NICE평가정보 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: NICE평가정보

주주총회소집공고
2.7
나이스평가정보

주주총회소집공고

2019년 3월 6일

회 사 명 :
NICE평가정보주식회사

대 표 이 사 :
심의영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33)

(전 화) 02-2122-4000

(홈페이지)http://www.niceinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)김태산

(전 화)02-2122-4128

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의하여 다음과 같이 제35기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고
 □ 부의안건
 - 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
 (※ 보통주1주당 예정배당금: 190원)
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 심의영 , 조성태)
 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 원중희, 하위진, 김일환)
 제2-3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석)
 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 원중희, 하위진, 김일환)
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

하위진
김일환
원중희
윤희웅

1
2018.01.23
- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
- 임원 보수 결정의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

2
2018.03.07
- 제34기(2017.1.1~2017.12.31)영업보고서 및 재무제표(연결, 별도)승인의 건
(보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고
(보고)신용정보관리보호인의 업무수행실적 등 보고
가결
찬성
-
찬성
찬성

3
2018.03.07
- 제34기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
(보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
-
찬성
찬성

4
2018.04.26
- 집행간부 선임의 건
- 본점 소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2018. 11. 28
- 집행간부 선임의 건
-직제규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

6
2018.12.28
- 2019년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 상근임원 성과급 지급의 건
- 한국전자금융이 설립한 SPC에 대한 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

1
2019.01.22
- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
- 임원 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2
2019.03.06
- 제35기(2018.1.1~2018.12.31)영업보고서 및 재무제표(연결, 별도)승인의 건
(보고)내부회계관리규정 개정의 건
(보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고
(보고)신용정보관리보호인의 업무수행실적 등 보고
가결
찬성
찬성
찬성
-

3
2019.03.06
- 제35기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
(보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성
-

주) 2018년 3월 22일 제34기 정기주주총회에서 원중희, 하위진 사외이사가 재선임되고, 김일환 사외이사가 신규선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤희웅, 하위진, 원중희
18.01.24
- 2018년 내부감사계획 승인의 건
가결

윤희웅, 하위진, 원중희
18.03.07
- 내부회계관리제도 운용실태 보고
가결

윤희웅, 하위진, 원중희
18.03.07
- 내부회계관리제도 운용실태평가보고서 제출의 건
가결

윤희웅, 하위진, 원중희
18.03.07
- 감사보고서 제출의 건
가결

원중희, 하위진, 김일환
18.03.22
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

원중희, 하위진, 김일환
18.04.20
- 외부감사인 선임 승인의 건
가결

원중희, 하위진, 김일환
19.01.22
- 2019년 내부감사계획 승인의 건
가결

원중희, 하위진, 김일환
19.03.06
- 내부회계관리제도 운용실태 보고
가결

원중희, 하위진, 김일환
19.03.06
- 내부회계관리제도 운용실태평가보고서 제출의 건
가결

원중희, 하위진, 김일환
19.03.06
- 감사보고서 제출의 건
가결

주) 2018년 3월 22일 제34기 정기주주총회에서 원중희, 하위진 사외이사가 감사위원으로 재선임되고, 김일환 사외이사가 감사위원으로 신규선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
151,3
50.4

주) 사외이사 수는 2018년 3명으로, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수(3명 기준)로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전산통신비/전산운영비
(주)NICE홀딩스
(최대주주)
2018.01.01~
2018.12.31
59
1.5

주) 비율은 2018년도 연결 포괄손익계산서 영업수익을 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 분류

당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
영 업 부 문
회 사

기업정보사업
기업정보 제공 및 컨설팅 외
나이스평가정보(주)

개인신용정보사업
개인신용정보 제공 및 컨설팅 외
나이스평가정보(주)

자산관리사업
채권추심, 신용조사
나이스신용정보(주)

기타사업
데이타분석서비스 등
나이스평가정보(주), 나이스지니데이타(주)

(2) 업계의 현황

(가) 기업정보사업
기업정보사업은 기업평가 등의 업무 수행과정에서 축적된 기업관련 데이터를 바탕으로 각종 경제 및 금융정보를 추가하여 종합적인 비즈니스 정보를 온라인 또는 오프 라인의 형태로 제공합니다.

기업정보서비스 시장은 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 과점체제의 시장상황과 당사 기업정보콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 계속적으로 안정적인 매출성장이 예상됩니다.

(나) 개인신용정보사업
개인신용정보사업은「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의거, 금융위원회의허가를 득한 신용정보업자가 개인 신용정보를 수집/정리 또는 처리하고 의뢰인의 조회에 따라 정보를 제공하는 것을 말합니다. 또한 개인신용과 관련하여 축적된 데이터베이스 및 개인신용평점 등 부가서비스를 신용공여업체에 제공하여 정확하고 신속한의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 

(다) 자산관리사업
채권추심사업 및 신용조사사업을 수행하는 자산관리사업은 합법적이고 효율적인 채권회수 및 연체관리 업무를 통해 채권자의 유동성 확보와 채무자의 신용회복을 촉진함으로써 기업 자산운용의 건전화 및 신용사회 조기정착에 기여하고 있습니다.

당사는 방대한 양의 데이터 보유 및 채무분석시스템을 활용한 효과적인 업무처리를 인정받아 통신채권 시장에서 확고한 지위를 점하고 있으며, 금융채권 시장에서도 지속적으로 발전해 나가고 있습니다. 또한, 추심업무를 수행하며 축적한 인력관리노하우 및 채권분석기법을 바탕으로 다양한 관련업종으로의 진출을 추진중이며, 추심 이전 단계로 볼 수 있는 고객(컨택)센터 시장에도 신규 진출하는 등의 성과를 얻고 있습니다. 유무선 통신 회사, CATV 업체 및 금융회사, 자산관리공사, 일반기업 및 개인사업자를 대상으로 영업 중에 있으며 주된 채권 위임업체로는 유무선 통신회사, CATV업체, 자산관리공사, 유통업체, 중소기업 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 기업정보사업

(1) 산업의 특성
기업정보사업은 신용평가 등의 업무 수행과정에서 축적된 기업관련 데이터를 바탕으로 각종 경제 및 금융정보를 추가하여 종합적인 비즈니스 정보를 온라인 또는 오프 라인의 형태로 제공합니다. 핵심이 되는 기업정보(주로 재무정보)의 경쟁력은 기초자료의 수집능력 등 양적인 측면과 시계열의 정확성 등 질적인 측면입니다. 따라서 데이터베이스구축업체의 업종, 지명도, 사업영위기간 자체가 시장에서의 지위를 결정하는 절대적인 요소입니다. 또한 경쟁력의 원천인 데이터베이스는 단기간에 구축하기가 쉽지 않고, 고객들의 기존 사업자에 대한 충성도가 높아 신규업체의 진입은 쉽지 않습니다. 한편, 신용보증기금 및 기술신용보증기금의 정보사업부가 분리되어 설립된 한국기업데이터(주)가 2005년에 시장에 진입함으로써 기업정보서비스 시장에서 당사와 경쟁구도를 구축하고 있습니다. 

또한 당사의 리스크컨설팅사업인 CRMS(신용리스크관리시스템) 부문은 외환위기 이후 신용위험(Credit Risk)의 중요성에 대한 인식으로 사업이 태동되어 BaselⅡ에 대한 금융기관들의 적극적인 대응을 통해 사업이 확대되었습니다.

신용리스크관리시스템은 신용평가노하우 및 기업정보DB를 기반으로 하는 바, 진입장벽이 높은 편이며, 신용리스크를 제외한 시장리스크/유동성리스크 등에 대한 솔루션을 제공하고 있는 일반 SI 업체와는 보완적 관계를 형성하고 있습니다. 동 시장은당사와 타평가기관 및 중소 솔루션제공업체가 과점적 시장체제를 유지하고 있습니 다.

(2) 산업의 성장성
기업정보서비스 시장은 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 과점체제의 시장상황과 당사 기업정보콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 계속적으로 안정적인 매출성장이 예상됩니다. 또한 최근에는 기업정보컨텐츠를 기반으로 고객의 통합리스크관리 측면의솔루션 제공이 활발하게 이루어지고 있는 상황입니다. 통합리스크컨설팅사업은 시장전체의 프로젝트 발주건수가 전반적인 국내경기와 리스크관리 강화 정책과 연관성을가집니다. 

(3) 경기변동의 특성
기업정보서비스 시장은 산업발전단계상 성숙기에 있어 경기변동에 대한 민감도는 높지 않습니다. 하지만 리스크컨설팅사업은 금융권의 투자정도와 밀접한 상관관계가 있어 매출에 대한 변동성은 존재하나 근래 글로벌 금융위기로 인해 금융권의 리스크관리를 위해 통제·관리 시스템에 은행권 뿐만 아니라 비은행권도 투자를 확대하는 추세입니다. 그러나 전반적인 시장상황이 정부의 법적인 규제, 금융권의 상황 등 외부적인 요인에 민감한 시장으로 구분할 수 있습니다.

(4) 시장점유율 등 시장여건
기업정보사업은 KIS-LINE 등 온라인 정보서비스 및 데이터 판매, 기업기술평가 및 상장기업분석사업, 금융권에 대한 CRMS(신용리스크관리시스템) 구축용역 등을 통해서 2018년 중 약 747억원의 매출을 시현하였으나, 시장 내 경쟁사들과의 정보공유가원활하지 않아 정확한 점유율 추정이 곤란합니다. 

(5) 경쟁우위 요소
기업정보사업의 주고객은 기업을 심사하는 금융기관과 산업분석, 경쟁사조사, 거래처의 신용위험도 조사 등을 목적으로 하는 기업들로 서비스를 선택함에 있어 가격보다는 제공하는 데이터의 양과 질을 더 중요시하고 있습니다. 즉, 서비스에 대한 가격탄력성이 낮고, 충성도가 높은 고객으로 구성되어 있습니다. 따라서 정보Sourcing, 업데이트의 신속성 및 부가정보 제공능력 등이 경쟁우위의 원천이라 할 수 있습니다.리스크컨설팅사업의 장기적인 확대, 발전을 위해서는 지속적인 연구개발과 사업화 노력, 기존 인력의 경력관리, 우수인력의 유치를 통해 경쟁우위를 유지/강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 국제회계기준(IFRS)의 도입으로 인한 재무 데이터의 입수 및 관리 역량, IFRS 기반 재무평가 모형 등에 있어서 차별적인 경쟁력을 강화하고있습니다.

2. 개인신용정보사업(CB사업)

(1) 산업의 특성
개인신용정보사업은 과거 3개월 이상 연체정보 등 정보단위 제공수준에서 금융기관들의 위험관리 강화 및 고객관리에 대한 관심이 증대되면서 CB Score, 허위신청방지 등 다양한 가공서비스를 확대 제공하고 있습니다. 솔루션사업 또한 과거 개인고객심사위주의 신용평가모형개발 영역으로부터 Credit Lifecycle 전 과정에 걸쳐 적용될수 있는 평가모형으로 영역 확대, 신BIS 관련 평가모형 및 SOHO 신용평가모형 개발등 프로젝트 수행영역을 확장하고 있습니다.

금융권을 비롯한 신용공여기관에 잠재고객 발굴, 여신심사, 충성도 제고, 이탈방지, 연체채권 회수 등 고객유치에서 연체관리까지 전반적인 고객관리 업무에 개인신용정보 데이터 및 개인신용평점 등 부가서비스를 제공하여 정확하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 역할을 수행하고 있습니다.

동 사업은 금융위원회로부터 신용조회업 허가를 받아 사업수행이 가능한 가운데, 현재 국내 개인CB 시장은 당사를 비롯하여 2006년 시장에 진입한 코리아크레딧뷰로(주)(KCB)가 주요 사업자로 시장에 참여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
개인신용정보 시장은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따른 CB서비스 이용확대, 관련 솔루션 발주물량 증가, 본인 신용관리 중요성 및 개인정보보호 인식 강화에 따른 개인회원의 지속적인 유입으로 꾸준한 성장세를 기록하였습니다. 향후 중금리시장의 확대 등으로 인하여 정보의 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
개인신용정보 시장은 국내 경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 특히 금융권의 신용카드발급, 대출 및 할부금융 등 가계여신부문의 경기변동에 직접적인 영향을 받고 있는 특성을 지니고 있습니다.

(4) 시장점유율 등 시장여건
당사는 금융기관, 일반사업자 및 개인대상으로 각종 CB서비스 제공을 통해 2018년중 약 2,483억원의 매출을 시현하였으며, 전체 시장의 동기 비교자료 부재로 시장점유율 파악이 불가능합니다. 

(5) 경쟁우위 요소
CB사업은 신용정보 데이터의 보유량, 데이터 가공에 대한 노하우 및 안정적인 IT 인프라 확보 등이, 솔루션사업은 안정적인 솔루션의 확보여부, 개발경험 및 컨설팅 역량 등이 시장에서 주요 경쟁요소로 각각 작용하고 있습니다.

당사는 30여년의 오랜 업력을 기반으로 국내 최대규모의 신용정보DB보유, 정보가공노하우와 솔루션 보유 및 우수한 컨설팅 인력 보유로 국내시장에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

3. 자산관리사업

(1) 산업의 특성
신용정보의 제공/이용자인 채권자로부터 채권회수를 위임/대행하는 채권추심사업과상거래 상의 개인 및 법인의 신용도, 자산 상태 등을 분석하는 신용조사사업은 부실채권회수업무의 아웃소싱 및 부실채권 사전예방의 필요성을 각 기관이 인식하기 시작하면서 활성화되고 있습니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받고 있으며 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
채권추심/신용조사 시장은 외환위기 이후 양산된 부실채권의 증가와 금융기관들의 지속적인 아웃소싱 확대로 인해 시장규모가 큰 폭으로 성장해 왔으며, 채권회수 아웃소싱의 증대 전망, 연체관리 조직의 전문화 필요성이 증가하고 있는 추세입니다. 또한 2009년 10월 2일부터 시행중인 개정『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 의해 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권이 추심대상에 추가되었고, 아울러 향후선진국에서와 같이 조세채권과 같은 공공채권 분야에 대해서도 추심 위임이 가능하도록 관계법령이 개정되면 추심위임이 가능한 채권의 범위가 크게 넓어질 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
채권추심/신용조사 시장은 부실채권이 양산되는 불경기에 더욱 활성화되는 경향을 보이며, 경기회복기 및 호황기에는 업종 내 경쟁심화 및 부실채권감소로 산업 자체가축소되는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 시장점유율 등 시장여건
통신, 금융, 상사, 유통업체 등의 연체채권 회수 및 재산조사 업무를 통해 2018년 중 약 623억원의 매출을 올렸으며, 30개 이상의 업체간의 정보교류가 원만하지 못하여 점유율 추정은 어려운 상황입니다.

(5) 경쟁우위 요소
채권추심사업은 업무의 성격상 대외적인 공신력과 회수율이 경쟁요소가 됩니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받으며 시장을 선도하고 있고, 계속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

기타사항은 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제35기 2018년 12월 31일 현재

제34기 2017년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

144,404,638,087

122,985,295,273

현금및현금성자산
71,921,626,638

72,021,143,951

매출채권및기타채권
42,472,779,087

34,445,043,073

당기법인세자산
7,697,800

8,369,580

기타유동금융자산
24,348,988,749

13,679,621,790

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
2,023,000,000

-

기타유동자산
3,630,545,813

2,831,116,879

Ⅱ. 비유동자산

123,651,548,036

111,700,922,427

매도가능금융자산
-

5,258,013,088

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
3,284,376,000

-

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,248,496,589

-

유형자산
36,327,616,689

32,193,261,334

투자부동산
15,903,702,747

16,333,646,149

무형자산
27,129,620,806

27,787,019,375

관계기업및공동기업투자주식
11,421,567,548

9,963,343,348

기타비유동금융자산
23,071,064,373

15,792,161,047

이연법인세자산
3,835,995,042

2,961,251,495

순확정급여자산

1,179,108,242

1,412,226,591

기타비유동자산
250,000,000

-

자 산 총 계

268,056,186,123

234,686,217,700

부 채

Ⅰ. 유동부채

68,678,878,210

62,306,023,186

매입채무및기타채무
41,064,109,710

36,726,480,611

당기법인세부채
7,147,489,819

7,241,422,153

이연수익
13,666,310,925

11,315,759,398

기타유동부채
6,800,967,756

7,022,361,024

Ⅱ. 비유동부채

1,020,735,779

840,325,043

순확정급여부채
635,747,080

471,859,979

기타비유동부채
384,988,699

368,465,064

부 채 총 계

69,699,613,989

63,146,348,229

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

198,356,572,134

171,539,869,471

자본금
30,357,410,000

30,357,410,000

기타불입자본
42,503,756,619

42,503,756,619

기타자본구성요소
(3,328,027,693)

50,959,554

이익잉여금
128,823,433,208

98,627,743,298

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

198,356,572,134

171,539,869,471

부 채 와 자 본 총 계

268,056,186,123

234,686,217,700

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제35기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제34기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업수익

383,774,178,387

360,404,384,772

용역의 제공으로 인한 수익
383,774,178,387

360,404,384,772

II. 영업비용

(335,168,802,418)

(317,780,732,545)

종업원급여비용
(109,672,309,851)

(102,322,123,275)

감가상각비
(10,390,150,305)

(8,982,747,635)

지급수수료
(132,723,814,499)

(129,077,027,948)

외주용역비
(40,064,881,579)

(41,854,498,773)

기타영업비용
(42,317,646,184)

(35,544,334,914)

III. 영업이익

48,605,375,969

42,623,652,227

IV. 금융수익

1,444,085,195

978,817,689

V. 지분법이익

711,044,307

722,710,420

VI. 지분법손실

(231,541,286)

(115,316,846)

VII. 기타영업외수익

1,086,630,360

667,599,816

VIII. 기타영업외비용

(991,203,972)

(3,433,218,345)

IX. 법인세비용차감전순이익

50,624,390,573

41,444,244,961

X. 법인세비용

(12,319,119,143)

(10,774,291,519)

XI. 당기순이익

38,305,271,430

30,669,953,442

XII. 기타포괄손익

(3,118,977,747)

(43,959,553)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,490,521,168)

675,589,536

순확정급여부채의 재측정요소
(1,910,924,575)

866,196,841

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
420,403,407

(190,607,305)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,628,456,579)

(719,549,089)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(2,048,821,499)

(987,831,594)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세효과
450,740,730

217,322,951

지분법자본변동
(30,375,810)

50,959,554

XIII. 당기총포괄이익

35,186,293,683

30,625,993,889

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주
38,305,271,430

30,669,953,442

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주
35,186,293,683

30,625,993,889

비지배지분
-

-

주당이익:

기본 및 희석주당이익

641

512

-
연결자동변동표

제35기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제34기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분

비지배

주주지분

총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
종속기업 지분의
 추가취득으로 
발생한 차이

2017.1.1(전기초)
30,357,410,000
49,852,078,906
(32,030,299)
(796,568,898)
770,508,643
75,173,410,920
-
155,324,809,272

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
30,669,953,442
-
30,669,953,442

매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
-
(770,508,643)
-
-
(770,508,643)

지분법자본변동
-
-
-
-
50,959,554
-
-
50,959,554

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
-
675,589,536
-
675,589,536

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(719,549,089)
31,712,981,753
-
30,993,432,664

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(7,891,210,600)
-
(7,891,210,600)

자기주식의 취득
-
-
(6,519,723,090)
-
-
-
-
(6,519,723,090)

2017.12.31(전기말)
30,357,410,000
49,852,078,906
(6,551,753,389)
(796,568,898)
50,959,554
98,627,743,298
-
171,539,869,471

회계정책변경의 효과
 기업회계기준서 
 제1109호
-
-
-
-
(1,750,530,668)
1,750,530,668
-
-

2018.1.1(당기초)
30,357,410,000
49,852,078,906
(6,551,753,389)
(796,568,898)
(1,699,571,114)
100,378,273,966
-
171,539,869,471

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
38,305,271,430
-
38,305,271,430

기타포괄손익-공정
 가치측정 금융자산
 평가손익
-
-
-
-
(1,598,080,769)
-

(1,598,080,769)

지분법자본변동
-
-
-
-
(30,375,810)
-
-
(30,375,810)

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,490,521,168)
-
(1,490,521,168)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(1,628,456,579)
36,814,750,262
-
35,186,293,683

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(8,369,591,020)
-
(8,369,591,020)

2018.12.31(당기말)
30,357,410,000
49,852,078,906
(6,551,753,389)
(796,568,898)
(3,328,027,693)
128,823,433,208
-
198,356,572,134

- 연결현금흐름표

제35기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제34기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동현금흐름

49,381,037,818

43,706,013,294

1. 영업에서 창출된 현금
60,072,149,546

52,605,252,602

가. 당기순이익
38,305,271,430

30,669,953,442

나. 가감
25,601,345,738

25,224,003,419

퇴직급여
4,418,763,370

4,506,255,578

감가상각비
5,195,794,601

4,040,237,793

무형자산상각비
5,194,355,704

4,942,509,842

대손상각비
124,051,900

311,595,462

지분법손실
231,541,286

115,316,846

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
393,624,000

-

관계기업투자주식손상차손
238,691,320

-

매도가능금융자산손상차손
-

2,244,270,087

유형자산처분손실
1,357,742

1,429,749

무형자산처분손실
-

2,414,280

기타의대손상각비
1,194,508

-

법인세비용
12,319,119,143

10,774,291,519

지분법이익
(711,044,307)

(722,710,420)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(28,000,000)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(8,000,000)

(12,789,628)

유형자산처분이익
(18,334)

-

무형자산처분이익
(326,000,000)

-

이자수익
(1,444,085,195)

(978,817,689)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(3,834,467,622)

(3,288,704,259)

매출채권의 감소(증가)
(7,408,422,665)

3,361,640,476

미수금의 감소(증가)
(423,900,688)

(11,964,946)

선급금의 감소(증가)
(248,062,768)

(899,202,880)

선급비용의 감소(증가)
(553,414,642)

248,846,188

기타유동자산의 감소(증가)
-

(1,650,000)

임차보증금의 감소(증가)
4,936,304,150

811,613,300

장기성매출채권의 감소(증가)
-

-

미지급금의 증가(감소)
(294,833,969)

639,550,170

이연수익의 증가(감소)
2,366,504,777

(1,625,754,063)

예수금의 증가(감소)
(236,692,068)

(717,536,723)

기타유동부채의 증가
(571,168,361)

-

미지급비용의 증가(감소)
4,206,039,942

257,611,934

예수보증금의 증가(감소)
(654,450)

(2,337,911)

임대보증금의 감소(증가)
309,992,000

15,150,000

순확정급여부채의 증가(감소)
(5,932,682,515)

(5,396,771,833)

기타비유동부채의 증가(감소)
16,523,635

32,102,029

2. 법인세의 납부
(12,400,337,706)

(10,346,305,637)

3. 배당금의 수령
672,066,691

715,324,090

4. 이자의 수령
1,037,159,287

731,742,239

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(41,110,964,111)

(24,458,458,585)

기타유동금융자산의 증가
(12,604,966,959)

(6,025,014,685)

단기대여금의 증가
(78,800,000)

(3,600,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(4,500,000,000)

-

장기대여금의 증가
(11,110,000,000)

(2,999,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(8,000,000,000)

(1,000,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 증가
(1,280,160,000)

(445,880,000)

매도가능금융자산의 증가
-

(650,000,000)

유형자산의 취득
(8,500,343,744)

(20,944,217,710)

무형자산의 취득
(4,821,507,135)

(4,137,977,418)

기타비유동자산의 취득
(250,000,000)

-

기타유동금융자산의 감소
2,000,000,000

2,000,000,000

단기대여금의 감소
14,400,000

30,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
-

4,054,941,228

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
156,000,000

-

매도가능금융자산의 감소
-

49,000,000

장기대여금의 감소
6,709,000,000

5,503,000,000

무형자산의 처분
966,000,000

109,740,000

유형자산의 처분
1,572,727

550,000

기타비유동자산의 감소
187,841,000

-

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(8,369,591,020)

(14,410,933,690)

배당금의 지급
(8,369,591,020)

(7,891,210,600)

자기주식의 취득
-

(6,519,723,090)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(99,517,313)

4,836,621,019

V. 기초의 현금및현금성자산

72,021,143,951

67,184,522,932

VI. 기말의 현금및현금성자산

71,921,626,638

72,021,143,951

※ 상세한 주석사항은 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

제35기 2018년 12월 31일 현재

제34기 2017년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

121,855,104,655

101,194,920,993

현금및현금성자산
65,329,511,723

61,475,337,877

매출채권및기타채권
34,130,296,982

26,282,652,060

기타유동금융자산
17,248,988,749

11,629,621,790

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
2,023,000,000

-

기타유동자산
3,123,307,201

1,807,309,266

Ⅱ. 비유동자산

143,329,043,477

131,919,761,064

매도가능금융자산
-

3,978,013,088

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
2,904,000,000

-

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,248,496,589

-

유형자산
34,075,939,158

29,312,434,680

투자부동산
15,903,702,747

16,333,646,149

무형자산
24,762,337,767

25,604,258,075

종속기업투자주식
30,734,567,157

32,006,388,831

관계기업및공동기업투자주식
11,305,735,000

9,945,880,000

이연법인세자산
3,448,529,944

2,432,910,803

기타비유동금융자산
17,516,626,873

10,894,002,847

순확정급여자산
1,179,108,242

1,412,226,591

기타비유동자산
250,000,000

-

자 산 총 계

265,184,148,132

233,114,682,057

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,661,758,898

54,264,940,789

매입채무및기타채무
35,482,123,198

30,924,387,764

당기법인세부채
7,019,714,094

7,073,798,406

이연수익
13,159,518,223

10,707,691,385

기타유동부채
5,000,403,383

5,559,063,234

Ⅱ. 비유동부채

384,988,699

368,465,064

기타비유동부채
384,988,699

368,465,064

부 채 총 계

61,046,747,597

54,633,405,853

자 본

Ⅰ. 자본금

30,357,410,000

30,357,410,000

Ⅱ. 기타불입자본

47,106,227,716

47,106,227,716

Ⅲ. 기타자본구성요소

(3,348,611,437)

-

Ⅳ. 이익잉여금

130,022,374,256

101,017,638,488

자 본 총 계

204,137,400,535

178,481,276,204

부 채 와 자 본 총 계

265,184,148,132

233,114,682,057

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

제35기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제34기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업수익

323,817,189,817

301,384,740,231

II. 영업비용

(276,378,183,016)

(258,332,140,276)

종업원급여비용
(73,683,369,076)

(69,422,399,734)

감가상각비
(8,506,362,976)

(7,335,451,611)

지급수수료
(132,099,729,565)

(128,198,438,221)

외주용역비
(28,345,221,009)

(27,023,189,290)

기타영업비용
(33,743,500,390)

(26,352,661,420)

III. 영업이익

47,439,006,801

43,052,599,955

IV. 금융수익

1,229,089,581

839,478,209

V. 기타영업외수익

1,762,402,298

695,178,165

VI. 기타영업외비용

(1,486,028,760)

(2,517,861,462)

VII. 법인세비용차감전순이익

48,944,469,920

42,069,394,867

VIII. 법인세비용

(11,887,212,841)

(10,749,868,602)

IX. 당기순이익

37,057,257,079

31,319,526,265

X. 기타포괄손익

(3,031,541,728)

(274,229,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,433,460,959)

496,279,148

순확정급여부채의 재측정요소
(1,837,770,460)

636,255,318

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
404,309,501

(139,976,170)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,598,080,769)

(770,508,643)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(2,048,821,499)

(987,831,594)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세효과
450,740,730

217,322,951

XI. 당기총포괄이익

34,025,715,351

31,045,296,770

XII. 기본 및 희석주당이익

610

516

- 별도자본변동표

제35기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제34기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식

2017.1.1(전기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(32,030,299)
770,508,643
77,093,043,675
155,327,190,034

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
31,319,526,265
31,319,526,265

매도가능금융자산-재분류조정
-
-
-
(770,508,643)
-
(770,508,643)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
496,279,148
496,279,148

총포괄손익 합계
-
-
-
(770,508,643)
31,815,805,413
31,045,296,770

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(7,891,210,600)
(7,891,210,600)

2017.12.31(전기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(32,030,299)
-
101,017,638,488
178,481,276,204

회계정책변경의 효과
 기업회계기준서 제1109호
-
-
-
(1,750,530,668)
1,750,530,668
-

2018.1.1(당기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(32,030,299)
(1,750,530,668)
102,768,169,156
178,481,276,204

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
37,057,257,079
37,057,257,079

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 재분류조정
-
-
-
(1,598,080,769)
-
(1,598,080,769)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,433,460,959)
(1,433,460,959)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,598,080,769)
35,623,796,120
34,025,715,351

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,369,591,020)
(8,369,591,020)

2018.12.31(당기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(32,030,299)
(3,348,611,437)
130,022,374,256
204,137,400,535

- 이익잉여금처분계산서

제35(당) 기
2018년 01월 01일부터

제34(전) 기
2017년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 3월 21일

처분확정일
2018년 3월 22일

(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

123,391,563,904

95,223,787,238

1. 전기이월미처분이익잉여금
86,017,237,116

63,407,981,825

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,433,460,959)

496,279,148

3. 회계정책변경의 효과 
 기업회계기준서 제1109호
1,750,530,668

4. 당기순이익
37,057,257,079

31,319,526,265

Ⅱ. 이익잉여금처분액

12,494,603,737

9,206,550,122

1. 이익준비금
1,135,873,067

836,959,102

2. 배당금
11,358,730,670

8,369,591,020

가. 현금배당

(주당배당금(율):
 보통주 당기: 주당 190원(38%)
 전기: 주당 140원(28%))

11,358,730,670

8,369,591,020

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

110,896,960,167

86,017,237,116

- 별도현금흐름표

제35기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제34기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동현금흐름

46,232,070,624

42,228,975,852

1. 영업에서 창출된 현금
56,787,264,177

51,101,748,866

가. 당기순이익
37,057,257,079

31,319,526,265

나. 가감
23,253,241,679

22,810,422,559

퇴직급여
3,708,696,888

3,735,918,641

감가상각비
4,242,870,433

3,125,014,874

무형자산상각비
4,263,492,543

4,210,436,737

대손상각비
88,303,572

312,045,462

당기손익-공정가치측증금융자산평가손실
54,000,000

-

종속기업투자주식손상차손
1,271,821,674

-

유형자산처분손실
-

460,083

매도가능금융자산손상차손
-

2,244,270,087

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(28,000,000)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(8,000,000)

(12,789,628)

무형자산처분이익
(326,000,000)

-

배당금수익
(672,066,691)

(715,324,090)

이자수익
(1,229,089,581)

(839,478,209)

법인세비용
11,887,212,841

10,749,868,602

다. 자산ㆍ부채의 증감
(3,523,234,581)

(3,028,199,958)

매출채권의 감소(증가)
(7,237,449,706)

2,821,739,949

미수금의 감소(증가)
(344,015,026)

46,594,902

선급금의 감소(증가)
(764,729,436)

(1,250,754,182)

선급비용의 감소(증가)
(553,316,975)

(51,735,842)

임차보증금의 감소(증가)
4,980,424,450

423,014,000

미지급금의 증가(감소)
(310,422,390)

551,782,165

이연수익의 증가(감소)
2,451,826,838

(1,670,402,781)

예수금의 증가(감소)
(558,005,401)

(557,723,260)

미지급비용의 증가(감소)
3,915,085,879

1,612,393,047

예수보증금의 증가(감소)
(654,450)

(2,337,911)

임대보증금의 증가(감소)
194,847,000

15,150,000

순확정급여부채의 증가(감소)
(5,313,348,999)

(4,998,022,074)

기타비유동부채의 증가(감소)
16,523,635

32,102,029

2. 법인세의 납부
(12,101,866,063)

(10,178,181,311)

3. 배당금의 수령
672,066,691

715,324,090

4. 이자의 수령
874,605,819

590,084,207

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(34,008,305,758)

(31,761,169,975)

기타유동금융자산의 증가
(5,604,966,959)

(5,025,014,685)

단기대여금의 증가
(28,800,000)

(3,600,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(4,500,000,000)

-

유형자산의 취득
(8,173,656,564)

(20,120,065,610)

투자부동산의 취득
(3,706,122,235)

-

무형자산의 취득
-

(3,154,550,908)

종속기업투자주식의 취득
-

(8,000,000,000)

장기대여금의 증가
(9,110,000,000)

(2,999,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-

(650,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(1,280,160,000)

(445,880,000)

기타비유동금융자산의 증가
(8,000,000,000)

(1,000,000,000)

기타의투자자산의 증가
(250,000,000)

-

매도가능금융자산의 회수
-

49,000,000

단기대여금의 회수
14,400,000

30,000,000

장기대여금의 회수
5,509,000,000

5,503,000,000

무형자산의 처분
966,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
156,000,000

4,054,941,228

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(8,369,591,020)

(7,891,210,600)

배당금의 지급
(8,369,591,020)

(7,891,210,600)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

3,854,173,846

2,576,595,277

V. 기초의 현금및현금성자산

61,475,337,877

58,898,742,600

VI. 기말의 현금및현금성자산

65,329,511,723

61,475,337,877

※ 상세한 주석사항은 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

주당 현금배당금 (원)
190
140

현금배당금총액 (백만원)
11,358
8,370

현금배당수익률 (%)
1.75
1.59

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심의영
1955.06.
-
없음
이사회

조성태
1965.05.
-
없음
이사회

이현석
1970.02
기타 비상무이사후보자
없음
이사회

원중희
1958.12.
사외이사후보자
없음
이사회

김일환
1965.12.
사외이사후보자
없음
이사회

하위진
1953.11.
사외이사후보자
없음
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

심의영
NICE평가정보 
대표이사
한국은행
금융감독원 감독서비스총괄국장
KIS정보통신 대표이사
한국전자금융 대표이사
NICE평가정보 대표이사(현)
-

조성태
NICE평가정보 
기업정보부문장
현대투신증권
한국신용정보 IT개발실장
NICE디앤비 전략사업본부장
NICE평가정보 기업정보부문장(현)
-

이현석
NICE홀딩스 COO
한국신용정보 기획실장
NICE평가정보 경영관리본부장
NICE홀딩스 COO(현)

원중희
BGC캐피탈마켓 외국환중개 전무
재정경제부 감사담당관실 서기관
금융위원회 규제개혁법무담당관
금융결제원 감사
BNK투자증권 감사
BGC캐피탈마켓 외국환중개 전무(현)
-

김일환
성균관대학교 법학전문대학원 교수
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
-

하위진
-
금융감독원 조사1실장
한화증권 감사
-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

원중희
1958.12.
사외이사후보자
없음
이사회

김일환
1965.12.
사외이사후보자
없음
이사회

하위진
1953.11.
사외이사후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

원중희
BGC캐피탈마켓외국환중개 전무
재정경제부 감사담당관실 서기관
금융위원회 규제개혁법무담당관
금융결제원 감사
BNK투자증권 감사
BGC캐피탈마켓외국환 중개 전무(현)
-

김일환
성균관대학교 법학전문대학원 교수
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
-

하위진
-
금융감독원 조사1실장
한화증권 감사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8(4)
8(3)

보수총액 내지 최고한도액
20.0억원
20.0억원

주) 당기는 2019년 3월 21일 주주총회에서 선임될 예상후보 및 임기만료 이사 등을 고려한 수치입니다.

□ 정관 신구대비표(안)

변경 전

변경 후

변경의

목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~14. (생략)

15. 전 각호에 부대되는 사업

<신설, 15호에서 이동>

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(현행과 같음)

15. 전기통신사업

16. 전 각호에 부대되는 사업

-

제10조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<삭제>

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행(2019.9.16.)에 따른 개정

<신설>

제10조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제11조의3(주식매수선택권) ⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

<신설>

제11조의3(주식매수선택권) ⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑨ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 기명식 보통주식의 자기 주식으로 교부하는 방법

주식매수선택권 행사시기 변경 및

주식매수선택권 부여 방식의 명확화

제45조 (감사위원회의 직무와 의무) ④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제45조(감사위원회의 직무와 의무) ④ 감사위원회는 외부감사인을 선정한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정내용 반영

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치의 극대화를 위해 경영진에게 주식매수 선택권을 부여하여 회사의 장기적으로 궁극적인 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신희부
부문장
부사장
보통주
40,000주

오규근
본부장
상무
보통주
10,000주

조성태
부문장
전무
보통주
30,000주

정종규
본부장
상무
보통주
10,000주

김종윤
본부장
상무보
보통주
10,000주

박병수
본부장
상무
보통주
10,000주

총(6)명
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보통주
총( 110,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급
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교부할 주식의 종류 및 수
110,000주
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행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2019년 3월 21일

② 행사기간 : 2022년 3월 22일부터 2026년 3월 21일까지

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2019년 3월 21일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격으로 산정 예정임

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기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

-해당없음

※ 참고사항

[주총집중일 주주총회 개최 사유]
해당 사항 없음