유니온바이오메트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 유니온바이오메트릭스

참고서류
3.2
주식회사 유니온커뮤니티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 05일

권 유 자:

성 명: (주)유니온커뮤니티
주 소: 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리온) 12층
전화번호: 02)6488-3127

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주)유니온커뮤니티
보통주
840,775
5.73%
본인
자기주식
(의결권 제한 주식)

주) 상기 주식 소유 수량(840,775주)은 미래에셋대우와의 자기주식취득 신탁계약에 따른 보유물량(301,658주)과 자기주식취득 신탁계약해지에 따라 당사 계좌에 입고된 보유물량(539,117주)의 합산분입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신요식
최대주주
보통주
3,036,141
20.68
최대주주
-

김헌기
임원(등기)
보통주
83,703
0.57
임원(등기)
-

이명훈
임원(등기)
보통주
43,889
0.29
임원(등기)
-

최정순
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
18,000
0.12
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

김혜경
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
64,000
0.44
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

최윤철
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
15,000
0.10
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

채백기
임원(등기)
보통주
25,400
0.17
임원(등기)
-

백영현
임원(등기)
보통주
9,886
0.07
임원(등기)
-

계

3,296,019
22.44

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김광표
보통주
47,317
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 8일, 
 (종료일) - 2019년 3월 21일, 제19기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 22일 9시 30분 
 (장소) - 서울시 송파구 방이동 41-3 지역사회교육회 관(지하2층 소극장)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김광표
 (부서 및 직위) - 경영지원본부 이사 
 (연락처) - 02-6488-3127

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 총 359억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 14억 (-3.7%)감소한 수치로 주요원인은 주요 수출국의 무역제재 및 정치적 영향에 따른 것입니다. 반면에 매출구조개선과 판관비 감소에 따라 전년동기 대비 영업이익이 약 10억(44.6%) 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 3월 14일 까지 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자 산

유동자산

30,699,930,147

31,009,047,798

현금및현금성자산
4,916,871,682

6,257,734,701

당기손익인식금융자산
-

3,043,728,242

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
2,797,000,835

-

상각후원가 측정 금융자산(유동)
1,000,000,000

-

매출채권
13,188,356,108

12,104,901,759

기타유동금융자산
215,924,505

59,355,947

기타유동자산
447,831,616

560,488,257

당기법인세자산
-

389,404

재고자산
8,133,945,401

8,982,449,488

비유동자산

17,572,177,618

17,744,034,157

기타비유동금융자산
1,082,021,703

879,241,703

기타비유동자산
-

13,333,334

유형자산
9,665,683,720

9,603,761,526

무형자산
1,551,605,183

1,659,459,267

투자부동산
1,931,246,313

1,976,324,543

매도가능금융자산
-

452,163,539

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,035,650,133

-

만기보유금융자산
-

899,806,214

이연법인세자산
2,305,970,566

2,259,944,031

자 산 총 계

48,272,107,765

48,753,081,955

부 채

유동부채

11,521,185,419

10,376,600,894

매입채무
2,571,935,417

3,457,815,393

기타유동금융부채
640,613,985

751,276,417

기타유동부채
239,803,615

299,120,980

단기차입금
4,000,000,000

2,811,888,304

유동성장기차입금
4,000,000,000

3,000,000,000

당기법인세부채
53,365,015

41,032,413

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,351,600,886

6,980,944,167

장기차입금
1,000,000,000

4,000,000,000

기타비유동금융부채
60,000,000

40,000,000

순확정급여부채
3,291,600,886

2,940,944,167

부 채 총 계

15,872,786,305

17,357,545,061

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(2,706,115,226)

(1,859,599,266)

기타포괄손익누계액
-

7,159,260

이익잉여금
10,679,875,466

8,820,894,815

비지배지분
(58,824,655)

(57,303,790)

자 본 총 계

32,399,321,460

31,395,536,894

부채와자본총계

48,272,107,765

48,753,081,955

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매출액
35,975,303,183
37,341,656,042

매출원가
(20,647,824,722)
(22,307,666,278)

매출총이익
15,327,478,461
15,033,989,764

판매비와관리비
(12,094,874,348)
(12,798,442,151)

영업이익
3,232,604,113
2,235,547,613

기타수익
153,172,571
171,433,336

기타비용
(258,067,496)
(1,445,242)

금융수익
1,007,322,322
391,485,442

금융원가
(348,291,320)
(1,302,921,672)

지분법손실
-
(10,327,302)

법인세비용차감전순이익
3,786,740,190
1,483,772,175

법인세수익(비용)
(227,680,082)
316,900,358

당기순이익
3,559,060,108
1,800,672,533

지배기업소유주지분순손익
3,560,580,973
1,802,294,727

비지배지분순손익
(1,520,865)
(1,622,194)

기타포괄손익
(602,548,468)
(104,941,674)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(595,389,208)
(103,491,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
(7,159,260)
(1,450,241)

당기총포괄이익
2,956,511,640
1,695,730,859

지배기업소유주지분순손익
2,958,032,505
1,697,353,053

비지배지분순손익
(1,520,865)
(1,622,194)

주당이익

기본주당이익
253
125

희석주당이익
253
125

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일 잔액(전기초)
7,339,503,500
17,144,882,375
124,684,604
8,609,501
7,122,091,521
31,739,771,501
(55,681,596)
31,684,089,905

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,802,294,727
1,802,294,727
(1,622,194)
1,800,672,533

기타포괄손익:

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(103,491,433)
(103,491,433)
-
(103,491,433)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(1,450,241)
-
(1,450,241)
-
(1,450,241)

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(1,984,283,870)
-
-
(1,984,283,870)
-
(1,984,283,870)

2017년 12월 31일 잔액(전기말)
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,820,894,815
31,452,840,684
(57,303,790)
31,395,536,894

2018년 1월 1일(당기초) - 이전 보고금액
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,820,894,815
31,452,840,684
(57,303,790)
31,395,536,894

회계정책의 변경
-
-
-
-
(116,418,814)
(116,418,814)
-
(116,418,814)

2018년 1월 1일(당기초) - 재작성 금액
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,704,476,001
31,336,421,870
(57,303,790)
31,279,118,080

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,560,580,973
3,560,580,973
(1,520,865)
3,559,060,108

기타포괄손익:

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(595,389,208)
(595,389,208)
-
(595,389,208)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(7,159,260)
-
(7,159,260)
-
(7,159,260)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(989,792,300)
(989,792,300)
-
(989,792,300)

자기주식의 취득
-
-
(846,515,960)
-
-
(846,515,960)
-
(846,515,960)

2018년 12월 31일 잔액(당기말)
7,339,503,500
17,144,882,375
(2,706,115,226)
-
10,679,875,466
32,458,146,115
(58,824,655)
32,399,321,460

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,346,073,754
1,796,682,197

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,410,062,991
2,071,193,516

이자의 수취
177,426,839
44,617,758

이자의 지급
(193,199,176)
(196,948,217)

법인세 납부
(48,216,900)
(122,180,860)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,048,258,519)
(4,839,977,825)

기타유동금융자산의 증가
(950,601,805)
(15,716,130)

기타유동금융자산의 감소
812,833,895
-

기타비유동금융자산의 증가
(61,500,000)
(168,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
36,720,000
213,990,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)의 취득
(27,810,758,067)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)의 처분
27,866,321,925
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 처분
308,985,898
-

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(1,168,000,000)
-

당기손익인식금융자산의 취득
-
(3,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(160,000,000)

만기보유금융자산의 취득
-
(964,831,178)

관계기업투자주식의 처분
-
49,000,000

유형자산의 취득
(849,283,729)
(704,121,773)

무형자산의 취득
(233,794,818)
(90,298,744)

유형자산의 처분
818,182
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,609,803,654)
(4,361,770,110)

단기차입금의 순증가(감소)
1,188,111,696
(717,486,240)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
-

유동성장차입금의 상환
(3,000,000,000)
(1,700,000,000)

자기주식 취득
(846,515,960)
(1,984,283,870)

임대보증금의 증가
10,000,000
40,000,000

배당금의 지급
(961,399,390)
-

현금및현금성자산의 감소
(1,311,988,419)
(7,405,065,738)

기초 현금및현금성자산
6,257,734,701
13,789,406,951

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,874,600)
(126,606,512)

기말 현금및현금성자산
4,916,871,682
6,257,734,701

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자 산

유동자산

30,684,058,264

31,098,667,118

현금및현금성자산
4,916,140,793

6,126,678,750

당기손익인식금융자산
-

3,043,728,242

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
2,797,000,835

-

상각후원가 측정 금융자산(유동)
1,000,000,000

-

매출채권
13,170,261,269

12,138,370,422

기타유동금융자산
218,896,933

286,350,985

기타유동자산
447,813,033

521,089,231

재고자산
8,133,945,401

8,982,449,488

비유동자산

17,607,797,001

17,399,277,841

기타비유동금융자산
1,082,021,703

879,241,703

기타비유동자산
-

13,333,334

유형자산
9,664,485,414

9,542,725,607

무형자산
1,543,761,736

1,269,278,149

투자부동산
1,931,246,313

1,976,324,543

매도가능금융자산
-

452,163,539

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,035,650,133

-

만기보유금융자산
-

899,806,214

종속기업투자주식
-

24,610,000

이연법인세자산
2,350,631,702

2,341,794,752

자 산 총 계

48,291,855,265

48,497,944,959

부 채

유동부채
-
11,521,020,419

10,373,168,006

매입채무
2,571,935,417

3,457,815,393

기타유동금융부채
640,448,985

748,243,529

기타유동부채
239,803,615

298,720,980

단기차입금
4,000,000,000

2,811,888,304

유동성장기차입금
4,000,000,000

3,000,000,000

당기법인세부채
53,365,015

41,032,413

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,351,600,886

6,990,944,167

장기차입금
1,000,000,000

4,000,000,000

기타비유동금융부채
60,000,000

50,000,000

순확정급여부채
3,291,600,886

2,940,944,167

부 채 총 계

15,872,621,305

17,364,112,173

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(2,575,239,602)

(1,859,599,266)

기타포괄손익누계액
-

7,159,260

이익잉여금
10,510,087,687

8,501,886,917

자 본 총 계

32,419,233,960

31,133,832,786

부채와자본총계

48,291,855,265

48,497,944,959

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매출액
35,925,283,615
37,074,380,176

매출원가
(20,647,824,722)
(22,307,666,278)

매출총이익
15,277,458,893
14,766,713,898

판매비와관리비
(11,972,447,547)
(12,442,696,902)

영업이익
3,305,011,346
2,324,016,996

기타수익
185,280,217
334,535,991

기타비용
(273,053,172)
(190,363,818)

금융수익
996,956,579
382,385,112

금융원가
(343,163,183)
(1,272,645,640)

법인세비용차감전순이익
3,871,031,787
1,577,928,641

법인세수익(비용)
(239,407,131)
299,484,527

당기순이익
3,631,624,656
1,877,413,168

기타포괄손익
(602,548,468)
(104,941,674)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(595,389,208)
(103,491,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
(7,159,260)
(1,450,241)

당기총포괄이익
3,029,076,188
1,772,471,494

주당이익

기본주당이익
258
130

희석주당이익
258
130

자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

구 분
보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2017년 1월 1일 잔액(전기초)
7,339,503,500
17,144,882,375
124,684,604
8,609,501
6,727,965,182
31,345,645,162

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,877,413,168
1,877,413,168

기타포괄손익:

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(103,491,433)
(103,491,433)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(1,450,241)
-
(1,450,241)

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(1,984,283,870)
-
-
(1,984,283,870)

2017년 12월 31일 잔액(전기말)
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,501,886,917
31,133,832,786

2018년 1월 1일(당기초) - 이전 보고금액
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,501,886,917
31,133,832,786

회계정책의 변경
-
-
-
-
(38,242,378)
(38,242,378)

2018년 1월 1일 (당기초) - 재작성 금액
7,339,503,500
17,144,882,375
(1,859,599,266)
7,159,260
8,463,644,539
31,095,590,408

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,631,624,656
3,631,624,656

기타포괄손익:

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(595,389,208)
(595,389,208)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(7,159,260)
-
(7,159,260)

소유주와의 거래:

연차배당

-
-
-
-
(989,792,300)
(989,792,300)

자기주식의 취득
-
-
(846,515,960)
-
-
(846,515,960)

합병으로 인한 기타자본잉여금 대체
-
-
130,875,624
-
-
130,875,624

2018년 12월 31일 잔액(당기말)
7,339,503,500
17,144,882,375
(2,575,239,602)
-
10,510,087,687
32,419,233,960

현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

구 분
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동현금흐름
3,412,980,047
1,702,517,356

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,477,357,688
1,976,759,704

이자지급
(193,199,176)
44,499,785

이자수취
177,426,839
(196,948,217)

법인세납부
(48,605,304)
(121,793,916)

투자활동현금흐름
(1,984,839,750)
(4,839,977,825)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(27,810,758,067)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
28,175,307,823
-

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(1,168,000,000)
-

기타유동금융자산의 증가
(950,601,805)
(15,716,130)

기타유동금융자산의 감소
812,833,895
-

기타비유동금융자산의 증가
(61,500,000)
(168,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
26,720,000
213,990,000

당기손익인식금융자산의 취득
-
(3,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(160,000,000)

만기보유증권의 취득
-
(964,831,178)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
49,000,000

유형자산의 취득
(849,283,729)
(704,121,773)

유형자산의 처분
818,182
-

무형자산의 취득
(233,794,818)
(90,298,744)

사업결합으로 인한 승계액
73,418,769
-

재무활동현금흐름
(2,609,803,654)
(4,351,770,110)

단기차입금의 증가(감소)
1,188,111,696
(717,486,240)

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)
-

장기차입금의 증가(감소)
1,000,000,000
(1,700,000,000)

임대보증금의 증가
10,000,000
50,000,000

자기주식의 취득
(846,515,960)
(1,984,283,870)

배당금의 지급
(961,399,390)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,181,663,357)
(7,489,230,579)

기초 현금및현금성자산
6,126,678,750
13,742,515,831

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,874,600)
(126,606,502)

기말 현금및현금성자산
4,916,140,793
6,126,678,750

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19(당)기 예정
제18(전)기

발행주식수(주)
14,679,007
14,679,007

주당액면가액(원)
500
500

배당금총액(원)
968,676,240
989,792,300

배당성향(%)
27.2
54.9

소액주주 현금 액면 배당율(%)
-
-

- 배당금총액은 총발행주식수 14,679,007주 중 자기주식 840,775주 제외하여 계산하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]
회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제9조의2 [주식 등의 전자등록]
(신설)
제9조의2 [주식 등의 전자등록]
회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 [명의개서 대리인]
①~② 생략
③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
④ 생략

제11조 [명의개서 대리인]
①~② 현행과 같음
③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
④ 현행과 같음

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 [주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제12조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
①~② 생략
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다.
회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
①~② 현행과 같음
③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 의거한 조문변경

제15조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

(신설)

제15조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

조문신설

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]
 제11조
, 12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]
 제11조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 [소집시기]
① 생략
② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 [소집시기]
① 현행과 같음
② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조문변경

제40조 [이사의 보수와 퇴직금]
① 생략
② 생략

③ 신설

제40조 [이사의 보수와 퇴직금]
① 현행과 같음
② 현행과 같음

③ 대표이사 또는 이사가 임기도중 그 의사에 반하여 적대적 인수합병으로 인해 해임되거나 강제퇴직 될 경우 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게는 50억원, 그 밖의 이사에게는 30억원을 지급하여야 한다.

조문추가

제43조의2 [외부감사인의 선임]
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제43조의2 [외부감사인의 선임]
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제1조 [시행일] 이 정관은 2017년 3월 24일부터 개정 시행한다.

부칙

제1조 [시행일] 이 정관은 2019년 3월 22일부터 개정 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이명훈
1970,11,03
부
없음
이사회

채백기
1971.06.05
부
없음
이사회

백영현
1976.11.10
부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이명훈
(주)유니온커뮤니티
전무이사

중앙대 법학과 졸(1998)

㈜우리건설 입사(1998)

㈜옵쎄르 입사(1998)

㈜유니온커뮤니티 입사(2000)

없음

채백기
(주)유니온커뮤니티
상무이사
원광대전자공학졸(1997)
인우시스㈜입사(1997)
㈜유니온커뮤니티입사(2000)
없음

백영현
(주)유니온커뮤니티
연구소장
원광대전자공학 대학원졸(2007)
원광대 조교수 임용(2007)
㈜유니온커뮤니티 입사(2009)
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (1)
6 (1)

보수총액 내지 최고한도액
14억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항