일성아이에스 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 일성아이에스

주주총회소집공고
2.7
일성신약(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
일 성 신 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
윤 석 근, 윤 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화) 02-3271-8800

(홈페이지) http://www.ilsung-ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 민

(전 화) 02-3271-8800

주주총회 소집공고

(제59기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제15조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.( www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* '19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

8. 기타사항

금기 총회 시에도 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

금중갑
(출석률: 100%)
이성호
(출석률: 100%)
손용석
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2018.03.05
내부회계관리제도 평가보고서 승인
찬성
찬성
찬성

2
2018.03.05
제58기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제58기 이익잉여금 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제58기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2018.03.26
정기주주총회 결의사항
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
금중갑
(위원장)
이성호
손용석
2018.03.05
내부회계관리제도 평가보고서 승인
가결

2018.03.05
제58기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
제58기 이익잉여금 처분 승인의 건
제58기 정기주주총회 소집의 건
가결

2018.03.26
정기주주총회 결의사항
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500
37
12
-

* 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하여 의약품을 연구개발하고 제조하는 산업을 말한다. 제약산업은 지식기반의 기술집약형, 연구개발형의 고부가가치 산업으로서 세계 500대 기업 중 14개를 제약기업이 차지할 정도로 유망한 산업이다. 또한 인간의 생명과 보건, 삶의 질에 직접적으로 연관되어 있는 특수성으로 인하여 공익성 및 외부 경제효과 또한 매우 크다. 의약품은 제품의 개발, 생산, 관리에 대한 규제가 심하여 원료의 선택, 제품의 연구개발, 생산, 유통, 사후 품질 및 안전성 관리에 이르기까지 엄격히 관리되고 있어 일반 제조품목과는 차별성을 가진다. 신약 개발의 경우 연구개발에서 제품화 단계까지 평균 10년동안 1조원의 예산이 들어가며 최종 제품으로 개발되기까지의 성공률이 5% 가량으로 희박하지만 개발 성공 시 엄청난 부가가치를 창출할 수 있어 고위험, 고수익의 벤처형 산업으로 인식된다.

(2
) 산업의 성장성

한국보건산업진흥원의 2017년 제약산업 분석보고서에 따르면 2016년 우리나라 제약산업 시장규모(생산-수출+수입)는 21조 7,256억원으로 2015년(19조 2,364억원)에 비해 12.9% 증가하였으며 2012~16년 동안 연평균 3.1%로 시장규모가 확대되고 있다.

2016년 국내 의약품 생산은 국내총생산에서 1.15%(제조업 GDP 대비 4.31%) 비중을차지하고 있으며 전년 대비 0.07%p 증가(0.3%p 증가)하였다. 국내총생산 및 제조업 GDP 증가율과 비교해 의약품 생산은 16조 원대에 머물며 정체되어 있었으나, 2016년생산이 큰 폭으로 증가하며 GDP 대비 의약품 생산 비중이 다소 높아졌다.

2016년 완제의약품 생산액 기준 전문의약품은 13조 6,581억원, 일반의약품은 2조 6,743억원을 생산하며 전년 대비 각각 10.0%, 9.9% 증가하였다. 2016년 전문의약품 생산비중은 83.6%로 전문의약품 위주의 생산이 주를 이루고 있으며, 2012년 이후 83%대의 비중을 유지하고 있다. 

2016년 의약품 수출액은 31억 2,040만 달러로 '15년(29억 4,727만 달러)에 비해 5.9%증가하며 사상 최고액을 달성하였으며 최근 5년간(2012~16년) 연평균 10.7%로 높은 성장을 이어가고 있다. 특히 국내 바이오시밀러 제품 등 완제 의약품의 유럽 지역 수출에 힘입어 국내 의약품 수출에 긍정적 효과로 작용한 것으로 나타났다.

2016년 의약품 수입액은 56억 3,632만 달러로 '15년(49억 5,067만 달러)에 비해 13.8% 증가하였으며, 최근 5년간(2012~16년) 의약품 수입은 연평균 2.1% 증가하였다.

(3) 경기변동의 특성
 일반적으로 국내제약산업은 타 산업에 비해 내수의존도가 매우 높고 경기 변동에 비교적 영향을 받지 않는, 비탄력적인 성향을 보였다. 즉, 일반의약품의 경우에는 계절적 요인과 경기 변동에 영향을 크게 받는 편이나 전문의약품의 경우 질환에 대한 치료 목적으로 투여되는 약물인 만큼 안정적인 수요 성장을 보였다. 그러나 최근 국내ㆍ외 악화된 경제 상황이 제약산업에도 영향을 끼쳐 일반 및 전문의약품까지도 매출액이 감소되고 있어 이러한 난관을 타개하기 위한 방안으로 기업간 전략적 제휴, 합병, 해외 진출 등의 자구책을 강구하고 있는 것으로 나타났고 이러한 경향은 향후 더욱 심화될 것으로 전망된다.

(4) 경쟁요소

 현재 제약업계는 특허권 강화 및 Life cycle management로 인한 오리지널사의 독점적 배타권 유지, 제네릭 약가 산정기준의 개정 등으로 제네릭 제품의 개발이 어려워지고 있으며 단순 염의 변경은 개량신약으로 인정받기 어려워지고 있다. 또한 적극적으로 특허를 회피하거나 용법ㆍ용량이 크게 개선되는 등의 임상적 유용성을 인정받지 못하면 허가 및 보험 약가의 취득에서 우대를 받지 못하는 등 신제품 개발이 쉽지 않은 상황이다.

또한 건강보험 재정의 만성 적자를 만회하기 위한 약제비 인하 관련 정책이 도입되어 시행되고 있다. 리베이트 차단을 위한 장치, 실거래가에 따른 약가 인하, 약가 산정 기준의 개정, 약가 재평가, 기등재의약품 목록 정비사업 등이 현재 적극 시행되고 있으며 신약의 경우 공급자 등과의 협상을 통해 약가를 합의하는 등 보험약가를 적절하게 책정하기 위한 노력을 하고 있는 양상이다.

 제품의 생산에 관해서는 그 동안 관리가 다소 소홀했던 원료의약품을 식약처의 관리감독 영역 내로 편입시켜 BGMP를 강화하는 등 완제의약품과 동일한 수준으로 취급하고 있으며 대단위 제형별 KGMP를 품목별 사전cGMP로 변경하여 국제적 수준의 생산시설을 확보하게 하고 밸리데이션을 공정에서 설비, 용수, 기타 공조, 컴퓨터 등으로 확대하며 의약품 제조업자가 원료공급자를 평가하는 자료인 밴더오디트 자료의관리를 의무화하고 의약품 제조업자의 원료공급자에 대한 실사도 의무화하도록 하고있는 등, 식품의약품안전처의 생산 관리 기준 강화로 이를 제때 갖추지 못하는 영세 업체는 퇴출될 수 밖에 없는, 전반적인 산업구조의 재편이 불가피한 상황이다.

 이렇듯 국내 제약사들은 지속적인 보험약가 인하, 저질불량 제품의 퇴출, 신규허가 요건을 충족하기 위한 품질강화 등 다방면의 압박으로 경영의 어려움은 계속될 전망이며 외자사의 직접적인 국내시장 진출 정책으로 인하여 신약 개발보다는 라이센스를 들여오거나 제네릭 의약품을 주로 생산해 온 국내 제약 기업들에게는 부담스러운 경쟁 요소들이 크게 증가한 실정이다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규
제 등

제약산업의 특성상 인간의 생명과 건강에 직접적인 영향을 끼치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업으로 하므로 제품의 허가 및 생산, 품질관리, 사후 관리, 유통/판매 등 전 과정에 있어 타 산업에 비해 규제 내지 제약이 상당히 뒤따를 수 밖에 없다. 복합제 생동시험 필수화, 임상시험 강화, 품목별 사전 cGMP, DMF 시행, 밴더오디트 자료제출 등 허가과정에서부터 제품의 품질을 확보하기 위한 심사가 강화되었으며 출시 이후의 안전성을 위해 시판후조사 감시 및 부작용의 신속보고, 후속조치 전파의 과정도 정비되었으며 제품 원료의 품질에 대한 관리감독 역시 식약처의 업무로 편입되면서 제품의 생산 전 단계부터 시판 후까지 전 과정이 빠짐없이 관리되고 있다.

 가격 면에서도 제품의 임상적 유효성을 평가하여 적절한 약가를 책정하고, 약가의 거품 제거를 위해 리베이트 근절을 목표로 하여 적극적이고 범정부적 시도가 본격적으로 이루어지고 있다. 규제개선 차원에서 접근하고 있는 약가제도 개선방안도 곧 모습을 드러낼 예정이다.

 2014년 7월 1일부터 의약품 실사상호협력기구(PIC/S)의 정식 가입국이 됨에 따라 국내 제약의 제조ㆍ품질관리 수준이 세계적으로 인정된다. 품질관리 강화를 위해 GMP적용 대상이 확대돼 원료의약품, 임상시험용, 방사성의약품까지 확대된다. 이에 따라국내제약산업의 신인도가 획기적으로 높아질수 있으며 해외 수출에서 입찰시 높은 등급을 받을수 있으며 PIC/S규정을 준수하고 있다는 GMP영문증명서를 발급받아 수출
이 유리해질 전망이다. 10월부터는 GMP 적합판정서 발급제도가 도입되면서 대부분 제품의 사전
GMP는 면제되어 제네릭 개발이 더욱 활발해 질 것으로 보인다. 

한편, 정부는 기업의 R&D 추진을 위해 지원을 확대하고 있다. 최근 보건복지부는 2016년 제약산업 육성, 지원 시행계획이 확정되었다고 발표하였는데 여기에는 향후 세계 10대 제약강국 도약을 위한 5대 핵심과제 및 중점추진과제가 포함되어 있다.

① 관 계 법 령 : 약사법 및 그 시행규칙, 마약류 관리에 관한 법률, 
 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법, 각종규정 등

② 정부의 규제 : 포지티브 리스트, 기등재 의약품 목록정비, 실거래가 상환제
 약제상한금액 재평가(일괄인하), 사용량-약가 연동제 등

③ 정부의 지원 : 신약개발지원, 개량신약 우대 정책, 바이오 의약품 개발을 활성화
 하기 위한 사전상담 및 교육, 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별
 법령(법, 시행령) 개정 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 매출액 : 61,653백만원 
 59기 당해 매출은 전년 동기(67,043백만원) 대비 8.0% 감소하였음.
 2) 매출총이익 : 22,594백만원 
 59기 당해 매출총이익은 전년 동기대비 13.9% 감소하였으며, 
 매출총이익률은 매출액 대비 36.7%임.
 3) 영업이익 : 2,258백만원 
 59기 당해 영업이익은 전년 동기대비 12.8% 감소하였으며, 
 영업이익률은 매출액 대비 3.7%임
 4) 법인세차감전순이익 : 4,587백만원 
 59기 당해 법인세차감전순이익은 전년 동기대비 0.1% 증가하였음.
 5) 당기순이익 : 2,945백만원 
 59기 당해 순이익은 전년 동기(2,629백만원) 대비 대비 12.1% 증가하였음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구분
매출액

2017년
2016년
2015년
2014년

일성신약

67,043

67,463

61,745
62,829

동아제약
391,776

384,893

363,575
348,477

녹 십 자
1,098,479

1,033,114

912,911
854,258

유한양행
1,451,988

1,312,018

1,120,937
1,008,180

한미약품
702,636

687,782

1,113,239
582,023

JW중외제약
502,919

467,465

434,352
412,791

※ 출처 : 전자공시시스템 

(3) 시장의 특성

당뇨병 및 순환기계 질환 등 생활습관형 성인병과 인간의 평균수명 연장, 노인인구의 증가로 이와 관련된 의약품의 수요는 점차 확대될 것이나 국내 시장의 규모에 비해 많은 수(500여 개)의 제약사가 난립하여 경쟁이 심화되고 있으며 이러한 상황에서비교적 제품력과 연구개발력이 뛰어나다 할 수 있는 외자사의 시장 잠식으로 적극적인 노력이 크게 필요한 상황이다.

 또한 대형 제약사의 점유율 편중으로 중소 제약사는 기업간 M&A를 통해 지배력을 높이려 하나 이마저도 재산권 보장 및 합병 시너지즘의 불확실성으로 큰 진전을 보이지 못하고 있다. 대내외적으로 한미 FTA에 의해 특허 및 지적재산권 보호를 위해 제도 개선 등 국내 의약사업 전반에 대한 개정을 요구함에 따라 국내 제약사의 제네릭에 대한 보호막이 제거되고 의료시장 개방 및 외자 도입에 따라 외자사와 국내사 간의 생존경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망된다. 특히 정부는 지속적인 약가 인하 정책을 추진하여 제약사의 이익구조는 날로 악화될 것이다.

 세계적으로 외자사들의 자사의 이익 구조 개선을 위해 우량의 중소업체를 공격적으로 흡수, 합병하여 중소업체는 점차 몰락하는 상황이 예견되며 시장의 기반이라 할 수 있는 제네릭 시장의 위축으로 국내 제약사들은 중장기적인 관점으로 연구개발 중심의 선진국형 구조로 개편되어야 할 것이다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

일성신약은 항생제 분야를 특화하기 위하여 국내 제약사 중에서는 독보적으로 cGMP 수준의 페니실린 생산시설을 완비하였다. 이에 오리지널 제품의 품질 보증은 물론 경쟁사의 제네릭 제품과는 차별화된, 우수한 생산시설과 원료를 바탕으로 항생제 분야의 선두주자로서의 입지를 한층 더 굳건하게 할 수 있을 것으로 예상된다. 이에 맞춰 시설의 활용도를 높이기 위해 제품 개발은 물론 국내외 위ㆍ수탁사업을 활발하게 전개할 예정이다.

 항생제 외에도 일성신약의 중점 품목인 마취제, 조영제에서 적극적인 시장 진출을 위해 라이선스 도입 품목과 제네릭 개발을 동시에 진행하고 있어 단기적인 매출 향상은 물론, 중ㆍ장기적으로 일성신약의 주 영업 영역으로 확립하고자 한다.

 2018년에는 세파계 항생제 '일성세프트리악손주', 해열진통제 '일성아세트아미노펜정', 진해거담제 '일성테오캡슐', 당뇨병성 신경염완화제 '일성알티메타민정', 항생제 '클래리시드정주', 소화성궤양치료제 '일성레바미피드정', 진해거담제 '제로레보시럽'을 출시하였으며, 한국먼디파마와 '베타딘인후스프레이', '베타케어 콜드디펜스 나잘스프레이'에 대한 코프로모션 계약을 체결하여 병원 영업을 전담하고 있다. 2018년 5월, 애보트와 마크로라이드계 항생제 '클래리시드정주'에 대한 라이선스 및 공급계약을 체결하였으며, 스페인 제약사 Reig Jofre와 마약성진통제 '울티펜주'에 대한 라이선스 계약을 체결하였다. 또한, 2019년 1분기에는 항구토제 '팔로녹시주', 마약성진통제 '울티펜주', 마취제 '메덱스주' 1ml, 5ml 추가 용량, 혈압강하제 '로우비카HCT정' 등을 출시할 예정이다. 

국내 시장 뿐 아니라 국제전시에 참가하는 등 해외 시장 진출에도 집중하고 있다. 일성신약은 일본 후생성에 해외제조업체로서 인
정받은 바 있으며 2015년에는 본격적인해외CMO사업의 일환으로 일본 진출을 시작하였고 지속적으로 사업 확대를 위하여 노력 중이다.
또한, 새로운 시장으로의 진출을 성공시키기 위하여 전 부서가 적극 협조하여 어려운 현 제약업계를 타개할 수 있는 솔루션으로 노력하고 있다.

 이와 함께, 급변하
는
제약 시장에서 일성신약만이 갖고 있는 특장점 및 노하우를 극대화할 수 있는 제품의 도입을 위해 계속적으로 노력할 것이다.

(5) 조직도

2018년 일성신약 조직도.jpg
2018년 일성신약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 59 기 2018. 12. 31 현재

제 58 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

[유동자산]
279,421,732
278,810,035

ㆍ현금및현금성자산
1,391,931
29,521,990

ㆍ단기금융상품
42,483,347
3,478,043

ㆍ금융자산
10,040,405
-

ㆍ매도가능금융자산
-
7,771,284

ㆍ매출채권및기타채권
207,811,294
214,338,034

ㆍ재고자산
15,386,048
23,022,722

ㆍ반환자산회수권
336,410
-

ㆍ기타유동자산
1,972,297
677,962

[비유동자산]
67,842,701
68,651,675

ㆍ장기금융상품
7,500
7,500

ㆍ매도가능증권금융자산
38,346,726
40,796,229

ㆍ유형자산
25,678,401
27,087,359

ㆍ무형자산
327,575
218,088

ㆍ기타비유동자산
3,482,499
542,499

자산총계
347,264,433
347,461,710

[유동부채]
15,904,261
15,511,392

[비유동부채]
7,025,123
9,124,088

부채총계
22,929,384
24,635,480

[자본금]
13,300,000
13,300,000

[자본잉여금]
16,036,616
16,036,616

[기타자본구성요소]
(101,952,848)
(101,952,848)

[기타포괄손익누계액]
(3,722)
1,551,679

[이익잉여금]
396,955,003
393,890,783

자본총계
324,335,049
322,826,230

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서 >

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

매 출 액
61,652,595
67,043,034

매 출 원 가
39,059,003
40,798,907

매 출 총 이 익
22,593,592
26,244,127

판매비와 관리비
20,335,237
23,653,717

영 업 이 익
2,258,355
2,590,410

금 융 수 익
2,225,931
2,001,656

금 융 비 용
792,454
6

기 타 수 익
1,089,215
558,409

기 타 비 용
194,286
568,263

법인세비용차감전순이익
4,586,761
4,582,206

법 인 세 비 용
1,641,232
1,953,553

당 기 순 이 익
2,945,529
2,628,653

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I.미처분이익잉여금
3,224,591
2,934,952

1. 전기이월미처분이익잉여금
517,126
508,230

2. 당기순이익
2,945,529
2,628,653

3. 보험수리적손익
(238,064)
(201,931)

II.이익잉여금처분액
2,617,826
2,417,826

1. 이익준비금
110,000
110,000

2. 임의적립금
1,500,000
1,300,000

3. 배당금
1,007,826
1,007,826

현금배당금(률)
보통주: 당기 750원(15%)
 전기 750원(15%)
1,007,826
1,007,826

III. 차기이월이익잉여금
606,765
517,126

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
자본총계

2017.01.01 (기초자본)
13,300,000
16,036,616
(101,952,848)
245,170
392,471,888
320,100,826

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
2,628,652
2,628,652

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,306,509
-
1,306,509

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(201,931)
(201,931)

소계
-
-
-
1,306,509
2,426,721
3,733,230

연차배당
-
-
-
-
(1,007,826)
(1,007,826)

2017.12.31 (기말자본)
13,300,000
16,036,616
(101,952,848)
1,551,679
393,890,783
322,826,230

2018.01.01 (기초자본)
13,300,000
16,036,616
(101,952,848)
1,551,679
393,890,783
322,826,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(1,364,582)
1,364,582
-

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
2,945,528
2,945,528

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(190,819)
-
(190,819)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(238,064)
(238,064)

소계
-
-
-
(190,819)
2,707,464
2,516,645

연차배당
-
-
-
-
(1,007,826)
(1,007,826)

2018.12.31 (기말자본)
13,300,000
16,036,616
(101,952,848)
(3,722)
396,955,003
324,335,049

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 58 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 59 기
제 58 기

영업활동으로 인한 현금흐름
14,244,770
10,158,675

당기순이익
2,945,529
2,628,653

비현금항목의 조정
4,335,216
4,180,063

운전자본의 조정
9,609,825
3,778,231

이자의 수취
710,790
1,930,628

이자의 지급
(10)
(6)

법인세의 납부
(3,356,580)
(2,358,894)

투자활동으로 인한 현금흐름
(41,370,912)
502,888

배당금의 수취
254,279
161,161

장단기금융상품의 감소
1,298,504
3,882,025

장단기금융상품의 증가
(40,151,091)
(3,920,709)

유형자산의 처분
16,864
5,798

유형자산의 취득
(1,257,485)
(1,849,914)

무형자산의 취득
(121,653)
-

금융자산의 처분
36,301,059
10,072,525

금융자산의 취득
(34,771,389)
-

매도가능금융자산의 처분
-
5,338,959

매도가능금융자산의 취득
-
(13,100,000)

대여금의 증가
(3,000,000)
-

보증금의 순증감
60,000
(86,957)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,007,826)
(1,007,826)

배당금의 지급
(1,007,826)
(1,007,826)

현금및현금성자산의 감소
(28,133,968)
9,653,737

외화표시 현금및현금성자산
3,909
(4,597)

기초의 현금및현금성자산
29,521,990
19,872,850

기말의 현금및현금성자산
1,391,931
29,521,990

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 59 기(안)
제 58 기

현금배당금총액 (원)
1,007,826,000
1,007,826,000

주당 현금배당금 (원)
750
750

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제59기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 재무제표 주석사항 : 자세한 사항은 제 59기 정기주주총회 1주일전까지(2019년 3월 15일 이전) 제출되는 당사의 외부감사인의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

5. 부동산 매매 및 임대업

제2조 (목적)

5. 부동산업(임대,매매,개발

및 관련서비스업)

목적 관련 문구 구체화

제7조(주식 및 주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 주권은 일주권,오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔 종으로 한다.

제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

전자등록의 의무화로 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)
②이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 ………

제12조(명의개서대리인)
②이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 ………

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
①주주의 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④전 각 항의 신고를 해태함으로써 생긴 손해에대하여는 이 회사가 책임을 지지 아니한다.

제13조 <삭 제>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인 에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
③ 이 회사는 임시주주총회의…………
3월을 경과하지………

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의…………
3개월을경과하지………

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제15조(소집기일)
② 정기주주총회는 …………
3월 이내에, 임시주주총회는………

제15조(소집기일)
② 정기주주총회는 …………
3개월 이내에, 임시주주총회는………

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제27조(이사의 수와 선임방법)
 ① 이 회사의 이사는
3명 이상, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 하고, 이사는 주주총회에서 선임한다.

제27조(이사의 수와 선임방법)
① 이 회사의 이사는
3명 이상 12명 이내로, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 하고, 이사는 주주총회에서 선임한다.

이사의 최대 인원수를 명확히 함

제40조(감사위원회)
 < 신 설 >

제40조(감사위원회)

④사외이사의 사임ㆍ사망 등의 이유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생 한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사인 감사위원의 사임,사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록문구 조정

제40조의2 (감사위원회의 직무)
⑥감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제40조의2 (감사위원회의 직무)
⑥감사위원회는
회사의 외부감사인을 선정한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)
① 이 회사의
대표이사(사장)은 ……
③ ……… 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
⑤ ……… 승인한 경우에는
대표이사(사장)은 제1항의 ……… 
⑥
대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 ………
⑦
대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 ……… 

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)
① 이 회사의
대표이사는 ……
③ ……… 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.
⑤ ……… 승인한 경우에는
대표이사는 제1항의 ……… 
⑥
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 ………
⑦
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 ………

대표이사제도를 탄력적으로 운영할수 있도록 직위명 예시를 삭제

제42조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을
얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 이 사실을 보고한다.

제42조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을
받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정외부감사법 제10조 에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤석근
1956년 01월 12일
사내이사
본인
이사회

김영민
1977년 09월 13일
사내이사
없음
이사회

정민영
1972년 01월 22일
사내이사
없음
이사회

손용석
1959년 05월 12일
사외이사
없음
이사회

금중갑
1943년 03월 21일
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤석근
일성신약 대표이사(부회장)

美 뉴욕대 경영학과 졸업

없음

김영민
일성신약 이사

가톨릭대 회계학과 졸업

없음

정민영
일성신약 이사

중앙대 대학원 생약학과 졸업

전 현대약품 개발기획팀 팀장

없음

손용석
경희대 경영학부 교수

뉴욕대 경영대학원 졸업

없음

금중갑
인천대 외래교수

연세대 경영대학원 졸업

전 일성신약 부회장(∼1997년)

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손용석
1959년 05월 12일
사외이사
없음
이사회

금중갑
1943년 03월 21일
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손용석
경희대 경영학부 교수

뉴욕대 경영대학원 졸업

없음

금중갑
인천대 외래교수

연세대 경영대학원 졸업

전 일성신약 부회장(∼1997년)

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10 ( 3 )
11 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500 백만원
2,000 백만원

※ 참고사항

 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산, 회계감사 일정, 감사보고서 수령 일정 등을 고려하였을때 불가피하게주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.