미스터블루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 미스터블루

참고서류
3.2
미스터블루(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 6일

권 유 자:

성 명 : 미스터블루 주식회사
주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩
전화번호: 02-337-0610 (IR팀:9번)

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

미스터블루

주식회사

보통주
138,000
0.57%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조승진
최대주주
보통주
13,728,763
56.02%
최대주주
-

최진아
등기임원
보통주
928,047
3.79%
등기임원
-

정진영
등기임원
보통주
276,609
1.13%
등기임원
-

박정태
비등기임원
보통주
5,435
0.02
비등기임원
-

이혜영
비등기임원
보통주
4,000
0.02
비등기임원
-

계

14,942,854
60.98%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

배근한
-
-
임원
-

장여진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 11일
 (종료일) - 2019년 3월 26일 제5기 정기주주총회 개최 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집 통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

※ 전자투표의 경우 2019년 3월 16일부터 권리행사가 가능하오니 착오 없으시길 바랍니다. 

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 26일 오전 9시 
 (장소) - 서울 마포구 월드컵북로6길 18 
 미스터블루 빌딩 지하1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장여진 매니저
 (부서 및 직위) - IR팀 / 매니저
 (연락처) - 02-337-0610 (IR팀:9번)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 당사의 K-IFRS 연결 재무제표 기준 영업수익은
309억원으로
경기불황과 포털 중심의 무료 웹툰 서비스분야의 폭발적인 성장, 다양한 유료 웹툰 사이트의 성장에 따른 경쟁 심화에도 불구하고 자체 온라인 플랫폼 가입자 수와 결제 금액 증가, 그리고 타사 온라인 플랫폼에 공급하는 콘텐츠 증가에 따라 온라인 콘텐츠 서비스 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.

영업비용은
270억원으로 임직원수 증가에 따른 인건비성 비용과 마케팅 활동 강화에 따른 광고선전비가 증가했으며 매출 성장에 따른 지급수수료도 증가했습니다. 영업비용 증가에도 불구하고 연간 매출액 증가에 따라 영업이익은 39억원을 기록했고 당기순이익은 30억원을 기록했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석사항은 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

<연 결 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 5(당) 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 : 2017년 12월 31일 현재

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,032,946,038

15,976,412,762

1. 현금및현금성자산
8,362,814,765

4,938,975,871

2. 단기금융상품
3,900,000,000

1,000,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
648,225,000

4. 매출채권
4,398,664,315

3,941,620,814

5. 기타유동금융자산
276,362,589

317,821,077

6. 기타유동자산
5,360,828,206

5,717,878,155

7. 재고자산
86,051,163

60,116,845

Ⅱ. 비유동자산

21,578,469,988

22,009,414,029

1. 매도가능금융자산
-

853,580,000

2. 유형자산
7,733,447,003

7,779,599,862

3. 무형자산
13,523,575,639

13,152,086,217

4. 기타비유동금융자산
265,712,500

224,147,950

5. 이연법인세자산
55,734,846

자 산 총 계

44,611,416,026

37,985,826,791

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,587,787,337

8,119,374,540

1. 매입채무
12,768,052

13,242,462

2. 단기차입금
5,000,000,000

3,000,000,000

3. 기타유동금융부채
3,192,440,547

2,446,333,476

4. 당기법인세부채
351,180,051

165,763,023

5. 기타유동부채
3,031,398,687

2,494,035,579

Ⅱ. 비유동부채

651,702,173

615,223,644

1. 이연법인세부채
251,702,173

215,223,644

2. 기타비유동금융부채
400,000,000

400,000,000

부 채 총 계

12,239,489,510

8,734,598,184

자 본

지배기업의 소유지분

32,357,085,820

28,837,543,437

Ⅰ. 자본금
2,450,500,400

2,416,095,400

Ⅱ. 기타자본
20,107,063,191

19,244,927,845

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(83,571,978)

432,398,982

Ⅳ. 이익잉여금
9,883,094,207

6,744,121,210

비재배지분

14,840,696

413,685,170

자 본 총 계

32,371,926,516

29,251,228,607

부채 및 자본총계

44,611,416,026

37,985,826,791

< 연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5(당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업수익
30,977,078,403
30,160,716,931

Ⅱ. 영업비용
27,023,755,161
26,539,594,108

Ⅲ. 영업이익
3,953,323,242
3,621,122,823

1. 기타수익
83,524,737
141,984,078

2. 기타비용
213,823,398
32,651,055

3. 금융수익
153,276,544
201,128,153

4. 금융비용
304,893,240
119,177,587

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
3,671,407,885
3,812,406,412

1. 법인세비용
632,606,848
703,125,212

Ⅴ. 당기순이익
3,038,801,037
3,109,281,200

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
3,033,782,497
2,794,680,844

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
5,018,540
314,600,356

Ⅵ. 기타포괄손익
(51,281,549)
136,445,604

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(51,281,549)
136,445,604

매도가능금융자산평가손익

217,412,092

해외환산손익
(51,281,549)
(33,135,828)

법인세효과

(47,830,660)

Ⅶ. 당기총포괄이익
2,987,519,488
3,245,726,804

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,983,346,347
2,931,126,448

비지배지분
4,173,141
314,600,356

Ⅷ. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당이익
125원
116원

2. 희석주당이익
124원
115원

<연 결 자 본 변 동 표>

제 5(당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (전기초)
2,416,095,400
19,292,894,868
295,953,378
4,550,014,216
26,554,957,862
68,555,595
26,623,513,457

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,794,680,844
2,794,680,844
314,600,356
3,109,281,200

매도가능금융자산평가손익
-
-
169,581,432
-
169,581,432
-
169,581,432

해외사업환산손익
-
-
(33,135,828)
-
(33,135,828)
-
(33,135,828)

소유주와의 거래

주식선택권
-
108,692,282
-
-
108,692,282
-
108,692,282

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
16,590,754
16,590,754

연결실체 지분변동
-
(156,659,305)
-
-
(156,659,305)
13,938,465
(142,720,840)

배당금의 지급
-
-
-
(600,573,850)
(600,573,850)
-
(600,573,850)

2017.12.31 (당기말)
2,416,095,400
19,244,927,845
432,398,982
6,744,121,210
28,837,543,437
413,685,170
29,251,228,607

2018.01.01 (당기초)
2,416,095,400
19,244,927,845
432,398,982
6,744,121,210
28,837,543,437
413,685,170
29,251,228,607

회계정책 변경효과
-
-
(465,534,810)
465,534,810
-
-
-

2018.01.01 (수정후_당기초)
2,416,095,400
19,244,927,845
(33,135,828)
7,209,656,020
28,837,543,437
413,685,170
29,251,228,607

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,033,782,497
3,033,782,497
5,018,540
3,038,801,037

해외사업환산손익
-
-
(50,436,150)
-
(50,436,150)
(845,399)
(51,281,549)

소유주와의 거래

유상증자(주식선택권 행사)

34,405,000
415,412,600
-
-
449,817,600
-
449,817,600

주식선택권
-
43,705,131
-
-
43,705,131
-
43,705,131

배당금의 지급

-
-
-
(360,344,310)
(360,344,310)
-
(360,344,310)

기타의 자본변동
-
403,017,615
-
-
403,017,615
(403,017,615)
-

2018.12.31 (당기말)
2,450,500,400
20,107,063,191
(83,571,978)
9,883,094,207
32,357,085,820
14,840,696
32,371,926,516

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,269,110,614

3,303,229,570

1. 영업으로부터 창출된 현금
6,756,794,907

4,207,269,917

2. 이자의 수취
48,032,524

59,613,258

3. 배당금의 수취
25,168,000

18,868,146

4. 이자의 지급
(84,238,895)

(67,744,130)

5. 법인세의 납부
(476,645,922)

(914,777,621)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,861,087,437)

(1,058,692,089)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,163,087,950

3,220,880,081

가. 유형자산의 처분
-

6,411,800

나. 단기금융상품의 감소
1,000,000,000

2,800,000,000

다. 매도가능금융자산의 처분
-

370,968,281

라. 단기대여금의 회수
6,919,500

-

마. 보증금의 감소
156,168,450

43,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,024,175,387)

(4,279,572,170)

가. 유형자산의 취득
456,237,161

723,630,295

나. 무형자산의 취득
1,263,203,226

1,501,623,226

다. 단기금융상품의 증가
3,900,000,000

1,500,000,000

라. 단기대여금의 대여
204,615,000

882,500

마. 보증금의 증가
200,000,000

205,110,000

바. 사업결합으로 인한 현금흐름
-

348,326,149

사. 기타보증금의 증가
120,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,025,973,290

(649,073,850)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,449,817,600

13,500,000

가. 단기차입금의 차입
3,000,000,000

-

나. 보증금의 증가
-

13,500,000

다. 주식선택권의 행사
449,817,600

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,423,844,310)

(662,573,850)

가. 단기차입금의 상환
1,000,000,000

62,000,000

나. 보증금의 감소
63,500,000

-

다. 배당금의 지급
360,344,310

600,573,850

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,433,996,467

1,595,463,631

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,938,975,871

3,370,373,293

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,157,573)

(26,861,053)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,362,814,765

4,938,975,871

[개별 재무제표]

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5(당) 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 : 2017년 12월 31일 현재

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,096,885,895

14,210,953,206

1. 현금및현금성자산
6,548,266,898

4,271,112,358

2. 단기금융상품
3,900,000,000

1,000,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
648,225,000

-

4. 매출채권
4,098,971,257

3,716,092,175

5. 기타유동금융자산
599,271,973

328,019,877

6. 기타유동자산
4,260,853,366

4,750,884,893

7. 당기법인세자산
-

85,979,787

8. 재고자산
41,297,401

58,864,116

Ⅱ. 비유동자산

22,303,079,346

22,332,334,704

1. 매도가능금융자산
-

853,580,000

2. 종속기업투자
6,792,498,124

1,138,338,840

3. 유형자산
7,293,298,322

7,422,977,981

4. 무형자산
8,156,028,054

12,756,927,883

4. 기타비유동금융자산
5,520,000

160,510,000

5. 이연법인세자산
55,734,846

-

자 산 총 계

42,399,965,241

36,543,287,910

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,965,142,440

7,721,831,511

1. 매입채무
8,179,380

8,451,412

2. 단기차입금
5,000,000,000

3,000,000,000

3. 기타유동금융부채
2,864,559,975

2,243,899,873

4. 당기법인세부채
208,226,808

-

5. 기타유동부채
2,884,176,277

2,469,480,226

Ⅱ. 비유동부채

400,000,000

434,580,365

1. 이연법인세부채
-

34,580,365

2. 기타비유동금융부채
400,000,000

400,000,000

부 채 총 계

11,365,142,440

8,156,411,876

자 본

Ⅰ. 자본금

2,450,500,400

2,416,095,400

Ⅱ. 기타자본

19,860,704,881

19,401,587,150

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

-

465,534,810

Ⅳ. 이익잉여금

8,723,617,520

6,103,658,674

자 본 총 계

31,034,822,801

28,386,876,034

부채 및 자본총계

42,399,965,241

36,543,287,910

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5(당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업수익
26,137,017,459
27,377,846,632

Ⅱ. 영업비용
23,297,495,931
24,948,192,936

Ⅲ. 영업이익
2,839,521,528
2,429,653,696

1. 기타수익
190,387,814
69,238,481

2. 기타비용
14,413,358
32,448,997

3. 금융수익
143,640,198
201,120,868

4. 금융비용
299,787,205
117,479,017

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
2,859,348,977
2,550,085,031

1. 법인세비용
344,580,631
286,305,692

Ⅴ. 당기순이익
2,514,768,346
2,263,779,339

Ⅵ. 기타포괄손익
-
169,581,432

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
169,581,432

매도가능금융자산평가손익
-
169,581,432

Ⅶ. 당기총포괄이익
2,514,768,346
2,433,360,771

Ⅷ. 주당손익

1. 기본주당이익
103원
94원

2. 희석주당이익
103원
93원

<자 본 변 동 표>

제 5(당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (전기초)
2,416,095,400
19,292,894,868
295,953,378
4,440,453,185
26,445,396,831

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,263,779,339
2,263,779,339

매도가능금융자산평가손익
-
-
169,581,432
-
169,581,432

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(600,573,850)
(600,573,850)

주식선택권
-
108,692,282
-
-
108,692,282

2017.12.31 (전기말)
2,416,095,400
19,401,587,150
465,534,810
6,103,658,674
28,386,876,034

2018.01.01 (당기초)
2,416,095,400
19,401,587,150
465,534,810
6,103,658,674
28,386,876,034

회계정책의 변경

(465,534,810)
465,534,810
0

2018.01.01 (수정 후 당기초)
2,416,095,400
19,401,587,150
-
6,569,193,484
28,386,876,034

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,514,768,346
2,514,768,346

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(360,344,310)
(360,344,310)

주식선택권
-
43,705,131
-
-
43,705,131

유상증자(주식선택권 행사)
34,405,000
415,412,600
-
-
449,817,600

2018.12.31 (당기말)
2,450,500,400
19,860,704,881
-
8,723,617,520
31,034,822,801

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 05(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 04(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

미스터블루주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(당) 기

처분예정일: 2019년 3월 26일
처분예정일: 2018년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,507,525,704

5,923,601,289

1. 전기이월이익잉여금
5,527,222,548

3,659,821,950

2. 회계정책의 변경
465,534,810

3. 당기순이익(손실)
2,514,768,346

2,263,779,339

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

536,074,088

396,378,741

1. 이익준비금
48,734,008

36,034,431

2. 현금배당
487,340,080

360,344,310

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,971,451,616

5,527,222,548

<현 금 흐 름 표>

제 5(당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,159,102,518

2,824,927,898

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,325,322,147

3,677,815,992

2. 이자의 수취
43,740,298

60,847,900

3. 배당금의 수취
25,168,000

18,868,146

4. 이자의 지급
(84,238,895)

(67,578,203)

5. 법인세의 납부
(150,889,032)

(865,025,937)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,918,360,053)

(1,213,761,343)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,159,110,000

3,278,468,281

가. 단기금융상품의 처분
1,000,000,000

2,800,000,000

나. 매도가능금융자산의 처분
-

370,968,281

다. 단기대여금의 회수
4,000,000

107,500,000

라. 임차보증금의 감소
155,110,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,077,470,053)

(4,492,229,624)

가. 유형자산의 취득
410,785,746

367,252,616

나. 무형자산의 취득
866,564,307

1,424,528,168

다. 단기금융상품의 취득
3,900,000,000

1,500,000,000

라. 종속기업주식의 취득
200,000,000

1,075,338,840

마. 단기대여금의 대여
500,000,000

7,000,000

바. 임차보증금의 증가
200,000,000

118,110,000

사. 기타보증금의 증가
120,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,025,973,290

(600,573,850)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,449,817,600

-

가. 단기차입금의 차입
3,000,000,000

-

나. 주식매수선택권의 행사
449,817,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,423,844,310)

(600,573,850)

가. 단기차입금의 상환
1,000,000,000

-

나. 임대보증금의 감소
63,500,000

-

다. 배당금의 지급
360,344,310

600,573,850

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,266,715,755

1,010,592,705

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,271,112,358

3,287,380,706

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,438,785

(26,861,053)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,548,266,898

4,271,112,358

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 05 기
제 04 기

주당배당금(액면배당율)
20원(20%)
15원(15%)

배당금총액
487,340,080원
360,334,310원

시가배당율
0.8%
0.4%

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 제5기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍의석
1973년 11월 23일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍의석
우덕회계법인 이사
홍익대학교 경영학과
(공인회계사)
전) 이촌회계법인 이사
전) 신승회계법인 상무
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 상기 홍의석 후보자 선임의 건은 임기 만료에 따른 감사 재선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 <삭제>

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 전자증권법) 제25조에 따라 삭제

<신설>

제8조의1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

「전자증권법」에 시행에 따라 주식 등의 전자등록 의무화

제12조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

「전자증권법」에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제13조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정 하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 삭제

「전자증권법」에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조(명의개서대리인), 제13조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따른 문구 정비

제48조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제51조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제48조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

조항 기입 오류

제49조(감사의 직무)

6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사의 직무)

6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

단어 오류

제58조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제58조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경에 따른 자구 수정 및 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

부칙

제1조 (시행일)

3. (신설)

부칙

제1조 (시행일)

3. 이 정관은 2019년 3월 26일에 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 1, 제12조, 제13조 및 제20조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

「전자증권법」시행령 시행일 반영 및 경과 규정

※ 기타 참고사항: 해당사항 없습니다.