퀀텀레일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 퀀텀레일

참고서류
3.2
한솔시큐어(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 07 일

권 유 자:

성 명: 한솔시큐어 주식회사
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 306, 5층
전화번호: 02-2082-0777

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한솔시큐어(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한솔인티큐브㈜
최대주주
보통주
2,002,237
27.18%
최대주주
-

Giesecke+Devrient 
Mobile Security GmbH
2대주주
보통주
1,200,000
16.29%
2대주주
-

박상진
대표이사
보통주
50,000
0.68%
대표이사
-

계
-
3,252,237
44.15%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이지선
-
-
직원
-

김재삼
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 11 일, 
 (종료일) - 2019 년 3 월 27 일 제 19기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장권유에관한사항"안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 3월 27일 9시 
(장소) - 서울시 구로구 디지털로 306 지하1층 세미나실
 (구로동 대륭포스트타워 2차)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이지선
(부서 및 직위) 경영지원팀 과장 
(연락처) 02-2082-0775 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 한솔시큐어주식회사의 매출액은 13,424백만원으로 전기대비 1,684백만원
(-11.15%) 감소하였고, 영업이익은 △1,490백만원으로 전기대비 383백만원
(20.43%) 증가하였습니다. 당기순이익은 △4,920백만원으로 전년대비 10,327백만원 감소하였습니다. 이는 해외주식 평가 손실 및 법인세 비용(이연법인세 누적액 비용)에 따른 것입니다. 

당사가 영위하는 사업의 영업상황은 다음과 같습니다.

① 통신부문

당사는 2003년부터 통신부문의 USIM(Universal Subscriber Identity Module, 범용가입자식별모듈) Chip 개발에 착수하여 2006년 세계 최초로 Multi-Application in 
One-Chip 형태의 USIM Combi Chip 개발에 성공하였으며, 2010년 GLOBAL 표준인 NFC표준규격에 최적화된 NFC-USIM을 개발 및 상용화하였습니다.

이외에도 꾸준한 연구개발 투자로 차세대 USIM 제품인 M2M USIM 및 BLE 기반의 USIM 등 다양한 응용 기술력을 확보하고 있습니다. 이동통신시장에 화두가 되고 있는 모바일 페이먼트의 NFC기술과 관련하여 회사는 국내업체 중 SKT 및 KT향 
이동통신사의 NFC-USIM 기술개발 및 공급사업자로 선정되었습니다.

또한 독일 G+D사와 파트너쉽 및 통신, 금융, 제조 각 산업, 기업에 적합한 Digital 
Security 솔루션, eSIM 솔루션의 국내 독점 공급 계약을 체결하여 사업다각화 추진을 위한 성장 동력으로 삼고 있습니다. 
세계최대 모바일 전시회 MWC 2019에서 가장 큰 화두는 5세대 이동통신(5G) 였습니다. 5G는 초고속, 초저지연, 초다연결 특성을 가지며, 기존 4G보다 20배 빠른 데이터전송속도를 구현하고, 통신에 걸리는 응답시간도 4G의 10분의 1 수준인 0.001초입니다. IoT(사물인터넷) 기기 100만개 이상을 동시에 연결할 수도 있어 많은 양의 데이터를 중앙 서버와 끊김 없이 주고받아야 하는 자율주행차, IoT 등 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽힙니다. 당사는 국내 이동통신 3사의 5세대 이동통신(5G) 
서비스 상용화에 맞춰 G+D와 협업을 통해 5G 관련 USIM 및 보안솔루션을 을 개발하고 있습니다. 

② 금융부문

통신부문에 주력해 온 당사는 포트폴리오 다변화를 위해 금융카드 사업을 추진하여, 국내시장을 중심으로 금융카드를 공급하고 있으며 시장 다변화를 위해 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스
 템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

한솔시큐어 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산

20,992,544,062
26,402,945,565

현금및현금성자산

1,587,049,546
2,504,888,863

매출채권 및 기타수취채권

2,559,735,896
1,685,061,279

미청구공사
42,717,000
868,298,108

재고자산

245,975,541
612,501,521

유동만기보유금융자산

-
32,255,000

기타유동금융자산

16,255,093,270
20,251,797,340

기타유동자산

259,949,719
430,831,304

당기법인세자산

42,023,090
17,312,150

비유동자산

3,334,948,329
3,673,475,199

장기금융상품

2,000,000
2,000,000

매도가능금융자산

-
210,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
120,828,000
-

만기보유금융자산

-
1,275,000

상각후원가측정유가증권
1,275,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,661,435,885
-

유형자산

496,970,323
610,658,967

무형자산

738,892,429
827,364,253

순확정급여자산
313,546,692
-

이연법인세자산

-
2,022,176,979

자산총계

24,327,492,391
30,076,420,764

부채

유동부채

2,374,807,879
2,708,134,577

매입채무 및 기타지급채무

2,010,763,434
2,534,824,445

초과청구공사
33,313,890
9,944,935

충당부채

-
8,774,269

기타유동부채

330,730,555
154,590,928

비유동부채

-
93,956,864

순확정급여부채

-
93,956,864

부채총계

2,374,807,879
2,802,091,441

자본

자본금

3,683,037,000
3,683,037,000

기타불입자본

16,047,800,147
16,071,828,026

기타자본구성요소
(69,554,160)
-

이익잉여금

2,291,401,525
7,519,464,297

자본총계

21,952,684,512
27,274,329,323

부채및자본총계

24,327,492,391
30,076,420,764

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

한솔시큐어 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제 19(당)기
제 18(전) 기

매출액

13,424,149,310
15,108,649,781

매출원가

6,671,347,136
8,325,972,759

매출총이익

6,752,802,174
6,782,677,022

판매비와관리비

8,243,165,935
8,655,733,823

영업이익(손실)

(1,490,363,761)
(1,873,056,801)

금융수익

397,181,382
141,164,049

금융비용

1,631,423,696
244,674,322

기타영업외수익

8,700,314
7,269,686,407

기타영업외비용

22,364,123
2,118,624

지분법관련손익

(53,020,796)
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,791,290,680)
5,291,000,709

법인세비용(수익)

2,128,689,819
(106,641,418)

당기순이익(손실)

(4,919,980,499)
5,397,642,127

기타포괄손익

(289,916,694)
87,395,108

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(391,210,494)
87,395,108

확정급여제도의 재측정요소

(391,210,494)
87,395,108

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

101,293,800
-

지분법자본변동

101,293,800
-

당기총포괄손익

(5,209,897,193)
5,485,037,235

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(668)
756

희석주당이익(손실)

(668)
756

-이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19기
2018년 1월 1일부터
2018년 12월 31일까지
제 18기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

처분예정일

2019년 3월

27
일

처분확정일
2018년 3월 28일

한솔시큐어 주식회사
(단위 :원 )

구 분
제 19기
제 18기

I. 처분전이익잉여금
2,242,072,933
7,470,135,705

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,470,135,705
1,985,098,470

2. 확정급여부채 재측정요소
(308,082,273)
87,395,108

3. 당기순이익(손실)
(4,919,980,499)
5,397,642,127

II. 이익잉여금 처분액

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,242,072,933

7,470,135,705

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

한솔시큐어 주식회사
(단위 :원 )

과 목

자본금

기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

총 계

주식발행초과금
주식선택권
소계

2017.1.1 (전기초)
3,083,037,000
8,983,487,199
31,273,037
9,014,760,236
-
2,034,427,062
14,132,224,298

당기순이익
-
-
-
-
-
5,397,642,127
5,397,642,127

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
87,395,108
87,395,108

주식선택권
-
-
11,138,790
11,138,790
-
-
11,138,790

유상증자
600,000,000
7,045,929,000
-
7,045,929,000
-
-
7,645,929,000

2017.12.31 (전기말)
3,683,037,000
16,029,416,199
42,411,827
16,071,828,026
-
7,519,464,297
27,274,329,323

2018.01.01 (당기초)
3,683,037,000
16,029,416,199
42,411,827
16,071,828,026
-
7,519,464,297
27,274,329,323

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(4,919,980,499)
(4,919,980,499)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(308,082,273)
(308,082,273)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(69,554,160)
-
(69,554,160)

주식선택권
-
-
(24,027,879)
(24,027,879)
-
-
(24,027,879)

2018.12.31 (당기말)
3,683,037,000
16,029,416,199
18,383,948
16,047,800,147
(69,554,160)
2,291,401,525
21,952,684,512

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

한솔시큐어 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(1,427,428,409)
1,496,340,358

1. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,675,620,914)
1,417,369,921

(1) 당기순이익
(4,919,980,499)
5,397,642,127

(2) 조정항목
4,140,434,244
(5,583,029,125)

법인세비용(수익)
2,128,689,819
(106,641,418)

감가상각비
270,447,907
211,605,077

무형자산상각비
156,544,026
223,146,439

재고자산평가손실(환입)
(14,522,443)
508,141,893

대손상각비
(3,511,255)
537,269,410

퇴직급여
317,866,068
338,996,328

주식보상비용(환입)
(24,027,879)
11,138,790

이자비용
-
8,914,153

외화환산손실
53,020,550
164,385,237

유형자산처분손실
-
82,951

무형자산손상차손
8,997,373
-

임차료
-
-

환불부채환입
(3,174,269)
(101,236,911)

이자수익
(320,068,021)
(120,238,866)

유형자산처분이익
-
(8,817,182)

매각예정비유동자산처분이익
-
(8,951,136)

매도가능금융자산처분이익
-
(7,238,658,250)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,571,063,490
-

외화환산이익
(53,927,543)
(2,165,640)

지분법관련손익
53,020,796
-

기타비용
15,625
-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(896,074,659)
1,602,756,919

매출채권의 감소(증가)
(794,451,187)
379,081,131

기타수취채권의 감소(증가)
796,877,034
(661,797,298)

기타유동자산의 감소
140,588,385
654,334,602

재고자산의 감소
411,341,623
1,259,502,076

매입채무의 증가(감소)
(1,127,448,295)
584,170,961

기타지급채무의 증가(감소)
(54,124,052)
125,599,917

기타유동부채의 증가(감소)
199,508,582
(265,351,210)

순확정급여채무의 감소
(468,366,749)
(472,783,260)

2. 이자의 수취
272,903,445
103,504,893

3. 이자의 지급
-
(8,914,153)

4. 법인세의 납부
(24,710,940)
(15,620,303)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
509,594,436
(6,971,195,261)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,102,255,000
13,242,357,159

만기보유금융자산의 회수
32,255,000
12,235,000

단기금융상품의 회수
20,000,000,000
-

매각예정비유동자산의 처분
-
220,000,000

매도가능금융자산의 처분
-
13,000,431,250

유형자산의 처분
-
9,690,909

관계기업투자주식의 처분
70,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,592,660,564)
(20,213,552,420)

유형자산의 취득
156,759,263
167,079,526

무형자산의 취득
77,085,200
46,472,894

단기금융상품의 취득
16,003,295,930
20,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
3,232,499,375
-

지분법적용투자주식의 취득
123,020,796
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,645,929,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
7,645,929,000

유상증자
-
7,645,929,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-
(1,000,000,000)

단기차입금의 상환
-
1,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(917,833,973)
1,171,074,097

V. 기초 현금및현금성자산
2,504,888,863
1,341,087,098

VI. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,344)
(7,272,332)

VII. 기말 현금및현금성자산
1,587,049,546
2,504,888,863

- 재무제표에 대한 주석
재무제표에 대한 주석은 '주주총회소집공고(2019.03.07)' 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19기 (당)
제18기 (전)

주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박상준
1962.05.16
사내이사
없음
이사회

류창성
1973.01.18
사내이사
없음
이사회

홍순모
1966.07.09
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박상준
경영총괄

□ 서강대 경영학과 졸업

□ 前 SK텔레콤 신사업추진단 전무

□ 前 SK텔링크 대표이사

□ 前 한솔인티큐브㈜ 대표이사

□ 現 한솔시큐어㈜ 집행임원

-

류창성
전략혁신

□ 연세대 기계공학과 졸업

□ 前 삼일PwC 컨설팅본부 Senior Manager

□ 前 한솔홀딩스㈜ HMES 부장

□ 現한솔시큐어㈜ 전략혁신 담당임원

-

홍순모
경영지원

□ 경희대 경제학과 졸업

□ 前 한솔제지㈜ 경영지원팀장

□ 前 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장

□ 現한솔시큐어㈜ 경영지원 담당임원

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②
회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다

제8조 (주권의 발행)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②
<삭제>

조항 유지

주권 전자등록 의무화에 따라삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행 하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록 한다.

주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 대하여 전자등록관련 근거 조항 신설

(신설)

제12조 (주식매수선택권)

⑦
회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다. 
 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통 주식 (또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 
 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통 주식 (또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법
 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가 와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

표준정관에 맞게 조항 신설

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리 사주 조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로자복지기본법
제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주 매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 우리사주매수선택권의 행사 가격은 근로자복지기본법 시행 규칙
제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

제12조의2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리 사주 조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로자복지기본법
제39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에 서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 우리사주매수선택권의 행사 가격은 근로자복지기본법 시행 규칙
제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

관련 법규 규정 조항에 맞게 수정

관련 법규 규정 조항에 맞게 수정

제15조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치 하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치 하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인 을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인 에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때 에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 개정에 따른 
 문구 정비

(신설)

제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 발행하는 모든 사채권 및 신주인수권증서에 대하여 전자등록관련 근거 조항 신설

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조 (소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준 정관 개정에 따른 문구 정비

제 55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의
규정에
의
한
감
사인선임위원회(또는 감사 위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의
규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부 감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

부칙(시행일자)

부칙(시행일자)

(시행일) 이 정관은 2019년 03월 27일 부터 개정 시행한다. 
 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조, 제19조의2 및 제22조의 개정 규정은 『주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 및VISION 달성을 위한 임원의 적극적인 참여 및 협조를 유도

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박상준
등기이사
대표이사
보통주
107,093주(예정)

총( 1 )명

총(107,093)주

※ 상기 주식수는 주총당일 행사가격에 따라 변경될 수 있음.

※ 상기 대상자는 금번 제 19기 주주총회에서 사내이사로 선임될 예정임.

※ 제18기 정기주주총회에서 부여한 주식매수선택권 69,400주(대상자:박상진 
 대표이사)는 2019년 3월 27일 개최예정인 이사회에서 부여 취소 예정임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 107,093주 (주주총회 당일 확정)
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회 당일 확정
 (상법 제340조의2제4항 규정을 준용)
- 행사기간 : 부여3년 경과 후 2년 이내 행사
-

기타 조건의 개요
부여수량은 주총 시점에서 행사가격의 변동에 따라 재조정될 수 있으며, 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있다. 그 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,366,074주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식(또는 우선주식)
1,104,911주
1,035,511주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
1
보통주
41,400주
-
41,400주
-

2017년
2017.03.31
1
보통주
38,400주
-
38,400주
-

2018년
2018.03.28
1
보통주
69,400주
-
-
69,400주

계

총(1)명

총(149,200)주
총( - )주
총(79,800)주
총(69,400)주

주) 상기 2016년과 2017년에 부여된 주식은 각각 2017.02.28, 2018. 02.19 개최된 이사회에서 임원 보상제도 변경으로 인해 부여가 취소되었으며, 
2018.03.28 부여되었던 주식은 2019.03.27 개최되는 이사회에서 부여가 취소될 
예정임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 임원에게 지급할 퇴직금에 대한 지급규정의 용어 및 지급율을 세분화 하여 정함.

2) 퇴직금 지급 규정 주요 개정 내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은
상근 등기이사
및 상근집행임원을 말한다.

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은
상근 집행임원과 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인자를 말한다.

정의 구체화에
따른 문구수정

제5조 (퇴직금 지급율)
임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같이 한다.

구분
지급율
비고

대표이사
재임기간 1년에 대해 2.5~5
-

집행임원
재임기간 1년에 대해 1~4
-

단, 개인별 지급율은 임원선임 및 직위변동 시에 이사회 결의로 정한다.

제 5조 (퇴직금 지급율) 
임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같이 한다.

직위
지급율
비고

고문 ·회장 ·
부회장 ·사장A ·사장B
재임 1년에 대하여 5
-

사장C ·부사장S ·
부사장J ·대표상무S ·대표상무J
재임 1년에 대하여 4
-

상무S ·상무J
재임 1년에 대하여 2.5
-

* <단서조항 삭제>

직위 및

지급율 구체화

제9조 (기타)

이사회 결의를 통해 적용대상 및 지급율을 제한할 수 있다.

제9조 (기타)

<삭제>

조항 삭제