비엠티 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 비엠티

주주총회소집공고
2.7
(주)비엠티

주주총회소집공고

2019년 03월 05일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단남11길 35 (북정동)

(전 화)055-783-1000

(홈페이지)http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤종찬

(전 화) 055-783-1000

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 19조에 의하여 아래와 같이 제 19기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25(월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 윤민정 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사외이사 이수동 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
 제 4-1호 의안 : 상근감사 양원진 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은 행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리임의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일 ～ 2019년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 피팅/밸브사업부는 모든 플랜트 건설이나 운영에 필요한 유압용 정밀 
Fittings, Valves, 모듈 및 시스템 등에 소요되는 배관 자재를 제조 및 판매하고 있으며, 전기사업부는 공장, 건물의 전력을 공급하고 통제하는 분전반과 배전반, 그리고 지능형전력감시 및 통제시스템 등 전기 및 통신 자재의 생산을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주 매출 품목인 배관자재와 전기통신자재는 국내 외 반도체, IT, 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 석유가스 플랜트 건설 및 각 설비에 공급되고 있습니다.

(1) 산업용 밸브 및 정밀 피팅 시장개황

밸브/피팅사업부문의 주 생산품인 유압용 정밀 피팅, 밸브 제품은 국가기간산업인 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 플랜트산업, 반도체, 항공, 군수 등 국가산업의 발전과 연관된 전 분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교 분석하는데 어려움이 있습니다. 국내에서 소비되던 정밀 계장용 피팅과 밸브는 1980년대까지는 선진국 등으로부터 수입에 의존하였으나 1990년대 이후 국내 제조업체들의 꾸준한 연구개발과 투자의 결과 생산기술, 품질이 크게 향상되어 2010년 이후 빠른 속도로 수입품을 대체하고 있으며 해외시장에서도 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(2) 산업용 정밀 피팅, 밸브시장의 특성
① 높은 진입장벽 - 범용밸브와는 달리 산업용 정밀 피팅, 밸브 시장은 고도의 축적된 기술력과 경험을 요하기 때문에 높은 시장진입장벽을 나타내고 있습니다.
② 높은 부가가치 형성 - 일반 범용 밸브, 피팅과는 달리 산업용 정밀 피팅과 밸브시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축한 관계로 높은 부가가치를 형성하는 형태입니다.
③ 시장의 광범위화 - 산업용 정밀 피팅, 밸브는 조선/해양플랜트, 플랜트산업, 발전(원자력), 반도체, 항공, 군수등 전반적인 산업설비에 사용되어지는 제품이므로 다양한 업종을 전방산업으로 하기에 경기변동에 따라 각 분야별 판매정책을 달리 대응할 수 있는 특성이 있습니다

(3) 향후 전망

유압용 밸브와 정밀 피팅 등의 배관 자재와 배전반, 지능형전력감시 자재는 전 산업 분야의 부속산업으로서 글로벌 경기의 침체에도 불구하고, 특히 반도체, IT, 조선/해양플랜트 및 원자력발전, 석유화학경기와 기타 플랜트 산업과 연관을 맺고 있기에 어느 한 산업 분야의 경기 위축에 일시적인 경기변동에 매출과 수익에 큰 영향을 받지는 않으나, 전체 경기 침체와 장기적인 투자가 위축 될 경우에, 안정적인 매출 성장에 영향을 받을 수도 있습니다.

전 세계 오일 가격 하락으로 인해서 투자 및 신규 프로젝트가 줄어듦에 따라서 
당사는 타 산업군에 포커스를 맞추어서 신규 시장 및 새로운 프로젝트를 진행하고자 하고 있습니다. 그에 따른 일환으로 중국의 대규모 반도체 투자 및 사업, 오일정제소 관련 사업, 바이오 케미컬 산업에 대한 수요가 계속 늘어가고 있는 추세입니다.
또한 이란 국가에 대한 제재가 풀어짐에 따라 중동 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 중동 시장의 대규모 프로젝트 진행에 따른 긍정적이고 활발한 활동이 예상이 됩니다. 아울러 중동 프로젝트에 힘입어 유럽시장 역시 아주 긍정적인 시장 투자 및 업계의 움직임이 예상이 됩니다. 

(4) 경쟁요소

산업용 밸브와 정밀 피팅류 그리고 전기통신자재는 높은 기술력과 고품질의 제조능력, 납기관리 등이 요구되는 특수한 분야로 기존 업체를 제외한 신규업체의 진입이 어려운 편입니다. 당사가 참여하고 있는 유압용 배관자재 시장은 새로운 경쟁자가 나타나는 경우 보다는 기존 업체들 간의 차별화된 기술력 및 납기관리가 주요 경쟁요소로 작용하고 있으며, 당사는 특히 기술부문에 경쟁 우위를 시장에 호소하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 국내시장 현황

밸브/피팅 사업부문은 2006년까지는 하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련 산업의 매출이 전체매출의 95%를 차지하였으나 2007년부터 조선/해양플랜트, 원자력. 화력발전, 석유화학, 산업용 플랜트 산업에 신규로 진출하여 중공업부문에서는 현대중공업, 두산중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등에 협력업체로 등록되어 Offshore platforms, FPSO(Floating Production Storage and Offloading vessel), DRILL SHIP 등 해양플랜트 공사에 밸브 또는 정밀 피팅을 납품 하고 있습니다.

2010년부터 국내건설회사가 해외에서 수주한 각종 플랜트 건설공사에도 참여하여 본격적인 매출을 올리고 있습니다.

2014년 하반기 산업용 밸브 공장의 완공으로 최첨단 검사 장비와 일체 조립.생산 시스템을 갖추어 조선.해양 등 중공업 부문의 플랜트 건설에 공급하고 있으며, Oil & Gas 산업부문에도 필요한 인증 등을 획득하여 공급을 늘려가고 있습니다.

② 해외시장 현황

아이피팅 등 특허를 보유하고 있는 차별화된 제품을 바탕으로 세계적으로 기술력을 인정받아 가고 있으며, 이와 같은 인지도 상승은 해외 매출 증가로 연결되어 2012년엔 미국 업체와 200만 달러 규모의 수출계약을 맺기도 하였습니다. 계장용 Valves는 당사의 주력 제품은 계장용 Fittings과 더불어 가장 오랜 업력을 바탕으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 쿠웨이트 국영 석유회사 KOC(Kuwait Oil Company), 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 등 해외 에너지국영업체 및 대기업들로부터 기술의 우수성을 인증 받았고, 이를 통해 총 12개국 23개 기업에서 당사의 높은 기술력 기반의 피팅 및 밸브제품 기술 인증 및 밴더 승인을 완료하였습니다.
계장용 Fittings&Valves에서의 인지도를 바탕으로 Process Valves 분야에도 진출하여 점차 제품 인지도를 높여가고 있는 추세입니다. 그간의 기술력을 인정받아 DSME의 극저온 밸브 기술 이전 업체 및 한국조선해양기자재연구원과 현대중공업의 부품 국산화 Cluster에 선정되었습니다. 당사의 Process Valve 제품군도 현재 해외 국영업체 및 대기업들로부터 기술 인증을 받았으며 이 제품군의 경우 Total사의 앙골라 법인인 Total E&P Angola의 Pazflor Project 및 Clov Project에 Ball Valve/Needle Valve를 공급하였습니다. 또한 이란 국영가스업체인 NIGC(National Iranian Gas Company, 쿠웨이트의 KNPC, 말레이시아 국영석유화학업체 Petronas, 미국 석유기업 ExxonMobil, 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 및 계열사들에게서 기술 인증을 받았습니다. 특히 2017년 말에는 Chevron사로부터 실사를 받고 최종 2018년 1월15일자로 전품목을 입찰할 수 있는 자격을 획득하므로 세계시장에서 유리한 입지를 가지게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

산업용 정밀 피팅, 밸브시장 중에서 SWAGELOK, PARKER등 수입제품 및 국내 
제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장특성에 따라 정확한 시장규모를 확인하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

산업용 밸브와 정밀 피팅은 국내외 다수의 업체가 제조 판매하고 있습니다. 조선/해양플랜트, 발전, 원자력, 석유화학, 반도체산업의 플랜트에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부분을 차지하는 제품의 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이었으나, 국내 제조사들이 가격경쟁력을 확보하고 제품의 품질 또한 선진국 제품수준으로 향상되고 있기때문에 기존 수입에 의존하던 수요를 국내생산품으로 대체하는 과정에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산
63,640,167,911
53,966,083,863

현금및현금성자산
4,481,884,902
4,655,577,894

단기금융상품
3,690,939,362
7,299,925,847

단기매매증권
81,597,962
2,750,134,668

매출채권
21,892,493,011
13,315,083,353

미수금
1,086,890,354
261,742,428

선급금
913,075,299
1,347,521,533

기타유동자산
201,866,606
244,688,867

당기법인세자산
-
-

재고자산
31,291,420,415
24,091,409,273

비유동자산
46,376,507,330
43,285,507,643

장기금융상품
2,153,228,870
1,595,721,672

매도가능증권
40,855,236
40,855,236

지분법적용투자주식
795,708,943
-

유형자산
40,962,511,156
39,838,014,615

무형자산
1,422,355,823
1,171,887,272

보증금
225,515,913
216,858,010

기타비유동자산
139,739,798
99,434,798

이연법인세자산
636,591,591
322,736,040

자산총계
110,016,675,241
97,251,591,506

부채

유동부채
41,537,332,158
39,574,636,820

매입채무
5,618,484,338
4,673,864,429

단기차입금
30,900,000,000
28,900,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000
2,704,999,000

미지급금
458,068,561
546,944,399

미지급비용
990,230,102
1,053,740,286

당기법인세부채
1,786,216,419
919,806,637

기타유동부채
784,332,738
775,282,069

비유동부채
2,268,655,358
107,517,602

장기차입금
2,000,000,000
-

장기미지급금
268,655,358
107,517,602

이연법인세부채
-
-

부채총계
43,805,987,516
39,682,154,422

자본

지배기업 소유주지분
67,407,906,419
58,724,622,379

자본금
4,073,264,500
4,073,264,500

자본잉여금
23,895,015,513
22,848,163,941

기타자본
-
(1,451,248,600)

이익잉여금
39,439,626,406
33,254,442,538

비지배지분
(1,197,218,694)
(1,155,185,295)

자본총계
66,210,687,725
57,569,437,084

자본과부채총계
110,016,675,241
97,251,591,506

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
76,878,608,639
63,638,731,266

매출원가
54,114,954,034
44,779,145,739

매출총이익
22,763,654,605
18,859,585,527

판매비와관리비
14,556,401,317
12,871,941,835

영업이익(손실)
8,207,253,288
5,987,643,692

기타수익
342,681,784
142,451,160

기타비용
100,489,608
98,763,549

금융수익
1,129,805,746
312,587,741

금융비용
1,159,441,164
2,752,894,434

법인세비용차감전순이익(손실)
8,419,810,046
3,591,024,610

법인세비용
1,487,871,177
529,745,966

연결당기순이익(손실)
6,931,938,869
3,061,278,644

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
6,973,972,268
3,133,587,627

비지배지분
(42,033,399)
(72,308,983)

기타포괄손익
-
-

포괄손익
6,931,938,869
3,061,278,644

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,973,972,268
3,133,587,627

비지배지분
(42,033,399)
(72,308,983)

지배기업 소유주지분 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
861
397

희석주당이익(손실)
861
397

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본금합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
소계

2017.1.1(전기초)
4,073,264,500
22,848,163,941
(1,451,248,600)
30,909,643,311
56,379,823,152
(1,082,876,312)
55,296,946,840

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
3,133,587,627
3,133,587,627
(72,308,983)
3,061,278,644

총포괄손익 계
-
-
-
3,133,587,627
3,133,587,627
(72,308,983)
3,061,278,644

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(788,788,400)
(788,788,400)
-
(788,788,400)

소유주와의 거래 계
-
-
-
(788,788,400)
(788,788,400)
-
(788,788,400)

2017.12.31(전기말)
4,073,264,500
22,848,163,941
(1,451,248,600)
33,254,442,538
58,724,622,379
(1,155,185,295)
57,569,437,084

2018.1.1(당기초)
4,073,264,500
22,848,163,941
(1,451,248,600)
33,254,442,538
58,724,622,379
(1,155,185,295)
57,569,437,084

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
6,973,972,268
6,973,972,268
(42,033,399)
6,931,938,869

총포괄손익 계
-
-
-
6,973,972,268
6,973,972,268
(42,033,399)
6,931,938,869

소유주와의 거래:

자기주식처분
-
1,046,851,572
1,451,248,600
-
2,498,100,172
-
2,498,100,172

현금배당
-
-
-
(788,788,400)
(788,788,400)
-
(788,788,400)

소유주와의 거래 계
-
1,046,851,572
1,451,248,600
(788,788,400)
1,709,311,772
-
1,709,311,772

2018.12.31(당기말)
4,073,264,500
23,895,015,513
-
39,439,626,406
67,407,906,419
(1,197,218,694)
66,210,687,725

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름
(5,395,966,565)
8,365,437,661

당기순이익(손실)
6,931,938,869
3,061,278,644

당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
5,698,390,225
5,492,249,069

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,072,375,831)
223,182,270

이자수취
104,705,099
69,470,696

이자지급
(828,042,153)
(479,224,417)

법인세납부
(1,230,582,774)
(1,518,601)

투자활동현금흐름
313,397,524
(14,953,322,120)

단기금융상품의 순증감
3,654,361,832
(7,192,351,459)

단기대여금의 순증감
327,128,900
481,468,400

단기매매증권의 순증감
2,756,194,572
(2,945,525,882)

장기금융상품의 순증가
(557,507,198)
(169,795,694)

만기보유증권의 처분
-
100,000,000

지분법주식의 취득
(800,000,000)
-

매도가능증권의 취득
-
(15,685,236)

유형자산의 취득
(4,360,336,170)
(4,730,862,348)

유형자산의 처분
3,500,000
8,909,090

무형자산의 취득
(360,981,509)
(565,591,445)

현금의 기타유입
(348,962,903)
76,112,454

재무활동현금흐름
4,935,324,673
(1,524,927,067)

단기차입금의 순증감
2,000,000,000
240,000,000

유동성장기부채의 상환
(1,704,999,000)
(1,235,102,000)

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

정부보조금의 수취
635,746,073
258,963,333

배당금의 지급
(788,788,400)
(788,788,400)

자기주식 처분(취득)
2,793,366,000
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(147,244,368)
(8,112,811,526)

기초현금및현금성자산
4,655,577,894
12,788,137,531

현금및현금성자산의 환율변동효과
(26,448,624)
(19,748,111)

기말현금및현금성자산
4,481,884,902
4,655,577,894

(2) 별도 재무제표
- 재무상태표

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산

63,576,068,962
53,884,149,069

현금및현금성자산
4,425,546,764
4,580,499,824

단기금융상품
3,685,939,362
7,294,925,847

단기매매증권
81,597,962
2,750,134,668

매출채권
21,892,493,011
13,315,083,353

단기대여금
127,800,000
158,378,900

미수금
1,084,631,286
260,398,006

선급금
913,075,299
1,347,521,533

기타유동자산
73,564,863
85,797,665

재고자산
31,291,420,415
24,091,409,273

비유동자산
46,520,422,109
43,258,865,910

장기금융상품
2,153,228,870
1,595,721,672

매도가능증권
40,855,236
40,855,236

지분법적용투자주식
795,708,943
-

유형자산
37,506,425,935
36,311,372,882

무형자산
1,422,355,823
1,171,887,272

보증금
225,515,913
216,858,010

장기대여금
3,739,739,798
3,599,434,798

이연법인세자산
636,591,591
322,736,040

자산총계
110,096,491,071
97,143,014,979

부채

유동부채
41,270,101,868
39,060,813,590

매입채무
5,453,601,933
4,515,868,714

단기차입금
30,900,000,000
28,900,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000
2,449,999,000

미지급금
362,265,789
452,661,997

미지급비용
990,230,102
1,053,740,286

당기법인세부채
1,786,216,419
919,806,637

기타유동부채
777,787,625
768,736,956

비유동부채
2,268,655,358
107,517,602

장기차입금
2,000,000,000
-

장기미지급금
268,655,358
107,517,602

부채총계
43,538,757,226
39,168,331,192

자본

자본금
4,073,264,500
4,073,264,500

자본잉여금
23,673,415,402
22,626,563,830

기타자본
-
(1,451,248,600)

이익잉여금
38,811,053,943
32,726,104,057

자본총계
66,557,733,845
57,974,683,787

자본과부채총계
110,096,491,071
97,143,014,979

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
76,878,608,639
63,638,731,266

매출원가
54,114,954,034
44,779,145,739

매출총이익
22,763,654,605
18,859,585,527

판매비와관리비
14,423,868,281
12,744,606,131

영업이익
8,339,786,324
6,114,979,396

기타수익
342,679,865
142,443,515

기타비용
300,489,590
298,581,036

금융수익
1,129,716,987
292,315,429

금융비용
1,150,084,123
2,738,339,948

법인세비용차감전순이익
8,361,609,463
3,512,817,356

법인세비용
1,487,871,177
529,745,966

당기순이익
6,873,738,286
2,983,071,390

기타포괄손익
-
-

포괄손익
6,873,738,286
2,983,071,390

주당이익

기본주당이익
849
378

희석주당순이익
849
378

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2017.1.1(전기초)
4,073,264,500
22,626,563,830
(1,451,248,600)
30,531,821,067
55,780,400,797

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,983,071,390
2,983,071,390

총포괄손익 계
-
-
-
2,983,071,390
2,983,071,390

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(788,788,400)
(788,788,400)

소유주와의 거래 계
-
-
-
(788,788,400)
(788,788,400)

2017.12.31(전기말)
4,073,264,500
22,626,563,830
(1,451,248,600)
32,726,104,057
57,974,683,787

2018.1.1(당기초 자본)
4,073,264,500
22,626,563,830
(1,451,248,600)
32,726,104,057
57,974,683,787

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
6,873,738,286
6,873,738,286

총포괄손익 계
-
-
-
6,873,738,286
6,873,738,286

소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
1,046,851,572
1,451,248,600
-
2,498,100,172

현금배당
-
-
-
(788,788,400)
(788,788,400)

소유주와의 거래 계
-
1,046,851,572
1,451,248,600
(788,788,400)
1,709,311,772

2018.12.31(당기말 자본)
4,073,264,500
23,673,415,402
-
38,811,053,943
66,557,733,845

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
37,668,280,039
31,662,208,993

(1)전기이월미처분이익잉여금
30,794,541,753
28,679,137,603

(2)당기순이익
6,873,738,286
2,983,071,390

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
1,344,177,285
867,667,240

(1)이익준비금
122,197,935
78,878,840

(2)배당금
1,221,979,350
788,788,400

가.현금배당
1,221,979,350
788,788,400

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
36,324,102,754
30,794,541,753

현 금 흐 름 표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름
(5,332,226,633)
8,432,425,131

당기순이익
6,873,738,286
2,983,071,390

당기순이익조정을 위한 가감
5,818,565,431
5,623,045,049

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,072,992,114)
222,660,797

이자수취
104,616,340
69,416,055

이자지급
(825,571,802)
(464,249,559)

법인세납부
(1,230,582,774)
(1,518,601)

투자활동현금흐름
13,397,524
(15,553,322,120)

단기금융상품의 순감소(증가)
3,654,361,832
(7,192,351,459)

매도가능증권의 취득
-
(15,685,236)

단기대여금의 순증가
27,128,900
(118,531,600)

단기매매증권의 감소(증가)
2,756,194,572
(2,945,525,882)

장기금융상품의 순증가
(557,507,198)
(169,795,694)

만기보유증권의 처분
-
100,000,000

유형자산의 취득
(4,360,336,170)
(4,730,862,348)

유형자산의 처분
3,500,000
8,909,090

무형자산의 취득
(360,981,509)
(565,591,445)

현금의 기타유입(유출)
(348,962,903)
76,112,454

지분법적용투자주식의 취득
(800,000,000)
-

재무활동현금흐름
5,190,324,673
(1,014,927,067)

단기차입금의 순증가
2,000,000,000
240,000,000

유동성장기부채의 상환
(1,449,999,000)
(725,102,000)

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

정부보조금의 증가
635,746,073
258,963,333

배당금의 지급
(788,788,400)
(788,788,400)

자기주식의 처분(취득)
2,793,366,000
-

현금및현금성자산의 순증가
(128,504,436)
(8,135,824,056)

기초현금및현금성자산
4,580,499,824
12,736,071,991

현금및현금성자산의 환율변동효과
(26,448,624)
(19,748,111)

기말현금및현금성자산
4,425,546,764
4,580,499,824

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제19기
제18기

현금배당
1. 주당배당금
150
100

2. 시가배당률
2.04%
1.65%

3. 배당금총액
1,221,979,350
788,788,400

주식배당
1. 주당배당금
-
-

2. 주당배당률
-
-

3. 배당금총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류) 이 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법§25 ①)

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 회사는 외부감사인을 감사 또는 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙(시행일)

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.

다만, 제8조 및 제13조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날(2019년 9월)로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤민정
1987.10.06
부
특수관계인
이사회

이수동
1958.01.20
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤민정
(주)비엠티 기획총괄
(주)비엠티 기획총괄(현재)
-

이수동
-
전)부산지방국세청 근무
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양원진
1957.06.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양원진
-
전)동아대학교 교수
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(0)
3(0)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60백만원
60백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음.