신원종합개발 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 신원종합개발

참고서류
3.2
신원종합개발

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 07일

권 유 자:

성 명: 신원종합개발 주식회사 
주 소: 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 213호
전화번호:02-6908-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

신원종합개발(주)
보통주
1,411
0.01%
본인
자기주식
(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우진호
최대주주
보통주
1,464,800
14.55%
대표이사
-

계
보통주
1,464,800
14.55%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이덕현
-
-
직원
-

박형진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.swc.co.kr

홈페이지의 관리기관
신원종합개발

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 공고 및 공고시에 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 09시 
(장소) - 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 지하1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이덕현 (부서 및 직위) - 기획팀 대리
(연락처) - 02) 6908-7063 

마. 위임 필요서류 
- 위임장 (의안별 찬반 표기) 
 → 서명 또는 도장날인

- 위임인 신분증사본 (법인은 법인인감증명서 및 사업자등록증 사본)
 신분증사본 미비시 신분증 발급번호, 발급기관의 사항 기재 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 정관변경 신구조문 대비표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~59. (생략)

60. 각 호에 관련된 부대사업

제2조[목적]이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~59. (생략)

60. 정보통신공사업

61. 기계설비공사업

62. 각 호에 관련된 부대사업

사업목적 추가

제29조[이사의 수] 이 회사의 이사는 3명이상, 7명

이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상

으로 한다.

제29조[이사의 수]
이 회사의 이사는 3명이상, 5명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 한다.

이사회 효율적 운영

제40조[감사의 수] 이 회사의 감사는 1명 이상으로

한다.

제40조[감사의 수]
이 회사의 감사는 1명 으로 한다.

감사의 권한 강화

부칙

1.[준용규정] 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 이사회의 또는 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타 법령에 따른다.

2. (생략)

부칙

1. [준용규정] 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 이사회의 또는 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타 법령에 따른다.

2.
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제29조[이사의 수]와 제40조[감사의 수]는 제37기 정기주주총회부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우진호
1964.03.24
사내이사(재선임)
최대주주
이사회

김성민
1964.07.05
사내이사(재선임)
-
이사회

우명규
1936.01.19
사내이사(재선임)
-
이사회

장용석
1962.08.24
사외이사(신규선임)
-
이사회

이상헌
1963.08.25
사외이사(신규선임)
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

우진호
現 신원종합개발(주)
 대표이사
前 삼성물산 해외투자심사
-

김성민
現 신원종합개발(주)
 경영 총괄
前 삼덕회계법인 전무
-

우명규
現 신원종합개발(주)
 기술 고문
前 경상북도 도지사
前 서울특별시장
-

장용석
現 변호사(법무법인 원)
前 서울지검 특수2부
 부부장 검사
前 청와대 민정1비서관
-

이상헌
現(주)대세피엘케이
 대표이사
前 올커뮤티케이션
 대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영호
1962.12.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김영호
現 (주)씨네믹스코리아
대표
現 (주)씨네믹스코리아
대표
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

- 상기 당기 이사의 수는 당기 주주총회 안건인 이사 선임 가결 여부에 따라 변동할 수 있음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

- 상기 당기 감사의 수는 당기 주주총회 안건인 감사 선임 가결 여부에 따라 변동할 수 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사 및 감사 보수한도 관련 내부규정 승인의 건

나. 의안의 요지

이사 및 감사 보수한도 금액이 감액되거나, 증액되지 않는 이상, 매년 주주총회 부의안건 결의 없이 전기 승인된 보수한도를 자동적으로 적용하는 회사 내부규정 신설
(주주총회 불필요한 안건 상정 제외의 취지)