아이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 아이에이

참고서류
3.2
(주)아이에이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 주식회사 아이에이
주 소: 서울시 송파구 송파대로22길 5-23
전화번호: 02-3015-1300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에이
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

김동진
최대주주
보통주
4,794,382
11.61
최대주주
-

이승호
임원
보통주
20,176
0.05
임원
-

임상규
임원
보통주
568
0.001
임원
-

이용준
임원
보통주
379
0.001
임원
-

김태균
임원
보통주
379
0.001
임원
-

최용성
계열회사 임원
보통주
376
0.001
계열회사 임원
-

천의수
임원
보통주
1
0.000
임원
-

계
보통주
4,816,261
11.67
-
--

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성엽
-
-
직원
-

최종승
-
-
직원
-

김병한
-
-
직원
-

김성기
-
-
직원
-

김현태
-
-
직원
-

문준현
-
-
직원
-

문정호
-
-
직원
-

김진영
-
-
직원
-

윤승원
-
-
직원
-

임재민
-
-
직원
-

김길리
-
-
직원
-

신옥화
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간: (시작일) 2019년 3월 12일, (종료일) 2019년 3월 27일 주주총회 시작 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
[한국예탁결제원 전자투표시스템]

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 일시 : 2019년 3월 27일 09시 
 장소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 아이에이 본사5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 성 명 : 이성엽 
 부서 및 직위 : IR팀 / 부장 
 연 락 처 : 02-3015-1331

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년 매출은
673억원을 기록하였으며,
자동차산업의 업황 부진에 따른 매출 부진 및 금융비용 등의 영향으로
10억원
의 영업손실 및 37억원의 당기순손실

을 기록하였습니다.(이상 연결 재무제표 기준
(외부감사인의 감사 미완료)
)

당사는 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발, 공급에 집중해 오면서
점차 공급 제품 및 상품과 적용 차종 수를 늘려 가
고 있으며, 주력제품인 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, T-DMB 모듈 등 모듈 제품과 공조메인전용 반도체, 경제형 오디오 칩, DMB용 칩 등의 반도체를 지속적으로 공급하고 있습니다. 2018년에 자동차 전방산업의 업황 부진으로 인한 영향이 있었지만, 자동차용 반도체 및 모듈을 비롯한 전장제품은 그 특성상 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하고 있기 때문에 전장사업은 당사의 성장 및 수익구조에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고, 중국시장 진출 등 시장 다변화 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체 및 모듈 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

하기 연결 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
30,359,536,069
19,378,320,352

(1) 현금및현금성자산
4,455,782,501
2,360,041,318

(2) 단기금융상품
2,000,000
132,000,000

(3) 매출채권
8,479,320,363
7,392,552,976

(4) 단기대여금
6,393,727,760
2,377,250,022

(5) 미수금
139,599,430
106,839,663

(6) 선급금
558,793,458
441,839,351

(7) 선급비용
161,255,659
64,246,673

(8) 재고자산
9,641,794,380
6,339,168,375

(9) 기타금융자산
42,632,444
38,148,569

(10) 기타유동자산
484,630,074
126,233,405

Ⅱ. 비유동자산
75,861,349,601
65,640,384,389

(1) 장기매도가능금융자산
-
140,000

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,629,000,000
-

(3) 관계기업 및 공동기업 투자
6,401,071,954
-

(4) 유형자산
41,916,832,680
42,168,667,787

(5) 무형자산
23,558,248,417
22,244,425,574

(6) 장기대여금
130,808,000
151,668,448

(7) 기타금융자산
1,225,388,550
1,075,482,580

자 산 총 계
106,220,885,670
85,018,704,741

부 채

Ⅰ. 유동부채
44,880,190,599
36,155,734,025

(1) 매입채무
6,583,420,362
2,746,664,745

(2) 미지급금
4,340,355,731
3,118,779,265

(3) 선수금
727,161,161
193,323,699

(4) 예수금
720,490,150
689,955,721

(5) 미지급비용
457,836,404
425,846,895

(6) 기타금융부채
-
-

(7) 단기차입금
14,971,244,386
15,098,800,000

(8) 유동성장기차입금
8,147,774,444
2,017,784,444

(9) 유동성전환사채
8,931,907,961
11,864,579,256

Ⅱ. 비유동부채
15,826,614,822
14,102,985,373

(1) 장기차입금
1,925,181,853
9,122,956,297

(2) 전환사채
10,088,939,658
-

(3) 확정급여부채
3,466,666,670
4,262,709,318

(4) 기타금융부채
64,000,000
403,793,299

(5) 기타비유동부채
281,826,641
313,526,459

부 채 총 계
60,706,805,421
50,258,719,398

자 본

지배기업 소유주지분
42,228,324,051
33,092,230,940

Ⅰ. 자본금
22,532,663,500
20,191,035,000

Ⅱ. 주식발행초과금
26,632,903,791
16,146,910,411

Ⅲ. 기타자본항목
3,628,195,180
3,923,931,065

Ⅳ. 미처리결손금
(10,565,438,420)
(7,169,645,536)

비지배지분
3,285,756,198
1,667,754,403

자 본 총 계
45,514,080,249
34,759,985,343

부 채 와 자 본 총 계
106,220,885,670
85,018,704,741

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ.매출액
67,262,016,666
60,756,809,916

Ⅱ.매출원가
51,011,996,741
47,215,110,176

Ⅲ.매출총이익
16,250,019,925
13,541,699,740

판매비와관리비
17,277,424,028
17,528,068,371

Ⅳ.영업이익
(1,027,404,103)
(3,986,368,631)

기타수익
313,037,359
182,691,502

기타비용
1,110,236,496
2,942,895,966

금융수익
438,516,032
369,516,982

금융비용
2,237,801,364
2,193,923,659

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,623,888,572)
(8,570,979,772)

법인세비용(수익)
30,018,705
260,012,237

Ⅵ.당기순이익(손실)
(3,653,907,277)
(8,830,992,009)

지배기업 소유주지분
(5,229,815,210)
(7,455,150,745)

비지배지분
1,575,907,933
(1,375,841,264)

Ⅶ.기타포괄이익(손실)
(776,076,177)
147,410,019

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(776,076,177)
147,410,019

순확정급여부채 재측정요소
287,843,823
147,410,019

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
(1,063,920,000)
-

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
(4,429,983,454)
(8,683,581,990)

지배기업 소유주지분
(6,047,985,249)
(7,279,873,634)

비지배지분
1,618,001,795
(1,403,708,356)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)
(127)
(185)

희석주당순손익(단위:원)
(127)
(185)

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
미처리결손금
소계

2017.1.1(전기초)
20,168,249,000
18,885,270,946
3,717,353,941
(2,812,099,692)
39,958,774,195
3,038,565,268
42,997,339,463

결손보전 등
-
(2,894,344,098)
-
2,894,344,098
-
-
-

종속기업의 변동
-
-
212,178,557
27,983,692
240,162,249
32,897,491
273,059,740

전환권의 행사
22,786,000
155,983,563
(5,601,433)

173,168,130
-
173,168,130

당기순이익
-
-
-
(7,455,150,745)
(7,455,150,745)
(1,375,841,264)
(8,830,992,009)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
175,277,111
175,277,111
(27,867,092)
147,410,019

2017.12.31(전기말)
20,191,035,000
16,146,910,411
3,923,931,065
(7,169,645,536)
33,092,230,940
1,667,754,403
34,759,985,343

2018.1.1(당기초)
20,191,035,000
16,146,910,411
3,923,931,065
(7,169,645,536)
33,092,230,940
1,667,754,403
34,759,985,343

결손보전 등
-
(1,588,272,365)
-
1,588,272,365
-
-
-

기타자본잉여금
-
-
874,611,335
-
874,611,335
-
874,611,335

전환우선주의 발행
1,888,633,500
9,036,884,845
-
-
10,925,518,345
-
10,925,518,345

전환권의 행사
452,995,000
3,037,380,900
(106,427,220)
-
3,383,948,680
-
3,383,948,680

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,063,920,000)
-
(1,063,920,000)
-
(1,063,920,000)

당기순이익
-
-
-
(5,229,815,210)
(5,229,815,210)
1,575,907,933
(3,653,907,277)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
245,749,961
245,749,961
42,093,862
287,843,823

2018.12.31(당기말)
22,532,663,500
26,632,903,791
3,628,195,180
(10,565,438,420)
42,228,324,051
3,285,756,198
45,514,080,249

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,028,895,898
(2,073,473,947)

(1) 당기순이익(손실)
(3,653,907,277)
(8,830,992,009)

(2) 조정
6,451,053,612
5,064,987,650

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(757,949,642)
2,435,288,008

(4) 이자의 수취
121,226,329
116,691,573

(5) 이자의 지급
(1,131,527,124)
(859,449,169)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,540,954,251)
(6,062,675,787)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
8,657,236,708
2,235,345,208

1. 단기금융상품의 감소
3,132,000,000
364,000,000

2. 단기대여금의 감소
4,909,522,262
1,303,249,978

3. 장기대여금의 감소
20,860,448
13,179,000

4. 장기매도가능증권의 처분
-
282,747,230

5. 기계장치의 처분
204,500,000
-

6. 차량운반구의 처분
78,181,818
5,000,000

7. 비품의 처분
-
50,000

8. 보증금의 감소
312,172,180
267,119,000

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(28,198,190,959)
(8,298,020,995)

1. 단기금융상품의 증가
3,002,000,000
132,000,000

2. 장기금융상품의 증가
11,000,000
12,000,000

3. 단기대여금의 증가
9,426,000,000
1,698,500,000

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
4,243,000,000
-

5. 관계기업 및 공동기업 투자의 증가
6,401,071,954
-

6. 장기대여금의 증가
-
12,000,000

7. 보증금의 증가
450,938,150
79,278,000

8. 기계장치의 취득
1,022,436,027
1,700,218,933

9. 차량운반구의 취득
69,550,000
110,344,596

10. 공구와기구의 취득
228,008,386
230,483,045

11. 비품의 취득
118,301,733
231,127,463

12. 시설장치의 취득
153,914,000
504,919,000

13. 건설중인자산의 증가
979,187,906
1,374,123,510

14. 개발비의 취득
2,049,333,640
2,129,542,331

15. 산업재산권의 증가
4,308,255
591,665

16. 소프트웨어의 취득
39,140,908
82,892,452

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
20,621,427,484
6,190,929,157

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
38,944,116,129
22,130,351,665

1. 단기차입금의 차입
16,910,948,587
17,967,689,334

2. 장기차입금의 차입
-
800,000,000

3. 정부보조금의 증가
223,011,048
64,297,608

4. 임대보증금의 증가
30,000,000
-

5. 장기미지급금의 증가
-
102,751,523

6. 전환사채의 발행
10,854,638,149
-

7. 보통주의 발행
-
3,195,613,200

8. 전환우선주의 발행
10,925,518,345
-

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(18,322,688,645)
(15,939,422,508)

1. 단기차입금의 상환
17,038,504,201
12,468,041,449

2. 유동성장기차입금의 상환
1,067,784,444
259,259,259

3. 임대보증금의 감소
216,400,000
-

4. 장기미지급금의 감소
-
12,304,140

5. 종속기업에대한소유지분의 증가
-
3,199,817,660

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동효과
(13,627,948)
(48,390,065)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
2,095,741,183
(1,993,610,642)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산
2,360,041,318
4,353,651,960

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산
4,455,782,501
2,360,041,318

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ (별도)재무제표

재무상태표

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,211,163,117
13,453,583,889

(1) 현금및현금성자산
502,032,093
1,056,477,285

(2) 단기금융상품
-
-

(3) 매출채권
7,105,134,020
5,552,448,753

(4) 단기대여금
5,780,000,000
1,530,000,000

(5) 미수금
5,075,069,805
1,323,565,099

(6) 선급금
353,977,383
61,857,816

(7) 선급비용
97,121,259
18,026,144

(8) 재고자산
5,896,858,721
3,857,540,141

(9) 기타유동자산
362,182,988
14,914,570

(10) 기타금융자산
38,786,848
38,754,081

Ⅱ. 비유동자산
73,834,618,406
66,254,392,700

(1) 장기매도가능금융자산
-
1,730,832,199

(2) 상각후원가금융자산
1,815,097,964
-

(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,629,000,000
-

(4) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
39,325,488,845
36,098,545,845

(5) 유형자산
21,926,912,072
21,608,107,141

(6) 무형자산
7,531,855,875
6,288,642,067

(7) 장기대여금
130,808,000
151,668,448

(8) 기타금융자산
475,455,650
376,597,000

자 산 총 계
99,045,781,523
79,707,976,589

부 채

Ⅰ. 유동부채
29,174,138,687
27,715,177,919

(1) 매입채무
5,405,700,988
2,551,421,060

(2) 미지급금
2,335,587,453
942,653,216

(3) 선수금
9,545
16,610,627

(4) 예수금
177,408,500
225,579,036

(5) 미지급비용
190,194,240
180,994,724

(6) 단기차입금
11,300,000,000
11,600,000,000

(7) 유동성장기차입금
833,330,000
333,340,000

(8) 유동성전환사채
8,931,907,961
11,864,579,256

Ⅱ. 비유동부채
13,003,657,355
4,385,640,416

(1) 장기차입금
833,330,000
1,666,660,000

(2) 전환사채
10,088,939,658
-

(3) 확정급여부채
2,016,387,697
2,653,980,416

(4) 기타금융부채
65,000,000
65,000,000

부 채 총 계
42,177,796,042
32,100,818,335

자 본

Ⅰ. 자본금
22,532,663,500
20,191,035,000

Ⅱ. 주식발행초과금
26,632,903,791
16,146,910,411

Ⅲ. 기타자본항목
12,561,749,323
12,857,485,208

Ⅳ. 미처리결손금
(4,859,331,133)
(1,588,272,365)

자 본 총 계
56,867,985,481
47,607,158,254

부 채 와 자 본 총 계
99,045,781,523
79,707,976,589

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이에이
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ.매출액
41,805,859,904
43,547,754,068

Ⅱ.매출원가
37,939,553,035
36,491,012,926

Ⅲ.매출총이익
3,866,306,869
7,056,741,142

Ⅳ.판매비와관리비
7,301,384,239
7,286,950,003

Ⅴ.영업이익(손실)
(3,435,077,370)
(230,208,861)

기타수익
332,598,832
155,532,349

기타비용
820,357,707
516,509,192

금융수익
472,772,510
270,083,124

금융비용
1,633,061,716
1,646,093,286

Ⅵ.법인세비용차감전
 순이익(손실)
(5,083,125,451)
(1,967,195,866)

법인세비용
15,827,145
(82,130,855)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(5,098,952,596)
(1,885,065,011)

Ⅷ.기타포괄이익(손실)
(824,298,537)
296,792,646

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(824,298,537)
296,792,646

순확정급여부채 
 재측정요소
239,621,463
296,792,646

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
(1,063,920,000)
-

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)
(5,923,251,133)
(1,588,272,365)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(123)
(47)

희석주당이익(손실)
(123)
(47)

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이에이
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
미처리결손금
계

2017.1.1.(전기초)
20,168,249,000
18,885,270,946
12,863,086,641
(2,894,344,098)
49,022,262,489

결손보전 등
-
(2,894,344,098)
-
2,894,344,098
-

전환권의 행사
22,786,000
155,983,563
(5,601,433)
-
173,168,130

당기순이익
-
-
-
(1,885,065,011)
(1,885,065,011)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
296,792,646
296,792,646

2017.12.31(전기말)
20,191,035,000
16,146,910,411
12,857,485,208
(1,588,272,365)
47,607,158,254

2018.1.1.(당기초)
20,191,035,000
16,146,910,411
12,857,485,208
(1,588,272,365)
47,607,158,254

결손보전 등
-
(1,588,272,365)
-
1,588,272,365
-

기타자본잉여금
-
-
874,611,335
-
874,611,335

전환우선주의발행
1,888,633,500
9,036,884,845
-
-
10,925,518,345

전환권의 행사
452,995,000
3,037,380,900
(106,427,220)
-
3,383,948,680

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,063,920,000)
-
(1,063,920,000)

당기순이익
-
-
-
(5,098,952,596)
(5,098,952,596)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
239,621,463
239,621,463

2018.12.31(당기말)
22,532,663,500
26,632,903,791
12,561,749,323
(4,859,331,133)
56,867,985,481

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이에이
(단위 : 원)

구 분
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,075,890,403)
(1,397,009,933)

(1) 당기순이익(손실)
(5,098,952,596)
(1,885,065,011)

(2) 조정
3,227,365,233
2,087,465,439

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,640,553,494)
(1,195,809,895)

(4) 이자의 수취
134,659,738
103,097,091

(5) 이자의 지급
(698,409,284)
(506,697,557)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,632,732,991)
(5,324,021,076)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,015,815,357
537,374,230

1. 단기금융상품의 감소
3,000,000,000
-

2. 장기매도가능증권의 처분
-
282,747,230

3. 단기대여금의 감소
3,640,000,000
-

4. 장기대여금의 감소
20,860,448
13,179,000

5. 차량운반구의 처분
59,090,909
-

6. 보증금의 감소
295,864,000
241,448,000

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(21,648,548,348)
(5,861,395,306)

1. 단기금융상품의 증가
3,000,000,000
-

2. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 증가
3,226,943,000
3,199,817,660

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
4,243,000,000
-

4. 단기대여금의 증가
8,390,000,000
980,000,000

5. 장기대여금의 증가
-
12,000,000

6. 보증금의 증가
394,582,650
100,000,000

7. 기계장치의 취득
87,000,000
14,000,000

8. 차량운반구의 취득
-
80,918,696

9. 비품의 취득
54,786,040
137,379,999

10. 시설장치의 취득
128,749,000
325,840,000

11. 건설중인자산의 증가
531,874,906
-

12. 개발비의 취득
1,585,336,632
936,689,286

13. 산업재산권의 증가
3,976,120
591,665

14. 소프트웨어의 취득
2,300,000
74,158,000

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
21,146,816,494
4,800,000,000

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
31,045,156,494
10,556,147,680

1. 단기차입금의 차입
9,265,000,000
10,556,147,680

2. 전환우선주의 발행(유상증자)
10,925,518,345
-

3. 전환사채의 발행
10,854,638,149
-

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(9,898,340,000)
(5,756,147,680)

1. 단기차입금의 상환
9,565,000,000
5,756,147,680

2. 유동성장기차입금의 상환
333,340,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동효과
7,361,708
(48,189,814)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(554,445,192)
(1,969,220,823)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산
1,056,477,285
3,025,698,108

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산
502,032,093
1,056,477,285

결손금처리계산서

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지(처리예정일: 2019년 3월 27일)

제 25 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처리확정일: 2018년 3월 28일)

회사명 : 주식회사 아이에이
(단위 : 원)

과 목
제 26 (전) 기
제 25 (당) 기

Ⅰ.미처리결손금
(4,859,331,133)
(1,588,272,365)

1.전기이월이익잉여금
0
0

2.당기순이익(손실)
(5,098,952,596)
(1,885,065,011)

3. 보험수리적손익
239,621,463
296,792,646

Ⅱ.결손금처리액
4,859,331,133
1,588,272,365

1.주식발행초과금이입액
4,859,331,133
1,588,272,365

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
(미처리결손금)
0
0

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동진

1950.04.12.
사내이사

최대주주 본인

이사회

조성우

1973.08.06
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김동진

(주)아이에이
대표이사 회장

- 서울대학교 기계공학과 卒

- 美 핀레이공과대학원(공학박사)

- 현대자동차 대표이사 부회장

- 현대모비스 대표이사 부회장

- 現 ㈜아이에이 대표이사 회장

-

조성우

(주)아이에이
부회장

- New York Institute of Technology 卒

- ㈜모바일데이 대표이사

- ㈜셀루메드 부회장

- ㈜엠젠플러스 부회장

- 現 ㈜아이에이 부회장

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차재능
1944.01.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

차재능
이솔정보통신㈜ 회장

- 중앙대학교 경영대학 卒
- 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사)

- 안진회계법인 대표이사 부회장

- 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자시스템의 제조 및 판매업

2. 컴퓨터시스템의 소프트웨어 제작 및 판매업

3. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업

4. 자동차 부품 및 시스템의 설계, 제조, 공급 및 판매업

5. 반도체 검사(Test)업

6. 반도체 검사(Test) 장비 개발 및 판매업

7. 전자, 반도체, 자동차 부품용 희유금속 및 희토류 유통, 제조 및 판매업

8. 전자, 반도체, 자동차 부품용 원자재 유통, 제조 및 판매업

9. 전기, 전자, 통신기계기구 및 관련 제품의 제조 및 판매업

10. 기상관측장비 개발, 제조 및 판매업

11. 건축 자재, 요업제품의 제조 및 판매업

12. 위 각호에 관한 도.소매업

13. 정보통신기기 및 반도체 칩 관련 무역업

14. 정보처리 및 정보통신 시설 공사업

15. 부동산 임대업

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

16.전 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

(현행과 동일)

1.(현행과 동일)

2.(현행과 동일)

3.(현행과 동일)

4.(현행과 동일)

5.(현행과 동일)

6.(현행과 동일)

7.(현행과 동일)

8.(현행과 동일)

9.(현행과 동일)

10.(현행과 동일)

11.(현행과 동일)

12.(현행과 동일)

13.(현행과 동일)

14.(현행과 동일)

15.(현행과 동일)

16.자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

17.자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

18.전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

19.쿼츠 제품 제조 및 판매업

20.쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업

21.소프트웨어 개발, 공급 및 유통업

22.경영 컨설팅업

23.(현행과 동일)

사업목적 추가

(조문번호 변경 포함)

제5조 (발행예정주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

유통주식수 확대를 통한 주식거래활성화

제6조 (일주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 100원으로 한다.

유통주식수 확대를 통한 주식거래활성화

제9조 (이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

제9조 (이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

주식분할에 따른 발행한도 증가

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

주식분할에 따른 발행한도 증가

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 5,000,000주로 한다.

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

주식분할에 따른 발행한도 증가

제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 5,000,000주로 한다.

제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.

주식분할에 따른 발행한도 증가

제10조(주권의 종류)

당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조

<삭 제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

<신 설>

제10조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제16조 (명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제16조 (명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일) 

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조

<삭 제>

주식 등이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 100,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 경영상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 및 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행한 경우 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

<신설>

제19조(전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 200,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.(현행과 동일)

2. 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3.(현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

전환사채의 발행한도 상향 및 조문정비 등

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 50,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 제19조 제1항 각 호에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행한 경우 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

<신설>

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 200,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 제19조 제1항 각 호에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

신주인수권부사채의 발행한도 상향 및 조문정비 등

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조, 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조의 삭제에 따른 문구정비

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일간 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 동일)

회의 소집일 변경

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

<부칙 신설>

제1조 (시행일)

본 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제10조의 2, 제16조, 제17조 및 제21조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 (- )
4 ( - )

보수총액 내지 최고한도액
15억
15억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억