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동성제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 오수미

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
동성제약(주)

20181226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 12월 26일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오수미

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동성제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002210

발행주식 총수
24,756,574

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오수미
한자(영문)
Oh Su Mi

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680509

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당25로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동성제약(주)
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-691******

성 명
문진환
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ds-pharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
1
0.01
1
0.01

증 감
1
0.01
1
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,756,574
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 12월 26일
보통주
-
1
1
15,400
-

합 계
-
1
1
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GC메디아이 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: GC메디아이

유비케어/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동,우림이_비지센터 1차) 10층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이익배당 승인의 건

제4호 의안 : 상근감사 주성도 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주성도

1956-07

3년

재선임

상근

서울신용평가정보대표이사

사립학교교직원연금관리공단이사장

한국신용정보대표이사

서울대학교경영학학사
롯데웰푸드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,335,780,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 시가 배당율은 주주명부패쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율로 산정하여 기재 하였음

※ 상기 배당금 총액은 자기주식 4,578주를 제외한 금액임(6,412,139주×1,300원)

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명

전원 참석하였음

※ 관련공시

-
LB세미콘 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190305)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

275,662,171,389

131,823,199,841

143,838,971,548

109.1

- 영업이익

27,449,389,662

10,259,428,445

17,189,961,217

167.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

24,691,874,984

9,472,805,414

15,219,069,570

160.7

- 당기순이익

18,780,423,913

7,973,227,550

10,807,196,363

135.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

388,960,521,126

236,459,436,346

- 부채총계

236,748,415,986

136,041,991,810

- 자본총계

152,212,105,140

100,417,444,536

- 자본금

21,892,296,000

21,892,296,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 직전사업연도 대비 업황호조 및 사업결합으로 인한 매출액과 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표이며, 당기부터 연결재무제표를 작성함에 따라, 비교 표시된 직전사업연도 재무자료는 개별 재무제표로 표시되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롯데웰푸드 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 양평로 21길 10

롯데제과(주) 본사 7층 대강당

4. 의안 주요내용

제2기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무상태표,손익계산서,

이익잉여금처분계산서,자본변동표,

현금흐름표,주석(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이영호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-2-1호의안 : 사외이사 장용성 선임의 건

제3-2-2호의안 : 사외이사 김종준 선임의 건

제3-2-3호의안 : 사외이사 나건 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 장용성 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 김종준 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원 나건 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원

참석하였음

※ 제2기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영호

1958-08

2

신규선임

고려대학교 대학원 경영학 석사

前롯데푸드(주) 대표이사

現롯데그룹 식품BU 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장용성

1953-10

2

재선임

한성대학교 대학원 경영학 박사

前매경닷컴 대표이사 사장

現한양대학교 경영학과 교수

미래에셋자산운용(주)

(사외이사)

김종준

1956-09

2

신규선임

성균관대학교 경제학 학사

前하나은행장

現법무법인 태평양 고문

(주)한진칼

(사외이사)

나건

1959-09

2

신규선임

카이스트 산업공학 석사

前한국디자인경영학회 회장

現홍익대 디자인 전문대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장용성

1953-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

한성대학교 대학원 경영학 박사

前매경닷컴 대표이사 사장

現한양대학교 경영대학 교수

김종준

1956-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 경제학 학사

前하나은행장

現법무법인 태평양 고문

나건

1959-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

카이스트 산업공학 석사

前한국디자인경영학회 회장

現홍익대 디자인 전문대학원 교수
비아트론 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 비아트론

비아트론/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.02

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,211,471,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회의 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 향후 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

(상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인 할 수 있음)

3. 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

4. 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
한진 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 한진

한진/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 남대문로 63

한진빌딩 신관 1층 102호

4. 의안 주요내용

<보고안건>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문수

1955-01

3

신규선임

前 국세청 차장

現 서울시립대학교 세무전문대학원 겸임교수

LG화학(사외이사)

신세계인터내셔날(사외이사, '19.3.10사임 예정)

한종철

1960-04

3

신규선임

前 삼일회계법인 회계사

現 포항공과대학교 기술지주㈜ 감사

포항공과대학교 기술지주㈜ (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한강현

1956-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 서울행정법원 부장판사

現 변호사한강현법률사무소 변호사

김문수

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 국세청 차장

現 서울시립대학교 세무전문대학원

겸임교수

한종철

1960-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 삼일회계법인 회계사

現 포항공과대학교 기술지주(주)

감사
푸드나무 — 기업설명회(IR)개최 (20190305)
제출인: 푸드나무

푸드나무/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-07

2019-03-07

09:10

16:50

2. 장소

기관투자자 회의실(서울 여의도)

3. 대상자

국내 기관투자자

4. 실시목적

회사 사업 전반에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법

NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용

1) 회사소개

2) 핵심 역량과 성장 전략

3) 질의응답

7. 후원기관

(주)골든브릿지투자증권

8. 개최확정일

2019-03-05

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영관리팀(임형진 대리)

전화번호(팩스번호)

070-4497-3881(02-6351-8088)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-07

게재장소

- 당일 현장 배부

- 한국거래소 KIND시스템(http://kind.krx.co.kr)

IR자료실 게재 예정
버킷스튜디오 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-20

시간

오전9시

2. 장소

서울 강남 논현로75길10(역삼동, 영창빌딩)5층회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항

제1호의안:제20기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제 표 승인의 건.

제2호의안:정관변경에 관한 건

제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건

(한도액: 15억 원 (전기: 10억 원))

제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건

(한도액: 1억 원(전기: 5천만 원))

제5호의안:주식매수선택권 부여에 관한건.

제6호의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건.

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
동남합성 — 감사보고서제출 (20190305)
제출인: 동남합성

동남합성/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

90,617,451,806

91,684,894,013

- 부채총계

29,108,011,151

40,507,524,533

- 자본총계

61,509,440,655

51,177,369,480

- 자본금

7,919,280,000

7,889,435,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

776.7

648.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

139,266,808,616

137,438,595,249

- 영업이익

7,973,584,310

894,813,309

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,364,804,873

1,425,136,966

- 당기순이익

5,856,316,677

1,619,703,747

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한미약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 강자훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한미약품

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강자훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미약품

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
128940

발행주식 총수
11,612,184

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강자훈
한자(영문)
姜慈熏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720921

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 위례성대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2011년 11월 01일
퇴임일
2019년 02월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한미약품(주)
부 서
회계팀

직 위
팀장
전화번호
02-410*****

성 명
이재형
팩스번호
02-410*****

이메일 주소
******anmi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 23일
120
0.00
120
0.00

이번보고서
2019년 02월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-120
0.00
-120
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,612,184
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 02월 28일
보통주
120
-120
0
-
-

합 계
120
-120
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동성제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 안교진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
동성제약(주)

20181228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 12월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안교진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동성제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002210

발행주식 총수
24,756,574

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안교진
한자(영문)
An Kyo Jin

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650905

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 문성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동성제약(주)
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-691******

성 명
문진환
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ds-pharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
1
0.01
1
0.01

증 감
1
0.01
1
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,756,574
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 12월 28일
보통주
-
1
1
14,900
-

합 계
-
1
1
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KCC건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190305)
제출인: KCC건설

KCC건설/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 노반(건축)신설 기타공사

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

33,207,244,495

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

33,207,244,495

최근 매출액(원)

1,326,422,111,953

매출액 대비(%)

2.50

3. 계약상대방

한국철도시설공단

-최근 매출액(원)

1,453,077,139,725

-주요사업

철도 시설의 건설 및 관리 등

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

서울특별시 강남구 대치동~일원동 일원

5. 계약기간

시작일

2019-03-05

종료일

2024-03-05

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

미해당

기타

도급계약

8. 계약(수주)일자

2019-03-05

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기계약금액은 부가세별도 금액이며, 최근 매출액은 2017년말 연결기준임.

2. 상기5. 계약기간은 착수일로부터 60개월을 산정하였으며, 공사휴지기간등에 따라 기간이 변경될 수 있음.

3. 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 계약금액등은 변경될 수 있음.

4. 상기3. 계약상대방의 최근매출액은 2017년말 연결기준임.

※ 관련공시

-
드림어스컴퍼니 — 합병등종료보고서(합병) (20190305)
제출인: 드림어스컴퍼니

합병등종료보고서
1.1
(주)아이리버

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2019년 03월 05일

회 사 명 :

주식회사 아이리버

대 표 이 사 :

이 정 호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 18길 5 (방배동, 아이리버하우스)

(전 화) 02-3019-1700

(홈페이지) http://www.iriver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원그룹장 (성 명) 제갈봉균

(전 화) 02-3019-1700

Ⅰ. 일정

구분
주식회사 아이리버
(합병법인)
주식회사 그루버스
(피합병법인)

이사회 결의일
2018년 12월 26일
2018년 12월 26일

합병계약일
2018년 12월 27일
2018년 12월 27일

주주확정기준일
2019년 01월 10일
2019년 01월 10일

주주명부 폐쇄기간
시작일
2019년 01월 11일
2019년 01월 11일

종료일
2019년 01월 16일
2019년 01월 16일

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2019년 01월 11일
2019년 01월 11일

종료일
2019년 01월 25일
2019년 01월 25일

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 결의
2019년 01월 28일
2019년 01월 28일

채권자 이의제출기간
시작일
2019년 01월 28일
2019년 01월 28일

종료일
2019년 02월 28일
2019년 02월 28일

합병기일
2019년 03월 01일
2019년 03월 01일

합병종료보고 이사회 결의일
2019년 03월 04일
-

합병종료보고 공고일
2019년 03월 04일
-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)
2019년 03월 06일
2019년 03월 06일

주1) 합병법인인 주식회사 아이리버가 피합병법인인 주식회사 그루버스를 흡수합병 하는 방식입니다. 따라서 주식회사 아이리버는 존속하고, 주식회사 그루버스는 해산하여 소멸할 예정입니다.
주2) 합병 후 존속하는 회사인 주식회사 아이리버는 합병등 종료보고서 제출일 현재 코스닥시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 코스닥시장 주권상장법인으로서의 지위를 유지합니다.
주3) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 개최와 당사의 정관 제4조에 따라 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.iriver.co.kr/) 공고로 갈음합니다.
주4) 상기 합병등기 예정일(해산등기 예정일)은 등기완료 예정일이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 주식회사 아이리버는 소멸회사인 주식회사 그루버스의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000:0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 주식회사 아아리버가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 아이리버의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 존속회사인 주식회사 아이리버에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 또한, 소멸회사인 주식회사 그루버스는 지분 100%를 보유하고 있는 단독주주인 주식회사 아이리버의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 아이리버와 소멸회사인 주식회사 그루버스는 2019년 01월 28일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2019년 02월 28일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.
또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병 (합병비율 : 1.0000000:0.0000000)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분
합병 전
합병 후
 (추정)

주식회사 아이리버
 (합병회사)
주식회사 그루버스
(피합병회사)

I. 유동자산
122,476
11,325
133,801

현금및현금성자산
78,831
7,452
86,283

매출채권및기타채권
22,780
2,493
25,273

재고자산
14,540
5
14,545

당기법인세자산
59
3
62

기타유동자산
6,267
1,372
7,639

II. 비유동자산
91,398
3,635
95,033

매출채권및기타채권
1,628
12
1,640

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,267

1,267

종속기업및관계기업투자
49,548

49,548

유형자산
1,801
109
1,910

무형자산
37,008
3,515
40,523

기타비유동자산
146

146

자 산 총 계
213,874
14,961
228,835

I. 유동부채
18,761
6,023
24,784

II. 비유동부채
6,690
71
6,761

부 채 총 계
25,451
6,094
31,545

I. 자본금
27,779
14,710
42,489

II. 자본잉여금
173,974
(77)
173,897

III. 기타자본항목
(1,296)

(1,296)

IV. 이익잉여금
(12,034)
(5,766)
(17,800)

자 본 총 계
188,423
8,866
197,289

부채 및 자본총계
213,874
14,961
228,835

주1)
상기 합병 전 요약재무정보는 2018년 09월 30일 현재의 별도재무상태표를 기준으로 작성되었습니다.

주2)
상기 합병 후(추정) 요약재무정보는 합병회사와 피합병회사의 합병 전 별도 재무상태표상 금액을 단순 가감한 것으로써 실제 합병기일(2019년 03월 01일)기준으로 작성될 합병 후 별도 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.
LF — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190305)
제출인: LF

LF/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)LF

회사코드

093050

담당부서명

금융BSU

담당자명

이예원

tel

02-6920-2055

(fax)

02-3443-0388

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

29,240,000

0

29,240,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-07-27

보통주식

11,686,513

39.97

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,686,513

39.97

이번보고서제출일

2019-03-05

보통주식

11,681,513

39.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,681,513

39.95

증감

보통주식

-5,000

-0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-5,000

-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

차순영

생년월일

601101

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-25

기타(-)

보통주식

5,000

-5,000

0

등기이사 사임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

구본걸

생년월일

570802

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

5,827,890

19.93

0

0

0

0

5,827,890

19.93

연암학원

사업자등록번호

166-82-02798

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

12,860

0.04

0

0

0

0

12,860

0.04

오규식

생년월일

580623

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

15,131

0.05

0

0

0

0

15,131

0.05

차순영

생년월일

601101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

구경모

생년월일

970228

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,908

0.11

0

0

0

0

30,908

0.11

구민정

생년월일

891208

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

176,491

0.60

0

0

0

0

176,491

0.60

구본순

생년월일

591025

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

2,501,476

8.55

0

0

0

0

2,501,476

8.55

구본영

생년월일

660214

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

179,300

0.61

0

0

0

0

179,300

0.61

구본진

생년월일

641108

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

1,707,100

5.84

0

0

0

0

1,707,100

5.84

구성모

생년월일

930605

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

181,844

0.62

0

0

0

0

181,844

0.62

구수연

생년월일

900706

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

130,022

0.44

0

0

0

0

130,022

0.44

구숙희

생년월일

460423

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

127

0.00

0

0

0

0

127

0.00

LEE EUN YOUNG

생년월일

611024

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

648,999

2.22

0

0

0

0

648,999

2.22

구지수

생년월일

040606

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

20,000

0.07

0

0

0

0

20,000

0.07

엄혜정

생년월일

640108

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

54,340

0.19

0

0

0

0

54,340

0.19

이숙현

생년월일

641025

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

27,937

0.10

0

0

0

0

27,937

0.10

이승은

생년월일

630331

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

60,175

0.21

0

0

0

0

60,175

0.21

이재원

생년월일

370527

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

3,498

0.01

0

0

0

0

3,498

0.01

홍승해

생년월일

341010

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

103,415

0.35

0

0

0

0

103,415

0.35

합계

11,681,513

39.95

0

0

0

0

11,681,513

39.95
동성제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 김철우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
동성제약(주)

20181228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 12월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김철우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동성제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002210

발행주식 총수
24,756,574

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김철우
한자(영문)
Kim Cheol Woo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 신매로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동성제약(주)
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-691******

성 명
문진환
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ds-pharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
10
0.01
10
0.01

증 감
10
0.01
10
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,756,574
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 12월 28일
보통주
-
10
10
14,200
-

합 계
-
10
10
14,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
사조동아원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 사조대림

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
사조동아원 주식회사

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)사조대림

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
사조동아원 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008040

발행주식 총수
141,144,600

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)사조대림
한자(영문)
(株)思潮大林
(SAJO DAERIM CORPORATION)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-34190

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)사조대림
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02)347******

성 명
한성민
팩스번호
02)200******

이메일 주소
******sajo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 09월 06일
20,274,513
14.36
20,274,513
14.36

이번보고서
2019년 03월 05일
18,174,513
12.88
18,174,513
12.88

증 감
-2,100,000
-1.48
-2,100,000
-1.48

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,174,513
-
-
-
-
-
-
-
18,174,513
12.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

141,144,600
-
12.88
12.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 28일
보통주
20,274,513
-1,500,000
18,774,513
1,689
-

장내매도(-)
2019년 03월 04일
보통주
18,774,513
-600,000
18,174,513
1,684
-

합 계
20,274,513
-2,100,000
18,174,513
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
패션플랫폼 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전9시

2. 장소

서울특별시 강남구 논현로28길9, 3층본점회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호의안:제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건

나. 제2호의안:정관일부 변경의 건

다. 제3호의안:이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경희

1967-05

3년

신규선임

1987. 5~1989.12 일우패션 디자이너

1995. 3~1997. 6 SANEI INTERNATIONAL 디자이너

2001. 7~2016. 6 한국월드패션 부사장

2016. 6~2017. 9 패션그룹형지 상무

2017.10~현재 패션플랫폼 주식회사 상무
시그네틱스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

09:00

2. 장소

경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔 위즈 지하1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

■보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영 실태 보고

■부의안건

제1호의안: 제56기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 배동수 선임의 건(상근)

제3-2호의안: 사내이사 김대수 선임의 건(상근)

제3-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건(비상근)

제4호의안: 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 임덕수 선임의 건(상근)

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배동수

1963-01

2년

신규선임

(전) LG전자(주) 기획관리담당 상무

(전) (주)실리콘웍스 상무(CFO)

(현) ㈜실리콘웍스 자문역

김대수

1960-03

2년

신규선임

(전) 삼성전자 그룹장

(현) 시그네틱스(주) 외주운영 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1년

재선임

(전) 한국은행 부국장

(전) 산재의료관리원 이사장

(현) 서울특별시교육청 감사자문의원회

(현)시그네틱스(주) 사외이사

(현)(주)인터플렉스 사외이사

(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임덕수

1959-09

3년

재선임

상근

KCC 총괄이사

(현)시그네틱스 상근감사
비아트론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190305)
제출인: 비아트론

비아트론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

128,629,399,118

100,780,806,399

27,848,592,719

27.6

- 영업이익

28,704,648,328

20,821,518,213

7,883,130,115

37.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

31,290,302,634

15,073,195,012

16,217,107,622

107.5

- 당기순이익

25,251,079,689

12,171,345,266

13,079,734,423

107.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

169,474,985,509

139,163,927,615

- 부채총계

40,367,841,509

30,680,415,076

- 자본총계

129,107,144,000

108,483,512,539

- 자본금

6,057,355,500

6,057,355,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 해외 패널업체의 투자활성화로 수주증가에 따른 매출 및 영업이익 증가

- 환율상승으로 인한 전년대비 영업외수익 증가 및 영업외비용 감소로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도와 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

-상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 향후 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다

(상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인 할 수 있음)

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
광전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 광전자

광전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,618,188,150

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 5,580,000주를 제외 52,363,763주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
풍산 — 감사보고서제출 (20190305)
제출인: 풍산

풍산/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,668,117,561,064

2,729,495,591,735

- 부채총계

1,288,793,217,601

1,420,361,198,004

- 자본총계

1,379,324,343,463

1,309,134,393,731

- 비지배지분 제외 자본총계

1,377,223,528,066

1,307,056,076,145

- 자본금

140,121,390,000

140,121,390,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

982.9

932.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,774,499,774,993

2,944,963,083,170

- 영업이익

107,501,136,708

241,068,224,146

- 법인세비용차감전계속사업이익

87,370,960,570

204,789,808,156

- 당기순이익

62,100,098,363

150,694,834,888

- 지배기업 소유주지분 순이익

61,991,751,915

150,557,865,844

4. 연결대상 종속회사 수

12

12

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-31

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,393,669,212,149

2,449,952,674,077

- 부채총계

1,016,445,187,108

1,142,896,434,694

- 자본총계

1,377,224,025,041

1,307,056,239,383

- 자본금

140,121,390,000

140,121,390,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

982.9

932.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,162,546,325,347

2,257,262,819,435

- 영업이익

106,669,084,378

187,616,056,340

- 법인세비용차감전계속사업이익

86,816,949,406

199,456,607,540

- 당기순이익

61,991,533,528

148,534,131,139

2. 회계감사인명

한영회계법인(ernst&young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 당사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법으로 지분법을 사용하고 있습니다.

※상기 개별/별도재무제표 당기순이익 실적에는 관계회사에 대한 지분법 손익이 포함되어 있습니다.

- 관계회사 지분법 손익 : 2018년 누계 -10,451백만원,2017년 누계 39,409백만원

※ 관련공시

-
사조산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 김정수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
사조산업(주)

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.03.05

보고서작성기준일 :
2019.03.05

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
사조산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007160

발행주식 총수
5,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정수
한자(영문)
金正洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510521

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서운로 107

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2013.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
사조산업(주)
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
02-327******

성 명
박태순
팩스번호
02-313*****

이메일 주소
******@sajo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.03.05
450
0.01
450
0.01

증 감
450
0.01
450
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

450
-
-
-
-
-
-
-
450
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,000,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.05
보통주
-
450
450
56,488
-

합 계
-
450
450
56,488
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190305)
제출인: HD현대

현대중공업지주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

현대오일뱅크㈜

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

245,100,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 자회사인 현대오일뱅크㈜가 비상장사이므로 작성하지 않았습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 억원 미만에서 반올림 하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며, 상법 제464조의2 제1항에 근거하여 주주총회일로부터 1개월 내에 배당금을 지급할 예정입니다.

- 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대오일뱅크㈜

- 자산총액 비중 : 38.12%

- 자산총액 비중은 현대중공업지주㈜의 2017년 12월 31일 재무상태표 기준임.

※ 관련공시

-
SK네트웍스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 남대문로 90 (남대문로2가 5-3)

SK네트웍스 명동빌딩 17층

4. 의안 주요내용

제66기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

◎ 감사보고

◎ 영업보고

◎ 최대주주 등과의 거래 실적 보고

◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제 1호 의안 : 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최신원 후보)

제 3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(조대식 후보)

제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(정석우 후보)

제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(정석우 후보)

제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제66기 정기주주총회부터 도입하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

2019-01-31 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최신원

1952-11

3

재선임

(現) SK네트웍스(주) 대표이사 회장('16~현재)

(前) SKC(주) 대표이사 회장('00~'15)

(前) SK유통(주) 대표이사 부회장('98~'99)

조대식

1960-11

3

재선임

(現) SK SUPEX추구협의회 의장('17~현재)

(前) SK바이오팜(주) 대표이사 사장('15~'17)

(前) SK(주) 대표이사 사장('13~'15)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정석우

1962-07

3

신규선임

(現) 고려대학교 경영대학 교수('97~현재)

(現) 삼성바이오로직스 사외이사('16~현재)

(現) 한국회계기준원 비상임위원('16~현재)

(前) 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원('13~'16)

삼성바이오로직스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정석우

1962-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(現) 고려대학교 경영대학 교수('97~현재)

(現) 삼성바이오로직스 사외이사('16~현재)

(現) 한국회계기준원 비상임위원('16~현재)

(前) 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원('13~'16)
동성제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 김영자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
동성제약(주)

20180706

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 07월 06일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영자

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동성제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002210

발행주식 총수
24,756,574

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영자
한자(영문)
Kim Young Ja

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630804

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동성제약(주)
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-691******

성 명
문진환
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ds-pharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
270
0.01
270
0.01

증 감
270
0.01
270
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

270
-
-
-
-
-
-
-
270
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,756,574
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 07월 06일
보통주
-
270
270
16722
-

합 계
-
270
270
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미투온 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 미투온

미투온/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 2층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

제9기 정기주주총회 회의 목적 사항

※ 보고사항

① 영업보고

② 감사의 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 사업목적 추가 및 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 개정, "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제정 등에 따른 정관 일부 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)

3-1호 : 사내이사 최원석 선임의 건

3-2호 : 사외이사 박성래 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 : 감사 안병희 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4 1항에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최원석

1978-01

3년

재선임

-연세대학교 경영학과 졸업(2005.08)

-삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07)

-미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08)

-기업은행 PE부 (2012.09-2015.03)

-한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02)

-ME2ZEN Limited 이사 (2017.11~현재)

-㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성래

1962-02

3년

재선임

-서강대학교 경제학과 졸업(1989)

-공인회계사(1990)

-세화회계법인(1988-1991)

-국민투자자문 투자자문역(1991-1993)

-신한증권 인수공모부 차장(1993-1998)

-코스닥증권㈜ 등록팀장, 감사실장, 기획팀장(1999-2005)

-한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010)

-한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010)

-김&장 법률사무소 (2012-현재)

-㈜미투온 사외이사(2016.05~현재)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안병희

1962-09

3년

재선임

상근

-연세대학교 졸업

-제7회 군법무관 임용시험 합격(1986)

-연세대학교 법무대학원 겸임교수(2004)

-법무법인 한중 구성원변호사(2005)

-대한상사 중재원 중재인(2007)

-대통령직속 개인정보보호 위원회 위원(2015)

-서울지방변호사회 감사(2016)

-대한변호사협회 감사(2017)

-㈜미투온 감사(2016.05~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

블록체인 관련사업 및 연구개발업

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
예림당 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 예림당

예림당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 예림당

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 종속회사인 (주)티웨이홀딩스, (주)티웨이항공의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
성창기업지주 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 성창기업지주

성창기업지주/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-20

09 : 00

3. 장소

부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당

4. 의안 주요내용

제89기 정기주주총회

* 보고사항

1. 영업보고

2. 감사의 감사보고

* 목적사항

제1호 의안 : 제89기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 사내이사 후보자 : 홍석규

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2019.03.20 개최 예정인 정기주주총회에서 승인)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍석규

1968-12

3

신규선임

2008년 3월 ~ 현재

성창기업지주㈜ 자금팀장

2018년 12월 ~ 현재

㈜블루이엔지 사내이사
하나금융지주 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10:00

3. 장소

서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당

4. 의안 주요내용

●제1호 의안 : 제14기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

●제2호 의안 : 정관 개정의 건

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 4명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (박원구) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (차은영) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건

●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (허윤) 선임의 건

●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 3명 선임)

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤성복)

선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (백태승)

선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (양동훈)

선임의 건

●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성복

1950-10

1

재선임

- KPMG 삼정회계법인 대표이사

- KPMG 삼정회계법인 부대표

해당사항 없음

박원구

1954-02

1

재선임

- 서울대학교 특임 교수

- 고려대학교 기술경영전문대학원 교수

해당사항 없음

차은영

1962-10

1

재선임

- (현)이화여대 경제학과 교수

- 한국여성경제학회 회장

해당사항 없음

이정원

1956-10

1

신규선임

- 신한데이타시스템 사장

- 신한은행 부행장

(주)하나은행 사외이사

(2019.03.21 이전 사임 예정)

허윤

1963-02

1

재선임

- (현)서강대 국제대학원 교수

- 한국국제통상학회 회장

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤성복

1950-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- KPMG 삼정회계법인 대표이사

- KPMG 삼정회계법인 부대표

백태승

1952-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

- (현)한국인터넷법학회 회장

- 연세대 법학대학, 법학전문대학원 교수

양동훈

1958-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- (현)동국대 경영대학 회계학과 교수

- 한국회계학회 회장

허윤

1963-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

- (현)서강대 국제대학원 교수

- 한국국제통상학회 회장
태경산업 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 태경산업

태경산업/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실

4. 의안 주요내용

- 제38기 정기주주총회 회의목적사항

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시

-
동성제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 최제우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
동성제약(주)

20181221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 12월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최제우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동성제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002210

발행주식 총수
24,756,574

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최제우
한자(영문)
Choy Jae Woo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 권광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동성제약(주)
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-691******

성 명
문진환
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ds-pharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
100
0.01
100
0.01

증 감
100
0.01
100
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,756,574
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 12월 21일
보통주
-
100
100
14,900
-

합 계
-
100
100
14,900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이피에프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 케이피에프

케이피에프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이피에프

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 해외법인 결산지연으로 주주총회 개최일정 상 부득이하게 주주총회 집중일에 개최

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 베트남법인, 중국법인, 미국법인을 보유하고 있습니다. 베트남법인과 중국법인은 아직 결산속도가 본사보다는 시간이 많이 소요되고 있습니다. 이로 인해 주주총회를 앞당겨개최하는데는 한계가 있습니다. 하지만 당사는 해외법인 결산 속도 향상을 위해 지속적으로 노력하도록 하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금),3월 26일(화),3월 27일(수),3월 28(목),3월 29일(금) 입니다

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
케이피에프 — 전환가액의조정(제3회차) (20190305)
제출인: 케이피에프

케이피에프/전환가액의조정/(2019.03.05)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

3

비상장

4,628

4,608

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

3

10,400,000,000

KRW : South-Korean Won

2,247,191

2,256,944

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환사채 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2017년 03월 05일, 2017년 06월 05일, 2017년 09월 05일, 2017년 12월 05일, 2018년 03월 05일, 2018년 06월 05일, 2018년 09월 05일, 2018년 12월 05일, 2019년 03월 05일, 2019년 06월 05일, 2019년 09월 05일, 2019년 12월 05일, 2020년 03월 05일, 2020년 06월 05일, 2020년 09월 05일, 2020년 12월 05일, 2021년 03월 05일, 2021년 06월 05일, 2021년 09월 05일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2)조정방법

(a) : 1개월 가중산술평균주가 : 4,474.46원

(b) : 1주일 가중산술평균주가 : 4,567.39원

(c) : 기산일 가중산술평균주가 : 4,607.48원

(d) : a.b,c 산술평균가액 : 4,549.78원

(e) : 기준주가(c,d 중에서 높은 가액) : 4,607.48원

(f) : 조정전 전환가액 : 4,628원

(g) : 행사가액 조정 최저 한도(최초 행사가액의 70%) : 3,477원

* 조정후 전환가액 : 4,608원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-05

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2016-12-02 전환사채권발행결정(제3회차)

2017-03-06 전환가액의조정

2017-06-05 전환가액의조정(제3회차)

2018-09-05 전환가액의조정(제3회차)
아고스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190305)
제출인: 아고스

인포마크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

신규 AI 스피커 물품공급 계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

14,004,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

14,004,000,000

최근 매출액(원)

56,415,906,335

매출액 대비(%)

24.82

3. 계약상대방

네이버 주식회사

-최근 매출액(원)

4,678,468,928,032

-주요사업

인터넷서비스 및 광고

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-03-05

종료일

2019-12-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-05

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역의 계약금액 총액(원)은 부가세 별도(미포함) 금액입니다.

- 2.계약내역의 최근 매출액(원) 및 매출액 대비(%)는 2017년 연결재무제표 기준입니다.

- 3.계약상대방의 최근 매출액(원)은 2017년 연결재무제표 기준입니다.

- 5.계약기간의 종료일은 종료예정일이며, 개별 발주서에 따라 진행될 예정입니다.

※ 관련공시

-
광전자 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 광전자

광전자/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

전북 익산시 약촌로 8길 62-8

광전자(주) 본사 복지관

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(배당예정내역:1주당50원(시가배당율 2.5%))

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명 / 사외이사 1명)

제4호의안 : 감사 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석렬

1936-01

1

재선임

서울대학교 문리대 졸업

전북은행 전무이사

한국고덴시(주) 감사

광전자(주) 사내이사

(현)광전자(주) 대표이사

정명희

1967-07

1

신규선임

고려대학교 경영학과 졸업

법무법인(유한)로고스 파트너변호사

국가청렴위원회 사무관

전경남

1964-09

1

신규선임

전북대학교 물리학과 반도체물리 박사

광전자㈜ LED 사업부문

KEC LED사업부문 연구소장

SP반도체 신규사업부문 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형재

1942-03

3

신규선임

Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사

미국 공군연구소 연구원

Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor

(현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정운영

1937-11

3

재선임

상근

고려대학교 경제학과 졸

삼화신용금고 사장

수협중앙회 전무
멤레이비티 — 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) (20190305)
제출인: 멤레이비티

네오디안테크놀로지/소송등의판결ㆍ결정/(2019.03.05)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

검사인 선임

사건번호

2019비합30022

2. 원고ㆍ신청인

홍석봉 외2명

3. 판결ㆍ결정내용

1. 신청인들이 2019. 2. 28.까지 아래 2.항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2019. 3. 5. 09:00 개최할 예정인 주주총회와 관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 변호사 류문수(1960. 10. 11. 생, 서울 서초구 서초동 1695-5 로펌애비뉴빌딩 505호)를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

신청인들이 사건본인의 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 임시주주총회와 별지 기재 각 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명된다.

따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인이 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

별지

1. 주주의 의결권 확인 및 주주총회장 참석에 관한 사항

2. 주주총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

3. 표결절차의 적법성에 관한 사항

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2019-02-26

7. 확인일자

2019-02-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사가 결정문 수령을 확인한 날입니다.

- 2019-03-05 개최 예정이었던 임시주주총회는 2019-02-28 법원 판결에 따라 취소되었습니다.

※ 관련공시

2019-02-28 [기재정정] 주주총회소집결의

2019-02-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
시디즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 시디즈

시디즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 시디즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산일정 및 이사회 등의 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 2019년 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 03-22, 03-27, 03-28, 03-29 (4개)

- 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-07 주주총회소집결의