eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼영이엔씨 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 황혜경 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 이선기 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황혜경

1979-10

3

신규선임

University of Hawaii-Manoa 국제경영학 박사

삼영이엔씨㈜ 기획이사

이선기

1968-02

3

신규선임

George Washington University(MBA)

㈜하나시스콤 부사장

삼영이엔씨(주) 경영지원 상무이사
사조동아원 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190305)
제출인: 사조동아원

사조동아원/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

사조동아원(주)

회사코드

008040

담당부서명

회계팀

담당자명

정윤선

tel

02-789-9556

(fax)

02-789-9652

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

141,144,600

-

141,144,600

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-06-28

보통주식

80,417,568

56.98

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

80,417,568

56.98

이번보고서제출일

2019-03-05

보통주식

74,817,568

53.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

74,817,568

53.01

증감

보통주식

-5,600,000

-3.97

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-5,600,000

-3.97

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)사조해표

사업자등록번호

105-86-70770

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-27

장내매도(-)

보통주식

20,274,513

-3,500,000

16,774,513

-

성명

(주)사조대림

사업자등록번호

114-81-34190

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-28

장내매도(-)

보통주식

20,274,513

-1,500,000

18,774,513

-

2019-03-04

장내매도(-)

보통주식

18,774,513

-600,000

18,174,513

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

사조씨푸드(주)

사업자등록번호

120-81-16542

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

31,604,029

22.39

0

0

0

0

31,604,029

22.39

(주)사조해표

사업자등록번호

105-86-70770

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

16,774,513

11.88

0

0

0

0

16,774,513

11.88

(주)사조대림

사업자등록번호

114-81-34190

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

18,174,513

12.88

0

0

0

0

18,174,513

12.88

이인우

생년월일

490710

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

123,720

0.09

0

0

0

0

123,720

0.09

주지홍

생년월일

770630

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,140,793

5.77

0

0

0

0

8,140,793

5.77

합계

74,817,568

53.01

0

0

0

0

74,817,568

53.01
삼영이엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190305)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,285,403,407

38,016,186,484

-2,730,783,077

-7.1

- 영업이익

921,425,141

5,210,170,490

-4,288,745,349

-82.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

76,740,440

3,232,379,897

-3,155,639,457

-97.6

- 당기순이익

273,237,144

3,145,615,557

-2,872,378,413

-91.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

93,842,684,063

92,772,728,492

- 부채총계

10,660,452,578

7,390,934,151

- 자본총계

83,182,231,485

85,381,794,341

- 자본금

4,400,000,000

4,400,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

판가하락 및 판매수수료 등 일회성 비용 증가 등에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴림에이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190305)
제출인: 휴림에이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
두올산업㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 5일

회 사 명 :
두올산업주식회사

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화)055-352-4860

(홈페이지)http://http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한기현

(전 화) 02)6922-7132

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우종석

임 기
시작일
2019.03.05

만료일
2022.03.05

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
사외이사 우종석
前) 효성물산 
前) KTV Global 유럽법인장 
前) Forimex e.k.대표 
前) (주)효성티엔에스

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임된 사외이사 사외이사의 임기와 경력은 아래와 같습니다.

선임여부

성명

임 기

사외이사의 주요경력 및 현직

신규선임
우종석

시작일

2019.3.5.
前) 효성물산 
前) KTV Global 유럽법인장 
前) Forimex e.k.대표 
前) (주)효성티엔에스

만료일

2022.3.5
두산밥캣 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09:00

3. 장소

서울특별시 종로구 삼일대로 457(경운동) 수운회관

4. 의안 주요내용

□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

① 제1호 의안: 준비금 감소 승인의 건

② 제2호 의안: 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12

.31)재무제표 승인의 건

③ 제3호 의안: 정관 변경의 건(특별결의)

④ 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

(사외이사 1명)

⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

⑥ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국경복

1956-10

3

신규선임

(현) 규제개혁위원회 민간위원

(전) 제5대 국회예산정책처 처장

한국기업데이터㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

국경복

1956-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 규제개혁위원회 민간위원

(전) 제5대 국회예산정책처 처장
휴림에이텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190305)
제출인: 휴림에이텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
두올산업㈜

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 5일

회 사 명 :
두올산업주식회사

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화)055-352-4860

(홈페이지)http://http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한기현

(전 화) 02)6922-7132

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.05

종료일
2024.03.05

행사가격 
(원)
보통주식
3,859

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.05

7. 부여근거
당사 정관 제 12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
700,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 부여목적
- 회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발
2) 부여근거
- 상법 제340조의 3 및 당사 정관 제12조에 의거함. 
3) 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)
4) 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 이사회 결의에 따름.
5) 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(21,115,475주)의 0.38%에 해당함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

우○○
임직원
80,000
-
720
-

6) 공정가치
(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
(3) 주요가정
① 권리부여일 종가: 3,610원(2019년 3월 4일 기준)
② 행사가격: 3,859원
③ 무위험이자율 : 1.813%((2019년 2월 28일 한국은행고시 국고채 3년 이자율)
④ 기대 행사기간: 2.50년
⑤ 예상주가 변동성: 33.36%
 상기 내용은 회계 감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이에스코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

10 : 00

3. 장소

서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

- 제1호의안: 제31기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당)

- 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
일성아이에스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190305)
제출인: 일성아이에스

일성신약/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

일성신약(주)

회사코드

003120

담당부서명

재경팀

담당자명

채민우

tel

02-3271-8800

(fax)

02-717-4799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

2,660,000

0

2,660,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-28

보통주식

853,049

32.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

853,049

32.07

이번보고서제출일

2019-03-05

보통주식

852,721

32.06

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

852,721

32.06

증감

보통주식

-328

-0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-328

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤덕근

생년월일

591108

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

친인척

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-04

장내매도(-)

보통주식

123,827

-328

123,499

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

윤석근

생년월일

560112

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

224,610

8.44

0

0

0

0

224,610

8.44

윤병강장학회

사업자등록번호

106-82-30638

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

112,175

4.22

0

0

0

0

112,175

4.22

윤덕근

생년월일

591108

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

123,499

4.65

0

0

0

0

123,499

4.65

윤형진

생년월일

800707

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

213,482

8.03

0

0

0

0

213,482

8.03

윤형근

생년월일

591130

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,030

0.15

0

0

0

0

4,030

0.15

윤수진

생년월일

820902

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

3,835

0.14

0

0

0

0

3,835

0.14

윤종호

생년월일

830429

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,012

0.23

0

0

0

0

6,012

0.23

윤종욱

생년월일

860416

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,867

0.22

0

0

0

0

5,867

0.22

윤지서

생년월일

910407

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6,151

0.23

0

0

0

0

6,151

0.23

윤종현

생년월일

890914

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6,045

0.23

0

0

0

0

6,045

0.23

윤종희

생년월일

930330

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6,223

0.23

0

0

0

0

6,223

0.23

석산디엔피

사업자등록번호

106-81-50388

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

140,792

5.29

0

0

0

0

140,792

5.29

합계

852,721

32.06

0

0

0

0

852,721

32.06
제이에스코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,820,298,100

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기4. 시가배당율(%) 보통주식은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 종류주식은 상장되어 있지 않아 기재하지 아니함.

3. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식 총수에서 자기주식(601,274주)을 제외하고 산정한 금액임.

4. 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

2019-02-12 수시공시의무관련사항(공정공시)
디와이덕양 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09:00

3. 장소

울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

4. 의안 주요내용

제1호의안 : 제42기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익이영금처분계산서 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내상근이사 3명)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤성희

1970-12

3

재선임

덕양산업㈜ 사장

하란수

1933-08

3

재선임

덕양산업㈜ 명예회장

이종숙

1955-02

3

재선임

덕양산업㈜ 총괄사장
풍산홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190305)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)풍산

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,668,117,561,064

2,729,495,591,735

- 부채총계

1,288,793,217,601

1,420,361,198,004

- 자본총계

1,379,324,343,463

1,309,134,393,731

- 비지배지분 제외 자본총계

1,377,223,528,066

1,307,056,076,145

- 자본금

140,121,390,000

140,121,390,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

982.9

932.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,774,499,774,993

2,944,963,083,170

- 영업이익

107,501,136,708

241,068,224,146

- 법인세비용차감전계속사업이익

87,370,960,570

204,789,808,156

- 당기순이익

62,100,098,363

150,694,834,888

- 지배기업 소유주지분 순이익

61,991,751,915

150,557,865,844

4. 연결대상 종속회사 수

12

12

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-31

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,393,669,212,149

2,449,952,674,077

- 부채총계

1,016,445,187,108

1,142,896,434,694

- 자본총계

1,377,224,025,041

1,307,056,239,383

- 자본금

140,121,390,000

140,121,390,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

982.9

932.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,162,546,325,347

2,257,262,819,435

- 영업이익

106,669,084,378

187,616,056,340

- 법인세비용차감전계속사업이익

86,816,949,406

199,456,607,540

- 당기순이익

61,991,533,528

148,534,131,139

2. 회계감사인명

한영회계법인(ernst&young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 당사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법으로 지분법을 사용하고 있습니다.

※상기 개별/별도재무제표 당기순이익 실적에는 관계회사에 대한 지분법 손익이 포함되어 있습니다.

- 관계회사 지분법 손익 : 2018년 누계 -10,451백만원,2017년 누계 39,409백만원

※ 관련공시

-
SK디앤디 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190305)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

당진에코파워 태양광 발전설비 및 태양광 연계 ESS 설비 EPC 공사

2. 계약내역

계약금액(원)

29,898,000,000

최근매출액(원)

330,812,048,430

매출액대비(%)

9.04

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

당진에코파워(주)

- 회사와의 관계

계열회사

4. 판매ㆍ공급지역

충청남도 당진시 일원

5. 계약기간

시작일

2019-01-02

종료일

2019-12-31

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-05

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요: 충청남도 당진시 일원에 태양광 발전설비 및 태양광 연계 ESS 설비에 대한 EPC 공사 계약으로 토목/건축 공사분(5,974,100,000원, 부가가치세 포함)과 전기 공사분(23,923,900,000원, 부가가치세 포함)으로 구성되어 있음

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액임

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2017년 연결재무제표 기준임

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 향후 인허가 및 공사 진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
풀무원 — 지주회사의자회사편입 (20190305)
제출인: 풀무원

풀무원/지주회사의 자회사 편입/(2019.03.05)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

1. 자회사내역

가. 회사명

풀무원건강생활㈜

(Pulmuone Health & Living Co., Ltd)

나. 대표자

오정우

다. 주요사업

건강기능식품, 스킨케어, 생활용품 판매업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

43,782

부채총계

21,073

자본총계

22,709

자본금

16,575

2. 자회사에 대한 지분비율

편입 전

소유주식(주)

-

소유비율(%)

-

편입 후

소유주식(주)

1,657,506

소유비율(%)

100.0

3. 지분가액의 자산총액비중

편입 전

지분가액(백만원)

-

자산총액비중(%)

-

편입 후

지분가액(백만원)

16,575

자산총액비중(%)

37.9

4. 자회사총수

편입 전(사)

8

편입 후(사)

9

5. 편입사유

지분취득(신규법인설립)

6. 편입일자

2019-03-05

7. 이사회결의일(결정일)

2019-01-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 기존 풀무원건강생활㈜의 사업부문별 전문화 및 핵심역량 강화를 목적으로 인적분할을 통해 신규법인을 설립하는 건입니다.

(신규법인:풀무원건강생활㈜, 존속법인:㈜풀무원녹즙)

2) 상기 1의 '자회사 내역' 중 '라. 최근사업연도 요약재무내용'은 분할재무제표가 미확정이므로, 2018년말 재무제표를 분할 기준에 따라 작성하였습니다.

3) 상기 '2. 자회사에 대한 지분비율' 및 '3. 지분가액의 자산총액 비중'은 당사의 2018년말 별도재무제표상 자산총액 기준이며, 편입 후 지분가액은 취득가액입니다.

4) 상기 '6.편입일자(2019.03.05)는 법인설립등기일 기준입니다

※ 관련공시

-
주연테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190305)
제출인: 주연테크

주연테크/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

44,309,488

60,906,835

-16,597,347

-27.25

- 영업이익

-1,831,614

-6,770,094

4,938,480

-72.95

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,886,490

-6,071,546

2,185,056

-35.99

- 당기순이익

-3,841,110

-6,185,187

2,344,077

-37.90

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

61,825,516

55,053,383

- 부채총계

15,880,444

6,525,778

- 자본총계

45,945,072

48,527,605

- 자본금

9,877,327

9,877,327

- 자본총계/자본금 비율(%)

465.16

491.30

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액하락에 따른 손실 증가

- 종속회사 지분법평가에 따른 손실 증가.

- 투자자산 손상차손인식에 따른 손실 증가.

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 실적자료이며, 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

45,621,118

47,446,023

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

461.88

480.35

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

38,573,526

52,069,370
미투온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 미투온

미투온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 미투온

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피하여 개최하려 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율 등을 고려하여 주주총회일정을 2019년 03월 29일로 결정하였습니다.

당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 주주총회 일정 변경 등을 검토했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 어려움이 있어 부득이 하게 주주총회 개최일을 2019년 03월 29일로 유지하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의

2019-03-05 주주총회소집공고

2019-03-05 참고서류
SK가스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190305)
제출인: SK가스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK가스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 3월 5일

회 사 명 :
에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
최창원, 이재훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화)02-6200-8114

(홈페이지)http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 강성욱

(전 화) 02-6200-8114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 06일

종료일
2026년 03월 05일

행사가격 
(원)
보통주식
81,270

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 05일

7. 부여근거
정관 제13조에 의거하여, 
이사회 결의를 통해 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제13조에 의거, 2019년 3월 5일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임 

나. 상기 3. '행사조건'의 '행사기간' 및 '행사가격'에 대한 상세 내용은 아래와 같음

(1) 행사기간 : 총 부여주식 보통주 40,000주를 각 20,000주씩 2개의 기간에 
 나누어 행사 가능하도록 하며, 각 행사기간은 아래와 같음 
 (2) 행사가격 : 각 기간별 행사가격을 차등 적용하며, 가격 산정의 기준이 되는
 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일('19. 3. 5) 전일부터 2개월, 1개월 및 
 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임

구분
세부행사기간
행사가능주식수
행사가액

1차 기간
'21.3.6~'26.3.5
20,000주
81,270원
(기준행사가격에 따른 금액)

2차 기간
'22.3.6~'26.3.5
20,000주

87,770원

(기준행사가격의 108%에 따른 금액)

다. 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 
주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임 
 ① 신주 발행, ② 자기주식 양도, ③ 행사가액이 행사시의 주식 실질가액보다 
 낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부

라. 기타조건
 - 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수 선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음 
 - 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 승인 후, 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤병석
총괄사장
20,000
-
10,713원
'21.3.6 부터 '26.3.5 까지

윤병석
총괄사장
20,000
-
8,432원
'22.3.6 부터 '26.3.5 까지

※상기 공정가치는 1주당 평가결과임 

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

행사기간
권리부여일 
전일 종가
행사가
변동성
시가배당률
무위험
수익률
모형
평가결과

'21.3.6~
'26.3.5
82,700원
81,270원
16.25%

3.20%

(KOSCOM에서제공하는 
시가배당수익률)

2.02%
CRR이항모형
(Cox, Ross and
 Rubinstein Model)
10,713원

'22.3.6~
'26.3.5

82,700원

87,770원

16.25%

3.20%

(KOSCOM에서제공하는
시가배당수익률)

2.02%

CRR이항모형
(Cox, Ross and 
Rubinstein Model)
8,432원

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
 - 공정가치 평가기관 : 나이스피앤아이(주) 
 - 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 
 공정가치임 
 - 산정방법 : 옵션가격 결정 모형 중 CRR이항모형 적용 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에프알텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 에프알텍

에프알텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 이사 양재완 선임의 건

제4호 의안 : 감사 한인환 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양재완

1972-03

3

신규선임

(현) 2001 ~ 현재 (주)에프알텍 근무

- 숭실대 경영학 석사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한인환

1951-01

3

재선임

비상근

(현)세무법인 가람 대표세무사

- 동안양세무서장

- 서울지방국세청 조사3국
미래나노텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건

(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 임봉수 선임의 건

(신규선임)

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박근우 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형규

1968-02

3년

재선임

한국산업투자

(現)미래나노텍(주) 경영기획실 실장

임봉수

1971-08

3년

신규선임

케이디이컴

(現)미래나노텍(주) 경영지원실 실장

박근우

1969-03

3년

신규선임

오퍼스프라이빗에쿼티

(現)원익투자파트너스(주) 상무이사
CS — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: CS

CS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 씨에스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정,임원진의 주주총회 참석일정 조율(3/25~3/30 고객사 협의로 임원진 해외출장 예정), 공증변호사의 일정 조율, 주총 개최 장소 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
CNT85 — 기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20190305)
제출인: 코스닥시장본부

포스링크/기타시장안내/(2019.03.05)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : (주)포스링크 실질심사대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제38조제2항제5호의 종합적 요건에 따라 (주)포스링크('19.02.11 횡령혐의 발생)가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동규정 제38조의2제1항에 따라 당초 조사기간('19.03.05 限)을 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '19.03.26 까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
CS — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: CS

CS/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 09:30

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고 안건

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내3명, 사외1명)

제3-1호 : 사내이사 최규백 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 정흥식 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 최규훈 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 임종태 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(김용수)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최규백

1956-11

3년

재선임

-Univ of Colorado(美) MBA

-장기신용은행 근무

-(주)이노웨이브 대표이사

-현)(주)씨에스 대표이사(각자)

정흥식

1952-03

3년

재선임

-중앙대/경영학과

-현대중공업 근무

-현)유진메트로컴 대표이사

-현)(주)씨에스 회장

최규훈

1960-09

3년

재선임

-경기대/회계학과

-현대증권 근무

-CIC PARTNERS, INC. (美) 대표이사

-현)(주)씨에스 대표이사(각자)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임종태

1957-10

3년

재선임

-서울대/행정학석사

-정보통신부 본부국장

-현)(주)시에나텔레콤

대표이사

(주)시에나텔레콤

(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용수

1959-06

3년

재선임

비상근

-연세대 MBA

-삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장

-현)삼진회계세무사무소 대표

-현)산업자원부 전기위원회 전력시장감시위원회 위원
러셀 — 교환청구권행사(제1회차) (20190305)
제출인: 러셀

러셀/교환청구권행사/(2019.03.05)교환청구권행사(제1회차)

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

837,888

-총발행주식수 (주)

31,812,000

-발행주식총수 대비 (%)

2.63

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.자기주식을 교환대상으로한 교환청구권행사

2.교환청구행사시 교환단주대금 발생으로 신고일 현재

미교환사채의 잔액은 모두 상환되었으나 단주대금으로

발생된 단수주 9주는 자사주로 편입되오니 이점 참고

바랍니다.

※관련공시

2019-02-20 교환청구권행사(제1회차)

2019-02-14 교환청구권행사(제1회차)

2019-02-11 교환청구권행사(제1회차)

2019-01-17 교환청구권행사(제1회차)

2019-01-15 교환청구권행사(제1회차)

2018-12-03 교환청구권행사(제1회차)

2018-11-19 교환청구권행사(제1회차)

일별 교환권청구 내역

(단위 : 원, 주)

청구일자

사채의 종류

청구금액

교환가액

교부한 주식수

회차

종류

2019-02-28

1

무기명식 이권부 무보증 사모교환사채

200,000,000

1,573

127,145

2019-03-05

1

무기명식 이권부 무보증 사모교환사채

1,118,000,000

1,573

710,743

교환사채 잔액

(단위 : 주)

회차

발행당시 사채의 권면총액(통화단위)

신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)

교환가액(원)

교환가능 주식수

1

6,042,990,000

KRW : South-Korean Won

0

KRW : South-Korean Won

1,573

9
티엔엔터테인먼트 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20190305)
제출인: 티엔엔터테인먼트

리켐/조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)/(2019.03.05)조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

1. 제목

전·현직 경영진의 횡령 혐의에 따른 피소설에 대한 조회 공시 재답변

2. 답변내용

본 공시는 귀 거래소의 조회공시 요구(2018.02.02)에 대한 당사의 미확정 답변 재공시 제출과 관련하여, 지금까지 다음과 같은 내용을 확인하였습니다.

당사는 재공시 시점 현재 전·현직 경영진의 횡령 혐의와 관련하여 고소가 접수된 사실 외에는 추가로 확인된 사항이 없습니다.

관련 사항으로서 임직원이 수사기관에 2회 출석하여 조사를 받은 사실이 있으며, 현재 수사가 진행중임을 확인하였습니다.

추후 구체적인 내용이 확인되는 시점 또는 3개월이내에 재공시 하겠습니다.

<관련 공시>

- 2018년 02월 02일 조회공시요구(전·현직 경영진의 횡령 혐의에 따른 피소설)

- 2018년 02월 05일 조회공시요구에 대한 답변(전·현직 경영진의 횡령 혐의에 따른 피소설)

- 2018년 03월 05일 조회공시요구에 대한 답변(전·현직 경영진의 횡령 혐의에 따른 피소설에 대한 조회 공시 재답변)

- 2018년 06월 05일 조회공시요구에 대한 답변(전·현직 경영진의 횡령 혐의에 따른 피소설에 대한 조회 공시 재답변)

- 2018년 09월 05일 조회공시요구에 대한 답변(전·현직 경영진의 횡령 혐의에 따른 피소설에 대한 조회 공시 재답변)

- 2018년 12월 05일 조회공시요구에 대한 답변(전·현직 경영진의 횡령 혐의에 따른 피소설에 대한 조회 공시 재답변)

리켐(주) 공시책임자 이사 이재호

3. 조회공시요구일

2018-02-02

4. 조회공시답변일

2019-03-05

5. 재공시 기한

기한

2019-06-05

사유

-
LB세미콘 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전9시

2. 장소

평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1)감사의 감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임)

제3-1호의안 : 박노만 사내이사 선임의 건(재선임)

제3-2호의안 : 구본완 사내이사 선임의 건(재선임)

제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명선임)

제4-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건(재선임)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박노만

1961-09

2019년 3월 26일 ~ 2022년 개최되는 정기주주총회일까지

재선임

전 LG반도체

전 매그나칩반도체

현 엘비세미콘 대표이사

구본완

1966-10

2019년 3월 26일 ~ 2022년 개최되는 정기주주총회일까지

재선임

전 LG상사

현 엘비휴넷 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이현근

1960-02

3

재선임

상근

전 LG전자

전 경상대학교 겸임교수

현 엘비세미콘 감사
퍼시스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190305)
제출인: 퍼시스

퍼시스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)퍼시스

회사코드

016800

담당부서명

경영기획팀

담당자명

우성준

tel

02-3400-6391

(fax)

02-443-3814

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

11,500,000

0

11,500,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-26

보통주식

6,092,925

52.98

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,092,925

52.98

이번보고서제출일

2019-03-05

보통주식

6,093,106

52.98

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,093,106

52.98

증감

보통주식

181

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

181

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)퍼시스홀딩스

사업자등록번호

129-81-14594

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

계열사

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-05

장내매수(+)

보통주식

3,658,202

181

3,658,383

결제일기준

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)퍼시스홀딩스

사업자등록번호

129-81-14594

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

3,658,383

31.81

0

0.00

0

0.00

3,658,383

31.81

손동창

생년월일

480309

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,923,556

16.73

0

0.00

0

0.00

1,923,556

16.73

장미자

생년월일

550725

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

73,600

0.64

0

0.00

0

0.00

73,600

0.64

손희령

생년월일

790304

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

64,400

0.56

0

0.00

0

0.00

64,400

0.56

손태희

생년월일

800628

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

64,400

0.56

0

0.00

0

0.00

64,400

0.56

이종태

생년월일

551016

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

16,317

0.14

0

0.00

0

0.00

16,317

0.14

(주)바로스

사업자등록번호

125-81-24144

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

115,000

1.00

0

0.00

0

0.00

115,000

1.00

재단법인목훈재단

사업자등록번호

215-82-06505

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

177,000

1.54

0

0.00

0

0.00

177,000

1.54

배상돈

생년월일

640627

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

150

0.00

0

0.00

0

0.00

150

0.00

박광호

생년월일

630224

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

150

0.00

0

0.00

0

0.00

150

0.00

손태일

생년월일

640520

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

150

0.00

0

0.00

0

0.00

150

0.00

합계

6,093,106

52.98

0

0.00

0

0.00

6,093,106

52.98
대원산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 대원산업

대원산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

125

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,504,700,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 위 사항은 당사 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
메디콕스 — 전환청구권행사(제10회차) (20190305)
제출인: 메디콕스

중앙오션/전환청구권행사/(2019.03.05)전환청구권행사(제10회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

998,644

-발행주식총수(주)

25,370,837

-발행주식총수 대비(%)

3.93

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 발행주식총수는 당일 행사주식수를 제외한 발행주식총수 입니다.

※관련공시

2016-12-14 전환사채권발행결정

2017-04-20 전환가액의조정(제10회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-05

10

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

1,473,000,000원

1,475

998,644

2019-03-19

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

10

7,000,000,000

KRW : South-Korean Won

883,891,157

KRW : South-Korean Won

1,475

599,248
노랑풍선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 김현숙

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)노랑풍선

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현숙

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노랑풍선

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104620

발행주식 총수
4,765,650

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현숙
한자(영문)
金賢淑
(KIM HYEON SOOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720914

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 고촌읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노랑풍선
부 서
전략지원실

직 위
과장
전화번호
02-202******

성 명
배지영
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******ybtour.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
101,000
2.12
101,000
2.12

증 감
101,000
2.12
101,000
2.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

101,000
-
-
-
-
-
-
-
101,000
2.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,765,650
-
2.12
2.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
101,000
101,000
-
-

합 계
-
101,000
101,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 한진

한진/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.92

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,901,723,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전('18.12.26)부터 과거 1주일간

종가의 산술평균가격(54,350원)에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 11,974,656주 중 자사주 171,210주에 대해서는 배당에서 제외함

- 상기 7의 배당금 지급예정일은 변동될 수 있음

(배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
진에어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 진에어

진에어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)진에어

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도

주주총회 집중(예상)일을 피하여 3/27(수)에 정기

주주총회 개최를 계획하고 주주총회 장소 대관 및

공증 변호사 선임 등을 모두 완료하였습니다.

하지만 3/27(수)이 주주총회 집중(예상)일로 추가로

지정 되었고, 지정된 이후 당사는 정기주주총회 일자

변경을 시도하였으나 일정조율의 문제가 발생하여

당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) (3/27(수) 추가 지정)

- 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 결의일 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
대원산업 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)

본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용

- 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금 처분계산서(안)

승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 상근이사(김재덕)선임의 건

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재덕

1964-02

3년

재선임

대원산업(주) 상무

현) 대원산업(주) 전무
파라텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 파라텍

파라텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

815,890,450

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-29

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 배당금 총액은 자사주를 제외한 금액입니다.

(발행한 주식 총수 16,840,552주에서 자사주522,743주를 제외한 16,317,809주를 대상으로 선정)

-배당금은 상법제462조2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 연간 배당금의 비율임

※ 관련공시

-
사조산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190305)
제출인: 사조산업

사조산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

사조산업(주)

회사코드

007160

담당부서명

회계팀

담당자명

박태순

tel

02-3277-1628

(fax)

02-313-7079

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

5,000,000

0

5,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-01

보통주식

2,747,534

54.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,747,534

54.95

이번보고서제출일

2019-03-05

보통주식

2,747,984

54.96

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,747,984

54.96

증감

보통주식

450

0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

450

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

김정수

생년월일

510521

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-05

장내매수(+)

보통주식

0

450

450

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주진우

생년월일

490828

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

747,046

14.94

0

0

0

0

747,046

14.94

윤성애

생년월일

531226

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

48,050

0.96

0

0

0

0

48,050

0.96

주지홍

생년월일

770630

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

286,373

5.73

0

0

0

0

286,373

5.73

(주)사조해표

사업자등록번호

105-86-70770

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

195,000

3.90

0

0

0

0

195,000

3.90

(주)사조시스템즈

사업자등록번호

212-81-21816

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,306,275

26.12

0

0

0

0

1,306,275

26.12

(주)사조비앤엠

사업자등록번호

114-81-13837

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

14,790

0.30

0

0

0

0

14,790

0.30

(주)캐슬렉스제주

사업자등록번호

616-81-04775

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

150,000

3.00

0

0

0

0

150,000

3.00

김정수

생년월일

510521

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

450

0.01

0

0

0

0

450

0.01

합계

2,747,984

54.96

0

0

0

0

2,747,984

54.96
한진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 한진

한진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한진

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정, 이사진의 일정 및 주총장소 대관 사전예약 등의 사유로 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
미원홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20190305)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/감사보고서 제출/(2019.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)동남합성

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

90,617,451,806

91,684,894,013

- 부채총계

29,108,011,151

40,507,524,533

- 자본총계

61,509,440,655

51,177,369,480

- 자본금

7,919,280,000

7,889,435,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

776.7

648.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

139,266,808,616

137,438,595,249

- 영업이익

7,973,584,310

894,813,309

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,364,804,873

1,425,136,966

- 당기순이익

5,856,316,677

1,619,703,747

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
누리플렉스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 누리플렉스

누리텔레콤/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 사평대로16 누리빌딩 지하1층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표,이익배당 승인의 건

ㆍ제1-1호 의안 :제25기 재무제표(이익잉여금처분

계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제1-2호 의안 :제 25기 이익배당의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 상근감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

선한길

1955-07

3년

신규선임

상근

한국우편사업진흥원 이사장

(주)케이지티지 상임고문

현) 건국대학교 연구전임 교수
파라텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 파라텍

파라텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전10시

2. 장소

경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

제1호 의안 : 제46기 연결,별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 현금 및 주식배당 승인의 건

가. 현금 배당금 : 1주당 현금 50원 배당

(시가배당율 0.9%)

나. 주식 배당금 : 114주당 1주 배당

(1주 미만의 배당차액은 현금으로 지급)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-18 주식배당결정
페이퍼코리아 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

전라북도 군산시 구암로 50

페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제66기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서경국

1964-11

3

신규선임

서울대학교 경제학과 학사

Wharton School, University of Pennsylvania, MBA Finance 전공

UBS증권 서울지점 Managing Director (전무)

(주)미네르바소프트 부사장

(주)에너솔라 부사장

(주)페이퍼코리아 부사장 CFO
파라텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190305)
제출인: 파라텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파라텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
안계환

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 길주로 435번길 30-21

(전 화) 02-3780-8738

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀 차장
(성 명) 주보경

(전 화) 02-3780-8738

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2023년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
5,540

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 05일

7. 부여근거
-

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
300,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평가하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다. 
행사가격은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 공정가치 산출근거
현재 미정이며, 정기주주총회에서 확정하여 공시할 계획입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안계환
임원
50,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
진에어 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 진에어

진에어/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,000,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율'은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의 2에 의거하여, 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
진에어 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 진에어

진에어/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

9:00

3. 장소

서울특별시 강서구 공항대로 453

대한항공교육훈련센터 8층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

◎ 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

※ 이익배당 예정내용

: 보통주 1주당 현금배당 300원

◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

◎ 제3호 의안 : 정관 변경의 건

◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최정호

1964-06

3

재선임

2013~2015 ㈜대한항공 일본지역본부장

2016~현재 ㈜진에어 대표이사
하나금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

하나금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 관계회사들의 결산 및 배당일정, 내ㆍ외부 감사일정 및 이사회, 주요 위원회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
DB하이텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

10 : 00

3. 장소

경기도 부천시 원미구 수도로 90(도당동), 쇼클리동 201호 회의실

4. 의안 주요내용

제66기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

- 감사위원의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의안건 ]

- 제1호의안: 제66기 재무제표(이익배당 포함)승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

- 제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 양승주 선임의 건

제3-2호 의안:사외이사 이찬우 선임의 건

제3-3호 의안:사외이사 김준동 선임의 건

- 제4호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안:감사위원 이찬우 선임의 건

제4-2호 의안:감사위원 김준동 선임의 건

- 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양승주

1961-06

2

신규선임

前)삼성테크윈 미국법인장

現)DB하이텍 CFO

이찬우

1954-03

2

신규선임

前)국민연금 기금운용본부 본부장

現)국민대 경영학부 산학협력교수

김준동

1961-12

2

신규선임

前)산업통장자원부 에너지자원실 실장

前)산업통장자원부 기획조정실 실장

現)대한상공회의소 상근부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬우

1954-03

2

신규선임

前)국민연금 기금운용본부 본부장

現)국민대 경영학부 산학협력교수

-

김준동

1961-12

2

신규선임

前)산업통장자원부 에너지자원실 실장

前)산업통장자원부 기획조정실 실장

現)대한상공회의소 상근부회장

대한상공회의소(부회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이찬우

1954-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前)국민연금 기금운용본부 본부장

現)국민대 경영학부 산학협력교수

김준동

1961-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前)산업통장자원부 에너지자원실 실장

前)산업통장자원부 기획조정실 실장

現)대한상공회의소 상근부회장
SK — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: SK

SK/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 종로26 (서린동)

SK빌딩 3층 SUPEX Hall

4. 의안 주요내용

제28기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고 안건>

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경

- 제3호 의안 : 이사 선임 (3인)

제3-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 최태원)

제3-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 염재호)

제3-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 김병호)

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 1인 선임

(후보 : 김병호)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 : 180억원

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최태원

1960-12

3

재선임

- 1994~1995 : ㈜선경 경영기획실 이사

- 1996~1997 : ㈜유공 상무이사

- 1997~1998 : (舊) SK㈜ 종합기획실 부사장

- 1997.12~2015.7 : (舊) SK㈜ 회장

- 2007.7~현재 : SK이노베이션㈜ 회장

- 2012.2~현재 : SK하이닉스㈜ 회장

- 2015.8~현재 : SK㈜ 회장

- 2016.3~현재 : SK㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염재호

1955-01

3

신규선임

- 1990.3~현재 : 고려대 행정학과 교수

- 2010~2015 : 서울시 산학협력포럼 회장

- 2011 : 교육과학기술부 교육기관 평가위원회 위원장

- 2014~2015 : 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장

- 2012~2015 : 우정사업 운영위원회 위원장

- 2015.2~2019.2 : 제19대 고려대 총장

-

김병호

1961-09

3

신규선임

- 2008.3~2009.7 : ㈜하나금융지주 부사장(CFO)

- 2009.7~2014.11 : ㈜하나은행 부행장

- 2014.11~2015.2 : ㈜하나은행 은행장 직무대행

- 2015.2~2015.9 : ㈜하나은행 은행장

- 2015.9~2018.3 : ㈜하나금융지주 부회장

- 2018.3~현재 : ㈜하나은행 자문위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김병호

1961-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2008.3~2009.7 : ㈜하나금융지주 부사장(CFO)

- 2009.7~2014.11 : ㈜하나은행 부행장

- 2014.11~2015.2 : ㈜하나은행 은행장 직무대행

- 2015.2~2015.9 : ㈜하나은행 은행장

- 2015.9~2018.3 : ㈜하나금융지주 부회장

- 2018.3~현재 : ㈜하나은행 자문위원
지엘팜텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

09:00

2. 장소

새마을운동중앙연수원 제1강의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제5기(2018년1월1일~2018년12월31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 재선임의 건

제3-1 : 박대종 감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 전자투표제도와 전자위임장 도입

- 상법 제368조의4제1항에 의거 당 회사는 제5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하 지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

- 주주총회일 10일 전(3월11일)부터 주주총회 전일(3월20일 17시까지_공휴일 포함)

행사 가능.

- 자세한 사항은 관련 공시 : 참고서류 참조.

※관련공시

2019-03-04 참고서류

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박대종

1972-11

3년

재선임

비상근

- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02)

- 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04)

- 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31)

- 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재)

- 현) 지엘팜텍(주) 감사
GC메디아이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: GC메디아이

유비케어/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

35

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,796,980,325

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항과 관련하여 배당금 지급예정일자는 상법 제 464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

- 배당금 총액은 자사주 취득분 854,844주를 제외한 주식수 기준으로 산출하였습니다.

※ 관련공시

-
GC메디아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190305)
제출인: GC메디아이

유비케어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

100,415,363,586

82,091,101,258

18,324,262,328

22.3

- 영업이익

9,158,210,392

7,507,284,056

1,650,926,336

22.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,729,397,420

4,566,325,077

3,163,072,343

69.3

- 당기순이익

6,096,973,793

3,540,826,480

2,556,147,313

72.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

129,970,717,951

69,086,704,962

- 부채총계

25,533,781,771

22,489,622,193

- 자본총계

104,436,936,180

46,597,082,769

- 자본금

26,098,569,500

20,143,235,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-병의원 EMR 제품군 및 약국 제품군 매출증가

-의료기기 및 오토팩 등 유통사업의 성장

-브레인헬스케어등 관계사의 매출성장에 따른 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이수앱지스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

10:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22

글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분(리)계산서 등 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호의안 : 사내이사 김신우 선임의 건

- 제2-2호의안 : 기타비상무이사 김학봉 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김신우

1968-12

3

신규선임

- 서울대학교 심리학 졸업

- 이수화학 재무관리 부장

- 이수페타시스 재무관리 상무

- ㈜이수앱지스 관리본부장

김학봉

1969-12

3

신규선임

- 서울대학교 경제학과 졸업

- ㈜이수 기획담당임원, 경영기획담당임원

- ㈜이수앱지스 관리본부장

- ㈜이수화학 관리본부장