하이록코리아 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 하이록코리아

주주총회소집공고
2.7
하이록코리아 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
하이록코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문휴건, 문창환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)

(전 화) 051-970-0800

(홈페이지) http://www.hy-lok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 문창환

(전 화) 051-970-0975

주주총회 소집공고

(제41기 정기 주주총회)

하이록코리아 주식회사 주주 귀하
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ==== 다 음 ====

1. 일시: 2019년 3월 22일(금) 오전 10시

2. 장소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실

3. 회의 목적사항
 1) 보고 사항: 영업보고 및 감사보고
 
 2) 부의 안건:
 제1호 의안: 제41기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당 1주당 500원 
 제2호 의안: 정관 변경의 건
 제3호 의안: 이사 선임의 건
 제3-1호 의안: 사내이사 문휴건 선임의 건
 제3-2호 의안: 사내이사 문창환 선임의 건
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:
이번 당사 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 주총참석장, 신분증
2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 참고: 제41기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

 2019년 3월 6일
 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)
 하이록코리아 주식회사
 대표이사 문휴건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재춘
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-31
2017년 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬 성

2
2018-02-07
제40기 (2017년) 재무제표 승인의 건
찬 성

3
2018-02-07
제40기 현금배당의 결정
찬 성

4
2018-02-23
제40기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

5
2018-03-23
제40기 정기주주총회
찬 성

6
2019-01-31
2018년 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬 성

7
2019-02-11
제41기 (2018년) 재무제표 승인의 건
찬 성

8
2019-02-11
제41기 현금배당의 결정
찬 성

9
2019-02-22
제41기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
14,850
14,850
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근 사업연도 말 현재 특정인과의 단일 거래총액이 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래는 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hy-Lok China CO.,LTD.
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2018.01.01
~2018.12.31
2,032
1.7%

(주)협동사
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2018.01.01
~2018.12.31
1,183
1.0%

Hy-Lok USA, INC
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2018.01.01
~2018.12.31
11,505
9.8%

Hy-Lok Europe, B.V.
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2018.01.01
~2018.12.31
4,664
4.0%

협동정공
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2018.01.01
~2018.12.31
7,477
6.4%

하이록단조(주)
(최대주주의 투자회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2018.01.01
~2018.12.31
3,325
2.8%

※ 상기 비율은 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 매출액 대비 기준임.
※ 상기 거래금액은 당사의 매출ㆍ매입 및 기타거래 집계 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 생산제품은 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용되기 때문에 석유화학, 조선, 해양, 발전소, 반도체, 철도차량, 항공산업, 군수 등 산업전반에걸쳐 수요가 존재합니다. 뿐만 아니라 제품이 사용되는 환경의 특성상 품질에 대한 신뢰도가 무엇보다 중요하여 오랜 기간 축적된 기술과 노하우가 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
전방산업의 고도화에 따라 고객들의 다양한 요구가 나타나고 있으며, 당사의 필수생산 제품인 밸브 및 피팅의 적용분야가 조선, 해양, 석유화학 등 산업기반시설에서 반도체, 항공, 우주, 의료산업 등으로 첨단화, 정밀화 되어가고 있어 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 시장규모 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않고 한번 납품후에 유지보수 자재가 꾸준히 발생하기 때문에 지속적인 매출이 가능하여 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
당사 제품의 경쟁요소로는 고객이 원하는 시기에 원하는 제품을 납품할 수 있는 능력이 가장 중요하고, 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원 등이 주요 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주 생산제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 및 기타 관련 제품으로써 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용됩니다. 주요 기능은 장치산업에있어 기체 또는 유체의 흐름을 조절하거나, 제어하는 기능이며, 주 거래처는 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용되고 있습니다. 1970년대까지 대부분 수입에 의존하였으나, 1970년대 후반 국내에 도입되었고 지속적인 기술개발을 통해 2000년 들어 해외의 우수한 제품의 품질 수준까지 도달하게 되었습니다. 현재 국내 대기업 등에서 좋은 평가를 받고 있고, 세계적으로 인지도가 높은 기업에 공급자 승인을 받아 여러 프로젝트에 참여하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 피팅과 밸브 제조업 단일 사업만 영위하므로 공시대상 사업부문이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내 조선. 해양 업계를 비롯하여 세계 여러 산유국, 발전시설, 대형 플랜트, 군수산업 등이며, 선주사, 정유시설이나 플랜트, 발전시설의 시공사 등이 주된 고객입니다. 또한 대기업들의 설비투자와 국가의 기간산업 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제41기, 40기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 제41기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제41기 : 2018년 12월 31일 현재

제40기 : 2017년 12월 31일 현재

하이록코리아주식회사와 그 종
속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

Ⅰ.유동자산
252,324,222,604
261,529,812,148

1. 현금및현금성자산
31,208,053,101
54,279,247,292

2. 단기금융상품
106,660,342,810
99,231,602,812

3. 매출채권
46,260,492,365
52,953,729,751

4. 기타유동채권
1,452,793,488
1,692,112,748

5. 재고자산
65,095,946,077
50,999,617,590

6. 단기선급금
1,525,542,332
2,198,875,197

7. 단기선급비용
121,052,431
174,626,758

Ⅱ.비유동자산
118,996,694,310
117,907,661,678

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산

99,250,312
-

2. 비유동매도가능금융자산
-
506,590,116

3. 기타비유동자산
2,092,202,197
1,900,282,520

4. 유형자산
85,108,796,014
84,551,818,373

5. 투자부동산
15,281,411,511
15,457,601,375

6. 무형자산
12,672,513,724
12,535,097,057

7. 이연법인세자산
3,742,520,552
2,956,272,237

자 산 총 계
371,320,916,914
379,437,473,826

부 채

Ⅰ.유동부채
18,623,215,215
34,278,626,852

1. 매입채무
5,812,470,056
5,689,717,089

2. 단기차입금
-
15,000,000,000

3. 유동성장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

4. 기타유동채무
8,272,659,880
6,779,388,926

5. 미지급법인세
1,743,090,930
3,957,576,900

6. 단기선수금
424,073,421
281,155,088

7. 단기예수금
370,920,928
570,788,849

Ⅱ.비유동부채
10,053,339,235
10,179,882,339

1. 비유동종업원급여충당부채
460,371,999
438,809,031

2. 퇴직급여부채

9,592,967,236
9,741,073,308

부 채 총 계
28,676,554,450
44,458,509,191

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
335,383,733,235
327,975,241,383

1. 납입자본
30,650,213,638
30,650,213,638

자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

주식발행초과금
23,843,597,638
23,843,597,638

2. 기타포괄손익누계액
(438,025,299)
(537,956,801)

3. 이익잉여금
305,171,544,896
297,862,984,546

Ⅱ.비지배지분
7,260,629,229
7,003,723,252

자 본 총 계
342,644,362,464
334,978,964,635

부 채 와 자 본 총 계
371,320,916,914
379,437,473,826

연 결 손 익 계 산 서

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.매출액
124,267,407,632
182,699,987,124

Ⅱ.매출원가
89,276,761,214
124,958,318,505

Ⅲ.매출총이익
34,990,646,418
57,741,668,619

Ⅳ.판매비와관리비
24,142,381,699
22,220,193,597

Ⅴ.영업이익
10,848,264,719
35,521,475,022

Ⅵ.기타이익
2,700,781,022
2,134,895,468

Ⅶ.기타손실
724,120,658
5,902,774,093

Ⅷ.금융수익
4,151,612,838
1,918,408,686

Ⅸ.금융원가
843,361,802
2,427,902,320

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
16,133,176,119
31,244,102,763

ⅩⅠ.법인세비용
3,928,496,813
7,620,846,136

ⅩⅡ.당기순이익
12,204,679,306

23,623,256,627

1. 지배기업소유주지분
11,543,199,968
23,518,229,616

2. 비지배지분
661,479,338
105,027,011

ⅩⅢ.지배기업지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
848원

1,728원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.당기순이익
12,204,679,306
23,623,256,627

Ⅱ.기타포괄손익
1,301,011,323
137,967,453

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,210,653,182
352,454,595

가.순확정급여부채의 재측정요소
1,210,653,182
352,454,595

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
90,358,141
(214,487,142)

가.해외사업환산이익(손실)
90,358,141
(600,213,142)

나.관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
385,726,000

Ⅲ.총포괄이익
13,505,690,629
23,761,224,080

1. 지배기업소유주 지분
12,853,784,652
23,765,804,183

2. 비지배지분
651,905,977
(4,580,103)

연 결 자 본 변 동 표

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배
지 분
총 계

2017. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(433,076,773)
275,305,340,335
3,330,261,563
308,852,738,763

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
23,518,229,616
105,027,011
23,623,256,627

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
352,454,595
-
352,454,595

해외사업환산이익
-
-
(490,606,028)
-
(109,607,114)
(600,213,142)

부의 지분법자본변동
-
-
385,726,000
-
-
385,726,000

소유주와의 거래

종속회사 취득
-
-
-
4,132,252,800
3,828,041,792
7,960,294,592

연차배당
-
-
-
(5,445,292,800)
(150,000,000)
(5,595,292,800)

2017. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(537,956,801)
297,862,984,546
7,003,723,252
334,978,964,635

2018. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(537,956,801)
297,862,984,546
7,003,723,252
334,978,964,635

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,543,199,968
661,479,338
12,204,679,306

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,210,653,182
-
1,210,653,182

해외사업환산이익
-
-
99,931,502
-
(9,573,361)
90,358,141

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,445,292,800)
(395,000,000)
(5,840,292,800)

2018. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(438,025,299)
305,171,544,896
7,260,629,229
342,644,362,464

연 결 현 금 흐 름 표

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사와 그 종
속
기업

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,546,047,963
41,706,048,620

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
15,243,518,237
50,678,042,839

2. 이자의 수취
2,031,560,666
1,813,609,785

3. 이자의 지급
(410,958,690)
(493,810,055)

4. 법인세의 납부
(7,318,072,250)
(10,291,793,949)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(12,492,221,497)
2,819,587,852

1. 단기금융상품의 처분
123,180,074,627
109,147,827,120

2. 관계기업투자주식 매각

-
248,993,960

3. 유형자산의 처분
121,661,522
1,321,741,940

4. 유형자산 처분 미수금 회수
253,200,430
185,261,615

5. 단기대여금 및 수취채권의 처분
872,616,885
8,607,300,000

6. 장기대여금 및 수취채권의 처분
5,000,000
6,030,573,000

7. 매도가능금융자산의 감소
404,187,634
29,235,208

8. 연결범위변동에 따른 현금유입
-
6,887,088,000

9. 단기금융상품의 취득
(130,608,814,625)
(101,757,360,000)

10. 유형자산의 취득
(5,780,629,389)
(6,209,307,540)

11. 투자부동산의 취득
-
(4,250,052,960)

12. 매도가능금융자산의 증가
(2,660,196)
(75,209,304)

13. 유형자산 취득 미지급금의 지급
(164,025,000)
(24,640,000)

14. 단기대여금 및 수취채권의 취득
(770,559,385)
(12,823,510,000)

15. 장기대여금 및 수취채권의 취득
(2,274,000)
(30,000,000)

16. 사업결합으로인한 현금유출
-
(4,468,353,187)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(20,840,292,800)
(5,595,292,800)

1. 단기차입금의 상환
(15,000,000,000)
-

2. 배당금의 지급
(5,840,292,800)
(5,595,292,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
715,272,143
(2,049,738,756)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(23,071,194,191)
36,880,604,916

Ⅵ.기초의 현금
54,279,247,292
17,398,642,376

Ⅶ.기말의 현금
31,208,053,101

54,279,247,292

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제41기 : 2018년 12월 31일 현재

제40기 : 2017년 12월 31일 현재

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41기
제42기

자 산

Ⅰ.유동자산
228,623,313,603
237,014,229,910

1. 현금및현금성자산
28,206,492,043
49,424,508,494

2. 단기금융상품
89,980,099,504
83,300,000,000

3. 매출채권
48,360,799,750
55,920,502,773

4. 기타유동채권
1,521,728,728
1,871,826,573

5. 재고자산
59,141,737,464
45,122,830,749

6. 단기선급금
1,256,823,133
1,208,496,119

7. 단기선급비용
9,005,241
35,575,993

8. 부가가치세대급금
146,627,740
130,489,209

Ⅱ.비유동자산
122,889,798,451
123,341,146,087

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
99,250,312
-

2. 매도가능금융자산
-
506,590,116

3. 기타비유동채권
8,401,287,197
9,218,722,381

4. 종속기업및관계기업투자
12,921,429,191
12,921,429,191

5. 유형자산
77,608,853,424
77,525,506,874

6. 투자부동산
15,281,411,511
15,457,601,375

7. 무형자산
5,709,902,532
5,572,485,865

8. 이연법인세자산
2,867,664,284
2,138,810,285

자 산 총 계
351,513,112,054
360,355,375,997

부 채

Ⅰ.유동부채
15,887,854,015
30,943,060,441

1. 매입채무
5,513,011,205
4,403,157,070

2. 단기차입금
-
15,000,000,000

3. 기타유동채무
8,437,928,034
7,040,403,648

4. 단기선수금
224,040,556
162,533,661

5. 단기예수금
315,497,410
508,443,050

6. 미지급법인세
1,397,376,810
3,828,523,012

Ⅱ.비유동부채
9,077,172,829
9,229,880,156

1. 비유동종업원급여충당부채
460,371,999
438,809,031

2. 순확정급여부채

8,616,800,830
8,791,071,125

부 채 총 계
24,965,026,844
40,172,940,597

자 본

Ⅰ.자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

Ⅱ.자본잉여금
23,843,597,638
23,843,597,638

Ⅲ.이익잉여금
295,897,871,572
289,532,221,762

자 본 총 계
326,548,085,210
320,182,435,400

부 채 와 자 본 총 계

351,513,112,054

360,355,375,997

손 익 계 산 서

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

Ⅰ.매출액
116,850,548,215
178,137,893,168

Ⅱ.매출원가
91,007,417,805
126,883,256,119

Ⅲ.매출총이익
25,843,130,410
51,254,637,049

Ⅳ.판매비와관리비
17,522,253,335
15,811,479,954

Ⅴ.영업이익
8,320,877,075
35,443,157,095

Ⅵ.기타이익
3,158,994,541
2,102,270,996

Ⅶ.기타손실
702,701,451
5,641,321,321

Ⅷ.금융수익
4,065,818,040
1,750,987,572

Ⅸ.금융원가
779,787,898
2,258,287,427

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
14,063,200,307
31,396,806,915

ⅩⅠ.법인세비용
3,462,910,879
7,599,637,963

ⅩⅡ.당기순이익
10,600,289,428
23,797,168,952

ⅩⅢ.주당이익

1. 기본주당순이익
778원
1,748원

포 괄 손 익 계 산 서

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

Ⅰ.당기순이익

10,600,289,428

23,797,168,952

Ⅱ.기타포괄이익
1,210,653,182
352,454,595

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,210,653,182
352,454,595

가.확정급여제도의 재측정요소
1,210,653,182
352,454,595

Ⅲ.총포괄이익
11,810,942,610
24,149,623,547

자 본 변 동 표

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이 익
잉여금
총 계

2017. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
270,827,891,015
301,478,104,653

총포괄손익

당기순이익
-
-
23,797,168,952
23,797,168,952

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
352,454,595
352,454,595

자본에 직접 인식된 주주와의거래

연차배당
-
-
(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

2017. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
289,532,221,762
320,182,435,400

2018. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
289,532,221,762
320,182,435,400

총포괄손익

당기순이익
-
-
10,600,289,428
10,600,289,428

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,210,653,182
1,210,653,182

자본에 직접 인식된 주주와의거래

연차배당
-
-
(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

2018. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
295,897,871,572
326,548,085,210

이익잉여금처분계산서

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사

과 목
제41기
제40기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
289,905,567,851
282,139,918,041

(1)전기이월미처분이익잉여금
278,094,625,241
257,990,294,494

(2)당기순이익
10,600,289,428
23,797,168,952

(3)확정급여채무의 보험수리적손익
1,210,653,182
352,454,595

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
700,000,000
1,400,000,000

(1)연구및인력개발준비금
700,000,000
1,400,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
6,806,616,000
5,445,292,800

(1)이익준비금
-
-

(2)배당금
6,806,616,000
5,445,292,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
283,798,951,851
278,094,625,241

현 금 흐 름 표

제41기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41기
제40기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
7,717,317,097
39,720,795,045

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
12,563,572,933
48,421,513,787

2. 이자의 수취
1,955,554,634
1,770,862,811

3. 이자의 지급
(347,384,786)
(324,195,162)

4. 배당금의 수취
555,000,000
150,000,000

5. 법인세의 납부
(7,009,425,684)
(10,297,386,391)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(9,167,647,709)
3,815,560,218

1.단기금융상품의 처분
107,285,074,627
108,000,000,000

2.유형자산의 처분
85,115,477
635,278,055

3.유형자산의 처분 미수금 회수
253,200,430
185,261,615

4.
단기대여금및수취채권의 처분

1,872,616,885
11,970,810,000

5.매도가능금융자산의 감소
404,187,634
29,235,208

6.지분법투자주식의 처분
-
248,993,960

7.장기대여금의 감소
500,000,000
6,000,000,000

8.임차보증금의 감소
5,000,000
30,000,000

9.단기금융상품의 취득
(113,965,174,131)
(86,300,000,000)

10
.유형자산의 취득

(4,669,166,550)
(5,833,518,356)

11.유형자산 취득 미지급금의 지급
(164,025,000)
(24,640,000)

12.단기대여금및수취채권의 취득
(769,816,885)
(12,883,510,000)

13.장기대여금및수취채권의 취득
-
(7,000,000,000)

14.매도가능증권의 증가
(2,660,196)
(75,209,304)

15.지분법투자주식의 취득
-
(6,887,088,000)

16.보증금의 증가
(2,000,000)
(30,000,000)

17.투자부동산의 취득
-
(4,250,052,960)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(20,445,292,800)
(5,445,292,800)

1.단기차입금의 상환
(15,000,000,000)
-

2.배당금의 지급
(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
677,606,961
(1,875,618,056)

Ⅴ현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(21,218,016,451)
36,215,444,407

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
49,424,508,494
13,209,064,087

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
28,206,492,043
49,424,508,494

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제41기(예정)
제40기

1. 주식현금배당금(원)
500
400

2. 주당주식배당율(%)
-
-

3. 배당금총액(원)
6,806,616,000
5,445,292,800

4. 시가배당율(%)
2.9
1.7

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제9조 <삭제>
상장법인의 경우 『주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 삭제

(신설)
제9조의2(주식등의 전자등록)
회사는 『주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 『주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에따른다.

제14조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명및 인감 또는 서명 등 신고)① 주주와 등록질권자는 그성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와등록질권자는 대한민국내에통지를 받을 장소와 대리인을정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도이에 따라 신고하여야 한다.
제15조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에
따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정
『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙
이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문휴건
1962.07.13
부
본인
이사회

문창환
1959.03.16
부
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문휴건
하이록코리아(주)
부회장, 대표이사
現 하이록코리아(주)
대표이사
-

문창환
하이록코리아(주)
사장, 대표이사
現 하이록코리아(주)
대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.