아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 아이윈

참고서류
3.2
(주)광진윈텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 05일

권 유 자:

성 명: (주)광진윈텍
주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
전화번호: 051-711-2222

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)광진윈텍
보통주
598,748
6.20%
본인

자기주식

(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신태식
최대주주
보통주
2,796,917
28.96%
최대주주
-

신규진
특수관계인
보통주
2,579,583
26.71%
특수관계인
-

계
보통주
5,376,500
55.67%
-
-

※ 2018년 11월 신태식의 작고로 최대주주 변경에 따른 지분공시가 이루어져야 하나, 상속재산분할합의의 미완료로 9월 지분공시 기준으로 관계가 정의 되어있습니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정재원
-
-
직원
-

정수진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 13일, 
 (종료일) - 2019년 03월 26일 (주총 전일 PM-17:00)

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우전자투표시스템 Platform V
(https://v.miraeassetdaewoo.com)

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) : 2019년 03월 27일 9시 
(장소) : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 (주)광진윈텍 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) : 변태철 
(부서 및 직위) : 경영기획본부/ 이사 
(연락처) : 051-790-2008

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
 2018년 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 93,787백만원, -2,630백만원, -2,476백만원입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 제20기 및 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 
 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

※ 제20기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보
 이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

< 연 결
재 무 상 태 표>

제20기말 2018년 12월 31일 현재

제19기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기 기말
제 19 기 기말

자 산

유동자산
44,567,288,833
48,710,867,522

현금및현금성자산
5,594,621,276
11,249,789,127

매출채권및기타수취채권
18,394,019,613
16,709,046,664

당기법인세자산
52,287,564
147,074,399

재고자산
18,464,887,358
17,353,456,855

기타금융자산
1,091,970,829
2,355,335,168

기타유동자산
969,502,193
896,165,309

비유동자산
55,832,129,034
48,533,732,496

유형자산
20,955,559,259
15,881,589,957

무형자산
3,004,375,068
1,848,525,774

투자부동산
13,974,866,854
14,239,128,442

관계기업투자
2,768,902,655
5,802,041,303

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
475,775,000
-

매도가능금융자산
-
1,475,775,000

기타수취채권
1,770,300,000
2,185,300,000

기타금융자산
9,029,229,428
5,019,416,033

이연법인세자산
1,978,688,174
1,014,823,728

기타비유동자산
874,432,596
1,067,132,259

자 산 총 계
100,399,417,867
97,244,600,018

부 채

유동부채
42,475,865,591
43,188,775,075

매입채무및기타채무
14,466,940,095
18,741,740,714

당기법인세부채
36,659,396
-

단기차입금
23,375,000,000
13,367,000,000

유동성장기부채
1,849,490,000
8,921,800,000

판매보증충당부채
2,132,070,976
1,907,173,000

기타유동부채
615,705,124
251,061,361

비유동부채
20,834,189,982
14,426,224,175

장기차입금
16,016,120,000
11,765,610,000

판매보증충당부채
1,620,948,830
1,510,614,175

기타지급채무
1,006,000,000
1,150,000,000

계약부채
2,191,121,152
-

부 채 총 계
63,310,055,573
57,614,999,250

자 본

지배기업 소유주지분
34,788,351,964
39,629,600,768

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
23,524,562,166
28,433,061,747

기타자본구성요소
(1,946,622,139)
(2,013,872,916)

비지배지분
2,301,010,330

자 본 총 계
37,089,362,294
39,629,600,768

부 채 와 자 본 총 계
100,399,417,867
97,244,600,018

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액
93,786,700,592
97,190,531,109

매출원가
77,760,201,286
80,085,485,086

매출총이익
16,026,499,306
17,105,046,023

판매비와관리비
18,656,195,237
20,653,817,383

영업이익(손실)
(2,629,695,931)
(3,548,771,360)

금융수익
102,307,038
197,223,961

금융비용
1,103,737,425
989,693,070

기타수익
3,456,844,302
3,496,346,331

기타비용
2,324,911,287
2,654,379,745

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,499,193,303)
(3,499,273,883)

법인세비용(수익)
(22,951,146)
(511,678,803)

당기순이익(손실)
(2,476,242,157)
(2,987,595,080)

지배기업 소유주지분

(2,476,242,157)

(2,987,595,080)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(589,871,878)
(377,732,552)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(657,122,655)
247,170,719

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
67,250,777
(624,903,271)

당기총포괄이익(손실)
(3,066,114,035)
(3,365,327,632)

지배기업 소유주지분

(3,066,114,035)

(3,365,327,632)

비지배지분
-
-

지배기업소유지분 주당손익

기본주당순이익(손실)
(273)
(330)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
소계

2017.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
31,445,275,458
(1,388,969,645)
-
-
43,266,717,750

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
-
-
(271,789,350)

당기순이익(손실)
-
-
(2,987,595,080)
-
-
-
(2,987,595,080)

보험수리적손익
-
-
247,170,719
-
-
-
247,170,719

해외사업환산손익
-
-
-
(624,903,271)
-
-
(624,903,271)

2017.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
28,433,061,747
(2,013,872,916)
-
-
39,629,600,768

2018.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
28,433,061,747
(2,013,872,916)
39,629,600,768
-
39,629,600,768

회계정책변경

누적효과(주석 35)

-
-
(1,503,345,419)
-
(1,503,345,419)
-
(1,503,345,419)

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
2,301,010,330
2,301,010,330

당기순이익(손실)
-
-
(2,476,242,157)
-
(2,476,242,157)
-
(2,476,242,157)

보험수리적손익
-
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)

해외사업환산손익
-
-
-
67,250,777
67,250,777
-
67,250,777

2018.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
23,524,562,166
(1,946,622,139)
34,788,351,964
2,301,010,330
37,089,362,294

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,487,557,581)
2,400,791,346

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,331,515,589)
3,316,042,927

이자의 수취
102,307,038
191,650,365

이자의 지급
(1,089,772,174)
(967,162,985)

법인세의 환급(납부)
(168,576,856)
(139,738,961)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,532,206,837)
(6,098,965,203)

대여금의 회수
754,000,000
1,165,500,000

매도가능금융자산의 증가
-
(1,080,000,000)

매도가능금융자산의 감소
-
40,924,393

관계기업투자의 취득
-
(3,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(4,690,505,156)
(3,946,240,622)

기타금융자산의 감소
3,253,364,339
2,175,421,124

유형자산의 취득
(825,998,468)
(1,623,478,226)

유형자산의 처분
191,556,890
121,748,531

무형자산의 취득
(582,806,260)
(77,506,700)

무형자산의 처분
368,181,818
-

보증금의 증가
-
(179,447,703)

보증금의 감소
-
304,114,000

재무활동으로 인한 현금흐름
39,410,650
1,438,010,650

단기차입금의 차입
12,464,000,000
6,078,000,000

단기차입금의 상환
(10,881,000,000)
(4,874,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,221,800,000)
(1,194,200,000)

임대보증금의 감소
(50,000,000)
-

장기차입금의 차입
-
1,700,000,000

배당금의 지급
(271,789,350)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과
22,889,663
103,299,209

연결범위 변동으로 인한
현금의 증가
302,296,254
-

현금및현금성자산의 감소
(5,655,167,851)
(2,156,863,998)

기초의 현금및현금성자산
11,249,789,127
13,406,653,125

기말의 현금및현금성자산
5,594,621,276
11,249,789,127

<

재 무 상 태 표>

제20기말 2018년 12월 31일 현재

제19기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제20기 기말
제19기 기말

자 산

유동자산
45,227,972,499
49,721,830,920

현금및현금성자산
3,777,654,221
9,034,788,183

매출채권및기타수취채권
29,416,288,205
27,439,646,747

당기법인세자산
15,479,520
45,137,630

재고자산
10,267,347,927
10,215,877,015

기타금융자산
1,091,970,829
2,355,335,168

기타유동자산
659,231,797
631,046,177

비유동자산
47,562,844,828
44,331,837,207

유형자산
11,420,192,122
11,756,424,526

무형자산
1,724,378,867
1,539,227,274

투자부동산
13,974,866,854
14,239,128,442

종속기업투자
4,101,742,204
3,324,556,732

관계기업투자
3,000,000,000
3,777,185,472

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
475,775,000
-

매도가능금융자산
-
1,475,775,000

기타수취채권
1,465,300,000
2,185,300,000

기타금융자산
8,606,869,189
5,019,416,033

이연법인세자산
1,793,720,592
1,014,823,728

자 산 총 계
92,790,817,327
94,053,668,127

부 채

유동부채
40,852,177,686
44,381,486,414

매입채무및기타지급채무
19,879,965,783
20,016,068,025

단기차입금
16,650,000,000
13,367,000,000

유동성장기부채
1,749,490,000
8,921,800,000

판매보증충당부채
2,132,070,976
1,907,173,000

기타유동부채
440,650,927
169,445,389

비유동부채
20,243,492,180
14,426,224,175

장기차입금
16,016,120,000
11,765,610,000

판매보증충당부채
1,620,948,830
1,510,614,175

기타지급채무
1,100,000,000
1,150,000,000

계약부채
1,506,423,350
-

부 채 총 계
61,095,669,866
58,807,710,589

자 본

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
20,071,379,834
23,622,189,911

기타자본구성요소
(1,586,644,310)
(1,586,644,310)

자 본 총 계
31,695,147,461
35,245,957,538

부 채 와 자 본 총 계
92,790,817,327
94,053,668,127

<
포 괄 손 익 계 산 서 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
88,537,565,135
88,397,474,210

매출원가
77,205,169,917
76,209,187,527

매출총이익
11,332,395,218
12,188,286,683

판매비와관리비
13,638,581,030
14,981,022,104

영업이익(손실)
(2,306,185,812)
(2,792,735,421)

금융수익
101,548,030
197,151,743

금융비용
1,103,289,657
988,830,701

기타수익
3,130,003,187
3,349,031,704

기타비용
1,579,467,876
2,478,209,114

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,757,392,128)
(2,713,591,789)

법인세비용(수익)
(66,344,098)
(546,821,429)

당기순이익(손실)
(1,691,048,030)
(2,166,770,360)

기타포괄손익
(657,122,655)
247,170,719

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(657,122,655)
247,170,719

당기총포괄이익(손실)
(2,348,170,685)
(1,919,599,641)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(187)
(239)

< 자 본 변 동 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2017.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
25,813,578,902
(1,586,644,310)
37,437,346,529

당기순이익(손실)

-
-
(2,166,770,360)
-
(2,166,770,360)

기타포괄손익(보험수리적손익)
-
-
247,170,719
-
247,170,719

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

2017.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
23,622,189,911
(1,586,644,310)
35,245,957,538

2018.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
23,622,189,911
(1,586,644,310)
35,245,957,538

회계정책변경 누적효과(주석 35)
-
-
(930,850,042)
-
(930,850,042)

당기순이익(손실)

-
-
(1,691,048,030)
-
(1,691,048,030)

기타포괄손익(보험수리적손익)
-
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

2018.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
20,071,379,834
(1,586,644,310)
31,695,147,461

< 현 금 흐 름 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,011,839,968)
667,327,015

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,789,058,673)
1,453,278,604

이자의 수취
101,548,030
191,578,147

이자의 지급
(1,089,324,406)
(966,300,616)

법인세의 환급(납부)
(235,004,919)
(11,229,120)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,277,889,814)
(5,364,736,987)

대여금의 회수
754,000,000
1,165,500,000

매도가능금융자산의 증가
-
(1,080,000,000)

매도가능금융자산의 감소
-
40,924,393

관계기업투자의 취득
-
(3,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(4,690,505,156)
(3,774,521,808)

기타금융자산의 감소
3,253,364,339
1,836,122,790

유형자산의 취득
(561,904,172)
(694,863,056)

유형자산의 처분
181,779,617
100,493,394

무형자산의 취득
(582,806,260)
(77,506,700)

무형자산의 처분
368,181,818
-

보증금의 증가
-
(185,000,000)

보증금의 감소
-
304,114,000

재무활동으로 인한 현금흐름
39,410,650
1,438,010,650

단기차입금의 차입
12,464,000,000
6,078,000,000

단기차입금의 상환
(10,881,000,000)
(4,874,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,221,800,000)
(1,194,200,000)

임대보증금의 감소
(50,000,000)

장기차입금의 차입
-
1,700,000,000

배당금의 지급
(271,789,350)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과
(6,814,830)
188,964,667

현금및현금성자산의 감소
(5,257,133,962)
(3,070,434,655)

기초의 현금및현금성자산
9,034,788,183
12,105,222,838

기말의 현금및현금성자산
3,777,654,221
9,034,788,183

-이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기
2018년 01월 01일
부터
제 19 기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 27일

처분확정일
2018년 03월 28일

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,735,848,746

23,313,837,758

전기이월미처분이익잉여금
23,014,869,473

25,233,437,399

회계정책변경 누적효과
(930,850,042)

보험수리적손익
(657,122,655)

247,170,719

당기순이익(손실)
(1,691,048,030)

(2,166,770,360)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

498,280,475

298,968,285

이익준비금
45,298,225

27,178,935

현금배당금
452,982,250

271,789,350

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

19,237,568,271

23,014,869,473

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-2,988
2,073

(별도)당기순이익(백만원)
-2,167
961

(연결)주당순이익(원)
-330
229

현금배당금총액(백만원)
271
271

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-9.1
13.1

현금배당수익률(%)
보통주
1.1
0.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
30
30

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은

1주권, 5주권, 10주권, 50주권,

100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든

주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를

신설

제11조의 1(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법」 시행규칙 제141조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

제11조의 2(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법」 시행규칙 제14의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다

- 조문번호 수정

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에

따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에

따른 명의개서대리인에게

별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제 15조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는「상법」 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

- 주식 등의 전자등록에 따른 전자증권제도 조항을 신설

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로

3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른

문구정비

제21조(소집시기)②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제34조 1 (사외이사후보추천위원회)

제34조 2 (사외이사후보추천위원회)

- 조문번호 수정

제34조 2 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사 후보는 제34조의 1의 사외이사후보 추천위원회가 제34조 3에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

제34조 3 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사 후보는 제34조의 2의 사외이사후보 추천위원회가 제34조 4에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

- 조문번호 수정

제34조 3 (사외이사의 자격)

제34조 4 (사외이사의 자격)

- 조문번호 수정

제35조 1 (이사의 보선)

제35조 2 (이사의 보선)

- 조문번호 수정

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른

자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신규진
1968.12.04
미해당
특수관계인
이사회

강영수
1977.01.28
해당
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신규진
(주)광진윈텍 대표이사

경성대학교

現) ㈜광진윈텍 대표이사

해당없음

강영수
법무법인 국제 변호사
고려대학교
現) 법무법인 국제 변호사
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서부교
1968.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서부교
세무법인 태정 세무사
국립세무대학 
現) 세무법인 태정 세무사
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 2명 )
3명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음