제너셈 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 제너셈

주주총회소집공고
2.7
제너셈(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
제너셈 주식회사

대 표 이 사 :
한 복 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24

(전 화)032-810-8400

(홈페이지)http://genesem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 안 영 민

(전 화)032-810-8400

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

제19기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 18조에 의하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2019년 3월 27일(수) 오전10시

2. 장소: 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈(주) 사옥 8층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감서선임보고의건
나. 의결사항
 제1호 의안: 제19기(2018년 1월1일 ~ 2018년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건
 2-1호 의안: 사내이사 한복우 선임의 건(재선임)
 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건
 3-1호 의안: 감사 정세국 선임의 건(신규선임)
 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령'제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간: 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일
- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시 까지만 가능). 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타
주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요 합니다. 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

◎금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 07일

제너셈 주식회사

대표이사 한 복 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 장비 산업의 특성은 크게 셋으로 나뉘게 됩니다. 첫째, 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양합니다. 이러한 특성으로 인하여 전체 장비시장은 비교적 크지만 실제 세분화된 개별 장비시장은소규모로 형성되어 있습니다. 둘째, 반도체 장비산업은 고도의 기술력을 요구하는 첨단산업으로서 기술력이 제반경영활동의 집단이 되는 기술집약형 산업입니다. 장비의 개발에는 전자, 광학, 정밀기계, 진공, 재료, 화학 등 광범위한 기술의 축적과 함께 막대한 R&D 비용이 필요하게 됩니다. 다시 말해서 반도체 장비산업은 종합기술의 집합체로서 타 산업에 파급효과가 지대하여 초정밀가공기술, 초정정기술, 극한기술, Mechatronics SW등의 핵심요소기술에 대한 인프라 구축이 중요한 산업이라고 할 수 있겠습니다. 셋째, 반도체 장비기업은 반도체 장비를 필요로 하는 반도체 기업과 긴밀한 제휴관계를 맺고 있습니다. 이러한 특성은 반도체 장비 시장에 있어서 거대한 진입장벽이 되고 있습니다. 반도체 기업은 차세대 생산공정의 연구와 더불어 새로운 공정에 필요한 반도체 장비의 종류, 규격, 수량을 사전에 반도체 장비기업에 제시하여 장비생산의 기본방향을 유도합니다. 이에 따라 반도체 장비 기업은 반도체 기업이 제공한 반도체 장비의 개념설계를 바탕으로 새로운 장비를 설계하여 양산라인에 투입할 수 있는 제품을 생산하게 되는 것입니다. 또한 반도체 장비 기업은 판매한 장비에 대해 지속적으로 서비스 및 지원 활동을 하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 반도체 후공정 자동화 장비 개발 및 제조, 판매를 영위할 목적으로 2000년 11월 21일에 설립되어 송도동에 R&D 부설연구소와 업장을 두고 Laser Marking, Test Handler, Inspection, Pick and Place외 50여가지의 Automation장비를 고객에 customize화 되어 고객에게 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

①반도체 후공정 자동화 장비
당사는 영업개황에서 기재한 바와 같이 Laser Marking, Test Handler, Inspection, Pick and Place 및 다폼종의 Automation 장비를 공급하고 있으며 당사 자체 기술력으로 설계, 제작, 조립, 제어, 검사를 함으로써 one-stop으로 고객에게 서비스를 제공하여 국내외 반도체 후공정 및 패키지 업체에 자동화 장비를 납품하고 있습니다.
②PCB, 레이저 응용장비
반도체 전공정인 PCB산업군에 당사가 납품하는 장비는 다양한 Automation 장비와 PCB의 양품과 불량품을 선별하여 표식하는 Laser marking, Inspection 장비를 주로 개발하여 공급을 하고 있으며, PCB Laser Marking의 경우 국내외 PCB사업을 영위하는 대부분의 고객사에 공급을 하고 있습니다. 당사의 레이저 기술력을 이용한 응용기술은 Laser Marking, Cutting, Drilling기술을 이용한 장비를 공급, 개발하고 있으며 이외 다양한 분야에 레이저 응용 장빌르 개발할 예정입니다.

(2) 시장점유율

IT산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전 업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한, 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인하여 시장점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

장비시장의 특성은 전방산업에 영향을 많이 받는다고 할 수 있습니다. 전방산업의 시설설비투자의 여부에 따라 장비산업에 큰 영향을 받습니다. 더욱이 반도체 시장의 경우 기술개발 및 시장환경이 급속도로 변화함에 따라 장비 시장은 그에 따른 기술개발이 이루어 져야 합니다. 하지만 예측 불가능한 상황에 R&D비용도 큰 Risk가 될 수 있으므로 탄력적인 경영시스템이 구축되어야 합니다. 그러므로 균형적인 R&D투자와 효율적인 경영으로 시장의 불안정성을 극복해 나가야 할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 공정 가운데 전공정인 PCB공정과 후공정인 Package Test 라인에 주로 장비를 납품하고 있습니다. 이에 당사는 Package line에 들어가는 BGA EMI Shield장비를 개발 납품하고 있습니다. 현재 EMI Shield는 반도체 시장에서 전자파차폐를 위한 필요기술로 인지하고 있습니다. 앞으로 당사는 Pick and Place, Laser응용기술을 기반으로 EMI Shield관련 장비를 납품하며 점차 Package market으로 넓혀갈 것을 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사현황-(1)영업개황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 하기 기재된 재무제표 및 주석사항은 외부감사인으로부터 감사받기 전의 사항으로 외부감사인 감사과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다. 변경될 시 정정공시를 통하여 알리도록 하겠습니다.
(감사보고서 제출 예정일: 2019.03.19)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제너셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I.유동자산

17,336,443,447

17,426,606,404

1. 현금및현금성자산
1,646,483,236

1,903,996,344

2. 단기금융상품
-

3,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
11,002,362,340

7,145,142,034

4. 재고자산
4,432,600,064

5,233,745,974

5. 당기법인세자산
-

11,289,240

6. 기타유동자산
254,997,807

132,432,812

II.비유동자산

30,534,721,218

27,021,903,852

1. 장기금융상품
567,882,910

464,107,312

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,000,000

-

3. 유형자산
28,239,074,960

25,856,419,846

4. 무형자산
1,374,303,348

360,570,694

5. 임차보증금
352,460,000

340,806,000

자 산 총 계

47,871,164,665

44,448,510,256

부 채

I.유동부채

20,555,160,648

12,832,742,671

1. 매입채무및기타채무
7,329,106,116

3,129,435,181

2. 단기차입금
9,171,576,186

2,800,000,000

3. 유동성장기부채
1,048,000,000

1,048,000,000

4. 유동성사채
839,504,875

3,829,769,665

5. 기타유동부채
2,019,656,810

1,849,673,651

6. 충당부채
147,316,661

175,864,174

II.비유동부채

9,047,150,278

8,882,236,111

1. 장기차입금
7,686,000,000

8,734,000,000

2. 퇴직급여채무
611,150,278

148,236,111

3. 기타금융부채
750,000,000

-

부 채 총 계

29,602,310,926

21,714,978,782

자 본

Ⅰ. 자본금
4,384,587,000

4,384,587,000

Ⅱ. 기타불입자본
11,479,887,846

11,830,900,855

Ⅲ. 기타자본구성요소
5,890,285,515

2,946,207,505

Ⅳ. 이익잉여금
(3,485,906,622)

3,571,836,114

자 본 총 계

18,268,853,739

22,733,531,474

부 채 와 자 본 총 계

47,871,164,665

44,448,510,256

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제너셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출액
28,294,704,718
27,665,506,856

Ⅱ. 매출원가
24,523,039,730
23,379,085,823

Ⅲ. 매출총이익
3,771,664,988
4,286,421,033

Ⅳ. 판매비와관리비
9,270,714,405
8,120,625,686

V. 영업이익
(5,499,049,417)
(3,834,204,653)

1. 기타수익
317,962,989
44,464,858

2. 기타비용
415,665,747
230,208,878

3. 금융수익
320,277,660
68,116,110

4. 금융비용
1,375,991,815
1,285,570,754

VI. 법인세비용차감전순이익
(6,652,466,330)
(5,237,403,317)

VII. 법인세비용
94,558,430
21,567,665

VII. 당기순이익
(6,747,024,760)
(5,258,970,982)

IX. 기타포괄손익
2,633,360,034
52,539,910

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
2,633,360,034
52,539,910

순확정급여제도의 재측정요소
(310,717,976)
52,539,910

유형자산재평가이익
2,944,078,010
-

X. 당기총포괄이익
(4,113,664,726)
(5,206,431,072)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익
(769)
(594)

-이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제18(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제너셈 주식회사
(단위: 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

(3,559,822,692)

3,497,920,044

1. 전기이월이익잉여금
3,497,920,044

8,704,351,116

2. 제측정요소
(310,717,976)

52,539,910

3. 당기순이익(손실)
(6,747,024,760)

(5,258,970,982)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

(3,559,822,692)

3,497,920,044

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제너셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2017.01.01(전기초)
4,384,587,000
11,830,900,855
2,946,207,505
8,778,267,186
27,939,962,546

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,258,970,982)
(5,258,970,982)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
52,539,910
52,539,910

2017.12.31(전기말)
4,384,587,000
11,830,900,855
2,946,207,505
3,571,836,114
22,733,531,474

2018.01.01(당기초)
4,384,587,000
11,830,900,855
2,946,207,505
3,571,836,114
22,733,531,474

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,747,024,760)
(6,747,024,760)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(310,717,976)
(310,717,976)

전환사채의 상환
-
(351,013,009)
-
-
(351,013,009)

유형자산재평가
-
-
2,944,078,010
-
2,944,078,010

2018.12.31(당기말)
4,384,587,000
11,479,887,846
5,890,285,515
(3,485,906,622)
18,268,853,739

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제19(당)기 2018년 01년 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제18(당)기 2017년 01년 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제너셈 주식회사
(단위: 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(3,651,011,814)

(1,676,025,459)

1. 영업에서창출된현금흐름
(3,527,111,939)

(1,027,273,717)

2. 법인세납부액
(94,558,430)

(338,391,400)

3. 이자의 지급
(55,906,979)

(384,013,283)

4. 이자의 수취
26,565,534

73,652,941

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

1,522,834,082

2,303,654,407

1. 투자활동으로인한현금유입액
3,300,676,000

3,038,183,627

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

3,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

13,865,446

보증금의 감소
300,676,000

20,000,000

차량운반구의처분
-

4,318,181

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,777,841,918)

(734,529,220)

단기대여금의 증가
91,600,000

65,800,000

장기금융상품의 증가
103,775,598

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
1,000,000

-

기계장치의취득
-

13,300,000

차량운반구의취득
21,000,000

20,303,712

공기구비품의취득
157,911,620

132,957,618

시설장치의취득
21,800,000

247,764,490

무형자산의 취득
1,068,424,700

254,403,400

보증금의 증가
312,330,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,910,748,186

(648,000,000)

1. 재무활동으로인한현금유입액
9,201,576,186

-

단기차입금의 차입
8,451,576,186

임대보증금의 증가
750,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(7,290,828,000)

(648,000,000)

단기차입금의 상환
2,080,000,000

유동성장기부채의 상환
1,048,000,000

648,000,000

유동성사채의 상환
4,162,828,000

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과

(40,083,562)

(74,194,340)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(257,513,108)

(94,565,392)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

1,903,996,344

1,998,561,736

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

1,646,483,236

1,903,996,344

※상세한 주석사항은 주주총회1주간전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.