클래시스 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
2.7
(주)클래시스

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지)http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정 성 재

(전 화)1544-3481

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 1주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -
1. 일시: 2019년 03월 22일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실

3. 회의 목적사항

● 보고 의안

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

● 부의 안건

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 14원)
 제1-1호 의안: 제4기 연결 재무제표
 제1-2호 의안: 제4기 별도 재무제표

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융 감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

7. 기타 사항
- 제4기 배당은 보통주 1주당 현금 14원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. 
- 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.
- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 

2019년 03월 07일
주식회사 클래시스
대표이사 정 성 재(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조우성
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1

2018-03-07

제1호의안: 정기주주총회 소집의 건

제2호의안: 제3기 연결/별도 재무제표 승인의 건

제3호의안: 제3기 결산 현금 배당 승인의 건

제4호의안: 제3기 영업보고서 승인의 건

보고의안: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

찬성
찬성
찬성
찬성
참석

2

2018-04-16

제1호의안: 임직원 상여금 지급의 건

찬성

3

2018-09-28

제1호의안: 공장 시설 취득의 건

찬성

4

2018-10-26

제1호의안 : 유형자산 투자의 건
제2호의안 : 단기차입금 증가의 건

찬성
찬성

5

2018-12-19

제1호의안 : 임직원 상여금 지급의 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000

주) 주총 승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부클리닉을 운영하는 병의원의 비지니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그 때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

2. 산업의 성장성

Medical Insight 에 의하면 당사의 장비가 속해있는 에너지기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 시장의 시술비용 규모 및 전망은 2015년 80억 달러에서 2020년 95억 달러로 성장할 것으로 내다봤으며 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료 (색소질환, 문신제거, 여드름치료, 혈관치료, 제모)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

에너지기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모에 대해서는 2015년 13억 달러 규모에서 2020년에는 18억달러 규모로 성장할 것으로 내다봤습니다. 그 중에서도 역시 피부재생치료가 다른 치료 (색소질환, 문신제거, 여드름치료, 혈관치료, 제모)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 경기 변동의 특성

한국보건산업진흥원 보건산업브리프 (2016년 국내 의료기기 제조업 경기전망) 에 따르면 의료기기제조업은 생산활동의 변화 (민감성)은 약한 것으로 나타났습니다.

국내의 경우 노령화시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍과 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나면서 피부미용 및 성형시술, 비만/체형관리시술이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 

당사의 주요제품인 미용의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비구성의 변동이 있고 제품의 출시시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

4. 경쟁요소

피부미용기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한 피부미용기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되며 진입장벽이 높아지는 추세입니다.

피부미용기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용의료기기는 병의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있다고 보여집니다.

피부미용관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보튤리늄 톡신, 필러 주사요법과 당사의 미용의료기기를 이용한 미용시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

당사는 피부과 전문의인 대표이사의 인적 네트워크를 통하여 미용의료기기 관련 정보를 수집하고 있으며, 영업인력들이 미용의료기기 관련 해외 전시회와 학회에 참석하여 경쟁업체 연구개발 동향과 최근 시장의 트랜드를 파악하고 있습니다. 또한 국내외 대리점과 병원에서 수요로 하는 피부미용의료기기를 수시로 파악하여 기존제품에 대한 업그레이드 사항 및 신규 제품에 대한 개발 방향을 연구개발 인력들과 함께 토의하여 결정해나가고 있습니다. 뿐만 아니라 동종 업계에 속해있는 경쟁업체들의 특허 출원 및 등록 현황, 해외 피부미용의료기기 관련 임상시험을 수시로 체크하여 기술 트랜드의 변동사항을 파악하고 있습니다. 

이러한 노력하에 출시된 미용의료기기는 메디컬 시장과 에스테틱 시장으로 세분화하여 서로 다른 모델과 차별화된 제품을 공급함으로써, 판매충돌이 발생하지 않으면서도 유통망을 세분화, 확대하는 전략을 구사하고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

해당사항 없음

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는「벤처기업육성에관한특별조치법」 제25조에 의한 벤처기업에 해당합니다.
당사의 제품은 의료기기법상 의료기기로 분류되고 있으며 이에 따라 국내 생산/판매를 위해서는 식품의약품안전처의 제조품목허가와 생산허가를 획득해야 하며 해외판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다.

7. 기타 - 계절적 영향

미용의료기기는 세계정세와 각국의 인허가상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인클리닉의 개원시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7-8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 영위하는 사업은 의료기기이며, 그 중에서도 특히 병원시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다. 

향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째 인구사회적요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙추구 바람, 고령화 및 액티브시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성이 외모가 경쟁력이라는 인식으로 인해 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비 역시 증가하고 있습니다. 

두 번째 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째로는 정부에서도 경제, 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존 해외 시장에서는 회사명과 같은 클래시스(CLASSYS) 브랜드를 통하여 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 고가로 판매하는 포지셔닝을 가지고 있었습니다. 2016년 초부터는 병원만이 아닌 해외 에스테틱샵 시장 공략을 위한 클루덤(Cluederm)이라는 새로운 회사 브랜드를 런칭하였으며, 해외 시장에 대한 매출을 확대하고 있습니다.또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 젤패드)의 매출도 증가하고 있습니다. 

화장품 사업부는 스케덤(SKEDERM)과 클루덤(Cluederm) 두 가지 브랜드를 통하여 영위하고 있습니다. 스케덤(SKEDERM)은 뉴욕에서 설립되어 주로 미국 온라인 시장에서 화장품 판매를 하고 있으며, 중국 상하이에 현지법인을 새로 설립하여 미국, 중국 및 한국 시장을 공략하는 글로벌 브랜드로 성장하고 있습니다. 클루덤(Cluederm) 브랜드는 에스테틱샵용 장비와 연동되어 사용되는 화장품에 이용되며, 클래시스 브랜드와 상호 시너지 판매 효과를 기대할 수 있습니다. 

<사업부별 주요 제품>

사업부
사업부
주요 제품

의료기기
클래시스
(CLASSYS)
슈링크(ULTRAFORMER III), 사이저(SCIZER), 클라투(CLATUU), 
토너브(TONURV)

클루덤
(Cluederm)
울핏(Ulfit), 쿨포디(Cool4D), 리핏(Refit), 아쿠아퓨어(AQUAPURE)

소모품
카트리지, 젤패드 등

화장품
스케덤
(SKEDERM)
펩타이드 리프팅 밴드, 시카 리프팅 밴드, 비타 아이패치, 리프팅 패치, 
터치웨이브 등

<사업부별 매출액>

(단위: 천원)

연결기준

품 목

2018년
2017년
2016년

제품
의료기기
클래시스(CLASSYS)
브랜드
수출
14,819,352
13,798,614
10,960,566

내수
10,246,631
7,101,896
6,967,976

클루덤(cluederm)
브랜드

수출
3,936,142
3,003,789
3,547,838

내수
1,432,315
874,438
64,028

소모품 등
수출
7,826,609
6,234,269
4,172,883

내수
7,838,192
2,992,605
1,371,552

화장품
-
수출
959,223
474,009
141,550

내수
423,326
388,545
16,916

합 계

수출
27,541,326
23,510,681
18,822,837

내수
19,940,464
11,357,485
8,420,472

합계
47,481,790
34,868,166
27,243,309

(2) 시장점유율

당사는 피부미용의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다. 

(3) 시장의 특성

피부미용기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한 피부미용기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용의료기기는 병의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있다고 보여집니다.

피부미용관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보튤리늄 톡신, 필러 주사요법과 당사의 미용의료기기를 이용한 미용시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제4(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제4(당)기말
제3(전)기말

자산

I.유동자산

26,600,328,208

27,683,050,308

현금및현금성자산
10,471,172,529

19,219,930,972

단기금융상품
6,000,000,000

203,915,833

매출채권 및 기타채권
2,541,630,584

2,283,732,500

재고자산
5,906,603,272

5,089,172,241

기타금융자산
86,550,814

17,173,566

기타유동자산
1,589,953,396

825,543,979

당기법인세자산
4,417,613

43,581,217

II.비유동자산

49,076,876,163

35,478,072,464

장기금융상품
419,305,568

137,967,538

유형자산
46,055,749,744

32,042,413,995

무형자산
152,952,734

97,373,262

기타비유동금융자산
2,063,316,560

2,722,040,000

이연법인세자산
385,551,557

478,277,669

자산총계

75,677,204,371

63,161,122,772

부채

I.유동부채

14,824,976,247

14,413,164,371

매입채무및기타채무
849,056,372

559,530,302

차입금
5,841,362,800

7,400,000,000

당기법인세부채
1,869,846,210

1,386,213,871

기타금융부채
612,737,997

319,894,348

기타유동부채
5,177,830,843

4,523,368,508

유동충당부채
474,142,025

224,157,342

II.비유동부채

9,809,204,013

13,655,998,661

장기차입금
9,600,000,000

12,000,000,000

전환사채
-

1,457,998,661

기타비유동금융부채
208,000,000

198,000,000

파생상품부채
1,204,013

부채총계

24,634,180,260

28,069,163,032

자본

I.지배기업소유주지분

50,730,734,111

35,091,959,740

자본금
6,197,307,700

6,047,307,700

자본잉여금
19,185,934,646

17,858,287,919

자본조정
213,688,813

109,315,252

기타포괄손익누계액
(24,396,335)

(14,719,715)

이익잉여금(결손금)
25,470,489,287

11,091,768,584

II.비지배지분

-

-

자본총계

51,043,024,111

35,091,959,740

부채및자본총계

75,677,204,371

63,161,122,772

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제3(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 매출

47,481,790,437

34,868,166,107

II. 매출원가

12,734,177,536

10,699,566,744

III. 매출총이익

34,747,612,901

24,168,599,363

판매비와관리비
17,271,122,472

13,366,221,556

IV. 영업이익

17,476,490,429

10,802,377,807

금융수익
409,359,407

158,179,053

금융비용
(562,780,017)

(736,280,967)

기타수익
510,017,681

437,028,770

기타비용
(46,847,659)

(13,804,860,925)

V. 법인세비용차감전순이익

17,786,239,841

(3,143,556,262)

법인세비용(이익)
2,923,734,522

1,984,667,586

VI. 당기순이익

14,862,505,319

(5,128,223,848)

VII. 기타포괄손익

(5,524,906)

(14,719,715)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,524,906)

(14,719,715)

파생상품평가손익
(1,204,013)

-

해외사업환산손익
(4,320,893)

(14,719,715)

IX. 당기총포괄이익(손실)

14,856,980,413

(5,142,943,563)

X. 당기순이익(손실)귀속

14,862,505,319

(5,128,223,848)

지배기업소유주
14,862,505,319

(5,128,223,848)

비지배지분
-

-

XI. 총포괄이익(손실)귀속

14,856,980,413

(5,142,943,563)

지배기업소유주
14,856,980,413

(5,142,943,563)

비지배지분
-

-

XII. 주당이익(손실)

기본주당순손익

242

(93)

희석주당순손익

238

(93)

연 결 자 본 변 동 표

제4(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제3(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2017.01.01 (전기초)
5,497,307,700

(5,389,433,084)

16,219,992,432
16,327,867,048
-
16,327,867,048

당기순이익(손실)

(5,128,223,848)
(5,128,223,848)
-
(5,128,223,848)

주식기준보상거래

101,440,636

101,440,636
-
101,440,636

합병으로 인한 자본변동
550,000,000
17,858,287,919
5,397,307,700

23,805,595,619
-
23,805,595,619

기타포괄손익

(14,719,715)

(14,719,715)
-
(14,719,715)

2017.12.31 (전기말)
6,047,307,700
17,858,287,919
109,315,252
(14,719,715)
11,091,768,584
35,091,959,740
-
35,091,959,740

2018.01.01 (당기초)
6,047,307,700
17,858,287,919
109,315,252
(14,719,715)
11,091,768,584
35,091,959,740
-
35,091,959,740

당기순이익(손실)

14,862,505,319
14,862,505,319
-
14,862,505,319

주식기준보상

104,373,561

104,373,561
-
104,373,561

전환사채 전환
150,000,000
1,327,646,727

1,477,646,727
-
1,477,646,727

배당금지급

(483,784,616)
(483,784,616)
-
(483,784,616)

기타포괄손익

(9,676,620)

(9,676,620)
-
(9,676,620)

2018.12.31 (당기말)
6,197,307,700
19,185,934,646
213,688,813
(24,396,335)
25,470,489,287
51,043,024,111
-
51,043,024,111

연 결 현 금 흐 름 표

제4(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제3(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

I. 영업활동현금흐름

15,992,273,382

8,595,241,271

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
18,622,016,548

11,281,075,580

가. 당기순이익(손실)
14,862,505,319

(5,128,223,848)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
4,852,559,272

16,634,308,113

법인세비용(이익)
2,923,734,522

1,984,667,586

이자수익
(164,858,295)

(43,761,722)

이자비용
436,827,673

125,895,418

외화환산이익
(27,907,444)

(1,257,742)

외화환산손실
42,474,924

274,468,567

유형자산처분손실
18,089,166

1,312,523

대손상각비
44,683,731

64,317,103

판매보증비
707,802,340

72,848,947

감가상각비
737,574,164

210,959,157

무형자산상각비
23,421,462

11,362,830

주식보상비용
104,373,561

101,440,636

합병비용

13,722,665,492

재고자산평가손실
49,340,861

48,389,318

기타의대손상각비

61,000,000

잡이익
(42,997,393)

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,093,048,043)

(225,008,685)

매출채권의 증가(감소)
103,682,149

(602,374,191)

기타유동채권의 증가(감소)
(188,246,996)

(159,697,003)

기타유동자산의 증가(감소)
(748,925,895)

(170,383,588)

재고자산의 증가(감소)
(862,288,996)

(1,001,096,129)

매입채무의 증가(감소)
(32,953,141)

(241,391,225)

기타채무의 증가(감소)
112,277,823

48,995,101

기타유동부채의 증가(감소)
971,224,670

1,968,787,297

유동충당부채의 증가(감소)
(457,817,657)

(72,848,947)

보증금의 증가(감소)
10,000,000

5,000,000

2. 법인세의 환급(납부)
(2,290,020,650)

(1,876,880,296)

3. 이자수취(영업)
95,481,047

32,204,335

4. 이자지급(영업)
(435,203,563)

(841,158,348)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,259,021,610)

(20,631,355,641)

1. 투자활동으로인한현금유입액
6,065,462,646

12,276,916,402

단기대여금의 감소

3,000,000

단기금융상품의 감소
5,237,462,646

유형자산의 처분
7,700,000

315,726

임차보증금의 감소
820,000,000

830,000,000

기타보증금의 감소
300,000

3,982,790

장기금융상품의 감소

합병으로 인한 증가

11,439,617,886

2. 투자활동으로인한현금유출액
(26,324,484,256)

(32,908,272,043)

단기금융상품의 취득
5,033,546,813

장기금융상품의 증가
6,281,338,030

51,641,388

종속기업 투자주식의 증가

유형자산의 취득
14,769,000,079

31,708,704,698

무형자산의 취득
79,000,934

76,185,957

임차보증금의 증가
160,998,400

1,070,000,000

기타보증금의 증가
600,000

1,740,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,442,421,816)

19,400,000,000

1. 재무활동으로인한현금유입액
3,441,362,800

20,000,000,000

단기차입금의 차입
3,441,362,800

5,000,000,000

장기차입금의 차입

15,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(7,883,784,616)

(600,000,000)

배당금지급
483,784,616

단기차입금의 상환
5,000,000,000

유동성장기부채 상환
2,400,000,000

600,000,000

현금및현금성자산의증가

(8,709,170,044)

7,363,885,630

기초현금및현금성자산

19,219,930,972

12,036,049,434

현금및현금성자산의환율변동효과

(39,588,399)

(180,004,092)

기말현금및현금성자산

10,471,172,529

19,219,930,972

지배기업의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4 기
2018년 01월 01일
부터
제 3 기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일

2019년

3월 22일

처분확정일
2018년 03월 23일

주식회사 클래시스
(단위: 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

I. 미처분이익잉여금

25,359,961,276

11,025,931,982

1. 전기이월이익잉여금
10,493,768,904

16,169,992,432

2. 당기순이익
14,866,192,372

(5,144,060,450)

II. 이익잉여금처분액

(954,385,386)

(532,163,078)

1. 이익준비금
(86,762,308)

(48,378,462)

2. 배당
(867,623,078)

(483,784,616)

III. 차기이월미처분이익잉여금

24,405,575,890

10,493,768,904

재 무 상 태 표

제4(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제3(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제4(당)기말
제3(전)기말

자산

I.유동자산

26,158,138,013

27,228,340,403

현금및현금성자산
10,082,260,562

18,827,683,539

단기금융상품
6,000,000,000

203,915,833

매출채권 및 기타채권
2,545,118,098

2,404,268,858

재고자산
5,883,311,075

4,939,855,013

기타금융자산
86,550,814

17,173,566

기타유동자산
1,560,897,464

802,201,387

당기법인세자산
-

33,242,207

II.비유동자산

49,512,197,194

35,911,437,055

장기금융상품
419,305,568

137,967,538

종속기업투자
437,516,305

437,516,305

유형자산
46,055,749,744

32,042,413,995

무형자산
152,952,734

97,373,262

기타비유동금융자산
2,062,340,000

2,722,040,000

이연법인세자산
384,332,843

474,125,955

자산총계

75,670,335,207

63,139,777,458

부채

I.유동부채

14,807,064,310

14,392,935,944

매입채무및기타채무
832,768,387

546,149,016

차입금
5,841,362,800

7,400,000,000

당기법인세부채
1,869,846,210

1,386,213,871

기타금융부채
611,937,292

313,047,207

기타유동부채
5,177,007,596

4,523,368,508

유동충당부채
474,142,025

224,157,342

II.비유동부채

9,809,204,013

13,655,998,661

장기차입금
9,600,000,000

12,000,000,000

전환사채
-

1,457,998,661

기타비유동금융부채
208,000,000

198,000,000

파생상품부채
1,204,013

부채총계

24,616,268,323

28,048,934,605

자본

자본금
6,197,307,700

6,047,307,700

자본잉여금
19,185,934,646

17,858,287,919

자본조정
213,688,813

109,315,252

기타포괄손익누계액
(1,204,013)

-

이익잉여금(결손금)
25,458,339,738

11,075,931,982

자본총계

51,054,066,884

35,090,842,853

부채및자본총계

75,670,335,207

63,139,777,458

포 괄 손 익 계 산 서

제4(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제3(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제4(당)기
제3(전)기

I. 매출

46,944,934,780

34,629,232,695

II. 매출원가

12,602,736,197

10,739,811,752

III. 매출총이익

34,342,198,583

23,889,420,943

판매비와관리비
16,873,609,275

13,103,191,896

IV. 영업이익

17,468,589,308

10,786,229,047

금융수익
408,562,819

158,179,053

금융비용
(558,853,819)

(736,049,004)

기타수익
510,005,035

436,713,171

기타비용
(46,847,659)

(13,804,860,925)

V. 법인세비용차감전순이익

17,781,455,684

(3,159,788,658)

법인세비용(이익)
2,915,263,312

1,984,271,792

VI. 당기순이익

14,866,192,372

(5,144,060,450)

VII. 기타포괄손익

(1,204,013)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,204,013)

파생상품평가손익
(1,204,013)

IX. 당기총포괄이익(손실)

14,864,988,359

(5,144,060,450)

XII. 주당이익(손실)

기본주당순손익

243

(94)

희석주당순손익

238

(94)

자 본 변 동 표

제4(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제3(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,497,307,700

(5,389,433,084)

16,219,992,432
16,327,867,048

당기순이익(손실)

(5,144,060,450)
(5,144,060,450)

주식기준보상

101,440,636

101,440,636

합병으로 인한 자본변동
550,000,000
17,858,287,919
5,397,307,700

23,805,595,619

2017.12.31 (전기말)
6,047,307,700
17,858,287,919
109,315,252

11,075,931,982
35,090,842,853

2018.01.01 (당기초)
6,047,307,700
17,858,287,919
109,315,252

11,075,931,982
35,090,842,853

당기순이익(손실)

14,866,192,372
14,866,192,372

주식기준보상

104,373,561

104,373,561

전환사채 전환
150,000,000
1,327,646,727

1,477,646,727

배당금지급

(483,784,616)
(483,784,616)

기타포괄손익

(1,204,013)

(1,204,013)

2018.12.31 (당기말)
6,197,307,700
19,185,934,646
213,688,813
(1,204,013)
25,458,339,738
51,054,066,884

현 금 흐 름 표

제4(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제3(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 영업활동현금흐름

15,989,087,442

8,629,427,844

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
18,617,426,596

11,315,030,190

가. 당기순이익(손실)
14,866,192,372

(5,144,060,450)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
5,165,277,760

16,684,741,302

법인세비용(이익)
2,915,263,312

1,984,271,792

이자수익
(164,061,707)

(43,761,722)

이자비용
436,827,673

125,663,455

외화환산이익
(27,907,444)

(1,257,742)

외화환산손실
42,474,789

274,468,567

유형자산처분손실
18,089,166

1,312,523

대손상각비
52,835,277

115,378,049

판매보증비
707,802,340

72,848,947

감가상각비
737,574,164

210,959,157

무형자산상각비
23,421,462

11,362,830

주식보상비용
104,373,561

101,440,636

합병비용
-

13,722,665,492

재고자산평가손실
49,340,861

48,389,318

기타의대손상각비
-

61,000,000

잡이익
(43,045,694)

-

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,101,753,536)

(225,650,662)

매출채권의 증가(감소)
14,060,527

(794,568,077)

기타유동채권의 증가(감소)
(188,246,996)

(159,697,003)

기타유동자산의 증가(감소)
(744,124,987)

(170,383,588)

재고자산의 증가(감소)
(992,796,923)

(995,867,113)

매입채무의 증가(감소)
174,671,638

(52,236,013)

기타채무의 증가(감소)
111,947,733

48,995,101

기타유동부채의 증가(감소)
970,553,129

1,965,954,978

유동충당부채의 증가(감소)
(457,817,657)

(72,848,947)

보증금의 증가(감소)
10,000,000

5,000,000

2. 법인세의납부
(2,287,820,050)

(1,876,880,296)

3. 이자의수취
94,684,459

32,204,335

4. 이자의지급
(435,203,563)

(840,926,385)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,258,023,210)

(21,068,871,946)

1. 투자활동으로인한현금유입액
6,065,462,646

12,276,916,402

단기대여금의 감소
-

3,000,000

단기금융상품의 감소
5,237,462,646

-

유형자산처분
7,700,000

315,726

임차보증금의감소
820,000,000

830,000,000

기타보증금의감소
300,000

3,982,790

장기금융상품의 감소
-

-

합병으로인한 증가
-

11,439,617,886

2. 투자활동으로인한현금유출액
(26,323,485,856)

(33,345,788,348)

단기금융상품의 취득
5,033,546,813

-

장기금융상품의 증가
6,281,338,030

51,641,388

종속기업 투자주식의 증가
-

437,516,305

유형자산의 취득
14,769,000,079

31,708,704,698

무형자산의 취득
79,000,934

76,185,957

임차보증금의 증가
160,000,000

1,070,000,000

기타보증금의 증가
600,000

1,740,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,442,421,816)

19,400,000,000

1. 재무활동으로인한현금유입액
3,441,362,800

20,000,000,000

단기차입급차입
3,441,362,800

5,000,000,000

장기차입급차입
-

15,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(7,883,784,616)

(600,000,000)

배당금의 지급
483,784,616

-

단기차입금의 상환
5,000,000,000

-

유동성장기부채 상환
2,400,000,000

600,000,000

현금및현금성자산의증가

(8,711,357,584)

6,960,555,898

기초현금및현금성자산

18,827,683,539

12,036,049,434

현금및현금성자산의환율변동효과

(34,065,393)

(168,921,793)

기말현금및현금성자산

10,082,260,562

18,827,683,539

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4 기
2018년 01월 01일
부터
제 3 기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일

2019년

3월 22일

처분확정일
2018년 03월 23일

주식회사 클래시스
(단위: 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

I. 미처분이익잉여금

25,359,961,276

11,025,931,982

1. 전기이월이익잉여금
10,493,768,904

16,169,992,432

2. 당기순이익
14,866,192,372

(5,144,060,450)

II. 이익잉여금처분액

(954,385,386)

(532,163,078)

1. 이익준비금
(86,762,308)

(48,378,462)

2. 배당
(867,623,078)

(483,784,616)

III. 차기이월미처분이익잉여금

24,405,575,890

10,493,768,904

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행

개정

개정이유

제8조 (주권의 발행과 종류)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법§25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 '주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구 수정

제34조 (이사의 선임)

* (주석 신설)

제34조

*(주석) 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

상업등기선례에 따라 주석 신설

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 의한 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경 및 개정에 따른 문구 수정

부칙
(신설)

부칙

제3조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제20조의 개정 규정은 '주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
20,000,000원
20,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 22일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
당사는 연결 및 별도 재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여
가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다.
하지만, 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되어, 그 중 가능한 빠른 날짜로 일정을 정하였습니다.
향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 7일