CS — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: CS

참고서류
3.2
(주)씨에스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 주식회사 씨에스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15
 (삼평동, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 10층)
전화번호: 031-622-3200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)씨에스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

트러스트아이비
1호 조합
최대주주
보통주
4,770,371
25.33
최대주주
-

정흥식
등기임원
보통주
1,201,358
6.38
등기임원
-

최규백
등기임원
보통주
628,930
3.34
등기임원
-

계

6,600,659
35.05

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조상욱
-
-
직원
-

한정관
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

㈜씨에스의 제20기 정기주주총회(2019년 03월 22일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, 
 (종료일) - 2019년 3월 22일 제20기 정기주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 22일 09시30분 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 
 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 한정관 
 (부서 및 직위) - 경영관리팀 과장 
 (연락처) - 031-622-3339

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 영업실적은 연결기준 매출액 587억원, 영업이익 2,284백만원, 당기순이익 4,098백만원이며, 별도기준 매출액은 587억원, 영업이익 2,280백만원, 당기순이익 4,019백만원을 기록하였습니다. 연결기준으로 지난해 대비 증감율은 각각 35.5%, 22.5%, 309.5% 이며 매출증가 요인은 3/4분기부터 성수기를 맞아 국내향 4G LTE중계기 투자 수요증가와 일본의 ICS 및 DAS시스템 매출증가에 기인합니다. 
영업이익에 있어서는 매출원가 절감을 통한 수익성 개선을 위하여 해외 구매거래선 다변화와 생산비용 절감, 인력의 효율적 재배치, 비용구조 최소화로 고정비를 절감하는 등 제조혁신에 지속적인 노력을 실시한 결과 2017년에 이은 영업 흑자구조를 기록하였으며, 순이익은 무차입 전환에 따른 이자비용 감소와 유형자산처분이익 발생에 기인하여 큰폭의 증가를 기록하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 당사의 제20기, 제19기 재무제표(연결/별도)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수있습니다.
※ 상세한 재무제표(연결/별도) 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시 시스템 (http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
 <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 유동자산
26,756,996,941
45,850,533,551

Ⅱ. 비유동자산
5,752,184,812
4,319,701,154

자 산 총 계
32,509,181,753
50,170,234,705

Ⅰ. 유동부채
9,197,370,371
30,377,182,638

Ⅱ. 비유동부채
758,725,149
892,066,762

부 채 총 계
9,956,095,520
31,269,249,400

지배기업 소유주지분
22,553,086,233
18,900,985,305

I. 자본금
9,417,575,000
9,417,575,000

II. 자본잉여금
31,017,200,738
31,017,200,738

III. 자본조정
(2,163,438,130)
(2,224,880,142)

IV. 기타포괄손익누계액
(518,929,640)
9,969,898,677

V. 결손금
(15,199,321,735)
(29,278,808,968)

비지배지분

-

자 본 총 계
22,553,086,233
18,900,985,305

부 채 와 자 본 총 계
32,509,181,753
50,170,234,705

 <연 결 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 매출액
58,746,314,097
43,330,916,249

Ⅱ. 매출원가
50,502,495,150
35,686,651,868

Ⅲ. 매출총이익
8,243,818,947
7,644,264,381

Ⅳ. 판매비와관리비
(5,959,491,411)
(5,780,730,568)

Ⅴ. 영업이익
2,284,327,536
1,863,533,813

Ⅵ. 기타영업외수익
1,969,217,533
234,185,538

Ⅶ. 금융수익
709,138,812
526,597,592

Ⅷ. 기타영업외비용
(516,419,103)
(50,205,363)

Ⅸ. 금융비용
(202,113,799)
(1,428,143,043)

X. 계속영업법인세차감전순이익
4,244,150,979
1,145,968,537

XI. 계속영업법인세비용
146,409,971
145,405,549

XII. 연결당기순이익
4,097,741,008
1,000,562,988

1. 지배기업소유주지분
4,097,741,008
1,000,562,988

2. 비지배지분
-
-

XIII. 연결기타포괄손익
(10,510,949,443)
(1,921,009,317)

XⅣ.연결총포괄손익
(6,413,208,435)
(920,446,329)

1. 지배기업소유주지분
(6,413,208,435)
(920,446,329)

2. 비지배지분
-
-

XⅤ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

1.기본주당이익
218
53

2.희석주당이익
218
53

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배기업
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익 누계액
이익잉여금
(결손금)
합 계

2017.1.1(전기초)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,325,167,478)
11,965,401,680
(30,353,865,642)
19,721,144,298
-
19,721,144,298

연결총포괄손익

당기연결순이익
-
-
-
-
1,000,562,988
1,000,562,988
-
1,000,562,988

연결기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
74,493,686
74,493,686
-
74,493,686

매도가능금융자산의 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

자산재평가잉여금

(1,992,117,351)
-
(1,992,117,351)
-
(1,992,117,351)

해외사업환산손실

(3,385,652)
-
(3,385,652)
-
(3,385,652)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
100,287,336
-
-
100,287,336
-
100,287,336

2017.12.31(전기말)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,224,880,142)
9,969,898,677
(29,278,808,968)
18,900,985,305
-
18,900,985,305

2018.1.1(당기초)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,224,880,142)
9,969,898,677
(29,278,808,968)
18,900,985,305
-
18,900,985,305

연결총포괄손익

당기연결순이익
-
-
-
-
4,097,741,008
4,097,741,008
-
4,097,741,008

연결기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(22,121,126)
(22,121,126)
-
(22,121,126)

매도가능금융자산의 평가손익
-
-
-
(485,849,312)
-
(485,849,312)
-
(485,849,312)

자산재평가잉여금
-
-
-
(10,003,867,351)
10,003,867,351
-
-
-

해외사업환산손실
-
-
-
888,346
-
888,346
-
888,346

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
61,442,012
-
-
61,442,012
-
61,442,012

2018.12.31(당기말)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,163,438,130)
(518,929,640)
(15,199,321,735)
22,553,086,233
-
22,553,086,233

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
1,418,214,339
1,432,798,476

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,174,998,262
2,279,960,187

당기연결순이익
4,097,741,008
1,000,562,988

수익ㆍ비용의 조정
(239,492,674)
2,508,059,729

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,683,250,072)
(1,228,662,530)

2. 이자의 수취
279,734,000
38,613,557

3. 이자의 지급
-
(920,179,118)

4. 배당금 수입
-
1,145,150

5. 법인세의 환급
(36,517,923)
33,258,700

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(6,643,153,140)
21,850,341,629

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
11,163,709,908
24,369,636,781

단기금융상품의 처분
-
530,000,000

정부보조금의 수령
-
26,398,094

단기대여금의 감소
-
200,000,000

장기매도가능금융자산 처분
-
669,928,143

선수금의 수령
-
22,700,000,000

유형자산의 처분
1,876,300,908
8,479,544

보증금의 감소
57,409,000
234,831,000

매각예정비유동자산의 처분
9,230,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,806,863,048)
(2,519,295,152)

단기금융상품의 취득
13,196,099,062
-

단기대여금의 증가
200,000,000
400,000,000

장기선급금의 증가
-
882,000,000

유형자산의 취득
3,284,057,939
476,847,364

무형자산의 취득
862,183,747
549,841,788

보증금의 증가
264,522,300
210,606,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(301,193,000)
(24,003,296,000)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
-
10,791,000,000

단기차입금의 차입
-
10,791,000,000

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(301,193,000)
(34,794,296,000)

단기차입금의 상환
-
26,048,000,000

유동성장기부채의 상환
-
7,631,506,000

장기차입금의 상환
-
1,030,190,000

임대보증금의 감소
301,193,000
84,600,000

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(40,272)
(86,134,754)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(5,526,172,073)
(806,290,649)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
5,691,452,258
6,497,742,907

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
165,280,185
5,691,452,258

2) 별도 재무제표
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 씨에스 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기말
제 19 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,723,245,382
45,832,608,460

Ⅱ. 비유동자산
5,740,482,583
4,382,689,581

자 산 총 계
32,463,727,965
50,215,298,041

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,169,362,479
30,360,313,660

Ⅱ. 비유동부채
758,725,149
892,066,762

부 채 총 계
9,928,087,628
31,252,380,422

자 본

Ⅰ. 자본금
9,417,575,000
9,417,575,000

Ⅱ. 자본잉여금
31,017,200,738
31,017,200,738

Ⅲ. 자본조정
(2,163,438,130)
(2,224,880,142)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(485,849,312)
10,003,867,351

Ⅴ. 결손금
(15,249,847,959)
(29,250,845,328)

자 본 총 계
22,535,640,337
18,962,917,619

부 채 와 자 본 총 계
32,463,727,965
50,215,298,041

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 씨에스 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 매출액
58,726,389,253
43,326,430,084

제품매출
54,901,952,604
39,367,158,517

상품매출
2,289,881,270
2,167,377,036

기타매출
1,534,555,379
1,791,894,531

Ⅱ. 매출원가
50,502,495,150
35,686,651,868

제품매출원가
48,234,840,331
33,448,984,717

상품매출원가
1,799,701,250
1,259,131,349

기타매출원가
467,953,569
978,535,802

Ⅲ. 매출총이익
8,223,894,103
7,639,778,216

Ⅳ. 판매비와관리비
(5,943,826,728)
(5,754,031,154)

Ⅴ. 영업이익
2,280,067,375
1,885,747,062

Ⅵ. 기타영업외수익
1,965,802,280
230,695,242

Ⅶ. 금융수익
709,138,752
526,597,592

Ⅷ. 기타영업외비용
(590,369,751)
(50,205,363)

IX. 금융비용
(202,113,799)
(1,428,143,043)

X. 법인세비용차감전순이익
4,162,524,857
1,164,691,490

XI. 법인세비용
143,273,713
143,590,213

XII. 당기순이익
4,019,251,144
1,021,101,277

XIII. 기타포괄손익
(10,511,837,789)
(1,917,623,665)

XIV. 총포괄손실
(6,492,586,645)
(896,522,388)

XV. 주당손익

1.기본주당이익
213
54

2.희석주당이익
213
54

 <자본변동표>

제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 씨에스 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익 누계액
이익잉여금
(결손금)
자본 합계

2017.1.1(전기초)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,325,167,478)
11,995,984,702
(30,346,440,291)
19,759,152,671

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,021,101,277
1,021,101,277

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
74,493,686
74,493,686

자산재평가잉여금

(1,992,117,351)
-
(1,992,117,351)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
100,287,336
-
-
100,287,336

2017.12.31(전기말)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,224,880,142)
10,003,867,351
(29,250,845,328)
18,962,917,319

2018.1.1(당기초)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,224,880,142)
10,003,867,351
(29,250,845,328)
18,962,917,619

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,019,251,144
4,019,251,144

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(22,121,126)
(22,121,126)

자산재평가잉여금
-
-
-
(10,003,867,351)
10,003,867,351
-

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(485,849,312)
-
(485,849,312)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
61,442,012
-
-
-

2018.12.31(당기말)
9,417,575,000
31,017,200,738
(2,163,438,130)
(485,849,312)
(15,249,847,959)
22,535,640,337

 <결손금 처리 계산서>

제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 씨에스 (단위 : 원)

과 목
당 기
(처리예정일:2019년 3월 22일)
전 기
(처리확정일:2018년 3월 23일)

Ⅰ.미처리결손금
(26,484,727,276)
(30,481,857,294)

1. 전기 미처리결손금
(30,481,857,294)
(31,577,452,257)

2. 확정급여채무의 재측정요소
(22,121,126)
74,493,686

3. 당기순이익
4,019,251,144
1,021,101,277

Ⅱ.결손금처리액
10,003,867,351
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
(16,480,859,925)
(30,481,857,294)

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 씨에스 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
1,423,775,685
1,438,022,822

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,182,040,701
2,285,184,533

당기순이익
4,019,251,144
1,021,101,277

수익ㆍ비용의 조정
(165,542,026)
2,506,244,393

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,671,668,417)
(1,242,161,137)

2.이자의 수취
279,734,000
38,613,557

3.이자의 지급
-
(920,179,118)

4.배당금의 수취
-
1,145,150

5.법인세의 환급(납부)
(37,999,016)
33,258,700

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(6,643,153,140)
21,850,341,629

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
11,163,709,908
24,369,636,781

단기금융상품의 처분
-
530,000,000

정부보조금의 수령
-
26,398,094

단기대여금의 감소
-
200,000,000

장기매도가능금융자산의 처분
-
669,928,143

선수금의 수령
-
22,700,000,000

유형자산의 처분
1,876,300,908
8,479,544

임차보증금의 감소
57,409,000
234,831,000

매각예정비유동자산의 처분
9,230,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,806,863,048)
(2,519,295,152)

단기금융상품의 취득
13,196,099,062
-

단기대여금의 증가
200,000,000
400,000,000

장기선급금의 증가
-
882,000,000

임차보증금의 증가
264,522,300
210,606,000

유형자산의 취득
3,284,057,939
476,847,364

무형자산의 취득
862,183,747
549,841,788

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(301,193,000)
(24,003,296,000)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
-
10,791,000,000

단기차입금의 차입
-
10,791,000,000

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(301,193,000)
(34,794,296,000)

단기차입금의 상환
-
26,048,000,000

유동성장기부채의 상환
-
7,631,506,000

장기차입금의 상환
-
1,030,190,000

임대보증금의 감소
(301,193,000)
84,600,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(5,520,570,455)
(714,931,549)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
5,682,727,166
6,483,686,531

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(40,272)
(86,027,816)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
162,116,439
5,682,727,166

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

무배당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

------------------------------------

(신 설)

------------------------------------

제15조 (명의개서대리인)

①~② (생 략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생 략)

------------------------------------

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

------------------------------------

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년
1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (생 략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을
경과하지
아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우

회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
------------------------------------
제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제 16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

------------------------------------

제23조 (소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

------------------------------------

제55조 (외부감사인의 선임)

외부감사인은
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정
에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

------------------------------------

제8조 (삭 제)

------------------------------------

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-----------------------------------

제15조 (명의개서대리인)

①~② (현행과 같음)

③ -------------------------------------------------------- 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 -------------------------------------------------------------------------------------------------.

④ (현행과 같음)

------------------------------------

제16조 (삭 제) (이하 조체상)

------------------------------------

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년
1월 1일부터 1월15일까지 ------------------------------------------.

② (현행과 같음)

③ -----------------------------------------------------
3개월을
경과하지
--------------------------------------------------------------------------------------
3개월내로
정한

날에

-
-
-
-
-
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
------------------------------------
제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

------------------------------------

제22조 (소집시기)

② (현행과 같음)

② ----------------------------
3개월 이내에, ---------------------------.

---.

------------------------------------

제54조 (외부감사인의 선임)

------------
주식회사 등의 외부감사에 ------- 규정
에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는 ------------------------------선임한
이후에
소집되는 정기주주총회에 -----------.

------------------------------------

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행

한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-주권 전자등록
의무화에 따라 삭제

----------------

-전자증권법에 
따른 전자등록 
의무화로 근거 신설

----------------

-주식 등의 전자
등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

----------------

-주식 등이 전자
등록 됨에 따라 별도신고가 불필요하여 조항삭제

----------------

-폐쇄기간 단축

-자구수정

----------------

-제16조의 삭제에 따라 문구정비

----------------

-자구수정

----------------

-법률 명칭 변경에 따른 자구수정

-외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

----------------

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 
예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행
시기를 별도로 규정

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최규백
1956.11.05
부
조합원
이사회

정흥식
1952.03.14
부
조합원
이사회

최규훈
1960.09.24
부
대표조합원
이사회

임종태
1957.10.03
여
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최규백
(주)씨에스 대표이사(각자)
- Univ of Colorado(美) MBA
-(주)이노웨이브 대표이사
없음

정흥식
(주)유진메트로컴 대표이사

- 중앙대 / 경영학과

- 현대중공업 근무

없음

최규훈
(주)씨에스 대표이사(각자)

- 경기대 / 회계학과

- 현대증권 근무
- CIC PARTNERS, INC. (美) 대표이사

없음

임종태
(주)시에나텔레콤 대표이사

- 서울대 / 행정학석사

- 정보통신부 본부국장

없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용수
1959.06.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

김용수

- 삼진회계세무사무소 대표

- 연세대 MBA

- 공인회계사/세무사
- 삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장
- 현)산업자원부 전기위원회 전력시장
 감시위원회 위원

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

: 비상근 감사입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

* 전기 이사의 수 중 사외이사 퇴임자 1명 포함 되어있음.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2천만원
2천만원

※ 기타 참고사항

비상근 감사