제너셈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 제너셈

참고서류
3.2
제너셈(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 07일

권 유 자:

성 명: 제너셈 주식회사
주 소: 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24
전화번호: 032-810-8400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

제너셈(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한복우
본인
보통주
3,862,094
44.04%
최대주주
-

계
보통주
3,862,094
44.04%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안영민
보통주
-
임원
-

강경순
보통주
26,581
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 17일, 
 (종료일) - 2019년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
- 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019년 03월 27일(수) 오전10시 
(장소) - 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈(주)사옥 8층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 강경순
(부서 및 직위) - 경영기획팀 차장 
(연락처) - 032-810-8400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 반도체 후공정 자동화장비

당사는 반도체 후공정 자동화 장비 개발 및 제조, 판매를 영위할 목적으로 2000년 11월 21일에 설립되어 종전 나뉘어 있었던 주안동 본사(생산시설)와 송도동 R&D부설연구소를 현재 송도캠퍼스로 이전하여 Laser Marking, Test Handler, Inspection, Pick and Place외 Automation장비를 고객에 customize화 되어 고객에게 납품되고 있으며, 당사 자체 기술력으로 설계, 제작, 조립, 제어, 검사를 함으로써 one-stop으로 고객에게 서비스를 제공하여 국내외 반도체 후공정 및 패키지 업체에 자동화 장비를 납품하고 있습니다.

② PCB, 레이저 응용장비

반도체 전공정인 PCB산업의 당사가 납품하는 장비는 다양한 Automation 장비와 PCB의 양품과 불량품을 선별하여 표식하는 Laser marking, Inspection장비를 주로 개발하여 공급을 하고 있으며, PCB Laser marking의 경우 국내외 PCB사업을 영위하는 대부분의 고객사에 공급을 하고 있습니다. 당사의 레이저 기술력을 이용한 응용기술은 laser marking, cutting기술을 이용한 장비를 공급하고 있으며, 다양한 분야에 레이저응용 장비를 개발할 예정입니다.

③ 태양광장비

태양광 시장은 태양광확대 정책 및 일부국가의 그리드 패리티(Grid-Parity)도달로 시장이 꾸준히 성장할 것으로 전망되며 개발도상국가 및 저개발 국가의 신흥국 시장이 확대되면서 태양광 시장이 꾸준히 성장할 것으로 전망이 되고 있으며, 당사는 레이저 응용기술과 반도체 장비시장에서 축적되어온 기술을 토대로 기존 모듈의 형태를 탈피한 새로운 형태의 모듈을 생산할 수 있는 장비를 개발, 공급하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

-하단에 기재된 재무제표 및 주석사항은 외부감사인으로부터 감사받기 전의 사항으로, 외부감사인 감사과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(감사보고서 제출 예정일: 2019.03.19)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제너셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I.유동자산

17,336,443,447

17,426,606,404

1. 현금및현금성자산
1,646,483,236

1,903,996,344

2. 단기금융상품
-

3,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
11,002,362,340

7,145,142,034

4. 재고자산
4,432,600,064

5,233,745,974

5. 당기법인세자산
-

11,289,240

6. 기타유동자산
254,997,807

132,432,812

II.비유동자산

30,534,721,218

27,021,903,852

1. 장기금융상품
567,882,910

464,107,312

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,000,000

-

3. 유형자산
28,239,074,960

25,856,419,846

4. 무형자산
1,374,303,348

360,570,694

5. 임차보증금
352,460,000

340,806,000

자 산 총 계

47,871,164,665

44,448,510,256

부 채

I.유동부채

20,555,160,648

12,832,742,671

1. 매입채무및기타채무
7,329,106,116

3,129,435,181

2. 단기차입금
9,171,576,186

2,800,000,000

3. 유동성장기부채
1,048,000,000

1,048,000,000

4. 유동성사채
839,504,875

3,829,769,665

5. 기타유동부채
2,019,656,810

1,849,673,651

6. 충당부채
147,316,661

175,864,174

II.비유동부채

9,047,150,278

8,882,236,111

1. 장기차입금
7,686,000,000

8,734,000,000

2. 퇴직급여채무
611,150,278

148,236,111

3. 기타금융부채
750,000,000

-

부 채 총 계

29,602,310,926

21,714,978,782

자 본

Ⅰ. 자본금
4,384,587,000

4,384,587,000

Ⅱ. 기타불입자본
11,479,887,846

11,830,900,855

Ⅲ. 기타자본구성요소
5,890,285,515

2,946,207,505

Ⅳ. 이익잉여금
(3,485,906,622)

3,571,836,114

자 본 총 계

18,268,853,739

22,733,531,474

부 채 와 자 본 총 계

47,871,164,665

44,448,510,256

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제너셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출액
28,294,704,718
27,665,506,856

Ⅱ. 매출원가
24,523,039,730
23,379,085,823

Ⅲ. 매출총이익
3,771,664,988
4,286,421,033

Ⅳ. 판매비와관리비
9,270,714,405
8,120,625,686

V. 영업이익
(5,499,049,417)
(3,834,204,653)

1. 기타수익
317,962,989
44,464,858

2. 기타비용
415,665,747
230,208,878

3. 금융수익
320,277,660
68,116,110

4. 금융비용
1,375,991,815
1,285,570,754

VI. 법인세비용차감전순이익
(6,652,466,330)
(5,237,403,317)

VII. 법인세비용
94,558,430
21,567,665

VII. 당기순이익
(6,747,024,760)
(5,258,970,982)

IX. 기타포괄손익
2,633,360,034
52,539,910

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
2,633,360,034
52,539,910

순확정급여제도의 재측정요소
(310,717,976)
52,539,910

유형자산재평가이익
2,944,078,010
-

X. 당기총포괄이익
(4,113,664,726)
(5,206,431,072)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익
(769)
(594)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제너셈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2017.01.01(전기초)
4,384,587,000
11,830,900,855
2,946,207,505
8,778,267,186
27,939,962,546

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,258,970,982)
(5,258,970,982)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
52,539,910
52,539,910

2017.12.31(전기말)
4,384,587,000
11,830,900,855
2,946,207,505
3,571,836,114
22,733,531,474

2018.01.01(당기초)
4,384,587,000
11,830,900,855
2,946,207,505
3,571,836,114
22,733,531,474

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,747,024,760)
(6,747,024,760)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(310,717,976)
(310,717,976)

전환사채의 상환
-
(351,013,009)
-
-
(351,013,009)

유형자산재평가
-
-
2,944,078,010
-
2,944,078,010

2018.12.31(당기말)
4,384,587,000
11,479,887,846
5,890,285,515
(3,485,906,622)
18,268,853,739

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제19(당)기 2018년 01년 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제18(당)기 2017년 01년 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제너셈 주식회사
(단위: 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(3,651,011,814)

(1,676,025,459)

1. 영업에서창출된현금흐름
(3,527,111,939)

(1,027,273,717)

2. 법인세납부액
(94,558,430)

(338,391,400)

3. 이자의 지급
(55,906,979)

(384,013,283)

4. 이자의 수취
26,565,534

73,652,941

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

1,522,834,082

2,303,654,407

1. 투자활동으로인한현금유입액
3,300,676,000

3,038,183,627

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

3,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

13,865,446

보증금의 감소
300,676,000

20,000,000

차량운반구의처분
-

4,318,181

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,777,841,918)

(734,529,220)

단기대여금의 증가
91,600,000

65,800,000

장기금융상품의 증가
103,775,598

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
1,000,000

-

기계장치의취득
-

13,300,000

차량운반구의취득
21,000,000

20,303,712

공기구비품의취득
157,911,620

132,957,618

시설장치의취득
21,800,000

247,764,490

무형자산의 취득
1,068,424,700

254,403,400

보증금의 증가
312,330,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,910,748,186

(648,000,000)

1. 재무활동으로인한현금유입액
9,201,576,186

-

단기차입금의 차입
8,451,576,186

임대보증금의 증가
750,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(7,290,828,000)

(648,000,000)

단기차입금의 상환
2,080,000,000

유동성장기부채의 상환
1,048,000,000

648,000,000

유동성사채의 상환
4,162,828,000

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과

(40,083,562)

(74,194,340)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(257,513,108)

(94,565,392)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

1,903,996,344

1,998,561,736

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

1,646,483,236

1,903,996,344

-이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제18(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제너셈 주식회사
(단위: 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

(3,559,822,692)

3,497,920,044

1. 전기이월이익잉여금
3,497,920,044

8,704,351,116

2. 제측정요소
(310,717,976)

52,539,910

3. 당기순이익(손실)
(6,747,024,760)

(5,258,970,982)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

(3,559,822,692)

3,497,920,044

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※상세한 주석사항은 주주총회 1주간전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[신설]
9조의3(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 반영

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
[삭제]
주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 『상법』제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제17조(주주명부) 회사의 주주명부는 『상법』제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제17조의 삭제에 따른 문구정비

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한복우
1961.02.15
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한복우
제너셈(주) 대표이사
제너셈(주) 대표이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정세국
1956-09-16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정세국
- 인천대학교 산업협력중점교수
- 인천 경제산업정보테크노파크 산업단지 운영위원
- 前 홍익경제연구소 연구실장
- 인천대학교 경제학 박사
해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( - )
3( - )

보수총액 내지 최고한도액
8억원
8억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.