eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
F&F 홀딩스 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: F&F 홀딩스

F&F/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

495,832,731,537

400,094,844,688

- 부채총계

101,042,339,912

104,139,437,860

- 자본총계

394,790,391,625

295,955,406,828

- 비지배지분 제외 자본총계

394,126,740,715

295,955,406,828

- 자본금

7,700,000,000

7,700,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

5,118.5

3,843.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

668,726,803,157

560,518,176,995

- 영업이익

91,518,414,427

98,114,788,006

- 법인세비용차감전계속사업이익

140,956,402,703

99,479,191,076

- 당기순이익

109,298,573,593

74,887,835,979

- 지배기업 소유주지분 순이익

109,174,287,967

74,887,835,979

4. 연결대상 종속회사 수

8

3

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

487,248,982,456

399,368,973,314

- 부채총계

96,434,424,108

104,272,688,593

- 자본총계

390,814,558,348

295,096,284,721

- 자본금

7,700,000,000

7,700,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

5,075.5

3,832.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

646,028,073,317

560,952,332,180

- 영업이익

91,239,443,791

97,887,231,751

- 법인세비용차감전계속사업이익

138,349,410,717

99,205,566,893

- 당기순이익

106,608,315,239

74,706,935,942

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인(DaeSung SamKyeong Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 연결(별도)감사보고서 상의 연결(별도)재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 연결(별도)재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
서진시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 서진시스템

서진시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,620,133,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.상기 4항의 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.상기 7항의 배당금 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회 승인일로부터 1개월이내 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
DKME — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: DKME

큐로/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

울산광역시 남구 처용로 260-37

(주)큐로 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

제38기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항 >

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총2명)

제3-1호 사내이사 후보 황인창

제3-2호 사외이사 후보 김일중

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 박재홍)

제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황인창

1969-07

3

재선임

연세대학교 대학원 경영학 석사

(주)지엔코 대표이사

전북과학대학 총장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김일중

1967-01

3

재선임

원광대학교 건축구조 박사

전북과학대학 교수

전북과학대학

국제교육원장

취업지원센터장

창업교육센터장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재홍

1969-12

3

신규선임

상근

포스텍 컴퓨터공학과 학사,석사,박사 졸

유라클 창업 및 대표이사

피엠그로우 창업 및 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

62. 병,의원 경영관리 및 대행업

63. 의료컨설팅업

64. 의료기기 수입 및 판매업

65. 의약품 및 의료용품 도소매업

66. 홍보 및 마케팅 대행업

67. 외국인환자유치업

68. 화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업

69. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매

70. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 및 판매(도,소매업)

71. 블록체인 투자 및 관련 서비스업

72. 블록체인 플랫폼 개발사업

73. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업

74. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

75. 블록체인 연구개발업

76. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스

77. 가상화폐 거래소업

78. 가상화폐 개발업

79. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업

80. 가상화폐 채굴업

81. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업

82. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업

83. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업

사업영역 확대에 따른

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

62. 위 각항에 부대하는 사업 일체

84. 위 각항에 부대하는 사업 일체

-
대원전선 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 대원전선

대원전선/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

191,535,435,379

221,940,568,348

- 부채총계

110,143,861,016

141,609,389,244

- 자본총계

81,391,574,363

80,331,179,104

- 비지배지분 제외 자본총계

81,391,574,363

80,331,179,104

- 자본금

35,364,185,500

35,364,185,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

230.2

227.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

429,504,478,642

505,050,945,515

- 영업이익

4,336,640,882

976,224,042

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,534,459,883

4,970,765,593

- 당기순이익

1,238,629,239

1,560,816,509

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,238,629,239

685,006,636

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

187,881,370,964

220,738,569,910

- 부채총계

106,247,566,431

140,165,160,635

- 자본총계

81,633,804,533

80,573,409,275

- 자본금

35,364,185,500

35,364,185,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

230.8

227.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

424,027,248,459

495,564,298,124

- 영업이익

2,483,620,565

-2,684,608,806

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,158,705,083

4,196,724,369

- 당기순이익

1,238,629,239

652,889,625

2. 회계감사인명

삼영회계법인(SAMYOUNG Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동 될수 있습니다.

-2019년 2월 11일 당사가 제출한"매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상변경" 공시의 정정고시는 동 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
하이트진로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

하이트진로 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회

집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회

운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 아래와 같습니다.

3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목),3월(29일)금

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 미참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
블루산업개발 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

영풍제지(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 준비 시 가능한 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였습니다만, 결산 및 외부회계감사, 이사회 등의 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 2019년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 당사는 자율준수프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 의결권을 행사하는데 불편함이 없도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 03-22, 03-27, 03-28, 03-29 (4개)

- 상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
애경케미칼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 애경케미칼

애경유화/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

애경유화 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수 프로그램' 시행 전부터 제7기 정기 주주총회 일정을 계획하여 관련 업무를 추진하여 왔습니다.

'주총분산 자율준수 프로그램'시행 발표 이후 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정과 관계사 주주총회 실시, 외국주주사의 스케쥴, 이사진의 일정조율 및 회계법인의 감사 일정 등으로 인하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
한국자산신탁 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10:00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 : 제18기(2018회계연도) 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 : 정관 변경의 건

- 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
KG이니시스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 지하1층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 재무제표 승인(배당결의) 보고

(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

- 배당결의 보고

- 내부회계운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

(※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회

승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.18.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽정현

1982-01

2

재선임

- Purdue University MBA

- 前 KG모빌리언스 대표이사

- 기아자동차

유승용

1968-01

2

신규선임

- 중앙대학교 경영전문대학원

- KG이니시스 영업총괄본부장
효성티앤씨 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

3,138,844,258,698

-

- 부채총계

2,651,942,913,700

-

- 자본총계

486,901,344,998

-

- 비지배지분 제외 자본총계

403,667,434,968

-

- 자본금

21,638,410,000

-

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,865.5

-

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,359,085,918,310

-

- 영업이익

125,052,221,516

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

48,467,643,639

-

- 당기순이익

31,498,302,811

-

- 지배기업 소유주지분 순이익

21,243,949,542

-

4. 연결대상 종속회사 수

20

-

5. 주요종속회사수

1

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-06-01

-

종료일

2018-12-31

-

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

-

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,349,985,211,630

-

- 부채총계

893,733,685,930

-

- 자본총계

456,251,525,700

-

- 자본금

21,638,410,000

-

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,108.5

-

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,046,592,748,642

-

- 영업이익

50,724,788,802

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

40,936,115,267

-

- 당기순이익

31,881,471,041

-

2. 회계감사인명

삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
KG이니시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

925,436,428,336

758,453,344,356

166,983,083,980

22.02

- 영업이익

60,425,518,670

54,676,796,899

5,748,721,771

10.51

- 법인세비용차감전계속사업이익

51,172,241,223

45,977,679,526

5,194,561,697

11.30

- 당기순이익

40,709,321,207

3,026,893,023

37,682,428,184

1244.92

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

933,648,634,541

926,244,871,309

- 부채총계

594,487,851,937

616,540,246,295

- 자본총계

339,160,782,604

309,704,625,014

- 자본금

13,952,217,000

13,941,503,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

2017년 중 반영되었던 중단손익이 2018년도에는 미반영되었으며 전자상거래 활성화에 따른 별도 손익 상승 등

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요재무내용은

한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 잠정영업실적입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회(또는 이사회) 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스피지 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 에스피지

에스피지/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30

에스피지 연구소 6층 대강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안:제28기(2018.1.1.~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당금:1주당 100원

- 배 당 총 액:2,007,709,300원

(자사주 799,882주는 배당을 실시하지 아니함)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 2명,사외이사 1명)

- 제 3-1호 의안:사내이사 이준호 선임의 건

- 제 3-2호 의안:사내이사 배성우 선임의 건

- 제 3-3호 의안:사외이사 최윤철 선임의 건

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준호

1960-06

3년

재선임

한국외대 영어과 졸업

Urbana Univ 경영학과 졸업

George Washington Univ 재정학과 졸업

㈜ 성신 이사

現,㈜ 에스피지 사내이사 겸 각자 대표이사

배성우

1959-09

3년

신규선임

한양대학교 기계공학과 졸업

㈜ 성신 대표이사

㈜ 에스피지 사내이사

現,㈜ 스마트카라 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최윤철

1951-07

3년

재선임

연세대학교 체육학과 졸업

부산대학교 경영학과 수료

자동차보험㈜ 입사

㈜ 강남기업 대표이사

現,㈜ 유니크 고문

-
에스피지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 에스피지

에스피지/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,007,709,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-17

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 시가배당율(%)의 기준주가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20~12.26)형성된 매일의 최종 시세가격의 산술평균가격입니다.

- 상기5. 배당금총액(원)은 당사 총발행주식수 20,876,975주 중에서 2018년 12월말 기준 자기주식 799,882주는 제외하고 계산된 20,077,093주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-20 수시공시의무관련사항(공정공시)(제28기(2018.01.01~2018.12.31) 현금배당 계획)
에스피지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: 에스피지

에스피지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

305,413,293,865

295,751,093,253

9,662,200,612

3.3

- 영업이익

12,100,531,461

6,373,328,047

5,727,203,414

89.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,115,642,737

-523,800,934

11,639,443,671

흑자전환

- 당기순이익

8,025,965,681

-4,125,610,855

12,151,576,536

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

275,225,378,822

246,662,317,765

- 부채총계

149,867,903,995

149,998,455,633

- 자본총계

125,357,474,827

96,663,862,132

- 자본금

10,438,487,500

10,438,487,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.해외 현지법인 생산제품 재배치 통한 이익증가

2.제조원가 및 판관비 감소로 인한 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 재무제표입니다.

- 이사회 결의일은 내부결산 이사회 결의일입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준의 잠정실적은 다음과 같습니다.

* 매출액: 226,742,282,349원

* 영업이익: 5,246,183,319원

* 법인세비용차감전계속사업이익: 2,750,994,397원

* 당기순이익: 890,465,004원

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하이트진로 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09:00

3. 장소

송파청소년수련관 3층 소극장

[서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)]

4. 의안 주요내용

제67기 정기주주총회

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건 (회의의 목적사항)

① 제1호의안: 제67기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및

연결재무제표 승인의 건

② 제2호의안:자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의건

③ 제3호의안:정관 일부 변경의 건

④ 제4호의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

⑤ 제5호의안:감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 제5-1호 의안 : 감사위원 후보 유상원

- 제5-2호 의안 : 감사위원 후보 임재범

⑥ 제6호의안 : 이사 보수 및 상여금지급 한도

승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최경택

1965-10

3

신규선임

한성대학교 卒

現 하이트진로(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상원

1969-04

3

신규선임

한국외국어대학교 卒

前 삼일회계법인 이사

(공인회계사)

前 리만브라더스(서울)

이사

前 노무라금융투자(서울)

상무

現 제이드 어드바이저리

대표

제이드 어드바이저리

(대표)

임재범

1957-01

3

신규선임

영남대학교 卒

영남대학교 대학원 卒

前 해군본부 과장

前 하이트진로(주) 상무

前 ㈜ABRAND 부사장

現 ㈜에이튜드 대표이사

㈜에이튜드(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유상원

1969-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국외국어대학교 卒

前 삼일회계법인 이사(공인회계사)

前 리만브라더스(서울) 이사

前 노무라금융투자(서울) 상무

現 제이드 어드바이저리대표

임재범

1957-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

영남대학교 卒

영남대학교 대학원 卒

前 해군본부 과장

前 하이트진로(주) 상무

前 ㈜ABRAND 부사장

現 ㈜에이튜드 대표이사
SIMPAC — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 SIMPAC

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 검토 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-21 주주총회소집결의
팜젠사이언스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 팜젠사이언스

우리들제약/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50(당사 공장내 강당)

4. 의안 주요내용

<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제53기(2018년01월01일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김혜연

1597-03

3

신규선임

대화제약 개발본부장(前)

우리들제약 개발본부장(現)

박희덕

1968-02

3

신규선임

조아제약 특수사업부장(前)

우리들제약 경영관리본부장(現)
신화인터텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 김학태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
신화인터텍

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김학태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신화인터텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056700

발행주식 총수
29,135,091

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김학태
한자(영문)
金學太

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640823

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 10월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신화인터텍(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
041-59*****

성 명
박정후
팩스번호
041-59*****

이메일 주소
******shinwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 27일
26,358
0.09
26,358
0.09

이번보고서
2019년 03월 07일
30,492
0.10
30,492
0.10

증 감
4,134
0.01
4,134
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,492
-
-
-
-
-
-
-
30,492
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,135,091
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 04일
보통주
26,358
4,134
30,492
1,790(원)
-

합 계
26,358
4,134
30,492
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

하이트진로(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

800

종류주식

850

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.5

종류주식

5.7

5. 배당금총액(원)

55,882,769,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제464조의2의 규정에 의거하여

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

하이트진로우

우선주

850

5.7

963,227,650
피에스텍 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 피에스텍

피에스텍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제62기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.스마트그리드 및 에너지 효율화 관련 사업

1.소프트웨어 개발 및 공급업

1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업

1.중소규모 전력중개 및 전력거래 사업

1.에너지저장장치 조립, 개발, 판매, 유통업

1.전기자동차 전장품 및 충전기 개발, 제조, 판매, 유통업

1.전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업

1.무선통신기기 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 전기기자재 및 각종기계 공구류의 제조 및 판매

1. 정보통신기기의 제조 및 판매

1. 자동차용부품 및 시스템의 제조, 판매 및 공급

1. 전기공사업

1. 부동산매매 및 임대업

1. 다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성

가.광업

나.제조업

다.전기, 가스 및 수도사업

라.건설업

마.도소매업

바.숙박 및 음식점업

사.통신업

아.운수업

자.부동산업 및 임대업

차.사업서비스업

카.교육서비스업

타.보건 및 사회복지사업

파.오락, 문화 및 운동관련사업

하.기타 공공수리 및 개인서비스업

1.전자식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업

1.전자식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업

1.기계식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업

1.기계식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업

1.계측, 적산, 계량기기와 동 부분품 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업

1.지능형원격검침용 모뎀, 데이터처리장치, 검침 시스템 등의 통신기기 개발, 판매, 유통업및 판매업

1.전기기기 및 기자재 개발, 제조, 판매, 유통업

1.자동차 부품 및 전장품 제조, 판매, 유통업

1.전기공사업 및 전기안전관리업

1.부동산의 매매, 임대, 관리업

1.다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 해당 회사의 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 육성, 주식거래

A.제조업

B.전기, 가스 및 수도 사업

C.건설업

D.도소매업

E.숙박 및 음식점업

F.통신 및 소프트웨어 개발업

G.운수업

H.부동산업 및 임대업

I.교육서비스업

J.오락, 문화 및 운동관련사업

K.정보통신공사업

L.전자게임 및 오락기구 제조 및 판매

M.캐릭터 디자인, 라이센싱, 상품제조 및 판매업

N.브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업

O.디지털 컨텐츠 제작, 판매, 유통업

P.의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 등 제조, 유통, 판매업

Q.식자재 유통, 가공, 저장처리업

R.바이오 및 헬스케어 사업

사업목적 세부화

사업목적 삭제

1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

1. 멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업

1. 건설업

1. 게임 및 오락기구 제조 및 판매

1. 전자게임 부품개발 및 판매업

1. 게임제공업(청소년게임장업, 일반게임장업)

1. 영상게임기 제조업

1. 음반제조 및 판매

1. 디브이디(DVD)제조, 판매업

1. 출판업

1. 캐릭터 및 디자인 사업

1. 캐릭터 라이센싱 사업

1. 캐릭터상품 제조 및 판매업

1. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업

1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작 및 판매업

1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작관련 서비스업

1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류등 종합 도소매업

1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 제조 및 판매업

1. 상품권 매매업

1. 제품의 위탁생산, 판매업

1. 식자재 유통사업

1. 고기, 수산물, 과실, 채소, 가공 및 저장처리업

1. 식품보존업

1. 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업, 축산업관련 서비스업

1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공 도소매, 중개 및 위탁판매업

1. 캐더링

1. 주류판매업

1. 방송채널 사용사업

1. 국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업

1. 국내/외 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작, 공급업

1. 인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑, 통신판매업, 카다로그판매 등 무점포 판매사업

1. 바이오 및 헬스케어 사업

사업목적 재정비 및 사업목적 변경 사항에 편입
블루산업개발 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제49기재무제표 승인의 건

1주당 배당 예정금액 40원(액면가대비8%)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전국제

1965-05

3

재선임

고려대학교 신문방송학과

씨엠피 대표이사

-

임려원

1973-10

3

신규선임

협성대학교 교육대학원

교육학박사

협성대학교 겸임교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조성규

1960-01

3

재선임

상근

연세대학교 경영학과

Indiana University,Broomington MBA

아시아문화기술투자㈜ 대표이사
하이트진로 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 하이트진로

하이트진로/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

800

종류주식

850

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.5

종류주식

5.7

5. 배당금총액(원)

55,882,769,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제464조의2의 규정에 의거하여

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

하이트진로우

우선주

850

5.7

963,227,650
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

250

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.9

종류주식

3.2

5. 배당금총액(원)

4,390,339,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제464조의2의규정에 의거하여

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

하이트진로홀딩스우

우선주

250

3.2

117,611,500
윈하이텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)윈하이텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령일 및 등기임원의 일정 등을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/22, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
이수앱지스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 이수앱지스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회를 준비하면서 가장 많은 회사가 주주총회를 개최할 예상일인 3월 29일을 피해 주주총회일을 우선 선정하였습니다. 또한, 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에도 조기에 참여하였습니다.

- 이후 당사의 주주총회일이 집중일로 지정되면서 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 감사보고서 수령일 등 기확정된 업무일정 변경이 불가하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

- 차후에는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

3월22일(금), 3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목), 3월29일(금)

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집 공고일 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
KG파이낸셜 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 지하1층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 감사보고

- 재무제표 승인(배당결의) 보고

(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

(※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회

승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박철순)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이수찬)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(정재환)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.18.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박철순

1963-01

2

신규선임

- 서울대학교대학원

- 前 SKT 사업본부장

곽정현

1982-01

2

재선임

- Purdue University MBA

- 前 KG모빌리언스 대표이사

- 前 기아자동차

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수찬

1966-07

2

신규선임

- 서울대학교대학원

- 前 LG유플러스 상무

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정재환

1965-08

2

신규선임

상근

- 인투인크리에이티브 대표이사

- 前 이데일리 TV 상무
대원강업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 대원강업

대원강업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대원강업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

2018년 연결 결산 확정 및 등기이사의 일정 조율 등

원활한 주주총회를 운영하기 위해 불가피하게 주주

총회를 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
잉크테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 잉크테크

잉크테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)잉크테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 주주총회와 관련하여 당초에는 주주

총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 이사회

구성원의 업무 일정과 결산 일정 및 외부감사인의

감사보고서 수령 일정 등 당사의 대내외 일정등을

감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피

하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게

되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지

않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 개최 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수),

3/28(목). 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
카이노스메드 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 카이노스메드

하나금융11호스팩/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

10,599,449,914

1,690,775,632

-부채총계

772,060,139

740,190,004

-자본총계

9,827,389,775

950,585,628

-자본금

540,100,000

90,100,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-25,917,490

-7,044,640

-법인세비용차감전계속사업이익

49,931,598

-9,495,262

-당기순이익

38,946,647

-7,406,305

2. 회계감사인명

안세회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인이 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2017년 11월 3일에 설립되었으며, 2018년 6월 8일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

9,827,389,775

9,775,221,079

자본금

540,100,000

540,100,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

1.0

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

9,495,262

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

9,827,389,775

950,585,628

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

25,917,490

7,044,640

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
조흥 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 조흥

조흥/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

195,310,138,016

168,471,956,744

- 부채총계

69,792,797,456

48,080,771,178

- 자본총계

125,517,340,560

120,391,185,566

- 자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

4,183.91

4,013.04

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

168,071,248,617

162,127,274,232

- 영업이익

11,369,420,376

14,075,158,913

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,972,553,427

14,033,120,861

- 당기순이익

8,035,646,463

11,298,260,172

2. 회계감사인명

이현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

※ 관련공시

-
화일약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

화일약품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사위원회 위원 등의 개별 참석 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
신원종합개발 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신원종합개발 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 금번 주주총회에서 실무적 사안(주총 안건 확정 및 회계법인의 감사 보고서 수령)의 일정과 주주총회 일정 조율 문제로 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, 19.3.26 '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

- 주주총회 분산 자율준수프로그램 미참여

※ 관련공시

-
신원종합개발 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동

지하1층회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 재무제표 보고

4) 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 사업목적추가

(정보통신공사업, 기계설비공사업)

제1-2호 의안 : 이사의 수 변경

제1-3호 의안 : 감사의 수 변경

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(우진호) 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사(우명규) 재선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사(장용석) 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 선임의 건

제3호 의안 : 감사(김영호) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 관련

내부규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거

재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우

이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우진호

1964-03

3년

재선임

前 삼성물산 해외투자심사

現 신원종합개발(주) 대표이사

김성민

1964-07

3년

재선임

現 신원종합개발(주) 경영총괄

우명규

1936-01

3년

재선임

現 신원종합개발(주) 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장용석

1962-08

3년

신규선임

前 서울지검 특수2부

부부장 검사

前 청와대 민정1비서관

現 변호사(법무법인 원)

現한국토지신탁

사외이사

이상헌

1963-08

3년

신규선임

前 올커뮤티케이션

대표이사

現(주)대세피엘케이

대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영호

1962-12

3년

신규선임

상근

現 (주)씨네믹스코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

정보통신공사업, 기계설비공사업

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
잉크테크 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 잉크테크

잉크테크/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크

본사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 제27기 감사 보고

2) 제27기 영업 보고

3) 제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제27기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안:상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건

제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건

제2-2호:사외이사 최진영 신규 선임의 건

제3호 의안:제28기 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:제28기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영

성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에

2019년 3월 7일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습

니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2019년3월22일)

보고사항으로 진행될 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정광춘

1953-01

3년

재선임

한국과학기술원(KAIST) 박사

해은화학연구소 대표

(현)잉크테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영

1953-12

3년

신규선임

LG화학 산업재 연구소장

폴리폴리어 대표이사

세라젬 에어텍 대표이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.잉크젯잉크 제조 및 판매업

2.잉크젯프린터 주변기기 및 소모품 제조 판매업

3.잉크젯용 전용지 등의 제조 및 위탁제조 판매업

5.디지털 프린터 제조 판매업

8.전자재료 제조 판매업

10.회로기판 및 재료 제조 판매업

11.기타 전자부품 제조 및 판매업

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

5. 잉크충진장비 및 관련 제품의 개발, 생산 및 판매업

사업영역 정비
서진시스템 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: 서진시스템

서진시스템/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

324,557,035,824

237,945,883,574

86,611,152,250

36.40

- 영업이익

36,869,438,071

17,846,981,952

19,022,456,119

106.59

- 법인세비용차감전계속사업이익

36,598,694,385

7,402,579,777

29,196,114,608

394.40

- 당기순이익

32,338,552,371

6,310,106,051

26,028,446,320

412.49

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

437,096,873,134

259,231,951,962

- 부채총계

215,390,355,272

137,935,820,140

- 자본총계

221,706,517,862

121,296,131,822

- 자본금

9,050,333,000

3,124,368,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 매출액 증가 요인

- 당사 영위사업인 통신장비, 무선사업, ESS장비 부품등 사업부문의 전방사업 확대에 따른 매출증가.

- 거래처 다각화 및 신규사업 진출에 따른 매출 증가

2) 영업이익 및 당기순이익 증가 요인

- 신규거래 및 기존사업확대로 매출 증가에 따른 영업이익 증가

- 환율변화에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상의 수치입니다.

- 상기 자료는 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 자료로 추후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모나용평 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 모나용평

용평리조트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 용평리조트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 진행코자하였으나, 원활한 주주총회 진행을 위해 종속회사가 포함된 연말 결산 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2019.03.22, 2019.03.28, 2019.03.29

- 한국상장사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여

※ 관련공시

-
아이컴포넌트 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 아이컴포넌트

아이컴포넌트/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

53,507,098,461

56,512,381,679

-부채총계

23,466,860,214

23,346,012,524

-자본총계

30,040,238,247

33,166,369,155

-자본금

3,535,430,000

3,535,430,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

25,711,081,368

24,520,294,314

-영업이익

-3,421,085,478

-4,086,987,681

-법인세비용차감전계속사업이익

-3,131,078,901

-7,568,751,695

-당기순이익

-3,131,078,901

-8,303,058,323

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

3. 본 공시로 당사가 2019년 1월 31일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시

2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

30,040,238,247

31,945,037,704

자본금

3,535,430,000

3,535,430,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

10.4

22.8

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

3,131,078,901

7,568,751,695

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

30,040,238,247

33,166,369,155

41,158,924,873

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

3,421,085,478

4,086,987,681

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
KR모터스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: KR모터스

KR모터스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항(부의안건)

- 제1호의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
윈하이텍 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(주)윈하이텍 본점 회의실

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 120원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
알리코제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 홍용기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
알리코제약(주)

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍용기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알리코제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
260660

발행주식 총수
9,595,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍용기
한자(영문)
洪容基
HONG YONG KI

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 시흥대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
생산본부장

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알리코제약(주)
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
02-520*****

성 명
이승일
팩스번호
02-587*****

이메일 주소
******e102@arlico.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.27
24,942
0.26
24,942
0.26

이번보고서
2019.03.07
12,179
0.13
12,179
0.13

증 감
-12,763
-0.13
-12,763
-0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,179
-
-
-
-
-
-
-
12,179
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,595,575
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.03.04
보통주
24,942
-2,056
22,886
13,435
-

장내매도(-)
2019.03.05
보통주
22,886
-3,707
19,179
13,494
-

장내매도(-)
2019.03.06
보통주
19,179
-5,000
14,179
13,600
-

장내매도(-)
2019.03.07
보통주
14,179
-2,000
12,179
13,800
-

합 계
24,942
-12,763
12,179
13,574
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화일약품 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 화일약품

화일약품/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

■ 보고사항

- 감사위원회 보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태 보고

■부의안건

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 150원]

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박필준)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박두원)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시

2018-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박필준

1960-09

3

재선임

화일약품(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박두원

1955-02

3

재선임

LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장)

한국분석기술연구소 대표이사

(주)메디넥스 부사장

現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박두원

1955-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장)

한국분석기술연구소 대표이사

(주)메디넥스 부사장

現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
HS화성 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: HS화성

화성산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

화성산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 등의 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 한국상장회사협의회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의
한신공영 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 한신공영

한신공영/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한신공영 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주총분산프로그램에 따라 주총집중일을 피하여 날짜를 변경하고자 하였으나, 연결 결산일정 및 회계법인의 감사일정, 감사보고서 수령일, 등기임원의 일정조율 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
BNK금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)BNK금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 「주총분산 자율준수프로그램」 시행 전, 그룹의 2018년도 정기주주총회 일정을 계획하여 관련 업무를 추진하였습니다.

-이에 이사 등 주총 참여 임원들의 일정 조율 및 그룹 계열사들의 관련업무 추진상황,당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 감안한 주총일정 변경이 어렵다고 검토되어 주총업무의 원활한 진행을 위하여 주총일자를 불가피하게 상기와 같이 주주총회 집중일에 개최하기로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※「주총분산 자율준수프로그램」참여기준

-주총집중 예상일을 제외한 날짜에 주주총회를 개최하기로 2019.2.22(금)까지 협회에 통보하고, 통보한 날짜에 주주총회를 개최한 경우

2.한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

-3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
제주은행 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 제주은행

제주은행/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 00

3. 장소

제주도 제주시 오현길 90(이도일동)

제주은행 본점 4층 대회의실

4. 의안 주요내용

제1호의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31.) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김학주)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈)

- 제3-4호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건

(후보 박성현)

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보 김동욱)

제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 :사내이사인 감사위원회 위원 섬임의 건

(후보 박용욱)

- 제5-2호 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 이상훈)

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 제4호의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 의거하여 다른이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용욱

1963-04

2

신규선임

김&장 법률사무소 고문(현)

금융감독원 소비자보호총괄국 국장

박성현

1965-11

1

신규선임

신한금융지주 전략기획팀 본부장(현)

신한은행 기관고객부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학주

1954-01

1

재선임

아주캐피탈 부사장

신한은행 부행장

-

김동욱

1958-08

1

재선임

제주대 회계학과 교수(현)

대한회계학회 부회장(현)

-

이상훈

1969-03

1

재선임

(주) 타카라코우교우

대표(현)

관동 제주도민협회

회장(현)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박용욱

1963-04

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

김&장 법률사무소 고문(현)

금융감독원 소비자보호총괄국 국장

김동욱

1958-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

제주대 회계학과 교수(현)

대한회계학회 부회장(현)

이상훈

1969-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

(주)타카라코우교우 대표(현)

관동 제주도민협회 회장(현)
상지건설 — 단기차입금감소결정(자율공시) (20190307)
제출인: 상지건설

상지카일룸/단기차입금감소결정(자율공시)/(2019.03.07)단기차입금감소결정(자율공시)

단기차입금 감소 결정(자율공시)

1. 단기차입금 감소금액(원)

50,000,000,000

-자기자본 (원)

32,751,599,177

-자기자본대비 (%)

152.66

2. 단기차입금총액 변동내역(원)

변동전

변동후

50,000,000,000

0

3. 변경사유

단기차입금 전액 상환

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 자기자본은 2017사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 4항의 이사회결의일(결정일)은 단기차입금 상환일입니다.

※관련공시

2018-03-05 단기차입금증가결정
블루산업개발 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

40

종류주식

0

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.18

종류주식

0

5. 배당금총액(원)

718,942,800

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
신흥 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 신흥

신흥/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 청파로 450

주식회사 신흥 본사

11층 대강당

4. 의안 주요내용

- 보고사항 : 영업보고, 감사보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

- 의결사항 :

제1호 의안 : 제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영규

1930-03

3

재선임

(주)신흥 회장

이용익

1956-05

3

재선임

(주)신흥 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유인선

1958-07

3

재선임

수원대 경영학부 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문일완

1955-09

3

재선임

상근

아리랑TV 보도위원