경방 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 경방

참고서류
3.2
주식회사 경방

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명: (주)경방
주 소: 서울시 영등포구 영중로 15
전화번호: 02-2638-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)경방
보통주
443,473
1.62
본인
자사주

※ 위 자사주 수량은 2018년 12월 31일자 기준 취득한 수량임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김담
최대주주
보통주
5,752,840
20.98
최대주주

차현영
특수관계인
보통주
404,780
1.48
특수관계인

김준
특수관계인
보통주
3,685,570
13.44
특수관계인

임진희
특수관계인
보통주
14,060
0.05
특수관계인

김지영
특수관계인
보통주
316,500
1.15
특수관계인

김봉애
특수관계인
보통주
143,780
0.52
특수관계인

김명애
특수관계인
보통주
141,330
0.52
특수관계인

이승호
특수관계인
보통주
1,430,000
5.22
특수관계인

경방육영회
특수관계인
보통주
1,311,420
4.78
특수관계인

(주)이매진
특수관계인
보통주
1,084,763
3.96
특수관계인

(주)두레마을
특수관계인
보통주
45,580
0.17
특수관계인

(주)경방어패럴
특수관계인
보통주
671,712
2.45
특수관계인

(주)브이뱅크컨설팅
특수관계인
보통주
147,960
0.54
특수관계인

(주)빌링앤네트워크솔루션즈
특수관계인
보통주
88,462
0.32
특수관계인

(주)케이블앤텔레콤
특수관계인
보통주
46,687
0.17
특수관계인

(주)프로비던스
특수관계인
보통주
10,400
0.04
특수관계인

경우회
특수관계인
보통주
512,500
1.87
특수관계인

(재)경방사내근로복지기금
특수관계인
보통주
21,300
0.08
특수관계인

이유진
특수관계인
보통주
100,000
0.36
특수관계인

이성혁
특수관계인
보통주
9,900
0.04
특수관계인

이서현
특수관계인
보통주
39,500
0.14
특수관계인

이재경
특수관계인
보통주
22,910
0.08
특수관계인

이주연
특수관계인
보통주
38,680
0.14
특수관계인

설안원
특수관계인
보통주
3,500
0.01
특수관계인

(주)단암시스템즈
특수관계인
보통주
26,800
0.10
특수관계인

계
보통주
16,070,934
58.62

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박성종

직원

박수종

직원

신주헌

직원

이종수

직원

손지호

직원

안재성

직원

심현우

직원

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 08일, 
 (종료일) - 2019년 03월 22일 주주총회 시작 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표 시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 사항 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 22일 10시
 (장소) - 서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박성종 (부서 및 직위) - 경영지원팀, 대리 (연락처) 02-2638-6000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
1. 면사, 생사, 화섬사, 기타 각종 사의 제조 및 판매
2. 면직물, 견직물, 화섬직물, 기타 각종 직물의 제조 및 판매
 :
 :
26. 건설용역업
27. 전기 각호의 사업에 부대한 사업
28. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자

제2조
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
1. 면사, 생사, 화섬사, 기타 각종 사의 제조 및 판매
2. 면직물, 견직물, 화섬직물, 기타 각종 직물의 제조 및 판매
 :
 :
26. 건설용역업

27. 복합 쇼핑몰업

28. 전기 각호의 사업에 부대한 사업
29. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자

사업 영역의 구체화

제6조
본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제6조
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 저자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사에서 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거
설정

제8조의3 
본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제8조의3 
본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제9조
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제8조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제9조
삭제

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련
내용 삭제

제38조
본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지, 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungbang.co.kr)에 게재한다.
제38조
본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지, 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungbang.co.kr)에 게재한다.
개정 외부감사법
제10조 내용 반영

부칙
제34조의2는 2012년 04월 15일부터 시행한다.
부칙
 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기 주주총회에서 승인한 2019년 03월 22일)부터 시행한다. 다만, 6조, 8조의3, 9조의 개정내용은 『주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.
전자증권법 시행은 2019년 09월, 당사 주주총회는 동년 03월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종학
1966/07/11
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김종학
(주)경방 전무이사
(주)경방 전무이사
없 음

※ 기타 참고사항

이사 후보자 김종학 氏는 재선임 대상임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강순태
1962/03/19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강순태
(주)경방 감사
(주)경방유통 이사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

감사 후보자 강순태 氏는 재선임 대상임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.