HS화성 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: HS화성

주주총회소집공고
2.7
화성산업주식회사

주주총회소집공고

2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
화성산업주식회사

대 표 이 사 :
이인중

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 동대구로 111

(전 화) 053-760-3405

(홈페이지)http://www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임성웅

(전 화) 053-760-3308

주주총회 소집공고

(제61기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 9 : 30

2. 장 소 : 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

ㆍ제 1 호 의안 : 제61기(2018.1.1
~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

ㆍ제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 서면에 의한 의결권을 행사하고자 하시는 주주님들께서는 서면투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안
가결여부
사외이사

최성호
(출석률100%)
이효수
(출석률100%)
최무혁
(출석률 100%)

찬반여부

1
2018.02.08
제60기(2017년) 결산 재무제표 검토 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제60기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제60기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이익배당 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

고산역 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2018.03.23
이사 보수 집행 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

고산역 화성파크드림(조합원분)중도금대출 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2018.05.09
운정 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2018.08.09
없음
-
-
-
-

5
2018.11.14
없음
-
-
-
-

6
2019.02.14
제61기(2018년) 결산 재무제표 검토 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제61기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제61기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이익배당 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

사내규정(감사위원회운영규정) 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안
가결
여부

감사위원회
최성호
이효수
최무혁
2018.02.08
보고사항 
- 2018년 감사활동계획
- 2017년 4분기 감사위원회의 활동
- 2017년 4분기 내부감사 활동 및 2018년 1분기 계획 
 심의사항
- 제60기 재무제표
 결의사항
- 제60기 감사보고서
- 내부회계관리제도 평가보고서

-
-
-

-

가결
가결

2018.05.09
보고사항 
- 2018년 1분기 감사활동계획 대비 실적
- 2018년 1분기 내부감사 활동 및 2분기 계획
-

2018.08.09
보고사항 
- 2018년 2분기 감사활동계획 대비 실적
- 2018년 2분기 내부감사 활동 및 3분기 계획
-

2018.11.14
보고사항 
- 2018년 3분기 감사활동계획 대비 실적
- 2018년 3분기 내부감사 활동 및 4분기 계획
-

2019.02.14
보고사항 
- 2019년 감사활동계획
- 2018년 4분기 감사위원회의 활동
- 2018년 4분기 내부감사 활동 및 2019년 1분기 계획 
 심의사항
- 제61기 재무제표
 결의사항
- 제61기 감사보고서
- 내부회계관리제도 평가보고서

-
-
-

-

가결
가결

사외이사후보
추천위원회
이인중,이홍중
최무혁,최성호
2018.02.08
제60기 정기주주총회 사외이사후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
12

* 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성) 
 수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다

(산업의 성장성)

공공부문 건설산업은 공공기관과 지방자치단체의 재정악화와 완성공사 및 위험시설기능 강화 위주의 SOC 예산 배정으로 인해 신규공사 발주 및 투자가 위축 될 것으로 예상됩니다. 민간부문 건설산업은 전년도까지의 주택경기 호조로 올해까지 투자와 수익성이 증가될 것으로 예상됩니다. 향후의 건설산업은 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보입니다. 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

(경쟁우위요소) 
 품질경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001 인증을 바탕으로 한 품질경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며 급변하는 산업 환경에 대응하기 위하여 엔지니어링, 환경, 신재생에너지사업 등의 미래형 고부가가치사업과 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다.

 (자금조달상의 특성)
 건설업의 도급사업 자금조달은 발주처의 선수금 및 기성금으로 공사비를 충당하고 있으며 분양관련 주택사업은 금융권의 집단대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다. 

 (관계법령 및 정부의 규제 등)
 건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(영업개황)

2018년 건설경기는 전반적인 하향세에서 주택경기는 지역별로 활황세를 보였습니다. 지난 해 당사는 수주, 기성 및 매출 등에서 신장세를 보이지 못했지만 주택분양사업의 호조로 영업이익에서 상당부분 신장되었습니다. 최근 수 년동안 당사는 꾸준히 적정수준의 이익을 실현했으며 이는 당사의 내실을 다지는 계기가 되었습니다. 다만, 미래의 지속적인 성장을 위한 수주가 뒷받침이 되어야 하는데 지난 해는 각 사업부문별 수주실적이 미흡하였습니다. 금년에는 목표한 수주를 달성하도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

(공시대상 사업부문의 구분)

구분
주요사업

토목부문
도로, 교량, 철도외

건축부문
아파트, 관급시설물공사, 민간상업용건물외

분양부문
주택사업(자체)

기 타
임대 등

 (시장점유율)

당사의 2018년도 종합시공능력평가액은 10,138억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 43위입니다. (2017년도 : 10,212억원, 34위) (자료출처 : 대한건설협회)

(시장의 특성)

건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 정부의 부동산 정책, 경기 등에 직접적인 영향을 받는 주택부문은 국내 실물경기와 주택 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 재무구조 개선을 통한 안정성을 유지하고 관리시스템의 개선을 통해 원가경쟁력을 제고할 것입니다. 그리고 제품.시장.이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 성과를 중시하는 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈것입니다. 

(조직도)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재 무 상 태 표

제 61 기 2018년 12월 31일 현재

제 60 기 2017년 12월 31일 현재

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기말
제 60(전) 기말

자 산

I.유동자산

448,396,176,300

369,514,931,873

현금및현금성자산
131,918,897,677

72,164,712,610

매출채권및기타채권
60,840,929,470

69,783,215,644

유동성매도가능금융자산
-

7,313,564,455

당기손익-공정가치측정금융자산
550,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,893,627,778

-

기타유동금융자산
1,056,279,728

10,148,570,093

기타유동자산
4,050,127,134

3,404,377,215

미청구공사
29,096,316,334

31,881,466,095

재고자산
210,989,998,179

174,819,025,761

II.비유동자산

192,465,185,680

206,408,305,421

관계기업투자
33,763,054,029

33,710,260,087

매도가능금융자산
-

54,691,251,458

당기손익-공정가치측정금융자산
8,436,859,162

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
39,787,157,493

-

투자부동산
29,917,039,607

30,882,992,791

유형자산
52,478,948,675

54,002,401,013

무형자산
543,884,982

543,884,982

기타비유동금융자산
16,900,476,350

21,605,311,350

기타비유동자산
1,507,279,052

7,324,161,655

이연법인세자산
9,130,486,330

3,648,042,085

자 산 총 계

640,861,361,980

575,923,237,294

부 채

I.유동부채

157,217,586,289

116,481,876,567

매입채무및기타채무
48,111,412,346

40,382,000,782

유동성장기차입금
-

18,000,000,000

기타유동금융부채
20,334,895,515

1,692,554,872

기타유동부채
66,518,542,191

19,224,463,159

당기법인세부채
11,462,523,559

11,193,054,075

초과청구공사
10,790,212,678

25,989,803,679

II.비유동부채

108,850,346,848

110,787,713,637

장기차입금
11,064,000,000

43,064,000,000

순확정급여부채
6,959,901,275

8,298,902,048

기타비유동금융부채
1,034,616,939

21,216,687,909

기타비유동부채
53,916,749,984

889,643,000

충당부채
35,875,078,650

37,318,480,680

부 채 총 계

266,067,933,137

227,269,590,204

자 본

I.자본금
62,254,000,000

62,254,000,000

II.기타불입자본
43,732,880,143

43,732,880,143

III.기타자본구성요소
(6,035,414,029)

7,729,925,716

IV.이익잉여금
274,841,962,729

234,936,841,231

자 본 총 계

374,793,428,843

348,653,647,090

부 채 및 자 본 총 계

640,861,361,980

575,923,237,294

- 포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I.매출액

475,190,996,648

567,983,245,291

II.매출원가

(379,360,097,804)

(483,353,849,136)

III.매출총이익

95,830,898,844

84,629,396,155

판매비와관리비
(28,722,729,927)

(25,676,977,748)

IV.영업이익

67,108,168,917

58,952,418,407

기타수익
856,918,907

1,705,876,915

기타비용
(7,906,320,914)

(2,807,173,206)

금융수익
3,336,977,450

1,825,186,495

금융원가
(466,138,913)

(232,176,527)

지분법이익
1,398,850,613

939,403,835

지분법손실
(33,833,380)

(2,103,088,354)

V.법인세비용차감전순이익

64,294,622,680

58,280,447,565

VI.법인세비용

(15,067,134,962)

(13,634,182,270)

Vll.당기순이익

49,227,487,718

44,646,265,295

Vlll.기타포괄이익(손실)

(14,249,406,931)

(311,821,097)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(14,249,406,931)

1,283,128,603

확정급여제도의 재측정요소
(620,598,956)

604,972,911

매도가능금융자산평가손익
-

1,040,063,759

기타포괄손익-공정가치금융자산
(17,627,456,148)

-

법인세효과
4,014,572,128

(361,908,067)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(15,923,955)

(1,594,949,700)

기타포괄손익-공정가치금융자산
(232,223,292)

-

지분법자본변동
211,807,966

(2,044,807,308)

법인세효과
4,491,371

449,857,608

IX.총포괄이익

34,978,080,787

44,334,444,198

X.주당손익

기본및희석주당순이익

4,065

3,687

- 자 본 변 동 표

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타자본
잉여금

2017.01.01(기초금액)
62,254,000,000
43,666,517,840
(3,080,727,975)
(619,946,696)
3,767,036,974
8,513,625,684
198,053,607,225
312,554,113,052

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(8,234,910,160)
(8,234,910,160)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
811,249,732
-
811,249,732

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(1,594,949,700)
-
(1,594,949,700)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
471,878,871
471,878,871

당기순이익
-
-
-
-
-
-
44,646,265,295
44,646,265,295

2017.12.31(기말금액)
62,254,000,000
43,666,517,840
(3,080,727,975)
(619,946,696)
3,767,036,974
7,729,925,716
234,936,841,231
348,653,647,090

2018.01.01(기초금액)
62,254,000,000
43,666,517,840
(3,080,727,975)
(619,946,696)
3,767,036,974
7,729,925,716
234,936,841,231
348,653,647,090

회계정책변경에 따른 효과
-
-
-
-
-
(3,799,574,944)
(1,356,473,734)
(5,156,048,678)

수정 후 재작성된 금액
62,254,000,000
43,666,517,840
(3,080,727,975)
(619,946,696)
3,767,036,974
3,930,350,772
233,580,367,497
343,497,598,412

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(10,778,044,180)
(10,778,044,180)

기타포괄손익
 - 공정가치측정 금융자산의 처분
-
-

-
-
3,296,218,880
3,296,218,880

기타포괄손익
 - 공정가치측정 금융자산의 변동
-
-
-
-
-
(9,784,630,633)
-
(9,784,630,633)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(181,134,168)
-
(181,134,168)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(484,067,186)
(484,067,186)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
49,227,487,718
49,227,487,718

2018.12.31(기말금액)

62,254,000,000
43,666,517,840
(3,080,727,975)
(619,946,696)
3,767,036,974
(6,035,414,029)
274,841,962,729
374,793,428,843

- 현 금 흐 름 표

제 61 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

126,612,105,149

(67,518,619,607)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
140,672,549,083

(59,029,846,475)

당기순이익
49,227,487,718

44,646,265,295

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
20,182,262,214

25,848,375,177

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,982,655,314)

(4,820,994,808)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
75,245,454,465

(124,703,492,139)

2. 법인세의 납부
(14,060,443,934)

(8,488,773,132)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,827,419,659)

11,992,670,361

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,852,613,066

79,125,935,859

매도가능금융자산의 처분
-

19,067,508,713

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융자산의 처분
14,668,877,830

기타금융자산의 감소
12,127,795,704

55,806,788,538

유형자산의 처분
50,651,752

45,258,933

투자부동산의 처분
268,812,756

1,166,884,701

배당금의 수취
1,652,644,093

1,421,919,889

이자의 수취
2,083,830,931

1,617,575,085

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,680,032,725)

(67,133,265,498)

매도가능금융자산의 취득
-

9,763,298,974

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융자산의 처분
22,455,785,326

-

관계기업투자주식의 취득
-

4,645,000,000

기타금융자산의 증가
13,528,339,066

51,927,171,450

유형자산의 취득
695,908,333

797,795,074

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(61,030,500,423)

41,069,835,749

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

50,000,000,000

장기차입금의 차입
-

50,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(61,030,500,423)

(8,930,164,251)

유동성부채의 상환
18,000,000,000

-

장기차입금의 상환
32,000,000,000

-

배당금의 지급
10,778,044,179

8,698,136,026

이자지급
252,456,244

232,028,225

IV. 현금및현금성자산의 증가

59,754,185,067

(14,456,113,497)

V. 기초의 현금및현금성자산

72,164,712,610

86,620,826,107

VI. 기말의 현금및현금성자산

131,918,897,677

72,164,712,610

- 이익잉여금 처분 계산서 (안)

제 61 기 처분예정일 : 2019년 3월 22일

제 60 기 처분확정일 : 2018년 3월 23일

화성산업주식회사

(
단위 : 원
)

구 분
제 61(당)기
제 60(전)기

처분전이익잉여금

253,207,176,721

214,379,859,641

전기이월이익잉여금
202,524,011,043

169,261,715,475

회계정책의 변경
(1,356,473,734)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
3,296,218,880

당기순이익
49,227,487,718

44,646,265,295

확정급여제도의 재측정요소
(484,067,186)

471,878,871

이익잉여금처분액

13,054,754,636

11,855,848,598

배당금
11,262,450,660

10,778,044,180

법정적립금의 적립
1,126,245,066

1,077,804,418

차기이월미처분이익잉여금

240,818,480,995

202,524,011,043

※ 주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위:원)

과목
제61기(예정)
제60기

주당배당금
930
890

배당총액
11,262,450,660
10,778,044,180

시가배당율
6.05%
5.69%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 건설업(토목건축공사업, 산업?환경설비공사업, 조경공사업),전문건설업(철강재설치공사업 등)전기공사업,정보통신공사업,소방시설업 등 건설관련사업, 신재생에너지사업

2 ~ 26 (생략)

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 건설업(토목건축공사업, 산업?환경설비공사업, 조경공사업), 전문건설업(철강재설치공사업,
기계설비공사업 등)전기공사업,정보통신공사업,소방시설업 등 건설관련사업, 신재생에너지사업
2 ~ 26 (현행과 동일)

사업목적 추가

제8조(
주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류에는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십 주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

주식등의 전자등록법에 따른 개정

제12조(명의개서 대리인)

1) ~ 2) (생략)

3) 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시, 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (생략)

제12조(명의개서 대리인)

1) ~ 2) (현행과 동일)

3) 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

4) (현행과 동일)

주식등의 전자등록법에 따른 개정

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제12조 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 (삭제)

주식등의 전자등록법에 따른 삭제

(신설)

제17조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식등의 전자등록법에 따른 신설

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제12조, 제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

문구수정

제35조(대표이사 등의 선임)

1) 본 회사의 대표이사는 이사회에서 정한다

2) 본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 2명을 선임하여 1명은 회장에, 1명은 사장에 보하며 각자 회사를 대표케하며, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 약간명씩을 선임할 수 있다.

제35조(대표이사 등의 선임)

1) (현행과 동일)

2) 본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 2명을 선임하여 1명은 회장에, 1명은 사장에 보한다.

3) 본 회사는 이사 중에서 부사장, 전무이사, 상무이사, 약간명씩을 보하여 둘 수 있다.

문구수정

제45조(감사위원회의 구성)

1) ~ 2) (생략)

(신설)

3) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
(신설)

제45조(감사위원회의 구성)

1) ~ 2) (현행과 동일)

3) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임해임의 경우에도 같다.

4) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

5) 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

상법391조, 
415조의2 반영

상법415조의2,
542조의 11 반영,

제45조의2(감사위원회의 직무)

1) ~ 5) (생략)

6) 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

7) ~ 9) (생략)

제45조의2(감사위원회의 직무)

1) ~ 5) (현행과 동일)

6) 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선정한다.

7) ~ 9) (현행과 동일)

개정 외부감사법 
제10조 반영

제47조(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제47조(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

개정 외부감사법
 제10조,제12조 반영

제8장 부칙

1.이 정관은
2019년3월22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제17조의2, 제18조 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인
비고

이홍중
1949.12
사내이사
특수관계인
이사회
재선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약 력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이홍중
화성산업(주)
대표이사

-대한토목학회 대구경북지회 회장

-대한건설협회 대구광역시회 회장

-한국주택협회 감사(현)

-화성산업(주)대표이사 사장(현)

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제61기(2018년)
제62기(2019년)예정

이사의 수(사외이사수)
8( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
25억원

* 61기 정기주주총회이후 이사의 수는 8명에서 7명으로 변동 예정입니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 22일
- 주주총회 집중일 개최 사유 
 : 당사는 결산 등의 주요 경영활동일정과 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.