해성산업 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 해성산업

주주총회소집공고
2.7
해성산업주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
해성산업(주)

대 표 이 사 :
김인중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지)http://haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄임원
(성 명) 황성진

(전 화) 02-528-1244

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

당사 정관 제22조에 의거하여 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504 해성빌딩 20층 대회의실

3. 회의의 목적사항

<보고사항>

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 김인중 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사:주총참석장,신분증
 -대리행사:주총참석장,위임장(주주와의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서),대리인의 신분증

* 금번 정기주주총회에서는 주주님에게 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영원 
(참석률 100%)
홍만식
(참석률 100%)
이경린
(참석률 100%)

찬 반 여 부

1
2018.1.25
-서초동 호텔 신축공사 사업관리(PM) 용역계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2018.2.7
-제64기 재무제표 승인의 건
-제64기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.2.22
-제64기 재무제표 심의의 건
-제64기 영업보고서 심의의 건
-제64기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건
-2018년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건
-제64기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건
-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건
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찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018.3.22
-대표이사 선임의 건
-경영임원 직무변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018.4.26
-2018년도 시설(건물)관리 용역계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2018.5.10
-2018년 1분기 실적 보고의 건
-사업장 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2018.5.10
-자금차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2018.8.14
-2018년 반기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
2018.9.6
-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건
-경영임원회 대표 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2018.10.15
-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2018.11.13
-2018년 3분기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

12
2018.12.12
-이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건
-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건
-2018년 임원 특별격려금 지급의 건
-학교법인 해성학원 기부 승인의 건
-부동산 임차거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
* 1,500,000,000
36,000,000
12,000,000

*주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

성수빌딩
(최대주주 본인)
매출-시설관리용역수입
2018.1.1~
 2018.12.31
8.8
최근사업연도말
 매출총액의 7.2%

해성빌딩
(주요주주, 특수관계인)
매출-시설관리용역수입
2018.1.1~
 2018.12.31
18.2
최근사업연도말
 매출총액의 14.9%

해성2빌딩
(주요주주,특수관계인)
매출-시설관리용역수입
2018.1.1~
 2018.12.31
17.8
최근사업연도말
 매출총액의 14.6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

- 시설관리 사업

시설관리용역사업은 사업시설(오피스빌딩)에 대하여 임대관리와 자산(건물)운용
및 관리를 일괄계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에스원, 서브원 등이 있으며, 최근에 와서는 대기업들이 자사건물의 운영관리를 위해 별도의 법인을 설립하여 이 분야로 진출하는 사례가 점차 늘어나고 있는 추세임.
 그러나 대부분의 임대전용 오피스빌딩 업체들이 자사직원으로 시설을 관리하고
있으나, 향후 이러한 업체들이 전문시설용역업체에 자사건물을 out-sourcing하는
사례가 증가할 것으로 보여 시장은 점차적으로 확대될 것으로 예상됨.
 - 부동산 임대사업/임대관리사업
 부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입
 지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미침. 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고,
 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업임. 임대관리사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 영향을 받음.

2.산업의 성장성

- 시설관리 사업
 시설관리용역사업은 최근 신규빌딩의 증가와 빌딩관리업무의 전문용역업체로 
 의 이관 추세 등으로 빌딩의 임대 컨설팅분야와 함께 수요가 점차적으로 증가할 
 것으로 예상됨.
 - 부동산 임대사업/임대관리사업 
 초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화
 되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있
 음. 임대관리사업도 임대시장의 안정세로 비교적 안정적인 상태임.
 향후 경쟁심화단계에 대비하여 입주고객의 차별화, 세분화등 경쟁력 유지 및 강화
 방안을 다각도로 모색하여야 함.

3. 경기변동의 특성
 - 시설관리 사업
 시설관리용역분야는 현재 시장 형성단계로 제품 사이클상 성장기의 단계이며,
 주변의 경기상황에 비교적 영향을 적게 받으며, 점차적으로 시장이 확대될 것으로
 예상됨.
 - 부동산 임대사업/임대관리사업
 본 사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의
 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 경기변동은 임대수요 
 의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옴.

4. 경쟁요소
 - 경쟁의 특성
 ·시설관리용역 : 인력에 의존하는 산업으로 시장진출입이 자유로운 완전경쟁.
 ·부동산임대업 : 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁.
 - 진입의 난이도 
 ·시설관리 용역사업 : 진입을 위한 전제조건으로는 자금이나 기술보다는 시설
 관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 중요한 요소로 작용함.
 ·부동산임대사업/임대관리사업 : 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 
 진입여부 결정.
 - 경쟁요인
 ·시설관리용역사업 : 건물관리 Know-How 확보를 통한 차별적 관리시스템, 가
 격경쟁력의 확보 여부.
 ·부동산임대사업/임대관리사업 : 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한
 요소로 작용함.

5. 관련법령, 정부의 규제 및 지원 : 해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 시설관리용역사업

1년 단위로 해성빌딩(연면적 35,431.56㎡), 해성2빌딩 (연면적 37,491.07㎡),
성수빌딩(연면적 10,300.87㎡)등 현재 총 83,223.50㎡의 규모 건물에 대하여 
시설관리용역사업을 수행하고 있음.

 - 임대사업

현재 해남2빌딩을 포함하여 연면적 64,273.55㎡, 4개 오피스빌딩과 아파트형공장 1개층의 상가등에 대하여 임대사업을 수행하고 있음. 임대사업의 경우 신축건물의 지속적인 공급증가와 임차수요의 감소로 임차인 유치에 어려움이 있음. 당사에서는 급변하는 시장에서 안정적인 공실관리의 성과를 이루고자 노력하고 있음.
 남대문에 신축완료된 복합건물(사무실+호텔+영업장) 해남2빌딩은 2018년 7월부터 임대수입이 발생하고 있음. 호텔부분은 향후 20년간임대차계약이 완료 되었으며, 사무실과 영업장에 대해 임차인 유치를 위해 전념하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 명 칭
표준산업분류코드
사 업 내 용

시설관리 사업부문
68212
오피스빌딩의 건물, 기계설비 및 전기장치등시설의 운영관리 
 및 임대사업전반 운영 대행

임대/관리
68112외
오피스빌딩 임대사업

임대면적에 대한 시설관리사업

임대사업이 주된 사업이 되며, 임대사업의 성과에 따라 관리 
사업의 성과가 영향을 받음

(2) 시장점유율

- 시설관리용역부문 : 현재 에스원, 서브원에서 각각의 그룹내 빌딩관리를
 발판으로 시설관리사업에 진출하여 사업을 영위하고 있으나, 현재 시장 형성
 단계로 시장점유율을 산출할 수 없음.
 - 임대사업/임대관리사업 : 시장점유율 산출 불가

(3) 시장의 특성

- 시설관리 사업

90년 7월에 진출한 시설관리 사업은 오피스빌딩의 시설을 위탁관리 운영하는 사업
 으로 62년 이후 오피스빌딩 임대사업을 수행하면서 축적된 경험과 기술을 바탕
 으로 동분야에 있어서 타업체에 비해 우위를 점하고 있으나, 현재는 특수관계인의
 사업시설관리에 제한하여 사업을 수행하고 있음.

- 임대사업/임대관리사업
 1962년 해남빌딩 준공과 함께 시작한 오피스빌딩 임대사업은 현재 서울시내에 4개
사업장(1개층의 상가포함)과 부산시내 1개 사업장, 동해 창고 1개 등 연면적(임대면적) 64,273.55㎡ 규모를 임대하고 있음. 
 신축한 해남2빌딩의 사무실과 영업장의 임대 유치를 위해 노력하고 있음.
 주된 수요업체가 일반 기업체를 대상으로 함에 따라 산업경기변동에 많은 영향을 받
고 있으나 공실관리에 중점을 두어 기존 건물들은 안정적인 공실을 유지하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사의 중장기 매출확대 및 수익성 개선을 위한 해남빌딩 주차장부지 개발을 내용으로 신규 시설투자가 이사회 승인을 거쳐 2014년 12월 15일 거래소에 공시됨.
해남빌딩 주차장부지에 신축된 복합건물(해남2빌딩) 중 호텔부분은 2018년 7월 13일 WHG코리아 주식회사와 임대차 본계약을 체결하였으며(2018.7.13 거래소 정정공시), 호텔부분을 향후 20년간 호텔로 임대할 예정이며, 이에 따른 임대수입은 연간 약 5,371백만원으로 예상됨.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 시설관리용역사업

1년 단위로 해성빌딩(연면적35,431.56㎡), 해성2빌딩(연면적37,491.07㎡), 성수빌딩(연면적10,300.87㎡) 등 현재 총83,223.50㎡의 규모 건물에 대하여 시설관리용역사업을 수행하고 있으며, 매출은45억원으로 전년대비 2.0% 증가 되었습니다.

 - 임대사업
현재 연면적 64,273.55㎡, 4개 오피스빌딩과 아파트형공장 1개층의 상가등에 대하여 임대사업을 수행하고 있습니다.

임대사업의 경우 신축건물의 지속적인 공급증가와 임차수요의 감소로 임차인 유치에 어려움이 있었으나, 당사에서는 급변하는 시장에서 안정적인 공실관리의 성과를 이루었습니다. 임대수익과 관리수익은 104억원으로 전년대비 25.3% 증가 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2019년 3월14일까지 공시 예정인 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2018. 12. 31 현재

제 64 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

I. 유동자산
5,915,084,249
5,156,373,093

1. 현금및현금성자산
4,890,787,187
4,219,845,735

2. 매출채권및기타채권
1,008,083,934
298,270,828

3. 기타유동자산
16,213,128
638,256,530

II. 비유동자산
186,768,850,837
164,876,544,228

1. 장기금융상품
31,000,000
19,000,000

2. 매도가능금융자산
-
6,007,638,786

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
6,186,431,609
-

4. 관계기업투자
46,914,816,659
47,624,856,225

5. 유형자산
442,148,818
143,465,235

6. 무형자산
359,993,162
359,993,162

7. 투자부동산
132,693,867,244
110,580,997,475

8.
기타비유동금융자산

140,593,345
140,593,345

자 산 총 계
192,683,935,086
170,032,917,321

부 채

I. 유동부채
8,447,486,191
5,314,768,110

1. 단기차입금
3,000,000,000
-

2. 미지급금
762,444,997
310,163,023

3. 기타채무
967,084,820
1,542,244,350

4. 미지급법인세
297,080,774
82,438,537

5. 임대보증금
3,420,875,600
3,379,922,200

II. 비유동부채
40,882,055,545
21,622,038,232

1. 임대보증금
5,427,740,900
2,574,846,500

2. 장기차입금
30,000,000,000
13,288,000,000

3. 순확정급여부채
13,315,101
116,341,418

4. 이연법인세부채
5,440,999,544
5,642,850,314

부 채 총 계
49,329,541,736
26,936,806,342

자 본

I. 자본금
4,890,000,000
4,890,000,000

II. 기타자본구성요소
61,845,463,502
61,848,613,075

III. 이익잉여금
76,618,929,848
76,357,497,904

자 본 총 계
143,354,393,350
143,096,110,979

부 채 와 자 본 총 계
192,683,935,086
170,032,917,321

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 64 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 영업수익
14,931,053,302
12,199,589,117

Ⅱ. 영업비용
12,195,566,665
9,780,969,031

Ⅲ. 영업이익
2,735,486,637
2,418,620,086

1. 금융수익
104,255,098
270,532,455

2. 금융원가
462,866,982
-

3. 관계기업투자이익
1,052,904,251
1,488,545,716

4. 관계기업투자손실
1,279,138,145
-

5. 기타수익
63,926,398
44,682,231

6. 기타비용
51,495,916
24,306,565

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
2,163,071,341
4,198,073,923

1. 법인세비용
490,348,268
799,093,154

Ⅴ.당기순이익
1,672,723,073
3,398,980,769

Ⅵ. 세후기타포괄손익
(144,599,904)
(204,032,538)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 세후기타포괄손익

1. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
(24,786,877)
(129,259,935)

2. 매도가능금융자산의 평가
-
13,260,000

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(190,128,217)
(124,018,830)

2. 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
(116,484,010)
35,986,227

3.
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

186,799,200
-

Ⅶ. 당기
총
포괄이익

1,528,123,169
3,194,948,231

Ⅷ. 주당손익

기본주당순이익
171
348

희석주당순이익
171
348

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 65 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 64 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

미처분 이익잉여금

전기이월이익잉여금
89,997,904
101,549,738

순확정급여부채의 재측정요소

(190,128,217)
(124,018,830)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
(116,484,010)
35,986,227

회계정책의 변경효과
117,821,098
-

당기순이익
1,672,723,073
3,398,980,769

합 계
1,573,929,848
3,412,497,904

이익잉여금 처분액
(1,522,500,000)
(3,322,500,000)

임의적립금
300,000,000
2,100,000,000

배당금
 (현금배당주당배당금(율):
 보통주: 당기
125원(25%) 
 전기
125원(25%)

1,222,500,000
1,222,500,000

차기이월 미처분이익잉여금
51,429,848
89,997,904

당기의 이익잉여금처분계산서는 2019년 3월 22일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2018년 3월 22일).

- 자본변동표

<자본변동표>

제 65 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 64 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
4,890,000,000
61,964,613,010
74,269,049,738
141,123,662,748

총포괄손익

당기순이익
-
-
3,398,980,769
3,398,980,769

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
(129,259,935)
-
(129,259,935)

매도가능금융자산평가
-
13,260,000
-
13,260,000

순확정급여부채의 채측정요소
-
-
(124,018,830)
(124,018,830)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
35,986,227
35,986,227

소유주와의 거래

배당
-
-
(1,222,500,000)
(1,222,500,000)

2017.12.31(전기말)
4,890,000,000
61,848,613,075
76,357,497,904
143,096,110,979

2018.1.1(당기초)
4,890,000,000
61,848,613,075
76,357,497,904
143,096,110,979

회계정책변경의 효과
-
(165,161,896)
117,821,098
(47,340,798)

수정후 금액
4,890,000,000
61,683,451,179
76,475,319,002
143,048,770,181

총포괄손익

당기순이익
-
-
1,672,723,073
1,672,723,073

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
(24,786,877)
-
(24,786,877)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가

-
186,799,200
-
186,799,200

순확정급여부채의 채측정요소
-
-
(190,128,217)
(190,128,217)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(116,484,010)
(116,484,010)

소유주와의 거래

배당
-
-
(1,222,500,000)
(1,222,500,000)

2018.12.31(당기말)
4,890,000,000
61,845,463,502
76,618,929,848
143,354,393,350

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 65 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 64 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,091,744,944

663,842,085

1.
영업으로부터 창출된 현금흐름

5,836,276,323
2,028,750,916

가. 당기순이익
1,672,723,073
3,398,980,769

나. 조정
2,636,900,218
(274,535,993)

대손상각비
(806,485)
795,685

감가상각비
1,190,041,835
324,884,820

유형자산처분이익
(453,545)
(9,274,248)

유형자산처분손실
-
2,913,498

퇴직급여
411,255,989
400,461,891

잡손실
1,000
-

관계기업투자이익
(1,052,904,251)
(1,488,545,716)

관계기업투자손실
1,279,138,145
-

금융원가
462,866,982
-

법인세비용
490,348,268
799,093,154

금융수익
(104,255,098)
(270,532,455)

배당금수익
(38,332,622)
(34,332,622)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,526,653,032
(1,095,693,860)

매출채권의 증가

(687,315,016)
(79,568,541)

기타채권의 증가
(40,416,781)
(1,245,831)

기타유동자산의 감소(증가)
641,601,015
(510,785,090)

미지급금의 증가

5
2,131,974

126,032,391

기타채무의 증가
618,780,470
88,715,910

임대보증금의 증가(감소)
1,699,907,800
(120,180,000)

퇴직금의 지급
(36,430)
(662,699)

사외적립자산의 불입
(758,000,000)
(598,000,000)

2. 이자수취
103,422,661
397,409,404

3. 배당금수령
38,332,622
34,332,622

4. 이자지급
(462,866,982)
-

5. 법인세납부
(423,419,680)
(1,796,650,857)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,910,303,492)

(7,434,257,872)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
303,143,695
17,403,809,304

단기금융상품의 감소
-
16,948,014,990

장기금융상품의 감소
-
3,000,000

관계기업으로부터의 배당금수령
302,689,150
409,157,950

유형자산의 처분
454,545
43,636,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,213,447,187)
(24,838,067,176)

장기금융상품의 취득

(12,000,000)
(12,000,000)

투자부동산의 취득

(22,807,096,103)
(24,769,110,754)

유형자산의 취득
(394,351,084)
(56,956,422)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,489,500,000
7,387,500,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,374,000,000
8,610,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000
-

장기차입금의 증가
40,374,000,000
8,610,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,884,500,000)
(1,222,500,000)

배당금의 지급
(1,222,500,000)
(1,222,500,000)

장기차입금의 감소

(23,662,000,000)
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
670,941,452
617,084,213

Ⅴ. 기초의 현금
4,219,845,735
3,602,761,522

Ⅵ. 기말의 현금
4,890,787,187
4,219,845,735

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제64기
제64기

주식수(보통주)
9,780,000주
9,780,000주

주당액면가액
500원
500원

주당배당금
125원
125원

현금배당금 총액
1,222,500,000원
1,222,500,000원

액면배당율
25%
25%

시가배당율
1.2%
1.0%

※시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 한국거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조
(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8 조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

·전자증권법

시행 반영

제 9 조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서

그가 소유한 주식수에 비례하여 신주

의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호

의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주

주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를

배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를

발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과

하지 않는 범위 내에서 일반공모의

방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과

하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금

조달을 위하여 국내외
금융기관 또

는 기관투자자에게 신주를 발행하는

경우

4. 발행주식총수의 100분의
20을 초

과하지 않는 범위 내에서 사업상 중

요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·

자본제휴를 위하여 그 상대방에

게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과

하지 않는 범위 내에서 주식예탁증

서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하

는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주

를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,

제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서

정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까

지 주주에게 통지하거나 공고하여야

한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의

해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주

식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이

사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실

하거나 신주배정에서 단주가 발생하는

경우에 그 처리방법은 이사회의 결의

로 정한다.

제 9 조(신주인수권)

① (좌동)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호

의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주

주 외의 자
(이 회사의 주주를 포함함)

에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수

있다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과

하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금

조달을 위하여 국내외
금융기관, 기

관투자자 등에게 신주를 발행하는

경우

4. 발행주식총수의 100분의
50을 초

과하지 않는 범위 내에서 사업상 중

요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·

자본제휴 등을 위하여 그 상대방에

게 신주를 발행하는 경우

5. (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실

하거나 신주배정에서 단주가 발생하는

경우에 그 처리방법은
관련법령에서

정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정

한다.

·표준정관 준용

제 11조의 2(우리사주매수선택권)

① 이 회사는 우리사주조합원에게 발행

주식총수의 100분의 15의 범위내에서

근로자복지기본법 제32조의
2 규정에

의한 우리사주매수선택권을 주주총회

의 특별결의에 의하여 부여할 수 있

다. 다만, 발행주식총수 100분의 3의

범위내에서는 이사회의 결의로 우리사

주매수선택권을 부여할 수 있다.

제 11조의 2(우리사주매수선택권)

① 이 회사는 우리사주조합원에게 발행

주식총수의 100분의 15의 범위내에서

근로복지기본법 제39조의 규정에 의한

우리사주매수선택권을 주주총회의 특

별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다

만, 발행주식총수 100분의 3의 범위

내에서는 이사회의 결의로 우리사주매

수선택권을 부여할 수 있다.

·표준정관 준용

제 14 조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을

둔다

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소

와 대행업무의 범위는 이사회의 결의

로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을

명의개서대리인의 사무취급장소에 비

치하고 주식의
명의개서, 질권의 등록

또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말

소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타

주식에 관한 사무는 명의개서대리인으

로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명

의개서대리인의 증권의 명의개서대행

등에 관한 규정에 따른다.

제 14 조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을

명의개서대리인의 사무취급장소에 비

치하고 주식의
전자등록, 주주명부의

관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의

개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

·전자증권법

시행

제 15 조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명,주소

및 인감 또는 서명등을 제14조의 명의

개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자

는 대한민국내에 통지를 받을 장소와

대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우

에도 같다.

제 15 조(2019.03.22 삭제)

·전자증권법

시행

제 17 조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억

원을 초과하지 않는 범위내에서 다음

각 호의 경우 이사회의 결의로 주주

이외의 자에게 전환사채를 발행 할 수

있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방

법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외

금융기관 또는 기관투자자에게

전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,

생산·판매·자본제휴
를 위하여

그 상대방에게 전환사채를 발행하는

경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는

그 일부에 대하여만 전환권을 부여하

는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기

명식 보통주식으로 하고 전환가액은

주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액

으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해

사채 발행일 후 3월이 경과한 날로부

터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

그러나 위 기간내에서 이사회의 결의

로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대

한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이

자의 지급에 관하여는 제12조의 규정

을 준용한다.

제 17 조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억

원을 초과하지 않는 범위내에서 다음

각 호의 경우 이사회의 결의로 주주

이외의 자
(이 회사의 주주를 포함함)에

게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. (좌동)

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외

금융기관, 기관투자자 등에게 전환

사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,

생산·판매·자본제휴
등을 위하여

그 상대방에게 전환사채를 발행하는

경우

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

·표준정관 준용

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억

원을 초과하지 않는 범위내에서 다음

각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이

외의 자에게 신주인수권부사채를 발행

할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방

법으로 신주인수권부사채를 발행하

는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외

금융기관 또는 기관투자자에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,

생산·판매·자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주인수권부사채를 발

행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은

사채의 액면총액을 초과하지 않는 범

위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식

은 기명식 보통주식으로 하고 그 발

행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가

액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은

당해 사채 발행일 후 3월이 경과한 날

로부터 그 상환기일의 직전일 까지로

한다. 그러나 위 기간내에서 이사회

의 결의로써 신주인수권의 행사기간을

조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하

는 주식에 대한 이익의 배당에 관하

여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억

원을 초과하지 않는 범위내에서 다음

각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이

외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게

신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. (좌동)

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외

금융기관, 기관투자자 등에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

·표준정관 준용

<신설>

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을

발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록

계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표

시되어야 할 권리를 전자등록한다.

·전자증권법

시행 반영

제 19 조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조
·
제15조의 규정은 사채발행의 경

우에 준용한다.

제 19 조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준

용한다.

·전자증권법

시행 반영

제 20 조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회

와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후

3
월 이내에, 임시주주총회는 필요에

따라 소집 한다.

제 20 조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후

3
개월 이내에, 임시주주총회는 필요에

따라 소집 한다.

·표준정관 준용

제 32 조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상
10명이내로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 32 조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상
7명이내로

하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1

이상으로 한다.

·이사 선임가능인원 상한조정

제 34 조(이사의 임기)

이사의 임기는
취임후 2년내의 최종의

결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

로 한다.

제 34 조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
이사 선임 시 정하되,

3년 이내로 한다.

②
이사의 임기가 최종의 결산기 종료후

당해 결산기에 관한 정기주주총회 전

에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시

까지 그 임기를 연장한다.

·표준정관 준용

제 35 조(이사의 보선)

① 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회

에서 이를 선임한다. 그러나
이 정관

제32조에서 정하는 원수를 결하지 아

니하고 업무수행상 지장이 없는 경우

에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인

하여
정관 제32조에서 정하는 원수를

결한 경우에는 그 사유가 발생한 후

최초로 소집되는 주주총회에서 그 요

건에 충족되도록 하여야 한다.

제 35 조(이사의 보선)

① 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회

에서 이를 선임한다. 그러나 제32조에

서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업

무수행상 지장이 없는 경우에는 그러

하지 아니한다.

② 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인

하여 제32조에서 정하는 원수를 결한

경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로

소집되는 주주총회에서 그 요건에 충

족되도록 하여야 한다.

·표준정관 준용

제 36 조(대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부

회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무

이사 각 약간명을 선임할 수 있다.

②
회사는 필요시 수명의 대표이사를
선

임할 수 있으며, 각 대표이사의 직책

은
제1항의 범위내에서 보임할 수 있다.

제 36 조(대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사

약간 명을 선임할 수 있다.

② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부

회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무

이사 각 약간명을 선임할 수 있다.

③
이사회의 결의로 수명의 대표이사를

선임하는 경우, 각 대표이사의 직책은

제2항의 범위내에서 보임할 수 있다.

·표준정관 준용

제 37 조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를

총괄한다.
단, 대표이사가 수명일때는

각자 회사를 대표한다.

② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회

에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를

분장집행하며, 대표이사의 유고시에는

이사회에서 정하는 순서에 따라 그 직

무를 대행 한다.

제 37 조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를

총괄한다.

② (좌동)

·표준정관 준용

제 39 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사

업무의 중요사항을 결의한다.

②
이사회는 대표이사가 소집하고 이사

회 의장은 대표이사로 한다. 대표이사

유고시에는 정관 제37조 제2항의 규

정을 준용한다.

③ 이사회 소집은 개최일전 2일전까지

회의의 목적사항을 기재한 통지서를

각 이사에게 발송하여야 한다. 그러나

이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집

절차를 생략할 수 있다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로

지정되지 않은 다른 이사는 소집권자

인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수

있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유

없이 이사회소집을 거절하는 경우에는

다른 이사가 이사회를 소집할 수 있

다.

제 39 조(이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

②
이사회 의장은 이사회 결의로 정한

다.

③ 이사회는 대표이사가 소집하되, 대표

이사 유고시에는 이사회규정에서 정하

는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

·표준정관 준용

제 42 조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 의결로 이

를 정한다.
이사의 보수결정을 위한

의안은 구분하여 결의하여야 한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결

의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 42 조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 의결로 이

를 정한다.

② (좌동)

·표준정관 준용

제 47 조(감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제
32조의

규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구

성한다.

③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어

야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상

법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추

어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임

에는 의결권 있는 발행주식총수의

100분의 3을 초과하는 수의 주식을

가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하

여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을

선임하거나 해임할 때에는 의결권을

행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최

대주주 또는 그 특수관계인의 계산으

로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또

는 그 특수관계인에게 의결권을 위임

한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의

합계가 의결권 있는 발행주식총수의

100분의 3을 초과하는 경우 그 주주

는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권

을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대

표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우

위원장은 사외이사이어야 한다.

<신설>

제 47 조(감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제
46조의

규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ 사외이사의 사임 또는 사망 등의 사

유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에

서 정한 감사위원회의 구성요건에 미

달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처

음으로 소집되는 주주총회에서 그 요

건에 합치되도록 하여야 한다.

·참조조문 수정

·표준정관 준용

제 48 조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무

를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적

사항과 소집이유를 서면에 적어 이사

(소집권자가 있는 경우에는 소집권자

를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여

이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가

지체 없이 이사회를 소집하지 아니하

면 그 청구한 감사위원회가 이사회를

소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소

집의 이유를 기재한 서면을 이사회에

제출하여 임시총회의 소집을 청구할

수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위

하여 필요한 때에는 자회사에 대하여

영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경

우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니

할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할

필요가 있는 때에는 자회사의 업무와

재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는
외부감사인의 선임에

있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에

이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회

는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문

가의 도움을 구할 수 있다.

제 48 조(감사위원회의 직무 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 감사위원회는
회사의 외부감사인을

선정한다.

⑦ (좌동)

⑧ (좌동)

⑨ (좌동)

·표준정관 준용

제 52 조(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법

률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을

얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을

선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 52 조(외부감사인의 선임)

회사는
감사위원회가 선정한 외부감사인

을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에

소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회

사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에

서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또

는 공고하여야 한다.

·표준정관 준용

<신설>

제 54 조의2(중간배당)

① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한

하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정

하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계

법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로

하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후

45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표

상의 순자산액에서 다음 각호의 금액

을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금

과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이

익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는

주주총회의 결의에 의하여 특정목적

을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적

립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일

이전에 신주를 발행한 경우(준비금의

자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환

청구, 신주인수권부사채의 신주인수권

행사의 경우를 포함한다)에는 중간배

당에 관해서는 당해 신주는 직전사업

년도 말에 발행된 것으로 본다.

·표준정관 준용

<부칙>

12. 이 정관은 제65기 정기주주총회에서

승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조,

제14조, 제15조, 제18조의2 및 제19조

개정내용은 주식, 사채 등의 전자등록

에 관란 법률 시행령이시행되는 날에

시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김인중
1959.05.15
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김인중
해성산업 대표이사
연세대학교 행정대학원 석사
전)두루넷 이사
전)한국제지 상무
현)해성산업 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 3 )
5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일에 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사가 금번 정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일과 다른 일자로 변경하고자 하였으나, 코스닥협회의 집중예상일 발표 이전에 이미 3월 4주차 금요일로 주주총회 개최일자가 잠정되어 있어 이에 따른 외부감사와 감사보고서 수령일자, 경영진 및 이사진의 업무 일정이 수립됨에 따랄 불가피하게 주주총회 집중예상일 (3월22일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
또한, 코스닥협회의 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 못하였습니다.