한창제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 한창제지

참고서류
3.2
(주)한창제지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03월 05일

권 유 자:

성 명: (주)한창제지
주 소: 경상남도 양산시 웅상대로 1564
전화번호: 055-370-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)한창제지
보통주
1,200,000
2.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김승한
최대주주
보통주
10,265,024
17.20
최대주주
-

김준영
특수관계인
보통주
3,509,429
5.88
특수관계인
-

김준우
특수관계인
보통주
3,508,344
5.88
특수관계인
-

안혜준
특수관계인
보통주
3,189,344
5.35
특수관계인
-

(주)영우인터내셔널
계열회사
보통주
2,392,000
4.01
계열회사
-

김길수
대표이사
보통주
558,000
0.94
대표이사
-

권은영
특수관계인
보통주
9,574
0.02
특수관계인
-

박기범
특수관계인
보통주
9,574
0.02
특수관계인
-

이상돈
특수관계인
보통주
9,574
0.02
특수관계인
-

계
보통주
23,450,863
39.30
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이상무
보통주
5
직원
-

박준혁
보통주
10
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 보통주 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 08일,
 (종료일) - 2019년 03월 27일, 제47기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) : 2019년년 03월 27일 09시 00분
 (장소) : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) : 박준혁
 (부서 및 직위) : 재무기획팀 / 과장
 (연락처) : 02-3774-5422 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2018년은 펄프 등 원ㆍ부재료 가격 상승으로 2017년 대비 영업실적이 감소하였습니다. 당기의 매출액은 2,000억이며 영업이익은 116억, 당기순이익 96억
을
시현하였습니다.

당사는 경영혁신활동 등을 통해
지속적인 이익을 창출하여 주주가치 제고를 위해 노력하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2019년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

-
대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 47 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기 말
제 46 기 말

자 산

Ⅰ.유동자산

74,996,066,842

70,749,603,524

현금및현금성자산
16,038,249,245

19,387,259,873

기타금융자산
-

-

매출채권
25,357,421,119

25,975,674,807

기타수취채권
1,072,915,381

502,742,929

재고자산
30,571,702,485

22,150,535,098

기타유동자산
1,955,778,612

2,733,390,817

Ⅱ.비유동자산

79,645,088,572

80,183,264,078

기타금융자산
3,500,000

3,500,000

매도가능금융자산
-

88,962,720

당기손익인식금융자산
1,890,000

-

기타포괄손익인식금융자산
68,386,440

-

관계기업투자주식
-

-

유형자산
77,689,161,749

78,112,680,730

무형자산
932,575,482

934,785,098

기타수취채권
356,463,292

484,463,292

기타비유동자산
3,805,016

1,401,848

이연법인세자산
589,306,593

557,470,390

자 산 총 계

154,641,155,414
===============

150,932,867,602
===============

부 채

Ⅰ.유동부채

46,678,792,914

61,243,884,904

매입채무
8,641,626,548

9,010,532,967

차입금 및 사채
23,594,446,688

36,267,486,123

기타지급채무
13,311,700,443

12,612,057,960

기타금융부채
4,195,171

27,175,071

기타유동부채
277,777,187

717,573,414

당기법인세부채
849,046,877

2,609,059,369

Ⅱ.비유동부채

31,416,915,995

19,449,000,337

차입금 및 사채
19,000,000,000

9,000,000,000

장기종업원급여부채
354,683,414

389,741,040

순확정급여부채
12,062,232,581

10,059,259,297

기타지급채무
-

-

부 채 총 계

78,095,708,909

80,692,885,241

자 본

Ⅰ.자본금

29,833,743,000

29,833,743,000

Ⅱ.자본잉여금

6,071,715,308

6,071,715,308

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,105,361,305)

218,219,047

Ⅳ.이익잉여금

41,745,349,502

34,116,305,006

자 본 총 계

76,545,446,505

70,239,982,361

부 채 와 자 본 총 계

154,641,155,414
===============

150,932,867,602
===============

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 매출액
200,018,843,787
200,923,605,560

Ⅱ. 매출원가
(168,816,310,287)
(163,849,799,533)

Ⅲ. 매출총이익
31,202,533,500
37,073,806,027

Ⅳ. 판매비와관리비
(19,596,796,086)
(19,563,208,474)

Ⅴ. 영업이익
11,605,737,414
17,510,597,553

기타수익
2,835,711,338
948,419,610

기타비용
(1,937,478,400)
(1,580,750,614)

금융수익
1,662,915,870
1,149,584,554

금융비용
(2,147,920,751)
(3,235,333,236)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
12,018,965,471
14,792,517,867

Ⅶ. 법인세수익(비용)
(2,448,503,412)
(2,969,174,089)

Ⅷ. 당기순이익
9,570,462,059
--------------
11,823,343,778
--------------

Ⅸ. 기타포괄손실
(824,441,255)
(294,467,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
(9,506,280)
-

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익의 법인세효과
2,091,381
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,047,469,688)
(364,215,680)

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세 효과
230,443,332
80,127,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(13,306,730)

매도가능금융자산평가손익의 법인세 효과
-
2,927,481

Ⅹ. 총포괄이익
8,746,020,804
===============
11,528,876,299
===============

ⅩⅠ. 주당이익

기본주당순이익
163.4원
198.1원

-
자본변동표

자 본 변 동 표

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
228,598,296
22,577,049,458
58,711,106,062

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,823,343,778
11,823,343,778

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(10,379,249)
-
(10,379,249)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(284,088,230)
(284,088,230)

총기타포괄손익
-
-
(10,379,249)
(284,088,230)
(294,467,479)

총포괄손익
-
-
(10,379,249)
11,539,255,548
11,528,876,299

2017.12.31(전기말)
29,833,743,000
==============
6,071,715,308
==============
218,219,047
==============
34,116,305,006 
==============
70,239,982,361
==============

2018.1.1(당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
218,219,047
34,116,305,006
70,239,982,361

회계정책의 변경
-
-
(68,958,513)
68,958,513
-

수정후 금액
29,833,743,000
6,071,715,308
149,260,534
34,185,263,519
70,239,982,361

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
9,570,462,059
9.570.462.059

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익
-
-
(7,414,899)
-
(7,414,899)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(817,026,356)
(817,026,356)

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(1,247,206,940)
-
(1,247,206,940)

배당금 지급
-
-
-
(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

2018.12.31(당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
(1,105,361,305)
41,745,349,502
76,545,446,505

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,331,085,019

18,315,609,073

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
12,861,741,029

22,364,060,976

2. 이자의 수취
303,563,842

245,119,909

3. 배당금의 수취
1,078,250

876,200

4. 이자의 지급
(1,827,480,708)

(2,122,229,412)

5. 법인세의 지급
(4,007,817,394)

(2,172,218,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,594,285,938)

(8,467,366,117)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
357,607,988

16,852,698,890

유가증권의 처분
91,944,881

-

기타금융자산의 처분
-

16,071,606,000

기타수취채권의 처분
170,000,000

37,000,000

유형자산의 처분
57,836,841

730,092,250

파생금융상품의 처분
37,826,266

-

기타비유동자산의 처분
-

14,000,640

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,951,893,926)

(25,320,065,007)

기타금융자산의 취득
-

15,000,000,000

기타수취채권의 취득
42,000,000

109,226,700

유형자산의 취득
5,776,814,058

8,184,792,736

유형자산 관련 장기미지급금의 상환
130,676,700

1,114,618,500

무형자산의 취득
-

654,080,000

파생금융상품의 처분
-

254,778,503

기타비유동자산의 취득
2,403,168

2,568,568

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,066,270,669)

(10,409,506,544)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,659,583,663

45,573,716,969

단기차입금의 차입
48,659,583,663

33,845,716,969

장기차입금의 차입
10,000,000,000

11,728,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(63,725,854,332)

(55,983,223,513)

단기차입금의 상환
49,549,528,172

37,405,291,634

장기차입금의 상환
-

18,577,931,879

사채의 상환
11,735,769,500

-

자기주식의 취득
1,247,206,940

-

배당금의 지급
1,193,349,720

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,329,471,588)

(561,263,588)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,387,259,873

20,492,517,026

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,539,040)

(543,993,565)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,038,249,245
==============

19,387,259,873
==============

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 47 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
제 47 기(당기)
(처분예정일 : 2019.03.27)

제 46 기(전기)

(처분확정일 : 2018.03.23)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
41,626,014,530
34,116,305,006

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,803,620,314
22,577,049,458

2. 회계정책변경의 누적효과
68,958,513

3. 당기순이익(손실)
9,570,462,059
11,823,343,778

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(817,026,356)
(284.088,230)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
(1,286,284,692)
(1,312,684,692)

1. 법정적립금
116,934,972
119,334,972

2. 임의적립금

-

3. 배당금
1,169,349,720
1,193,349,720

4. 기타잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
40,339,729,838
32,803,620,314

- 주석

제 47 기 말 : 2018 년 12월 31일 현재

제 46 기 말 : 2017 년 12월 31일 현재

주식회사 한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 

당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주이고, 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 김승한 외 8인의 특수관계자 지분율은 39.30%입니다.

회사는 한
국산업은행이 주채권은행인 채권금융기관협의회의 공동관리를 받아왔으며, 회사의 채권금융기관 공동관리절차는 2016년 12월 31일로 종결되었습니다.

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)

이 회사는 주식회사한창제지라
말한다.

영문으로는 HANCHANG PAPER CO., LTD.(약호 : HCP)라 표기한다

제 1 조(상호)

이 회사는 주식회사한창제지라
한다.

영문으로는 HANCHANG PAPER CO., LTD.(약호 : HCP)라 표기한다

→자구수정

제 7 조 (주식의종류 )

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 7 조 (주식의종류 )

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식,
상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

→’상환주식’추가

제 7 조의 2(종류주식의 수와 내용 )

① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식” 이라 함)으로하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연2%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식의 전환기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 7 조의 2(
제1종 종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할
제1종 종류주식은 의결권이 없는 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 “제1종 종류주식” 이라 함)으로하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

②
제1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연2%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이
제1종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④제1종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에 그 부족분은 다음 년도의 배당시에 전보하지 아니한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우
제1종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로한다.

<삭 제>

⑥
제1종
종류주식의 전환기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행 할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

⑦
전환으로
인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는제10조의 2의 규정을 준용한다.

→’종류주식’추가에 따라 문구 수정

<신 설>

제 7 조의 3(제2종 종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 제2종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는 “ 제2종 종류주식” 이라 함)으로하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

② 제2종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연2%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 제2종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 제2종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에 그 부족분은 다음 년도의 배당시에 전보하지 아니한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 제2종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 제2종 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환 할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+연 5%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 제2종 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다.

3. 제2종 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 제2종 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑦ 제2종 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+연 5%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 제2종 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환청구기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다.

3. 주주는 제2종 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 제2종 종류주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑧ 회사는 제2종 종류주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

→’종류주식’추가

제 8 조 (주권의종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제9조(주식의 발행 및 배정)

① <생 략>

② <생 략>
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ <생 략>

⑤ <생 략>

⑥ <생 략>

⑦ <생 략>

제9조(주식의 발행 및 배정)

① <현행과 동일>

②<현행과 동일>
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,
제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ <현행과 동일>

⑤ <현행과 동일>

⑥ <현행과 동일>

⑦ <현행과 동일>

→자구수정

제9조의 3(주식매수선택권)

① <생 략>

② <생 략>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로
의로 정한다.

④ <생 략>

⑤ <생 략>

⑥ <생 략>

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의
결의일부터 2년이내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ <생 략>

⑨ <생 략>

제9조의 3(주식매수선택권)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회
결의로 정한다.

④ <현행과 동일>

⑤ <현행과 동일>

⑥ <현행과 동일>

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의
결의일로부터 2년이내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ <현행과 동일>

⑨ <현행과 동일>

→자구수정

→자구수정

제11조(명의개서대리인)

① <생 략>

② <생 략>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <생 략>

제11조(명의개서대리인)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<현행과 동일>

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조
<삭 제>

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① <생 략>

② <생 략>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

→<표준정관 반영>

<신 설>

제14조(사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

→<표준정관 반영>

제14조(전환사채의 발행)

① <생 략>

② <생 략>

③ <생 략>

④ <생 략>

⑤ <생 략>

⑥ <생 략>

⑦ <생 략>

제14조의2(전환사채의 발행)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ <현행과 동일>

④ <현행과 동일>

⑤ <현행과 동일>

⑥ <현행과 동일>

⑦ <현행과 동일>

→제14조 신설에 따른 조문변경

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

→’주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률’반영
(‘19년 9월부터 시행 에 따른 개정)

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

→<표준정관 반영>

제17조(소집시기)

① <생 략>

② 기주주총회는 매사업년도 종료후
3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① <생 략>

② 기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

→<표준정관 반영>

제19조(소집통지 및 공고)

① <생 략>

② <생 략>

③ 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 후보자의 성명,약력 등 상법
제542조의 제2항 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다

④ <생 략>

제19조(소집통지 및 공고)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 이 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 후보자의 성명,약력 등 상법
제542조의4 제2항 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다

④<현행과 동일>

→자구수정

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

→<표준정관 반영>

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장 1명, 대표이사 부회장 1명, 대표이사 사장1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

→<표준정관 반영>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는
주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제할 수 있다.

②<생 략>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익

등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제한다.

② <현행과 동일>

→<표준정관 반영>

제38조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② <생 략>

③ <생 략>

제38조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의수로 한다.
② <현행과 동일>

③ <현행과 동일>

→<표준정관 반영>

제41조의5(감사의 직무)

① <생 략>

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를

요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의

내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제41조의5(감사의 직무)

① <현행과 동일>

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

→<표준정관 반영>

제43조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

→외감법 개정 내용 반영

제45조(이익배당)

① <생 략>

② 정관 제43조4항의 경우 이익배당은 이사회 결의로 정한다.

제45조(이익배당)

① <현행과 동일>

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

→<표준정관 반영>

제50조(시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한2014년3월28일부터 시행한다.

제50조(시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한2019년3월27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조,제12조,제15조의2,제16조 개정내용은 「주식?사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는2019년 09월16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김길수
1961년 01월
사내이사
타인(대표이사)
이사회

목근수
1957년 11월
사외이사
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김길수
(주)한창제지 대표이사
-前 (주)한창 상무이사
없음

목근수
법무법인 충정 변호사
-現 (주)한창제지 사외이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 전기 '이사의 수(사외이사 수)'에는 임기만료로 퇴임한 한효 사외이사 및 2018년말에 사임한 황덕재 사내이사를 포함하여 산출 하였음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원