뉴인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 뉴인텍

참고서류
3.2
(주)뉴인텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 04일

권 유 자:

성 명: 주식회사 뉴인텍
주 소: 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243
전화번호: 041-541-8100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴인텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

장기수
최대주주
보통주
12,872,068
23.78%
최대주주
-

이복례
최대주주의 특수관계인 (모)
보통주
580,025
1.07%
최대주주의 특수관계인 (모)
-

CHANG SUN MI
최대주주의 특수관계인 (제)
보통주
400,000
0.74%
최대주주의 특수관계인 (제)
-

김은영
최대주주의 특수관계인 (처)
보통주
47,894
0.09%
최대주주의 특수관계인 (처)
-

계
-
13,899,987
25.68%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조윤석
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제42기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 03월 17일, (종료일) - 2019년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 27 일 09시 
 (장소) - 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김유영
 (부서 및 직위) - 경리팀 차장
 (연락처) - 041-541-8100

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 1969년도에 창립하여 40년 이상을 축전기 및 증착필름 개발, 제조, 판매에만 집중하여 국내 축전기 산업에서 기술과 품질로 선도하여 왔습니다.
생활가전 부품시장이 주 타겟이었으나, 친환경산업으로 떠오르는 미래형 자동차(하이브리드차, 전기차, 수소차등) 및 태양광, 풍력등 대체에너지 산업에 콘덴서가 필수적으로 사용되어짐에 따라 당사의 신규시장 진입 및 이에 따른 신규매출이 꾸준하게 증가하고 있습니다.
당해에는 지속적인 경기침체와 매출감소로 인해 흑자전환에는 실패하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 아래 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2019년 2월 13일)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2018년 12월 31일 현재

제 41 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I. 유동자산

19,647,485,628

20,912,854,480

현금및현금성자산
4,5,27
1,138,723,224

1,428,085,761

기타금융자산
4,6,8,27,32
846,580,907

965,914,999

매출채권및기타채권
4,7,27,31
8,778,279,102

10,021,979,788

재고자산
9
8,110,250,396

7,737,651,085

당기손익-공정가치금융자산
6
9,967,510

-

기타유동자산
10,31
761,378,698

754,659,550

당기법인세자산
28
2,305,791

4,563,297

II. 비유동자산

22,499,709,560

22,985,716,711

기타비유동금융자산
4,7,27
89,247,000

52,994,811

장기매출채권및기타채권
4,7,27
46,576,170

78,945,000

관계기업 및 공동기업투자
11
1,284,186,953

1,218,961,167

유형자산
12,31
20,063,979,623

20,302,708,346

무형자산
13
617,438,695

737,984,145

기타비유동자산
10
398,281,119

594,123,242

자 산 총 계

42,147,195,188

43,898,571,191

부 채

I. 유동부채

21,445,806,620

22,201,653,190

매입채무및기타채무
4,14,27
7,740,626,806

7,306,493,935

단기차입금
4,15,27,31,32
13,185,158,955

14,343,536,138

유동성장기차입금
4,15,27,31,32
399,996,000

399,996,000

기타유동부채
16
120,024,859

151,627,117

II. 비유동부채

6,390,175,713

6,952,851,067

장기매입채무및기타채무
4,14,27
28,853,022

28,853,022

장기차입금
4,15,27,31,32
1,700,008,000

2,100,004,000

확정급여부채
17
3,392,029,056

3,528,617,388

이연법인세부채
28
1,055,317,243

1,055,317,243

기타비유동부채
16
213,968,392

240,059,414

부 채 총 계

27,835,982,333

29,154,504,257

자 본

I. 지배기업 소유주지분

14,311,212,855

14,744,066,934

자본금
1,18
27,066,753,500

24,562,580,000

자본잉여금
18
12,786,000,058

12,304,997,725

기타자본
19
(28,616,590)

(28,616,590)

기타포괄손익누계액
20
(473,434,646)

(478,537,583)

결손금

(25,039,489,467)

(21,616,356,618)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

14,311,212,855

14,744,066,934

부 채 및 자 본 총 계

42,147,195,188

43,898,571,191

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
21,31
50,073,203,931

50,296,810,497

II. 매출원가
22,23,31
46,773,720,253

46,212,802,801

III. 매출총이익(손실)

3,299,483,678

4,084,007,696

IV. 판매비와관리비
22,24
6,287,353,145

5,705,786,382

V. 영업손실

(2,987,869,467)

(1,621,778,686)

VI. 금융수익
25
480,091,408

67,452,364

VII. 금융비용
25
498,666,531

981,959,841

VIII. 기타영업외수익
26
93,141,542

338,375,174

IX. 기타영업외비용
26
1,039,014,729

1,390,264,924

X. 지분법관련손익
11
11,228,608

16,162,647

XI. 법인세비용차감전순손실

(3,941,089,169)

(3,572,013,266)

XII. 법인세비용
28

-

XIII. 당기순손실

(3,941,089,169)

(3,572,013,266)

XIV. 기타포괄손익

523,059,257

(770,909,281)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
17
514,807,774

(508,359,871)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
8,20
-

(937,505)

지분법자본변동
11,20
53,997,178

(27,877,823)

해외사업환산손익

(45,745,695)

(233,734,082)

XV. 총포괄손실

(3,418,029,912)

(4,342,922,547)

XVI. 당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

(3,941,089,169)

(3,572,013,266)

비지배지분

-

-

XVII. 총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

(3,418,029,912)

(4,342,922,547)

비지배지분

-

-

XVIII. 주당손실

기본 및 희석주당손실
29

(80)

(73)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결결손금
합 계

2017.1.1(전기초)
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(215,988,173)
(17,535,983,481)
19,086,989,481
-

19,086,989,481

총포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(27,877,823)
-
(27,877,823)
-
(27,877,823)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(233,734,082)
-
(233,734,082)
-
(233,734,082)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(937,505)
-
(937,505)
-
(937,505)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(508,359,871)
(508,359,871)
-
(508,359,871)

당기순손실
-
-
-
-
(3,572,013,266)
(3,572,013,266)
-
(3,572,013,266)

2017.12.31(전기말)
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(478,537,583)
(21,616,356,618)
14,744,066,934
-
14,744,066,934

2018.1.1(당기초)
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(478,537,583)
(21,616,356,618)
14,744,066,934
-
14,744,066,934

회계정책의 변경
-
-
-
(3,148,546)
3,148,546
-
-
-

수정후 금액
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(481,686,129)
(21,613,208,072)
14,744,066,934
-
14,744,066,934

총포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
53,997,178
-
53,997,178
-
53,997,178

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(45,745,695)
-
(45,745,695)
-

(45,745,695)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
514,807,774
514,807,774
-
514,807,774

당기순손실
-
-
-
-
(3,941,089,169)
(3,941,089,169)
-

(3,941,089,169)

소유주와의 거래

유상증자
2,504,173,500
481,002,333
-
-
-
2,985,175,833
-
2,985,175,833

2018.12.31(당기말)
27,066,753,500
12,786,000,058
(28,616,590)
(473,434,646)
(25,039,489,467)
14,311,212,855
-

14,311,212,855

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

587,018,927

1,398,019,848

1. 영업에서 창출된 현금
1,513,694,425

2,207,704,864

(1) 당기순손실
(3,941,089,169)

(3,572,013,266)

(2) 조정
4,444,364,419

4,777,219,686

대손상각비(환입)
(3,768,767)

(35,781,031)

감가상각비
2,171,856,746

2,142,775,181

유형자산처분손실
169,858

-

유형자산처분이익
(824,105)

(17,867,737)

무형자산손상차손
-

446,093,803

무형자산상각비
223,696,065

340,531,708

매도가능금융자산처분이익
-

(1,720,640)

공정가치평가 손실 (이익)
9,642,301

-

외화환산이익
(317,883,929)

(205,231,505)

외화환산손실
296,479,105

347,702,521

퇴직급여
656,393,400

543,615,779

하자보상비
-

(4,614,107)

이자수익
(15,804,267)

(18,249,772)

이자비용
998,451,961

838,536,728

지분법손익
(11,228,608)

(16,162,647)

기타영업비용
437,184,659

417,591,405

(3) 자산 및 부채의 증감
1,010,419,175

1,002,498,444

매출채권의 감소
1,442,292,574

285,189,296

미수금의 감소(증가)
(116,414,372)

(220,171,483)

선급금의 감소(증가)
(25,535,901)

7,812,937

선급비용의 감소
11,973,220

193,717

재고자산의 감소(증가)
(399,298,095)

(66,826,335)

매입채무의 증가(감소)
207,316,401

921,955,186

미지급금의 증가
113,879,329

105,647,102

미지급비용의 증가(감소)
112,073,257

201,489,541

선수금의 증가(감소)
(39,905,074)

3,431,205

예수금의 감소
8,302,816

(7,453,426)

퇴직금의 지급
(278,173,958)

(256,810,359)

장기종업원급여채무의 증가
(26,091,022)

28,041,063

2. 이자의 수취
15,538,505

30,701,968

3. 이자의 지급
(944,471,509)

(837,247,977)

4. 법인세의 환급(납부)
2,257,506

(3,139,007)

II. 투자활동현금흐름

(2,297,156,087)

(3,122,181,956)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,159,802,239

2,495,062,565

단기금융상품의 감소
1,015,914,999

2,050,000,000

장기금융상품의 감소
90,000,000

130,000,000

보증금의 감소
32,943,000

-

유형자산의 처분
20,944,240

4,353,960

정부보조금의 수령
-

1,500,000

유상감자
-

309,208,605

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,456,958,326)

(5,617,244,521)

단기금융상품의 증가
896,580,907

1,940,914,999

장기금융상품의 증가
145,862,000

89,885,000

보증금의 증가
582,551

15,000,000

유형자산의 취득
2,070,312,919

3,069,314,962

무형자산의 취득
103,342,073

297,828,360

기타자산의 취득
240,277,876

204,301,200

III. 재무활동현금흐름

1,283,269,386

1,528,223,824

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,688,621,118

23,034,146,070

차입금의 증가
23,703,445,285

23,034,146,070

유상증자
2,985,175,833

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,261,818,468)

(21,505,922,246)

차입금의 상환
25,261,818,468

21,505,922,246

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(283,334,510)

(195,938,284)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,428,085,761

1,642,560,055

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,924,371)

(6,793,733)

VII. 외화환산차이

(4,103,656)

(11,742,277)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

1,138,723,224

1,428,085,761

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 42 기 2018년 12월 31일 현재

제 41 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I. 유동자산

-
14,213,530,211

17,157,758,243

현금및현금성자산
4,5,28
703,106,291

1,055,140,608

기타금융자산
4,7,8,28,33
846,580,907

965,914,999

매출채권및기타채권
4,7,28,32
6,823,807,408

8,104,179,039

재고자산
9
5,611,737,018

6,392,525,319

당기손익-공정가치금융자산
6
9,967,510

-

기타유동자산
10
216,025,286

635,434,981

당기법인세자산
29
2,305,791

4,563,297

II. 비유동자산

26,338,167,569

25,061,961,870

기타비유동금융자산
4,7,28
89,247,000

52,994,811

장기매출채권및기타채권
4,7,28
642,298,148

793,200,238

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
11
7,018,461,367

5,078,091,350

유형자산
12,33
17,983,838,904

18,399,691,326

무형자산
13
604,322,150

737,984,145

자 산 총 계

40,551,697,780

42,219,720,113

부 채

I. 유동부채

19,938,503,316

20,646,360,166

매입채무및기타채무
4,14,28
6,233,323,502

5,751,200,911

단기차입금
4,15,28,33,34
13,185,158,955

14,343,536,138

유동성장기차입금
4,15,27,31,33,34
399,996,000

399,996,000

기타유동부채
17
120,024,859

151,627,117

II. 비유동부채

6,390,175,713

6,952,851,067

장기매입채무및기타채무
4,15,29
28,853,022

28,853,022

장기차입금
4,16,29,32,33,34
1,700,008,000

2,100,004,000

확정급여부채
17
3,392,029,056

3,528,617,388

이연법인세부채
29
1,055,317,243

1,055,317,243

기타비유동부채
16
213,968,392

240,059,414

부 채 총 계

26,328,679,029

27,599,211,233

자 본

I. 자본금
1,18
27,066,753,500

24,562,580,000

II. 자본잉여금
18
12,786,000,058

12,304,997,725

III. 기타자본
20
(28,616,590)

(28,616,590)

IV. 기타포괄손익누계액
21
(473,245,420)

(474,149,037)

V. 결손금
19
(25,127,872,797)

(21,744,303,218)

자 본 총 계

14,223,018,751

14,620,508,880

부 채 및 자 본 총 계

40,551,697,780

42,219,720,113

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
22,32
44,914,513,145

43,807,311,506

II. 매출원가
23,24,32
42,533,062,194

41,287,460,977

III. 매출총이익

2,381,450,951

2,519,850,529

IV. 판매비와관리비
23,25
4,335,653,868

4,029,786,233

V. 영업손실

(1,954,202,917)

(1,509,935,704)

VI. 금융수익
26
89,180,842

74,574,001

VII. 금융비용
26
932,554,388

958,550,598

VIII. 기타영업외수익
27
210,191,819

201,826,142

IX. 기타영업외비용
27
253,816,495

1,384,227,095

X. 지분법관련손실
11
(1,060,324,760)

(123,196,612)

XI. 법인세비용차감전순손실

(3,901,525,899)

(3,699,509,866)

XII. 법인세비용
29

-

-

XIII. 당기순손실

(3,901,525,899)

(3,699,509,866)

XIV. 기타포괄손익

518,859,937

(766,520,735)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
17
514,807,774

(508,359,871)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
21
-

(937,505)

지분법자본변동
11,21
4,052,163

(257,223,359)

XV. 총포괄손실

(3,382,665,962)

(4,466,030,601)

XVI. 주당손실

기본 및 희석주당손실
30

(79)

(75)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2017. 1. 1 (전기초)
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(215,988,173)
(17,536,433,481)
19,086,539,481

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(3,699,509,866)
(3,699,509,866)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(508,359,871)
(508,359,871)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(937,505)
-
(937,505)

지분법자본변동
-
-
-
(257,223,359)
-
(257,223,359)

2017.12.31 (전기말)
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(474,149,037)
(21,744,303,218)
14,620,508,880

2018. 1. 1 (당기초)
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(474,149,037)
(21,744,303,218)
14,620,508,880

회계정책의 변경
-
-
-
(3,148,546)
3,148,546
-

수정후금액
24,562,580,000
12,304,997,725
(28,616,590)
(477,297,583)
(21,741,154,672)
14,620,508,880

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(3,901,525,899)
(3,901,525,899)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
514,807,774
514,807,774

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
4,052,163
-
4,052,163

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

유상증자
2,504,173,500
481,002,333
-
-
-
2,985,175,833

2018.12.31 (당기말)
27,066,753,500
12,786,000,058
(28,616,590)
(473,245,420)
(25,127,872,797)
14,223,018,751

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 뉴인텍
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,458,351,121

1,063,947,372

1. 영업에서 창출된 현금
3,325,549,101

1,821,371,778

(1) 당기순손실
(3,901,525,899)

(3,699,509,866)

(2) 조정
4,503,998,080

4,273,029,412

대손상각비(대손충당금환입)
(3,768,767)

(35,781,031)

기타의대손상각비
-

127,496,600

감가상각비
1,708,046,387

1,785,500,300

유형자산처분손실
-

-

유형자산처분이익
(824,105)

(13,513,777)

무형자산손상차손
-

446,093,803

무형자산상각비
223,696,065

340,531,708

당기손익-공정가치지분상품평가손익
9,642,301

-

매도가능금융자산처분이익
-

(1,720,640)

외화환산이익
(38,882,376)

(45,698,737)

외화환산손실
25,795,316

235,282,449

퇴직급여
656,393,400

543,615,779

하자보상비
-

-

이자수익
(51,510,827)

(57,985,242)

이자비용
915,085,926

826,011,588

지분법손익
(57,228,654)

123,196,612

지분법손실
1,117,553,414

-

(3) 자산 및 부채의 증감
2,723,369,448

1,247,852,232

매출채권의 감소
1,012,099,922

1,189,779,399

미수금의 증가
262,956,708

(125,093,948)

선급금의 증가
407,436,475

(94,809,016)

선급비용의 감소
11,973,220

193,717

재고자산의 증가
780,788,301

(139,155,222)

매입채무의 증가(감소)
444,660,406

334,435,455

미지급금의 증가
63,747,692

193,241,796

미지급비용의 증가(감소)
75,573,962

107,129,276

선수금의 증가(감소)
(39,905,074)

22,967,604

예수금의 감소
8,302,816

(7,453,426)

퇴직금의 지급
(278,173,958)

(256,810,359)

장기종업원급여채무의 증가
(26,091,022)

28,041,063

하자보수충당부채의 감소
-

(4,614,107)

2. 이자의 수취
51,245,065

70,437,438

3. 이자의 지급
(920,993,079)

(824,722,837)

4. 법인세의 환급(납부)
2,257,506

(3,139,007)

II. 투자활동현금흐름

(4,236,997,004)

(2,846,320,519)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,485,110,575

2,490,708,605

단기금융상품의 감소
1,015,914,999

2,050,000,000

장기금융상품의 감소
90,000,000

130,000,000

보증금의 감소
32,943,000

유형자산의 처분
203,387,823

-

정부보조금의 수령
-

1,500,000

장기대여금의 상환
142,864,753

관계기업 유상감자
-

309,208,605

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,722,107,579)

(5,337,029,124)

단기금융상품의 증가
896,580,907

1,940,914,999

장기금융상품의 증가
145,862,000

89,885,000

대여금의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득
2,996,642,614

61,175,000

보증금의 증가
-

15,000,000

유형자산의 취득
1,592,987,988

2,932,225,765

무형자산의 취득
90,034,070

297,828,360

III. 재무활동현금흐름

1,426,802,650

1,528,223,824

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,688,621,118

23,034,146,070

차입금의 증가
23,703,445,285

23,034,146,070

유상증자
2,985,175,833

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,261,818,468)

(21,505,922,246)

차입금의 상환
24,861,822,468

21,505,922,246

유동성차입금(기타)의 상환
399,996,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(351,843,233)

(254,149,323)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,055,140,608

1,305,383,646

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(191,084)

3,906,285

VII. 기말의 현금및현금성자산

703,106,291

1,055,140,608

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주식의 발행과 주권의 종류)

이 회사가 발행한 주권은 일주권, 오주권, 이십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일반주권 8종으로 한다.

제 9 조 (삭제)
-주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제 9조의2(주식 등의 전자 등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 간한 법율」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설.

제13조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다
② 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)

 - 주식 등의 전자등록에 
 따른 주식사무처리 
 변경내용 반영

제14조 (주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제14조 <삭 제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일 부터
1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① <좌 동>

② <좌 동>

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 재무제표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우를 제1안으로 제시하고, 재무제표의 승인권한을 가지는 경우를 제2안으로 제시함.

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우 준용한다.

제 18조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제14조 삭제에 따른 문구정비

제20조 (소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)
① <좌 동>

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라소집한다.

-재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설하면서, 기존의 안을 제1안으로 제시

제33조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주 본인과 그 특수관계인, 최대주주 본인 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 본인 또는 그 특수과녜인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니 한다. 
 ※ (주석 신설)

제32조 (이사 및 감사의 선임)
① <좌 동>

② <좌 동>

③ <좌 동>

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사외이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

-상업등기선례에 따라 이사회에서 사외이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제48조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고 및 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 

 

제47조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인
선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여 하고
,회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고 및 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 

-법율 명칭변경에 따른 자구수정 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장기수
1958.07.12
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장기수
(주)뉴인텍 대표이사
(주)서울오션아쿠아리움 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전봉규
1965.12.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전봉규
회사원
한국상업은행
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만
1,000백만

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
-
-

※ 기타 참고사항