윈스테크넷 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 윈스테크넷

주주총회소집공고
2.7
주식회사 윈스

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 윈스

대 표 이 사 :
김 대 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길15 윈스동

(전 화)031-622-8600

(홈페이지)http://www.wins21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김남욱

(전 화)031-622-8600

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 1층) 대회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항

- 제 1호 의안 : 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 안

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 예정액 : 320원)

- 제 2호 의안 : 정관변경의 건(별첨 1)

- 제 3호 의안 : 2018년 이사회결의 부여 분 주식매수선택권 승인의 건(별첨 2)

- 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 3)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서 주주총회에 직접 참석시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

2019년 2월 28 일

경기 성남 분당 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 2단지 윈스동)

(☏031-622-8600)

 주식회사 윈스

대표이사 김 대 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신종영
(출석률: 94%)
이성해
(출석률: 88%)
이캐빈기두
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

18-01091
2018.1.9
기업시설자금대출신규의 건(150억)
-
찬성
-

18-01231
2018.1.23
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

18-02071
2018.2.7
제7기 내부결산 승인 및 현금배당(안)결의의 건
찬성
찬성

18-02281
2018.2.28
제7기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

18-02282
2018.2.28
감사위원회의 내부감사 보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

18-02283
2018.2.28
스톡옵션 부여 일부 취소의 건
찬성
찬성
-

18-03121
2018.3.12
우리은행 기업운전자금 대출 약정의 건(20억)
찬성
찬성
-

18-04031
2018.4.3
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
-
-

18-04032
2018.4.3
본점 소재지 변경
찬성
-
-

18-04091
2018.4.9
스톡옵션 부여 일부 취소의 건
찬성
찬성
-

18-05281
2018.5.28
임대사업을 위한 지점 등록의 건
찬성
찬성
-

18-06191
2018.6.19
주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
찬성
찬성
-

18-06201
2018.6.20
자사주 신탁계약(20억)체결의 건
찬성
찬성
-

18-06291
2018.6.29
'18.6.19 주식매수선택권 부여분 일부 취소의 건
찬성
찬성
-

18-07031
2018.7.3
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
-

18-07061
2018.7.6
자사주신탁계약(2017.7.10 계약분)연장의 건
찬성
찬성
-

18-11071
2018.11.7
자사주 신탁계약(2017.11.7 계약분) 연장의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 신종영 사외이사
감사위원 이성해 사외이사
감사위원 김남욱 사내이사
2018.1.9
기업시설자금대출신규의 건(150억)
가결

2018.1.23
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2018.2.7
제7기 내부결산 승인 및 현금배당(안)결의의 건
가결

2018.2.28
제7기 정기주주총회 소집의 건
가결

2018.2.28
감사위원회의 내부감사 보고서 승인의 건
가결

2018.2.28
스톡옵션 부여 일부 취소의 건
가결

2018.3.12
우리은행 기업운전자금 대출 약정의 건(20억)
가결

2018.4.3
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2018.4.3
본점 소재지 변경
가결

2018.4.9
스톡옵션 부여 일부 취소의 건
가결

2018.5.28
임대사업을 위한 지점 등록의 건
가결

2018.6.19
주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
가결

2018.6.20
자사주 신탁계약(20억)체결의 건
가결

2018.6.29
'18.6.19 주식매수선택권 부여분 일부 취소의 건
가결

2018.7.3
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2018.7.6
자사주신탁계약(2017.7.10 계약분)연장의 건
가결

2018.11.7
자사주 신탁계약(2017.11.7 계약분) 연장의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
59
29
-

비상임이사
1
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다..

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 정보보안의 특징은 “창과 방패”처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.
정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있는데, 첫째, 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 ·네트워크 보안 중심의 정보보안과 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.
둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업으로, 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고 할 수 있습니다.
셋째, 정보보호산업은 미래지향 산업으로, 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 일어나고 있으며, 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 필요성이 크게 부각되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2017년 국내 정보보호기업의 총 매출은 2조 7,064원에 이른 것으로 조사되었으며 이는 2016년도와 비교해 10.3% 늘어난 수치입니다. 국내 정보보호산업을 분야별로 살펴보면, '정보보안 제품' 분야의 2017년도 매출액은 전년도 매출액에서 8.8% 성장한 2조623억원으로 조사되었습니다. '정보보안 서비스' 분야는 2017년 매출액이 6,441억원으로 전년대비 상승률 15.3%를 보였습니다.

(출처:2017 국내 지식정보보안산업 실태조사, 2017. 12. 한국지식정보보안산업협회)

(3) 경기변동의 특성
당사의 침입방지솔루션(IPS) 및 디도스공격대응솔루션(DDX) 주력제품과 유지관리 및 보안관제 등 서비스의 주요 매출처는 공공기관, 통신사, 금융기관이 전체의 80%이상을 차지하고 있는 바, 경기변동에 대한 민감성은상대적으로 높은 편은 아닙니다. 다만, 고객 특성상 예산의 집행시기 등이 4분기에 많이 몰려 있는 탓에 4분기 비중이 가장 높다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 서비스 시장은 2000년대 초반부터 국내외 경쟁사들간의 치열한 경쟁을 통해 제품 차별화 및 당사만의 기술노하우를 제품에 반영하여 현재 침입방지솔루션 분야에서 선두업체로 자리매김하였습니다. 당사 뿐 아니라 네트워크제품시장은 10년 이상의 하드웨어 및 소프트웨어기술을 결합하는 기술 노하우를 바탕으로 한 국내외 기업들이 선점하고 있는바, 신규 업체들의 시장 진입에는 어려움이 있다고 봅니다. 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 기술노하우는 여타 네트워크제품과는 차별화된 가격정책을 유지을 바탕이라 할 수 있습니다.

(5)자금조달상의 특성
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 서비스 시장은 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
관련된 법규로써 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 15년 4월 통과된 '정보보호산업진흥법 등이 있습니다.
또한 '소프트웨어산업 진흥법'에서는 대기업 SW회사의 공공부문 입찰 하한을 두고 있
는데, 매출액 8천억 이상은 80억 이상, 매출액 4천억 이상인 기업은 40억 이상인 사업에만 입찰이 가능토록 지정되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 네트워크 보안 분야에서 차세대 침입방지시스템(ONE-i), DDoS차단시스템(ONE-d)을 주력으로, 차세대방화벽(NGFW), APT공격대응솔루션(APTX), 통합위협관리(TMS)에 이르기까지 시장 이슈에 따른 핵심 솔루션에서 각각 우위를 기록하며 보안기술과 시장을 선도하고 있습니다.

2003년부터 2004년까지는 당시 네트워크 보안의 대표 솔루션인 침입탐지시스템(IDS)으로, 2005년부터 현재까지는 침입방지시스템(IPS)과 DDoS차단시스템으로 각각 업계 선두를 달리고 있습니다. 당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증, ISMS(정보보호관리체계) 인증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.

또한, 당사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술에 대한 국내외 특허권 79건 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다. 
당사는 고객사로 하여금 당사 네트워크 보안 솔루션을 원활하게 운용할 수 있도록 하고 지속적인 제품 관리를 기반으로 고객사의 침해사고를 예방할 수 있도록 체계화된 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어 자체적인 품질보증활동과 예방정비활동을 통해 찾아가는 대고객 서비스를 실천하고 있습니다. 기술지원 서비스는 네트워크 보안 솔루션의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는당사 책임경영시스템의 일환입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구 체 적 용 도
주요상표등
매 출 액

네트워크보안
제품
(차세대)침입방지(NGIPS), 디도스공격대응(NGDDX), 방화벽(NGFW), 통합위협관리(UTM), 지능형지속공격방어(APTX)
네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지코자 서버 앞단에 SW와 HW 일체형 장비형태로 설치되어 보안수행및 관리하는 시스템
Sniper ONE-i(NGIPS)
Sniper ONE-d(NGDDX)
Sniper iTMS
Sniper NGFW
Sniper APTX
Sniper AF
42,898

서비스
유지관리
보안관제
컨설팅
보안관련 
서비스제공
Sniper MSS
Sniper BD1
20,788

상품
정보보안
솔루션
외부솔루션 
판매용
-
5,824

기타
-
-
시스메이트, 건물임대
-
1,149

합계

70,659

(2) 시장의 특성

국내 보안 시장은 중국발 해킹, 웹 취약점에 의한 개인정보 노출, 대량 트래픽을 이용한 분산서비스거부공격(DDoS), 해외에서 유입되는 불법 유해트래픽 등의 위협으로 관련 보안기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 다양화되는 공격패턴으로 한가지의 보안솔루션만으로는 무차별 사이버공격에 대응하기가 쉽지 않아 일차원적인 방어로는 그 실효성을 거두기가 어렵습니다. 따라서 이러한 다양한 형태의 보안 위협에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 보유하고 있는 당사는 SNIPER ONE-i(IPS, 침입방지시스템), SNIPER ONE-d(DDX, 디도스공격차단시스템), SNIPER AF(UTM, 통합위협관리), SNIPER APTX(APT공격대응솔루션), 하반기 출시예정인 SNIPER NGFW(차세대방화벽) 등의 다변화되고, 고도화된 사이버공격을 대응할 수 있는 최적화된 솔루션들과 함께 24시간 원격/파견 관제서비스를 통해 보다 완벽하고 다양한 보안 대응책을 공급하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

2000년 이후 IDS(침입탐지시스템)을 시작으로 네트워크 정보보안 솔루션 개발을 통해 쌓아온 당사만의 기술 노하우를 바탕으로 다양화된 공격에 대한 솔루션 개발과 급속도로 커지고 있는 네트워크 통신환경 변화에 대한 대응속도를 가속화하고 있습니다.

당사는 해외사업에 진출한 지 10여년 만에 500만불/1000만달러 수출의 탑을 2회 수상했으며, 이를 기반으로 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획입니다. 또한 새로운 지능형지속가능위협(APT)대응 솔루션의 기능고도화, 그리고 40G/100G 대용량 차세대침입방지시스템(SNIPER ONE-i) 및 차세대방화벽(SNIPER NGFW)에 대한 성능강화 및 새로운 보안기능 추가 등 신제품개발을 바탕으로 앞으로 다가올 5G 등 4차산업혁명시대 흐름에 맞춰 국내시장 확대 및 해외 시장진출의 발판으로 삼을 예정입니다.

특히 일본 최대 이동통신사에 기존 공급했던 물량에 대한 교체수요물량이 4/4분기부터 공급이 시작됐으며, 이후 약 2년간 기존 제품에 대한 교체를 진행 할 예정입니다. 

또한 작년 4월부터 신제품 개발을 위해 다수의 차세대 방화벽(NGFW) 전문 개발인력 영입을 통해 제품개발을 진행해 왔으며, 관련한 개발소스 및 특허 등 지재권 확보 또한 작년 10월에 완료함으로써, 6월에 시작되는 제품인증절차를 거쳐 9월에 인증을 획득했으며, 4/4분기 부터 본격적인 시장출시를 통한 새로운 성장엔진 아이템으로 자리메김할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

더불어 올해는 관제서비스의 인공지능(AI) 및 빅데이터(BIGDATA) 기술을 접목을 통해 당사의 우수한 관제서비스를 제공영역을 넓혀, 솔루션 뿐 아니라 서비스 영역에서도 차별화된 성장세를 이어감으로써, 네트워크보안관련 다양한 경쟁력있는 제품 및 서비스영역 확대토록 회사역량을 집중해함으로써 지속적으로 성장토록 노력할 것입니다.

(4) 조직도

2018 조직도.jpg
2018 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년 연결기준으로 매출은 전년대비 2% 감소한 707억에, 영업이익은 전년대비 46% 증가한 109억을 기록하였으며, 별도기준으로는 매출은 666억에 영업이익은 106억을 기록하였습니다.

매출 주요항목에서는 솔루션(제품)은 15% 성장한 429억, 서비스는 12% 증가한 208억을 나타냈으며, 상품은 64% 감소한 58억을 나타냈습니다.

주요 증가요인으로는 솔루션에서는 통신사 장비 추가 및 교체 납품, 일본수출 증가 등으로 솔루션 매출 증가를 이끌었으며, 서비스에서는 원격관제 성장 등 꾸준한 증가세 등으로 10% 이상의 성장을 꾸준히 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8 (당) 기말
제 7 (전) 기말

자 산

유동자산

75,165,793,712
73,686,301,252

현금및현금성자산
3,4,25,39
9,558,533,611
10,576,250,986

단기금융상품
4
13,249,294,142
11,415,598,483

매출채권및기타채권
4,5,25
19,557,577,054
14,809,938,272

기타유동금융자산
4,6,35,38
5,397,000,000
28,030,791,527

당기손익-공정가치금융자산
4,7,23
15,982,356,144
-

재고자산
9,11,38
10,630,366,112
7,952,719,058

기타유동자산
8
788,385,259
896,092,246

미수법인세환급액

2,281,390
4,910,680

비유동자산

78,413,013,095
59,908,430,744

당기손익-공정가치금융자산
4,7,9,23,25
13,971,496,143
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
606,994,196
-

기타비유동금융자산
4,6,9
480,863,212
12,736,432,878

기타비유동채권
4,15
1,265,984,030
536,743,333

관계기업투자주식
12,14
200,206,113
-

투자부동산
10,11,13,23
28,857,712,572
1,979,104,345

유형자산
10,11.13,23
26,695,475,242
40,613,674,139

무형자산
12
4,844,113,888
3,827,855,944

이연법인세자산
36
1,490,167,699
214,620,105

자 산 총 계

153,578,806,807
133,594,731,996

유동부채

14,567,152,019
16,873,835,136

매입채무및기타유동채무
4,16,25
7,361,290,418
10,346,082,041

단기차입금
4,20,23
3,850,000,000
3,900,000,000

유동충당부채
18
785,104,136
722,892,130

기타유동부채
19
1,411,310,514
1,471,521,571

당기법인세부채
36
1,159,446,951
433,339,394

비유동부채

34,893,810,503
22,537,574,593

장기차입금
4,20,23
15,000,000,000
50,000,000

계약부채
17
1,148,423,782
-

사채
4,21
17,320,674,434
22,422,657,449

기타비유동채무
4,22
1,424,712,287
64,917,144

부 채 총 계

49,460,962,522
39,411,409,729

자 본

자본금
1,26
6,044,031,500
5,739,365,500

자본잉여금
26
46,455,234,971
39,710,187,691

기타자본항목
27,28
(10,459,015,203)
(7,885,705,183)

기타포괄손익누계액
29
26,405,174
941,004,245

이익잉여금
30
59,934,752,097
51,788,987,998

비지배지분

2,116,435,746
3,889,482,016

자 본 총 계

104,117,844,285
94,183,322,267

부채와 자본총계

153,578,806,807
133,594,731,996

"별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조"

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
32,38
70,658,808,686
71,987,776,219

매출원가
32,33
35,653,821,112
41,782,746,333

매출총이익

35,004,987,574
30,205,029,886

판매비와관리비
32,33
24,082,594,106
22,744,319,311

영업이익

10,922,393,468
7,460,710,575

금융수익
35
5,593,749,092
2,518,588,165

금융원가
35
3,879,511,489
1,820,257,638

기타이익
34
116,550,829
197,247,692

기타비용
34
375,897,647
65,310,841

관계기업투자손익
14
206,113
663,827,024

법인세차감전순이익

12,377,490,366
8,954,804,977

법인세비용
36
876,533,167
1,234,271,794

당기순이익

11,500,957,199
7,720,533,183

지배기업의소유주지분

11,575,304,774
8,007,425,477

비지배지분

(74,347,575)
(286,892,294)

주당이익
37

기본주당이익

1,075
744

희석주당이익

945
744

"별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

당기순이익
11,500,957,199
7,720,533,183

기타포괄손익
26,405,174
925,885,528

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
26,405,174
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
33,852,787
-

기타포괄손익 관련 법인세비용
(7,447,613)
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
925,885,528

매도가능금융자산평가손익
-
1,126,630,422

재분류조정
-
60,402,307

기타포괄손익 관련 법인세비용
-
(261,147,201)

총포괄손익
11,527,362,373
8,646,418,711

지배기업의소유주지분
11,601,709,948
8,933,311,005

비지배지분
(74,347,575)
(286,892,294)

"별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조"

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

미처분이익잉여금
58,284,457,203
50,468,662,622

전기이월이익잉금

46,838,997,924

42,461,237,145

당기순이익
11,575,304,774
8,007,425,477

회계변경누적효과

(129,845,495)

이익잉여금처분액
3,889,516,224
3,629,664,698

이익준비금
353,592,384
329,969,518

이익배당금
3,535,923,840
3,299,695,180

차기이월이익잉여금
54,394,940,979
46,838,997,924

- 자본변동표

<연결자본변동표>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주
에게 귀속되는 
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

5,652,615,500
37,493,242,500
(3,886,100,098)
203,644,869
46,693,495,241
86,156,898,012
-
86,156,898,012

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,007,425,477
8,007,425,477
(286,892,294)
7,720,533,183

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
925,885,528
-
925,885,528
-
925,885,528

연결실체의 변동
-
46,863,191
-
(188,526,152)
-
(141,662,961)
4,176,374,310
4,034,711,349

기타:

연차배당
-
-
-
-
(2,911,932,720)
(2,911,932,720)
-
(2,911,932,720)

자기주식의 취득
-
-
(3,793,260,350)
-
-
(3,793,260,350)
-
(3,793,260,350)

주식보상비용
86,750,000
2,170,082,000
(206,344,735)
-
-
2,050,487,265
-
2,050,487,265

2017.12.31 (기말자본)
5,739,365,500
39,710,187,691
(7,885,705,183)
941,004,245
51,788,987,998
90,293,840,251
3,889,482,016
94,183,322,267

2018.01.01 (기초자본)
5,739,365,500
39,710,187,691
(7,885,705,183)
941,004,245
51,788,987,998
90,293,840,251
3,889,482,016
94,183,322,267

회계변경누적효과

(941,004,245)
(129,845,495)
(1,070,849,740)
-
(1,070,849,740)

수정후 기초자본
5,739,365,500
39,710,187,691
(7,885,705,183)
-
51,659,142,503
89,222,990,511
3,889,482,016
93,112,472,527

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,575,304,774
11,575,304,774
(74,347,575)
11,500,957,199

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
26,405,174
-
26,405,174
-
26,405,174

기타:

연차배당
-
-
-
-
(3,299,695,180)
(3,299,695,180)
-
(3,299,695,180)

연결실체의 변동
-
272,730,695
-

-
272,730,695
(1,698,698,695)
(1,425,968,000)

자기주식의 취득
-
-
(2,524,940,800)
-
-
(2,524,940,800)
-
(2,524,940,800)

주식선택권의 행사
38,000,000
955,184,530
(218,656,000)
-
-
774,528,530
-
774,528,530

전환사채의 전환
124,444,000
2,574,663,020

2,699,107,020

2,699,107,020

신주인수권부사채의 전환
142,222,000
2,942,469,035

3,084,691,035

3,084,691,035

주식보상비용
-
-
170,286,780
-
-
170,286,780
-
170,286,780

2018.12.31 (기말자본)
6,044,031,500
46,455,234,971
(10,459,015,203)
26,405,174
59,934,752,097
102,001,408,539
2,116,435,746
104,117,844,285

- 현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름

1,990,046,670

16,377,882,100

1.영업에서창출된현금

2,872,357,535

17,793,710,677

당기순이익

11,500,957,199

7,720,533,183

비현금항목의조정(주석36)
39
3,430,878,387

3,743,817,489

운전자본의조정(주석36)
39
(12,059,478,051)

6,329,360,005

2. 이자의 수취

903,431,989

1,209,494,136

3. 이자의 지급

(718,043,054)

(1,013,889,856)

4. 법인세의 환급(납부)

(1,067,699,800)

(1,611,432,857)

II.투자활동으로인한현금흐름

(13,740,295,534)

(6,946,723,910)

1.투자활동으로인한현금유입액

36,440,826,874

122,999,102,490

단기금융상품의 처분

942,000,000

86,881,478,829

당기손익-공정가치금융자산의 처분

31,202,426,234

-

당기손익인식금융자산의 처분

-

1,141,802,829

매도가능금융자산의 처분

-

26,435,751,200

단기대여금의 회수

3,650,500,000

3,029,500,000

장기금융상품의 처분

319,200,000

-

유형자산의 처분

27,913,726

38,636,365

무형자산의 처분

-

125,000,000

국고보조금의 수령

97,453,242

109,872,046

보증금의 감소

156,900,000

17,872,000

관계기업투자주식의 처분

-

2,577,776,000

종속기업투자주식의 취득

-

2,641,413,221

합병으로 인한 현금의 증가

44,433,672

-

2.투자활동으로인한현금유출액

(50,181,122,408)

(129,945,826,400)

단기금융상품의 취득

(5,731,423,060)

(76,336,220,289)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(20,277,126,739)

-

유동성매도가능금융자산의 취득

-

(19,849,774,309)

단기대여금의 증가

(5,160,000,000)

(6,730,000,000)

장기금융상품의 취득

(31,520,000)

(81,083,880)

보증금의 증가

(173,916,400)

(16,300,000)

비유동성매도가능금융자산의 취득

-

-

연결실체변동으로 인한 증가

(2,083,698,000)

-

토지의 취득

(2,119,167,181)

-

건물의 취득

(3,767,408,321)

-

구축물의 취득

(2,300,458,620)

-

유형자산의 취득

(3,002,057,668)

(1,419,196,118)

무형자산의 취득

(700,621,560)

(2,813,251,804)

투자부동산의 취득

(4,833,724,859)

-

건설중인자산의 증가

-

(22,700,000,000)

III.재무활동으로인한현금흐름

10,704,334,850

(6,700,325,740)

1.재무활동으로인한현금유입액

19,491,482,300

5,713,745,000

단기차입금의 증가

-

3,900,000,000

주식선택권의 행사

2,779,040,000

1,763,745,000

장기차입금의 증가

15,000,000,000

50,000,000

임대보증금의 증가

1,712,442,300

-

2.재무활동으로인한현금유출액

(8,787,147,450)

(12,414,070,740)

단기차입금의 상환

(2,100,000,000)

(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(3,496,526,290)

비지배지분 소유주의 종속기업지분 추가취득

-

(165,390,000)

자기주식의 취득

(2,524,940,800)

(3,793,260,350)

배당금의 지급

(3,299,695,180)

(2,908,894,100)

임대보증금의 감소

(358,000,000)

(50,000,000)

장기차입금의 상환

(500,000,000)

-

전환사채, 신주인수권부사채의 행사

(4,511,470)

-

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

(1,045,914,014)

2,730,832,450

V.기초현금및현금성자산

10,576,250,986

7,951,980,594

Ⅵ.현금및현금성자산에대한환율변동효과

28,196,639

(106,562,058)

VI.기말현금및현금성자산(주3,36)
3,39

9,558,533,611

10,576,250,986

"별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조"

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8 (당) 기말
제 7 (전) 기말

자 산

유동자산

70,055,536,504
69,343,244,200

현금및현금성자산
3,4,25,39
7,359,091,962
8,924,443,619

단기금융상품
4,23
13,249,294,142
11,113,598,483

매출채권및기타채권
4,5,25,38
18,435,958,091
13,523,288,874

기타유동금융자산
4,6,23,38
5,379,000,000
27,982,791,527

당기손익-공정가치금융자산
4,7,23
15,982,356,144
-

재고자산
9,11
8,963,320,307
6,941,792,279

기타유동자산
8
686,515,858
857,329,418

비유동자산

78,245,633,613
58,282,540,246

당기손익-공정가치금융자산
4,7,23,25
13,971,496,143
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
606,994,196
-

기타비유동금융자산
4,6,21,23,25
387,761,000
12,326,051,055

기타비유동채권
4,15
1,265,984,030
536,743,333

종속기업투자
14,36
8,352,005,000
6,268,307,000

투자부동산
10,11,13
24,181,681,371
-

유형자산
9,10,11,35
24,506,902,216
35,624,266,447

무형자산
12
3,615,153,750
3,097,319,714

이연법인세자산
36
1,357,655,907
429,852,697

자 산 총 계

148,301,170,117
127,625,784,446

부 채

유동부채

13,320,260,587
14,330,183,070

매입채무및기타유동채무
4,16,25,38
7,258,332,804
9,824,436,316

단기차입금
4,20,23,36
2,000,000,000
2,100,000,000

계약부채
17
1,148,423,782
-

유동충당부채
18
716,632,574
662,407,579

기타유동부채
19
1,037,424,476
1,309,999,781

당기법인세부채
36
1,159,446,951
433,339,394

비유동부채

33,443,083,338
22,422,657,449

장기차입금
4,20,23,36
15,000,000,000
-

기타비유동채무
4,21
1,122,408,904
-

사채
17
17,320,674,434
22,422,657,449

부 채 총 계

46,763,343,925
36,752,840,519

자 본

자본금
1,26
6,044,031,500
5,739,365,500

자본잉여금
26
46,135,641,085
39,663,324,500

기타자본항목
27,28
(10,459,015,203)
(7,885,705,183)

기타포괄손익누계액
29
144,118,331
1,058,717,402

이익잉여금
30
59,673,050,479
52,297,241,708

자 본 총 계

101,537,826,192
90,872,943,927

부 채 와 자 본 총 계

148,301,170,117
127,625,784,446

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
32,38,40
66,605,169,036
67,235,062,547

매출원가
32,32
33,877,187,259
38,931,304,058

매출총이익

32,727,981,777
28,303,758,489

판매비와관리비
32,33
22,167,622,290
20,211,518,146

영업이익

10,560,359,487
8,092,240,343

금융수익
35
5,570,317,088
2,460,022,949

금융원가
35
3,837,302,708
1,768,438,918

기타이익
34
109,614,650
124,190,440

기타비용
34
373,361,520
63,263,854

관계기업투자손익

-
881,209,765

법인세차감전순이익

12,029,626,997
9,725,960,725

법인세비용
36
1,224,277,551
1,076,691,375

당기순이익

10,805,349,446
8,649,269,350

주당이익
37

기본주당이익

1,003
804

희석주당이익

885
804

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

당기순이익
10,805,349,446
8,649,269,350

기타포괄손익
26,405,174
925,885,528

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
26,405,174
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
33,852,787
-

기타포괄손익 관련 법인세비용
(7,447,613)
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
925,885,528

매도가능금융자산평가손익
-
1,126,630,422

재분류조정
-
60,402,307

기타포괄손익 관련 법인세비용
-
(261,147,201)

당기총포괄이익
10,831,754,620
9,575,154,878

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

미처분이익잉여금
58,022,755,585
50,976,916,332

전기이월이익잉금
47,347,251,634
42,327,646,982

당기순이익
10,805,349,446
8,649,269,350

회계변경누적효과

(129,845,495)

이익잉여금처분액
3,889,516,224
3,629,664,698

이익준비금
353,592,384
329,969,518

이익배당금
3,535,923,840
3,299,695,180

차기이월이익잉여금
54,133,239,361
47,347,251,634

- 자본변동표

<자본변동표>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

5,652,615,500
37,493,242,500
(3,886,100,098)
132,831,874
46,559,905,078
85,952,494,854

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
8,649,269,350
8,649,269,350

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
925,885,528
-
925,885,528

연결실체의 변동

-

기타:
-
-
-
-
(2,911,932,720)
(2,911,932,720)

연차배당
86,750,000
2,170,082,000
(493,087,000)
-
-
1,763,745,000

자기주식의 취득
-
-
(2,611,994,650)
-
-
(2,611,994,650)

주식보상비용
-
-
233,163,355
-
-
233,163,355

2017.12.31 (기말자본)
5,739,365,500
39,663,324,500
(6,758,018,393)
1,058,717,402
52,297,241,708
92,000,630,717

2018.01.01 (기초자본)
5,739,365,500
39,663,324,500
(7,885,705,183)
1,058,717,402
52,297,241,708
90,872,943,927

회계변경누적효과
-
-
-
(941,004,245)
(129,845,495)
(1,070,849,740)

수정후 기초자본
5,739,365,500
39,663,324,500
(7,885,705,183)
117,713,157
52,167,396,213
89,802,094,187

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
10,805,349,446
10,805,349,446

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
26,405,174
-
26,405,174

기타:

-

연차배당
-
-
-
-
(3,299,695,180)
(3,299,695,180)

주식선택권의 행사
38,000,000
959,696,000
(91,531,563)
-
-
906,164,437

전환사채의 전환
124,444,000
2,576,620,715

2,701,064,715

신주인수권부사채의 전환
142,222,000
2,935,999,870

3,078,221,870

자기주식의 취득
-
-
(2,524,940,800)
-
-
(2,524,940,800)

주식보상비용
-
-
43,162,343
-
-
43,162,343

2018.12.31 (기말자본)
6,044,031,500
46,135,641,085
(10,459,015,203)
144,118,331
59,673,050,479
101,537,826,192

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 8 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,141,093,109

16,599,233,828

1. 영업에서 창출된 현금

3,003,928,136

17,325,829,562

당기순이익

10,805,349,446

8,649,269,350

비현금항목의 조정
39
3,369,269,751

2,989,257,790

운전자본의 조정
39
(11,170,691,061)

5,687,302,422

2. 이자의 수취

884,342,378

1,176,137,174

3. 이자의 지급

(676,771,165)

(292,755,081)

4.법인세의 환급(납부)

(1,070,406,240)

(1,609,977,827)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,750,904,214)

(10,632,010,635)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

34,963,643,112

118,892,889,996

단기금융상품의 처분

-

85,496,278,829

당기손익-공정가치금융자산의 처분

31,202,426,234

-

당기손익인식금융자산의 처분

-

1,141,802,829

매도가능금융자산의 처분

-

26,435,751,200

단기대여금의 회수

3,620,500,000

3,029,500,000

장기금융상품의 처분

-

-

유형자산의 처분

16,363,636

24,909,092

무형자산의 처분

-

70,000,000

국고보조금의 수령

97,453,242

109,872,046

보증금의 감소

26,900,000

7,000,000

관계기업투자주식의 처분

-

2,577,776,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(49,714,547,326)

(129,524,900,631)

단기금융상품의 취득

5,421,423,060

75,994,120,289

당기손익-공정가치금융자산의 취득

20,277,126,739

-

매도가능금융자산의 취득

-

19,849,774,309

단기대여금의 증가

5,160,000,000

6,730,000,000

장기금융상품의 취득

-

33,803,880

보증금의 증가

95,609,000

16,000,000

종속기업투자주식의 취득

2,083,698,000

165,390,000

토지의 취득

2,119,167,181

-

건물의 취득

3,767,408,321

-

구축물의 취득

2,300,458,620

-

유형자산의 취득

2,958,271,986

1,363,022,349

무형자산의 취득

697,659,560

2,672,789,804

투자부동산의 취득

4,833,724,859

-

건설중인자산의 증가

-

22,700,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,016,334,850

(4,888,409,450)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

19,223,482,300
-
3,863,745,000
-

단기차입금의 증가

2,000,000,000

2,100,000,000

장기차입금의 증가

15,000,000,000

-

주식선택권의 행사

779,040,000

1,763,745,000

임대보증금의 증가

1,444,442,300

-

2 .재무활동으로 인한 현금유출액

(8,207,147,450)

(8,752,154,450)

단기차입금의 상환

(2,100,000,000)

(2,000,000,000)

자기주식의 취득

(2,524,940,800)

(3,793,260,350)

배당금의 지급

(3,299,695,180)

(2,908,894,100)

임대보증금의 감소

(278,000,000)

(50,000,000)

사채의 행사

(4,511,470)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(1,593,476,255)

1,078,813,743

V. 기초현금및현금성자산

8,924,443,619

7,951,980,594

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

28,124,598

(106,350,718)

VII. 기말현금및현금성자산 (주3,36)
3,39

7,359,091,962

8,924,443,619

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 8 기(안)
제 7 기

주당액면가액(원)
500
500

별도당기순이익
10,805,349,446

8,649,269,350

별도주당순이익(원)

1,003

804

현금배당금총액(백만원)
3,535,923,840
3,299,695,180

주식배당금총액(백만원)
-
-

별도기준 현금배당성향(%)
32.7
38.1

현금배당수익률(%)
보통주
2.9
2.5

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
320
310

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

8조의2(주식 등의 전자등록)

[신설]

8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.(2019.3.22 신설)

표준정관 개정에 따른 변경

(주식 등 발행 시 예탁결제원 전자등록 조항 신설)

제11조(주식매수선택권)

[신설]

제11조(주식매수선택권)

⑨ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법(2019.3.22 신설)

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법(2019.3.22 신설)

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법(2019.3.22 신설)

표준정관 개정에 따른 변경

(부여방식 3가지 조항 삽입)

제22조(소집통지 및 공고)

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 전자적방법으로 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제22조(소집통지 및 공고)

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.(2019.3.22 변경)

표준정관 개정에 따른 변경

(전자적방법에 대한 구체적 내용 변경)

부 칙

[신설]

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 3 호 의안 : 2018년 이사회결의 부여 분 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지

- 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진을 포함한 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함
- 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직급/직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조학수

전무/연구소장

보통주

10,000

OOO외13명

-

보통주

81,000

OOO외1명

-

보통주

△15,000

총 13 명

-

-

76,000

주1) 2018년 퇴사자 2명 발생에 따른 부여 취소

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행
또는 자기주식

-

부여일자
2018.6.19

부여기관
이사회

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 12,750원
(부여일 전일(2018.6.18) 기준 2개월

1주, 1개월, 2개월 가중평균의 산술평균 가격보다 높은 가액으로 산정)

행사기간(5년) : 2020.6.19~2025.6.19

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

※ 참고사항

당사는 작년말 수립된 당사 주총 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인 2019년 1월 2일 매년 주주총회 개최장소인 단지 공용 대회의실을 대관 신청을 하였으며, 당사의 등기임원이 계열회사 임원을 겸직하고 있으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.