비덴트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 비덴트

참고서류
3.2
(주)비덴트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 6일

권 유 자:

성 명: (주)비덴트
주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차)
전화번호: 070-8668-6611

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)비덴트
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

비트갤럭시아
1호 투자조합
최대주주
보통주
3,307,327
13.05%
최대주주
-

계
보통주
3,307,327
13.05%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재현
보통주
-
직원
-

윤호현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 비덴트의 정기주주총회(2019년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2019년 3월 28일에 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 

(시작일) 2019년 3월 9일,
(종료일) 2018년 3월 28일 제18기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법

√ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2019년 3월 28일(목) 오전 9시
(장소) 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) (주)비덴트 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자

(성명) 이재현 (부서 및 직위) 경영관리팀/과장 (연락처) 070-8668-6616

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가). 업계의 현황

방송장비 산업은 컨텐츠 제작장비, 송수신 시스템, 단말 및 부품 등을 포괄하는 산업이며, 방송서비스 활성화와 밀접한 연관을 맺고 있습니다.

방송장비는 아래와 같이 크게 제작장비, 송출장비, 송신장비, 수신장비, 뉴미디어 등으로 분류할 수 있습니다. 당사의 주요제품인 방송용 디스플레이는 방송장비 중 제작장비에 속해 있으나, 전반적으로 모든 텔레비전 방송프로그램의 제작, 송출, 중계, 편집 등 전 과정에 걸쳐 사용되고 있습니다.

 【 방송장비의 분류 】

구 분
주요 장비

제작장비
카메라, VTR, 디스플레이, 오디오, 조명, CG자막기, 비선형편집기, 서버, AV스위쳐, AV라우터

송출장비
인코더, 계측모니터링, 라우터, 아카이브시스템, 자동프로그램송출기 등

송신장비
변조장비, 송신기, 중계기, 안테나 등

수신장비
셋탑박스, 카스, 직접수신용 안테나 등

뉴미디어
다중화기, 데이터방송시스템, VOD솔루션, 방통융합기기 등

(1) 산업의 연혁 및 성장과정

(가) 방송용 디스플레이의 역사

방송용 디스플레이는 텔레비전의 역사와 거의 궤를 같이하며 발달해 왔습니다. 2002년 당사가 디지털방송용 LCD 디스플레이를 출시하는 시점에, 일본의 SONY 역시 LCD 디스플레이를 출시하면서 최초로 LCD 제품이 방송용 디스플레이로 자리잡기 시작하였습니다. 초기 LCD 디스플레이의 방송용으로의 전환은 매우 부정적이었습니다. 그 이유는 LCD 방식의 디스플레이 특성상 시야각이 좁고 반응속도가 느리며 대형화가 불가능하다는 문제 때문이었습니다. 그러나 이러한 LCD의 문제점은 점차 LCD 패널 제조사의 기술향상으로 해소되면서 급속히 방송용 디스플레이가 LCD로 전환되기 시작했습니다. LCD 디스플레이와 CRT 디스플레이의 특성을 비교하면 다음과 같습니다.

【 LCD 디스플레이와 CRT 디스플레이의 특성 비교 】

구분
CRT 디스플레이
LCD 디스플레이

장점
색의 표현력이 우수하다 
응답속도가 빠르다 
콘트라스트 비가 좋다 
가격이 저렴하다
디스플레이의 부피가 작고 가볍다 
소비전력이 작다 
전자기파의 발생이 작다 
중앙과 화면 주위의 화질의 차이가 적다 
깜박임 현상이 없다

단점
디스플레이의 부피가 크다(휴대성 불편) 
소비 전력이 크다(방송의 야외촬영시 불편)
화면 내에서 중앙과 주위의 화질차이가 크다 
깜박임 현상이 있다
색의 표현력이 다소 부족하다 
응답속도가 느리다(잔상현상) 
가격이 다소 비싸다

방송용에
LCD 디스플레이가
채택되는
이유
부피가 작아 야외촬영시 간편하며, 실내에서도 공간활용이 용이하다 
색표현력은 CRT에 비해 약간 부족한 면은 있으나 현재 기술의 발전으로 색의 차이를 크게 느끼지 못한다. 다양한 용도를 위한 다양한 사이즈의 디스플레이가 LCD타입으로 구현이 가능하며, 방송의 디지털화에 따라 디지털 신호(HDMI, DVI, SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI)등의 신호처리가 용이하며, 아날로그 신호의 처리에도 무난하다.

(2) 산업의 특성

(가) 기술집약적 특성

방송용 디스플레이 산업에 있어서의 핵심기술은 "디스플레이에 표현되는 색(Color)을 표현하는 기술"입니다. 색은 인간의 시각에 의해 느껴지는 감성적인 영역이기 때문에 사람마다 약간씩 색에 대한 느낌에 차이는 있을 수 있으나, 방송영상을 제작하는 전문가 입장에서는 가장 중요한 것이 자연색을 제대로 표현할 수 있는지 여부입니다. 따라서 방송용 디스플레이는 색을 디스플레이상에 표현하는데 있어 인간의 시각과 유사하게 자연색에 근접하도록 영상을 보여주는 것이 가장 중요한 요소입니다. 이를 위해서는 디스플레이 영역에서의 위치별 휘도와 위치별 색의 표현에 차이가 최소화 되어야 하며, 디스플레이간에도 색표현의 균일성이 높아야 합니다. 이러한 요소를 정밀하게 맞추기 위해서는 디스플레이상에 표현된 색을 조정하는 기술이 필수적인 요소입니다. 

(나) 다양한 제품 생산능력의 중요성

방송용 디스플레이는 용도에 따라 다양하게 구분됩니다. 먼저, 제작환경에 의해 야외환경과 실내환경으로 구분될 수 있습니다. 야외에서는 주로 스포츠중계, 뉴스, 드라마, 예능, 다큐멘터리 등의 프로그램이 촬영, 제작되는 경우가 많으며, 실내에서는 뉴스, 드라마, 예능, 토론 등의 프로그램이 제작되고 있습니다. 프로그램의 제작에서 송출까지 전과정을 수행하기 위해서, 텔레비전 방송국에는 크게 스튜디오, 주조정실, 부조정실, 뉴스룸, 편집실, 음향실, 컴퓨터 그래픽실 등을 갖추고 있으며, 시청자들에게 좋은 영상과 음향을 제공하기 위해 각지역에 송신소를 운영하고 있습니다. 이러한 다양한 분야에서 각각의 특성에 맞는 다양한 디스플레이 사용이 필요합니다. 또한 용도에 따라 카메라 뷰파인더용, 프리뷰 디스플레이용, 컬러상태 확인을 위한 프리뷰 레퍼런스 디스플레이 등으로 구분됩니다. 뿐만 아니라 방송환경에서는 이러한 용도, 기능, 사용 편의성에 따라 서로 다른 크기의 디스플레이를 요구하게 됩니다. 이에 따라 적절한 디스플레이를 제조하기 위해서는 방송환경과 전문 사용자들의 기술적 요구를 수용할 수 있는 다양한 종류의 디스플레이 개발, 공급능력이 필요합니다. 

 【 방송용 디스플레이의 종류 】

구분
크기(Inch)
용 도

벽면부착 
디스플레이
17"급이 주종
주조정실, 부조정실 등의 제작및 송출과정의 조종/통제를 위한 각 위치별 화면확인용

뷰파인더용
통상 5" ~ 10"급
카메라에 부착하여 카메라맨의 화면확인에 사용

편집/CG용
17" ~ 24"급
프로그램의 편집 및 컴퓨터그래픽 작업에 사용

ENG용
17" ~ 24"급
야외촬영시 사용되며 사용환경이 매우 열악

중계차용
7" ~ 24"급
스포츠 중계 등에 이용되는 이동형 조정실에 설치되며, 좁은 공간에 많은 디스플레이가 요구됨

색 확인용
(레퍼런스용)
24" ~ 32"급
TV에 표현되는 색(Color)을 모니터링 하는데 사용되며 EBU 기준 Grade1의 디스플레이를 사용

주) ENG: Electronic News Gathering (뉴스용 카메라)

(다) 디지털방송 전환 등 텔레비전 방송환경의 급속한 변화에 따른 수요 확대

2009년 6월 미국이 디지털방송으로 전환을 완료한 것을 비롯하여 세계 각국은 아날로그 방송을 디지털 방송으로 전환하기 위한 일정을 제시하고 이를 단계적으로 추진하고 있습니다. 또한 각국의 디지털로의 전환이 다 이루어지기도 전인 2010년에는 3차원 영상방식(3D)의 도입이 세계 방송업계의 화두로 등장하였습니다. 2013년부터는 한국에서 초고해상도(UHD) 시범 방송이 개시 되는 등 오늘날의 방송환경은 급격히 변화하고 있습니다.

디지털방송으로의 전환은 방송장비가 디지털 장비로 전환되는 것을 의미합니다. 아날로그 시대 방송현장에서 일방적으로 제공되는 정보를 시청자나 청취자들이 일방적으로 전달받던 형태에서 방송의 디지털화, 모바일기기의 폭발적 성장, 컴퓨터 기술의 획기적 발달, 위성 등을 이용한 정보전달 방식의 변화에 기인하여 과거 지상파 위주의 텔레비전 전송방식이 디지털/모바일기술의 발달로 유선방송, 위성방송, 지상파이동 멀티미디어(DMB), 위성이동멀티미디어 등으로 다양하게 변화하였으며, 방송의 영역 역시 일방적 정보전달 체계에서 양방향 전달체계인 IPTV등으로 확장되고 있습니다. 이러한 방송환경의 급속한 변화는 방송용디스플레이 시장의 확대를 의미하며, 이에 따라 새로운 수요처가 급속히 늘어나고 있는 실정입니다.

(라) 방송국 신호체계 준수 필요성

방송용 신호는 크게 아날로그 신호와 디지털 신호로 구분될 수 있습니다. 대부분의 방송국은 현재 아날로그방식을 디지털 방식으로 전환하는 과정에 있습니다. 이러한 과도기적 상황에서, 제작되는 프로그램에 따라 아날로그 신호와 디지털 신호를 혼용하여 사용하고 있습니다. 이에 방송용 디스플레이는 아날로그 신호와 디지털 신호에 대해 무리 없이 입력과 출력이 이루어져야 합니다. 이처럼 방송용 디스플레이는 그 사용자인 방송국이 가진 특수성으로 인하여 방송국이 요구하는 신호체계를 엄격히 준수해야 하는 특성을 지닙니다.

아날로그 신호
디지털 신호

신호 유형
신호 특성
신호 유형
신호 특성

R, G, B 신호
적색, 녹색, 청색 각각을 신호화
SDI신호
주로 방송제작 단계에서 사용

Y, Pb, Pr 신호
색차신호와 휘도신호로 구분됨
DVI 신호
컴퓨터에서 주로 사용하는 신호
로서, 음성신호는 포함 안됨

Composite 신호
아날로그 텔레비전 방송신호의 표준
(PAL, NTSC, SECAM방송의 표준)
HDMI 신호
컴퓨터 영상신호의 일종이나,
음성이 포함된 신호

Component 신호
R, C, A의 3개 단자로 분리하여 전달하는 방식, Composite와 대응되는 전송방식
Y, Cb, Cr 신호
휘도(Y)와 색차신호 Cb, Cr로
신호를 구성

(3) 경쟁상황

(가) 경쟁형태

방송장비산업은 막대한 자본과 고도의 기술력을 필요로 하는 산업으로서, 일본의 SONY, 미국의 Harris와 같이 제작부터 송출에 이르는 전반적인 생산라인을 구축한 소수 선진기업들이 독과점 구도를 형성하고 있는 시장입니다. 한국방송기술산업협회가 2010년 5월 발간한 자료에 따르면 세계 방송장비 시장은 일본이 43%, 미국이 36%, 유럽이 16%를 점유하고 있습니다. 방송용 디스플레이 역시, 방송장비의 일부품목으로서 아날로그 텔레비전시대까지는 주로 방송장비 종합메이커인 SONY, Panasonic, JVC, Grass Valley(舊 Thomson) 등이 전세계 시장을 장악하고 있었으며, 중소기업으로서는 시장에 진입하기 어려운 품목이었습니다. 이는 선진국이 주도하고 있는 방송장비 산업의 특성상, 완벽한 품질이 우선시 되며 단순한 가격경쟁력을 바탕으로는 시장진입이 매우 어렵기 때문입니다.

당사는 방송환경의 디지털화 트렌드에 따라 아날로그 시대에 주로 사용하던 브라운관 타입의 디스플레이가 LCD로 전환될 것으로 예측하고, 2002년 설립과 더불어 방송용LCD 디스플레이를 개발, 공급하였습니다. 세계의 방송용 디스플레이 시장은 디지털화의 가속화에 따라 2004년 이후 본격적으로 LCD 디스플레이로 교체되고 있으며, 이에 따라 기존과 같이 대기업에서만 공급하는 품목이 아니라 중소기업에서도 공급할 수 있는 품목으로 바뀌었습니다.

세계 방송용 디스플레이 시장은 기존의 대기업인 일본의 SONY, Panasonic, JVC 외에도, 중소기업으로서 당사를 포함하여 미국의 Marshall Electronics, Flanders Scientific, Ikan, SmallHD 독일의 HD2Line, 영국의 Vutrix 등 전세계 30여개사가 제품을 생산, 공급하고 있는 완전경쟁형태의 시장입니다. 보통 해외입찰 등에 의한 경쟁 시 에는 SONY를 위시한 일본 업체들 및 자국의 로컬 브랜드와 품질 및 가격 면에서 경쟁을 벌이고 있습니다.

(나) 진입의 난이도

1) 오랜기간의 연구개발을 통해 축적한 품질의 우수성

방송용 디스플레이는 일반소비재가 아닌, 방송국 등에서 사용되는 제작장비중 하나이므로 품질의 우수성이 중요한 요구사항입니다. 방송용 디스플레이로서 품질의 우수성을 위한 요건으로는 화질의 우수성과 더불어 여러가지 기능의 지원능력, 사용상의 편리성 등을 들 수 있습니다. 이를 위해서는 방송에 대한 깊이있고 폭넓은 이해를 바탕으로 한 오랜 시간동안의 연구개발을 통한 성과의 축적이 필수적이며, 이러한 기술의 축적 없이는 방송장비시장 진입이 매우 어렵습니다. 

2) 제품의 안정성과 신뢰성

방송의 특성상 방송장비는 품질의 우수성 못지 않게 그 안정성이 매우 중요한 요소입니다. 제품의 안정성은 곧 일정한 품질이 오랜 시간동안 유지되어야 하며, 품질저하 및 내구성에 문제가 없어야 한다는 것입니다. 방송국 관계자에게 있어 방송장비의 불안정성으로 인한 방송사고는 용납되지 않는 사안입니다. 유럽, 미국과 같은 방송 선진국의 경우 이러한 경향은 더욱 강하게 나타납니다. 그러므로 방송국 관계자는 BMT 테스트 등을 통하여 품질이 입증된 업체의 디스플레이라고 하더라도 그 안정성이 일정기간 동안 증명되지 않은 신규제품은 사용을 꺼리는 경향이 강합니다.

3) 밀착형 고객지원활동

신규시장 개척을 위해서는 제품에 대한 시연과 지속적인 고객접촉을 통하여 제품을 지속적으로 소개함으로써 자사제품에 익숙해지도록 유도하는 것이 마케팅의 핵심요소중 하나입니다. 방송용 디스플레이는 필연적으로 인간의 눈에 가장 근접한 색을 표현해야 합니다. 그러나 현실적으로 인간이 눈으로 느끼는 색감을 디스플레이는 완전히 표현하지 못합니다. 따라서 이러한 색감의 오차를 줄이기 위해서는 무엇보다 장비의 균일한 표현이 필요합니다. 그러므로 장비의 사전점검 활동과 기존 거래선에 대한 집중적 관리 없이는 사업 영역 보존이 어렵습니다. 이러한 점에서 밀착형 고객지원 활동을 꾸준히 시행하며 오랜 기간동안 시행착오를 반복학습하지 않고는 신규시장 개척이 쉽지 않으며, 이러한 점에서 고객지원 활동은 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

나). 회사의 현황

(1) 영업개황

2011년 12월 1일 코스닥 시장에 상장된 당사는 다양한 고성능 HD 디지털 방송장비를 개발하는 방송장비 전문기업으로, 주요 제품 중 HD 디지털 방송용 디스플레이는 국내외 유수의 방송국에서 사용되고 있으며 세계 시장에서는 소니에 이어 2위를 차지하고 있습니다.

- 2018년 실적(연결기준) : 
매출액 215억원, 영업이익 12억원, 당기순이익 658억원
- 2017년 실적(연결기준) : 
매출액 240억원, 영업이익 -64억원, 당기순이익 658억원

(2) 시장점유율

방송장비 산업은 그 범위와 종류가 매우 다양하게 존재하므로 시장규모와 시장점유율을 명확하게 산출하기는 쉽지 않지만, 영국 시장조사 기관 Futuresource 자료에 따르면 당사는 일본 대기업인 SONY에 이어 2위를 점하고 있습니다.

< 출처: Futuresource data: 유럽, 중동, 아프리카, 미주 시장 2015년~ 2017년 판매 수량 자료>

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장

당사의 주요제품인 방송용 디스플레이의 주요 목표시장은 지상파방송 사업자를 위주로 한 각종 방송사업자입니다. 국내 시장의 주요 지상파방송사업자는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등으로서 세계 지상파방송국수인 1,700여개에 비하면 미미한 수준이라 할 수 있습니다. 당사는 국내시장의 한계를 극복하기 위해 해외시장으로 눈을 돌렸으며, 2004년 NAB Show를 기점으로 세계시장에 당사의 브랜드를 홍보하는데 전력을 다하고 있습니다.

현재 당사는 아시아, 미주, 유럽 아프리카, 중동, 오세아니아 등 전세계 대륙에 디스트리뷰터망을 형성하고 제품을 판매하고 있습니다. 당사 제품을 구입하여 사용하고 있는 세계 주요 방송국으로는 영국의 BBC, 미국의 CNN, NBC, ABC, Disney, FOX TV, ESPN, HBO, 이탈리아의 RAI, 독일의 ZDF 등 다수가 있습니다.

(나) 수요자의 특성

1) 지상파방송사업자

방송용 디스플레이의 가장 큰 수요자 계층이라고 할 수 있습니다. 프로그램의 제작, 편집, 송출 등 전 부문에서 방송용 디스플레이 수요가 존재합니다. 그 중 대량의 수요가 존재하는 분야는 제작단계로서, 스튜디오의 구성, 주조정실 및 부조정실의 구성, 방송중계차의 구성 등에 다수의 방송용 디스플레이를 필요로 하게 됩니다. 지상파(공중파) 방송국의 투자는 주로 대규모로 행해지며, 가격보다는 제품의 품질과 그 안정성을 중시하는 경향이 있습니다. 편집 및 송출단계에서도 편집작업 및 모니터링을 위하여 방송용 디스플레이가 필요하지만 제작단계와 같이 많은 수의 디스플레이는 필요로 하지 않습니다.

2) 유선방송사업자(케이블 방송국)

지상파와는 달리 케이블망을 이용해서 방송을 하는 유선방송사업자또한 방송용 디스플레이의 주요 수요자 중 하나입니다. 케이블 방송국도 지상파 방송국과 마찬가지로 프로그램의 제작, 편집 및 송출 분야에서 방송용 디스플레이를 사용하고 있습니다. 다만, 지상파 방송국에 비해서는 단위 방송국에서 필요로 하는 방송용 디스플레이의 수량이 상대적으로 적은 편입니다. 그러나 케이블 방송국의 규모에 따라 그 편차는 상당히 크다고 할 수 있습니다. 일반적으로 지상파 방송국보다는 제품가격에 더 민감한 반응을 보이는 편입니다.

3) 영화제작/편집사

영화의 제작과 편집시에도 고화질의 방송용 디스플레이가 꼭 필요합니다. 영화 제작시 감독은 촬영하고 있는 영상의 정확한 색상을 포함하여 기타 화면의 섬세한 모니터링을 필요로 하기 때문에, 일반용도의 디스플레이로는 만족시키기 어렵습니다. 이 때문에 방송용 디스플레이의 사용이 반드시 필요합니다. 또한 영화제작 후반부 편집시에도 고화질영상을 지원하는 방송용 디스플레이를 이용하여 정확한 색을 표현하는데 사용하고 있습니다. 일반적으로 영화와 관련한 수요자들은 많은 수의 디스플레이를 필요로 하지는 않지만, 높은 품질과 화질을 요구하며 제품가격에는 상대적으로 영향을 덜 받는 경향이 있습니다.

4) 기타 일반업체

이외에도 공공기관, 교회, 학교, 방송국 및 일반 기업체에도 일부 수요가 존재하며 이들 기관들의 사내(교내) 방송국 등에도 당사의 방송용 디스플레이가 설치되고 있습니다. 이들은 방송용 디스플레이의 주요 수요처라고는 할 수 없지만 무시할 수 없는 수준의 꾸준한 수요를 갖고 있습니다. 특히 당사는 학생들이 당사의 미래 잠재고객이라고 인식하고, 학생들이 당사 제품에 친근감을 갖고 향후 다시 찾을 수 있도록 교육기관에 적극적인 지원을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[ 암호화폐 및 블록체인 ]

가) 산업의 특성

4차 산업 혁명의 핵심기술로 꼽히는 블록체인 기술은 수많은 거래 정보를 한데 모아 데이터로 블록(장부)를 만들고 이를 사슬(체인)처럼 연결하는 기술을 말하는 것으로 모든 장부들이 연결돼 있고 참여자 장부를 공유하기 때문에 위, 변조가 불가능하고 이를 통해 해킹을 막을 수 있어 높은 안정성을 보장합니다. 이런 블록체인 기술을 기반으로 한 대표적 사례는 비트코인으로 대표되는 암호화폐(또는 가상화폐)입니다. 사용자끼리 직접 거래가 가능하여 거래 과정을 단순하게 만들고 거래에 걸리는 시간을 단축시키는 블록체인 기술은 의료, 콘텐츠, 금융, 물류 분야 등 다양한 분야에서
활용할 수 있습니다. 

나) 산업의 성장성

블록체인 주요활동분야 / 출처<유정수 디자이너>

암호화폐 및 블록체인의 산업의 범위 및 산출 방식에 따라 기관별 시장전망은 상이하나 시장 조사기관인 그랜드 뷰 리서치(Grand View Research)의 보고서에 따르면 블록체인 시장은 연평균 37.2%씩 성장해 2024년까지 시장의 규모는 75억 9000만 달러(8조 4000억원)에 이를 것으로 전망하는 등 긍정적 전망이 지배적입니다.

또한 한국과학기술연구원에 따르면 2022년 블록체인 국내 시장 규모가 약 3562억원이 될 것으로 전망하고 있고, 우리 정부에서도 블록체인 시장 활성화와 기술경쟁력 확보를 위해 약 142억 원을 투자할 계획이라고 발표하는 등 블록체인 기술은 4차 산업혁명을 이끌어갈 중요한 기술로 인정받고 있습니다.

블록체인 국내 시장 규모 및 전망 / 출처<한국과학기술연구원>, <현대증권>

- 세계경제포럼(WEF), 전 세계은행 가운데 80%가 블록체인 기술을 도입할 것이며, 2025년에는 전 세계 GDP(국내총생산)의 10%는 블록체인을 통해서 이뤄질 것이라고 전망

- 미래학자 토마스 프레이, 암호화폐가 2030년까지 법정통화를 대체할 것이라 전망(2018년 3월)

- 한국 정부, 블록체인(암호화폐 포함)을 공식 산업으로 법적 인정(2018년 7월 통계청 발표)

- 유럽 최대 상장지수펀드(ETF) 전문 투자 자문사인 네덜란드 플로우트레이더스가 비트코인, 이더리움 ETF 투자 확대(2018년 7월)

다) 당사의 경쟁력

당사는 국내 회원수 1위 암호화폐 거래소 ‘빗썸(Bithumb)’의 기획, 개발에 참여한 주주 회사로 빗썸을 통해 습득한 P2P 네트워크 기술 노하우를 바탕으로 블록체인 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 또한 빗썸의 암호화폐 거래소로서의 전문성을 기반으로 암호화폐와 블록체인 기술을 접목시킨 새로운 프로젝트들을 발굴, 구축해 나가며 미래 경제 산업의 중추적인 역할을 담당해 나가기 위해 노력하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 변동이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
재무제표의 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ 연결재무재표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 비덴트 와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산

61,996,396,167

43,049,323,290

현금및현금성자산
17,415,572,462

16,401,086,864

당기손익-공정가치측정 금융상품
6,629,597,355

10,020,458,107

매출채권및기타수취채권
25,722,960,442

2,968,595,859

재고자산
10,839,410,415

12,562,586,643

기타유동자산
1,388,855,493

1,043,750,854

당기법인세자산
-

52,844,963

비유동자산

219,024,784,379

120,681,314,689

장기금융상품
-

-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
181,841,412,349

18,717,236,796

관계기업투자주식
25,299,999,374

91,391,255,670

기타수취채권
2,145,974,297

203,395,326

유형자산
7,654,259,872

7,882,671,602

투자부동산
796,771,003

810,935,185

무형자산
1,286,367,484

955,820,110

기타비유동자산
-

720,000,000

이연법인세자산
-

-

자산총계

281,021,180,546

163,730,637,979

부채

유동부채

8,040,284,969

11,774,076,741

매입채무및기타지급채무
559,478,077

1,302,389,766

단기차입금
1,836,468,508

10,061,682,028

유동성장기부채
5,500,000,000

-

기타유동부채
144,338,384

410,004,947

당기법인세부채
-

-

비유동부채

29,294,388,324

12,063,094,973

장기차입금
-

5,500,000,000

기타지급채무
23,806,580

93,841,618

퇴직급여충당부채
242,036,309

-

이연법인세부채
29,028,545,435

6,469,253,355

부채총계

37,334,673,293

23,837,171,714

자본

지배기업의 소유지분

243,663,542,483

139,893,466,265

자본금
12,669,783,500

10,589,346,500

자본잉여금
86,959,752,788

53,160,793,624

기타자본
(462,136,532)

859,311,868

기타포괄손익누계액
11,565,414,077

7,888,747,127

이익잉여금
132,930,728,650

67,395,267,146

비지배지분

22,964,770

-

자본총계

243,686,507,253

139,893,466,265

부채와 자본총계

281,021,180,546

163,730,637,979

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트 와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
21,471,982,336
23,931,469,608

매출원가
13,625,174,979
17,360,600,034

매출총이익
7,846,807,357
6,570,869,574

판매비와관리비
6,687,663,331
13,017,132,434

영업이익(손실)
1,159,144,026
(6,446,262,860)

영업외손익

금융수익
3,536,639,440
1,363,936,689

금융비용
1,076,698,737
2,477,972,407

기타수익
620,645,195
6,249,301,783

기타비용
1,827,284,824
2,275,843,585

관계기업손익

관계기업손익에대한지분
4,123,622,343
75,853,698,114

관계기업투자주식처분손익
80,721,894,316
(2,444,436,565)

법인세비용차감전순이익(손실)
87,257,961,759
69,822,421,169

법인세비용
21,467,636,879
4,038,639,829

당기순이익(손실)
65,790,324,880
65,783,781,340

기타포괄이익(손실):

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
18,154,272
(81,818,750)

지분법자본변동
1,791,993,760
487,254,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가손익
1,866,518,918
5,671,026,751

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 처분으로 인한 재분류
-
2,429,344,109

지분법이익잉여금변동
(384,618,536)
-

기타포괄손익합계
3,292,048,414
8,505,806,151

당기총포괄이익(손실)
69,082,373,294
74,289,587,491

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
65,920,080,040
65,783,781,340

비지배지분
(129,755,160)
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
69,212,128,454
74,289,587,491

비지배지분
(129,755,160)
-

주당손익:

기본주당손익(원/주)
2,914
3,431

희석주당손익(원/주)
2,667
2,943

- 연결자본변동표

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트 와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2017.1.1(전기초)
8,619,001,500
40,134,709,364
1,300,306,565
(617,059,024)
1,611,485,806
51,048,444,211
-
51,048,444,211

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
65,783,781,340
65,783,781,340
-
65,783,781,340

매도가능증권평가손익
-
-
-
5,671,026,751
-
5,671,026,751
-
5,671,026,751

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류
-
-
-
2,429,344,109
-
2,429,344,109
-
2,429,344,109

해외사업환산손익
-
-
-
(81,818,750)
-
(81,818,750)
-
(81,818,750)

지분법자본변동
-
-
-
487,254,041
-
487,254,041
-
487,254,041

주주와의 거래:

전환사채의 발행

1,198,508,220
-
-
1,198,508,220
-
1,198,508,220

전환사채의 전환권 행사
1,565,487,000
10,430,944,480
(713,442,834)
-
-
11,282,988,646
-
11,282,988,646

전환사채의 조기상환
-
-
(926,060,083)
-
-
(926,060,083)
-
(926,060,083)

유상증자
404,858,000
2,595,139,780
-
-
-
2,999,997,780
-
2,999,997,780

2017.12.31(전기말)
10,589,346,500
53,160,793,624
859,311,868
7,888,747,127
67,395,267,146
139,893,466,265
-
139,893,466,265

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본합계
비지배지분
총계

2018. 1. 1(당기초)
10,589,346,500
53,160,793,624
859,311,868
7,888,747,127
67,395,267,146
139,893,466,265
-
139,893,466,265

당기총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
65,920,080,040
65,920,080,040
(129,755,160)
65,790,324,880

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 
평가손익
-
-
-
1,866,518,918
-
1,866,518,918
-
1,866,518,918

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 
처분으로 인한 재분류
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
18,154,272
-
18,154,272
-
18,154,272

지분법이익잉여금변동

(384,618,536)
(384,618,536)

(384,618,536)

지분법자본변동
-
-
-
1,791,993,760
-
1,791,993,760
-
1,791,993,760

주주와의 거래:

유상증자
695,266,000
22,804,724,800
-
-
-
23,499,990,800
-
23,499,990,800

전환사채의 전환권 행사
1,385,171,000
10,994,234,364
(1,536,549,000)
-
-
10,842,856,364
-
10,842,856,364

전환사채의 발행
-
-
215,100,600
-
-
215,100,600
-
215,100,600

연결범위변동(종속기업 넥스토디아이 취득)
-
-
-
-
-
-
152,719,930
152,719,930

2018. 12. 31(당기말)
12,669,783,500
86,959,752,788
(462,136,532)
11,565,414,077
132,930,728,650
243,663,542,483
22,964,770
243,686,507,253

- 연결현금흐름표

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트 와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,629,811,957)

1,535,526,926

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,568,320,905)

2,248,501,848

이자의 수취
114,514,310

171,382,801

이자의 지급
(181,677,636)

(321,120,981)

법인세의 지급
5,672,274

(563,236,742)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,496,380,883)

5,305,770,872

투자활동으로 인한 현금유입액:

32,475,140,577

31,065,610,974

단기금융상품의 감소
13,007,463,357

-

단기대여금의 감소
142,610,013

1,592,618,850

장기대여금의 감소
1,637,509

-

장기투자자산(전기는 매도가능금융자산)의 처분
8,252,132,840

4,936,728,625

유형자산의 처분
376,102,375

521,677,391

무형자산의 처분
-

6,251,469

투자부동산의 처분
-

-

보증금의 감소
108,820,000

1,021,472,554

장기선급금의 감소
-

10,153,326,897

종속기업의 처분
21,553,467

12,817,305,685

배당금의 수취
10,564,821,016

16,229,503

투자활동으로 인한 현금유출액:

(54,971,521,460)

(25,759,840,102)

단기대여금의 증가
(7,474,310)

(947,225,678)

단기금융상품의 증가
(9,516,163,357)

(10,000,000,000)

장기금융상품의증가
-

-

장기투자자산(전기는 매도가능금융자산)의 취득
(4,926,249,236)

(604,026,160)

유형자산의 취득
(124,586,913)

(145,391,674)

무형자산의 취득
(780,549,323)

(392,210,000)

보증금의 증가
(1,899,688,263)

(870,986,590)

관계기업투자주식의 취득
(37,450,021,580)

(12,800,000,000)

종속기업의 취득
(266,788,478)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

25,069,990,800

1,768,855,370

재무활동으로 인한 현금유입액:

25,499,990,800

21,262,397,780

유상증자
23,499,990,800

2,999,997,780

단기차입금의 차입
-

6,752,400,000

전환사채의 발행
2,000,000,000

11,400,000,000

장기차입금의 차입
-

110,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액:

(430,000,000)

(19,493,542,410)

단기차입금의 상환
(430,000,000)

(7,882,400,000)

전환사채의 상환
-

(11,611,142,410)

현금및현금성자산의 증가(감소)

943,797,960

8,610,153,168

기초의 현금및현금성자산

16,401,086,864

8,006,923,750

현금및현금성자산의 환율변동효과

47,815,964

(136,257,719)

해외사업장환산차이

22,871,674

(79,732,335)

기말의 현금및현금성자산

17,415,572,462

16,401,086,864

■ 별도재무재표

 - 대차대조표(재무상태표)

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산

60,940,119,413

34,664,935,108

현금및현금성자산
17,292,932,843

8,795,472,100

당기손익-공정가치측정 금융상품
6,620,897,355

10,020,458,107

매출채권및기타수취채권
25,710,018,715

2,800,818,022

재고자산
9,865,956,766

11,953,619,378

기타유동자산
1,404,057,995

1,041,725,908

당기법인세자산
46,255,739

52,841,593

비유동자산

220,323,537,608

128,095,856,537

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
181,841,412,349

18,717,236,796

종속기업및관계기업투자자산
26,695,456,871

98,851,253,214

유형자산
7,639,255,586

7,844,796,408

투자부동산
796,771,003

810,935,185

무형자산
1,206,780,711

950,264,554

기타수취채권
2,143,861,088

201,370,380

기타비유동자산
-

720,000,000

이연법인세자산
-

-

자산총계

281,263,657,021

162,760,791,645

부채

유동부채

8,200,788,956

11,840,551,034

매입채무및기타지급채무
721,135,524

1,368,864,059

단기차입금
1,836,468,508

10,061,682,028

유동성장기부채
5,500,000,000

-

기타유동부채
143,184,924

410,004,947

비유동부채

28,784,932,154

11,728,114,310

장기차입금
-

5,500,000,000

기타지급채무
23,806,580

36,985,988

이연법인세부채
28,761,125,574

6,191,128,322

부채총계

36,985,721,110

23,568,665,344

자본

자본금
12,669,783,500

10,589,346,500

자본잉여금
86,959,752,788

53,160,793,624

기타자본
(462,136,532)

859,311,868

기타포괄손익누계액
11,941,358,829

8,282,846,152

이익잉여금(결손금)
133,169,177,326

66,299,828,157

자본총계

244,277,935,911

139,192,126,301

부채와 자본총계

281,263,657,021

162,760,791,645

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
19,854,704,565
15,823,654,497

매출원가
12,024,146,697
11,030,319,574

매출총이익
7,830,557,868
4,793,334,923

판매비와관리비
5,187,990,484
9,059,305,538

영업이익(손실)
2,642,567,384
(4,265,970,615)

영업외손익

금융수익
3,559,263,914
1,431,745,289

금융비용
1,084,874,385
2,300,792,263

기타수익
1,250,968,421
4,130,409,251

기타비용
2,530,694,580
4,220,797,653

관계기업손익

관계기업손익에대한지분
3,896,834,069
75,851,178,728

관계기업투자주식처분손익
80,997,342,543
1,500,150,685

법인세비용차감전순손익
88,731,407,366
72,125,923,422

법인세비용(이익)
21,477,439,661
3,789,077,408

당기순이익(손실)
67,253,967,705
68,336,846,014

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
1,791,993,759
599,619,106

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손실
1,866,518,918
9,748,242,751

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분으로 인한 재분류
-
(1,647,871,891)

지분법이익잉여금변동
(384,618,536)
-

기타포괄손익합계
3,273,894,141
8,699,989,966

총포괄손익
70,527,861,846
77,036,835,980

주당손익

기본주당손실(원/주)
2,973
3,564

희석주당손실(원/주)
2,721
3,058

- 자본변동표

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017년 1월 1일(전기초)
8,619,001,500
40,134,709,364
1,300,306,565
(417,143,814)
(2,037,017,857)
47,599,855,758

당기순이익
-
-
-
-
68,336,846,014
68,336,846,014

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
8,100,370,860
-
8,100,370,860

지분법자본변동
-
-
-
599,619,106
-
599,619,106

총포괄이익
-
-
-
8,699,989,966
68,336,846,014
77,036,835,980

전환사채의 행사
1,565,487,000
10,430,944,480
(713,442,834)
-
-
11,282,988,646

전환사채의 조기상환
-
-
(926,060,083)
-
-
(926,060,083)

전환사채의 발행
-
-
1,198,508,220
-
-
1,198,508,220

유상증자
404,858,000
2,595,139,780
-
-
-
2,999,997,780

2017년 12월 31일(전기말)
10,589,346,500
53,160,793,624
859,311,868
8,282,846,152
66,299,828,157
139,192,126,301

2018년 1월 1일(당기초)
10,589,346,500
53,160,793,624
859,311,868
8,282,846,152
66,299,828,157
139,192,126,301

당기순손익

67,253,967,705
67,253,967,705

기타포괄손익:

-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

1,866,518,918

1,866,518,918

지분법이익잉여금변동

(384,618,536)
(384,618,536)

지분법자본변동

1,791,993,759

1,791,993,759

총포괄손익
-
-
-
3,658,512,677
66,869,349,169
70,527,861,846

유상증자
695,266,000
22,804,724,800
-
-
-
23,499,990,800

전환사채의 전환권 행사
1,385,171,000
10,994,234,364
(1,536,549,000)
-
-
10,842,856,364

전환사채의 발행
-
-
215,100,600
-
-
215,100,600

2018년 12월 31일(당기말)
12,669,783,500
86,959,752,788
(462,136,532)
11,941,358,829
133,169,177,326
244,277,935,911

- 현금흐름표

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(586,881,608)

(7,388,126,311)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(592,172,717)

(7,043,790,367)

이자의 수취
187,269,356

217,252,108

배당금의 수취

16,229,503

이자의 지급
(188,564,101)

(235,421,502)

법인세의 환급(지급)
6,585,854

(342,396,053)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,463,464,413)

7,586,032,026

투자활동으로 인한 현금유입액:

39,376,805,996

35,079,312,482

단기금융상품의 감소
13,007,463,357

-

대여금의 감소
678,371,823

4,363,250,000

유형자산의 처분
9,181,818

420,274,615

무형자산의 처분
-

-

매도가능금융자산의 처분
8,252,132,840

18,015,128,625

보증금의 감소
108,420,000

667,894,590

장기선급금의 감소
-

10,153,326,897

종속기업투자주식의 처분
6,756,415,142

1,459,437,755

배당금의 수취
10,564,821,016

-

투자활동으로 인한 현금유출액:

(55,840,270,409)

(27,493,280,456)

단기금융상품의 증가
(9,507,463,357)

(10,000,000,000)

기타투자자산의 증가
-

-

대여금의 증가
(5,000,000)

(2,729,700,720)

매도가능금융자산의 취득
(4,926,249,236)

(191,426,160)

관계기업투자주식의 취득
(37,450,021,580)

(13,406,061,575)

종속기업투자주식의 취득
(1,158,800,000)

-

유형자산의 취득
(124,586,913)

(120,020,411)

무형자산의 취득
(768,549,323)

(302,210,000)

보증금의 증가
(1,899,600,000)

(743,861,590)

무활동으로 인한 현금흐름

25,499,990,800

2,288,855,370

재무활동으로 인한 현금유입액:

25,499,990,800

21,152,397,780

단기차입금의 차입
-

6,752,400,000

전환사채의 발행
2,000,000,000

11,400,000,000

장기차입금의 차입
-

-

유상증자
23,499,990,800

2,999,997,780

주식선택권의 행사
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액:

-

(18,863,542,410)

단기차입금의 상환
-

(7,252,400,000)

전환사채의 전환권 행사
-

-

전환사채의 상환
-

(11,611,142,410)

현금및현금성자산의 감소

8,449,644,779

2,486,761,085

기초의 현금및현금성자산

8,795,472,100

6,401,675,345

현금및현금성자산의 환율변동효과

47,815,964

(92,964,330)

기말의 현금및현금성자산

17,292,932,843

8,795,472,100

- 이익잉여금처분계산서

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

1. 미처분이익잉여금

(1) 전기이월미처분이익잉여금

65,653,911,829
(2,682,934,185)

(2) 지분법이익잉여금변동

(384,618,536)

(3) 당기순이익

67,253,967,705
68,336,846,014

2. 이익잉여금처분액

3. 차기이월미처분이익잉여금

132,523,260,998
65,653,911,829

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
 ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항)

제8조의2(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 100,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 3%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음총회 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 3년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제8조의2(삭제)

항목 세분화에 따른 삭제

(신설)

제8조의3(주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 정관에 근거를 신설

(신설)

제8조의4(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익 배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

항목 세분화에 따른 신설

(신설)

제8조의5(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 100%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나 (다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

항목 세분화에 따른 신설

(신설)

제8조의6(이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1개월이 경과하면 종류주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 5년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

1. 계약서에 따른 사항이 발생하는 경우

2. 회사가 주주에게 전환을 요청한 경우

⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조를 준용한다.

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이 회사는 제1항의 실권주에 대하여서는 이사회의 결의로 국내외의 투자회사 또는 기술 제공회사에 신주인수권을 부여할수 있다.

③ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다.

1. 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

3~8. (생략)

④ 회생절차 진행 중에는 위 제1항의 규정을 배제하고 다음 각 호의 경우에는 발행 예정 주식 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 삭제

③ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 불특정다수인(해당 법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정할 수 있다.

2. 발행하는 주식의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3~8. (생략)

④ 삭제

⑤ 제3항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

- 내용 수정

제10조(일반공모증자)

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 일반공모증자방식으로 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

② 전항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(삭제)

- 내용 삭제

제11조(주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

- 내용 수정

제13조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② (생략)

제13조(주식의 소각)

① 삭제

② (생략)

- 자구 수정

제14조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제14조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조(삭제)

- 주식 등이

전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구 수정

(신설)

제16조의3 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 세부사항 신설

제18조(전환사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2~3. (생략)

② (생략)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④~⑤ (생략)

제18조(전환사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2~3. (생략)

② (생략)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④~⑤ (생략)

- 내용 수정

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2~3. (생략)

②~③ (생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤~⑥ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2~3. (생략)

②~③ (생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤~⑥ (생략)

- 내용 수정

(신설)

제20조의2(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20의 비유로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

- 세부사항 신설

(신설)

제20조의3(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

- 세부사항 신설

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관의 전자등록부에 채권을 등록 할 수 있다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구 정비 및 전자등록 근거 마련

제22조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구 수정

제24조(소집통지)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②~④ (생략)

제24조(소집통지)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②~④ (생략)

- 자구 수정

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

- 자구 수정

제27조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② (생략)

제27조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 주주총회 목적사항과 관련이 없는 발언 또는 행동, 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 또는 행동 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지와 퇴장을 명할 수 있다.

② (생략)

- 자구 수정

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 1명이상의 사외이사를 선임할 수 있다.

- 자구 수정

제40조(이사회의 구성과 소집)

①~⑤ (생략)

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

①~⑤ (생략)

⑥ (삭제)

- 자구 수정

제52조(사업년도)

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제52조(사업연도)

회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

- 자구 수정

제53조(재무제표 등의 작성 등)

①~④ (생략)

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

①~④ (생략)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑧ (생략)

- 법률 수정

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

제55조(이익금의 처분)

회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1~5. (생략)

제55조(이익금의 처분)

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1~5. (생략)

- 자구 수정

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③~④ (생략)

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③~④ (생략)

- 자구 수정

(신설)

부칙(2019.03.28)

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 03월 28일 부터 시행한다. 다만, 제8조의3, 제14조3항, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날부터 시행한다.

- 전자증권법 관련 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행되는 것으로 표기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정다연
1983.02.03
여
-
이사회

이홍주
1964.03.19
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정다연
-
(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd.
(전) (주)비덴트 사외이사
-

이홍주
종합법률사무소 사람과 법 
대표 변호사
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
국민대학교 법과대학 대학원 졸업
사법연수원(제31기) 수료
-

※ 기타 참고사항

정다연 사외이사 후보자의 경우 주주총회소집공고 제출일 현재 당사의 사외이사이며, 2019년 06월 30일 임기 만료로 인하여 정기주주총회 전 사임 후 신규 후보자로 나올 예정입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유상진
1973.09.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

유상진
지성회계법인 이사(회계사)
(전) 삼일회계법인
-

※ 기타 참고사항

유상진 감사 후보자의 경우 주주총회소집공고 제출일 현재 당사의 비상근 감사이며, 상근감사 선임으로 인하여 정기주주총회 전 사임 후 신규 후보자로 나올 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (2)
4 (2)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 규정 개정의 건.

현행

개정

제5조[퇴직금의 산정]

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 표에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 
 다음 표에서의 월 급여액이라 함은 퇴직 직전 3개월간의 총 급여액(급여+상여)의 평균을 말한다.

재직
기간

대표
이사

전무이사
이상

상임감사
 및 
기타이사

1년

1

1

1

2년

1.3

1.2

1.2

3년

1.6

1.5

1.4

4년

2

1.8

1.6

5년

2.5

2

1.8

6년

3

2.3

2

7년

3.5

2.6

2.2

8년 이상

4

3

2.5

2. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 표에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 
 다음 표에서의 월 급여액이라 함은 퇴직 직전 3개월간의 총 급여액(급여+상여)의 평균을 말한다.

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제5조[퇴직금의 산정]

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직금은 기준급여액*근속연수*지급률로 산출하며, 지급률은 1로 한다. 단 이사회가 승인한 경우에는 지급율은 5로하며, 대표이사는 10으로 한다. 기준급여액이라 함은 퇴직 직전 3개월간의 총 급여액(급여+상여)을 말한다.

2. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제6조[퇴직금 지급의 특례]

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

1-1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자: 지급기준율의 100분의 30

1-2. 순직으로 퇴직한 자: 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속연수가 10년 미만인 자에게는 퇴직 당시 본봉의 3개월분을, 근속연수가 10년 이상인 자에게는 퇴직 당시 본봉의 5개월 분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 본 규정의 다른 조항에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 퇴직금을 감액하거나 지급하지 아니한다.

3-1. 업무와 관련하여 고의 또는 중과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받은 자

3-2. 업무와 관련하여 고의 또는 중과실에 의해 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래한 자

3-3. 제1호 및 제2호에 준하는 사유로 파면, 면직요구, 해임권고, 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자

제6조 (삭제)

제8조[보험증권의 수익자 변경제한]

대표이사를 피보험자로 하여 회사가 2006년 9월 23일 가입한 보험상품에 대하여 보험수익자를 회사에서 타인으로 변경하여 임원퇴직금의 재원으로 사용하지 않는다.

제8조 (삭제)

(신설)

부칙

제1조[시행일]

본 규정은 2019년 03월 28일부터 시행한다.

나. 의안의 요지

경영의지를 고취하고, 책임경영을 통한 장기근속을 유도하고자함.