효성 ITX — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 효성 ITX

주주총회소집공고
2.7
효성아이티엑스(주)

주주총회소집공고

2019 년 3월 7일

회 사 명 :
효성아이티엑스 주식회사

대 표 이 사 :
남 경 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유동2로 57

(전 화) 02-2102-8400

(홈페이지)http://www.hyosungitx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 배 기 수

(전 화) 02-2102-8431

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장 
 (양평동4가, 이레빌딩)

3. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

● 제 1호 의안 : 제 22기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건 
 ※ 이익배당 예정내용 - 1주당 배당금: 보통주 500원, 우선주 505원

● 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 2-1호 의안 : 제9조(주권의 종류)
 제 2-2호 의안 : 제13조(명의개서대리인)
 제 2-3호 의안 : 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 제 2-4호 의안 : 제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 
 권리의 전자등록)
 제 2-5호 의안 : 제18조(사채발행에 관한 준용규정)
 제 2-6호 의안 : 제31조(이사 및 감사의 수)
 제 2-7호 의안 : 부칙
● 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 남경환 사내이사 후보자 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 이창황 사내이사 후보자 선임의 건
 제 3-3호 의안 : 박진우 사외이사 후보자 선임의 건
 제 3-4호 의안 : 박종헌 사외이사 후보자 선임의 건

● 제 4호 의안 : 제 23기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 이사 보수한도 승인의 건

● 제 5호 의안 : 제 23기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 12일 ～ 2019년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

※ 금기 총회 시 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진우
(출석률: 100%)
박종헌
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.01.30.
제21기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2018-02
2018.02.20.
제21기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
현금배당 결정의 건
전자투표제 채택의 건
찬성
찬성

2018-03
2018.03.30.
2018년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건
2018년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성

2018-04
2018.04.20.
갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

2018-05
2018.04.23.
갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 유상증자 참여 변경 결의의 건
찬성
찬성

2018-06
2018.05.03.
2018년 1분기 경영실적 보고
-
-

2018-07
2018.06.08.
자사주취득 신탁계약(연장) 체결의 건
찬성
찬성

2018-08
2018.06.22.
자사주취득 신탁계약(연장) 체결의 건
찬성
찬성

2018-09
2018.08.01.
2018년 2분기 경영실적 보고
-
-

2018-10
2018.08.01.
CI 사용 관련 계약 체결의 건
찬성
찬성

2018-11
2018.09.20.
자사주취득 신탁계약(연장) 체결의 건
찬성
찬성

2018-12
2018.09.20.
자회사 해산 결의의 건
찬성
찬성

2018-13
2018.10.10.
대규모 내부거래 변경 승인의 건
찬성
찬성

2018-14
2018.10.30.
자사주취득 신탁계약(연장) 체결의 건
찬성
찬성

2018-15
2018.10.31.
2018년 3분기 경영실적 보고
-
-

2018-16
2018.12.14.
2018년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건
2019년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건
2019년 연간 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회내의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
77
39
급/상여 등

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출/매입
효성중공업(주)
2018년
14
1.23%

매출/매입
효성인포메이션시스템(주)
2018년
35
3.07%

매출/매입
효성인포메이션시스템(주)
2018년
16
1.40%

매출/매입
엔에이치씨엠에스(주)
2018년
15
1.32%

※ 상기 비율은 2018년 말 별도기준 자산총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성중공업(주)
(국내 계열회사)
매출/매입
2018년
62
5.44%

효성인포메이션시스템(주)
(국내 계열회사)
매출/매입
2018년
107
9.39%

Hyosung Japan Co., Ltd.
(해외 계열회사)
매출/매입
2018년
128
11.24%

※ 상기 비율은 2018년 말 별도기준 자산총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 컨택센터 서비스

(1) 산업의 특성

컨택센터는 각 기업이나 공공기관 등 산업 전반에 있어 고객들을 응대하는 조직의 최일선에 있는 채널로서, 점차 다양해지는 고객의 요구와 트렌드에 적극 대응하고 고객과의 효과적인 커뮤니케이션을 통해 해당 기업에 대한 좋은 경험을 제공할 수 있는 역할을 합니다. 과거에는 고객의 단순 문의를 응대하는 수준에 그쳤으나, IT기술 발달과 함께 고객 마케팅을 통해 기업 수익을 높이는 핵심 채널로 발전하고 있습니다.

최근에는 4차 산업혁명 흐름에 따라 상담사의 전문 역량과 인공지능(AI) 기술이 융·복합된 스마트 컨택센터로 변화하고 있습니다. 인공지능 기술이 도입되면 고도화된 분석을 통해 고객에게 고부가가치 서비스를 제공할 수 있고, 상담사의 업무 부담을 줄여 운영 효율을 높일 수 있게 됩니다. 당사는 이러한 변화에 발맞춰 첨단 IT기술을 기반으로 한 다양한 솔루션을 개발하고 있습니다. 
 
 음성인식 기술을 활용한 빅데이터 분석 솔루션인 ‘xtrmVOC(익스트림 브이오씨)'는 현재 주요 고객사에 구축·운영 중이며 그 효과성이 입증되어 적용범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. 이 솔루션은 상담사와 고객의 음성을 자동으로 텍스트로 전환해 주요 키워드를 분석하고, 고객의 감성 분석을 통해 불만이나 건의사항 등을 자동으로 분류합니다. 이를 통해 그동안 상담사가 처리했던 단순 업무들을 대체할 수 있어 업무 부담 경감과 함께 운영 효율을 높일 뿐 아니라 맞춤형 고객 서비스를 제공할 수 있다는 장점이 있습니다.

또, 인공지능 기술 기반의 ‘xtrmAdvisor(익스트림 어드바이저)’ 솔루션은 고객의 다양한 문의사항을 실시간으로 분석해 각 상황에 알맞은 답변을 자동으로 제공함으로써 서비스 정확도를 높이고 상담 시간을 획기적으로 단축시키는 등 고객 만족도 향상 및 기업의 비용 절감에 기여할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

컨택센터 시장은 2000년대 초반을 전후로 각 기업과 공공기관 등 산업 전반에서 고객 서비스 향상을 위해 컨택센터를 도입함에 따라 20~30%의 고성장을 시현했습니다. 현재는 연 5% 내외의 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 인터넷 전문 은행의 등장뿐 아니라 은행과 증권사들의 오프라인 지점 통폐합으로 비대면 채널 확대, 마트나 백화점 등 유통 분야에서 온라인 서비스 수요 증가로 고객센터를 확장하고 있어 컨택센터 시장의 지속 성장이 예상됩니다. 또한, O2O 서비스 시장 규모의 확대는 컨택센터 아웃소싱 시장의 새로운 수요를 창출할 것으로 전망합니다.

컨택센터는 대표적인 BPO(Business process outsourcing) 사업으로 기업은 초기 투자비용 부담을 줄이면서 경영 변화에 맞춰 컨택센터 인프라와 서비스 인력을 탄력적으로 운영할 수 있을 뿐 아니라 전문적인 외부 자원을 이용해 양질의 고객 서비스를 제공할 수 있다는 점에서 당사와 같은 전문 운영기업을 선호하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

경기 호황 시, 고객에게 판매되는 상품이나 서비스가 다양해짐에 따라 고객지원 업무도 확장되고, 인바운드 업무 외에도 고객에게 다양한 마케팅 방식으로 접근하기 때문에 아웃바운드 업무가 증가하게 됩니다. 경기 침체 시에는 인원의 한계, 비용 상의 이유로 필수적인 인바운드 업무 외에 아웃바운드 업무를 축소시키거나, 컨택센터 업무를 최소화시킬 수 있기 때문에 아웃소싱이 축소될 수 있는 반면, 컨택센터 비용을 절감하거나 관련 인원을 줄이려는 기업이 증가하면서 아웃소싱을 대안으로 고려하는 경우도 있습니다. 따라서 전반적인 컨택센터 서비스 시장은 경기변동에 민감하지 않으며, 과거 초기시장부터 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 다만, 노동집약적인 사업 특성상 정부의 노동정책, 최저임금 정책에 영향을 받으며, 텔레마케팅의 경우 금융마케팅 규제 정책 등에 따라 제약이 발생할 수 있습니다.

(4) 국내 시장현황

기업과 고객들의 지속적인 수요 증가로 국내 컨택센터 시장은 꾸준히 성장해 옴에 따라 국내 많은 회사들이 컨택센터 아웃소싱산업에 뛰어들고 있으나, 컨택센터 산업의 중요한 요소인 전문상담인력과 축적된 노하우 등 질적 성숙도를 보장하지 못한 후발주자들이 시장 진입장벽을 넘어서지 못하게 되며, 현재 컨택센터 아웃소싱 시장은 당사를 포함한 상위 기업들 간의 경쟁구도가 유지되고 있습니다.

국내 컨택센터 아웃소싱 기업을 유형별로 구분하면, 컨택센터 업무대행을 전문적으로 수행하고 있는 전문 아웃소싱 기업, 대략 30석이하 소규모컨택센터를 운영하는 소호형 아웃소싱기업, 컨택센터로서 자기 상품에 대한 업무를 집중적으로 하면서 부대사업으로 여분의 컨택센터 아웃소싱을 수주하고 운영하는 자기 상품형 아웃소싱 기업, 그룹 계열사, 대기업 자회사 및 계열사 형태로 출범하여 그룹이나 모기업의 컨택센터 관련 수요를 통해 비즈니스를 영위하려는 형태의 그룹사형 기업이 있습니다.

(5) 경쟁요소

당사는 1997년 설립하여 금융, 공공, 유통, 통신 등 다양한 분야에서 축적된 노하우와 우수한 상담인력 자원을 바탕으로 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 국내 컨택센터 시장은 당사를 비롯한 선두 기업들이 상당한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주자들이 시장 진입을 모색하고 있으나 콜센터 서비스업은 초기 투자비용, 안정적인 운용경험과 인력 관리 능력 등이 요구되는 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다. 컨택센터는 기업의 고객에 대한 최일선의 창구로써 컨택센터에서의 작은 실수가 막대한 기업 이미지 실추와 금전적 손실을 야기할 수 있습니다. 이러한 이유로 컨택센터 산업은 운영ㆍ관리 노하우와 시스템의 안정을 보장하는 높은 기술적 수준이 요구되고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

컨택센터에서 가장 중요한 자원은 상담인력으로 당사는 국내 컨택센터 서비스 시장을 선도해 온 회사로서 다양한 경험을 가진 우수한 컨택센터 관리 인력과 상담 인력을 풍부하게 보유하고 있습니다. 또한 '산학연계'를 통한 전문적인 관리자 선발 시행 및 자체 채용 전담 팀을 구성하여 운영함으로써 컨택센터의 인적자원을 안정적으로 운영할 수 있습니다. 또한 관련 기관에서 고객센터 매니저 자격인증시험 등 관련 자격인증 교육과정을 설치하여 상담사를 양성하고 있습니다.

나. IT 서비스
 (1) 산업의 특성

당사의 SI 사업은 각 기업이나 정부 기관에서 필요한 IT시스템의 설계, 구축·운영 및 유지보수까지 원스탑 서비스를 제공합니다. 각 기업이나 정부기관이 발주한 대형 프로젝트 수행 시, 당사와 같은 종합 SI업체들이 주 계약자로서 역할을 수행하고 소프트웨어나 하드웨어 업체, 컨설팅 업체 등이 공동으로 참여합니다.

① 서버/스토리지 공급 사업

당사는 히타치(Hitachi), 퓨어 스토리지(Pure Storage)社 등 다양한 제조사의 서버(Server)와 스토리지(Storage), 네트워크(Network)를 각 고객의 IT 환경에 맞게 효과적으로 구축할 수 있도록 지원하고, 다른 IT 운영요소들과 유기적으로 연계해 고객의 IT 환경 품질을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 또 IT서비스 경쟁력 강화를 위해 다양한 솔루션 업체들과 협력 관계를 공고히 하고 있습니다.

② 무선AP 공급 사업

당사는 무선 통신장비 기업인 미국 루커스 와이어리스(Rukus Wireless)의 국내 총판으로, 백화점이나 호텔 등 고품질 고객 서비스가 핵심인 공간에 무선 네트워크를 구축하고 있습니다. 무선 네트워크는 일반적으로 무선AP(Access Point) 또는 와이파이(wifi)로 일컫는 무선 통신장비로 최근에는 빅데이터를 활용한 스마트 시티, 스마트 관광 사업 등과 연계되어 다양하게 활용되고 있습니다.

③ 화웨이(Huawei) 총판 사업

당사는 글로벌 정보통신 기업인 화웨이의 국내 공식 파트너로서, 화웨이의 서버와 스토리지, 네트워크에 이르는 IT 인프라 전반의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 화웨이는 중국 정부의 적극적인 지원하에 글로벌 시장에서 매년 20% 이상의 성장을 기록하고 있습니다. 당사의 폭넓은 영업망과 화웨이의 기술력이 만나 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

CDN 서비스는 영화·뮤직비디오·스포츠 등 대용량 콘텐츠를 인터넷 망을 통해 빠르고 안정적으로 전달해주는 ‘콘텐츠 전송 서비스’입니다. CDN 서비스를 도입하면 서버 확장 및 운영관리에 대한 부담이 적어져 트래픽 폭주 등 비상시에도 원활하게 대응할 수 있습니다. CDN 서비스는 인프라만 갖추면 가능한 서비스가 아니라 기술력과 솔루션이 없으면 시장 진입자체가 어려우며 클라우드 컴퓨팅, 모바일, 보안 등 새로운 솔루션과의 접목이 필요한 차세대 CDN 서비스로 변모하고 있습니다. 또한 스마트 기기가 보편화되면서 모바일 트래픽이 폭증해 모바일 애플리케이션 최적화 또는 모바일 스트리밍(Streaming) 등 모바일에 최적화된 서비스 요구사항이 새로운 화두가 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

< SI(System Integration) & SM(System Management) 서비스>

SI 시장은 각 기업들이 급변하는 IT환경에 대응하고 보안 리스크를 줄이기 위해 IT 인프라에 대한 투자를 확대하면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

최근에는 스마트 시티(Smart City), 스마트 관광(Smart Tourism) 등 다양한 IT 기술을 활용해 기존 설비나 인프라 환경을 고도화하는 프로젝트가 활성화되면서 새로운 성장 동력에 힘입어 전통적 SI 시장의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대됩니다.

스마트 시티 사업은 전 세계적 급속한 증가하는 도시 인구의 증가로 발생하는 문제의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위한 방안으로 추진되고 있습니다. 한국과학기술정보연구원이 2016년 발표한 자료에 따르면 국내 스마트 시티 시장은 연평균 16.6% 성장률로 2021년 151조원까지 성장할 것으로 전망됩니다.

스마트 관광 사업은 주요 관광지나 전통 시장에 다양한 IT 인프라를 구축해 접근성을 높여 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 정부 주도로 추진되고 있습니다. 향후 관광 정보에 대한 빅데이터 분석, 다양한 IT 플랫폼과 연계되면서 광고 사업이나 고객 확보를 위한 마케팅 수단으로도 활용될 수 있어 SI 시장 저변을 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다.

화웨이 총판 사업은 국내 5G 시대 개막에 따라 네트워크 장비 판매 확대가 기대됩니다. ETRI(한국전자통신연구원)에 의하면 한국 5G시장은 2020년 국내 이동통신시장의 5% 수준에서 2026년 60% 수준인 381억원(약43조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 국내 통신사의 5G 총 설비투자 규모는 LTE(약 15-16조원) 대비 30~50% 증가한 20~25조원 수준이 될 것으로 예상되고 있습니다. 화웨이는 강력한 가격 경쟁력과 기술력을 바탕으로 2018년 글로벌 통신장비 시장 점유율 1위를 차지하였습니다. 최근 미국 등 일부 국가에서 보안 이슈로 화웨이 5G 무선통신장비 도입을 제한했지만, 당사의 화웨이 총판 사업은 유선통신망 분야로 관련 이슈의 영향력이 크지 않은 만큼 지속적 성장이 기대됩니다.

CDN서비스는 기업들에게 인프라 투자에 대한 부담이나 위험을 줄이며 안전하고 신속한 트래픽 처리가 가능해 꾸준한 성장세를 보였습니다. 또한 모바일 환경의 데이터 사용이 급속히 증가하고 있는 만큼 무선 트래픽을 효과적으로 관리함으로써 회선 투자비를 절약할 수 있는 모바일CDN 서비스는 필수적 서비스로 있습니다. 급속한 시장 성장과 치열한 경쟁에 의한 가격파괴 등으로 현재는 글로벌 업체 및 통신 사업자 중심으로 시장이 개편되었지만, VR등 대용량 고화질의 차세대 콘텐츠가 빠르게 확산되고 있는 만큼 다운로드, 스트리밍, 캐싱 등 전통적인 서비스 영역에서 벗어나 새로운 기술 및 트렌드와 결합하여 차세대 서비스로의 변신에 나서며 지속적인 성장세를 보여줄 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

< SI(System Integration) & SM(System Management) 서비스>
 경기의 영향을 비교적 적게 받는 공공부문에서는 지속적인 정보시스템 관련 수요가 발생하는 반면, 정보시스템의 주 수요자인 기업들은 경기가 악화될 경우 SI 투자를 우선적으로 축소시키고 경기 호전 시, 미루어왔던 설비투자를 강화해 투자를 재개하는 경향을 보이기 때문에 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 최근 들어 정보화 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 고려되기 시작하면서 경기 변동에 대한 민감도가 점차 낮아지는 추세입니다.

국내CDN 서비스 시장은 인터넷과 디지털 콘텐츠 산업의 발전으로 트래픽 사용량이 증가 추세에 있으며, 인터넷과 디지털 콘텐츠 산업의 성장에 따라 동반 성장하고 있습니다. 2005년부터 본격화되기 시작한 인터넷 상에서의 대규모 실시간 방송 및 동영상 위주의UCC(User Created Content) 사이트의 활성화, 스마트폰 등을 통한 다양한 콘텐츠 사용, VR등 고화질 대용량 콘텐츠의 등장으로 인하여 통신망을 수 배에서 수십 배까지 더 사용하게 됐습니다. 따라서 경기변동에 따른 특성보다는 경쟁구도에 의한 시장변동의 특성을 가지고 있으며 디지털 콘텐츠 산업의 지속적 성장에 따라 전반적인 CDN 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 국내 시장현황

< SI(System Integration) & SM(System Management) 서비스>
 종합 SI업체와 중견 SI업체, 하드웨어 공급업체, 소프트웨어 공급업체, 컨설팅 업체들이 참여하고 있습니다. IT종합 SI업체는 안정적인 Captive Market을 보유하고 있는 동시에 금융, 공공, 통신 등 대형 프로젝트를 수행한 풍부한 경험 및 인력을 확보하고 있는 업체로서, 하드웨어 업체 및 소프트웨어 업체와의 제휴관계에 기초하여 공공, 금융부문의 대형프로젝트에 참여하고 있습니다. 당사와 같은 중견 SI업체는 계열사의 주력사업과 연관 부문 SI에 특화된 경쟁력을 보유하고 있으며, 대형 프로젝트 발주 시 종합 SI업체의 협력업체로서 공동 수행하고 있습니다. 하드웨어 공급업체로는 IBM, HP, 한국 후지쯔 등이 있으며, 소프트웨어 업체로는 Oracle, SAP 등이 대표적입니다. 그밖에 컨설팅 업체는 종합 SI업체와의 제휴를 통해 컨설팅 업무를 수행하고 있으며, 최근에는 고객사와 공동 자회사를 설립하여 시스템개발 및 통합업무를 수행하는 등 업무범위가 확대되고 있습니다.

 국내 CDN 시장은 당사와 GS네오텍 등 CDN 전문업체가 시장을 주도하던 시장이었으나 최근에는 국내 통신사 및 글로벌 사업자인 아카마이(Akamai)를 비롯해 Amazon 등 글로벌 클라우드 사업자까지 시장이 재편되고 있습니다.

(5) 경쟁요소

 산업에 특화된 IT융합형 SI사업들이 늘어나면서 차별화된 SW경쟁력을 확보하고 저성장 구조를 탈피하여 새로운 성장동력을 발굴하기 위해 신규 사업영역 확보에 주력하고 있습니다. 대기업의 내부거래 제한, 공공사업 참여 제한 등과 관련한 규제환경의 변화로 여러가지 사업 다각화에 노력하고 있어, 최근 시장은 IT기술을 매개로 이종 산업과의 컨버젼스를 통한 신규 사업영역 발굴, 해외시장 진출 등을 꾀하고 있습니다.

CDN 서비스를 표방하는 사업자들은 적지 않은 편이나 실제 서비스 시장에서 영향력을 발휘하며 경쟁하는 사업자는 적습니다. 네트워크, 시스템 등 인프라에 대한 대규모 선행투자가 요구되는 산업의 특성상 규모의 경제 실현 여부가 강력한 경쟁우위 요소이자 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 또한 각기 다른 IDC에 서버 등 인프라를 구축하고 네트워크를 확보해야 하므로 IDC와의 관계 및 협상력도 중요합니다. 당사는 경쟁력 강화를 위한 차별화 요소로 기존 CDN 서비스에 부가하여 Grid Delivery Solution 기반의 CDN 서비스 기술을 보유하고 있고, 클라우드 기술과 접목시킨 속도, 안정성, 보안성과 효율성을 갖춘 차세대 솔루션 CDN Cloud로 경쟁력을 높이고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

IT 서비스를 위한 핵심 자원으로 네트워크, 서버 등 시스템 장비, 관련 솔루션 및 연구개발 전문인력을 들 수 있습니다. 네트워크의 경우 각 사업자 별로 여러 ISP들로부터 네트워크를 사용하고 있으며 대규모 사용에 따른 Bargaining Power 및 공동 상품 등 전략적 제휴 여부에 따라 이용조건 및 안정적 회선 확보에 다소 차이가 있을 수 있어 경쟁력의 중요한 요소로 작용합니다. 서버 등 시스템 장비는 급격한 기술발전의 결과로 성능은 대폭 개선되고 여러 사업자 간 경쟁체제로 가격 측면에서는 하향 안정추세를 보이고 있어 자원조달이 용이한 상황입니다.

다. Display Solution 사업(영상기기 수입/판매)
 (1) 산업의 특성

당사는 일본의 NEC 프로젝터 및 시네마 장비를 수입하여 국내에 판매하는 총판 사업자입니다. 프로젝터는 영상 기술에 따라 크게 CRT, LCD, DLP 프로젝터로 나눌 수 있습니다. 프로젝터 시장 초기에는 CRT 프로젝터가 주도하였으나, 1988년 LCD 프로젝터가 등장한 이후 소형화와 경량화 및 PC와 높은 호환성으로 지속적인 성장을 통해 현재 가장 대중적인 프로젝터로 자리를 잡게 되었습니다. DLP 프로젝터는 가장 최근에 등장하였으며 높은 내구성 및 소형화, 뚜렷한 명암비율로 시장 점유율을 확대하고 있는 상황입니다. 2010년 시작된 Digital Cinema Projector는 국내영화관에 보급되어 새로운 시장에 자리를 잡았으며 Cinema server 등 부가제품 수입 판매업도 확대되고 있습니다.

최근에는 멀티플렉스 영화관, 대형 회의실 및 전시장에 주로 판매되는 사업 특성을 고려해 공간 살균 및 탈취에 우수한 우시오(USHIO)社의 오조나이저와 폭넓은 용도에 적용 가능한 산업용 램프를 함께 영업하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 프로젝터가 1995년 처음 출시된 이후, 기업용 프로젝터의 시장 확대, 초중고교, 대학교, 학원 등 교육 현장에서의 프로젝터 활용 증가 및 스크린 골프 연습장의 등장 등으로 최근 국내 프로젝터 시장 성장이 지속되었으나, 2013년을 정점으로 보합상태를 유지하고 있습니다. 최근에는 정부정책 중 하나인 작은 영화관 건립 지원 사업으로 지자체 Digital Cinema Projector 수요가 증가하고 있으며, 전시관 등에서 전문화된 고광량/고해상도 프로젝터 수요 등으로 그 시장이 진화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

수입 위주의 국내 프로젝터 산업은 환율의 변동에 영향을 많이 받고 있습니다.

(4) 국내 시장현황

국내 프로젝터 전체 130,000대 시장으로 2013년도를 정점으로 보합상태를 유지하고 있습니다. 특이사항은 환경문제의 대두로 수은압축방식의 램프를 이용한 프로젝터에서 레이저를 이용한 프로젝터로 변화하고 있습니다. 또한, 레이저 프로젝터로 변화함에 따라 유지보수비용이 절감되어 일반 광고시장에도 프로젝터를 이용한 별개의 시장이 도래할 것으로 추정됩니다.

(5) 경쟁요소

국내 프로젝터 시장은 EPSON, NEC, 파나소닉등 일본 업체가 시장을 주도하고 있습니다. 일본 및 대만, 미국 등 해외 업체들은 소니코리아, 한국엡손, 파나소닉코리아 등과 같이 국내에 한국지사를 설립하거나 NEC의 효성아이티엑스, 히다찌의 휴스템등과 같이 국내 업체의 판매망을 이용하여 국내 시장에서 활동하고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

NEC제품은 일본 기업인 NEC가 일본, 홍콩, 상하이 공장에서 프로젝터를 제조하고 당사가 NEC로부터 위 지역에서 제조된 프로젝터를 수입하여 국내에 독점 공급하고 있습니다.

라. 신규 IT 사업

'xtrmSolution'은 인공지능 기술(머신러닝, 딥러닝) 기반의 고급 통계 분석 기법과 알고리즘을 활용한 솔루션입니다.

'xtrmVOC(Voice of Consumer)'는 컨택센터 상담사와 고객의 음성 대화를 문자로 자동 변환해 빅데이터 기술로 분석해 관리할 수 있는 인공지능 솔루션입니다. 빅데이터 기술을 활용해 고객을 유형별로 나누고, 문의 내용의 이슈와 키워드를 실시간으로 분석하며, 음성 인식 기술 엔진(STT, Speech To Text)과 텍스트 분석(TA, Text Analytics)엔진을 탑재해 상담 내용을 콘텐츠와 감성으로 구조화하고, 연관 키워드, 이슈 등을 도출해 객관적인 분석이 가능하도록 합니다. 또한, xtrmVOC를 통해 상담 내용을 전수 모니터링하여 상담원의 성과관리 및 통화 품질관리 효율성이 증대될 것으로 기대됩니다.

‘xtrmAdvisor’는 고객의 질문에 실시간으로 추천 답변을 제공해 상담원의 업무 효율성을 극대화시킵니다. 그 동안 상담원들이 고객의 질문에 일일이 업무 매뉴얼을 찾아 응대했다면 당사 솔루션을 통해 그 과정이 생략되면서 고객의 대기 시간을 줄이고 신속하게 답변이 가능합니다. 또한, 초보 상담원들도 쉽게 응대 가능하여 균일한 서비스 품질을 유지할 수 있습니다.

현재 당사에서는 챗봇을 활용한 '지능형 컨택센터' 사업을 추진 중이며, 지능형 컨택센터에서는 챗봇이 상담원을 대신해 1차적으로 고객을 응대하게 됩니다. 기존 IVR(Interactive voice response, 대화형 음성 응답)의 발전된 형태로 기존에는 입력된 질문에만 답변할 수 있었다면 향후에는 자연어로 소통 가능한 AI엔진을 탑재한 솔루션이 복잡한 질문도 처리할 수 있습니다.

향후 컨택센터 산업이 수동적인 고객 응대에서 IT기술을 활용한 지능화된 서비스를 제공하는 지식서비스 센터로 발전할 수 있도록 당사의 컨택센터의 오랜 운영 노하우와 IT 연구개발 역량 및 다양한 산업분야의 기업고객 네트워크를 기반으로 고객에게 새로운 인사이트를 제공하는 컨텐츠를 개발하여 성공적인 사업 안착을 위해 역량을 집중할 계획입니다.

< Smart Factory 솔루션 >

Smart Factory 솔루션은 공장의 데이터를 실시간으로 수집하고 분석해 최적화된 제조 공정과 품질을 관리 하는 것으로 효성 그룹과 함께 추진 중인 사업입니다. 당사는 효성티앤씨(주)의 스판덱스 공장(중국 취저우·자싱·광둥·주하이, 베트남 동나이 등)에 공정모니터링 시스템, 품질관리 시스템과 스마트 사물인터넷(IoT) 등을 구축하였습니다. 이에 따라 원료 수입부터 생산, 출하까지 제조 전 부문에서 데이터 수집과 분석, 제어 관리 등이 가능해졌으며, 글로벌 공장의 현황을 실시간으로 모니터링하고 품질을 관리함으로써 동일한 품질의 제품을 생산할 수 있는 환경을 갖췄습니다. 또한, 당사에서는 품질관리 시스템의 하나로 스판덱스 공장에 최적화된 품질 검사기 봇플러스(BOT+) 개발을 완료하였습니다. 머신 비전, 빅데이터, 인공지능 기술이 결합된 봇플러스는 육안 검사 대비 검사 시간 단축 및 정확도 향상으로 생산성과 품질 표준화에 기여합니다. 실시간 불량 상황을 모니터링하여 품질 결함 시에도 즉각 대응이 가능합니다.

당사에서는 현재 품질 예측 및 공정 자동컨트롤 가능한 시스템 구축을 위해 솔루션 고도화에 역량을 집중하고 있으며, 향후 스판덱스 공장뿐만 아니라 다양한 산업에 적용 가능하도록 사업을 확대해나갈 계획입니다.

<태니엄(Tanium) 솔루션 사업>

당사는 미국 보안관리 전문업체 태니엄(Tanium Inc.)과의 제휴로 동사가 개발한 엔드포인트 보안 솔루션 태니엄의 국내 총판 사업을 영위하고 있습니다.

태니엄은 기업의 전산 시스템이 공격받는지를 주시하는 자체 플랫폼을 보유, 15초 이내에 시스템의 보안 상태를 파악하여 서버 1대로 수십만대의 PC보안을 책임져 비용을 크게 절감할 수 있는 것이 특징입니다. 태니엄은 미국 시장조사기관인 가트너가 기존에 없던 새로운 기술을 제공하는 업체들을 일컫는 쿨벤더(Cool vendor)로 선정된데 이어 포브스 선정 사이버 보안 스타트업 1위 등 기업가치가 치솟고 있는 유망 기업으로 이미 美 10대 은행뿐만 아니라, Amazon, Walmart, GE, GM, ebay, P&G, Apple, Target 등의 글로벌 기업, 美 국방부, 공군, FBI, CIA 등에 구축, 미국 시장을 빠른 속도로 점유하며 제품에 대한 검증을 거쳤습니다.

몇 년간 국내외에서 발생한 기업 보안사고의 주요 원인이 PC 또는 서버 등의 인프라, 즉 엔드포인트(end-point) 관리 부재로 밝혀졌지만 여전히 대응이 부실한 가운데 태니엄의 솔루션은 독자 검색 기법을 적용해 실시간으로 수백만 대의 엔드포인트를 관리하며 EDR(Endpoint Detection and Response)시장에서 선두주자로 자리잡았으며, 최근 국내에서도 EDR시장이 새롭게 대두되며 치열한 경쟁이 예상되는 바, 당사의 전문 IT인력과 영업 네트워크로 국내시장의 점유율을 높여나갈 예정입니다.

'AHMS'는 효성 중공업 부문과 함께 사물인터넷(IoT) 등을 활용한 에너지 효율 극대화를 위한 자산관리솔루션입니다. 공장 및 산업시설 등에 활용되는 산업 사물인터넷 분야의 하나로서 Industry 4.0 스마트팩토리와 맞닿아 있습니다.

변전소는 발전소에서 생산된 전력의 전압을 변환하는 시설이며 효성중공업은 오랜 기간 국내 변전소 설비의 50% 가량 점유를 하고 있습니다. AHMS는 공장 변전소 현장 설비에서 발생하는 다양한 데이터를 활용하여 자체 개발한 소프트웨어를 통해 변전소 설비의 모든 것을 관리하는 시스템입니다. 지난 35년간 쌓아온 각종 초고압 변전기기(차단기·변압기 등) 설계·제작·유지보수·고장·사고 대응·경험치 데이터를 디지털화하여 사전 고장 예방은 물론 부품 교체시기나 유지보수 전략 등 합리적인 의사결정을 도우며 신뢰성 있는 전력소비예방솔루션을 제공할 예정입니다. 또한 온라인을 통해 실시간으로 설비를 감시, 진단하고 데이터가 누적되면 해당 변압기나 차단기 등의 노후화된 장비 점검 및 유지보수를 통해 수명을 연장시켜 생산 효율을 낳는 효과를 가져와 고객의 부담은 줄이면서 사후관리가 아닌 사전 예방을 실현시킬수 있는 솔루션입니다. 당사는 빅데이터 기술 기반으로 실시간 데이터 수집, 저장 및 분석, 독자적으로 개발한 클라우드 기술 및 데이터센터(IDC)를 활용한 효율적인 운영 환경 구축, 상태 모니터링 및 어플리케이션 개발 등을 담당하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 컨택센터 사업

컨택센터는 기업 또는 공공기관을 이용하는 고객을 효과적으로 응대하고 관리하기 위한 모든 서비스 채널이자 정보가 집중되는 곳입니다. 당사는 고객 서비스 향상을 위한 컨택센터 Total Solution Provider로서, 금융, 공공, 유통 등 산업 별 특화된 서비스 전략을 기반으로 컨택센터 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다.

2018년은 정부의 ‘공공부문 비정규직의 정규직 전환’ 정책으로 당사가 운영하던 공공부문 컨택센터의 매출이 감소

하고, 금융 마케팅 시장 정체로 영업 환경이 악화되었지만 기타업종 고객사(코웨이, 중앙일보, 현대렌탈케어 등) 업무 확대 및 ITO 사업 확대로 매출액은 전년 대비 소폭 성장한 2,893억원을 시현했습니다. 2019년에도 공공부문의 매출 감소가 예상되나 새로운 수요처인 온라인서비스, 유통 업계 영업에 주력하고 기존 고객 유지 및 수익성 개선 관리를 통해 이익률을 제고할 수 있도록 하겠습니다.

2) IT 사업

당사는 대용량 콘텐츠를 빠르고 안정적으로 전송하는 CDN(Content Delivery Network) 서비스를 비롯해 IT 시스템 구축과 운영을 위한 SI(System Integration) 및 시스템 유지보수 , 무선 AP 구축 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어 새롭게 추진 중인 IT사업으로 효성그룹 비즈니스인 스마트팩토리 사업과 미국에서 급성장 하고 있는 태니엄社의 보안 및 자산관리 솔루션 총판 사업이 있습니다.

지난 해 CDN 시장이 통신사 및 글로벌 업체 중심으로 개편됨에 따라 업황 개선을 기대하기 어려우나, 화웨이 사업

부문에서 목표 이상의 성과를 기록했고, SI 분야에서도 전년대비 큰 폭으로 성장해 매출액 734억원을 시현했습니다. 스마트팩토리 부문에서는 효성그룹의 국내외 스판덱스 공장에 공정 품질데이터 관리 인프라 구축을 완료했고, 품질

검사 시스템인 ‘BOT+솔루션’ 개발 등의 사업을 추진하였습니다. 또한, 태니엄 사업은 주요 레퍼런스를 확보하는 등 소기 성과를 달성하였습니다. 2019년에는 CDN 및 SI사업의 안정성과 수익성을 개선하고, 성장이 예상되는 무선 AP 판매 및 화웨이 전송장비 시장을 개척하여 매출 신장을 달성함과 동시에 스마트팩토리 솔루션 고도화와 태니엄 솔루션 영업 활동 강화를 통해 IT 전문 기업으로서 입지를 확고히 하겠습니다. 

3) Display Solution 사업

당사는 세계적인 영상기기 제조기업인 NEC의 빔 프로젝터(Beam Projector)와 디지털 시네마(Digital Cinema) 등 디스플레이 솔루션 제품을 공공기관, 학교, 극장 등 다양한 분야의 고객사에 공급하고 있습니다.

2018년은 저가형 프로젝터 판매 부진으로 매출액은 전년과 유사한 수준인 246억원을 시현했으나, 이익 기여도가 높은 고광량 제품의 판매 확대로 매출이익은 전년 대비 성장하였습니다. 2019년에는 고수익 제품 판매 확대와 더불어 신규 대리점 영입을 통한 매출 성장과 디지털 시네마 제품 판매 확대, 우시오社 램프와 델타社 프로젝터 등 신규 상품 영업 강화로 매출 성장을 이끌 수 있도록 하겠습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 컨택센터 사업
 2) IT 사업
 3) Display Solution

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업의 특성상 전체 시장 규모 파악이 어렵습니다. 또한 서비스 영역이 유동적이어서 경쟁업체의 범위가 명확하지 않아 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1.나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

62,507,642,740

71,883,600,843

1. 현금및현금성자산 (주석 3,4,37,38)
1,340,716,885

827,259,460

2. 매출채권및기타채권 (주석 3,6,33,37,38)
52,398,692,202

60,551,503,109

3. 기타유동자산 (주석 8)
2,431,190,303

3,364,286,779

4. 기타금융자산 (주석 3,7,16,37,38)
1,141,186,199

457,196,410

5. 재고자산 (주석 9,11)
5,023,712,004

6,683,149,353

6. 당기법인세자산
172,145,147

205,732

Ⅱ.비유동자산

58,907,562,763

75,630,508,982

1. 장기매출채권및기타채권 (주석 3,10,33,37,38)
14,610,667,150

15,318,831,386

2. 유형자산 (주석 11,12,13)
13,982,822,361

14,167,890,131

3. 무형자산 (주석 14)
4,018,499,428

4,118,752,386

4. 관계기업투자 (주석 15)
1,227,357,809

1,210,403,736

5. 이연법인세자산 (주석 30)
5,251,267,544

1,285,910,907

6. 장기기타금융자산 (주석 3,5,16,37,38)
19,816,948,471

39,528,720,436

자 산 총 계

121,415,205,503

147,514,109,825

부 채

Ⅰ.유동부채

65,191,144,338

77,261,114,274

1. 매입채무및기타채무 (주석 3,17,33,37,38)
41,078,817,658

45,442,672,483

2. 차입금 (주석 3,18,37,38)
16,051,383,802

23,434,830,818

3. 당기법인세부채
371,134,206

1,425,034,712

4. 기타유동부채 (주석 19)
7,689,808,672

6,958,576,261

Ⅱ.비유동부채

8,450,787,630

7,804,696,261

1. 순확정급여부채 (주석 20)
8,450,787,630

7,804,696,261

부 채 총 계

73,641,931,968

85,065,810,535

자 본

지배기업소유주지분

Ⅰ.자본금 (주석 1,21)

6,214,000,000

6,214,000,000

1. 보통주자본금
5,779,100,000

5,779,100,000

2. 우선주자본금
434,900,000

434,900,000

Ⅱ.자본잉여금

19,257,729,706

19,257,729,706

1.주식발행초과금
18,259,284,088

18,259,284,088

2.자기주식처분이익
998,445,618

998,445,618

Ⅲ.자본조정 (주석 22)

(4,442,345,452)

(3,873,125,322)

1.자기주식
(4,442,345,452)

(3,873,125,322)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주석 2,15)

1,139,839,697

14,113,154,166

1.매도가능금융자산평가손익
-

14,154,790,675

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,181,476,206

-

3.부의지분법자본변동
(41,636,509)

(41,636,509)

Ⅴ.이익잉여금 (주석 23)

25,604,049,584

26,736,540,740

1.법정준비금
1,175,610,620

568,908,170

2.미처분이익잉여금
24,428,438,964

26,167,632,570

비지배지분
-

-

자 본 총 계

47,773,273,535

62,448,299,290

부 채 및 자 본 총 계

121,415,205,503

147,514,109,825

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.매출액(주석 24,33,36)

402,109,944,431

395,024,483,749

Ⅱ.매출원가(주석 24,25,33)

367,511,082,259

362,778,524,630

Ⅲ.매출총이익

34,598,862,172

32,245,959,119

Ⅳ.판매비와관리비(주석 25,26,33)

23,262,196,919

20,031,255,981

Ⅴ.영업이익

11,336,665,253

12,214,703,138

1.기타수익(주석 28)
210,036,228

8,978,862

2.기타비용 (주석 28)
1,599,946,296

2,544,596,201

3.금융수익(주석 3,29)
847,906,906

3,354,130,004

4.금융비용(주석 3,29)
1,748,591,147

1,385,210,006

5.관계기업손익(주석 15,30)
16,954,073

133,871,707

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

9,063,025,017

11,781,877,504

1.법인세비용(주석 31)
1,538,533,570

2,258,924,016

Ⅶ.연결당기순이익

7,524,491,447

9,522,953,488

1.지배기업 소유주지분
7,524,491,447

9,522,953,488

2.비지배지분
-

-

Ⅷ.연결기타포괄손익

(15,563,272,572)

1,979,217,935

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
세후기타포괄손익
(15,563,272,572)

(1,505,810,583)

1.기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(14,749,567,709)

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주석 20)
(813,704,863)

(1,505,810,583)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 
세후기타포괄손익
-

3,485,028,518

1.매도가능금융자산평가손익(주석 3,16)
-

3,485,028,518

Ⅸ.연결총포괄손익

(8,038,781,125)

11,502,171,423

1.지배기업 소유주지분
(8,038,781,125)

11,502,171,423

2.비지배지분
-

-

Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(주석 32)

1. 보통주기본주당이익

621 원

786 원

2. 우선주기본주당이익

625 원

776 원

연 결 자 본 변 동 표

제 22 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
소계
비지배
지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금

2017년 1월 1일(전기초)
6,214,000,000
19,179,672,583
(4,046,361,916)
10,628,125,648
21,146,220,435
53,121,656,750
-
53,121,656,750

Ⅰ.연결총포괄손익

1. 연결당기순이익
-
-
-
-
9,522,953,488
9,522,953,488
-
9,522,953,488

2. 순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(1,505,810,583)
(1,505,810,583)
-
(1,505,810,583)

3. 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
3,485,028,518
-
3,485,028,518
-
3,485,028,518

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 취득
-
-
(165,998,150)
-
-
(165,998,150)

(165,998,150)

2. 자기주식의 처분
-
78,057,123
339,234,744
-
-
417,291,867
-
417,291,867

3. 연차배당
-
-
-
-
(2,426,822,600)
(2,426,822,600)
-
(2,426,822,600)

2017년 12월 31일(전기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(3,873,125,322)
14,113,154,166
26,736,540,740
62,448,299,290
-
62,448,299,290

2018년 1월 1일(당기초)
6,214,000,000
19,257,729,706
(3,873,125,322)
14,113,154,166
26,736,540,740
62,448,299,290
-
62,448,299,290

회계정책변경의 효과
-
-
-
(494,720,788)
494,720,788
-
-
-

수정후 금액
6,214,000,000
19,257,729,706
(3,873,125,322)
13,618,433,378
27,231,261,528
62,448,299,290
-
62,448,299,290

Ⅰ.연결총포괄손익

1. 연결당기순이익
-
-
-
-
7,524,491,447
7,524,491,447
-
7,524,491,447

2. 순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(813,704,863)
(813,704,863)
-
(813,704,863)

3. 기타포괄손익-공정가치
 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(14,749,567,709)
-
(14,749,567,709)
-
(14,749,567,709)

4. 기타포괄손익-공정가치
 측정 지분상품 처분손익
-
-
-
2,270,974,028
(2,270,974,028)
-
-
-

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 취득
-
-
(569,220,130)
-
-
(569,220,130)

(569,220,130)

2. 연차배당
-
-
-
-
(6,067,024,500)
(6,067,024,500)
-
(6,067,024,500)

2018년 12월 31일(당기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,442,345,452)
1,139,839,697
25,604,049,584
47,773,273,535
-
47,773,273,535

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,379,850,206

4,491,945,071

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
23,470,231,913

6,328,540,668

(1)연결당기순이익
7,524,491,447

9,522,953,488

(2)조정
22,681,483,171

22,807,604,980

가.퇴직급여
14,354,874,587

13,764,781,401

나.감가상각비
5,171,041,714

4,891,135,046

다.대손상각비
636,059,063

367,224,826

라.무형자산상각비
381,051,958

338,404,864

마.매도가능금융자산손상차손
-

530,757,420

바.외화환산손실
119,397,439

-

사.이자비용
946,407,452

794,151,536

아.법인세비용
1,538,533,570

2,258,924,016

자.유형자산처분손실
2,843,781

909,806,285

자.지급임차료
268,233,197

245,038,464

차.파생상품평가이익
(254,324,146)

-

카.외화환산이익
-

(730,358,858)

카.지분법이익
(16,954,073)

(133,871,707)

타.이자수익
(288,386,301)

(279,529,035)

파.배당금수익
(172,763,070)

(144,268,225)

하.유형자산처분이익
(4,532,000)

(4,591,053)

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
(6,735,742,705)

(26,002,017,800)

가.매출채권의 감소(증가)
10,845,005,029

(18,862,658,929)

나.기타채권의 감소(증가)
(2,630,823,435)

(697,874,136)

다.기타유동자산의 감소(증가)
774,088,432

(1,148,653,208)

라.재고자산의 감소(증가)
2,585,043,122

(2,453,407,901)

마.매입채무의 증가(감소)
(197,870,550)

6,183,537,666

바.기타채무의 증가(감소)
(4,090,423,134)

7,110,193,051

사.기타유동부채의 증가(감소)
731,232,411

260,404,202

아.순확정급여부채의 증가(감소)
(14,751,994,580)

(16,393,558,545)

2.이자의 수취
83,505,962

52,589,328

3.이자의 지급
(1,010,227,627)

(789,425,083)

4.배당금의 수취
176,429,105

144,268,225

5.법인세의 환급(납부)
(2,340,089,147)

(1,244,028,067)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,689,628,764)

(11,429,406,241)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,872,686,143

1,650,716,459

가.장기매출채권및기타채권의 감소
3,148,636,030

1,425,650,400

다.기타금융자산의 처분
569,220,130

165,998,150

라.장기기타금융자산의 처분
3,928,571,074

마.유형자산의 처분
4,908,909

40,067,909

바.정부보조금의 수령
221,350,000

19,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(13,562,314,907)

(13,080,122,700)

가.기타금융자산의 취득
1,000,000,000

439,307,977

나.장기매출채권및기타채권의 증가
3,113,401,500

3,266,469,610

다.장기기타금융자산의 취득
3,126,501,300

1,419,217,624

라.유형자산의 취득
6,041,613,107

7,450,409,289

마.무형자산의 취득
280,799,000

504,718,200

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(14,176,764,017)

741,841,172

1.재무활동으로 인한 현금유입액
301,351,477,521

215,135,623,058

가.차입금의 차입
301,351,477,521

214,696,315,081

나.자기주식의 처분
-

439,307,977

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(315,528,241,538)

(214,393,781,886)

가.차입금의 상환
308,891,996,908

211,800,961,136

나.배당금의 지급
6,067,024,500

2,426,822,600

다.자기주식의 취득
569,220,130

165,998,150

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

513,457,425

(6,195,619,998)

Ⅴ.기초의 현금

827,259,460

7,022,879,458

Ⅵ.기말의 현금

1,340,716,885

827,259,460

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 22 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,568,852,054

63,493,454,680

1. 현금및현금성자산 (주석 3,4,35,36)
1,338,247,544

290,587,272

2. 매출채권및기타채권 (주석 3,6,31,35,36)
44,961,507,805

52,994,878,302

3. 기타유동자산 (주석 8)
2,118,408,337

3,077,547,330

4. 기타금융자산 (주석 3,15,35,36)
1,141,186,199

457,196,410

5. 재고자산 (주석 9,12)
5,009,502,169

6,673,245,366

Ⅱ.비유동자산

59,348,446,303

75,905,349,051

1. 장기매출채권및기타채권(주석 3,10,31,35,36)
14,567,667,150

15,318,831,386

2. 유형자산 (주석 11,12)
13,743,589,066

14,022,105,147

3. 무형자산(주석 13)
3,840,501,095

3,880,254,053

4. 종속기업및관계기업투자 (주석 14)
2,812,000,000

2,312,000,000

5. 이연법인세자산 (주석 29)
5,169,115,421

1,238,627,249

6. 장기기타금융자산 (주석 3,5,15,35,36)
19,215,573,571

39,133,531,216

자 산 총 계

113,917,298,357

139,398,803,731

부 채

Ⅰ.유동부채

62,977,240,558

74,938,277,810

1. 매입채무및기타채무 (주석 3,16,31,35,36)
40,472,701,519

44,435,864,560

2. 차입금 (주석 3,17,35,36)
14,494,383,802

22,381,830,818

3. 당기법인세부채
371,134,206

1,207,215,430

4. 기타유동부채 (주석 18)
7,639,021,031

6,913,367,002

Ⅱ.비유동부채

8,030,856,567

7,541,452,450

1. 순확정급여부채 (주석 19)
8,030,856,567

7,541,452,450

부 채 총 계

71,008,097,125

82,479,730,260

자 본

Ⅰ.자본금(주석 20)

6,214,000,000

6,214,000,000

1. 보통주자본금
5,779,100,000

5,779,100,000

2. 우선주자본금
434,900,000

434,900,000

Ⅱ.자본잉여금

19,257,729,706

19,257,729,706

1. 주식발행초과금
18,259,284,088

18,259,284,088

2. 자기주식처분이익
998,445,618

998,445,618

Ⅲ.자본조정 (주석 21)

(4,442,345,452)

(3,873,125,322)

1. 자기주식
(4,442,345,452)

(3,873,125,322)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주석 15)

(398,696,171)

12,574,618,298

1. 매도가능금융자산평가손익
-

12,574,618,298

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(398,696,171)

Ⅴ.이익잉여금 (주석 22)

22,278,513,149

22,745,850,789

1. 법정준비금
1,175,610,620

568,908,170

2. 미처분이익잉여금
21,102,902,529

22,176,942,619

자 본 총 계

42,909,201,232

56,919,073,471

부 채 및 자 본 총 계

113,917,298,357

139,398,803,731

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.매출액 (주석 24,31,34)

390,802,827,307

379,829,860,844

Ⅱ.매출원가 (주석 24,25,31)

356,284,911,659

349,358,546,749

Ⅲ.매출총이익

34,517,915,648

30,471,314,095

Ⅳ.판매비와관리비 (주석 25,26,31)

23,261,914,236

19,724,651,809

Ⅴ.영업이익

11,256,001,412

10,746,662,286

1. 기타수익 (주석 27)
209,933,272

8,938,706

2. 기타비용 (주석 27)
1,506,539,967

2,451,188,877

3. 금융수익 (주석 3,28,31)
1,464,148,289

3,638,705,562

4. 금융비용 (주석 3,28)
1,735,440,742

1,348,969,362

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

9,688,102,264

10,594,148,315

Ⅶ.법인세비용 (주석 29)

1,541,397,320

1,954,086,395

Ⅷ.당기순이익

8,146,704,944

8,640,061,920

Ⅸ.기타포괄손익

15,520,332,553

1,955,195,788

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
포괄손익
(15,520,332,553)

(1,529,832,730)

1. 순확정급여부채의 재측정요소 (주석 19)
(770,764,844)

(1,529,832,730)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 
 (주석 15)
(14,749,567,709)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-

3,485,028,518

1. 매도가능금융자산평가손익 (주석 15)

3,485,028,518

X.총포괄손익

7,373,627,609

10,595,257,708

XI.주당손익(주석 30)

1. 보통주기본주당이익

672

713

2. 우선주기본주당이익

675

712

이익잉여금처분계산서

제 22 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과목
금액

제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

21,102,902,529

22,176,942,619

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,503,215,669

15,066,713,429

2. 회계정책변경의 효과 (주석 2)
494,720,788

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 처분 (주석 15)
(2,270,974,028)

-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(770,764,844)

(1,529,832,730)

5. 당기순이익
8,146,704,944

8,640,061,920

Ⅱ.이익잉여금처분액

6,642,079,950

6,673,726,950

1.이익준비금
603,825,450

606,702,450

2.배당금
6,038,254,500

6,067,024,500

주당현금배당금(률) :

당기-보통주 : 200원(40%)

우선주 : 205원(41%)

전기-보통주 : 200원(40%)

우선주 : 205원(41%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

14,460,822,579

15,503,215,669

자 본 변 동 표

제 22 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년 1월 1일 (전기초)
6,214,000,000
19,179,672,583
(4,046,361,916)
9,089,589,780
18,062,444,199
48,499,344,646

Ⅰ. 당기총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,640,061,920
8,640,061,920

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,529,832,730)
(1,529,832,730)

3. 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
3,485,028,518
-
3,485,028,518

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

1. 자기주식의 취득
-
-
(165,998,150)
-
-
(165,998,150)

2. 자기주식의 처분
-
78,057,123
339,234,744
-
-
417,291,867

3. 연차배당
-
-
-
-
(2,426,822,600)
(2,426,822,600)

2017년 12월 31일(전기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(3,873,125,322)
12,574,618,298
22,745,850,789
56,919,073,471

2018년 1월 1일(당기초)
6,214,000,000
19,257,729,706
(3,873,125,322)
12,574,618,298
22,745,850,789
56,919,073,471

회계정책변경의 효과

(494,720,788)
494,720,788
-

수정후 금액
6,214,000,000
19,257,729,706
(3,873,125,322)
12,079,897,510
23,240,571,577
56,919,073,471

Ⅰ. 당기총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,146,704,944
8,146,704,944

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(770,764,844)
(770,764,844)

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익
-
-
-
(14,749,567,709)
-
(14,749,567,709)

4. 기타포괄손익-공정가치측정지분
 상품 처분
-
-
-
2,270,974,028
(2,270,974,028)
-

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 취득
-
-
(569,220,130)
-
-
(569,220,130)

2. 연차배당
-
-
-
-
(6,067,024,500)
(6,067,024,500)

2018년 12월 31일(당기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,442,345,452)
(398,696,171)
22,278,513,149
42,909,201,232

현 금 흐 름 표

제 22 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

21,462,682,373

4,278,296,184

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
23,506,361,597

5,414,008,263

(1)당기순이익
8,146,704,944

8,640,061,920

(2)조정
21,767,712,76

21,717,412,711

가.퇴직급여
14,214,983,90

13,636,022,634

나.감가상각비
5,058,305,025

4,778,284,832

다.대손상각비
644,990,000

63,828,654

라.지급임차료
268,233,197

245,038,464

마.무형자산상각비
320,551,958

284,999,864

바.유형자산처분손실
2,843,781

909,806,285

사.외화환산손실
119,397,439

-

아.매도가능금융자산손상차손
-

530,757,420

자.이자비용
933,257,047

757,910,892

차.법인세비용
1,541,397,320

1,954,086,395

카.이자수익
(274,022,917)

(264,104,593)

타.배당금수익
(803,367,837)

(444,268,225)

파.파생상품평가이익
(254,324,146)

-

타.유형자산처분이익
(4,532,000)

(4,591,053)

하.외화환산이익
-

(730,358,858)

(3)영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(6,408,056,115)

(24,943,466,368)

가.매출채권의 감소(증가)
10,832,531,917

(17,914,177,402)

나.기타채권의 증가)
(2,612,213,670)

(685,881,036)

다.기타유동자산의 감소(증가)
800,130,949

(871,165,420)

라.재고자산의 감소(증가)
2,589,348,970

(2,453,193,872)

마.매입채무의 증가(감소)
(202,570,437)

6,184,551,647

바.기타채무의 증가(감소)
(3,827,198,033)

6,901,406,581

사.기타유동부채의 증가
725,654,029

270,607,629

아.순확정급여부채의 감소
(14,713,739,840)

(16,375,614,495)

2.이자의수취
6,903,947

22,342,876

3.이자의지급
(923,513,986)

(737,453,802)

4.배당금의 수취
803,367,837

444,268,225

5.법인세의 납부
(1,930,437,022)

(864,869,378)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,734,258,084)

(11,659,160,561)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,151,336,143

1,631,716,459

가.기타금융자산의 처분
569,220,130

165,998,150

나.장기매출채권및기타채권의 감소
3,148,636,030

1,425,650,400

다.장기기타금융자산의 처분
3,928,571,074

-

라.유형자산의 처분
4,908,909

40,067,909

마.종속기업투자주식의 회수
500,000,00

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(13,885,594,227)

(13,290,877,020)

가.기타금융자산의 취득
-

439,307,977

나.장기매출채권및기타채권의 증가
3,070,401,500

3,266,469,610

다.종속기업투자의 취득
1,000,000,000

500,000,000

라.장기기타금융자산의 취득
2,920,315,620

1,213,031,944

마.유형자산의 취득
5,614,078,107

7,421,249,289

바.무형자산의 취득
280,799,000

450,818,200

사.기타금융자산의 증가
1,000,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(14,680,764,017)

737,841,172

1.재무활동으로 인한 현금유입액
292,243,477,521

215,131,623,058

가.차입금의 차입
292,243,477,521

214,692,315,081

나.자기주식의 처분
-

439,307,977

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(306,924,241,538)

(214,393,781,886)

가.차입금의 상환
300,287,996,908

211,800,961,136

나.배당금의 지급
6,067,024,500

2,426,822,600

다.자기주식의 취득
569,220,130

165,998,150

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,047,660,272

(6,643,023,205)

Ⅴ.기초의 현금

290,587,272

6,933,610,477

Ⅵ.기말의 현금

1,338,247,544

290,587,272

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

■ 제22기 주당 배당금(안) : 보통주 500원, 우선주 505원

■ 제21기 주당 배당금 : 보통주 500원, 우선주 505원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

2019년

전자증권법

시행에 따른 변경

제13조(명의개서대리인)

①(생략)

②(생략)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

제13조(명의개서대리인)

①(현행과 동일)

②(현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(현행과 동일)

2019년

전자증권법

시행에 따른 변경

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록 질권 자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 이 회사에 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록 질권 자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조<삭제>

2019년

전자증권법

시행에 따른 변경

<신설>

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

2019년

전자증권법

시행에 따른 변경

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

2019년

전자증권법

시행에 따른 변경

제31조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

②이 회사의 감사는2명 이내로 한다.

제31조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

③이 회사의 감사는2명 이내로 한다.

사외이사 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

부 칙

이 정관은 제22기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제13조, 제14조, 제17조의2 및 제18조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는2019년9월16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남경환
1964.08.12.
사내이사
-
이사회

이창황
1962.04.08.
사내이사
-
이사회

박진우
1952.09.18.
사외이사
-
이사회

박종헌
1968.07.06.
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

남경환
효성ITX(주) 대표이사
- (주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무
- 경북대학교 중어중문학과 졸업
보통주
22,000주 보유

이창황
(주)효성 경영전략실 실장
- (주)효성 중국 스판덱스 총괄담당 부사장
- 서울대학교 공업화학과 졸업
-

박진우
서울대 공학전문대학원 트랙 주임교수
서울대 공과대 산업공학과 명예교수
- 한국경영과학회 회장
- 스마트공장 추진단장
- U.C.Berkeley IEOR 공학박사(D.Eng.)
-

박종헌
서울대 공과대 산업공학과 교수
- 미국 Pennsylvania State University
 정보과학부 교수
- KAIST 산업공학과 교수
- Georgia Institute of Technology 
 산업시스템공학과(전산학부전공) 박사
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 22일
2. 주주총회 집중일 개최 사유 
 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최함에 따라 직접 참석이 어려운 주주분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제를 도입하기로 결정하였습니다.
- 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 12일 ～ 2019년 3월 21일
- 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」