나이스디앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 나이스디앤비

참고서류
3.2
주식회사 나이스디앤비

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 주식회사 나이스디앤비 
주 소: 서울시 마포구 마포대로 217(아현동) 
전화번호: 02-2122-2500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
나이스디앤비
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)나이스 홀딩스
최대주주
보통주
5,385,000
34.97%
최대주주

계

5,385,000
34.97%
최대주주

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승훈
-
-
직원
-

김남균
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 - 시작일 2018년 3월 7일 
 - 종료일 2018년 3월 22일 제17기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 주주총회 일시 및 장소 :
 - 일시 : 2019년 3 월 22일 9시 
 - 장소 : 서울시 마포구 마포대로 217(아현동) 크레디트센터빌딩 1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
- 성명: 김남균 
- 부서 및 직위: 기획관리실/팀장 
- 연락처: 02-2122-2370 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사의 2018년 매출 실적은 기업신용인증서비스 및 글로벌기업정보서비스의 안정적인 성장과 2017년 신규로 개시한 TCB 사업의 조속한 안정으로 지난해 대비 약 30% 성장한 422억원의 매출을 기록하였습니다.

2019년 역시 신용조회 업자들간의 치열한 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다. 우리회사는 기존 신용조회서비스에서의 차별화 및 원가경쟁력 확보를 통하여 고객과치 및 주주가치 실현을 위한 최선의 노력을 경주하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연결_ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제17기 2018년 12월 31일 현재

제16기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제17(당)기말
제16(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

36,486,728,582

28,885,311,822

1.현금및현금성자산
12,067,351,918

9,146,608,875

2.기타단기금융자산
17,800,000,000

14,400,000,000

3.단기투자자산
263,491,789

297,493,115

4.매출채권및기타채권
5,993,728,949

4,890,710,343

5.계약자산
224,727,274

-

6.재고자산
1,426,000

2,397,000

7.기타유동자산
136,002,652

148,102,489

Ⅱ.비유동자산

20,173,632,746

18,042,836,610

1.장기투자자산
4,300,022,407

3,868,455,183

2.기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

3.유형자산
1,108,515,256

1,106,439,159

4.무형자산
2,200,155,292

2,059,238,775

5.공동기업투자주식
9,916,870,551

9,903,795,437

6.이연법인세자산
645,515,664

207,279,780

7.장기매출채권및기타채권
1,991,835,076

882,889,776

8.기타비유동자산
8,718,500

12,738,500

자산총계

56,660,361,328

46,928,148,432

부채

Ⅰ.유동부채

10,651,174,395

8,136,475,739

1.매입채무및기타채무
6,954,502,029

5,438,111,345

2.선수금
188,766,648

659,351,457

3.계약부채
757,717,479

-

4.당기법인세부채
1,485,589,704

1,125,797,038

5.기타유동부채
1,264,598,535

913,215,899

Ⅱ.비유동부채

809,526,943

255,576,888

1.순확정급여부채
809,526,943

255,576,888

부채총계

11,460,701,338

8,392,052,627

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

45,199,659,990

38,536,095,805

1.자본금
7,700,000,000

7,700,000,000

2.기타불입자본
4,583,811,760

4,583,811,760

3.이익잉여금
34,426,321,275

26,252,284,045

4.기타자본구성요소
(1,510,473,045)

-

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

45,199,659,990

38,536,095,805

부 채 와 자 본 총 계

56,660,361,328

46,928,148,432

연결_ 손익계산서(포괄손익계산서)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제17(당)기
제16(전)기

영업수익

52,040,928,687

42,282,946,581

1.용역매출
52,020,492,918

42,250,712,127

2.상품매출
20,435,769

32,234,454

영업비용

41,617,674,854

33,828,707,848

1.종업원급여비용
22,303,035,505

17,580,553,645

2.데이터구매비
3,176,039,455

2,925,416,191

3.지급수수료
9,516,873,979

7,536,302,391

4.외주용역비
1,158,030,504

1,382,033,391

5.감가상각비
397,198,848

326,732,423

6.무형자산상각비
659,864,084

557,538,069

7.기타영업비용
4,406,632,479

3,520,131,738

영업이익

10,423,253,833

8,454,238,733

지분법이익

685,070,627

339,163,459

금융수익

526,535,783

477,909,374

금융비용

33,537,914

1,027,071,128

기타수익

81,949,620

155,963,004

기타비용

73,097,540

325,607,060

법인세비용차감전순이익

11,610,174,409

8,074,596,382

법인세비용

2,310,582,730

1,660,504,881

연결당기순이익

9,299,591,679

6,414,091,501

기타포괄손익

(1,157,627,494)

(315,123,915)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소
(574,705,036)

4,708,971

법인세효과
126,435,107

(1,035,974)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(909,432,776)

-

법인세효과
200,075,211

-

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익

-
(408,713,989)

법인세효과

-
89,917,077

당기총포괄이익

8,141,964,185

6,098,967,586

연결당기순이익의귀속

1.지배기업의소유주지분

9,299,591,679

6,414,091,501

2.비지배지분

-

-

총포괄이익의귀속

1.지배기업의소유주지분

8,141,964,185

6,098,967,586

2.비지배지분

-

-

주당이익

기본및희석주당이익

604

416

연결 _ 자본변동표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타

2017.1.1(전기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
21,128,119,547
318,796,912

33,730,728,219

연차배당
-
-
-
(1,293,600,000)
-

(1,293,600,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
6,414,091,501
-

6,414,091,501

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
3,672,997
-

3,672,997

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(318,796,912)

(318,796,912)

2017.12.31(전기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
26,252,284,045
-

38,536,095,805

회계정책변경의효과
-
-
-
801,115,480
(801,115,480)

-

기업회계기준서제1109호

2018.1.1(당기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
27,053,399,525
(801,115,480)

38,536,095,805

연차배당
-
-
-
(1,478,400,000)
-

(1,478,400,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
9,299,591,679
-

9,299,591,679

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(448,269,929)
-

(448,269,929)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(709,357,565)

(709,357,565)

2018.12.31(당기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
34,426,321,275
(1,510,473,045)

45,199,659,990

연 결 _현 금 흐 름 표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

11,409,223,493

7,893,692,698

1.영업으로부터창출된현금
12,322,270,799

8,665,494,006

(1)당기순이익
9,299,591,679

6,414,091,501

(2)조정항목
3,257,846,116

3,684,898,720

퇴직급여
1,043,709,165

864,481,647

복리후생비
-

106,155

감가상각비
397,198,848

326,732,423

무형자산상각비
659,864,084

557,538,069

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
33,537,914

-

매도가능금융자산손상차손
-

1,027,071,128

대손상각비
6,327,163

7,565,000

외화환산손실
23,273,051

126,773,584

유형자산처분손실
10,000

9,000

이자수익
(521,012,210)

(477,445,962)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(463,412)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(5,523,573)

-

외화환산이익
(5,050,429)

(68,810,334)

법인세비용
2,310,582,730

1,660,504,881

지분법이익
(685,070,627)

(339,163,459)

(3)순운전자본의변동
(235,166,996)

(1,433,496,215)

매출채권의감소(증가)
(1,281,418,229)

(2,016,507,509)

미수금의감소(증가)
(51,835,167)

(7,209,949)

선급금의감소(증가)
29,117,130

(10,496,106)

계약자산의감소(증가)
242,449,350

-

선급비용의감소(증가)
(17,017,293)

(53,493,780)

재고자산의감소(증가)
971,000

(857,000)

장기선급비용의감소(증가)
4,020,000

6,295,000

매입채무의증가(감소)
(88,000)

(101,860)

미지급금의증가(감소)
32,842,783

684,005,818

선수금의증가(감소)
276,745,875

(298,619,872)

계약부채의증가(감소)
10,386,795

-

예수금의증가(감소)
7,699,950

82,600,219

부가세예수금의증가(감소)
343,682,686

210,076,525

미지급비용의증가(감소)
1,299,056,061

756,332,920

퇴직금지급액
(924,952,137)

(541,577,554)

사외적립자산의감소(증가)
(206,827,800)

(243,943,067)

2.이자수취
477,472,811

440,743,638

3.배당금의수취
671,995,513

333,807,693

4.법인세의납부
(2,062,515,630)

(1,546,352,639)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(7,014,981,861)

(4,602,272,617)

단기금융상품의감소
3,400,000,000

23,602,970,297

단기금융상품의증가
(6,800,000,000)

(17,902,970,297)

단기대여금의증가
100,000,000

(200,000,000)

단기투자자산의처분
303,016,688

-

단기투자자산의취득
(297,029,703)

(297,029,703)

유형자산의취득
(509,152,945)

(452,167,509)

무형자산의취득
(761,870,601)

(670,821,900)

장기투자자산의취득
(5,548,000,000)

(2,464,000,000)

장기투자자산의회수
4,207,000,000

3,668,000,000

공동기업투자주식의취득
-

(9,898,439,671)

장기대여금의감소
-

12,186,166

임차보증금의감소
595,876,000

-

임차보증금의증가
(1,704,821,300)

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

배당금의지급
(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,915,841,632

1,997,820,081

Ⅴ.기초현금및현금성자산

9,146,608,875

7,275,059,824

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

4,901,411

(126,271,030)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

12,067,351,918

9,146,608,875

별도_대차대조표(별도 재무상태표)

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기말
제16(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,158,312,583

23,474,936,332

1. 현금및현금성자산
6,895,019,521

5,016,798,491

2. 기타단기금융자산
17,800,000,000

14,400,000,000

3. 단기투자자산
263,491,789

297,493,115

4. 매출채권및기타채권
4,858,858,188

3,639,267,429

5. 계약자산
224,727,274

-

6. 기타유동자산
116,215,811

121,377,297

Ⅱ. 비유동자산

20,944,037,510

19,533,063,574

1. 장기투자자산
4,300,022,407

3,868,455,183

2. 종속기업투자주식
2,930,160,000

2,930,160,000

3. 공동기업투자주식
9,898,439,671

9,898,439,671

4. 유형자산
837,095,223

777,499,492

5. 무형자산
1,708,219,993

1,457,518,535

6. 이연법인세자산
597,039,140

313,976,917

7. 장기매출채권및기타채권
673,061,076

287,013,776

자 산 총 계

51,102,350,093

43,007,999,906

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,661,635,832

7,216,597,128

1. 미지급금및기타채무
6,490,367,624

5,023,178,046

2. 선수금
157,619,264

651,041,910

3. 계약부채
727,717,479

-

4. 당기법인세부채
1,324,541,826

939,137,239

5. 기타유동부채
961,389,639

603,239,933

Ⅱ. 비유동부채

485,308,174

179,319,215

1. 순확정급여부채
485,308,174

179,319,215

부 채 총 계

10,146,944,006

7,395,916,343

자 본

Ⅰ. 자본금

7,700,000,000

7,700,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

4,477,928,900

4,477,928,900

Ⅲ. 이익잉여금

30,287,950,232

23,434,154,663

Ⅳ. 기타자본구성요소

(1,510,473,045)

-

자 본 총 계

40,955,406,087

35,612,083,563

부 채 와 자 본 총 계

51,102,350,093

43,007,999,906

별도_손익계산서(포괄손익계산서)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

영업수익

42,167,014,703

32,327,044,880

영업비용

33,349,854,465

25,682,989,379

1. 종업원급여비용
18,278,421,033

13,856,300,685

2. 데이터구매비
3,176,039,455

2,950,432,191

3. 지급수수료
7,567,422,586

5,610,570,190

4. 외주용역비
125,323,100

86,067,000

5. 감가상각비
277,471,678

212,798,017

6. 무형자산상각비
439,998,087

330,266,377

7. 기타영업비용
3,485,178,526

2,636,554,919

영업이익

8,817,160,238

6,644,055,501

금융수익

1,171,082,347

789,351,879

금융비용

33,537,914

1,027,071,128

기타수익

81,559,725

139,803,018

기타비용

72,156,152

304,750,429

법인세비용차감전순이익

9,964,108,244

6,241,388,841

법인세비용

2,124,004,650

1,280,421,158

당기순이익

7,840,103,594

4,960,967,683

기타포괄손익

(1,018,381,070)

(287,548,784)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(396,183,980)

40,061,703

법인세효과
87,160,475

(8,813,575)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(909,432,776)

-

법인세효과
200,075,211

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

(408,713,989)

법인세효과
-

89,917,077

당기총포괄이익

6,821,722,524

4,673,418,899

주당이익

기본 및 희석주당이익

509

322

별도_자본변동표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금

2017.1.1(전기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
19,735,538,852
318,796,912
32,232,264,664

연차배당
-
-
(1,293,600,000)
-
(1,293,600,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
4,960,967,683
-
4,960,967,683

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
31,248,128
-
31,248,128

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(318,796,912)
(318,796,912)

2017.12.31(전기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
23,434,154,663
-
35,612,083,563

회계정책변경의 효과
 기업회계기준서 제1109호
-
-
801,115,480
(801,115,480)
-

2018.1.1(당기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
24,235,270,143
(801,115,480)
35,612,083,563

연차배당
-
-
(1,478,400,000)
-
(1,478,400,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
7,840,103,594
-
7,840,103,594

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(309,023,505)
-
(309,023,505)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(709,357,565)
(709,357,565)

2018.12.31(당기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
30,287,950,232
(1,510,473,045)
40,955,406,087

별도_현금흐름표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,615,350,888

6,488,037,973

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,231,072,636

6,833,070,873

(1) 당기순이익
7,840,103,594

4,960,967,683

(2) 조정항목
2,502,864,925

2,794,924,741

퇴직급여
780,702,321

675,641,535

감가상각비
277,471,678

212,798,017

무형자산상각비
439,998,087

330,266,377

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
33,537,914

-

매도가능증권손상차손
-

1,027,071,128

외화환산손실
23,273,051

126,773,584

유형자산처분손실
10.000

9.000

복리후생비
-

106.155

이자수익
(493,563,261)

(455,080,774)

배당금수익
(671,995,513)

(333,807,693)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(463.412)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(5,523,573)

-

외화환산이익
(5,050,429)

(68,810,334)

법인세비용
2,124,004,650

1,280,421,158

(3) 순운전자본의 변동
(111,895,883)

(922,821,551)

매출채권의 감소(증가)
(1,292,685,589)

(2,184,447,073)

미수금의 감소(증가)
(47,498,274)

16,400,471

선급금의 감소(증가)
7,317,130

(2,777,763)

계약자산의 감소(증가)
242,449,350

-

선급비용의 감소(증가)
(2,155,644)

(48,959,119)

미지급금의 증가(감소)
(54,829,566)

985,745,893

선수금의 증가(감소)
253,908,038

(171,992,403)

계약부채의 증가(감소)
(19,613,205)

-

예수금의 증가(감소)
19,629,600

25,762,990

부가세예수금의 증가(감소)
338,520,106

234,663,365

미지급비용의 증가(감소)
1,403,873,104

783,302,709

퇴직금 지급액
(664,850,664)

(531,412,924)

사외적립자산의 감소(증가)
(295,960,269)

(29,107,697)

2. 이자수취
446,709,339

426,292,966

3. 배당금수취
671,995,513

333,807,693

4. 법인세의 납부
(1,734,426,600)

(1,105,133,559)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,263,631,269)

(4,254,072,617)

단기금융상품의 감소
3,400,000,000

23,602,970,297

단기금융상품의 증가
(6,800,000,000)

(17,902,970,297)

단기투자자산의 처분
303,016,688

(297,029,703)

단기투자자산의 취득
(297,029,703)

-

장기투자자산의 회수
4,207,000,000

3,668,000,000

장기투자자산의 취득
(5,548,000,000)

(2,464,000,000)

공동기업투자주식의 취득
-

(9,898,439,671)

유형자산의 취득
(454,781,409)

(391,827,509)

무형자산의 취득
(687,789,545)

(582,961,900)

장기대여금의 감소
-

12,186,166

임차보증금의 증가
(386,047,300)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

배당금의 지급
(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,873,319,619

940,365,356

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,016,798,491

4,202,704,165

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

4,901,411

(126,271,030)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,895,019,521

5,016,798,491

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기 
(처분예정일: 2019년 3월 22일)
제 16(전) 기 
(처분확정일: 2018년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

29,248,254,732

22,542,299,163

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,916,059,163

17,550,083,352

2. 회계정책변경효과
801,115,480

-

3. 당기순이익
7,840,103,594

4,960,967,683

4. 확정급여제도의재측정요소
(309,023,505)

31,248,128

II. 이익잉여금처분액

2,541,000,000

1,626,240,000

1. 이익준비금
231,000,000

147,840,000

2. 배당금 (주당배당금(율): 당기: 150원(30.0%)
 전기: 96원(19.2%))
2,310,000,000

1,478,400,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

26,707,254,732

20,916,059,163

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
비고

제8조(주권의 발행과 종류) 

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리 에 대한 전자 등록이 사실 상 의무화됨 에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설(전자증권법 제25조 1항)

제10조(주식매수선택권)

⑨주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조(주식매수선택권)

⑨주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직 후, 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년이내에 행사해야 한다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

상법 제340조의2 제1항, 제340조의3 제1항 제4호에 정한 바에 따라, 주식매수선택권의 행사기간을 명시

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자 등록될 경우 명의개서대리인의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제

<신설>

제18조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 등의 전자등록에 따른 근거 규정 마련

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 .

제14조 삭제 에 따른 문구 정비

제52조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사 는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기 총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사 법 제10조에 따라 외부감 사인의 선정권 변경 내용 을 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 제17기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일)부터 시행 한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제18조의2 및 제19조 개정내용은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법 률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙으로 시행일 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정우
1968.03.17
-
없음
이사회

노태성
1966.09.06
-
없음
이사회

Yasutaka Oki
1963.03.27
-
없음
이사회

이현석
1970.02.25
-
없음
이사회

정낙균
1952.01.24
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박정우
- 현)나이스디앤비 기획관리본부장
- 나이스정보통신 법인사업본부장 
- 나이스정보통신 경영관리본부장
없음

노태성
- 현)나이스디앤비 평가사업본부장
- 나이스신용평가 금융RM본부 본부장
없음

Yasutaka Oki
- 현)Dun & Bradstreet Japan Ltd,General 
 Managerand Partner Manager for Korea/Japan
- Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director, 
 Business Admin
없음

이현석
- 현)나이스홀딩스 최고운영책임자(COO)
- 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장
없음

정낙균
-
- 한국감사협회 회장 
- 한국정책금융공사 감사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9명(3명)
10명(4명)

보수총액 내지 최고한도액
1,170백만원
1,170백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
60백만원
60백만원