ISC — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: ISC

주주총회소집공고
2.7
(주)아이에스시

주주총회소집공고

2019년 3월 5일

회 사 명 :
(주)아이에스시

대 표 이 사 :
정 영 배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 215

(전 화) 031-777-7675

(홈페이지) http://www.isc21.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 신 상 섭

(전 화) 031-777-7675

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조와 당사 정관 제 25조에 의하여 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) 
 B동 6층 본사 회의실

3. 회의목적사항
 《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 《부의 안건》
 제 1호 의안 : 제 18기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 
 승인의 건
 (연결 재무제표 및 현금배당 150원 / 주식배당 0.02주 포함)
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 이의훈
 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항 : 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른
 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 제도의 관리
 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사
 하실 수 있습니다. 
 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 2) 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 15일(9시) ~ 2019년 3월 24일(17시까지)
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행 ·증권
 범용 공인인증서
 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이의훈
(출석률: 33%)
양운근
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2018.02.12
제 17기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성

2
2018.02.20
제 17기 결산재무제표 승인의 건
-
-

3
2018.12.18
제 18기 배당 결정의 건
-
-

[결산일 이후]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이의훈
(출석률: -%)
양운근
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2019.02.22
제 18기 결산재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 상근이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 연혁 및 성장과정
당사가 속해있는 산업은 반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심소모부품인 후(後) 공정의 테스트 소켓을 제공하는 영역입니다. 반도체 테스트 소켓이란 삼성전자 등에서개발, 제조되어 스마트폰, 자동차, IT, BT, 각종 가전제품 등에 사용되는 반도체 IC의 Final Test시 양품 또는 불량인지를 검사하는 데 사용되는 소모성 부품으로 신규 반도체 IC 개발시 Test용 컨택터로 동반하여 개발되어야 하는 소량 다품종의 제품이며Quality, Cost, Delivery, Speed 등 혁신적인 기술력이 요구되는 반도체를 포함한 모든 전자부품 제조공정에 필수요소 산업입니다. 

(2) 산업의 특성
반도체 산업의 특징은 생산설비에 대한 대규모 투자와 고집적도 및 고속처리의 대응에 따른 짧은 라이프사이클입니다. 또한, 끊임없는 제품단가의 하락으로 원가절감도 중요한 과제로 반드시 해결해야 합니다. 이러한 반도체 산업의 특징으로 우리나라의 경우 지속적인 기술개발과 대규모 설비 투자가 가능한 대기업에서 하지 않으면 경쟁력을 갖기가 어렵습니다. 반도체 및 반도체 관련 산업은 미국 등의 선진과학기술의발달과 더불어, 현재는 거의 모든 전자제품과 그 연관성이 높습니다. 

(3) 국가경제에서의 중요성
컴퓨터가 가져온 정보의 혁명 속에서 반도체와 그 관련 산업은 폭발적인 증가추세를 보였으며, 그런 기회를 놓치지 않은 우리나라를 비롯한 일본, 대만 등의 아시아권 국가들이 현재 세계시장에서 수위를 점하고 있습니다. 이런 배경으로 전 세계적 추세인초고속 정보화 사회의 실현과 국가경쟁력의 강화차원에서 우리나라에서는 21세기 첨단 핵심 산업으로 반도체관련 산업과 Mobile 산업이 국가 산업 경쟁력의 선두를차지하고 있으며, 해당 관련 기업들은 국가적인 지원 아래 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
1) 수급상황
 반도체 IC TEST 소켓산업은 반도체 핵심 부품산업으로서 전자산업동향에 민감합니다. 더욱이, 전자산업을 크게 구분하여 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등으로 볼 때 주 생산품의 비중이 어떤 품목이냐에 따라서 그 차이는 더욱 크다고 볼 수 있습니다. 즉, 가전이나 정보기기는 전체적인 경기 동향에 매우 민감하여 경기추이가 전체시장 경기와 동행한다고 할 수 있겠지만, 통신 및 반도체, 각종 시스템기기의 경우는 기간산업으로써 지속적이고 비교적 안정된 경기 동향을 보여줍니다

2) 자원조달상황
당 부문의 주요 원재료는 국내에서 조달하고 있으며, 조달에 큰 어려움은 없습니다.

3) 경쟁상황
① 경쟁형태 및 진입 난이도

스마트폰용 반도체 외에도 자동차용 반도체 시장이 확대됨에 따라 테스트 소켓의 수요는 계속 창출되고 있습니다.
최근 국내에도 반도체 테스트 서비스를 전문으로 하는 테스트 하우스의 설립이 꾸준하게 진행되고 있어 이 또한 테스트 소켓의 새로운 시장이 되고 있습니다. 국내동종업체는 2~3개사가 있지만 회사마다 각기 다른 두께와 폭의 제품을 생산하기 때문에 동종제품에 의한 경쟁관계이기 보다는 유사제품을 생산하는 과점적 또는 제품에 따라서 독점형태를 띠고 있습니다. 또한, 선진국들의 견제 우려가 심화되고 있으나, 차세대 초고속 특성에 대응하여 개발된 당사의 제품 특성, 높은 품질과 빠른 납기, 그리고 경쟁력 있는 가격으로 국내는 물론 해외에서도 시장을 넓혀 나가고 있습니다. 
현재, 국내에는 소모성 및 부자재 성격의 사업이 고부가가치에도 불구하고, 첨단장비의 지속적인 설비투자와 지속적인 연구개발이 이루어져야 합니다. 또한, 주문자 생산방식으로 운영되어야 하기 때문에 동 사업에 진입의 난이도는 높습니다. 

 ② 테스트 소켓의 경쟁력
ㄱ. 품질 경쟁력
 당사는 Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 IC 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 세계 최고의 테스트 소켓 개발 및 생산기술을 가진 Silicone Rubber 테스트 소켓 사업부분 세계 1업체이며, 지속적인 연구개발 투자를 통하여 현재는 어떤 경쟁 제품품질을 최우선으로 하는 국내의 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯하여, 외국의 유수한 반도체 업체들이 ISC 테스트 소켓을 채택하여 사용하고 있습니다.

ㄴ. 가격 경쟁력
Pin 단위 제조 후 Housing에 각 Pin을 삽입 한 Block(set)으로 가격이 결정되는 일반적인 Pin Type 테스트 소켓과는 다르게 Block 단위로 1회에 제조되는 당사 제품은 경쟁업체에 비하여 충분한 가격경쟁력을 보유하고 있으며, 지속적인 생산성 향상을 통하여 원가경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. 

ㄷ. 납기 경쟁력
일반 주문품의 경우 1주, 특별 사양의 주문품의 경우에도 2주 내에 개발 및 양산 체제를 갖추고 있어 국내경쟁사 2~4주, 해외경쟁사 6~8주 보다는 월등한 납기 경쟁력을 갖추고 있습니다.

ㄹ. 제품에 의한 차별화 전략 
세계 반도체 시장은 기존 Test 설비의 Upgrade에 따라 신규 수요가 증가하며 차세대반도체 제품의 개발 양산에 따라 수요가 발생합니다. 따라서, 각 업체는 고객의 요구에 즉각 반응할 수 있는 신속한 제품 개발방식을 요합니다. 특히, 2010년 이후 모바일 시장의 급격한 성장으로 반도체 패키지 트렌드는 크기가 줄어들고 여러 칩들이 집적되는 형태의 패키지 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 당사가 강점으로 가지고 있는 Silicone Rubber 소켓은 반도체 패키지 트렌드에 따라 가장 최근에 개발된 제품으로 시장이 요구하는 높은 전기적 특성과 가격경쟁력을 가진 제품이며, 이와 함께 지속적으로 고객과 밀착된 기술마케팅과 첨단장비의 지속적인 투자를 통하여 고객요구에 대한 발빠른 제품개발 대응력을 키우고 있고, 나아가 고객 Needs를 선도하는 혁신적 제품의 개발을 통해 Total Solution Provider 로서의 입지를 강화하고 있습니다.

④ 규제 및 지원 
반도체 장비산업의 경우 소비성 서비스업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 특별히 반도체산업에만 적용되는 법령은 없습니다. 정부는 반도체 장비산업과 같이 고부가가치의 벤처산업의 육성을 추진하고 있는 바 정부로부터의 세제혜택을 받고 있습니다. 하지만 최근 들어 해외 수출 시에는 환경안전 관련하여 EU를 중심으로 유해화학물질에 대한 규제가 강화되고 있으며, UN 산하 UNEP에서도 환경문제를 무역장벽화하려는 움직임이 있어, 환경안전에 대한 기술개발 및 투자확대가 필요합니다.

⑤ 사업부 성장과정
제조사업부의 2001년 2월 창립시기에는 삼성에서는 차세대 Socket으로 고속화에 대응이 가능한 일본 제품을 양산 제조에 확산하는 시점이었습니다. 그러나 당사만의 고유 기술로 국내 첫번째이자 세계 두번째로 차세대 Test Socket인 ISC (Integrated Silicone Contactor)를 개발하여 삼성전자에 판매하기 시작하였으며, 설립 다음해부터는 품질에서 일본 제품을 앞지르고 전량 당사의 제품이 사용될 수 있게 되었으며 매년 급성장할 수 있는 계기가 되었습니다. 
또한, 2014년 일본 JMT 지분 및 원천특허 인수에 따른 사업영역 확대를 기대하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업
분류코드
사업내용
제품명

제조부문
26129
기타 반도체 소자 제조업
반도체 테스트 소켓외

(2) 시장점유율

제품별로는 반도체 메모리 및 모바일 IC (AP, LPDDR) 테스트 소켓 부분에서 세계 1위의 시장 점유율을 보이고 있으며, 반도체 IC Final 테스트 소켓 분야에서 국내 1위를 기록하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소모성 및 부자재 성격의 사업이 고부가가치에도 불구하고, 첨단장비의 지속적인 설비투자와 지속적인 연구개발이 이루어져야 하며 주문자 생산방식의 소량 다품종 또는 대량 소품종으로 운영되어야 하기 때문에 동 사업에 진입의 난이도는 높습니다. 또한 스마트폰 등 모바일 산업의 지속적 성장과 그에 따른 신규 반도체 패키지의 개발에 따라 동 패키지 테스트 수요가 지속적으로 발생하고 있으며 향후 반도체 제품의 고집적도 구현을 위한 Shrink 기술이 발전하면서 테스트 수요도 동반해서 늘어 날 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Silicone Rubber 방식의 반도체 Test Socket 분야에서 Global 1위인 당사에 이은 2위의 기업인 일본 JMT사의 지분 100% 및 실리콘러버 관련 특허 전부를 14년 2월 인수하였습니다. 독립적인 운영을 통해 상호보완적 성장을 기대하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) 
 B동 6층 본사 회의실
3. 회의목적사항
 가. 보고 사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의 안건
 제 1호 의안 : 제 18기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 
 승인의 건
 (연결 재무제표 및 현금배당 150원 / 주식배당 0.02주 포함)
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 이의훈
 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

구 분
18년
17년
증감액 (율)

매 출 액
101,880
98,991
2,889 (2.9%)

영 업 이 익
13,108
22,260
(9,152) (-41,1%)

당기 순이익
12,908
17,178
(4,270) (-24,9%)

- 상기 숫자는 별도 재무제표 기준입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도 재무제표

<대차대조표 (재무상태표)>

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
68,565,700,510
79,302,314,537

Ⅱ. 비유동자산
132,059,738,289
116,012,228,039

자 산 총 계
200,625,438,799
195,314,542,576

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
15,046,572,590
17,366,334,699

Ⅱ. 비유동부채
3,618,667,340
3,316,064,183

부 채 총 계
18,665,239,930
20,682,398,882

자 본

Ⅰ. 자본금
6,934,927,000
6,801,249,000

Ⅱ. 주식발행초과금

70,634,154,543
70,634,154,543

Ⅲ. 기타자본구성요소

(2,658,327,659)
(2,257,493,729)

Ⅳ. 이익잉여금
107,049,444,985
99,454,233,880

자 본 총 계
181,960,198,869
174,632,143,694

부 채 와 자 본 총 계
200,625,438,799
195,314,542,576

<손익계산서 (포괄 손익계산서)>

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
101,879,554,015
98,990,639,584

II. 매출원가
71,345,647,932
60,157,749,021

III. 매출총이익
30,533,906,083
38,832,890,563

IV. 판매비와관리비
17,425,735,312
16,572,700,863

V. 영업이익
13,108,170,771
22,260,189,700

VI. 법인세비용차감전순이익
16,548,448,244
20,707,166,299

VII. 당기순이익
12,907,789,634
17,177,840,087

Ⅷ.총포괄손익
12,101,323,249
16,634,668,724

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.처분전이익잉여금
104,136,802,690
97,009,465,775

1.전기이월이익잉여금
91,729,171,685
80,374,797,051

2.보험수리적손익
(447,471,447)
(543,171,363)

3.회계정책의 변동효과
(52,687,182)
-

4.당기순이익
12,907,789,634
17,177,840,087

Ⅱ.이익잉여금처분액
2,385,724,975
5,280,294,090

1.이익준비금
204,490,725
467,874,190

2.현금배당
 주당배당금(률):당기 150원 (30%)
 전기 350원 (70%)

2,044,907,250
4,678,741,900

3.주식배당
 주당배당금(률) : 당기 10원 (2%)
 전기 10원 (2%)

136,327,000
133,678,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
101,751,077,715
91,729,171,685

<자본변동표>

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)
6,478,566,000
70,634,154,543
1,366,071,541
-
85,336,493,236
163,815,285,320

당기순이익

17,177,840,087
17,177,840,087

보험수리적손익

(543,171,363)
(543,171,363)

주식배당
322,683,000

(322,683,000)
-

현금배당

(2,194,245,080)
(2,194,245,080)

자기주식 거래로 인한 증감

(3,623,565,270)

(3,623,565,270)

2017.12.31 (기말자본)
6,801,249,000
70,634,154,543
(2,257,493,729)
-
99,454,233,880
174,632,143,694

2018.01.01 (기초자본)
6,801,249,000
70,634,154,543
(2,257,493,729)
-
99,454,233,880
174,632,143,694

회계정책의 변동효과

(52,687,182)
(52,687,182)

수정후 금액
6,801,249,000
70,634,154,543
(2,257,493,729)

99,401,546,698
174,579,456,512

당기순이익

12,907,789,634
12,907,789,634

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(358,994,938)

(358,994,938)

보험수리적손익

(447,471,447)
(447,471,447)

주식배당
133,678,000

(133,678,000)
-

현금배당

(4,678,741,900)
(4,678,741,900)

자기주식 거래로 인한 증감

(41,838,992)

(41,838,992)

2018.12.31 (기말자본)
6,934,927,000
70,634,154,543
(2,299,332,721)
(358,994,938)
107,049,444,985
181,960,198,869

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

17,350,270,690

26,193,973,839

1. 영업활동에서 창출된 현금
20,804,248,929

28,523,609,830

(1) 당기순이익
12,907,789,634

17,177,840,087

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
12,409,017,355

13,072,622,229

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(4,512,558,060)

(1,726,852,486)

2. 이자의 수취
927,921,631

1,086,770,042

3. 이자의 지급
(3,670)

(5,284)

4. 법인세의 납부
(4,381,896,200)

(3,416,400,749)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(25,580,335,828)

(18,892,264,177)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,720,580,892)

(5,388,232,350)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

22,686,925

(356,416,118)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 순증가(감소)

(12,927,959,105)

1,557,061,194

Ⅵ. 현금및현금성자산(기초)

19,760,061,629

18,203,000,435

Ⅶ. 현금및현금성자산(기말)

6,832,102,524

19,760,061,629

2. 연결 재무제표

<연결 대차대조표 (연결 재무상태표)>

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
82,917,794,646
90,186,870,250

Ⅱ. 비유동자산
133,848,908,377
121,046,584,526

자 산 총 계
216,766,703,023
211,233,454,776

부 채

Ⅰ. 유동부채
25,821,884,495
30,232,054,237

Ⅱ. 비유동부채
9,157,685,787
9,234,995,303

부 채 총 계
34,979,570,282
39,467,049,540

자 본

지배기업의 소유주지분
171,770,665,770
160,459,933,305

Ⅰ. 자본금
6,934,927,000
6,801,249,000

Ⅱ. 주식발행초과금
70,634,154,543
70,634,154,543

Ⅲ. 기타자본구성요소
389,737,137
(2,394,070,864)

Ⅳ. 이익잉여금
93,811,847,090
85,418,600,626

비지배지분
10,016,466,971
11,306,481,931

자 본 총 계
181,787,132,741
171,766,405,236

부 채 및 자 본 총 계
216,766,703,023
211,233,454,776

<연결 손익계산서 (포괄 손익계산서)>

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
115,859,797,581
112,580,717,658

II. 매출원가
82,360,368,451
70,418,413,532

III. 매출총이익
33,499,429,130
42,162,304,126

IV. 판매비와관리비
20,348,690,342
19,146,896,924

V. 영업이익
13,150,738,788
23,015,407,202

VI. 법인세비용차감전순이익
16,766,248,007
20,676,600,549

VII. 당기순이익
12,442,223,450
16,120,713,381

Ⅷ. 포괄손익
14,859,205,812
14,768,338,223

<연결 자본변동표>

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)
6,478,566,000
70,634,154,543
2,078,363,045

71,190,067,853
150,381,151,441
12,409,336,900
162,790,488,341

당기순이익

17,248,957,372
17,248,957,372
(1,128,243,991)
16,120,713,381

순확정급여부채의 재측정손익

(503,496,519)
(503,496,519)
-
(503,496,519)

해외사업장 외화환산차이

(848,878,639)

(848,878,639)
25,389,022
(823,489,617)

주식배당
322,683,000

(322,683,000)

-

현금배당

(2,194,245,080)
(2,194,245,080)

(2,194,245,080)

자기주식의 취득

(3,623,565,270)

(3,623,565,270)

(3,623,565,270)

2017.12.31 (기말자본)
6,801,249,000
70,634,154,543
(2,394,080,864)

85,418,600,626
160,459,923,305
11,306,481,931
171,766,405,236

2018.01.01 (기초자본)
6,801,249,000
70,634,154,543
(2,394,080,864)

85,418,600,626
160,459,923,305
11,306,481,931
171,766,405,236

회계정책의 변동효과

(52,687,182)
(52,687,182)

(52,687,182)

수정후 금액
6,801,249,000
70,634,154,543
(2,394,080,864)

85,365,913,444
160,407,236,123
11,306,481,931
171,713,718,054

당기순이익

13,667,028,177
13,667,028,177
(1,224,804,727)
12,442,223,450

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(358,994,938)

(358,994,938)

(358,994,938)

순확정급여부채의 재측정손익

(408,674,631)
(408,674,631)

(408,674,631)

해외사업장 외화환산차이

3,184,651,931

3,184,651,931
26,661,377
3,211,313,308

주식배당
133,678,000

(133,678,000)
-

-

현금배당

(4,678,741,900)
(4,678,741,900)

(4,678,741,900)

자기주식의 취득

(41,838,992)

(41,838,992)

(41,838,992)

연결범위의 변동

(91,871,610)
(91,871,610)

2018.12.31 (기말자본)
6,934,927,000
70,634,154,543
748,732,075
(358,994,938)
93,811,847,090
171,770,665,770
10,016,466,971
181,787,132,741

<연결 현금흐름표>

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,482,806,261

23,153,408,500

1. 영업활동에서 창출된 현금
21,275,579,716

26,596,759,401

(1) 당기순이익
12,442,223,450

16,120,713,381

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
14,832,678,402

16,026,833,455

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,999,322,136)

(5,550,787,435)

2. 이자의 수취
398,954,213

704,372,652

3. 이자의 지급
(489,874,947)

(491,439,198)

4. 법인세의 납부
(4,701,852,721)

(3,656,284,355)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(24,255,472,439)

(14,631,322,269)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,805,396,268)

(6,286,463,465)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(266,404,484)

(1,127,798,517)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 순증가(감소)

(9,844,466,930)

1,107,824,249

Ⅵ. 현금및현금성자산(기초)

25,592,141,187

24,484,316,938

Ⅶ.. 현금및현금성자산(기말)

15,747,674,257

25,592,141,187

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 18기
제 17기

주당 현금 배당금
150
350

배당 총액 (주1)
2,044,907,250
4,678,741,900

주당 주식 배당금
10
10

배당 총액 (주2)
135,327,000
133,678,500

주1) 자사주 237,139주를 제외한 13,632,715주를 기준으로 산정
주2) 자사주 제외한 보통주 1주당 0.02주 주식 배당 (272,654주)
 272,654주 * @500 (액면가) = 135,327,000원 
 135,327,000원 / 13,632,715 주 = 10원

※ 기타 참고사항
 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사결과 
 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명

식으로
한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권,

10주권,

50주권, 100주권, 500

주권, 1,000주권

및 10,000주

권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
- 주권 전자등록
 의무화에 따라 삭제
 (전자증권법 §25 ①)

<신 설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에
 따라 발행하는 모든 주식 등에
 대하여 전자등록이 의무화
 됨에 따라 근거를 신설

제13조(주식매수선택권)

①~③ (생 략)

④ 제3항의 ………………………… 상법

제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주 …
 ……………………… 부여할 수 있다.

④~⑨ (생 략)

제13조(주식매수선택권)

①~③ (현행과 동일)

④ 제3항의 ………………………… 상법

제542조의 8 제2항의 최대주주 …………………………… 부여할 수 있다.

④~⑨ (현행과 동일)

- 법조항 수정

제15조(명의개서대리인)

① (생 략)

② 명의개서대리인 및 ……
정하고 공고

한다.

③ 회사는 …… 비치하고,
주식의 명의개서

, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 

표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 

접수, 기타 주식에 관한 사무는 ……
 한 다.

④ (생 략)

제15조(명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② 명의개서대리인 및 ……
정한다.

③ 회사는 …… 비치하고,
주식의 전자등록

, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 
 사무는 …… 한다.

④ (현행과 동일)

- 자구 수정

- 주식 등의 전자등록에 따른 
 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 

또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및

인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에

게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 

대한민국내에 내에 통지를 받을 장소와 

대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도

이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 
 명의개서대리인에게 별도 
 신고할 필요가 없으므로 조항
 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생 략)

③ 회사는 ……… 결의로
3월을 경과하지 
 ……… 결의로
3월내로 정한 날에 ……
 … 있으며,
이러할 경우에 회사는 주주
 명부 ……… 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 ……… 결의로
3개월을 경과하지
 ……… 결의로
3개월내로 정한 날에 …
 …… 있으며,
회사는 주주명부 ……… 
 한다.

- 재무제표의 승인기관 구분에
 따른 자구수정

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 

제15조 및 제16조의 규정은 ………… 
 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 ………… 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구
 정비

제23조(소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 ……… 종료후 3
월
 이내에, …… 소집한다.

제23조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 ……… 종료후 3
개월
 이내에, …… 소집한다.

- 재무제표의 승인기관 구분에
 따른 자구수정

제25조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 ………………………
 주주에게
서면으로 발송하거나 ………
 …………… 한다.

②~④(생 략)

제25조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 ………………………
 주주에게
서면으로 통지를 발송하거나 
 …………… 한다.

②~④ (현행과 동일)

- 자구 수정

제50조(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와
업무 감사한다.

②~⑦ (생 략)

제50조(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와
업무를 감사한다.

②~⑦ (현행과 동일)

- 자구 수정

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 …… 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 ………… 한다.

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 …… 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 ………… 한다

- 법률 명칭변경에 따른자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 
 관한 법률」 제10조에 따라 
 외부감사인 선정권한의 개정
 내용 반영

제57조(이익배당)

① (생 략)

② 이익의 ……… 회사가
수종의 주식을 

발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와

다른 종류의 ……… 있다.

③~④ (생 략)

제57조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 이익의 ……… 회사가
종류주식을 발행

한 때에는 각각 그와 같은 종류의 ……
 … 있다.

③~④ (현행과 동일)

- 자구 수정

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
30억 원
30억 원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억 원
1억 원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항없음