인텔리안테크 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 인텔리안테크

주주총회소집공고
2.7
인텔리안테크

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 인 재

(전 화) 02-511-2244

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항 
 - 제 1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 [이익잉여금처분계산서(안)포함](배당승인 포함)
 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명) 
 3-1호의안 사내이사 성상엽 재선임의 건 
 3-2호의안 사내이사 엄광식 재선임의 건 
 3-3호의안 사내이사 차승현 재선임의 건 
 3-4호의안 사내이사 오인재 재선임의 건 
 3-5호의안 사외이사 박경수 재선임의 건
 - 제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금배당 100원 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(T.02-511-2244)

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대표이사 성 상 엽 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명
사외이사 성명

박경수 
(출석률: 43 %)
김대영
(출석률: 13 %)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018-04-06
주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행 및 현금 보상 결정의 건
찬성
찬성

2
2018-05-25
주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행 및 현금 보상 결정의 건
찬성
찬성

3
2018-07-25
제4회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

4
2018-07-25
자기주식 처분의 건(우리사주조합 무상 출연의 건)
찬성
-

5
2018-08-23
산업시설자금대출 차입의 건
찬성
-

6
2018-09-10
외화지급보증의 건
찬성
-

7
2018-09-20
기일도래 장외파생상품 재약정에 관한 건
찬성
-

8
2018-10-26
기업운전일반자금대출 신청의 건
찬성
-

9
2018-10-29
산업시설자금대출 기한연장 요청의 건
찬성
-

10
2018-10-29
기채에 관한 건
찬성
-

11
2018-12-24
15기 현금 배당 결정의 건
-
찬성

주)
당사의 이사회는 4명의 사내이사(상근)와 2명의 사외이사(비상근)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
18
9
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개황 

1) 해상용 위성 통신 안테나[VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB]

최근 3년간 해상용 위성통신 안테나 시장은 VSAT 제품을 중심으로 크게 성장하여 왔으며, 2016년 Ka-band를 이용한 차세대 위성통신 서비스인 Inmarsat GX 서비스가 시작 됨에 따라 향후에는 기존 Ku/C-band를 이용한 VSAT 안테나와 Ka-band를 이용한 VSAT 안테나가 이 시장의 성장을 견인해 나갈 것으로 예측되고 있습니다.

해상용 위성통신 안테나(VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB) 시장은 데이터 사용량의 급격한 증가(고객의Needs 증가), 선박운영의 효율성 제고를 위한 데이터 사용량 증가, 주요 선사들의 공격적인 위성통신 안테나 보급 계획, 차세대 글로벌 인터넷 서비스의 개시(Inmarsat GX터미널, SES/O3b의MEO 멀티궤도를 이용한 서비스 망 구축, 선박의 전장화를 통한 데이터 요구 증가, Inmarsat GX service, Intelsat EPIC 등의 HTS 위성망의 확대, Iridium Next 및 OneWeb 등이 저궤도 위성 서비스에 대규모 투자를 통한 초고속 데이터 서비스 구현을 위한 글로벌 인프라의 본격적인 구축 등의 요인으로 향후 지속적으로 성장할 것으로 예측 되고 있습니다.

2) 위성방송 수신용 안테나 (TVRO) 시장 여건 및 영업 개황

위성방송 수신용 안테나 (TVRO)은 사용 고객의 Needs 증가가 주요 요인입니다. 선원의 복지 장려 및 승객의 편의성 확장 차원에서 수요가 확대되고 있으며, SD와 HD 채널의 개시와 IP VOD 서비스의 보급 증가에 따라 고화질, 대용량의 방송 수신을 위한 새로운 제품의 TVRO 시장도 성장 할 것으로 업계에서는 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장 여건 및 영업 개황

당사의 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성데이터통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 육상용, 항공용으로 구분합니다.

당사의 현재 주력시장은 해상용 위성데이터통신 안테나 시장이며, 향후에는 군용(방위산업부문)과 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 육상용, 항공용 위성통신 안테나시장으로 확대해 나가고 있습니다. 

1) 해상용 위성통신 안테나 [VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB]

해상용 위성통신 안테나는 Ka/Ku/C-Band주파수를사용하여 위성과 양방향으로 통신하는 시스템으로서, 해상에서 안정적으로 데이터 통신 및 인터넷, 전화 등을 사용 가능하게 하는 제품입니다. 당사는 현재 축적된 기술을 바탕으로 Ka, Ku, C, L-Band의 전체 주파수 대역을 커버하는 Full Line-up 위성통신 안테나 제품을 가지고 있으며, 이를 기반으로 어선, 상선, 레저선, 크루저, Off-shore, 정부 및 국방 등 전 분야의 선박에 제품을 공급하고 있습니다. 현재 미국, 네덜란드, 영국, 싱가포르, 일본, 중국, 호주, 사우디아라비아, 아랍에미리트 연합, 트리니다드 토바고 등 전세계 6개 대륙, 60여 개국에 자사 제품을 수출하고 있습니다.

2) 위성방송 수신용 안테나 (TVRO)

당사는 설립 초기부터 현재까지 매년 새로운 위성방송 수신용 안테나(TVRO) 제품을 개발하여 어선 및 레저용 선박을 중심으로 시장에 공급하고 있습니다. 그러나 최근 선원의 복지 정책이 점점 중요한 이슈로 제기 되고 있고, 크루즈, 상선을 중심으로 그 공급 분야가 점차 확대 되고 있습니다. 또한 당사는 소형 선박이 상대적으로 많은(700,000여 척) 아시아 시장의 진출을 위해 싱가포르 해외 법인을 설립하였고(2016년), 중국법인을 설립(2018년)하여 시장 진출을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 주력 시장인 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 회사만이 영위하는 특수 과점시장입니다. 특히 최대 고객사인 글로벌 위성통신사의 제품 품질의 인정을 기반으로 글로벌 채널 및 네트워크가 매우 중요한 요소입니다. 당사는 해상용 VSAT, GX 터미널시장에서 상위 3개 업체 중 하나이며 이들의 시장점유율이 약 70% 이상인 것으로 업계에서는 추정하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 해상용 위성통신 안테나 시장과 해상용 위성방송 수신안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기술력, 글로벌 기술지원 네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량과 글로벌 위성통신사(Inmarsat, Marlink 등)와의 협력 체계를 가진 회사만이 사업을 영위하는과점적 성격을 가진 시장입니다.

1) 경기 변동과의 관계

위성통신은 통신이 필요한 사용자가 필수적으로 사용할 수 밖에 없는 제품(서비스)입니다. 언제 어디서나 통신을 하고자 하는 절대적 필요를 가진 사용자가 대체적 수단이 전무한 상황에서 사용자의 욕구를 충족시킬 수 있는 수단입니다. 따라서 기존의지상통신망을 이용하는 이동통신과는 달리 위성통신을 이용하는 소비자에게는 위성통신망과 위성안테나 등의 관련 제품은 필수재라고 할 수 있어 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 제품이며, 계절적 요인도 크게 작용하지 않는 제품입니다.

현재 당사의 제품은 해상용에 집중되어 있지만 당사의 제품을 설치 가능한 일정 규모이상의 선박 중 제품이 설치된 선박은 17%에 불과하므로 미래에 설치 가능한 선박의대수가 신조로 공급되는 선박의 대수보다 훨씬 많아 조선업(신조 시장)의 경기와 대비하여 변동성이 낮다라는 것이 업계의 일반적인 의견입니다. 하지만 해상용 VSAT제품(C, Ku, Ka-band)의 대형 안테나 제품들은 꾸준한 성장세를 보이고 있는 크루즈관광 시장과 석유/가스 시추 등의 자원개발 산업의 Off-Shore(자원 시추)선박에 장착되어 산업 경기(유가)와 연관성이 있을 수 있습니다. 

위성방송 수신안테나 (TVRO)는 위성통신 안테나와 비교하여서는 경기의 영향을 일부 받습니다. 그러나 선박 산업 등 특정 산업의 영향을 받는 것은 아니므로 업계에서는 경기 대비 변동성을 낮게 보고 있습니다.

2) 제품의 라이프 사이클

현재 당사의 제품은 선박에 설치되는 고가의 위성통신 안테나입니다. 선박의 특수성(고가, 오랜 수명)을 고려 할 때 당사 제품의 라이프 사이클은 평균 5년-7년 정도 추정됩니다.Euroconsult Interview 결과 역시 5년-7년 정도를 교체 주기로 판단하고있습니다. 그러나, 위성통신사들이 신규 서비스를 출시하고, 서비스에 적합한 위성통신 안테나가 필요한 경우에는 새로운 제품 라이프사이클이 예측 됩니다. 위성방송 수신안테나(TVRO)는 해당 국가가 위성방송 주파수 등을 변경하거나 SD 및 HS 채널을 신설하는 경우 라이프사이클이 달라질 수 있습니다. 기본적으로는 평균 5년 정도를 예상합니다.

3) 계절적 요인

당사의 제품은 위성통신 장비에 속하기 때문에 계절적 요인을 나타내고 있지는 않습니다.그러나 세계 최대 규모의 해양전자장비 전시회인 METS(유럽)와 FLIBS (미국) 및 기타 주요 전시회가 9월~11월에 많이 개최 되고 제품의 홍보, 신제품 출시 등이 전시회 기간 중 많이 이루어지므로, 매출 규모는 상반기와 비교하여 하반기가 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 집중적으로 개발 및 투자를 하고 있는 해상용 위성통신 안테나 시장에서의 위치를 더욱 더 견고히 하는 동시에, 해상용과 유사한 기술이 요구되고 동일한 위성 사업자에게 공급할 수 있는 육상용 위성통신 안테나와 항공용 위성통신 안테나의 신규 제품을 개발하여 사업의 영역을 해상용 위성 안테나 시장에서 육상과 항공을 포함한 전체 모바일 위성 통신 안테나 시장으로 확대하고자 합니다. 

또한 위성 통신이 점차 고용량 고속의 위성 서비스가 가능해짐에 따라 휴대하여 쉽게 이동및 설치가 가능한 군의 작전용, 방송 송출용 위성 통신 시장의 수요가 늘어나고 있습니다. 당사는 2016년 공공사업부문을 신설하여 Maritime용 위성 통신 안테나의 핵심기술인 RF Passive설계 기술, 안테나 제어 기술, 군용 스펙을 만족하는 페데스탈설계기술을 기반으로 Land용 Portable 위성통신 안테나 시스템 개발하여 Flyaway를 제품화하여 공급을 진행하고 있습니다. 사업 영역을 공공 및 국방(육상)사업으로 확장할 수 있는 기회로 활용하고자합니다. 

당사는 현재 글로벌 대기업과 자본이 투자 되어 는 저궤도/중궤도(LEO/MEO) 위성을 이용하여 글로벌을 커버하는 고속 위성 통신 서비스 구축 프로젝트(SES/O3b 프로젝트 등)가 전세계적으로 활발하게 진행 되고 있습니다. 특히 저궤도/중궤도(LEO/MEO) 위성 통신 사업은 기존 정지궤도(GEO)위성 통신망에 비교하여 공간의 제약이 적고, 통신 속도가빨라 향후 시장의 확장성이 클 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 현재 중궤도 위성와 고정궤도 위성을 모두 통신하는 Multi-Orbit/Band(240MT)안테나 개발하여 글로벌 고객들에게 판매하고 있습니다. 또한 저궤도 위성 통신망을 이용한 위성 안테나 제품 개발을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

190305_사업보고서(ir) 조직도_주총 조직도-1.jpg
190305_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비 31.2% 증가한 1,098억원이며, 영업이익은 46.8% 증가한 103억원을 당기순이익은 169.8% 증가한 92억원을 달성하였습니다. 

※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

[연 결 재 무 상 태 표]

연결재무상태표

제 15(당) 기말 2018.12.31 현재

제 14(전) 기말 2017.12.31 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

유동자산
81,319,289,295
69,892,582,397

현금및현금성자산
16,146,482,345
14,190,638,384

단기금융상품
8,000,000,000
-

매출채권 및 기타채권
32,982,948,713
31,734,884,673

파생상품자산
644,026
264,007

기타유동자산
3,477,177,749
2,768,126,900

유동성보증금
56,850,000
93,896,000

재고자산
20,655,186,462
21,104,772,433

비유동자산
48,111,606,798
38,739,897,098

당기손익인식금융자산
2,751,898,628
-

매도가능금융자산
-
27,569,084

장기매출채권 및 기타채권
691,595,096
891,038,017

유형자산
18,681,665,922
17,327,869,316

무형자산
20,878,813,667
15,359,716,666

보증금
1,117,628,661
1,114,839,534

이연법인세자산
3,990,004,824
4,018,864,481

자산총계
129,430,896,093
108,632,479,495

부채

유동부채
22,643,458,678
30,880,757,198

매입채무 및 기타채무
13,484,818,079
13,608,333,699

단기차입금
1,862,995,981
12,071,400,000

유동성장기차입금
4,100,000,000
2,100,000,000

파생상품부채
394,895,325
-

기타유동부채
2,800,749,293
3,101,023,499

비유동부채
32,307,158,314
13,299,352,826

장기매입채무 및 기타채무
104,751,582
69,087,309

전환사채
6,832,272,574
-

파생상품부채_비유동
1,094,706,757
-

장기차입금
15,392,178,800
5,800,000,000

순확정급여부채
6,939,131,080
5,158,033,733

장기복구비용충당부채
30,685,500
-

판매보증충당부채
1,913,432,021
2,272,231,784

부채총계
54,950,616,992
44,180,110,024

자본

지배기업 소유주지분
74,480,279,101
64,452,369,471

자본금
3,620,472,000
3,608,718,500

자본잉여금
38,363,595,899
35,697,242,366

기타자본
(3,578,196,769)
(2,975,701,087)

이익잉여금
36,074,407,971
28,122,109,692

비지배지분
-
-

자본총계
74,480,279,101
64,452,369,471

자본및부채총계
129,430,896,093
108,632,479,495

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

연결포괄손익계산서

제 15(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
109,807,238,360
83,722,394,571

매출원가
62,084,536,578
46,297,856,524

매출총이익
47,722,701,782
37,424,538,047

판매비와관리비
37,419,089,149
30,404,280,268

영업이익
10,303,612,633
7,020,257,779

기타수익
3,873,170,402
942,674,955

기타비용
3,267,261,458
5,444,061,630

금융수익
755,804,924
1,037,988,848

금융비용
1,944,604,984
378,657,552

법인세비용차감전순이익
9,720,721,517
3,178,202,400

법인세비용
466,413,031
(237,719,236)

당기순이익
9,254,308,486
3,415,921,636

지배기업 소유주지분
9,254,308,486
3,415,921,636

비지배지분
-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(288,139,802)
686,248,741

매도가능금융자산평가이익
-
244,558

해외사업환산손익
(288,139,802)
686,004,183

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(601,081,222)
(15,629,411)

순확정급여부채의 재측정요소
(601,081,222)
(15,629,411)

기타포괄손익 계
(889,221,024)
670,619,330

총포괄이익
8,365,087,462
4,086,540,966

지배기업 소유주지분
8,365,087,462
4,086,540,966

비지배지분
-
-

주당이익:

기본주당이익
1,319
476

희석주당이익
1,307
476

[연 결 자 본 변 동 표]

연결자본변동표

제 15(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 :원)

과목

자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
3,582,555,000
35,397,235,590
(1,073,191,389)
25,438,328,467
63,344,927,668

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,415,921,636
3,415,921,636

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(15,629,411)
(15,629,411)

매도가능금융자산평가이익
-
-
244,558
-
244,558

해외사업환산손익
-
-
686,004,183
-
686,004,183

총포괄손익 소계
-
-
686,248,741
3,400,292,225
4,086,540,966

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
25,054,487
-
25,054,487

주식선택권행사
26,163,500
300,006,776
(76,380,876)
-
249,789,400

연차배당
-
-
-
(716,511,000)
(716,511,000)

자기주식의취득
-
-
(2,537,432,050)
-
(2,537,432,050)

2017.12.31(전기말)
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,975,701,087)
28,122,109,692
64,452,369,471

2018.01.01(당기초)
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,975,701,087)
28,122,109,692
64,452,369,471

회계변경효과
-
-
(1,235,815)
1,235,815
-

수정후
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,976,936,902)
28,123,345,507
64,452,369,471

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,254,308,486
9,254,308,486

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(601,081,222)
(601,081,222)

해외사업환산손익
-
-
(288,139,802)
-
(288,139,802)

총포괄손익 소계
-
-
(288,139,802)
8,653,227,264
8,365,087,462

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
55,782,424
-
55,782,424

신주인수권행사
-
2,496,904,340
-
-
2,496,904,340

주식선택권행사
11,753,500
169,449,193
(56,845,609)
-
124,357,084

연차배당
-
-
-
(702,164,800)
(702,164,800)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(312,056,880)
-
(312,056,880)

2018.12.31(당기말)
3,620,472,000
38,363,595,899
(3,578,196,769)
36,074,407,971
74,480,279,101

[연 결 현 금 흐 름 표]

연결현금흐름표

제 15(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 :원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
13,234,742,468
(2,693,642,345)

영업으로부터창출된현금흐름
13,738,541,569
(2,323,459,980)

이자의수취
147,585,884
167,664,017

이자의지급
(526,069,918)
(347,839,660)

법인세납부
(125,315,067)
(190,006,722)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(22,558,796,322)
(9,459,238,701)

단기금융상품의감소
2,000,000,000
29,145,800,000

단기금융상품의증가
(10,000,000,000)
(26,145,800,000)

기타채권의감소
74,481,953
48,651,121

기타채권의증가
(47,681,123)
-

기타유동자산의증가
-
(2,388,566,674)

파생상품으로인한감소
227,262,499
311,226,900

당기손익인식금융자산의취득
(2,724,000,000)
-

매도가능금융자산의취득
-
(500,000)

종속기업투자주식의취득
(364,566,546)
-

유형자산의처분
12,611,598
8,293,440

유형자산의취득
(4,370,224,483)
(3,717,113,224)

무형자산의처분
166,000,000
-

무형자산의취득
(7,571,139,208)
(6,712,603,982)

보증금의감소
184,067,363
167,107,000

보증금의증가
(145,608,375)
(175,733,282)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
11,148,019,393
684,967,353

정부보조금의수령
660,054,141
991,562,484

단기차입금의차입
18,085,907,544
21,516,377,210

단기차입금의상환
(28,327,135,129)
(15,818,818,691)

유동성장기부채의상환
(2,100,000,000)
(2,300,000,000)

장기차입금의차입
15,004,863,573
-

장기차입금의상환
(1,400,000,000)
(700,000,000)

전환사채의발행
9,998,535,760
-

주식선택권의행사
(25,017,924)
249,789,400

유상증자
365,088,478
-

배당금의지급
(702,164,800)
(716,511,000)

자기주식의취득
(412,112,250)
(2,537,432,050)

Ⅳ.현금의증가(감소)
1,823,965,539
(11,467,913,693)

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
131,878,422
(247,169,547)

Ⅵ.기초의현금
14,190,638,384
25,905,721,624

Ⅶ.기말의현금
16,146,482,345
14,190,638,384

2. 별도 재무제표

[재 무 상 태 표]

재무상태표

제 15(당) 기말 2018.12.31 현재

제 14(전) 기말 2017.12.31 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목

제 15 (당) 기말

제 14(전) 기말

자산

유동자산
76,460,305,536
69,527,123,633

현금및현금성자산
12,950,524,835
12,747,637,849

단기금융상품
8,000,000,000
-

매출채권 및 기타채권
40,092,237,737
40,051,279,042

파생상품자산
644,026
264,007

기타유동자산
2,616,519,484
2,275,120,799

유동성보증금
56,850,000
93,896,000

재고자산
12,743,529,454
14,358,925,936

비유동자산
45,335,247,515
36,554,278,063

종속기업투자
179,331,436
260,002,426

당기손익인식금융자산
2,751,898,628
-

매도가능금융자산
-
27,569,084

장기매출채권 및 기타채권
691,595,096
891,038,017

유형자산
17,079,865,133
15,809,238,035

무형자산
20,878,813,667
15,359,716,666

보증금
797,482,800
917,140,000

이연법인세자산
2,956,260,755
3,289,573,835

자산 총계
121,795,553,051
106,081,401,696

부채

유동부채
19,702,534,628
27,102,014,711

매입채무 및 기타채무
12,560,425,962
12,801,836,199

단기차입금
1,862,995,981
11,000,000,000

유동성장기차입금
4,100,000,000
2,100,000,000

파생상품부채
394,895,325
-

기타유동부채
784,217,360
1,200,178,512

비유동부채
24,284,294,014
12,034,365,199

장기매입채무 및 기타채무
104,751,582
69,087,309

전환사채
6,832,272,574
-

파생상품부채_비유동
1,094,706,757
-

장기차입금
7,400,000,000
5,800,000,000

순확정급여부채
6,939,131,080
5,158,033,733

판매보증충당부채
1,913,432,021
1,007,244,157

부채 총계
43,986,828,642
39,136,379,910

자본

자본금
3,620,472,000
3,608,718,500

자본잉여금
38,363,595,899
35,697,242,366

기타자본
(2,754,415,609)
(2,448,476,346)

이익잉여금
38,579,072,119
30,087,537,266

자본 총계
77,808,724,409
66,945,021,786

자본 및 부채 총계
121,795,553,051
106,081,401,696

[포 괄 손 익 계 산 서]

포괄손익계산서

제 15(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목

제 15(당)기

제 14(전)기

매출액
98,515,747,016
75,281,938,328

매출원가
62,338,128,333
47,177,832,577

매출총이익
36,177,618,683
28,104,105,751

판매비와관리비
28,637,670,573
20,900,952,681

영업이익
7,539,948,110
7,203,153,070

기타수익
3,518,785,718
1,018,169,688

기타비용
(538,722,969)
5,375,597,791

금융수익
755,622,598
1,037,988,848

금융비용
1,798,901,320
340,824,152

법인세비용차감전순이익
10,554,178,075
3,542,889,663

법인세비용
760,633,015
(228,725,370)

당기순이익
9,793,545,060
3,771,615,033

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
8,416,617
(7,583,962)

매도가능금융자산평가이익
-
244,558

해외사업환산손익
8,416,617
(7,828,520)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(601,081,222)
(15,629,411)

순확정급여부채의 재측정요소
(601,081,222)
(15,629,411)

기타포괄손익 계
(592,664,605)
(23,213,373)

총포괄이익
9,200,880,455
3,748,401,660

주당이익:

기본주당이익
1,396
526

희석주당이익
1,381
525

[자 본 변 동 표]

자본변동표

제 15(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목

자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
3,582,555,000
35,397,235,590
147,866,055
27,048,062,644
66,175,719,289

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,771,615,033
3,771,615,033

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(15,629,411)
(15,629,411)

해외사업환산손익
-
-
(7,828,520)
-
(7,828,520)

매도가능금융자산평가이익
-
-
244,558
-
244,558

총포괄손익 소계
-
-
(7,583,962)
3,755,985,622
3,748,401,660

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
25,054,487
-
25,054,487

유상증자
-
-
-
-
-

주식선택권행사
26,163,500
300,006,776
(76,380,876)
-
249,789,400

연차배당
-
-
-
(716,511,000)
(716,511,000)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(2,537,432,050)
-
(2,537,432,050)

2017.12.31(전기말)
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,448,476,346)
30,087,537,266
66,945,021,786

2018.01.01(당기초)
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,448,476,346)
30,087,537,266
66,945,021,786

회계변경효과
-
-
(1,235,815)
1,235,815
-

수정후
3,608,718,500
35,697,242,366
(2,449,712,161)
30,088,773,081
66,945,021,786

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,793,545,060
9,793,545,060

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(601,081,222)
(601,081,222)

해외사업환산손익
-
-
8,416,617
-
8,416,617

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-

총포괄손익 소계
-
-
8,416,617
9,192,463,838
9,200,880,455

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
55,782,424
-
55,782,424

유상증자
-
-
-
-
-

전환사채발행
-
2,496,904,340
-
-
2,496,904,340

주식선택권행사
11,753,500
169,449,193
(56,845,609)
-
124,357,084

연차배당
-
-
-
(702,164,800)
(702,164,800)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(312,056,880)
-
(312,056,880)

2018.12.31(당기말)
3,620,472,000
38,363,595,899
(2,754,415,609)
38,579,072,119
77,808,724,409

[현 금 흐 름 표]

현금흐름표

제 15(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목

제 15(당)기

제 14(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
18,079,741,907
(4,932,398,478)

영업으로부터창출된현금흐름
18,497,905,628
(4,629,813,015)

이자의수취
147,585,884
167,664,017

이자의지급
(445,524,755)
(310,008,540)

법인세납부
(120,224,850)
(160,240,940)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(21,795,612,739)
(7,953,425,367)

단기금융상품의감소
2,000,000,000
29,145,800,000

단기금융상품의증가
(10,000,000,000)
(26,145,800,000)

기타채권의감소
74,481,953
48,651,121

기타채권의증가
(47,681,123)
-

기타유동자산의감소
-
-

기타유동자산의증가
-
(2,388,566,674)

파생상품의감소
227,262,499
311,226,900

파생상품의증가
-
-

매도가능금융자산의처분
-
-

당기손익인식금융자산의취득
(2,724,000,000)
-

매도가능금융자산의취득
-
(500,000)

종속기업투자주식의처분
-
-

종속기업투자주식의취득
(191,970,000)
-

유형자산의처분
12,611,598
1,500,000

유형자산의취득
(3,897,881,658)
(2,317,239,732)

무형자산의처분
166,000,000
-

무형자산의취득
(7,571,139,208)
(6,712,603,982)

보증금의감소
187,450,668
167,107,000

보증금의증가
(30,747,468)
(63,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
3,999,657,342
684,967,353

정부보조금의수령
660,054,141
991,562,484

단기차입금의차입
18,085,907,544
21,516,377,210

단기차입금의상환
(27,205,545,129)
(15,818,818,691)

유동성장기부채의상환
(2,100,000,000)
(2,300,000,000)

장기차입금의차입
7,100,000,000
-

장기차입금의상환
(1,400,000,000)
(700,000,000)

전환사채의발행
9,998,535,760
-

주식선택권행사(유입)
144,751,182
249,789,400

유상증자
-
-

배당금의지급
(702,164,800)
(716,511,000)

자기주식의취득
(412,112,250)
(2,537,432,050)

주식선택권행사(유출)
(169,769,106)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)
283,786,510
(12,200,856,492)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(80,899,524)
(314,720,538)

Ⅵ.기초의현금
12,747,637,849
25,263,214,879

Ⅶ.기말의현금
12,950,524,835
12,747,637,849

[이익잉여금처분계산서(안)]

이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2019년 3월 22일)
(확정일 : 2018년 3월 23일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
38,426,490,254
-
30,005,171,881

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,232,790,601
-
26,249,186,259
-

2. 회계변경효과
1,235,815
-
-
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(601,081,222)
-
(15,629,411)
-

4. 당기순이익
9,793,545,060
-
3,771,615,033
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
772,573,120
-
772,381,280

1. 이익준비금
70,233,920
-
70,216,480
-

2. 배당금
702,339,200
-
702,164,800
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

37,653,917,134

29,232,790,601

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2017년(14기)
2016년(13기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
702
716

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는기관투자자에게 전환사채를 발행하는경우

3. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는기관투자자에게 전환사채를 발행하는경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 사채발행 총액 증액

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원
을
초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는경우

2. 사채의 액면총액이
200억원
을
초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는기관투자자에게 신주인수권부사채를발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원
을
초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는기관투자자에게 신주인수권부사채를발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 사채발행 총액 증액

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및
제15조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을
얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사
등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을
받아

외부감사인을 선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

부 칙

이정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제21조의개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성상엽

1972-12

미해당
본인
이사회

엄광식

1970-02

미해당

특수관계인

이사회

차승현

1973-01

미해당
특수관계인
이사회

오인재

1973-12

미해당
특수관계인
이사회

박경수

1975-02

해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

성상엽

인텔리안테크놀로지스 
대표이사
- 연세대 전자공학과
- ㈜인텔리안시스템즈
없음

엄광식

인텔리안테크놀로지스 
연구소장
- 한양대 전자공학 박사
- ㈜하이게인안테나
- 한라대학교 겸임교수
없음

차승현

인텔리안테크놀로지스 
연구개발 총괄
- 한양대 전자공학 석사
- ㈜하이게인안테나
없음

오인재

인텔리안테크놀로지스 
경영지원 총괄
- 연세대 경영학과
- ㈜인텔리안시스템즈
없음

박경수

KAIST대 교수
- 서울대 컴퓨터공학
- 프린스턴대 컴퓨터공학 석/박사
- KAIST대 교수
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정

비고

제 2 조 (지급 조건) 1. 본 규정의 퇴직금은 근속 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다.

제 2 조 (지급 조건) 1. 본 규정의 퇴직금은 근속 만 1년 이상의 임원이 퇴직할경우에 지급한다.
임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 재임기간을 합산하여 실질적으로 퇴직하였을 때를 기준으로 퇴직금을 산정하여 지급한다.

규정 명확화

제 3 조 (퇴직금의 계산 방법)
퇴직금은근로연수가 1년 이상인 임원에 한하여 계속 근로년수 1년에 대하여 1개월 분의평균임금을 지급한다.(일반 종업원과 동일 규정)

제 3 조 (퇴직금의 계산 방법)
퇴직금은 1개월 분의 평균임금을 기초로 “별표”에서 명시한 직위별 기준 지급률에 해당 직위에서의 근속년수를 곱하여 산출된 금액의 총합계로 한다. (평균임금 및 근속기간 등의 산정기준은 일반 종업원과 동일 규정)

[별표]

직위구분

계산기준

지급률(배)

대표이사(사장)

근속기간 
매 1년에 대해

3.0

전무이사,

상무이사,

이사 및 기타 모든 
사내임원

등기임원

“상동”

2.0

비등기
임원

“상동”

1.0

* 사외이사, 감사 및 고문역 등에 대해서는 본 규정을 적용하지 아니한다.

지급률 조항 신설

제 5 조 (지급방법) 1. 퇴직금은 퇴직자의 생존시에는 그 본인에게, 사망시에는그
유족
에게 지급한다.

2. 유족의 정의는 근로기준법이 정하는 바에 의한다.

제 5 조 (지급방법) 1. 퇴직금은 퇴직자의 생존시에는 그 본인에게, 사망시에는그
법정 상속인
에게 지급한다.

2. (삭제)

규정 명확화

제 6 조 (사정변경의 원칙) 본 규정은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 적용을 제한하거나 이를 개폐할 수 있다.

1. 퇴직연금 또는 이와 유사한 사회보장제도가 입법화되었을 때

2. 회사경영을 지속할 수 없는 중대한 사태가 발생한때

3. 기타 본 규정의 정상시행을 불능케 하는 사태가 발생한 때

제 6 조 (사정변경의 원칙) 본 규정은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 적용을 제한하거나 이를개폐할 수 있다.
또한, 회사는 1년 이상 근속한 임원과 합의하여 퇴직연금제도에 가입함으로써 기존 임원퇴직금을퇴직연금으로 전환하거나 대체할 수 있다.

1. (삭제)

1. 회사경영을 지속할 수 없는 중대한 사태가 발생한 때

2.

기타 본 규정의 정상시행을 불능케 하는 사태가 발생한 때

퇴직금 지급 제한 사유로 부적합한 1항 삭제 및 퇴직연금도입에 따른 근거 조항 마련

부 칙
제 2 조 (개정시행일) 본 규정은 2019년 01월 01자로 시행한다. 다만, 제 3 조 (퇴직금의 계산 방법) 의 직위구분에 따른 지급률의 적용은 개정시행일 이전의 재임기간에 대해서는 소급하지 않고 기존의 1배수를 준용한다.

개정 시행일 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(2018)
당 기(2019)

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15 억원
30 억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(2018)
당 기(2019)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3 억원
3 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

손공호
직원
부장
기명식 보통주
1,000

허태녕
직원
부장
기명식 보통주
1,000

김광현
직원
부장
기명식 보통주
1,000

손지혜
직원
부장
기명식 보통주
1,000

Sam McKee
관계사 임직원
Vice President
기명식 보통주
3,000

Jim Hatcher
관계사 임직원
Director
기명식 보통주
2,000

Robert Blackman
관계사 임직원
Manager
기명식 보통주
1,000

총 7 명

총 10,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 10,000 주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.
(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)
(3) 행사기간:
2021년 3월 22일부터 2024년 3월 21일까지
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,240,944
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
724,094
641,090

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016 년
2016.03.30
16
기명식보통주
24,500
6,164
4,000
14,336

2017 년
2017.03.24
3
기명식보통주
6,000
-
-
6,000

2018 년
2018.03.23
7
기명식보통주
116,000
-
60,000
56,000

계

총 26 명

146,500
6,164
64,000
76,336

※ 기타 참고사항

- 상기 내역은 2019년 3월 22일 개최 될 당사 정기주주총회에서 결정 될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음