eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진양홀딩스 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

496,161,912,829

552,714,839,553

- 부채총계

137,075,457,828

152,403,271,844

- 자본총계

359,086,455,001

400,311,567,709

- 비지배지분 제외 자본총계

299,884,323,208

305,306,804,396

- 자본금

27,947,646,000

27,947,646,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,073.0

1,092.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

241,827,149,551

265,225,266,244

- 영업이익

9,302,659,639

15,689,467,876

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,733,349,636

21,897,374,652

- 당기순이익

4,644,023,694

17,435,959,724

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,086,465,323

10,003,691,069

4. 연결대상 종속회사 수

10

10

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

237,028,923,157

188,078,276,407

- 부채총계

27,521,234,079

1,524,818,312

- 자본총계

209,507,689,078

186,553,458,095

- 자본금

27,947,646,000

27,947,646,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

749.6

667.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,395,153,816

13,058,773,409

- 영업이익

22,340,776,514

8,067,341,657

- 법인세비용차감전계속사업이익

33,281,741,449

11,228,671,570

- 당기순이익

31,506,350,305

10,374,869,954

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 순수지주회사로서 매출액란에 표시된 금액은 영업수익을 표시한 것임(별도).

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
종근당 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 종근당

종근당/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

711,494,874,195

677,205,334,901

- 부채총계

280,595,303,501

273,910,362,934

- 자본총계

430,899,570,694

403,294,971,967

- 비지배지분 제외 자본총계

428,725,142,066

401,714,895,971

- 자본금

24,698,090,000

23,522,625,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,735.86

1,707.78

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

956,218,889,275

884,362,807,619

- 영업이익

75,739,894,248

77,764,992,125

- 법인세비용차감전계속사업이익

68,340,347,508

74,599,160,540

- 당기순이익

41,704,404,583

53,728,253,675

- 지배기업 소유주지분 순이익

42,398,534,688

53,807,202,365

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

698,149,449,059

664,781,405,513

- 부채총계

269,424,306,993

263,225,573,231

- 자본총계

428,725,142,066

401,555,832,282

- 자본금

24,698,090,000

23,522,625,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,735.86

1,707.10

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

955,704,716,508

884,277,077,684

- 영업이익

78,005,020,216

78,116,735,824

- 법인세비용차감전계속사업이익

69,200,686,281

74,507,114,188

- 당기순이익

42,568,672,430

53,637,064,622

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
영원무역홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)영원아웃도어

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

432,212,984,011

394,740,257,314

- 부채총계

77,990,906,814

73,092,461,738

- 자본총계

354,222,077,197

321,647,795,576

- 자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

11,807.4

10,721.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

465,145,306,471

425,409,146,152

- 영업이익

50,874,931,808

24,011,769,188

- 법인세비용차감전계속사업이익

52,759,885,569

24,075,008,506

- 당기순이익

39,010,474,582

17,673,866,621

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 감사보고서상 재무내용은 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

-본공시로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) 공시에 대한 정정공시를 갈음함.

※ 관련공시

2019-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
이마트 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 이마트

이마트/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

16,753,863,685,013

16,066,507,597,137

- 부채총계

7,896,367,362,273

7,295,105,646,199

- 자본총계

8,857,496,322,740

8,771,401,950,938

- 비지배지분 제외 자본총계

8,172,316,367,360

8,241,670,782,375

- 자본금

139,379,095,000

139,379,095,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

5,863.4

5,913.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,049,079,116,942

15,514,901,652,480

- 영업이익

462,827,002,755

584,892,808,529

- 법인세비용차감전계속사업이익

584,966,734,046

799,735,821,341

- 당기순이익

476,179,032,683

627,938,626,633

- 지배기업 소유주지분 순이익

450,188,477,615

616,081,272,190

4. 연결대상 종속회사 수

24

20

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

14,138,571,723,681

14,346,891,083,552

- 부채총계

5,909,425,150,848

5,980,657,995,092

- 자본총계

8,229,146,572,833

8,366,233,088,460

- 자본금

139,379,095,000

139,379,095,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

5,904.1

6,002.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,148,336,659,460

12,450,694,737,824

- 영업이익

489,337,832,146

638,449,081,535

- 법인세비용차감전계속사업이익

481,326,059,352

713,417,752,198

- 당기순이익

361,994,018,619

640,880,089,493

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
아세아시멘트 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,928,711,184,462

906,380,756,339

- 부채총계

1,142,768,344,342

209,074,122,364

- 자본총계

785,942,840,120

697,306,633,975

- 비지배지분 제외 자본총계

779,205,002,962

692,467,111,623

- 자본금

19,479,045,000

16,479,045,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

4,000.22

4,202.11

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

843,763,220,025

461,167,085,734

- 영업이익

79,193,662,571

53,220,127,166

- 법인세비용차감전계속사업이익

26,398,158,636

74,113,815,393

- 당기순이익

17,205,475,369

55,382,010,322

- 지배기업 소유주지분 순이익

15,307,854,933

55,176,798,378

4. 연결대상 종속회사 수

5

4

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,160,995,163,283

847,935,893,699

- 부채총계

427,358,930,212

191,124,695,006

- 자본총계

733,636,233,071

656,811,198,693

- 자본금

19,479,045,000

16,479,045,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,766.28

3,985.74

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

390,702,641,868

439,388,028,660

- 영업이익

24,727,397,597

50,079,152,917

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,503,157,802

79,995,086,446

- 당기순이익

7,358,841,895

62,041,045,154

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시

-
동양이엔피 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

08:30

2. 장소

경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항 : 영업 보고, 감사 보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제32기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

1주당 배당금 : 300원

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 신영석 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재수

1940-07

3년

재선임

- 前 (주)대한케이블 대표이사

- 現 동양이엔피㈜ 대표이사

김재만

1974-02

3년

재선임

- 前 ㈜오리엔텍 이사

- 現 동양이엔피㈜ 대표이사

조인호

1955-05

3년

재선임

- 前 한영전자공업

- 現 동양이엔피㈜ 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영석

1957-11

3년

신규선임

- 前 KB투자증권 부사장

- 現 성균관대학교 경영학과 교수

-
현대건설 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 현대건설

현대건설/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

18,054,608,975,804

18,431,901,947,864

- 부채총계

9,762,753,319,219

9,958,964,323,760

- 자본총계

8,291,855,656,585

8,472,937,624,103

- 비지배지분 제외 자본총계

6,274,093,845,240

6,467,646,083,892

- 자본금

557,273,105,000

557,273,105,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,125.9

1,160.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

16,730,894,460,022

16,887,090,467,743

- 영업이익

839,988,733,756

986,104,859,964

- 법인세비용차감전계속사업이익

897,861,634,199

554,828,897,225

- 당기순이익

535,302,686,008

371,564,919,033

- 지배기업 소유주지분 순이익

381,605,930,721

201,697,396,211

4. 연결대상 종속회사 수

34

33

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

11,287,866,923,518

11,517,279,260,316

- 부채총계

5,975,408,385,104

5,987,362,799,064

- 자본총계

5,312,458,538,414

5,529,916,461,252

- 자본금

557,273,105,000

557,273,105,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

953.3

992.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

10,016,133,418,496

10,167,959,506,469

- 영업이익

304,923,336,106

418,814,630,412

- 법인세비용차감전계속사업이익

345,088,394,788

199,744,872,357

- 당기순이익

233,409,722,596

148,864,459,464

2. 회계감사인명

신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 결산 이사회 당일(2019.01.25) 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경」공시 내용의 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
아이진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 아이진

아이진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아이진 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증권선물위원회 재무제표 제출일자를 고려하고, 등기임원의 주주총회 참석 가능 일정등을 확인하였을 때 원활한 주주총회의 개최를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의
에코프로 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 에코프로

에코프로/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

10:30

2. 장소

청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

㈜에코프로 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고 사항

- 감사의 감사 보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 내부회계관리제도 평가 보고

2. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 중간 배당 및 자사주 취득 등을 위한 자본잉여금의 이익잉여금 전환 승인의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동채

1959-12

3년

재선임

- 영남대 경영학

- 이동채 회계사무소

- 주식회사 에코프로 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상조

1953-12

3년

재선임

- 와세다대학 상학대학원

- 한국거래소 코스닥시장 본부장

- 코스닥시장위원회 초대위원장

-

이재훈

1958-01

3년

신규선임

- 미국코넬대 조직행동학 박사

- 금융발전심의회 위원

- 국가과학기술심의회 전문위원

- 영남대 경영학과 교수

- 대경기술제조(사내이사)

- 에코프로비엠(사외이사- 사임예정)

이수환

1958-05

3년

신규선임

- 영남대 법학과

- 법무법인 청우 대표변호사

-
HB테크놀러지 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 09:00

2. 장소

충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 22기 별도재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건.

(현금배당 예정 : 1주당 20원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건.

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건.

(사외이사 : 이정연)

제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건.

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정연

1971-10

3

신규선임

前 캔자스 대학 교수

서울대학교 교수

-
서호전기 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 서호전기

서호전기/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

79,055,545,647

76,717,339,738

-부채총계

16,587,763,591

16,642,880,431

-자본총계

62,467,782,056

60,074,459,307

-자본금

2,575,000,000

2,575,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

31,190,679,629

44,670,865,662

-영업이익

6,540,194,806

12,988,134,926

-법인세비용차감전계속사업이익

6,280,156,643

7,413,372,564

-당기순이익

5,417,451,834

6,185,310,945

-지배기업 소유주지분 순이익

5,426,441,651

6,140,120,945

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

77,829,234,378

76,113,310,563

-부채총계

16,171,055,572

16,229,820,963

-자본총계

61,658,178,806

59,883,489,600

-자본금

2,575,000,000

2,575,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,280,040,723

43,617,805,922

-영업이익

5,907,530,434

12,829,878,901

-법인세비용차감전계속사업이익

5,660,317,787

7,269,272,072

-당기순이익

4,796,417,345

6,036,109,578

2. 회계감사인명

서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

62,325,574,223

58,649,564,005

자본금

2,575,000,000

2,575,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

62,467,782,056

60,074,459,307

57,491,370,172

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
부방 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 부방

부방/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)부방

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2018년 결산 및 연결 결산 재무제표 확정, 외부감사인 감사일정, 장소대관 및 사내외 이사진의 일정조율 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일 입니다.

※ 관련공시

-
상상인증권 — 최대주주변경 (20190307)
제출인: 상상인증권

골든브릿지증권/최대주주변경/(2019.03.07)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

(주)골든브릿지 외 5

소유주식수(주)

21,339,605

소유비율(%)

42.10

변경후

최대주주등

(주)상상인

소유주식수(주)

13,210,382

소유비율(%)

26.06

2. 변경사유

(주)골든브릿지와 (주)상상인의 장외매매를 통한 지분취득

3. 지분인수목적

경영참여

-인수자금 조달방법

자기자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2019-03-07

5. 변경확인일자

2019-03-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) (주)상상인 재무상태(2017.4Q 연결기준)

- 자산총액 : \2,043,693,615,873

- 부채총액 : \1,749,446,016,638

- 자본총액 : \294,247,599,235

- 자 본 금 : \47,748,397,000

2) 4.변경일자는 장외매매일자임

3) 상기 계약은 변경전 최대주주 지분 전량인 총 21,210,382(41.84%)주가 매각대상 주식으로 매각절차 진행에 따라 잔여지분인 8,000,000주는 소유권 이전시점에 추가 공시하겠습니다.

※관련공시

2018-02-20 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주의 지분매각 계약 체결)

세부변경내역

성명(법인)명

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

(주)골든브릿지

변경전 최대주주

21,210,382

41.84

8,000,000

15.78

변경전 최대주주

박정하

변경전 최대주주의 특수관계인

7,884

0.02

7,884

0.02

변경전최대주주의 특수관계인

황원경

변경전 최대주주의 특수관계인

36,926

0.07

36,926

0.07

변경전최대주주의 특수관계인

한상철

변경전 최대주주의 특수관계인

25,405

0.05

25,405

0.05

변경전최대주주의 특수관계인

조송환

변경전 최대주주의 특수관계인

7,884

0.02

7,884

0.02

변경전최대주주의 특수관계인

배영수

변경전 최대주주의 특수관계인

42,000

0.08

42,000

0.08

변경전최대주주의 특수관계인

(주)상상인

변경후 최대주주

0

0

13,210,382

26.06

변경후 최대주주
한일시멘트 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-07-01

-

종료일

2018-12-31

-

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

-

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,368,001,170,546

-

- 부채총계

499,783,147,718

-

- 자본총계

868,218,022,828

-

- 자본금

20,724,850,000

-

※ 자본총계/자본금 비율(%)

4,189.3

-

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

511,988,306,091

-

- 영업이익

56,122,584,899

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

70,095,711,918

-

- 당기순이익

53,726,822,673

-

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2018년 7월 신설법인으로 전기는 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
부방 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 부방

부방/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 영동대로 421, 삼탄빌딩 지하2층 일진홀

3. 의안 주요내용

[제40기 정기주주총회 안건]

1) 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리 실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제40기 재무제표(별도/연결) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사(이동건)의 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사(박규원)의 선임의 건

제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동건

1938-10

3년

재선임

연세대 정치외교학과

(前) 국제로타리 회장

(前) 사회복지공동모금회 회장

(現) 유엔글로벌컴팩트(UNGC)

한국협회 회장

(現) 대한적십자사 중앙위원

(現) ㈜부방 회장

박규원

1950-07

3년

신규선임

서울대 조선공학과

(前) 한진중공업 조선부문 사장

(前) 제9대 한국조선협회 회장

(現)(주)테크로스 대표이사 부회장
대원산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대원산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 주주총회일정 등을 조율하였으나, 등기이사 및 사외이사의 개별일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
한진중공업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)대륜이엔에스

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

2,240

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,165,627,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- (주)대륜E&S는 비상장법인이므로 시가배당율은 산정하지 아니함

- 상기 내용은 (주)대륜E&S 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 3항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)대륜E&S

- 자산총액비중 :42.7%

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

상환전환우선주

우선주

2,240

-

2,622,827,200
비씨월드제약 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

161,531,637,449

118,341,155,231

-부채총계

71,988,949,784

36,880,668,100

-자본총계

89,542,687,665

81,460,487,131

-자본금

1,601,663,760

1,461,871,400

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

55,114,400,399

50,207,424,013

-영업이익

9,283,104,000

8,874,015,568

-법인세비용차감전계속사업이익

8,287,289,793

8,568,097,119

-당기순이익

7,897,214,854

8,065,197,994

-지배기업 소유주지분 순이익

7,936,114,681

8,082,648,530

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

131,565,140,438

115,753,385,866

-부채총계

42,216,101,910

34,525,447,699

-자본총계

89,349,038,528

81,227,938,167

-자본금

1,601,663,760

1,461,871,400

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

55,114,400,399

50,207,424,013

-영업이익

9,436,447,823

8,878,214,357

-법인세비용차감전계속사업이익

8,362,475,193

8,585,547,655

-당기순이익

7,936,114,681

8,082,648,530

2. 회계감사인명

서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

89,349,038,528

86,660,549,383

자본금

1,601,663,760

1,601,663,760

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

89,542,687,665

81,460,487,131

73,875,913,137

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
상상인증권 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) (20190307)
제출인: 상상인증권

골든브릿지증권/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2019.03.07)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명

(주)골든브릿지투자증권

회사코드

001290

담당부서명

공시담당자

담당자명

허영욱

tel

02-3779-3321

(fax)

02-6357-7017

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

50,693,589

0

50,693,589

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-26

보통주식

21,339,605

42.10

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

21,339,605

42.10

이번보고서제출일

2019-03-07

보통주식

8,087,223

15.95

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

8,087,223

15.95

증감

보통주식

-13,252,382

-26.14

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-13,252,382

-26.14

4. 개인별 세부변동사항

성명

배영수

생년월일

751011

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-07

특별관계해소(-)

보통주식

42,000

-42,000

0

최대주주변경으로 특별관계해소

성명

(주)골든브릿지

사업자등록번호

220-81-87973

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-07

장외매도(-)

보통주식

21,210,382

-13,210,382

8,000,000

최대주주변경

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)골든브릿지

사업자등록번호

220-81-87973

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

8,000,000

15.78

0

0

0

0

8,000,000

15.78

한상철

생년월일

691004

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

34,529

0.07

0

0

0

0

34,529

0.07

황원경

생년월일

700412

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

36,926

0.07

0

0

0

0

36,926

0.07

박정하

생년월일

720327

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,884

0.02

0

0

0

0

7,884

0.02

조송환

생년월일

800726

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,884

0.02

0

0

0

0

7,884

0.02

배영수

생년월일

751011

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

합계

8,087,223

15.95

0

0

0

0

8,087,223

15.95

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

-

보통주식

-

-

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

-

-

이번보고서제출일

2019-03-07

보통주식

13,210,382

26.06

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

13,210,382

26.06

증감

보통주식

13,210,382

26.06

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

13,210,382

26.06

7. 개인별 세부변동사항

성명

(주)상상인

사업자등록번호

122-81-18380

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-07

장외매수(+)

보통주식

0

13,210,382

13,210,382

변경후 최대주주

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)상상인

사업자등록번호

122-81-18380

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

13,210,382

26.06

0

0

0

0

13,210,382

26.06

합계

13,210,382

26.06

0

0

0

0

13,210,382

26.06
일진전기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 일진전기

일진전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

일진전기 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2018년 결산 확정, 등기이사의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
미래에셋생명 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190307)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-11

09:00

장소

국내투자기관

2. 참가 대상자

국내기관투자자

3. 개최목적

국내기관투자자 대상 NDR

4. 개최방법

1:1 미팅 및 소그룹 미팅

5. 후원기관

신한금융투자

6. 주요 설명회내용(요약)

최근 경영실적에 대한 설명 및 질의응답

7. 결정일자

2019-03-07

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일정: 2019-3-11(월)~3-14(목), 3-18(월) 09:00~18:00

- 상기일정은 추후 변동될 수 있습니다.

- 관련자료는 당사 홈페이지 IR자료실을 참고하시기

바랍니다. (http://life.miraeasset.com)

※ 관련공시

-
일진전기 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 일진전기

일진전기/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 제11기 감사보고

나. 제11기 영업보고

다. 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31)

결산재무제표(별도및연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

※ 배당예정사항: 배당 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명) ?

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을

참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김희수

1955-10

1

재선임

현) 일진전기(주) 대표이사

전) 일진전기(주) 국내영업본부장

전) 자산개발실 실장 (부사장)

황수

1960-11

1

신규선임

현) 일진전기(주) 대표이사

전) 일진전기(주) 중전기사업본부 본부장

전) 알스톰 코리아 대표이사

전) 제너럴일렉트릭 코리아 대표이사

유상석

1967-11

1

신규선임

현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장

전) 일진전기(주) 중전기사업부 생산총괄

전) 일진전기(주) 변압기사업부장

전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본우

1955-11

1

신규선임

전) 대구그린파워(주) 사장

전) 한국전력공사 전력계통 본부장

전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장

전) 한국전력공사 남북협력처장

-
대덕 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 대덕

대덕전자/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,136,921,457,348

607,099,316,074

- 부채총계

152,995,020,332

87,033,442,514

- 자본총계

983,926,437,016

520,065,873,560

- 비지배지분 제외 자본총계

983,926,437,016

520,065,873,560

- 자본금

40,657,424,000

24,398,150,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,420.0

2,131.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

592,072,101,728

512,147,273,125

- 영업이익

34,804,635,972

30,578,169,607

- 법인세비용차감전계속사업이익

279,153,864,923

45,393,962,181

- 당기순이익

264,713,548,233

35,608,233,962

- 지배기업 소유주지분 순이익

264,713,548,233

35,608,233,962

4. 연결대상 종속회사 수

3

0

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,122,348,045,899

607,099,316,074

- 부채총계

142,370,701,426

87,033,442,514

- 자본총계

979,977,344,473

520,065,873,560

- 자본금

40,657,424,000

24,398,150,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,410.3

2,131.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

590,731,701,545

512,147,273,125

- 영업이익

34,916,645,705

30,578,169,607

- 법인세비용차감전계속사업이익

275,910,402,823

45,393,962,181

- 당기순이익

262,339,311,191

35,608,233,962

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 직전사업연도는 연결재무제표 작성대상이 아니므로 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 대덕GDS(주)와 합병에 따른 염가매수차익이 연결재무제표의 당기순이익에는 2,252억, 별도재무제표의 당기순이익에는 2,219억원이 포함되어 있습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
아세아 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 아세아

아세아/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,840,279,786,882

1,816,402,594,147

- 부채총계

1,456,437,195,680

553,498,912,814

- 자본총계

1,383,842,591,202

1,262,903,681,333

- 비지배지분 제외 자본총계

736,430,535,283

679,959,163,445

- 자본금

10,955,120,000

10,955,120,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

6,722.25

6,206.77

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,627,628,401,442

1,197,764,022,366

- 영업이익

183,651,653,215

64,147,138,412

- 법인세비용차감전계속사업이익

135,663,311,018

104,533,555,452

- 당기순이익

100,188,706,669

73,488,619,006

- 지배기업 소유주지분 순이익

50,063,437,123

43,749,077,107

4. 연결대상 종속회사 수

12

11

5. 주요종속회사수

3

3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

419,692,158,898

417,921,262,059

- 부채총계

33,293,436,206

37,205,664,970

- 자본총계

386,398,722,692

380,715,597,089

- 자본금

10,955,120,000

10,955,120,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,527.11

3,475.23

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,687,927,017

18,052,232,473

- 영업이익

10,638,812,121

10,169,185,529

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,812,365,193

22,025,732,866

- 당기순이익

8,941,191,666

17,701,650,494

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시

-
대웅 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 대웅

대웅/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,592,170,451,755

1,549,153,182,270

- 부채총계

627,857,613,110

609,847,533,520

- 자본총계

964,312,838,645

939,305,648,750

- 비지배지분 제외 자본총계

569,628,170,229

544,622,101,500

- 자본금

29,070,990,000

29,070,990,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,959.4

1,873.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,231,290,088,657

1,123,956,914,139

- 영업이익

85,774,626,662

84,543,010,830

- 법인세비용차감전계속사업이익

60,775,259,510

83,516,943,862

- 당기순이익

32,736,375,658

85,706,875,010

- 지배기업 소유주지분 순이익

29,863,274,887

66,250,630,096

4. 연결대상 종속회사 수

26

25

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

344,459,713,744

337,100,219,569

- 부채총계

17,666,058,832

18,650,283,393

- 자본총계

326,793,654,912

318,449,936,176

- 자본금

29,070,990,000

29,070,990,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,124.1

1,095.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

47,887,031,225

54,733,877,438

- 영업이익

11,960,198,691

13,256,463,978

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,977,650,785

14,146,655,342

- 당기순이익

12,312,560,166

11,274,208,589

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
대웅 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 대웅

대웅/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)대웅제약

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,207,846,351,694

1,213,524,544,321

- 부채총계

600,036,901,763

581,987,524,927

- 자본총계

607,809,449,931

631,537,019,394

- 비지배지분 제외 자본총계

494,132,577,022

519,438,536,678

- 자본금

28,966,437,500

28,966,437,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,705.9

1,793.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,031,427,425,529

960,307,423,040

- 영업이익

24,566,167,685

38,957,148,643

- 법인세비용차감전계속사업이익

-622,522,346

36,132,507,834

- 당기순이익

-15,417,244,518

35,436,336,840

- 지배기업 소유주지분 순이익

-15,151,848,389

31,580,584,392

4. 연결대상 종속회사 수

13

13

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,076,308,745,882

1,053,517,341,114

- 부채총계

537,937,106,868

506,177,466,198

- 자본총계

538,371,639,014

547,339,874,916

- 자본금

28,966,437,500

28,966,437,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,858.6

1,889.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

943,522,107,235

866,755,276,521

- 영업이익

30,765,389,217

44,634,789,536

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,771,977,394

40,893,603,022

- 당기순이익

1,481,271,326

36,724,783,247

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
시너지이노베이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190307)
제출인: 시너지이노베이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)시너지이노베이션

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 시너지이노베이션

대 표 이 사 :
구 자 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 601~607호(상대원동, 에스케이엔테크노파크 메가센터동)

(전 화) 02-2191-0716

(홈페이지)http://www.synergyinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 은 희

(전 화) 02-2191-0716

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
398,551

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
61,426,004

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
825,000,570

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,070

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 신주인수권 2항 7호

9. 납입일
2019년 03월 29일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 04월 18일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 04월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 07일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수 전매제한 조치

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 발행가액 산정기준 
 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

- 보호예수에 대한 사항
 주권을 교부된 후 지체없이 한국예탁결제원에 이를 예탁하고 주권발행일로부터 1년 간 해당 주권이 인출되거나 매각되지 않도록 보호예수됩니다.

- 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) 
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적으로 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

10. M&A 를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실함으로써 실권된 부분과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

정부지원 사업 선정에 
필요한 민간투자 유치

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

시너지아이비투자
최대주주
회사의 경영상 목적 달성과 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
지난 6개월간 거래내역은 없으며, 향후 계획은 확정된 사항이 없습니다.
398,551
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
다스코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 다스코

다스코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

다스코주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 등 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2019년 주주총회 집중(예상)일: 3.22(금), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금)

- 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부: 미참여

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
씨유메디칼 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

104,868,165,521

61,664,992,298

-부채총계

56,406,370,466

19,587,410,044

-자본총계

48,461,795,055

42,077,582,254

-자본금

7,945,489,500

7,785,062,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

76,304,065,540

58,347,211,142

-영업이익

3,661,205,119

-1,344,984,814

-법인세비용차감전계속사업이익

2,950,998,928

-3,974,107,722

-당기순이익

1,730,928,405

-3,150,464,257

-지배기업 소유주지분 순이익

1,750,156,576

-3,150,464,257

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

82,091,647,350

61,956,028,578

-부채총계

35,260,547,003

19,171,521,576

-자본총계

46,831,100,347

42,784,507,002

-자본금

7,945,489,500

7,785,062,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

68,753,332,562

55,088,654,219

-영업이익

600,639,826

-1,899,167,986

-법인세비용차감전계속사업이익

774,654,319

-5,582,881,358

-당기순이익

435,559,687

-4,924,716,509

2. 회계감사인명

세일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-02-28 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

47,470,009,227

45,081,385,007

자본금

7,945,489,500

7,945,489,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

9.4

4.6

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

3,974,107,722

1,919,288,868

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

48,461,795,055

42,077,582,254

41,554,259,032

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,899,167,986

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
S-Oil — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: S-Oil

S-Oil/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 백범로 192(공덕동) S-OIL빌딩 3층

대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항:

- 감사위원회의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안: 제44기 (2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정내용

1주당 연말배당금: 보통주 150원, 우선주 175원

o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 :Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건

제3-2호 :A.M.Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건

제3-3호 :S.A.Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건

제3-4호 :S.M.Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건

제3-5호 :I.Q.Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건

제3-6호 :김철수 사외이사 선임의 건

제3-7호 :이승원 사외이사 선임의 건

제3-8호 :홍석우 사외이사 선임의 건

제3-9호 :황인태 사외이사 선임의 건

제3-10호:신미남 사외이사 선임의 건

제3-11호:Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건

o 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 :이승원 선임의 건

제4-2호 :홍석우 선임의 건

제4-3호 :황인태 선임의 건

제4-4호 :신미남 선임의 건

o 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 이익배당 예정 내용은 연말배당금임. 기지급한 중간배당금(1주당 600원)을 포함시 연간 배당금은 보통주 1주당 750원, 종류주(우선주) 1주당 775원이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Othman

Al-

Ghamdi

1967-10

1

재선임

(현)S-OIL주식회사 대표이사 CEO

(전)Aramco Asia Korea Limited 대표이사

(전)Saudi Aramco Ras Tanura Refinery 운영총괄

사우디 King Fahd Univ. MBA

사우디 King Fahd Univ. 화학공학

A.M.

Al-

Judaimi

1962-11

1

재선임

(현)Saudi Aramco Senior Vice President

미 MIT 경영학 석사

사우디 King Fahd Univ. 석유공학

S.A.

Al-

Hadrami

1962-11

1

재선임

(현)Saudi Aramco 임원

사우디 King Fahd Univ. MBA

사우디 King Fahd Univ. 산업경영

S.M.

Al-

Hereagi

1966-11

1

재선임

(현)Saudi Aramco 임원

사우디 King Fahd Univ. MBA

I.Q.

Al-

Buainain

1967-08

1

재선임

(현)Aramco Trading Company President & CEO

전 Aramco Asia President

미 MIT 석사 / Phoenix Univ. MBA

사우디 King Fahd Univ. 기계공학

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철수

1941-01

1

재선임

(현)리인터내셔날 특허

법률사무소 상임고문

(전)세계무역기구 사무차장

(전)상공자원부 장관

미 Univ. of Mass. 정치학박사

미 Univ. of Tufts 정치학

해당없음

이승원

1932-02

1

재선임

(전)국제스키연맹 집행

위원

미 Univ. of N. Carolina 통계학박사

서울대 섬유학

해당없음

홍석우

1953-06

1

재선임

(현)AT커니코리아 상임

고문

(전)지식경제부 장관

성균관대 행정학박사

서울대 무역학

해당없음

황인태

1957-08

1

재선임

(현)중앙대 경영학부 교수

미 State Univ. of New York 경영학박사

서울대 경영학

DB금융투자 (사외이사/감사위원)

신미남

1961-12

1

재선임

(현)케이옥션 사내이사

(전) 두산 퓨얼셀코리아 대표

미 Northwestern Univ.

재료공학 박사

한양대 재료공학

케이옥션(사내이사)

Jungsoon Janice

Lee

1961-01

1

신규선임

(현)김앤장 법률사무소

고문

(전)SC 제일은행 부행장

미 Ohio 주립대 재무학석사/Univ. of Chicago MBA

이화여대 영문학

해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이승원

1932-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)국제스키연맹 집행위원

미 Univ. of N. Carolina 통계학

박사

서울대 섬유학

홍석우

1953-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

(현)AT커니코리아 상임고문

(전)지식경제부 장관

성균관대 행정학박사

서울대 무역학

황인태

1957-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

(현)중앙대 경영학부 교수

미 State Univ. of New York 경영학박사

서울대 경영학

신미남

1961-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

(현)케이옥션 사내이사

(전) 두산 퓨얼셀 코리아 대표

미 Northwestern Univ. 재료공학 박사

한양대 재료공학
세이브존I&C — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)세이브존아이앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 정기주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 확정 및 회계감사 일정, 등기임원들의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일인 2019년 3월 22일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의
대웅제약 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 대웅제약

대웅제약/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,207,846,351,694

1,213,524,544,321

- 부채총계

600,036,901,763

581,987,524,927

- 자본총계

607,809,449,931

631,537,019,394

- 비지배지분 제외 자본총계

494,132,577,022

519,438,536,678

- 자본금

28,966,437,500

28,966,437,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,705.9

1,793.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,031,427,425,529

960,307,423,040

- 영업이익

24,566,167,685

38,957,148,643

- 법인세비용차감전계속사업이익

-622,522,346

36,132,507,834

- 당기순이익

-15,417,244,518

35,436,336,840

- 지배기업 소유주지분 순이익

-15,151,848,389

31,580,584,392

4. 연결대상 종속회사 수

13

13

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,076,308,745,882

1,053,517,341,114

- 부채총계

537,937,106,868

506,177,466,198

- 자본총계

538,371,639,014

547,339,874,916

- 자본금

28,966,437,500

28,966,437,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,858.6

1,889.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

943,522,107,235

866,755,276,521

- 영업이익

30,765,389,217

44,634,789,536

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,771,977,394

40,893,603,022

- 당기순이익

1,481,271,326

36,724,783,247

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
태광산업 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 태광산업

태광산업/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울시 종로구 새문안로 68

흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관

4. 의안 주요내용

□ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명)

제2-1호 의안 사외이사 후보 : 홍성태

제2-2호 의안 사외이사 후보 : 이재현

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 홍성태

제3-2호 의안 감사위원회 위원 후보 : 이재현

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성태

1962-09

2

재선임

- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher

- 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수

- 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원

KB자산운용

이재현

1963-08

2

재선임

- KBS 정책연구실 연구원

- 충남대 언론정보학과 교수

- 흥국생명보험㈜ 사외이사

- 現 서울대 언론정보학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍성태

1962-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher

- 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수

- 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원

이재현

1963-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

- KBS 정책연구실 연구원

- 충남대 언론정보학과 교수

- 흥국생명보험㈜ 사외이사

- 現 서울대 언론정보학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원
에스제이엠홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에스제이엠홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
CJ대한통운 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

09 :00

3. 장소

서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2층 중회의실B

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제109기 감사보고

- 제109기 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제109기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박근희

1953-10

3

신규선임

現) CJ(주) 부회장(2018 ~ 현재)

現) CJ대한통운 부회장(2019 ~ 현재)

前) 삼성생명 부회장(2014 ~ 2017)

前) 삼성생명 대표이사(2011 ~ 2013)

박근태

1954-08

3

재선임

現) CJ대한통운 대표이사(2016 ~ 현재)

現) CJ 중국본사 대표이사(2006 ~ 현재)

前) 대우인터내셔널 중국 대표이사(2004 ~ 2006)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

67. 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 등

68. 목재수입유통업

2019년 신규사업으로 목적사업 신설

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-