모두투어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190304)
제출인: 모두투어

참고서류
3.2
(주)모두투어네트워크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 4 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 모두투어네트워크
주 소: 서울시 중구 을지로 16
전화번호: 02-728-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)모두투어네트워크
보통주
978,670
5.18%
본인(자기주식)
*자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우종웅
최대주주
보통주
2,053,751
10.87%
최대주주
-

한옥민
등기임원
보통주
394,366
2.09%
등기임원
-

유인태
등기임원
보통주
10,192
0.05%
등기임원
-

우준열
등기임원
보통주
7,186
0.04%
등기임원
-

손호권

계열회사 임원

보통주
280,440
1.48%

계열회사 임원

-

강기태

계열회사 임원

보통주
6,985
0.04%

계열회사 임원

-

김희철

계열회사 임원

보통주
6,221
0.03%

계열회사 임원

-

우준상
계열회사 임원
보통주
1,723
0.01%
계열회사 임원
-

이혁기
감사
보통주
1,000
0.01%
감사
-

계
보통주
2,761,864
14.61%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

옥세영
-
-
임직원
-

김영달
-
-
임직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간

:
(시작일) - 2019년 3월 6일, (종료일) - 2019년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019년 3월 22일 9시 
(장소) 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 19층 브람스홀

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 옥세영 
(부서 및 직위) IR팀 팀장 
(연락처) 02-728-8094

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.
IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 과거 소극적인 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. 

창립 이후

30년
동안
누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로
당사는 전국에

1
8개 영업부와 8개 영업소를
두고 수도권과 지방에 따라 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.

하지만 2000년대에 접어 들면서 대형패키지 여행사들의 적극적인 광고전략으로 지방 고객의 유출 현상이 일어나게 되었고, 이에 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배달서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 욕구에 부응할 수 있도록 하였습니다. 

현재 충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 모두CRS, 모두 플래너 등의 프로그램을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행과 모두투어 홈페이지를 통한 노출 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다.

2018년 12월 31일 현재
788개
의 BP대리점(전문판매점)이 영업 중이
며 앞으로도 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 대리점을 선별하여 지속 증설할 계획입니다. 

지난 한 해 동안 모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등
온,오프라인
유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사와의 경쟁우위를 유지 하였습니다.

내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립을 위한 시스템 작업, 재고관리 시스템
고도화
, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 일반 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

일반 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

5.4%

해외여행 알선 수입

81.4%

기타 수익

13.2%

* 모두투어 기준

(2) 시장점유율

2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천 명)

년도

2018년
2017년

2016년

2015년

2014년

구분

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

인원

26,928
2,761
24,837
2,733
20,844
2,299
17,886
1,935

14,726

1,431

점유율

10.3%
11.0%
11.0%

10.8%

9.7%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]

(3) 시장의 특성

ㄱ. 노동 집약성

여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. 

ㄴ. 동시성과 계절성

소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성

여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성

상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행되고 있는 신규사업은 호텔관련 사업입니다. 2014년 1월 모두투어리츠 라는 부동산투자 회사를 설립하고 2016년 9월 유가증권시장에 상장하였습니다. 또한 리츠를 통해 확보한 호텔을 운용하는 "모두스테이" 라는 호텔운용회사를 100%지분을 투자하여 설립하였습니다. 향후 리츠를 통한 호텔 확보는 지속적으로 진행될 예정이며, 모두스테이를 통한 위탁운영호텔 또한 리츠와 기타법인을 통해 증가시켜 갈 계획입니다
.
또한 관광산업 및 여행업계의 발전을 위한 대승적 차원에서 호텔학교 투자를 통해 산학협력을 도모하고 고용창출 기여에 힘쓰고 있습니다.

그밖에도 아웃바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해 유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다. 
제 30기 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

<연결재무상태표>

제 30 기 2018. 12. 31 현재

제 29 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

I. 유동자산
199,329,947,586
219,259,137,744

현금및현금성자산
57,177,852,454
53,139,728,557

단기금융상품
95,161,477,100
87,546,344,383

매출채권및기타채권
31,898,384,369
48,971,866,645

재고자산
10,908,824,317
24,954,049,261

당기법인세자산
16,280,620
-

기타유동자산
4,167,128,726
4,647,148,898

매각예정자산
-
-

II. 비유동자산
133,226,488,061
129,542,973,316

장기금융상품
6,915,500,000
6,765,500,000

장기성매출채권및기타채권
6,987,557,495
6,569,523,040

파생상품자산
-
-

매도가능금융자산
7,662,134,853
1,342,454,853

만기보유금융자산
-
-

종속기업투자
-
-

지분법적용 투자지분
6,510,477,853
7,995,943,574

유형자산
100,568,554,189
100,152,047,455

투자부동산
2,580,616,364
2,646,148,212

영업권
308,296,183
1,559,738,250

영업권이외의무형자산
753,495,659
1,023,171,716

기타비유동자산
335,742,305
1,488,446,216

이연법인세자산
604,113,160
-

자 산 총 계
332,556,435,647
348,802,111,060

부 채 및 자 본

I. 유동부채
146,351,620,449
152,334,118,568

매입채무및기타채무
54,638,620,122
71,978,158,064

여행수탁금
52,013,724,579
49,739,416,556

선수금
4,593,072,111
4,354,727,640

단기차입금
-
14,044,487,250

유동성장기차입금
22,761,762,985
766,400,000

신주인수권부사채
506,533,076
469,201,144

당기법인세부채
2,104,909,279
3,127,829,108

금융보증부채
-
-

파생상품부채
-
-

충당부채
-
-

기타유동부채
9,732,998,297
7,853,898,806

II. 비유동부채
26,757,176,688
33,427,927,747

장기성매입채무및기타채무
-
-

장기차입금
7,055,879,510
30,200,000,000

사채
16,770,851,438
-

통화스왑부채
365,191,424
-

신주인수권부사채
-
-

확정급여채무
-
181,523,275

기타비유동금융부채
2,370,136,943
2,284,285,005

충당부채
195,117,373
52,585,621

이연법인세부채
-
709,533,846

부 채 총 계
173,108,797,137
185,762,046,315

지배기업 소유주지분
131,605,960,464
134,824,239,267

I. 자본금
9,450,000,000
9,450,000,000

II. 주식발행초과금
24,591,404,578
24,591,404,578

III. 자기주식
(25,446,939,341)
(18,668,877,641)

IV. 이익잉여금
118,558,663,807
114,874,305,842

V. 기타자본항목
4,452,831,420
4,577,406,488

비지배지분
27,841,678,046
28,215,825,478

자 본 총 계
159,447,638,510
163,040,064,745

자 본 및 부 채 총 계
332,556,435,647
348,802,111,060

<연결포괄손익계산서>

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 매출액
365,479,170,989
371,165,629,939

II. 매출원가
86,979,218,524
94,461,453,414

III. 매출총이익
278,499,952,465
276,704,176,525

IV. 영업비용
261,383,067,284
243,655,548,563

종업원급여비용
74,936,238,903
72,734,476,864

감가상각비와기타상각비
3,333,354,091
2,250,561,194

지급수수료
108,162,804,835
112,891,712,320

기타영업비용
74,950,669,455
55,778,798,185

V. 영업이익
17,116,885,181
33,048,627,962

VI. 기타손익 및 금융손익
(986,244,318)
(2,189,284,416)

기타수익
5,093,549,882
2,774,433,214

기타비용
7,044,509,898
5,713,565,935

금융수익
2,359,881,981
1,455,866,179

금융비용
1,395,166,283
706,017,874

VII. 종속기업및관계기업손익
134,783,741
2,971,919,324

VIII. 법인세비용차감전순이익
16,265,424,604
33,831,262,870

IX. 법인세비용
6,444,396,701
8,681,198,132

계속영업당기순이익
9,821,027,903
25,150,064,738

중단영업당기순이익
2,021,019,620
(954,110,118)

X. 당기순이익
11,842,047,523
24,195,954,620

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
12,216,194,955
24,181,021,037

비지배지분
(374,147,432)
14,933,583

XII. 기타포괄손익
(124,575,068)
(236,827,567)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
-
-

보험수리적손익
-
-

(2) 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(124,575,068)
(236,827,567)

매도가능금융자산평가손익
-
-

법인세효과
-
-

지분법자본변동
35,502,579
(327,396,293)

통화스왑평가손익
(143,762,911)
-

해외사업환산손익
(16,314,736)
90,568,726

XIII. 총포괄이익
11,717,472,455
23,959,127,053

XIV. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
12,091,619,887
23,944,193,470

비지배지분
(374,147,432)
14,933,583

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주및희석주당순이익
676
1,340

계속영업기본주및희석주당이익(손실)
564
1,393

중단영업기본주및희석주당이익(손실)
112
(53)

<연결자본변동표>

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본항목
지배기업 
소유주지분 소 계

2017.01.01
6,300,000,000
27,764,905,515
(28,577,296,881)
97,605,543,405
312,369,474
103,405,521,513
(752,183,637)
102,653,337,876

연결실체변동
-
-
-
-
-
-
28,339,443,313
28,339,443,313

연차배당
-
-
-
(6,912,258,600)
-
(6,912,258,600)
-
(6,912,258,600)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
90,568,726
90,568,726
-
90,568,726

결손금처리
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(97,627,822)
-
-
(97,627,822)
-
(97,627,822)

자기주식 처분
-
-
10,006,047,062
-
5,110,124,875
15,116,171,937
-
15,116,171,937

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

주식할인발행차금
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
(327,396,293)
(327,396,293)
-
(327,396,293)

신주인수권 행사
-
-
-
-
11,027,700
11,027,700
921,965
11,949,665

종속회사간 합병
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
(5,809,500)
(5,809,500)
-
(5,809,500)

무상증자
3,150,000,000
(3,173,500,937)
-
-
-
(23,500,937)
-
(23,500,937)

무상감자
-
-
-
-
(613,478,494)
(613,478,494)
612,710,254
(768,240)

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
24,181,021,037
-
24,181,021,037
14,933,583
24,195,954,620

2017.12.31
9,450,000,000
24,591,404,578
(18,668,877,641)
114,874,305,842
4,577,406,488
134,824,239,267
28,215,825,478
163,040,064,745

2018.01.01
9,450,000,000
24,591,404,578
(18,668,877,641)
114,874,305,842
4,577,406,488
134,824,239,267
28,215,825,478
163,040,064,745

연결실체변동
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(8,531,836,990)
-
(8,531,836,990)
-
(8,531,836,990)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
(16,314,736)
(16,314,736)
-
(16,314,736)

결손금처리
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(6,778,061,700)
-
-
(6,778,061,700)
-
(6,778,061,700)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

주식할인발행차금
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
35,502,579
35,502,579
-
35,502,579

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속회사간 합병
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상감자
-
-
-
-
-
-
-
-

지분변동차액
-
-
-
-
-
-
-
-

통화스왑평가손익
-
-
-
-
(143,762,911)
(143,762,911)
-
(143,762,911)

당기순이익
-
-
-
12,216,194,955
-
12,216,194,955
(374,147,432)
11,842,047,523

2018.12.31
9,450,000,000
24,591,404,578
(25,446,939,341)
118,558,663,807
4,452,831,420
131,605,960,464
27,841,678,046
159,447,638,510

<연결현금흐름표>

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제 30 기
제 29 기

I. 영업활동현금흐름
37,745,522,298
38,218,981,190

1. 영업에서창출된현금
45,577,641,373
47,401,518,633

가. 당기순이익
11,842,047,523
24,195,954,620

나. 가감:
16,063,482,455
10,934,220,336

퇴직급여
79,340,432
88,511,135

대손상각비
2,540,564,485
307,584,238

대손충당금환입
-
(50,000,000)

기타의 대손상각비
3,771,705,000
11,097,205

기타의 대손상각비 환입
-
-

지분법이익
(134,783,741)
(419,128,339)

지분법손실
-
-

외화환산이익
(1,071,556,753)
(14,494,282)

외화환산손실
13,904,200
2,322,542,547

통화스왑평가손실
180,880,000
-

감가상각비
3,467,987,402
2,146,873,421

투자부동산상각비
65,531,848
304,900,107

투자부동산처분이익
-
(156,545,815)

투자부동산처분손실
-
-

투자부동산손상차손환입
-
(370,783,000)

무형자산상각비
456,739,835
578,470,235

유형자산처분이익
(41,322,784)
(80,337,545)

유형자산처분손실
10,123,166
-

유형자산폐기손실
12,000
10,765,593

유형자산손상차손
-
-

무형자산처분이익
-
-

무형자산손상차손
1,251,442,067
807,812,800

무형자산손상차손환입
-
-

매각예정자산처분이익
-
(20,000,000)

매각예정자산손상차손
-
-

파생상품거래이익
-
-

파생상품평가이익
-
-

파생상품평가손실
-
-

매도가능금융자산평가이익
(441,116,577)
-

매도가능금융자산처분이익
-
-

매도가능금융자산처분손실
-
-

매도가능금융자산손상차손
-
-

종속기업투자주식손상차손
-
-

지분법적용투자지분손상차손
-
-

지분법적용투자지분처분이익
-
(2,552,790,985)

지분법적용투자지분처분손실
-
-

염가매수차익
-
-

마일리지보상비용
353,707,707
19,186,577

금융보증비용
-
-

금융보증부채환입
-
-

잡손실
195,398
1,425

잡이익
(20,430)
(218,340)

채무면제이익
(9,212,250)
-

사채상환손실
1,409,531
291,867,802

이자비용
1,394,483,850
486,051,781

이자수익
(2,270,928,632)
(1,458,344,356)

배당금수익
-
-

법인세비용
6,444,396,701
8,681,198,132

다. 자산ㆍ부채의 증감:
17,672,111,395
12,271,343,677

매출채권의 감소(증가)
18,450,006,967
(10,201,913,675)

기타채권의 감소(증가)
(1,921,720,099)
6,547,505,227

기타유동자산의 감소(증가)
403,525,575
1,913,281,791

재고자산의 감소(증가)
14,084,086,314
(16,091,908,224)

기타비유동자산의 감소(증가)
590,673,304
(697,446,216)

매입채무(미지급금)의 증가(감소)
(16,322,105,972)
15,376,426,911

기타채무의 증가(감소)
(2,314,946,378)
2,299,563,919

충당부채의 증가(감소)
-
-

여행수탁금의 증가(감소)
2,274,308,023
10,396,184,807

선수금의 증가(감소)
915,183,467
1,096,764,126

기타유동부채의 증가(감소)
(324,550,074)
(27,633,845)

기타비유동부채의 증가
24,600,000
46,540,008

이연수익의 증가(감소)
2,154,598,220
1,709,503,280

마일리지지급액
(211,155,525)
(9,490,700)

퇴직금지급액
(130,392,427)
(86,033,732)

사외적립자산의 적립
-
-

선급법인세의 감소(증가)
-
-

2. 이자수취
2,121,169,387
1,394,815,956

3. 배당금수취
171,436,577
250,721,146

4. 이자지급
(1,356,976,139)
(452,007,333)

5. 법인세의 납부
(8,767,748,900)
(10,376,067,212)

II. 투자활동현금흐름
(19,023,570,518)
(53,830,211,560)

단기금융상품의 감소
141,067,926,703
108,674,148,952

단기금융상품의 증가
(146,712,975,368)
(145,672,788,512)

장기금융상품의 감소
-
-

장기금융상품의 증가
(2,100,000,000)
(6,612,500,000)

보증금의 감소
434,455,500
260,177,681

보증금의 증가
(920,027,942)
(942,578,773)

파생상품자산의 취득
-
-

파생상품자산의 처분
-
-

단기대여금의 감소
100,000,000
3,551,481,543

단기대여금의 증가
(1,730,000,000)
(3,800,000,000)

장기대여금의 감소
-
-

장기대여금의 증가
-
-

매각예정자산의 처분
-
370,000,000

토지의 취득
-
-

건물의 취득
-
(227,400,000)

기계장치의 취득
(18,832,000)
(68,649,418)

공구와기구의 취득
-
-

비품의 처분
5,000,000
710,000

비품의 취득
(1,000,301,488)
(901,698,026)

시설장치의 처분
3,600,000
-

시설장치의 취득
(118,438,848)
(110,955,000)

차량운반구의 처분
40,181,818
87,063,636

차량운반구의 취득
-
(127,575,282)

건설중인자산의 취득
(1,023,612,987)
(2,184,234,042)

투자부동산(건물)의 처분
-
550,000,000

투자부동산(건물)의 취득
(661,922,000)
-

투자부동산(기계장치)의 처분
-
-

투자부동산(기계장치)의 취득
(64,181,817)
-

투자부동산(건설중인자산)의 처분
-
-

투자부동산(건설중인자산)의 취득
-
-

소프트웨어의 취득
(199,997,000)
(91,701,579)

기타무형자산의 취득
(1,210,089)
-

회원권의 처분
-
-

회원권의 취득
-
-

전신전화가입권의 증가
(840,000)
-

전신전화가입권의 감소
-
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

매도가능금융자산의 취득
(6,050,000,000)
(600,000,000)

만기보유금융자산의 처분
-
26,130,000

만기보유금융자산의 취득
-
-

지분법적용 투자지분의 처분
-
-

지분법적용 투자지분의 취득
(72,395,000)
(4,001,885)

종속기업투자주식의 처분
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
(6,020,452,000)

연결실체 변동으로 인한 순자산 처분
-
-

연결실체 변동으로 인한 순자산 취득
-
14,611,145

종속기업간 합병
-
-

III. 재무활동현금흐름
(12,774,580,118)
11,312,004,110

단기차입금의 증가
18,330,000,000
-

단기차입금의 감소
(31,165,000,000)
(450,000,000)

임대보증금의 증가
50,000,000
60,000,000

임대보증금의 감소
-
(2,000,000)

유동성장기차입금의 증가
-
-

유동성장기차입금의 감소
(736,400,000)
(512,520,000)

주임종단기채무의 감소
-
-

장기차입금의 증가
2,500,000,000
4,700,000,000

장기차입금의 감소
(3,356,140,737)
-

배당금의 지급
(8,531,836,990)
(6,912,258,600)

무상증자시 주식발행 비용
-
(23,500,937)

자기주식의 취득
(6,778,061,700)
(97,627,822)

자기주식의 처분
-
16,557,489,209

주식의 발행
-
-

신주인수권부사채 발행
16,929,643,840
-

신주인수권부사채 상환
(16,784,531)
(2,001,000,000)

감자차익의 증가
-
-

감자차익의 감소
-
-

주식발행초과금의 감소
-
-

종속회사 자본변동
-
(6,577,740)

자본금의 감소
-
-

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
692,460,964
(903,053,006)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
6,639,832,626
(5,202,279,266)

VI. 연결기업의 변동
(2,601,708,729)
-

VII. 기초현금및현금성자산
53,139,728,557
58,342,007,823

VIII. 기말현금및현금성자산
57,177,852,454
53,139,728,557

<재무상태표>

제 30 기 2018. 12. 31 현재

제 29 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 모두투어네트워크 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
178,721,933,423
188,797,647,101

현금및현금성자산
52,854,908,366
48,239,304,378

단기금융상품
85,532,634,426
71,090,879,505

매출채권및기타채권
26,404,764,459
44,058,515,774

재고자산
10,499,307,735
22,064,400,214

기타유동자산
3,430,318,437
3,344,547,230

Ⅱ. 비유동자산
77,507,964,076
76,714,407,903

장기금융상품
6,915,500,000
6,765,500,000

장기성매출채권및기타채권
16,169,027,731
14,848,670,847

매도가능금융자산
7,012,439,531
5,979,057,131

종속기업투자
24,020,406,688
25,849,282,574

관계기업투자
5,949,170,760
5,952,284,060

유형자산
1,170,327,841
11,253,677,769

투자부동산
10,183,396,689
-

영업권이외의무형자산
225,304,463
337,050,358

기타비유동자산
335,742,305
1,488,446,216

이연법인세자산
5,526,648,068
4,240,438,948

자 산 총 계
256,229,897,499
265,512,055,004

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채
111,731,140,924
123,648,498,149

매입채무및기타채무
49,978,666,403
68,360,703,541

여행수탁금
45,697,259,565
41,063,138,923

선수금
3,819,381,015
2,849,914,265

당기법인세부채
1,931,295,496
3,093,838,915

금융보증부채
1,125,664,909
933,006,668

기타유동부채
9,178,873,536
7,347,895,837

Ⅱ. 비유동부채
2,284,655,591
2,127,523,839

기타비유동금융부채
2,093,000,005
2,078,400,005

충당부채
191,655,586
49,123,834

부 채 총 계
114,015,796,515
125,776,021,988

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000
9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578
24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(25,446,939,341)
(18,668,877,641)

Ⅳ. 이익잉여금
128,211,950,632
118,736,527,086

Ⅴ. 기타자본항목
5,407,685,115
5,626,978,993

자 본 총 계
142,214,100,984
139,736,033,016

자 본 및 부 채 총 계
256,229,897,499
265,512,055,004

<포괄손익계산서>

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

l. 매출액
311,364,984,988
325,226,139,118

II. 매출원가
68,425,304,270
75,870,553,696

III. 매출총이익
242,939,680,718
249,355,585,422

IV. 판매비와관리비
221,188,473,034
216,433,999,562

종업원급여비용
64,015,063,366
63,478,132,215

감가상각비와기타상각비
1,535,888,392
1,538,966,435

지급수수료
100,635,551,142
106,781,293,469

기타영업비용
55,001,970,134
44,635,607,443

V. 영업이익
21,751,207,684
32,921,585,860

VI. 기타손익 및 금융손익
3,207,263,131
(960,725,612)

기타수익
4,068,932,375
2,522,480,129

기타비용
4,116,950,921
6,169,060,602

금융수익
3,615,450,613
2,685,854,861

금융비용
360,168,936
-

VII. 관계및종속기업투자투자손익
(1,739,545,722)
(1,126,717,960)

관계기업투자주식처분이익
-
-

종속기업투자주식처분이익
5,060,000
-

관계기업투자주식손상차손
-
-

종속기업투자주식손상차손
1,744,605,722
1,126,717,960

VIII.법인세비용차감전순이익
23,218,925,093
30,834,142,288

IX. 법인세비용
5,555,702,497
7,271,464,549

X. 당기순이익
17,663,222,596
23,562,677,739

XI. 기타포괄손익
(219,293,878)
(195,531,850)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-

보험수리적손익
-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(219,293,878)
(195,531,850)

매도가능금융자산평가손익
(281,145,998)
(250,681,859)

법인세효과
61,852,120
55,150,009

XII. 총포괄손익
17,443,928,718
23,367,145,889

XIII. 주당손익

기본주및희석주당분기및당기순이익
977
1,306

 <이익잉여금처분계산서/ 결손금처리계산서>

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크 (단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
123,099,508
114,442,864

1. 전기이월미처분이익잉여금
105,436,285
91,241,816

2. 회계정책변경
-
(361,630)

3. 당기순이익
17,663,223
23,562,678

Ⅱ. 이익잉여금처분액
6,899,713
9,006,579

1. 이익준비금
627,247
818,780

2. 배당금
6,272,466
8,187,799

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
116,199,795
105,436,285

<자본변동표>

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크 (단위 : 원)

구 분
자본
총 계

자본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본항목

2016.01.01
6,300,000,000
27,764,905,515
(20,566,607,731)
87,664,142,654
222,661,794
101,385,102,232

연차배당
-
-
-
(4,607,763,420)
-
(4,607,763,420)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
128,093,676
128,093,676

자기주식취득
-
-
(8,010,689,150)
-
-
(8,010,689,150)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
19,391,359,211
-
19,391,359,211

2016.12.31
6,300,000,000
27,764,905,515
(28,577,296,881)
102,447,738,445
350,755,470
108,286,102,549

2017.01.01
6,300,000,000
27,764,905,515
(28,577,296,881)
102,447,738,445
350,755,470
108,286,102,549

회계정책변경 누적효과
-
-
-
(361,630,498)
361,630,498
-

연차배당
-
-
-
(6,912,258,600)
-
(6,912,258,600)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
(195,531,850)
(195,531,850)

자기주식취득
-
-
(97,627,822)
-
-
(97,627,822)

자기주식처분
-
-
10,006,047,062
-
5,110,124,875
15,116,171,937

무상증자
3,150,000,000
(3,173,500,937)
-
-
-
(23,500,937)

당기순이익
-
-
-
23,562,677,739
-
23,562,677,739

2017.12.31
9,450,000,000
24,591,404,578
(18,668,877,641)
118,736,527,086
5,626,978,993
139,736,033,016

2018.01.01
9,450,000,000
24,591,404,578
(18,668,877,641)
118,736,527,086
5,626,978,993
139,736,033,016

연차배당
-
-
-
(8,187,799,050)
-
(8,187,799,050)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(219,293,878)
(219,293,878)

자기주식취득
-
-
(6,778,061,700)
-
-
(6,778,061,700)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
17,663,222,596
-
17,663,222,596

2018.12.31
9,450,000,000
24,591,404,578
(25,446,939,341)
128,211,950,632
5,407,685,115
142,214,100,984

<현금흐름표>

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 29 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크 (단위 : 원)

구분
제 30 기
제 29 기

I. 영업활동 현금흐름
38,264,187,502
41,645,562,329

1. 영업에서 창출된 현금
42,974,183,777
49,322,386,219

가. 당기순이익
17,663,222,596
23,562,677,739

나. 가감:
9,171,645,049
10,614,703,852

퇴직급여
-
-

대손상각비
1,757,934,204
240,440,951

외화환산이익
(811,691,018)
(699,000)

외화환산손실
9,941,618
2,277,521,256

감가상각비
809,492,075
1,179,963,992

무형자산상각비
247,423,895
359,002,443

투자부동산상각비
478,972,422
-

유형자산처분이익
(1,141,966)
(19,639,546)

매도가능금융자산손상차손
-
-

종속기업투자주식손상차손
1,744,605,722
1,126,717,960

관계기업투자주식손상차손
-
-

마일리지보상비용
353,707,707
19,186,577

기타의대손상각비
2,282,000,000
1,750,000,000

파생상품거래이익
-
-

파생상품평가이익

파생상품평가손실
-
-

잡손실
-
-

매도가능금융자산처분이익
-
-

관계기업투자주식처분이익
-
-

대손충당금환입
-
(903,182,129)

금융보증비용
360,168,936
-

금융보증부채환입
(7,732,231)
-

잡이익
(20,430)
(218,340)

이자수익
(3,356,918,382)
(2,435,133,715)

배당금수익
(250,800,000)
(250,721,146)

법인세비용
5,555,702,497
7,271,464,549

다. 자산ㆍ부채의 증감:
16,139,316,132
15,145,004,628

매출채권의 감소(증가)
16,693,032,115
(8,205,550,331)

기타채권의 감소(증가)
(1,567,703,642)
4,779,574,214

기타유동자산의 감소(증가)
11,249,448
2,341,133,084

기타비유동자산의 감소(증가)
581,673,304
(688,446,216)

재고자산의 감소(증가)
11,565,092,479
(13,845,273,556)

매입채무(미지급금)의 증가(감소)
(16,231,071,077)
16,675,675,286

기타채무의 증가(감소)
(2,150,966,061)
2,436,789,322

여행수탁금의 증가(감소)
4,634,120,642
8,540,360,182

선수금의 증가(감소)
969,466,750
856,518,908

기타유동부채의 증가(감소)
(323,620,521)
507,638,147

기타비유동부채의 증가
14,600,000
46,540,008

이연수익의 증가(감소)
2,154,598,220
1,709,503,280

마일리지 지급액
(211,155,525)
(9,457,700)

퇴직금 지급액
-
-

사외적립자산의 증가
-
-

2. 이자수취
2,981,806,641
2,384,961,526

3. 배당금수취
250,800,000
250,721,146

4. 법인세의 납부
(7,942,602,916)
(10,312,506,562)

II. 투자활동 현금흐름
(18,976,251,236)
(54,543,556,453)

단기금융상품의 감소
120,189,067,433
101,502,844,645

단기금융상품의 증가
(132,662,738,302)
(137,269,282,653)

장기금융상품의 감소
-
-

장기금융상품의 증가
(2,100,000,000)
(6,612,500,000)

단기대여금의 감소
100,000,000
5,910,704,000

단기대여금의 증가
(1,730,000,000)
(8,700,000,000)

보증금의 감소
396,338,000
244,970,481

보증금의 증가
(522,636,075)
(821,728,405)

파생상품자산의 취득
-
-

파생상품자산의 처분
-
-

전신전화가입권의 감소
-
-

전신전화가입권의 증가
(840,000)
-

장기대여금의 감소
-
-

장기대여금의 증가
-
-

토지의 취득
-
-

건물의 취득
-
(227,400,000)

기계장치의 취득
-
(65,000,000)

비품의 취득
(820,587,475)
(759,528,990)

비품의 처분
5,000,000
-

차량운반구의 취득
-
(127,575,282)

차량운반구의 처분
-
27,063,636

투자부동산(건물) 취득
(507,600,000)
-

투자부동산(건물) 처분
-
-

투자부동산(기계장치) 취득
(64,181,817)
-

투자부동산(기계장치) 처분
-
-

소프트웨어의 취득
(135,678,000)
(47,800,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,050,000,000)
(600,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-
-

만기보유금융자산의 취득
-
-

만기보유금융자산의 처분
-
26,130,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(7,020,452,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
-

관계기업투자주식의 취득
(72,395,000)
(4,001,885)

관계기업투자주식의 처분
-
-

회원권의 취득
-
-

III. 재무활동 현금흐름
(14,965,860,750)
9,524,101,850

배당금 지급
(8,187,799,050)
(6,912,258,600)

무상증자시 주식발행비용
-
(23,500,937)

자기주식의 취득
(6,778,061,700)
(97,627,822)

자기주식의 처분
-
16,557,489,209

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
293,528,472
(820,480,699)

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
4,615,603,988
(4,194,372,973)

VI. 기초 현금및현금성자산
48,239,304,378
52,433,677,351

VII. 기말 현금및현금성자산
52,854,908,366
48,239,304,378

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제30기(안)
제29기

주단연간배당금(원)
보통주
350
450

시가배당율(%)
보통주
1.51
1.43

배당금 총액(원)
6,272,465,500
8,187,799,050

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우종웅
1947-02-18
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

우종웅
(주)모두투어네트워크
대표이사
우석대학교 경제학과 졸업
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 명 (2 명)
6 명 (2 명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000 원
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000 원
30,000,000 원

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
5-1호 의안:「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 51조
【외부감사의 선임】

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고
, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 51조
【외부감사인의 선임】

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 개정에 따른 변경

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

5-2호 의안 :「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조【주권의 발행과 종류】

① 이 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 의 8종류로 한다.

(삭제)

[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경

주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 제25조 ①)

(신설)

제 8조의 2【주식등의 전자등록】

회사는 [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 13조【명의개서 대리인】

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 13조【명의개서 대리인】

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 14조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

① 주주와 등록질권 자는 그 성명·주소 및 인감 또는 서명을 이 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 신고하여야 한다.

(삭제)

[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 18조【사채발행에 관한 준용규정】

제13조 및 제14조의 규정
은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18조【사채발행에 관한 준용규정】

제13조 규정
은 사채발행의 경우에 준용한다.

[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경

제 14조의 삭제에 따른 문구정비

(부칙신설)

제 9조【시행일】

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경

[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서 추가

5-3호 의안 : 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관 한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로

3월내로
정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

의미의 명확화를 위한 문구 정비

제 19조【소집시기】

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후
3월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 19조【소집시기】

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3개월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

의미의 명확화를 위한 문구 정비

※ 기타 참고사항

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