멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 멤레이비티

참고서류
3.2
(주)네오디안테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 06 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 네오디안테크놀로지
주 소: 서울특별시 서초구 방배로34길 8, 3층(방배동, 다원빌딩)
전화번호: 02-2082-2812

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네오디안테크놀로지
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)제이에스앤파트너스
권유자의특수관계인
보통주
3,270,228
9.09%
최대주주
-

계
보통주
3,270,228
9.09%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

엄진현
-
-
직원
-

한철희
보통주
400,000
직원
-

윤보라
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님께.
 
 평소 네오디안테크놀로지에 관심과 애정을 가지고 지켜봐 주시는 주주님들께 깊은 감사를 드립니다.
 
 당사는 금번 정기주주총회를 통하여 사업목적을 추가하고, 이사를 신규로 선임하고자 합니다.
 
 먼저 정관은 14가지의 사업 목적을 추가하여 사업다각화를 통해 당사가 발전할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. 또한 서승찬, 이동은, 이태홍 등 3명의 이사를 선임하여 당사가 영위하고 있는 사업 추진에 만전을 기하고자 합니다.

주주님들께는 이사회가 제안하는 다음 안건들에 대한 찬성과 지지를 부탁 드립니다.

<찬성 권유 안건>

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안 : 정관 제2조 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 서승찬 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이동은 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 이태홍 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원)

감사합니다

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2019 년 03월 11일
(종료일) - 2019 년 03월 21일 정기주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019년 03월 21일 목요일 오전 09시
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 엄진현
(부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장
(연락처) - 02-2082-2812
(팩스) - 02-2178-9212
(이메일) neodian_ir@neodian.biz

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 본 의안은 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 해당 사업연도의 영업상황은 기공시된 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

36,573,097,962

36,033,632,491

현금및현금성자산

8,101,938,161

8,997,423,279

단기금융상품

6,587,600,000

5,957,267,131

매출채권및기타채권

6,208,196,465

11,963,108,517

재고자산

13,660,016,425

8,788,382,910

당기법인세자산
21,205,750

61,020,110

기타금융자산

1,000,000,000

-

기타유동자산

994,141,161

266,430,544

비유동자산

9,999,541,754

8,458,856,917

매출채권및기타채권

485,191,137

-

장기금융상품

158,830,000

151,000,000

매도가능금융자산

-

278,120,818

당기손익-공정가치 금융자산
2,259,029,280

-

관계기업투자
1,077,428,846

1,182,033,545

유형자산

1,829,587,231

1,928,838,582

영업권

1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산

661,179,058

2,023,237,599

이연법인세자산

771,287,330

147,864,375

기타금융자산

1,552,439,343

1,543,192,469

자 산 총 계

46,572,639,716

44,492,489,408

부채

유동부채

19,300,943,146

22,593,063,130

매입채무및기타채무

6,682,926,232

12,100,739,849

단기차입금

4,120,572,318

8,464,929,197

기타금융부채

-

417,454,064

기타유동부채

8,491,503,796

1,603,999,220

미지급배당금

5,940,800

5,940,800

비유동부채

2,048,789,724

140,956,295

순확정급여부채

167,704,129

140,956,295

기타금융부채
10,000,000

-

기타부채
1,871,085,595

-

부 채 총 계

21,349,732,870

22,734,019,425

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

25,222,906,846

21,597,375,320

자본금

17,978,759,000

15,154,841,500

자본잉여금

32,007,488,625

27,368,428,177

기타포괄손익누계액

50,976,797

86,621,997

재평가잉여금
50,976,797

50,976,797

매도가능증권평가손익
-

35,645,200

결손금

(24,814,317,576)

(21,012,516,354)

비지배지분

-

161,094,663

자 본 총 계

25,222,906,846

21,758,469,983

부 채 및 자 본 총 계

46,572,639,716

44,492,489,408

<포 괄 손 익 계 산 서>

제21기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출

51,919,578,053

56,398,147,326

매출원가

46,794,904,920

52,609,957,682

매출총이익

5,124,673,133

3,788,189,644

판매비와관리비

(6,147,322,764)

(9,498,197,425)

연구개발비

(868,647,491)

(1,153,749,314)

영업손실

(1,891,297,122)

(6,863,757,095)

금융수익

788,282,602

318,097,770

금융비용

(388,437,992)

(1,623,142,195)

기타영업외이익

120,985,531

1,359,107,993

기타영업외비용

(1,359,510,127)

(576,861,497)

관계기업투자손실

(254,550,344)

(249,822,503)

법인세비용차감전순손실)

(2,984,527,452)

(7,636,377,527)

법인세비용

(608,754,421)

119,417,984

당기순손실

(2,375,773,031)

(7,755,795,511)

기타포괄손익

(25,333,308)

40,247,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(32,478,600)

48,094,632

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
7,145,292

(10,580,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

3,504,424

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

(770,973)

총포괄손실

(2,401,106,339)

(7,715,548,247)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(2,377,119,484)

(7,757,092,358)

비지배지분
1,346,453

1,296,847

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(2,402,452,792)

(7,716,845,094)

비지배지분
1,346,453

1,296,847

주당손익

기본및희석주당손실

(69)

(256)

<자 본 변 동 표>

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
결손금
비지배
지분
총 계

2017.1.1(전기초)
15,154,841,500
27,368,428,177
83,888,546
(13,292,937,809)
159,797,816
29,474,018,230

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,757,092,358)
1,296,847
(7,755,795,511)

매도가능금융자산평가손실
-
-
2,733,451
-
-
2,733,451

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
37,513,813
-
37,513,813

2017.12.31(전기말)
15,154,841,500
27,368,428,177
86,621,997
(21,012,516,354)
161,094,663
21,758,469,983

2018년 01월 01일(당기초)
15,154,841,500
27,368,428,177
86,621,997
(21,012,516,354)
161,094,663
21,758,469,983

회계정책변경의 효과
-
-
(35,645,200)
(1,399,348,430)
-
(1,434,993,630)

수정후 금액
15,154,841,500
27,368,428,177
50,976,797
(22,411,864,784)
161,094,663
20,323,476,353

유상증자
2,823,917,500
4,639,060,448
-
-
-
7,462,977,948

당기순손실
-
-
-
(2,377,119,484)
1,346,453
(2,375,773,031)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(25,333,308)
-
(25,333,308)

종속기업에 대한 지배력 상실
-
-
-
-
(162,441,116)
(162,441,116)

2018.12.31 (당기말)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(24,814,317,576)
-
25,222,906,846

<현 금 흐 름 표>

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(275,141,071)

(3,374,502,016)

영업활동에서 창출된 현금
(265,213,303)

(3,002,354,533)

이자의 수취
243,293,452

299,795,156

이자의 지급
(285,512,338)

(250,939,129)

법인세의 납부
32,291,118

(421,003,510)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,749,613,367)

2,545,371,900

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,510,755,133

11,369,055,402

단기금융상품의 감소
15,227,576,678

9,235,434,126

장기금융상품의 감소
63,000,000

1,604,592,777

상각후원가 금융상품의 감소
13,835,000

-

관계기업투자의 감소
-

335,097,800

단기대여금의 회수
2,673,972

3,565,296

장기대여금의 회수
-

189,194,511

금융리스채권의 감소
203,669,483

-

국고보조금의 수취
-

1,170,892

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,260,368,500)

(8,823,683,502)

단기금융상품의 증가
(16,107,909,547)

(5,112,370,899)

장기금융상품의 증가
(70,830,000)

(205,450,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

관계기업투자의 증가
-

(1,808,657,968)

단기대여금의 대여
(1,000,000,000)

-

장기대여금의 대여
-

(1,600,000,000)

비품의 취득
(33,880,000)

(8,913,742)

시설장치의 취득
-

(33,298,108)

특허권의 취득
-

(1,401,761)

소프트웨어의 취득
-

(33,591,024)

보증금의 증가
-

(20,000,000)

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
(47,748,953)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,137,617,840

(2,577,449,729)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,430,313,444

19,488,090,467

단기차입금의 증가
19,967,335,496

19,488,090,467

유상증자
7,462,977,948

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,292,695,604)

(22,065,540,196)

단기차입금의 감소
(24,292,695,604)

(21,575,512,196)

유동성장기부채의 상환
-

(490,028,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소

(887,136,598)

(3,406,579,845)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8,348,520)

(3,993,102)

Ⅵ.현금및현금성자산의 순감소

(895,485,118)

(3,410,572,947)

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

8,997,423,279

12,407,996,226

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

8,101,938,161

8,997,423,279

<결 손 금 처 리 계 산 서 (안)>

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2019년 3월 21일
처리확정일 : 2018년 3월 27일

Ⅰ. 미처리결손금

(24,860,252,324)

(20,819,708,111)

1. 전기이월미처리결손금
(20,819,708,111)

(13,348,754,980)

2. 회계정책변경
(1,399,348,430)

2. 연결범위변동효과
(238,742,991)

2. 확정급여제도 재측정요소
(25,333,308)

37,513,813

3. 당기순이익(손실)
(2,377,119,484)

(7,508,466,944)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(24,860,252,324)

(20,819,708,111)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

(중략)

37. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

38. 위 각호에 관련된 연구개발업

39. 위 각호에 관련된 수출입업

40. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

(중략)

37. 뮤지컬, 연극 제작업

38. 영화 제작업

39. 드라마 제작업

40. 음반제작업

41. 애니메이션제작업

42. 콘서트기획 및 제작업

43. 연예매니지먼트사업

44. 행사기획, 연출 및 대행업

45. 도서출판업

46. 전시기획 및 제작업

47. 콘텐츠부가제작물사업

48. 학원 운영업

49. 외식업

50. 광고기획 및 대행업

51. (좌동) 조문번호 수정

52. (좌동)

53. (좌동)

54. (좌동)

사업다각화

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

주주제안

제32조(이사의수)

회사의 이사는 7명 이내로 한다.

제32조(이사의수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서승찬
1971.10.05
사내이사
없음
이사회

이동은
1966.07.21
사내이사
없음
이사회

이태홍
1969.09.03
사외이사
없음
이사회

손재훈
1965.11.10
사내이사
없음
주주제안

강창식
1965.08.23
사외이사
없음
주주제안

오대금
1966.07.26
사내이사
없음
주주제안

고현희
1968.10.26
사외이사
없음
주주제안

김한옥
1954.07.17
사외이사
없음
주주제안

고영준
1969.01.04
사내이사
없음
주주제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서승찬
-

서울대 농화학과입학 졸업

연대mba졸업경영학석사

(전) 한화 l&c 사업개발실 근무

(전) 한화그룹경영기획실근무

없음

이동은
공공정책연구원 책임연구원
연세대 대학원 행정학 석사 
American 대학 대학원 공공정책 석사과정 
전)국회 보좌관
없음

이태홍
(현) 오산대학교교수

University of New South Wales , mechanical and manufacturing ENG. 박사 졸업

(전) 현대위아 연구소 책임 연구원

(전) 대림대학교 교수 근무

없음

손재훈
-

동국대학교 경영학과 졸업

전 한국거래소

없음

강창식
현 그린테크놀로지대표이사

단국대 공업화학과 졸업

전 ㈜밀레니엄써키트 대표이사

없음

오대금
-

연세대학교 법무대학원

㈜O.I.K 이사

없음

고현희
현 ㈜알로텍감사

이화여자대학교 법학과 졸

없음

김한옥
-

대구중앙고등학교 졸업

전 KB인베스트먼트 대표

전 KB국민은행기업금융그룹부행장

없음

고영준

현 ㈜유니토엔터테인먼트 대표

현 ㈜조이윙게임즈대표

동아대학교 전자공학과 졸

전 ㈜LG정보통신 S/W연구소 연구원

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영목
1953.07.22
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영목
현 ㈜LS 사외이사

서울대 불어불문과졸업

전) 제10대 한국국제협력단 이사장

(전) 제22대 주뉴욕 대한민국 총영사관 총영사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
-
600백만원

※ 기타 참고사항
 : 당기 이사의 수는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
-
80백만원

※ 기타 참고사항
 : 당기 감사의 수는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.