유라테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 유라테크

참고서류
3.2
유라테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 주식회사 유라테크
주 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
전화번호: 070-7878-3500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유라테크
-
-
본인
자기주식 67,048주
(0.58%)
※의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

엄대열
최대주주
보통주
4,736,637
41.12%
대표이사
-

엄병윤
최대주주의
특수관계인
보통주
2,970,433
25.79%
최대주주의 특수관계인
및 사내이사
-

이숙연
최대주주의
특수관계인
보통주
321,127
2.79%
최대주주의
특수관계인
-

계
-
8,028,197
69.70%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장홍제
-
-
직원
-

김호정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 22일 9시 
 (장소) 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 장홍제
 (부서 및 직위) 기획팀 차장
 (연락처) 070-7878-1512

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1987년 5월 설립되어 미국의 FEDERAL MOGUL사의 '참피온(CHAMPION)'브랜드를 도입, 기술제휴를 통해 인지도를 높였으며, 스파크플러그 자체기술개발을 바탕으로 백금플러그와 이리듐플러그, 글로우플러그 및 스틱코일 등 고부가가치 제품을 생산하게 되었습니다. 
과거 LPG 차종에만 공급하던 스틱코일은 2003년을 기점으로 현재까지 현대/기아 중·소형 대부분의 차종 및 일부 고급승용차에 공급하고 있으며, 2007년도부터는 산동위아(중국) 및 HMMC(현대 체코), KMS(기아 슬로바키아)에도 CKD로 공급하고 있습니다. 2008년도에는 빠르게 성장중인 BHMC(북경현대), DYK(동풍열달기아)에 안정적이고 신속한 부품 공급을 위해 중국 일조에 "유라(일조)전자과기유한공사"에 투자하였으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 현재는 세계적인 추세인 고사양 엔진개발에 맞춰 PLUG-TOP 고출력 스틱코일을 개발 완료하였습니다. 2012년도에는 국산차 제품 및 브랜드 인지도 향상, 현지전략차종 투입 등으로 판매호조가 지속되어 당사 또한 연결기준 매출이 전년 대비 35% 상승했으며, 자동차 부품의 수출입 및 판매를 위해 중국 일조에 일조승우 무역유한공사를 설립했습니다. 2013년도에는 고객사의 신차효과와 해외시장 수요증가에 따른 공급 확대로 연결기준 매출이 전년대비 14% 증가했으며, 2014년에는 경제성장율 상승, 고객사의 인기모델 신차출시 효과에 힘입어 전년대비 연결기준 매출이 5.6% 증가하였습니다. 2015년도에는 고객사의 신차효과에 힘입어 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2016년에는 개별소비세 인하 영향으로 고객사의 대형, 중형 및 SUV의 지속적 성장과 신차효과로 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2017년에는 노사관계 불안에 따른 경영불확실성 등으로 전년대비 연결기준 매출이 8% 감소하였습니다. 2018년도에는 세계적으로 자동차수요가 둔화되었으나, 글로벌 선진기업과 유라페더럴모굴세종이그니션유한회사 설립을 통하여 스파크플러그 제품의 해외시장 진출로 인하여 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

<연결 재무제표>

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

유동자산
61,142,652,275
63,361,053,852

현금및현금성자산
19,664,777,163
15,303,187,203

매출채권
20,447,667,584
22,741,592,925

기타채권
3,047,659,488
2,968,213,736

재고자산
17,177,113,639
21,637,917,456

기타자산
805,434,401
710,142,532

비유동자산
68,336,340,548
68,051,738,297

장기금융상품
214,941,111
181,814,482

기타채권
321,578,000
209,006,600

기타금융자산
2,378,800,000
3,134,370,000

관계기업투자
16,609,111,522
8,732,801,068

유형자산
46,780,490,513
52,959,397,323

무형자산
1,214,857,084
1,315,895,618

이연법인세자산
816,562,318
1,518,453,206

자산총계
129,478,992,823
131,412,792,149

유동부채
18,764,591,965
22,230,008,944

비유동부채
2,679,958,892
5,646,472,491

부채총계
21,444,550,857
27,876,481,435

자본금
5,760,000,000
5,760,000,000

자본잉여금
1,138,041,599
1,138,041,599

기타자본구성요소
(175,597,610)
(175,597,610)

기타포괄손익누계액
2,369,505,634
1,172,431,410

이익잉여금
98,942,492,343
95,641,435,315

자본총계
108,034,441,966
103,536,310,714

부채와 자본총계
129,478,992,823
131,412,792,149

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출액
198,176,561,829
193,904,099,284

매출원가
187,015,107,376
182,889,431,501

매출총이익
11,161,454,453
11,014,667,783

판매비와관리비
10,727,150,597
9,642,503,818

영업이익
434,303,856
1,372,163,965

법인세차감전순이익
5,512,383,716
4,169,295,169

법인세비용
1,032,582,404
668,431,127

연결당기순이익
4,479,801,312
3,500,864,042

기타포괄손익
762,771,820
58,794,814

총포괄이익
5,242,573,132
3,559,658,856

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2017.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,967,401,567
92,832,954,822
0
101,522,800,378

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
3,500,864,042
0
3,500,864,042

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
853,764,971
0
853,764,971

매도가능금융자산 평가손익
0
0
0
156,000,000
0
0
156,000,000

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
(587,153,725)
0
0
(587,153,725)

해외사업장환산 외환차이
0
0
0
(363,816,432)
0
0
(363,816,432)

총포괄손익 소계
0
0
0
(794,970,157)
4,354,629,013
0
3,559,658,856

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(1,546,148,520)
0
(1,546,148,520)

2017.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,172,431,410
95,641,435,315
0
103,536,310,714

2018.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,172,431,410
95,641,435,315
0
103,536,310,714

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
4,479,801,312
0
4,479,801,312

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(434,302,404)
0
(434,302,404)

매도가능금융자산 평가손익
0
0
0
(585,000,000)
0
0
(585,000,000)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
1,842,185,565
0
0
1,842,185,565

해외사업장환산 외환차이
0
0
0
(60,111,341)
0
0
(60,111,341)

총포괄손익 소계
0
0
0
1,197,074,224
4,045,498,908
0
5,242,573,132

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(744,441,880)
0
(744,441,880)

2018.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,369,505,634
98,942,492,343
0
108,034,441,966

 - 연결 현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,728,493,028
11,671,892,219

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
10,156,942,898
11,941,861,134

연결당기순이익
4,479,801,312
3,500,864,042

조정사항
9,607,503,497
9,953,208,670

자산및부채의 증감
(3,930,361,911)
(1,512,211,578)

2.이자의 수취
158,961,968
108,889,594

3.배당금의 수취
80,000,000
80,000,000

4.법인세의 지급
(667,411,838)
(458,858,509)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,606,025,504)
(5,934,318,795)

1.장기금융상품의 취득
(33,126,629)
(33,135,904)

2.기타금융자산의 처분
5,570,000
2,175,000

3.관계기업투자의 취득
(2,500,000,000)
0

4.유형자산의 취득
(3,476,284,527)
(6,534,887,442)

5.유형자산의 처분
43,498,181
13,818,181

6.무형자산의 취득
(144,348,338)
(168,267,700)

7.기타채권의 증가
(112,571,400)
(15,000,000)

8.기타부채의 증가
21,000,000
0

9.관계기업배당금의 수령
1,590,237,209
800,979,070

10.정부보조금의 수령
283,726,394
479,439,403

11.정부보조금의 사용
(283,726,394)
(479,439,403)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(744,441,880)
(1,546,148,520)

1.배당금의 지급
(744,441,880)
(1,546,148,520)

Ⅳ.현금및현금성자산의증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
4,378,025,644
4,191,424,904

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(16,435,684)
(10,352,573)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
15,303,187,203
11,122,114,872

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
19,664,777,163
15,303,187,203

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

유동자산
51,021,962,045
54,012,524,513

현금및현금성자산
12,311,281,755
9,546,759,301

매출채권
20,078,447,538
21,833,473,194

기타채권
3,030,174,507
2,848,912,828

재고자산
14,935,211,009
19,149,584,407

기타자산
666,847,236
633,794,783

비유동자산
64,013,815,310
63,504,714,525

장기금융상품
214,941,111
181,814,482

기타채권
321,578,000
209,006,600

기타금융자산
2,378,800,000
3,134,370,000

종속기업및관계기업투자
10,399,022,552
2,541,022,552

유형자산
46,774,301,483
52,868,278,678

무형자산
1,095,547,917
1,315,895,618

이연법인세자산
2,829,624,247
3,254,326,595

자산총계
115,035,777,355
117,517,239,038

유동부채
18,064,616,657
21,376,622,530

비유동부채
2,679,958,892
5,646,472,491

부채총계
20,744,575,549
27,023,095,021

자본금
5,760,000,000
5,760,000,000

자본잉여금
1,138,041,599
1,138,041,599

기타자본구성요소
(175,597,610)
(175,597,610)

기타포괄손익누계액
1,275,103,625
1,860,103,625

이익잉여금
86,293,654,192
81,911,596,403

자본총계
94,291,201,806
90,494,144,017

부채와 자본총계
115,035,777,355
117,517,239,038

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출액
192,246,339,511
188,994,174,520

매출원가
182,755,566,448
179,331,296,037

매출총이익
9,490,773,063
9,662,878,483

판매비와관리비
10,475,175,110
9,465,406,344

영업이익
(984,402,047)
197,472,139

법인세차감전순이익
6,581,050,102
2,691,778,572

법인세비용
1,020,248,029
95,257,224

당기순이익
5,560,802,073
2,596,521,348

기타포괄손익
(1,019,302,404)
1,009,764,971

총포괄이익
4,541,499,669
3,606,286,319

- 자본변동표

<자본변동표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,704,103,625
80,007,458,604
88,434,006,218

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
2,596,521,348
2,596,521,348

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
853,764,971
853,764,971

매도가능금융자산 평가손익
0
0
0
156,000,000
0
156,000,000

총포괄손익 소계
0
0
0
156,000,000
3,450,286,319
3,606,286,319

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(1,546,148,520)
(1,546,148,520)

2017.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,860,103,625
81,911,596,403
90,494,144,017

2018.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,860,103,625
81,911,596,403
90,494,144,017

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
5,560,802,073
5,560,802,073

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(434,302,404)
(434,302,404)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
0
0
0
(585,000,000)
0
(585,000,000)

총포괄손익 소계
0
0
0
(585,000,000)
5,126,499,669
4,541,499,669

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(744,441,880)
(744,441,880)

2018.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,275,103,625
86,293,654,192
94,291,201,806

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,662,013,835
11,998,742,851

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
8,130,783,106
11,294,074,547

당기순이익
5,560,802,073
2,596,521,348

조정사항
7,534,584,480
9,351,358,828

자산및부채의 증감
(4,964,603,447)
(653,805,629)

2.이자의 수취
81,496,150
78,677,191

3.배당금의 수취
1,670,237,209
880,979,070

4.법인세의 납부
(220,502,630)
(254,987,957)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(6,136,613,817)
(6,645,280,747)

1.장기금융상품의 취득
(33,126,629)
(33,135,904)

2.기타금융자산의 처분
5,570,000
2,175,000

3.종속기업및관계기업투자의 취득
(2,500,000,000)
0

4.유형자산의 취득
(3,358,285,999)
(6,444,870,324)

5.유형자산의 처분
43,497,181
13,818,181

6.무형자산의 취득
(202,696,970)
(168,267,700)

7.기타채권의 증가
(112,571,400)
(15,000,000)

8.기타부채의 증가
21,000,000
0

9.정부보조금의 수령
283,726,394
479,439,403

10.정부보조금의 사용
(283,726,394)
(479,439,403)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(744,441,880)
(1,546,148,520)

1.배당금의 지급
(744,441,880)
(1,546,148,520)

Ⅳ.현금및현금성자산의증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
2,780,958,138
3,807,313,584

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(16,435,684)
(10,352,573)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
9,546,759,301
5,749,798,290

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
12,311,281,755
9,546,759,301

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제32기(당)기
(처분예정일: 2019년 3월 22일)
제31기(전)기
(처분확정일: 2018년 3월 23일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
78,039,525,506
73,731,967,717

1.전기이월미처분이익잉여금
72,913,025,837
70,281,681,398

2.확정급여제도의 재측성요소
(434,302,404)
853,764,971

3.당기순이익
5,560,802,073
2,596,521,348

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
0
0

Ⅲ.합 계
78,039,525,506
73,731,967,717

Ⅳ.이익잉여금처분액
818,941,880
818,941,880

1.이익준비금
74,500,000
74,500,000

2.배당금
744,441,880
744,441,880

주당배당금(률):

당기 65원(13%)

전기 65원(13%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
77,220,583,626
72,913,025,837

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 32 기
제 31 기

주당 배당금(원)
65
65

시가배당율(%)
1.1
1.0

배당금 총액(원)
744,441,880
744,441,880

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제8조(주권의 종류) <삭제>

당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제2장 주식

제8조(주식 등의 전자등록)

당 회사는 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 재1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거 개정

제2장 주식

제14조(명의개서대리인)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제2장 주식

제14조(명의개서대리인)

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제2장 주식

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자 또는 그 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감(서명의 관습이 있는 외국인은 서명증명서)등을 제14조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 법정대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제2장 주식

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감신고)

<삭 제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제2장 주식

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다

제2장 주식

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제4장 주주총회

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제4장 주주총회

제18조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제5장 이사, 이사회, 대표이사

제32조(이사의선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 주식발행총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제5장 이사, 이사회, 대표이사

제31조(이사의선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 주식발행총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ 상업등기선례 (제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사외이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 주석신설

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제6장 감사위원회

제46조(감사위원회의 직무 등)

③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

제6장 감사위원회

제45조(감사위원회의 직무 등)

③ 감사위원회는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 변경으로 인한 문구정비

제7장 회계

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한

사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제7장 회계

제49조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경에 따른 문구정비 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배원기
1957년 02월
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배원기
-
현대파텍스(주) 대표이사
현대자동차(주) 경영기획실장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배원기
1957년 02월
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배원기
-
현대파텍스(주) 대표이사
현대자동차(주) 경영기획실장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 2명 )
6명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
30억
30억

※ 기타 참고사항

금번 주주총회에서 선임예정인 사외이사 1명을 포함하여 작성하였습니다.