케이엘넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 케이엘넷

참고서류
3.2
(주)케이엘넷

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 6일

권 유 자:

성 명: (주)케이엘넷
주 소: 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 3층
전화번호: 02)2175-9303

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이엘넷
보통주
1,320,538
5.47%
본인
자기주식
(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정지원
최대주주
보통주
5,538,165
22.93
최대주주
-

정순우
최대주주의
특수관계인
보통주
687,890
2.85
최대주주의
특수관계인
-

정진우
최대주주의
특수관계인
보통주
140,950
0.58
최대주주의
특수관계인
-

계
-
6,367,005
26.36
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박시연
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 8 일
 (종료일) - 2019 년 3 월 28 일, 제 25기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템 
- https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2019 년 3 월 29 일 10시 
(장소) 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 지하1층 대회의실 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 박시연 
(부서 및 직위) 경영관리팀/팀장 
(연락처) 02)2175-9306 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년에는 계속되는 해운시장 침체, 최저임금인상을 포함한 노동시장의 변화 등으로 숨가뿐 한해 였습니다. 이런 환경 변화에도 케이엘넷은 그 동안 꾸준하고 지속적인 투자와 서비스 개발로 신규 서비스를 성공적으로 운영하고, IT사업의 수익성을 증가시켜 내실을 강화하는 한해를 보냈습니다.
 2018년도 전체 매출액은 39,454백만원으로 전년대비 8.2% 증가하였으며, 영업이익은 4,699백만원으로 전년대비 7.2% 증가하였습니다.

사업부문별로 살펴보면 전자물류사업의 경우 매출이 전년대비 5.3% 성장한 21,309백만원을 달성하였으며, 매출이익은 9,042백만원으로 9.0% 증가하였습니다. 이는 경쟁 우위 확보를 위하여 신규서비스를 개발하고 고객의 요구에 따라 기능을 고도화 하는 등 케이엘넷만의 특화된 서비스에 매진한 결과라고 할 수 있을 것입니다.

 IT사업부문을 보면 SI사업의 매출은 전년대비 12.2% 증가된 10,046백만원, 이익은 135.7% 증가한 116백만원입니다. 이는 케이엘넷만의 전문분야인 항만물류부문의 강점을 극대화하여 사업에 집중한 결과입니다. SM사업의 경우 매출은 12.7% 증가한 7,553백만원, 이익은 21.8% 증가한 861백만원 입니다. SM사업은 안정적인 서비스 운영으로 매년 꾸준히 증가세를 이어가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ 연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항
 연결재무제표 및 별도재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제25기 2018년 12월 31일 현재

제24기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산

13,576,610,082

10,066,932,663

1. 현금및현금성자산
6,208,104,806

4,534,662,230

2. 단기금융상품
4,480,430,000

2,303,703,937

3. 매출채권및기타채권
1,782,363,116

2,840,738,265

4. 미청구공사
-

83,597,624

5. 재고자산
150,000,000

175,000,000

6. 기타금융자산
36,966,900

43,229,171

7. 기타유동자산
916,855,266

85,976,436

8. 당기법인세자산
1,889,994

25,000

II. 비유동자산

29,596,729,883

29,489,681,060

1. 장기금융상품
943,540,000

909,980,000

2. 매도가능금융자산

669,195,364

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산
1,043,673,510

4. 기타금융자산
963,966,500

1,292,124,500

5. 관계기업투자
-

2,000,000,000

6. 유형자산
13,986,997,863

13,233,553,657

7. 투자부동산
8,465,452,314

8,530,497,570

8. 무형자산
3,745,705,888

1,864,311,956

9. 이연법인세자산
447,393,808

990,018,013

자 산 총 계

43,173,339,965

39,556,613,723

부 채

I. 유동부채

5,090,552,978

4,283,779,432

1. 매입채무및기타채무
2,950,315,382

3,883,585,724

2. 초과청구공사
-

76,124,444

3. 기타부채
1,615,494,026

116,032,325

4. 충당부채
169,900,400

148,092,100

5. 법인세부채
354,843,170

59,944,839

II. 비유동부채

1,473,096,753

1,458,176,248

1. 장기매입채무및기타채무
300,000,000

2. 기타금융부채
830,000,000

625,000,000

3. 순확정급여부채
343,096,753

833,176,248

부 채 총 계

6,563,649,731

5,741,955,680

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

36,535,284,773

33,814,658,043

1. 자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

2. 기타불입자본
5,237,911,989

5,048,954,989

3. 기타자본구성요소
(1,149,281,653)

(193,271,113)

4. 이익잉여금
20,369,289,437

16,881,609,167

Ⅱ. 비지배지분

74,405,460

-

자 본 총 계

36,609,690,234

33,814,658,043

부 채 및 자 본 총 계

43,173,339,965

39,556,613,723

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액

42,138,235,363

36,450,494,341

II. 매출원가

30,486,080,994

27,211,205,348

III. 매출총이익

11,652,154,369

9,239,288,993

IV. 판매비와관리비
7,548,182,693

4,896,131,630

V. 영업이익

4,103,971,676

4,343,157,363

1. 금융수익
129,360,708

105,045,628

2. 금융비용
3,148,128

73,086,031

3. 기타영업외수익
191,914,963

178,410,661

4. 기타영업외비용
339,367,485

1,688,722,618

VI. 법인세비용차감전순이익

4,082,731,734

2,864,805,003

VII. 법인세비용

987,657,007

72,875,235

VIII. 당기순이익

3,095,074,727

2,791,929,768

지배회사지분순이익

3,349,803,942

2,791,929,768

비지배지분순이익

(254,729,216)

-

IX. 기타포괄손익

(84,750,539)

772,279,936

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(373,970,198)

806,212,235

1. 확정급여제도의 재측정요소
(479,448,972)

1,033,605,429

2. 법인세 효과
105,478,774

(227,393,194)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
289,219,659

(33,932,299)

1. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가손익
374,403,146

2. 해외사업환산손익
(3,608,712)

(43,502,947)

3. 법인세 효과
(81,574,775)

9,570,648

X. 총포괄손익

3,010,324,188

3,564,209,704

지배회사지분순이익

3,265,053,403

3,564,209,704

비지배지분순이익

(254,729,216)

-

XI. 주당손익

기본주당순이익

147

122

희석주당순이익

147

122

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분 소계
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
자본조정

2017.1.1.(전기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,118,505,334)
(965,551,050)
14,550,375,999
31,541,438,122
-
31,541,438,122

배당금 지급

(460,696,600)
(460,696,600)
-
(460,696,600)

당기순이익

2,791,929,768
2,791,929,768
-
2,791,929,768

주식보상비용

(120,404,874)

(120,404,874)
-
(120,404,874)

자기주식 취득

(709,888,310)

(709,888,310)

(709,888,310)

확정급여제도의 재측정요소

806,212,235

806,212,235
-
806,212,235

해외사업환산손익

(33,932,298)

(33,932,298)
-
(33,932,298)

2017.12.31.(전기말)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(193,271,113)
16,881,609,167
33,814,658,043
-
33,814,658,043

2018.1.1.(당기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(193,271,113)
16,881,609,167
33,814,658,043
-
33,814,658,043

배당금 지급

(683,804,760)
(683,804,760)

(683,804,760)

당기순이익

3,349,803,942
3,349,803,942
(254,729,216)
3,095,074,727

주식보상비용

자기주식 거래로 인한 증감

76,502,900
112,454,100

188,957,000

188,957,000

종속기업투자주식

329,134,676
329,134,676

확정급여제도의 재측정요소

(373,970,198)

(373,970,198)

(373,970,198)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

292,034,454

292,034,454

292,034,454

해외사업환산손익

(2,814,796)

(2,814,796)

(2,814,796)

회계정책변경

(871,260,000)
821,681,088
(49,578,912)

(49,578,912)

2018.12.31.(당기말)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(1,149,281,653)
20,369,289,437
36,535,284,773
74,405,460
36,609,690,234

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,591,251,644

5,141,779,924

1. 영업에서 창출된 현금
4,590,792,178

5,120,124,250

2. 이자의 수취
82,955,205

84,366,355

3. 이자의 지급
-

-

4. 배당금의 수취
-

390,000

5. 법인세 지급액
(82,495,739)

(63,100,681)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,621,421,885)

(5,615,022,041)

1. 단기금융상품의 감소
2,306,793,937

909,888,310

2. 단기금융상품의 증가
(4,398,520,000)

(3,013,592,247)

3. 장기금융상품의 감소
380,330,00

4. 장기금융상품의 증가
(118,560,000)

(178,560,000)

5. 관계기업투자의 증가

(2,000,000,000)

6. 종속기업의 감소
1,024,793,233

7. 기타금융자산의 감소
379,496,771

694,249,996

8. 타금융자산의 증가
(36,252,500)

(798,000,000)

9. 유형자산의 처분
125,840,228

13,100,000

10. 유형자산의 취득
(2,231,911,614)

(898,790,500)

11. 투자부동산의 취득

-

12. 무형자산의 취득
(53,356,940)

(401,317,600)

13. 무형자산의 처분

58,000,000

14. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득
(75,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(289,847,760)

(1,190,584,910)

1. 기타금융부채의 증가
725,000,000

30,000,000

2. 기타금융부채의 감소
(520,000,000)

(50,000,000)

3. 자기주식의 취득

(709,888,310)

4. 자기주식의 처분
188,957,000

5. 배당금의 지급
(683,804,760)

(460,696,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,679,981,999

(1,663,827,027)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,534,662,230

6,266,507,429

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,539,423)

(68,018,172)

VII.기말 현금및현금성자산

6,208,104,806

4,534,662,230

재 무 상 태 표

제25기 2018년 12월 31일 현재

제24기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산

12,299,082,000

9,213,383,800

1. 현금및현금성자산
5,348,399,177

3,681,138,367

2. 단기금융상품
4,480,430,000

2,303,703,937

3. 매출채권및기타채권
1,400,138,358

2,840,738,265

4. 미청구공사
-

83,597,624

5. 재고자산
150,000,000

175,000,000

6. 기타금융자산
36,966,900

43,229,171

7. 기타유동자산
883,147,565

85,976,436

II. 비유동자산

29,152,856,415

30,432,943,230

1. 장기금융상품
943,540,000

909,980,000

2. 매도가능금융자산

669,195,364

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산
1,043,673,510

4. 기타금융자산
951,882,500

1,292,124,500

5. 종속기업및관계기업투자
848,844,000

2,883,844,000

6. 유형자산
13,944,166,469

13,233,553,657

7. 투자부동산
8,465,452,314

8,530,497,570

8. 무형자산
1,909,051,230

1,864,311,956

9. 이연법인세자산
1,046,246,392

1,049,436,183

자 산 총 계

41,451,938,415

39,646,327,030

부 채

I. 유동부채

5,075,131,797

4,278,471,478

1. 매입채무및기타채무
3,031,858,758

3,883,397,624

2. 초과청구공사
-

76,124,444

3. 기타부채
1,518,529,469

110,912,471

4. 충당부채
169,900,400

148,092,100

5. 법인세부채
354,843,170

59,944,839

II. 비유동부채

1,041,319,463

1,458,176,248

1. 기타금융부채
830,000,000

625,000,000

2. 순확정급여부채
211,319,463

833,176,248

부 채 총 계

6,116,451,260

5,736,647,726

자 본

I. 자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

II. 기타불입자본
5,237,911,989

5,048,954,989

III. 기타자본구성요소
(1,111,184,799)

(157,989,055)

IV. 이익잉여금
19,131,394,965

16,941,348,370

자 본 총 계

35,335,487,155

33,909,679,304

부 채 및 자 본 총 계

41,451,938,415

39,646,327,030

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액

39,453,717,030

36,477,494,341

II. 매출원가

28,889,570,266

27,211,205,348

III. 매출총이익

10,564,146,764

9,266,288,993

IV. 판매비와관리비
5,864,759,612

4,884,345,982

V. 영업이익

4,699,387,152

4,381,943,011

1. 금융수익
124,482,504

102,821,771

2. 금융비용
3,131,659

73,086,031

3. 기타영업외수익
113,421,981

178,395,014

4. 기타영업외비용
2,300,894,478

1,727,330,020

VI. 법인세비용차감전순이익

2,633,265,500

2,862,743,745

VII. 법인세비용

581,095,233

64,378,835

VIII. 당기순이익

2,052,170,267

2,798,364,910

IX. 기타포괄손익

(81,935,744)

806,212,235

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(373,970,198)

806,212,235

1. 확정급여제도의 재측정요소
(479,448,972)

1,033,605,429

2. 법인세 효과
105,478,774

(227,393,194)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
292,034,454

1. 기타포괄_공정가치측정 금융자산평가손익
374,403,146

2. 법인세 효과
(82,368,692)

X. 당기총포괄손익

1,970,234,523

3,604,577,145

XI. 주당이익

기본주당순이익

90

122

희석주당순이익

90

122

자 본 변 동 표

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
자본조정

2017.1.1.(전기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,118,505,334)
(964,201,290)
14,603,680,060
31,596,091,943

배당금 지급(주석23)

(460,696,600)
(460,696,600)

당기순이익

2,798,364,910
2,798,364,910

주식보상비용

(120,404,874)

(120,404,874)

자기주식 취득

(709,888,310)

(709,888,310)

확정급여제도의 재측정요소

806,212,235

806,212,235

2017.12.31(전기말)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(157,989,055)
16,941,348,370
33,909,679,304

2018.1.1.(당기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(157,989,055)
16,941,348,370
33,909,679,304

배당금 지급(주석23)

(683,804,760)
(683,804,760)

당기순이익

2,052,170,267
2,052,170,267

주식보상비용

-
-

자기주식 거래로 인한 증감

76,502,900
112,454,100

188,957,000

확정급여제도의 재측정요소

(373,970,198)

(373,970,198)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

292,034,454

292,034,454

회계정책변경

(871,260,000)
821,681,088
(49,578,912)

2018.12.31(당기말)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(1,111,184,799)
19,131,394,965
35,335,487,155

현 금 흐 름 표

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

5,983,415,309

5,174,289,624

1. 영업에서 창출된 현금
5,982,955,843

5,152,649,330

2. 이자의 수취
82,955,205

84,366,355

3. 이자의 지급
-

-

4. 배당금의 수취
-

390,000

5. 법인세 납부액
(82,495,739)

(63,116,061)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,023,376,028)

(5,615,022,041)

1. 단기금융상품의 감소
2,306,793,937

909,888,310

2. 단기금융상품의 증가
(4,398,520,000)

(3,013,592,247)

3. 장기금융상품의 증가
(118,560,000)

(178,560,000)

4. 관계기업투자주식의 취득
-

(2,000,000,000)

5. 기타금융자산의 감소
379,496,771

694,249,996

6. 기타금융자산의 증가
(32,992,500)

(798,000,000)

7. 유형자산의 처분
125,749,318

13,100,000

8. 유형자산의 취득
(2,231,911,614)

(898,790,500)

9. 무형자산의 처분
-

58,000,000

10. 무형자산의 취득
(53,356,940)

(401,317,600)

11. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득
(75,000)

-
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(289,847,760)

(1,220,584,910)

1. 기타금융부채의 증가
725,000,000

30,000,000

2. 기타금융부채의 감소
(520,000,000)

(80,000,000)

3. 자기주식의 취득

(709,888,310)

4. 자기주식의 처분
188,957,000

5. 배당금의 지급
(683,804,760)

(460,696,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

1,670,191,521

(1,661,317,327)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

3,681,138,367

5,366,970,919

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,930,711)

(24,515,225)

VII.기말 현금및현금성자산

5,348,399,177

3,681,138,367

이익잉여금처분계산서(안)

제25(당)기
2018년 01월 01일
부터
제24(당)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 29일

처분확정일
2018년 03월 30일

주식회사 케이엘넷

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 미처분이익잉여금

18,729,038,867

16,607,372,748

1. 전기이월이익잉여금
15,855,187,512

13,809,007,838

2. 회계정책 변경
821,681,088

3. 당기순이익
2,052,170,267

2,798,364,910

II. 이익잉여금처분액

753,528,336

752,185,236

1. 이익준비금
68,502,576

68,380,476

2. 배당금
 (주당배당금(률):
 당기: 30원(6%), 
 전기: 30원(6%)
685,025,760

683,804,760

III. 차기이월미처분이익잉여금

17,975,510,531

15,855,187,512

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 25기(2018년도)
제 24기(2017년도)

주당배당금액(원)
보통주
30
30

우선주
-
-

배당액(원)
보통주
685,025,760
683,804,760

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.16
0.9

우선주
-
-

※ 제 25기 배당은 2019년 3월 29일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음 사업을 수행함을 목적으로 한다.

1. ~17.(생략)

18.위 각호의 가업에 부대 또는 관련되는 사업

(신설)

제2조(목적)회사는 다음 사업을 수행함을 목적으로 한다.

1.~17.(현행과 동일)

18.화물운송차량,공컨테이너 등의 리스 및 렌탈업

19.전자상거래 및 관련유통업

20.전자금융업

21.선불전자지급수단의 발행 및 관리업

22.직불전자지급수단의 발행 및 관리업

23.전자지급결제대행업

24.오투오(O2O)서비스업

25.온라인, 오프라인 상품권 발행 및 관련서비스업

26.위 각호의 사업에 부대 또는 관련되는 사업

사업목적 추가

조 옮김

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(신설)

제9조<삭제>

제9조의2(주식 등의 전자등록)회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법§25①)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

①~②(생략)

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

제15조(명의개서대리인)

①~②(현행과 동일)

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조<삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구 정비

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)①
이사의 보수 및 퇴직금은 주주총회에서 그 한도액을 정한다.

②비상근이사와 비상근감사에게는 보수를 지급하지 아니한다.

③
상근이사의 개별 보수는 이사회에서 정하고, 보수의 지급방법 및 퇴직금산정방법은
임원보수규정에서 정하는 바에 따른다.

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)①
이사와 감사의 보수 및 퇴직금은 주주총회에서 그 한도액을 정한다.

②<삭제>

③
이사와 감사의 개별 보수는 이사회에서 정하고, 보수의 지급방법 및 퇴직금산정방법은
이사 및 감사보수규정에서 정하는 바에 따른다.

비상근이사와 비상근감사의 보수 지급관련 사항 반영

규정명 변경

(신설)

제50조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<부칙>

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조의 2, 제15조, 제16조 및 제20조의 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 2019년 9월16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영무
1955.01.20
○
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김영무
한국선주협회 상근부회장

- 학력 : 스웨덴 World Maritime University(경영학 석사)

- 現 한국선주협회 상근부회장

- 現 관세청 관세행정발전위원회 위원

없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박수만
1952.01.07.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박수만
선진회계법인 이사

- 학력 : 고려대학교 경제학과

- 안건회계법인 이사(1988)

- (주)딜로이트경영컨설팅 상무이사(1993)

- 선진회계법인 대표이사(1999)

없음

□ 이사의 보수한도 승인

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수한도액
800백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
-
200백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

정관 변경에 따라 관련 내용을 반영