캐스텍코리아 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 캐스텍코리아

주주총회소집공고
2.7
캐스텍코리아

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
(주)캐스텍코리아

대 표 이 사 :
윤상원

본 점 소 재 지 :
부산 사상구 학장로 63번길 24

(전 화) 051-974-4222

(홈페이지)http://http://www.castec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)임창영

(전 화)051-974-4222

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 21조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단 4로 55 (미음동)
 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제20기(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일) 별도 및 
 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*.이익배당 예정 내용: 보통주 1주당 20원 현금배당

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉렬 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건

 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 상근감사 정동수 선임의 건

 제5호 의안 : 당기 이사 보수 한도 승인의 건

 제6호 의안 : 당기 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습
 니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 
 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 
 에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였
 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하
 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
 (1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
 https://v.miraeassetdaewoo.com

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 11일 ∼ 2019년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날 인), 대리인의 신분증

7. 기타 사항 : 금 번 총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 아니하오 니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 06일

부산광역시 사상구 학장로 63번길 24

(주)캐스텍코리아

대표이사 윤 상 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정동수
(출석률: 93.1%)

찬 반 여 부

1
18.02.06
의안제목 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태의 평가
찬성

2
18.02.14

의안제목 : 제19기(2017년)현금 배당의 건
주요내용 : 1주당 100원 현금 배당 (1,210 백만원)

찬성

3
18.02.14

의안제목 : 제19기 재무제표 승인의 건
주요내용 : 2017년 연결 및 별도 재무제표 승인

찬성

4
18.02.28

의안제목 : 정기주주총회 소집에 관한 건
주요내용 : 정기주주총회 소집

찬성

5
18.03.20

의안제목 : 운영자금대출의 건
주요내용 :
한국산업은행 산업운영자금대출(10억원)의 건

찬성

6
18.03.26
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KB국민은행 호치민지점 베트남법인 차입금 (3백만불) 연대보증의 건
찬성

7
18.05.09

의안제목 : 유상증자 및 전환사채 발행의 건
주요내용 :
제3자배정 유상증자 및 제3회 전환사채 발행의 건

찬성

8
18.05.14
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KEB하나은행 싱가폴지점 베트남법인 차입금 (4백만불) 연대보증의 건
찬성

9
18.05.14
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KEB하나은행 천진오성지점 진황도법인 차입금 (1백4십만불) 연대보증의 건
찬성

10
18.05.25
의안제목 : 시설자금대출 연장의 건
주요내용 : 한국산업은행 시설자금(2,160 백만원) 대출 연장의 건
찬성

11
18.05.30
의안제목 : 기업운전외상매출채권 담보대출 신청의 건
주요내용 : 우리은행 기업운전외상매출채권 (30억원) 담보대출 신청의 건
찬성

12
18.06.04
의안제목 : 여신거래 약정 및 차입의 건
주요내용 : KEB하나은행 매입외환 (1천만 유로) 약정 및 차입의 건
찬성

13
18.06.11
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : 한국수출입은행 진황도법인 (6백만불) 연대보증의 건
찬성

14
18.06.28
의안제목 : 임시주주총회 소집의 건
주요내용 : 정관의 변경 및 이사의 선임 임시주주총회 소집의 건
찬성

15
18.07.10
의안제목 : 전자투표제도 도입의 건
주요내용 : 임시주주총회 개최를 위한 전자투표제도 도입의 건
찬성

16
18.07.23
의안제목 : 유상증자 및 전환사채 발행의 건
주요내용 : 제3자배정 유상증자 일정변경 및 전환사채 일정변경의 건
찬성

17
18.07.27
의안제목 : 임시주주총회 소집의 건
주요내용 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
찬성

18
18.08.16
의안제목 : 유상증자 및 전환사채 발행의 건
주요내용 : 제3자배정 유상증자 일정변경 및 전환사채 일정변경의 건
찬성

19
18.08.31
의안제목 : 유상증자 및 전환사채 발행의 건
주요내용 : 제3자배정 유상증자 납입액 변경 및 전환사채 취소의 건
찬성

20
18.09.18

의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : 한국수출입은행 소주법인 (4백만불) 연대보증의 건

찬성

21
18.09.21

의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : 한국수출입은행 베트남법인 (3백만불) 연대보증의 건

찬성

22
18.10.01
의안제목 : 해외법인 증자의 건
주요내용 : 베트남법인 자본금(5백만불)증자의 건
찬성

23
18.10.10
의안제목 : 유상증자 발행의 건
주요내용 : 제3자배정 유상증자 일정변경의 건
찬성

24
18.11.12
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KEB하나은행(천진오성지점) 진황도법인 (120만불)연대보증의 건
찬성

25
18.11.16

의안제목 : 유상증자 발행의 건
주요내용 : 제3자배정 유상증자 일정변경 및 주금납입처 변경의 건

찬성

26
18.11.30
의안제목 : 유형자산 취득의 건
주요내용 : 밀양하남일반산업단지 내 토지취득 예정일 변경의 건
찬성

27
18.12.04

의안제목 : 유상증자 발행의 건
주요내용 : 제3자배정 유상증자 신주권교부예정일 및 상장예정일, 제3자배정 대상자
 변경의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,600
12
12
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
진황도과태공업유한공사
(종속회사)
2018.06.17
~2019.06.16
83
3.2%

채무보증
소주과태과기유한공사
(종속회사)
2018.10.29
~ 2019.10.28
45
1.7%

채무보증
CASTEC VINA CO,.LTD
(종속회사)
2016.10.07
~2023.04.01
184
7.1%

*.상기 비율은 2017년도 연결 재무제표상의 자산총액(2,611억원)대비 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

소주과태과기유한공사(종속회사)
매출,매입 등
2018.01.01
~ 2018.12.31
채무보증 : 45
매출거래 : 144
용역거래 : 8
합계 : 197
9.4%

CASTEC VINA CO,.LTD
(종속회사)
매출,매입 등
2018.01.01
~ 2018.12.31
채무보증 : 179
매출거래 : 25
매입거래 : 12
용역거래 : 11
합계 : 227
10.8%

*.상기 비율은 2017년도 연결 재무제표상의 매출총액(2,095억원)대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주물(Casting)산업은 현대 산업화가 시작된 이래 산업전반에 있어서 사용되고 있으며,사용되는 분야는 자동차, 전자, 조선, 건설, 유압기계, 중장비 등 매우 다양합니다.또한 향후 수요의 대체에 있어서도 제품의 특성상 변화가 어려운 만큼 주물제품은 사회가 존재하는 한 계속하여 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.

주물 제품이 사용되는 제품군 중 당사는 높은 기술력을 필요로 하는 터보차저의 Housing 시장 및 Compressor 시장의 점유율이 매우 높은 상황입니다. 특히 당사가 주력으로 생산하고 있는 터보차저 시장은 향후 폭발적으로 증가할 것으로 예상되고 있기 때문에 당사의 매출도 더불어 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

당사의 제품군은 자동차용부품, 전자부품, 모터 펌프 부품 등 다양하지만, 매출 비중 및 당사의 주력 개발 기술 등을 고려하여 터보차저 사업 부문을 중점적으로 기재하도록 하겠습니다.

가. 터보차저 산업의 특성

1) B2B 기반의 높은 진입장벽
터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다. 

또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다. 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다.

2) 기술을 기반으로 한 부품산업

터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다.

3) 원가경쟁력과 품질의 중요

현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 HONEYWELL, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다.

나. 터보차저 산업의 성장성

터보차저의 생산수량은 한국 및 국외의 자동차 생산수량과 비례하여 생산수량이 증가하여 왔으며, 그 중에서도 특히 경유승용차 및 다목적형 차량의 엔진에 주로 장착됨으로써 현재까지의 자동차 생산수량을 주도해 왔습니다.

국내 시장의 경우 승용차 부문에 있어서의 터보차저 장착율은 2010년 이전에는 거의없었습니다. 2010년 이후 유럽시장의 영향으로 디젤 승용차의 출시가 시작되었고, 또한 가솔린자동차 엔진의 다운사이징의 영향으로 가솔린 터보가 투입되기 시작하면서 본격적으로 승용차에도 터보가 사용되기 시작하였습니다. 이러한 사유로 향후에는 국내 승용차에 사용될 터보차저 수량은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 배출가스 규제는 터보차저 시장을 주도하는 주요 요인입니다. 대부분의 국가가자동차 배기가스의 환경영향에 대해 우려하고 있고 특히, 유럽 및 북미와 같은 지역에서는 배기가스 규제에 큰 중점을 두고 있습니다. 이러한 엄격한 기준은 유럽 및 북미지역을 중심으로 터보차저 장착율이 큰폭으로 증가하는 이유이며, 2022년에는 자동차 4대중 3대가 터보차저 장착차량이 될것이라고 예상하고 있습니다.
[출처 : Mordor Intelligence] 

[ 전세계 터보차저 시장 성장율 ]

global_turbocharger_market

글로벌 시장조사업체인 [Esticast Research and Consulting]에 따르면 전세계 터보차저 시장의 성장율은 2016년 102억 달러에 달하였으며, 2017년 부터 2024년 까지 연평균 11.6% 성장하여 240억 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다.

터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 주력으로 생산하는 주요 제품군 및 각각의 판매처는 다음과 같습니다.

구 분
품 목
주요제품
주요 판매처

자동차용
터보부품 
(주물소재 및 가공/부품조립)
Turbine Housing 류
Honeywell Korea & Global 
계양정밀, 서한워너터보시스템즈

Center Housing 류
Honeywell Korea & Global 
계양정밀, 서한워너터보시스템즈

에어컨 Comp.
Hub & Rotor류
한온시스템

제동부품 및 기타
Caliper Cyl & Carrier 
Knuckle, Brake Disc 
Bracket,
현대모비스(중국), 이래오토모티브
시스템

전자부품
에어컨Comp. 
(Scroll & Rotary Comp.)
Fixed Scroll, Orbit Scroll 
Main & Sub Frame 
Crank Shaft, Cylinder
LG전자, 삼성전자

냉장고 Comp.
Cylinder Block, Cylinder 
Crank Shaft
LG전자

Pump & 
Motor
Pump 부품
Casing, Body
WILO

Motor부품
전동기 Frame, cover
하이젠모터

(2) 시장점유율

자
동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다. 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다.

참고로 당사에서 공급하는
Turbine Housing 및
Center Housing의 출하실적
은 다음과 같습니다.

[
Turbine Housing 및
Center Housing의 출하실적
]

(단위: EA)

구분

Turbine Housing

합계

Center Housing

합계

국내
수출
국내
수출

2015년
1,333,716
1,008,360
2,342,076
2,390,143
2,702,594
5,092,737

2016년
1,176,208
1,327,319
2,503,527
2,565,908
2,532,849
5,098,757

2017년
1,253,836
1,212,348
2,466,184
2,358,029
2,437,086
4,795,115

주) 국내와 수출의 구분은 당사에서 제품을 공급하는 터보차저 모듈 제조업체 소재지로 구분하였습니다.

(3) 시장의 특성

터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재산업의 특성 및 자동차생산 SYSTEM의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.

또한 Turbine Housing 및 Center Housing은 아주 작은 품질 결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품이므로 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 검증되지 않은 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 ASSEMBLY 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업이므로 모듈업체는 부품업체를 변경하기 쉽지 않은 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

(주)캐스텍코리아 조직도.jpg
(주)캐스텍코리아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 207,721백만원으로 전년대비 0.87% 감소, 영업이익은 4,914백만으로 전년대비 26.21% 감소, 법인세비용차감전계속사업이익은 930백만원으로 전년대비 76.10% 감소, 당기순이익은 1,040백만원으로 전년대비 64.04% 감소하였습니다. 주된 감소의 요인으로는 베트남법인 투자에 따른 초기 개발비용 증가와 원재료 가격상승에 따른 매출원가 증가 및 환율변동으로 인한 매출채권 등의 환차손 영향입니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※아래의 연결재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당)
기 말
2018년
12월
31일
현재

제 19 (전)
기 말
2017년
12월
31일
현재

회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
5,249,465,314
5,189,860,943

매출채권및기타채권
69,171,005,166
69,988,703,637

재고자산
42,544,061,949
35,266,300,603

기타금융자산
63,189,674
7,132,234,378

기타유동자산
7,764,967,730
3,247,876,657

유동자산합계
124,792,689,833
120,824,976,218

비유동자산

기타금융자산
571,144,385
3,666,207,264

유형자산
157,127,335,681
132,859,334,807

무형자산
7,477,024,411
3,748,169,154

비유동자산합계
165,175,504,477
140,273,711,225

자 산 총 계
289,968,194,310
261,098,687,443

부 채 및 자 본

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
41,838,381,915
34,878,933,826

단기차입금
78,123,589,375
65,835,205,675

유동성장기부채
4,722,000,000
5,793,360,000

전환사채
4,845,624,556
-

기타금융부채
836,943,660
-

기타유동부채
18,244,350
808,244,044

당기법인세부채
456,659,860
282,399,657

유동부채합계
130,841,443,716
107,598,143,202

비유동부채

장기차입금
27,880,242,355
24,344,688,000

전환사채
-
11,986,708,592

퇴직급여부채
2,307,129,575
3,753,958,548

기타금융부채
74,200,000
2,834,450,000

이연법인세부채
3,019,571,520
3,444,214,270

비유동부채합계
33,281,143,450
46,364,019,410

부 채 총 계
164,122,587,166
153,962,162,612

자 본

자본금
8,284,594,000
6,186,544,500

자본잉여금
31,105,343,224
14,531,728,000

기타자본
(1,904,739,260)
(1,904,739,260)

기타포괄손익누계액
(2,952,277,911)
(3,342,180,113)

적립금
81,330,972,273
76,453,257,216

이익잉여금
9,981,714,818
15,211,914,488

지배기업소유주지분
125,845,607,144
107,136,524,831

비지배지분
-
-

자 본 총 계
125,845,607,144
107,136,524,831

부 채 및 자 본 총 계
289,968,194,310
261,098,687,443

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
207,721,128,066
209,549,600,104

매출원가
(187,077,765,897)
(185,966,277,702)

매출총이익
20,643,362,169
23,583,322,402

판매비와관리비
(15,729,654,235)
(16,924,238,677)

영업이익
4,913,707,934
6,659,083,725

기타수익
4,015,063,743
5,425,053,675

기타비용
(4,043,867,623)
(6,054,282,728)

금융수익
906,053,270
2,760,493,047

금융비용
(4,860,238,941)
(4,895,426,706)

법인세비용차감전순이익
930,718,383
3,894,921,013

법인세비용
108,815,497
(1,003,925,051)

당기순이익
1,039,533,880
2,890,995,962

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
480,939,874
(3,828,343,062)

이자율스왑평가손익
(91,037,672)
124,210,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 소유주지분
(45,277,684)
433,719,176

기타포괄손익의 합계
344,624,518
(3,270,413,516)

총포괄이익
1,384,158,398
(379,417,554)

당기순이익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
1,039,533,880
2,890,995,962

비지배지분
-
-

당기순이익의 귀속 합계
1,039,533,880
2,890,995,962

총포괄이익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
1,384,158,398
(379,417,554)

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속 합계
1,384,158,398
(379,417,554)

주당이익

지배기업 소유주의 기본주당이익
79
239

지배기업 소유주의 희석주당이익
96
199

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
적립금
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총계

2017년 1월 1일(전기초)
6,186,544,500
14,531,728,000
(1,904,739,260)
361,952,579
71,839,227,642
18,074,857,994
109,089,571,455
-
109,089,571,455

연차배당
-
-
-
-
-
(1,573,629,070)

(1,573,629,070)

-

(1,573,629,070)

적립금의 적립
-
-
-
-
5,157,362,907
(5,157,362,907)
-
-
-

적립금의 이입
-
-
-
-
(543,333,333)
543,333,333
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
2,890,995,962

2,890,995,962

-

2,890,995,962

기타포괄손익:

이자율스왑평가손실

-
-
-
124,210,370
-
-
124,210,370
-
124,210,370

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
433,719,176

433,719,176

-

433,719,176

해외사업환산손익
-
-
-
(3,828,343,062)
-
-
(3,828,343,062)
-
(3,828,343,062)

총포괄손익
-
-
-
(3,704,132,692)
-
3,324,715,138
(379,417,554)
-
(379,417,554)

2017년 12월 31일(전기말)
6,186,544,500
14,531,728,000
(1,904,739,260)
(3,342,180,113)
76,453,257,216
15,211,914,488
107,136,524,831
-
107,136,524,831

2018년 1월 1일(당기초)
6,186,544,500
14,531,728,000
(1,904,739,260)

(3,342,180,113)

76,453,257,216
15,211,914,488
107,136,524,831
-
107,136,524,831

회계정책변경
-
-
-
-
-
(136,256,910)
(136,256,910)
-
(136,256,910)

수정후 금액
6,186,544,500
14,531,728,000
(1,904,739,260)
(3,342,180,113)
76,453,257,216
15,075,657,578
107,000,267,921
-
107,000,267,921

연차배당
-
-
-
-
-
(1,210,483,900)
(1,210,483,900)
-
(1,210,483,900)

적립금의 적립
-
-
-
-
5,121,048,390
(5,121,048,390)
-
-
-

적립금의 이입
-
-
-
-
(243,333,333)
243,333,333
-
-
-

유상증자
1,073,495,500
8,512,827,634

9,586,323,134
-
9,586,323,134

당기순이익

1,039,533,880
1,039,533,880
-
1,039,533,880

기타포괄손익 :

-

이자율스왑평가손실

(91,037,672)

(91,037,672)
-
(91,037,672)

확정급여제도의 재측정요소

(45,277,684)
(45,277,684)
-
(45,277,684)

해외사업환산손익

480,939,784

480,939,874

-

480,939,874

총포괄손익

389,821,528

994,256,196
1,384,158,398
-
1,384,158,398

전환사채 전환청구권 행사
1,024,554,000
8,060,787,590

9,085,341,590
-
9,085,341,590

2018년 12월 31일(당기말)
8,284,594,000
31,105,343,224
(1,904,739,260)
(2,952,277,911)
81,330,972,273
9,981,714,818
125,845,607,144
-
125,845,607,144

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동:

당기순이익
1,039,533,880
2,890,995,962

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
15,229,608,225
14,693,383,474

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(12,016,871,730)
(8,210,466,686)

이자의 수취
44,591,321
73,422,814

법인세의 납부
(642,550,594)
(2,007,051,916)

영업활동으로 인한 순현금흐름
3,654,311,102
7,440,283,648

투자활동:

기타금융자산(유동)의 감소
6,998,277,332
10,095,305,240

기타금융자산(유동)의 증가
(132,500,000)
(15,000,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
(190,492,948)
(1,056,262,295)

기타금융자산(비유동)의 증가
33,779,603
39,462,454

유형자산의 처분
1,370,665,696
778,211,927

유형자산의 취득
(35,016,261,246)
(20,976,997,818)

자산취득 미수금의 증가
5,134,007,716

자산취득 미지급금의 감소
(215,138,000)
(1,898,546,905)

무형자산의 취득
(1,169,530,303)
(486,100,930)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(23,187,192,150)
(28,504,928,327)

재무활동:

단기차입금의 차입
72,583,431,827
56,923,024,185

단기차입금의 상환
(60,870,104,445)
(47,999,480,552)

유동성장기부채의 상환
(6,179,040,000)
(5,402,160,000)

장기차입금의 차입
10,828,809,142
8,000,000,000

장기차입금의 상환
(2,506,920,000)
-

전환사채의 발행
-
14,848,655,000

기타금융부채의 증가
-
1,000,000

기타금융부채의 감소
(13,000,000)
(13,000,000)

유상증자
9,586,323,134
-

이자의 지급
(3,130,524,632)
(2,220,230,885)

배당금의 지급
(1,210,483,900)
(1,573,629,070)

재무활동으로 인한 순현금흐름
19,088,491,126
22,564,178,678

현금및현금성자산의 증가
(444,389,922)
1,499,533,999

환율변동차이
(67,421)
(2,112,152,516)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
504,061,713
(6,083,496)

기초의 현금및현금성자산
5,189,860,943
5,808,562,956

기말의 현금및현금성자산
5,249,465,314
5,189,860,943

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※아래의 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 말 2018년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 캐스텍코리아
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기 말
제 19 (전) 기 말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
2,673,366,339
1,846,631,052

매출채권및기타채권
70,597,726,895
70,223,215,971

재고자산
20,171,198,548
17,747,063,766

기타금융자산
63,189,674
7,132,234,378

기타유동자산
3,136,710,628
1,963,875,572

유동자산합계
96,642,192,084
98,913,020,739

비유동자산

기타금융자산
1,670,558,734
467,667,488

종속기업투자주식
92,433,362,876
65,095,683,176

유형자산
66,526,453,235
73,099,315,654

무형자산
834,509,993
986,435,578

비유동자산합계
161,464,884,838
139,649,101,896

자 산 총 계
258,107,076,922
238,562,122,635

부 채 및 자 본

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
37,889,384,473
33,179,103,630

단기차입금
57,819,557,874
49,347,848,813

유동성장기부채
4,722,000,000
5,793,360,000

기타금융부채
836,943,660
-

기타유동부채
11,082,910
800,000,000

전환사채
4,845,624,556

당기법인세부채
416,567,043
263,822,258

유동부채합계
106,541,160,516
89,384,134,701

비유동부채

장기차입금
17,673,000,000
20,047,600,000

전환사채
-
11,986,708,592

퇴직급여부채
2,307,129,575
3,753,958,548

기타금융부채
74,200,000
2,834,450,000

이연법인세부채
3,541,675,911
3,311,193,490

비유동부채합계
23,596,005,486
41,933,910,630

부 채 총 계
130,137,166,002
131,318,045,331

자 본

자본금
8,284,594,000
6,186,544,500

자본잉여금
31,105,343,224
14,531,728,000

기타자본
(1,904,739,260)
(1,904,739,260)

기타포괄손익누계액
31,972,401
123,010,073

적립금
81,330,972,273
76,453,257,216

이익잉여금
9,121,768,282
11,854,276,775

자 본 총 계
127,969,910,920
107,244,077,304

부 채 및 자 본 총 계
258,107,076,922
238,562,122,635

포괄손익계산서

제 20 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
144,079,696,685
152,504,969,909

매출원가
(130,267,074,023)
(135,246,880,971)

매출총이익
13,812,622,662
17,258,088,938

판매비와관리비
(9,563,586,180)
(10,465,614,415)

영업이익
4,249,036,482
6,792,474,523

기타수익
5,532,854,380
4,772,132,194

기타비용
(2,759,048,746)
(5,604,166,656)

금융수익
1,008,252,528
2,841,373,124

금융비용
(3,815,700,077)
(4,441,313,687)

법인세비용차감전순이익
4,215,394,567
4,360,499,498

법인세비용
(678,169,509)
(923,771,440)

당기순이익
3,537,225,058
3,436,728,058

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

이자율스왑평가손익
(91,037,672)
124,210,370

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(45,277,684)
433,719,176

총포괄이익
3,400,909,702
3,994,657,604

주당이익

기본주당이익
268
284

희석주당이익
257
238

자본변동표

제 20 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

6,186,544,500

14,531,728,000

(1,904,739,260)

(1,200,297)

86,010,715,827

104,823,048,770

배당금지급 (주17)

1,573,629,070

1,573,629,070

당기순이익(손실)

3,436,728,058
3,436,728,058

기타포괄손익

이자율스왑평가손익 (주18)

124,210,370

124,210,370

확정급여제도의재측정요소 (주18)

433,719,176

433,719,176

2017.12.31 (기말자본)

6,186,544,500

14,531,728,000

(1,904,739,260)

123,010,073
88,307,533,991
107,244,077,304

2018.01.01 (기초자본)

6,186,544,500

14,531,728,000

(1,904,739,260)

123,010,073

88,307,533,991

107,244,077,304

회계정책변경에 따른 증가(감소) (주5)

(136,256,910)
(136,256,910)

배당금지급 (주17)

(1,210,483,900)
(1,210,483,900)

당기순이익(손실)

3,537,225,058
3,537,225,058

유상증자
1,073,495,500
8,512,827,634

9,586,323,134

전환사채

1,024,554,000
8,060,787,590

9,085,341,590

기타포괄손익

이자율스왑평가손익 (주18)

(91,037,672)

(91,037,672)

확정급여제도의재측정요소 (주18)

(45,277,684)
(45,277,684)

2018.12.3 (기말자본)

8,284,594,000
31,105,343,224
(1,904,739,260)
31,972,401
90,452,740,555
127,969,910,920

현금흐름표

제 20 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동:

당기순이익
3,537,225,058
3,436,728,058

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
8,751,451,700
8,249,338,456

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(6,843,690,340)
(8,000,516,061)

이자의 수취
44,591,321
173,857,464

법인세의 납부
(660,276,138)
(1,808,162,584)

영업활동으로 인한 순현금흐름
4,829,301,601
2,051,245,333

투자활동:

기타금융자산(유동)의 감소
6,998,277,332
10,095,305,240

기타금융자산(유동)의 증가
(132,500,000)
(15,000,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
12,296,702
39,462,454

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,307,542,948)
(337,025,420)

유형자산의 처분
93,656,598
7,455,050

유형자산의 취득
(2,291,317,097)
(9,596,687,738)

자산취득 미수금의 증가
5,134,007,716
-

자산취득 미지급금의 감소
(215,138,000)
(1,898,546,905)

무형자산의 취득
-
(103,069,990)

종속기업투자주식의 취득
(23,724,114,040)
(2,241,400,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(15,432,373,737)
(19,034,507,309)

재무활동:

단기차입금의 차입
69,229,131,827
52,625,936,185

단기차입금의 상환
(60,646,484,445)
(47,999,480,552)

유동성장기부채의 상환
(6,179,040,000)
(5,402,160,000)

장기차입금의 차입
5,240,000,000
8,000,000,000

장기차입금의 상환
(2,506,920,000)
-

전환사채의 발행
-
14,848,655,000

유상증자
9,586,323,134
-

기타금융부채의 증가
-
1,000,000

기타금융부채의 감소
(13,000,000)
(13,000,000)

이자의 지급
(2,069,651,772)
(1,823,475,113)

배당금의 지급
(1,210,483,900)
(1,573,629,070)

재무활동으로 인한 순현금흐름
11,429,874,844
18,663,846,450

현금및현금성자산의 증가(감소)
826,802,708
1,680,584,474

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
(67,421)
(6,083,496)

기초의 현금및현금성자산
1,846,631,052
172,130,074

기말의 현금및현금성자산
2,673,366,339
1,846,631,052

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제20(당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분예정일 2019.03.26)
 제19(전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일 2018.03.26)
 
 (단위 : 천원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처분이익잉여금

9,121,768

11,854,276

전기이월미처분이익잉여금
5,766,077

7,983,830

당기순이익
3,537,225

3,436,728

전기 회계정책변경
(136,257)

확정급여제도의 재측정요소
(45,278)

433,719

II. 임의적립금 등의 이입액

146,509

243,333

연구및인력개발준비금
146,509

243,333

III. 이익잉여금처분액

3,294,740

6,331,532

이익준비금
26,795

121,048

임의적립금
3,000,000

5,000,000

배당금(현금배당)
267,945

1,210,484

IV. 차기이월미처분이익잉여금

5,973,537

5,766,077

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 20(당) 기
제 19(전) 기

주당배당금(원)
20
100

시가배당율(%)
0.61%
2.36%

연간배당금 총액(원)
267,945,300
1,210,483,900

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. 
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① ~ ② (좌 동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌 동)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 (삭제)
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보 신고 불필요

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (좌 동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

(신설)

제18조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20(소집시기)
① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제52조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제52조(외부감사인의선임) 
회사가외부감사인을선임함에있어서는 「주식회사등의외부감사에관한법률 의규정에따라감사는감사인선임위원회의승인을받아외부감사인을선정하여야하고, 회사는그사실을외부감사인을선임한이후에소집되는정기주주총회에보고하거나주주에게통지또는공고하여야한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

부 칙

이 정관은 2019년 03월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이봉렬
1953.05
사내이사
없음
이사회

박순일
1960.12
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이봉렬
現, 당사 경영총괄사장
前, 당사 관리부문장
없음

박순일
-
前, 티엠시(주) 상무이사
前,(주)두산모트롤 해외영업부장
없음

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정동수
1954.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정동수
現, 당사 사외이사
現, 세무법인 시우 대표
前, 부산지방국세청 
세원분석국 과장
없음

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
16억원
16억원

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

-당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여,
2019년 3월 26일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

-당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장 및 행사 독려를 위해 제 20기 정기주주총회에서 전자투표를 시행할 예정입니다.