유니크 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 유니크

주주총회소집공고
2.7
(주)유니크

주주총회소집공고

2019 년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 유니크

대 표 이 사 :
안영구, 안정구

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (농공단지 내)

(전 화) 055-340-2000

(홈페이지)http://www.unick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유희훈

(전 화) 055-340-2007

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주 여러분의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 날 짜 : 2019년 3월 25일(월요일) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)

(주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 및 영업보고 ②외부감사인 선임보고
 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제43기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(별도 및 연결) 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

성 명

생 년 월 일

약 력

추천인

최대주주

와의관계

당사와의

거래내역

안영구

1947.02.20

- 서울대학교 졸업

- 신서공업(주)

- (주)유니크 대표이사

이사회

본인

없 음

제 4 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본 점 및 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 거래소에 비치하오니 참조하시길 바 랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 
 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

별첨 : 정관 일부 변경(안)

2019년 03월

경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 90

주 식 회 사 유 니 크

대 표 이 사 안 정 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명 : 권순묵

(출석률:0%)

찬 반 여 부
참 석 여 부

1
2018.02.23
제42기 연결재무제표 확정의 건
가 결
불 참

2
2018.03.16
자기주식취득 신탁계약 체결연장의 건
가 결
불 참

3
2018.03.23
정기주주총회 결의의 건
가 결
불 참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

: 해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
27,600,000
27,600,000
2018.01.01~2018.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 우리나라 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로 고용, 수출, 부가가치를 크게 창출하는 산업입니다.

『통계청의 2018년 연고용통계』에 따르면 자동차 산업은 전체 제조업 고용 363만 명 중 약 10%인 35만 명을 직접 고용하고 있으며, 완성차 회사들은 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺으며 철강, 금속, 기계, 전자 등 광범위한 산업분야에 투자를 유발하고 있습니다.

또한, 자동차 산업은 규모의 경제가 중요한 산업입니다. 자동차 생산에는 막대한 투자가 필요하며 이로 인하여 고정비가 높습니다. 따라서 단위당 원가를 줄이기 위한 대량생산은 자동차 산업에서 필수 요소라고 말할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2018년 자동차 내수 판매는 완성차 업체들의 신차 출시와 승용차 개별소비세 인하(5.0%→3.5%) 등의 정책에도 불구하고 전년대비 0.7% 하락한 1,552,346대를 기록하였습니다.

한편, 2018년 자동차 수출은 미국의 수요 둔화, 유럽의 환경규제 강화, 미국의 대이란 경제제재 등의 악재로 인하여 전년대비 7.4% 감소한 2,449,651대를 기록하였습니다.

2019년 영업상황은 미국의 중간선거와 브렉시트 협상 등으로 국제금융시장의 불안 요소가 부각되면서 달러가 주요국 통화 대비 강세를 나타날 것으로 전망되지만 미-중 관계 개선의 기대감과 글로벌 경기 회복세로 인한 선진국과 신흥국 시장의 성장 등으로 생산 및 수출은 점진적 증가를 예상됩니다.

<자동차산업 동향>

(단위 : 대, %)

구 분

2017년

2018년

증감률

12월

1~12월

12월

1~12월

전월비

12월

1~12월

비중

비중

판 매

312,034

100.0

4,090,396

359,747

100.0

4,001,997

-5.6

15.3

-2.2

내 수

133,098

38.1

1,560,202

139,414

38.8

1,552,346

-0.7

4.7

-0.5

수 출

178,936

61.9

2,530,194

220,333

61.2

2,449,651

-7.4

23.1

-3.2

(수출액)

29.7

416.9

37.7

408.9

-5.0

27.0

-1.9

생 산

287,311

4,114,913

356,877

4,028,837

-8.6

24.2

-2.1

(자료 : 한국자동차산업협회)

(3) 경기변동의 특성
고가의 소비재인 자동차는 높은 소득탄력성을 지닙니다. 경기 호황기에는 소득의 상승으로 수요가 크게 증가하며 고급화 경향을 띄게 됩니다. 자동차 수요는 국가의 경제와 산업 발전에 큰 영향을 받습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국은 경기변동에 따른 수요의 탄력성이 높으며, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국, 인도 등 신흥국은 경기변동에도 불구하고 수요가 꾸준하게 증가하는 모습을 보입니다.

(4) 경쟁요소
자동차 부품은 종류가 다양하고 공정 및 재료가 상이하여 다품종 생산이 이뤄지게 되며 크게 다음과 같이 경쟁요소를 나눌 수 있습니다.

1) 제품 경쟁력

제품 경쟁력은 공급구조의 상위에 있는 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 성능, 안전성, 디자인, 품질 등의 만족도를 극대화함으로써 경쟁우위를 가져오게 됩니다. 제품력의 우위를 위해서는 대규모 설비와 막대한 기술투자가 수반되어야 하며, 이 과정에서 소수의 부품 업체 위주의 과점체제가 구축되기도 합니다.

2) 원가 경쟁력

원가 경쟁력은 대개 공급구조 하위 단계 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 진입과 퇴거가 상대적으로 쉬운 노동집약적 부품에서 나타납니다. 개발비, 생산성, 금융비용등의 절감이 경쟁우위의 원천으로 볼 수 있습니다.

3) 기술 경쟁력

기술 경쟁력은 환경 및 안전, 연비 향상에 필요한 기술력으로 볼 수 있습니다. 자동차 제조원가에서 전장의 비중은 약 40%지만 이 비중은 점차 상승할 것으로 예측됩니다. 자동차 주요국의 환경규제 강화로 인해 친환경 차량의 판매는 2013년 190만 대에서 2025년 1,720만 대까지 급속한 성장세가 예상되며, 자율주행차 등 스마트카의 연간 판매량도 2025년 23만 대에서 2035년 1,180만 대까지 증가할 것으로 관측됩니다. 상당기간 기술력을 쌓은 업체들은 높은 진입장벽을 바탕으로 성장성과 수익성에서 우위를 점할 것으로 점쳐집니다.

(5) 자원조달의 특성
국내 자동차 시장에서 외국산 자동차의 약진이 두드러지는 가운데 국내 완성차 업체들은 경쟁 심화에 따른 타개책으로 해외 진출을 모색하고 있습니다. 이 과정에서 완성차 업체들의 구매 정책 변화는 자동차 부품산업을 보다 경쟁적이고 개방적으로 만들고 있습니다. 부품 업체에 대한 복수 납품이 허용되고 완성차 업체의 자원조달 관점이 국내에서 글로벌 경쟁 조달로 확대되면서 공급망 글로벌화는 국내 자동차 부품사들이 생존하기 위한 필요조건이 되고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다.
특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 14종의 세금이 부과되고 있는데 등록세, 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 경상남도 김해시에 제조공장을 갖고 있으며 생산하는 제품은 20여 종으로 월 4,442천개 가량을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로 자동차용 시계류는 월 65천개,시가라이트류는 월 816천개, 유압솔레노이드 밸브류 월 1,360천개, 밸브류는 428천개, 센서류는 월 162천개, 인디케이터류 월 81천개, 차량용 USB 충전기 월 689천개, 기타 제품은 월 841천개를 생산하고 있습니다.

1987년 5월 기업부설연구소를 설립하여 독자적인 설계 및 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 1992년 일본의 TOSOK 社와의 기술 제휴를 통하여 자동변속기 핵심부품인 유압솔레노이드 밸브를 국산 개발에 성공하여 현대·기아자동차, 현대트랜시스 등에 납품하고 있으며 국내시장에서 약 70%의 점유율을 차지하고 있습니다.

당사는 지속적인 제품개발로 다단 변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여하고 미래선도기술를 확보하고 있습니다. 현재 6속 및 8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며, 향후 10속까지 적용 가능한 기술을 확보하는 데 심혈을 기울이고 있습니다.

수소차의 핵심부품인 수소제어모듈을 제조하고 있습니다.
배기가스가 전혀 발생하지 않는 친환경차에 장착되며, 우리나라보다 앞서 수소경제로의 전환을 선언한 일본 ·독일 등은 수소를 기반으로 전기에너지를 만들어 공급하는 '친환경 에너지 생태계’ 구축을 최우선 목표로 삼아 최선을 다할 것입니다.

2002년 8월 중국 청도시에 현지법인을 설립하여 중국 시장 판로 개척 및 원자재 임가공처 확보를 하였으며, 직접 수출 증대를 통한 수익성 향상을 함께 할 수 있게 되었습니다.

당사의 주요 업체별 매출액 비율은 현대자동차 13.93%와 현대자동차 VENDER 59.31%, 기아자동차 7.21%와 기아자동차 VENDER 1.07%, GM대우자동차 0.05%와 GM대우자동차 VENDER 3.61%,쌍용자동차 1.06%, 기타업체가 13.76%를 차지하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품업이 지배적 단일산업부문에 해당되며, 당해부문의 매출액이

매출액의 100%에 해당되므로 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

자동변속기 제어 솔레노이드 밸브 45.3%, 자동차용시계류 49.5%, CIGAR LIGHTER 49.5%, INDICATOR는 10%, P/OUTLET 62%, 컨트롤러&패드 19%, 차량용
USB충전기 96%, 전자식 엔진오일펌프 제어 솔레노이드밸브(OPCV) 100%, DCT 제어 솔레노이드 밸브 100%, 배기가스 제어 밸브 100% 의 시장을 점유하고 있습니다. (현대, 기아, 대우, 쌍용자동차 등 국내 기준)

[자료제공 : (주)유니크 영업팀 내부보고자료]

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 한나라의 경제력과 기술 수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가 중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다.

자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차 및 기아자동차에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차 및 기아자동차의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

솔레노이드밸브의 기능으로서는 자동변속기 차량내의 각종 sensor로부터 전달된 정보를 이용하여 TCU에서 최적조건을 연산하고, 그 정보를 유압 SOLENOID VALVE에 전달하면 구동신호에 따른 SOLENOID VALVE의 작동에 의하여 VALVE BODY내의 유압을 제어하여 각종 brake와 clutch 를 제어하는 기능을 합니다

향후 자동차는 지구환경을 보호하기 위한 co2 저감기술과, 높은 연비를 실현하는 기술 및 안전성을 확보하는 것이 미래시장을 차지하게 됩니다.

따라서 전자제어와 고연비를 위하여서는 다단변속이 필요하고 이를 실현하기 위해서는 고성능의 솔레노이드 밸브의 개발이 요구되어 집니다.

유니크는 다단변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여함으로써 미래선도기술을 확보하는 연구를 진행하고 있으면, 현재 6속,8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며 향후 10속에까지 적용가능한 기술을 확보하는 데 심혈을 기울이고 있다.

수소차의 핵심부품인 수소제어모듈을 제조하고 있습니다.
배기가스가 전혀 발생하지 않는 친환경차에 장착되며, 수소차는 자동차 내의 수소탱크와 컴프레셔에서 각각 수소와 산소를 전달받아 이를 연료전지에 보내 전기를 생산하고 이 전기로 모터를 돌리는 자동차 입니다. 
양극에 산소 음극에 수소가 흐르면 전기가 발생하고 부산물로 물이 나오는 기능으로
즉 공해 물질이 전혀 나오지 않습니다.
우리나라보다 앞서 수소경제로의 전환을 선언한 일본 ·독일 등은 수소를 기반으로 전기에너지를 만들어 공급하는 '친환경 에너지 생태계’ 구축을 최우선 목표로 삼아 최선을 다할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제43기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(별도 및 연결) 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. III. 경영참고사항 중 (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서
ㆍ
연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 ㆍ 연결현금흐름표

※ 참고사항
1) 아래의 연결재무제표는 제출일 현재 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제43기 : 2018년 12월 31일 현재

제42기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유니크와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

자 산

Ⅰ.유동자산

78,421,096,149

77,322,629,027

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,10
18,752,642,843

12,758,954,942

2. 금융기관예치금
4,5,7,8,10
4,613,831,275

4,653,119,198

3. 기타금융자산
5,7,12
343,929,038

272,115,866

4. 매출채권
5,7,8,9,11
33,191,603,838

37,379,996,951

5. 기타수취채권
5,7,11,36
4,422,116,109

4,517,036,133

6. 재고자산
13
14,730,796,381

14,773,246,349

7. 기타자산
14
2,366,176,665

2,956,017,314

8. 당기법인세자산

-

12,142,274

Ⅱ.비유동자산

115,955,504,626

121,030,457,978

1. 금융기관예치금
5,7,8,10
1,241,906,160

876,510,354

2. 기타금융자산
5,7,12
4,079,589,008

4,011,458,615

3. 기타투자자산
19
-

8,408,811,099

4. 유형자산
15
104,667,327,740

104,895,344,523

5. 무형자산
16
1,829,716,514

1,201,355,114

6. 기타수취채권
5,7,11
2,190,345,966

1,115,447,966

7. 기타자산
14
112,959,636

112,496,522

8. 이연법인세자산
22
1,833,659,602

409,033,785

자 산 총 계

194,376,600,775

198,353,087,005

부 채

Ⅰ.유동부채

84,149,207,282

89,380,972,923

1. 매입채무
4,5,7,36
21,434,876,073

25,316,801,889

2. 차입금
4,5,7,17
50,779,240,000

47,650,000,000

3. 기타지급채무
4,5,7,18
9,161,288,023

13,707,713,273

4. 당기법인세채무

342,583,100

-

5. 기타부채
20
1,553,615,375

1,952,558,077

6. 충당부채
21
877,604,711

753,899,684

Ⅱ.비유동부채

20,585,186,782

20,106,070,853

1. 차입금
4,5,7,17
16,083,260,000

16,962,500,000

2. 순확정급여부채
19
1,269,736,578

-

3. 기타부채
20
1,185,831,621

1,241,309,149

4. 충당부채
21
2,046,358,583

1,902,261,704

부 채 총 계

104,734,394,064

109,487,043,776

자 본

Ⅰ.납입자본
1,23

13,439,992,978

13,439,992,978

1. 보통주자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

2. 주식발행초과금

3,779,645,478

3,779,645,478

Ⅱ.이익잉여금
24

67,829,644,330

66,651,065,106

Ⅲ.기타포괄손익누계액
25

185,555,949

587,971,691

Ⅳ.기타자본의구성요소
26

8,187,013,454

8,187,013,454

자 본 총 계

89,642,206,711

88,866,043,229

부 채 와 자 본 총 계

194,376,600,775

198,353,087,005

연 결 손 익 계 산 서

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

Ⅰ.매출액
6
213,103,949,180
235,151,805,233

Ⅱ.매출원가
27,28,36
193,431,163,428
209,226,138,547

Ⅲ.매출총이익

19,672,785,752
25,925,666,686

Ⅳ.판매비와관리비
27,28,29
19,687,911,387
21,754,749,100

Ⅴ.영업이익

(15,125,635)
4,170,917,586

Ⅵ.기타수익
30
4,706,872,474
2,833,967,784

Ⅶ.기타비용
30
1,223,679,544
2,135,482,042

Ⅷ.금융수익
31
607,047,096
462,553,741

Ⅸ.금융비용
31
2,113,237,062
2,136,940,051

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

1,961,877,329
3,195,017,018

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
22
(331,585,020)
(61,231,967)

ⅩⅡ.당기순이익

2,293,462,349
3,256,248,985

ⅩⅢ.지배지분순이익

2,293,462,349
3,256,248,985

ⅩⅣ.비지배지분순이익

-
-

ⅩⅤ.지배기업지분에 대한
 주당손익
32

1. 기본주당순이익

126원
184원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

Ⅰ.당기순이익

2,293,462,349

3,256,248,985

Ⅱ.기타포괄손익
 (법인세차감후 금액)

(976,820,066)

1,109,997,196

1. 당기손익으로 재분류 
 되지 않는 항목

가.순확정급여부채의 
 재측정요소
19
(914,077,357)

1,496,579,734

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

가.매도가능금융자산
 평가손익
7,12
-

144,221,320

나.해외사업환산손익

(62,742,709)

(530,803,858)

Ⅲ.당기총포괄이익

1,316,642,283

4,366,246,181

Ⅳ.지배주주지분총포괄이익

1,316,642,283

4,366,246,181

Ⅴ.비지배지분총포괄이익

-

-

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
납 입
자 본
이 익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총 계

2017. 1. 1

13,439,992,978
63,487,988,737
974,554,229
5,321,554,914
83,224,090,858

총포괄손익

당기순이익

-
3,256,248,985
-
-
3,256,248,985

매도가능금융자산평가손익
12
-

144,221,320
-
144,221,320

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
1,496,579,734
-
-
1,496,579,734

해외사업환산손익

-
-
(530,803,858)
-
(530,803,858)

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

연차배당
33
-
(1,589,752,350)
-
-
(1,589,752,350)

자기주식처분

-
-
-
990,500,000
990,500,000

자기주식처분이익

-
-
-
1,874,958,540
1,874,958,540

2017. 12. 31

13,439,992,978
66,651,065,106
587,971,691
8,187,013,454
88,866,043,229

2018. 1. 1

13,439,992,978
66,651,065,106
587,971,691
8,187,013,454
88,866,043,229

회계변경의 효과

-
(200,805,768)
(339,673,033)
-
(540,478,801)

총포괄손익

당기순이익

-
2,293,462,349
-
-
2,293,462,349

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(914,077,357)
-
-
(914,077,357)

해외사업환산손익

-
-
(62,742,709)
-
(62,742,709)

2018. 12. 31

13,439,992,978
67,829,644,330
185,555,949
8,187,013,454
89,642,206,711

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,352,202,465

5,027,440,800

1. 영업으로부터 창출된 현금
34
18,353,397,900

7,589,626,442

2. 이자의 수취

234,879,946

216,176,116

3. 이자의 지급

(1,925,716,049)

(1,579,345,934)

4. 법인세의 납부

(310,359,332)

(1,199,015,824)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(12,460,054,113)

(13,738,151,139)

1. 투자활동으로 인한
 현금유입액

14,624,935,449

6,979,841,553

가.금융기관예치금의 감소

4,874,359,125

2,273,878,154

나.기타수취채권의 감소

957,529,580

588,003,143

다.기타금융자산의 감소

8,734,517,627

4,019,944,969

라.유형자산의 처분

13,644,800

40,135,047

마.배당금의 수취

44,884,317

57,880,240

2. 투자활동으로 인한
 현금유출액

(27,084,989,562)

(20,717,992,692)

가.금융기관예치금의 증가

5,200,467,008

2,238,405,742

나.기타수취채권의 증가

2,084,898,180

547,697,903

다.기타금융자산의 증가

9,273,429,540

3,818,981,515

라.유형자산의 취득

9,613,856,834

13,527,538,759

마.무형자산의 취득

766,500,000

-

바.기타지급채무의 감소

145,838,000

585,368,773

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,177,338,947

9,315,657,355

1. 재무활동으로 인한
 현금유입액

62,977,304,000

76,013,693,000

가.차입금의 증가

62,600,000,000

72,424,120,000

나.기타부채의 증가

377,304,000

195,280,000

다. 자기주식의 처분

-

3,394,293,000

2. 재무활동으로 인한
 현금유출액

(60,799,965,053)

(66,698,035,645)

가.차입금의 상환

60,350,000,000

64,550,000,000

나.배당금의 지급

-

1,589,752,350

다.기타부채의 감소

449,965,053

558,283,295

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,069,487,299

604,947,016

Ⅴ.기초의 현금

12,758,954,942

12,663,411,187

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(75,799,398)

(509,403,261)

Ⅶ.기말의 현금

18,752,642,843

12,758,954,942

- 연결재무제표 주석사항
 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ 현금흐름표

※ 아래의 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[재무제표]

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제43기 : 2018년
12월 31일 현재

제42기 : 2017년
12월 31일 현재

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

자 산

Ⅰ.유동자산

68,783,621,868

64,568,267,123

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,10
14,641,804,498

5,717,464,091

2. 금융기관예치금
4,5,7,8,10
4,613,831,275

4,653,119,198

3. 기타금융자산
5,7,8,12
343,929,038

272,115,866

4. 매출채권
4,5,7,8,9,11,37
31,243,256,101

34,631,760,167

5. 기타수취채권
4,5,7,11,37
4,359,229,550

4,472,562,787

6. 재고자산
13
11,442,149,398

12,050,481,466

7. 기타자산
14
2,139,422,008

2,758,621,274

8. 당기법인세자산

-

12,142,274

Ⅱ.비유동자산

123,085,153,067

128,830,267,133

1. 금융기관예치금
4,5,7,8,10
1,241,906,160

876,510,354

2. 기타금융자산
5,7,12
4,079,589,008

4,011,458,615

3. 기타투자자산
20
-

8,408,811,099

3. 유형자산
15
100,810,088,735

101,795,443,626

4. 무형자산
16
1,829,716,514

1,201,355,114

5. 종속기업투자
17
10,157,855,353

10,157,855,353

6. 기타수취채권
4,5,7,11,37
2,190,345,966

1,115,447,966

7. 이연법인세자산
23
2,775,651,331

1,263,385,006

자 산 총 계

191,868,774,935

193,398,534,256

부 채

Ⅰ.유동부채

81,319,246,884

85,760,626,386

1. 매입채무
4,5,7,37
18,710,315,756

21,979,527,188

2. 차입금
4,5,7,18
50,779,240,000

47,650,000,000

3. 기타지급채무
4,5,7,19
9,055,887,942

13,424,641,437

4. 당기법인세부채

342,583,100

-

5. 기타부채
21
1,553,615,375

1,952,558,077

6. 충당부채
22
877,604,711

753,899,684

Ⅱ.비유동부채

20,585,186,782

20,106,070,853

1. 차입금
4,5,7,18
16,083,260,000

16,962,500,000

2. 순확정급여부채
20
1,269,736,578

-

3. 기타부채
21
1,185,831,621

1,241,309,149

4. 충당부채
22
2,046,358,583

1,902,261,704

부 채 총 계

101,904,433,666

105,866,697,239

자 본

Ⅰ.납입자본
1,24

13,439,992,978

13,439,992,978

1. 보통주자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

2. 주식발행초과금

3,779,645,478

3,779,645,478

Ⅱ.이익잉여금
25

68,337,334,837

65,565,157,552

Ⅲ.기타포괄손익누계액
26

-

339,673,033

Ⅳ.기타자본의구성요소
27

8,187,013,454

8,187,013,454

자 본 총 계

89,964,341,269

87,531,837,017

부 채 와 자 본 총 계

191,868,774,935

193,398,534,256

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제42기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

Ⅰ.매출액
6,37
202,970,320,775
223,767,755,721

Ⅱ.매출원가
28,29,37
185,787,550,878
201,515,813,629

Ⅲ.매출총이익

17,182,769,897
22,251,942,092

Ⅳ.판매비와일반관리비
28,29,30
18,313,273,357
20,433,673,649

Ⅴ.영업이익

(1,130,503,460)
1,818,268,443

Ⅵ.기타수익
31,37
7,091,416,405
5,000,905,237

Ⅶ.기타비용
31
1,201,999,812
1,902,150,305

Ⅷ.금융수익
32
530,072,558
378,194,944

Ⅸ.금융비용
32
2,113,237,062
2,136,940,051

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

3,175,748,629
3,158,278,268

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
23
(711,311,781)
(861,470,848)

ⅩⅡ.당기순이익

3,887,060,410
4,019,749,116

ⅩⅢ.주당손익
33

1. 기본주당순이익

214원
227원

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제42기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

Ⅰ.당기순이익

3,887,060,410

4,019,749,116

Ⅱ.기타포괄손익
 (법인세차감후 금액)

(914,077,357)

1,640,801,054

1. 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
20
(914,077,357)

1,496,579,734

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

가.매도가능금융자산평가손익
7, 12
-

144,221,320

Ⅲ.당기총포괄이익

2,972,983,053

5,660,550,170

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제42기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
납입자본
이 익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총 계

2017
. 1. 1

13,439,992,978
61,638,581,052
195,451,713
5,321,554,914
80,595,580,657

총포괄손익

당기순이익

-
4,019,749,116
-
-
4,019,749,116

매도가능금융자산평가손익
12
-
-
144,221,320
-
144,221,320

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
1,496,579,734
-
-
1,496,579,734

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
34
-
(1,589,752,350)
-
-
(1,589,752,350)

자기주식처분

-
-
-
990,500,000
990,500,000

자기주식처분이익

-
-
-
1,874,958,540
1,874,958,540

2017
. 12. 31

13,439,992,978
65,565,157,552
339,673,033
8,187,013,454
87,531,837,017

2018
. 1. 1

13,439,992,978
65,565,157,552
339,673,033
8,187,013,454
87,531,837,017

회계변경의 효과
38
-
(200,805,768)
(339,673,033)
-
(540,478,801)

총포괄손익

당기순이익

-
3,887,060,410
-
-
3,887,060,410

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
(914,077,357)
-
-
(914,077,357)

2018
. 12. 31

13,439,992,978
68,337,334,837
-
8,187,013,454
89,964,341,269

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

 제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 처분예정일 : 2019년 3월 25일
 제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 처분확정일 : 2018년 3월 23일
 (단위 :원)

과 목
제43(당) 기
제42(전) 기

I.미처분이익잉여금

67,439,634,071

64,667,456,786

1.전기이월미처분이익잉여금
64,667,456,786

59,151,127,936

회계변경의 효과
(200,805,768)

-

2.보험수리적손익
(914,077,357)

1,496,579,734

3.당기순이익(손실)
3,887,060,410

4,019,749,116

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.배당금
 (주당배당금) :
 당기 : 
 전기 :
-
-
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

67,439,634,071

64,667,456,786

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제42기 : 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제43기
제42기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,339,260,510

2,118,651,892

1. 영업으로부터 창출된 현금
35
16,143,040,892

4,227,647,907

2. 이자의 수취

157,905,408

131,817,319

3. 이자의 지급

(1,925,716,049)

(1,579,345,934)

4. 법인세의 납부

(35,969,741)

(661,467,400)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,536,561,688)

(11,049,431,583)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

17,052,379,420

8,908,512,805

가.금융기관예치금의 감소

4,874,359,125

2,273,878,154

나.기타금융자산의 감소

8,734,517,627

4,019,944,969

다.기타수취채권의 감소

957,529,580

588,003,143

라.유형자산의 처분

-

1,740,091

마.배당금의 수취

2,485,973,088

2,024,946,448

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(24,588,941,108)

(19,957,944,388)

가.금융기관예치금의 증가

5,200,467,008

2,238,405,742

나.기타금융자산의 증가

9,273,429,540

3,818,981,515

다.기타수취채권의 증가

2,084,898,180

547,697,903

라.유형자산의 취득

7,117,808,380

12,767,490,455

마.무형자산의 취득

766,500,000

-

바.기타지급채무의 감소

145,838,000

585,368,773

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,177,338,947

9,315,657,355

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

62,977,304,000

76,013,693,000

가.차입금의 차입

62,600,000,000

72,424,120,000

나.기타부채의 증가

377,304,000

195,280,000

다.자기주식의 처분

-

3,394,293,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(60,799,965,053)

(66,698,035,645)

가.차입금의 상환

60,350,000,000

64,550,000,000

나.배당금의 지급

-

1,589,752,350

다.기타부채의 감소

449,965,053

558,283,295

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,980,037,769

384,877,664

Ⅴ.기초의 현금

5,717,464,091

5,503,336,097

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(55,697,362)

(170,749,670)

Ⅶ.기말의 현금

14,641,804,498

5,717,464,091

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(별도기준)

구 분
제43기
제42기
제41기
제40기

주당액면가액 (원)
500
500
500
500

주당 현금배당금 (원)
-
-
90
100

현금배당금총액 (원)
-
-
1,589,752,350
1,766,391,500

시가배당율 (%)
-
-
2.48
2.51

- 배당금총액은 총발행주식수(19,320,695주)에서 자사주(1,656,780주) 보유분을 제 외한 배당금(배당주식수 17,663,915주) 입니다.

제42기, 제43기 배당하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

: 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고, 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조 (명의개서대리인)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 증권질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 금지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 금지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 금지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 금지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

(신설)

제14조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

① 제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

① 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제16조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

(신설)

제43조 (외부감사인의 선임)

① 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 「주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안영구
1947.02.20
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안영구
현 (주)유니크 대표이사
- 서울대학교 졸업
- 신서공업(주)
- (주)유니크 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,
 2019년 3월 25일 오전 8시30분 주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.