다산네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 다산네트웍스

참고서류
3.2
(주)다산네트웍스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명: (주)다산네트웍스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 29(삼평동, 다산타워 10층)
전화번호: 070-7010-1644

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)다산네트웍스
보통주
2,050,512주
7.02%
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)다산인베스트
최대주주 법인
보통주
6,929,635주
23.73%
최대주주 법인
-

남민우
최대주주
보통주
885,185주
3.03%
최대주주
-

남윤우
계열회사 임원
보통주
11,000주
0.04%
계열회사 임원
-

손경철
미등기임원
보통주
42,000주
0.14%
미등기임원
-

한국청년기업가정신재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
146,546주
0.50%
최대주주의 특수관계법인
-

계
보통주
8,014,366주
27.45%
-
-

※ 상기 사항은 금번 정기주주총회에 의결권 행사를 위한 권리 기준일인 2018년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김경원
보통주
-
직원
(주)다산네트웍스 공시 담당자

김지현
보통주
-
직원
(주)다산네트웍스 공시 담당자

유상현
보통주
-
임원
(주)다산네트웍스 공시 책임자

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.dasannetworks.com

홈페이지의 관리기관
주식회사 다산네트웍스

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
홈페이지 접속 시 팝업창을 통하여 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 29일 09시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49
 다산타워 지하 2층 다목적 홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김 경 원
 (부서 및 직위) - 커뮤니케이션팀 담당
 (연락처) - 070-7010-1644

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 연결(별도)재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 하기 연결(별도)재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2018. 12. 31 현재

제 26 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

유동자산
263,548,594,702
205,476,225,794

현금및현금성자산
41,150,464,529
30,376,463,106

단기금융상품
10,466,260,930
16,619,085,287

매출채권
111,286,494,863
75,660,256,313

계약자산
12,614,121,047
-

기타유동금융자산
31,357,042,286
43,244,296,046

당기손익공정가치측정금융자산
-
2,288,000

당기법인세자산
94,396,906
6,541,886

재고자산
50,613,886,076
34,286,325,320

기타유동자산
5,797,125,219
5,280,969,836

매각예정자산
168,802,846
-

비유동자산
117,860,849,504
140,108,257,995

장기금융상품
866,876,020
900,062,441

계약자산
888,156,903
-

기타비유동금융자산
2,551,109,911
5,013,143,603

기타포괄손익공정가치측정금융자산
721,277,017
999,676,477

당기손익공정가치측정금융자산
4,957,465,966
10,798,311,354

관계기업투자
29,469,536,682
41,644,621,318

이연법인세자산
5,043,140,472
4,183,634,499

유형자산
44,650,223,480
42,922,973,237

무형자산
8,406,593,682
11,551,999,426

투자부동산
19,379,042,821
21,371,302,005

기타비유동자산
927,426,550
722,533,635

자산총계
381,409,444,206
345,584,483,789

부채

유동부채
184,200,301,837
159,511,542,806

매입채무
66,300,016,826
35,364,967,392

계약부채
6,738,864,467
-

기타유동금융부채
19,661,665,149
19,241,082,781

단기차입금
57,409,812,145
44,038,379,156

유동성장기차입금
10,202,122,400
17,838,938,000

유동성장기부채
7,626,752,079
30,158,637,262

당기법인세부채
1,412,747,005
1,009,556,463

하자보수충당부채
1,681,541,614
1,427,122,450

기타충당부채
17,975,650
5,954,171

기타유동부채
13,148,804,502
10,426,905,131

비유동부채
26,919,745,616
22,600,015,988

장기차입금
2,199,294,000
9,426,442,000

장기부채
16,880,830,151
-

순확정급여부채
159,489,355
74,633,357

이연법인세부채
381,523,870
444,901,162

기타비유동금융부채
2,926,410,996
9,684,690,797

파생상품부채
1,489,220,000
-

기타비유동부채
2,882,977,244
2,969,348,672

부채총계
211,120,047,453
182,111,558,794

자본

지배기업의 소유주지분
131,857,758,421
130,459,776,132

자본금
15,826,739,500
13,948,032,000

기타불입자본
162,370,576,030
140,963,939,738

기타자본구성요소
(838,668,671)
(974,515,494)

결손금
(45,500,888,438)
(23,477,680,112)

비지배지분
38,431,638,332
33,013,148,863

비지배지분
38,431,638,332
33,013,148,863

자본총계
170,289,396,753
163,472,924,995

부채와자본총계
381,409,444,206
345,584,483,789

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
339,992,788,458
306,789,640,692

매출원가
(218,755,172,485)
(202,193,627,311)

매출총이익
121,237,615,973
104,596,013,381

판매관리비
(67,449,026,232)
(64,346,588,820)

연구개발비
(41,723,920,350)
(40,321,978,039)

영업이익(손실)
12,064,669,391
(72,553,478)

금융수익
9,034,913,792
18,598,288,001

금융원가
(17,090,813,663)
(13,862,658,066)

지분법이익(손실)
(6,524,415,182)
(2,272,751,410)

기타수익
8,135,208,566
7,990,782,975

기타비용
(26,034,895,169)
(15,410,154,057)

법인세비용차감전순이익(손실)
(20,415,332,265)
(5,029,046,035)

법인세수익(비용)
(1,021,120,037)
1,315,585,813

중단사업손익
501,783,871
1,218,322,622

당기순이익(손실)
(20,934,668,431)
(2,495,137,600)

세후 기타포괄손익
497,124,227
(4,067,193,197)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(83,007,040)
94,639,909

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
(86,067,899)
67,389,058

재측정요소
3,060,859
27,250,851

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
580,131,267
(4,161,833,106)

해외사업환산손익
976,615,006
(3,757,306,556)

지분법자본변동
(396,483,739)
(404,526,550)

총포괄이익(손실)
(20,437,544,204)
(6,562,330,797)

당기순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분
(22,344,041,066)
(1,572,484,416)

계속영업손익
(22,845,824,937)
(3,399,174,993)

중단영업손익
501,783,871
1,826,690,577

비지배지분
1,409,372,635
(922,653,184)

계속영업손익
1,409,372,635
(314,285,229)

중단영업손익
-
(608,367,955)

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주지분
(22,248,957,064)
(3,359,677,781)

비지배지분
1,811,412,860
(3,202,653,016)

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:
(22,248,957,064)
(3,359,677,781)

계속영업 총포괄손익
(22,750,740,935)
(5,812,099,723)

중단영업 총포괄손익
501,783,871
2,452,421,942

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익
(823)
(173)

중단영업 기본주당순손익
18
93

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익
(823)
(173)

중단영업 희석주당순손익
18
93

- 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주

비지배
 지분

총자본

자본금

기타불입자본

기타

포괄

손익

누계액

이익
 잉여금

전기초 (2017.1.1)
12,043,591,500
121,676,386,203
339,854,316
(22,081,616,186)
35,687,968,973
147,666,184,806

IFRS9 조기도입 잉여금 효과
-
-
578,105,054
996,429,061
-
1,574,534,115

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,572,484,416)
(922,653,184)
(2,495,137,600)

종업원급여 재측정요소
-
-
-
6,268,612
1,417,286
7,685,898

관계기업 재측정요소
-
-
-
19,564,953
-
19,564,953

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
65,897,108
-
1,491,950
67,389,058

관계기업자본변동
-
-
(404,526,550)
-
-
(404,526,550)

해외사업환산손익
-
-
(1,474,397,488)
-
(2,282,909,068)
(3,757,306,556)

주식매수선택권
-
-
-
-
1,038,002,208
1,038,002,208

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
(1,530,768,470)
-
-
141,306,434
(1,389,462,036)

관계기업자본변동
-
-
12,417
-
-
12,417

신주발행
1,904,440,500
20,818,322,005
-
-
-
22,722,762,505

기타자본변동
-
-
(79,460,351)
(845,842,136)
(651,475,736)
(1,576,778,223)

전기말 (2017.12.31)
13,948,032,000
140,963,939,738
(974,515,494)
(23,477,680,112)
33,013,148,863
163,472,924,995

당기초 (2018.1.1)
13,948,032,000
140,963,939,738
(974,515,494)
(23,477,680,112)
33,013,148,863
163,472,924,995

회계정책변경효과1115
-
-
-
191,394,897
138,596,303
329,991,200

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(22,344,041,066)
1,409,372,635
(20,934,668,431)

관계기업 재측정요소
-
-
-
3,060,859
-
3,060,859

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(86,067,899)
-
-
(86,067,899)

관계기업자본변동
-
-
(396,483,739)
-
-
(396,483,739)

해외사업환산손익
-
-
574,574,781
-
402,040,225
976,615,006

자기주식 처분
-
1,696,743,557
-
-
-
1,696,743,557

주식매수선택권
-
-
-
-
3,435,956,170
3,435,956,170

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
(1,103,741,583)
-
-
29,672,863
(1,074,068,720)

관계기업자본변동
-
-
43,823,681
-
-
43,823,681

전환사채발행
-
-
-
-
-
-

신주발행
1,878,707,500
20,813,634,318
-
-
-
22,692,341,818

기타
-
-
-
126,376,984
2,851,273
129,228,257

당기말 (2018.12.31)
15,826,739,500
162,370,576,030
(838,668,670)
(45,500,888,438)
38,431,638,332
170,289,396,754

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동 현금흐름

(9,599,619,445)

8,960,690,767

영업으로부터 창출된 현금
(8,769,719,732)

12,519,683,227

이자의 수취
1,699,927,895

1,489,279,949

이자의 지급
(2,563,388,945)

(4,505,676,811)

배당금의 수취
8,000,000

8,000,000

법인세의 환급(납부)
25,561,337

(550,595,598)

투자활동 현금흐름

1,377,594,738

(36,769,968,480)

투자활동으로인한 현금유입액
37,830,746,381

34,986,090,709

단기금융상품의처분
20,155,152,503

16,394,791,992

단기대여금의회수
13,213,018,500

6,975,891,000

파생상품 처분
-

16,867,690

장기금융상품의처분
-

140,567,340

장기대여금의감소
-

8,093,123

보증금의회수
139,197,357

228,407,407

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
2,700,300,000

251,936,523

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
898,892,041

3,678,124,151

종속 및 관계기업주식의처분
435,150,000

4,450,000,000

유형자산의 처분
99,035,980

42,749,019

무형자산의 처분
190,000,000

2,684,662,400

정부보조금의 수령
-

114,000,064

투자활동으로인한 현금유출액
(36,453,151,643)

(71,756,059,189)

단기금융상품의취득
(13,846,269,126)

(20,363,221,773)

단기대여금의증가
(16,500,000,000)

(28,106,776,796)

장기금융상품의 취득
(65,712,579)

(170,001,654)

장기대여금의증가
(43,880,000)

-

보증금의증가
(1,220,751,235)

(923,051,263)

매도가능금융자산의취득
-

(1,500,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,604,300,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(700,000,000)

(203,140,000)

종속 및 관계기업주식의취득
1,251,963,991

(110,500,000)

유형자산의취득
(2,813,926,451)

(3,626,000,769)

무형자산의취득
(265,971,687)

(1,980,807,509)

정부보조금의 사용
355,695,444

(26,527,086)

연결범위변동에 따른 현금흐름의 감소
-

(14,746,032,339)

재무활동 현금흐름

17,455,031,825

19,521,441,775

재무으로인한 현금유입액
83,772,465,037

71,091,233,469

단기차입금 차입
63,569,829,037

46,794,016,904

장기차입금 차입
202,636,000

4,500,000,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행
20,000,000,000

12,000,000,000

임차보증금의 증가
-

7,797,216,565

재무활동으로인한 현금유출액
(66,317,433,212)

(51,569,791,694)

단기차입금 상환
(48,173,799,141)

(46,238,121,477)

유동성장기차입금 상환
(4,801,933,200)

(4,931,160,000)

장기차입금 상환
(13,290,426,400)

-

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(51,274,471)

임차보증금의 감소
-

(400,510,217)

외화표시 현금의 환율변동효과

1,540,994,305

(1,028,748,673)

현금의 증가(감소)

10,774,001,423

(9,316,584,611)

기초의 현금

30,376,463,106

39,693,047,717

기말의 현금

41,150,464,529

30,376,463,106

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2018. 12. 31 현재

제 26 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

유동자산
53,950,060,674
72,294,565,915

현금및현금성자산
4,852,216,688
8,680,224,874

단기금융상품
2,180,000,000
2,409,642,600

매출채권
13,231,165,302
7,630,102,480

기타유동금융자산
23,858,458,301
47,840,077,435

당기손익공정가치측정금융자산
168,802,846
2,288,000

재고자산
8,022,640,592
5,049,490,463

기타유동자산
1,636,776,945
682,740,063

비유동자산
188,720,299,410
191,912,690,813

기타포괄손익공정가치측정금융자산
617,277,017
999,676,477

당기손익공정가치측정금융자산
4,957,465,966
10,798,311,354

종속기업및관계기업투자주식
106,722,278,796
110,605,364,700

기타비유동금융자산
15,559,498,002
7,370,790,423

유형자산
24,079,385,486
24,449,516,871

무형자산
1,691,983,500
2,862,562,810

투자부동산
32,696,999,016
33,413,542,847

이연법인세자산
2,132,137,447
1,182,267,209

기타비유동자산
263,274,180
230,658,122

자산총계
242,670,360,084
264,207,256,728

부채

유동부채
65,617,834,640
91,968,016,631

매입채무
12,549,796,131
3,639,066,209

기타유동금융부채
9,208,134,324
19,273,549,456

단기차입금
23,909,210,774
18,906,500,000

유동성장기차입금
7,986,906,400
17,838,938,000

유동성장기부채
7,626,752,079
30,158,637,262

유동하자보수충당부채
213,039,820
430,284,659

기타유동부채
4,123,995,112
1,721,041,045

비유동부채
21,453,119,513
18,250,353,356

장기차입금
1,388,750,000
9,426,442,000

기타비유동금융부채
3,183,539,362
8,823,911,356

전환사채
8,595,622,425
-

교환사채
8,285,207,726
-

부채총계
87,070,954,153
110,218,369,987

자본

자본금
15,826,739,500
13,948,032,000

자본잉여금
156,783,257,694
134,272,879,819

기타자본구성요소
(19,287,419)
66,780,480

이익잉여금(결손금)
(16,991,303,844)
5,701,194,442

자본총계
155,599,405,931
153,988,886,741

자본과부채총계
242,670,360,084
264,207,256,728

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
36,506,891,131
29,756,966,753

매출원가
(24,640,452,459)
(18,509,139,621)

매출총이익
11,866,438,672
11,247,827,132

판매관리비
(9,095,686,086)
(9,862,387,263)

연구개발비
(1,190,484,585)
(789,926,314)

영업이익
1,580,268,001
595,513,555

기타영업외수익
2,681,809,731
6,242,937,769

기타영업외비용
(22,347,663,632)
(9,787,201,583)

금융수익
9,905,902,819
13,667,379,387

금융비용
(15,380,189,197)
(8,744,438,594)

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,559,872,278)
1,974,190,534

법인세수익(비용)
867,373,992
(918,187,947)

당기기순이익(손실)
(22,692,498,286)
1,056,002,587

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(86,067,899)
59,298,258

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
(86,067,899)
59,298,258

세후 총포괄이익(손실)
(22,778,566,185)
1,115,300,845

주당손익

기본주당순이익(손실)
(836)
54

희석주당순이익(손실)
(836)
54

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

(13,642,001)

4,782,196

전기이월미처분이익잉여금
4,782,196

2,900,552

당기순이익(손실)
(18,424,196)

1,056,003

IFRS 1109호 도입효과
-

825,641

차기이월미처분잉여금

(13,642,001)

4,782,196

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01
12,043,591,500
113,454,557,814
(703,837,732)
3,819,551,127
128,613,862,709

회계정책변경 효과-IFRS9 도입

711,319,954
825,640,728
1,536,960,682

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,056,002,587
1,056,002,587

전환사채 전환 신주발행
1,904,440,500
20,818,322,005
-
-
22,722,762,505

기타포괄손익공정가치-평가손익

59,298,258
-
59,298,258

2017.12.31
13,948,032,000
134,272,879,819
66,780,480
5,701,194,442
153,988,886,741

2018.01.01
13,948,032,000
134,272,879,819
66,780,480
5,701,194,442
153,988,886,741

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(22,692,498,286)
(22,692,498,286)

전환사채 전환 신주발행
1,878,707,500
20,813,634,318
-
-
22,692,341,818

자기주식
-
1,696,743,557
-
-
1,696,743,557

기타포괄손익공정가치-평가손익
-
-
(86,067,899)
-
(86,067,899)

2018.12.31
15,826,739,500
156,783,257,694
(19,287,419)
(16,991,303,844)
155,599,405,931

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,593,676,758
14,241,007,711

영업으로부터 창출된 현금
1,706,001,909
15,166,513,925

이자수취
1,437,990,106
1,253,259,781

배당금수취
8,000,000
8,000,000

법인세 환급
60,714,630
(139,298,228)

이자지급
(1,619,029,887)
(2,047,467,767)

투자활동 현금흐름
(12,518,224,009)
(12,747,397,564)

단기금융상품의처분
309,642,600
6,709,895,526

단기대여금의회수
22,360,111,500
7,359,701,875

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,700,300,000
251,936,523

당기손익공정가치측정금융자산
1,604,026,931
3,678,124,151

종속 및 관계기업주식의처분
435,150,000
4,450,000,000

유형자산의 처분
84,943,000
35,576,054

무형자산의 처분
208,000,000
2,684,662,400

보증금회수
-
41,000,000

장기금융상품의 처분
-
140,567,340

장기대여금의 회수
-
2,704,662,500

단기금융상품의취득
(80,000,000)
(4,613,591,726)

단기대여금의증가
(18,800,000,000)
(27,293,346,496)

장기금융상품의 취득
(65,712,579)
(144,401,654)

장기대여금의증가
(14,433,375,000)
(2,380,659,375)

기타포괄손익공정가치측정금융자산
(2,500,300,000)
-

관계기업주식의취득
(3,122,926,800)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(700,000,000)
(203,140,000)

유형자산의취득
(449,533,661)
(1,279,119,069)

무형자산의취득
(68,550,000)
(1,440,853,785)

재무활동 현금흐름
7,096,136,239
2,059,576,662

단기차입금 차입
20,071,423,141
13,395,776,413

장기차입금의 증가
-
4,500,000,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행
20,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
7,797,216,565

단기차입금 상환
(15,034,288,831)
(18,301,746,099)

유동성장기차입금 상환
(4,801,933,200)
-

장기차입금 상환
(13,087,790,400)
(4,931,160,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(51,274,471)
-

임대보증금의 감소
-
(400,510,217)

현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,828,411,012)
3,553,186,809

기초 현금 및 현금성자산
8,680,224,874
5,229,528,095

외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동
402,825
(102,490,030)

기말 현금 및 현금성자산
4,852,216,688
8,680,224,874

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조
(목적)

(기재생략)
 9. 위 각호에 부대되는 사업 일체(항 변경)
 
 <신설>
9. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업
10. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업
11. 경영컨설팅업
12. 근로자 파견 또는 파견대행업
13. 아이씨티(ICT) 서비스업
14. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
15. 연수원 운영업 및 숙박업
16. 신기술 및 신규 서비스 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 사업
17. 위 각호에 부대되는 사업 일체
신규사업목적 추가

제8조
(주식의 종류) 

회사가 발행하는 주식의 종류는 보통주식과 우선주식으로 한다.
 
 <신설>
①회사가 발행하는 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.
 ②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 상환주식, 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
용어의 명확화, 상법 반영

제8조의4
(주식 등의 전자등록)

<신설>
제8조의4(주식 등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(주권의 종류) 

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,
제9조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 1항)

제11조
(명의개서대리인)

(기재생략)
 
 ③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조
(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소, 인감 또는 서명 및 이메일 주소 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제12조 <삭제>
주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조
(주주명부의 명부폐쇄 및 기준일)

(기재생략)
 
 ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는
때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는
주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

용어의 명확화

제15조의3
(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

<신설>
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
전자증권법 내용 반영

제16조
(사채발행에 관한 준용 규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
제12조 삭제에 따른 반영

제29조
(이사의 수)

(제4장)
 
 ①회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,(이하 기재 생략)
 
 <신설>

(제5장)
 
 ①회사의 이사는 3명 이상
6명 이내로 하고,(이하 기재 생략)

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

규정 현실화 및 사외이사 선임 기간 규정

제33조
(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 대표이사를 선임하고,(이하 기재 생략)
대표이사는 이사회에서 선임한다. 단, 필요시 각자대표 또는 공동대표를 선임할 수 있으며,
각자대표 또는 공동대표 선임의 근거 추가

제34조의3
(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
상법 제399조에 따른 책임에 대하여 상법 제400조 내용 반영

제41조
(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① (기재생략)
 1. 대차대조표
 
 ⑦ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

① (기재생략)

1. 재무상태표

 ⑦ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이
재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

K-IFRS에 따른 용어변경

제41조의 2
(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭 변경에 따른 자구 수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정내용 반영

제43조
(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

① 이익의 배당은 금전
또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

상법 제462조의4 현물배당의 근거 추가

제43조의2
(중간배당)

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

③중간배당은 직전결산기의
재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

K-IFRS에 따른 용어변경

부칙

<신설>
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의4, 제11조, 제12조, 제15조의3 및 제16조 개정내용은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
전자증권법 시행일 반영

※ 기타 참고사항

금번 정관 변경의 건은 (1) 신규 사업목적을 추가하였으며, (2) "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률"이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채의 전자등록에 관한 사항을 반영하였으며, (2) 개정된 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"이 2018년11월 1일 시행됨에 따라 해당 내용을 반영하였으며, (3) 기타 관련 법령에 근거한 자구를 수정하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남민우
1962.01.11
사내이사
최대주주 법인의 
대표이사 및 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

남민우
현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장

현, DASAN Zhone Solutions, Inc. 이사회 의장

현, 한국공학한림원 일반회원

현, 한국청년기업가정신재단 이사

현, (주)다산인베스트 대표이사

전, 한국네트워크산업협회 회장

전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장

전, (사)벤처기업협회 회장

서울대학교 기계공학과 학사

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송관호
1952.01.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송관호

현, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장

현, 숭실대학교 IT대학 초빙교수
현, 다산네트웍스 감사

전, 숭실대학교 IT대한 교수

전, 한국인터넷진흥원 원장

광운대학교 전자통신학과 공학박사

서울대학교 공대 전자공학과 학사

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 2 )명
4( 2 )명

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원