로보스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 로보스타

참고서류
3.2
(주)로보스타

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 로보스타
주 소: 경기도 안산시 상록구 수인로 700
전화번호: 031-400-3613

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)로보스타
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

LG전자(주)
최대주주
보통주
2,927,735
30.03%
최대주주
-

강귀덕
최대주주의
특수관계인
보통주
517,288
5.31%
대표이사
-

계
-
3,445,023
35.34%
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장서권
보통주
350
직원
-

정준영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 로보스타의 정기주주총회(2019년 03월 22일)를 위한
주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 03월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 03월 22일 09시 
 (장소) - 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 식당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 장서권 
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장 
 (연락처) - 031-400-3613

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 주식회사 로보스타와 그 종속기업은 매출액 1,932억원(전년대비 -6.46%), 영업이익 22억원 (전년대비 -78.56%) 를 기록하였습니다. 
이는 전방산업 투자감소와 동종업체간의 경쟁의 심화, 원가율 악화로 인한 전년대비 매출 및 실적 이익규모 감소가 주요원인입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 참고사항 ※
 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

139,044,124,668

97,631,669,106

1. 현금 및 현금성자산(주석3, 5, 6, 17)
48,670,794,442

15,193,131,408

2. 단기금융상품(주석3, 5, 6, 15)
330,260,866

846,780,760

3. 매출채권(주석3, 5, 7, 34)
60,870,717,907

47,425,785,904

4. 기타수취채권(주석3, 5, 8, 17, 34)
72,861,513

300,872,616

5. 당기법인세자산(주석31)
-

38,180

6. 기타자산(주석9,34)
2,367,097,186

1,457,776,646

-

7. 재고자산(주석10)
26,732,392,754

32,407,283,592

Ⅱ. 비유동자산

32,469,276,239

32,603,107,129

1. 장기금융상품(주석3, 5, 6, 15)
470,880,000

1,791,742,326

2. 매도가능금융자산(주석5, 11)
-

19,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석5, 11)
162,453,824

-

4. 관계기업투자주식(주석12)
388,488,759

378,816,699

5. 기타수취채권(주석3, 5, 8)
1,435,486,483

509,046,610

6. 유형자산(주석13, 15)
24,990,067,546

25,347,574,583

7. 무형자산(주석14)
2,796,949,496

2,867,098,636

8. 이연법인세자산(주석31)
2,224,950,131

1,689,828,275

자 산 총 계

171,513,400,907

130,234,776,235

부 채

Ⅰ. 유동부채

65,381,827,530

69,538,191,380

1. 매입채무(주석3, 5, 34)
55,078,609,128

57,779,162,129

2. 단기차입금(주석3, 5, 7, 16, 20)
1,489,840,852

6,936,048,831

3. 기타지급채무(주석3, 5, 18)
4,515,623,219

2,557,305,110

4. 기타부채(주석19)
312,570,024

215,374,004

5. 유동성장기부채(주석3, 5, 16, 20)
599,920,000

1,922,220,000

6. 당기법인세부채(주석31)
3,385,264,307

128,081,306

-

-

-

Ⅱ. 비유동부채

3,360,724,177

10,436,313,187

1. 장기차입금(주석3, 5, 16, 20)
1,949,740,000

6,121,380,000

-

2. 기타지급채무(주석3, 5, 18)
879,290,700

1,155,379,520

3. 충당부채(주석21)
507,994,807

658,719,906

4. 퇴직급여채무(주석22)
23,698,670

2,500,833,761

부 채 총 계

68,742,551,707

79,974,504,567

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

102,770,849,200

50,270,138,101

1. 자본금(주석23)
4,875,000,000

3,900,000,000

2. 자본잉여금(주석23)
58,664,873,484

6,239,301,080

3. 기타자본
(179,530,887)

(151,736,491)

4. 이익잉여금(주석24)
39,410,506,603

40,282,573,512

Ⅱ. 비지배지분

-

(9,866,433)

자 본 총 계

102,770,849,200

50,260,271,668

부 채 와 자 본 총 계

171,513,400,907

130,234,776,235

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액(주석4, 25, 34)

193,174,244,270

206,521,698,595

Ⅱ. 매출원가(주석25, 26, 27, 34)

171,773,247,567

176,543,636,638

Ⅲ. 매출총이익

21,400,996,703

29,978,061,957

Ⅳ. 판매비와관리비(주석26, 27, 28)

19,158,450,601

19,516,200,660

Ⅴ. 영업이익

2,242,546,102

10,461,861,297

Ⅵ. 기타영업수익(주석29)
364,853,629

312,084,677

Ⅶ. 기타영업비용(주석29)
(951,691,904)

(470,583,718)

Ⅷ. 금융수익(주석30)
1,937,387,989

546,209,514

Ⅸ. 금융비용(주석30)
(816,668,284)

(2,515,832,500)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

2,776,427,532

8,333,739,270

XI. 법인세비용(주석31)

3,970,519,243

855,675,771

XII. 당기순이익

(1,194,091,711)

7,478,063,499

- 지배기업 소유주지분
(1,136,080,548)

7,591,441,215

- 비지배지분
(58,011,163)

(113,377,716)

XIII. 기타포괄손익

460,831,307

(707,430,687)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1. 해외사업환산손익
(27,794,396)

(185,864,248)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손익(주석22)
488,625,703

(521,566,439)

XIV. 총포괄이익

(733,260,404)

6,770,632,812

- 지배기업 소유주지분
(675,249,241)

6,884,010,528

- 비지배지분
(58,011,163)

(113,377,716)

XV. 주당이익(주석32)

- 기본주당이익

(131)

973

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2017.01.01 전기초
3,900,000,000
6,239,301,080
34,127,757
33,602,698,736
103,511,283
43,879,638,856

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
7,591,441,215
(113,377,716)
7,478,063,499

보험수리적손익
-
-
-
(521,566,439)
-
(521,566,439)

해외사업환산손익
-
-
(185,864,248)
-
-
(185,864,248)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

2017.12.31 전기말
3,900,000,000
6,239,301,080
(151,736,491)
40,282,573,512
(9,866,433)
50,260,271,668

2018.01.01 당기초
3,900,000,000
6,239,301,080
(151,736,491)
40,282,573,512
(9,866,433)
50,260,271,668

회계정책변경효과
-
-
-
165,387,936
-
165,387,936

수정후금액
3,900,000,000
6,239,301,080
(151,736,491)
40,447,961,448
(9,866,433)
50,425,659,604

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(1,136,080,548)
(58,011,163)
(1,194,091,711)

보험수리적손익
-
-
-
488,625,703
-
488,625,703

해외사업환산손익
-
-
(27,794,396)
-
-
(27,794,396)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

유상증자
975,000,000
52,593,450,000
-
-
-
53,568,450,000

연결실체 내 자본거래
-
(167,877,596)
-
-
67,877,596
(100,000,000)

2018.12.31 당기말
4,875,000,000
58,664,873,484
(179,530,887)
39,410,506,603
-
102,770,849,200

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(9,417,213,405)

5,374,943,244

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석33)
(8,500,593,480)

5,600,126,696

2. 이자의 수취
469,617,499

32,505,997

3. 법인세의 수취
(1,386,237,424)

(257,689,449)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(92,986,471)

(2,618,812,729)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,290,354,708

518,908,900

가. 기타수취채권의 감소
8,782,400

67,756,000

나. 단기금융상품의 감소
661,000,000

360,000,000

다. 장기금융상품의 감소
2,614,118,308

-

라. 종속회사투자주식의 처분
294,000

64,090,000

마. 유형자산의 처분
6,160,000

27,062,900

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,383,341,179)

(3,137,721,629)

가. 기타수취채권의 증가
(1,325,000)

111,951,610

나. 단기금융상품의 증가
272,764,652

160,000,000

다. 장기금융상품의 증가
1,156,873,656

411,400,000

라. 관계기업투자주식의 취득
100,000,000

200,000,000

마. 유형자산의 증가
987,005,716

1,173,410,491

바. 무형자산의 증가
868,022,155

1,080,959,528

Ⅲ. 재무활동현금흐름

42,950,015,564

(2,889,811,470)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
60,756,141,858

8,286,248,566

가. 단기차입금의 차입
6,027,691,858

6,951,248,566

나. 정부보조금의 수령
1,160,000,000

1,335,000,000

다. 유상증자
53,568,450,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,806,126,294)

(11,176,060,036)

가. 단기차입금의 상환
11,473,899,837

9,437,216,900

나. 유동성장기부채의 상환
3,201,050,000

771,800,000

다. 장기차입금의 상환
2,292,890,000

-

라. 이자의 지급
329,620,457

365,867,505

마. 배당금의 지급
390,000,000

390,000,000

바. 정부보조금의 상환
118,666,000

211,175,631

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

(25,937,191)

(184,723,484)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

33,413,878,497

(318,404,439)

Ⅵ. 기초의 현금(주석7)

15,651,100,123

15,969,504,562

Ⅶ. 기말의 현금(주석7)

49,064,978,620

15,651,100,123

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

138,389,036,007

97,567,704,240

1. 현금및현금성자산(주석3,5,6,17)
48,362,315,260

14,952,249,876

2. 단기금융상품(주석3,5,6,15)
330,260,866

846,780,760

3. 매출채권(주석3,5,7,34)
61,253,945,023

48,640,568,400

4. 기타수취채권(주석3,5,8,17,34)
1,946,393,620

1,990,544,186

5. 당기법인세자산
-

-

6. 기타자산(주석9)
2,140,022,740

1,317,706,506

7. 재고자산(주석10)
24,356,098,498

29,819,854,512

Ⅱ. 비유동자산

31,076,613,345

32,861,450,971

1. 장기금융상품(주석3,5,6,15)
470,880,000

1,791,742,326

2. 매도가능금융자산(주석5,11)
-

19,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,11)
162,453,824

4. 종속기업투자주식(주석12)
554,499,018

1,194,499,018

5. 관계기업투자주식(주석12)

200,000,000

347,000,000

6. 기타수취채권(주석3,5,8)
500,221,610

499,721,610

7. 유형자산(주석13,15)
24,565,572,430

24,873,610,331

8. 무형자산(주석14)
2,481,978,075

2,446,049,411

9. 이연법인세자산(주석31)
2,141,008,388

1,689,828,275

자 산 총 계

169,465,649,352

130,429,155,211

부 채

Ⅰ. 유동부채

63,968,195,582

69,464,088,466

1. 매입채무(주석3,5)
55,030,999,859

57,740,132,335

2. 단기차입금(주석3,5,16,20)
1,489,840,852

6,936,048,831

3. 기타지급채무(주석3,5,18,34)
4,228,475,138

2,590,941,844

4. 기타부채(주석19)
122,975,977

146,664,150

5. 유동성장기부채(주석3,5,16,20)
599,920,000

1,922,220,000

6. 당기법인세부채(주석31)
2,495,983,756

128,081,306

Ⅱ. 비유동부채

3,018,604,044

10,412,902,797

1. 장기차입금(주석3,5,16,20)
1,949,740,000

6,121,380,000

2. 기타지급채무(주석3,5,17,18)
873,490,690

1,155,379,520

3. 충당부채(주석21)
507,994,807

658,719,906

4. 퇴직급여채무(주석22)
(312,621,453)

2,477,423,371

부 채 총 계

66,986,799,626

79,876,991,263

자 본

Ⅰ. 자본금(주석23)
4,875,000,000

3,900,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석23)
58,832,751,080

6,239,301,080

Ⅲ. 이익잉여금(주석24)
38,771,098,646

40,412,862,868

자 본 총 계

102,478,849,726

50,552,163,948

부 채 와 자 본 총 계

169,465,649,352

130,429,155,211

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액(주석4,25,34)

189,700,329,045

204,857,291,581

Ⅱ. 매출원가(주석25,26,27,34)

169,039,109,107

175,026,827,085

Ⅲ. 매출총이익

20,661,219,938

29,830,464,496

Ⅳ. 판매비와관리비(주석26,27,28)

18,573,920,848

19,108,994,596

Ⅴ. 영업이익

2,087,299,090

10,721,469,900

1. 기타수익(주석29)
241,942,061

110,198,422

2. 기타비용(주석29)
(1,893,071,214)

(454,218,656)

3. 금융수익(주석30)
1,898,530,037

407,764,717

4. 금융비용(주석30)
(509,613,070)

(2,490,812,579)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,825,086,904

8,294,401,804

Ⅶ. 법인세비용(효익)(주석31)

3,515,655,035

768,105,932

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,690,568,131)

7,526,295,872

Ⅸ. 기타포괄손익

273,415,973

(521,566,439)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손익
273,415,973

(521,566,439)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(1,417,152,158)

7,004,729,433

ⅩⅠ. 주당이익(주석32)

1. 기본주당순이익(손실)

(195)

965

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총계

2017. 1. 1 전기초
3,900,000,000
6,239,301,080
28,469,464,062
38,608,765,142

당기순이익
-
-
6,647,008,688
6,647,008,688

보험수리적손익
-
-
(772,339,315)
(772,339,315)

연차배당
-
-
(546,000,000)
(546,000,000)

2017. 12.31 전기말
3,900,000,000
6,239,301,080
33,798,133,435
43,937,434,515

2018. 1. 1 당기초
3,900,000,000
6,239,301,080
40,412,862,868
50,552,163,948

회계정책변경효과
-
-
165,387,936
165,387,936

수정후금액
3,900,000,000
6,239,301,080
40,578,250,804
50,717,551,884

당기순손실
-
-
(1,690,568,131)
(1,690,568,131)

보험수리적손익
-
-
273,415,973
273,415,973

연차배당
-
-
(390,000,000)
(390,000,000)

유상증자
975,000,000
52,593,450,000
-
53,568,450,000

2018. 12.31 당기말
4,875,000,000
58,832,751,080
38,771,098,646
102,478,849,726

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 19 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(8,725,728,347)

5,887,463,503

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석33)
(7,659,949,131)

5,990,730,630

2. 이자의 수취
610,270,808

66,872,673

3. 법인세의 납부
(1,676,050,024)

(170,139,800)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(880,231,136)

(3,303,867,667)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,290,354,708

518,908,900

가. 기타수취채권의 감소
8,782,400

67,756,000

나. 단기금융상품의 감소
661,000,000

360,000,000

다. 장기금융상품의 감소
2,614,118,308

-

라. 관계기업투자주식의 처분
294,000

-

마. 매도가능금융자산의 처분
-

64,090,000

바. 유형자산의 처분
6,160,000

27,062,900

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,170,585,844)

(3,822,776,567)

가. 기타수취채권의 증가
801,000,000

811,951,610

나. 단기금융상품의 증가
272,764,652

160,000,000

다. 장기금융상품의 증가
1,156,873,656

411,400,000

라. 관계기업투자주식의 취득
100,000,000

200,000,000

마. 유형자산의 증가
971,925,381

1,158,465,429

바. 무형자산의 증가
868,022,155

1,080,959,528

Ⅲ. 재무활동현금흐름

42,950,015,564

(2,807,611,470)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
60,756,141,858

8,286,248,566

가. 단기차입금의 증가
6,027,691,858

6,951,248,566

나. 정부보조금의 수령
1,160,000,000

1,335,000,000

다. 유상증자
53,568,450,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,806,126,294)

(11,093,860,036)

가. 단기차입금의 상환
11,473,899,837

9,437,216,900

나. 유동성장기부채의 상환
3,201,050,000

771,800,000

다. 장기차입금의 상환
2,292,890,000

다. 이자의 지급
329,620,457

365,867,505

라. 배당금의 지급
390,000,000

390,000,000

마. 정부보조금의 상환
118,666,000

128,975,631

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,224,766

(137,850)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

33,346,280,847

(224,153,484)

Ⅵ. 기초의 현금

15,410,218,591

15,634,372,075

Ⅶ. 기말의 현금

48,756,499,438

15,410,218,591

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20 기
2018년 1월 1일
부터
제 19 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 22일

처분확정일
2018년 3월 26일

주식회사 로보스타
(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

38,571,598,646

40,252,362,868

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,823,362,868

33,247,633,435

2. 회계정책변경효과
165,387,936

-

2. 당기순이익
(1,690,568,131)

7,526,295,872

3. 보험수리적손익
273,415,973

(521,566,439)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

536,250,000

429,000,000

1. 이익준비금
48,750,000

39,000,000

2. 배당금
487,500,000

390,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

38,035,348,646

39,823,362,868

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20기
제19기

1주당 배당금
50
50

배당금 총액
487,500,000원
390,000,000원

시가배당율
0.22%
0.28%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 100주권 및 10,000주권 8종류로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

* 실물주권 발행을 하지 않으므로 주권의 종류 삭제
* 전자등록 근거 조항 신설

제14조 (명의개서 대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수있다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행 업무규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인) 
① <좌동>
② <좌동>

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ <좌동>

* 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 성명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>
* 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 삭제

제15조의2 (주주명부)
① 회사의 주주명부는 「상법」제352조2에 따라 전자문서를 작성할 수 있다.

제15조 (주주명부)
① <좌동>

* 제15조가 삭제됨에 따라 문구 정비

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 승인이 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고 하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① <좌동>
② <좌동>
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 승인이 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고 하여야 한다.

* 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

< 신설 >

17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

* 사채 발행시의 전자등록 근거 마련

제19조 (사채발행에 관한 준용과 규정)
① 제14조 및
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용과 규정)
① 제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

* 제15조가 삭제됨에 따라 문구 정비

제20조 (소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (소집시기)
① <좌동>
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

* 재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 정기총회의 개최시기를 달리 규정 할 수 있도록 선택사항 표시를 신설

제24조 (의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 
② 대표이사의 유고시에는
제35조의 규정을 준용한다.

제24조 (의장)
① <좌동>
② 대표이사의 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 
다만, 주주총회에서 따로 정한자가 없을 경우에는 제35조의 규정을 준용한다.

* 대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제52조 (외부감사의 선임)
회사가
외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에의한 감사인선임위윈회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소지되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조 (외부감사의 선임)
회사가
외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에의한 감사인선임위윈회(또는 감사위원회)의 승인을

받
아 감사가 선정한

외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소지되는 정기총회에 보고하거나
「주식회사의 외부감사에 관한 법률」시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

* 법률 명칭변경에 따른 자구수정.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명호
1961.01.13.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김명호
-
- 성균관대학교 경영학 졸업
 - 헬싱키대 / MBA
 - 前 (주)LG전자 상무
-

※ 기타 참고사항

- 당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총액 1천억원 이상인 상장회사로 상법 제542조의10, 상법 시행령 제36조에 의거하여 당기 주주총회에서 상근감사로 선임 예정입니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(2명)
4명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총액 1천억원 이상인 상장회사로 상법 제542조의10, 상법 시행령 제36조에 의거하여 당기 주주총회에서 상근감사로 선임 예정입니다