인크로스 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 인크로스

주주총회소집공고
2.7
인크로스

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 육 상 근

(전 화) 02-3475-2800

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 연구공원 본관 1층

서울대학교 연구공원 웨딩홀

(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 
 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였고, 금융감독 원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 시 : 신분증

- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2019년 3월 7일

인크로스 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성엽 출석률
(100%)
오경수 출석률
(100%)
김영철 출석률
(100%)

찬 반 여 부

18-01
2018-01-12
1) 신규 법인 출자의 건
찬성
-
-

18-02
2018-01-12
1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장 및 추가 제공의 건
찬성
-
-

18-03
2018-01-16
1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가 보고의 건
찬성
찬성
-
-

18-04
2018-01-30
1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장 및 추가 제공의 건
찬성
-
-

18-05
2018-01-30
1) 협력사에 대한 예금담보 제공 연장의 건
찬성
-
-

18-06
2018-02-01
1) 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제11기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
-

18-07
2018-02-01
1) 인크로스 대표이사의 자회사 대표이사 겸직 승인의 건
찬성
-
-

18-08
2018-02-27
1) 인크로스 대표이사의 계열사 대표이사 겸직 승인의 건
찬성
-
-

18-09
2018-03-02
1) 계열사와의 자기거래 승인의 건
찬성
-
-

18-10
2018-03-07
1) 주식매수선택권 부여의 건
찬성
-
-

18-11
2018-03-07
1) 인크로스(주) 제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

18-12
2018-03-23
1) 감사위원회 설치 및 운영의 건
2) 감사위원회 규정 제정의 건
3) 감사직무 규정 폐지의 건
4) 제 규정 개정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18-13
2018-03-29
1) 협력사(LG유플러스애드)에 대한 예금담보 제공 기간 연장
 및 추가 제공의 건
2) 협력사(SK브로드밴드)에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

18-14
2018-04-26
1) KEB 하나은행 차입 한도 약정의 건
-
찬성
찬성

18-15
2018-07-12
1) 협력사(네이버)에 대한 예금담보 제공 기간 연장
 및 추가 제공의 건
-
찬성
찬성

18-16
2018-08-17
1) 자사주 신탁 계약 체결 승인의 건
-
찬성
찬성

18-17
2018-09-19
1) 자사주 신탁 계약 체결 승인의 건
-
찬성
찬성

18-18
2018-10-11
1) 중국 소재 자회사의 해산 및 청산의 건
-
찬성
찬성

18-19
2018-10-18
1) 우리은행 차입 한도 약정의 건
-
찬성
찬성

18-20
2018-10-31
1) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건
-
찬성
찬성

18-21
2018-11-09
1) 자회사와의 자기 거래 승인의 건
2) 자산 양도 건
-

찬성

찬성

찬성

찬성

주1) 사외이사 '이성엽'은 2018. 3. 23. 일신상의 이유로 이사직을 사임하였습니다.
주2) 사외이사 '오경수', '김영철'은 제11기 정기주주총회(2018.3.23.) 에서 신규 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영철,김지훈, 오경수
2018-03-23
1) 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
김영철,김지훈, 오경수
2018-05-09
1) 2018년 1분기 경영실적 보고의 건
가결

감사위원회
김영철,김지훈, 오경수
2018-08-02
1) 2018년 2분기 경영실적 보고의 건
가결

감사위원회
김영철,김지훈, 오경수
2018-11-01
1) 2018년 3분기 경영실적 보고의 건
가결

주) 구성원 중 김지훈은 기타비상무이사 입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
21
10.5
-

주1) 지급기간 : 2018.01.01~2018.12.31
주2) 상기 인원수는 2018년 말 기준 사외이사 인원수 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2018년 국내 광고 시장은 전년 대비 6.4% 성장한 가운데 디지털 매체 광고비가 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 전체적으로 모바일 광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 반면, 전통매체(TV, 신문, 잡지, 라디오 등) 광고비는 감소 추세에 있습니다. 한국방송광고진흥공사의 발표 자료에 따르면 지난해 모바일 광고비는 2017년 대비 25.5% 가량 증가하면서 주요 매체로 자리매김했고, 이와 동시에 '동영상'이 핵심 콘텐츠로 부상하면서 동영상 전문 플랫폼과 함께 동영상 광고시장 역시 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있으나, 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 미디어렙과 동영상 광고 플랫폼 '다윈' 사업은 경기 변동에 따른 민감도가 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 전통 매체에 비해 낮은 편입니다. 광고주 입장에서 디지털 광고는 TV 광고 등에 비해 저렴한 예산으로 집행이 가능하고, 경기 변동 상황에 따라 변화하는 광고주의 니즈에 맞춰 전략적인 광고 집행이 가능하기 때문입니다. 디지털 디스플레이 광고는 기본적으로 상호작용이 가능한 매체이기 때문에 직접적인 효과를 즉각적으로 나타낼 수 있을 뿐만 아니라, 광고 효과도 데이터에 근거하여 리포팅되기에 광고 예산의 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사 광고주 및 광고대행사와 매체사 사이에서 광고상품을 유통하고 운영하는 디지털 미디어렙 사업과 동영상 광고 플랫폼 '다윈(Dawin)' 사업을 영위하고 있습니다. 

국내 미디어렙 시장은 한국온라인광고협회 내 렙/플랫폼분과에 등록된 미디어렙사를 중심으로 형성되어 있으며, 이 중에서도 3~4개의 상위 미디어렙사가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 디지털 매체 환경이 다변화됨에 따라 광고주들은 다양한 디지털 매체와의 폭넓은 네트워크를 보유한 미디어렙사를 선호하는 편입니다. 

당사의 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'은 국내 최초 출시 이래, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 국내 최대 사업자로서의 입지를 굳히고 있습니다. 모바일 동영상 소비가 늘면서 동영상 광고를 집행하고자 하는 광고주들의 니즈 역시 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 동영상 플랫폼 사업자들은 다양한 형태의 동영상 콘텐츠 및 광고상품을 지속적으로 개발하고 있습니다

최근 디지털 광고 집행에 있어 정확성과 효율성을 제고하는 것이 중요해지면서 이와 관련된 광고 솔루션이나 기술력의 보유가 광고시장에서의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다. 따라서 광고에 기술을 접목한 '애드 테크(AD Tech)' 기반의 광고 솔루션을 개발하려는 움직임이 업계 전반에서 활발히 일어나고 있으며, 이러한 기술을 보유한 기업들을 중심으로 광고 시장이 재편될 전망입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업내용

디지털 광고 미디어렙
디스플레이 광고(PC, 모바일), IPTV 광고

애드 네트워크
동영상 애드 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'

서비스 운영사업
광고용역 및 '원스토어' 운영대행

(2) 시장점유율

국내 미디어렙사의 시장 점유율은 당사를 포함하여 3~4개의 상위 업체가 전체 취급고의 상당부분을 차지한다고 볼 수 있으나, 전체 미디어렙 시장의 규모가 정확히 파악되지 않았기 때문에 당사의 시장 점유율을 추산하기는 어렵습니다. 

동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 '다윈(Dawin)'은 국내 최대 규모의 사업자이나, 이 역시 미디어렙 시장과 마찬가지로 경쟁업체의 정확한 매출액을 알 수가 없으므로 정확한 점유율 추산은 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

디지털 광고 미디어렙 사업 및 다윈 사업을 영위함에 있어 당사의 주요 목표 시장은 디지털 광고 시장입니다. 그 중에서도 검색광고를 제외한 디스플레이 광고 시장이라고 할 수 있습니다. 디스플레이 광고 시장은 플랫폼에 따라 온라인, 모바일, 동영상, IPTV 광고로 나누어볼 수 있습니다. 

당사는 국내 대형 포털(네이버, 다음, 네이트)은 물론 각종 언론사 등 국내 대부분의 웹사이트를 대상으로 하는 온라인 매체 제휴력을 보유하고 있습니다. 당사에서 주력으로 판매하는 상품 중 하나는 네이버의 시간 고정 광고 상품인 '타임보드' 상품과 구글의 '유튜브' 광고 상품입니다. 이들 광고상품은 국내 최대 포털사이트인 네이버, 글로벌 동영상 플랫폼인 유튜브의 매체력과 해당 지면의 높은 트래픽 등으로 인해 대형 광고주들이 선호하는 광고상품입니다. 당사에서는 이외에도 국내에 존재하는 모든 디지털 매체들을 판매하고 있습니다. 

당사는 또한 다양한 모바일 애드 네트워크의 매체 제휴 영업 및 광고판매를 진행하고 있습니다. 2010년 10월 최초로 구글의 모바일 애드 네트워크인 '애드몹'을 집행하여 다양한 성공사례를 발굴하였습니다. 이외에도 '인모비', 카울리', '탭조이'와 같은 애드 네트워크를 통해 광고 영업을 하고 있으며, 국내 전체 모바일 매체에 광고를 집행할 수 있습니다. 소셜 네트워크(SNS) 플랫폼을 통한 모바일 광고상품도 판매하고 있습니다. 페이스북, 카카오톡, 인스타그램을 통한 광고는 소비자와 즉각적인 커뮤니케이션이 가능하다는 점에서 광고주들로부터 주목받고 있습니다. 

당사는 국내 주요 온라인/모바일 동영상 매체의 제휴 영업 및 광고 판매를 진행하고 있습니다. 대표적인 영업 매체로는 구글의 '유튜브', '아프리카TV', '판도라TV', '곰플레이어' 등이 있습니다. 이외에도 당사가 자체 보유한 '다윈'을 비롯하여 '스마트미디어렙(SMR)', '프리즘' 등의 동영상 애드 네트워크를 통해 다양한 매체의 광고 판매를 진행하고 있으며, 국내 전체 동영상 매체에 광고 집행이 가능합니다. 당사의 동영상 광고 플랫폼인 '다윈'은 52개의 주요 동영상 매체에 동시에 광고를 집행할 수 있다는 점에서 광고주로부터 각광을 받고 있습니다.

IPTV 광고는 크게 노출형 광고와 양방향 광고로 분류됩니다. 노출형 광고는 프로그램 시작 전 동영상 광고물이 송출되는 'pre-play' 기법의 광고물이 대부분이며 이는 다시 광고가 노출되는 서비스에 따라 VOD 광고와 채널 광고로 재분류됩니다. 양방향 광고는 프로그램을 보다가 화면 속 배너 또는 아이콘을 클릭하여 제품에 대한 상세한 정보를 얻거나, 광고주의 이벤트에 참여할 수 있도록 하는 광고로서 인터랙티브(Interactive) 기능이 추가된 광고입니다. 양방향 광고는 프로그램이 송출되는 중간에도 노출시킬 수 있어 노출 시간대가 노출형 광고보다는 훨씬 유동적입니다. 당사는 노출형 광고와 양방향 광고를 모두 판매하고 있으며, SK브로드밴드의 'B TV', KT의 '올레TV', LG U+의 모든 IPTV 광고 상품을 취급하고 있습니다.

기존 광고시장에서는 TV가 주된 매체였으며 핵심 수요자 역시 TV에 광고를 집행할 여력을 갖춘 대형 광고주들이 대부분이었으나 최근 디지털 기기 보급이 확산되고 소비자들이 이용하는 매체가 다양화되면서 대형 광고주들이 광고 예산을 디지털 매체에 집행하는 비율이 폭발적으로 늘고 있는 추세입니다. 또한 전통매체에 비해 저렴한 예산으로 효과적인 광고를 집행할 수 있는 특성으로 인해 디지털 광고에 대부분의 예산을 투입하는 중소형 광고주들 역시 디지털 광고의 주된 수요층입니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동에 민감한 편입니다. 하지만 디지털 광고는 광고주의 목적에 맞는 예산 집행과 정확한 타겟팅이 가능하다는 특성 때문에 경기 침체시에도 광고주들이 마케팅 및 매출 향상을 위한 수단으로 활발하게 이용하고 있습니다. 이는 지난 몇 년간 전체 광고시장의 성장이 정체되었음에도 불구하고 디지털 광고비는 가파르게 증가하고 있는 현상과도 높은 연관성이 있다고 볼 수 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 성장하는 모바일, 동영상 광고시장에서의 시장 경쟁력을 강화하기 위해 당사가 보유한 동영상 애드 네트워크 '다윈'에 국내 유수의 빅데이터 사업자가 보유한 DMP(Data Management Platform)을 연동한 오디언스 타겟팅 광고상품을 2018년 하반기에 출시하였습니다. 양질의 빅데이터를 모바일, 동영상 애드 네트워크에 연동하면 광고 노출 시 더욱 정교한 타겟팅이 가능하며 높은 광고효과를 얻을 수 있습니다. 

또한 디지털 광고 미디어렙 사업을 더욱 성장시키기 위해 양질의 신규 디지털 매체를 발굴하여 매체 네트워크를 확장할 계획입니다. 또한 광고의 효율과 정확성을 높이기 위해 데이터 사업자와의 제휴를 확대하고, 모바일 매체에서 정확한 타겟팅 광고를 가능케 하는 광고 상품을 지속적으로 개발하는 등 애드테크 기업으로서 기술 경쟁력을 발전시켜 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 - 2019년 1월 1일 기준.jpg
조직도 - 2019년 1월 1일 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

당기말 2018년 12월 31일 현재

전기말 2017년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산

111,020,948,622

115,296,389,066

현금및현금성자산
13,027,758,149

10,421,924,758

매출채권
4,250,398,824

8,428,444,542

기타금융자산
87,514,084,935

96,308,376,202

기타자산
70,557,665

137,643,564

계약자산
6,158,149,049

-

비유동자산

10,290,154,108

9,564,034,483

매도가능금융자산
-

3,679,821,539

당기손익-공정가치금융자산
1,700,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,098,507,539

-

기타금융자산
1,009,181,569

927,036,501

유형자산
1,642,529,639

916,453,215

무형자산
2,853,106,268

3,670,621,802

관계기업투자
289,867,350

58,132,365

이연법인세자산
696,961,743

311,969,061

자산 총계

121,311,102,730

124,860,423,549

부채

유동부채

58,000,393,009

62,642,528,007

매입채무
3,436,667,325

3,988,046,422

기타금융부채
52,704,745,535

56,792,076,499

기타부채
107,757,530

150,894,571

계약부채
265,677,726

-

당기법인세부채
1,485,544,893

1,711,510,515

비유동부채

371,368,248

317,968,089

퇴직급여부채
328,059,248

247,968,089

기타금융부채
3,309,000

30,000,000

기타부채
40,000,000

40,000,000

부채 총계

58,371,761,257

62,960,496,096

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

62,939,341,473

61,899,927,453

자본금
4,005,897,500

3,942,826,000

주식발행초과금
33,293,979,381

32,658,210,041

기타자본항목
78,310,611

7,714,536,837

기타포괄손익누계액
(926,690,941)

148,290,890

이익잉여금
26,487,844,922

17,436,063,685

비지배지분

-

-

자본 총계

62,939,341,473

61,899,927,453

자본과 부채 총계

121,311,102,730

124,860,423,549

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출

35,769,759,371

36,750,461,839

매출원가

(19,535,900,002)

(22,222,276,065)

매출총이익

16,233,859,369

14,528,185,774

판매비와 관리비
(5,146,046,776)

(4,279,286,611)

영업이익

11,087,812,593

10,248,899,163

기타수익
15,788,316

43,409,681

기타비용
(635,622,914)

(75,579,732)

금융수익
661,099,554

673,293,823

금융원가
(944,049)

(606,282)

관계기업에 대한 지분법손익
(18,265,015)

3,983,946

법인세비용차감전순이익

11,109,868,485

10,893,400,599

법인세비용
(2,482,178,459)

(2,600,784,248)

당기순이익

8,627,690,026

8,292,616,351

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(651,664,927)

26,119,257

확정급여제도의 재측정손익
(42,240,007)

26,119,257

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(609,424,920)

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

774,307

143,210,725

매도가능금융자산평가손익
-

147,548,763

해외사업장환산외환차이
774,307

(4,338,038)

법인세비용차감후 기타포괄손실

(650,890,620)

169,329,982

총포괄이익

7,976,799,406

8,461,946,333

주당이익

기본주당이익

1,096

1,071

희석주당이익

1,081

1,044

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

전기초 잔액
1,469,517,500
28,398,638,675
7,758,510,742
5,080,165
9,117,328,077
46,749,075,159
-
46,749,075,159

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,292,616,351
8,292,616,351
-
8,292,616,351

기타포괄이익(손실)

해외사업장환산차이
-
-
-
(4,338,038)
-
(4,338,038)
-
(4,338,038)

매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
147,548,763
-
147,548,763
-
147,548,763

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
26,119,257
26,119,257
-
26,119,257

총포괄손익 총액
-
-
-
143,210,725
8,318,735,608
8,461,946,333
-
8,461,946,333

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
100,113,410
-
-
100,113,410
-
100,113,410

주식발행(유상증자)
77,343,000
5,945,752,378
-
-
-
6,023,095,378
-
6,023,095,378

주식발행(무상증자)
2,365,695,500
(2,365,695,500)
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권행사
30,270,000
679,514,488
(136,275,540)
-
-
573,508,948
-
573,508,948

자기주식의 취득
-
-
(7,811,775)
-
-
(7,811,775)
-
(7,811,775)

소유주와의 거래 총액
2,473,308,500
4,259,571,366
(43,973,905)
-
-
6,688,905,961
-
6,688,905,961

전기말 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
7,714,536,837
148,290,890
17,436,063,685
61,899,927,453
-
61,899,927,453

전기말 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
7,714,536,837
148,290,890
17,436,063,685
61,899,927,453
-
61,899,927,453

회계정책 변경의 효과
-
-
-
(466,331,218)
466,331,218
-
-
-

당기초 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
7,714,536,837
(318,040,328)
17,902,394,903
61,899,927,453
-
61,899,927,453

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,627,690,026
8,627,690,026
-
8,627,690,026

기타포괄이익(손실)

해외사업장환산차이
-
-
-
774,307
-
774,307
-
774,307

공정가치금융자산
 평가손익
-
-
-
(609,424,920)
-
(609,424,920)
-
(609,424,920)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(42,240,007)
(42,240,007)
-
(42,240,007)

총포괄손익 총액
-
-
-
(608,650,613)
8,585,450,019
7,976,799,406
-
7,976,799,406

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
79,495,804
-
-
79,495,804
-
79,495,804

주식매수선택권행사
63,071,500
635,769,340
(95,515,480)
-
-
603,325,360
-
603,325,360

자기주식의 취득
-
-
(7,620,206,550)
-
-
(7,620,206,550)
-
(7,620,206,550)

소유주와의 거래 총액
63,071,500
635,769,340
(7,636,226,226)
-
-
(6,937,385,386)
-
(6,937,385,386)

당기말 잔액
4,005,897,500
33,293,979,381
78,310,611
(926,690,941)
26,487,844,922
62,939,341,473
-
62,939,341,473

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(808,244,613)

3,914,774,652

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
1,371,444,966

7,470,276,928

2. 이자수취
730,588,304

567,075,393

3. 이자지급
(944,049)

(606,282)

4. 법인세 납부
(2,909,333,834)

(4,121,971,387)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,430,386,194

(2,935,906,984)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,331,907,817

6,730,566,992

단기금융상품의 감소
7,801,418,203

4,822,885,522

종속회사및관계회사주식의 처분
5,025,065,010

-

대여금의 감소
1,294,880,604

438,277,470

임차보증금의 감소
140,544,000

1,405,404,000

기타보증금의 감소
-

64,000,000

투자선급금의 처분
70,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,901,521,623)

(9,666,473,976)

매도가능금융자산의 취득
-

(800,000,000)

공정가치금융자산의 취득
(900,000,000)

-

종속회사및관계회사주식의 취득
(250,000,000)

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(867,500,166)

(643,225,090)

무형자산의 취득
(120,948,133)

(566,871,336)

대여금의 증가
(1,603,181,154)

(557,000,000)

임차보증금의 증가
(142,892,170)

(28,627,250)

기타보증금의 증가
-

(76,252,000)

투자선급금의 증가
(17,000,000)

(54,498,300)

사업양수로 인한 현금유출
-

(1,940,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,016,881,190)

6,588,792,551

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,854,175,446

6,768,091,778

단기차입금의 차입
6,250,850,086

171,487,452

주식의 발행
-

6,023,095,378

주식매입선택권의 행사
603,325,360

573,508,948

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,871,056,636)

(179,299,227)

단기차입금의 상환
(6,250,850,086)

(171,487,452)

자기주식의 취득
(7,620,206,550)

(7,811,775)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

2,605,260,391

7,567,660,219

V. 기초 현금및현금성자산

10,421,924,758

2,858,045,609

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

573,000

(3,781,070)

Ⅵ. 기말의 현금

13,027,758,149

10,421,924,758

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

당기말 2018년 12월 31일 현재

전기말 2017년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산

107,516,541,202

109,507,191,239

현금및현금성자산
12,662,704,414

10,030,888,310

매출채권
3,951,719,873

8,067,219,278

기타금융자산
84,697,526,214

91,300,234,374

기타자산
46,441,652

108,849,277

계약자산
6,158,149,049

비유동자산

20,722,715,297

15,046,393,777

매도가능금융자산
-

3,679,821,539

당기손익-공정가치금융자산
1,700,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,098,507,539

기타금융자산
889,135,915

790,249,407

유형자산
1,618,693,314

889,925,886

무형자산
2,853,106,268

3,665,352,060

종속기업 및 관계기업투자
10,866,310,518

5,709,075,824

이연법인세자산
696,961,743

311,969,061

자산 총계

128,239,256,499

124,553,585,016

부채

유동부채

57,787,335,372

62,409,368,376

매입채무
3,401,663,074

3,959,036,924

기타금융부채
52,559,366,823

56,621,491,530

기타부채
107,757,530

150,894,571

계약부채
265,677,726

당기법인세부채
1,452,870,219

1,677,945,351

비유동부채

371,368,248

317,968,089

퇴직급여부채
328,059,248

247,968,089

기타금융부채
3,309,000

30,000,000

기타부채
40,000,000

40,000,000

부채 총계

58,158,703,620

62,727,336,465

자본

자본금
4,005,897,500

3,942,826,000

주식발행초과금
33,293,979,381

32,658,210,041

기타자본항목
6,142,190,238

6,158,209,914

기타포괄손익누계액
(928,207,375)

147,548,763

이익잉여금
27,566,693,135

18,919,453,833

자본 총계

70,080,552,879

61,826,248,551

자본과 부채 총계

128,239,256,499

124,553,585,016

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출

32,402,747,534

35,094,262,052

매출원가

(16,757,895,347)

(20,840,606,690)

매출총이익

15,644,852,187

14,253,655,362

판매비와관리비
(4,912,932,314)

(4,159,128,707)

영업이익

10,731,919,873

10,094,526,655

기타수익
12,570,578

43,407,416

기타비용
(635,622,912)

(72,331,517)

금융수익
595,411,638

663,427,874

금융원가
(943,891)

(471)

종속기업 및 관계기업투자 관련 손익
(68,307,490)

-

법인세비용차감전순이익

10,635,027,796

10,729,029,957

법인세비용
(2,411,879,705)

(2,567,147,464)

당기순이익

8,223,148,091

8,161,882,493

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(651,664,927)

26,119,257

순확정급여부채의 재측정요소
(42,240,007)

26,119,257

기타포괄손익-공정가치금융자산
(609,424,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

147,548,763

매도가능금융자산평가손익
-

147,548,763

법인세비용차감후 기타포괄손실

(651,664,927)

173,668,020

총포괄이익

7,571,483,164

8,335,550,513

주당순이익

기본주당순이익

1,033

1,054

희석주당순이익

1,019

1,027

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

처분예정일 : 2019년 3월 29일

처분확정일 : 2018년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

27,525,137,152

18,877,897,850

전기이월미처분이익잉여금

18,877,897,850

10,689,896,100

회계정책변경효과
466,331,218

-

확정급여제도의 재측정요소

(42,240,007)

26,119,257

당기순이익

8,223,148,091

8,161,882,493

II.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(I-II)

27,525,137,152

18,877,897,850

- 별도 자본변동표

자본변동표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
1,469,517,500
28,398,638,675
6,202,183,819
-
10,731,452,083
46,801,792,077

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,161,882,493
8,161,882,493

기타포괄이익(손실)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
147,548,763
-
147,548,763

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
26,119,257
26,119,257

총포괄손익 총액
-
-
-
147,548,763
8,188,001,750
8,335,550,513

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
100,113,410
-
-
100,113,410

주식발행(유상증자)
77,343,000
5,945,752,378
-
-
-
6,023,095,378

주식발행(무상증자)
2,365,695,500
(2,365,695,500)
-
-
-
-

주식매수선택권행사
30,270,000
679,514,488
(136,275,540)
-
-
573,508,948

자기주식의 취득
-
-
(7,811,775)
-
-
(7,811,775)

소유주와의 거래 총액
2,473,308,500
4,259,571,366
(43,973,905)
-
-
6,688,905,961

전기말 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
6,158,209,914
147,548,763
18,919,453,833
61,826,248,551

전기말 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
6,158,209,914
147,548,763
18,919,453,833
61,826,248,551

회계정책 변경의 효과
-
-
-
(466,331,218)
466,331,218

-

당기초 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
6,158,209,914
(318,782,455)
19,385,785,051
61,826,248,551

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,223,148,091
8,223,148,091

기타포괄이익(손실)

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(609,424,920)
-
(609,424,920)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(42,240,007)
(42,240,007)

총포괄손익 총액
-
-
-
(609,424,920)
8,180,908,084
7,571,483,164

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
79,495,804
-
-
79,495,804

주식매수선택권행사
63,071,500
635,769,340
(95,515,480)
-
-
603,325,360

소유주와의 거래 총액
63,071,500
635,769,340
(16,019,676)
-
-
682,821,164

당기말 잔액
4,005,897,500
33,293,979,381
6,142,190,238
(928,207,375)
27,566,693,135
70,080,552,879

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,229,918,217)

3,793,179,896

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
939,062,814

7,355,809,258

2. 이자수취
670,107,450

559,270,876

3. 이자지급
(943,891)

(471)

4. 법인세 납부
(2,838,144,590)

(4,121,899,767)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,258,408,961

(3,123,043,694)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,025,145,614

6,737,681,470

단기금융상품의 감소
10,635,200,000

4,830,000,000

종속회사및관계회사주식의 처분
5,025,065,010

-

대여금의 감소
1,294,880,604

438,277,470

임차보증금의 감소
-

1,405,404,000

기타보증금의 감소
-

64,000,000

투자선급금의 처분
70,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,766,736,653)

(9,860,725,164)

매도가능금융자산의 취득
-

(800,000,000)

공정가치금융자산의 취득
(900,000,000)

-

종속회사및관계회사주식의 취득
(10,250,000,000)

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(867,500,166)

(643,225,090)

무형자산의 취득
(120,948,133)

(561,122,524)

대여금의 증가
(1,603,181,154)

(557,000,000)

임차보증금의 증가
(8,107,200)

(28,627,250)

기타보증금의 증가
-

(76,252,000)

투자선급금의 증가
(17,000,000)

(54,498,300)

사업양수로 인한 현금유출
-

(1,940,000,000)

분할로 인한 현금유출액
-

(200,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

603,325,360

6,588,792,551

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,854,175,446

6,597,604,326

단기차입금의 차입
6,250,850,086

1,000,000

주식의 발행
-

6,023,095,378

주식매입선택권의 행사
603,325,360

573,508,948

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,250,850,086)

(8,811,775)

단기차입금의 상환
(6,250,850,086)

(1,000,000)

자기주식의 취득
-

(7,811,775)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

2,631,816,104

7,258,928,753

V. 기초 현금및현금성자산

10,030,888,310

2,771,959,557

Ⅵ. 기말의 현금

12,662,704,414

10,030,888,310

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식
및 주권
의 종류) 
①~② (생략)

③ 본 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일 만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

①~② (현행과 동일)

③ 삭제

「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 전자증권법)」에 따라 조항 삭제

(신설)

제8조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

전자증권법에 따라 조문 신설

제8조의
2 (1종 종류주식의 수와 내용)

제8조의
3 (1종 종류주식의 수와 내용)

조문번호 변경

제8조의
3 (2종 종류주식의 수와 내용)

제8조의
4 (2종 종류주식의 수와 내용)

조문번호 변경

제8조의
4 (3종 종류주식의 수와 내용)

제8조의
5 (3종 종류주식의 수와 내용)

조문번호 변경

제8조의
5 (4종 종류주식의 수와 내용)

① (생략)

② 4종 종류주식의 배당우선에 관한 사항은 제8조의
2 제2항 내지 제6항을, 종류주주의 전환권에 관한 사항은 제8조의
3 제7항을, 종류주주의 상환권에 관한 사항은 제8조의
4 제7항, 제8항을 각각 준용한다.

제8조의
6
(4종 종류주식의 수와 내용)

① (현행과 동일)

② 4종 종류주식의 배당우선에 관한 사항은 제8조의
3 제2항 내지 제6항을, 종류주주의 전환권에 관한 사항은 제8조의
4 제7항을, 종류주주의 상환권에 관한 사항은 제8조의
5 제7항, 제8항을 각각 준용한다.

조문번호 변경

제12조 (명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 명의개서대리인을 두는 경우, 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제12조 (명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 명의개서대리인을 두는 경우, 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권법에 따라 문구 정비

제13조

(주권의 명의개서 등)

① 회사가 이사회의 결의로 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 회사가 취급한다.

② 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다.

③ 주식의 양도로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

④ 주식의 상속, 유증 기타 계약 이외의 사유로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득의 원인을 증명할 서류를 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

⑤ 주식을 목적으로 한 질권의 설정 또는 이전의 등록이나 말소를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

⑥ 제2항 내지 제5항 소정의 청구를 받았을 경우, 회사는 주주명부에 소정의 사항을 기입하고 주권이면에 대표이사의 직인을 날인한 후 청구자에게 반환하여야 한다.

제13조
<삭제>

전자증권법에 따라 조문 삭제

제14조
(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자 및 그 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 본 회사에 신고하여야 한다. 단, 제12조에 따라 명의개서대리인이 선임된 경우에는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조
<삭제>

전자증권법에 따라 조문 삭제

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 O개월로 명칭 통일

제18조 (전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과한 후(단, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는
1월이 경과한 후)로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤~⑥ (생략)

제18조 (전환사채의 발행)

①~③ (현행과 동일)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과한 후(단, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는
1개월이 경과한 후)로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤~⑥ (현행과 동일)

기간을 의미하는 경우 O개월로 명칭 통일

제19조 (신주인수권부사채)

①~③ (생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과한 후(단, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는
1월이 경과한 후)로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤~⑥ (생략)

제19조 (신주인수권부사채)

①~③ (현행과 동일)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과한 후(단, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는
1개월이 경과한 후)로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤~⑥ (현행과 동일)

기간을 의미하는 경우 O개월로 명칭 통일

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조(명의개서대리인)
, 제13조(주권의 명의개서 등), 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제13조, 제14조 삭제에 따른 문구 정비

제21조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월

이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 O개월로 명칭 통일

제33조 (이사의 원수)

본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(신설)

제33조 (이사의 원수)

① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

「상법」 반영하여 조항 추가

제46조 (감사위원회의 구성)

①~⑤ (생략)

(신설)

제46조 (감사위원회의 구성)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 사외이사의 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

「상법」 반영하여 조항 추가

제47조 (감사위원회의 직무)

①~② (생략)

(신설)

③ 감사위원회는

제1항
및 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(신설)

④ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조 (감사위원회의 직무)

①~② (현행과 동일)

③ 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항
내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑧ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

「상법」 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」반영하여 조항 추가, 문구 정비

제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

① 본 회사의
대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (생략)

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

① 본 회사의

대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (현행과 동일)

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

직위명 예시 삭제

(신설)

부칙 <2019. 3. 29>

제1조(시행일)
이 정관은 2019년 3월 29일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제12조, 제13조, 제14조, 제20조 개정 규정은 「주식ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관 규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재원
1972.01.01
-
특수관계인
이사회

김보형
1971.10.16
사외이사
-
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재원

<현>인크로스 대표이사

<전>텔코인 이사

<전>텔코웨어 전략기획팀장

-

김보형

<현>한국외국어대학교

바이오메디컬공학부 교수

서울대학교

전기컴퓨터공학부 박사
<전>서울대학교

BK21정보기술사업단 교수

<전>분당서울대학교병원

영상의학과 교수

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김보형

1971.10.16

사외이사

-

이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김보형

<현>한국외국어대학교

바이오메디컬공학부 교수

서울대학교

전기컴퓨터공학부 박사

<전>서울대학교

BK21정보기술사업단 교수

<전>분당서울대학교병원

영상의학과 교수

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

2018년 신규 팀장 보직자를 대상으로 6차 주식매수선택권을 부여하고자 함. 
5차 배정시, 팀장 대상자들과 동일기준 주수를 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정혜정
직원
팀장
보통주
3,300

원정환
직원
팀장
보통주
3,300

총 2 명
-
-
-
총 6,600주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 6,600주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 16,895원
행사기간 2022. 3. 7 ~ 2025. 3. 6
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,053,477
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
805,347
709,822

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년

2017.03.07

4명

보통주

29,625주

-
-

29,625주

2018년

2018.03.07

3명

보통주

9,900주

-
-

9,900주

2019년
2019.03.07
2명
보통주
6,600주
-
-
6,600주

계
-
총 9 명
-
총 46,125주
-
-
총 46,125주

주) 2017년 부여주식수는 2017. 11. 15 무상증자를(1주당 1.5주 신주배정) 반영하여 기재함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 개최일을 정함에 있어 주총분산프로그램에 따라 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전에 확정된 경영 일정, 이사진의 일정 조율 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피해 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.