KC그린홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: KC그린홀딩스

참고서류
3.2
KC그린홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명 : 케이씨그린홀딩스(주)
주 소 : 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층
전화번호: 02-320-6114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

케이씨그린홀딩스(주)
보통주
310,000
1.38 %
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

이태영
본인
보통주
7,091,089
31.61
7,198,089
32.08
-

이재영
친인척
보통주
1,478,965
6.59
1,544,965
6.89
-

이인경
친인척
보통주
2,516
0.01
5,316
0.02
-

이종수
친인척
보통주
0
0
20,475
0.09
-

이민수
친인척
보통주
0
0
2,200
0.01
-

이수정
친인척
보통주
0
0
1,930
0.01
-

이수진
친인척
보통주
0
0
22,236
0.1
-

최영희
계열사임원
보통주
49
0
49
0
-

서동영
임원
보통주
2,550
0.01
2,550
0.01
-

전풍림
계열사임원
보통주
6,150
0.03
6,150
0.03
-

허순범
계열사임원
보통주
3
0
3
0
-

김종열
임원
보통주
8,500
0.04
8,500
0.04
-

(주)산연
기타
보통주
2,000,000
8.91
1,827,000
8.14
-

KC그린홀딩스(주)
기타
보통주
310,000
1.38
310,000
1.38
자기주식

계
보통주
10,899,822
48.58
10,949,463
48.80
-

우선주
0
0
0
0.00
-

2. 대리인에 관한 사항

(단위: 주)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장시영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 - 시작일: 2019년 3월 11일
 - 종료일: 2019년 3월 29일 제46기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 - 일시: 2019 년 3월 29일 10시 
 - 장소: 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 장시영
 - 부서 및 직위: 지속가능경영팀 대리
 - 연락처: 02-320-6160

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 또한 대한민국 법률상으로는, 주식(지분)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 직전 사업연도 종료일 현재의 재무상태표상의 자산총액이 5천억원 이상인 경우 해당됩니다.

지주회사 체제로의 전환은 지분율 상승을 통한 안정적 지배구조 확립, 투자와 사업분리를 통한 가치증진 및 경영효율성 제고를 위해서 필요합니다. 따라서 그룹의 전략적 의사결정과 사업의사결정의 분리를 통한 책임경영을 강화하고, 다양한 시장반응 및 외부환경에 신속하게 대응하기 위해서, 최근 다수의 기업들이 지주회사 체제로의 전환을 진행 중에 있습니다. 
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
당사는 서울에 위치한 본사를 거점으로 국내를 비롯한 미국, 중국, 영국, 베트남, 대만, 인도 등 세계각지에 위치한 관계사간의 효과적인 네트워크를 통해 대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 세계가 인정하는 글로벌 환경기업입니다.

1973년 한국코트렐공업(주)으로 출발한 KC그린홀딩스(주)는 2010년 1월 1일 기업분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사인 KC그린홀딩스(주)는 신규사업 발굴 및 마케팅, 사업 조정 및 중재, 경영성과 평가 및 감사 등을 실시함으로써 기업의 질적·양적 확장과 관계사의 자율책임 경영을 도모하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

 1) 연결재무제표
 (1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 46(당)기 2018. 12. 31 현재

제 45(전)기 2017. 12. 31 현재

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제46(당)기말
제45(전)기말

자산

.

Ⅰ.비유동자산

329,007,341,004

293,034,850,291

유형자산
주석11
192,693,859,489

168,409,800,800

투자부동산
주석12
11,988,801,780

12,082,777,308

장기매출채권
주석3,4,5,6,18
20,464,257,878

16,487,803,901

관계기업주식
주석14
16,798,582,682

27,399,977,709

영업권
주석13
42,809,776,726

34,458,998,598

영업권이외무형자산
주석13
11,842,357,793

4,668,065,763

파생상품자산
주석3,4,5,6,21
-

-

이연법인세자산
주석33
1,917,112,331

1,386,004,210

기타비유동금융자산
주석3,4,5,6,15
26,851,391,105

24,143,079,442

기타비유동비금융자산
주석16
3,641,201,220

3,998,342,560

Ⅱ.유동자산

341,833,125,895

226,898,804,433

재고자산
주석17
30,367,550,428

14,365,734,784

매출채권
주석3,4,5,6,18
124,527,299,538

75,479,385,391

미청구매출채권
주석22
46,605,161,149

45,768,606,726

기타유동채권
주석3,4,5,6,18
58,455,921,844

22,711,089,848

파생상품자산
주석3,4,5,6,21
0

855,779,168

당기법인세자산
주석33
3,996,665,788

722,941,032

기타유동금융자산
주석3,4,5,6,19
6,769,844,616

6,584,059,268

현금및현금성자산
주석3,4,5,6,20
71,110,682,532

60,411,208,216

자산총계

670,840,466,899

519,933,654,724

자본

지배지분

174,837,713,218

162,117,297,819

자본금
주석23
11,217,490,000

11,217,490,000

기타자본요소
주석23
48,567,164,006

46,116,079,313

기타적립금
주석23
8,367,867,482

7,076,627,535

이익잉여금
주석23
106,685,191,730

97,707,100,971

비지배지분

111,889,873,534

86,047,324,124

자본총계

286,727,586,752

248,164,621,943

부채

Ⅰ.비유동부채

108,444,733,881

92,498,073,477

기타비유동충당부채
주석22,25
20,241,631,411

21,404,836,121

기타비유동채무
주석3,4,5,6,32

장기매입채무
주석3,4,5,6,32
10,089,664,819

6,807,006,494

장기차입금
주석3,4,5,6,26
49,378,326,556

41,444,984,776

전환사채
주석3,4,5,6,26

퇴직급여채무
주석31
13,067,830,288

6,455,635,163

파생상품부채
주석3,4,5,6,21
6,805,707,022

6,805,707,022

기타비유동금융부채
주석3,4,5,6,29,38
8,861,573,785

9,579,903,901

Ⅱ.유동부채

275,668,146,266

179,270,959,304

기타유동충당부채
주석25
0

119,103,923

단기차입금
주석3,4,5,6,26
44,962,050,847

25,196,545,858

매입채무
주석3,4,5,6,32
78,820,017,428

61,688,198,806

전환사채
주석3,4,5,6,26
0

2,216,462,309

기타유동부채
주석3,4,5,6,32
66,563,334,284

29,209,516,947

초과청구매출채권
주석22
66,749,613,029

46,805,787,244

당기법인세부채
주석33
4,678,098,032

3,859,016,422

파생상품부채
주석3,4,5,6,21
55,882,802

0

유동성장기차입금
주석3,4,5,6,26
13,149,334,684

9,991,504,972

유동금융부채

688,281,459

0

기타유동비금융부채
주석30
1,533,701

184,822,823

부채총계

384,112,880,147

271,769,032,781

자본및부채총계

670,840,466,899

519,933,654,724

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 46(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제46(당)기
제45(전)기

Ⅰ.연결당기순이익

영업수익

534,720,764,469
352,407,286,959

매출액
주석8
527,973,685,623
343,692,574,895

지분법이익
주석8
1,144,092,416
3,976,323,435

임대수익
주석8
5,602,986,430
4,738,388,629

영업비용

521,444,779,348
332,657,781,714

매출원가
주석8
422,286,848,182
282,960,936,629

지분법손실
주석8
7,178,249,307
2,067,246,101

판매비와관리비
주석8
91,979,681,859
47,629,598,984

영업이익

13,275,985,121
19,749,505,245

기타이익
주석9
23,859,703,655
14,168,981,472

기타손실
주석9
12,852,725,196
14,073,663,057

금융수익
주석10
1,760,276,380
1,189,023,796

금융원가
주석10
3,615,604,567
3,419,974,145

법인세비용차감전순이익

22,427,635,393
17,613,873,311

법인세비용

3,657,873,832
8,252,090,554

연결당기순이익

18,769,761,561
9,361,782,757

Ⅱ.기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(1,073,969,670)
1,585,427,129

보험수리적손익

(1,070,725,446)
1,570,511,568

매도가능금융자산평가손익

(3,244,224)
14,915,561

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

1,832,016,030
(782,133,940)

해외사업환산손익

825,995,016
(374,070,460)

지분법자본변동

1,006,021,014
(408,063,480)

기타포괄손익합계

758,046,360
803,293,189

Ⅲ.총포괄이익

19,527,807,921
10,165,075,946

Ⅳ.연결당기순이익의귀속

지배기업소유주지분

12,810,724,235
5,132,259,374

비지배지분

5,959,037,326
4,229,523,383

합계

18,769,761,561
9,361,782,757

Ⅴ.총포괄이익의귀속

TRUE
TRUE

지배기업소유주지분

11,617,535,736
6,484,137,690

비지배지분

7,910,272,185
3,680,938,256

합계

19,527,807,921
10,165,075,946

Ⅵ.주당순손익

주당순이익
주석24
579
232

희석주당순이익
주석24
579
232

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(3) 연결자본변동표

제 46(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
기타자본요소
기타적립금
이익잉여금
지배지분계
비지배지분계
총계

2017.01.01(전기초)
11,217,490,000
44,981,617,421
7,560,539,925
94,282,923,751
158,042,571,097
50,276,820,454
208,319,391,551

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
5,132,259,374
5,132,259,374
4,229,523,383
9,361,782,757

기타포괄손익:

-해외사업환산손익
-
-
(376,250,759)
-
(376,250,759)
2,180,299
(374,070,460)

-보험수리적손익
-
-
725,665,646
-
725,665,646
844,845,922
1,570,511,568

-매도가능금융자산평가손익
-
-
5,916,495
-
5,916,495
8,999,066
14,915,561

-지분법자본변동
-
-
(338,332,079)
-
(338,332,079)
(69,731,401)
(408,063,480)

기타포괄손익합계
-
-
16,999,303
-
16,999,303
786,293,886
803,293,189

총포괄손익 합계
-
-
16,999,303
5,132,259,374
5,149,258,677
5,015,817,269
10,165,075,946

자본에 직접 인식된 거래:

- 연차배당
-
-
221,249,800
(2,433,747,800)
(2,212,498,000)
(367,796,040)
(2,580,294,040)

- 기타변동
-
2,282,350
(2,282,350)
-
-
-
-

- 연결 범위 변동

-
1,132,179,542
-
-
1,132,179,542
31,122,482,441
32,254,661,983

- 관계기업 처분효과
-
-
5,786,503
-
5,786,503
-
5,786,503

- 당기 보험수리적등 기타변동
-
-
(725,665,646)
725,665,646
-
-
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
1,134,461,892
(500,911,693)
(1,708,082,154)
(1,074,531,955)
30,754,686,401
29,680,154,446

2017.12.31(전기말)
11,217,490,000
46,116,079,313
7,076,627,535
97,707,100,971
162,117,297,819
86,047,324,124
248,164,621,943

2018.01.01(당기초)
11,217,490,000
46,116,079,313
7,076,627,535
97,707,100,971
162,117,297,819
86,047,324,124
248,164,621,943

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
12,810,724,235
12,810,724,235
5,959,037,326
18,769,761,561

기타포괄손익:

-해외사업환산손익
-
-
737,494,550

737,494,550
88,500,466
825,995,016

-보험수리적손익
-
-
(691,107,379)

(691,107,379)
(379,618,067)
(1,070,725,446)

-매도가능금융자산평가손익
-
-
(17,838,470)

(17,838,470)
14,594,246
(3,244,224)

-지분법자본변동
-
-
330,142,563

330,142,563
675,878,451
1,006,021,014

-이자율스왑평가손익
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익합계
-
-
358,691,264

-

358,691,264
399,355,096
758,046,360

총포괄손익 합계
-
-
358,691,264
12,810,724,235
13,169,415,499
6,358,392,422
19,527,807,921

자본에 직접 인식된 거래:

- 연차배당

243,374,780
(2,677,122,580)
(2,433,747,800)
(3,140,484,750)
(5,574,232,550)

- 회계변경효과
-
-
-
(467,813,008)
(467,813,008)
(874,790,693)
(1,342,603,701)

- 종속기업자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

- 종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
-

- 종속기업주식 처분

-

2,441,177,793

2,441,177,793
23,470,076,331
25,911,254,124

-자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

-기타변동
-
-
(1,933,476)
-
(1,933,476)
-
(1,933,476)

연결 범위 변동

9,906,900
-
-
9,906,900
29,356,100
39,263,000

-관계기업 처분효과
-
-
-
-
-
-
-

- 임의적립금이입
-
-
-
-
-
-
-

당기 보험수리적등 기타변동
-
-
691,107,379
(687,697,888)
3,409,491

-

3,409,491

전기말 보험수리적 손익 등 기타 변동
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
2,451,084,693
932,548,683
(3,832,633,476)
(449,000,100)
19,484,156,988
19,035,156,888

2018.12.31(당기말)
11,217,490,000
48,567,164,006
8,367,867,482
106,685,191,730
174,837,713,218
111,889,873,534
286,727,586,752

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (4) 연결현금흐름표

제 46(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제46(당)기
제45(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

1,356,045,417

14,591,702,333

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
5,474,322,212

18,191,945,061

1. 당기순이익
18,769,761,561

9,361,782,757

2. 조정
31,954,044,660

36,278,514,951

이자비용
3,615,604,567

3,419,974,145

이자수익
(1,749,755,980)

(1,084,574,266)

외화환산손실
3,011,701,211

6,843,618,788

외화환산이익
(3,204,137,513)

(1,232,693,860)

배당금수익
(10,520,400)

(104,449,530)

법인세비용
3,657,873,832

8,252,090,554

감가상각비
16,832,724,595

13,939,516,736

무형자산상각비
853,610,232

499,522,146

경상연구개발비
287,743,572

322,044,439

지분법손실
7,178,249,307

2,067,246,101

사후처리비
0

795,753,055

경상기술료
32,851,500

0

퇴직급여
9,936,900,391

4,233,562,603

품질보증비
(673,446,595)

509,338,500

대손상각비
95,446,344

180,999,228

대손충당금환입
(567,534,804)

(162,730,948)

기타의대손상각비
217,129,640

50,620,089

하자보수충당부채환입
(875,306,854)

(1,725,550,437)

하자보수충당부채전입
1,082,485,420

676,099,191

투자자산처분이익
(2,536,739,443)

0

관계기업투자이익
(8,766,914,686)

(36,055,254)

매도가능증권처분손실
120,480

3,077,798

유형자산손상차손
1,833,228,712

4,223,060,108

유형자산폐기손실
13,464,643

0

유가증권처분손실
0

196,420,068

유형자산처분손실
21,173,177

0

무형자산처분손실
25,659,333

1,000

무형자산손상차손
0

(14,000,000)

관계기업투자손실
0

266,811,310

수입임대료
0

(7,000,000)

보증채무손실
2,324,076,920

0

공사손실충당부채환입
(744,198,588)

0

공사손실충당부채전입
1,253,885,274

0

종속기업처분이익
0

(749,129,957)

매도가능증권처분이익
0

(6,847,050)

지분법이익
(1,144,092,416)

(3,976,323,435)

파생상품평가이익
0

(952,508,045)

파생상품평가손실
55,882,802

0

하자보수비
1,594,550

802,972

유형자산처분이익
(94,539,252)

(71,662,534)

보험상품수익
(35,973,309)

(22,091,226)

보험상품비용
1,003,888

8,293,619

잡손실
24,794,110

2,020,000

잡이익
0

(66,740,957)

3. 자산및부채의 증감
(45,249,484,009)

(27,448,352,647)

매출채권의감소(증가)
(38,865,317,185)

(29,167,039,245)

장기매출채권의감소(증가)
1,621,035,448

0

미청구채권의감소(증가)
675,960,454

(3,244,873,496)

미수수익의감소(증가)
(1,495,596,213)

(1,155,009,245)

미수금의감소(증가)
(6,135,589,322)

219,041,339

선급금의감소(증가)
(8,957,987,369)

(5,377,060,760)

선급비용의감소(증가)
1,413,166,647

(855,779,168)

파생상품자산의감소(증가)
855,779,168

0

부가세대급금의감소(증가)
(2,258,544,138)

1,221,255,204

기타유동자산의감소(증가)
11,311,709

(11,173,169)

재고자산의감소(증가)
(7,524,053,591)

(7,430,843,194)

기타단기자산의감소(증가)
(13,371,867)

0

선급기술도입비의감소(증가)
(100,247,051)

0

매입채무의증가(감소)
1,525,752,259

2,200,354,592

장기매입채무의감소
3,343,833,268

0

미지급금의증가(감소)
(3,168,984,472)

5,172,461,217

선수수익의증가(감소)
0

156,145,276

선수금의증가(감소)
(1,759,683,619)

2,315,598,452

초과청구채권의증가(감소)
19,293,994,179

19,120,151,167

예수금의증가(감소)
(1,860,417,554)

(840,695,246)

미지급비용의증가(감소)
2,533,752,876

907,946,518

하자보수충당부채의증가(감소)
(403,466,756)

(562,160,890)

파생상품부채의증가(감소)
0

(3,007,109,021)

기타충당부채의증가(감소)
1,378,729,229

6,311,749

사후처리충당부채의증가(감소)
(1,215,930,780)

(2,202,498,799)

부가세예수금의증가(감소)
2,759,419,366

424,810,351

퇴직금의지급
(4,601,652,809)

(2,748,356,366)

사외적립자산의감소(증가)
(2,166,632,431)

(2,591,184,713)

퇴직보험예치금의감소(증가)
(136,600,955)

1,354,800

국민연금전환금의감소(증가)
1,857,500

0

(2)법인세의환급(납부)
(4,118,276,795)

(3,600,242,728)

(3)분할로인한 현금및현금성자산의 감소
0

0

II. 투자활동으로인한현금흐름

(11,373,768,931)

27,362,866,329

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름
29,954,530,208

44,724,818,637

이자의 수취
1,209,961,215

662,487,052

배당금의 수취
10,520,400

104,449,530

단기금융상품의감소
356,000,000

736,333,541

단기대여금의감소
8,439,893,226

3,014,405,885

장기대여금의감소
2,035,860,666

332,359,050

장기금융상품의감소
729,093,848

180,476,587

기타투자자산의감소
2,948,155,661

0

매도가능증권의감소
2,389,520

3,776,607,393

보증금의감소
145,782,587

695,948,507

기계장치의처분
30,650,000

343,456,175

사후관리이행보증금의감소
515,170,550

44,170,550

공구와기구의처분
183,938,054

154,918,375

무형자산의처분
0

150,292,149

차량운반구처분
242,398,005

277,642,751

토지의처분
65,750,000

0

비품의처분
0

139,158,038

선급금의감소(증가)
(4,600,085,075)

(1,415,856,040)

건설중인자산의처분
0

2,322,984,669

건물의처분
1,181,818

0

단기금융상품의증가
(2,057,762,938)

(489,079,776)

단기대여금의증가
(9,467,260,490)

(7,318,179,457)

장기대여금의증가
(13,881,104,737)

(8,643,207,659)

장기금융상품의증가
(426,488,591)

(448,909,327)

매도가능증권의취득
(943,083,563)

(470,000,000)

관계기업주식의취득
(405,182,406)

(373,977,509)

관계기업주식의처분
1,740,857,198

1,400,081,672

선급비용의증가
(764,537,271)

0

보증금의증가
(1,015,627,795)

(424,701,600)

기타의무형자산의취득
(3,830,510,895)

(222,131,859)

기타투자자산의취득
(92,599,941)

(619,330,225)

특허권의취득
(67,654,110)

0

토지의취득
(4,394,918,150)

(37,236,267)

구축물의취득
(46,000,000)

(172,039,000)

건물의취득
(3,183,506,382)

(907,971,762)

차량운반구의취득
(1,455,904,755)

(958,125,360)

시설장치의취득
0

(58,317,570)

기계장치의취득
(1,625,572,350)

(3,153,861,369)

공구기구의취득
(140,915,888)

(656,712,240)

비품의취득
(1,514,352,713)

(724,492,445)

건설중인자산의취득
(10,072,833,837)

(4,603,594,767)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

21,640,783,851

(17,072,256,375)

금융리스부채의감소(증가)
(215,966,339)

0

미지급금의증가
2,430,000,000

0

단기차입금의상환
(151,153,000,000)

(137,538,409,476)

단기차입금의증가
174,639,289,022

133,455,324,221

전환사채의 상환
(2,245,539,029)

0

정부보조금의증가
579,511,164

887,041,028

임대보증금의감소
(5,544,480,300)

(22,933,000)

임대보증금의증가
235,348,523

44,892,381

유동성장기미지급금의상환
(64,423,300)

(154,391,844)

유동성장기차입금의상환
(11,278,104,972)

(7,321,725,008)

장기차입금의상환
(8,069,424,227)

(3,303,123,283)

장기차입금의증가
31,677,356,637

2,871,951,768

이자의 지급
(3,427,221,995)

(3,410,719,722)

배당금의 지급
(5,922,561,333)

(2,580,163,440)

Ⅲ. 현금및현금성자산의 순증감

11,623,060,337

24,882,312,287

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

60,411,208,216

36,110,657,167

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(923,586,021)

(581,761,238)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

71,110,682,532

60,411,208,216

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (5) 연결재무제표의 주석사항
연결재무제표의 주석사항은 2019년 3월 전자공시시스템에 공시예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2) 재무제표
 (1) 대차대조표(재무상태표)

제 46(당)기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 45(전)기 기말 2017년 12월 31일 현재

케이씨그린홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 46(당)기말
제 45(전)기말

자산

Ⅰ.비유동자산

유형자산
주석11
376,282,513

140,984,918

투자부동산
주석12
11,988,801,780

12,082,777,308

영업권이외무형자산
주석13
1,970,440,124

227,263,051

종속기업주식
주석15
112,267,228,451

107,840,123,030

관계기업주식
주석14
4,245,624,795

6,913,384,255

이연법인세자산
주석29
1,853,961,944

1,709,598,634

장기매출채권
주석3,4,5,6,19
350,064,034

2,336,596,333

기타비유동금융자산
주석3,4,5,6,17
9,196,793,644

2,434,870,886

기타비유동비금융자산
주석18
2,326,075,124

3,572,232,917

비유동자산합계

144,575,272,409

137,257,831,332

Ⅱ.유동자산

매출채권
주석3,4,5,6,19
3,021,376,557

3,564,604,216

기타유동채권
주석3,4,5,6,19
1,143,836,833

5,100,309,828

기타유동금융자산
주석3,4,5,6,20
6,006,811,530

7,006,811,530

현금및현금성자산
주석3,4,5,6,21
1,064,071,078

6,881,247,969

유동자산합계

11,236,095,998

22,552,973,543

자산총계

155,811,368,407

159,810,804,875

자본

자본금
주석22
11,217,490,000

11,217,490,000

주식발행초과금
주석22
45,847,001,039

45,847,001,039

자기주식
주석22
(1,424,862,090)

(1,424,862,090)

기타적립금
주석22
4,077,841,010

3,834,466,230

이익잉여금
주석22
69,331,203,731

69,200,448,170

자본총계

129,048,673,690

128,674,543,349

부채

Ⅰ.비유동부채

퇴직급여채무
주석23
714,286,828

464,268,165

파생상품부채
주석16
6,805,707,022

6,805,707,022

기타비유동금융부채
주석3,4,5,6,27
12,605,110,682

21,150,146,912

비유동부채합계

20,125,104,532

28,420,122,099

Ⅱ.유동부채

기타유동부채
주석3,4,5,6,24
425,985,476

529,919,837

당기법인세부채
주석29
241,604,709

2,186,219,590

단기차입금

5,970,000,000

-

유동부채합계

6,637,590,185

2,716,139,427

부채총계

26,762,694,717

31,136,261,526

자본및부채총계

155,811,368,407

159,810,804,875

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 
 (2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 46(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 46(당)기
제 45(전)기

Ⅰ.당기순이익

영업수익

12,902,208,794
16,626,753,967

배당금수익
주석8
5,904,799,200
10,592,710,860

용역수익
주석8
5,522,100,690
4,516,123,367

임대수익
주석8
1,475,308,904
1,517,919,740

영업비용

6,358,130,505
6,483,413,401

판매비와관리비
주석8
6,358,130,505
6,483,413,401

영업이익

6,544,078,289
10,143,340,566

기타이익
주석9
1,921,357,563
6,440,211,022

기타손실
주석9
5,350,525,236
5,655,374,882

금융수익
주석10
406,750,662
249,027,459

금융원가
주석10
62,014,786
656,876

법인세비용차감전순이익

3,459,646,492
11,176,547,289

법인세비용
주석29
421,313,304
3,512,149,017

당기순이익

3,038,333,188
7,664,398,272

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(179,694,006)
(17,862,991)

보험수리적손익
주석23
(179,694,006)
(17,862,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

-
-

이자율스왑평가손익

-
-

기타포괄손익합계

(179,694,006)
(17,862,991)

Ⅲ.총포괄이익

2,858,639,182
7,646,535,281

Ⅳ.주당순손익

주당순이익
주석31
137
346

희석주당순이익
주석31
137
346

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (3) 자본변동표

제 46(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타적립금
이익잉여금
총계

2017.1. 1(전기초)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
3,613,216,430
63,987,660,689
123,240,506,068

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,664,398,272
7,664,398,272

기타포괄손익:

- 보험수리적손익
-
-
-
(17,862,991)
-
(17,862,991)

- 이자율스왑평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익합계
-
-
-
(17,862,991)
-
(17,862,991)

총포괄손익 합계

(17,862,991)
7,664,398,272
7,646,535,281

자본에 직접 인식된 거래:

- 보험수리적손익대체
-
-
-
17,862,991
(17,862,991)
-

- 연차배당
-
-
-
-
(2,212,498,000)
(2,212,498,000)

- 법정적립금적립
-
-
-
221,249,800
(221,249,800)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
239,112,791
(2,451,610,791)
(2,212,498,000)

2017.12.31(전기말)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
3,834,466,230
69,200,448,170
128,674,543,349

2018. 1. 1(당기초)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
3,834,466,230
69,200,448,170
128,674,543,349

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,038,333,188
3,038,333,188

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
(179,694,006)
-
(179,694,006)

-이자율스왑평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익합계
-
-
-
(179,694,006)
-
(179,694,006)

총포괄손익 합계
-
-
-
(179,694,006)
3,038,333,188
2,858,639,182

자본에 직접 인식된 거래:

- 이자율스왑 거래 처분효과

-

- 보험수리적손익대체
-
-
-
179,694,006
(179,694,006)
-

- 회계변경효과

(50,761,041)
(50,761,041)

- 연차배당
-
-
-
-
(2,433,747,800)
(2,433,747,800)

- 법정적립금적립
-
-
-
243,374,780
(243,374,780)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
423,068,786
(2,907,577,627)
(2,484,508,841)

2018.12.31(당기말)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
4,077,841,010
69,331,203,731
129,048,673,690

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (4) 현금흐름표

제 46(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과목
제 46(당)기
제 45(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

2,950,430,695

(3,726,956,189)

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
5,410,039,265

(3,481,040,358)

가.당기순이익
5,701,987,446

7,664,398,272

나.조정
(4,463,371,395)

(6,882,602,402)

이자비용
62,014,786

656,876

이자수익
(406,750,662)

(249,027,459)

외화환산손실
123,344,882

293,984,458

외화환산이익
(131,702,135)

-

배당금수익
(5,904,799,200)

(10,592,710,860)

법인세비용
421,313,304

3,512,149,017

대손상각비
297,255,948

782,934,383

기타의대손상각비
94,349,564

65,293,615

감가상각비
166,459,343

141,259,929

무형자산상각비
117,204,327

52,988,643

보증채무손실
116,750,000

-

경상기술료
32,851,500

32,851,500

퇴직급여
319,641,732

298,931,928

매도가능증권처분손실
-

3,048,098

종속기업투자주식손상차손
2,000,000,100

5,133,231,908

종속기업투자주식처분손실
-

-

종속기업주식처분이익
-

(4,447,595,119)

무형자산손상차손
-

-

대손충당금환입
(120,328,847)

-

채무보증환입
(1,634,473,431)

(1,891,067,185)

임대료수익
-

(7,000,000)

보험상품비용
-

4,711,962

보험상품수익
(16,502,606)

(17,169,576)

잡이익
-

(74,520)

다.자산및부채의 증감
4,171,423,214

(4,262,836,228)

매출채권의 감소(증가)
2,220,494,349

(1,769,933,167)

미수금의 감소(증가)
2,352,011,885

(2,323,010,689)

미지급금의 증가(감소)
(228,152,178)

244,589,759

선급비용의감소(증가)
9,471,949

-

예수금의 증가(감소)
1,898,954

(12,358,109)

부가세예수금의 증가(감소)
115,698,255

(102,059,803)

선수수익의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(279,537,000)

(146,648,302)

퇴직금의 승계
-

-

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(20,463,000)

(153,415,917)

(2)법인세의환급(납부)
(2,459,608,570)

(245,915,831)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(6,776,707,840)
-
11,034,514,298

이자의 수취
240,488,728

117,653,460

배당금의 수취
5,904,799,200

10,592,710,860

단기대여금의 감소
8,199,961,433

181,275,000

장기대여금의 감소
-

300,000,000

단기대여금의 증가
(7,185,000,000)

(6,300,000,000)

장기대여금의 증가
(6,426,373,360)

-

보증금의 증가
-

(166,431,600)

장기금융상품의 증가
(240,000,000)

(160,000,000)

장기금융상품의 감소
727,593,848

-

매도가능증권의 취득
(495,000,000)

(470,000,000)

종속기업주식의 처분
-

14,925,071,760

종속기업주식의 취득
(6,348,000,319)

(9,178,763,576)

관계기업주식의 취득
(400,000,000)

-

관계기업주식의 처분
-

-

매도가능증권의처분
-

2,796,899,014

기타무형자산의취득
(185,240,600)

(165,594,580)

선급금의증가
(262,155,360)

(1,415,856,040)

차량운반구의 취득
-

-

비품의취득
(307,781,410)

(22,450,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(2,063,622,278)

(2,235,957,276)

단기차입금의 상환
(9,692,000,000)

(1,800,000,000)

단기차입금의증가
15,662,000,000

1,800,000,000

유동성장기부채의 상환
-

-

임대보증금의 증가
-

-

임대보증금의 감소
(5,544,480,300)

(22,933,000)

이자의 지급
(55,537,838)

(656,876)

배당금의 지급
(2,433,604,140)

(2,212,367,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(5,889,899,423)

5,071,600,833

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,881,247,969

1,889,459,809

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

72,722,532

(79,812,673)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

1,064,071,078

6,881,247,969

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(5)이익잉여금처분계산서(단위 : 원)

구 분
제 46(당)기
제 45(전)기

처분예정일: 2019년 3월 29일
처분확정일: 2018년 3월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금

69,331,203,731

69,200,448,170

1.전기이월미처분이익잉여금
66,523,325,590

61,553,912,889

2.당기보험수리적손익 대체
(179,694,006)

(17,862,991)

3.당기순이익
(50,761,041)

7,664,398,272

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
3,038,333,188

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,946,998,240

2,677,122,580

1.이익준비금
176,999,840

243,374,780

2.현금배당금 
 (주당배당금(액면배당률):
 당기: 110원(22.0%)
 전기: 100원(20.0%))
1,769,998,400

2,433,747,800

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

67,384,205,491

66,523,325,590

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구분
제 46(당)기
제 45(전)기

주당배당금(원)
보통주
80
110

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.07
2.1

우선주
-
-

배당금총액
1,769,998,400
2,433,747,800

 (7)

별
도 주석

재무제표의 주석사항은 2019년 3월에 전자공시시스템에 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

2. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 모든 발행 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

1. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

1. 〈좌 동〉

2. 〈좌 동〉

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사하게 한다.

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 〈좌 동〉

2. 〈좌 동〉

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기)

1. 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

1. 〈좌 동〉

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제29조(이사의 수) 1. 당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

<신 설>

제29조(이사의 수) 1. 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.제29조(이사의 수) 1. 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제34조(이사의 직무) 2. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무) 2. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제36조(이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

〈신 설〉

〈신 설〉

제36조(이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
1
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

이 정관은 제46기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정완
59.10.27
사내이사
없음
이사회

박기서
60.01.05
사내이사
없음
이사회

이재경
59.07.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김정완
KC그린홀딩스㈜ CFO
현 KC그린홀딩스㈜ CFO
현 KC글라스(주) 대표이사
현 KC에코물류(주) 대표이사
서울대학교 경영학과 (석사)
공인회계사
없음

박기서
KC그린홀딩스㈜ CTO

현 KC그린홀딩스㈜ 이사
전 KC써멀㈜ 대표이사
전 한국기계연구소
전 한국IBM 과학기술지원센터
서울대학교 기계공학과 (학사)

없음

이재경
국민대학교 경영학부 교수
현 국민대학교 경영학부 교수
텍사스대학교 (어스틴) 경영대학원 (회계학 박사)
캘리포니아대학교 (버클리) 경영대학원 (경영학 석사)
서울대학교 경영학과
없음

□ 이사의 보수한도 승인

1. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 명 (2 명)
6 명 (2 명)

보수총액 내지 최고한도액
30 억
35 억

□ 감사의 보수 한도 승인

2. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
5 억
5 억