이스타코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 이스타코

참고서류
3.2
(주)이스타코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명: (주)이스타코
주 소: 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층
전화번호: 02-2643-7922

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이스타코
보통주
3,960,641
9.24%
본인
(자기주식)
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김승제
최대주주
보통주
12,605,922
29.42%
최대주주
-

(주)스타코넷
특수관계사
보통주
900,000
2.1%
특수관계사

홍순희
특수관계자
보통주
700,000
1.63%
배우자

계
-
14,205,922
33.15%
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

고은해
보통주
-
직원
-

윤이라
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주 전체(2018년 12월31일 주주명부 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019 년 3월 6일, (종료일) - 2019년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 3월 22일 10시 
 (장소) - 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 홍경택
 (부서 및 직위) - 재무팀 과장 
 (연락처) - 02-2643-7922

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 2000년부터 사업다각화의 일환으로 개시한 분양사업과 오프라인 입시학원을운영하는 교육 사업과 외식사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

분양사업은 국내외 불안한 경제여건으로 인해 현재 신규로 사업을 진행하고 있는 현장은 없으며, 부동산 경기가 안정되는 시기에 발 맞춰 수익성을 갖춘 유망한 사업부지를 중심으로 사업을 진행할수 있도록 준비 중에 있습니다. 교육사업부문은 실적이 부진한 사업장을 정리하고 새롭게 부각되는 교육특화지역 위주로 사업장을 개설하여수익성개선을 위해 노력하고 있습니다. 외식사업부문은 신규 프렌차이즈 가맹 및
점포 리뉴얼을 통하여 매출 증대를 노력하고 있습니다.

2019년에는 신규 사업 및 기존사업의 확대를 통해 매출증대와 지속적인 흑자를기록할 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 39 기
제 38 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,977,363,855

34,656,251,422

현금및현금성자산
329,946,212

5,001,073,199

매출채권
1,394,166,769

1,914,488,108

재고자산
22,194,009,845

22,849,934,785

기타유동금융자산
4,401,155,548

1,729,948,552

기타유동자산
1,653,660,311

3,109,748,062

당기법인세자산
4,425,170

51,058,716

Ⅱ. 비유동자산

50,362,908,511

53,485,752,972

유형자산
37,604,919,727

37,942,919,493

무형자산
1,339,204,163

839,432,499

투자부동산
2,121,881,212

4,208,012,598

관계기업투자
7,301,773,909

7,781,609,387

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
17,360,000

-

기타비유동금융자산
1,977,769,500

1,533,963,120

이연법인세자산
-

1,179,815,875

자 산 총 계

80,340,272,366

88,142,004,394

부 채

Ⅰ. 유동부채

33,016,090,163

39,838,751,720

매입채무
491,455,648

1,059,524,957

단기차입금
20,417,962,335

31,643,870,000

유동성장기차입금
130,000,000

500,000,000

전환사채
2,772,159,680

3,124,598,358

기타유동금융부채
8,409,282,040

2,413,970,678

기타유동부채
795,230,460

1,096,787,727

Ⅱ. 비유동부채

12,921,276,415

8,998,318,907

확정급여부채
1,507,458,558

1,642,616,617

장기차입금
10,000,000,000

130,000,000

기타비유동금융부채
1,298,066,420

7,001,122,400

기타비유동부채
40,943,676

224,579,890

이연법인세부채
74,807,761

-

부 채 총 계

45,937,366,578

48,837,070,627

자 본

Ⅰ. 지배지분
36,932,757,431

41,349,624,888

자본금
21,425,800,000

21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152

877,119,152

기타자본항목
(100,089,007)

117,324,359

이익잉여금
14,729,927,286

18,929,381,377

Ⅱ. 비지배지분

(2,529,851,643)

(2,044,691,121)

자 본 총 계

34,402,905,788

39,304,933,767

자본과부채총계

80,340,272,366

88,142,004,394

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

I.매출

26,248,613,232

53,879,625,085

II.매출원가

22,849,025,169

46,445,373,253

III.매출총이익

3,399,588,063

7,434,251,832

IV.판매비와관리비

6,079,194,612

7,408,915,636

V.영업이익(손실)

(2,679,606,549)

25,336,196

VI.금융손익

(2,191,896,284)

(2,672,899,426)

금융수익
465,179,417

253,073,070

금융원가
(2,657,075,701)

(2,925,972,496)

VII.기타영업외손익

888,626,326

200,379,482

기타이익
2,030,481,327

1,993,742,381

기타손실
(1,141,855,001)

(1,793,362,899)

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,982,876,507)

(2,447,183,748)

IX.법인세비용

(1,241,392,712)

(535,079,281)

X.당기순이익(손실)

(5,224,269,219)

(2,982,263,029)

지배기업의 소유주지분
(4,158,737,060)

(1,863,176,297)

비지배지분
(1,065,532,159)

(1,119,086,732)

XI.기타포괄손익

257,864,492

46,574,394

XII.총포괄손익

(4,966,404,727)

(2,935,688,635)

지배기업의 소유주지분
(4,004,018,365)

(1,835,231,661)

비지배지분
(962,386,362)

(1,100,456,974)

XIII.주당이익

(107)

(48)

- 연결자본변동표

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2017.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(128,584,974)
20,764,613,038
42,938,947,216
(698,324,814)
42,240,622,402

당기순이익
-
-
-
(1,863,176,297)
(1,863,176,297)
(1,119,086,732)
(2,982,263,029)

종속기업간 합병
-
-
245,909,333
-
245,909,333
(245,909,333)
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
27,944,636
27,944,636
18,629,758
46,574,394

2017.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
117,324,359
18,929,381,377
41,349,624,888
(2,044,691,121)
39,304,933,767

2018.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
117,324,359
18,929,381,377
41,349,624,888
(2,044,691,121)
39,304,933,767

당기순이익
-
-
-
(4,158,737,060)
(4,158,737,060)
(1,065,532,159)
(5,224,269,219)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-

477,225,840
477,225,840

회계정책변경
-
-
-
(195,435,726)
(195,435,726)
-
(195,435,726)

파생금융부채평가
-
-
(217,413,366)
-
(217,413,366)
-
(217,413,366)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
154,718,695
154,718,695
103,145,797
257,864,492

2018.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
14,729,927,286
36,932,757,431
(2,529,851,643)
34,402,905,788

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

I. 영업활동현금흐름

(2,778,036,237)

24,169,201,990

(1)당기순이익(손실)
(5,224,269,219)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
4,056,277,913

29,387,176,081

감가상각비
540,154,095

531,095,934

무형자산상각비
228,336

1,992,677

지분법손실
479,835,478

751,943,886

유형자산처분손실

2,782,083

유형자산손상차손

무형자산손상차손
4,161,240

46,472,000

이자비용
2,659,354,272

2,923,552,565

유형자산처분이익
(728,000)

(4,250,000)

투자자산처분이익
(1,734,251,683)

대손상각비

20,327,451

기타의대손상각비
660,125,898

978,253,165

매도가능증권평가손실
10,166,860

잡이익

잡손실
16,283,137

외화환산손실

대손충당금환입

매도가능금융자산처분이익

매도가능금융자산처분손실

임대사업매출액
(459,297,710)

(324,971,607)

파생상품평가이익
(342,699,091)

외식사업매출원가

17,659,637

퇴직급여
393,355,964

450,855,896

법인세비용
1,241,392,712

535,079,281

이자수익
(91,764,759)

(252,942,911)

기타의대손충당금 환입
(22,739,619)

재고자산평가충당금 환입
(21,662,693)

매출채권의 감소(증가)
518,825,339

(1,060,066,583)

미수금의 감소(증가)
6,522,469

(9,649,396)

선급금의 감소(증가)
1,397,740,850

(412,522,101)

선급비용의 감소(증가)
(15,878,261)

62,683,570

재고자산의 감소(증가)
677,587,633

29,344,379,900

매입채무의 증가(감소)
(566,969,309)

444,851,722

미지급금의 증가(감소)
60,384,979

41,461,575

선수금의 증가(감소)
(351,756,503)

(4,902,301,545)

예수금의 증가(감소)
130,425,005

13,012,988

미지급비용의 증가(감소)
(294,670,735)

201,769,029

임대보증금의 증가(감소)
(610,000,000)

95,000,000

퇴직금의 지급
(173,421,071)

(49,003,612)

사외적립자산의 증가

(60,289,523)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(54,426,920)

(3)영업활동으로 인한 현금수취액
(1,598,173,701)

(2,235,711,062)

법인세환급(납부)
59,864,470

(71,005,640)

이자지급
(1,686,973,329)

(2,404,644,771)

이자수취
28,935,158

239,939,349

배당금의 수취

II. 투자활동현금흐름

(1,140,247,685)

2,026,554,038

단기금융상품의 처분

745,385,829

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분

10,850,000

투자부동산의 처분
3,750,000,000

매도가능금융자산의 처분
171,981,250

보증금의 감소
122,077,920

176,337,080

투자금의 회수

기타유형자산의 처분

회원권의 처분

단기대여금및수취채권의 처분
(335,260,381)

9,398,746,835

단기금융상품의 취득
(11,067,604)

장기금융상품의 취득
(94,920,000)

(94,920,000)

매도가능금융자산의 취득
(199,508,110)

단기대여금및수취채권의 취득
(3,442,000,000)

(7,342,015,075)

관계기업지분의 취득

보증금의 증가
(498,324,300)

(371,413,153)

차량운반구의 취득
(78,649,500)

기타유형자산의 취득
(24,576,960)

(449,945,478)

영업권의 취득
(500,000,000)

무형자산의 취득

(46,472,000)

III. 재무활동현금흐름

(752,843,065)

(22,611,527,505)

단기차입금의 증가
3,615,962,335

54,216,266,981

장기차입금의 증가
9,000,000,000

130,000,000

납입자본금의 증가
473,064,600

자기주식의 처분

단기차입금의 상환
(13,841,870,000)

(76,957,794,486)

유동성장기차입금의 감소
(500,000,000)

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,671,126,987)

3,584,228,523

V.기초현금및현금성자산

5,001,073,199

1,416,844,676

VII.기말현금및현금성자산

329,946,212

5,001,073,199

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 39 기
제 38 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

27,501,276,211

30,124,860,243

현금및현금성자산
40,997,530

4,342,950,003

매출채권
723,754,327

721,220,183

재고자산
22,194,009,845

22,849,934,785

기타유동금융자산
4,466,241,471

2,005,471,914

기타유동자산
72,523,848

156,702,102

당기법인세자산
3,749,190

48,581,256

Ⅱ. 비유동자산

50,838,869,533

52,721,827,765

유형자산
37,419,465,988

37,630,102,228

무형자산
1,339,204,163

839,432,499

투자부동산
2,121,881,212

4,208,012,598

종속기업및관계기업투자
8,322,838,170

8,322,838,170

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
17,360,000

-

기타비유동금융자산
1,618,120,000

1,008,200,000

이연법인세자산
-

713,242,270

자 산 총 계

78,340,145,744

82,846,688,008

부 채

Ⅰ. 유동부채

30,033,237,443

30,914,139,784

단기차입금
18,607,962,335

27,707,870,000

기타유동금융부채
10,744,217,031

2,435,788,431

기타유동부채
681,058,077

770,481,353

Ⅱ. 비유동부채

11,510,484,525

7,805,702,291

확정급여부채
696,666,668

580,000,001

장기차입금
9,000,000,000

-

기타비유동금융부채
1,698,066,420

7,001,122,400

기타비유동부채
40,943,676

224,579,890

이연법인세부채
74,807,761

-

부 채 총 계

41,543,721,968

38,719,842,075

자 본

자본금
21,425,800,000

21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152

877,119,152

기타자본항목
(1,618,627,454)

(1,618,627,454)

이익잉여금
16,112,132,078

23,442,554,235

자 본 총 계

36,796,423,776

44,126,845,933

자본과부채총계

78,340,145,744

82,846,688,008

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

I.매출

6,010,263,385

37,523,201,177

II.매출원가

3,362,034,487

31,856,372,471

III.매출총이익

2,648,228,898

5,666,828,706

IV.판매비와관리비

3,307,226,875

3,632,406,281

V.영업이익(손실)

(658,997,977)

2,034,422,425

VI.금융손익

(5,530,449,028)

(2,310,018,463)

금융수익
117,062,291

255,358,669

금융원가
(5,647,511,319)

(2,565,377,132)

VII.기타영업외손익

(366,156,045)

(95,454,417)

기타이익
1,777,291,340

1,993,367,248

기타손실
(2,143,447,385)

(2,088,821,665)

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,555,603,050)

(371,050,455)

IX.법인세비용

(774,819,107)

17,828,983

X.당기순이익(손실)

(7,330,422,157)

(388,879,438)

XII.총포괄손익

(7,330,422,157)

(388,879,438)

XIII.주당이익

(188)

(10)

- 자본변동표
 <자본변동표>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2017.01.01 (당기초)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
23,831,433,673
44,515,725,371

총포괄손익
-
-
-
(388,879,438)
(388,879,438)

2017.12.31 (당기말)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
23,442,554,235
44,126,845,933

2018.01.01 (당기초)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
23,442,554,235
44,126,845,933

총포괄손익
-
-
-
(7,330,422,157)
(7,330,422,157)

2018.12.31 (당기말)
21,425,800,000
904,039,450
(1,645,547,752)
16,112,132,078
36,796,423,776

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

I. 영업활동현금흐름

(2,223,407,925)

26,165,109,000

(1)당기순이익(손실)
(7,330,422,157)

(388,879,438)

(2)당기순이익조정을 위한 가감

6,569,714,331

28,667,223,801

감가상각비
392,426,147

378,628,972

무형자산상각비
228,336

1,992,677

지분법손실

유형자산처분손실

2,782,083

유형자산손상차손

무형자산손상차손

46,472,000

매도가능증권평가손실
10,166,860

이자비용
2,005,338,278

2,565,377,132

유형자산처분이익
(728,000)

(4,250,000)

투자자산처분이익
(1,734,251,683)

대손상각비

(58,349,390)

기타의대손상각비
1,427,883,697

978,253,165

관계기업투자손상차손

1,057,330,797

종속기업투자손상차손
720,000,000

잡이익

잡손실
16,283,137

기타의대손충당금환입
(22,739,619)

재고자산평가충당금환입
(21,662,693)

매도가능금융자산처분손실

지분법투자주식처분이익

임대사업매출액
(459,297,710)

(324,971,607)

용역매출원가

퇴직급여
116,666,667

116,666,667

법인세비용
774,819,107

17,828,983

이자수익
(86,763,377)

(255,358,669)

선급리스료 상각

17,659,637

지급보증료
3,632,006,181

배당금수익

지급임차료

매출채권의 감소(증가)
(2,534,144)

(298,317,011)

미수금의 감소(증가)
(357,680)

(2,636,900)

선급금의 감소(증가)
25,698,422

(81,644,600)

부가세대급금의 증가

당기법인세자산의 감소(증가)

선급비용의 감소(증가)
(8,214)

1,565,703

재고자산의 감소(증가)
677,587,633

29,344,379,900

매입채무의 증가(감소)

미지급금의 증가(감소)
10,843,537

(24,647,199)

선수금의 증가(감소)
91,637,867

(4,896,200,840)

예수금의 증가(감소)
94,600,352

(10,337,699)

미지급비용의 증가(감소)
11,871,230

임대보증금의 증가(감소)
(1,110,000,000)

95,000,000

선수리스료의 감소

퇴직금의 지급

사외적립자산의 증가

부채성충당부채의증가(감소)

(3)영업활동으로 인한 현금수취액

(1,462,700,099)

(2,113,235,363)

법인세환급(납부)
58,062,990

(55,179,980)

이자지급
(1,544,686,605)

(2,284,349,658)

이자수취
23,923,516

226,294,275

배당금의 수취

II. 투자활동현금흐름

(1,978,636,883)

1,665,700,886

단기금융상품의 처분

745,385,829

회원권의 감소

토지의 감소

건물의 감소

관계기업 투자의 감소

지분법적용투자주식의 감소

장기금융상품의 처분

매도가능금융자산의 처분
171,981,250

투자부동산의 처분
3,750,000,000

유형자산의 처분
728,000

보증금의 감소

125,000,000

투자금의 회수

기타유형자산의 처분

10,850,000

단기대여금및수취채권의 처분
92,739,619

9,398,746,835

단기금융상품의 취득
(11,067,604)

(243,195,453)

장기금융상품의 취득
(94,920,000)

(94,920,000)

종속기업투자의 증가
(720,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(199,508,110)

단기대여금및수취채권의 취득
(3,870,000,000)

(7,842,015,075)

관계기업지분의 취득

보증금의 증가
(515,000,000)

건설중인자산의 취득

유형자산의 취득
(83,590,038)

(387,679,250)

무형자산의 취득
(500,000,000)

(46,472,000)

복구비용의 지급

III. 재무활동현금흐름

(99,907,665)

(24,207,527,505)

단기차입금의 증가
2,555,962,335

51,796,266,981

장기차입금의 증가
9,000,000,000

단기차입금의 상환
(11,655,870,000)

(76,003,794,486)

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,301,952,473)

3,623,282,381

V. 기초현금및현금성자산

4,342,950,003
719,667,622

VI. 기말현금및현금성자산

40,997,530
4,342,950,003

- 이익잉여금처분계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기말(2018.4Q)
전기말(2017.4Q)

1.미처분 잉여금

15,034,147,713

22,364,569,870

전기이월미처분이익잉여금
22,364,569,870

22,753,449,308

당기순손실
(7,330,422,157)

(388,879,438)

2.잉여금처분액

3.차기이월이익잉여금

15,034,147,713

22,364,569,870

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 승 제
1952.01.23
사내이사
최대주주
이사회

김 정 렬
1943.01.04
사외이사
-
이사회

김 중 영
1942.07.04
사외이사
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김 승 제
(現)(주)이스타코 대표이사
연세대학교 경영학 석사
(주)이스타코 대표이사
(학)국암학원 이사장
기타 참고사항

김 정 렬
-
한국외국어대 석사
은광여자고등학교 교장
없음

김 중 영
(現)(주)이스타코 사외이사
De La Salle-Araneta University
교육경영학 박사
(전)서울사회복지대학원대학교
총장
없음

※ 기타 참고사항
 당사는 운영자금 마련을 위해 최대주주로부터 자금을 기차입하였으며 세부내용은 아래와 같습니다.
 (단위 : 백만원 )

성명
(법인명)
관계
계정과목
이율
변동내역
비고

기초
증가
감소
기말

김승제
대표이사
단기차입금
-
500

500
0
-

합 계

-
500

500
0
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허 양
1960.11.21
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

허 양
(現)(주)이스타코 감사
서강대학교대학원 졸업국어국문학박사
없음

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
2(1)
2(1)

보수총액 내지 최고한도액
9억원
10억원

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억5천만원
1억5천만원

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법) 본 회사의
공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간매일경제신문에 게재한다.
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.e-starco.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간매일경제신문에 한다.
공고방법의 변경

제9조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

<신설>
제13조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채및신주인수권증권에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는사채 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨 에 따라 관련 근거 신설

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 <삭제>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 기산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

특정월을 의미하는 용어와 구분되도록 하기 위해 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제17조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① 좌 동

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

특정월을 의미하는 용어와 구분되도록 하기 위해 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제30조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.
제30조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한외부감사인을 선임하며 선임 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
개정 외부감사법 제 10조에 따라 변경된 내용을 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제13조의2,제14조, 제15조 개정 규정은 
『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음