엠씨넥스 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 엠씨넥스

주주총회소집공고
2.7
(주)엠씨넥스

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 엠씨넥스

대 표 이 사 :
민 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 9길 47
(가산동, 한신아이티타워 2차 11층)

(전 화)02-2025-3600

(홈페이지)http://www.mcnex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 철 성

(전 화)02-2025-3600

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) / 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 9길 47 (한신IT타워2차) 8층 <본사교육장>

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고

나. 부의 사항

- 제 1호 의안 : 제15기(2018.1.1.~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

- 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제　3-1호 의안 :　사외이사 이경환 (재선임)

성 명

생년월일

주요경력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

이경환

1971.02

- 경원산업 근무

- 現) 오키멧 대표이사

이사회

없음

없음

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인신분증

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 기간: 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 인증 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 제15기 예정배당은 1주당 현금 300원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 11층

(T.02-2025-3600)

주식회사 엠씨넥스

대표이사 민 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경환
(출석률:91%)

찬 반 여 부

1
18.01.26
농협은행 기업운전일반자금대출 기한 연장의 건_50억
찬성

2
18.01.31
내부회계 관리제도 승인 이사회
찬성

3
18.02.05
제14기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건
찬성

4
18.02.19
대만 영업사무소 철회의 건
찬성

5
18.02.28
제14기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

6
18.03.06
제14기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
찬성

7
18.03.12
신한은행 기업운전일반자금대출 대환의 건_20억
찬성

8
18.03.23
정기주주총회 의사록
불참

9
18.03.23
대표이사 선임의 건
불참

10
18.04.18
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장에 관한 건_1천만불
찬성

11
18.04.26
농협은행 기업운전자금대출 기한 연장의 건_170억원, 9백만불
찬성

12
18.05.28
산업은행 산업운영자금 대출 대환의 건_45억
찬성

13
18.07.04
제2회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건
찬성

14
18.07.23
제3회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 부여 및 청구의 건
찬성

15
18.08.21
산업은행 산업운영자금대출 20억 대환의 건_20억
찬성

16
18.09.07
농협은행 기업운전자금대출 기한연장의 건_20억
찬성

17
18.09.14
신한은행 기업운전일반자금대출 대환의 건_49억
찬성

18
18.09.28
엠씨넥스 베트남 현지법인앞 사업자금 연대보증 기한 연장에 관한 건
찬성

19
18.10.10
주식발행초과금의 자본전입(무상증자)의 건
찬성

20
18.10.19
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장에 관한 건_1천만불
찬성

21
18.10.29
엠씨넥스 VINA법인 증자 참여 승인의 건
찬성

22
18.10.30
산업은행 산업운영자금 대출 사십구억칠천 대환의 건
찬성

23
18.11.19
금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
6,472
6,472
-

주)상기 주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 휴대폰 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황

전세계 IT 산업을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 본격적으로 성숙기에 진입하였습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 스마트폰 및 태블릿 중심으로 지속적으로 성장하였으나, 스마트폰 교체주기의 증가 및 업체 간 치열한 경쟁으로 스마트폰시장 성장은 둔화 되고 있습니다. 그러나 이러한 시장 여건 하에서도 스마트폰 카메라모듈은 멀티카메라로 불리는 Dual Camera, Triple Camera, Quad Camera 등 스마트폰 내의 카메라 수의 증가로 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 회사는 글로벌 시장에서 주도권을 선점하기 위해 적극적인 시장 공략과 신규 영업을 진행하고 있습니다. 또한 가격경쟁력을 앞세운 국내외 경쟁 업체와의 경쟁에서 회사의 입지를 강화하기 위해 고기능, 고화소, OIS, Actuator, 홍채인식모듈, 지문인식모듈, 멀티카메라 등 프리미엄 부품에 대한 지속적인 기술 개발을 하고 있습니다.

당사는 현재 글로벌업체인 삼성전자 등에 프리미엄 스마트폰부터 보급형 스마트폰까지 라인업을 다양화하여 카메라 모듈을 공급하고 있습니다. 또한 다각화 된 고객사들과의 거래를 통하여 시장 M/S를 강화해 나가고 있습니다. 특히, 글로벌 업체인 삼성전자에 공급을 통한 매출 신장을 공고히 하고 있으며, 앞으로도 국내시장과 신흥시장의 균형 있는 성장을 통해 시장점유율 확대 및 이익율 성장을 이어 나가겠습니다.

(2) 자동차용 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황

최근 출시되는 차량에는 전ㆍ후방 카메라 장착이 점차 필수사양으로 채택되고 있으며 일부 고급차를 중심으로 측방카메라 및 룸밀러카메라의 장착이 늘어나고 있습니다. 전방카메라는 운전자 전방 사각지대를 모니터링하여 안전한 주행을 돕는 역할을 하며, 후방카메라는 주차 시 운전석 옆 화면에 주차 가이드라인을 제시하는 역할을 합니다. 즉 차량 후진 운행시 운전자의 시야확보가 어려운 차량 후방을 디스플레이장치를 통해 보여줌으로써 후진 시 인명보호 및 접촉사고 예방기능을 지원하여 소비자들에게 각광 받고 있습니다.

당사의 자동차 카메라모듈 매출은 AVM카메라(4대 카메라/1대 차량) 적용과 옵션 장착율 증가에 따라 더욱 신장 확장 될 것으로 예상하고 있습니다. 기술면에서도 단순후방 카메라에서 조향연동, AVM(Around View Monitoring), DSM(운전자졸음인식), LDWS(차선인식), MEGA급 디지털 고화질 실현 요구 등으로 센싱 기능을 추가하여 고급화 되고 있는 추세이며, 현재 고객사에 공급 중에 있습니다.

(3) IOT시장 여건 및 영업 개황

사회의 고령화와 1인가구수 및 맞벌이 부부의 증가, 인터넷 보급과 스마트 단말기 보급의 대중화로 인하여 이와 관련한 가정 보안에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 국내외 보안 사업자 및 이통사업자, 케이블 사업자들은 점차적으로 둔화되어 가는 사업성장세를 탈피하기 위하여 스마트 홈 & 가정용 보안시장으로 사업을 활발히 추진해 가고 있는 추세입니다.
 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 엠씨넥스와 그 종속회사는 카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산을 주 영업목적으로 하며 단일사업부문으로 카메라모듈 (휴대폰용[Actuator포함], 차량용), 기타모듈(IP카메라, 블랙박스, MVR, 생체인식[지문인식, 홍채인식] 등)로 사업부문을 구분할 수 있습니다. 또한 해외생산법인인 엠씨넥스상해전자유한공사과 엠씨넥스VINA 법인에서 지배회사의 임가공 및 현지거래처로의 매출을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문
주요품목
비 고(전방시장)

카메라모듈
- 휴대폰용 카메라 모듈 
- 자동차용 카메라 모듈
- 휴대폰 단말기 생산업체
- 자동차 생산업체

생체인식모듈
- 생체 인식 모듈(지문,홍채,안면)
- 휴대폰 단말기 생산업체
- 자동차 생산업체
- 보안업체/ 금융업체

영상 관련
시스템
- IP카메라,HOME DVR(시큐리티 비디오폰)
- 블랙박스 카메라, 무선충전기
- USB타입모듈(노트북PC용) 
- ATM용 모듈카메라 모듈 
- 기타가전기기용 모듈(에어컨,청소기외)
- 보안업체 및 일반소비자
- 자동차 생산업체
- 운수/송 업체, 렌터카 업체 
- 가전업체(TV, 노트북, 청소기, 에어컨등)
- ATM기 생산업체

가) 산업의 특성(CCM 산업)

CCM산업은 2000년대 초반에 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가하고 있습니다. IT선진국인 우리나라의 경우 휴대폰 시장의 성장세가 정체되어 있고 휴대폰의 카메라모듈 탑재율 역시 2007년 이후 95%대를 유지하고 있으나, 영상통화가 가능한 3G 단말기 및 스마트폰 출시로 서브 카메라 장착에 의한 듀얼 카메라 채택이 늘어나면서 성장세는 배가되고 있습니다. 이에 비하여 글로벌 시장에서의 카메라폰 비율은 전체 휴대폰 보급량 대비 성장여력이 여전히 큰 상태이며 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 

자동차용 전ㆍ후방 카메라의 경우 CCM카메라 모듈 응용산업중의 하나로서 선진국인 일본, 미국, 독일에서 먼저 개발 및 상용화 하였으며, 국내에서도 대중화된 제품들로 소비자들이 선호하며 성장성이 큰 유망한 분야입니다. 특히 최근 세계적으로 보행자의 안전에 대한 우려가 증대되고 운전자와 보행자의 안전을 위한 규제가 강화됨에 따라 자동차용 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 자율 주행 및 ADAS로 자동차에서의 카메라의 역할이 더욱 강조되고 있어 기대감을 더욱 높여주고 있습니다. 향후 새로 출시되는 차량에 부착이 증가되어 전ㆍ후방 카메라의 시장의 성장성은 휴대폰카메라 시장의 성장성보다 당분간 높은 추이를 보일 것 예상됩니다.

ccm산업_구조도

(자료 : 신한FSB연구소, 당사 재작성)

1) 휴대폰 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황

전세계 IT 산업을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 본격적으로 성숙기에 진입하였습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 스마트폰 및 태블릿 중심으로 지속적으로 성장하였으나, 스마트폰 교체주기의 증가 및 업체 간 치열한 경쟁으로 스마트폰시장 성장은 둔화 되고 있습니다. 그러나 이러한 시장 여건 하에서도 스마트폰 카메라모듈은 멀티카메라로 불리는 Dual Camera, Triple Camera, Quad Camera 등 스마트폰 내의 카메라 수의 증가로 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 회사는 글로벌 시장에서 주도권을 선점하기 위해 적극적인 시장 공략과 신규 영업을 진행하고 있습니다. 또한 가격경쟁력을 앞세운 국내외 경쟁 업체와의 경쟁에서 회사의 입지를 강화하기 위해 고기능, 고화소, OIS, Actuator, 홍채인식모듈, 지문인식모듈, 멀티카메라 등 프리미엄 부품에 대한 지속적인 기술 개발을 하고 있습니다.

당사는 현재 글로벌업체인 삼성전자 등에 프리미엄 스마트폰부터 보급형 스마트폰까지 라인업을 다양화하여 카메라 모듈을 공급하고 있습니다. 또한 다각화 된 고객사들과의 거래를 통하여 시장 M/S를 강화해 나가고 있습니다. 특히, 글로벌 업체인 삼성전자에 공급을 통한 매출 신장을 공고히 하고 있으며, 앞으로도 국내시장과 신흥시장의 균형 있는 성장을 통해 시장점유율 확대 및 이익율 성장을 이어 나가겠습니다.

2) 자동차용 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황

최근 출시되는 차량에는 전ㆍ후방 카메라 장착이 점차 필수사양으로 채택되고 있으며 일부 고급차를 중심으로 측방카메라 및 룸밀러카메라의 장착이 늘어나고 있습니다. 전방카메라는 운전자 전방 사각지대를 모니터링하여 안전한 주행을 돕는 역할을 하며, 후방카메라는 주차 시 운전석 옆 화면에 주차 가이드라인을 제시하는 역할을 합니다. 즉 차량 후진 운행시 운전자의 시야확보가 어려운 차량 후방을 디스플레이장치를 통해 보여줌으로써 후진 시 인명보호 및 접촉사고 예방기능을 지원하여 소비자들에게 각광 받고 있습니다.

당사의 자동차 카메라모듈 매출은 AVM카메라(4대 카메라/1대 차량) 적용과 옵션 장착율 증가에 따라 더욱 신장 확장 될 것으로 예상하고 있습니다. 기술면에서도 단순후방 카메라에서 조향연동, AVM(Around View Monitoring), DSM(운전자졸음인식), LDWS(차선인식), MEGA급 디지털 고화질 실현 요구 등으로 센싱 기능을 추가하여 고급화 되고 있는 추세이며, 현재 고객사에 공급 중에 있습니다.

3) IOT시장 여건 및 영업 개황

사회의 고령화와 1인가구수 및 맞벌이 부부의 증가, 인터넷 보급과 스마트 단말기 보급의 대중화로 인하여 이와 관련한 가정 보안에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 국내외 보안 사업자 및 이통사업자, 케이블 사업자들은 점차적으로 둔화되어 가는 사업성장세를 탈피하기 위하여 스마트 홈 & 가정용 보안시장으로 사업을 활발히 추진해 가고 있는 추세입니다.

이와 관련하여 국내의 휴대전화, 케이블TV, 인테넷의 보급률이 거의 포화상태인데 비해 가정보안 기기 및 시스템 시장은 아직도 보급 수준이 낮은 수준이며, 사물 인터넷 시장과 맞물려 스마트 홈 시스템은 인류의 안전한 삶을 위한 홈 시큐리티 부분에서 중요한 위치를 차지해 가고 있습니다. 향후 시장의 성장 가능성이 매우 높은 분야입니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기업회계기준서 제1108호 영업부문에 따른 분류에도 불구하고 실질적으로는하나의 사업부문으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부문에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다.

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 내용 중 가) 산업의 특성(CCM산업) 내용 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰용 카메라모듈, 자동차용 카메라모듈, 블랙박스용 카메라모듈, USB카메라모듈, 로봇용 카메라모듈, CCTV용 카메라모듈, IP 카메라, Home DVR, 3D 카메라모듈, 홍체인식 카메라모듈 휴대폰용 엑츄에이터등 각 사업 영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있습니다. 휴대폰 카메라모듈의 경우 13M를 넘어서는 24M/32M 고화소 모듈과 멀티카메라(Dual, Triple, Quad Camera) 등 초소박형 제품을 선행 개발하고 생산을 진행하고 있습니다. 

- 자동차용 카메라 모듈 -

특히 자동차용 카메라모듈은 VGA급 제품으로서 자동차의 전방과 후방을 모니터로 볼 수 있는 기능을 갖추고 있으며 MEGA화소급 제품도 개발하여 상용화되고 있습니다. 당사는 개발 초기에 화질에 중점을 두고 CCD 제품으로 개발을 시작하였으나, 이후 가격경쟁력 강화를 위해 생산원가가 낮은 CMOS 제품으로 개발하여 업계를 선도해 나가고 있습니다. 또한 차선이탈경보카메라(LDWS), 통신핸들조향연계 후방카메라(CAN), 졸음방지(DSM 카메라), 나이트비젼 등 단순 VIEWING 기능을 넘어선 SENSING기능이 추가된 카메라모듈로 진출을 진행하고 있습니다. 또한 자율주행차량에 대한 개발에 관하여도 당사는 Lidar, Mirrorless 카메라 등 기술을 개발하고 있습니다.

- 자동차용 블랙박스 -

당사는 자동차용 블랙박스 시장에 진출하여 3년째를 맞이하고 있습니다. 시장규모가 지속적으로 확대되고 있는 온라인 유통채널을 시작으로 올해는 블랙박스의 시장을 주도하고 있는 오프라인시장에서 전국 총판채널을 구축하여 대대적인 판매 확산에 주력하고 있습니다.

당사는 전장용 SQ 인증 업체로서 전장 품질 수준에 준하는 품질 및 내구성을 확보한 블랙박스를 개발하였고, 이러한 제품을 통해 고객들에게 품질에 대한 신뢰를 쌓아가고 있습니다.

당사의 제품군은 통신형 블랙박스, FHD-FHD 2채널 블랙박스, WIFI 블랙박스 등의 프리미엄 모델부터HD-D1 2채널의 보급형 모델까지 다양한 라인업을 구성하였습니다. 또한 블랙박스에 차선이탈경보기능, 앞차출발알림기능, 앞차추돌알림기능 등의 지능형 운전자 보조시스템(ADAS) 기능을 탑재하였습니다.

- 네트워크 카메라-

현대 사회는 보안에 대한 중요성이 커져감에 따라 CCTV와 카메라 등은 보안과 IOT 등의 여러 분야에 활용 되고 있습니다. 당사는 기존 아날로그 기반 CCTV의 여러 단점(화질, 폐쇄성, 설치 용이성/비용 등)을 보완하여 네트워크 카메라를 출시하였고, 시장에 좋은 반응을 받고 있습니다.

당사는 그동안의 휴대폰과 자동차 카메라 모듈을 통해 쌓아온 경험과 기술력을 바탕으로 Digital-WDR, 저조도, 3D-DNR 등의 기술을 통해 High Quality Image확보하였습니다. 또한 경쟁력 있는 가격과 사용자 편의성을 고려한 Easy-Installation 기능을 제공함으로써 타업체들과의 차별화 된 제품을 구성하고 있습니다.

회사는 WIFI와 PoE가 지원되는 2Mega 홈용(Cube type) 제품과, PTZ기능이 탑재된 제품을 출시하여 다양한 라인업 구성하여 시장점유율을 높이고자 합니다. 또한 HOME 보안기기 시장 규모가 제일 큰 미국시장에 진출을 통해 당사의 기술력 및 제품력을 인정받고 온오프라인을 통해 미국 시장내 영업을 진행하고 있습니다.

- 생체인식 [지문인식 및 홍채인식]-

생체 인식 기술은 사람의 생체적인 특징을 수학적 데이터로 변환하여 개인을 식별하는 기술로 비밀 번호 등 다른 인증 기술에 비해 상대적으로 더 안전하다는 특징이 있습니다. 이러한 생체인식 기술 중 지문인식은 높은 보안특성과 상시적 편의성 및 Compact size로 스마트 모바일에 가장 적합하여 가장 보편적 필수적 솔루션으로 표준화가 진행되고 있습니다. 또한 지문인식모듈은 기존 물리적 버튼의 터치에 의한 정전용량식 방식에서 디스플레이 안으로 포함되는 In-Display Type(광학식, 초음파식)으로 변화하고 있습니다. 광학식 In-Display Type은 카메라 기술을 이용한 방식으로 당사의 카메라에 대한 노하우를 통하여 변화하는 기술에 대응하고 있습니다.

지문인식 모듈은 Sensor IC이면서 휴대폰의 외부 표면에 노출되는 제품이기에 높은 Sensing Image Quality 와 높은 내구성의 표면처리 기술을 가지고 고객사의 Customizing 을 대처할 수 있어야 합니다. 

이러한 영역에서 당사는 스마트폰 카메라에 대한 개발 경험과 노하우를 기반하여 신기술이 적용된 자동화 장비를 개발/도입 운영함으로써 지문인식 모듈의 향상된 기술 능력 확보 및 개발/제조에 있어 우수성을 마련하였습니다.

현재 글로벌 모바일 시장은 지문인식이 프리미엄폰을 넘어 생체인식의 표준으로 한 지문인식폰 시장이 형성되어 금년부터 대다수 메이저 업체의 중보급향이상 폰에 적용 채택될 전망으로 시장이 보다 더 활성화 될 것으로 보여집니다.

(5) 조직도

조직도[2018.12.31]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 매출액은 전년대비 4.26% 증가한 6,970억원이며, 영업이익은 411억원으로 109.10% 증가, 당기순이익 298억원으로 흑자전환 하였습니다. 

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

※ 아래 당사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연 결 재 무 상 태 표]

연결재 무 상 태 표

제 15 기 2018. 12. 31 현재

제 14 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산
172,232,681,915
164,109,327,844

장기투자자산
1,902,704,118
1,111,500,000

유형자산
160,959,750,422
151,953,335,174

무형자산
3,955,947,859
3,782,384,217

투자부동산
1,582,847,530
1,604,882,146

장기매출채권및기타비유동채권
783,604,771
828,319,217

기타비유동금융자산
45,077,914
376,465,241

이연법인세자산
3,002,749,301
4,452,441,849

Ⅱ. 유동자산
218,820,927,128
223,687,572,676

재고자산
54,426,382,419
56,741,568,290

매출채권및기타유동채권
90,283,286,281
64,482,931,308

당기법인세자산
-
18,675,110

단기투자자산
7,852,241,317
-

기타유동금융자산
1,048,326,668
40,734,352,472

현금및현금성자산
65,210,690,443
61,710,045,496

자 산 총 계
391,053,609,043
387,796,900,520

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
129,708,989,526
98,018,386,623

자본금
8,612,673,500
5,519,160,500

주식발행초과금
38,392,564,873
56,208,272,578

기타자본구성요소
(776,246,467)
2,219,199,533

기타포괄손익누계액
(2,588,764,509)
(2,951,974,878)

이익잉여금
86,068,762,129
37,023,728,890

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
129,708,989,526
98,018,386,623

부 채

Ⅰ. 비유동부채
3,939,042,075
3,541,708,740

장기차입금
-
1,833,026,448

퇴직급여부채
3,764,587,490
247,074,380

기타비유동금융부채
152,000,000
1,439,515,162

기타비유동부채
22,454,585
22,092,750

Ⅱ. 유동부채
257,405,577,442
286,236,805,157

매입채무및기타유동채무
136,508,516,315
107,391,325,719

유동성장기차입금
27,691,150,756
26,546,474,403

단기차입금
70,515,066,052
119,705,081,868

전환사채
5,494,894,980
16,872,658,508

파생금융부채
2,455,815,600
10,881,380,000

당기법인세부채
10,174,790,073
764,112,427

판매보증충당부채
3,262,614,199
2,511,538,297

기타유동금융부채
1,302,729,467
1,564,233,935

부 채 총 계
261,344,619,517
289,778,513,897

자 본 및 부 채 총 계
391,053,609,043
387,796,900,520

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
696,954,048,288
668,465,044,074

Ⅱ. 매출원가
(609,782,101,897)
(605,047,715,572)

Ⅲ. 매출총이익
87,171,946,391
63,417,328,502

판매비와관리비
(46,060,247,640)
(43,756,470,807)

Ⅳ. 영업이익
41,111,698,751
19,660,857,695

기타수익
23,595,884,878
21,266,175,905

기타비용
(16,945,541,732)
(32,209,767,796)

금융수익
3,640,174,269
184,509,995

금융원가
(8,621,411,837)
(10,243,925,544)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
42,780,804,329
(1,342,149,745)

법인세비용(수익)
12,962,798,808
(449,671,242)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
29,818,005,521
(892,478,503)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분
29,818,005,521
(892,478,503)

비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,381,848,453)
(3,737,478,123)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손실
-
(39,780,000)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
(98,280,000)
-

해외사업장환산외환차이
461,490,369
(4,209,936,137)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,745,058,822)
512,238,014

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
27,436,157,068
(4,629,956,626)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분
27,436,157,068
(4,629,956,626)

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당손익:

기본주당손익
2,161
(67)

희석주당손익
1,977
(67)

[연 결 자 본 변 동 표]

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일(전기초)
4,499,109,000
22,934,456,515
(2,531,510,883)
1,297,741,259
37,403,969,379
63,603,765,270

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(892,478,503)
(892,478,503)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
512,238,014
512,238,014

매도가능증권평가손실

-
-
-
(39,780,000)
-
(39,780,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(4,209,936,137)
-
(4,209,936,137)

총포괄이익 소계
-
-
-
(4,249,716,137)
(380,240,489)
(4,629,956,626)

자본에 직접반영된 소유주와의거래:

우선주 유상증자
1,020,051,500
33,273,816,063
-
-
-
34,293,867,563

자기주식의 처분
-
-
4,750,710,416
-
-
4,750,710,416

2017년 12월 31일(전기말)
5,519,160,500
56,208,272,578
2,219,199,533
(2,951,974,878)
37,023,728,890

98,018,386,623

K-IFRS 1109호 적용효과
-
-
-
-
(157,950,000)
(157,950,000)

2018년 1월 1일(당기초)

5,519,160,500
56,208,272,578
2,219,199,533
(2,951,974,878)
36,865,778,890
97,860,436,623

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
29,818,005,521
29,818,005,521

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,745,058,822)
(2,745,058,822)

기타포괄-공정가치측정
 금융자산평가손익

-
-
-
(98,280,000)
-
(98,280,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
461,490,369
-
461,490,369

총포괄이익 소계
-
-
-
363,210,369
27,072,946,699
27,436,157,068

자본에 직접반영된 소유주와의거래

무상증자

2,809,123,000

(2,809,123,000)
-
-
-

-

전환사채의 보통주 전환

284,390,000
9,993,415,295
-
-
-
10,277,805,295

자기주식의 취득
-
-
(2,995,446,000)
-
-
(2,995,446,000)

미처분이익잉여금으로의 이입
-
(25,000,000,000)
-
-
25,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
-
(2,869,963,460)
(2,869,963,460)

2018년 12월 31일(당기말)
8,612,673,500
38,392,564,873
(776,246,467)
(2,588,764,509)
86,068,762,129
129,708,989,526

[연 결 현 금 흐 름 표]

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름
125,537,618,787
28,561,145,307

1. 당기순이익(손실)
29,818,005,521
(892,478,503)

2. 비현금조정
63,703,461,972
47,371,300,451

퇴직급여
1,791,913,688
1,851,509,285

감가상각비
39,812,102,532
23,582,842,917

무형자산상각비
515,577,261
999,702,524

투자부동산감가상각비
22,034,616
19,101,032

대손상각비(환입)
(26,678,554)
2,569,829,416

판매보증비용
1,721,264,347
3,782,241,999

유형자산처분이익
(74,663,718)
(5,416,867)

유형자산처분손실
908,412,745
-

무형자산손상차손
-
830,376,786

외화환산이익
(1,522,598,408)
(3,888,638,399)

외화환산손실
2,612,061,087
8,093,280,464

이자수익
(575,651,538)
(184,509,995)

이자비용
7,350,775,109
6,932,479,531

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(8,944,800)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
104,709,512
-

파생금융부채평가이익
(3,055,577,931)
-

파생금융부채평가손실
-
3,238,173,000

사채상환손실
1,165,927,216
-

법인세비용(수익)
12,962,798,808
(449,671,242)

3. 운전자본조정
33,253,387,438
(16,184,921,633)

매출채권의 감소(증가)
(28,776,747,019)
(16,045,482,886)

기타채권의 감소(증가)
2,454,868,207
(3,231,279,653)

재고자산의 감소(증가)
3,194,267,147
(7,198,464,957)

단기매매금융자산의 감소(증가)
31,692,908,820
(38,475,007,068)

매입채무의 증가(감소)
22,026,962,445
32,997,531,180

기타유동채무의 증가(감소)
4,454,834,598
17,940,919,803

기여금 납입액
(1,520,000,000)
(1,870,000,000)

퇴직금의 지급
(273,706,760)
(303,138,052)

4. 법인세의 납부
(1,237,236,144)
(1,732,755,008)

II. 투자활동현금흐름
(47,024,734,004)
(62,101,903,060)

대여금의 증가
-
(201,503,520)

대여금의 감소
59,345,403
165,184,452

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(883,686,239)
-

기타비유동금융자산의 취득
-
(286,672,987)

기타비유동금융자산의 처분
-
757,059,910

매도가능증권의 취득
-
(948,780,000)

유형자산의 처분
1,159,462,561
62,352,930

유형자산의 취득
(47,302,591,579)
(60,273,560,349)

무형자산의 취득
(639,860,016)
(910,239,412)

기타비유동채권
(1,783,009)
(627,372,326)

이자의 수취
584,378,875
161,628,242

III. 재무활동현금흐름
(75,225,423,720)
57,226,605,379

단기차입금의 순감소
(49,589,069,346)
(21,626,529,895)

장기차입금의 순증감
(1,278,908,543)
23,550,654,921

기타유동금융부채의 증가(감소)
(1,576,831,956)
(1,235,685,692)

전환사채의 발행
-
23,000,000,000

전환사채의 상환
(9,439,854,300)
-

기타비유동금융부채의 증가
1,301,997
1,448,976,700

자기주식의 취득
(2,995,446,000)
-

자기주식의 처분
-
4,750,710,416

유상증자
-
34,293,867,563

이자의 지급
(7,476,652,112)
(6,955,388,634)

배당금의 지급
(2,869,963,460)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
3,287,461,063
23,685,847,626

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
213,183,884
(3,773,916,244)

V. 기초 현금및현금성자산
61,710,045,496
41,798,114,114

VI. 기말 현금및현금성자산
65,210,690,443
61,710,045,496

2. 재무제표

※ 아래 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[재 무 상 태 표]

재 무 상 태 표

제 15 기 2018. 12. 31 현재

제 14 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산
107,796,654,178
99,721,696,662

장기투자자산
1,902,704,118
1,111,500,000

종속기업투자
70,742,713,548
54,033,587,598

유형자산
25,948,405,087
33,615,862,637

무형자산
3,871,920,942
3,678,250,386

투자부동산
1,582,847,530
1,604,882,146

장기매출채권및기타비유동채권
679,598,437
730,319,180

기타비유동금융자산
45,077,914
376,465,241

이연법인세자산
3,023,386,602
4,570,829,474

Ⅱ. 유동자산
277,138,129,483
274,190,297,901

재고자산
17,364,438,907
17,678,641,436

매출채권및기타유동채권
195,466,410,974
198,929,686,806

당기법인세자산
-
18,675,110

단기투자자산
7,852,241,317
-

기타유동금융자산
1,048,326,668
40,734,352,472

현금및현금성자산
55,406,711,617
16,828,942,077

자 산 총 계
384,934,783,661
373,911,994,563

자 본

자본금
8,612,673,500
5,519,160,500

주식발행초과금
38,392,564,873
56,208,272,578

기타자본
(776,246,467)
2,219,199,533

기타포괄손익누계액
(138,060,000)
(39,780,000)

이익잉여금
116,156,798,957
55,924,092,679

자 본 총 계
162,247,730,863
119,830,945,290

부 채

Ⅰ. 비유동부채
3,916,587,490
1,407,917,530

퇴직급여부채
3,764,587,490
247,074,380

기타비유동금융부채
152,000,000
1,160,843,150

Ⅱ. 유동부채
218,770,465,308
252,673,131,743

매입채무및기타유동채무
125,836,556,476
101,239,059,895

단기차입금
70,515,066,052
119,705,081,868

전환사채
5,494,894,980
16,872,658,508

파생금융부채
2,455,815,600
10,881,380,000

당기법인세부채
10,174,790,073
764,112,427

판매보증충당부채
3,262,614,199
2,511,538,297

기타유동금융부채
1,030,727,928
699,300,748

부 채 총 계
222,687,052,798
254,081,049,273

자 본 및 부 채 총 계
384,934,783,661
373,911,994,563

[포 괄 손 익 계 산 서]

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
627,641,511,061
625,604,515,961

Ⅱ. 매출원가
(536,995,220,724)
(568,806,316,228)

Ⅲ. 매출총이익
90,646,290,337
56,798,199,733

판매비와관리비
(38,885,485,165)
(34,622,216,613)

Ⅳ. 영업이익
51,760,805,172
22,175,983,120

기타수익
14,056,142,915
13,583,034,010

기타비용
(7,912,892,156)
(40,249,806,318)

금융수익
3,836,662,935
378,387,698

금융원가
(7,674,491,174)
(9,587,825,058)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
54,066,227,692
(13,700,226,548)

법인세비용(수익)
13,060,549,132
(414,318,733)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
41,005,678,560
(13,285,907,815)

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,843,338,822)
472,458,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손실
-
(39,780,000)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
(98,280,000)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,745,058,822)
512,238,014

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
38,162,339,738
(12,813,449,801)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
2,972
(963)

희석주당손익
2,722
(963)

[이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)]

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

처분예정일 :
2019년 3월 22일

처분확정일 :

2018년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

115,296,625,180

55,350,915,248

전기이월미처분이익잉여금
77,193,955,442

68,124,585,049

당기순이익(손실)
41,005,678,560

(13,285,907,815)

확정급여제도의 재측정요소
(2,745,058,822)

512,238,014

K-IFRS 1109호 적용효과
(157,950,000)

-

II. 이익잉여금이입액

-

25,000,000,000

주식발행초과금
-

25,000,000,000

합 계

115,296,625,180

80,350,915,248

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(5,608,464,510)

(3,156,959,806)

임의적립금
509,860,410

286,996,346

배당금

현금배당(주당배당금(액면배당률))

당기
300원
(60%)

전기 260원(52%)

5,098,604,100

2,869,963,460

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

109,688,160,670

77,193,955,442

주1) 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

[자 본 변 동 표]

자 본 변 동 표

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)

4,499,109,000
22,934,456,515
(2,531,510,883)
-
68,697,762,480
93,599,817,112

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(13,285,907,815)
(13,285,907,815)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
512,238,014
512,238,014

매도가능증권평가손실
-
-
-
(39,780,000)
-
(39,780,000)

총포괄손익 소계
-
-
-

(39,780,000)

(12,773,669,801)
(12,813,449,801)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,020,051,500
33,273,816,063
-
-
-
34,293,867,563

자기주식의 처분
-
-
4,750,710,416
-
-
4,750,710,416

2017년 12월 31일(전기말)
5,519,160,500
56,208,272,578
2,219,199,533
(39,780,000)
55,924,092,679
119,830,945,290

K-IFRS 1109호 적용효과
-
-
-
-
(157,950,000)
(157,950,000)

2018년 1월 1일(당기초)

5,519,160,500
56,208,272,578
2,219,199,533
(39,780,000)
55,766,142,679
119,672,995,290

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
41,005,678,560
41,005,678,560

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,745,058,822)
(2,745,058,822)

기타포괄-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(98,280,000)
-
(98,280,000)

총포괄손익 소계
-
-
-
(98,280,000)
38,260,619,738
38,162,339,738

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

무상증자
2,809,123,000
(2,809,123,000)
-
-
-
-

전환사채의 보통주 전환

284,390,000
9,993,415,295
-
-
-
10,277,805,295

자기주식의 취득
-
-
(2,995,446,000)
-
-
(2,995,446,000)

미처분이익잉여금으로의 이입
-
(25,000,000,000)
-
-
25,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
-
(2,869,963,460)
(2,869,963,460)

2018년 12월 31일(당기말)

8,612,673,500
38,392,564,873
(776,246,467)
(138,060,000)
116,156,798,957
162,247,730,863

[현 금 흐 름 표]

현 금 흐 름 표

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름
122,561,948,270
(38,143,679,307)

1. 당기순이익(손실)
41,005,678,560
(13,285,907,815)

2. 비현금조정
27,967,663,114
36,538,506,102

퇴직급여
1,791,913,688
1,851,509,285

감가상각비
5,005,575,467
4,000,957,311

무형자산상각비
494,782,763
944,191,039

투자부동산감가상각비
22,034,616
19,101,032

종속기업투자처분손실
156,205,628
-

종속기업투자손상차손
-
11,913,450,992

대손상각비(환입)
91,162,109
(7,841,963)

판매보증비용
1,721,264,347
3,782,241,999

유형자산처분이익
(13,514,385)
(5,416,867)

유형자산처분손실
50,406,182
-

무형자산손상차손
-
830,376,786

외화환산이익
(495,411,982)
(3,457,461,548)

외화환산손실
2,244,867,310
7,945,552,422

이자수익
(772,140,204)
(378,387,698)

이자비용
6,403,854,446
6,276,379,045

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(8,944,800)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
104,709,512
-

파생금융부채평가이익
(3,055,577,931)
-

파생금융부채평가손실
-
3,238,173,000

사채상환손실
1,165,927,216
-

법인세비용(수익)
13,060,549,132
(414,318,733)

3. 운전자본조정
54,825,842,740
(59,684,066,606)

매출채권의 감소(증가)
(2,262,202,930)
(48,739,779,653)

기타채권의 감소(증가)
2,406,726,675
(1,964,677,890)

재고자산의 감소(증가)
314,202,529
1,592,122,150

단기매매금융자산의 감소(증가)
31,692,908,820
(38,475,007,068)

매입채무의 증가(감소)
21,059,618,865
27,318,337,806

기타유동채무의 증가(감소)
3,408,295,541
2,758,076,101

기여금 납입액
(1,520,000,000)
(1,870,000,000)

퇴직금의 지급
(273,706,760)
(303,138,052)

4. 법인세의 납부
(1,237,236,144)
(1,712,210,988)

II. 투자활동현금흐름
(13,705,186,989)
(1,659,036,658)

대여금의 증가
-
(201,503,520)

대여금의 감소
59,345,403
165,184,452

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(883,686,239)
-

기타비유동금융자산의 취득
-
(286,672,987)

기타비유동금융자산의 처분

757,059,910

종속기업의 취득
(16,840,900,000)
(317,040,000)

종속기업의 처분
3,794,372
3,927,306

매도가능증권의 취득
-
(960,000,000)

유형자산의 처분
8,878,211,441
36,747,445,268

유형자산의 취득

(4,849,406,946)
(36,301,385,019)

무형자산의 취득
(639,860,016)
(866,004,696)

기타비유동채권
2,127,440
(525,823,282)

이자의 수취
565,187,556
125,775,910

III. 재무활동현금흐름
(70,080,227,336)
40,756,655,664

단기차입금의 순감소
(49,559,276,226)
(15,962,204,763)

장기차입금의 상환
-
(583,331,000)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(489,961,935)
22,000,000

전환사채의 발행
-
23,000,000,000

전환사채의 상환
(9,439,854,300)
-

기타비유동금융부채의 증가
-
1,426,883,950

자기주식의 취득
(2,995,446,000)
-

자기주식의 처분
-
4,750,710,416

유상증자
-
34,293,867,563

이자의 지급
(4,725,725,415)
(6,191,270,502)

배당금의 지급
(2,869,963,460)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
38,776,533,945
953,939,699

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(198,764,405)
(148,737,521)

V. 기초 현금및현금성자산
16,828,942,077
16,023,739,899

VI. 기말 현금및현금성자산
55,406,711,617
16,828,942,077

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2018년(15기)
2017년(14기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
5,099
2,870

주당 현금배당금 (원)
보통주
300
260

우선주
300
260

주) 현금배당금액 총액은 보통주식과 우선주의 합계금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) 삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)

① (현행과같음)

② (현행과같음)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과같음)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과같음)

② (현행과같음)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 조항 문구 명확화

제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 (명의개서대리인), 제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 (명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① (현행과같음)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 조항 문구 명확화

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정외

부 칙 <신설>

부 칙

(시행일자) 이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 시행일자 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경환
1971.02
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이경환
1971.02
경원산업근무 
현)오키멧 대표이사
해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억 5천만원
1억 5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.