이스타코 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 이스타코

주주총회소집공고
2.7
(주)이스타코

주주총회소집공고

2019년 3월 07일

회 사 명 :
(주)이스타코

대 표 이 사 :
김 승 제

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층

(전 화) 02-2643-7922

(홈페이지)http://www.e-starco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획회계부장
(성 명)송 진 욱

(전 화)02-2643-7922

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩

주식회사 이스타코 본점

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

■ 제 39기 (2018.01.01~2018.12.31) 영업보고

■ 제 39기 (2018.01.01~2018.12.31) 감사보고
 ■ 외부감사인 선임보고(제40기~제42기)
 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제39기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건 

 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

구분
직명
성명
생년월일
약 력
비 고

이사후보
이사
김승제
52.01.23
연세대학교 경영대학 겸임교수
학교법인 국암학원 재단이사장
주식회사 이스타코 대표이사
재선임

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

구분
직명
성명
생년월일
약 력
비 고

이사후보
이사
김정렬
43.01.04
한국외국어대 석사
(전)은광여자고등학교 교장
신규

이사후보
이사
김중영
42.07.04
(주)이스타코 사외이사
(전)서울사회복지대학원 대학교 총장
중임
(임기만료)

제 5호 의안 : 감사 재선임의 건

구분
직명
성명
생년월일
약 력
비 고

감사후보
감사
허 양
60.11.21

서강대학교 대학원졸업

국어국문학 박사
(주)이스타코 감사

중 임
(임기만료)

제 6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제 7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자
 업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 
 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원
 에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석
 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실
 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 12일 ∼ 2019년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용
 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 자필서명),대리인의 신분증

 2019년 3월 07일

 서울시 양천구 목1동 406-21

주 식 회 사 이 스 타 코

대 표 이 사 김 승 제

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김중영
(출석율22%)

1회차
2018.01.10
자회사 담보 제공 관련
가결
불참

2회차
2018.01.11
타법인 출자에 관한 건
가결
불참

3회차
2018.02.01
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의건
2. 38기재무제표 및 연결재무제표 승인의건
가결
찬성

4회차
2018.02.08
1. 38기 연결재무제표 승인의 건
2. 38기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

5회차
2018.02.28
정기주주총회 개최일시 및 장소
가결
찬성

6회차
2018.04.06
관계회사 담보제공 관련
가결
불참

7회차
2018.10.23
자회사 담보제공 관련
가결
불참

8회차
2018.11.13
담보대출 연장에 관한 건
가결
불참

9회차
2018.11.27
관계회사 연대보증제공 관련
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
31,100,000
31,100,000

- 주총승인금액은 제38기 정기주주총회(2018.3.16)에서 사내이사 및 사외이사를 포함하여 승인받은 금액이며, 지급총액은 2018년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
18.10.08
500
0.57%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
18.11.12
500
0.57%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
18.11.16
1,000
1.13%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
18.11.29
1,000
1.13%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
18.12.10
300
0.34%

* 상기비율은 직전사업년도 2017년말 연결재무제표상 자산총액(\88,142,004,394)
 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)스타코넷
(특수관계사)
단기대여금
18.10.08~18.12.10
3,330
3.78%

* 상기비율은 직전사업년도 2017년말 연결재무제표상 자산총액(\88,142,004,394)
 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산 분양사업, 부동산임대사업
 
[산업의 특성]
현재 부동산 경기는 부동산 경기 안정과 더불어 하향국면으로 접어든것으로 보입니다. 그러나 부동산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

[산업의 성장성과 경기변동의 특성]
2007년 및 2008년 상반기는 미국주택가격 하락 지속에 따른 서브프라임 금융위기 및 소비위축 가능성에 따른 세계경기 위축위험과 함께 유가 및 국제 원자재 가격 상승, 환율 인상등의 어려움이 따랐으나 현 정부의 부동산 경기부양 정책으로 부동산산업 경기의 회복이 개선되고 있습니다

[경쟁요소]
부동산업체들과 건설업체들의 무분별한 브랜드 창출로 여러 주택브랜드가 난립하였던 부동산시장은 현재 우량하고 규모가 큰 회사중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 부동산시장도 수요자우위의시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만아니라 브랜드와 차별화된 설계와 마감을 통한 시장공략이 필요합니다. 당사는 최고의 시공사선정과 품질, 고객서비스, 그리고 소비자만족 위주로 시장을 공략하여 매출증대에 최선을 다하겠습니다.
 
[자원조달상의 특성]
업종 특성상 부동산업은 계절적 영향을 많이 받아 자원을 조달하는데 있어서도 계절적 요인, 환경적 요인의 영향을 받을수 있습니다.
지금까지 경제성장에 따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건등으로건설현장노동 기피현상이 두드러져 자원조달이 힘들었지만, 글로벌 경기침체등의 영향으로 구직수요가 늘어나고 실업률이 증가하고 있어 차차 수월해지고 있는 추세입니다.
 
[국내시장여건]
 건설업은 기간산업으로서 국민경제에 미치는 영향이 크기 때문에 정책적으로 각종제도나 법에 의한 규제를 많이 받고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 법이나 제도에 크게 민감한 산업이라고 할 수 있습니다. 
분양가 안정을 위한 분양가 상한제는 신규분양 아파트의 고가 분양가로 인한 인근 아파트 가격의 견인효과를 방지하고, 분양원가공개는 건설사의 과다한 이윤창출을 규제하여 건설투자에 제약이 되고 있고, 주택담보대출 규제는 부동산거래의 위축을 불러오고 있습니다. 최근 정부의 강력한 18.9.13부동산 대책시행으로 규제가 심화되어 강남권을 비롯한 일부지역에서는 부동산 냉각기가 찾아 올 것으로 보입니다.

[사업현황 - 분양사업]

2001년 신규 진출한 분양사업은 회사의 주력사업으로서 부동산경기의 활황과 우수 사업지 선정으로 인한 이스타빌, 목동트라팰리스 현장의 분양성공에 힘입어 2009년까지 지속적으로 흑자를 기록하였습니다. 회사는 신규사업지 물색 및 사업의 다각화를 통하여 매출증대 및 이익증대를 실현할 수 있도록 노력하겠습니다.

[사업현황 - 임대사업]
당사는 2003년부터 분양 사업 중 미 분양된 당사소유의 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다. 2016년과 2017년, 2018년에는 각각 94억원, 95억원, 84억원의 보증금 운용과 28억원, 31억원, 33억원의 임대매출을 달성하였고, 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 공실을 적극적으로 임대하여 자체 사용 중인 세대를 제외한 대부분의 공실을 임대화 하는데 성공하였습니다. 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하겠습니다.

(2) 교육사업

[산업의 특성] 
현대 사회는 나날이 갈수록 지식 사회화 되고 있으며, 교육 서비스산업은 정보화ㆍ 세계화의 흐름 속에서 중요성이 날로 커지고 있습니다. 교육은 인간의 가치를 높이고, 인재를 양성하고 국가발전에 이바지한다는 측면에서 우리의 미래를 열어 주는 열쇠가 되고 있으며, 다른 어떤업종보다도 가장 관심이 많은 부분이며, 성장성이 높은 업종입니다. 지금까지 우리나라는 단편적이고 획일적인 입시 위주의 교육 정책으로 일관하여 막대한 사교육시장을 형성하였고 이에 따라 교육의 질과 서비스의 향상이이루어지고 학원시장은 학원간의 무한경쟁으로 치닫고 있는 상태입니다. 
학원의 수가 기하급수적으로 증가하고 수요자의 선택의 폭이 넓어진 가운데 소형 학 원의 수가 감소하고, 대형 학원의 이미지나 명성을 빌린 프랜차이즈 학원이 증가하는추세가 두드러지고 있으며, 어릴때부터 교육을 실시하는, 조기교육의 필요성이 확산되어 유년기 아동을 대상으로 하는 전문학원들이 빠르게 증가하고 있습니다.

[경기변동의 특성]
교육서비스 산업의 경우 경기의 흐름이 비탄력적으로 거의 일정하다는 장점이 있으 나 정부의 교육방침 및 제도에 큰 영향을 받을수 있습니다. 

[경쟁요소]
각 학원들이 난립했던 시기를 지나 조정되는 시기이며, 이를 기점으로 브랜드가치가 높은 유명대형학원들과 경쟁이 심화될것으로 예상되고 있습니다.

[자원조달상의 특징]
학원에서 필요한 중요한 자원으로 강사 수급, 학원 내 전산 운영 체제, 강의실 등의 시설 등이 있습니다. 특히 가장 중요한 강사를 수급함에 있어 명문대 출신, 경력자 위주의 우수한 강사진을 구축하여 이에 따른 강사료가 부분적으로 문제가 되고 있으나, 전산 운영체제나 강의실은 자체 인터넷 사업부서 신설과 당사 자가 건물사용으로 어려움이 없을 것으로 보입니다. 

[사업현황]

교육사업 부문은 학생 수는 감소하는데 반해 시장에 신규 진입하는 학원들의 숫자는 증가하여 경쟁이 더욱더 치열해있어 최근 3년간 매출액이 점진적으로 감소추세에 있으며, 수익성이 크게 저하되고 있습니다.

회사는 학구열이 높은 서울 목동 지역의 영어유치원 운영으로 수익성을 높이는 한편 비수익자산등의 매각 및 사업부진 사업장의 정리 등 구조조정을 통해 흑자전환을 할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 2000년부터 사업다각화의 일환으로 개시한 분양사업과 오프라인 입시학원을 운영하는 교육 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

분양사업은 국내외 불안한 경제여건으로 인해 현재 신규로 사업을 진행하고 있는 현장은 없으며, 부동산 경기가 안정되는 시기에 발 맞춰 수익성을 갖춘 유망한 사업부지를 중심으로 사업을 진행할수 있도록 준비 중에 있습니다. 교육사업부문은 실적이 부진한 사업장을 정리하고 새롭게 부각되는 교육특화지역 위주로 사업장을 개설하여 수익성개선을 위해 노력하고 있습니다.

외식사업은 기존사업의 확대 및 신규 매장을 검토 중이며, 기존 사업 외 신규 사업을 통해 매출 증대와 지속적인 흑자를 기록 할 수 있도록 노력하겠습니다.

회사는 사업다각화의 일환으로 자회사인 ㈜얼반웍스는 2013년 5월 16일 신규사업의일환으로 매니지먼트 및 광고대행업 등 을 영위하는 연예 매니지먼트 회사인 ㈜얼반웍스 이엔티 지분 900,000주(90%)를 취득하여 자회사 로 편입하였습니다. 손자회사인 ㈜얼반웍스이엔티는 2017년 01월 15일 이사회 결의를 통하여 2017년 2월28일 이스타아카데미와 합병을 하였으며 현재 자회사가 보유중인 얼반웍스이엔티의 주식은 1,800,000주이며 70%의 지분을 보유하고 있습니다 . 2016년 12월 26일 이사회 결의를 통하여 자회사가 보유중인 주식회사 얼반웍스뉴미디어의 100,000주중 300,000주를 증자하여 현재 자회사가 보유중인 얼반웍스뉴미디어의 주식은 240,000주이며 60%의 지분을 보유하고 있습니다.

2016년 06월 15일 사업다각화의 일환으로 일반영화 및 비디오물 제작 및 영화콘텐츠 기획개발 등의 사업을 영위하는 (주)얼반웍스필름을 설립하였습니다.

자회사인 ㈜얼반웍스미디어는 2016년 12월 26일 이사회 결의를 통하여 자회사가 보유중인 주식회사 얼반웍스필름의 100,000주중 100,000주를 증자하여 현재 자회사가 보유중인 얼반웍스필름의 주식은 120,000주이며 60%의 지분을 보유하고 있습니다.

2019년에는 신규 외식 사업 및 기존사업의 확대를 통해 매출증대와 지속적인흑자를 기록 할 수 있도록 노력하겠습니다

(2) 시장점유율

사업부분
제39기
제38기
제37기

분양사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

교육사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

임대사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

(3) 시장의 특성

수요자의 구성 : 부동산사업 - 일반인 ( 실수요자를 포함한 투자자 ), 각종법인
 교육사업 - 영어유치원(5세~7세) 및 초등부 임대사업 - 각종 법인 및 일반인
 외식사업 - 일반인(회사원,학생,주부)

현재 주력사업인 부동산 분양사업은 정부정책의 영향을 가장 많이 받는 부문입니다. 특히 투기억제, 부동산 안정대책과 개발이라는 양 측면의 정책이 맞물려 많은 변화가있는 영역입니다. 분양사업은 부동산 경기침체로 그동안 주춤하였으나 적절한 시기에 곧 재개할 계획이며, 교육사업은 대형학원 뿐만 아니라 군소학원들까지 난립하여 시장에서 점점 경쟁이 심화되고 있는 실정이나 우수강사영입 및 지역내 인지도강화를 통해 점유율을 높이도록 노력하고 있습니다. 외식사업은 기존 사업장 외에 신규 프렌차이즈 런칭 및 신메뉴 개발로 자체 프렌차이즈 사업을 진행하여 타 업체들과 경쟁에서 우위를 점할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 당사는 서울시 양천구 신정동 127-2일대 재건축 토지를 매각 추진중이며, 신규 사업 부지도 검토 중입니다.

(5) 조직도

2018조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 개별재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 39 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 38 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과목
제 39 (당)기말
제 38 (전)기말

자 산

유동자산
27,501,276,211
30,124,860,243

현금및현금성자산
40,997,530
4,342,950,003

매출채권
723,754,327
721,220,183

재고자산
22,194,009,845
22,849,934,785

기타유동금융자산
4,466,241,471
2,005,471,914

기타유동자산
72,523,848
156,702,102

당기법인세자산
3,749,190
48,581,256

비유동자산
50,838,869,533
52,721,827,765

유형자산
37,419,465,988
37,630,102,228

무형자산
1,339,204,163
839,432,499

투자부동산
2,121,881,212
4,208,012,598

종속기업및관계기업투자
8,322,838,170
8,322,838,170

당기손익-공정가치 측정 금융자산
17,360,000
-

기타비유동금융자산
1,618,120,000
1,008,200,000

이연법인세자산
-
713,242,270

자 산 총 계
78,340,145,744
82,846,688,008

부 채

유동부채
30,033,237,443
30,914,139,784

단기차입금
18,607,962,335
27,707,870,000

기타유동금융부채
10,744,217,031
2,435,788,431

기타유동부채
681,058,077
770,481,353

비유동부채
11,510,484,525
7,805,702,291

확정급여부채
696,666,668
580,000,001

장기차입금
9,000,000,000
-

기타비유동금융부채
1,698,066,420
7,001,122,400

기타비유동부채
40,943,676
224,579,890

이연법인세부채
74,807,761
-

부 채 총 계
41,543,721,968
38,719,842,075

자 본

자본금
21,425,800,000
21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152
877,119,152

기타자본항목
(1,618,627,454)
(1,618,627,454)

이익잉여금
16,112,132,078
23,442,554,235

자 본 총 계
36,796,423,776
44,126,845,933

부 채 및 자 본 총 계
78,340,145,744
82,846,688,008

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

매출액
6,010,263,385
37,523,201,177

매출원가
3,362,034,487
31,856,372,471

매출총손실
2,648,228,898
5,666,828,706

판매비와관리비
3,307,226,875
3,632,406,281

영업손익
(658,997,977)
2,034,422,425

금융손익
(5,530,449,028)
(2,310,018,463)

금융수익
117,062,291
255,358,669

금융비용
5,647,511,319
2,565,377,132

기타영업외손익
(366,156,045)
(95,454,417)

기타영업외수익
1,777,291,340
1,993,367,248

기타영업외비용
2,143,447,385
2,088,821,665

법인세비용차감전순손실
(6,555,603,050)
(371,050,455)

법인세비용
774,819,107
17,828,983

당기순손실
(7,330,422,157)
(388,879,438)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손실
(7,330,422,157)
(388,879,438)

주당손실

기본주당손실
(188)
(10)

희석주당손실
(188)
(10)

이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
15,034,147,713
22,364,569,870

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,364,569,870
22,753,449,308

2. 당기순이익(손실)
(7,330,422,157)
(388,879,438)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
15,034,147,713
22,364,569,870

자 본 변 동 표

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
23,831,433,673
44,515,725,371

당기순이익
-
-
-
(388,879,438)
(388,879,438)

2017.12.31(전기말)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
23,442,554,235
44,126,845,933

2018.01.01(당기초)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
23,442,554,235
44,126,845,933

당기순이익
-
-
-
(7,330,422,157)
(7,330,422,157)

2018.12.31(당기말)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
16,112,132,078
36,796,423,776

현 금 흐 름 표

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

영업활동으로인한현금흐름

(2,223,407,925)

26,165,109,000

영업에서 창출된 현금
(760,707,826)

28,278,344,363

당기순이익(손실)
(7,330,422,157)

(388,879,438)

조정
6,770,375,328

4,540,062,447

재고자산평가손실

대손상각비

(58,349,390)

기타의대손상각비
1,427,883,697

978,253,165

매도가능증권평가손실
10,166,860

감가상각비
392,426,147

378,628,972

무형자산상각비
228,336

1,992,677

임대사업매출액
(459,297,710)

(324,971,607)

유형자산처분손실

2,782,083

무형자산손상차손

46,472,000

이자비용
2,005,338,278

2,565,377,132

지급보증료
3,632,006,181

유형자산처분이익
(728,000)

(4,250,000)

무형자산처분이익

매도가능금융자산처분이익

투자자산처분이익
(1,734,251,683)

종속기업투자처분이익

종속기업투자손상차손
720,000,000

관계기업투자손상차손

1,057,330,797

법인세비용
774,819,107

17,828,983

이자수익
(86,763,377)

(255,358,669)

기타의대손충당금환입
(22,739,619)

재고자산평가충당금환입
(21,662,693)

잡이익

선급리스료 상각

17,659,637

퇴직급여
116,666,667

116,666,667

잡손실
16,283,137

유형자산손상차손

자산및부채의 증감
(200,660,997)

24,127,161,354

매출채권의 감소(증가)
(2,534,144)

(298,317,011)

미수금의 감소
(357,680)

(2,636,900)

선급금의 감소
25,698,422

(81,644,600)

선급비용의 감소(증가)
(8,214)

1,565,703

재고자산의 감소(증가)
677,587,633

29,344,379,900

부가세대급금의 증가

미지급금의 증가
10,843,537

(24,647,199)

선수금의 증가(감소)
91,637,867

(4,896,200,840)

예수금의 증가
94,600,352

(10,337,699)

미지급비용의 증가
11,871,230

임대보증금의 증가
(1,110,000,000)

95,000,000

부채성충당부채의 감소

법인세의 납부
58,062,990

(55,179,980)

이자의 지급
(1,544,686,605)

(2,284,349,658)

이자의 수취
23,923,516

226,294,275

투자활동으로인한현금흐름

(1,978,636,883)

1,665,700,886

투자활동으로인한현금유입액
4,015,448,869

10,279,982,664

단기대여금의 감소
92,739,619

9,398,746,835

매도가능증권의 취득
171,981,250

매도가능금융자산의 처분

보증금의 감소

125,000,000

단기금융상품의 감소

745,385,829

회원권의 처분

투자부동산의 처분
3,750,000,000

관계기업투자의 감소

종속기업투자의 감소

유형자산의 처분
728,000

10,850,000

투자활동으로인한현금유출액
(5,994,085,752)

(8,614,281,778)

장기금융상품의 증가
(94,920,000)

(94,920,000)

단기금융상품의 증가
(11,067,604)

단기대여금의 증가
(3,870,000,000)

(7,842,015,075)

보증금의증가
(515,000,000)

(243,195,453)

유형자산의 취득
(83,590,038)

(387,679,250)

무형자산의 취득
(500,000,000)

(46,472,000)

매도가능증권의 처분
(199,508,110)

종속기업투자의 증가
(720,000,000)

건설중인자산의 취득

재무활동으로인한현금흐름

(99,907,665)

(24,207,527,505)

재무활동으로인한현금유입액
11,555,962,335

51,796,266,981

단기차입금의증가
2,555,962,335

51,796,266,981

장기차입금의증가
9,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(11,655,870,000)

(76,003,794,486)

단기차입금의감소
(11,655,870,000)

(76,003,794,486)

현금의증가(감소)

(4,301,952,473)

3,623,282,381

기초의현금
4,342,950,003

719,667,622

기말의현금
40,997,530

4,342,950,003

주1) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

(2) 연결재무제표(K-IFRS)

연 결 재 무 상 태 표

제 39 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 38 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 이스타코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 39 (당)기말
제 38 (전)기말

자 산

유동자산
29,977,363,855
34,656,251,422

현금및현금성자산
329,946,212
5,001,073,199

매출채권
1,394,166,769
1,914,488,108

재고자산
22,194,009,845
22,849,934,785

기타유동금융자산
4,401,155,548
1,729,948,552

기타유동자산
1,653,660,311
3,109,748,062

당기법인세자산
4,425,170
51,058,716

비유동자산
50,362,908,511
53,485,752,972

유형자산
37,604,919,727
37,942,919,493

무형자산
1,339,204,163
839,432,499

투자부동산
2,121,881,212
4,208,012,598

관계기업투자
7,301,773,909
7,781,609,387

당기손익-공정가치 측정 금융자산
17,360,000
-

기타비유동금융자산
1,977,769,500
1,533,963,120

이연법인세자산
-
1,179,815,875

자 산 총 계
80,340,272,366
88,142,004,394

부 채

유동부채
33,016,090,163
39,838,751,720

매입채무
491,455,648
1,059,524,957

단기차입금
20,417,962,335
31,643,870,000

유동성장기차입금
130,000,000
500,000,000

전환사채
2,772,159,680
3,124,598,358

기타유동금융부채
8,409,282,040
2,413,970,678

기타유동부채
795,230,460
1,096,787,727

비유동부채
12,921,276,415
8,998,318,907

확정급여부채
1,507,458,558
1,642,616,617

장기차입금
10,000,000,000
130,000,000

기타비유동금융부채
1,298,066,420
7,001,122,400

기타비유동부채
40,943,676
224,579,890

이연법인세부채
74,807,761
-

부 채 총 계
45,937,366,578
48,837,070,627

자 본

지배지분
36,932,757,431
41,349,624,888

자본금
21,425,800,000
21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152
877,119,152

기타자본항목
(100,089,007)
117,324,359

이익잉여금
14,729,927,286
18,929,381,377

비지배지분
(2,529,851,643)
(2,044,691,121)

자 본 총 계
34,402,905,788
39,304,933,767

부 채 및 자 본 총 계
80,340,272,366
88,142,004,394

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이스타코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

매출액
26,567,531,413
53,879,625,085

매출원가
23,167,943,350
46,445,373,253

매출총손실
3,399,588,063
7,434,251,832

판매비와관리비
6,079,194,612
7,408,915,636

영업손익
(2,679,606,549)
25,336,196

금융손익
(2,191,896,284)
(2,672,899,426)

금융수익
465,179,417
253,073,070

금융비용
2,657,075,701
2,925,972,496

기타영업외손익
888,626,326
200,379,482

기타영업외수익
2,030,481,327
1,993,742,381

기타영업외비용
1,141,855,001
1,793,362,899

법인세비용차감전순손실
(3,982,876,507)
(2,447,183,748)

법인세비용
1,241,392,712
535,079,281

당기순손실
(5,224,269,219)
(2,982,263,029)

기타포괄손익
257,864,492
46,574,394

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
257,864,492
46,574,394

당기총포괄손실
(4,966,404,727)
(2,935,688,635)

당기순손실의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(4,158,737,060)
(1,863,176,297)

비지배지분
(1,065,532,159)
(1,119,086,732)

당기총포괄손실의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(4,004,018,365)
(1,835,231,661)

비지배지분
(962,386,362)
(1,100,456,974)

주당손실

기본주당손실
(107)
(48)

희석주당손실
(107)
(48)

연 결 자 본 변 동 표

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이스타코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총계

2017.01.01 (전기초)
21,425,800,000
877,119,152
(128,584,974)
20,764,613,038
(698,324,814)
42,240,622,402

당기순이익
-
-
-
(1,863,176,297)
(1,119,086,732)
(2,982,263,029)

종속기업간 합병
-
-
245,909,333
-
(245,909,333)
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
27,944,636
18,629,758
46,574,394

2017.12.31 (전기말)
21,425,800,000
877,119,152
117,324,359
18,929,381,377
(2,044,691,121)
39,304,933,767

2018.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
117,324,359
18,929,381,377
(2,044,691,121)
39,304,933,767

당기순이익
-
-
-
(4,158,737,060)
(1,065,532,159)
(5,224,269,219)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
477,225,840
477,225,840

회계정책변경
-
-
-
(195,435,726)
-
(195,435,726)

파생금융부채평가
-
-
(217,413,366)
-
-
(217,413,366)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
154,718,695
103,145,797
257,864,492

2018.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
14,729,927,286
(2,529,851,643)
34,402,905,788

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 38 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 이스타코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

영업활동으로인한현금흐름

(2,778,036,237)

24,169,201,990

영업에서 창출된 현금
(1,167,991,306)

26,404,913,052

당기순이익(손실)
(5,224,269,219)

(2,982,263,029)

조정
3,331,914,437

5,677,850,057

감가상각비
540,154,095

531,095,934

매도가능증권평가손실
10,166,860

무형자산상각비
228,336

1,992,677

유형자산처분손실

2,782,083

유형자산손상차손

무형자산손상차손
4,161,240

46,472,000

지분법손실
479,835,478

751,943,886

이자비용
2,659,354,272

2,923,552,565

유형자산처분이익
(728,000)

(4,250,000)

매도가능금융자산처분이익

대손상각비

20,327,451

매도가능금융자산처분손실

퇴직급여
393,355,964

450,855,896

잡손실
16,283,137

법인세비용(효익)
1,241,392,712

535,079,281

이자수익
(91,764,759)

(252,942,911)

기타의대손충당금환입
(22,739,619)

재고자산평가충당금환입
(21,662,693)

배당금수익

임대사업매출액
(459,297,710)

(324,971,607)

파생상품평가이익
(342,699,091)

용역매출원가

외식사업매출원가

17,659,637

기타의대손상각비
660,125,898

978,253,165

잡이익

투자자산처분이익
(1,734,251,683)

무형자산처분이익

외화환산손실

자산및부채의 증감
724,363,476

23,709,326,024

매출채권의 감소(증가)
518,825,339

(1,060,066,583)

미수금의 감소
6,522,469

(9,649,396)

선급금의 감소(증가)
1,397,740,850

(412,522,101)

선납세금의 감소(증가)

선급비용의 감소(증가)
(15,878,261)

62,683,570

재고자산의 감소(증가)
677,587,633

29,344,379,900

매입채무의 증가
(566,969,309)

444,851,722

미지급금의 감소
60,384,979

41,461,575

선수금의 증가(감소)
(351,756,503)

(4,902,301,545)

예수금의 증가
130,425,005

13,012,988

미지급비용의 증가(감소)
(294,670,735)

201,769,029

임대보증금의 증가
(610,000,000)

95,000,000

선수리스료의 감소

퇴직금의 지급
(173,421,071)

(49,003,612)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(54,426,920)

(60,289,523)

사외적립자산의 증가

충당부채의 감소

-

부가세대급금의 증가

법인세의 납부

59,864,470

(71,005,640)

이자의 지급
(1,698,844,559)

(2,404,644,771)

이자의 수취
28,935,158

239,939,349

배당금의 수취

투자활동으로인한현금흐름

(1,140,247,685)

2,026,554,038

투자활동으로인한현금유입액
4,163,847,489

10,331,319,744

단기대여금의 감소
92,739,619

9,398,746,835

매도가능증권의취득
171,981,250

단기금융상품의 감소

745,385,829

투자부동산의 처분
3,750,000,000

매도가능금융자산의 처분

-

관계회사투자의 처분

유형자산의 처분
728,000

10,850,000

차량운반구의 처분

회원권의 처분

보증금의 감소
148,398,620

176,337,080

투자금의 회수

투자활동으로인한현금유출액
(5,304,095,174)

(8,304,765,706)

단기금융상품의 증가
(11,067,604)

장기금융상품의 증가
(94,920,000)

(94,920,000)

매도가능증권의처분
(199,508,110)

단기대여금의 증가
(3,870,000,000)

(7,342,015,075)

차량운반구의 취득

(25,697,500)

보증금의 증가
(534,870,150)

(371,413,153)

유형자산의 취득
(93,729,310)

(424,247,978)

무형자산의 취득
(500,000,000)

(46,472,000)

재무활동으로인한현금흐름

(752,843,065)

(22,611,527,505)

재무활동으로인한현금유입액
13,089,026,935

54,346,266,981

단기차입금의 증가
3,615,962,335

54,216,266,981

장기차입금의 증가
9,000,000,000

130,000,000

전환사채의 증가

납입자본금의 증가
473,064,600

재무활동으로인한현금유출액
(13,841,870,000)

(76,957,794,486)

단기차입금의 감소
(13,841,870,000)

(76,957,794,486)

장기차입금의 감소

현금의증가

(4,671,126,987)

3,584,228,523

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가

기초의현금
5,001,073,199

1,416,844,676

기말의현금
329,946,212

5,001,073,199

주1) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제39기
제38기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
(5,224)
(2,982)

주당순이익 (원)
(107)
(48)

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법) 본 회사의
공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간매일경제신문에 게재한다.
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.e-starco.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간매일경제신문에 한다.
공고방법의 변경

제9조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

<신설>
제13조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채및신주인수권증권에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨 에 따라 관련 근거 신설

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 <삭제>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 기산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

특정월을 의미하는 용어와 구분되도록 하기 위해 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제17조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① 좌 동

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

특정월을 의미하는 용어와 구분되도록 하기 위해 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제30조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.
제30조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한외부감사인을 선임하며 선임 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
개정 외부감사법 제 10조에 따라 변경된 내용을 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제13조의2,제14조, 제15조 개정 규정은 
『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 승 제
1952.01.23
사내이사
최대주주
이사회

김 정 렬
1943.01.04
사외이사
-
이사회

김 중 영
1942.07.04
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 승 제
(現)(주)이스타코 대표이사
연세대학교 경영학 석사
(주)이스타코 대표이사
(학)국암학원 이사장
기타 참고사항

김 정 렬
-
한국외국어대 석사
은광여자고등학교 교장
없음

김 중 영
(現)(주)이스타코 사외이사
De La Salle-Araneta University
교육경영학 박사
(전)서울사회복지대학원대학교 총장
없음

※ 기타 참고사항
 당사는 운영자금 마련을 위해 최대주주로부터 자금을 기차입하였으며 세부내용은 아래와 같습니다.
 (단위 : 백만원 )

성명
(법인명)
관계
계정과목
이율
변동내역
비고

기초
증가
감소
기말

김승제
대표이사
단기차입금
-
500

500
0
-

합 계

-
500

500
0
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허 양
1960.11.21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허 양
(現)(주)이스타코 감사
서강대학교대학원 졸업국어국문학박사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
2(1)
2(2)

보수총액 내지 최고한도액
9억원
10억원

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억5천만원
1억5천만원

※ 기타 참고사항

- 없음.

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부 결산 일정 및 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 주주총회일은 감사전 (별도/연결)재무제표 증선위 제출, 사업보고서 작성 등 실무적 사안과 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 예상 수령일 등을 종합적으로 검토하여 결정하였습니다

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 
 : (PC) http://evote.ksd.or.kr
 (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리