YW — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: YW

주주총회소집공고
2.7
와이더블유(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
와이더블유 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 031-703-7118

(홈페이지)http://WWW.YWTC.COM

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 재 현

(전 화) 031-703-7118

주주총회 소집공고

(제24기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동1층 회의실(삼평동, PDC빌딩)

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금
 처분계산서(안) 승인의 건 (※결산배당 : 100원 / 1주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명_사내이사 우병일 재선임)

제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 12일 ～ 2019년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 2019년 3월

와이더블유 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래 (직인생략)

※ 올해는 주주총회 선물이 지급되지 않습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진완
(출석률: 30 %)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
옐로우캐피탈대부(주) 제16차 사모사채 투자의 건
불참

2
2018.01.08
내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성

3
2018.01.15
내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성

4
2018.01.31
임원 성과상여금 지급의 건
불참

5
2018.02.06
제23기 (2017년도) 결산 재무제표 승인의 건
찬성

6
2018.02.14
신한은행 10억 대환대출 건 (산업은행 온렌딩)
불참

7
2018.02.14
신한은행 25억 대환대출 건 (TCB 우수기업대출)
불참

8
2018.02.27
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

9
2018.03.14
지배인 선임의 건
불참

10
2018.03.22
기업은행 50억원 차입 건 (산업은행 온렌딩자금)
불참

11
2018.03.30
2017년 신용정보관리ㆍ보호인 업무수행 실적 보고
불참

12
2018.07.19
한국산업은행 18억원 차입 건 (대환)
불참

13
2018.07.20
(주)피앤씨인베스트먼트대부 20억원 대출 갱신의 건
불참

14
2018.09.21
옐로우캐피탈대부(주) 제17차 사모사채 투자의 건
불참

15
2018.09.28
옐로우캐피탈대부(주) 제18차 사모사채 투자의 건
불참

16
2018.10.30
옐로우캐피탈대부(주) 제19차 사모사채 투자의 건
불참

17
2018.11.15
한국산업은행 40억원 차입 건 (대환)
불참

18
2018.12.12
옐로우캐피탈대부(주) 제20차 사모사채 투자의 건
불참

19
2018.12.18
(주)피앤씨인베스트먼트대부 10억원 대출의 건
찬성

20
2018.12.19
자사주 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 비중이 큰 도매업(렌탈물건 공급), 기업금융 중심으로 사업 현황을 기술토록 하겠습니다.
소유를 중시하는 전통적인 자산 개념보다 사용에 따른 자산의 효용가치를 중시하는 현대인들의 사고의 전환은 당사가 나아가려는 렌탈 산업의 밝은 미래를 보장하고 있습니다. 정수기, 헬스케어 등의 경우와 같이 렌탈은 새로운 시장을 창출하고 사람들의 생활을 보다 편리하게 하는데 필수적인 서비스로 자리매김해 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 렌탈시장은 연간 11%가 넘는 가파른 상승세를 구가하고 있으며, KT경제경영연구소에 따르면 국내의 경우 2020년 40조1000억원으로 시장경제가 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 소유보다는 사용가치를 중시하는 소비자들의 의식 전환이 있었기 때문입니다. 이에 당사는 렌탈산업의 본격적인 진입에 맞춰 현재 진행하는 가전제품을 비롯하여, 대형설비, 가구 등 렌탈 제품군을 더욱 확대할 계획입니다.

기업금융부문도 신용도가 우수한 회사의 채권을 선별적으로 매입하여 자금의 유동성과 활용도를 높이는 성과를 올리고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 연결기준

구 분
내 용
비 고

도매업(렌탈관련)
산업기계, IT 장비 등 렌탈
총 매출액의 87.65%

기업금융업
사모사채 투자 등
총 매출액의 7.87%

(2) 시장점유율
코웨이, 동양매직 등 여러 렌탈 업체가 존재하지만, 당사는 단일품목이 아닌 여러 품목을 취급하는 종합렌탈 업체로써, 객관적인 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

렌탈의 경우 경기가 호황일 때에는 생산량 증가에 따른 렌탈물건의 수요 또한 증가합니다. 불황일 때에도 자금 여력만 있다면, 유지보수가 어려운 구매보다는 효율적 관리가 가능한 렌탈이용을 선호합니다. 여기에다 렌탈에 대한 의식변화, 제품 교체 주기 축소, 얼리어답터의 증가, 변형된 가치 소비 등으로 렌탈시장의 확대가 예상됩니다.
기업금융의 경우, 호황일 때 금리가 상승하며 보다 유리한 조건으로 채권을 매입, 운용할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도
- 2018년 12월 31일 기준

대 표 이 사

경영금융사업본부

경영지원부
렌탈사업부

재경팀
전략
기획팀
영업
1팀
영업
2팀
영업
3팀
영업
4팀
영업
5팀
영업
6팀
영업
7팀
자산
관리팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 2018년 매출액은 293.8억원을 달성하였습니다.

영업이익은 32.8억원
,
법인세비용차감전순이익은 27.2억원, 당기순이익은 21.6억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 연결 및 별도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기

2018년 12월 31일 현재

제 23(전) 기

2017년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

60,261,842,771

54,010,235,237

1. 현금및현금성자산
2,547,723,050

7,426,295,557

2. 단기금융자산
3,534,380,000

221,840,000

3. 매출채권
2,056,699,893

1,537,295,237

4. 기타수취채권
50,369,009,114

39,912,949,427

5. 재고자산
1,198,455,100

4,468,954,500

6. 기타유동자산
555,575,614

442,900,516

Ⅱ. 비유동자산

47,946,693,961

47,055,672,277

1. 장기금융자산
62,092,174

397,971,560

2. 장기매출채권

370,363,664

431,156,000

3. 기타수취채권
26,041,431,050

24,188,822,278

4. 유형자산
947,378,233

1,422,201,114

5. 무형자산
549,230,729

608,683,205

6. 투자부동산
19,108,364,017

19,231,092,329

7. 이연법인세자산
867,834,094

775,745,791

자산총계

108,208,536,732

101,065,907,514

부채

Ⅰ. 유동부채

12,839,174,275

19,681,497,587

1. 매입채무
309,571,419

309,571,434

2. 기타지급채무
930,162,414

592,492,680

3. 단기차입금
5,800,000,000

5,800,000,000

4. 유동성장기부채
5,415,500,000

12,500,000,000

5. 당기법인세부채
198,927,924

412,190,727

6. 기타유동부채
185,012,518

67,242,746

Ⅱ. 비유동부채

24,705,175,842

11,394,695,075

1. 장기차입금
9,215,500,000

2,131,000,000

2. 퇴직급여부채
698,813,968

546,103,977

3. 기타비유동부채
14,790,861,874

8,717,591,098

부채총계

37,544,350,117

31,076,192,662

자본

지배기업 소유주지분

70,664,186,615

69,989,714,852

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 연결자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 연결이익잉여금

60,468,631,805

59,294,980,068

Ⅳ. 연결기타의자본항목

(8,074,463,232)

(7,575,283,258)

비지배지분

-

-

자본총계

70,664,186,615

69,989,714,852

부채및자본총계

108,208,536,732

101,065,907,514

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

29,376,114,878

26,435,739,800

Ⅱ. 매출원가

21,597,708,902

18,565,457,899

Ⅲ. 매출총이익

7,778,405,976

7,870,281,901

판매비와관리비
4,502,787,053

3,661,209,132

Ⅳ. 영업이익

3,275,618,923

4,209,072,769

기타수익

50,658,194

52,379,845

기타비용

154,624,685

24,626,477

금융수익

855,091,760

63,382,505

금융비용

1,432,810,157

558,296,414

기타영업외손익

121,719,899

(91,991,533)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,715,653,934

3,649,920,695

Ⅵ. 법인세비용

556,159,286

794,907,339

Ⅶ. 당기순이익

2,159,494,648

2,855,013,356

지배기업 소유주지분

2,159,494,648

2,855,013,356

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(100,547,290)

42,009,346

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(83,516,332)

6,419,715

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(23,789,521)

-

2. 확정급여제도의 재측정요소

(59,726,811)

6,419,715

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(17,030,958)

35,589,631

1. 해외사업환산손익

(17,030,958)

35,589,631

Ⅸ. 총포괄이익

2,058,947,358

2,897,022,702

지배기업 소유주지분

2,058,947,358

2,897,022,702

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익

-

-

기본주당이익

235

297

희석주당이익

235

297

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
57,400,883,797
(5,959,416,759)
-
69,711,485,080

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,855,013,356
-
-
2,855,013,356

확정급여제도의 재측정요소
-
-
6,419,715
-
-
6,419,715

해외사업환산손익
-
-
-
35,589,631
-
35,589,631

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(967,336,800)
-
-
(967,336,800)

자기주식취득

-
-
-
(1,651,456,130)
-
(1,651,456,130)

2017.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,294,980,068
(7,575,283,258)
-
69,989,714,852

2018.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,294,980,068
(7,575,283,258)
-
69,989,714,852

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,159,494,648
-
-
2,159,494,648

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(23,789,521)
-
(23,789,521)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(59,726,811)
-
-
(59,726,811)

해외사업환산손익
-
-
-
(17,030,958)
-
(17,030,958)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(926,116,100)
-
-
(926,116,100)

자기주식취득
-
-
-
(458,359,495)
-
(458,359,495)

2018.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
60,468,631,805
(8,074,463,232)
-
70,664,186,615

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(530,451,844)

3,761,678,583

1. 영업에서 창출된 현금흐름
887,603,912

4,807,635,788

당기순이익
2,159,494,648

2,855,013,356

조정
3,131,330,601

2,795,655,351

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,403,221,337)

(843,032,919)

2. 이자수취
83,661,923

76,806,408

3. 이자지급
(661,507,914)

(555,767,489)

4. 법인세납부액
(840,209,765)

(566,996,124)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,982,183,763)

1,497,027,936

투자활동으로인한현금유입액
8,478,241,821

1,860,827,936

투자활동으로인한현금유출액
(11,460,425,584)

(363,800,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,384,475,595)

(818,792,930)

재무활동으로인한현금유입액
14,300,000,000

5,800,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(15,684,475,595)

(6,618,792,930)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,897,111,202)

4,439,913,589

Ⅴ. 기초의현금

7,426,295,557

3,008,423,876

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

18,538,695

(22,041,908)

Ⅶ. 기말의현금

2,547,723,050

7,426,295,557

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기

2018년 12월 31일 현재

제 23(전) 기

2017년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 유동자산

60,290,752,516

54,287,428,573

1. 현금및현금성자산
2,013,010,010

7,234,975,538

2. 단기금융자산
3,534,380,000

221,840,000

3. 매출채권
2,627,557,208

2,021,575,777

4. 기타수취채권
50,369,009,114

39,912,949,427

5. 재고자산
1,198,455,100

4,468,954,500

6. 기타유동자산
548,341,084

427,133,331

Ⅱ.비유동자산

48,150,369,493

47,258,960,515

1. 장기금융자산
62,092,174

397,971,560

2. 장기매출채권
370,363,664

431,156,000

3. 종속회사투자
214,560,855

214,560,855

4. 기타수취채권
26,036,311,228

24,182,950,609

5. 유형자산
947,378,213

1,422,201,057

6. 무형자산
543,465,248

603,282,314

7. 투자부동산
19,108,364,017

19,231,092,329

8. 이연법인세자산
867,834,094

775,745,791

자산총계

108,441,122,009

101,546,389,088

부채

Ⅰ. 유동부채

12,784,757,948

19,628,997,110

1. 매입채무
309,571,328

309,571,328

2. 기타지급채무
930,162,414

592,492,680

3. 단기차입금
5,800,000,000

5,800,000,000

4. 유동성장기부채
5,415,500,000

12,500,000,000

5. 당기법인세부채
167,169,169

377,470,385

6. 기타유동부채
162,355,037

49,462,717

Ⅱ. 비유동부채

24,705,175,842

11,394,695,075

1. 장기차입금
9,215,500,000

2,131,000,000

2. 퇴직급여부채
698,813,968

546,103,977

3. 기타비유동부채
14,790,861,874

8,717,591,098

부채총계

37,489,933,790

31,023,692,185

자본

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

60,800,828,509

59,890,188,177

Ⅳ. 기타의자본항목

(8,119,658,332)

(7,637,509,316)

자본총계

70,951,188,219

70,522,696,903

부채및자본총계

108,441,122,009

101,546,389,088

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

29,376,114,878

26,435,739,800

Ⅱ. 매출원가

21,597,708,902

18,565,457,899

Ⅲ. 매출총이익

7,778,405,976

7,870,281,901

판매비와관리비
4,502,787,053

3,661,209,132

Ⅳ. 영업이익

3,275,618,923

4,209,072,769

기타수익

50,658,194

52,379,845

기타비용

154,624,685

24,626,477

금융수익

855,091,760

63,382,505

금융비용

1,432,810,157

558,296,414

기타영업외손익

(190,741,367)

(348,575,660)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,403,192,668

3,393,336,568

Ⅵ. 법인세비용

506,709,425

758,164,264

Ⅶ. 당기순이익

1,896,483,243

2,635,172,304

Ⅷ. 기타포괄손익

(83,516,332)

6,419,715

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(23,789,521)

-

2. 확정급여제도의 재측정요소

(59,726,811)

6,419,715

Ⅸ. 총포괄이익

1,812,966,911

2,641,592,019

Ⅹ.
주당이익

기본주당이익

207

274

희석주당이익

207

274

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타의자본항목
총 계

2017.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
58,215,932,958
(5,986,053,186)
70,499,897,814

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,635,172,304
-
2,635,172,304

확정급여제도의 재측정요소

-
-
6,419,715
-
6,419,715

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(967,336,800)
-
(967,336,800)

자기주식취득
-
-
-
(1,651,456,130)
(1,651,456,130)

2017.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,890,188,177
(7,637,509,316)
70,522,696,903

2018.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,890,188,177
(7,637,509,316)
70,522,696,903

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,896,483,243
-
1,896,483,243

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(23,789,521)
(23,789,521)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(59,726,811)
-
(59,726,811)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(926,116,100)
-
(926,116,100)

자기주식취득
-
-
-
(458,359,495)
(458,359,495)

2018.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
60,800,828,509
(8,119,658,332)
70,951,188,219

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(854,284,964)

3,910,117,186

1. 영업에서 창출된 현금흐름
509,104,082

4,954,414,326

당기순이익
1,896,483,243

2,635,172,304

조정
3,081,880,740

2,752,773,756

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,469,259,901)

(433,531,734)

2. 이자수취
83,661,923

76,801,739

3. 이자지급
(661,507,914)

(555,767,489)

4. 법인세납부액
(785,543,055)

(565,331,390)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(2,983,312,856)

1,495,885,000

투자활동으로인한현금유입액
8,477,112,728

1,859,685,000

투자활동으로인한현금유출액
(11,460,425,584)

(363,800,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(1,384,475,595)

(818,792,930)

재무활동으로인한현금유입액
14,300,000,000

5,800,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(15,684,475,595)

(6,618,792,930)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,222,073,415)

4,587,209,256

Ⅴ. 기초의현금

7,234,975,538

2,647,997,978

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

107,887

(231,696)

Ⅶ. 기말의현금

2,013,010,010

7,234,975,538

- 이익잉여금 처분계산서(안)

과 목
당 기
(처분 예정일: 2019년 3월 22일)
전 기
(처분 확정일: 2018년 3월 23일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,453,717,627

57,635,688,905

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,616,961,195

54,994,096,886

2.
확정급여제도의 재측정요소

(59,726,811)

6,419,715

3. 당기순이익
1,896,483,243

2,635,172,304

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

58,453,717,627

57,635,688,905

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,005,978,380

1,018,727,710

1. 이익준비금
91,452,580

92,611,610

2. 배당금
 현금배당 (주당배당금(율))
 보통주 : 당기 100 원(20%)
 전기 100 원(20%)
914,525,800

926,116,100

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

57,447,739,247

56,616,961,195

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 기타참고사항
상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

상법 조항 삭제

및

전자증권도입에

의한 삭제

(상법 357조)

(신설)

제9조 (주식 등의 전자등록)

회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권도입

의무화에 따른

신설

(전자증권법

제25조 1항 1호)

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

사무처리

변경내용 반영

(전자증권법

제14조,20조,22조)

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 )

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

불필요 내용 삭제

(계좌관리기관 업무)

(전자증권법

제 20조, 22조)

(신설)

제12조 (전자주주명부)

이 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

신 설

(상법 제352조의2)

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ -----이사회 결의로
3월을 경과하지 -------

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ -----이사회 결의로
3개월을 경과하지 -----

자구 수정

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조
의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에

따른 문구 정비

제17조 (소집시기)

③ ----매사업년도 종료 후
3월 이내에 ----

제17조 (소집시기)

③ ----매사업년도 종료 후
3개월 이내에 ----

자구 수정

제41조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의
한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제41조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의
해 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경

및

법률 개정에

따른 문구 변경

(외부감사법

제10조 4항 1호

의 나)

(신설)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다.단, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조 개정 규정은 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

신 설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우병일
1961.10.17
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

우병일
와이더블유(주)
대표이사

경북대학교 전자공학과 졸업

전) 삼성전자㈜ 근무

현) 와이더블유㈜ 대표이사

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 가능한 주주총회집중일을 피하기 위하여 검토하였으나 주주들이 참석할 수 있는 회의장 대관의 어려움, 재선임되는 사내이사 후보의 일정과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 제출, 의결권의 원활한 확보 및 이사진간 일정 조율 등의 이유로 불가피하게 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 위하여 노력하겠습니다.