모비스 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 모비스

주주총회소집공고
2.7
(주)모비스

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 모비스

대 표 이 사 :
김 지 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호

(전 화) 031-8018-8484

(홈페이지)http://www.mobiis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 심 재 용

(전 화) 031-8018-8486

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제24조 규정에 의거하여 제3기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고 안건> 
 가) 영업보고
 나) 감사보고
 다) 내부회계관리제도 운용보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제3기(2018년 1월 1일 ~ 2018년12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
 -. 3-1호 의안 : 사내이사 심재용 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항
 관계법령에 의거 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님들께서는 주주총회에 참여하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 6일

주식회사 모비스

대표이사 김 지 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없음

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없음

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 당해 산업의 개요

기초과학 기반 빅사이언스 특수 정밀제어 분야란 빅사이언스, 즉 핵융합발전, 대형 입자가속기, 우주 발사체, 대형 천체망원경 등 일반적으로 국가 차원에서 막대한 자금을 지원하여 수행되는 대형 과학 프로젝트들을 지칭하는 용어로 수백 또는 수천 종의 계측 및 제어장비가 설치되고, 이런 장비들의 상태를 실시간으로 감시 제어하기 위해서는 경우에 따라 수백만 개의 제어 포인트들부터 실시간으로 정보를 수집하고 제어하기 위한 방대한 규모의 제어시스템을 개발, 공급하는 산업입니다.

(2) 수요변동요인

(가) 가속기사업
현재 구축이 완료된 포항 4세대 방사광가속기를 비롯하여 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기 등은 모두 최소 수천억원 이상이 투입되는 국가 기간산업입니다. 다만,이러한 가속기 구축 사업은 대규모의 예산이 필요한 관계로 국가 총예산의 변동이나부지선정 지연, 구축기간의 연장 등 사업일정이 연기될 경우 일부 수요의 변동이 발생할 수 있습니다. 다만 국내 중이온가속기의 성공적 건설 및 운영이 완료될 경우 입증된 당사의 제어시스템 기술력을 바탕으로 향후 소형 의료 및 산업용 가속기에 대한 추가수요가 발생할 가능성이 높습니다. 현재로는 기장 중입자가속기, 연세대의료원 및 지자체가 추진 중인 중입자가속기 사업과 해외 가속기 구축 관련 수요 등이 시장에서 확인되고 있으며, 머지 않은 미래에 동남아시아 및 중동지역을 중심으로 연구용 및 의료용 가속기 신규 구축수요가 증가될 예정입니다.

(나) 핵융합 발전로 사업
에너지경제연구원 및 딜로이트 컨설팅 자료에 따르면 현재 국내에서 운영 중인 원자력발전소는 총 23기로 건설 중인 원전 5기까지 합하면 우리나라는 총 28개의 원자력발전소를 보유하고 있으며, 발전량 기준으로 에너지 공급의 30%를 차지하고 있습니다(현재 6개의 원전이 신규계획 중). 전세계적으로는 2014년말 기준 588개의 원전이 있으며, 이중 74.5%에 해당하는 438개가 운영 중입니다. 국내 원전 중 이미 설계수명이 완료된 고리 1호기, 월성1호기를 제외하고도 2023~2029년까지 10기의 원전의 설계수명이 완료될 예정인 점을 감안하면, 향후 DEMO를 통해 핵융합발전소의 경제성이 검증될 경우 전세계적으로 2030년까지 479기의 원자력발전소 건설 관련 시장으로 예상되는 1,200조원의 시장의 일정 부분이 핵융합발전으로 이동할 될 것으로 예상됩니다.

(3)규제환경

(가) 가속기 사업

가속기 제어시스템을 포함한 당사의 주력 사업 현재 국가의 정책적 장려를 받는 차세대 사업으로 기술구현에 있어서 법이나 제도, 기타 문화적 제약요인은 없습니다. 2016년 9월 29일 포항 4세대 방사광가속기 준공식에서 정부는 4세대 방사광 가속기를 개발하여 선도형 과학기술로 나아갈 토대를 마련하였음을 역설하며 우리나라의 과학기술을 한 단계 발전시키고, 미래 신산업 육성을 통해서 국가 경제 발전과 지역 경제 활성화에 크게 기여할 미래 신산업 선점 핵심 인프라로 정의하였습니다. 또한 미래부는 4세대 방사광가속기의 안정적 운영과 장비의 성능향상을 위해 운영비 지원을 확대하고, 신약개발 등 가속기 활용연구에 대한 지원도 강화해 나갈 계획을 발표한 바 있습니다(4세대 가속기 운영예산: '16년 153억원 →'17년 213억원).

(나) 핵융합 발전로 사업

당사가 개발하여 생산하고 있는 핵융합전원장치 제어시스템은 국가핵융합연구소 주도로 추진하고 있는 KSTAR사업과 국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업에 핵융합에너지 생산을 위한 핵심 장치로 공급되고 있습니다. KSTAR, ITER 사업을 통한 핵융합에너지 실용화는 기술적인 진보와 경제적 효과 등 큰 파급효과를 가져올 것으로 기대됩니다.

(4) 경기변동의 특성

당사가 주로 영위하고 있는 산업은 미래에너지로 주목받는 핵융합 발전기와 기초과학 등의 발전에 필수적인 가속기의 제어시스템을 설계, 제작함으로써 범국가적 경쟁력을 확보하는 미래전략산업입니다. 또한 머신러닝을 통해 빅데이터 분석 솔루션을 제공하는 사업은 스마트팩토리를 비롯한 4차 산업혁명의 기반산업에 활용될 수 있어서 경기변동과의 연관효과가 존재합니다. 따라서 세계경제와 내수시장 경기, 기타 기업투자 환경 등에 따라 주 고객인 정부 산하 기관 및 기업의 투자예산은 간접적인 영향을 받을수 있습니다.

(5) 제품의 라이프사이클

당사의 주력산업은 최근에서야 주목을 받기시작한 도입기로 분야의 특성상 매우 긴 수명을 갖습니다. 가속기의 경우 원자핵 연구의 수단으로서 1930년경에 만들어졌으나 최근에 연구용, 의료용, 산업용으로 광범위한 분야에 확대, 적용되면서 그 수요가 국내를 비롯한 개발도상국 등으로 점차 확대되고 있습니다. 핵융합은 ITER 프로젝트 관련 국제기구가 2007년 출범하면서 미래 핵융합 발전로의 상용화를 위한 실험장치 제작단계에 있으며, 머신러닝 역시 2000년대 중반 인공 신경망 분야에 딥러닝(Deep Learning)에 대한 관심이 높아지고 빅데이터와 컴퓨팅 능력에 비약적인발전으로 인해 이를 다양한 분야에 적용할 수 있는 기반이 마련되었습니다.

당사의 주력 산업 및 핵심 기술은 관련 시장에서 성공적으로 도입된 이후 다양한 응용분야로 확대될 것이 예상됩니다. 다만, 기술의 성장 및 보편화 과정에 맞추어 고객이 필요로는 제품ㆍ서비스 형태는 지속적으로 변화될 것입니다. 당사는 주요 프로젝트별로 연구개발 경험이 풍부한 핵심 인력의 우수성을 바탕으로 향후에 발생할 수 있는 고객의 요구를 예상하여 이에 맞는 정밀제어시스템을 지속적으로 개발하고 상품화할 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 가속기 부문

현재 우리나라는 3기의 연구, 의료용가속기를 구축(포항 4세대 방사광가속기, 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기)하고 있으며, 2020년까지 가속기 관련 당사의 목표시장은 3기의 가속기 건설사업에 참여하는 것입니다. 2016년 9월 29일 준공식을 마친 포항가속기연구소의 4세대 방사광가속기는 기존에 운영중인 3세대방사광가속기보다 100억배 밝고(고해상도), 펄스폭이 1,000배 짧아 살아 있는 세포의 동적현상을 실시간으로 관측할 수 있는 시설물입니다. 방사광가속기는 단백질 구조연구를 통한 신약개발, 고해상도 종양촬영을 통한 암치료법개발, 세계 최초 흡입식 신종플루치료제 리렌자개발 등과 학계에서 다양하게 활용되고 있으며, 1999년에는 베토벤의 머리카락을 방사광가속기로 분석한 결과 정상인의 100배나 되는 60ppm의 납이 검출되는 등 과학수사등에도 활용되고 있습니다.

기초과학연구원의 중이온가속기 라온(RAON)은 대전 신동지구에 95만 2천m2 부지에 13만m2 규모로 건설 중이며, '온라인 동위원소분리방법'(ISOL)과 '비행파쇄 방법'(IF)을 동시에 사용하는 세계 유일의 가속기로, 기초연구뿐 만아니라 의료, 원자력, 신소재 등 산업분야 전반에 활용될 수 있습니다. ISOL 방식은 두꺼운 표적에 양성자빔을 가속해 동위원소를 찾아내는 것이고, IF 방식은 얇은표적에 무거운 중이온(우라늄 등) 빔을 가속 충돌시켜 희귀동위원소를 생성하는 방식으로, 결국 한국형 중이온가속기인 RAON은 양성자에서 우라늄까지 다양한 중이온의 가속 충돌을 통해 물질구조를 변화시켜 희귀동위원소를 생성하고 이를 첨단 기초과학 연구에 활용하는 연구시설입니다. 당사는 2014년부터 기초과학연구원에 EPICS 제어시스템, QWR 저온유지모듈 제어시스템, LLRF, ISOL, RFQ Control System, BPM 시제품 등을 공급하고있으며, 2018년부터 본격적인 제품공급을 추진하고 있습니다.

원자력의학원의기장 중입자가속기는 의료용중입자 치료센터 설립을 위해 1,950억원의 예산으로 2010년~2017년 동안 추진중이며, 중입자가속기 치료시스템 구축 등을 목표로 사업을 추진하고 있습니다. 2009년 KDI 타당성 조사보고서에 따르면 8개 암에 대해 중입자가속기 치료시스템은 기존 방사선 치료대비 5년 생존율이 22.3% 증가하고 치료기간도 1~2주 정도로 단축할 수 있으며 양성자를 포함한 중이온(헬륨, 탄소, 질소, 우라늄 등)을 전자기의 힘으로 빛의 속도(초당 30만km)까지 가속하는 장비입니다. 예산 등의 문제로 추진이 지연되고 있지만 이미 건물이 모두 완성된 상태라 추진주체 및 방식조정을 통해서라도 가까운 시일 내에 사업추진이 재게될 것으로 예상하고 있습니다.

전세계적으로 일본(치바, 효고, 군마), 독일(GSI, 하이델베르그병원) 등 선진국에서만운영 중인 의료용 중입자가속기의 경우 현재 추진 중인 원자력의학원의 중입자가속기 이외에 전라남도, 충북 보은, 연세의료원에서 중입자 가속기 개발계획을 발표하고있습니다. 전라남도의 경우 호남고속철도 완전 개통 등에 대비, 의료 경쟁력 강화를 위해 국가 암 치료전문기관인 서남권 중입자치료센터 유치를 검토하고 있습니다. 전라남도는 인구 2,000만명당 1대꼴로 중입자 가속기 설치가 가능하다는 전문가들 견해를 반영, 서울 한국원자력의학원 중입자 치료센터, 부산 동남권원자력의학원 중입자 가속기에 이어 서남권에도 중입자 가속기를 설치해 달라는 의견을 정부에 전달했으며, 본 사업과 관련하여 한빛원전과 연계, 영광에 설치한다는 계획을 가지고 있습니다. 중입자 암치료센터 설립을 추진 중인 충북 보은군도 ㈜한국중입자암치료센터, 독일 ParTCoN GmbH(입자치료기술연구소) 등과 협약(MOU)을 체결했으며, 충북 보은군 산외면 신정리 16만5000㎡ 일원에 2019년까지 중입자가속기를 포함한 암 치료병원을 조성할 계획입니다.

사립 의료재단 중에서는 연세의료원이 처음으로 1,500억원 규모의 중입자가속기 도입을 검토 중이며, 2016년 2월 26일 이사회 통과가 완료된 상황입니다. 당초 의료원은 연세암병원 개원에 맞춰 양성자치료센터 신축을 계획했지만 그동안 예산 문제 등으로 일정이 지연되고 있었으며, 최근 양성자치료기 대비 암 부위별로 최고 50배까지 우수한 치료효과를 가진 중입자가속기를 도입하여 최고의 암 치료기관으로 거듭나겠다는 계획을 발표하였습니다. 연세의료원은 덴마크-독일컨소시엄단퓨직(Danfysik)의 중입자가속기(3,500억원 규모) 보다 가격이 낮은 1,500억원 규모의 일본 컨소시엄(미쯔비시, 히타치, 도시바등)의 가속기를 도입할 예정이며, 2019년까지 도입을 완료한 후 2020년부터 본격적인 환자진료를 추진한다는 계획을 가지고 있습니다. 이와같이 민간기업 및 지자체 등이 경쟁하듯이 중입자가속기 도입을 검토하고 있는 상황을 감안하면 정부가 기장 중입자가속기 추진을 미뤄서 국내의 모든 의료용가속기가 외산들로 채워지는 상황을 만들지는 않을 것으로 예상됩니다.

연구개발용 가속기는 미국, 일본, 독일, 중국 등의 정부기관 및 연구소에서 개발되어 운영 중이며, 의료용, 산업용 소형 가속기는 기업체들이 공급하고 있으나 아직 국내에는 소형 가속기(의료용, 산업용)를 공급하는 업체는 없는 상황입니다. 소형 가속기 중 의료용은 동위원소 생산용과 암치료용이 있으며, 산업용가속기는 주로 반도체 가공용 이온주입장치, 전자빔 ㆍ X선 조사장치, 질량분석 및 비파과검사용 등으로 구분될 수 있습니다.

(나) 핵융합 부문

현재 핵융합 관련 사업으로 당사의 목표시장은 ITER가 유일합니다. 하지만 ITER가 완공된 이후 운영이 성공적으로 이루어질 경우 2030년 이후에 ITER에 참여하고 있는 7개국에 건설되는 DEMO와 2040년 이후 본격적으로 시작되는 핵융합발전소가 미래 당사의 목표시장이 될 수 있습니다.

전 세계적으로 핵융합발전의 실용화를 가속화 시키기 위하여 한국은 핵융합발전연구로 사업과 동시에 국제적 협력으로 국제핵융합발전시험로(ITER; International Thermal-nuclear Experimental Reactor)의 건설을 진행하고 있으며, 그 규모는 KSTAR의 30배 규모입니다. ITER의 역사는 1985년에 미국과 러시아가 핵융합 에너지 공동개발에 합의했던 것이 계기가 되어 시작되었습니다. 그 후 ITER 프로젝트가 국제원자력기구(The International Atomic Energy Agency: IAEA)의 후원 하에 2006년 11월 프랑스 파리에서 7개 회원국이 본 사업의 이행을 위한 '공동이행협정' 서명식을 거행하였고, 이어 2007년 10월 ITER 국제기구가 공식 출범하게 되었습니다.

국제핵융합발전시험로 건설사업에는 우리나라를 포함하여 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도 및 EU가 공동 출자 방식으로 참여하고 있으며, 현재 프랑스의 카다라쉬에 핵융합발전시험로를 건설 중에 있습니다. 국제핵융합실험로 공동개발사업(이하 ITER 사업)은 핵융합에너지 실용화 가능성을 최종 과학적ㆍ기술적으로 실증하기 위해 우리나라를 비롯한 선진 7개국이 공동으로 수행하고 있는 인류 역사상 가장 규모가 큰 국제 공동 연구개발 사업입니다.

당사가 참여한 주요 제어시스템 프로젝트의 경우 컨벤셔널 제어시스템 phase 1,2의 규모가 약 17.3억원, CIS 프로젝트 중 당사가 수주한 규모가 41억원(관련 예산 대비 39% 수준), CPS의 경우 54억원(관련 예산 대비 7.4% 수준) 규모였습니다. 프로젝트 별로 당사가 수주한 제어시스템의 비중은 그 수준과 추이를 판단하기 쉽지 않지만, ITER 제어시스템 프로젝트에서 10%, 전체 예산 기준으로는 1.5%(전체 예산*15%*10%) 내외가 당사에서 참여 가능한 시장으로 추정 가능합니다. 즉, ITER 사업의 경우 전체 20조원의 예산 중 3,000억원 수준이 현재 당사가 참여가능한 시장으로 추정해 볼 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 EPICS 기반 정밀제어시스템에 있어서 빅사이언스 시설물은 모두 다른 설계와 사양을 가지고 있는 관계로 직접적으로 성능을 비교하기 어려운 부분이 있습니다. 신뢰할만한 자료가 존재하지 않아 합리적인 시장점유율을 추정이 불가능합니다. 하지만 세계 최초로 구축되는 핵융합실험로(ITER) 경쟁입찰에서 코지랩 및 주요 연구기관들을 제치고 당사가 중앙제어시스템 등 총 3건의 핵심제어시스템을 수주한 것은 당사 시스템의 성능을 간접적으로 보여주는 것이라 할 수 있습니다.

LLRF 등 정밀 제어장비에 있어서 경쟁업체들의 자료를 기준으로 봤을 때 당사의 제품성능은 경쟁사들보다 동등하거나 우월한 수준으로 세계 수준의 성능기준을 만족하고 있음을 알수있습니다. 포항가속기연구소는 2016년 6월 29일 동아일보 기사를 통해 세계에서 3번째로 4세대 방사광가속기를 이용해서 '꿈의 빛'으로 불리는 0.5nm 파장의 X-선 자유전자 레이저를 만들었다고 발표했습니다. 이는 2016년 4월 14일부터 종합 시운전을 통해 외부전문가 검증위원회가 검증한 결과로 가속기를 구성하는 모든 장치가 성공적으로 정상 작동하는 것을 공식 확인한 것으로 볼 수 있습니다.

현재 가속기 및 핵융합 부문에서 최근 급부상하는 주요 경쟁자는 없는 상황이며, 기존에 제품을 공급하던 소수의 업체들에게는 오히려 당사가 급부상하는 주요 경쟁자로 인식될 수 있습니다. 기업들 이외의 연구기관들에게 당사는 경쟁자로 인식되기 보다는 효율적인 가격에 충분한 성능을 제공할 수 있는 파트너로 인식됨으로서 잠재적인 기회를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 최근의 빅사이언스 시설물 구축 추세가 ITER와 같이 대규모의 시설을 전세계적으로 컨소시엄을 구성하여 진행하는 관계로 1~2개 업체가 독점적으로 공급하기는 어려울 것으로 예상되기 때문입니다.

당사의 핵융합과 가속기 관련 개발 결과는 각각 미래창조부 장관상을 수상하는 등 국내에서는 핵융합, 가속기 제어시스템 및 장비 부문에서 당사가 최고의 기업으로 인정받고 있습니다. 핵융합실험로(ITER)와 관련하여 당사의 개발결과물 중 중앙인터록시스템(CIS)은 최고의 개발성과로 인정받는 등 높은 브랜드 이미지를 보유하고 있습니다. 중앙인터록시스템(CIS) 최종 설계 단계에서 각 국의 외부 전문가로 구성된 위원회를 결성하여 설계 리뷰를 진행하였으며, 이 리뷰에서 중앙 인터록 시스템 최종 설계는 현재까지 수행된 모든 최종 설계 중 가장 성공적었다는 평가를 받았으며, 다른 프로젝트들이 벤치마킹 해야 할 최고의 성공사례로 공유되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 가속기사업

가속기 사업의 경우 유행을 타는 소비재 및 교체주기가 빠른 통신장비나 IT제품과는 달리 원리와 종류에 따라 고유의 기능과 용도를 가진 장비로 시장의 부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 매우 긴 특징을 가지고 있습니다. 또한 현재로서는 가속기의 기능을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮고, 특정선진국에서 그 개발 및 구축이 시작되는 도입기의 단계이기 때문에 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 당사의 제어 시스템 역시 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 시스템의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 가속기는 원자현미경과도 비교하였을 때 관찰 할 수있는 입자의 크기를 획기적으로 줄였으며, 초미세영역을 관찰하는 거대 현미경으로 일컫어지는 등 현재까지의 기초과학 분야의 대체 불가능한 수단으로 자리 잡았습니다.

(나) 핵융합발전기사업

우리나라는 에너지의 97%를 해외에서 수입하는 에너지 절대 빈곤 국가로서 지속 가능한 발전을 위해서는 안정적인 에너지원 확보가 국가 최우선 과제 중의 하나입니다. 지구상에 현존하는 각종 에너지원을 고려해 볼 때, 영구적이고 대량 생산이 가능하며 친환경적인 에너지원은 물을 원료로 하는 핵융합에너지는 경쟁력 있는 대체에너지 입니다.

다만 동 기술의 상용화 시점이 최소 2030년경 이후로 추정되어 실현 시기가 불특정적이며, 다른 대체에너지들과의 경쟁이 있을 수 있다는 우려가 있습니다. 하지만 2012년 기준 전체 에너지 소비 중 풍력, 태양광, 지열 등의 비중은 전체 에너지 소비 중 1.2%를 차지하고 있으며, 핵융합과는 달리 풍력이나 태양광이 주력 에너지가 될 수 없는 이유는 다음과 같습니다.

① 발전단가 및 효율 : 기존 연료에 비해 발전 효율이 떨어짐

② 발전규모의 변동성 : 날씨 등에 영향을 받는 관계로 주력에너지 공급원이 아닌 보조 에너지 공급원이 적절

③ 공간의 제약 : 원전 대비 너무 큰 토지가 필요함(핵융합발전도 필요 부지규모는 원자력 발전과 비슷할 것으로 추정됨)

이에 따라 핵융합에너지는 무한한 자원량을 가진 에너지원이라는 특성상 현재 대체가능성은 희박할 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 가속기사업

가속기 사업의 경우 유행을 타는 소비재 및 교체주기가 빠른 통신장비나 IT제품과는 달리 원리와 종류에 따라 고유의 기능과 용도를 가진 장비로 시장의 부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 매우 긴 특징을 가지고 있습니다. 또한 현재로서는 가속기의 기능을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮고, 특정선진국에서 그 개발 및 구축이 시작되는 도입기의 단계이기 때문에 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 당사의 제어 시스템 역시 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 시스템의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 가속기는 원자현미경과도 비교하였을 때 관찰 할 수있는 입자의 크기를 획기적으로 줄였으며, 초미세영역을 관찰하는 거대 현미경으로 일컫어지는 등 현재까지의 기초과학 분야의 대체 불가능한 수단으로 자리 잡았습니다.

(나) 핵융합발전기사업

우리나라는 에너지의 97%를 해외에서 수입하는 에너지 절대 빈곤 국가로서 지속 가능한 발전을 위해서는 안정적인 에너지원 확보가 국가 최우선 과제 중의 하나입니다. 지구상에 현존하는 각종 에너지원을 고려해 볼 때, 영구적이고 대량 생산이 가능하며 친환경적인 에너지원은 물을 원료로 하는 핵융합에너지는 경쟁력 있는 대체에너지 입니다.

다만 동 기술의 상용화 시점이 최소 2030년경 이후로 추정되어 실현 시기가 불특정적이며, 다른 대체에너지들과의 경쟁이 있을 수 있다는 우려가 있습니다. 하지만 2012년 기준 전체 에너지 소비 중 풍력, 태양광, 지열 등의 비중은 전체 에너지 소비 중 1.2%를 차지하고 있으며, 핵융합과는 달리 풍력이나 태양광이 주력 에너지가 될 수 없는 이유는 다음과 같습니다.

① 발전단가 및 효율 : 기존 연료에 비해 발전 효율이 떨어짐

② 발전규모의 변동성 : 날씨 등에 영향을 받는 관계로 주력에너지 공급원이 아닌 보조 에너지 공급원이 적절

③ 공간의 제약 : 원전 대비 너무 큰 토지가 필요함(핵융합발전도 필요 부지규모는 원자력 발전과 비슷할 것으로 추정됨)

이에 따라 핵융합에너지는 무한한 자원량을 가진 에너지원이라는 특성상 현재 대체가능성은 희박할 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년 연결기준으로 매출액 25억원(별도기준 25억원), 영업이익 -14.7억원(별도기준 -13.7억원), 당기순이익 -3.5억원(별도기준 -2.5억원)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표 

※ 제3기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이오니 참고하시기 바라며, 제3기 재무제표는 당해 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.)

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 3(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 2(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,096,766,221
12,810,500,141

현금및현금성자산
7,085,497,595
1,891,375,636

유동금융자산
7,300,789,938
8,431,784,861

매출채권및기타수취채권
883,656,326
1,988,845,016

재고자산
12,844,403
39,314,310

기타유동자산
1,785,695,339
432,865,008

당기법인세자산
28,282,620
26,315,310

Ⅱ. 비유동자산
10,501,953,196
5,224,051,600

기타포괄손익공정가치측정금융자산
954,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산
3,328,995,150
-

매도가능금융자산
-
2,750,040,000

기타금융자산
-
617,990,708

매출채권및기타수취채권
970,295,801
844,980,000

투자부동산
1,771,924,694
200,045,127

유형자산
2,860,352,436
209,185,732

무형자산
361,128,110
17,000

이연법인세자산
255,257,005
601,793,033

자 산 총 계
27,598,719,417
18,034,551,741

부 채

Ⅰ. 유동부채
369,965,284
323,358,903

매입채무및기타채무
186,619,043
65,536,548

기타지급채무
176,437,458
186,128,243

기타유동부채
6,908,783
71,694,112

Ⅱ. 비유동부채
2,801,404,636
665,139,893

장기차입금
2,000,000,000
-

확정급여부채
590,009,837
565,879,857

기타지급채무
211,394,799
99,260,036

부 채 총 계
3,171,369,920
988,498,796

자 본

지배기업 소유주 지분
24,247,101,994
17,046,052,945

Ⅰ. 자본금
3,217,131,400
2,823,042,700

Ⅱ. 자본잉여금
23,933,198,228
16,334,644,798

Ⅲ. 자본조정
(1,945,679,808)
(1,945,673,808)

IV. 결손금
(957,547,826)
(165,960,745)

비지배 지분
180,247,503
-

자 본 총 계
24,427,349,497
17,046,052,945

부 채 및 자 본 총 계
27,598,719,417
18,034,551,741

연결 포괄손익계산서

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액
2,496,631,788
2,389,536,199

Ⅱ. 매출원가
1,827,190,276
1,534,282,605

Ⅲ. 매출총이익
669,441,512
855,253,594

판매비와관리비
2,139,589,895
2,500,655,392

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,470,148,383)
(1,645,401,798)

금융수익
1,481,766,708
127,626,719

금융비용
58,620,194
26,727,851

기타수익
68,535,653
18,900,328

기타비용
28,739,985
1,638,223,980

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,206,201)
(3,163,826,582)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
346,536,028
(434,850,583)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(353,742,229)
(2,728,975,999)

지배기업의 소유주 지분
(333,989,732)
(2,728,975,999)

비지배 지분
(19,752,497)
-

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여채무의 재측정요소
(35,010,184)
(1,369,210)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(388,752,413)
(2,730,345,209)

지배기업의 소유주 지분
(368,999,916)
(2,730,345,209)

비지배 지분
(19,752,497)
-

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(12)
(106)

연결 자본변동표

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
지배기업 자본합계

2017.1.1(기초)
1,962,160,300
1,635,724,962
-
2,564,384,464
6,162,269,726
-
6,162,269,726

당기순손실
-
-
-
(2,304,836,294)
(2,304,836,294)
-
(2,304,836,294)

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
(19,744,843)
(19,744,843)
-
(19,744,843)

합병으로 인한 자본 변동
640,200,000
12,131,790,000
(1,652,835,510)
-
11,119,154,490
-
11,119,154,490

전환사채의 전환
79,800,000
1,544,469,391
(868,028,490)
-
756,240,901
-
756,240,901

상환전환우선주의 전환
140,882,400
1,022,660,445
-
-
1,163,542,845
-
1,163,542,845

자기주식의 취득 및 처분
-
-
575,190,192
-
575,190,192
-
575,190,192

2017.12.3(기말)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,451,817,017
-
17,451,817,017

2018.1.1(기초)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,046,052,945
-
17,046,052,945

회계 변경의 누적효과
-
-
-
(422,587,165)
(422,587,165)
-
(422,587,165)

당기순이익
-
-
-
(333,989,732)
(333,989,732)
(19,752,497)
(353,742,229)

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
(35,010,184)
(35,010,184)
-
(35,010,184)

주식의 발행
394,088,700
7,598,553,430
-
-
7,992,642,130

7,992,642,130

연결실체의 변동

200,000,000
200,000,000

자기주식의 취득
-
-
(6,000)
-
(6,000)
-
(6,000)

2018.12.31(기말)
3,217,131,400
23,933,198,228
(1,945,679,808)
(957,547,826)
24,247,101,994
180,247,503
24,427,349,497

연결 현금흐름표

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 영업활동현금흐름

(314,906,725)

(844,067,899)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(382,325,230)

(970,004,516)

(1) 당기순이익(손실)
(353,742,229)

(2,728,975,999)

(2) 조정
(536,960,571)

1,469,247,460

퇴직급여
202,964,965

305,441,516

감가상각비
165,777,044

66,608,056

무형자산상각비
138,888,890

43,550

유형자산폐기손실
21,865,763

-

외화환산손실
4,767,048

1,731,955

이자비용
53,853,146

19,004,257

합병비용
-

1,631,770,718

유형자산처분이익
-

(8,623,660)

법인세비용(수익)
346,536,028

(434,850,583)

수익증권평가이익
(2,504,769)

당기손익 공정가치측정금융자산 평가이익
(1,328,955,150)

-

이자수익
(140,153,536)

(111,878,349)

(3) 자산 및 부채의 증감
508,377,570

289,724,023

매출채권의 감소(증가)
(22,750,000)

536,650,000

기타채권의 감소(증가)
382,455,441

551,935,761

선급금의 증가
391,443,888

(396,238,300)

선급비용의 감소
10,457,781

41,031,126

재고자산의 감소(증가)
26,469,907

(34,299,434)

매입채무의 증가(감소)
8,946,905

(166,912,123)

기타유동부채의 감소
(212,458,886)

(51,037,804)

기타채무의 증가(감소)
135,938,271

20,797,465

퇴직급여지급액
(212,090,447)

(212,202,668)

2. 이자의 수취
93,069,766

171,082,837

3. 이자의 지급
(51,966,571)

-

4. 법인세의 환급(납부)
26,315,310

(45,146,220)

II. 투자활동현금흐름

(4,753,840,398)

(1,866,713,817)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,281,236,247

13,488,739,724

단기금융상품의 감소
6,052,230,554

12,433,655,842

단기대여금의 감소
318,514,985

150,000,000

장기금융상품의 감소
617,990,708

-

유형자산의 처분
-

10,000,000

보증금의 감소
292,500,000

3,720,000

합병으로 인한 현금유입
-

891,363,882

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,035,076,645)

(15,355,453,541)

단기금융상품의 증가
4,849,363,367

11,386,304,703

단기대여금의 증가
300,000,000

420,038,586

투자부동산의 증가
1,597,466,879

13,308,070

선급금의 증가
1,754,732,000

-

매도가능금융자산의 취득
-

2,750,040,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득
204,000,000

-

유형자산의 취득
2,813,222,199

233,282,182

무형자산의 취득
500,000,000

-

보증금의 증가
16,292,200

552,480,000

III. 재무활동현금흐름

10,267,636,130

575,190,192

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,267,642,130

637,540,192

자기주식의 처분
-

637,540,192

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

임대보증금의 증가
75,000,000

-

주식의 발행
8,192,642,130

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,000)

(62,350,000)

자기주식의 취득
6,000

62,350,000

IV. 현금의 증감

5,198,889,007

(2,135,591,524)

V. 기초의 현금

1,891,375,636

4,028,699,115

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(4,767,048)

(1,731,955)

VII. 기말의 현금

7,085,497,595

1,891,375,636

(2) 재무제표

재무상태표

제 3(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 2(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
16,201,692,430
12,810,500,141

현금및현금성자산
6,190,459,094
1,891,375,636

유동금융자산
7,300,789,938
8,431,784,861

매출채권및기타수취채권
883,656,326
1,988,845,016

재고자산
12,844,403
39,314,310

기타유동자산
1,785,695,339
432,865,008

당기법인세자산
28,247,330
26,315,310

Ⅱ. 비유동자산
11,287,212,778
5,224,051,600

기타포괄손익공정가치측정금융자산
954,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산
3,328,995,150
-

매도가능금융자산
-
2,750,040,000

종속기업투자주식
800,000,000
-

기타금융자산
-
617,990,708

매출채권및기타수취채권
970,295,801
844,980,000

투자부동산
1,771,924,694
200,045,127

유형자산
2,845,612,018
209,185,732

무형자산
361,128,110
17,000

이연법인세자산
255,257,005
601,793,033

자 산 총 계
27,488,905,208
18,034,551,741

부 채

Ⅰ. 유동부채
362,709,367
323,358,903

매입채무및기타채무
184,346,782
65,536,548

기타지급채무
171,453,802
186,128,243

기타유동부채
6,908,783
71,694,112

Ⅱ. 비유동부채
2,795,283,860
665,139,893

장기차입금
2,000,000,000
-

확정급여부채
583,889,061
565,879,857

기타지급채무
211,394,799
99,260,036

부 채 총 계
3,157,993,227
988,498,796

자 본

Ⅰ. 자본금
3,217,131,400
2,823,042,700

Ⅱ. 자본잉여금
23,937,998,228
16,334,644,798

Ⅲ. 자본조정
(1,945,679,808)
(1,945,673,808)

IV. 결손금
(878,537,839)
(165,960,745)

자 본 총 계
24,330,911,981
17,046,052,945

부 채 및 자 본 총 계
27,488,905,208
18,034,551,741

포괄 손익계산서

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액
2,496,631,788
2,389,536,199

Ⅱ. 매출원가
1,827,190,276
1,534,282,605

Ⅲ. 매출총이익
669,441,512
855,253,594

판매비와관리비
2,047,036,143
2,500,655,392

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,377,594,631)
(1,645,401,798)

금융수익
1,481,537,443
127,626,719

금융비용
58,620,194
26,727,851

기타수익
71,973,641
18,900,328

기타비용
25,739,976
1,638,223,980

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
91,556,283
(3,163,826,582)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
346,536,028
(434,850,583)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(254,979,745)
(2,728,975,999)

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여채무의 재측정요소
(35,010,184)
(1,369,210)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(289,989,929)
(2,730,345,209)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(9)
(106)

자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2017.1.1(기초자본)
1,962,160,300
1,635,724,962
-
2,564,384,464
6,162,269,726

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,728,975,999)
(2,618,624,697)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,369,210)
(1,369,210)

합병으로 인한 자본 변동
640,200,000
12,131,790,000
(1,652,835,510)
-
11,119,154,490

전환사채의 전환
79,800,000
1,544,469,391
(868,028,490)
-
756,240,901

상환전환우선주의 전환
140,882,400
1,022,660,445
-
-
1,163,542,845

자기주식 처분
-
-
668,566,000
-
668,566,000

자기주식 취득
-
-
(62,350,000)
-
(62,350,000)

자기주식처분손실
-
-
(31,025,808)
-
(31,025,808)

2017.12.31(기말자본)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,046,052,945

2018.01.01(기초자본)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,046,052,945

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(422,587,165)
(422,587,165)

당기순이익(손실)
-
-
-
(254,979,745)
(254,979,745)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(35,010,184)
(35,010,184)

자기주식의 취득
-
-
(6,000)
-
(6,000)

주식의발행
394,088,700
7,603,353,430
-
-
7,997,442,130

2018.12.31(기말자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,679,808)
(878,537,839)
24,330,911,981

현금흐름표

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 영업활동현금흐름

(230,199,462)

(844,067,899)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(297,388,702)

(970,004,516)

(1) 당기순이익(손실)
(254,979,745)

(2,728,975,999)

(2) 조정
(543,565,900)

1,469,247,460

퇴직급여
196,844,189

305,441,516

감가상각비
165,063,226

66,608,056

무형자산상각비
138,888,890

43,550

유형자산폐기손실
21,865,763

-

외화환산손실
4,767,048

1,731,955

이자비용
53,853,146

19,004,257

합병비용
-

1,631,770,718

유형자산처분이익
-

(8,623,660)

법인세비용(수익)
346,536,028

(434,850,583)

수익증권평가이익
(2,504,769)

당기손익 공정가치측정금융자산 평가이익
(1,328,955,150)

-

이자수익
(139,924,271)

(111,878,349)

(3) 자산 및 부채의 증감
501,156,943

289,724,023

매출채권의 감소(증가)
(22,750,000)

536,650,000

기타채권의 감소(증가)
382,455,441

551,935,761

선급금의 증가
391,443,888

(396,238,300)

선급비용의 감소
10,457,781

41,031,126

재고자산의 감소(증가)
26,469,907

(34,299,434)

매입채무의 증가(감소)
8,946,905

(166,912,123)

기타유동부채의 감소
(212,458,886)

(51,037,804)

기타채무의 증가(감소)
128,682,354

20,797,465

퇴직급여지급액
(212,090,447)

(212,202,668)

2. 이자의 수취
92,840,501

171,082,837

3. 이자의 지급
(51,966,571)

-

4. 법인세의 환급(납부)
26,315,310

(45,146,220)

II. 투자활동현금흐름

(5,538,386,162)

(1,866,713,817)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,281,236,247

13,488,739,724

단기금융상품의 감소
6,052,230,554

12,433,655,842

단기대여금의 감소
318,514,985

150,000,000

장기금융상품의 감소
617,990,708

-

유형자산의 처분
-

10,000,000

보증금의 감소
292,500,000

3,720,000

합병으로 인한 현금유입
-

891,363,882

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,819,622,409)

(15,355,453,541)

단기금융상품의 증가
4,849,363,367

11,386,304,703

단기대여금의 증가
300,000,000

420,038,586

투자부동산의 증가
1,597,466,879

13,308,070

종속기업투자주식의 취득
800,000,000

-

선급금의 증가
1,754,732,000

-

매도가능금융자산의 취득
-

2,750,040,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득
204,000,000

-

유형자산의 취득
2,797,767,963

233,282,182

무형자산의 취득
500,000,000

-

보증금의 증가
16,292,200

552,480,000

III. 재무활동현금흐름

10,072,436,130

575,190,192

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,072,442,130

637,540,192

자기주식의 처분
-

637,540,192

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

임대보증금의 증가
75,000,000

-

주식의 발행
7,997,442,130

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,000)

(62,350,000)

자기주식의 취득
6,000

62,350,000

IV. 현금의 증감

4,303,850,506

(2,135,591,524)

V. 기초의 현금

1,891,375,636

4,028,699,115

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(4,767,048)

(1,731,955)

VII. 기말의 현금

6,190,459,094

1,891,375,636

결손금처리계산서

제3(당)기
2018년 01월 01일
부터
제2(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처리예정일
2019년 03월 21일

처리확정일
2018년 03월 23일

주식회사 모비스
(단위 : 원)

구분
당기
전기

I. 미처리결손금
-
-

1. 전기이월미처분이익잉여금
(165,960,745)
2,564,384,464

2. 회계변경의 효과
(422,587,165)
-

3. 순확정급여제도의 재측정요소
(35,010,184)
(1,369,210)

4. 당기순이익(손실)
(254,979,745)
(2,728,975,999)

합 계
(878,537,839)
(165,960,745)

II. 결손금처리액(이익잉여금처분액)
-
-

III. 차기이월결손금
(878,537,839)
(165,960,745)

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 1. 핵융합발전소 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 
 2. 가속기 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 
 3. 머신러닝, 블록체인 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련 서비스 공급
 4. 정보통신 하드웨어 개발 제조 및 판매업 
 5. 소프트웨어 개발 및 판매업 
 6. 정보통신 관련 아프터 서비스업 
 7. 무역업 
 8. 전자상거래업 
 9. 인터넷 및 정보통신 서비스업 
 10. 부동산 임대업
 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 1. 핵융합발전소 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 
 2. 가속기 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 
 3. 머신러닝, 블록체인 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련 서비스 공급
 4. 신약개발 자문업
 5. 의약품 제조, 판매 및 수출입업
 6. 정보통신 하드웨어 개발 제조 및 판매업 
 7. 소프트웨어 개발 및 판매업 
 8. 정보통신 관련 아프터 서비스업 
 9. 무역업 
 10. 전자상거래업 
 11. 인터넷 및 정보통신 서비스업 
 12. 부동산 임대업
 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가

제8조(주식 및 주권의 종류)
제8조(주식 및 주권의 종류)
제8조(발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록)
전자증권 제도 도입

③ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.
③ 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다
① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다
문구변경

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 발행 주식 총수의4 분의1의 범위 내로 한다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행 주식 총수의4 분의1의 범위 내로 한다.

③ 우선주식에 대해서는 이익배당에 있어 액면가 기준 최저 연 0%이상으로 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정한다.
③ 이익 배당에 관한 종류주식에 대해서는 이익배당에 있어 액면가 기준 최저 연 0%이상으로 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정한다.

④ 우선주식에 대해서는 보통주식이 우선배당률을 초과하는 배당을 받을 경우 보통주식과 동일한 배당률로 참가시켜 배당한다.
④ 이익 배당에 관한 종류주식에 대해서는 보통주식이 우선배당률을 초과하는 배당을 받을 경우 보통주식과 동일한 배당률로 참가시켜 배당한다.

⑤ 우선주식은 제④항의 배당률에 대한 배당을 받지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 부분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 보통주식에 우선하여 배당 받는다.
⑤ 이익 배당에 관한 종류주식은 제④항의 배당률에 대한 배당을 받지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 부분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 보통주식에 우선하여 배당 받는다.

⑥ 우선주식은 원칙적으로 1주당 1표의 의결권이 있으며, 보통주식의 전환비율 조정이 있을 경우 전환 후 보유하게 될 보통주식1주당 의결권1표를 갖는다.
⑥ 이익 배당에 관한 종류주식은 원칙적으로 1주당 1표의 의결권이 있으며, 보통주식의 전환비율 조정이 있을 경우 전환 후 보유하게 될 보통주식1주당 의결권1표를 갖는다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회에서 정하도록 하고 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
⑦ 이익 배당에 관한 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회에서 정하도록 하고 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑧ 우선주식은 잔여재산배분에 있어 최초 발행가액(할증발행의 경우 할증 분 포함) 및 미지급된 배당금의 한도까지 보통주식 주주에 우선하는 청구권을 갖는다.
⑧ 이익 배당에 관한 종류주식은 잔여재산배분에 있어 최초 발행가액(할증발행의 경우 할증 분 포함) 및 미지급된 배당금의 한도까지 보통주식 주주에 우선하는 청구권을 갖는다.

⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로 배정한다.
⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익 배당에 관한 종류주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 같은 종류의 종류주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로 배정한다.

⑩ 우선주식은 이익으로 소각할 수 있는 상환우선주식을 아래 내용으로 발행할 수 있다.
⑩ 종류주식은 주식의 상환에 관한 종류주식을 아래 내용으로 발행할 수 있다.

⑩-2. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.
⑩-2. 주식의 상환에 관한 종류주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

⑩-3. 상환금액은 우선주식 발행가액에 미지급된 배당금을 합한 금액을 하한으로 하여 발행시 이사회가 정한다.
⑩-3. 상환금액은 주식의 상환에 관한 종류주식 발행가액에 미지급된 배당금을 합한 금액을 하한으로 하여 발행시 이사회가 정한다.

⑩-4. 상환 가능한 주식의 수는 발행 시 이사회에서 정한다.
⑩-4. 주식의 상환에 관한 종류주식의 수는 발행 시 이사회에서 정한다.

⑪ 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 전환우선주식을 아래 내용으로 발행할 수 있다.
⑪ 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식의 전환에 관한 종류주식을 아래 내용으로 발행할 수 있다.

1. 전환청구기간은 우선주식발행일로부터 10년 이내로 발행 시 이사회에서 정한다.
1. 전환청구기간은 주식의 전환에 관한 종류주식발행일로부터 10년 이내로 발행 시 이사회에서 정한다.

2. 우선주식은 주주의 청구에 의해 보통주식으로 전환한다.
2. 주식의 전환에 관한 종류주식은 주주의 청구에 의해 보통주식으로 전환한다.

제10조(신주인수권)
②-4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
②-4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
법률 명칭변경

제12조(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로자복지기본법 제32조의 2 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법 제32조의 2 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
법률 명칭변경

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제11조의 2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제11조의 2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

제15조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
전자증권 제도 도입

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
전체조항
삭제
전자증권 제도 도입

제21조(사채발행에 관한 중용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조의 삭제에 따른 문구변경

제31조(의결권의 대리행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
문구변경

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
삭제

제53조(재무제표 등의 작성 등)
-
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 제1항의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
 ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
문구변경

⑧ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
⑧ 대표이사(사장)는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
신설조항에 따른 
문구변경

제54조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제56조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
① 이익의 배당은 금전과 현물 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.
문구변경

제57조(분기배당)
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
문구변경

※ 제8조, 제15조, 제16조, 제17조, 제21조의 개정 규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행합니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심재용
1970-04-26
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

심재용
(주)모비스 전무이사

㈜에스엔에이치 CFO

㈜케이엠에이치

전략기획실 부국장

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( - )
3명( - )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.