나이스정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 나이스정보통신

참고서류
3.2
나이스정보통신

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명: 나이스정보통신 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 17
전화번호: 02-2187-2700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

나이스정보통신 주식회사
보통주
605,628
6.06%
본인
자기주식

주1) 2018년 12월 31일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)NICE홀딩스
최대주주
보통주
4,270,000
42.70%
최대주주
-

계
보통주
4,270,000
42.70%
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심우배
보통주
0
직원
-

김보현
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 11일, 
 (종료일) - 2019년 3월 21일, 제31기 정기주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
[한국예탁결제원 전자투표시스템]

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 주주총회 소집공고 및 홈페이지 등 전자적 방식의 위임권유로 갈음하였고, 발행주식총수의 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에게는 개별 소집통지 예정입니다.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2019년 3월 21일 오전 9시 
(장소) - 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 EDU HALL

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 김보현
(부서 및 직위) - 경영기획실 차장
(연락처) - 02-2187-2813

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 
'Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 

※ 본 재무제표들은 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 변동 사항 발생시 재공시하도록 하겠습니다.

[연결재무재표]

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2018년 12월 31일 현재

제 30 기 2017년 12월 31일 현재

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제31 (당)기말
제30 (당)기말

자 산

I. 유동자산

462,404,893,958

395,946,269,830

1. 현금및현금성자산
153,714,053,505

140,820,999,903

2. 단기금융자산
7,150,341,542

5,603,886,714

3. 유동성만기보유금융자산
-

300,000,000

4. 상각후원가측정금융자산
30,500,000,000

-

5. 매출채권및기타채권
231,016,001,588

208,599,280,336

6. 재고자산
7,048,231,468

6,007,698,744

7. 기타유동자산
32,976,265,855

34,549,587,981

8. 당기법인세자산
-

64,816,152

II. 비유동자산

82,947,466,274

98,251,211,577

1. 장기금융자산
47,250,000

439,967,297

2. 당기손익인식금융자산
-

512,726,624

3. 장기당기손익-공정가치측정 금융자산
552,391,728

-

4. 장기성매출채권및기타채권
8,910,335,858

5,454,178,302

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,627,642,221

-

6. 관계기업투자
568,277,677

662,284,758

7. 유형자산
13,165,002,177

16,117,113,532

8. 무형자산
33,161,260,149

38,660,564,783

9. 이연법인세자산
4,841,019,138

4,575,568,635

10. 기타비유동자산
19,074,287,326

31,828,807,646

자 산 총 계

545,352,360,232

494,197,481,407

부 채

I. 유동부채

337,815,443,399

312,903,417,961

1. 매입채무및기타채무
33,722,268,037

32,466,378,942

2. 단기차입금
-

22,000,000,000

3. 당기법인세부채
7,944,835,742

7,740,969,061

4. 충당부채
50,000,000

64,332,006

5. 기타유동부채
296,098,339,620

250,631,737,952

II. 비유동부채

1,413,318,669

650,083,106

1. 장기성매입채무및기타채무
95,775,260

119,271,893

2. 순확정급여부채
1,317,543,409

505,811,213

3. 장기성충당부채
-

25,000,000

부 채 총 계

339,228,762,068

313,553,501,067

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

203,851,721,254

179,706,516,693

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
(2,355,090,710)

177,116,864

3. 기타자본구성요소
43,996,044

75,407,330

4. 이익잉여금
201,162,815,920

174,453,992,499

II. 비지배지분

2,271,876,910

937,463,647

자 본 총 계

206,123,598,164

180,643,980,340

부 채 및 자 본 총 계

545,352,360,232

494,197,481,407

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제31 (당)기
제30 (당)기

I. 매출액

414,997,500,384

366,436,946,944

II. 매출원가

(300,809,623,462)

(249,993,561,386)

III. 매출총이익

114,187,876,922

116,443,385,558

판매비와관리비

(78,908,128,386)

(73,318,915,110)

IV. 영업이익

35,279,748,536

43,124,470,448

금융수익

2,325,713,932

1,195,533,706

금융비용

(893,402,278)

(1,152,603,785)

기타영업외수익

6,339,838,439

7,568,083,321

기타영업외비용

(4,343,607,554)

(3,786,949,790)

지분법투자손실

(104,469,215)

(325,008,005)

관계기업투자처분이익

-

2,119,524,383

V. 법인세비용차감전순이익

38,603,821,860

48,743,050,278

법인세비용

(8,557,317,579)

(12,165,481,078)

VI. 당기순이익

30,046,504,281

36,577,569,200

VII. 기타포괄손익

(592,172,266)

(384,840,644)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(546,572,274)

(473,487,097)

확정급여제도의 재측정요소
(677,870,736)

(607,034,740)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
(22,357,779)

-

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
153,656,241

133,547,643

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

(45,599,992)

88,646,453

해외사업환산손익
(56,062,126)

125,678,884

(부의)지분법자본변동
10,462,134

(37,032,431)

VIII. 총포괄이익

29,454,332,015

36,192,728,556

IX. 당기순이익의 귀속

30,046,504,281

36,577,569,200

지배기업의 소유주
30,565,642,761

36,693,918,045

비지배지분
(519,138,480)

(116,348,845)

X. 총포괄이익의 귀속

29,454,332,015

36,192,728,556

지배기업의 소유주
30,006,941,314

36,258,805,847

비지배지분
(552,609,299)

(66,077,291)

XI.
주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익

3,220

3,849

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유주에 
귀속되는 
자본 합계
비지배
지분
자본 합계

주식발행
초과금
자기주식
기타잉여금

2017.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
-
37,032,431
141,599,390,451
151,749,033,864
-
151,749,033,864

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(3,365,828,900)
(3,365,828,900)
-
(3,365,828,900)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
38,374,899
36,220,430,948
36,258,805,847
(66,077,291)
36,192,728,556

당기순이익
-
-
-
-

-

36,693,918,045
36,693,918,045
(116,348,845)
36,577,569,200

해외사업환산손익
-
-
-
-
75,407,330
-
75,407,330
50,271,554
125,678,884

부의지분법자본변동
-
-
-
-
(37,032,431)

-

(37,032,431)
-
(37,032,431)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(473,487,097)
(473,487,097)
-
(473,487,097)

3. 연결범위변동
-
-
-

(1,961,607,978)

-
-
(1,961,607,978)
555,940,938
(1,405,667,040)

4. 자기주식취득
-
-
(2,973,886,140)
-
-
-
(2,973,886,140)
-
(2,973,886,140)

5. 종속기업의
 유상증자로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
-
447,600,000
447,600,000

2017.12.31(전기말)
5,000,000,000

5,405,580,017

(3,266,855,175)

(1,961,607,978)

75,407,330
174,453,992,499
179,706,516,693
937,463,647
180,643,980,340

2018.1.1(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(3,266,855,175)
(1,961,607,978)
75,407,330
174,453,992,499
179,706,516,693
937,463,647
180,643,980,340

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(3,325,480,200)
(3,325,480,200)
-
(3,325,480,200)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
(27,362,307)
30,034,303,621
30,006,941,314
(552,609,299)
29,454,332,015

당기순이익
-
-
-
-
-
30,565,642,761
30,565,642,761
(519,138,480)
30,046,504,281

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(17,439,068)
-
(17,439,068)
-
(17,439,068)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(20,385,373)
-
(20,385,373)
(35,676,753)
(56,062,126)

부의지분법자본변동
-
-
-
-
10,462,134
-
10,462,134
-
10,462,134

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(531,339,140)
(531,339,140)
2,205,934
(529,133,206)

3. 자기주식취득
-
-
(2,210,081,300)
-
-
-
(2,210,081,300)
-
(2,210,081,300)

4. 종속기업의
 유상증자로 인한 변동
-
-
-
(322,126,274)
(4,048,979)
-
(326,175,253)
1,887,022,562
1,560,847,309

2018.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
(5,476,936,475)
(2,283,734,252)
43,996,044
201,162,815,920
203,851,721,254
2,271,876,910
206,123,598,164

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 : 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 30 기 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제31 (당)기
제30 (당)기

I. 영업활동현금흐름

88,117,860,999

49,640,524,990

1. 영업에서 창출된 현금흐름
94,948,271,834

61,216,732,717

가. 당기순이익
30,046,504,281

36,577,569,200

나. 가감
31,430,162,977

30,956,328,421

대손상각비
2,597,450,330

2,000,230,985

감가상각비
11,018,962,383

13,617,380,936

무형자산상각비
5,678,500,874

4,849,829,324

퇴직급여
1,481,787,181

1,654,643,660

이자비용
278,284,290

480,057,509

외화환산손실
758,598,252

702,016,052

법인세비용
8,557,317,579

12,165,481,078

유형자산처분손실
140,570,950

-

무형자산손상차손
2,942,873,333

148,525,396

지분법투자손실
104,469,215

325,008,005

재고자산평가손실
461,788,132

189,407,106

이자수익
(2,115,613,780)

(1,151,063,060)

당기손익인식금융자산평가이익
(39,665,104)

(12,726,624)

유형자산처분이익
-

(53,584,037)

외화환산이익
(435,160,658)

(433,454,388)

우발손실충당부채전입(환입)액
-

104,083,997

관계기업투자처분이익
-

(2,119,524,383)

잡이익
-

(1,509,983,135)

다. 자산부채의 증감
33,471,604,576

(6,317,164,904)

매출채권의 감소
1,776,573,565

1,086,769,996

미수금의 증가
(26,214,684,675)

(70,076,676,626)

선급금의 감소(증가)
(478,385,857)

1,291,174,199

선급비용의 감소(증가)
1,517,608,597

(10,218,543,386)

재고자산의 증가
(1,502,226,807)

(1,280,264,974)

예치보증금의 감소(증가)
(57,283,221)

340,127,221

장기선급비용의 감소(증가)
12,650,957,350

(6,397,627,378)

반환재고회수권의 증가
(81,632,393)

-

부가세대급금의 증가
(110,867,741)

(10,145,143)

반품충당부채의 증가
82,982,793

14,332,006

매입채무의 증가(감소)
(1,517,909,848)

143,276,912

미지급금의 증가(감소)
1,006,104,194

(873,327,384)

미지급비용의 증가(감소)
1,505,682,467

(8,479,730,492)

선수금의 증가
44,872,491,748

86,875,748,175

예수금의 증가(감소)
(1,103,231,269)

1,575,582,611

부가세예수금의 증가
1,838,151,871

1,599,205,587

개설보증금의 증가
266,333,017

219,800,000

장기미지급금의 감소
(34,444,180)

(34,444,180)

장기미지급비용의 증가
10,947,547

9,918,338

우발손실충당부채의 감소
(25,000,000)

(498,070,619)

퇴직금의 지급
(913,081,978)

(227,736,671)

확정급여채무의 관계사전입(전출)액
65,132,750

-

사외적립자산의 증가
(22,073,651)

(1,376,533,096)

사외적립자산의 관계사전출(전입)액
(60,539,703)

-

2. 이자수취
1,993,293,702

1,201,817,812

3. 이자지급
(316,383,466)

(463,417,348)

4. 법인세의납부
(8,507,321,071)

(12,314,608,191)

II. 투자활동현금흐름

(48,945,060,484)

2,583,651,894

단기금융자산의 감소
20,848,139,430

10,795,437,292

장기금융자산의 감소
-

200,000,000

단기대여금의 회수
15,340,079,089

29,200,781,075

유동성만기보유금융자산의 처분
-

1,375,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
20,300,000,000

-

장기대여금의 회수
-

10,000,000

임차보증금의 감소
467,601,890

66,875,447

집기비품의 처분
-

65,154,703

종속기업의 사업양도로 인한 순현금유입
-

2,045,121,961

사업결합으로 인한 순현금유입(유출)
-

3,988,504,805

단기금융자산의 증가
(22,410,188,594)

(8,570,787,808)

단기대여금의 대여
(14,732,457,099)

(22,165,365,000)

장기금융자산의 증가
(22,680,000)

(22,680,000)

유동성만기보유금융자산의 취득
-

(300,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(50,500,000,000)

-

장기대여금의 대여
-

(10,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,650,000,000)

임차보증금의 증가
(4,037,615,761)

(606,157,780)

기계장치의 취득
(1,857,401,092)

(2,448,607,000)

집기비품의 취득
(6,315,143,930)

(3,207,871,901)

금형의 취득
(149,766,000)

(872,895,400)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(1,932,600,000)

(4,362,637,000)

기타의무형자산의 취득
(1,293,028,417)

(1,547,271,500)

관계기업투자의 취득
-

(548,950,000)

III. 재무활동현금흐름

(25,855,674,541)

(5,892,115,040)

단기차입금의 감소
(22,000,000,000)

-

배당금의 지급
(3,325,480,200)

(3,365,828,900)

자기주식의 취득
(2,091,041,650)

(2,973,886,140)

종속기업의 유상증자
1,560,847,309

447,600,000

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)

13,317,125,974

46,332,061,844

V. 기초의 현금및현금성자산

140,820,999,903

95,130,303,672

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(424,072,372)

(641,365,613)

VII. 기말의 현금및현금성자산

153,714,053,505

140,820,999,903

[ 별 도 재 무 제 표 ]

재 무 상 태 표

제 31 기 2018년 12월 31일 현재

제 30 기 2017년 12월 31일 현재

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제31 (당)기말
제30 (당)기말

자 산

I. 유동자산

179,752,079,536

163,569,894,609

1. 현금및현금성자산
62,522,761,317

71,694,768,398

2. 단기금융자산
4,254,266,534

4,903,886,714

3. 유동성만기보유금융자산
-

300,000,000

4. 상각후원가측정금융자산
30,500,000,000

-

5. 매출채권및기타채권
43,540,303,800

47,038,747,856

6. 재고자산
7,036,898,616

6,007,698,744

7. 기타유동자산
31,897,849,269

33,624,792,897

II. 비유동자산

93,130,534,977

105,745,336,260

1. 장기금융자산
47,250,000

439,967,297

2. 당기손익인식금융자산
-

512,726,624

3. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
552,391,728

-

4. 장기성매출채권및기타채권
7,464,006,941

4,752,528,646

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,027,642,221

-

6. 관계기업투자
748,945,000

748,945,000

7. 종속기업투자
41,508,534,893

38,546,259,883

8. 유형자산
10,781,730,816

14,822,372,037

9. 무형자산
7,782,114,434

10,031,207,126

10. 이연법인세자산
4,166,336,577

4,062,522,001

11. 기타비유동자산
19,051,582,367

31,828,807,646

자 산 총 계

272,882,614,513

269,315,230,869

부 채

I. 유동부채

68,758,596,886

90,545,004,546

1. 매입채무및기타채무
28,840,042,722

30,538,409,619

2. 단기차입금
-

22,000,000,000

3. 당기법인세부채
7,704,411,767

7,740,969,061

4. 충당부채
50,000,000

64,332,006

5. 당기손익인식금융부채
-

1,252,592,022

6. 당기손익-공정가치측정 금융부채

1,810,522,260

-

7. 기타유동부채
30,353,620,137

28,948,701,838

II. 비유동부채

865,310,027

114,881,448

1. 장기성매입채무및기타채무
66,649,645

89,881,448

2. 순확정급여부채
798,660,382

-

3. 장기성충당부채
-

25,000,000

부 채 총 계

69,623,906,913

90,659,885,994

자 본

I. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

II. 기타불입자본

(71,356,458)

2,138,724,842

Ⅲ. 기타자본구성요소

(17,439,068)

-

Ⅳ. 이익잉여금

198,347,503,126

171,516,620,033

자 본 총 계

203,258,707,600

178,655,344,875

부 채 및 자 본 총 계

272,882,614,513

269,315,230,869

 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제31 (당)기
제30 (전)기

I. 매출액

240,175,109,229

243,324,924,561

II. 매출원가

(139,076,977,364)

(136,189,066,330)

III. 매출총이익

101,098,131,865

107,135,858,231

판매비와관리비

(65,378,633,497)

(63,571,787,813)

IV. 영업이익

35,719,498,368

43,564,070,418

금융수익

1,430,674,448

673,586,006

금융비용

(843,761,787)

(520,249,247)

기타영업외수익

5,236,625,852

1,850,906,204

기타영업외비용

(2,379,421,732)

(1,319,284,210)

V. 법인세비용차감전순이익

39,163,615,149

44,249,029,171

법인세비용

(8,422,238,390)

(11,779,958,262)

VI. 당기순이익

30,741,376,759

32,469,070,909

VII. 기타포괄손익

(602,452,534)

(150,653,440)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

(602,452,534)

(150,653,440)

확정급여제도의 재측정요소
(750,017,264)

(193,145,436)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
(22,357,779)

-

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
169,922,509

42,491,996

VIII. 총포괄이익

30,138,924,225

32,318,417,469

IX. 주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익

3,239

3,405

자 본 변 동 표

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식

2017.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
-
142,564,031,464
152,676,642,446

1. 연차배당
-
-
-
-
(3,365,828,900)
(3,365,828,900)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
32,318,417,469
32,318,417,469

당기순이익
-
-
-
-
32,469,070,909
32,469,070,909

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(150,653,440)
(150,653,440)

3. 자기주식취득
-
-
(2,973,886,140)
-
-
(2,973,886,140)

2017.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
(3,266,855,175)
-
171,516,620,033
178,655,344,875

2018.1.1(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(3,266,855,175)
-
171,516,620,033
178,655,344,875

1. 연차배당
-
-
-
-
(3,325,480,200)
(3,325,480,200)

2. 총포괄손익
-
-
-
(17,439,068)
30,156,363,293
30,138,924,225

당기순이익
-
-
-
-
30,741,376,759
30,741,376,759

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
-
(17,439,068)
-
(17,439,068)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(585,013,466)
(585,013,466)

3. 자기주식취득
-
-
(2,210,081,300)
-
-
(2,210,081,300)

2018.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
(5,476,936,475)
(17,439,068)
198,347,503,126
203,258,707,600

현 금 흐 름 표

제 31 기 : 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 30 기 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제31 (당)기
제30 (전)기

I. 영업활동현금흐름

63,824,727,420

39,402,202,993

1. 영업에서 창출된 현금흐름
71,281,258,403

51,073,569,512

가. 당기순이익
30,741,376,759

32,469,070,909

나. 가감
27,694,288,502

32,724,517,384

대손상각비
2,597,450,330

1,897,390,012

감가상각비
10,057,860,918

13,092,015,484

무형자산상각비
3,886,006,192

3,528,161,934

퇴직급여
956,227,690

1,225,342,399

이자비용
278,212,590

480,057,509

외화환산손실
10,452,530

61,631,738

법인세비용
8,422,238,390

11,779,958,262

유형자산처분손실
140,570,950

-

무형자산손상차손
-

148,525,396

종속기업투자처분손실
-

946,782,180

재고자산평가손실
461,788,132

189,407,106

종속기업투자손상차손
1,774,904,990

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
557,930,238

-

이자수익
(1,391,007,796)

(660,859,382)

당기손익인식금융자산평가이익
(39,665,104)

(12,726,624)

유형자산처분이익
-

(53,584,037)

외화환산이익
(18,681,548)

(1,668,590)

우발손실충당부채전입액(환입액)
-

104,083,997

다. 자산부채의 증감
12,845,593,142

(14,120,018,781)

매출채권의 감소
2,667,543,758

832,331,027

미수금의 감소(증가)
(1,829,685,763)

303,898,287

선급금의 감소(증가)
(771,247,630)

2,050,522,378

선급비용의 감소(증가)
1,863,207,236

(10,128,956,209)

재고자산의 증가
(1,490,988,004)

(1,223,984,974)

예치보증금의 감소
592,696,779

340,127,221

장기선급비용의 감소(증가)
12,673,473,886

(6,397,627,378)

반환재고회수권의 증가
(81,632,393)

매입채무의 증가(감소)
(1,253,057,507)

143,847,567

미지급금의 증가(감소)
(2,979,723,676)

3,780,329,667

미지급비용의 증가(감소)
2,338,506,224

(9,333,500,187)

선수금의 증가
2,188,530,599

4,198,612,276

예수금의 증가(감소)
(1,133,924,760)

1,563,319,296

반품충당부채의 증가
82,982,793

14,332,006

부가세예수금의 증가
252,997,661

892,155,188

개설보증금의 증가
266,333,017

219,800,000

장기미지급금의 감소
(34,444,180)

(34,444,180)

장기미지급비용의 증가
11,212,377

5,916,959

우발손실충당부채의 감소
(25,000,000)

(498,070,619)

퇴직금의 지급
(398,632,720)

(160,238,470)

확정급여채무의 관계사전입(전출)액
65,132,750

-

사외적립자산의 증가
(98,147,602)

(788,555,256)

사외적립자산의 관계사전출(전입)액
(60,539,703)

100,166,620

2.이자수취
1,252,468,534

705,115,960

3.이자지급
(316,311,766)

(463,417,348)

4.법인세의납부
(8,392,687,751)

(11,913,065,131)

II.투자활동현금흐름

(45,572,595,240)

(2,328,623,205)

단기금융자산의 감소
18,960,170,860

10,295,437,292

단기대여금의 회수
8,827,095,394

19,200,781,075

장기금융자산의 감소
-

200,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

1,375,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
20,300,000,000

-

장기대여금의 회수
-

10,000,000

임차보증금의 감소
460,860,350

66,875,447

토지의 처분
-

-

건물의 처분
-

-

집기비품의 처분
-

65,154,703

종속기업투자의 처분
-

2,053,217,820

단기금융자산의 증가
(18,310,550,680)

(7,870,787,808)

단기대여금의 대여
(7,616,206,682)

(12,201,755,000)

장기금융자산의 증가
(22,680,000)

(22,680,000)

장기당기손익인식금융자산의 증가
-

(500,000,000)

유동성만기보유금융자산의 취득
-

(300,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(50,500,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,050,000,000)

-

임차보증금의 증가
(3,935,201,335)

(87,643,580)

기계장치의 취득
(644,130,000)

(2,448,607,000)

집기비품의 취득
(5,476,043,647)

(2,994,605,901)

금형의 취득
(149,766,000)

(872,895,400)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(1,617,000,000)

(4,237,637,000)

기타의무형자산의 취득
(61,963,500)

(611,079,500)

종속기업투자의 취득
(4,737,180,000)

(2,898,448,353)

관계기업투자의 취득
-

(548,950,000)

물적분할로 인한 순현금유출
-

-

III. 재무활동현금흐름

(27,416,521,850)

(6,339,715,040)

단기차입금의 감소
(22,000,000,000)

-

자기주식의 취득
(2,091,041,650)

(2,973,886,140)

배당금의 지급
(3,325,480,200)

(3,365,828,900)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

(9,164,389,670)

30,733,864,748

V. 기초의 현금및현금성자산

71,694,768,398

41,001,095,388

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,617,411)

(40,191,738)

VII. 기말의 현금및현금성자산

62,522,761,317

71,694,768,398

이익잉여금처분계산서

제31기

2018년 01월 01일

부터

제30기

2017년 01월 01일

부터

2018년 12월 31일

까지

2017년 12월 31일

까지

처분예정일

2019년 03월 21일

처분확정일

2018년 03월 22일

과 목
제 31(당) 기
제 30(당) 기

I. 미처분이익잉여금

195,247,503,126

168,416,620,033

1. 전기이월미처분이익잉여금
165,091,139,833

136,098,202,564

2. 당기순이익
30,741,376,759

32,469,070,909

3. 확정급여제도의 재측정요소
(585,013,466)

(150,653,440)

II. 이익잉여금처분액

4,945,636,240

3,325,480,200

1. 전자금융사고배상준비금
1,000,000,000

-

2. 현금배당
(주당배당금(율) : 당기 420원(84%)
 전기 350원(70%))
3,945,636,240

3,325,480,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

190,301,866,886

165,091,139,833

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제31기
제30기
제29기

주당배당금(원)
보통주
420
350
350

우선주
-
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.1
1.5
1.1

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
3,945,636,240
3,325,480,200
3,365,828,900

당기순이익(원)

30,741,376,759

32,469,070,909
31,430,598,182

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (명칭) 이 회사는 나이스정보통신주식회사라고 부른다.

제 1 조 (명칭) 이 회사는 나이스정보통신주식회사라고 부른다. 영문으로는
NICE Information & Telecommunication, Inc. (약호 NICEI&T)라 표기한다.

- 영문 사명 추가

제 2 조 (목적 및 사업)
(본조개정 2013.03.29)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. 신용카드 거래승인 대행서비스 사업

2. 직불카드결제 대행서비스 사업

3. 전자화폐지불결제 서비스 사업

4. 상기 1호, 2호, 3호의 서비스를 위한 단말기의 판매와 임대 및 유지보수 사업

5. Cyber Shopping Mall 사업

6. 전자상거래 Hosting 서비스 사업

7. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업

8. 전산 소프트웨어(S/W)개발 및 용역사업

9. 부가 금융업

10. 온라인 복권판매업

11. 무역업

12. 부동산 매매 및 임대업

13. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소등(2010. 3. 26 추가)

14. 선불전자지급수단 발행 및 관리업(2013. 3. 29. 개정)

15. 결제대금 예치업

16. 직불전자지급수단 발행 및 관리업(2013. 3. 29. 추가)

17. 광고업 및 광고대행업(2015.03. 26. 추가)

18. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업

제 2 조 (목적 및 사업) (본조개정 2019.03.21)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. 신용카드 거래승인 대행서비스 사업

2. 직불카드결제 대행서비스 사업

3. 전자화폐지불결제 서비스 사업

4. 선불전자지급수단 발행 및 관리업(2013.3.29. 개정)

5. 직불전자지급수단 발행 및 관리업(2013.3.29. 추가)

6. 외국인 세금환급 대행 및 환급창구운영 사업(2019.03.21. 추가)

7. 환전 및 외환 송금 사업(2019.03.21. 추가)

8. 내외국인 대상 관광여행 사업(2019.03.21. 추가)

9. 복권판매업(2019.03.21. 개정)

10. 제1호 내지 제9호에 정한 사업과 관련된 단말기 판매와 임대 및 유지보수 사업(2019.03.21. 개정)

11. Cyber Shopping Mall 사업

12. 전자상거래 Hosting 서비스 사업

13. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업

14. 결제대금 예치업

15. 전산 소프트웨어(S/W)개발, 판매, 임대업 및 용역사업(2019.03.21. 개정)

16. 부가 금융업

17. 부동산 매매 및 임대업

18. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소 등)

19. 광고업 및 광고대행업(2015.03.26. 추가)

20. 여론조사 및 리서치업(2019.03.21. 추가)

21. 통신과금서비스 제공업(2019.03.21. 추가)

22. 별정통신사업(2019.03.21. 추가)

23. 위치정보 및 위치기반서비스업 (2019.03.21. 추가)

24. 마케팅 컨설팅 사업(2019.03.21. 추가)

25. 인테리어디자인 자문 사업(2019.03.21. 추가)

26. 각 호와 관련된 수출입업(2019.03.21. 개정)

27. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업

- 사업 내용 추가 및 수정

제 7 조 (주식 및 주권의 종류)

② 이 회사의 주식은 1주권, 5주권, 10주권, 100주권, 1,000주권, 10,000주권으로 한다.

제 7 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (본항개정 2019. 3. 21.)

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록의무화에 따라 주궈의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설(전자증권법 제25조 1항)

제 10 조 (주식매수선택권)

④ 주식매수선택권을 부여하는 임직원의 수는 재직하는 임직원 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은
행사주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. 

⑥ 주식매수선택권의
행사기간은 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 주주총회에서 정하는 만료일까지로 한다. 다만, 제 1항의 결의일로부터 2년 내에 사망허간 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.(본항개정 2016.3.24)

제 10 조 (주식매수선택권)
④ 주식매수선택권을 부여하는 임직원의 수는 재직하는 임직원 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은
발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.(본항개정 2019.3.21.)

⑥ 주식매수선택권의 행사는
제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 후, 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사해야 한다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (본항개정 2019. 3. 21.)

- 발행주식 총수의 10% 이상을 특정인에게 주식매수선택권 부여할 수 없다는 제정 취지에 맞게 문구 수정

- 상법 제340조의2 제1항, 제340조의3 제1항 제4호에 정한 바에 따라, 주식매수선택권의 행사기간을 명시

제 13 조 (주식명의 개서 및 명의 개서 대리인)

④ 이 회사는 명의개서대리인을 둘 경우 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. (본항개정 2016. 3. 24.)

제 13 조 (주식명의 개서 및 명의 개서 대리인)

④ 이 회사는 명의개서대리인을 둘 경우 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 14 조 (주주등의 주소 및 인감신고)

① 이 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 그 주소 및 인감을 이 회사나 명의개서대리인이 있을 경우에는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 제1항의 자가 외국에 거주하는 경우에는 대한민국 내 가주소 또는 공증에 의한 대리인을 정하여 이 회사에 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변경이 있는 경우에도 또한 같다.

④ 법정대리인은 그 자격을 증명하는 서면을 제출하여야 하며, 변경신고를 할 때에는 이 회사가 인정하는 증명서를 첨부하여야 한다.

⑤ 전 각1항의 신고 또는 제출을 해태함으로 인하여 발생하는 손실에 대하여는 이 회사가 그 책임을 지지 아니한다.

제 14 조 (주주등의 주소 및 인감신고)

< 삭제 >( 2019. 3. 21 )

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 15 조 (명의개서등의 금지)

③ 제①항의 경우 이외에 주주의 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 따라 2주간 전에 미리 공고한 후
3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 주주명부의 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. (본조개정 2016. 3. 24.)

제 15 조 (명의개서등의 금지)

③ 제①항의 경우 이외에 주주의 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 따라 2주간 전에 미리 공고한 후
3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 주주명부의 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. (본조개정 2019. 3. 21.)

- 기간을 의미하는 경우 “개월”로 표현을 수정

<신 설>

제 17 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.( 본조신설 2019. 3. 21.)

- 주식 등의 전자등록에 따른 근거 규정 마련

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.(본조개정 2019.03.21)

- 제 14조 삭제에 따라서 근거 규정 수정,

제 19 조 (소집)

① 주주총회는 정기 및 임시로 나누고, 정기주주총회는 매 영업년도 말일의 익일부터
3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집 한다.

② 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

제 19 조 (소집)

① 주주총회는 정기 및 임시로 나누고, 정기주주총회는 매 영업년도 말일의 익일부터
3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집 한다.

② 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

③ 대표이사가 유고시에는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.(본조개정 2019.03.21)

- 자구수정

- 대표이사 유고시 소집권자를 명시

제 20 조 (의장)

① 주주총회의
의장은 대표이사(사장)으로 한다.

②
대표이사(사장)이 유고시에는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

제 20 조 (의장)

① 주주총회의
의장은 대표이사로 한다.

②
대표이사의 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
(본조개정 2019. 03.21)

- 자구 수정

- 유고 시, 의장 선임 세부 절차의 근거 마련

제 28 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

(본조개정 2015.3.26)

제 28 조 (이사의 수)

①
이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (본조개정 2019.3.21)

- 사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제 30 조 (이사의 임기)

①

이사의 임기는
2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제 30 조 (이사의 임기)

①

이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

- 이사의 임기를 3년으로 연장

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. (본항개정 2019. 3. 21.)

- 대표이사 유고 상황을 대비하여, ②항의 “대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사”를 의장으로 규정

제 37 조 (감사위원회의 구성)

(내용 생략)

제 37 조 (감사위원회의 구성)

⑤감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원회 위원을 대표로 선임하여야 한다. (본항신설 2019. 3. 21.)

⑥사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (본항신설 2019. 3. 21.)

- ⑤, ⑥ 신설

제 37조의 2의 삭제에 따른 감사위원회 대표 위원 선임 규정 이동

감사위원회의 구성수 미달 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 근거조항 추가

제 37조 2(감사위원회의 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원회 위원을 대표로 선임하여야 한다. (본조신설 2012.3.29)

제 37조 2 <본조 삭제 2019. 3.21>

- 본조 삭제 : 제 37조에 본 조항의 내용 이동

제 37조
3(감사위원회의 직무 등)

(내용 생략)

제 37조
2(감사위원회의 직무 등)

(내용 생략)

- 제 37조의 2 삭제에 따른 조문 번호 변경

제 43 조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
(본조개정 2016.3.24.)

제 43 조 (외부감사인의 선임) 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
(본조개정 2019.3.21.)

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권을 감사위원회에 부여

부 칙

제 1 조 (시행일)
이 규정은 2019년 03월 21일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제13조, 제14조, 제17조의2, 제18조 개정 내용은 “주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 2019년 9월 16일로부터 시행한다.

- 부칙으로 시행일 규정

전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시점 명시

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치의 극대화를 위해 경영진에게 주식매수 선택권을 부여하여 회사의 장기적으로 궁극적인 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김용국
대표이사
대표이사
보통주
30,000주

김승현
전무
마케팅본부장
보통주
30,000주

조대민
상무
기획관리본부장
보통주
40,000주

총 3 명
-
-
보통주
총100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2019년 3월 21일

② 행사기간 : 2022년 3월 22일부터 2026년 3월 21일까지

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2019년 3월 21일) 직전 2개월,

1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균

가격으로 산정 예정임

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,000,000주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,500,000주
1,400,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
3월 21일
3 명
보통주
100,000주
-
-
100,000주

계

총 3 명
보통주
총100,000주
-
-
총100,000주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김승현
1968.12.24
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김명수
1969.05.20
해당사항 없음
나이스홀딩스 CSO
이사회

신승철
1958.04.15
해당(사외이사)
해당사항 없음
이사회

이기영
1961.02.04
해당(사외이사)
해당사항없음
이사회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김승현
나이스정보통신
 마케팅본부장

- 대구고등학교 졸업

- 중앙대학교 경제학과 졸업

- 한국신용정보 기획실장

- 現 나이스정보통신 마케팅본부장

해당사항 없음

김명수
NICE홀딩스 CSO

-마산 창신고등학교 졸업

-서울대학교 경제학과 졸업

-현대건설 기획실

-한국신용정보 전략기획단장
-現 NICE홀딩스 CSO

해당사항 없음

신승철
나이스정보통신 사외이사

-성일고등학교 졸업

-중앙대학교 경제학과 졸업

-헬싱키대학교 경제경영학 졸업

-국민은행 남부지역본부장

-現 나이스정보통신 사외이사

해당사항 없음

이기영
금융위원회 금융발전심의회 위원

-서울대학교 경제학과 졸업

-서울대학교 경제학과 대학원 졸업

-University of Pennsylvania (경제학 박사)

-한국조세연구원 연구위원

-現 경기대학교 경제학부 교수

-現 한국금융학회 감사

-現 금융위원회 금융발전심의회 위원

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신승철
1958.04.15
해당(사외이사)
해당사항 없음
이사회

이기영
1961.02.04
해당(사외이사)
해당사항 없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신승철
나이스정보통신 사외이사

-성일고등학교 졸업

-중앙대학교 경제학과 졸업

-헬싱키대학교 경제경영학 졸업

-국민은행 남부지역본부장

-現 나이스정보통신 사외이사

해당사항 없음

이기영
금융위원회 금융발전심의회 위원

-서울대학교 경제학과 졸업

-서울대학교 경제학과 대학원 졸업

-University of Pennsylvania (경제학 박사)

-한국조세연구원 연구위원

-現 경기대학교 경제학부 교수

-現 한국금융학회 감사

-現 금융위원회 금융발전심의회 위원

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
(3명)
(3명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

전년 대비 변동 없음