폴라리스우노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 폴라리스우노

참고서류
3.2
우노앤컴퍼니

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 주식회사 우노앤컴퍼니
주 소: 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15
전화번호: 063-261-7555

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량(주)
주식 소유비율(%)
회사와의 관계
비고

(주)우노앤컴퍼니
보통주
384,434
2.83
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류

주식 소유수량

(주)

주식 소유 비율

(%)

회사와의 관계
비고

김종천
최대주주
보통주식
1,425,329
10.50
최대주주
-

김혜수
최대주주의 
특수관계인
보통주식
385,342
2.84
최대주주의 
특수관계인
-

김호연
최대주주의 
특수관계인
보통주식
21,006
0.15
최대주주의
특수관계인
-

김도연
최대주주의 
특수관계인
보통주식
14,004
0.10
최대주주의
특수관계인
-

김종찬
최대주주의 
특수관계인
보통주식
31,758
0.23
최대주주의
특수관계인
-

정회원
임원
보통주식
282,735
2.08
임원
-

이상희
임원
보통주식
3,648
0.03
임원
-

전대석
임원
보통주식
8,400
0.06
임원
-

우승구
계열회사임원
보통주식
150,000
1.11
계열회사임원
-

전용군
계열회사임원
보통주식
55,000
0.41
계열회사임원
-

계
-
2,377,222
17.51
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동현
보통주식
37,579 주
직원
-

김민하
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 1,000주 이상 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 (시작일) - 2019년 3월 11일
 (종료일) - 2019년 3월 25일 (제20기 정기주주총회 개시일 전일까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2019년 3월 26일 오전 9시 
(장소) - 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 

(성명) 김동현
(부서 및 직위) 기획팀 차장 
(연락처) 063-261-7557

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당해 매출액은 합성사사업부의 매출이 큰폭으로 증가하면서 연결기준으로 445억원을 시현하였고, 작년 매출액 387억원보다 58억원 증가하였습니다. 
다만 연결대상기업의 영업손실로 인하여 영업이익은 작년보다 약 5억원이 감소하였습니다.
당기 순이익은 특허소송 관련하여 추가 충당부채 설정을 하므로써 23억원의 당기 순손실을 기록하였습니다. 
브레이드 원사 오더 증가에 따른 공장 증설은 2019년 3월말까지 완료될 것으로 보입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 유동자산
53,629,193,459
51,860,902,778

Ⅱ. 비유동자산
28,490,296,172
32,076,030,902

자 산 총 계
82,119,489,631
83,936,933,680

Ⅰ. 유동부채
13,744,658,013
2,778,300,474

Ⅱ. 비유동부채
10,000,000
7,306,730,622

부 채 총 계
13,754,658,013
10,085,031,096

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본
67,286,335,682
73,179,248,932

자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

자본잉여금
25,901,271,073
25,901,271,073

자본조정
215,909,351
2,203,967,161

기타포괄손익누계액
1,294,870,162
7,380,473,058

이익잉여금
32,987,302,596
30,806,555,140

Ⅱ. 비지배지분
1,078,495,936
672,653,652

자 본 총 계
68,364,831,618
73,851,902,584

부 채 및 자 본 총 계
82,119,489,631
83,936,933,680

- 연결 포괄손익계산서

제 20 기 (2018. 01. 01부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 매출액
44,546,935,688
38,766,478,896

제품매출액
38,556,371,130
37,504,072,743

상품매출액
5,886,637,047
1,262,406,153

기타의영업수익
103,927,511
-

II. 매출원가
(36,430,478,712)
(30,049,411,674)

제품매출원가
(31,972,895,110)
(28,805,870,186)

상품매출원가
(4,147,327,217)
(1,243,541,488)

기타의영업비용
(310,256,385)
-

III. 매출총이익
8,116,456,976
8,717,067,222

판매비와 관리비
(7,261,046,021)
(7,338,694,338)

IV. 영업이익
855,410,955
1,378,372,884

금융수익
335,735,696
400,910,802

금융비용
(40,878,660)
(347,380)

기타수익
2,868,458,954
2,100,740,994

기타비용
(7,295,282,781)
(4,200,915,788)

V. 법인세비용차감전순이익
(3,276,555,836)
(321,238,488)

VI. 법인세수익(비용)
985,598,769
(238,607,796)

VII. 당기순이익(손실)
(2,290,957,067)
(559,846,284)

지배기업의 소유주지분
(2,468,854,192)
(1,045,026,278)

비지배지분
177,897,125
485,179,994

Ⅷ. 기타포괄손익
(699,878,155)
3,284,096,106

매도가능금융자산 평가손익
(1,033,425,495)
3,221,996,778

해외사업장 외화환산차이
333,547,340
62,099,328

Ⅸ. 연결총포괄이익(손실)
(2,990,835,222)
2,724,249,822

지배기업의 소유주지분
(3,396,677,506)
2,195,976,377

비지배지분
405,842,284
528,273,445

X.연결주당이익
-
-

연결기본주당순이익
(184)
(42)

- 연결 자본변동표

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
(3,523,006,878)
4,139,470,403
33,727,888,218
144,380,207
67,276,985,523

연차배당
-
-
-
-
(1,876,306,800)
-
(1,876,306,800)

자기주식처분
-
-
3,852,313,278
-
-
-
3,852,313,278

자기주식처분이익
-
-
1,874,660,761
-
-
-
1,874,660,761

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
3,221,996,778
-
-
3,221,996,778

해외사업환산손익
-
-
-
19,005,877
-
43,093,451
62,099,328

당기순이익
-
-
-
-
(1,045,026,278)
485,179,994
(559,846,284)

2017년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,380,473,058
30,806,555,140
672,653,652
73,851,902,584

2018년 12월 31일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,380,473,058
30,806,555,140
672,653,652
73,851,902,584

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(5,157,779,582)
7,364,394,648
-
2,206,615,066

연차배당
-
-
-
-
(2,714,793,000)
-
(2,714,793,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,988,057,810)
-
-
-
(1,988,057,810)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,033,425,495)
-
-
(1,033,425,495)

해외사업환산손익
-
-
-
105,602,181
-
227,945,159
333,547,340

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,468,854,192)
177,897,125
(2,290,957,067)

2018년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,294,870,162
32,987,302,596
1,078,495,936
68,364,831,618

- 연결 현금흐름표

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,269,838,114
2,747,549,901

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,253,334,005
3,263,154,217

2. 이자수취
461,189,181
344,751,415

3. 이자지급
(40,878,660)
(347,380)

4. 법인세의 납부
(403,806,412)
(860,008,351)

II. 투자활동현금흐름
5,374,237,376
(3,438,039,902)

III. 재무활동현금흐름
(4,702,850,810)
3,037,262,530

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,941,224,680
2,346,772,529

V. 기초의 현금및현금성자산
21,672,187,500
20,834,264,530

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
321,172,434
(1,508,849,559)

VII.기말의 현금및현금성자산
24,934,584,614
21,672,187,500

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

Ⅰ. 유동자산
45,096,603,503
52,193,326,868

Ⅱ. 비유동자산
37,899,418,122
30,504,243,014

자 산 총 계
82,996,021,625
82,697,569,882

Ⅰ. 유동부채
14,559,034,835
2,433,170,496

Ⅱ. 비유동부채
37,955,627
7,035,922,246

부 채 총 계
14,596,990,462
9,469,092,742

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
25,901,271,073
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
215,909,351
2,203,967,161

ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,536,630,883
7,139,992,860

ⅴ. 이익잉여금
33,858,237,356
31,096,263,546

자 본 총 계
68,399,031,163
73,228,477,140

부 채 및 자 본 총 계
82,996,021,625
82,697,569,882

- 별도 포괄손익계산서

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
44,343,301,327
37,607,784,496

제품매출액
31,318,600,991
30,420,082,032

상품매출액
12,770,717,854
7,187,702,464

기타매출액
253,982,482
-

II. 매출원가
(38,015,050,617)
(30,642,636,256)

제품매출원가
(26,444,684,375)
(24,322,947,963)

상품매출원가
(11,570,366,242)
(6,319,688,293)

III. 매출총이익
6,328,250,710
6,965,148,240

판매비와 관리비
(5,435,817,445)
(6,773,718,347)

IV. 영업이익
892,433,265
191,429,893

금융수익
366,298,301
429,351,237

금융비용
(40,551,634)
-

기타수익
2,326,495,607
1,759,225,817

기타비용
(6,323,322,303)
(3,987,653,500)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,778,646,764)
(1,607,646,553)

VI. 법인세비용
891,018,926
266,065,315

VII. 당기순이익(손실)
(1,887,627,838)
(1,341,581,238)

Ⅷ. 기타포괄손익
(445,582,395)
3,113,796,552

매도가능금융자산평가손익
(445,582,395)
3,221,996,778

지분법자본변동
-
(108,200,226)

Ⅸ. 총포괄이익
(2,333,210,233)
1,772,215,314

X. 주당손익

보통주기본주당순이익 (단위:원)
(140)
(102)

- 별도 자본변동표

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년 01월 01
일
(
전기초
)

6,886,982,500
25,901,271,073
(3,523,006,878)
4,026,196,308
34,314,151,584
67,605,594,587

연차배당
-
-
-
-
(1,876,306,800)
(1,876,306,800)

자기주식처분
-
-
3,852,313,278
-
-
3,852,313,278

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
3,221,996,778
-
3,221,996,778

지분법자본변동
-
-
-
(108,200,226)
-
(108,200,226)

자기주식처분이익
-
-
1,874,660,761
-
-
1,874,660,761

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,341,581,238)
(1,341,581,238)

2017년 12월 3
1일(
전기말
)

6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,139,992,860
31,096,263,546
73,228,477,140

2018년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,139,992,860
31,096,263,546
73,228,477,140

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(5,157,779,582)
7,364,394,648
2,206,615,066

연차배당
-
-
-
-
(2,714,793,000)
(2,714,793,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(445,582,395)
-
(445,582,395)

자기주식의 취득
-
-
(1,988,057,810)
-
-
(1,988,057,810)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,887,627,838)
(1,887,627,838)

2018년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,536,630,883
33,858,237,356
68,399,031,163

- 별도 현금흐름표

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,156,770,412
2,351,556,108

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,722,752,966
2,836,799,768

2. 이자수취
497,668,825
374,764,691

3. 이자지급
(40,551,634)
-

4. 법인세의 납부
(23,099,745)
(860,008,351)

II. 투자활동현금흐름
(3,084,135,320)
(2,903,458,304)

III. 재무활동현금흐름
(4,702,850,810)
3,037,262,530

IV. 현금의 증가(감소)
(5,630,215,718)
2,485,360,334

V. 기초의 현금및현금성자산
21,145,904,073
20,136,988,477

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
318,457,611
(1,476,444,738)

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,834,145,966
21,145,904,073

- 이익잉여금 처분계산서

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 미처분 이익잉여금
32,704,596,382
30,214,101,872

1. 전기 이월 미처분 이익잉여금
27,227,829,572
31,555,683,110

2. IFRS 1109적용에 따른 
 회계변경의 누적효과
7,364,394,648
-

3. 당기순이익(손실)
(1,887,627,838)
(1,341,581,238)

II. 이익잉여금처분액
(1,450,848,410)
(2,986,272,300)

1. 이익준비금
131,895,310
271,479,300

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 - 보통주 : 100원(20%)
 전기 - 보통주 : 200원(40%)
1,318,953,100

2,714,793,000

III. 차기이월 미처분이익잉여금
31,253,747,972
27,227,829,572

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2018년 3월 29일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 정관 제30조 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 생략
② 당해 안건이 적대적 인수합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로써 한다.

③ 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 현행과 동일
②~③ 삭제
- 초다수결의제 삭제를 통한 
경영탄력성 부여

2) 제30조 외 기타 정관변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록

계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제17조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 정관 오류수정

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.unon.co,kr)에 게재하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.unon.co,kr)에 게재하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제14조 및 제15조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 
9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는단서 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억