SB성보 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: SB성보

주주총회소집공고
2.7
성보화학(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
성보화학주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168(목내동)

(전 화) 02-3789-3800

(홈페이지)http://www.sbcc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강 승 모

(전 화) 02-3789-3800

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제58기 정기주주총회를 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 22일 (금), 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로626(대치동) 메디톡스빌딩 지하1층

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고, 
 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님들께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사시

: 주주총회 참석장, 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 
 신분증 지참

나. 서면투표에 의한 행사

당사는 정관 제25조의 2에 의하여 서면투표제도를 실시하고 있습니다. 주주님께서는 첨부하여 드린 서면투표 의결권행사 서면에 의안별 찬.반을 표기하시여 주주총회 전일인 2019년 3월 21일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 서면투표 의결권 행사서면 제출기한

: 2019년 3월 21일(주주총회일 전일) 까지

▶ 의결권 행사서면 제출처

: 서울시 강남구 테헤란로 104길 10 성보 D2빌딩 성보화학주식회사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

김반석
(출석률: 70%)
정연태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018년 1월22일
특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
-

2
2018년 2월 2일

제57기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건

찬성
-

3
2018년 2월28일
제57기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

4
2018년 3월 8일
제57기 재무제표 승인에 관한 건
찬성
-

5
2018년 3월 8일
이익(현금)배당에 관한 건
찬성
-

6
2018년 3월23일
지배인 선임의 건
-

-

7
2018년 3월23일
제57기 정기주주총회 개최
-
-

8
2018년 3월23일
대표이사 보수 변경의 건
-
찬성

9
2018년 7월18일

특정금전신탁 계약 연장의 건

찬성
찬성

10
2018년 12월31일

기부금 승인의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
44,000,000
22,000,000
-

*
제57기 주주총회에서 신규선임된 사외이사(정연태) 포함 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특징 
 작물보호제 산업은 식량 생산과 밀접한 관계를 가진 산업으로서, 국민의 건강과 먹거리를 안정적으로 공급하는 주도적인 역할을 하고 있습니다.

대규모 경작지 및 비닐하우스 확대 등과 같은 생산방법의 변화에 따라 재배면적이 증가되고, 동일한 장소에서 연속적인 재배로 인해 병해충의 발생빈도가 증가됨으로서, 수확량감소 및 품질이 저하되고 있습니다. 작물보호제 사용으로 인한 생산량의 증가와 품질 상승에 따라 농가 소득이 안정되고, 소비자는 안전한 먹거리를 확보 할 수 있게 되었습니다.

예로서, 작물보호제의 사용은 농업환경을 크게 변화시켰습니다. 특히 제초제 도입은 작업시간의 단축 및 수확량 증가에 큰 영향을 미쳤습니다. 잡초 제거를 위한 작업시간을 1/5로 감소시켰고, 수확량도 15~20%이상 증가시킴에 따라 농업소득이 크게 증가되었습니다.

농업인구 고령화 및 인구 감소에 따라 제형의 선호도가 변화되고 있습니다. 1980년대에는 분제를 주로 이용하였으며, 1990년대부터 액상형태의 제품을 사용하여 고압 및 대용량 살포기 등을 이용하여 병해충 및 잡초를 방제하였습니다.

최근에는 간편한 제품의 선호도가 증가하여, 간편히 사용할 수 있는 직접살포제(DT) 등과 같은 제품 사용이 증가되고 있으며, 새로운 제형이나 살포방법도 지속적으로 개발되고 있습니다.

 ② 산업의 성장성
 최근에는 지구온난화의 영향으로 이상고온이 발생하여 잡초발생이 예년보다 빠르 고 병충해 발생도 예년보다 많이 발생하므로 작물보호제가 필수불가결하다고 말할 수 있습니다. 또한 원 ·부자재 가격이 상승하여 농업 관련 모든 제품가격이 상승이 되는 상황에서 작물보호제도 여기에서 예외일 수는 없을것 입니다. 생활수준이 향상 되면서 건강에 대한 관심이 높아지면서 작물보호제를 기피 하는 경향이 나타나 작물보호제 수요는 둔화를 보였으나 최근에는 천연물원료 또는 미생물을 이용한 생물작물보호제 이용이 증가함으로써 환경에 안전하면서 효과도 우수한 신규 원제들이 개발되고 있으므로 작물보호제산업은 점진적으로 성장할 것 입니다.

 ③ 산업과 관련된 정부규제
 정부의 친환경 농업정책에 따라 작물에 잔류가 되지 않고 독성이 낮은 친환경작물보호제 를 권장하며 농산물의 생산, 수확, 포장 단계까지 철저한 관리를 통하여, 소비자의 안전한 농산물 소비를 위하여 농산물우수관리(GAP) 인증제도를 시행하고 있습니다. 또한 국제적으로 문제가 있는 작물보호제, 농작업자에 위험성이 높은 작물보호제를 점차적으로 사용량을 줄이고 2012년부터는 고독성 작물보호제 및 사회적으로 문제가 되고 있는 비선택성 제초제인 그라목손의 품목을 취하 함에 따라 작물보호제 이미지를 개선하려는 노력도 병행하고 있습니다. 환경 및 인체에 영향이 있는 제품들은 생산량을 업계자율 한도량을 정하여 판매를 실시하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

작물보호제 업계는 일부 국내기업이 외국기업으로 매각되고 외국의 농산물 수입 
자유화 조치 및 관세인하 등 커다란 변화를 겪고 있으나 당사는 각 영업지점 판매망을 활용하여 판매증진에 각고의 노력을 하고 있으며 기술개발 및 내수에 활력을 불어넣도록 노력하고 있습니다. 
 당사의 2018년도 매출액은

495
억원
을
실
현하였으며 향후에도 사업분야의 확대를 통하여 계속해서 매출액 신장이 이루어질 것으로 사료됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 (단위:백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제58기
제57기
제56기

작물
보호제

제조
판매
제품
아그리
마이신
수화제
수 출
-
-
-

내 수
1,652
2,646
3,075

소계
1,652
2,646
3,075

한소네
입제
수 출

-

내 수
2,717
3,627
4,085

소계
2,717
3,627
4,085

기타
수 출
-
-
-

내 수
43,502
50,901
49,389

소계
43,502
50,901
49,389

임대
임대
임대
수 출
-
-
-

내 수
1,647
1,195
1,463

소계
1,647
1,195
1,463

합 계
수 출
-
-
-

내 수
49,518
58,369
58,012

합계
49,518
58,369
58,012

(2) 시장의 특성

당사의 매출 주대상은 농민을 상대로 하는 도·소매상이며, 춘·하절기에 매출이
집중된 계절적 특수성을 가지고 있을뿐 아니라 병충해 발생빈도, 기상여건에 따라
수요량이 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 농수산물 수입개방과 작물보호제 
원제 수입자유화 조치로 인하여 영업의 어려움이 상존하고 있으며 당사에서는 품질
개선과 신제품 개발등으로 대외 경쟁력 강화에 힘쓰며 시장개방에 대비하고 있습
니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 선택과 집중을 통해 해외 여러 신규원제를 선별하여 제품개발을 하고 있습니다. 신규원제는 제품개발 과정 중 수많은 시험과 시장에 대한 검토가 이루어지고 있으며, 성공적인 신제품 출시를 위해 연구 및 개발을 기획하고 있습니다. 
 또한 비선택성 제초제시장에서 국내 1위 브랜드인 “바스타”의 사업을 2019년
부터 시작하게 되었으며, 작물보호제 뿐만 아니라 농자재 신사업팀을 구성하여 유기농업자재 및 골프장에서 사용할 수 있는 착색제, UV차단제, 골프장전용 제초제등 차별화된 전략으로 다양한 제품을 개발 및 검토하고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 2 )
4( 2 )

보수총액 내지 최고한도액(원)
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액(원)
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업

을 영위함을 목적으로 한다.

(1) ~ (25) (생략)

<신 설>

(26) 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자

(27) 전 각호에 부대되는 사업

제8조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

제10조(명의개서대리인)
①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선
3월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

<신 설>

제15조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(소집시기)
①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제
25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

< 신 설 >

제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
한다.

②이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

<신 설>

제31조(이사의 보선) ①이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 하다.

<신 설>

제36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는
대표이사(사장)이 소집하며 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) ①이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

<신 설>

②감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
③대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의
승인을 얻어
외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에
소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제46조 (시행일자)

이 정관은
2018년 3월 23일
부터 시행한다.

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업

을 영위함을 목적으로 한다.

(1) ~ (26) (현행과 동일)

(27) 창고 운영업에 대한 투자
(28) 세미나실 운영 및 임대사업
(29) 우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성 그리고

투자업무
(30) 자회사 관리 등 업무

(31)
전 각호에 관련한 사업에 대한 투자

(32)전 각호에 부대되는 사업

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조(명의개서대리인)
①〈좌 동〉

②〈좌 동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ <좌 동〉

제11조 <삭 제
>

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①〈좌 동〉

②〈좌 동〉

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어
야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(소집시기)
① 〈좌 동〉

②정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제25조의 2
<삭 제 >

제25조의 3(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)

회사는 이사회결의로 주주가 총회에 출석하지
아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 
있음을 정할 수 있다. 이 경우 회사는 의결권행사
에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적
방법으로 제공하여야 한다.

제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
하고,

사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 〈좌 동〉

③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제31조(이사의 보선) ① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③
사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조(이사회의 구성과 소집) ①<좌 동〉

②이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) ①〈좌 동〉

②
이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 〈좌 동〉

④ 〈좌 동〉

⑤ 〈좌 동〉

⑥ 〈좌 동〉

⑦ 〈좌 동〉

제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의
승인을 받아 감사가 선정한
외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에
소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조 (시행일자)

이 정관은
2019년 3월 22일
부터 시행한다.
다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제14조의2 및 제15조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 19일부터 시행한다.

- 사업목적 추가

-상장회사의 경우 발행하는
모든 주식 및 신주인수권
증서에 표시 되어야 할
권리에 대한 전자등록이
사실상 의무화됨에 따라

주권의 종류삭제 및 관련근거를 신설

-주식등의 전자등록에
따른 주식사무처리 변경
내용 반영

-주식이 전자등록 될 경우
명의개서대리인에게 주주
등의 제반정보를 신고할
필요가 없으므로 관련
내용 삭제

- 기간을 의미하는 경우
개월로 표현을 
수정

-전자등록 의무화에 따른
관련 근거 신설

- 제11조 삭제에 따른
문구 정비

- 기간을 의미하는 경우
개월로 표현을 
수정

- 정보기술(IT)의 발달에 따른 효율적인
 의결권 행사방식(전자투표제도 활용)
 적용으로 내용 삭제

- 정보기술(IT)의 발달에 따른 효율적인
 의결권 행사방식 적용으로 내용 신설

- 사외이사의 비율표기

- 사외이사의 사임·사망 등
으로 인한 결원시 상법상
예외 규정을 적용받을 수
있도록 신설

- 사외이사의 사임·사망 등
으로 인한 결원시 상법상
예외 규정을 적용받을 수
있도록 신설

- 상법 390조를 반영하여
소집권자를 특정하기 보다
는 법에 따라 유연하게
운용할 수 있도록 수정

-기업경영에 필요한
조치로 내용 신설

- 개정 외부감사법 제10조
에 따라 외부감사인의
선정권 변경 내용을 반영

-
관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

-전자증권법 시행일이
2019년 9월로 예정됨에
따라 관련 정관규정의
시행시기를 별도로 규정
하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 22일
- 주주총회 집중일 개최 사유: 내부회계관리제도의 재정비, 내부결산 일정 및 외부회계법인의 감사일정, 감사보고서 수령등을 고려하여 3월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
- 기타 투자판단과 관련한 중요사항: 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.