eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK케미칼 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용

<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제2기 (2018.1.01.~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 전광현)

- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 박정수)

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박정수)

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 제6-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (대상자: 전광현)

- 제6-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (대상자: 안동현)

제7호 의안: 자본준비금감액의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전광현

1964-12

3

신규선임

- SK케미칼 마케팅기획실 실장

兼 LS경영지원실 실장

- SK케미칼 LS마케팅부문 부문장

兼 마케팅기획실 실장

- (現) LS Biz. 사장 兼 Pharma 사업 대표

兼 SK플라즈마 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정수

1966-02

3

신규선임

- 금융감독원 저축은행

경영평가위원

- 한국바이오경제학회

이사

- (現) 서강대 경제학부

교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박정수

1966-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 금융감독원 저축은행

경영평가위원

- 한국바이오경제학회 이사

- (現) 서강대 경제학부

교수
더라미 — 전환가액의조정(제8회차) (20190306)
제출인: 더라미

GMR 머티리얼즈/전환가액의조정/(2019.03.06)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

8

비상장

579

564

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

8

9,000,000,000

KRW : South-Korean Won

15,544,041

15,957,446

3. 조정사유

시가하락

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단 최저 전환가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 및 회사의 정관상 한도인 주식의 액면가액 이상으로 하기로 한다.

2) 조정방법

가) 1개월 가중산술평균주가: 570.07원

나) 1주일 가중산술평균주가: 564.73원

다) 최근일 가중산술평균주가: 558.19원

라) 가), 나), 다)의 산술평균주가: 564.33원

마) 다), 라) 중 높은가격 : 564.33원(원단위 미만은 절상)

바) 조정전 전환가액 : 579원

사) 조정후 전환가액 : 564원

* 전환가액 조정의 최저한도(액면가액) : 500원

5. 조정가액 적용일

2019-03-06

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-02-07 전환가액의조정(제8회차)

2018-11-06 전환가액의조정(제8회차)

2018-10-08 전환가액의조정(제8회차)

2018-09-06 증권 발행결과(자율공시)(제8회차)

2018-09-05 전환사채권발행결정(제8회차)
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 류정우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류정우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류정우
한자(영문)
柳政佑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631229

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코대우
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@posco-daewoo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.02.27
49
0.00
49
0.00

증 감
49
0.00
49
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

49
-
-
-
-
-
-
-
49
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019.02.27
보통주
-
49
49
19,700
-

합 계
-
49
49
19,700
-

주) 임원선임 후, 최초 주식취득으로 인하여 신규 보고의무가 발생하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
OCI홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: OCI홀딩스

OCI/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

850

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.78

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

20,271,965,350

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 7항과 관련하여, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
코웨이 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 코웨이

코웨이/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2019-03-21

10 : 00

3. 장소

충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지

4. 의안 주요내용

<2019년 제1차 임시주주총회 회의목적 사항>

가. 보고사항

①감사보고

나. 부의안건

○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 2명, 사외이사 5명)

○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(비상근이사 1명, 사외이사 2명)

○ 제 3호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제 4호 의안 : 정관 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 2명, 사외이사 5명)

상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(비상근이사 1명, 사외이사 2명)

상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

○ 제 4호 의안 : 정관 개정의 건

상기 정관 개정의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤새봄

1979-02

3

신규선임

○ ㈜웅진 사업운영총괄(現)

○ ㈜웅진씽크빅 대표이사

○ ㈜웅진 기획조정실장

○ 웅진케미칼㈜ 경영기획실장

채진호

1971-03

3

신규선임

○ 스틱인베스트먼트 본부장(現)

○ 골든폴주식회사 대표이사

안지용

1972-01

3

신규선임

○ ㈜웅진 기획조정실장(現)

○ 도레이케미칼㈜ 경영관리본부장

○ 삼정회계법인

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

탁태문

1949-02

3

신규선임

○ 서울대학교 명예교수(現)

○ 서울대학교 바이오소재공학 교수

○ AMS(아시아니안 막학회) 회장

○ 한국 막학회 회장

-

이창세

1962-01

3

신규선임

○ 법무법인(유한)동인 변호사(現)

○ 법무부 출입국.외국인정책 본부장

○ 서울북부지방검찰청 검사장

○ 창원지방검찰청 검사장

대신증권(사외이사)

김신호

1952-10

3

신규선임

○ 교육부차관

○ 건양대학교 석좌교수

○ 대전광역시 교육감

-

김익래

1944-06

3

신규선임

○ 성균관대학교 초빙교수(現)

○ 선명회계법인 회장(現)

○ 한국M&A협회장(現)

○ 딜로이트 안진회계법인 회장/고문

(주)대교홀딩스(사외감사)

이희범

1949-03

3

신규선임

○ LG상사 고문(現)

○ 평창동계올림픽 조직위원회 위원장

○ 한국무역협회 회장

○ 산업자원부장관

LG상사(고문)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이창세

1962-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

○ 법무법인(유한)동인 변호사(現)

○ 법무부 출입국.외국인정책 본부장

○ 서울북부지방검찰청 검사장

○ 창원지방검찰청 검사장

김익래

1944-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

○ 성균관대학교 초빙교수(現)

○ 선명회계법인 회장(現)

○ 한국M&A협회장(現)

○ 딜로이트 안진회계법인 회장/고문

채진호

1971-03

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

○ 스틱인베스트먼트 본부장(現)

○ 골든폴주식회사 대표이사
OCI홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: OCI홀딩스

OCI/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

10:00

3. 장소

서울특별시 중구 소공로 94 본사 9층 강당

4. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사위원회의 감사보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 영업보고

4. 이해관계자와의 거래보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제45기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건

1-2호 의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 1주당 850원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 김택중 사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 안미정 사외이사 선임의 건

2-3호 의안 : 강진아 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 안미정 감사위원회 위원 선임의 건

3-2호 의안 : 강진아 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김택중

1958-10

3

신규선임

고려대학교 화학

OCI 중앙연구소장(부사장)

OCI RE사업본부장(부사장)

(現) OCIM Sdn. Bhd. Director

(現) OCI(주) COO(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안미정

1961-11

3

신규선임

Rush University 의과대학 면역학 박사

(現) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수

(現) 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원

(現) 특허법인 이룸리온 대표변리사

- 제넥신 사외이사/감사위원회위원

- SL바이젠 비상근감사(3월 25일 사임 예정)

강진아

1967-08

3

신규선임

한국과학기술원(KAIST) 경영과학

University of Pennsylvania MBA(The Wharton School)

University of California(Los Angeles) 경영학 박사

California State University(Fullerton) 조교수

(現) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안미정

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

Rush University 의과대학 면역학 박사

(現) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수

(現) 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원

(現) 특허법인 이룸리온 대표변리사

(現) 제넥신 사외이사/감사위원회위원

(現) SL바이젠 비상근감사(3월 25일 사임 예정)

강진아

1967-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국과학기술원(KAIST) 경영과학

University of Pennsylvania MBA(The Wharton School)

University of California(Los Angeles) 경영학 박사

California State University(Fullerton) 조교수

(現) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수
OCI홀딩스 — 타인에대한채무보증결정 (20190306)
제출인: OCI홀딩스

OCI/타인에대한채무보증결정/(2019.03.06)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

OCIM Sdn. Bhd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

Syarikat Sesco Berhad

3. 채무(차입)금액(원)

417,911,754,434

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

417,911,754,434

자기자본(원)

3,415,692,479,000

자기자본대비(%)

12.0

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-01

종료일

2029-03-01

5. 채무보증 총 잔액(원)

953,281,438,911

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- OCIM Sdn. Bhd.를 위하여 현지 전기공급업체인 Syarikat Sesco Berhad에 계약이행보증을 제공함에 따른 채무보증 발생.

- 3. 채무보증금액은 채무보증기간 내 전기공급계약을 토대로 산정한 금액 MYR 1,513,076,591을 276.20원/MYR의 환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 4. 채무보증기간 관련하여,계약은 3월 중 체결할 예정이며, 계약서에 의거하여 2019년 3월 1일부터 보증을 제공.

- 5. 채무보증 총 잔액은 2019년 2월말 기준 당사가 제공하고 있는 채무보증의 총 한도 금액이며, 본건 채무보증은 제외된 금액임

- 채무자별 채무보증 잔액은 276.20원/MYR, 1,125.80원/USD, 167.89원/CNY의 환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 진행 과정에서 채무보증금액 및 채무보증기간 등이 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

351,665

87,236

264,429

185,720

12,115

-3,258

전년도

356,449

91,640

264,809

185,720

156,924

-37,468

전전년도

321,166

25,855

295,311

185,720

142,159

15,146

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Shandong OCI Co., Ltd.

계열회사

11,063,951,000

2018.05~2019.05

-

OCI Solar Power LLC

계열회사

435,646,730,340

2017.01~2027.02

-

OCI Solar Power LLC

계열회사

101,749,280,503

2017.08~2027.09

-

OCIM Sdn. Bhd.

계열회사

342,167,917,068

2017.05~2024.05

-

OCIM Sdn. Bhd.

계열회사

17,621,560,000

2018.05~2019.05

-

OCIM Sdn. Bhd.

계열회사

45,032,000,000

2019.02~2022.02

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
TPC로보틱스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: TPC로보틱스

TPC/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:00

2. 장소

인천광역시 서구 갑문2로39(오류동)

단해창도클러스터내 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 의안사항

- 제1호의안:제41기(2018.01.01~2018.

12.31)재무제표(연결,별도) 및 이익

잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건

(현금배당 주당 25원)

- 제2호의안 : 정관일부변경의 건

(전자증권법등 법률개정사항 반영)

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→제3-1호의안: 사내이사 엄재윤

중임의 건

→제3-2호의안: 사외이사 신진철

신규선임의 건

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

→ 비상근 감사 이용우 중임

- 제5호의안:이사보수한도 승인의 건

- 제6호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 사외이사의 중도퇴임으로 인하여 이사회결의에 참석과 불참 모두 없는 것으로 기재하였으며, 금번 주주총회시 신규 사외이사를 선임할 예정에 있습니다.

※관련공시

2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄재윤

1964-03

3년

재선임

(주)TPC메카트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신진철

1953-09

3년

신규선임

건국대학교 경영대학원수료

상해단해과기유한공사 총경리

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이용우

1960-02

3년

재선임

비상근

성균관대학교 무역학과

상명대학교 기술경영공학과 석사

삼성물산 금융팀
옵트론텍 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경상남도 창원시 의창구 원이대로 362

창원컨벤션센터 602호

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

3-1. 사내이사 홍사관 선임의 건

3-2. 사외이사 이수정 선임의 건

3-3. 사외이사 이성근 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1. 상근감사 정길영 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍사관

1959-08

3

재선임

삼성전기(주) 부사장

(주)옵트론텍 대표이사 부회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수정

1980-07

3

재선임

법무법인 제이피 베트남 법인장(現)

법무법인 벼리 대표변호 사(現)

(주)옵트론텍 사외이사 (現)

없음

이성근

1963-11

3

신규선임

한국닐슨 연구원

SK Telecom 마케팅연구본부 팀장

동양공업전문대학 부교수

성신여자대학교 경영학과 교수(現)

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정길영

1947-10

3

재선임

상근

경은저축은행 부장

S&T저축은행 상임감사

S&T저축은행 전무이사

S&T저축은행 대표이사

(주)옵트론텍 감사(現)
옵티시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 옵티시스

옵티시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

342,455,890

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※상기 배당금 총액은 발행주식수(5,636,000주)에서 자사주(743,773주)를 제외한 4,892,227주를 기준으로 산정하였음.

※시가배당율은 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격을 산술평균한 주가(6,925원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※배당금지급은 정기주주총회일 후 1개월 이내에 지급할 예정임.

※상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
SOOP — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: SOOP

아프리카TV/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 아프리카티비

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 계열회사와 해외종속회사의 연결 결산 및 주주총회 일정, 등기임원의 주요 경영활동 일정 등 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기 등)을 감안하여 부득이 하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일(안)

3월 22일(금)

3월 26일(화)

3월 27일(수)

3월 28일(목)

3월 29일(금)

※ 관련공시

-
한국토지신탁 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10:00

3. 장소

한국토지신탁 본사 3층 강당

(서울시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩)

4. 의안 주요내용

《보고안건》

제1호 의안 감사보고

제2호 의안 영업보고

제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성

제3 - 2호 의안 : 사외이사 후보 박종우

제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 장용석

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이형주 선임의 건(1명)

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

제5 - 1호 의안 : 감사위원 후보 박종우

제5 - 2호 의안 : 감사위원 후보 장용석

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사후보 최윤성의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

- 사외이사후보 박종우, 장용석, 이형주의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최윤성

1963-11

-

재선임

엠케이전자㈜ 대표이사

現 ㈜한국토지신탁 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종우

1960-10

-

재선임

㈜경북일보사 기자

㈜부산매일신문사 기자

울산경제정의실천시민연합 간사

대구예술 편집장

現 인문학 강사

-

장용석

1962-08

-

재선임

서울지검 특수2부 부부장검사

헌법재판소 헌법연구관

법무법인 두라 대표변호사

공정거래위원회 상임위원

법무법인 바른 변호사

現 법무법인 원 변호사

- (주)럭키백 사내이사

이형주

1958-06

-

신규선임

LH 본부장

LH토지주택대학교 부총장

現 (사)건설경제연구원 부원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박종우

1960-10

-

재선임

사외이사인 감사위원

㈜경북일보사 기자

㈜부산매일신문사 기자

울산경제정의실천시민연합 간사

대구예술 편집장

現 인문학 강사

장용석

1962-08

-

재선임

사외이사인 감사위원

서울지검 특수2부 부부장검사

헌법재판소 헌법연구관

법무법인 두라 대표변호사

공정거래위원회 상임위원

법무법인 바른 변호사

現 법무법인 원 변호사

이형주

1958-06

-

신규선임

사외이사인 감사위원

LH 본부장

LH토지주택대학교 부총장

現 (사)건설경제연구원 부원장
코데즈컴바인 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코데즈컴바인

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사가 개최 예정이었던 2019년 3월 26일이 집중일로 추가지정 되었습니다. 이에 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최장소의 예약변경 불가 및 당사 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 당사는 금번 제24기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월 29일 입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
팬오션 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 팬오션

팬오션/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-12

09:00

장소

싱가폴, 홍콩

2. 참가 대상자

기관투자자

3. 개최목적

2018년 4분기 경영실적 발표

4. 개최방법

Non-Deal Roadshow (One On One 미팅)

5. 후원기관

한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 4분기 경영실적 발표 및 Q&A

7. 결정일자

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

NDR 일정: 2019년 3월 12일(화) ~ 3월 15일(금)

※ 관련공시

-
LS증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

485

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

17,171,760,620

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당총액은 발행주식총수 40,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)을 제외한

35,405,692주를 기준으로 계산하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간(2018.12.20~2018.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의

산술평균 주가로 계산하였습니다.

- 상기 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
옵티시스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 옵티시스

옵티시스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시 30분

2. 장소

경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 킨스타워 7층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

감사의 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 후보자 박노식

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박노식

1961-07

3년

재선임

비상근

연세대학교 사회학과 卒

現)경일감정평가법인 이사
피엠티 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오후 2시

2. 장소

서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

3. 의안 주요내용

1. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제15기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호) 사내이사 임동준 선임의 건

제2-2호) 사내이사 조병호 선임의 건

제2-3호) 사내이사 조용호 선임의 건

제3호 의안 : 2019년 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 2019년 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임동준

1934-09

3

재선임

성균관대학교 정치학 학사

삼민화학공업(주) 대표이사

(주) 동성산업 대표이사

(현) (주)마이크로프랜드 이사

조병호

1958-03

3

재선임

Syracuse University 전자재료 박사

(주) LG반도체

(현) (주)마이크로프랜드 대표이사

조용호

1965-06

3

재선임

연세대학교 기계공학 박사

(주) 현대자동차

(주) 현대모비스

(현) (주)마이크로프랜드 이사
LS증권 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 토파즈

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고

제2호 보고 : 감사 보고

제3호 보고 : 영업 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제20기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 정종열 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 나윤택 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건

제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건

제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(案) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제5호 의안~제7호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이찬우, 강원순, 이정의 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김원규

1960-05

3

신규선임

- NH투자증권(주) 대표이사

- 우리투자증권(주) 대표이사

정종열

1963-05

3

신규선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 경영기획본부장

- 이베스트투자증권(주) 경영전략팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나윤택

1958-08

1

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 상무

-

이찬우

1954-03

1

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) (주)에이치비테크놀러지 사외이사

- 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수

- 국민연금공단 기금운용본부 CIO

- (주)에이치비테크놀러지 사외이사

강원순

1955-04

1

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원장

- 알리안츠생명보험(주) 사외이사

- 한국연합복권(주) 대표이사

-

이정의

1957-01

2

신규선임

- 現) (주)비엔에이치 감사

- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원

- 김앤장 법률사무소 고문

- (주)비엔에이치 감사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이찬우

1954-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) (주)에이치비테크놀러지 사외이사

- 現) 국민대학교 경영학부 산학협력 교수

- 국민연금공단 기금운용본부 CIO

강원순

1955-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원장

- 알리안츠생명보험(주) 사외이사

- 한국연합복권(주) 대표이사

이정의

1957-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) (주)비엔에이치 감사

- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원

- 김앤장 법률사무소 고문
제넥신 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 제넥신

제넥신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 제넥신

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회분산 프로그램 발표이후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 노력 하였으나, 주요경영진의 경영활동 관련 일정과 주주총회 개최 제반업무(공증인 섭외 및 장소대관 등) 일정조율등을 종합적으로 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 있으며, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의
남해화학 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 남해화학

남해화학/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문 타워 4층

농협 손해보험 회의실

4. 의안 주요내용

가) 보고사항

1. 제45기 감사보고

2. 제45기 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

1호의안 : 제45기('18.1.1~'18.12.31)재무제표 승인의 건

*1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 50원

2호의안 : 정관 변경 승인의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명, 총7명)

3-1호 안병서 : 재선임(사내이사)

3-2호 이재근 : 재선임(사내이사)

3-3호 손은남 : 재선임(사외이사)

3-4호 김상현 : 재선임(사외이사)

3-5호 임우규 : 재선임(사외이사)

3-6호 고상연 : 신규선임(사외이사)

3-7호 김용식 : 신규선임(기타비상무이사)

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안병서

1961-03

1

재선임

현) 남해화학 부사장

전) 농협중앙회 대전지역본부장

전) 농협은행 대전영업본부장

이재근

1961-04

1

재선임

현) 남해화학 조업상무이사

전) 닛소남해아그로 공장장

전) 남해화학 기술본부장

김용식

1962-10

2

신규선임

현)농협경제지주 회원경제지원본부장

전)농협경제지주 자재부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손은남

1943-06

2

재선임

현)남해화학(주) 사외이사

전)농협물류(주) 대표이사

전)농협사료(주) 상임감사

전)농협중앙회 부회장

-

김상현

1951-03

2

재선임

현)남해화학(주) 사외이사

전)농민신문사 고객지원국장

전)농민신문사 취재국장

-

임우규

1959-03

2

재선임

현)남해화학(주) 사외이사

현)봉화군조합공동사업법인 대표이사

전)재산농협 조합장

전)봉화군 농협인사업무협의회 의장

-

고상연

1948-10

2

신규선임

전)농협중앙회 완도군 지부장

전)농협중앙회 벌교 지점장

-
팬엔터테인먼트 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190306)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

KBS2TV 일일저녁드라마 '왼손잡이 아내' 제작공급

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

4,000,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

4,000,000,000

최근 매출액(원)

42,340,810,421

매출액 대비(%)

9.4

3. 계약상대방

한국방송공사

-최근 매출액(원)

1,432,597,784,000

-주요사업

지상파방송업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

국내 및 해외

5. 계약기간

시작일

2019-01-02

종료일

2019-08-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-06

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.최근 매출액은 2017년 연결 기준입니다.

2.계약 상대방의 최근 매출액은 2017년 기준으로 2018년 방송산업실태조사보고서(2018.11)를 참조했습니다.

※ 관련공시

-
아나패스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 아나패스

아나패스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 아나패스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 올해 집중일로 지정된 일자를 피해 2019년 2월 14일 개최된 이사회에서 주주총회소집을 결의하였으나 같은 날 코스닥협회에서 추가집중일로 당사의 주총예정일을 지정하였습니다.

사전에 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 못하여 불가피하게 추가집중일로 지정된 2019년 3월 26일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 최초 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월29일(금)

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일 : 3월 26일(화), 3월 27일(수)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 참여

※ 관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의
웰킵스하이텍 — 임시주주총회결과 (20190306)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/임시주주총회결과/(2019.03.06)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호 의안: 이사 선임의 건

- 1-1호의안 : 사내이사 손경영 선임의 건

- 1-2호의안 : 사내이사 유재형 선임의 건

- 1-3호의안 : 사내이사 양유승 선임의 건

- 1-4호의안 : 사내이사 한승윤 선임의 건

- 1-5호의안 : 사외이사 유해수 선임의 건

- 1-6호의안 : 사외이사 김유진 선임의 건

▶원안대로 가결

2. 주주총회 일자

2019-03-06

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-20 참고서류

2019-02-20 주주총회소집공고

2019-02-19 주주총회소집결의

2019-01-30 주주총회소집결의

2019-01-22 주주총회소집결의

2019-01-09 참고서류

2019-01-09 주주총회소집공고

2019-01-09 주주총회소집결의

2018-12-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손경영

1985-01

3년

신규선임

건국대학교 경영학 학사

전)(주)KN홀딩스 이사

전)(주)폴루스바이오팜 이사

전)(주)엘앤에스벤처홀딩스 대표이사

유재형

1969-04

3년

신규선임

동국대학교 대학원 산업시스템공학 석사

연세대학교 상남경영원 MBA

전)동원시스템즈(주)

현)(주)뮤솔버스 대표이사

양유승

1977-04

3년

신규선임

Jawaharlal Nehru University. B.A

연세대학교 글로벌 CEO최고위

전)(주)키이스트

현) (주)위비콘 대표이사

한승윤

1981-08

3년

신규선임

성균관대학교 영상학 석사

전)삼성SDS(주)

현)(주)토아온인베스트먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유해수

1963-03

3년

신규선임

경희대학교 경영학 석사

전)(주)뮤크 대표이사

-

김유진

1971-12

3년

신규선임

단국대학교 대학원 교육학 박사

전)라온제나 교육개발연구소 소장

현)동원대학교 외래교수

-
선익시스템 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 선익시스템

선익시스템/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

09:00

2. 장소

경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293

(주)선익시스템 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

- 가.감사보고

- 나.영업보고

- 다.내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
한국정밀기계 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

08시 30분

2. 장소

경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1

한국정밀기계(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

제4호의안 : 이사 선임의 건

4-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건

4-2호의안 : 사내이사 김광호 선임의 건

4-3호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건

4-4호의안 : 사외이사 조정근 선임의 건

제5호의안 : 감사 선임의 건

5-1호의안 : 감 사 이환욱 선임의 건

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로

결의하였습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하종식

1955-10

3년

재선임

한국정밀기계(주) 대표이사

김광호

1959-08

3년

재선임

동명중공업 근무

광신유압근무

한국정밀기계(주) 이사

오현경

1963-09

3년

재선임

세라콜렉션 근무

한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정근

1954-04

3년

재선임

주식회사엘에스엘 대표이사

주식회사엘에스엘(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이환욱

1964-10

3년

재선임

상근

한국자산관리공사 근무

AIG생명 근무

한국정밀기계(주) 감사
웰킵스하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190306)
제출인: 웰킵스하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
크로바하이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 06 일

회 사 명 :
크로바하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
한동준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 송정동 46-10

(전 화)

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)김상수

(전 화)02-453-0488

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
[선임] 유해수
[선임] 김유진

임 기
시작일
2019년 03월 06일

만료일
2022년 03월 05일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 사외이사 유해수
경희대학교 경영학 석사 
전)(주)뮤크 대표이사

- 사외이사 김유진
단국대학교 대학원 교육학 박사 
전)라온제나 교육개발연구소 소장 
현)동원대학교 외래교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
38

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 신규선임은 2019년 03월 06일 임시주주총회에서 승인되었습니다.
- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 06일 임시주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영한 것입니다.
웰킵스하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190306)
제출인: 웰킵스하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
크로바하이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 06 일

회 사 명 :
크로바하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
한동준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 송정동 46-10

(전 화)

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)김상수

(전 화)02-453-0488

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용기

임 기
시작일
2018년 06월 11일

만료일
2019년 03월 06일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 일신상의 사유로 인한 중도퇴임
- 퇴임일자 : 2019년 03월 06일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
38

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 06일 당사 임시주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영한 것입니다.
남해화학 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 남해화학

남해화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,397,434,750

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식보유분(1,730,148주)을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
웰킵스하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190306)
제출인: 웰킵스하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
크로바하이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 06 일

회 사 명 :
크로바하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
한동준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 송정동 46-10

(전 화)

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)김상수

(전 화)02-453-0488

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영국
임노근

임 기
시작일
2018년 11월 22일

만료일
2019년 03월 06일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 일신상의 사유로 인한 중도퇴임
- 퇴임일자 : 2019년 03월 06일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
38

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2019년 03월 06일 당사 임시주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영한 것입니다.
JB금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

JB우리캐피탈(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

5,465,869,767,611

6,067,388,159,203

- 부채총계

4,734,315,778,809

5,309,305,622,977

- 자본총계

731,553,988,802

758,082,536,226

- 비지배지분 제외 자본총계

730,811,328,835

757,301,812,869

- 자본금

451,970,000,000

421,970,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

161.7

179.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

696,682,572,309

694,754,150,054

- 영업이익

96,599,533,536

92,628,871,968

- 법인세비용차감전계속사업이익

98,514,142,335

92,584,484,089

- 당기순이익

75,167,996,796

71,216,155,248

- 지배기업 소유주지분 순이익

75,148,494,941

71,261,785,350

4. 연결대상 종속회사 수

7

6

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

5,474,529,149,457

6,008,022,598,941

- 부채총계

4,733,725,915,733

5,248,729,339,017

- 자본총계

740,803,233,724

759,293,259,924

- 자본금

451,970,000,000

421,970,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

163.9

179.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

696,499,789,909

693,262,872,202

- 영업이익

103,616,198,057

94,312,390,189

- 법인세비용차감전계속사업이익

105,518,737,723

94,267,868,922

- 당기순이익

82,342,576,490

72,798,159,705

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young HanYoung)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 당해사업연도 실적은 2018년 1월 1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 및 제1115호를 적용한 결산기준이며, 직전사업연도 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.

3. 상기 '손익내용'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

4. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : JB우리캐피탈(주)

- 자산총액비중 : 20.2%

※ 관련공시

-
모두투어 — 기업설명회(IR)개최 (20190306)
제출인: 모두투어

모두투어/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-07

2019-03-07

12:00

18:00

2. 장소

여의도

3. 대상자

국내외 기관투자자

4. 실시목적

국내외 기관투자자 및 기관과의 커뮤니케이션

5. 실시방법

컨퍼런스

6. 주요내용

회사소개, 사업의 현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관

Citi증권

8. 개최확정일

2019-03-06

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀(옥세영 팀장)

전화번호(팩스번호)

02-728-8094 (02-2021-7377)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-07

게재장소

KIND 시스템의 『IR자료실』및 현장배포
DB증권 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: DB증권

DB금융투자/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 DB금융투자(주) 기업지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

-주요 내용

동 보고서는 금융회사의지배구조에관한법률 등에 따라 작성되었으며 회사 지배구조의 주요현황과 운영내역등을 담고 있습니다.

-목 차

가. 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동, 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 경영위원회

나. 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
SK케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190306)
제출인: SK케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이케미칼(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 6일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지)http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.07

종료일
2026.03.06

행사가격 
(원)
보통주식
72,869

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019.03.06

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조
(2019년 3월 6일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019.03.06

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 Stock 
Option을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진함

나. 행사방법
 - 2년이 경과한 날로부터 부여받은 주식의 100% 행사 가능

다. 행사가격
 - 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, 
 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2019년 3월 6일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상)

라. 행사가격 및 수량의 조정
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

마. 기타
 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(13,038,522주)의 0.08%에 해당함
 - 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나, 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됨
- 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안동현
임원
10,000
-
18,653
-

주1) 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함
주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1. 공정가치 평가기관 : NICE피앤아이
 2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 
 주당 공정가치임
 3. 산정방법 : CRR 이항모형 적용 (Cox, Ross and Rubinstein Model)
 4. 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 : 75,800원
 - 행사가격 : 72,869원
 - 행사가능기간 : 2021. 03. 07. ~ 2026. 03. 06.
 - 무위험수익률 : 2.020% (2019년03월05일 기준 국고채 수익률)
 - 주가변동성 : 18.68% 
 (2019년03월05일 기준 보통주의180일 역사적 변동성을 조정한 값)
 - 시가배당률 : 0.00% (KOSCOM에서 제공하는 시가배당수익률)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대정화금 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 대정화금

대정화금/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

128,672,394,549

112,265,502,028

-부채총계

14,176,695,892

14,044,107,362

-자본총계

114,495,698,657

98,221,394,666

-자본금

3,550,195,500

3,101,073,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

73,830,487,028

66,494,215,793

-영업이익

9,242,972,031

9,017,009,863

-법인세비용차감전계속사업이익

12,448,253,701

8,926,252,427

-당기순이익

10,037,350,332

7,329,285,991

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다.

2. 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

114,495,698,657

104,620,926,463

자본금

3,550,195,500

3,268,923,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

114,495,698,657

98,221,394,666

86,125,398,121

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
인포바인 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 인포바인

인포바인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)인포바인

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 작년말 수립된 당사 주총 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전 주주총회 개최장소를 사전 대관 신청을 하였으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
코웨이 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20190306)
제출인: 코웨이

코웨이/중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2019.03.06)중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)

시작일

-

종료일

-

기준일

2019-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적

권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 분기배당 금액 등 실시 세부사항은 추후 이사회에서 결의 예정임

※ 관련공시

-
KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 윤종규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 KB금융지주

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 윤 종 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
418,111,537

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 종 규
한자(영문)
尹 鍾 圭
(Yoon, Jong Kyoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
551013

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회 장

선임일
2014.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KB금융지주
부 서
비서실

직 위
과장
전화번호
02-207******

성 명
주형규
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******fg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.12.14
20,000
0
20,000
0

이번보고서
2019.03.06
21,000
0
21,000
0

증 감
1,000
0
1,000
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,000
-
-
-
-
-
-
-
21,000
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

418,111,537
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.06
보통주
20,000
1,000
21,000
43,050
-

합 계
20,000
1,000
21,000
43,050
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS — 타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: LS

LS/타법인주식및출자증권처분결정/(2019.03.06)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

자회사인

LS전선㈜

의 주요경영사항신고

1. 발행회사

회사명

LS알스코㈜

국적

대한민국

대표자

박진호

자본금(원)

11,955,000,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

23,910,000

주요사업

알미늄 제조업 및 토목건축공사업

2. 처분내역

처분주식수(주)

11,715,900

처분금액(원)

30,871,396,500

자기자본(원)

827,853,583,845

자기자본대비(%)

3.73

대규모법인여부

해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

12,194,100

지분비율(%)

51

4. 처분목적

투자를 위한 유동성 확보

5. 처분예정일자

2019-03-28

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- LS전선㈜가 보유한 LS알스코㈜의 지분 일부(49%)를 케이브이일호투자 유한회사(이하 "매수자")에 매각하는 계약임

- 발행회사인 LS알스코㈜는 2018년 9월에 설립된 신설법인으로서 상기 1. 발행회사 중 자본금은 2018년말 주주총회 확정 전 재무제표 기준임

- 상기 2. 처분내역 중 자기자본은 LS전선㈜의 2017년말 연결재무제표 기준임

- 상기 5. 처분예정일자는 거래 종결일임

- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

- 상기 내용은 자회사인 LS전선㈜의 주요 경영사항에 대한 공시임(자산총액비중 13.96%)

- 발행회사의 요약 재무상황은 신설법인으로서 기재하지 아니하였음

※ 관련공시

-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

-

-

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
SOOP — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: SOOP

아프리카TV/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15

판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 470원 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 2-1호 제7조의2(주식 등의 전자등록)

- 2-2호 제8조(주권의 발행과 종류)

- 2-3호 제14조(명의개서대리인)

- 2-4호 제15조(주주 등의 주소,

성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

- 2-5호 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- 2-6호 제19조(사채발행에 관한 준용규정)

- 2-7호 제52조(외부감사인의 선임)

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
심텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 심텍홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)심텍

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)심텍홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)심텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
222800

발행주식 총수
23,788,815

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)심텍홀딩스
한자(영문)
SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
315-81-01652

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)심텍홀딩스
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
043-26******

성 명
신명섭
팩스번호
043-26******

이메일 주소
******@simmtech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 21일
11,044,000
45.36
11,044,000
45.36

이번보고서
2019년 02월 26일
10,486,231
44.08
10,486,231
44.08

증 감
-557,769
-1.28
-557,769
-1.28

주1) 상기 특정증권등의 수 및 주식수는 보통주 및 우선주가 합산된 주식수 입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,486,231
-
-
-
-
-
-
-
10,486,231
44.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,788,815
-
44.08
44.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2019년 02월 28일
우선주
1,593,625
-557,769
1,035,856
12,550
주1,2)

합 계
1,593,625
-557,769
1,035,856
-
-

주1) 상기 세부변동내역은 우선주만 변동된 내역으로 보통주는 변동사항이 없습니다.
주2) (주)심텍이 발행하여 당사가 기 보유한 상환우선주식(1,593,625주)에 대해 (주)심텍이 일부 상환(557,769주)함에 따라
 현재 잔여 상환우선주식수는 1,035,856주 입니다.
SCL사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이노테라피

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 정기주주총회 개최를 위한 "주주총회 분산 자율준수프로그램"을 참여하였으나, 주주총회 집중일을 피하여 결정한 주주총회 개최 예정일이 주주총회 집중일로 추가지정 되었습니다.

- 이에 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산이사회 일정, 외부감사인으로부터의 (연결)감사보고서 예상 수령일정, 주요선임 임원의 주총 참석일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 한영만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화생명보험

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한영만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한영만
한자(영문)
韓榮萬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670327

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 새창로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.04
558
0.0001
558
0.0001

증 감
558
0.0001
558
0.0001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

558
-
-
-
-
-
-
-
558
0.0001

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0001
0.0001

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.04
보통주
-
558
558
4,205
-

합 계
-
558
558
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
TCC스틸 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: TCC스틸

TCC동양/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

304,781,578,880

278,692,539,772

- 부채총계

192,535,369,252

177,776,736,325

- 자본총계

112,246,209,628

100,915,803,447

- 비지배지분 제외 자본총계

111,940,560,186

100,596,539,585

- 자본금

22,342,500,000

22,342,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

502.4

451.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

413,176,279,408

391,370,091,991

- 영업이익

17,080,602,363

8,106,455,409

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,364,225,944

5,082,559,970

- 당기순이익

9,755,130,603

1,503,708,235

- 지배기업 소유주지분 순이익

9,768,745,023

1,531,252,769

4. 연결대상 종속회사 수

5

5

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

268,135,676,615

248,896,237,224

- 부채총계

169,783,969,794

159,269,191,767

- 자본총계

98,351,706,821

89,627,045,457

- 자본금

22,342,500,000

22,342,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

440.2

401.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

351,301,865,998

333,762,377,701

- 영업이익

16,306,121,758

6,759,804,175

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,104,322,287

420,144,227

- 당기순이익

7,564,999,686

-2,328,705,955

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 연결재무제표 및 재무제표는 당해법인의 이사회 또는 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시

-
HD한국조선해양 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

10:00

장소

여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자

국내외 기관투자자

3. 개최목적

Citi Korea Investor Conference 2019 참가

4. 개최방법

One-on-one 미팅, 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적, 영업시황 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 참가일정: 3.7(목) ~ 3.8(금)

2. 금번 설명회 자료는 설명회 당일 당사 홈페이지(www.hhi.co.kr)에 게재 예정임.

※ 관련공시

-
진매트릭스 — 전환가액의조정(제4회차) (20190306)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/전환가액의조정/(2019.03.06)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

4

비상장

4,460

3,990

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

4

4,200,000,000

KRW : South-Korean Won

941,704

1,052,631

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

전환사채 발행일로부터 3개월이 경과된 날로부터 3개월이 되는 날(이하 ‘전환가격 조정일’) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) /3]가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3호에 따른 최초전환가격의 70%를 하회하지 못한다.

2. 전환가액 조정내역

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,928.0원

② 1주일 가중산술평균주가 : 3,949.3원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,988.7원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 3,955.3원

⑤ 기준주가(MAX③,④) : 3,988.7원

⑥ 조정후 전환가액 : 3,990원(호가단위미만 절상)

⑦ 최저조정한도(70%) : 3,122원

5. 조정가액 적용일

2019-03-06

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-12-05 전환사채권발행결정(제4회차)