에이치케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 에이치케이

참고서류
3.2
(주)에이치케이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 5 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에이치케이
주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117
전화번호: 031 350 2800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
에이치케이
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계명재
최대주주
대표이사
보통주
3,490,827
18.91
최대주주
대표이사

권미경
최대주주의
특수관계인
보통주
608,750
3.30
최대주주의
배우자

박정식
등기임원
보통주
487
-
임원

계

4,100,064
22.21
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

고봉채
보통주
20
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 에이치케이 제28기 정기주주총회(2019년 03월 28일)를 위한 
주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 18일, (종료일) 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2019년 3월 28일 오전 10시
 (장소) - 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 Conference Hall

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) - 고봉채
 (부서 및 직위) - 재무팀 팀장
 (연락처) - 031 350 2821 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.
 
레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 새로운 분야입니다

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제29기 2018년 12월 31일 현재

제28기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자산

유동자산

53,258,514,002

50,622,916,792

현금및현금성자산
4,530,629,561

8,201,815,189

단기금융상품
1,470,076,745

81,562,500

당기손익-공정가치측정금융자산
3,498,396,872

당기손익인식금융자산
-

198,045,100

매출채권및기타채권
15,833,899,219

18,680,523,248

재고자산
27,491,275,766

22,758,679,523

기타금융자산
43,795,470

53,120,620

기타유동자산
390,440,369

649,170,612

비유동자산

31,042,005,825

30,541,390,102

장기금융상품
266,000,000

1,260,296,940

유형자산
29,824,496,123

28,644,889,954

무형자산
418,501,235

469,323,898

기타금융자산
533,008,467

166,879,310

자 산 총 계

84,300,519,827

81,164,306,894

부채

유동부채

26,489,190,459

21,875,630,528

당기손익-공정가치측정금융부채
-

매입채무
4,481,714,482

6,332,612,555

차입금
18,899,099,980

12,131,272,619

당기법인세부채
35,400,876

93,108,486

판매보증충당부채
214,725,174

234,200,635

기타금융부채
669,260,769

614,338,522

기타유동부채
2,188,989,178

2,470,097,711

비유동부채

9,928,386,564

12,993,511,411

차입금
9,130,000,000

12,353,333,360

이연법인세부채
669,924,809

623,865,551

기타금융부채
128,461,755

16,312,500

부 채 총 계

36,417,577,023

34,869,141,939

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

47,882,942,804

46,295,164,955

자본금
9,227,893,500

9,212,893,500

기타불입자본
9,190,000,813

9,106,843,673

이익잉여금
29,397,035,472

27,943,334,065

기타자본구성요소
68,013,019

32,093,717

비지배지분

-

-

자 본 총 계

47,882,942,804

46,295,164,955

부 채 및 자 본 총 계

84,300,519,827

81,164,306,894

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제29(당) 기

제28(전) 기

매출

53,658,144,285

57,186,686,094

매출원가

42,514,957,597

44,206,720,446

매출총이익

11,143,186,688

12,979,965,648

판매비와관리비
10,115,941,049

10,182,569,894

영업이익

1,027,245,639

2,797,395,754

금융이익
141,839,572

62,152,163

금융원가
868,851,163

715,835,443

기타영업외이익
1,609,880,709

641,067,301

기타영업외비용
403,668,713

2,027,912,009

법인세비용차감전순이익

1,506,446,044

756,867,766

법인세비용(수익)
52,744,637

424,292,684

당기순이익

1,453,701,407

332,575,082

기타포괄손익

35,919,302

262,358,414

후속적으로 당기손익으로 재분류될
 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
35,919,302

262,358,414

당기총포괄이익

1,489,620,709

594,933,496

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

1,453,701,407

332,575,082

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

1,489,620,709

594,933,496

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당순이익

79

18

희석주당순이익

79

18

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
주식선택권
외화환산적립금

2017.01.01
9,202,893,500
8,796,611,099
212,938,352
27,610,758,983
(230,264,697)
45,592,937,237
-
45,592,937,237

당기순이익
-
-
-
332,575,082
-
332,575,082
-
332,575,082

주식선택권행사
10,000,000
8,000,000
-
-
-
18,000,000
-
18,000,000

주식보상비용(환입)
-
36,134,833
53,159,389
-
-
89,294,222

89,294,222

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
262,358,414
262,358,414
-
262,358,414

2017.12.31
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
27,943,334,065
32,093,717
46,295,164,955
-
46,295,164,955

2018.01.01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
27,943,334,065
32,093,717
46,295,164,955
-
46,295,164,955

당기순이익
-
-
-
1,453,701,407
-
1,453,701,407
-
1,453,701,407

주식선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)
-
-
27,000,000
-
27,000,000

주식보상비용(환입)
-
-
71,157,140
-
-
71,157,140
-
71,157,140

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
35,919,302
35,919,302
-
35,919,302

2018.12.31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
29,397,035,472
68,013,019
47,882,942,804
-
47,882,942,804

연
결 현 금 흐 름 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(1,518,978,375)

8,029,549,003

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(743,431,215)

9,280,384,558

가. 당기순이익
1,453,701,407

332,575,082

나. 가감 :
1,913,823,622

3,727,714,961

재고자산평가손실
83,212,707

(30,938,488)

감가상각비
941,989,129

935,008,332

무형자산상각비
88,654,504

96,386,969

대손상각비
431,263,002

673,642,430

주식보상비용
71,157,140

89,294,222

판매보증비
356,679,850

97,026,080

외화환산손실
66,331,904

1,156,795,112

단기매매금융자산평가손실
34,135,773

2,962,700

유형자산처분손실
8,261,658

-

무형자산손상차손
-

7,500,000

이자비용
868,851,163

715,835,443

외화환산이익
(522,606,270)

(134,455,520)

대손충당금환입
-

(88,487,645)

유형자산처분이익
(53,718,407)

(74,995,195)

무형자산처분이익
(144,727,272)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,408,608)

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(32,067,799)

-

파생상품거래이익
(67,160,000)

(80,000,000)

파생상품평가이익
(3,679,917)

-

이자수익
(141,839,572)

(62,152,163)

정부보조금 수익
(116,250,000)

-

법인세비용(수익)
52,744,637

424,292,684

다. 운전자본 변동 :
(4,110,956,244)

5,220,094,515

단기금융상품
(139,536,743)

431,010,400

파생상품자산의 감소
67,160,000

80,000,000

매출채권
2,848,734,659

2,097,772,520

미수금
1,710,029

13,371,328

선급금
233,476,799

(337,631,134)

선급비용
38,495,428

(8,548,311)

재고자산
(4,723,397,345)

391,152,954

매입채무
(1,847,648,526)

1,674,757,738

미지급금
6,228,882

(138,404,643)

장기미지급금
117,961,755

16,312,500

선수금
(134,840,850)

1,103,964,471

예수금
4,266,712

1,057,048

부가세예수금
(179,858,493)

(276,932,488)

판매보증충당부채
(376,155,311)

(92,226,669)

해외사업환산
(27,553,240)

344,438,801

2. 이자수취
109,003,627

57,881,272

3. 이자지급
(820,157,798)

(735,591,304)

4. 법인세환급(납부)
(64,392,989)

(573,125,523)

II. 투자활동 현금흐름

(5,720,102,667)

(131,199,626)

대여금의 감소
106,318,600

128,846,425

단기금융상품의 처분
2,455,256,938

648,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
484,362,769

-

유형자산의 처분
92,229,713

136,940,522

무형자산의 처분
194,727,272

-

기타금융자산의 처분
5,550,142

35,106,000

기타금융자산의 취득
(503,145)

-

정부보조금 상환
-

(460,000,000)

대여금의 증가
(467,393,450)

(20,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,263,500,000)

(72,000,000)

장기금융상품의 취득
(336,000,000)

(445,874,575)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,738,515,000)

-

유형자산의 취득
(2,164,804,665)

(144,217,998)

무형자산의 취득
(87,831,841)

(18,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

3,574,265,268

(2,320,256,259)

단기차입금 차입
17,831,073,208

9,717,787,509

장기차입금 차입
5,000,000,000

7,150,000,000

단기차입금 상환
(15,483,807,946)

(16,116,043,776)

장기차입금 상환
(3,799,999,994)

(3,089,999,992)

주식선택권의 행사
27,000,000

18,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,664,815,774)

5,578,093,118

V. 기초의 현금및현금성자산

8,201,815,189

2,728,809,992

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,369,854)

(105,087,921)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

4,530,629,561

8,201,815,189

(2) 별도기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제29기 2018년 12월 31일 현재

제28기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자산

유동자산

49,697,752,175

49,899,883,329

현금및현금성자산
3,001,064,106

7,216,522,709

단기금융상품
1,470,076,745

81,562,500

당기손익-공정가치측정금융자산
3,498,396,872

당기손익인식금융자산
-

198,045,100

매출채권및기타채권
18,419,560,960

21,723,549,267

재고자산
23,168,447,147

20,289,709,071

당기법인세자산
-

-

기타금융자산
17,520,120

53,120,620

기타유동자산
122,686,225

337,374,062

비유동자산

32,677,600,016

30,282,624,456

장기금융상품
266,000,000

1,260,296,940

지분법적용투자주식
3,784,200,000

유형자산
27,743,890,063

28,501,758,542

무형자산
369,587,453

371,496,332

기타금융자산
513,922,500

149,072,642

자 산 총 계

82,375,352,191

80,182,507,785

부채

유동부채

24,099,411,279

20,557,289,504

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

매입채무
3,935,608,971

5,814,460,962

차입금
18,899,099,980

12,131,272,619

당기법인세부채
35,556,270

93,257,411

판매보증충당부채
196,502,089

234,200,635

기타금융부채
605,548,546

491,762,294

기타유동부채
427,095,423

1,792,335,583

비유동부채

9,811,613,316

12,972,392,661

차입금
9,130,000,000

12,353,333,360

이연법인세부채
659,488,316

602,746,801

기타금융부채
22,125,000

16,312,500

부 채 총 계

33,911,024,595

33,529,682,165

자본

자본금
9,227,893,500

9,212,893,500

기타불입자본
9,190,000,813

9,106,843,673

이익잉여금
30,046,433,283

28,333,088,447

자 본 총 계

48,464,327,596

46,652,825,620

부 채 및 자 본 총 계

82,375,352,191

80,182,507,785

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목

제29(당) 기

제28(전) 기

매출

48,566,224,001

54,008,597,765

매출원가

39,930,450,100

42,933,689,506

매출총이익

8,635,773,901

11,074,908,259

판매비와관리비
7,374,488,333

7,562,655,180

영업이익

1,261,285,568

3,512,253,079

금융이익
141,694,613

61,942,671

금융원가
868,851,163

715,835,443

기타영업외이익
1,580,507,786

598,144,478

기타영업외비용
337,865,074

2,016,178,525

법인세비용차감전순이익

1,776,771,730

1,440,326,260

법인세비용(수익)
63,426,894

435,291,526

당기순이익

1,713,344,836

1,005,034,734

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

1,713,344,836

1,005,034,734

주당이익

기본주당순이익

93

55

희석주당순이익

93

54

자 본 변 동 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권

2017.01.01
9,202,893,500
8,796,611,099
212,938,352
27,328,053,713
45,540,496,664

당기순이익
-
-
-
1,005,034,734
1,005,034,734

주식매수선택권행사
10,000,000
8,000,000
-
-
18,000,000

주식보상비용(환입)
-
36,134,833
53,159,389
-
89,294,222

2017.12.31
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
28,333,088,447
46,652,825,620

2018.01.01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
28,333,088,447
46,652,825,620

당기순이익
-
-
-
1,713,344,836
1,713,344,836

주식매수선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)
-
27,000,000

주식보상비용(환입)
-
-
71,157,140
-
71,157,140

2018.12.31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
30,046,433,283
48,464,327,596

현 금 흐 름 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(326,378,436)

7,841,091,571

1. 영업에서 창출된 현금흐름
449,307,214

9,092,155,675

가. 당기순이익
1,713,344,836

1,005,034,734

나. 가감 :
1,422,457,509

3,415,385,021

재고자산평가손실
72,209,707

(53,437,888)

감가상각비
863,613,247

901,228,675

무형자산상각비
39,740,720

47,473,185

대손상각비
276,675,551

490,742,131

주식보상비용
71,157,140

89,294,222

판매보증비
182,889,252

24,388,019

외화환산손실
9,698,025

1,148,071,216

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
34,135,773

-

단기매매금융자산평가손실
-

2,962,700

무형자산손상차손
-

7,500,000

이자비용
868,851,163

715,835,443

외화환산이익
(493,233,347)

(88,538,697)

대손충당금환입
-

(88,487,645)

유형자산처분이익
(53,718,407)

(74,995,195)

무형자산처분이익
(144,727,272)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,408,608)

-

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(32,067,799)

-

파생상품거래이익
(67,160,000)

(80,000,000)

파생상품평가이익
(3,679,917)

-

이자수익
(141,694,613)

(61,942,671)

정부보조금 수익
(116,250,000)

-

법인세비용(수익)
63,426,894

435,291,526

다. 운전자본 변동 :
(2,686,495,131)

4,671,735,920

단기금융상품
(139,536,743)

431,010,400

파생상품자산의 감소
67,160,000

80,000,000

매출채권
3,506,854,073

760,667,134

선급금
184,917,000

(196,659,000)

선급비용
29,770,837

2,557,153

재고자산
(2,950,947,783)

1,842,780,220

매입채무
(1,875,602,444)

1,527,154,782

미지급금
65,092,887

(61,197,754)

장기미지급금
11,625,000

16,312,500

선수금
(1,185,388,602)

636,143,018

예수금
48,000

(24,000)

부가세예수금
(179,899,558)

(267,419,925)

판매보증충당부채
(220,587,798)

(19,588,608)

2. 이자수취
108,858,668

57,671,780

3. 이자지급
(820,157,798)

(735,591,304)

4. 법인세환급(납부)
(64,386,520)

(573,144,580)

II. 투자활동 현금흐름

(7,456,975,581)

(74,463,902)

대여금의 감소
105,200,500

124,737,525

단기금융상품의 처분
2,455,256,938

648,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
484,362,769

-

유형자산의 처분
89,034,545

132,785,000

무형자산의 처분
194,727,272

-

기타금융자산의 처분
5,550,142

29,749,000

정부보조금 상환
-

(460,000,000)

대여금의 증가
(440,000,000)

(20,000,000)

단기금융상품의 취득
(2,263,500,000)

(72,000,000)

장기금융상품의 취득
(336,000,000)

(445,874,575)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,738,515,000)

-

종속기업투자의 추가 취득
(3,784,200,000)

-

유형자산의 취득
(141,060,906)

(73,860,852)

무형자산의 취득
(87,831,841)

(18,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

3,574,265,268

(2,320,256,259)

단기차입금 차입
17,831,073,208

9,717,787,509

장기차입금 차입
5,000,000,000

7,150,000,000

단기차입금 상환
(15,483,807,948)

(16,116,043,776)

장기차입금 상환
(3,799,999,992)

(3,089,999,992)

주식선택권의 행사
27,000,000

18,000,000

IV. 현금및현금성자산의 감소

(4,209,088,749)

5,446,371,410

V. 기초의 현금및현금성자산

7,216,522,709

1,875,239,220

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,369,854)

(105,087,921)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

3,001,064,106

7,216,522,709

※ 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제29기(당)기
2018년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일까지
제28기(전)기
2017년 01월 01일부터
 2017년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 03월 28일
처분확정일
2018년 03월 29일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제29기
제28기

Ⅰ.미처분이익잉여금
29,939,294,610
28,225,949,774

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,225,949,774
27,220,915,040

2. 당기순이익
1,713,344,836
1,005,034,734

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

합계
29,939,294,610
28,225,949,774

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
29,939,294,610
28,225,949,774

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28기
제 27기

주 식 수
18,455,787주
18,425,787주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

박정식
1971. 09
사내이사
-
이사회

Yong Sang Won
1962. 09
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박정식
(주)에이치케이
상무
(주)진로 근무 
(주)에이치케이 상무이사(현)
-

Yong Sang
Won
HK America,Inc.
지사장
(주)삼성테크윈 근무 
HK America,Inc. 지사장(현)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 0 )
4(주1) ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

(주1) 2019년 3월 28일 기타비상무이사 Yong Sang Won 취임 예정자 포함.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학신
1956. 02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김학신
대주회계법인 이사
공인회계사
대주회계법인 이사
-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
 - 2019년 3월 28일 정기주주통회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

민양기
상무이사
연구소장
보통주
30,000

조승연
차장
팀장
보통주
15,000

이원재
프로
팀장
보통주
15,000

양현우
프로
팀장
보통주
15,000

총( 4 )명
-
-
-
총 75,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (75,000 주)

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상에서 결정

2. 행사기간: 2022.03.28 ~ 2029.03.27
 -주총일 부여

기타 조건의 개요
- 행사가격은 관련 법규 및 계약서를 따름
- 주식매수선택권부여의 취소는 정관, 관련법규 및 계약서에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,505,787
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
1,850,578
1,555,578

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2014년
3월 21일
1
보통주
30,000
-
-
30,000

2016년
12월 28일
13
보통주
295,000
-
60,000
235,000

2017년
3월 29일
1
보통주
30,000
-
-
30,000

계

총(15 )명
보통주
총(355,000)주
총( - )주
총(60,000)주
총(295,000)주