일지테크 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 일지테크

주주총회소집공고
2.7
(주)일지테크

주주총회소집공고

2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단 4로 50번지

(전 화) 053-856-8080

(홈페이지)http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 경 희

(전 화) 053-856-8080

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조의 규정에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단 4로 50번지
(주)일지테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항
가) 보고사항
(1) 감사위원회의 감사보고
(2) 영업 보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의 안건
제1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 구본일 사내이사 선임의 건
 3-2호 의안 : 구준모 사내이사 선임의 건 
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 참고사항 상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사 본, 지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
주주 인감증명서, 대리인의 신분증

(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인 합니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 최봉영
(출석률: 80%)
사외이사 서보욱
(출석률: 100%)
사외이사 나태영
(출석률: 100%)
사외이사 김형동
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2018.01.30
내부회계관리제도 운용실태보고서 승인
찬성
-
-
-

2차
2018.01.30
내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인
찬성
-
-
-

3차
2018.03.07
기채에 관한건
미참석
-
-
-

4차
2018.03.07
제32기 연결 및 별도 재무제표 승인 및 현금배당에 관한 건
찬성
-
-
-

5차
2018.03.07
제32차 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-
-

6차
2018.03.30
경주 지점설치의 건
-
찬성
찬성
찬성

7차
2018.04.06
기채에 관한건
-
찬성
찬성
찬성

8차
2018.04.25
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

9차
2018.04.27
기채에 관한건
-
찬성
찬성
찬성

10차
2018.05.24
기채에 관한건
-
찬성
찬성
찬성

11차
2018.06.11
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

12차
2018.06.22
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

13차
2018.06.26
무역금융 한도 차입(재약정)에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

14차
2018.06.26
양도담보 제공에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

15차
2018.06.29
기채에 관한건
-
찬성
찬성
찬성

16차
2018.07.03
기채에 관한건
-
찬성
찬성
찬성

17차
2018.07.12
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

18차
2018.07.27
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

19차
2018.09.07
기업일반 시설자금 차입에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

20차
2018.09.07
기업일반 운전자금 차입에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

21차
2018.09.28
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

22차
2018.11.05
중국 현지법인에 대한 채무보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

23차
2018.11.16
산업운영자금 대출의 건
-
찬성
찬성
찬성

24차
2018.11.28
기업시설 일반자금 대출에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

25차
2018.11.28
기업시설 일반자금 대출관련 담보제공에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

26차
2018.11.30
무역금융 차입에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

27차
2018.12.13
마이너스 대출에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

주1) 최봉영 사외이사 - 제32기 정기주주총회(2018.03.23)부로 임기만료.
주2) 서보욱, 나태영, 김형동 사외이사 - 제32기 정기주주총회(2018.03.23)부로 선임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
35
12
-

주) 주주총회 승인금액은 이사 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)의 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

북경일지차과기유한공사
(해외현지법인)
매출거래 등
2018.01.01~2018.12.31
123
5.9

주)비율은 별도 총액매출액 대비 비율임. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 국가경제를 주도하는 대표적인 종합기계산업으로서 한 나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 되고 있습니다. 또한 고용창출 효과가 지대하여 사회안정화 기여도가 큰데다 교역량도 크기 때문에 수출전략사업으로서 다양한 산업기술을 갖춘 미국, 일본, 독일등의 국가들이 주도해 왔습니다. 

자동차 부품산업은 절대적으로 완성차 업계의 경기 동향에 의존하는바, 1980년대 후반 이후 소득수준 향상에 따른 자동차 대중화의 진전 및 업계의 꾸준한 신모델 개발, 해외시장 개척에 의한 수출의 증대에 편승하여 괄목할 성장을 이룩 하였고 철강, 전기, 기계, 전자등 전후방 연관 효과가 큰 종합조립산업으로 노동 및 자본집약적성격의 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

2018년 글로벌 자동차 시장은 1.2% 성장으로 전망됩니다. 
미국은 감세에 따른 구매력 증가로 전년도 역성장에서 소폭 회복, 유럽은 8월까지 양호한 판매이후 9월 WLTP도입으로 급감하였습니다.

주) WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure 국제표준배출가스시험방식) :
가속, 제동, 정차시의 배기가스 배출에 대한 테스트 방식으로 이전의 유럽연비측정방식(NEDC;NewEuropeanDrivingCycle) 방식으로 해오던 디젤차 배출가스실험실 측정방식을 대체하는 강화된 배기가스 측정 방식이다.

중국은 미국과의 무역갈등 심화로 7월 이후 판매가 급감하여 역성장, 브라질과 러시아는 소비심리 회복으로 큰 폭으로 판매 증가되었습니다.

2019년 글로벌 자동차 시장은 0.1% 성장으로 전망됩니다.
미국은 자동차금융 위축과 업체들의 플릿 판매 축소, 유럽은 브렉시트 여파와 WLTP 적용에 따른 가격 인상으로 판매 부진할 것으로 예상됩니다.

인도의 고성장과 브라질, 러시아의 판매 회복세는 지속되는 반면 중국의 부진과 중동, 중남미 역상장도 지속될 것으로 예상됩니다.

2018년 지역별 판매현황.jpg
2018년 지역별 판매현황

2018년 월별 판매현황.jpg
2018년 월별 판매현황

2019년 지역별 판매현황.jpg
2019년 지역별 판매현황

[미국]

('18년 동향) - 1~11월, 감세에 따른 구매력 증가와 업체 플릿 판촉 확대로 0.4% 증가한 1,570만 대[연간 0.1%, 1,725만 대]
('19년 전망) - 금리 인상과 업체들의 수익성 중시 전략으로 감소 전환[연간 -1.4%, 1,700만 대]
- (긍정) 2%대 경제성장 지속 및 임금 상승으로 구매력 확대, 가솔린 가격 안정화
- (부정) 기준금리 인상에 따른 자동차금융 위축, 업체들의 수익성 중시 전략으로 인센티브 및 플릿 축소

미국 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
미국 연간판매 및 2019년 시장환경

[유럽]

(
'18년 동향) - 1~10월, 9월 WLTP 전면 도입 이후 판매가 급격히 위축되며 1.7% 증가한 1,519만 대[연간 0.8%, 1,784만 대]
- 업체들의 재고 소진 노력으로 8월까지 누적 판매는 5.3% 증가했으나, 9월 이후 시행 초기 시장 혼란 등으로 급감
('19년 전망) - 브렉시트, 금리 인상 및 무역갈등 등 부정적인 대내외 여건으로 수요 정체[연간 -0.2%, 1,780만 대]
- (긍정) SUV시장은 신차 투입이 지속되면서 SUV-B 중심으로 성장 지속
- (부정) 브렉시트(정치), 무역갈등(외교) 등 불확실성 지속 및 금리 인상(경제), WLTP(규제) 등으로 인한 가격 인상 압력 증대

유럽 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
유럽 연간판매 및 2019년 시장환경

[중국]

(
'18년 동향) - 1~10월, 구매세 인상 및 무역 갈등에 따른 성장 둔화로 1.7% 감소한 1,872만 대[연간 -4.1%, 2,315만 대]
- 미·중 무역갈등 및 금융시장 불안에 따른 소비심리 악화로 7월 이후 감소세 전환(상반기 +4.0%, 하반기 -11.1%)
('19년 전망) - 경제 성장 둔화 및 무역 분쟁 지속으로 3년 연속 부진[연간 0.2%, 2,320만 대]
- (긍정) CAFC/NEV 크레딧 정책 실시에 따른 신에너지차 출시/판매 확대, 수출 부진 만회를 위한 내수 기반 확대 추진
- (부정) 경기둔화 무역 갈등 지속에 따른 소비심리 위축, 2~4선 도시 주택 구입 확대에 따른 차량 구매 여력 부족

중국 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
중국 연간판매 및 2019년 시장환경

[인도]
('18년 동향) - 1~11월, 대외 변수 악화에도 전반적인 경기 호조 및 GST 효과로 5.5% 증가한 313만 대[연간 5.4%, 338만 대]
- 하반기 유가 상승과 루피화 약세에 따른 물가상승, 유동성 악화에 따른 자동차 구매심리 위축으로 전년비 증가율은 둔화
('19년 전망) - 물가 상승, 차량 가격 인상에도 불구, 유가 안정과 경기부양책에 따른 구매심리 개선으로 확대[연간 7.6%, 364만 대]
- (긍정) 유류세 인하 및 국제유가 하락에 따른 유가 안정, 총선을 대비한 정부의 경기부양책 시행으로 구매심리 개선
- (부정) 안전장치 의무화와 ’20년 배출가스 기준 변경으로 차량 가격 인상

인도 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
인도 연간판매 및 2019년 시장환경

[브라질]
('18년 동향) 1~11월 , 소비심리 회복과 볼륨차급 신차 투입, 할부금리 하락으로 14.1% 증가한 225만 대[연간 13.8%, 248만 대]
('19년 전망) 경기 회복에 따른 소비심리 호조와 주요 업체의 공급 확대로 회복세 지속[연간 7.6%, 266만 대] 
- (긍정) 불확실성 해소 및 투자 확대에 따른 실업률 개선으로 소비심리 호조, VW T크로스 신차 투입 및 도요타 3교대제 생산 강화 등 
- (부정) 금리 인상 따른 자동차 할부금융 이자 부담 증가, 공공부채 확대에 따른 공업세(IPI) 감면 등 세금혜택 축소 가능성

브라질 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
브라질 연간판매 및 2019년 시장환경

[러시아]
('18년 동향) 1~10월, 물가 안정 및 경제성장에 따른 실질소득 증가로 14.1% 증가한 146만 대[연간 13.4%, 181만 대]
('19년 전망) VAT 인상 및 서방 경제제재 지속에도 불구, 자동차 금융 확대, SUV 성장으로 증가세 지속[연간 8.3%, 196만 대]
- (긍정) 물가 안정 및 할부금융 시장 확대, SUV 성장세 지속, 고급차 및 중국계 업체 공세 강화, 완성차 수입 관세 인하(17% → 15%)
- (부정) 유가 하락 및 서방 경제제재 확대 가능성에 따른 환율불안, VAT 인상(18% → 20%)으로 인한 소비심리 위축

러시아 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
러시아 연간판매 및 2019년 시장환경

[아세안]

('18년 동향) 1~9월, 태국 대기수요 현실화와 말레이시아 소비세 일시 감면으로 7.1% 증가한 256만 대[연간 6.1%, 347만 대]

('19년 전망) 태국 판매 성장 지속에도 불구, 아세안 경제 불안정성으로 인해 성장세 소폭 감소[연간 4.6%, 363만 대]
- (긍정) 필리핀 현지생산 지원 혜택, 베트남 비관세 장벽 완화 등 정책적 긍정 요인과 업체 간 경쟁 심화에 따른 판촉 강화
- (부정) 인도네시아/말레이시아/필리핀 경기불안 지속, 환율 불안정으로 인한 추가 금리 인상 리스크 및 연비규제로 인한 가격 인상

아세안 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
아세안 연간판매 및 2019년 시장환경

[중동]
('18년 동향) 1~10월, GCC 부진 및 美 핵협정 탈퇴 후 이란 급감으로 11.9% 감소한 241만 대[연간 -13.4%, 283만 대]
('19년 전망) GCC 감소폭 축소에도 불구, 이란 및 파키스탄 수요 부진으로 감소 지속[연간 -11.4%, 251만 대]
- (긍정) GCC 자국민 중심의 소비심리 회복, 이라크의 재건사업 본격화로 인한 수요 성장
- (부정) 이란의 美제재 본격화에 따른 해외업체 철수로 인한 시장 위축, 이스라엘시장 성장 한계 도달, 파키스탄시장의 감소 전환

중동 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
중동 연간판매 및 2019년 시장환경

[중남미]
('18년 동향) 1~10월, 최대 시장 아르헨티나의 구제금융에 따른 판매 급감으로 4.9% 감소한 126만 대[연간 -8.5%, 149만 대]
('19년 전망) 칠레, 콜롬비아, 페루의 완만한 성장에도 불구, 아르헨티나 부진 심화로 감소세 지속[연간 -14.9%, 127만 대]
- (긍정) 경기 회복에 따른 고용 개선과 저물가로 실질임금 상승, 대선(칠레 등), 대통령 부패조사(페루) 등 정정불안 해소로 소비심리 개선
- (부정) 아르헨티나의 환리스크 지속과 대선 불확실성으로 인한 소비심리 위축 지속

중남미 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
중남미 연간판매 및 2019년 시장환경

[캐나다, 호주, 터키]
(캐나다) 경기 둔화, 자동차금융 위축으로 2년 연속 감소[199만 대(-2.2%, ’18년) → 192만 대(-3.7%, ’19년)]
- GM 오사와 공장 ’19년말 폐쇄 등 미국업체 중심의 내실 성장 기조 강화로 업체 판촉 축소

(호주) 구매력 감소, 유지비 증가 등으로 산업수요 감소세 지속[118만 대(-1.1%, ’18년) → 117만 대(-0.9%, ’19년)]
- 자동차금융 신규 대출 제한 및 심사 강화, 환율 불안으로 인한 유류비 및 부품 수입가격 상승 등으로 비용 부담 증가
(터키) 고환율, 고물가에 따른 소비심리 악화로 부진 지속으로 전년 수준 유지[61만 대(-35.3%, ’18년) → 62만 대(1.5%, ’19년)]
- 환율 불안에 따른 차량가격 인상, 금리 인상에 따른 할부금융 위축으로 부진 지속. 하반기부터는 전년 기저효과로 회복세

캐나다,호주,터키 연간판매.jpg
캐나다,호주,터키 연간판매

[멕시코, CIS, 아프리카]
(멕시코) 소비심리 회복에도 고금리/고환율에 따른 구매력 약화로 회복세 미약[144만 대(-6.2%, ’18년)→149만 대(3.2%, ’19년)]
- USMCA 타결 불구, 신흥국 금융불안으로 고금리/고환율 지속되며 더딘 회복세
(CIS) 러시아 경제권 중심 경기 회복, 국별 산업육성 정책에 힘입어 성장 지속[32만 대(5.7%, ’18년) → 34만 대(6.0%, ’19년)]
- 산유국/EEU 주요국 회복세, 국별 산업육성 정책에 따른 수요 기반 강화로 성장. 단, 그레이 확대에 따른 신차 수요제약은 불안요인
(아프리카) 남아공 수요 회복과 북아프리카 성장에 힘입어 증가폭 확대[120만 대(5.6%, ’18년) → 129만 대(8.1%, ’19년)]
- 북부는 저가 모델의 현지생산 확대로 수요 증가, 남아공은 전년도 연료비와 차량 가격 상승을 유발했던 환율이 안정되며 회복

멕시코,cis,아프리카 연간판매.jpg
멕시코,cis,아프리카 연간판매

[국내]
('18년 동향) 1~10월, 볼륨차급 신차 출시와 개소세 인하 효과 등으로 1.0% 증가한 149만 대[연간 0.9%, 181만 대]
('19년 전망) 전년 개소세 인하로 인한 선수요 소멸 및 내수경기 부진으로 소비심리 악화[연간 -1.0%, 179만 대]
- (긍정) SUV 신모델 출시와 VW/아우디 판매 정상화를 위한 판촉 강화로 외산차 판매 호조 지속
- (부정) 개소세 인하로 인한 선수요 소멸, 내수경기 부진과 기준금리 인상으로 인한 소비심리 악화

국내 연간판매 및 2019년 시장환경.jpg
국내 연간판매 및 2019년 시장환경

주)자료출처 : 2019년 자동차 시장전망 보고서(현대자동차 글로벌 경영연구소)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

□ 1986년 11월 바이넥스트창투(구 대
구창업투자)에서 출자하여 벤처법인으로 설립된 (주)일지테크는 자동차부품 생산을 주요사업으로 영위하고 있으며 경상북도 경산시 진량읍 공단4로 50번지에 소재하고 있습니다.

□ 당사는 1986년 창업이후 꾸준한 매출신장과 현대자동차의 1차부품 협력 업체로서 확고한 위치를 확립하고, 1996년 기업부설 기술연구소를 설립하여 기 개발된 차종의 문제점(뒤틀림, 주름, 제작기간 단축)등을 개선하기 위하여 첨단 장비를 도입했으며 설계시 철저한 기능분석, 상관 PART와의 MATCH'G 부위를 확인한 후 공법을 정하여 개발에 착수함으로서 품질문제의 조기안정과 금형 수명연장 등 생산성 향상과 경쟁력 강화를 위한 연구개발에 참여하고 있습니다. 그리고 및 Hot stamping(핫스탬핑) 기술, 레이저 용접 기술, Mg alloy(마그네슘 합금), Clad metal(클래드메탈), CFRP(탄소 섬유 강화 플라스틱), 고주파소입기술분야등의확고한 경쟁력 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

□ 2018년 경영실적
 2018년 회사의 경영실적은 연결 기준으로 매출액 2,285억원 (전년대비 12.5 % 감소),영업이익 14.9억원 (전년대비 61.9% 증가)을 기록했습니다. 중국자회사의 매출이 급감했지만 글로벌 원가절감 활동 등으로 인하여 영업이익이 창출되었습니다. 글로벌 경제 여건의 악화와 미국의 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제문제가 불거지고 있지만, 당사는 신뢰를 바탕으로한 노사화합의 기반위에 전 임직원이 하나가 되어 끊임없는 품질 개선과 기술력 향상, 그리고 사전 사후 서비스 강화 및 원가 절감을 위한 혁신활동의 전개등을 통해 어떠한 외부 환경에도 이겨낼 수 있는 강인한 기업으로 지속적 성장을 위한 조직 역량강화를 위해 노력해 나갈 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[단위 : 백만원, %]

사업부문
주요제품
33기
(2018년)
32기
(2017년)

31기

(2016년)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

자동차부품제조
차체 구성품
228,508
100%
261,122
100%
343,246
100%

합계

228,508
100%
261,122
100%
343,246
100%

주) 연결기준 매출액

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 아진산업 등 52여개 회사가 현대자동차 1차 협력업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 자
동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대해서는 독점적인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차부품(Body Parts) 시장의 특성은 완성차업체와 부품업체간에 장기공급계약을 맺어 사업을 영위하며, 신차의 설계와 함께 금형개발, 치구개발, 시설투자 등 부품을 생산하여 납품하는 체제이므로 신설 업체의 독자적인 시장 진입은 용이하지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구체적인 신규사업에 대한 계획은 없습니다.

(5) 조직도

공장
부문
부서명

본사
재 무 부 문
재무팀

경영지원본부
인사팀, 총무팀, 경영정보팀, 전략구매팀, 부품구매팀, 
원자재관리팀, 기획관리팀, 경영전략팀, 신사업추진팀,
기술영업팀

연 구 부 문
선행개발팀, 설계팀, 선행공법팀, 기술지원팀,
개발팀, 생산기술팀

생 산 본 부
생산팀, 생산관리팀, 보전팀

품질관리본부
양산품질팀, 신차품질팀, 품질경영팀

경주공장

총무팀, 생산팀, 보전팀, 품질관리팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" → "1. 사업의 개요" → "나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2018년 12월 31일 현재

제 32 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.유동자산

111,675,863,742

126,930,104,532

현금및현금성자산
25,101,422,602

20,139,220,219

단기금융상품
200,000,000

200,000,000

당기손익인식금융자산
-

800,000,000

유동성매도가능금융자산
-

3,905,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)
816,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산(유동)
-

-

상각후원가금융자산(유동)
103,545,000

-

기타유동금융자산
-

-

매출채권
42,142,663,390

76,489,702,042

미수금
175,137,664

98,171,023

미수수익
10,860,218

8,787,808

단기대여금
406,250,000

775,000,000

선급금
5,696,754,683

3,099,307,990

선급비용
10,588,666

31,773,855

부가세대급금
2,358,523,143

2,308,257,558

당기법인세자산
7,365,817,909

-

재고자산
26,749,348,549

18,285,475,014

매각예정비유동자산
538,951,918

4,690,504,023

Ⅱ.비유동자산

233,160,121,073

237,198,616,932

매도가능금융자산
-

1,174,485,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
1,284,308,811

-

상각후원가금융자산(비유동)
4,150,000

-

기타비유동금융자산
162,893,120

440,302,400

종속기업투자
-

-

유형자산
223,305,256,836

223,468,253,456

무형자산
631,771,770

472,582,913

보증금
143,913,385

59,024,627

기타비유동자산
3,124,240,137

3,215,262,018

이연법인세자산
3,902,887,169

8,050,825,520

매각예정비유동자산
-

-

확정급여자산
600,699,845

317,880,998

자 산 총 계

344,835,984,815

364,128,721,464

Ⅰ.유동부채

213,355,121,436

232,882,648,475

단기차입금
100,487,736,969

118,056,115,389

유동성장기부채
1,666,666,664

160,000,000

매입채무
48,787,229,895

59,972,339,677

미지급금
44,098,120,607

45,713,805,217

미지급배당금
-

-

선수금
5,070,035,110

1,348,084,650

통화선도부채
-

-

예수금
27,118,228

198,688,290

미지급비용
10,598,041,571

5,440,416,777

당기법인세부채
755,397,192

354,602,475

임대보증금
1,864,775,200

1,638,596,000

Ⅱ.비유동부채

8,638,433,771

3,558,838,204

장기차입금
4,916,666,670

-

금융리스부채
3,721,767,101

3,558,838,204

확정급여부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

221,993,555,207

236,441,486,679

Ⅰ.지배기업소유주지분

122,842,429,608

127,687,234,785

자본금
6,756,750,000

6,756,750,000

자본잉여금
5,502,835,652

5,502,835,652

기타자본구성요소
(5,297,482,795)

(4,707,499,126)

이익잉여금
115,880,326,751

120,135,148,259

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

122,842,429,608

127,687,234,785

부 채 및 자 본 총 계

344,835,984,815

364,128,721,464

- 연결 손
익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 32기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액

228,507,868,755

261,122,251,733

총매출액
316,334,800,106

336,588,082,046

유상사급차감
(87,826,931,351)

(75,465,830,313)

Ⅱ.매출원가

211,463,035,410

241,562,069,494

Ⅲ.매출총이익

17,044,833,345

19,560,182,239

Ⅳ.판매비와관리비

15,551,340,888

18,637,918,500

Ⅴ.영업이익

1,493,492,457

922,263,739

Ⅵ.영업외수익

2,795,685,757

17,011,821,828

금융수익
314,862,639

502,479,041

기타수익
2,480,823,118

16,509,342,787

Ⅶ.영업외비용

9,632,117,121

12,497,327,532

금융원가
5,599,967,714

6,165,319,944

기타비용
4,032,149,407

6,332,007,588

VIII.법인세비용차감전순이익

(5,342,938,907)

5,436,758,035

IX.법인세비용

(1,894,604,690)

(2,731,548,670)

XII.당기순이익(손실)

(3,448,334,217)

8,168,306,705

XIII.기타포괄손익

(471,388,340)

(3,029,110,493)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

118,595,329

(287,515,308)

확정급여제도의 재측정요소
118,595,329

-

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

(589,983,669)

(2,741,595,185)

해외사업환산손익
20,351,658

(2,741,595,185)

매도가능금융자산평가손익
(610,335,327)

-

XIV.총포괄손익

(3,919,722,557)

5,139,196,212

XV.주당이익

기본주당이익

(261)

618

XVI.주당이익 - 계속영업

기본주당이익

(261)

618

- 연결
자본변동표

연결 자본변동표

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
연결기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
(1,965,903,941)
114,236,676,762
124,530,358,473

총포괄이익 :

당기순이익

8,168,306,705
8,168,306,705

확정급여제도의 재측정요소

(287,515,308)
(287,515,308)

해외사업환산손익

(2,741,595,185)

(2,741,595,185)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(1,982,319,900)
(1,982,319,900)

자기주식의 취득

2017.12.31(전기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(4,707,499,126)
120,135,148,259
127,687,234,785

2018.01.01(당기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
(4,707,499,126)
120,135,148,259
127,687,234,785

총포괄이익 :

당기순이익(손실)

(3,448,334,217)
(3,448,334,217)

확정급여제도의 재측정요소

118,595,329
118,595,329

해외사업환산손익

20,351,658

20,351,658

공정가치측정금융자산평가손익

(610,335,327)

(610,335,327)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(925,082,620)
(925,082,620)

자기주식의 취득

2018.12.31(당기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(5,297,482,795)
115,880,326,751
122,842,429,608

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 일지테크 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

53,329,200,042

57,800,245,563

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
56,614,905,655

64,498,309,426

(1)당기순이익
(3,448,334,217)

8,168,306,705

(2)당기순이익 조정을 위한 가감
43,455,104,973

31,120,319,105

법인세비용
(1,894,604,690)

(2,731,548,670)

이자비용
5,599,967,714

6,165,319,944

외화환산손실
906,202,353

1,049,313,064

감가상각비
39,180,998,164

35,955,194,058

퇴직급여
1,051,615,810

952,289,220

대손상각비
(418,294,640)

(192,271,819)

무형자산상각비
5,681,043

3,374,632

유형자산처분손실
91,364,138

3,559,619

당기손익인식금융자산평가손실
-

-

파생상품평가손실
-

-

파생상품거래이익
-

-

이자수익
(290,862,639)

(356,275,041)

배당금수익
(8,000,000)

(1,500,000)

유형자산처분이익
(667,936,694)

(7,267,018,178)

외화환산이익
(85,025,586)

(2,315,413,724)

기타단기금융자산평가이익
-

-

당기손익인식금융자산평가이익
-

(144,704,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(16,000,000)

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
16,608,134,899

25,209,683,616

매출채권의 감소(증가)
2,189,058,742

(789,481,493)

미수금의 감소(증가)
(2,038,856,719)

17,794,534

선급금의 감소(증가)
(2,603,301,349)

3,947,561,636

선급비용의 감소(증가)
21,185,189

6,131,238

부가세대급금의 감소(증가)
(49,984,941)

3,578,450,589

재고자산의 감소(증가)
(7,065,906,826)

3,677,985,459

장기선급비용의 감소(증가)
75,180,458

75,659,372

매입채무의 증가(감소)
6,391,058,644

8,844,024,070

미지급금의 증가(감소)
16,302,861,732

6,031,756,001

선수금의 증가(감소)
2,223,004,689

1,213,727,730

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

예수금의 증가(감소)
(171,453,830)

7,301,845

미지급비용의 증가(감소)
2,517,678,473

(74,764,959)

공사손실충당부채의 증가(감소)
-

-

사외적립자산의 감소(증가)
(909,023,313)

(1,258,910,656)

퇴직금의 지급
(273,366,050)

(67,551,750)

2.이자의 수취
288,790,229

387,556,534

3.이자의 지급
(2,682,305,792)

(5,920,667,987)

4.법인세의 환급(납부)
(900,190,050)

(1,166,452,410)

5.배당금의 수령
8,000,000

1,500,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(36,286,549,234)

(27,949,628,018)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,734,532,842

34,380,509,169

상각후원가금융자산의 처분
3,905,000

-

유형자산의 처분
2,802,559,017

25,628,310,032

대여금의 감소
683,750,000

226,250,000

매도가능금융자산의 처분
-

11,265,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

-

보증금의 감소
26,000,000

21,984,137

단기금융상품의 감소
-

8,492,700,000

매각예정비유동자산의 처분
4,218,318,825

-

기타단기금융상품의 감소
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(44,021,082,076)

(62,330,137,187)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

376,296,000

단기금융상품의 증가
-

-

기타단기금융자산의 증가
-

-

기타장기금융자산의 증가
37,590,720

37,590,720

매도가능금융자산의 취득
1,000,000,000

-

대여금의 증가
-

281,250,000

파생상품부채의 감소
-

-

유형자산의 취득
42,707,626,256

61,611,000,467

무형자산의 취득
164,869,900

-

보증금의 증가
110,995,200

24,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(11,783,889,707)

(25,423,487,033)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,562,800,000

18,000,000,000

단기차입금의 차입
22,300,000,000

18,000,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

수입보증금의 증가
249,600,000

-

임대보증금의 수령
13,200,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(41,346,689,707)

(43,423,487,033)

단기차입금의 상환
39,816,412,421

41,241,817,933

임대보증금의 상환
25,200,000

36,000,000

유동성장기부채의 상환
160,000,000

160,000,000

장기차입금의 상환
416,666,666

-

수입보증금의 감소
3,328,000

3,349,200

배당금의 지급
925,082,620

1,982,319,900

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(296,558,718)
-
(992,755,801)

Ⅴ.매각예정처분자산(부채)에 대한 현금흐름

-
-
-

Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

4,962,202,383

3,434,374,711

Ⅶ.기초의현금

20,139,220,219

16,704,845,508

VIII.기말의현금

25,101,422,602

20,139,220,219

2. 별도 재무제표

- 별
도
재
무
상
태표

재무상태표

제 33 기말 2018.12.31 현재

제 32 기말 2017.12.31 현재

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.유동자산

58,587,937,086

58,486,819,354

현금및현금성자산
9,310,270,342

9,868,077,303

단기금융상품
200,000,000

200,000,000

당기손익인식금융자산
-

800,000,000

유동성매도가능금융자산
-

3,905,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)
816,000,000

-

상각후원가금융자산(유동)
103,545,000

-

매출채권
22,421,670,772

25,763,884,639

미수금
3,688,386,666

6,326,914,330

미수수익
847,747,072

1,329,629,541

단기대여금
406,250,000

775,000,000

선급금
5,421,100,278

3,080,851,906

선급비용
10,588,666

31,773,855

부가세대급금
1,279,617,370

855,668,790

재고자산
14,082,760,920

9,451,113,990

Ⅱ.비유동자산

150,348,220,765

136,750,973,146

매도가능금융자산
-

1,174,485,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
1,284,308,811

-

상각후원가금융자산(비유동)
4,150,000

-

기타비유동금융자산
430,932,541

941,832,437

종속기업투자
42,910,470,000

42,910,470,000

유형자산
103,689,744,320

90,081,275,280

무형자산
631,771,770

472,582,913

이연법인세자산
662,643,478

800,946,518

임차보증금
133,500,000

51,500,000

확정급여자산
600,699,845

317,880,998

자 산 총 계

208,936,157,851

195,237,792,500

Ⅰ.유동부채

66,706,561,500

63,807,824,440

단기차입금
32,000,000,000

30,000,000,000

유동성장기부채
1,666,666,664

160,000,000

매입채무
19,310,593,721

21,324,429,460

미지급금
714,824,000

2,766,830,000

선수금
5,070,035,110

2,847,030,421

예수금
21,920,990

198,688,290

유동성금융보증부채
836,886,854

1,320,841,733

미지급비용
5,201,136,969

3,694,302,061

당기법인세부채
755,397,192

354,602,475

임대보증금
1,129,100,000

1,141,100,000

Ⅱ.비유동부채

5,184,706,091

501,530,037

장기차입금
4,916,666,670

-

확정급여부채
-

-

금융보증부채
268,039,421

501,530,037

부 채 총 계

71,891,267,591

64,309,354,477

Ⅰ.자본금
6,756,750,000

6,756,750,000

Ⅱ.자본잉여금
5,502,835,652

5,502,835,652

Ⅲ.기타자본구성요소
(3,109,111,717)

(2,498,776,390)

IV.이익잉여금
127,894,416,325

121,167,628,761

자 본 총 계

137,044,890,260

130,928,438,023

부 채 및 자 본 총 계

208,936,157,851

195,237,792,500

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액

120,409,829,562

98,823,297,871

총매출액
208,236,760,913

174,289,128,184

유상사급차감
(87,826,931,351)

(75,465,830,313)

Ⅱ.매출원가

101,449,909,964

87,382,871,255

Ⅲ.매출총이익

18,959,919,598

11,440,426,616

Ⅳ.판매비와관리비

10,705,610,956

10,959,688,349

Ⅴ.영업이익

8,254,308,642

480,738,267

Ⅵ.영업외수익

3,070,091,379

17,481,410,384

금융수익
244,432,624

404,502,194

기타수익
2,825,658,755

17,076,908,190

Ⅶ.영업외비용

2,213,141,462

7,177,393,371

금융원가
1,371,961,966

1,398,889,568

기타비용
841,179,496

5,778,503,803

VIII.법인세비용차감전순이익

9,111,258,559

10,784,755,280

IX.법인세비용

1,577,983,704

(461,029,225)

XII.당기순이익

7,533,274,855

11,245,784,505

XIII.기타포괄손익

(491,739,998)

(287,515,308)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

118,595,329

-

확정급여제도의 재측정요소
118,595,329

(287,515,308)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

(610,335,327)

-

공정가치측정금융자산평가손익
(610,335,327)

-

XIV.총포괄손익

7,041,534,857

10,958,269,197

XV.주당이익

기본주당이익

570

851

XVI.주당이익 - 계속영업

기본주당이익

570

851

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
(2,498,776,390)
112,191,679,464
121,952,488,726

총포괄이익 :

당기순이익
-
-

11,245,784,505
11,245,784,505

확정급여제도의 재측정요소

(287,515,308)
(287,515,308)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-

(1,982,319,900)
(1,982,319,900)

2017.12.31(전기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(2,498,776,390)
121,167,628,761
130,928,438,023

2018.01.01(당기초)
6,756,750,000
5,502,835,652
(2,498,776,390)
121,167,628,761
130,928,438,023

총포괄이익 :

당기순이익

7,533,274,855
7,533,274,855

확정급여제도의 재측정요소

118,595,329
118,595,329

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(610,335,327)
-
(610,335,327)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(925,082,620)
(925,082,620)

2018.12.31(당기말)
6,756,750,000
5,502,835,652
(3,109,111,717)
127,894,416,325
137,044,890,260

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

주식회사 일지테크
(단위 : 원)

과목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

21,426,656,072

54,697,704,916

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
20,765,589,421

56,327,429,161

(1)당기순이익
7,533,274,855

11,245,784,505

(2)당기순이익 조정을 위한 가감
17,947,435,193

5,995,324,555

법인세비용
1,577,983,704

(461,029,225)

이자비용
1,371,961,966

1,398,889,568

외화환산손실
193,977,887

887,167,590

감가상각비
14,342,475,850

11,335,379,810

퇴직급여
1,051,615,810

952,289,220

대손상각비
(60,411,530)

(449,329,752)

무형자산상각비
5,681,043

3,374,632

유형자산처분손실
-

1,000

이자수익
(220,432,624)

(258,298,194)

배당금수익
(8,000,000)

(1,500,000)

유형자산처분이익
(211,792,641)

(7,266,916,094)

외화환산이익
(79,624,272)

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(16,000,000)

(144,704,000)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,715,120,627)

39,086,320,101

매출채권의 감소(증가)
3,455,597,875

34,560,513,101

미수금의 감소(증가)
1,553,951,449

884,232,719

선급금의 감소(증가)
(2,340,248,372)

3,953,422,736

선급비용의 감소(증가)
21,185,189

6,131,238

부가세대급금의 감소(증가)
(423,948,580)

380,805,588

재고자산의 감소(증가)
(4,631,646,930)

(1,157,894,037)

매입채무의 증가(감소)
(2,013,835,739)

390,900,991

선수금의 증가(감소)
2,223,004,689

1,255,197,913

예수금의 증가(감소)
(176,767,300)

18,458,790

미지급비용의 증가(감소)
(1,200,023,545)

121,013,468

사외적립자산의 감소(증가)
(909,023,313)

(1,258,910,656)

퇴직금의 지급
(273,366,050)

(67,551,750)

2.이자의 수취
218,360,214

289,579,687

3.이자의 지급
1,334,896,487

(1,390,831,861)

4.법인세의 환급(납부)
(900,190,050)

(529,972,071)

5.배당금의 수령
8,000,000

1,500,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,354,713,909)

(25,466,027,600)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,960,457,260

28,742,011,840

대여금의 감소
683,750,000

226,250,000

유형자산의 처분
1,246,802,260

19,992,796,840

매도가능금융자산의 처분
-

11,265,000

상각후원가금융자산의 처분
3,905,000

-

보증금의 감소
26,000,000

19,000,000

단기금융상품의 감소
-

8,492,700,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(31,315,171,169)

(54,208,039,440)

당기손익인식금융자산의 증가
-

376,296,000

기타장기금융자산의 증가
37,590,720

37,590,720

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
1,000,000,000

-

종속기업투자자산의 취득
-

22,598,000,000

대여금의 증가
-

281,250,000

유형자산의 취득
30,004,710,549

30,890,902,720

무형자산의 취득
164,869,900

-

보증금의 증가
108,000,000

24,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,486,250,714

(24,178,319,900)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,313,200,000

18,000,000,000

단기차입금의 차입
22,300,000,000

18,000,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

임대보증금의 수령
13,200,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(21,826,949,286)

(42,178,319,900)

단기차입금의 상환
20,300,000,000

40,000,000,000

임대보증금의 상환
25,200,000

36,000,000

유동성장기부채의 상환
160,000,000

160,000,000

장기차입금의 상환
416,666,666

-

배당금의 지급
925,082,620

1,982,319,900

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(115,999,838)

-

Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(557,806,961)

5,053,357,416

Ⅶ.기초의현금

9,868,077,303

4,814,719,887

VIII.기말의현금

9,310,270,342

9,868,077,303

- 별도 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 32 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(당) 기

처분예정일 : 2019년 3월 22일
처분확정일 : 2018년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

16,182,194,968

18,674,002,733

전기이월미처분이익잉여금
8,648,920,113

7,715,733,536

당기순이익
7,533,274,855

11,245,784,505

확정급여제도의 재측정요소
-

(287,515,308)

II. 임의적립금 이입액

300,000,000

1,000,000,000

연구및인력개발준비금
300,000,000

1,000,000,000

III. 합계

16,482,194,968

19,674,002,733

IV. 이익잉여금처분액

10,380,386,650

11,025,082,620

이익준비금
50,000,000

100,000,000

기업발전적립금
5,000,000,000

5,000,000,000

임의적립금
5,000,000,000

5,000,000,000

배당금
330,386,650

925,082,620

V. 차기이월미처분이익잉여금

6,101,808,318

8,648,920,113

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제33기
제32기
제31기
비 고

주당액면가액 (원)
500
500
500

현금배당금총액 (백만원)
330
925
1,982

현금배당수익률 (%)
보통주
1.1
1.5
2.2

우선주
-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
25
70
150

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 【주권의 종류】
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.
제 8 조 【주권의 종류】
< 삭 제 >
전자증권법 시행 및
외감법 개정

<신 설>
제 8 조의 1 【주식 등의 전자등록】
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호의 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 10 조 【명의개서 대리인】
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 10 조 【명의개서 대리인】
① (좌동)
② (좌동)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (좌동)

제 11 조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】
① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서대리인 에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제 11 조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】
<삭제>

제 12 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 12 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부의 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 15 조 【사채발행에 관한 준용규정】

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15 조 【사채발행에 관한 준용규정】

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조 【소집시기】
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16 조 【소집시기】
① (좌동)
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 29 조 【이사의 선임】
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

※ (주석신설)
제 29 조 【이사의 선임】
① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

제 43 조 【감사위원회의 직무 등】
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」 에 따라 감사인을
선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 43 조 【감사위원회의 직무 등】
① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 에 따라 감사인을
선정한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

제 50 조 【외부감사인의 선임】
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한
감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

※ (주석신설)

제 50 조 【외부감사인의 선임】
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ "회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 8 장 부칙
이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제24조, 제28조, 제34조, 제37조, 제39조의 2, 제42조, 제44조의 개정규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.
제 8 장 부칙
이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조의 1, 제10조, 제11조, 제15조의 개정규정은 2019년 10월 15일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구본일
1947.04.20
사내이사
특수관계인
이사회

구준모
1974.08.01
사내이사
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구본일
(주)일지테크 대표이사 회장
경산 상공회의소 상공위원
-

구준모
(주)일지테크 대표이사 사장
현대모비스
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 3 )
5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30 억원
30 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-22

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 
 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 
 3/28(목), 3/29(금) 입니다.