메디아나 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 메디아나

주주총회소집공고
2.7
주식회사 메디아나

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
길 문 종

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화) 033 - 742 - 5400

(홈페이지)http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)권세홍

(전 화) 033 - 742 - 5400

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 10시

2. 장소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 ㈜메디아나 창조관 대회의실

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 24기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 의안 : 감사 김종익 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제268조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월16일 ~ 2019년 3월25일

-기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),주주본인 인감증명서, 대리인 신분증

2019년 3월 7일

주식회사 메디아나

대표이사 길문종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진규
(출석률: 100%)
육삼신
(출석률: 75%)
황정호
(출석률: 100%)
차동익
(출석률: 71.4%)

찬 반 여 부

1
2018.01.26
2017년도 재무제표 승인의 건(결산이사회)
찬성
찬성
찬성
-

제규정 개정의 건

자산재평가 승인의 건

단기차입금 증가 승인의 건

2017년 경영성과급 지급 승인의 건

2
2018.02.22
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.04.26
2018년 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
-

주식매수선택권 부여 취소의 건

4
2018.07.27
임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성
찬성

2018년 2분기 재무제표 승인의 건

임직원 생활안정자금 대츨의 건

주식매수선택권 부여 취소의 건

말레이시아 사무소 설치의 건

내부거래위원회 위원 선임의 건

5
2018.09.07
대표이사 선임의 건
-
-
찬성
찬성

6
2018.11.05
2018년 3분기 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건

퇴직위로금 지급의 건

인사위원회 운영 규정 제정의 건

타인에 대한 채무보증의 건

7
2018.11.19
합병계약체결 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

8
2018.12.18
소규모합병 승인의 건
-
찬성
찬성
-

주1)김진규는 2018.06.29 사임하였습니다.
주2)차동익은 2018.12.17 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
황정호
김진규
김응석
2018.1.26
2017년 경영성과급 지급의 건
가결

투명경영위원회
육삼신
황정호
김응석
2018.7.27
임직원 생활안정자금 대출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
21,500,000
10,750,000
-

주1)중도사임 이사의 보수 포함입니다.
주2)상기 주총승인금액은 사내이사3명을 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다. 
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.

① 기술집약적 사업
의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세이다.
의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성된다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세이다.

② 다품종 소량생산 산업
의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업이다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있다.

③ 의료정책 및 관리제도와 밀접한 산업
의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가필요하다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성.유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있다.
또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다.. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어난다.

④ 수요가 한정된 산업 
의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려한다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로낮다.

⑤ 연구개발에 지속적인 투자가 필요한 산업
의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업이다.

2. 산업의 성장성

-의료기기 시장 규모 및 성장 예측
의료기기산업 전문예측기관인 BMI Espicom 사에 따르면 2016년 세계의료기기 시장규모는 약 3,395억달러 규모이며, 2015년 대비 4.5% 증가한 성장률을 보이고 있습니다. 2012년 이후 성장률이 다소 둔화되지만 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에 4,458억 달러로 성장 할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하였습니다. 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.
지역별로는 2021년에 북미/남미 지역이 2,138억달러(48.0%), 독일, 영국, 이탈리아 등 서유럽 시장은 1,099억달러(24.7%), 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양 지역이 921억달러(20.7%)로 이들 3개 지역의 세계시장 점유율은 총 93.4%를 차지하며 세계의료기기 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. BMI Espicom(2017)은 향후 세계의료기기 시장이 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서) 

향후 의료기기 시장은 선진국의 고령사회도래, 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 중국, 인도 등 후발 공업국의 급성장에 따른 의료서비스 수요증가 등으로 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 있습니다.

-우리나라 시장 규모 및 성장 예측
우리나라의 2017년 시장규모는 세계 9위(58억달러)로 세계의료기기 시장에서 1.6%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 생산액 및 수출입을 기준으로 한 우리나라 2015년 의료기기 시장규모는 5조 8,733억원으로 2015년 대비 11.5% 증가하였습니다. 국내 시장규모는 2012년부터 2016년까지 연평균 6.3%의 고성장을 보이고 있으며, 우리나라 의료기기산업의 생산규모 및 시장규모는 성장추세를 보이며 계속 성장하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서)

3. 경기변동의 특성

의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 단 의료기기의 구매는 국가 예산, 의료보험체계 등에 의하여 시기적인 변동요인은 발생할 소지가 있습니다. 일반적으로 예산의 편성시기인 1사분기의 매출 저조와 예산의 결산 시기인 4사분기의 매출 확대는 일반적인 추이로 받아들여지고 있습니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 노령화 사회로의 진입에 따른 노인병원의 증가, 출산율 저하에 따른 산과병원의 침체 등이 의료산업에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 의료기기 전체 업종에서 바라볼 때는 타 산업에 비하여 경기변동의 민감도가 적은 것으로 받아들여지고 있습니다.

당사의 경우 주력제품인 환자감시장치는 아주 오랜 기간 동안 세계적 표준 기술로 받아 들여 지고 있고 현재도 대체한 표준이 없는 상태입니다. 또한 이 장비는 병원의 입장에서는 아주 보편적이고 필수적은 장비로서 매우 안정적 성장을 할 것으로 보여 집니다. 다만 연간 단위에서 볼 때 일반 의료기기와 같이 1사분기의 매출 저하, 4사분기의 매출 확대라는 사이클을 보여주고 있습니다.

4. 경쟁요소

전자의료기기 개발은 장기간의 개발과정과 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 장기화 및 투자비의 부담으로 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다.

특히 개발도상국에서는 개발비 확보의 어려움과 시장특성, 자체시장으로는 채산성이 없기 때문에 산업구조가 매우 취약하며, 선진국에서 기술이전을 기피하고 있는 실정입니다. 그리고 여타 전자기기보다 한 단계 위의 안정성 관리가 요구되며 각 국마다 FDA, CE mark 등의 안전규격을 통하여 전자의료기기를 규제하고 있으며 안전규격을 획득하기까지 장기간이 소요되고, 특히 치료기의 경우 3년에서 7년 정도가 소요되고 있어 신규업체의 침투가 매우 어려운 것으로 나타나고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

환자감시장치는 여러 생체계측 기술들이 복합된 제품입니다. 이 제품의 사용자는 제품의 선택에 있어 제품이 어떠한 부품을 사용하고 있는지를 중시하고 있으며, 시장에서 검증되지 않은 부품을 탑재한 제품의 구매에는 소극적 구매 자세를 견지합니다. 따라서 이러한 시장상황에 의해 환자감시장치 제조의 형태는 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분 되어지며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다. 
당사가 조달하는 원재료 중 수입 원자재 비중(금액 기준)은 40% 정도이며 매년 또는일정 기간 단위로 공급업체와 원활한 가격 협상을 실시하고 있습니다. 

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 업종으로 국가별로 정부의 엄격한 통제를 받고 있습니다. 이러한 통제는 국가별로 법률에 의하여 통제되고 있으며, 서로 상이한 규정으로 통제되고 있습니다. 의료기기는 일반 공산품과는 달리 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 받아야 합니다. 예를 들어 유럽인증의 경우 일반 공산품 및 의료기기기 CE 인증을 받아야 하지만, 의료기기의 경우 MDD (Medical Device Directive)라는 의료용구 지침에 해당하는 엄격한 규정을 받고 있습니다. 또한 미국의 경우 미국 식품의약품안정청(U.S. Food and Drug Administration)에 의하여 FDA 510(K)를 통하여 의료용구가 미국에 이미 합법적으로 판매되고 있는 용구와 충분히 동등한지를 판단하도록 규정하고 있습니다. 국내에서도 보건복지부 산하 식품의약품안정청에 의하여 KFDA에 의하여 품목인증을 받아야만 국내 판매가 보장되어 집니다. 각 국가별 규제는 단순히 제품의 신뢰성만을 보기보다는 의료기기의 개발에서 판매 및 유지 보수에 이르기까지의 전 시스템을 요구하고 있습니다. 즉 국가별 인증을 받기 위해서는 세부적으로 해당하는 전기적 안정성 시험, 유효성 시험, 품질 시스템 등의 광범위한 절차 및 시험이 요구되고 있습니다.

이러한 법률적 통제는 자국민의 보호라는 본 취지 이외에 시장진입 장벽이라는 요소로 작용하고 있습니다. 동일한 제품일지라도 판매되는 국가별 인증을 받아야 하므로 시장진입을 위하여 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건을 가지게 됩니다.

당사는 국가별 인증, 해외 ODM 협력사로부터의 감사 등을 통하여 개발에서 판매 후 유지보수에 이르기까지의 품질 체계를 구축하여 국내 어떤 의료기기제조사 보다 선진화된 품질시스템을 유지하고 있습니다. 이를 통하여 신제품의 출시에서도 보다 빠르고 적극적인 대응이 가능하여 조기 매출 확대가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 기존 제품군의 환자감시장치를 비롯한 심장충격기 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고 있으며, 의료기기의 경우 개발 및 시장 진입 이후 타 산업에 비해 판매가 장시간 지속된다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 제품의 개발과정에서 시장의 변화 및 요구사항의 반영이 가장 절실히 요구된다 할 수 있습니다. 당사의 모든 제품은 현재 당사 공장에서 전량 생산되고 있으며, 또한 지속적인 신규 ODM 거래선 확보에 주력하고 있습니다.

당사는 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Medtronic, (일본)Omron, (독일)Siemens, (일본)Fukuda-Denshi, (독일)Metrax 사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 이 같이 세계적인 글로벌 기업들이 요구하는 수준의 제품생산 및 관리능력을 갖춘 회사는 국내에서 당사가 유일하다고 할 수 있으며, 당사는 이 같은 거래 관계를 기반으로 안정적인 영업구조를 확보하고 자사 브랜드를 발전시킬 수 있는 기반과 명성을 확보해 왔습니다.

(2) 시장점유율

시장분석기관 글로벌데이터 분석에 따르면 2017년 세계 환자감시장치 시장규모는 약 35억달러로 추정되어지고 있습니다. 전세계 환자감시장치 시장의 60%이상을 글로벌 의료기기 기업인 Philips, GE Healthcare가 점유하고 있으며, 상위 6개 업체가 전체 시장의 90%를 차지하고 있는 시장으로 당사의 매출액을 근거로 세계시장 점유율을 추정하였을 경우 약 0.8%로 입니다. 국내시장점유율에 대한 정확한 통계분석자료가 존재하지 않아 추정이 어렵지만 회사의 국내 환자감시장치 매출과 시장규모를 추정하였을 경우 약 20%의 국내시장점유율로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

의료산업의 특징으로 분류되는 기술집약적 산업, 다품종 소량 산업, 안정성과 유효성이 중요한 국민보건산업 등은 초기 시장진입에 상당한 어려움을 가져오는 특징을 가지고 있습니다. 또한 의료기기 시장은 국가의 경제적 상황, 사회적 환경, 보험 및 의료 수가 관련한 의료제도 등에 따라 많은 차이가 있으므로 판매 전략을 일반화 하기는 어려움이 있습니다. 제품의 정보, 시장 환경의 정보, 기타 위험 요소 등이 전제 되지 않는다면 제품의 개발 이후 많은 시행착오를 수반할 수밖에 없으며, 회사의 사업구조가 크게 흔들리는 상황을 가져 올 수 밖에 없습니다.

당사는 이러한 산업특성 속에서 기술적 노하우 및 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를제품의 개발 및 판매 전략으로 이용하고 있습니다. 이는 또한 수익성 다각화라는 측면에서도 긍정적 요소로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 제조업자 개발생산(ODM, Original Development Manufacturing)방식의 사업 구조를 통하여 안정적 사업기반 및 생산 기반을 유지함과 아울러 세계 시장의 상황을 외부 네트워크를 통하여 접하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 향후 당사의 자사 브랜드화를 더욱 촉진함과 아울러 부가가치 창출에 적극적으로 활용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 상품영업, ODM사업, 자사 브랜드 영업을 통하여 구축한 내부 인프라를 바탕으로 제품 개발에서 판매에 이르기까지 자사 브랜드를 구축하고 있습니다. 기존 사업군의 연구개발을 지속하여 새로운 신제품 모델을 개발 진행하고 있으며, 이와 별도로 영위하고 있지 않은 PICC 사업(카테터), 체성분분석기 사업영역에서 제품 개발을 진행하고 있습니다. 신규사업의 시장성장과 기존 사업군의 안정적 사업기반의 유지 및 확대를 도모하는 과정을 추구하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

메디아나는 환자감시장치와 심장충격기 등 의료기기사업을 영위하고 있습니다. 2018년 상반기 실적 하락을 보였지만 3분기부터 다시 실적 개선 흐름을 이어가고 있고 하반기부터 대대적인 구조 개편을 통해 각 부문별 조직을 재정립을 시작으로 경쟁력을 갖추어 가고 있습니다. 새로운 신제품 V20, PICC(말초 삽입형 중심정맥 카테터)등 기술적으로 향상된 제품을 출시하였으며 안정적으로 시장에 진입하고 있습니다. 
메디아나는 전세계 80여개국 이상국가에 수출을 하고 있으며 수출비중은 전체 매출의 약 80%를 차지하고 있는 수출기업입니다. 제품 설계단계부터 양산까지 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다고 자신하며, 앞으로도 국내·외 시장에서 응급실, 중환자실, 수술실, 병동에 특화된 신제품 및 전문가용 소모품소재 사업의 선두주자로 자리매김 할 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
32,314,072,784
32,230,924,279

현금및현금성자산
8,878,788,427
8,985,042,695

매출채권
14,227,123,627
11,177,479,453

재고자산
8,364,905,709
11,273,503,925

기타유동금융자산
341,410,974
314,629,680

기타유동자산
136,606,499
222,441,577

당기법인세자산
-
150,737,230

반품권자산
365,237,548
107,089,719

비유동자산
24,323,821,403
20,752,472,062

유형자산
18,822,364,959
14,193,090,616

무형자산
1,534,052,586
2,489,410,008

이연법인세자산
1,048,195,761
1,414,456,832

매도가능금융자산
731,300,000
623,450,000

기타비유동금융자산
2,335,388,629
2,032,064,606

자산총계
56,785,374,719
52,983,396,341

부채

유동부채
6,810,770,949
6,962,224,317

매입채무
2,860,491,446
3,398,954,987

단기차입금
1,220,000,000
1,020,000,000

유동성장기부채
16,640,000
49,920,000

충당부채
595,978,106
174,584,004

기타유동금융부채
1,250,171,944
1,488,684,645

기타유동부채
845,200,302
830,080,681

당기법인세부채
22,289,151
-

비유동부채
533,784,281
2,201,063,159

장기차입금
-
16,640,000

순확정급여부채
380,813,292
1,930,586,020

기타비유동금융부채
152,970,989
253,837,139

부채총계
7,344,555,230
9,163,287,476

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
49,440,819,489
43,820,108,865

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
2,802,075,849
35,517,265

기타자본항목
597,996,439
555,750,560

이익잉여금
31,268,940,642
28,457,034,481

자본총계
49,440,819,489
43,820,108,865

자본과부채총계
56,785,374,719
52,983,396,341

- 연결손익계산서
 연 결 손 익 계 산 서

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
46,826,223,721
52,219,312,800

매출원가
31,921,077,539
34,562,600,046

매출총이익
14,905,146,182
17,656,712,754

판매비와관리비
11,430,447,531
12,674,382,156

영업이익
3,474,698,651
4,982,330,598

기타수익
960,846,916
389,631,582

기타비용
1,443,011,411
2,199,799,627

금융수익
43,567,546
57,732,955

금융원가
47,362,329
34,684,589

법인세비용차감전순이익
2,988,739,373
3,195,210,919

법인세비용
(-)252,035,438
46,935,869

당기순이익
3,240,774,811
3,148,275,050

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
3,240,774,811
3,148,275,050

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
378
367

희석주당순이익
378
367

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

당기순이익
3,240,774,811
3,148,275,050

기타포괄손익
2,766,558,584
7,560,742

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
518,184,283
292,607,358

법인세 효과
(-)114,000,542
(-)64,373,619

매도가능금융자산 평가손익
107,850,000
(-)26,615,108

법인세 효과
(-)23,727,000
5,855,324

토지의 재평가이익
2,833,990,600
-

법인세 효과
(-)623,477,932
-

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
86,845,096
(-)256,298,991

법인세 효과
(-)19,105,921
56,385,778

당기 총포괄손익
6,007,333,395
3,155,835,792

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

6,007,333,395

3,155,835,792

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액(조정전)

4,325,248,000
10,446,558,559
27,956,523
552,543,630
27,396,083,057
42,748,389,769

재무제표 재작성으로 인한 변동
-
-
-
-
(-)2,087,323,626

(-)2,087,323,626

전기초 잔액(조정금액)

4,325,248,000
10,446,558,559
27,956,523
552,543,630
25,308,759,431
40,661,066,143

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,148,275,050

3,148,275,050

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
228,233,739
-
-
228,233,739

매도가능금융자산 평가손익

-
-
(-)20,759,784
-
-

(-)20,759,784

해외사업환산손익
-
-
(-)199,913,213
-
-
(-)199,913,213

총포괄손익 총액

-
-
7,560,742
-

3,148,275,050

3,155,835,792

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
3,206,930
-
3,206,930

소유주와의 거래 총액

-
-
-

3,206,930

-

3,206,930

전기말 잔액

4,325,248,000

10,446,558,559

35,517,265
555,750,560
28,457,034,481
43,820,108,865

당기초 잔액(조정전)

4,325,248,000

10,446,558,559

114,960,265
555,750,560
31,400,593,691
46,843,111,075

재무제표 재작성으로 인한 변동
-
-
(-)79,443,000

(-)2,943,559,210
(-)3,023,002,210

당기초 잔액(조정금액)

4,325,248,000

10,446,558,559

35,517,265
555,750,560
28,457,034,481
43,820,108,865

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,240,774,811
3,240,774,811

기타포괄손익

토지의 재평가이익
-
-
2,210,512,668
-
-
2,210,512,668

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
404,183,741
-
-

404,183,741

매도가능금융자산 평가손익
-
-
84,123,000
-
-
84,123,000

해외사업환산손익

-
-
67,739,175
-
-
67,739,175

총포괄손익 총액

-
-
2,766,558,584
-
3,240,774,811
6,007,333,395

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
42,245,879
-

42,245,879

배당금지급
-
-
-
-
(-)428,868,650

(-)428,868,650

소유주와의 거래 총액

-
-
-
42,245,879

(-)428,868,650

(-)386,622,771

당기말 잔액

4,325,248,000

10,446,558,559

2,802,075,849
597,996,439
31,268,940,642
49,440,819,489

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제24기
제23기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,695,320,233
1,077,264,845

영업에서 창출된 현금흐름
3,968,948,777
2,532,311,008

이자의 수취
10,731,145
30,197,900

이자의 지급
(-)54,022,158
(-)34,462,860

법인세 부담(납부)
(-)230,337,531
(-)1,450,781,203

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,493,157,657)
(-)2,802,256,751

기타유동금융자산의 감소
5,683,331
1,214,550,005

정부보조금의 수령
26,461,000
231,847,097

기타비유동금융자산의 감소
157,027,061
-

유형자산의 처분
33,181,819
50,000

무형자산의 처분

55,000,000

기타유동금융자산의 증가
-
(-)15,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(-)473,648,569
(-)307,398,600

매도가능금융자산의 취득

(-)2,500,000

유형자산의 취득
(-)2,658,503,599
(-)3,437,690,416

무형자산의 취득
(-)638,358,700
(-)486,114,837

재
무활동으로 인한 현금흐름

(-)329,654,800
(-)90,605,833

단기차입금의 차입
4,750,000,000
500,000,000

기타비유동부채의 증가
20,732,363
19,314,167

단기차입금의 상환
(-)4,550,000,000
(-)460,000,000

유동성장기차입금의 상환
(-)49,920,000
(-)149,920,000

기타비유동부채의 감소
(-)71,598,513
-

배당금의 지급

(-)428,868,650
-

현금및현금성자산의 순증감
(-)127,492,224
(-)1,815,597,739

기초 현금및현금성자산
8,985,042,695
11,319,679,695

현금및현금성자산의 환율변동효과
21,237,956
(-)519,039,261

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
8,878,788,427
8,985,042,695

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
30,895,523,504
30,706,916,669

현금및현금성자산
7,567,117,003
7,885,263,513

매출채권
14,445,670,661
11,269,805,688

재고자산
7,889,402,218
10,634,283,945

기타유동금융자산
494,428,799
450,560,689

기타유동자산
133,667,275
209,175,885

당기법인세자산
-
150,737,230

반품권자산
365,237,548
107,089,719

비유동자산
25,778,109,921
21,495,677,979

유형자산
18,821,823,894
14,187,520,809

무형자산
1,529,102,586
1,915,308,582

종속기업투자
1,360,840,000
1,360,840,000

이연법인세자산
1,004,704,756
1,384,835,469

매도가능금융자산
731,300,000
623,450,000

기타비유동금융자산
2,330,338,685
2,023,723,119

자산총계
56,673,633,425
52,202,594,648

부채

유동부채
5,540,206,506
5,855,804,448

매입채무
2,861,125,043
3,427,600,059

충당부채
583,068,479
162,213,577

기타유동금융부채
1,231,511,550
1,446,901,433

기타유동부채
842,212,283
819,089,379

당기법인세부채
22,289,151
-

비유동부채
343,698,819
1,954,579,326

순확정급여부채
190,727,830
1,700,742,187

기타비유동금융부채
152,970,989
253,837,139

부채총계
5,883,905,325
7,810,383,774

자본

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
2,830,235,192
131,415,783

기타자본항목
597,996,439
555,750,560

이익잉여금
32,589,689,910
28,933,237,972

자본총계
50,789,728,100
44,392,210,874

자본과부채총계
56,673,633,425
52,202,594,648

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
45,946,513,524
51,081,758,010

매출원가
31,436,702,724
34,065,852,351

매출총이익
14,509,810,800
17,015,905,659

판매비와관리비
10,774,166,204
11,997,707,350

영업이익
3,735,644,596
5,018,198,309

기타수익
951,983,860
386,113,233

기타비용
871,252,259
2,034,473,336

금융수익
42,697,596
56,974,025

금융원가
11,919,001
-

법인세비용차감전순이익
3,847,154,792
3,426,812,231

법인세비용
(-)238,165,796
59,858,661

당기순이익
4,085,320,588
3,366,953,570

주당이익

기본주당순이익
476
393

희석주당순이익
476
393

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

당기순이익
4,085,320,588
3,366,953,570

기타포괄손익
2,698,819,409
207,473,955

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
518,184,283
292,607,358

법인세 효과
(-)114,000,542
(-)64,373,619

매도가능금융자산 평가손익
107,850,000
(-)26,615,108

법인세 효과
(-)23,727,000
5,855,324

토지의 재평가이익
2,833,990,600
-

법인세 효과
(-)623,477,932
-

당기 총포괄손익
6,784,139,997
3,574,427,525

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

처분예정일:2019년 3월 26일
처분확정일:2018년 3월 23일

1. 미처분이익잉여금
32,293,822,529
28,680,257,456

전기이월미처분이익잉여금
28,208,501,941
27,400,627,512

회계처리변경효과
-
(-)2,087,323,626

당기순이익
4,085,320,588
3,366,953,570

2. 이익잉여금처분액

471,755,515

이익준비금

42,886,865

배당금

428,868,650

현금배당
 (주당배당금(률) 보통주 전기 50원(10%)

3. 차기이월미처분이익잉여금
32,293,822,529
28,208,501,941

- 자본변동표

자본변동표

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액(조정전)
4,325,248,000
10,446,558,559
(-)76,058,172
552,543,630
27,653,608,028
42,901,900,045

재무제표 자적성으로 인한 변동
-
-
-
-
(-)2,087,323,626

(-)2,087,323,626

전기초 잔액(조정금액)

4,325,248,000
10,446,558,559
(-)76,058,172
552,543,630
25,566,284,402
40,814,576,419

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,366,953,570

3,366,953,570

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
228,233,739
-
-
228,233,739

매도가능금융자산 평가손익

(-)20,759,784

(-)20,759,784

총포괄손익 총액
-
-
207,473,955
-
3,366,953,570
3,574,427,525

자본에 직접인식된 주주와의 거래:

무상증자
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
3,206,930

-

3,206,930

주주와의 거래 총액
-
-
-
3,206,930
-
3,206,930

전기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
131,415,783
555,750,560
28,933,237,972
44,392,210,874

당기초 잔액(조정전)
4,325,248,000
10,446,558,559
210,858,783
555,750,560
31,876,797,182
47,415,213,084

재무제표 자적성으로 인한 변동

-
-
(-)79,443,000
-
(-)2,943,559,210
(-)3,023,002,210

당기초 잔액(조정금액)

4,325,248,000
10,446,558,559
131,415,783
555,750,560
28,933,237,972
44,392,210,874

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,085,320,588
4,085,320,588

기타포괄손익

토지의 재평가이익

-
-
2,210,512,668
-
-
2,210,512,668

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
404,183,741
-
-

404,183,741

매도가능금융자산 평가손익
-
-
84,123,000
-
-
84,123,000

총포괄손익 총액
-
-
2,698,819,409
-
4,085,320,588
6,784,139,997

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
42,245,879
-

42,245,879

배당금지급

-
-
-
-
(-)428,868,650

(-)428,868,650

주주와의 거래 총액
-
-
-
42,245,879

(-)428,868,650

(-)386,622,771

당기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
2,830,235,192
597,996,439
32,589,689,910
50,789,728,100

- 현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제24기
제23기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,703,571,180
764,358,305

영업에서 창출된 현금흐름
3,935,166,995
2,185,700,538

이자의 수취
10,660,717
29,438,970

이자의 지급
(-)11,919,001
-

법인세 부담(납부)
(-)230,337,531
(-)1,450,781,203

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,495,709,449)
(-)2,782,146,656

기타유동금융자산의 감소
5,683,331
1,214,550,005

정부보조금의 수령
26,461,000

231,847,097

기타비유동금융자산의 감소
153,687,061
-

유형자산의 처분
33,181,819
50,000

무형자산의 처분
55,000,000
-

기타유동금융자산의 증가
-
(-)15,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(-)473,632,569

(-)307,398,600

매도가능금융자산의 취득
-

(-)2,500,000

유형자산의 취득
(-)2,657,812,391
(-)3,417,580,321

무형자산의 취득
(-)638,358,700
(-)486,114,837

재
무활동으로 인한 현금흐름

(-)479,734,800
19,314,167

단기차입금의 차입
4,050,000,000
-

기타비유동금융부채의 증가
20,732,363
19,314,167

단기차입금의 상환
(-)4,050,000,000
-

기타비유동금융부채의 감소
(-)71,598,513
-

배당금의 지급
(-)428,868,650
-

현금및현금성자산의 순증감
(-)271,954,069
(-)1,998,474,184

기초 현금및현금성자산
7,885,263,513
10,205,385,052

현금및현금성자산의 환율변동효과
(-)46,192,441
(-)321,647,355

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
7,567,117,003
7,885,263,513

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(상호)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 9. (생략)

10. 각호에 관련되는 부대사업

제2조(상호)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 9. (생략)

10.
진단 및 치료를 목적으로 하는바이오 의약품, 의료기기, 개발, 제조, 판매

11.
인터넷 및 모바일을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업

12. 각호에 관련되는 부대사업

-사업목적 추가

제8조(주식 및 주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

①(생략)

②(생략)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금
취급 하게 한다.

④제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

①(좌동)

②(좌동)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금
취급케 한다.

④(좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 동의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제 1항 및 제 2항의 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①(생략)

②(생략)

③회사는 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①(생략)

②(생략)

③회사는 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규칙)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규칙)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설하면서, 기존의 안을 제1안으로 제시

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는
3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

-[벤처기업육성에 관한 특별조처법]에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 사외이사를 이사 총수의 4분의 1 이상이 되어야함.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

-

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식 ?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종익
1971.5.8
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종익
세무법인 한솔 대표
서울대학교 사법대학
前삼일회계법인 회계사
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으며, 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수 프로그램"에 참여하였습니다. 외부감사인과 계약된 감사일정, 해외종속회사가 포함된 연결결산등 내부결산일정등을 주주총회집중일을 고려하여 계획하였습니다. 회사에서 결정한 주주총회일자가 추가집중일로 지정되어 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후에도 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주주총회 분산에 참여할수 있도록 하겠습니다