경방 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 경방

주주총회소집공고
2.7
경방

주주총회소집공고

2019 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
회장 김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영중로 15

(전 화) 02) 2638-6000

(홈페이지)http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 한상욱

(전 화) 02) 2638-6108

주주총회 소집공고

(제 134기 정기주주총회)

 귀하의 건승하심과 귀사업이 날로 육성하시기를 축원합니다. 우리회사 정관 제15조에 의거하여 주주 여러분을 모시고 제134기 정기주주총회를 개최코자 하오니 부디참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일), 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 영중로15, 본회사 교육실
3. 회의의 목적사항
 1) 보고안건 
 ① 감사보고 
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
 ④ 별도재무제표 및 연결재무제표 보고
 ※ 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 34조의 2 규정에 의거 사전 재무제표에
 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 요건이 모두 충족되어
 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.
 ⑤ 현금배당 보고
 ⑥ 외부감사인 선임 보고
 2) 부의안건
 ① 제1호의안: 정관 일부변경의 건
 ② 제2호의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)
 ③ 제3호의안: 감사 선임의 건
 ④ 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
 ⑤ 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(전자투표 및 전자위임장 제도)
 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간: 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용
 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 하나은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고바랍니다.
6. 기타사항
 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김지섭
출석률: 37.5%

찬 반 여 부

제1126회
2018/04/26
광주공장 설비 이전의 건
가결
찬성

제1128회
2018/06/04
자기주식 취득의 건
가결
찬성

제1130회
2018/07/02
자금 차입의 건
가결
찬성

제1131회
2018/07/25
지급보증 약정의 건
가결
찬성

제1135회
2018/10/29
자기주식 취득의 건
가결
찬성

제1141회
2019/02/25
별도 및 연결재무제표 승인의 건
정기주주총회 소집 및 부의사항의 건
전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
7,549,050
7,549,050
1.주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.
*지급기간 : 2018.01.01~2018.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 면방직산업은 해방 이후 우리나라의 산업 발전을 주도해 온 산업으로 오랜 역사를 가지고 있으며 노동 집약 산업으로 과거 70~80년대를 거쳐 값싼 노동력을 활용한 많은 기업들이 신규로 면방 산업에 진입하여 설비규모가 확대되고 최고의 전성기를 이루었습니다. 그러나 90년대 들어서면서 가중되는 인력난과 저개발 국가들로부터 수입되는 값싼 제품들로 인하여 경쟁력이 약화되어 많은 기업이 도태되었으며 최근에는 기업의 구조조정과 제품 전문화에 성공한 몇몇 기업을 중심으로 새로운 발전을 모색하고 있습니다.

면방직 업계의 매출은 섬유산업의 기초 원자재를 공급하는 형태로 내수의 경우 국내 경기부진에 따라 소비가 감소하고 수출은 선진국 경기회복이 지연됨에 따라 수출오더가 감소하여 재고증가와 수익성 악화로 전반적으로 영업환경이 어려운 상황 입니다. 또한 면사의 주원료인 원면은 100%로 수입에 의존하기 때문에 환율이나 경기변동 및 작황에 따라 가격이 민감하게 움직이고 제조원가에서 큰 비중을 차지하므로 원가절감에도 한계가 있어 채산성을 확보하는 데 다소 어려움이 있습니다.

이러한 환경하에서 국내 면방직 업계는 개발도상국과의 중복생산을 피하고 선진국형섬유산업으로 탈바꿈하고자 고부가가치 신제품 개발과 특화된 제품생산으로 수익성 확보 및 차별화를 이루고 노후화된 설비의 보완 및 자동화를 지속적으로 추진하여 생산성 및 품질면에서도 개발도상국들보다 시장우위를 점할 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황
 최근 세계 경제는 미국을 비롯한 일부 선진국들의 경기 회복 기조와 성장세가 전체적으로 둔화될 전망입니다.
미국은 연준의 기준금리 인상 기조 및 미 중 통상분쟁 장기화 등의 하방압력요인 등에 의해 예년보다 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 중국을 비롯한 신흥국 역시 선진국들의 자국 우선주의와 보호무역주의의 확산 등으로 인한 하방리스크에 대한 대비가 필요한 상황입니다. 당사는 이처럼 불확실성이 큰 세계 경제상황 속에서 돌파구를 찾기 위한 국내외 투자와 노력을 지속적으로 해오고 있습니다.

 용인공장 및 반월공장은 제품의 생산 및 개발 등은 물론, 임대사업을 통해 유휴 자원의 활용도를 높이고 있습니다. 그리고 광주공장은 일부 투자설비들을 베트남 공장으로 이전하는 등의 방안들을 통해 생산성 극대화 및 효율 증대를 위해 노력하고 있습니다. 베트남 공장의 경우에는 1, 2 공장 모두 본격적인 생산을 통해 효율 증대 및 이익 향상에 기여하고 있으며, 특히 반월공장 염색 노하우를 활용한 사염공장을 가동하면서 방적-편직-염색 라인을 구축하는 등 끊임없는 투자와 노력으로 면방업계의 선두주자로서 책임을 다 하고 있습니다.

 2018년 유통업계는 국내 고용시장이 개선되지 못함에 따라 소비 여력이 약화되고, 수출 둔화 및 금리 상승으로 가게의 구매력 증가세가 하락하며 '내부 소비'의 부재가 지속되었습니다. 경제 전반의 소비 심리 악화와 함께 유통채널별 호재와 악재가 혼재되어 있는 상황으로, 특정 부문의 매출이 크게 증가하며 백화점, 면세점, 편의점이 성장하였으나, 대형 마트의 부진과 더불어 대형 유통시설의 신규출점은 지역 소상공인과의 상생협약 체결 난항, 관련 법규의 변화 등으로 더욱 어려움을 겪고 있습니다. 또한 최저임금 상승에 따른 트렌드 변화로 무점포 매장이 증가하고 있으며, 기존 유통업체들의 온라인 유통 강화하고, 다각도의 유통채널이 확대되며 영업 경쟁이 심화 되고 있습니다.
 오픈 9주년을 맞이한 타임스퀘어는 혼란한 영업환경 속에서도 전년 하반기MD개편이 진행된 스포츠 카테고리존을 안정화시키며 장기적인 성장의 기반을 마련하였고, 상반기에는 화장품존의 전면 리뉴얼을 통해 새롭고 경쟁력 있는 매장을 선보였습니다. 또한, 적극적인 매장 연계 프로모션과 기획행사 등을 진행하여 매장의 매출 효율을 극대화하였고, 지속적인 문화공간 마케팅 진행과 활발한 대관 유치 노력을 통해 전년대비 매출이 신장되었습니다.
 
 2019년에도 경방은 섬유사업부와 타임스퀘어부문의 지속 성장을 달성하고자 임직원 모두의 지혜를 모아 위기를 극복하고 더 큰 도약을 할 수 있도록 각 부문에서 최선의 노력을 다하겠습니다.

(가) 당사의 재무제표(별도) 현황

재 무 상 태 표

제134 기말 : 2018년 12월 31일 현재
제133 기말 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 경방
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

88,159,568,374

71,472,590,490

1. 현금및현금성자산(주석6,7,8)
3,106,554,781

4,690,160,336

2. 단기금융상품(주석6,7)
600,000,000

1,800,000,000

3. 매출채권(주석6,7,9,31)
29,371,127,788

27,595,269,898

대손충당금
(305,073,003)

(34,356,551)

4. 단기대여금(주석6,7,31)
-

4,285,600,000

5. 미수금(주석6,7,31)
14,667,000,244

8,480,445,211

6. 미수수익(주석6,7,31)
97,440,124

212,360,099

7. 선급금
732,354,796

476,232,352

8. 선급비용
636,994,398

1,000,621,573

9. 기타유동자산
944,670,417

490,101,201

10. 재고자산(주석10)
35,574,579,156

22,476,156,371

11. 매각예정자산(주석11,15)
2,733,919,673

-

Ⅱ. 비유동자산

1,138,385,813,705

1,127,591,072,954

1. 매도가능금융자산(주석6,7,12)
8,094,266,127

2,758,864,536

2. 관계기업주식(주석13)
10,558,018,550

10,558,018,550

3. 종속기업주식(주석14)
19,468,555,773

19,468,555,773

4. 장기대여금(주석6,7,31)
44,170,140,900

13,928,200,000

5. 장기금융기관예치금(주석6,7,8,18)
13,000,000

213,000,000

6. 장기보증금(주석6,7,31)
5,341,345,251

5,500,940,421

7. 유형자산(주석15,18)
214,332,809,338

229,435,458,382

8. 투자부동산(주석16,18)
834,348,193,556

843,843,857,170

9. 무형자산(주석17)
1,368,410,000

1,424,208,000

10. 기타비유동자산
691,074,210

459,970,122

자 산 총 계

1,226,545,382,079

1,199,063,663,444

부 채

Ⅰ. 유동부채

102,888,605,202

249,334,914,051

1. 단기차입금(주석6,7,19)
51,994,466,971

29,757,474,539

2. 매입채무(주석6,7)
16,114,136,509

15,212,309,663

3. 미지급금(주석6,7,31)
13,028,345,797

10,449,464,791

4. 선수금
163,856,706

128,588,198

5. 수입보증금(주석6,7)
2,111,428,000

3,093,928,000

6. 예수금
70,017,805

49,695,590

7. 미지급비용(주석6,7)
7,101,887,576

6,555,588,604

8. 당기법인세부채
6,434,402,240

6,476,170,184

9. 유동성장기부채(주석6,7,19)
-

170,000,000,000

10. 선수수익(주석22,23)
4,879,392,670

5,167,650,011

11. 기타유동부채
415,349,754

2,444,044,471

12. 파생상품부채(주석7,21)
575,321,174

-

Ⅱ. 비유동부채

394,471,067,860

238,763,826,245

1. 장기차입금(주석6,7,19,21)
130,000,000,000

-

2. 사채(주석6,7,20,21,32)
29,741,460,000

-

3. 위탁영업예치금(주석6,7,22)
27,000,000,000

27,000,000,000

현재가치할인차금
(13,910,880,139)

(14,766,534,746)

4. 장기수입보증금(주석6,7,23)
120,490,096,000

120,006,152,000

현재가치할인차금
(32,332,166,635)

(35,537,293,046)

5. 확정급여부채(주석24)
-

115,298,642

6. 이연법인세부채(주석29)
95,815,798,688

99,492,646,602

7. 장기선수수익(주석22,23)
37,666,759,946

42,453,556,793

부 채 총 계

497,359,673,062

488,098,740,296

자 본

Ⅰ. 자본금

13,707,635,000

13,707,635,000

1. 보통주자본금(주석25)
13,707,635,000

13,707,635,000

Ⅱ. 이익잉여금

721,795,950,156

697,532,447,200

1. 이익준비금(주석25)
3,953,000,000

3,453,000,000

2. 자산재평가적립금(주석25)
552,212,523,807

552,212,523,807

3. 별도적립금
135,600,000,000

115,600,000,000

4. 미처분이익잉여금(주석27)
30,030,426,349

26,266,923,393

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(732,881,179)

(275,159,052)

1. 매도가능금융자산평가손익(주석26)
(195,260,800)

-

2. 파생상품평가손익(주석26)
(240,120,130)

-

3. 보험수리적손익(주석26)
(297,500,249)

(275,159,052)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(5,584,994,960)

-

1. 자기주식(주석25)
(5,584,994,960)

-

자 본 총 계

729,185,709,017

710,964,923,148

부채와 자본총계

1,226,545,382,079

1,199,063,663,444

손 익 계 산 서

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

Ⅰ. 매출액(주석5,31)

279,085,217,032

288,103,984,764

1. 상제품매출액
149,441,866,665

167,933,400,785

2. 임대매출액(주석22,23)
129,643,350,367

120,170,583,979

Ⅱ. 매출원가(주석28,31)

177,815,402,796

188,372,021,720

1. 상제품매출원가
115,518,922,356

131,108,585,683

2. 임대매출원가
62,296,480,440

57,263,436,037

Ⅲ. 매출총이익

101,269,814,236

99,731,963,044

Ⅳ. 판매비와 관리비(주석28,31)

62,297,978,719

60,320,796,312

1. 급여
2,025,602,332

2,096,998,935

2. 퇴직급여
226,637,328

245,129,530

3. 복리후생비
219,995,275

203,821,597

4. 선임과운임
473,501,617

887,834,088

5. 기술개척비
25,475,361

12,784,858

6. 여비교통비
179,963,508

125,893,569

7. 통신비
30,526,480

33,816,306

8. 차량유지비
43,753,454

44,861,810

9. 소모품비
13,136,359

16,601,883

10. 제세공과금
1,537,839,161

1,465,094,935

11. 수도광열비
2,143,382,508

2,141,545,332

12. 감가상각비
4,256,923,030

4,237,010,634

13. 수선비
756,285,318

177,996,537

14. 보험료
28,631,913

31,306,353

15. 광고선전비
299,265,293

112,985,270

16. 지급수수료
49,516,791,159

48,294,503,607

17. 회의비
18,439,961

20,548,787

18. 접대비
184,851,714

181,799,668

19. 도서및교육훈련비
9,892,350

8,917,900

20. 대손상각비
268,357,745

(92,652,866)

21. 잡비
38,726,853

73,997,579

Ⅴ. 영업이익

38,971,835,517

39,411,166,732

Ⅵ. 기타수익

7,321,205,811

6,772,990,561

1. 외환차익
533,401,472

1,381,303,848

2. 외화환산이익
1,292,353,795

35,869,924

3. 유형자산처분이익
3,461,800,093

3,083,179,143

4. 무형자산처분이익
48,747,454

-

5. 잡이익(주석31)
1,984,902,997

2,272,637,646

Ⅶ. 기타비용

1,215,763,680

6,135,090,477

1. 외환차손
524,912,334

1,864,129,719

2. 외화환산손실
104,070,674

1,896,742,332

3. 유형자산처분손실
31,861,675

1,094,028,620

4. 잡손실
554,918,997

1,280,189,806

Ⅷ. 금융수익(주석7)

1,759,441,544

4,939,303,751

1. 이자수익(주석31)
1,243,972,988

839,059,377

2. 배당금수익
453,368,255

39,356,700

3. 매도가능금융자산처분이익
62,100,301

4,060,887,674

4. 기타금융수익(주석22,23)
-

-

Ⅸ. 금융비용(주석7)

10,677,916,231

9,045,899,253

1. 이자비용
4,891,306,805

5,049,544,092

2. 매도가능금융자산처분손실
46,138,253

-

3. 파생상품평가손실
258,540,000

-

4. 기타금융비용
5,481,931,173

3,996,355,161

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

36,158,802,961

35,942,471,314

ⅩI. 법인세비용(주석29)

6,960,551,405

10,263,091,958

ⅩII. 당기순이익

29,198,251,556

25,679,379,356

ⅩIII. 주당손익(주석30)

기본주당손익 및 희석주당손익

1,070

937

 포괄손익계산서

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

29,198,251,556

25,679,379,356

Ⅱ. 기타포괄손익

(457,722,127)

(25,251,777)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(217,601,997)

(25,251,777)

매도가능금융자산평가손익
(257,600,000)

-

보험수리적손익
(29,473,875)

(33,313,690)

기타포괄손익법인세효과
69,471,878

8,061,913

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(240,120,130)

-

파생상품평가손익
(316,781,174)

-

기타포괄손익법인세효과
76,661,044

-

Ⅲ. 총포괄이익

28,740,529,429

25,654,127,579

이익잉여금처분계산서

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방 (단위 : 천원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

처분확정일: 2019년 2월 25일
처분확정일: 2018년 2월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,030,426

26,266,923

1. 전기이월미처분이익잉여금
832,174

587,544

2. 당기순이익
29,198,252

25,679,379

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

29,709,475

25,434,749

1. 이익준비금
338,000

500,000

2. 이익배당금
3,371,475

4,934,749

가. 현금배당
 (당기 : 25%, 1주당 125원)
 (전기 : 36%, 1주당 180원)

(3,371,475)

(4,934,749)

3. 별도적립금
26,000,000

20,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

320,951

832,174

 자 본 변 동 표

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
구성요소

2017.01.01 (제133기초)
13,707,635,000
676,787,816,444
(249,907,275)
-

당기순이익
-
25,679,379,356
-
-

현금배당
-
(4,934,748,600)
-
-

보험수리적손익
-
-
(25,251,777)
-

2017.12.31 (제133기말)
13,707,635,000
697,532,447,200
(275,159,052)
-

2018.01.01 (제134기초)
13,707,635,000
697,532,447,200
(275,159,052)
-

당기순이익
-
29,198,251,556
-
-

현금배당
-
(4,934,748,600)
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
(195,260,800)
-

파생상품평가손익
-
-
(240,120,130)
-

보험수리적손익
-
-
(22,341,197)
-

자기주식의 취득
-
-
-
(5,584,994,960)

2018.12.31 (제134기말)
13,707,635,000
721,795,950,156
(732,881,179)
(5,584,994,960)

현 금 흐 름 표

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,443,001,789

51,272,565,090

1. 당기순이익
29,198,251,556

25,679,379,356

2. 조정항목
32,937,345,701

34,627,734,489

퇴직급여 등
211,473,396

358,780,317

감가상각비
22,551,993,103

23,254,790,989

대손상각비
268,357,745

(92,652,866)

잡손실
-

999,998,460

이자비용
4,891,306,805

5,049,544,092

법인세비용
6,960,551,405

10,263,091,958

비유동부채 현재가치 평가
(443,091,055)

(638,292,662)

재고자산평가손익
3,197,336,431

500,056,067

외화환산손익
(1,188,283,121)

1,860,872,408

유형자산처분손익
(3,429,938,418)

(1,989,150,523)

무형자산처분손익
(48,747,454)

-

이자수익
(1,243,972,988)

(839,059,377)

배당금수익
(453,368,255)

(39,356,700)

매도가능금융자산처분손익
(15,962,048)

(4,060,887,674)

매도가능금융자산 평가
1,421,150,155

-

파생상품평가손익
258,540,000

-

3. 자산, 부채의 변동
(19,106,824,759)

6,174,879,170

매출채권의 감소(증가)
(1,847,429,686)

3,980,830,087

미수금의 감소(증가)
(1,151,254,357)

520,192,181

미수수익의 감소(증가)
(258,523)

370,017,806

선급금의 감소(증가)
(256,122,444)

47,678,100

선급비용의 감소
643,645,822

49,755,975

기타유동자산의 증가
(454,569,216)

(23,322,268)

재고자산의 감소(증가)
(16,295,759,216)

10,680,739,773

장기보증금의 감소(증가)
159,595,170

(5,131,154,493)

기타비유동자산의 증가
(366,415,003)

(246,836,725)

매입채무의 증가(감소)
903,591,279

(1,437,549,689)

미지급금의 증가(감소)
2,581,454,452

(1,120,889,228)

선수금의 증가(감소)
35,268,508

(28,558,736)

수입보증금의 감소
(982,500,000)

(2,000,000,000)

예수금의 증가(감소)
20,322,215

(1,922,620)

미지급비용의 증가
497,859,272

218,617,329

선수수익의 감소
(650,880,902)

(638,445,588)

기타유동부채의 증가(감소)
(2,028,694,717)

207,536,824

장기수입보증금의 증가
483,944,000

1,152,100,000

확정급여부채 등의 감소
(478,320,200)

(501,314,958)

장기선수수익의 증가
79,698,787

77,405,400

4. 영업활동으로 인한 현금수취액
1,812,519,741

630,084,493

이자수익 수취
1,359,151,486

590,727,793

배당수익 수취
453,368,255

39,356,700

5. 영업활동으로 인한 현금지급액
(15,398,290,450)

(15,839,512,418)

이자비용 지급
(4,865,256,108)

(4,932,745,235)

법인세 납부
(10,533,034,342)

(10,906,767,183)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(32,823,007,738)

6,831,804,796

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,538,294,483

18,835,802,071

단기금융상품의 처분
1,200,000,000

-

매도가능금융자산의 처분
1,012,363,429

8,070,872,591

유형자산의 처분
3,021,385,600

10,760,429,480

무형자산의 처분
104,545,454

-

장기금융기관예치금의 감소
200,000,000

4,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,361,302,221)

(12,003,997,275)

단기금융상품의 취득
-

200,000,000

매도가능금융자산의 취득
8,010,553,127

-

장기대여금의 증가
25,011,565,250

7,780,050,000

유형자산의 취득
3,156,983,844

2,969,947,275

투자부동산의 취득
2,182,200,000

1,054,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석33)

1,757,965,967

(56,521,553,896)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
423,865,341,707

267,569,947,869

단기차입금의 차입
263,865,341,707

267,569,947,869

장기차입금의 차입
130,000,000,000

-

사채의 발행
30,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(422,107,375,740)

(324,091,501,765)

단기차입금의 상환
241,587,632,180

304,156,753,165

유동성장기부채의 상환
170,000,000,000

-

장기차입금의 상환
-

15,000,000,000

배당금의 지급
4,934,748,600

4,934,748,600

자기주식의 취득
5,584,994,960

-

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

38,434,427

(33,233,254)

VI. 현금및현금성자산의 순증감

(1,583,605,555)

1,549,582,736

VII. 기초의 현금및현금성자산

4,690,160,336

3,140,577,600

ⅦI. 기말의 현금및현금성자산(주석33)

3,106,554,781

4,690,160,336

※기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

(나) 당사의 연결재무제표 현황 

연결재무상태표

제134 기말 : 2018년 12월 31일 현재
제133 기말 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 경방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

120,711,491,584

90,254,697,258

1. 현금및현금성자산(주석6,7,8)
6,216,233,722

9,482,362,042

2. 단기금융상품(주석6,7)
600,000,000

1,800,000,000

3. 매출채권(주석6,7,9)
42,175,729,201

34,640,335,945

대손충당금
(958,723,714)

(687,304,872)

4. 미수금(주석6,7)
7,276,967,891

8,488,011,636

5. 미수수익(주석6,7)
3,973,677

3,715,154

6. 선급금
3,509,998,497

1,596,476,612

7. 선급비용
751,392,019

1,053,515,871

8. 기타유동자산(주석16)
1,343,095,043

1,956,300,154

9. 재고자산(주석10)
59,792,825,248

31,921,284,716

Ⅱ. 비유동자산

1,181,081,349,538

1,183,787,539,897

1. 매도가능금융자산(주석6,7,11)
8,094,266,127

2,758,864,536

2. 관계기업주식(주석12)
11,264,188,162

10,922,181,611

3. 장기금융기관예치금(주석6,7,8,16)
13,000,000

213,000,000

4. 장기보증금(주석6,7,29)
5,393,970,492

5,874,369,381

5. 장기선급비용
931,544,941

117,518,584

6. 유형자산(주석13,16)
285,829,683,196

310,601,150,215

7. 투자부동산(주석14,16)
855,062,405,721

848,570,217,042

8. 무형자산(주석15,16)
13,801,216,689

4,270,268,406

9. 기타비유동자산
691,074,210

459,970,122

자 산 총 계

1,301,792,841,122

1,274,042,237,155

부 채

Ⅰ. 유동부채

163,151,848,547

319,476,563,161

1. 단기차입금(주석6,7,17,30)
98,123,875,087

56,680,581,684

2. 매입채무(주석6,7)
18,980,494,676

18,728,926,479

3. 미지급금(주석6,7)
12,200,834,661

10,449,464,791

4. 선수금
283,807,586

257,391,670

5. 수입보증금(주석6,7)
2,111,428,000

3,093,928,000

6. 예수금
220,108,301

229,292,498

7. 미지급비용(주석6,7)
4,059,944,807

5,476,044,578

8. 당기법인세부채
6,436,479,259

6,478,115,860

9. 유동성장기부채(주석6,7,17,30)
14,654,960,167

212,543,824,789

10. 선수수익(주석20,21)
4,879,392,670

5,167,650,011

11. 기타유동부채
625,202,159

371,342,801

12. 파생상품부채(주석7,19)
575,321,174

-

Ⅱ. 비유동부채

429,871,645,807

255,431,600,926

1. 장기차입금(주석6,7,17,30)
165,400,577,947

16,667,774,681

2. 사채(주석6,7,18,29)
29,741,460,000

-

3. 위탁영업예치금(주석6,7,20)
27,000,000,000

27,000,000,000

현재가치할인차금
(13,910,880,139)

(14,766,534,746)

4. 장기수입보증금(주석6,7,21)
120,490,096,000

120,006,152,000

현재가치할인차금
(32,332,166,635)

(35,537,293,046)

5. 확정급여부채(주석22)
-

115,298,642

6. 이연법인세부채(주석27)
95,815,798,688

99,492,646,602

7. 장기선수수익(주석20,21)
37,666,759,946

42,453,556,793

부 채 총 계

593,023,494,354

574,908,164,087

자 본

지배기업 소유주지분

708,793,619,139

699,152,652,703

Ⅰ. 자본금

13,707,635,000

13,707,635,000

1. 보통주자본금(주석23)
13,707,635,000

13,707,635,000

Ⅱ. 이익잉여금

703,219,769,160

687,960,919,646

1. 이익준비금(주석23)
3,953,000,000

3,453,000,000

2. 자산재평가적립금(주석23)
552,212,523,807

552,212,523,807

3. 별도적립금
135,600,000,000

115,600,000,000

4. 처분전이익잉여금(주석25)
11,454,245,353

16,695,395,839

Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석24)

(2,548,790,061)

(2,515,901,943)

1. 매도가능금융자산평가손익
(195,260,800)

-

2. 파생상품평가손익
(240,120,130)

-

3. 보험수리적손익
(297,500,249)

(275,159,052)

4. 지분법자본변동
(755,892,316)

(584,316,919)

5. 해외사업환산손익
(1,060,016,566)

(1,656,425,972)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(5,584,994,960)

-

1. 자기주식(주석23)
(5,584,994,960)

-

비지배지분

(24,272,371)

(18,579,635)

자 본 총 계

708,769,346,768

699,134,073,068

부채와 자본총계

1,301,792,841,122

1,274,042,237,155

 연결손익계산서

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

Ⅰ. 매출액(주석5,29)

351,438,925,710

360,788,750,428

1. 상제품매출액
219,005,847,741

239,320,345,803

2. 임대매출액(주석20,21)
132,106,966,302

120,349,890,626

3. 기타매출액
326,111,667

1,118,513,999

Ⅱ. 매출원가(주석26,29)

244,043,107,525

253,442,168,287

1. 상제품매출원가
180,290,644,662

196,238,332,308

2. 임대매출원가
63,752,462,863

57,203,835,979

Ⅲ. 매출총이익

107,395,818,185

107,346,582,141

Ⅳ. 판매비와 관리비(주석26)

66,416,067,285

65,037,350,238

1. 급여
2,981,319,314

3,267,524,940

2. 퇴직급여
226,637,328

296,456,697

3. 복리후생비
402,400,952

372,470,687

4. 선임과운임
1,398,023,950

1,611,575,107

5. 기술개발비
29,576,760

16,966,929

6. 여비교통비
386,933,586

354,317,418

7. 통신비
62,523,350

68,133,616

8. 차량유지비
78,694,262

66,022,748

9. 소모품비
125,699,045

114,380,154

10. 제세공과금
1,547,666,927

1,475,627,682

11. 수도광열비
2,201,105,533

2,167,759,917

12. 감가상각비
4,380,551,018

4,382,250,219

13. 수선비
756,852,196

195,006,748

14. 보험료
48,992,705

57,215,179

15. 광고선전비
320,337,048

122,321,018

16. 지급수수료
50,702,961,442

49,339,052,649

17. 회의비
35,091,005

34,847,862

18. 접대비
241,378,538

230,030,323

19. 도서및교육훈련비
23,395,326

33,723,469

20. 대손상각비
268,357,745

648,111,656

21. 임차료
30,945,683

31,369,910

22. 무형자산상각비
46,915,282

43,330,467

23. 잡비
119,708,290

108,854,843

Ⅴ. 영업이익

40,979,750,900

42,309,231,903

Ⅵ. 기타수익

4,191,563,149

6,882,641,146

1. 외환차익
647,215,370

1,519,768,800

2. 외화환산이익
1,909,641,797

1,321,573,455

3. 유형자산처분이익
1,099,401,681

3,083,179,143

4. 무형자산처분이익
48,747,454

-

5. 잡이익
486,556,847

958,119,748

Ⅶ. 기타비용

4,823,487,389

7,468,396,188

1. 외환차손
1,984,370,015

2,292,797,248

2. 외화환산손실
2,250,724,731

2,700,709,253

3. 유형자산처분손실
31,861,675

1,094,028,620

4. 잡손실
556,530,968

1,380,861,067

Ⅷ. 금융수익(주석7)

106,732,197

4,312,148,158

1. 이자수익
32,509,522

241,893,784

2. 배당금수익
12,122,374

9,366,700

3. 매도가능금융자산처분이익
62,100,301

4,060,887,674

Ⅸ. 금융비용(주석7)

14,257,551,845

10,903,509,918

1. 이자비용
7,986,856,124

6,658,090,161

2. 매도가능금융자산처분손실
46,138,253

-

3. 파생상품평가손실
258,540,000

-

4. 기타금융비용(주석20,21)
5,966,017,468

4,245,419,757

Ⅹ. 관계기업투자손익(주석12)

954,827,829

448,404,857

1. 지분법이익
954,827,829

583,090,019

2. 지분법손실
-

(134,685,162)

ⅩI. 법인세비용차감전순이익

27,151,834,841

35,580,519,958

ⅩII. 법인세비용(주석27)

6,962,593,759

10,265,159,424

ⅩIII. 당기순이익

20,189,241,082

25,315,360,534

1. 지배기업 소유주지분
20,193,598,114

25,314,693,543

2. 비지배지분
(4,357,032)

666,991

ⅩIIII. 주당손익(주석28)

기본주당손익 및 희석주당손익

740

923

연결포괄손익계산서

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

20,189,241,082

25,315,360,534

Ⅱ. 기타포괄손익

(34,223,822)

(1,089,937,943)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(217,601,997)

(25,251,777)

매도가능금융자산평가손익
(257,600,000)

-

보험수리적손익
(29,473,875)

(33,313,690)

기타포괄손익법인세효과
69,471,878

8,061,913

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
183,378,175

(1,064,686,166)

파생상품평가손익
(316,781,174)

-

지분법자본변동
(226,352,766)

(513,442,201)

해외사업환산손익
595,073,702

(675,496,978)

기타포괄손익법인세효과
131,438,413

124,253,013

Ⅲ. 총포괄이익

20,155,017,260

24,225,422,591

1. 지배기업 소유주지분
20,160,709,996

24,223,019,941

2. 비지배지분
(5,692,736)

2,402,650

연결자본변동표

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

2017.01.01 (제133기초)
13,707,635,000
667,580,974,703
(1,424,228,341)
-
(20,982,285)
679,843,399,077

당기순이익
-
25,314,693,543
-
-
666,991
25,315,360,534

현금배당
-
(4,934,748,600)
-
-
-
(4,934,748,600)

보험수리적손익
-
-
(25,251,777)
-
-
(25,251,777)

지분법자본변동
-
-
(389,189,188)
-
-
(389,189,188)

해외사업환산손익
-
-
(677,232,637)
-
1,735,659
(675,496,978)

2017.12.31 (제133기말)
13,707,635,000
687,960,919,646
(2,515,901,943)
-
(18,579,635)
699,134,073,068

2018.01.01 (제134기초)
13,707,635,000
687,960,919,646
(2,515,901,943)
-
(18,579,635)
699,134,073,068

당기순이익(손실)
-
20,193,598,114
-
-
(4,357,032)
20,189,241,082

현금배당
-
(4,934,748,600)
-
-
-
(4,934,748,600)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(195,260,800)
-
-
(195,260,800)

파생상품평가손익
-
-
(240,120,130)
-
-
(240,120,130)

보험수리적손익
-
-
(22,341,197)
-
-
(22,341,197)

지분법자본변동
-
-
(171,575,397)
-
-
(171,575,397)

해외사업환산손익
-
-
596,409,406
-
(1,335,704)
595,073,702

자기주식의 취득
-
-
-
(5,584,994,960)
-
(5,584,994,960)

2018.12.31 (제134기말)
13,707,635,000
703,219,769,160
(2,548,790,061)
(5,584,994,960)
(24,272,371)
708,769,346,768

연결현금흐름표

제134기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제133기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 경방과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 134 (당) 기
제 133 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,093,896,253

57,720,565,424

1. 당기순이익
20,189,241,082

25,315,360,534

2. 조정항목
50,093,080,864

43,018,628,370

퇴직급여 등
211,473,396

358,780,317

감가상각비
31,171,307,318

29,499,606,103

대손상각비
268,357,745

555,458,790

무형자산상각비
197,509,506

102,428,124

잡손실
-

1,089,977,252

이자비용
7,986,856,124

6,658,090,161

법인세비용
6,962,593,759

10,263,091,958

비유동부채 현재가치평가
(443,091,055)

(638,292,662)

재고자산평가손익
3,849,010,215

500,056,067

외화환산손익
341,082,934

1,379,135,798

유형자산처분손익
(1,067,540,006)

(1,989,150,523)

무형자산처분손익
(48,747,454)

-

이자수익
(32,509,522)

(241,893,784)

배당금수익
(12,122,374)

(9,366,700)

매도가능금융자산처분손익
(15,962,048)

(4,060,887,674)

매도가능금융자산 평가
1,421,150,155

-

파생상품평가손익
258,540,000

-

지분법손익
(954,827,829)

(448,404,857)

3. 자산, 부채의 변동
(40,297,104,731)

6,801,716,106

매출채권의 감소(증가)
(7,188,079,144)

3,214,379,443

미수금의 감소
815,146,301

511,866,539

미수수익의 감소
93,207,924

578,662,751

선급금의 감소(증가)
(1,826,140,496)

1,865,109,096

선급비용의 감소
584,431,120

59,204,916

기타유동자산의 감소(증가)
635,271,461

(1,477,467,672)

재고자산의 감소(증가)
(31,384,139,720)

12,113,565,254

장기보증금의 감소(증가)
487,019,457

(5,277,089,958)

장기선급비용의 증가
(804,801,813)

(56,627,437)

기타비유동자산의 증가
(366,415,003)

(246,836,725)

매입채무의 감소
(48,483,489)

(304,106,248)

미지급금의 증가(감소)
1,753,929,443

(1,120,889,228)

선수금의 증가
23,783,140

92,918,195

수입보증금의 감소
(982,500,000)

(2,000,000,000)

예수금의 증가(감소)
(13,026,213)

12,832,437

미지급비용의 감소
(1,419,514,657)

(1,363,731,155)

선수수익의 감소
(650,880,902)

(638,445,588)

기타유동부채의 증가
250,311,285

207,867,185

장기수입보증금의 증가
483,944,000

1,152,100,000

확정급여부채 등의 감소
(478,320,200)

(501,314,958)

장기선수수익의 증가
79,698,787

77,405,400

외환차이
(341,546,012)

(97,686,141)

4. 영업활동으로 인한 현금수취액
694,522,722

292,621,722

이자수익 수취
241,154,467

253,265,022

배당수익 수취
453,368,255

39,356,700

5. 영업활동으로 인한 현금지급액
(18,585,843,684)

(17,707,761,308)

이자비용 지급
(8,052,809,342)

(6,800,994,125)

법인세 납부
(10,533,034,342)

(10,906,767,183)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,719,905,530)

(19,621,226,764)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,538,294,483

18,835,802,071

단기금융상품의 처분
1,200,000,000

-

매도가능금융자산의 처분
1,012,363,429

8,070,872,591

유형자산의 처분
3,021,385,600

10,760,429,480

무형자산의 처분
104,545,454

-

장기금융기관예치금의 처분
200,000,000

4,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,258,200,013)

(38,457,028,835)

단기금융상품의 취득
-

200,000,000

매도가능금융자산의 취득
8,010,553,127

-

유형자산의 취득
15,211,722,111

37,197,986,235

투자부동산의 취득
2,182,200,000

1,054,000,000

무형자산의 취득
5,853,724,775

5,042,600

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석31)

10,321,446,530

(36,109,907,239)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
540,625,722,355

340,084,831,213

단기차입금의 차입
345,806,599,333

310,398,574,815

장기차입금의 차입
164,819,123,022

29,686,256,398

사채의 발행
30,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(530,304,275,825)

(376,194,738,452)

단기차입금의 상환
305,413,369,316

347,291,967,232

유동성장기부채의 상환
214,371,162,949

5,798,489,018

장기차입금의 상환
-

18,169,533,602

배당금의 지급
4,934,748,600

4,934,748,600

자기주식의 취득
5,584,994,960

-

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

38,434,427

(33,233,254)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(3,266,128,320)

1,956,198,167

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,482,362,042

7,526,163,875

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석31)

6,216,233,722

9,482,362,042

※기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

구 분
보유시설 현황
점유율(%)

Ring
O.E(MVS)
계

경방
58,320
160
58,480
7.93

국일방적
79,968
-
79,968
10.85

대농
49,008
-
49,008
6.65

대한방직
-
240
240
0.03

동일방직
26,784
80
26,864
3.64

삼일방직
44,448
3,640
48,088
6.52

일신방직
140,256
2,416
142,672
19.36

전방
141,024
960
141,984
19.26

태광산업
187,968
1,800
189,768
25.75

합계
727,776
9,296
737,072
100

※2019년 01월 기준, 대한방직협회 회원사 대상으로 작성되었습니다.
 (출처 : 대한방직협회)

(
3) 시장의 특성

당사는 직물, 메리야스, 양말, 신발용품 등의 원사를 제조하고 판매하는 원재료 생산업체 및 부동산 임대업을 영위하는 업체로서 매출액 구성은 내수 51.69%, 임대 31.
08%, 수출 17.23% (로칼수출포함)로 구성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

2019 조직도(공고).jpg
2019 조직도(공고)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
1. 면사, 생사, 화섬사, 기타 각종 사의 제조 및 판매
2. 면직물, 견직물, 화섬직물, 기타 각종 직물의 제조 및 판매
 :
 :
26. 건설용역업
27. 전기 각호의 사업에 부대한 사업
28. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자

제2조
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
1. 면사, 생사, 화섬사, 기타 각종 사의 제조 및 판매
2. 면직물, 견직물, 화섬직물, 기타 각종 직물의 제조 및 판매
 :
 :
26. 건설용역업

27. 복합 쇼핑몰업

28. 전기 각호의 사업에 부대한 사업
29. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자

사업 영역의 구체화

제6조
본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제6조
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 저자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사에서 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거
설정

제8조의3 
본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제8조의3 
본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제9조
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제8조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제9조
삭제

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련
내용 삭제

제38조
본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지, 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungbang.co.kr)에 게재한다.
제38조
본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지, 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungbang.co.kr)에 게재한다.
개정 외부감사법
제10조 내용 반영

부칙
제34조의2는 2012년 04월 15일부터 시행한다.
부칙
 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기 주주총회에서 승인한 2019년 03월 22일)부터 시행한다. 다만, 6조, 8조의3, 9조의 개정내용은 『주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.
전자증권법 시행은 2019년 09월, 당사 주주총회는 동년 03월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종학
1966/07/11
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종학
(주)경방 전무이사
(주)경방 전무이사
없 음

※ 기타 참고사항

이사 후보자 김종학 氏는 재선임 대상임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강순태
1962/03/19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강순태
(주)경방 감사
(주)경방유통 이사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

감사 후보자 강순태 氏는 재선임 대상임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

※ 당사의 주주총회일은 기 결정된 내부 결산 일정 및 이사들의 업무 일정들을 고려하여 산정하였습니다. 추후 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력할 예정입니다.

※ 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소:
https://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간: 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용
 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리