화승엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190304)
제출인: 화승엔터프라이즈

참고서류
3.2
(주)화승엔터프라이즈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)화승엔터프라이즈
주 소: 부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층
전화번호: 051-311-0081

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)화승엔터프라이즈
보통주
0주
0.00%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜화승인더스트리
계열사
보통주
43,424,285
71.73%
최대주주

허성용
계열사 임원
보통주
1,000
0.00%
최대주주의
계열사 임원

임팔수
계열사 임원
보통주
200
0.00%
최대주주의
계열사 임원

이정두
계열사 임원
보통주
100
0.00%
최대주주의
계열사 임원

손승용
계열사 임원
보통주
100
0.00%
최대주주의
계열사 임원

현석호
계열사 임원
보통주
170,918
0.28%
최대주주의
계열사 임원

계

43,596,603
72.02%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이오성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2018년 12월 31일
- 피권유자의 선정범위 : 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 08일
 (종료일) - 2019년 3월 25일 제4기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임(또는 안내 하였음)

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 25일(월) 오전 09시 
 (장소) 충남아산시둔포면윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이오성 (부서 및 직위) 경영관리팀 매니저 (연락처) 02-588-8043

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 산업의 특성

1)신발부문
화승엔터프라이즈등 신발군은 세계적인 스포츠 브랜드인 아디다스의 신발을 ODM으로 생산하는 회사로 생산하는 제품으로는 아디다스 제품군과 리복 제품군으로 나눠집니다.
이중 아디다스 제품군은 아디다스 Core-Footwear와 아디다스 런닝을 생산하고 있으며, 리복은 리복과 리복로얄을 생산하고 있습니다.
아디다스 Core-Footwear는 Fresh, Active, Acessible을 모티브로 예측 불가능한 10대 연령층을 위한 다이나믹하고 캐쥬얼하며, 재미있고 에너지 넘치는 프리스타일과 누구나 좋아할 만한 실루엣, 디자인을 목표로 한 아디다스의 패션 전문 브랜드입니다. 아디다스 Core-Footwear 제품군은 2008년 리니어 프로젝트란 이름으로 시작하여 전 세계적으로 그 수요가 증가하고 있으며, Core-Footwear이란 단독 매장도 점진적으로 늘어나 매년 성장하고 있는 추세입니다.

2. 산업의 성장성

1)신발부문
화승엔터프라이즈등 신발군은 운동화의 ODM제조 사업을 영위하고 있습니다. 화승엔터프라이즈등의 매출의 대부분을 차지하는 최종 매출처인 (소비자 제외) 아디다스 그룹이 세계적인 대기업인 점을 고려하였을 때 화승엔터프라이즈의 사업은 전방산업인 운동화 산업과 마찬가지로 세계 스포츠산업의 변동에 영향을 받습니다. 세계 스포츠산업의 성장률은 2009년 세계 경제 위기 때 급격하게 성장세가 둔화되었다가 2010년 회복했던 해를 제외하고는 세계 경제 성장률에 큰 연관성을 보이고 있지는 않고 있습니다. 세계 스포츠산업은 점차 우상향 하는 모습을 기록하고 있습니다만, 세계 스포츠산업의 성장률 자체의 변동폭은 큰 편입니다. 이러한 변동은 올림픽, 월드컵 등의 주요 스포츠 행사 개최여부에 스포츠산업이 영향을 받기 때문입니다. 또한 화승엔터프라이즈가 영위하고 있는 운동화 제조가 포함되는 운동장비 산업은 개인 소득의 증가, 여가시간 및 여가 활동에 대한 관심 증가, 삶의 질에 대한 인식 변화로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 4 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업

과 목
제4(당) 기말
제3(전) 기말

자 산

I. 유동자산

359,303,730,766

301,315,826,373

1. 현금및현금성자산
59,937,424,229

47,344,834,924

2. 매출채권및기타채권
120,636,073,344

98,227,213,988

3. 재고자산
158,293,538,426

127,350,382,592

4. 기타금융자산

443,019,558

5. 기타유동자산
20,436,694,767

27,950,375,311

II. 비유동자산
-
401,151,780,627
-
325,468,266,488

1. 매도가능금융자산

5,125,367,921

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자 산
4,272,403,269

3. 관계기업투자자산
55,000,000

4. 유형자산
361,677,931,561

287,715,682,784

5. 투자부동산
3,107,176,419

3,056,399,923

6. 무형자산
4,310,029,514

4,053,117,434

7. 기타비유동자산
26,182,621,663

23,896,375,888

8. 기타비유동금융자산
548,811,969

889,402,320

9. 이연법인세자산
997,806,232

731,920,218

자 산 총 계

760,455,511,393

626,784,092,861

부 채

I. 유동부채

407,965,094,079

326,045,872,028

1. 매입채무및기타채무
161,343,657,453

144,580,343,920

2. 단기차입금
218,530,459,881

154,778,092,792

3. 채권할인차입금
16,100,856,396

8,727,094,646

4. 유동성장기부채
5,595,646,806

15,207,844,471

5. 기타유동부채
4,660,365,080

654,908,711

6. 당기법인세부채
1,734,108,463

2,097,587,488

II. 비유동부채

69,366,411,681

39,267,276,855

1. 기타비유동금융부채
335,511,420

321,498,019

2. 장기차입금
63,698,866,473

34,385,854,420

3. 순확정급여부채
4,446,039,660

3,720,232,615

4. 이연법인세부채
885,994,128

839,691,801

부 채 총 계

477,331,505,760

365,313,148,883

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

279,754,674,062

257,976,740,927

1. 자본금
30,268,335,000

15,134,167,500

2. 기타불입자본
167,285,379,581

181,946,116,412

3. 기타자본구성요소
(9,094,199,906)

(14,306,637,624)

4. 이익잉여금
91,295,159,387

75,203,094,639

II. 비지배지분

3,369,331,571

3,494,203,051

자 본 총 계

283,124,005,633

261,470,943,978

부 채 및 자 본 총 계

760,455,511,393

626,784,092,861

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제4(당) 기
제3(전) 기

매출액

879,226,467,059

768,224,189,587

매출원가

756,220,062,361

641,903,214,485

매출총이익

123,006,404,698

126,320,975,102

판매비와관리비

82,706,358,102

67,780,120,943

영업이익

40,300,046,596

58,540,854,159

기타수익
7,799,798,948

3,530,997,689

기타비용
(13,853,418,126)

(4,215,529,030)

금융수익
1,570,206,469

2,546,642,060

금융비용
(12,705,446,590)

(7,563,629,976)

법인세비용차감전순이익

23,111,187,297

52,839,334,902

법인세비용

6,032,712,235
(11,225,367,681)

당기순이익

17,078,475,062

41,613,967,221

당기순이익의 귀속:

1. 지배기업소유주지분
17,177,098,060

41,455,935,323

2. 비지배지분
(98,622,998)

158,031,898

기타포괄손익

(18,817,895,367)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
4,792,784,040

(18,842,548,774)

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익
419,653,678

7,027,040

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(25,641,587)

17,626,367

당기총포괄손익

22,265,271,193

22,796,071,854

당기총포괄손익의 귀속:

1. 지배기업소유주지분
21,967,281,694

22,523,950,753

2. 비지배지분
297,989,499

272,121,101

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익

284

746

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

지배기업의
소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2017.01.01(전기초)
13,464,739,500
138,658,370,119
942,211,703
4,528,884,110
34,672,064,714
192,266,270,146
523,435,216
192,789,705,362

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

-

41,455,935,323
41,455,935,323
158,031,898
41,613,967,221

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
7,027,040
-
7,027,040
-
7,027,040

해외사업환산손익
-
-
-
(18,842,548,774)
-
(18,842,548,774)
(158,850,043)
(19,001,398,817)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-

-

17,626,367
17,626,367
-
17,626,367

총기타포괄손익
-
-
-
(18,835,521,734)
17,626,367
(18,817,895,367)
(158,850,043)
(18,976,745,410)

총 포괄손익
-
-
-
(18,835,521,734)
41,473,561,690
22,638,039,956
(818,145)
22,637,221,811

소유주와의 거래

현물출자
1,669,428,000
41,996,676,940

199,442,927

-
-
44,014,962,590

-

43,865,547,867

주식보상비용

-
-
149,414,723
-
-
-
-

149,414,723

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
2,971,585,980
2,971,585,980

배당금의 지급
-
-
-
-
(942,531,765)
(942,531,765)

-

(942,531,765)

2017.12.31(전기말)
15,134,167,500
180,655,047,059
1,291,069,353
(14,306,637,624)
75,203,094,639
257,976,740,927
3,494,203,051
261,470,943,978

2018.01.01(당기초)

15,134,167,500
180,655,047,059
1,291,069,353
(14,306,637,624)
75,203,094,639
257,976,740,927
3,494,203,051
261,470,943,978

총포괄손익

당기순이익

596,722,839

17,177,098,060
17,773,820,899
(98,622,998)
17,675,197,901

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

419,653,678
-
419,653,678
-
419,653,678

해외사업환산손익

4,792,784,040
-
4,792,784,040
(37,367,492)
4,755,416,548

순확정급여부채의 재측정요소

(25,641,587)
(25,641,587)
-
(25,641,587)

총기타포괄손익

5,212,437,718
(25,641,587)
5,186,796,131
(37,367,492)
5,149,428,639

총 포괄손익

596,722,839
5,212,437,718
17,151,456,473
22,960,617,030
(135,990,490)
22,824,626,540

소유주와의 거래

무상증자
15,134,167,500
(15,257,459,670)

(123,292,170)

(123,292,170)

주식보상비용

비지배지분의 취득

-
363,248,930
363,248,930

배당금의 지급

(1,059,391,725)
(1,059,391,725)
(352,129,920)
(1,411,521,645)

2018.12.31(당기말)
30,268,335,000
165,397,587,389
1,887,792,192
(9,094,199,906)
91,295,159,387
279,754,674,062
3,369,331,571
283,124,005,633

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제4(당) 기
제3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,902,379,010

32,216,053,262

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
53,732,639,468

46,329,083,233

2. 이자의 수취
2,326,745,180

997,841,065

3. 이자의 지급
(9,609,758,053)

(4,763,044,792)

4. 법인세의 납부
(3,547,247,585)

(10,347,826,244)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(104,514,860,214)

(96,845,851,888)

금융기관예치금의 감소
25,635,420,252

-

단기대여금의 감소

9,187,733,795

장기대여금의 감소

2,200,000

유형자산의 처분
4,735,194,305

5,467,925,830

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,030,172,287

기타장기수취채권의 감소

38,998,156

연결범위 변동으로 인한 현금 유입

19,594,958,014

단기대여금의 증가
(4,595,387,647)

-

금융기관예치금의 증가
(20,500,000,000)

(8,000,000,000)

기타장기수취채권의 증가
(93,221,280)

장기대여금의 증가

(791,039,543)

장기보증금의 증가

(4,700,552,356)

유형자산의 취득
(109,751,425,931)

(111,295,706,987)

무형자산의 취득
(720,612,200)

(1,320,196,510)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(4,200,000,000)

(5,030,172,287)

관계기업투자자산의 취득
(55,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

74,080,691,556

34,056,367,396

단기차입금의 증가
159,569,111,597

588,244,492,269

채권할인차입금의 증가
7,476,375,279

9,104,768,559

장기차입금의 증가
40,393,122,978

30,347,552,653

유상증자(신주발행비용)
239,956,760

(36,185,750)

단기차입금의 상환
(110,823,053,474)

(582,220,395,336)

유동성장기부채의 상환
(15,617,866,250)

(10,462,120,733)

장기차입금의 상환
(5,754,429,084)

(58,618,751)

배당금의 지급
(1,402,526,250)

(942,531,765)

보증금의 증가

79,406,250

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

12,468,210,352

(30,573,431,230)

V. 기초의 현금및현금성자산

47,344,834,924

77,751,689,346

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

124,378,953

166,576,808

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

59,937,424,229

47,344,834,924

2. 별도재무제표

 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 4 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

자 산

I. 유동자산

71,314,905,018

75,855,071,754

1. 현금및현금성자산
21,879,314,659

29,906,362,626

2. 매출채권및기타채권
49,315,664,028

45,448,972,876

3. 기타유동자산
119,926,331

56,716,694

4. 기타금융자산

443,019,558

II. 비유동자산

154,189,978,803

133,632,288,761

1. 매도가능금융자산

5,030,172,287

2. 기타포괄손익
-공정가치측정 금융자산
4,200,000,000

3. 기타금융자산
71,609,000

29,000,000

4. 종속기업 및 관계기업투자주식
149,675,286,713

128,350,286,713

5. 유형자산
97,749,757

127,496,428

6. 무형자산
145,333,333

95,333,333

자 산 총 계

225,504,883,821

209,487,360,515

부 채

I. 유동부채

25,778,164,375

12,065,361,930

1. 매입채무및기타채무
8,629,999,013

3,262,731,947

2. 미지급법인세
985,792,126

70,182,037

3. 기타유동부채
61,516,840

5,353,300

4. 채권할인차금
16,100,856,396

8,727,094,646

II. 비유동부채

92,041,986

56,945,939

1. 이연법인세부채
3,468,359

34,330,655

2. 순확정급여부채
88,573,627

22,615,284

부 채 총 계

25,870,206,361

12,122,307,869

자 본

I. 자본금
30,268,335,000

15,134,167,500

II. 기타불입자본
165,397,587,389

180,655,047,059

III. 기타자본구성요소
444,840,645

Ⅳ.이익잉여금
3,523,914,426

1,575,838,087

자 본 총 계

199,634,677,460

197,365,052,646

부 채 및 자 본 총 계

225,504,883,821

209,487,360,515

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

I. 영업수익
4,746,450,100
2,642,606,915

II. 영업비용
(1,283,570,626)
(1,232,268,171)

III. 영업이익(손실)
3,462,879,474
1,410,338,744

기타수익
1,085,939,109
80,559,550

기타비용
(755,166,668)
(631,467,639)

금융수익
1,770,863,418
1,988,901,398

금융비용
(1,446,075,394)
(2,217,689,782)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,118,439,939
630,642,271

법인세비용
( 1,076,158,006)
(159,974,821)

V. 당기순이익(손실)
3,042,281,933
470,667,450

VI. 기타포괄손익
410,026,776
27,061,396

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(34,813,869)
27,061,396

순확정급여부채의 재측정요소
(34,813,869)
27,061,396

기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익
444,840,645

VII. 당기총포괄손익
3,452,308,709
497,728,846

VIII. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)
50
9

- 자본변동표

자본변동표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
13,464,739,500
138,658,370,119
-
2,020,641,006
154,143,750,625

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
470,667,450
470,667,450

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,061,396
27,061,396

총기타포괄손익
-
-
-
497,728,846
497,728,846

총포괄손익합계
-
-
-
497,728,846
497,728,846

소유주와의 거래

유상증자
1,669,428,000
41,996,676,940
-
-
43,666,104,940

배당금지급

(942,531,765)
(942,531,765)

소유주와의 거래 총액
1,669,428,000
41,996,676,940
-
(942,531,765)
42,723,573,175

2017.12.31(전기말)
15,134,167,500
180,655,047,059
-
1,575,838,087
197,365,052,646

2018.01.01(당기초)
15,134,167,500
180,655,047,059
-
1,575,838,087
197,365,052,646

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,042,281,933
3,042,281,933

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익

444,840,645

444,840,645

순확정급여부채의 재측정요소

(34,813,869)
(34,813,869)

총기타포괄손익

444,840,645
(34,813,869)
410,026,776

총포괄손익합계

444,840,645
3,007,468,064
3,452,308,709

소유주와의 거래

연차배당

(1,059,391,725)
(1,059,391,725)

무상증자
15,134,167,500
(15,257,459,670)

(123,292,170)

소유주와의 거래 총액
15,134,167,500
(15,257,459,670)

(1,059,391,725)
(1,182,683,895)

2018.12.31(당기말)
30,268,335,000
165,397,587,389
444,840,645
3,523,914,426
199,634,677,459

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위: 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,595,743,072)

(6,022,735,995)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,467,838,510)

(7,934,429,033)

2. 이자의 수취
1,879,444,923

440,100,403

3. 이자의 지급

(180,058,568)

(117,222,132)

4. 법인세의 납부
(181,590,917)

(584,785,233)

5. 배당금의 수령
3,354,300,000

2,173,600,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,717,974,013)

(29,981,828,199)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
29,824,416,195

33,300,073

장기대여금의 감소

2,200,000

단기대여금의 감소
4,294,243,908

31,100,073

유동금융기관예치금의 감소
20,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,030,172,287

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(42,542,390,208)

(30,015,128,272)

금융기관예치금의 증가
20,500,000,000

8,000,000,000

단기대여금의 증가
17,654,781,208

16,726,222,630

매도가능금융자산의 취득

5,030,172,287

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
4,200,000,000

장기보증금의 증가
42,609,000

장기대여금의 증가

종속회사투자주식의 취득
55,000,000

유형자산의 취득

148,733,355

무형자산의 취득
90,000,000

110,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,293,691,384

8,126,051,044

1. 재무활동으로 인한 현금유입
7,476,375,279

9,104,768,559

단기차입금의 증가
7,476,375,279

9,104,768,559

유상증자

현물출자 관련 유입

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,182,683,895)

(978,717,515)

단기차입금의 상환

배당금의 지급
1,059,391,725

942,531,765

현물출자 관련 유출
123,292,170

36,185,750

IV. 현금의 증가(I + II + III)

(8,020,025,701)

(27,878,513,150)

V. 기초의 현금및현금성자산

29,906,362,626

57,785,581,509

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,022,266)

(705,733)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

21,879,314,659

29,906,362,626

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제4(당)기
제3(전)기

배당받을 주식수
60,536,670
30,268,335

주당배당금
35원
35원

배당률(액면가 기준)
7%
7%

시가배당율
0.3%
0.2

배당금액(천원)
2,118,783
1,059,392

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조 (명의개서 대리인)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인)

① <좌 동>

② <좌 동>

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<좌 동>

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사 또는 제11조의

명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주의 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제>

- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

※ 회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에 별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한 경우에는 해당 조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음.

- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구정비

제30조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조 (이사의 수)

① <좌 동>

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

- 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제44조 (감사위원회의 직무 등)

①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제44조 (감사위원회의 직무 등)

① <좌 동>

② <좌 동>

③ <좌 동>

④ <좌 동>

⑤ <좌 동>

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ <좌 동>

⑧ <좌 동>

⑨ <좌 동>

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제 48조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 48조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을

선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의

외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

- 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다. 다만 상법 등 관련 법률에 따라 회사가 상장된 이후에 적용될 수 있는 조항은 회사가 상장된 이후 기타 관련 법률에서 정하는 조건이 정해진 이후에 효력을 가진다.

부칙

이 정관은 제4기 정기주주총회에서 승인한날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현석호
73.10.22
기타비상무이사
특수관계인
이사회

김준규
63.04.25
기타비상무이사
특수관계인
이사회

김정안
52.10.25
사외이사
없음
이사회

이운식
62.02.10
사외이사
없음
이사회

박응균
74.09.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

현석호
화승엔터 기타비상무이사
보스턴대학교
해당없음

김준규
화승엔터 기타비상무이사
영남대 경제학
해당없음

김정안
경희대 이과대학교수
Univ. of Akron
해당없음

이운식
부경대 시스템경영공학부교수
한국과학기술원
해당없음

박응균
참회계법인 부대표
서울대학교
해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정안
52.10.25
사외이사
없음
이사회

이운식
62.02.10
사외이사
없음
이사회

박응균
74.09.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김정안
경희대 이과대학교수
Univ. of Akron
해당없음

이운식
부경대 시스템경영공학부교수
한국과학기술원
해당없음

박응균
참회계법인 부대표
서울대학교
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영목표 달성 및 기업가치 극대화 및 주주가치 극대화

- 경영성과 공유를 통한 성과주의 문화정착

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김응석

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
23,109

폴 민스(Paul Grant Means)

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
10,014

총( 2 )명

총(33,123)주

※ 이번 주식매수선택권 부여의 건은 2018년 10월 17일 교부한 주식매수선택권의 승인을 위한 안건임

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 33,123주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(주주총회 결의일 전일 기준 2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균종가를 산술평균한 가격 또는 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정)
2. 김응석 행사기간 : 2021년 10월 17일 ~ 
2026년 10월 16일
* 2021년 10월 17일 ~ 2024년 10월16일간 
50%행사가능
*2024년 10월 17일 ~ 2026년 10월 16일 
100% 행사가능
3. 폴 민스 행사기간 : 2021년 10월 17일 ~ 
2026년 10월 16일 100% 행사가능
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

60,536,670주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
9,080,500주
8,774,600주

*부여가능주식수의 소수점 밑자리 절삭

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
10월 17일
2명
기명식 보통주
33,123주
-
-
33,123주

3월 29일
17명
기명식 보통주
119,409주
-
24,668주
94,741주

2017년
7월 17일
19명
기명식 보통주
196,866주
-
18,830주
178,036주

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계

총 38명
기명식 보통주
총 349,398주
총 0주
총 43,498주
총 305,900주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 
 2019년 3월 4일 기준 작성됨

※ 기타 참고사항