한창산업 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 한창산업

주주총회소집공고
2.7
한창산업

주주총회소집공고

2019 년 03 월 06 일

회 사 명 :
한창산업(주)

대 표 이 사 :
강상균

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14

(전 화)02-3448-4267

(홈페이지)http:www.hanchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이창원

(전 화)02-3448-4267

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

제 33기 정기주주총회 소집통지서

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 33 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 암소고개로 227-14번지 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제33기 대차대조표 및 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건

제 3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안: 감사 안병규 선임의 건

제 4호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 120원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2019년 3월12일 ~ 2019년 3월21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차석원
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2018.02.01
내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인
불참

2
2018.02.07

제 1 안건 :제 32 기 주주총회 개최의 건
 제1호 의안: 제32기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건
 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 추후공지)
 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 2 안건 : 현금배당의 건
제 3 안건 : 제 32기 결산재무제표 확정의 건

불참

3
2018.03.23

제 1 안건 :제 32 기 주주총회 개최의 건
 제1호 의안: 제32기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건
 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 추후공지)
 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 2 안건 : 현금배당의 건
제 3 안건 : 제 32기 결산재무제표 확정의 건

찬성

4
2018.03.23
대표이사 선임의 건
찬성

5
2018.06.19
멜라트은행 신용장 직매입에 관한 건
불참

6
2018.07.05
하나은행 약정의 건
불참

[결산일 이후]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차석원
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2018.02.01
내부회계관리제도 운영평가에 대한보고 및 승인
불참

2
2018.02.01

제 1 안건 : 제 33 기 주주총회 개최

제 1호 의안 : 제33기 대차대조표 및 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건(첨부1) 제 3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안: 감사 안병규 선임의 건(첨부2)

제 4호 의안 : 정관일부 변경의 건(첨부3)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 2 안건 : 현금배당의 건

제 3 안건 : 제 33기 결산재무제표 확정의 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
12,000,000
12,000,000
급여

상기 주총승인금액은 상근이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 아연말, 인산아연, LiBr,제올라이트를 생산 판매하고 있습니다.

(산업의 특성)

1. 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)

선박, 컨테이너, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말과 
인산아연은 이들 산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며 조선업과 철 구조물 등의 
사업은 국가 수출의 주축 산업으로 계속 발전할 것으로 예상되며 또한 수요도 꾸준히창출될 것으로 예상됩니다.

2. 리튬브로마이드(LiBr)
Freon을 사용하지 않고 에너지 비용을 절감하는 방식의 흡수제인 LiBr은 대형 건물 (병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등)에서 중앙집중 냉·난방장치의 흡수제로 사용되며, 대형 사무용 빌딩의 신축시에 중앙집중 냉·난방장치를 설치용으로 선호도가 증가하여 계속적으로 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

3. 제올라이트(Zeolite)
공기 중의 질소를 흡착하고 산소를 방출하는 제올라이트의 분자체(Molecular Sieve) 기능을 이용하여 산소 제조장치에 사용됩니다. 화석연료의 고갈 문제와 환경문제로 고효율의 연소 효율의 중요성이 부각되고 있고, 따라서 산소 제조 장치에 사용되는 제올라이트의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

(산업의 성장성)

1. 수급상황
가) 산업전체의 생산 추이, 국내의 시장 규모 추이 및 성장 예측자료

① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다. 조선공업은 우리 나라 업체가 세계 최대의 수주량을 기록하며 발전하고 있으나, 컨테이너 산업은 중국업체의 
수주가 대부분으로 국내보다는 중국시장이 성장하는 추세이며, 철 구조물 산업은
고속도로 및 일반 도로, 부두, 철도 등의 기간산업에 대부분 소모되고 있습니다. 

② 리튬브로마이드(LiBr)
1980년대 중반부터 건축물의 냉·난방에 흡수식 냉·온수기의 선호도가 증가하면서 수입에 의존하던 LiBr의 수요를 당사가 개발하여 연간 2,500톤 규모로 공급하고 
있으며, 중국, 동남아, 이란, 인도 등에 수출하고 있습니다.
동 제품의 수요자는 건축물의 냉·난방 시설을 설치하는 엘에스 전선, 삼중테크,
캐리어등이 있습니다.
대형건물의 신축 시에 수요가 발생하기 때문에 건설경기에 민감하며, 현재 국내에서는 당사만이 생산하는 것으로 추정하고 있습니다.

③ 제올라이트(Zeolite)
흡착식 산소 제조장치(PSA)에 사용됩니다.
산소 제조장치의 수요는 산소 사용의 증가에 따라 제올라이트 수요도 꾸준히 증가 
할 것으로 추정하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

1. 제품과 일반경기변동과의 관계, 경기변동의 장.단 정도, 계절적 경기변동 여부 
및 변동 정도와 제품의 라이프사이클

① 아연말(Zn)과 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
방청용 도료의 기초 원료이기 때문에 일반적인 경기변동과 계절적인 경기변동이 
거의 없으며 조선 컨테이너 건설업 등의 경기여부에 따라 가동률의 증감 차이가 있습니다.

② 리튬브로마이드(LiBr)
대형빌딩(병원, 쇼핑센터, 사무실건물 등) 신축량의 과소여부에 따라 수요가 증감하며 냉·온수기의 수요가 많은 하절기와 동절기에 수요가 증가합니다.

③ 제올라이트(Zeolite)
산소제조장치에 사용되는 흡착제 입니다.
계절적 변동요인은 적으나 유가 및 경기동향에 따라 수요가 변합니다.

(국내시장여건
)
1. 시장의여건
 아연말(Zn)의 원료인 아연괴는 국제비철시장(London Metal Exchange; LME)의 수급상황에 따른 가격의 영향을 받으며 원재료의 수입에 대한 규제는 없는 상황입니다.
 

2. 경쟁상황
 동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 제품원가 구성에서 원재료가 차지하는 비중이 매우 높고, 제품의 이익률이 낮습니다.
 국내업체 사이에 추가적인 가격경쟁을 통한 출혈 경쟁은 존재하지 않으며 경쟁사별로 안정적인 점유율을 유지하고 있는 상황입니다

3. 향후 전망 

 당사에서 제조 판매하는 아연말, 인산아연, LiBr은 산업용 기초원료로 그 수요가
계속적 반복적으로 발생하여 일정량의 수요는 계속 유지할 것으로 전망됩니다.

- 아연말(Zn)/인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
페인트 제조상의 재료로서 철의 외간에 녹 방지용으로 쓰이는 제품으로 관련 산업인 조선산업, 컨테이너산업 등과 밀접한 연관이 있습니다.
 조선산업의 경우 현재 세계 수주잔량을 감안할 때 향후 전망이 양호한 상황입니다.
 그러나 세계경기 상황과 연관되어 성장 할 것으로 추정되며, 아연말, 인산아연 시장은 향후 경제 성장율이 변수가 되어 유지 될 것으로 예측하고 있습니다.

-리튬브로마이드(LiBr)
흡수식 냉동기 및 냉·온수기용 용액으로 사용되는 LiBr의 경우 건설업(오피스 건물,병원, 쇼핑 센터 등)의 증가세와 함께 하는 경향이 있습니다. 따라서 건설경기가 
성장의 변수가 될 것으로 추정 합니다.

- 제올라이트(Zeolite)
산소 제조장치에 사용되는 제올라이트의 수요는 유가 및 경제성장률에 따라 변화 
하지만 에너지 산업의 성장과 함께 꾸준히 수요가 증가 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

구분
품목
시장 여건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

(영업
개황)
아연말 
인산아연
세계경제의 침체로 수요의 증가가 용이하지 않은 실정임
수요처인 도료업체가 중국등의 해외 공장 증설등으로 판매의 어려움이 있음
LME시세의 등락이 계속되므로 재고 관리의 효율화와 품질우위의 경쟁력 유지, 그리고 수요 업체와 긴밀한 공조 체재유지

LiBr
국내 수요는 고정되는 추세이며, 세계시장으로 수요를 다변화 해야함
국내시장은 안정적이며,수출에 주력함
품질 및 가격졍쟁력 유지와 유효적절한 유통구조 확보

제올

라이트

유가 변동으로 인하여 수요의 감소
해외 시장의 개척 주력함
품질 향상 및 소비자의 요구 조건을 충족

(2) 시장점유율

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
현재 아연말 제조업체로는 SBC, 태원물산 등이 있으나 객관적인 자료의 부재로 인하여 각 업체별 시장점유율 산정은 어려운 상황입니다. 다만 아연말, 인산아연의 주요 수요처로는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 제조회사이며, 당사의 경우 국내 최대 페인트회사인 KCC와 2대 점유율 회사인 디피아이 등에 당사의 공급비율이 높은 점을 감안할 때 당사의 시장점유율이 높을 것이라고 추측 가능합니다.

- 리튬브로마이드(LiBr)
현재 리튬브로마이드(LiBr) 국내업체는 없는 것으로 추정되며 일부 업체에서 수입품을 쓰는 것으로 파악되고 있으나 정확한 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

-제올라이트 

당사의 제품을 생산하는 업체는 없는 것으로 추정되며 통계자료의 부재로 시장점유율 산정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

- 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O)
 조선, 컨테이너, 철 구조물에 사용되는 중방식 도료(녹 방지용 페인트)의 제조업체에 기초 원료로 사용됨으로 계속적, 반복적으로 수요가 발생합니다.
주요 거래처로는 중방식 도료를 생산하는 KCC, 디피아이, 삼화페인트 등 페인트 생산업체입니다.
 
-리듐브로마이드(LiBr)
LiBr이란 흡수식 냉 ·온수기 흡수제 입니다. 대형 건축물의 중앙 냉 ·난방시설의 증설여부가 매출 변동에 변수가 됩니다.

-제올라이트
유가 변화로 인해 매출 변동이 예상됩니다. 유가등 세계경기와 민감하게 반응 합니다.

(4) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-회사의 현황참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 33 기말 2018.12.31 현재

제 32 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제33기말
제32기말

자산

유동자산

33,668,555,881

33,183,604,429

현금및현금성자산
6,362,955,347

3,599,243,608

매출채권및기타유동채권
11,217,755,280

10,544,151,213

재고자산
13,947,928,668

17,907,394,884

기타유동금융자산
2,139,916,586

1,132,814,724

비유동자산

25,397,779,900

25,000,046,391

유형자산
18,872,724,533

18,960,750,249

투자부동산
4,661,184,300

4,678,443,092

영업권이외의무형자산
664,715,206

460,033,871

장기매출채권및기타비유동채권
694,270,913

392,900,668

기타비유동비금융자산
504,884,948

507,918,511

자산총계

59,066,335,781

58,183,650,820

부채

유동부채

2,530,368,636

2,467,921,307

매입채무및기타유동채무
2,372,764,629

2,280,544,822

기타유동금융부채
60,105,035

182,564,224

미지급법인세
97,498,972

4,812,261

비유동부채

3,975,637,470

3,897,734,803

장기매입채무및기타비유동채무
129,500,000

250,000,000

퇴직급여채무
485,831,421

305,900,790

장기차입금
1,500,000,000

1,500,000,000

이연법인세부채
1,860,306,049

1,841,834,013

부채총계

6,506,006,106

6,365,656,110

자본

자본금
2,600,000,000

2,600,000,000

자본잉여금
2,705,989,000

2,705,989,000

이익잉여금
47,349,569,086

46,601,901,288

기타포괄손익누계
-

5,332,833

기타자본구성요소
(95,228,411)

(95,228,411)

자본총계

52,560,329,675

51,817,994,710

자본과부채총계

59,066,335,781

58,183,650,820

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 33 기
제 32 기

매출액
62,340,909,505
53,948,354,243

매출원가
58,039,890,647
48,117,488,891

매출총이익
4,301,018,858
5,830,865,352

판매비와관리비
3,960,072,853
3,464,764,950

영업이익
340,946,005
2,366,100,402

기타이익
2,103,529,931
1,193,043,935

기타손실
884,174,166
2,224,196,670

금융수익
35,374,367
33,492,701

금융원가
28,447,171
9,503,486

법인세비용차감전순이익
1,567,228,966
1,358,936,882

법인세비용
147,467,628
154,529,557

당기순이익
1,419,761,338
1,204,407,325

기타포괄손익
(108,743,203)
(119,127,381)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(103,410,370)
(119,127,381)

확정급여제도의 보험수리적손익
(103,410,370)
(124,460,214)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(5,332,833)
5,332,833

매도가능금융자산평가손익
(5,332,833)
5,332,833

총포괄손익
1,311,018,135
1,085,279,944

주당이익

기본주당이익(손실)
274
233

- 자본변동표

자본변동표

제 38 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
2,600,000,000
2,705,989,000
46,142,335,817

(95,228,411)
51,353,096,406

당기순이익(손실)

1,204,407,325

1,204,407,325

배당금지급

(620,381,640)

(620,381,640)

매도가능금융자산평가손익

5,332,833

5,332,833

보험수리적손익

(124,460,214)

(124,460,214)

2017.12.31 (기말자본)
2,600,000,000
2,705,989,000
46,601,901,288
5,332,833
(95,228,411)
51,817,994,710

2018.01.01 (기초자본)
2,600,000,000
2,705,989,000
46,601,901,288
5,332,833
(95,228,411)
51,817,994,710

당기순이익(손실)

1,419,761,338

1,419,761,338

배당금지급

(568,683,170)

(568,683,170)

매도가능금융자산평가손익

(5,332,833)

(5,332,833)

보험수리적손익

(103,410,370)

(103,410,370)

2018.12.31 (기말자본)
2,600,000,000
2,705,989,000
47,349,569,086

(95,228,411)
52,560,329,675

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제33(당)기
2018년 01월 01일
부터
제32(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 22일

처분확정일
2018년 03월 23일

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

9,619,359,644

9,324,582,918

1.전기이월미처분이익잉여금
8,255,899,748

8,244,635,807

2.보험수리적손익
(75,985,386)

(124,460,214)

3.당기순이익
1,439,445,282

1,204,407,325

합계

9,619,359,644

9,324,582,918

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,120,381,640

1,068,683,170

1.임의적립금
500,000,000

500,000,000

2.배당금
620,381,640

568,683,170

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

8,498,978,004

8,255,899,748

- 현금흐름표

현금흐름표

제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 33 기
제 32 기

영업활동현금흐름
5,805,522,392
(1,841,582,345)

당기순이익(손실)
1,419,761,338
1,204,407,325

당기순이익조정을 위한 가감
1,811,860,828
1,070,582,296

감가상각비
1,038,489,550
918,755,785

대손상각비
61,106,087
-

퇴직급여
426,368,534
345,469,305

무형자산상각비
23,663,472
828,996

매도가능증권 처분손실
734,293
-

재고자산평가손실
-
(415,201,629)

파생금융자산평가손실
60,105,035
-

외화환산손실
73,486,958
157,208,352

매도가능금융자산손상차손환입
-
(2,038,580)

외화환산이익
(12,633,533)
-

이자수익
28,447,171
(33,492,701)

이자비용
(35,374,367)
9,503,486

법인세비용
147,467,628
154,529,557

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,576,071,204
(4,144,738,414)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)
(1,226,738,252)
2,356,478,047

재고자산의 감소(증가)
3,959,466,216
(5,872,675,085)

미수금의 감소(증가)
172,108,583
(238,115,474)

선급금의 감소(증가)
283,661,468
(405,568,129)

선급비용의 감소(증가)
(15,425,240)
18,882,203

선납법인세
-
8,437,472

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
778,979,882
(217,558,761)

미지급금의 증가(감소)
(90,743,312)
352,803,771

미지급법인세의 증가(감소)
92,686,711
-

임대보증금의 증가(감소)
(120,500,000)
(65,000,000)

예수금의 증가(감소)
11,692,673
13,466,303

선수금의 증가(감소)
(790,273,660)
388,293,367

퇴직급여채무의 증가(감소)
(349,848,273)
(494,556,618)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
-
-

이연법인세부채의 증가(감소)
(128,995,592)
10,374,490

이자수취(영업)
26,276,193
44,310,020

이자지급(영업)
(28,447,171)
(9,503,486)

법인세납부(환급)
-
(6,640,086)

투자활동현금흐름
(2,473,055,519)
599,084,919

단기금융상품의 처분
-
2,875,549,242

매도가능금융자산의 처분
102,903,695
496,887,672

토지의 처분
-
24,000,000

건물의 처분
-
69,500,000

차량운반구의 처분
-
28,274,727

지분법적용 투자지분의 처분
-
182,564,224

건설중인자산의 감소
228,344,807
-

장기성금융상품
500,000
-

매도가능금융자산의 취득
(105,937,258)
(501,081,546)

단기투자자산의 증가
(1,007,101,862)
-

정부보조금의 수취
-
407,000,000

무형자산의 증가
(228,344,807)
-

토지의 취득
-
(207,788,170)

구축물의 취득
(153,812,900)
(6,500,000)

기계장치의 취득
(911,012,879)
(2,029,016,252)

자동차의 취득
(92,734,070)
(232,756,677)

공구기구의 증가
(3,990,000)
-

비유동매도가능금융자산의 취득
-
(231,306,015)

보증금의 증가
(301,870,245)
(276,242,286)

재무활동현금흐름
(568,683,170 )
877,169,031

차입금
-
1,500,000,000

배당금지급
(568,683,170 )
(622,830,969)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,763,783,703)
(365,328,395)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(71,964)
(42,093,581)

기초현금및현금성자산
3,599,243,608
4,006,665,584

기말현금및현금성자산
6,362,955,347
3,599,243,608

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제32기
제31기

주당배당금
110
120

배당금액
568,683,170
620,381,640

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강호익
1939-07
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강호익
한창산업(주) 대표이사
서울대학교졸업
현)한창산업(주) 대표이사
-

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안병규
1947-05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안병규
한창산업(주) 감사
경기상고졸업
현)한창산업(주)감사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 헤럴드경제 신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지「www.hanchem.com」에 한다.

다만, 전산장에 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 헤럴드경제 신문에 게재한다.

공고방법의 변경

제8조(주권의 종류)
 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권의 종류

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 
 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제12조(명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

명의개서대리인

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

②(좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

④ (좌동)

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① (좌동)

주주명부의 폐쇄 및 기준일

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)
 제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)
 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

사채발행에 관한 준용규정

제18조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제18조(소집시기)
 ① (좌동)

소집시기

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제49조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

제49조 (재무제표 등의 작성 등)

①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고 하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 베447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제 6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총에 보고하여야한다

⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 등의 작성 등

제50조(외부감사인의 선임)
 회사가 감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인의 선임

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600,000,000
600,000,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 22일(금)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :당사 제품의 대량 출고와 원재료의 대량 입고가 많을 것으로 예상되는 월요일부터 목요일까지를 제외한 금요일을 주주총회 개최일로 선정 하였습니다. 

이사 및 감사 일정과 회계법인의 외부감사 일정을 공유한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 6일

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 2019.3.22(금), 2019.3.26(화), 2019.3.27(수), 2019.3.28(목), 2019.03.29(금)