삼영엠텍 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 삼영엠텍

주주총회소집공고
2.7
삼영엠텍주식회사

주주총회소집공고

2019년 03월 05일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
강 문 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지)http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 전 창 옥

(전 화) 055-589-7700

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제22기(2018.1.1.~2018.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 함안군 칠서면 공단서길 40 (4층 대교육장)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고.

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제22기(2018년 1월1일 ∼ 2018년 12월31일) 별도 및 연결
 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 (결산 배당금 : 60원/주)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건

제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 16일 ~ 2019년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

2019년 03월 일

삼영엠텍주식회사 대표이사 강문식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나창근
(출석률: 100%)
김영식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.07
제21기 결산 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2018.02.13
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
찬성
찬성

3
2018.12.11
내부회계관리규정 개정의 건
-
-

※

2018년 03월 22일 나창근 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※
2018년 11월 12일 김영식 사외이사는 사망으로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대련삼영두산 
금속제품유한공사
원재료 매입
2018.1.1~ 2018.12.31
4,664
6.75

대련삼영두산 
금속제품유한공사

제품,

수수료 매출

2018.1.1~ 2018.12.31
174
0.25

※ 비율은 당사 연결 매출액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 플랜트기자재 업계
플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분 할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나 각 제품별 대표품목으로는 제철PLANT에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되며 유체의 양을 조절하는 VALVE 의 BODY, HALF RING, DISCHARGE BOWL 등을 들 수 있습니다. 국내에서는 포스코건설, 두산중공업, 현대중공업 등 대형 제철 및 발전PROJECT를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며 , 해외에서는 독일의 OUTOTEC, 신일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다.

(2) 구조물 구조재 업계
구조물 구조재 업계는 기존의 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다. 여러 가지 구조물들의 설치 및 연결 등에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구되어 지는 특성을 가지고 있습니다. 예를 들면, 현수교의 경우 교각 상판 및 전체 하중을 Hanger Rope를 통해 Main Cable에 전달하는데 있어서 Main Cable과 Hanger Rope를 연결하는 Cable Band가 있고, 건축물의 경우 서울 상암 월드컵주경기장의 천정에 설치되어 있는 막을 지지하는 기능을 하는 것으로서 막, Rope 및 지지대를 연결시켜 주는 Socket등을 들 수 있습니다. 과거 대형 철강구조물의 국내수요가 적었던 시기에 국내생산은 전무하며, 선진국에서 극히 고가의 제품들을 전체적으로 수입해서 사용해 왔습니다. 국내의 연혁은 당사에서 1997-1999년에 설치 완료한 인천 신공항 연육교의 특수장치가 시초라고 할 정도로 그 역사가 매우 짧습니다. 최근 들어 구조물의 미관상의 중요성 및 기능성이 부각되면서 철근,콘크리트 구조에서 철강구조재를 이용한 복합구조물의 수요가 급증하고 있으며, 특히 사회간접자본인 교량뿐만 아니라 월드컵경기장 및 고속철도역사 등 일반 건축물에서도 그 수요가 한층 더 늘어나고 있습니다.

또한, 현대 산업사회에서 사회간접자본 인프라의 구축정도는 국가경쟁력의 중요한 요소로 작용하며 특히 물류 비용의 정도를 나타낼 수 있는 도로(고속도로, 일반도로, 철도 등)의 확충은 국가경쟁력 제고의 필수적인 사업으로 그 중요도가 점차 커지고 있으며, 사회간접자본의 확충에 있어서 철강구조물의 필수품인 구조용 특수장치 사업은 없어서는 안될 중요한 사업임에 틀림없다 하겠습니다. 과거의 예를 볼 때 이러한 장치류들은 전체공사비용의 3∼7%정도가 통상 소요되며 건축, 토목 등의 공사금액에서 구조용 특수장치의 공사금액이 차지하는 비중은 각 공사에 따라 많은 차이를 보이고 있습니다.
 

교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로서, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다. 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다. 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다. 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다. 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등
최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 선박엔진구조재 업계

선박엔진구조제의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다. 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다. 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다. 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 B&W사 및 스위스의 Sulzer사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다. 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 현대중공업과 HSD엔진 그리고 STX중공업이 있습니다.

(4) 풍력기자재 업계
풍력산업은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다. 풍력부품으로는 제너레이터, 기어박스, 베어링, 메인샤프트, Blade 등을 들 수 있습니다. 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심에 속하는 부품이며, 고부가가치 산업입니다. 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 넓은 활용분야를 가지고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

연결회사는 삼성중공업(주)의 소재사업부에서 분사하여 1997년 1월 29일에 설립된 회사로서 구조용 금속제품 제조업을 영위하며 다양한 산업 분야에 사용되는 구조용 주강 제품을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 당사의 제품은 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력부품 등으로 분류할 수 있습니다. 한편, 해외 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사를 2006년 중국 대련시 개발구에 준공하여 정상 가동을 하고 있으며 국내에 필요한 소재 조달 뿐만 아니라 중국내 엔진MAKER 및 조선관련 기자재 업체에 공급하고 있습니다.

연결회사는 국내에서는 생산되지 않았던 대형 교량, 경기장 등의 특수한 구조물에 사용되는 철강 구조물을 자체 설계, 제작하고 있으며, 생산 규모 등의 측면에서 국내의 대형중공업 업체들이 목표로 하기에는 경제성이 맞지 않는 특수 용도의 주강 구조재 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다.

구조용 금속제품 제조에는 구조용 특수장치가 쓰여지는 구조물에 대한 명확한 이해와 개별 구조물에 적합한 제품 설계능력, 구조해석능력, 검증능력 및 제품 설계에서부터 검증에 이르는 종합ENGINEERING기술이 필요합니다. 연결회사는 경력이 있는 우수한 연구인력과 생산인력이 현재 연구와 생산에 참여함으로써 많은 ENGINEERING DATA와 KNOW-HOW를 확보하고 있으며 제품 설계 및 개발 단계에 사용되는 각종 공학 해석 Software, 생산된 실제 제품을 테스트하는 각종 시험, 검사 장비를 구비하여 제품의 생산에서부터 시험 및 검사에 이르는 전과정의 설비와 기술을 보유하고 있습니다. 또한 한국, 영국, 독일 등 9개국 선급협회로부터의 공장 승인과 ISO9001인증 및 KS표시허가 인증 등을 획득하여 품질에 대한 인정을 받고 있습니다.

또한, 연결회사는 2000년에 완공한 교량사업공장 준공을 기점으로 단순부품생산공장이 아닌 설계,제작 및 시공을 할 수 있는 종합 ENGINEERING 회사로서의 발판을 마련하였습니다.

(2) 시장점유율

연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력 기자재 및 기타제품을 생산하여 공급하고 있으며 고급 생산기술과 연구개발을 통해 여러가지 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 생산제품이 다양하고, 시장점유율에 대한 공식기관 및 객관적 자료가 부족하여 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
1) 국내시장 상황

(플랜트 기자재 시장)

산업전반에 쓰이는 기계장치 등의 부품을 제조 및 판매하는 시장을 의미하며 광산설비 플랜트 부품, 발전설비 플랜트 부품, 제철 및 시멘트 플랜트 설비 부품 등이 이에 속한다 할 수 있습니다. 경제전반의 성장과 함께 국내의 대체에너지 발전 필요성으로 인한 대체에너지 의무전환이 지속되고 있습니다.

2
019년 국내 총 발전에너지의 6.0%를 대체에너지로 전환해야 하며 향후 2023년까지 국내 총 발전에너지의 10%까지 전환하는 RPS(대체에너지 의무할당제)제도
도
입
으
로 국내시장에서는 수력, 해양 발전플랜트 및 화학 플랜트 기자재 시장이 확대되고 있습니다. 또한 당사의 적극적인 영업전략으로 수주 및 매출규모가 증가하고 있습니다.

(구조물 구조재 시장)

연결회사가 기회선점을 하고 있는 구조물 구조재의 시장은
건설경기의 지속적인 하락과 정부, 지방자치단체 및 민간단체의 SOC투자 예산이 대폭 감소하였습니다. 하지만,
주변국 일본을 비롯한 세계 각국에서 발생한 대형지진과 작년 11월 발생한 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대
되었습니다. 이후 우리 정부는 이례적으로 빠르게 관련 대책을 마련하고 대규모 예산을 편성하였으며 건축물 내진설계기준을 강화하는 조치를 시행하였습니다.
최근 정부는 적극적인 SOC투자 움직임을 보이고 있으며, 더불어
내진설계 대상 건축물이 증가하고 정부의 학교 및 공공기관 내진보강공사 발주가 증가할 것으로 예상되는 만큼 국내 수주량이 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

(선박엔진 구조재 시장)

전 세계적으로 선복량 과잉 및 유럽 경제위기에 따른 물동량 둔화로 2010년 상반기를 기점으로 조선 시황이 침체되었습니다. 하지만, 2017년 이후 세계 선박 발주량이 증가하고 있으며, 2018년에는 중국을 제치고 세계 선박 수주 1위를 달성하였습니다. 2019년에는 과거 발주가 급등했던 시기의 선박 및 환경규제 강화에 따른 노후 선박에 대한 교체 수요가 늘어날 가능성이 높습니다. 따라서, 2019년은 국내 조선사의 해양자원 개발 및 고부가 가치선의 수주 증가 등에 따라 점진적인 수주 증가가 기대됩니다.

(풍력기자재 시장)

국내 풍력발전 시장은 대체 에너지 개발 촉진법 및 재생에너지 3020 이행 계획에 따라 체계적으로 성장 중입니다. 정부가 풍력발전 비율을 2017년 기준 1.2GW에서 2030년까지 17.7GW로 세 배 이상으로 늘리기로 한 데다 해상풍력발전 인센티브 지원을 확대하기로 하였습니다. 경제성이 좋아졌기 때문에 국내의 우수한 중공업을 중심으로 풍력발전 개발이 활성화되고 있습니다. 대표적으로 전남 서남해안에 연 390만 가구가 전력 사용이 가능한 5GW 규모의 풍력발전 단지 등 풍력산업 허브 단지를 조성 중에 있습니다. 투자협약에 따라 풍력자원이 우수한 전남의 무안, 영광, 신안 등 지자체는 약 15조 5000억여 원의 민간 자본을 투자하여 서남해안권 풍력산업 허브를 구축할 계획입니다. 그리고 울산광역시와 한국동서발전은 동해 가스전 주변에 1조 5000억 원의 사업비를 투자해 300MW의 부유식 해상풍력 단지가 조성, 운영할 계획입니다. 따라서 연결회사에서 생산하고 있는 PLANET CARRIER시장은 점점 확대될 예정이며, 독점 및 선두 MAKER로써 자리매김할 예정입니다.

2) 수출시장 상황

(플랜트 기자재 시장)
 중국은 2015년부터 자국 철강업계에 대한 구조조정을 실시하고 있으나 공급과잉이 단기간에 해소되지는 않을 것으로 전망됩니다. 철강 과잉공급과 글로벌 경기침체 따른 광산개발 감소에 따라 광산플랜트 설비부품인 PALLET CAR 등 발주도 감소하고 있습니다. 그러나 당사는 신규시장인 중동시장 및 미주시장의 광산플랜트 기자재 및 발전플랜트 기자재 시장에 SALES CALL 등을 꾸준히 실시하고 있으며 신규 ITEM 및 A/S 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(구조물 구조재 시장)
 세계 각국에서 발생한 대
형지진과
올해 11월 발생한 포항지진
으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되었고, 정부는 대규모 예산을 편성, 건축물 내진설계기준 강화와 같은 조치를 단행하였습니다. 당사는 향후 내진보강 수요증가에 대응하여 교량받침, 건축물 내진보강재 수주확대를 위해 영업력을 집중하고 있습니다. 건축물용 내진보강재의 유관기관 인증, 미얀마 및 태국 등 동남아 시장을 비롯한 해외판매망 확대를 통해 영업 경쟁력을 향상시켜 나갈 계획입니다.

(선박엔진 구조재 시장)

세계 조선산업은 해양 플랜트 부문의 침체지속 속에 상선시장 또한 부진한 양상을 보이며 큰 폭의 수주량 감소를 기
록하였습니다.
최근 몇 년간 저유가 기조 속에 에코십의 수요가 위축되고 해양플랜트 시장이 사실상 붕괴되었습니다. 하지만, 글로벌 환경 규제, 노후선의 교체 주기가 돌아오고 있으며, 세계 물동량 증가와 국제유가 상승에 따라 선박 발주량이 증가할 것에 대비해 지속적으로 국내외 시장에 대한 영업활동을 진행할 계획입니다.

(풍력기자재 시장)
 세계 최대 풍력발전 시장인 중국의 경우 풍력부문 지원금 삭감, 전력 수요 증가세 완화 등의 이유로 신규설비 설치량이 감소하였습니다. 그러나 전반적으로, 아프리카, 아시아 및 라틴 아메리카에서 새로운 시장이 부상하고, 중국, 미국, 독일의 전통 시장이 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내업체에 대한 풍력부품 발주가 늘어날 것이며, 중장기적으로 2040년까지는 지속적으로 성장할 전망입니다. 이에 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사의 수주는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 소수력 발전기 사업 개요

소수력발전은 자연적인 조건과 조화를 이루며 국내 부존 잠재량이 많아 보급효과가 큰 분야로 이산화탄소 배출량(CO2)이 매우 적은 청정에너지원이면서 범세계적인 환경규제에 대비하는 친환경 청정에너지입니다. 에너지 밀도가 높아 타 에너지원에 비해 꾸준한 발전공급이 가능하고, 소수력발전은 전력수요량의 변화에 가장 민첩하게 대응이 가능하여 피크시간대에 발전에 적합합니다. 에너지 자원의 97% 이상을 해외에서 수입하고 있는 우리나라는 에너지원의 개발차원뿐 아니라 전력 수요 급증시 부하 평준효과 및 석유수입대체, 민간주도의 반영구적 사업으로서 지역 개발의 촉진과 관련기술의 수출 산업화 등을 목표로 소수력 발전 확대정책을 추진하고 있습니다.

2) 소수력 발전사업 전망

국내에 다양한 미활용 소수력 개발지점의 특성과 개발조건에 맞는 수차 및 발전소 건물의 표준화 기술을 통해서 초기 투자비의 20~30%이상을 절감한다면 소수력 발전시장은 활성화 될 것으로 전망됩니다. 국내 신재생에너지 의무할당제(RPS) 도입으로 인해 발전사업자(한국수력원자력, 남동발전, 중부발전 등 13개 발전회사)에게 총 발전량에서 2%의 발전량(8,500억원)을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하는 (신재생에너지의 보급 확대를 위한 것) 제도가 2012년 1월 1일부터 시행하였으며 향후 발전량의 10% 수준으로 의무 공급량을 늘릴 계획에 있습니다. 국내개발 예상 지점수는 768개소 지점이며 잠재량은 1,502,196(KWh/년), 유효낙차 5~10M, 가동율 60% 수준으로 환산하여 연간 1조3천억원 정도의 전력 생산량이 예상되어 집니다. 당사는 소수력발전기 제작 및 설치 사업으로 시장 진출하여 향후 에너지 운용사업까지 사업영역을 확대하는 것을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도
1) 삼영엠텍 조직도

삼영엠텍 조직도.jpg
삼영엠텍 조직도

2) 대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

대련삼영두산금속제품유한공사 조직도.jpg
대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당기(제22기) 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표(안)는 K-IFRS를 적용하여 작성되었으며, 비교 표시된 전기실적은 K-IFRS에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 아래의 (연결)재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 
감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

63,372,508,641

68,574,468,492

1. 현금및현금성자산
4,29,30
14,708,909,420

16,985,583,007

2. 단기금융자산
8,29,30
11,585,500,599

14,653,252,628

3. 단기금융상품
8,29,30
-

1,035,700,000

4. 매출채권및기타채권
6,29,30,31
21,907,235,374

24,190,307,379

5. 재고자산
7
14,590,194,343

11,014,943,754

6. 파생금융자산
9
224,201,010

-

7. 당기법인세자산
25
70,447,063

107,972,417

8. 기타유동자산
10
286,020,832

586,709,307

Ⅱ. 비유동자산

48,235,612,567

46,696,681,037

1. 장기금융자산
8,29,30
5,045,195,626

1,209,062,320

2. 장기금융상품
5,8,29,30
6,928,277

4,842,039

3. 장기매출채권및기타채권
6,29,30
134,785,000

134,785,000

4. 유형자산
11,12,16
39,424,303,930

43,022,691,576

5. 무형자산
13
1,080,841,373

1,105,820,053

6. 투자부동산
14
2,054,656,497

-

7. 확정급여자산
19
1,278,452

751,288,605

8. 이연법인세자산
25
370,700,505

316,220,735

9. 기타비유동자산
10
116,922,907

151,970,709

자 산 총 계

111,608,121,208

115,271,149,529

부 채

Ⅰ. 유동부채

33,398,620,203

35,357,804,975

1. 매입채무및기타채무
17,29,30,31
8,178,088,164

8,884,436,356

2. 단기차입금
15,16,29,30
22,026,744,944

23,627,375,328

3. 유동성장기부채
15,16,29,30
2,213,520,000

2,263,040,000

4. 파생금융부채
9
31,846,669

-

5. 기타유동부채
18
948,420,426

582,953,291

Ⅱ. 비유동부채

498,819,607

2,643,799,903

1. 장기매입채무및기타채무
17,19,29,30
134,596,965

129,467,591

2. 장기차입금
15,16,29,30
77,740,000

2,291,260,000

3. 확정급여부채
19
-

-

4. 기타비유동부채
18
286,482,642

223,072,312

부 채 총 계

33,897,439,810

38,001,604,878

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

75,423,201,014

74,841,885,569

1. 자본금
20
6,772,413,500

6,772,413,500

2. 자본잉여금
20
14,177,823,267

14,177,823,267

3. 기타자본항목
20
2,797,647,777

2,797,647,777

4. 기타포괄손익누계액
20,26
(1,046,144,000)

(975,781,012)

5. 이익잉여금
20
52,721,460,470

52,069,782,037

Ⅱ. 비지배지분

2,287,480,384

2,427,659,082

자 본 총 계

77,710,681,398

77,269,544,651

부 채 와 자 본 총 계

111,608,121,208

115,271,149,529

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
31,34

69,070,991,840

63,471,873,128

II. 매출원가
23

59,500,037,107

54,177,403,988

III. 매출총이익

9,570,954,733

9,294,469,140

IV. 판매비와관리비
21

8,723,673,825

8,802,986,721

V. 영업이익
22

847,280,908

491,482,419

Ⅵ. 영업외수익
23

664,413,627

1,032,541,429

VII. 영업외비용
23

242,750,712

121,013,575

VIII. 순금융수익

16,343,066

192,447,001

1. 금융수익
24
1,918,744,362

1,782,584,087

2. 금융비용
24
1,902,401,296

1,590,137,086

IX. 법인세비용차감전순이익

1,285,286,889

1,595,457,274

X. 법인세비용(수익)
25

11,716,522

(102,643,302)

XI. 당기순이익

1,273,570,367

1,698,100,576

1. 지배기업 소유주지분
26
1,403,902,222

1,742,653,157

2. 비지배지분

(130,331,855)

(44,552,581)

XII. 기타포괄손익

(189,933,620)

(906,780,615)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
27
(91,174,468)

(1,304,789,281)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 항목

(98,759,152)

398,008,666

XIII. 총포괄손익

1,083,636,747

791,319,961

1. 지배기업 소유주지분

1,223,815,445

974,957,684

2. 비지배지분

(140,178,698)

(183,637,723)

ⅩVI. 지배기업소유주에 대한 
 주당손익

1. 기본및희석주당순손익

109원

136원

 연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2017.01.01 (당기초)
6,772,413,500
12,718,292,072
2,237,987,435
189,923,127
51,054,120,214
2,611,296,805
75,584,033,153

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
1,742,653,157
(44,552,581)
1,698,100,576

보험수리적손익
-
-
-
-
398,008,666
-
398,008,666

매도가능증권평가손익
-
-
-
(16,963,896)
-
-
(16,963,896)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,148,740,243)
-
(139,085,142)
(1,287,825,385)

자본에 직접 반영된
 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,125,000,000)
-
(1,125,000,000)

자기주식거래
-
848,281,195
1,185,963,312
-
-
-
2,034,244,507

주식매입선택권
-
611,250,000
(611,250,000)
-
-
-
-

연결회사의 변동
-
-
(15,052,970)
-
-
-
(15,052,970)

2017.12.31 (전기말)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,797,647,777
(975,781,012)
52,069,782,037
2,427,659,082
77,269,544,651

2018.01.01 (보고금액)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,797,647,777
(975,781,012)
52,069,782,037
2,427,659,082
77,269,544,651

회계정책변경의 효과
-
-
-
10,964,637
(10,964,637)
-
-

2018.01.01(조정금액)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,797,647,777
(964,816,375)
52,058,817,400
2,427,659,082
77,269,544,651

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
1,403,902,222
(130,331,855)
1,273,570,367

보험수리적손익
-
-
-
-
(192,359,152)
-
(192,359,152)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익(처분)
-
-
-

93,600,000
-
93,600,000

해외사업환산손익
-
-
-
(81,327,625)
-
(9,846,843)
(91,174,468)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(642,500,000)
-
(642,500,000)

2018.12.31 (당기말)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,797,647,777
(1,046,144,000)
52,721,460,470
2,287,480,384
77,710,681,398

 연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,774,922,278

3,747,123,561

1. 영업에서 창출된 현금흐름
28
2,604,537,504

4,089,549,256

(1) 당기순이익

1,273,570,367

1,698,100,576

(2) 조정

3,053,181,711

2,510,800,726

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동

(1,722,214,574)

(119,352,046)

2. 이자수취액

1,099,398,186

900,762,425

3. 이자지급액

(930,227,619)

(903,457,032)

4. 배당금수취액

2,030,000

2,030,000

5. 법인세의 납부액

(815,793)

(341,761,088)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(460,648,630)

(227,067,710)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

54,982,549,460

61,287,521,739

단기금융상품의감소

5,800,469,351

-

당기손익인식금융자산의처분

-

207,254,545

당기손익-공정가치금융자산의처분

8,862,727,057

-

매도가능금융자산의처분

-

59,490,314,675

상각후원가금융자산의처분

39,649,277,254

-

단기대여금의회수

187,045,000

270,410,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소

300,000,000

-

보증금의감소

-

435,000,000

건물의처분

82,000,000

85,000,000

기계장치의처분

4,650,000

-

차량운반구의처분

5,463,700

-

기타의유형자산의처분

676,000

632,184,519

국고보조금의수령

68,023,098

167,358,000

파생금융상품의감소

22,218,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(55,443,198,090)

(61,499,536,479)

당기손익인식금융자산의취득

-

1,802,800,000

당기손익-공정가치금융자산의취득

13,699,796,400

-

매도가능금융자산의취득

-

57,124,001,832

상각후원가금융자산의취득

35,737,124,994

-

단기금융상품의증가

4,764,769,351

563,750,000

단기대여금의증가

188,346,130

175,000,000

장기금융상품의증가

2,086,238

2,156,443

보증금의증가

-

30,000,000

토지의취득

880,000

22,425,170

기계장치의취득

324,605,885

175,438,612

차량운반구의취득

249,330,281

-

공구와기구의취득

176,847,870

59,842,956

기타의유형자산의취득

245,210,941

218,398,896

건설중인자산의취득

54,200,000

1,325,722,570

3. 종속기업지배력획득으로인한
 순현금흐름

-

(15,052,970)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,562,815,644)

(8,685,456,855)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

10,000,000,000

7,027,000,000

단기차입금의증가

10,000,000,000

4,186,500,000

자기주식의처분

-

2,840,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,562,815,644)

(15,712,456,855)

단기차입금의감소

11,657,275,644

2,408,500,000

배당금의지급

642,500,000

1,125,000,000

유동성장기부채의상환

2,263,040,000

11,611,960,160

자기주식의취득

-

566,996,695

IV. 환율변동으로인한현금의증가(감소)

(11,657,912)

(464,415,929)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(16,473,679)

(85,328,700)

VI. 현금및현금성자산의 증감
 (I + II + III+Ⅳ+Ⅴ)

(2,248,541,996)

(5,715,145,633)

VII. 기초의 현금 및 현금성자산
28

16,985,583,007

22,700,728,640

VIII. 기말의 현금 및 현금성자산
28

14,708,909,420

16,985,583,007

 2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2017년 12월 31일 현재

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,942,287,078

51,810,069,858

현금및현금성자산
4,30,31
12,760,208,330

10,446,275,289

단기금융자산
8,30,31
11,585,500,599

14,653,252,628

단기금융상품
8,30,31
-

1,035,700,000

매출채권및기타채권
6,30,31,32
13,871,403,492

17,133,268,377

재고자산
7
10,188,614,879

7,934,681,925

파생금융상품
10
224,201,010

-

당기법인세자산
26
70,443,003

107,965,767

기타유동자산
11
241,915,765

498,925,872

Ⅱ. 비유동자산

65,031,702,957

60,036,945,626

장기금융자산
8,30,31
5,045,195,626

1,209,062,320

장기금융상품
5,8,30,31
6,928,277

4,842,039

장기매출채권및기타채권
6,30,31
2,901,705,000

134,785,000

종속기업투자주식
9
28,453,389,660

28,453,389,660

유형자산
12,13,17
25,877,077,359

28,846,585,686

무형자산
14
320,771,581

320,771,581

투자부동산
15
2,054,656,497

확정급여자산
20
1,278,452

751,288,605

이연법인세자산
26
370,700,505

316,220,735

자 산 총 계

113,973,990,035

111,847,015,484

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,532,013,815

25,999,179,322

매입채무및기타채무
18,30,31,32
8,349,326,301

8,877,083,074

단기차입금
16,17,30,31
17,000,000,000

14,371,400,000

유동성장기부채
16,17,30,31
2,213,520,000

2,263,040,000

파생금융부채
10
31,846,669

-

기타유동부채
19
937,320,845

487,656,248

Ⅱ. 비유동부채

498,819,607

2,643,799,903

장기매입채무및기타채무
18,20,30,31
134,596,965

129,467,591

장기차입금
16,17,30,31
77,740,000

2,291,260,000

기타비유동부채
19
286,482,642

223,072,312

부 채 총 계

29,030,833,422

28,642,979,225

자 본

Ⅰ. 자본금
21
6,772,413,500

6,772,413,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
13,821,130,413

13,821,130,413

Ⅲ. 기타자본항목
21
2,812,700,747

2,812,700,747

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
21,27
-

(10,964,637)

Ⅴ. 이익잉여금
21
61,536,911,953

59,808,756,236

자 본 총 계

84,943,156,613

83,204,036,259

부 채 와 자 본 총 계

113,973,990,035

111,847,015,484

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
32,34

62,025,741,507

58,083,069,154

II. 매출원가
24

52,769,087,571

48,885,605,346

III. 매출총이익

9,256,653,936

9,197,463,808

IV. 판매비와관리비
22

7,847,507,925

7,721,379,125

V. 영업이익
24

1,409,146,011

1,476,084,683

VI. 영업외수익
23

834,631,829

685,034,005

VII. 영업외비용
23

242,750,712

86,640,869

VIII. 순금융손익

491,068,900

(66,129,563)

1. 금융수익
25
1,544,439,849

1,097,367,392

2. 금융비용
25
1,053,370,949

1,163,496,955

IX. 법인세비용차감전순이익

2,492,096,028

2,008,348,256

X. 법인세비용(수익)
26

11,716,522

(102,643,302)

XI. 당기순이익

2,480,379,506

2,110,991,558

XII. 기타포괄손익
27

(98,759,152)

381,044,770

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

(16,963,896)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 포괄손익

(98,759,152)

398,008,666

XIII. 총포괄손익

2,381,620,354

2,492,036,328

XIV. 주당손익
28

기본및희석주당손익

193원

164원

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
12,361,599,218
2,237,987,435
5,999,259
58,424,756,012
79,802,755,424

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,110,991,558
2,110,991,558

보험수리적손익
-
-
-
-
398,008,666
398,008,666

매도가능증권평가손익
-
-
-
(16,963,896)
-
(16,963,896)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,125,000,000)
(1,125,000,000)

자기주식거래
-
848,281,195
1,185,963,312
-
-
2,034,244,507

주식매입선택권
-
611,250,000
(611,250,000)
-
-
-

2017.12.31 (전기말)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,812,700,747
(10,964,637)
59,808,756,236
83,204,036,259

2018. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,812,700,747
(10,964,637)
59,808,756,236
83,204,036,259

회계정책변경효과
-
-
-
10,964,637
(10,964,637)
-

2018. 1. 1 (조정금액)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,812,700,747
-
59,797,791,599
83,204,036,259

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,480,379,506
2,480,379,506

보험수리적손익
-
-
-
-
(192,359,152)
(192,359,152)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익(처분)
-
-
-
-
93,600,000
93,600,000

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(642,500,000)
(642,500,000)

2018.12.31 (당기말)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,812,700,747
-
61,536,911,953
84,943,156,613

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,701,648,524

1,266,247,138

1. 영업에서 창출된 현금흐름
29
5,331,782,825

1,389,200,947

(1) 당기순이익

2,480,379,506

2,110,991,558

(2) 조정

1,916,540,442

2,126,470,868

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동

934,862,877

(2,848,261,479)

2. 이자수취액

897,202,979

738,928,501

3. 이자지급액

(528,548,897)

(522,146,072)

4. 배당금수취액

2,030,000

2,030,000

5. 법인세의 환급(납부)액

(818,383)

(341,766,238)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,094,301,804)

(450,446,595)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

50,217,780,109

60,655,337,220

단기금융상품의감소

1,035,700,000

-

당기손익인식금융자산의처분

-

207,254,545

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

8,862,727,057

-

매도가능금융자산의처분

-

59,490,314,675

상각후원가측정금융자산의처분

39,649,277,254

-

단기대여금의회수

187,045,000

270,410,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소

300,000,000

-

보증금의감소

-

435,000,000

건물의처분

82,000,000

85,000,000

기계장치의처분

4,650,000

-

차량운반구의처분

5,463,700

-

모형의처분

676,000

-

국고보조금의수령

68,023,098

167,358,000

통화선도의감소

22,218,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(53,312,081,913)

(61,105,783,815)

단기금융자산의취득

-

58,375,527,991

단기금융상품의증가

-

563,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

13,699,796,400

-

상각후원가측정금융자산의취득

35,737,124,994

-

단기대여금의증가

188,346,130

175,000,000

장기금융상품의증가

2,086,238

2,156,443

장기금융자산의취득

-

551,273,841

장기대여금의 대여

2,909,550,000

-

보증금의증가

-

30,000,000

종속기업투자주식의취득

-

15,052,970

기계장치의취득

294,800,000

-

차량운반구의취득

249,330,281

-

공구와기구의취득

176,847,870

58,500,000

비품의취득

-

8,800,000

건설중인자산의증가

54,200,000

1,325,722,570

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(276,940,000)

(3,578,596,695)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

10,000,000,000

2,840,500,000

자기주식의처분

-

2,840,500,000

단기차입금의증가

10,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,276,940,000)

(6,419,096,695)

단기차입금의감소

7,371,400,000

2,408,500,000

배당금의지급

642,500,000

1,125,000,000

유동성장기부채의상환

2,263,040,000

2,318,600,000

자기주식의취득

-

566,996,695

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(16,473,679)

(85,328,700)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (I + II + III + Ⅳ)

2,313,933,041

(2,848,124,852)

Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산
29

10,446,275,289

13,294,400,141

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산
29

12,760,208,330

10,446,275,289

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22기
제21기

주당배당금(원)
60
50

배당총액(천원)
771,000
642,500

시가배당율(%)
1.80
1.28

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

회사의 공고는
서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에
게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(www.symtek.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에
한다.

- 표준정관 반영

제10조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조(주권의 종류)

<삭 제 2019. 03. 26>

- 법률 개정 반영

<신 설>

제10조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 법률 개정 반영

제11조(신주인수권)

① (생 략)

② 1. ~ 3. (생 략)

4. 「근로복지기본법」
제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조에서 정한 "유가증권시장"에 주권을 신규 상장하거나 "코스닥시장"에 주권을 신규 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 「외국인투자 촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. (생 략)

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한
자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

③ (생 략)

④
주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그
처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조(신주인수권)

① (현행과 같음)

② 1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 「근로복지기본법」
제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

<삭 제>

<삭 제>

5. (현행과 같음)

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한
자금조달을 위하여 국내외 금융기관
또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ (현행과 같음)

④
신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

- 법률 개정 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 조문 번호 변경

- 조문 번호 변경
 및 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제12조(주식매수선택권)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항
제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의
10 초과할 수 없다.

⑥ (생 략)

⑦ (생 략)

1.주식매수선택권의 행사가격으로
새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2.주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생 략)

⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의
결의일로부터 2년 이상 재임 또는
재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사 기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ (생 략)

제12조(주식매수선택권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」

제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항
의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의
10을 초과할 수 없다.

⑥ (현행과 같음)

⑦ (현행과 같음)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (현행과 같음)

<삭 제>

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의
결의일부터 2년 이상 재임 또는
재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (현행과 같음)

- 법률 개정 반영

- 법률 개정 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 조문 번호 변경
 및 표준정관 반영

- 조문 번호 변경

제14조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제14조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 법률 개정 반영

제15조(명의개서대리인)

① (생 략)

② 명의개서대리인 및 그
사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정하고 이를 공고한다.

③
회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② 명의개서대리인 및 그
영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정한다.

③
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 표준정관 반영

- 법률 개정 반영

- 표준정관 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제15조(명의개서대리인)의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭 제 2019. 03. 26>

- 법률 개정 반영

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일
최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일
현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제18조(전환사채의 발행)

① (생 략)

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 발행할 수 있다.

③ ~ ⑤ (생 략)

제18조(전환사채의 발행)

① (현행과 같음)

<삭 제>

② ~ ④ (현행과 같음)

- 표준정관 반영

- 조문 번호 변경

<신 설>

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제59조(분기배당)에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

- 법률 개정 반영

<신 설>

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 법률 개정 반영

<신 설>

제21조의2(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

- 법률 개정 반영

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인)
와 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 조문 번호 변경

- 제16조의 삭제에
 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 변경

제22조(소집권자)

① (생 략)

② 대표이사(사장)가 유고시에는
제37조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조(소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)가 유고시에는
제38조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경

- 조문 번호 변경

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를
소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②~④ (생 략)

제25조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를
소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②~④ (현행과 같음)

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

제24조(소집지)

제26조(소집지)

- 조문 번호 변경

제25조(의장)

① (생 략)

② 대표이사(사장)의 유고시에는
제37조 제2항의 규정을 준용한다.

제27조(의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)의 유고시에는
제38조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경

- 조문 번호 변경

제26조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한
언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

② 주주총회의 의장은
의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의
발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제28조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한
발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은
원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의
발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제27조(주주의 의결권)

제29조(주주의 의결권)

- 조문 번호 변경

제28조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사,
모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사,
회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

제29조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생 략)

제31조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (현행과 같음)

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

제30조(의결권의 대리행사)

제32조(의결권의 대리행사)

- 조문 번호 변경

제31조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의
과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제33조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의
과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

제32조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제34조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

<신 설>

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제1절 이사

- 절의 추가

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 7명이내로
한다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 7명 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 조문 번호 변경

- 법률 개정 반영

제34조(이사의 선임)

제36조(이사의 선임)

- 조문 번호 변경

제35조(이사의 임기)

① (생 략)

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ (생 략)

제37조(이사의 임기)

① (현행과 같음)

<삭 제>

② (현행과 같음)

- 조문 번호 변경

- 법률 개정 반영

- 조문 번호 변경

제36조(
대표이사 등의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제45조(
대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

- 제목 개정 반영
 및 조문 번호 변경

제37조(이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위
순서로 그 직무를 대행한다.

제38조(이사의 직무)

<조 이동>

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사(사장)
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위
순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 조문 번호 변경

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

제38조~제39조

제39조~제40조

- 조문 번호 변경

<신 설>

제2절 이사회

- 절의 추가

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로
구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (생 략)

<신 설>

<신 설>

제41조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로
구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 같음)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제41조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (생 략)

제42조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (현행과 같음)

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제42조(이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제43조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제43조(상담역 및 고문)

제44조(상담역 및 고문)

- 조문 번호 변경

<신 설>

제3절 대표이사

- 절의 추가

<조 이동>

제46조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 조문 번호 변경

제44조(감사의 수)

회사의 감사는 1명이상 3명이내의 감사를 둘 수 있다.

제47조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

제45조(감사의 선임)

제48조(감사의 선임)

- 조문 번호 변경

제46조(감사의 임기와 보선)

① (생 략)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조(감사의 임기와 보선)

① (현행과 같음)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제47조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 조문 번호 변경

- 조문 번호 변경

제47조(감사의
직무와 의무)

① ~ ③ (생 략)

④ 감사에 대해서는 정관
제38조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제50조(감사의
직무 등)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 정관
제39조(이사의 의무)
제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 제목 개정 반영
 및 조문 번호 변경

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제48조(감사록)

제51조(감사록)

- 조문 번호 변경

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제39조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

② (생 략)

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
제40조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

② (현행과 같음)

- 조문 번호 변경

- 조문 번호 변경

제50조(사업년도)

제53조(사업년도)

- 조문 번호 변경

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② ~ ④ (생 략)

⑤ 대표이사(사장)는
제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,
영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

⑥ 대표이사(사장)는
제5항
의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 대표이사(사장)는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,
제447조의2의 서류
를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

제52조(외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 조문 번호 변경

- 법률 개정 반영

제53조(이익금의 처분)

제57조(이익금의 처분)

- 조문 번호 변경

제54조(이익배당)

①
이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식
을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ (생 략)

<신 설>

제58조(이익배당)

①
이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식
을 발행한 때에는
각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조(재무제표 등의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 법률 개정 반영

제55조(분기배당)

① (생 략)

② 제1항의
결의는 제1항의 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ (생 략)

1. 직전결산기의
자본의 액

2. ~ 4. (생 략)

<신 설>

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ ~ ⑤ (생 략)

제59조(분기배당)

① (현행과 같음)

② 제1항의
이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ (현행과 같음)

1. 직전결산기의
자본금의 액

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 조문 번호 변경

- 표준정관 반영

- 표준정관 반영

- 법률 개정 반영

- 조문 번호 변경

제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제56조(배당금지급청구건의 소멸시효)

<삭 제 2019. 03. 26>

- 소멸시효 삭제

<신 설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제10조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채등의 전자등록 사항을 반영하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영수
1957.01.19
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영수
-
삼성중공업 근무
삼영엠텍(주) 근무
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박형권
1959.10.31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박형권
도아트레이딩 대표
동아대학교 졸
삼성중공업 근무
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000원
1,200,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000원
30,000,000원

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.