테크윙 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 테크윙

주주총회소집공고
2.7
주식회사 테크윙

주주총회소집공고

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)테크윙

대 표 이 사 :
나 윤 성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

(전 화) 031-379-8000

(홈페이지)http://www.techwing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장 남

(전 화) 031-379-8000

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 
참석하여 주시기 바랍 니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2019년 03월 25일 (월) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (주)테크윙 안성사업장 1층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제17기(2018년01월01일～2018년12월31일) 
 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 230원 포함)

제2호 의안 : 감사 선임의 건 [후보자 김무곤, 재선임]

제3호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://v.miraeassetdaewoo.com

전자투표시스템 QR코드

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조의2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

2019년 03월 06일

경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

주식회사 테 크 윙

대표이사 나 윤 성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동길
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.01
안건 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성

2
2018.02.08
안건 : 제16기 결산이사회
찬성

3
2018.03.05
안건 : 기채에 관한 건
찬성

4
2018.03.06
안건 : 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

5
2018.03.08
안건 : 제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2018.03.16
안건 : 시설자금대출 차입의 건
찬성

7
2018.03.26
안건 : 제16기 정기주주총회 의사록
- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인(현금배당 230원 포함)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인
찬성

8
2018.04.19
안건 : 신규한도 약정에 관한 건
찬성

9
2018.04.24
안건 : 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

10
2018.04.24
안건 : 감사인 선임위원회 의사록(외부회계감사인 선임)
찬성

11
2018.06.15
안건 : 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호 출자지분 양도 승인의 건
찬성

12
2018.06.20
안건 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성

13
2018.07.19
안건 : 파생상품 신규 진행의 건
찬성

14
2018.07.26
안건 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성

15
2018.08.24
안건 : 기채에 관한 건
찬성

16
2018.08.28
안건 : 역외 외화표시 보증부 사모사채의 발행
찬성

17
2018.08.28
안건 : 외화지급보증 신규의 건
찬성

18
2018.08.28
안건 : 파생상품 신규 진행의 건
찬성

19
2018.10.08
안건 : 자기주식취득 신탁계약 체결
찬성

20
2018.10.23
안건 : 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

활동비
1
4,000,000
125,504
125,504
-

1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사총보수한도이며, 당사는 보수한도승인시 사내이사와 사외이사 보수한도를 별도로 구분하지 않았습니다.
2) 사외이사의 지급총액은 2018년 1월부터 12월까지의 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ 반도체 장비

반도체는 모든 IT제품의 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 또한 반도체 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 극저온 등을 구현하기 위한 극한 기술이 필요한 기술 집약적 장치로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 다른 정밀가공산업으로의 파급효과가 높은 산업입니다.

반도체 장비산업은 주문자의 요구사항에 맞게 생산하는 주문자 생산방식이며, 수요 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요합니다. 또한 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있어, 집중적인 연구개발을 통해 적기에 시장에 진입하는 것이 업체 간의 경쟁에서 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이로 인해 국내외 반도체 장비 제조업체들은 급변하는 시장의 요구에 부응하고, 신속한 장비개발을 위해 지속적인 연구개발 투자를 진행하고 있습니다.

□ 산업의 성장성

최근 반도체 테스트 핸들러 시장은 대형 반도체기업들의 신규공장증설과 각종 신규 Device의 출시, 패키징의 변화 등이 진행되고 있는 등 당사 장비와 관련된 투자가 전반적으로 확대되고 있습니다. 또한 기존 PC시장에 집중되어 있던 전방산업이 스마트폰 보급화, 데이터 트레픽 증가에 따른 서버 수요 확대 등에 힘입어 다각화되는 추세입니다. 특히 단가가 높은 서버용 반도체 수요는 차세대 메모리반도체 시장의 핵심 성장축이 될 것으로 예상됩니다. 향후 4차 산업이 활성화되면 산업 전반이 빅데이터 중심으로 통합될 것으로 전망되고, IoT, 자율주행 자동차, 인공지능 등의 분야로 전방 산업이 다각화되면서 수요기반의 안정성이 제고될 것으로 기대됩니다. 또한 향후 중국의 반도체 양산이 본격화됨에 따라 새로운 성장을 기대할 수 있는 상황도 긍정적이라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 세계 경제는 미국ㆍ중국 무역 갈등에 따른 교역 위축, 금리인상과 주요 선진국 통화정책기조 변화 가능성, 자국우선주의와 보호무역주의의 확산과 같은 대외적인 부정적 요인들과 대내적으로는 가계부채 증가, 고용시장 둔화, 주력 산업의 투자둔화 추세 지속 등 굵직한 위험요인들이 산적해 있었습니다. 당사는 이러한 환경 속에서 2017년에 비하여 어려운 한해를 보냈으나 불확실한 환경과 상관없이 미래성장 준비에 더욱 박차를 가하였습니다. 특히 지난해 반도체 및 디스플레이 산업은 글로벌 공급부족 현상이 해소되면서 D램 및 NAND 메모리반도체의 가격 하락과 글로벌 IT기업들의 데이터센터용 서버 D램 수요 감소에 따른 업황 악화가 반도체 공급업체들의 설비투자 축소로 연결되고 있습니다. 하지만 당사는 제품 원가 및 경쟁력 강화, 품질 향상을 바탕으로 어려운 시장환경 속에서 견조한 실적을 유지하며 향후 중장기적 관점에서의 새로운 고객 발굴과 신규 장비 개발에 힘쓰고 있습니다. 2019년부터 새로운 고객사 확보 등의 성과를 기대하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속기업은 주로 반도체 테스트 핸들러를 포함한 반도체 및 FA 관련 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스, 디스플레이(LCD, OLED) 후공정 생산설비 및 전공정 열처리 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스, 기타 반도체 제조용 전자부품 및 기계 제조를 주 사업으로 하고 있다.

(2) 시장점유율

메모리 반도체 테스트 핸들러는 현재 당사와 더불어 일본의 어드반테스트사 국내 미래산업이 경쟁하고 있으며 계속하여 당사가 시장리더로서 65% 이상의 점유율을 유지하며 그 위치를 확고히 하고 있다.

(3) 시장의 특성

반도체 제조장비는 기술 집약형 산업으로 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 및 웨이퍼 가공, 칩제조, 조립 및 성능을 시험하는 검사의 단계에까지 모든 장비를 말합니다. 반도체 장비산업은 주문자의 요구사항에 맞게 생산하는 주문자 생산방식이며, 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요합니다. 또한, Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있어, 집중적인 연구개발을 통한 적기 시장진입이 업체 간의 경쟁에서 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이로 인해 국내외 반도체 장비 제조업체들은 급변하는 시장의 요구에 부응하고 신속한 장비개발을 위해 지속적인 연구개발 투자를 진행하고 있습니다. 일반적으로 전방 산업인 반도체산업의 경기와 관련이 깊으며, 반도체 산업의 설비투자가 매출액 증가에 후행하는 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

테크윙은 메모리 테스트 핸들러 분야 외에 관련한 다양한 제품을 개발하며 후공정 자동화 장비 기업으로 사업영역을 확대해 나가고자 지속적으로 노력해왔습니다. 이 결과 2019년은 신규 고객사 확보 및 신규 계약체결 등 영업적인 성과가 기대되고 있으며, 자회사인 ㈜이엔씨테크놀로지 또한 2018년 부진했던 고객사의 투자가 다시 재개됨에 따라또 한 번의 매출 성장을 기대하고 있습니다. 앞으로도 테크윙은 반도체 측정, 검사장비 분야의 글로벌 기업으로 지속적인 성장을 보여드리겠습니다.

(5) 조직도

2019조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

현금및현금성자산
11,317,594,412
11,351,261,793

매출채권
52,074,427,054
86,409,741,240

기타유동금융자산
21,170,722,778
13,699,611,836

당기법인세자산
25,378,067
-

기타유동자산
2,088,692,438
2,947,635,431

유동성 파생상품자산
277,674,880
10,742,509,873

재고자산
61,290,144,352
50,558,216,698

유동자산 합계

148,244,633,981
175,708,976,871

기타비유동금융자산
1,756,477,833
1,390,515,174

유형자산
164,838,791,569
135,021,807,121

무형자산
18,741,228,441
15,592,697,655

투자부동산
-
10,903,962,786

기타비유동자산
-
12,137,151

매도가능금융자산
-
3,749,981,500

이연법인세자산
2,335,487,370
-

비유동자산 합계

187,671,985,213
166,671,101,387

자산 총계

335,916,619,194
342,380,078,258

부채

매입채무
22,648,525,301
41,558,320,956

단기차입금
71,986,647,000
73,681,655,708

유동성사채
-
21,359,925,173

유동성 전환사채
15,859,736,464
-

기타유동금융부채
3,841,525,477
6,163,775,972

유동성 파생상품부채
907,494,681
418,297,651

당기법인세부채
4,522,719,143
5,263,024,967

판매보증충당부채
549,660,854
1,003,985,121

기타유동부채
1,000,835,479
798,330,779

유동부채 합계

121,317,144,399
150,247,316,327

사채
33,135,616,073
-

전환사채
-
19,405,533,257

장기차입금
13,530,080,669
16,623,066,117

이연법인세부채
-
1,148,378,685

비유동 판매보증충당부채
232,108,869
-

기타비유동금융부채
65,100,000
57,355,102

순확정급여부채
3,969,767,882
2,271,990,823

비유동부채

50,932,673,493
39,506,323,984

부채총계

172,249,817,892
189,753,640,311

자본

지배기업의 소유주지분

163,535,069,515
150,934,494,338

자본금
9,477,583,000
9,264,399,500

자본잉여금
43,034,534,736
37,342,474,944

기타자본항목
-7,869,357,506
841,358,036

기타포괄손익누계액
12,185,473
10,339,286

이익잉여금
118,880,123,812
103,475,922,572

비지배지분

131,731,787
1,691,943,609

자본총계

163,666,801,302
152,626,437,947

부채와 자본 총계

335,916,619,194
342,380,078,258

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액

193,710,297,233
222,772,282,250

매출원가

129,044,537,605
144,537,669,808

매출총이익

64,665,759,628
78,234,612,442

판매비와관리비

39,572,810,365
36,718,623,973

영업이익

25,092,949,263
41,515,988,469

기타수익

5,361,899,143
17,618,459,639

기타비용

3,752,785,444
11,786,065,329

금융수익

1,770,253,608
6,148,576,323

금융비용

5,647,374,081
5,504,354,729

법인세비용차감전순이익

22,824,942,489
47,992,604,373

법인세비용

4,264,346,691
8,605,819,392

당기순이익

18,560,595,798
39,386,784,981

지배기업의 소유주지분

20,071,843,666
38,002,341,450

비지배지분

-1,511,247,868
1,384,443,531

기타포괄손익

-462,227,942
30,920,304

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

-465,472,407
416,990,179

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환손산손익

3,244,465
-4,902,628

지분법자본변동

-
-381,167,247

총포괄손익

18,098,367,856
39,417,705,285

지배기업의 소유주지분

19,599,198,739
38,022,844,769

비지배재분

-1,500,830,883
1,394,860,516

<자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

비지배지분

총계

2017.01.01 (기초)
9,105,651,500
34,080,983,373
-3,097,126,262
392,056,999
69,026,497,670
-2,093,761,636
107,414,301,644

총포괄이익

당기순이익

38,002,341,450
1,384,443,531
39,386,784,981

순확정급여부채의 재측정요소

402,221,032
14,769,147
416,990,179

해외사업환산이익

-550,466

-4,352,162
-4,902,628

지분법자본변동

-381,167,247

-381,167,247

자본에 직접반영된소유주와의 거래

종속기업의 지분율변동효과

-630,046,132

816,246,792
186,200,660

종속회사 자기주식처분

2,568,720

2,568,720

배당금지급

-3,955,137,580

-3,955,137,580

자기주식의 취득

-1,482,829,500

-1,482,829,500

종속기업의 처분

5,830,651,704

1,574,597,937
7,405,249,641

전환권행사
158,748,000
3,649,687,945
-411,906,626

3,396,529,319

주식보상비용

241,849,758

241,849,758

2017.12.31 (기말)
9,264,399,500
37,342,474,944
841,358,036
10,339,286
103,475,922,572
1,691,943,609
152,626,437,947

2018.01.01 (기초)
9,264,399,500
37,342,474,944
841,358,036
10,339,286
103,475,922,572
1,691,943,609
152,626,437,947

총포괄이익

당기순이익

20,071,843,666
-1,511,247,868
18,560,595,798

순확정급여부채의 재측정요소

-464,695,796
-776,611
-465,472,407

해외사업환산이익

1,846,187

1,398,278
3,244,465

자본에 직접반영된소유주와의 거래

배당금지급

-4,202,946,630

-4,202,946,630

자기주식 거래로 인한 증감

452,202,425
-8,157,564,249

-7,705,361,824

종속기업의 처분

-49,585,621
-49,585,621

전환권행사
213,183,500
5,029,657,311
-553,151,293

4,689,689,518

주식보상비용

210,200,056

210,200,056

2018.12.31 (기말)
9,477,583,000
43,034,534,736
-7,869,357,506
12,185,473
118,880,123,812
131,731,787
163,666,801,302

<현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I.영업활동현금흐름
36,808,435,488
26,155,614,652

영업으로부터 창출된 현금흐름
48,522,190,182
30,602,908,225

이자의수취
807,807,221
346,824,998

이자의지급
-4,002,885,779
-3,748,008,424

법인세의납부
-8,518,676,136
-1,046,110,147

II.투자활동현금흐름
-31,969,975,624
-49,170,359,790

기타금융자산(유동)의 감소
15,321,492,004
10,396,703,078

기타금융자산(비유동)의 감소
774,010,932
643,502,445

유형자산의 처분
153,882,781
419,209,000

무형자산의 처분
1,290,520
-

지분법투자주식의 처분
-
4,147,000,000

매도가능금융자산의 처분
3,749,981,500
700,000,380

정부보조금의 수취
2,176,700,000
-

기타금융자산(유동)의 증가
-23,859,764,580
-21,272,417,809

기타금융자산(비유동)의 증가
-1,347,876,969
-1,464,447,975

유형자산의 취득
-24,901,050,442
-32,710,534,879

무형자산의 취득
-4,018,843,577
-2,151,122,000

연결범위의 변동
-19,797,793
-7,878,252,030

III.재무활동현금흐름
-4,853,879,246
27,934,502,342

단기차입금의 차입
19,207,306,912
50,358,911,000

장기차입금의 차입
4,000,000,000
6,300,000,000

자기주식의 처분
1,382,177,600
5,830,651,704

회사채의 발행
33,181,914,000
-

단기차입금의 상환
-23,875,777,200
-27,708,981,000

장기차입금의 상환
-4,158,517,368
-536,290,000

전환사채의 상환
-41,410
-

회사채의 상환
-21,428,000,000
-

연결범위의 변동
-
-871,822,282

자기주식의 취득
-8,959,995,150
-1,482,829,500

배당금의지급
-4,202,946,630
-3,955,137,580

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)
-15,419,382
4,919,757,204

V.기초 현금및현금성자산
11,351,261,793
6,523,497,906

현금및현금성자산의 환율변동효과
-18,247,999
-91,993,317

VII.기말 현금및현금성자산
11,317,594,412
11,351,261,793

2) 별도 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

현금및현금성자산
10,985,027,662
11,164,317,388

매출채권
48,476,995,362
80,208,792,110

기타유동금융자산
23,854,419,950
16,802,469,252

기타유동자산
2,107,938,649
2,871,874,590

유동성 파생상품자산
271,398,805
10,742,509,873

재고자산
59,607,444,691
48,684,911,823

유동자산 합계

145,303,225,119
170,474,875,036

기타비유동금융자산
1,379,614,591
549,320,727

유형자산
135,288,100,279
127,233,956,619

무형자산
14,682,245,569
12,365,469,854

투자부동산
27,768,078,802
17,464,353,881

종속기업투자
6,066,559,383
9,816,559,383

기타비유동자산
-
12,137,151

이연법인세자산
2,335,487,370
-

비유동자산 합계
187,520,085,994
167,441,797,615

자산총계

332,823,311,113
337,916,672,651

부채

매입채무
21,307,101,634
39,525,739,349

단기차입금
67,996,647,000
72,067,618,440

유동성 사채
-
21,359,925,173

유동성 전환사채
15,859,736,464
-

기타유동금융부채
3,337,326,176
5,617,416,246

유동성 파생상품부채
907,494,681
418,297,651

당기법인세부채
4,517,340,692
5,250,028,060

유동성 판매보증충당부채
493,851,255
861,020,632

기타유동부채
893,581,170
729,775,909

유동부채 합계

115,313,079,072
145,829,821,460

사채
33,135,616,073
-

비유동성 전환사채
-
19,405,533,257

장기차입금
13,493,174,056
16,572,097,269

이연법인세부채
-
1,148,378,685

기타비유동금융부채
275,100,000
417,355,102

비유동 판매보증충당부채
232,108,869
-

순확정급여부채
3,171,533,319
1,915,796,056

비유동부채 합계

50,307,532,317
39,459,160,369

부채총계

165,620,611,389
185,288,981,829

자본

자본금
9,477,583,000
9,264,399,500

자본잉여금
44,092,151,779
38,400,091,987

기타자본항목
-7,863,801,445
846,914,097

이익잉여금
121,496,766,390
104,116,285,238

자 본 총 계

167,202,699,724
152,627,690,822

부 채 및 자 본 총 계

332,823,311,113
337,916,672,651

<손 익 계 산 서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액

183,949,929,024
185,196,624,132

매출원가

120,514,646,260
119,879,330,953

매출총이익

63,435,282,764
65,317,293,179

판매비와관리비

34,938,097,557
29,257,888,432

영업이익

28,497,185,207
36,059,404,747

기타수익

5,450,558,172
17,088,806,391

기타비용

3,988,742,032
8,922,508,117

금융수익

1,738,854,946
6,131,475,588

금융비용

5,464,219,121
4,794,060,198

법인세비용차감전순이익

26,233,637,172
45,563,118,411

법인세비용

4,214,952,460
8,593,618,796

당기순이익

22,018,684,712
36,969,499,615

기타포괄손익

-435,256,930
445,403,663

보험수리적손익

-435,256,930
445,403,663

총포괄손익

21,583,427,782
37,414,903,278

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

119,413,521,603
102,453,335,114

전기이월미처분이익잉여금

97,830,093,821
65,038,431,836

순확정급여부채의 재측정요소

-435,256,930
445,403,663

당기순이익

22,018,684,712
36,969,499,615

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,595,181,063
4,623,241,293

이익준비금

417,743,733
420,294,663

당금(현금배당주당배당금(률)) :

4,177,437,330
4,202,946,630

당기 230원(46%)

전기 230원(46%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

114,818,340,540
97,830,093,821

<자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

총계

2017.01.01 (기초)
9,105,651,500
34,508,554,284
2,741,650,223
70,679,833,140
117,035,689,147

총포괄이익

당기순이익

36,969,499,615
36,969,499,615

순확정급여부채의 재측정요소

445,403,663
445,403,663

자본에 직접반영된소유주와의 거래

배당금지급

-3,978,451,180
-3,978,451,180

자기주식거래로 인한 증감

-1,482,829,500

-1,482,829,500

전환권행사
158,748,000
3,649,687,945
-411,906,626

3,396,529,319

주식보상비용

241,849,758

241,849,758

2017.12.31 (기말)
9,264,399,500
38,400,091,987
846,914,097
104,116,285,238
152,627,690,822

2018.01.01 (기초)
9,264,399,500
38,400,091,987
846,914,097
104,116,285,238
152,627,690,822

총포괄이익

당기순이익

22,018,684,712
22,018,684,712

순확정급여부채의 재측정요소

-435,256,930
-435,256,930

자본에 직접반영된소유주와의 거래

배당금지급

-4,202,946,630
-4,202,946,630

자기주식거래로 인한 증감

452,202,425
-8,157,564,249

-7,705,361,824

전환권행사
213,183,500
5,029,657,311
-553,151,293

4,689,689,518

주식보상비용

210,200,056

210,200,056

2018.12.31 (기말)
9,477,583,000
44,092,151,779
-7,863,801,445
121,496,766,390
167,202,699,724

<현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제17기

제16기

I.영업활동현금흐름
37,461,922,708
23,105,223,611

영업으로부터 창출된 현금흐름
48,854,482,640
26,680,440,864

이자의수취
796,793,718
328,338,456

이자의지급
-3,753,068,268
-2,883,465,213

법인세의납부
-8,436,285,382
-1,020,090,496

II.투자활동현금흐름
-30,402,422,218
-28,684,132,523

기타금융자산(유동)의 감소
15,453,561,127
8,774,748,075

기타금융자산(비유동)의 감소
98,013,102
117,648,140

유형자산의 처분
153,882,781
377,272,727

종속회사투자주식의 처분
3,750,000,000
4,500,125,000

지분법투자주식의 처분
-
4,147,000,000

정부보조금의 수취
2,176,700,000
-

기타금융자산(유동)의 증가
-23,803,350,268
-16,303,106,300

기타금융자산(비유동)의 증가
-1,278,801,092
-686,135,599

유형자산의 취득
-24,006,684,390
-28,014,248,520

무형자산의 취득
-2,945,743,478
-1,597,436,046

III.재무활동현금흐름
-7,216,864,610
11,010,061,430

단기차입금의 차입
14,000,000,000
44,341,321,719

장기차입금의 차입
4,000,000,000
4,000,000,000

자기주식의 처분
1,382,177,600
-

회사채의 발행
33,181,914,000
-

단기차입금의 상환
-21,044,433,020
-31,869,979,609

장기차입금의 상환
-4,145,540,000
-

회사채의 상환
-21,428,000,000
-

전환권의 행사
-41,410
-

자기주식의 취득
-8,959,995,150
-1,482,829,500

배당금의 지급
-4,202,946,630
-3,978,451,180

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)
-157,364,120
5,431,152,518

V.기초 현금및현금성자산
11,164,317,388
5,825,670,339

현금및현금성자산의 환율변동효과
-21,925,606
-92,505,469

VII.기말 현금및현금성자산
10,985,027,662
11,164,317,388

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제17기
제16기

당기순이익
22,018,684,712
36,969,499,615

1주당 배당금
230
230

배당금 총액

4,177,437,330

4,202,946,630

배당 성향
18.97%
11.37%

주) 상기 제17기 현금배당은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
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변경후 내용
변경의 목적

제8조

(주권의 발행과 종류)

① 당 회사가 발행하는 주식은 기명식으로 하며 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 당 회사가 발행하는 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

③~⑩

① <삭제>

② <삭제>

③~⑩ 제8조의3~6(주식의 종류) 으로 이동 삭제

주권의 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

종류주식의 관한사항 별도 구분 기재 및 최근 관계법령 적용

제8조의2

(주식 등의 전자등록)

<신설>

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨.

제8조의3

(주식의 종류)

<신설>

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)의 ③~⑩의 이동 신설, 종류주식의 관한사항 별도 구분 기재 및 최근 관계법령 적용

제8조의4

(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

<신설>

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있다.

② 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주 금액을 기준으로 연4% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가적 또는 비참가적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 다음연도 배당시 누적적 또는 비누적적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제8조(주권의 발행과 종류)의 ③~⑩의 이동 신설, 종류주식의 관한사항 별도 구분 기재 및 최근 관계법령 적용

제8조의5

(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

<신설>

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주 금액을 기준으로 연4% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가적 또는 비참가적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 다음연도 배당시 누적적 또는 비누적적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 전환가격, 전환을 할 수 있는 사유, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환가격의 조정, 기타 전환조건은 주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑧ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

제8조(주권의 발행과 종류)의 ③~⑩의 이동 신설, 종류주식의 관한사항 별도 구분 기재 및 최근 관계법령 적용

제8조의6

(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

<신설>

① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주 금액을 기준으로 연4% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가적 또는 비참가적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 다음연도 배당시 누적적 또는 비누적적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑥ 종류주식의 의결권 제한 사유에 관한 사항은 발행 시 이사회에서 정한다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제8조(주권의 발행과 종류)의 ③~⑩의 이동 신설, 종류주식의 관한사항 별도 구분 기재 및 최근 관계법령 적용

제8조의7

(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

<신설>

① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주 금액을 기준으로 연4% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가적 또는 비참가적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 다음연도 배당시 누적적 또는 비누적적인 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑥ 종류주식의 의결권 제한 사유에 관한 사항은 발행 시 이사회에서 정한다.

⑦ 종류주식의 전환가격, 전환을 할 수 있는 사유, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환가격의 조정, 기타 전환조건은 주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑧ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

제8조(주권의 발행과 종류)의 ③~⑩의 이동 신설, 종류주식의 관한사항 별도 구분 기재 및 최근 관계법령 적용

제11조(주식매수선택권)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

주식매수선택권으로 발행하여 교부할 수 있는 주식의 종류를 “보통주식(또는 기명식 우선주식)”에서 “보통주식(또는 기명식 종류주식)”으로 수정

제14조

(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥상장법인 표준정관의 개정 표기 적용

제17조(전환사채의 발행)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류를 “보통주식 또는 우선주식”에서 “보통주식 또는 종류주식”으로 수정

제21조

(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제35조

(이사의 선임)

<주석 신설>

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제53조(재무제표 등의 작성 등)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦ [주식회사의 외부감사에 관한 법률]제2조에 따른 외부감사의 대상이 되는 회사 중 같은 법 제1조의제2호에 규정된 지배회사에 속하는 회사의 이사는 연결재무제표를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

적정 요건을 갖출 경우 재무제표 이사회 승인 가능토록 변경(조문 추가) 및 중복되는 내용의 불필요한 조문 삭제

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의

규정에 의한 감사(또는 감사인 선임위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
」
의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제56조(중간배당)

⑤
우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑤
종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

“우선주식”을 “종류주식”으로 수정

부칙

⑭ 이 정관은 서기 2019 년 3 월 25 일 13 차 개정 시행한다. 다만, 제8조, 제조8조의2~7, 제14조, 제15조, 제16조, 제21조의 개정규정은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김무곤
1966.12.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김무곤
(주)엘텍아이티솔루션즈 
대표이사(現)

- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업

- (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임

- 아이티플러스(주) 영업본부장 역임

해당사항없음

※ 상기 감사 후보자 1명은 2019년 03월 28일부로 임기만료 예정으로, 금번 주주총회에서 재선임 할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
40억원
40억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

해당사항 없음.