한일화학 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 한일화학

주주총회소집공고
2.7
한일화학공업(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 05일

회 사 명 :
한일화학공업(주)

대 표 이 사 :
윤 성 진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 37

(전 화)02-3448-4253

(홈페이지)http://www.hanzinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무 이 사
(성 명)이 경 우

(전 화)02-3448-4253

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거, 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 다 음 -
1. 일 시 : 2019년 3월 20일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 37 본사 회의실
 지하철 4호선 안산역하차 지하보도 건너 버스승차장에서 좌석버스 350번, 
 시내버스22번, 62-1번, 30-2번, 55번 승차(약 30분소요)삼천리제약앞
 하차50M 직진후 우회전하면 한일화학공업(주) 정문보임.
 (홈페이지 약도 참조)

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제 1호 의안 : 제47기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 제 4호 의안 : 정관 변경의 건

4. 배당내역
 - 1주당 예정배당금 : 150원

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영수
(출석률: 100%)
문기황
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018년 1차
2018년 2월 7일
제 46기 결산 재무제표 확정 및 주총결의
찬 성
-

2018년 2차
2018년 3월 23일
제 46기 주총결의
-
찬 성

2018년 3차
2018년 7월 18일
유형자산취득결정에 관한 건
-
찬 성

2018년 4차
2018년 7월 18일
기채에 관한 건
-
찬 성

2019년 1차
2019년 1월 31일
제 47기 결산 재무제표 확정 및 주총결의
-
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
9,000,000
9,000,000
-

- 주총승인 금액은 등기이사 전원 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
1)아연화 (Zinc Oxide) - 국내, 중국공장 생산
 고무공업, 도료, 세라믹, 요업, 사료, 화장품 등 다양한 산업의 기초원료로 사용되는 자재로서 특히 타이어 및 자동차용 고무제품, 전자공업의 필수품인 ferite공업에는 원가 및 물량면에서 아주 비중이 큰 원자재입니다.
 고품질의 아연괴에서 부터 저품질의 아연부산물이 아연화제조용 원료로 사용되며,국제경쟁력을 감안할 때 저품질의 아연부산물 즉 저가의 원료로서 아연화 수요자가 요구하는 고품질의 제품을 생산하여야 하는 고도의 경험과 기술을 요구하는 산업입니다.

2)아연말(Zinc Dust) - 중국공장 생산
 선박, 컨테이너, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말은 이들 산업의 발전과 더불어 성장해 왔으며, 특히 중국시장의 컨테이너 산업이 급격하게발전할 것으로 예상되며 또한 수요도 꾸준히 창출 될 것으로 예상됩니다.

② 산업의 성장성
1)아연화 (Zinc Oxide) - 국내, 중국공장 생산
 아연화를 원료로하는 타이어, 도료, 세라믹, ferite공업등과 성장을 병행하여 왔으며 당기에는 원료인 아연가격의 등락에 따라 성장성이 변화하고 있습니다.

2)아연말(Zinc Dust) - 중국공장 생산
 조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다.

③ 경쟁요소
1)아연화 (Zinc Oxide) - 국내, 중국공장 생산
 당 업계의 원재료인 아연 가격의 등락과 확보, 그리고 수요자가 원하는 고품질의 아연화 생산이 경쟁 요소 입니다.

2)아연말(Zinc Dust) - 중국공장 생산
 동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 특히 중국공장 현지에서만 생산하는 특성상 원재료 가격과 물량 확보, 부대비용의 절감, 거래처 확보가 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 아연괴를 주원료로 사용하여 크게 아연화라는 제품을 주제품으로 취급하고있습니다. 아연괴의 가격은 런던중금속시장(LME)(종속기업인 중국에 위치한 한일화공유한공사는 상해비철금속시장(SMM))에서 형성된 가격으로 시황에 따라 그 가격이 수시로 변동된다는 점이 특징입니다. 또한 외화로 형성된 가격이기 때문에 환율변동에도 민감합니다. 이는 당사의 원자재 매입가격에 크게 영향을 끼치며, 당사의 실적에도 직접적으로 영향을 끼쳐 당사 실적을 예상하기에 가장 큰 변수라고 생각되어 집니다.
 2018년 당사의 연결기준영업실적은 전기 대비 매출이 0.65% 상승, 영업이익이 25.97% 하락, 당기순이익이 1.59% 상승하였습니다.
 이는 LME의 시세변동으로 인해 매출단가 대비 매출원가의 부정적인 효과를 보았으나, 환율의 변화로 인해 당기순이익에 긍정적인 효과를 미친 결과로 보여집니다.
 당사는 앞으로도 건전한 재무구조로 업계를 선도하며 꾸준한 매출과 수익의 증대를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

- 아연화 시장은 당사가 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증 능력을 바탕으로 지속적으로 업계 선두의 점유율을 유지하고 있으며, S.B.C(주) 와 5-6개 군소업체가 남은 시장을 점유하는 상태이며 소량이기는 하나 수입제품도 일부 유통되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 아연화는 타이어등 고무제품, 도료, 세라믹, 요업, 유리, 제약, 사료등의 다양한 산업용 기초원료로 수요업체와 긴밀한 협조체제에서 수요처의 요구를 충족시켜 계속적, 반복적으로 소요되는 시장으로 수요처의 성향이 중요하며 국가경제의 전반적인 발전등과 비례하여 증감되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해 당 사 항 없 음 -

(5) 조직도

조직도-20190304

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 아연괴를 주원료로 사용하여 크게 아연화라는 제품을 주제품으로 취급하고있습니다. 아연괴의 가격은 런던중금속시장(LME)(종속기업인 중국에 위치한 한일화공유한공사는 상해비철금속시장(SMM))에서 형성된 가격으로 시황에 따라 그 가격이 수시로 변동된다는 점이 특징입니다. 또한 외화로 형성된 가격이기 때문에 환율변동에도 민감합니다. 이는 당사의 원자재 매입가격에 크게 영향을 끼치며, 당사의 실적에도 직접적으로 영향을 끼쳐 당사 실적을 예상하기에 가장 큰 변수라고 생각되어 집니다.
 2018년 당사의 연결기준영업실적은 전기 대비 매출이 0.65% 상승, 영업이익이 25.97% 하락, 당기순이익이 1.59% 상승하였습니다.
 이는 LME의 시세변동으로 인해 매출단가 대비 매출원가의 부정적인 효과를 보았으나, 환율의 변화로 인해 당기순이익에 긍정적인 효과를 미친 결과로 보여집니다.
 당사는 앞으로도 건전한 재무구조로 업계를 선도하며 꾸준한 매출과 수익의 증대를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 47 기 2018. 12. 31 현재

제 46 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 47 기
제 46 기

자산

유동자산
59,550,887,548
70,315,133,854

현금및현금성자산
11,780,634,270
6,222,723,694

매출채권
22,242,414,768
29,617,609,295

단기금융상품
3,000,000,000
-

미수금
266,854,347
482,634,715

단기대여금
420,901,151
3,296,101,254

기타수취채권
280,711,488
149,308,672

기타유동금융자산
21,377,222
20,226,039

재고자산
20,645,385,266
29,022,292,092

기타유동자산
892,609,036
1,504,238,093

비유동자산
58,485,568,787
53,147,526,282

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

보증금
3,392,820
3,092,820

투자부동산
4,638,937,114
4,654,840,239

유형자산
49,743,085,319
47,461,112,737

영업권 이외의 무형자산
988,793,890
1,001,871,940

장기대여금
3,018,870,000
-

기타비유동자산
87,489,644
21,608,546

자산총계
118,036,456,335
123,462,660,136

부채

유동부채
14,424,887,454
23,453,725,666

매입채무
3,777,404,569
10,311,715,141

단기차입금
9,545,393,858
11,489,922,818

미지급금
460,046,937
825,932,448

기타지급채무
124,783,334
98,263,566

당기법인세부채
469,219,167
636,139,992

기타유동채무
48,039,589
91,751,701

비유동부채
10,841,695,736
9,594,074,794

순확정급여부채
1,417,772,851
897,646,261

이연법인세부채
7,816,422,885
8,446,428,533

장기임대보증금
107,500,000
250,000,000

장기차입금
1,500,000,000
-

부채총계
25,266,583,190
33,047,800,460

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
92,769,873,145
90,414,859,676

자본금
1,755,000,000
1,755,000,000

자본잉여금
1,302,983,867
1,302,983,867

주식발행초과금
1,118,280,260
1,118,280,260

자기주식처분이익
184,703,607
184,703,607

기타포괄손익누계액
1,418,989,362
1,417,556,833

이익잉여금(결손금)
88,292,899,916
85,939,318,976

비지배지분
-
-

자본총계
92,769,873,145
90,414,859,676

자본과부채총계
118,036,456,335
123,462,660,136

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 46 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

제 47 기
제 46 기

수익(매출액)
152,860,689,572
151,880,210,026

매출원가
142,927,655,993
140,363,308,883

매출총이익
9,933,033,579
11,516,901,143

판매비와관리비
5,356,128,168
5,334,575,752

영업이익(손실)
4,576,905,411
6,182,325,391

기타이익
1,372,777,984
966,475,081

기타손실
655,941,883
2,012,430,609

금융수익
100,093,211
124,137,080

금융원가
967,858,965
833,511,475

법인세비용차감전순이익(손실)
4,425,975,758
4,426,995,468

법인세비용
1,032,382,526
1,086,607,607

계속영업이익(손실)
3,393,593,232
3,340,387,861

당기순이익(손실)
3,393,593,232
3,340,387,861

기타포괄손익
(512,079,763)
(455,272,791)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(513,512,292)
(284,829,681)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(513,512,292)
(284,829,681)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
1,432,529
(170,443,110)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
1,432,529
(170,443,110)

총포괄손익
2,881,513,469
2,885,115,070

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
3,393,593,232
3,340,387,861

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,881,513,469
2,885,115,070

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
966
951

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
966
951

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 46 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
1,587,999,943
83,410,260,796
88,056,244,606

88,056,244,606

당기순이익(손실)

3,340,387,861
3,340,387,861

3,340,387,861

기타포괄손익

(170,443,110)
(284,829,681)
(455,272,791)

(455,272,791)

배당금지급

(526,500,000)
(526,500,000)

(526,500,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2017.12.31 (기말자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
1,417,556,833
85,939,318,976
90,414,859,676

90,414,859,676

2018.01.01 (기초자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
1,417,556,833
85,939,318,976
90,414,859,676

90,414,859,676

당기순이익(손실)

3,393,593,232
3,393,593,232

3,393,593,232

기타포괄손익

1,432,529
(513,512,292)
(512,079,763)

(512,079,763)

배당금지급

(526,500,000)
(526,500,000)

(526,500,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2018.12.31 (기말자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
1,418,989,362
88,292,899,916
92,769,873,145

92,769,873,145

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 46 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 47 기
제 46 기

영업활동현금흐름
13,442,677,489
(4,549,490,830)

당기순이익(손실)
3,393,593,232
3,340,387,861

당기순이익조정을 위한 가감
11,789,039,313
(5,696,268,001)

이자수취(영업)
14,524,350
106,314,110

이자지급(영업)
(70,007,207)
(834,820,990)

법인세납부(환급)
(1,684,472,199)
(1,465,103,810)

투자활동현금흐름
(6,683,819,929)
2,943,881,443

단기금융상품의 취득
(3,000,000,000)
-

단기대여금및수취채권의 처분
5,300,000
110,005,963

단기대여금및수취채권의 취득
(45,000,000)
-

기타유동금융자산의 처분
-
3,001,865,610

유형자산의 취득
(3,649,092,664)
(203,215,041)

유형자산의 처분
5,272,735
22,911

보증금의 증가
(300,000)
-

보증금의 감소
-
35,202,000

재무활동현금흐름
(1,169,000,000)
2,118,946,559

단기차입금의 증가
2,600,000,000
2,710,446,559

단기차입금의 상환
(4,600,000,000)
-

장기차입금의 증가
1,500,000,000
-

임대보증금의 증가
32,500,000
-

임대보증금의 감소
(175,000,000)
(65,000,000)

배당금지급
(526,500,000)
(526,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,589,857,560
513,337,172

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(31,946,984)
257,951,093

현금및현금성자산의순증가(감소)
5,557,910,576
771,288,265

기초현금및현금성자산
6,222,723,694
5,451,435,429

기말현금및현금성자산
11,780,634,270
6,222,723,694

(2)재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2018. 12. 31 현재

제 46 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 47 기
제 46 기

자산

유동자산
48,135,158,053
55,069,231,363

현금및현금성자산
10,944,758,291
5,723,366,223

매출채권
13,599,748,199
18,438,863,431

단기금융상품
3,000,000,000
-

미수금
266,854,347
482,634,715

단기대여금
420,901,151
3,296,101,254

기타수취채권
280,711,488
149,308,672

기타유동금융자산
21,377,222
20,226,039

재고자산
19,197,899,945
26,654,608,808

기타유동자산
402,907,410
304,122,221

비유동자산
63,212,158,643
59,982,141,366

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

보증금
3,392,820
3,092,820

종속기업 투자자산
7,772,279,986
10,272,279,986

투자부동산
4,638,937,114
4,654,840,239

유형자산
47,174,595,299
44,447,844,897

영업권 이외의 무형자산
599,083,424
599,083,424

장기대여금
3,018,870,000
-

자산총계
111,347,316,696
115,051,372,729

부채

유동부채
1,807,234,174
7,232,251,841

매입채무
715,842,875
3,759,276,460

단기차입금
-
2,000,000,000

미지급금
407,212,312
646,820,122

기타지급채무
124,783,334
98,263,566

당기법인세부채
469,219,167
636,139,992

기타유동채무
48,039,589
91,751,701

유동금융보증부채
42,136,897
-

비유동부채
10,841,695,736
9,594,074,794

순확정급여부채
1,417,772,851
897,646,261

이연법인세부채
7,816,422,885
8,446,428,533

장기임대보증금
107,500,000
250,000,000

장기차입금
1,500,000,000
-

부채총계
12,648,929,910
16,826,326,635

자본

자본금
1,755,000,000
1,755,000,000

자본잉여금
1,302,983,867
1,302,983,867

주식발행초과금
1,118,280,260
1,118,280,260

자기주식처분이익
184,703,607
184,703,607

이익잉여금(결손금)
95,640,402,919
95,167,062,227

자본총계
98,698,386,786
98,225,046,094

자본과부채총계
111,347,316,696
115,051,372,729

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 46 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

제 47 기
제 46 기

수익(매출액)
117,025,131,894
109,759,550,719

매출원가
108,606,321,577
98,930,655,638

매출총이익
8,418,810,317
10,828,895,081

판매비와관리비
4,331,291,351
4,345,708,557

영업이익(손실)
4,087,518,966
6,483,186,524

기타이익
1,372,777,984
672,387,561

기타손실
2,910,564,243
2,007,850,432

금융수익
100,093,211
124,137,080

금융원가
104,090,408
151,705,119

법인세비용차감전순이익(손실)
2,545,735,510
5,120,155,614

법인세비용
1,032,382,526
1,086,607,607

계속영업이익(손실)
1,513,352,984
4,033,548,007

당기순이익(손실)
1,513,352,984
4,033,548,007

기타포괄손익
(513,512,292)
(284,829,681)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(513,512,292)
(284,829,681)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(513,512,292)
(284,829,681)

총포괄손익
999,840,692
3,748,718,326

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
431
1,149

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
431
1,149

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 46 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

미처분이익잉여금

6,535,733,513

8,995,726,155

전기이월미처분이익잉여금
5,535,892,821

5,247,007,829

당기순이익
1,513,352,984

4,033,548,007

보험수리적손익
(513,512,292)

(284,829,681)

임의 적립금 등 이입액

66,666,668

66,666,666

연구인력개발준비금
66,666,668

66,666,666

이익잉여금처분액

(1,526,500,000)

(3,526,500,000)

연구인력개발준비금
-

-

임의적립금
1,000,000,000

3,000,000,000

배당금
526,500,000

526,500,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：
 당기150원(30%) 전기150원(30%)

차기이월미처분이익잉여금

5,075,900,181

5,535,892,821

- 자본변동표

<자본변동표>

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 46 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
91,944,843,901
95,002,827,768

당기순이익(손실)

4,033,548,007
4,033,548,007

기타포괄손익

(284,829,681)
(284,829,681)

배당금지급

(526,500,000)
(526,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.12.31 (기말자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
95,167,062,227
98,225,046,094

2018.01.01 (기초자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
95,167,062,227
98,225,046,094

당기순이익(손실)

1,513,352,984
1,513,352,984

기타포괄손익

(513,512,292)
(513,512,292)

배당금지급

(526,500,000)
(526,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

0

2018.12.31 (기말자본)
1,755,000,000
1,302,983,867
0
95,640,402,919
98,698,386,786

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 47 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 46 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 47 기
제 46 기

영업활동현금흐름
13,101,779,337
1,544,453,346

당기순이익(손실)
1,513,352,984
4,033,548,007

당기순이익조정을 위한 가감
13,328,381,409
(977,290,327)

이자수취(영업)
14,524,350
106,314,110

이자지급(영업)
(70,007,207)
(153,014,634)

법인세납부(환급)
(1,684,472,199)
(1,465,103,810)

투자활동현금흐름
(6,679,440,285)
2,946,802,833

단기금융상품의 취득
(3,000,000,000)
-

단기대여금및수취채권의 처분
5,300,000
110,005,963

단기대여금및수취채권의 취득
(45,000,000)
-

기타유동금융자산의 처분
-
3,001,865,610

유형자산의 취득
(3,644,713,020)
(200,270,740)

유형자산의 처분
5,272,735
-

보증금의 증가
(300,000)
-

보증금의 감소
-
35,202,000

재무활동현금흐름
(1,169,000,000)
(645,950,000)

단기차입금의 증가
2,600,000,000
-

단기차입금의 상환
(4,600,000,000)
(54,450,000)

장기차입금의 증가
1,500,000,000
-

임대보증금의 감소
(175,000,000)
(65,000,000)

임대보증금의 증가
32,500,000
-

배당금지급
(526,500,000)
(526,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,253,339,052
3,845,306,179

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(31,946,984)
(22,639,151)

현금및현금성자산의순증가(감소)
5,221,392,068
3,822,667,028

기초현금및현금성자산
5,723,366,223
1,900,699,195

기말현금및현금성자산
10,944,758,291
5,723,366,223

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 47기
제 46기

주 당 배 당 금
150원
150원

배 당 금 총 액
526,500,000
526,500,000

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해 당 사 항 없 음 -

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해 당 사 항 없 음 -

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고 방법)

당 회사의 공고는 경인일보에서 발행하는 일간에 게재한다.

제4조 (공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지「www.hanzinc.com」에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 경기, 인천시에서 발행되는 경인일보신문에 한다.

주주들의 결산 공고 접근성 용이를 위한 변경

제8조 (주식 및 주권의 종류)

당 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

신설

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조 (주권불소지)

당 회사는 주권 불소지제도를 채택하지 아니한다.

제9조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제13조 (명의개서대리인)

① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행 업무의 절차는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 초본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소주권의 발행신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행 업무 규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조 (주주명부의 폐쇄)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 제 1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서의 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 주주명부의 기재의 변경을 정지하고 또는 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄)

① (좌동)

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

이사회가 재무제표 승인권한을 가지는 경우 이사회에서 재무제표 확정 및 배당결정을 결산기말로부터 3월 이내에 하게 되면 정기주주총회는 4월 이후에도 개최가 가능하므로 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 결산기말이 아닌 다른 날로 규정할 수 있는 근거를 신설

제18조 (사채발행에 관한 준용 규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 14조 삭제에 따른 문구정비

제19조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제무재표의 승인권한이 이사회에 있는 경우 정기주주총회를 3월이 아닌 4월에 개최할 수 있는 근거 마련

신설

제36조의2 (이사의 책임감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임소재 구분을 위한
문구 신설

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집 절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② (좌동)

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ (좌동)

이사의 소집권에 대한 내용
추가

제46조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

제46조 (감사의 직무등)

① (좌동)

② (좌동

③ (좌동)

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제 36조 2항의 규정을 준용한다.

제 36조 2항의 신설에 따라 문구정비

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

대표이사의 재무제표 작성등
의 관련 사항을 상법 조문에
의거하여 문구 정비 및 내용
추가

제53조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조 (이익배당)

① (좌동)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ (좌동)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

정관 변경에 따른 문구정비

※ 기타 참고사항

- 해 당 사 항 없 음 -

※ 참고사항

- 해 당 사 항 없 음 -