노바텍 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 노바텍

주주총회소집공고
2.7
(주)노바텍

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 노바텍

대 표 이 사 :
오춘택

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호, 1101호, 1111호, 1112호, 1113호, 1401호(영덕동, 유타워)

(전 화)031-627-5290

(홈페이지)http://www.NOVATEK.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이응창

(전 화)031)627-5290

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제26조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참성하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일 (화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 1층 지원센터 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 회사의 본점에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증 (본인)

- 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리 인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 03월 06일
 주 식 회 사 노 바 텍

대 표 이 사 오 춘 택 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진영
(출석률: 75%)
조재두
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2018.01.03
내부거래위원회 설치 및 규정제정
찬성
찬성

2
2018.01.18
무상증자의 건
-
-

3
2018.03.09
임시주총소집의 건(회사명 변경)
찬성
찬성

4
2018.03.16
명의개서대리인 선임의 건
-
-

5
2018.03.19
제11기 재무제표 승인 및 정기주총소집의 건
찬성
찬성

6
2018.04.11
본점이전의 건(관내이전)
-
-

7
2018.05.02
코스닥 상장 동의의 건
찬성
찬성

8
2018.07.02
내부거래위원회규정개정 및 실용신안보완계약
찬성
찬성

9
2018.07.06
이해관계자거래규정개정 및 강원자석기술 주식양수
찬성
찬성

10
2018.07.17
실용신안권양도보충계약서변경
찬성
찬성

11
2018.09.06
코스닥 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건
찬성
찬성

12
2018.10.04
법인 연대보증에 관한 건(우리사주조합원 대출)
찬성
찬성

13
2018.10.22
코스닥 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 변경 확정의 건
찬성
찬성

14
2018.10.30
베트남시장 진출의 건
찬성
찬성

15
2018.11.30
본점추가의 건(관내추가)
-
-

16
2018.12.27
베트남법인 설립의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 최진영(위원장)
사외이사 조재두
사내이사 이응창
2018.03.15
2017년 내부거래 결산 보고의 건
2018년 내부거래 계획 승인의 건
보고
가결

2018.04.30
2018년 1분기 내부거래 결산 보고의 건
보고

2018.07.06
강원자석기술(주) 보통주식 양수의 건
가결

2018.07.23
2018년 2분기 내부거래 결산 보고의 건
보고

2018.10.22
2018년 3분기 내부거래 결산 보고의 건
보고

2019.01.22
2018년 내부거래 결산 보고의 건
2019년 내부거래 계획 승인의 건
보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
36,000
18,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 영구자석 산업의 특성

자석은 외부자기장에 의한 자성에 따라 일시자석과 영구자석으로 나눌 수 있습니다. 일시자석은 전자석의 철심과 같이 외부자기장을 제거하면 자성이 없어지는 것을 말하며, 영구자석은 외부로부터 전기 에너지를 공급받지 않고서도 안정된 자기장을 발생, 유지하는 자석을 말합니다.
Nd-Fe-B 영구자석은 개인용 컴퓨터 시장의 성장과 더불어 급속도로 성장하였으며, 현재까지 영구자석의 주원료로 사용되어 소형, 경량화가 요구되는 곳에는 Nd-Fe-B계 자석이 필수적입니다. 
최근 스마트 가전, 지능형 자동차, 신재생 에너지 등 다양한 분야에서 영구자석의 수요가 급속히 증가하고 있으며, 제품이 정밀화, 소형화, 고급화되어 감에 따라 응용자석 또한 더욱 나은 성능과 기능을 요구하고 있습니다.

(나) 영구자석 산업의 성장과정

1916년 일본인 Honda Kotaro에 의해 KS-steel이 개발된 이후 약 90년간 많은 연구를 통해 Alnico, Ferrite, 희토류계 영구자석이 개발되었습니다. 처음으로 자성특성이 크게 향상되고 널리 사용되기 시작한 영구자석은 일본의 Mishima가 1931년에 개발한 알니코 자석이었습니다. 알니코 자석은 Al-Ni-Co 합금의 주조 자석으로 1960년대까지 지속적으로 특성이 개선되었습니다. 이러한 알니코 자석은 1954년 개발된 페라이트 자석에 의해 대체되었습니다. 페라이트 자석은 철계 산화물(MnFe2O3 등) 자석으로서 비록 자기적 특성은 그리 높지 않지만, 원료 자원이 풍부하여 가격이 저렴하기 때문에 음향통신, 가전용 기기 등 광범위하게 응용되고 있습니다. 

이후 1960년대 후반에 Sm-Co 계 자석이 개발되었습니다. 1970년 1980년대 Co가 전략금속으로서 늘어나는 수요와 공급 불안으로 인한 가격 변동성으로 인해 Co-free 영구자석을 개발하려는 노력이 계속 되었으며, 가격적인 문제와 포화 자화의 크기를 크게 하려는 시도로서 Fe계 자석의 개발이 추진되었습니다. 또한, Sm을 대신하여 사용함으로써 가격을 낮추고 자석의 포화자 화를 높이려는 연구가 진행되었습니다. 그러나 이러한 노력은 초기에는 성공하지 못하였으나, B의 첨가를 통해 새로운 Nd2Fe14B 상을 얻게 되면서 우수한 특성을 가지는 새로운 영구자석이 나타나게 되었습니다.

즉 Nd-Fe-B계의 네오디움자석은 Nd과 철을 주원료로 한 세계 최강의 자석으로, 동 영구자석 개발로 인해 영구자석에 대한 짧은 개발 기간 동안 영구자석의 세기를 나타내는 최대자기에너지적[(BH)max]이 KS-steel의 60배나 증가하였으며, 이러한 영구자석 세기의 향상은 관련 부품의 소형화, 고출력화와 직결되었습니다.

(2) 국내외 시장여건

당사는 스마트폰의 스마트커버 및 태블릿 PC 내장 자석, 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 스마트폰 및 태블릿 PC 수요에 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 국내 스마트 폰 시장은 성숙기 시장으로 향후 폭발적인 성장을 전망하기는 어려운 시장이며, 태블릿 PC 또한 성장이 정체되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장은 지속적으로 교체수요가 창출되고 있으며, 전세계적으로는 신흥 아시아/태평양 시장의 성장으로 여전히 성장 여력을 보유하고 있다고 보여집니다. 

또한 스마트 기기의 형태는 현재 지속적으로 변화하고 있습니다. 향후 스마트폰은 물론 태블릿 PC 도 여러가지 형태로 변화가 가능합니다. 스마트 기기의 형태가 진화할 경우 현재보다 디바이스 당 자석 및 차폐자석의 수량이 더 많이 필요할 수 있을 것으로 보이며, 보다 고도화된 (차폐)자석 및 관련 모듈화 기술이 요구될 수 있습니다. 

(3) 향후 전망 및 성장성

당사는 삼성전자, LG전자 스마트폰 플래그십 모델의 스마트 외장 정품 커버와 삼성전자 갤럭시 탭의 내장 자석과 외장커버의 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 현재 당사의 직접적인 전방산업은 스마트폰, 태블릿 PC 시장입니다.

글로벌 스마트폰 판매량은 성장세가 둔화되는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적인 스마트폰 시장의 성장세가 지속적으로 둔화되고 있는 가운데 업체간 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 

그러나 스마트폰 및 태블릿PC 시장은 과거 하드웨어 기술력과 완성도, Spec 경쟁에서 벗어나 점차 가격과 주변 기능(센서, 인터페이스 등)으로 경쟁이 이동하고 있습니다. 이 중에서도 가격에 대한 민감도는 가장 강력하게 스마트폰 시장의 변화를 관통하는 테마로서, 이제 스마트폰 제조업체들의 성패는 판매가격과 제반 비용 통제에 달려있다고 판단됩니다. 

더불어 당사가 제공하고 있는 스마트커버 모듈 등은 타사 대비 저렴한 가격에 공급함으로써 삼성전자의 비용 통제 니즈를 충족시키고 있으며, 향후 삼성전자가 타사와의 차별성을 위해 스마트 외장 커버를 현재 충전기, 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품목에 포함할 경우, 비록 스마트폰 시장이 성숙기로써 포화되고 있으나 당사의 매출 성장 기회는 높을 것으로 판단됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차폐자석 원천기술과 자석 모듈 설계 기술을 토대로 스마트커버 시장을 창출하였고, 중장기적으로는 무선충전시장, 각종 소형 웨어러블 기기를 중심으로 타겟 시장을 확대할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

영구자석 응용분야별 시장규모 및 업체별 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 존재하지 않으며 국내 자석업체의 대부분은 영세하고, 소규모로 운영되고 있으며, 그중 자석응용 기술을 보유하고 있는 업체는 거의 없는 것으로 파악되고 있습니다. 
그 중 당사가 영위하는 스마트폰 및 태블릿 PC 부문에서는 실질적으로 2업체와 당사가 원가경쟁력을 토대로 경쟁하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

응용자석 사업은 초기 투자비용이 크지 않아 타 산업 대비 진입이 용이한 편에 속합니다. 그러나 당사의 제품이 부착되는 스마트기기는 디바이스가 점점 고성능화됨에 따라 민감도가 높기 때문에, 글로벌 제조사는 품질력 및 안정성에 있어 고도의 신뢰도를 요구합니다. 이에 따라 당사가 영위하는 시장은 실질적으로 진입 장벽이 매우 높습니다.

당사는 자석의 자력선 분포 및 부착력에 대한 해석 프로그램을 활용하여 고객사의 요구사항에 빠른 SIMULATION 결과를 제공함으로서, 시간 손실을 최소화 할 수 있는 효율적 대응이 가능합니다. 또한 본사 내에 자석가공기와 착자기를 직접 보유중으로 고객의 SAMPLE 요구에 빠른 대응을 할 수 있습니다. 이러한 자석 부문의 Total Solution을 제공하는 일은 업력뿐만 아니라 해당 분야에 대한 최고 수준의 지식, 그리고 당사 제품에 대한 완벽한 이해가 있어야 가능한 것입니다.

당사는 차폐자석을 개발하여 차폐자석을 이용한 스마트커버를 삼성전자에 선제안하여 상품화하는데 기여하였으며, 이후 태블릿 PC, 무선충전패드, 모터 등 다양한 제품으로 제품화 작업을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 당사의 기술을 토대로 NVIDIA, 만도브로제 등 국내외 거래처로 영업시장을 확대하는 동시에 베트남에 생산 및 판매기지 역할을 할 공장을 건설 중이며, 준공 이후 현지에서 안정적으로 운영체계를 구축하여 베트남에 진출한 다수의 글로벌 제조사를 통해 유럽, 아시아, 미국 등으로 영업시장을 확대하고자 합니다.

(5) 조직도

노바텍 조직도.jpg
노바텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 12 기 2018. 12. 31 현재

제 11 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위 : )

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산
27,804,067,479
14,875,188,872

현금및현금성자산
16,221,277,641
8,642,913,684

기타유동금융자산
3,070,981,050
2,997,000,839

당기손익-공정가치금융자산(유동)
4,049,110,767
0

매출채권
976,080,334
1,735,101,880

기타수취채권
680,639,148
34,762,503

재고자산
1,532,551,907
986,785,469

기타유동자산
1,273,426,632
478,624,497

비유동자산
5,443,470,981
3,566,217,047

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
2,212,157,742
0

유형자산
496,655,620
436,553,496

무형자산
2,051,166,363
2,382,848,367

장기기타수취채권
464,630,000
566,430,000

이연법인세자산
218,861,256
180,385,184

자산총계
33,247,538,460
18,441,405,919

부채

유동부채
1,309,729,182
1,945,932,582

매입채무
645,241,177
905,235,735

기타금융부채
289,482,729
361,592,047

기타유동부채
121,534,291
188,006,487

당기법인세부채
253,470,985
491,098,313

비유동부채
800,238,051
620,153,551

순확정급여부채
800,238,051
620,153,551

부채총계
2,109,967,233
2,566,086,133

자본

지배기업의 소유지분
31,137,571,227
15,875,319,786

자본금
2,313,400,000
1,040,000,000

자본잉여금
9,670,478,200
2,759,806,520

기타자본
248,786,898
19,724,154

이익잉여금
18,904,906,129
12,055,789,112

비지배지분
0
0

자본총계
31,137,571,227
15,875,319,786

부채및자본총계
33,247,538,460
18,441,405,919

연결포괄손익계산서

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위 : )

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
25,883,507,228
21,284,428,198

매출원가
15,486,739,269
12,571,554,407

매출총이익
10,396,767,959
8,712,873,791

판매비와관리비
3,724,727,126
3,196,103,514

영업이익
6,672,040,833
5,516,770,277

기타수익
992,734,122
411,257,172

기타비용
593,605,971
1,478,478,195

기타의대손상각비
0
102,576,777

이자수익
203,307,356
72,112,315

법인세차감전순이익
7,274,476,340
4,419,084,792

법인세비용
407,209,275
443,862,111

당기순이익
6,867,267,065
3,975,222,681

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
6,867,267,065
3,975,222,681

비지배지분 귀속 당기순이익
0
0

기타포괄손익
-25,760,304
-109,824,461

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-18,150,048
-109,825,865

- 순확정급여부채의 재측정요소
-18,150,048
-109,825,865

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-7,610,256
1,404

- 해외사업환산손익
-7,610,256
1,404

당기총포괄손익
6,841,506,761
3,865,398,220

총포괄손익의 귀속

지배주주지분
6,841,506,761
3,865,398,220

비지배지분
0
0

주당손익

기본주당이익
1,752
1,103

희석주당이익
1,793
1,103

연결자본변동표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위 : )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유지분 소계
비지배지분
자본총계

2017년 1월 1일 (전기초)
990,000,000
4,649,020
0
8,190,392,296
9,185,041,316
0
9,185,041,316

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
3,975,222,681
3,975,222,681
0
3,975,222,681

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
-109,825,865
-109,825,865
0
-109,825,865

해외사업환산손익
0
0
1,404
0
1,404
0
1,404

총포괄손익
0
0
1,404
3,865,396,816
3,865,398,220
0
3,865,398,220

소유주와의 거래:

유상증자
50,000,000
2,755,157,500
0
0
2,805,157,500
0
2,805,157,500

주식보상비용
0
0
19,722,750
0
19,722,750
0
19,722,750

소유주와의 거래 총액
50,000,000
2,755,157,500
19,722,750
0
2,824,880,250
0
2,824,880,250

2017년 12월 31일 (전기말)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,724,154
12,055,789,112
15,875,319,786
0
15,875,319,786

2018년 1월 1일 (당기초)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,724,154
12,055,789,112
15,875,319,786
0
15,875,319,786

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
6,867,267,065
6,867,267,065
0
6,867,267,065

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
-18,150,048
-18,150,048
0
-18,150,048

해외사업환산손익
0
0
-7,610,256
0
-7,610,256
0
-7,610,256

총포괄손익
0
0
-7,610,256
6,849,117,017
6,841,506,761
0
6,841,506,761

소유주와의 거래:

유상증자
423,400,000
7,760,671,680
0
0
8,184,071,680
0
8,184,071,680

무상증자
850,000,000
-850,000,000
0
0
0
0
0

주식보상비용
0
0
236,673,000
0
236,673,000
0
236,673,000

소유주와의 거래 총액
1,273,400,000
6,910,671,680
236,673,000
0
8,420,744,680
0
8,420,744,680

2018년 12월 31일 (당기말)
2,313,400,000
9,670,478,200
248,786,898
18,904,906,129
31,137,571,227
0
31,137,571,227

연결현금흐름표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위 : )

과 목
제 12 기
제 11 기

영업활동 현금흐름
6,335,214,764
8,372,277,156

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,732,389,167
8,549,699,741

이자의 수취
280,750,747
71,806,905

법인세의 납부
-677,925,150
-249,229,490

투자활동 현금흐름
-6,872,462,156
-5,751,687,528

투자활동으로 인한 현금유입액
15,325,815,247
1,140,150,583

기타유동금융자산의 처분
14,063,982,010
1,033,257,110

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 처분
897,433,237
0

단기대여금의 회수
8,400,000
56,932,313

보증금의 감소
350,000,000
0

단기매매금융자산의 처분
0
49,961,160

유형자산의 처분
6,000,000
0

투자활동으로 인한 현금유출액
-22,198,277,403
-6,891,838,111

기타유동금융자산의 취득
-14,156,762,221
-4,153,188,805

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 취득
-5,141,271,579
0

단기대여금의 대여
0
-56,000,000

단기매매금융자산의 취득
0
-15,615,853

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 취득
-2,226,331,900
0

유형자산의 취득
-280,558,513
-266,557,480

무형자산의 취득
-145,153,190
-2,384,175,973

보증금의 증가
-248,200,000
-16,300,000

재무활동 현금흐름
8,184,071,680
902,557,500

재무활동으로 인한 현금유입액
8,184,071,680
902,557,500

유상증자
8,184,071,680
902,557,500

재무활동으로 인한 현금유출액
0
0

현금및현금성자산의 증가
7,646,824,288
3,523,147,128

기초의 현금및현금성자산
8,642,913,684
5,553,983,474

현금및현금성자산의 환율변동효과
-68,460,331
-434,216,918

기말의 현금및현금성자산
16,221,277,641
8,642,913,684

2) 재무제표

재무상태표

제 12 기 2018. 12. 31 현재

제 11 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 노바텍
(단위 : )

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산
27,040,447,763
7,965,421,915

현금및현금성자산
16,211,122,319
1,745,624,952

기타유동금융자산
3,070,981,050
2,997,000,839

당기손익-공정가치금융자산(유동)
4,049,110,767
0

매출채권
976,080,334
1,735,101,880

기타수취채권
47,103,757
23,624,025

재고자산
1,445,385,104
986,785,469

기타유동자산
1,240,664,432
477,284,750

비유동자산
5,583,380,716
10,443,411,145

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
2,212,157,742
0

종속기업투자
167,610,000
6,877,194,098

유형자산
462,970,382
436,553,496

무형자산
2,051,166,363
2,382,848,367

장기기타수취채권
464,630,000
566,430,000

이연법인세자산
224,846,229
180,385,184

자산총계
32,623,828,479
18,408,833,060

부채

유동부채
793,614,274
1,896,508,259

매입채무
153,412,800
856,994,295

기타금융부채
289,451,821
347,536,273

기타유동부채
99,602,181
188,006,487

당기법인세부채
251,147,472
503,971,204

비유동부채
800,238,051
620,153,551

순확정급여부채
800,238,051
620,153,551

부채총계
1,593,852,325
2,516,661,810

자본

자본금
2,313,400,000
1,040,000,000

자본잉여금
9,670,478,200
2,759,806,520

기타자본
256,395,750
19,722,750

이익잉여금
18,789,702,204
12,072,641,980

자본총계
31,029,976,154
15,892,171,250

부채및자본총계
32,623,828,479
18,408,833,060

포괄손익계산서

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : )

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
25,865,919,498
21,277,952,789

매출원가
15,809,558,219
12,575,395,654

매출총이익
10,056,361,279
8,702,557,135

판매비와관리비
3,408,199,351
3,169,934,294

영업이익
6,648,161,928
5,532,622,841

기타수익
852,806,629
411,243,650

기타비용
583,497,470
1,477,463,248

기타의대손상각비
0
102,576,777

이자수익
203,040,074
72,111,194

법인세차감전순이익
7,120,511,161
4,435,937,660

법인세비용
385,300,889
443,862,111

당기순이익
6,735,210,272
3,992,075,549

기타포괄손익
-18,150,048
-109,825,865

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 순확정급여부채의 재측정요소
-18,150,048
-109,825,865

당기총포괄손익
6,717,060,224
3,882,249,684

주당손익

기본주당이익
1,719
1,107

희석주당이익
1,759
1,107

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : )

과 목
제 12 기
제 11 기

미처분이익잉여금
18,789,702,204
12,072,641,980

전기이월미처분이익잉여금
12,072,641,980
8,190,392,296

확정급여제도의 보험수리적손익
-18,150,048
-109,825,865

당기순이익
6,735,210,272
3,992,075,549

이익잉여금처분액
0
0

차기이월미처분이익잉여금
18,789,702,204
12,072,641,980

자본변동표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2017년 1월 1일 (전기초)
990,000,000
4,649,020
0
8,190,392,296
9,185,041,316

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
3,992,075,549
3,992,075,549

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
-109,825,865
-109,825,865

총포괄손익
0
0
0
3,882,249,684
3,882,249,684

소유주와의 거래:

유상증자
50,000,000
2,755,157,500
0
0
2,805,157,500

주식보상비용
0
0
19,722,750
0
19,722,750

소유주와의 거래 총액
50,000,000
2,755,157,500
19,722,750
0
2,824,880,250

2017년 12월 31일 (전기말)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,722,750
12,072,641,980
15,892,171,250

2018년 1월 1일 (당기초)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,722,750
12,072,641,980
15,892,171,250

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
6,735,210,272
6,735,210,272

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
-18,150,048
-18,150,048

총포괄손익
0
0
0
6,717,060,224
6,717,060,224

소유주와의 거래:

유상증자
423,400,000
7,760,671,680
0
0
8,184,071,680

무상증자
850,000,000
-850,000,000
0
0
0

주식보상비용
0
0
236,673,000
0
236,673,000

소유주와의 거래 총액
1,273,400,000
6,910,671,680
236,673,000
0
8,420,744,680

2018년 12월 31일 (당기말)
2,313,400,000
9,670,478,200
256,395,750
18,789,702,204
31,029,976,154

현금흐름표

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : )

과 목
제 12 기
제 11 기

영업활동 현금흐름
6,473,993,325
8,352,183,926

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,882,114,760
8,529,607,632

이자의 수취
269,344,987
71,805,784

법인세의 납부
-677,466,422
-249,229,490

투자활동 현금흐름
-125,260,005
-12,628,881,626

투자활동으로 인한 현금유입액
22,120,649,345
1,140,150,583

기타유동금융자산의 처분
14,063,982,010
1,033,257,110

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 처분
897,433,237
0

단기대여금의 회수
8,400,000
56,932,313

보증금의 감소
350,000,000
0

단기매매금융자산의 처분
0
49,961,160

종속기업투자주식의 처분
6,794,834,098
0

유형자산의 처분
6,000,000
0

투자활동으로 인한 현금유출액
-22,245,909,350
-13,769,032,209

기타유동금융자산의 취득
-14,156,762,221
-4,153,188,805

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 취득
-5,141,271,579
0

단기대여금의 대여
0
-56,000,000

단기매매금융자산의 취득
0
-15,615,853

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 취득
-2,226,331,900
0

유형자산의 취득
-242,940,460
-266,557,480

무형자산의 취득
-145,153,190
-2,384,175,973

종속기업투자주식의 취득
-85,250,000
-6,877,194,098

보증금의 증가
-248,200,000
-16,300,000

재무활동 현금흐름
8,184,071,680
902,557,500

재무활동으로 인한 현금유입액
8,184,071,680
902,557,500

유상증자
8,184,071,680
902,557,500

재무활동으로 인한 현금유출액
0
0

현금및현금성자산의 증가
14,532,805,000
-3,374,140,200

기초의 현금및현금성자산
1,745,624,952
5,553,983,474

현금및현금성자산의 환율변동효과
-67,307,633
-434,218,322

기말의 현금및현금성자산
16,211,122,319
1,745,624,952

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
①금속자석재료(희토류) 제조업
②역학센서류 제조업
③디스플레이 소재 제조업
④통신기기 및 관련부품 제조업
⑤전자기기 및 관련부품 제조업
⑥플라스틱 및 금속가공제품 및 관련부품 제조업
⑦IT 및 전자기기 액세서리 제조업

⑧
위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

⑨
위 각호에 관련된 도소매업

⑩
위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

⑪
부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

⑫
통신판매업

⑬
전 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
① (좌동)
② (좌동)
③ (좌동)
④ (좌동)
⑤ (좌동)
⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

⑧
자석
을 응용한 제품 및 부품 제조업
⑨
위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

⑩
위 각호에 관련된 도소매업

⑪
위 각호에 관련된 일반제품 및 상품
유통업

⑫
부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

⑬
통신판매업

⑭
전 각호와 관련된 부대사업 일체

사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영

제9조(주식및주권의종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의8종으로 한다. 단, 명의개서대리인을 선임하여 통일주권을 발행할 경우 통일규격 증권 등 취급규정에 의한 권종으로 한다.

제9조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신수인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록하여야 한다.

전자증권제도 시행에 따른 개정

제14조(명의개서대리인)
①회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 한다.
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④본조 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ (좌동)

전자증권제도 시행에 따른 개정

제15조(주주등의주소, 성명및인감또는서명등신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③본조 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조<삭제>
전자증권제도 시행에 따른 개정

제16조(주주명부의폐쇄및기준일)
①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사 회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의폐쇄및기준일)
① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사 회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제23조(사채발행에관한준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제23조(사채발행에관한준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제24조(총회의종류와소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제24조(총회의종류와소집시기)

① (좌동)

②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제57조(외부감사인의선임)

회사가
외
부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나
주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의선임)

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라
주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 개정에 따른 선정주체(감사)의 추가, 법령 명 변경(주식회사 → 주식회사 등)으로 정관 개정

부칙
이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제14조, 제15조 및 제23조의 개정 규정은
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자등록신청일에 따라 개정 정관내용 시행일 조정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오춘택
1960.05.31
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오춘택
(주)노바텍 대표이사
LG전자(주)
(주)텔컴전자 대표이사
(주)노바텍 대표이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 결산일정 및 원활한 주주총회 개최를 위한 당사의 대내외 일정(감사보고서 수령일, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극적으로 노력하겠습니다.