일진다이아 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 일진다이아

주주총회소집공고
2.7
일진다이아몬주(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
변정출

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 02 - 707 - 9649

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 변정출

(전 화) 02 - 707 - 9144

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 3월 22일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 :
경충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

3. 회의 목적 사항

[ 보고 안건 ]

가. 제15기 영업보고

나. 제15기 감사보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안 :
제15기(2018.01.01~2018.12.31) 결산재무제표 승인의 건
 (별도및연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안))
 ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 250원(액면가 25%)

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안:
사내이사 변정출

제3-2호 의안:
사내이사 유민호

제3-3호 의안:
사내이사 신광섭

제3-4호 의안:
사외이사 장영철

제4호 의안 :
감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안
상근감사 이동녕

제5호 의안 :
이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 :
감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용
 공인인증서

6. 주주총회 참석 시 준비물

가.
직접행사 :
주총참석장, 신분증

나.
대리행사 :
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2019년 3월 7일

일진다이아몬드 주식회사

대표이사 변정출 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13
해외법인 연대 보증의 건
찬성

2
2018.02.21
제14기 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

3
2018.03.06
제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2018.03.23
대표이사 변경의 건
찬성

5
2018.04.16
한국씨티은행 여신 연장의 건
찬성

6
2018.11.13
일진복합소재(주) 만기 연장에 대한 연대보증의 건
찬성

7
2018.12.20
DW 사업 중단의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
36,000,000
36,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

산업의 특성

다이아몬드는 지구상에서 가장 경도가 높아 연마 및 절삭용 공구의 고급 소재로 사용되어 왔으나 희소성으로 이용에 한계가 있었습니다. 그러나, 1960년대에 인공적으로다이아몬드를 만드는 기술이 개발되면서 이용범위가 확대되었습니다. 
1970년대 들어 석재산업용 공구재료로 합성다이아몬드가 적용되면서부터 공업용다이아몬드 시장은 이후 20여년간 해마다 10% 이상의 놀라운 성장세를 구가하면서 발전하여 왔고 용도면에서도 그 적용범위가 비약적으로 확대되어 오늘에 이르고 있습니다. 공업용다이아몬드는 오늘날 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 거의 모든 산업 분야에 핵심 소재로 쓰이고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

공업용다이아몬드 및 그 연관 제품의 생산 Capacity, 생산량, Maker별 가동율에 관한 공식적인 집계 및 발표는 현재까지 어느 기관에서도 공표된 적이 없습니다. 다만, 공업용다이아몬드의 적용범위 확대와 기존 Conventional 공구의 대체가 확대되는 경향을 감안하면 일반 Tool 산업의 성장율 4% 수준을 상회하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에 널리 쓰이며 특정 산업에 치우치지 않고 일정 수요가 꾸준히 유지되는 형태를 보이고 있습니다. 또한, 계절적 요인에 민감하게 반응하지는 않는 편입니다. 다만, 계절적으로 한여름 및 겨울에는 어느 정도의 수요 감소는 나타납니다. 제품의 라이프 사이클을 시장의 성숙도에 따라 판단하면 성숙기에 이른 제품이지만, 현실적으로 공업용 다이아몬드를 대체할 만한 소재가 개발되지 못하고 있으며, 뛰어난 경제성을 감안하면 최소한 향후 20~30년 동안은 현재의 상황이 지속될 것으로 판단하고 있습니다.다이아몬드와 CBN 소결체인 PCD와 PCBN의 경우는 전통적인 공구 소재(각종 합금강 및 공구강)의 대체를 위해 비교적 최근에 개발되어 사용되기 시작했으며, 뛰어난 가공성과 정밀성, 내구성 등으로 인해 급속히 사용이 증가되고 있는 상황입니다. 물론, 연관산업(자동차산업, 정밀기계산업, 전자산업 등)의 경기에 영향을 받으나, 기존초경 기반의 절삭공구의 대체품으로 시장에 등장해서 이를 급속하게 대체해 나가고 있는 상황이기 때문에 계절적인 영향은 거의 무시해도 좋은 수준이라고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소

공업용다이아몬드는 흑연을 주원료로 하여 1500℃ 이상의 초고온과 5만기압 이상의초고압의 극한 기술이 요구되는 세계적인 첨단 Know-How 산업으로 1990년대초 일진다이아몬드가 자체 개발한 제품으로 시장에 진출하기 전까지만 해도 미국의 제너럴일렉트릭社와 남아공의 드비어스社가 세계시장의 95% 이상을 점유하고 있는 상황이었습니다. 이들 2대 선점업체들은 다이아몬드의 합성 및 상업화 이후 40여년동안 독과점체제를 유지하기 위해 신규업체의 기술개발 및 시장참여 자체를 봉쇄하는 전략을 견지해 왔으며, 이로 인해 1970년대에는 일본의 도메이社가 다이아몬드 합성개발에 성공하고도 결국 사업을 포기하였고, 1980년대말 스웨덴의 샌드빅社도 이 사업의 진입을 시도했으나 선발업체의 위협으로 진출을 포기하는 등 유럽 및 미국의 다수 업체들이 인수ㆍ합병되고 도산하였습니다.일진다이아몬드도 사업초기 제너럴일렉트릭社로부터 영업비밀 침해소송을 당해 한때 공장폐쇄의 상황까지 갔으나 소송이 원만히 해결되어 시장에 진입할 수 있었지만,한편으로 시장경쟁에 불을 지피는 계기가 되어 업계는 기술개발을 통한 고부가가치제품개발 및 품질향상에 박차를 가하게 되었습니다. 하지만, 이러한 무한경쟁의 시장상황 하에서도 일진다이아몬드는 고품질의 제품을 기반으로 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 통해 후발업체로서의 한계를 극복하고 시장변화를 선도하며 동업계세계 3대 Maker의 하나로 성장하였습니다. 앞서 기술한 대로 현재 고온고압을 이용하여 초고경도 물질을 합성하고 소결할 수 있는 기술을 가진 회사는 DI(舊 제너럴일렉트릭), E6(舊 남아공의 드비어스), 일본의 스미토모일렉트릭 정도이며 러시아와 중국의 여러 기업체도 기술을 가지고 있으나 그 수준은 떨어지고 있는 것으로 보고 있습니다. 하지만, 중국의 일부업체들이 저급품 시장에서의 영향력을 바탕으로 시장 점유율을 확대시키고 있어 향후 잠재적인 경쟁자로 부각되고 있는 상황입니다. 위에서 언급한 당사를 포함한 주요 3社의 제품기술수준, 원가경쟁력 등은 큰 차이가 없는 것으로 시장에서 평가받고 있으나, 이에 관한 실증 자료는 앞서 기술한 생산 규모 등에 관한 자료와 마찬가지로 전혀 공개되어 있지 않은 관계로 근거가 될 만한 자료는 없습니다. PCD 및 PCBN에 관한 상황은 공업용 합성다이아몬드와 대동소이합니다. 

(5) 자원조달상의 특성

공업용 합성다이아몬드의 원자재는 흑연으로 수급에 문제가 발생할 소지는 없으며 PCD, PCBN 등의 경우 일부 희귀성 금속인 탄탈륨 등이 사용되고 있으나 용도 자체가 공업용 합성다이아몬드만이 아니라 전자산업 및 화학산업 등에도 쓰이는 범용 소재이므로 원자재의 수급에는 문제가 없다고 판단됩니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등

법적규제는 없는 상태이나 초기진입장벽이 높아 독자적인 기술력개발의 문제로 특허권 시비 등 독과점적 시장의 특성으로 진입시도 기업에게는 규제효과를 줄 가능성이 있습니다.

.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드㈜의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다.

현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다. 
Saw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. 
국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된 IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

- 다이아몬드사업부문

- 초경사업부문

(2) 시장점유율

당사가 판매하고 있는 공업용 합성다이아몬드와 그 연관제품을 제조ㆍ판매하고 있는회사는 국내에 당사가 유일하며, 세계적으로도 3~4개의 회사만이 동 제품을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 그 이유는 동 제품의 기술에 대한 진입장벽이 매우 높다는 데 있습니다. 현재 중국업체들에 의하여 제한적으로 일부 저급품이 생산이 이루어지고 있으나, 높은 진입장벽으로 인하여 공급 가능한 Maker는 일진, DI(舊 제너럴일렉트릭),E6(舊 남아공의 드비어스)의 3대 메이커가 시장의 90% 이상을 지배하고 있으며, 점차 중국업체가 저급품 시장에서 시장을 침투하고 있는 상황입니다. 현재 당사의 공업용 합성다이아몬드 세계시장 점유율은 약 18% 수준이며, PCD/PCBN은 약 10% 수준인 것으로 판단하고 있습니다.
(*) 위 시장점유율은 당사의 영업사원들의 보고자료와 판매규모 등을 기초로 한 추정자료임

(3) 시장의 특성

공업용 합성다이아몬드 및 그 연관제품의 시장특성은 타 품목과 마찬가지로 연관산업의 발전에 따라 수요 및 제품의 세분화가 이루어지고 있다는 것입니다.
Saw 다이아몬드의 경우는 주용도가 석재, 콘크리트, 아스팔트, 교량 등의 절삭 등에 주로 사용되는 공구류의 소재에 사용됨에 따라 건설 및 사회간접자본의 투자의 규모에 영향을 받으므로 이미 상당한 수준의 사회간접 인프라를 구축하고 있는 선진국에서는 완만한 성장세를 보이고, 중진국 내지 후진국에서는 수요의 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

PCD의 경우 목공용, 정밀기계 가공용, 굴착용, PCB기판 절삭용, MDF 등의 난삭재 가공용으로 확대되고 있습니다. 그 밖에, PCBN은 철계금속 가공용, CBN은 세라믹 재료의 가공용, LSCD의 경우는 기가급 반도체의 Heat Sink용으로 상업화가 이루어지고 있고, CVDD의 경우 현재는 시계유리, 안경유리 등의 스크래치 방지용도에서 저온합성법의 개발이 진전됨에 따라 용도가 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공업용다이아몬드 제조 기술을 기반으로 성장하고 있습니다. 최근에는 다이아몬드 와이어와 시추용 PDC(다결정 다이아몬드 커터) 등의 제품의 개발 및 판매 확대를 모색하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2018년 당사는 세계경제 회복 지연, 저유가 지속 등의 대외리스크 환경속에서도
 연결기준으로 매출 억원, 영업이익 억원의 실적을 기록하였
습니다.
 하지만 영업외로 발생한

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전인 3월14일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기 2018. 12. 31 현재

제 14기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
96,597,737,917
89,661,634,987

현금및현금성자산
18,883,284,986
10,714,772,282

금융기관예치금
13,200,162,793
11,963,720,624

매출채권
26,042,398,846
26,365,057,154

기타채권
1,459,454,280
1,500,189,651

당기손익-공정가치측정 금융자산

파생상품자산
44,954,635
244,215,598

재고자산
34,759,017,449
36,996,699,258

기타유동자산
2,208,464,928
1,876,980,420

비유동자산
63,270,776,643
67,273,898,397

장기금융기관예치금
145,500,000
205,500,000

매도가능금융자산

500,000,000

장기매출채권
2,951,173
4,426,761

장기기타채권
1,370,833,650
1,626,696,257

종속기업투자

이연법인세자산
3,070,586,677
2,556,369,595

투자부동자산
6,136,365,343

유형자산
48,364,971,430
57,884,975,146

무형부동산
4,179,568,370
4,495,930,638

자산총계
159,868,514,560
156,935,533,384

유동부채
43,916,916,839
46,310,875,346

파생상품부채
58,476,990
2,481,409

매입채무
12,392,299,028
16,108,695,875

기타채무
6,586,535,626
6,227,005,652

단기차입금
22,272,530,000
21,499,261,460

금융보증부채
4,027,199

당기법인세부채
1,726,082,766
1,640,819,738

기타유동부채
876,965,230
832,611,212

비유동부채
12,649,183,858
12,562,873,217

장기기타채무
2,395,584,520
2,051,044,566

순확정급여부채
9,115,706,972
9,678,248,983

장기기타부채
1,137,892,366
833,579,668

부채총계
56,566,100,697
58,873,748,563

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
101,824,378,404
96,619,816,621

자본금
11,277,975,000
11,277,975,000

기타불입자본
3,043,824,348
3,043,824,348

기타포괄손익누계액
(886,010,324)
(397,164,416)

이익잉여금
88,388,589,380
82,695,181,689

비지배지분
1,478,035,459
1,441,968,200

자본총계
103,302,413,863
98,061,784,821

자본과부채총계
159,868,514,560
156,935,533,384

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
133,959,367,594
118,912,464,518

매출원가
94,848,434,730
83,280,809,214

매출총이익
39,110,932,864
35,631,655,304

판매비와관리비
23,389,820,859
20,968,131,423

영업이익
15,721,112,005
14,663,523,881

기타영업외수익
2,662,981,259
2,491,082,869

기타영업외비용
2,204,126,790
3,647,130,867

금융수익
240,093,687
277,263,720

금융비용
278,354,646
196,037,347

계속영업법인세비용차감전순이익
15,732,359,553
12,981,954,262

계속영업법인세비용
2,484,615,036
3,146,025,023

계속영업이익
13,247,744,517
9,835,929,239

중단영업손실
(4,827,606,209)
(2,474,974,246)

당기순이익
8,420,138,308
7,360,954,993

법인세비용차감후기타포괄손익:
339,925,065
2,022,758,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
127,619,142
(334,092,443)

확정급여제도의 재측정요소
127,619,142
2,319,919,861

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(488,845,908)

공정가치측정금융자산 평가손실
(500,000,000)
7,595,543,877

해외사업환산손익
11,154,092
(234,588,884)

당기총포괄이익
8,058,911,542
9,383,713,197

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
8,384,071,049
7,595,543,877

비지배주주지분
36,067,259
(234,588,884)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
8,022,844,283
9,611,934,661

비지배주주지분
36,067,259
(228,221,464)

기본주당이익
744
674

계속영업 기본주당이익
1,175
873

중단영업 기본주당손실
(431)
(199)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2017.1.1(당기초)
11,277,975,000
(279,335,348)
(63,071,973)
73,876,467,585
84,812,035,264
-
84,812,035,264

배당금지급
-
-
-
(1,127,313,000)
(1,127,313,000)
-
(1,127,313,000)

연결당기순이익
-
-
-
7,595,543,877
7,595,543,877
(234,588,884)
7,360,954,993

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,350,483,227
2,350,483,227
6,367,420
2,356,850,647

종속기업의 유상증자
-
3,323,159,696
-
-
3,323,159,696
1,670,189,664
4,993,349,360

해외사업장환산외환차이
-
-
(334,092,443)
-
(334,092,443)
-
(334,092,443)

2017.12.31(당기말)
11,277,975,000
3,043,824,348
(397,164,416)
82,695,181,689
96,619,816,621
1,441,968,200
98,061,784,821

2018.1.1(당기초)
11,277,975,000
3,043,824,348
(397,164,416)
82,695,181,689
96,619,816,621
1,441,968,200
98,061,784,821

배당금지급
-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)
-
(2,818,282,500)

연결당기순이익
-
-
-
8,384,071,049
8,384,071,049
36,067,259
8,420,138,308

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
127,619,142
127,619,142
-
127,619,142

종속기업의 유상증자

공정가치측정금융자산평가손실

(500,000,000)

(500,000,000)

(500,000,000)

해외사업장환산외환차이

11,154,092

11,154,092

11,154,092

2018.12.31(당기말)
11,277,975,000
3,043,824,348
(386,010,324)
88,388,589,380
101,824,378,404
1,478,035,459
103,302,413,863

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름
11,955,525,815
14,629,227,125

당기순이익
8,420,138,307
7,360,954,993

비용가산 :
15,938,277,459
15,122,542,275

퇴직급여
1,845,135,037
2,705,181,578

감가상각비
5,606,786,585
6,126,910,414

급여
407,916,805
16,695,413

금융보증비용
0
0

무형자산상각비
327,280,504
227,844,462

매출채권손상차손
564,451,187
237,572,008

기타채권손상차손
7,876,070
-

재고자산평가손실
83,823,567
-

재고자산폐기손실
3,058,707,057
1,546,741,291

재고자산감모손실
385,023,014
38,843,908

유형자산처분손실
21,328,001
652,707

외화환산손실
178,954,850
671,696,935

파생상품거래손실
450,169,963
348,062,556

파생상품평가손실
58,476,990
2,481,409

이자비용
687,700,609
721,558,968

법인세비용
2,222,655,565
2,447,955,364

기타 현금의 유출이 없는 비용
31,991,655
30,345,262

수익차감 :
(2,984,010,060)
(1,983,896,804)

이자수익
244,120,884
196,037,347

금융보증수익
(4,027,199)
-

외화환산이익
100,983,869
89,159,308

재고자산평가손실환입
2,383,170,614
815,162,646

유형자산처분이익
21,215,785
-

파생상품거래이익
193,591,472
612,229,007

파생상품평가이익
44,954,635
244,215,598

운전자본의 변동 :
(7,206,849,014)
(3,086,740,374)

매출채권
(101,939,954)
(6,130,409,343)

장기매출채권
1,475,588
1,475,588

미수금
406,108,991
727,317,018

미수수익
-
(18,072,904)

선급비용
28,817,350
(24,635,074)

선급금
(436,699,420)
(1,599,070,028)

재고자산
59,917,592
(296,648,263)

매입채무
(5,053,457,040)
4,683,498,422

미지급금
769,923,535
975,035,339

미지급비용
(794,781,612)
577,845,173

선수금
71,469,191
(920,019,257)

예수금
(28,857,336)
48,283,673

장기미지급금
303,042,005
159,436,399

순확정급여부채
(2,328,263,797)
(1,149,011,117)

장기기타채무
(103,604,107)
(121,766,000)

이자의 수취
279,811,724
188,910,284

이자의 지급
(701,689,768)
(723,533,014)

법인세 납부
(2,968,565,667)
(1,875,137,223)

중단영업으로 인한 현금흐름
1,178,412,834
(373,873,012)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,656,330,230)
(24,219,424,600)

투자활동으로 인한 현금유입액
33,392,414,275
31,488,206,725

금융기관예치금의 감소
32,773,398,146
31,420,822,511

파생상품의 처분
-
37,488,814

보증금의 감소
529,003,569
29,235,400

기계장치의 처분
20,200,000
660,000

차량운반구의 처분
2,913,606

공구와기구의 처분
63,000,000

집기비품의 처분
3,898,954

투자활동으로 인한 현금유출액
(37,378,006,556)
(55,707,631,325)

금융기관예치금의 증가
33,769,840,315
43,381,196,316

장기금융기관예치금의 증가
180,000,000
120,000,000

파생상품의 증가
14,844,302
-

보증금의 증가
270,665,501
224,797,897

매도가능금융자산의 취득
-
500,000,000

건물의 취득
-
7,500,000

구축물의 취득
117,320,000
215,049,655

기계장치의 취득
811,413,307
1,095,329,538

차량운반구의 취득
61,066,638
112,301,779

공기와기구의 취득
175,759,223
240,266,141

비품의 취득
37,591,812
31,143,350

건설중인자산의 취득
1,928,587,222
8,603,986,472

개발비의 취득
10,918,236
1,127,910,177

소프트웨어의 취득
-
48,150,000

중단영업으로 인한 현금흐름

2,329,262,051

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,107,969,580)
(2,639,295,656)

재무활동으로 인한 현금유입액
16,395,789,968
22,539,120,662

단기차입금의 차입
16,308,305,588
16,980,117,401

정부보조금의 수령
87,484,380
565,653,901

유상증자
-
4,993,349,360

재무활동으로 인한 현금유출액
(18,503,759,548)
(25,178,416,318)

단기차입금의 상환
15,685,477,048
24,051,103,318

배당금의 지급
2,818,282,500
1,127,313,000

중단영업으로 인한 현금흐름

0
0

현금및현금성자산의 증가
8,191,226,005
(12,229,493,131)

기초의 현금및현금성자산
10,714,772,282
23,176,681,181

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(22,713,301)
(232,415,768)

기말의 현금및현금성자산
18,883,284,986
10,714,772,282

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 15 기 2018. 12. 31 현재

제 14 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
74,835,504,061
70,857,513,736

현금및현금성자산
12,665,639,169
7,597,586,453

금융기관예치금
13,200,162,793
11,963,720,624

매출채권
21,731,330,829
22,486,330,057

기타채권
1,247,479,880
2,143,858,706

당기손익-공정가치측정 금융자산
44,954,635
-

파생상품자산
-
244,215,598

재고자산
24,199,588,072
24,921,389,940

기타유동자산
1,746,348,683
1,500,412,358

비유동자산
61,880,244,615
65,114,438,969

장기금융기관예치금
145,500,000
205,500,000

매도가능금융자산
-
500,000,000

장기매출채권
2,951,173
4,426,761

장기기타채권
1,192,509,800
1,483,125,000

종속기업투자
15,030,843,905
15,030,843,905

이연법인세자산
2,530,147,979
2,202,135,554

유형자산
36,579,477,900
45,406,751,268

무형자산
262,448,515
281,656,481

투자부동산
6,136,365,343

자산총계
136,715,748,676
135,971,952,705

부채

유동부채
24,971,056,527
26,508,200,294

파생상품부채
58,476,990
2,481,409

매입채무
8,408,527,999
11,912,435,694

기타채무
4,527,522,179
4,107,260,971

단기차입금
8,500,000,000
8,500,000,000

금융보증부채
29,777,703
24,501,761

당기법인세부채
2,785,339,044
1,315,625,814

기타유동부채
661,412,612
645,894,645

비유동부채
10,669,733,620
10,919,056,409

장기기타채무
1,838,644,000
1,690,666,400

순확정급여부채
7,693,197,254
8,394,810,341

장기기타부채
1,137,892,366
833,579,668

부채총계
35,640,790,147
37,427,256,703

자본

자본금
11,277,975,000
11,277,975,000

기타불입자본
738,614,372
738,614,372

기타포괄손익누계액
(500,000,000)

이익잉여금
89,558,369,157
86,528,106,630

자본총계
101,074,958,529
98,544,696,002

자본과부채총계
136,715,748,676
135,971,952,705

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
98,496,038,044
92,570,011,593

매출원가
73,940,431,511
68,011,547,672

매출총이익
24,555,606,533
24,558,463,921

판매비와관리비
11,019,624,928
10,593,569,629

영업이익
13,535,981,605
13,964,894,2

기타영업외수익
2,222,417,518
1,995,113,874

기타영업외비용
1,876,442,136
3,057,354,230

금융수익
348,254,022
277,263,720

금융비용
278,354,646
321,910,335

계속영업법인세비용차감전순이익
13,951,856,363
12,858,007,321

계속영업법인세비용
2,101,545,622
2,776,624,454

계속영업이익
11,850,310,741
10,081,382,867

중단영업손실
(4,827,606,209)
(2,474,974,246)

중단영업손실
(4,827,606,209)
(2,474,974,246)

당기순이익
7,022,704,532
7,606,408,621

법인세비용차감후기타포괄손익:
(377,977,158)
7,606,408,621

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
122,022,842
2,319,919,861

확정급여제도의 재측정요소
122,022,842
2,319,919,861

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(500,000,000)
0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(500,000,000)
-

당기총포괄이익
11,472,333,58
9,926,328,482

기본주당이익
623

계속영업 기본주당이익
1,051

중단영업 기본주당손실
(428)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 미처분이익잉여금
89,425,235,004
85,380,618,380

전기이월미처분이익잉여금
82,280,507,630
75,454,289,898

당기순이익
7,022,704,532
7,606,408,621

확정급여제도의 재측정요소
122,022,842
2,319,919,861

II. 이익잉여금처분액
(3,100,110,750)
(3,100,110,750)

이익준비금전입
281,828,250
281,828,250

배당금
 (주당배당금: 당기: 보통주 250원(25%)
 전기: 보통주 250원(25%))
2,818,282,500
2,818,282,500

III. 차기이월미처분이익잉여금
87,754,440,754
82,280,507,630

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
11,277,975,000
738,614,372
-
77,729,091,148
89,745,680,520

배당금지급
-
-
-
(1,127,313,000)
(1,127,313,000)

당기순이익
-
-
-
7,606,408,621
7,606,408,621

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,319,919,861
2,319,919,861

2017.12.31(전기말)
11,277,975,000
738,614,372
-
86,528,106,630
98,544,696,002

2018.1.1(당기초)
11,277,975,000
738,614,372
-
86,528,106,630
98,544,696,002

배당금지급
-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)

당기순이익
-
-
-
7,022,704,532
7,022,704,532

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,022,842
122,022,842

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실
-

(500,000,000)
-
(500,000,000)

2018.12.31(당기말)
11,277,975,000
738,614,372
(500,000,000)
90,854,551,504
102,371,140,876

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 01. 01 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14기

영업활동으로 인한 현금흐름
8,211,628,645
10,706,202,059

당기순이익
7,022,704,532
7,606,408,621

비용가산 :
12,859,666,353
12,302,484,830

퇴직급여
1,572,335,669
2,384,553,082

감가상각비
4,438,771,597
4,877,103,800

급여
407,916,805
16,695,413

금융보증비용
77,620,559
54,182,388

무형자산상각비
19,207,966
27,631,528

매출채권손상차손
242,736,633
93,457,667

재고자산폐기손실
3,058,707,057
1,546,741,291

재고자산감모손실
385,023,014
38,843,908

유형자산처분손실
17,222,874
1,000

외화환산손실
175,153,600
566,448,046

파생상품거래손실
450,169,963
348,062,556

파생상품평가손실
58,476,990
2,481,409

이자비용
200,734,087
267,727,947

법인세비용
1,755,589,539
2,078,554,795

수익차감 :
(3,027,177,547)
(1,984,902,840)

이자수익
275,909,405
215,832,797

금융보증수익
72,344,617
61,430,923

외화환산이익
37,017,804
36,031,869

재고자산평가손실환입
2,383,170,614
815,162,646

유형자산처분이익
20,189,000
-

파생상품거래이익
193,591,472
612,229,007

파생상품평가이익
44,954,635
244,215,598

운전자본의 변동 :
(7,669,025,396)
(5,189,026,557)

매출채권
382,671,978
(5,011,740,259)

장기매출채권
1,475,588
1,475,588

미수금
125,943,476
751,433,245

선급비용
12,529,717
(9,058,305)

선급금
(322,026,042)
(1,405,736,519)

재고자산
(1,517,170,423)
491,768,435

매입채무
(4,568,303,845)
658,227,323

미지급금
881,075,768
276,338,622

미지급비용
(761,675,877)
842,091,150

선수금
38,092,157
(924,158,365)

예수금
(22,574,190)
27,398,830

장기미지급금
147,977,600
111,766,400

순확정급여부채
(1,963,437,196)
(877,066,702)

장기기타채무
(103,604,107)
(121,766,000)

이자의 수취
275,999,699
185,299,735

이자의 지급
(200,737,087)
(268,843,191)

법인세 납부
(2,228,214,743)
(1,571,345,527)

중단영업으로 인한 현금흐름
1,178,412,834
(373,873,012)

투자활동으로 인한 현금흐름
(297,336,349)
(18,865,662,454)

투자활동으로 인한 현금유입액
35,339,098,146
31,486,040,585

금융기관예치금의 감소
32,773,398,146
31,420,822,511

파생상품의 처분
-
37,488,814

단기대여금의 감소
2,000,000,000
-

보증금의 감소
545,500,000
27,729,260

기계장치의 처분
20,200,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(37,965,696,546)
(50,351,703,039)

금융기관예치금의 증가
33,769,840,315
43,381,196,316

장기금융기관예치금의 증가
180,000,000
120,000,000

파생상품의 증가
14,844,302

단기대여금의 증가
1,100,000,000
-

보증금의 증가
254,884,800
221,600,000

매도가능금융자산의 취득
-
500,000,000

구축물의 취득
88,170,000
195,679,200

기계장치의 취득
695,267,907
875,353,958

공기와기구의 취득
36,000,000
43,000,000

비품의 취득
-
15,800,000

건설중인자산의 취득
1,826,689,222
4,999,073,565

중단영업으로 인한 현금흐름
2,329,262,051
0

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,818,282,500)
(5,079,278,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
4,048,035,000

단기차입금의 차입
-
4,000,000,000

정부보조금의 수령
-
48,035,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,818,282,500)
(9,127,313,000)

단기차입금의 상환
-
8,000,000,000

배당금의 지급
2,818,282,500
1,127,313,000

중단영업으로 인한 현금흐름

0
0

현금및현금성자산의 증가
5,096,009,796
(12,864,865,383)

기초의 현금및현금성자산
7,597,586,453
20,501,696,048

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(27,957,080)
(39,244,212)

기말의 현금및현금성자산
12,665,639,169
7,597,586,453

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원)

구분
제15기
제14기

주당배당금(원)
보통주
250
250

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.4%
1.4%

우선주
-
-

배당금총액(원)

2,818,282,500
2,818,282,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당하상 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조
(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권,오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 시행에 따른 관련 내용 변경

제13(명의개서 대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제13조(명의개서 대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식 등의 전자 등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전 각 항의 신고를 태만히 함으로써 생긴 모든 손해에 대하여는 이 회사는 책임을 지지 아니한다.
<삭제>
전자증권제도 시행에 따른 내용 삭제

<신설>
제17의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용 규정)
제11조,
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용 규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
준용 규정 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

특정 월로 오해 소지 있는 부분을을 기간으로 명확하게 수정

제19조(소집시기)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집하고 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제19조(소집시기)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.
특정 월로 오해 소지 있는 부분을을 기간으로 명확하게 수정

제31조(이사의 수)

<신설>

제31조(이사의 수)

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상법 542조 8 ③ 규정을 적용하여 개정

제35조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제35조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 단, 대표이사 선임도 주주총회에서 할 수 있다.

대표이사의 직위를 제한하는 조항 삭제

제36조(이사의 직무)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 이사회에서 탄력적으로 대응할 수 있도록 개정

제40조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신설>
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에게는 그러지 아니하다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은
이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 이사회 소집권자를 특정하지 않음

제51조(외부감사인의 선임)
이 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제51조(외부감사인의 선임)
이 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정외부감사법에 따라 외부 감사인 선정 권한 변경 내용 반영

부 칙

(시행일)

이 정관은 제11기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. (2019.03.22) 다만, 제9조, 제13조, 제14조, 제16조, 제17조 개정 내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변정출
1967년 11월 30일
비해당
없음
이사회

유민호
1969년 02월 05일
비해당
없음
이사회

신광섭
1969년 06월 25일
비해당
없음
이사회

장영철
1960년 04월 16일
해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변정출
일진다이아몬드(주) 대표이사
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 도레이케미칼 필름 사업본부장
-

유민호
일진다이아몬드(주) 연구소장
현) 일진다이아몬드(주) 연구소장
전) 한국산업기술대 신소재공학(석)
 서울대학교 금속공학(학)
-

신광섭
일진다이마몬드(주) 생산본부 공장장
현) 일진다이마몬드(주) 생산본부 공장장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장
전) 일진전기(주) 품질경영 실장
-

장영철
-
전) 현대오토에버 자문
전) 현대오토에버 대표이사 부사장
전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장
전) 현대자동차 정보보안기획팀 팀장 전무
-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
18 억원
18 억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동녕
1938.01.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동녕
일진다이아몬드(주) 상근감사
前) 서울대학교 명예교수 
 대한금속학회 회장
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2018년 결산 확정, 등기이사의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.