안국약품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 안국약품

참고서류
3.2
안국약품(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 안국약품
주 소: 서울특별시 영등포구 시흥대로 613
전화번호: 02-3289-4226

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
안국약품
보통주
1,583,274
12.14%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

어준선
특수관계인
보통주
2,677,812
20.53%
대표이사 회장
-

어진
최대주주
보통주
2,958,475
22.68%
대표이사 부회장
-

어광
특수관계인
보통주
487,412
3.74%
-
-

임영균
특수관계인
보통주
200,000
1.53%
-
-

어연진
특수관계인
보통주
55,000
0.42%
-
-

어명진
특수관계인
보통주
55,000
0.42%
-
-

어예진
특수관계인
보통주
55,000
0.42%
-
-

계

6,488,699
49.75%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형준
-
-
직원
-

신병근
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제61기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 12 일, (종료일) - 2019 년 3 월 28 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2019년 3월 29일(금) 오전 9시 
 (장소) 서울 영등포구 시흥대로 613(대림동) 안국약품 본사 5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김형준 (부서 및 직위) 재무팀(과장) 
 (연락처)02-3289-4226

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준 2018년 매출액은 1,857억원으로전년 대비 1.2% 증가했으며, 영업이익은 153억으로 전년 대비 47.7% 증가 하였습니다. 올해의 약업경기는 지난해와 마찬가지로 보험재정의 건실화를 위한 약가 재평가 제도 및 보험약의 지속적인 사후관리, 신약도입시보험약가 등재의 어려움, 한미간 FTA 협정, 포지티브시스템 등 기타 여러 외부환경에 상당한 영향을 받고 있습니다. 이러한 상황속에서도 당사는 그동안 우수의약품 개발을 통해 인류건강과 행복실현에 앞장서 왔습니다.

저희 임직원 일동은 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 그리고 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅인력들을 기반으로 2019년 경영목표를 달성하기 위하여 전력을 다할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래 재무제표는 회계감사 및 주총 승인결과에 따라 변경 될 수 있습니다. ( 확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.) 

1. 연결재무제표 

연결 재무상태표

제 61 기 2018.12.31 현재

제 60 기 2017.12.31 현재

제 59 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 61 기

제 60 기

제 59 기

자산

유동자산

150,878,937,219

133,218,142,845

123,008,093,464

현금및현금성자산

21,986,320,689

22,640,064,005

21,387,824,828

단기금융상품

12,942,516,471

13,237,870,007

9,642,083,380

당기손익인식금융자산

-

12,150,422,796

11,498,480,395

당기손익-공정가치측정금융자산

19,821,578,769

-

-

매출채권

64,005,158,408

58,946,625,072

53,942,887,852

재고자산

21,669,503,897

19,932,349,549

20,709,728,024

기타금융자산

5,195,265,999

3,600,604,719

3,115,126,990

기타유동자산

3,146,249,864

2,709,891,457

2,708,795,555

미수법인세환급액

2,112,343,122

315,240

3,166,440

비유동자산

63,590,395,551

74,846,914,754

73,259,225,022

매도가능금융자산

-

16,731,561,543

15,461,580,003

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,875,387,685

-

-

장기금융상품

110,555,833

120,755,829

130,555,825

관계기업투자

5,581,920,963

2,239,582,526

1,903,574,270

유형자산

46,839,168,468

49,137,924,447

50,520,372,282

무형자산

4,117,362,998

2,502,901,891

2,606,714,118

기타금융자산

1,467,856,939

1,558,771,939

1,857,770,476

투자부동산

2,124,810,608

2,160,856,385

70,867,966

이연법인세자산

473,332,057

394,560,194

707,790,082

자산총계

214,469,332,770

208,065,057,599

196,267,318,486

부채

유동부채

52,207,637,128

58,391,130,111

51,365,137,419

매입채무

12,812,900,968

17,850,463,081

17,243,379,244

기타금융부채

8,821,874,546

10,674,004,688

6,475,842,641

당기법인세부채

2,803,815,798

3,925,782,203

306,259,878

단기차입부채

19,512,656,578

19,915,997,840

22,822,817,419

충당부채

2,968,536,011

1,784,262,224

1,614,367,101

기타부채

5,287,853,227

4,240,620,075

2,902,471,136

비유동부채

13,636,797,740

12,221,332,260

13,555,447,186

장기차입부채

568,040,000

746,170,000

1,771,870,000

순확정급여부채

12,879,488,333

11,310,892,853

11,636,074,383

기타금융부채

189,269,407

164,269,407

147,502,803

부채총계

65,844,434,868

70,612,462,371

64,920,584,605

자본

지배기업 소유지분

148,172,273,661

136,958,033,791

130,892,986,924

자본금

6,521,210,000

6,521,210,000

6,521,210,000

주식발행초과금

11,375,251,346

11,375,251,346

11,375,251,346

기타포괄손익누계액

(62,898,687)

330,992,591

35,142,580

기타자본항목

(970,007,693)

(970,007,693)

(754,642,215)

이익잉여금

131,308,718,695

119,700,587,547

113,716,025,213

비지배지분

452,624,241

494,561,437

453,746,957

자본총계

148,624,897,902

137,452,595,228

131,346,733,881

부채와 자본총계

214,469,332,770

208,065,057,599

196,267,318,486

연결 포괄손익계산서

제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 60 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 61 기

제 60 기

제 59 기

수익(매출액)

185,745,621,902

183,599,893,263

174,002,376,356

매출원가

87,959,338,309

91,423,329,954

103,615,983,902

매출총이익

97,786,283,593

92,176,563,309

70,386,392,454

판매비와관리비

82,420,168,910

81,773,391,533

66,221,865,099

영업이익(손실)

15,366,114,683

10,403,171,776

4,164,527,355

금융수익

1,824,462,329

2,105,004,397

1,227,441,623

금융비용

1,543,058,420

1,788,185,282

1,749,256,933

기타수익

1,697,520,438

1,537,961,017

84,584,005

기타비용

663,633,309

166,239,333

2,165,381,075

관계기업에 대한 지분법손익

1,079,838,437

440,613,314

(1,207,593)

법인세비용차감전순이익(손실)

17,761,244,158

12,532,325,889

1,560,707,382

법인세비용

3,177,082,591

4,339,846,546

227,835,617

당기순이익(손실)

14,584,161,567

8,192,479,343

1,332,871,765

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

14,626,098,763

8,159,132,552

1,715,130,973

비지배지분

(41,937,196)

33,346,791

(382,259,208)

기타포괄손익

(1,262,765,123)

642,082,033

614,705,727

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(393,891,278)

295,850,011

(309,258,190)

매도가능금융자산평가손익

-

320,659,715

(122,634,067)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익

(397,202,105)

-

-

지분법자본변동

3,310,827

(24,809,704)

(186,624,123)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(868,873,845)

346,232,022

923,963,917

순확정급여부채의 재측정요소

(868,873,845)

346,232,022

923,963,917

총포괄손익

13,321,396,444

8,834,561,376

1,947,577,492

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

13,363,333,640

8,801,214,585

2,329,836,700

비지배지분

(41,937,196)

33,346,791

(382,259,208)

주당이익

기본주당순손익 (단위 : 원)

1,276

712

150

희석주당순손익 (단위 : 원)

1,256

700

150

연결 자본변동표

제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 60 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

344,400,770

(776,238,596)

113,597,462,843

131,062,086,363

831,489,393

131,893,575,756

당기순이익(손실)

1,715,130,973

1,715,130,973

(382,259,208)

1,332,871,765

기타포괄손익

(309,258,190)

923,963,917

614,705,727

614,705,727

현금배당

(2,520,532,520)

(2,520,532,520)

(2,520,532,520)

주식배당

복합금융상품 발행

자기주식처분

18,343,153

18,343,153

18,343,153

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

3,253,228

3,253,228

4,516,772

7,770,000

2016.12.31 (기말자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

35,142,580

(754,642,215)

113,716,025,213

130,892,986,924

453,746,957

131,346,733,881

2017.01.01 (기초자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

35,142,580

(754,642,215)

113,716,025,213

130,892,986,924

453,746,957

131,346,733,881

당기순이익(손실)

8,159,132,552

8,159,132,552

33,346,791

8,192,479,343

기타포괄손익

295,850,011

346,232,022

642,082,033

642,082,033

현금배당

(2,520,802,240)

(2,520,802,240)

(2,520,802,240)

주식배당

복합금융상품 발행

(234,294,089)

(234,294,089)

(234,294,089)

자기주식처분

18,928,611

18,928,611

7,467,689

26,396,300

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2017.12.31 (기말자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

330,992,591

(970,007,693)

119,700,587,547

136,958,033,791

494,561,437

137,452,595,228

2018.01.01 (기초자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

330,992,591

(970,007,693)

119,700,587,547

136,958,033,791

494,561,437

137,452,595,228

당기순이익(손실)

4,846,113,362

4,846,113,362

(46,232,384)

14,584,161,567

기타포괄손익

(393,891,278)

(496,955,495)

(890,846,773)

(890,846,773)

현금배당

(2,521,012,120)

(2,521,012,120)

(2,521,012,120)

주식배당

복합금융상품 발행

자기주식처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2018.12.31 (기말자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

(62,898,687)

(970,007,693)

131,308,718,695

148,172,273,661

452,624,241

148,624,897,902

연결 현금흐름표

제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 60 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 61 기

제 60 기

제 59 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,849,598,427

17,463,947,310

12,622,006,555

영업에서 창출된 현금흐름

5,838,070,109

18,256,504,974

15,268,529,707

이자의수취

423,466,191

128,639,083

235,250,908

이자의지급

(282,494,823)

(345,436,365)

(333,953,571)

배당금수익

0

8,000,000

0

법인세납부(환급)

(4,129,443,050)

(583,760,382)

(2,547,820,489)

투자활동으로 인한 현금흐름

116,583,006

(8,652,785,280)

(7,269,662,464)

유형자산의 취득

(2,914,477,769)

(4,793,471,903)

(4,381,035,951)

유형자산의 처분

378,191,531

72,840,131

854,545

무형자산의 취득

(38,122,242)

(477,063,719)

(37,374,791)

무형자산의 처분

-

269,000,000

259,363,636

단기금융상품의 취득

(3,600,000,000)

(10,600,000,000)

(9,900,000,000)

단기금융상품의 회수

3,895,353,536

10,468,817,286

3,300,000,000

매도가능금융자산의 취득

-

(4,673,053,704)

(263,799,631)

매도가능금융자산의 처분

-

4,942,991,078

4,100,868,127

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,285,570,097)

-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

9,748,813,299

-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(11,444,810,241)

(8,219,710,636)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

16,277,554,975

4,157,988,154

-

관계기업투자주식의 취득

(2,262,500,000)

-

(753,015,000)

관계기업투자주식의 처분

-

99,263,500

-

장기금융상품의 회수

10,199,996

9,799,996

9,999,996

기타금융자산의 취득

(1,880,453,166)

(544,669,000)

-

기타금융자산의 처분

232,403,184

634,483,537

-

단기대여금및수취채권의 취득

-

-

(169,363,395)

단기대여금및수취채권의 처분

-

-

306,950,000

임차보증금의 증가

-

-

(415,000,000)

임차보증금의 감소

-

-

671,890,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,821,462,120)

(7,182,474,098)

(3,233,525,804)

차입금의 증가

750,000,000

344,686,580

6,980,027,720

차입금의 상환

(1,050,450,000)

(1,002,319,580)

(7,700,791,004)

전환사채의 증가

-

-

-

전환사채의 감소

-

-

-

교환사채의 증가

-

-

-

교환사채의 감소

-

(4,000,000,000)

-

금융리스부채의 증가

-

-

-

금융리스부채의 감소

-

(4,038,858)

-

비지배주주지분의 취득

-

-

7,770,000

배당금지급

(2,521,012,120)

(2,520,802,240)

(2,520,532,520)

현금및현금성자산의 순증감

(855,280,687)

1,628,687,932

2,118,818,287

기초현금및현금성자산

22,640,064,005

21,387,824,828

19,259,713,052

현금및현금성자산의 환율변동효과

201,537,371

(376,448,755)

9,293,489

기말현금및현금성자산

21,986,320,689

22,640,064,005

21,387,824,828

2. 별도재무제표 

재무상태표

제 61 기 2018.12.31 현재

제 60 기 2017.12.31 현재

제 59 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 61 기

제 60 기

제 59 기

자산

유동자산

146,025,898,608

129,938,799,090

117,265,531,073

현금및현금성자산

20,700,842,276

22,287,003,187

21,207,961,082

단기금융상품

10,342,083,380

10,342,083,380

9,642,083,380

당기손익인식금융자산

0

12,150,422,796

8,033,876,482

당기손익-공정가치측정금융자산

19,821,578,769

0

0

매출채권

61,757,773,800

56,760,206,258

52,441,962,431

재고자산

18,312,763,704

18,070,406,977

18,030,209,612

기타금융자산

9,922,321,962

7,624,087,195

5,162,879,973

기타유동자산

5,168,534,717

2,704,589,297

2,746,558,113

비유동자산

59,295,686,770

71,341,097,808

70,574,472,568

매도가능금융자산

0

16,683,364,903

15,413,383,363

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,827,191,045

0

0

장기금융상품

110,555,833

120,755,829

130,555,825

종속기업투자

1,138,990,267

939,279,126

1,039,279,126

관계기업투자

3,206,254,055

943,754,055

992,725,000

유형자산

43,617,152,398

46,041,482,230

47,905,793,504

무형자산

4,025,623,664

2,339,659,805

2,367,225,733

기타금융자산

1,426,014,030

1,546,929,030

1,843,427,567

투자부동산

2,133,822,051

2,160,856,385

70,867,966

이연법인세자산

810,083,427

565,016,445

811,214,484

자산총계

205,321,585,378

201,279,896,898

187,840,003,641

부채

유동부채

46,143,446,835

53,477,449,655

44,849,863,200

단기매입채무

11,527,754,682

17,643,070,121

15,108,117,561

기타금융부채

8,886,817,688

10,710,821,335

6,421,289,171

당기법인세부채

2,803,815,798

3,925,782,203

306,259,878

단기차입금

14,879,549,619

15,405,792,676

18,713,289,863

충당부채

2,968,536,011

1,784,262,224

1,614,367,101

기타부채

5,076,973,037

4,007,721,096

2,686,539,626

비유동부채

12,983,163,205

11,529,807,305

12,580,213,855

장기차입금

316,670,000

341,420,000

1,047,100,000

퇴직급여부채

12,447,223,798

10,994,117,898

11,359,649,910

기타금융부채

219,269,407

194,269,407

173,463,945

부채총계

59,126,610,040

65,007,256,960

57,430,077,055

자본

자본금

6,521,210,000

6,521,210,000

6,521,210,000

주식발행초과금

11,375,251,346

11,375,251,346

11,375,251,346

기타포괄손익누계액

(41,399,810)

355,802,295

35,142,580

기타자본항목

(1,595,398,875)

(1,595,398,875)

(1,371,776,086)

이익잉여금

129,935,312,677

119,615,775,172

113,850,098,746

자본총계

146,194,975,338

136,272,639,938

130,409,926,586

부채와 자본총계

205,321,585,378

201,279,896,898

187,840,003,641

포괄손익계산서

제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 60 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 61 기

제 60 기

제 59 기

수익(매출액)

180,052,798,987

178,849,877,465

171,293,704,019

매출원가

83,909,292,267

88,174,626,418

101,398,158,370

매출총이익

96,143,506,720

90,675,251,047

69,895,545,649

판매비와관리비

80,672,334,861

80,109,329,834

64,770,482,239

영업이익(손실)

15,471,171,859

10,565,921,213

5,125,063,410

금융수익

1,917,150,891

1,960,361,135

1,219,859,157

금융비용

1,221,330,422

1,483,567,414

1,476,788,589

기타수익

1,794,029,545

1,643,665,557

428,133,730

기타비용

1,616,040,108

470,008,323

2,650,988,354

법인세비용차감전순이익(손실)

16,344,981,765

12,216,372,168

2,645,279,354

법인세비용

3,007,476,645

4,276,125,524

232,425,304

당기순이익(손실)

13,337,505,120

7,940,246,644

2,412,854,050

기타포괄손익

(1,266,075,950)

666,891,737

801,329,850

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

346,232,022

923,963,917

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익

(868,873,845)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(397,202,105)

320,659,715

(122,634,067)

총포괄손익

12,071,429,170

8,607,138,381

3,214,183,900

주당이익

기본주당순손익 (단위 : 원)

415

693

211

희석주당순손익 (단위 : 원)

410

685

211

자본변동표

제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 60 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타포괄손익누계액

기타 자본항목

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

157,776,647

(1,390,119,239)

113,033,813,299

129,697,932,053

당기순이익(손실)

2,412,854,050

2,412,854,050

기타포괄손익의 이익잉여금 대체

기타포괄손익

(122,634,067)

923,963,917

801,329,850

현금배당

(2,520,532,520)

(2,520,532,520)

주식배당

복합금융상품 상환

자기주식처분

18,343,153

18,343,153

2016.12.31 (기말자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

35,142,580

(1,371,776,086)

113,850,098,746

130,409,926,586

2017.01.01 (기초자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

35,142,580

(1,371,776,086)

113,850,098,746

130,409,926,586

당기순이익(손실)

7,940,246,644

7,940,246,644

기타포괄손익의 이익잉여금 대체

기타포괄손익

320,659,715

346,232,022

666,891,737

현금배당

(2,520,802,240)

(2,520,802,240)

주식배당

복합금융상품 상환

(234,294,089)

(234,294,089)

자기주식처분

10,671,300

10,671,300

2017.12.31 (기말자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

355,802,295

(1,595,398,875)

119,615,775,172

136,272,639,938

2018.01.01 (기초자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

355,802,295

(1,595,398,875)

119,615,775,172

136,272,639,938

당기순이익(손실)

13,337,505,120

13,337,505,120

기타포괄손익의 이익잉여금 대체

371,918,350

371,918,350

기타포괄손익

(397,202,105)

868,873,845

(1,266,075,950)

현금배당

2,521,012,120

2,521,012,120

주식배당

복합금융상품 상환

자기주식처분

2018.12.31 (기말자본)

6,521,210,000

11,375,251,346

41,399,810

(1,595,398,875)

129,935,312,677

146,194,975,338

현금흐름표

제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 60 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 61 기

제 60 기

제 59 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,486,086,399

18,769,841,374

12,560,677,991

영업에서 창출된 현금흐름

6,376,932,279

19,477,343,733

15,201,127,146

이자의 수취

423,466,191

128,292,877

214,809,218

이자의 지급

(184,869,021)

(260,034,854)

(307,437,884)

배당금의 수취

0

8,000,000

0

법인세의 납부

(4,129,443,050)

(583,760,382)

(2,547,820,489)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,022,342,561)

(10,087,868,274)

(7,115,299,941)

유형자산의 취득

(2,535,267,769)

(3,901,042,611)

(2,136,673,428)

유형자산의 처분

325,409,500

72,840,131

854,545

무형자산의 취득

(38,122,242)

(477,063,719)

(37,374,791)

무형자산의 처분

0

269,000,000

259,363,636

단기금융상품의 취득

(3,600,000,000)

(10,600,000,000)

(9,900,000,000)

단기금융상품의 회수

3,600,000,000

9,900,000,000

3,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(1,200,000,000)

0

(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(2,262,500,000)

0

(753,015,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분

0

99,263,500

0

매도가능금융자산의 취득

0

(4,673,053,704)

(263,799,631)

매도가능금융자산의 처분

0

4,942,991,078

4,100,868,127

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,285,570,097)

0

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

9,748,813,299

0

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(11,444,810,241)

(8,219,710,636)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

16,277,554,975

4,157,988,154

0

장기금융상품의 회수

10,199,996

9,799,996

9,999,996

기타금융자산의 취득

(1,850,453,166)

(2,284,669,000)

(2,574,363,395)

기타금융자산의 처분

232,403,184

615,788,537

978,840,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,251,442,120)

(7,226,482,240)

(3,104,788,220)

차입금의 증가

0

106,469,580

6,980,027,720

차입금의 상환

(730,430,000)

(812,149,580)

(7,564,283,420)

교환사채의 상환

0

(4,000,000,000)

0

자기주식의 처분

0

0

0

배당금지급

(2,521,012,120)

(2,520,802,240)

(2,520,532,520)

현금및현금성자산의 순증감

(1,787,698,282)

1,455,490,860

2,340,589,830

기초현금및현금성자산

22,287,003,187

21,207,961,082

18,858,077,763

현금및현금성자산의 환율변동효과

201,537,371

(376,448,755)

9,293,489

기말현금및현금성자산

20,700,842,276

22,287,003,187

21,207,961,082

이익잉여금 처분계산서(안)
제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 (단위 : 원 )

구 분
제61기
(처분예정일 2019년 3월 29일)

제60기
(처분예정일 2018년 3월 27일)

미처분이익잉여금

124,940,384,006

114,872,947,713

전기이월이익잉여금
112,099,834,381

106,586,469,047

당기순이익
13,337,505,120

7,940,246,644

확정급여부채의 재측정요소
-868,873,845

346,232,022

이익잉여금 처분액

2,521,012,120

2,773,113,332

이익준비금(*)

252,101,212

현금배당
 주당배당금(률)
 당기: 220원(44%)
 전기: 220원(44%)
2,521,012,120

2,521,012,120

차기이월미처분이익잉여금

122,419,371,886

112,099,834,381

* 이익준비금이 자본금의 1/2이 됨에 따라 이익준비금을 적립하지 않을 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 61기 (예정)
제 60기

배당의 종류
현금배당
주식배당
현금배당
주식배당

보통주 1주당 배당금
220
-
220
-

배당률
시가
1.8%
-
1.8%
-

액면
44.0%
-
44.0%
-

배당금 총액
2,521,012,120
-
2,520,802,240
-

주당배당주식
-
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조<2019.03.29. 삭제>

- 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(전자증권법 제25조①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법

률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는

경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에

주식등을 전자등록하여야 한다.<2019.3.29. 제정>

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를

신설

제14조 (명의개서 대리인)

① 이 회사는 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서 대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.<2019.3.29. 개정>

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 이에 따라 신고한다.

제15조<2019.03.29. 삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌동

② 좌동

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영

제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제23조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일 (2019년9월16일)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

어준선
1937.05.05
부-사내이사
본인
이사회

원덕권
1963.07.01
부-사내이사
관계없음
이사회

손건익
1956.11.15
여-사외이사
관계없음
이사회

반성환
1964.07.28
여-사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

어준선
안국약품(주) 대표이사 
회장
제15대 국회의원
전 한국제약협회 회장
해당사항 없음

원덕권
안국약품(주) R&D 및 생산총괄 사장
삼아제약
해당사항 없음

손건익
법무법인 광장 고문
전 국민대학교 행정대학원 석좌교수
해당사항 없음

반성환
(주)에이앤디 솔루션 대표
(주)에이앤디 솔루션 대표
전 한미약품 마케팅 총괄 부사장
해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조남수
1957.12.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조남수
세무사
(전)송파세무서 재산세 과장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 (3)
7 (3)

보수총액 내지 최고한도액
40억원
42억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
7억원
7억원