eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국금융지주 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 5층 회의실

4. 의안 주요내용

ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경

- 제2호 의안 : 이사 선임

. 제2-1호 : 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인

. 제2-2호 : 사외이사 선임 - 김정기

. 제2-3호 : 사외이사 선임 - 조영태

. 제2-4호 : 사외이사 선임 - 김태원

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제17기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2019년 3월 7일

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

호바트

리 엡스타인

1957-01

1

재선임

* 美 UCLA MBA 경영학 석사

* KTB투자증권 대표이사 사장

* 동양종합금융증권 부사장

한국투자증권 사외이사

(2015.03~현재)

김정기

1962-02

2

신규선임

* KAIST 금융공학 석사

* 하나은행 호남영업본부장

* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

-

조영태

1972-05

2

신규선임

* 美 University of Texas 인구학 박사

* (현) 한국인구학회 이사

* (현) 서울대 인구정책연구센터장

* (현) 서울대 보건대학원 교수

-

김태원

1980-03

2

신규선임

* 고려대 사회학과

* (현) 고려대 미디어학부 겸임교수

* (현) 구글코리아 상무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤대희

1972-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

* 美 Yale University 경영학 박사

* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원

* (현) 연세대 경영대학 교수

김정기

1962-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

* KAIST 금융공학 석사

* 하나은행 호남영업본부장

* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
유성티엔에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 한일자산관리앤투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)유성티엔에스

20180118

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 01월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 01월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(유)한일자산관리앤투자

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유성티엔에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024800

발행주식 총수
27,213,580

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(유)한일자산관리앤투자
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-87-71936

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(유)한일자산관리앤투자
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
02-341******

성 명
이승호
팩스번호
02-341******

이메일 주소
******01@nate.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 26일
10,019,160
30.66
4,551,207
16.72

이번보고서
2019년 01월 18일
10,188,784
31.01
4,551,207
16.72

증 감
169,624
0.35
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,551,207
-
5,637,577
-
-
-
-
-
10,188,784
31.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,213,580
5,637,577
31.01
16.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2018년 01월 18일
전환사채권
5,467,953
169,624
5,637,577
2,810
-

합 계
-
169,624
-
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
조일알미늄 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

356,053,733,873

334,276,482,934

- 부채총계

169,286,508,676

139,144,946,958

- 자본총계

186,767,225,197

195,131,535,976

- 자본금

34,800,000,000

34,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

536.6

560.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

317,744,416,215

299,165,111,593

- 영업이익

-8,191,034,536

-445,802,555

- 법인세비용차감전계속사업이익

-10,062,345,388

-2,645,277,633

- 당기순이익

-10,415,314,899

-1,832,852,582

2. 회계감사인명

삼원회계법인(SAMWON)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 황보원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황보원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황보원
한자(영문)
皇甫元

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코대우
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@posco-daewoo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.02.27
65
0.00
65
0.00

증 감
65
0.00
65
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

65
-
-
-
-
-
-
-
65
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019.02.27
보통주
-
65
65
19,950
-

합 계
-
65
65
19,950
-

주) 임원선임 후, 최초 주식취득으로 인하여 신규 보고의무가 발생하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지엔코 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 지엔코

지엔코/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항.

-감사의 감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안: 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안

- 제2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사외이사 김태진 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장지혁

1970-07

3

재선임

미국 센트럴 오클라호마 대학

경영학 학사

(전)㈜SK C&C

(현)큐로홀딩스 사내이사

(현)큐로모터스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태진

1976-04

3

재선임

단국대학교 의과대학 졸업

(현)마시멜로의원 원장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

23. 화장품의 제조 및 판매

24. 제 23조에 부대되는 수출입 및 도소매

-사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼진제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 삼진제약

삼진제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼진제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2019년 주주총회 집중(예상)일: 3.22(금), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금)

* 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
카프로 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 카프로

카프로/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

433,099,363,838

462,168,689,602

- 부채총계

163,407,757,739

198,579,599,175

- 자본총계

269,691,606,099

263,589,090,427

- 자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,348.4

1,317.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

579,260,057,860

541,296,270,175

- 영업이익

15,643,111,979

24,242,061,627

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,772,644,729

16,850,057,425

- 당기순이익

10,043,081,605

12,348,740,628

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당사가 제출받은 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준 실적입니다.

※ 관련공시

-
DRB동일 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: DRB동일

DRB동일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디알비동일

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 2018년 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: '19.3.22,'19.3.27 '19.3.28, '19.3.29

- 당사는 한국상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
SG글로벌 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: SG글로벌

SG충방/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

199,625,376,276

197,415,490,274

- 부채총계

72,570,150,246

73,297,556,826

- 자본총계

127,055,226,030

124,117,933,448

- 비지배지분 제외 자본총계

127,055,226,030

124,117,933,448

- 자본금

22,482,126,500

22,482,126,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

565.1

552.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

134,548,200,063

143,292,754,299

- 영업이익

5,183,868,162

-1,837,426,110

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,725,300,607

1,769,184,235

- 당기순이익

3,250,522,428

349,907,744

- 지배기업 소유주지분 순이익

3,250,522,428

349,907,744

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

168,763,708,772

169,782,157,293

- 부채총계

54,870,612,843

57,495,267,484

- 자본총계

113,893,095,929

112,286,889,809

- 자본금

22,482,126,500

22,482,126,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

506.9

499.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

98,644,770,235

109,536,532,148

- 영업이익

3,362,816,000

526,716,652

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,876,000,592

5,209,506,659

- 당기순이익

2,376,958,781

3,780,489,995

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 재무제표 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유진증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 유진증권

유진증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,810,348,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서

형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급은 상법에 의거 제66기 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변동시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시

-
다올투자증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

케이티비투자증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 주주총회 집중예상일(3/22, 3/28, 3/29)을 피해 3월 27일(수)에 개최 확정하여 외부감사 일정 및 주주총회 장소 대관 등의 기타 제반 사항을 준비하였으나,

-당사 주주총회일이 주주총회 집중일로 추가 지정됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일(수)에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2019년 주주총회 집중(예상)일

: 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금) / 3.27(수) 추가지정

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
사조씨푸드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

사조씨푸드(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 총회장소의 대관 및 행사준비, 외부감사, 임원진 및 이사진 일정 조율의 어려움, 사전 계획된 결산과 경영 일정 등의 사유로 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았습니다.

- 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의
피씨디렉트 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

56,591,738,984

53,639,610,437

-부채총계

21,497,310,741

23,752,248,119

-자본총계

35,094,428,243

29,887,362,318

-자본금

4,057,424,000

3,770,068,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

240,055,037,962

227,418,000,684

-영업이익

4,779,802,847

2,863,201,862

-법인세비용차감전계속사업이익

4,336,709,040

3,936,999,686

-당기순이익

3,333,269,580

3,003,717,231

2. 회계감사인명

위드회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기금액은 세무조정으로 인한 법인세비용의 변동으로 당기순이익이 관련공시(2019-02-21 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동)대비 3,528천원 증가하였으며 이에 따라 부채총계와 자본총계금액이 변동되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

※관련공시

2019-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

35,094,428,243

30,453,507,385

자본금

4,057,424,000

3,770,068,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

35,094,428,243

29,887,362,318

27,079,725,050

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
HL만도 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: HL만도

만도/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)만도

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 총회를 개최하고자 노력하였지만, 해외법인 결산 등 연결결산 일정과 이사회 일정 등을 고려하여 부득이하게 2019년 3월 22일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

① 3/22(금), ② 3/27(수), ③ 3/28(목), ④ 3/29(금)

※ 관련공시

-
유진증권 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 유진증권

유진증권/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제66기 재무제표 등 승인의 건

- 현금배당(예정) : 주당 60원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기정 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유창수

1963-05

3

재선임

1985년 고려대학교 사회학과 졸업

1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업

2000년 영양제과(주) 대표이사

2000년 유진기업 사장

2002년 이순산업(주) 대표이사

2004년 고려시멘트 부회장

2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장

고경모

1966-09

3

신규선임

1989년 서울대학교 경영학과 졸업

2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사

2008년 기획재정부 정책조정총괄과장

2012년 교육과학기술부 기획조정실장

2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행)

2015년 미래창조과학부 창조경제조정관

2018년 (現)유진투자증권 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기정

1961-07

2

재선임

1984년 서울대학교 법과대학 졸업

2004년 수원지방법원 부장판사

2006년 서울남부지방법원 부장판사

2007년 법무법인 양헌 변호사

2015년 (現)유진투자증권

사외이사

2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수

-

한만희

1956-09

2

신규선임

1978년 연세대학교 경영학과 졸업

1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사

2008년 국토해양부 국토정책국 국장

2010년 행정중심복합도시건설청 청장

2011년 국토해양부 제1차관

2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김기정

1961-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

1984년 서울대학교 법과대학 졸업

2004년 수원지방법원 부장판사

2006년 서울남부지방법원 부장판사

2007년 법무법인 양헌 변호사

2015년 (現)유진투자증권 사외이사

2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수

한만희

1956-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

1978년 연세대학교 경영학과 졸업

1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사

2008년 국토해양부 국토정책국 국장

2010년 행정중심복합도시건설청 청장

2011년 국토해양부 제1차관

2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
다올투자증권 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 제1대회의실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 제39기 감사보고

2. 제39기 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 선임 (이병철)

- 3-2호 의안 : 사내이사 선임 (최석종)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사 선임 (정유신)

- 제4-2호 의안 : 사외이사 선임 (이석환)

- 제4-3호 의안 : 사외이사 선임 (Ting Chen)

제5호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병철

1969-03

3

재선임

(2010~2014)

하나다올신탁 대표이사 사장

(2014~2016.6)

다올인베스트먼트 대표이사 사장

(2016.6~현재)

KTB투자증권 대표이사 부회장

최석종

1961-06

3

재선임

(2008~2012)

NH투자증권 IB본부장

(2012~2016.6)

교보증권 IB본부장

(2016.6~현재)

KTB투자증권 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정유신

1959-10

3

신규선임

(1999~2004)

대우증권 IB본부장

(2008~2011)

SC증권 대표이사

(2011~2014)

한국벤처투자 대표이사

(2014~현재)

서강대 경영학과 교수

현대카드(사외이사)

이석환

1964-06

3

신규선임

(2000~2003)

서울지방검찰청 검사

(2003~2005)

금융위원회 법률자문관

(2013~2014)

공정거래위원회 법률 자문관

(2014~2015)

대검찰청 화학수사기획관 검사

(2015~2015)

서울고등검찰청 감찰부 부장검사

(2015~2017)

제64대 제주지방검찰청 검사장

(2017~2018)

제68대 청주지방검찰청 검사장

(2018~2018)

광주고등검찰청 차장검사

-

Ting Chen

1983-06

3

신규선임

(2008~2016)

Shaghai Zhengtu Information Technology

(2016~2017)

Giant Network Group

(2016~현재)

Alpha Frontier Limited

Alpha Frontier Limited(Sole Director)
한올바이오파마 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한올바이오파마 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
오뚜기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 오뚜기

오뚜기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)오뚜기

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

국내종속회사(9개사)와 해외종속회사(6개사) 및 관계기업이 포함된 연결결산일정 및 종속기업과 관계기업의 주주총회 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 해당집중일에 개최하게되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
한독 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190307)
제출인: 한독

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)한독

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 조정열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명)홍성준

(전 화)02-527-5163

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
146,118

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
31,550

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,610,022,900

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 11일

종료일
2019년 04월 03일

5. 처분목적
주식매수청구권 행사로 취득한
자기주식의 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
146,118

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
146,118
비율(%)
1.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
25,297

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. "처분예정주식"은 2014년 2월에 (주)태평양제약 영업양수도 결정과 관련하여 이에 반대하는 주주가 주식매수청구권을 행사한 주식에 대해 당사가 2014년 4월에 취득한 내역입니다.

- 상기 2. "처분 대상 주식가격"과 3. "처분예정금액"은 이사회 결의일 전 영업일의 시장 종가 기준이며, 실제 거래가격 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 공시는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 5 제4항 규정에 따라 처분하기 위한 것 입니다.
- 상기 자기주식 처분 결정은 '상법 제341조의2'에 따라 특정목적으로 취득한 자기주식의 처분으로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조'에 의한 자기주식처분결과보고서 제출은 생략할 예정입니다.

- 상기10. "1일 매도 주문 수량한도" : 보통
주
25,297
주
※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 처분신고주식수의 10%

: 보통주 14,611주

② 이사회결의일 전일로부터 1개월간 일평균 거래량의 25%

: 보통주

25,297
주,

③ 발행주식총수의 1%

: 보통주 1,376,353주

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
146,118
-
-
-
146,118
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
146,118
-
-
-
146,118
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
화천기공 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 화천기공

화천기공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

화천기공주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정등을 고려하여 3월 22일(금)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에

참여하지 않았습니다.

-. 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-19 주주총회소집결의
이화산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이화산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

-한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-20 주주총회소집결의
씨이랩 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190307)
제출인: 씨이랩

씨이랩/타법인 주식 및 출자증권 취득결정/(2019.03.07)타법인 주식 및 출자증권 취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

(주)아이튼

대표이사

이우영

자본금(원)

820,000,000

회사와 관계

종속회사(예정)

발행주식총수(주)

82,000

주요사업

클라우드솔루션 개발 및 서비스 운영

2. 취득내역

취득주식수(주)

20,000

취득금액(원)

200,000,000

자기자본(원)

1,948,920,535

자기자본대비(%)

10.26

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

20,000

지분비율(%)

24.39

4. 취득방법

법인 설립을 위한 자본금 납입(현금출자)

5. 취득목적

신설 법인을 통한 신규사업 진출(클라우드 기반의 솔루션 개발, 서비스 운영)

6. 취득예정일자

2019-03-07

7. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원)참석여부

참석

8. 공정거래위원회 신고대상여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약체결 여부

아니오

-계약내용

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항 취득내역의 "자기자본(원)"은 당사의 제8기 2017년 12월 31일 현재 사업보고서 제출 자료의 금액입니다.

- 상기 6항 "취득예정일자"는 출자금납입일을 기준으로 기입하였으며, 향후 신규법인에 대한 법인 등기 진행될 예정입니다.

- 아래 발행회사의 요약 재무상황은 신규법인이므로 기재할 재무 상황이 없습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-
에이스테크 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190307)
제출인: 에이스테크

에이스테크/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

2019년 5G 옥외 기지국안테나

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

2,873,250,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

2,873,250,000

최근 매출액(원)

351,616,054,697

매출액 대비(%)

0.81

3. 계약상대방

(주)케이티

-최근 매출액(원)

23,387,266,873,219

-주요사업

전기통신사업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2019-03-05

종료일

2020-02-28

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-06

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-위2. 최근매출액은 2017년 연결재무제표 기준 금액입니다.

-위3. 계약상대방의 최근매출액은 2017년 연결재무제표 기준 금액입니다.

※ 관련공시

-
KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 조남훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 KB금융지주

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조남훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
418,111,537

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조남훈
한자(영문)
趙南薰
(Nam Hoon Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680628

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로8길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KB금융지주
부 서
글로벌전략부

직 위
대리
전화번호
02-207******

성 명
오윤석
팩스번호
0502-3*******

이메일 주소
******@kbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 06일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

418,111,537
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 06일
보통주
-
1,000
1,000
43,200
-

합 계
-
1,000
1,000
43,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
로보스타 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 로보스타

로보스타/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)로보스타

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정, 감사보고서 수령일정,의결권의 원활한 확보 및 상근감사의 등기 업무일정을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

2019-02-12 주주총회소집결의
아이큐어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190307)
제출인: 아이큐어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아이큐어(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 07일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
최 영 권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사임당로1길 7, 1층(서초동, 세현빌딩)

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지) http://www.icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 상 윤

(전 화) 02-6959-6909

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 07일

종료일
2026년 03월 06일

행사가격 
(원)
보통주식
39,194

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 07일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
215,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 2019년 03월 07일 현재 발행주식 총 수의 0.49% 입니다.

나. 상기 주식매수선택권 부여는 2019년 03월 07일에 개최된 당사 이사회에서 결의하였으며, 제19기 정기주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.

다. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정) 

라. 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음. 
다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음. 

마. 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재범
임직원
15,000
-
475
-

민성욱
임직원
15,000
-
475
-

※ 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
 ※ 공정가치 산정방법 : 공정가액 접근법
 1) 결정 모형 : Black-Scholes Model
 2) 권리부여일 전일의 주가 : 41,000 원 (2019년 03월 06일의 종가)
 3) 행사가격 : 39,194 원 
 4) 무위험이자율 : 1.81% 
 5) 기대행사기간 : 4년
 6) 예상주가변동성 : 106.39%
 * 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음 

 ※ 상기 부여 대상자는 등기임원이 아닌 임직원에 해당합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
대웅 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 대웅

대웅/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

대웅바이오(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

237,235,091,702

193,595,622,361

- 부채총계

31,885,146,870

24,701,863,012

- 자본총계

205,349,944,832

168,893,759,349

- 자본금

1,000,000,000

1,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

20,535.0

16,889.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

276,746,177,178

246,701,421,456

- 영업이익

46,350,269,068

30,014,366,507

- 법인세비용차감전계속사업이익

46,644,262,861

34,553,442,304

- 당기순이익

35,954,191,606

39,683,732,541

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 내용은 자회사인 대웅바이오(주)에 관한 사항입니다. (자산총액비중의 17.46%)

- 상기 회사는 비상장법인입니다.

- 2019년 1월 21일 기공시한 "매출액또는손익구조30%이상변경" 공시 후, 외부감사 과정 중 재무제표 내용이 일부 변경되어, 해당 변동사항은 금번 "감사보고서제출" 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-01-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
팬젠 — 기업설명회(IR)개최 (20190307)
제출인: 팬젠

팬젠/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-19

2019-03-19

13:30

16:20

2. 장소

63빌딩 라벤더홀(4층)

3. 대상자

글로벌투자자, 국내 기관투자가 및 일반투자자

4. 실시목적

당사 사업진행현황 설명 및 투자가치 제고

5. 실시방법

코리아 인베스트먼트 페스티벌 2019 참가

6. 주요내용

1. 회사 및 핵심역량 소개

2. 주요 파이프라인 개발 현황 설명

3. 질의응답

7. 후원기관

한국IR협의회, 한국경제신문, 미래에셋대우

8. 개최확정일

2019-03-07

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원 IR팀(박홍열 부장)

전화번호(팩스번호)

031-733-9165 (031-733-9167)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-19

게재장소

한국거래소 홈페이지(Kind.krx.co.kr) 게재 및 현장배포
성문전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 성문전자

성문전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

성문전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인하여 주주총회 일자(2019년 3월 22일)에 주주총회를 개최하게 되었음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
동일기연 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 동일기연

동일기연/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

40

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.31

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

134,563,480

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-24

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제33기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(12월 20일~26일) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임(기준가격:13,038원)

3)배당금 지급예정일자는 상법 제 464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정

4)배당기준일 현재 자기주식( 2,785,596 주)를 제외한 배당대상주식수는 3,364,087 주이며 이에 대한 배당금임

※ 관련공시

-
JB금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)전북은행

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

18,242,116,638,692

18,059,489,129,885

- 부채총계

16,869,765,778,171

16,835,784,527,086

- 자본총계

1,372,350,860,521

1,223,704,602,799

- 비지배지분 제외 자본총계

1,303,087,574,636

1,165,070,351,631

- 자본금

461,621,810,000

449,121,810,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

282.3

259.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

801,402,308,816

710,958,749,569

- 영업이익

142,035,118,253

98,290,437,019

- 법인세비용차감전계속사업이익

136,983,862,974

96,578,789,411

- 당기순이익

114,046,157,143

80,194,751,553

- 지배기업 소유주지분 순이익

106,200,999,133

73,521,395,755

4. 연결대상 종속회사 수

6

7

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

17,412,820,936,026

17,425,562,530,869

- 부채총계

16,125,678,693,791

16,265,954,295,381

- 자본총계

1,287,142,242,235

1,159,608,235,488

- 자본금

461,621,810,000

449,121,810,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

278.8

258.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

740,637,286,411

659,278,153,675

- 영업이익

123,176,660,099

79,707,523,591

- 법인세비용차감전계속사업이익

119,238,559,078

78,100,658,093

- 당기순이익

100,467,046,135

65,044,731,921

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young HanYoung)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 당해사업연도 실적은 2018년 1월 1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 및 제1115호를 적용한 결산기준이며, 직전사업연도 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.

3. 상기 '손익내용'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

4. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)전북은행

- 자산총액비중 : 44.3%

※ 관련공시

-
에너토크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: 에너토크

에너토크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

23,058,748,040

24,468,473,124

-1,409,725,084

-5.76

- 영업이익

1,479,891,422

300,590,736

1,179,300,686

392.33

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,805,040,652

438,152,166

1,366,888,486

311.97

- 당기순이익

1,264,464,374

400,111,791

864,352,583

216.03

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

43,608,898,193

42,508,122,830

- 부채총계

2,417,945,123

1,586,392,237

- 자본총계

41,190,953,070

40,921,730,593

- 자본금

4,878,044,000

4,878,044,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

업계 불황으로 인해 매출은 감소하였으나 꾸준한 개선 작업을 통행 원가 절감을 실현하였으며 계획적인 생산활동으로 시간외 수당등을 억제하는 등으로 인건비를 절감하였음.

그외 불필요한 비용등에 대하여 지출을 배제하는 등의 전사적을 절감활동을 통해 전년대비 높은 수익을 창출하였음.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결기준의 실적입니다.

2)상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료

이므로, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수

있습니다.

3)이사회결의일은 내부결산 확정일입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하이트진로홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

하이트진로홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회

집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회

운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22일(금), 3/27일(수), 3/28일(목), 3/29일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

-
동일기연 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 동일기연

동일기연/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관

3. 의안 주요내용

1) 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고

③ 내부회계관리실태보고

2) 결의 사항

제1호 의안 : 제33기 (2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부변경의 건(개정법률 반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 손 동준 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 오 세홍 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 오 세홍 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손동준

1941-08

3

재선임

동일기연 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세홍

1958-08

1

재선임

㈜바텍 대표이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오세홍

1958-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

㈜바텍 대표이사
송원산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 송원산업

송원산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

송원산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 것을 검토하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 및 회계감사 일정과 사전에 조율되어 확정된 임원진의 일정변경이 불가능하여 불가피하게 당초 계획된 일자에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
하이트진로홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

송파청소년수련관 3층 소극장

[서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)]

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

①제1호 의안:제104기(2018.1.1~12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

②제2호 의안:정관 일부 변경의 건

③제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

④제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

⑤제5호 의안:이사보수 및 상여금 지급한도액

승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최경택

1965-10

3

신규선임

한성대학교 졸

現, 하이트진로㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명규

1949-05

3

재선임

한국방송통신대학교 졸

現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김명규

1949-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

한국방송통신대학교 졸

現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사
NI스틸 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: NI스틸

NI스틸/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)N.I스틸

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 결산 및 회계법인의 감사일정, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표하는 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

-
문배철강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 문배철강

문배철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

문배철강(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 결산 및 회계법인의 감사일정, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

-
문배철강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 문배철강

문배철강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.71

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

979,719,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가 배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 기간 초일의 제2매매 거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2) 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급 예정임.

3) 당사의 총 발행주식중 자기주식(909,119주)은 무배당임.

4) 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

※ 관련공시

-
문배철강 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 문배철강

문배철강/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

2. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제46기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

― 1주당 예정 배당금 : 50원

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-해당사항없음

※ 관련공시

-
에너토크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 에너토크

에너토크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에너토크

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 40%이상의

주주 10여명에게 참석 가능일자를 문의한 결과 3월22일에 참석가능하다는 의견이 많았으며, 개별/연결결산 일정 및 외부회계법인의 감사보고서 수령일자 등을 고려한바, 개별/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주전까지 감사 및 외부감사인, 증선위에 제출해야 하고, 주총 1주전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 등의 일정을 고려할 경우, 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금).3월27일(수).3월28일(목).3월29일(금)

※ 관련공시

2019-02-19 주주총회소집결의
코스모신소재 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

237,347,906,353

197,678,365,794

- 부채총계

149,061,073,229

123,551,964,276

- 자본총계

88,286,833,124

74,126,401,518

- 자본금

19,747,965,000

92,739,840,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

447.1

79.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

534,011,298,221

314,604,636,517

- 영업이익

15,147,034,565

8,476,107,631

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,463,932,830

4,582,746,371

- 당기순이익

10,446,693,485

8,223,956,143

2. 회계감사인명

정일회계법인(JUNG-IL ACCOUNTING CORPORATION)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2.첨부된 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 또는 이사회 승인을 거쳐서 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3.이미 제출한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경공시는 감사보고서로 정정을 대체합니다.

※ 관련공시

2019-01-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
DKME — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: DKME

큐로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 큐로

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주총집중일을 피하여 날짜변경을 시도하였으나, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 "4. 주주총회 소집통지(공고)일"은 주주총회 소집이사회 날짜임

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장사협의회가 발표한 19년 주총 개최 집중(예정)일은 3/22일, 28일, 29일임

※ 관련공시

-
유니켐 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 유니켐

유니켐/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

118,585,016,203

92,818,715,133

- 부채총계

55,735,680,308

54,630,326,310

- 자본총계

62,849,335,895

38,188,388,823

- 비지배지분 제외 자본총계

58,613,494,867

34,864,900,145

- 자본금

30,185,038,000

25,490,129,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

194.2

136.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

83,645,367,896

66,051,124,871

- 영업이익

13,175,702,194

3,636,676,634

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,364,094,194

5,023,975,591

- 당기순이익

11,708,886,010

5,871,002,742

- 지배기업 소유주지분 순이익

10,796,533,660

5,871,002,742

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

98,648,445,839

74,720,448,795

- 부채총계

44,916,648,818

43,340,781,667

- 자본총계

53,731,797,021

31,379,667,128

- 자본금

30,185,038,000

25,490,129,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

178.0

123.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

79,075,006,129

66,051,124,871

- 영업이익

9,955,565,576

3,636,676,634

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,521,929,951

1,538,742,574

- 당기순이익

9,400,068,831

2,385,769,725

2. 회계감사인명

중앙회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 공시에 정정으로 갈음한다.

4. 영업(잠정)실적(공정공시)에 정정으로 갈음한다.

※ 관련공시

2019-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2019-01-31 영업(잠정)실적(공정공시)
NI스틸 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: NI스틸

NI스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.18

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,430,005,850

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가 배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명폐쇄 기간 초일의 제 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2) 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급 예정임.

3) 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

※ 관련공시

-
NI스틸 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: NI스틸

NI스틸/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회

단재홀

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제47기(2018.01.01 ~ 2018. 12.31)

대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

1주당 예정 배당금 : 50원(10% 액면배당)

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정경호

1958-03

3

재선임

(주)N.I스틸 임원

권순명

1968-12

3

재선임

(주)N.I스틸 임원
LF — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190307)
제출인: LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG패션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오규식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 차 순 영

(전 화) 02-6920-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤용로

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2019년 03월 07일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임.
빙그레 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 빙그레

빙그레/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 빙그레

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사 일정, 경영활동 일정, 사업보고서 작성 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
서진시스템 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 서진시스템

서진시스템/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 부천시 오정구 산업로 20-22

(주)서진시스템 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 200원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

제3-1호의안 : 사내이사 소진화 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 전동규 선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 정내혁 선임의 건

제3-4호의안 : 사외이사 임홍용 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 정전환 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

소진화

1939-12

3년

재선임

미국 노스웨스턴대 전산공학 박사

삼성전자(주) 부사장

한솔그룹

보루네오가구 사외이사

現 ㈜서진시스템 회장

전동규

1970-04

3년

재선임

한영고등학교

現 서진시스템 대표이사

現 서진시스템비나 대표이사

現 서진비나 대표이사

現 서진전자시스템 대표이사

現 서진오토 대표이사

정내혁

1962-10

3년

재선임

전남대학교 금속공학 학사

㈜인켈

㈜대금이엔텍 총괄

現 ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임홍용

1959-02

3년

재선임

고려대학교 경영학사

산업은행 팀장

산은자산운용 경영총괄 사장

現 서진시스템 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정전환

1954-05

3년

재선임

상근

동아대학교 경제학사

우리은행 본점 부행장

㈜한국고용정보 고문

現 서진시스템 상근감사