선익시스템 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 선익시스템

주주총회소집공고
2.7
(주)선익시스템

주주총회소집공고

2019년 3월 6일

회 사 명 :
(주)선익시스템

대 표 이 사 :
박재규, 이영종

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293

(전 화) 031-8012-1600

(홈페이지)http://www.sunic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 진병욱

(전 화) 031-8012-1600

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제18조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

※ '19.08.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

2018년 3월 6일

선익시스템 주식회사

대표이사 박재규, 이영종 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성병호(출석률: 89%)
권오병(출석률: 100%)

찬 반 여 부

18-01
2018-02-09
제28기 결산 재무제표 확정의 건
내부회계관리제도 평가 결과보고
미선임
찬성

18-02
2018-02-23
제28기 정기주주총회 소집결의
찬성

18-03
2018-03-19
대표이사 격려금 지급의 건
찬성

18-04
2018-03-26
대표이사 선임의 건(박재규, 이영종 각자대표)
불참
미선임

18-05
2018-04-17
여신 증액 약정에 관한 건
찬성

18-06
2018-08-14
주식발행 초과금에 관한 자본 전입의 건
찬성

18-07
2018-09-28
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

18-08
2018-10-15
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성

18-09
2018-12-07
타법인 주식 취득의 건
찬성

19-01
2019-02-08
제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

19-02
2019-02-08
여신 신규 약정의 건
찬성

19-03
2019-03-06
제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

- 당사의 이사보수한도 총액 30억원은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 금액이며, 당기에 사외이사에게 지급된 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 개요
OLED는 Organic Light-Emitting Diode 약어로 유기물질을 활용해 자체적으로 빛을 발광하는 디스플레이로서 2016년부터 본격적으로 성장하기 시작하였습니다.

2018년 5월 한국무역보험공사에서 발간된 "차세대 디스플레이산업 기술 및 시장 동향"에 따르면 2017년 디스플레이 시장규모는 1,251억불이며, 2017년~2020년 기간 중 연평균 4.3% 성장이 예상되며, OLED 비중(금액)은 2017년 18.6%(233억불)에서 2020년 35.8%(509억불)까지 고속 성장하며 증가 할 것으로 전망하였습니다.

디스플레이시장전망

LCD 디스플레이가 OLED 디스플레이로 빠르게 교체 진행중이며 장기적으로 OLED 디스플레이는 시장의 수요와 공급에 따라 지속적, 점진적으로 증가와 더불어 OLED 설비 투자도 확대 될 것으로 전망 됩니다. 

2. 산업의 특성

OLED 디스플레이 장비산업은 전방산업인 OLED 디스플레이 산업에 절대적인 영향을 받고 있습니다. OLED 디스플레이 산업은 기술변화와 제품변화의 속도가 매우 빠르며 패널업체의 기술변화에 대응할 수 있도록 새로운 공정에 맞는 기술 제공이 지속적으로 요구됩니다.

이러한 산업적 특성으로 인하여 디스플레이 패널 생산 산업은 수급상황에 따른 주기적 변동을 겪어 왔습니다. '신제품 개발 → 양산 투자 및 출시→ 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산 → 원가 절감 및 기술개발 → 가격하락 → 수요 증가 → 생산량 확대 → 보급률 확대 → 신제품 매력 감소'의 형태로 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다. 디스플레이 산업의 변화를 살펴보면 과거 CRT - 평면 브라운관 - PDP - LCD - LED - OLED 까지 기술 변화에 따른 주력제품의 변화가 활발하게 이루어지면서, 관련 업체들도 함께 성장해 나가고 있습니다.

디스플레이 발전 과정.jpg
디스플레이 발전 과정

특히, OLED 디스플레이산업은 연구개발비 투자와 함께 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 고도의 기술집약적 산업입니다. 또한 수직계열화가 이루어져 있어 세트업체, 패널업체, 장비업체 등과 오랜 관계를 통해 얻는 노하우와 기술이 필요하므로 비교적 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

OLED를 비롯한 디스플레이 산업은 생산제품이 규격화, 정형화되어 있어 소품종 대량 생산이 용이하고, 기술 및 대규모 자본이 소요되는 기술 및 자본집약적 대규모 장치 산업으로서 대규모의 초기 설비투자와 안정적인 수급구조 확보가 필수적입니다. 이에 따라 신규기업의 시장진입이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 

3. 산업의 성장성

장기적으로 OLED 디스플레이는 시장의 수요와 공급에 따라 지속적, 점진적으로 증가와 더불어 OLED 설비 투자도 확대 될 것으로 전망 됩니다. 

전세계 6세대 flexible oled 설비 투자 전망.jpg
전세계 6세대 flexible oled 설비 투자 전망

4. 경기변동의 특성

OLED 증착장비는 OLED 디스플레이 패널 제조 산업의 후방산업으로서, 각 패널업체의 OLED 패널 투자계획에 따라 장비 수요는 변동하게 됩니다. 패널 업체의 투자시기에는 수주와 매출이 집중되고 투자 비수기에는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업입니다. 이처럼 OLED 패널 제조업체들의 수주에 따라 증착장비 수주 및 매출 등이 결정되므로 수주 실적 또는 제작의 계절성은 미미한 수준입니다.

일반적 디스플레이 산업의 경우 기술 및 특정 세대가 주기적으로 교체 발전 되면서 수급상황에 따른 호황과 불황이 반복되는 특성이 있으나, OLED 디스플레이 산업은 본격적인 성장단계에 진입한 산업으로서 특정 세대가 주기적으로 반복되기 보다는 고객사 투자 현황에 따르면 현재 양산되고 있는 6GH 및 8G 급 패널 양산이 약 2020년까지 지속될 것으로 예상 됩니다. 더불어 패널 양산을 위한 물질 개발 및 Test, 마이크로 디스플레이를 적용한 AR/VR 제품의 상용화 등으로 중.소형 장비 수요와 저해상도의 PMOLED 제품을 위해 중형급 장비 수요도 당분간 지속 될 것으로 예상 됩니다

그러나 OLED 패널의 대형화 및 Flexible OLED에 적용될 신기술 및 생산 방식의 변화는 OLED 패널 제조의 패러다임을 변화시킬 수 있기 때문에, OLED 패널 제작 장비에 대한 기술 혁신에 따라 제품의 라이프사이클은 기존보다 빨라질 수도 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 주로 OLED 패널 제조업체들의 수주에 따라 증착장비 수주 및 매출 등이 결정되므로 수주 실적 또는 제작의 계절성은 미미한 수준입니다. 

5. 경쟁요소
OLED 디스플레이 장비 시장은 세계 몇몇 업체가 경쟁을 하고 있지만, 각 장비당 경쟁사는 2∼ 3개로 압축되고 있으며, 신규업체의 경우 기존 업체들에비해 현장에서의 입증된 신뢰성 확보가 어렵기 때문에 시장진입이 매우 어려운 특징을 갖고 있습니다. OLED 디스플레이 장비 시장은 사전 양산 검증 받은 업체 위주로 수주가 집중되고 있습니다. 또한 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 등의 인프라가 구축된 장비업체가 지속적으로 점유율을 확보할 것으로 전망하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 OLED 6GH 신규 투자가 예상보다 지연되었지만, R&D 및 준 양산용 중.소형 장비의 수주가 큰 폭으로 성장한 실적으로서 중화권 신규 고객의 확대 및 기존 고객의 재구매가 활발하게 이루어졌습니다. 이러한 중.소형 장비의 수주확대는 2018년도 지속될 것으로 전망 됩니다.

당사는 국내 시장 뿐만 아니라, 해외 시장으로 더욱 적극적으로 진출할 예정입니다. 특히,올해부터 내년까지 중국 디스플레이 업체들의 OLED 투자가 지속적으로 이어질 전망입니다. 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 중.소형 증착 장비 및 대형 증착 장비 해외 수주를 위해 최선을 다할 것입니다.

(2) 시장특성 및 점유율
OLED 패널을 위한 대형 증착기의 경우 전세계적으로 양산 공급하는 업체는 일본 Canon Tokki 와 당사입니다. 당사는 2013년 개발성공을 시작으로 2016년 국내 고객사에 양산공급하여, 일본 Canon Tokki사의 독점적 시장구조를 타파한 바 있습니다. 객관적인 국내 시장점유율 자료가 존재하지 않아 기재를 생략합니다.기타 R&D, 물질공급용 및 준 양산을 위한 중.소형 증착기의 경우는 산업의 성장과 더불어 약 2~3년 전부터 국내 및 해외 로컬업체들이 증착기 공급을 시도 하고 있지만, 당사의 시장점유율은 약 80% 이상으로 추정 됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당분간 현재 장비의 신규 수요가 지속 될 것으로 현재 제조 및 판매하고 있는 장비의 기술 등을 점진적으로 발전 시켜 지속적으로 OLED 증착 장비 시장에서 점유율을 높여갈 목표를 최우선적으로 하고 있습니다. 또한 현 OLED 증착장비와 더불어 차세대 증착장비 개발을 위해 전주도금마스크 대응용 증착장비 R&D를 진행하고 있습니다.

또한, 당사의 OLED 증착장비의 증착기술을 접목할 수 있는 신규사업으로 광학 박막코팅용 반응성 스퍼터를 개발 추진하고 있습니다. 본 스퍼터 장비는 현재 광학 박막 코팅용 E-Beam evaporator를 대체할 수 있는 장비로서 수작업 공정을 자동화 시켜 공정시간의 단축이 가능하고 오염방지(Particle 및 수분유입 방지)등의 이점이 있으며, 약 4.5배 높은 양산성을 갖도록 개발하고 있습니다.

(4) 조직도

선익시스템 조직도.jpg
선익시스템 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1115호를 적용하여 매출인식방법을 진행율기준에서 계약별 수익인식으로 변경 하였습니다. 
 또한 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

80,791,947,867

84,701,215,326

현금및현금성자산
35,569,281,170

35,518,893,195

단기금융상품
5,010,488,849

480,000,000

매출채권
5,858,833,257

9,022,048,008

미청구공사
-

34,345,152,071

계약자산
13,854,262,707

-

미수금
126,607,952

2,134,540,633

미수수익
3,369,884

16,692,013

선급금
790,479,141

1,830,137,110

대여금
333,012,000

-

재고자산
17,816,654,770

1,023,747,689

기타유동자산
1,428,958,137

330,004,607

Ⅱ. 비유동자산

35,214,837,501

33,124,915,539

장기미청구공사
-

1,635,313,176

장기계약자산
1,464,264,671

-

매도가능금융자산
815,833,986

2,300,001,760

유형자산
28,267,526,724

25,939,468,127

무형자산
1,186,069,142

1,128,970,635

보증금
1,238,433,940

568,799,400

이연법인세자산
2,242,709,038

1,552,362,441

자 산 총 계

116,006,785,368

117,826,130,865

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,363,407,764

26,001,371,222

매입채무
5,793,901,803

17,459,258,655

미지급금
3,554,042,388

1,851,257,547

단기차입금
315,000,000

225,000,000

미지급비용
326,180,181

245,124,503

초과청구공사
-

5,457,451,971

계약부채
17,637,790,947

-

충당부채
1,423,434,043

531,957,472

기타유동부채
256,802,871

92,845,851

당기법인세부채
56,255,531

138,475,223

Ⅱ. 비유동부채

2,710,268,637

981,879,830

장기차입금
775,400,000

-

장기미지급금
239,964,966

226,304,208

장기미지급비용
38,555,943

25,337,704

확정급여부채
1,571,312,584

730,237,918

이연법인세부채
85,035,144

부 채 총 계

32,073,676,401

26,983,251,052

자 본

Ⅰ. 자본금
4,499,647,500

3,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
46,296,777,696

47,808,634,996

Ⅲ. 기타자본구성요소
(502,227,091)

914,182,628

Ⅳ. 이익잉여금
33,638,910,862

39,120,062,189

자 본 총 계

83,933,108,967

90,842,879,813

부 채 와 자 본 총 계

116,006,785,368

117,826,130,865

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

117,997,698,578

123,595,927,778

Ⅱ. 매출원가

95,390,735,394

91,623,074,670

Ⅲ. 매출총이익

22,606,963,184

31,972,853,108

Ⅳ. 판매비와관리비

14,112,888,910

17,421,219,526

Ⅴ. 영업이익

8,494,074,274

14,551,633,582

Ⅵ. 영업외손익

1,327,991,476

(2,269,004,117)

1. 기타수익
1,515,473,223

321,662,670

2. 기타비용
424,462,154

1,793,084,764

3. 금융수익
2,234,409,446

787,618,659

4. 금융비용
1,997,429,039

1,585,200,682

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

9,822,065,750

12,282,629,465

Ⅷ. 법인세비용

4,663,801,913

2,502,488,110

Ⅸ. 당기순이익

5,158,263,837

9,780,141,355

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
(471,452,428)

63,386,422

기타포괄손익 합계

(471,452,428)

63,386,422

XI. 총포괄손익

4,686,811,409

9,843,527,777

XII. 주당손익

1. 기본주당이익

576

1,098

2. 희석주당이익

576

1,098

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
2,500,000,000
12,503,370,696
21,217,293
29,291,103,168
44,315,691,157

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,765,572,599
9,765,572,599

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
63,386,422
63,386,422

지분의 발행
500,000,000
35,305,264,300
-
-
35,805,264,300

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식매수선택권
-
-
892,965,335
-
892,965,335

2017.12.31 (전기말)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
39,120,062,189
90,842,879,813

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(10,167,962,736)
(10,167,962,736)

2018.1.1 (조정금액)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
28,952,099,453
80,674,917,077

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,158,263,837
5,158,263,837

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(471,452,428)
(471,452,428)

무상증자
1,499,647,500
(1,511,857,300)
-
-
(12,209,800)

자기주식
-
-
(2,364,632,350)
-
(2,364,632,350)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식매수선택권
-
-
948,222,631
-
948,222,631

2018.12.31 (당기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,638,910,862
83,933,108,967

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

10,579,939,955

18,262,341,849

1. 영업으로부터 창출된 현금
12,672,216,813

22,240,260,265

2. 이자의 수취
435,087,843

124,913,329

3. 이자의 지급
(110,565)

(255,902,685)

4. 법인세납부액
(2,527,254,136)

(3,846,929,060)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,923,781,594)

(13,101,511,104)

1. 단기금융상품의 증가
(59,806,018,640)

-

2. 단기금융상품의 감소
55,995,500,000

-

3. 장기금융상품의 증가
-

(140,000,000)

4. 대여금의 증가
(333,012,000)

-

5. 보증금의 증가
(797,890,340)

(36,654,500)

6. 보증금의 감소
210,755,800

195,731,200

7. 임대보증금의 증가
46,500,000

-

8. 종속기업투자주식 취득
-

(2,300,001,760)

9. 유형자산의 취득
(831,735,395)

(10,572,981,444)

10. 유형자산의 처분
-

41,420,500

11. 무형자산의 취득
(386,609,658)

(489,025,100)

12. 종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
(2,021,271,361)

200,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,601,842,150)

23,330,264,300

1. 단기차입금의 차입
-

5,200,000,000

2. 단기차입금의 상환
-

(17,600,000,000)

3. 유동성장기차입금의 상환
(225,000,000)

(75,000,000)

4. 지분의 발행
-

35,805,264,300

5. 무상증자
(12,209,800)

-

6. 자기주식의 취득
(2,364,632,350)

-

연결범위 변동

54,316,211

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

35,518,893,195

28,491,095,045

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

(3,928,236)

8,346,522,356

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

35,569,281,170

(1,318,724,206)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,569,281,170

35,518,893,195

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제29(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템 (단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,838,254,353

84,505,575,308

현금및현금성자산
34,891,674,544

35,323,253,177

단기금융상품
4,998,818,641

480,000,000

매출채권
5,767,567,357

9,022,048,008

미청구공사
-

34,345,152,071

계약자산
13,854,262,707

-

미수금
115,962,485

2,134,540,633

미수수익
3,369,884

16,692,013

선급금
789,479,141

1,830,137,110

대여금
333,012,000

-

재고자산
17,655,149,457

1,023,747,689

기타유동자산
1,428,958,137

330,004,607

Ⅱ. 비유동자산

35,660,498,265

33,127,540,932

장기미청구공사
-

1,635,313,176

장기계약자산
1,464,264,671

-

종속기업투자주식
3,428,989,415

2,300,000,000

유형자산
26,205,875,957

25,939,468,127

무형자산
854,172,915

1,128,970,635

보증금
1,155,933,940

568,799,400

이연법인세자산
2,551,261,367

1,554,989,594

자 산 총 계

115,498,752,618

117,633,116,240

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,647,222,795

25,992,749,441

매입채무
6,636,544,641

17,459,258,655

미지급금
3,400,880,167

1,842,635,766

유동성장기차입금
-

225,000,000

미지급비용
305,118,820

245,124,503

초과청구공사
-

5,457,451,971

계약부채
17,637,790,947

-

충당부채
1,423,434,043

531,957,472

임대보증금
46,500,000

-

기타유동부채
191,357,471

92,845,851

당기법인세부채
5,596,706

138,475,223

Ⅱ. 비유동부채

1,609,868,527

782,918,230

장기미지급금
-

27,342,608

장기미지급비용
38,555,943

25,337,704

확정급여부채
1,571,312,584

730,237,918

부 채 총 계

31,257,091,322

26,775,667,671

자 본

Ⅰ. 자본금
4,499,647,500

3,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
46,296,777,696

47,808,634,996

Ⅲ. 기타자본구성요소
(502,227,091)

914,182,628

Ⅳ. 이익잉여금
33,947,463,191

39,134,630,945

자 본 총 계

84,241,661,296

90,857,448,569

부 채 와 자 본 총 계

115,498,752,618

117,633,116,240

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

117,997,698,578

123,595,927,778

Ⅱ. 매출원가

95,390,735,394

91,623,074,670

Ⅲ. 매출총이익

22,606,963,184

31,972,853,108

Ⅳ. 판매비와관리비

14,085,460,010

17,421,219,526

Ⅴ. 영업이익

8,521,503,174

14,551,633,582

Ⅵ. 영업외손익

1,288,620,973

(2,269,004,117)

1. 기타수익
1,394,554,181

321,662,670

2. 기타비용
1,826,972,739

1,793,084,764

3. 금융수익
2,234,300,796

787,618,659

4. 금융비용
513,261,265

1,585,200,682

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

9,810,124,147

12,282,629,465

Ⅷ. 법인세비용

4,357,876,737

2,502,488,110

Ⅸ. 당기순이익

5,452,247,410

9,780,141,355

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
(471,452,428)

63,386,422

기타포괄손익 합계

(471,452,428)

63,386,422

XI. 총포괄손익

4,980,794,982

9,843,527,777

XII. 주당손익

1. 기본주당이익

609

1,179

2. 희석주당이익

609

1,179

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
2,500,000,000
12,503,370,696
21,217,293
29,291,103,168
44,315,691,157

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,780,141,355
9,780,141,355

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
63,386,422
63,386,422

지분의 발행
500,000,000
35,305,264,300
-
-
35,805,264,300

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식매수선택권
-
-
892,965,335
-
892,965,335

2017.12.31 (전기말)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
39,134,630,945
90,857,448,569

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(10,167,962,736)
(10,167,962,736)

2018.1.1 (조정금액)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
28,966,668,209
80,689,485,833

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,452,247,410
5,452,247,410

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(471,452,428)
(471,452,428)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식매수선택권
-
-
948,222,631
-
948,222,631

무상증자
1,499,647,500
(1,511,857,300)
-
-
(12,209,800)

자기주식 취득
-
-
(2,364,632,350)
-
(2,364,632,350)

2018.12.31 (당기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,947,463,191
84,241,661,296

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

10,608,201,986

18,266,700,071

1. 영업으로부터 창출된 현금
12,700,587,494

22,244,682,065

2. 이자의 수취
434,979,193

124,849,751

3. 이자의 지급
(110,565)

(255,902,685)

4. 법인세납부액
(2,527,254,136)

(3,846,929,060)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,434,010,233)

(13,301,509,344)

1. 단기금융상품의 증가
(59,806,018,640)

-

2. 단기금융상품의 감소
55,995,500,000

-

3. 장기금융상품의 증가
-

(140,000,000)

4. 대여금의 증가
(333,012,000)

-

5. 보증금의 증가
(797,890,340)

(36,654,500)

6. 보증금의 감소
210,755,800

195,731,200

7. 임대보증금의 증가
46,500,000

-

8. 종속기업투자주식 취득
(2,531,500,000)

(2,300,000,000)

9. 유형자산의 취득
(831,735,395)

(10,572,981,444)

10. 유형자산의 처분
-

41,420,500

11. 무형자산의 취득
(386,609,658)

(489,025,100)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,601,842,150)

23,330,264,300

1. 단기차입금의 차입
-

5,200,000,000

2. 단기차입금의 상환
-

(17,600,000,000)

3. 유동성장기차입금의 상환
(225,000,000)

(75,000,000)

4. 지분의 발행
-

35,805,264,300

5. 자기주식의 취득
(2,376,842,150)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

(427,650,397)

28,295,455,027

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

35,323,253,177

8,346,522,356

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,928,236)

(1,318,724,206)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

34,891,674,544

35,323,253,177

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 29(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 미처분이익잉여금
33,947,463,191
39,134,630,945

전기이월이익잉여금
39,134,630,945
29,291,103,168

회계기준 변경에 따른 조정
(10,167,962,736)
-

확정급여부채의 재측정요소
(471,452,428)
63,386,422

당기순이익
5,452,247,410
9,780,141,355

II. 이익잉여금 처분액
(954,216,450)
-

이익준비금
(86,746,950)
-

배당금
(867,469,500)
-

현금배당(보통주:100원)
(867,469,500)
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
32,993,246,741
39,134,630,945

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당 1주당 100원 승인의 건

나. 의안의 요지

현금배당 1주당 100원 실시

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
30,000,000주로 한다.

제5조(발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

제10조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.

제10조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법§25 ①)

(신설)

제10조의2(주식 등의 전자등록)회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제16조(명의개서대리인)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 複本을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제16조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 複本을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에는 그 내용을 신고하여야 한다.

제17조 (삭제)

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조, 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제17조의 삭제에 따른 문구정비

제53조 (외부감사인의 선임)

회사 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인의 선임)

회사 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

-『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2018년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제10조의2, 제16조, 제17조 및 제22조의 개정 규정은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000원
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당 사실이 없습니다.