일신바이오 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 일신바이오

주주총회소집공고
2.7
(주)일신바이오베이스

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 일신바이오베이스

대 표 이 사 :
홍 성 대

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84

(전 화) 031-867-1384

(홈페이지)http://www.1sbb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 홍성대

(전 화) 031-867-1384

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23조에 의거 제 25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸

3. 회의 목적 사항 

가. 보고사항 : 
 - 감사보고
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 
 - 제 1호 의안 : 제25기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건 (현금배당안 포함) 
 * 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 5원
 - 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)
 제2-1호 : 비상근 감사 김주인 재선임의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
 제3-1호 : 사내이사 홍중기 재선임의 건
 - 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제5호 의안 : 임원보수총액한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지 (www.1sbb.com)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019 년 3월 12일 ~ 2019 년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하 오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이철수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.03.05
제24기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2018-02
2018.03.05
제24기 내부회계 운영실태 보고
찬성

2018-03
2018.03.05
제24기 정기주주총회 개최의 건 및 이사 후보 추천의 건
찬성

2018-04
2018.03.23
대표이사 임기 연장의 건
찬성

2018-05
2018.10.31
자기주식 취득 결정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
8
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인 금액 입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

홍성일
(최대주주의 특수 관계인)
제품매출
2018.01.01 ~ 2018.12.31
21
14%

※ 상기 비율은 2018년도 연결기준 매출액 대비 비율 입니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오 산업(Biotechnology Industry)은 바이오기술(Biotechnology:BT)을 바탕으로 생물체 기능 및 정보를 활용해 유용물질을 상업적으로 생산하는 새로운 형태의 산업군으로 인류의 건강증진, 질병의 예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질. 서비스를 생산하는 산업입니다.

바이오산업의 특성은 건강, 식량, 환경 등 인류 난제 해결과 직결되어 연구개발 비중이 크며, 원천기술 확보 및 전략적인 기술개발과 지식산업화가 중요한 기술집약형 산업이며, 21세기 이후에 타 산업에 비하여 기술 및 산업적인 파급효과가 가장 크게 나타날 것으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 고부가가치 신성장산업인 바이오산업이 지속적으로 발전하기 위해서는 바이오 연구 활동을 지원하는 장비, 인력양성 등의 바이오인프라 산업이 함께 발전해야만 합니다.

당사가 영위하고 있는 바이오장비 산업은 생물학, 화학, 물리학 및 전자공학, 기계공학 등의 다양한 학문분야를 망라하여 공동 연구개발을 통해서만 발전할 수 있는 고도의 기술집약적 산업이며, 독자적인 제품의 설계 및 디자인, 기술적 노하우의 독점성을 바탕으로 높은 부가가치를 생산하는 고부가가치 산업이기 때문에 일단 기술 선점이 이루어지면 국내시장은 물론 해외시장에도 빠르게 침투될 수 있는 특징을 가지고 있습니다.

바이오장비 산업은 소량으로 다품종을 생산하는 산업으로서, 기기의 종류가 다양하며 기종별로도 사양에 따라 세부기종이 다양하게 나누어 집니다. 따라서 대량 생산보다는 소량 주문생산이 많은 부분을 차지하고 있으며 이에 따라 대기업보다는 중소.벤처기업에 보다 적합한 산업입니다. 

그리고 기술혁신속도가 빨라 모델변경 및 제품의 수명 주기(Product Life Cycle)이 매우 짧기 때문에 지속적인 제품혁신 능력이 필요한 산업이며, 제품의 성능이 매우 중요시 되는 산업입니다. 이것은 각종 분석결과의 정확성이 연구결과의 질적 수준을 뒷받침하며, 생산장비의 성능은 제품 품질과 직결되므로 오차 정도에 따른 신뢰성이 장비선정의 주요 판단요소로 작용합니다. 따라서 수요자 입장에서는 기존 브랜드의 의존성이 높고 구매책임자들도 새로운 장비의 구입에 신중하기 때문에 초기진입장벽이 상당히 높은 특이한 산업분야입니다.

따라서 새로운 바이오 연구장비의 개발은 새로운 연구영역의 개척과 세계적인 연구 성과의 창출, 바이오 연구개발의 생산성 향상에 기여하는 중요한 요소입니다. 바이오 연구장비 수준이 과학기술 수준의 평가 척도가 되고 있으며 미국, 일본 등 선진 외국에서도 바이오 연구장비 개발을 국가차원에서 집중 지원하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

바이오산업은 고부가가치를 창출하는 지식사업, 인류복지 증진의 중추적 산업, 기술집약적 연구 중심의 창의적 산업으로써 IT 이후 세계 경제를 선도할 대표적인 핵심전략산업으로 급속히 부상하고 있으며 특히, GIA(2006), SDI(2005)등의 바이오장비 세계시장 예측보고서에 따르면 당사의 주요 제품중의 하나인 동결건조기의 2012년과 2015년 예상 세계시장 규모는 각각 20억8천달러와 24억달러가 예상되고 있습니다. 이는 현재 당사의 수출규모를 감안하면 성장 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다.

당사는 해외시장에서 지배력 확보를 목표로 기술 혁신을 지속하고 있으며, 해외시장에서 한층 강화된 품질관리기준(CGMP)과 국내 품질관리기준(KGMP)에 의한 바이어들의 다양한 요구를 만족시켜 왔습니다. 최근에는 이러한 당사 동결건조기의 우수성이 국내외에서 입증되면서 의약품 제조를 위한 PLANT형 동결건조기 및 식품가공을 위한 동제품을 오스트리아, 불가리아, 칠레, 동유럽 벨로루스공화국, 말레이시아 등지에 지속적으로 수주하여 버티스(Virtis)사, BOC EDWARDS 등의 선진 외국기업과의 경쟁에서 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
사업내용

바이오장비 제조
(주)일신바이오베이스
초저온냉동고(Deep Freezer), 동결건조기(Freeze Dryer)
PLANT형 동결건조기 등 제조, 판매

해외영업 및 마케팅
(주)아이에스씨
(주)일신바이오베이스 동결건조기, 초저온냉동고 등의
해외영업 및 해외 마케팅

(2) 시장의특성

바이오장비 산업은 일반 바이오산업의 발전과 함께 지속적으로 성장하고 수요를 창출하는 산업으로 연 20% 이상 성장을 해왔습니다. 전세계적으로 바이오산업이 국가발전을 이룰 수 있는 차세대 성장 동력 산업으로 지정되고 있으며, 일시적인 프로젝트 형식이 아닌 장기적인 계획에 의해 이루어지는 바이오 산업의 특징으로 인해 일반경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 

바이오장비 산업의 전반적인 수급량은 경기변동에 의하여 크게 영향을 받지 않으나 판매되는 제품의 종류별로 다소 영향이 있을 수 있습니다. 일반적으로 기업을 대상으로 하는 시설재나 내구재 등은 경기가 하락 국면에 접어들 때 일반 소비재에 비하여 더욱 투자가 축소되거나 연기되는 경우가 많습니다. 그러나 국가연구기관이나 국책연구비를 활용하여 연구를 진행하는 고객의 경우에는 이미 국가적인 사업계획이 확보된 상황이기 때문에 일시적으로 일어나는 경기의 위축 등으로 오는 경기의 변동에는 다소 적게 위축하게 되는 경향이 나타납니다. 예로 수년 전 IMF 상황에서도 일반 기업 대상의 매출을 제외하고는 오히려 매출의 증가를 이룬 점을 들 수 있습니다. 그러나 경기하락 시에는 고가의 기기장비류보다는 저가위주의 일반 소모성 장비제품이, 상승경기에는 고가 제품의 시장성이 높습니다.

[당사의 년도별 매출현황]

(단위:백만원,%)

년 도
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

매 출 액
15,384
12,837
13,357
12,896
12,360
9,725
12,406
9,005

증 감 율
19.84%
-3.9%
3.6%
4.3%
27.1%
-21.6%
37.8%
-36.3%

※ 2012년 이후 매출액은 연결재무제표 기준 매출액 입니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

다. 연결재무제표. 

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25기 2018년 12월 31일 현재

제 24기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기말

제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,108,842,586

22,277,235,919

1. 현금및현금성자산
5,635,684,864

5,269,265,969

2. 단기금융상품
7,118,100,000

6,046,512,329

3. 매출채권및기타채권
3,604,922,303

4,113,724,087

4. 당기법인세자산
1,358,800

-

5. 재고자산
6,736,282,767

6,841,980,670

6. 기타유동자산
12,493,852

5,752,864

Ⅱ. 비유동자산

16,423,723,725

16,214,271,696

1. 장기금융상품
2,320,865,342

2,186,282,255

2. 장기매출채권및기타채권
-

51,332,600

3. 매도가능금융자산
45,060,000

45,060,000

4. 투자부동산
744,736,556

792,732,369

5. 기타비유동금융자산
301,150,000

193,400,000

6. 유형자산
11,144,895,220

11,248,923,246

7. 무형자산
1,290,357,075

1,121,419,998

8. 이연법인세자산
576,659,532

575,121,228

자 산 총 계

39,532,566,311

38,491,507,615

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,749,014,837

2,702,990,346

1. 매입채무및기타채무
2,111,357,442

1,824,174,747

2. 당기법인세부채
532,007,038

315,816,605

3. 기타유동부채
1,105,650,357

562,998,994

Ⅱ. 비유동부채

841,448,194

896,765,418

1. 장기매입채무및기타채무
80,000,000

80,000,000

2.

순확정급여부채

761,448,194

816,765,418

부 채 총 계

4,590,463,031

3,599,755,764

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

35,716,957,494

35,220,945,053

1. 자본금
4,421,614,000

4,421,614,000

2. 기타불입자본
4,437,403,005

7,075,167,465

3. 이익잉여금
26,857,940,489

23,724,163,588

Ⅱ. 비 지 배 지 분

(774,854,214)

(329,193,202)

자 본 총 계

34,942,103,280

34,891,751,851

부 채 와 자 본 총 계

39,532,566,311

38,491,507,615

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기

제
24(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,383,067,066

12,836,996,414

Ⅱ. 매출원가

8,445,642,201

6,742,348,820

Ⅲ. 매출총이익

6,937,424,865

6,094,647,594

Ⅳ. 판매비와관리비

3,898,085,650

3,753,238,814

Ⅴ. 영업이익

3,039,339,215

2,341,408,780

Ⅵ. 영업외손익

498,289,856

(175,987,035)

1. 금융수익
156,163,640

173,138,647

2. 금융비용
-

-

3. 기타차익및 차손
158,032,192

(474,100,696)

4. 기타수익
187,656,996

129,304,540

5. 기타비용
(3,562,972)

(4,329,526)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,537,629,071

2,165,421,745

Ⅷ. 법인세비용

821,415,092

355,608,675

Ⅸ. 당기순이익

2,716,213,979

1,809,813,070

Ⅹ. 기타포괄손익

(28,098,090)

132,885,575

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.
순확정급여부채의 재측정요소

(28,098,090)

132,885,575

XI. 총포괄이익

2,688,115,889

1,942,698,645

XII. 당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

3,161,874,991

2,104,725,672

비지배지분

(445,661,012)

(294,912,602)

XIII. 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

3,133,776,901

2,237,611,247

비지배지분

(445,661,012)

(294,912,602)

XIV. 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익

61

41

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금

26,035,794,751

22,930,262,855

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,930,262,855

20,910,769,794

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(28,098,090)

132,885,575

3. 당기순이익
3,133,629,986

1,886,607,486

이익잉여금처분액

214,330,700

1. 현금배당
214,330,700

차기이월미처분이익잉여금

25,821,464,051

22,930,262,855

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본

자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017. 1. 1 (전기초)
4,421,614,000
7,075,167,465
21,486,552,341
32,983,333,806
(34,280,600)
32,949,053,206

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
2,104,725,672
2,104,725,672
(294,912,602)
1,809,813,070

2.
순확정급여부채의 재측정요소

-
-
132,885,575
132,885,575
-
132,885,575

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 자기주식취득
-
-
-
-
-
-

2017. 12. 31(전기말)
4,421,614,000
7,075,167,465
23,724,163,588
35,220,945,053
(329,193,202)
34,891,751,851

2018. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
7,075,167,465
23,724,163,588
35,220,945,053
(329,193,202)
34,891,751,851

총포괄손익

1. 당기순이익

3,161,874,991
3,161,874,991
(445,661,012)
2,716,213,979

2.
순확정급여부채의 재측정요소

(28,098,090)
(28,098,090)

(28,098,090)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 자기주식취득

(2,637,764,460)

(2,637,764,460)

2018. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005
26,857,940,489
35,716,957,494
(774,854,214)
34,942,103,280

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,785,456,393

2,114,743,488

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,259,385,995

3,364,157,681

이자의 수취
126,267,058

184,381,987

이자의 지급
-

-

법인세의 환급(납부)
(600,196,660)

(1,433,796,180)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,827,813,823)

(682,328,428)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(9,950,988,087)

(1,315,000,000)

장ㆍ단기금융상품의 감소
8,791,307,329

1,000,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

-

매도가능금융자산의 처분
-

-

유형자산의 취득
(385,806,029)

(407,586,310)

유형자산의 처분
1,000,000

10,636,363

무형자산의 취득
(175,577,036)

(678,481)

무형자산의 처분
-

57,500,000

기타금융자산의 증가
(107,750,000)

(29,000,000)

기타금융자산의 감소
-

1,800,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,637,764,460)

-

단기차입금의 차입

-

단기차입금의 상환

-

자기주식의 처분

-

자기주식의 취득
(2,637,764,460)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

319,878,110

1,432,415,060

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,269,265,969

4,019,118,444

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

46,540,785

(182,267,535)

ⅤII. 기말의 현금및현금성자산

5,635,684,864

5,269,265,969

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

라. 별도재무제표

- 재 무 상 태 표

제 25기 2018년 12월 31일 현재

제 24기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,103,406,433

22,021,945,824

현금및현금성자산
5,572,830,286

5,236,085,191

단기금융상품
7,118,100,000

6,046,512,329

매출채권과기타채권
3,663,775,681

3,891,701,532

기타유동금융자산
12,417,699

5,666,102

재고자산
6,736,282,767

6,841,980,670

기타유동자산
12,417,699

5,666,102

Ⅱ. 비유동자산

16,350,569,689

16,109,319,635

장기금융상품
2,320,865,342

2,186,282,255

장기매출채권과기타채권

51,332,600

매도가능금융자산
45,060,000

45,060,000

종속기업투자
-

-

투자부동산
744,736,556

792,732,369

기타비유동금융자산
301,150,000

193,400,000

유형자산
11,144,893,220

11,248,921,246

무형자산
1,290,357,075

1,121,419,998

이연법인세자산
503,507,496

470,171,167

자 산 총 계

39,453,976,122

38,131,265,459

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,521,645,706

2,597,123,465

단기차입금
-

-

매입채무및기타채무
2,072,714,313

1,866,276,165

당기법인세부채
532,007,038

313,147,72

기타유동부채
916,924,355

417,699,575

Ⅱ. 비유동부채

750,173,194

819,752,208

장기차입금

장기매입채무및기타채무
80,000,000

80,000,000

확정급여부채
670,173,194

739,752,208

부 채 총 계

4,271,818,900

3,416,875,673

자 본

Ⅰ. 자본금

4,421,614,000

4,421,614,000

Ⅱ. 기타불입자본

4,437,403,005

7,075,167,465

Ⅲ. 기타자본구성요소

Ⅳ. 이익잉여금

26,323,140,217

23,217,608,321

자 본 총 계

35,182,157,222

34,714,389,786

부 채 와 자 본 총 계

39,453,976,122

38,131,265,459

- 손 익 계 산 서

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,115,149,250

12,570,334,837

Ⅱ. 매출원가

8,458,447,057

6,728,837,083

Ⅲ. 매출총이익

6,656,702,193

5,841,497,754

Ⅳ. 판매비와관리비

3,180,900,257

3,410,036,545

Ⅴ. 영업이익

3,475,801,936

2,431,461,209

Ⅵ. 영업외손익

447,139,197

(162,867,746)

1. 금융수익
156,116,155

173,104,085

2. 금융비용

3. 관계기업손익에 대한 지분

4. 기타차익및차손
111,500,500

(450,181,811)

5. 기타영업외수익
179,881,763

117,879,998

6. 기타영업외비용
(359,221)

(3,670,018)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,922,941,133

2,268,593,463

Ⅵ. 법인세비용

789,311,147

381,985,977

Ⅶ. 당기순이익

3,133,629,986

1,886,607,486

Ⅷ. 기타포괄손익

(28,098,090)

132,885,575

1. 매도가능금융자산평가손익

2. 순확정부채의 재측정요소
(28,098,090)

132,885,575

Ⅸ. 총포괄이익

3,105,531,896

2,019,493,061

Ⅹ. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익

71

43

- 자 본 변 동 표

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017. 1. 1 (전기초)
4,421,614,000
7,075,167,465
-
-
21,198,115,260
32,694,896,725

총포괄손익

-
-

1. 당기순이익

-
-
1,886,607,486
1,886,607,486

2. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
132,885,575
132,885,575

2017. 12. 31(전기말)
4,421,614,000
7,075,167,465
-
-
23,217,608,321
34,714,389,786

2018. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
7,075,167,465
-
-
23,217,608,321
34,714,389,786

총포괄손익

-
-

1. 당기순이익

-
-
3,387,776,104
3,387,776,104

2. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(28,098,090)
(28,098,090)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

-

1. 현금배당

-
-

2. 자기주식거래로 인한 증가

(2,637,764,460)
-
-

(2,637,764,460)

2018. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005
-
-
26,323,140,217
35,182,157,222

- 현 금 흐 름 표

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,751,843,600

2,093,733,598

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석32)
5,221,487,087

3,343,882,873

2. 이자의 수취
126,219,573

184,347,425

3. 이자의 지급

-

4. 법인세의 납부(환급)
(595,863,060)

(1,434,496,700)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,827,813,823)

(682,328,428)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가
(9,950,988,087)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소
8,791,307,329

6,500,000,000

3. 유형자산의 취득
(385,806,029)

(407,586,310)

4. 유형자산의 처분
1,000,000

10,636,363

5. 무형자산의 취득
(175,577,036)

(678,481)

6. 무형자산의 처분

57,500,000

7. 기타금융자산의 증가
(107,750,000)

(29,000,000)

8. 기타금융자산의 감소

1,800,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,637,764,460)

-

1. 단기차입금의 상환

-

2. 자기주식의 취득
(2,637,764,460)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

286,265,317

1,411,405,170

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,236,085,191

3,993,623,660

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

50,479,778

(168,943,639)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,572,830,286

5,236,085,191

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주인
1967.06.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김주인
現 (주)케미넥스 대표이사
- 現 (주)케미넥스 대표이사
- 00 ~ 03 무한투자(주) 바이오팀장
- 96 ~ 00 삼성정밀화학(주) Anycoat 팀장
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍중기
1986.02.03
사내이사
특수과계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍중기
(주)일신바이오베이스 이사
現 (주)일신바이오베이스 이사
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

< 삭제>

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(전자증권법21조①)

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따른 상장법인의 주식등에 대하여 전자등록 의무화

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

< 조문 번호 변경 >

⑫ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

표준정관 내용 반영

제12조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 
④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과 할 수 없다. 
⑤ 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피고용자 및 상법 시행령 제9조의 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피고용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 
⑥ 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수 선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제1항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당 하게되는 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다. ) 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 이를 부여하는 주주총회의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 위 주주총회의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 
⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다. 
1. 주식매수선택권을 부여받은 임, 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제12조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피고용자 및 상법 시행령 제9조의 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피고용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 없다

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다

자구수정 , 표준정관 내용 반영

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대 대리인의 증권 명의개서대행 업무 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③_____________________________________

______________________________, 주식의

전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에

관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금

취급케 한다.

④ < 좌 동 >

전자증권법에 따른 상장법인의 주식등에 대하여 전자등록 의무화

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

< 삭제 >

전자증권제도

도입

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우

에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

자구 수정

제21조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집

한다.

자구 수정

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수 총액 한도는 주주총회의 결의로 이를 정하며, 지급방법 등은 임원보수규정에 의한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에의한다.

임원보수지급 규정 신설

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회의 승인을 얻어야하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 강화에 따른 의무 개정

부 칙

이 정관은 2016년 03월 25일부터 시행한다.

다만, 제7조의 개정 규정은 2014년 1월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 ‘주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령’ 이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원보수지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지 : 임원에제 지급되는 급여 등의 지급방법 및 시기등에 대한 기준을 정하기 위함

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 12일 ～ 2019년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어서 해당 총회에 필요한 재무제표 작성과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 접수 일정등을 고려하였습니다. 

또한, 주주총회 참석 예정인 비상근 감사 및 비상근 사외이사의 업무 일정을 고려한 결과 주주총회 개최일을 3월 22일로 산정 하였습니다.