세코닉스 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 세코닉스

주주총회소집공고
2.7
(주)세코닉스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
권혁대, 박은경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로 2862번길 28

(전 화)031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 판 규

(전 화) 031-860-1000

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제28조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28

※ 자세한 내용은 홈페이지(www.sekonix.com)의 오시는 길의 지도를 참조하십시오.

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제30기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건 (주식배당 : 1주당 0.05주)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 권혁대 사내이사 선임의 건
 제3-2호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증, 인감증명서

-. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서
 대리인의 신분증

7. 기타사항

-. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 06일

주식회사 세 코 닉 스

대표이사 권혁대, 박은경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이해승
(출석률: 100%)
노태균
(출석률: 89%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1차
2018.02.02
제29기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성
-

2차
2018.02.12
국민은행 운영자금 100억 대출 관련의 건
찬성
-

3차
2018.02.13
SEKONIX POLAND 대여금에 관한 건 
-. 생산시설 확충에 따른 시설투자 및 운영자금 (500만유로)
찬성
-

4차
2018.02.27
2017년 회계연도 재무제표 승인의 건 (결산이사회)
찬성
-

5차
2018.02.27
제29기 정기 주주총회 개최의 건 (주총 소집결의 이사회)
찬성
-

6차
2018.02.27
박은경 대표이사 겸업 승인의 건
찬성
-

7차
2018.05.28
산업은행 평택공장 250억 담보 대출 관련의 건
찬성
불참

8차
2018.06.29
씨티은행 세고광 지급보증 연장 건
찬성
찬성

9차
2018.06.29
씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장 건
찬성
찬성

10차
2018.06.29
씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
찬성

11차
2018.09.14
씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
찬성

12차
2018.10.05
신한은행 50억 운영자금 대출실행의 건
찬성
찬성

13차
2018.11.12
세코닉스 폴란드 일백오십삼만유로 지급 보증의 건 
-. 기존 보증금액의 감액 후 연장
찬성
찬성

14차
2018.12.03
세코닉스 폴란드 이백칠십육만유로 지급 보증의 건 (신규)
찬성
찬성

15차
2018.12.20
제30기(2018년도) 배당의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

" 해당사항 없음 "

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 수
(사외이사수)
4 (2)
2,000
1,199 (74)
299 (37)
-

* 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2017년에 이어 2018년 또한 급격한 대내외 환경변화가 있었으며 이런 변화에 적응하기 위해 부단히 노력하였습니다.

대외적으로는 경제 대국들의 보호무역 정책이 지속되고 있어 예상한 것보다 전방산업의 흐름이 부진하였으며 그로 인해 당사의 사업부문도 순탄하게 진행되지 못하였습니다.

국내적으로는 최저임금 인상, 근로시간 단축, 소득주도 경제정책 등으로 인해 제조업을 주력사업부문으로 하는 기업들의 실적이 부진하였습니다. 2019년 또한 앞서 설명 드린 내용의 연장선상에 있을 것으로 예측되고 있어 힘든 한 해가 될 것 같습니다. 지난 해 모바일부문은 주요 플래그십 모델의 판매가 당초 계획보다 부진하였으나 갤럭시A 시리즈의 예상을 초과한 판매로 인해 긍정적인 실적을 달성 할 수 있었습니다. 신규모델의 경우 고객사에서 요구되는 수준이 지속적으로 상향되고 있으며 당사는 이를 만족하는 제품을 만들기 위한 다양한 노력이 진행되고 있습니다.

전장부문은 국내시장 점유율의 지속적인 확대 및 해외시장의 ADAS 카메라 신규채용, 해외 유수업체를 대상으로 한 매출확대 등 성장을 이어가고 있습니다.

해외 종속법인의 전년 상반기 실적이 다소 저조하였으나 이후 점진적으로 개선되고있습니다.

당사는 이런 상황에서 2018년 매출은 전년 대비 26.3% 증가한 4,182억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년 대비 409.4% 증가한 83.7억원을 달성하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 시장전망

㉠ 스마트폰용 카메라 렌즈 
 시장 조사기관인 스트래티지애널리틱스(SA) 및 IDC에 따르면 2018년 전세계 스마트폰 판매량은 14.3억대로 추정하고 있으며 이는 전년대비 5% 감소한 수치입니다.
 지난 2015년 연간 판매 규모가 14.4억대로 집계된 이후 성장율이 크게 감소하였습니다. 스마트폰 출하량 감소는 교체주기 연장과 소비자 니즈를 만족하는 혁신성의 부족, 세계경제 불확실성 증대 등의 영향으로 보고 있습니다. 

스마트폰 시장점유율.jpg
스마트폰 출하량 전망

스마트폰 출하량2.jpg
스마트폰 출하량2

다만, 이런 상황에서도 인도시장을 포함한 이머징 시장이 급격하게 성장함에 따라 계속해서 하락하던 ASP는 상승하고 있습니다. 이는 전세계적으로 프리미엄 스마트폰 시장 규모가 조금씩 증가하고 있기 때문입니다. 중저가 제품 위주로 판매되던 아시아, 중남미에서도 고가 제품에 대한 소비자 니즈가 커지고 있습니다. 
 그리고 전세계적 추세가 듀얼카메라, 트리플카메라 및 멀티플카메라로 변화가 진행되고 있어 스마트폰 판매량 대비 카메라 채용수가 증가함에 따라 카메라 부품업체의 연단위 안정적인 성장은 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 
 당사는 2018년 주요 고객사의 갤럭시S9, 갤럭시노트9 등 신규 제품 생산에 대응하기 위한 노력이 있었으나 시장 판매가 예상에 미치지 못하였습니다. 
 하지만 상반기 갤럭시A6, A6+ 모델의 판매가 예상 이상이었으며, 하반기는 갤럭시A7, A9 등 멀티카메라를 채용한 신규 모델이 출시되어 이를 통한 성장이 지속되었습니다. 
 현재 베트남 법인의 지속적인 고화소 렌즈 양산을 위한 과정에서 수율 안정화가 진행중에 있으며 점진적으로 안정화를 보이고 있습니다. 
 당사의 2019년 목표는 베트남 법인의 고화소 카메라 제품 안정화를 통한 원가절감으로 보다 우위의 경쟁력을 확보하는 것입니다. 그리고 지속적으로 업그레이드 되고 있는 플래그십 신규제품은 본사에서 대응하여 고객사의 제품에 대한 만족도를 높이는데 있습니다. 
 이를 위해 회사에서는 다양한 노력을 진행 중이며 좋은 결과를 보이기 위해 임직원이 최선을 다하고있습니다. 

㉡ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 지능제어 기술을 융합하여 자동차 내외부의 상황을 실시간 인식하여 고안전/고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차등 안전에 대한 기술 개발요구가 증대되고 있으며, 이러한 기대에 부응하기위하여, 유럽의 경우 2017년 유럽신차안전도평가(NCAP)에 LDWS(차선인식), AEB(자동긴급제동) 등 능동안전 시스템이 평가 항목으로 추가되었으며, 2018년부터 의무장착화를 점진적으로 진행하고 있습니다.

북미에서는 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 주도로 후방카메라 의무장착화 법안이통과되어 신차에 대한 의무장착이 시작 되었습니다. 다만 고객사의 판매가 부진함에 따라 성장율이 빠르게 진행되지는 못하고 있습니다. 현재 국내에서도 자율주행 승인 등으로 인간 편의정책이 시작되어 점진적인 수요증가가 이루어 질 것으로 전망하고 있습니다. 
 고안전/고편의 기능이 탑재된 자동차 수요의 증가에 따라, 차량용 카메라의 보급이 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 안전사양에 대한 소비자의 선호도 증가와 주요국가에서 의무장착의 확대로 스마트카와 관련된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)관련 부품 시장은 2020년까지 CAGR이 15%이상 될것으로 예측하고 있습니다.

제목 없음.jpg
ADAS 시장규모 및 전망

* 미국 ADAS 시장 전망 (매출액 기준) 
 (단위 : 백만달러)

adas 시장규모.jpg
ADAS 시장규모 및 전망 (2)

출처 : Statista

스마트 안전시스템.jpg
스마트 안전시스템

 당사는 2007년 차량용카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSM(운전자상태인식), 사이드미러리스 등의 기술개발을 주도하고 있으며, HUD (헤드업디스플레이)는 이미 완성된 기술을 통해 현대모비스, DENSO 등과 추가 개발을 진행하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다. 
 주요 고객사로는 현대모비스, 르노삼성, 미국 젠텍스, 유럽 컨티넨탈, GMDAT, TATA DW 등이 있으며, 이를 바탕으로 미주, 유럽 및 일본 등 해외 자동차 시장 진출 및After Market으로 영업 확대를 위한 노력을 하고 있습니다. 
 현재 후방카메라 옵션장착율이 지속적으로 증가하고 있으며 일부 고급차를 중심으로 SVM 및 측방카메라, 스테레오카메라 등의 장착율이 증가하고 있습니다. 
 그리고, 2017년의 사드사태 이후 부진했던 흐름이 2018년부터 점진적으로 개선되고 있습니다. 2019년 또한 차량용 카메라에 대한 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다. 

㉢ 광학부품 및 LED 확산렌즈

피코(PICO)프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프리젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE시장의 성장으로 동영상의 이용증가와 하드웨어 발전으로 스마트폰 내장형 프로젝터 혹은 스마트폰용 액세서리형으로 시장이 성장하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의 제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목 받고 있습니다. 
 또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 한창 진행되고 있습니다. 
 최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있습니다. 사용목적에 따라 유사한 형태를 띄기도 하고 상이한 형태를 띄기도 하지만 전반적인 개발 흐름은 상기와 같이 진행되고 있습니다. 당사는 광학 전문 기업으로서 주요 고객사의 VR 제품에 광학용 렌즈를 2015년부터 납품을 진행하고 있으며 AR 제품으로는 Smart Glass에 적용되는 Near Eye Projector를 PICO 프로젝터로 개발하여 신규 고객사에 2017년말 부터 납품이 시작되었습니다. 
 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있어 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 

그리고 LED(Light Emitting Diode,발광다이오드)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 광원으로서, 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고, 이를 이용하여 LED조명과 LED응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련산업으로서 일반조명 뿐만아니라 노트북, TV등 중대형 LCD와 자동차 조명 등으로 적용범위를 확대하고 있습니다. 이에 당사는 LED조명 뿐만 아니라 TV용 LED제품과 차량용 LED 제품, 휴대폰용 Flash Lens 제품 등을 주요 고객사에 납품하고 있으며, 이들 고객사와 함께 Needs에 맞는 기술개발과 다양한 신규제품 개발에 노력을 경주하고 있습니다.

㉣ Optical Film사업

시장조사기관인 디스플레이서치에 따르면 OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 UHD TV시장 확대를 전망하고 있습니다. 
 당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film 개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정 받았습니다. 현재는 대형모니터 및 55" 이상의 대형 디스플레이에 적용 가능한 Film을 준비하고 있습니다. 또한 기존 Deco Film등의 Upgrade를 통한 다양화 되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고있습니다. 

㉤ Lamp 사업 
 Lamp류의 경우 설계, 개발 및 양산에 있어 상당한 기술을 요하고 있으며, 자동차의안전에 중대한 영향을 주는 주요 부품으로 자리잡고 있습니다. 2016년부터 새롭게 시작한 Lamp 사업은 자동차 램프용 Projection Unit Ass'y 및 Fog Lamp Ass'y를 주로 생산하고 있으며 이에 필요한 Glass Lens 성형 및 Mg/Al Die Casting, Al증착, 조립 등 일괄 생산라인을 구축하고 있습니다. 점차 대형화, 전문화, 모듈화 추세로 진행중인 자동차 부품업계의 Trend에 대응하기 위하여 기술연구를 통한 경쟁력 강화 및 노하우를 구축하여 신뢰도를 높이고 경쟁력을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 
 에스에이엘의 안정적인 생산력 확보 및 SEKONIX POLAND의 생산 안정화를 통해 점차 당사의 주요 사업부문으로서 자동차 전장부문의 성장을 견인
할 것입니다.

 POLAND 법인은 다양한 차종의 Lamp를 개발대응하고 있으며 체코 및 슬로바키아 시장을 중심으로 유럽시장에 대한 전초기지로서 역량을 확대할 계획입니다. 
 또한, POLAND 법인의 경우
2018년 분기별 매출액이 지속적으로 증가함에 따라 점진적 안정화 단계에 접어 들었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템 (http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연 결 재 무 제 표 

- 연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 (당) 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

195,813,157,135

141,861,798,790

현금및현금성자산
15,571,157,372

10,770,312,763

단기금융상품
12,807,741

12,838,680

매출채권
46,939,216,570

43,563,246,196

단기대여금
500,000

41,480,000

미수금
3,031,313,211

3,564,145,377

선급금
2,762,196,266

3,563,540,021

선급비용
882,213,970

1,087,819,642

부가세대급금
1,290,451,581

104,312,047

당기법인세자산
52,860

108,777,355

재고자산
125,323,247,564

79,045,326,709

Ⅱ. 비유동자산

202,530,260,320

201,770,379,039

장기금융상품

433,751,770

165,196,800

장기대여금

7,060,000

-

매도가능금융자산
-

82,479,073

기타포괄손익공정가치측정금융자산
82,014,703

-

유형자산
187,325,990,988

188,712,873,771

무형자산
5,555,738,805

5,156,174,664

이연법인세자산
8,370,499,034

6,835,972,711

보증금
755,205,020

817,682,020

자 산 총 계

398,343,417,455

343,632,177,829

부 채

Ⅰ. 유동부채

179,264,991,553

153,227,955,956

매입채무
81,868,003,097

51,562,977,397

미지급금
18,297,826,718

21,947,670,751

단기차입금
57,782,057,194

58,644,898,085

유동성장기부채
16,287,034,863

18,826,433,797

당기법인세부채
1,002,495,636

-

미지급비용
1,159,216,090

1,012,551,921

파생상품부채
-

447,425,747

선수금
1,281,400,775

482,478,926

예수금
660,774,818

303,519,332

환불부채
486,550,691

-

판매보증충당부채
439,631,671

-

Ⅱ. 비유동부채

91,176,885,434

60,845,275,257

장기차입금
75,688,781,511

45,411,140,908

특정차입금
929,000,000

578,600,000

임대보증금
13,000,000

13,000,000

퇴직급여부채
14,111,284,643

14,418,662,144

기타충당부채
23,370,242

12,423,167

이연법인세부채

411,449,038

411,449,038

부 채 총 계

270,441,876,987

214,073,231,213

자 본

지배기업 소유주지분

127,832,116,411

129,496,837,322

Ⅰ. 자본금

5,624,455,500

5,462,959,000

보통주자본금
5,624,455,500

5,462,959,000

Ⅱ. 자본잉여금

30,153,060,813

30,155,439,048

주식발행초과금
24,456,375,326

24,457,150,496

기타자본잉여금
5,696,685,487

5,698,288,552

Ⅲ. 이익잉여금

98,471,891,702

99,805,020,880

법정적립금
1,471,278,544

1,471,278,544

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
96,314,113,158

97,647,242,336

Ⅳ. 기타자본항목

(6,417,291,604)

(5,926,581,606)

자기주식
(3,039,988,662)

(3,016,058,664)

해외사업환산손실

(2,815,384,480)

(2,897,743,922)

파생상품평가손실
-

(13,529,683)

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가손실

(561,918,462)

-

매도가능금융자산평가이익

-

750,663

비지배지분

69,424,057

62,109,294

자 본 총 계

127,901,540,468

129,558,946,616

부 채 및 자 본 총 계

398,343,417,455

343,632,177,829

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 연결재무제표입니다. 

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

매출액

418,168,889,783

331,101,709,086

매출원가

364,789,319,240

286,374,188,122

매출총이익

53,379,570,543

44,727,520,964

판매비와관리비

45,012,577,216

43,085,018,884

영업이익(손실)

8,366,993,327

1,642,502,080

기타수익

903,256,635

560,135,819

기타비용

4,827,998,892

451,714,748

금융수익

8,007,409,778

8,122,828,110

금융비용

14,284,779,671

12,769,394,055

법인세비용차감전순손실

(1,835,118,823)

(2,895,642,794)

법인세비용(수익)

100,685,640

(539,270,297)

연결당기순손실

(1,935,804,463)

(2,356,372,497)

지배기업 소유주지분
(1,948,291,465)

(2,361,698,283)

비지배지분
12,487,002

5,325,786

기타포괄이익(손실)

309,413,483

(2,619,989,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
82,359,442

(2,829,654,611)

파생상품평가이익
13,529,683

46,668,815

매도가능금융자산평가손실
-

(89,240)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익
213,886,566

163,085,228

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(362,208)

-

연결포괄손실

(1,626,390,980)

(4,976,362,305)

지배기업 소유주지분
(1,638,729,796)

(4,980,894,621)

비지배지분
12,338,816

4,532,316

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(주석25)

기본주당손실

(176)

(213)

희석주당손실

(176)

(213)

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
비지배지분
총 계

2017년 01월 01일 [제 29 (전) 기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,156,131,665
(3,143,506,570)
57,576,978
136,688,600,121

연결포괄이익 :

- 연결당기순손실
-
-
(2,361,698,283)
-
5,325,786
(2,356,372,497)

- 보험수리적이익(손실)
-
-
163,878,698
-
(793,470)
163,085,228

- 매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(89,240)
-
(89,240)

- 파생상품평가이익
-
-
-
46,668,815
-
46,668,815

- 해외사업환산손실
-
-
-
(2,829,654,611)
-
(2,829,654,611)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 현금배당
-
-
(2,153,291,200)
-
-
(2,153,291,200)

2017년 12월 31일 [제 29 (전) 기말]
5,462,959,000
30,155,439,048
99,805,020,880
(5,926,581,606)
62,109,294
129,558,946,616

2018년 01월 01일 [제 30 (당) 기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
99,805,020,880
(5,926,581,606)
62,109,294
129,558,946,616

회계정책변경누적효과(주석2)
-
-
562,306,917
(562,306,917)
-
-

수정후 기초자본
5,462,959,000
30,155,439,048
100,367,327,797
(6,488,888,523)
62,109,294
129,558,946,616

연결포괄이익 :

- 연결당기순손실
-
-
(1,948,291,465)
-
12,487,002
(1,935,804,463)

- 보험수리적이익(손실)
-
-
214,351,870
-
(465,304)
213,886,566

- 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(362,208)
-
(362,208)

- 파생상품평가이익
-
-
-
13,529,683
-
13,529,683

- 해외사업환산이익
-
-
-
82,359,442
-
82,359,442

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 주식배당
161,496,500
(775,170)
(161,496,500)
-
-
(775,170)

- 자기주식의 취득
-
-
-
(23,929,998)
-
(23,929,998)

- 비지배지분의 취득
-
(1,603,065)
-
-
(4,706,935)
(6,310,000)

2018년 12월 31일 [제 30 (당) 기말]
5,624,455,500
30,153,060,813
98,471,891,702
(6,417,291,604)
69,424,057
127,901,540,468

- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,736,326,404

15,826,887,150

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,021,076,304

21,079,330,114

당기순이익(손실)
(1,935,804,463)

(2,356,372,497)

조정사항
13,956,880,767

23,435,702,611

2. 이자 수취액
61,627,704

20,193,727

3. 이자 지급액
(4,785,683,080)

(2,893,686,448)

4. 배당금 수취액
53,840

67,300

5. 법인세 납부액
(560,748,364)

(2,379,017,543)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(29,711,425,721)

(47,918,979,085)

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,459,646,907

1,653,490,708

유형자산의처분
2,286,208,428

1,476,079,132

보증금의감소
128,577,000

89,581,000

단기금융상품의감소
-

189,578

단기대여금의감소
44,861,479

77,903,144

장기금융상품의 감소
-

9,737,854

2. 투자활동으로인한현금유출액
(32,171,072,628)

(49,572,469,793)

장기금융상품의 증가
265,160,970

113,182,400

보증금의증가
66,100,000

155,080,000

유형자산의취득
24,816,432,614

49,160,790,326

무형자산의 취득
443,662,262

76,689,812

단기대여금의증가
34,941,479

66,727,255

장기대여금의증가
302,200,000

-

유형자산 취득 미지급금의 상환
6,242,575,303

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

27,586,807,020

35,124,088,076

1. 재무활동현금흐름 유입액
65,315,126,810

175,417,225,289

정부보조금의 수령
1,769,150,000

1,504,000,000

단기차입금의 증가
23,545,976,810

134,110,743,758

장기차입금의 증가
40,000,000,000

39,799,481,531

임대보증금의 증가
-

3,000,000

2. 재무활동현금흐름 유출액
(37,728,319,790)

(140,293,137,213)

정부보조금의 반환
-

289,540,000

단기차입금의 상환
19,881,846,462

118,523,854,507

유동성장기부채의 상환
17,815,458,160

19,243,118,173

장기차입금의 상환
-

83,333,333

신주발행비용
775,170

-

종속기업주식의 취득
6,310,000

-

자기주식의 취득
23,929,998

-

배당금의 지급
-

2,153,291,200

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

181,447,742

(538,789,225)

Ⅴ. 현금의 증가

4,793,155,445

2,493,206,916

Ⅵ. 기초의 현금

10,819,259,054

8,326,052,138

Ⅶ. 기말의 현금

15,612,414,499

10,819,259,054

- 연결 재무제표에 대한 주요 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별 도 재 무 제 표 

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 30 (당) 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

228,558,776,658

135,373,825,554

현금및현금성자산
7,161,258,458

9,352,899,147

매출채권
124,088,327,065

61,891,059,447

단기대여금
6,395,800,000

41,480,000

미수금
21,575,080,862

11,760,940,846

선급금
1,852,121,100

2,625,454,716

선급비용

179,879,568

244,627,785

미수수익
188,782,270

-

당기법인세자산
-

108,762,725

재고자산
67,117,527,335

49,348,600,888

Ⅱ. 비유동자산

149,926,577,736

167,046,425,335

장기금융상품
270,000,000

5,000,000

장기대여금

7,060,000

-

매도가능금융자산
-

82,479,073

기타포괄손익공정가치측정금융자산
82,014,703

-

종속기업투자주식

57,703,918,859

57,697,608,859

유형자산
84,338,889,360

100,123,475,518

무형자산
761,726,065

729,444,755

이연법인세자산
6,053,533,506

5,704,868,583

보증금
639,323,000

718,800,000

장기선급비용
70,112,243

1,984,748,547

자 산 총 계

378,485,354,394

302,420,250,889

부 채

Ⅰ. 유동부채

156,644,653,358

123,216,999,501

매입채무
83,701,367,589

42,407,889,095

미지급금
15,730,337,306

23,004,340,804

단기차입금
42,888,100,000

42,085,600,000

유동성장기부채
9,812,044,868

13,860,067,874

파생상품부채
-

447,425,747

당기법인세부채
1,002,495,636

-

미지급비용
1,049,925,826

912,081,581

선수금
1,481,282,775

482,373,898

예수금
52,916,996

17,220,502

환불부채
486,550,691

-

판매보증충당부채
439,631,671

-

Ⅱ. 비유동부채

76,014,598,159

42,546,561,324

장기차입금
61,778,358,470

26,344,948,793

특정차입금
929,000,000

578,600,000

임대보증금

13,000,000

13,000,000

퇴직급여부채
13,224,127,446

13,625,263,984

금융보증부채
70,112,243

1,984,748,547

부 채 총 계

232,659,251,517

165,763,560,825

자 본

Ⅰ. 자본금

5,624,455,500

5,462,959,000

보통주자본금
5,624,455,500

5,462,959,000

Ⅱ. 자본잉여금

30,154,663,878

30,155,439,048

주식발행초과금
24,456,375,326

24,457,150,496

기타자본잉여금
5,698,288,552

5,698,288,552

Ⅲ. 이익잉여금

113,648,890,623

104,067,129,700

법정적립금
1,471,278,544

1,471,278,544

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
111,491,112,079

101,909,351,156

Ⅳ. 기타자본항목

(3,601,907,124)

(3,028,837,684)

자기주식
(3,039,988,662)

(3,016,058,664)

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가손실

(561,918,462)

-

매도가능금융자산평가이익
-

750,663

파생상품평가손실
-

(13,529,683)

자 본 총 계

145,826,102,877

136,656,690,064

부 채 및 자 본 총 계

378,485,364,394

302,420,250,889

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 별도재무제표입니다. 

- 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

매출액

408,511,376,069

321,574,557,426

제품매출액
313,106,837,234

225,276,826,361

상품매출액
95,404,538,835

96,297,731,065

매출원가

359,764,872,228

280,926,968,337

제품매출원가
282,309,139,630

199,652,065,404

상품매출원가
71,498,015,858

77,235,020,457

재고자산평가손실
9,448,163,158

6,922,307,917

관세환급금
(3,490,446,418)

(2,882,425,441)

매출총이익

48,746,503,841

40,647,589,089

판매비와관리비

35,960,977,341

36,601,964,807

영업이익

12,785,526,500

4,045,624,282

기타수익

2,244,544,754

2,865,624,465

기타비용

3,499,167,412

277,880,332

금융수익

6,598,578,164

5,685,349,074

금융비용

8,463,229,375

11,111,212,245

법인세비용차감전순이익

9,666,252,631

1,207,505,244

법인세비용(수익)

726,322,602

(48,825,335)

당기순이익

8,939,930,029

1,256,330,579

기타포괄이익

254,187,952

345,746,428

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손실
-

(89,240)

파생상품평가이익
13,529,683

46,668,815

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(362,208)

-

보험수리적이익
241,020,477

299,166,853

포괄이익

9,194,117,981

1,602,077,007

주당이익

기본주당이익

806

113

희석주당이익

806

113

- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2017년 01월 01일 [제29(전)기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,664,923,468
(3,075,417,259)
137,207,904,257

총포괄손익 :

- 당기순이익
-
-
1,256,330,579
-
1,256,330,579

- 보험수리적이익
-
-
299,166,853
-
299,166,853

- 매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(89,240)
(89,240)

- 파생상품평가이익
-
-
-
46,668,815
46,668,815

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 현금배당
-
-
(2,153,291,200)
-
(2,153,291,200)

2017년 12월 31일 [제29(전)기말]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,067,129,700
(3,028,837,684)
136,656,690,064

2018년 01월 01일 [제30(당)기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,067,129,700
(3,028,837,684)
136,656,690,064

회계정책변경누적효과
-
-
562,306,917
(562,306,917)
-

수정후 기초자본
5,462,959,000
30,155,439,048
104,629,436,617
(3,591,144,601)
136,656,690,064

총포괄손익 :

- 당기순이익
-
-
8,939,930,029
-
8,939,930,029

- 보험수리적이익
-
-
241,020,477
-
241,020,477

- 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(362,208)
(362,208)

- 파생상품평가이익
-
-
-
13,529,683
13,529,683

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 주식배당
161,496,500
(775,170)
(161,496,500)
-
(775,170)

- 자기주식의 취득
-
-
-
(23,929,998)
(23,929,998)

2018년 12월 31일 [제30(당)기말]
5,624,455,500
30,154,663,878
113,648,890,623
(3,601,907,124)
145,826,102,877

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(18,543,177,984)

4,094,725,534

1. 영업에서 창출된 현금
(15,115,322,010)

8,084,322,144

당기순이익
8,939,930,029

1,256,330,579

조정사항
(24,055,252,039)

6,827,991,565

2. 이자 수취액
30,284,381

6,947,349

3. 이자 지급액
(3,422,770,995)

(2,045,459,669)

4. 배당금 수취
53,840

67,300

5. 법인세 납부액
(35,423,200)

(1,951,151,590)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(17,465,376,300)

(20,353,787,585)

1. 투자활동현금흐름 유입액
5,911,096,084

2,538,266,983

유형자산의 처분
12,225,639

2,394,561,815

보증금의 감소
125,577,000

74,000,000

단기대여금의 감소
10,420,000

69,705,168

유형자산 처분 미수금의 회수
5,762,873,445

-

2. 투자활동현금흐름 유출액
(23,376,472,384)

(22,892,054,568)

장기금융상품의 증가
265,000,000

5,000,000

보증금의 증가
46,100,000

142,000,000

유형자산의 취득
10,074,372,318

22,668,989,838

무형자산의 취득
44,114,763

16,064,730

단기대여금의 증가
-

60,000,000

장기대여금의 증가
6,698,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
6,310,000

-

유형자산 취득 미지급금의 상환
6,242,575,303

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

33,488,701,503

18,626,065,467

1. 재무활동현금흐름 유입액
63,343,700,000

152,947,000,029

정부보조금의 수령
1,752,000,000

1,504,000,000

단기차입금의 증가
21,591,700,000

128,240,000,029

장기차입금의 증가
40,000,000,000

23,200,000,000

임대보증금의 증가
-

3,000,000

2. 재무활동현금흐름 유출액
(29,854,998,497)

(134,320,934,562)

정부보조금의 반환
-

289,540,000

단기차입금의 상환
16,285,600,000

114,058,900,029

유동성장기부채의 상환
13,544,693,329

17,735,870,000

장기차입금의 상환
-

83,333,333

신주발행비용
775,170

-

배당금의 지급
-

2,153,291,200

자기주식의 취득
23,929,998

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

320,522,928

(212,035,345)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

(2,199,329,853)

2,154,968,071

Ⅵ. 기초의 현금

9,401,845,438

7,246,877,367

Ⅶ. 기말의 현금

7,202,515,585

9,401,845,438

- 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 30 (당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목

제 30 (당) 기
처분예정일 : 2019년

3월 29일

제 29 (전) 기
처분확정일 : 2018년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

111,491,112,079

101,909,351,156

전기이월미처분이익잉여금
101,747,854,656

100,353,853,724

회계정책변경효과
562,306,917

-

당기순이익
8,939,930,029

1,256,330,579

보험수리적이익
241,020,477

299,166,853

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(277,185,000)

(161,496,500)

배당금
277,185,000

161,496,500

주식배당

277,185,000

161,496,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

111,213,927,079

101,747,854,656

- 별도 재무제표에 대한 주요 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30기
(2018.1.1 ~ 2018.12.31)
제29기
(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

주당배당금
주식배당 1주당 0.05주
주식배당 1주당 0.03주

배당총액
-
-

액면배당율
-
-

배당주식수
554,370주
322,993주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

(신설)

제18조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수

, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

제19조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 

제20조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. 

제25조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제18조 및 제19조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 

제26조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 

제58조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제8조 (주권의 발행과 종류) 삭제

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제18조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그
복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제19조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

제20조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. 

제25조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 

제26조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 

제58조 (외부감사인의 선임)

회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제18조, 제19조 및 제25조의 개정 규정은 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25조①)

발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

기간의 구체화

제19조 삭제에 따른 문구정비

기간의 구체화

법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

상기 정관 개정사항은 자본시장법 개정사항과 전자증권제도 도입에 따른 자구수정
사항을 반영하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권혁대
1958.02.17
미해당
-
이사회

박은경
1972.03.08
미해당
子
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

권혁대
(주)세코닉스 대표이사
(주)대우전자
(주)북두 이사
-

박은경
(주)세코닉스 대표이사
(주)코래드 Ogilby & Mather
(주)머큐리미디어 기획팀
-

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 2 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000 백만원
2,000 백만원

주) 당기 이사의 수는 사내이사 4명, 사외이사 2명임.

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100 백만원
100 백만원

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

※ 참고사항

당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일정을 검토 하였습니다. 
또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.