eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대교 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 대교

대교/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대교

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
금호건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 금호건설

금호산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

금호산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

장소 대관과 등기이사와의 일정 조율 문제로

원활한 주주총회 운영을 위해 당초 계획한 일정대로

개최하게 되었음.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았음.

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
금호건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 금호건설

금호산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

550

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.2

종류주식

2.3

5. 배당금총액(원)

17,647,967,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

금호산업우

우선주

550

2.3

159,406,500
롯데손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

롯데손해보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3.22, 3.27, 3.28, 3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미 참여

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
NH투자증권 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

53,422,571,655,890

43,892,739,321,062

- 부채총계

48,368,768,883,685

39,056,532,421,731

- 자본총계

5,053,802,772,205

4,836,206,899,331

- 비지배지분 제외 자본총계

5,047,616,733,997

4,830,600,003,315

- 자본금

1,531,275,030,000

1,531,275,030,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

329.6

315.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,241,347,758,519

9,545,474,198,015

- 영업이익

540,144,250,069

459,203,631,149

- 법인세비용차감전계속사업이익

504,764,506,697

442,548,073,717

- 당기순이익

361,472,955,653

349,633,114,194

- 지배기업 소유주지분 순이익

360,862,095,201

350,109,419,619

4. 연결대상 종속회사 수

66

58

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

51,124,207,593,664

41,986,489,990,592

- 부채총계

46,113,333,146,579

37,161,761,777,221

- 자본총계

5,010,874,447,085

4,824,728,213,371

- 자본금

1,531,275,030,000

1,531,275,030,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

327.2

315.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,951,564,447,461

9,364,045,569,116

- 영업이익

490,834,968,962

486,333,318,685

- 법인세비용차감전계속사업이익

462,745,425,287

453,398,576,271

- 당기순이익

324,146,273,650

354,326,073,943

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
동양생명 — 기업지배구조보고서공시 (20190307)
제출인: 동양생명

동양생명/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 동양생명보험(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

동보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2018년 기준)을 담고 있습니다.

4. 제출(확인)일자

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
휴온스글로벌 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)휴온스

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

251,370,717,948

216,000,601,676

-부채총계

83,688,247,805

91,710,553,687

-자본총계

167,682,470,143

124,290,047,989

-자본금

4,084,042,500

3,095,005,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

328,595,382,423

284,838,204,968

-영업이익

45,251,754,425

36,217,741,107

-법인세비용차감전계속사업이익

55,966,392,775

44,806,844,942

-당기순이익

44,595,079,934

34,760,325,998

-지배기업 소유주지분 순이익

45,232,844,781

35,069,393,800

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

239,937,239,240

211,340,105,589

-부채총계

73,274,324,467

83,998,624,747

-자본총계

166,662,914,773

127,341,480,842

-자본금

4,084,042,500

3,095,005,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

313,390,424,229

278,012,169,711

-영업이익

47,981,917,894

38,810,903,734

-법인세비용차감전계속사업이익

54,987,529,582

46,778,220,894

-당기순이익

43,415,146,701

36,412,637,971

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 회계변경(감가상각법외)에 따라 과거 실적의 일부 변동이 있었습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

163,268,881,315

138,266,858,183

자본금

4,084,042,500

4,084,042,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

167,682,470,143

124,290,047,989

92,108,675,278

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
메가스터디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 메가스터디

메가스터디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

메가스터디 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최 관련하여 주주총회집중일을 피하고자 일정을 내부적으로 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산, 외부회계감사, 사전 조율된 이사진들의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

-
메가스터디 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 메가스터디

메가스터디/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

400

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,742,800,800

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
메가스터디 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 메가스터디

메가스터디/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 마포구 상암산로 34, 15층(상암동, 디지털큐브) 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

이익배당예정 : 1주당 배당금 400원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건<30억원>

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건<1억5천만원>

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
메가스터디 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: 메가스터디

메가스터디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

134,558,059,949

132,088,568,038

2,469,491,911

1.9

- 영업이익

6,345,838,442

-13,317,737,048

19,663,575,490

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

31,346,942,238

1,903,656,573

29,443,285,665

1546.7

- 당기순이익

25,270,779,733

-3,521,801,903

28,792,581,636

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

364,518,745,898

337,641,989,297

- 부채총계

74,496,434,777

66,100,534,025

- 자본총계

290,022,311,121

271,541,455,272

- 자본금

5,960,479,500

2,008,145,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 영업이익

- 교육사업부문 등 손익개선에 따른 영업이익 증가

2. 당기순이익

- 교육사업부문 및 투자사업부문의 수익 등으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.

2. 별도손익계산서는 아래와 같습니다.

[단위: 백만원] 2018 2017

===========================================

매출 31,025 ㅣ 27,930

영업이익 2,676 ㅣ -5,433

법인세차감전순이익 17,087 ㅣ -824

당기순이익 14,535 ㅣ -885

3. 직전사업년도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

4. 상기 연결 및 별도 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴온스 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 휴온스

휴온스/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

251,370,717,948

216,000,601,676

-부채총계

83,688,247,805

91,710,553,687

-자본총계

167,682,470,143

124,290,047,989

-자본금

4,084,042,500

3,095,005,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

328,595,382,423

284,838,204,968

-영업이익

45,251,754,425

36,217,741,107

-법인세비용차감전계속사업이익

55,966,392,775

44,806,844,942

-당기순이익

44,595,079,934

34,760,325,998

-지배기업 소유주지분 순이익

45,232,844,781

35,069,393,800

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

239,937,239,240

211,340,105,589

-부채총계

73,274,324,467

83,998,624,747

-자본총계

166,662,914,773

127,341,480,842

-자본금

4,084,042,500

3,095,005,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

313,390,424,229

278,012,169,711

-영업이익

47,981,917,894

38,810,903,734

-법인세비용차감전계속사업이익

54,987,529,582

46,778,220,894

-당기순이익

43,415,146,701

36,412,637,971

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 회계변경(감가상각법외)에 따라 과거 실적의 일부 변동이 있었습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

163,268,881,315

138,266,858,183

자본금

4,084,042,500

4,084,042,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

167,682,470,143

124,290,047,989

92,108,675,278

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
코스맥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 박천호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
코스맥스(주)

20180304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박천호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코스맥스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
192820

발행주식 총수
10,049,509

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박천호
한자(영문)
朴千號

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 보라동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코스맥스(주)
부 서
자금팀

직 위
팀장
전화번호
031-78******

성 명
여연화
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******1@cosmax.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 06월 19일
900
0.01
900
0.01

이번보고서
2019년 03월 07일
800
0.01
800
0.01

증 감
-100
0.00
-100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

800
0
0
0
0
0
0
0
800
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,049,509
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 04일
보통주
900
-100
800
151,000
-

합 계
900
-100
800
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메타케어 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 중대로 113, 15층 회의실(가락동, 대한전기협회)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2019-03-19

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤철

1971-03

3

신규선임

(주)준 대표이사

-
LX인터내셔널 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: LX인터내셔널

LG상사/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

5,038,072,460,864

4,967,601,556,415

- 부채총계

3,488,534,828,304

3,382,141,120,902

- 자본총계

1,549,537,632,560

1,585,460,435,513

- 비지배지분 제외 자본총계

1,128,497,260,478

1,194,391,292,031

- 자본금

193,800,000,000

193,800,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

582.3

616.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,988,224,865,921

12,827,237,443,495

- 영업이익

165,659,349,646

212,254,345,182

- 법인세비용차감전계속사업이익

156,595,379,034

177,891,493,913

- 당기순이익

-35,991,404,090

88,184,961,031

- 지배기업 소유주지분 순이익

-70,364,878,626

60,209,850,285

4. 연결대상 종속회사 수

87

84

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,697,222,673,348

2,728,803,699,786

- 부채총계

1,562,571,149,493

1,529,616,157,732

- 자본총계

1,134,651,523,855

1,199,187,542,054

- 자본금

193,800,000,000

193,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

585.5

618.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,904,286,945,409

2,808,960,467,092

- 영업이익

-21,032,156,948

29,712,364,415

- 법인세비용차감전계속사업이익

78,348,858,207

104,664,803,723

- 당기순이익

-69,928,838,787

62,784,492,572

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
무림SP — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 무림SP

무림SP/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:00

2. 장소

대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸

3. 의안 주요내용

□제63기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㅇ제1호 의안:제63기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건

ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 김철환 선임의 건

ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

-제4-1호 : 감사위원회 위원 김철환 선임의 건

ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김석만

1948-10

3

재선임

-現, 무림SP(주),무림페이퍼(주),무림P&P(주) 대표이사 사장

-무림그룹 펄프/제지 종합연구소장

-무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장

-무림페이퍼(주) 생산본부장

-무림페이퍼(주) 진주공장장

-무림SP(주) 대구공장장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철환

1965-11

3

신규선임

現, 한국펄프종이공학회 부회장

現, 경상대학교 환경산림과학부 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김철환

1965-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現, 한국펄프종이공학회 부회장

現, 경상대학교 환경산림과학부 교수
CG인바이츠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

크리스탈지노믹스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 사내외 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정, 연결결산 일정, 회계감사 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 등의 사유로 불가피하게 집중일인 2019년 03월 22일(금)에주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)

※ 관련공시

-
DB손해보험 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

50,929,102,340,134

48,375,610,760,974

- 부채총계

45,636,344,236,002

43,542,601,178,403

- 자본총계

5,292,758,104,132

4,833,009,582,571

- 비지배지분 제외 자본총계

5,097,818,163,988

4,628,035,348,825

- 자본금

35,400,000,000

35,400,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

14,400.6

13,073.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,454,511,735,438

17,855,286,055,454

- 영업이익

720,713,307,629

867,860,267,206

- 법인세비용차감전계속사업이익

735,290,463,445

889,299,244,329

- 당기순이익

537,773,779,368

669,196,348,241

- 지배기업 소유주지분 순이익

532,538,849,876

661,145,875,416

4. 연결대상 종속회사 수

68

68

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

39,775,494,411,448

37,403,825,013,754

- 부채총계

34,864,313,920,911

32,988,314,221,319

- 자본총계

4,911,180,490,537

4,415,510,792,435

- 자본금

35,400,000,000

35,400,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

13,873.4

12,473.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

14,995,073,024,356

15,074,341,903,146

- 영업이익

709,374,921,954

813,221,304,800

- 법인세비용차감전계속사업이익

710,660,922,944

827,303,784,597

- 당기순이익

514,791,672,952

622,051,153,785

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준이며,

매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

- '매출액 또는 손익구조 변경 공시'에 대한 정정공시는 본 공시로 갈음함

※ 관련공시

2019-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
CG인바이츠 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정인철 재선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김동섭 재선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건

- 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 제6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

- 별도 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 2019년 3월14일

※관련공시

2019-03-07 주식매수선택권부여에관한신고

2018-09-21 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정인철

1963-07

3년

재선임

서울대학교 경영학 박사

모니터컨설팅 파트너

AT커닝 컨설팅 파트너

STX그룹 부사장

현) 크리스탈지노믹스 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동섭

1957-11

3년

재선임

상근

식품의약품안전처 연구부장

현) 크리스탈지노믹스(주) 감사
휴메딕스 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

124,465,533,453

129,739,260,179

-부채총계

14,597,233,517

15,830,604,523

-자본총계

109,868,299,936

113,908,655,656

-자본금

4,673,876,500

4,459,026,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

64,831,668,744

54,727,015,692

-영업이익

10,692,527,344

12,410,143,405

-법인세비용차감전계속사업이익

11,822,085,520

16,433,120,183

-당기순이익

10,760,131,566

13,806,597,711

-지배기업 소유주지분 순이익

9,207,790,760

11,940,469,309

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

118,538,658,684

126,497,897,435

-부채총계

14,296,782,008

15,179,656,408

-자본총계

104,241,876,676

111,318,241,027

-자본금

4,673,876,500

4,459,026,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

57,579,199,135

50,279,744,277

-영업이익

7,471,438,886

11,156,361,433

-법인세비용차감전계속사업이익

8,173,807,285

11,752,532,676

-당기순이익

7,724,122,935

10,081,159,549

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

102,324,005,085

99,725,041,549

자본금

4,673,876,500

4,673,876,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

109,868,299,936

112,865,266,348

113,008,083,556

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
코스맥스엔비티 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 코스맥스엔비티

뉴트리바이오텍/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

275,513,504,281

199,405,442,905

-부채총계

183,262,396,712

113,012,282,752

-자본총계

92,251,107,569

86,393,160,153

-자본금

10,314,000,000

10,314,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

201,729,211,940

136,351,049,282

-영업이익

17,986,459,178

11,530,750,908

-법인세비용차감전계속사업이익

12,347,859,172

10,145,972,709

-당기순이익

7,641,534,416

6,373,059,456

-지배기업 소유주지분 순이익

7,618,088,407

6,269,604,603

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

6

6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

207,091,911,944

154,657,203,775

-부채총계

86,481,238,913

55,435,833,334

-자본총계

120,610,673,031

99,221,370,441

-자본금

10,314,000,000

10,314,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

145,785,258,385

121,332,945,257

-영업이익

25,661,191,425

21,091,218,783

-법인세비용차감전계속사업이익

25,134,095,078

17,989,665,080

-당기순이익

21,378,179,674

14,806,059,403

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

90,892,934,944

87,975,497,600

자본금

10,314,000,000

10,314,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

92,251,107,569

86,393,160,153

82,521,233,904

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
하나금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)하나은행

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

340,252,543,176,374

320,894,408,681,373

- 부채총계

315,743,123,745,712

297,655,253,455,199

- 자본총계

24,509,419,430,662

23,239,155,226,174

- 비지배지분 제외 자본총계

24,419,618,684,940

23,149,607,969,061

- 자본금

5,359,578,585,000

5,359,578,585,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

455.6

431.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

26,003,752,508,865

33,044,928,584,446

- 영업이익

2,870,905,897,894

2,675,577,588,796

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,870,699,539,361

2,753,018,346,729

- 당기순이익

2,092,431,720,179

2,112,239,074,818

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,085,920,209,489

2,103,510,490,632

4. 연결대상 종속회사 수

26

25

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

326,006,948,636,341

307,259,506,327,998

- 부채총계

301,895,347,281,175

284,308,624,844,381

- 자본총계

24,111,601,355,166

22,950,881,483,617

- 자본금

5,359,578,585,000

5,359,578,585,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

449.9

428.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

25,002,814,446,768

32,181,095,220,252

- 영업이익

2,691,784,845,251

2,539,995,040,218

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,668,363,470,251

2,531,772,529,986

- 당기순이익

1,944,360,541,428

1,954,683,912,886

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

(3) 당사가 2019.1.31 공시한 자회사 KEB하나은행의 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'와 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 수정사항은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

(3) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : ㈜하나은행(KEB하나은행)

- 자산총액비중 : 74.3%

※ 관련공시

2019-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

2019-01-31 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
메리츠금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190307)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

메리츠종합금융증권(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

31,161,811,056,943

23,450,565,211,833

- 부채총계

27,688,697,788,969

20,137,961,833,195

- 자본총계

3,473,113,267,974

3,312,603,378,638

- 비지배지분 제외 자본총계

3,373,368,767,974

3,212,858,878,638

- 자본금

717,488,890,000

717,488,890,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

470.2

447.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,739,417,969,483

5,297,465,661,029

- 영업이익

532,349,150,555

443,582,481,349

- 법인세비용차감전계속사업이익

589,222,448,044

466,370,201,746

- 당기순이익

433,823,023,661

355,237,196,362

- 지배기업 소유주지분 순이익

428,231,339,603

351,017,522,485

4. 연결대상 종속회사 수

131

100

5. 주요종속회사수

1

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

23,686,256,227,816

17,984,010,113,274

- 부채총계

20,294,754,653,328

14,672,603,352,441

- 자본총계

3,391,501,574,488

3,311,406,760,833

- 자본금

717,488,890,000

717,488,890,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

472.7

461.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,261,589,271,514

5,001,522,201,459

- 영업이익

470,816,546,366

390,933,725,493

- 법인세비용차감전계속사업이익

477,096,629,311

395,587,211,594

- 당기순이익

348,949,909,508

300,123,813,496

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
씨씨에스 — 대표이사변경 (20190307)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/대표이사변경/(2019.03.07)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박성덕, 정준호 (공동대표이사)

변경후 대표이사

이현무 (단독대표이사)

2. 변경사유

- 공동대표이사 박성덕 : 2019년 03월 04일자 임시주주총회에서 사내이사 해임안건 가결

- 공동대표이사 정준호 : 일신상의 사유로 사임

3. 변경일

2019-03-07

4. 이사회결의일

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 박성덕 대표이사는 2019년 03월 04일자 임시주주총회에서 사내이사 해임 안건 가결로 대표이사 및 사내이사직에서 해임되었습니다.

- 정준호 대표이사의 사임은 2019년 03월 06일 당사로 접수된 등기우편(내용증명)을 통하여, 본인의 2019년 03월 04일자 사임서를 당사가 확인한 바에 근거합니다.

※ 관련공시

2019-03-04 임시주주총회결과

2019-03-06 수시공시의무관련사항(공정공시)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이현무

1954-09-15

없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이현무

전) 농협중앙회 유통사업장

비상장

-

CEO

1973-03-01

2013-02-28

-
대한뉴팜 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 대한뉴팜

대한뉴팜/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

108,736,648,527

121,815,766,202

-부채총계

65,656,785,534

70,094,974,475

-자본총계

43,079,862,993

51,720,791,727

-자본금

7,177,460,000

7,177,460,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

119,527,949,167

130,816,028,979

-영업이익

20,019,704,187

13,108,835,084

-법인세비용차감전계속사업이익

7,738,950,337

505,773,548

-당기순이익

2,454,277,004

-20,580,842,443

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회계감사 이후 30% 변동보고시의 재무제표와 비교하여 유동자산/단기차입금 조정, 지분법 관련한 변동으로 인해 비유동자산/자본계정 조정

※관련공시

2019-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

43,079,862,993

43,965,736,619

자본금

7,177,460,000

7,177,460,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

4.95

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

3,525,473,232

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

43,079,862,993

51,720,791,727

71,202,651,302

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
아이씨디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 아이씨디

아이씨디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)아이씨디

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 '주주총회 분산 프로그램' 도입 후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 내부결산 및 회계감사 일정, 년초에 결정된 임직원들의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 :

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-02-11 주주총회소집결의
유니셈 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 유니셈

유니셈/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

141,265,242,509

129,995,505,910

-부채총계

37,033,245,086

43,196,062,965

-자본총계

104,231,997,423

86,799,442,945

-자본금

15,332,111,500

15,332,111,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

214,304,332,385

209,284,354,446

-영업이익

26,097,567,616

29,962,505,556

-법인세비용차감전계속사업이익

25,524,469,731

26,226,069,399

-당기순이익

20,561,175,716

22,256,522,619

-지배기업 소유주지분 순이익

22,439,860,498

23,574,894,560

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

140,088,891,848

133,413,326,532

-부채총계

36,462,406,449

42,598,581,473

-자본총계

103,626,485,399

90,814,745,059

-자본금

15,332,111,500

15,332,111,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

208,976,766,203

205,257,408,394

-영업이익

27,304,056,874

31,403,050,144

-법인세비용차감전계속사업이익

20,700,339,221

25,379,982,555

-당기순이익

15,937,191,815

21,500,016,533

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

108,427,714,838

105,148,256,261

자본금

15,332,111,500

15,332,111,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

104,231,997,423

86,799,442,945

68,038,692,669

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼륭물산 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

75

종류주식

0

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

0

5. 배당금총액(원)

1,111,875,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-16

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금 비율입니다.

3)배당금총액은 발행주식수 15,125,000주에서 자기주식 300,000주를 제외한 주식에 대한 총액입니다.

4)배당금지급 예정일은 주주총회 결의일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
삼륭물산 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사회의실)

3. 의안 주요내용

1.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의 안건

제1호의 안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건

※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원

제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의 안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 조락교 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 허태화 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 윤성업 선임의 건

제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조락교

1936-07

3

재선임

- 연세대학원 경제학과 졸

- 해태그룹 전무

- (現)삼륭물산㈜사내이사

허태화

1937-08

3

재선임

- 부산대학교 국문학과 졸

- (現)삼륭물산㈜사내이사

- (現)SR에이엠씨㈜ 감사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성업

1969-05

3

신규선임

-연세대학교 경제학과 졸

-한국은행 근무

-(現)세양폴리머 대표이사

세양폴리머(대표이사)
BGF리테일 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

08 : 30

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

BGF사옥 본관 7층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항: 영업보고

제2기 감사의 감사보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분승인(안)

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 3명)

제3-1호 사내이사 류왕선 선임의 건

제3-2호 사외이사 백복현 선임의 건

제3-3호 사외이사 한명관 선임의 건

제3-4호 사외이사 임영철 선임의 건

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건

제4-2호 사외이사인 감사위원 백복현 선임의 건

제4-3호 사외이사인 감사위원 한명관 선임의 건

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류왕선

1967-02

3

신규선임

·영남대학교 법학과 졸업

·BGF(舊BGF리테일) 경영기획팀장

전략기획본부장

상품마케팅부문장

·19년~現BGF리테일(신설) 상품해외사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백복현

1968-08

3

신규선임

·서울대학교 경영학 졸업

·서울대학교 경영학 석사

·美미시간대학교(앤아버)

경제학 석사

·美캘리포니아대학교

(버클리)하스경영대학

경영학박사

·美플로리다주립대학교

조교수

·07년~現서울대학교

경영학과 교수

-

한명관

1959-04

3

신규선임

·서울대학교 법학과 졸업

·대검찰청 기획조정부장

·서울동부지방검찰청

검사장

·연세대학교 법무대학원 겸임교수

·세종대학교 법학부

전임교수

·14년~現 법무법인

바른 변호사

우리홈쇼핑(주)

임영철

1957-04

3

신규선임

·서울대학교 법학과 졸업

·서울대학교 대학원

법학과

·서울고등법원 판사

·공정거래위원회

하도급국장

·법무법인 바른 변호사

·07년~現법무법인

세종 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김난도

1963-03

1.9

신규선임

사외이사인 감사위원

·서울대학교 법학과 졸업

·서울대학교 행정학 석사

·美서던캘리포니아대학교

행정학 박사

·現한국소비자학회 상임이사

·現서울대학교 생활과학대학 교수

·BGF(舊BGF리테일) 사외이사

·17년~現BGF리테일(신설)사외이사

백복현

1968-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

·서울대학교 경영학 졸업

·서울대학교 경영학 석사

·美미시간대학교(앤아버)

경제학 석사

·美캘리포니아대학교

(버클리)하스경영대학경영학박사

·美플로리다주립대학교 조교수

·07년~現서울대학교 교수

한명관

1959-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

·서울대학교 법학과 졸업

·대검찰청 기획조정부장

·서울동부지방검찰청검사장

·연세대학교 법무대학원 겸임교수

·세종대학교 법학부 전임교수

·2014.09~現 법무법인바른 변호사
와이어블 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20190307)
제출인: 와이어블

전파기지국/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2019.03.07)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상정보 : 제22기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 현금 배당 계획

2. 주요내용

당사는 주주에게 이익환원 및 주주가치 제고를 위하여 2018년 사업연도에 대하여 다음과 같이 현금배당을 계획하고 있습니다.

가. 배당 구분 : 결산배당

나. 배당금총액 : 2,302백만원(주당배당금 : 50원)

다. 배당주식수 : 46,030,759주

라. 배당기준일 : 2018년 12월 31일

3. 참고사항

가. 배당금은 제96차 이사회(2019년 03일 08일) 승인 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

나. 배당금 총액은 본 공시일 현재 총발행주식수 52,860,000주 중에서

자기주식 수 6,829,241주를 제외한 46,030,759주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 본 공시 내용에 대해 문의가 있으신 분은 아래로 연락하시기 바랍니다.

가. 공시 책임자 : 대표이사 장석하

나. 공시 담당자 : 대리 이건호

다. 담 당 부 서 : 재무팀

라. 전 화 번 호 : 02-2077-3154

5. 기타 유의사항

가. 상기 내용은 계획사항으로 배당금 및 배당방법은 당사 이사회 승인과정에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
이연제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 이연제약

이연제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이연제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당기 연결결산 일정 및 감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22일(금), 3/27일(수), 3/28일(목), 3/29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
참좋은여행 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

참좋은여행(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 결산일정과 외부감사 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
골프존 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 골프존

골프존/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 제1호 의안 : 제4기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박강수

-제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김천광

-제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이병창

-제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 김명진

4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

-제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 이병창

-제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 김명진

5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'19.03.14)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박강수

1977-01

3년

신규선임

□ 골프존네트웍스 GS사업본부장

□ 현) (주)골프존 GS사업부장

김천광

1972-09

3년

신규선임

□ 연세대학교 경영학과

□ 야후코리아 부장

□ 현) (주)골프존 멤버십사업부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병창

1972-03

3년

재선임

□ 서울대학교 경제학과

□ Kolico Associates 연구원

□ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant

□ 현) 법무법인 세종 변호사

-

김명진

1970-09

3년

재선임

□ 고려대학교 경제학과

□ 삼일회계법인

□ 이원회계법인

□ LG투자증권 IB사업부

□ 현) 이촌회계법인 상무이사

이촌회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이병창

1972-03

3년

재선임

사외이사인 감사위원

□ 서울대학교 경제학과

□ Kolico Associates 연구원

□ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant

□ 현) 법무법인 세종 변호사

김명진

1970-09

3년

재선임

사외이사인 감사위원

□ 고려대학교 경제학과

□ 삼일회계법인

□ 이원회계법인

□ LG투자증권 IB사업부

□ 현) 이촌회계법인 상무이사
와이어블 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 와이어블

전파기지국/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

130,811,457,636

135,593,948,846

-부채총계

60,967,357,037

59,347,833,509

-자본총계

69,844,100,599

76,246,115,337

-자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

65,938,407,344

83,104,150,212

-영업이익

2,064,785,991

5,556,421,755

-법인세비용차감전계속사업이익

1,329,509,537

5,354,163,610

-당기순이익

1,004,564,576

4,119,658,281

2. 회계감사인명

세일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

- 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제50조에 따라 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다.

(재무제표 승인 이사회 예정일 : 2019.03.08)

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

69,844,100,599

69,196,187,170

자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

69,844,100,599

76,246,115,337

79,629,268,288

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
해태제과식품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

해태제과식품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하기 위해 금번 주주총회 개최일정을 다양하게 검토하였으나 결산, 감사일정,주요경영활동 등의 제반사항을 종합적으로 고려하여 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국 상장사협의회 주관 "주총집중일 자율준수 프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의
컴투스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 컴투스

컴투스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 09시 00분

2. 장소

서울시 금천구 가산디지털1로 131

BYC하이시티 C동 305호

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 이사의 영업보고

3. 내부회계관리 실태 보고

[부의안건]

1. 제1호 의안: 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,400원

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

·제3-1호: 사내이사 선임의 건

·제3-2호: 사외이사 선임의 건

4. 제4호 의안: 감사 선임의 건

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송병준

1976-01

3년

재선임

현) (주)게임빌 대표이사

현) (주)컴투스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인혁

1975-06

3년

재선임

전) 삼성종합기술원

전) POSCO

현) (주)컴투스 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

길기철

1952-01

3년

재선임

상근

전) 한국방송공사(KBS) 기획국장

전) KBS 인터넷(주) 부사장

전) KBS N(주) 대표이사/사장

현) (주)컴투스 감사
이연제약 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 이연제약

이연제약/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

303,166,752,160

290,843,099,318

- 부채총계

77,774,822,762

71,178,763,083

- 자본총계

225,391,929,398

219,664,336,235

- 비지배지분 제외 자본총계

223,523,519,931

219,664,336,235

- 자본금

8,385,000,000

8,385,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,665.8

2,619.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

122,990,417,376

126,253,125,647

- 영업이익

2,459,781,152

16,001,161,534

- 법인세비용차감전계속사업이익

848,513,225

16,355,808,355

- 당기순이익

1,341,492,297

12,886,900,561

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,342,892,908

12,886,900,561

4. 연결대상 종속회사 수

2

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

305,622,837,232

290,964,261,779

- 부채총계

77,744,402,906

71,181,839,314

- 자본총계

227,878,434,326

219,782,422,465

- 자본금

8,385,000,000

8,385,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,717.7

2,621.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

122,990,417,376

126,253,125,647

- 영업이익

5,550,636,033

16,001,441,534

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,065,615,194

16,324,885,816

- 당기순이익

3,883,080,995

12,859,901,791

2. 회계감사인명

삼덕회계법인 (NEXIA SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
골프존 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 골프존

골프존/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 골프존

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,

상법 제447조의3, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조, 동 시행령 제8조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표와 그 주석을 증선위에 제출하는 일정 및 정관변경 검토 일정, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여,

원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

-
골프존홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 골프존뉴딘홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나,

상법 제447조의3, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조, 동 시행령 제8조에 의거하여 당사 및 계열회사의 별도/연결 재무제표와 그 주석을 증권선물위원회에 제출하는 일정 및 정관변경 검토 일정, 회계법인의 감사보고서 수령 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
젬백스 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190307)
제출인: 젬백스

젬백스/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.03.07)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

허혈성 손상 치료 및 예방용 조성물 (Compositions and Methods for treating and preventing ischemia injury)

2. 특허 주요내용

본 발명은 허혈성 손상 치료 및 예방용 조성물에 관한 것이다. 보다 구체적으로는 텔로머라제로부터 유래된 펩티드를 포함하는 조성물로서 허혈성 손상 치료 및 예방에 효과적인 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 서열번호의 서열을 갖는 펩티드 또는 상기 서열과 80％의 상동성을 갖는 서열을 갖는 펩티드 또는 단편인 펩티드는 허혈성 손상의 치료 및 예방에 우수한 효과를 가진다. 따라서 본 발명의 펩티드를 포함하는 조성물은 허혈성 손상, 특히 허혈 재관류 손상에 효과적으로 적용될 수 있다.

3. 특허권자

주식회사 젬백스앤카엘, 김상재

4. 특허취득일자

2019-02-08

5. 특허 활용계획

일본 내 GV1001 펩티드의 허혈성 손상 관련 치료 및 예방에 대한 독점적 권리 확보

6. 확인일자

2019-03-07

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 특허 출원 번호 : 2016-508901

* 특허 등록 번호 : 6474786

* 상기 특허취득일자는 현지 특허권 등록일자임

* 상기 확인일자는 특허등록대리인으로부터 현지 특허

등록증을 수령한 일자임
NAVER — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: NAVER

NAVER/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

네이버(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 등 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

* 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의