태광 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 태광

주주총회소집공고
2.7
(주)태광

주주총회소집공고

2019 년 03월 05일

회 사 명 :
(주) 태 광

대 표 이 사 :
윤 성 덕

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산산업대로 117-12

(전 화)051-970-6617

(홈페이지)http://www.tkbend.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 장
(성 명)김 지 훈

(전 화)051-970-6617

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

제37기 주총소집통지서 (1).jpg
제37기 주총소집통지서 (1)

제37기 주총소집통지서 (2).jpg
제37기 주총소집통지서 (2)

제37기 주총소집통지서 (3).jpg
제37기 주총소집통지서 (3)

제37기 주총소집통지서 (4).jpg
제37기 주총소집통지서 (4)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 윤 석
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

1
2018.01.19
내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가
불 참

2
2018.01.25
자기주식취득 신탁계약 체결결정
찬 성

3
2018.02.14
제36기 결산이사회
찬 성

4
2018.02.26
제36기 정기주주총회소집의 건
찬 성

5
2018.05.14
타법인 출자(종속회사 설립)에 관한 건
찬 성

6
2019.01.17
내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가
불 참

7
2019.01.25
자기주식취득 신탁계약 체결결정
찬 성

8
2019.02.22
제36기 결산이사회
찬 성

9
2019.03.05
제37기 정기주주총회소집의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
1,500,000
12,000
12,000
주총승인금액은 전체이사보수한도에 대한금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

- 당사와 종속회사는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 
각 사업은 서로 다른 제품과 서비스 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문 현황 및 재무현황을 요약하면 아래와 같습니다.

(기준일 :
2018년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
주요제품(서비스)
자산
부채
자본
매출
당기손익

플랜트용 기자재
(주)태광
관이음쇠류
457,059
32,886
424,173
158,648
10,205

부동산 임대 외
플레이스한남(주)
점포임대, 전시기획
24,036
269
23,767
-
-233

* 종속회사 플레이스한남(주)의 사업부문은 토지매입과 근린생활시설 신축으로 사업준비 중입니다.

가. 업계의 현황

(1) 플랜트용 기자재 - (주)태광
(가) 산업의 특성
- 각종 배관자재, 관이음쇠류는 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등에서 유체 및 기체류의 운송에 사용되는 배관자재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변경하며, 주배관에서 분기하여 배관을 할때 사용되며, 파이프와 철판 등을 금형을 통해 가공, 제작하는 것 입니다.
각종 배관자재, 관이음쇠류는 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등 국가기간산업의 경기와 설비투자의 비중에 따라 매출규모가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 
시장구조면에서 설비업체의 의뢰를 받아 생산이 이루어지는 수주산업으로 정확한 수요예측이 어려우며, 제품의 품질과 더불어 납기가 아주 중요한 산업입니다.

(나) 산업의 성장성
- 각종 배관자재, 관이음쇠류 제조업 분야는 석유화학, 정유, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등의 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용한다고 볼 수 있습니다.
석유화학 부문은 유가안정화 이후 산유국들의 정유화학시설 발주가 재개로 전진적인
성장이 예상되고 있습니다.
조선해양 부문은 저유가와 경기둔화에 따른 물동량 감소로 발주가 저조한 편이나, 경기회복과 유가안정화로 발주량이 증가하고 있어 기자재로의 발주도 증가가 기대되고 있습니다.
환경문제와 셰일가스, 오일 등의 개발로 청정에너지 LNG에 대한 수요가 증가하고 있어 관련 플랜트설비와 수출터미널 등 전방산업회복으로 지속적인 성장이 계속되고 있습니다.

(다) 경쟁상황
- 당사의 각종 배관자재, 관이음쇠류의 경우 높은 기술력과 고품질의 제조공정이 요구되는 특수분야로 이러한 제조공정이 요구되는 특수분야인 각종 배관자재, 관이음쇠류를 제조하는 일정규모 이상의 기술과 시설을 갖춘 업체는 당사로서 대형 및 특수분야의 전체시장에 대부분을 공급하고 있읍니다.
제품의 특수성과 요구되는 기술력으로인해 고품질의 제품생산은 세계에서 몇개 업체만이 가능하며 당사는 업계의 선두주자로서 최고의 생산시설과 생산능력을 보유하고 있으며 타 업체가 이 업종에 진출하기는 어려운 형편입니다.

(라) 향후전망
- 당사의 산업특성상 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등의 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용하여 향후전망의 추정은 업계의 투자비중에 따라 변동성이 높은 편입니다.
단지 국내외 산업 중 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등의 흐름을 통한 대략적인 추정이 가능한 실정입니다.
현재는 국제유가와 글로벌 경기 등의 변동요인으로 인한 관련산업부문의 불확실성이 커지고 있습니다.

(2) 부동산 임대 외 - 플레이스한남(주)
(가) 산업의 특성
- 부동산 임대업은 자본의 규모가 크고, 개발 산업 또한 시간이 장기적으로 소요되며 건설수요에 따라 크게 좌우될 수 있는 산업적 특성이 있습니다.
또한, 정부에 의한 국내 경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성
- 부동산 임대업은 업종특성상 제도적 요인과 환경적 요인의 영향을 받을 수 있습니다.
타 산업에 비해 정책적인 각종제도와 법에 규제를 받으며, 경제성장에 따른 생활수준과 글로벌 경기상황에 많은 영향을 받을 수 있습니다.
최근 단순 투자를 목적으로 한 부동산 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 반면 소비자 요구에 부합하는 부동산 상품에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

(다) 경쟁요소
- 부동산 임대업은 수요자우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만 아니라 차별화된 관리를 통한 시장공략이 요구됩니다.
관리적인 측면에서 접근하여 홍보 뿐만 아니라 임대입점한 고객들을 잘 관리하는 것이 하나의 방법입니다.

(라) 향후전망
- 산업특성상 정책적인 규제와 국내외 경기상황이 가장 큰 변동사항으로 작용하고 있습니다.
정부의 부동산 정책과 세계경기에 따른 유가 및 원자재가격 상향, 환율 변동요인 등에 따라 관련산업의 회복이 추정이 가능한 상황입니다.
현재는 정책과 세계경기 등의 변동요인으로 인한 관련산업부문의 불확실성이 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 플랜트용 기자재 - (주)태광
(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

① 국내시장의 여건

- 당사는 각종 배관자재, 관이음쇠류경우 크게 3가지 형태의 국내 시장을 갖고 있습니다.
첫째는 원자력 및 수력, 화력 발전설비 분야이고, 둘째는 석유화학등 중화학산업분야이며, 셋째는 조선분야입니다.
현재 각종 배관자재, 관이음쇠류의 국내시장은 각종 구조조정 및 경기상황의 변동등을 통해 기술력을 가진 고품질의 제품생산 가능한 경쟁력있는 소수의 업체만이 남게 되었습니다.
당사는 지속적인 연구개발과 기술인력의 양성을 통해 국내 최고의 생산시설 및 생산능력을 갖추고 대우조선해양ㆍ현대중공업ㆍ두산중공업ㆍ대림산업ㆍ삼성중공업ㆍ지에스건설ㆍ삼성엔지니어링ㆍ현대건설ㆍSK건설 등 국내 최고의 고객을 확보하고 고객요구 납기를 준수하기 위해 최선의 노력을 다하여 납기일을 준수하고 있으며, 전방산업의 호황으로 계속적인 성장이 이루어 지고 있습니다.

② 해외 시장 여건

- 각종 배관자재, 관이음쇠류 동종업계의 경쟁국은 크게 일본, 유럽, 미국 등으로 당사는 세계 일류의 경쟁력을 갖추고 있는 업체로서 여러 유수의 해외업체들의 당사 방문이 이어지고 있읍니다.

미국, 유럽, 동남아, 중동 등으로 판로가 전세계로 확대되었으며 고품질의 제품생산을 통한 경쟁력을 바탕으로 해외에서 더욱더 인정받고 있습니다.
특히 세계 유수의 석유화학업체인 Aramco, BP, Total 등에 공급적합업체로서 승인을 받아 유럽국가들에도 안정적으로 판매하고 있으며, 세계 일류업체로 신규 투자를 통하여 점진적으로 안정화되는 세계시장에 대비해야 될 것으로 판단됩니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 각종 배관자재의 동일업종만을 공시대상으로 하고 있습니다.

(나) 시장점유율

- 전 세계적으로 산업용 관이음쇠류 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 
업체는 유럽의 Tectubi, Tecnoforge 등과 한국의 당사와 성광벤드로 몇개업체만이 시장을 나누어 가지고 있으며, 진입장벽이 높아 신규업체의 시장진입은 상당히 제한적인 상황입니다.
당사는 2008년이후 현재까지 지식경제부 선정 세계일류상품생산기업으로 인증을 받았고, 매출액대비 세계제일의 점유율을 점하고 있으며, 산업과 매출처 다변화를 통해 향후 시장점유율을 점차 높여나갈 것입니다.

(다) 시장의 특성

1) 목표시장
- 현재 국내의 대우조선해양ㆍ현대중공업ㆍ두산중공업ㆍ대림산업ㆍ삼성중공업ㆍ지에스건설ㆍ삼성엔지니어링ㆍ현대건설ㆍSK건설 등 산업 전분야와 미주, 유럽, 중동, 동남아 지역 등의 해외시장에 공급을 확대하고 있습니다.
산업부문별로는 석유화학부문의 안정적인 수요와 발전 및 담수부문의 시장확대에 초점을 두고 세계시장에서의 점유율확대에 목표를 두고 있습니다.
당사의 제품은 성별, 직업별, 연령별, 소득수준별 계층 등과 같은 일반적인 기준으로 목표시장을 구분할 수 있는 제품이 아니고 국내기간산업과 관련된 국내설비투자와 국외의 설비투자, 시장상황등에 따라 목표시장이 변화할 수 있는 제품입니다.

2) 수요자의 구성
- 수출입 관련 Buyer는 일반적으로 4가지 부류로 분류되며 이 중 최종사용자(User)가 제일 중요하며, 중요도율은 아래표와 같습니다.

구분
User
Stokist
Agent
기타

비중(%)
50
30
15
5

* User : 최종사용자
 Stokist : 대리점
 Agent : 중간대행업체

3) 수요의 변동요인
- 당사의 수요는 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등 산업별 설비투자와 국가의 기간산업의 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 해외시장을 겨냥하여 활발한 영업활동중에 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 보고서 제출일 현재 정관에 기재된 목적사업 이외에 신규로 추진하고 자하는 사업은 없습니다.

(2) 부동산 임대 외 - 플레이스한남(주)
(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

- 종속회사는 2018년 5월 서울특별시 용산구 한남동 737-24(토지 553.7㎡, 건물 1,978.21㎡)의 부동산 취득을 위한 계약을 체결하였습니다.
부동산의 취득완료예정일은 2018년 7월이며, 동 부동산 취득완료 후 근린생활시설/문화 및 집회시설(대지 553.7㎡, 연면적 3,311.11㎡) 신축하여 임대로 운영 예정입니다.
서울 용산구 한남동은 한강과 남산을 끼고 있는 배산임수형지형으로 강남과 강북으로 이동이 용이하며, 미군부지 이전등으로 고급주택지가 계속 개발되고 있습니다.

도시계획사업이 진행 중에 있는 지역으로 발전가능성이 상당히 높은 지역으로 신축건물 준공 후 안정적인 임대·운용이 가능할 것으로 기대됩니다.

* 한남동 근린 생활시설 신축사업 예정사업계획(안)

구 분
내 용

개발사업
한남동 근린생활시설 신축사업

위 치
서울특별시 용산구 한남동 737-24

대지면적
553.7㎡(167.79평)

용 도
근린생활/문화및집회시설

건축규모
지하 4층 ~ 지상 6층

구 조
철근콘크리트구조

연면적
3,311.11㎡(1,003.37평)

* 위 예정사업계획(안)은 향후 사업진행 과정에서 관련 법률의 개정, 사업인허가, 사업계획의 변경 등의 사유로 변경될 수 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 종속회사는 보고서 제출일 현재 정관에 기재된 목적사업 이외에 신규로 추진하고자하는 사업은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 배당내역 : 1주당 예정현금배당금 75원

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ-1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
- 아래의 연결재무제표와 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2018. 12. 31 현재

제 36 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.유동자산
276,285,997,772
275,317,796,143

ㆍ현금및현금성자산
55,508,407,132
48,784,461,799

ㆍ매출채권
68,080,869,058
74,827,431,463

ㆍ기타채권
12,927,246,281
6,972,983,258

ㆍ기타금융자산
13,597,398,520
26,624,428,498

ㆍ재고자산
125,856,404,565
117,535,920,460

ㆍ기타유동자산
315,242,346
324,315,995

ㆍ법인세자산
429,870
248,254,670

Ⅱ.비유동자산
184,698,823,754
178,692,544,057

ㆍ기타채권
637,364,299
856,981,784

ㆍ기타금융자산
24,695,074,508
39,217,726,654

ㆍ유형자산
158,280,552,167
137,521,577,776

ㆍ무형자산
1,085,832,780
1,096,257,843

자산총계
460,984,821,526
454,010,340,200

Ⅰ.유동부채
20,877,130,000
28,685,098,542

Ⅱ.비유동부채
12,167,356,912
6,153,817,222

부채총계
33,044,486,912
34,838,915,764

Ⅰ.자본금
13,250,000,000
13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금
34,425,403,063
34,425,403,063

Ⅲ.기타자본항목
(11,222,622,405)
(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(3,265,515,942)
(2,022,390,965)

Ⅴ.이익잉여금
394,753,069,898
384,741,034,743

ㆍ지배기업소유주지분
390,791,930,043
384,741,034,743

ㆍ비지배지분
3,961,139,855

자본총계
427,940,334,614
419,171,424,436

부채와 자본총계
460,984,821,526
454,010,340,200

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.매출액

158,648,381,676
184,151,389,022

Ⅱ.매출원가

(135,810,196,976)
(159,609,081,876)

Ⅲ.매출총이익

22,838,184,700
24,542,307,146

Ⅳ.판매비와관리비

(18,807,067,733)
(20,045,613,809)

Ⅴ.영업이익

4,031,116,967
4,496,693,337

Ⅵ.영업외손익
9,036,972,073
(26,115,733,172)

ㆍ기타수익

1,365,565,096
1,008,683,565

ㆍ기타비용

(2,329,488,350)
(18,582,426,791)

ㆍ금융수익

12,949,474,573
4,009,445,942

ㆍ금융비용

(2,948,579,246)
(12,551,435,888)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

13,068,089,040
(21,619,039,835)

Ⅷ.법인세비용

(3,095,994,350)
5,393,018,342

Ⅸ.당기순이익(손실)

9,972,094,690
(16,226,021,493)

ㆍ지배회사지분순이익

10,010,954,835

ㆍ비지배지분

(38,860,145)

Ⅹ.기타포괄손익
(3,909,822,412)
1,396,448,921

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류되지않는 항목:
(2,715,162,470)
1,396,577,546

ㆍㆍ종업원급여재측정요소
(3,582,008,535)
1,842,450,588

ㆍㆍ당기손익으로재분류되지
 않는항목의법인세
866,846,065
(445,873,042)

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:
(1,194,659,942)
(128,625)

ㆍㆍ매도가능금융자산평가손익
(1,576,068,525)
(169,690)

ㆍㆍ당기손익으로재분류될수
 있는항목의법인세
381,408,583
41,065

ⅩⅠ.총포괄손익
6,062,272,278
(14,829,572,572)

ㆍ지배회사지분순이익

6,101,132,423

ㆍ비지배지분

(38,860,145)

ⅩⅡ.주당이익

ㆍ기본주당이익(손실)
387
(627)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

자본

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)

435,294,359,108

ㆍ당기순이익(손실)

(16,226,021,493)

ㆍ기타포괄손익

ㆍ보험수리적 손실

1,396,577,546

ㆍ매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(128,625)

ㆍ배당금지급

(1,293,362,100)

ㆍ자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2017.12.31 (Ⅲ.기말자본)

419,171,424,436

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)

419,171,424,436

ㆍ당기순이익(손실)

9,972,094,690

ㆍ기타포괄손익

ㆍ보험수리적 손실

(2,715,162,470)

ㆍ매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(1,194,659,942)

ㆍ배당금지급

(1,293,362,100)

ㆍ자기주식 거래에 따른 증가(감소)

ㆍ종속기업 취득

4,000,000,000

2018.12.31 (Ⅲ.기말자본)

427,940,334,614

 - 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

제 37 기

제 36 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,003,691,564
17,133,762,989

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

2,784,679,852
16,385,651,209

2. 이자의 수취
2,589,592,767
1,385,326,411

3. 이자의 지급
(52,418,192)
(50,502,124)

4. 배당금 수취
5,842,658
5,599,944

5. 법인세비용의 납부
(324,005,521)
(592,312,451)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(817,532,502)
(29,129,080,528)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,225,228,951
31,485,285,668

ㆍ단기금융상품의 감소

28,100,719,077
17,806,129,365

ㆍ매도금융자산의 감소
17,348,638,058
10,011,158,081

ㆍ단기대여금의 감소
48,880,240
592,907,815

ㆍ장기금융상품의 감소

54,756,000

ㆍ보증금의 감소
745,977,581
2,606,647,021

ㆍ만기보유금융자산의 감소

674,870,000
1,735,000

ㆍ기계장치의 처분
1,200,000
370,000,000

ㆍ차량운반구의 처분

47,349,500
30,136,364

ㆍ비품의 처분
70,000

ㆍ미지급금의 증가
202,768,495
66,572,022

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(48,042,761,453)
(60,614,366,196)

ㆍ단기금융상품의 증가
13,994,725,207
26,487,080,560

ㆍ단기대여금의 증가

5,041,273,590
43,061,115

ㆍ장기금융상품의 증가
1,455,000,000
2,187,883,500

ㆍ보증금의 지급

526,360,096
1,033,618,393

ㆍ매도가능금융자산의 증가
1,400,999,990
26,023,970,188

ㆍ만기보유금융자산의 증가

4,300,000
55,000

ㆍ토지의 취득
22,644,495,006

ㆍ건물의 취득

2,056,548,250

ㆍ구축물의 취득

ㆍ기계장치의 취득

1,021,130,000
2,495,694,168

ㆍ차량운반구의 취득
682,000
35,500,000

ㆍ공구와기구의 취득

11,700,000
146,683,000

ㆍ비품의 취득
5,500,000
19,360,000

ㆍ건설중인자산의 취득
1,869,923,542
26,222,022

ㆍ소프트웨어의 취득

14,300,000

ㆍ파생상품거래로 인한 유출

ㆍ미지급금의 감소
66,672,022
44,390,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,706,637,900
(520,662,100)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000
772,700,000

ㆍ정부보조금의 증가

772,700,000

ㆍ비지배지분발행
4,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,293,362,100)
(1,293,362,100)

ㆍ배당금의 지급
1,293,362,100
1,293,362,100

ㆍ주식발행비용

ㆍ자기주식의 취득

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(168,851,629)
(1,448,179,936)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감

6,723,945,333
(13,964,159,575)

Ⅵ.기초의 현금

48,784,461,799
62,748,621,374

Ⅶ.기말의 현금

55,508,407,132
48,784,461,799

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2018. 12. 31 현재

제 36 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.유동자산
276,272,062,630
275,317,796,143

ㆍ현금및현금성자산
55,465,954,860
48,784,461,799

ㆍ매출채권
68,080,869,058
74,827,431,463

ㆍ기타채권
12,956,193,281
6,972,983,258

ㆍ기타금융자산
13,597,398,520
26,624,428,498

ㆍ재고자산
125,856,404,565
117,535,920,460

ㆍ기타유동자산
315,242,346
324,315,995

ㆍ법인세자산
0
248,254,670

Ⅱ.비유동자산
180,787,090,408
178,692,544,057

ㆍ기타채권
637,364,299
856,981,784

ㆍ기타금융자산
24,690,774,508
39,217,726,654

ㆍ종속기업투자주식
20,000,000,000

ㆍ유형자산
134,373,118,821
137,521,577,776

ㆍ무형자산
1,085,832,780
1,096,257,843

자산총계
457,059,153,038
454,010,340,200

Ⅰ.유동부채
20,718,300,645
28,685,098,542

Ⅱ.비유동부채
12,167,356,912
6,153,817,222

부채총계
32,885,657,557
34,838,915,764

Ⅰ.자본금
13,250,000,000
13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금
34,425,403,063
34,425,403,063

Ⅲ.기타자본항목
(11,222,622,405)
(11,222,622,405)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(3,265,515,942)
(2,022,390,965)

Ⅴ.이익잉여금
390,986,230,765
384,741,034,743

자본총계
424,173,495,481
419,171,424,436

부채와 자본총계
457,059,153,038
454,010,340,200

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.매출액

158,648,381,676
184,151,389,022

Ⅱ.매출원가

(135,810,196,976)
(159,609,081,876)

Ⅲ.매출총이익

22,838,184,700
24,542,307,146

Ⅳ.판매비와관리비

(18,571,086,262)
(20,045,613,809)

Ⅴ.영업이익

4,267,098,438
4,496,693,337

Ⅵ.영업외손익
9,034,151,469
(26,115,733,172)

ㆍ기타수익

1,365,545,096
1,008,683,565

ㆍ기타비용

(2,329,488,303)
(18,582,426,791)

ㆍ금융수익

12,946,673,922
4,009,445,942

ㆍ금융비용

(2,948,579,246)
(12,551,435,888)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

13,301,249,907
(21,619,039,835)

Ⅷ.법인세비용

(3,095,994,350)
5,393,018,342

Ⅸ.당기순이익(손실)

10,205,255,557
(16,226,021,493)

Ⅹ.기타포괄손익
(3,909,822,412)
1,396,448,921

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류되지않는 항목:
(2,715,162,470)
1,396,577,546

ㆍㆍ종업원급여재측정요소
(3,582,008,535)
1,842,450,588

ㆍㆍ당기손익으로재분류되지
 않는항목의법인세
866,846,065
(445,873,042)

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:
(1,194,659,942)
(128,625)

ㆍㆍ매도가능금융자산평가손익
(1,576,068,525)
(169,690)

ㆍㆍ당기손익으로재분류될수
 있는항목의법인세
381,408,583
41,065

ⅩⅠ.총포괄손익
6,295,433,145
(14,829,572,572)

ⅩⅡ.주당이익

ㆍ기본주당이익(손실)
395
(627)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
제 37 기
제 36 기

처분예정일:2019년 3월 22일
처분확정일:2018년 3월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금
13,787,561,427
(5,043,460,855)

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,533,840,835
11,182,560,638

2. 회계변경의누적효과
48,465,035

3. 당기순이익
10,205,255,557
(16,226,021,493)

Ⅱ .임의적립금 등의 이입액

10,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액
2,134,047,465
(1,422,698,310)

1. 이익준비금
194,004,315
129,336,210

2. 배당금
1,940,043,150
1,293,362,100

가.현금배당
 [주당배당금 :
 제37기 : 75원 
 제36기 : 50원]
1,940,043,150
1,293,362,100

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
11,653,513,962
3,533,840,835

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

자본

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)

435,294,359,108

ㆍ당기순이익(손실)

(16,226,021,493)

ㆍ기타포괄손익

ㆍ보험수리적 손실

1,396,577,546

ㆍ매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(128,625)

ㆍ배당금지급

(1,293,362,100)

ㆍ자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2017.12.31 (Ⅲ.기말자본)

419,171,424,436

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)

419,171,424,436

ㆍ당기순이익(손실)

10,205,255,557

ㆍ기타포괄손익

ㆍ보험수리적 손실

(2,715,162,470)

ㆍ매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(1,194,659,942)

ㆍ배당금지급

(1,293,362,100)

ㆍ자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2018.12.31 (Ⅲ.기말자본)

424,173,495,481

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 36 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

제 37 기

제 36 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,888,039,020
17,133,762,989

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

3,868,379,970
16,385,651,209

2. 이자의 수취
2,389,810,235
1,385,326,411

3. 이자의 지급
(52,418,192)
(50,502,124)

4. 배당금 수취
5,842,658
5,599,944

5. 법인세비용의 납부
(323,575,651)
(592,312,451)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

2,255,667,770
(29,129,080,528)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,012,538,951
31,485,285,668

ㆍ단기금융상품의 감소

28,182,885,185
17,806,129,365

ㆍ매도금융자산의 감소
16,220,881,445
10,011,158,081

ㆍ단기대여금의 감소
48,880,240
592,907,815

ㆍ장기금융상품의 감소

54,756,000

ㆍ보증금의 감소
745,977,581
2,606,647,021

ㆍ만기보유금융자산의 감소

674,870,000
1,735,000

ㆍ기계장치의 처분
1,200,000
370,000,000

ㆍ차량운반구의 처분

26,000,000
30,136,364

ㆍ비품의 처분
70,000

ㆍ미지급금의 증가
57,018,500
66,572,022

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,756,871,181)
(60,614,366,196)

ㆍ단기금융상품의 증가
14,076,891,315
26,487,080,560

ㆍ단기대여금의 증가

5,141,273,590
43,061,115

ㆍ장기금융상품의 증가
1,455,000,000
2,187,883,500

ㆍ보증금의 지급

526,360,096
1,033,618,393

ㆍ매도가능금융자산의 증가
575,569,888
26,023,970,188

ㆍ종속기업투자의 증가
20,000,000,000

ㆍ만기보유금융자산의 증가

55,000

ㆍ토지의 취득

ㆍ건물의 취득

2,056,548,250

ㆍ구축물의 취득

ㆍ기계장치의 취득

1,116,080,000
2,495,694,168

ㆍ차량운반구의 취득
68,051,090
35,500,000

ㆍ공구와기구의 취득

11,700,000
146,683,000

ㆍ비품의 취득
5,500,000
19,360,000

ㆍ건설중인자산의 취득
780,445,202
26,222,022

ㆍ소프트웨어의 취득

14,300,000

ㆍ파생상품거래로 인한 유출

ㆍ미지급금의 감소

44,390,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,293,362,100)
(520,662,100)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

772,700,000

ㆍ정부보조금의 증가

772,700,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,293,362,100)
(1,293,362,100)

ㆍ배당금의 지급
1,293,362,100
1,293,362,100

ㆍ주식발행비용

ㆍ자기주식의 취득

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(168,851,629)
(1,448,179,936)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감

6,681,493,061
(13,964,159,575)

Ⅵ.기초의 현금

48,784,461,799
62,748,621,374

Ⅶ.기말의 현금

55,465,954,860
48,784,461,799

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 37 기
제 36 기

1. 주당현금배당금(원)
75
50

2. 주당주식배당률(주)
-
-

3. 배당금총액(원)
1,940,043,150
1,293,362,100

4. 배당수익율(%)
0.64
0.42

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (
주권의 발행
과 종류)

① 회사가 발행할
주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권,

50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,

10,000주권의 8종류로 한다.

제7조 (
주식의 발행)

회사가 발행할
주식은 기명식으로 한다.

② <삭제>

제목변경 및 자구수정

주권전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법

§25 ①)

(신설)

제7조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증

권법에 따라 발행하는

모든 주식 등에 대하여

전자등록이 의무화됨에

따라 근거를 신설

제12조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소 와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에

따른 주식사무처리

변경내용 반영

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인 에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자 는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고 하여야 한다.

제13조 <삭제>

주식 등이 전자등록에

따른 명의개서대리인에게 별도신고할 필요가

없으므로 조항 삭제

(신설)

제13조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주식 등의 전자등록에

따른 주식사무처리

변경내용 반영

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필 요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지 와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경 과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정 지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요 하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

재무제표의 승인기관을

주주총회와 이사회로

구분하여 주주총회가

승인권한을 가지는 경우

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준 용한다.

제13조의 삭제에 따른

문구정비

제20조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따 라 소집한다.

제20조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따 라 소집한다.

재무제표의 승인기관에

따라 정기주주총회의

개최시기를 달리 규정할

수 있는 근거를 신설

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감 사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사 실을 외부감사인을 선임한
사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주 주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」
의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사 인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주 총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른

자구수정
「주식회사 등의 외부감사」에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한 다. 다만, 제7조, 제7조의2, 제12조, 제13 조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사 채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤성덕
1958.03.20
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤성덕
현 ㈜태광 대표이사

경남고등학교 졸업

한양대학교 졸업

부산대 국제대학원 졸업

(주)태광. 상무이사. 부사장

현(주)태광 대표이사

보통주 2,257,541주 보유

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-22 
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 등기임원은 관계사 임원을 겸직하고 있으며 관계사 주총실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금),3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)