주연테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 주연테크

참고서류
3.2
(주)주연테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명: (주)주연테크
주 소: 서울시 마포구 양화로 134 5층
전화번호: 070-7600-3206

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)주연테크
보통주
3,844,540
3.89
본인
자기주식으로 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)화평홀딩스
최대주주
보통주
17,471,923
17.69
최대주주
-

김상범
특수관계인
보통주
4,721,641
4.78
특수관계인
-

김희라
대표이사
보통주
121,350
0.12
대표이사
-

계
보통주
22,314,914
22.59
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권상혁
보통주
-
직원
-

박진수
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 9일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 3월 29일 09시00분 
 (장소) - 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC 3층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박 진 수
 (부서 및 직위) - 재무회계팀/팀장
 (연락처) - 070-7600-3206 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사의 2018년 연결기준 매출액은 44,309백만원으로 전년대비 27.3%감소하였으며, 영업손실 1,831백만원, 당기순손실 3,841백만원을 기록하였습니다.

 18년도는 원가절감을 시현하기 위해 공장부지를 매입하여 임대에 따른 비용을 절감하고 원재료 매입업체의 이원화를 통해 제조원가를 줄이는 동시에, 경비 및 판관비용등을 감소시키기 위해 부단한 노력을 기울였습니다. 하지만 매출액부문에서 특히 공공영업부문의 매출액이 전년대비 약 70% 가까이 급감하며, 영업이익에 안좋은 영향이 미쳤습니다.

19년도에는 전년도에 부진했던 공공부문의 매출이 안정세로 돌아설 것으로 예상되어지며, 영업매출 채널등의 다양화와 시장흐름에 맞춘 신제품 개발 및 출시등을 통해매출성장을 기대하고 있습니다. 또한, 종속회사등을 통해 매출성장을 하기 위해 다양한 투자가 진행되고 있어, 매출 및 이익에 극대화를 이루기 위해 임직원 모두가 최선의 노력을 다하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변
동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2018. 12. 31 현재

제 30 기 2017. 12. 31 현재

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

33,600,826,987

34,314,107,360

현금및현금성자산
7,590,728,427

18,040,251,243

기타금융자산(유동)
4,291,366,000

300,000,000

파생금융상품
0

221,302,000

매출채권및기타유동채권
10,103,997,656

6,183,717,593

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
774,555,200

228,530,920

기타유동자산
3,442,617,260

2,724,011,213

재고자산
7,397,562,444

6,616,294,391

II.비 유 동 자 산

28,224,689,024

20,739,276,579

기타금융자산(비유동)
20,000,000

20,000,000

매도가능증권상품(비유동)
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,464,698,000

3,053,912,500

기타포괄-공정가치측정금융자산(비유동)
4,525,608,184

3,536,010,000

유형자산
12,381,008,937

4,652,646,671

무형자산
1,542,345,341

2,529,294,482

관계기업투자주식
544,440,986

1,197,901,219

기타비유동자산
5,746,587,576

5,749,511,707

자 산 총 계

61,825,516,011

55,053,383,939

부 채

I. 유 동 부 채

10,438,479,717

5,118,827,282

매입채무및기타유동채무
3,904,673,063

4,061,655,184

기타유동부채
508,473,088

614,459,273

판매보증충당부채
45,099,745

142,712,825

단기차입금
178,820,000

300,000,000

전환사채
5,801,413,821

0

II.비 유 동 부 채

5,441,964,503

1,406,951,509

장기금융부채
4,300,000,000

0

퇴직급여충당부채
353,381,853

598,851,209

기타비유동부채
788,582,650

808,100,300

부 채 총 계

15,880,444,220

6,525,778,791

자 본

자본금

9,877,327,000

9,877,327,000

자본잉여금

50,020,801,607

50,020,801,607

기타자본구성요소

(1,823,769,006)

(2,646,175,401)

기타포괄손익누계액

(35,543,510)

26,202,360

이익잉여금

(12,417,697,433)

(9,832,132,153)

비지배지분

323,953,133

1,081,581,735

자 본 총 계

45,945,071,791

48,527,605,148

부 채 및 자 본 총 계

61,825,516,011

55,053,383,939

- 연결포괄손익계산서

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액

44,309,488,467

60,906,834,606

상품매출
13,368,594,843

8,617,232,929

제품매출
24,984,267,791

51,017,765,147

기타매출
5,956,625,833

1,271,836,530

매출원가

34,880,219,150

52,195,529,277

상품매출원가
10,931,588,635

7,221,708,961

제품매출원가
22,632,431,479

44,973,820,316

기타매출원가
1,316,199,036

0

매출총이익

9,429,269,317

8,711,305,329

판매비와관리비
11,260,884,115

15,481,400,241

영업수익(손실)

(1,831,614,798)

(6,770,094,912)

기타수익
132,601,703

184,457,884

기타비용
(789,469,335)

(179,956,190)

금융수익
879,464,690

1,338,720,188

금융비용
(1,592,503,045)

(773,927,770)

관계기업투자이익
87,734,580

77,037,312

관계기업투자손실
(771,194,813)

(351,136,093)

종속회사처분이익
-

403,353,050

종속회사처분손실
(1,509,815)

-

법인세차감전순이익(손실)

(3,886,490,833)

(6,071,546,531)

법인세비용
(45,380,652)

113,640,907

당기순이익(손실)

(3,841,110,181)

(6,185,187,438)

지배지분순이익
(2,838,532,935)

(5,577,354,942)

비지배지분순이익
(1,002,577,246)

(607,832,496)

기타포괄손익

311,935,655

(233,973,309)

매도가능증권평가이익
61,745,870

(84,684,000)

보험수리적손익
226,765,295

(149,289,309)

해외사업환산이익
23,424,490

총포괄손익

(3,529,174,526)

(6,419,160,747)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,807,851,100
33,622,440,730
(2,629,597,718)
110,886,360
(4,105,487,902)
111,719,981
32,917,812,551

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환사채의 전환 및 상환
569,475,900
4,451,536,737
(123,378,864)

4,897,633,773

전환권재매입손익

(138,370,162)

(138,370,162)

유상증자
3,500,000,000
12,320,000,000
245,171,343

1,254,828,657
17,320,000,000

유상증자 발행비용

(373,175,860)

(373,175,860)

연결범위변동

322,865,593
322,865,593

당기순이익(손실)

(5,577,354,942)
(607,832,496)
(6,185,187,438)

기타포괄손익

(84,684,000)
(149,289,309)

(233,973,309)

2017.12.31 (전기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,646,175,401)
26,202,360
(9,832,132,153)
1,081,581,735
48,527,605,148

2018.01.01 (당기초)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,646,175,401)
26,202,360
(9,832,132,153)
1,081,581,735
48,527,605,148

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(16,179,930)
16,179,930

전환사채의 발행

219,863,039
0
0
0
219,863,039

종속회사의 유상증자에 따른 변동

210,541,965

(210,541,965)
0

종속회사의 처분에 따른 변동

392,001,391

607,998,609
1,000,000,000

전기오류조정

(10,022,430)
10,022,430

0

연결범위변동

(152,508,000)
(152,508,000)

당기순이익(손실)

(2,838,532,935)
(1,002,577,246)
(3,841,110,181)

기타포괄손익

(35,543,510)
226,765,295

191,221,785

2018.12.31 (당기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(1,823,769,006)
(35,543,510)
(12,417,697,433)
323,953,133
45,945,071,791

- 연 결 현 금 흐 름 표

 연 결 현 금 흐 름 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(5,929,369,196)

(7,899,624,833)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(6,055,105,243)

(7,740,097,597)

- 당기순이익
(3,841,110,181)

(6,185,187,438)

- 당기순이익에서 조정되는 손익
3,637,621,750

1,061,696,942

- 영업활동에 따른 자산부채의 변동
(5,851,616,812)

(2,616,607,101)

2. 이자수취액

293,767,597

337,115,891

3. 이자지급액

(168,031,550)

(278,988,614)

4. 법인세납부

0

0

5. 퇴직금지급액

0

(217,654,513)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,966,238,871)

4,139,958,831

1. 단기금융상품 증감에 따른 변동
(3,991,366,000)

20,700,000,000

2. 단기대여금 증감에 따른 변동
(1,219,200,000)

(2,123,500,000)

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산취득
(2,000,000,000)

4. 당기손익-공정가치측정 금융자산처분
790,698,000

2,178,717,497

5. 기타포괄-공정가치측정 금융자산취득
(999,600,000)

(6,382,712,497)

6. 관계기업투자주식의 증감에 따른 변동
90,400,000

(1,000,000,000)

7. 종속기업투자주식의 증감에 따른 변동
1,000,000,000

8. 파생금융상품의 증감에 따른 변동
221,302,000

9. 보증금의 증감에 따른 변동
170,874,000

(4,054,554,707)

10. 임대보증금의 증감에 따른 변동
70,000,000

11. 유형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
(9,633,256,518)

(4,950,723,071)

12. 무형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
656,019,318

(351,899,876)

13. 퇴직연금운용자산의 증감에 따른 변동
(122,109,671)

124,631,485

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,477,706,760

12,745,243,880

1. 유상증자 및 부대비용의 지출
0

15,451,095,790

2. 전환사채의 발행
6,000,000,000

0

3. 전환사채의 상환 및 부대비용 지출
(1,113,240)

(6,004,271,650)

4. 전환사채의 전환
0

0

5. 장기차입금의 증가
4,300,000,000

0

6. 단기차입금의 증가
178,820,000

3,298,419,740

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,417,901,307)

8,985,577,878

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

18,040,251,243

8,123,618,192

Ⅵ. 연결범위 변동에 따른 변동

(31,706,788)

937,939,395

Ⅶ. 외화표시현금 환율변동효과

85,279

(6,884,222)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

7,590,728,427

18,040,251,243

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 2018년 12월 31일 현재

제 30 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31기 (당) 기
제 30기 (전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

35,616,805,745

35,390,453,824

현금및현금성자산
7,200,788,788

17,609,437,596

기타금융자산(유동)
4,250,000,000

300,000,000

파생금융상품
0

221,302,000

매출채권및기타유동채권
13,004,371,178

8,603,281,649

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
774,555,200

228,530,920

매도가능금융자산(유동)
0

0

기타유동자산
3,067,715,516

2,261,610,625

재고자산
7,319,375,063

6,166,291,034

II.비 유 동 자 산

25,246,660,934

17,790,146,498

장기금융상품
20,000,000

20,000,000

매도가능증권상품(비유동)
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
5,020,795,000

3,924,871,000

기타포괄-공정가치측정금융자산(비유동)
4,525,608,184

3,536,010,000

유형자산
6,818,193,929

596,142,623

무형자산
1,337,462,581

2,352,907,818

관계기업투자주식
4,423,358,533

3,542,928,350

기타비유동자산
3,101,242,707

3,817,286,707

자 산 총 계

60,863,466,679

53,180,600,322

부 채

I. 유 동 부 채

9,377,642,055

4,336,882,183

매입채무및기타유동채무
3,415,525,095

3,703,658,927

기타유동부채
115,603,394

490,510,431

판매보증충당부채
45,099,745

142,712,825

단기차입금
0

0

전환사채
5,801,413,821

0

II.비 유 동 부 채

5,430,648,733

1,406,911,009

장기금융부채
4,300,000,000

0

퇴직급여충당부채
342,088,583

598,851,209

기타비유동부채
788,560,150

808,059,800

부 채 총 계

14,808,290,788

5,743,793,192

자 본

자본금

9,877,327,000

9,877,327,000

자본잉여금

50,020,801,607

50,020,801,607

기타자본구성요소

(2,463,572,211)

(2,891,346,744)

기타포괄손익누계액

(58,968,000)

(19,354,140)

이익잉여금

(11,320,412,505)

(9,550,620,593)

자 본 총 계

46,055,175,891

47,436,807,130

부 채 및 자 본 총 계

60,863,466,679

53,180,600,322

- 손익계산서

 손 익 계 산 서

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액

38,573,525,694

52,069,369,610

상품매출
11,273,711,033

7,347,053,712

제품매출
25,967,506,694

44,722,315,898

기타매출
1,332,307,967

0

매출원가

35,093,521,576

45,302,412,340

상품매출원가
10,222,986,221

6,348,030,566

제품매출원가
23,554,336,319

38,954,381,774

기타매출원가
1,316,199,036

0

매출총이익

3,480,004,118

6,766,957,270

판매비와관리비
4,976,060,316

10,905,373,403

영업수익(손실)

(1,496,056,198)

(4,138,416,133)

기타수익
127,193,844

175,565,821

기타비용
(453,809,279)

(175,358,056)

금융수익
1,030,108,383

1,365,174,159

금융비용
(1,033,525,342)

(707,963,259)

관계기업투자이익
576,554,630

324,716,655

관계기업투자손실
(773,049,757)

(2,025,921,662)

법인세차감전순이익(손실)

(2,022,583,719)

(5,182,202,475)

법인세비용
(45,380,652)

113,640,907

당기순이익(손실)

(1,977,203,067)

(5,295,843,382)

- 포괄손익계산서

 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

당기순이익(손실)

(1,977,203,067)

(5,295,843,382)

기타포괄손익

266,379,155

(279,529,809)

매도가능증권금융자산평가손익
39,613,860

(130,240,500)

보험수리적손익
226,765,295

(149,289,309)

총포괄손익

(1,710,823,912)

(5,575,373,191)

- 자본변동표

 자 본 변 동 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,807,851,100
33,622,440,730
(2,629,597,718)
110,886,360
(4,105,487,902)
32,806,092,570

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환사채의 전환
569,475,900
4,451,536,737
(123,378,864)

4,897,633,773

전환사채의 상환

(138,370,162)

(138,370,162)

유상증자
3,500,000,000
12,320,000,000

15,820,000,000

유상증자 발행비용

(373,175,860)

(373,175,860)

당기순이익(손실)

(5,295,843,382)
(5,295,843,382)

기타포괄손익

(130,240,500)
(149,289,309)
(279,529,809)

2017.12.31 (전기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,891,346,744)
(19,354,140)
(9,550,620,593)
47,436,807,130

2018.01.01 (당기초)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,891,346,744)
(19,354,140)
(9,550,620,593)
47,436,807,130

회계정책변경에 따른 증가(감소)

19,354,140
(19,354,140)
0

전환사채의 발행

219,863,039

219,863,039

전환사채의 전환

유상증자

당기순이익(손실)

(1,977,203,067)
(1,977,203,067)

기타포괄손익

207,911,494
(58,968,000)
226,765,295
375,708,789

2018.12.31 (당기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,463,572,211)
(58,968,000)
(11,320,412,505)
46,055,175,891

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(6,345,633,293)

(5,516,965,628)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,538,621,501)

(5,415,576,848)

- 당기순이익
(1,977,203,067)

(5,295,843,382)

- 당기순이익에서 조정되는 손익
520,404,177

2,385,835,215

- 영업활동에 따른 자산부채의 변동
(5,081,822,611)

(2,505,568,681)

2. 이자수취액
385,527,055

363,955,279

3. 이자지급액
(192,538,847)

(267,287,397)

4. 법인세납부
0

5. 퇴직금지급액
0

(198,056,662)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,361,984,338)

6,293,075,198

1. 단기금융상품 증감에 따른 변동
(3,950,000,000)

20,700,000,000

2. 단기대여금 증감에 따른 변동
(2,300,000,000)

(3,200,000,000)

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산취득
(1,209,302,000)

(5,520,510,000)

4. 기타포괄-공정가치측정 금융자산취득
(999,600,000)

4. 관계기업투자주식의 증감에 따른 변동
(949,612,000)

(3,500,000,000)

5. 파생금융상품의 증감에 따른 변동
221,302,000

0

5. 보증금의 증감에 따른 변동
801,044,000

(1,622,329,707)

6. 유형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
(6,589,446,105)

(457,157,290)

7. 무형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
735,739,438

(224,333,212)

8. 퇴직연금운용자산의 증감에 따른 변동
(122,109,671)

117,405,407

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,298,886,760

9,446,824,140

1. 유상증자 및 부대비용의 지출

15,451,095,790

2. 전환사채의 발행
6,000,000,000

0

3. 전환사채의 상환 및 부대비용 지출
(1,113,240)

(6,000,000,000)

4. 전환사채의 전환

(4,271,650)

5. 장기차입금의 증가
4,300,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,408,730,871)

10,222,933,710

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

17,609,437,596

7,393,388,108

Ⅶ. 외화표시현금 환율변동효과

82,063

(6,884,222)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

7,200,788,788

17,609,437,596

- 결손금처리계산서(안)

 결 손 금 처 리 계 산 서(안)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

처리예정일 : 2019년 3월 29일
처리확정일 : 2018년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

11,320,412,505

9,550,620,593

1. 전기이월미처분결손금
9,550,620,593

4,105,487,902

2 .당기순손실(이익)
1,977,203,067

5,295,843,382

3. 보험수리적손익
(226,765,295)

149,289,309

4. 회계정책변동에 따른 분류
19,354,140

0

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

1. 이익준비금 이입액
0

0

2. 현금배당
0

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

11,320,412,505

9,550,620,593

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신수인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도의 의무화에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거신설

제11조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<좌 동>

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

< 삭 제>

주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없어 관련 내용삭제

< 신 설>

제15조의 1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구정비

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는3명이상6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① <좌 동>

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받기 위한 문구조정

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

개정 외부감사법 제10조4항1호에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부칙

이 개정정관은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조(삭제), 제15조의1, 제16조 개정내용은2019년9월16일부터 시행한다.

전자증권 의무전환시기가 다르므로 개정내용의 시행시기에 관하여 별도 경과규정을 둠

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상범
1967.11.07
사내이사
-
이사회

김철범
1965.06.23
사내이사
-
이사회

김희라
1961.03.17
사내이사
-
이사회

문성현
1967.10.14
사내이사
-
이사회

윤홍선
1949.01.12
사외이사
-
이사회

권오룡
1952.06.10
사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김상범
-
넥슨 이사
없음

김철범
-

한화투자증권 리서치 센터장

우리자산운용 자산운용총괄 전무

KB투자증권 리서치센터 센터장

한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무

없음

김희라
(주)주연테크 이사

대한광업진흥공사

코오롱인더스트리 과장

동대문산악 대표

㈜주연테크 대표이사

없음

문성현
(주)주연테크 부사장

현대전자 통신사업본부

COMPAQ Korea PSG채널사업부 차장

HP Korea 채널사업부 부장

HP Korea 커머셜채널사업부 이사

㈜주연테크 부사장

없음

윤홍선
에이티투자자문 회장

에이티투자자문 회장

한국자치경영평가원 이사장

한국자치경영협회 회장

국무총리실 정무수석

없음

권오룡
지방분권촉진위원회 위원장

지방분권촉진위원회 위원장
중앙인사위원회 위원장

행정자치부 제 1차관

행정자치부 차관보

대통령비서실 정무수석실 행정비서관

행정자치부 행정관리국장

제16회 행정고시 합격

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안성재
1970.10.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

안성재
법무사

고려대학교 법학과 졸업

신아법무법인 법무사

없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명( 2명 )
6명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음