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파버나인 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20190304)
제출인: 파버나인

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
주식회사 파버나인

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이제훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심순보

(전 화) 032-814-6900

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
1,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2018년 03월 06일

종료일
2019년 03월 04일

3. 해지목적
계약기간 만료에 따른 해지

4. 해지기관
신한금융투자

5. 해지예정일자
2019.03.04

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
485,414
비율(%)
4.48

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 해지전 자기주식 보유현황은 485,414주이며, 이번 신탁 해지분 220,208주는 2018년 03월 06일 최초 신탁계약 체결하였으며, 2018년 09월 05일 신탁계약 연장 건 입니다.

- 상기 해지전 자기주식 보유현황의 비율은 발행주식의 총수의 10,834,424주에 대한 자기주식의 비율입니다.
- 상기 신탁계약해지에 따라 반환되는 자기주식 220,208주는 당사 계좌에 입고되어 보유 될 예정입니다.
- 상기 해지 건은 신탁 계약기간 만료에 따른 해지로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 2 제 1항에 의거, 이사회 결의 사항이 아닙니다.
 자세한 내용은 아래 기 공시된 내용을 참조하십시오.

- 2018년 03월 06일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

- 2018년 03월 13일 신탁계약에의한 취득상황보고서
- 2018년 09월 05일 자기주식취득 신탁계약 연장결정

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
265,206
220,208
-
-
485,414
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
265,206
220,208
-
-
485,414
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
현대바이오랜드 — 감사보고서제출 (20190304)
제출인: 현대바이오랜드

SK바이오랜드/감사보고서 제출/(2019.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

193,163,241,110

176,369,785,728

-부채총계

44,257,277,109

38,553,634,794

-자본총계

148,905,964,001

137,816,150,934

-자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

100,589,346,129

102,557,179,838

-영업이익

17,055,572,467

16,018,889,570

-법인세비용차감전계속사업이익

16,034,096,152

15,477,997,513

-당기순이익

15,047,406,024

11,978,966,520

-지배기업 소유주지분 순이익

15,047,406,024

11,978,966,520

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

181,220,355,468

174,290,341,346

-부채총계

32,989,921,035

35,815,487,822

-자본총계

148,230,434,433

138,474,853,524

-자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

94,215,056,104

98,467,384,595

-영업이익

14,498,869,567

14,626,791,332

-법인세비용차감전계속사업이익

13,506,557,401

14,841,538,027

-당기순이익

13,553,592,649

11,807,314,474

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인의 감사 종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

148,905,964,001

137,816,150,934

자본금

7,500,000,000

7,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

148,905,964,001

137,816,150,934

130,532,098,625

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
알엔티엑스 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 알엔티엑스

옵토팩/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

10:00

2. 장소

옵토팩(주) 학습실

3. 의안 주요내용

1.회의목적사항

1) 보고사항

- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가.제1호 의안 : 제16기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김민권, 사외이사 김지대)

라.제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이내응)

마.제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

바.제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민권

1963-05

3년

재선임

現 옵토팩(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지대

1964-03

3년

재선임

現 충북대학교 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이내응

1964-10

3년

재선임

비상근

現 성균관대학교 교수
위메이드플레이 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 위메이드플레이

선데이토즈/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 기타비상무이사 고원장 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고원장

1971-11

3

신규선임

現 스마일게이트홀딩스 CFO

前 선데이토즈 부사장,

스마일게이트홀딩스 투자담당 상무

前 스마일게이트인베스트먼트 상무
웹젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 웹젠

웹젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)웹젠

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 당사를 포함하여 국내 및 해외 연결대상회사 15개사를 보유하고 있어 연결대상회사의 재무제표 수령일 및 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였으며, 상법 등 관련 법령에 의거한 감사 및 관련 신고 일정 등을 고려하여 정기주주총회 시점을 3월말경으로 결정할 수 밖에 없었습니다. 또한, 주주총회의 준비, 계열회사 간 주주총회 일정 등을 감안하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일에 정기주주총회를 개최하게 되었음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금),3월 26일(화),

3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
노루홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

450

종류주식

455

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.59

종류주식

2.54

5. 배당금총액(원)

4,690,026,645

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2. 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

455

2.54

84,210,945
영풍 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 영풍

영풍/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 강남대로 542 별관 6층

4. 의안 주요내용

<보고사항>

영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제68기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

( 1주당 배당액 : 10,000원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

( 사내이사 : 1명, 사외이사 : 3명 )

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

( 감사위원 : 3명 )

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(15억원)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영민

1959-03

2

재선임

Sun Metal 대표

㈜엑스메텍 부사장

㈜영풍 부사장(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수

1954-07

1

재선임

한국에너지재단 사무총장

한국주택에너지진단사협회 이사장(2018)

㈜영풍 사외이사(현재)

㈜코리아써키트 사외이사

장성기

1941-09

1

재선임

㈜영풍 전무

㈜영풍 사외이사(현재)

-

최문선

1940-03

1

재선임

영풍통상㈜ 대표이사

㈜영풍 사외이사(현재)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신정수

1954-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

한국에너지재단 사무총장

한국주택에너지진단사협회 이사장(2018)

㈜영풍 사외이사(현재)

장성기

1941-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

㈜영풍 전무

㈜영풍 사외이사(현재)

최문선

1940-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

영풍통상㈜ 대표이사

㈜영풍 사외이사(현재)
롯데렌탈 — 특수관계인과의리스거래 (20190304)
제출인: 롯데렌탈

특수관계인과의리스거래
1.1
롯데렌탈(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 리스거래

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2019.03.04
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 리스회사
롯데캐피탈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 리스계약일
2019년 02월 27일

3. 리스시행일
2019년 02월 27일

4. 리스물건
자동차 (188대)

5. 리스가액
2,776

6. 리스조건
가. 리스료
77

나. 지급방법
월납

다. 기간
2019.02.27 ~ 2022.02.27

라. 이자율
-

마. 리스구분
운용리스

7. 거래목적
자금조달

8. 이사회 의결일
2018년 12월 19일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타
리스가액은 리스기간동안 납입할 총 리스료임.

※ 관련공시일
2018년 12월 21일

※ 상기 이사회 의결일은 약관에 의한 금융거래에 따른 분기 일괄 의결일임
서원인텍 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 서원인텍

서원인텍/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

08시 30분

2. 장소

경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고 안건>

1. 영업보고 및 감사보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 300원/주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

- 윤용민 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건

- 이병두 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 최영일 감사 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤용민

1967-10

3

신규선임

(주)서원인텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병두

1942-03

3

재선임

- (주)TPA 엔지니어링 대표이사

- 현,(주)서원인텍 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최영일

1942-06

3

재선임

상근

- 에이스정밀(주) 대표이사

- 현,(주)서원인텍 감사
엘앤케이바이오 — 기타경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주)) (20190304)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.04)기타 경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주))

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전환가액 조정(전환우선주)

2. 주요내용

1. 조정에 관한 사항

1) 조정전 전환가액 : 8,170원

2) 조정후 전환가액 : 7,167원

2. 전환가능 주식수 변동

1) 미전환우선주 발행총액 : 10,999,968,030원

2) 조정전 전환가능 주식수 : 1,346,385주

3) 조정후 전환가능 주식수 : 1,534,807주

3. 조정 사유 : 시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

- 우선주 발행일 이후 존속기간 만료일 이전까지 매3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가+1주일 거래량 가중평균주가+최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로조정하되, 조정후 전환가격이 조정전 전환가격보다 높은 경우에는 그 중 낮은 금액으로 전환가격을 조정함.(동 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원 단위 미만은 절상). 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 80에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니함.

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 :7,440.29원

② 1주일 가중산술평균주가 :7,199.59원

③ 최근일 종가 :6,860원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3) :7,167원

⑤ 기준주가(MAX ③, ④) :7,167원

⑥ 직전 전환가액 : 8,170원

⑦ 전환가액 조정한도(80%) :6,988원

⑧ 조정후 전환가액(⑦,⑤ 중 높은가액) :7,167원

(원 단위 미만 절상)

5.조정가액 조정일 : 2019-03-01

3. 결정(확인)일자

2019-03-01

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환우선주 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-05-25 유상증자결정(제3자배정)

2018-06-01 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

2018-12-03 기타 경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주))
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190304)
제출인: 구창모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 창 모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구 창 모
한자(영문)
具 暢 謨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 30일
293
0.00
293
0.00

이번보고서
2019년 03월 04일
585
0.00
585
0.00

증 감
292
0.00
292
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

585
-
-
-
-
-
-
-
585
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 04일
보통주
293
292
585
3,405
-

합 계
293
292
585
3,405
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나이스정보통신 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 EDU HALL

3. 의안 주요내용

□제31기 정기주주총회 회의 목적사항

□ 보고사항

- 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고

- 제2호 보고 : 회사의 영업보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고

□ 부의안건

- 제 1호 의안 : 제 31기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제 4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김승현 신규선임의 건

제4-2호 의안 : 기타비상무이사 김명수 신규선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 신승철 재선임의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 이기영 신규선임의 건

- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 신승철 재선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 신규선임의 건

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 이번에 개최할 제31기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승현

1968-12

3년

신규선임

- 한국신용정보 기획실장

- 現 나이스정보통신 마케팅 본부장

김명수

1969-05

3년

신규선임

- 현대건설 기획실

- 한국신용정보 전략기획단장

- 現 NICE홀딩스 CSO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신승철

1958-04

3년

재선임

- 국민은행 남부지역본부 본부장

- 現 나이스정보통신 사외이사

해당사항 없음

이기영

1961-02

3년

신규선임

- 現 경기대학교 경제학부 교수

- 現 금융위원회 금융발전심의회위원

- 現 한국금융학회 감사

포스코대우 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신승철

1958-04

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 나이스정보통신 사외이사국민은행 남부지역본부 본부장

- 現 나이스정보통신 사외이사

이기영

1961-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 경기대학교 경제학부 교수

- 現 금융위원회 금융발전심의회위원

- 現 한국금융학회 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

6. 외국인 세금환급 대행 및 환급창구운영 사업

7. 환전 및 외환 송금 사업

8. 내외국인 대상 관광여행 사업

20. 여론조사 및 리서치업

21. 통신과금서비스 제공업

22. 별정통신사업

23. 위치정보 및 위치기반서비스업

24. 마케팅 컨설팅 사업

25. 인테리어디자인 자문 사업

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

4. 상기 1호, 2호, 3호의 서비스를 위한 단말기의 판매와 임대 및 유지보수 사업

5. Cyber Shopping Mall 사업

6. 전자상거래 Hosting 서비스 사업

7. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업

8. 전산 소프트웨어(S/W)개발 및 용역사업

9. 부가 금융업

10. 온라인 복권판매업

11. 무역업

12. 부동산 매매 및 임대업

13. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소등)

14. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

15. 결제대금 예치업

16. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

17. 광고업 및 광고대행업

10. 제1호 내지 제9호에 정한 사업과 관련된 단말기 판매와 임대 및 유지보수 사업

11. Cyber Shopping Mall 사업

12. 전자상거래 Hosting 서비스 사업

13. 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업

15. 전산 소프트웨어(S/W)개발, 판매, 임대업 및 용역사업

16. 부가 금융업

9. 복권판매업

26. 각 호와 관련된 수출입업

17. 부동산 매매 및 임대업

18. 유통 및 물류사업(음식료, 종합도소매업, 휴게소 등)

4. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

14. 결제대금 예치업

5. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

19. 광고업 및 광고대행업

단말기 공급 대상 사업목적 추가에 따른 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

S/W 판매, 임대업 추가

사업 목적 번호 변경

온오프라인 사업 확대 가능성에 따른 변경

타 사업목적과의 관련성 명시

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업목적 삭제

-

-
나이스정보통신 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

420

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,945,636,240

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-12

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

2) 시가배당율(%)은 기명식 보통주식을 기준으로 하여 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

3) 상기 연간 배당금총액은 당사의 발행주식

총수10,000,000주에서자기주식보유분(605,628주)을 제외한 9,394,372주를 배당대상 주식으로 하여 계산

※ 관련공시

-
KSS해운 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190304)
제출인: KSS해운

KSS해운/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)KSS해운

회사코드

044450

담당부서명

경영지원본부

담당자명

정영운

tel

02-3702-2805

(fax)

02-733-4103

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,185,880

0

23,185,880

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-25

보통주식

7,115,953

30.69

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,115,953

30.69

이번보고서제출일

2019-03-04

보통주식

7,115,953

30.69

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,115,953

30.69

증감

보통주식

0

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

0

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

박종규

생년월일

351027

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-04

증여(-)

보통주식

4,385,386

-300,000

4,085,386

-

성명

PARK JAE HONG

외국인투자등록번호 등

047074

성별

남

국내외 구분

외국(개인)

국적

미국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-04

수증(+)

보통주식

0

300,000

300,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박종규

생년월일

351027

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

4,085,386

17.63

0

0.00

0

0.00

4,085,386

17.63

박종백

생년월일

311201

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

900

0.00

0

0.00

0

0.00

900

0.00

이대성

생년월일

630622

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

25,570

0.11

0

0.00

0

0.00

25,570

0.11

이승우

생년월일

660425

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,000

0.04

0

0.00

0

0.00

8,000

0.04

박욱재

생년월일

680406

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,536

0.03

0

0.00

0

0.00

7,536

0.03

조영길

생년월일

650916

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

109,245

0.47

0

0.00

0

0.00

109,245

0.47

김성오

생년월일

640902

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

500

0.00

0

0.00

0

0.00

500

0.00

고평석

생년월일

720924

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,400

0.01

0

0.00

0

0.00

1,400

0.01

바른경제동인회

사업자등록번호

101-81-05658

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

400,000

1.73

0

0.00

0

0.00

400,000

1.73

케이에스에스해운사내근로복지기금

사업자등록번호

201-82-31757

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

1,577,416

6.80

0

0.00

0

0.00

1,577,416

6.80

박지홍

생년월일

661104

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

300,000

1.29

0

0.00

0

0.00

300,000

1.29

PARK CHUL HONG

외국인투자등록번호 등

043835

남

외국(개인)

미국

친인척

-

-

300,000

1.29

0

0.00

0

0.00

300,000

1.29

PARK JAE HONG

외국인투자등록번호 등

047074

남

외국(개인)

미국

친인척

-

-

300,000

1.29

0

0.00

0

0.00

300,000

1.29

합계

7,115,953

30.69

0

0.00

0

0.00

7,115,953

30.69
엘앤케이바이오 — 전환가액의조정(제6회차) (20190304)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/전환가액의조정/(2019.03.04)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

6

비상장

8,185

7,960

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

6

6,000,000,000

KRW : South-Korean Won

733,048

753,768

3. 조정사유

시가 하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다.

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 7,440.29원

② 1주일 가중산술평균주가 : 7,199.59원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 7,111.67원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 7,251원

⑤ 기준주가(Max ③,④) : 7,251원

⑥ 직전 전환가액 : 8,185원

⑦ 전환가액 조정한도(80%) : 7,960원

⑧ 조정후 전환가액(⑦,⑤ 중 높은가액) : 7,960원

(원 단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-01

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-06-05 전환사채권발행결정(제6회차)

2018-06-01 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)

2018-12-03 전환가액의조정(제6회차)
원익피앤이 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190304)
제출인: 원익피앤이

엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

2차전지 제조설비 공급계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

4,479,600,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

4,479,600,000

최근 매출액(원)

42,165,074,927

매출액 대비(%)

10.6

3. 계약상대방

EVE Energy Co., Ltd

-최근 매출액(원)

488,054,172,337

-주요사업

2차전지 제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-03-04

종료일

2019-05-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-04

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD 4,000,000이며 2019년 3월 4일 최초고시환율 1,119.90원으로 환산한 금액 입니다.

- 상기 최근 매출액은 2017년 연결재무제표 기준금액 입니다.

- 상기 계약종료일자는 선적일자이며 추후 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약내용은 양당사자간 합의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190304)
제출인: 강석범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
유안타증권(주)

20190304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 석 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 석 범
한자(영문)
姜錫範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
Sales전담상무보

선임일
2018년 02월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 30일
2,979
0.00
2,979
0.00

이번보고서
2019년 03월 04일
3,272
0.00
3,272
0.00

증 감
293
0.00
293
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,272
-
-
-
-
-
-
-
3,272
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 03월 04일
보통주
2,979
293
3,272
3,405
-

합 계
2,979
293
3,272
3,405
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK텔레콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190304)
제출인: 여지영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에스케이텔레콤(주)

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여지영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이텔레콤(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017670

발행주식 총수
80745711

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여지영
한자(영문)
呂知泳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660930

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이텔레콤
부 서
TTS유닛

직 위
상무
전화번호
010372*****

성 명
여지영
팩스번호
026203****

이메일 주소
******g.yeo@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 04일
116
0.00
116
0.00

증 감
116
0.00
116
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

116
-
-
-
-
-
-
-
116
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

80745711
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 28일
보통주
-
116
116

(259500 )
-

합 계
-
116
116

( 259500 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
기아 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190304)
제출인: 기아

기아자동차/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.03.04)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

( )

( )

( )

매출액

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

구분(단위 : 대, %)

당기실적

('19.2월)

전기실적

('19.1월)

전기대비

증감율(%)

전년동기실적('18.2월)

전년동기대비증감율(%)

판매대수(내수)

33,222

38,010

-12.6

37,005

-10.2

판매대수(해외)

164,425

171,860

-4.3

160,413

+2.5

계

197,647

209,870

-5.8

197,418

+0.1

구분(단위 : 대, %)

당기누적

('19.1~2월)

-

-

전년동기누적('18.1~2월)

전년동기누적대비증감율(%)

판매대수(내수)

71,232

-

-

76,110

-6.4

판매대수(해외)

336,285

-

-

327,656

+2.6

계

407,517

-

-

403,766

+0.9

2. 정보제공내역

정보제공자

홍보실

정보제공대상자

언론사 등

정보제공(예정)일시

2019년 3월 4일 15:30 보도자료 배포 및 이후 수시 제공

행사명(장소)

보도자료 배포

3. 연락처(관련부서/전화번호)

투명경영지원팀 02-3464-5467

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 판매실적 주요내용

- 글로벌 시장에서 총 19만 7,647대 판매, 전년 동월 대비 0.1% 증가

- 국내 시장에서 3만 3,222대 판매, 전년 동월 대비 10.2% 감소

- 해외 시장에서 16만 4,425대 판매, 전년 동월 대비 2.5% 증가

2. 상기실적은 가마감 수치이므로 변경될 수 있습니다.

※ 기타 세부내역은 첨부자료 및 당사 홍보사이트를 참조하시기 바랍니다.

- 당사 홍보사이트 : http://pr.kia.com

※ 관련공시

-
현대자동차 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190304)
제출인: 현대자동차

현대자동차/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.03.04)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(-)

(-)

(-)

매출액

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

구분(단위: 대, %)

당기실적

(2019년2월)

전기실적

(2019년1월)

전기대비

증감율(%)

전년동기실적

(2018년2월)

전년동기

대비 증감율

(%)

국내

53,406

60,440

-11.6

50,200

6.4

해외

259,766

254,954

1.9

262,068

-0.9

계

313,172

315,394

-0.7

312,268

0.3

구분(단위: 대, %)

당기누적

(2019년1월~

2월)

-

-

전년동기누적

(2018년1월~

2월)

전년동기

누적대비

증감율(%)

국내

113,846

-

-

101,626

12.0

해외

514,720

-

-

550,016

-6.4

계

628,566

-

-

651,642

-3.5

2. 정보제공내역

정보제공자

홍보실

정보제공대상자

언론사 등

정보제공(예정)일시

2019년 3월 4일 15:30

행사명(장소)

보도자료 배포

3. 연락처(관련부서/전화번호)

홍보실 외(02-3464-8580)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

◎ 판매실적 주요내용

:'19년 2월 전세계 시장서 총 31만3,172대 판매…전년 동월 대비 0.3% 증가

- 국내 시장서 총 5만3,406대 판매, 전년 동월 대비 6.4% 증가

·싼타페, 팰리세이드 등 RV 모델 판매 호조가 전체 판매 증가 이끌어

·국·내외에서 호평 이어가고 있는 G70, 전년 동기 대비 23.4% 증가

- 해외 시장서 총 25만9,766대 판매, 유럽 시장 등 판매 위축 영향 0.9% 소폭 감소

※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
3S — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20190304)
제출인: 3S

3S/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.04)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

376,265

발행예정금액(원)

786,393,850

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-19

실제발행주식수(주)

376,265

실제발행금액(원)

786,393,850

납입일

2019-03-04

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-21 유상증자결정(제3자배정 - 소액)

2019-02-21 소액공모공시서류(지분증권)

2019-02-20 유상증자결정(제3자배정 - 소액)

2019-02-19 소액공모공시서류(지분증권)

2019-02-19 유상증자결정(제3자배정 - 소액)
노바렉스 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 노바렉스

노바렉스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

10:00

2. 장소

충북테크노파크 미래융합기술관 1층 컨벤션홀

충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임내역 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제11기 현금배당 승인의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 사내이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권석형

1955-03

2년

신규선임

전) (주)노바렉스 대표이사

현) 한국건강기능식품협회 회장

박종진

1945-08

2년

신규선임

전) (주)노바렉스 부사장
진매트릭스 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동, 코리아바이오파크) B1 강당

3. 의안 주요내용

■ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제 2-1호 의안 사내이사 김수옥 선임의 건

○ 제 2-2호 의안 사내이사 황만순 선임의 건

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

○ 제3-1호 의안 감사 이명훈 선임의 건

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김수옥

1960-05

3년

재선임

- 연세대학교, 학사, 석사 卒

- The Univ.Texas at Austin, Ph.D., PostDoc.

- 前 CJ(주) 제약사업본부, 부장

- 現 미래창조부 국가과학기술심의회,

정책조정전문위원

- 現 한국바이오협회, 부회장

- 現 (주)진매트릭스 대표이사

황만순

1970-09

3년

신규선임

- 서울대학교 학사, 석사 卒

- 한국바이오기술투자 팀장

- 메디프렉스 부사장

- 現 한국투자파트너스 상무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이명훈

1967-12

3

재선임

상근

- 성균관대학교 대학원 회계학과 卒

- 정일회계법인 공인회계사

- 現 (주)진매트릭스 감사
노바렉스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 노바렉스

노바렉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,590,221,600

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

- 상기 5의 배당금총액은 총 발행주식수(9,003,740주)에서 자기주식(1,052,632주)을 뺀

7,951,108주를 기준으로 산정되었음.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1월

내에 지급예정임.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
타이거일렉 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 10시 00분

2. 장소

인천광역시 남구 염전로 187번길 33(도화동)

(주)타이거일렉 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 안건 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제3호 안건 : 이사 사임의 건

- 사외이사 조언호 사임

제4호 안건 : 이사 선임의 건

- 사외이사 정진성 선임

제5호 안건 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 안건 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3호 의안은 사외이사 조언호가 일신상의 사유로 중도퇴임함.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진성

1959-04

2년

신규선임

- 2012년 고려대학교 행정대학원 졸업

- 1979년 천안세무서 근무

- 현, 정성세무회계사무소 대표세무사

해당사항없음.
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190304)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

유안타증권(주)

회사코드

003470

담당부서명

기획팀

담당자명

박철우

tel

02-3770-5576

(fax)

02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

199,596,576

12,912,212

212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-30

보통주식

109,190,676

54.71

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

109,190,676

51.38

이번보고서제출일

2019-03-04

보통주식

109,192,438

54.71

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

109,192,438

51.38

증감

보통주식

1,762

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,762

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

서명석

생년월일

610419

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-03-04

장내매수(+)

보통주식

97,703

1,762

99,465

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

해당없음

외국(법인)

버뮤다

본인

-

-

109,013,219

54.62

0

0.00

0

0.00

109,013,219

51.30

서명석

생년월일

610419

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

99,465

0.05

0

0.00

0

0.00

99,465

0.05

황웨이청

생년월일

630517

남

외국(개인)

대만

발행회사 임원

-

-

79,354

0.04

0

0.00

0

0.00

79,354

0.04

권성철

생년월일

490807

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

400

0.00

0

0.00

0

0.00

400

0.00

합계

109,192,438

54.71

0

0.00

0

0.00

109,192,438

51.38
트리니티항공 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09:00

3. 장소

서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층 당사 교육장

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정홍근

제3-2호 의안 : 사내이사 김형이

제3-3호 의안 : 사외이사 김성훈

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 김성훈

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정홍근

1958-08

3

재선임

고려대학교 비교정치학 석사

前) ㈜대한항공

前) ㈜진에어

現 ㈜티웨이항공 대표이사

김형이

1971-09

3

재선임

한국외대 이태리어학 졸업

前) ㈜티웨이홀딩스 이사

現 ㈜티웨이항공 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성훈

1976-03

3

신규선임

동국대학교 법학사

건국대학교 부동산학 석사

제48회 사법시험 합격

前) 서울강서경찰서 상담변호사

現 법무법인 태일 구성원 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성훈

1976-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

동국대학교 법학사

건국대학교 부동산학 석사

제48회 사법시험 합격

前) 서울강서경찰서 상담변호사

現 법무법인 태일 구성원 변호사
영풍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 영풍

영풍/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

17,201,340,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 배당금 총액은 발행주식 총수에서 당사가 취득한 자기주식 121,906주를 제외한

배당금 총액임.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한것임.

※ 관련공시

-
AP위성 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: AP위성

AP위성/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울시 금천구 가산디지털1로 131 비와이씨하이시티C동 3층

3. 의안 주요내용

제 1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제 4호 의안: 이사 선임 승인의 건

4-1호 의안: 사내이사 후보자 류승환 선임의 건(재선임)

4-2호 의안: 사내이사 후보자 오대일 선임의 건(재선임)

제 5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류승환

1979-11

3년

재선임

- University of Nevada,HotelManagement(학사)

- 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재)

- 現) 에이피위성㈜(17.09~현재)

오대일

1959-07

3년

재선임

- 서강대학교 전자공학(박사)

- 前) SK 하이닉스

- 前) 아태위성산업㈜

- 前) 에이피시스템㈜

- 現) 에이피위성㈜(11.02~현재)
삼정펄프 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

경기도 평택시 고덕면 고덕로 85

4. 의안 주요내용

1.보고사항 -감사보고 -영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제45기 재무상태표,손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

* 배당예정사항 : 무배당

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강주호

1966-12

3

재선임

상근

- 부산대학교 학사

- Univ. of Sydney 석사

- Sydney Jacob Academy 운영

- 現 삼정펄프 감사
네이블 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 09시 00분

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 (삼평동 629), 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고

나. 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고

다. 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제 1호 의안 : 제 16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)

라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
3S — 소액공모실적보고서 (20190304)
제출인: 3S

소액공모실적보고서
1.4
(주)삼에스코리아

소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 3 월 4 일

회 사 명 :

(주)삼에스코리아

대 표 이 사 :

박종익

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 시흥대로71길 30-1

(전 화) 02-896-9474

(홈페이지) http://www.3sref.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김세완

(전 화) 02-896-9474

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
786,393,850
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

소액공모(제3자배정)
2019.02.25
2019.02.25
2019.03.04

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

제3자배정
376,265
100
5
376,265
786,393,850
100
5
376,265
786,393,850
100

계
376,265
100
5
376,265
786,393,850
100
5
376,265
786,393,850
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

박종익
최대주주
보통주
3,259,279
7.34
3,259,279
7.28
-

김종전
등기임원
보통주
50,498
0.12
50,498
0.11
-

김세완
등기임원
보통주
19,610
0.04
19,610
0.04
-

최인식
등기임원
보통주
40,032
0.09
40,032
0.09
-

노경희
친인척
보통주
75,540
0.17
75,540
0.17
-

박현성
친인척
보통주
42,426
0.10
42,426
0.09
-

박민성
친인척
보통주
53,561
0.12
53,561
0.12
-

노경송
친인척
보통주
23,005
0.05
23,005
0.05
-

노경죽
친인척
보통주
49,410
0.11
49,410
0.11
-

박미혜
친인척
보통주
27,090
0.06
27,090
0.06
-

김광삼
사외이사
보통주
9,295
0.02
9,295
0.02
-

계
보통주
3,649,746
8.22
3,649,746
8.14
-

우선주
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

구 분

내 용

주권교부예정일

2019년 3월 25일

주권상장예정일

2019년 3월 26일

주권교부장소

국민은행 증권대행부

1) 청약자에게 배정되는 주식은 청약자의 계좌에 자동입고됩니다.
2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.
3) 기타 투자자 유의사항
- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
786,393,850
2,090
376,265
786,393,850
-

우선주
-
-
-
-
-

계
786,393,850
2,090
376,265
786,393,850
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
376,265
2,090
376,265
786,393,850
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
783,393,850
3,000,000
786,393,850

※상기 비용은 예상금액이므로 변경될 수 있습니다.
빙그레 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 빙그레

빙그레/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

경기도 남양주시 미금로 57 (다산동)

(주)빙그레 도농공장 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

가. 제1호의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 1,350원

나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환)

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(박창훈)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강호상)

라. 제4호의안 : 감사 선임의 건(홍기택)

마. 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

바. 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정환

1958-09

3

재선임

- 서강대학교 대학원 경영학 석사

- 현 (주)빙그레 구매담당 전무

박창훈

1961-09

3

신규선임

- 연세대학교 대학원 경영학 석사

- 전 (주)빙그레 재경부 상무

- 현 (주)빙그레 경영기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강호상

1952-10

3

재선임

- 미국 Columbia 대학교 국제경영학 박사

- 전 서강대학교 경영대학 교수

- 현 서강대학교 경영대학 명예교수

마이다스에셋자산운용

감사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍기택

1955-11

3

재선임

상근

- 서울대학교 대학원 경영학

- 전 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장

- 현 대일합동회계사무소 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매업

15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공, 운반, 소분 및 판매업

- 향후 영위 가능한 사업목적 추가
선바이오 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20190304)
제출인: 선바이오

유형자산 양수 결정
1.0
선바이오(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 4 일

회 사 명 :
선바이오 주식회사

대 표 이 사 :
노광

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 산본로 95

(전 화) 031-423-5467

(홈페이지) http://www.sunbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김판균

(전 화) 031-423-5467

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
자가 공장용지 및 공장
(경기도 군포시 산본로 94)
토지: 2,226㎡ 건물: 2,824.33㎡

2. 양수내역
양수금액(원)
7,400,000,000

자산총액(원)
5,881,758,160

자산총액대비(%)
125.81

3. 양수목적
생산설비 증대를 위한 공장 신축용 토지 매입

4. 양수영향
생산설비 증대로 안정적인 생산량 확보 및 주문량 소화

5. 양수예정일자
계약체결일
2019.02.28

양수기준일
2019.07.03

등기예정일
2019.07.03

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 세화전자

자본금(원)
1,050,000,000

주요사업
제조업(LCD WIndow 및 I-CON 등의 제조 및 판매)

본점소재지(주소)
경기도 군포시 산본로 94

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 계약금(10%): 740,000,000 (2019.2.28)
(2) 중도금(17%): 1,260,000,000 (2019.5.15)
(3) 잔금(73%): 5,400,000,000 (2019.7.3)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령
제176조의6 제3항 제2호

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2019.02.28

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말 (2017년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.
(2) 상기 양수금액은 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 계약서 상의 금액입니다.
(3) 상기 목적물 취득에 따른 재원은 채권발행에 따른 투자금, 금융기관 차입금 및 회사내부자금으로 조달할 예정입니다.
(4) 상기 양수기준일은 잔금지급예정일이며, 동일자를 등기예정일로 기재하였습니다.
(5) 상기 일정 및 대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : -
켐트로닉스 — 전환청구권행사(제7회차) (20190304)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/전환청구권행사/(2019.03.04)전환청구권행사(제7회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

186,046

-발행주식총수(주)

13,719,236

-발행주식총수 대비(%)

1.4

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수(주)는 금번의 행사 주식수 누계 수량이 미포함된 발행주식총수임

- 발행주식총수는 보통주 12,624,273주와 우선주 1,094,963주를 합한 수량임

※관련공시

2018-01-26 전환청구권행사(제7회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-03-04

7

무기명식 이권부 사모 전환사채

1,000,000,000원

5,375

186,046

2019-03-19

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

7

12,000,000,000

KRW : South-Korean Won

0

KRW : South-Korean Won

-

0
한국가구 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 한국가구

한국가구/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 10:00

2. 장소

서울시 강남구 봉은사로 150 (역삼동) 삼정호텔

본관 1층 마리홀

3. 의안 주요내용

※ 제 53기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1) 2-1호 의안: 액면분할(주식1주의 금액 100원)

2) 2-2호 의안: 그 외의 정관 변경

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여

당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원 전원이 동의를 할 경우 이사회에서

승인하고 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다.

※관련공시

-
대화제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 대화제약

대화제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대화제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일 피하여 주주총회를 진행하려고 하였으나 아래와같은 사유를 종합하여 고려했을때 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.

1. 해외 종속법인을 포함한 5개사의 연결결산 일정고려.

2. 외부감사인에게 감사전 연결 및 별도 재무제표 보고서 제출 일정 고려.

3. 종속회사의 주주총회 일정 고려.

4. 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정 고려

향후 주주총회 주주총회 집중일을 피하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
대화제약 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 대화제약

대화제약/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

보고 사항】

제35기 (2018.01.01~2018.12.31) 감사보고,영업보고, 내부회계과리제도 운영실태 보고

【부의 안건】

ㆍ제1호 의안 : 제35기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%)

ㆍ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
대원강업 — 감사보고서제출 (20190304)
제출인: 대원강업

대원강업/감사보고서 제출/(2019.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,085,767,330,274

1,166,363,519,610

- 부채총계

515,047,305,129

607,617,597,132

- 자본총계

570,720,025,145

558,745,922,478

- 비지배지분 제외 자본총계

465,549,786,125

457,189,255,111

- 자본금

31,000,000,000

31,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,501.7

1,474.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

995,413,421,022

1,028,166,497,789

- 영업이익

42,231,279,664

38,152,597,075

- 법인세비용차감전계속사업이익

31,431,913,817

29,687,450,814

- 당기순이익

23,857,285,581

26,231,366,021

- 지배기업 소유주지분 순이익

17,413,577,076

21,758,843,629

4. 연결대상 종속회사 수

9

9

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

681,295,178,790

731,607,234,729

- 부채총계

277,239,062,773

333,119,687,175

- 자본총계

404,056,116,017

398,487,547,554

- 자본금

31,000,000,000

31,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,303.4

1,285.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

709,572,300,308

770,723,903,491

- 영업이익

19,068,010,615

23,423,384,168

- 법인세비용차감전계속사업이익

18,483,450,900

17,768,611,428

- 당기순이익

15,639,232,959

16,301,519,570

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
콜마바이오텍 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 콜마바이오텍

우정바이오/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 09시00분

2. 장소

경기도 수원시 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸 2

3. 의안 주요내용

1. 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 회의의 부의안건

제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 신약개발 신기술 발굴 및 기술거래 중개

1. 신약개발 벤처 신기술 투자

1. 환경유지관리서비스 및 관리용품판매

1. 환경공조시설 검증서비스

수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업

1. 바이오 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업

조문 정리

사업목적 삭제

1. 애완동물 및 부대용품 도, 소매업

1. 연구용역업

1. 세포치료제의 개발 및 판매

1. 위생관리 용역업

1. 의학 및 약학 연구, 개발업

1. 병원감염 방지시스템 구축 및 관리업

1. 음압격리병상 생산 및 판매업

1. 바이오 멸균 서비스업

사업영역 정비
힘스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190304)
제출인: 힘스

힘스/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

OLED 공정 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

3,450,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

3,450,000,000

최근 매출액(원)

91,425,665,280

매출액 대비(%)

3.8

3. 계약상대방

삼성디스플레이주식회사

-최근 매출액(원)

30,111,427,000,000

-주요사업

디스플레이 패널 생산 및 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

충청남도 아산시

5. 계약기간

시작일

2019-02-28

종료일

2019-09-07

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-28

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약기간 종료일은 양사간의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 변경 시 즉시 정정공시토록 하겠습니다.

- 상기 최근 매출액은 2017년 감사보고서 기준이며, 부가가치세 별도입니다.

※ 관련공시

-
빙그레 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 빙그레

빙그레/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,350

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

11,936,431,350

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내역은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될수 있습니다.

- 상기 배당금 총액은 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
뉴인텍 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

대표이사 장기수 재선임

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

비상근 감사 전봉규 재선임 건

- 제5호 의안 : 이사보수지급 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수지급 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장기수

1958-07

3

재선임

(주)뉴인텍 대표이사

- 한국콘덴서 연구조합 이사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전봉규

1965-12

3

재선임

비상근

- 한국상업은행

- 동화은행 개설준비위원
유성기업 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 유성기업

유성기업/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

09 : 00

3. 장소

충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

본사회의실

4. 의안 주요내용

제59기 정기주주총회 회의목적사항

보고사항 : ①영업보고

②감사보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

제1호 의안 : 제59기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무

제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명준

1941-02

3

재선임

(전)우진공업(주) 전무이사, 감사

(현)유성기업(주) 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이명준

1941-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전)우진공업(주) 전무이사, 감사

(현)유성기업(주) 사외이사