PKC — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: PKC

주주총회소집공고
2.7
백광산업(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
백광산업(주)

대 표 이 사 :
김 성 훈

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 임해로 494-16

(전 화)063)450-1700

(홈페이지)http://www.pkic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)박병석

(전 화)02)2612-0061

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

제65기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 10:00

2. 장 소 : 전라북도 군산시 임해로 494-16 (당사 본사 강당)

3. 회의목적사항

< 보고 안건 >

- 영업보고, 감사보고

< 부의 안건 >

- 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사보수 한도승인 건

- 제5호 의안 : 감사보수 한도승인 건

4. 주주총회 소집공고사항 비치

- 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본·지점, 금융감독위원

회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시

거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 아니 하였사오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 7일

백 광 산 업 주 식 회 사

대표이사 김 성 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재현
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2018.02.05
재무제표 확정의 건
찬성

2
2018.02.05
은행차입에 관한 건
찬성

3
2018.02.23
정기주주총회 소집 결의
찬성

4
2018.03.23
정기주주총회 의사록
찬성

5
2018.03.23
지점 설치에 관한 건
찬성

6
2018.10.15
은행차입에 관한 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대보증금
진한(특수관계인)
2017.12-2027.11
40
1.3

대여금
진영운수(특수관계인)
2018.03
35
1.2

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진영운수(특수관계인)
기타거래(운반비)
2018.01-2018.12
150
5.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 염화나트륨을 원료로 하여 알칼리와 염소를 생산하는 무기화학제품 제조업체로서 국내에서는 롯데정밀화학, 한화케미칼, LG화학, OCI 등이 당사와 동일제품을 생산 판매하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 가성소다, 염산, 액체염소등의 무기화학제품과 솔비톨을 제조하는 업체로서 솔비톨은 안정적인 성장세를 이루고 있고, 무기화학제품은 중국을 중심으로 해외시장의 가격 상승 및 수요 증가로 가성소다의 가격이 상승하였으며, 염산은 국내시장의 공급이 줄어들어 가격상승세를 이루고 있습니다. 서울공장의 여수 이전 후 서울부지에 골프연습장과 아이스링크장을 건설하였으며, 2013년 11월에 영업을 개시하였습니다. 2008년 1월 한국바스프의 라이신공장을 인수하여 3월부터 가동을 시작한 라이신사업은 2015년 11월에 매각하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 화공사업부문이며, 2008년 반기부터는 라이신사업도 공시대상이 되었으나, 2015년 11월에 라이신사업을 매각하였습니다

(2) 시장점유율

(단위:%)

구분
가성소다
염산
차염산소다
염소

백광산업(주)
12
10
27
15

한화케미칼(주)
42
45
15
65

OCI(주)
6
16
30
1

(주)LG화학
24

9

롯데정밀화학
16
10
15

(주)유니드

1
4
19

케이오씨(주)

금호미쓰이화학

14

기타

4

계(%)
100
100
100
100

(3) 시장의 특성

모든 산업의 원부재료로 쓰이는 당사의 제품은 장치산업인 관계로 증설과 시설축소가 비탄력적이어서 시장상황의 변화에 적응이 어려운 점이 있습니다.

가성소다는 중국의 영향으로 국제거래가 많아져 국제가격의 영향을 받고, 염산과 염소는 국내 수급에 따라 가격이 변동하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2019년 4월까지 아산화질소 생산설비를 준비하고 있으며, 해당 제품은 일반적으로 알려진 의료용 마취제 및 반도체, 디스플레이 생산공정에 주로 사용되는 소재입니다. 반도체 및 디스플레이 시장은 현재 지속적으로 성장하고 있으며, 활용 분야는 계속 확대될 전망으로 시장의 성장세는 지속적으로 유지될 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(20180701)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

제 65(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 64(전)기 2017년 12월 31일 현재

백광산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

유동자산

51,097,385,941

30,934,220,855

현금및현금성자산
9,911,822,266

3,005,572,175

매출채권
20,480,888,675

20,765,945,825

재고자산
11,633,202,383

5,298,622,578

기타유동금융자산
7,733,727,393

1,211,219,388

기타유동자산
1,337,745,224

652,860,889

비유동자산

238,545,218,279

235,783,601,220

유형자산
233,924,786,270

231,406,232,758

무형자산
1,000

1,000

매도가능금융자산
-

560,350,000

만기보유금융자산
-

1,790,000

당기손익-공정가치금융자산
151,296,016

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
560,350,000

-

상각후원가측정유가증권
1,790,000

-

비유동금융자산
2,966,065,761

2,508,918,187

기타비유동자산
940,929,232

1,306,309,275

자 산 총 계

289,642,604,220

266,717,822,075

부 채

유동부채

94,619,378,218

94,707,376,757

매입채무
7,549,659,173

7,129,688,260

기타유동금융부채
11,143,114,697

8,498,412,465

당기손익-공정가치금융부채
25,706,524

-

기타유동부채
2,152,274,023

2,365,465,732

단기차입금
68,522,125,513

70,810,279,427

유동성장기차입금
3,738,582,000

5,810,500,000

당기법인세부채
1,487,916,288

93,030,873

비유동부채

40,563,659,506

41,337,510,094

기타비유동금융부채
6,216,000,000

5,379,514,446

당기손익-공정가치금융부채
23,550,617

-

장기차입금
9,844,442,000

8,371,916,672

사채
1,937,106,757

4,533,372,292

순확정급여부채
1,520,619,951

2,030,766,503

이연법인세부채
21,021,940,181

21,021,940,181

부 채 총 계

135,183,037,724

136,044,886,851

자 본

자본금
22,459,203,500

22,459,203,500

주식발행초과금
27,919,137,528

27,919,137,528

기타자본항목
23,260,631,019

20,538,477,489

기타포괄손익누계액
73,018,908,377

73,018,908,377

이익잉여금
7,801,686,072

(13,262,791,670)

자 본 총 계

154,459,566,496

130,672,935,224

부채와 자본총계

289,642,604,220

266,717,822,075

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 65(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 64(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

백광산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
44,476,873,203
175,487,656,897
34,662,977,985
144,980,615,731

매출원가
31,357,332,797
117,698,164,017
26,549,661,470
111,464,144,357

매출총이익
13,119,540,406
57,789,492,880
8,113,316,515
33,516,471,374

판매비와관리비
7,826,835,857
29,263,778,474
5,464,662,791
24,006,700,447

영업이익
5,292,704,549
28,525,714,406
2,648,653,724
9,509,770,927

기타수익
161,813,589
316,385,376
(75,115,788)
1,557,989,365

기타비용
769,168,564
1,456,237,020
192,317,018
838,641,382

금융수익
139,589,119
255,121,036
631,842,554
733,723,192

금융비용
482,575,575
3,356,274,189
1,055,508,060
4,025,269,621

법인세비용차감전순손실
4,342,363,118
24,284,709,609
1,957,555,412
6,937,572,481

법인세비용
286,829,846
1,581,028,615
(92,547,892)
139,959,053

계속영업 당기순이익(손실)
4,055,533,272
22,703,680,994
2,050,103,304
6,797,613,428

당기순이익(손실)
4,055,533,272
22,703,680,994
2,050,103,304
6,797,613,428

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
(487,996,434)
(591,503,352)
(369,237,359)
(431,436,828)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-
-
-

반기총포괄이익(손실)
3,567,536,838
22,112,177,642
1,680,865,945
6,366,176,600

주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익
95
533
49
164

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익
95
533
49
164

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 65(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 64(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

 1. 전기이월이익잉여금
 2. 확정급여 재측정요소
 3. 당기순이익(손실)
 4. 기타
2,105
(20,670)
(591)
23,366

(19,623)

(25,989)
(431)
6,797

Ⅱ. 이익잉여금처분액

 1. 이익준비금
 2. 배당금(주식,현금배당)
 주당배당금(률)
 현금배당금(률)
 3. 자사주처분손실준비금
 4. 재무구조개선적립금
2,148

2,148

2,148

1,047

1,047

1,047

Ⅲ. 차이기월이익잉여금
(43)
(20,670)

- 자본변동표

제 65(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 64(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

백광산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
22,459,203,500
57,597,914,862
(12,954,542,854)
73,018,908,377
(19,628,968,270)
120,492,515,615

당기순이익
-
-
-
-
6,797,613,428
6,797,613,428

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(431,436,828)
(431,436,828)

자기주식의 처분
-
-
5,232,885,961
-
-
5,232,885,961

자기주식처분손실
-
-
(1,418,642,952)
-
-
(1,418,642,952)

2017.12.31 (전기말)
22,459,203,500
57,597,914,862
(9,140,299,845)
73,018,908,377
(13,262,791,670)
130,672,935,224

2018.1.1 (당기초)
22,459,203,500
57,597,914,862
(9,140,299,845)
73,018,908,377
(13,262,791,670)
130,672,935,224

당기순이익
-
-
-
-
22,703,680,994
22,703,680,994

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(591,503,352)
(591,503,352)

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,047,699,900)
(1,047,699,900)

자기주식의 처분
-

2,535,278,321
-
-
2,535,278,321

자기주식처분이익
-
186,875,209

-
-
186,875,209

2018.12.31 (당기말)
22,459,203,500
57,784,790,071
(6,605,021,524)
73,018,908,377
7,801,686,072
154,459,566,496

- 현금흐름표

제 65(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 64(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

백광산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

44,655,328,685

23,262,032,529

영업으로부터 창출된 현금흐름
47,920,763,227

27,145,152,155

이자수취
53,380,888

(3,813,968,309)

이자지급
(3,212,586,380)

65,884,996

배당금수취
8,400,000

법인세 환급
(114,629,050)

(135,036,313)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(33,615,212,601)

(15,147,008,027)

투자활동으로 인한 현금유입
1,656,032,000

2,671,192,000

단기대여금의 회수
1,335,000,000

1,500,000,000

장기대여금의 회수
128,532,000

131,542,000

만기보유증권의 처분
-

38,150,000

단기금융상품의 처분

1,000,000,000

장기금융상품의 처분

500,000

임차보증금의 회수
12,500,000

1,000,000

임차보증금의 증가
180,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출
(35,271,244,601)

(17,818,200,027)

단기대여금의 대여
18,768,603,883

8,349,906,764

당기손익-공정가치금융자산의 취득
180,000,000

-

임차보증금의 증가
546,500,000

71,000,000

유형자산의 취득
15,776,140,718

9,397,293,263

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,133,202,809)

(8,924,415,485)

재무활동으로 인한 현금유입
34,540,685,271

37,423,302,989

단기차입금의 차입
28,440,685,271

27,123,302,989

장기차입금의 차입
6,100,000,000

5,300,000,000

교환사채발행

5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(38,673,888,080)

(46,347,718,474)

단기차입금의 상환
30,926,795,508

40,537,218,478

유동성장기부채의 상환
5,810,500,000

5,810,499,996

장기차입금의 상환
888,892,672

-

배당금의 지급
1,047,699,900

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

6,906,913,275

(809,390,983)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,005,572,175

3,814,963,158

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(663,184)

-

Ⅶ. 반기말 현금및현금성자산

9,911,822,266

3,005,572,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제65기
(2018.01.01~2018.12.31)
제64기
(2017.01.01~2017.12.31)

현금배당
주당 배당금
50
25

배당총액
2,147,975,850
1,047,699,900

시가배당율
2.0
0.9

주식배당
주당 배당주식수
-
-

배당총액
-
-

주식배당율
-
-

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1) 화공약품, 의료약품 및 관계약품의

제조 및 판매

2) 유독물 제조 및 판매

3) 정밀화학, 정밀요업, 제품제조 및 판매

4) 수출입업 및 동 대행업

5) 농작물 재배업(앵숙과 인삼제외)

6) 조림사업

7) 합성수지 제조 가공 및 판매

8) 건축자재 가공 및 제조판매

9) 유통사업(상품, 도소매업)

10) 부동산 임대업

11) 자동차관계사업(자동차운전학원 및

정비사업)

12) 체육시설업

13) 위락시설업(유기장업)

14) 주류 중개업

15) 염제조 및 가공판매업

16) 정밀기계제조 및 판매업

17) 기초화합물 제조 및 판매

18) 식품첨가물 제조 및 판매

19) 당류 제조 및 판매

20) 동식물성유지 제조 및 판매

21) 프라스틱제품 제조 및 판매

22) 반도체, 엘씨디 및 전자제품제조용 장비, 원부자재 부품의 제조, 보수 및 판매

23) 반도체 및 엘씨디관련 정밀부품의

정밀세정 및 재생업

24) 라이신 제조 및 판매

25) 학원 및 교육시설운영업

26) 기타 음식점업

27) 기타 스포츠시설 운영업(골프장, 아이스링크)

28) 대중목욕탕업

29) 산업용가스 제조 및 판매

30) 기술시험, 검사 및 분석업

31) 위 각호 사업에 관계되는 부대사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1) 화공약품, 의료약품 및 관계약품의

제조 및 판매

2) 유독물 제조 및 판매

3) 정밀화학, 정밀요업, 제품제조 및 판매

4) 수출입업 및 동 대행업

5) 농작물 재배업(앵숙과 인삼제외)

6) 조림사업

7) 합성수지 제조 가공 및 판매

8) 건축자재 가공 및 제조판매

9) 유통사업(상품, 도소매업)

10) 부동산 임대업

11) 자동차관계사업(자동차운전학원 및

정비사업)

12) 체육시설업

13) 위락시설업(유기장업)

14) 주류 중개업

15) 염제조 및 가공판매업

16) 정밀기계제조 및 판매업

17) 기초화합물 제조 및 판매

18) 식품첨가물 제조 및 판매

19) 당류 제조 및 판매

20) 동식물성유지 제조 및 판매

21) 프라스틱제품 제조 및 판매

22) 반도체, 엘씨디 및 전자제품제조용 장비, 원부자재 부품의 제조, 보수 및 판매

23) 반도체 및 엘씨디관련 정밀부품의

정밀세정 및 재생업

24) 라이신 제조 및 판매

25) 학원 및 교육시설운영업

26) 기타 음식점업

27) 기타 스포츠시설 운영업(골프장, 아이스링크)

28) 대중목욕탕업

29) 산업용가스 제조 및 판매

30) 기술시험, 검사 및 분석업

31) 의료용가스 제조 및 판매

32) 위 각호 사업에 관계되는 부대사업일체

-신규사업의 추가

제 8 조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8 조 (주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 관련법규 개정

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”)이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 이를 반영하여 개정

제 9 조의 3 (주식매수선택권)

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 행사가격은 다음 각호의 가액이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1.새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 증권거래법 시행령 제84조의9제2항제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2.제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

제 9 조의 3 (주식매수선택권)

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 행사가격은 다음 각호의 가액이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1.새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질 가액

나. 당해 주식의 권면액

2.제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 주식의 실질 가액

- 관련법규 개정으로 문구 수정

제 10 조 (시가발행)

① 이 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며, 이 때에 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다.

② 제1항의 경우 이사회는 제9조의 규정에 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 증권거래법의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

삭 제

- 관련법규 개정

제 11 조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사업취급장소와 대행사무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식 의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고 의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)

① 좌 동

② 좌 동

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자 또는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

삭 제

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

신 설

제 14 조 (사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 1년을 초과하지 아니하는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

- 총칙규정 추가신설

제 14 조 (전환사채의 발행)

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

- 조항번호 변경

신 설

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 관련법규 개정에 따른 추가신설

제 15 조의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15 조의 3 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 조항번호 변경 및 제12조 규정의 삭제에 따른 내용변경

제 17 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

② 대표이사(사장)이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 17 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제 20 조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

② 대표이사(사장)이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 20 조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제 32 조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 32 조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제 33 조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 33 조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제 33 조의 2 (집행임원)

① 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다.

② 집행임원은 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ 집행임원의 수, 임기, 직책 및 선임등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

삭 제

-관련법규 개정

제 34 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신 설>

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 34 조 (이사회의 구성과 소집)

① 좌 동

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-관련법규 개정

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

③ 감사는 제1항의 서류를 받은 날로터 1주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-관련법규 개정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 종 의
1941.2.10
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 종 의
백광산업(주) 이사

미국 콜럼비아대 MBA

(주)미원 사장

백광산업(주) 이사

없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억
15억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억
3억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.