대동기어 — 주주총회소집공고 (20190304)
제출인: 대동기어

주주총회소집공고
2.7
대동기어(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 04일

회 사 명 :
대동기어 주식회사

대 표 이 사 :
이 우 태

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 42

(전 화) 055-851-2343

(홈페이지)http://www.daedonggear.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김 남 규

(전 화) 055-851-2344

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

삼가 주주님의 건승을 앙축합니다.

당사 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금요일) 11: 00

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 공단1로 42 사남농공단지 내 본사회의실

3. 회의의 목적사항

○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운용실태보고

○ 부의사항

。제 1호 의안 제46기 (2018. 01. 01～2018. 12. 31)

재무제표 승인의 건

。제 2호 의안 정관 일부 변경의 건
 。제 3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사)
 - 3-1호 의안 : 이 우 태
 - 3-2호 의안 : 이 종 순
 。제 4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건
 。제 5호 의안 주식분할 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제46기 배당은 1주당 현금 250원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송창섭
(출석률:100%)
주준영
(출석률:100%)
정현근
(출석률:15.3%)

찬 반 여 부

1
2018-01-18
1) 내부회계관리제도 운용실태 보고서
 2) 내부회계관리제도 감사위원회의 운용실태 평가보고서
찬성
찬성
불참

2
2018-01-19
신한은행 진주중앙금융센터 (전자방식외담대) 한도증액의 건
찬성
찬성
불참

3
2018-02-27
경남은행 사천지점 일반자금대출의 건
찬성
찬성
불참

4
2018-03-16
제45기 정기주주총회
찬성
찬성
찬성

5
2018-04-17
산업은행 진주지점 운전자금 대환 차입의 건
찬성
찬성
불참

6
2018-05-18
신한은행 진주중앙금융센타 운전자금 차입의 건
찬성
찬성
불참

7
2018-06-04
우리은행 사천지점 파생상품 한도약정의 건
찬성
찬성
불참

8
2018-06-25
우리은행 사천지점 외상매출채권담보대출의 건
찬성
찬성
불참

9
2018-09-17
산업은행 진주지점 운영자금 대환 차입의 건
찬성
찬성
불참

10
2018-10-29
내부회계관리규정 (전부)개정
찬성
찬성
찬성

11
2018-11-09
우리은행 사천지점 기업운전일반자금대출 차입의 건
찬성
찬성
불참

12
2018-11-22
산업은행 진주지점 산업운영자금(단기한도) 차입의 건
찬성
찬성
불참

13
2018-11-28
수입신용장 신규의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영수
주준영
송창섭
2018-01-18
1) 내부회계관리제도 운용실태 보고서
 2) 내부회계관리제도 감사위원회의 운용실태 평가보고서
가결

2018-01-19
신한은행 진주중앙금융센터 (전자방식외담대) 한도증액의 건
가결

2018-02-27
경남은행 사천지점 일반자금대출의 건
가결

2018-03-16
제45기 정기주주총회
가결

2018-04-17
산업은행 진주지점 운전자금 대환 차입의 건
가결

2018-05-18
신한은행 진주중앙금융센타 운전자금 차입의 건
가결

2018-06-04
우리은행 사천지점 파생상품 한도약정의 건
가결

2018-06-25
우리은행 사천지점 외상매출채권담보대출의 건
가결

2018-09-17
산업은행 진주지점 운영자금 대환 차입의 건
가결

2018-10-29
내부회계관리규정 (전부)개정
가결

2018-11-09
우리은행 사천지점 기업운전일반자금대출 차입의 건
가결

2018-11-22
산업은행 진주지점 산업운영자금(단기한도) 차입의 건
가결

2018-11-28
수입신용장 신규의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
500,000,000
12,000,000
4,000,000

※ 주총승인금액은 사외이사 등 구분없이 전체 이사에 대한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(해당 사항 없음)

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대동공업(주)
(관계회사)
제품매출액
2018.01.01~
2018.12.31
516
39.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 농기계 및 자동차, 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션 등의 제품을 생산하고 있습니다.

※ 요약 재무현황
 (단위 : 백만원)

구 분
총매출액
내수
수출
영업이익
자산

2018년
131,996
94,441
37,555
3,033
172,787

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 경기변동의 특성

 (가) 자동차
 자동차산업은 지난 30년간 비약적 발전을 거듭해온 결과 제조업 생산과 부가가치의 11%를 차지 하고 있으며, 21만명의 고용을 기록하고 있는 종합산업으로 성장하고 있습니다. 자동차산업은 국가간 비교에서 세계6위의 경쟁력을 보유하고 있습니다.
 연관 산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라 정보기술, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 기술파급효과가 큰 산업입니다.
 자동차의 개념이 움직이는 생활공간으로서 복합제품으로 변화하면서 관련 기술과 서비스의 개발이 가속화되고 있습니다. 또한 자동차에 대한 인식도 단순한 보유에서 사용과정에서의 만족 제고로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 자동차산업의 e전환에 이어 복합화를 촉진하는 계기로 작용합니다.
 20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화, 운송수단으로서만 사용가치를 갖는 단독제품이라면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 쾌적성, 안전성을 극대화, 통신기기, 멀티미디어기기 등 장착한 복합상품입니다. 최근의 SUV, MPV 등 다목적 차량의 급속한 시장 확대를 자동차라이프 스타일의 변화가 반영된 것입니다.
 자동차가 단순 상품에서 복합상품으로 진화함에 따라 전자산업은 물론 IT산업 등 신산업과의 연관성도 커지고 있어 21세기에도 산업중의 산업으로서 위상을 더욱 강화할 것으로 전망됩니다.
 세계 자동차산업은 과거 100년간의 가솔린엔진 탑재형 자동차시대에서 환경, 에너지, IT기술을 접목한 무공해, 첨단 자동차 시대로 이동중입니다.
 지난세기부터 개발해온 전기자동차가 하이브리드자동차로 전환되고 있으며, 최근 하이브리드자동차가 상용화되면서 차세대 기술개발의 목표는 수소동력연료전지 자동차로 발전하고 있습니다.
 그 만큼 중요해진 자동차의 기초와 끝은 동력전달장치로 향 후 지속적 변화와 발전을 거듭해 나갈 것입니다.

 (나) 농기계
 우리나라 농기계 시장은 1990년대 후반 연간 약 30만대에 육박하였으나 이후 감소로 5만대 수준으로 하향 곡선을 유지하고 있다. 감소 이유로는 전체적인 수요의 감소도 영향을 미쳤겠지만, 농기계의 성능이 다목적.고성능화되고 있기 때문이라고 볼 수 있다.
 국내 농기계 시장은 융자기종을 중심으로 보면 약 1조 정도로 추정하고 있다. 1990년대 중반 이후 농기계 시장은 정체 단계에 접어든 것으로 판단되나, 이와는 달리 수출은 매우 빠르게 성장하고 있다. 최근에는 국내 시장의 규모와 비슷한 수준을 보이고 있기 때문이다.
 세계 농기계 시장에 대한 성장요인과 제한 요인을 종합할 경우 성장 요인이 더욱 강하게 작용하게 되어 농기계 시장은 지속적인 성장을 기록할 것으로 전망하고 있다. 그러므로 세계 농기계시장의 미래는 밝다고 할 수 있다.

 (다) 산업기계
 산업기계시장은 유압장치 및 동력전달장치 등 다양한기술의 종합적인 산업이다.
또한 산업기계는 다양한 현장의 요구에 맞게 설계되어야 하는 시장이기도 하다. 국내의 경우 건설경기의 기복이 심하여 수출사업이기도 하다.
 세계시장의 성장목표가 실행될 경우 산업기계의 수요도 증가할 것으로 예상되어 지속발전가능성이 예상되고 있다.
 산업기계시장은 시기적 수요의 생산변동이 있을 수 있으며, 우기의 경우 판매가 줄어들고, 봄 가을은 성수기로 산업기계시장의 매출증가하는 현상이 있다.

(2) 경쟁요소

동력전달장치용 부품을 생산하는 대부분의 업체는 단속적 생산형태이고 중소규모의 형태에 비하여, 당사는 국내유일의 동력전달장치전문 단일업체로 규모나 기술력 등 타 경쟁업체에 비하여 경쟁력 우위를 차지하고 있으며, 수요측에서 요구되는 어떠한 체제로도 전환용이한 형태를 갖추고 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1973년 5월 29일에 설립되었으며 경상남도 사천시 사남면 소재 사남농공단지에 부지 4만평 규모에 자동차 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션을 전문적으로 생산하는 업체입니다.
 생산 자동화 추진에 의한 원가절감으로 동업계 경쟁력면에서 최고의 수준임을 자부하며 자동차, 산업기계, 농업기계 등의 동력전달장치부품이 주요 생산 제품이며 고정밀도의 고부가가치 상품으로 시장의 수요가 매우 넓습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
구분의 방법
제품의 명칭 등
비 고

기어및 동력전달장치
제조업(29142)
한국표준산업분류표에 의한 구분
기어, 변속기, 전동축 등
자동차 및 산업용기계,
농기계 사업부문

(2) 시장점유율

 당사의 주요 매출액구성은 대동공업(주) 39.1%, 현대자동차(계열포함)22.8% GM대우 8.6% , 현대종합상사 11.4%, 두산인프라코어(주) 1.0%, 두산모트롤(주) 15.2% 등을 차지하고 있습니다. 사업의 특성상 중간재이므로 시장 점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사 생산제품은 동력전달장치(기어, 축류, 트랜스밋션)을 생산하므로 단독적인 시장성이 없기에 특별한 계층이나, 목표시장이 없고 관계 수급업체의 매출변동과 경기흐름에 연관성이 있습니다. 동력전달장치 제조업의 향후 시장전망은 자동차모델의 수명단축과 신개념의 자동차가 등장하는 등 국내 뿐아니라 해외시장에서의 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 대량생산을위한 생산설비의 자동화시스템도입을 점진적으로 적극전환하고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사

┌───────┬───────┴────────┐

│
│
공장장

│
│
┌──┴───────┐

│
사업관리본부
생산품질본부
│

│
│
│
┌─────┼─────┐
│

경
영
지
원
팀
영
업
기
획
팀
구
매
개
발
팀

생

산

팀

생
산
기
술
팀

품

질

경

영
팀

기
술
연
구
소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기(2018년) 매출액1,320억원으로 전기(2017년) 매출액 1,135억원대비 16.3%(185억원) 증가하였습니다. 신규수주에 따른 자동화로 자동차, 산업기계, 농기계 순으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2018. 12. 31 현재

제 45 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자산

유동자산
58,093,700,223
72,005,819,414

비유동자산
114,693,266,452
111,465,745,234

자산총계
172,786,966,675
183,471,564,648

부채

유동부채
85,002,169,891
80,743,038,463

비유동부채
28,839,152,105
42,399,354,982

부채총계
113,841,321,996
123,142,393,445

자본

납입자본
8,077,801,090
8,077,801,090

이익잉여금
38,451,600,653
39,315,606,648

기타자본구성요소
12,416,242,936
12,935,763,465

자본총계
58,945,644,679
60,329,171,203

부채및자본총계
172,786,966,675
183,471,564,648

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
131,996,657,510
113,492,983,351

매출원가
122,810,780,749
105,187,487,157

매출총이익
9,185,876,761
8,305,496,194

판매비
1,557,557,484
1,330,339,139

관리비
4,594,809,055
3,978,500,720

영업이익
3,033,510,222
2,996,656,335

지분법이익
33,851,244
5,386,094

기타영업외수익
1,588,562,910
784,229,874

기타영업외비용
1,283,336,841
1,562,754,560

금융이익
14,887,484
9,017,888

금융원가
2,596,367,351
2,154,948,692

법인세차감전순이익
791,107,668
77,586,939

법인세비용
580,662,525
6,054,649

당기순이익
210,445,143
71,532,290

기타포괄손익
(1,369,283,666)
604,220,384

당기총포괄이익
(1,158,838,523)
675,752,674

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

미처분이익잉여금
38,015,600,653
38,909,606,648

전기이월미처분이익잉여금
38,654,918,648
38,514,819,436

당기순이익
210,445,143
71,532,290

확정급여제도의 재측정요소
(849,763,138)
323,254,922

합 계
38,015,600,653
38,909,606,648

이익잉여금처분액
254,688,000
254,688,000

이익준비금
30,000,000
30,000,000

배당금
224,688,000

현금배당

주당배당금(률)
 보통주: 당기250원(5%)
 보통주: 전기250원(5%)
224,688,000
224,688,000

차기이월미처분이익잉여금
37,760,912,653
38,654,918,648

- 자본변동표

<자본변동표>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

자본금
주식발행초과금

2017.01.01 (기초자본)
4,493,760,000
3,584,041,090
39,100,569,836
12,654,798,003
59,833,168,929

배당의지급

(179,750,400)

(179,750,400)

당기총포괄이익

394,787,212
280,965,462
675,752,674

당기순이익

71,532,290

71,532,290

매도가능증권평가손익

280,965,462
280,965,462

확정급여제도의 재측정요소

323,254,922

323,254,922

2017.12.31 (기말자본)
4,493,760,000
3,584,041,090
39,315,606,648
12,935,763,465
60,329,171,203

2017.01.01 (기초자본)
4,493,760,000
3,584,041,090
39,315,606,648
12,935,763,465
60,329,171,203

배당의지급

(179,750,400)

(179,750,400)

당기총포괄이익

394,787,212
280,965,462
675,752,674

당기순이익

71,532,290

71,532,290

매도가능증권평가손익

280,965,462
280,965,462

확정급여제도의 재측정요소

323,254,922

323,254,922

2017.12.31 (기말자본)
4,493,760,000
3,584,041,090
39,315,606,648
12,935,763,465
60,329,171,203

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

영업활동으로인한현금흐름
11,265,036,796
10,871,640,603

당기순이익
210,445,143
71,532,290

현금의유출이없는비용등의가산
8,944,049,479
8,523,068,510

현금의유입이없는수익등의차감
(121,909,875)
(14,849,360)

운전자본의변동
2,451,317,035
2,286,982,243

영업활동으로인한변동액
(218,864,986)
4,906,920

투자활동으로인한현금흐름
(7,328,137,028)
(7,109,133,469)

투자활동으로인한현금유입액
561,925,014
382,447,937

투자활동으로인한현금유출액
(7,890,062,042)
(7,491,581,406)

재무활동으로인한현금흐름
(10,922,935,624)
5,544,938,756

재무활동으로인한현금유입액
4,957,725,518
12,127,808,451

재무활동으로인한현금유출액
(15,880,661,142)
(6,582,869,695)

현금및현금성자산의감소
(6,986,035,856)
9,307,445,890

현금및현금성자산의 환율변동효과
9,222,680
(543,897,627)

기초현금및현금성자산
8,895,883,610
132,335,347

기말현금및현금성자산
1,919,070,434
8,895,883,610

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제46기(안)
제45기

현금배당 총액(원)
224,688,000
224,688,000

주당 현금배당금(원)
250
250

주당 현금배당률
5%
5%

시가배당율
0.9%
1.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
2,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

액면분할에 따른 발행 할 주식 총수 변경(10배)

제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의
금액은 5,000원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의
금액은 500원으로 한다.

액면가 변경
(1/10분할)

제7조
(주식 및 주권의 종류)

1. 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우 선주식으로 한다.

2. 이 회사가 발행할 주식의 종류는 일주권,오주권,십주권,오십주 권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다.

제7조
(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 우선주식으로 한다.

< 2항삭제>

주권 전자등록 의무화에 따른 삭제

<신설>

제7조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

전자증권법에 의거 모든 주식 등에 전자등록이 의무화됨에 따른 근거 신설

제7조의2 (우선주식의 수와 내용)
1. 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며,그 발행주식의 수는
이십팔만주로 한다.
2.~ 7. 생략

제7조의3 (우선주식의 수와 내용)
1. 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며,그 발행주식의 수는
이백팔십만주로 한다.
2.~ 7. 현행동일

조순변경 및 주식 액면분할에 따른 발행 할 우선주식 총수의 변경(10배)

제9조 (명의개서 대리인)
1. 생략
2. 생략
3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. 생략

제9조 (명의개서 대리인)
1. 현행동일
2. 현행동일
3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 현행동일

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제10조
(주주등의 주소,성명,인감 또는 서명신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제9조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에서 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제10조
<
제10조 삭제>

전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요 없으므로 조항 삭제

제11조의4 (사채발행에 관한 준용규정)

제 9조 및 제 10조의 규정은 사 채발행의 경우에 준용한다.

제11조의4 (사채발행에 관한 준용규정)

제 9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제10조 삭제에 따른 문구 정리

제34조의3 (감사위원회의 직무)
1. ~ 4. 생략

<5항신설>

제34조의3 (감사위원회의 직무)
1. ~ 4. 현행동일

5.감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 감사위원회의 직무 명기

제36조의2 (외부감사인의 선임)

1. 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고 하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

2. 감사위원회가 외부감사인선임위원회의 역할을 대신할 수 있다.

제36조의2 (외부감사인의 선임)

1. 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

<2항삭제>

외부감사인 선정권한의 법률개정내용 반영

부칙
1. (준용규정)
본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법, 기타법령에 의한다.
2. (시행일)
1) 이 정관은 2008년 3월 11일부터 개정시행한다.
2) 이 정관은 2010년 3월 12일부터 개정 시행한다.

다만, 제4조는 2010년 5월 29일부터 시행한다.
3) 이 정관은 2011년 3월 11일부터 개정 시행한다.

< 4) 신설>

부칙
1. (준용규정)
본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법, 기타법령에 의한다.
2. (시행일)
1) 이 정관은 2008년 3월 11일부터 개정시행한다.
2) 이 정관은 2010년 3월 12일부터 개정 시행한다.

<단서 삭제>

3) 이 정관은 2011년 3월 11일부터 개정 시행한다.

4)이 정관은 2019년 3월22일부터 개정 시행한다.
 다만,제7조,제7조의2,제9조,제10조,제11조의4 개정규정은 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

법 시행일 이후 개정효력 발생하도록 문구 정리

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이우태
1965.01.19
사내이사
-
이사회

이종순
1968.02.05
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이우태
대동기어(주)대표이사
대동공업(주)종합관리실장
-

이종순
대동기어(주)공장장
대동공업(주)연구소장
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 3 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
700,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 분할의 건

나. 의안의 요지

1) 주식분할의 목적 : 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2) 주식분할의 방법 : 액면가 5,000원인 기명식 보통주 1주를 액면가 500원으로 분할

3) 주식분할의 내용

구 분
분할전
분할후
비 고

1주당 액면가
5,000원
500원

발행주식수(기명식 보통주)
898,752주
8,987,520주

4) 주식분할 일정
 가) 주주총회 예정일 : 2019년 3월 22일
 나) 구주권 제출기간 : 2019년 3월 25일 ~ 2019년 4월 25일
 다) 매매거래 정지 예정일 : 2019년 4월 24일 ~ 2019년 4월 29일
 라) 명의개서 정지 예정일 : 2019년 4월 26일 ~ 2019년 5월 8일
 마) 신주권 교부 예정일 : 2019년 5월 9일
 바) 신주권 상장 예정일 : 2019년 4월 30일

 ※ 기타사항
 - 상기 일정은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.
 - 기타 주식분할과 관련하여 세부업무 진행 등은 대표이사에게 위임함.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고(2019.02.28)
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 및 계열회사의 주총일정 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.