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디와이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 디와이

디와이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

디와이주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 연결대상 국내 및 해외 자회사들의 결산 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-.2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2019-03-07 주주총회소집공고
이스타코 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 이스타코

이스타코/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩

주식회사 이스타코 본점

4. 의안 주요내용

1) 보고사항 :

(1) 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고

(2) 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고

(3) 외부감사인 선임보고 (제40기~제42기)

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 :

(1) 제1호의안 : 39기(2018.01.01~2018.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 1명 선임)

(4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

(사외이사 2명 선임)

(5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건

(6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

(7) 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 제1호 의안은 별도 및 연결 재무제표를 당사 이사회에서 승인 하였으며, 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음.

- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2019.3.12 ~ 2019.3.21(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승제

1952-01

3

재선임

연세대학교 경영대학 겸임교수

(학)국암학원 재단 이사장

(주)이스타코 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정렬

1943-01

3

신규선임

한국외국어대 석사

(전)은광여자고등학교 교장

없음

김중영

1942-07

3

재선임

(주)이스타코 사외이사

(전)서울사회복지대학원 대학교 총장

없음

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

허양

1960-11

3

재선임

상근

(주)이스타코 감사

(전)대학학원 강사
한일철강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 한일철강

한일철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한일철강주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결결산에 따른 외부감사 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 상기 3번항목과 같은 사유로 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
일동홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

일동홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열사들의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 등기이사 및 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
콜마홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

195

종류주식

195

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

0.7

5. 배당금총액(원)

4,096,719,203

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '4.시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기입한 것입니다.

- 당사가 발행한 주식은 보통주, 상환전환우선주, 전환우선주가 있으며 상기 내용 중 '5.배당금총액'은 보통주 및 우선주 전체의 배당금액을 합산한 금액입니다.(보통주 배당금 총액 계산 시 자기주식 수 97,500주를 제외한 17,841,466주 기준으로 산정하였습니다.) 종류주식 각각의 배당금 및 시가배당율, 배당금총액은 하기의 표를 참조하시기 바랍니다.

- 현금배당 결의는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사가 발행한 종류주식은 비상장주식으로 하기 표의 시가배당률은 보통주 배당기준일 주가로 산정한 결과 입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 참고서류

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

한국콜마홀딩스1우선주(전환상환)

상환전환우선주

195

0.7

217,633,845

한국콜마홀딩스2우선주(전환)

전환우선주

896

3.2

399,999,488
싸이토젠 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09시

2. 장소

서울특별시 송파구 법원로9길 26, H비지니스파크 D동 지하 1층 루이비스컨벤션 아모리스홀

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

-. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영

실태 평가보고

2) 의결사항

제 1호 의안: 제9기 재무제표 및 결손금 처분

(안) 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건

-. 제 3-1호 의안: 사내이사 전병희 선임의 건

-. 제 3-2호 의안: 사내이사 이종길 선임의 건

-. 제 3-3호 의안: 사내이사 박재찬 선임의 건

-. 제 3-4호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 제9기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전병희

1959-01

3

재선임

서울대 공학박사

전) 인덕대 교수

이종길

1969-02

3

재선임

서울대 공학박사

현) 한국산업기술대 교수

박재찬

1956-09

3

신규선임

미국프린스턴대학 박사

전) 삼성 종합기술원 바이오연구소장

전) 제넥신 부사장

손영웅

1974-04

3

신규선임

아주대학교 공학석사

전) DKL 이사
삼아제약 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 삼아제약

삼아제약/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

173,685,655,991

167,966,454,244

-부채총계

12,782,767,299

11,862,536,828

-자본총계

160,902,888,692

156,103,917,416

-자본금

6,370,000,000

6,370,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

66,947,399,195

61,792,316,813

-영업이익

9,360,979,029

7,610,608,912

-법인세비용차감전계속사업이익

11,488,710,822

9,067,115,294

-당기순이익

8,801,182,855

5,801,903,341

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

160,902,888,692

159,716,255,954

자본금

6,370,000,000

6,370,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

160,902,888,692

156,103,917,416

148,916,437,926

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
SYTS — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: SYTS

삼양통상/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼양통상 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산의 확정 및 회계감사 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2019년 03월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
메카로 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 메카로

메카로/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

153,900,400,937

140,532,477,123

-부채총계

14,925,802,438

22,912,850,209

-자본총계

138,974,598,499

117,619,626,914

-자본금

4,995,570,000

4,965,570,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

100,499,215,808

106,038,328,660

-영업이익

33,825,845,272

40,351,257,351

-법인세비용차감전계속사업이익

35,901,068,226

38,050,086,111

-당기순이익

28,794,613,091

29,806,484,666

-지배기업 소유주지분 순이익

28,769,929,338

29,806,484,666

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

0

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

153,155,096,319

140,532,477,123

-부채총계

14,986,373,587

22,912,850,209

-자본총계

138,168,722,732

117,619,626,914

-자본금

4,995,570,000

4,965,570,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

100,492,184,905

106,038,328,660

-영업이익

33,741,806,021

40,351,257,351

-법인세비용차감전계속사업이익

35,871,013,472

38,050,086,111

-당기순이익

28,769,929,338

29,806,484,666

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2. 연결재무제표에 직전사업연도는 연결종속회사가 없어 개별재무제표 수치를 적용하였습니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

138,168,722,732

117,619,626,914

자본금

4,995,570,000

4,965,570,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

138,974,598,499

117,619,626,914

23,767,709,020

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
파라다이스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 파라다이스

파라다이스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파라다이스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인과의 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 사내업무 일정 등)을 고려하였을때 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화) , 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다.

※ 관련공시

-
종근당홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)종근당바이오

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

184,519,528,650

179,483,384,030

- 부채총계

36,857,868,771

37,437,453,991

- 자본총계

147,661,659,879

142,045,930,039

- 자본금

13,073,722,500

13,073,722,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,129.5

1,086.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

124,510,019,004

118,187,072,164

- 영업이익

7,008,984,222

9,032,702,643

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,294,915,618

9,641,120,776

- 당기순이익

7,956,187,158

8,016,298,615

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
경보제약 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 경보제약

경보제약/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

221,622,992,847

204,869,398,718

- 부채총계

72,610,827,636

63,359,802,696

- 자본총계

149,012,165,211

141,509,596,022

- 자본금

11,953,430,000

11,953,430,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,246.6

1,183.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

201,343,595,542

191,661,374,451

- 영업이익

17,266,574,829

24,586,649,142

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,643,547,701

24,261,038,579

- 당기순이익

13,116,049,385

17,963,309,611

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
S&K폴리텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에스엔케이폴리텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 계열회사 13개사(해외 계열사 10개사 포함)를 보유하고 있으며, 연결대상 회사의 재무제표 수령 및 연결 결산완료일 등의 일정을 검토 하였습니다.

하지만 다수의 종속회사의 결산일정,외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자, 증권선물위원회 재무제표 제출일자등을 고려하여 당해연도 주주총회 집중일인 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일은 피하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참혀 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 최초 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
현대글로비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190307)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-08

10:00

장소

서울 여의도

2. 참가 대상자

주요 기관 투자자

3. 개최목적

Korea Investor Conference 2019 참석

4. 개최방법

One-on-One meeting 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

CITI증권

6. 주요 설명회내용(요약)

최근 경영실적 및 사업현황 설명

7. 결정일자

2019-03-07

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 관련자료는 당사 IR홈페이지

(http://www.glovis.net ▷ 투자정보 ▷ IR정보)에 게재된 내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
일신바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 일신바이오

일신바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 일신바이오베이스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어서 해당 총회에 필요한 재무제표 작성과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 접수 일정등을 고려하였습니다.

또한, 주주총회 참석 예정인 비상근 감사 및 비상근 사외이사의 업무 일정을 고려한 결과 주주총회 개최일을 3월 22일로 산정 하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

-
한국콜마 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 한국콜마

한국콜마/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

330

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,374,410,340

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당결의는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 배당금 총액은 2018년 12월 31일 현재 발행주식 총수 22,346,698주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
롯데에너지머티리얼즈 — 신규시설투자등 (20190307)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/신규시설투자등/(2019.03.07)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

신규시설투자

- 투자대상

전기자동차 배터리용 음극집전체(I2B) 생산설비

2. 투자내역

투자금액(원)

300,000,000,000

자기자본(원)

527,267,989,747

자기자본대비(%)

56.90

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

신규시설투자를 통한 전기자동차용 리튬이온전지

음극집전체(I2B) 생산능력을 확보해

회사의 성장동력 강화 및 경쟁력 확보

4. 투자기간

시작일

2019-03-07

종료일

2020-06-30

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 이차전지용 배터리시장 성장에 대응하기 위한 투자입니다.

2. 총 년산 10만톤 규모의 프로젝트로 그 중 2,3단계 증설이며, 추후 시장상황에 따라 단계적으로 진행 예정입니다.

3. 자기자본은 2018년 9월말 연결재무제표 기준입니다.

4. 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
이월드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 이월드

이월드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이월드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 내부결산 일정 및 당사가 포함된 연결결산 일정, 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 여러 당사자 사이에 일정 조율 결과 당해년도 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

2. 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

- 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
웨이브일렉트로 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 수원시 권선구 수인로 47 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 영업보고

2. 감사의 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 안건 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 안건 : 정관변경의 건

- 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3-1호 안건 : 사내이사 이순환 선임의 건

제3-2호 안건 : 사내이사 안종영 선임의 건

제3-3호 안건 : 사내이사 박성길 선임의 건

- 제4호 안건 : 감사 양영구 선임의 건

- 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이순환

1969-11

3

신규선임

04.11 ~ 현재 방산사업부문장

95.02 서울대 임산 학사

안종영

1965-11

3

재선임

03.12~현재 OLED사업부문장

98.10~03.11 ITL 연구소장

88.12~98.10 삼성전자 선임연구원

88.12~88.11 대영전자 연구원

92.02 아주대 전자공학 석사

87.02 아주대 전자공학 학사

박성길

1968-12

3

재선임

00.07~현재 방산/통신사업부 연구소장

98.03~00.02 삼성전자 선임연구원

98.08 한국과학기술원 전기.전자공학 박사

92.02 한국과학기술원 전기.전자공학 석사

90.02 부산대 전자공학 학사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양영구

1969-11

3

재선임

비상근

현 성균관대학 정보통신대학 교수

포항공대 전기전자공학 박사
한진중공업홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한진중공업홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사 및 주요자회사인 (주)한진중공업은 외부감사인 지정법인으로 별도 및 연결재무제표의 결산일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 제57기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 참여

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
예스티 — 증권발행결과(자율공시) (20190307)
제출인: 예스티

예스티/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.07)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

예스티 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-05

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

20,000,000,000

납입일

2019-03-07

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 전환사채권발행결정
한국맥널티 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10:00

2. 장소

충청남도 천안시 서북구 연암율금로 42

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운용실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31) (연결 및 별도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사항은 제22기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시

-
키네마스터 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 키네마스터

넥스트리밍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

넥스트리밍 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 이사진의 참석 가능일정, 외부 감사인으로부터의 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 불가피하게 주주총회집중일인 2019년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
GS — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: GS

GS/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀

4. 의안 주요내용

□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 최대주주등과의 거래 보고

□ 결의사항

제1호의안 : 제15기 재무제표

[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건 (3명)

- 사내이사 2명

- 사외이사 1명

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허창수

1948-10

3

재선임

- (주)GS 대표이사 회장

- 전국 경제인 연합회 회장

허동수

1943-07

3

재선임

- GS칼텍스(주) 회장

- GS칼텍스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진태

1952-08

3

신규선임

- 법무법인 세종

- 제 40대 검찰 총장

- 대검찰청 차장검사

-
한국팩키지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한국팩키지

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일에 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사가 금번 정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일과 다른 일자로 변경하고자 하였으나, 결산 및 회계감사 일정과 경영진 및 이사진의 업무 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중예상일(3월 22일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
파라다이스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 파라다이스

파라다이스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

09:30

2. 장소

서울 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층

3. 의안 주요내용

□ 제48기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

가. 제1호 의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-제2-1호 : 사내이사 전필립 선임의 건

-제2-2호 : 사내이사 박병룡 선임의 건

-제2-3호 : 사외이사 서창록 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전필립

1961-11

2년

재선임

-(美)Berklee College of Music 졸업

-(주)파라다이스 대표이사 사장

-(주)파라다이스 대표이사 부회장

-현,(주)파라다이스 회장

박병룡

1961-09

2년

재선임

-서울대학교 경제학과 졸업

-(美)University of Chigago MBA

-연세대학교 경영학 박사

-뱅커스트러스트 코리아 부사장

-현,(주)파라다이스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창록

1961-05

2년

재선임

-서울대학교

외교학과 졸업

-(美)Tufts University

정치학박사

-현,휴먼아시아 대표

-현,유엔인권이사회

자문위원회 위원

-현,고려대학교

국제대학원 교수

일동제약(주)

사외이사
HS애드 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: HS애드

지투알/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

617,356,093,441

591,065,989,780

- 부채총계

448,893,176,083

434,159,687,650

- 자본총계

168,462,917,358

156,906,302,130

- 비지배지분 제외 자본총계

168,439,495,519

156,879,912,839

- 자본금

17,571,493,000

17,571,493,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

958.7

892.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

538,206,687,862

501,300,688,225

- 영업이익

25,412,262,792

19,713,357,553

- 법인세비용차감전계속사업이익

26,500,663,176

19,614,982,205

- 당기순이익

18,297,151,234

14,082,626,525

- 지배기업 소유주지분 순이익

18,300,606,797

14,085,419,349

4. 연결대상 종속회사 수

15

14

5. 주요종속회사수

2

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

98,158,987,703

103,271,137,575

- 부채총계

5,279,462,331

6,701,007,097

- 자본총계

92,879,525,372

96,570,130,478

- 자본금

17,571,493,000

17,571,493,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

528.6

549.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,217,910,568

28,958,173,639

- 영업이익

1,163,928,702

9,334,286,142

- 법인세비용차감전계속사업이익

368,543,590

9,721,694,644

- 당기순이익

545,153,826

9,811,131,337

2. 회계감사인명

삼정회계법인(SAMJONG KPMG LLC.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K-IFRS 기준 재무수치입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 담해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

2019-01-30 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
테스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 테스

테스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 테스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일을 피해 주주총회를 개최하고자 적극 검토하였으나, 당사와 연결대상 종속회사의 결산일정 및 감사보고서 제출시한, 그리고 이사진과 감사인의 대내외적 업무일정 등을 종합적으로 검토한 결과 주주총회 준비에 만전을 기하고 원만한 진행을 위해 불가피하게 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
아난티 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 아난티

아난티/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-31 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안:제32기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이만규

제2-2호 의안: 사내이사 후보자 이홍규

제2-3호 의안: 사외이사 후보자 장혁

- 제3호 의안: 감사 1인 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사후보자 양희중

- 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이만규

1970-06

3년

재선임

-(현)주식회사 아난티 대표이사

-주식회사 아난티코브 대표이사

-에머슨골프클럽 이사

이홍규

1972-09

3년

재선임

- (현)주식회사 아난티 이사

- 주식회사 아난티코브 이사

- 세종 에머슨C.C 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장혁

1969-08

3년

재선임

- (현)주식회사 아난티 사외이사

- Oracle Java Global Business Unit 상무

- Oracle Java Global Business Unit 상무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양희중

1957-12

3년

재선임

상근

-(현)주식회사 아난티 감사

-화인상사 이사
컴투스홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 컴투스홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)컴투스
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3월 7일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
송병준

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지)http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용국

(전 화) 02-6929-4761

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
15,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2019년 03월 07일

종료일
2019년 09월 07일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권주식회사(Samsung Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2019년 03월 07일

6. 계약 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
539,302
비율(%)
4.19

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,245
비율(%)
0.10

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권주식회사(Samsung Securities Co., Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
754,790,206,066

나. 자본금의 액
6,431,210,000

다. 직전 사업연도까지
적립된 자본준비금과
이익준비금의 합계액
210,231,680,575

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
6,580,620,148

소계(가-나-다-라)
531,546,695,343

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
29,533,402,900

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
19,266,690,520

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
466,597,100

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
1,364,619,395

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
483,644,624,218

주1) 상법상 배당가능이익 한도는 2018년 재무제표가 확정되지 않아 2017년말 별도재무제표를 기준으로 산출하였습니다.
주2) 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액은 2018년 11월 14일자 신탁계약에 의한 자기주식 취득 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
53,200
-
1,198
-
52,002
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
53,200
-
1,198
-
52,002
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
200,000
20,000
-
-
220,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
267,300
-
-
-
267,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
467,300
20,000
-
-
487,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,245
-
-
-
13,245
무상증자로 인한 단주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
533,745
20,000
1,198
-
552,547
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2019.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2019.03.07) 보유 수량입니다.
파라다이스 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20190307)
제출인: 파라다이스

파라다이스/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2019.03.07)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2019

사업연도

2020

사업연도

2021

사업연도

대상기간

시작일

2019-01-01

-

-

종료일

2019-12-31

-

-

매출액

9,800

-

-

영업이익

370

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

-

-

-

당기순이익

-

-

-

EBITDA

1,300

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

본 내용은 최근 시장 전망, 당사의 2019년 사업계획 등을 근거로 작성한 예측치입니다.

3. 정보제공내역

정보제공자

기획실

정보제공대상자

기관투자자, 애널리스트 및 언론기관, 일반투자자 및 일반주주

정보제공(예정)일시

2019년 3월 7일

행사명(장소)

-

4. 연락처

공시책임자(전화번호)

양홍식 상무 02)2277-0190

공시담당자(전화번호)

심혜정 과장 02)2277-0190

관련부서(전화번호)

IR파트 02)2277-0190

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거한 연결기준으로 작성한 예상 실적입니다.

2. 상기 정보는 투자자 이해 제고를 위해 제공하는 회사 추정치로 향후 시장 상황 및 경영 환경 변화에 따라 실제 결과치와 상이할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

3. 본 공시의 내용은 투자 판단의 지표로 이용될 수 있으나, 그러한 판단에 대하여 당사가 법적인 책임을 지지 않습니다.

※관련공시

-
사조오양 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 사조오양

사조오양/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 사조오양

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 검토하였으나, 결산 일정 및 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22, 3/28, 3/29

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일 : 3/27

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
주성코퍼레이션 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190307)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

10

5,823

4,068

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

10

8,000,000,000

1,373,862

1,966,568

5. 조정사유

시가하락

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정하며, 전환가액의 최저 조정한도는 정관 제13조⑥항에 따라 발행 시 최초 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 액면가(500원)까지 조정할 수 있다. (원단위 미만은 절상)

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 4,213원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 4,017원

(C) 최근일 가중산술평균주가: 3,973원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 4,067원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 4,067원

(F) 조정전 전환가액 : 5,823원

(G) 조정후 전환가액 : 4,068원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2019-03-07

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-06-07 전환사채권발행결정
금호건설 — 타인에대한채무보증결정 (20190307)
제출인: 금호건설

금호산업/타인에대한채무보증결정/(2019.03.07)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

광주상설시장 정비사업조합

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

우리은행, 광주은행

3. 채무(차입)금액(원)

95,100,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

22,824,000,000

자기자본(원)

403,449,021,921

자기자본대비(%)

5.7

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

2021-11-30

5. 채무보증 총 잔액(원)

695,425,755,920

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 동 채무보증은 광주상설시장 정비사업 수분양자에 대한 중도금 대출 연대보증에

따른 공시임.

2) 상기 4의 자기자본은 2017년 연결재무제표 기준 자기자본에 결산일 이후

현재까지 증가한 자본금 및 자본잉여금을 합산한 금액임.

3) 상기 채무보증의 보증률은 총 차입금액 중 주택도시보증공사 미보증분 20%의

120%를 반영한 금액입니다.

4) 상기5의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임.

5) 현재 채무보증한도의 세부내역은 다음과 같음.

- PF 관련 보증한도 : 468,766백만원

(미사용한도:-)

- 일반보증한도(조합사업비, 기타 중도금대출 등) : 226,660백만원

(미사용한도 : 134,990백만원)

6) 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본 대비 10%이상만 별도로 표기함.

7) PF관련보증은 채무보증기간이 만료하였으나, 채권단과의 경영정상화 이행 약정으로

인해 손실확정시 출자전환 예정임.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

(주)세아주택

-

202,753,641,329

2009.10.09 ~ 2010.04.09

PF관련보증

KFD동천도시개발(주)

-

155,646,930,679

2009.11.19 ~ 2010.03.31

PF관련보증

(주)고림개발/(주)고림오지구

-

78,814,999,004

2007.02.01 ~ 2012.02.03

PF관련보증

기타

-

31,550,008,042

-

PF관련보증

기타

검단신도시 AB14BL 민간참여 주택건설사업 수분양자

-

69,120,000,000

~ 2021.10.29

일반보증

기타

-

157,540,176,866

-

일반보증 기타

※ 관련 공시법규

자본시장법
성도이엔지 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

448,829,775,562

328,533,570,975

-부채총계

254,133,133,584

141,556,623,005

-자본총계

194,696,641,978

186,976,947,970

-자본금

7,735,000,000

7,735,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

529,153,973,379

391,339,341,092

-영업이익

20,565,535,138

24,856,279,933

-법인세비용차감전계속사업이익

17,827,569,514

29,044,366,860

-당기순이익

15,331,610,279

21,235,465,167

-지배기업 소유주지분 순이익

15,447,152,366

22,112,079,992

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

8

8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

5

5

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

317,227,199,088

283,354,128,104

-부채총계

155,218,818,099

118,546,445,949

-자본총계

162,008,380,989

164,807,682,155

-자본금

7,735,000,000

7,735,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

402,401,506,232

312,491,937,825

-영업이익

22,058,945,290

18,775,013,549

-법인세비용차감전계속사업이익

5,443,237,614

24,684,114,287

-당기순이익

4,439,671,626

20,145,344,447

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 별도 재무제표 입니다

(2) 외부감사인이 감사 종료후 당해법인에 제출하는

감사 보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인

과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

193,460,697,796

185,679,955,041

자본금

7,735,000,000

7,735,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

194,696,641,978

186,976,947,970

187,422,028,998

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
다이나믹디자인 — 기타안내사항(안내공시) (20190307)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/기타 안내사항(안내공시)/(2019.03.07)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목

(주)세화아이엠씨 보통주 보호예수기간 만료 안내

2. 주요내용

제3자배정 유상증자로 인하여 보호예수된 (주)세화아이엠씨 보통주의 보호예수 기간이 다음과 같이 만료됨을 알려

드립니다.

1. 보호예수 주식수 : 1,351,351 주

2. 보호예수 기간

: 2018년 03월 13일 ~ 2019년 03월 12일

(신주 상장일로부터 1년)

3. 보호예수 해제일 : 2019년 03월 13일

3. 결정(확인)일자

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-01-29 유상증자결정
텔레칩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 이봉무

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)텔레칩스

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 봉 무

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)텔레칩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054450

발행주식 총수
13,505,911

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이봉무
한자(영문)
李鳳舞
(Lee Bong Mu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690619

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 자양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 10월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)텔레칩스
부 서
경영지원팀

직 위
팀장
전화번호
02-344******

성 명
이광우
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******1@telechips.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 27일
1,872
0.01
1,872
0.01

이번보고서
2019년 02월 28일
3,015
0.02
3,015
0.02

증 감
1,143
0.01
1,143
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,015
-
-
-
-
-
-
-
3,015
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,505,911
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2019년 02월 28일
보통주
1,872
1,143
3,015
9,740
-

합 계
1,872
1,143
3,015
9,740
-

주) 상기의 취득단가는 자기주식처분결정 이사회 전일(2019.02.07)의 종가를 기재함
갤럭시아머니트리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아컴즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

갤럭시아커뮤니케이션즈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회가 2019년 1월 발표한 정기주주총회 집중예상일을 피해 경영진의 주요 경영활동 일정, 등기이사의 주총 참석 일정 등을 조율하였으나, 이후 3월 26일(화)이 추가 집중일로 지정됨에 따라 일정 변경이 어려워 부득이하게 3월 26일(화) 주주총회를 개최하게되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시

-
갤럭시아머니트리 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아컴즈/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 15층

3. 의안 주요내용

□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나)부의안건

○ 제1호 의안: 제25기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의

건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

현금배당:1주당 35원)

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 기타비상무이사 이창황 선임의 건

-제2-2호: 사외이사 금기현 선임의 건

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

-제3-1호: 감사 이승하 선임의 건

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창황

1962-04

3

신규선임

- (주)효성 전략본부 부본부장

- 現 (주)효성 경영전략실 실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

금기현

1958-05

3

재선임

- ㈜전자신문사 대표이사

- 現 한국청년기업가정신재단 사무총장

(주)아이디스홀딩스

(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이승하

1959-12

3

재선임

상근

- 한국선물거래소 시장위원회 위원

- 수원대학교 경영대학원 객원교수

- 現 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

84.창업자 선발 및 투자업,전문보육업

신규사업 추진을 통한 사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
컴투스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20190307)
제출인: 컴투스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
주식회사컴투스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3월 7일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
송병준

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지)http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용국

(전 화) 02-6929-4761

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
15,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2019년 03월 07일

종료일
2019년 09월 07일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권주식회사(Samsung Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2019년 03월 07일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
539,302
비율(%)
4.19

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,245
비율(%)
0.10

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권주식회사(Samsung Securities Co., Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
754,790,206,066

나. 자본금의 액
6,431,210,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
210,231,680,575

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
6,580,620,148

소계(가-나-다-라)
531,546,695,343

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
29,533,402,900

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
19,266,690,520

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
466,597,100

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
1,364,619,395

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
483,644,624,218

주1) 상법상 배당가능이익 한도는 2018년 재무제표가 확정되지 않아 2017년말 별도재무제표를 기준으로 산출하였습니다.
주2) 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액은 2018년 11월 14일자 신탁계약에 의한 자기주식 취득 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
53,200
-
1,198
-
52,002
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
53,200
-
1,198
-
52,002
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
200,000
20,000
-
-
220,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
267,300
-
-
-
267,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
467,300
20,000
-
-
487,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,245
-
-
-
13,245
무상증자로 인한 단주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
533,745
20,000
1,198
-
552,547
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2019.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2019.03.07) 보유 수량입니다.
테스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 테스

테스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36

당사 강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

<결의사항>

제1호의안 : 제17기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

* 현금배당예정액 : 400원/주당

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

※관련공시

2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
해성산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 해성산업

해성산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

해성산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 금번 정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일과 다른 일자로 변경하고자 하였으나, 코스닥협회의 집중예상일 발표 이전에 이미 3월 4주차 금요일로 주주총회 개최일자가 잠정되어 있어 이에 따른 외부감사와 감사보고서 수령일자,경영진 및 이사진의 업무 일정이 수립됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중예상일(3월22일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일 :

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-26 주주총회소집결의
텔레칩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 김문수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)텔레칩스

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 문 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)텔레칩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054450

발행주식 총수
13,505,911

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김문수
한자(영문)
金汶秀
(Kim Moon Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731028

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)텔레칩스
부 서
경영지원팀

직 위
팀장
전화번호
02-344******

성 명
이광우
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******1@telechips.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 27일
5,606
0.04
5,606
0.04

이번보고서
2019년 02월 28일
7,664
0.06
7,664
0.06

증 감
2,058
0.02
2,058
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,664
-
-
-
-
-
-
-
7,664
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,505,911
0
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2019년 02월 28일
보통주
5,606
2,058
7,664
9,740
-

합 계
5,606
2,058
7,664
9,740
-

주) 상기의 취득단가는 자기주식처분결정 이사회 전일(2019.02.07)의 종가를 기재함
케어랩스 — 신주인수권행사가액의조정(제1회차) (20190307)
제출인: 케어랩스

케어랩스/신주인수권행사가액의조정/(2019.03.07)신주인수권행사가액의조정(제1회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 행사가액 (원)

조정후 행사가액 (원)

1

비상장

21,000

20,979

2. 행사가능주식수 변동

회차

미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위)

조정전 행사가능 주식수(주)

조정후 행사가능 주식수(주)

1

22,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,047,619

1,048,667

3. 조정사유

시가하락에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법

<행사가액 조정 근거>

사채발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 행사가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다(조정일 전에 행사가격을 이미 조정한 경우에는 조정된 행사가격을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절상함). 다만 이에 따라 산출된 행사가격이 직전 행사가격보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 행사가격으로 보되, 최초의 행사가격(조정일 전에 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

<행사가액 조정 방법>

① 1개월 가중산술평균주가 : 21,294.9 원

② 1주일 가중산술평균주가 : 20,997.4 원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 20,643.2 원

④ 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가 평균 : 20,978.5 원

⑤ 행사가격 : 20,978.5 원

⑥ 최저조정한도 : 14,700.0 원

- 최종 행사가격 : 20,979 원

5. 조정가액 적용일

2019-03-07

6. 이사회결의일(결정일)

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 BW)

2018-12-07 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
모베이스전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 모베이스전자

서연전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 서연전자

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

하지만 다수의 해외법인들의 회계감사 기간과 주주총회일을 기준으로한 당사의 외부감사인의 감사보고서에 대한 예상 수령일을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

차후에는 주주들의 원활한 주주총회 참석기회를 보장하기 위하여 가급적 주주총회집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

- 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-03-07 주주총회소집결의
케어랩스 — 전환가액의조정(제3회차) (20190307)
제출인: 케어랩스

케어랩스/전환가액의조정/(2019.03.07)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

3

비상장

21,000

20,979

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

3

12,000,000,000

KRW : South-Korean Won

571,428

572,000

3. 조정사유

시가하락에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법

<전환가액 조정 근거>

사채발행일 이후 행사기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다(조정일 전에 행사가격을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가격을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절상함). 다만 이에 따라 산출된 전환사가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 행사가격으로 보되, 최초의 전환가격(조정일 전에 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

<전환가액 조정 방법>

① 1개월 가중산술평균주가 : 21,294.9 원

② 1주일 가중산술평균주가 : 20,997.4 원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 20,643.2 원

④ 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가 평균 : 20,978.5 원

⑤ 전환가격 : 20,978.5 원

⑥ 최저조정한도 : 14,700.0 원

- 최종 전환 가격 : 20,979 원

5. 조정가액 적용일

2019-03-07

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)

2018-12-07 전환사채권발행결정(제3회차)
종근당바이오 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

184,519,528,650

179,483,384,030

- 부채총계

36,857,868,771

37,437,453,991

- 자본총계

147,661,659,879

142,045,930,039

- 자본금

13,073,722,500

13,073,722,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,129.5

1,086.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

124,510,019,004

118,187,072,164

- 영업이익

7,008,984,222

9,032,702,643

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,294,915,618

9,641,120,776

- 당기순이익

7,956,187,158

8,016,298,615

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
디아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 디아이

디아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 디아이

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 국내외 8개의 종속회사를 보유하고 있는 기업으로, 별도재무제표 결산 및 종속회사와의 연결재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요됩니다.

- 당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 주주총회 6주 및 4주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 별도 및 연결재무제표를 제출해야 하고, 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다. 또한, 주주총회에 참석할 등기이사 및 상근감사의 일정과 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정 등을 고려한 결과, 불가피하게 제58기 정기주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여여부

: 미참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
레드캡투어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)레드캡투어

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 및 이사회 등의 업무상 일정으로 불가피하게 3월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여할수 있도록 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는'주총분산 자율준수프로그램' 참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
한국석유공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국석유공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
아난티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: 아난티

아난티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

162,183,238,659

150,455,720,947

11,727,517,712

7.8

- 영업이익

12,699,959,934

12,518,014,671

181,945,263

1.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-20,961,603,915

1,276,169,321

-22,237,773,236

적자전환

- 당기순이익

-20,280,753,919

2,624,088,988

-22,904,842,907

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

775,052,683,246

730,382,411,614

- 부채총계

437,966,621,665

399,719,242,912

- 자본총계

337,086,061,581

330,663,168,702

- 자본금

8,232,091,500

8,232,091,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액, 영업이익 증가사유

- 아난티코브, 아난티남해 등 리조트운영매출 증가

2. 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 적자전환사유

- 2018년 6월 발행한 전환사채의 파생상품금융부채의 공정가치평가에 따른 누적평가손실(210억)발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.