나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 나노

참고서류
3.2
(주)나노

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 06일

권 유 자:

성 명: 주식회사 나노
주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60
전화번호: 054-533-5887

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
2,704
0.01%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 2,704주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신동우
최대주주
보통주
2,193,680
9.20%
대표이사
-

계
-
2,193,680
9.20%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김미정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 26일(화) 오전 10시 
 (장소) - 경상북도 상주시 청리면 마공공단로60 
 당사 본사 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 성현숙 
 (부서 및 직위) - 경영자원부 부장 
 (연락처) - 054-533-5887

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

SCR 탈질 촉매는 글로벌 시장 전체로는 수요가 꾸준히 증가 하지만 국가별로는 일정 기간을 두고 비수기와 수요기가 반복되는 특징을 갖고 있습니다.

국내시장의 경우 '16년도 봄부터 미세먼지의 위험성이 부각되었고 이로 인하여 6월부터 정부의 초미세먼지 저감정책 특별대책에 의거 국내 전 발전소에서 수요가 급증 하였습니다. 적용처 또한 발전소를 시작으로 소각장, 시멘트, 정유공장, 제철소 등 산업플랜트, 선박시장 등으로 점차 환경규제가 확대 강화되고 있습니다. 이로 인해 '16년 하반기부터 증가한 수주가 '19년 현재까지 이어지고 있으며, 향후에도 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

해외시장의 경우 기존 시장인 유럽/대만 시장과 더불어 핀란드, 스페인 등 12개국에 수출을 이루는 성과가 있었습니다. '17년도는 폴란드 코제니스 발전소 프로젝트를 수주하여 동유럽 시장에 진출하는 성과를 거두기도 하였습니다.

어려운 영업상황에도 불구하고, '17년 이후 부터 대폭적인 매출증가 및 개별/연결 모두 영업이익을 달성하였습니다.

일본 및 미국 시장에서는 나노촉매의 인지도가 상승함에 따라 신규고객 확보 및 프로젝트 수주가 처음으로 발생하고 있으며, 기존 고객의 주문도 꾸준하게 진행되고 있습니다. 인도 및 동남아시아(베트남, 태국 등)에서의 전력수요 증가 및 대기환경 규제강화로 인하여 촉매시장이 증가하고 있으며, 신규 프로젝트 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 선박시장의 경우는 유가 회복 및 조선 산업경기가 회복됨에 따라 선박용 촉매 매출이 전년대비 260%의 성장이 있었으며, 선박용 촉매의 수요는 당분간 대폭적인 증가가 지속될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6 기 기말
제 5 기 기말

자산

유동자산

50,481,938,810
42,822,417,983

현금및현금성자산

5,6,7,34
7,605,065,234
4,796,891,460

단기금융상품
5,6,8,34
1,300,000,000
1,504,010,500

매출채권

4,5,6,10,32,34
12,113,955,691
10,645,476,933

기타금융자산
4,5,6,11,32,34
2,587,227,116
1,481,656,898

기타유동자산

12,32
3,469,567,780
3,401,011,693

재고자산
13
23,400,274,959
20,989,647,569

당기법인세자산
20
5,848,030
3,722,930

비유동자산

57,117,020,276
48,752,246,842

장기금융상품
5,6,8,34
212,488,651
43,637,853

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9,34
313,605,620
-

매도가능금융자산
5,6,8,9,34
-
313,605,620

관계기업투자
14
4,073,205,695
96,672,192

기타금융자산
5,6,11,34
94,775,224
120,935,122

순확정급여자산
19
249,555,323
-

유형자산

15
49,511,544,876
45,960,775,600

무형자산
16
2,661,844,887
2,216,620,455

자산 총계

107,598,959,087
91,574,664,825

부채

유동부채

40,879,902,655
37,817,466,447

매입채무및기타부채

4,5,6,17,32
15,289,262,683
12,419,118,234

파생상품부채
5,6
943,135,830
1,101,115,000

단기차입금
4,5,6,18,30
15,556,568,617
16,894,160,904

유동성전환사채
4,5,6,18,30
3,581,889,534
3,631,125,024

유동성장기부채
4,5,6,18,30
1,555,520,000
1,893,020,000

기타유동부채
17,32
3,953,525,991
1,857,500,456

당기법인세부채
4,5,6,31,32
-
21,426,829

비유동부채

6,653,087,698
8,854,960,006

장기차입금
4,5,6,18,30
6,277,311,355
8,412,610,905

순확정급여부채
19
-
102,946,846

기타비유동부채
5,6
375,776,343
339,402,255

부채 총계

47,532,990,353
46,672,426,453

자본

자본금

1,21
11,925,807,500
3,926,985,600

주식발행초과금
21
20,231,062,912
15,158,559,440

기타자본

23
(851,928,282)
67,044,909

기타포괄손익누계액
23
(1,138,935,443)
(927,630,686)

이익잉여금

24
16,869,949,282
17,422,498,324

지배주주지분

47,035,955,970
35,647,457,587

비지배주주지분

13,030,012,764
9,254,780,785

자본 총계

60,065,968,734
44,902,238,372

자본과 부채 총계

107,598,959,087
91,574,664,825

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

주석

제 6 기
제 5 기

매출
32,33
81,942,719,032
73,089,292,296

매출원가
26,32
71,100,487,970
62,721,642,315

매출총이익

10,842,231,062
10,367,649,981

판매비와관리비
25,26
8,820,845,376
8,706,033,795

영업이익

2,021,385,686
1,661,616,186

기타수익
27
143,789,695
492,892,181

기타비용
27
952,749,297
339,096,496

금융수익
28
635,629,716
846,045,909

금융원가
28
1,988,240,512
2,491,565,169

지분법손익

(21,598,628)
(10,243,309)

법인세비용차감전순이익(손실)

(161,783,340)
159,649,302

법인세비용
20
-
70,358,559

당기순이익(손실)

(161,783,340)
89,290,743

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

(564,667,188)
(45,388,324)

비지배지분

402,883,848
134,679,067

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
19,24
12,118,146
10,488,280

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차손익

(153,685,579)
(986,871,696)

지분법자본변동

(1,867,869)
1,719,001

총포괄손실

(305,218,641)
(885,373,672)

총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

(763,853,798)
(779,260,019)

비지배지분

458,635,157
(106,113,653)

지배기업 지분에 대한 주당순손실

기본주당순손실
29
(29)
(3)

희석주당순손실
29
(29)
(3)

연 결 자 본 변 동 표

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
합 계

전기초 잔액

2,922,594,300
17,382,214,145
796,807,039
(183,270,711)
3,457,398,368
24,375,743,141
9,943,565,219
34,319,308,360

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(45,388,324)
(45,388,324)
134,679,067
89,290,743

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
10,488,280
10,488,280
-
10,488,280

해외사업환산
23
-
-
-
(746,078,976)
-
(746,078,976)
(240,792,720)
(986,871,696)

지분법자본변동
23
-
-
-
1,719,001
-
1,719,001

1,719,001

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입

-
(14,000,000,000)
-
-
14,000,000,000
-
-
-

지배기업 유상증자
22
1,000,000,000
11,730,626,330
-
-
-
12,730,626,330
-
12,730,626,330

지배기업 지분변동
23
-
-
(717,329,219)
-
-
(717,329,219)
(582,670,781)
(1,300,000,000)

주식매수선택권의 행사
23
4,391,300
45,718,965
(12,432,911)
-
-
37,677,354
-
37,677,354

전기말 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
67,044,909
(927,630,686)
17,422,498,324
35,647,457,587
9,254,780,785
44,902,238,372

당기초 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
67,044,909
(927,630,686)
17,422,498,324
35,647,457,587
9,254,780,785
44,902,238,372

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(564,667,188)
(564,667,188)
402,883,848
(161,783,340)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
12,118,146
12,118,146
-
12,118,146

해외사업환산
23
-
-
-
(209,436,888)
-
(209,436,888)
55,751,309
(153,685,579)

지분법자본변동
23
-
-
-
(1,867,869)
-
(1,867,869)
-
(1,867,869)

소유주와의 거래

지배기업 무상증자
22
3,925,633,400
(3,925,633,400)
-
-
-
-
-
-

지배기업 유상증자
22
3,926,350,000
8,548,236,078
-
-
-
12,474,586,078
-
12,474,586,078

전환사채의 전환

146,838,500
449,900,794
-
-
-
596,739,294
-
596,739,294

지배기업 지분변동
23
-
-
(918,973,191)
-
-
(918,973,191)
3,316,596,822
2,397,623,631

당기말 잔액

11,925,807,500
20,231,062,912
(851,928,282)
(1,138,935,443)
16,869,949,282
47,035,955,970
13,030,012,764
60,065,968,734

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

재 무 상 태 표

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6 기 기말
제 5 기 기말

자산

유동자산

22,656,092,489
23,979,304,184

현금및현금성자산

5,6,7,34
3,240,911,894
3,530,412,302

단기금융상품
5,6,8,34
1,490,077,000
1,504,010,500

매출채권

4,5,6,10,32,34
3,268,775,385
5,610,770,457

기타금융자산
4,5,6,11,32,34
3,252,498,644
4,214,952,740

기타유동자산

12,32
2,496,523,654
2,388,183,500

재고자산
13
8,901,457,882
6,727,279,855

당기법인세자산
20
5,848,030
3,694,830

비유동자산

45,122,320,070
35,170,343,893

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9,34
313,605,620
-

매도가능금융자산
5,6,8,9,34
-
313,605,620

기타금융자산
5,6,11,34
30,493,904
31,630,000

순확정급여자산
19
249,555,323
-

종속기업및관계기업투자
14,32
26,199,632,333
14,968,222,658

유형자산

15
16,137,295,203
17,957,122,662

무형자산
16
2,191,737,687
1,899,762,953

이연법인세자산

20
-
-

자산 총계

67,778,412,559
59,149,648,077

부채

유동부채

19,430,902,466
17,801,339,150

매입채무및기타부채

4,5,6,17,32
2,780,904,718
1,477,336,428

파생상품부채
5,6
943,135,830
1,101,115,000

단기차입금
4,5,6,18,30
7,224,191,910
8,863,431,582

유동성전환사채
4,5,6,18,30
3,581,889,534
3,631,125,024

유동성장기부채
4,5,6,18,30
1,555,520,000
1,893,020,000

기타유동부채
17,32
3,317,905,414
820,157,201

금융보증부채
4,5,6,31,32
27,355,060
15,153,915

비유동부채

2,709,056,343
4,331,149,101

장기차입금
4,5,6,18,30
2,333,280,000
3,888,800,000

순확정급여부채
19
-
102,946,846

기타비유동부채
5,6
375,776,343
339,402,255

부채 총계

22,139,958,809
22,132,488,251

자본

자본금

1,21
11,925,807,500
3,926,985,600

주식발행초과금
21
20,231,062,912
15,158,559,440

기타자본

23
1,300,894,111
1,300,894,111

이익잉여금

24
12,180,689,227
16,630,720,675

자본 총계

45,638,453,750
37,017,159,826

자본과 부채 총계

67,778,412,559
59,149,648,077

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 6 기
제 5 기

매출
32,33
34,238,747,253
29,944,291,694

매출원가
26,32
28,195,934,603
24,597,469,762

매출총이익

6,042,812,650
5,346,821,932

판매비와관리비
25,26
4,259,616,543
3,820,810,831

영업이익

1,783,196,107
1,526,011,101

기타수익
27
156,896,075
78,720,531

기타비용
27
5,720,760,170
3,473,500,843

금융수익
28
688,723,977
865,990,152

금융원가
28
1,370,205,583
1,827,098,901

법인세비용차감전순손실

(4,462,149,594)
(2,829,877,960)

법인세비용
20
-
-

당기순손실

(4,462,149,594)
(2,829,877,960)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,24
12,118,146
10,488,280

총포괄손실

(4,450,031,448)
(2,819,389,680)

주당순손실

기본주당순손실
29
(228)
(186)

희석주당순손실
29
(228)
(186)

자 본 변 동 표

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
합 계

전기초 잔액

2,922,594,300
17,382,214,145
1,313,327,022
5,450,110,355
27,068,245,822

총포괄손익:

전기순손실

-
-
-
(2,829,877,960)
(2,829,877,960)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
10,488,280
10,488,280

소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금전입
21
-
(14,000,000,000)
-
14,000,000,000
-

유상증자
21
1,000,000,000
11,730,626,330
-
-
12,730,626,330

주식매수선택권의 행사
21,22
4,391,300
45,718,965
(12,432,911)
-
37,677,354

전기말 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
1,300,894,111
16,630,720,675
37,017,159,826

당기초 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
1,300,894,111
16,630,720,675
37,017,159,826

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(4,462,149,594)
(4,462,149,594)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
12,118,146
12,118,146

소유주와의 거래:

무상증자
21
3,925,633,400
(3,925,633,400)
-
-
-

유상증자
21
3,926,350,000
8,548,236,078
-
-
12,474,586,078

전환사채의 전환
21
146,838,500
449,900,794
-
-
596,739,294

당기말 잔액

11,925,807,500
20,231,062,912
1,300,894,111
12,180,689,227
45,638,453,750

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2019년 3월 18일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금 배당 결정의 건

나. 의안의 요지

보통주 1주당 20원의 현금 배당결정 공시[2019년 1월 29일 현금ㆍ현물배당결정 공시 참조]

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 [주권의 종류]

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 [주식 등의 전자등록] 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<조항 전체 변경>

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

<조항 삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 조항 삭제

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조, 제15조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 준용

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제15조 및 제23조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

<부칙 신설>

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-