eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스이 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 티에스이

티에스이/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:30

2. 장소

충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표(개별,연결,배당)

승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 김철호 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 : 오창수 사내이사 선임의 건

- 제3-3호 : 윤준보 사외이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김철호

1963-07

3년

재선임

현대전자반도체

현)티에스이 대표이사

오창수

1968-03

3년

신규선임

삼성전자

현)티에스이AP사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤준보

1971-08

3년

재선임

현)한국과학기술원 교수

-
텔레칩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190305)
제출인: 텔레칩스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)텔레칩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 5 일

회 사 명 :
(주)텔레칩스

대 표 이 사 :
이 장 규

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로35다길 42 
(신천동, 루터빌딩 19~23층)

(전 화) 02-3443-6792

(홈페이지)http://www.telechips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 상 곤

(전 화) 02-3443-6792

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
10,221

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
9,220

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
94,237,620

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 06일

종료일
2019년 03월 08일

5. 처분목적
임원 성과금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
10,221

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
973,052
비율(%)
7.20

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
975
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일 전일 (2019.03.04) 종가입니다. 
- 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 해당 임원의 증권계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권사는 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
1,009,917
0
36,865
0
973,052
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,009,917
0
36,865
0
973,052
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
975
0
0
0
975
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,010,892
0
36,865
0
974,027
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

주1) 당사는 2019년 1분기 중 자기주식 36,865주를 처분한 바 있으며, 그 처분내용은 다음과 같습니다.
① 처분목적 : 우리사주매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부
- 처분주식수 : 24,519주
- 이사회결의 및 자기주식처분결정 공시 제출 : 2019년 2월 8일
- 자기주식 처분결과보고서 제출 : 2019년 2월 27일
② 처분목적 : 임직원 성과금 지급
- 처분주식수 : 12,346주
- 이사회결의 및 자기주식처분결정 공시 제출 : 2019년 2월 8일
- 자기주식 처분결과보고서 제출 : 2019년 2월 28일
에스폴리텍 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 (주)에스폴리텍

본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고

<부의 안건>

-제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건(배당:주당 25원)

-제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 : 사내이사 이혁렬 선임의 건

(재선임)

2-2호 : 사내이사 김경모 선임의 건

(재선임)

2-3호 : 사외이사 유영기 선임의 건

(재선임)

-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이혁렬

1958-05

3년

재선임

-세화정밀(주) 사업부장

-(주)세화폴리텍 대표이사

-(주)에스폴리텍 대표이사(현직)

김경모

1961-05

3년

재선임

-(주)세화 영업부장

-(주)에스폴리텍 영업상무이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영기

1964-08

3년

재선임

-삼성종합기술원 전자기기연구소 연구원

-선문대학교 공과대학 정보통신공학부 교수(현직)

-주식회사 더한(이사)
텔레칩스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42(신천동, 루터빌딩) 지하1층 베네치아 예식장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

가. 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송준용

1977-09

3년

신규선임

상근

-서울대학교 경영학과

-삼정회계법인(공인회계사)

-제49회 사법시험 합격

-법무법인 태평양

-現, 법무법인 요수 대표 변호사
케이씨티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 케이씨티

케이씨티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 케이씨티

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

그러나, 당사는 결산일정 및 외부감사일정 등에 따라 당사의 결산 및 감사일정이 연기되는 등의 사유로 인해 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여 할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
조이시티 — 기업설명회(IR)개최 (20190305)
제출인: 조이시티

조이시티/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-07

2019-03-08

09:00

18:00

2. 장소

서울 소재 각 기관투자자의 회의실

3. 대상자

기관투자자

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해증진

5. 실시방법

NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용

회사소개, 사업현황 소개 및 질의응답

7. 후원기관

키움증권

8. 개최확정일

2019-03-05

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원본부 IR실(박정석 실장)

전화번호(팩스번호)

070-4000-8964(031-789-6626)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-05

게재장소

당사 홈페이지 (http://corp.joycity.com/Main.do) 및

한국거래소 KIND시스템 (http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
대한항공 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 대한항공

대한항공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대한항공

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
동아쏘시오홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동아쏘시오홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주총분산프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피하여 날짜를 결정하고자 하였으나, 계열회사를 포함한 연결 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 주주총회 준비기간 등의 문제로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
롯데렌탈 — 특수관계인과의리스거래 (20190305)
제출인: 롯데렌탈

특수관계인과의리스거래
1.1
롯데렌탈(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 리스거래

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2019.03.05
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 리스회사
롯데캐피탈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 리스계약일
2019년 02월 28일

3. 리스시행일
2019년 02월 28일

4. 리스물건
자동차 (254대)

5. 리스가액
1,023

6. 리스조건
가. 리스료
85

나. 지급방법
월납

다. 기간
2019.02.28 ~ 2020.02.28

라. 이자율
-

마. 리스구분
운용리스

7. 거래목적
자금조달

8. 이사회 의결일
2018년 12월 19일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타
리스가액은 리스기간동안 납입할 총 리스료임.

※ 관련공시일
2018년 12월 21일

※ 상기 이사회 의결일은 약관에 의한 금융거래에 따른 분기 일괄 의결일임
동아쏘시오홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,138,294,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 보통주 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

3) 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190305)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 5일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.02.28
2019.03.05
2019.03.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5046
3,000,000,000
43
1,701,300,000
56.71
43
1,701,300,000
56.71

4. 배정방법

한화스마트ELS 제5046호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2019년 3월 5일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 2월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 3월 5일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제5046호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
170,130
1,701,300,000
1,701,300,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
170,130
1,701,300,000
1,701,300,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제5046호
85,060 원

합 계
85,060 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제5046호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 03월 05일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 : 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 9월 5일
액면금액 X 104.0%

2차
2020년 3월 5일
액면금액 X 108.0%

3차
2020년 9월 4일
액면금액 X 112.0%

4차
2021년 3월 5일
액면금액 X 116.0%

5차
2021년 9월 3일
액면금액 X 120.0%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 X 124.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 X 124.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2022년 3월 2일
2022년 3월 3일
2022년 3월 4일

○

최종관찰일
:

2022년 03월 04일

2019년 3월 5일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)
유니온바이오메트릭스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유니온커뮤니티

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려한 결과 주주총회의 3월 하순 개최가 불가피 했습니다. 또한 주주총회 의안 통과에 필요한 정족수의 구성을 위해 외국인 주주들의 주주총회 참석가능 일정을 사전에 문의, 조정한 결과 부득이 하게 3월 22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금),3월26일(화),3월27일(수),3월28일(목),3월29일(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
제닉 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 제닉

제닉/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

9:00

2. 장소

충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산공장 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표등의 승인의 건

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함.

※관련공시

-
아이윈 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 아이윈

광진윈텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시00분

2. 장소

(주)광진윈텍 본사 2층 대회의실

(부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

1. 제 20기(2018년1월1일～2018년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 50 원 배당)

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1 사내이사 신규진 재선임

3-2 사외이사 강영수 신규선임

4. 감사 선임의 건

4-1 비상근감사 서부교 신규선임

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신규진

1968-12

3년

재선임

現) (주)광진윈텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영수

1977-01

3년

신규선임

現) 법무법인 국제 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

서부교

1968-10

3년

신규선임

비상근

現) 세무법인 태정 세무사
아이윈 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 아이윈

광진윈텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

452,982,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금총액은 총발행주식수 9,658,393주에서 자기주식 598,748주를 제외한 9,059,645주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
유니온바이오메트릭스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시 30분

2. 장소

서울시 송파구 방이동 41-3, 지역사회교육회관(지하2층)

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1.영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나.부의안건

제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재 무제표 승인의 건

[현금배당 포함 : 주당 70원]

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 3인 선임)

3-1호의안 : 사내이사 이명훈 선임의 건

3-2호의안 : 사내이사 채백기 선임의 건

3-3호의안 : 사내이사 백영현 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명훈

1970-11

3년

재선임

- ㈜우리건설 입사

- ㈜옵쎄르 입사

- ㈜유니온커뮤니티 전무이사

채백기

1971-06

3년

재선임

- 인우시스㈜입사

- ㈜유니온커뮤니티 상무이사

백영현

1976-11

3년

재선임

- 원광대 조교수 임용

- ㈜유니온커뮤니티 연구소장
케이씨티 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 케이씨티

케이씨티/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 08시30분

2. 장소

서울시 마포구 독막로 279 상장회사회관 B1층 소강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 1주당 120원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김상석 선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음.

- 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며,1주당 예정 배당금은 120원입니다.

- 상기 제1호 의안 '제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-02

1년

재선임

대우퍼시픽 근무

(주)로지시스 대표이사(현)

(주)케이씨티 대표이사(현)

이호성

1967-05

1년

재선임

(주)케이씨티 대표이사

(주)케이씨에스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상석

1964-02

1년

신규선임

하나카드 CIO/본부장

하나아이엔에스 카드서비스본부/본부장

무
동아쏘시오홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

08 : 30

3. 장소

서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18

동아ST㈜ 신관 7층 강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 조봉순)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 후보 조봉순)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 45억원

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조봉순

1966-07

3

재선임

`90 서울대 경영대학원

`10 서강대 부교수

(현)동아쏘시오홀딩스 사외이사

제이엔케이히터(주) (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조봉순

1966-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

`90 서울대 경영대학원

`10 서강대 부교수

(현) 동아쏘시오홀딩스 사외이사
한세엠케이 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190305)
제출인: 한세엠케이

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
한세엠케이 주식회사

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 03 월 05일

회 사 명 :

한세엠케이 주식회사

대 표 이 사 :

김동녕, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 논현로 633

(전 화) 02-2142-5000

(홈페이지) http://www.hansaemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김경무

(전 화) 02-2142-5021

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

한세엠케이 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 논현로 633

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 11월 23일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
엔에이치투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019.01.09
보통주식
1,048
-
7,643
8,010,010
NH투자증권
00120182

2019.01.10
보통주식
10,000
-
7,571
75,713,260
NH투자증권
00120182

2019.01.14
보통주식
9
-
7,560
68,040
NH투자증권
00120182

2019.01.15
보통주식
1,922
-
7,595
14,598,250
NH투자증권
00120182

2019.01.16
보통주식
5,727
-
7,536
43,159,630
NH투자증권
00120182

2019.01.17
보통주식
1,128
-
7,528
8,491,710
NH투자증권
00120182

2019.01.18
보통주식
1,742
-
7,524
13,107,570
NH투자증권
00120182

2019.01.21
보통주식
48
-
7,850
376,800
NH투자증권
00120182

2019.01.22
보통주식
30
-
7,890
236,700
NH투자증권
00120182

2019.01.23
보통주식
5,950
-
7,883
46,903,990
NH투자증권
00120182

2019.01.24
보통주식
11
-
7,900
86,900
NH투자증권
00120182

2019.01.29
보통주식
328
-
7,990
2,620,940
NH투자증권
00120182

2019.01.30
보통주식
11,709
-
7,910
92,629,850
NH투자증권
00120182

2019.02.11
보통주식
978
-
7,830
7,658,380
NH투자증권
00120182

2019.02.14
보통주식
5,000
-
8,030
40,150,030
NH투자증권
00120182

2019.02.28
보통주식
4,896
-
7,570
37,062,720
NH투자증권
00120182

계

50,526
-
7,736
390,874,780

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 03월 05일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
281,756
2.18
3,194,012,080
50,526
0.39
5,000,000,000
332,282
2.57
8,194,012,080

계
281,756
2.18
3,194,012,080
50,526
0.39
5,000,000,000
332,282
2.57
8,194,012,080

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 03월 05일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

한세실업(주)
보통주식
6,456,603
6,456,603
-

김문환
보통주식
240,664
240,664
-

이명주
보통주식
10,000
10,000
-

박건희
보통주식
129,093
129,093
-

계
보통주식
6,836,360
6,836,360
-

기타주식
-
-
-

ㆍ
-
-
-

합 계
6,836,360
6,836,360
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 해당 신탁계약의 자산구성 내역
[2019년 03월 05일 현재] (단위 : 원, 주)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액
대비 구성비율
계약금액
체결기관
비고

보통주
50,526
390,874,780
7.82%
5,000,000,000
NH투자증권
-

계
50,526
390,874,780
7.82%
5,000,000,000
NH투자증권
-

나. 신탁계약 현황
[2019년 03월 05일 현재] (단위: 원)

구분
계약기간
계약금액
자기주식
취득수량
계약상대
비고

보통주
2018.05.02 ~ 2019.05.02
5,000,000,000
631,128
NH투자증권

보통주
2018.07.12 ~ 2019.07.12
5,000,000,000
614,204
NH투자증권

보통주
2018.11.30 ~ 2019.11.30
5,000,000,000
50,526
NH투자증권
본 취득상황보고서의 대상
에스디생명공학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 조정현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)에스디생명공학

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조정현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스디생명공학

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217480

발행주식 총수
22,415,066

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조정현
한자(영문)
曹晶鉉 (CHO JUNG HYEON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 시흥동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2016년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스디생명공학
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
070-74*******

성 명
신봉의
팩스번호
02-587*****

이메일 주소
******n@sdbiotech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.05.11
126,400
0.56
126,400
0.56

이번보고서
2019.03.04
96,400
0.43
96,400
0.43

증 감
-30,000
-0.13
-30,000
-0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

96,400
-
-
-
-
-
-
-
96,400
0.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,415,066
114,000
0.43
0.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.02.25
보통주
126,400
-13,336
113,064
10,296
-

장내매도(-)
2019.02.26
보통주
113,064
-16,664
96,400
10,077
-

합 계
-
-30,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성에스디에스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-20

09 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125

삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀

4. 의안 주요내용

□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

○ 제1호 의안: 제34기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 사내이사 홍원표 선임의 건

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍원표

1960-02

3

재선임

-'07~'12 : 삼성전자 무선사업부 상품전략팀장

-'12~'14 : 삼성전자 미디어솔루션센터장

-'14~'15 : 삼성전자 글로벌마케팅실장

-'15~'17 : 삼성SDS 솔루션사업부문장

-'17~ 현재 : 삼성SDS 대표이사
한익스프레스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한익스프레스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나, 연결대상 종속회사 및 관계회사 내부결산일정과 회계법인의 감사일정, 사전 조율된 이사진 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-2019년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집공고
대한항공 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 대한항공

대한항공/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

09 : 00

3. 장소

대한항공빌딩 5층 강당

(서울시 강서구 하늘길 260)

4. 의안 주요내용

제57기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

가. 제1호 의안 : 제57기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조양호

1948-03

3

재선임

인하대 산업공학

USC MBA

한진그룹회장 ('03.02.14~현재)

現) 대한항공 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남규

1966-01

3

신규선임

서울대 경영학

뉴욕대 경영학 박사

現) 서울대 경영대학 교수

아세아시멘트(주)(사외이사)

(주)아이리버(사외이사) (3.20 부 사임 예정)
한진칼 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190305)
제출인: 한진칼

한진칼/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)대한항공

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

300

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

2.2

5. 배당금총액(원)

24,044,390,350

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 상기 내용은 제57기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며

정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

대한항공우

우선주

300

2.2

333,237,600
아이즈비전 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아이즈비전

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 자회사가 포함된 연결결산 일정 및 업무집중과 회계법인으로 부터의 감사 기간 및 보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

2019/3/22(금),2019/03/26(화),2019/3/27(수),2019/3/28(목),2019/3/29(금)

※ 관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의
KZ정밀 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

영풍정밀주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력을 기하였으나, 결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일, 금번 정기주주총회의 실무적 준비기간 및 경영진들의 일정조율 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중개최일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 소액주주들이 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2019년 3월 22일(금), 26일(화), 27일(수), 28일(목), 29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
제주은행 — 기업지배구조보고서공시 (20190305)
제출인: 제주은행

제주은행/기업지배구조 보고서 공시/(2019.03.05)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 (주)제주은행 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 등에 따라

이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조

운영현황에 대해 기술한 당사의 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황(2018년말 기준) 및

활동내역(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 기준)을 담고 있습니다.

<목차>

o 지배구조 및 보수체계 연차보고서

[제1절] 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동내역 및 보수

5-1. 대표이사 경영승계

5-2. 자회사경영관리위원회

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 감독당국 권고사항 및 개선계획

[제2절] 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 김광수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)포스코대우

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김광수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김광수
한자(영문)
金光洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610405

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코대우
부 서
재무회계실

직 위
대리
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@posco-daewoo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.02.27
69
0.00
69
0.00

증 감
69
0.00
69
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

69
-
-
-
-
-
-
-
69
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2019.02.27
보통주
-
69
69
19,950
-

합 계
-
69
69
19,950
-

주) 임원선임 후, 최초 주식취득으로 인하여 신규 보고의무가 발생하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
내츄럴엔도텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 내츄럴엔도텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따르 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하여, 최초 집중일 미지정일자인 3월 26일을 기준으로 주주총회를 준비하였고,위 기준으로 증선위 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터의 감사보고서(연결) 예상 수령 등을 진행하였는데, 이후 해당일자가 추가 집중일로 지정되어 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램 동참 등을 통해더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금),26일(화), 27일(수), 28일(목), 29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
휴마시스 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 휴마시스

휴마시스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 전파로 88, 신원비젼타워 201호

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유승철 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유승철

1963-06

3년

신규선임

- (전) (주)에프알텍 전무이사

- (현) 휴마시스(주) 전무이사
안국약품 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 안국약품

안국약품/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

1. 제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건

* 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원(액면가 500원)

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 손건익 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건

4. 제4호의안 : 감사 선임의 건

5. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

6. 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

어준선

1937-05

3

재선임

안국약품(주)대표이사 회장

원덕권

1963-07

3

신규선임

안국약품(주)R&D 및 생산총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손건익

1956-11

2

재선임

법무법인 광장 고문

-

반성환

1964-07

2

재선임

(주)에이앤디 솔루션 대표

(전)한미약품 마케팅 총괄 부사장

(주)에이앤디 솔루션

(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조남수

1957-12

3

신규선임

상근

(전)송파세무서 재산세 과장
신일제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 신일제약

신일제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신일제약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 정기주주총회일 기준으로 증선위 재무제표 제출일자, 결산이사회일자, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2019년 3월 26일(화)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
KZ정밀 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,937,500,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기사항은 제36기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2) 제35기의 1주당 배당금은 200원이었으며, 제34기의 1주당 배당금은 180원이었습니다.

3) 배당금은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급예정임.

4) 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여 기재함.

※ 관련공시

-
KZ정밀 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

13:00

2. 장소

서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의의안

제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

(현금배당 250원/주 포함)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

1)제3-1호의안 : 이한성(사내이사)

2)제3-2호의안 : 장형진(기타비상무이사)

3)제3-3호의안 : 신재국(사외이사)

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

1)제4-1호의안 : 신재국(사외이사인 감사위원회 위원)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이한성

1965-01

2년

신규선임

영풍정밀(주) 펌프공장장

現 영풍정밀(주) 부사장

장형진

1946-06

2년

재선임

(주)영풍 대표이사회장

現 고려아연(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재국

1955-03

2년

재선임

국세청 조사과장

중부지방국세청 조사국장

세무법인 리앤케이 대표

대신증권(주) (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신재국

1955-03

2년

재선임

사외이사인 감사위원

국세청 조사과장

중부지방국세청 조사국장

세무법인 리앤케이 대표
엠로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 신성웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)엠로

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신성웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠로

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
058970

발행주식 총수
6,103,888

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신성웅
한자(영문)
申成雄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700623

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2016년 04월 01일
퇴임일
2019년 02월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엠로
부 서
재무관리팀

직 위
과장
전화번호
02-612******

성 명
김나래
팩스번호
02-785*****

이메일 주소
******e1@emro.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 04월 28일
180,000
3.16
180,000
3.16

이번보고서
2019년 02월 28일
0
0
0
0

증 감
-180,000
-3.16
-180,000
-3.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,103,888
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 02월 28일
보통주
180,000
-180,000
-

( - )
-

합 계
180,000
-180,000
-

( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
리메드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 리메드

리메드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)리메드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외일정( 이사 및 감사의 회의 참석 가능일정)을 고려하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코넥스협회가 발표한 금년도 주주총회 집중 예상일:

1차-3/22(금), 3/28(목). 3/29(금)

추가-3/26(화), 3/27(수)

※ 관련공시

2019-03-05 주주총회소집 결의
대한항공 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 대한항공

대한항공/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

300

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

2.2

5. 배당금총액(원)

24,044,390,350

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 상기 내용은 제57기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며

정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

대한항공우

우선주

300

2.2

333,237,600
더블유게임즈 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09시 00분

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 350원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최재영

1980-03

3년

신규선임

(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부

(10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 차장

(15년~현재) (주)더블유게임즈 경영기획실장

최충규

1980-07

3년

신규선임

(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부

(13년~14년) LG디스플레이 경영기획

(14년~현재) 대주회계법인

(현재) 콘텐츠진흥원 심사위원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최충규

1980-07

3년

신규선임

(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부

(13년~14년) LG디스플레이 경영기획

(14년~현재) 대주회계법인

(현재) 콘텐츠진흥원 심사위원

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최충규

1980-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부

(13년~14년) LG디스플레이 경영기획

(14년~현재) 대주회계법인

(현재) 콘텐츠진흥원 심사위원
고려제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190305)
제출인: 고려제약

고려제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

52,027,666,944

55,402,563,119

-3,374,896,175

-6.1

- 영업이익

3,527,000,191

5,298,765,394

-1,771,765,203

-33.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,129,008,014

5,431,562,936

2,697,445,078

49.7

- 당기순이익

6,560,504,476

4,683,288,211

1,877,216,265

40.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

72,962,057,661

66,794,034,912

- 부채총계

10,164,530,573

9,820,852,230

- 자본총계

62,797,527,088

56,973,182,682

- 자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액 감소 및 원가율상승으로 영업이익 감소와 당사 투자법인의 평가이익 발생으로 당기순이익이 증가하였음.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대창스틸 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 대창스틸

대창스틸/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,999,859,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,735원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 자기주식을 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 20,000,000주, 자기주식 1,407주, 배당주식수 19,998,593주)

- 배당금은 주주총회 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으며, 당사의 제 39기 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는 즉시 공시하겠습니다.

※ 관련공시

-
고려제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 고려제약

고려제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.45

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,090,398,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇠일2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

배당금 총액은 회사가 보유한 자기주식 96,020주를 제외한 금액입니다.

* (배당대상주식:10,903,980주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
신일제약 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 신일제약

신일제약/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제42기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 140원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사후보자 : 이은상 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이은상

1966-12

3년

신규선임

상근

가천대 무역학과졸

디에이치도시건축사 이사

덕산약품 이사
CG인바이츠 — 기업설명회(IR)개최 (20190305)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/기업설명회(IR) 개최/(2019.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-12

2019-03-12

15:00

17:00

2. 장소

코스닥협회 강당(한국거래소 별관 5층)

3. 대상자

국내 일반투자자

4. 실시목적

국내 투자자와의 커뮤니 케이션

5. 실시방법

Group Meeting

6. 주요내용

1. 회사 및 핵심역량 소개

2. 주요 파이프라인 및 연구개발 현황 설명

4. 경영계획

3. 질의응답

7. 후원기관

-

8. 개최확정일

2019-03-05

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀 정세빈 차장

전화번호(팩스번호)

031-628-2724 (031-628-2701)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-12

게재장소

한국거래소 상장공시시스템(Kind.krx.co.kr)
삼일기업공사 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

서울 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 61기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
SJG세종 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: SJG세종

세종공업/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

10 : 00

3. 장소

울산광역시 북구 효자로82(효문동)

세종공업(주) 본관4층 세미나실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박세종

1939-01

2

재선임

현대자동차(주) 근무

(현) 세종공업(주) 명예회장

박정길

1971-11

2

재선임

현대자동차(주) 근무

(현) 세종공업(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성태

1971-01

2

재선임

미국 미시간대학 기계공학 박사

(현) 울산대학교 기계공학부 교수

-
삼일기업공사 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190305)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,240,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조의2의 규정에 따라 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정 입니다

- 상기 기준주가는 배당부 종가일로부터 과거 1주일간(2018.12.20~2018.12.26)형성된 매일 의 최종 시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 배당금 총액은 발행 주식수 12,400,000주를 기준으로 산정함

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될수 있습니다

※ 관련공시

-
서원 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 서원

서원/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-20

09 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당(5층)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

감사보고서, 영업보고서

나. 결의사항

제1호 의안: 제 31 기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31 일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 선임)

제3호 의안: 정관변경 승인의 건(표준정관변경)

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조시영

1944-12

3

재선임

시흥상공회의소 회장(전)

(주)대창 회장(현)

(주)서원 대표이사(현)
리메드 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 리메드

리메드/주주총회소집 결의/(2019.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전10시

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로84(주)리메드 오송공장

3. 의안 주요내용

1.보고사항

감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 도입내용포함)

제3호 의안 : 김대조 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(십억)

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(오천만원)

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

(10명 . 48,100주)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대조

1963-07

3년

신규선임

1989.02 경남대학교 회계학과19 졸업

1990~1996 (주)광보당 마케팅부 차장

1996~1999 (주)메리디안 차장

1999~2013 (주)메디코아 CFO

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성택

1969-03

3년

신규선임

2000.02 한국과학기술원 박사취득

1998.01~2000.04 (주)메디슨 MRI사업부 선임연구원

2000.5~2004.02 (주)메디너스 MRI연구소 연구소장

2004.03~현재 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 교수

-
iM금융지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190305)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

--:--

장소

서울 여의도 콘래드호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관투자자

3. 개최목적

Citi증권 주관 "Korea Investor Conference 2019" 참가

4. 개최방법

One-on-One 및 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 연간 경영실적 및 주요관심사항 설명

7. 결정일자

2019-03-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 참가기간: 2019.03.07(목)

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
남광토건 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190305)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

삼성~동탄 광역급행철도 제5공구 노반(건축)신설 기타공사

2. 계약내역

계약금액(원)

142,734,879,200

최근매출액(원)

115,611,172,617

매출액대비(%)

123.46

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

한국철도시설공단

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

경기도 용인시~경기도 화성시 일원

5. 계약기간

시작일

2019-03-05

종료일

2024-02-27

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-05

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총계약금액 178,418,599,000원 중 당사지분(80%)을 반영한 금액입니다.

-상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

-공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
비상교육 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190305)
제출인: 비상교육

비상교육/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)비상교육

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 (주)비상교육외 5개의 자회사들의 결산을 연결재무제표에 포함시켜야 하는 회사입니다. 특히 2017년 3분기부터(주)와이즈캠프가 연결자회사에 편입되어 자회사 결산 업무가 늘어나게 되었습니다. 이에 정기주주총회 6주간전까지 감사, 외부감사인 및 증선위에 감사전 제무재표를 제출하여야 하는 의무 등을 고려하였을때 3월말경에 주주총회를 개최할 수 밖에 없는 상황입니다. 당사는 위의 사항과 함께 정기주주총회의 세부 준비 및 주주총회 필수 참여 인원들의 개별 일정 등을 고려하여 부득이하게 예정대로 3월 29일을 제17기 정기주주총회 개최일로 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수 프로그램 참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
웹케시 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190305)
제출인: 이석환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
웹케시주식회사

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이석환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
웹케시 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053580

발행주식 총수
6,763,655

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이석환
한자(영문)
李錫煥
(Lee Seok Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정로27

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
웹케시 주식회사
부 서
공시팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
석두은
팩스번호
02-784*****

이메일 주소
******@webcash.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 05일
5,266
0.08
5,266
0.08

증 감
5,266
0.08
5,266
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,266
-
-
-
-
-
-
-
5,266
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,763,655
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
5,266
5,266
-
-

합 계
-
5,266
5,266
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동구바이오제약 — 주주총회소집결의 (20190305)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

1) 제3-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김도형

1973-01

3

재선임

KAIST 기술경영학 석사

Accenture(액센츄어)

SK Telecom

현) (주)동구바이오제약 부사장
유바이오로직스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190305)
제출인: 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백영옥

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 마방로 8(양재동 249-2)봄날아침빌딩 6F

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 석 근

(전 화) 02-572-6675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
길영목

임 기
시작일
2016.03.25

만료일
2019.03.05

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도 퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도 퇴임일자 : 2019년 3월 5일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 퇴임일자는 사임서 제출일입니다.
- 상기 이사총수는 당 보고서 제출일 현재 기준입니다.