야스 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 야스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 야스

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 야스

대 표 이 사 :
정 광 호

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 한산로 69

(전 화) 031-904-8591

(홈페이지)http://www.yasoled.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 강 경 인

(전 화) 031-904-8591

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 파주시 회동길 338 (서패동 474-1) 메디테리움 3층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018년1월1일～2018년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인 의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 500원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 강경인)
제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (기타비상무이사 이민형)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* 19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 7일

주식회사 야스

대표이사 정 광 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오희범
(출석률:100%)
김홍국
(출석률:80%)

찬 반 여 부

1
2018.02.28

제16기 재무제표 승인의 건

정기주주총회 소집의 건

찬성
해당없음

2
2018.04.17
자회사 (주)기전 유상증자의 건
찬성
찬성

3
2018.04.17
정기예금 담보 제공의 건
찬성
찬성

4
2018.09.27
기업은행 운영자금 차입의 건
찬성
불참

5
2018.11.08
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

6
2019.02.22
제17기 결산 재무제표 승인의 건
현금배당 결의의 건
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
12
6
-

주) 상기 지급총액은 2018년 연간 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이 산업은 기존의 CRT에서 LCD에서 OLED로 발전하는 과정을 거쳐 오고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 시장은 지난 수년간 LCD를 중심으로 급격하게 성장해왔으나, 최근에는 그 성장의 무게중심이 OLED로 전환되었으며, 디스플레이 제조장비 역시 LCD 제조장비에서 OLED 제조장비로 성장의 축이 전환되었습니다. 당사는 OLED 제조장비의 핵심 기술인 증착기 및 증착원 기술을 보유하여 패널업체에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

최근 디스플레이는 초박형, 초경량화, 저전력, 고해상도, 고휘도 등의 고성능 사양의 요구 외에도 유저의 몰입감을 높이기 위해 소형모바일부터 대형 TV에 이르기 까지 화면이 휘어진 형태로 디스플레이 기술은 진화하고 있습니다. 또한 foldable, wearable, rollable로 발전되는 트랜드에 맞춰 산업 전반에 걸쳐 개발은 급속하게 진행되고 있으며, 내년 중으로 foldable display 성능을 가지는 휴대폰 출시가 임박해 있는 상황입니다. 또한 미래 disposable, stretchable까지 가능한 기술도 개발하여 관련 기술을 선점하기 위해 업계에서는 앞다투어 많은 투자가 이루어지고 있습니다.

최근 OLED가 각광받은 이유는 기존 LCD가 가지고 있는 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 디스플레이 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 외형적인 부분까지 응용이 가능하기 때문이다. 최근에 갤럭시 모바일폰과 OLED TV 제품은 이미 일상 생활에 들어온 지 오래된 상황이며 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니즈 영역까지 넓히고 있는 OLED 관련 기사는 손쉽게 접할 수가 있습니다. OLED는 일찍이 기존 LED와는 다르게 면발광, flexible, warm white 등의 강점으로 차세대 조명용으로도 각광을 많이 받아 왔으며 현재는 실제 제품으로도 출하되고 있어 향후에는 LED조명을 대체할 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 2018년 연결재무제표 기준 매출 1,845억원으로 전년 865억 대비 113.2% 증가, 영업이익 442억으로 전년 177억 대비 149.0% 증가, 당기순이익은 360억원으로 전년 162억 대비 121.8% 증가한 실적을 달성하였습니다.

사업내용 및 지역별 매출 현황은 다음과 같습니다.

- 사업내용별 매출 현황

(단위 : 억원)

구분
사업내용
당기
전기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

디스플레이 장비
증착시스템
1,407
76.3
404
46.7

증발원
237
12.8
364
42.1

기타 및 유지보수 관련 매출
201
10.9
97
11.2

합 계
1,845
100.0
865
100.0

주1) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 증착시스템 매출액은 증착기 및 증발원을 포함한 금액입니다.

- 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구분
당기
전기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

국 내
317
17.2
679
78.5

해 외
1,528
82.8
186
21.5

합 계
1,845
100.0
865
100.0

주) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준분류산업분류표에 따른 특수목적용기계제조업(C29272)을 영위하며디스플레이 분야의 단일 사업부문만을 가지고 있어, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다

(2) 시장점유율

당사는 OLED 산업의 핵심 분야인 증착 관련하여 증착원 및 증착 시스템을 제작하여납품하고 있습니다. OLED 산업 발전이 시작될 때부터 증착 분야는 일본 업체들이 독점하는 핵심 기술 분야였습니다. 현재 OLED 시장 내 압도적인 점유율을 보유하고있는 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 모두 일본 Canon Tokki社의 증착장비를 사용하고 있습니다. 사실상 일본 Canon Tokki社의 독점 시장이었던 증착장비 시장은 당사가 2013년 LG디스플레이에 세계 최초 8G(대형 디스플레이) 증착장비를 수주하여 양산에 성공하면서 사실상 독점에서 벗어 날 수 있었습니다. 또한 LG디스플레이는 중소형 OLED 생산 라인에 선익시스템의 증착기를 투입하여 양산을 준비하고 있습니다. 그에 따라 현재 대규모 양산 라인에 OLED 증착기 납품 실적으로 시장에서 검증된 증착기 업체는 상기 기술한 바와 같이 日 Tokki社, 한국의 당사와 선익시스템등 3개 업체를 꼽을 수 있습니다. 

OLED 증착장비 분야는 한국, 일본의 업체들이 경쟁하고 있으나 중소형은 일본의 Tokki가 양산에 성공하면서 앞서고 있으며, 대면적은 당사가 8G 개발 완료하고 양산 성공하며 기술적 우위를 보유하고 있습니다. 증착기와 증착원 모두 양산 성공경험을 보유하고 당사는 전세계에서 유일한 업체이며, 특히 8G 대형 제품을 생산할 수 있는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 내구성 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방 산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 설비의 투자여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타나고 있어 디스플레이 장비업체의 가동율 또한 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.

또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재하기에 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 하지만 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 전망이며, OLED의 경우는 과거 LCD가 보여주었던 [투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행]의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다.

거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 그러나 OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 해외업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당 기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 신규 투자 및 시장 성장이 예상되는 중소형(Mobile) 및 대형(10.5G) OLED 증착 장비에 대한 연구 및 개발을 통해 기업 경쟁력의 확보를 목표로 하고 있습니다.

(가) 중소형(Mobile) OLED 증착기 개발

OLED 시장은 TV용 대면적 시장과 모바일용 중소형 시장으로 구분되고 있습니다. 당사는 대면적 시장에 서는 증착기와 증착원을 모두 판매하고 있으나, 중소 형 시장에서는 증착원은 판매하고 있으나 증착기는 판매하고 있지 않습니다. 현재 OLED 시장은 중소형 이 주도하고 있어 당사도 중소형 증착기 시장에 진입 을 목표하고 있습니다. 현재 시장을 주도하고 있는 일본 제조업체의 6GH 증착기보다 우수한 6GH 증착 기를 개발을 목표로 테스트용 제품을 연구 개발하고 있습니다. 2019년까지 양산용 테스트 제품을 국내외에 소개 및 판매 할 계획입니다.

 (나) 대형(10.5G) OLED 증착시스템 개발

당사의 핵심 기술인 TV용 대면적 OLED는 현재 8G(2200x2500) 기반으로 현재 세계유일의 독보적 기술력을 보유하고 있습니다. 향후 OLED TV 시장의 성장 가능성이 높은만큼 국내외 OLED 패널 제조업체들의 10.5G(2940x3370) 기반의 연구개발에 큰 관심을 나타내고 있는 상황입니다. 현재 TV용 대면적 시장에서의 핵심 기술을 바탕으로 연구개발 및 양산장비 제작을 진행하여서 향후 OLED TV 시장에 원가절감 및 수요증가에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

야스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년 연결재무제표 기준 매출 1,845억원으로 전년 865억 대비 113.2% 증가, 영업이익 442억으로 전년 177억 대비 149.0% 증가, 당기순이익은 360억원으로 전년 162억 대비 121.8% 증가한 실적을 달성하였습니다.

자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.
* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 
 있습니다. 
* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결 재무상태표>

연 결 재
무 상 태 표

제 17 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 16 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17기 (당)기말
제16기 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

191,854,089,421

92,810,306,628

현금및현금성자산
1,567,177,680

6,800,325,872

매출채권및기타채권
40,924,313,367

12,113,213,997

재고자산
8,799,682,509

3,603,552,170

미청구공사
55,847,363,334

6,734,464,592

기타금융자산
82,942,348,545

62,180,217,491

기타유동자산
1,773,203,986

1,378,532,506

당기법인세자산
-

-

Ⅱ.비유동자산

44,724,079,411

33,342,554,065

기타채권
1,180,550,000

1,137,108,000

기타금융자산
406,796,040

142,000,000

유형자산
35,050,297,467

24,835,477,676

투자부동산
3,328,173,412

3,328,173,412

무형자산
1,462,540,894

1,816,087,449

관계기업투자
1,914,443,731

1,772,413,388

이연법인세자산
1,381,277,867

304,786,787

기타비유동자산
-

6,507,353

자 산 총 계

236,578,168,832

126,152,860,693

부 채

Ⅰ.유동부채

90,239,117,129

18,220,481,879

매입채무및기타채무
24,419,540,679

10,309,912,776

초과청구공사
21,723,284,343

4,231,633,787

차입금
-

375,000,010

충당부채
3,032,835,036

1,411,779,547

당기법인세부채
10,696,792,468

1,126,162,560

기타유동부채
30,366,664,603

765,993,199

Ⅱ.비유동부채

5,994,278,218

1,259,454,549

기타채무
973,476,242

-

차입금
-

-

충당부채
5,020,801,976

1,259,454,549

부 채 총 계

96,233,395,347

19,479,936,428

자 본

Ⅰ.자본금

6,569,000,000

6,505,000,000

Ⅱ.자본잉여금

51,896,090,475

51,415,683,475

Ⅲ.기타자본구성요소

(2,631,735,828)

267,803,054

Ⅳ.이익잉여금

84,511,418,838

48,484,437,736

자 본 총 계

140,344,773,485

106,672,924,265

부 채 및 자 본 총 계

236,578,168,832

126,152,860,693

<연결 포괄손익계산서>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.매출액

184,507,975,605

86,546,664,416

Ⅱ.매출원가

124,202,015,775

59,072,092,830

Ⅲ.매출총이익

60,305,959,830

27,474,571,586

판매비와관리비
16,098,668,081

9,720,201,305

Ⅳ.영업이익

44,207,291,749

17,754,370,281

1.기타수익
105,649,899

681,271,627

2.기타비용
553,408,196

845,680

3.금융수익
3,410,928,754

308,634,245

4.금융비용
841,772,839

614,406,859

5.관계기업투자관련이익(손실)
142,030,343

166,638,388

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

46,470,719,710

18,295,662,002

Ⅵ.법인세비용

10,443,738,608

2,054,850,449

Ⅶ.당기순이익

36,026,981,102

16,240,811,553

Ⅷ.기타포괄손익

-

-

Ⅸ.총포괄이익

36,026,981,102

16,240,811,553

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

2,776

1,390

<연결 자본변동표>

자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일

5,655,000,000
11,221,883,225
63,443,148
32,243,626,183
49,183,952,556

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
16,240,811,553
16,240,811,553

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
850,000,000
38,041,970,000
-
-
38,891,970,000

주식선택권 부여
-
-
204,359,906
-
204,359,906

종속기업투자 취득
-
2,151,830,250
-
-
2,151,830,250

2017년 12월 31일
6,505,000,000
51,415,683,475
267,803,054
48,484,437,736
106,672,924,265

2018년 1월 1일

6,505,000,000
51,415,683,475
267,803,054
48,484,437,736
106,672,924,265

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
36,026,981,102
36,026,981,102

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
64,000,000
480,407,000
(160,407,000)
-
384,000,000

주식선택권 부여
-
-
150,559,298
-
150,559,298

자기주식의 취득
-
-
(3,063,691,180)
-
(3,063,691,180)

자기주식의 처분
-
-
174,000,000
-
174,000,000

2018년 12월 31일
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,631,735,828)
84,511,418,838
140,344,773,485

<연결 현금흐름표>

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,862,673,102

12,141,068,727

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32,943,646,467

14,338,518,996

당기순이익
36,026,981,102

16,240,811,553

조정
18,947,734,969

4,158,939,535

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(22,031,069,604)

(6,061,232,092)

2. 이자 수취
887,573,241

152,938,007

3. 이자 지급
(18,946,826)

(129,469,246)

4. 법인세 납부액
(1,949,599,780)

(2,220,919,030)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,735,001,155)

(55,218,381,185)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
62,922,672,036

12,622,090,910

대여금의 회수
315,000,000

580,000,000

단기금융상품의 처분
62,569,217,491

12,000,000,000

기타투자자산의 감소
-

-

보증금의 감소
29,500,000

33,000,000

유형자산의 처분
8,954,545

9,090,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(96,657,673,191)

(67,840,472,095)

대여금의 대여
1,400,000,000

45,000,000

단기금융상품의 취득
83,504,833,602

62,296,617,491

장기금융상품의 취득
125,520,000

6,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
137,192,560

-

보증금의 증가
387,942,000

133,728,000

유형자산의 취득
10,767,689,849

3,348,511,448

투자부동산의 취득
-

-

무형자산의 취득
334,495,180

369,106,756

종속기업투자의 취득
-

1,641,508,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,880,691,190)

30,354,470,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,558,000,000

38,891,970,000

단기차입금의 차입
11,000,000,000

-

장기차입금의 차입
-

-

주식선택권의 행사
384,000,000

-

자기주식의 처분
174,000,000

-

신주의 발행
-

38,891,970,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,438,691,190)

(8,537,499,992)

단기차입금의 상환
11,000,000,000

2,900,000,000

장기차입금의 상환
-

4,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
375,000,010

1,637,499,992

자기주식의 취득
3,063,691,180

-

IV. 연결범위 변동
-

298,228,885

V. 기초 현금및현금성자산
6,800,325,872

19,228,130,099

VI. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)
(4,753,019,243)

(12,424,613,565)

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감
(480,128,949)

(3,190,662)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
1,567,177,680

6,800,325,872

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

<재무상태표>

재
무 상 태 표

제 17 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 16 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 야스
(단위 : 원)

과 목
제17기 (당)기말
제16기 (당)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

188,838,774,668

91,286,530,962

현금및현금성자산
294,472,697

5,623,640,684

매출채권및기타채권
39,426,143,597

12,012,128,747

재고자산
8,799,682,509

3,603,552,170

미청구공사
55,847,363,334

6,734,464,592

기타금융자산
82,698,348,545

62,017,217,491

기타유동자산
1,772,763,986

1,295,527,278

Ⅱ.비유동자산

48,148,267,389

34,696,159,897

기타채권
480,550,000

637,108,000

기타금융자산
267,520,000

142,000,000

유형자산
32,371,836,015

22,835,791,071

투자부동산
3,328,173,412

3,328,173,412

무형자산
1,462,540,894

1,816,087,449

관계기업투자
8,860,166,278

5,627,740,452

이연법인세자산
1,377,480,790

302,752,160

기타비유동자산
-

6,507,353

자 산 총 계

236,987,042,057

125,982,690,859

부 채

Ⅰ.유동부채

90,647,990,354

18,050,312,045

매입채무및기타채무
25,406,907,931

10,201,064,442

초과청구공사
21,723,284,343

4,231,633,787

차입금
-

375,000,010

충당부채
3,032,835,036

1,411,779,547

당기법인세부채
10,126,041,048

1,090,692,100

기타유동부채
30,358,921,996

740,142,159

Ⅱ.비유동부채

5,994,278,218

1,259,454,549

차입금
-

-

매입채무및기타채무
973,476,242

충당부채
5,020,801,976

1,259,454,549

이연법인세부채
-

부 채 총 계

96,642,268,572

19,309,766,594

자 본

Ⅰ.자본금

6,569,000,000

6,505,000,000

Ⅱ.자본잉여금

51,896,090,475

51,415,683,475

Ⅲ.기타자본구성요소

(2,631,735,828)

267,803,054

Ⅳ.이익잉여금

84,511,418,838

48,484,437,736

자 본 총 계

140,344,773,485

106,672,924,265

부 채 및 자 본 총 계

236,987,042,057

125,982,690,859

<포괄손익계산서>

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.매출액

184,507,975,605

86,244,464,416

Ⅱ.매출원가

127,629,913,757

58,904,216,686

Ⅲ.매출총이익

56,878,061,848

27,340,247,730

판매비와관리비
15,923,493,827

9,697,205,589

Ⅳ.영업이익

40,954,568,021

17,643,042,141

1.기타수익
130,764,495

691,771,583

2.기타비용
553,172,396

841,510

3.금융수익
3,401,112,876

304,237,971

4.금융비용
833,362,292

614,406,859

5.관계기업투자관련이익(손실)
2,782,425,826

228,626,802

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

45,882,336,530

18,252,430,128

Ⅵ.법인세비용

9,855,355,428

2,011,618,575

Ⅶ.당기순이익

36,026,981,102

16,240,811,553

Ⅷ.기타포괄손익

-

-

Ⅸ.총포괄이익

36,026,981,102

16,240,811,553

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

2,776

1,390

<자본변동표>

자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017년 01월 01일
5,655,000,000
11,221,883,225
63,443,148
32,243,626,183
49,183,952,556

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
16,240,811,553
16,240,811,553

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
850,000,000
38,041,970,000
-
-
38,891,970,000

주식선택권 부여
-
-
204,359,906
-
204,359,906

종속기업투자 취득
-
2,151,830,250
-
-
2,151,830,250

2017년 12월 31일
6,505,000,000
51,415,683,475
267,803,054
48,484,437,736
106,672,924,265

2018년 01월 01일
6,505,000,000
51,415,683,475
267,803,054
48,484,437,736
106,672,924,265

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
36,026,981,102
36,026,981,102

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
64,000,000
480,407,000
(160,407,000)
-
384,000,000

주식선택권 부여
-
-
150,559,298
-
150,559,298

자기주식의 취득
-
-
(3,063,691,180)
-
(3,063,691,180)

자기주식의 처분
-
-
174,000,000
-
174,000,000

2018.12.31 (당기말)[K-IFRS]
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,631,735,828)
84,511,418,838
140,344,773,485

<현금흐름표>

현 금 흐 름 표

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 17 기
제 16 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,700,433,747

11,661,312,424

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,721,629,773

13,855,065,737

당기순이익
36,026,981,102

16,240,811,553

조정
15,701,109,484

4,063,168,258

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(21,006,460,813)

(6,448,914,074)

2. 이자 수취
884,075,363

148,541,733

3. 이자 지급
(10,536,279)

(129,469,246)

4. 법인세 납부액
(1,894,735,110)

(2,212,825,800)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,668,781,595)

(55,617,081,185)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
62,370,672,036

12,052,090,910

대여금의 회수
315,000,000

10,000,000

단기금융상품의 처분
62,017,217,491

12,000,000,000

기타투자자산의 감소
-

-

보증금의 감소
29,500,000

33,000,000

유형자산의 처분
8,954,545

9,090,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(94,039,453,631)

(67,669,172,095)

대여금의 대여
-

45,000,000

단기금융상품의 취득
82,871,833,602

62,142,617,491

장기금융상품의 취득
125,520,000

6,000,000

보증금의 증가
187,942,000

133,728,000

유형자산의 취득
10,069,662,849

3,331,211,448

무형자산의 취득
334,495,180

369,106,756

종속기업투자의 취득
450,000,000

1,641,508,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,880,691,190)

30,354,470,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,558,000,000

38,891,970,000

단기차입금의 차입
10,000,000,000

-

장기차입금의 차입
-

-

주식선택권의 행사
384,000,000

-

자기주식의 처분
174,000,000

신주의 발행
-

38,891,970,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,438,691,190)

(8,537,499,992)

단기차입금의 상환
10,000,000,000

2,900,000,000

장기차입금의 상환
-

4,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
375,000,010

1,637,499,992

자기주식 매입
3,063,691,180

-

IV. 기초 현금및현금성자산
(4,849,039,038)

19,228,130,099

V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)
5,623,640,684

(13,601,298,753)

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감
(480,128,949)

(3,190,662)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
294,472,697

5,623,640,684

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<이익잉여금처분계산서>

이익잉여금처분계산서(안)

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2019년 3월 22일)

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2018년 3월 29일)

주식회사 야스
(단위 : 천원)

구 분
제17(당)기
제16(전)기

1. 미처분이익잉여금
84,511,419
48,484,438

전기이월미처분이익잉여금
48,484,438
32,243,626

당기순이익
36,026,981
16,240,812

2. 이익잉여금 처분액
(7,114,701)
-

이익준비금
646,791
-

현금배당
6,467,910
-

3. 차기이월미처분이익잉여금
77,396,718
48,484,438

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제17(당)기
제16(전)기

배당의 종류
현금배당
-

발행주식 수(주)
13,058,000
-

1주당 배당금(원)
500
-

시가배당율(%)
3.2
-

배당금 총액(천원)
6,467,910
-

주) 상기 배당금 총액은 보유중인 자기주식수를 제외한 금액이며, 당기 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조 (주권의 종류)

① 본 회사의 주권은 일주권,오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라삭제 (전자증권법§25 ①)

(신설)

제 8조의 2 (주식등의 전자등록)

① 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자등록 의무화에 따라 근거를 신설

제 14조 (명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에따른다.

제 14조 (명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하도록 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자 및 그 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 본 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 15조 <삭제>

주식 등의 전자등록에 따른명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 14조 내지 제 15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제 53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외

부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

-'주식회사 등의 외부감사에관한 법률' 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다.

제 24조 (주주총회의 의장)

② 대표이사의 유고시에는 제39조 제4항의 규정을 준용한다

제 47조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 48조 (감사의 직무)

⑧ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집 할 수 있다.

제 50조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제46조의 규정을 준용한다.

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제12조의 규정을 준용한다.

제 24조 (주주총회의 의장)

② 대표이사의 유고시에는 제37조 제4항의 규정을 준용한다

제 47조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 48조 (감사의 직무)

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집 할 수 있다.

제 50조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제43조의 규정을 준용한다.

참조 규정 오류 수정

부 칙

이 정관은 제17기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강경인
1961.01.14
사내이사
기타
이사회

이민형
1970.07.30
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

강경인
(주)야스 전무이사
한국 Oracle 서비스 사업본부
-

이민형
엘지디스플레이(주) 
New Business 담당
엘지디스플레이(주) 신사업개발팀
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

-당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 관계기업 및 연결 종속회사 결산 및 감사보고서의 제출일정,주요 경영진의 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)입니다.