에스에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 에스에너지

참고서류
3.2
(주)에스에너지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에스에너지
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 3층
전화번호: 070-4339-7100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에너지
보통주
860,275
6.44%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성민
최대주주
보통주
2,151,075
16.10%
임원
-

홍문교
직원
보통주
51,000
0.38%
직원
-

임종화
임원
보통주
19,431
0.15%
임원
-

서동열
임원
보통주
12,315
0.09%
임원
-

계
-
2,233,821
16.71%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최동범
-
-
직원
-

우종민
보통주
10
직원
-

나현철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 11일, (종료일) 2019년 3월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 √
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 √

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템 
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 26일 09시 
 (장소) 경기도 성남시 판교역로241번길 20,
 (삼평동, 미래에셋벤처타워 지하1층 회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 우종민 (부서 및 직위) 자금팀, 팀장
 (연락처) 070-4613-4944 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2018년 세계 태양광시장 규모는 108GW가 설치되어 사상 처음 100GW를 넘어섰습니다. 하반기 제품가격이 급락하면서 유럽을 중심으로 수요가 증가했기 때문입니다. 2019년 세계 태양광시장은 중국,미국 등 일부 국가에 집중됐던 수요가 멕시코 등 개도국으로 확산되며 120GW를 상회할 것으로 예상됩니다.

- 국내 태양광시장은 2018년 2.03GW가 설치되어 사상 최고치를 기록하였습니다.2018년 설치량 기준 중국, 인도, 미국, 일본, 호주, 독일, 멕시코에 이은 세계 7위 수준입니다. 2019년에도 정부의 지속적인 보급확대 노력으로 국내 태양광시장규모는 2GW를 넘어설 것으로 전망됩니다.

- 당기(2018년도) 당사의 연결기준 영업실적은 매출액 1,655억원, 영업이익 -15억원, 당기순이익 -36억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 3,205억원, 부채총계 1,975억원, 자본총계 1,230억원을 기록 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ.유동자산
205,077,121,487
188,695,725,336

1. 현금및현금성자산
31,013,920,212
34,224,483,648

2. 단기금융상품
22,669,259,999
1,839,140,000

3. 매출채권및기타채권
112,251,349,373
101,749,094,998

4. 미청구공사
13,942,174,268
27,292,275,737

5. 재고자산
13,509,460,987
12,905,830,581

6. 당기법인세자산
100,576,020
-

7. 기타금융자산
-
3,374,910

8. 파생상품자산
60,332,138
-

9. 기타자산
11,530,048,490
10,681,525,462

Ⅱ. 매각예정비유동자산
40,667,830,026
-

Ⅲ.비유동자산
74,803,017,550
113,209,470,283

1. 장기금융상품
2,181,765,628
1,919,269,577

2. 매출채권및기타채권
4,398,454,499
9,496,095,995

3. 매도가능금융자산
9,321,787,662
4,885,014,546

4. 관계기업투자
710,745,292
693,045,615

5. 유형자산
48,790,447,263
68,622,478,943

6. 무형자산
4,718,405,394
16,603,905,641

7. 기타금융자산
2,461,371,109
2,337,198,223

8. 기타자산
152,251,889
7,785,815,523

9. 이연법인세자산
2,067,788,814
866,646,220

자 산 총 계
320,547,969,063
301,905,195,619

부 채

Ⅰ.유동부채
145,769,057,614
141,807,984,201

1. 매입채무및기타채무
59,533,062,262
64,436,621,416

2. 초과청구공사
1,922,427,053
-

3. 단기차입금
58,854,388,398
60,986,353,073

4. 사채
2,000,000,000
-

5. 전환사채(유동)
11,441,076,234
7,429,188,668

6. 당기법인세부채
1,660,022,671
532,677,321

7. 파생상품부채
152,132
20,379,089

8. 기타부채
10,357,928,864
8,402,764,634

Ⅱ. 매각예정비유동부채
22,871,658,939
-

Ⅲ.비유동부채
28,880,315,222
58,071,872,371

1. 장기차입금
26,701,035,422
46,239,246,334

2. 사채
-
2,000,000,000

3. 전환사채
-
7,067,180,186

4. 기타금융부채
562,080,759
674,090,232

5. 충당부채
1,617,199,041
2,091,355,619

6. 이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
197,521,031,775
199,879,856,572

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
105,219,763,085
100,865,880,605

1. 자본금
6,682,160,500
6,604,260,000

2. 기타불입자본
51,285,090,664
50,314,160,350

3. 이익잉여금
47,743,697,030
45,412,279,564

4. 기타자본구성요소
(491,185,109)
(1,464,819,309)

Ⅱ.비지배지분
17,807,174,203
1,159,458,442

자 본 총 계
123,026,937,288
102,025,339,047

부 채 와 자 본 총 계
320,547,969,063
301,905,195,619

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액

165,548,045,725

231,105,250,225

Ⅱ.매출원가

138,448,895,168

196,744,105,973

Ⅲ.매출총이익

27,099,150,557

34,361,144,252

1. 판매비와관리비

28,640,944,171

26,740,474,154

Ⅳ.영업이익

1,541,793,614

7,620,670,098

1. 금융이익

8,516,225,839

13,330,940,267

2. 금융원가

8,151,462,112

18,159,339,758

3. 지분법이익

39,774,791

219,474,378

4. 지분법손실

22,075,114

-

5. 기타영업외이익

10,294,145,850

2,058,331,328

6. 기타영업외비용

11,041,012,932

4,558,398,793

Ⅴ.법인세차감전순이익

(1,906,197,292)

511,677,520

Ⅵ.법인세비용(이익)

733,210,587

73,016,382

Ⅶ.당기순이익

(3,634,790,984)

(2,778,447,669)

1. 계속사업이익(손실)

(2,639,407,879)

438,661,138

2. 중단사업이익(손실)

(995,383,105)

(3,217,108,807)

Ⅷ.기타포괄손익

971,014,140

(2,381,528,401)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

971,014,140

(2,381,528,401)

1. 해외사업환산손익

971,014,140

(2,381,528,401)

2. 부의지분법자본변동

-

-

3. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세

-

-

Ⅸ.당기총포괄손익

(2,663,776,844)

(5,159,976,070)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ.유동자산
144,783,480,054
163,786,480,717

1. 현금및현금성자산
13,533,877,756
24,635,162,498

2. 단기금융상품
8,528,688,082
282,000,000

3. 매출채권및기타채권
97,281,994,689
94,565,898,492

4. 미청구공사
13,942,174,268
33,873,239,637

5. 재고자산
5,860,332,673
4,864,919,599

6. 당기법인세자산
-
116,507,214

7. 기타금융자산
-
-

8. 파생상품자산
60,332,138
-

9. 기타자산
5,576,080,448
5,448,753,277

Ⅱ. 매각예정비유동자산
4,336,785,375
-

Ⅲ.비유동자산
61,129,581,728
64,003,125,380

1. 장기금융상품
1,163,825,629
1,387,849,577

2. 매출채권및기타채권
708,548,000
2,437,290,461

3. 매도가능금융자산
379,666,986
279,676,986

4. 종속기업투자
32,492,992,599
28,447,525,684

5. 관계기업투자
399,158,371
359,383,580

6. 유형자산
21,041,967,452
27,368,182,355

8. 무형자산
4,238,801,691
2,922,176,537

9. 기타금융자산
704,621,000
801,040,200

자 산 총 계
210,249,847,157
227,789,606,097

부 채

Ⅰ.유동부채
86,747,796,715
103,606,828,981

1. 매입채무및기타채무
32,914,567,846
48,752,986,769

2. 초과청구공사
1,922,427,053
-

3. 단기차입금
35,196,242,873
43,126,329,615

4. 전환사채(유동)
11,441,076,234
7,429,188,668

5. 당기법인세부채
493,354,693
-

6. 파생상품부채
-
20,379,089

7. 기타부채
4,780,128,016
4,277,944,840

Ⅱ.비유동부채
13,257,319,465
23,634,743,299

1. 장기차입금
11,275,480,000
13,946,200,000

2. 전환사채
-
7,067,180,186

3. 기타금융부채
458,039,492
571,190,232

4. 충당부채
1,458,979,422
1,985,352,330

5. 이연법인세부채
64,820,551
64,820,551

부 채 총 계
100,005,116,180
127,241,572,280

자 본

1. 자본금
6,682,160,500
6,604,260,000

2. 기타불입자본
51,757,510,559
51,020,526,980

3. 이익잉여금
45,192,511,436
44,929,225,456

4. 기타자본구성요소
6,612,548,482
(2,005,978,619)

자 본 총 계
110,244,730,977
100,548,033,817

부 채 와 자 본 총 계
210,249,847,157
227,789,606,097

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액

105,828,778,977

198,474,506,974

Ⅱ.매출원가

88,924,963,469

175,885,970,879

Ⅲ.매출총이익

16,903,815,508

22,588,536,095

1. 판매비와관리비

15,986,756,638

18,322,497,957

Ⅳ.영업이익

917,058,870

4,266,038,138

1. 금융이익

8,145,083,402

12,467,562,981

2. 금융원가

5,843,828,667

16,315,818,932

3. 지분법이익

4,694,967,036

3,424,791,225

4. 지분법손실

2,267,647,888

1,884,194,091

5. 기타영업외이익

9,684,063,604

449,995,789

6. 기타영업외비용

14,294,284,405

3,453,637,957

Ⅴ.법인세차감전순이익

1,035,419,238

(1,045,262,847)

Ⅵ.법인세비용(이익)

155,634,008

(126,471,066)

Ⅶ.당기순이익

879,785,230

(4,135,900,588)

1. 계속사업이익(손실)

879,785,230

(918,791,781)

2. 중단사업이익(손실)

-

(3,217,108,807)

Ⅷ.기타포괄손익

8,618,527,101

(2,385,265,334)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

-

(2,385,265,334)

1. 해외사업환산손익

855,257,667

(2,002,385)

2. 부의지분법자본변동

7,763,269,434

(2,383,262,949)

3. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세

-

-

Ⅸ.당기총포괄손익

9,498,312,331

(6,521,165,922)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

44,420,034,761

44,218,398,706

1. 전기이월미처분이익잉여금

43,540,249,531

48,354,299,294

2. 회계정책변경효과

-

-

3. 당기순이익

879,785,230

(4,135,900,588)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(687,722,530)

(678,149,175)

1. 이익준비금

(62,520,230)

(61,649,925)

2. 배당금

(625,202,300)

(616,499,250)

현금배당
 (주당 배당금(율))
 보통주
 당기 : 50원(0.9%)
 전기 : 50원(0.6%)

(625,202,300)

(616,499,250)

Ⅲ.차기이월이익잉여금

43,732,312,231

43,540,249,531

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍성민
1960.08.
본인
이사회

박상민
1972.09.
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍성민
(주)에스에너지
 대표이사
前 삼성전자(주) 근무
-

박상민
(주)에스에너지
 관리총괄
-
-

※ 기타 참고사항

홍성민 : 사내이사 재선임
박상민 : 사내이사 신규선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

이사 보수 한도는 전기와 동일

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

감사 보수 한도는 전기와 동일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①)

(신설)

제8조의 2(주식 등의 전자등록)
①회사는 주식·사채 등의 전자등록에 고나한 법률 제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제15조(명의개서대리인)
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여햐 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및
제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제53조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항