지씨셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 지씨셀

참고서류
3.2
(주)녹십자랩셀

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 06일

권 유 자:

성 명: 주식회사 녹십자랩셀
주 소: 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
전화번호: 031) 260 - 9600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)녹십자랩셀
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)녹십자
최대주주
보통주
4,080,000
38.66%
최대주주
-

(주)녹십자홀딩스
최대주주 지배회사
보통주
980,300
9.29%
최대주주 지배회사
-

박대우

보통주
21,000
0.20%
대표이사
-

황유경

보통주
32,030
0.30%
등기이사
-

성필석

보통주
21,000
0.20%
등기이사
-

허은철

보통주
15,000
0.14%
관계사임원
-

김병화

보통주
10,000
0.09%
관계사임원
-

박순영

보통주
20,000
0.19%
관계사임원
-

허용준

보통주
31,000
0.29%
관계사임원
-

허일섭

보통주
50,000
0.47%
관계사임원
-

박용태

보통주
23,000
0.22%
관계사임원
-

김영호

보통주
1,000
0.01%
관계사임원
-

이영찬

보통주
5,000
0.05%
관계사임원
-

윤원태

보통주
2,000
0.02%
관계사임원
-

유영효

보통주
1,000
0.01%
관계사임원
-

전도규

보통주
10,000
0.09%
관계사임원
-

정문호

보통주
5,000
0.05%
관계사임원
-

왕희정

보통주
7,000
0.07%
관계사임원
-

김영필

보통주
0
0%
관계사임원
임원퇴임

계

5,314,330
50.35%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최기두
-
-
직원
-

안용범
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 13일,
 (종료일) 2019년 03월 27일 제 8기 정기주주총회 개최 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
-해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019년 03월 27일 10시 
(장소) 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
 목암빌딩 7층 Conference1

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 안용범
(부서 및 직위) 경영관리팀/팀장
(연락처) 031-260-0963

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 8기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건.

2018년 영업상황의 개요

 녹십자랩셀은 영업실적 기준으로 매출액은 전년 458억 대비 10% 증가한 506억원을 달성했고, 영업이익은 4억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 연구비 증가로 인해 10억원을 기록했으나 2011년 설립 이래 연속 흑자행진을 이어가고 있습니다.
 특히, 당사의 주된 매출인 검체검사서비스는 적극적인 영업활동으로 전년대비 17% 증가한 418억원과 신사업인 도매사업부문에는 20억원의 매출을 통해 2019년 매출의 신장을 이루었습니다.
 2018년 하반기 셀 센터(Cell Center) 입주를 통해 연구시설 확장 및 NK 세포치료제 개발 등 R&D에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

※ 참고사항
 당해 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
 ① 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.
 ② 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서승인하 고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자랩셀
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

36,017,759,048

44,116,086,435

현금및현금성자산
23,284,739,608

38,583,533,063

기타금융자산
5,002,149,865

-

매출채권및기타채권
6,385,013,024

5,251,007,897

재고자산
683,208,159

89,711,312

기타유동자산
558,771,330

191,834,163

당기법인세자산
103,877,062

-

Ⅱ.비유동자산

21,250,307,272

11,239,454,100

기타금융자산
501,500,000

501,500,000

유형자산
8,353,281,991

3,729,677,915

무형자산
2,813,168,788

1,636,022,651

기타채권
7,581,881,000

4,022,129,000

기타비유동자산
49,388,800

23,886,400

이연법인세자산
1,951,086,693

1,326,238,134

자 산 총 계

57,268,066,320

55,355,540,535

부 채

Ⅰ.유동부채

7,220,163,088

4,574,529,810

매입채무및기타채무
6,092,110,925

3,322,437,786

당기법인세부채
-

263,689,632

기타유동부채
1,128,052,163

988,402,392

Ⅱ.비유동부채

2,326,508,689

2,457,562,894

기타채무
258,575,168

241,933,572

확정급여부채
816,424,276

1,004,047,254

기타비유동부채
1,251,509,245

1,211,582,068

부 채 총 계

9,546,671,777

7,032,092,704

자 본

Ⅰ.자본금

5,277,027,000

5,277,027,000

Ⅱ.자본잉여금

36,288,759,910

36,288,759,910

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(390,000,000)

-

Ⅳ.이익잉여금

6,545,607,633

6,757,660,921

자 본 총 계

47,721,394,543

48,323,447,831

부 채 및 자 본 총 계

57,268,066,320

55,355,540,535

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.매출액

50,619,837,954

45,796,226,759

Ⅱ.매출원가

38,383,213,945

35,586,233,908

Ⅲ.매출총이익

12,236,624,009

10,209,992,851

Ⅳ.판매비와관리비

11,801,569,701

8,559,737,314

Ⅴ.영업이익

435,054,308

1,650,255,537

기타수익
13,606,343

14,545,006

기타비용
(317,452,002)

(848,661,322)

금융수익
727,951,563

726,037,400

Ⅵ.법인세비용차감전이익

859,160,212

1,542,176,621

Ⅶ.법인세비용(수익)

(142,919,184)

484,899,890

Ⅷ.당기순이익

1,002,079,396

1,057,276,731

Ⅸ.기타포괄손익

(1,028,801,891)

(39,262,291)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(638,801,891)

(39,262,291)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
(390,000,000)

Ⅹ.총포괄이익

(26,722,495)

1,018,014,440

XI.주당이익

기본주당순이익

95

100

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,531,200,531
48,096,987,441

연차배당
-
-
-
(791,554,050)
(791,554,050)

포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,057,276,731
1,057,276,731

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(39,262,291)
(39,262,291)

2017.12.31 (전기말)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,757,660,921
48,323,447,831

2018.01.01 (당기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,757,660,921
48,323,447,831

기업회계기준서 제1109호 최초적용에
따른 조정(세후)
-
-
-
(47,628,093)
(47,628,093)

2018.01.01 (조정금액)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,710,032,828
48,275,819,738

연차배당
-
-
-
(527,702,700)
(527,702,700)

포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,002,079,396
1,002,079,396

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(638,801,891)
(638,801,891)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손실
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

2018.12.31 (당기말)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,545,607,633
47,721,394,543

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
279,415,962
2,394,408,319

이자의 수취
757,394,773
696,254,145

법인세의 납부
(545,887,612)
(229,485,443)

영업활동순현금흐름
490,923,123
2,861,177,021

투자활동현금흐름

기타금융자산의 순증감
(5,000,000,000)
39,235,963,490

기타채권의 감소
2,572,054,000
243,662,000

매도가능금융자산의 취득
-
(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,000,000)
-

유형자산의 취득
(4,779,686,509)
(1,113,838,337)

유형자산의 처분
17,000,000
42,495,546

무형자산의 취득
(1,334,575,369)
(662,267,713)

기타채권의 증가
(6,236,806,000)
(911,020,000)

투자활동순현금흐름
(15,262,013,878)
36,334,994,986

재무활동현금흐름

배당금의 지급
(527,702,700)
(791,554,050)

재무활동순현금흐름
(527,702,700)
(791,554,050)

현금및현금성자산의 순증감

(15,298,793,455)
38,404,617,957

기초 현금및현금성자산
38,583,533,063
178,915,106

기말 현금및현금성자산
23,284,739,608
38,583,533,063

이익잉여금처분계산서(안)

제8기

2018년 01월 01일 부터
제7기

2017년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

2017년 12월 31일 까지

처분예정일

2019년

03
월

27일

처분확정일

2018년

03
월
21
일

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ
.
미처분이익잉여금

3,356,210,633

3,628,263,921

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,040,561,221

2,610,249,481

2. 당기순이익
1,002,079,396

1,057,276,731

3. 확정급여제도의 재측정요소
(638,801,891)

(39,262,291)

4. K-IFRS 1109호 최초적용에
 따른 조정(세후)
(47,628,093)

-

Ⅱ

.
이
익
잉여금처분액

409,391,890

587,702,700

1. 임의적립금
-

-

2. 법정적립금
40,000,000

60,000,000

3. 배당금
 (주당배당
금(률)

당기: 35원(7%)
 전기: 50원(10%)

369,391,890

527,702,700

Ⅲ.

차
기이월미처분이익잉여금

2,946,818,743

3,040,561,221

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조 (주식 및 주권의 종류)
당 회사의 주식은 보통 주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (삭제)
2019년 전자증권법 시행

(신설)

제 8조의 2 (주식 등의 전자 
등록)
당 회사는 "주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제 13조의 1 (명의개서대리인)
1. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
3. 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
4. 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 13조의 1(명의개서대리인)
1. (좌동)

2. (좌동)

3. 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4. (좌동)

제 14조 (주주의 주소 등의 
신고)
1. 당 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3. 제 1항 및 제 2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고 하여야 한다.

제 14조 (삭제)

(신설)

제 16조의 2 (사채발행에 관한 준용규정)
제 13조의 1규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

사채발행 
운용 규정 
신설

부칙

제 3조 (시행일자)

1. 당 정관은 2011년 6월 20일부터 시행한다.

제 정 2011년 6월 20일 개정

일 부 개 정 2011년 7월 1일 개정

일 부 개 정 2011년 12월 29일 개정

일 부 개 정 2013년 3월 15일 개정

일 부 개 정 2015년 3월 20일 개정

일 부 개 정 2015년 7월 10일 개정

일 부 개 정 2015년 12월 16일 개정
일 부 개 정 2018년 3월 21일 개정

2. 당 정관은 2015년 12월 16일부터 시행한다.

부칙

제 3조 (시행일자)

1. 당 정관은 2011년 6월 20일부터 시행한다.

제 정 2011년 6월 20일 개정

일 부 개 정 2011년 7월 1일 개정

일 부 개 정 2011년 12월 29일 개정

일 부 개 정 2013년 3월 15일 개정

일 부 개 정 2015년 3월 20일 개정

일 부 개 정 2015년 7월 10일 개정

일 부 개 정 2015년 12월 16일 개정

일 부 개 정 2018년 3월 21일 개정

일 부 개 정 2019년 3월 27일 개정

2. 당 정관은
2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제 8조의 2, 13조의 1의 개정 규정은 "주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률"이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건. 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박대우
1959.01.25
사내이사
없음
이사회

황유경
1966.06.13
사내이사
없음
이사회

이대희
1968.06.17
사외이사
없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박대우
[前] ㈜녹십자 PD 본부장
[現] ㈜녹십자랩셀 대표이사
계명대학교 회계학과 졸업
없음

황유경
[現] ㈜녹십자랩셀 연구소장
아주대학교 면역학 박사 수료
Indiana University Post Doc
없음

이대희
[現] 의료법인 효산의료재단 대표이사
서울대학교 의과대학 졸업
경희대학교 의료경영학 석사수료
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.