이니텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 이니텍

참고서류
3.2
이니텍 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 이니텍 주식회사
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 11층
전화번호: 02-6445-7133

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이니텍(주)
보통주
399,280
2.02%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에이치엔씨
네트워크
특수관계인
보통주
11,280,069
57.00%
최대주주
-

장홍식
대표이사
보통주
2,880
0.02%
대표이사

계
보통주
11,282,949
57.02%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이현주
보통주
-
직원
-

원동국
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 11일, 
 (종료일) - 2019년 3월 27일 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 27일 오전 9시 
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 72 
 베스트웨스턴 구로호텔 지하1층 릴리홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이현주
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 과장
 (연락처) - 02-6445-7133

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

◎ 금융IT사업

2017년 케이뱅크와 카카오뱅크 등 인터넷전문은행의 출범으로 금융산업에서의 디지털 Transformation이 본격화 되기 시작하였고, 모바일 앱 기반의 비대면 거래가 활성화되고 있습니다. 이에 따라 기존 시중은행들도 유사 서비스 및 기능 도입을 위한 노력을 기울이고 있으며, 금융 IT시장을 견인해 온 차세대시스템 구축 사업도 2018년도에 이어 계속적으로 진행될 것으로 예상됩니다.

당사의 금융IT사업은 PC 및 모바일 기반의 인터넷뱅킹 시스템 구축(SI), 구축된 IT시스템의 운영관리(SM) 및 당사 시스템 구축을 통한 서비스 제공(ASP) 등으로 구성되어 있으며, 지난 10여년간 축적한 사업 수행 노하우와 전자금융 서비스에 특화된 기술력을 바탕으로 제1, 2금융권, 보험사 등의 고객사를 대상으로 고효율화된 서비스를 제공하고 있습니다.

금융산업의 추세를 살펴보면 고객사의 신규 IT 인프라 구축은 외주 위탁으로 운영하던 ASP 서비스를 자체적으로 제공할 수 있게 함으로써 제1금융권 고객사의 당사 ASP서비스에 대한 수요는 점차 감소될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 계속적인 수요가 발생하고 있는 제2 금융권의 경우 기존 고객의 계약 갱신 및 신규 고객유치에 있어 적정 이익률 달성을 통해 수익성을 높여 나갈 예정입니다.

금융SI 사업 영역의 경우 2016년 케이뱅크 사업 수주의 성공적 구축 경험을 기반으로 금융권 채널계 발생 수요에 집중하여 뱅킹 및 홈페이지 구축 위주의 사업을 진행함과 동시에 지방은행 및 제2 금융권을 중심으로 계속적인 사업 성과를 달성하였습니다.

SI사업은 점차적으로 경쟁 업체간 서비스 수준의 균질화, 다양한 대체 솔루션 및 서비스의 등장, 낮은 진입장벽 등으로 인해 경쟁이 강화되고 있고, 수익성이 높지 않습니다. 이에 따라 Captive Market을 보유한 SI업체들은 안정적인 매출과 이익이 보장되는 Captive Market에 집중하여 시장을 확대해 나가고 있는 상황입니다.

2019년에는 당사의 주력업종인 은행권을 넘어 카드업으로 사업영역을 확장하고자 합니다. 이를 위해, 비씨카드 차세대시스템 구축 프로젝트에 참여 및 후속 ITO 사업 수주를 통해 사업 기반을 강화할 계획입니다. 이를 토대로 카드업무에 대한 기술 및 레퍼런스를 확보하여 기존의 은행업무에 국한되었던 당사의 금융 IT서비스 영역을 카드 부문으로 확장하여 다양하게 적용해 나갈 예정입니다.

또한, 산업 자본의 은행 지분제한(은산분리)을 완화하는 인터넷전문은행 특례법이 시행됨으로 인해 제 3의 인터넷 전문은행 인가에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 당사는 기존 인터넷 전문은행 개발과 구축에 대한 레퍼런스로 타 경쟁사 대비 사업 경쟁력을 확보하고 있으며 추가적인 인터넷 전문은행 인가 확정시 본 사업 참여를 위한 영업과 더불어 해외 사업에 있어서도 영역을 확대ㆍ강화해 나갈 계획입니다.

이를 통해 당사는 금융권의 주요 IT이슈인 모바일 서비스와 핀테크 등 다양한 금융업무에 적용되는 기술 내재화를 통해 금융플랫폼 구축을 위한 기반을 다져 명실상부한 국내 주요 금융IT 서비스 사업자로서의 입지를 더욱 공고히 할 뿐 아니라 국내 최고의 디지털 금융 서비스 사업자로서 거듭날 수 있도록 총력을 기울여 나가도록 하겠습니다.

◎ 보안사업

정보보안산업은 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발ㆍ생산ㆍ유통 또는 관련 서비스를 제공하는 산업으로 정보보호산업군에 속해 있습니다. 정보보호산업은 타 산업과의 상호 연관성이 높은 분야로 4차 산업혁명에 따른 연결성과 외부로부터의 프라이버시 보호 관점에서의 중요성이 대두됨에 따라 전방위 산업과의 결합이 필수적인 것으로 인식되고 있으며 그 수요 또한 꾸준히 확대되고 있습니다.

정보보호산업협회 통계에 따르면, 우리나라 정보보안 산업 매출액은 2014년 1조 7359억원에서 2020년 3조 8469억원으로 연평균 매출액은 14.18% 증가할 것으로 기대를 모으고 있습니다.

반면 당사가 영위하는 암호인증사업은 2019년 3월 30일 입법 예고된 전자서명법개정안과 시장의 성숙, 그리고 다수 경쟁자들의 시장 유입으로 인해 사업 외형이 위축되고 있는 상황에 직면해 있습니다.

2019년 당사는 주력고객인 금융시장을 중심으로 한 차세대 및 보안강화 사업을 현 수준으로 유지하는 한편, 행정안전부의 No-PlugIn 사업을 중심으로 여러 공공기관에서 추진 예정인 다양한 사업에 참여하여 공공시장에서의 매출 및 고객사 확대에 힘쓸 예정입니다.

또한, 다양한 형태의 본인 인증 수단의 활성화로 획일화된 인증시장의 혁신과 신기술 도입의 촉진 정책을 내세운 과학기술정통부의 움직임에 따라 사설인증 서비스 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화 됨으로써 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가하게 될 것으로 전망됩니다.

이에 당사가 보유한 20년의 노하우를 바탕으로 PKI인증, FIDO생체인증, 패턴인증, OTP(One Time Password) 등의 인증 솔루션을 보다 안전하고 간편하게 이용자가 사용할 수 있도록 통합인증 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다.

본 사업 추진을 위해, 전자서명법에 따라 거래 사실을 공정하게 보증할 수 있는 인증시스템을 안전하게 구축, 관리할 수 있는 기술과 설비, 자본을 인정받아 2018년 6월 14일, 과학기술정보통신부로부터 ‘공인인증기관’으로 지정 받았습니다.

정부로부터의 공식적 인가를 받은 공신력을 바탕으로 당사는 2019년 2월 INIPASS 통합 인증서비스를 런칭하여 모바일과 PC의 구분 없이 사용자에 대한 인증 서비스를 진행하고 있으며, 개인/법인/단체와 같은 사업자와 개인으로 분류된 인증시장에 대한 통합적 접근 방법을 시도함으로써 인증 시장에서의 입지를 확보할 계획입니다.

사업자 대상의 인증 시장의 경우 금융 및 공공기관 사용처에 현재 공인인증서를 대체할 인증 수단이 없기 때문에 현재 논의가 되고 있는 전자서명법이 개정된다 하더라도 향후 수년간 사업성 유지가 가능할 것으로 예상되며, 사설인증 시장의 경우는 앞서 제시한 당사 보유 기술과 신규 사업모델의 지속적 개발을 통해 완성도 있는 통합 인증 플랫폼 모델을 만들어 나가겠습니다.

앞으로 이니텍은 정보보안산업을 이끌어가는 선도업체로서 급변하고 있는 정보보호산업 환경과 기술 트렌드 변화에 맞는 신제품 및 사업모델 개발을 통해 안전하고 편리한 IT 환경을 만들기 위해 끊임없는 노력을 기울이겠습니다.

나.
해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석과 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

- 하단에 기재된 연결*별도재무제표는 외부감사인으로부터 감사받기 전의 사항으로, 외부감사인 감사과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다
(감사보고서 제출 예정일: 2
019.
3.19
)

-
연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 21월 31일 현재

이니텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

151,727,954,025

134,905,703,935

현금및현금성자산
71,085,677,087

45,116,315,086

단기금융자산
15,180,004,465

5,881,000,000

당기손익인식금융자산
-

5,005,362,591

매출채권
27,531,818,069

34,065,669,818

기타유동금융자산
8,812,148,649

7,468,179,379

재고자산
3,342,550,919

3,183,717,668

기타유동자산
25,775,754,836

34,185,459,393

Ⅱ. 비유동자산

79,119,254,510

107,387,311,055

장기매출채권
951,979,868

798,875,785

장기금융자산
627,348,813

4,109,053

매도가능금융자산
-

1,795,323,280

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,111,184,300

-

기타비유동금융자산
1,298,577,661

1,780,570,083

유형자산
20,455,960,331

28,661,660,568

무형자산
29,791,098,134

44,182,381,024

투자부동산
2,517,419,132

2,562,587,675

이연법인세자산
5,136,651,455

6,333,642,637

기타비유동자산
16,229,034,816

21,268,160,950

자 산 총 계

230,847,208,535

242,293,014,990

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,687,676,821

39,721,810,461

매입채무
4,199,029,802

5,484,792,790

단기차입부채
8,000,000,000

8,333,333,336

기타유동금융부채
14,887,811,528

15,305,971,414

미지급법인세
380,025,997

440,049,328

기타유동부채
15,220,809,494

10,157,663,593

Ⅱ. 비유동부채

11,946,543,056

19,165,177,365

장기차입부채
-

8,000,000,000

기타비유동금융부채
223,715,081

218,088,400

순확정급여부채
2,014,797,520

1,172,192,580

기타비유동부채
294,954,271

1,067,501,000

이연법인세부채
9,413,076,184

8,707,395,385

부 채 총 계

54,634,219,877

58,886,987,826

자 본

지배기업주주지분

123,902,665,149

134,298,218,831

자본금
9,895,458,000

9,895,458,000

자본잉여금
44,603,087,023

44,603,087,023

자본조정
(4,123,478,092)

(4,123,478,092)

기타포괄손익누계액
462,967,208

456,608,163

이익잉여금
73,064,631,010

83,466,543,737

비지배지분

52,310,323,509

49,107,808,333

자 본 총 계

176,212,988,658

183,406,027,164

부 채 및 자 본 총 계

230,847,208,535

242,293,014,990

-
연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
262,465,789,809
243,737,676,501

II. 매출원가
235,878,309,762
203,935,569,202

III. 매출총이익
26,587,480,047
39,802,107,299

IV. 판매비와관리비
17,719,430,892
18,247,547,732

V. 영업이익
8,868,049,155
21,554,559,567

Ⅵ. 금융손익
668,466,238
(192,296,519)

Ⅶ. 외환손익
(77,742,472)
764,681

Ⅷ. 기타손익
(12,770,789,880)
(1,220,394,829)

IX. 법인세비용차감전순이익
(3,312,016,959)
20,142,632,900

X. 법인세비용
(3,670,820,985)
(4,567,009,951)

XI. 당기순이익
(6,982,837,944)
15,575,622,949

XII. 기타포괄손익
(15,962,701)
202,276,464

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
37,363,265

매도가능금융자산평가이익
-
37,363,265

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(188,727,079)
164,913,199

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
172,764,378

XIII. 총포괄이익
(6,998,800,645)
15,777,899,413

XIV. 당기순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(10,476,135,789)
10,136,375,967

비지배지분
3,493,297,845
5,439,246,982

XV. 총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(10,399,742,822)
10,346,895,923

비지배지분
3,400,942,177
5,431,003,490

XVI. 주당이익 :

기본주당이익
(540)
523

희석주당이익
(540)
523

-
연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사와 그 종속회사.
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총계

2017년 1월 1일(전기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
411,001,406
73,165,254,571
43,875,231,843
167,826,554,751

배당금지급
-
-
-
-
-
(198,427,000)
(198,427,000)

총포괄이익
-
-
-
45,606,757
10,301,289,166
5,431,003,490
15,777,899,413

당기순이익
-
-
-
-
10,136,375,967
5,439,246,982
15,575,622,949

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
164,913,199
-
164,913,199

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
45,606,757
-
(8,243,492)
37,363,265

2017년 12월 31일(전기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
456,608,163
83,466,543,737
49,107,808,333
183,406,027,164

2018년 1월 1일(당기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
456,608,163
83,466,543,737
49,107,808,333
183,406,027,164

회계정책변경의 효과
-
-
-
(100,546,018)
104,735,157
-
4,189,139

배당금지급
-
-
-
-
-
(198,427,000)
(198,427,000)

총포괄이익
-
-
-
106,905,063
(10,506,647,884)
3,400,942,176
(6,998,800,645)

당기순이익
-
-
-
-
(10,476,135,789)
3,493,297,845
(6,982,837,944)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(30,512,095)
(158,214,984)
(188,727,079)

기타포괄손익-공정가치 측정

106,905,063
-
65,859,315
172,764,378

2018년 12월 31일(당기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
462,967,208
73,064,631,010
52,310,323,509
176,212,988,658

-
연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,521,930,589

39,740,093,080

영업으로부터 창출된 현금흐름
42,124,090,656

46,054,727,819

이자수취
510,721,301

345,618,363

이자지급
(267,045,970)

(717,202,097)

법인세납부
(1,845,835,398)

(5,943,051,005)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,064,062,064)

(7,496,244,606)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
146,949,826,645

61,049,280,083

단기대여금의 감소
2,189,800,000

170,400,000

단기금융자산의 감소
6,881,000,000

8,684,965,618

유형자산의 처분
5,229,980

4,952,960

무형자산의 처분
-

355,454,544

임차보증금의 감소
870,000,000

539,000,000

종업원대여금의 감소
20,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
136,983,796,665

51,293,006,961

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분
-

1,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(153,013,888,709)

(68,545,524,689)

단기대여금의 증가
(558,000,000)

(2,130,000,000)

단기금융자산의 증가
(16,180,004,465)

(8,833,965,618)

장기금융자산의 증가
(623,239,760)

(1,484,641)

유형자산의 취득
(1,507,708,000)

(1,115,938,509)

무형자산의 취득
(2,154,685,455)

(2,024,096,300)

임차보증금의 증가
(400,000,000)

(317,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(54,123,039,621)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(131,590,251,029)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,531,760,336)

(15,358,093,664)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

8,000,000,000

장기차입금의 증가
-

8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,531,760,336)

(23,358,093,664)

단기차입금의 상환
(8,333,333,336)

(8,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(15,159,666,664)

배당금의 지급
(198,427,000)

(198,427,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

43,253,812

(3,119,026)

V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)

25,969,362,001

16,882,635,784

VI. 기초의 현금및현금성자산

45,116,315,086

28,233,679,302

VII. 기말의 현금및현금성자산

71,085,677,087

45,116,315,086

※ 연결 재무제표에 대한 주석 상세 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시예정(2019년 3월 19일)인 감사보고서의 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22 기 기말
제 21 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,257,811,919

30,893,751,496

현금및현금성자산
17,040,941,589

12,174,481,946

단기금융자산
4,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
8,099,505,486

9,741,905,628

기타유동금융자산
87,510,063

50,050,603

재고자산
483,782,000

434,833,200

기타유동자산
1,546,072,781

3,492,480,119

Ⅱ. 비유동자산

72,819,563,322

70,831,409,251

장기금융자산
5,348,813

4,109,053

매도가능금융자산
0

13,359,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
18,872,450

-

기타비유동금융자산
877,778,241

1,352,779,908

종속기업투자주식
57,449,012,888

57,449,012,888
`

유형자산
7,099,361,673

6,196,307,119

무형자산
3,968,733,605

2,508,142,259

투자부동산
2,517,419,132

2,562,587,675

이연법인세자산
813,479,520

674,425,199

기타비유동자산
69,557,000

70,686,000

자 산 총 계

104,077,375,241

101,725,160,747

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,490,425,621

9,582,649,078

매입채무
3,044,733,482

4,000,425,620

기타유동금융부채
4,920,992,334

3,348,994,050

미지급법인세
236,586,708

440,049,328

기타유동부채
2,288,113,097

1,793,180,080

Ⅱ. 비유동부채

1,384,904,042

1,044,782,667

기타비유동금융부채
223,715,081

218,088,400

순확정급여부채
866,234,690

826,693,267

기타비유동부채
294,954,271

1,000

부 채 총 계

11,875,329,663

10,627,431,745

자 본

자본금
9,895,458,000

9,895,458,000

자본잉여금
44,603,087,023

44,603,087,023

자본조정
(14,043,567,836)

(14,043,567,836)

기타포괄손익누계액
9,083,713

4,783,339

이익잉여금
51,737,984,678

50,637,968,476

자 본 총 계

92,202,045,578

91,097,729,002

부 채 및 자 본 총 계

104,077,375,241

101,725,160,747

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

I.매출액
53,449,708,881
63,790,510,471

II.매출원가
44,841,892,774
52,580,232,854

III.매출총이익
8,607,816,107
11,210,277,617

IV.판매비와관리비
7,993,529,841
8,165,711,126

V.영업이익
614,286,266
3,044,566,491

Ⅵ.금융손익
240,952,182
177,807,373

Ⅶ.외환손익
1,071,309
(3,078,537)

Ⅷ.기타손익
312,334,092
267,132,742

IX.법인세비용차감전순이익
1,168,643,849
3,486,428,069

X.법인세비용
190,908,833
752,898,870

XI.순이익
977,735,016
2,733,529,199

XII.기타포괄손익
122,392,420
276,707,284

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
0
-

매도가능금융자산평가이익
0
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
122,392,420
276,707,284

확정급여제도의 재측정요소
118,092,046
273,663,942

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
4,300,374
3,043,342

XIII.총포괄이익
1,100,127,436
3,010,236,483

XIV.주당이익

기본주당이익
49
141

희석주당이익
49
141

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017년 1월 1일(전기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
1,739,997
47,630,775,335
88,087,492,519

총포괄이익
-
-
-
3,043,342
3,007,193,141
3,010,236,483

순이익
-
-
-
-
2,733,529,199
2,733,529,199

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
273,663,942
273,663,942

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
3,043,342
-
3,043,342

2017년 12월 31일(전기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
4,783,339
50,637,968,476
91,097,729,002

2018년 1월 1일(당기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
4,783,339
50,637,968,476
91,097,729,002

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
4,189,140
4,189,140

총포괄이익
-
-
-
4,300,374
1,095,827,062
1,100,127,436

순이익
-
-
-
-
977,735,016
977,735,016

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
118,092,046
118,092,046

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
4,300,374
-
4,300,374

2018년 12월 31일(당기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
9,083,713
51,737,984,678
92,202,045,578

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,272,627,030

1,228,556,024

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,273,073,495

1,574,103,004

이자수취
254,132,249

149,785,065

배당금수취
313,368,000

313,368,000

법인세납부
(567,946,714)

(808,700,045)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

592,761,304

(1,502,739,163)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,880,000,000

7,452,241,196

단기금융자산의 감소
6,000,000,000

4,873,965,618

당기손익인식금융자산의 감소
-

2,033,965,618

매도가능금융자산의 감소
-

1,500,000

유형자산의 처분
-

3,809,960

임차보증금의 감소
860,000,000

539,000,000

종업원대여금의 감소
20,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,287,238,696)

(8,954,980,359)

단기금융자산의 증가
(5,000,000,000)

(7,533,965,618)

장기금융자산의 증가
(1,239,760)

(1,484,641)

무형자산의 취득
(504,389,936)

(120,071,500)

유형자산의 취득
(381,609,000)

(994,458,600)

임차보증금의 증가
(400,000,000)

(305,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-

-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,071,309

(3,078,537)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (I+II+III+IV)

4,866,459,643

(277,261,676)

VI. 기초의 현금및현금성자산

12,174,481,946

12,451,743,622

VII. 기말의 현금및현금성자산

17,040,941,589

12,174,481,946

- 이익잉여금처분계산서(안)

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(처분예정일 : 2019년 3월 27일)

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(처분확정일 : 2018년 3월 28일)

(단위 : 원)

과 목

제22(당)기

제21(전)기

I. 미처분이익잉여금

51,641,376,498

50,541,360,296

전기이월미처분이익잉여금

50,545,549,436

47,534,167,155

당기순이익

977,735,016

2,733,529,199

확정급여제도 재측정요소

118,092,046

273,663,942

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

51,641,376,498

50,541,360,296

IV. 이익잉여금처분액

426,615,992

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

51,214,760,506

50,541,360,296

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(당)기
제21(전)기

주당배당금(원)
20
-

배당총액(원)
387,832,720
-

시가배당율(%)
0.4
-

※ 상기 제22기 배당금액은 회사제시안이며, 주주제안을 반영한 추가결의내역은 아래와 같습니다.

구분
제22(당)기

주당배당금(원)
300

배당총액(원)
2,433,470,100

시가배당율(%)
5.4

※ 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주총 소집을 위한 주주명부 폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 별도 재무제표에 대한 주석 상세 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시예정(2019년 3월
19일
)인 감사보고서의 내용을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
서울시에 둔다

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은
서울특별시에 둔다

자구수정

제7조(주권의 발행과 종류) ① 회사는 기명식 주권만을 발행한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제7조(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ①생략

② 우선주식에 대한 우선배당율은 액면금액을 기준으로 하여
년 1% 이상 15%이내의 발행 시에 이사회에서 정한다.

③~⑧생략

제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ①현행과 같음

② 우선주식에 대한 우선배당율은 액면금액을 기준으로 하여
연 1% 이상 15%이내의 발행 시에 이사회에서 정한다.

③~⑧현행과 같음

자구수정

제9조(신주인수권) ①~② 생략

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은
이 사회의 결의로 한다.

제9조(신주인수권) ①~② 현행과 같음

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은
이사회의 결의로 한다.

자구수정

제11조(주식매수선택권) ①~② 생략

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수 선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ 생략

제11조(주식매수선택권) ①~② 현행과 같음

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수 선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ 현행과 같음

관련 법률 조항 오류 수정

제14조(명의개서대리인) ①~② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제14조(명의개서대리인) ①~② 현행과 같음

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 현행과 같음

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조(명의개서대리인),
제15
조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제43조(자문역) 회사는
이사회의 결의로 자문역 약간 명을 둘 수 있다.

제43조(자문역) 회사는
중요 업무사항에 대한 자문을 얻기 위하여 자문역 약간 명을 둘 수 있다.

자문역 활용을 위한 절차 간소화 및 목적 추가

제48조(감사위원회의 직무 등) ①~② 생략

③ 감사위원회는
주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라
감사인을
선임한다.

④~⑦ 생략

제48조(감사위원회의 직무 등) ①~② 현행과 같음

③ 감사위원회는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라
외부감사인을
선정한다.

④~⑦ 현행과 같음

관련 법률 명칭 변경 등으로 인한 자구수정 및 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제52조(외부감사인의 선임) 외부감사인은
주식회사의 외부감사인에관한법률의 규정에 의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일(19년9월)에 맞추어 부칙 단서 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

- 제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은
500원으로 한다.

제6조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은
200원으로 한다.

액면분할에 따른 주식 액면가 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 액면분할의 건은 주주제안으로 상정된 안건입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강석모

1965.05.24

사내이사

-
이사회

홍철규

1963.02.10

사외이사

-
이사회

안성제

1963.03.10

사외이사

-
이사회

배기동

1970.08.06

기타비상무이사

-
이사회

류재수

1962.02.10

기타비상무이사

-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강석모

㈜케이티넥스알 대표이사
- 現 ㈜케이티넥스알 대표이사 
- 충남대 대학원 계산통계학 석사
없음

홍철규

중앙대학교 경영경제대학 학장

- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대학교 회계학 박사

없음

안성제

서울시립대학교 경영대학 학장

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

- 펜실베니아대경영학 박사

없음

배기동

KT 그룹경영단 그룹경영2담당 상무
- 現 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 상무 
- 연세대 경영대학원 경영학 석사
없음

류재수

비씨카드(주) ICT본부 전무
- 現 비씨카드(주) ICT본부 전무 
- 울산대 전자계산학 학사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍철규

1963.02.10
사외이사
-
이사회

안성제

1963.03.10
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍철규

중앙대학교 경영경제대학 학장

- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대학교 회계학 박사

없음

안성제

서울시립대학교 경영대학 학장

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

- 펜실베니아대경영학 박사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정의 직급별 산정기준을 차별화하기 위함.

현행

개정(안)

비 고

제4조(산정기준) 퇴직금 지급액은 다음 호에서 정하는 기준금액에 “(근속년수+1년 미만 근속일수/365)’를 곱한 금액으로 한다.

1. 사장 및 경영임원 : 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간 지급된 연봉총액을 3등분한 금액과 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전에 결정된 1년분의 성과급을 12로 나눈 금액의 합계.

제4조(산정기준) 퇴직금 지급액은 다음
각 호에서 정하는 기준금액에 “(근속년수+1년 미만 근속일수/365)”를 곱한 금액으로 한다.

1. 사장 : 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간에 지급된 연봉 총액

2. 경영임원 : 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간 지급된 연봉총액을 3등분한 금액과 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전에 결정된 1년분의 성과급을 12로 나눈 금액의 합계.

직급별 산정기준 차별화

생략

<신설>

좌동

부칙<2019.3.27>

본 규정은 2019년 4월 1일부터 시행한다.

규정 개정에

따른 부칙 추가