비보존 제약 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 비보존 제약

주주총회소집공고
2.7
루미마이크로(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
루미마이크로 주식회사

대 표 이 사 :
한 재 관

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309

(전 화) 031-213-9200

(홈페이지) http://www.lumimicro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 한 재 관

(전 화) 031-210-1911

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 루미마이크로(주) 3층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》
 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운용보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김두인 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 김선기 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 강정훈 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도(10억원) 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도(5억원) 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

유한철
(출석률:90%)
이장원
(출석률:75%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.01.26
제16기 감사의 내부회계관리제도의 평가 보고의 건
찬성
-

2
2018.01.26
제16기 내부회계관리자의 운영실태보고의 건
찬성
-

3
2018.01.26
제16기 (2017년) 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

4
2018.02.06
루미마이크로주식회사 제5회 무보증 공모 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
-

5
2018.02.20
루미마이크로주식회사 제5회 무보증 공모 신주인수권부사채 정정 발행의 건
찬성
-

6
2018.02.21
제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

7
2018.03.14
제16기(2017년) 결산 재무제표 정정 승인의 건
찬성
-

8
2018.03.14
제16기(2017년) 영업보고서 승인의 건
찬성
-

9
2018.03.22
제16기(2017년) 정기주주총회의 건
찬성
-

10
2018.03.22
대표이사 선임의 건
찬성
-

11
2018.04.25
신한은행(무역금융) 여신금액 연장 및 연대보증 약정의 건
-
-

12
2018.05.11
제3자배정 신주발행 유상증자의 건
2호의안 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-

13
2018.05.17
임시주주총회 소집에 관한 건
임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
-

14
2018.05.31
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-

15
2018.06.14
임시주주총회 세부의안 확정의 건
임시주주총회 전자투표제도 채택의 건
-
-

16
2018..06.29
루미마이크로㈜ 제17기 임시주주총회 의사록
찬성
-

17
2018.06.29
대표이사 선임의 건
찬성
-

18
2018.07.03
1호의안 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
2호의안 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
찬성
-

19
2018.07.04
제3자배정 신주발행 유상증자의 정정의 건
찬성
-

20
2018.07.11
제3자배정 신주발행 유상증자의 정정의 건
찬성
-

21
2018.07.16
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

22
2018.07.26
제3자배정 신주발행 유상증자의 정정의 건
찬성
-

23
2018.08.14
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

24
2018.08.14
제3자배정 신주발행 유상증자의 건
찬성
-

25
2018.08.23
1호의안 제3자배정 신주발행 유상증자 정정의 건
2호의안 제3자배정 신주발행 유상증자 정정의 건
찬성
-

26
2018.08.23
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

27
2018.09.04
1호의안 유상증자(제3자배정)결의의 건
2호의안 유상증자(제3자배정)결의의 건
찬성
-

28
2018.09.06
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

29
2018.09.18
1호의안 LED PKG 사업부문 회사분할(계획서) 승인에 관한 결의의 건
2호의안 임시주주총회 소집에 관한 결의의 건
찬성
-

30
2018.09.20
유상증자 결의 정정의 건(제3자배정)
찬성
-

31
2018.10.04
LED PKG 사업부문 회사분할(계획서) 승인에 관한 정정의 건
-
찬성

32
2018.10.22
루미마이크로㈜ 제17기 임시주주총회 의사록
-
찬성

33
2018.10.26
타법인 주식 취득의 건
-
찬성

34
2018.11.16
타법인 주식 취득 변경의 건
-
-

35
2018.12.03
대표이사 선임의 건
-
찬성

36
2018.12.14
타법인 주식 취득 정정의 건
-
찬성

37
2018.12.24
타법인 주식 취득의 건
-
찬성

38
2018.12.26
제3자배정 신주발행 유상증자 정정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000
15,000
15,000
-

※주총승인금액은 제16기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2018.01.01 ~ 2018.12.31 동안 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
금호전기(주)
(최대주주)
2018.01.01~2018.01.31
6.5
1.41

2018.02.01~2018.02.28
4.8
1.05

2018.03.01~2018.03.31
6
1.31

2018.04.01~2018.04.30
10.3
2.25

2018.05.01~2018.05.31
6.6
1.44

※ 상기 거래금액은 2018년 12월 31일 기준.
※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2018년도말) 매출총액
(460억)에 대한 비율이며, 월간 누적금액 1%이상에 대하여 기재하였음.
※ 2018년 6월19일 최대주주는 금호전기(주)에서 에스맥(주)으로 변경.
※ 거래금액은 부가세 별도 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

금호전기(주)
(최대주주)
매입
2018.01.01 ~ 2018.12.31
67.7
14.72

※ 상기 거래금액은 2018년 12월 31일 기준.
※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2018년도말) 매출총액
(460억)에 대한 비율이며, 누적금액 5%이상에 대하여 기재하였음.
※ 2018년 6월19일 최대주주는 금호전기(주)에서 에스맥(주)으로 변경.
※ 거래금액은 부가세 별도 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
LED(Light Emitting Diode)광원은 p-n 접합 다이오드의 일종으로, 순방향으로 전압이 걸릴 때 단파장광(Monochromatic Light)이 방출되는 현상인 전기발광효과(Electroluminescence)를 이용한 반도체 소자입니다.

LED는 상당히 오래된 역사를 가지고 있습니다. 1993년 일본의 S.Nakamura가 Sapphire기판에 InGaN발광층을 형성하는 기술을 선보이면서 현재 상용되고 있는 광파워의 Blue LED가 탄생되었고 이를 계기로 RGB혼합비율에 따라 Full Color 및 White Color의 구현이 가능하게 된 것입니다.

특히 White LED의 구현은 빛의 3원색(Red, Green, Blue)혼합에 따른 방법과 Blue소자에 Phosphor(형광체)를 도포시켜 구현하는 두 가지 방법이 주로 적용되고 있습니다. 

또한, 그 고유의 특성이 지니고 있는 많은 장점들 때문에 Red, Green, Blue Color를 필두로 가전제품의 Display Module, Signal Indicator, 자동차의 Turn Signal, 신호 등으로 채택되어 사용되기 시작하면서, 최근 White Color의 구현이 실현되고부터 소형 LCD Panel의 BLU(Back Light Unit) 광원, 휴대폰의 Flash 광원으로 그 적용 범위가 확대되었습니다.

2004년 11월 일본 소니사가 백라이트에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) LED를 광원으로 하는 40인치, 46인치 LCD TV을 선보이면서 대형 BLU 광원으로 채택되는 계기가 되었고, 국내에서도 삼성, LG 등 Major급 Display Maker들이 Car Navigation, 노트북 PC, Monitor용 중형 BLU와 특히 2009년부터 대형 LCD TV용 BLU에 LED를 광원으로 채택한 제품(LED TV)이 폭발적인 수요창출로 인하여 2010년 LED의 적용 범위는 IT 분야를 중심으로 급속도로 확대되었으며, 이후 LED 적용분야의 범위는 저가 직하형 LED TV BLU, 일반조명 및 자동차용 조명으로 확대 되었습니다. 

(1) LED장점과 단점

구 분
내 용

장 점
1) 저소비전력, 장수명, 높은 내구성, 취급 편리성, 경량화
2) 우수한 색재현성(NTSC 대비 100% 이상의 색재현 범위 실현 가능)
3) 휴대폰, 자동차, 일반조명, 가전, 전광판 등 다양한 용도로 사용 가능
4) 무수은에 따른 환경 친화성

단 점
1) 낮은 가격경쟁력(휘도당 가격이 높고, LED드라이버의 방열 및 휘도 보정기능 추가로 가격상승)
2) 광학적으로 선명한 단색광을 보여줌으로써 연색성이 나쁨
3) 점광원 형태로 대면 조명 전환 어려움
4) 취약한 열 특성(온도가 상승함에 따라 LED 휘도 감소 및 색상변화 발생 가능)

『출처 : 산업자원부, 굿모닝신한증권』

(2) LED 종류

종 류
응용분야

Chip LED
Top LED
Side View LED
Lamp LED
Power LED
휴대폰 Keypad 광원, 가전기기의 인디케이터, 각종 스위치
조명: 일반&장식용, 전자기기 인디케이터, 자동차용 광원
휴대폰, 디지털카메라 등 중소형 LCD Backlight 광원
조명: 일반&장식용, 교통신호등, 간판, 전광판, 자동차 내부등, 손전등
일반조명, 실내외 건축 조명, 손전등, 교통신호, 자동차

『출처 : 푸르덴셜투자증권』

2) 산업의 성장성

LED산업은 성장단계별로 도입기 (1997~2007), 성장기(2008~2012), 성숙기(2013~)로 구분할 수 있습니다. 각 단계별 특징을 살펴보면, 도입기에는 핸드폰이 시장을 주도했고, 성장기에는 LED BLU, 공공조명 등의어플리케이션이 시장을 주도하였습니다. 2013년 이후인 성숙기에는 LED가 각 국의 에너지절감 및 환경문제에 따른 백열등/형광등 규제로 인해 자동차용 및 일반조명분야에서 보편화될 것으로 기대됩니다.
이와 같은 LED를 활용한 주요 응용제품군으로는 조명과 디스플레이 및 부품이 있습니다. 2017년 6월에 발행된 HIS, 키움증권 자료에 따르면 2015년 140억달러에 그쳤던 LED 시장은 2018년 150억달러를 상회할 것으로 예상되고 있으며 2022년에는 200억달러 수준에 이를 것으로 예상하는 등 지속적인 성장 추세에 있습니다. 특히, 그동안 높은 가격과 가격대비 아쉬운 성능 등으로 백열전구 및 형광등을 대체하지 못하던 LED 조명이 가격인하와 더불어 Chip 개발에 의한 조도 향상, PKG의 발열 및 설계 개선 등으로 상품성이 획기적으로 개선되면서 전통 조명시장을 급격히 잠식하는 등 일상 생활의 활용도가 급증할 전망입니다.

3) 경기변동의 특성

LED산업은 친환경, 고효율, 장수명의 LED 장점을 바탕으로 다양한 분야에서 성장해 오고 있습니다. LED가 보급률이 높아지고 사용되어지는 Application이 다양화됨에 따라 LED의 기술력은 점차 높아지고 있는 추세입니다. 기술력의 발전을 통해 LED에 영향을 주는 인자들에 대한 보완이 강화되고 있습니다. 또한, LED가 사용되는 제품의 개발 시 LED자체에 적합한 재료를 사용하고 보완하고 있기에 광원으로서 발휘하는 LED의 수명은 반 영구적인 수준까지 발전하고 있으며 특성은 현재보다 더욱 높은 수준으로 올라가고 있습니다. 또한, 점점 주요 소수 Top 업체들간의 기술 경쟁이 최근에는 다양한 원천기술들이 개발되고, LED 회사간의 글로벌 네트워크와 고객과의 협력 강화에 따른 여러 제품들이 파생됨에 따라 제품 성능을 좌우하는 기술력이 더욱 더 중요해지고 그에 따라 원천기술에 대한 특허가 점점 중요한 사항이 되어 가고 있습니다. 특히 일반조명은 국제사회의 환경규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 각국 정부의 친환경정책에 따라 일반조명에서 LED조명으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2016년 전체 조명 Fixture 소비 매출에서 LED가 차지하는 비중은 IHS, SU 모두 10% 초반으로 분석하고 있습니다. 이렇듯 조명 시장에서의 LED 팽창은 이제 막 본격 단계에 접어들었다고 할 수 있으며 특히 일본, 미국, EU등 선진국에서는 정부차원에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 LED를 이용한 조명개발을 적극 지원하고 있어 LED조명시장의 상용화가 예상보다 빨라질 수도 있을 것으로 전망됩니다. 이미 EU, 미국등 여러 국가/지역에서는 백열등의 판매 및 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약 에 의거하여 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 등의 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이런 환경적인 규제와 더불어 최근에는 빛과 바이오의 결합을 바탕으로 빛이 인간에 미치는 영향에 대한 연구와 함께 LED 빛의 품질을 높이고자 하는 노력이 Major 업체를 중심으로 활발히 진행중입니다. 

4) 시장여건

[분야별 시장 여건]

4-1) 일반조명 분야 
 LED 조명시장은 2012년 14조원에서 2020년 85조원 시장으로 급성장할 전망입니다. 같은 기간 전체 조명시장에서 LED 조명이 차지하는 비중은 16%에서 67%로 상승할 전망입니다. LED 조명 침투율이 16%를 기록하면서 본격적으로 대중화가 시작하였고, 아래와 같은 이유로 고성장이 예상됩니다.

① LED 조명가격의 빠른 하락이 수요 증가의 촉매제
 LED 조명가격은 지난 3년간 50~60% 이상 하락했습니다. 이는 LED 조명으로 교체할 경우 투자비용 회수기간(백열전구를 LED로 교체하면서 든 추가비용을 전기료 절약액으로 커버하는 기간)이 크게 짧아졌다는 것을 의미합니다. 전세계에서 LED 조명보급률이 가장 높은 일본의 경우에는 투자비용 회수기간이 1년 미만으로 떨어진 시점부터 LED 조명시장은 가파르게 성장했습니다. 국내에도 상가 등 조명사용시간이 긴 곳에서는 LED 조명 설치 후 투자비용 회수기간이 채 1년이 되지 않습니다.

② 주요국 정부 규제 효과의 본격화
14년 세계 최대 시장인 미국에서 40~60W 백열전구 판매가 금지됩니다. 2012년 100W 판매금지, 2013년 75W 판매금지에 이어, 가정에서 가장 많이 사용하는 40~60W백열전구도 퇴출됩니다. 이미 백열전구 규제를 시작한 일본과 프랑스 등의 사례로 볼때, 미국에서도 백열전구의 대체재인 LED 조명의 수요가 급증할 가능성이 높습니다.
(참조 : NH농협증권)

4-2) BLU용 LED
 과거 LED 산업은 디스플레이의 업황싸이클과 궤를 같이했습니다. LED는 디스플레이 패널의 백라이트로써 CCFL을 대체하면서 성장을 이어갔기 때문입니다. 즉, 1) 01~05년은 휴대폰 시장의 성장과 LED 채용 확대로, 2) 07~10년은 노트북에서 LED 채용 확대로, 3)09~10년은 모니터와 TV 내 LED 채용 급증으로성장해왔기 때문입니다. LED가 신규기기에 채용되고 보급이 확산되면서 LED 업체들의 이익이 개선되었습니다. 따라서 12년까지 LED업체들의 실적은 디스플레이 업황과 비슷한 흐름을 보였습니다. 향후 LED패키지 시장은 BLU용이 정체를 보이나 Non-BLU용 중심으로 양호한 성장이 예상됩니다. IT BLU용 시장은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 수요가 성숙기에 다다르고 LED 채용률도 대부분 100%에 이르렀기 때문입니다. 또한 IT 업체들이 제품당 채용 개수 감소 노력을 지속하고 있기 때문입니다.
(참조 : NH농협증권)

4-3) 자동차 분야 
 자동차업계에서는 2025년까지 에너지 소비를 50%까지 줄인다는 목표 아래 자동차의 친환경화, 경량화, 지능화, 전장화를 표방하는데 부합하는 차세대 조명기술로 에너지 소모량이 적은 친환경 반도체 광원인 LED를 점차 채택하게 됨으로써 향후 자동차에 구성되는 라이팅 대부분은 LED로 급격하게 시장 확산이 이루어질 전망입니다. 시장 조사기관 SNR Research에 따르면 자동차용 LED 시장은 급격히 증가하고 있으며, 2013년 10억 2,600만달러 규모의 시장에서 2020년에는 27억 700만달러로 연평균 15.9%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 
[자료 : SNR Research]

5) 기타 규제 및 시장 사항 등

기존 백열등은 소비전력이 크고 탄소가 많이 배출되며, 형광등의 경우 수은을 포함하고 있어, 주요 국가들은 친환경정책 즉, 에너지 절감 및 환경문제 대응을 위해 정책적으로 백열등을 규제하고 있으며, 이에 따라 LED조명 확산이 예상됩니다. 

세계 각국은 다음과 같이 LED 관련 주요 정책을 시행 또는 시행할 예정입니다. 유럽은 2011년 9월 이후 60W 백열등 사용을 금지하였으며, 2012년 9월부터는 모든 종류의 백열등 생산, 수입, 판매를 금지하고 있습니다. 그 외 일본, 미국, 중국 등도 2012년을 기점으로 단계적인 백열등 규제정책을 시행하고 있습니다. 

미국은 2012년 ~ 2014년에 걸쳐 단계적으로 백열등 사용을 금지하는 정책을 시행하고 있습니다. EU는 이미 2009년부터 백열등 판매금지를 단계적으로 실시하고 있으며, 2012년 9월부터 모든 백열등의 생산, 수입이 금지되었습니다. 

중국은 2012년부터 100W 백열등의 판매금지를 시작으로 단계적으로 백열등을 퇴출시키는 정책을 실시하고 있습니다. 또한 심천, 샤먼, 대련, 상해 등 5개 지역에 국가 반도체조명 산업화 기지를 육성할 계획을 가지고 있습니다.

일본은 백열등 규제강화, LED 보급확대 등의 정책을 시행하고 있습니다. 이는 2011년 대지진에 따른 후쿠시마 원전사고로 인하여 일본정부가 한 때 자국 원전 50기의 운전을 전면 중단하는 등 '제로원전’정책에 나서면서 에너지절감과 절전이 사회적인 화두가 됐고, 그 대안으로 LED조명이 급부상하였습니다.2020년까지 전체 전력의 20%를 신재생 에너지로 공급하기 위한 정책을 마련 중이며, 현재 시행중인 LED조명 관련 주요 정책을 정리하면, 1. Eco Point 지급으로 LED 보급확대 추진 2. Light for 21C 프로젝트 추진(120lm/w 진행, 조명으로 사용되는 에너지의 20% 감소 추진) 3. 2012년부터 단계적으로 백열등 사용금지 추진입니다.
*출처 : 한국LED산업신문 자료 인용, http://www.lednews.net/

미국은 2014년부터, 중국은 2016년부터 백열전구 판매가 전면 금지 되는 등 LED조명의 확산을 위한 각국의 지원정책이 단계적으로 펼쳐지고 있습니다. 또한 파리기후협약(2015년 12월) 이후 각국의 다양한 친환경 정책이 시행되고, 아프리카, 중남미, 인도 등 신흥국들의 활발한 LED조명 보급정책 및 미국의 DLC(Designlight Consortium, 미국 전역에 위치한 전력회사와 에너지 효율 기관들이 만든 민간 협력체)를 중심으로 한 고효율 조명 인증 강화 정책 등 LED산업이 성장할 수 잇는 시장환경이 조성되고 있습니다. 우리나라 역시 2020년 국가 전체 LED조명 보급률 60%, 공공기관 보급률 100% 달성을 목표로 제시한 "LED조명 2060 계획(중장기 LED 보급 로드맵)"을 제시하여, 차질 없이 달성할 경우 2020년에는 50Kw급 화력발전소 7~8개를 대체하는 에너지 절감효과가 기대되며, 산업 경제적으로도 LED산업이 현재의 반도체 사업 규모로 성장하여 차세대 주력산업으로 도약하게 될 전망이라고 밝혔습니다. 

본격적인 LED 조명시장의 성장을 위해서는 민간부문에서의 수요견인이 필요하나, 우리나라는 2011년 7월 시행된 "공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정"에 따라 현재 민간부문 이외의 공공기관 및 도로조명을 위주로 LED조명으로 교체되고 있으며, 이러한 점은 LED조명시장의 확대가 추가로 기대되는 점입니다.

[LED 관련 각국 주요 정책]

주요 국가의 백열전구 금지 및 LED 보급 활성화 정책에 대한 세부내용은 다음과 같습니다

[주요 국가의 백열전구 퇴출 정책]

국가

퇴출시행일

추진계획(퇴출대상)

근거법령

한국

2012.1.1

70W 이상 150W 미만 판매금지

에너지이용합리화법 제15조 및 제16조 등

2014.1.1

25W 이상 70W 미만 판매금지

미국

2012.1.1

100W 생산, 판매 금지

ENERGY INDEPENDENCE AND SECURITY ACT Sec.321

2013.1.1

75W 생산, 판매 금지

2014.1.1

65W, 40W이상 생산, 판매 금지

EU

2009.9.1

100W 생산, 판매 금지

The Ecodesign Directive, 2009/125/EC

2010.9.1

75W 생산, 판매 금지

2011.9.1

60W 생산, 판매 금지

2012.9.1

40W 및 25W 생산, 판매 금지

호주

2009.11.1

텅스텐 일반 백열전구 등 판매금지

Energy Labeling and MEPS Program Regulatory Ruling 43호

2010.10.1

40W이상 촛불모양 장식용 백열전구 등 판매금지

2011.11.1

반사장치가 없는 할로겐램프 판매금지

2012.10

25W이상 촛불모양 장식용 백열전구 판매금지

2013.10

반사장치가 있는 백열전구 및 할로겐램프

중국

2012.10.1

100W 이상 수입, 판매 금지

일반 조명 백열등 수입과 판매금지에 관한 공고 (2011-28호)

2014.10.1

60W 이상 수입, 판매 금지

2016.10.1

15W 이상 수입, 판매 금지

* 자료 : 산업통상자원부, 흥국증권 리서치 (2014.03)

[주요 국가의 LED 보급 활성화 정책]

국가

정책 내용

미국

Next Generation Lighting Initiative (Vision 2020) :

2020년까지 200lm/W 개발, 조명시장 50% 점유 LED 상용화 지원

①SSL Quality Advocates ②CALiPER Program ③GATEWAY Demonstration ④Design Competitions ⑤Technical Information Network for SSL ⑥Standards Development ⑦Municipal Consortium

일본

Eco-point 제도 도입 :

친환경 가전제품(TV, 냉장고 등) 구매시 포인트 적립 및 제품 구입시 포인트 활용

통신성을 중심으로 Light for 21C 프로젝트 추진 :

120lm/W 진행, 조명으로 사용되는 에너지의 20% 감소추진

중국

5개지역(심천, 대련, 상해 등)에 '국가 반도체조명 산업화 기지' 선정

10개 도시 만개 LED 전등 시범프로젝트 추진

보조금 지급 정책 변화: 장비→완제품

대만

모든 가로등 LED로 교체

* 자료 : 산업통상자원부, 흥국증권 리서치 (2014.03)

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 

당사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 정교한 반도체 기술을 바탕으로 LED광원을 이용한 일반조명, IT Display Back Light Unit, 자동차 조명 등의 주요 핵심 광원 & 조명용 Module Set 제조 및 판매입니다.

2018년은 일본의 LED 조명 수요 및 LED Tube Module Set 수요가 지속적으로 발생하였으나, 판가하락 및 경쟁심화 등으로 인하여 매출액 46,003백만원, 영업손실 12,303백만원, 당기순손실 9,553백만원을 기록하여, 전년 동기 대비 매출액은24.61% 감소하였으며, 영업이익 및 당기순이익은 적자지속인 상황입니다.

당사는 어려운 시장여건에도 불구하고, COB Type LED PKG, Power LED PKG, TWIN LAMP Module set 등 분야에 집중 및 영업활성화를 통하여 매출 확대를 실현할 계획입니다. 또한, 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 신규ITEM 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화해 나갈 것입니다.

(나) 시장(LED)의 특성 및 경쟁상황

① LED의 주요 적용분야 : 중.소형 LCD 후광원(TV, 노트북,휴대폰), 채널사인, Light Panel, 생활(건축조명포함)&일반조명, 자동차관련 조명 등 각종 조명용 응용분야.

② LED의 주요기능 : Mobile 전자 제품의 광원, 일반조명(실내.외 조명) 광원, LCD TV BLU,노트북 BLU, 가전제품 실내등 광원(냉장고 등), 광고용 채널사인&Light Panel BLU, 자동차 조명(실내등, 전조등,후미등 외) 등 기능.

③ 경쟁상황 : 형광등이 세계에서 가장 많이 사용하는 조명이고 이를 대체하는 것이 바로 직관형 LED입니다. 당사의 일본 직관형 LED 수출은 판가하락 및 수요정체 등으로 실적이 감소 추세에 있는 상황입니다.

2) 시장점유율 등

조명 제조 분야의 경우 국내 사업자별로 규모 및 참여 업체가 달라 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한시장점유율을 표시할 수 없습니다.

3) 회사의 경쟁우위 요소

당사의 경쟁우위 요소는 창사 이래 LED 단일 사업만(수직적 기술개발) 해온 LED 패키징 전문기업으로 제품별 전용 LINE化 구축에 따른 생산성 향상, LED 패키징에 다양한 Application적용으로 (일반조명, TV Display用 LCD BLU, 차량용 LED, LED Module등 ) 제품별 포트폴리오 확보 , 특허관련 LICENSE 보유, 계열회사간의 수직계열화 실현에 따른 원가 경쟁력 제고, 부설연구소 운영에 따른 우수한 연구인력 확보 및 개발 능력 보유 등 입니다.

4)신규사업 등의 내용 및 전망

① 조명용 고효율 Power LED 개발 및 양산
LED 광원이 본격적인 조명광원으로 점점 응용분야를 확대 진행됨에 따라 당사는 전문 기술인력 확보를 통한 핵심 기술개발을 기반으로 조명용 고효율 고출력 LED 개발및 양산을 위한 해결과제인 LED 광원 가격 개선, 광 효율 개선 기술, 열 특성 개선 및발열문제 개선 기술뿐만 아니라 고품질의 조명용 백색 LED 제조의 필수기술인 CRI 개선 기술, CCT편차 축소 기술 그리고 LED 광원의 대형 모듈화 기술 등을 해결할 수 있는 고효율 Power LED 개발 계획을 세워 향후에 열릴 조명시장 (경관조명,자동차 전조등,가로등 등) 에서의 기술경쟁력 제고를 통한 시장 선점과 매출 성장을 기대하고 있습니다. 

② 조명용 고출력 COB(Chip on board) Type LED 개발 및 양산
전세계 LED 조명시장은 2013년부터 급속하게 확대되고 있으며, 이에 따라 MR/PAR/bulb등의 다양한 일반조명 제품에 적합한 LED 광원 개발 및 양산 체계 구축이 절실하게 요구되고 있는 실정입니다. 현재 전세계적으로 경박단소하면서 열방출 특성이 좋은 COB형 LED 광원이 LED조명시장에서 새로운 제품군으로 각광받고 있습니다. 이에 당사는 5W급 COB형 LED 광원을 개발 완료 및 판매중이며, 2015년에도 지속적으로 조명용 30W~100W급 고출력 COB형 LED 연구개발을 통해 기술 및 원가 경쟁력 확보와 고객의 Needs 충족으로 LED 조명시장을 선점할 계획입니다.

③ IT분야 CSP(Chip Scales Package) Type LED 개발 및 양산
와이어 본딩이 아닌 플립칩 방식을 사용하여 LED 패키징의 사이즈를 칩 사이즈만큼 줄이는 것이다. CSP 방식은 실장 면적의 축소됩니다. 이는 좁은 면적에서도 고휘도의 빛을 집중적으로 낼 수 있는 동시에 viewing angle이 넓기 때문에 주로 사용되는 application은 Mobile Device, TV용 직하형 BLU, 스마트폰용 카메라 플래시에 적용되고 있다. 고휘도 및 원가 절감에 유리하므로 향후 조명기기용 LED에도 적용되는 비중이 확대될 전망이다.

5) 조직도

17기 조직도.jpg
17기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업환경등 전반적인 경영상황은 상기 경영참고사항〔Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황 〕등을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

유동자산

45,804,954,467
27,949,851,651

현금및현금성자산

9,328,223,196
1,598,003,821

단기금융상품

18,294,595,810
120,000,000

매출채권 및 기타유동채권

11,511,776,987
12,920,492,936

기타유동금융자산

257,116,751
367,482,204

당기법인세자산

33,990,970

364,870

재고자산

5,816,587,823
12,943,507,820

기타금융자산
-
-

반환재고회수권
562,662,930
-

비유동자산

45,618,937,666
8,454,698,703

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

33,748,874,675
928,450,657

유형자산

3,148,412,936
3,549,287,008

영업권 이외의 무형자산

1,060,747,779
2,345,831,374

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,926,076,365
-

비유동매도가능금융자산

-
748,542,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
-
577,851,629

기타금융자산

1,608,786,000

208,080,000

기타비금융자산

714,050

96,656,035

반환재고회수권
1,125,325,861
-

자산총계

91,423,892,133
36,404,550,354

부채

-
-

유동부채

8,132,355,550
19,930,299,023

단기차입금

-

8,000,000,000

유동성장기차입금

-

27,770,000

매입채무 및 기타유동채무

7,311,490,373
8,702,859,402

전환사채
-
2,314,451,890

기타유동부채

65,553,670

70,520,355

유동반품충당부채

-

84,911,376

환불부채
755,311,507
-

파생상품부채

-
729,786,000

비유동부채

25,476,568,352

374,708,402

장기차입금

-
-

전환사채

22,298,178,059
-

신주인수권부사채
1,482,639,632

비유동파생상품부채

-
-

확정급여채무

155,127,646

204,885,647

기타금융부채
30,000,000
-

비유동반품충당부채

1,510,623,015

169,822,755

부채총계

33,608,923,902
20,305,007,425

자본

-
-

자본금

37,230,163,000

18,968,750,000

기타불입자본

108,616,108,910

64,915,797,159

기타자본구성요소

(174,903,434)
(198,074,072)

이익잉여금(결손금)

(87,856,400,245)
(67,586,930,158)

자본총계

57,814,968,231
16,099,542,929

자본과부채총계

91,423,892,133
36,404,550,354

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

수익(매출액)

46,003,132,778

61,021,493,389

매출원가

53,657,004,726
60,318,264,819

매출총이익

(7,653,871,948)
703,228,570

판매비와관리비

5,116,570,217
5,709,917,269

영업이익(손실)

(12,770,442,165)
(5,006,688,699)

금융수익

32,267,910
515,982,567

금융원가

2,558,168,487
678,504,923

기타이익

1,994,842,130
955,107,165

기타손실

5,259,568,103
1,992,114,958

관계기업투자이익(손실)

659,939,320
(453,929,931)

법인세비용차감전순이익(손실)

(19,221,008,035)
(6,660,148,779)

법인세비용

-

(7,480,128)

당기순이익(손실)

(19,221,008,035)
(6,667,628,907)

기타포괄손익

(3,204,766)
24,713,642

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(26,375,404)

74,928,482

확정급여제도의 재측정손익

(26,375,404)

74,928,482

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

23,170,638
(50,214,840)ㅍ

지분법자본변동

23,170,638
(50,214,840)

총포괄손익

(19,224,212,801)
(6,642,915,265)

주당이익

-

기본주당이익(손실)

(380)
(176)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I.미처리결손금
87,856,400,245
67,586,930,158

1.전기이월미처리결손금
67,586,930,158
60,994,229,733

2.당기순손실
19,221,008,035
6,667,628,907

3.순확정급여부채의 재측정요소
26,375,404
(74,928,482)

4.회계정책누적효과
1,022,086,648
-

II.차기이월미처리결손금
78,821,514,633
67,586,930,158

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2017.01.01 (기초자본)

18,968,750,000
64,597,142,834
318,654,325
(147,859,232)
(60,994,229,733)
22,742,458,194

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(6,667,628,907)
(6,667,628,907)

지분법 자본변동

-
-
-
(50,214,840)
-
(50,214,840)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
74,928,482
74,928,482

2017.12.31 (기말자본)

18,968,750,000
64,597,142,834
318,654,325
(198,074,072)
(67,586,930,158)
16,099,542,929

2018.01.01 (기초자본)

18,968,750,000
64,597,142,834
318,654,325
(198,074,072)
(67,586,930,158)
16,099,542,929

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(1,022,086,648)
(1,022,086,648)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(19,221,008,035)
(19,221,008,035)

지분법자본변동
-
-
-
23,170,638
-
23,170,638

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,375,404)
(26,375,404)

신주인수권부사채의 발행
-
-
25,528,014
-
-
25,528,014

신주인수권부사채의 행사
18,261,413,000
36,290,282,417
7,384,501,320
-
-
61,936,196,737

2018.12.31 (기말자본)

37,230,163,000
100,887,425,251
7,728,683,659
(174,903,434)
(87,856,400,245)
57,814,968,231

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(18,851,405,901)
(969,516,103)

1. 당기순이익(손실)
(19,221,008,035)
(6,667,628,907)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
10,440,280,520
6,046,497,854

외화환산손실
60,979,950
310,302,939

기타의 대손상각비
3,496,226,731
27,880,395

대손상각비
(527,542,792)
359,056,966

감가상각비
1,604,531,540
1,923,857,641

무형자산손상차손
465,037,877
536,104,045

유형자산처분손실
207,479,227
-

무형자산상각비
856,575,234
1,397,071,070

퇴직급여
278,760,035
104,971,092

지분법평가손실
990,006,539
453,929,931

전환사채상환손실
23,393,701
-

공정가치측정금융자산평가손실
450,057,692
-

매도가능금융자산손상차손
-
210,319,200

이자비용
2,534,774,786
715,524,447

법인세비용
-
7,480,128

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,011,497,332)
(704,407,443)

외화환산이익
(122,519,429)
(183,426,876)

이자수익
(32,267,910)
(223,584,567)

유형자산처분이익
(303,061,834)
(4,998,000)

지분법평가이익
(330,067,219)
-

공정가치측정금융자산평가이익
(223,580,940)
-

파생상품평가이익
-
(292,398,000)

대손충당금 환입
-
-

기타의 대손충당금 환입
-
-

4. 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(9,195,212,861)
766,184,698

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(305,794,646)
1,859,257,208

미수금의 감소(증가)
-
(2,958,018,370)

선급금의 감소(증가)
-
235,269,133

선급비용의 감소(증가)
-
10,944,324

부가세대급금의 감소(증가)
-
(136,675,606)

당기법인세자산의 감소(증가)
-
-27,705,900

재고자산의 감소(증가)
7,883,963,914
2,164,658,138

확정급여채무의 감소(증가)
-
(204,731,567)

미지급금의 증가(감소)
-
29,765,670

미지급비용의 증가(감소)
-
(24,126,677)

예수금의 증가(감소)
-
(1,539,460)

선수금의 증가(감소)
-
(197,735,656)

유동자산의 감소(증가)
(17,320,646,067)
-

기타유동자산의 감소(증가)
110,365,453
-

기타비유동자산의 감소(증가)
113,187,553
-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,523,827,493)
(31,032,586)

기타유동부채의 증가(감소)
2,176,056,461
-

퇴직금의 지급
139,587,098
-

사외적립자산의 감소(증가)
(468,105,134)
-

반품충당부채의 증가(감소)
-
(7,555,753)

5. 이자의 수취
4,212,946
33,537,900

6. 배당금의 수취
-
-

7. 이자의 지급
165,444,961
(436,220,077)

8. 법인세의 납부
(33,626,100)
(7,480,128)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(43,474,105,937)
(777,762,947)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,872,883,376
556,968,470

단기금융자산의 감소
-
230,000,000

장기대여금의 회수
59,808,000
47,024,604

단기대여금의 회수
-
201,000,000

유형자산의 처분
18,783,075,376
78,943,866

임차보증금의 감소
-
-

임대보증금의 증가
30,000,000
-

국고보조금의 수취
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,346,989,313)
(1,334,731,417)

단기금융자산의 증가
(18,174,595,810)
(230,000,000)

단기대여금의 대여
(1,600,000,000)
-

매도가능금융자산의 증가
(5,046,653,117)
-

관계기업투자주식의 취득
(33,457,192,700)
-

임차보증금의 증가
(1,461,184,000)
-

기타보증금의 증가
(330,000)
-

유형자산의 취득
(2,467,123,592)
(316,985,050)

무형자산의 취득
-
(34,482,400)

국고보조금의 처분
(139,910,094)
-

장기대여금 및 수취채권의 취득
-
-

건설중인자산의 취득
-
(728,427,590)

장기선급금의 증가
-
(24,836,377)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
70,068,489,454
1,666,760,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
80,097,177,451
8,400,000,000

사채의발행
1,786,344,210
-

사채상환할증금
45,412,450
-

단기차입금의 증가
-
8,400,000,000

장기차입금의 증가
-
-

전환사채의발행
26,376,547,913
-

전환사채차이조정
(9,170,845,530)
-

전환사채전환권대가
7,384,501,320
-

신주인수권부사채의발행
4,595,571,232
-

신주인수권부사채의행사
49,079,645,856
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,028,687,997)
(6,733,240,000)

단기차입금의 상환
(8,336,893,931)
(3,400,000,000)

장기차입금의 상환
(27,770,000)
-

유동성장기부채의 감소
-
(3,333,240,000)

전환사채의 조기상환
(3,023,393,701)
-

전환 및 이자상각
1,512,679,379
-

발행비용
(153,309,744)
-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(12,758,241)
(10,348,055)

V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
7,730,219,375
(90,867,105)

VII. 기초의 현금
1,598,003,821
1,688,870,926

Ⅷ. 기말의 현금
9,328,223,196
1,598,003,821

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②당 회사의 주권은 1 주권, 5 주권 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권 의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

①<좌 동>

②당회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리에 대한 전자등록이사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

①<좌 동>

②<좌 동>

③회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<좌 동>

주식등의 전자등록에 따른

주식 사무처리 변경 내용 반영

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제16조(기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고한다.

제16조(기준일)

①<좌 동>

②<좌 동>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기준일 일부내용 변경

<신 설>

제18의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

상장회사의 경우 발행하는사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은

사채발행의 경우에 준용한다.

제 21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

내용문구 변경

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점이 설치된 지
역과 지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
내용문구 변경

제26조(의장)

①주주총회의의장은 대표이사(사장)로 한다.

②대표이사(사장)의 유고시에는 제37조

의 규정을 준용한다.

제26조(의장)

①<좌 동>

②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 38조 4항의 규정을 준용한다.

내용문구 변경

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 34조 (이사의 수)

①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

항목 추가

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 37조(이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

내용문구 변경

제40조 (이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성한다.

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)

①<좌 동>

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③<좌 동>

④<좌 동>

이사회의

소집일시 변경

<제정 및 개정>

이 정관은 2019년 03월 21일 제17기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 다만 제8조, 제14조, 제15조, 제18조 개정내용은 주식주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 최초 시행일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김두인
1985.04.02
사내이사
해당없음
이사회

김선기
1958.11.20
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김두인

現) ㈜금호에이치티 기획팀장

스위스 CEMS 경영학 석사

前) 엘지전자 나이지리법인 에어컨팀 대리

前) 삼성전자 중동촐괄 생활가전 대리
現) ㈜금호에이치티 기획팀장

해당없음

김선기

現) 루미마이크로(주) 사외이사

전남대학교 회계학과 졸업
前)금융감독원 부국장
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강정훈
1971.04.21
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강정훈
現(주)케이제이에이치컨설팅 대표이사
한남대학교 영문학과 졸업
現(주)케이제이에이치컨설팅 대표이사
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1명)
4(1명)

보수총액 내지 최고한도액
5억
5억

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

-해당없음

※ 참고사항

해당사실이 없음.