eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포스코퓨처엠 — 감사보고서제출 (20190305)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코켐텍/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

947,629,179,353

835,840,209,317

-부채총계

189,497,465,099

183,650,481,947

-자본총계

758,131,714,254

652,189,727,370

-자본금

29,535,000,000

29,535,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,383,593,537,088

1,197,158,860,569

-영업이익

106,299,428,279

103,960,741,855

-법인세비용차감전계속사업이익

176,599,531,224

125,560,001,218

-당기순이익

132,752,043,977

103,959,563,440

-지배기업 소유주지분 순이익

132,157,585,575

103,568,696,397

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

837,865,593,455

791,424,307,196

-부채총계

144,056,435,504

148,218,775,182

-자본총계

693,809,157,951

643,205,532,014

-자본금

29,535,000,000

29,535,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,340,983,671,872

1,163,917,965,558

-영업이익

101,825,344,066

100,675,140,878

-법인세비용차감전계속사업이익

103,527,866,857

95,202,629,063

-당기순이익

78,552,424,797

72,870,346,568

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

749,615,167,528

644,457,359,908

자본금

29,535,000,000

29,535,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

758,131,714,254

652,189,727,370

569,399,656,468

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
피엔티 — 신주인수권행사 (20190305)
제출인: 피엔티

피엔티/신주인수권행사/(2019.03.05)신주인수권행사

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)

83,232

-발행주식총수(주)

8,891,745

-발행주식총수 대비

0.94%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-05-22 신주인수권부사채권발행결정

2017-05-23 신주인수권부사채권발행결정

2018-11-26 전환가액의조정(제4회차)

일별 행사 내역

(단위 : 원, 주)

행사일

사채의 종류

행사금액

신주인수권 행사가액

발행주식수(주)

상장예정일

회차

종류

2019-03-05

4

신주인수권부사채

895,000,000

10,753

83,232

2019-03-20

신주인수권증권 잔액

(단위 : 주)

회차

발행당시 신주인수권증권의 권면총액

신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액

행사가액(원)

행사가능 주식수

4

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

6,895,000,000

KRW : South-Korean Won

10,753

641,216
HLB테라퓨틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 와이투솔루션

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
지트리비앤티

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)유양디앤유

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
지트리비앤티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
115450

발행주식 총수
24,491,837

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)유양디앤유
한자(영문)
YUYANG D&U CO.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-21836

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 팔탄면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유양디앤유
부 서
공시팀

직 위
부장
전화번호
031-35******

성 명
하원준
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******ha@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.04
2,488,801
10.16
2,488,801
10.16

이번보고서
2019.03.05
2,453,590
10.02
2,453,590
10.02

증 감
-35,211
-0.14
-35,211
-0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,453,590
-
-
-
-
-
-
-
2,453,590
10.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,491,837
-
10.02
10.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

교환(-)
2019.03.05
보통주
2,488,801
-35,211
2,453,590
( 28,400 )
교환사채 교환청구

합 계
2,488,801
-35,211
2,453,590
( 28,400 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부산산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 부산산업

부산산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

부산산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
CJ ENM — 기업설명회(IR)개최 (20190305)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-11

2019-03-15

9:00

18:00

2. 장소

영국 등 유럽지역

3. 대상자

해외 기관투자가

4. 실시목적

유럽 NDR

5. 실시방법

1:1 및 그룹 미팅

6. 주요내용

주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관

다이와증권코리아

8. 개최확정일

2019-03-05

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀 (최경진 팀장)

전화번호(팩스번호)

02-371-5501 (02-371-8598)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-11

게재장소

www.cjenm.com (Company / IR)
삼진엘앤디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)삼진엘앤디

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 결정하였으며, 특히, 감사선임에 따른 의결권 확보기간을 고려하여 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-12 주주총회소집결의
원풍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 원풍

원풍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 원풍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결대상인 종속회사의 재무제표 수령일 및 등기 임원들의 참석 가능일정과 회계법인의 감사보고서 예상수령일자 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 28일(목요일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금요일), 3/26(화요일), 3/27(수요일), 3/28(목요일), 3/29(금요일)입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
헬릭스미스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190305)
제출인: 헬릭스미스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바이로메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03 월 05 일

회 사 명 :
(주)바이로메드

대 표 이 사 :
김선영

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 관악로1 서울대학교 자연과학대학 기초과학연구동 
(203동) 5층

(전 화) 02-2102-7200

(홈페이지)http://www.viromed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 신유정

(전 화) 02-2102-7200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
75,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 05일

종료일
2025년 03월 04일

행사가격 
(원)
보통주식
276,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 05일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 및 상법 제 542조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
75,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 75,000주는 현재 발행주식 총수의 0.47%에 해당됩니다.

(2) 행사기간 및 조건
 상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

(3) 행사가격
 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(5) 부여방법

신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

(6) 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 정관 12조1항 및 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

(7) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함 

(8) 공정가치 산정
1) “공정가치”는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 290,800원(
2019년 03월 04일
종가)
 나. 행사가격 : 276,600원

다. 무위험이자율 : 1.93%

라. 행사기간: 2022년 03월 05일~2025년 03월 04일

바. 예상주가변동성 : 16.10%
 사. 공정가치 : 61,724원

아. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

나한익
미등기 임원
30,000
-
61,724
-

서제희
미등기 임원
30,000
-
61,724
-

배경동
미등기 임원
15,000
-
61,724
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엘앤씨바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 엘앤씨바이오

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 코스닥협회에서 당초 예상한 주주총회 집중(예상)일이 아닌 3월 26일에 주주총회를 개최하고자 장소, 예약 등 준비를 마친 상태에서, 3월 26일이 주주총회 집중(예상)일로 추가됨에 따라 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 주주총회 개최(예정)일 변경이 불가하여, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
유아이디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 유아이디

유아이디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유아이디

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따른 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하여, 외부감사인과의 일정을 조율하여 최초 집중일 미지정일자인 3월 26일을 기준으로 주주총회를 준비하였습니다.

위 기준으로 증선위 재무제표 제출일, 결산 이사회, 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상수령등을 진행하였으나, 이후 26일이 추가 집중일로 지정되어 부득이하게 주주총회 집중일인 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램 동참 등을 통해 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금),3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금)

※ 관련공시

-
케이씨에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,400,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정 하였습니다.

3. 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 계획입니다.

4. 배당금총액은 발행주식총수 12,000,000주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
케이씨에스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시 30분

2. 장소

서울시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 B1층 소강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 제17기 감사보고

2) 제17기 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건

제3-3호의안: 사외이사 최이규 선임의 건

4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이호성

1967-05

1

재선임

전) ㈜케이씨티 대표이사

현) ㈜케이씨에스 대표이사

김한직

1964-10

1

재선임

전) ㈜청구 근무

현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최이규

1976-02

1

신규선임

현) 계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학전공 교수

현) 울산 중구 도시재새 총괄코디네이터 겸 도시재생센터장

없음
사람인 — 감사보고서제출 (20190305)
제출인: 사람인

사람인에이치알/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

104,464,540,793

97,757,060,182

-부채총계

14,862,331,259

22,049,706,854

-자본총계

89,602,209,534

75,707,353,328

-자본금

5,817,131,500

5,817,131,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

86,145,917,566

81,347,113,014

-영업이익

18,875,824,043

15,459,446,860

-법인세비용차감전계속사업이익

21,215,318,903

4,356,714,067

-당기순이익

16,668,711,842

3,409,904,794

-지배기업 소유주지분 순이익

16,668,711,842

3,409,904,794

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

100,030,492,796

94,038,028,150

-부채총계

12,585,509,891

19,430,969,688

-자본총계

87,444,982,905

74,607,058,462

-자본금

5,817,131,500

5,817,131,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

57,494,328,436

52,529,117,920

-영업이익

18,189,699,323

14,911,387,123

-법인세비용차감전계속사업이익

19,716,150,214

2,652,290,598

-당기순이익

15,654,419,520

1,987,159,228

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

89,602,209,534

80,613,261,944

자본금

5,817,131,500

5,817,131,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

89,602,209,534

75,707,353,328

73,749,156,851

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
에치에프알 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 에치에프알

에치에프알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에치에프알

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나,2018년 스팩합병에 따라 합병 전 외부감사인이 아닌 합병 상대방인 '하나금융7호기업금융'의 감사인에게 감사를 받게 되었습니다.이에 결산 일정 및 감사 일정 등을 고려하여 금번 정기 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190305)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 05일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 05일
2019년 03월 05일
2019년 03월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1698
30,000,000,000
1
23,864,280,000
79.55
1
23,864,280,000
79.55

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 03월 05일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 03월 04일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 03월 05일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1698회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
30,000,000,000
10,000
2,386,428
23,864,280,000
23,864,280,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
30,000,000,000
10,000
2,386,428
23,864,280,000
23,864,280,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 1,193,210 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1698회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 05일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.401%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.400%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 03월 02일

2019년 03월 05일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
보성파워텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 11시

2. 장소

충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 당사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 준비금 감소의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 감사 홍계화 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍계화

1946-11

3년

재선임

상근

(전직) 중소기업은행 부행장

(현직) 보성파워텍(주) 감사
헬릭스미스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 헬릭스미스

바이로메드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)바이로메드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사가 주주총회 개최 예정이었던 2019년 3월 27일이 집중일로 지정되었습니다. 이에 당사는 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 하였으나 대내외 일정을(이사회 소집 일정 등)고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후에는 분산 자율준수프로그램을 통해 주총분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3월 22일, 3월 27일~3월 29일

※ 관련공시

-
케이사인 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 케이사인

케이사인/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

09:00

2. 장소

서울시 강남구 논현로64길 18 경풍빌딩 5층

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

[부의안건]

제1호 의안: 제6기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
케이사인 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 케이사인

케이사인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 케이사인

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회분산 프로그램 발표이후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 등기임원의 출장 및 종속회사와 관계사 주총실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금),3/26(화), 3/27(수),

3/28(목), 3/29(금)

2.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

-
헬릭스미스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 헬릭스미스

바이로메드/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 관악구 관악로1 940동 서울대학교 연구공원 본관 1층

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 2018년 영업보고 및 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 손미원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 나한익 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 서제희 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손미원

1962-03

3년

신규선임

-(현) 바이로메드 천연물사업부 전무

-보건의료기술정책심의 위원회 기획위원

-경희대학교 약학대 겸임교수

-지식경제부 천연물신약사업단 단장

-동아에스티 전무

-서울대학교 약학 학사, 석사, 박사

나한익

1975-09

3년

신규선임

-(현) 바이로메드 전략총괄 실장, CFO

-인스텍 CFO

-노무라 금융투자 이사

-키스톤 인베스트먼트 파트너스 공동설립/전무

-맥쿼리증권 이사

-대우증권 과장

-딜로이트 Senior Consultant

-메릴린치 Client Associate

-Ohio 주립대학교 경영학부 회계학 석사

-Boston College 대학교 경영학부 회계학 학사

-AICPA

서제희

1977-05

3년

신규선임

-(현)바이로메드 글로벌사업본부 본부장

-맥킨지 Partner, Pharmaceuticals & Medical Products practice

-노바티스 Brand Manager, Cardiovascular & Metabolism

-Wharton School, MBA

-서울대학교 생명과학부 학사
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 노민용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노민용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노민용
한자(영문)
魯民龍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631020

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코대우
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@posco-daewoo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.02.27
69
0.00
69
0.00

증 감
69
0.00
69
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

69
-
-
-
-
-
-
-
69
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019.02.27
보통주
-
69
69
19,950
-

합 계
-
69
69
19,950
-

주) 임원선임 후, 최초 주식취득으로 인하여 신규 보고의무가 발생하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우성머티리얼스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190305)
제출인: 우성머티리얼스

성안/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

220,173,987

203,110,710

17,063,277

8.4

- 영업이익

-10,685,942

-4,950,041

-5,735,901

-115.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-12,075,101

-9,317,224

-2,757,877

-29.6

- 당기순이익

-12,879,660

-8,718,305

-4,161,355

-47.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

306,490,119

293,390,451

- 부채총계

211,649,917

185,618,344

- 자본총계

94,840,202

107,772,107

- 자본금

28,428,930

28,428,930

- 자본총계/자본금 비율(%)

333.6

379.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

업황부진으로 인한 채산성 악화등

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준의 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있

습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

75,495,619

85,640,109

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

265.5

301.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

62,395,663

43,814,622
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190305)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,299,135

-

26,299,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-03-04

보통주식

16,581,447

63.05

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,581,447

63.05

이번보고서제출일

2019-03-05

보통주식

16,586,447

63.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,586,447

63.07

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-05

장내매수(+)

보통주식

10,393,325

5,000

10,398,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,398,325

39.54

0

0.00

0

0.00

10,398,325

39.54

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.26

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.26

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,586,447

63.07

0

0.00

0

0.00

16,586,447

63.07
GS — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190305)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

GS에너지㈜

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,814

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

140,700,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- GS에너지㈜는 지주회사인 ㈜GS의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로

GS에너지(주)의 자산총액비중은 ㈜GS의 별도기준 자산총액의 약 56.4%입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 미정입니다.

※ 관련공시

-
서진시스템 — 타인에대한채무보증결정 (20190305)
제출인: 서진시스템

서진시스템/타인에대한채무보증결정/(2019.03.05)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

서진시스템비나

-회사와의 관계

계열회사(해외)

2. 채권자

NH농협은행 구로디지털지점

3. 채무(차입)금액(원)

10,170,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

10,170,000,000

자기자본(원)

189,487,407,532

자기자본대비(%)

5.37

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-07

종료일

2020-03-07

5. 채무보증 총 잔액(원)

23,075,449,864

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-본 건은 베트남현지법인(서진시스템비나)의 외화지급보증건 입니다.

- 상기 채무금액 및 채무보증금액은 USD9,040,000입니다.(USD=1125.00)

- 당사의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 금액에서 현재까지의 자본금등의 변동사항을 반영한 금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

서진시스템비나

계열회사

1,478,749,863

2014.11.24~2019.09.08

$1,322,556

환율 1,118.10

서진비나

계열회사

2,236,200,000

2018.09.08~2019.09.08

$2,000,000

환율 1,118.10

텍슨

계열회사

600,000,000

2018.06.30~2019.06.30

-

텍슨

계열회사

1,200,000,000

2018.06.15~2019.06.15

-

텍슨

계열회사

1,800,000,000

2018.10.30~2019.10.30.

-

서진비나

계열회사

5,590,500,000

2018.07.30~2020.07.30

$5,000,000

환율 1,118.10

서진시스템비나

계열회사

10,170,000,000

2019.03.07~2020.03.07

$9,040,000

환율 1,125.00

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

서진시스템비나

베트남

Bac NInh province, Vietnam

2300683329

직업(사업내용)

제조업(통신 중계기 함체 등)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)서진시스템

-

100

대표이사

전동규

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017

결산기

12

자산총계

50,981

자본금

4,451

부채총계

33,986

매출액

53,904

자본총계

16,995

당기순손익

4,183

외부감사인

이정회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

전동규

대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
원풍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 원풍

원풍/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.27

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,756,500,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-10

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 12,000,000주에서 자기주식 290,000주를 제외한 11,710,000주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 따라 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정 입니다.

※ 관련공시

-
에치에프알 — 주식병합결정 (20190305)
제출인: 에치에프알

에치에프알/주식병합결정/(2019.03.05)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용

구분

병합전

병합후

1주당 가액 (원)

100

500

발행주식총수

보통주식(주)

58,910,104

11,782,020

종류주식(주)

-

-

2. 주식병합 일정

주주총회예정일

2019-03-29

구주권제출기간

시작일

2019-04-01

종료일

2019-05-02

매매거래정지예정기간

2019-04-30 ~ 2019-05-16

명의개서정지기간

2019-05-03 ~ 2019-05-15

신주권교부예정일

2019-05-16

신주권상장예정일

2019-05-17

3. 주식병합목적

적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

4. 이사회결의일

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합' 이며, 자본금이 감소되는 '감자' 가 아닙니다.

- 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급합니다.

- 상기 안건은 제4기 정기주주총회 안건으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 내용은 관련기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
하나마이크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
하나마이크론(주)

20190305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하나마이크론(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067310

발행주식 총수
22,727,078

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
Susungasset Management
co., ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로 2길 24, 16층

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영지원팀

직 위
사원
전화번호
02-554*****

성 명
이성미
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******ungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
3,718,049
14.06
-
-

증 감
3,718,049
14.06
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
3,718,049
-
-
-
-
-
3,718,049
14.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,727,078
3,718,049
14.06
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2019년 03월 05일
전환사채권
-
3,718,049
3,718,049
7CB 4,004
8CB 4,386
-

합 계
-
3,718,049
3,718,049
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에치에프알 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 에치에프알

에치에프알/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 지하1층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 :

1)영업보고

2)감사보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

3-1. 사내이사 신윤재 신규선임

3-2. 사외이사 이근창 신규선임

제4호 의안: 상근감사 선임의 건

4-1. 상근감사 안정원 신규선임

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제8호 의안: 주식병합 결정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신윤재

1972-08

3

신규선임

'94~'04 UNIK C&C 근무

'04~'06 세중커뮤니케이션 근무

'06~'09 에스인포텍 근무

'09~현재 에치에프알 부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근창

1968-03

3년

신규선임

'87.02~'88.05

KAIST 경영과학과 2년 수료

'03.03~'04.03

The George Washington University Law School IBT 수료

'07.05~현재 법무법인 인화

'11.03~현재 (주)에치에프알 감사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안정원

1958-07

3

신규선임

상근

'77~'13 쌍용양회 근무

'13~'17 쌍용머티리얼 근무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 정보통신공사업

- 별정통신사업

- 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅)

신규 검토 사업 및 엔젤투자 관련 내용 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 핵융합 발전소 정밀제어 시스템 및 장기 개발 공급

- 가속기 정밀제어 시스템 및 장비개발 공급

사업 미 진행에 따른 삭제
KBI메탈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: KBI메탈

갑을메탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

갑을메탈 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다. 또한 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제33기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은:

3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
디티씨 — 감사보고서제출 (20190305)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

172,266,882,444

166,844,087,709

-부채총계

23,215,623,138

18,479,521,555

-자본총계

149,051,259,306

148,364,566,154

-자본금

9,345,959,000

9,345,959,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

57,286,596,595

82,707,089,071

-영업이익

3,576,407,711

8,126,980,558

-법인세비용차감전계속사업이익

4,084,717,795

6,059,072,688

-당기순이익

2,996,125,679

4,710,639,657

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제 출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해

법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에 서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

149,051,259,306

148,527,617,810

자본금

9,345,959,000

9,345,959,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

149,051,259,306

148,364,566,154

144,464,005,284

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
티웨이홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)티웨이홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회

를 개최하고자 하였으나 당사의 종속회사

((주)티웨이항공)의 연결 실적 결산과 주주총회 운영

준비(외부감사인으로부터 감사보고서 수령, 주주총회 운영 준비)등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' : 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금),3/27(수),3/28(목),3/29(금)

※ 관련공시

-
티웨이홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 성동구 아차산로 153

(성수동2가,예림출판문화센터 지하1층)

4. 의안 주요내용

1 ] 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2 ] 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~2018.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

[사내이사 황정현(재선임)]

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황정현

1970-03

3

재선임

*가천대 경영학과

*한국화천㈜대표이사(전)

*㈜티웨이홀딩스 대표이사(현)
노루홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190305)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)노루페인트

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

255

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.91

종류주식

3.02

5. 배당금총액(원)

5,118,097,130

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

255

3.02

118,097,130
하림지주 — 신탁계약해지결과보고서 (20190305)
제출인: 하림지주

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 하림지주

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 05일

회 사 명 :

주식회사 하림지주

대 표 이 사 :

김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 중앙로 121

(전 화) 063-861-4597

(홈페이지) http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 문 경 민

(전 화) 063-861-4597

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 하림지주

나. 주 소 :

전라북도 익산시 중앙로 121

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2019년 02월 28일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋대우 주식회사
(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2019.02.28
자사주 특정금전신탁
7,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2018.09.30
보통주식
52,578
555,396,900
7.93
-
-
-
7,000,000,000

2018.10.31
보통주식
110,000
1,225,135,150
17.50
-
-
-
7,000,000,000

2018.11.30
보통주식
119,848
1,318,331,700
18.83
-
-
-
7,000,000,000

2018.12.31
보통주식
53,412
602,760,200
8.61
-
-
-
7,000,000,000

2019.01.31
보통주식
32,202
411,435,050
5.88
-
-
-
7,000,000,000

2019.02.28
보통주식
46,817
589,713,500
8.42
-
-
-
7,000,000,000

계
보통주식
414,857
4,702,772,500
67.18
-
-
-
7,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2019년 03월 05일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
18,074,495
19.31
14,261
-
-
-
18,074,495
19.31
14,261

계
18,074,495
19.31
14,261
-
-
-
18,074,495
19.31
14,261

주1) 법제165조의3의 규정에 의한보유상황(A)은 기존 보유주식 17,659,638주(18.86%) 및 신탁계약 해지후 당사
 증권계좌로 입고될 414,857주(0.44%)를 합산한 주식수입니다.
원풍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 원풍

원풍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 09:00

2. 장소

충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5

(주)원풍 청주공장 회의실

3. 의안 주요내용

(보고사항)

①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

(부의안건)

제 1호 의안 : 제 46기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
노루페인트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 노루페인트

노루페인트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

255

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.91

종류주식

3.02

5. 배당금총액(원)

5,118,097,130

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

255

3.02

118,097,130
강스템바이오텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1

세미나실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제9기 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호. 사외이사 권영근

제3-2호. 사외이사 박용호

제3-3호. 기타비상무이사 이상균

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상균

1953-06

3년

재선임

현) 로젠(주) 상임고문

유진기업(주) 감사

국군체육부대 부대장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영근

1964-04

3년

재선임

현) 연세대 생명시스템대학 교수

생체시스템기능사업단 단장

혈관학회 학장

(주)큐라클 이사

박용호

1955-11

3년

재선임

현) 서울대 수의과대학 교수

농림축산검역본부 본부장

대한수의학회 이사장

롯데제과(주) 사외이사
코아스템켐온 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12,

경기창조경제혁신센터3층 강의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 결과보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제16기 재무제표(별도 및 연결)

승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권법시 행에 따른)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외 이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 김경숙 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 조남욱 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 방남호 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경숙

1965-04

3년

재선임

한양대 의과대학 의학박사

한양대학교 의생명과학연구소

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남욱

1971-05

3년

재선임

Purdue University 공학박사

Lucent Technologies

삼성SDS

現 서울과학기술대학교 글로벌융합산업공학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

방남호

1962-01

3년

신규선임

비상근

서울대학교 경영학과 졸업

U. of Illinois at Urbana-Champaign 경영학과 석사

동양그룹 구조조정본부 상무

씨티캐피탈 이사

코리아코스팩 부사장
원풍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190305)
제출인: 원풍

원풍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

68,294,682,419

71,268,328,024

-2,973,645,605

-4.17

- 영업이익

1,077,405,633

3,025,219,252

-1,947,813,619

-64.38

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,471,625,129

3,110,268,299

-638,643,170

-20.53

- 당기순이익

2,020,160,427

2,228,070,772

-207,910,345

-9.33

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

84,074,929,457

85,353,998,392

- 부채총계

9,463,500,606

9,759,182,072

- 자본총계

74,611,428,851

75,594,816,320

- 자본금

6,000,000,000

6,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

종속회사의 생산중단 및 매출감소와 원자재 가격상승으로 영업이익이 감소되었음.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-직전사업년도의 매출액(70,307,523,147원)과 영업이익(3,338,125,199원)은 감사보고서의 비교식 재무제표 작성시 생산중단손실(영업외비용)로 작성될 경우 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨씨에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190305)
제출인: 씨씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)씨씨에스충북방송

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스충북방송

대 표 이 사 :
정 준 호

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 최 봉 식

(전 화) 043-850-7104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박봉수, 박영준, 이주홍

임 기
시작일
2019년 03월 04일

만료일
2022년 03월 03일

3. 신규 선임 여부
신규선임 : 박봉수, 박영준, 이주홍

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
사외이사 박봉수
전) 제1야전수송교육관 운전교육 교관, 교육단 군수참모부

사외이사 박영준
현) 백운농업협동조합 상임이사 
전) 농협충북유통

사외이사 이주홍
현) (주)제니스 영업부 
전) (주)해피콜 방송사업부

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
KBI메탈 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: KBI메탈

갑을메탈/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

10:00

2. 장소

충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內

갑을메탈 음성공장 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 중임의 건

제3-1호 의안 : 최정회 사외이사

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정회

1956-02

3

재선임

청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장

고용노동부본부 고용정책실 서기관

고용노동부 서울북부고용센터 센터소장

고용노동부 충주지청 지청장

-
GS — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190305)
제출인: GS

GS/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

GS에너지(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

9,014,520,183,295

8,372,551,412,044

- 부채총계

3,389,113,856,576

3,136,008,013,738

- 자본총계

5,625,406,326,719

5,236,543,398,306

- 비지배지분 제외 자본총계

5,605,535,594,790

5,236,543,075,969

- 자본금

250,000,000,000

250,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,242.2

2,094.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,272,622,584,798

1,929,512,087,176

- 영업이익

1,502,959,050,969

1,485,407,145,572

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,385,750,751,041

1,386,400,394,760

- 당기순이익

607,198,169,296

734,118,441,634

- 지배기업 소유주지분 순이익

606,107,310,399

734,118,820,184

4. 연결대상 종속회사 수

6

7

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

6,100,142,991,257

5,864,978,893,022

- 부채총계

2,660,984,648,531

2,569,425,732,641

- 자본총계

3,439,158,342,726

3,295,553,160,381

- 자본금

250,000,000,000

250,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,375.7

1,318.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

352,289,415,580

337,455,344,159

- 영업이익

308,883,899,799

301,333,895,297

- 법인세비용차감전계속사업이익

429,558,904,718

182,882,190,135

- 당기순이익

424,225,343,491

182,468,763,660

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- GS에너지㈜는 지주회사인 ㈜GS의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로

GS에너지(주)의 자산총액비중은 ㈜GS의 별도기준 자산총액의 약 56.4%입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
진양제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 진양제약

진양제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

진양제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출일정 등을 고려하여 부득이하게 3월22일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

또한, 상기와 같은 사유로 이번 41기 정기주주총회에 선임예정인 이사 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회집중일 3월22일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집결의

2019-02-20 주주총회소집결의
코스맥스엔비티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 코스맥스엔비티

뉴트리바이오텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 뉴트리바이오텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 총희의 세부 준비, 등기이사 및 상근감사 등 경영진 참여 가능 일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

2. 상장회사 자율준수 프로그램 미참여

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류

2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-02-27 주주총회소집결의

2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
동화약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 동화약품

동화약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.35

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,312,927,600

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 90기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 27,931,470주에서 자기주식 323,740주를 차감한 27,607,730주에 대한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
동화약품 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 동화약품

동화약품/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

10 : 00

3. 장소

경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71

동화약품연구소 1층 가송홀

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제90기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2호 의안의 정관변경에 관한 사항은 외부감사에 관한 법률의 개정과 전자증권의 도입에 따른 정관변경입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박기환

1963-10

3

신규선임

전 베링거잉겔하임코리아 대표

전 UCB중국/동남아시아 총괄대표

전 UCB코리아 대표

윤인호

1984-02

3

신규선임

전 동화약품(주) CNS팀 차장

전 동화약품(주) 전략기획실 부장

현 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 상무

유준하

1964-12

3

신규선임

전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장

전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장

현 동화약품(주) 총무실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세만

1956-11

3

신규선임

전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장

전 한국은행 감사실 부실장

전 한국은행 충북본부장

전 서원기업 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오세만

1956-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장

전 한국은행 감사실 부실장

전 한국은행 충북본부장

전 서원기업 대표이사