eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이팩트 — [첨부추가]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20190304)
제출인: 에이팩트

유형자산 양수 결정
1.0
(주)하이셈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 03월 04일

회 사 명 :
(주)하이셈

대 표 이 사 :
장성호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26

(전 화) 031-8046-1700

(홈페이지)http://www.hisem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 최 시 영

(전 화) 031-8046-1716

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
기계장치

- 자산명
반도체 테스트 장비

2. 양수내역
양수금액(원)
10,140,000,000

자산총액(원)
68,891,169,545

자산총액대비(%)
14.72

3. 양수목적
생산능력확대

4. 양수영향
매출 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2019년 03월 04일

양수기준일
2019년 09월 02일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)유니테스트

자본금(원)
10,567,063,000

주요사업
반도체 검사 장비 개발 및 생산

본점소재지(주소)
경기도 용인시 기흥구 기곡로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
분할지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제161조 제1항 제7호 및
동법 시행령 제171조 제2항 제5호,
 동법 시행령 제176조의6 제3항에
의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2019년 02월 18일 ~ 2019년 02월 28일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 양수내역 중 자산총액은 직전사업년도말(2018.12.31.) 재무제표가 아직 주주총회에서 승인되기 전이므로 전전사업년도말(2017.12.31.) 자산총액 기준입니다. 참고로, 2018년 9월말 분기보고서 기준 자산총액 102,065,468,009원 대비 양수금액 비율은 9.93% 입니다.
2) 기계장치 취득에 따른 공장 증축 계획은 없으며, 현재 공장 내 여유공간을 활용할 계획 입니다.
3) 양수기준일은 기계장치 대금의 분할지급이 최종적으로 완료될 것으로 예상되는 일자이며, 추후 변동이 발생할 경우 정정공시를 하도록 하겠습니다.
4) 거래상대방 (주)유니테스트의 자본금은 2018년 09월 30일 기준입니다.
5) 기계장치는 5월에 순차적으로 입고될 예정이며, 거래대금은 순차적으로 입고되는 장비부터 입고, Set-up 및 양산승인이 완료되는 각 시점별로 분할지급될 예정입니다. 분할지급은 최종적으로 2019년 09월초에 완료될 것으로 예상됩니다. 이는 입고 및 Set-up 일정 변동 여부 및 거래상대방과의 협의에 따라 달라질 수 있으며, 변경되는 경우 정정공시 하도록 하겠습니다.
6) 상기 취득금액은 제세공과금 등 기타 부대비용이 제외된 금액입니다.
7) 상기 목적물 취득에 따른 재원은 당사의 내부자금으로 조달할 예정입니다.

※ 관련공시 : 없음
정원엔시스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190304)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.04)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의결권행사금지가처분

사건번호

2019카합20346

2. 원고(신청인)

주식회사 윔스

3. 청구내용

-목적물의 가액 : 금 100,000,000원

-피보전권리의 요지 : 상법 제542조의12 제3항에 기한 의결권행사금지 청구권

-신청취지

1. 2019년도에 개최되는 채무자 주식회사 정원엔시스의 주주총회(연기,속행에 따른 연기회, 계속회를 포함한다.)에서 감사 또는 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임의 안건에 대하여는,

가) 채무자 주식회사 정원엔시스는 채무자 이명조 외 13명으로 하여금 별지 표 중 '의결권 제한 주식수'란 기재 각 해당 주식(14명 합산 7,741,026주)에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니 되고,

나) 채무자 이명조 외 13명은 별지 표 중'의결권 제한 주식수'란 기재 각 해당 주식(14명 합산 7,741,026주)에 대한 의결권을 행사하여서는 아니 된다.

2. 신청비용은 채무자들이 부담한다.

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 본 가처분소송에 대해 법적절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-28

7. 확인일자

2019-03-04

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 확인일은 법원 가처분신청서의 당사 도달일 입니다.

※관련공시

-
투비소프트 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190304)
제출인: 투비소프트

투비소프트/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.04)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

주주명부열람등사

사건번호

2019카합20305

2. 원고(신청인)

성채윤

3. 청구내용

1. 채무자는 채권자 또는 그 위임을 받은 대리인에게 채무자의 본점 또는 주주명부의 보관장소에서 영업시간 내에 한하여 2018.12.31.을 주주명부폐쇄 기준일로 하여 작성된 별지 목록 기재 각 주주명부(주주의 성명과 주소, 각 주주가 가진 주식의 수가 포함된 것)를 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 목사, 전자적 기록 형태로 작성된 겨우에는 컴퓨터 디스켓에 의한 복사를 포함한다.)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 위 제1항 명령을 위반하는 경우 채무자는 채권자애게 위반행위 1일당 10,000,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-20

7. 확인일자

2019-02-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
투비소프트 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190304)
제출인: 투비소프트

투비소프트/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.03.04)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

주주명부열람등사

사건번호

2019카합20317

2. 원고(신청인)

박진철외 3명

3. 청구내용

1. 채무자는 채권자 또는 그 위임을 받은 대리인에게 채무자의 본점 또는 주주명부의 보관장소에서 영업시간 내에 한하여 2018.12.31.을 주주명부폐쇄 기준일로 하여 작성된 별지 목록 기재 각 주주명부(주주의 성명과 주소, 각 주주가 가진 주식의 수가 포함된 것)를 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 목사, 전자적 기록 형태로 작성된 겨우에는 컴퓨터 디스켓에 의한 복사를 포함한다.)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 위 제1항 명령을 위반하는 경우 채무자는 채권자애게 위반행위 1일당 10,000,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 관할법원

서울중앙지밥법원

5. 향후대책

당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-22

7. 확인일자

2019-03-04

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
비츠로시스 — 대출원리금연체사실발생 (20190304)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/대출원리금 연체사실 발생/(2019.03.04)대출원리금 연체사실 발생

대출원리금 연체사실 발생

1. 대출원리금 연체금액

대출금(원)

6,339,425,190

이자(원)

41,878,812

합계(원)

6,381,304,002

자기자본(원)

59,283,390,275

자기자본대비(%)

10.76

대기업 여부

미해당

2. 연체 발생일자

2019-02-28

3. 연체사유 및 대책

1. 연체사유 : 운영자금부족으로 인한 대출이자 및 원금상환 연체

2. 대책 : 신규자금조달을 통하여 재원마련

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 대출원리금 연체금액의 "자기자본(원)"은 당사의 2018년도말 자기자본에 현재까지 자기자본 증액을 더한 금액입니다.

2. 당사는 2019년 03월 04일 부산은행 통지확인 후 공지함.

3. 이번 신고사항은 기신고금액(대출원리금 연체사실 발, 2019년 02월 18일)을 제외함.

※관련공시

-

[대출원리금 연체 내역]

대출종류

대출기관

대출금(원)

연체 발생일자

연체금액(원)

비고

원금(원)

이자(원)

합계(원)

구매자금

농협은행

3,128,211,774

2019-02-28

3,096,903,066

31,308,708

3,128,211,774

-

구매자금

농협은행

2,006,316,722

2019-02-28

1,995,746,618

10,570,104

2,006,316,722

-

운전자금

부산은행

1,246,775,506

2019-02-28

1,246,775,506

-

1,246,775,506

-
스타플렉스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

508,739,520

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금 지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

2) 상기 배당금총액은 발행주식총수 6,453,734주 중 이사회 결의일 현재 당사가

보유중인 자기주식수 (94,490주) 제외한 배당가능주식수 (6,359,244주)에 주당배당금(80원)을 기준으로 산정하였습니다.

3) 상기 배당금은 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될

예정이며 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수

있습니다.

4) 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터

과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당

배당금의 비율로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
스타플렉스 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 09:30

2. 장소

충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실

3. 의안 주요내용

■ 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

■ 부의안건

＊제 1호의 안

- 제 23기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원)

＊제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권 도입내용 포함)

＊제 3호의 안 : 사외이사 선임의 건

- 3-1호 : 사외이사 최석림 선임의 건(재임, 3년)

＊제 4호의 안

- 이사 보수한도 승인의 건

＊제 5호의 안

- 감사 보수한도 승인의 건

＊제 6호의 안 : 주주제안의 건

- 6-1호 : 현금 배당 100원 지급 요청의건

- 6-2호 : 정관변경

6-2-1호 : 발행할 주식의 총수 상향의 건

6-2-2호 : 분기배당 가능토록 변경

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최석림

1968-03

3년

재선임

- 1995 연세대학교 법과대학 졸업

- 2001 제30기 사법연수원 수료

- 2012 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 변호사

-
스타플렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190304)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

95,096,697,658

86,988,214,747

8,108,482,911

9.32

- 영업이익

76,805,871

2,599,449,805

-2,522,643,934

-97.05

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,723,710,412

-9,119,794,737

15,843,505,149

흑자전환

- 당기순이익

6,498,479,902

-8,653,997,042

15,152,476,944

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

138,719,044,072

142,665,803,425

- 부채총계

78,031,487,000

88,410,653,592

- 자본총계

60,687,557,072

54,255,149,833

- 자본금

3,226,867,000

3,226,867,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

■ 국제유가 상승에 따른 원재료비 증가 및 판가 반영 지연에 따른 원가율 상승

■ 종속회사 스타케미칼의 일부 토지분할 매각에 따른 유형자산 처분이익 발생으로 영업외 수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 당해년도 및 직전사업년도의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다

2. 직전사업연도 재무수치는 2017년 연결감사보고서기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사의 감사 결과와 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신라젠 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 신라젠

신라젠/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

부산광역시 해운대구 센텀동로 57, 6층 605호 이벤트홀(우동, 부산디자인센터)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 문은상 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 양경미 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 국윤호 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김형규 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 김병주 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 박종영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문은상

1965-06

3년

재선임

서울대학교 치과대학 졸업

러시아 모스크바 제1의과대학 졸업

주한 러시아대사관, 의사

現) 신라젠 주식회사 대표이사 사장

양경미

1965-12

3년

신규선임

서울대학교 약학대학 졸업

서울대학교 약학대학 박사

삼성바이오에피스 상무

아키젠바이오텍 대표이사

現) 신라젠 주식회사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국윤호

1956-01

3년

재선임

서울대학교 의과대학 졸업

서울대학교 의과대학 박사

NY Mount Sinai Hospital -연구원

現) 서울대학교 의과대학 미생물학교실-교수

現) 신라젠 주식회사 사외이사

-

김형규

1949-09

3년

재선임

고려대학교 의학과 졸업

고려대학교 의학과 의학박사

고려대학교 의료원-안암병원장

現) 대한의사협회-국민건강보호위원회위원장

現) 신라젠 주식회사 사외이사

-

김병주

1968-06

3년

신규선임

서울대학교 국제경제학과 졸업

University of California, Hastings Law School

법무법인 광장 변호사

삼성전자 법무팀 변호사, 상무

現) 법무법인 동인 구성원 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종영

1961-01

3년

신규선임

상근

부산대학교 경제학과 졸업

외환은행 기업본부장(전무)

KEB하나은행 부행장

하나UBS자산운용 부사장
덕신이피씨 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 덕신이피씨

덕신하우징/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-19

시간

오전 09시

2. 장소

충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

덕신하우징 천안공장 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제28기(2018.01.01-2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당(1주당 30원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건

(재선임)

제3-2호의안 : 사외이사 서희열 선임의 건

(재선임)

제3-3호의안 : 사외이사 홍상표 선임의 건

(신규선임)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명환

1951-01

2

재선임

80.1 덕신상사 창업

80.1-09.12 (주)덕신하우징 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서희열

1953-07

2

재선임

86.8 건국대학교 대학원 경영학 박사

90.3-현재 강남대 세무학과 명예교수

현 (사)한국조세법학회

회장

-

홍상표

1957-11

2

신규선임

83.2 한국외대 정치외교학과 졸업

2010.7-11.6 청와대 홍보수석비서관

2016.-현재 (사)충청포럼 부회장

2016.6-현재 롯데알미늄

(주) 사외이사

롯데알미늄(주)

사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 부동산개발업

- 주택건설업

- 건설업

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NICE인프라 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-04-25

시간

오전9시

2. 장소

서울특별시 영등포구 국회대로66길 9, NICE2사옥 지하1층 이노베이션홀

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

<부의안건>

제1호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 감자결정
씨씨에스 — 임시주주총회결과 (20190304)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/임시주주총회결과/(2019.03.04)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호 의안 : 이사 해임의 건

제1-1호 : 사내이사 박성덕 해임의 건

→ 원안대로 승인

제1-2호 : 사외이사 김형배 해임의 건

→ 임기가 이미 만료됨에 따라 안건 철회

(사외이사 김형배는 2018.12.10부로 이미 임기가 만료하였고, 금일 그 후임이 선출될 예정인 만큼 동 안건에 대한 실익이 상실되었으므로 본 총회의 소집권자들은 일치하여 철회를 결정함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김도한 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 이현무 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 이주홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 박봉수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호 : 사외이사 박영준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 비상근감사 남동우 선임의 건

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2019-03-04

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회에서 해임 승인된 사내이사 박성덕은 당사의 공동대표 2인중 1인으로서, 빠른 시일 내에 이사회를 개최하여 공동대표 1인을 추가 선임 결의 또는 단독 대표를 결의할 예정입니다.

※관련공시

2019-01-28 주주총회소집결의

2019-02-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김도한

1965-07

3년

신규선임

현) (주)EQmaxon제약 대표이사

전) (주)티알캠택 대표이사

이현무

1954-09

3년

신규선임

전) 농협중앙회 유통사업장 CEO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주홍

1979-01

3년

신규선임

현) (주)제니스 영업부

전) (주)해피콜 방송사업부

-

박봉수

1954-02

3년

신규선임

전) 제1야전수송교육관 운전교육 교관, 교육단 군수참모부

-

박영준

1956-12

3년

신규선임

현) 백운농업협동조합 상임이사

전) 농협충북유통

백운농업협동조합 상임이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

남동우

1964-12

3년

신규선임

비상근

전) (주)제마코 경영관리본부 차장

전) (주)해피콜 상해법인, 태국법인
까뮤이앤씨 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

10 : 00

3. 장소

경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57

(주)까뮤이앤씨 본사 회의장

4. 의안 주요내용

가.보고안건 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

※1주당 결산 현금배당 예정액:15원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
까뮤이앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

15

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

664,684,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

2)상기 배당금총액은 총발행주식 45,152,280주에서 자기주식 840,000주를 제외한 44,312,280주를 기준으로 산정한 것임

* 당사는 상기 결산배당외 분기배당으로 1주당 5원을(시가배당율 0.3%) 지급한 바 있음

3)상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

4)상기 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시

-
NICE인프라 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20190304)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2019.03.04)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2019-03-19

2. 명의개서정지기간

-시작일

2019-03-20

-종료일

2019-03-22

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2019-03-04

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

회사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

-
씨엑스아이 — 외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴 (20190304)
제출인: 씨엑스아이

씨케이에이치/외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴/(2019.03.04)외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분

자회사편입

2. 자회사내역

가. 회사명

씨케이에이치건강산업주식회사(한국)

나. 대표자

린진성(LIN JINSHENG）

다. 주요사업

경영컨설팅, 화장품 유통, 건강기능식품 유통, 생활잡화 유통

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

220

부채총계

-

자본총계

220

자본금

220

3. 자회사에 대한 지분비율

편입(탈퇴) 전

소유주식(주)

-

소유비율(%)

-

편입(탈퇴) 후

소유주식(주)

220,000

소유비율(%)

100

4. 지주회사의 연결자산총액대비 자회사 자산총액비중

편입(탈퇴) 전

자회사자산총액(백만원)

-

자산총액비중(%)

-

편입(탈퇴) 후

자회사자산총액(백만원)

220

자산총액비중(%)

0.001

5. 자회사총수

편입(탈퇴) 전(사)

5

편입(탈퇴) 후(사)

6

6. 편입(탈퇴)사유

한국 자회사 신규 설립

7. 편입(탈퇴)일자

2019-03-04

8. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사가 한국에 소재한 씨케이에이치건강산업주식회사에 지분 100% 출자하는 사항입니다.

-. 상기 지주회사의 연결자산총액(3,310,481,728 RMB)은 2017회계연도말 서울외국환중개(주) 고시환율 169.41원/RMB를 적용하여 계산하면 560,828,709,540원입니다.

-. 상기 '2.자회사내역 라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'에서의 자산총계, 자본총계, 자본금은 모두 220,000,000원 입니다.

-. 상기 '4.지주회사의 연결자산총액대비 자회사자산총액비중 편입(탈퇴)후'에서'자산총액'은 220,000,000원'자산총액비중'은 0.001%입니다.

-. 상기 '7.편입일자'는 이사회 결의일 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시

-
에스에너지 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20,

(삼평동, 미래에셋벤처타워 지하1층)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 후보자 : 홍성민(재선임)

- 사내이사 후보자 : 박상민(신규선임)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍성민

1960-08

3

재선임

現) (주)에스에너지 대표이사

前) 삼성전자(주) 근무

박상민

1972-09

3

신규선임

現) (주)에스에너지 관리총괄
투비소프트 — 전환가액의조정(제5회차 등) (20190304)
제출인: 투비소프트

투비소프트/전환가액의조정/(2019.03.04)전환가액의조정(제5회차 등)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

5

비상장

5,550

5,544

6

비상장

5,132

5,126

7

비상장

5,698

5,692

8

비상장

5,400

5,394

9

비상장

5,493

5,487

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

5

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

180,180

180,375

6

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,948,558

1,950,838

7

6,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,053,001

1,054,111

8

2,000,000,000

KRW : South-Korean Won

370,370

370,782

9

10,500,000,000

KRW : South-Korean Won

1,911,523

1,913,613

3. 조정사유

제 3자 배정 유상증자에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상증자 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 인수인의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경후 포함)하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

2. 조정방법

조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 : 24,376,456주

B: 신발행주식수 : 596,421주

C: 1주당 발행가격 : 5,030원

D: 시가 : 5,294.5원

5회차 조정후 전환가격 : 5,544원

6회차 조정후 전환가격 : 5,126원

7회차 조정후 전환가격 : 5,692원

8회차 조정후 전환가격 : 5,394원

9회차 조정후 전환가격 : 5,487원

5. 조정가액 적용일

2019-03-01

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-02-18 유상증자결정(제3자배정)

2019-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정)
플래스크 — 대표이사변경 (20190304)
제출인: 플래스크

에너전트/대표이사변경/(2019.03.04)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김상재, 엄주호

변경후 대표이사

김상재

2. 변경사유

일신상의 사유로 인한 엄주호 대표이사 사임

3. 변경일

2019-03-04

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김상재

1966-12-05

지배회사 임원

0

0%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김상재

(주)젬백스앤카엘

상장(코스닥)

-

대표이사

2008-05-30

-

-

-

삼성제약(주)

상장(코스피)

-

대표이사

2015-06-26

-

-

-

(주)필링크

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-03-29

-

-
HD현대 — 기타경영사항(자율공시) (20190304)
제출인: HD현대

현대중공업지주/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

산업은행의 대우조선해양 주식회사 관련 거래 진행 통보

2. 주요내용

한국산업은행은 2019년 1월 31일 한국산업은행, 현대중공업지주 주식회사, 현대중공업 주식회사간 체결한 기본합의서에 따라 제 3자 협의절차 진행 후 현대중공업지주 주식회사 및 현대중공업 주식회사에 대우조선해양 주식회사 관련 거래 진행 예정임을 통보함

3. 결정(확인)일자

2019-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-01-31 기타 경영사항(자율공시)

2019-01-31 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)

2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

2019-02-01 회사분할 결정(자회사의 주요경영사항)
에스트래픽 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물(한국무역정보통신) 2층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안: 제6기 재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 문찬종 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 이재현 선임의 건

제4호의안: 상근감사 함영규 선임의 건

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문찬종

1958-06

3

재선임

삼성전자 교통사업팀 영업대표('86~'98) 삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13)

에스트래픽 대표이사('13~현재)

이재현

1959-08

3

재선임

삼성전자 교통사업팀('88~'98)

삼성SDS ITS사업팀장('98~'13)

에스트래픽 부사장('13~현재)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

함영규

1958-01

3

신규선임

상근

안건회계법인 ('83~'89)

선진합동회계법인 ('95~'97)

선진회계법인 ('97~현재 )

에스트래픽 감사('16~현재)
감성코퍼레이션 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20190304)
제출인: 감성코퍼레이션

버추얼텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2019.03.04)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자

-양도인

(주)이토마토외 2인

회사와의 관계

최대주주

-양수인

김호선

회사와의 관계

-

2. 계약 내역

양수도 주식수(주)

3,547,876

1주당 가액(원)

1,500

양수도 대금(원)

5,321,814,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

계약금 6억원 3월 4일 지급

잔금 4,721,814,000원 3월 21일 지급예정

-양수도 주식의 보호예수 여부

아니오

3. 변경예정 최대주주

서지현

-변경 예정일자

2019-03-21

-예정 소유주식수(주)

4,311,746

-예정 소유비율(%)

10.93

4. 계약일자

2019-03-04

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

양도주식 세부 안내

(주)이토마토 : 2,677,533주

(주)토마토투자자문 : 534,727주

한기원 : 335,616주

※관련공시

-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수

지분율(%)

주식수

지분율(%)

(주)이토마토

변경전 최대주주

2,677,533

6.79

0

0

-

(주)토마토투자자문

변경전 최대주주의 특수관계인

534,727

1.36

0

0

-

한기원

변경전 최대주주의 특수관계인

1,095,846

2.78

760,230

1.93

-

서지현

변경예정 최대주주

4,311,746

10.93

4,311,746

10.93

변경전 최대주주 특수관계인

서지애

변경예정 최대주주의 특수관계인

0

0

4,512

0.01

-

김휘래

변경예정 최대주주의 특수관계인

0

0

815

0.00

-

[변경예정 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 성명

서지현

2. 국적

대한민국

3. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(개인)의 관계 등

대표이사
디지틀조선 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디지틀조선일보

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 주주들이 참석할 수 있는 최소한의 공간이 확보되는 장소 대관의 어려움과 등기이사진의 주주총회 참석일정, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한을 고려하였으며 사전에 확정된 경영일정, 이사진간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비기간 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'-본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
케이바이오랩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190304)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,964,158,074

12,014,088,388

-4,049,930,314

-33.71

- 영업이익

-890,061,990

1,198,046,708

-2,088,108,698

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,307,763,781

-1,010,362,490

-4,297,401,291

-425.33

- 당기순이익

-5,307,763,781

-1,012,398,594

-4,295,365,187

-424.28

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

38,104,969,282

27,234,638,244

- 부채총계

17,738,419,980

21,203,473,069

- 자본총계

19,880,959,033

6,031,165,175

- 자본금

8,568,172,000

3,327,856,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-. 구조조정에 따른 매출액 감소 및 단기비용 증가

-. 패션 사업 등 신규사업 진출에 따른 투자 비용 증가

-. 온라인 사업 지급 수수료 증가에 따른 수익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용을 검토한 결과 관리종목 또는 상장폐지 사유는 없습니다.

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
플래스크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190304)
제출인: 엄주호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)에너전트

20190227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 주 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 에너전트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041590

발행주식 총수
44,474,790

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄 주 호
한자(영문)
嚴 柱 浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681106

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 동광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 29일
퇴임일
2019년 03월 04일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 에너전트
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
070-86*******

성 명
최문섭
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******le@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 04일
2,556,102
5.76
2,556,102
5.76

이번보고서
2019년 03월 04일
0
0
0
0

증 감
-2,556,102
-5.76
-2,556,102
-5.76

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,474,790
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 27일
보통주
2,556,102
-1,000,000
1,556,102
2,000
법인에게 매도

장내매도(-)
2019년 02월 28일
보통주
1,556,102
-500,000
1,056,102
2,000
법인에게 매도

임원퇴임(-)
2019년 03월 04일
보통주
1,056,102
-1,056,102
0
-
-

합 계
2,556,102
-2,556,102
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HS효성첨단소재 — 감사보고서제출 (20190304)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/감사보고서 제출/(2019.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,534,697,810,959

-

- 부채총계

2,068,681,942,167

-

- 자본총계

466,015,868,792

-

- 비지배지분 제외 자본총계

385,806,221,600

-

- 자본금

22,399,740,000

-

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,722.4

-

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,767,487,184,560

-

- 영업이익

64,142,777,829

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,442,213,454

-

- 당기순이익

-23,744,727,900

-

- 지배기업 소유주지분 순이익

-26,462,059,908

-

4. 연결대상 종속회사 수

17

-

5. 주요종속회사수

4

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-06-01

-

종료일

2018-12-31

-

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

-

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,208,394,382,885

-

- 부채총계

763,126,681,332

-

- 자본총계

445,267,701,553

-

- 자본금

22,399,740,000

-

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,987.8

-

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

620,697,811,434

-

- 영업이익

22,670,679,542

-

- 법인세비용차감전계속사업이익

-6,447,478,215

-

- 당기순이익

-3,512,068,719

-

2. 회계감사인명

삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자

2019-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해

법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
효성중공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 효성중공업

효성중공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

효성중공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고, 결산일정 등을 감안하여 불가피하게 3월 22일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에

참여하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
신라젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190304)
제출인: 신라젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
신라젠(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 4일

회 사 명 :
신라젠(주)

대 표 이 사 :
문은상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 북구 효열로 111, 부산지식산업센터 6층

(전 화) 051-517-7550

(홈페이지)http://www.sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획 및 경영지원 본부장
(성 명) 송 명 석

(전 화)02-368-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
290,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 05일

종료일
2028년 03월 04일

행사가격 
(원)
보통주식
73,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 03월 04일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,556,223

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제10조의2)
회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3제3항에 의거, 2019년 03월 04일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 제13기 정기주주총회에서 승인받을 예정임.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

마. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

바. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
임직원
55,000
-
11,591
-

OOO
임직원
25,000
-
11,591
-

OOO
임직원
25,000
-
11,591
-

OOO
임직원
25,000
-
11,591
-

OOO
임직원
25,000
-
11,591
-

OOO
임직원
10,000
-
11,591
-

OOO
임직원
10,000
-
11,591
-

OOO
임직원
10,000
-
11,591
-

OOO
임직원
9,000
-
11,591
-

OOO
임직원
5,000
-
11,591
-

OOO
임직원
5,000
-
11,591
-

OOO
임직원
5,000
-
11,591
-

OOO
임직원
5,000
-
11,591
-

OOO
임직원
5,000
-
11,591
-

OOO
임직원
5,000
-
11,591
-

OOO
임직원
3,000
-
11,591
-

OOO
임직원
3,000
-
11,591
-

OOO
임직원
3,000
-
11,591
-

OOO
임직원
3,000
-
11,591
-

OOO
임직원
3,000
-
11,591
-

OOO
임직원
2,000
-
11,591
-

OOO
임직원
2,000
-
11,591
-

OOO
임직원
2,000
-
11,591
-

OOO
관계회사
임직원
10,000
-
11,591
-

OOO
관계회사
임직원
10,000
-
11,591
-

OOO
관계회사
임직원
8,000
-
11,591
-

OOO
관계회사
임직원
8,000
-
11,591
-

OOO
관계회사
임직원
5,000
-
11,591
-

OOO
관계회사
임직원
2,000
-
11,591
-

OOO
관계회사
임직원
2,000
-
11,591
-

※부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 :

11,591
원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중
이항모형 적용
)
 3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 74,300원
 나. 행사가격 : 73,500원
 다. 무위험수익률 : 1.82%
 라. 예상주가변동성 : 22.55%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
NICE인프라 — 주요사항보고서(감자결정) (20190304)
제출인: NICE인프라

주요사항보고서(감자 결정)
1.3
한국전자금융주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 03 월 04 일

회 사 명 :
한국전자금융 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로66길9(여의도동, NICE2사옥)

(전 화) 02-2122-5400

(홈페이지)http://www.nicetcm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 강 명 구

(전 화) 02-2122-5504

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
498,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

17,322,864,000
17,073,864,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
34,645,728
34,147,728

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
1.44

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2019년 05월 28일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2019년 04월 25일

명의개서정지기간
2019년 03월 20일 ~ 2019년 03월 22일

구주권제출기간
-

매매거래정지예정기간
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2019년 06월 13일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2019년 04월 26일

종료일
2019년 05월 27일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 04일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식 취득내역
당사가 주식회사 나이스핀링크와 합병(합병기일 2018년 1월 31일)하기 전 당사가 보유하던 주식회사 나이스핀링크 주식(1,000,000주)에 대하여 합병신주 4,315,360주를 취득한 바 있으며, 감자 대상 주식은 그 일부입니다.

(2) 감자 방법
당사가 보유한 자기주식 4,315,360주 중 498,000주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라 일반주주의 소유주식 수에는 변동이 없으므로, 구주권 제출 및 신주권 교부절차가 없습니다.

(3) 상기 9. 감자일정 중 '주주총회 예정일'은 당사의 임시주주총회 예정일입니다.

(4) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일입니다.

(5) 상기 내용은 관계기관 등과의 협의 및 주총 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사가 위임받아 집행할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HD한국조선해양 — 기타경영사항(자율공시) (20190304)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

산업은행의 대우조선해양 주식회사 관련 거래 진행 통보

2. 주요내용

한국산업은행은 2019년 1월 31일 한국산업은행, 현대중공업지주 주식회사, 현대중공업 주식회사간 체결한 기본합의서에 따라 제 3자 협의절차 진행 후 현대중공업지주 주식회사 및 현대중공업 주식회사에 대우조선해양 주식회사 관련 거래 진행 예정임을 통보함

3. 결정(확인)일자

2019-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-01 회사분할 결정

2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정

2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정

2019-01-31 유상증자결정

2019-01-31 기타 경영사항(자율공시)
앤디포스 — 임시주주총회결과 (20190304)
제출인: 앤디포스

앤디포스/임시주주총회결과/(2019.03.04)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(액면분할)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유완영 선임의 건

-> 의안 철회

2. 주주총회 일자

2019-03-04

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제2호 의안은 3월 4일 당사 임시이사회 결의를 통해 안건 철회가 결정되었습니다. 관련된 내용은 당사가 3월 4일 공시한 '주주총회소집결의(기재정정)' 및 '주주총회소집공고(기재정정)'공시를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시

2019-03-04 주주총회소집공고

2019-03-04 주주총회소집결의

2019-02-15 주식분할결정

2019-01-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

26. 정밀화학 제품 제조 및 판매업

27. 합성수지 및 기타화학제품 제조 및 판매업

28. 부동산개발업

29. 위 각호와 관련된 부대사업

30. 위 각호에 부대하는 설비의 제조 및 판매업

31. 위 각호에 부대하는 무역 및 수출입업

신규사업 진출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NICE인프라 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 09시

2. 장소

서울특별시 영등포구 국회대로66길 9, NICE2사옥 지하1층 이노베이션홀

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 우영제 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박규상

1966-08

3년

신규선임

한국전자금융㈜ 금융영업부장

한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장

한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장

(現)한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장

김명수

1969-05

3년

신규선임

한국신용정보㈜ 전략사업1실장

한국신용정보㈜ 전략기획단장

NICE인프라 대표이사

(現)㈜NICE홀딩스 CSO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우영제

1954-06

3년

재선임

한국전자금융㈜ 영업본부장

한국전자금융㈜ 운영본부장

한신평네트웍스㈜ 대표이사

(現)써니캐피탈대부㈜ 대표이사

써니캐피탈대부㈜(대표이사)

송형근

1957-10

3년

재선임

㈜매일신문사 독자서비스국장

경북대학교 경제통상학부 외래교수

㈜매일신문사 전무이사

(現)㈜매일애드 대표이사

㈜매일애드(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

우영제

1954-06

3년

재선임

사외이사인 감사위원

한국전자금융㈜ 영업본부장

한국전자금융㈜ 운영본부장

한신평네트웍스㈜ 대표이사

(現)써니캐피탈대부㈜ 대표이사

송형근

1957-10

3년

재선임

사외이사인 감사위원

㈜매일신문사 독자서비스국장

경북대학교 경제통상학부 외래교수

㈜매일신문사 전무이사

(現)㈜매일애드 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

8. 부동산업(매매, 임대, 주차장 등)

17. 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업, 전기공사업, 기계설비공사업

8. 부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 및 건물관리업

17. 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업, 전기공사업, 기계설비공사업, 정보통신공사업

사업다각화

사업목적 삭제

-

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190304)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 04일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 02월 25일
2019년 02월 25일
2019년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1686
9,950,000,000
1
1,752,195,000
17.61
1
1,752,195,000
17.61

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 02월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 02월 13일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 02월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1686회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
176,100
1,752,195,000
1,752,195,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
9,950,000,000
9,950
176,100
1,752,195,000
1,752,195,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 87,600 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계파생결합사채(ELB) 제1686회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 22일

나. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1) 투자기간 중 종가기준으로 최초기준가격의 115% 초과한 적이 있는 경우
액면금액 ×101.500%
(원금의 101.500% 상환)

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%이하에 있는 경우
액면금액 ×101.500%
(원금의 101.500% 상환)

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 기초자산의 만기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 초과 115% 이하에 있는 경우
액면금액×[1.50% + {(만기평가가격-행사가격)/최초기준가격} × 30.00%]

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기상환평가일(포함) 까지 

※ 행사가격 : 최초기준가격의 90%

※ 만기수익률은 소수점 다섯째 자리 미만 절사

( 1.50% + [(만기평가가격-행사가격)/최초기준가격] × 30.00% = 0.1234567인 경우, 12.345% 지급)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 08월 20일

ｏ
만기일 :
2020년 08월 22일

2019년 03월 04일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
효성화학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 효성화학

효성화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

효성화학(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 상장회사협의회에서 발표하는 정기주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산일정 등을 감안하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 3월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
SK하이닉스 — 기타경영사항(자율공시) (20190304)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

스마트 에너지센터 건설

2. 주요내용

1. 건설목적

- 신규 공장 건설 등 생산시설 증가로 향후 전력 수요가 지속 늘어날 것으로 예상

- 이에, 장기적인 관점에서의 전력 수급 안전성 확보가 필요해졌으며, 당사는 전력공급 다변화 목적으로 LNG 기반 열병합 발전소 건설을 계획

2. 건설지역: 이천/청주

3. 건설기간: '20년~'22년 예상

4. 투자금액: 약 1.68조원 예상

3. 결정(확인)일자

2019-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3의 결정(확인)일자는 이사회 결의일임

- 상기 건설 진행 여부/기간/투자금액 등은 관계 기관의 인허가 및 대내외 경영환경에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시

-
예선테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190304)
제출인: 케이비증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
케이비제10호기업인수목적(주)

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KB증권(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이비제10호기업인수목적(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
250930

발행주식 총수
5,210,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
KB증권(주)
한자(영문)
KB Securities Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-29539

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KB증권(주)
부 서
재무기획부

직 위
과장
전화번호
02-611******

성 명
최용석
팩스번호
02-611******

이메일 주소
******ongseok@kbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 24일
1,677,503
25.02
182,503
3.50

이번보고서
2019년 03월 04일
1,725,266
25.73
230,266
4.42

증 감
47,763
0.71
47,763
0.92

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

230,266
-
1,495,000
-
-
-
-
-
1,725,266
25.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,210,000
1,495,000
25.73
4.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 25일
보통주
1,677,503
11,999
1,689,502
2,054
-

장내매수(+)
2019년 02월 26일
보통주
1,689,502
14,999
1,704,501
2,055
-

장내매수(+)
2019년 03월 05일
보통주
1,704,501
20,765
1,725,266
2,045
-

합 계
-
47,763
-
-
-

※ 2019.03.05의 결제내역(2019.02.28 체결)을 반영하여 작성함

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디지틀조선 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

40

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,484,610,680

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격(1,852원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 당사가 발행한 주식 총수(보통주 37,115,267)에서 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

-상기 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
디지틀조선 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

서울 중구 세종대로 21길 52 조선미디어광화문센터 5층3강의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 : 제 24기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건(현금배당 주당 40원)

제2호 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)

-제3-1호:사내이사 김영수 선임의 건(재선임)

-제3-2호:사내이사 심인숙 선임의 건(재선임)

-제3-3호:사내이사 방정오 선임의 건(재선임)

-제3-4호:기타비상무이사 조정훈 선임의 건(신규선임)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영수

1964-02

2

재선임

(주)디지틀조선일보 대표이사(현)

심인숙

1965-10

2

재선임

(주)디지틀조선일보 등기이사(현)

방정오

1978-10

2

재선임

(주)디지틀조선일보 등기이사(현)

조정훈

1966-02

2

신규선임

조선일보사 총무국 국장 (현)
한국전력공사 — 임시주주총회결과 (20190304)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/임시주주총회 결과/(2019.03.04)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

○ 제1호 의안 : 상임이사(1인)선임의 건

- 김성암 후보를 상임이사로 선임함

ㅇ 출석주식수 대비 찬성률 98.8%

2. 주주총회 일자

2019-03-04

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 임시주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 도입하여 실시하였음.

※ 관련공시

2019-02-15 주주총회소집결의

2019-02-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성암

1959-12

2

신규선임

○ 한전 남서울본부 처장

○ 한전 경남본부장

○ 한전 송변전건설처장

○ 한전 남부건설처장
효성티앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

효성티앤씨(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고, 결산일정 등을 감안하여 불가피하게 3월 22일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
남선알미늄 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 남선알미늄 본사 강당

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 - 우오현, 사외이사 - 김재기)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우오현

1953-11

3

재선임

- 조선대 교육대학원 졸업

- 삼라건설(주) 대표이사

- (주)남선알미늄 이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재기

1939-05

3

재선임

- 전남대 농과대학 졸업

- 광주은행 상근 감사

- (주)남선알미늄 사외이사(현)

-
다산디엠씨 — 전환가액의조정(제6회차) (20190304)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/전환가액의조정/(2019.03.04)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

6

비상장

7,051

6,332

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

6

13,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,843,710

2,053,063

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본건 전환사채 발행일 후 매 3개월마다(이하 본 호에서 본건 전환사채 발행일 후 매 3개월이 되는 날을 "전환가격 조정일"이라 한다) 총 12회에 걸쳐 전환가격을 조정하되 전환가격 조정일의 주가가 직전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가격을 조정한다. 단, 본 호에 따라 조정되는 새로운 전환가격은 (i) 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액 및 (ii) 제3항에 따른 최초의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 미만으로 조정되지 아니한다.

2. 조정방법

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 6,688원

ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 6,229원

ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 :6,078원

ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 6,332원

ⓔ 조정후 산출 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 6,332원

ⓕ 직전 행사가액 : 7,051원

ⓖ 최초 행사가액 : 7,051원

ⓗ 행사가액 조정 최저 한도(최초 행사가액의 70%) : 4,936원

ⓘ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓗ중 높은가액) : 6,332원

5. 조정가액 적용일

2019-03-03

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-12-03 증권 발행결과(자율공시)

2018-12-03 전환사채권발행결정(제6회차)

2018-10-04 전환사채권발행결정(제6회차)
HLB파나진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190304)
제출인: 박해진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)파나진

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 해 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)파나진

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
046210

발행주식 총수
32,034,160

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 해 진
한자(영문)
朴 海 進

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751016

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 테크노10로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)파나진
부 서
경영지원실

직 위
차장
전화번호
042-86******

성 명
공민정
팩스번호
042-86******

이메일 주소
******@panagene.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 02월 15일
7,415
0.02
7,415
0.02

이번보고서
2019년 03월 04일
0
0
0
0

증 감
-7,415
-0.02
-7,415
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,034,160
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 02월 28일
보통주
7,415
-7,415
0
-
-

합 계
7,415
-7,415
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지엘팜텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190304)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,998,086,675

2,413,832,714

5,584,253,961

231.3

- 영업이익

-4,578,744,040

-4,247,967,243

-329,161,930

-7.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,392,144,873

-4,236,772,563

-1,153,757,443

-27.3

- 당기순이익

-5,349,512,396

-4,236,772,563

-1,111,480,237

-26.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

31,561,638,835

15,021,408,059

- 부채총계

23,744,864,354

9,085,967,840

- 자본총계

7,816,774,481

5,935,440,219

- 자본금

3,578,432,300

3,171,871,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

[매출]

1. 크라운제약(주) 지분인수로 인한 매출 확대

[손익]

1. 연구용역수익의 매출은 프로젝트 완료시점에 인식하고 비용은 발생시점에 반영하고 있어 진행중인 프로젝트는 매출로 인식하지 못하고 비용만 증가하여 손실 증가로 반영됨.

2. 크라운제약(주) 설비투자 및 금융비용 증가로 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내역 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다. (2018年1月, 크라운제약(주) 인수)

2. 상기 직전사업연도는 지엘팜텍의 개별재무제표 기준의 자료입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 추후 공시될 연결감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한익스프레스 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09:00

3. 장소

경기도 화성시 양감면 초록로 103

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

(2) 결의사항

제1호의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재헌

1952-07

3

재선임

-(전)디케이디앤아이 대표이사

-(현)한익스프레스 대표이사

이석환

1973-07

3

재선임

-(현)한익스프레스 대표이사

유인철

1962-06

3

신규선임

-(현)한익스프레스 유통물류부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상묵

1954-05

3

신규선임

-(전)한익스프레스 대표이사

-(전)한화그룹 미주법인장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-의료용 기구 소매 및 임대업

-정밀 및 과학기기 소매 및 임대업

-컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매 및 임대업

신규영업

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
서흥 — 타인에대한채무보증결정 (20190304)
제출인: 서흥

서흥/타인에대한채무보증결정/(2019.03.04)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Suheung Vietnam Co.,Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)

15,290,040,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

15,290,040,000

자기자본(원)

300,840,518,893

자기자본대비(%)

5.08

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-03-04

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

150,211,494,500

6. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무(차입)금액은 EUR 12,000,000이고, 채무보증금액은 EUR 12,000,000입니다.

(채무보증금액은 계약서상 EUR 12,000,000이고, 이자, 지연배상금 및 기타 제비용은

해당사항 발생시 채무보증자가 추가로 보증하게 되어있습니다. 그리고 대출기간 중

채무보증자가 회사채 신용등급이 2등급 이상 하락시 추가 담보가 제공될 수 있습니다.)

2. 상기 자기자본금액은 2017년말 현재 연결재무제표기준 금액입니다.

3. 상기 채무보증기간 종료일은 본채무상환시까지이며, 현재 당사의 채무보증 총 잔액은 현지통화기준 USD 107,890,800 및 EUR 14,774,000, KRW 10,560,000,000입니다.

(채무자별 채무보증잔액 참조)

4. 상기 원화환산금액 및 하단의 채무자별 채무보증잔액은 이사회결의일 당일 매매기준율을 적용하여 환산한 금액입니다.

(USD 1=1,119.90, EUR 1=1,274.17원)

5. 하기 채무자의 요약 재무상황에서 당해연도 재무상황은 2018년말 기준입니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

117,890

79,289

38,601

14,502

40,782

5,086

전년도

83,616

50,839

32,777

14,502

41,121

6,555

전전년도

93,295

63,410

29,885

14,502

35,135

5,852

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Suheung Vietnam Co.,Ltd.

계열회사

126,212,694,500

본채무상환시까지

USD 95,890,800

EUR 14,774,000

Suheung America Co.,Ltd.

계열회사

13,438,800,000

본채무상환시까지

USD 12,000,000

주식회사 위너웰

계열회사

9,480,000,000

본채무상환시까지

-

주식회사 한국코스모

계열회사

1,080,000,000

본채무상환시까지

-

※ 관련 공시법규

자본시장법