신풍 — 주주총회소집공고 (20190304)
제출인: 신풍

주주총회소집공고
2.7
신풍제지주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 4일

회 사 명 :
신풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
정동원

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32

(전 화) 031-669-8271 (서울사무소 : 02-2156-7521)

(홈페이지)http://www.shinpoongpaper.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최종오

(전 화) 02-2156-7521

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아래 -

1. 일시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 대회의실
 ※ 홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제58기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 
 (1주당 현금배당 예정액 : 80원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회 장소에서 직접 작성), 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증,

위임자의 인감증명서 1부(법인의 경우), 위임자의 신분증 사본 1부(개인의 경우)

※ 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 4일

 신풍제지 주식회사
 대표이사 정 동 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.31
제 57기 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2
2018.02.20
제 57기 정기 주주총회 소집 결의
찬성

3
2018.03.05
광주학동물류단지 조성사업 투자참여 기간 연장에 관한 건
찬성

4
2018.03.09
운영자금 차입에 관한 건
찬성

5
2018.03.21
(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800
12
12
-

주1)상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체의 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업 개황
당사에서 영위하고 있는 백판지 제조업은 목재를 기본으로 한 주원료(펄프, 폐지 등)와 여러 가지 부원료(화학약품, 안료 등), 그리고 폐기물 소각, 화석 연료, 목재 등을 통해 얻는 스팀을 매개체로 하여 조성 - 초지 - 가공 - 포장 공정을 거쳐 종이(백판지)를 만들어내는 산업입니다. 이 중 재활용 폐지를 사용하여, 자원절약과 환경보존이라는 가치를 실현하고 있습니다. 또한 기계, 전기, 수력학 등 현대의 여러 산업 기능이 접목되어 유지되는 대규모 장치 산업이며, 제품크기(부피)가 커 물류비용이 높아 내수지향적인 산업구조를 가지고 있습니다.
 대규모의 에너지와 원자재를 소모하는 에너지 다소비 업종이므로 필연적으로 폐수, 슬러지, 탄소 등의 부산물을 발생시키기는 하나, 당사는 정부가 가이드하는 수질 및 대기관리 기준을 준수하고 있으며, 용도가 끝난 제품 및 회수된 폐지를 주원료로 이용하여 자원재활용을 실천하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등
백판지 내수시장은 과점체제하에서 꾸준히 수요가 증가하고 있어 비교적 안정적인 형태를 보이고 있습니다. 특히 백판지 포장 수요와 밀접하게 관련된 온라인 쇼핑 및 홈쇼핑 시장 등 물류·유통산업이 지속적으로 성장하고 있으며 비닐팩 및 1회용품 퇴출, 플라스틱 사용 줄이기 등 정부의 친환경 정책으로 백판지 시장은 견조한 성장을 이어갈 것으로 전망합니다.

수출시장은 미국의 이란 경제제재가 강화됨에 따라 동종업계간 이탈 물량을 소진하기 위해 경쟁이 치열해진 상황이나 당사는 신규시장 개척을 통해 물량을 해소해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용포장재로 주로 쓰이는 백판지를 생산하여 2018년에 내수 79,204톤, 수출 123,866톤으로 총 203,070톤을 판매하였습니다. 이에 따른 매출액은 1,376억원으로 전년동기 대비 7.68%증가하였고 118억원의 영업이익이 발생하였습니다. 당사는 더 나은 품질의 제품과 적기 납기를 통해 시장점유율을 늘려나갈 계획입니다.

당사가 소재한 경기도 평택시 고덕면 해창리는 2006년 9월 21일자로 건설교통부고시 제2006-389호에 의거 "평택 국제화계획지구 및 택지개발예정지구"로 지정되었으며, 2008년 5월 28일자 국토해양부 보도자료에 따라 동 지역의 개발계획 및 신도시 추진계획에 대한 최종 승인이 확정되었습니다.
현재 당사는 한국토지주택공사(LH)와 손실보상금증액 소송과 관련해 2심을 진행중에 있으며, 한국토지주택공사(LH)에서 제기한 부당이득금반환 소송과 관련하여 1심을 진행중 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 제지사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
신풍제지
한창제지
한솔제지
깨끗한 나라
세하

2018년
11.0%
8.3%
40.3%
26.6%
13.9%

* 위 시장 점유율은 백판지 제품 중 표면층은 표백화학펄프, 나머지 층은 폐지로 구성된 판지인 백판지 2급(한국제지공업연합회 구분) 제품에 대한 국내판매량으로 추산한 비율입니다.

(3) 시장의 특성

백판지의 가장 많은 사용처는 상품의 판매를 위한 포장재입니다. 때문에 상품의 판매에 영향을 주는 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고, 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 중간재의 성격을 가진 백판지는 가격 탄력성이 낮고 부피 및 질량이 큰 종이 제품의 특성상 물류비용이 높아 내수선호적인 특성을 가지고 있지만, 현재 국내 내수시장은 시장의 수요보다 국내 백판지 제조업체 5개의 총 생산량이 배 이상을 웃돌아 상당량을 수출하고 있습니다. 5개사는 일정 비율대로 내수시장을 일정 양분하는 완전 경쟁 시장에 가까우며, 판매는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2015년 이사회결의를 통하여 향후 신규사업을 새로이 추진하기로 하였고, 2016년 신규법인 지분출자 및 운영자금 투자를 통하여 사업을 구체화하기로 하였습니다. 당사가 새로이 추진하고 있는 주요 사업은 MCN(채널 보유 및 MCN 스타매니지먼트)사업이며, 추가로 마케팅, 기업광고업, 공연, 문화 사업 등을 추진 중입니다.

- 회사명
주식회사 에이트엠

- 신규사업 내용 및 전망
현재 유투브를 중심으로 다양한 취향의 디지털 콘텐츠들이 제작되고 있으며, 대중의 관심에 따른 광고등의 수익으로 규모가 커지면서 이러한 채널과 광고주들의 조력자 역할을 하는 MCN(Multi Channel Network)시장이 성장하고 있습니다. MCN은 유투브 등 동영상 사이트의 인기가 높아지면서 중소 창작자에게 촬영 스튜디오 등 방송장비와 교육, 마케팅 등을 지원해주고 다양한 콘텐츠를 확보하는 신종 미디어 사업입니다. 기획 역량이 뛰어난 개인 제작자와 체계적인 제작 노하우, 유통망을 보유한 미디어 기업이 서로 수익을 나눠 갖는 구조의 MCN사업은 대중의 광고매체에 대한 변화로 높은 수익성장성을 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

2018년 4분기 조직도.jpg
제 58기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요" 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 정기주주총회일(2019년 3월 25일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 58 기 2018. 12. 31 현재

제 57 기 2017. 12. 31 현재

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

I. 유동자산

85,081,722,840

62,784,761,507

현금및현금성자산

21,076,490,186

1,364,562,086

매출채권 및 기타채권

25,328,268,051

24,309,508,378

유동매도가능금융자산

3,000,000,000

당기손익인식금융자산

1,038,200,000

상각후원가측정금융자산
3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

재고자산

17,154,120,311

15,429,953,758

기타유동금융자산

16,802,073,231

15,602,739,774

기타유동자산

495,827,311

833,565,851

매각예정비유동자산

1,137,853,840

1,137,853,840

당기법인세자산

87,089,910

68,377,820

II. 비유동자산

82,281,781,402

90,700,051,628

비유동매출채권및기타채권
788,260,150

823,920,150

비유동매도가능금융자산

27,209,558,892

비유동당기손익인식금융자산

1,957,758,844

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
27,019,696,191

유형자산

48,948,953,073

55,273,994,494

무형자산

기타비유동자산
123,500,000

123,500,000

기타비유동비금융자산

5,401,371,988

5,311,319,248

자 산 총 계

167,363,504,242

153,484,813,135

부 채

I. 유동부채

107,639,298,575

102,181,558,139

매입채무 및 기타채무

9,350,541,423

13,875,115,576

유동성차입금

6,333,780,101

8,326,704,439

기타유동부채

91,954,977,051

79,979,738,124

II. 비유동부채

7,226,746,325

7,195,926,046

비유동성차입금

1,323,270,358

2,149,840,317

확정급여채무

5,692,819,661

4,862,347,325

기타비유동부채

210,656,306

183,738,404

부 채 총 계

114,866,044,900

109,377,484,185

자 본

지배기업 소유주지분

52,768,522,438

44,305,818,425

I. 자본금

17,479,350,000

17,479,350,000

II. 기타불입자본

(8,513,617,365)

(8,513,617,365)

III. 이익잉여금

43,802,789,803

35,090,829,851

IV. 기타자본구성요소

249,255,939

비지배지분

(271,063,096)

(198,489,475)

자 본 총 계

52,497,459,342

44,107,328,950

자본과 부채총계

167,363,504,242

153,484,813,135

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 수익(매출액)

154,504,595,504
144,277,001,535

II. 매출원가

129,728,364,554
131,776,055,152

III. 매출총이익(손실)

24,776,230,950
12,500,946,383

판매비와관리비

12,617,164,479
14,553,104,114

IV. 영업이익(손실)

12,159,066,471
(2,052,157,731)

기타영업외수익

1,237,090,304
2,990,803,679

기타영업외비용

1,457,685,579
792,492,021

금융수익

1,393,161,167
458,440,454

금융비용

4,401,681,956
362,962,877

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,929,950,407
241,631,504

법인세비용(효익)

(558,394,319)

VI. 연결당기순이익(손실)

8,929,950,407
800,025,823

지배기업 소유주지분
9,002,524,028
926,087,332

비지배지분
(72,573,621)
(126,061,509)

VII. 기타포괄이익(손실)

(539,820,015)
1,979,761,678

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익

1,916,853,209

매도가능금융자산평가손익

2,457,504,114

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

(540,650,905)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익

(539,820,015)
62,908,469

순확정급여부채의 재측정요소

(692,076,942)
80,651,883

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

152,256,927
(17,743,414)

VIII. 연결총포괄손익(손실)

8,390,130,392
2,779,787,501

지배기업 소유주지분

8,462,704,013
2,905,849,010

비지배지분

(72,573,621)
(126,061,509)

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

325
33

희석주당이익(손실)

325
33

-이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

" 해당사항 없음.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일 (전기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
34,101,834,050
(1,667,597,270)
41,399,969,415
(72,427,966)
41,327,541,449

연결당기순이익

926,087,332

926,087,332
(126,061,509)
800,025,823

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
1,916,853,209

1,916,853,209

순확정급여부채의재측정요소

62,908,469

62,908,469

62,908,469

2017년 12월 31일 (전기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
35,090,826,851
249,255,939
44,305,818,425
(198,489,475)
44,107,328,950

2018년 1월 1일 (당기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
35,090,826,851
249,255,939
44,305,818,425
(198,489,475)
44,107,328,950

회계정책변경효과

249,255,939
(249,255,939)

수정후 재작성된 금액
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
35,340,085,790

44,305,818,425
(198,489,475)
44,107,328,950

연결당기순이익

9,002,524,028

9,002,524,028
(72,573,621)
8,929,950,407

순확정급여부채이 재측정요소

(539,820,015)

(539,820,015)

(539,820,015)

2018년 12월 31일 (당기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
43,802,789,803

52,768,522,438
(271,063,096)
52,497,459,342

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,997,698,260
601,101,215

1. 연결당기순이익(손실)
8,929,950,407
800,025,823

2. 수익ㆍ비용 조정
12,354,121,532
5,152,362,071

3. 운전자본의 변동
(7,354,728,072)
(5,298,549,494)

4. 이자수익의 수취
434,041,006
249,864,448

5. 이자비용의 지급
(346,974,523)
(271,766,223)

6. 법인세의 환급
68,371,400
37,507,800

7. 법인세의 납부
(87,083,490)
(68,343,210)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
8,591,779,209
(6,730,054,248)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,188,508,144
31,978,443,818

기타유동금융자산의 감소
666,543
4,500,000,000

기타비유동금융자산의 감소
100,960,000

매도가능금융자산의 처분

19,752,001,589

비유동당기손익인식금융자산의 감소

6,110,290,693

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,010,082,112

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,793,011,084

비유동매출채권및기타채권의 감소

36,269,000

유형자산및매각예정비유동자산의 처분
11,283,788,405
1,579,882,536

종속기업 취득으로 인한 순현금유입

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,596,728,935)
(38,708,498,066)

기타유동금융자산의 증가
1,200,000,000
6,876,011,082

유동매도가능금융자산의 취득

비유동매출채권및기타채권의 증가
874,392,792
10,000,000

매도가능금융자산의 취득

15,790,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 증가

6,000,000,000

유형자산의 취득
707,036,143
9,934,486,984

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
22,750,000,000

기타비유동자산의 증가
65,300,000
98,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,877,549,369)
3,433,707,348

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,132,550,972
15,541,402,772

종속기업의 유상증자

유동성차입금의 차입
12,132,550,972
15,541,402,772

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,010,100,341)
(12,107,695,424)

유동성차입금의 상환
15,010,100,341
12,107,695,424

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
19,711,928,100
(2,695,245,685)

V. 기초의 현금및현금성자산
1,364,562,086
4,059,807,771

VI. 기말의 현금및현금성자산
21,076,490,186
1,364,562,086

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 58 기 2018. 12. 31 현재

제 57 기 2017. 12. 31 현재

신풍제지 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 58 기
제 57 기

자 산

I. 유동자산

81,786,530,217

58,601,530,006

현금및현금성자산

20,908,147,187

1,062,688,607

매출채권 및 기타채권

24,256,758,419

22,947,443,925

유동매도가능금융자산

3,000,000,000

3,000,000,000

당기손익인식금융자산

1,038,200,000

재고자산

14,561,849,018

13,353,112,015

기타유동금융자산

16,802,073,231

15,602,739,774

기타유동자산

1,039,915,132

391,212,435

매각예정비유동자산

1,137,853,840

1,137,853,840

당기법인세자산

79,933,390

68,279,410

II. 비유동자산

83,387,670,783

93,199,397,039

비유동매출채권및기타채권
898,297,000

1,409,177,000

비유동매도가능금융자산

27,209,558,892

종속기업투자

1,655,363,008

2,055,363,008

유형자산

48,289,442,596

55,132,720,047

비유동당기손익인식금융자산

27,019,696,191

1,957,758,844

기타비유동자산
123,500,000

123,500,000

기타비유동금융자산

5,401,371,988

5,311,319,248

자 산 총 계

165,174,201,000

151,800,927,045

부 채

I. 유동부채

105,763,172,408

100,289,941,412

매입채무 및 기타채무

8,843,825,199

13,395,617,756

유동성차입금

5,040,285,497

7,114,232,124

기타유동금융부채

27,477,691

26,418,082

기타유동부채
91,851,584,021

79,753,673,450

II. 비유동부채

6,987,518,325

7,045,532,046

비유동성차입금

1,323,270,358

2,149,840,317

순확정급여부채

5,460,831,661

4,759,193,325

기타비유동부채

203,416,306

136,498,404

부 채 총 계

112,750,690,733

107,335,473,458

자 본

I. 자본금

17,479,350,000

17,479,350,000

II. 기타불입자본

(7,403,728,488)

(7,403,728,488)

III. 이익잉여금

42,347,888,755

34,140,576,136

IV. 기타자본구성요소

249,255,939

자 본 총 계

52,423,510,267

44,465,453,587

자본과 부채총계

165,174,201,000

151,800,927,045

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 수익(매출액)

144,469,919,001
135,122,430,627

II. 매출원가

122,907,563,900
124,420,740,710

III. 매출총이익(손실)

21,562,355,101
10,701,689,917

판매비와관리비

9,792,302,614
12,739,403,054

IV. 영업이익(손실)

11,770,052,487
(2,037,713,137)

기타영업외수익

1,130,858,135
2,893,175,748

기타영업외비용

1,153,602,353
759,164,154

금융수익

1,498,140,904
529,265,942

금융비용

4,347,572,478
334,376,313

종속기업투자손실
400,000,000

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,497,876,695
291,188,086

법인세비용(수익)

(558,394,319)

VI. 당기순이익(손실)

8,497,876,695
849,582,405

VII. 기타포괄이익(손실)

1,979,761,678

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익

1,916,853,209

매도가능금융자산평가손익

2,457,504,114

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

(540,650,905)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익

(539,820,015)
62,908,469

순확정급여부채의 재측정요소

(692,076,942)
80,651,883

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세

152,256,927
(17,743,414)

VIII. 당기총포괄손익(손실)

7,958,056,680
2,829,344,083

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)

306
31

희석주당이익(손실)

306
31

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017년 1월 1일 (전기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
33,228,085,262
(1,667,597,270)
41,636,109,504

당기순이익

849,582,405

849,582,405

매도가능금융자산평가손익

1,916,853,209
1,916,853,209

순확정급여부채의재측정요소

62,908,469

62,908,469

2017년 12월 31일 (전기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
34,140,576,136
249,255,939
44,465,453,587

2018년 1월 1일 (당기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
34,140,576,136
249,255,939
44,465,453,587

회계정책변경효과

249,255,939
(249,255,939)

수정후 재작성된 금액
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
34,389,832,075

44,465,453,587

당기순이익

8,497,876,695

8,497,876,695

순확정급여부채이 재측정요소

(539,820,015)

(539,820,015)

2018년 12월 31일 (당기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
42,347,888,755

52,423,510,267

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사 (단위 : )

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,293,054,925
2,203,196,227

1. 당기순이익(손실)
8,497,876,695
849,582,405

2. 수익ㆍ비용 조정
11,897,000,585
4,942,159,757

3. 운전자본의 변동
(7,354,478,673)
(3,711,297,125)

4. 이자수익의 수취
470,083,757
320,689,936

5. 이자비용의 지급
(205,773,459)
(167,134,036)

6. 법인세의 환급
68,279,410
37,474,700

7. 법인세의 납부
(79,933,390)
(68,279,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,519,370,604
(7,345,454,248)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,098,428,144
32,828,443,818

매출채권및기타채권의 감소

850,000,000

기타유동금융자산의 감소
666,543
4,500,000,000

매도가능금융자산의 처분

19,752,001,589

비유동당기손익인식금융자산의 감소

6,110,290,693

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,010,082,112

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,793,011,084

비유동매출채권및기타채권의 회수
10,880,000
36,269,000

유형자산및매각예정비유동자산의 처분
11,283,788,405
1,579,882,536

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,579,057,540)
(40,173,898,066)

매출채권및기타채권의 증가
500,000,000
100,000,000

기타유동금융자산의 증가
1,200,000,000
6,876,011,082

비유동매출채권및기타채권의 증가

10,000,000

유동매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 취득

15,790,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 증가

6,000,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
22,750,000,000

종속기업투자주식의 취득

1,500,000,000

유형자산의 취득
129,057,540
9,897,886,984

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,966,966,949)
2,271,777,059

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,408,334,670
11,085,550,558

유동성차입금의 차입
7,408,334,670
11,085,550,558

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,375,301,619)
(8,813,773,499)

유동성차입금의 상환
10,375,301,619
8,813,773,499

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
19,845,458,580
(2,870,480,962)

V. 기초의 현금및현금성자산
1,062,688,607
3,933,169,569

VI. 기말의 현금및현금성자산
20,908,147,187
1,062,688,607

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 미처분이익잉여금

41,174,319,916
33,216,263,236

전기이월미처분이익잉여금

33,216,263,236
32,303,772,362

당기순이익(손실)

8,497,876,695
849,582,405

보험수리적손익

(539,820,015)
62,908,469

II. 임의적립금등의 이입액

합계

41,174,319,916
33,216,263,236

III. 이익잉여금처분액

2,438,161,440

이익준비금

221,651,040

배당금
 현금배당
 주당배당금 : 당기 80원

2,216,510,400

IV. 차기이월미처분이익잉여금

38,736,158,476
33,216,263,236

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

1항 ~ 31항 생략

32. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

제 2조 (목적)

1항 ~ 31항 생략

32. 화장품 제조 및 판매

33. 화장품 관련 수출입 및 도소매업

34. 건강보조식품 제조 및 판매업

35. 건축자재 제조 및 판매업

36. 플라스틱과 그 관련제품의 제조

가공 및 판매업

37. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

-사업다각화를 위한 신규 사업 추가

제 7조 (주식 및
주권의 종류)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③
주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

④이 회사가 발행할 (1종)종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, (2종)종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식으로 한다. 이 종류주식의 발행할 주식의 합계는 이천오백만주로 한다.

제 7조 (주식 및
신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

①(현행과 동일)

②(현행과 동일)

③
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

④(현행과 동일)

-2019년 9월부터 주식등의 전자등록이 의무화될 예정임에 따라 주권의 종류 삭제

제 11조 (명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의
명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11조 (명의개서대리인)

①(현행과 동일)

②(현행과 동일)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의
전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(현행과 동일)

-주식 등의 전자 등록의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 12조 <삭 제>
-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용을 
삭제

<신 설>
제 15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-전자등록이 의무화 됨에 따른 관련 근거를 신설

제 16조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제
14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제
11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조 삭제에 따른 문구 정비

제 29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신 설>

제 29조 (이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

부칙

이 정관 개정내용은
2018년 3월 27
일부터 시행한다.

부칙

이 정관 개정내용은
2019년 3월 25
일부터 시행한다.

-부칙시행일 문구정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 (1)
3 (1)

보수총액 내지 최고한도액
8억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음