디케이락 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 디케이락

주주총회소집공고
2.7
디케이락 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 6일

회 사 명 :
디케이락 주식회사

대 표 이 사 :
노은식

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7

(전 화) 055-338-0114

(홈페이지)http://www.dklok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 도한신

(전 화) 055-338-0114

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 10시 

2. 장 소 : 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당 

3. 회의목적사항
1) 보고사항
 - 감사보고 
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고 

2) 부의안건
제1호 의안 : 제28기(2018년 1월1일 ~2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 
 (1주당 현금배당 150원) 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 노은식 선임의 건 
제4호 의안 : 감사 선임의 건 
 제4-1호 의안 : 상근감사 정순근 선임의 건 
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행 증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
 우 전자투표는 기권으로 처리

 2019년 3월 6일 디케이락 주식회사 대표이사 노은식 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창안

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-04
해외 부동산 취득의 건
찬 성

2
2018-02-08
제27기 결산 재무제표 승인의 건 등
찬 성

3
2018-02-26
신주 발행의 건
찬 성

4
2018-05-18
외환파생상품 신청의 건
찬 성

5
2018-08-31
기채 및 은행 여신에 관한 건
찬 성

6
2018-09-21
부동산(토지) 취득의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

주1) 상기 주총 승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
대표이사
2018.01.01~2018.12.31
950
1.43

주1) 당사의 대표이사로부터 회사연수원의 토지를 임차해 사용하고 있으며 임차보증금의 금액은 950,000천원이며 동 토지는 당사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.
주2) 비율은 2018년 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 
계장용 Fitting 및 Valve는 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품으로 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이 있었으나, 1970년대부터 국내생산이 시작되었고, 1980년대에 제품이 상용화 되었지만 저가의 제품이 주를 이루었습니다. 1990년대 각종 인증을 받는 활동이 활발해지며 일부 대기업에서 국산품을 대량으로 사용하기 시작하며 국내업체가 본격적으로 성장할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2000년대 들어 국내업체의 기술력 신장과 가격경쟁력 상승으로 국내 시장점유율이 점차 확대되는 추세에 있습니다. 
당사의 주 제품인 계장용 Fitting 및 Valve의 특징 및 기능은 다음의 표에 상세히 설명되어 있습니다.

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(가) 필수적인 부품 - 모든 산업시설에는 기계를 움직이거나 사물을 이동시키기 위해 유체나 기체의 흐름이 존재하고 있습니다. 이런 기체나 유체의 흐름을 위해서는 필수적인 부품입니다.

(나) 높은 진입장벽 - 일반 Fitting 및 Valve와는 달리 계장용 정밀 Fitting 및 Valve시장은 고도의 축적된 기술력과 경험 및 고품질의 제조공정이 요구되는 특수 분야로 수만 가지 종류의 다양한 제품을 고객에게 제공할 수 있는 능력 또한 시장진입장벽을 높이는 요인 입니다. 

(다) 높은 부가가치 형성 - 일반 Fitting 및 Valve 와는 달리 계장용 정밀 Fitting과 Valve시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축하고 있는 관계로 높은 부가가치를 형성하는 형태입니다.

(라) 시장의 광범위화 - 계장용 정밀 Fitting 및 Valve는 반도체, 조선, 석유화학, 발전, 항만, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되어지는 제품이므로 경기변동에 따른 각 분야별 판매정책을 대응할 수 있는 유연성이 있습니다.

2. 산업의 성장성
계장용 Fitting 및 Valve의 특성상 제품의 품종이 매우 다양 합니다. 조선, 발전, CNG/NGV, Offshore/Onshore, Oil/Gas, 철도, 반도체, LNG 등 국가산업의 발전과 연관된 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 생산추이나 국내외 시장규모 추이 등 업계 전반을 파악할 수 있는 각종 자료 및 통계가 매우 빈약한 실정이나 전방 산업의 성장성에 따라 계장용 Fitting 및 Valve의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다. 

3. 산업의 시장규모

당사의 주력제품인 계장용 Fitting 및 Valve는 플랜트, 발전산업, 조선산업 등 산업의범위가 광범위하고 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교분석하는데 어려움이 있습니다. 이중 해외시장은 미국의 SWAGELOK사와 PARKER사가 시장점유율 1~2위를 보이고 있으며 당사를 비롯한 계장용 Fitting 및 Valve업체가 시장점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 수입제품 및 국내 제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장 특성에 따라 정확한 시장 규모가 정확히 파악되지는 않습니다.

4. 경기 변동의 특성

광범위한 전방산업을 갖고 있으며, 산업기반 시설의 필수부품으로 사용되고 있습니다. 특정 산업이 일시적으로 불황에 빠질 경우 그 영향을 받을 수는 있으나, 다양한 업종을 전방산업으로 두고 있기 때문에 산업 전체적으로 볼 때에는 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

5. 대체시장의 현황

계장용 Fitting &Valve는 모든 산업 기반에서 없어서는 안 될 요소이며 산업 규모 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 다양한 고객의 요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해서는 더 많은 아이디어와 기술력을 필요로 하는 분야라 할 수 있습니다. 유체를 이송하는데 가장 많이 쓰이는 것은 파이프나 튜브와 같은 관입니다. 이러한 관은 그 길이에 있어 제한적이기 때문에 각각의 관을 이어주는 매개체 즉, 관이음쇠가 필수적입니다. 파이프나 튜브와 같은 관의 길이가 제한적인 것은 그 제조에 있어 보통 3미터 또는 6미터 단위로 제조되기 때문이며 만약 유체를 이송하는데 소요되는 길이가 총 20미터라고 했을 경우 20미터짜리 관을 제조해서 사용할 수도 있지만 길이가 길면 길수록 관의 원형도가 정확하지 않아 유체를 이송하는데 손실이 발생되고 자체 무게가 무거워져 하중을 많이 받고 작업성도 떨어지게 됩니다. 따라서 적당한 길이의 관을 이어주는 역할을 하는 Fitting이 필수적입니다. 관의 경우는 보통 직선으로 제조되어 있기 때문에 유체를 이송하는 사이에 장애물이나 곡선 구간과 같은 공간의 제약이 있습니다. 따라서 이런 공간적인 제약은 90도 Fitting이나 45도 Fitting을 사용해야 제거가 가능하며 하나의 관이 2개 또는 3개로 갈라지는 구간은 T자형 Fitting을 사용해야 합니다. 관의 경우는 유체의 이송을 차단하거나 유체의 양을 조절하는 기능이 없기 때문에 이러한 역할을 하기 위해서는 관과 관 사이에 Valve를 설치해야 하며고압, 고온의 유체를 제어하기 위해서는 고난이도의 기술이 적용된 Valve의 사용이 필수적입니다. 또한 일체형으로 관을 제작한다는 것은 교체, 유지보수를 위한 비용적제약과 공간적제한으로 인해 현실적으로 불가능합니다. 이로 인해 Fitting을 대체할 수단이 없으며 유체의 흐름 및 방향, 세기를 조절하기 위한 Valve 역시 비용적, 공간적 제한으로 인해 대체할 제품은 없습니다.

6. 경쟁요소

계장용 Fitting 역시 다품종 소량생산이라는 특성으로 인해 기본적으로 수천종의 제품라인업을 갖춰야 하는 부담이 진입장벽으로 작용하고 있으며, 이와 함께 정밀 가공기술 및 가공을 위한 도구의 개발능력도 필수적입니다. 이러한 계장용 Fitting 분야는Swagelok 및 Parker와 같은 다국적기업 2개사가 시장점유율 1~2위를 하고 있고 국내에서는 하이록코리아 등이 있습니다. 제품 특성상 특허를 바탕으로 한 제품 출시가 아니라 고객의 요구사항에 맞는 제품을 발주 받아 납품하는 관계로 얼마나 Swagelok과 Dimension이 일치되는 사양의 Fitting & Valve를 개발하느냐에 따라 경쟁 우위를 점할 수 있으며, 계장용 Fitting 시장에서 국제경쟁이 가능한 수준의 제품라인과 품질을 갖춤과 동시에 가격경쟁력을 확보함으로써 M/S를 증가시켜나가고 있습니다. Fitting시장의 규모를 공신력 있게 추정할 수 있는 방법은 없지만 업계에서는 석유화학 플랜트를 기준으로 Project 총 규모의 약 3% 내외가 산업용 Fitting, 0.5~1% 내외가 계장용 Fitting에 할애되는 것으로 추산하고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Instrumentation Fittings & Valves를 정밀 가공하여 국내·외 시장에 공급 하고 있으며 Offshore/Onshore, 석유/정유/화학, CNG/NGV, 조선엔진 등 전방 산 업에 사용되는 제품으로 Exxon Mobil, DOW, Gazprom, 현대중공업, 두산엔진 등 300여개 거래처에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있으며 전체 매출의 69%는 수출입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(2) 시장점유율

계장용 Fitting 및 Valve의 대표업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나 구매사와 제조사간 개별 주문에 의해 매출시장이 형성되며 또한 동종업계의 관련협회 등이 없으므로 그 시장의 규모를 객관적으로 나타내기가 어렵기 때문에 국내 경쟁업체와의 매출액 비교를 통해 대략적인 국내 시장점유율을 파악할 수 있으나 해외시장의 경우 시장점유율을 파악할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 초기 투자비용 및 경험이 중요한 장치산업 
고정밀, 고밀도를 요구하는 계장용 Fitting 및 Valve 산업을 영위하기 위해서는 정밀 가공할 수 있는 기계장치 확보가 필수적인 요소로서 사업초기에 막대한 비용이 투입되어야 합니다. 또한, 이러한 기계장치는 구매 후 바로 가동할 수 있는 것이 아니라 기계장치에 대한 이해도가 뛰어난 가공기술자가 있어야 합니다. 당사는 32여년간 축적된 경험과 기술력, 자본력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 제품 품질 및 안정성에 대한 고객 인지도 
일반적으로 Fitting 및 Valve류는 선박, 플랜트, 발전산업 등 안전이 중요시 되는 산업의 핵심부품으로 공급되고 있습니다. 이를 위해 선박에 공급하기 위해서는 선급인증이 필요하며 플랜트, 발전산업 등 다양한 산업으로 공급하기 위해서는 시스템인증이 필요합니다. 당사는 다양한 전방산업에 제품을 공급하기 위해 오랜 시간 선급인증 및 시스템인증을 획득하였습니다. 하지만 이런한 인증을 갖추었다고 해서 당장 제품을 공급할 수는 없습니다. 제품의 품질 및 안정성이 지속적으로 인정되어야 하며 즉각적인 A/S 역시 수반되어야 합니다. 당사 역시 제품의 품질 및 안정성을 인정받기 위해 장기간의 시간이 필요하였으며 이러한 노력의 결과로 지금은 다국적 기업과 견주어 꾸준히 시장 점유율을 높이고 있는 상황입니다.

(다) 제품의 라이프 사이클 
당사에서 제조하는 Fitting 및 Valve는 전방위 산업에 사용되는 제품으로서 사용빈도에 따라 수명주기의 차이는 달라질 수 있으므로 정확한 제품수명주기를 나타내는 객관적인 자료는 없습니다. 하지만 원자력과 같은 안전이 최우선시 되는 산업에서는 제품의 하자가 발생하여 교체를 하기보다는 예방차원에서 교체를 하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해상사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2018. 12. 31 현재

제 27 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

비유동자산

유형자산
48,404,283,756
42,154,337,828

무형자산
1,661,432,281
1,768,909,741

매도가능금융자산
15,500,000
1,607,357,213

공동기업투자
47,050,000

기타금융자산
5,010,044,856
2,857,335,200

비유동자산합계
55,138,310,893
48,387,939,982

유동자산

재고자산
22,101,092,105
20,014,421,210

매출채권및기타채권
23,639,434,933
17,812,590,297

기타유동자산
3,647,878,959
2,205,997,722

기타금융자산
1,353,900,189
2,330,056,458

현금및현금성자산
3,390,087,060
8,789,140,333

유동자산합계
54,132,393,246
51,152,206,020

자 산 총 계
109,270,704,139
99,540,146,002

자 본 및 부 채

자 본

자본금
4,116,456,000
3,927,777,000

자본잉여금
27,915,042,619
26,067,158,388

자본조정
437,255,000
437,255,000

기타포괄손익누계액
-
(224,448,013)

적립금
12,047,523,469
11,968,967,929

이익잉여금
40,298,212,644
34,966,244,749

자 본 총 계
84,814,489,732
77,142,955,053

부 채

비유동부채

이자부차입금
236,300,000
321,300,000

퇴직급여부채
1,758,016,156
2,142,171,752

기타부채
330,000,000
370,000,000

이연법인세부채
1,757,898,725
1,823,048,834

비유동부채합계
4,082,214,881
4,656,520,586

유동부채

전환사채
-
2,036,565,831

이자부차입금
7,036,400,000
7,062,800,000

매입채무및기타채무
11,866,583,835
8,566,387,464

기타부채
141,045,421
74,917,068

기타금융부채
27,850,000
-

당기법인세부채
1,302,120,270
-

유동부채합계
20,373,999,526
17,740,670,363

부 채 총 계
24,456,214,407
22,397,190,949

자 본 및 부 채 총 계
109,270,704,139
99,540,146,002

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
66,504,619,851
53,555,421,395

매출원가
(48,950,061,951)
(42,021,289,035)

매출총이익
17,554,557,900
11,534,132,360

판매비와관리비
(11,674,629,578)
(9,741,648,170)

영업이익
5,879,928,322
1,792,484,190

기타수익
845,954,828
373,221,741

기타비용
(323,147,682)
(1,469,824,074)

금융수익
506,158,933
252,348,814

금융비용
(365,716,039)
(558,706,325)

법인세비용차감전순이익
6,543,178,362
389,524,346

법인세이익(비용)
(895,214,571)
96,126,565

당기순이익
5,647,963,791
485,650,911

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목

매도가능금융자산평가손실
-
(13,095,109)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
548,115,044
(77,819,269)

기타포괄손익합계
548,115,044
(90,914,378)

총포괄이익
6,196,078,835
394,736,533

주당손익

기본주당이익
686
62

희석주당이익
686
62

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

1. 미처분이익잉여금
40,298,212,644
34,966,244,749

전기이월미처분이익잉여금
34,102,133,809
34,558,413,107

확정급여제도의 재측정요소
548,115,044
(77,819,269)

당기순이익
5,647,963,791
485,650,911

2. 임의적립금이입액
233,333,333
700,000,000

연구인력개발준비금
233,333,333
700,000,000

합 계
40,531,545,977
35,666,244,749

3. 이익잉여금처분액
1,591,763,813
1,564,110,940

이익준비금
123,493,680
78,555,540

배당금
1,234,936,800
785,555,400

현금배당
(보통주당배당금(율)
 당기 150원(30%)
 전기 100원(20%)
1,234,936,800
785,555,400

임의적립금
233,333,333
700,000,000

4. 차기이월미처분이익잉여금
38,939,782,164
34,102,133,809

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
적립금
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일
3,927,777,000
26,067,158,388
386,341,747
(211,352,904)
11,890,412,389
35,422,524,047
77,482,860,667

당기순이익

485,650,911
485,650,911

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(77,819,269)
(77,819,269)

매도가능금융자산 평가손익

(13,095,109)

(13,095,109)

총포괄손익

(13,095,109)

407,831,642
394,736,533

주식매입선택권

50,913,253

50,913,253

현금배당

(785,555,400)
(785,555,400)

적립금의 적립

1,278,555,540
(1,278,555,540)
-

적립금의 이입

(1,200,000,000)
1,200,000,000
-

2017년 12월 31일
3,927,777,000
26,067,158,388
437,255,000
(224,448,013)
11,968,967,929
34,966,244,749
77,142,955,053

2018년 1월 1일(수정전)
3,927,777,000
26,067,158,388
437,255,000
(224,448,013)
11,968,967,929
34,966,244,749
77,142,955,053

회계정책의 변경효과

224,448,013

224,448,013

2018년 1월 1일(수정후)
3,927,777,000
26,067,158,388
437,255,000
-
11,968,967,929
34,966,244,749
77,367,403,066

당기순이익

5,647,963,791
5,647,963,791

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

548,115,044
548,115,044

총포괄손익

6,196,078,835
6,196,078,835

전환사채의전환
188,679,000
1,847,884,231

2,036,563,231

적립금의 적립

778,555,540
(778,555,540)
-

적립금의 이입

(700,000,000)
700,000,000
-

연차배당

(785,555,400)
(785,555,400)

2018년 12월 31일
4,116,456,000
27,915,042,619
437,255,000
-
12,047,523,469
40,298,212,644
84,814,489,732

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

영업활동 :

당기순이익
5,647,963,791
485,650,911

비현금항목의 조정
2,835,616,270
2,379,460,074

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,877,443,667)
664,107,865

이자의 수취
99,829,565
66,806,538

법인세 납부
123,853,189
(489,747,963)

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,829,819,148
3,106,277,425

투자활동 :

유형자산의 처분
50,620,000
199,665,454

유형자산의 취득
(8,223,230,625)
(2,127,980,514)

무형자산의 취득
(3,800,000)
(72,271,819)

매도가능금융자산의 증가

(200,991,956)
(276,579,391)

기타금융자산의 감소
5,141,395,789
3,745,911,394

기타금융자산의 증가
(4,020,966,144)
(4,774,323,830)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(7,256,972,936)
(3,305,578,706)

재무활동 :

단기차입금의 증가
44,000,000,000
43,000,000,000

단기차입금의 상환
(44,000,000,000)
(41,000,000,000)

장기차입금의 증가
-
170,000,000

유동성장기차입금의 감소
(48,600,000)
(53,700,000)

임대보증금의 증가

-
140,000,000

임대보증금의 감소
(40,000,000)
-

전환사채의 전환

(2,600)
-

이자의 지급
(164,164,470)
(111,356,190)

배당금의 지급
(785,219,520)
(785,555,400)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(1,100,786,590)
1,359,388,410

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,527,940,378)
1,160,087,129

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
128,887,105
(279,779,797)

기초의 현금및현금성자산
8,789,140,333
7,908,833,001

기말의 현금및현금성자산
3,390,087,060
8,789,140,333

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28 기
제 27 기

배

당

내

역
현
금
배
당
가. 주당 배당금(원)
보통주
150
100

우선주

-

나. 배당 총액(원)
보통주
1,234,936,800
785,555,400

우선주
-
-

다. 시가 배당율(%)
보통주
1.6
2.1

우선주
-
-

주
식
배
당
가. 주식 배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

나. 1주당 배당 주식수(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 발행하는등을 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접 수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제13조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권 자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조 ~ 제55조

(내용 생략)

제14조 ~ 제54조

(내용 생략)

- 상위 조항 삭제에 따른 조항 순번 정비

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 재무제표 승인기관에 따른 규정 근거 신설로 표준안 제시

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구 정비

제19조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표 승인기관에 따른 규정 근거 신설로 표준안 제시

제20조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사의 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제23조(의장)

① (생략)

② 대표이사 사장이 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제22조(의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사 사장이 유고 시에는 제34조의 규정을 준용한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제43조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제42조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 상근감사 선임 요건에 따른 정비

제45조(감사의 임기와 보선)

① (생략)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제44조(감사의 임기와 보선)

① (현행과 같음)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제46조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

⑦ (생략)

⑧ (생략)

제45조(감사의 직무와 의무)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의2의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

⑦ (현행과 같음)

⑧ (현행과 같음)

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② (생략)

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

② (현행과 같음)

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제54조(이익배당)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조(이익배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2016년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노은식
1957-12-27
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

노은식
디케이락(주)대표이사
現 디케이락(주) 대표이사
연수원 임차보증금

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 재선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정순근
1947.06.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정순근
-
前 부산지방 국세청 근무
-

※ 기타 참고사항

상근 감사 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3천만원
3천만원

※ 참고사항

당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
 2019년 3월 26일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.