에스티팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 에스티팜

참고서류
3.2
에스티팜(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 5일

권 유 자:

성 명: 에스티팜 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로78길 12(MSA빌딩 7층)
전화번호: 02)527-6319

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에스티팜 주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

동아쏘시오홀딩스
최대주주
보통주
6,096,552
32.68
최대주주
-

강정석
계열회사 임원
보통주
2,844,621
15.25
계열회사 임원
-

수석문화재단
계열회사
보통주
171,600
0.92
계열회사
-

임근조
발행회사 임원
보통주
587,400
3.15
발행회사 임원
-

김경진
발행회사 임원
보통주
2,887
0.02
발행회사 임원
-

이동렬
발행회사 임원
보통주
580
0.00
발행회사 임원
-

정경은
발행회사 임원
보통주
3,510
0.02
발행회사 임원
-

석정영
발행회사 임원
보통주
507
0.00
발행회사 임원
-

장순기
발행회사 임원
보통주
5,427
0.03
발행회사 임원
-

최석우
발행회사 임원
보통주
9,573
0.05
발행회사 임원
-

계
-
9,722,657
52.12

주) 제11기 정기주주총회의 기준일인 2018년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신동완
-
-
직원
-

이혁수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2018.12.31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 5일
 (종료일) - 2019년 3월 22일 제11기 정기주주총회 시작 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 22일 10시 
 (장소) - 시흥상공회의소 대회의실(경기 시흥시 산기
 대학로 237 한국산업기술대학교, 시흥
 비즈니스센터 13층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이혁수 
 (부서 및 직위) - IR팀 부장 (연락처) - 02)527-6319

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 2018년 연결 매출액은 977억원으로 전년도 2,028억원 대비 1,051억원이 감소하였으며 감소율은 51.8%입니다. 연결영업이익은 125.3% 감소한 -156억원을 기록하였습니다.

- 매출액 감소는 당사의 주요품목인 C형간염치료제 원료의약품의 수출 감소가 주요 원인입니다. 당사의 2018년 C형간염치료제 원료의약품 매출은 348억원으로서 전년도 1,369억원 대비 1,021억원 감소하였습니다. 당사가 원료를 공급하는 글로벌제약사의 C형간염치료제의 전세계 매출은 2017년 91억달러에서 2018년 37억달러로 59% 감소하였습니다. 해당 C형간염치료제의 완치율이 90%를 넘다보니 신규환자의 유입보다 완치환자의 감소가 훨씬 커 환자수가 급격히 줄어들었기 때문입니다.

- C형간염치료제 원료의약품 매출 감소는 영업이익의 감소를 가져왔습니다. 당사 매출의 67.5%를 차치하던 C형간염치료제 원료의약품의 매출 감소로 생산 가동율이 하락하였으며 원가율이 상승하였습니다. 또한 C형간염치료제 원료의약품에 들어갔던 고정비가 다른 제품들에 분산됨으로써 다른 제품의 원가율이 상승하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 11 기 당기 (2018. 12. 31 현재)

제 10 기 전기 (2017. 12. 31 현재)

에스티팜 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
167,298,559,317
225,205,294,092

현금및현금성자산
47,708,811,856
72,301,315,784

단기금융상품
60,000,000,000
60,000,000,000

매출채권

15,213,273,644
29,899,181,217

기타유동금융자산

637,896,729
371,520,989

기타유동자산
1,632,290,717
3,237,572,246

재고자산
40,659,270,205
57,974,615,191

당기법인세자산
792,230,174
-

당기환급금자산
654,785,992
1,421,088,665

비유동자산
178,206,792,350
156,298,975,006

매도가능금융자산
-
471,416,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
495,177,059
-

당기손익-공정가치금융자산
563,750,000
-

유형자산
169,069,309,953
151,580,022,599

무형자산
1,407,131,480
1,210,737,566

순확정급여자산
-
490,605,817

기타비유동금융자산

816,879,028
809,555,407

이연법인세자산
5,854,544,830
1,736,637,617

자산총계
345,505,351,667
381,504,269,098

부채

유동부채
9,954,316,392
28,637,975,679

매입채무
3,086,269,799
3,110,510,613

유동성장기차입금
19,500,000
19,500,000

기타유동금융부채
3,379,676,911
3,430,538,206

기타유동부채

1,914,615,427
12,903,683,817

기타종업원급여부채
1,553,974,730
2,137,926,838

당기법인세부채
279,525
7,035,816,205

비유동부채
3,982,062,156
1,783,508,122

장기차입금
97,500,000
117,000,000

순확정급여부채
1,847,127,975
-

정부보조금
1,699,090,585
1,357,371,681

기타장기종업원급여부채
338,343,596
309,136,441

부채총계
13,936,378,548
30,421,483,801

자본

자본금
9,328,000,000
9,328,000,000

주식발행초과금

171,286,938,277
171,286,938,277

이익잉여금
151,643,852,731
170,590,839,900

기타자본구성요소

(689,817,889)
(122,992,880)

자본총계
331,568,973,119
351,082,785,297

부채및자본총계
345,505,351,667
381,504,269,098

- 연결포괄손익계산서

연
결포괄손익계산서

제 11 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출
97,738,455,805
202,800,435,362

매출원가
(94,958,770,186)
(123,018,338,153)

매출총이익
2,779,685,619
79,782,097,209

판매비와관리비
(18,425,988,851)
(17,947,946,133)

영업이익(손실)
(15,646,303,232)
61,834,151,076

기타영업외수익
75,698,234
658,366,604

기타영업외비용
(814,417,261)
(2,147,887,506)

금융수익
1,904,521,352
1,954,258,446

이자수익
1,522,263,821
1,266,308,391

금융비용
(432,820,137)
(4,320,588,934)

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,391,057,223)
59,244,608,077

법인세비용(수익)
4,123,122,176
(14,247,681,642)

당기순이익(손실)
(9,267,935,047)
44,996,926,435

지배기업소유주지분순이익(손실)
(9,267,935,047)
44,996,926,435

기타포괄손익
(917,877,131)
742,792,737

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(133,589,118)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(848,897,426)
841,778,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
69,213,738

해외사업환산손익
64,609,413
(168,199,745)

당기총포괄이익(손실)
(10,185,812,178)
45,739,719,172

주당손익

기본주당순이익(손실)
(497)
2,422

희석주당순이익(손실)
(497)
2,411

- 연결현금흐름표

연
결현금흐름표

제 11 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동 현금흐름
10,767,299,682
54,437,468,322

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,276,193,402
76,311,104,422

법인세의 납부
(7,508,893,720)
(21,873,636,100)

투자활동 현금흐름
(26,777,198,120)
(26,330,492,517)

단기금융상품의 순증가
-
-

유형자산의 처분
61,276,800
97,597,850

유형자산의 취득
(27,166,500,452)
(27,695,030,711)

무형자산의 취득
(145,886,930)
(40,260,075)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 증가
(200,000,000)
-

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가
(563,750,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
-
216,066,000

기타비유동금융자산의 증가
(7,480,000)
(159,440,000)

이자의 수취
1,245,142,462
1,250,574,419

재무활동 현금흐름
(9,005,781,096)
(9,132,145,315)

유동성장기차입금의 감소
(19,500,000)
(19,500,000)

배당금의 지급
(9,328,000,000)
(9,242,200,000)

이자의 지급
-
(94,417,946)

정부보조금의 수령
341,718,904
223,972,631

현금및현금성자산의 증가(감소)
(25,015,679,534)
18,974,830,490

기초의 현금및현금성자산
72,301,315,784
55,195,601,341

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
423,175,606
(1,869,116,047)

기말의 현금및현금성자산
47,708,811,856
72,301,315,784

- 연결자본변동표

연
결자본변동표

제 11 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.01.01
9,242,200,000
170,032,148,813
133,994,334,721
(24,006,873)
313,244,676,661

총포괄손익

당기순이익
-
-
44,996,926,435
-
44,996,926,435

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
841,778,744
-
841,778,744

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
69,213,738
69,213,738

해외사업환산손익
-
-
-
(168,199,745)
(168,199,745)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,242,200,000)
-
(9,242,200,000)

전환상환우선주의 전환
85,800,000
1,254,789,464
-
-
1,340,589,464

2017.12.31
9,328,000,000
171,286,938,277
170,590,839,900
(122,992,880)
351,082,785,297

2018.01.01
9,328,000,000
171,286,938,277
171,088,685,204
(620,838,184)
351,082,785,297

회계정책변경의 효과

497,845,304
(497,845,304)
-

총포괄손익

당기순손실
-
-
(9,267,935,047)
-
(9,267,935,047)

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(131,595,588)
(131,595,588)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(848,897,426)
-
(848,897,426)

해외사업환산손익
-
-
-
62,615,883
62,615,883

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,328,000,000)
-
(9,328,000,000)

2018.12.31
9,328,000,000
171,286,938,277
151,643,852,731
(689,817,889)
331,568,973,199

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 11 기 당기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 전기 2017년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
165,129,083,095
223,726,726,736

현금및현금성자산
45,620,095,955
70,865,171,582

단기금융상품
60,000,000,000
60,000,000,000

매출채권

15,147,158,197
29,899,181,217

기타유동금융자산

637,896,729
371,520,989

기타유동자산
1,617,645,843
3,195,149,092

재고자산
40,659,270,205
57,974,615,191

당기법인세자산
792,230,174
-

당기환급금자산
654,785,992
1,421,088,665

비유동자산
180,422,716,364
158,571,584,390

매도가능금융자산
-
471,416,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
495,177,059
-

당기손익 공정가치금융자산
563,750,000
-

종속기업투자
2,464,034,876
2,517,360,000

유형자산
168,821,199,091
151,335,271,983

무형자산
1,407,131,480
1,210,737,566

순확정급여자산
-
490,605,817

기타비유동금융자산

816,879,028
809,555,407

이연법인세자산
5,854,544,830
1,736,637,617

자산총계
345,551,799,459
382,298,311,126

부채

유동부채
9,945,883,682
28,609,554,651

매입채무
3,086,269,799
3,110,510,613

유동성장기차입금
19,500,000
19,500,000

기타유동금융부채
3,379,676,911
3,416,769,644

기타유동부채

1,906,462,242
12,889,299,201

기타종업원급여부채
1,553,974,730
2,137,926,838

당기법인세부채
-
7,035,548,355

비유동부채
3,980,552,721
1,783,508,122

장기차입금
97,500,000
117,000,000

순확정급여부채
1,845,618,540
-

정부보조금
1,699,090,585
1,357,371,681

기타장기종업원급여부채
338,343,596
309,136,441

부채총계
13,926,436,403
30,393,062,773

자본

자본금
9,328,000,000
9,328,000,000

주식발행초과금

171,286,938,277
171,286,938,277

이익잉여금
151,641,859,201
171,290,310,076

기타자본구성요소

(631,434,422)
-

자본총계
331,625,363,056
351,905,248,353

부채및자본총계
345,551,799,459
382,298,311,126

- 포괄손익계산서

포
괄손익계산서

제 11 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출
97,299,230,349
202,622,882,174

매출원가
(94,796,532,051)
(122,955,973,458)

매출총이익
2,502,698,298
79,666,908,716

판매비와관리비
(17,648,220,891)
(17,364,780,764)

영업이익(손실)
(15,145,522,593)
62,302,127,952

기타영업외수익
62,695,989
650,894,013

기타영업외비용
(814,417,261)
(2,147,887,506)

금융수익
1,904,521,352
1,954,346,926

이자수익
1,506,946,545
1,262,495,199

금융비용
(1,607,845,261)
(4,323,435,184)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,093,621,229)
59,698,541,400

법인세비용(수익)
(4,124,222,476)
14,246,833,512

당기순이익(손실)
(9,969,398,753)
45,451,707,888

기타포괄손익
(982,486,544)
910,992,482

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(133,589,118)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(848,897,426)
841,778,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
69,213,738

당기총포괄이익(손실)
(10,951,885,297)
46,362,700,370

주당손익

기본주당순이익(손실)
(534)
2,446

희석주당순이익(손실)
(534)
2,436

- 현금흐름표

현금흐름표

제 11 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동 현금흐름
11,186,750,786
54,764,321,650

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,694,544,206
76,636,826,910

법인세의 납부
(7,507,793,420)
(21,872,505,260)

투자활동 현금흐름
(27,797,743,139)
(27,220,474,802)

종속기업투자의 취득
(1,121,700,000)
(1,130,400,000)

유형자산의 처분
61,276,800
97,597,850

유형자산의 취득
(27,050,028,195)
(27,450,799,804)

무형자산의 취득
(145,886,930)
(40,260,075)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 증가
(200,000,000)
-

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가
(563,750,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
-
216,066,000

기타비유동금융자산의 증가
(7,480,000)
(159,440,000)

이자의 수취
1,229,825,186
1,246,761,227

재무활동 현금흐름
(9,005,781,096)
(9,132,145,315)

유동성장기차입금의 감소
(19,500,000)
(19,500,000)

배당금의 지급
(9,328,000,000)
(9,242,200,000)

이자의 지급
-
(94,417,946)

정부보조금의 수령
341,718,904
223,972,631

현금및현금성자산의 증가(감소)
(25,616,773,449)
18,411,701,533

기초의 현금및현금성자산
70,865,171,582
54,185,350,932

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
371,697,822
(1,731,880,883)

기말의 현금및현금성자산
45,620,095,955
70,865,171,582

- 자본변동표

자본변동표

제 11 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.01.01
9,242,200,000
170,032,148,813
134,239,023,444
(69,213,738)
313,444,158,519

총포괄손익

당기순이익
-
-
45,451,707,888
-
45,451,707,888

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
841,778,744
-
841,778,744

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
69,213,738
69,213,738

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,242,200,000)
-
(9,242,200,000)

전환상환우선주의 전환
85,800,000
1,254,789,464
-
-
1,340,589,464

2017.12.31
9,328,000,000
171,286,938,277
171,290,310,076
-
351,905,248,353

2018.01.01
9,328,000,000
171,286,938,277
171,788,155,380
(497,845,304)
351,905,248,353

회계정책변경효과

497,845,304
(497,845,304)
-

총포괄손익

당기순손실
-
-
(9,969,398,753)
-
(9,969,398,753)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(848,897,426)
-
(848,897,426)

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(133,589,118)
(133,589,118)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,328,000,000)
-
(9,328,000,000)

2018.12.31
9,328,000,000
171,286,938,277
151,641,859,201
(631,434,422)
331,625,363,056

- 이익잉여금처분계산서(안)

이
익잉여금처분계산서(안)

제 11 기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 10 기 전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 기
(처분예정일 : 2019년 3월 22일)
제 10 기
(처분확정일 : 2018년 3월 16일)

미처분이익잉여금

148,916,896,946

169,498,147,821

전기이월 미처분이익잉여금
159,237,347,821

123,204,661,189

당기순이익
(9,969,398,753)

45,451,707,888

확정급여제도의 재측정요소
(848,897,426)

841,778,744

전기 매도가능증권손상차손 계정 수정
497,845,304

이익잉여금 처분액

10,260,800,000

10,260,800,000

이익준비금
932,800,000

932,800,000

배당금 
 당기 500원, 전기 500원
9,328,000,000

9,328,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

138,656,096,946

159,237,347,821

※ 상세한 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 작성하였으므로 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 구조문 삭제 및 신조문으로 대체

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 명의개서대리인을 둘 수 있으며, 회사가 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무는 회사가 취급한다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용을 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 다만, 명의개서대리인을 두기 전까지는 회사에 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제54조(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용을 반영

- 부 칙 -

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령의 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이현민
1972.12.12
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이현민
(전)동아에스티 경영지원실장
(현)에스티팜 경영지원본부장
서울대학교 
국제경제학과
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )명
3 ( 1 )명

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항