eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리금융지주 — 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

자회사인

우리은행

의 주요경영사항신고

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀

4. 의안 주요내용

■ 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 기타보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안: 제185기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 사내이사 후보 : 오정식

(3) 제3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 후보 : 오정식

(4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 오정식 사내이사 후보(사외이사가 아닌 감사위원회 위원)의 임기는 2019년 3월 정기주주총회 선임시부터 2020년 3월 정기주주총회 종결시까지로 함. (서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역]등에 미기재)

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: (주)우리은행

- 자산총액비중 : 99.7%

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오정식

1956-07

-

재선임

- 씨티은행 커머셜비즈니스 부행장

- KB캐피탈 대표이사

- 現) 우리은행 상임감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오정식

1956-07

-

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 씨티은행 커머셜비즈니스 부행장

- KB캐피탈 대표이사

- 現) 우리은행 상임감사위원
NICE평가정보 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

190

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.75

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

11,358,730,670

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-12

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 5항의 '배당금총액(원)'은 발행주식총수 60,714,820주에서 자기주식 932,027주를 제외하고 계산한 금액임

- 시가배당율(%)은 기명식 보통주식을 기준으로 하여 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

- 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정임

※ 관련공시

-
부산주공 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 부산주공

부산주공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

부산주공 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월29일(금)로 결정하였습니다.

본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 시안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진들의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월29일(금))에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
NICE평가정보 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

□보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

□부의안건

제1호 의안: 제35기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (※보통주 1주당 예정배당금 : 190원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자: 심의영, 조성태)

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자: 원중희, 하위진, 김일환)

제2-3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건

(후보자: 이현석)

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

(후보자: 원중희, 하위진, 김일환) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심의영

1955-06

2

재선임

한국은행

금융감독원 감독서비스총괄국장

KIS정보통신 대표이사

한국전자금융 대표이사

NICE평가정보 대표이사(현)

조성태

1965-05

2

재선임

현대투신증권

한국신용정보 IT개발실장

NICE디앤비 전략사업본부장

NICE평가정보 기업정보부문장(현)

이현석

1970-02

2

신규선임

한국신용정보 기획실장

NICE평가정보 경영관리본부장

NICE홀딩스 COO(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원중희

1958-12

1

재선임

재정경제부 감사담당관실 서기관

금융위원회 규제개혁법무담당관

금융결제원 감사

BNK투자증권 감사

BGC캐피탈마켓외국환중개(현)

BGC캐피탈마켓외국환중개(전무, 집행위원)

하위진

1953-11

1

재선임

금융감독원 조사1실장

한화증권 감사

-

김일환

1965-12

1

재선임

한국법제연구원 선임연구원

개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원

성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

원중희

1958-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

재정경제부 감사담당관실 서기관

금융위원회 규제개혁법무담당관

금융결제원 감사

BNK투자증권 감사

BGC캐피탈마켓외국환중개(현)

하위진

1953-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

금융감독원 조사1실장

한화증권 감사

김일환

1965-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

한국법제연구원 선임연구원

개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원

성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
현대제철 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 현대제철

현대제철/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-12

09:00

장소

금융투자협회(여의도)

2. 참가 대상자

국내 주요 기관 투자자

3. 개최목적

2019 하이투자증권 Corporate Day 참석

4. 개최방법

투자가 면담 (One-on-One 및 소그룹 미팅)

5. 후원기관

하이투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요 경영현황 등

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 일정 : 2019년 3월 12일(화)

※ 관련공시

-
현대제철 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 현대제철

현대제철/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

09:00

장소

서울 콘래드호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관 투자자

3. 개최목적

Citi Korea Conference 참석

4. 개최방법

투자가 면담 (One-on-One 및 소그룹 미팅)

5. 후원기관

CITI 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요 경영현황 등

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 일정 : 2019년 3월 7일(목)

※ 관련공시

-
코스나인 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 코스나인

삼우엠스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09시 00분

2. 장소

대구시 달서구 성서공단북로 77-20,1층 (호산동) 회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의사항

- 제1호 의안: 제18기 (2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 변경의 건 (추후확정)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (추후확정)

- 제4호 의안: 감사 선임의 건 (추후확정)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 제1호 의안 '제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

2.상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정임.

※관련공시

-
HLB테라퓨틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 와이투솔루션

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
지트리비앤티

20190306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)유양디앤유

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
지트리비앤티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
115450

발행주식 총수
24,491,837

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)유양디앤유
한자(영문)
YUYANG D&U CO.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-21836

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 팔탄면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유양디앤유
부 서
공시팀

직 위
부장
전화번호
031-35******

성 명
하원준
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******ha@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.05
2,453,590
10.02
2,453,590
10.02

이번보고서
2019.03.06
2,418,379
9.87
2,418,379
9.87

증 감
-35,211
-0.15
-35,211
-0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,418,379
-
-
-
-
-
-
-
2,418,379
9.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,491,837
-
9.87
9.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

교환(-)
2019.03.06
보통주
2,453,590
-35,211
2,418,379
( 28,400 )
교환사채 교환청구

합 계
2,453,590
-35,211
2,418,379
( 28,400 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
고려신용정보 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

고려신용정보(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총

회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 신규 선임

이사 및 등기 이사들의 주주총회 참석일정 조율,주주총회 세부 행사 준비 기간 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위하여 불가피하게 3월 22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 다만 정기주주총회 개최 장소는 서울시에 위치하고 있으며, 수도권은 물론 타 지역 주주들의 이동 시간을 고려하여 오전 10시로 개최시간을 결정하였습니다

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 22일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일 입니다.

- 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 결의일 입니다.

※ 관련공시

-
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 이영준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
미래에셋대우

20190226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이영준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
812,392,158

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이영준
한자(영문)
李泳浚

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700822

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(03301) 서울 은평구 진관3로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋대우㈜
부 서
경영관리팀

직 위
매니저
전화번호
02-377******

성 명
박아름
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******park@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.03
4,994
0.00
4,994
0.00

이번보고서
2019.02.26
8,000
0.00
8,000
0.00

증 감
3,006
0.00
3,006
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,000
0
0
0
0
0
0
0
8,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

812,392,158
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.26
보통주
400
2,600
3,000
7,520
-

장내매수(+)
2019.02.26
우선주
4,594
406
5,000
3,675
미래에셋대우2우B

합 계
-
3,006
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
창해에탄올 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시 10분

2. 장소

전라북도 전주시 덕진구 원만성로 15,

창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제53기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 임성우 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 임우석 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임성우

1953-02

3

재선임

- 보해양조 부사장

- 보해주정 부회장

- 現 창해에탄올 회장

임우석

1986-11

3

재선임

- 창해에탄올 상무

- 現 창해에탄올 전략기획실장
고려신용정보 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제28기 재무제표

5) 현금배당

나. 결의안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 件

제1-1호 의안 : 김용범 사내이사 재선임의 件

제2호 의안 : 사외이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件

제2-2호 의안 : 김준수 사외이사 신규선임의 件

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용범

1954-01

2년

재선임

고려신용정보(주) 사내이사

대구은행 감사

금융감독원 비은행검사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진상근

1960-10

1년

재선임

(현)고려신용정보(주) 사외이사

예금보험공사 이사

재정경제부 행정사무관

-

김준수

1960-04

1년

신규선임

KB국민카드 경영자문역

KB국민카드 기획본부장

KB국민카드 리스크관리본부장

-
큐로홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 주민센터 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 장지혁 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사 김동인 선임의 건)

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조중기

1970-02

3년

재선임

(전) 삼일회계법인 회계사

(현) (주)큐로홀딩스 대표이사

장지혁

1970-07

3년

재선임

(전) (주)SK C&C

(현) (주)큐로홀딩스 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동인

1947-02

3년

재선임

비상근

(전) (주)세흥 대표이사

(현) (주)큐로홀딩스 감사
크레오에스지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 큐로컴

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결대상인 종속회사들 중 해외법인이 포함되어 있고, 회사가 지분법 평가를 해야하는 각 관계기업들의 결산 및 감사 일정과 코스닥협회가 최초 발표한 주주총회 예상 집중일을 반영하여 주주총회 일정을 수립 후, 주주총회 분산자율프로그램 참여 신청을 하였으나 추후 3월 26일이 주주총회 예상집중일로 추가 지정되었습니다.

최초 계획한 일정 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최초 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 28일(목),03월 29일(금) 이었으나 3월 26(화), 3월 27일(수)가 추가되었습니다.

※ 관련공시

-
웹스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 웹스

웹스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9:00

2. 장소

부산시 해운대구 센텀동로 45, 대회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이재춘 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김인호 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 하중성 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재춘

1972-12

3

재선임

現 (주)웹스 대표이사

김인호

1971-02

3

재선임

現 (주)웹스 자재본부장

하중성

1972-11

3

재선임

現 (주)웹스 생산본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 통신판매업 및 전자상거래업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
제이브이엠 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

176,737,139,489

172,422,166,711

-부채총계

53,569,937,522

51,278,774,403

-자본총계

123,167,201,967

121,143,392,308

-자본금

3,165,454,000

3,165,454,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

103,635,369,540

106,175,851,008

-영업이익

13,297,486,579

18,741,991,112

-법인세비용차감전계속사업이익

10,806,782,210

14,762,973,093

-당기순이익

8,158,511,854

11,460,016,317

-지배기업 소유주지분 순이익

8,158,511,854

11,460,016,317

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

162,136,180,881

161,555,861,700

-부채총계

33,624,254,903

34,751,343,021

-자본총계

128,511,925,978

126,804,518,679

-자본금

3,165,454,000

3,165,454,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

90,115,376,478

92,513,963,824

-영업이익

12,463,955,563

18,510,685,589

-법인세비용차감전계속사업이익

10,521,437,304

17,474,067,080

-당기순이익

8,142,527,322

13,284,196,322

2. 회계감사인명

도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며, 당사의 이사회 혹은 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-01-29 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

123,167,201,967

124,027,709,271

자본금

3,165,454,000

3,165,454,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

123,167,201,967

121,143,392,308

112,166,755,447

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
우리금융지주 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

우리은행

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

650

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

437,626,296,900

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-배당 대상 주식은 673,271,226주입니다.

-배당금은 상법에 의거하여 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: (주)우리은행

- 자산총액비중 : 99.7%

※ 관련공시

-
롯데칠성음료 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 올림픽로35길 137

한국광고문화회관 2층 그랜드볼룸 대회의장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31)

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31)

재무제표{이익잉여금처분계산서(안)

포함} 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(액면분할의 건 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3 - 1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건

제3 - 2호 : 사내이사 김태환 선임의 건

제3 - 3호 : 사외이사 김종용 선임의 건

제3 - 4호 : 사외이사 이복실 선임의 건

제3 - 5호 : 사외이사 한보형 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4 - 1호 : 감사위원 김종용 선임의 건

제4 - 2호 : 감사위원 이복실 선임의 건

제4 - 3호 : 감사위원 한보형 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 5명 전원 참석하였음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동빈

1955-02

2

재선임

- 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사

- (현) 롯데그룹 회장

김태환

1964-03

2

신규선임

- 한국외국어대학교 일본어학과 졸업

- 롯데칠성음료 신유통부문장

- 롯데아사히주류 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종용

1953-01

2

재선임

- 한국외대 아랍어과 학사

- 주 카타르 대사관 대사

- 외교통상부 에너지자원 대사

- 주 사우디아라비아 대사관 대사

-

이복실

1961-08

2

재선임

- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사

- 숙명여대 초빙교수

- 대통령비서실 행정관

- 여성가족부 차관

-

한보형

1973-03

2

신규선임

- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수

- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수

- Google 방문 연구원

- (현)서울대학교 전기정보공학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종용

1953-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국외대 아랍어과 학사

- 주 카타르 대사관 대사

- 외교통상부 에너지자원 대사

- 주 사우디아라비아 대사관 대사

이복실

1961-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사

- 숙명여대 초빙교수

- 대통령비서실 행정관

- 여성가족부 차관

한보형

1973-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수

- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수

- Google 방문 연구원

- (현)서울대학교 전기정보공학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

45. 장난감 및 취미, 오락용품 도매업

46. 신재생에너지 발전사업

- 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
부산주공 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 부산주공

부산주공/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 54

부산주공(주) 2층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제52기 재무제표(2018.1.1~2018.12.31)

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건.

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건.

(상근이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 윤지한

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박승효

제3-4호 의안 : 사외이사 후보 노건호

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 윤지한

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 박승효

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원후보 노건호

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세훈

1962-10

1

재선임

- 국제종합기계(주) 부사장 역임

- 부산주공(주) 대표이사(現)

윤지한

1954-08

1

재선임

- 부산주공(주) 전무

- 부산주공(주) 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승효

1947-02

1

재선임

동남산전(주) 대표이사

동남산전(주) 대표이사

노건호

1962-05

1

재선임

건성저온냉장(주)대표이사

건성저온냉장(주)대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤지한

1954-08

1

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 부산주공(주) 전무

- 부산주공(주) 부사장(現)

박승효

1947-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 동남산전(주) 대표이사

노건호

1962-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 건성저온냉장(주)대표이사
효성중공업 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 효성중공업

효성중공업/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

3,432,511,552,977

-

- 부채총계

2,527,800,473,994

-

- 자본총계

904,711,078,983

-

- 비지배지분 제외 자본총계

904,517,045,623

-

- 자본금

46,622,740,000

-

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,940.1

-

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,180,484,844,883

-

- 영업이익

49,995,739,659

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,713,580,297

-

- 당기순이익

1,908,745,648

-

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,898,832,745

-

4. 연결대상 종속회사 수

15

-

5. 주요종속회사수

0

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-06-01

-

종료일

2018-12-31

-

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

-

다. 재무내용(원)

- 자산총계

3,238,850,841,791

-

- 부채총계

2,298,566,217,473

-

- 자본총계

940,284,624,318

-

- 자본금

46,622,740,000

-

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,016.8

-

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,135,067,783,832

-

- 영업이익

60,389,967,118

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

25,196,944,107

-

- 당기순이익

20,629,190,435

-

2. 회계감사인명

삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의

정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
HD건설기계 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: HD건설기계

현대건설기계/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

09:00

장소

여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관투자자

3. 개최목적

Citi Korea Investor Conference 2019 참가

4. 개최방법

One-on-One 미팅, 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적, 시장전망 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 참가일정

- 03.07(목)~03.08(금), 09:00~17:00

※ 관련공시

-
코웨이 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 코웨이

코웨이/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

10:00

장소

여의도 콘래드호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요기관투자가

3. 개최목적

CITI "Korea Investor Conference 2019" 참가

4. 개최방법

One-on-One & Small Group Meeting

5. 후원기관

CITI

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 연간 실적 리뷰 및 2019 사업계획

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
HD현대 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: HD현대

현대중공업지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

09:00

장소

여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자

국내외 기관투자자

3. 개최목적

Citi Korea Investor Conference 2019 참가

4. 개최방법

One-on-One 미팅, 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적, 영업시황 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 참가일정 : 3.7(목) ~ 3.8(금)

2. 금번 설명회 자료는 설명회 당일 당사 홈페이지(www.hyundai-holdings.com)에 게재 예정임

※ 관련공시

-
코웨이 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190306)
제출인: 코웨이

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
코웨이(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3월 6일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지)http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김상준

(전 화) 02-2172-1319

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
7,540

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
88,670

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
668,571,800

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 08일

종료일
2019년 03월 29일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기 주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
7,540

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,618,924
비율(%)
2.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 처분 대상 주식가격은 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사가격입니다.

* 행사가격 결정방법 : 2015년 2월 11일 개최된 이사회 전일 기준 실질가액 86,220원과 2015년 3월 31일에 개최된 제26기 정기주주총회일 전일 기준 실질가액 88,670원 중 높은 가격으로 결정되었음. (실질가액 : 전일 기준 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균. 단, 10원 미만은 절사)

* 부여일인 이사회 결의일 기준 실질가액인 86,220원보다 높은 가격임

* 제26기 정기주주총회 기준 실질가액 88,670원

- 이사회결의일(2019년 3월 6일) 전일 기준 보통주식 종가는

92,400원
입니다.

- 상
기 6의
처분방법은 회사보유분
자기주식을 주식매수선택
권 행사자 증권계좌로
이체 처리할 예정입니다
.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
955,177
-
61,090
-
894,087
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
955,177
-
61,090
-
894,087
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
512,881
-
512,881
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,230,458
512,881
-
1,018,502
724,837
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,743,339
512,881
512,881
1,018,502
724,837
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,698,516
512,881
573,971
1,018,502
1,618,924
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황은 2018년 1월~2018년 12월 기준임.
신진에스엠 — 최대주주변경 (20190306)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/최대주주변경/(2019.03.06)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

김영현 외 4명

소유주식수(주)

4,393,573

소유비율(%)

48.97

변경후

최대주주등

김은식 외 3명

소유주식수(주)

2,895,120

소유비율(%)

32.27

2. 변경사유

기존 최대주주 작고에 의한 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부

아니오

-양수도 주식의 보호예수 여부

아니오

3. 지분인수목적

-

-인수자금 조달방법

-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2019-03-05

5. 변경확인일자

2019-03-06

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 최대주주 김영현의 작고로 인하여 최대주주가 김영현 외 4명에서 김은식 외 3명으로 변경되었으며, 향후 김영현의 상속지분 에 대한 상속절차 완료시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시

-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

김영현

변경전 최대주주

1,498,453

16.70

-

-

-

김은식

변경전 최대주주의 특수관계인

1,384,305

15.43

1,384,305

15.43

-

양순임

변경전 최대주주의 특수관계인

882,973

9.84

882,973

9.84

-

김홍기

변경전 최대주주의 특수관계인

403,537

4.50

403,537

4.50

-

김은주

변경전 최대주주의 특수관계인

224,305

2.50

224,305

2.50

-

김은식

변경후 최대주주

1,384,305

15.43

1,384,305

15.43

-

양순임

변경후 최대주주의 특수관계인

882,973

9.84

882,973

9.84

-

김홍기

변경후 최대주주의 특수관계인

403,537

4.50

403,537

4.50

-

김은주

변경후 최대주주의 특수관계인

224,305

2.50

224,305

2.50

-
바이넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: 바이넥스

바이넥스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,043,177,118

78,026,379,736

26,016,797,382

33.3

- 영업이익

5,515,686,304

-7,547,183,576

13,062,869,880

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,267,718,269

-11,752,453,912

15,020,172,181

흑자전환

- 당기순이익

2,317,589,944

-11,518,549,413

13,836,139,357

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

179,688,130,408

167,774,068,299

- 부채총계

38,154,386,951

34,683,705,485

- 자본총계

141,533,743,457

133,090,362,814

- 자본금

15,865,524,000

15,654,224,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 신제품 출시 및 영업력 강화로 의약품사업부의 매출 및 이익이 안정적인 지속 성장

2. 본격적인 GS071(레미케이드 바이오시밀러) 상용화 생산과 더불어 주요 고객사의 해외 기술이전 계약으로 CDMO 수주 증가 및 국내를 포함한 중국, 미국, 일본 등 바이오 신약 개발 벤처기업들과의 CDMO 신규 계약 체결로 바이오사업부의 매출 및 이익이 전기대비 급신장

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유진증권 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: 유진증권

유진증권/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2018년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동 · 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 집행위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 당사 '2018년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
롯데칠성음료 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

27,000

종류주식

27,050

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.9

종류주식

4.0

5. 배당금총액(원)

22,170,724,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 3. 1주당 배당금(원) 및 4. 시가배당율(%)의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임.

- 상기 4. 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

- 상기7. 배당금 지급예정일은 변동될 수 있음. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

롯데칠성우

우선주

27,050

4.0

1,722,679,250
TPC로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: TPC로보틱스

TPC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)티피씨메카트로닉스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 준비시 가능한 집중(예상)일을 피해 개최하고자 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하여 신청당시(2019.1.31) 발표된 주총 집중예상일이 아닌 날로 결정하였습니다.

당사의 주총분산프로그램 신청 이후 같은날이 추가로 주총집중예상일로 지정되었고, 회계감사의 소요기간과 주총 개최장소와 일정을 고려한 결과 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: 3월22일(금), 3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목), 3월29일(금)

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)진양홀딩스

의 주요경영사항신고

자회사인

진양물산(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

131,671,916,842

115,386,323,611

- 부채총계

21,958,375,867

12,185,278,389

- 자본총계

109,713,540,975

103,201,045,222

- 자본금

35,550,000,000

30,625,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

308.6

337.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,337,684,596

3,067,554,089

- 영업이익

1,335,411,325

1,283,214,735

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,466,348,236

1,962,831,589

- 당기순이익

1,123,589,930

1,506,250,646

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 14.9% 차지함(2017년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시

-
동원산업 — 기타경영사항(자율공시) (20190306)
제출인: 동원산업

동원산업/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.06)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

당사를 상대로 한 소송 등에 관한 안내

2. 주요내용

다수의 미국 유통업체 및 소매업체 등이 당사와 미국 소재 종속회사인 StarKist Co. 외에 Del Monte, Tri-Union, Chicken of the Sea, Thai Union Group, Bumble Bee, Lion Capital을 포함한 총 8곳을 상대로 가격 담합 관련하여 소송을 제기한 상태입니다.

- 미국 유통업체 Target 등 관련

StarKist는 원고 중 Target을 포함한 총 3곳과의 추가 합의를 완료하였습니다.

이에 따라 Starkist Co. 와 동원산업은 Target 등이 원고로 제기한 소송에서 원고의 취하절차 진행 후 공동피고 명단에서 제외 될 예정입니다.

- 기타 미국 유통업체 및 소매업체 등 관련

현재 소송은 진행 중에 있으며, 향후 동 소송의 결과 및 재무적 영향이 확인 가능한 시점에 추가 공시할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2019-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 결정(확인)일자는 당사가 합의 내용을 확인한 날

※ 관련공시

2019-01-24 기타 경영사항(자율공시)

2018-10-15 기타 경영사항(자율공시)
디알텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 디알텍

디알텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 디알텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 'DRTECH Shanghai Co., Ltd.', 'DRTECH North America, Inc.', 'DRTECH Europe GmbH', 'DRTECH In China', 'BIOTHLON, Inc.'등 해외계열회사 5개를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

또한, 총회의 세부준비, 등기이사의 해외출장일정, 회사 영업상 중요한 전시회 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

그러나 정기주주총회 개최장소는 수도권인 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있으며, 신분당선 정자역에서 도보로 10분 이내 도착 가능한 상황이기 때문에 서울 및 타 지역 주주님들의 참석에 어려움은 없을 것으로 예상됩니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)진양홀딩스

의 주요경영사항신고

자회사인

진양AMC

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

54,156,227,838

34,118,437,352

- 부채총계

11,165,346,354

5,819,766,540

- 자본총계

42,990,881,484

28,298,670,812

- 자본금

4,990,000,000

2,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

861.5

946.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,963,029,822

2,617,228,580

- 영업이익

660,433,642

366,460,935

- 법인세비용차감전계속사업이익

683,989,959

465,007,485

- 당기순이익

543,471,193

362,705,831

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 12.3% 차지함(2017년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시

-
롯데칠성음료 — 주식분할결정 (20190306)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/주식분할 결정/(2019.03.06)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용

구분

분할 전

분할 후

1주당 가액(원)

5,000

500

발행주식총수

보통주식(주)

799,346

7,993,460

종류주식(주)

77,531

775,310

2. 주식분할 일정

주주총회예정일

2019-03-28

구주권제출기간

시작일

2019-04-01

종료일

2019-05-01

매매거래정지기간

2019-04-29 ~ 신주변경상장일 전일

명의개서정지기간

시작일

2019-05-02

종료일

2019-05-14

신주권상장예정일

2019-05-03

3. 주식분할목적

유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 결정사항은 당사의 정기 주주총회예정일(2019년 3월 28일) 안건으로 상정할 예정임.

2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및

주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.

3. 신주권 교부 전 변경상장이 진행될 예정으로 증권회사를 통해 한국예탁결제원에 주식을 예탁한 주주(실질주주)는 변경상장예정일인 5월 3일부터, 본인 명의의 실물주권을 직접 소지하고 있는 주주(명부주주)는 신주권교부예정일인 5월 15일부터 주식거래가 가능.

4. 변경상장 예정일부터 거래를 원하는 명부주주는 실물주권을 증권회사에 입고시키면 변경상장예정일부터 주식거래가 가능.(입고가능 일정 및 절차 등은 거래 증권회사에 문의.

5. 상기 종류주식은 우선주로서 그 세부

내용은 아래와 같음.

1) 우선주식의 의결권은 없음.

2) 우선주의 배당은 비참가적, 비누적적이며, 이익배당에 관하여 보통주보다 1% 우선적으로 배당받을 권리가 있음

3) 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

※ 관련공시

-
디알텍 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 디알텍

디알텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

10:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 윤명환(재선임) 선임의 건

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안성현

1963-01

3년

재선임

KAIST 산업공학 석사

워싱턴대학교 MBA

前) LG전자/LG디스플레이

前) 디엠에스 부사장

現) (주)디알텍 대표이사

김우열

1956-11

3년

재선임

도쿄공업대학 전자물리학 박사

前) LG디스플레이 상무

前) 한국철강 기술/생산본부장

現) (주)디알텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤명환

1963-11

3년

재선임

펜실바니아 주립대학교 산업공학 박사

前) 포항공과대학교 산업공학과 교수

前) 서울대학교 공과대학 기획실장

前) 서울대학교 공과대학 미래융합 최고경영자과정 주임교수

現) 서울대학교 산업공학과 교수 / 대한인간공학회 부회장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박철수

1962-05

3년

재선임

비상근

KAIST 경영공학 박사

前) NHN 자문위원

現) 한라대학교 경영학과 교수 /

한국지능정보시스템학회 이사 /

한라대학교 동북아경제연구원 원장
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

진양물산(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

131,671,916,842

115,386,323,611

- 부채총계

21,958,375,867

12,185,278,389

- 자본총계

109,713,540,975

103,201,045,222

- 자본금

35,550,000,000

30,625,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

308.6

337.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,337,684,596

3,067,554,089

- 영업이익

1,335,411,325

1,283,214,735

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,466,348,236

1,962,831,589

- 당기순이익

1,123,589,930

1,506,250,646

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 14.9% 차지함(2017년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시

-
노바텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 노바텍

노바텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 노바텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 결산일정 및 원활한 주주총회 개최를 위한 당사의 대내외 일정(감사보고서 수령일, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극적으로 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은:

3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
크레오에스지 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 강남구 영동대로65길 24(대치동) 대치2동 주민센터 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이상균 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김방현 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조중기

1970-02

3

재선임

(전)삼일회계법인 회계사

(현)주식회사 큐로컴 대표이사

이상균

1960-06

3

신규선임

(전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장

(현)㈜스마젠 사장

(현)스마젠캐나다 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김방현

1978-08

3

신규선임

(전)김&장 법률사무소

(현)법무법인 태평양

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이성수

1973-11

3

재선임

상근

(전)삼일회계법인 회계사

(전)주식회사 한국워터테크놀로지 부사장

(현)삼화회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 경영컨설팅 및 투자

- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한국토지신탁 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한국토지신탁

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 주주 총회 분산 개최에 참여하고자 하였으나, 연결재무제표 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회를 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.27, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

진양AMC

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

54,156,227,838

34,118,437,352

- 부채총계

11,165,346,354

5,819,766,540

- 자본총계

42,990,881,484

28,298,670,812

- 자본금

4,990,000,000

2,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

861.5

946.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,963,029,822

2,617,228,580

- 영업이익

660,433,642

366,460,935

- 법인세비용차감전계속사업이익

683,989,959

465,007,485

- 당기순이익

543,471,193

362,705,831

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 12.3% 차지함(2017년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시

-
황금에스티 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 황금에스티

황금에스티/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실

4. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제33기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 재선임(후보자 김종현)

- 사내이사 재선임(후보자 남재산)

- 사내이사 신규선임(후보자 윤성임)

- 사외이사 재선임(후보자 남상현)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종현

1961-12

3

재선임

현 (주)황금에스티 대표이사

남재산

1970-03

3

재선임

현 (주)황금에스티 기술연구소 소장

현 (주)주은테크 대표이사

윤성임

1971-01

3

신규선임

현 (주)황금에스티 외환관리팀 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상현

1955-11

3

재선임

세무법인 성진 대표

세무법인 성진 대표
황금에스티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) (20190306)
제출인: 황금에스티

황금에스티/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2019.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

244,974,310

224,729,736

20,244,574

9.0

- 영업이익

24,009,612

27,515,954

-3,506,342

-12.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

23,158,191

29,218,125

-6,059,934

-20.7

- 당기순이익

16,752,770

22,654,142

-5,901,372

-26.0

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

406,377,387

363,642,735

- 부채총계

138,153,425

116,290,684

- 자본총계

231,188,667

217,389,882

- 자본금

7,000,000

7,000,000

- 자본총계/자본금비율(%)

3,303

3,106

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 철강사업부문의 업황 부진으로 영업이익 및 당기순이익 감소

- 종속회사 (주)유에스티의 상장에 따른 상장비용 반영 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

- 상기 이사회 결의일은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유니트론텍 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동 주민센터 7층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 80원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 제3-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건

→ 제3-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 제4-1호 의안: 비상근감사 김상열 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남궁선

1965-03

3년

재선임

- (현)(주)유니트론텍 대표이사

- (전)진로쿠어스

- (전)마이크로비트

이병락

1967-07

3년

재선임

- (현)(주)유니트론텍 전무

- (전)Standard Telecom

- (전)Wide Telecom

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김상열

1957-02

3년

신규선임

비상근

- (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사

- Alpha Technology HongKong 법인장

- 동백물산(주) HongKong 법인장
선익시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 선익시스템

선익시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

867,469,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제 29기 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간(2018년 12월 20일 ~ 2018년 12월 26일)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(7,312.5원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 배당금 총액(867,469,500원)은 발행주식총수(8,999,295주)중 무배당인 자기주식보유분(324,600주)를 제외한 배당받을 주식총수(8,674,695주)에 주당배당금(100원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 배당금지급 예정일은 정기 주주총회 개최 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
바이넥스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 바이넥스

바이넥스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시 30분

2. 장소

부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사4층 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 이명철

-제3-2호 의안 : 사외이사 오인영

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명철

1958-09

3

신규선임

단국대학교 경영학과

중앙대학교 국제경영대학원

(주)삼천당제약 이사

現)(주)바이넥스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오인영

1965-11

3

재선임

건국대 대학원 졸업(석사)

동양증권 법인부

코아에프지(주) 대표이사

現)(주)바이넥스 사외이사

아이앤제이자산운용(주) 대표이사

아이앤제이자산운용

(주) 대표이사
이노션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 류욱상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)이노션

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류욱상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이노션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214320

발행주식 총수
20,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류욱상
한자(영문)
柳旭相

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이노션
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-201******

성 명
이성규
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******0@innocean.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 01일
1,700
0.01
1,700
0.01

증 감
1,700
0.01
1,700
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,700
-
-
-
-
-
-
-
1,700
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,000,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
1,700
1,700
-
기소유분

합 계
-
1,700
1,700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신진에스엠 — 대표이사변경 (20190306)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/대표이사변경/(2019.03.06)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김영현, 김홍기 (각자대표)

변경후 대표이사

김홍기

2. 변경사유

김영현 대표이사의 작고

3. 변경일

2019-03-05

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김홍기

1968-03-28

임원

403,537

4.50%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김홍기

(주)신진에스엠

상장(코스닥)

2001-07-18

부회장

2001-07-18

-

-
상지건설 — 증권발행결과(자율공시) (20190306)
제출인: 상지건설

상지카일룸/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.06)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

4,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-05

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

4,000,000,000

납입일

2019-03-06

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 전환사채권발행결정(제16회차)
상지건설 — 증권발행결과(자율공시) (20190306)
제출인: 상지건설

상지카일룸/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.06)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

46,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-03-05

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

46,000,000,000

납입일

2019-03-06

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-05 전환사채권발행결정(제15회차)
피엠티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 마이크로프랜드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소섭외등을 고려하여 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

당사는'주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
와이지엔터테인먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 와이지엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 주주총회 장소섭외 등을 고려하여 3월 22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 전년과 동일하게 시행할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의