매커스 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 매커스

주주총회소집공고
2.7
(주)매커스

주주총회소집공고

2019 년 03 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 매커스

대 표 이 사 :
신동철, 성종률

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 44길 73

(전 화)02-3490-9500

(홈페이지)http://www.makus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)성종률

(전 화)02-3490-9514

주주총회 소집공고

(제13기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도곡로77길 23 대치4문화센터 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :　사내이사 선임의 건 (성종률)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

성종률

1965.06.15

현 (주)매커스 대표이사

전 대림통상 감사

전 그린화재 기업금융본부장

전 대우증권 M&A컨설팅부 부장

서울대 대학원 경영학과

서울대학교 경영학과

이사회

없음

특수관계인

제2-2호 의안 :　사외이사 선임의 건 (오유섭)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

오유섭

1957.10.01

현 (주)매커스 사외이사

전 인터내셔널사이버마케팅 대표이사

전 (주)엔피닉스 대표이사

전 삼성전자 컴퓨터 해외운영 그룹장

전 대우전자 해외법인 코데이타 이사

카이스트 경영대학원

이사회

없음

없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.08.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

2019 년 03 월 06일

주식회사 매커스 대표이사 신동철, 성종률 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허용행
(출석률: 100%)
오유섭
(출석률: 14%)

찬 반 여 부

1차
2018.02.08
제12기 결산 재무제표 확정의 건
찬성
불참

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

2차
2018.02.21
제12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

제12기 기말 현금배당 결정의 건

자기주식 취득의 건

3차
2018.03.14
감사보고서 승인의 건
찬성
불참

4차
2018.03.23
각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

5차
2018.04.23
은행 거래의 건
찬성
불참

6차
2018.05.21
은행 거래의 건
찬성
불참

7차
2018.05.30
은행 거래의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700
99
49
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 5명의 이사 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는

비메모리 반도체인
PLD 반도체(FPGA
반도체
)와
아날로그 반
도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는
'
비메모리 반도체 솔루션
' 업체입니다.

당사의 사업이 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 인터실(Intersil) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 기반으로 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매를 목적으로 하는 유통회사와는 다르게 IT 업체들에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여
최적의 반도체 솔루션을 제공
해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서
기술지원(반도체 회로 설계)
을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하는 사업입니다.

현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하는 강점을 지니고 있으나, 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 따라서 IT 제품에 채용되는 비메모리 반도체 제품은 대부분 수입에 의존하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

오늘날 IT 시장은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 하지만 제품 수명이 짧아짐에 따라 개발기간을 더욱 줄여야 하는 압박은 점점 커지고 있고 제품 개발비용은 한정되어 있습니다. 이러한 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다. 
당사는 해외의 유수한 반도체 업체인 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 인터실(Intersil) 등을 파트너로 보유하고 있으며, 이를 국내 약 500여 IT업체에 납품하고 있습니다. 또한 확고한 파트너와 다양한 고객사들로 보유하여 안정적인 수익성 및 성장성을 확보하고 있으며, 지속적으로 파트너를 늘려 성장성을 유지해 나가려고 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 공시대상 사업부문의 구분이 없습니다.

(2) 시장점유율

IT 제품을 생산하기 위해서는 다양한 기능을 가진 여러 종류의 반도체가 필요하고 각 제품이 가지는 특성이나 기능이 서로 다르므로 이 제품들의 점유율을 비교하기가 쉽지 않습니다. 
또한 동일 제품에 대해 국내에 여러 판매처가 존재하고 있는 상황에서 당사가 공급하는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기도 매우 어렵습니다. 다만 당사의 주력 제품인 FPGA 반도체의 경우 당사와 공급계약을 체결하고 있는 자일링스외에 인텔(알테라), 래티스 등이 있으며 이중 자일링스사가 전세계 시장의 50~55%를 점유하는 FPGA 반도체의 선도업체라고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

현재 많은 반도체 업체들이 제품개발에만 집중하고 영업 및 기술지원은 당사와 같은 전문적인 유통업체에 위탁하고 있습니다. 따라서 반도체 제품의 특성상 당사와 계약관계에 있는 파트너(반도체 업체)의 경쟁력이 당사의 경쟁력과 직결되고 있습니다. 
이외 비메모리 반도체 유통사업의 핵심경쟁요소는 반도체 칩을 매입하여 단순 판매영업만 수행하는 타 반도체 유통업과는 달리 고객사의 제품 개발단계부터 비메모리 반도체 회로설계와 관련된 전문적인 기술용역을 수행할 수 있는 고도의 프로그래밍 능력과 마케팅 노하우가 요구되는 기술유통 분야입니다. 즉, 개발단계부터 납품 이후까지 고객사의 요구에 상시 대응할 수 있는 반도체 설계능력을 갖추는 것과 적시에 납품할 수 있는 물류역량 등이 주요 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이를 위해 당사는 고객들에 대한 기술적 지원을 강화시키기 위한 조직을 별도로 운영하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준
으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연결 재무상태표>

제 13 기 2018. 12. 31 현재

제 12 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 매커스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,249,500,352

74,252,486,391

현금및현금성자산
20,728,334,071
16,981,548,101

매출채권및기타채권
11,803,583,679
40,080,551,521

계약자산

22,835,960,891
-

당기손익인식금융자산
-
1,236,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
8,666,132,935
-

매도가능금융자산

-
4,766,677,583

만기보유금융자산
-
500,000,000

상각후원가측정유가증권

300,000,000
-

기타유동금융자산
1,785,859,758
1,782,321,108

재고자산
7,485,884,738
4,918,258,333

기타유동자산
3,611,465,210
3,899,658,065

당기법인세자산
32,279,070
87,471,680

Ⅱ. 비유동자산
9,867,153,365

10,627,809,039

매도가능금융자산
-
2,459,356,036

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
435,793,680
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
342,017,260
-

관계기업및공동기업투자
894,928,266
-

기타비유동금융자산
463,036,360
374,039,560

투자부동산
2,749,911,838
2,778,508,529

유형자산
4,187,338,699
4,175,718,633

무형자산
29,762,334
59,101,668

이연법인세자산
764,364,928
781,084,613

자 산 총 계
87,116,653,717

84,880,295,430

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,741,642,082

36,128,317,237

매입채무및기타채무
28,412,119,398
32,621,854,206

계약부채
1,394,829,750
-

단기차입금
1,927,004,295
1,200,000,000

유동성장기부채
1,548,000,000
-

당기법인세부채
1,296,471,545
1,930,263,654

기타유동부채
163,217,094
376,199,377

Ⅱ. 비유동부채
572,670,334

1,792,462,846

장기차입금
-
1,548,000,000

기타비유동금융부채
104,740,000
104,740,000

퇴직급여채무
467,930,334
139,722,846

부 채 총 계
35,314,312,416

37,920,780,083

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,111,483,100
8,111,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(127,554,790)
209,911,976

Ⅳ. 이익잉여금
43,314,657,390
35,927,641,009

Ⅴ. 기타자본
(7,159,595,241)
(4,959,781,097)

지배주주지분
52,220,536,459
47,370,800,988

비지배주주지분
(418,195,158)
(411,285,641)

자 본 총 계
51,802,341,301
46,959,515,347

부 채 및 자 본 총 계
87,116,653,717
84,880,295,430

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 매출액
89,614,542,859
87,364,783,101

II. 매출원가
66,629,194,603
67,550,795,517

III. 매출총이익
22,985,348,256
19,813,987,584

IV. 판매비와관리비
10,037,427,747
8,827,627,724

V. 영업이익
12,947,920,509
10,986,359,860

VI.
금융수익

2,688,225,081
4,486,632,381

VII.
금융비용

3,641,124,799
4,175,969,053

VIII.
기타수익

72,169,810
33,948,539

IX. 기타비용
20,193,053
4,834,383

X. 관계기업의 이익에 대한 지분

(105,068,394)
-

XI.
법인세비용차감전순이익

11,941,929,154
11,326,137,344

XII.
법인세비용

2,635,091,249
2,258,679,232

XIII.
당기순이익

9,306,837,905
9,067,458,112

지배주주지분 당기순이익
9,313,747,422
9,155,716,871

비지배주주지분 당기순이익
(6,909,517)
(88,258,759)

XIV.
기타포괄손익

(408,317,996)
156,357,070

XV.
총포괄이익

8,898,519,909
9,223,815,182

지배주주지분 총포괄이익
8,905,429,426
9,312,073,941

비지배주주지분 총포괄이익
(6,909,517)
(88,258,759)

XVI. 주당이익

기본주당이익
689
648

희석주당이익
689
648

- 연결자본변동표
 <연결 자본변동표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
기타자본
비지배부분
합계

2017.1.1(당기초)
8,081,546,000
8,111,483,100
6,751,302
28,256,536,142
(3,073,529,920)
(323,026,882)
41,059,759,742

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당

-
-
-
(1,437,808,400)
-
-
(1,437,808,400)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(1,886,251,177)
-

(1,886,251,177)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,155,716,871
-
(88,258,759)
9,067,458,112

매도가능금융자산평가이익

-
-
203,160,674
-
-
-
203,160,674

확정급여채무의 보험수리적손익
-
-
-
(46,803,604)
-
-
(46,803,604)

2017.12.31(당기말)
8,081,546,000
8,111,483,100
209,911,976
35,927,641,009
(4,959,781,097)
(411,285,641)
46,959,515,347

2018.1.1(당기초)
8,081,546,000
8,111,483,100
209,911,976
35,927,641,009
(4,959,781,097)
(411,285,641)
46,959,515,347

회계정책의 변경효과
-
-
(352,137,477)
161,627,746
-
-
(190,509,731)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당

-
-
-
(1,665,370,080)
-
-

(1,665,370,080)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(2,199,814,144)
-
(2,199,814,144)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,313,747,422
-
(6,909,517)

9,306,837,905

매도가능금융자산평가이익

-
-
14,670,711
-
-
-

14,670,711

확정급여채무의 보험수리적손익
-
-
-
(422,988,707)
-
-
(422,988,707)

2018.12.31(당기말)
8,081,546,000
8,111,483,100
(127,554,790)
43,314,657,390
(7,159,595,241)
(418,195,158)
51,802,341,301

- 연결현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,578,105,583

10,491,481,257

1. 당기순이익
9,306,837,905
9,067,458,112

2. 조정
3,450,489,844
3,531,254,626

3. 자산 및 부채의 증감
(3,014,906,781)

(647,626,674)

4. 이자의 수취
246,553,234
223,303,982

5. 이자의 지급
(328,420,516)
(350,140,383)

6. 법인세의 지급
(3,082,448,103)
(1,332,768,406)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
317,967,320

921,168,191

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
2,566,581,108

3,619,916,367

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,248,613,788)

(2,698,748,176)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,138,179,929)

(3,824,059,577)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,632,700,000

19,186,503,264

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(19,770,879,929)

(23,010,562,841)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,107,004)
(9,411,552)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
3,746,785,970
7,579,178,319

Ⅵ. 기초의 현금
16,981,548,101
9,402,369,782

Ⅶ. 기말의 현금
20,728,334,071
16,981,548,101

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 13 기 2018. 12. 31 현재

제 12 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
66,769,745,949

64,331,469,244

현금및현금성자산
20,311,233,380
15,785,787,876

매출채권및기타채권
9,856,326,741
36,413,160,987

계약자산
22,835,960,891
-

당기손익인식금융자산

-
1,236,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,090,000,000
-

매도가능금융자산

-
-

만기보유금융자산

-
500,000,000

기타유동금융자산
1,580,000,000
1,580,000,000

재고자산
7,485,884,738
4,918,258,333

기타유동자산
3,610,340,199
3,898,262,048

Ⅱ. 비유동자산
18,750,188,126

19,387,563,919

매도가능금융자산
-
2,459,356,036

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
435,793,680
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
342,017,260
-

종속기업및관계기업투자
12,703,966,591
11,703,969,931

기타비유동금융자산
290,992,200
221,825,400

유형자산
4,183,291,133
4,162,226,271

무형자산
29,762,334
59,101,668

이연법인세자산
764,364,928
781,084,613

자 산 총 계
85,519,934,075

83,719,033,163

부 채

Ⅰ. 유동부채
32,173,570,651

35,644,484,132

매입채무및기타채무
27,488,434,137
32,450,352,968

계약부채
1,394,829,750
-

단기차입금
1,927,004,295
1,200,000,000

당기법인세부채
1,296,471,545
1,930,263,654

기타유동부채
66,830,924
63,867,510

Ⅱ. 비유동부채
342,028,881

36,046,495

퇴직급여채무
342,028,881

36,046,495

부 채 총 계
32,515,599,532

35,680,530,627

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,311,483,100
8,311,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(127,554,790)
(137,427,939)

Ⅳ. 이익잉여금
43,867,252,312
36,711,479,310

Ⅴ. 기타자본
(7,128,392,079)
(4,928,577,935)

자 본 총 계
53,004,334,543
48,038,502,536

부 채 및 자 본 총 계
85,519,934,075
83,719,033,163

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 매출액
86,558,400,310
83,872,865,217

II. 매출원가
64,397,927,494
66,497,101,833

III. 매출총이익
22,160,472,816
17,375,763,384

IV. 판매비와관리비
9,217,447,870
6,921,496,311

V. 영업이익
12,943,024,946
10,454,267,073

VI.
금융수익

2,696,585,106
4,556,696,508

VII.
금융비용

3,582,677,455
4,080,598,286

VIII. 기타수익
23,845,556
11,146,335

IX. 기타비용
15,842,946
2,650,999,730

X. 법인세비용차감전순이익
12,064,935,207
8,290,511,900

XI. 법인세비용
2,635,091,249
2,356,646,900

XII. 당기순이익
9,429,843,958
5,933,865,000

XIII. 기타포괄손익
(408,317,996)
(190,982,845)

XIV. 총포괄이익
9,021,525,962
5,742,882,155

XV. 주당이익

기본주당이익
698
424

희석주당이익
698
424

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
43,442,149,464
36,452,913,470

전기이월미처분이익잉여금

34,621,006,382

30,565,852,074

보험수리적손
익(손실)

(422,988,707)
(46,803,604)

1109호에 따른 이익잉여금차이
(185,712,169)
-

당기순이익(손실)
9,429,843,958
5,933,865,000

이익잉여금처분액
1,765,907,088
1,831,907,088

이익준비금
160,537,008
166,537,008

현금배당액
 당기-보통주 :

120원(
24%
)
 전기-보통주 : 120원(24%)

1,605,370,080
1,665,370,080

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
41,676,242,376
34,621,006,382

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
기타자본
합계

2017.1.1(당기초)
8,081,546,000
8,311,483,100
6,751,302
32,262,226,314
(3,042,326,758)
45,619,679,958

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

현금배당

-
-
-
(1,437,808,400)
-
(1,437,808,400)

자기주식 취득

-
-
-

(1,886,251,177)
(1,886,251,177)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,933,865,000
-
5,933,865,000

매도가능금융자산의 공정가치변동

-
-
(144,179,241)
-
-
(144,179,241)

확정급여채무의 보험수리적손익
-
-
-
(46,803,604)
-
(46,803,604)

2017.12.31(당기말)
8,081,546,000
8,311,483,100
(137,427,939)
36,711,479,310
(4,928,577,935)
48,038,502,536

2018.1.1(당기초)
8,081,546,000
8,311,483,100
(137,427,939)
36,711,479,310
(4,928,577,935)
48,038,502,536

회계정책의 변경효과
-
-
(4,797,562)
(185,712,169)
-
(190,509,731)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

현금배당

-
-
-
(1,665,370,080)
-
(1,665,370,080)

자기주식 취득
-
-
-
-
(2,199,814,144)
(2,199,814,144)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
9,429,843,958
-
9,429,843,958

매도가능금융자산의 공정가치변동

-
-
14,670,711
-
-
14,670,711

확정급여채무의 보험수리적손익
-
-
-
(422,988,707)
-
(422,988,707)

2018.12.31(당기말)
8,081,546,000
8,311,483,100
(127,554,790)
43,867,252,312
(7,128,392,079)
53,004,334,543

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,333,396,423

10,649,453,530

1. 당기순이익
9,429,843,958
5,933,865,000

2. 조정
3,396,325,734
6,194,328,524

3. 자산 및 부채의 증감
(5,390,783,843)

(187,867,266)

4. 이자의 수취
232,905,061
222,186,994

5. 이자의 지급
(252,891,024)
(179,603,806)

6. 법인세의 지급
(3,082,003,463)
(1,333,455,916)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,341,335,970

(476,671,606)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
6,364,260,000

5,588,525,892

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,022,924,030)

(6,065,197,498)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,138,179,929)

(3,324,059,577)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,632,700,000

19,067,560,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(19,770,879,929)

(22,391,619,577)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,106,960)
(9,262,293)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
4,525,445,504
6,839,460,054

Ⅵ. 기초의 현금
15,785,787,876
8,946,327,822

Ⅶ. 기말의 현금
20,311,233,380
15,785,787,876

- 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당 기(제13기)
전 기(제12기)

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

120원
1,605백만원
2.9%
100원
1,665백만원
2.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성종률
1965.06.15
-
특수관계인
이사회

오유섭
1957.10.01
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

성종률
(주)매커스
대표이사

(주)매커스 대표이사
전 대림통상 감사

전 그린화재 기업금융본부장

전 대우증권 M&A컨설팅부 부장

서울대 대학원 경영학과

서울대학교 경영학과

없음

오유섭
(주)매커스
사외이사

(주)매커스 사외이사
전 인터내셔널사이버마케팅 대표이사

전 (주)엔피닉스 대표이사

전 삼성전자 컴퓨터 해외운영 그룹장

전 대우전자 해외법인 코데이타 이사

카이스트 경영대학원

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,700,000,000
1,700,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-22

주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및 등기임원은 계열회사 등기임원을 겸직하고 있습니다. 이에 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 날짜 변경이 불가하여 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.