티씨케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 티씨케이

참고서류
3.2
(주) 티씨케이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 주식회사 티씨케이
주 소: 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
전화번호: 031)677-0277

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티씨케이
보통주
-
-
본인
-

※ 보고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

TOKAI CARBON CO.,LTD.
최대주주
보통주
5,183,250
44.4%
최대주주
-

(주)케이씨
주요주주
보통주
2,255,250
19.3%
주요주주
-

계
-
7,438,500
63.7%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

차인석
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 11일
 (종료일) 2019년 3월 26일 제24기 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 26일 오전 10시
 (장소) 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 
 (주)티씨케이 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 재무기획팀 임창훈 과장 (031-678-0047)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.
당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.

2018년 총 매출액은 1,705.2억원, 영업이익은 590.8억원으로 이는 2017년 매출액 1,303.1억원, 영업이익 477.3억원 대비 각각 30.9%와 23.8%가 증가한 수치입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24기 2018년 12월 31일 현재

제 23기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24기 (당기)
제 23기 (전기)

자 산

유동자산

144,031,827,352

100,857,127,085

현금및현금성자산
36,524,258,301
24,785,624,416

파생금융상품
46,799,625
90,838,271

매출채권
21,048,781,872
13,679,854,515

기타유동금융자산
59,281,050,808
43,733,753,709

기타유동자산
1,336,873,553
251,748,842

재고자산
25,794,063,193
18,315,307,332

매각예정비유동자산
22,412,411
-

비유동자산
70,082,592,407
67,934,492,577

기타비유동금융자산
813,044,064
814,821,544

유형자산
67,814,434,959
66,560,175,232

무형자산
1,455,113,384
559,495,801

자 산 총 계

214,136,832,170

168,791,619,662

부 채

유동부채

29,464,497,079

22,814,802,771

파생금융상품
20,877,242
70,938,408

매입채무
5,673,807,859
4,066,843,270

기타유동금융부채
13,134,266,408
9,830,449,922

기타유동부채
1,123,002,621
159,902,055

당기법인세부채
8,972,966,529
8,193,088,181

충당부채
539,576,420
493,580,935

비유동부채

536,959,328

525,892,987

기타비유동금융부채
23,520,504
24,115,327

이연법인세부채
513,438,824
501,777,660

부 채 총 계

30,001,456,407

23,340,695,758

자 본

자본금
5,837,500,000
5,837,500,000

자본잉여금
6,268,170,756
6,268,170,756

이익잉여금
172,029,705,007
133,345,253,148

자 본 총 계
184,135,375,763
145,450,923,904

부채 및 자본총계
214,136,832,170
168,791,619,662

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24기 (당기)
제 23기 (전기)

매출액
170,518,829,644
130,310,059,922

매출원가
(89,405,973,927)
(69,090,382,146)

매출총이익
81,112,855,717
61,219,677,776

판매비와관리비
(22,037,087,791)
(13,489,185,428)

영업이익
59,075,767,926
47,730,492,348

기타수익
1,722,695,225
1,236,457,820

기타비용
(1,561,571,983)
(1,645,402,217)

금융수익
1,318,773,523
755,131,343

법인세비용차감전순이익
60,555,664,691
48,076,679,294

법인세비용
(13,698,712,832)
(10,776,801,369)

당기순이익
46,856,951,859
37,299,877,925

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
46,856,951,859
37,299,877,925

주당이익

기본 및 희석주당순이익
4,013
3,195

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24기 (당기)
제 23기 (전기)

처분예정(확정)일
2019년 3월 26일
2018년 3월 28일

미처분 이익잉여금

164,592,526,607

126,725,324,748

전기이월이익잉여금
117,735,574,748

89,425,446,823

당기순이익
46,856,951,859

37,299,877,925

이익잉여금처분액

11,558,250,000

8,989,750,000

이익준비금
1,050,750,000

817,250,000

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 900원(180%) 
 전기 700원(140%)
10,507,500,000

8,172,500,000

차기이월미처분이익잉여금

153,034,276,607

117,735,574,748

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2017.1.1(전기초)
5,837,500,000
6,268,170,756
101,882,875,223
113,988,545,979

당기순이익
-
-
37,299,877,925
37,299,877,925

연차배당
-
-
(5,837,500,000)
(5,837,500,000)

2017.12.31(전기말)
5,837,500,000
6,268,170,756
133,345,253,148
145,450,923,904

2018.1.1(당기초)
5,837,500,000
6,268,170,756
133,345,253,148
145,450,923,904

당기순이익
-
-
46,856,951,859
46,856,951,859

연차배당
-
-
(8,172,500,000)
(8,172,500,000)

2018.12.31(당기말)
5,837,500,000
6,268,170,756
172,029,705,007
184,135,375,763

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24기 (당기)
제 23기 (전기)

영업활동으로 인한 현금흐름
39,614,872,739
39,629,342,416

영업으로부터 창출된 현금흐름
59,472,890,070
51,311,316,878

이자의 수취
1,221,655,989
696,165,568

배당금의 지급
(8,172,500,000)
(5,837,500,000)

법인세의 납부
(12,907,173,320)
(6,540,640,030)

투자활동으로 인한 현금흐름
(27,792,062,363)
(20,406,039,595)

단기금융상품의 취득
(67,000,000,000)
(42,000,000,000)

단기금융상품의 처분
52,000,000,000
34,000,000,000

단기대여금의 감소
222,502,560
173,463,950

장기금융상품의 취득
(3,546,882)
(1,006,988,877)

장기금융상품의 처분
53,280,732
1,061,390,794

유형자산의 취득
(11,109,567,260)
(11,995,209,303)

유형자산의 처분
106,211,000
1,214,000

무형자산의 취득
(1,185,609,360)
(166,033,763)

무형자산의 처분
89,090,909
-

장기대여금의 감소
25,679,310
87,869,630

장기대여금의 증가
(313,625,000)
(377,700,000)

임차보증금의 감소
40,000,000
-

임차보증금의 증가
(405,021,000)
(360,310,000)

파생상품부채의 감소
(707,958,138)
(500,075,459)

파생상품자산의 감소
371,670,766
589,644,433

정부보조금의 수령
24,830,000
86,695,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(90,386,069)
120,649,405

정부보조금의 수령
54,334,040
120,649,405

정부보조금의 상환
(144,720,109)
-

현금및현금성자산의 순증가
11,732,424,307
19,343,952,226

기초의 현금및현금성자산
24,785,624,416
5,492,183,939

현금및현금성자산의 환율변동효과
6,209,578
(50,511,749)

기말의 현금및현금성자산
36,524,258,301
24,785,624,416

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24기 (당기)
제 23기 (전기)

주당배당금
900원
700원

배당총액
10,507,500,000원
8,172,500,000원

시가배당율

2.2%

1.0%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

쯔지 마사후미
1963.01.10
부(×)
직원
이사회

무로후시 노부유키
1955.01.05
부(×)
직원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

쯔지 마사후미
(現)토카이카본(주)이사집행임원 
 Fine Carbon 사업부장
게이오 대학 문학부
없음

무로후시 노부유키
(現)토카이카본(주)이사전무집행임원 경영기획실 관장
와세다 대학 법학부
없음

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1960.07.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이정훈
(現)(주)LOT VACUUM 감사
연세대학교 경영학
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(제24기)
당 기(제25기)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 당사의 이사 7명 중 보수를 지급받는 이사는 제24기 4명, 제25기 5명입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(제24기)
당 기(제25기)

감사의 수
2명
2명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 
 - 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지
 - 지급률 변경

구분
현행
변경

사장이상
1.0
2.5

부사장
1.0
2.0

전무
1.0
2.0

상무
1.0
1.5

- 적용시기 : 주주총회 승인 후(2019년 4월 1일부터) 시행
※ 기타 참고사항 
 - 퇴직금 산정기준 : 퇴직금산정기간(12개월)의 임금총액 x 1/12 x 지급률

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행하는 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제9조<삭제>
-주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 "주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 2019년9월부터 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 이 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인을 통해서만 취급할 수 있다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인을 통해서만 취급할 수 있다.

④(좌동)

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하고 있는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지가 가능한 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조<삭제>
-주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제52조(외부감사인의 선임)

본 회사는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제52조(외부감사인의 선임)

본 회사는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

-"주식회사등의 외부감사에 관한 법률"제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은2019년3월26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제15조 및 제16조의 개정 규정은 "주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음