에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 에프알텍

참고서류
3.2
(주)에프알텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 5일

권 유 자:

성 명: (주)에프알텍
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25
전화번호: 031-470-1515

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12%
대표이사
-

서경조
최대주주의 특수관계인
보통주
98,840
0.87%
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,216,460
36.99%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

양재완((주)에프알텍)
-
-
임원

김성회((주)에프알텍)
-
-
직원

손철환((주)에프알텍)
-
-
직원

이환선((주)에프알텍)
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 8일, (종료일) - 2019년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 22일 10시 
 (장소) 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김성회 (부서 및 직위) 재경팀 차장
 (연락처) 031-470-1505

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년 연결 재무제표 기준
매출액 246억원으로 전년대비 5.7% 증가, 매출원가는 4.4% 감소하였으며, 영업손실은 12.8억원으로 전년대비 약 78%, 당기순손실은 5.5억원으로 전년대비 약 80% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,734,577,883

15,366,319,903

현금및현금성자산
4,387,713,012

5,630,836,592

단기금융상품
1,956,306,990

1,500,000,000

매출채권및기타채권
3,988,133,498

2,283,524,798

기타유동자산
411,667,938

809,143,555

재고자산
2,990,756,445

5,142,814,958

Ⅱ.비유동자산

43,202,112,085

45,471,046,601

장기성매도가능금융자산
772,547,175

555,547,175

관계기업투자
2,533,131,247

2,964,643,532

장기성기타금융자산
1,369,435,370

1,223,571,678

장기성매출채권및기타채권
1,433,400,000

1,430,214,526

유형자산
24,857,128,910

27,129,897,749

투자부동산
9,260,120,403

9,415,821,798

무형자산
418,854,490

438,510,675

이연법인세자산
2,557,494,490

2,312,839,468

자산총계

56,936,689,968

60,837,366,504

부채

Ⅰ.유동부채

9,141,339,582

11,172,606,954

매입채무및기타채무
2,448,974,924

4,722,591,663

단기차입금
1,773,047,968

686,733,913

유동성장기차입금
4,285,560,000

4,793,300,000

기타유동부채
633,756,690

969,981,378

Ⅱ.비유동부채

13,741,369,337

15,177,679,763

장기차입금
12,892,272,000

13,749,312,000

하자보수충당부채
37,877,584

368,455,117

확정급여부채
573,075,753

551,912,646

기타비유동부채
238,144,000

508,000,000

부채총계

22,882,708,919

26,350,286,717

자본

지배기업 소유주지분

34,053,981,049

34,487,079,787

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.기타포괄손익누계액
83,153,001

(16,112,352)

Ⅳ.이익잉여금
26,928,821,857

27,461,185,948

비지배지분

-

-

자본총계

34,053,981,049

34,487,079,787

부채와자본총계

56,936,689,968

60,837,366,504

연 결 손 익 계 산 서

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

24,607,102,386

23,215,135,910

Ⅱ.매출원가

18,314,013,059

19,161,472,249

Ⅲ.매출총이익

6,293,089,327

4,053,663,661

Ⅳ.판매비와관리비

7,577,398,487

9,875,299,079

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,284,309,160)

(5,821,635,418)

금융수익
69,351,527

64,868,878

기타수익
1,483,066,832

1,873,349,211

금융원가
417,293,164

308,249,217

기타비용
144,791,361

52,757,779

지분법손익
(253,353,095)

769,439,749

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

(547,328,421)

(3,474,984,576)

Ⅶ.법인세비용

174,863

(748,458,638)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(547,503,284)

(2,726,525,938)

지배기업 소유주지분

(547,503,284)

(2,726,525,938)

비지배지분

-

-

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

114,404,546

(63,634,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

15,139,193

6,020,047

1. 순확정급여부채 재측정요소
19,409,222

7,718,009

법인세효과
(4,270,029)

(1,697,962)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

99,265,353

(69,654,637)

1. 해외사업장환산외환차이
99,265,353

(69,654,637)

X.총포괄이익(손실)

(433,098,738)

(2,790,160,528)

지배기업 소유주지분

(433,098,739)

(2,790,160,528)

비지배지분

-

-

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

(48)

(239)

희석주당이익(손실)

(48)

(239)

연 결 자 본 변 동 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191

53,542,285
30,181,691,839

37,277,240,315

총포괄손익:

당기순이익
-
-

-
(2,726,525,938)

(2,726,525,938)

순확정급여부채재측정요소
-
-

-
6,020,047

6,020,047

해외사업장환산손익
-
-

(69,654,637)
-

(69,654,637)

2017.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191

(16,112,352)
27,461,185,948

34,487,079,787

2018.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191

(16,112,352)
27,461,185,948

34,487,079,787

총포괄손익:

당기순이익

(547,503,284)

(547,503,284)

순확정급여부채재측정요소

15,139,193

15,139,193

해외사업장환산손익

99,265,353

99,265,353

2018.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191

83,153,001
26,928,821,857

34,053,981,049

연 결 현 금 흐 름 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(3,892,983,967)

(4,788,602,222)

당기순이익(손실)
(547,503,284)

(2,726,525,938)

조정
(325,095,040)

(1,803,153,195)

영업활동으로인한자산부채의변동
(2,970,813,556)

(238,504,172)

이자의 수취
65,003,610

65,003,610

배당금 수입
-

3,696,500

이자의 지급
(112,709,439)

(112,709,439)

법인세등 부담액
(1,866,258)

23,590,412

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

1,158,042,750

(3,492,065,832)

단기금융상품의 감소
-

500,000,000

단기대여금의 감소
-

3,000,000

매도가능증권의 감소
33,000,000

14,436,765

장기금융상품의 감소
-

415,698

유형자산의 처분
1,522,086,695

6,125,818,182

무형자산의 처분
3,701,529

-

보증금의 감소
-

39,755,412

단기대여금의 증가
-

-

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-

-

매도가능증권의 증가
(250,000,000)

(250,000,000)

장기대여금의 증가
-

(20,000,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

유형자산의취득
-

(9,339,207,268)

무형자산의구입
(2,000,000)

(4,724,621)

보증금의 증가
(3,185,474)

(416,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,510,494,020

11,903,350,404

단기차입금 차입
1,493,047,968

500,000,000

장기차입금 차입
-

13,935,232,000

단기차입금 상환
(546,733,913)

(537,570,994)

유동성장기부채 상환
-

(1,936,620,000)

임대보증금의 증가
564,179,965

11,964,035

해외사업환산외환차이
-

(69,654,637)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
-
(1,224,447,197)

3,622,682,350

Ⅴ.기초의현금

5,630,836,592

2,016,005,465

Ⅵ.환율변동효과

18,676,383

(7,851,223)

Ⅶ.기말의현금

4,387,713,012

5,630,836,592

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
 : 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,537,370,058

15,259,471,090

현금및현금성자산
4,191,011,777

5,484,130,684

단기금융상품
1,956,306,990

1,500,000,000

매출채권및기타채권
3,988,133,498

2,411,921,671

기타유동자산
411,161,348

758,009,171

재고자산
2,990,756,445

5,105,409,564

Ⅱ.비유동자산

48,162,447,143

48,705,280,726

장기성매도가능금융자산
772,547,175

555,547,175

종속기업및관계기업투자
3,839,510,640

3,839,510,640

장기성기타금융자산
1,364,632,897

1,219,072,897

장기성매출채권및기타채권
5,143,447,012

3,599,851,000

유형자산
24,857,128,910

27,116,832,133

투자부동산
9,260,120,403

9,415,821,798

무형자산
418,854,490

434,809,146

이연법인세자산
2,506,205,616

2,523,835,937

자산총계

61,699,817,201

63,964,751,816

부채

Ⅰ.유동부채

8,991,925,574

11,144,097,161

매입채무및기타채무
2,378,256,243

4,709,913,433

단기차입금
1,730,000,000

686,733,913

유동성장기차입금
4,285,560,000

4,793,300,000

기타유동부채
598,109,331

954,149,815

Ⅱ.비유동부채

13,741,369,337

15,177,679,763

장기차입금
12,892,272,000

13,749,312,000

하자보수충당부채
37,877,584

368,455,117

임대보증금
238,144,000

508,000,000

퇴직급여채무
573,075,753

551,912,646

부채총계

22,733,294,911

26,321,776,924

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

이익잉여금
31,924,516,099

30,600,968,701

자본총계

38,966,522,290

37,642,974,892

부채와자본총계

61,699,817,201

63,964,751,816

손 익 계 산 서

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

24,525,642,776

23,253,122,364

Ⅱ.매출원가

18,314,013,059

19,198,877,643

Ⅲ.매출총이익

6,211,629,717

4,054,244,721

Ⅳ.판매비와관리비

5,965,052,272

8,400,189,178

Ⅴ.영업이익(손실)

246,577,445

(4,345,944,457)

금융수익
69,227,680

64,723,413

기타수익
1,483,066,443

1,873,220,945

금융원가
417,293,164

308,249,217

기타비용
59,809,907

288,099,239

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

1,321,768,497

(3,004,348,555)

Ⅶ.법인세비용

13,360,292

(919,551,112)

Ⅷ.당기순이익(손실)

1,308,408,205

(2,084,797,443)

Ⅸ.기타포괄손익

15,139,193

6,020,047

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지
않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
19,409,222

7,718,009

법인세효과
(4,270,029)

(1,697,962)

X.총포괄이익(손실)

1,323,547,398

(2,078,777,396)

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

115

(183)

희석주당이익(손실)

115

(183)

자 본 변 동 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
32,679,746,097
39,721,752,288

당기순이익(손실)

(2,084,797,443)
(2,084,797,443)

보험수리적손익

6,020,047
6,020,047

2017.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
30,600,968,701
37,642,974,892

2018.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
30,600,968,701
37,642,974,892

당기순이익(손실)

1,308,408,205
1,308,408,205

보험수리적손익

15,139,193
15,139,193

2018.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
0
31,924,516,099
38,966,522,290

현 금 흐 름 표

제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(2,035,251,910)

(3,214,145,701)

당기순이익
1,308,408,205

(2,084,797,443)

조정
(644,592,825)

(969,318,622)

영업활동으로인한자산·부채의변동
(2,888,181,806)

136,478,760

이자의 수취
17,305,206

64,858,145

배당금 수입
3,300,000

3,696,500

이자의 지급
158,639,640

(390,519,711)

법인세등 환급액(부담액)
9,869,670

25,456,670

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

1,063,644,736

(4,384,749,402)

단기금융상품의 감소
-

500,000,000

매도가능증권의 처분
33,000,000

14,436,765

유형자산의 처분
3,410,397,362

6,125,818,182

보증금의 감소
120,270,000

35,000,000

단기금융상품의 증가
(456,306,990)

-

매도가능증권의 취득
(250,000,000)

(250,000,000)

장기대여금의 증가
(1,503,652,463)

(908,329,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

유형자산의취득
(12,118,173)

(9,340,879,189)

무형자산의구입
(2,000,000)

(2,236,160)

보증금의 증가
(130,385,000)

(416,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(321,513,913)

11,856,257,332

장기차입금 차입
2,000,000,000

13,935,232,000

단기차입금 차입
500,000,000

500,000,000

단기차입금의 상환
(546,733,913)

(642,354,668)

장기차입금의 상환
(2,274,780,000)

(1,936,620,000)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,293,121,087)

4,257,362,229

Ⅴ.기초의현금

5,484,130,684

1,234,619,678

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

2,180

(7,851,223)

Ⅵ.기말의현금

4,191,011,777

5,484,130,684

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
 : 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제18기
제17기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-2,727
-4,127

(개별)당기순이익(백만원)
-2,085
-2,943

(연결)주당순이익(원)
-239
-362

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322001.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322001

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322002.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322002

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322003.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322003

(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322004.jpg
(주)에프알텍 정관 일부 개정내용 신구조문_20190322004

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양재완
1972.03.02.
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양재완
(주)에프알텍 상무이사
- 숭실대 경영학 석사
- 2001 ~ 현재 
 (주)에프알텍 근무
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한인환
세무법인 가람 
대표세무사

- 동안양세무서장

- 서울지방국세청 조사3국

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 [단위:백만원]

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)(명)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
600
600

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 [단위 : 백만원]

구 분
전 기
당 기

감사의 수(명)
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100
100