동원개발 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 동원개발

주주총회소집공고
2.7
(주)동원개발

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장 복 만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754

(전 화) 051-645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하
여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 11시

2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 2) 부의안건
 제1호 의안 : 제41기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사3명)
 제3-1호 의안 : 이사후보 장복만
 제3-2호 의안 : 사외이사후보 손문돈
 제3-3호 의안 : 사외이사후보 정창식
 제3-4호 의안 : 사외이사후보 김태용

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

사내이사
장복만
1942.08.08
이사회
[現] 동원개발 대표이사
보통주 210,000주
보유
부
중임

사외이사
손문돈
1941.06.01
이사회
동의대 법학박사
없음
-
중임

사외이사
정창식
1947.06.28
이사회
부산수산대 해양공학과 교수
없음
-
중임

사외이사
김태용
1950.04.04
이사회
부경대 경영학부 교수
없음
-
중임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명)
 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 손문돈
 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 정창식
 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 김태용

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간 거래내역
최대주주와의관계
비고

감사위원회
위원
손문돈
1941.06.01
이사회
동의대 법학박사
없음
-
중임

감사위원회
위원
정창식
1947.06.28
이사회
부산수산대 해양공학과 교수
없음
-
중임

감사위원회
위원
김태용
1950.04.04
이사회
부경대 경영학부 교수
없음
-
중임

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 12억원)

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항
 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 2019 년 3 월 7 일

 주식회사 동원개발
 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손문돈
(출석률: 100%)
정창식
(출석률: 35.7%)
김태용
(출석률: 35.7%)

1차

2차
3차
4차
5차
6차
7차

8차
9차
10차

11차

12차
13차
14차

2018.01.25

2018.02.07
2018.02.07

2018.02.07
2018.02.07
2018.02.28
2018.03.19

2018.03.22
2018.03.23
2018.03.30

2018.05.16

2018.10.19
2018.11.16
2018.11.29

화명3구역 주택재개발정비사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건
정기주주총회 소집에 관한 건
제40기 재무제표 승인의 건
현금배당 결정의 건
내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
벡스코 부대시설 부지매각을 위한 개발계획 공모사업의 참가
뉴타운신천주택재건축정비사업
대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건
김해주촌선천지구 도시개발사업 관련 제반 계약 체결 등의 건
제40기 정기주주총회
고양삼송2차 동원로얄듀크 비스타 판매시설에 대한 시행사 중도금 대출협약의 건
양덕4구역 주택재개발정비사업
대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건

일광2차 중도금대출 관련 연대보증 입보의 건
사하역비스타동원 중도금대출에 대한 시공사 연대보증
지점 설치의 건

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

불참

찬성
찬성
찬성
찬성

불참

불참

불참
찬성
불참

불참

불참

불참

불참

불참

찬성
찬성
찬성
찬성
불참

불참

불참
찬성
불참

불참

불참

불참

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

손문돈,
정창식,김태용

2018.03.23
제40기 정기주주총회
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,100,000,000
74,749,920
24,916,640
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사수익
월드컵
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
67
1.20%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
100
1.78%

공사수익
월드물산
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
70
1.26%

공사수익
동원종합건설
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
76
1.36%

공사수익
월드컵
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
67
1.20%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
127
2.26%

공사수익
디에스주택산업
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
64
1.15%

공사수익
월드물산
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
78
1.39%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
136
2.42%

공사수익
디에스주택산업
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
79
1.41%

공사수익
월드물산
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
149
2.65%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
200
3.55%

공사수익
디에스주택산업
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
119
2.12%

공사수익
건설뱅크
(특수관계인)
2018.01.01 ~ 
2018.12.31
67
1.19%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

월드물산
(특수관계인)
공사수익
2018.01.01 ~
2018.12.31
441
7.84%

디에스주택산업
(특수관계인)
공사수익
2018.01.01 ~
2018.12.31
295
5.24%

동진건설산업
(특수관계인)
공사수익
2018.01.01 ~
2018.12.31
564
10.01%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

(2) 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

(3) 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

(4) 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

(5) 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.
이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 6,078억원, 당기순이익은 1,214억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 미사강변 동원로얄듀크 신축공사, 센텀비스타동원2차, 양산3차 및 4차 동원로얄듀크, 문수산 동원로얄듀크, 센텀비스타동원, 온천장역 동원로얄듀크, 용인역북 명지대역 동원로얄듀크 신축공사, 동탄1차 동원로얄듀크 신축공사, 사상구남역 동원로얄듀크를 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 부산시립박물관수장고 건립공사, 통영동원골프장 조성사업 토목공사, 부산신항배후 국제산업물류도시 일반산업단지 조성공사, 서울역 7017 프로젝트 건설공사, 주촌선천지구 도시개발사업, 대전대신 아파트 전기공사 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 해운대비스타동원 신축공사, 시청역 비스타동원 신축공사, 동탄2차 동원로얄듀크 신축공사, 동탄3차 동원로얄듀크 신축공사, 삼송2차원흥역 동원로얄듀크, 일광신도시 비스타동원 1차, 시흥시청역 동원로얄듀크, 동탄4차 동원로얄듀크 포레, 사하역비스타동원, 일광신도시 비스타동원 2차, 동대신역 비스타동원, 앞산 비스타동원, 동대구비스타동원 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 39위를 기록하고 있습니다. 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 60,000여세대를 공급하였고 비스타동원, 동원로얄듀크 브랜드는 대한민국을 대표하는 고품격 최고 품질의 아파트로 고객의 성원과 사랑을 받고 있습니다. 앞으로도 동원개발은 주거문화 발전과 사회적 책임에 충실한 기업으로 최선의 노력을 다하겠습니다.

공시대상 사업부문의 구분

구 분
금 액
구 성 비
적 요

분양수익
303,936,934,567
50.00%
자체분양사업

공사수익
303,831,783,050
49.98%
국내도급공사

임대수익
122,258,297
0.02%
임대수입

합 계
607,890,975,914
100%
-

(2) 시장점유율

구 분
시공능력평가액
부산 및 전국 순위
비 고

2018년
토건 1,033,282백만원
부산 1위, 전국 39위
-

2017년
토건 914,041백만원
부산 2위, 전국 38위
-

2016년
토건 798,357백만원
부산 2위, 전국 34위
-

2015년
토건 745,596백만원
부산 3위, 전국 36위
-

2014년
토건 672,862백만원
부산 3위, 전국 41위
-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.
수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있으며, 현재 구남역 498세대, 해운대 504세대, 시청역 995세대, 동탄2차 761세대, 동탄3차 428세대, 삼송2차 462세대, 일광1차에 701세대, 시흥 시청역 447세대, 동탄4차 291세대, 사하역 513세대, 일광2차 917세대, 동대신역 503세대, 앞산 431세대, 동대구비스타 524세대 등이 건설 중에 있습니다.

(5) 조직도

02. 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

제 40 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

유동자산
854,509,804,908
683,770,670,520

현금및현금성자산
284,741,003,813
173,788,810,526

당기손익-공정가치측정금융자산
43,077,184,078
-

당기손익인식금융자산
-
16,050,895,519

매출채권
223,158,389,033
169,202,549,413

계약자산
41,735,000,409
-

미청구공사
-
18,648,990,672

대여금및기타수취채권
35,069,384,343
81,269,243,364

재고자산
172,167,948,882
126,450,142,343

기타유동자산
54,560,894,350
98,360,038,683

비유동자산
22,666,102,319
19,860,288,871

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,277,416,346
-

상각후원가측정유가증권
5,995,990,000
-

매도가능금융자산
-
3,216,180,346

장기대여금및기타수취채권
6,143,209,571
8,949,031,458

유형자산
2,430,355,607
1,399,750,856

무형자산
48,960,000
48,960,000

기타비유동자산
186,963,796
327,106,088

이연법인세자산
5,583,206,999
5,919,260,123

자 산 총 계
877,175,907,227
703,630,959,391

부 채

유동부채
158,024,814,672
92,140,027,791

매입채무
95,030,359,038
53,182,373,272

미지급금및기타지급채무
601,884,974
1,047,933,803

유동금융부채
613,666,660
613,666,660

당기법인세부채
25,291,116,700
22,749,471,475

유동충당부채
3,610,620
3,610,620

계약부채
2,078,159,108
-

초과청구공사
-
7,226,972,402

기타유동부채
34,406,017,572
7,315,999,559

비유동부채
16,400,667,241
16,693,425,054

장기미지급금및기타지급채무
161,169,166
111,318,920

비유동금융부채
606,666,700
693,333,360

비유동금융보증부채
1,843,364,000
2,900,546,000

비유동충당부채
13,783,571,909
12,982,390,694

기타비유동부채
5,895,466
5,836,080

부 채 총 계
174,425,481,913
108,833,452,845

자 본

자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

보통주자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

기타자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

이익잉여금
650,319,076,457
542,366,157,689

법정적립금
7,242,770,267
5,895,169,659

임의적립금
519,555,000,000
434,555,000,000

미처분이익잉여금
123,521,306,190
101,915,988,030

자 본 총 계
702,750,425,314
594,797,506,546

부 채 및 자 본 총 계
877,175,907,227
703,630,959,391

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
607,890,975,914
563,013,433,974

분양수익
303,936,934,567
347,619,389,730

공사수익
303,831,783,050
215,387,498,784

임대수익
122,258,297
6,545,460

매출원가
435,201,811,917
408,223,724,434

분양원가
162,620,261,354
222,903,003,984

공사원가
272,581,550,563
185,320,720,450

매출총이익
172,689,163,997
154,789,709,540

판매비와관리비
12,615,238,504
11,749,299,745

영업이익
160,073,925,493
143,040,409,795

기타이익
2,551,446,383
2,730,061,197

기타손실
2,181,982,704
3,753,140,122

금융수익
3,186,184,727
1,938,027,436

금융비용
4,515,147
-

법인세비용차감전순이익
163,625,058,752
143,955,358,306

법인세비용
42,196,133,904
43,337,353,030

당기순이익
121,428,924,848
100,618,005,276

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
121,428,924,848
100,618,005,276

주당이익

기본주당순이익
1,337
1,108

희석주당순이익
1,337
1,108

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

123,521,306,190

101,915,988,030

(1)전기이월미처분이익잉여금
2,092,381,342

1,297,982,754

(2)당기순이익
121,428,924,848

100,618,005,276

Ⅱ.이익잉여금처분액

121,479,448,350

99,823,606,688

(1)이익준비금
1,679,949,850

1,347,600,608

(2)배당금
16,799,498,500

13,476,006,080

(3)임의적립금
103,000,000,000

85,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

2,041,857,840

2,092,381,342

 <자본변동표>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
45,404,050,000
7,027,298,857
451,828,061,613
504,259,410,470

당기순이익
-
-
100,618,005,276
100,618,005,276

연차배당
-
-
(10,079,909,200)
(10,079,909,200)

2017.12.31 (전기말)
45,404,050,000
7,027,298,857
542,366,157,689
594,797,506,546

2018.01.01 (당기초)
45,404,050,000
7,027,298,857
542,366,157,689
594,797,506,546

당기순이익
-
-
121,428,924,848
121,428,924,848

연차배당
-
-
(13,476,006,080)
(13,476,006,080)

2018.12.31 (당기말)
45,404,050,000
7,027,298,857
650,319,076,457
702,750,425,314

<현금흐름표>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동현금흐름
108,403,430,336
138,759,073,402

영업으로부터 창출된 현금흐름
144,779,200,034
183,792,375,720

당기순이익
121,428,924,848
100,618,005,276

조정
41,111,237,455
46,240,795,228

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(17,760,962,269)
36,933,575,216

이자의 수취
2,907,642,753
1,782,060,606

이자의 지급
(11,215,104)
(22,513,073)

배당금의 수취
46,238,208
47,516,580

법인세의 납부
(39,318,435,555)
(46,840,366,431)

투자활동현금흐름
16,111,435,691
(41,508,170,489)

단기금융상품의 감소
63,324,915,472
27,000,000,000

단기대여금의 감소
192,496,902,247
76,921,936,047

장기금융상품의 감소
2,301,500,000
500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,367,391,556
-

상각후원가측정유가증권의 처분
85,850,000
-

당기손익인식금융자산의 감소
-
3,030,327,478

매도가능금융자산의 처분
-
161,585,000

유형자산의 처분
56,530,273
1,000

임차보증금의 감소
1,723,000,000
295,000,000

기타보증금의 감소
85,671,260,774
68,423,331,250

단기금융상품의 증가
(63,827,412,700)
(5,002,125,144)

단기대여금의 증가
(145,142,468,687)
(134,301,076,566)

장기금융상품의 증가
(1,044,000,000)
(1,204,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(40,183,296,592)
-

상각후원가측정유가증권의 취득
(4,482,845,000)
-

당기손익인식금융자산의 증가
-
(5,970,149,252)

기타포괄손익금융자산의 취득
(660,231,000)
-

매도가능금융자산의 취득
-
(40,745,000)

유형자산의 취득
(1,282,858,518)
(548,863,304)

임차보증금의 증가
(630,000,000)
(2,303,000,000)

기타보증금의 증가
(85,662,802,134)
(68,470,391,998)

재무활동현금흐름
(13,562,672,740)
(10,511,246,380)

단기차입금의 상환
-
(421,666,660)

유동성장기부채의 상환
(86,666,660)
-

장기차입금의 상환
-
(9,670,520)

배당금의 지급
(13,476,006,080)
(10,079,909,200)

현금및현금성자산의 증가
110,952,193,287
86,739,656,533

기초 현금및현금성자산
173,788,810,526
87,049,153,993

기말 현금및현금성자산
284,741,003,813
173,788,810,526

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 41 기
제 40 기

주당배당금(원)
185
160

시가배당율(%)
4.4
3.2

배당금총액(원)
16,799,498,500
13,476,006,080

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第34條(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다.

第34條(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다.

이사 구분 없이 임기 3년으로 통일

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장복만
1942.08.08
부
부
이사회

손문돈
1941.06.01
여
-
이사회

정창식
1947.06.28
여
-
이사회

김태용
1950.04.04
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

장복만
동원개발 대표이사
동원개발 대표이사
보통주 210,000주 보유

손문돈
동원개발 사외이사
동의대 법학박사
-

정창식
동의대 토목공학과 교수
부산수산대 해양공학과 교수
-

김태용
산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
부경대 경영학부 교수
-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손문돈
1941.06.01
여
-
이사회

정창식
1947.06.28
여
-
이사회

김태용
1950.04.04
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손문돈
동원개발 사외이사
동의대 법학박사
-

정창식
동의대 토목공학과 교수
부산수산대 해양공학과 교수
-

김태용
산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
부경대 경영학부 교수
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,100,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.