옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2019년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
홍사관

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 한창혁

(전 화) 031-8038-4703

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 26일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 2) 부의안건
 ① 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 * 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회
 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 1명 선임의 건 : 홍사관
 - 사외이사 2명 선임의 건 : 이수정, 이성근
 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 상근감사 1명 선임의 건 : 정길영
 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시
까지만 가능)
다) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장
수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

☞ 문의처 : 전략팀 (031-8038-4727)

 2019년 3월 6일

 직인생략경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-15
 주 식 회 사 옵 트 론 텍
 대 표 이 사 홍 사 관

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준환
(출석률: 42%)
이수정
(출석률: 79%)

찬 반 여 부

1
2018.01.05
- 우리사주 취득자금대출 연대보증기간 연장
불참
참석

2
2018.01.15
- OPTRONTEC VINA 금전 대여의 건
불참
참석

3
2018.02.19
- 계열회사 외화채무보증 요청의 건
불참
참석

4
2018.02.21
- 2017년 결산재무제표 승인의 건
불참
참석

5
2018.03.05
- 자기주식 취득의 건
불참
참석

6
2018.03.06
- 제19기 정기주주총회 소집의 건
불참
참석

7
2018.03.16
- 제19기 재무제표 승인
참석
참석

8
2018.03.30
- 반도체 관련 투자조합 출자의 건
참석
불참

9
2018.04.06
- 주식매수선택권 부여의 건
참석
불참

10
2018.04.23
- 수출성장자금대출 만기연장의 건
불참
참석

11
2018.05.28
- 산업은행 운영자금 차입의 건
참석
불참

12
2018.06.08
- 투자조합 지분취득의 건
불참
참석

13
2018.06.15
- 부동산 취득의 건
불참
참석

14
2018.06.28
- 기업은행, 우리은행 차입의 건
참석
불참

15
2018.07.09
- 옵트론텍 TIANJIN Inc. 연대보증 입보의 건
불참
참석

16
2018.09.07
- 타법인 주식 취득의 건
참석
불참

17
2018.09.10
- 옵트론광전자(동관)유한공사 연대보증 입보의 건
불참
참석

18
2018.09.28
- 외화채무보증(Standby L/C) 요청의 건
불참
참석

19
2018.10.10
- 자기주식 취득의 건
불참
참석

20
2018.10.25
- 수출성장자금대출 만기연장에 관한 건
불참
참석

21
2018.11.01
- 이사회규정 개정의 건
- 대표이사 추가 선임의 건
- 대표이사 업무분장의 건
참석
참석

22
2018.12.10
- 옵트론텍 TIANJIN Inc. 연대보증에 관한 건
참석
참석

23
2018.12.20
- 제20기 현금배당 결정의 건
참석
참석

24
2018.12.27
- 우리사주조합원 시장매입분 연대보증(안)
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
12,000,000
6,000,000
-

☞ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD
(계열회사)
매입/매출/자산매각
2018.01.01~2018.12.31
156
12.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필터]

(1) 사업의 현황
광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채, 화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.

빛의 파장 인식에 따른 카메라 분류.jpg
빛의 파장 인식에 따른 카메라 분류

당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산합니다. 당사의 대표적인 제품은 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지탈카메라에 적용되고 있습니다. 

(2) Compact Camera Module(CCM)의 적용 트렌드
사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의 휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었습니다. 

2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었습니다.

최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능 등화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있습니다.

적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.

당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 특수한 광학유리인 Blue Glass를 이용해 흡수형적외선차단필터인 Blue Filter 및 Film Filter를 개발해 시장을 선점할 수 있었습니다.

당사는 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 블루필터 대량 양산, 2015년 필름필터 대량 양산 등 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]

2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.

현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 향후에는 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템)의 비중을 높일 계획입니다.

당사는 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 또한, 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드 영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 중입니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.

[광픽업용 필터]

광픽업용 필터는 CD와 DVD, BD(Blu-ray Disc)에서 정보를 찾고 재생하는 광 Pick-up장치에서 핵심역할을 하는 부품으로 CD-P, CD-R/W DVD-P, GAME용 DVD-P, DVD-RW, BD등의 제품에 사용되고 있습니다.

시장조사기관에서 발표한 공식적인 데이타는 없으나 최근 ODD(Optical Disk Drive)가 없는 노트북, 태블릿PC 등의 성장으로 광픽업 장치의 수요가 감소하고 있으며, AV(Audio Video) 시장 또한 위축되면서 전체 광픽업 시장 규모가 감소하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

동 사업부분의 전방산업 사양화에 따라 당사도 관련 사업의 비중을 축소하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 결상광학계를 구성하는 핵심부품인 광학필터와 광학렌즈를 주력으로 하고 있는 광학부품 전문기업이며, 광학필터는 주로 스마트폰용 카메라 모듈에 채택되고 있고 광학렌즈는 CCTV, 차량용 블랙박스에 사용되며 최근에는 자율주행차량용 카메라, 전장용 Logo Lamp 등 제품군을 다각화하고 있습니다.

2018년 연결기준 광학필터 매출액은 전년대비 약 10% 감소한 1,198억원을 달성하였으나, 스마트폰의 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 적용에 따라 카메라 모듈의 부피가 커지는 추세이기 때문에 모듈의 슬림화에 따른 부품의 슬림화가 절실히 요구되고 있는 상황입니다.
이러한 산업의 특성 속에 카메라 모듈 슬림화에 있어 최적의 솔루션인 필름필터의 시장지배력 및 공급력은 계속적으로 증가할 것입니다.

또한 주력제품인 필름필터를 포함한 다양한 포트폴리오를 통해 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 안면 인식 및 3D Depth 등 새로운 카메라의 기능에 대한 요구가 증가함에 따라 기존 카메라모듈과 더불어 3D인식모듈에 적용되는 Band Pass Filter의 개발에도 집중하고 있기 때문에 높은 기술력을 바탕으로 향후 인식용 필터 시장으로도 매출 증가가 기대되고 있습니다.

광학렌즈 매출액은 전년대비 54% 증가한 208억원을 달성하였으며, CCTV의 매출증가와 더불어 고해상도 자율주행 카메라렌즈, Logo Lamp 등 다양한 제품 포트폴리오를 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다.
최근들어 첨단운전자보조시스템인 ADAS 기능을 탑재한 차량이 증가하면서 자체 개발중인 FIR 카메라 (야간, 원거리 피사체인식)를 통해 보다 안전한 자율주행 솔루션을 제공할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업 또는 제품의 관점에서는 이미지센서용 필터, 렌즈 및 모듈, 광픽업용 필터로 구분되나 사업부문은 광학부품 단일사업군입니다.

(3) 조직도

조직도(2018.12.31. 기준).jpg
조직도(2018.12.31. 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'Ⅲ. 경영참고사항 _ 1. 사업의 개요 '를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

I. 유동자산

68,643,945,120

68,508,832,784

현금및현금성자산
1,477,860,655
2,215,369,925

매출채권및기타채권
27,868,763,246
27,828,860,581

기타금융자산(유동)
4,877,278,097
7,776,727,229

기타유동자산
1,868,060,536
341,416,303

재고자산
32,489,277,345
30,346,438,156

계약자산
62,688,411
-

당기법인세자산
16,830
20,590

II. 비유동자산

163,967,897,065

152,482,436,232

매도가능금융자산
-
11,792,147,028

당기손익인식금융자산
11,853,834,684
-

관계기업투자주식
9,379,076,055
3,580,168,864

유형자산
94,202,678,986
95,190,833,360

투자부동산
22,808,110,973
16,011,783,215

무형자산
13,008,683,664
13,190,522,837

기타금융자산(비유동)
1,045,570,999
4,546,233,707

이연법인세자산
11,669,941,704
8,170,747,221

자 산 총 계

232,611,843,054

220,991,269,016

부 채

I. 유동부채

110,822,686,325

108,717,122,705

매입채무및기타채무
28,684,965,440
22,869,034,347

단기차입금
69,869,072,786
75,592,855,000

유동성장기부채
9,883,490,822
6,170,833,324

사채
-
539,396,040

기타금융부채
511,378,254
95,012,815

계약부채
358,525,634
-

충당부채
-
684,274,714

당기법인세부채
1,020,646,083
2,443,847,149

기타유동부채
494,607,306
321,869,316

II. 비유동부채

30,214,647,862

20,305,317,056

장기차입금
25,831,436,278
16,007,000,014

기타금융부채(비유동)
100,099,110
490,866,627

기타유동부채(비유동)
143,531,230
151,425,020

장기매입채무및기타채무
536,234,145
441,009,613

퇴직급여부채
3,603,347,099
3,215,015,782

부 채 총 계

141,037,334,187

129,022,439,761

자 본

I. 지배기업지분

97,735,761,943

94,741,553,454

자본금
11,280,313,500
11,280,313,500

자본잉여금
57,725,505,386
57,725,505,386

자본조정
(15,904,044,509)
(13,436,010,736)

기타포괄손익누계액
3,134,219,718
1,208,685,169

이익잉여금
40,965,911,997
37,963,060,135

II. 비지배지분
(5,627,397,225)
(2,772,724,199)

자 본 총 계
91,574,508,867
91,968,829,255

자 본 및 부 채 총 계
232,611,843,054
220,991,269,016

연결포괄손익계산서

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 매출액
143,579,294,220
154,613,398,059

II. 매출원가
102,462,160,901
104,518,903,089

III. 매출총이익
41,117,133,319
50,094,494,970

판매비와관리비

27,611,368,506

32,981,946,191

IV. 영업이익
13,505,764,813
17,112,548,779

기타수익
1,567,269,694
3,978,052,027

기타비용
6,405,933,418
5,177,528,984

금융수익
4,638,116,321
6,398,730,504

금융비용
12,363,155,659
12,606,257,439

지분법이익
-
9,864,144

지분법손실
137,432,046
646,118,274

V. 법인세비용차감전이익
804,629,705
9,069,290,757

법인세비용(수익)

(2,082,514,650)

2,134,245,809

VI. 당기순이익
2,887,144,355
6,935,044,948

지배기업지분
3,526,180,021
4,661,754,002

비지배지분
(639,035,666)
2,273,290,946

VII. 기타포괄손익
1,868,719,650
(3,237,439,115)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
-

해외사업환산이익
(36,788,896)
(504,806,598)

매도가능금융자산평가손실
1,949,986,480
(1,950,560,956)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(44,477,934)
(782,071,561)

VIII. 총포괄손익
4,755,864,005
3,697,605,833

지배기업지분
5,394,899,671
1,424,314,887

비지배지분
(639,035,666)
2,273,290,946

IX. 지배기업지분 주당손익

기본주당순이익
161
213

희석주당순이익
161
213

연결자본변동표

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
10,333,129,500
48,570,144,293
(13,932,794,736)
3,683,957,201
34,083,377,694
(5,046,015,145)
77,691,798,807

당기순이익
-
-
-
-
4,661,754,002
2,273,290,946
6,935,044,948

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(782,071,561)
-
(782,071,561)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(1,950,560,956)
-
-
(1,950,560,956)

해외사업환산손익
-
-
-
(504,806,598)
-
-
(504,806,598)

총포괄손익
-
-
-
(2,455,367,554)
3,879,682,441
2,273,290,946
3,697,605,833

자기주식
-
-
(60,000,000)
-
-
-
(60,000,000)

전환권대가
-
(1,342,890,303)
-
-
-
-
(1,342,890,303)

전환청구권의 행사
947,184,000
10,498,251,396
-
-
-
-
11,445,435,396

주식보상비용
-
-
556,784,000
-
-
-
556,784,000

지분법자본변동
-
-
-
(19,904,478)
-
-
(19,904,478)

2017년 12월 31일(당기말)
11,280,313,500
57,725,505,386
(13,436,010,736)
1,208,685,169
37,963,060,135
(2,772,724,199)
91,968,829,255

2018년 1월 1일(당기초)
11,280,313,500
57,725,505,386
(13,436,010,736)
1,208,685,169
37,963,060,135
(2,772,724,199)
91,968,829,255

회계정책변경효과
-
-
-
1,949,986,480
(478,850,225)
(2,215,637,360)
(709,996,270)

수정후기초
11,280,313,500
57,725,505,386
(13,436,010,736)
3,158,671,649
37,484,209,910
(4,988,361,559)
91,224,328,150

당기순이익
-
-
-
-
3,526,180,021
(639,035,666)
2,887,144,355

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(44,477,934)
-

(44,477,934)

해외사업환산손익
-
-
-

(36,788,896)

-
-
(36,788,896)

총포괄손익
-
-
-
(36,788,896)
3,481,702,087
(639,035,666)
3,339,733,376

자기주식
-
-
(2,726,263,089)
-
-
-
(2,726,263,089)

주식보상비용
-
-
258,229,316
-
-
-
258,229,316

지분법자본변동
-
-
-

12,336,965

-
-
12,336,965

2018년 12월 31일(당기말)
11,280,313,500
57,725,505,386
(15,904,044,509)
3,134,219,718
40,965,911,997
(5,627,397,225)
91,574,508,867

연결현금흐름표

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,530,694,390

38,486,492,667

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,797,456,420

42,077,319,628

(1) 당기순이익
2,887,144,355

6,935,044,948

(2) 조정
27,029,600,253

28,595,578,867

(3) 자산 및 부채의 증감
(7,119,288,188)

6,546,695,813

2. 이자의 수취
163,308,185

78,870,593

3. 이자의 지급
(3,333,906,415)

(2,841,506,701)

4. 법인세의 납부
903,836,200

(828,190,853)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,062,321,489)

(29,046,875,466)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,682,434,438

4,788,151,504

기타금융자산(유동)의 감소
5,858,670,085

-

유형자산의 처분
4,876,074,168

2,427,479,559

매도가능금융자산의 처분
-

1,271,163,233

기타금융자산(비유동)의 감소
3,229,105,572

897,336,500

정부보조금의 수령
718,584,613

192,172,212

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,744,755,927)

(33,835,026,970)

기타금융자산(유동)의 증가
6,213,444,711

2,440,000,000

유형자산의 취득
14,554,197,450

23,989,827,960

투자부동산의 취득
7,257,253,640

-

무형자산의 취득
4,345,713,054

1,040,164,236

매도가능금융자산의 취득
-

4,087,852,514

관계기업주식의 취득
6,000,000,000

300,000,000

기타금융자산(비유동)의 증가
1,279,347,072

1,977,182,260

기타금융부채(유동)의 감소

94,800,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,794,525,311

(9,777,307,258)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,095,332,744

25,261,156,654

단기차입금의 차입
34,483,333,331

15,709,052,654

장기차입금의 차입
19,346,934,413

9,357,000,000

임대보증금의 증가
265,065,000

-

자기주식의 처분
-

146,328,000

주식선택권의 행사
-

48,776,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,300,807,433)

(35,038,463,912)

단기차입금의 상환
41,205,483,315

22,132,853,250

유동성장기부채의 상환
5,437,499,990

4,766,666,662

사채의 상환
539,396,040

7,078,944,000

자기주식의 취득
2,726,263,089

60,000,000

장기차입금의 상환
249,999,999

1,000,000,000

임대보증금의 감소

142,165,000

-

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(737,101,788)

(337,690,057)

V.기초의 현금및현금성자산

2,215,369,925

2,551,859,066

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(407,482)

1,200,916

VII.기말의 현금및현금성자산

1,477,860,655

2,215,369,925

[별도재무제표]

재무상태표

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

I. 유동자산

86,344,409,147

77,185,500,294

현금및현금성자산
513,261,310
266,501,797

매출채권및기타채권
66,060,964,552
51,722,000,484

기타금융자산(유동)
11,892,866,423
14,813,994,197

기타유동자산
232,522,706
556,202,671

재고자산
7,244,369,124
9,826,801,145

계약자산
400,425,032
-

II. 비유동자산

157,552,884,581

149,554,546,493

매도가능금융자산
-
4,643,726,678

당기손익인식금융자산

4,990,130,934
-

종속회사주식
34,210,930,455
34,210,930,455

관계회사주식
9,950,897,509
4,250,897,509

유형자산
57,977,469,785
64,697,192,528

투자부동산
22,808,110,973
16,011,783,215

무형자산
13,008,683,664
13,189,168,680

기타금융자산(비유동)
4,399,629,999
4,544,242,907

이연법인세자산
10,207,031,262
8,006,604,521

자 산 총 계

243,897,293,728

226,740,046,787

부 채

I. 유동부채
102,114,361,622

96,885,398,740

매입채무및기타채무
32,672,347,136
26,631,895,111

단기차입금
57,948,650,000
59,985,200,000

유동성장기부채
8,833,333,322
6,170,833,324

유동성장기사채
-
539,396,040

기타금융부채
523,153,042
129,774,902

기타유동부채
331,975,767
300,177,500

충당부채
-
684,274,714

당기법인세부채
1,007,630,938
2,443,847,149

계약부채
797,271,417
-

II. 비유동부채

20,587,944,399

15,147,993,218

장기매입채무및기타채무
536,234,145
441,009,613

장기차입금
16,050,000,028
10,650,000,014

기타금융부채
254,831,897
680,385,546

기타비유동부채
143,531,230
151,425,020

순확정급여부채
3,603,347,099
3,225,173,025

부 채 총 계

122,702,306,021

112,033,391,958

자 본

Ⅰ. 자본금
11,280,313,500
11,280,313,500

Ⅱ. 자본잉여금
57,576,406,803
57,576,406,803

Ⅲ. 자본조정
(15,844,044,509)
(13,376,010,736)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,949,473,711
3,180,619,756

Ⅴ. 이익잉여금
65,232,838,202
56,045,325,506

자 본 총 계
121,194,987,707
114,706,654,829

자 본 및 부 채 총 계
243,897,293,728
226,740,046,787

포괄손익계산서

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액

128,773,136,270

149,943,082,838

매출원가

93,476,941,134

98,225,971,471

Ⅱ. 매출총이익

35,296,195,136

51,717,111,367

판매비와관리비

21,665,829,616

28,997,863,020

Ⅲ. 영업이익
13,630,365,520
22,719,248,347

기타수익
1,991,674,573
315,914,825

기타비용
2,787,002,390
8,897,720,048

금융수익
3,543,018,628
4,934,209,892

금융비용
7,459,239,635
11,469,792,210

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

8,918,816,696

7,601,860,806

법인세비용

(792,024,159)

1,519,054,584

Ⅴ. 당기순이익
9,710,840,855
6,082,806,222

Ⅵ. 기타포괄손익(손실)

(44,477,934)

(551,499,992)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
-

230,571,569

매도가능증권평가손익
-

230,571,569

(2)후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

(44,477,934)

(782,071,561)

확정급여제도의 재측정요소

(44,477,934)

(782,071,561)

VIII. 총포괄이익
9,662,366,921
5,531,306,230

IX. 주당이익

기본주당이익
442
270

희석주당순이익
442
270

자본변동표

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년 1월1일(전기초)
10,333,129,500
48,421,045,710
(13,932,794,736)
2,950,048,187
50,744,590,845
98,516,019,506

당기순이익
-
-
-
-
6,082,806,222
6,082,806,222

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(782,071,561)
(782,071,561)

매도가능증권평가손익
-
-
-
230,571,569
-
230,571,569

총포괄손익
-
-
-
230,571,569
5,300,734,661
5,531,306,230

주식보상비용
-
-
361,680,000
-
-
361,680,000

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
195,104,000
-
-
195,104,000

전환권행사
947,184,000
9,155,361,093
-
-
-
10,102,545,093

2017년 12월 31일(전기말)
11,280,313,500
57,576,406,803
(13,376,010,736)
3,180,619,756
56,045,325,506
114,706,654,829

2018년 1월1일(당기초)

11,280,313,500
57,576,406,803
(13,376,010,736)
3,180,619,756
56,045,325,506
114,706,654,829

회계정책변경효과
-
-
-

(231,146,045)

(478,850,225)
(709,996,270)

수정후기초
11,280,313,500
57,576,406,803
(13,376,010,736)
2,949,473,711
55,566,475,281
113,996,658,559

당기순이익
-
-
-
-
9,710,840,855

9,710,840,855

보험수리적손익
-
-
-
-
(44,477,934)
(44,477,934)

총포괄손익
-
-
-
-
9,666,362,921
9,666,362,921

주식보상비용
-
-
258,229,316
-
-
258,229,316

자기주식취득
-
-
(2,726,263,089)
-
-
(2,726,263,089)

2018년 12월 31일(당기말)

11,280,313,500
57,576,406,803
(15,844,044,509)
2,949,473,711
65,232,838,202
121,194,987,707

현금흐름표

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,294,221,638

28,577,198,735

1. 영업에서 창출된 현금흐름
19,266,103,800

31,469,151,880

(1) 당기순이익
9,710,840,855

6,082,806,222

(2) 조정
15,976,773,068

32,926,543,202

(3) 자산 및 부채의 증감
(6,421,510,123)

(7,540,197,544)

2. 이자의 수취
9,043,647

78,870,593

3. 이자의 지급
(1,213,885,080)

(2,078,944,468)

4. 법인세의 납부
(2,767,040,729)

(891,879,270)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,035,579,332)

(21,828,378,957)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,806,822,740

4,350,801,791

기타금융자산(유동)의 감소
265,065,000

-

유형자산의 처분
3,898,616,840

2,175,196,346

매도가능금융자산의 처분
-

1,271,163,233

당기손익인식금융자산의 처분

4,077,206,059

-

기타금융자산(비유동)의 감소
-

712,270,000

기타금융부채(비유동)의 증가
-

172,965,000

국고보조금의 수령
565,934,841

192,172,212

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,842,402,072)

(26,179,180,748)

기타금융자산(유동)의 증가
236,965,000

8,188,698,718

유형자산의 취득
4,588,139,806

5,150,769,240

투자부동산의 취득
7,257,253,640

-

무형자산의 취득
4,345,713,054

1,040,164,236

매도가능금융자산의 취득
-

4,087,852,514

당기손익인식금융자산의 취득

3,414,330,572

-

종속회사주식의 취득
-

5,654,150,802

관계회사주식의 취득
6,000,000,000

300,000,000

기타금융자산(비유동)의 증가
-

1,757,545,238

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,988,718,974

(7,194,061,708)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
56,334,890,090

20,073,796,654

단기차입금의 차입
42,700,000,000

15,705,727,654

장기차입금의 차입
13,500,000,000

4,000,000,000

임차보증금의 감소
134,890,090

172,965,000

자기주식의 처분
-

146,328,000

주식선택권의 행사
-

48,776,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(54,346,171,116)

(27,267,858,362)

단기차입금의 상환
45,506,650,000

21,270,891,700

임차보증금의 증가

136,361,999

230,300,000

유동성장기부채의 상환
5,437,499,988

4,766,666,662

유동성장기사채의 상환

539,396,040

자기주식의 취득

2,726,263,089

장기차입금의 상환
-

1,000,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

247,361,280

(445,241,930)

V.기초의 현금및현금성자산

266,501,797

711,678,951

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(601,767)

64,776

VII.기말의 현금및현금성자산

513,261,310

266,501,797

 이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제20기
제19기

처분 예정(확정)일
2019년 3월 26일
2018년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,772,767,049

55,540,776,419

1. 전기이월미처분잉여금
55,540,776,419

49,457,970,197

2. 회계정책변경효과
(478,850,225)

3. 당기순이익
9,710,840,855

6,082,806,222

Ⅱ. 법정적립금이입액

(65,110,164)

0

1. 이익준비금
(65,110,164)

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1. 배당금
(651,101,640)

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

64,056,555,245

55,540,776,419

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사가 발행한 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
주권 전자등록의무화에 따라 신설

제11조(주식의 명의 개서 및 질권등록)
①~② <생략>
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ <생략>

제11조(주식의 명의 개서 및 질권등록)
①~② <생략>
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ <생략>

주권 전자등록의무화에 따라 개정

제14조(주주 등의 주소 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제14조 <
삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제46조의1(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ‘주식회사의 외부감사에 관한 법률’의 규정에 의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조의1(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭병경에 따른 자구수정 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 개정 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제14조의2 및 제20조의 개정 규정은 『주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

개정 정관의 시행시기명기

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍사관
1959.08.26.
사내이사
없음
이사회

이수정
1980.07.11.
사외이사
없음
이사회

이성근
1963.11.15.
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍사관
(주)옵트론텍
대표이사 부회장
삼성전기(주) 부사장
(주)옵트론텍 대표이사 부회장 (現)
없음

이수정
법무법인 벼리
대표 변호사
법무법인 제이피 베트남 법인장 (現)
법무법인 벼리 대표변호사 (現)
㈜옵트론텍 사외이사 (現)
없음

이성근
성신여자대학교
경영학과 교수
한국닐슨 연구원
SK Telecom 마케팅연구본부 팀장
동양공업전문대학 조교수, 부교수
 성신여자대학교 경영학과 교수 (現)
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정길영
1947.10.10.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정길영
(주)옵트론텍 감사
경은저축은행 부장
S&T저축은행 상임감사
S&T저축은행 전무이사
S&T저축은행 대표이사
(주)옵트론텍 감사 (現)
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(2명)
4명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 참고사항

해당 사실이 없음