조광피혁 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 조광피혁

주주총회소집공고
2.7
조광피혁(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
강광석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번지 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김원수

(전 화)(02)2189-0040

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 
 조광피혁(주) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제53기(2018년01월01일 ～ 2018년12월31일) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이응도
(출석률: 100%)
정홍식
(출석률: 67%)
이건
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2018.01.23
이사보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2회
2018.02.07
2017년도(제52기) 재무제표 승인의 건
사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3회
2018.03.05
제52기 정기주주총회 소집의 건
내부회계관리제도 2017년 운영실태보고
찬성
찬성
찬성

4회
2018.04.04
공시책임자 및 내부회계관리자 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5회
2018.09.14
자기주식취득 신탁계약의 건
찬성
불참
찬성

6회
2018.12.21
이사의 자기거래 건
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이응도(위원장)
정홍식
이건
2018.02.07
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태
평가 보고
가결

사외이사후보
추천위원회
김원수(위원장)
이응도
정홍식
2018.03.05
사외이사후보 추천위원회 위원장 및 
사외이사 후보자 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
74,400,000
24,800,000
-

- 상기 주주총회 승인금액은 상근이사를 포함한 이사전원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 우피, 돈피, 양피등을 가공하여 가죽원단, 모피원단등을 생산하는 제혁업과 가죽원단, 모피원단등을 소재로 의류, 신발, 가구등을 완제품으로 생산하는 혁제품 제조업으로 구분합니다.
최근에는 중국을 비롯한 동남아 국가들이 저임금과 풍부한 노동시장을 바탕으로 수출시장의 점유율을 높여가고 있어 경쟁이 심화되어 있고, 달러가치의 등락과 국제 원자재가격의 변동에 따른 영향을 많이 받는 산업입니다.
이러한 상황속에서도 국내 피혁업체들은 고부가가치 제품의 개발과 수출시장의 다변화를 통한 수익성 유지에 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

패션사업부분의 영업환경은 소비자 패턴의 변화와 함께 주요 브랜드 업체들의 천연 가죽 사용을 낮추는 경향이 시장의 축소로 이어지고 있습니다.

또한 지난 몇 년 전부터 국내 브랜드의 경쟁력은 실종된 상태이며, 글로벌 업체의 경우 M&A를 통한 외연확장과 함께 바겐닝 파워를 높여가는 추세를 보여 업계의 어려움은 매년 가중되고 있는 실정입니다.

자동차부분은 국내 최대 업체인 현대자동차가 전년과 마찬가지로 중국시장에서 고전을 면치 못하고 있고, 글로벌 시장에서도 점유율이 하락하는 관계로 전체적인 외형이 축소되고 있는 실정입니다. 또한 가죽시트의 주 수요처인 고급차 시장에서 외제차에 대한 시장 선호도 및 점유율 확대가 지속되고 있어 이중고의 상황에 놓여 있습니다.

이를 반영하듯 당사의 매출은 전년대비 26%나 감소한 1,276억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 39% 감소한 149억원을 기록하였습니다. 이에 비해 자산의 건전성에 집중한 결과 자산총계는 2% 증가한 2,505억원이며 부채총계는 전기대비 30% 감소한 132억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율
 (단위 : 억원)

회 사 명
2017년
2016년
2015년
비고

조광피혁
1,742
1,985
1,818
-

삼양통상
1,705
1,957
2,150
-

유 니 켐
660
367
181
-

(3) 시장의 특성

국내의 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.
 따라서 적정한 원자재를 좋은 가격에 원활히 수급할 수 있느냐가 성과에 많은 부분을 차지하고 있습니다.
 당사는 원자재의 원활한 수급을 위하여 주요 원피 메이저업체들과 직거래를 함으로서 타사와 비교시 가격과 정보력에서 우위를 점하고 있습니다.
 또한 중국내에 피혁회사들의 계속적인 외형확대와 품질 향상이 진행되고 있기 때문에 지금까지 유지해온 피혁제조기술의 비교 우위를 바탕으로 고부가가치 제품 개발과 차별화된 아이템 개발에 노력하고 있으며, 이후 해외시장개척에 중요한 선제조건이 될 것으로 예상되는 환경문제에 많은 투자와 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

기구조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본문 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 53 기 2018. 12. 31 현재

제 52 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자 산

250,578,186,641

244,713,604,081

1. 유동자산

82,401,305,446

83,713,895,299

현금및현금성자산
18,987,613,032

15,893,857,529

매출채권및기타채권
21,611,836,984

18,557,270,536

기타금융자산
2,940,030,127

27,226,201

재고자산
38,617,078,182

48,950,669,100

기타비금융자산
244,747,121

284,871,933

2. 비유동자산

168,176,881,195

160,999,708,782

기타포괄손익-공정가치금융자산
121,451,091,901

-

매도가능금융자산
-

111,735,484,263

기타금융자산
1,580,460,209

2,801,144,209

유형자산
25,888,740,560

26,772,225,924

투자부동산
19,256,588,525

19,516,092,386

무형자산
-

174,762,000

부 채

13,285,798,312

19,057,697,000

1. 유동부채

10,518,636,851

15,698,525,933

매입채무및기타채무
4,241,773,301

5,252,746,515

단기차입금
53,209,898

315,088,369

기타금융부채
2,689,128,164

2,117,748,949

당기법인세부채
2,951,314,184

6,080,269,193

충당부채
354,254,233

1,593,312,695

기타비금융부채
228,957,071

339,360,212

2. 비유동부채

2,767,161,461

3,359,171,067

이연법인세부채
2,767,161,461

3,359,171,067

자 본

237,292,388,329

225,655,907,081

1. 자본금

34,245,690,000

34,245,690,000

2. 자본잉여금

11,749,314,595

11,749,314,595

3. 자기주식

(17,686,964,883)

(17,469,888,713)

4. 기타포괄손익누계액

11,534,993,763

13,693,716,115

5. 이익잉여금

197,449,354,854

183,437,075,084

부 채 및 자 본 총 계

250,578,186,641

244,713,604,081

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액

127,668,737,669

174,294,405,005

매출원가

(105,049,266,644)

(139,986,887,227)

매출총이익

22,619,471,025

34,307,517,778

판매비와관리비
(7,641,666,096)

(9,748,658,189)

영업이익

14,977,804,929

24,558,859,589

기타영업외수익
2,626,131,689

2,818,255,193

기타영업외비용
(565,689,842)

(1,267,799,473)

금융수익
967,299,903

3,692,088,002

금융비용
(5,502,952)

(502,167,144)

법인세비용차감전순이익

18,000,043,727

29,299,236,167

법인세비용

(4,352,674,502)

(7,280,222,548)

당기순이익

13,647,369,225

22,019,013,619

세후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,158,722,352)

1,947,835,055

매도가능금융자산평가손익

-
2,497,224,429

기타포괄손익에 대한 법인세효과

-
(549,389,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,158,722,352)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산손익

(2,767,592,759)

-

기타포괄손익에 대한 법인세효과

608,870,407

-

당기총포괄손익

11,488,646,873

23,966,848,674

주당이익

기본주당이익

3,799

6,005

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 53 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 53(당) 기
제 52(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 22일
처분확정일 : 2018년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금
14,293,618
22,350,439

전기이월미처분이익잉여금
281,338
331,425

회계정책 변경효과
364,911
-

당기순이익
13,647,369
22,019,014

II. 임의적립금등의 이입액
-
530,899

연구및인력개발준비금
-
530,899

III. 합계(I+II)
14,293,618
22,881,338

IV. 이익잉여금처분액
(13,600,000)
(22,600,000)

임의적립금
13,600,000
22,600,000

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
693,618
281,338

- 자본변동표

<자본변동표>

제 53 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
34,245,690,000
11,749,314,595
(14,361,159,163)
11,745,881,060
161,785,316,565
205,165,043,057

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,019,013,619
22,019,013,619

기타포괄손익

-

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,947,835,055
-
1,947,835,055

총포괄손익 소계
-
-
-
1,947,835,055
22,019,013,619
23,966,848,674

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(367,255,100)
(367,255,100)

자기주식 거래

-
(3,108,729,550)

(3,108,729,550)

소유주와의 거래 등 소계
-
-
(3,108,729,550)
-
(367,255,100)
(3,475,984,650)

2017년 12월 31일(전기말)
34,245,690,000
11,749,314,595
(17,469,888,713)
13,693,716,115
183,437,075,084
225,655,907,081

2018년 1월 1일(당기초)
34,245,690,000
11,749,314,595
(17,469,888,713)
13,693,716,115
183,437,075,084
225,655,907,081

회계정책의 변경
-
-
-
-
364,910,545
364,910,545

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,647,369,225
13,647,369,225

기타포괄손익

-

- 기타포괄손익-공정가치 손익
-
-
-
(2,158,722,352)
-
(2,158,722,352)

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,158,722,352)
13,647,369,225
11,488,646,873

소유주와의 거래 등:

자기주식 거래

-
(217,076,170)

(217,076,170)

소유주와의 거래 등 소계
-
-
(217,076,170)
-
-
(217,076,170)

2018년 12월 31일(당기말)
34,245,690,000
11,749,314,595
(17,686,964,883)
11,534,993,763
197,449,354,854
237,292,388,329

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 53 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 52 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

1. 영업활동 현금흐름

19,223,071,008

32,497,173,307

당기순이익
13,647,369,225

22,019,013,619

당기순이익 조정

법인세비용
4,352,674,502

7,280,222,548

이자비용
5,502,952

5,340,328

판매보증비
(1,239,058,462)

119,615,087

감가상각비
3,599,679,782

3,528,461,688

무형자산상각비
-

286,602

외화환산손실
59,129,674

157,447,398

매도가능금융자산처분손실
-

496,826,816

유형자산처분손실
133,000

32,396,347

투자부동산처분손실
5,000

-

투자자산처분손실
3,762,000

-

퇴직급여
-

(200,450,213)

이자수익
(160,162,117)

(163,690,338)

배당금수익
(807,137,786)

(909,993,829)

외화환산이익
(35,872,883)

(104,119,281)

재고자산평가손실(환입)
(707,533,183)

(128,156,506)

유형자산처분이익
(42,336,096)

(93,077,974)

매도가능금융자산처분이익
-

(2,618,403,835)

운전자본의 변동

매출채권의 감소
(2,761,457,924)

6,690,255,988

기타채권의 감소(증가)
21,472,803

330,279,617

기타유동자산의 감소(증가)
40,124,812

23,640,180

재고자산의 감소(증가)
11,267,044,511

6,302,039,971

매입채무의 감소
(872,787,941)

(2,909,964,949)

미지급금의 증가(감소)
(138,185,273)

(692,946,788)

기타금융부채의 감소
571,379,215

(220,773,002)

기타유동부채의 증가(감소)
(110,403,141)

1,642,915

사외적립자산의 증가
-

(70,066,650)

이자지급
(5,502,952)

(5,340,328)

법인세납부
(7,464,768,710)

(6,373,312,104)

2. 투자활동 현금흐름

(15,677,433,291)

(34,439,521,946)

이자수취
187,388,318

163,202,600

배당금수취
807,137,786

909,993,829

유형자산의 처분
44,773,727

168,209,200

무형자산의 처분
171,000,000

-

기타포괄-공정가치 금융자산의 처분
7,135,425,045

-

매도가능금융자산의 처분
-

17,578,204,886

기타금융자산의 처분
2,239,485,850

1,833,000,000

유형자산의 취득
(2,685,186,598)

(5,808,256,432)

기타포괄-공정가치 금융자산의 취득
(19,618,625,442)

-

매도가능금융자산의 취득
-

(47,284,622,029)

기타금융자산의 취득
(3,958,831,977)

(1,999,254,000)

3. 재무활동 현금흐름

(478,954,641)

(3,372,495,384)

배당금의 지급
-

(367,255,100)

단기차입금의 차입
-

103,489,266

단기차입금의 상환
(261,878,471)

-

자기주식의 취득
(217,076,170)

(3,108,729,550)

4. 현금및현금성자산의 순감소

3,066,683,076

(5,314,844,023)

5. 기초의 현금및현금성자산

15,893,857,529

21,127,395,189

6. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

27,072,427

81,306,363

7 기말의 현금및현금성자산

18,987,613,032

15,893,857,529

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제53기
제52기

주당배당금(원)
-
-

배당총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제11조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제15조의2 <신설>

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(소집시기)

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제29조(이사의 수)

<신설>

제41조의2(감사위원회의 구성)

<신설>

제41조의3(감사위원회의 직무)

④감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. 감사위원회가 외부감사선임위원회의 역할을 대신할 수 있다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제11조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조 <삭제>

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(소집시기)

②정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제29조(이사의 수)

③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)

⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의3(감사위원회의 직무 등)

④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 받아 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신할 수 있다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 때부터 시행한다.

주식 등의 전자등록 의무화 관련 근거 신설및 주권 종류 삭제

주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경

주식 전자등록 시 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이연석
1973.08.29
사내이사
최대주주 특수관계인
이사회

이중기
1966.10.06
사내이사
없음
이사회

정원영
1951.08.13
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이연석
조광피혁(주) 사장
조광피혁(주) 사장
보통주 726,680주 보유

이중기
조광피혁(주) 총괄본부장
조광피혁(주) 생산본부장
없음

정원영

Right Management Korea

대표 컨설턴트

(전)Bayer Korea㈜ 부사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정원영
1951.08.13
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정원영

Right Management Korea

대표 컨설턴트

(전)Bayer Korea㈜ 
부사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 3 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 22일
2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사의 내부결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
3. 기타 투자판단과 관려한 중요사항
 - 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 
 않았습니다.
 - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 
 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)입니다.