코스맥스엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 코스맥스엔비티

참고서류
3.2
(주)뉴트리바이오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 5 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 뉴트리바이오텍
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 145 우신빌딩 10층
전화번호: 02-3474-8527

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴트리바이오텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

코스맥스비티아이(주)
최대주주
보통주
7,873,295
38.17%
최대주주
-

이윤종
특수관계인
보통주
10,000
0.05%
대표이사
-

윤만석
특수관계인
보통주
58,490
0.28%
계열회사 임원
-

임재연
특수관계인
보통주
48,480
0.24%
계열회사 임원
-

권순구
특수관계인
보통주
14,521
0.07%
계열회사 임원
-

이진우
특수관계인
보통주
2,400
0.01%
계열회사 임원
-

김수동
특수관계인
보통주
2,102
0.01%
계열회사 임원
-

김용범
특수관계인
보통주
1,000
0.00%
임원
-

계
보통주
8,010,288
38.83%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

황인용
보통주
572주
직원
-

안주영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 (주)뉴트리바이오텍 주주명부상에 기재된 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 8일
 (종료일) - 2019년 3월 22일 제17기 정기주주총회 개최 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
'6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항'에 안내하였으니 참고 바랍니다.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) - 2019년 3월 22일 오전 9시 
 (장소) - 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 안주영
 (부서 및 직위) - 투자관리팀 차장 
 (연락처) - 02-588-0684

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 제17기 연결기준 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 각각 2017억원, 180억원, 123억원 및 76억원을 기록하였으며, 이는 전기 대비 47.9%, 56.0%, 21.7% 및 19.9% 증가하였습니다.
또한 별도기준 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 각각 1,458억, 257억, 251억 및 214억원이며, 이는 전기 대비 20.2%, 21.7%, 39.7% 및 44.4% 증가한 실적입니다.

이는 당사 해외법인의 본격 가동 및 고객사 오더 증가가 매출 증대에 기여한 바이며, 세부적인 내용은 "Ⅲ.경영참고사항 의 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제17기 및 제16기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 
 기준으로 작성된 재무제표이며, 제17기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과
 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제16(전)기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

118,264,460,250

68,338,349,190

현금및현금성자산
18,379,551,354

14,865,137,010

매출채권
50,837,172,256

20,684,751,460

단기금융자산
3,179,365,175

1,511,450,352

재고자산
35,101,881,271

25,649,246,490

당기법인세자산
17,382,240

10,159,741

기타유동자산
10,749,107,954

5,617,604,137

II. 비유동자산

157,249,044,031

131,067,093,715

장기금융자산
3,067,278,537

2,269,794,792

유형자산
148,601,715,699

124,740,647,738

무형자산
3,131,109,134

2,029,528,201

이연법인세자산
2,287,794,586

1,812,162,376

기타비유동자산
161,146,075

214,960,608

자 산 총 계

275,513,504,281

199,405,442,905

부 채

I. 유 동 부 채

131,865,450,007

62,304,336,526

매입채무
24,829,346,459

13,739,074,719

단기금융부채
79,836,960,221

33,481,153,181

당기법인세부채
3,157,623,483

866,700,854

기타유동부채
24,041,519,844

14,217,407,772

II. 비 유 동 부 채

51,396,946,705

50,707,946,226

장기금융부채
48,085,335,788

47,561,406,486

퇴직급여부채
3,311,610,917

3,146,539,740

부 채 총 계

183,262,396,712

113,012,282,752

자 본

I. 지배기업소유주지분

90,892,934,944

84,910,435,498

자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

자본잉여금
39,778,317,370

39,796,663,780

기타자본
(3,180,788,379)

(1,494,592,404)

이익잉여금
43,981,405,953

36,294,364,122

II. 비지배지분

1,358,172,625

1,482,724,655

자 본 총 계

92,251,107,569

86,393,160,153

부채및자본총계

275,513,504,281

199,405,442,905

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 매출액

201,729,211,940

136,351,049,282

II. 매출원가

157,004,603,847

99,287,911,358

III. 매출총이익

44,724,608,093

37,063,137,924

판매비와관리비

26,738,148,915

25,532,387,016

IV. 영업이익

17,986,459,178

11,530,750,908

금융수익
2,051,623,936

2,911,238,959

기타수익
61,413,076

1,195,763,470

금융비용
7,432,460,767

5,111,374,443

기타비용
319,176,251

380,406,185

V. 법인세비용차감전순이익

12,347,859,172

10,145,972,709

VI. 법인세비용

4,706,324,756

3,772,913,253

VII. 당기순이익

7,641,534,416

6,373,059,456

VIII. 기타포괄손익

(1,619,345,598)

(2,858,492,847)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
(1,631,112,155)

(3,115,521,152)

해외사업환산손익
(1,631,112,155)

(3,115,521,152)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
11,766,557

257,028,305

확정급여제도의 재측정요소
68,190,877

257,028,305

위험회피파생상품평가손익
(56,424,320)

IX. 총포괄이익

6,022,188,818

3,514,566,609

X. 순이익귀속

7,641,534,416

6,373,059,456

지배기업소유주
7,618,088,407

6,269,604,603

비지배지분
23,446,009

103,454,853

XI. 총포괄이익귀속

6,022,188,818

3,514,566,609

지배기업소유주
5,999,505,356

3,413,305,117

비지배지분
22,683,462

101,261,492

XII.주당이익

369

303

보통주 기본주당순이익

369

303

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017. 1. 1(전기초)
5,157,000,000
44,902,737,430
1,698,658,158
29,765,537,853
997,300,463
82,521,233,904

당기순이익
-
-
-
6,269,604,603
103,454,853
6,373,059,456

무상증자
5,157,000,000
(5,183,803,060)
-
-
-
(26,803,060)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익 재측정요소
-
-
(3,115,521,152)
-
-
(3,115,521,152)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
259,221,666
(2,193,361)
257,028,305

기타의 자본변동
-
77,729,410
(77,729,410)
-
-
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
384,162,700
384,162,700

2017.12.31(전기말)
10,314,000,000
39,796,663,780
(1,494,592,404)
36,294,364,122
1,482,724,655
86,393,160,153

2018. 1. 1(당기초)
10,314,000,000
39,796,663,780
(1,494,592,404)
36,294,364,122
1,482,724,655
86,393,160,153

당기순이익

-

-

-

7,618,088,407
23,446,009
7,641,534,416

해외사업환산손익 재측정요소

-

-

(1,631,112,155)

-

-

(1,631,112,155)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

68,953,424
(762,547)
68,190,877

파생상품평가손실(금융)

-

-

(56,424,320)

-

-

(56,424,320)

기타의 자본변동

-

(18,346,410)

-

-

-

(18,346,410)

연결실체의 변동

-

-

1,340,500

-

(147,235,492)
(145,894,992)

2018.12.31(당기말)
10,314,000,000
39,778,317,370
(3,180,788,379)
43,981,405,953
1,358,172,625
92,251,107,569

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,708,761,695)

4,801,842,086

1. 영업에서 창출된 현금
(328,970,914)

13,720,435,520

가. 당기순이익
7,641,534,416

6,373,059,456

나. 당기순이익에 대한 조정
21,235,803,845

12,238,979,134

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(29,206,309,175)

(4,857,659,567)

매출채권의 증감
(30,416,264,039)

2,794,464,509

기타채권의 증감
(669,190,634)

6,153,769,615

재고자산의 증감
(9,452,634,781)

(9,156,241,830)

기타유동자산의 증감
(3,881,240,118)

(454,598)

매입채무의 증감
11,090,271,740

922,288,692

기타채무의 증감
(2,647,578,403)

(12,930,528,299)

기타유동부채의 증감
9,115,490,928

8,448,487,177

순확정급여채무의 증감
(2,345,163,868)

(1,089,444,833)

2. 이자 수취
426,531,901

177,982,588

3. 이자 지급
(3,930,288,929)

(2,133,553,020)

4. 법인세 납부
(2,876,033,753)

(6,996,966,505)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,835,277,376)

(38,427,586,537)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
390,056,572

765,834,887

유형자산의 처분
27,041,040

52,700,656

연결실체의 변동
350,869,532

426,991,174

기타비유동자산의감소
12,146,000

286,143,057

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,225,333,948)

(39,193,421,424)

종속기업투자자산의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
1,000,000,000

-

단기대여금의 증가
-

50,000,000

매도가능증권의 증가
515,071,700

1,290,900,000

유형자산의 취득
34,333,818,462

37,506,958,994

무형자산의 취득
225,960,048

233,354,430

기타금융자산의 증가
150,483,738

112,208,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

46,720,045,724

20,730,593,452

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
89,086,049,000

44,557,499,144

차입금의 차입
89,086,049,000

44,557,499,144

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,653,552,467)

(23,826,905,692)

차입금의 상환
(27,718,420,699)

23,826,905,692

유동성장기차입금의 상환
(2,935,131,768)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(661,592,309)

(226,101,613)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

3,514,414,344

(13,121,252,612)

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,865,137,010

27,986,389,622

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,379,551,354

14,865,137,010

(2) 재무제표

 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제17(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제16(전)기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

107,271,683,193

66,355,951,338

현금및현금성자산
1,611,088,324

4,594,408,069

매출채권
24,841,055,824

19,487,645,620

단기금융자산
59,013,040,051

27,550,823,462

재고자산
14,724,505,914

9,150,483,675

기타유동자산
7,081,993,080

5,572,590,512

II. 비유동자산

99,820,228,751

88,301,252,437

장기금융자산
2,990,585,400

2,170,143,700

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
37,102,521,645

25,460,070,836

유형자산
57,923,004,546

59,032,800,172

무형자산
872,014,461

1,000,022,359

이연법인세자산
932,102,699

638,215,370

자 산 총 계

207,091,911,944

154,657,203,775

부 채

I. 유 동 부 채

59,999,416,172

34,803,760,599

매입채무
15,459,102,415

13,169,564,319

단기금융부채
41,534,206,170

18,641,465,535

당기법인세부채
2,409,454,600

1,519,468,414

기타유동부채
596,652,987

1,473,262,331

II. 비 유 동 부 채

26,481,822,741

20,632,072,735

장기금융부채
23,298,911,092

17,784,147,264

퇴직급여부채
3,182,911,649

2,847,925,471

부 채 총 계

86,481,238,913

55,435,833,334

자 본

I. 자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

II. 자본잉여금
39,720,274,870

39,720,274,870

III. 기타자본
907,556,492

963,980,812

IV. 이익잉여금
69,668,841,669

48,223,114,759

자 본 총 계

120,610,673,031

99,221,370,441

부채및자본총계

207,091,911,944

154,657,203,775

 - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 매출액

145,785,258,385

121,332,945,257

II. 매출원가

105,047,223,249

87,110,838,928

III. 매출총이익

40,738,035,136

34,222,106,329

판매비와관리비

15,076,843,711

13,130,887,546

IV. 영업이익

25,661,191,425

21,091,218,783

금융수익
3,203,635,378

2,783,361,316

기타수익
374,172,875

556,642,731

금융비용
4,061,585,733

6,311,345,717

기타비용
43,318,867

130,212,033

V. 법인세비용차감전순이익

25,134,095,078

17,989,665,080

VI. 법인세비용

3,755,915,404

3,183,605,677

IX. 계속영업이익

21,378,179,674

14,806,059,403

IX. 당기순이익

21,378,179,674

14,806,059,403

X. 기타포괄손익

11,122,916

265,426,622

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
67,547,236

265,426,622

확정급여제도의 재측정요소
67,547,236

265,426,622

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
(56,424,320)

-

위험회피파생상품평가손익
(56,424,320)

-

XI. 총포괄이익

21,389,302,590

15,071,486,025

XII.주당이익

기본주당순이익

1,036

717

계속영업기본주당이익

1,036

717

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017. 1. 1(전기초)
5,157,000,000
44,904,077,930
963,980,812
33,151,628,734
84,176,687,476

당기순이익
-
-
-
14,806,059,403
14,806,059,403

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
265,426,622
265,426,622

무상증자
5,157,000,000
(5,183,803,060)
-
-
(26,803,060)

2017.12.31(전기말)
10,314,000,000
39,720,274,870
963,980,812
48,223,114,759
99,221,370,441

2018. 1. 1(당기초)
10,314,000,000
39,720,274,870
963,980,812
48,223,114,759
99,221,370,441

당기순이익
-
-
-
21,378,179,674
21,378,179,674

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
67,547,236
67,547,236

위험회피파생상품평가손익
-
-
(56,424,320)
-
(56,424,320)

2018.12.31(당기말)
10,314,000,000
39,720,274,870
907,556,492
69,668,841,669
120,610,673,031

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,014,274,268

22,580,627,865

1. 영업에서 창출된 현금
11,701,952,632

29,283,213,264

가. 당기순이익
21,378,179,674

14,806,059,403

나. 당기순이익에 대한 조정
11,987,368,821

10,791,512,329

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(21,663,595,863)

3,685,641,532

매출채권의 증감
(5,575,989,238)

3,841,230,703

기타채권의 증감
(12,904,303,698)

5,147,941,977

재고자산의 증감
(5,574,022,239)

1,450,940,240

기타유동자산의 증감
(1,072,612,537)

7,922,467,333

매입채무의 증감
2,291,302,418

1,020,518,554

기타채무의 증감
4,040,053,126

(12,158,341,815)

기타유동부채의 증감
(876,609,344)

(2,445,662,823)

순확정급여채무의 증감
(1,991,414,351)

(1,066,649,577)

자본의 증감
-

(26,803,060)

2. 이자 수취
884,404,051

146,101,606

3. 이자 지급
(1,409,128,636)

(1,095,485,249)

4. 법인세 납부
(3,162,953,779)

(5,753,201,756)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,165,984,696)

(39,536,858,466)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,081,759,040

4,122,216,656

단기대여금의 감소
24,976,150,000

3,725,075,000

유형자산의 처분
27,041,040

52,700,656

지분법투자주식 처분
70,000,000

-

기타비유동자산의감소
8,568,000

344,441,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,247,743,736)

(43,659,075,122)

종속기업투자자산의 취득
(11,712,450,809)

(139,272,000)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

-

단기대여금의 증가
(42,323,625,000)

(25,111,800,000)

매도가능증권의 증가
(585,071,700)

(1,290,900,000)

유형자산의 취득
(3,378,898,837)

(16,823,039,804)

무형자산의 취득
(98,849,390)

(181,855,318)

기타채권의 증가
(148,848,000)

(112,208,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,689,376,832

6,328,352,632

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,634,794,000

30,315,968,324

차입금의 차입
53,634,794,000

30,315,968,324

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,945,417,168)

(23,987,615,692)

차입금의 상환
(27,010,285,400)

(23,987,615,692)

유동성장기차입금의 상환
(2,935,131,768)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(520,986,149)

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(2,983,319,745)

(10,627,877,969)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,594,408,069

15,222,286,038

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,611,088,324

4,594,408,069

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴트리바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

미처분이익잉여금

69,668,841,669

48,223,114,759

전기이월미처분이익잉여금
48,223,114,759

33,151,628,734

당기순이익
21,378,179,674

14,806,059,403

확정급여채무의재측정요소

67,547,236

265,426,622

합 계

69,668,841,669

48,223,114,759

이익잉여금처분액

2,518,678,800

이익준비금
228,970,800

배당금
2,289,708,000

현금배당
 주식배당금(률)
 보통주: 제17기 111원(22.2%)
2,289,708,000

차기이월미처분이익잉여금

67,150,162,869

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주당 배당금
배당총액
시가배당률
비고

제17기
111원
2,289,708,000원
0.7%
-

제16기
-
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
이 회사는
"주식회사 뉴트리바이오텍"(이)라 한다. 영문으로는
NUTRIBIOTECH CO., LTD.라 표기한다.

제1조(상호) 
이 회사는
"코스맥스엔비티 주식회사"로 한다. 영문으로는
COSMAX NBT, INC.으로 한다.

그룹명칭과 일체성, 통일성 제고

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는
주권은 기명식 보통주식과 기명식종류주식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주 권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
④ 회사가
제 8조의 2내지 8조의 4에 따라 발행하는 각 종류 주식의 총수는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지로 한다.

제8조(주식의 종류)
① 회사가 발행하는
주식은 기명식보통주식과 기명식종 류주식으로 한다.

②
<삭 제>

④ 회사가
제8조의 3 내지 제8조의 5에 따라 발행하는 각 종류주식의 총수는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 관계법령상 허용되는 한도까지로 한다.

제호변경, 주권을 주식으로 용어정정

주권발행은 제8조의2 신설
규정에 따라 전자등록으로 대체되므로, 본항 삭제 
인용 항번호 정정

<신 설>
제8조의 2(주식 등의 전자등록)
회사가 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 의한 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 신설

제8조의2

(제1종 종류주식의 수와 내용)

①
회사가 발행할 제1종 종류주식은 주주총회 모든 결의사항에대하여 의결권이 없는 무의결권 배당우선주식으로 하고, 그 발행주식의 수는 일천만주 이내로 한다.
④ 제1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는
결의가 있는 경우에는 발행 시 이사회 결의에 따라 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료일까지는 의결권이 있는 것으로 본다.
⑥ 회사가 유상증자, 무상증자
및 주식배당으로 신주를 발행하는 경우 제1종 종류주식에 대한 신주의 배정은 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다.

제8조의 3
(제1종 종류주식의 수와 내용)
① 회사가 발행할 제1종 종류주식은 주주총회 모든 결의사항에 대하여 의결권이 없는 무의결권 배당우선주식으로 하고, 그 발행주식의 수는 일천만주 이내로 한다.
④ 제1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는
결의가 있는 총회의 다음 총회부터

그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 제1종 종류주식에 의결권이 있는 것으로 본다. 

⑥ 회사가 유상증자, 무상증자
또는
주식배당으로 신주를 발행하는 경우 제1종 종류주식에 대한 신주의 배정은 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다.

항번호 정정

코스닥상장법인 표준정관을 참조하여, 문구를 일부수정함. 무배당결의를 주주총회에서 하는 것으로 의미를 
명확히 함
"OR" 의미에 맞게 표기정정

제8조의 3(제2종 종류주식의 수와 내용)
② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총발행가액으로 한다.
④
전환주식의 주주가
전환청구 또는 회사가 전환할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.
⑦ 기타조건에 대해서는
제8조의2의 ②부터 ⑥의 규정을 준용한다.

제8조의 4(제2종 종류주식의 수와 내용)
②
제2종 종류주식의 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의
제2종 종류주식의 총발행가액으로 한다.
④
제2종 종류주식의 주주가
전환청구하거나 회사가 전환할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제13조의 규정을 준용한다.
⑦ 기타 조건에 대해서는
제8조의 3 ② ~ ⑥항의 규정을 준용한다.

항번호 정정
의미를 명확히 함

사용용어 통일 및 문맥상 
표현 정정

인용항번호 정정

인용항번호 및 표시방법
정정

제8조의 4(제3종 종류주식의 수와 내용) ② 상환가액은 「발행가액+가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타
종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③ 상환기간(주주의 청구에 따라 상환하는 주식의 경우 '상환청구기간', 이하 동일함)은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기 주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
⑦ 기타조건에 대해서는
제8조의2의 ②부터 ⑥의 규정을 준용한다.

제8조의 5(제3종 종류주식의 수와 내용) ②
제3종 종류주식의 상환가액은 「발행가액+가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타
제3종 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.
③
제3종 종류주식의 상환기간(주주의 청구에 따라 상환하는 주식의 경우 '상환청구기간', 이하 동일함)은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기 주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
⑦ 기타 조건에 대해서는
제8조의 3 ② ~ ⑥항의 규정을 준용한다.

항번호 정정
의미를 명확히 함

의미를 명확히 함

인용항번호 및 표시방법
정정

제9조(신주인수권)
3. 관계 법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하거나
근로자복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)
3. 관계 법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하거나
근로복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

인용법률명칭 정정

제10조(일반공모증자등) 
①
제11조 제2항 제1호에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 30을 초과할 수 없다. 
②
제11조 제2항 제4호, 제5호, 제6호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 30을 초과할 수 없다.

제10조(일반공모증자등) 
①
제9조 제2항 제1호에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 30을 초과할 수 없다. 
②
제9조 제2항 제4호, 제5호, 제6호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 30을 초과할 수 없다.

인용항번호 정정

인용항번호 정정

제11조(주식매수선택권)
⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)
⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년
("행사기간", 이하 본 조에서 같다.) 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년 기타 본인의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 퇴임, 퇴직함으로써 재임 또는 재직 요건을 충족할 수 없게 된 때에는, 그 때로부터 행사기간을 기산한다.

상법 340조의 4 취지를 감안하여 행사기간에 오해소지가 없도록 표현을 정정

제12조(우리사주매수선택권)
③ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로
주식매수선택권을 취소할 수있다.

제12조(우리사주매수선택권)
③ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로
우리사주매수선택권을 취소할 수 있다.

11조 주식매수선택권과의 
혼선을 방지하기 위하여 
표현 정정

제13조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자
및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자
또는 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

"OR" 의미에 맞게 표기정정

제16조(전자주주명부) 

회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

제16조(전자주주명부) 

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

코스닥상장법인 표준정관 
문구를 참조하여 일부수정

제38조(이사의 임기)
② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관
제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조(이사의 임기)
②
이사 중에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 관계법령 또는 정관 제36조에 정한 이사의 원 수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

감사 결원에 관한 제 50조 
2항 2문의 취지와 동일하게 내용을 수정

제42조(이사회의 구성과 소집)
④ 이사회의 의장은
제25조의 소집권자로 한다.

제42조(이사회의 구성과 소집)
④ 이사회의 의장은
제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

코스닥상장법인 표준정관의 예에 따라 문구 수정

제43조(이사회의 결의방법) 
① 이사회의 결의는
이사 과반수의 출석과 이사회 구성 인원의 과반수로 한다.

제43조(이사회의 결의방법) 
① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는
이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

코스닥상장법인 표준정관의 예에 따라 문구 수정

제50조(감사의 임기와 보선)
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제49조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제50조(감사의 임기와 보선)
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제48조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

인용항번호 정정

제56조(외부감사인의 선임) 
외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면?전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

코스닥상장법인 표준정관에 따라, 개정 외감법 내용을
반영함.

제58조(이익배당) 
① 이익의 배당은 금전
과 주식으로 할 수 있다.

제58조(이익배당) 
① 이익의 배당은 금전
또는 주식으로 할 수 있다.

"OR"의 의미에 맞게 표기
정정.

<신 설>
부 칙 (2019.03.22)
제1조 (시행일) 본 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조제2항, 제8조의 2 개정규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 
제2조 (경과규정) 전항 단서에 의하여 개정규정이 시행되기 전까지는, 그 사항에 관하여는 종전의 정관에서 정한 바에 따른다.

코스닥상장법인 표준정관에
따름

개정사항 시행 전까지의 
규정흠결을 방지하기 위하여경과규정으로 명시함

※ 기타 참고사항

- 금번 정기주주총회에서 정관 변경의 건이 원안대로 통과할 경우, 당사의 상호를
 '코스맥스엔비티 주식회사'로 변경할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김용범
1974.08.27
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김용범
(주)뉴트리바이오텍
경영기획본부 본부장
한국외국어대학교 경영학과
(전)한국맥도날드 재무이사
(현)뉴트리바이오텍 경영기획본부 본부장
없음

※ 기타 참고사항

- 사내이사 김용범은 임기 만료에 따른 재선임입니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승동
1971.08.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양승동
법무법인 지암 변호사
연세대학교 법학과 석사
(전)법무법인 현정 변호사
(현)법무법인 지암 변호사
없음

※ 기타 참고사항

- 상근감사 양승동은 임기 만료에 따른 재선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.