한화생명 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 한화생명

참고서류
3.2
한화생명보험주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 5일

권 유 자:

성 명:한화생명보험주식회사
주 소:서울특별시 영등포구 63로 50
전화번호:1588-6363

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한화생명
보험(주)

보통주

117,139,750

13.49

본인
-

註) 자사주는 의결권행사가 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜한화건설

최대주주

보통주

217,919,239

25.09

최대주주
-

㈜한화

계열회사

보통주

157,600,000

18.15

계열회사

-

㈜한화

갤러리아

타임월드

계열회사

보통주

15,204,166

1.75

계열회사

-

차남규

임원

보통주

90,000

0.01

임원

-

김현철

임원

보통주

21,470

0.00

임원

-

계
-

390,834,875

45.00

-
-

註) 특별관계자 현황은 2018. 12. 31 기준

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이규승

보통주
-
직원
-

이세희

보통주
10,016
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년12월31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 08일,

(종료일) 2019년 3월 25일, 제70기 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자가 피권유자에게 직접 교부
 □ 우편 또는 FAX에 의한 교부
 □ 전자우편에 의한 교부(피권유자가 위임장용지 등의 수령 의사표시가 있는 경우 
 해당)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 교부(권유자가 발행인인 경우 해당)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법(전자위임장)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 25일 오전 9시

(장소) 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터_63

별관1층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이규승 (부서 및 직위) 경영지원팀 차장

(연락처) 02-789-8147

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

FY2018 수입보험료는 14조 2,398억으로 전년대비 4,260억 증가하였습니다. 초회보험료는 전년대비 1,658억 감소한 4,861억, 계속보험료는 11조 2,591억으로 전년대비 3,888억 감소하였으며 퇴직부문은 2조 4,946억으로 전년대비 9,805억 증가하였습니다. 총자산은 114조 3,025억으로 2017년말 대비 3조 9,894억 증가하였습니다. 당기순이익은 전년대비 1,662억 감소한 3,593억을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표와 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 70 기 2018년 12월 31일 현재

제 69 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

1,838,709,692,131

582,202,676,727

II. 예치금

792,175,000,924

640,407,861,669

III. 당기손익인식유가증권

5,629,164,571,326

3,166,915,612,787

IV. 매도가능유가증권

28,214,914,004,842

31,327,490,114,427

V. 만기보유유가증권

36,741,795,054,463

31,529,786,313,631

VI. 관계기업 및 공동기업투자

156,220,099,694

146,211,489,328

VII. 대출채권

26,915,013,332,901

25,426,145,302,107

VIII. 유형자산 및 투자부동산

4,320,098,878,396

4,307,482,212,142

IX. 기타자산

6,013,687,473,789

7,217,396,273,278

X. 특별계정자산

21,462,672,709,487

21,650,434,306,713

[자 산 총 계]

132,084,450,817,953

125,994,472,162,809

부 채

I. 보험계약부채

94,572,120,665,629

90,222,047,361,395

II. 계약자지분조정

538,885,241,875

659,733,892,732

III. 기타부채

3,298,266,694,134

2,853,775,015,538

IV. 특별계정부채

22,245,521,147,940

22,020,813,348,181

[부 채 총 계]

120,654,793,749,578

115,756,369,617,846

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

I. 자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

II. 기타불입자본

-458,006,536,981

-458,006,536,981

III. 신종자본증권

1,558,000,197,526

497,930,280,000

IV. 기타자본구성요소

878,705,504,134

1,239,339,355,825

V. 이익잉여금

3,985,549,304,135

3,729,643,338,247

비지배지분

1,122,758,599,561

886,546,107,872

[자 본 총 계]

11,429,657,068,375

10,238,102,544,963

[부 채 와 자 본 총 계]

132,084,450,817,953

125,994,472,162,809

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

I. 영업수익

23,430,547,277,272

26,087,053,887,803

II. 영업비용

22,780,351,927,145

25,133,626,768,766

III. 영업이익

650,195,350,127

953,427,119,037

IV. 영업외수익

49,885,285,300

144,222,608,366

V. 영업외비용

63,666,258,423

133,131,299,213

VI. 법인세비용차감전순이익

636,414,377,004

964,518,428,190

VII. 법인세비용

189,889,909,979

275,794,000,656

VIII. 당기순이익

446,524,467,025

688,724,427,534

지배기업의 소유주

415,273,141,458

584,939,591,612

비지배지분

31,251,325,567

103,784,835,922

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

446,524,467,025

688,724,427,534

Ⅱ. 기타포괄손익

-320,240,383,087

-171,429,204,308

Ⅲ. 총포괄이익

126,284,083,938

517,295,223,226

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

지배기업의

소유주지분

비지배지분

2017.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

-440,193,627,494

-

1,429,039,398,163

3,197,556,818,396

8,529,052,589,065

630,111,406,947

연차배당

-

-

-

-

-60,111,220,000

-60,111,220,000

-4,196,269,700

비지배지분 증감

-

-17,812,909,487

-

-

-

-17,812,909,487

163,528,879,694

당기순이익

-

-

-

-

584,939,591,612

584,939,591,612

103,784,835,922

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

-189,700,042,338

23,693,583,021

-166,006,459,317

-5,422,744,991

신종자본증권

발행

-

-

497,930,280,000

-

-

497,930,280,000

-

신종자본증권

분배금

-

-

-

-

-16,435,434,782

-16,435,434,782

-1,260,000,000

2017.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

-458,006,536,981

497,930,280,000

1,239,339,355,825

3,729,643,338,247

9,351,556,437,091

886,546,107,872

2018.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

-458,006,536,981

497,930,280,000

1,239,339,355,825

3,729,643,338,247

9,351,556,437,091

886,546,107,872

회계정책

변경의효과

-

-

-

-

-5,114,653,599

-5,114,653,599

-

연차배당

-

-

-

-

-105,194,635,000

-105,194,635,000

-8,517,265,350

비지배지분 증감

-

-

-

-

-

-

425,782,475

당기순이익

-

-

-

-

415,273,141,458

415,273,141,458

31,251,325,567

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

-360,633,851,691

10,614,066,273

-350,019,785,418

29,779,402,331

신종자본증권

발행

-

-

1,060,069,917,526

-

-

1,060,069,917,526

189,386,580,000

신종자본증권

분배금

-

-

-

-

-59,671,953,244

-59,671,953,244

-6,113,333,334

2018.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

-458,006,536,981

1,558,000,197,526

878,705,504,134

3,985,549,304,135

10,306,898,468,814

1,122,758,599,561

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,642,875,630,867

3,318,659,475,163

당기순이익

446,524,467,025

688,724,427,534

영업활동으로 인한

자산ㆍ부채의 변동 등

1,196,351,163,842

2,629,935,047,629

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-1,832,157,384,870

-4,066,205,715,981

투자활동으로 인한 현금유입

10,463,166,096,906

11,674,816,823,818

투자활동으로 인한 현금유출

-12,295,323,481,776

-15,741,022,539,799

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,433,437,713,275

480,645,261,248

재무활동으로 인한 현금유입

1,602,928,996,959

635,161,481,248

재무활동으로 인한 현금유출

-169,491,283,684

-154,516,220,000

IV. 현금의 증감(I + II + III)

1,244,155,959,272

-266,900,979,570

V. 기초의 현금및현금성자산

582,202,676,727

851,474,072,066

VI. 외화표시 현금및현금성자산

환율변동효과

12,351,056,132

-2,370,415,769

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,838,709,692,131

582,202,676,727

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 70 기 2018년 12월 31일 현재

제 69 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

1,412,191,890,071

301,761,539,784

II. 예치금

2,038,331,659

115,496,285,155

III. 당기손익인식유가증권

1,330,761,215,106

882,855,415,061

IV. 매도가능유가증권

23,585,326,040,876

24,856,597,006,645

V. 만기보유유가증권

33,614,053,186,610

31,447,379,573,427

VI. 관계기업 및 공동기업투자

5,760,026,276,921

3,956,452,193,716

VII. 대출채권

20,554,538,372,537

19,320,385,096,476

VIII. 유형자산 및 투자부동산

3,551,256,891,709

3,530,718,746,483

IX. 기타자산

3,037,277,125,421

4,258,173,993,417

X. 특별계정자산

21,454,998,652,878

21,643,274,505,958

[자 산 총 계]

114,302,467,983,788

110,313,094,356,122

부 채

I. 보험계약부채

80,240,632,767,941

77,253,433,684,101

II. 계약자지분조정

571,159,988,569

697,312,377,097

III. 기타부채

1,249,461,184,134

1,228,655,732,998

IV. 특별계정부채

22,378,744,261,574

22,164,605,138,157

[부 채 총 계]

104,439,998,202,218

101,344,006,932,353

자 본

I. 자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

II. 기타불입자본

-438,803,750,750

-438,803,750,750

III. 신종자본증권

1,558,000,197,526

497,930,280,000

IV. 기타자본구성요소

1,042,450,767,867

1,414,993,109,658

V. 이익잉여금

3,358,172,566,927

3,152,317,784,861

[자 본 총 계]

9,862,469,781,570

8,969,087,423,769

[부 채 와 자 본 총 계]

114,302,467,983,788

110,313,094,356,122

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69(전) 기

I. 영업수익

15,254,283,707,012

17,090,646,615,026

II. 영업비용

14,959,026,277,587

16,498,266,108,698

III. 영업이익

295,257,429,425

592,380,506,328

IV. 영업외수익

260,708,475,960

234,602,351,362

V. 영업외비용

54,152,505,491

135,577,861,263

VI. 법인세비용차감전순이익

501,813,399,894

691,404,996,427

VII. 법인세비용

142,544,181,398

165,933,063,297

VIII. 당기순이익

359,269,218,496

525,471,933,130

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

359,269,218,496

525,471,933,130

Ⅱ. 기타포괄손익

-361,090,189,977

-130,309,063,019

Ⅲ. 총포괄이익

-1,820,971,481

395,162,870,111

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

총계

2017.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

-

1,568,995,755,698

2,679,698,923,492

8,152,540,928,440

연차배당

-

-

-

-

-60,111,220,000

-60,111,220,000

당기순이익

-

-

-

-

525,471,933,130

525,471,933,130

기타포괄

손익변동

-

-

-

-154,002,646,040

23,693,583,021

-130,309,063,019

신종자본증권발행

-

-

497,930,280,000

-

-

497,930,280,000

신종자본증권배당

-

-

-

-

-16,435,434,782

-16,435,434,782

2017.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

497,930,280,000

1,414,993,109,658

3,152,317,784,861

8,969,087,423,769

2018.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

497,930,280,000

1,414,993,109,658

3,152,317,784,861

8,969,087,423,769

연차배당

-

-

-

-

-105,194,635,000

-105,194,635,000

당기순이익

-

-

-

-

359,269,218,496

359,269,218,496

기타포괄

손익변동

-

-

-

-372,542,341,791

11,452,151,814

-361,090,189,977

신종자본증권발행

-

-

1,060,069,917,526

-

-

1,060,069,917,526

신종자본증권배당

-

-

-

-

-59,671,953,244

-59,671,953,244

2018.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

1,558,000,197,526

1,042,450,767,867

3,358,172,566,927

9,862,469,781,570

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,157,433,371,565

3,103,276,289,980

당기순이익

359,269,218,496

525,471,933,130

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 등

1,798,164,153,069

2,577,804,356,850

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-1,957,376,020,376

-3,890,333,731,019

투자활동으로 인한 현금유입

10,127,303,392,349

10,308,734,771,443

투자활동으로 인한 현금유출

-12,084,679,412,725

-14,199,068,502,462

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

905,309,232,526

426,364,060,000

재무활동으로 인한 현금유입

1,060,069,917,526

497,930,280,000

재무활동으로 인한 현금유출

-154,760,685,000

-71,566,220,000

IV. 현금의 증감(I + II + III)

1,105,366,583,715

-360,693,381,039

V. 기초 현금및현금성자산

301,761,539,784

664,083,036,550

VI. 외화표시 현금및현금성자산

환율변동효과

5,063,766,572

-1,628,115,727

VII. 기말 현금및현금성자산

1,412,191,890,071

301,761,539,784

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 70 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 69 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

3,074,645,183,419

2,889,051,364,165

전기이월미처분이익잉여금

2,763,595,766,353

2,356,321,282,796

당기순이익

359,269,218,496

525,471,933,130

재평가잉여금의 전입액

11,452,151,814

23,693,583,021

신종자본증권 배당

-59,671,953,244

-16,435,434,782

II. 이익잉여금처분액

96,609,260,042

125,455,597,812

이익준비금

7,513,902,500

10,519,463,500

현금배당금

75,139,025,000

105,194,635,000

대손준비금

13,956,332,542

9,741,499,312

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,978,035,923,377

2,763,595,766,353

※ 주당배당금(율)은 당기 100원(2.0%), 전기 140원(2.8%)임.

- 주요 주석

■ 현금 및 현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

과 목

금융기관

이자율(%)

별 도

연 결

현금 및 요구불예금

KB국민은행 외

0.00~5.00

1,203

1,601

MMDA 외

KEB하나은행 외

0.10~2.45

12,919

16,786

합 계

14,122

18,387

■ 예치금의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

과 목

금융기관

이자율(%)

별 도

연 결

정기예금

KEB하나은행 외

1.50~8.00

-

2,924

기타

KEB하나은행 외

-

20

4,998

합 계

20

7,922

■ 유가증권의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

당기손익인식금융자산

13,308

56,292

주식

-

1,561

국공채

-

25

회사채

-

622

수익증권

610

5,124

외화유가증권

586

34,486

기타유가증권

12,112

14,474

매도가능금융자산

235,853

282,149

주식

6,582

10,005

출자금

234

478

국공채

9,422

14,056

특수채

36,192

39,550

금융채

7,790

9,148

회사채

22,522

25,178

수익증권

33,472

55,226

외화유가증권

117,720

125,902

기타유가증권

1,919

2,606

만기보유증권

336,140

367,418

국공채

111,100

117,216

특수채

91,867

100,674

회사채

8,514

11,630

외화유가증권

124,659

137,898

합 계

585,301

705,859

■ 종속기업투자의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

■ 구 분

지 분 율

장 부 금 액

종속기업

8,698

한화자산운용㈜

100%

829

㈜한화63시티

100%

176

한화손해사정㈜

100%

42

한화라이프에셋㈜

100%

26

㈜한화금융에셋

100%

30

Hanwha Life Insurance Company Limited(Vietnam)

100%

2,439

PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

99.6%

1,429

한화손해보험㈜

51.4%

3,727

※상기 이외에 당사의 연결대상 수익증권은 한화트라이써클인프라특별자산1호 등 56개이며, 장부금액은 47,152억원입니다.

■ 관계기업투자의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

관계기업

1,750

1,562

에이앤디신용정보㈜

29

27

Sino-Korea Life

Insurance Co., Ltd. (China)

862

279

신공항하이웨이㈜

80

158

기타 24개사

779

1,098

■ 대출채권의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

대출채권

205,545

269,150

콜론

-

-

보험약관대출금

63,577

73,266

유가증권담보대출금

-

-

부동산담보대출금

61,496

78,143

신용대출금

68,243

78,623

지급보증대출금

6,700

6,726

기타대출채권

5,880

32,846

(현재가치할인차금)

△17

△17

(대손충당금)

△679

△915

(이연대출부대손익)

345

478

■ 유형자산 및 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

유형자산 및 투자부동산

35,513

43,201

토지

19,902

23,911

건물

15,082

18,277

구축물

2

3

건설중인자산

23

224

차량운반구

-

1

공기구비품

429

707

기타의 유형자산

75

78

■ 기타자산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

기타자산

30,373

60,137

재보험자산

346

6,379

보험미수금

723

4,168

미수금

146

748

보증금

855

1,344

미수수익

7,025

8,216

선급비용

63

207

당기법인세자산

-

118

선급부가세

-

2

선급금

3

138

미상각신계약비

16,938

22,281

파생상품자산

3,315

3,772

무형자산

827

12,164

순확정급여자산 및 기타

132

600

■ 특별계정자산의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

특별계정자산

214,550

214,627

퇴직보험

939

942

퇴직연금

61,859

61,916

변액보험

162,960

162,980

특별계정미지급금

△11,208

△11,211

■ 보험계약부채의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

보험계약부채

802,406

945,721

보험료적립금

766,286

892,255

미경과보험료적립금

44

7,292

최저보증준비금

11,395

11,395

지급준비금

21,019

30,794

계약자배당준비금

2,950

3,166

계약자이익배당준비금

430

488

배당보험손실보전준비금

282

331

■ 계약자지분조정의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

계약자지분조정

5,712

5,389

매도가능증권평가손익

600

661

만기보유증권평가이익

3,903

3,663

관계기업기타포괄손익

144

-

유형자산재평가이익

1,065

1,065

■ 기타부채의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

기타부채

12,495

32,983

보험미지급금

445

4,076

미지급금

1,276

1,730

미지급비용

2,220

3,412

미지급부가세

11

31

당기법인세부채

2,871

2,910

선수금

92

180

선수수익

21

85

예수금

108

191

선수보험료

836

916

임대보증금

1,324

1,309

순확정급여부채

-

1,656

파생상품부채

2,807

3,222

기타충당부채

112

153

이연법인세부채

372

3,804

사채 및 기타

-

9,308

■ 특별계정부채의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

특별계정부채

223,787

222,455

퇴직보험

939

942

퇴직연금

61,750

60,398

변액보험

162,960

162,980

특별계정미수금

△1,862

△1,865

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

다. 기타사항
상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으므로, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제1장 총칙

제1조(상호) ~ 제8조의 5(상환주식)

(생략)

제1장 총칙

제1조(상호) ~ 제8조의 5(상환주식)

(현행과 동일)

제9조
(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의
전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입.

상장사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권 증서에 표시 되어야할 권리에 대한 전자등록이사실상 의무화 됨에따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제10조(주식의 발행 및 배정) ~ 제12조
(신주의 배당기산일)

(생략)

제10조(주식의 발행 및 배정) ~ 제12조
(신주의 배당기산일)

(현행과 동일)

제13조(명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무
는

명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (생략)

제13조(명의개서대리인)
① ~ ② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 

주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사
무
는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권제도 도입.

주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제>

전자증권제도도입.
주식 전자등록時 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보신고 불필요

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(생략)

제
14
조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(현행 제15조와 동일)

조항변경

제3장 사채

제16조(사채의 발행)

(생략)

제3장 사채

제
15
조(사채의 발행)

(현행 제16조와 동일)

조항변경

제16조의2(전환사채의 발행 및 배정)

(생략)

제
15
조의2(전환사채의 발행 및 배정)

(현행 제16조의2와 동일)

조항변경

제17조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

(생략)

제
16조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

(현행 제17조와 동일)

조항변경

<신설>

제17조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권제도 도입

상장사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화 됨에 따라관련 근거 신설

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제14조 삭제 반영

제4장 주주총회

제19조(소집시기 및 소집지) ~ 제47조
(적용법규)

(생략)

제4장 주주총회

제19조(소집시기 및 소집지) ~ 제47조
(적용법규)

(현행과 동일)

부칙(2002.12.12) ~ 부칙(2017.3.24)

(생략)

부칙(2002.12.12) ~ 부칙(2017.3.24)

(현행과 동일)

<신설>

부칙(2019.3.25)

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.
다만, 제9조, 제13조, 제14조(삭제), 제17조, 
제18조의 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

여승주
1960.07.12
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

여승주
한화생명보험 사업총괄

한화투자증권 대표이사

(現)한화생명보험 사업총괄

없음

□ 감사위원이 되는 사외이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경한

1944.02.05

사외이사

없음

임원후보추천위원회

황영기

1952.10.29

사외이사

없음

임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김경한

한국범죄방지재단 이사장

법무법인 세종 대표변호사

(現)한국범죄방지재단 이사장

없 음

황영기

법무법인 세종 고문

KB금융지주 회장

한국금융투자협회 회장

없 음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경한

1944.02.05

사외이사

없음

임원후보추천위원회

황영기

1952.10.29

사외이사

없음

임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김경한

한국범죄방지재단 이사장

법무법인 세종 대표변호사

(現)한국범죄방지재단 이사장

없 음

황영기

법무법인 세종 고문

KB금융지주 회장

한국금융투자협회 회장

없 음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

7명 ( 4명 )

6명 ( 4명 )

보수총액 내지 최고한도액

60억

60억

□ 임원퇴직금지급규정 변경

가. 의안의 요지

1) 상법 제388조 및 당사 정관 제36조의 규정에 의한 임원퇴직금지급규정 일부 추가 를 승인 받고자 함

2) 임원퇴직금지급규정 내 신규항목 추가

제3조 [퇴직금]

③ 확정기여형 퇴직연금제도 규약에서 정한 바에 따라 경영성과급의40%를 확정기여형 퇴직연금제도의 계정에 납입하는 임원의 경우 제1항의 퇴직금 및 제2항의 특별위로금에 경영성과급 납입액을 추가한 금액을 퇴직금으로 지급할 수 있다.