디케이락 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 디케이락

참고서류
3.2
디케이락 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 디케이락 주식회사
주 소: 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7
전화번호: 055-338-0114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

디케이락(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노은식
최대주주
보통주
2,936,900
35.67%
대표이사
-

양영애

특수관계인
보통주
296,000
3.60%
특수관계인
-

노동형
특수관계인
보통주
34,000
0.41%
특수관계인
-

노찬호
특수관계인
보통주
12,000
0.15%
특수관계인
-

김현수
등기임원
보통주
20,000
0.24%
등기임원
-

강희춘
등기임원
보통주
17,975
0.22%
등기임원
-

석진우
미등기임원
보통주
3,595
0.04%
미등기임원
-

유현수
미등기임원
보통주
1,798
0.02%
미등기임원
-

김지혜
특수관계인
보통주
500
0.01%
특수관계인
-

계
보통주
3,322,768
40.36%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김경민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

디케이락 주식회사의 제28기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 11일, 
 (종료일) - 2019년 3월 26일 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 26일 10시 
 (장소) - 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7
 디케이락(주) 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김경민
 (부서 및 직위) - 전략기획부 차장
 (연락처) - 055-338-0114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 산업의 특성 
계장용 Fitting 및 Valve는 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품으로 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이 있었으나, 1970년대부터 국내생산이 시작되었고, 1980년대에 제품이 상용화 되었지만 저가의 제품이 주를 이루었습니다. 1990년대 각종 인증을 받는 활동이 활발해지며 일부 대기업에서 국산품을 대량으로 사용하기 시작하며 국내업체가 본격적으로 성장할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2000년대 들어 국내업체의 기술력 신장과 가격경쟁력 상승으로 국내 시장점유율이 점차 확대되는 추세에 있습니다. 
당사의 주 제품인 계장용 Fitting 및 Valve의 특징 및 기능은 다음의 표에 상세히 설명되어 있습니다.

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(가) 필수적인 부품 - 모든 산업시설에는 기계를 움직이거나 사물을 이동시키기 위해 유체나 기체의 흐름이 존재하고 있습니다. 이런 기체나 유체의 흐름을 위해서는 필수적인 부품입니다.

(나) 높은 진입장벽 - 일반 Fitting 및 Valve와는 달리 계장용 정밀 Fitting 및 Valve시장은 고도의 축적된 기술력과 경험 및 고품질의 제조공정이 요구되는 특수 분야로 수만 가지 종류의 다양한 제품을 고객에게 제공할 수 있는 능력 또한 시장진입장벽을 높이는 요인 입니다. 

(다) 높은 부가가치 형성 - 일반 Fitting 및 Valve 와는 달리 계장용 정밀 Fitting과 Valve시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축하고 있는 관계로 높은 부가가치를 형성하는 형태입니다.

(라) 시장의 광범위화 - 계장용 정밀 Fitting 및 Valve는 반도체, 조선, 석유화학, 발전, 항만, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되어지는 제품이므로 경기변동에 따른 각 분야별 판매정책을 대응할 수 있는 유연성이 있습니다.

2. 산업의 성장성
계장용 Fitting 및 Valve의 특성상 제품의 품종이 매우 다양 합니다. 조선, 발전, CNG/NGV, Offshore/Onshore, Oil/Gas, 철도, 반도체, LNG 등 국가산업의 발전과 연관된 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 생산추이나 국내외 시장규모 추이 등 업계 전반을 파악할 수 있는 각종 자료 및 통계가 매우 빈약한 실정이나 전방 산업의 성장성에 따라 계장용 Fitting 및 Valve의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다. 

3. 산업의 시장규모

당사의 주력제품인 계장용 Fitting 및 Valve는 플랜트, 발전산업, 조선산업 등 산업의범위가 광범위하고 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교분석하는데 어려움이 있습니다. 이중 해외시장은 미국의 SWAGELOK사와 PARKER사가 시장점유율 1~2위를 보이고 있으며 당사를 비롯한 계장용 Fitting 및 Valve업체가 시장점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 수입제품 및 국내 제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장 특성에 따라 정확한 시장 규모가 정확히 파악되지는 않습니다.

4. 경기 변동의 특성

광범위한 전방산업을 갖고 있으며, 산업기반 시설의 필수부품으로 사용되고 있습니다. 특정 산업이 일시적으로 불황에 빠질 경우 그 영향을 받을 수는 있으나, 다양한 업종을 전방산업으로 두고 있기 때문에 산업 전체적으로 볼 때에는 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

5. 대체시장의 현황

계장용 Fitting &Valve는 모든 산업 기반에서 없어서는 안 될 요소이며 산업 규모 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 다양한 고객의 요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해서는 더 많은 아이디어와 기술력을 필요로 하는 분야라 할 수 있습니다. 유체를 이송하는데 가장 많이 쓰이는 것은 파이프나 튜브와 같은 관입니다. 이러한 관은 그 길이에 있어 제한적이기 때문에 각각의 관을 이어주는 매개체 즉, 관이음쇠가 필수적입니다. 파이프나 튜브와 같은 관의 길이가 제한적인 것은 그 제조에 있어 보통 3미터 또는 6미터 단위로 제조되기 때문이며 만약 유체를 이송하는데 소요되는 길이가 총 20미터라고 했을 경우 20미터짜리 관을 제조해서 사용할 수도 있지만 길이가 길면 길수록 관의 원형도가 정확하지 않아 유체를 이송하는데 손실이 발생되고 자체 무게가 무거워져 하중을 많이 받고 작업성도 떨어지게 됩니다. 따라서 적당한 길이의 관을 이어주는 역할을 하는 Fitting이 필수적입니다. 관의 경우는 보통 직선으로 제조되어 있기 때문에 유체를 이송하는 사이에 장애물이나 곡선 구간과 같은 공간의 제약이 있습니다. 따라서 이런 공간적인 제약은 90도 Fitting이나 45도 Fitting을 사용해야 제거가 가능하며 하나의 관이 2개 또는 3개로 갈라지는 구간은 T자형 Fitting을 사용해야 합니다. 관의 경우는 유체의 이송을 차단하거나 유체의 양을 조절하는 기능이 없기 때문에 이러한 역할을 하기 위해서는 관과 관 사이에 Valve를 설치해야 하며고압, 고온의 유체를 제어하기 위해서는 고난이도의 기술이 적용된 Valve의 사용이 필수적입니다. 또한 일체형으로 관을 제작한다는 것은 교체, 유지보수를 위한 비용적제약과 공간적제한으로 인해 현실적으로 불가능합니다. 이로 인해 Fitting을 대체할 수단이 없으며 유체의 흐름 및 방향, 세기를 조절하기 위한 Valve 역시 비용적, 공간적 제한으로 인해 대체할 제품은 없습니다.

6. 경쟁요소

계장용 Fitting 역시 다품종 소량생산이라는 특성으로 인해 기본적으로 수천종의 제품라인업을 갖춰야 하는 부담이 진입장벽으로 작용하고 있으며, 이와 함께 정밀 가공기술 및 가공을 위한 도구의 개발능력도 필수적입니다. 이러한 계장용 Fitting 분야는Swagelok 및 Parker와 같은 다국적기업 2개사가 시장점유율 1~2위를 하고 있고 국내에서는 하이록코리아 등이 있습니다. 제품 특성상 특허를 바탕으로 한 제품 출시가 아니라 고객의 요구사항에 맞는 제품을 발주 받아 납품하는 관계로 얼마나 Swagelok과 Dimension이 일치되는 사양의 Fitting & Valve를 개발하느냐에 따라 경쟁 우위를 점할 수 있으며, 계장용 Fitting 시장에서 국제경쟁이 가능한 수준의 제품라인과 품질을 갖춤과 동시에 가격경쟁력을 확보함으로써 M/S를 증가시켜나가고 있습니다. Fitting시장의 규모를 공신력 있게 추정할 수 있는 방법은 없지만 업계에서는 석유화학 플랜트를 기준으로 Project 총 규모의 약 3% 내외가 산업용 Fitting, 0.5~1% 내외가 계장용 Fitting에 할애되는 것으로 추산하고 있다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2018. 12. 31 현재

제 27 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

비유동자산

유형자산
48,404,283,756
42,154,337,828

무형자산
1,661,432,281
1,768,909,741

매도가능금융자산
15,500,000
1,607,357,213

공동기업투자
47,050,000

기타금융자산
5,010,044,856
2,857,335,200

비유동자산합계
55,138,310,893
48,387,939,982

유동자산

재고자산
22,101,092,105
20,014,421,210

매출채권및기타채권
23,639,434,933
17,812,590,297

기타유동자산
3,647,878,959
2,205,997,722

기타금융자산
1,353,900,189
2,330,056,458

현금및현금성자산
3,390,087,060
8,789,140,333

유동자산합계
54,132,393,246
51,152,206,020

자 산 총 계
109,270,704,139
99,540,146,002

자 본 및 부 채

자 본

자본금
4,116,456,000
3,927,777,000

자본잉여금
27,915,042,619
26,067,158,388

자본조정
437,255,000
437,255,000

기타포괄손익누계액
-
(224,448,013)

적립금
12,047,523,469
11,968,967,929

이익잉여금
40,298,212,644
34,966,244,749

자 본 총 계
84,814,489,732
77,142,955,053

부 채

비유동부채

이자부차입금
236,300,000
321,300,000

퇴직급여부채
1,758,016,156
2,142,171,752

기타부채
330,000,000
370,000,000

이연법인세부채
1,757,898,725
1,823,048,834

비유동부채합계
4,082,214,881
4,656,520,586

유동부채

전환사채
-
2,036,565,831

이자부차입금
7,036,400,000
7,062,800,000

매입채무및기타채무
11,866,583,835
8,566,387,464

기타부채
141,045,421
74,917,068

기타금융부채
27,850,000
-

당기법인세부채
1,302,120,270
-

유동부채합계
20,373,999,526
17,740,670,363

부 채 총 계
24,456,214,407
22,397,190,949

자 본 및 부 채 총 계
109,270,704,139
99,540,146,002

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
66,504,619,851
53,555,421,395

매출원가
(48,950,061,951)
(42,021,289,035)

매출총이익
17,554,557,900
11,534,132,360

판매비와관리비
(11,674,629,578)
(9,741,648,170)

영업이익
5,879,928,322
1,792,484,190

기타수익
845,954,828
373,221,741

기타비용
(323,147,682)
(1,469,824,074)

금융수익
506,158,933
252,348,814

금융비용
(365,716,039)
(558,706,325)

법인세비용차감전순이익
6,543,178,362
389,524,346

법인세이익(비용)
(895,214,571)
96,126,565

당기순이익
5,647,963,791
485,650,911

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목

매도가능금융자산평가손실
-
(13,095,109)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
548,115,044
(77,819,269)

기타포괄손익합계
548,115,044
(90,914,378)

총포괄이익
6,196,078,835
394,736,533

주당손익

기본주당이익
686
62

희석주당이익
686
62

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

1. 미처분이익잉여금
40,298,212,644
34,966,244,749

전기이월미처분이익잉여금
34,102,133,809
34,558,413,107

확정급여제도의 재측정요소
548,115,044
(77,819,269)

당기순이익
5,647,963,791
485,650,911

2. 임의적립금이입액
233,333,333
700,000,000

연구인력개발준비금
233,333,333
700,000,000

합 계
40,531,545,977
35,666,244,749

3. 이익잉여금처분액
1,591,763,813
1,564,110,940

이익준비금
123,493,680
78,555,540

배당금
1,234,936,800
785,555,400

현금배당
(보통주당배당금(율)
 당기 150원(30%)
 전기 100원(20%)
1,234,936,800
785,555,400

임의적립금
233,333,333
700,000,000

4. 차기이월미처분이익잉여금
38,939,782,164
34,102,133,809

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28 기
제 27 기

배

당

내

역
현
금
배
당
가. 주당 배당금(원)
보통주
150
100

우선주

-

나. 배당 총액(원)
보통주
1,234,936,800
785,555,400

우선주
-
-

다. 시가 배당율(%)
보통주
1.6
2.1

우선주
-
-

주
식
배
당
가. 주식 배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

나. 1주당 배당 주식수(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 발행하는등을 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접 수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제13조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권 자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조 ~ 제55조

(내용 생략)

제14조 ~ 제54조

(내용 생략)

- 상위 조항 삭제에 따른 조항 순번 정비

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 재무제표 승인기관에 따른 규정 근거 신설로 표준안 제시

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구 정비

제19조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표 승인기관에 따른 규정 근거 신설로 표준안 제시

제20조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사의 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제23조(의장)

① (생략)

② 대표이사 사장이 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제22조(의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사 사장이 유고 시에는 제34조의 규정을 준용한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제43조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제42조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 상근감사 선임 요건에 따른 정비

제45조(감사의 임기와 보선)

① (생략)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제44조(감사의 임기와 보선)

① (현행과 같음)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제46조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

⑦ (생략)

⑧ (생략)

제45조(감사의 직무와 의무)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의2의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

⑦ (현행과 같음)

⑧ (현행과 같음)

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② (생략)

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

② (현행과 같음)

- 조항 순번 정비에 따른 변경

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제54조(이익배당)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조(이익배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 조항 순번 정비에 따른 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2016년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노은식
1957-12-27
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

노은식
디케이락(주)대표이사
現 디케이락(주) 대표이사
연수원 임차보증금

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 재선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정순근
1947.06.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정순근
-
前 부산지방 국세청 근무
-

※ 기타 참고사항

상근 감사 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3천만원
3천만원