eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨젠 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 씨젠

씨젠/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

09:00

2. 장소

서울시 송파구 오금로 91 태원빌딩 지하1층

(주)씨젠 대강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

-제1호 의안: 제 19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최진수 선임의 건(연임)

제2-2호 의안: 사외이사 윤홍길 선임의 건(연임)

-제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

-제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진수

1952-02

3

재선임

고려대학교 법학과 학사

전) ㈜만도 이사

전) ㈜본테크 대표이사

현) ㈜씨젠 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤홍일

1962-09

3

재선임

육군사관학교 42기 졸업/육군대위 예편

현) 효림회계법인 이사(공인회계사)

효림회계법인(이사)
SCL사이언스 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시

2. 장소

서울시 영등포구 선유로13길25, 에이스하이테크시티2 지하1층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이문수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이해신 선임의 건

제4호 의안 : 감사 강택수 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이문수

1974-12

3년

재선임

- KAIST 생물과학과 박사

- 現 (주)이노테라피 대표이사

이해신

1973-12

3년

재선임

- Northwestern Univ. Biomedical Engineering 박사

- 現 KAIST 화학과교수

- 現 (주)이노테라피 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강택수

1960-07

3년

신규선임

비상근

- 연세대학교 경영대학원

- 現 재단법인 벤처캐피탈타운 대표
NH투자증권 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 NH투자증권 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

- 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2018년 기준)을 담고 있습니다.

- 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동, 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 감독당국 권고사항 및 개선계획

9. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
인포바인 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 인포바인

인포바인/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 마포구 대흥로 20길 28(대흥동, 마포아트센터 3층 스튜디오3)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 제19기 재무제표(연결 및 별도)보고

- 내부회계관리 실태보고

2. 결의사항

제1호의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 이선진)

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제19기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 6일)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이선진

1971-05

3

재선임

- 연세대 경영학과(학사)

- (주)한국장기신용은행

- (주)KTB네트워크

- 現(주)인사이트큐브 대표이사
인포바인 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 인포바인

인포바인/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

950

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,067,060,350

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제53조 6항, 제56조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 동의가 있어 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 재무제표를 정기 주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 6일)

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금총액은 발행주식수 3,192,883주에서 자기주식 1,017,030주를 제외한 2,175,853주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 배당금 지급기일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 김현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화생명보험

20190226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현철
한자(영문)
金炫哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 노원구 상계로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2008.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 30일
25,680
0.0030
25,680
0.0030

이번보고서
2019년 02월 26일
50,680
0.0058
50,680
0.0058

증 감
25,000
0.0028
25,000
0.0028

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50,680
-
-
-
-
-
-
-
50,680
0.0058

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0058
0.0058

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2019년 02월 26일
보통주
25,680
25,000
50,680
8,200
우리사주조합 주식 
계좌이동

합 계
25,680
25,000
50,680
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

*** 금번 보고는 우리사주 주식의 개인 계좌로의 이체로 인하여 사유가 발생한 건임
노바텍 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 노바텍

노바텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전9시00분

2. 장소

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층

지원센터 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오춘택)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 제12기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오춘택

1960-05

3년

재선임

전) LG전자(주)

전) (주)텔컴전자 대표이사

현) (주)노바텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

8.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

9.위 각호에 관련된 도소매업

10.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

11.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

12.통신판매업

13.전 각호와 관련된 부대사업 일체

8.자석을 응용한 제품 및 부품 제조업

9.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

10.위 각호에 관련된 도소매업

11.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

12.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

13.통신판매업

14.전 각호와 관련된 부대사업 일체

사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영

사업목적 삭제

-

-
지엔씨에너지 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오후 2시

2. 장소

서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호

(주)지엔씨에너지 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

감사보고,영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

승인의 건 (※ 1주당 예정배당금 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
한창산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 한창산업

한창산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한창산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사 제품의 대량 출고와 원재료의 대량 입고가 많을 것으로 예상되는 월요일부터 목요일까지를 제외한 금요일을 주주총회 개최일로 선정 하였습니다.

이사 및 감사 일정과 회계법인의 외부감사 일정을 공유한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2019.3.22(금), 2019.3.26(화), 2019.3.27(수), 2019.3.28(목), 2019.03.29(금)

※ 관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-01 주주총회소집결의

2019-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
현대위아 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 현대위아

현대위아/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-08

12:00

장소

콘래드 서울(여의도)

2. 참가 대상자

국내ㆍ외 주요 기관투자자

3. 개최목적

Citi Korea Invester Conference 2019 참가

4. 개최방법

One-on-One Meeting 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)

최근 주요 경영현황 설명

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일정 : 2019년 3월 8일(금)

※ 관련공시

-
판타지오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 판타지오

판타지오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 판타지오

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회

집중일을 피해 진행코자 연결대상 종속법인의 재무제표 수령일과 감사위원회 및 증선위에 감사전 재무제표 등의 제출시기 등의 일정을 고려하여 일정을 검토하였으나, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

-
백금T&A — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 백금T&A

백금T&A/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 백금티앤에이

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결대상인 종속회사에 국내 및 해외법인이 포함되어 있으며, 연결대상 종속회사 재무제표 수령 등 연결 결산 일정을 검토하여 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하였고, 또한 주주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석 가능일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
남해화학 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20190306)
제출인: 남해화학

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
남해화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2019.03.06
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
이자율
기타

NH 농협은행
2019.4.1~
6.30
단기차입
당좌대출
-
500
시장금리
약정한도
운전자금조달

무역금융
-
950
시장금리
약정한도
원재료수입

USANCE
-
2,251
시장금리
약정한도
원재료수입

소 계
-
3,701
-
-
-

예금
원화
예금
특정금전신탁
3,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

정기예금
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

외화예금
2,814
-
시장금리
거래금액
누적합산
수출대금입금
단기자금운용

소 계
8,314
-
-
-
-

NH투자증권
2019.4.1~
6.30
예금
원화
예금
특정금전신탁
3,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

정기예금
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소계
5,500
-
-
-
-

총 계
17,515

이사회 의결일
2019.03.06

주1) USANCE : US$200,000,000 / 외화예금 : US$250,000,000
주2) 적용환율 : @ 1,125.5 ('19.3.6일자 외환은행 최초 고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임.
판타지오 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 판타지오

판타지오/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 역삼로 221

한국여성경제인협회 1층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1-2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 :이사의 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의안의 세부사항은 미확정 이므로, 추후 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.

※관련공시

-
휴네시온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 휴네시온

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

그러나, 당사는 결산일정 및 외부감사일정 등에 따라불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
애경산업 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 애경산업

애경산업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-12

09:00

장소

싱가포르, 홍콩

2. 참가 대상자

해외 주요 기관투자자

3. 개최목적

2018년 실적 공유 및 해외투자자의 당사 이해도 증진

4. 개최방법

One-on-one 미팅 및 소규모 그룹미팅

5. 후원기관

NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 실적 공유 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 일시는 현지시간 기준입니다.

2) 세부일정

- 03월 12일 : 싱가포르

- 03월 13일 ~ 15일 : 홍콩

3) 본 기업설명회 일정은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
현대공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 현대공업

현대공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

현대공업

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 줍중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다. 또한 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제41기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일(금), 3월28일(목), 3월29일(금)

추가지정 3월26일(화), 3월27일(수) 입니다

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집결의
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 서창석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화케미칼

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.05

보고서작성기준일 :
2019.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서창석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
164,234,131

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서창석
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680829

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 양재동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.12.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화케미칼
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
김의열
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******l.kim@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.06
700
0.00
700
0.00

증 감
700
0.00
700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

700
0
0
0
0
0
0
0
700
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,234,131
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.05
보통주
-
700
700
23,950
-

합 계
-
700
700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
영원무역 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 영원무역

영원무역/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 예정일: 2019년 3월 19일

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Mark Fasold

1952-06

3

신규선임

Boston College 졸업

Harvard School of Business AMP 졸업

前 L.L. Bean, Inc. 부사장

-
핸즈코퍼레이션 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

09:10

장소

서울 여의도

2. 참가 대상자

국내 기관투자자 및 애널리스트 등

3. 개최목적

실적 발표 및 사업계획 설명

4. 개최방법

NDR (Non-deal Roadshow)

5. 후원기관

유진투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 결산 실적 설명 및 질의 응답

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일정 : 2019.3.7(목) ~ 3.8(금)

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190306)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-05

보통주식

16,586,447

63.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,586,447

63.07

이번보고서제출일

2019-03-06

보통주식

16,591,447

63.09

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,591,447

63.09

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-06

장내매수(+)

보통주식

10,398,325

5,000

10,403,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,403,325

39.56

0

0.00

0

0.00

10,403,325

39.56

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,591,447

63.09

0

0.00

0

0.00

16,591,447

63.09
휴네시온 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

10:00

2. 장소

서울 강남구 봉은사로 114길 28

제이플러스 비지니스센터 지하 1층

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안

제16기 재무제표 승인의 건

이익잉여금처분(안): 보통주 1주당 50원 현금배당

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

제3호 의안

이사 중임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 중임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 김영환 중임의 건

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정동섭

1970-02

3

재선임

- 휴네시온 대표이사('09∼현재)

김영환

1969-12

3

재선임

- 휴네시온 연구소장('10∼현재)
디케이앤디 — 주식매수선택권행사 (20190306)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/주식매수선택권행사/(2019.03.06)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)

주식매수선택권 행사주식수(주)

행사비율

신주교부

자기주식교부

차액보상

주식수 합계

7,681,025

82,177

-

-

82,177

1.1%

2. 신주상장예정일

2019-03-21

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 보고서는 주식매수선택권의 행사수량이 총 발행주식수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 총발행주식수는 현재 기준 총발행주식수로 금번 행사할 주식 매수선택권 수량이 반영되지 않은 주식수 입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사내역은 다음과 같습니다.

- 부여일: 2014년 06월 14일

- 총부여주식수: 162,177주

- 기행사주식수: 80,000주

- 금번 행사주식수: 82,177주

- 잔여 주식수: 0주

- 행사가액: 2,571원

- 행사기간: 2016년06월14일 ~ 2019년06월14일

4. 금번 행사된 주식매수선택권은 상장 전에 부여되어 관련 공시가 없습니다. (2018.11.20 상장)

※관련공시

2018-11-27 주식매수선택권행사

2018-12-18 추가상장(주식매수선택권행사)

일별 행사 내역

행사일

행사자

행사가격

1주당 액면가

주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계

성명(법인인 경우 법인명)

신주교부

자기주식교부

차액보상

주식수 합계

2019-03-06

-

김영준

2,571원

500원

82,177

-

-

82,177

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)

교부방법

신주교부(주)

자기주식교부(주)

차액보상(주)

기타(주)

-

-

-

-

-
현대공업 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 현대공업

현대공업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전09:00

2. 장소

울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

(주)현대공업 2층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제41기 재무제표(연결재무제표포함)

및 이익잉여금 처분(안)승인의 건.

※ 이익배당금(예정) (주당 66원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.(별첨1)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 18년12월19일 현금 배당공시 이후 자사주 매입으로 배당금 총액이 변경되었습니다.

- 변경 전: 주당배당금 66원 x 15,088,492주 = 995,840,472원

- 변경 후: 주당배당금 66원 x 15,068,992주 = 994,553,472원 차이= -1,287,000원

※관련공시

2018-12-19 현금ㆍ현물배당 결정
메디아나 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190306)
제출인: 메디아나

메디아나/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.03.06)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

전원 켜짐부터 전기충격 지시까지 걸리는 시간을 단축하는 제세동기 구동방법 및 그 구동방법을 이용한 제세동기 {Defibrillator drive method capable of early defibrillation and its defibrillator}

2. 특허 주요내용

기존 기술들은 장비의 심전도 분석부터 전기 충격 지시까지 시간을 줄이기 위해 심폐소생술(CPR) 구간에 심전도 분석을 하거나 고전압을 충전하여 시간을 줄이는 방법들이 있으나, 이는 분석, 충전, 전기충격전달, 심폐소생술(CPR)의 과정을 마친 후 다시 심전도 분석을 진행할 때 시간이 단축되는 것이지만 본 발명은 심전도 분석과 고전압 충전을 동시에 진행하여 환자에게 전기충격 전달 시간을 줄이며 기존 기술처럼 CPR을 시행 후 부터 시간 단축이 진행되는 것이 아니라 처음 전원 킨 이후 시점의 심전도 분석부터 고전압 충전이 동시에 진행되도록 하여 전기충격 전달 시간을 줄이는 것으로 응급상황의 환자에게 조기 제세동(early defibrillation)이 되도록 하여, 보다, 환자의 소생 확률을 높이는, 제세동기 구동방법 및 그 구동방법을 이용한 제세동기에 관한 것이다.

3. 특허권자

메디아나

4. 특허취득일자

2019-03-06

5. 특허 활용계획

1) 기존 A15 AED 제품에 적용되어 영국입찰 스펙을 만족하여 납품 되고 있으며, 신제품 A16 AED 제품에 적용하여 타사와 차별화 가능.

2) 국내 우수조달 제품 등록용 특허로 활용 계획

6. 확인일자

2019-03-06

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

특허출원번호 : 10-2019-0003533

*상기 특허취득일자 및 확인일자는 특허수수료 납부일 기준입니다.
백금T&A — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 백금T&A

백금T&A/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 군포시 산본로 322(금정동) 군포시청소년수련관 소극장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
메디아나 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 메디아나

메디아나/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 메디아나

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으며, 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수 프로그램"에 참여하였습니다. 외부감사인과 계약된 감사일정, 해외종속회사가 포함된 연결결산등 내부결산일정등을 주주총회집중일을 고려하여 계획하였습니다. 회사에서 결정한 주주총회일자가 추가집중일로 지정되어 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에도 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주주총회 분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은:

3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수 프로그램"에 참여하였습니다.

- 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
테라사이언스 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190306)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

㈜테라테크노스

대표이사

박종환, 경양수

자본금(원)

630,831,500

회사와 관계

출자법인

발행주식총수(주)

1,261,663

주요사업

산화규소(SiOx) 나노 분말 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

1,333,333

취득금액(원)

3,999,999,000

자기자본(원)

10,622,252,601

자기자본대비(%)

37.66

대기업 여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

1,474,999

지분비율(%)

56.84

4. 취득방법

현금 취득

5. 취득목적

리튬이차전지 음극소재 SiOx 사업분야 확대

6. 취득예정일자

2019-03-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

51,045,160,319

취득가액/자산총액(%)

7.84

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 작성일 현재 기준 입니다.

- 상기 2항의 취득내역 중 자기자본은 2017년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 6항의 취득예정일자는 주금 납입일 기준이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다

- 상기 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 2017년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 발행회사의 요약재무상황은 당해년도 2017년, 전년도 2016년, 전전년도 2015년 기준입니다.

- 발행회사의 회사 성립일이 2017년 9월이므로 하기 발행회사의 요약재무상황 중 전년도 및 전전년도 재무상황은 적시하지 못합니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

3,670

3,005

665

490

0

-266

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

㈜테라테크노스

대한민국

대전광역시 유성구 장동

383-87-00658

직업(사업내용)

산화규소(SiOx) 나노 분말 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

대표이사

박종환

27,826

2.21

대표이사

경양수

386,475

30.63

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017

결산기

12월

자산총계

3,670

자본금

490

부채총계

3,005

매출액

0

자본총계

665

당기순손익

-266

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

이사

권순백

사내이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

㈜테라테크노스 발행 BW 2017년11월 17억, 2017년 12월 13억 취득

전년도

-

전전년도

-
성문전자 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 성문전자

성문전자/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

43,264,100,900

42,991,994,001

- 부채총계

13,901,637,374

13,689,929,158

- 자본총계

29,362,463,526

29,302,064,843

- 비지배지분 제외 자본총계

29,189,825,449

29,117,429,289

- 자본금

10,043,428,500

10,043,428,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

290.6

289.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

41,332,761,993

46,069,105,978

- 영업이익

838,209,683

-458,040,362

- 법인세비용차감전계속사업이익

220,554,484

-1,195,631,425

- 당기순이익

193,399,025

-2,664,895,842

- 지배기업 소유주지분 순이익

204,590,548

-2,674,526,164

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

37,707,148,754

35,928,041,735

- 부채총계

6,118,260,689

5,095,625,940

- 자본총계

31,588,888,065

30,832,415,795

- 자본금

10,043,428,500

10,043,428,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

314.5

307.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

24,871,501,687

28,785,475,656

- 영업이익

439,322,608

-732,663,906

- 법인세비용차감전계속사업이익

882,906,176

-1,628,997,286

- 당기순이익

855,750,717

-3,098,261,703

2. 회계감사인명

한울회계법인(Hanul Choongjung LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

※ 관련공시

-
서부T&D — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 서부T&D

서부T&D/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 양천구 신정로 167 (주)서부티엔디 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 2018년도 제39기 재무제표 승인의 건

(주식배당 1주당 0.07주)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

승우진

1989-02

3년

신규선임

- 영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업

- 동아쏘시오 홀딩스 연구원

- 現) 오진엠에이치 사내이사

- 現) 오진상사 사내이사

- 現) 오진교역 대표이사

- 現) 엠와이에이치 감사

- 現) 서부티엔디 자금팀장
JW신약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: JW신약

JW신약/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.91

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,492,862,420

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 2018년 12월 31일 현재 총발행주식 41,667,166주 중 당사 보유

자기주식 119,459주를 제외한 41,547,707주에 대한 배당금입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 결정 과정에서 변경될 수 있습니다

- 배당금은 제38기 정기주주총회 승인 후 1개월 내에 지급될 예정입니다

※ 관련공시

-
시너지이노베이션 — 증권발행결과(자율공시) (20190306)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.06)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

보통주식

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

4,000,000

발행예정금액(원)

7,760,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-22

실제발행주식수(주)

4,000,000

실제발행금액(원)

7,760,000,000

납입일

2019-03-06

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-22 유상증자결정(제3자배정)
폴라리스우노 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 폴라리스우노

우노앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소

2층강당

3. 의안 주요내용

제20기 정기주주총회 회의 목적 사항

가.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 결과보고

나.안건

제1호의안 : 제 20기 (2018.01.01~2018.12.31)

연결 및 별도재무제표 , 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경

제 2-2호 정관 제2-1호외의 전관변경의 건

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
메가스터디교육 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

850

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,932,195,600

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-05

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(12월 20일부터 12월 26일)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(27,425원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,761,880주에서 자기주식 76,944를 제외한 11,684,936주에 대한 배당금액의 합계입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 이사회 승인일(2019.03.06)로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-
메가스터디교육 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고 사항

- 영업보고

- 감사보고

- 제4기 재무제표 및 이익배당 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 안근영)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2019년3월 6일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2019년 3월 21일) 보고사항으로 진행될 예정입니다.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안근영

1970-12

3년

재선임

서울대 경영학과 졸업

KAIST 경영정책학 석사

現 엘비인베스트먼트 전무

現 메가스터디교육(주)

사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

25. 평생교육시설 운영업

26. 원격평생교육사업

27. 성인고시 교육업

28. 고시학원운영업

29. 인터넷을 통한 광고업

30. 교육지원 서비스업

31. 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업

32. 기록매체 복제업

33. 교육기기 및 학습완구 제작 및 판매업

34. 영유아 교육프로그램 운영, 관리 및

관련용품 제작, 판매업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
동국S&C — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 동국S&C

동국S&C/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 10:00

2. 장소

경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

제 18 기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부 감사인 선임 보고

- 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안:

제 18기 (2018.01.01~2018.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건(현금배당 주당 80원 포함)

제 2호 의안 :

사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 - 사내이사 장상건 재선임의 건

제 2-2호 의안 - 사내이사 김봉현 재선임의 건

제 3호 의안 :

사외이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 장이재 선임의 건

제 4호 의안 :

정관 일부 변경의 건

제 5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장상건

1935-12

3년

재선임

동국대 임학과 졸업

동국산업(주)대표이사

김봉현

1966-04

3년

재선임

동국산업㈜ 재무담당 이사

㈜대원스틸 공장장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장이재

1953-03

3년

신규선임

한양대학교 공과대학

섬유공학과 졸업

㈜코오롱상사 기술개발부장

-
하림 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 하림

하림/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)하림

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사가 개최 예정이었던 2019년 3월 27일이 주주총회 집중일로 추가지정 되었습니다. 이에 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사는 등기 이사의 참석 가능 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일(예상) : 03.22일(금), 03.28(목), 03.29(금), 추가지정 03. 26(화), 03.27(수)

※ 관련공시

2019-03-06 주주총회소집공고
원익큐브 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 원익큐브

원익큐브/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층

3. 의안 주요내용

1.보고사항

가. 제40기 감사보고

나. 제40기 영업보고

다. 2018년 내부회계관리제도 운용실태 보고

2.의결사항

제1호 의안:제40기 재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 박세일 선임의 건

제3-2호 사외이사 장영섭 선임의 건

제4호 의안:감사 신경삼 선임의 건

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박세일

1967-02

3년

신규선임

서울대학교 화학공학 석사

'96-'16 롯데케미칼 상무

'16- (주)원익큐브 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영섭

1949-01

3년

재선임

서울대 외교학과

연합통신 사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신경삼

1940-01

3년

재선임

상근

고려대 경영정보대학원 석사

한국조명개발주식회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

공업용 주정의 도소매

신규사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
키움증권 — 기업지배구조보고서공시 (20190306)
제출인: 키움증권

키움증권/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.06)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 당사의 지배구조 원칙과 정책, 이사회 및 이사회내 위원회의 구성 및 운영등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '2018년 지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역을 담고 있습니다.

□ 목차

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동ㆍ 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 보수위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
동남합성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 김필수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)동남합성

20190219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.19

보고서작성기준일 :
2019.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김필수

**우리사주조합에 예탁된 주식을 개인계좌로 인출

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동남합성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023450

발행주식 총수
1,320,922

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김필수
한자(영문)
金必洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610829

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 컨벤시아대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.03.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동남합성
부 서
경영지원

직 위
대리
전화번호
031-47******

성 명
허태행
팩스번호
031-47

이메일 주소
******uh@dongnamchem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.06
2,041
0.15
2,041
0.15

증 감
2,041
0.15
2,041
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,041
-
-
-
-
-
-
-
2,041
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,320,922
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2019.02.19
보통주
-
2,041
2,041
-
우리사주조합에서 개인계좌로 인출

합 계
-
2,041
2,041
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유니드 — 감사보고서제출 (20190306)
제출인: 유니드

유니드/감사보고서 제출/(2019.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,111,856,122,230

1,113,148,608,424

- 부채총계

456,429,009,740

463,661,342,965

- 자본총계

655,427,112,490

649,487,265,459

- 비지배지분 제외 자본총계

657,551,891,275

651,473,972,075

- 자본금

44,449,215,000

44,449,215,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,479.3

1,465.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

814,007,810,102

762,387,352,155

- 영업이익

80,054,813,973

67,090,237,143

- 법인세비용차감전계속사업이익

62,883,102,497

53,371,251,691

- 당기순이익

35,973,646,301

41,086,407,999

- 지배기업 소유주지분 순이익

36,111,718,470

39,591,029,633

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

3

3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

970,504,873,475

870,939,769,785

- 부채총계

404,725,162,136

293,012,680,119

- 자본총계

565,779,711,339

577,927,089,666

- 자본금

44,449,215,000

44,449,215,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,272.9

1,300.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

526,886,495,977

511,971,105,017

- 영업이익

31,690,509,590

43,469,879,791

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,958,987,201

36,850,281,393

- 당기순이익

12,891,669,130

28,966,852,964

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
동국S&C — 현금ㆍ현물배당결정 (20190306)
제출인: 동국S&C

동국S&C/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,458,697,840

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4항의 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다.

-상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거,정기주주총회 승인후 1개월이내에 지급예정입니다.

-상기내용은 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될수 있습니다.

※ 관련공시

-
동국S&C — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: 동국S&C

동국S&C/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

363,113,417,914

367,922,823,807

-4,809,405,893

-1.3

- 영업이익

-5,407,776,982

11,250,184,824

-16,657,961,806

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,959,519,790

9,697,701,034

-18,657,220,824

적자전환

- 당기순이익

-8,764,657,000

6,172,980,740

-14,937,637,740

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

399,316,732,593

438,572,484,939

- 부채총계

128,125,063,405

153,269,842,268

- 자본총계

271,191,669,188

285,302,642,671

- 자본금

28,571,500,000

28,571,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-연결대상회사의 당해실적 저조로 인한 순이익 감소

-원자재 가격 상승에 따른 이익율 하락

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 결산이사회,주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-별도기준 당기(2018년) 매출액등은 다 음과 같습니다

매출액 : 165,727,686,490원

영업이익 : 2,372,675,753원

법인세비용차감전순이익 : (4,380,063,722)원

당기순이익 : (5,862,495,516)원

자산총계 : 298,151,319,278원

부채총계 : 37,764,799,077원

자본총계 : 260,386,520,201원

자본금총계 : 28,571,500,000원

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오리온 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190306)
제출인: 오리온

오리온/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

09:00

장소

여의도 콘래드호텔(Conrad Seoul)

2. 참가 대상자

해외 기관투자자

3. 개최목적

씨티증권 주관 'Korea Investor Conference 2019' 참가

4. 개최방법

One-on-one meeting & Group Meeting

5. 후원기관

씨티(Citi) 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

당사 경영실적 및 주요사업 현황

7. 결정일자

2019-03-06

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 관련내용은 당사 홈페이지(www.orionworld.com) 참조

2. 본 기업설명회는 3월 7일, 1일간 진행

※ 관련공시

-
미창석유공업 — 주주총회소집결의 (20190306)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)

미창석유공업(주) 강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제54기 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명,

사외이사 2명)

기타비상무이사 후보자:카와사키 야스히로

[川崎靖弘]

사외이사 후보자 : 조 영 복

사외이사 후보자 : 박 태 주

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 후보자 : 장 종 호

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

카와사키 야스히로

1966-10

3

신규선임

現) JXTG Nippon Oil & Energy Corp. 윤활유 컴퍼니 윤활유판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영복

1957-09

2

재선임

現)부산대학교 경영대학 교수

(주)부산롯데호텔

사외이사

박태주

1950-12

2

신규선임

現)부산대학교 화공생명환경공학부 명예교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장종호

1953-03

3

재선임

상근

現)미창석유공업(주) 감사
서부T&D — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: 서부T&D

서부T&D/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,104,728,726

57,542,733,997

50,561,994,729

87.9

- 영업이익

-15,419,564

-14,009,031,935

13,993,612,371

99.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-6,635,351,385

-28,051,652,206

21,416,300,821

76.3

- 당기순이익

-10,475,910,842

-26,557,902,070

16,081,991,228

60.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,724,660,415,940

1,502,577,667,607

- 부채총계

1,076,229,345,939

1,018,991,495,715

- 자본총계

648,431,070,001

483,586,171,892

- 자본금

25,935,603,500

23,584,727,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신규사업 호텔로 인한 매출액 증가 및 영업손실 감소.

투자부동산 건물 공정가치 평가로 감가상각비 감소.

직전사업년도 호텔부문 차입금이자 건설중인 자산 반영에서 당해사업년도 호텔부문 차입금이자 영업외비용 반영으로 인한 영업외비용 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따른 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기당해사업년도의 실적은 내부결산 자료이므로 그 내용 중 일부는 외부감사인의 감사결과 및 결산이사회의 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3.직전사업연도 손익구조 및 재무현황은 직전 사업년도 감사보고서의 수치이며, 투산부동산의 공정가치 평가를 반영한 숫자는 다음과 같습니다.

직전사업년도(2017년)

- 매출액 57,542,733,997

- 영업이익 -9,096,915,571

- 법인세비용차감전 -4,888,261,865

계속사업이익

- 당기순이익 -8,490,457,604

- 자산총계 1,736,273,258,662

- 부채총계 1,070,404,525,747

- 자본총계 665,868,732,915

※관련공시

2019-02-28 자산재평가결과(자율공시)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
메가스터디교육 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190306)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

356,852,268,983

252,148,375,578

104,703,893,405

41.5

- 영업이익

48,211,194,138

14,385,498,498

33,825,695,640

235.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

52,911,509,825

12,990,206,387

39,921,303,438

307.3

- 당기순이익

42,797,569,842

10,830,476,427

31,967,093,415

295.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

367,190,942,617

284,432,991,565

- 부채총계

151,236,474,038

106,629,724,353

- 자본총계

215,954,468,579

177,803,267,212

- 자본금

1,176,188,000

1,162,188,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액

직전사업연도 대비 고등사업부문 44.9%, 초중등사업부문

28.7%, 일반성인사업부문 42.3% 매출 성장하였습니다.

2. 손익

직전사업연도 대비 영업이익은 235.1%, 당기순이익은

295.2% 성장하였으며, 이러한 손익구조 개선의 주요원인은

매출성장에 따른 수익성 향상입니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 당해 사업연도(2018회계연도)부터 변경된

K-IFRS 제1115호의 적용에 따라 매출인식 기준이 변경

되었습니다.

따라서 동일 조건 비교를 위한 직전 사업연도

(2017회계연도) 회계기준에 따른 손익계산서는 아래와

같습니다.

< 연결손익계산서>

[단위: 백만원] 2018 2017

===========================================

매출 366,059 ㅣ 252,148

영업이익 48,410 ㅣ 14,385

법인세차감전순이익 53,111 ㅣ 12,990

당기순이익 42,953 ㅣ 10,830

<참고: 별도손익계산서>

[단위: 백만원] 2018 2017

===========================================

매출 318,146 ㅣ 218,280

영업이익 46,766 ㅣ 10,614

법인세차감전순이익 51,627 ㅣ 9,469

당기순이익 40,207 ㅣ 7,358

2. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 또는

이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신라젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 신라젠

신라젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신라젠(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 SillaJen Biotherapeutics, Inc. 등 2개의 해외 종속회사를 보유하고 있는 바이오벤처기업으로, 별도재무제표 결산 및 종속회사와의 연결재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요됩니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하고, 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하면서, 주주총회에 참석할 등기이사 및 상근감사의 일정과 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제13기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

2) 당사는 정관 제27조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고 있습니다. 또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하시더라도 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있으며, 또는 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-06 참고서류

2019-03-06 주주총회소집공고

2019-03-05 주주총회소집결의
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190306)
제출인: 권혁칠

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화케미칼

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.28

보고서작성기준일 :
2019.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권혁칠

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
164,234,131

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권혁칠
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641008

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 신성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2013.05.01
퇴임일
-

주요주주
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업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화케미칼
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
김의열
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******l.kim@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.09.28
2,464
0.00
2,464
0.00

이번보고서
2019.02.28
2,474
0.00
2,474
0.00

증 감
10
0.00
10
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,474
0
0
0
0
0
0
0
2,474
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

164,234,131
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.28
보통주
2,464
10
2,474
23,350
-

합 계
2,464
10
2,474
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
클리오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190306)
제출인: 클리오

클리오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 클리오

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고,연결 대상 해외종속회사의 연결 결산 일정 및 사외이사, 감사 등 주주총회 필수 참석 인원의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 주주들의 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정이며, 향후 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 이용에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의