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YTN — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: YTN

YTN/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 와이티엔

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여하였습니다.

- 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)

※ 관련공시

-
디모아 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 언주로 726, 10층(논현동, 두산빌딩)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결제무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 [이혁수] 선임의 건(재 선임)

제3-2호 : 사내이사 [남궁정] 선임의 건(재 선임)

제3-3호 : 사외이사 [서갑원] 선임의 건(재 선임)

제3-4호 : 사외이사 [김경석] 선임의 건(재 선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 [김성곤] 선임의 건(재 선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이혁수

1964-01

3년

재선임

한국마이크로소프트(유)94.02~12.02)

(주)디모아 대표이사 (12.06~현재)

남궁정

1990-02

3년

재선임

한양대학교 졸

(주)브알라 이사 (현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서갑원

1962-06

3년

재선임

제17대, 제18대 국회의원

민주당 원내수석 부대표(08.06~09.06)

제2대 신한대학교 총장(현재)

신한대학교(총장)

김경석

1979-05

3년

재선임

고려대학교 졸

하우투펀 사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성곤

1971-12

3년

재선임

비상근

동강대학교

(주)엔케이물산 대표이사(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적사항)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~33. <기재생략>

34. 부동산 시행업

35. 일반여행업(여행알선업)

36. 항공권 및 선표 발권 대행업

37. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업

38. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업

39. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영

40. 관광관련 전문인재양성 학원운영업

41. 운수업

42. 여행관련 서비스업

43. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

44. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

45. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

46. 서비스업(전 각호사항 일체)

47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

-사업목적의 순서 변경 및 신규사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

34. 생물학적 의약품 등의 연구, 제조 판매업

35. 생명공학 의료기기 제조업

36. 유전자 및 세포 진단관련 의료기기 연구개발, 제조 및 판매사업

-목적사업 정비
YTN — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: YTN

YTN/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 마포구 상암산로 76 와이티엔뉴스퀘어 1층 YTN홀

3. 의안 주요내용

□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제26기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 우장균 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 하응백 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 곽채기 선임의 건

- 제3-4호 : 사외이사 유준수 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 : 상근감사 안성일 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-01

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우장균

1964-06

3

신규선임

YTN 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하응백

1961-03

1

신규선임

(사)한국지역인문자원연구소 이사장 겸 소장

-

곽채기

1961-04

1

재선임

동국대학교 교수

-

유준수

1960-08

1

재선임

前 KT&G CR본부장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안성일

1955-12

3

신규선임

상근

前 MBC 인터넷뉴스센터장
동진쎄미켐 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 발안공장 3단지 지하강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

가.감사보고 나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제46기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 90원 예정)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

3-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임

3-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준혁

1967-05

3

재선임

MIT공과대학(미)화학공학과 박사

한국디스플레이 산업협회 부회장

한국반도체 산업협회 이사

(주)동진쎄미켐 대표이사 부회장

이준규

1964-03

3

재선임

인디아나대(미) 경영대학원

PT Dongjin Indonesia 이사

(주)동진쎄미켐 부회장
웹스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 웹스

웹스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)웹스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 준비시 가능한 집중(예상)일을 피해 개최하고자 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하여 최초 미지정일자인 3월 27일을 기준으로 주주총회를 준비하였습니다. 그러나 3월 27일이 추가 집중일로 지정되어 일정변경을 검토하였으나, 외부감사일정, 이사회 소집 시기 등 일정 조정이 불가피하여 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: 3월22일(금), 3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
씨에스윈드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

씨에스윈드 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 결산 일정에 따른 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 통합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
일월지엠엘 — 전환가액의조정(제9회차) (20190306)
제출인: 일월지엠엘

유테크/전환가액의조정/(2019.03.06)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

9

비상장

2,988

2,180

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

9

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,673,360

2,293,577

3. 조정사유

시가하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 07월 30일부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중사나술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 2,468.00원

② 1주일 가중산술평균주가 : 2,077.68원

③ 최근일 가중산술평균주가: 1,993.05원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,179.58원

⑤ 기준주가(MAX③,④) : 2,179.58원

⑥ 직전 전환가액 :2,988원

⑦ 조정후 전환가액(⑤,⑥ 중 낮은가액) 2,180원

5. 조정가액 적용일

2019-02-28

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-07-27 전환사채권발행결정(제9회차)

2018-05-11 전환사채권발행결정(제9회차)

2018-04-26 전환사채권발행결정(제9회차)

2019-01-31 전환가액의조정(제9회차)

2018-10-30 전환가액의조정(제9회차)

2018-07-30 전환가액의조정(제9회차)
모나리자 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 모나리자

모나리자/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2. 부의 안건

1)제 1호의안 : 제42기(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 승인의 건

※현금배당 :1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원

2)제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

3)제 3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사1명)

4)제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정회훈

1978-08

2

재선임

- 現) 엠에스에스홀딩스 대표이사

- 現) 쌍용씨앤비 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재한

1955-03

1

신규선임

- 現) 삼성중공업 사외이사 / 감사위원

- 前) 이노션 사외이사 / 감사위원

- 삼성중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유재한

1955-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) 삼성중공업 사외이사 / 감사위원

- 前) 이노션 사외이사 / 감사위원
THE E&M — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 현진소재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
더이앤엠주식회사

20190226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현진소재주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
더이앤엠주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089230

발행주식 총수
91,860,980

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
현진소재주식회사
한자(영문)
Hyunjin Materials co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
603-81-06646

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 강서구 녹산산단289로 92

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현진소재주식회사
부 서
관리지원담당

직 위
상 무
전화번호
051-60******

성 명
윤 종 태
팩스번호
051-60******

이메일 주소
******1110@hjgr.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 11일
15,372,970
16.73
15,372,970
16.73

이번보고서
2019년 03월 06일
13,315,784
14.49
13,315,784
14.49

증 감
-2,057,186
-2.24
-2,057,186
-2.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,315,784
-
-
-
-
-
-
-
13,315,784
14.49

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

91,860,980
-
14.49
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 26일
보통주
15,372,970
-1,215,153
14,157,817
1,156
-

장내매도(-)
2019년 02월 27일
보통주
14,157,817
-829,542
13,328,275
1,007
-

장내매도(-)
2019년 02월 28일
보통주
13,328,275
-12,491
13,315,784
1,004
-

합 계
15,372,970
-2,057,186
13,315,784
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨에스윈드 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

충청남도 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 3층 연회장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승범

1973-02

3

신규선임

-(現) 씨에스윈드㈜ 부사장
하이스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190306)
제출인: 하이스틸

하이스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)하이스틸

회사코드

071090

담당부서명

총무부

담당자명

송대빈

tel

02)2273-2139

(fax)

02)2273-2157

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

1,999,944

0

1,999,944

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-06-14

보통주식

1,039,961

52.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,039,961

52.00

이번보고서제출일

2019-03-06

보통주식

1,040,861

52.04

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,040,861

52.04

증감

보통주식

900

0.04

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

900

0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

엄윤찬

생년월일

830223

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-06

장내매수(+)

보통주식

17,624

500

18,124

결제일

성명

엄신철

생년월일

801126

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-06

장내매수(+)

보통주식

17,176

400

17,576

결제일

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

엄정헌

생년월일

480904

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

198,841

9.94

0

0

0

0

198,841

9.94

엄정근

생년월일

510211

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

202,247

10.11

0

0

0

0

202,247

10.11

엄정갑

생년월일

461007

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

100,391

5.02

0

0

0

0

100,391

5.02

엄정희

생년월일

550228

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6,168

0.30

0

0

0

0

6,168

0.30

엄정호

생년월일

581102

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

127,405

6.37

0

0

0

0

127,405

6.37

엄신영

생년월일

780620

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

16,359

0.82

0

0

0

0

16,359

0.82

엄채윤

생년월일

800519

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

16,359

0.82

0

0

0

0

16,359

0.82

엄재윤

생년월일

840913

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

11,122

0.56

0

0

0

0

11,122

0.56

엄신철

생년월일

801126

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

17,576

0.88

0

0

0

0

17,576

0.88

엄윤찬

생년월일

830223

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

18,124

0.90

0

0

0

0

18,124

0.90

엄신우

생년월일

860822

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

11,122

0.56

0

0

0

0

11,122

0.56

엄신길

생년월일

900930

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,568

0.53

0

0

0

0

10,568

0.53

한일철강(주)

사업자등록번호

201-81-44712

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

304,579

15.23

0

0

0

0

304,579

15.23

합계

1,040,861

52.04

0

0

0

0

1,040,861

52.04
와이엔텍 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 10시

2. 장소

전남 여수시 여수산단로 1232 당사1층 회의실

3. 의안 주요내용

<보고 사항>

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임의 건(연임)

제3-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임의 건(연임)

제4호 의안 : 상근감사 홍영기 선임의 건(신임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 :「임원 퇴직금을 연봉제 이전의 방식으로 전환하고 그 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 결의」승인에 관한 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용하

1948-05

2

재선임

고려대학교 독문과

여수상공회의소 회장(현)

(주)와이엔텍 각자 대표이사(현)

박지영

1973-04

2

재선임

전남대학교 철학과

(유)여수보건공사 대표이사(전)

(주)와이엔텍 사내이사(현)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍영기

1956-10

3

신규선임

상근

동국대학교 경찰학 박사

광주전남경찰청장(전)

서울경찰청장(전)

경찰공제회 이사장(전)
에이치엔에스하이텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에이치엔에스하이텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 공고된 정기주주총회 집중일을 피하고자 하였으나 실무적 사안 및 경영진의 일정 그리고 외부감사인과의 감사보고서 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3/26(화), 3월27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집 결의
YTN — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: YTN

YTN/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

840,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-16

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
태림포장 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 태림포장

태림포장/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09 : 00

3. 장소

본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74)

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

- 감사보고

2.부의안건

- 제1호 의안:제43기 재무제표 및 이익잉여금처분

계산서(안)승인의 건

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안:이사 선임의 건

(이사후보자

기타비상무이사 송인준, 손동한

사외이사 전규안)

- 제4호 의안:감사 선임의 건 (감사후보자 함상철)

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송인준

1965-09

2

재선임

서울대학교 학사

서울대학교 석사

Arthur Andersen

한국종합금융

(現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사

손동한

1974-04

2

재선임

연세대학교 학사

Duke University, EMBA

삼일회계법인

(現)IMM프라이빗에쿼티 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전규안

1967-05

2

신규선임

서울대학교 학사

서울대학교 박사

(現)대한회계학회 부회장

(現)숭실대학교 경영대학 회계학과 교수

(주)신도리코 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

함상철

1956-12

3

재선임

상근

경희대학교 졸업

신한은행CIB영업본부장,

신한은행 인재개발부 교수

(現)태림포장㈜ 상근감사
태림포장 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190306)
제출인: 태림포장

태림포장/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

608,654,279

565,689,393

42,964,886

7.60

- 영업이익

35,733,374

3,313,587

32,419,787

978.39

- 법인세비용차감전계속사업이익

29,879,767

-1,394,524

31,274,291

흑자전환

- 당기순이익

28,676,653

-677,420

29,354,073

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

606,842,052

633,207,637

- 부채총계

269,167,660

320,778,376

- 자본총계

337,674,392

312,429,261

- 자본금

35,402,970

35,402,970

- 자본총계/자본금 비율(%)

953.80

882.49

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출량 증가 및 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결재무제표 기준으로 작성됨

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

326,086,622

307,487,876

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

921.07

868.54

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

554,304,236

511,921,292
대웅 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)대웅제약

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

600

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,192,522,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2018.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

-배당 승인은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 19년 3월 7일

※ 관련공시

-
KB금융 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: KB금융

KB금융/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 KB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

- 주요내용

본 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 등에 따라 작성한

'2018년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조

정책 및 운영현황에 관한 내용을 담고 있습니다.

- 목차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 계열사대표이사후보추천위원회

4. 회장후보추천위원회

5. 사외이사후보추천위원회

6. 감사위원후보추천취원회

7. 사외이사 활동·보수 등

8. 최고경영자 경영승계

9. 감사위원회

10. 리스크관리위원회

11. 그룹 경영관리위원회

12. 리스크관리협의회

13. 감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서

1. 평가보상위원회

2. 보상체계

[첨부]

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

보고서의 세부내용은 첨부된 '2018년 KB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를

참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
YTN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: YTN

YTN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

132,360,035,619

131,050,998,797

1,309,036,822

1.0

- 영업이익

862,143,078

2,158,001,336

-1,295,858,258

-60.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,166,529,053

4,558,862,101

-2,392,333,048

-52.4

- 당기순이익

690,807,090

4,537,489,911

-3,846,682,821

-84.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

285,962,213,139

298,989,298,187

- 부채총계

97,846,572,067

108,465,258,411

- 자본총계

188,115,641,072

190,524,039,776

- 자본금

42,000,000,000

42,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

최저임금 상승 효과, 평창올림픽과 러시아월드컵으로 인한 전재료 증가, 방송통신발전기금 증가 등으로 매출원가가 증가하여 영업이익이 전년에 비하여 감소하였습니다. 그리고 전기에 있었던 매도가능증권 처분이익 16억 원 및 법인세 환급분이 당기에는 없어 당기순이익이 전년대비 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당해 사업연도 및 직전 사업연도는 한국채택 국제회계기준상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨씨에스 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20190306)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2019.03.06)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보 : 대표이사 변경 예정

2. 대표이사 변경의 내용

- 변경 전 대표이사 : 박성덕, 정준호 (공동대표이사)

- 변경 후 대표이사 : 미정

3. 대표이사 변경 예정일자

- 2019년 03월 07일

4. 대표이사 변경 사유

- 공동대표이사 박성덕 : 2019년 03월 04일자 임시주주총회에서 사내이사 해임

- 공동대표이사 정준호 : 일신상의 사유로 인한 사임서 제출

5. 대표이사 선임관련 절차

- 당사는 2019년 03월 07일 이사회를 개최하여 신임 대표이사를 선임할 예정이며, 확정시 공시예정입니다.

6. 참고사항

- 박성덕 대표이사는 2019년 03월 04일자 임시주주총회에서 사내이사 해임 안건 가결로 대표이사 및 사내이사직에서 해임되었습니다.

- 정준호 대표이사의 사임은 2019년 03월 06일 당사로 접수된 등기우편(내용증명)을 통하여, 본인의 03월 04일자 사임서를 당사가 확인한 바에 근거합니다.

- 다만 정준호 대표이사는 상법 제386조 및 제389조 규정에 따라 후임 대표이사 선임시까지 대표이사로서의 권리의무가 유지되고 있습니다.

7. 기타

- 본 공시내용에 대해 문의가 있으신 분은 아래로 연락하시길 바랍니다.

- 경영관리팀 최각규 팀장(043-850-7104)
대웅제약 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 대웅제약

대웅제약/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제 17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관변경의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 1호의안은 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 19년 3월 7일

※ 관련공시

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

⑮ 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업

신규사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
텔레칩스 — 자기주식처분결과보고서 (20190306)
제출인: 텔레칩스

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)텔레칩스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 06일

회 사 명 :

(주)텔레칩스

대 표 이 사 :

이 장 규

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로35다길 42
(신천동, 루터빌딩 19~23층)

(전 화) 02-3443-6792

(홈페이지) http://www.telechips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 상 곤

(전 화) 02-3443-6792

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 텔레칩스

나. 주 소 :

서울시 송파구 올림픽로35다길 42 (신천동, 루터빌딩 19~23층)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 3월 5일

나. 처분기간 :

2019년 03월 06일
부터
2019년 03월 08일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 10,221주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 03월 06일
보통주식
-
10,221
9,220
94,237,620
-
-
-

계
-
-
10,221
9,220
94,237,620
-
-
-

주1) 상기 처분내용은 임원 성과금 지급에 따른 자기주식 교부의 건이며, 1주당 처분가액은 이사회 결의일 전일 (2019.03.04) 종가입니다. 
주2) 처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 해당 임직원의 증권계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권사는 없습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

10,221
-
10,221
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 03월 06일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
975
0.00
13,258,500
-
-
-
975
0.00
13,258,500

보통주식
962,831
7.13
5,262,831,991
-
-
-
962,831
7.13
5,262,831,991

계
963,806
7.14
5,276,090,491
-
-
-
963,806
7.14
5,276,090,491

(주1) 당사는 상법 341조의 규정에 따라 무상증자시 발생한 단수주의 처리를 위하여 자기주식 975주를 취득하였습니다.
(주2) 당사는 자기주식취득 신탁계약 체결을 통하여 취득한 자기주식을 당사 법인계좌에 입고하여 보관 중에 있습니다.
코스나인 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 코스나인

삼우엠스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼우엠스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총

회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 신규 선임

이사 및 등기 이사들의 주주총회 참석일정 조율,주주총회 세부 행사 준비 기간 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위하여 불가피하게 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)

2.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
한진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 엔케이앤코홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)한진

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유한회사 엔케이앤코홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한진

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002320

발행주식 총수
11,974,656

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
유한회사 엔케이앤코홀딩스
한자(영문)
NK&Co Holdings Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
318-86-01258

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 종로5길 7

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이씨지아이
부 서
-

직 위
팀장
전화번호
02-632******

성 명
김미정
팩스번호
02-632******

이메일 주소
******kcgifund.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
1,218,030
10.17
1,218,030
10.17

증 감
1,218,030
10.17
1,218,030
10.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,218,030
-
-
-
-
-
-
-
1,218,030
10.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,974,656
0
10.17
10.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 28일
보통주
-
1,205,283
1,205,283
45,238
-

장내매수(+)
2019년 03월 04일
보통주
1,205,283
4,925
1,210,208
44,481
-

장내매수(+)
2019년 03월 05일
보통주
1,210,208
7,822
1,218,030
44,336
-

합 계
-
1,218,030
1,218,030
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 변동일 취득 주식에 대한 주당 평균 취득단가를 기재한 것임
대웅제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 대웅제약

대웅제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

600

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,192,522,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2018.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

-배당 승인은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 19년 3월 7일

※ 관련공시

-
대상 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 대상

대상/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중랑구 면목로 470 (상봉동)

대상빌딩 B2 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제65기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용주

1963-02

3

재선임

(현) 대상베스트코(주) 대표이사

(전)초록마을(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병태

1953-07

3

재선임

(현) 사단법인 한국식품안전협회(비상임감사)

(전) 대구지방식품의약품안전청장

-

나양주

1952-03

3

재선임

(전)공정위 대구지방공정거래사무소장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 단체급식 사업

- 외식 컨설팅 사업

- 식음료품 수출입업

- 소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업

- 도시락 및 식사용 조리식품 제조업

- 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반,

소분 판매업

사업영역 확대에 따른 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
아이진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 윤형수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
아이진(주)

20190226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤형수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아이진(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
185490

발행주식 총수
11,520,727

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤형수
한자(영문)

尹 亨 洙
(Yun HyungSu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671107

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 마포대로7길 22, 302동 901호 (공덕동, 래미안 공덕3차 아파트)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2016년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아이진(주)
부 서
공시팀

직 위
차장
전화번호
02-322*****

성 명
채송화
팩스번호
02-302*****

이메일 주소
******@eyegene.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 06일
8,123
0.07
8,123
0.07

증 감
8,123
0.07
8,123
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,123
-
-
-
-
-
-
-
8,123
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H
8,123
0.07

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,520,727
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019년 02월 26일
보통주
-
8,123
8,123
취득
(11,100)
**취득 단가는 
주식매수선택권 행사가격임

합 계
-
8,123
8,123
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대상 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 대상

대상/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대상 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하였으나 부득이하게 주총 집중(예상)일로 신청하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

-
티앤알바이오팹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 김창원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)티앤알바이오팹

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김창원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티앤알바이오팹

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
246710

발행주식 총수
8,246,184

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김창원
한자(영문)
金昌元
(kim chang-won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661112

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 위례성대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016.03.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티앤알바이오팹
부 서
경영지원부문

직 위
부장
전화번호
031-43******

성 명
정충기
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******g@tnrbiofab.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.06
7,000
0.08
7,000
0.08

증 감
7,000
0.08
7,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,246,184
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2019.02.27
보통주
-
7,000
7,000
5,664
-

합 계
-
7,000
7,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비덴트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 비덴트

비덴트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)비덴트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 외부감사인의 감사일정, 상근감사 선임을 위한 의결권 확보, 금번 정기주총에서 신규 선임되는 이사 후보들의 참석일정 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후주주총회에서는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
누리플랜 — 전환청구권행사(제3회차) (20190306)
제출인: 누리플랜

누리플랜/전환청구권행사/(2019.03.06)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

139,018

-발행주식총수(주)

5,051,982

-발행주식총수 대비(%)

2.75

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 발행주식총수는 본 건 행사로 인하여 추가상장될 주식을 제외한 발행주식 총수입니다.

2. 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-21 전환사채권발행결정(제3회차)

2019-02-25 전환청구권행사(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-06

3

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

740,000,000원

5,323

139,018

2019-03-19

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,660,000,000

KRW : South-Korean Won

5,323

499,718
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 강영규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼성중공업

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강영규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
630,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강영규
한자(영문)
姜映圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660117

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 거제시 장평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
재무팀

직 위
Professional
전화번호
031-51*******

성 명
김혜림
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 21일
7,755
0.00
7,755
0.00

이번보고서
2019년 03월 04일
6,000
0.00
6,000
0.00

증 감
-1,755
0.00
-1,755
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,000
-
-
-
-
-
-
-
6,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

630,114,845
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 03월 04일
보통주
7,755
-1,755
6,000
9,210
-

합 계
7,755
-1,755
6,000
9,210
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이수페타시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이수페타시스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 해외 종속회사를 포함한 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
신세계 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20190306)
제출인: 신세계

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
(주)신세계

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계
공시일자
2019.03.06
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,665,521
2. 거래기간
2019년 1분기 (2월~3월)

3. 이사회
의결일
2019.01.31
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)에스에스지닷컴
-
23,879
23,879
1.43%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

위탁판매계약
-
-
-
-
-
점포상품 
위탁판매 등
현금
점포상품
위탁판매 등
23,879
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
※ 2019년 2월 1일 : 신세계 그룹에 (주)신세계몰 계열편입되어 2019년 2~3월까지 두달간의 상품용역거래 공시
※ 2019년 3월 4일 : (주)이마트몰이 (주)신세계몰을 3월 1일자로 흡수합병하여 재공시
※ 2019년 3월 6일 : (주)이마트몰이 (주)에스에스지닷컴으로 상호변경하여 재공시

8. 기타
-
이수페타시스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

본사 강당

: 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함,

배당예정액: 현금배당 1주당 70원)

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 현금배당 실시

※ 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이

적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서

보고할 예정임.

(재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2019년 3월 22일)

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재경

1959-07

3

재선임

서울대학교 경영학과

텍사스대학교(어스틴) 경영대학원졸업(회계학 박사)

현)국민대학교 경영학부 교수

KC그린홀딩스(주) 사외이사
코리안리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 코리안리

코리안리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

코리안리재보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정과 이사진의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로

결정함에 따라,한국상장회사협의회에서 주관한 「주총분산 자율준수프로그램」에

미참여 하였습니다.

- 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

-
창해에탄올 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 창해에탄올

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기임원들의 참석 가능일정과 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
비덴트 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 비덴트

비덴트/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사외이사 정다연 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사외이사 이홍주 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 유상진 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정다연

1983-02

3

신규선임

(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd.

(전) (주)비덴트 사외이사

-

이홍주

1964-03

3

신규선임

서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

국민대학교 법과대학 대학원 졸업

(현) 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

유상진

1973-09

3

신규선임

상근

(현) 지성회계법인 이사

(전) 삼일회계법인
선바이오 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 선바이오

선바이오/주주총회소집 결의/(2019.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 11시

2. 장소

경기도 군포시 산본로 95, 선바이오(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행 에 따른 개정 등)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (임직원 6명 대 상 총 35,000주 부여)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
에이치엔에스하이텍 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2019.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전11시

2. 장소

대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)

본사(2층) 대회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제24기(2018년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 시행에 따른 개정)

- 별첨 : 신ㆍ구조문대비표

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 후보 : 김진자

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 사외이사 후보 : 백병남

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진자

1957-01

3년

재선임

- Loyola Marymount University 졸업

- 前) 삼성전자(주) 무선사업부

- 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백병남

1954-03

3년

재선임

- 단국대학교 경영대학원 경영학과 졸업

- 前) 한국전자산업진흥회, 전자부품연구원

- 現) 한국전자공업협동조합 근무

- 現) 한국전자공업협동조합(이사) 근무
앱토크롬 — 단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시) (20190306)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)/(2019.03.06)단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용

모바일게임 "드래곤라자(Dragon Raja)" 퍼블리싱계약해지

2. 해지내역

해지금액 (원)

1,170,000,000

최근 매출액 (원)

13,468,230,902

매출액 대비 (%)

8.7

3. 계약상대방

북경로코조이과기유한공사(Beijing Locojoy Technology Co.,Ltd.)

-회사와의 관계

-

4. 계약기간

시작일

2016-03-17

종료일

2019-03-16

5. 주요 해지사유

'드래곤라자M(중국)'버전 출시 지연으로 인한 북경로코조이과기유한공사(Beijing Locojoy Technology Co.,Ltd.)의 계약 해지요청

6. 해지일자

2017-08-16

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 북경로코조이과기유한공사(Beijing Locojoy Technology Co.,Ltd.)로 부터 판권료 및 MG총액(USD) 중 계약금 (USD)300,000 을 수취하였습니다. 이번 해지계약으로 (USD)150,000 을 북경로코조이과기유한공사(Beijing Locojoy Technology Co.,Ltd.)에게 지급하기로 하였습니다.

2. 해지금액의 환율 적용은 2016년 4월 8일 공시한 환율을 적용하였습니다.

3. 최근매출액은 2016년 4월 8일 공시한 매출액을 표기하였습니다.

※ 관련공시

2016-03-18 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
신세계I&C — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

305,761,482,138

227,007,557,414

- 부채총계

113,491,326,951

60,662,106,933

- 자본총계

192,270,155,187

166,345,450,481

- 자본금

8,600,000,000

8,600,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,235.7

1,934.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

373,531,201,739

320,149,548,303

- 영업이익

14,894,699,341

15,450,270,471

- 법인세비용차감전계속사업이익

38,394,508,064

13,697,354,859

- 당기순이익

29,255,441,482

9,918,387,710

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준 수치입니다.

※ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는

당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
이노메트리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 이노메트리

이노메트리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이노메트리

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 주주총회 개최일 분산을 위한 자율적 프로그램에 참여하였습니다.

그러나 상장 개시후 처음 해보는 연결 및 별도 감사전재무제표 작성, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 외부감사인의 감사 일정 등으로 당초 계획했던 집중일을 피해서 개최하기는 불가능하여 부득이하게 집중일인 2019년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 이런 경험을 토대로 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수),

3/28 (목), 3/29(금)입니다.

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
기업은행 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 기업은행

기업은행/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-08

--:--

장소

서울 여의도 Conrad 호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관투자자

3. 개최목적

Citi 증권 주관 'Korea Investor Conference 2019' 참가

4. 개최방법

One-on-One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 경영실적 및 영업현황 등

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 참가일: 2019.3.8(금)

- 관련자료는 당행 홈페이지(www.ibk.co.kr)에 게재된 2018년 4분기 경영성과 자료를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시

-
태림포장 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 태림포장

태림포장/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

233

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

6.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

16,137,375,193

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당기준일 현재 배당 대상주식수는 자기주식 1,546,819주를 제외한 69,259,121주임

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정임

※ 관련공시

-
우리금융지주 — 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/상각형 조건부자본증권 발행결정/(2019.03.06)상각형 조건부자본증권 발행결정

상각형 조건부자본증권 발행결정

자회사인

우리은행

의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류

회차

4

종류

국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(후순위채권)

2. 사채의 권면총액 (원)

300,000,000,000

2-1 (해외발행)

권면총액 (통화단위)

-

해당사항없음

기준환율등

-

발행지역

-

해외상장시 시장의 명칭

-

3. 자금조달의 목적

시설자금 (원)

-

운영자금 (원)

300,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)

-

기타자금 (원)

-

4. 사채의 이율

표면이자율 (%)

-

만기이자율 (%)

-

5. 사채만기일

2029-03-18

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다.

7. 원금상환방법

만기 일시상환

8. 사채발행방법

공모

9. 채무재조정에 관한 사항

채무재조정의 사유

발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

채무재조정의 범위

사채의 원리금 전액

채무재조정의 범위 결정방법

발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각 되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한날로 부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항

-

10. 청약일

2019-03-18

11. 납입일

2019-03-18

12. 대표주관회사

하나금융투자(주)

13. 보증기관

-

14. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석 (명)

5

불참 (명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

15. 증권신고서 제출대상 여부

예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해당사항 없음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역

-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

(2) 상기 '2.사채의 권면총액'은 이사회 결의에 따른 발행한도로 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

(5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 우리은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: (주)우리은행

- 자산총액비중 : 99.7%

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명

회사 또는 최대주주와의 관계

발행권면총액 (원)

-

-

-
한미사이언스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)제이브이엠

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

176,737,139,489

172,422,166,711

-부채총계

53,569,937,522

51,278,774,403

-자본총계

123,167,201,967

121,143,392,308

-자본금

3,165,454,000

3,165,454,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

103,635,369,540

106,175,851,008

-영업이익

13,297,486,579

18,741,991,112

-법인세비용차감전계속사업이익

10,806,782,210

14,762,973,093

-당기순이익

8,158,511,854

11,460,016,317

-지배기업 소유주지분 순이익

8,158,511,854

11,460,016,317

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

162,136,180,881

161,555,861,700

-부채총계

33,624,254,903

34,751,343,021

-자본총계

128,511,925,978

126,804,518,679

-자본금

3,165,454,000

3,165,454,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

90,115,376,478

92,513,963,824

-영업이익

12,463,955,563

18,510,685,589

-법인세비용차감전계속사업이익

10,521,437,304

17,474,067,080

-당기순이익

8,142,527,322

13,284,196,322

2. 회계감사인명

도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며, 당사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-01-29 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

123,167,201,967

124,027,709,271

자본금

3,165,454,000

3,165,454,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

123,167,201,967

121,143,392,308

112,166,755,447

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
코리안리 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 코리안리

코리안리/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안 : 제57기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리

선임의 건 (사외이사 3명)

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은

감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임

※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사 3명에

대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨

※ 사외이사의 연임 시 임기는 차회 정기주주총회 종결 시까지로 함

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광우

1949-05

1

재선임

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

- 현) 세계경제연구원 이사장

㈜유수홀딩스 사외이사

김창록

1949-11

1

재선임

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 관리관

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

㈜한화 사외이사

김학현

1955-04

1

재선임

- 농협중앙회 상호자금운용본부장

- 농협중앙회 인천지역본부장

- 농협손해보험 대표이사

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

전광우

1949-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

- 현) 세계경제연구원 이사장

김창록

1949-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 관리관

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사

김학현

1955-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 농협중앙회 상호자금운용본부장

- 농협중앙회 인천지역본부장

- 농협손해보험 대표이사

- 현) 코리안리재보험(주) 사외이사