삼호개발 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 삼호개발

주주총회소집공고
2.7
삼호개발(주)

주주총회소집공고

2019년 3 월 5 일

회 사 명 :
삼호개발 주식회사

대 표 이 사 :
김 락 중

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 면천면 면천로 183

(전 화)본사 041.356.4588 주식업무(서울사무소)02.2046.7722

(홈페이지)http://www.samhodev.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)고 일 수

(전 화)02.2046.7722

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

제43기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 정관 제22조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-아 래-

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (木) 오전 9시30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 (논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 

나. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장, 위임 주주의 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인 신분증

(※대리행사의 경우 상법 제368조②항에 의거 대리인은「대리권을 증명하는 서면」 으로 위임하는 주주의 인감증명서 또는 신분증사본을 지참 하셔야 함을 알려드립 니다.)

7. 기타사항
- 제43기 재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과
감사의 동의로 상법 제449조 의2

및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

- 금번 배당금은 1주당 현금 160원으로 결정 되었습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병철
(출석률: 50%)
이태일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2018.02.05
제 42 기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성
-

2차
2018.03.05
제 42 기 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건
불참
-

이사 선임 추천의 건
불참
-

감사 선임 추천의 건
불참
-

이사보수 한도 요청의 건
불참
-

감사보수 한도 요청의 건
불참
-

제 42 기 정기주주총회 소집의 건
불참
-

3차
2018.03.22
이사 및 감사 보수의 건
-
찬성

4차
2018.07.20
산업은행 운영자금 차입금 재약정의 건
-
찬성

신한은행 운영자금 차입금 기한연장의 건
-
찬성

5차
2018.10.15
신한은행 당좌차월 및 기타약정 기한연장의 건
-
찬성

산업은행 당좌차월 기한연장의 건
-
찬성

코오롱글로벌 협력기업 상생대출차입금 기한연장의 건
-
찬성

6차
2018.10.31
자기주식 취득 신탁계약의 건
-
찬성

※ 본 보고서 제출일 현재 재직중인 이태일 사외이사는 2018년 3월 22일에 개최된 당사의 제42기 정기주주총회에서 신규취임 하였으며, 동 주주총회에서 기존 사외이사인 최병철 사외이사가 임기만료로 퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,100,000,000
36,697,741
36,697,741
-

※상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 결과물인 주택, 도로, 철도, 항만, 산업단지 등을 생산하는 산업으로서 주거 및 산업기반시설 등의 폭넓은 생산영역을 담당하고 있습니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합공사를 시공하는 일반건설업과 전문분야별 공사를 시공하는 전문건설업으로 분류되어 있으며, 두 분야
모두 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 등의 경제적 파급효과가 크며 내수시장에서도 큰 비중을 차지하고 있습니다. 
 
(2) 산업의 성장성
 건설업은 국가 전체 또는 타산업의 경제적 수준에 따라 수요가 창출되는 반면, 동시에 타산업의 발전을 지원하고 2차생산을 유발하며 소비를 촉진시키는 효과가 크므로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다. 

(3) 경기변동의 특성
 건설업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모 및 타산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히,건설업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발효과를 가지고 있어서 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되는 등 국가의 경제성장 및 장·단기 경기변동에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다.
 
(4) 경쟁요소
 건설시장은 정부에 의한 지속적인 진입규제 완화로 건설업체수가 급격히 증가하고 있으며, 건설산업의 구조를 형성하는 근간이 정부규제에서 시장기능으로 이동하고 있는 등 시장경쟁체제로의 이행이 급격히 진행되고 있습니다. 한편 일반건설업과 전문건설업이 겸업 가능해짐에 따라 이전의 비경쟁적 요소마저 경쟁가능성으로 나타날 수 있게 되었습니다.
 
(5) 자원조달의 특성
 철강, 시멘트 등 건설업에 필요한 대부분의 주요자재는 국내수급자원 비율이 높은 편입니다. 그러나, 목재, 골재, 모래 등은 국내자원 고갈로 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 건설산업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 수요 과다 발생으로 지역간 편차가 심한 편이며, 수주산업의 특성상 여타 산업에 비해 자동화, 표준화가 어려워 인력자원의 비중이 큰 산업입니다. 
 
(6) 관계법령 및 정부의 규제
 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되거나 폐지되는 추세이나, 부정입찰 및 부실시공, 안전사고 등에 대해서는 그 제재가 더욱 강력해 지고 있으며, 우량한 재무구조와 신용등급이 입찰조건으로 강화되어 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창사이래 40여년간 국가기간산업인 고속도로, 철도, 공항, 항만 등의 다양한 SOC공사를 비롯하여 산업단지, 주택단지, 골프장 등의 대형 토목공사를 주업으로 영위하고 있는 전문건설업체입니다. 아울러 전문건설업뿐만 아니라 일반건설업까지 사업을 확장하여 지속적으로 그 실적을 늘려가고 있는 중입니다.

이와 같은 주력사업에 대한 집중과 지속적인 원가절감 노력으로 당사는 지난 한 해 어려운 건설환경 속에서도 매출액 2,963억원, 영업이익 239억원, 당기순이익 212억원의 양호한 경영성과를 이루었습니다. 또한, 공사수주에 있어서도 신규계약 2,652억원을 포함하여 지난해 총 3,718억원의 공사계약을 체결하였으며, 이에 따라 2018년말 계약잔액은 역대 최대인 7,410억원의 잔액을 보유하고 있습니다.

아울러 당사는 시공능력평가액을 기준으로 전국 6,000여개의 토공사 업체 중 수년간 연속 1위를 차지하고 있고 전문건설업의 다른 주요 분야에서도 동종업계 최상위의 위치에 있으며, 일반건설업인 토목·건축공사업 등 분야에서도 상위 7%의 위치에 자리하고 있습니다.

한편, 올 한해는 작년에 이어 또 한번의 최저임금 급등과 주52시간 근무제의 본격 시행 등으로 인하여 정부의 SOC예산 증가 편성에도 불구하고 건설환경은 여전히 어려움이 지속될 것으로 보이며,대외적으로도 미-중 무역분쟁, 중국 및 세계경제의 성장률 약화는 그 어려움을 더욱 가중시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 지난 40여년간의 경험과 더불어 건실한 재무구조를 바탕으로 수익성 위주의 수주확대 및 원가절감 등의 노력으로 향후에도 이 같은 견실한 성과가 지속 가능하도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

(2) 시장점유율

 < 주요 업종별 시공능력평가 순위>

(단위:천원)

분 류
등록사업
당사 해당 순위
(당사순위/전국업체수)
당사 
시공능력평가액

전문건설업
토공사업
1/6,156
508,969,774

미장,방수,조적공사업
10/2,362
37,938,518

비계공사업
14/3,092
37,938,518

금속구조물, 창호공사업
35/6,883
38,393,290

철근,콘크리트공사업
21/11,136
104,955,550

상,하수도설비공사업
5/7,493
37,084,951

보링,그라우팅공사업
6/1,018
36,726,003

포장공사업
4/2,681
40,115,791

수중공사업
9/379
37,056,036

조경식재공사업
139/4,593
5,753,038

강구조물공사업
29/676
38,868,552

일반건설업
토목,건축공사업
226/3,096
107,717,000

산업환경설비공사업
80/353
84,691,000

조경사업
78/1,464
78,107,000

※상기 자료는 지배회사의 시장점유율을 나타내는 시공능력평가순위임. 
※자료 발급기관 
 일반건설업순위: 대한건설협회 전문건설업순위 : 대한전문건설협회

(3) 시장의 특성

건설업은 수주산업이라 할 만큼 수주에 대한 의존도가 높아 입찰경쟁력이 시공능력과 함께 영업성과의 가장 중요한 요소에 해당합니다. 장기간 축적한 경험으로 입찰 및 시공능력 등에 있어서 해당분야의 시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일반건설업에서의 영역도 확장하고 있습니다
. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조
(주권의 종류)
회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권 도입에 따른 주권의 종류 삭제 및 전자등록 신설

제14조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명 의 개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개 서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소

, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발

행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사
무

는 명의개서대리인으로 하여금 취급 케 한다.

④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등 에 관한 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인) ① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개 서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주 명부의 관리, 기

타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인 으로 하여금 취급케 한다.

 ④ (현행과 동일)

전자증권 도입에 따른 명의개서 대리인의 역할 일부 변경

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대 리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대 한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인 을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제①항 및 제②항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한 다.

제 15 조 < 삭 제 >

전자증권 도입에 따른 불필요 조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사 는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권 리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하 거나,
이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권 리를 행사할 주주로
할 수 있다. 이 경우

이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주 주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정 을 함께 할 수 있다.
이 경우 회사는 주주

명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에

이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (현 행과 동일)

② (현행과 동일)

 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하 여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권 리를 행사할 주주로
할 수 있으며, 이사

회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주 주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지 정을 함께 할 수 있다.
회사는 이를 2주

간 전에 공고하여야 한다.

기간 표현의 명확화 및 문구 정리

< 신 설 >

제16조의2 (사채의 발행) ① 회사는 이사회

의 결의로 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및

종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하

는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임

할 수 있다.

사채발행 관련 당연 조항명확화

< 신 설 >

제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시
되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권
및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등
록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인
수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
한다.

전자증권 도입에 따른사채 등의 전자등록 신설

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15조 삭제에 따른 문구 정리

제20조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정 기주주 총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월

이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소 집한다.

제20조 (소집시기) ① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3

개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따 라 소집한다.

기간 표현의 명확화

제21조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)가 소집한다.

②
대표이사(사장)가 유고시에는 정관 제35 조의 규정을 준용한다.

제21조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한 다.

②
대표이사가 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

대표이사 제도의 탄력적 운용을 위한 직위 삭제

제24조 (의장) ① 주주총회의 의장은
대표이사

(사장)로 한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제24조 (의장) ① 주주총회의 의장은
대표
이

사로 한다.

②
대표이사의 유고시에는 제35조의 규정 을 준용 한다.

대표이사 제도의 탄력적 운용을 위한 직위 삭제

제32조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

< 신 설 >

제32조 (이사의 수) ①
회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이 사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의
사임,사망
등으로 인하여
사

외이사의 수가 제1항에서 정한 이사
회

의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유
가

발생한 후 처음으로 소집되는 주주
총회

에서 그 요건에 합치되도록 사외이
사를

선임 하여야 한다.

사외이사 결원시 선임 시기의 명확화

제35조 (이사의 직무) 부사장, 전무, 상무 및 이사는
대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조 (이사의 직무) 부사장, 전무, 상무 및 이사는
대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 제도의 탄력적 운용을 위한 직위 삭제

제38조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사(사장) 또는 이사회에

서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사

가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통

지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전

원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생

략할 수 있다.

< 신 설 >

 ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이 사회의 소집권자로 한다.

제38조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일)

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나
이

사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우
에

는 그 정해진 이사가 소집한다.

③
이사회를 소집하는 이사는 회일 2일전

에

각
이사 및 감사에게 통지하여 소집

한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의

가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수
있

다
.

④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
그러나 이사

회에서 따로 정한 경우에는 그 정해진
이

사로 한다.

이사회 소집과 이사회 의장의 탄력적 운용 위한 변경

제43조 (대표이사의 직무)
대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제43조 (대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

대표이사 제도의 탄력적 운용을 위한 직위 삭제

제51조 (재무제표 등의 작성 등) ①
대표이사(

사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 부속명세서 및 영업보고서 를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총 회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영 성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무 제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사 보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요 건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결 의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관 에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다 는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사(사장)는 제1항의 각 서류의 내 용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보 고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부 터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주 총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사 회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차 대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다.

제51조 (재무제표 등의 작성 등) ①
대표이

사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 부속명세서 및 영업보고 서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하 며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경 영성과를 표시하는 것으로서 상 법시행령에서 정하는 서류

② (현행과 동일)

 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감 사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다. 
 ④ (현행과 동일)

 ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에 는
대표이사는 제1항의 각 서류의 내용 을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서 를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주 총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회 의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대 조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고 하여야 한다.

대표이사 제도의 탄력적 운용을 위한 직위 삭제

제52조 (외부감사인의 선임) 회사는
주식회사
의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사
인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을
선임한 사업년도 중에 소집
되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐
쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통
지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다
.

제52조 (외부감사인의 선임) 회사는
주식회
사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사가 선
정한 외부 감사인을 선임하며, 그 사실을
선
임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법 개정에 따른 감사인 선임방식 변경 및선임결과 보고 방식의

법률 직접 준용

부 칙 (2019.03.21.)

이 정관은 제43기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조, 제18조의2, 제19조의 개정내용은 ‘

주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령‘이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종호
1941.01.18
사내이사
본인
이사회

김락중
1959.02.17
사내이사
타인
이사회

심재범
1960.06.25
사내이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이종호
당사 경영총괄

- 설립 대표이사

해당사항 없음

김락중
당사 경영총괄 사장

- 동아건설(주) 근무
- 삼환기업(주) 근무

해당사항 없음

심재범
당사 기술．관리본부 부사장

- 삼성물산(주) 근무
- (주)정토지오텍 사장

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
11억원
11억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

해당사항 없음