eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동양파일 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 동양파일

동양파일/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

148,126,248,453

159,696,071,364

-부채총계

10,603,251,494

12,801,857,860

-자본총계

137,522,996,959

146,894,213,504

-자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

67,930,078,584

88,578,287,322

-영업이익

-2,209,925,330

14,717,482,633

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,133,482,254

10,725,769,895

-당기순이익

-6,374,996,242

8,245,153,516

2. 회계감사인명

호연회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성 된 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 이사회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

137,522,996,959

145,217,762,995

자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

5.9

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

8,133,482,254

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

137,522,999,959

146,894,213,504

143,693,527,008

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

2,209,925,330

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
주연테크 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 주연테크

주연테크/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울시 마포구 성암로 189 중소기업 DMC타워 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건

① 3-1호 의안 : 사내이사 김상범 선임의 건(재선임)

② 3-2호 의안 : 사내이사 김철범 선임의 건(재선임)

③ 3-3호 의안 : 사내이사 김희라 선임의 건(재선임)

④ 3-4호 의안 : 사내이사 문성현 선임의 건(신규)

⑤ 3-5호 의안 : 사외이사 윤홍선 선임의 건(재선임)

⑥ 3-6호 의안 : 사외이사 권오룡 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 감사선임의 건

① 4-1호 의안 : 감사 안성재 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상범

1967-11

3

재선임

넥슨이사

김철범

1965-06

3

재선임

한화투자증권 리서치 센터장

우리자산운용 자산운용총괄 전무

KB투자증권 리서치센터 센터장

한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무

김희라

1961-03

3

재선임

대한광업진흥공사

코오롱인더스트리 과장

동대문산악 대표

주연테크 대표이사

문성현

1967-10

3

신규선임

현대전자 통신사업본부

COMPAQ Korea PSG채널사업부 차장

HP Korea 채널사업부 부장

HP Korea 커머셜채널사업부 이사

주연테크 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤홍선

1949-01

3

재선임

에이티투자자문 회장

한국자치경영평가원 이사장

한국자치경영협회 회장

국무총리실 정무수석

-

권오룡

1952-06

3

재선임

지방분권촉진위원회 위원장

중앙인사위원회 위원장

행정자치부 제 1차관

행정자치부 차관보

대통령비서실 정무수석실 행정비서관

행정자치부 행정관리국장

제 16회 행정고시 합격

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안성재

1970-10

3

재선임

비상근

고려대학교 법학과 졸업

신아법무법인 법무사
삼부토건 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 삼부토건

삼부토건/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 퇴계로 63 삼부토건(주) 본사 11층 회의실

4. 의안 주요내용

제65기 정기주주총회 회의 목적사항

1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건

-제1호의안 : 제65기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 조성옥

제3-2호 사외이사 이웅진

제3-3호 사외이사 정구철

-제4호의안 : 감사 선임의 건 (김영로)

-제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성옥

1949-01

2

신규선임

-고려대학교 경영대학원 최고위과정 수료

-도시건설산업(주) 회장(前)

-대교종합건설(주) 회장(前)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이웅진

1961-11

2

신규선임

-연세대학교 대학원 토목공학 석사

-일도건설(주) 대표이사(前)

-준종합건설(주) 대표이사(前)

-석교플랜트(주) 대표이사(現)

석교플랜트(주) 대표이사

정구철

1953-06

2

신규선임

-서강대학교 공공정책 대학원

-현대건설(주) 영업본부 상무이사(前)

-STX건설 대표이사(前)

-STX건설 고문(現)

STX건설 고문

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영로

1954-02

2

신규선임

상근

-경희대학교 국제경영학 박사

-현대건설(주) 관리본부 상무이사(前)

-(주)현진 총괄사업본부장 전무이사(前)

-경희대학교 정경대학 겸임교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-삭도설치공사업

-사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인

신한은행

의 주요경영사항신고

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 (주)신한은행 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 신한은행의 지배구조 정책 및 운영현황(2018.1.1~2018.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 신한은행 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반

2.이사회

3.임원후보추천위원회

4.사외이사 활동·보수 등

5.대표이사 경영승계

5-2.자회사경영관리위원회

6.감사위원회

7.위험관리위원회

8.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회

2.보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명: 신한은행

자산총액비중: 49.3%

※ 관련공시

-
신한지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인

신한카드

의 주요경영사항신고

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 신한카드(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 신한카드의 지배구조 정책 및 운영현황(2018.1.1~2018.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 신한카드 홈페이지 및 여신금융협회 홈페이지에도 공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반

2.이사회

3.임원후보추천위원회

4.사외이사 활동·보수 등

5.최고경영자 경영승계

6.자회사경영관리위원회

7.감사위원회

8.위험관리위원회

9.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회

2.보수체계

[첨부]

관련 규정

선임 대상 사외이사후보 검토보고서

4. 제출(확인)일자

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명: 신한카드

자산총액비중: 28.7%

※ 관련공시

-
BGF — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: BGF

BGF/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-13

09:00

장소

일본

2. 참가 대상자

기관투자자

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 당사 이해증진

4. 개최방법

NDR

5. 후원기관

Daiwa증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[일정]

19.03.13(수)~15(금), NDR 일본

※ 관련공시

-
메디콕스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190306)
제출인: 메디콕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
중앙오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 중앙오션

대 표 이 사 :
류진형 사중진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 28길 40 덕영빌딩3층

(전 화) 02-3218-9500

(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)류 진 형

(전 화)02-3218-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
-선임
사외이사 양흥준, 박정규 

-중도사임
손성일, 이영훈,송재환

임 기
시작일
2019년 03월 06일

만료일
2022년 03월 06일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

사외이사 양흥준
현) (주) G9 Biosciences 이사
전)㈜LG생명과학 대표이사

전)안국약품㈜ 사외이사

사외이사 박정규
현)한국금융산업연구원

팔스홀딩스㈜ 대표이사

전)한국프렌차이즈경제인 협회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
손성일, 이영훈, 송재환 일신상의 사유로 2019년 3월 6일 중도 사임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
12

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2019년 3월 6일 임시주주총회에서 사외이사 양흥준, 박정규 선임
일신상의 사유로 사외이사 손성일, 이영훈,송재환 중도 퇴임 (2019년 3월 6일)
대웅제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190306)
제출인: 대웅제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)대웅제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
전승호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화)02-550-8800

(홈페이지)http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 재 홍

(전 화) 02-2190-6969

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
128

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
12,257

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 06일

종료일
2023년 03월 06일

행사가격 
(원)
보통주식
195,020

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 06일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2
[주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
22,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 
이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(2) 행사방법 
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청 시 이사회가 결정. 

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.
 
(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에 정하는 바에 따름

(6) 주당공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes-Merton Model 적용) 
 2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일의 주가: 187,500원
 - 기대행사기간: 3.5년
 - 무위험이자율: 1.855% (2019.03.05 기준 3년.5 만기 국고채권 유통수익률) 
 - 예상주가변동성: 0.4512

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조OO외 122명
직원
11,996
-
61,535
-

※ 주식매수선택권부여에 관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의2 [주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
동국산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 동국산업

동국산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동국산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 당사를 포함한 그룹 계열회사간 연결결산 및 회계감사 일정, 사전 조율된 이사진의 일정 등의 사유로 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
동국산업 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 동국산업

동국산업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건 :

가. 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~ 2018.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이상철(재선임))

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(조성래(재선임))

제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강기봉(재선임))

제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서인열(신규선임))

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상철

1960-05

2

재선임

2009 ㈜동국S&C 경영지원담당임원

2014 동국산업㈜ 상무이사

2016 동국산업㈜ 관리본부장

2018 동국산업㈜ 재무담당임원

조성래

1967-05

2

재선임

1995 건국대학교 졸업

2013 동국산업㈜ 자재본부 이사

2015 동국산업㈜ 통합전략실장

2018 동국산업㈜ 기획담당임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기봉

1956-02

2

재선임

연세대학교 금속공학과 졸업

포스코 연구위원(상무)

동국제강 중앙기술연구소장(전무)

연세대학교 연구교수

H2C(부사장)

서인열

1958-06

2

신규선임

울산대학교 경영학과 졸업

현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사)

현대오트론 구매/영업 총괄

HDS/HDI 대표이사

현대 파츠닥 대표이사

현대 파츠닥(이사)
하이로닉 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 하이로닉

하이로닉/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

3

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

37,697,145

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 당 사 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금총액은 2018년 12월 31일 현재 발행주식총수(14,094,745주)에서 자기주식(1,529,030주)을 제외한 12,565,715주에 대하여 산정한 금액입니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
하이로닉 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: 하이로닉

하이로닉/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,327,715,936

18,132,156,405

2,195,559,531

12.1

- 영업이익

-28,352,659

1,748,125,346

-1,776,478,005

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

105,602,105

371,621,730

-266,019,625

-71.6

- 당기순이익

140,762,967

762,581,128

-621,818,161

-81.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

43,012,662,487

50,030,989,454

- 부채총계

4,591,429,375

9,848,652,394

- 자본총계

38,421,233,112

40,182,337,060

- 자본금

1,409,474,500

1,409,474,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신규제품 개발에 따른 경상연구비 등 비용증가

- 자회사 아띠베뷰티 신제품출시 후 마케팅, 홍보 강화에 따른 판관비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 재무사항은 당사가 작성한 결산자료로서 외부감사인의 감사결과 및 당사 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동국산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 동국산업

동국산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

130

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,698,173,430

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-22

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 한국거래소 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 이후 1개월 이내에 지급 할 예정임.

4. 상기 배당금 총액은 2018년 12월 31일 현재 발행주식 54,244,482주 중 당사 보유 자기주식 2,720,071주를 제외한 51,524,411주만 산정함

※ 관련공시

-
유아이엘 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 유아이엘

유아이엘/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

220,193,002,955

244,270,993,210

-부채총계

52,236,041,820

70,118,433,465

-자본총계

167,956,961,135

174,152,559,745

-자본금

11,142,469,000

11,142,469,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

423,594,391,419

479,784,155,280

-영업이익

8,371,817,340

24,336,005,563

-법인세비용차감전계속사업이익

11,668,517,261

20,846,150,624

-당기순이익

9,401,206,172

15,292,215,477

-지배기업 소유주지분 순이익

9,398,220,057

15,292,215,477

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

124,448,022,539

158,133,307,628

-부채총계

14,595,101,219

30,810,054,815

-자본총계

109,852,921,320

127,323,252,813

-자본금

11,142,469,000

11,142,469,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

126,435,327,441

183,466,914,254

-영업이익

-4,402,636,763

4,353,057,536

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,486,519,092

-166,689,840

-당기순이익

-1,680,383,488

1,345,472,469

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

167,928,786,097

168,192,203,767

자본금

11,142,469,000

11,142,469,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

167,956,961,135

174,152,559,745

173,703,228,150

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

4,402,636,763

-

1,638,304,801

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
동국산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: 동국산업

동국산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

757,801,859,335

784,363,916,627

-26,562,057,292

-3.4

- 영업이익

14,777,036,971

38,377,945,373

-23,600,908,402

-61.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,066,811,841

32,741,147,242

-19,674,335,401

-60.1

- 당기순이익

4,407,443,537

22,799,815,323

-18,392,371,786

-80.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

781,628,356,420

827,026,978,949

- 부채총계

260,503,144,013

302,039,730,203

- 자본총계

521,125,212,407

524,987,248,746

- 자본금

54,244,482,000

54,244,482,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-원자재 가격 상승에 따른 이익률 하락

-연결대상회사의 당해실적 저조로 인한 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
빙그레 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 빙그레

빙그레/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

653,929,092,795

635,622,606,558

- 부채총계

108,852,814,244

106,776,945,833

- 자본총계

545,076,278,551

528,845,660,725

- 비지배지분 제외 자본총계

545,074,507,932

528,843,113,647

- 자본금

49,756,205,000

49,756,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,095.5

1,062.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

855,162,971,617

814,713,345,879

- 영업이익

39,329,614,676

34,708,336,169

- 법인세비용차감전계속사업이익

44,375,866,112

48,109,499,748

- 당기순이익

34,201,160,684

29,615,034,874

- 지배기업 소유주지분 순이익

34,201,683,721

29,615,019,964

4. 연결대상 종속회사 수

3

3

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

648,465,580,593

632,229,307,701

- 부채총계

108,314,270,997

106,128,036,196

- 자본총계

540,151,309,596

526,101,271,505

- 자본금

49,756,205,000

49,756,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,085.6

1,057.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

838,159,210,181

798,578,906,390

- 영업이익

35,304,788,611

30,950,570,426

- 법인세비용차감전계속사업이익

41,074,553,341

44,877,947,360

- 당기순이익

32,131,228,052

27,873,072,685

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 직전사업연도 연결재무제표 및 별도재무제표는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼일씨엔에스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 30

3. 장소

서울시 중구 을지로5길 16, 삼화타워 12층

4. 의안 주요내용

□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

◎ 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

◎ 제2호의안 : 정관 변경의 건

◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타 비상무 이사 1명)

◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준우

1975-02

3

신규선임

現 대림산업 실장
에이전트AI — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) (20190306)
제출인: 에이전트AI

퍼시픽바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

29,642,011,034

32,140,228,992

-2,498,217,958

-7.7

-영업이익

-6,351,844,796

-6,226,496,582

-125,348,214

-2.0

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,748,054,658

-6,982,064,726

-1,765,989,932

-25.2

-당기순이익

-9,779,479,534

-7,861,629,251

-1,917,850,283

-24.4

-대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

-자산총계

43,107,122,571

29,746,850,640

-부채총계

23,432,218,501

15,727,462,592

-자본총계

19,674,904,070

14,019,388,048

-자본금

9,227,230,600

8,188,330,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

바이오중유 상용화 시기 지연에 따른 제한적 수요 지속 및 입찰 방식으로 제한된 공급경로에 의한 과다 경쟁

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정 재무정보이므로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이글루 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 이글루

이글루시큐리티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 이글루시큐리티

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최 집중 예상일 발표 이전에 관계회사의 결산을 반영한 외부감사 및 경영진 일정 조율, 주주총회 장소 대관을 진행하였습니다. 코스닥협회의 주주총회 집중 예상일 발표 후 주주총회 일정 변경을 고려하였으나, 기 확정된 외부감사 일정, 경영진 일정, 주주총회 대관의 어려움 등의 사유로 인해 불가피하게 기존 일정대로 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

- 향후 당사는 코스닥협회 자율준수프로그램 참여를 통하여 주주총회 분산 개최를 위해 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-02-19 주주총회소집결의
대웅 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 대웅

대웅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대웅

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사혐의회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
웅진씽크빅 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실

(파주출판문화정보산업단지 내 위치)

4. 의안 주요내용

정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함)

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채진호

1971-03

3

신규선임

現) 스틱인베스트먼트 본부장

前) 골든폴주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현웅

1943-06

3

신규선임

現) 웅진재단 이사장

前) 문화체육관광부 차관

-
대웅제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 대웅제약

대웅제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대웅제약

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사혐의회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
하이즈항공 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경남 진주시 정촌면 산업로 111번길 18

하이즈항공주식회사 1층 강당

3. 의안 주요내용

<보고안건>

□ 제18기 감사보고

□ 제18기 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 외부감사인선임보고

<부의안건>

□ 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 31원 포함)

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김광엽 재선임의 건

제3-2호 : 사외이사 윤원석 신규선임의 건

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김광엽

1958-11

3

재선임

現 하이즈항공 부사장

前 한국항공우주산업(KAI) 근무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤원석

1960-02

3

신규선임

- 성균관대학교 영문학과

- KOTRA 경제통상협력본부 본부장

- 現 숙명여자대학교 경영학부 특임교수

-
광동제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190306)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
광동제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 06일

회 사 명 :
광동제약주식회사

대 표 이 사 :
최 성 원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 85 (서초동, 가산빌딩)

(전 화) 02-6006-7777

(홈페이지) http://www.ekdp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 모 과 균

(전 화) 02-6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 원

임 기
시작일
2019년 01월 30일

만료일
2022년 01월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법학대학 
서울고등법원 판사 
(현)변호사 이상원 법률사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임된 사외이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거한다. 
 - 정관 제30조(이사의 임기) 이사의 임기는3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종 
 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의
 종결시까지 그 임기를 연장한다.
HDC — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: HDC

HDC/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 영동대로520 포니정홀

4. 의안 주요내용

◆회의목적사항

1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

제1호 의안: 제42기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인 (안)

제2호 의안: 정관 일부 변경(안)

제3호 의안: 이사 선임(안)

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 사내이사 유병규

제3-2호 사외이사 김진오

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)

(사외이사인 감사위원회 위원 1명)

제4-1호 감사위원회 위원 김진오

제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유병규

1960-01

2

재선임

(현) 에이치디씨(주) 부사장

(전) 산업연구원 원장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진오

1968-07

3

재선임

(현) 법무법인 동인 변호사

(전) 창원지법 부장판사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김진오

1968-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 법무법인 동인 변호사

(전) 창원지법 부장판사
진양산업 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 진양산업

진양산업/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

50,695,689,450

46,883,258,545

- 부채총계

15,278,997,680

12,670,716,479

- 자본총계

35,416,691,770

34,212,542,066

- 비지배지분 제외 자본총계

35,416,691,770

34,212,542,066

- 자본금

6,500,000,000

6,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

544.9

526.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

59,350,306,224

44,821,948,066

- 영업이익

3,020,244,131

1,845,886,615

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,940,896,963

1,808,724,996

- 당기순이익

2,411,392,972

1,664,285,132

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,411,392,972

1,664,285,132

4. 연결대상 종속회사 수

2

1

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

46,858,078,812

43,164,496,503

- 부채총계

13,990,184,535

11,137,760,954

- 자본총계

32,867,894,277

32,026,735,549

- 자본금

6,500,000,000

6,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

505.7

492.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

45,253,103,274

31,375,207,989

- 영업이익

1,925,440,247

1,089,863,630

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,445,546,225

2,739,514,921

- 당기순이익

2,122,799,265

2,540,591,417

2. 회계감사인명

삼화회계법인(SAM HWA ACCOUNTING CORPORATION)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
메디콕스 — 임시주주총회결과 (20190306)
제출인: 메디콕스

중앙오션/임시주주총회결과/(2019.03.06)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결

- 제2호 의안:사내이사 선임의 건

제2-1호사내이사 유병우선임의 건->원안대로 가결

제2-2호사내이사 이복영선임의 건->원안대로 가결

제2-3호사내이사 임광덕선임의 건->원안대로 가결

제2-4호사내이사 김정호선임의 건->원안대로 가결

- 제3호 의안 :사외이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 양흥준선임의 건 ->원안대로 가결

제3-2호 사외이사 박정규선임의 건 ->원안대로 가결

- 제4호 감사 안수길 선임의 건->원안대로 가결

2. 주주총회 일자

2019-03-06

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-19 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유병우

1966-03

3년

신규선임

현) Quest Pharmatech Inc.,경영고문

전) Isotechnika, Inc., Pharma 경영고문

이복영

1969-02

3년

신규선임

전)청애원관광개발 본부장

임광덕

1970-06

3년

신규선임

현)빅토 대표이사

전)대한보증보험(서울보증보험)

전)KJ 하이테크 대표이사

김정호

1967-11

3년

신규선임

현)㈜코리치 대표이사

전)국제투자연구소 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양흥준

1946-06

3년

신규선임

현) (주) G9 Biosciences 이사

전)㈜LG생명과학 대표이사

전)안국약품㈜ 사외이사

현) (주) G9 Biosciences 이사

박정규

1968-08

3년

신규선임

현)한국금융산업연구원

팔스홀딩스㈜ 대표이사

전)한국프렌차이즈경제인 협회장

전)한국프렌차이즈경제인 협회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안수길

1967-12

3년

신규선임

상근

현)골든키자산운용㈜ 감사

전)대구축산농업협동조합

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-방폭제 제조 및 판매

-유기질 비료 제조 및 판매

-건축자재 제조 및 판매

-이차전지 제조 및 판매

-게임 개발 및 유통

-전자금융업 및 전자상거래업

-공연기획 및 제작업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
HDC — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: HDC

HDC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,628,309,750

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 2018년 당사의 별도기준 당기순이익은 8,501억원으로 이는 계속사업당기순이익 83억과 회사 분할(2018.05.01)에 따른 일시적 손익 효과인 중단사업당기순이익 8,418억원의 합계 입니다. 당사의 금번 배당 총액 86억은 계속사업당기순이익 대비 104% 입니다.

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
DL — 타인에대한채무보증결정 (20190306)
제출인: DL

대림산업/타인에대한채무보증결정/(2019.03.06)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

거여2-2 주택재개발정비사업 조합

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

농협은행, 새마을금고

3. 채무(차입)금액(원)

180,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

180,000,000,000

자기자본(원)

5,694,306,459,019

자기자본대비(%)

3.16

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-19

종료일

2020-10-18

5. 채무보증 총 잔액(원)

3,668,153,500,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

- 채무보증 한도

① PF 관련 보증한도 : 5,920억원(미사용한도 없음)

② 일반보증한도 : 3조 762억원(미사용한도 6,257억원)

- 상기 이사회결의일은 당사 이사회 규정에 의거한 이사회내위원회 결의일입니다.

- 하단의 채무자의 요약 재무상황은 2015~2017년 회계연도의 수치입니다.

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였습니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

412,286

161,648

250,638

254,409

44

-306

전년도

137,375

140,841

-3,466

0

0

-320

전전년도

32,193

35,340

-3,147

0

0

-323

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

용인한숲시티 분양계약자

-

695,000,000,000

-

-

기타 (PF 관련보증)

-

592,000,000,000

-

-

기타 (일반채무보증)

-

2,381,153,500,000

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
티앤알바이오팹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 진송완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)티앤알바이오팹

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진송완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티앤알바이오팹

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
246710

발행주식 총수
8,246,184

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진송완
한자(영문)
陳松完
(Jin song wan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750807

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 일직로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2016.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티앤알바이오팹
부 서
경영지원부문

직 위
부장
전화번호
031-43******

성 명
정충기
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******g@tnrbiofab.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.06
75,000
0.91
75,000
0.91

증 감
75,000
0.91
75,000
0.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

75,000
-
-
-
-
-
-
-
75,000
0.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,246,184
-
0.91
0.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.02.27
보통주
-
75,000
75,000
1,684
-

합 계
-
75,000
75,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이스틸 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 하이스틸

하이스틸/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

232,990,175,097

245,323,395,884

- 부채총계

104,600,997,630

109,213,634,366

- 자본총계

128,389,177,467

136,109,761,518

- 비지배지분 제외 자본총계

128,389,177,467

136,109,761,518

- 자본금

9,999,720,000

9,999,720,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,283.9

1,361.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

170,541,409,656

211,722,600,106

- 영업이익

-5,206,877,944

10,955,965,929

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,930,641,816

8,797,961,059

- 당기순이익

-7,160,985,320

8,370,261,380

- 지배기업 소유주지분 순이익

-7,160,985,320

8,370,261,380

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

233,197,326,781

245,120,484,904

- 부채총계

103,974,690,226

108,858,677,930

- 자본총계

129,222,636,555

136,261,806,974

- 자본금

9,999,720,000

9,999,720,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,292.2

1,362.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

171,894,281,114

211,722,600,106

- 영업이익

-4,416,640,796

11,042,201,153

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,131,760,549

8,886,431,289

- 당기순이익

-6,463,638,826

8,458,305,176

2. 회계감사인명

삼화회계법인(Samhwa Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 기준에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 동 공시로 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한컴 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 한컴

한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,

한컴타워 지하2층 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1.~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,

사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김상철 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김정실 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 신용섭 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상철

1953-05

3년

재선임

- 전 소프트포럼(주) 대표이사

- 현 (주)한글과컴퓨터 대표이사

김정실

1955-05

3년

재선임

- 전 캐피탈익스프레스(주) 회장

- 현 (주)한글과컴퓨터 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신용섭

1958-09

3년

재선임

- 전 한국교육방송공사 사장

- 현 (사)코드게이트보안포럼 이사장

- 현 (주)한글과컴퓨터 사외이사

(사)코드게이트보안포럼 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

출판업

사업목적 정비
신세계푸드 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

624,958,687,019

595,365,659,035

- 부채총계

308,053,517,743

280,302,074,753

- 자본총계

316,905,169,276

315,063,584,282

- 비지배지분 제외 자본총계

316,905,169,276

315,063,584,282

- 자본금

19,362,400,000

19,362,400,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,636.7

1,627.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,278,572,163,703

1,207,512,590,908

- 영업이익

27,363,843,052

29,817,174,580

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,514,978,104

25,274,963,365

- 당기순이익

8,512,514,779

20,614,501,532

- 지배기업 소유주지분 순이익

8,512,514,779

20,614,501,532

4. 연결대상 종속회사 수

3

3

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

617,578,691,333

588,037,441,077

- 부채총계

299,068,924,840

270,433,672,399

- 자본총계

318,509,766,493

317,603,768,678

- 자본금

19,362,400,000

19,362,400,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,644.9

1,640.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,263,684,652,092

1,185,685,418,865

- 영업이익

28,045,554,682

30,783,509,516

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,746,732,027

25,816,556,472

- 당기순이익

7,301,940,982

21,055,756,587

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
일진파워 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10:30

2. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제 29기 재무제표 승인의 건

-. 제 29기 개별재무제표 승인의 건

-. 제 29기 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-. 사내이사 이광섭 재선임의 건

-. 사내이사 전찬봉 재선임의 건

-. 사내이사 이철주 재선임의 건

-. 사외이사 주봉현 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이광섭

1979-01

2

재선임

(주)일진파워 대표이사

전찬봉

1945-08

2

재선임

(주)일진파워 부사장 / (주)한국전력 부소장 / 한국남부발전영남화력 소장

이철주

1951-01

2

재선임

(주)일진파워 부사장 / 대경기계기설 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주봉현

1951-01

2

재선임

(주)일진파워 사외이사

고려아연 사외이사
세기상사 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 세기상사

세기상사/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

42,664,004,021

43,038,863,951

- 부채총계

19,318,520,999

19,359,883,223

- 자본총계

23,345,483,022

23,678,980,728

- 자본금

2,037,960,000

2,037,960,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,145.5

1,161.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,182,509,391

5,629,905,618

- 영업이익

-386,636,320

-370,416,747

- 법인세비용차감전계속사업이익

-297,341,561

107,742,591

- 당기순이익

-345,959,561

94,891,091

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
SK증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: SK증권

SK증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

15

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.58

종류주식

0.54

5. 배당금총액(원)

4,671,749,740

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 보통주 및 우선주 각각의 최종가격 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율임

- 상기 종류주식은 '우선주'임

- 당사 정관에 의거 우선주는 보통주 액면배당률의 1%를 추가 배당함

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임

- 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있으며, 변동시 재공시하겠음

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

SK증권우

우선주

15

0.54

58,687,710
동진쎄미켐 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 동진쎄미켐

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.

또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제46기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2019.3.22, 28, 29

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일 : 2019.03.26, 27

※ 관련공시

-
대웅 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 대웅

대웅/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 30

3. 장소

서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

* 제3-1호: 사내이사 윤재춘

* 제3-2호: 사외이사 이건행

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제7호 의안: 주식배당 결정의 건

(주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 1호의안은 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 19년 3월 7일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재춘

1959-10

3

재선임

카이스트 경영대학원

(주)대웅 대표이사 사장

(주)대웅제약 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건행

1961-04

3

재선임

서울대 대학원 법학과

법무법인(유)에이펙스 대표

세계물산
풍산홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

풍산특수금속

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

278,182,579,552

240,704,982,891

- 부채총계

97,149,876,848

64,793,660,286

- 자본총계

181,032,702,704

175,911,322,605

- 비지배지분 제외 자본총계

180,986,520,071

175,899,409,099

- 자본금

31,578,950,000

31,578,950,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

573.1

557.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

102,221,485,653

111,702,464,551

- 영업이익

6,907,046,834

10,537,547,542

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,068,937,124

10,227,092,580

- 당기순이익

5,506,702,114

7,990,484,103

- 지배기업 소유주지분 순이익

5,461,334,109

7,987,168,060

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

276,638,102,158

240,115,638,305

- 부채총계

94,203,858,818

62,497,462,743

- 자본총계

182,434,243,340

177,618,175,562

- 자본금

31,578,950,000

31,578,950,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

577.7

562.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

97,182,641,981

108,789,567,670

- 영업이익

6,473,315,217

10,515,212,451

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,652,636,020

10,239,341,611

- 당기순이익

5,090,401,010

8,002,733,134

2. 회계감사인명

태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.

- 자회사명 : 풍산특수금속(주)

- 자산총액비중 : 11.6%

※ 관련공시

-
대웅 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,318,461,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2018.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

-배당승인은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 19년 3월 7일

※ 관련공시

-
모나리자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 모나리자

모나리자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.40

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,828,038,750

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

2. 상기배당금총액은 총발행주식수인 36,571,255주에서 자기주식10,480주를 제외한 36,560,775주에 대한 차등배당한 배당금총액임.

3. 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

4. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
휴니드테크놀러지스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

인천시 연수구 벤처로 87

(주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호의안: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호의안:사내이사 김종훈 선임의 건

ㆍ제3-2호의안:사내이사 신재명 선임의 건

- 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종훈

1932-03

3

재선임

-한미재단 행정보좌관

-아세아방송국 한국부총재

-한남체인 회장

-추계학원 이사장

-DK International Ltd. 회장

-(현)㈜휴니드테크놀러지스 회장(비상근)

신재명

1974-12

3

재선임

-연세대학교 정치외교학과

-미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과

-뱅크오브아메리카 전무이사

-(현)한서개발 대표이사
현대글로비스 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

8,687,842,635,183

8,185,663,711,874

- 부채총계

4,427,675,606,792

4,196,146,497,851

- 자본총계

4,260,167,028,391

3,989,517,214,023

- 비지배지분 제외 자본총계

4,260,169,783,879

3,989,288,880,085

- 자본금

18,750,000,000

18,750,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

22,720.9

21,276.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

16,865,565,662,638

16,358,289,275,041

- 영업이익

710,140,105,666

727,070,498,474

- 법인세비용차감전계속사업이익

626,313,339,919

889,341,082,363

- 당기순이익

437,373,374,120

680,453,843,815

- 지배기업 소유주지분 순이익

437,371,429,707

680,499,174,959

4. 연결대상 종속회사 수

52

53

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

7,382,050,860,372

7,080,908,201,674

- 부채총계

3,655,319,854,943

3,520,671,363,877

- 자본총계

3,726,731,005,429

3,560,236,837,797

- 자본금

18,750,000,000

18,750,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

19,875.9

18,987.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,452,449,611,477

12,986,175,113,610

- 영업이익

525,287,852,765

539,948,381,856

- 법인세비용차감전계속사업이익

458,766,462,980

779,618,498,687

- 당기순이익

326,614,985,691

634,965,373,358

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결재무제표는 위에 별도 표시되어 있습니다.

※ 관련공시

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동진쎄미켐 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

90

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,627,304,460

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제46기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 90원을 곱한 금액입니다.

4) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

※ 관련공시

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디모아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)포비스티앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정, 등기이사 업무 일정등)을 고려하여 결정하였으며, 특히 감사선임에 따른 의결권 확보기간을 고려하여 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금) 입니다.

※ 관련공시

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