윈팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190305)
제출인: 윈팩

참고서류
3.2
(주)윈팩

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 5 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 윈팩
주 소: 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
전화번호: 031-8020-4400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)윈팩
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)티엘아이
최대주주
보통주
4,851,180
13.44%
최대주주
-

(주)센소니아

최대주주

계열사

보통주
1,195,219
3.31%

최대주주

계열사

-

김달수
최대주주
대표이사
보통주
706,110
1.39%
최대주주
대표이사
-

윤공수
등기임원
보통주
20,806
0.06%
등기임원
-

홍순원

최대주주

계열사 임원

보통주
10,403
0.03%

최대주주

계열사 임원

-

계
-
6,577,608
18.23%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정석희
보통주
-
임원
-

서성훈
보통주
40
직원
-

배정상
보통주
5,000
직원
-

서재광
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03 월 08 일, (종료일) - 2019년 03 월 25 일

나. 위임장용지의 교부방법
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 26 일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 
 (주)윈팩 본사 2층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서재광
 (부서 및 직위) - 재무기획팀 / 과장
 (연락처) - 031-8020-4415

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 개별재무제표 기준으로 매출액은 675억원으로 전년대비 43.1%(204억원)증가 하였으며, 영업이익은 24억원으로 전년대비 흑자전환 되었으며, 당기순이익은 23억원으로 전년대비 흑자전환 되었습니다. 이는 거래선 다변화 및 고객사 수주물량 증가에 따른 매출액이 증가하였으며, 이연법인세자산 증가 및 이연법인세부채 감소로 인하여 법인세 수익이 증가하여 당기순이익이 증가 하였습니다.

신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업 다각화의 일환으로 당뇨인슐린 패치 사업을 영위하는 미국 Transdermal Specialties Global, Inc.,사의 주식 2,649,007주를 $4,000,000에 취득 하였으며, 향후, 당뇨인슐린 패치 임상실험의 진행결과에 따라 단계적으로 사업추진을 진행할 예정입니다.

당뇨인슐린 패치에 대한 임상실험의 진행현황은 다음과 같습니다.

임상단계
임상 내용
완료 현황

1. Animal Trial-1

Preliminary Test

Complete

2. Animal Trial-2

Dosing Trial

Complete

3. HPT-1A

Saline Delivery Test

Complete

4. HPT-1B

Humulin Insulin Human Test

Complete

5. HPT-2A

Lispro Trial, Patch vs. Pump

Complete

6. HPT-2B

Patch vs. oral meds, Fasting

Complete

7. HPT-2C

Patch vs. oral meds, Day time

Complete

8. HPT-2D/E

Patch vs. oral meds, Night time

Complete

9. HPT-3A

Skin Absorption of Lispro Insulin

Complete

10. HPT-3B

Skin Sensitivity to patch with insulin

Complete

11. HPT-4

Skin Sensitivity to ultrasound

Complete

12. HPT-5&5.1

Confocal imaging trial

Complete

13. HPT-6A

Pharmacokinetics

Complete

14. HPT-6B.1

Test od Low Profile Patch

Complete

15. HPT-6B.3

Test of Mini-UStrip

Complete

의약품 및 의료기기 산업은 21세기 고부가가치 산업으로 차세대 성장동력산업으로 주목 받고 있으며, 생활습관 악화로 20, 30대 높은 성인병 유발, 노령화에 의한 당뇨 등의 만성질환 확대 지속, 서구형 식생활 변화로 당뇨환자 급증하고 있으며, 전세계 당뇨환자는 2000년 151백만명에서 2010년 285백만명으로 189% 증가했고, 2015년415백만명에서 2040년 642백만명으로 증가 예상하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1. 당사의 제17기 당기 및 제16기 전기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성 하였습니다.
2. 아래 제17기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변 경될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제17기(당) 기말
제16기(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

11,617,413,619

20,989,222,697

현금및현금성자산
1,869,410,379

10,895,724,241

매출채권
5,514,098,345

3,958,607,655

기타유동금융자산
846,857,962

1,601,968,281

재고자산
3,101,020,267

4,321,071,392

기타유동비금융자산
268,976,936

207,698,528

당기법인세자산
17,049,730

4,152,600

Ⅱ. 비유동자산

63,975,879,315

50,167,624,238

장기투자자산
5,507,024,343

5,901,403,808

관계기업투자
146,904,720

242,676,347

유형자산
57,176,321,222

43,584,665,771

무형자산
428,276,246

336,378,312

기타비유동금융자산
197,778,000

102,500,000

이연법인세자산
519,574,784

-

자산 총계

75,593,292,934

71,156,846,935

부채

Ⅰ. 유동부채

37,613,822,353

37,140,517,249

매입채무
4,319,875,572

4,154,278,463

기타유동금융부채
5,682,923,301

1,842,645,766

단기차입금
25,438,420,330

29,710,421,079

기타유동부채
2,172,603,150

1,433,171,941

Ⅱ. 비유동부채

-

797,615,805

이연법인세부채
-

797,615,805

부채 총계

37,613,822,353

37,938,133,054

자본

Ⅰ. 자본금
18,041,624,500

17,045,609,000

Ⅱ. 자본잉여금
39,292,389,181

37,213,786,208

Ⅲ. 기타자본
296,769,848

882,562,374

Ⅳ. 결손금
(19,651,312,948)

(21,923,243,701)

자본 총계

37,979,470,581

33,218,713,881

부채및자본 총계

75,593,292,934

71,156,846,935

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17기(당) 기
제16기(전) 기

Ⅰ. 매출액
67,512,063,182
47,151,571,191

Ⅱ. 매출원가
61,697,594,301
48,049,821,678

Ⅲ. 매출총이익(손실)
5,814,468,881
(898,250,487)

Ⅳ. 판매관리비
3,377,945,130
2,709,945,894

Ⅴ. 영업이익(손실)
2,436,523,751
(3,608,196,381)

Ⅵ. 기타수익
463,890,143
1,028,172,197

Ⅶ. 기타비용
653,585,618
2,685,995,542

Ⅷ. 금융수익
153,045,971
158,072,384

Ⅸ. 금융비용
1,349,362,456
1,998,503,207

Ⅹ. 관계기업관련손실
95,771,627
55,317,368

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
954,740,164
(7,161,767,917)

XII. 법인세수익
1,317,190,589
29,262,212

XIII. 당기순이익(손실)
2,271,930,753
(7,132,505,705)

XIV. 기타포괄이익
-
-

XV. 총포괄이익(손실)
2,271,930,753
(7,132,505,705)

XVI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
66
(397)

희석주당이익(손실)
66
(397)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
총계

2017.1.1 (전기초)
8,545,609,000
29,602,714,708
778,814,530
(14,790,737,996)
24,136,400,242

당기순손실
-
-
-
(7,132,505,705)
(7,132,505,705)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
8,500,000,000
7,611,071,500
-
-
16,111,071,500

전환권대가
-
-
103,747,844
-
103,747,844

2017.12.31 (전기말)
17,045,609,000
37,213,786,208
882,562,374
(21,923,243,701)
33,218,713,881

2018.1.1 (당기초)
17,045,609,000
37,213,786,208
882,562,374
(21,923,243,701)
33,218,713,881

당기순이익
-
-
-
2,271,930,753
2,271,930,753

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권대가
-
528,154,835
(528,154,835)
-
-

전환권행사
996,015,500
1,550,448,138
(57,637,691)
-
2,488,825,947

2018.12.31 (당기말)
18,041,624,500
39,292,389,181
296,769,848
(19,651,312,948)
37,979,470,581

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제17기(당) 기
제16기(전) 기

I. 영업활동현금흐름

9,888,685,620

2,733,593,338

1. 영업에서 창출된 현금
10,844,692,492

4,147,301,848

(1) 당기순이익(손실)
2,271,930,753

(7,132,505,705)

(2) 조정
8,156,627,517

12,215,801,319

대손상각비
(8,318,200)

(4,705,321)

감가상각비
7,297,849,062

7,837,010,293

무형자산상각비
223,730,072

690,381,635

유형자산손상차손
-

669,581,494

유형자산처분손실
111,531,697

207,002,008

무형자산손상차손
-

527,609,032

관계기업관련손실
140,721,243

55,317,368

관계기업투자주식처분이익
(44,949,616)

-

재고자산평가손실
134,461,364

68,896,771

장기투자자산평가손실
394,379,465

-

기타의대손상각비
40,375,492

1,057,704,918

외화환산손실
9,549,595

8,490,194

이자비용
1,299,830,332

1,942,762,210

법인세수익
(1,317,190,589)

(29,262,212)

유형자산처분이익
(17,485,125)

(686,056,412)

외화환산이익
(4,203,691)

(2,187,598)

이자수익
(103,653,584)

(126,743,061)

(3) 자산 및 부채의 증감
416,134,222

(935,993,766)

매출채권의 증가
(1,548,732,141)

(1,595,444,515)

미수금의 증가
(170,628,045)

(13,153,986)

선급금의 감소(증가)
(41,524,262)

154,799,866

선급비용의 감소(증가)
(26,293,256)

19,484,647

재고자산의 감소(증가)
1,085,589,761

(895,047,620)

매입채무의 증가
166,754,976

993,109,863

미지급금의 증가
39,558,544

235,714,497

미지급비용의 증가
783,935,659

150,685,512

계약부채의 증가
97,434,901

-

예수금의 증가
30,038,085

13,857,970

2. 이자의 수취
37,110,661

26,984,450

3. 이자의 지급
(980,220,403)

(1,439,059,260)

4. 법인세의 납부
(12,897,130)

(1,633,700)

II. 투자활동현금흐름

(18,619,999,536)

2,249,876,415

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
169,201,576

4,581,944,100

보증금의 감소
36,600,000

-

유형자산의 처분
132,601,576

4,581,944,100

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,789,201,112)

(2,332,067,685)

보증금의 증가
485,408,000

36,600,000

단기대여금의 대여
200,000,000

12,000,000

유형자산의 취득
17,964,457,106

1,832,007,140

무형자산의 취득
44,058,006

451,460,545

기타비유동금융자산의 취득
95,278,000

-

III. 재무활동현금흐름

(295,000,000)

5,485,547,233

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,305,000,000

23,611,071,500

단기차입금의 증가
1,300,000,000

3,000,000,000

전환사채의 발행
-

4,500,000,000

유상증자
-

16,111,071,500

임대보증금의 증가
5,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,600,000,000)

(18,125,524,267)

단기차입금의 감소
1,600,000,000

5,900,000,000

유동성장기차입금의 감소
-

3,333,333,332

전환사채의 상환
-

8,892,190,935

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,026,313,916)

10,469,016,986

V. 기초의 현금및현금성자산

10,895,724,241

426,707,412

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

54

(157)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,869,410,379

10,895,724,241

 - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17기(당)기
제16기(전)기

(처리예정일: 2019년 3월 26일)
(처리확정일: 2018년 3월 27일)

Ⅰ.미처리결손금
(19,654,229,613)

(21,926,160,366)

전기이월미처리결손금
(21,926,160,366)

(14,793,654,661)

당기순이익(손실)
2,271,930,753

(7,132,505,705)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(19,654,229,613)

(21,926,160,366)

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
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해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제 3 조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

당 회사는 본점을
경기도에 두고, 필요에 따라 이사회의 결의로서 필요한 곳에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 3 조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

당 회사는 본점을
경기도 용인시내에 두고, 필요에 따라 이사회의 결의로서 필요한 곳에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

- 최소행정구역 기재에 따른 문구수정

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행하는
주권은 기명식으로 한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 종류)

①회사가 발행하는
주식은 기명식으로 한다.

②<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 문구수정 및 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 9 조(신주인수권)

8. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

제 9 조(신주인수권)

8. <삭제>

- 규정 정비

제13조(명의개서대리인)

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

②당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

②당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 문구 수정

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조 및 제14조

의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

<신설>

제 18조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제19조(소집시기)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제19조(소집시기)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

- 문구 수정

제51조(외부감사인의 선임) 당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
감사(또는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 문구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조①및②, 제8조의2, 제13조③, 제14조, 제18조 및 제18조의 3의 개정 규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤공수
1963.04.11
사내이사
-
이사회

정석희
1969.03.01
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤공수
㈜윈팩 
 반도체 생산 부문장
명지대학교 전자공학과
SK하이닉스 외주기획 팀장
SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장
해당사항 없음

정석희
㈜윈팩 
 경영부문장(CFO)
인하대학교 경영학과
용진캐스텍(주) 관리총괄 상무
㈜다산인베스트 관리총괄
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임경옥
1961.08.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

임경옥
임경옥 회계사무소 대표
고려대학교 경영학과
삼일회계법인 공인회계사
현)(주)윈팩 감사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음