아이씨디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 아이씨디

참고서류
3.2
(주)아이씨디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 7일

권 유 자:

성 명: (주)아이씨디
주 소: 경기도 안성시 대덕면 만세로 274
전화번호: 031-290-3455

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아이씨디
보통주
1,005,817
6.01
본인
의결권없음
(자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이승호
최대주주
보통주
4,241,320
25.32%
최대주주
-

이승곤
최대주주 등
보통주
10,416
0.06%
최대주주 등
-

강병조
최대주주 등
보통주
100,000
0.60%
최대주주 등
-

김명호
발행회사임원
보통주
190,000
1.14%
발행회사임원
-

정부용
발행회사임원
보통주
10,358
0.06%
발행회사임원
-

계
보통주
4,552,094
27.18%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

배재구
보통주
20
발행회사임직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)아이씨디의 2019년 3월 22일 개최 예정인 제20기 정기주주총회(그 속회 또는 연회 포함)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 20기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 12 일, (종료일) - 2019 년 3 월 21 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019 년 3 월 22 일 09:00시
 (장소) - 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성 명) - 배재구
 (부서 및 직위) - 경영지원실장
 (연 락 처) - 031-290-3455

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사에서 공시하는 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황을 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1. 연결 대차대조표(재무상태표)

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 유동자산
114,191,717,827
155,846,082,566

(1) 당좌자산
79,899,064,278
141,514,834,765

(2) 재고자산
34,292,653,549
14,331,247,801

Ⅱ. 비유동자산
77,032,458,717
80,384,203,003

(1) 투자자산
1,906,631,119
657,000,000

(2) 유형자산
51,398,023,260
51,704,690,831

(3) 무형자산
19,388,971,148
26,230,349,798

(4) 기타비유동자산
4,338,833,190
1,792,162,374

자 산 총 계
191,224,176,544
236,230,285,569

Ⅰ. 유동부채
44,562,982,354
86,333,726,899

Ⅱ. 비유동부채
15,262,646,640
15,756,154,919

부 채 총 계
59,825,628,994
102,089,881,818

Ⅰ. 자본금
8,373,248,500
8,323,248,500

Ⅱ. 자본잉여금
58,473,015,668
62,746,377,182

Ⅲ. 기타자본구성요소
(8,261,054,942)
(3,226,835,308)

Ⅳ. 기타포괄손인누계액
(87,034,801)
(5,404,215)

Ⅴ. 이익잉여금
72,900,373,125
66,303,017,592

자 본 총 계
131,398,547,550
134,140,403,751

부채와자본총계
191,224,176,544
236,230,285,569

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액
234,788,441,875
311,847,747,945

Ⅱ. 매출원가
176,534,021,002
256,124,646,625

Ⅲ. 매출총이익
58,254,420,873
55,723,101,320

판매비와관리비
18,555,722,357
18,844,350,199

Ⅳ. 영업이익(손실)
39,698,698,516
36,878,751,121

기타수익
1,178,480,823
335,585,014

기타비용
5,452,474,845
2,530,396,000

금융수익
2,761,130,139
1,013,881,760

금융비용
3,954,224,513
6,946,985,260

지분법손실
33,267,598
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
34,198,342,522
28,750,836,635

Ⅵ. 법인세비용
4,364,715,421
4,259,633,806

Ⅶ. 당기순이익
29,833,627,101
24,491,202,829

- 연결자본변동표

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (전기초)
8,225,332,000
62,888,037,649
(3,130,716,121)
(1,861,026)
44,710,047,393
112,690,839,895

전기오류수정손실(주석 34)

(1,220,518,880)
(1,220,518,880)

2017.01.01 (수정후 전기초)
8,225,332,000
62,888,037,649
(3,130,716,121)
(1,861,026)
43,489,528,513
111,470,321,015

주식매수선택권 행사
25,000,000
855,531,365
(317,705,865)
-
-
562,825,500

주식매수선택권 인식
-
-
221,586,678
-
-
221,586,678

전환사채 전환청구
72,916,500
1,263,423,896
-
-
-
1,336,340,396

전환권대가
-
(2,260,615,728)
-
-
-
(2,260,615,728)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,543,189)
-
(3,543,189)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(71,209,150)
(71,209,150)

배당금지급
-
-
-
-
(1,606,504,600)
(1,606,504,600)

당기순이익
-
-
-
-
24,491,202,829
24,491,202,829

2017.12.31 (전기말)
8,323,248,500
62,746,377,182
(3,226,835,308)
(5,404,215)
66,303,017,592
134,140,403,751

회계정책의 변경 :

기업회계기준서 제1115호 적용에 따른 조정
-
-
-
-
(21,036,004,164)
(21,036,004,164)

2018.01.01 (당기초)
8,323,248,500
62,746,377,182
(3,226,835,308)
(5,404,215)
45,267,013,428
113,104,399,587

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
29,833,627,101
29,833,627,101

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
215,670,696
215,670,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
(82,816,072)
-
(82,816,072)

해외사업환산손익
-
-
-
1,185,486
-
1,185,486

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매수선택권 행사
50,000,000
401,408,078
(102,639,078)
-
-
348,769,000

주식매수선택권 인식
-
-
164,770,665
-
-
164,770,665

전환사채의 상환
-
(4,674,769,592)
694,038,477
-
-
(3,980,731,115)

자기주식의 취득
-
-
(5,790,389,698)
-
-
(5,790,389,698)

배당금지급
-
-
-
-
(2,415,938,100)
(2,415,938,100)

2018.12.31 (당기말)
8,373,248,500
58,473,015,668
(8,261,054,942)
(87,034,801)
72,900,373,125
131,398,547,550

 2. 별도 대차대조표(재무상태표)

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

Ⅰ. 유동자산
112,692,571,679
155,818,686,247

현금및현금성자산
9,904,209,181
16,271,633,078

단기금융자산
-
1,356,127,185

매출채권및기타채권
66,891,185,526
47,307,348,661

재고자산
32,998,602,293
14,331,247,801

미청구공사
-
72,309,290,841

기타유동자산
2,898,574,679
4,243,038,681

Ⅱ. 비유동자산
74,158,208,650
80,390,575,847

장기금융자산
703,000,000
657,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
193,825,549
-

종속기업투자
7,599,053,566
35,835,000

관계기업투자
750,000,000
-

유형자산
43,918,886,831
51,683,793,626

무형자산
16,790,403,884
26,230,349,798

이연법인세자산
3,029,560,639
234,589,920

기타비유동자산
1,173,478,181
1,549,007,503

자산총계
186,850,780,329
236,209,262,094

부채

Ⅰ. 유동부채
43,434,853,841
86,397,631,296

매입채무및기타채무
8,409,504,006
28,572,855,352

초과청구공사
-
752,622,097

차입금
17,763,680,000
24,996,400,000

전환사채
8,969,224,839
19,648,435,333

기타유동부채
5,249,847,228
6,231,811,207

당기법인세부채
3,042,597,768
6,195,507,307

Ⅱ. 비유동부채
12,717,351,141
15,756,154,919

매입채무및기타채무
-
154,456,926

차입금
6,058,920,000
9,052,600,000

전환사채
-
-

순확정급여부채
4,597,985,863
5,511,477,348

충당부채
2,030,445,278
1,007,620,645

기타비유동부채
30,000,000
30,000,000

이연법인세부채

부채총계
56,152,204,982
102,153,786,215

자본

Ⅰ. 자본금
8,373,248,500
8,323,248,500

Ⅱ. 자본잉여금
58,473,015,668
62,746,377,182

Ⅲ. 자본조정
(8,261,054,942)
(3,226,835,308)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(82,816,072)
-

Ⅴ. 이익잉여금
72,196,182,193
66,212,685,505

자본총계
130,698,575,347
134,055,475,879

부채 및 자본총계
186,850,780,329
236,209,262,094

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액
232,668,162,839
311,847,747,945

Ⅱ. 매출원가
175,890,494,867
256,088,392,285

Ⅲ. 매출총이익
56,777,667,972
55,759,355,660

판매비와관리비
17,820,840,558
18,985,028,832

Ⅳ. 영업이익

38,956,827,414

36,774,326,828

기타수익
990,448,287
335,400,245

기타비용
5,452,474,535
2,530,393,661

금융수익
2,777,019,708
1,019,810,322

금융비용
3,923,205,104
6,955,228,491

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
33,348,615,770
28,643,915,243

Ⅵ. 법인세비용
4,256,860,480
4,255,161,942

Ⅶ. 당기순이익
29,091,755,290
24,388,753,301

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처분이익잉여금
72,343,933
66,945,714

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,288,182
42,556,961

2. 당기순이익
29,091,755
24,388,753

3. 회계정책의변경
(21,036,004)
-

II. 이익잉여금처분액
2,597,212
2,657,532

1. 이익준비금
236,110
241,594

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기(제20기) : 150원(30%)
 전기(제19기) : 150원(30%)
2,361,102
2,415,938

III. 차기이월미처분이익잉여금
69,746,721
64,288,182

<별도 자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (전기초)
8,225,332,000
62,888,037,649
(3,130,716,121)
-
44,722,164,834
112,704,818,362

전기오류수정손실(주석 34)
-
-
-
-
(1,220,518,880)
(1,220,518,880)

2017.01.01 (수정후 전기초)
8,225,332,000
62,888,037,649
(3,130,716,121)
-
43,501,645,954
111,484,299,482

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
24,388,753,301
24,388,753,301

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(71,209,150)
(71,209,150)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식매수선택권 행사
25,000,000
855,531,365
(317,705,865)
-
-
562,825,500

주식매수선택권 인식
-
-
221,586,678
-
-
221,586,678

전환사채 전환청구
72,916,500
1,263,423,896
-
-
-
1,336,340,396

전환권대가
-
(2,260,615,728)
-
-
-
(2,260,615,728)

배당금지급
-
-
-
-
(1,606,504,600)
(1,606,504,600)

2017.12.31 (전기말)
8,323,248,500
62,746,377,182
(3,226,835,308)
-
66,212,685,505
134,055,475,879

회계정책의 변경 :

기업회계기준서 제1115호 적용에 따른 조정
-
-
-
-
(21,036,004,164)
(21,036,004,164)

2018.01.01 (당기초)
8,323,248,500
62,746,377,182
(3,226,835,308)
-
45,176,681,341
113,019,471,715

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
29,091,755,290
29,091,755,290

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
343,683,662
343,683,662

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
(82,816,072)
-
(82,816,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매수선택권 행사
50,000,000
401,408,078
(102,639,078)
-
-
348,769,000

주식매수선택권 인식
-
-
164,770,665
-
-
164,770,665

전환사채의 상환
-
(4,674,769,592)
694,038,477
-
-
(3,980,731,115)

자기주식의 취득
-
-
(5,790,389,698)
-
-
(5,790,389,698)

배당금지급
-
-
-
-
(2,415,938,100)
(2,415,938,100)

2018.12.31 (당기말)
8,373,248,500
58,473,015,668
(8,261,054,942)
(82,816,072)
72,196,182,193
130,698,575,347

<별도 현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,782,105,557

(11,924,220,800)

1. 당기순이익
29,091,755,290
24,388,753,301

2. 당기순이익조정을 위한 가감
19,592,131,860
21,263,398,285

감가상각비
2,688,140,507
2,858,685,746

재고자산평가손실
30,141,804
-

잡손실
594,417,906
-

사채상환손실
136,793,302
-

유형자산처분이익
-
(65,455)

유형자산처분손실
-
2,072,004

무형자산상각비
2,641,750,941
3,149,698,772

무형자산손상차손
4,527,397,556
2,222,073,290

대손상각비
-
283,500,000

법인세비용
4,256,860,480
4,255,161,942

외화환산손실
418,070,562
2,145,880,007

외화환산이익
(961,304,033)
(237,235,679)

이자비용
2,645,586,984
2,522,460,308

이자수익
(95,236,386)
(376,496,042)

주식보상비용
164,770,665
221,586,678

퇴직급여충당부채 전입
1,790,295,187
1,740,260,682

판매보증충당금 전입
1,174,321,219
2,475,816,032

정부보조이익
(419,874,834)
-

3. 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(14,548,956,868)
(55,477,755,355)

매출채권의 증가
(20,444,623,101)
(4,617,197,321)

미청구공사의 증가
-
(14,491,264,940)

미수금의 감소(증가)
3,576,673,313
(2,179,352,881)

선급금의 감소
1,087,896,544
8,904,880,564

선급비용의 감소(증가)
(23,507,082)
2,866,087

부가세대급금의 감소
(1,184,704,894)
-

원재료의 감소
7,323,354,930
797,978,573

재공품의 감소
19,627,394,684
-

매입채무의 감소
(19,688,735,843)
(21,913,529,559)

미지급비용의 증가(감소)
39,182,404
(665,445,634)

미지급금의 감소
(481,440,913)
(3,317,541,825)

진행공사부채의 증가
-
4,360,186,726

초과청구공사의 감소
-
(18,538,307,903)

선수금의 증가(감소)
(1,689,313,104)
28,170,945

예수금의 증가
49,384,870
22,659,285

정부보조이연수익의 감소
-
(65,243,908)

판매보증충당부채의 감소
(745,914,492)
(2,153,440,466)

장기미지급금의 감소
(154,456,926)
-

퇴직금의 지급
(420,846,380)
(605,169,840)

퇴직연금운용자산의 증가
(1,419,300,878)
(1,048,003,258)

4. 이자의 수취
81,740,592
372,690,210

5. 이자의 지급
(893,724,042)
(685,524,017)

6.법인세의 납부
(4,540,841,275)
(1,785,783,224)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,830,943,148)

3,208,153,795

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,998,580,727
16,183,006,098

단기금융상품의 처분
7,956,127,185
15,982,900,643

단기대여금의 회수
1,000,000
-

기계장치의 처분
-
2,000,000

비품의 처분
-
16,075,455

건설중인자산의 처분
563,553,500
-

임차보증금의 감소
477,900,042
182,000,000

기타보증금의 감소
-
30,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,829,523,875)
(12,974,852,303)

단기금융자산의 취득
6,600,000,000
7,361,699,060

단기대여금의 증가
1,028,000,000
-

장기금융자산의 취득
346,000,000
96,000,000

관계기업주식의 취득
750,000,000
-

기계장치의 취득
290,000,000
880,838,250

공구와기구의 취득
58,368,000
315,021,700

비품의취득
1,492,506,585
1,199,390,101

건설중인자산의 취득
574,664,465
2,031,317,243

특허권의 취득
8,634,000
2,248,800

개발비의 취득
419,193,705
258,128,868

회원권의 취득
159,786,400
-

전기시설이용권의 취득
-
25,000,000

임차보증금의 증가
102,370,720
86,000,000

기타보증금의 증가
-
719,208,281

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(32,358,958,798)

6,984,626,270

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,348,769,000
10,593,500,000

주식매수선택권 행사
348,769,000
563,500,000

단기차입금의 증가
35,000,000,000
10,000,000,000

임대보증금의 증가
-
30,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(67,707,727,798)
(3,608,873,730)

단기차입금의 상환
43,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 상환
126,400,000
-

전환사채의 상환
16,375,000,000
-

자기주식의 취득
5,790,389,698
-

주식발행 비용
-
2,364,730

전환청구단주 비용
-
4,400

배당금의 지급
2,415,938,100
1,606,504,600

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)
(6,407,796,389)
(1,731,440,735)

V. 외화현금 환율변동효과
40,372,492
(98,198,455)

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(6,367,423,897)
(1,829,639,190)

VII. 기초의 현금
16,271,633,078
18,101,272,268

VIII. 기말의 현금
9,904,209,181
16,271,633,078

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 19기(2017.01.01~2017.12.31)
제 18기(2016.01.01~2016.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
150
-
150
100
-
100

배당금총액(백만원)
2,416
-
2,416
1,607
-
1,607

시가배당률(%)
1.1
-
1.1
0.6
-
0.6

※ 제 20기, 제19기 당사의 재무제표 작성은 K-IFRS기준입니다.
※ 상기의 당해년도 결산실적은 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설하면서, 기존의 안을 제1안으로 제시

제34조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ?상법? 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제34조(이사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ (주석 신설)

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함.

“회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음