넥스턴앤롤코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

참고서류
3.2
(주)넥스턴

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 6일

권 유 자:

성 명: (주)넥스턴
주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
전화번호: 031-288-2021

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스턴
보통주
1,159,348
9.79%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대호테크
최대주주
보통주
3,968,554
33.50%
최대주주

정영화
대표이사
보통주
13,158
0.11%
임원

계
보통주
3,981,712
33.61%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이현주
-
-
직원
-

서기원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 17일 
 (종료일) - 2019년 3월 26일 
나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자
위임장에 관한 사항'을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 27일 오전9 시 
 (장소) - 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길35 본사2층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이현주
 (부서 및 직위) 지원팀 부장
 (연락처) 031-288-2021

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

3D Curved Glass 열성형기(DGP, Display Glass Press)는 프리미엄스마트폰 시장을 시작으로 웨어러블디바이스 등 스마트기기 전반으로 보급이 확대되고 있다. 특히 대면적의 성형기 개발에 성공할 경우 산업 전반에 확대 적용하여 폭발적 수요를 창출할수 있을 것으로 전망하고 있다.

CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.
2018년 매출액은 26,650백만원, 당기순이익은 5,549백만원입니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 19 기 기말
제 18 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
99,390,670,574
78,647,176,216

1. 현금및현금성자산
54,514,043,078
40,839,105,359

2. 매출채권
6,384,338,620
7,776,223,625

3. 기타금융자산
19,806,005,128
24,122,452,162

4. 기타유동자산
16,233,447
262,059,771

5. 재고자산
18,670,050,301
5,647,335,299

Ⅱ. 비유동자산
14,129,609,379
16,105,704,548

1. 투자유가증권
2,947,938,520
4,997,139,750

2. 기타금융자산
1,586,887,806
1,394,426,427

3. 유형자산
9,051,152,222
9,112,889,236

4. 무형자산
199,945,826
299,509,058

5. 이연법인세자산
343,685,005
301,740,077

자 산 총 계
113,520,279,953
94,752,880,764

부 채

Ⅰ. 유동부채
17,847,852,564
2,827,469,055

1. 매입채무
3,300,259,034
1,136,110,637

2. 미지급금
440,972,240
534,716,590

3. 기타유동부채
13,557,849,165
284,677,228

4. 기타금융부채
12,316,444
25,141,587

5. 당기법인세부채
516,016,170
808,111,210

6. 판매보증충당부채
20,439,511
38,711,803

Ⅱ. 비유동부채
159,526,372
160,383,262

1.

순확정급여부채

159,526,372
160,383,262

부 채 총 계
18,007,378,936
2,987,852,317

자 본

1. 보통주자본금
5,923,260,000
5,923,260,000

2. 주식발행초과금
46,493,708,750
46,493,708,750

3. 자본조정
(6,990,129,336)
(6,990,129,336)

4. 기타포괄손익누계액
-
(243,909,705)

5. 이익잉여금
50,086,061,603
46,582,098,738

자 본 총 계
95,512,901,017
91,765,028,447

자본과 부채총계
113,520,279,953
94,752,880,764

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 수익
26,649,697,076
43,707,617,682

Ⅱ. 매출원가
(18,044,506,657)
(30,152,563,066)

Ⅲ. 매출총이익
8,605,190,419
13,555,054,616

Ⅳ. 판매비와관리비
(4,502,194,996)
(3,478,532,899)

Ⅴ. 영업이익
4,102,995,423
10,076,521,717

Ⅵ. 기타수익
850,020,167
538,293,542

Ⅶ. 기타비용
(777,380,904)
(718,120,796)

Ⅷ. 금융수익
3,533,666,038
1,584,556,697

Ⅸ. 금융비용
(875,136,825)
(3,132,348,017)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
6,834,163,899
8,348,903,143

XI. 법인세비용
(1,285,166,373)
(1,569,463,591)

XII. 당기순이익
5,548,997,526
6,779,439,552

XIII. 기타포괄손익
(60,545,956)
(281,398,600)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1)
순
확정급여부채의 재측정요소

(60,545,956)
(37,488,895)

(2) 매도가능증권 평가손실

(243,909,705)

XIV. 당기총포괄이익
5,488,451,570
6,498,040,952

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
519
625

자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(3,996,184,536)
-
41,470,792,981
89,891,577,195

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,779,439,552
6,779,439,552

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(37,488,895)
(37,488,895)

기타포괄손익

매도가능증권평가손실
-
-
-
(243,909,705)

(243,909,705)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(1,630,644,900)
(1,630,644,900)

자기주식의 취득
-
-
(2,993,944,800)
-
-
(2,993,944,800)

2017년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
(243,909,705)
46,582,098,738
91,765,028,447

2018년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
(243,909,705)
46,582,098,738
91,765,028,447

회계 변경의 효과

243,909,705
(243,909,705)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,548,997,526
5,548,997,526

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(60,545,956)
(60,545,956)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(1,740,579,000)
(1,740,579,000)

2018년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
50,086,061,603
95,512,901,017

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

미처분 이익잉여금

49,398,668,169

46,068,763,204

전기이월이익잉여금
44,154,126,304

39,326,812,547

회계변경의 누적효과

(243,909,705)

-

순확정급여부채의 재측정요소

(60,545,956)

(37,488,895)

당기순이익
5,548,997,526

6,779,439,552

임의적립금 등의 이입액

-

합 계

49,398,668,169

46,068,763,204

이익잉여금 처분액

1,175,588,920

1,914,636,900

이익준비금
106,871,720

174,057,900

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기

100원(20%)

전기
200원(40%)

(주1)

1,068,717,200

1,740,579,000

차기이월 미처분이익잉여금

48,223,079,249

44,154,126,304

(주1) 전기 중 최대주주 (3,968,554주)에 대한 주당 배당금은 100원입니다.

현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,109,741,736

5,083,542,933

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,845,486,559

9,593,276,285

법인세납부
(1,602,129,335)

(5,336,698,800)

이자납부
-

(6,575,342)

이자수취
866,384,512

833,540,790

투자활동으로 인한 현금흐름

6,270,834,853

13,098,148,327

유형자산의 취득

(199,415,300)

(870,452,676)

유형자산의 처분
8,272,727

6,000,000

무형자산의 취득

(131,152,273)

(18,427,000)

무형자산의 처분

195,000,000

-

투자유가증권의 취득
-

(5,309,844,500)

기타금융자산의 증가

(1,931,560,149)

(935,086,427)

기타금융자산의 감소

8,329,689,848

20,225,958,930

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,740,579,000)

(4,624,589,700)

자기주식의 취득
-

(2,993,944,800)

배당금지급

(1,740,579,000)

(1,630,644,900)

현금및현금성자산의 순증감

13,639,997,589

13,557,101,560

기초 현금및현금성자산

40,839,105,359

27,579,051,050

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

34,940,130

(297,047,251)

기말 현금및현금성자산

54,514,043,078

40,839,105,359

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)
 ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
 ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주 권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25 ①)

(신설)

제8조의2 (주식등의 전자등록)
회사는 주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범 위는 이사회의 결의로 정한다.
 ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사 무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등
록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발
행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대 리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 명의개서대행 업무 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)
 ① (좌동)
 ② (좌동)
 
 ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명
부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리
 인으로 하여금 취급하게 한다.

 ④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제12조 <삭제>

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리 를 행사할 주주로 한다. 
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정 하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내의 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 . 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수
있다. 이경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① (좌동)
 
 ② (좌동)
 

 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사 회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간 을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지
 하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명 부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때 에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

재무제표의 승인기관을주주총회가 승인권한 가지는 경우를 제시함

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에, 임 시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제41조 (감사의 수)
 회사는 1인이상 3인이내의 감사를 둘 수 있다.
제41조 (감사의 수)
 회사는 1인이상 3인이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
자산총액 1천억이상으로 변경됨에 따른 정관 변경

제49조 (외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는
주
식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선
임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인 을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제49조 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선
임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 , 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집 되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정
 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

부칙
(신설)
부칙
이 정관은 2019년 03 월 27 일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 이 시행되는 날로부터 시행한다.
시행일자 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정영화
1959.05.20
사내이사
없음
이사회

안병규
1950.07.29
사외이사
없음
이사회

조창기
1955.03.25
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정영화
(주)넥스턴 대표이사
(주)대호테크 대표이사
한국삼양공업 대표이사
(주)대호전자 대표이사
없음

안병규
창원대학교 대학발전협력원장
삼성중공업 기계전자연구소장
없음

조창기
CK & 파트너스 회장
이노폴리스 파트너스 부회장
Lam Research Korea 부사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정환문
1958.06.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정환문
회사원
LG 반도체
Testech 상무이사
모벤스 부사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항