에이티넘인베스트 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 에이티넘인베스트

주주총회소집공고
2.7
(주)에이티넘인베스트먼트

주주총회소집공고

2019 년 3 월 5일

회 사 명 :
(주)에이티넘인베스트먼트

대 표 이 사 :
신 기 천, 이 승 용

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층

(전 화) 02-555-0781

(홈페이지)http://www.atinuminvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 은 수

(전 화) 02 - 555 - 0781

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 20일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층 
 ㈜에이티넘인베스트먼트 대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

 나. 부의안건

제1호의안 : 제31기
(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(<별첨>참조)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 정관 일부 변경의 건(<별첨>참조)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원(액면배당율 10%)

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표

방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다
.

가. 전자투표 / 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 10일 ~ 2019년 3월 19일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 / 증권 범용 공인인증서

8. 주주총회 직접 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

9. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 5일

 (주)에이티넘인베스트먼트

대표이사 신기천,이승용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

강 훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

18-01
2018.01.15
- 2017년도 4분기 업무집행 보고의 건
- 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

18-02
2018.02.06
- 제30기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제30기 현금배당 승인의 건
 (1주당 배당금 60원, 액면배당율 12%, 배당총액 2,879,674,500원)
찬성

18-03
2018.02.20
- 제30기 정기주주총회 개최의 건
- 제30기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
- 제30기 영업보고서 승인의 건
찬성

18-04
2018.03.06
- 제30기 결산재무제표 및 부속명세서 확정의 건
- 2017년 신용정보관리.보호인의 업무실적 보고의 건
찬성

18-05
2018.03.21
- 대표이사 선임의 건 
- 2018년 임원급여 지급 기준의 건
찬성

18-06
2018.04.16
- 2018년도 1분기 업무진행 보고의 건
찬성

18-07
2018.07.16
- 2018년도 2분기 업무진행 보고의 건
찬성

18-08
2018.10.15
- 2018년도 3분기 업무진행 보고의 건 
- 당사 사규 일부 개정의 건
찬성

19-01
2019.01.14
- 2018년도 4분기 업무진행 보고의 건 
- 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
해당사항없음
(2018.12.13 중도퇴임)

19-02
2019.01.31
- 제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제31기 현금배당 승인의 건
 (1주당 배당금 50원, 액면배당율 10%, 배당총액 2,399,728,750원)
해당사항없음
(2018.12.13 중도퇴임)

19-03
2019.02.19
- 제31기 정기주주총회 개최의 건
- 제31기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
- 제31기 영업보고서 승인의 건
해당사항없음
(2018.12.13 중도퇴임)

* 강훈 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 12월 13일자로 중도퇴임하였으므로, 중도퇴임 이후 이사회 출석은 없으며, 금번 제31기 정기주주총회에서 신임 사외이사를 선임할 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
36
36
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 모든 이사에 대한 주총승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이티넘
파트너스
일반관리비
임차료
2018.01.01
~2018.12.31
5.7억원
2018년 12월말 
자산총액 785억원 대비 0.7%
매출액 171억원 대비 3.3%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 정의 및 특성
 벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 
 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계
 에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 
 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 
 말합니다.
 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처
 기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 
 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 
 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 
 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.

 2) 창업투자회사 등록 현황
 2018년에는 20개의 창업투자회사가 신규등록되어 2018년 12월말에는 133개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다.

 3) 창업투자회사 투자 재원 현황
 2018년 12월말 기준 창업투자회사에서 운영중인 조합은 807개, 전체 투자재원은 
24조 78억원이며, 2018년 신규 결성된 146개 조합의 총 결성금액은 4조 6,868억원 입니다. 2018년 신규 조합의 조합원 구성비는 정책기관이 33.5%로 가장 높고, 금융기관이 26.5%, 창업투자회사와 일반 법인이 19.9%를 기록하고 있습니다.

 4) 업계의 투자실적
 2018년 12월말 기준 창투업계에서는 1,399개사에 총 3조 4,249억원이 투자되어, 투자금액 기준 전년 동기 대비 43.9% 증가하였습니다.
 업종별로는 투자분야는 바이오/의료 분야가 24.6%로 가장 높은 비중이고, ICT 분야가 21.8%, 유통/서비스가 16.7%, 영상/공연/음반 분야 9.7%를 기록하였습니다. 
 투자 유형은 주식(우선주 및 보통주)이 72.3%로 가장 높게 나타났으며, 투자사채가 10.4%, 프로젝트 투자는 7.4%로 집계됩니다.

5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 관계법령 : 
 [창업투자업 관련]
 중소기업창업지원법, 동시행령, 시행규칙 및 창업투자회사등의 등록 및 관리규정 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 동시행령, 시행규칙, 한국벤처투자조합 관리규 정

- 법령 및 업무운용규정상의 제한 
 [창업투자업]

구 분
내 용
비 고

설립근거법
중소기업창업지원법
-

주부기관
중소벤처기업부
-

설립요건
등록사항
 - 상법상 주식회사
 - 납입자본금 20억원 이상
 - 상근전문인력 2인 이상
-

회사의 성격
비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈
-

지원대상
중소기업 및 벤처기업
중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여 
중소벤처기업부장관이 인정하는 사업
아래 제한업종을 제외한 모든 기업

제한업종
 * 현행법률
 - 금융 및 보험업. 다만 정보통신기술을 활용하여
 금융서비스를 제공하는 업종(여신금융업종을 주된 
 업종으로 하지 아니할 것)
 - 부동산업
 - 숙박 및 음식점업, 무도장운영업, 골프장 및 스키장
 운영업, 기타 겜블링 및 베팅업, 기타 개인서비스업 등

 * 시행예정법률(시행일 2019.06.12)
 - 사행산업 등 경제질서 및 미풍양속에 
 현저히 어긋나는 업종의 창업
-

투자방법
주식인수, 전환사채인수, 신주인수권부사채인수 등
-

- 창투사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원

지원대상
관련규정
지원내용

법인세
조세특례제한법
제13조제1항 및
 제4항
- 창투사, 벤처출자유한회사, 창투조합 및 한국벤처투자조합
(창투사 등)이창업자 및 벤처기업에 2020.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세
- 창투사등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2020.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세

조세특례제한법
제13조의2

- 내국법인이 창투조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제

- 일몰기일 : 2019.12.31까지

소득세
조세특례제한법
제14조제1항
- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세
- 창투조합 및 한국벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세
-일몰기일 : 2020.12.31까지

조세특례제한법
제14조제4항 및
제5항
- 창투조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수
- 일몰기일 : 2020.12.31까지

조세특례제한법
제16조 제1항
- 개인이 창투조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제
(1과세년도)
- 일몰기일 : 2020.12.31까지

증권
거래세
조세특례제한법
제117조

- 창투사, 창투조합 및 한국벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1988년 설립이후 창업중소기업에 벤처투자를 통하여 지속적으로 성장하 고 있습니다. 투자재원의 확보방안으로 한국모태펀드, 국민연금공단, 한국통신사업자연합회, 한국산업은행, 국내 기관투자자등을 유한책임조합원으로 하는 벤처투자조합 결성에 노력하고 있습니다. 
 당사는 8회 연속 국민연금공단의 벤처투자조합운용사로 선정되어 벤처투자조합을 결성하였으며, 2004년, 2011년, 2017년 한국통신사업자연합회와 벤처투자조합을 결성하였습니다. 또한 한국모태펀드의 2006년도 2회 연속 출자, 2008년 450억원 규모의 M&A투자를 목적으로 한 투자조합 결성 및 2009년에는 신성장동력 관련 400억원 규모의 투자조합을 결성하였고, 2010년 8월 한국산업은행으로부터 출자를 받아 200억원 규모의 세컨더리펀드를 결성하였습니다. 
 2011년 12월에 국민연금공단과 한국모태펀드 등의 출자를 받아 1,057.2억원 규모의 Pan-Asia펀드를 결성하여 운영 중이며, 2014년 3월 국민연금공단, 우정사업본부, 국내 연기금 등의 출자를 받아 2,030억원 규모의 펀드 결성을 완료하여 운영중에 있습니다. 2016년에는 국민연금공단, 공무원연금공단, 고용보험기금, 산재보험기금, 경찰공제회, 군인공제회 등의 출자를 받아 상반기 1차 클로징, 하반기 2차 클로징을 거쳐 총 1,000억원 규모의 펀드 결성을 완료하였습니다. 
 2017년 하반기에는 2009년 결성하여 운영한 신성장동력펀드가 우수한 운용실적으로 IRR 30.9%(성과보수 지급 전)를 기록하며 청산하였고, 신규펀드로 국민연금공단, 한국모태펀드, KIF투자조합, 고용보험기금, 과학기술인공제회 등 국내 연기금 및 공제회 출자사업에 선정되어 총 3,500억원 규모의 신규펀드를 결성하였습니다. 이와 같이 당사는 꾸준하고 안정적인 투자재원 확보를 해나가려 많은 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요

- 창업지원 : 정보통신 및 바이오 기타 업종의 우수한 기술과 창업아이디어를 가지고 기업을 설립하고자 하나 자본, 장소 및 설비, 경영관리의 미흡으로 사업화에 어려 움을 겪고 있는 창업자를 위해 창업에 관한 제반 정보 제공
 · 창업 유망업종 정보제공
 · 창업절차 안내
 · 창업자금 지원절차 및 제반 조건 안내
 · 창업에 관한 세무 및 회계 상담
 · 정부의 중소기업 창업지원 정책 상담

 - 투자기업의 성장지원 : 투자기업이 급변하는 경제환경에 적절히 대응하여 원활히 성장기에 도달할 수 있도록 지원
 ·기술동향, 전략수립, 인력확보등 경영컨설팅 지원
 ·코스닥상장, 회계,법률자문 서비스등 지원
 ·기업구조조정 및 M&A 지원
 ·사내세미나 및 시장정보 제공
 ·관계회사를 통한 구매지원
 ·기투자업체를 통한 영업지원

 - 국제화 지원 : 정보통신 관련 유망중소기업의 세계 일류기업으로서의 국제경쟁력 확보를 위한 업무 지원
 ·해외기업에 대한 직접 투자
 ·한국 해외현지 법인에 대한 해외 투자
 ·국내외 기업 합작투자
 ·국내외 기업에 대한 기술 협력
 ·기업의 합병 (M & A) 

(3) 시장점유율

- 창투업계 2018년 12월말 총투자잔액 현황 (상위 10개사)

(단위 : 억원)

구분
창업투자회사
총투자잔액

1
한국투자파트너스
5,879

2
에이티넘인베스트먼트
3,881

3
에스비아이인베스트먼트
3,821

4
소프트뱅크벤처스
3,653

5
KTB네트워크
3,448

6
스마일게이트인베스트먼트
3,310

7
LB인베스트먼트
2,879

8
케이비인베스트먼트
2,783

9
인터베스트
2,112

10
네오플럭스
1,983

자료 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료 (2018년 12월말 기준)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 국민연금공단, 한국모태펀드, 한국교직원공제회, 우정사업본부, 중소기업중앙회(노란우산공제), KIF투자조합, 고용노동부(산재보험기금, 고용보험기금)등 20개 국내 기관출자를 받아 2017년 12월 1차 클로징, 2018년 1월 2차 클로징을 거쳐 총 3,500억원 규모의 신규펀드 결성을 완료하였습니다. 

이와 같이 당사는 꾸준하고 안정적인 투자재원 확보를 해나가려는 많은 노력을 하고 있습니다. 

또한 당사는 당해 사업연도에 매출액 171억원, 영업이익 80억원, 당기순이익은 70억원을 기록하며, 흑자경영을 유지하고 있으며, 2018년 실적에 따른 일정부분의 현금배당(1주당 50원)도 계획하고 있으며, 앞으로도 실적달성을 위해 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 별도 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해년도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표

제 31(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ. 창업투자자산
40,583,306,876
41,495,694,605

1. 투자실적자산
40,583,306,876
41,495,694,605

II. 비유동자산
19,735,422,126
19,007,626,143

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,584,553,948
-

2. 장기매도가능금융자산
-
7,258,377,856

3. 유형자산
184,891,277
13,651,994

4. 무형자산
1,895,349,510
1,895,349,510

5. 기타비유동비금융자산
10,510,288,470
9,401,658,549

6. 이연법인세자산
560,358,921
438,588,234

Ⅲ. 유동자산
18,231,502,519
18,150,034,278

1. 현금및현금성자산
13,092,926,160
14,509,595,093

2. 단기금융상품
-
250,000,000

3. 단기매도가능금융자산
-
1,520,000

4. 기타유동금융자산
5,138,142,536
3,388,437,458

5. 기타유동자산
433,823
481,727

6. 당기법인세자산
-
-

자산총계
78,550,231,521
78,653,355,026

자본

Ⅰ. 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,135,651,101
6,135,651,101

Ⅲ. 기타자본
(11,894,888)
(11,894,888)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
2,118,697,493

V. 이익잉여금(결손금)
45,229,399,533
38,709,359,751

자본총계
75,353,155,746
70,951,813,457

부채

Ⅰ. 비유동부채
1,564,100,171
2,553,053,363

1. 장기기타금융부채
1,564,100,171
2,553,053,363

Ⅱ. 유동부채
1,632,975,604
5,148,488,206

1. 단기기타금융부채
1,519,053,827
2,011,079,770

2. 기타유동부채
82,756,417
330,842,216

3. 당기법인세부채
31,165,360
2,806,566,220

부채총계
3,197,075,775
7,701,541,569

부채와자본총계
78,550,231,521
78,653,355,026

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

- 손익계산서

제 31(당) 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 30(전) 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업수익

17,116,885,300
25,126,863,839

1. 투자수익

-
31,000,000

2. 투자조합수익

16,842,571,847
21,166,013,922

3. 기타의영업수익

274,313,453
3,929,849,917

Ⅱ. 영업비용

9,095,550,746
12,824,224,294

1. 투자비용
-
-

2. 투자조합비용

246,184,377
45,249,345

3. 기타의영업비용

1,320,470,918
881,993,814

4. 일반관리비

7,528,895,451
11,896,981,135

Ⅲ. 영업이익

8,021,334,554
12,302,639,545

Ⅳ. 기타수익

44,703,220
298,398

Ⅴ. 기타비용

717,263,301
1,119,475,644

Ⅵ. 금융수익

530,324,859
196,838,091

Ⅶ. 금융비용

-
49,707,103

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

7,879,099,332
11,330,593,287

Ⅸ. 법인세비용

859,944,032
2,609,310,293

Ⅹ. 당기순이익

7,019,155,300
8,721,282,994

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- 자본변동표

제 31(당) 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 30(전) 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (전기초)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
2,773,435,142
31,667,886,882
64,565,078,237

연차배당
-
-
-
-
(1,679,810,125)
(1,679,810,125)

당기순이익
-
-
-
-
8,721,282,994
8,721,282,994

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(332,982,301)
-
(332,982,301)

지분법자본변동
-
-
-
(321,755,348)
-
(321,755,348)

2017.12.31 (전기말)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
2,118,697,493
38,709,359,751
70,951,813,457

2018.01.01 (당기초)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
2,118,697,493
38,709,359,751
70,951,813,457

회계정책변경효과
-
-
-
(2,118,697,493)
2,380,558,982
261,861,489

2018.01.01 (재작성)
24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
-
41,089,918,733
71,213,674,946

연차배당
-
-
-
-
(2,879,674,500)
(2,879,674,500)

당기순이익
-
-
-
-
7,019,155,300
7,019,155,300

2018.12.31 (당기말)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)

-

45,229,399,533
75,353,155,746

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- 현금흐름표

제 31(당) 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 30(전) 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,364,664,168
6,229,704,800

1. 영업에서 창출된 현금
4,662,488,985
6,338,930,608

가. 당기순이익

7,019,155,300
8,721,282,994

나. 당기순이익에 대한 조정

(5,093,950,708)
(5,071,653,192)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

2,737,284,393
2,689,300,806

2. 이자수취

197,429,273
198,292,984

3. 이자지급

-
(49,707,103)

4. 배당금수입

-
31,000,000

5. 법인세납부

(3,495,254,090)
(288,811,689)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

100,604,700
109,289,576

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
741,520,000
160,495,000

가. 기타유동금융자산의 감소
651,520,000
-

나. 단기대여금의 감소
50,000,000
120,000,000

다. 차량운반구의 처분
40,000,000
-

라. 보증금의 감소

-
40,495,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(640,915,300)
(51,205,424)

가. 기타유동금융자산의 증가
400,000,000
-

나. 차량운반구의 취득
228,122,300
-

다. 비품의 취득
12,793,000
1,205,424

라. 단기대여금의 증가

-
50,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,879,674,500)
(3,179,810,125)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,879,674,500)
(3,179,810,125)

가. 배당금의 지급

2,879,674,500
1,679,810,125

나. 장기차입급의 상환
-
1,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,263,301)
(93,475,644)

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)

(1,416,668,933)
3,065,708,607

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,509,595,093
11,443,886,486

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

13,092,926,160
14,509,595,093

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- 이익잉여금처분계산서

제31(당)기
2018년 01월 01일
부터
제30(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 20일

처분확정일
2018년 03월 21일

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,355,840,551

36,504,359,751

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,336,685,251

27,783,076,757

2. 당기순이익
7,019,155,300

8,721,282,994

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,639,728,750)

(3,167,674,500)

1. 이익준비금
240,000,000

288,000,000

2. 배당금
2,399,728,750

2,879,674,500

현금배당
 주당배당금(률)보통주: 당기 5
0원
(10%)

전기 60원(12%)

2,399,728,750

2,879,674,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

37,716,111,801

33,336,685,251

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- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 - 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[조항 개정]

제2조(목적)

이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.

① ~ ⑩ 생략

⑪ (신설)

⑫ (생략)

제2조(목적)

이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.

① ~ ⑩ 생략

⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다)

⑫ 기존 ⑪과 같음

PEF운용을 위한 목적 규정 신설

[조항 개정]

제8조
(주식 및 주권의 종류)

① 생략

② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 생략

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 개정

[조항 개정]

제10조(주식매수선택권)

① ~ ⑥ 생략

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

제10조(주식매수선택권)

① ~ ⑥ 생략

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다.

단순오기수정

[조항 개정]

제13조(명의개서대리인)

① ~ ② 생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 주권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제13조(명의개서대리인)

① ~ ② 생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 개정

[조항 삭제]

제14조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조

(삭제)

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 개정

[조항 개정]

제15조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

상장사 표준정관 개정사항 반영

[조항 신설]

제17조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 개정

[조항 개정]

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 개정

[조항 개정]

제19조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 이사회의 결의에 따라 소집하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 이사회의 결의에 따라 소집하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상장사 표준정관 개정사항 반영

[조항 개정]

제23조(의장)

② 대표이사의 유고시에는
제34조의 규정을 준용한다.

제23조(의장)

② 대표이사의 유고시에는
제33조의 규정을 준용한다.

단순오기수정

[조항 신설]

제30조(이사의 수)

① 생략

② 신설

제30조(이사의 수)

① 생략

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상장사 표준정관 개정사항 반영

[조항 개정]

제46조(감사의 직무와 의무)

① ~ ③ 생략

④ 감사에 대하여는 정관
제35조 제3항의 규정을 준용한다.

제46조(감사의 직무와 의무)

① ~ ③ 생략

④ 감사에 대하여는 정관
제34조 제3항의 규정을 준용한다.

단순오기수정

[조항 개정]

제51조(외부감사인의 선임)

외부감사인은
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 주주총회에서 보고한다.

제51조(외부감사인의 선임)

외부감사인은
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기 주주총회에서 보고한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 반영

부 칙

본 정관은 2015년 3월 19일부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 제31기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제17조의3, 제18조는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령개정사항 반영내용은 시행령 시행일부터 시행하도록 규정

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신기천
(사내이사)
1962.07.23
-
이사
이사회

이민주
(사내이사)
1948.10.28
-
이사
이사회

장우익
(사외이사)
1956.10.17
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신기천
(사내이사)
㈜에이티넘
인베스트먼트
대표이사
서울대 경영대학원 졸업
삼일회계법인(공인회계사)
㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
해당사항없음

이민주
(사내이사)
㈜에이티넘파트너스
회장
㈜씨앤앰 회장
㈜케이에스넷 회장
㈜에이티넘파트너스 회장
해당사항없음

장우익
(사외이사)

-

연세대학교 의학대학 대학원 졸업

SmithKline Beecham Korea 부사장
Lilly Korea 부사장
MSD코리아 부사장
MSD
아시아태평양지역 종양학 디렉터
(주)한독 부사장
차의학전문대학원 교수
SL Bigen 대표이사

해당사항없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
10,000백만원
10,000백만원

* '당기 이사의 수(사외이사수)'에 2018년 12월 13일 중도퇴임한 사외이사 1명이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

-해당사항없음