비아트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 비아트론

참고서류
3.2
비아트론

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 06일

권 유 자:

성 명:(주)비아트론
주 소:경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139
전화번호:070-4016-3200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)비아트론
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김형준
최대주주
보통주
1,697,430
14.01%
최대주주
대표이사

박진선
특별관계자
보통주
243,890
2.01%
최대주주배우자
-

김주연
특별관계자
보통주
121,950
1.01%
최대주주자녀
-

김서연
특별관계자
보통주
121,950
1.01%
최대주주자녀
-

김희연
특별관계자
보통주
121,950
1.01%
최대주주자녀
-

계

2,307,170
19.04%
최대주주자녀
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

구주섭
보통주
50
직원
-

김민규
보통주
990
직원
-

문현호
보통주
1,000
직원
-

김성민
보통주
173
직원
-

양효진
보통주
-
직원
-

심석보
보통주
90
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)비아트론 제18기 정기주주총회(2019년 03월 26일)를 위한 
주주명부 폐쇄일 기준(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -

2019년 03월 11일, (종료일) - 2018년 03월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 26일 (화) 오전 9시
 (장소) - 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139
 (주)비아트론 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 구주섭
 (부서 및 직위) - 경영지원부 차장
 (연락처) - 070-4016-3293

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 주권의 발행과 종류

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조 주식등의 전자등록

회사는 「주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도

시행에 따른

문구 수정

제14조 명의개서 대리인

① (생략)
② (생략)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (생략)
제14조 명의개서 대리인

① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권제도

시행에 따른

문구 수정

제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제15조 (삭제)

전자증권제도
시행에 따른

삭제

(신설)
제19조의 2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도

시행에 따른
신설

제20조 사채발행에 관한 준용규정

제14조, 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제20조 사채발행에 관한 준용규정

제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자증권제도
시행에 따른

문구 수정

제53조 외부감사인의 선임
 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제53조 외부감사인의 선임
 
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 개정에

따른 문구수정

부칙

이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일부터시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제19조의 2 및 제20조의 개정내용은「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

개정 조항별

시행시기 명확화

※ 기타 참고사항

본 내용은 2019년 3월 26일 개최할 제18기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형준
1957.07.25
-
본인
이사회

최우갑
1957.12.07
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김형준
(주)비아트론 대표이사
홍익대학교
신소재공학과 교수
없음

최우갑
서울대학교
지구환경과학부 교수
서울대학교
교수협의회 이사
없음

※ 기타 참고사항

- 김형준 사내이사 후보자 및 최우갑 사외이사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음