옵티시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 옵티시스

참고서류
3.2
옵티시스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 06일

권 유 자:

성 명: 옵티시스(주)
주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층
전화번호: 031-719-8033

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

옵티시스(주)
보통주
743,773
13.20%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신현국
최대주주
보통주
792,797
14.07%
대표이사
-

김 일
등기임원
보통주
339,944
6.03%
등기임원
-

정원석
미등기임원
보통주
93,000
1.65%
미등기임원
-

이용희
등기임원
보통주
54,706
0.97%
등기임원
-

계
-
1,280,447
22.72%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유태범
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2019년 3월 11일
 (종료일) 2018년 3월 26일 제20기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷: http://evote.ksd.or.kr
모바일: http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019년 3월 26일 9시 30분 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 킨스타워 7층 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 유태범
 (부서 및 직위) 경영지원팀 대리
 (연락처) 031-719-8033

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당기(2019년) 매출액은 21,275백만원으로 전기대비 3,344백만원이 증가하였고 당기순이익은 전기대비 98.20% 증가한 3,377백만원의 실적을 거두었습니다. 자산은 전기대비 2601백만원 증가한 39,418백만원이며 자기자본은 3,034백만원 증가한 36,036백만원으로 부채비율이 9.39%로 나타났습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기말
제 19 기말

자 산

I. 유동자산
27,905,650,060
26,491,915,964

현금및현금성자산
11,461,286,535
5,800,089,428

유동금융자산
8,491,023,426
13,182,709,723

매출채권및기타채권
3,302,438,426
3,094,683,060

재고자산
4,533,334,407
4,163,739,305

기타유동자산
117,567,266
120,671,727

미수법인세환급액
-
130,022,721

II. 비유동자산
11,512,548,384
10,454,395,685

비유동금융자산
2,035,197,454
1,830,550,719

비유동매출채권및기타채권
534,512,714
407,534,867

투자부동산
2,613,218,225
2,678,005,375

유형자산
2,674,614,991
2,823,651,553

무형자산
1,309,394,196
1,785,090,774

이연법인세자산
616,091,864
595,443,457

기타비유동자산
1,729,518,940
334,118,940

자 산 총 계
39,418,198,444
36,946,311,649

부 채

I. 유동부채
3,294,086,294
3,823,578,010

매입채무및기타채무
1,144,401,922
1,967,715,559

유동금융부채
1,500,000,000
1,500,000,000

유동법인세부채
280,800,871
29,229,056

충당부채
54,992,715
59,216,666

기타유동부채
313,890,786
267,416,729

II. 비유동부채
88,224,220
121,207,454

충당부채
7,500,833
15,589,441

기타비유동부채
80,723,387
105,618,013

부 채 총 계
3,382,310,514
3,944,785,464

자 본

I. 자본금
2,818,000,000
2,818,000,000

II. 자본잉여금
7,630,423,260
7,630,423,260

III. 기타자본항목
(3,936,418,243)
(3,936,418,243)

IV.이익잉여금
29,523,882,913
26,489,521,168

자 본 총 계
36,035,887,930
33,001,526,185

부채 및 자본총계
39,418,198,444
36,946,311,649

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 매출액
21,275,098,899
17,931,057,992

II. 매출원가
12,774,372,293
10,891,146,488

III. 매출총이익
8,500,726,606
7,039,911,504

IV. 판매비와관리비
5,253,688,189
4,922,586,605

V. 영업이익
3,247,038,417
2,117,324,899

VI. 기타수익
125,393,056
240,728,501

VII. 기타비용
58,464,759
28,976,390

VIII. 금융수익
840,452,503
632,824,309

IX. 금융비용
325,912,992
1,253,848,493

X. 법인세비용차감전이익
3,828,506,225
1,708,052,826

XI. 법인세비용(수익)
451,688,590
4,344,909

XII. 당기순이익
3,376,817,635
1,703,707,917

XIII. 총포괄이익
3,376,817,635
1,703,707,917

XIV. 주당이익

기본주당순이익
690
348

희석주당순이익
690
348

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
(처분예정일: 2019년 3월 26일)
제 19 기
(처분확정일: 2018년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

29,354,181,475

26,184,065,319

1.전기이월미처분이익잉여금
25,977,363,840

24,480,357,402

2.당기순이익
3,376,817,635

1,703,707,917

II. 이익잉여금이입액

-

170,000,000

1.연구인력개발준비금의 환입
-

170,000,000

III. 이익잉여금처분액

(376,701,479)

(376,701,479)

1.이익준비금
34,245,589

34,245,589

2.현금배당
 (주당배당금(률)
 당기: 70원(14%)
 전기: 70원(14%)
342,455,890

342,455,890

IV. 차기이월미처분이익잉여금
28,977,479,996

25,977,363,840

상기 이익잉여금처분계산서(안)는 당사의 재무제표에 근거하여 작성되었으며, 당기의 이익잉여금처분(안)은 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2017. 1. 1(전기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
25,030,424,601
31,542,429,618

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,703,707,917
1,703,707,917

소유주와의 거래

배당금의 지급

( 244,611,350 )
( 244,611,350 )

2017. 12. 31(전기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
26,489,521,168
33,001,526,185

2018. 1. 1(당기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
26,489,521,168
33,001,526,185

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,376,817,635
3,376,817,635

소유주와의 거래

배당금의 지급

(342,455,890)
(342,455,890)

2018. 12. 31(당기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
29,523,882,913
36,035,887,930

- 주석
 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.
- 상기 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<삭제>

- 주식 등의 전자등록 의무화에 따라 삭제

(2019년 9월 삭제)

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 주식 등의 전자등록 의무화에 따라 신설

(2019년 9월 시행)

제10조 (주식매수선택권)

① ~ ② <생략>

③ 주식매수선택권의 부여대상은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법시행령」제9조의 제1항이 정한 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑩ <생략>

제10조 (주식매수선택권)

①~② <좌 동>

③ 주식매수선택권의 부여대상은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법시행령」
제30조 제1항이 정한 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑩ <좌 동>

- 관련 법령과 연계 정비

제13조 (명의개서대리인)

① ~ ② <생략>

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 (명의개서대리인)

① ~ ② <좌 동>

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

(2019년 9월 시행)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
「증권명의개서대행업무규정」에 따른다.

- 규정 명칭의 수정

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② <생략>

③ 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 결의에 의하여 주주명부의 기재의 변경을 정지하여 또는 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② <좌 동>

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관에 의한 정비

제15조(주주의 주소 등의 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

(2019년 9월 삭제)

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

(2019년 9월 시행)

제19조 (소집 및 소집지)

<신설>

이 회사의 정기 주주총회는 영업연도 말일의 다음 날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집 및 소집지)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는
매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요한 경우에 수시 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

- 표준정관에 의한 정비

제21조 (소집권자)

① <생략>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제43조의 규정을 준용한다.

제21조 (소집권자)

① <좌 동>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관
제34조의 규정을 준용한다.

- 이사의 직무와 대표이사의 직무 구분에 따른 관련조문 정비

제22조 (의장)

① <생략>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제43조의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)

① <좌 동>

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관
제34조의 규정을 준용한다.

- 이사의 직무와 대표이사의 직무 구분에 따른 관련조문 정비

제30조 (이사 및 감사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 필요에 따라 2명 이내의 사외이사를 둘 수 있다.

제30조 (이사 및 감사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

-「상법」542조의8 제1항 반영

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ <생략>

<신설>

④ <생략> (④ → ⑤로 이동)

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ <좌 동>

④ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ <좌 동>

- 이사 선임요건 기재

제34조 (이사의 의무)

<신설> (43조 → 34조 일부 이동)

① ~ ④<생략> (① ~ ④ → ② ~ ⑤로 이동)

제34조 (이사의 직무와 의무)

① 전무이사 또는 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사 및 이사가 대표이사의 직무를 대행한다.

② ~ ⑤ <좌 동>

- 이사의 직무와 대표의사의 직무 구분

제35조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ <생략>

④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제35조 (감사의 직무와 의무)

① ~ ③ <좌 동>

④ 감사에 대해서는 정관 제34조
제4항의 규정을 준용한다.

- 표준정관에 의한 정비

제42조 (대표이사)

① <생략>

② 대표이사는이 회사를 대표하고 대표이사가 수명일 때에는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

제42조 (대표이사)

① <좌 동>

② 대표이사가 수명일 때에는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

- 제43조와 중복 구문 삭제

제43조 (업무집행)

대표이사는 이 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다.

제43조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 이사의 직무와 대표의사의 직무 구분

제46조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제46조 (외부감사인의 선임)

회사는「주식회사
등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 자구수정

부 칙
① ~ ⑭ <생략>
<신설>

부 칙
① ~ ⑭ <좌 동>
⑮(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제13조, 제15조, 제18조의 개정 규정은 2019년 9월「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박노식
61.7.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박노식
現)경일감정평가법인 이사
연세대학교 사회학과 卒
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 0명 )
3명( 0명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원