에프알텍 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 에프알텍

주주총회소집공고
2.7
(주)에프알텍

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
(주)에프알텍

대 표 이 사 :
남 재 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25

(전 화) 031-470-1515

(홈페이지)http://www.frtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획지원본부장
(성 명) 양재완

(전 화)031-470-1515

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 제24조의 규정에 따라 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건
 제2호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 이사 양재완 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

양재완

1972.03.02

- 2001 ~ 현재 (주)에프알텍 근무
- 숭실대 경영학 석사

이사회

없음

없음

제4호 의안 : 감사 한인환 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

한인환

1951. 1. 11

- (현)세무법인 가람 대표세무사

- 동안양세무서장

- 서울지방국세청 조사3국

이사회

없음

없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조재원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
FRTek US LLC 자금 대여의 건
찬성

2
2018.01.16.
신한은행 전자방식외담대 약정의 건
찬성

3
2018.02.12.
제18기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2018.02.22.
제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

5
2018.02.28.
주주총회 개최시 전자적 방법으로 의결권 행사
찬성

6
2018.04.05.
FRTek JAPAN INC 자금 대여의 건
찬성

7
2018.04.20.
FRTek US LLC 자금 대여의 건
찬성

8
2018.08.09.
FRTek JAPAN INC 자금 대여의 건
찬성

9
2018.10.25.
KDB산업은행 시설자금 대출 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신 중계기 사업 부문
 이동통신 중계기 수요의 90% 이상은 이동전화 서비스 사업자인 SKT, KT, LGT 에서 발생하며, 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축, 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다. 4세대 통신서비스(LTE)의 인프라 투자 확대에도 불구하고 지속적으로 늘어나는 데이터 사용을 커버하기 위한 인빌딩 및 지상용 중계기 투자가 진행되고 있습니다. 향후 5G에서도 수많은 기기들을 통신환경에 적용할 IoT(사물인터넷) 환경 구축등을 위해 지속적인 투자가 예상 됩니다.

(2) 에너지사업 부문
 최근 각국정부의 백열등 사용 규제와 정부의 정책지원, 기술발전에 따른 효율 향상과 가격 감소 등으로 LED조명의 상품성이 강화되었으며, 백열등에 이은 형광등 수은 규제로 LED조명이 백열등 시장뿐 아니라 형광등 시장도 대체할 것으로 기대됩니다.에너지효율화 및 친환경을 요구하는 시대적인 흐름과 동시에 LED 조명가격의 급속한 하락과 함께 투자 회수기간이 단축되어 시장활성화가 본격화되고 있습니다.
2015년 국내 LED조명 시장 규모는 1조 8천억원으로 추정되며, 2018년까지 3조 5천억원으로 성장을 지속할 전망입니다. 2014년 세계 LED 조명시장 규모는 약 280억 달러이며, 전체 조명시장에서 LED조명이 차지하는 비율은 지속적으로 늘어날 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2000년 10월 13일 설립된 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을 수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과 업계최초 IR52 장영실상과 전파신기술상, 신기술인정서 (KT 마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였고, 그간 축적된 기술력을 바탕으로 차세대 이동통신(LTE) 장비분야에도 진출하여 뛰어난 개발 실적 및 수주실적을 거두며 지속적인 성장을 이루어 나가고 있습니다. 또한 2014년 일본, 미국 현지법인을 설립하는 등 적극적인 해외시장 진출을 모색하고 있습니다. 에프알텍의 에너지 사업이란, LED조명, Power Condenser, SRA, RFE큐브, ESS 등 다양한 에너지 절감 솔루션을 활용하여 에너지 절약 및 CO2 삭감을 도모하는 친환경 에너지 사업입니다. 최근 각광받고 있는 BEMS(Building Energy Management System)나 FEMS(Factory Energy Management System) 에도 에프알텍의 에너지 절감 솔루션이 적용되어 좀 더 합리적이고 과학적인 에너지 절감을 실현해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

중계기 업체간 시장점유율에 대하여 공식적으로 집계된 통계자료는 없습니다. 사업자별로 규모 및 참여업체가 다르고, 동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.
 LED 산업 또한 시장점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상황이며, 정확한 시장 규모와해외 경쟁업체의 정확한 매출액 파악이 어렵고, 시장 또한 전세계에 걸쳐 광범위 하기에 시장점유율을 정확하게 파악이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

<이동통신 중계기 부문>
 중계기 산업은 이동 통신 기술의 진화, 이동 통신 사업자의 신규 서비스 도입 주기에 따라 시장 규모가 확대 및 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서 이동통신 사업자의 사업 전략 및 정책은 중계기 산업의 방향, 기술, 시장동향 등을 결정한다고 볼 수 있습니다. 이에 중계기 업체들은 이동통신 사업자의 정책, 투자 예산 등에 민감할 수 밖에 없으며 이동통신 사업자와의 전략적 파트너쉽이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이동통신 사업자 입장에서도 중계기 업체와의 공고한 파트너쉽이 중요합니다. 이동통신 기술은 매우 빨리 발전하고 있고, 이에 따라 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간의 중계기 제품 개발 및 공급을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 이동통신 사업자들은 단기간의 중계기 부문 투자를 위해 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이며, 향후 예상되는 중계기 분야의 신규투자는 기존의 우량업체에 편중 될 가능성이 매우 높습니다. 이러한 이동통신 사업자와 중계기 업체간의 긴밀한 협력관계로 당사는 계속적인 기술개발에 역점을 두고 있으며, 사후적으로 당사에서는 서비스 보완적인 측면에서 A/S로 품질우위를 보이는 전략을 행하고 있습니다. 이로 인하여 원가절감, 품질보증 차원에서 경쟁력있는 모토로 사업자와 협력관계를 유지하고 있습니다.

<에너지사업 부문>
 정부가 정부기관, 지방자치단체 등을 포함한 공공부문에서 LED조명 보급률을 30%까지 끌어올리겠다는 계획을 실현하기 위해서 공공기관 및 지자체의 LED조명 교체사업 활성화 지침을 배포하고 LED조명 시범도시 선정을 추진하고 있습니다. 또한 중소기업적합업종으로 선정되면서 대기업들의 진입이 제한되는 등의 시장환경 변화로 인해 LED 조명산업의 성장 잠재력은 대단히 크며, 그 효율성으로 인해 지속적인 성장이 있을것으로 전망되고 있습니다. 최근 정부의 고효율조명기기 보급 확산 정책에 따라 2014년부터 국내 시장에서 백열전구의 생산 및 수입이 전면 금지되어 LED 램프와 안정기내장형 램프 등의 고효율 광원이 백열전구를 대체할 것으로 보입니다. 정부에서는 건축물 에너지 효율등급제 시행을 비롯한 다양한 정책과 제도 시행을 통해 에너지 절감 시스템의 도입을 유도하고 있으며, 기업과 민간에서도 매년 약 5%내외로 인상되는 전기요금을 절약하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 2014년 일본과 미국법인이 설립되었으며, 일본 현지법인 설립(FRTEK JAPAN INC)으로 일본 이동 통신 사업자 대상 DIRECT사업 기반 확보 및 현지 밀착 영업의 橋頭堡를 구축하였고, 일본 유수의 이동통신 사업자들을 대상으로 옥외형 ICS 중계기 진입과 일본내의 협력사와 함께 LTE TDD용 RF 중계기와 LTE TDD용 IN-BUILDING DAS시스템을 일본 사업자에 상용화하기 위해 사업을 적극적으로 추진중에 있습니다. 또한 에너지 사업본부의 일본 시장진입을 위해 도쿄와 오사카 지역 중심으로 협력업체를 발굴 및 런칭 중에 있습니다.
미국 DAS시장 진입을 위해 지난 2014년 6월 설립된 미국 현지법인(FRTEK US LLC)은 라스베거스에서 진행된 DAS & SMALL CELL Congress 참석을 시작으로 기업홍보 및 인지도를 높이고, 차별화된 기술력을 바탕으로 미국시장 진출의 첫발을 내딛는 계기를 마련하였습니다. 이후 HetNet 전시회, MWC 참가 등을 통해 세계 유수 통신기업과 업무협의를 활발히 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년 연결 재무제표 기준
매출액 246억원으로 전년대비 5.7% 증가, 매출원가는 4.4% 감소하였으며, 영업손실은 12.8억원으로 전년대비 약 78%, 당기순손실은 5.5억원으로 전년대비 약 80% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,734,577,883

15,366,319,903

현금및현금성자산
4,387,713,012

5,630,836,592

단기금융상품
1,956,306,990

1,500,000,000

매출채권및기타채권
3,988,133,498

2,283,524,798

기타유동자산
411,667,938

809,143,555

재고자산
2,990,756,445

5,142,814,958

Ⅱ.비유동자산

43,202,112,085

45,471,046,601

장기성매도가능금융자산
772,547,175

555,547,175

관계기업투자
2,533,131,247

2,964,643,532

장기성기타금융자산
1,369,435,370

1,223,571,678

장기성매출채권및기타채권
1,433,400,000

1,430,214,526

유형자산
24,857,128,910

27,129,897,749

투자부동산
9,260,120,403

9,415,821,798

무형자산
418,854,490

438,510,675

이연법인세자산
2,557,494,490

2,312,839,468

자산총계

56,936,689,968

60,837,366,504

부채

Ⅰ.유동부채

9,141,339,582

11,172,606,954

매입채무및기타채무
2,448,974,924

4,722,591,663

단기차입금
1,773,047,968

686,733,913

유동성장기차입금
4,285,560,000

4,793,300,000

기타유동부채
633,756,690

969,981,378

Ⅱ.비유동부채

13,741,369,337

15,177,679,763

장기차입금
12,892,272,000

13,749,312,000

하자보수충당부채
37,877,584

368,455,117

확정급여부채
573,075,753

551,912,646

기타비유동부채
238,144,000

508,000,000

부채총계

22,882,708,919

26,350,286,717

자본

지배기업 소유주지분

34,053,981,049

34,487,079,787

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.기타포괄손익누계액
83,153,001

(16,112,352)

Ⅳ.이익잉여금
26,928,821,857

27,461,185,948

비지배지분

-

-

자본총계

34,053,981,049

34,487,079,787

부채와자본총계

56,936,689,968

60,837,366,504

연 결 손 익 계 산 서

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

24,607,102,386

23,215,135,910

Ⅱ.매출원가

18,314,013,059

19,161,472,249

Ⅲ.매출총이익

6,293,089,327

4,053,663,661

Ⅳ.판매비와관리비

7,577,398,487

9,875,299,079

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,284,309,160)

(5,821,635,418)

금융수익
69,351,527

64,868,878

기타수익
1,483,066,832

1,873,349,211

금융원가
417,293,164

308,249,217

기타비용
144,791,361

52,757,779

지분법손익
(253,353,095)

769,439,749

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

(547,328,421)

(3,474,984,576)

Ⅶ.법인세비용

174,863

(748,458,638)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(547,503,284)

(2,726,525,938)

지배기업 소유주지분

(547,503,284)

(2,726,525,938)

비지배지분

-

-

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

114,404,546

(63,634,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

15,139,193

6,020,047

1. 순확정급여부채 재측정요소
19,409,222

7,718,009

법인세효과
(4,270,029)

(1,697,962)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

99,265,353

(69,654,637)

1. 해외사업장환산외환차이
99,265,353

(69,654,637)

X.총포괄이익(손실)

(433,098,738)

(2,790,160,528)

지배기업 소유주지분

(433,098,739)

(2,790,160,528)

비지배지분

-

-

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

(48)

(239)

희석주당이익(손실)

(48)

(239)

연 결 자 본 변 동 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191

53,542,285
30,181,691,839

37,277,240,315

총포괄손익:

당기순이익
-
-

-
(2,726,525,938)

(2,726,525,938)

순확정급여부채재측정요소
-
-

-
6,020,047

6,020,047

해외사업장환산손익
-
-

(69,654,637)
-

(69,654,637)

2017.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191

(16,112,352)
27,461,185,948

34,487,079,787

2018.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191

(16,112,352)
27,461,185,948

34,487,079,787

총포괄손익:

당기순이익

(547,503,284)

(547,503,284)

순확정급여부채재측정요소

15,139,193

15,139,193

해외사업장환산손익

99,265,353

99,265,353

2018.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191

83,153,001
26,928,821,857

34,053,981,049

연 결 현 금 흐 름 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(3,892,983,967)

(4,788,602,222)

당기순이익(손실)
(547,503,284)

(2,726,525,938)

조정
(325,095,040)

(1,803,153,195)

영업활동으로인한자산부채의변동
(2,970,813,556)

(238,504,172)

이자의 수취
65,003,610

65,003,610

배당금 수입
-

3,696,500

이자의 지급
(112,709,439)

(112,709,439)

법인세등 부담액
(1,866,258)

23,590,412

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

1,158,042,750

(3,492,065,832)

단기금융상품의 감소
-

500,000,000

단기대여금의 감소
-

3,000,000

매도가능증권의 감소
33,000,000

14,436,765

장기금융상품의 감소
-

415,698

유형자산의 처분
1,522,086,695

6,125,818,182

무형자산의 처분
3,701,529

-

보증금의 감소
-

39,755,412

단기대여금의 증가
-

-

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-

-

매도가능증권의 증가
(250,000,000)

(250,000,000)

장기대여금의 증가
-

(20,000,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

유형자산의취득
-

(9,339,207,268)

무형자산의구입
(2,000,000)

(4,724,621)

보증금의 증가
(3,185,474)

(416,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,510,494,020

11,903,350,404

단기차입금 차입
1,493,047,968

500,000,000

장기차입금 차입
-

13,935,232,000

단기차입금 상환
(546,733,913)

(537,570,994)

유동성장기부채 상환
-

(1,936,620,000)

임대보증금의 증가
564,179,965

11,964,035

해외사업환산외환차이
-

(69,654,637)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
-
(1,224,447,197)

3,622,682,350

Ⅴ.기초의현금

5,630,836,592

2,016,005,465

Ⅵ.환율변동효과

18,676,383

(7,851,223)

Ⅶ.기말의현금

4,387,713,012

5,630,836,592

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
 : 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,537,370,058

15,259,471,090

현금및현금성자산
4,191,011,777

5,484,130,684

단기금융상품
1,956,306,990

1,500,000,000

매출채권및기타채권
3,988,133,498

2,411,921,671

기타유동자산
411,161,348

758,009,171

재고자산
2,990,756,445

5,105,409,564

Ⅱ.비유동자산

48,162,447,143

48,705,280,726

장기성매도가능금융자산
772,547,175

555,547,175

종속기업및관계기업투자
3,839,510,640

3,839,510,640

장기성기타금융자산
1,364,632,897

1,219,072,897

장기성매출채권및기타채권
5,143,447,012

3,599,851,000

유형자산
24,857,128,910

27,116,832,133

투자부동산
9,260,120,403

9,415,821,798

무형자산
418,854,490

434,809,146

이연법인세자산
2,506,205,616

2,523,835,937

자산총계

61,699,817,201

63,964,751,816

부채

Ⅰ.유동부채

8,991,925,574

11,144,097,161

매입채무및기타채무
2,378,256,243

4,709,913,433

단기차입금
1,730,000,000

686,733,913

유동성장기차입금
4,285,560,000

4,793,300,000

기타유동부채
598,109,331

954,149,815

Ⅱ.비유동부채

13,741,369,337

15,177,679,763

장기차입금
12,892,272,000

13,749,312,000

하자보수충당부채
37,877,584

368,455,117

임대보증금
238,144,000

508,000,000

퇴직급여채무
573,075,753

551,912,646

부채총계

22,733,294,911

26,321,776,924

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

이익잉여금
31,924,516,099

30,600,968,701

자본총계

38,966,522,290

37,642,974,892

부채와자본총계

61,699,817,201

63,964,751,816

손 익 계 산 서

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

24,525,642,776

23,253,122,364

Ⅱ.매출원가

18,314,013,059

19,198,877,643

Ⅲ.매출총이익

6,211,629,717

4,054,244,721

Ⅳ.판매비와관리비

5,965,052,272

8,400,189,178

Ⅴ.영업이익(손실)

246,577,445

(4,345,944,457)

금융수익
69,227,680

64,723,413

기타수익
1,483,066,443

1,873,220,945

금융원가
417,293,164

308,249,217

기타비용
59,809,907

288,099,239

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

1,321,768,497

(3,004,348,555)

Ⅶ.법인세비용

13,360,292

(919,551,112)

Ⅷ.당기순이익(손실)

1,308,408,205

(2,084,797,443)

Ⅸ.기타포괄손익

15,139,193

6,020,047

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지
않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
19,409,222

7,718,009

법인세효과
(4,270,029)

(1,697,962)

X.총포괄이익(손실)

1,323,547,398

(2,078,777,396)

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

115

(183)

희석주당이익(손실)

115

(183)

자 본 변 동 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
32,679,746,097
39,721,752,288

당기순이익(손실)

(2,084,797,443)
(2,084,797,443)

보험수리적손익

6,020,047
6,020,047

2017.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
30,600,968,701
37,642,974,892

2018.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
30,600,968,701
37,642,974,892

당기순이익(손실)

1,308,408,205
1,308,408,205

보험수리적손익

15,139,193
15,139,193

2018.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
31,924,516,099
38,966,522,290

현 금 흐 름 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(2,035,251,910)

(3,214,145,701)

당기순이익
1,308,408,205

(2,084,797,443)

조정
(644,592,825)

(969,318,622)

영업활동으로인한자산·부채의변동
(2,888,181,806)

136,478,760

이자의 수취
17,305,206

64,858,145

배당금 수입
3,300,000

3,696,500

이자의 지급
158,639,640

(390,519,711)

법인세등 환급액(부담액)
9,869,670

25,456,670

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

1,063,644,736

(4,384,749,402)

단기금융상품의 감소
-

500,000,000

매도가능증권의 처분
33,000,000

14,436,765

유형자산의 처분
3,410,397,362

6,125,818,182

보증금의 감소
120,270,000

35,000,000

단기금융상품의 증가
(456,306,990)

-

매도가능증권의 취득
(250,000,000)

(250,000,000)

장기대여금의 증가
(1,503,652,463)

(908,329,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

유형자산의취득
(12,118,173)

(9,340,879,189)

무형자산의구입
(2,000,000)

(2,236,160)

보증금의 증가
(130,385,000)

(416,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(321,513,913)

11,856,257,332

장기차입금 차입
2,000,000,000

13,935,232,000

단기차입금 차입
500,000,000

500,000,000

단기차입금의 상환
(546,733,913)

(642,354,668)

장기차입금의 상환
(2,274,780,000)

(1,936,620,000)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,293,121,087)

4,257,362,229

Ⅴ.기초의현금

5,484,130,684

1,234,619,678

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

2,180

(7,851,223)

Ⅵ.기말의현금

4,191,011,777

5,484,130,684

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
 : 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제18기
제17기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-2,727
-4,127

(개별)당기순이익(백만원)
-2,085
-2,943

(연결)주당순이익(원)
-239
-362

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322001.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322001

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322002.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322002

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322003.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322003

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322004.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322004

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양재완
1972.03.02.
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양재완
(주)에프알텍 상무이사
- 숭실대 경영학 석사
- 2001 ~ 현재 
 (주)에프알텍 근무
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한인환
세무법인 가람 
대표세무사

- 동안양세무서장

- 서울지방국세청 조사3국

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 [단위:백만원]

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)(명)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600
600

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 [단위 : 백만원]

구 분
전 기
당 기

감사의 수(명)
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100
100

※ 참고사항

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 금번 정기주주총회의 실무적 사안 및 경영진들의 일정조율, 정기주주총회일 기산점으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려한바 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 22일에 개최하게 되었습니다. 

당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 부득이 참석하지 못하시는 주주분들에게 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 참고서류를 통지(공고) 하였습니다.
 
향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 힘쓰겠습니다.