한국정보공학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 한국정보공학

참고서류
3.2
한국정보공학(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 한국정보공학
주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동)
전화번호: 031-789-8690

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
한국정보공학
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유용석
최대주주
보통주
3,513,858
43.82%
대표이사
-

구현희
최대주주의
특수관계인
보통주
281,516
3.51%
최대주주의
특수관계인
-

구본일
최대주주의
특수관계인
보통주
70,000
0.87%
최대주주의
특수관계인
-

이규율
최대주주의
특수관계인
보통주
30,000
0.37%
최대주주의
특수관계인
-

유혜원
최대주주의
특수관계인
보통주
5,004
0.06%
최대주주의
특수관계인
-

이세복
최대주주의
특수관계인
보통주
1,678
0.02%
대표이사
-

계
보통주
3,902,056
48.66%
-
-

* 발행주식의 총수는 8,018,397 입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이미선
-
-
직원
-

이태성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 한국정보공학 제29기 정기주주총회(2019년 03월 22일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2018년12월31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 12일, (종료일) 2019년 03월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 22일 9시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7
 (서현동) 한국정보공학 7층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이태성 
 (부서 및 직위) 경영기획실 대리 
 (연락처) 031-789-8690

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 사업의 현황
(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 EMC 등과도 총판계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

(2) 영업의 개황
당사는 1990년 소프트웨어 개발업체로 시작하여 지난 2005년 한국HP와 국내총판계약을 체결하면서 IT하드웨어 유통 업체로 전환하였습니다. 그동안 우수한 유통망확보에 힘쓰고 새로운 상품의 유통을 추가함으로써 매출신장을 이룰 수 있었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 2019년 3월 14일 감사보고서 제출 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

36,468,867,117

65,879,553,461

1.현금및현금성자산
4,131,844,101

7,181,825,669

2.단기매매금융자산
-

50,084,650

3.단기금융자산
2,294,477,933

2,256,612,155

4.매출채권
24,123,876,592

39,726,279,308

5.기타금융자산
902,953,843

818,263,409

6.재고자산
4,834,896,390

14,753,841,280

7.기타유동자산
163,096,458

1,069,706,693

8.당기법인세자산
17,721,800

22,940,297

Ⅱ.비유동자산

26,836,342,859

33,500,550,285

1.매도가능금융자산
-

3,445,261,421

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
293,530,599

-

3.당기손익-공정가치금융자산
1,830,314,806

-

4.관계기업투자
10,594,508,690

9,581,755,367

5.유형자산
4,109,029,973

8,256,004,268

6.투자부동산
6,662,577,623

6,736,311,879

7.무형자산
2,549,867,168

4,080,763,986

8.장기기타금융자산
794,117,000

1,398,056,364

9.기타비유동자산
2,397,000

2,397,000

자 산 총 계

63,305,209,976 
=============

99,380,103,746 
=============

부 채

Ⅰ.유동부채

20,860,103,147

47,110,851,631

1.매입채무
9,330,790,306

34,949,876,891

2.단기차입금
9,030,261,794

9,632,279,046

3.기타금융부채
2,076,637,668

1,950,363,114

4.기타유동부채
422,413,379

578,332,580

Ⅱ.비유동부채

3,016,045,158

2,982,229,510

1.장기차입금
-

98,389,908

2.퇴직급여채무
2,422,087,577

2,169,958,021

3.장기기타금융부채
593,957,581

713,881,581

부 채 총 계

23,876,148,305

50,093,081,141

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

38,778,441,891

48,823,869,565

1.자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

2.자본잉여금
43,380,532,956

43,610,723,302

3.기타포괄손익누계액
(1,212,324,962)

90,412,282

4.기타자본
(181,850,955)

(181,850,955)

5.이익잉여금(결손금)
(7,217,113,648)

1,295,386,436

Ⅱ.비지배지분

650,619,780

463,153,040

자 본 총 계

39,429,061,671

49,287,022,605

부 채 및 자 본 총 계

63,305,209,976 
==============

99,380,103,746 
=============

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제29기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액

176,139,686,648

155,552,229,379

Ⅱ.매출원가

164,119,831,880

141,180,572,461

Ⅲ.매출총이익

12,019,854,768

14,371,656,918

1.판매비와 관리비
13,620,102,614

13,413,263,819

Ⅳ.영업이익(손실)

(1,600,247,846)

958,393,099

1.금융수익
364,882,162

315,855,145

2.금융원가
550,748,528

958,070,297

3.관계기업투자손익
1,076,157,462

769,787,465

4.기타수익
1,208,203,301

209,586,730

5.기타비용
9,414,819,086

1,092,406,965

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(8,916,572,535)

203,145,177

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.계속영업이익

(8,916,572,535)

203,145,177

Ⅷ.중단영업이익

(661,562,584)

(1,516,096,533)

Ⅸ.당기순이익(손실)

(9,578,135,119)
==============

(1,312,951,356)
==============

Ⅹ.기타포괄손익

(1,421,839,078)

(35,300,883)

1.후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 항목
(1,432,710,686)

(46,663,817)

보험수리적손익
(88,006,021)

(46,663,817)

기타포괄손익- 공정가치금융 자산평가손익
(1,344,704,665)

-

법인세효과
-

-

2. 당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익
10,871,608

11,362,934

매도가능금융자산 평가손익
-

1,425,682

관계기업투자자본변동
3,037,061

(3,718,225)

해외사업환산손익
7,834,547

13,655,477

법인세효과
-

-

XI.총포괄손익

(10,999,974,197)
===============

(1,348,252,239)
===============

XII.당기순이익(손실) 귀속 :

1.지배기업 소유주지분
(8,657,741,350)

(1,338,307,704)

2.비지배지분
(920,393,769)

25,356,348

XⅢ.총포괄손익의 귀속 :

1.지배기업 소유주지분
(9,943,748,715)

(1,373,608,587)

2.비지배지분
(1,056,225,482)

25,356,348

XⅣ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

(1,080)

(167)

2.희석주당이익(손실)

(1,080)

(167)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분 총계

2017.01.01 (전기초)
4,009,198,500
48,306,440,835
83,480,596
(176,039,618)
(2,189,471,208)
50,033,609,105
263,429,753
50,297,038,858

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(846,329,359)
(846,329,359)
(466,621,997)
(1,312,951,356)

전기잉여금 변동
-
-
-
-
(2,149,180)
(2,149,180)
-
(2,149,180)

관계기업투자자본변동
-
-
(3,718,225)
-
-
(3,718,225)
-
(3,718,225)

종속기업지분변동
-
(4,695,717,533)
-
(5,811,337)
4,380,000,000
(321,528,870)
786,796,699
465,267,829

연결기업범위 편입
-
-
-
-
-
-
(124,882,663)
(124,882,663)

매도가능금융자산평가
-
-
1,425,682
-
-
1,425,682
-
1,425,682

해외사업환산손익
-
-
9,224,229
-
-
9,224,229
4,431,248
13,655,477

보험수리적손익
-
-
-
-
(46,663,817)
(46,663,817)
-
(46,663,817)

2017.12.31 (전기말)
4,009,198,500 
============
43,610,723,302 
=============
90,412,282 
==========
(181,850,955)
============
1,295,386,436 
============
48,823,869,565 
=============
463,153,040 
==========
49,287,022,605 
=============

2018.01.01 (당기초)
4,009,198,500
43,610,723,302
90,412,282
(181,850,955)
1,295,386,436
48,823,869,565
463,153,040
49,287,022,605

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,657,741,350)
(8,657,741,350)
(920,393,769)
(9,578,135,119)

전기잉여금 변동
-
-
-
-
1,063,736
1,063,736
(1,063,736)
-

연결실체 변동
-
-
(104,735,900)
-
104,735,900
-
514,565,611
514,565,611

종속기업지분변동
-
(230,190,346)
-
-
-
(230,190,346)
730,190,346
500,000,000

관계기업투자자본변동
-
-
3,037,061
-
-
3,037,061
-
3,037,061

관계기업투자 변동
-
-
-
-
127,447,652
127,447,652
-
127,447,652

기타포괄금융자산평가손익
-
-
(1,206,330,615)
-
-
(1,206,330,615)
(138,374,050)
(1,344,704,665)

해외사업환산손익
-
-
5,292,210
-
-
5,292,210
2,542,337
7,834,547

보험수리적손익
-
-
-
-
(88,006,021)
(88,006,021)
-
(88,006,021)

2018.12.31 (당기말)
4,009,198,500 
============
43,380,532,956 
=============
(1,212,324,962)============
(181,850,955)
============
(7,217,113,648)============
38,778,441,892 
=============
650,619,780 
==========
39,429,061,671 
=============

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 29 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,706,244,214)

1,522,112,975

1.영업에서 창출된 현금흐름
(2,344,425,716)

1,895,509,079

가.당기순이익
(8,916,572,535)

(1,312,951,356)

나.조정
7,892,419,650

2,773,741,226

다.순운전자본의 변동
(1,320,272,831)

434,719,209

2.이자의수취
71,689,014

39,202,871

3.이자의지급
(423,696,992)

(422,234,442)

4.법인세납부(환급)
(9,810,520)

8,361,967

5.배당금수취
-

1,273,500

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(216,143,535)

555,109,513

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,193,715,857

2,592,428,039

가.단기금융자산의 감소
283,548,000

200,000,000

나.단기대여금의 감소
213,490,000

30,000,000

다.매도가능금융자산의 감소
-

871,696,366

라.기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
23,132,000

-

마.당기손익-공정가치금융자산의 감소
513,395,033

-

바.비품의 감소
-

500,000

사.차량운반구의 감소
-

208,362,593

아. 기타유형자산
-

2,000,000

자.장기대여금의 감소
-

40,042,475

차.보증금의 감소
159,204,000

829,230,737

카.무형자산의 감소
946,824

30,946,824

타. 관계기업투자주식
-

344,070,500

파. 종속기업편입에 의한 순현금유입
-

35,578,544

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,409,859,392)

(2,037,318,526)

가.단기금융자산의 증가
237,865,778

200,000,000

나.단기대여금의 증가
118,000,000

5,000,000

다.매도가능금융자산의 증가
-

160,000,000

라.기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
190,000,000

-

마.당기손익-공정가치금융자산의 증가
305,703,144

-

바.소프트웨어의 증가
3,210,000

4,972,000

사.개발비의 증가
-

698,109,486

아.비품의 증가
123,183,554

44,404,727

자.기계장치의 증가
-

42,296,736

차.기타의유형자산의 증가
93,063,100

-

카.보증금의 증가
227,740,000

805,376,737

타.산업재산권의 증가
10,002,020

7,158,840

파.종속기업 제외
101,091,796

-

하.관계기업투자주식 증가
-

70,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(128,480,712)

694,110,235

1.재무활동으로 인한 현금유입액
22,026,388,454

19,761,503,522

가.단기차입금의 증가
21,426,388,454

19,021,623,522

나.유상증자
500,000,000

539,880,000

다.임대보증금의 증가
100,000,000

200,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(22,154,869,166)

(19,067,393,287)

가.단기차입금의 상환
21,931,945,166

18,872,317,400

나.장기차입금의 상환
-

78,853,868

다.임대보증금의 감소
219,924,000

99,222,019

라.종속기업의 자기주식 취득
3,000,000

17,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

886,894

(13,114,588)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,049,981,567)

2,758,218,135

기초현금및현금성자산

7,181,825,669

4,423,607,534

기말현금및현금성자산

4,131,844,101 
============

7,181,825,669

============

(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

29,509,595,095

61,878,545,120

1.현금및현금성자산
1,765,207,405

3,207,294,334

2.단기금융자산
200,000,000

200,000,000

3.매출채권
22,315,863,577

36,786,582,737

4.기타금융자산
639,596,966

7,126,693,608

5.재고자산
4,486,633,757

14,378,846,059

6.기타유동자산
85,101,050

172,995,142

7.당기법인세자산
17,192,340

6,133,240

Ⅱ.비유동자산

32,445,074,841

36,704,855,328

1.장기매도가능금융자산
-

1,275,610,264

2.
기타포괄손익-공정가치 금융자산

293,530,599

-

3.관계기업투자
10,594,508,690

9,581,755,367

4.종속기업투자
10,004,613,587

13,421,640,426

5.유형자산
3,884,985,716

3,996,820,345

6.투자부동산
6,662,577,623

6,736,311,879

7.무형자산
801,672,626

1,418,211,047

8.장기기타금융자산
203,186,000

274,506,000

자 산 총 계

61,954,669,936 
=============

98,583,400,448 
=============

부 채

Ⅰ.유동부채

19,318,402,163

44,852,137,451

1.매입채무
8,942,349,108

34,692,802,677

2.단기차입금
8,560,261,794

9,155,399,197

3.기타금융부채
1,492,308,663

596,773,845

4.기타유동부채
323,482,598

407,161,732

Ⅱ.비유동부채

1,850,945,934

1,768,613,538

1.퇴직급여채무
1,256,988,353

1,054,731,957

2.장기기타금융부채
593,957,581

713,881,581

부 채 총 계

21,169,348,097

46,620,750,989

자 본

Ⅰ.자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

Ⅱ.자본잉여금
46,220,860,952

46,220,860,952

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(990,074,012)

(9,031,408)

Ⅳ.기타자본
(176,039,618)

(176,039,618)

Ⅴ.이익잉여금
(8,278,623,983)

1,917,661,033

자 본 총 계

40,785,321,839

51,962,649,459

부 채 및 자 본 총 계

61,954,669,936 
==============

98,583,400,448 
=============

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제29기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액

163,806,779,458

143,411,685,573

Ⅱ.매출원가

157,676,744,681

136,135,954,728

Ⅲ.매출총이익

6,130,034,777

7,275,730,845

1.판매비와 관리비
6,440,941,580

6,443,168,775

Ⅳ.영업이익(손실)

(310,906,803)

832,562,070

1.금융수익
374,548,813

525,920,510

2.금융원가
539,911,114

1,140,316,328

3.관계기업투자손익
1,076,157,462

769,787,465

4.기타수익
61,427,166

80,542,800

5.기타비용
10,759,755,709

437,855,479

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(10,098,440,185)

630,641,038

Ⅵ.법인세비용(수익)

-

-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(10,098,440,185)
==============

630,641,038 
===========

Ⅷ.기타포괄손익

(1,078,887,435)

(66,219,685)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(1,081,924,496)

(63,927,142)

1.보험수리적손익
(97,844,831)

(63,927,142)

2.기타포괄손익관련 법인세효과
-

-

3.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(984,079,665)

-

당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익
3,037,061

(2,292,543)

1.매도가능금융자산평가손익
-

1,425,682

2.지분법자본변동
3,037,061

(3,718,225)

3.기타포괄손익관련 법인세효과
-

-

Ⅸ.총포괄손익

(11,177,327,620)

564,421,353

Ⅹ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

(1,259)

79

2.희석주당이익(손실)

(1,259)

79

자 본 변 동 표

제29기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(6,738,865)
1,350,947,137
51,398,228,106

당기순이익(손실)
-
-
-
-
630,641,038
630,641,038

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,425,682
-
1,425,682

관계기업투자자본변동
-
-
-
(3,718,225)
-
(3,718,225)

보험수리적손익
-
-
-
-
(63,927,142)
(63,927,142)

2017.12.31 (전기말)
4,009,198,500 
============
46,220,860,952 
=============
(176,039,618)
============
(9,031,408)
==========
1,917,661,033 
============
51,962,649,459 
=============

2018.01.01 (당기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(9,031,408)
1,917,661,033
51,962,649,459

당기순이익
-
-
-
-
(10,098,440,185)
(10,098,440,185)

관계기업투자자본변동
-
-
-
3,037,061
-
3,037,061

보험수리적손익
-
-
-
-
(97,844,831)
(97,844,831)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(984,079,665)
-
(984,079,665)

2018.12.31 (당기말)
4,009,198,500 
============
46,220,860,952 
=============
(176,039,618)
============
(990,074,012)
============
(8,278,623,983)
==============
40,785,321,839 
==============

현 금 흐 름 표

제29기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(279,084,057)

1,467,147,601

1.영업에서 창출된 현금흐름
86,540,829

1,794,267,282

가.당기순이익(손실)
(10,098,440,185)

630,641,038

나.조정
10,786,885,951

776,268,324

다.순운전자본의 변동
(601,904,937)

387,357,920

2.이자의수취
74,137,505

37,562,530

3.이자의지급
(428,703,291)

(373,550,088)

4.법인세의 환급(납부)
(11,059,100)

7,594,377

5.배당금의수취
-

1,273,500

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(324,209,054)

(49,819,101)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
400,192,000

1,744,875,876

가.단기금융자산의 감소
200,000,000

200,000,000

나.단기대여금의 감소
153,000,000

155,000,000

다.매도가능금융자산 감소
-

226,896,366

라.기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
23,132,000

-

마.비품의 감소
-

500,000

바.차량운반구의 감소
-

12,727,273

사.보증금의 감소
24,060,000

775,681,737

아.무형자산의 감소
-

30,000,000

자. 관계기업투자주식의 감소
-

344,070,500

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(724,401,054)

(1,794,694,977)

가.단기금융자산의 증가
200,000,000

200,000,000

나.단기대여금의 증가
198,000,000

346,000,000

다.장기매도가능금융자산의 증가
-

160,000,000

라.기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
190,000,000

-

마.개발비의 증가
-

238,152,746

바.비품의 증가
28,646,554

11,230,754

사.보증금의 증가
102,740,000

765,197,737

아.관계기업투자의 증가
-

70,000,000

자.산업재산권의 증가
5,014,500

4,113,740

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름.

(839,680,712)

317,086,903

1.재무활동으로 인한 현금유입액
21,286,388,454

19,123,626,322

가.단기차입금의 증가
21,186,388,454

18,923,626,322

나.임대보증금의 증가
100,000,000

200,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(22,126,069,166)

(18,806,539,419)

가.단기차입금의 상환
21,906,145,166

18,707,317,400

나.임대보증금의 감소
219,924,000

99,222,019

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

886,894

(2,602,663)

Ⅴ.현금의 증가(감소)

(1,442,086,929)

1,731,812,740

Ⅵ.기초의 현금

3,207,294,334

1,475,481,594

Ⅶ.기말의 현금

1,765,207,405 
============

3,207,294,334 
============

 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
 ========================

제29(당)기
2018년 01월 01일
부터
제28(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 22일

처분확정일
2018년 3월 23일

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(8,358,808)

1,837,477

1.전기이월이익잉여금
1,837,477

1,270,763

2.회계정책변경효과
-

-

3.보험수리적이익(손실)
(97,845)

(63,927)

4.당기순이익(손실)
(10,098,440)

630,641

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(8,358,808)

1,837,477

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문
현행
변경

제8조(주권의 발행과 종류)

① 이회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(삭제)

-주권 전자등록의무화에 따라삭제(전자증권법 25조 1항)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거신설

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 (삭제)

-주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제14조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항
-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

사외이사 서길수
1961.04.15
해당
-
이사회

사외이사 이승목
1965.01.17
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

사외이사 서길수
현) 연세대학교 경영학과 교수
-인디애나대 경영학 박사
-(현)연세대학교 경영학 교수
-

사외이사 이승목
현) (주)갤럭시아에스엠 부사장
-한양대학교 경영학 석사
-컴온21 대표이사
-

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호창
1958.12.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이호창
현)경희대학교 경영학과 교수
펜실베니아대 경영학 박사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000(백만원)
1,000(백만원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100(백만원)
100(백만원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음