네오리진 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 네오리진

주주총회소집공고
2.7
코닉글로리

주주총회소집공고

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 코닉글로리

대 표 이 사 :
조 명 제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 155, 3, 4층(논현동, 원영빌딩)

(전 화) 02-3476-4200

(홈페이지)http://www.kornicglory.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 윤 석

(전 화) 02-3476-4200

주주총회 소집공고

(제 12 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층

(서울특별시 강남구 논현동 216-8)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 제12기 재무제표 보고의 건

2) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 조명제 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 장윤석 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회
및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할
수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 『http//evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 금융결제원이 발행한 개인용도제한용

(은행/신용카드/보험용) 공인인증서 및 증권거래용 인증서, 범용 공인인증서

라. 금번 정기주주총회부터는 전자투표가 모바일(휴대폰, 태블릿 등) 기기로도 가능하니 주주님들의 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 
 대리인의 신분증

2019년 3월 6일

주식회사 코닉글로리

대표이사 조 명 제 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류승희
(출석률: 33.3%)
-
(출석률: %)
-
(출석률: %)
-
(출석률: %)

찬 반 여 부

18-01
2018.01.31
2017년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-
-

18-02
2018.02.13
제11기 내부결산 재무제표 승인의 건
-
-
-
-

18-03
2018.03.07
제11기 결산 재무제표 확정 승인의 건 / 정기주주총회 개최의 건/ 제11기 정기주주총회 전자투표 채택 승인 결의의건
찬성
-
-
-

18-04
2018.03.28
제11기 정기주주총회
-
-
-

18-05
2018.11.30
투자유가증권 매각의 건(본아글로리)
-
-
-
-

18-06
2018.12.10
내부회계 관리규정 개정의 건
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
8,400,000
8,400,000
-

-. 상기 주총 승인 금액은 전체 이사 지급 한도액 입니다.
-. 상기 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 정보보안사업
 ICT의 발전은 전 세계를 하나의 네트워크로 만들었고, 정보를 공유하고, 상호 소통할 수 있는 기반이 되었습니다. 현재 전 세계 약 25억명의 인터넷 사용자가 있으며, 이들로 인하여 발생하는 방대한 양의 정보는 우리 삶의 중심이 되었습니다.

그러나, 우리의 일상을 한순간에 파괴하는 해킹, 사이버테러, 사이버 범죄 등의 위험요소와 공존할 수 밖에 없는 현실 속에서 정보보안 산업은 이미 우리의 일상에 깊숙이 들어온 최첨단 IT 산업이면서, 정보보안 산업의 경쟁력이 사업체의 생존과 사회 안전의 척도, 더 나가 세계평화로 자리매김하고 있습니다.

2014년도에는 전세계적으로 10억건 이상의 자료가 해킹 등으로 인하여 유출되었고, 이중 약 1억 5천건 정도가 국내에서 유출된 정보로써 개인 신원에 대한 상세자료부
 터 2014년말 발생한 한국수력원자력의 주요 원전 도면 등의 자료까지 다양한 분야
 에서 각종 해킹으로 인한 유출사고와 침해사고는 끊임없이 발생되고 있고, 이러한 
 정보의 유출과 침해는 우리의 삶을 파괴할 수도 있고, 또한 생명을 담보로 하고 있
 습니다.

지금 세계는 급변하는 IT환경 속에서 가상화, 모빌리티, 소셜미디어, 클라우드 컴퓨팅, Big Data, 사물통신(M2M : Machine to Machine), 사물인터넷(IoT : Internet of Things), 핀테크 등 다양한 IT기술들이 진화하고 있습니다.

이러한 기술들은 우리 일상의 편리함을 추구하지만, 악의적인 집단에 넘어간 개인신원 정보나 금융정보등은 사이버범죄의 표적이 되고, M2M이나IoT등과 연결된 네트워크를 해커가 해킹으로 제어 통제 할 경우에는 사이버테러 뿐 아니라, 현실세계의 직접적인 테러로 만들 수 있어, 우리의 목숨을 위협할 수 있는 수준까지 도달하게 되었습니다. 

특히, 북한의 대남 사이버테러 부대, 테러조직IS, 국제 해킹조직 어나니머스 등에 의한 사이버테러 위협이 증가하고 있어, 정보보안 산업의 중요성은 더욱 부각되고 있으며, 실제 정보보안산업은 매년 꾸준히 성장하고 있습니다.

※국내 정보보호산업의 성장 추이(단위 : 백만원)

국내정보보안산업의 성장 추이.jpg
국내정보보안산업의 성장 추이

이러한 영향 등으로 정보보안산업은 2021년까지 연평균 11.19% 성장할 것으로 조사 되었습니다. 
 (단위 : 백만원)

구분

2015년

2016년(E)

2017년(E)

2018년(E)

2019년(E)

2020년(E)

2021년(E)

CAGR

('15~'21)

정보보안산업
매출전망
2,108,659
2,431,868
2,756,121
3,125,784
3,473,237
3,764,969
3,983,673
11.19%

(출처 : 2016 국내 정보보호산업 실태조사, 2016. 12. 지식정보보안산업협회)

(1) 유선보안

2017년1분기 콘텐츠 전송 네트워크 기업인 아카마이社(미국소재)에 따르면, 한국의 인터넷 평균속도가 세계에서 가장 빠른 것으로 나타났으며, 글로벌 평균 속도인7.2Mbps 보다 약4배 빠른 것으로 조사 되었습니다.

17년도 1분기 국가별 인터넷접속속도.jpg
17년도 1분기 국가별 인터넷접속속도

(출처 : akamai's [state of the internet] Q1 2017 Report)

빠른 인터넷 속도는 일상생활에 많은 편리함을 제공하고 있지만, 이로 인해 오히려 수많은 사건사고가 발생하는 역기능도 나타나고 있습니다.

인터넷 속도가 빠르다는 것은 그만큼 해킹이나 사이버테러에 소요되는 시간이 단축됨을 의미하며, 한 번의 사고로 인한 피해규모가 기존과는 비교할 수 없을 정도의 규모로 커질 수 있어, 유선 정보보안의 중요성은 날로 커지고 있습니다.

(2) 무선보안

아래의 그림에서 보여주는 바와 같이 한국은 전 세계에서 모바일 데이터 사용량과 와이파이 데이터 사용량이 가장 많은 국가입니다.

모바일사용량 세계 순위.jpg
모바일사용량 세계 순위

또한, 2018년 2월 평창올림픽에서 국내 이동통신 3사가 세계 최초로 5G(4G 보다 1,000배 빠른) 통신을 성공적으로 시범서비스를 시작하였고, 2019년도에 본격 상용화 하는 것을 목표로 추진 중에 있습니다. 이로써 세계의 무선 통신 시장을 선도하는 한국의 입지는 더욱 넓어질 것으로 예상됩니다.

빠른 속도 뿐만 아니라 최근에는 스마트폰 등 스마트 디바이스를 통하여 업무효율을 개선하는 스마트워크(모바일오피스) 도입이 국내 기업을 중심으로 활발히 진행되고 있는 등 무선통신 관련 산업은 한국이 선도하고 있습니다. 
 
 이러한 환경적인 요소로 무선보안 시장 역시 한국이 선도하고 있으며, 가장 빠르게 시장이 형성되고 있습니다. 

나. 화장품사업

화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 종합적으로 적용되는 산업에 속하며 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업보다 약 10%정도 높은 고부가가치 산업으로서 70년대 경제성장과 더불어서 화장품산업도 지속 성장하여 국내 화장품 시장은 1인당 소비금액 면에서 세계 10위를 차지하는 시장입니다.

화장품 산업은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우 민감합니다. Multi-function, Well-Being, Metro-Sexual이 사회적 트렌드로 자리 잡으면서 다기능, 자연주의, 한방, 코스메슈티컬, 에스테틱, 남성 등의 화장품 시장이점차 확대되고 있으며, 소비자층이 점차 다양해지고 있습니다.

이러한 현상은 화장품산업이 질적 성숙기로 접어드는 전환기로 파악되며 점차 화장품 뿐만 아니라 건강식품, 마사지, 스파 등의 전반적인 미용산업까지 그 영역이 확대되어 발전될 것으로 예측됩니다.

이러한 상황에서 급변하는 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 신상품을 적기에 개발하는 능력과 강한 마케팅 능력, 브랜드 이미지 제고, 상품의 차별화 및 안정적 재무구조의 확보 등은 향후 성장여부를 가늠하는 요인들로 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 정보보안사업

(1) 유선보안

유선보안 산업의 주요 고객은 공공기관, 금융기관, 통신사, 포탈서비스업체, 메신저업체, 일반기업입니다. 이제까지 유선 정보보안을 위해서 많은 투자를 해 왔지만 정보유출사고는 계속되고 있으며Big Data의 영향으로 정보 유출의 사회적 피해 규모는 확대되고 있기 때문에 정부는 정보유출 방지 대책을 강화하고 있습니다.

정보를 안전하게 지키기 위해서는
① 유해트래픽(비정상적인 네트워크 사용자)의 탐지
② 차단
③ 암호화

가 중요한 보안 수단입니다.

주요고객들은 이제까지 차단솔루션(방화벽, IPS, DDoS, 웹 방화벽, 웹DDoS) 위주로투자를 많이 하였으나 정보 유출은 계속되고 있습니다. 최근 정보보안에서 탐지의 중요성이 부각되고 있습니다. 

당사의TMS는 탐지성능이 가장 뛰어난 솔루션으로 국가공공기관의 보안관제센터 대부분에 공급되어 있는 제품입니다. 또한 당사는 공공기관에 집중되어 있는 매출을 분산 및 확산 시키고자 금융결제원 및 메신저/SNS/온라인게임업체 등에TMS를 구축한바 있으며, 산업 전반으로 확산 시키기 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 아래와 같이 도입 업종의 비율이 분산되고 있습니다.

연도/구분

공공

금융

제조

서비스업

합계

2015년

46.2

4.6

32.5

16.8

100.0

2016년

36.7

9.7

25.0

28.6

100.0

증감(%P)

(9.5)

5.1

(7.5)

11.8

0.0

(출처: 2015, 2016 국내 정보보호산업 실태조사, 지식정보보안산업협회)

그동안 유선보안에 대한 투자는 확실한 주적(북한)이 있는 정부기관을 위주로 진행되어 왔습니다. 일반 기업들은 보안관제 전문인력의 부족, 관심도 저하로 정보보안에대한 투자에 소극적이었던게 사실입니다. 
 
 하지만, 2013년 3.20사이버테러 이후 일반기업들의 정보보안 투자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 최근 북한의 대남 사이버테러 부대, 테러조직 IS, 국제 해킹조직 어나미머스 등에 의한 사이버 테러 위협이 증가하고 있어, 정보보안 산업의 중요성은 더욱 더 부각되고 있습니다. 
 
 이러한 시장의 변화에 따라 보안에 대한 이슈는 점차 증가하고 있으며, 관련 보안솔루션에 대한 투자 역시 동반하여 성장할 것으로 예상됩니다.

지식정보보안산업협회의'2015년 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 유선보안 산업은2020년까지 연평균 성장율16.16%가 예상되는 향후 성장 가능성이 큰 산업으로 볼 수 있습니다. 
 (단위 : 백만원)

구분

2014년

2015년(E)

2016년(E)

2017년(E)

2018년(E)

2019년(E)

2020년(E)

CAGR

('14~'20)

유선네트워크

보안 시장

390,264

439,267

537,162

617,227

714,105

827,871

958,591

16.16%

(출처: 2015 국내 정보보호산업 실태조사, 2015. 12. 지식정보보안산업협회)

(네트워크보안 총 시장 전망자료에서 무선네트워크보안 시장 차감하여 산출)

(2) 무선보안

무선보안시장은 초기 시장이며, 한국이 처음으로 열리는 시장으로 향후 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

아래 그림에서 보여주는 바와 같이, 2014년 무선트래픽이 유선트래픽을 최초로 초월하기 시작하여 그 격차는 점점 더 벌어지고 있습니다. 
무선트래픽 급증의 대부분은WiFi 통신을 통한data 사용량이며, 때문에WiFi 통신을 통한 보안위협 역시 증가하고 있습니다.

국내 유무선 데이터 트래픽 추이.jpg
국내 유무선 데이터 트래픽 추이

아래와 같이 최근 4년간의 무선데이터 사용에 관한 통계자료에 따르면, 무선데이터 트래픽은 매년 전년대비 증가하고 있으며, 연평균성장률(CAGR)은 42.1% 고속성장 하고 있습니다. 그 중에서도 무선데이터의 Wi-Fi 사용을 통한 트래픽도 연평균성장률이 25.3%로 꾸준한 증가 추세에 있습니다. (단위:TB)

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

연평균성장률
 (CAGR)

(14~17)

무선 전체

사용량

1,290,363

1,891,601

2,739,702

3,702,202

42.1%

증감율(전년比)

-

46.6%

44.8%

35.1%

Wi-Fi

사용량

90,688

113,673

140,906

178,348

25.3%

증감율(전년比)

-

25.3%

24.0%

26.6%

(출처: 한국방송통신위원회2017년12월 무선트래픽 데이터 통계 발췌)

안정적인Wi-Fi 통신을 위해서는 무선보안솔루션의 도입이 필수적이며, 금융권 및 공공기관을 중심으로 투자가 확대되고 있습니다.

국내시장은 금융권은 당사(AIRTMS)와AirTight(미국)의 경쟁시장이며, 일반기업시장은 당사(AIRTMS)와AirTight(미국), Motorola(미국)의 경쟁시장입니다. 교육청 등 공공시장은 당사(AIRTMS)가 독보적 우위에서 국내WIPS 사업자와 경쟁을 예상하고 있습니다.

 당사의 무선 네트워크보안 제품인 AIRTMS가 속한 무선네트워크 보안 시장의 규모는2014년 210억으로, 2020년까지 연평균 28.81%의 성장이 예상됩니다.
 
 (단위 : 백만원)

구분

2014년

2015년(E)

2016년(E)

2017년(E)

2018년(E)

2019년(E)

2020년(E)

CAGR

('14~'20)

무선네트워크

보안 시장

21,008

42,222

44,737

54,529

66,238

80,005

95,937

28.81%

(출처: 2015 국내 정보보호산업 실태조사, 2015. 12. 지식정보보안산업협회)

통신사들이 통신속도가 빠른 802.11ac 통신프로토콜 도입으로 무선 data 통신량이 급증하면서 무선보안에 대한 투자 역시 증가하고 있습니다.

앞으로 핀테크 및 IoT시장이 성장하면서 무선보안에 대한 중요성이 높아져 국내 무선네트워크 보안 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되며, 한국보다 무선통신 산업의 발전속도가 느린 일본/중국 등의 수출 시장도 본격적으로 형성 될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 화장품사업

국내 화장품산업은 국가브랜드와 이미지를 상징하는 대표적인 문화산업이자 소득증가 및 고령화에 따라 지속적인 고성장이 전망되는 유망산업입니다.

의료, 바이오, 서비스 등 다양한 산업과의 유기적인 연계가 가능하며, 특히 한류를 활용한 수출 확대 가능성이 높은 산업으로 각광받고 있어 관세청에서는 이미 2011년 新한류에 따른 수출 유망5대 품목 중 하나로 화장품산업을 선정한 바가 있을 정도로 주요 핵심 산업으로 성장하고 있습니다.

① 아토피/민감성 화장품(순수자아 아토더마) 
 
 아토피 및 민감성 피부에 효과적인 화장품입니다.

당사에서는 2016년도 4월부터 ㈜순수자아 제품인 순수자아 아토더마 화장품의 유통판매를 시작하였으며, 현재까지 미스트, 크림, 로션, 배스앤샴푸, 수딩젤, 썬크림 등 6종의 본품과 5종의 여행용 킷이 출시되었습니다.

당사에 제품을 공급하고 있는 ㈜순수자아는 지난 40년간 지렁이를 연구하고 전세계 32개 제조 특허를 보유한 일본의 키류社와 지렁이성분 원료공급 계약을 체결하고, 국내 최초로 지렁이성분 함유 베이비&민감성 화장품을 개발, 생산하고 있습니다.

순수자아 아토더마 화장품은 EWG에서 인증한 안전등급(1~2등급)의 원료만을 사용하고, 파라벤류, 미네랄 오일, 피이지, 페녹시 에탄올 등 유해한 원료는 배제하여, 영유아 및 민감성 피부를 가진 성인이 안전하게 사용할 수 있는 제품입니다.

특히, 지렁이 점액의 강력한 펩타이드 성분이 건조로 인한 가려움증을 완화시키고, 48시간 보습 지속 효과가 있음을 임상을 통해 증명하였습니다.

또한, 최근 국내 화장품 업계의 최대 관심사인 원료의 차별화, 웰빙/친환경에 걸맞는 제품으로 개발되어 제품 자체의 경쟁력을 확보하고 있습니다.
 
 당사는 해당 제품의 매출 증진과 인지도 향상을 위해 온라인 및 오프라인 채널을 통해 적극적이고 꾸준한 마케팅 활동을 펴고 있습니다.
 
 한편 2018년 10월에는 롯데면세점 소공점과 인터넷면세점에 입점을 성공하였고, 해당 진출을 통해 브랜드 인지도 강화와 더불어 해외 시장 진출을 위한 교두보로 삼고, 관련 영업 및 마케팅 활동을 적극으로 추진하고 있습니다.

중국 시장 진출을 위하여 중국의 대표적인 온라인몰인 티몰 및 징동몰에 입점하였으며 최근 인기있는 샤홍슈 몰에 플래크샵을 오픈하여 마케팅 및 판매를 추진하고 있읍니다. 또한 중국의 왕홍(KOL)행사 등을 통하여 중국시장내 브랜드 인지도를 높이기 위하여 마케팅활동을 추진하고 있습니다.

② 성인용 화장품(SSJA 등)
 
 2018년 1월 (주)순수자아는 고객 차별화 마케팅의 일환으로 '여성용 화장품'인 SSJA를 신규 런칭하였습니다. 해당 라인은 리스토어 퍼밍크림, 페이셜 폼 워시, 토닝 리페어 크림 총 3종의 본품과 2종의 여행용 킷으로 구성되어 있습니다.

2018년 12월에는 성인 여성뿐 아니라 전 연령층을 대상으로한 순수자아 “올데이 페이셜 마스크팩”을 5매입과 10매입 2종의 제품을 출시하였습니다.

리스토어 퍼밍크림은 특히 성인 여성을 위한 제품으로 피부 탄력/미백/주름개선에 도움을 주기 위해 개발된 제품입니다. 해당 제품은 특허받은 고농축 지렁이 점액 성분을 함유하고 있어, 염증 및 건조에 의한 가렴움의 개선 효과가 있으며,Hydrolyzed Protein Complex 가순분해 방식으로 탁월한 탄력 증진효과가 있으며, 전성분 EWG GREEN 등급으로 민감성 피부를 포함한 모든 피부 타입에도 안심하고 사용이 가능합니다.
 
 페이셜 폼 워시는 얼굴 전용 클렌저(Cleanser)로서 고농축 지렁이 점액 성분을 함유하고 있으며, 약산성 클렌져로 사용후에 당김이 적어 촉촉함을 그대로 유지할 수 있는 것이 장점입니다. 또한 전성분 EWG GREEN 등급 및 천연유래 계면활성제 사용으로 신생아부터 임산부까지 모든 타입에서 사용 가능한 안전한 제품입니다.
 
 여성의 미백 및 주름개선에 도움이 되는 재생 크림(토닝 리페어크림)은 특허받은 고농축 지렁이 점액성분과 아이사티코사이드 성분이 함유되어, 예민한 피부를 빠르게 진정/회복 시켜주고, 균일하지 못한 피부톤에 영양을 주어 깨끗하게 가꾸어 주는 제품입니다.

또한 여성을 포함한 전 연령층을 대상으로한 순수자아 “올데이 페이셜 마스크팩”은 민감해진 피부를 진정시키고 고보습력을 발휘하여 건조에 의한 가려움증 개선에도 도움을 주는 탁월한 효과를 인정받고 있습니다.

성인용 화장품 역시 현재 롯데면세점에 입점하여 마케팅 및 판매를 진행하고 있으며 중국의 티몰, 징동몰 및 샤홍슈몰에서 마케팅 및 판매를 진행하고 있습니다.

화장품 시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 최근의 국내 화장품 산업의 성장률을 살펴보면2008년부터
2012년까지 연평균 8%대의 성장을 이루어 왔으며 2013년부터 2017년까지 연평균 7%대의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 
 
 최근 국내 소비자들은 높은 물가상승률로 인해 소비자들의 가처분 소득이 감소하여, 합리적인 구매행태를 보이고 있으며, 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 가치 소비가 늘어나면서 히트 상품에 따라 채널을 이동하는 경향을 보였으며, 브랜드 보다 상품을 중요시 하는 소비가 이루어 지고 있습니다.

특히, 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 열풍에 편승한 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아울러 화장품 유통채널 역시 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드매장의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다.

이러한 채널의 다양화에 따라 OEMㆍODM 시장 역시 지속적으로 동반 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업은 지속 성장 중이며 변화가 빠른 산업이기 때문에 정확한시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. 

3) 시장의 특성

(1) 경기변동의 특성

가. 정보보안사업

인터넷 기반 및 스마트기기 사용자의 폭발적인 증가에 따라 정보보호의 중요성에 대한 인식 및 정보 보안의 수요가 지속적으로 증가하여, 경기변동의 영향이 적습니다.

나. 화장품사업

화장품 산업은 내수 경기에 민감한 산업으로 그동안GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 1997년IMF시대, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 저가 브랜드샵의 출현 및 온라인, 홈쇼핑 등
디지털 채널 활성화로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있어 경기변동의 영향을 줄여나가고 있습니다.

또한 최근 세계경기 둔화로 국내경제가 위축되어 가계구매력이 저하되기도 했으나,소득과 소비의 양극화 현상이 진행되면서 각각 고가 중심의 소비층과 합리적인 소비계층으로 양분화 된 시장을 타겟으로 한 제품을 출시하면서 경기변동에 대한 영향을 최소화 하려는 움직임을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 계절성

가. 정보보안사업

정보보안산업은 과거 공공기관을 중심으로 인프라가 구축되어 공공기관의 특성상 예산이 집행되는 연말에 매출이 집중되는 경향을 보였습니다. 이에 당사는 특정 시기에 매출이 집중되는 경향을 분산시키고자, 공공기관을 제외한 일반기업, 금융기관, 인터넷/포털, 온라인 게임업체 등을 타겟으로 고객 다변화에 노력하고 있으며, 실제 매출 집중도가 분산되고 있습니다. 당사는 앞으로도 지속적인 고객 다변화를 통해 계절적 편차를 감소시킬 예정입니다.

나. 화장품사업

화장품은 전통적으로 날씨가 더운 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 계절적 요인을 극복할 수 있는 차별화된 컨셉의 특화제품 개발과 효과적인 마케팅활동이 요구됩니다

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도-2018.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. 이사회에서 최종 승인된 재무제표는
전자공시시스템에서 확인 가능합니다.(감사보고서 제출 / 2019.03.06 공시)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.
<신설>

제14조(명의개서 대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ (생략)

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이 회사의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제53조(외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

<신설>

제8조(주식의 종류)
회사가 발행하는
주식은
기명식으로 한다. 
<삭제>

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는「주식.사채등의전자등록에관한법률」제2조제1호에따른주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야한다.
제14조(명의개서 대리인)
① (생략)

② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)
<삭제>

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
부 칙(2019.3.26)

이 정관은2019년3월26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 반영

전자증권법 반영

전자증권법 반영

전자증권법 반영

조항 삭제에 따른 수정

외감법 반영

전자증권법 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조명제
1964년 8월10일
미해당
본인
이사회

장윤석
1968년 10월22일
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조명제
(주)코닉글로리 대표이사
고려대학교 경영학과
전 코닉시스템(주) 전무이사
현 (주)코닉글로리 대표이사
없음

장윤석
(주)코닉글로리 상무이사
경희대학교 법학과
전 우리투자증권 IB사업부
현 (주)코닉글로리 상무이사
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조동환
1963년 6월 14일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조동환
공인회계사
서울대학교 경제학과
산동회계법인
현 (주)코닉글로리 감사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

당사는 금년도 시행된 '주주총회 분산 자율프로그램'에 의거 주주총회 개최
집중이 예상되는 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)을 피하여 3.26(화)일에 금번 정기주주총회를 개최합니다. 3.26(화)과 3.27(수)는 추가집중일로 지정되었으나 추가집중일 지정전 신청 및 승인되어 당사는 관련 규정에 따른 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'를 이행하지 않습니다.

 당사는 주주총회 성립 노력을 위해 아래 제도의 도입 및 이행을 준수 하였음을
확인합니다.

 1. 전자투표제도 도입
 2. 전자위임장제도 도입 : 주주명부상 모든 주주들에게 의결권 대리행사 권유
 3. 주주총회 자율분산 프로그램 참여 및 주총 분산개최