에스에이엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190304)
제출인: 에스에이엠티

참고서류
3.2
(주)에스에이엠티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 4일

권 유 자:

성 명:(주)에스에이엠티
주 소:서울특별시 강남구 영동대로315 대경빌딩
전화번호:02-3458-9038

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에이엠티
보통주
1,000,000
1.00
본인
자기주식

※당사의 총발행주식수는 99,995,067주이며, 자기주식 1,000,000주를 제외한 의결권 있는 주식수는 98,995,067주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)삼지전자
최대주주
보통주
49,838,076
49.84
최대주주
-

성재생
특별관계자
보통주
12,459
0.01
임원
-

계
보통주
49,850,535
49.85
-
-

※ 참고서류 제출일 현재 기준.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박종필
보통주
14,360
미등기 임원
-

염동헌
보통주
7,050
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 7일, 
 (종료일) - 2019년 3월 22일 제29기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 22일 9시 
 (장소) 서울특별시 강남구 영동대로315 대경빌딩
 Maria Callas홀
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 염동헌
 (부서 및 직위) 경영지원실 관리그룹 과장
 (연락처) 02)3458-9038

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)에스에이엠티는 매출액 1조 1,760억원(전년 대비 3%, 360억원 감소), 영업이익 339억원(전년 대비 1%, 3억원 감소)을 기록하였습니다. 거래품목의 공급수량 감소로 인하여 매출액과 영업이익이 소폭 감소했습니다.

(1) 영업개황
회사는 1990년 6월에 설립된 IT 마케팅 전문 기업으로서 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, S.LSI제품, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다. 

회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다. 

(2) 시장점유율
국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표 하고 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다. 

(3) 시장의 특성
삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 회사가 추진 중인 신규 사업은 없으나, IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 Automotive Memory, LED, DID 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 
전략을 고수하고 있으며, 신규 비즈니스 발굴을 위해 최선을 다하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)]

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자산

유동자산
217,637,466,363
188,713,923,984

현금및현금성자산
1,312,163,813
5,489,342,620

매출채권 및 기타수취채권
97,279,042,294
109,577,962,438

파생상품자산
574,478,972
1,221,544,242

재고자산
111,960,292,387
68,290,212,979

기타유동자산
6,511,488,897
4,134,861,705

매각예정비유동자산
0
8,000,575,205

비유동자산
103,883,747,662
88,897,068,522

장기금융상품
824,403,113
611,507,871

매도가능금융자산
0
689,794,030

당기손익공정가치금융자산
1,699,014,934
0

공동기업 투자
58,426,653,967
49,925,282,557

유형자산
13,001,026,158
11,754,428,376

투자부동산
17,609,644,894
16,184,269,186

무형자산
3,829,489,510
3,844,275,210

기타장기금융자산
1,275,937,994
225,511,446

기타비유동자산
62,888,815
33,227,315

이연법인세자산
7,154,688,277
5,628,772,531

자산 총계
321,521,214,025
 =================
285,611,567,711
=================

부채

유동부채
104,664,267,804
89,793,740,004

매입채무 및 기타지급채무
56,505,025,196
55,850,772,305

단기차입금
44,000,000,000
30,000,000,000

파생상품부채
26,899,096
-

당기법인세부채
3,815,600,525
3,690,442,788

기타유동부채
316,742,987
252,524,911

비유동부채
2,694,579,109
3,336,820,181

순확정급여부채
0
644,055,205

기타장기금융부채
2,604,674,380
2,527,768,196

기타비유동부채

89,904,729
164,996,780

부채 총계
107,358,846,913
93,130,560,185

자본

지배기업의 소유지분
214,162,367,112
192,481,007,526

자본금
49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금
89,905,665,208
69,116,493,084

기타자본항목
9,430,728,193
8,538,540,731

비지배지분
-
-

자본 총계
214,162,367,112
192,481,007,526

부채와 자본 총계
321,521,214,025
=================
285,611,567,711
=================

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

계속영업

매출액
1,176,014,834,623
1,212,024,347,621

매출원가

(1,122,548,854,038)
(1,159,126,322,948)

매출총이익
53,465,980,585
52,898,024,673

판매비와관리비

(19,598,977,984)
(18,705,840,902)

영업이익

33,867,002,601
34,192,183,771

기타수익
10,673,211,050
11,833,455,059

기타비용
(10,781,067,243)
(9,955,626,282)

금융수익
320,255,793
264,560,820

금융비용
(3,801,128,843)
(2,964,682,098)

지분법이익
6,220,845,250
9,905,017,701

법인세비용차감전순이익
36,499,118,608
43,274,908,971

법인세비용
(8,087,182,770)
(7,200,308,634)

계속영업당기순이익
28,411,935,838
36,074,600,337

중단영업

중단영업당기순이익
3,310,851,601
(6,611,925,215)

당기순이익
31,722,787,439
=================
29,462,675,122
=================

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업
28,411,935,838
36,074,600,337

중단영업
3,310,851,601
(6,611,925,215)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
31,722,787,439
29,462,675,122

비지배지분

비지배지분에 귀속될 당기순이익
-
-

당기순이익

31,722,787,439 
=================

29,462,675,122
=================

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당손익

계속영업 기본주당순이익
287
364

중단영업 기본주당순이익
33
(67)

희석주당손익

계속영업 희석주당순이익
287
364

중단영업 희석주당순이익
33
(67)

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 28 (당) 기

당기순이익
31,722,787,439
29,462,675,122

기타포괄손익
922,468,677
3,134,724,368

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

38,822,071
(772,468,423)

유형자산재평가이익
1,250,180,119
0

관련 법인세효과
(283,580,482)
169,943,053

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산이익(손실)
(2,386,876,200)
9,799,213,242

지분법자본변동
2,280,526,160
(5,007,867,424)

관련 법인세효과

23,397,009
(1,054,096,080)

당기총포괄이익
32,645,256,116
==================
32,597,399,490
==================

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
32,645,256,116
32,597,399,490

비지배지분

-

당기총포괄이익
32,645,256,116
==================
32,597,399,490
==================

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목

2017
년 1월 1일(전기초)

49,997,533,500
64,828,440,211
50,155,850,032
4,801,290,993
-
169,783,114,736

총포괄손익:

당기순이익
-
-
29,462,675,122
-
-
29,462,675,122

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(602,525,370)
-
-
(602,525,370)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
7,643,386,329
-
7,643,386,329

지분법자본변동
-
-
-
(3,906,136,591)
-
(3,906,136,591)

총포괄이익
-
-
28,860,149,752
3,737,249,738
-
32,597,399,490

배당금의 지급

-
-
(9,899,506,700)
-
-
(9,899,506,700)

2017
년 12월 31일(전기말)

49,997,533,500
64,828,440,211
69,116,493,084
8,538,540,731
-
192,481,007,526

2018
년 1월 1일(당기초)

49,997,533,500
64,828,440,211
69,116,493,084
8,538,540,731
-
192,481,007,526

회계정책변경

(74,439,160)

(74,439,160)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
31,722,787,439
-
-
31,722,787,439

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
30,281,215
-
-
30,281,215

유형자산재평가이익
-
-
-
975,140,493
-
975,140,493

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(1,861,763,436)
-
(1,861,763,436)

지분법자본변동
-
-
-
1,778,810,405
-
1,778,810,405

총포괄이익
-
-
31,753,068,654
892,187,462
-
32,645,256,116

배당금의 지급

-
-
(10,889,457,370)
-
-
(10,889,457,370)

2018
년 12월 31일(당기말)

49,997,533,500
64,828,440,211
89,905,665,208
9,430,728,193
-
214,162,367,112

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
2,234,100,641
30,605,889,296

이자의 수취
241,365,847
264,512,781

이자의 지급
(2,512,785,509)
(2,914,290,086)

법인세의 납부
(7,077,499,597)
(9,445,519,989)

영업활동으로부터의 순현금유입
(7,114,818,618)
18,510,592,002

투자활동 현금흐름
-

단기금융상품의 감소
633,163,080
-

단기금융상품의 증가
(1,660,703,080)
-

장기금융상품의 감소
-
139,355,699

장기금융상품의 증가
(255,838,527)
(253,972,570)

매도금융자산의 취득
-
(128,422,500)

공동기업 투자의 증가
-
-

유형자산의 처분
32,563,635
39,188,920

유형자산의 취득
(780,807,708)
(966,960,271)

매각예정자산의 처분
6,353,704,390
-

국고보조금의 수령
-
33,920,000

투자부동산의 처분
-
275,000,000

무형자산의 처분
-
54,545,454

무형자산의 취득
-
(91,980,000)

기타장기금융자산의 감소
-
-

기타장기금융자산의 증가
(203,455,000)
(7,486,280)

기타투자자산의 증가
(26,000,000)
(1,700,000)

파생금융상품의 정산
(4,280,887,414)
4,407,938,382

투자활동으로부터의 순현금유출
(188,260,624)
3,499,426,834

재무활동 현금흐름
-

단기차입금의 순증감
14,000,000,000
(8,100,000,000)

기타장기금융부채의 감소
-
100,000,000

기타장기금융부채의 증가
-
(18,000,000)

유상증자
-
-

배당금의 지급
(10,889,457,370)
(9,899,506,700)

재무활동으로부터의 순현금유출
3,110,542,630
(17,917,506,700)

현금및현금성자산의 증가
(4,192,536,612)
4,092,512,136

기초 현금및현금성자산
5,489,342,620
1,444,907,075

현금및현금성자산의 환율변동효과
15,357,805
(48,076,591)

기말 현금및현금성자산
1,312,163,813
===============
5,489,342,620
===============

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

재무상태표

제 29 기말 2018.12.31 현재

제 28 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29 기말

제 28 기말

자산

유동자산

217,086,755,382

189,422,568,667

현금및현금성자산

761,452,832

4,968,113,796

매출채권 및 기타수취채권

97,279,042,294

110,807,835,945

단기파생상품자산

574,478,972

1,221,544,242

재고자산

111,960,292,387

68,290,212,979

기타유동자산

6,511,488,897

4,134,861,705

비유동자산

67,196,576,906

65,954,168,281

장기금융상품

824,403,113

611,507,871

매도가능금융자산

0

689,794,030

당기손익공정가치금융자산

1,699,014,934

0

종속기업 및 공동기업 투자

19,751,500,000

19,751,500,000

유형자산

13,001,026,158

11,754,428,376

투자부동산

17,609,644,894

16,184,269,186

무형자산

3,829,489,510

3,844,275,210

기타장기금융자산

1,275,937,994

3,137,531,036

기타비유동자산

62,888,815

33,227,315

이연법인세자산

9,142,671,488

9,947,635,257

자산총계

284,283,332,288

255,376,736,948

부채

유동부채

104,668,681,255

89,788,210,100

매입채무 및 기타지급채무

56,509,438,647

55,845,242,401

단기차입금

44,000,000,000

30,000,000,000

단기파생상품부채

26,899,096

0

당기법인세부채

3,815,600,525

6,318,439,952

기타유동부채

316,742,987

(2,375,472,253)

비유동부채

2,694,579,109

3,336,820,181

기타장기금융부채

2,604,674,380

2,527,768,196

순확정급여부채

0

644,055,205

기타비유동부채

89,904,729

164,996,780

부채총계

107,363,260,364

93,125,030,281

자본

자본금

49,997,533,500

49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211

64,828,440,211

이익잉여금

61,988,868,473

48,295,643,709

기타자본항목

105,229,740

(869,910,753)

자본총계

176,920,071,924

162,251,706,667

자본과부채총계

284,283,332,288

255,376,736,948

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

288,888,030,973
1,176,014,834,623
299,688,687,785
1,212,024,347,621

매출원가

276,917,962,238
1,122,548,854,038
287,441,326,504
1,159,126,322,948

매출총이익

11,970,068,735
53,465,980,585
12,247,361,281
52,898,024,673

판매비와관리비

5,349,263,448
20,882,459,007
4,572,058,714
18,705,840,902

영업이익

6,620,805,287
32,583,521,578
7,675,302,567
34,192,183,771

기타수익

2,971,103,271
13,956,895,075
3,432,778,118
11,559,255,059

기타비용

2,083,707,893
10,687,667,243
3,500,352,895
10,479,640,090

금융수익

(93,317,389)
320,255,793
23,858,970
264,560,820

금융비용

635,617,692
3,801,128,843
503,709,168
2,964,682,098

법인세비용차감전순이익

6,779,265,584
32,371,876,360
7,127,877,592
32,571,677,462

법인세비용

2,840,919,871
7,745,036,281
434,889,398
6,314,602,295

당기순이익

3,938,345,713
24,626,840,079
6,692,988,194
26,257,075,167

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

40
249
68
265

희석주당이익 (단위 : 원)

40
249
68
265

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

3개월

누적

3개월

누적

당기순이익

3,938,345,713
24,626,840,079
6,692,988,194
26,257,075,167

기타포괄손익

1,060,813,062
1,005,421,708
(574,113,879)
(602,525,370)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

109,836,626
38,822,071
(736,043,434)
(772,468,425)

유형자산재평가이익

1,250,180,119
1,250,180,119

관련 법인세효과

(299,203,683)
(283,580,482)
161,929,555
169,943,055

당기총포괄손익

4,999,158,775
25,632,261,787
6,118,874,315
25,654,549,797

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름

(790,596,385)
9,575,815,758

영업으로부터 창출된 현금흐름

8,560,083,950
21,540,873,767

이자의 수취

239,504,321
264,239,211

이자의 지급

(2,512,685,059)
(2,913,880,094)

법인세부담액

(7,077,499,597)
(9,315,417,126)

투자활동현금흐름

(6,541,965,014)
12,336,640,411

당기손익공정가치측정금융자산의 감소

633,163,080

당기손익공정가치측정금융자산의 증가

(1,660,703,080)

장기금융상품의 감소

139,355,699

장기금융상품의 증가

(255,838,527)
(253,972,570)

유형자산의 처분

32,563,635
39,188,920

유형자산의 취득

(780,807,708)
(933,040,271)

투자부동산의 처분

275,000,000

기타무형자산의 처분

54,545,454

파생금융상품의 정산

(4,280,887,414)
4,407,938,382

매도가능금융자산의 취득

(128,422,500)

기타 투자자산의 취득

(26,000,000)
(1,700,000)

무형자산의 취득

(91,980,000)

기타장기금융자산의 감소

8,755,213,577

기타장기금융부채의 증가

100,000,000

기타장기금융부채의 감소

(18,000,000)

임차보증금의 증가

(203,455,000)
(7,486,280)

재무활동현금흐름

3,110,542,630
(17,999,506,700)

단기차입금의 차입

14,000,000,000
30,000,000,000

단기차입금의 상환

(38,100,000,000)

배당금의 지급

(10,889,457,370)
(9,899,506,700)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,222,018,769)
3,912,949,469

기초현금및현금성자산

4,968,113,796
1,103,240,918

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

15,357,805
(48,076,591)

기말현금및현금성자산

761,452,832
4,968,113,796

※ 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2019년 3월 22일)

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2018년 3월 23일)

주식회사 에스에이엠티
(단위: 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

59,909,972,066

47,305,693,039

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
35,327,289,932

21,651,143,242

2. 보험수리적손익
(44,157,945)

(602,525,370)

3. 당기순이익
24,626,840,079

26,257,075,167

Ⅱ. 결손금처리액

1. 임의적립금

2. 법정적립금

3. 주식발행초과금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(14,156,294,581)

(11,978,403,107)

1. 이익준비금
(1,286,935,871)

(1,088,945,737)

2. 배당금
(12,869,358,710)

(10,889,457,370)

가. 현금배당
(12,869,358,710)

(10,889,457,370)

→ 보통주배당금(율) : 
 제29기 : 130원(26%)
 제28기 : 110원(22%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

45,753,677,485

35,327,289,932

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)

<삭제>

추가주권 전자등록의무화에 따라 삭제

<신설>

제9조의2(주식 등의전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨 에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명의 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하고 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명의 신고)

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항

삭제

제30조(이사 및 감사의 선임)

④ <신설>

제30조(이사 및 감사의 선임)

④ 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사를 구분하여 결정할 수 있다.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

<신설>

제47조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이성철
1969.06.17
기타비상무이사
최대주주의 미등기 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이성철
릭실코리아 대표이사
前) 삼성증권
現) 릭실코리아 대표이사
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오세영
1953.03.24
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오세영
(주)에스에이엠티 감사
前) 삼성전자
現) (주)에스에이엠티 감사
없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원