에이테크솔루션 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 에이테크솔루션

주주총회소집공고
2.7
에이테크솔루션(주)

주주총회소집공고

2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화) 031-350-8167

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 한 명 규

(전 화) 031-350-8161

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여
 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

□ 아 래 □

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277 (본사 2동 2층 교육장)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사.사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 유영목

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이범경

- 제2-3호 의안 : 사내이사 한명규

- 제2-4호 의안 : 사외이사 송동호

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하시기 바랍니다. 보유 중인 당사 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인)

주주인감증명서, 주주신분증사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송동호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-1
2018.02.23
제17기 재무제표 승인의 건
찬성

2018-2
2018.02.28
제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2019-1
2019.02.22
제18기 재무제표 승인의 건
찬성

2019-2
2019.02.26
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1인
2,000
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 금형의 정의 및 종류
① 금형의 정의
 금형(金型 · Die & Mold)은 재료의 소성(塑性 · Plasticity), 전연성(展延性 · Malleability, Ductility), 유동성(流動性 ·Fluidity) 등의 성질을 이용하여 재료를 가공성형 또는 제품을 생산하는 도구로서 자동차, 가전, IT산업의 대량생산을 가능하게 하는 모체라고 할 수 있습니다.

 금형은 첨단 제품을 양산하는데 필요한 도구이자 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 따라서 금형에 의지하지 않고는 생산량 확대에 어려움이 뒤따르고, 사용범위가 다양하므로 금형공업과 관련된 산업도 상대적으로 광범위 합니다.

 금형산업은 DTV, 자동차, 생활가전(냉장고, 에어콘, 세탁기), 로봇 등 전방산업과 기계설비, 부품소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로 산업전반의 발전에 큰 영향을 미치며, 첨단산업의 지속적인 성장 발전을 위해서는 반드시 뒷받침 되어야 하는 산업입니다.

 금형의 전방산업에는 사출성형기, 프레스 등을 보유하고 플라스틱, 프레스, 유리, 고무제품 등을 성형하는 산업을 비롯하여 전자, 전기, 자동차, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업이 이에 속합니다.

 금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 전용장치로 다른 제품 생산에사용할 수 없어 주문생산방식으로 생산하고 첨단 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 외관품질의 고급화, 제조기술이 급변함에 따라 금형의 생산방식도 고도의 정밀도와 숙련도 및 개발일정 단축 등을 필요로 하는 기술, 기능 복합산업입니다.

 오늘날 각종 자동차, 비행기, 선박 등이 안전과 관련하여 더욱 향상된 금형기술이 요구되고 있고 최근의 금형 제작과정은 사람이 제작하는 것이 아니라 컴퓨터로 제작관리하므로 과거 사람 중심에서 설비 중심으로 최첨단화 되고 있습니다.

② 금형의 종류 
 금형의 종류는 일반적으로 가공품의 종류, 재질, 성형방법, 금형의 구조, 크기, 수량, 정밀도, 용도 등에 따라 다양하게 분류되고 있으며, 가장 널리 통용되고 있는 용도에 따른 금형의 분류는 다음과 같습니다.

금형의 분류
성형재료
금형재질

용도상 분류
성형방법상
분류

프레스금형
전단가공금형
벤딩가공금형
드로잉금형
성형가공금형
압축가공금형
1. 금속관
(강관, 동판, 알루미늄합금판, 청동판 등)
2. 비금속관
(종이, 코르크, 가죽 등)
탄소공구강, 합금공구강, 고속도강, 기계구조용강, 회주철, 초경합금, 아연합
금, Ferro-Tic 등

플라스틱금형
사출성형금형
압출성형금형
이송성형금형
압출성형금형
블로성형금형
진공성형금형
압공성형금형
발포성형금형
열가소성 수지
열경화성 수지
열경화성 수지
열가소성 수지
열가소성 수지
열가소성 수지필름
열가소성 수지필름
열가소성 수지
합금강, 알루미늄,
합금주철, 베릴륨강 등

다이캐스팅금형
-
아연합금, 알루미늄합금, 주석, 납 등
내열강

주조금형
-
금속
-

단조금형
-
금속
-

고무금형
-
고무, 실리콘
합금강, 주철, 알루미늄 등

분말야금금형
-
금속분말
합금공구강, 초경합금 등

유리금형
압출성형금형
블로성형금형
유리
합금공구강, 주철 등

자료: 한국금형공업협동조합

2) 금형공업의 연혁 및 성장과정
우리나라의 금형산업은 제조업의 성장발전에 따라 함께 성장해 왔습니다. 1962년 경제개발 5개년 계획이 시행되면서 범용공작기계가 생산되기 시작했는데, 수입해서 사용하던 외국산 금형을 모방하여 설계도면을 작성하고 도면에 의한 작업방법이 정착하기 시작한 것은 60년대 중반 이후부터입니다. 이때부터 산업에 필요한 단순한 금형을 생산하기 시작하였고, 외국과의 기술제휴 등을 통하여 급속하게 발전하게 되었던바 1965년부터 1970년까지의 시기는 금형기술의 발아기로 볼 수 있습니다. 
 1970년대 중반부터 전자공업 및 중화학공업이 발전되면서 정밀가공용 공작기계가 도입되어 프레스금형과 플라스틱금형 등이 생산되기 시작하여 여타 산업에 투입되기 시작하였습니다. 1980년대 들어서면서는 방전가공기, NC기계 등 정밀가공기계가 일부 도입되기 시작하여 금형의 종류도 반도체금형, 전자/전기용품 금형 등으로 다양화 되었으며, 금형에 대한 체계적인 교육을 위하여 대학, 전문대학, 기능대학 등에 금형관련학과가 개설되기 시작하였습니다.
1980년 후반기부터는 정부의 금형공업 육성시책에 힘입어 국내 금형산업은 양적, 질적으로 성장하는 전환기가 되었습니다. 이때부터 범용금형제품이 일본을 비롯한 동남아 각국에 수출하기 시작했고, 90년 이후에는 CNC 공작기계와 CAD/CAM 시스템의 도입으로 그 기술수준이 더욱 향상되게 되었습니다.
2000년대 들어 자동차용 대형금형, 휴대폰 금형, 렌즈 및 마이크로 금형 등 정밀을 요구하는 금형제작이 가능해져 수출확대 및 고부가가치를 확대하고 있습니다.

 산업의 연혁 및 성장과정

구분
금 형 산 업

성장단계
생산수단
특 징

60년대
이전
성장초기 단계
(여명기 / 태동기)
소규모 가내 
공업용 설비
소규모의 가내공업 수준
스케치 도면과 기능인에 의한 생활용품 금형제작
수입 금형수리
금형정밀도(0.1mm)

70년대
국산화 초기단계
(도입기)
범용공작기계
1973. 3 한국직업훈련원에 금형과 설치
1981. 11 국제 금형전시회 개최 등 금형산업 활성화
가전 및 자동차 금형제작
설계도면에 의한 가공기술 도입
금형정밀도(0.010.1mm)

80년대
성장기반 조성
(성장기)
NC공작기계도입
NCCNC공작기계 보급
1985. 6 금형업종 도시형업종 지정
1985.11 금형산업 육성지원방안 확정(제4회 기술진흥 심의회)
1986. 금형공장 품질관리 등급 지정
중화학공업 육성 및 수출수요 증가
금형정밀도(0.0050.05mm)

90년대
기술 선진화 진입단계
(성숙기)
CAD/CAM보급 및 활용
반도체 금형, 모터코어 등
초정밀 금형제작
설계, 가공의 자동화 및 무인화
초정밀 금형기술(반도체/모터코어)적용 및 금형신재료 개발
고속가공기술 개발 및 활용
금형정밀도(0.0010.01mm)

2000년대
기술 선진화 단계
(진입기)
첨단 IT융합 제조설비
도입,활용
IT산업과 연계한 금형설계 및 제작
자동차용 대형금형(0.2mm), 휴대폰금형(1/100mm)
렌즈금형(0.91), 마이크로금형(2)
전자산업용 금형(2/1004/100mm)

자료: 한국금형공업협동조합

3) 산업의 특성
① 대표적인 산업재
 금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며 특히 기계, 전기, 전자, 통신, 반도체, 자동차, 항공기산업 등의 제조업에서 금형기술은 부품을 대량 생산하는 필수적인 생산수단이 되는 생산기초요소기술로서 금형의 품질이 관련제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다. 따라서, 금형기술의 발전 여하에 따라 관련산업의 발전과 양산체제가 확립될 수 있으므로 금형기술은 제품의 고급화, 고정밀화에 직결되는 기술이라고 할 수 있습니다.

② 기술집약적 산업
 금형은 부가가치가 높아 재료비가 10-30%에 불과한 기술집약형 산업입니다. 금형은 제품의 양산도구로써 생산제품의 정밀도와 외관품질수준을 결정하고 신제품 개발 및 모델변경에 따른 신제품 개발능력을 결정하는 척도이며 금형에 의한 노동력절감은 제품의 원가절감 수단이 되며 생산성향상과 품질향상을 선도합니다.

 그러나 국내에서 생산되는 금형은 아직까지 범용금형이 주를 이루고 있어 중국을 비롯한 동남아 국가의 추격과 선진국으로부터의 고부가가치 금형기술 이전 기피에 대처하기 위해서는 고정밀, 고내구성 금형기술 개발, 금형설계, 제작의 고기능화, 고생산화를 위한 기술개발이 중요시되고 있습니다.

③ 중소기업형 산업
 금형산업은 수주의 다양성과 개별성으로 인한 대표적 중소기업형 산업이라고 할 수 있습니다.금형산업은 숙련 기능과 기술의 복합형 산업으로 인건비가 높은 수준이어서 대체적으로 종업원 30-50명 규모의 기업까지는 규모의 경제가 가능하지만 종업원 규모가 그 이상일때는 규모의 경제적 이점이 체감됩니다. 시장규모는 작고 기업수는 난립하고 있는 상황이어서 기업별 수주량에 한계가 있기 때문입니다.

④ 주문생산방식
 금형의 수요처에서는 대량생산을 위해 금형을 사용하지만 금형 자체는 대량 생산되는 경우가 드물며 금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식입니다. 하지만 최근 공작기계와 컴퓨터의 발달에 따라 금형의 구조와 형상이 복잡, 정밀해지면서 금형의 생산방식이 다품종 소량생산방식으로 전환되어 가는 추세입니다.

⑤ 내수중심적 산업
 금형은 전체 생산의 70%이상이 국내에서 소요되는 내수중심적 산업입니다. 금형의 수요업체는 대량 생산이 필요한 대기업이 주를 이루고 있으나 공급기업은 주로 중소기업으로써 업체간 과당 경쟁이 유발되며 기술을 공급받으면서 대기업에 종속적이기쉽습니다.

⑥ 경기변동의 특성
 금형산업은 대량생산을 위한 필수적인 도구이므로 제조기업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 전방산업으로서 자동차, 항공기, 반도체, 가전제품, 완구류 등의 전산업분야의 공업제품이 금형에 의해 생산되기 때문에 산업전반의 경기변동에 영향을 받습니다.

▶ 금형과 연계된 관련 산업분야

구분
연관산업
관련분야

전방산업
전기전자산업
가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등

기계산업
자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등

광학정밀산업
의료기기ㆍ광학기기 등

생활용품산업
완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등

건축자재산업
PVC 파이프ㆍ알루미늄 샤시 등 토건자재

후방산업
금형소재 및 금형부품
금형강ㆍ공구강 등 소재산업 다이세트ㆍ몰드베이스 및 금형부품

공작기계 공구산업
선반ㆍ밀링 등 공작기계, 공구

열처리 표면처리산업
담금질ㆍ풀림ㆍ침탄 등

설계 엔지니어링산업
CAD 등 제품설계, 디자인 등

산업디자인산업
프로토타입ㆍ목형ㆍ플라스틱형 등

자료: 한국금형공업협동조합

4) 국가 경제에서의 중요성
 우리나라 금형산업은 오랜 내수경기 위축 속에 다진 내성으로 인도, 멕시코 등 다양한 판로 개척과 중국으로의 수출 확대 등을 통해, 5대 금형강국(한국, 일본, 중국, 미국, 독일) 중 가장 높은 수출 증가율(20.6%)을 기록하며 중국에 이어 사상 처음 세계 2위 자리로 올라섰다.

 금형산업은 자동차·전기·전자·반도체·생활용품 등 전방산업과 기계설비·부품·소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로, 우리나라 산업 발전에 큰 영향을 미치며 성장을 함께하였습니다. 특히 단납기 등의 강점을 바탕으로 세계시장을 광범위하게 개척하여 2014년 금형 수출 32억불, 무역수지흑자 31억불의 실적을 나타내는 등 수출주력산업으로 본격 전환하여 성장을 계속해 왔습니다. 

금형산업은 기술주도화 산업으로서 자동차, 가전, 반도체 등 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 기술산업이며, 순수 국내 기술과 소재로 생산되어 외화가득률이 높습니다.

▶ 무역수지 현황
 (단위 : 천달러,%)

구분
2016
2017(a)
2018(b)
증감(b/a)

수출
2,189,301
2,286,672
2,349,571
2.8

수입
73,852
104,609
104,852
0.2

무역수지
2,263,153
2,391,281
2,454,423
2.6

자료 : 한국무역협회 통계자료

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

금형제품의 생산에 있어선 Q(Quality, 품질), D(Delivery, 납기), C(Cost, 원가)의 세 가지 요소가 중요합니다. 금형의 주요 생산국이면서 수요국인 일본, 미국, 독일 등의 국가에서는 품질력이 뒷받침되면서 단납기와 가격이 저렴한 금형생산국 및 생산처를발굴하여 제품의 생산원가 절감과 제품의 생산기간을 단축시키는데 주력을 하고 있습니다.
 수요측면에 있어 최근에는 정밀금형제품에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 최근 제품 성형공정이 단순한 TRANSFER금형(단발프레스금형)에서 PROGRESSIVE금형으로 수요가 점차 변화되는 등 정밀도가 높아지는 추세에 있기 때문입니다. 특히 가전, 전자제품과 휴대폰 산업의 꾸준한 성장에 힘입어 이러한 제품의 생산에 필요한 정밀 플라스틱 및 프레스금형의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
 당사는 삼성전자(주) 정밀기기팀의 기계설비를 취득하여 가전, 디스플레이, 자동차 및 정보통신용 금형제조 및 판매를 주 사업목적으로 2001년 8월 20일 설립하였습니다. 당사의 주요 기술인력들을 포함한 임직원들은 금형제작분야에 있어 1992년 카메라렌즈와 컴팩트 디스크 금형 개발, 1993년 Quick Delievery Mold(QDM)개발, 1994년 Gas사출 금형 개발, 1998년 SM5(르노삼성)용 자동차 금형 개발 경험이 있으며 2005년 Steam Mold 금형개발로 DTV의 외관품질을 향상시켰으며, 2006년 Stack Mold 금형개발, 2006년 DSI 금형개발로 생산성 향상을 이루었고, 2007년 하반기 Runner Less 금형개발, 이중사출 금형개발 등 풍부한 금형 기술력을 확보하고 있습니다.

 또한 당사는 설립 이후 ISO9001인증, QS9000인증 및 ISO14001, ISO/TS16949를 획득하였으며, 기술력 및 품질에 대하여는 대내외적으로 신뢰를 얻고 있습니다.

 당사의 주력금형인 가전용 사출금형으로는 DTV, 에어콘, 냉장고, 세탁기 외관금형이며, 디스플레이용 금형으로는 DTV 내부 Frame 금형, 모니터 금형이 있습니다. 자동차금형으로는 대형 고장력 PRESS금형, 인테리어 사출금형, Bumper, Inpanel 등 모든부문의 금형을 제작하고 있습니다. 
 
 당사는 사출금형을 주력으로 국내에서는 삼성전자의 대형 프리미엄 제품 금형, 자동차 업체로는 국내에선 현대ㆍ기아자동차, 해외에서는 GM, FORD자동차등을 주요 목표시장으로 삼아 대형/고정밀을 요구하는 금형에 주력하여 매출 극대화와 고부가치 창출을 목표로 하고 있으며, 축적된 금형기술을 기반으로 정밀구동부품, OA제품, Gear Box Ass'y, LED LeadFrame 등을 생산하여 지속적인 성장을 하고 있습니다.

 당사는 금형산업을 이끌어온 기술을 기반으로 금형기술, 핵심부품 소재기술 및 엔지니어링 시스템을 연구 개발하고 금형인재를 육성하기 위하여 사내외 전문교육 프로그램을 활용하여 교육을 하고 있습니다. 그리하여 시장의 요구나 고객의 요구를 아이디어, 제품기획 단계에서부터 제품설계, 금형, 사출, 생산, 시장출시 단계까지 모두 총괄하는 ONE-STOP SOLUTION을 제공하는 엔지니어링 회사로 성장 발전하여 갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업 분류코드
사업내용

기타 특수 목적용 기계제조업
29294
주형 및 금형 제조업

(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한

업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

금형의 전ㆍ후방 연관 산업의 구조를 살펴보면, 일반적으로 금형 산업은 ① 최후방산업에 속하는 당사와 같은 금형기초소재 생산업체, ② 금형업체, ③ 직접적인 금형 수요산업이자 제조업의 2~3차 벤더인 부품업체들 및 ④ 최전방산업이자 최종소비재를 생산하는 제조업체들로 구성되어 있습니다. 이들 4가지 업계의 전ㆍ후방산업에 대한 교섭력은 시장의 형태 및 특성에 따라 각기 상이하지만, 금형 및 금형 기초소재 산업은 전방산업의 단납기 요구에 민첩하게 대응하는 것이 핵심적인 경쟁우위를 형성하는 등 통상적으로 수요자 우위의 Buyer's Market을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다. 

 최전방산업이자 금형수요산업인 최종소비재를 생산하는 제조업체는 소비재를 생산하기 때문에 대량생산체제를 구축하여 생산량을 일정 수준 이상으로 증가시켜 규모의 경제 효과를 창출하지 못한다면 경쟁 기업 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 따라서 당사의 주요 최전방산업인 LED TV에, 자동차, 가전 등은 국내 시장뿐만 아니라 세계시장에서도 소수의 기업에 의해 과점체제를 구축하고 있으며, 이러한 과점화 현상은 점차 심화되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이들 최전방 산업군에 속하는 업체들은 다수 업체로 구성되어 규모면에서 열위에 있는 후방산업군에 대해서 강력한 교섭력을 보유하고 있으며, 통상적으로 최전방산업인 대기업을 중심으로 수직계열화된 생산 구조를 구축하고 있습니다. 

 따라서 당사의 제품은 최종소비자가 직접 사용하는 소비재는 아니지만, 주요 매출처인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 의해서 좌우되므로 자동차, 전기 / 전자, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업의 경기 변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 최종 재무제표는 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산

96,079,666,362

83,062,105,903

현금및현금성자산

826,930,369

381,520,241

매출채권

26,003,698,859

24,855,095,949

선급금

1,529,259,169

2,400,354,016

기타채권

4,327,456,911

2,913,354,224

재고자산

63,168,926,050

52,259,229,130

기타유동자산

223,395,004

235,695,893

파생상품자산

16,856,450

비유동자산

80,441,316,201

83,800,416,594

장기금융상품

34,077,916

27,667,255

장기매도가능증권

272,688,000

151,000,000

장기기타채권

1,923,993,746

1,590,192,044

이연법인세자산

147,781,979

534,305,853

유형자산

76,744,083,543

79,784,470,934

무형자산

1,318,691,017

1,712,780,508

자산총계

176,520,982,563

166,862,522,497

부채

유동부채

103,318,048,933

89,378,853,577

단기매입채무

25,864,462,892

27,785,605,695

단기차입금

46,511,973,520

37,445,510,976

단기미지급금

5,793,728,866

5,758,356,664

단기선수금

17,748,239,739

15,258,243,133

기타유동부채

1,967,947,934

1,601,015,842

파생상품부채

유동성장기부채

5,000,000,000

1,058,765,500

충당부채

431,695,982

471,355,767

비유동부채

4,633,928,184

10,545,384,159

장기차입금

5,000,000,000

퇴직급여부채

4,520,362,169

5,511,279,019

장기미지급금

113,566,015

34,105,140

부채총계

107,951,977,117

99,924,237,736

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

67,988,689,461

66,447,633,652

자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금(결손금)

54,110,418,336

52,738,137,588

기타자본구성요소

677,520,125

508,745,064

비지배지분

580,315,985

490,651,109

자본총계

68,569,005,446

66,938,284,761

자본과부채총계

176,520,982,563

166,862,522,497

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액

193,979,393,080

212,932,769,571

매출원가

175,940,957,161

195,554,086,829

매출총이익

18,038,435,919

17,378,682,742

판매비와관리비

17,066,186,134

17,771,196,613

영업이익(손실)

972,249,785

(392,513,871)

금융수익

787,356,620

1,505,863,796

금융원가

1,921,903,832

2,170,360,367

기타이익

1,518,544,798

1,178,747,212

기타손실

332,780,508

556,006,648

법인세비용차감전순이익(손실)

1,023,466,863

(434,269,878)

법인세비용

371,406,909

33,450,172

당기순이익(손실)

652,059,954

(467,720,049)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

581,147,863

(559,271,265)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

70,912,091

91,551,215

기타포괄손익

978,660,731

27,919,690

해외사업환산차이

187,527,846

(92,813,553)

확정급여제도보험수리적손익

1,014,272,930

154,786,210

기타포괄손익관련법인세효과

(223,140,045)

(34,052,967)

총포괄손익

1,630,720,685

(439,800,359)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,541,055,809

(522,070,219)

총 포괄손익, 비지배지분

89,664,876

82,269,860

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

59

(56)

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본
비지배지분
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

53,176,675,608

592,277,262

66,969,703,870

408,381,250

당기순이익(손실)

(559,271,264)

(559,271,264)

91,551,215

보험수리적손익

120,733,244

120,733,244

기타거래

(83,532,198)

(83,532,198)

(9,281,356)

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

(438,538,020)

(83,532,198)

(522,070,218)

82,269,859

2017.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

52,738,137,588

508,745,064

66,447,633,652

490,651,109

2018.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

52,738,137,588

508,745,064

66,447,633,652

490,651,109

당기순이익(손실)

581,147,863

581,147,863

70,912,091

보험수리적손익

791,132,885

791,132,885

기타거래

168,775,061

168,775,061

18,752,785

자기주식 거래로 인한 증감

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

1,372,280,748

168,775,061

1,541,055,809

89,664,876

2018.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

54,110,418,336

677,520,125

67,988,689,461

580,315,985

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름

(1,374,098,203)

7,512,897,948

당기순이익(손실)

652,059,954

(467,720,050)

당기순이익조정을 위한 가감

13,433,561,140

14,029,977,861

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(13,716,747,139)

(5,047,196,807)

이자수취(영업)

27,635,909

43,180,739

이자지급(영업)

(1,304,239,675)

(1,037,526,252)

법인세납부(환급)

(466,368,392)

(7,817,543)

투자활동현금흐름

(7,286,755,431)

(11,885,435,247)

선급금의증가

(365,922,698)

(994,644,800)

대여금의 증가

(4,177,059,000)

(2,684,995,305)

대여금의 감소

3,924,021,306

2,404,422,680

장기금융상품의증가

(6,410,661)

(5,610,641)

장기금융상품의감소

장기매도가능증권의증가

장기기타채권의증가

(28,668,140)

388,338,580

장기기타채권의감소

(305,133,562)

(632,914,470)

유형자산의 처분

299,787,415

792,140,245

유형자산의 취득

(6,091,802,480)

(11,317,166,432)

무형자산의 취득

(560,010,939)

(57,802,130)

파생상품의감소

24,443,328

222,797,026

재무활동현금흐름

8,534,202,740

2,778,499,905

단기차입금의 증가

136,013,118,240

79,707,944,261

단기차입금의 상환

(127,310,150,000)

(70,435,704,556)

유동성장기부채의상환

(168,765,500)

(6,493,739,800)

장기차입금의 증가

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(126,650,894)

(1,594,037,394)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

572,061,022

(5,585,900)

현금및현금성자산의순증가(감소)

445,410,128

(1,599,623,294)

기초현금및현금성자산

381,520,241

1,981,143,535

기말현금및현금성자산

826,930,369

381,520,241

※ 연결주석사항은 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산

83,558,811,418

73,395,314,503

현금및현금성자산

127,343,467

168,671,484

매출채권

22,144,247,089

21,330,652,928

선급금

1,105,725,779

1,840,567,852

기타채권

4,198,683,603

2,790,592,557

재고자산

55,853,937,909

47,098,569,762

기타유동자산

128,873,571

149,403,470

파생상품자산

16,856,450

비유동자산

72,290,911,008

77,658,472,845

장기금융상품

34,077,916

27,667,255

장기매도가능증권

272,688,000

151,000,000

종속기업투자자산

3,844,893,362

3,844,893,362

장기기타채권

1,797,835,711

1,497,341,100

이연법인세자산

74,215,222

333,631,227

유형자산

65,002,569,005

70,177,501,613

무형자산

1,264,631,792

1,626,438,288

자산총계

155,849,722,426

151,053,787,348

부채

유동부채

84,041,513,357

74,166,558,800

단기매입채무

20,413,251,976

22,048,800,121

단기차입금

36,478,000,000

29,598,000,000

외화단기차입금

3,354,300,000

3,214,200,000

단기미지급금

4,861,756,045

5,018,349,346

단기선수금

13,365,781,975

12,759,164,800

기타유동부채

136,727,379

166,688,766

파생상품부채

유동성장기부채

5,000,000,000

890,000,000

충당부채

431,695,982

471,355,767

비유동부채

4,304,196,124

10,260,054,038

장기차입금

5,000,000,000

퇴직급여부채

4,190,630,109

5,225,948,898

장기미지급금

113,566,015

34,105,140

부채총계

88,345,709,481

84,426,612,838

자본

자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금(결손금)

54,202,105,559

53,325,267,124

기타자본구성요소

101,156,386

101,156,386

자본총계

67,504,012,945

66,627,174,510

자본과부채총계

155,849,722,426

151,053,787,348

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액

156,240,495,225

163,293,921,389

매출원가

141,544,399,041

149,476,431,142

매출총이익

14,696,096,184

13,817,490,247

판매비와관리비

14,445,092,000

15,074,028,256

영업이익(손실)

251,004,184

(1,256,538,009)

금융수익

615,841,199

1,051,225,579

금융원가

1,464,892,659

1,967,709,394

기타이익

1,234,277,018

1,415,859,969

기타손실

394,900,963

186,499,068

법인세비용차감전순이익(손실)

241,328,779

(943,660,923)

법인세비용

155,623,229

(12,565,601)

당기순이익(손실)

85,705,550

(931,095,322)

기타포괄손익

791,132,885

120,733,244

확정급여제도보험수리적손익

1,014,272,930

154,786,210

기타포괄손익의법인세효과

(223,140,045)

(34,052,966)

총포괄손익

876,838,435

(810,362,078)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

9

94

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

54,135,629,202

101,156,386

67,437,536,588

당기순이익(손실)

(931,095,322)

(931,095,322)

보험수리적손익

120,733,244

120,733,244

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

(810,362,078)

0

(810,362,078)

2017.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

53,325,267,124

101,156,386

66,627,174,510

2018.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

53,325,267,124

101,156,386

66,627,174,510

당기순이익(손실)

85,705,550

85,705,550

보험수리적손익

791,132,885

791,132,885

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

876,838,435

876,838,435

2018.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

8,200,751,000

54,202,105,559

101,156,386

67,504,012,945

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름

(4,052,341,781)

2,231,371,686

당기순이익(손실)

85,705,550

(931,095,322)

당기순이익조정을 위한 가감

11,062,178,161

12,518,523,987

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(14,041,268,065)

(8,494,428,023)

이자수취(영업)

22,268,038

38,010,385

이자지급(영업)

(1,049,299,482)

(842,882,851)

법인세납부(환급)

(131,925,983)

(56,756,490)

투자활동현금흐름

(2,868,986,236)

(9,033,981,977)

선급금의증가

(365,922,698)

(994,644,800)

선급금의감소

대여금의 증가

(4,177,059,000)

(2,684,995,306)

대여금의 감소

3,924,021,306

2,388,105,000

장기금융상품의증가

(6,410,661)

(5,610,641)

장기금융상품의감소

장기매도가능증권의증가

장기기타채권의증가

(41,600,000)

125,096,120

장기기타채권의감소

(258,894,611)

(305,724,000)

유형자산의 처분

293,220,470

1,234,643,614

유형자산의 취득

(2,017,949,870)

(8,975,476,090)

무형자산의 취득

(242,834,500)

(38,172,900)

파생상품의감소

24,443,328

222,797,026

재무활동현금흐름

6,880,000,000

5,217,200,000

단기차입금의 증가

107,088,000,000

69,152,000,000

단기차입금의 상환

(100,208,000,000)

(57,820,800,000)

유동성장기부채의상환

(6,114,000,000)

장기차입금의 증가

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(41,328,017)

(1,585,410,291)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)

(41,328,017)

(1,585,410,291)

기초현금및현금성자산

168,671,484

1,754,081,775

기말현금및현금성자산

127,343,467

168,671,484

※ 주석사항은 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제18기
제17기

현금배당금총액 (백만원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당성향 (%)

현금배당수익률 (%)
보통주

주당 현금배당금 (원)
보통주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유영목
1952.11
사내이사
본인
이사회

이범경
1961.11
사내이사
임원
이사회

한명규
1971.12
사내이사
임원
이사회

송동호
1972.07
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유영목
에이테크솔루션 대표이사
(前)삼성전자 정밀기기
(現)에이테크솔루션 대표이사
없음

이범경
에이테크솔루션 부사장
(前)삼성전자 정밀기기
(現)에이테크솔루션 부사장
없음

한명규
에이테크솔루션 경영지원실장
(前)삼성전자
(現)에이테크솔루션 경영지원실장
없음

송동호
효림회계법인 회계사
(現)효림회계법인 회계사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
 당사는 주주총회일을 결정함에 해외종속회사인 THAI ATECHSOLUTION 의
 연결정산과 감사일정을 고려하였습니다. 현재 해외종속회사의 연결정산 일정과
 이후 이어지는 외부감사인의 연결재무제표 감사보고서 업무일정을 감안하여
 연결감사보고서 제출기한을 원만히 준수하고자 하였습니다.
 또한, 사외이사와 감사의 참석가능 일자등을 고려하려 부득이하게
 3월 29일로 정기주주총회를 개최일자로 결정하였습니다. 
 이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에
 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.