DKME — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: DKME

참고서류
3.2
주식회사 큐로

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 큐로
주 소: 울산광역시 남구 처용로 260-37
전화번호: 052-278-9000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 큐로
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

큐로컴
최대주주
보통주
22,000,000
17.64%
최대주주
-

권경훈
등기임원
보통주
20,000,000
16.03%
등기임원
-

지엔코
관계회사
보통주
10,277,492
8.24%
관계회사
-

김동준
계열회사 임원
보통주
2,000,000
1.60%
계열회사 임원
-

계
보통주
54,277,492
43.51%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안동규
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, 
 (종료일) - 2019년 3월 28일 제38기 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 28일 오전10시 
 (장소) - (주)큐로 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 안동규
 (부서 및 직위) - 재무팀, 차장
 (연락처) - 052-278-9045 (FAX 052-278-9150)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 석유화학산업에 필요한 화공기기 부문(열교환기, 압력용기, 저장탱크 등)과 발전산업 등에 필요한 에너지사업 부문(HRSG, 보일러)등의 기자재를 제작, 공급하고있습니다.

화공기기 부문의 경우 석유화학업계의 경기 변동에 따라 영향을 많이 받는 업종으로2015년도부터 계속된 저유가로 신규투자가 급격하게 줄어들었으며, 대형EPC업체들의 거대 손실과 동종경쟁사간 저가수주경쟁으로 역대 가장 어려운 환경에 놓여 있습니다. 하지만, 당사는 북미 및 국내를 중심으로 석유화학플랜트에 대한 신규투자가 꾸준히 증가할 것으로 판단됨에 따라ASME STAMP, ISO 9001, ISO 14001 등 각종 인증을 취득하고, 중동 및 동남아시아 지역을 중심으로 한 해외 시장의 수주에 주력하여 현재 각국의 유수한EPC사와의 신뢰 관계를 강화하는 한편, 품질 및 기술력 증대, 납기준수를 통한 회사 인지도 개선 노력 등 당사의 입지를 공고히 하여 수주 우위에 노력하고 있습니다. 당사는2016년4월CB&I 사와 열교환기의Breech-Lock 의 기술제휴로 소형화 할 수 있는 제품 제작능력을 갖추게 되어 영업력이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

에너지사업 부문(
H
RSG 및 보일러
등)의 경우 세계 각국의 경제개발 추진으로 인한 인프라 구축으로 기간산업인 전력의 수요가 급증하고 있습니다. 최근 전 세계적으로 신에너지원 확보를 위해 각국 정부의 지원책 발표 및 설비 증대를 위한 자본 축적과 기존 설비의 효율증대를 위한 다양한 방법의 투자를 계획하여 추진하고 있으며, 한편으로 천연가스를 연료로 하는 복합화력 발전소 건설이 활발하게 진행되고 있습니다. 이러한 발전설비의 경우 미국을 비롯하여 유럽, 중동지역, 아시아지역 등 전 세계적으로 확산되고 있으며 한국 또한 제6차 전력수급계획 발표를 통하여 지속적인 발전설비 투자를 계획하고 있어 성장 속도가 가속화 되고 있습니다.
당사에서는 HRSG 및 Boiler분야에서의 원천기술업체인 B&W(Babcock &Wilcox Power Generation Group, Inc.)사와 기술제휴로 최상의 기술력으로 무장하고영업력을 극대화 노력으로 200MW급 이상의 대형HRSG 시장에서의 입지를 넓혀가고 있으며, 향후 회사 성장의 견인차 역할을 담당할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2018. 12. 31 현재

제 37 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기(당기)
제 37 기(전기)

자 산

I. 유 동 자 산
96,950,418,454
114,821,365,153

1. 현금및현금성자산
67,510,744
1,542,835,775

2. 매출채권
28,415,416,302
32,206,868,211

3. 미청구공사
52,711,512,160
69,707,139,343

4. 기타수취채권
9,465,554,330
5,345,436,299

5. 당기법인세자산
22,824,082
4,941,232

6. 파생상품자산
70,547,219
3,896,831

7. 기타유동자산
4,089,325,298
3,435,346,774

8. 재고자산
2,107,728,319
2,574,900,688

II. 비 유 동 자 산
100,315,341,338
89,866,659,462

1. 기타장기수취채권
13,298,242,961
9,948,162,074

2. 매도가능금융자산
11,889,411,140
1,705,463,840

3. 유형자산
74,542,657,834
77,359,367,673

4. 무형자산
150,091,886
208,446,866

5. 기타비유동자산
434,937,517
645,219,009

자 산 총 계
197,265,759,792
204,688,024,615

부 채

I. 유 동 부 채
122,099,342,153
118,324,764,958

1. 매입채무
19,678,871,000
24,439,287,148

2. 초과청구공사
7,802,431,396
3,130,375,078

3. 미지급금
5,060,930,509
6,120,698,354

4. 차입금
24,600,000,000
30,676,000,000

5. 전환사채
18,168,900,593
7,199,687,979

6. 예수금
630,416,227
252,534,422

7. 미지급비용
3,877,452,993
4,009,057,728

8. 유동성장기차입금
26,600,000,000
25,500,000,000

9. 법인세부채
-
1,597,180

10. 기타유동금융부채
5,167,954,004
4,357,694,237

11. 유동충당부채
10,512,385,431
12,637,832,832

II. 비 유 동 부 채
5,565,613,119
10,545,126,782

1. 차입금
-
4,800,000,000

2. 확정급여부채
5,565,613,119
5,745,126,782

부 채 총 계
127,664,955,272
128,869,891,740

자 본

I. 자본금
62,366,323,000
57,227,577,000

II. 기타불입자본
21,408,119,894
16,391,749,140

III. 이익잉여금
(14,173,638,374)
2,198,806,735

자 본 총 계
69,600,804,520
75,818,132,875

부 채 및 자 본 총 계
197,265,759,792
204,688,024,615

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기(당기)
제 37 기(전기)

I. 매출액
90,218,429,966
156,189,123,700

II. 매출원가
96,714,306,239
142,349,753,119

III. 매출총이익(손실)
(6,495,876,273)
13,839,370,581

IV. 판매비와관리비
8,951,424,223
7,101,181,942

V. 영업이익(손실)
(15,447,300,496)
6,738,188,639

VI. 기타수익
8,393,832,630
5,621,150,741

VII. 기타비용
4,342,151,809
14,549,052,808

VIII. 금융수익
1,142,115,868
291,518,770

IX. 금융비용
5,993,986,124
5,837,231,291

X. 법인세비용차감전순손실
(16,247,489,931)
(7,735,425,949)

XI. 법인세비용
20,627,566
(678,920,208)

XII. 당기순이익(손실)
(16,268,117,497)
(7,056,505,741)

XIII. 기타포괄손익
(73,134,097)
2,445,300,098

확정급여부채의 재측정요소
(73,134,097)
2,445,300,098

XIV. 총포괄손익
(16,341,251,594)
(4,611,205,643)

XV. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
(132)
(80)

2. 희석주당이익(손실)
(132)
(78)

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
35,369,945,000
14,476,396,930
6,810,012,378
56,656,354,308

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(7,056,505,741)
(7,056,505,741)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
2,445,300,098
2,445,300,098

지분발행
21,857,632,000
1,915,352,210
-
23,772,984,210

2017.12.31(전기말)
57,227,577,000
16,391,749,140
2,198,806,735
75,818,132,875

2018.01.01(당기초)
57,227,577,000
16,391,749,140
2,198,806,735
75,818,132,875

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(16,268,117,497)
(16,268,117,497)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(73,134,097)
(73,134,097)

지분발행
5,138,746,000
4,830,835,326
-
9,969,581,326

기준서변경 소급적용
-
-
(31,193,515)
(31,193,515)

주식매수선택권
-
185,535,428
-
185,535,428

2018.12.31(당기말)
62,366,323,000
21,408,119,894
(14,173,638,374)
69,600,804,520

 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기(당기)
제 37 기(전기)

미처분이익잉여금
(14,173,638,374)
2,198,806,735

전기이월이익잉여금
2,198,806,735
6,810,012,378

확정급여부채 재측정요소
(73,134,097)
2,445,300,098

당기순이익
(16,268,117,497)
(7,056,505,741)

기준서 변경 소급적용
(31,193,515)
-

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금
(14,173,638,374)
2,198,806,735

<현금흐름표>

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기(당기)
제 37 기(전기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,140,947,658
(16,924,155,091)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,109,427,467
(12,356,351,765)

2. 이자의 수취
124,148,731
69,151,432

3. 이자의 지급
(6,075,804,458)
(4,631,830,886)

4. 배당의 수취
6,000,000
9,000,000

5. 법인세의 납부
(22,824,082)
(14,123,872)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,309,543,518)
(5,784,991,177)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,392,698,492
18,534,902,842

(1) 기타수취채권의 감소
9,225,641,220
16,376,605,960

(2) 기타장기수취채권의 감소
112,830,000
734,478,700

(3) 유형자산의 처분
54,227,272
1,423,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,702,242,010)
(24,319,894,019)

(1) 기타수취채권의 증가
(15,964,402,010)
(23,339,157,399)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(700,000)
-

(3) 매도가능증권의 취득
(10,000,000,000)
-

(4) 유형자산의 취득
(737,140,000)
(980,736,620)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,693,581,326
22,738,650,880

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
77,359,581,326
93,077,984,210

(1) 단기차입금의 차입
54,890,000,000
54,505,000,000

(2) 장기차입금의 차입
-
4,800,000,000

(3) 지분발행
9,969,581,326
23,772,984,210

(4) 전환사채
12,500,000,000
10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(64,666,000,000)
(70,339,333,330)

(1) 단기차입금의 상환
(60,966,000,000)
(61,254,333,330)

(2) 유동성장기부채의 상환
(3,700,000,000)
(9,085,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
(1,475,014,534)
29,504,612

V. 기초의 현금및현금성자산
1,542,835,775
1,545,679,349

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(310,497)
(32,348,186)

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)
67,510,744
1,542,835,775

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~61.(생략)

62. 위 각항에 부대하는 사업 일체

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~61.(현행과 동일)

62. 병,의원 경영관리 및 대행업

63. 의료컨설팅업

64. 의료기기 수입 및 판매업

65. 의약품 및 의료용품 도소매업

66. 홍보 및 마케팅 대행업

67. 외국인환자유치업

68. 화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업

69. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매

70. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 및 판매(도,소매업)

71. 블록체인 투자 및 관련 서비스업

72. 블록체인 플랫폼 개발사업

73. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업

74. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

75. 블록체인 연구개발업

76. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스

77. 가상화폐 거래소업

78. 가상화폐 개발업

79. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업

80. 가상화폐 채굴업

81. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업

82. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업

83. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업
84. 위 각항에 부대하는 사업 일체

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

제3조(본점과 지점의 소재지)

본 회사의 본점은 울산시내에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내외에 지점, 출장소 또는 영업소를 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

본 회사의 본점은
울산광역시에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내외에 지점, 출장소 또는
사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

본점의 소재지 명확하게 기재/지점 등의 설치 범위 수정

제8조(주식 및 주권의 종류)

1. 본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산의 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

3. 본 회사가 발행할 의결권 배제 또는 제한에 관한 종류주식의 수는 발행주식 총수의 1/2 범위내로 한다.

4. 본 회사의 주권은 일주권, 오주권,십주권, 오십주권, 백주권, 오백주권, 천주권, 만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

1. (현행과 동일)
2. (현행과 동일)

3. (현행과 동일)

4. 본 회사
는 주권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식등의 전자등록 의무화로 변경

제11조(명의개서 대리인)

1. 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부분을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서 대리인)

1. (현행과 동일)
2. (현행과 동일)

3. 본 회사의 주주명부 또는 그
복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의
전자등록, 주주명부의 관리
,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (현행과 동일)

주식등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경

제12조(주주등의 주소 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생길 경우에도 같다.

(삭제)

주식등이 전자등록되어 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없어 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

3. 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. (현행과 동일)

2. 본 회사는
매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

3. (현행과 동일)

정확한 날짜표시

(신설)

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록의무화로 신설

(신설)

제16조의3(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제24조(이사의 선임)

1. 본 회사는 이사 3인 이상 5인 이내로 두고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다.

(주석 신설)

(신설)

2. 본 회사의 대표이사는 이사회 결의로 선임하며 대표이사는 회사를 대표한다.

3. 본 회사는 이사회 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선출할 수 있다.

(주석 신설)

4. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제24조(이사의 선임)

1. (현행과 동일)

※ 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 정관 규정을 추가할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

2. 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

3. (현행과 동일)

4. (현행과 동일)

※ 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등과 다른 임원 직위명을 사용하는 경우 회사에서 사용하는 임원의 직위명으로 수정, 활용할 수 있음.

5. (현행과 동일)

상업등기선례에 따라 이사회에서 정하는 방안을 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 내용의 주석을 신설

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제38조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제38조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사
등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며
그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경

제44조(시행일)

(신설)

제44조(시행일)

14. 이 정관은 제38기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조, 제16조의2 및 제16조의3 개정내용은 『주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

시행일 표시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황인창
69.07.27
부
-
이사회

김일중
67.01.28
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

황인창
전북과학대학 총장
(주)지엔코 대표이사
없음

김일중
전북과학대학 교수
전북과학대학 교수
전북과학대학 국제교육원장
 취업지원센터장
 창업교육센터장
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재홍
69.12.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박재홍
피엠그로우 창업 및 대표이사
포스텍 컴퓨터공학과 학사, 석사, 박사 졸
유라클 창업 및 대표이사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명(2명)
5명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장 극대화를 위해, 경영진 대상 Stock Option을 도입함으로써 기업가치 제고와 보상을 직접 연계

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박양수
-
-
보통주
1,000,000

류희정
전무
경영지원본부장
보통주
100,000

진우연
상무 보
화공생산본부장
보통주
50,000

총( 3 )명
-
-
보통주
총(1,150,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수

기면식 보통
주
1,150,000
주

-

행사가격 및 행사기간
- 행사기간 : 주식매수선택권의 행사기간은 주식매수선택권 부여일 이후 2년이 경과하는 시점부터 6년 이내로 하며(2021년 3월 28일부터 2027년 3월 28일), 주식매수선택권자는 주식매수선택권 부여에 관한 이사회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 주식매수선택권을 행사할 수 있다
-

기타 조건의 개요
- 기타조건은 당사 정관 및 부여계약서, 관계법령에 의함
-

- 본 주식매수선택권 부여는 제38기 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

124,732,646
발행주식총수 *15%
기명식 보통주식
18,709,896
17,809,896

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
18.03.30
4
보통주
900,000
-
-
900,000

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 4 )명
-
총(900,000)주
총( - )주
총( - )주
총(900,000)주

※ 기타 참고사항