eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디티씨 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190307)
제출인: 디티씨

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)디스플레이테크

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 7일

회 사 명 :
(주)디스플레이테크

대 표 이 사 :
박윤민

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공단1로 10

(전 화) 031-776-7502

(홈페이지)http://www.displaytech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김희종

(전 화) 031-776-7502

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
742,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,005,100,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019년 03월 08일

종료일
2019년 06월 07일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식가격안정 및 주주가치제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내직접취득

7. 위탁투자중개업자
신한금융투자(Shinhan Investment Corp.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,100,000
비율(%)
5.88

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2019년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
74,200

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 취득예정금액은 이사회결의일 전일(2019.03.06)의 종가(4,050원)기준이며, 실제 취득금액은 향후 주가변동에 따라 달라질 수 있습니다.
나. 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.
다. 1일매수주문수량 한도: 74,200주
※ 산출근거 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항
① 취득신고주식수의 100분의 10에 해당하는 수량 : 74,200주
② 이사회결의일 전일(2019.03.06)을 기산일로 하여 소급한 1개월(2019.02.07~2019.03.06)의 일평균거래량의 100분의 25에 해당하는 수량 : 18,542주
③ 발행주식총수의 100분의1수량 : 186,919주
상기 ① 과② 의 수량 중 많은 수량과 ③ 의 수량 중 적은 수량인 74,200주로 함.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
148,364,566,154

나. 자본금의 액
9,345,959,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
11,769,251,483

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
127,249,355,671

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,959,191,800

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
125,290,163,871

- 상법상 배당가능이익한도는 2017년 기말 재무제표를 기준으로 산정하였으며, 단위는 원단위 입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
1,100,000
-
-
-
1,100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,100,000
-
-
-
1,100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,100,000
-
-
-
1,100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,100,000
-
-
-
1,100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

*상기 기초수량은 2019년1월1일자이며, 기말수량은 공시일 현재 일자임.
이루온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 이루온

이루온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 이루온

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 인도네시아에 해외계열사 'PT.ELUON'을 보유하고 있습니다. 따라서 해외계열사로부터 자료를 받아 연결재무제표 결산을 완료하는데 있어 상당한 시간이 소요됩니다. 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하고, 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황입니다.

또한 당사는 회사내 주주총회를 개최할 수 있는 장소가 충분하지 않아 외부 시설을 대여하여 주주총회를 개최하여 왔습니다. 따라서 외부 시설 여건상 사전 예약이 필요함으로 주주총회 집중 예상일 공표가 나기전 주주총회 장소 대관 예약을 할 수 밖에 없었으며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일 입니다.

※ 관련공시

-
티비씨 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 티비씨

티비씨/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

116,772,500,002

114,357,796,591

-부채총계

10,204,784,511

10,048,323,983

-자본총계

106,567,715,491

104,309,472,608

-자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,608,939,114

42,211,579,776

-영업이익

2,571,628,170

2,677,784,067

-법인세비용차감전계속사업이익

3,963,805,702

3,797,766,005

-당기순이익

3,382,631,663

3,067,237,882

-지배기업 소유주지분 순이익

3,382,631,663

3,067,237,882

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

117,102,176,377

114,706,518,611

-부채총계

10,161,345,338

10,002,795,868

-자본총계

106,940,831,039

104,703,722,743

-자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,359,497,569

41,921,450,841

-영업이익

2,563,799,338

2,721,586,675

-법인세비용차감전계속사업이익

3,942,671,115

3,834,381,763

-당기순이익

3,361,497,076

3,103,853,640

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

106,567,715,491

103,614,141,695

자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

106,567,715,491

104,309,472,608

101,917,866,018

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
동원시스템즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동원시스템즈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최일을 결정함에 있어 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산일정 및 회계감사인의 감사보고서 제출 일정과 계열사 간의 주주총회분산개최를 고려하여 불가피하게 집중일인 2019년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집결의
이루온 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 이루온

이루온/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 율동 새마을운동중앙연수원

제4강당

3. 의안 주요내용

○보고사항

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고

○부의 안건

＊제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

＊제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

＊제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건

＊제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 권광상 선임의 건

＊제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

＊제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서인철

1962-03

3

재선임

효성중공업㈜

한국정보통신㈜

現㈜이루온 경영전략부문장

現㈜이루온엘비에스사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권광상

1957-08

3

재선임

비상근

국세청

現권광상 세무회계사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 카드생산 및 카드관련기기 제조 및 판매업

2. 아웃소싱사업

3. 정보통신공사업

신규 사업진출을 통한

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
일성아이에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 일성아이에스

일성신약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

750

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,007,826,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제59기 정기주주총회 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

- 상기4항의 시가배당율은 전전거래일(배당부종가일)로부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금

비율입니다. (기준가격 : 보통주식 95,960원)

- 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거 주주총회로부터

1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

-
일성아이에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 일성아이에스

일성신약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

일성신약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산, 회계감사 일정, 감사보고서 수령 일정 등을 고려하였을때 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

-
일성아이에스 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 일성아이에스

일성신약/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 용산구 청파로74

용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 - 3명, 사외이사 - 2명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 - 2명)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤석근

1956-01

3

재선임

美 뉴욕대 경영학과 졸업

현 일성신약 대표이사(부회장)

김영민

1977-09

3

신규선임

가톨릭대 회계학과 졸업

현 일성신약 이사

정민영

1972-01

3

신규선임

중앙대 대학원 생약학과 졸업

전 현대약품 개발기획팀 팀장

현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손용석

1959-05

3

재선임

뉴욕대 경영대학원 졸업

현 경희대 경영학부 교수

해당사항없음

금중갑

1943-03

3

재선임

연세대 경영대학원 졸업

전 일성신약 부회장

(∼1997년)

현 인천대 외래교수

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손용석

1959-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

뉴욕대 경영대학원 졸업

현 경희대 경영학부 교수

금중갑

1949-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

연세대 경영대학원 졸업

전 일성신약 부회장

(∼1997년)

현 인천대 외래교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

5.부동산매매및임대업

5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업

목적 관련 문구 구체화
대상홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대상홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 경영 전략과, 당사 및 자회사와 손자회사와의 연결 결산 등의 경영일정 등을 감안하여 사전에 확정하였습니다.

주주총회 분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 일정을 재검토 하였으나, 총회장소 대관 및 행사준비, 임원진의 일정, 사전에 계획된 결산과 경영일정상 2019년 3월 22일에 개최하기로 하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-02-18 주주총회소집결의
서희건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 서희건설

서희건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

15

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,536,094,730

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

2) 배당금총액은 발행주식총수(173,467,745주)에서 2018년 12월 31일 현재 당사 보유 중인 자사주(4,394,763주)를 제외한 169,072,982주를 기준으로 산정하였습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4)상기 6항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
서희건설 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 서희건설

서희건설/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시 30분

2. 장소

서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동)

서희타워 B1층 강당

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제37기(2018년1월1일~2018년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

*현금 배당 예정 : 15원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
잉크테크 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 잉크테크

잉크테크/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

109,509,729,925

109,585,264,697

-부채총계

70,113,872,489

66,198,035,135

-자본총계

39,395,857,436

43,387,229,562

-자본금

8,310,957,500

8,310,957,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

55,346,522,537

57,608,453,121

-영업이익

-938,876,372

-6,915,053,280

-법인세비용차감전계속사업이익

-4,308,793,804

-11,718,377,694

-당기순이익

-4,250,079,027

-22,036,237,597

-지배기업 소유주지분 순이익

-4,250,079,027

-22,036,237,597

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

110,316,040,704

109,850,070,203

-부채총계

69,879,806,396

66,037,709,364

-자본총계

40,436,234,308

43,812,360,839

-자본금

8,310,957,500

8,310,957,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,374,086,263

55,623,062,874

-영업이익

-415,485,047

-6,732,786,117

-법인세비용차감전계속사업이익

-3,690,449,520

-11,374,295,154

-당기순이익

-3,631,734,743

-21,692,155,057

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한

연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2.당사는 외부감사인의 감사 확정 및 외부감사인의 감사

의견 적정, 감사 전원의 동의에 따라 상법 제449조의

2와 당사 정관 제44조에 의거 상기 재무제표를 이사회

결의로 승인하였으며, 해당 내용을 주주총회에 보고할

예정입니다.

(재무제표 최종 승인 이사회 결의일: 2019. 03. 07)

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

39,395,857,436

42,688,191,257

자본금

8,310,957,500

8,310,957,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

10.9

27.0

24.5

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

4,308,793,804

11,718,377,694

5,851,450,470

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

39,395,857,436

43,387,229,562

23,830,520,821

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

415,485,047

6,732,786,117

-

4,391,868,627

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
동원시스템즈 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울시 서초구 마방로 68(양재동) 동원산업빌딩 20층

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 영업보고, 감사보고, 현금배당, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제39기(2018.1.1~2018.12.31.)

재무제표승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1 이사 조점근

3-2 이사 하승민

3-3 이사 황호순

3-4 이사 이지환

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조점근

1959-09

2

재선임

주성대학졸업

前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문)

前 (주)테크팩솔루션 대표이사

現 동원시스템즈(주) 대표이사

하승민

1963-05

2

신규선임

고려대학교 화학공학과 졸업

前 효성화학(주) 상무이사

現 동원시스템즈(주) 수지사업부 상무이사

황호순

1962-09

2

신규선임

성균관대학교 화학과 졸업

성균관대학교 대학원 석박사 졸업

前 현대성우오토모티브(주) 연구소장 재임

現 동원시스템즈(주) 기술연구원 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지환

1966-09

2

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

서울대학교 대학원 경영학 석사

영국 London Business School 경영학 박사

現 KAIST 테크노경영대학원 교수

메리츠화재해상보험

사외이사(감사위원)
유니테스트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 유니테스트

유니테스트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유니테스트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 함께 고려하여 원활한 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
코스나인 — 전환가액의조정 (20190307)
제출인: 코스나인

삼우엠스/전환가액의조정/(2019.03.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

12

비상장

985

682

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

12

1,000,100,000

KRW : South-Korean Won

1,015,329

1,466,422

3. 조정사유

시가하락에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

2) 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

3) 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가 : 676.36원

나. 1주일 가중산술평균 주가 : 692.14원

다. 기산일 가중산술평균 주가 : 676.25원

라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 681.58원

마. 기준주가(MAX(다,라)) : 681.58원

바. 조정전 전환가액 : 985원

사. 조정가액(MIN(마,바)) : 681.58원

아. 최초 전환가액 한도 :500원

자. 최종 전환가액 : 682원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-07

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-09-14 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-09-20 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-18 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-25 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-10-31 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-11-30 전환사채권발행결정(제12회차)

2018-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)
남화산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 남화산업

남화산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

남화산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정과 주주총회 의결권의 확보 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다..

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
누리플랜 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 누리플랜

누리플랜/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)누리플랜

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번주주총회에서 정관변경 및 세부안건에 대한 실무일정 조율과 등기임원들 전원이 주주총회에 참석이 가능토록 일정을 조율하여 확정하다 보니, 불가피하게 03월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
누리플랜 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 누리플랜

누리플랜/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

09:00

2. 장소

경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(연결,별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명,기타비상무이사1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상우

1964-06

3

신규선임

성균관대학교 U-CITY건설공학 석사

(현)누리플랜 회장

이강우

1971-03

3

재선임

연세대학교 융합기술경영학 석사

(현)누리플랜 부사장

파워글라스글로벌 대표이사

오진탁

1969-02

3

재선임

한국외국어대학교 서반어학 학사

(현)누리온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-환경오염방지시설업

-환경전문공사업

-시설물유지관리업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한국단자공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국단자공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2019년 03월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하였으나 부득이하게 주총 집중(예상)일로 신청하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
JW홀딩스 — 기타경영사항(자율공시) (20190307)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.07)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

JW홀딩스 주식회사 제4회 무보증 사모 교환사채 일부 조기상환

2. 주요내용

당사가 발행한 제4회 무보증 사모 교환사채 관련 일부 조기상환청구가 발생함에 따라 아래와 같이 조기상환합니다.

1. 교환사채 총 금액 : 50,500,000,000원

2. 발행일자 : 2016년 9월 7일

3. 만기일자 : 2021년 9월 7일

4. 조기상환일자 : 2019년 3월 7일

5. 조기상환금액 : 41,000,000,000원

6. 조기상환청구 후 잔액 : 9,500,000,000원

7. 사채상환근거 : 채권자의 조기상환청구(Put option)로 인한 만기전 일부 조기상환

3. 결정(확인)일자

2019-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결정(확인)일자는 교환사채의 조기상환 금액 지급일입니다.

- 상기 교환사채 일부 조기상환으로 인하여 제4회차 교환사채 교환대상주식으로 예탁된 JW중외제약 주식 중 706,799주를 반환 받을 계획입니다.

- 제5회차 교환사채의 조기상환청구 내역은 현재 없습니다.

※ 관련공시

2016-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2016-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2016-08-22 교환사채권발행결정

2016-08-22 교환사채권발행결정
티엔엔터테인먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 티엔엔터테인먼트

리켐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

리켐(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 임원의 주요경영 활동 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 코스닥협회가 주관하는 "주주총회분산 자율프로그램" 미참여

※ 관련공시

-
이건산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 이건산업

이건산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,150,317,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
이건산업 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 이건산업

이건산업/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 00

3. 장소

인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제47기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제3호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사1명, 사외이사1명)

제4호 의안 : 감사선임의 건.

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건.

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승준

1967-05

3

재선임

(주)이건창호 대표이사

이건산업(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재민

1967-06

3

신규선임

DELOITTE & TOUCHE, LLP

Manager

(주)엠로 대표이사

(주)엠로 (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍진우

1961-06

3

재선임

상근

산은지주 시너지추진실장

대우증권 고문

이건산업(주) 감사(現)
케이씨티시 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이씨티시

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나,외부감사인의 결산일정과 연말결산확정 및 주요 경영활동 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 얄려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22, 3/27, 3/28, 3/29

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
한화투자증권 — 기업지배구조보고서공시 (20190307)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 한화투자증권(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

ㅁ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2018년 기준)을 담고 있습니다.

참고로 상기내용은 2019년 3월 6일 당사 홈페이지 및 금융투자협회를 통해 공시한 사항입니다.

상세한 내용은 첨부된 2018년 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

4. 제출(확인)일자

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 2018년 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
전방 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 전방

전방/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

전방주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소섭외 등을 고려하여 3월22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 분산을위한 상장회사협의회의 자율준수프로그램에 참여하였으나 부득이 주주총 회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금),3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-07 주주총회소집공고
티엔엔터테인먼트 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 티엔엔터테인먼트

리켐/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10:00

2. 장소

충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 리켐주식회사 본사회의실

3. 의안 주요내용

제1호의안 : 2018회계연도 결산재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

제2호의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
대창 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 대창

대창/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

569,961,203,976

563,388,103,496

- 부채총계

354,219,500,334

368,898,736,259

- 자본총계

215,741,703,642

194,489,367,237

- 비지배지분 제외 자본총계

183,456,969,311

160,993,527,330

- 자본금

45,571,319,500

45,571,319,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

402.5

353.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

951,257,321,175

983,291,022,242

- 영업이익

17,326,993,246

40,620,080,632

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,489,118,365

16,161,789,763

- 당기순이익

12,425,644,383

14,271,365,313

- 지배기업 소유주지분 순이익

9,824,075,394

12,732,501,546

4. 연결대상 종속회사 수

7

7

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

420,495,768,170

388,455,904,940

- 부채총계

246,322,419,812

235,714,445,694

- 자본총계

174,173,348,358

152,741,459,246

- 자본금

45,571,319,500

45,571,319,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

382.2

335.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

453,110,792,000

442,632,336,794

- 영업이익

12,767,003,819

22,161,704,055

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,105,454,126

7,541,464,377

- 당기순이익

13,810,489,330

5,500,582,084

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인(DaeSung SamKyeong Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 실적입니다.

2. 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
야스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190307)
제출인: 야스

야스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 제조 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

18,900,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

18,900,000,000

최근 매출액(원)

86,546,664,416

매출액 대비(%)

21.84

3. 계약상대방

엘지디스플레이(주)

-최근 매출액(원)

27,790,216,000,000

-주요사업

Display 제품의 생산 및 판매

-회사와의 관계

주요주주

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-06

종료일

2020-07-01

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-06

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 금액은 부가세를 포함하지 않은 금액 입니다.

2.상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며,양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

3.최근 매출액은 2017년 연결재무제표 기준입니다

※ 관련공시

-
일지테크 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 일지테크

일지테크/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시 00분

2. 장소

경북 경산시 진량읍 공단4로 50

(주)일지테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안))

및 연결 재무제표 승인의 건

(주당 현금배당 25원)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

(전자증권법 시행 및 외감법 개정)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 구본일 사내이사 선임의 건

3-2호 의안 : 구준모 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구본일

1947-04

3년

재선임

경산상공회의소 상공위원

현) (주)일지테크 대표이사 회장

구준모

1974-08

3년

재선임

현대모비스

현) (주)일지테크 대표이사 사장
일지테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 일지테크

일지테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)일지테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03/22(금), 03/26(화), 03/27(수), 03/28(목), 03/29(금)

※ 관련공시

-
일지테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: 일지테크

일지테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

228,507,868,755

261,122,251,733

-32,614,382,978

-12.49

- 영업이익

1,493,492,457

922,263,739

571,228,718

61.94

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,342,938,907

5,436,758,035

-10,779,696,942

적자전환

- 당기순이익

-3,448,334,217

8,168,306,705

-11,616,640,922

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

344,835,984,815

364,128,721,464

- 부채총계

221,993,555,207

236,441,486,679

- 자본총계

122,842,429,608

127,687,234,785

- 자본금

6,756,750,000

6,756,750,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 해외자회사(중국) 실적부진으로 매출액 감소하였으나 글로벌 원가절감 활동으로 영업이익 증가

- 해외 자회사(중국)의 외화환산손실 증가로 순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.

- 상기 내용은 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정인)은 결산승인 이사회일 입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
일지테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 일지테크

일지테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

330,386,650

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 배당금총액은 총발행주식수 13,513,500주에서 2018년 12월 31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 298,034주를 제외한 13,215,466주를 기준으로 산정한 금액임.

2. 시가배당율은 배당과 관련된 주총소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격을 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

3. 배당금 지급예정일은 정기주주총회 결의 후, 1개월 이내에 지급할 예정임.

4. 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
신흥 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 신흥

신흥/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 신흥

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여

※ 관련공시

-
신흥 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190307)
제출인: 신흥

신흥/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

573,547,900

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 1주당 배당금은 차등배당입니다.

대주주 : 50원, 소액주주 : 100원

- 시가배당율은 배당부종가일부터 과거 1주일간 ('18.12.20 ~ '18.12.26) 의 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금총액은 자기주식 57,990주를 차감하여 계산된 금액입니다.

- 상기내역은 제 54기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
금호에이치티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 비보존 제약

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 금호에이치티

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
루미마이크로 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 금호에이치티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214330

발행주식 총수
18,595,303

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
루미마이크로 주식회사
한자(영문)
LUMIMICROCO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-81-99564

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 처인구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
루미마이크로 주식회사
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
031-21******

성 명
박재완
팩스번호
031-21******

이메일 주소
******mimicro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 24일
5,526,102
35.05
5,526,102
35.05

이번보고서
2019년 03월 07일
6,824,803
36.70
6,824,803
36.70

증 감
1,298,701
1.65
1,298,701
1.65

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,824,803
-
-
-
-
-
-
-
6,824,803
36.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,595,303
-
36.70
36.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2019년 02월 28일
보통주
5,526,102
1,298,701
6,824,803
취득( 3,850원 )
-

합 계
5,526,102
1,298,701
6,824,803
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
안국약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 안국약품

안국약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)안국약품

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 이사진의 참석가능 일정 , 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
알에스오토메이션 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시 30분

2. 장소

경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사(대표이사) 강덕현 선임의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 이건민 선임의 건

- 제4호 의안 : 사외이사 김대진 선임의 건

- 제5호 의안 : 사외이사 박능수 선임의 건

- 제6호 의안 : 감사 김성수 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강덕현

1958-08

3년

재선임

(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장

(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사

(현) 알에스오토메이션(주) 사장

이건민

1962-06

3년

재선임

(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사

(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대진

1957-12

3년

재선임

(1992~1998) 동아대학교 컴퓨터공학과 조교수,부교수

(현) 포항공과대학교 컴퓨터공학과 교수

해당사항없음

박능수

1968-03

3년

재선임

(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원

(현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수

해당사항없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성수

1955-05

3년

재선임

비상근

(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무

(2009~2012) 미래산업 COO

(현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수
세중 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 세중

세중/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 세중

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당 법인은 해외에 연결종속법인을 두고 있어, 해외 법인의 결산일정과 연결감사보고서 제출일정을 조율하여 진행할 수 밖에 없는 상황입니다.

또한 당 법인의 대표이사는 종속회사의 임원으로도 겸직하고 있어 당사와 종속회사들 간의 주주총회 일정 조율로 인하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금),3/26(화),3/27(수),3/28(목),3/29(금)입니다.

※ 관련공시

-
미래컴퍼니 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190307)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 제조장비 공급계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

24,114,636,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

24,114,636,000

최근 매출액(원)

181,450,622,283

매출액 대비(%)

13.29

3. 계약상대방

XINSHENG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

디스플레이 제조 및 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-03-06

종료일

2019-05-27

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-06

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 사업연도 매출액은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 계약금액은 USD 21,420,000이며, 2019년 3월 6일 매매기준율 1,125.80원을 적용하여 산출한 금액입니다.

3. 상기 계약기간 종료일은 양사간 합의에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
쏠리드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 피티제일호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)쏠리드

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
피티제일호 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쏠리드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050890

발행주식 총수
49,891,912

*상기 발행주식 총수는 의결권 있는 주식 43,173,383주와 무의결권 우선주 6,718,529주로 구성됨

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
피티제일호 유한회사
한자(영문)
PT 1 Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
727-88-00914

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
피티제일호 유한회사
부 서
-

직 위
이사
전화번호
070-86*******

성 명
김한울
팩스번호
02-785*****

이메일 주소
******pinetreefund.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.21
11,494,253
26.75
11,494,253
26.75

이번보고서
2019.03.07
11,494,253
23.04
11,494,253
23.04

증 감
0
-3.71
0
-3.71

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,494,253
-
-
-
-
-
-
-
11,494,253
23.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

49,891,912
-
23.04
23.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2019.02.27
우선주
4,775,724
-4,775,724
0
@2,175
보통주
전환청구

기타(+)
2019.02.27
보통주
0
4,775,724
4,775,724
@2,175
우선주 전환청구로 신규취득
(상장 전)

합 계
4,775,724
0
4,775,724
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모나용평 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 모나용평

용평리조트/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용

보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

- 제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 상호변경의 건

제2-2호: 전자증권법 개정에 따른 정관 일부변경의 건

제2-3호: 외부감사법 개정에 따른 정관 일부변경의 건

제2-4호: 관련법령 및 조문정비에 따른 정관 일부변경

의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)

- 사내이사 후보(신달순, 임학운)

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명)

- 기타비상무이사 후보(이성균)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)

- 사외이사 후보(조현철, 김도형)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신달순

1956-04

2

재선임

前 (주)용평리조트 대표이사

前 (주)센트럴관광개발 대표이사

前 (주)센트럴시티 대표이사

現 (주)용평리조트 대표이사

임학운

1962-10

2

신규선임

前 청심국제문화재단 이사장

前 청심평화월드센터 대표이사

前 (주)진흥레저 파인리즈 대표이사

現 (주) 용평리조트 부사장

이성균

1954-05

2

신규선임

前 (주)일화 제약사업본부장

前 (주)일화 대표이사

現 재단법인세계기독교통일신령협회유지재단

부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현철

1954-02

2

재선임

前 (주)IS&Partners 대표

이사

前 (주)대명레저산업 대표

이사

前 (주)엠클래스컨벤션

회장

現 이지웰페어(주) 대표

이사

-

김도형

1964-03

2

재선임

前 법무법인 율촌 파트너

변호사

前 건국대학교 법과대학

겸임교수

前 법무법인 화우 파트너

변호사

現 법무법인 현 파트너

변호사

(주)큐브엔터테인먼트 (사외이사)
동방아그로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 동방아그로

동방아그로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)동방아그로

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 참여요청에 따라 주주총회 집중예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 외국인 투자 합작법인으로 직접 투자한 외국기업 주주들의 참석 일정 조율과 이사진의 일정, 결산 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.27(수), 3.28(목), 3.29(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
대동금속 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190307)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대동금속(주)

20181018

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 10월 18일

보고서작성기준일 :
2018년 10월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대동금속(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
020400

발행주식 총수
480,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
Susungasset Management
co., ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로 2길 24

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영지원팀

직 위
사원
전화번호
02-554*****

성 명
이성미
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******ungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 07월 20일
56,953
10.61
-
-

이번보고서
2018년 10월 18일
65,940
12.08
-
-

증 감
8,987
1.47
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
65,940
-
-
-
-
-
65,940
12.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

480,000
65,940
12.08
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2018년 10월 18일
전환사채권
56,953
8,987
65,940
전환가액
45,494
-

합 계
56,953
8,987
65,940
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
앱튼 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 앱튼

하나금융10호스팩/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

9,515,984,652

9,445,733,793

-부채총계

978,896,007

955,764,781

-자본총계

8,537,088,645

8,489,969,012

-자본금

460,200,000

460,200,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-49,508,531

-24,586,120

-법인세비용차감전계속사업이익

56,054,880

4,258,907

-당기순이익

47,119,633

4,171,006

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- 당해 법인은 2017년 4월 20일 설립되었으며, 2017년 8월22일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인이 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

8,537,088,645

8,515,147,443

자본금

460,200,000

460,200,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

8,537,088,645

8,489,969,012

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

49,508,531

24,586,120

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
케이엠더블유 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190307)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

296,267,920,471

203,720,734,864

92,547,185,607

45.4

- 영업이익

-26,403,059,565

-3,047,100,680

-23,355,958,885

-766.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-29,947,025,830

-7,584,142,346

-22,362,883,484

-294.8

- 당기순이익

-31,800,603,863

-8,687,400,779

-23,113,203,084

-266.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

271,716,353,868

213,354,657,140

- 부채총계

185,905,570,394

162,050,193,268

- 자본총계

85,810,783,474

51,304,463,872

- 자본금

9,405,000,000

8,050,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 4G 보완투자관련 기존제품위주의 판매로 인해 매출액은 증가하였으나 매출원가율이 상승함

- 안테나 품질문제로 인한 재작업비용, 운송비용, 관련 충당금 등 일회성비용 반영

- LED사업부문의 대손충당금, 재고폐기손실, 자산손상 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우림피티에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 우림피티에스

우림기계/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

우림기계(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회 개최일을 예정하기 위해 전년도 주주총회 집중일에 대한 검토와 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여를 신청하였습니다. 당사의 결산 확정과 그와 관련된 주요 일정을 감안하여 연초에 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 주주총회 예정일을 확정하였고 관련 결산 및 주총 일정표를 배포하였으며, 외부감사인 및 관련 임직원의 일정 조율을 모두 마친 상태였습니다.

- 이후 당사의 정기주주총회 예정일이 주주총회 추가 집중일로 지정되었음을 확인하고 일정을 변경하려고도 하였으나 기존 일정을 종합적으로 검토한 결과 변경하기 어려운 상황이었기에 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월27일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 최초 집중(예상)일 : 3월22일, 3월28일, 3월29일

- 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일 : 3월26일, 3월27일

- 주주총회분산 자율준수프로그램 참여여부 : 참여

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
대동기어 — 감사보고서제출 (20190307)
제출인: 대동기어

대동기어/감사보고서 제출/(2019.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

172,786,966,675

183,471,564,648

-부채총계

113,841,321,996

123,142,393,445

-자본총계

58,945,644,679

60,329,171,203

-자본금

4,493,760,000

4,493,760,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

131,996,657,510

113,492,983,351

-영업이익

3,033,510,222

2,996,656,335

-법인세비용차감전계속사업이익

791,107,668

77,586,939

-당기순이익

210,445,143

71,532,290

2. 회계감사인명

안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

58,945,644,679

59,883,338,248

자본금

4,493,760,000

4,493,760,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

6.1

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

3,652,539,157

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

58,945,644,679

60,329,171,203

59,833,168,929

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

2,964,734,449

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
나노엔텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190307)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)나노엔텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 두 개의 해외계열사를 보유하고 있어 연결결산 등으로 일정 시간이 소요되는 것이 불가피하며, 당사의 이사 및 이사후보자가 계열회사 임직원을 겸직하고 있어 일정 조율이 필요합니다. 이에 내부결산 및 감사보고서 제출 일정, 이사회 일정, 주총장소 섭외 등을 고려한 바, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
나노엔텍 — 주주총회소집결의 (20190307)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전9시

2. 장소

서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

Ⅰ. 감사보고

Ⅱ. 영업보고

Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호의안: 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 이사 송재승 선임의 건

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-07

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송재승

1979-03

3

신규선임

Executive Director, Goldman Sachs (Asia) L.L.C

現) SK텔레콤 전략투자그룹장