대웅 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 대웅

주주총회소집공고
2.7
대웅

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화)02-550-8800

(홈페이지)http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 장 영 호

(전 화)02-2190-6969

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

제59기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제16조에 의거하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2019년 3월 22일(금) 오전 10시 30분

2. 장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고

제59기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ※주당 배당금 100원

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 윤재춘

- 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이건행

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월

주 식 회 사 대 웅

대 표 이 사 윤 재 춘

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이건행
(출석률: 100%)
이오영
(출석률: 100%)
김종국
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.28
1. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건
2. 제 58기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
-

2
2018.09.21
1. 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

※이오영, 김종국 사외이사는 18년 3월 23일 개최된 정기주주총회에서 신규 선임되어 18년 2월 28일 개최된 이사회에는 출석 대상이 아닙니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
25
1.16
0.39
-

※주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대웅제약
(계열사)
매출, 매입
2017.1~2017.12
454
13.2%

※ 자산대비 비율임.

III. 경영참고사항

※ 당사는 지주회사로서, 주요 자회사인 대웅제약, 대웅바이오 (최근 사업연도 기준 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 100분의 75에 해당하는 자회사들) 및 주요종속회사인 대웅개발, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD, 요녕대웅제약유한회사, 한올바이오파마, 힐리언스 (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)의 사업부문을 포함하여 기재하여야 합니다.
 대웅 및 DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD는 지주회사이며, 대웅제약 및 대웅바이오,요녕대웅제약유한회사, 한올바이오파마는 '의약품 제조 및 판매(수출포함)' 를 지배적 단일사업 부문으로 영위하는 업체입니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◆ 지주회사 : (주)대웅, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 
순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

※자회사현황

회사명
지분율(%)
업종
비고

대웅제약
40.73
의약품 제조 및 판매
자회사

대웅생명과학
76.78
식품 가공업 및 판매업
자회사

대웅경영개발원
70
경영 및 산업연수사업
자회사

산웅개발
100
용역업
자회사

대웅엔지니어링
61.8
공무, 시설관리 용역업
자회사

팜팩
66.2
의약외품의 포장업
자회사

대웅개발
100
부동산 임대 및 공급업
자회사

IDS&TRUST
81.14
통신관련 기기의 제조 및 판매업
자회사

HR그룹
51.17
리더십교육, 코칭, HR컨설팅, 솔루션
자회사

대웅바이오
100
원료 영업
자회사

일루미네이드
43.3
3D프린터 및 솔루션 연구개발/제조
자회사

㈜에스티에이치이솔루션
60.2
구강위생용품 개발 및 판매
자회사

(주)대웅테라퓨틱스
70
약물전달시스템 관련 의약 기반기술 및 제품 개발
자회사

◆ 의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, (주)대웅바이오, 요녕대웅제약유한회사, 한올바이오파마(주)

1) 세계 제약시장

전세계적으로 인구의 고령화 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 공공의료 서비스 영역이 확대되고 있습니다. 또한 글로벌 경기침체로 인하여 의료비와 약재비를 줄이기 위한 각국 정부의 노력이 계속되고 있습니다. 2011년 이후 블록버스터 의약품들이 대거 특허만료에 직면하면서 특허절벽(Patent Cliff)을 해소하기 위한 구조조정 및 M&A등을 통해 사업재편성에 박차를 가하고 있습니다.

글로벌 제약시장은 경제성장과 의료수요 증가 등으로 2003년 500조원에서 2013년 1,100조원대 시장으로 연 평균 6% 성장했고, 2018년에는 약 1,400조원 규모에 달할 전망입니다. 미국과 유럽, 일본이 전체 시장의 70%대를 차지하고 있으나 이들 국가의 경기 침체 장기화 등에 따라 성장축이 점차 아시아와 중남미 등의 제약산업 신흥 국가들로 이동중에 있습니다. 이른바 파머징 마켓들의 연 평균 성장률은 10%대 이상 고공 행진을 하고 있습니다. 
향후 글로벌 제약시장은 매년 4~7% 성장하여 2020년에 이르러 1조 4,000여억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 최근 Pharmerging 국가의 경제성장, 의료접근성 개선, 의약품 수요 증가 등에 힘입어 전체 시장규모 확대의 견인 역할을 주도하고 있으며, 앞으로도 이러한 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 

첨부1

2) 국내제약산업의 특성

전세계적으로 인구의 고령화 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 공공의료 서비스 영역이 확대되고 있습니다. 또한 글로벌 경기침체로 인하여 의료비와 약재비를 줄이기 위한 각국 정부의 노력이 계속되고 있습니다. 2011년 이후 블록버스터 의약품들이 대거 특허만료에 직면하면서 특허절벽(Patent Cliff)을 해소하기 위한 구조조정 및 M&A등을 통해 사업재편성에 박차를 가하고 있습니다.

글로벌 제약시장은 경제성장과 의료수요 증가 등으로 2003년 500조원에서 2013년 1,100조원대 시장으로 연 평균 6% 성장했고, 2018년에는 약 1,400조원 규모에 달할 전망입니다. 미국과 유럽, 일본이 전체 시장의 70%대를 차지하고 있으나 이들 국가의 경기 침체 장기화 등에 따라 성장축이 점차 아시아와 중남미 등의 제약산업 신흥 국가들로 이동중에 있습니다. 이른바 파머징 마켓들의 연 평균 성장률은 10%대 이상 고공 행진을 하고 있습니다. 
향후 글로벌 제약시장은 매년 4~7% 성장하여 2020년에 이르러 1조 4,000여억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 최근 Pharmerging 국가의 경제성장, 의료접근성 개선, 의약품 수요 증가 등에 힘입어 전체 시장규모 확대의 견인 역할을 주도하고 있으며, 앞으로도 이러한 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 바로 2008년 경제공황에도 불구하고 제약시장의 지속적인 성장 및 의료비 지출액의 증가가 그러한 면을 반영하고 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위 요소

제약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

◆(주)대웅

- 당사는 2002년 10월 1일 회사분할을 통하여 지주회사로 전환되었고 (주)대웅제약, (주)대웅바이오 등 13개 회사를 자회사로 두고 있습니다.
 당사의 주 수익은 자회사에 대한 용역 수익, 임대료수익, 수수료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 향후 자회사들의 자율,책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가 될 것으로 예상됩니다.

◆(주)대웅제약

- 주력제품인 나보타, 올메텍, 우루사, 알비스 등의 꾸준한 성장과 신제품 도입으로 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다.
당사의 17기 (2018.1.1~2018.12.31) 별도 매출액은
9,435억원, 영업이익은
308억원을 달성하였고, 당기순이익은
15억원을 달성하였습니다.

* 시장점유율 [단위:억원]

구분
2016년
2015년
2014년

유한양행
13,120
11,209
10,082

한미약품
6,878
11,132
5,820

녹십자
10,331
9,129
8,543

대웅제약
7,940
8,005
7,272

종근당
8,319
5,925
5441

※ K-IFRS 별도(개별) 기준임

◆대웅바이오(주)

- 신공장 완공 및 고품질의 원료의약품 생산 및 완제의약품 사업 성장을 통해 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다.

당사의 10기 (2018.1.1~2018.12.31) 매출액은 2,767억원, 영업이익은 464억원을 달성하였고, 당기순이익은 360억원을 달성하였습니다.

◆DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG
- 당사는 ㈜대웅제약의 해외진출을 위한 전초기지로서, 현재 중국 요녕대웅제약유한회사를 자회사로 두고 있는 SPC회사입니다.

◆요녕대웅제약유한회사

- 당사는 2008년 7월 요녕성 본계시에 설립되어, 2013년 10월 홍콩 대웅제약에 지분인수를 통하여 대웅그룹에 편입되었습니다. 현재 내용액제 전문 연구소를 개소하였고, cGMP 내용액제 전용 공장 건설을 완료하였으며, 다수 제품의 품목 및 GMP 허가를 준비중에 있습니다. 요녕대웅제약은 요녕성 번시시의 1호 외자투자 기업으로서 정부의 전폭적인 지원 아래 순조롭게 사업을 진행중이며 동북3성을 기점으로 중국 전역, 나아가 세계시장에 최고 품질의 제품을 공급하기 위해 준비하고 있습니다.

◆
한올바이오파마(주)

① 연결기준

2018년도 매출액은 918억원으로 전년동기 842억원 대비 76억원 증가하였으며, 영업이익은 전년동기 35억원 대비 55억원으로 19억 증가, 당기순이익은 전년동기 58억원 대비 33억원으로 25억 감소하였습니다.

② 별도기준

2018년도 매출액은 918억원으로 전년동기 842억원 대비 76억원 증가하였으며, 영업이익은 전년동기 35억원 대비 55억원으로 20억 증가, 당기순이익은 전년동기 58억원 대비 33억원으로 25억 감소하였습니다.

다. 연결재무제표

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

734,218,257,647

718,641,666,027

현금및현금성자산
95,125,339,587

135,155,473,234

단기금융자산
132,559,687,088

129,660,653,127

매출채권및기타채권
196,255,923,764

186,133,589,345

재고자산
287,047,795,492

249,049,364,497

당기손익- 
 공정가치측정금융자산
2,732,871,748

-

반환제품회수권
1,992,066,740

-

당기법인세자산
50,236,696

64,840,974

기타유동자산
18,454,336,532

18,577,744,850

Ⅱ. 비유동자산

857,952,194,108

830,511,516,243

장기금융자산
621,613,410

501,613,410

장기매도가능금융자산
-

15,104,138,559

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
19,023,256,678

-

당기손익- 
 공정가치측정금융자산
1,190,549,290

-

장기매출채권및기타채권
10,737,640,525

8,558,204,942

관계기업투자
19,235,166,152

11,122,258,080

유형자산
609,209,897,120

583,503,204,033

투자부동산
18,784,137,567

14,860,553,838

무형자산
155,492,522,612

180,193,644,719

기타투자자산
-

346,055,695

기타비유동자산
4,501,654,066

224,342,353

이연법인세자산
19,155,756,688

16,097,500,614

자 산 총 계

1,592,170,451,755

1,549,153,182,270

부 채

Ⅰ. 유동부채

382,513,108,950

280,757,954,854

매입채무및기타채무
100,963,974,033

103,869,633,802

단기차입금
7,298,978,258

5,790,172,221

유동성사채
199,864,885,984

89,936,158,180

반품충당부채
-

7,122,745,379

당기법인세부채
28,402,386,008

11,905,403,833

이연수익
1,564,306,848

690,400,775

기타유동부채
44,418,577,819

61,443,440,664

Ⅱ. 비유동부채

245,344,504,160

329,089,578,666

장기매입채무및기타채무
10,877,293,176

13,006,717,700

장기차입금 및 사채
179,685,775,945

289,335,720,446

퇴직급여부채
2,953,491,974

4,740,676,088

이연법인세부채
16,663,463,979

19,897,636,343

기타비유동부채
35,164,479,086

2,108,828,089

부 채 총 계

627,857,613,110

609,847,533,520

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

569,628,170,219

544,622,101,500

자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
171,773,428,246

171,773,428,246

기타자본구성요소
(57,341,844,619)

(54,425,368,543)

이익잉여금
426,125,596,592

398,203,051,797

Ⅱ. 비지배지분

394,684,668,426

394,683,547,250

자 본 총 계

964,312,838,645

939,305,648,750

부 채 및 자 본 총 계

1,592,170,451,755

1,549,153,182,270

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

영업수익

1,231,290,088,657

1,123,956,914,139

영업비용

(1,145,515,461,995)

(1,039,413,903,309)

영업이익

85,774,626,662

84,543,010,830

영업외손익

(24,999,367,152)

(1,026,066,968)

금융수익
11,486,328,684

8,501,059,552

금융원가
(15,364,202,460)

(16,248,402,922)

기타영업외수익
6,453,684,233

24,314,696,311

기타영업외비용
(27,575,177,609)

(17,593,419,909)

법인세비용차감전순이익

60,775,259,510

83,516,943,862

법인세비용

(28,038,883,852)

2,189,931,148

당기순이익

32,736,375,658

85,706,875,010

기타포괄손익

3,284,430,926

(4,002,305,597)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,100,522,316

522,714,702

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,866,905,269

-

평가이익(손실)

보험수리적손익
(334,052,059)

584,413,511

법인세효과
567,669,106

(61,698,809)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,183,908,610

(4,525,020,299)

매도가능금융자산평가손익

(487,058,791)

부의지분법자본변동
882,482,092

(2,009,562,435)

해외사업환산손익
(131,426,522)

(3,374,191,067)

법인세효과
432,853,040

1,345,791,994

총포괄손익

36,020,806,584

81,704,569,413

당기순이익의 귀속

32,736,375,658

85,706,875,010

지배기업의 소유주지분
29,863,274,887

66,250,630,096

비지배지분
2,873,100,771

19,456,244,914

총포괄손익의 귀속

36,020,806,584

81,704,569,413

지배기업의 소유주지분
31,176,824,488

64,427,092,795

비지배지분
4,843,982,096

17,277,476,618

주당순이익

기본및희석주당순이익

692

1,534

연 결 자 본 변 동 표

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익
누계액

2017년 1월 1일(전기초)

29,070,990,000
173,101,109,910
(49,958,398,508)
(2,251,729,850)
335,878,807,461
485,840,779,013
378,791,315,921
864,632,094,934

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

-

66,250,630,096
66,250,630,096
19,456,244,914
85,706,875,010

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(340,892,750)
-
(340,892,750)
(14,271,211)
(355,163,961)

지분법자본변동
-
-
-
(1,567,458,699)
-
(1,567,458,699)
-
(1,567,458,699)

해외사업환산손익
-
-
-
(307,261,592)
-
(307,261,592)
(2,295,136,047)
(2,602,397,639)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

-

392,075,740
392,075,740
130,638,962
522,714,702

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,360,995,650)
(7,679,457,150)

자기주식의 처분

-
-
372,856
-
-
372,856
(7,192,096)
(6,819,240)

종속기업 유상증자

-
(579,510,236)
-
-
-
(579,510,236)
3,006,301,480
2,426,791,244

지분 취득
-
(790,650,774)
-
-
-
(790,650,774)
(1,300,684,146)
(2,091,334,920)

기타
-
42,479,346
-
-
-
42,479,346
277,325,123
319,804,469

2017년 12월 31일(전기말)

29,070,990,000

171,773,428,246

(49,958,025,652)
(4,467,342,891)
398,203,051,797
544,622,101,500
394,683,547,250
939,305,648,750

2018년 01월 01일(당기초)

29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(4,467,342,891)
398,203,051,797
544,622,101,500
394,683,547,250
939,305,648,750

회계정책변경누적효과
-
-
-
(4,232,510,390)
2,364,471,720
(1,868,038,670)
(2,217,344,663)
(4,085,383,333)

2018년 1월 1일(재작성)
29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(8,699,853,281)
400,567,523,517
542,754,062,830
392,466,202,587
935,220,265,417

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
29,863,274,887
29,863,274,887
2,873,100,771
32,736,375,658

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가이익(손실)
-
-
-
579,264,717

579,264,717
2,008,453,590
2,587,718,307

지분법자본변동
-
-
-
1,315,335,132
-
1,315,335,132
-
1,315,335,132

해외사업환산손익
-
-
-
(594,309,936)
-
(594,309,936)
462,883,414
(131,426,522)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
13,259,688
13,259,688
(500,455,679)
(487,195,991)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,360,995,400)
(7,679,456,900)

주식선택권 평가
-
-
-
15,744,401
-
15,744,401
633,053,024
648,797,425

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
102,426,119
102,426,119

2018년 12월 31일(당기말)

29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(7,383,818,967)
426,125,596,592
569,628,170,219
394,684,668,426
964,312,838,645

연 결 현 금 흐 름 표

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,380,803,384

147,774,279,086

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름(주33)
66,956,042,539

158,425,895,675

2. 배당금의 수취
140,129,725

261,257,448

3. 이자의 수취
4,502,666,074

3,840,957,137

4. 이자의 지급
(10,111,152,548)

(10,084,069,356)

5. 법인세의 납부
(16,116,528,216)

(4,669,761,818)

6. 법인세의 환급
9,645,810

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(79,153,174,224)

(82,528,105,987)

단기대여금의 감소
3,574,306,666

96,797,115

단기금융자산의 감소
76,556,338,891

115,649,267,839

당기손익인식금융자산의감소
164,759,100,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
675,750,000

-

장기대여금의 감소
669,620,276

907,776,226

장기금융자산의 감소
256,185,338

297,918,279

유형자산의 처분
5,874,711,351

968,364,084

무형자산의 처분
823,065,200

326,750,020

단기대여금의 증가
(2,222,333,336)

(4,000,000)

단기금융자산의 증가
(58,251,731,219)

(86,441,242,440)

당기손익인식금융자산의증가
(186,846,004,290)

-

종속기업주식의취득
(233,307,358)

-

관계기업투자주식의 취득
(6,600,000,000)

(10,547,442,602)

매도가능금융자산의 취득
(3,922,752,500)

(100,000,000)

장기대여금의 증가
(3,002,673,703)

(226,000,000)

장기금융자산의 증가
(130,000,000)

(352,347,695)

유형자산의 취득
(65,668,602,306)

(74,586,160,424)

무형자산의 취득
(1,407,917,714)

(28,470,003,389)

투자부동산의 취득
(4,056,929,520)

(47,783,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,389,394,279)

(34,846,395,583)

단기차입금의 차입
10,448,787,582

87,038,749,530

사채의 발행
90,000,000,000

90,000,000,000

비지배지분소유주의 종속기업 유상증자
-

3,036,534,415

종속기업지분 추가취득
-

(2,091,334,920)

배당금의 지급
(7,679,456,900)

(7,678,456,900)

단기차입금의 상환
(8,757,317,681)

(105,151,887,708)

사채의 상환
(90,000,000,000)

(100,000,000,000)

장기차입금의상환
(400,000,000)

-

자기주식의 취득
(1,407,280)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

131,631,472

(1,453,129,035)

Ⅴ. 연결범위의 변동

-

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(40,030,133,647)

28,946,648,481

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

135,155,473,234

106,208,824,753

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

95,125,339,587

135,155,473,234

라. 재무제표

※기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,701,437,696

80,675,567,317

현금및현금성자산
8,350,294,455

14,516,639,350

단기금융자산
49,684,586,823

57,386,629,622

매출채권및기타채권
13,316,977,927

8,244,449,426

기타유동자산
1,349,578,491

527,848,919

Ⅱ. 비유동자산

271,758,276,048

256,424,652,252

장기금융자산
8,064,977

8,064,977

장기매출채권및기타채권
3,971,470,598

2,467,727,560

장기매도가능금융자산
-

6,107,505,780

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
10,119,204,008

-

종속기업투자
232,693,288,866

222,793,302,466

관계기업투자
10,194,247,618

10,547,442,602

유형자산
2,282,696,021

1,332,725,113

투자부동산
9,977,626,268

10,090,425,949

무형자산
2,511,677,692

3,077,457,805

자 산 총 계

344,459,713,744

337,100,219,569

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,811,790,251

7,205,060,720

매입채무및기타채무
1,466,330,285

2,213,718,562

당기법인세부채
1,396,131,119

1,291,355,695

이연수익
471,858,426

264,039,017

기타유동부채
3,477,470,421

3,435,947,446

Ⅱ. 비유동부채

10,854,268,581

11,445,222,673

장기매입채무및기타채무
570,359,320

570,359,320

이연법인세부채
10,134,492,754

10,761,017,534

기타비유동부채
149,416,507

113,845,819

부 채 총 계

17,666,058,832

18,650,283,393

자 본

Ⅰ. 자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
164,646,552,992

164,630,808,590

Ⅲ. 기타자본구성요소
(43,535,564,266)

(42,626,041,934)

Ⅳ. 이익잉여금
176,611,676,186

167,374,179,520

자 본 총 계

326,793,654,912

318,449,936,176

부채와 자본총계

344,459,713,744

337,100,219,569

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 영업수익

47,887,031,225

54,733,877,438

재화의 판매로 인한 수익
-

9,808,184,748

용역의 제공으로 인한 수익
32,001,213,593

30,376,732,132

로열티수익
12,925,291,032

11,642,683,958

배당수익
2,960,526,600

2,906,276,600

Ⅱ. 영업비용

(35,926,832,534)

(41,477,413,460)

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 
 대한 매출원가
-

(8,525,959,867)

판매관리비
(21,647,189,801)

(21,915,978,213)

연구개발비
(14,279,642,733)

(11,035,475,380)

Ⅲ. 영업이익

11,960,198,691

13,256,463,978

Ⅳ. 영업외손익

2,017,452,094

890,191,364

금융수익
1,180,775,902

1,301,223,954

금융원가
(33,195)

(7)

기타수익
1,227,716,899

1,244,035,300

기타비용
(391,007,512)

(1,655,067,883)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

13,977,650,785

14,146,655,342

Ⅵ. 법인세비용

(1,665,090,619)

(2,872,446,753)

Ⅶ. 당기순이익

12,312,560,166

11,274,208,589

Ⅷ. 기타포괄손익

333,875,668

(78,470,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
333,875,668

-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
428,045,728

-

법인세효과
(94,170,060)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

(78,470,200)

매도가능금융자산평가손익
-

(100,602,820)

법인세효과
-

22,132,620

Ⅸ. 총포괄이익

12,646,435,834

11,195,738,389

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익

285

261

자 본 변 동 표

제59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
자기주식처분이익
매도가능금융자산
평가손익
기타포괄손익-
 공정가치측정
금융자산평가손익

2017년 1월 1일(전기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
-
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(1,493,927,838)
-
160,418,432,431
311,572,659,287

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
11,274,208,589
11,274,208,589

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(78,470,200)
-
-
(78,470,200)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-

(78,470,200)

-
11,274,208,589
11,195,738,389

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
-

-
(4,318,461,500)
(4,396,931,700)

2017년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
-
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(1,572,398,038)
-
167,374,179,520
318,449,936,176

2018년 1월 1일(당기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
-
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(1,572,398,038)
-
167,374,179,520
318,449,936,176

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
1,572,398,038
(2,815,796,038)
1,243,398,000
-

기초자본(재작성)
29,070,990,000
164,630,808,590
-
(46,126,213,680)
5,072,569,784
-
(2,815,796,038)
168,617,577,520
318,449,936,176

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
12,312,560,166
12,312,560,166

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
333,875,668
-
333,875,668

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-

333,875,668

12,312,560,166
12,646,435,834

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

주식기준보상거래
-
-
15,744,402
-
-
-
-
-
15,744,402

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
15,744,402
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,302,717,098)

2018년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
15,744,402
(46,126,213,680)
5,072,569,784
-
(2,481,920,370)
176,611,676,186
326,793,654,912

현 금 흐 름 표

제 59(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,543,598,505

8,780,653,443

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,592,347,932

7,500,354,217

가. 당기순이익
12,312,560,166

11,274,208,589

나. 손익조정항목
279,391,999

2,297,702,363

퇴직급여
1,441,891,269

1,102,113,877

기타장기종업원급여
52,655,188

1,692,725

법인세비용
1,665,090,619

2,872,446,753

투자부동산감가상각비
112,799,681

112,954,725

감가상각비
194,991,459

193,844,411

무형자산상각비
601,585,039

596,116,871

주식보상비
15,744,402

-

관계기업주식손상차손
353,194,984

-

유형자산처분손실
-

6,434,851

무형자산손상차손
-

1,638,582,600

유형자산처분이익
(15,273,606)

-

무형자산처분이익
(2,000,000)

(1,999,980)

투자부동산처분이익
-

(19,647,361)

배당금수익
(2,960,526,600)

(2,906,276,600)

이자수익
(1,180,760,436)

(1,298,560,509)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(7,999,604,233)

(6,071,556,735)

매출채권의 증가
(7,231,737,016)

(3,423,959,773)

미수금의 감소(증가)
1,368,234,943

(1,097,904,666)

기타유동자산의 증가
(855,644,498)

(371,263,985)

재고자산의 감소
-

38,721,960

보증금의 증가
(23,436,000)

(273,186,480)

매입채무의 감소
(1,283,619,716)

(678,124,121)

미지급금의 증가(감소)
471,231,439

(594,760,270)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,192,272,785)

342,299,381

이연수익의 증가
207,819,409

184,507,689

퇴직금의 지급
(143,095,509)

(159,692,130)

단기대여금의 감소
700,000,000

-

장기종업원급여의 지급
(17,084,500)

(38,194,340)

(2) 배당금의 수취
2,960,526,600

2,906,276,600

(3) 이자의 수취
1,271,734,008

1,198,380,049

(4) 법인세의 납부
(2,281,010,035)

(2,824,357,423)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,391,481,900)

(2,055,233,117)

단기금융자산의 감소
7,702,042,799

9,209,052,572

매도가능금융자산의 증가
-

(100,000,000)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
(3,583,652,500)

-

종속기업투자주식의 취득
(9,899,986,400)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(10,547,442,602)

장기대여금의 증가
(1,480,307,038)

-

장기대여금의 감소
-

61,362,980

유형자산의 취득
(1,167,044,216)

(181,416,145)

유형자산의 처분
36,545,455

-

무형자산의 취득
(1,080,000)

(520,539,922)

무형자산의 처분
2,000,000

2,000,000

투자부동산의 처분
-

21,750,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,318,461,500)

(4,318,461,500)

배당금의 지급
(4,318,461,500)

(4,318,461,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,166,344,895)

2,406,958,826

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

14,516,639,350

12,109,680,524

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

8,350,294,455

14,516,639,350

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제7조 (주권의 종류)

본 회사의 주권은 기명식으로 하고 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로 한다

제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입

관련 근거를 신설

제 10조 (주권의 불발행 신고)

① 주주로서 해당주권의 발행을 원하지 않을 때에는 주권의 불발행에 대한 뜻을 본 회사 소정양식에 의하여 신고하여야 하며 신고가 있을 때에는 지체 없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부에 기재하고 그 사항을 주주에게 통지하여야 한다.

② 전항의 경우 이미 발행된 주권이 있을 때에는 신고시 첨부 제출하여야 하며 제출된 주권은 무효로 한다.

③ 위의 주권 불발행 신고가 있었더라도 주주의 필요에 따라 주권의 재발행 및 교부의 청구가 있을 시에는 재발행 교부하여야 한다.

제 10조 (삭제)

전자증권제도 도입

내용 반영

제 11조 (명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 신탁재산의 표시 또는 말소, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제 11조 (명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

전자증권제도 도입

내용 반영

제 12조 (주주 등의 주소· 성명· 인감 등 서명 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소, 인감 및 서명을 제 11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 12조 (삭제)

전자증권제도 도입

내용 반영

(신설)

제 15조의1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입

내용 반영

제 26조 (대표이사 등의 선임)

① (생략)

② 이사회는 약간 명의 전무이사와 상무이사를 선임할 수 있다.

③ (생략)

제 26조 (대표이사 등의 선임)

① (현행과 같음)

② (삭제)

② (현행과 같음)

직무급 시행에 따른

관련 문구 정비

제 27조 (이사의 직무)

① (생략)

② 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 본 회사의 일상업무를 분장 담당하며 대표이사 유고 시는 위의 순위로 그 직무를 대행한다.

제 27조 (이사의 직무)

① (현행과 같음)

② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직무급 시행에 따른

관련 문구 정비

제 36조 (재무제표와 영업보고서의 작성· 비치 등)

① 대표이사 사장 (생략)

② (생략)

③ (생략) 대표이사(사장) (생략)

④ (생략)

⑤ (생략) 대표이사(사장) (생략)

⑥ 대표이사(사장) (생략)

⑦ 대표이사(사장) (생략)

제 36조 (재무제표와 영업보고서의 작성· 비치 등)

① 대표이사 (생략)

② (현행과 같음)

③ (생략) 대표이사 (생략)

④ (현행과 같음)

⑤ (생략) 대표이사 (생략)

⑥ 대표이사 (생략)

⑦ 대표이사 (생략)

문구 수정

제 36조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 36조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정내용 반영

부칙

제 41조 (적용범위 및 시행일)

부칙

제 41조 (적용범위 및 시행일)

본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 전자증권제도 도입과 관련된 변경내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤재춘
1959-10-15
사내이사
없음
이사회

이건행
1961-04-17
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤재춘
(주)대웅 대표이사 사장
(주)대웅제약 대표이사 사장
- 카이스트 경영대학원
없음

이건행
법무법인(유)에이펙스
- Pepperdine Law School
- 서울대 대학원 법학과
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500,000,000
2,500,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 9조의 2의 1항 따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.

2) 당사 정관 제9조의 2(주식매수선택권) 내용
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여 하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유○○ 외 48명
임직원
-
보통주식
48,772

총( 49 )명

총( 48,772 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
교부할 주식의 종류 : 보통주
 교부할 주식수 : 48,772주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격
 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
 2) 행사기간
 부여 결의일로 부터 3년이 경과한 날로부터 1년간
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함. 
 - 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

58,141,980
발행주식총수의100분의15의 범위 내
기명식 보통주식
8,721,297
8,672,525

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.09.21
24명
기명식 보통주
24,520
-
-
24,520

2019년
2019.03.06
25명
기명식 보통주
24,252
-
-
24,252

계

총( 49 )명

총(48,772)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(48,772)주

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 
 - 주식 배당의 건(주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

※ 기타 참고사항 
- 주식 배당의 건은 주주제안 회의목적사항임.
- 제 59기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여