광진실업 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 광진실업

주주총회소집공고
2.7
광진실업(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 5일

회 사 명 :
광진실업(주)

대 표 이 사 :
김영욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)

(전 화)051-204-9102

(홈페이지)http://www.kjsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)허유석

(전 화)051-204-9102

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제14조에 의하여 제 42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신중앙로 160번지(신평동)

(문의전화 : 051)204-9102)

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 42기(2018년1월1일 ～ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 이수진 재선임의 건

2-2. 사내이사 허유석 선임의 건

2-3. 사외이사 차재주 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1. 감사 박은환 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2019년 3월 일

광 진 실 업 주 식 회 사

대 표 이 사 김 영 욱

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

임시
2017.02.24
결산이사회, 주총개최
찬성
(100%)
-
-
-

임시
2018.02.14
결산이사회, 주총개최
찬성
(100%)
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국제 경기전망

2018년 세계경제는 뚜렷한 회복세를 보였으나 2019년 미국을 제외한 주요 선진국의 생산이 둔화되고 경제심리가 위축되는 등 상승세가 주춤.

선진국 금리인상으로 경기를 떠받치던 유동성 효과가 점차 사라지고 미·중 무역갈등에 따른 교역위축 효과가 본격화되면서 세계경제는 올해 말이나 내년 초부터 하향 흐름으로 돌아설 전망이다.

세계경제 성장률은 올해 3.8%에서 내년 3.5%로 낮아질 전망

2) 국내 경기전망

국내경제는 세계경제에 앞서 올해부터 하향흐름으로 돌아설 것으로 보임. 지난해 우리경제를 반등시켰던 반도체 경기의 성장추진력이 점차 약화되면서 투자와 수출활력을 떨어뜨리는 요인으로 작용

지난해의 일시적 반등국면을 마무리하고 중기적인 하향흐름을 재개할 전망. 경제성장률은 지난해 3.1%에서 올해 2.8%, 내년에는 2.5%로 낮아질 것으로 예상된다 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 전방산업은 설비투자, 기계부문 및 자동차 부분임.

자동차 부분은 성장이 둔화 될것으로 보이나, 설비투자 및 기계 분야에서 회복세를 보여주고 있었으나 2019년 이후 설비투자 흐름이 둔화될것으로 전망됨.

2019년 철강 업종은 기업 설비투자, 자동차, 조선등 전방산업의 수요 둔화 폭이 증대 될것으로 전망됨.

2019년 당사는 내부 제조 경쟁력 강화로 수익성을 높이고, 부실자산 최소화로 재무 건전성을 확보할 예정임.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 소수이며 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계 관련된 협회등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성

인발 제품은 기계장치 및 정밀 기계 산업과 자동차, 조선산업에 밀접한 관계가 있음. 조선분야 전망은 회복세가 예측되어지고 있으며 자동차 부분은 성장 둔화가 예상되며, 기계 및 정밀 기계 산업부분은 미국의 경기회복이 가시화될 경우 회복세를 보일것으로 예상되어 고부가가치품의 매출 성장이 전망됨.

- 당사의 경쟁력

당사는 일반봉강 생산 체제에서 특수형상 봉강 생산에 주력하고 있음. 특수형강의 주요산업군인 정밀기계 산업이 회복되고 있으며, 당사는 정밀 기계산업 부품에 대한 꾸준한 설비투자를 진행하고 있음. 이를 통한 고부가가치제품인 특수형상 봉강 비중확대와 경쟁력 우위를 유지해 나갈것임.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2018. 12. 31 현재

제 41 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I. 유동자산
18,863,054,962
20,392,854,221

현금및현금성자산
3,320,149,475
4,121,111,898

매출채권 및 기타수취채권
5,541,946,950
5,929,303,808

재고자산
9,998,127,817
10,338,892,265

당기법인세자산
2,830,720
3,546,250

II. 비유동자산
17,379,642,572
18,443,517,648

유형자산
15,953,789,330
16,967,489,384

무형자산
333,217,055
333,217,055

매도가능금융자산
1,200,000
1,200,000

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

기타수취채권
777,107,593
777,107,593

이연법인세자산
312,328,594
362,503,616

자 산 총 계
36,242,697,534
38,836,371,869

부 채

I. 유동부채
5,479,661,467
9,841,571,518

매입채무 및 기타지급채무
3,069,809,776
4,947,841,507

단기차입금
2,409,851,691
1,437,730,011

유동성장기부채
-
3,456,000,000

II. 비유동부채
1,624,020,620
15,217,455

장기차입금
1,500,000,000
-

퇴직급여부채
124,020,620
15,217,455

부 채 총 계
7,103,682,087
9,856,788,973

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
24,368,666,939
24,209,234,388

자 본 총 계
29,139,015,447
28,979,582,896

부 채 및 자 본 총 계
36,242,697,534
38,836,371,869

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
43,646,395,556
42,494,221,290

II. 매출원가
(39,496,704,581)
(37,963,505,205)

III. 매출총이익
4,149,690,975
4,530,716,085

판매비
(2,331,003,461)
(2,145,704,618)

관리비
(1,523,333,544)
(1,624,399,356)

IV. 영업이익
295,353,970
760,612,111

기타수익
263,864,128
198,272,294

기타비용
(48,494,773)
(82,536,418)

금융수익
18,552,293
23,157,553

금융비용
(182,226,929)
(198,313,204)

V. 법인세비용차감전순이익
347,048,689
701,192,336

VI. 법인세비용
80,412,068
158,914,925

VII. 당기순이익
266,636,621
542,277,411

VIII. 기타포괄손익
(107,204,070)
(36,462,580)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(107,204,070)
(36,462,580)

IX. 총포괄이익
159,432,551
505,814,831

X. 주당이익

기본주당이익
42
85

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 미처분이익잉여금
1,692,286,498
1,532,853,947

전기이월미처분이익잉여금
1,532,853,947
1,027,039,116

회계정책변경에 따른 재분류
-
-

당기순손익
266,636,621
542,277,411

순확정급여부채의 재측정요소
(107,204,070)
(36,462,580)

II. 이익잉여금처분액
176,148,638
-

배당금
176,148,638
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
1,516,137,860
1,532,853,947

- 자본변동표

<자본변동표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (당기초)
3,202,702,500
1,567,646,008
23,703,419,557
28,473,768,065

당기순이익(손실)

542,277,411
542,277,411

기타포괄손익

(36,462,580)
(36,462,580)

총포괄손익

505,814,831
505,814,831

2017.12.31 (당기말)
3,202,702,500
1,567,646,008
24,209,234,388
28,979,582,896

2018.01.01 (당기초)
3,202,702,500
1,567,646,008
24,209,234,388
28,979,582,896

당기순이익(손실)

266,636,621
266,636,621

기타포괄손익

(107,204,070)
(107,204,070)

총포괄손익

159,432,551
159,432,551

2018.12.31 (당기말)
3,202,702,500
1,567,646,008
24,368,666,939
29,139,015,447

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
772,860,414
2,482,840,861

영업에서 창출된 현금
802,381,930
2,484,616,291

법인세의 환급(지급)
(29,521,516)
(1,775,430)

II. 투자활동 현금흐름
(413,544,365)
(520,360,332)

이자의 수취
18,552,293
22,988,868

대여금의 증가
4,135,147
(11,340,678)

보증금의 감소
-
(28,751,917)

유형자산의 처분
70,909,091
53,000,000

유형자산의 취득
(507,140,896)
(556,256,605)

III. 재무활동 현금흐름
(1,158,815,151)
(2,555,386,619)

단기차입금의 상환
979,411,778
(1,211,073,415)

유동성장기차입금의 상환
(3,456,000,000)
(1,146,000,000)

장기차입금의 차입
1,500,000,000
-

이자의 지급
(182,226,929)
(198,313,204)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
(799,499,102)
(592,906,090)

V. 환율변동효과
(1,463,321)
(4,988,142)

VI.기초 현금및현금성자산
4,121,111,898
4,719,006,130

VII.기말 현금및현금성자산
3,320,149,475
4,121,111,898

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이수진
1958-04-03
사내이사
처
이사회

허유석
1980-12-12
사내이사
자
이사회

차재주
1953-12-15
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이수진
광진실업(주)이사
-
-

차재주
-
부산경제진흥원 원장
-

허유석
광진실업(주)상무
동양시멘트
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959-11-21
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박은환
유앤아이스틸사장
유앤아이스틸사장
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위:백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000
1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없습니다.