중앙백신 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 중앙백신

주주총회소집공고
2.7
(주)중앙백신연구소

주주총회소집공고

2019 년 03 월 06 일

회 사 명 :
(주)중앙백신연구소

대 표 이 사 :
윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화)042 - 870 - 0526

(홈페이지)http://http://www.cavac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)장 봉 혁

(전 화) 042-870-0526

주주총회 소집공고

(제25기 정기/임시)

상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 03월 21일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 2층 대강당(파천홀)

3. 회의 목적사항

보고사항 :

- 영업보고

- 감사보고

부의안건

제 1호 의안 : 제25기 재무제표의 승인의 건(현금배당 : 50원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 변경의 건(신·구조문대비표참조)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 50원

5. 전자투표로 인한 의결권 행사에 관한 사항

상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결재원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

전자투표행사 수여기간 : 2019년 03월 11 일 ~ 2019년 03월 20 일

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능

(단, 마지막날은 오후5시까지만가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 또는 증권용공인인증서

(일반 은행용 공인인증서는 불가)

6.경영참고사항 등 비치

상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.cavac.co.kr)에 게재하고, 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 

 국내시장은 해외완제수입자의 강세로 국내백신업체점유율이 2017년 65%에서 2018년 68%증가하였으며, 그 사유는 구제역백신이 국내업체에서 해외완제수입자로 변경되면서 점유율이 해외완제수입자가 증가한 것으로 보입니다.

국내 동물약품 시장 중 대사성, 의약외품 및 항생제의 일반의약품 등이 성장하여 전년대비 9.2%성장한 8,153억원을 나타내었으며, 생물학적제제는 전년대비 5.8% 성장한 2,409억원의 시장을 형성하였습니다.

 국내 동물약품 업계동물약품 업체들의 해외시장진출은, 2018년 동물용의약품 수출액이 3,214억원으로 2017년 3,063억원대비 4.9%로 증가한 반면에, 생물학적제제는 수출액은 2018년 277억원, 2017년 231억으로 20.0% 증가하게 되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 영업개황
 
 회사는 해외시장에서 양돈백신의 수요증가와 국내시장에서 양계백신의 판매호조, 우결핵 ELISA 진단킷트의 신규판매 등에 힘입어 전년대비 약 4% 성장한 332억 원의 매출을 달성하였습니다.

그러나 애견 및 육견백신의 판매가격 인상에 따른 매출감소와 구제역 백신, 자가백신의 판매부진은 매출증가를 둔화시킨 주요 원인이 되었습니다.

 수출에서는 양돈, 양계, 애견, 축우백신 모두 성장세를 기록한 가운데 파키스탄 338%, 태국 60.8%, 베트남 13.6% 수출증가율을 기록하였고, 이집트, 이라크, 가나, 오만, 카타르 등 중동과 아프리카 5개국의 신규시장을 개척하였습니다.

 생산부문에서는 제조품목 조정과 LOT당 생산량 확대를 통하여 제조 효율성 향상 및 원가절감 활동을 수행하였으며, 바이러스, 세균의 대량배양 기술을 확보하여 국내외 백신 수요에 대처할 수 있는 기반을 확보하였습니다.

 연구개발분야에서는 그 동안 수입에 의존하던 백신보조제를 자체 연구개발을 통하여 국내 최초로 농림축산식품부로부터 신기술 인증을 획득하여 상용화 함으로써 향후 수입원료 대체 및 원가절감에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

한편, 회사는 양계백신 3품목과 양돈백신 1품목을 개발 완료하여 2019년 본격적인 출시를 앞두고 있습니다.

(2) 시장점유율

동물용의약품 연도별 판매(내수시장) 규모

연도
판매규모(백만원)
전년대비 증가율
비고

2013
558,878
-6.6%
-

2014
595,907
6.6%
-

2015
666,060
11.8%
-

2016
708,030
6.3%
-

2017
746,430
5.4%
-

2018

815,158
9.2%
-

(자료 : 사단법인 한국동물약품협회)

생물학적제제 연도별 판매 규모

연도
판매규모(백만원)
전년대비 증가율
비고

2013
190,449
-6.4%
-

2014
202,636
6.4%
-

2015
229,003
13.0%
-

2016
218,393
-4.6%
-

2017
227,694
4.3%
-

2018
240,915
5.8%

(자료 : 사단법인 한국동물약품협회)

(3) 시장의 특성

동물약품시장은 축산업의 경기에 영향을 받는 시장으로 가축사육두수나 축산물 소비량, 항생제에 대한 정부규제, 전염병의 발생 등에 비교적 민감하게 반응하며 최근 세계 여러나라와 추진중인 FTA 체결 등에 많은 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 또한 많은 국내업체들과 외국계 업체들이 난립하여 경쟁이 매우 치열하며, 동물백신분야와 같은 기술력이 요구되는 시장은 진입장벽이 매우 높은 시장입니다. 동물약품 원료의 많은 부분을 수입에 의존하고 있어 환율이나 가격변동이 회사의 실적에 많은 영향을 미치기도 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당 소는 동물용의약품 원료에 해당하는 백신보조제를 개발하였으며, 개발한 백신보조제를 당소 제품에 이용하거나, 타사에 판매를 할 수 있은 여건을 갖추고 영업을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2018. 12. 31 현재

제 24 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
47,328,532,360
33,366,338,161

1. 현금및현금성자산
10,986,127,013
9,952,256,255

2. 단기금융자산
13,286,657,014
5,068,581,810

3. 당기손익-공정가치 금융자산
4,013,049,381
-

4. 매출채권
2,457,089,327
1,419,252,296

5. 미수법인세환급액
195,852,183
-

6. 재고자산
16,144,918,807
16,676,228,842

7. 기타금융자산
104,752,671
41,281,384

8. 기타유동자산
140,085,964
208,737,574

Ⅱ. 비유동자산
49,415,463,724
48,257,484,602

1. 당기손익-공정가치 금융자산
19,420,000
-

2. 매도가능금융자산
-
119,420,000

3. 장기금융자산
845,697,451
1,245,666,631

4. 유형자산
45,723,728,422
44,594,195,383

5. 무형자산
998,376,598
951,155,114

6. 기타금융자산
823,498,940
443,221,320

7. 이연법인세자산
1,004,742,313
903,826,154

자 산 총 계
96,743,996,084
81,623,822,763

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,853,378,317
11,197,945,645

1. 매입채무
668,483,612
964,577,567

2. 기타미지급금
2,098,105,045
2,989,051,092

3. 단기차입금
3,000,000,000
3,100,000,000

4. 단기충당부채
15,776,691
9,013,469

5. 기타유동부채
3,071,012,969
3,571,535,636

6. 당기법인세부채
-
563,767,881

Ⅱ. 비유동부채
2,886,258,893
5,749,445,351

1. 장기차입금
2,400,000,000
5,400,000,000

2. 순확정급여부채
486,258,893
349,445,351

부 채 총 계
11,739,637,210
16,947,390,996

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)
4,980,000,000
3,660,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,022,289,751
9,916,071,721

Ⅲ. 기타자본항목
(28,886,000)
-

Ⅴ. 이익잉여금(주석14)
54,030,955,123
51,100,360,046

자 본 총 계
85,004,358,874
64,676,431,767

부채와자본총계
96,743,996,084
81,623,822,763

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24기

Ⅰ. 매출액
33,152,986,676
31,866,533,951

Ⅱ. 매출원가
(19,484,496,722)
(16,727,092,999)

Ⅲ. 매출총이익
13,668,489,954
15,139,440,952

1. 판매비와관리비
(8,533,032,354)
(8,123,197,921)

2. 연구개발비
(1,630,843,840)
(1,469,431,569)

Ⅳ. 영업이익
3,504,613,760
5,546,811,462

1. 금융수익
214,998,774
313,577,067

2. 금융비용
(435,260,238)
(409,902,545)

3. 기타수익
567,827,067
294,934,316

4. 기타비용
(264,674,682)
(386,909,224)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,587,504,681
5,358,511,076

Ⅵ. 법인세비용
(133,310,199)
(779,045,795)

Ⅶ. 당기순이익
3,454,194,482
4,579,465,281

Ⅷ. 기타포괄손익
(157,599,405)
97,734,732

1. 매도가능금융자산평가손익
-
-

2. 보험수리적손익
(157,599,405)
97,734,732

Ⅸ. 총포괄이익
3,296,595,077
4,677,200,013

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당이익
366
510

2. 희석주당이익
366
510

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
53,371,877,062
50,477,881,985

1. 전기이월미처분이익잉여금
50,075,281,985
45,800,681,972

2. 보험수리적손익
(157,599,405)
97,734,732

3. 당기순이익
3,454,194,482
4,579,465,281

Ⅱ. 이익잉여금 이입액

1. 연구및인력개발준비금
0
0

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
547,727,785
402,600,000

1. 법정적립금
49,793,435
36,600,000

2. 현금배당
497,934,350
366,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
52,824,149,277
50,075,281,985

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017년 1월 1일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
46,789,160,033
60,365,231,754

당기순이익
-
-
-
4,579,465,281
4,579,465,281

기타포괄손익:

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
97,734,732
97,734,732

총포괄손익
-
-
-
4,677,200,013
4,677,200,013

연차배당

(366,000,000)
(366,000,000)

2017년 12월 31일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
51,100,360,046
64,676,431,767

2018년 1월 1일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
51,100,360,046
64,676,431,767

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,454,194,482
3,454,194,482

기타포괄손익:

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(157,599,405)
(157,599,405)

총포괄손익 계
-
-
-
3,296,595,077
3,296,595,077

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(366,000,000)
(366,000,000)

유상증자
490,000,000
16,942,424,910
-
-
17,432,424,910

무상증자
830,000,000
(836,206,880)
-
-
(6,206,880)

단주취득 및 처분
-
-
(28,886,000)
-
(28,886,000)

2018년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,289,751
(28,886,000)
54,030,955,123
85,004,358,874

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,871,194,634
7,561,921,921

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,889,779,914
8,611,335,709

가. 당기순이익
3,454,194,482
4,564,380,285

나. 조정
5,393,682,884
4,943,140,130

다. 순운전자본의 변동
(2,958,097,452)
(896,184,706)

2. 이자의 수취
130,725,849
123,708,001

3. 이자의 지급
(199,915,821)
(59,514,429)

4. 법인세납부액
(949,395,308)
(1,113,607,360)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(17,636,683,447)
(13,474,433,742)

1. 매도가능금융자산의 취득
0
0

2. 매도가능금융자산의 처분
0
150,503,700

3. 기타금융자산의 순증가
(12,197,330,357)
(36,595,047)

4. 유형자산의 취득
(5,049,175,854)
(13,178,880,119)

5. 유형자산의 처분
0
0

6. 무형자산의 취득
(390,177,236)
(409,462,276)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
13,931,332,030
1,543,362,500

1. 차입금의 증가
3,581,411,113
10,400,000,000

2. 차입금의 상환
(6,681,411,113)
(8,490,637,500)

3. 배당금의 지급
(366,000,000)
(366,000,000)

4. 유상증자
17,432,424,910
0

5. 무상증자
(6,206,880)
0

6. 단주취득 및 처분
(28,886,000)
0

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
1,165,843,217
(4,369,149,321)

Ⅴ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
(131,972,459)
(148,027,003)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가
1,033,870,758
(4,517,176,324)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산
9,952,256,255
14,469,432,579

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
10,986,127,013
9,952,256,255

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤인중

1962.08
-
본인
-

장봉혁
1969.11
-
-
-

이주용
1973.11
-
-
-

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤인중

총괄

- 건국대 수의학
 - 서울대 수의학 석사
 - 미네소타주립대 수의학 박사
 - 대한수의학회 회원
 - 현, (주)중앙백신연구소
 대표이사

-

장봉혁

경영,인사
- 충남대 회계과 졸업 
- 현, (주)중앙백신연구소 
 경영지원 본부장 
- 서울대 동물보건 최고경영자과정 수료
-

이주용

해외,국내영업

- 서울대 수의학 
- 서울대학원 수의학 
- 바이엘 중국,일본,베트남 
 지사장
- 현 중앙백신연구소 부사장

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

제8조【주권의 발행과 종류】

①회사가발행하는주권은기명식보통주식으로한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조

① 좌동

②<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 "주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조【명의개서대리인】

①회사는주식의명의개서대리인을둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

(2010. 03. 19 개정)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한

다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

(2010. 03. 19 개정)

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

①주주와등록질권자는그성명,주소및인감또는서명등을제14조의명의개서대리인에게신고하여야한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 위와 같이 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①회사는매년1월1일부터1월7일까지주주의권리에관한(주식의명의개서,질권의등록,말소등)주주명부의기재변경을정지한다.(2010.03.19개정)

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관

한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 임시주주총회일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

②………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 재무제표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우를 제1안으로 제시하고, 이사회가 재무제표의 승인권한을 가지는 경우를 제2안으로 제시함.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를달리 규정할 수 있는 근거를 신설하면서, 기존의 안을 제1안으로 제시

제33조【이사의 선임】

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는

적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제52조【외부감사인의 선임】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.(2010. 03. 19 개정)

※ (주석 신설)

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 "주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 2019년 ○월 ○○일부터시행한다.

※ "주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(-)
4(-)

보수총액 내지 최고한도액
500,000,0000
1,000,000,0000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음