eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한올바이오파마 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동)

경기바이오센터 1층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제46기(18년01월01일~18년12월31일) 재무제표(결손금

처리계산서포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명)

- 제1-1호: 사내이사 후보 임성연

- 제1-2호: 사외이사 후보 김진형

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 정관일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 제46기(18년01월01일~18년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임성연

1968-07

3

신규선임

㈜대웅제약

現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진형

1977-09

3

재선임

안진회계법인

現) 삼도회계법인 파트너

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김진형

1977-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

안진회계법인

現) 삼도회계법인 파트너

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업

연구용역 활성화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
제일파마홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190306)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

142,803,812

48,236,359

94,567,453

195.05

- 영업이익

10,949,407

4,367,535

6,581,872

150.70

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,674,308

5,503,866

4,170,442

75.77

- 당기순이익

7,212,590

520,875,415

513,662,825

-98.62

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

920,105,678

244,107,934

- 부채총계

330,618,417

37,383,552

- 자본총계

589,487,260

206,724,382

- 자본금

7,986,678

2,172,754

- 자본총계/자본금 비율(%)

7,380.88

9,514.39

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1)직전사업연도 당기순이익은 인적분할에따른 중단영업당기순이익 5,153억원, 계속영업당기순이익 56억으로 구성되어있습니다.

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 제일약품주식회사는 2017년 6월 1일 회사분할(인적분할)을 통해 존속법인인 제일파마

홀딩스주식회사와 신설법인인 제일약품주식회사를 설립하였습니다.

상기현황은 존속법인인 제일파마홀딩스(주) 기준으로 작성되었습니다.

2) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.

3) 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의

감사결과에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.

4) 상기 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다.

5) 개별기준 매출액은 당기13,062백만원입니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

490,244,749

203,021,607

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

6,138.28

9,343.98
파이오링크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 파이오링크

파이오링크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파이오링크

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 개최 집중이 예상되는 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)을 피하여 3.26(화)일에 주주총회를 개최하는 계획으로 결산 및 감사 등을 준비 해 왔으나, 3.26(화)과 3.27(수)일이 추가 집중일로 지정 되었습니다.

집중일을 피하고자 일정을 조정하였으나 추가 지정일로 정해지면서 기존 일정들을 변경 할 수가 없었습니다. 이러한 사유로 부득이하게 3.26(화)일로 정기 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
메가엠디 — [첨부추가]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: 메가엠디

메가엠디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

75,327,657,355

69,201,508,003

6,126,149,352

8.9

- 영업이익

1,890,923,814

-2,113,967,369

4,004,891,183

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,084,807,325

-1,517,829,105

3,602,636,430

흑자전환

- 당기순이익

954,093,685

-3,249,491,897

4,203,585,582

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

100,485,590,953

92,317,775,679

- 부채총계

43,467,595,551

35,157,150,535

- 자본총계

57,017,995,402

57,160,625,144

- 자본금

11,184,296,500

11,184,296,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.매출액 : 全사업부문의 지속적인 성장으로 인한 전년대비

매출 8.9% 증가

2.손익: 매출성장에 따른 이익 개선 및 전기말 경찰공무원

사업부 사업 양도로 인한 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따 라 작성되었습니다.

2. 당사는 당해 사업연도(2018회계연도)부터 변경된

K-IFRS 제1115호의 적용에 따라 매출인식 기준이 변경

되었습니다.

따라서 동일 조건 비교를 위한 직전 사업연도

(2017회계연도) 회계기준에 따른 손익계산서는 아래와

같습니다

< 연결손익계산서>

[단위: 백만원] 2018 2017

===========================================

매출 76,492 ㅣ 69,202

영업이익 1,895 ㅣ (2,114)

법인세차감전순이익 2,089 ㅣ (1,518)

중단영업손익 - ㅣ (931)

당기순이익 959 ㅣ (3,249)

<참고: 별도손익계산서>

[단위: 백만원] 2018 2017

===========================================

매출 69,524 ㅣ 63,164

영업이익 5,587 ㅣ (1,233)

법인세차감전순이익 5,699 ㅣ (512)

중단영업손익 - ㅣ (931)

당기순이익 4,590 ㅣ (2,244)

3. 공시된 전기말의 재무수치는 중단사업 매각에 따라 중단사 업이 반영된 수치입니다.

4. 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이 므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함 에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

5. 본 자료는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미래에셋생명 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 미래에셋생명보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2018년 기준)을 담고 있습니다.

참고로 상기 내용은 2019년 3월 6일 당사 홈페이지 등에 공시된 사항입니다.

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
우리금융지주 — 기업지배구조보고서공시(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/기업지배구조 보고서 공시(자율공시)/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

기업지배구조 보고서 공시(자율공시)

자회사인

우리은행

의 주요경영사항신고

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년도 (주)우리은행 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대한 주요 현황(2018년말 기준) 및 활동내역(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 기준)을 담고 있습니다.

□ 목 차

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동 및 보수

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 이사회운영위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: (주)우리은행

- 자산총액비중 : 99.7%

※ 관련공시

-
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정 (20190306)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2019.03.06)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Hyosung Vietnam Co., Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)

45,032,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

45,032,000,000

자기자본(원)

466,015,868,792

자기자본대비(%)

9.66

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-06

종료일

2020-03-06

5. 채무보증 총 잔액(원)

933,487,426,071

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 기존 차입금의 만기연장에 따른 건임

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 40,000,000을 3/6일자 기준환율(1USD = 1,125.80원)을

적용하여 환산한 금액임

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 40,000,000을 3/6일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액이며, 자기자본은 18.12월말 연결감사보고서 기준임

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/6일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2018년(단, 매출액 및 당기순이익은

분할기일인 2018.6.1~12.31까지 실적으로써, 연결감사보고서 기준임), 전년도는 2017년,

전전년도는 2016년 기준임

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바

기재를 생략함

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

874,483

637,447

237,036

71,184

752,435

2,296

전년도

780,870

466,376

314,494

71,184

1,224,618

108,650

전전년도

966,444

583,687

382,757

71,184

1,131,331

148,795

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.

계열회사

85,952,291,321

-

-

Hyosung Steelcord (Qingdao) Co., Ltd.

계열회사

106,319,466,729

-

-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.

계열회사

375,116,560,000

-

-

GST Global GmbH

계열회사

295,587,456,408

-

-

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.

계열회사

36,025,600,000

-

-

Hyosung Luxembourg S.A.

계열회사

34,486,051,613

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
KT나스미디어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)나스미디어

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사위원회 위원 등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고
파이오링크 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 파이오링크

파이오링크/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 금천구 디지털로 10길 9 현대아울렛 6층 창조홀

3. 의안 주요내용

① 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

② 부의안건

제1호 의안: 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이성민 신규 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

3-1호 의안: 감사 이경만 재 선임의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성민

1970-08

3

신규선임

* LG반도체

- 자금팀,국제금융팀

* 파이오링크

- 해외사업부,영업본부

- (현)전략사업본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이경만

1965-04

3

재선임

비상근

-공정거래위원회 하도급개선과장

-청와대 국정과제비서관실 행정관

-국민권익위원회 신고심사 심의관

(고위공무원)

-(현)공정거래연구소 소장/ 파이오 링크 감사
메가엠디 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 메가엠디

메가엠디/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,051,825,100

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.

- 배당금총액은 자사주 1,332,091주를 제외한 21,036,502주에 대한 배당금총액입니다.

- 상기 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
KT나스미디어 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10:00

2. 장소

서울 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 제19기 영업보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당(예정) : 주당 530원

ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건

(총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

-제2-1호 : 사내이사 후보 정기호

-제2-2호 : 사외이사 후보 박정익

-제2-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호

ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(총 1명 선임)

-제3-1호: 감사위원 후보 박정익

ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기호

1960-03

1

재선임

현) (주)나스미디어 대표이사

전) (주)키노피아 대표이사

송재호

1966-03

2

신규선임

현) KT 미디어플랫폼사업본부장

전) KT 통합보안사업단장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정익

1956-06

2

신규선임

현) 법무법인 탑 변호사

전) KTH 사외이사

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박정익

1956-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인 탑 변호사

전) KTH 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 전자상거래 및 상품유통판매업

14. 통신판매업

사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
LX하우시스 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,509,714,719,206

2,582,431,462,125

- 부채총계

1,592,966,931,751

1,596,850,821,072

- 자본총계

916,747,787,455

985,580,641,053

- 비지배지분 제외 자본총계

916,747,787,455

985,580,641,053

- 자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,833.5

1,971.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,266,495,683,629

3,209,404,281,740

- 영업이익

70,369,830,850

145,403,700,935

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,610,962,726

106,560,500,473

- 당기순이익

-53,126,701,882

67,855,304,673

- 지배기업 소유주지분 순이익

-53,126,701,882

67,855,304,673

4. 연결대상 종속회사 수

10

10

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,144,283,153,408

2,223,906,866,826

- 부채총계

1,206,969,737,087

1,231,999,104,698

- 자본총계

937,313,416,321

991,907,762,128

- 자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,874.6

1,983.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,817,733,075,787

2,794,742,753,438

- 영업이익

41,407,334,075

108,302,806,195

- 법인세비용차감전계속사업이익

-38,222,424,661

79,464,886,926

- 당기순이익

-42,682,568,031

59,700,967,913

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
이니텍 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 이니텍

이니텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 구로구 디지털로 32길 72 베스트웨스턴 구로호텔 지하1층 릴리홀

3. 의안 주요내용

보고사항

-제1호 :감사위원회의 감사보고

-제2호 :영업보고

-제3호 :내부회계관리제도 운영실태 보고

상정의안

-제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함)의 건

제1-1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

(주당 20원 배당 - 회사제시)

제1-2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

(주당 300원 배당, 대주주 무배당 차등지급 -

주주제안)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건

제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안)

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 홍철규 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 안성제 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 배기동 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건

-제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사내이사의 임기는 1년(2019년3월27일 ~ 2020년 정기주주총회일까지)으로 함

- 선임되는 기타비상무이사, 사외이사의 임기는 2년(2019년3월27일 ~ 2021년 정기주주총회일까지)으로함

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강석모

1965-05

1

신규선임

- 現 ㈜케이티넥스알 대표이사

- 충남대 대학원 계산통계학 석사

홍철규

1963-02

2

재선임

- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대학교 회계학 박사

안성제

1963-03

2

재선임

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

- 펜실베니아대 경영학 박사

배기동

1970-08

2

신규선임

- 現 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 상무

- 연세대 경영대학원 경영학 석사

류재수

1962-02

2

재선임

- 現 비씨카드(주) IT본부 전무

- 울산대 전자계산학 학사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍철규

1963-02

2

재선임

- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대학교 회계학 박사

-

안성제

1963-03

2

재선임

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

- 펜실베니아대 경영학 박사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍철규

1963-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대학교 회계학 박사

안성제

1963-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 서울시립대학교 경영대학 학장

- 펜실베니아대 경영학 박사
한올바이오파마 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

162,304,333,363

168,695,546,893

- 부채총계

45,386,080,654

57,497,660,963

- 자본총계

116,918,252,709

111,197,885,930

- 비지배지분 제외 자본총계

116,918,252,709

111,197,885,930

- 자본금

26,120,319,000

26,120,319,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

447.6

425.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,839,350,940

84,230,756,083

- 영업이익

5,473,828,377

3,540,013,299

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,996,407,615

2,626,616,946

- 당기순이익

3,300,102,186

5,813,253,664

- 지배기업 소유주지분 순이익

3,300,102,186

5,813,253,664

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

162,246,981,025

168,615,342,283

- 부채총계

45,373,187,071

57,488,619,826

- 자본총계

116,873,793,954

111,126,722,457

- 자본금

26,120,319,000

26,120,319,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

447.4

425.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,839,350,940

84,230,756,083

- 영업이익

5,506,386,936

3,480,571,304

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,028,966,174

2,567,174,951

- 당기순이익

3,332,660,745

5,753,811,669

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 적정의견 및 감사위원전원의 동의에 따라 2019년 3월 22일(금) 개최되는 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 본 공시로 당사가 2019년 1월 14일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2019-01-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
삼부토건 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20190306)
제출인: 삼부토건

삼부토건/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2019.03.06)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이응근, 이용재

변경후

이응근

2. 변경사유

일신상 사유로 사임

3. 변경일자

2019-03-06

4. 기타 참고사항

-상기 변경일자는 대표이사 사임서 제출일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이응근

-

고려대대학원 토목공학(졸)

삼부토건㈜ 부사장

-
영원무역홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09:00

3. 장소

서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제45기(2018년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)

제4호 의안: 이사 보수 한도액 책정의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도액 책정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성래은

1978-11

3

재선임

現 (주)영원무역홀딩스 대표이사

現 (주)영원무역 전무이사

채규태

1957-01

3

재선임

現 (주)영원무역홀딩스 부사장

現 (주)영원무역 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Rokanuddin Mahmud

1946-07

3

신규선임

前 President of Supreme Court Bar Association

-
하나투어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)하나투어

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 적극적인 의결권 행사를 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
한신기계공업 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 30

3. 장소

경기도 안산시 단원구 동산로 81(원시동)

호텔스퀘어 2층 자스민 연회장

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 목적사항

제1호 의안 : 제43기(2018.1.1.~2018.12.31)

재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬원

1954-01

3

재선임

미)플로리다대 환경공학박사

(현)경남대학교 환경공학과 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 신재생에너지 전문사업

- 태양광 발전 및 판매업

- 탄소배출권 컨설팅 및 임대업

- 전기공사업

- 부동산 매매업

사업영역 확대를 위하여 목적사업추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
메디콕스 — 대표이사변경 (20190306)
제출인: 메디콕스

중앙오션/대표이사변경/(2019.03.06)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

류진형, 사중진(각자대표)

변경후 대표이사

임광덕, 김준형(각자대표)

2. 변경사유

기존 대표이사 사임으로 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2019-03-06

4. 이사회결의일

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김준형

1977-01-15

해당사항없음

-

-

-

임광덕

1970-06-06

해당사항없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김준형

중앙오션

상장(코스닥)

-

이사

2018-12-05

-

-

임광덕

빅토

비상장

-

대표이사

2017-11-28

-

-
디에스엠 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

92,396,973,968

87,555,780,356

-부채총계

40,689,110,772

38,739,543,717

-자본총계

51,707,863,196

48,816,236,639

-자본금

3,130,128,100

3,130,128,100

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

38,587,675,535

42,539,088,475

-영업이익

757,767,996

3,392,847,142

-법인세비용차감전계속사업이익

3,173,648,624

2,815,862,012

-당기순이익

2,982,309,210

2,137,707,649

-지배기업 소유주지분 순이익

2,972,839,169

2,150,486,082

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

91,549,975,085

86,421,685,602

-부채총계

39,905,896,781

37,491,535,332

-자본총계

51,644,078,304

48,930,150,270

-자본금

3,130,128,100

3,130,128,100

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

38,587,675,535

42,539,088,475

-영업이익

757,767,996

3,392,847,142

-법인세비용차감전계속사업이익

3,212,445,612

2,815,862,012

-당기순이익

2,852,532,297

2,282,260,056

2. 회계감사인명

태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원 동의하였으므로 이사회에서 재무제표를 승인하였고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 입니다.

3. 2019년 01월 28일 당사가 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경" 공시의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

- 정정 세부내역

1) 영업이익

(정정전 : 1,221,090,164원 / 정정후 : 757,767,996원)

2) 법인세차감전 계속사업 이익

(정정전 : 3,636,970,792원 / 정정후 : 3,173,648,624원)

3) 당기순이익

(정정전 : 3,314,842,477원 / 정정후 : 2,982,309,210원)

4) 자산총계

(정정전 : 92,941,821,225원/정정후 : 92,396,973,968원)

5) 부채총계

(정정전 : 40,901,424,762원/정정후 : 40,689,110,772원)

6) 자본총계

(정정전 : 52,040,396,463원/정정후 : 51,707,863,196원)

※관련공시

2019-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

51,608,180,148

56,257,963,255

자본금

3,130,128,100

3,130,128,100

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

51,707,863,196

48,816,236,639

41,901,677,352

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
메가엠디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 메가엠디

메가엠디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

메가엠디 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산, 외부회계감사, 사전 조율된 이사진들의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/26(화), 3/27(수),

3/28(목), 3/29(금)

- 한국코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

-
메가스터디교육 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

367,190,942,617

284,432,991,565

-부채총계

151,236,474,038

106,629,724,353

-자본총계

215,954,468,579

177,803,267,212

-자본금

1,176,188,000

1,162,188,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

356,852,268,983

252,148,375,578

-영업이익

48,211,194,138

14,385,498,498

-법인세비용차감전계속사업이익

52,911,509,825

12,990,206,387

-당기순이익

42,797,569,842

10,830,476,427

-지배기업 소유주지분 순이익

40,853,339,131

9,660,460,679

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

6

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

344,042,968,800

264,199,888,427

-부채총계

136,087,718,441

87,724,661,889

-자본총계

207,955,250,359

176,475,226,538

-자본금

1,176,188,000

1,162,188,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

309,143,488,938

218,280,260,352

-영업이익

46,566,050,423

10,614,453,416

-법인세비용차감전계속사업이익

51,427,839,702

9,468,820,110

-당기순이익

40,052,297,972

7,358,157,610

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

213,200,281,427

178,552,856,054

자본금

1,176,188,000

1,162,188,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

215,954,468,579

177,803,267,212

171,726,185,909

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
메가엠디 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 메가엠디

메가엠디/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오후 1시

2. 장소

서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제 1호 의안:제15기 (2018. 01. 01~2018. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 50원)

제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

제 3호 의안:기타비상무이사 2명 선임의 건

제 3-1호 의안:기타비상무이사 손주은 선임의 건

제 3-2호 의안:기타비상무이사 손성은 선임의 건

제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손주은

1961-03

3

재선임

-메가스터디㈜ 이사회 의장

-메가스터디교육㈜ 이사회 의장

-메가엠디㈜ 이사회 의장

손성은

1967-02

3

재선임

-메가스터디교육㈜ 대표이사

-(주)아이비김영 이사

-메가엠디㈜ 이사
하츠 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 하츠

하츠/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

94,467,901,708

96,118,449,722

-부채총계

13,778,131,461

14,321,337,804

-자본총계

80,689,770,247

81,797,111,918

-자본금

6,400,000,000

6,400,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

103,531,378,940

101,913,074,686

-영업이익

1,250,558,979

5,247,723,676

-법인세비용차감전계속사업이익

2,111,826,389

5,660,361,008

-당기순이익

1,511,840,496

4,527,681,715

2. 회계감사인명

정인회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

80,689,770,247

80,573,736,437

자본금

6,400,000,000

6,400,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

80,689,770,247

81,797,111,918

77,476,875,472

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
SK증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: SK증권

SK증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

SK증권 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 의결권 정족수를 최대한 확보하기 위해 가능한 가장 늦은 날인 주주총회 집중일(3월29일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
한신기계공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

35

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.60

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,112,508,285

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5의 배당금총액은 배당기준일 기준 발행주식총수 32,446,151주에서 자기주식 660,200주를 제외한 주식수*1주당 배당 금액입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정

※ 관련공시

-
SK증권 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: SK증권

SK증권/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동)SK증권 빌딩6층 강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안:제65기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3-1호의안:이사 선임의 건(사외이사후보 안수현)

제3-2호의안:이사 선임의 건(사외이사후보 최남수)

제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안수현

1969-01

3

신규선임

現)한국외국어대 법학전 문대학원 교수

KDB생명보험 사외이사

공정위 소비자정책위원 회 전문위원장

감사원 정책자문위원

기획재정부 국유재산정 책심의위원

대검찰청 감찰위원회 위원

前)금융위원회 공적자금관 리위원회 위원

KDB생명보험 사외이사

최남수

1961-07

2

신규선임

前) YTN 사장

머니투데이 방송 사장

YTN 경제부 부국장

삼성화재 전략지원파트

신한금융투자 연구조정실

-
대웅 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항) (20190306)
제출인: 대웅

대웅/신규시설투자등/(2019.03.06)신규시설투자등

신규 시설투자 등

자회사인

(주)대웅제약

의 주요경영사항신고

1. 투자구분

신규시설투자

- 투자대상

마곡 C&D (connected collaboration & Development) 센터

2. 투자내역

투자금액(원)

70,500,000,000

자기자본(원)

631,537,019,394

자기자본대비(%)

11.2

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축

4. 투자기간

시작일

2019-05-31

종료일

2023-07-31

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제16기(2017년 12월 31일)연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 투자 관련 부지 (2,670평)를 292억원에 취득해 놓았으며, 상기 투자금액 705억원은 토지 취득 금액이 제외된 금액입니다.

3. 투자금액과 투자기간은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.

※ 관련공시

-
투비소프트 — 소송등의판결ㆍ결정 (20190306)
제출인: 투비소프트

투비소프트/소송등의판결ㆍ결정/(2019.03.06)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

1) 주주명부열람등사

2) 의안상정허용가처분신청

3) 의결권대리행사권유금지가처분신청

사건번호

1) 2019카합20305

2) 2019카합20347

3) 2019카합20348

2. 원고ㆍ신청인

성채윤

3. 판결ㆍ결정내용

소취하서 접수

4. 판결ㆍ결정사유

위 사건에 대하여 채권자가 소를 취하하였음

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2019-03-06

7. 확인일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사가 소취하접수증명원을 수령한 날짜입니다.

- 관련공시내역

2019.03.04 소송 등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)

2019.03.05 소송 등의 제기.신정(경영권 분쟁 소송)

2019.03.05 소송 등의 제기.신정(경영권 분쟁 소송)
세종텔레콤 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

* 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건

* 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건

* 제3-3호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건

* 제3-4호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건

* 제3-5호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건

* 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건

* 제3-7호 의안 : 사외이사 설정선 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형진

1958-10

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) / (주)세종 대표이사

전) 세종증권 대표이사

김신영

1958-06

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사내이사

전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사

전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사

정진우

1968-07

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사내이사

현) (주)세종 대표이사

전) 세종텔레콤(주) 대표이사

안종석

1959-07

1년

신규선임

현) (주)조일이씨에스 대표이사

전) (주)선경

전) (주)협전사

유기윤

1959-11

1년

신규선임

현) 세종텔레콤(주) 비서실장(부사장)

전) 총무처, 정보통신부 서기관

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영길

1945-03

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사외이사

전) IGM세계경영연구원 원장

전) TU미디어 대표이사

전) SK텔레콤 부사장

전) 정보통신부 국장

-

설정선

1957-05

1년

신규선임

현) 법무법인 광장 고문

전) 한국통신사업자연합회 상근부회장

전) 정보통신부 정보통신정책본부 본부장

전) 대통령비서실 경제수석실 행정관

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

9. 소방시설공사업

10. 신 재생 에너지 사업

11. 전기신사업

12. 시설관리업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
BGF리테일 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-13

09:00

장소

일본

2. 참가 대상자

기관투자자

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 당사 이해증진

4. 개최방법

NDR

5. 후원기관

Daiwa증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[일정]

19.03.13(수)~15(금), NDR 일본

※ 관련공시

-
삼성SDI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 이재영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼성SDI(주)

20180207

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 07일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성SDI(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006400

발행주식 총수
70,382,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재영
한자(영문)
李宰榮
(Jaeyoung Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650221

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
성남시 분당구 판교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성SDI
부 서
재경팀

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
서미소
팩스번호
02-225******

이메일 주소
******eo@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 10월 12일
40
0.00
40
0.00

이번보고서
2019년 03월 04일
90
0.00
90
0.00

증 감
50
0.00
50
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

90
-
-
-
-
-
-
-
90
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,382,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 02월 07일
보통주
40
20
60
175,500
-

장내매수(+)
2018년 02월 09일
보통주
60
19
79
178,500
-

장내매수(+)
2018년 03월 07일
보통주
79
11
90
172,500
-

합 계
40
50
90
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
경남제약 — 기타경영사항(자율공시)(임시주주총회 소집 철회) (20190306)
제출인: 경남제약

경남제약/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.06)기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회 소집 철회)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

임시주주총회 소집 철회

2. 주요내용

- 당사는 2019년 1월 29일 이사회 결의로 2019년 3월 7일 임시주주총회 소집결의를 진행하였습니다.

- 임시주주총회를 개최할 경우 권리주주확정을 위해 결의한 주식명의개서 정지기간 및 기준일은 2019년 02월 13일자 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)기준을 적용하였습니다.

1. 기준일 : 2019-02-13

2. 명의개서정지기간

시작일 : 2019-02-14

종료일 : 2019-02-18

- 공정하고 투명한 절차를 통한 경영정상화 및 주권거래재개를 위한 일환으로 임시주주총회 소집을 취소합니다.

회사의 지배구조 개선의 구체적인 절차와 방안에 대해서는 추후 공지하도록 하겠습니다.

- 투자자들에게 혼란을 야기시킨 점 양해해주시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자

2019-03-06

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-03-04 주주총회소집결의
대웅 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190306)
제출인: 대웅

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)대웅

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤재춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화)02-550-8800

(홈페이지) http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
24,252

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 06일

종료일
2023년 03월 06일

행사가격 
(원)
보통주식
19,630

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 06일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2
[주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
48,772

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 
이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(2) 행사방법 
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청 시 이사회가 결정. 

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.
 
(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에 정하는 바에 따름

(6) 주당공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes-Merton Model 적용) 
 2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일의 주가: 19,700원
 - 기대행사기간: 3.5년
 - 무위험이자율: 1.855% (2019.03.05 기준 3년.5 만기 국고채권 유통수익률) 
 - 예상주가변동성: 0.4236

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유OO외 23명
직원
23,459
-
6,305
-

※ 주식매수선택권부여에 관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의2 [주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
멤레이비티 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190306)
제출인: 멤레이비티

네오디안테크놀로지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.06)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

검사인 선임

사건번호

2019비합30029

2. 원고(신청인)

홍석봉 외 2명

3. 청구내용

1. 사건 본인이 2019. 3. 21. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회와 관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 변호사 고일영 또는 이 법원이 지정하는 사람을 검사인으로 선임한다.

2. 신청비용 및 검사인의 보수는 사건본인이 부담한다.

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

- 당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-13

7. 확인일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사의 서류접수일 입니다.

※관련공시

-
대웅제약 — 신규시설투자등 (20190306)
제출인: 대웅제약

대웅제약/신규시설투자등/(2019.03.06)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

신규시설투자

- 투자대상

마곡 C&D (connected collaboration & Development) 센터

2. 투자내역

투자금액(원)

70,500,000,000

자기자본(원)

631,537,019,394

자기자본대비(%)

11.2

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축

4. 투자기간

시작일

2019-05-31

종료일

2023-07-31

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제16기(2017년 12월 31일)연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 투자 관련 부지 (2,670평)를 292억원에 취득해 놓았으며, 상기 투자금액 705억원은 토지 취득 금액이 제외된 금액입니다.

3. 투자금액과 투자기간은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼부토건 — 주식분할결정 (20190306)
제출인: 삼부토건

삼부토건/주식분할 결정/(2019.03.06)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용

구분

분할 전

분할 후

1주당 가액(원)

5,000

1,000

발행주식총수

보통주식(주)

24,803,131

124,015,655

종류주식(주)

-

-

2. 주식분할 일정

주주총회예정일

2019-03-27

구주권제출기간

시작일

2019-03-28

종료일

2019-04-29

매매거래정지기간

2019-04-26 ~ 2019-04-30

명의개서정지기간

시작일

2019-04-30

종료일

2019-05-12

신주권상장예정일

2019-05-02

3. 주식분할목적

유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 결정사항은 당사의 65기정기주주총회예정일(2019년 3월 27일) 안건으로 상정할 예정입니다.

2. 상기 일정은 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

3. 신주권 교부 전 변경상장이 진행될 예정으로 증권회사를 통해 한국예탁결제원에 주식을 예탁한 주주(실질주주)는 변경상장예정일인 5월 2일부터,본인 명의의 실물주권을 직접 소지하고 있는 주주(명부주주)는 신주권교부예정일인 5월 13일부터 주식거래가 가능합니다.

4. 변경상장 예정일부터 거래를 원하는 명부주주는 실물주권을 증권회사에 입고시키면 변경상장예정일부터 주식거래가 가능합니다.(입고가능 일정 및 절차 등은 거래 증권회사에 문의)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
팬스타엔터프라이즈 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

46,821,194,919

42,234,586,821

-부채총계

14,061,132,562

13,755,344,290

-자본총계

32,760,062,357

28,479,242,531

-자본금

21,658,651,500

20,562,471,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

28,364,861,899

33,523,260,259

-영업이익

730,702,193

2,728,275,154

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,045,242,758

1,796,018,207

-당기순이익

-1,045,242,758

1,796,018,207

2. 회계감사인명

회계법인 원지

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과장에서 변경 될 수 있습니다.

- 당사는 2018년 말 기준 연결대상 종속회사가 존재하지 않음에 따라, 당기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다

※관련공시

2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

32,760,062,357

27,949,921,451

자본금

21,658,651,500

20,562,471,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

3.2

-

16.5

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

1,045,242,758

-

3,365,629,761

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

32,760,062,357

28,479,242,531

20,410,588,590

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

2,384,357,880

192,859,060

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
풍산홀딩스 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

879,345,785,241

818,457,485,598

- 부채총계

165,914,670,595

135,290,377,851

- 자본총계

713,431,114,646

683,167,107,747

- 비지배지분 제외 자본총계

703,334,892,353

672,446,000,281

- 자본금

45,175,835,000

45,175,835,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,556.9

1,488.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

284,218,244,499

262,055,847,504

- 영업이익

36,543,323,360

73,629,195,926

- 법인세비용차감전계속사업이익

40,478,171,891

76,269,348,295

- 당기순이익

35,462,839,623

67,705,336,168

- 지배기업 소유주지분 순이익

35,014,336,500

67,028,257,882

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

494,813,599,470

492,156,147,790

- 부채총계

53,399,043,937

50,792,703,086

- 자본총계

441,414,555,533

441,363,444,704

- 자본금

45,175,835,000

45,175,835,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

977.1

977.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,788,363,463

110,100,993,110

- 영업이익

14,849,997,673

16,081,393,945

- 법인세비용차감전계속사업이익

16,676,483,400

17,505,885,673

- 당기순이익

14,489,483,368

13,653,959,701

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시

-
대원강업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 홍민철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대원강업

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍민철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원강업

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000430

발행주식 총수
62,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍민철
한자(영문)
洪民哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510611

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 동호로20가길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
고려용접봉(주)
부 서
관리팀

직 위
대리
전화번호
02-227******

성 명
권진영
팩스번호
02-226******

이메일 주소
******@samhwasteel.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 12월 26일
7,791,310
12.56
7,791,310
12.56

이번보고서
2019년 03월 06일
7,584,127
12.23
7,584,127
12.23

증 감
-207,183
-0.33
-207,183
-0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,584,127
-
-
-
-
-
-
-
7,584,127
12.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

62,000,000
-
12.23
12.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 28일
보통주
7,791,310
-195,240
7,596,070
5,588
-

장내매도(-)
2019년 03월 04일
보통주
7,596,070
-11,943
7,584,127
5,550
-

합 계
-
-207,183
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신한지주 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: 신한지주

신한지주/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 (주)신한금융지주회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2018.1.1~2018.12.31 기준)에 관한 내용을 담고 있습니다.

참고로, 본 자료는 당사 홈페이지 및 은행연합회 홈페이지에도

공시되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반

2.이사회

3.지배구조및회장후보추천위원회

4.감사위원후보추천위원회

5.사외이사후보추천위원회

6.사외이사 활동·보수 등

7.대표이사 회장 경영승계

8.감사위원회

9.위험관리위원회

10.이사회운영위원회

11.사회책임경영위원회

12.자회사경영관리위원회

13.그룹경영회의

14.그룹리스크협의회

15.감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회

2.보수체계

[첨부]

가.관련 규정

나.재선임 대상 사외이사후보 검토보고서

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 당사 영문홈페이지(http://www.shinhangroup.com/en)에 영문요약본 공시되어 있습니다.

※ 관련공시

-
미래에셋증권 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 미래에셋대우 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

- 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2018년 기준)을 담고 있습니다.

- 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동, 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 운영위원회

9. 사회적책임위원회

10. 감독당국 권고사항 및 개선계획

11. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
도화엔지니어링 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

375,922,303,922

328,594,780,857

- 부채총계

127,182,187,328

92,816,390,564

- 자본총계

248,740,116,594

235,778,390,293

- 비지배지분 제외 자본총계

248,740,116,594

235,778,390,293

- 자본금

16,860,000,000

16,860,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,475.3

1,398.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

402,472,582,378

398,950,053,293

- 영업이익

17,290,544,590

16,504,788,773

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,958,410,816

15,412,552,622

- 당기순이익

13,795,377,348

11,713,711,636

- 지배기업 소유주지분 순이익

13,795,377,348

11,713,711,636

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

372,821,910,615

324,862,233,136

- 부채총계

122,747,540,976

88,631,494,359

- 자본총계

250,074,369,639

236,230,738,777

- 자본금

16,860,000,000

16,860,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,483.2

1,401.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

401,239,891,799

398,213,956,695

- 영업이익

17,627,147,348

16,478,545,474

- 법인세비용차감전계속사업이익

18,840,563,844

15,686,966,708

- 당기순이익

14,692,591,784

11,988,962,132

2. 회계감사인명

대주회계법인(Grant Thornton Daejoo)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/개별 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
하이로닉 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 하이로닉

하이로닉/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:00

2. 장소

경기도 용인시 수지구 신수로 767,19층(동천동, 분당수지유타워)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

-영업보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안:제12기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당:보통주 1주당 3원)

-제2호 의안:정관 일부 개정의 건

-제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이진우 선임의 건

제3-2호 의안:기타비상무이사 이은숙 선임의 건

제3-3호 의안:사외이사 김지훈 선임의건

-제4호 의안:감사 주승노 선임의 건

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진우

1974-06

3년

재선임

전)06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사

현)09.10~현재 (주)하이로닉 대표이사

16.01~현재 이노비즈협회 이사

이은숙

1974-01

3년

재선임

전)BPS메디칼 고객지원실장

(주)하이로닉 공동창업자

(주)하이로닉 고객지원실 실장

현)(주)하이로닉 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지훈

1970-09

3년

신규선임

전)아주대학교 의과대학 대학원

아주대병원 피부과

대한피부레이저학회 이사

대한의학레이저학회 이사

현)아주대의대 피부과 외래교수

대한피부과학학회 정회원

대한임상피부치료연구회 총무이사

수원지방검찰청 의료자문위원

김지훈피부과의원 원장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주승노

1956-04

3년

재선임

비상근

전)감사원 행정지원실 실장

감사원 감사청구조사국장

감사원 사회복지감사국장

감사원 공직감찰본부장

KB국민카드 상근감사위원

현)청우 대표행정사

15.03~현재 (주)하이로닉 감사