동진쎄미켐 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 동진쎄미켐

주주총회소집공고
2.7
(주)동진쎄미켐

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
(주)동진쎄미켐

대 표 이 사 :
이부섭, 이준혁

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 644

(전 화) 032-578-5091

(홈페이지)http://www.dongjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 종 찬

(전 화) 02-325-9451

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다. 

 -- 아 래 --

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 3단지 지하강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제46기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

(1주당 배당금 : 90원 예정) 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
 
 3-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임 

 3-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

의결권 행사(섀도우보팅) 제도 폐지에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제46기 배당은 1주당 90원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지

하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

이화영

(출석률: 5%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.02.09
관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : PT.DONGJIN INDONESIA
2. 차입은행 : 수출입은행
3. 차입금액 : USD 1,800,000
4. 보증금액 : USD 1,800,000
5. 보증기간 : 차입일로부터 1년
-

2018-02
2018.02.23
관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입금액 : USD 2,000,000
4. 보증금액 : USD 2,000,000+ 이자 및 기타 부대비용
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입금액 : USD 3,000,000
4. 보증금액 : USD 3,000,000+ 이자 및 기타 부대비용
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-03
2018.03.02
관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 합비동진쎄미켐과기유한공사
2. 차입은행 : 산업은행 상해지점
3. 차입금액 : CNY 12,000,000
4. 보증금액 : CNY 12,000,000 + 이자 및 기타 부대비용
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-04
2018.03.07
제45기 재무제표 승인 및 현금배당결의
-> 현금배당 총액 : 4,627,304,460원 (주당 90원)

제45기 정기주주총회 개최결의
1. 일시: 2018년 03월 23일 (시간: 오전 9시 00분 )
2. 장소: 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 3단지 지하강당
3. 의안 주요내용:
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고 
나. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제45기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 이부섭 재선임
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

2018-05
2018.03.23
대표이사 보선의 건 - 대표이사 이부섭
-

2018-06
2018.04.06
관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사
2. 차입은행 : 우리은행 북경왕징분행
3. 차입금액 : CNY 12,000,000
4. 보증금액 : CNY 15,600,000
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-07
2018.04.13
여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 이백억원 (KRW 20,000,000,000)
 무역금융 일백이십억원 (KRW 12,000,000,000)
 USANCE 미화 이천오백만불 (USD 25,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-08
2018.05.04
여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 한국수출입은행
3. 차입과목 및 금액 : 한도대 미화 일천만불 (USD 10,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-09
2018.06.22
여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 일백일십억원 (KRW 11,000,000,000) 
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-10
2018.06.29
관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사
2. 차입은행 : 신한은행 북경분행
3. 차입금액 : CNY 12,000,000
4. 보증금액 : CNY 14,400,000
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-11
2018.07.17
여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 사십억원 (KRW 4,000,000,000) 
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-12
2018.08.03
여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : NH농협은행
3. 차입과목 및 금액 : USANCE 미화 오백만불 (USD 5,000,000) 
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지

신규여신약정 체결의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 신한은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 이십억원 (KRW 2,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-13
2018.08.24
관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 혜주동진쎄미켐전자재료유한공사
2. 차입은행 : 중국농업은행
3. 차입금액 : USD 9,000,000
4. 보증금액 : USD 9,000,000
5. 보증기간 : 연장일로부터 18개월

여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 일백일십억원 (KRW 11,000,000,000) 
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-14
2018.09.14
여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : NH농협은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 일백억원 (KRW 10,000,000,000) 
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2018-15
2018.10.26

관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 :
합비동진쎄미켐과기유한공사

2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입금액 : USD 2,000,000
4. 보증금액 : USD 2,000,000 + 이자 및 관련부대비용
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

찬성

2018-16
2018.11.02

관계회사 보증제공의 건
1. 차주 :
북경동진쎄미켐과기유한공사

2. 차입은행 : 신한은행 북경분행
3. 차입금액 : CNY 15,000,000
4. 보증금액 : CNY 18,000,000 
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 대구은행
3. 차입과목 및 금액 : 한도대 이백억원 (KRW 20,000,000,000) 
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지

관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 :
동진전자재료(계동)유한공사

2. 차입은행 : 산업은행 상해지점
3. 차입금액 : CNY 22,000,000
4. 보증금액 : CNY 22,000,000 + 이자 및 부대비용 
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

-

2018-17
2018.11.16

관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 :
합비동진쎄미켐과기유한공사

2. 차입은행 : 산업은행 상해지점
3. 차입금액 : CNY 8,000,000
4. 보증금액 : CNY 8,000,000 + 이자 및 부대비용 
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 :
북경동진쎄미켐과기유한공사

2. 차입은행 : 산업은행 상해지점
3. 차입금액 : CNY 22,500,000
4. 보증금액 : CNY 22,500,000 + 이자 및 부대비용 
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

-

2018-18
2018.12.14

관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 :
동진전자재료(계동)유한공사

2. 차입은행 : 산업은행 상해지점
3. 차입금액 : CNY 5,000,000
4. 보증금액 : CNY 5,000,000 + 이자 및 부대비용 
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

-

2018-19
2018.12.21
신규여신약정 체결의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 우리은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 오십억원 (KRW 5,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000
12,100
12,100
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 전자재료 사업부문

(산업의 특성)

당사의 전자재료 사업부문은 전방산업인 디스플레이 산업 및 반도체 소자산업과 직접적인 연관성을 갖고 있어 반도체, 디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 소자의 적층구조 등 제조기술의 변화 및 웨이퍼, 유리기판의 면적 증가에 따라 재료 소모량이 증가 할 수 있습니다.

정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다. 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

(산업의 성장성)

반도체 시장은 반도체 수요 소자의 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었으나

2010년 이후 스마트폰의 성장으로 저장장치와 어플리케이션 프로세스 등의 수요증가로 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

또한, 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 반도체 수요 증가에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

디스플레이 시장은 최근 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 수요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수 성장률은 둔화되었으나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 출하면적 성장률은 성장을 유지하고 있습니다. 특히 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 디스플레이 공급사들의 10세대이상의 신규공장 투자도 예상되고 있으며, OLED TV등의 판매증가로 인해 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예측되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

반도체 및 디스플레이 경기는 과거에 4-5년을 주기로 침체기를 맞았으나, 날로 새로워지는 IT산업의 비약적인 기술발전과 팽창으로 특별한 침체주기를 단정할 수 없습니다. 반도체 및 디스플레이 경기변동의 순환에 따라 재료산업 또한 영향을 받으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정수준의 생산을 지속하여야 하므로 장비업체에 비하여 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다. 

나. 발포제 사업부문

(산업의 특성)

발포제는 플라스틱과 고무(합성고무 포함)에 다공질 구조를 유도하는 첨가제의 일종으로 플라스틱 및 고무에 첨가하여 미세기포를 형성하여 단열성, 유연성, 완충성, 경량성, 고탄력성 등 열적, 전기적, 음향적으로 우수한 성질을 갖게 하는 특성이 있으며 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 등의 포장재, 구명복, 신발, 바닥 장식재 등 다양하게 산업 전반에 사용하는 정밀화학 제품입니다.

(산업의 성장성)

국내 인건비 및 제조경비 상승으로 생산기지는 해외로 이전하였으며, 전세계 경기 침체로 수요가 많이 감소하였으나 산업 전반이 서서히 회복기에 접어들었고, 에너지 절감 산업 및 건축의 확대 등으로 해외 수요의 신장하여 공장 가동 증대가 이루어지는 등 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.

특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microsphere의 판매신장이 두드러져 향후 매출성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

가. 전자재료 사업부문

(시장여건)

원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내외 회사들과 공동개발 하거나 자체개발하고 있어 원재료 수급은 원활한 편이고, 산업의 특성상 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보 또한 용이한 편입니다. 

(회사제품 수요자의 구성 및 특성)

반도체 소재의 주요 매출처는 삼성전자와 하이닉스 2개 회사이며, 디스플레이소재의 주요 매출처는 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등 몇 개의 회사로 한정되는 국내시장의 특수성 하에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

고객사의 정책 및 제품 특성상 반드시 타사 제품과 시장을 분할해야 하는 것이 일반적이고, 내수시장의 주 고객이 3~5개 회사로 구성되어 있어 내수시장만으로는 일정 이상의 매출을 기대하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 날로 수요가 증대되고 있는 중국의 디스플레이 제조사들의 신규 투자 및 신규공장들의 정상가동으로 당사의 매출증대가 예상됩니다. 중국의 경우 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 제조사와 국내디스플레이 제조사의 중국 8세대 공장들의 가동률 증가, 증설로 인해 자사 제품에 대한 수요가 점점 더 커져가고 있습니다.

또한 TV패널 사이즈 대형화에 따라 10세대 이상의 디스플레이 신규공장 투자가 예상되고 있어 디스플레이 재료 수요 증가가 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소)

반도체 및 디스플레이 제품들의 수명이 짧아졌을 뿐 만 아니라 메이커의 사양이 서로 다르므로, 메이커의 사양에 적합한 신제품을 즉시개발하기 위해서 메이커와 공동 개발하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 막대한 신규투자비와 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험부족으로 여타 국내업체들이 신규로 참여하기는 쉽지는 않을 것으로 보이지만 일반산업의 침체로 기회를 노리는 회사는 증가하고 있으며, 특히 해외 기술도입을 통한 참여시도가 두드러지고 있습니다.
 당사는 기존 수입에 의존해왔던 다양한 종류의 원자재를 국내의 동종 업체와 공동 개발하여 국산화하는데 성공하였고, 직접적으로 원자재를 합성, 용해, 정제 할 수 있는 당사의 계열사를 갖춤으로써, 경쟁사 대비 가격, 품질, 운송 등에서 경쟁 우위에 있습니다.

나. 발포제 사업부문

(회사의 경쟁우위요소)

국내시장은 당사와 소수업체가 과점체제로 공급하고 있으며, 장치산업으로 진입시 대규모의 시설자금이 필요한 만큼 신규진입에는 많은 어려움이 있습니다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ .경영참고사항 1. 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및
 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.f
 ss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

363,608,168,087

302,835,744,996

1. 현금및현금성자산
85,841,971,551

73,021,605,252

2. 단기금융자산
25,806,599,296

21,695,880,976

3. 당기법인세자산
13,834,476

463,425,873

4. 매출채권및기타채권
150,423,969,812

125,871,524,778

5. 재고자산
90,567,463,040

70,232,164,330

6. 기타유동자산
10,954,329,912

11,551,143,787

Ⅱ. 비유동자산

396,843,579,488

364,333,709,946

1. 장기금융자산
528,000,000

658,000,000

2. 장기매도가능금융자산
1,040,001,000

937,000,000

3. 관계기업투자
14,939,946,101

-

4. 장기매출채권및기타채권
11,488,303,273

10,403,224,017

5. 유형자산
324,818,994,853

305,794,447,411

6. 투자부동산
14,215,523,805

14,368,865,343

7. 무형자산
14,377,330,623

17,319,380,141

8. 이연법인세자산
15,007,401,443

14,280,285,099

9. 기타비유동자산
428,078,390

572,507,935

자 산 총 계

760,451,747,575

667,169,454,942

부 채

Ⅰ. 유동부채

355,804,658,245

338,250,009,493

1. 매입채무및기타채무
70,704,745,434

57,251,243,278

2. 단기차입금
266,613,938,225

269,273,025,597

3. 당기법인세부채
8,479,854,461

4,005,688,663

4. 기타유동부채
10,006,120,125

7,720,051,955

Ⅱ. 비유동부채

98,752,977,024

61,319,915,743

1. 장기매입채무및기타채무
705,772,502

521,856,506

2. 장기차입금
80,163,244,481

48,217,935,907

3. 순확정급여부채
16,775,680,041

10,630,123,330

4. 기타비유동부채
1,108,280,000

1,950,000,000

부 채 총 계

454,557,635,269

399,569,925,236

자 본

Ⅰ. 지배기업의소유주에게
 귀속되는 자본

302,085,805,760

264,037,220,685

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
122,316,295,978

122,316,295,978

3. 기타자본구성요소
12,907,970,874

13,330,935,571

4. 이익잉여금
141,154,291,908

102,682,742,136

Ⅱ. 비지배지분

3,808,306,546

3,562,309,021

자 본 총 계

305,894,112,306

267,599,529,706

부채와자본총계

760,451,747,575

667,169,454,942

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제45(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 (당) 기
제 45 (전) 기

Ⅰ. 수익

827,231,161,595

785,154,565,399

Ⅱ. 매출원가

(674,255,871,580)

(637,398,524,074)

Ⅲ. 매출총이익

152,975,290,015

147,756,041,325

물류비
(21,325,790,029)

(20,242,914,871)

판매관리비
(51,053,073,328)

(46,364,592,466)

연구개발비
(9,612,123,843)

(9,243,594,572)

Ⅳ. 영업손익

70,984,302,815

71,904,939,416

금융수익
1,447,708,965

682,380,408

금융비용
(13,051,607,735)

(12,990,858,685)

관계기업투자손익
(953,289,325)

-

기타영업외손익
3,304,174,580

(1,643,930,510)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

61,731,289,300

57,952,530,629

법인세비용
(13,772,925,514)

(12,955,884,711)

Ⅵ. 당기순이익

47,958,363,786

44,996,645,918

Ⅶ. 법인세 반영 후 기타포괄손익:

(4,997,528,829)

(4,086,316,241)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(4,608,432,397)

3,334,218,523

1. 순확정급여부채 재측정요소
(5,908,246,663)

4,274,639,133

2. 법인세효과
1,299,814,266

(940,420,610)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(389,096,432)

(7,420,534,764)

1. 매도가능금융자산평가손익
-

(1,648,655,000)

2. 지분법자본변동
(204,431,574)

-

3. 해외사업환산손익
(184,664,858)

(6,134,583,864)

4. 법인세효과
-

362,704,100

Ⅷ. 총포괄이익

42,960,834,957

40,910,329,677

당기순이익의 귀속:

47,958,363,786

44,996,645,918

1. 지배기업 소유주지분
47,704,251,441

44,803,329,689

2. 비지배지분
254,112,345

193,316,229

총포괄이익의 귀속:

42,960,834,957

40,910,329,677

1. 지배기업 소유주지분
42,675,889,535

40,786,128,723

2. 비지배지분
284,945,422

124,200,954

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

- 기본주당이익
928

900

- 희석주당이익
928

894

연 결 자 본 변 동 표

제46(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제45(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2017.01.01(전기초)
23,716,131,500
88,428,852,053

57,397,222,624
190,218,468,317
6,708,169,143
196,926,637,460

1. 배당
-
-
-
(2,845,935,780)
(2,845,935,780)
(39,861,319)
(2,885,797,099)

2. 당기순이익
-
-
-
44,803,329,689
44,803,329,689
193,316,229
44,996,645,918

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
3,328,125,603
3,328,125,603
6,092,920
3,334,218,523

4. 매도가능금융자산평가
-
-
(1,285,950,900)
-
(1,285,950,900)
-
(1,285,950,900)

5. 해외사업장환산 외환차이
-
-
(6,059,375,669)
-
(6,059,375,669)
(75,208,195)
(6,134,583,864)

6. 종속기업주식취득
-
776,043,337
-
-
776,043,337
(3,230,199,757)
(2,454,156,420)

7. 유상증자
1,991,115,500
34,345,055,977
-
-
36,336,171,477
-
36,336,171,477

8. 신주인수권대가
-
(1,233,655,389)
-
-
(1,233,655,389)
-
(1,233,655,389)

2017.12.31(전기말)
25,707,247,000
122,316,295,978
13,330,935,571
102,682,742,136
264,037,220,685
3,562,309,021
267,599,529,706

2018.01.01(당기초)
25,707,247,000
122,316,295,978
13,330,935,571
102,682,742,136
264,037,220,685
3,562,309,021
267,599,529,706

1. 배당
-
-
-
(4,627,304,460)
(4,627,304,460)
(38,947,897)
(4,666,252,357)

2. 당기순이익
-
-
-
47,704,251,441
47,704,251,441
254,112,345
47,958,363,786

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(4,605,397,209)
(4,605,397,209)
(3,035,188)
(4,608,432,397)

4. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(204,431,574)
-
(204,431,574)
-
(204,431,574)

5. 해외사업장환산 외환차이
-
-
(218,533,123)
-
(218,533,123)
33,868,265
(184,664,858)

2018.12.31(당기말)
25,707,247,000
122,316,295,978
12,907,970,874
141,154,291,908
302,085,805,760
3,808,306,546
305,894,112,306

연 결 현 금 흐 름 표

제46(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제45(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

62,329,884,295

81,190,641,303

1. 영업에서 창출된 현금
82,395,309,686

107,514,578,133

가. 당기순이익
47,958,363,786

44,996,645,918

나. 가감 :
69,292,360,551

78,354,420,468

퇴직급여
5,317,685,688

5,717,870,499

법인세비용
13,772,925,514

12,955,884,711

감가상각비
33,473,735,744

38,697,512,138

투자부동산감가상각비
153,341,538

153,341,538

무형자산상각비
1,926,361,998

2,564,133,470

금융비용
13,051,607,735

12,990,858,685

외화환산손실
1,788,636,541

3,942,598,080

관계기업투자손실
953,289,325

-

유형자산처분손실
66,623,298

2,575,752,904

무형자산처분손실
2,003,000

-

유형자산손상차손
-

5,788,503,892

무형자산손상차손
1,680,257,077

14,480,000

매도가능금융자산손상차손
16,999,000

-

기타 현금의 유출없는 비용등
1,166,340,572

1,286,522,231

금융수익
(1,447,708,965)

(682,380,408)

외화환산이익
(718,318,955)

(5,042,276,011)

매도가능금융자산처분이익
-

(2,118,951,500)

유형자산처분이익
(378,307,965)

(352,875,352)

무형자산처분이익
(550,876,716)

-

무형자산손상차손환입
(143,483,000)

-

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(838,750,878)

(136,554,409)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(34,855,414,651)

(15,836,488,253)

매출채권의 (증가)감소
(19,172,036,860)

(7,588,271,078)

기타유동금융채권의 감소(증가)
(905,372,564)

1,307,860,385

기타유동자산의 증가
553,322,733

(2,362,479,310)

기타비유동자산의 증가
(1,450,558)

(280,780,143)

기타비유동금융채권의 감소
(799,423,960)

483,855,437

재고자산의 (증가)감소
(20,273,794,057)

(6,463,931,258)

매입채무의 증가
8,807,780,974

8,177,192,302

기타유동금융채무의 (감소)증가
543,619,172

(2,737,274,850)

기타유동부채의 증가
2,290,943,309

183,822,372

기타비유동금융채무의 증가
184,572,800

120,000,000

사외적립자산의 증가
(1,878,708,649)

(2,220,029,150)

관계회사퇴직금의 이입
223,436,720

4,264,000

관계회사퇴직금의 전출
-

(139,281,960)

퇴직금 지급액
(3,425,103,711)

(2,627,125,000)

기타 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(1,003,200,000)

(1,694,310,000)

2. 이자수취
1,083,840,799

675,488,064

3. 이자지급
(12,865,334,237)

(12,963,681,562)

4. 법인세의 환급
12,051,592

-

5. 법인세의 납부
(8,295,983,545)

(14,035,743,332)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(73,501,429,978)

(49,350,146,015)

1. 단기금융자산의 감소
22,064,111,453

3,927,847,089

2. 장기금융자산의 감소
168,000,000

-

3. 매도가능금융자산의 처분
-

4,770,065,500

4. 단기대여금의 회수
2,193,336,800

2,636,276,560

5. 장기대여금의 회수
10,425,000

1,527,152,889

6. 유형자산의 처분
530,755,050

842,754,581

7. 무형자산의 처분
1,135,674,400

-

8. 단기대여금의 대여
(6,681,329,856)

(2,168,131,200)

9. 단기금융자산의 취득
(25,434,689,998)

(22,794,328,635)

10. 장기금융자산의 취득
(38,000,000)

(48,000,000)

11. 매도가능금융자산의 취득
(120,000,000)

(370,000,000)

12. 관계기업투자의 취득
(16,097,667,000)

-

13. 유형자산의 취득
(50,532,675,601)

(36,801,394,146)

14. 무형자산의 취득
(699,317,330)

(870,987,141)

15. 기타투자활동으로 인한 현금유출액
(52,896)

(1,401,512)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

24,588,531,177

(17,231,888,027)

1. 단기차입금의 차입
308,000,812,004

395,649,015,827

2. 장기차입금의 차입
62,887,150,928

32,899,955,697

3. 유상증자
-

35,128,785,668

4. 기타재무활동으로인한현금유입액
551,452,304

663,133,621

5. 단기차입금의 상환
(319,421,648,734)

(459,116,244,705)

6. 장기차입금의 상환
(22,762,982,968)

(15,180,776,997)

7. 종속기업투자의 추가취득
-

(2,454,156,420)

8. 금융리스부채의 감소
-

(1,909,534,039)

9. 배당금의 지급
(4,666,252,357)

(2,885,797,099)

11. 기타재무활동으로인한현금유출액
-

(26,269,580)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

(596,619,195)

(3,433,770,552)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

12,820,366,299

11,174,836,709

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

73,021,605,252

61,846,768,543

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

85,841,971,551

73,021,605,252

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 46 (당) 기말
제 45 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

241,521,888,350

213,662,821,310

1. 현금및현금성자산
33,867,944,213

43,757,909,965

2. 단기금융자산
21,292,079,296

20,430,330,976

3. 매출채권및기타채권
110,510,076,456

92,565,594,935

4. 재고자산
67,236,258,076

50,624,816,358

5. 기타유동자산
8,615,530,309

6,284,169,076

Ⅱ. 비 유 동 자 산

404,311,594,501

353,598,240,212

1. 장기금융자산
528,000,000

658,000,000

2. 장기매도가능금융자산
1,040,001,000

937,000,000

3. 종속기업투자
105,903,407,549

92,832,982,943

4. 관계기업투자
16,097,667,000

-

5. 장기매출채권및기타채권
19,464,682,733

9,884,345,926

6. 유형자산
240,165,571,171

225,371,912,378

7. 투자부동산
14,215,523,805

14,368,865,343

8. 무형자산
6,632,582,812

8,855,695,290

9. 이연법인세자산
250,743,048

676,022,949

10. 기타비유동자산
13,415,383

13,415,383

자 산 총 계

645,833,482,851

567,261,061,522

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

282,638,713,973

259,967,202,416

1. 매입채무및기타채무
50,025,490,070

39,401,152,732

2. 단기차입금
217,650,010,621

212,048,046,895

3. 당기법인세부채
6,718,395,525

2,004,829,379

4. 기타유동부채
8,244,817,757

6,513,173,410

Ⅱ. 비 유 동 부 채

75,064,201,791

49,527,186,436

1. 장기매입채무및기타채무
2,234,758,741

2,068,530,741

2. 장기차입금
50,950,000,000

30,150,000,000

3. 순확정급여부채
16,548,738,800

10,419,867,813

4. 기타비유동부채
5,330,704,250

6,888,787,882

부 채 총 계

357,702,915,764

309,494,388,852

자 본

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
94,302,998,185

94,302,998,185

3. 기타자본구성요소
19,457,138,645

19,457,138,645

4. 이익잉여금
148,663,183,257

118,299,288,840

자 본 총 계

288,130,567,087

257,766,672,670

부채와자본총계

645,833,482,851

567,261,061,522

포 괄 손 익 계 산 서

제46(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제45(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 46 (당) 기
제 45 (전) 기

Ⅰ. 수익

632,154,575,017

631,272,540,789

Ⅱ. 매출원가

(519,595,599,464)

(519,792,590,301)

Ⅲ. 매출총이익

112,558,975,553

111,479,950,488

물류비
(16,064,279,503)

(16,099,038,236)

판매관리비
(36,020,317,956)

(32,986,720,033)

연구개발비
(9,255,095,302)

(9,036,999,164)

Ⅳ. 영업이익

51,219,282,792

53,357,193,055

금융수익
1,124,415,169

566,329,830

금융비용
(9,327,758,422)

(9,680,158,026)

기타영업외손익
7,428,098,650

4,122,352,807

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

50,444,038,189

48,365,717,666

법인세비용
(10,874,577,766)

(10,543,298,185)

Ⅵ. 당기순이익

39,569,460,423

37,822,419,481

Ⅶ. 법인세 반영 후 기타포괄손익

(4,578,261,546)

1,987,701,821

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(4,578,261,546)

3,273,652,721

1.순확정급여부채 재측정요소
(5,869,566,085)

4,196,990,668

2.법인세효과
1,291,304,539

(923,337,947)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

(1,285,950,900)

1. 매도가능금융자산평가손익
-

(1,648,655,000)

2. 법인세효과
-

362,704,100

Ⅷ. 당기총포괄이익

34,991,198,877

39,810,121,302

- 기본주당이익

770

760

- 희석주당이익

770

755

자 본 변 동 표

제46 당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제45(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
23,716,131,500
61,191,597,597
20,743,089,545
80,049,152,418
185,699,971,060

1. 연차배당
-
-
-
(2,845,935,780)
(2,845,935,780)

2. 당기순이익
-
-
-
37,822,419,481
37,822,419,481

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
3,273,652,721
3,273,652,721

4. 매도가능금융자산평가
-
-
(1,285,950,900)
-
(1,285,950,900)

5. 유상증자
1,991,115,500
34,345,055,977
-
-
36,336,171,477

6. 신주인수권대가

(1,233,655,389)
-
-
(1,233,655,389)

2017.12.31(전기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
118,299,288,840
257,766,672,670

2018.01.01(당기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
118,299,288,840
257,766,672,670

1. 연차배당
-
-
-
(4,627,304,460)
(4,627,304,460)

2. 당기순이익
-
-
-
39,569,460,423
39,569,460,423

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(4,578,261,546)
(4,578,261,546)

2018.12.31(당기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
148,663,183,257
288,130,567,087

현 금 흐
름 표

제46(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제45(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 45 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

36,888,883,115

78,733,175,000

1.영업에서 창출된 현금
49,532,467,751

97,042,725,836

가. 당기순이익
39,569,460,423

37,822,419,481

나. 가감 :
49,651,002,085

55,147,122,737

퇴직급여
5,138,374,332

5,509,956,147

법인세비용
10,874,577,766

10,543,298,185

감가상각비
19,454,380,331

24,393,130,356

투자부동산감가상각비
153,341,538

153,341,538

무형자산상각비
1,582,625,078

2,182,733,817

금융비용
9,327,758,422

9,680,158,026

외화환산손실
641,806,802

3,922,120,071

유형자산처분손실
59,255,811

89,938,205

무형자산처분손실
2,003,000

-

종속기업투자처분손실
4,414,283,740

-

유형자산손상차손
-

4,617,362,838

무형자산손상차손
1,680,257,077

14,480,000

매도가능금융자산손상차손
16,999,000

-

기타 현금의 유출없는 비용등
2,171,509,250

2,242,878,343

금융수익
(1,124,415,169)

(566,329,830)

외화환산이익
(514,222,193)

(2,973,806,447)

매도가능금융자산처분이익
-

(2,118,951,500)

유형자산처분이익
(163,184,000)

(270,211,260)

종속기업투자처분이익
(642,779,625)

-

무형자산손상차손환입
(143,483,000)

-

배당금수익
(327,793,130)

(335,480,670)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(2,950,292,945)

(1,937,495,082)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(39,687,994,757)

4,073,183,618

매출채권의 (증가)감소
(24,629,626,120)

17,962,261,579

기타유동금융채권의 (증가)감소
982,228,552

(1,106,887,386)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,303,366,160)

(596,156,833)

기타비유동금융채권의 (증가)감소
17,000,000

174,527,200

재고자산의 감소(증가)
(16,611,441,718)

(3,408,133,024)

매입채무의 증가(감소)
6,478,520,397

(851,168,612)

기타유동금융채무의 증가
344,742,575

(2,861,470,638)

기타유동부채의 증가
1,731,644,347

76,693,442

기타비유동부채의 증가
-

1,000,000,000

기타비유동금융채무의 증가
184,572,800

120,000,000

사외적립자산의 감소(증가)
(1,817,957,571)

(2,186,287,920)

관계회사퇴직금의 이입
223,436,720

4,264,000

관계회사퇴직금의 전출
-

(139,281,960)

퇴직금 지급액
(3,284,548,579)

(2,420,866,230)

기타영업활동으로 인한 자산부채증감
(1,003,200,000)

(1,694,310,000)

2. 이자수취
724,989,958

568,615,107

3. 이자지급
(9,251,940,544)

(9,740,698,182)

5. 법인세의 납부
(4,444,427,180)

(9,472,948,431)

6. 배당금의 수취
327,793,130

335,480,670

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(68,516,369,534)

(39,764,902,941)

1. 단기금융자산의 감소
16,810,500,000

73,889,589

2. 장기금융자산의 감소
168,000,000

-

3. 매도가능금융자산의 처분
-

4,770,065,500

4. 장기대여금의 회수
1,831,805,000

4,134,662,889

5. 유형자산의 처분
312,099,000

748,171,755

6. 무형자산의 처분
87,500,000

-

7. 단기금융자산의 취득
(16,925,878,545)

(21,111,471,135)

8. 장기금융자산의 취득
(38,000,000)

(48,000,000)

9. 관계기업투자의 취득
(16,097,667,000)

-

10. 종속기업투자의 취득
(16,841,928,721)

(8,622,126,420)

11. 매도가능금융자산의 취득
(120,000,000)

(370,000,000)

12. 단기대여금의 대여
(2,070,000,000)

-

13. 장기대여금의 대여
(3,220,980,000)

-

14. 유형자산의 취득
(31,696,976,695)

(18,332,223,370)

15. 무형자산의 취득
(714,789,677)

(1,006,470,237)

16. 기타투자활동으로 인한 현금유출액
(52,896)

(1,401,512)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

21,914,004,026

(24,589,238,208)

1. 단기차입금의 차입
260,026,458,241

351,323,489,100

2. 장기차입금의 차입
41,000,000,000

17,000,000,000

3. 유상증자
-

35,128,785,668

4. 기타재무활동으로 인한 현금유입액
230,750,000

581,308,621

5. 단기차입금의 상환
(270,940,899,755)

(414,285,155,526)

6. 장기차입금의 상환
(3,775,000,000)

(9,555,926,672)

7. 금융리스부채의 감소
-

(1,909,534,039)

8. 배당금의 지급
(4,627,304,460)

(2,845,935,780)

9. 기타재무활동으로 인한 현금유출액
-

(26,269,580)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산등의 환율변동효과

(176,483,359)

(1,090,066,888)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(9,889,965,752)

13,288,966,963

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

43,757,909,965

30,468,943,002

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

33,867,944,213

43,757,909,965

이익잉여금처분계산서 (안)

제46(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제45(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당기
(처분예정일:2019년 3월 22일)
전기
(처분확정일:2018년 3월 23일)

I. 미처분이익잉여금
52,113,183
52,249,289

전기이월미처분이익잉여금
17,121,984
11,153,217

보험수리적이익(손실)
(4,578,262)
3,273,653

당기순이익
39,569,460
37,822,419

II. 임의적립금등의이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
35,127,304
35,127,304

이익준비금
500,000
500,000

배당금
4,627,304
4,627,304

현금배당
 주당배당금(율) :당기:90원(18%),
 전기:90원(18%)

4,627,304
4,627,304

임의적립금
30,000,000
30,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금
16,985,879
17,121,985

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 46(당)기 예정
제 45(전)기

현금배당
주당배당금
90
90

배당총액
4,627,304,460
4,627,304,460

시가배당율
1.2%
0.4%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주권의 종류)
당 회사가 발행하는 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.
<삭제>
-주권 전자등록의무로 인해 삭제(전자증권법 제25조)

<신설>
제7조의2(주식등의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 신설

제13조(명의개서대리인)
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 취급장소에
비치하여 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소주권의 발행, 신고의 접수
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제13조(명의개서대리인)
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 취급장소에
비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소 및 인감신고)

① 주주 또는 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 하며 그 변경이 있을 때도 또한 같다.

② 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주할 때는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 하고 그 변경이 있을 때도 또한 같다.

<삭제>
-주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄)
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날에
주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 단, 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄)
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나

이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에
주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-재무제표에 대해 주주총회가 승인권한을 가지는 경우, 결의일자 수정

<신설>
제18조의2 (사채발행에 관한 준용규정)
 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
-사채도 전자등록대상, 제13조 준용

<신설>
제44조의2(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
-외감법 명칭변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 변경

<부칙 신설>
부칙

이 정관은 2019년03월22일부로 개정 시행한다. 다만 제7조, 제7조의2, 제13조, 제15조, 제18조의2의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이준혁
1967.05.26
사내이사
최대주주의 특수관계인
이사회

이준규

1964.03.13
사내이사
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이준혁
現 동진쎄미켐 대표이사
MIT공과대학(미)화학공학과 박사
한국디스플레이 산업협회 부회장
한국반도체 산업협회 이사
-

이준규
現 동진쎄미켐 부회장
인디아나대(미) 경영대학원
PT Dongjin Indonesia 이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000

5,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000

100,000,000

※ 참고사항

당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다. 

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다. 
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제46기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.