에이치케이 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 에이치케이

주주총회소집공고
2.7
(주)에이치케이

주주총회소집공고

2019년 3월 5일

회 사 명 :
(주)에이치케이

대 표 이 사 :
계 명 재

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 사릅재길 117

(전 화) 031-350-2800

(홈페이지)http://www.hk-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 고봉채

(전 화) 031-350-2822

주주총회 소집공고

( 제29기 정기 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 -아 래-

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 
 주식회사 에이치케이 본사 도약관 1층 컨퍼런스 홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

.
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 사내이사 1명, 박정식 재선임
 기타비상무이사 1명, Young Sang WON 신규선임

 제3호 의안 : 감사 선임의 건 
 김학신 재선임 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ～ 2019년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없음

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

찬 반 여 부

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없음

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계시장의 구조 및 성장추이 
 - 산업용으로 널리 사용되는 레이저가공기는 크게 CO2 레이저가공기와 Fiber 레이저가공기로 나누어집니다 전통적으로 고출력 CO2 레이저가공기가 가장 널리 사용되고 있었으나 현재는 Fiber레이저의 시장점유율이 크게 향상되고 있습니다
 
 - 최근 들어 레이저 가공기 시장은 연간 10% 수준의 성장률을 시현하고 있으며 전세계 레이저가공기 시장은 약 4조원 수준의 시장규모를 보이고 있습니다. 지역별로는 유럽지역이 35%로 가장 큰 비중을 점하고 있으며 그 다음으로는 미국을 포함한 북미지역이 34%, 일본 및 아시아 지역이 31%의 비중을 보이고 있습니다. 용도별로는 절단 및 용접용으로 사용되는 고출력 레이저 가공기가 전체시장의 42%를 점함으로써 절대적 위치를 점하고 있고, Nd:YAG 절단 및 용접기가 11%, CO2 및 Nd:YAG 마킹기가 15%, 기타 용도가 32%를 보이고 있습니다.
 
 - 세계적으로 레이저 가공기는 기계, 전기, 전자, 자동차, 항공산업 등의 분야에서 주로 사용되고 있으며 가공기술의 발달과 함께 새로운 응용분야가 속속 출현중입니다.
 
 - 최근의 기술개발 동향 중 괄목할만한 것은 대부분의 레이저 가공기가 고출력화되고 콘트롤러의 기능을 대폭 개선함으로써 가공품질이 낮은 플라즈마 절단기, 가스 절단기 등의 기존 가공방법을 대체함은 물론 NCT ( Numerical Controlled Turret PunchPress)의 시장을 크게 잠식하고 있다는 점입니다.
 
 - 한편, 선진국의 경우 Application의 개발은 레이저 가공기 산업의 한 분야로 자리를 잡아가고 있습니다. 박사급 연구진이 대거 이 분야에 투입되고 있으며 초정밀 절단, 이종금속의 용접, 난삭재 가공 등 레이저 가공의 한계를 극복하려는 노력이 지속되고 있습니다. 실제로 섬유 및 유리산업, 인테리어업 등에서의 응용은 이들 연구에 힘입은 바 큽니다.

(2) 국내시장의 구조와 성장추이
 - 수요측면에서 볼 때 국내 시장에서는 CO2 레이저 가공기, 특히 절단용 레이저 가공기의 수요가 압도적이었느나. 최근에는 Fiber 레이저가 박판에서는 빠른 절단성능 후판에서의 절단능력향상을 바탕으로 빠른 속도로 Fiber를 중심으로 시장이 재편되고 있습니다 
 
 - 국내 레이저 가공기 시장은 지속적인 성장을 실현해 오고 있습니다. 이와 같은 성장세는 소비자의 고품질 판금제품 요구에 따라 절단기 시장의 성장에 힘입은 바 크며, 레이저 가공기의 고급화와 기능강화 역시 시장규모 확대에 기여해 왔습니다. 
 
 - 레이저 가공기는 주로 절단용으로 사용되어 왔으며 주된 고객은 전국에 약 2000여개에 달하는 전문 임가공 업체 및 정밀 판금업체입니다. 불황이 지속되면서 업체들은 자가설비를 구입하기보다는 임가공업체를 활용하는 경향이 두드러졌으나 최근 들어 두드러지는 현상은 업체들이 레이저 임가공에서 탈피, 자가설비를 확보하려는 경향이 나타나고 있다는 점이며 이는 수요증가의 또 다른 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 레이저가공기는 자동차 부품, 철도차량, 기계 및 중공업 등과 아울러 가구 및 인테리어업 등에서 널리 사용되고 있습니다.
 
 - 레이저가공기의 수요증가 요인은 다음과 같습니다.
 ·국내의 생산 방식이 다품종 소량생산을 근간으로 재편되고 있으며 이러한 추세는 소비자의 기호가 차별화되고 제품이 고급화되면서 가속화 될 전망입니다.
 ·인건비의 상승으로 인하여 후가공이 필요없는 레이저가공이 더이상 비싼 가공방법이 아닙니다.
 ·새로운 용도가 속속 개발되고 있습니다. 예를 들어 자동차 에어백, 고속전철, 의류재단 등과 같은 레이저 가공의 새로운 영역은 수요 창출에 결정적 기여를 합니다.
 ·기존의 프레스나 NCT가 가지지 못하는 금형 및 재료두께의 한계를 레이저가 대체 가능하므로 이러한 장비들의 대체 및 교체요구에 따른 시장의 재편성으로 수요가 증가될 전망입니다.
 
 - 미국의 예에서 볼 수 있듯이 저출력의 전용기, 특히 판금, 인테리어 및 광고물 시장에서 레이저 가공기가 보편화될 전망입니다.
 - 공급측면에서 레이저가공기의 국내시장에서는 시장지배적 업체인 (주)에이치케이가 시장의 45% 수준을 점하고 있으며, 외산기계 및 기타업체가 약 55%의 점유율을 보이고 있습니다. 
 - 주요 선진국들은 CE 등 인증을 수입 규제방법으로 사용하고 있으나 (주)에이치케이는 이들 인증을 모두 확보한 바 있으며 이와는 별도로 ISO 9001 시스템에 의한 품질관리도 진행하고 있습니다.
 
 (3) 향후전망
 - 경기회복 및 새로운 용도개발 등에 힘입어 레이저 가공기의 수요는 신장세를 보일 전망입니다.
 ·선진국의 예에서 볼 수 있듯이 우리나라의 레이저 가공기 수요는 향후 3∼4년간 10∼20%의 성장률을 시현할 전망입니다.
 ·97년 (주)에이치케이가 미국시장에 첫수출을 시현한 이후 2005년부터 수출이 크게 증가하여 왔으며 2007년에는 수출2천만불탑을 수상하였습니다. 기존 시장인 미국, 중국, 동남아 뿐만 아니라 신규시장 개척으로 꾸준한 수출 증가가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

- 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.
 
 (1) 사업부문의 영업개황
 
 (가) 영업개황
 - 레이저가공은 고밀도의 레이저 빔(Beam)을 각종 소재의 절단, 용접, 열처리 등에 응용하는 첨단기술입니다.
 - 군사적 목적으로 개발된 레이저 가공은 80년대 후반기부터 급속한 산업적용에 따라 그 규모와 다양성 면에서 괄목할만한 성장을 보여왔습니다.
 - 미국, 유럽, 일본 등지의 선진국에서는 레이저가공이 산업의 주요한 부분을 차지하고 점차 그 영역을 넓혀가고 있으며, 국내에서도 일반적인 절단뿐만 아니라 용접, 표면처리, 천공 등과 같은 다양한 분야에 레이저 가공을 응용함으로써 생산력과 경쟁력을 증대시킨 기업이 늘어나고 있습니다.
 - 국내에서는 (주)에이치케이 및 외국기업들이 본사업에 참여하고 있으나, (주)에이치케이의 시장지배적 지위를 누리고 있습니다.
 - 레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 새로운 분야입니다

(2) 시장의 특성
 
 - (주)에이치케이는 레이저가공시스템을 제작, 판매하는 레이저 가공기 전문기업입니다.
 - 1990년 5월에 설립되어 수입에 의존하던 각종 레이저 기계들을 국산화하며 성장해온 (주)에이치케이는 고객중심의 기업경영과 역동적인 기업문화 그리고 효율적 생산방식 등을 통하여 국내 레이저가공기 부문에서 독보적인 위치를 확보해 왔습니다.
 - (주)에이치케이는 외제기계와 경쟁할 수 있는 우수한 신제품 개발을 위하여 부설 레이저연구소를 중심으로 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 국산 가공기에 대한 세계적인 선호도를 증대시키고 있습니다.
 - (주)에이치케이는 설치 및 교육, 신속한 A/S체제가동을 위한 고객만족부서를 독립부서로 운영하여 고객의 만족도를 극대화함으로써 제품의 우위를 바탕으로 한 완벽한 서비스 체계를 영업전략의 주요 요소로 삼고 있습니다.
 - 1997년 이전 낮은 수준이던 (주)에이치케이의 시장점유율은 외환위기 이후 급속한 신장세를 보이고 있는 반면 93년까지 국내시장의 70%선을 점하던 TRUMPF(독일), MAZAK(일본) 등 외제 기계의 시장 점유율은 급격히 하락하였습니다. 외제기계가 국내시장에서 급격한 위축세를 보이기 시작한 것은 기계의 특성상 A/S 및 부품 조달이 중요한 반면, 이들 업체들의 대처 능력이 상대적으로 떨어졌기 때문으로 분석됩니다.
 - 94년 이후 국내 레이저 가공기 시장의 기술개발과 신제품 출시는 시장지배적 업체인 (주)에이치케이에 의해 선도되고 있는 바 (주)에이치케이는 Flying Optic형(유럽형) 및 Hybrid형(아시아형)의 레이저 가공기를 모두 생산할 수 있는 세계에서 몇 안 되는 업체 중 하나입니다.
 - (주)에이치케이는 후발업체임에도 불구하고 신모델, 또는 기능강화와 국산화 노력을 통하여 국산 레이저 가공기의 고급화를 선도해 왔으며 (주)에이치케이 레이저 가공기의 성능은 미국, 대만 및 중국시장에서 증명되고 있습니다.
 - (주)에이치케이는 97년도 중 부산사무소, 98년 중 미국지사를 개소한 바 있으며 2001년에 개소한 중국사무소를 2003년말 현지법인으로 전환하여 국내외 판매 및 A/S조직을 정비하는 등 마케팅 조직정비를 강화하고 있습니다.

(3) 중요한 사업 등의 내용 및 전망

가. 일반 Model

㉮ FS Series

산업용레이저 절단기의 표준형태로 동기제어에 의한 가공이 가능하며 다양한 출력의 발진기를 탑재 할수 있으며 일반 크기 자재 절단에서 대형 자재 절단까지 고객의 요구에 맞춰 다양한 크기의 제품공급이 가능합니다.

특징 : 알루미늄 프로파일 컷팅브리지의 동기제어(Twin Motors)방식을 채택하고 있으며 테이블교환시스템 적용으로 생산성을 향상시킵니다.

㉯ FL Series

전면 개방형 구조를 통하여 작업자의 접근성을 높였으며, 고속으로 움직이는 컷팅브리지의 하부구조는 고강성 주물로 제작해 안정성을 확보하였습니다. FL 시리즈는 작업자의 편의를 도모하고 작업능률을 향상시킨 절단기로서 세계 최고수준의 가감속 및 절단능력을 가지고 있습니다.

특징 : 각축 이송 속도 및 가속도의 증가로 생산성을 향상시키며 곡률변화미러 적용으로 빔 품질최적화와 절단 품질을 향상 시킵니다.

나. Premium Model

㉮ PS Series

품질,디자인,편의성에서 혁신적인 최첨단 기능의 차별화된 프리미엄급 모델로 절단 품질을 극대화시킬 수 있는 충실한 구조로 제작되었고 특히 고속가공시 생산성이 월등하며 첨단기능의 적용과 유지보수의 편리함이 어우러진 월드클래스 제품입니다.

특징 : 인체공학적 설계의 분리형 조작반을 채택하고 15“터치스크린, 프로그램 그래픽이 가능하며 안전도어 자동개폐 기능을 가지고 있습니다.

㉯ PL Series

와이드 갠츄리 방식을 적용하여 작업의 편의성 및 작업자의 접근성을 극대화시킨 모델로 사용자의 선택에 따라 파이프 가공이 가능한 멀티 레이저가공기로 고객의 다양한 요구를 만족시킬수 있는 제품입니다.

특징 : 인체공학적 설계의 분리형 조작반을 채택하고 15“터치스크린, 프로그램 그래픽이 가능하며 측면 개방구조로 지그작업 및 단품작업이 용이하며 파이프 가공기 설치가능(선택)합니다.

다. TL Series

다양한 재질,모양,크기의 파이프를 자동으로 절단하는 파이프 전용가공기로 레이저 절단 후 후가공이 필요 없고 높은

품질의 가공이 가능하여 구조물 제작 시 생산공정을 단축시킬 수 있는 제품입니다.

특징: 원형, 직사각등 거의 모든 형태 파이프가공이 가능하며 자동적재, 자동이송, 자동수거 기능을 가지고 있으며 작업자 보호기능, 멀티집진기능, 절단제품, 절단자재 분리 배출기능이 있습니다.

라. FIBER LASER

발진기에서 발생한 레이저빔을 사용하여 소재까지 전달하는 가공기로써 박판에서 기존 CO2 대비 가공속도가 빨라, 향후 CO2 레이저 가공기를 대체할 제품입니다.

특징: 속도가 빠르고, 전력소모량이 CO2 대비 1/4수준의 유지비용으로 운용이 가능하며, 로봇가공기와 결합하여 3차원 가공 및 용접에 적합.

1) FS FIBER : 보급형 FIBER레이저.

2) PS FIBER : 프리미어급 FIBER레이저.

3) SCOUT용접기: 기존의 레이저 용접시스템의 가장 큰 단점인 생산성을 획기적으로 개 선시킨 제품으로써, 레이저 빔 경로를 따라 카메라를 설치하여 용접하고자하는 부위를 직접 모니터로 확인하고 용접모양을 즉시 선택하여 빠른시간에 고품질 용접이 가능한 제품.

4) 절곡기: 2014년부터 기본에 충실한 선진 절곡시스템 제작 기술을 받아들여 한국 실정에 가장 적합하도록 설계되었으며, 고객의 요구에 부응할 수 있는 새로운 제품.

(4) 영업소 및 공장현황

영업소/공장의 명칭
중요 사업내용 또는 제품
소 재 지

본사(화성공장)

제조 및 판매/서비스

경기 화성시 양감면 사릅재길 117

부산CVS

판매/서비스

부산시 사상구 괘법동 578번지 산업빌딩 906호

호남CVS
서비스
전북 완주군 삼례읍 KT빌딩

김포CVS
서비스
경기도 김포시 사우동 92-32 메가라인 712호

인천CVS
서비스
인천광역시 연수구 연수2동 두손메카 101-424

구리CVS
서비스
경기도 구리시 인장동 266-8번지

안산CVS
서비스
경기도 시흥시 마유로 92번길

청원CVS
서비스
경상남도 청원시 마산회원구 내서읍 증리1043-1

천안CVS
서비스
충청남도 천안시 동남구 성황동 2031 KT빌딩 3층

대구CVS
서비스
대구광역시 중구 남산동 437-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 중 "나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표
ㆍ
포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제29기 2018년 12월 31일 현재

제28기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자산

유동자산

53,258,514,002

50,622,916,792

현금및현금성자산
4,530,629,561

8,201,815,189

단기금융상품
1,470,076,745

81,562,500

당기손익-공정가치측정금융자산
3,498,396,872

당기손익인식금융자산
-

198,045,100

매출채권및기타채권
15,833,899,219

18,680,523,248

재고자산
27,491,275,766

22,758,679,523

기타금융자산
43,795,470

53,120,620

기타유동자산
390,440,369

649,170,612

비유동자산

31,042,005,825

30,541,390,102

장기금융상품
266,000,000

1,260,296,940

유형자산
29,824,496,123

28,644,889,954

무형자산
418,501,235

469,323,898

기타금융자산
533,008,467

166,879,310

자 산 총 계

84,300,519,827

81,164,306,894

부채

유동부채

26,489,190,459

21,875,630,528

당기손익-공정가치측정금융부채
-

매입채무
4,481,714,482

6,332,612,555

차입금
18,899,099,980

12,131,272,619

당기법인세부채
35,400,876

93,108,486

판매보증충당부채
214,725,174

234,200,635

기타금융부채
669,260,769

614,338,522

기타유동부채
2,188,989,178

2,470,097,711

비유동부채

9,928,386,564

12,993,511,411

차입금
9,130,000,000

12,353,333,360

이연법인세부채
669,924,809

623,865,551

기타금융부채
128,461,755

16,312,500

부 채 총 계

36,417,577,023

34,869,141,939

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

47,882,942,804

46,295,164,955

자본금
9,227,893,500

9,212,893,500

기타불입자본
9,190,000,813

9,106,843,673

이익잉여금
29,397,035,472

27,943,334,065

기타자본구성요소
68,013,019

32,093,717

비지배지분

-

-

자 본 총 계

47,882,942,804

46,295,164,955

부 채 및 자 본 총 계

84,300,519,827

81,164,306,894

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제29(당) 기

제28(전) 기

매출

53,658,144,285

57,186,686,094

매출원가

42,514,957,597

44,206,720,446

매출총이익

11,143,186,688

12,979,965,648

판매비와관리비
10,115,941,049

10,182,569,894

영업이익

1,027,245,639

2,797,395,754

금융이익
141,839,572

62,152,163

금융원가
868,851,163

715,835,443

기타영업외이익
1,609,880,709

641,067,301

기타영업외비용
403,668,713

2,027,912,009

법인세비용차감전순이익

1,506,446,044

756,867,766

법인세비용(수익)
52,744,637

424,292,684

당기순이익

1,453,701,407

332,575,082

기타포괄손익

35,919,302

262,358,414

후속적으로 당기손익으로 재분류될
 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
35,919,302

262,358,414

당기총포괄이익

1,489,620,709

594,933,496

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

1,453,701,407

332,575,082

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

1,489,620,709

594,933,496

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당순이익

79

18

희석주당순이익

79

18

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
주식선택권
외화환산적립금

2017.01.01
9,202,893,500
8,796,611,099
212,938,352
27,610,758,983
(230,264,697)
45,592,937,237
-
45,592,937,237

당기순이익
-
-
-
332,575,082
-
332,575,082
-
332,575,082

주식선택권행사
10,000,000
8,000,000
-
-
-
18,000,000
-
18,000,000

주식보상비용(환입)
-
36,134,833
53,159,389
-
-
89,294,222

89,294,222

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
262,358,414
262,358,414
-
262,358,414

2017.12.31
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
27,943,334,065
32,093,717
46,295,164,955
-
46,295,164,955

2018.01.01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
27,943,334,065
32,093,717
46,295,164,955
-
46,295,164,955

당기순이익
-
-
-
1,453,701,407
-
1,453,701,407
-
1,453,701,407

주식선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)
-
-
27,000,000
-
27,000,000

주식보상비용(환입)
-
-
71,157,140
-
-
71,157,140
-
71,157,140

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
35,919,302
35,919,302
-
35,919,302

2018.12.31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
29,397,035,472
68,013,019
47,882,942,804
-
47,882,942,804

연
결 현 금 흐 름 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(1,518,978,375)

8,029,549,003

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(743,431,215)

9,280,384,558

가. 당기순이익
1,453,701,407

332,575,082

나. 가감 :
1,913,823,622

3,727,714,961

재고자산평가손실
83,212,707

(30,938,488)

감가상각비
941,989,129

935,008,332

무형자산상각비
88,654,504

96,386,969

대손상각비
431,263,002

673,642,430

주식보상비용
71,157,140

89,294,222

판매보증비
356,679,850

97,026,080

외화환산손실
66,331,904

1,156,795,112

단기매매금융자산평가손실
34,135,773

2,962,700

유형자산처분손실
8,261,658

-

무형자산손상차손
-

7,500,000

이자비용
868,851,163

715,835,443

외화환산이익
(522,606,270)

(134,455,520)

대손충당금환입
-

(88,487,645)

유형자산처분이익
(53,718,407)

(74,995,195)

무형자산처분이익
(144,727,272)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,408,608)

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(32,067,799)

-

파생상품거래이익
(67,160,000)

(80,000,000)

파생상품평가이익
(3,679,917)

-

이자수익
(141,839,572)

(62,152,163)

정부보조금 수익
(116,250,000)

-

법인세비용(수익)
52,744,637

424,292,684

다. 운전자본 변동 :
(4,110,956,244)

5,220,094,515

단기금융상품
(139,536,743)

431,010,400

파생상품자산의 감소
67,160,000

80,000,000

매출채권
2,848,734,659

2,097,772,520

미수금
1,710,029

13,371,328

선급금
233,476,799

(337,631,134)

선급비용
38,495,428

(8,548,311)

재고자산
(4,723,397,345)

391,152,954

매입채무
(1,847,648,526)

1,674,757,738

미지급금
6,228,882

(138,404,643)

장기미지급금
117,961,755

16,312,500

선수금
(134,840,850)

1,103,964,471

예수금
4,266,712

1,057,048

부가세예수금
(179,858,493)

(276,932,488)

판매보증충당부채
(376,155,311)

(92,226,669)

해외사업환산
(27,553,240)

344,438,801

2. 이자수취
109,003,627

57,881,272

3. 이자지급
(820,157,798)

(735,591,304)

4. 법인세환급(납부)
(64,392,989)

(573,125,523)

II. 투자활동 현금흐름

(5,720,102,667)

(131,199,626)

대여금의 감소
106,318,600

128,846,425

단기금융상품의 처분
2,455,256,938

648,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
484,362,769

-

유형자산의 처분
92,229,713

136,940,522

무형자산의 처분
194,727,272

-

기타금융자산의 처분
5,550,142

35,106,000

기타금융자산의 취득
(503,145)

-

정부보조금 상환
-

(460,000,000)

대여금의 증가
(467,393,450)

(20,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,263,500,000)

(72,000,000)

장기금융상품의 취득
(336,000,000)

(445,874,575)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,738,515,000)

-

유형자산의 취득
(2,164,804,665)

(144,217,998)

무형자산의 취득
(87,831,841)

(18,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

3,574,265,268

(2,320,256,259)

단기차입금 차입
17,831,073,208

9,717,787,509

장기차입금 차입
5,000,000,000

7,150,000,000

단기차입금 상환
(15,483,807,946)

(16,116,043,776)

장기차입금 상환
(3,799,999,994)

(3,089,999,992)

주식선택권의 행사
27,000,000

18,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,664,815,774)

5,578,093,118

V. 기초의 현금및현금성자산

8,201,815,189

2,728,809,992

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,369,854)

(105,087,921)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

4,530,629,561

8,201,815,189

(2) 별도기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제29기 2018년 12월 31일 현재

제28기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자산

유동자산

49,697,752,175

49,899,883,329

현금및현금성자산
3,001,064,106

7,216,522,709

단기금융상품
1,470,076,745

81,562,500

당기손익-공정가치측정금융자산
3,498,396,872

당기손익인식금융자산
-

198,045,100

매출채권및기타채권
18,419,560,960

21,723,549,267

재고자산
23,168,447,147

20,289,709,071

당기법인세자산
-

-

기타금융자산
17,520,120

53,120,620

기타유동자산
122,686,225

337,374,062

비유동자산

32,677,600,016

30,282,624,456

장기금융상품
266,000,000

1,260,296,940

지분법적용투자주식
3,784,200,000

유형자산
27,743,890,063

28,501,758,542

무형자산
369,587,453

371,496,332

기타금융자산
513,922,500

149,072,642

자 산 총 계

82,375,352,191

80,182,507,785

부채

유동부채

24,099,411,279

20,557,289,504

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

매입채무
3,935,608,971

5,814,460,962

차입금
18,899,099,980

12,131,272,619

당기법인세부채
35,556,270

93,257,411

판매보증충당부채
196,502,089

234,200,635

기타금융부채
605,548,546

491,762,294

기타유동부채
427,095,423

1,792,335,583

비유동부채

9,811,613,316

12,972,392,661

차입금
9,130,000,000

12,353,333,360

이연법인세부채
659,488,316

602,746,801

기타금융부채
22,125,000

16,312,500

부 채 총 계

33,911,024,595

33,529,682,165

자본

자본금
9,227,893,500

9,212,893,500

기타불입자본
9,190,000,813

9,106,843,673

이익잉여금
30,046,433,283

28,333,088,447

자 본 총 계

48,464,327,596

46,652,825,620

부 채 및 자 본 총 계

82,375,352,191

80,182,507,785

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목

제29(당) 기

제28(전) 기

매출

48,566,224,001

54,008,597,765

매출원가

39,930,450,100

42,933,689,506

매출총이익

8,635,773,901

11,074,908,259

판매비와관리비
7,374,488,333

7,562,655,180

영업이익

1,261,285,568

3,512,253,079

금융이익
141,694,613

61,942,671

금융원가
868,851,163

715,835,443

기타영업외이익
1,580,507,786

598,144,478

기타영업외비용
337,865,074

2,016,178,525

법인세비용차감전순이익

1,776,771,730

1,440,326,260

법인세비용(수익)
63,426,894

435,291,526

당기순이익

1,713,344,836

1,005,034,734

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

1,713,344,836

1,005,034,734

주당이익

기본주당순이익

93

55

희석주당순이익

93

54

자 본 변 동 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권

2017.01.01
9,202,893,500
8,796,611,099
212,938,352
27,328,053,713
45,540,496,664

당기순이익
-
-
-
1,005,034,734
1,005,034,734

주식매수선택권행사
10,000,000
8,000,000
-
-
18,000,000

주식보상비용(환입)
-
36,134,833
53,159,389
-
89,294,222

2017.12.31
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
28,333,088,447
46,652,825,620

2018.01.01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
28,333,088,447
46,652,825,620

당기순이익
-
-
-
1,713,344,836
1,713,344,836

주식매수선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)
-
27,000,000

주식보상비용(환입)
-
-
71,157,140
-
71,157,140

2018.12.31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
30,046,433,283
48,464,327,596

현 금 흐 름 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(326,378,436)

7,841,091,571

1. 영업에서 창출된 현금흐름
449,307,214

9,092,155,675

가. 당기순이익
1,713,344,836

1,005,034,734

나. 가감 :
1,422,457,509

3,415,385,021

재고자산평가손실
72,209,707

(53,437,888)

감가상각비
863,613,247

901,228,675

무형자산상각비
39,740,720

47,473,185

대손상각비
276,675,551

490,742,131

주식보상비용
71,157,140

89,294,222

판매보증비
182,889,252

24,388,019

외화환산손실
9,698,025

1,148,071,216

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
34,135,773

-

단기매매금융자산평가손실
-

2,962,700

무형자산손상차손
-

7,500,000

이자비용
868,851,163

715,835,443

외화환산이익
(493,233,347)

(88,538,697)

대손충당금환입
-

(88,487,645)

유형자산처분이익
(53,718,407)

(74,995,195)

무형자산처분이익
(144,727,272)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,408,608)

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(32,067,799)

-

파생상품거래이익
(67,160,000)

(80,000,000)

파생상품평가이익
(3,679,917)

-

이자수익
(141,694,613)

(61,942,671)

정부보조금 수익
(116,250,000)

-

법인세비용(수익)
63,426,894

435,291,526

다. 운전자본 변동 :
(2,686,495,131)

4,671,735,920

단기금융상품
(139,536,743)

431,010,400

파생상품자산의 감소
67,160,000

80,000,000

매출채권
3,506,854,073

760,667,134

선급금
184,917,000

(196,659,000)

선급비용
29,770,837

2,557,153

재고자산
(2,950,947,783)

1,842,780,220

매입채무
(1,875,602,444)

1,527,154,782

미지급금
65,092,887

(61,197,754)

장기미지급금
11,625,000

16,312,500

선수금
(1,185,388,602)

636,143,018

예수금
48,000

(24,000)

부가세예수금
(179,899,558)

(267,419,925)

판매보증충당부채
(220,587,798)

(19,588,608)

2. 이자수취
108,858,668

57,671,780

3. 이자지급
(820,157,798)

(735,591,304)

4. 법인세환급(납부)
(64,386,520)

(573,144,580)

II. 투자활동 현금흐름

(7,456,975,581)

(74,463,902)

대여금의 감소
105,200,500

124,737,525

단기금융상품의 처분
2,455,256,938

648,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
484,362,769

-

유형자산의 처분
89,034,545

132,785,000

무형자산의 처분
194,727,272

-

기타금융자산의 처분
5,550,142

29,749,000

정부보조금 상환
-

(460,000,000)

대여금의 증가
(440,000,000)

(20,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,263,500,000)

(72,000,000)

장기금융상품의 취득
(336,000,000)

(445,874,575)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,738,515,000)

-

종속기업투자의 추가 취득
(3,784,200,000)

-

유형자산의 취득
(141,060,906)

(73,860,852)

무형자산의 취득
(87,831,841)

(18,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

3,574,265,268

(2,320,256,259)

단기차입금 차입
17,831,073,208

9,717,787,509

장기차입금 차입
5,000,000,000

7,150,000,000

단기차입금 상환
(15,483,807,948)

(16,116,043,776)

장기차입금 상환
(3,799,999,992)

(3,089,999,992)

주식선택권의 행사
27,000,000

18,000,000

IV. 현금및현금성자산의 감소

(4,209,088,749)

5,446,371,410

V. 기초의 현금및현금성자산

7,216,522,709

1,875,239,220

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,369,854)

(105,087,921)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

3,001,064,106

7,216,522,709

※ 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제28기(당)기
2018년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일까지
제28기(당)기
2017년 01월 01일부터
 2017년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 03월 28일
처분확정일
2018년 03월 29일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제29기
제28기

Ⅰ.미처분이익잉여금
29,939,294,610
28,225,949,774

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,225,949,774
27,220,915,040

2. 당기순이익
1,713,344,836
1,005,034,734

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

합계
29,939,294,610
28,225,949,774

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
29,939,294,610
28,225,949,774

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28기
제 27기

주 식 수
18,455,787주
18,425,787주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

박정식
1971. 09
사내이사
-
이사회

Yong Sang Won
1962. 09
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박정식
(주)에이치케이
상무
(주)진로 근무 
(주)에이치케이 상무이사(현)
-

Yong Sang
Won
HK America,Inc.
지사장
(주)삼성테크윈 근무 
HK America,Inc. 지사장(현)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 0 )
4(주1) ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

(주1) 2019년 3월 28일 기타비상무이사 Yong Sang Won 취임 예정자 포함.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학신
1956. 02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김학신
대주회계법인 이사
공인회계사
대주회계법인 이사
-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
- 2019년 3월 28일 정기주주통회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

민양기
상무이사
연구소장
보통주
30,000

조승연
차장
팀장
보통주
15,000

이원재
프로
팀장
보통주
15,000

양현우
프로
팀장
보통주
15,000

총( 4 )명
-
-
-
총 75,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (75,000 주)

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상에서 결정

2. 행사기간: 2022.03.28 ~ 2029.03.27
 -주총일 부여

기타 조건의 개요
- 행사가격은 관련 법규 및 계약서를 따름
- 주식매수선택권부여의 취소는 정관, 관련법규 및 계약서에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

18,505,787
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
1,850,578
1,555,578

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2014년
3월 21일
1
보통주
30,000
-
-
30,000

2016년
12월 28일
13
보통주
295,000
-
60,000
235,000

2017년
3월 29일
1
보통주
30,000
-
-
30,000

계

총(15 )명
보통주
총(355,000)주
총( - )주
총(60,000)주
총(295,000)주

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2019년 3월 28일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
 당사는 'HK AMERICA,lnc.'와 '한광정밀유한공사'의 해외 계열회사를 2개 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령일을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다. 

 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 28일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

 이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.