현대모비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190304)
제출인: 엘리엇어쏘시어츠엘.피.

참고서류
3.2
현대모비스 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년

3
월
4
일

권 유 자:

성 명: 엘리엇
어쏘시어츠 엘.피. (Elliott Associates, L.P.)
주 소:
미합중국 뉴욕주 뉴욕시 57번가 웨스트 40(엘리엇 매니지먼트 코퍼레이션 내)

전화번호:
1-212-974-6000
(국내: 02-6226-7700)

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

엘리엇 어쏘시어츠 엘.피. 
(Elliott Associates, L.P.)
보통주
325,960
0.33%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

포터 캐피탈 엘엘씨 
(Potter Capital LLC)
특수관계인
보통주
2,186,869
2.25%
주주
-

계
보통주

2,186,869

2.25%
-
-

I. Matters related to Proxy Solicitor, Attorneys-in-fact and Solicited Voting Right Holders

1. Matters related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type of Shares

Number of Voting Shares Held

Ratio of Voting Shares Held

Relationship with the Company

Note

Elliott Associates, L.P.

Common Shares

325,960

0.33%

Shareholder

-

- Matters related to Specially-Related Persons of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type of Shares

Type of Shares

Number of Voting Shares Held

Ratio of Voting Shares Held

Relationship with the Company

Note

Potter Capital LLC

Specially-Related Party

Common Shares

2,186,869

2.25%

Shareholder

-

Total

Common Shares

2,186,869

2.25%

-

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.
(Elliott Associates, L.P.)
보통주

325,960

주주
권유자

이성훈 (법무법인 케이엘파트너스)
-
-
-
권유자의 대리인

정두리 (법무법인 케이엘파트너스)
-
-
-
권유자의 대리인

방재웅 (법무법인 케이엘파트너스)
-
-
-
권유자의 대리인

한민호 (법무법인 케이엘파트너스)
-
-
-
권유자의 대리인

2. Matters related to Attorneys-in-fact

Name

(Corporate Name)

Type of Shares

Number of Voting Shares Held

Relationship with the Company

Note

Elliott Associates, L.P.
Common Shares
325,960
Shareholder
Proxy Solicitor

Seong Hoon Yi

(KL Partners)

-

-

-

Representative of the Proxy Solicitor

Doo Ri Jeong

(KL Partners)

-

-

-

Representative of the Proxy Solicitor

Jaewoong Bang

(KL Partners)

-

-

-

Representative of the Proxy Solicitor

Min Ho Han

(KL Partners)

-

-

-

Representative of the Proxy Solicitor

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 현대모비스 주식회사의 실질주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

3. Scope & Extent of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders of Hyundai Mobis Co., Ltd. (the “Company”) recorded on the real shareholders certificate of the Company as of December 31, 2018.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 서론

현대모비스 주식회사(이하 "현대모비스") 주주 여러분, 

당사는 당사의 특수관계인인 포터 캐피탈 엘엘씨(Potter Capital LLC)와 합하여 현대모비스의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수
의 약
2.6
%에 해
당하는 주식을 보유한 현대모비
스의
주주입니다. 

당사는 지난 2019년 1월 현대모비스의 미흡한 자본관리 체계 개선 및 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보하며, 이사회 내 구성원의 다양성과 이사회의 효율성을 확보하기 위하여, 현대모비스의 이사들에게 제42기 정기주주총회에서 하기 2번 이하에서 말씀드리는 각 안건(이하 총칭하여 "본건 안건")을 회의의 목적사
항으로 할 것을 제안하였습니다.

이에 당사는
2019
년 3월
22
일로 예정된 현대모비스의 제42기 정기주주총회에서 본건 안건이 결의될 수 있도록 존경하는 주주 여러분들
께 의결권 대리행사를 권유하고자 합니다. 

2. 이익잉여금처분계산서의 승인 (배당 결의) 

당사가 지난 2018년 11월 인터넷 홈페이지(www.acceleratehyundai.com)을 통하여 발표한 Conway MacKenzie의 독립 분석보고서에 따르면, 현재 현대모비스에는 약 4조원에서 6조원의 초과자본이 존재합니다. 이를 고려할 때, 당사는 적정한 규모의 배당을 하는 것이 주주권익을 보전함에 있어 중요할 뿐 아니라 주주와 현대모비스
모두에게 이익이 되는 방향이라고 믿습니다.

이에 당사는, 현대모비스의 제42기 정기주주총회에서 보통주 1주당 26,399원을 배당하는 내용의 이익잉여금처분계산서를 승인하는 안건을 결의할 것을 제안합니다. 

이를 위하여, 당사는 주주 여러
분들께
(
i) 당사가 제안한 내용을 반영하여 작성된 현대모비스의
이익잉여금처분계산서
를 승인하는 것에 관한
제2-2호
안건에 대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 회사가 작성한
이익잉여금처분계산서
를 승인하는 것에 관한
제2-1호
안건에 대해서는 반대하는 내용으로 당사

에게 의결권을 위임하여 주실 것을 요청 드립니다.

3. 정관 변경 (이사의 수) 

당사는 현대모비스의 정관상 이사의 정원 한도 조항을 개정하여 이사의 수를 현재의 9명에서 개정 후 11명으로 증가시킴으로써, 이사회의 업무수행에 전문성과 효율성을 높이는 다양한 이사회 내 위원회를 도입할 수 있는 환경을 조성하고, 현대모비스의 사외이사 비중이 높아질 수 있는 가능성을 제고하여 현대모비스 이사회의 독립성과 전문성을 향상시키고자 합니다.

이를 위하여
, 당사는 주주 여러분들께 금번 현대모비스의 정기주주총회에서 위 정관 변경에 관한
제3-2호
안건에 찬성하는 내용으로 당사에게 의결권을 위임하여 주실 것을 요청 드립니다.

4. 정관 변경 (보수위원회 및 투명경영위원회 설치) 

당사는 현대모비스의 정관상 이사회 내 위원회와 관련한 조항을 일부 변경하여, 이사회 내 위원회로 보수위원회를 신설하여 이사 보수 결정을 보수위원회에서 결정하도록 하고, 보수 결정 과정에서 해당 이사의 업무 경험, 성과 및 국내외 동종 업계 회사들의 관행을 고려하도록 함으로써 이사 보수 결정절차의 투명성 및 보수 수준의 합리성을 제고하며 이사회의 업무수행에 있어 전문성과 효율성을 높이고자 합니다.

또한 현대모비스가 이미 설치하여 운영하고 있는 이사회 내 위원회인 투명경영위원회를 정관에 명시적으로 반영하여 그 근거와 업무내용을 명확히 함으로써 이사회의 업무수행에 있어 전문성과 효율성을 높이고 장기적으로 현대모비스의 기업가치가 훼손되거나 주주권익이 침해될 가능성을 낮추어 현대모비스의 주주가치가 증대될 수 있도록 하고자 합니다. 

이를 위하여
, 당사는 주주 여러분들께 금번 현대모비스의 정기주주총회에서 위 정관 변경에 관한
제
3-3호
안건에 찬성하는 내용으로 당사에게 의결권을 위임하여 주실 것을 요청 드립니다.

5. 사외이사 선임 

당사는, 현대모비스가 이사회의 독립성과 전문성을 제고할 수 있도록, (i) Robert Allen Kruse Jr. (로버트 앨런 크루즈 주니어) 및 (ii) Rudolph William C. Von Meister (루돌프 윌리엄 본 마이스터)를 각각 현대모비스의 사외이사로 선임할 것을 제안합니다. 당사가 선임을 제안하는 위 각 사외이사 후보 분들은 다양한 분야에서의 오랜 업무 경험을 통하여 전문적인 능력을 갖추고 실력과 명성을 쌓아온 분들로서, 현대모비스가 경영상황을 개선하고 글로벌 시장을 주도하는 기
업으로 도약함에 있어 큰 도움이 될 것이라 확신합니다. 위 각 사외이사 후보 분들의 구체적인 약력 및 인적사항과 관련하여서는 "II. 주주총회 목적사항별 기재사항"란에 기재된 내용
및 인터넷 홈페이지(www.acceleratehyundai.com)에 게재된 내용
을 참고하여 주시기 바랍니다. 

이를 위하여, 당사는 주주 여러
분들께 금번 현대모비스의 정기주주총회에서
(i) 당사가 선임을 제안한 위 각 사외이사 후보들의 선임에 관한
제4-1-3호 및
제4-1-4호

안건에 대해서는 찬성하는 내용으로,
(ii) 회사가 선임을 제안한
사외이사 후보들

의 선임에 관한
제4-1-1호
및 제4-1-2호
안건에 대해서는 반대하되, 위 "3. 정관 변경 (이사의 수)" 부분에서 말씀드린 제3-2호 안건이 가결되는 경우에는 찬성하는 내용으로
당사에게 의결권을 위임하여 주실 것을 요청 드립니다.

6. 감사위원회 위원 선임 

당사는, 현대모비스가 다양한 경력과 전문성을 가진 감사위원을 선임함으로써 현대모비스 감사위원회의 독립성과 다양성을 제고할 수 있도록, 위 "5. 사외이사 선임" 부분에서 말씀드린 당사 제안 각 사외이사 후보분들이 현대모비스의 사외이사로 각 선임되는 경우 해당 후보분들을 현대모비스의 사외이사인 감사위원회 위원으로 추가 선임하는 안건을 제안합니다. 

이를 위하여, 당사는 주주 여
러분들께
(i) 당사 제안 각 사외이사 후보들을 현대모비스의 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하는 것에 관한

제5-3호
및
제5-4호
안건에 대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 회사가 선임을 제안한
후보들
을 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하는 것에 관한
제5-
1호
및

제5-2호
안건에 대해서는 반대하는 내용으로 당사에게 의결권을 위임하여 주실 것을 요청 드립니다.

참고로, 본 의안에 대한 결의에 있어서는 상법 제542조의12 제4항 및 현대모비스 정관 제42조의2 제4항에 따라 현대모비스의 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사할 수 없습니다.

7. 기타 

위 2. 내지 6. 부분에서 말씀드린 안건들 외에 현대모비스의 제42기 정기주주총회에서 논의될 하기 안건들에 대하여는, 주주 여러분들께서 의결권을 행사하고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 당사에게 의결권을 위임하여 주실 것을 요청 드립니다. 

- 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건 (2018년1월1일~ 12월31일)
- 제3-1호 의안: 정관 일부 변경의 건(외부감사법 개정, 전자증권법 시행에 따른 개정) (정관 제7조(주식 및 주권의 종류), 제11조(명의개서 대리인), 제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고), 제16조(사채발행에 관한 준용규정), 제42조의3(감사위원회의 직무) 개정 및 일부 조항 신설)
- 제4-2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (정몽구)
- 제4-2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박정국)
- 제4-2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (배형근)
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. Purpose & Intent of Proxy Solicitation

1. Introduction

Dear Fellow Shareholders of Hyundai Mobis Co., Ltd. ("Mobis"),

Elliott Associates, L.P. ("Elliott") is a shareholder of Mobis, holding - together with Potter Capital LLC, a specially-related entity of Elliott - approxim
ately
2.6
% of the total issued and outstanding voting shares of Mobis.

In January 2019, Elliott proposed to the directors of Mobis to submit certain agenda items (further elaborated below; hereinafter, the "Proposed Agenda Items") to the 42nd Annual General Meeting of Shareholders of Mobis, aiming to improve the inadequate capital management of Mobis and increase potential return to the shareholders and to promote the transparency of the decision-making process concerning the management of the company and the diversity in the composition of the directors of Mobis and efficiency of the board.

With this in mind, Elliott intends to solicit proxies for the casting of votes in favor of the Proposed Agenda Items at the 42nd Annual General Meeting of Shareholders of Mobis scheduled for March 22, 2019.

2. Approval of Statement of Appropriation of Retained Earnings (Resolution on Dividends)

According to the independent report prepared by Conway Mackenzie, which Elliott publicly disclosed on the Internet webpage (www.acceleratehyundai.com) in November 2018, Mobis currently has excess capital ranging from KRW 4 to 6 trillion. In light of the foregoing, we believe that appropriate level of dividends to the shareholders would not only be essential to protecting the interest of the shareholders but also be beneficial to both Mobis and its shareholders.

Accordingly, we propose that the shareholders resolve at the 42nd Annual General Meeting of Shareholders of Mobis to approve the statement of appropriation of retained earnings reflecting dividends of KRW 26,399 per common share.

For the foregoing purpose, we request the shareholders to grant proxies to Elliott
for:
(i) the casting of votes in favor of Agenda 2-2 for the approval of the statement of appropriation of retained earnings of Mobis reflecting Elliott's proposal; and (ii) the casting of dissenting votes on Agenda 2-1 to vote down the approval of the statement of appropriation of retained earnings of Mobis prepared by Mobis.

3. Amendment of Articles of Incorporation (Number of Directors)

We propose amendment of the Articles of Incorporation of Mobis concerning the maximum number of directors to increase the maximum number of directors from 9 directors to 11 directors, thereby encouraging establishment of various sub-committees under the board of directors, which would increase the expertise and efficiency of the operation of the board of directors, and to promote the independence and expertise of the board of directors by increasing the possibility of having a larger proportion of the board of directors to be composed of outside directors.

For the foregoing purpose, we request the shareholders to grant proxies to Elliott for
the
casting of votes in favor of Agenda 3-2 at the upcoming Annual General Meeting of shareholders of Mobis.

4. Amendment of Articles of Incorporation (Establishment of Director Compensation Committee and Corporate Governance & Communication Committee)

We propose partial amendment of the Articles of Incorporation of Mobis related to the sub-committees under the board of directors to newly establish the Director Compensation Committee so that matters concerning the director compensation are determined by the Director Compensation committee and that the transparency in the director compensation payment procedures and the reasonableness of the director compensation level and the expertise and efficiency of the operation of the board of directors are improved by ensuring that decisions on director compensation are made in light of the directors’ experience and performance as well as practices of domestic and international companies in the industry.

Also, we propose that the Corporate Governance & Communication Committee, which has been already established and operated by Mobis, is expressly provided for in the Articles of Incorporation to increase the expertise and efficiency of the operation of the board of directors and to minimize the possibility of damaging the corporate value of Mobis or encroaching on the interests of the shareholders in the long term, thereby improving the shareholder value of Mobis.

For the foregoing purposes, we request the shareholders to grant proxies to Elliott for
the casting of votes in favor of Agenda 3-3 at the upcoming Annual General Meeting of shareholders of Mobis.

5. Appointment of Directors

We propose appointment of each of (i) Robert Allen Kruse Jr. and (ii) Rudolph William C. Von Meister as an outside director of Mobis to promote the independence and expertise of the board of directors of Mobis. Each of the outside director candidates proposed by Elliott is equipped with expertise who has built strong reputation and capabilities with long history of work experience in various industries, and we are confident that they will greatly assist improvement of Mobis’s business management and its leap toward becoming a leader of the global market.

For detailed work experience and biographical information regarding the outside director candidates proposed by Elliott, please refer to the descriptions provided in Part II (Description of the Agenda Items of the Annual General Meeting of the Shareholder) and our Internet webpage (www.acceleratehyundai.com).

In light of the foregoing, we request the shareholders to grant proxies to Elliott for:
(i) the casting of votes in favor of Agenda 4-1-3 and Agenda 4-1-4 for the appointment of the outside director candidates proposed by Elliott; and (ii) the casting of dissenting votes on Agenda 4-1-1 and Agenda 4-1-2 to vote down the appointment of the outside director candidates proposed by Mobis; provided, however, that in case Agenda 3-2 explained in Section 3 Amendment of Articles of Incorporation (Number of Directors) above is approved, the casting of votes in favor of Agenda 4-1-1 and Agenda 4-1-2.

6. Appointment of Audit Committee Members

Provided that any of the outside director candidates proposed by Elliott in Section 5 Appointment of Directors above is elected as an outside director of Mobis, we propose that such outside director is also appointed as an outside director member of the Audit Committee of Mobis to promote the independence and expertise of the Audit Committee by appointing an outside director with diverse experiences and abilities.

For the foregoing purpose, we request the shareholders to grant proxies to Elliott for:
(i) the casting of votes in favor of Agenda 5-3 and Agenda 5-4 for the appointment of each of the outside director candidates proposed by Elliott as a member of the Audit Committee; and (i) the casting of dissenting votes on Agenda 5-1 and Agenda 5-2 to vote down the appointment of the outside director candidates proposed by Mobis as members of the Audit Committee.

Please note that under Article 542-12(4) of the Commercial Code, any shareholder holding more than 3% of the total number of voting shares of Mobis may not exercise such shareholder’s voting rights on these Agenda items with respect to the number of shares in excess of such 3% of the total number of voting shares of Mobis.

7. Others

Other than the Agenda items specifically referenced in Sections 2 through 6 above, for the following Agenda items to be submitted to the 42nd Annual General Meeting of Shareholders of Mobis, we request the shareholders to grant proxies to Elliott for the casting of votes either in favor or against as determined by each shareholder.

- Agenda 1: Approval of the 42nd Year-end Financial Statements (Excluding Statement of Appropriation of Retained Earnings) (Jan. 1, 2018 ~ Dec. 31, 2018)

- Agenda 3-1: Partial Amendment of Articles of Incorporation (amendment due to the reform of the Act on External Audit of Stock Companies, Etc. and enforcement of the Act on Electronic Registration of Stocks, Bonds, Etc.) (amendment or new establishment of Article 7 (Classes of Shares and Share Certificates), Article 11 (Transfer Agent), Article 12 (Report on Residences, Names, and Registered Seals of Shareholders), Article 16 (Provisions Applicable Mutatis Mutandis to Issuance of Bonds), Article 42-3 (Duties of Audit Committee))

- Agenda 4-2-1: Appointment of Inside Director (Mong-koo Chung)

- Agenda 4-2-2: Appointment of Inside Director (Jeong-guk Park)

- Agenda 4-2-3: Appointment of Inside Director (Hyung-geun Bae)

- Agenda 6: Approval of Director Compensation Ceiling

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
: (시작일) - 2019년
3월
7
일
, (종료일) -
2019년 3월
2
2
일
정
기
주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소
집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.acceleratehyundai.com

홈페이지의 관리기관
엘리엇 어쏘시어츠 엘.피. (Elliott Associates, L.P.)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

Morrow Sodali
의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
-

라. 주주총회 일시
및 장소 : (일시) - 2019년 3월
22
일
(금) 오전 9
시 (장소) -
서울특별시 강남구 테헤란로 137 현대해상화재보험 대강당 (역삼역 4번 출구 강남역 방향 50미터)

마. 업무상 연락
처 및 담당자 :

(성명) - 이성훈 변호사, 정두리 변호사, 방재웅 변호사, 한민호 변호사
(부서 및 직위) - 법무법인 케이엘파트너스 변호사 (연락처) - 02-6226-7700

5. Others

A. Proxy solicitation period: Start date of

March
7
, 2019 to
immediately prior to the commencement of the Annual General Meeting of Shareholders on March 22, 2019

B. Method of delivery of power of attorney forms

√□ Direct delivery to solicited voting right holder by the proxy solicitor or its attorney-in-fact

√□ Delivery by post or facsimile

√□ Delivery by electronic mail (only in case where a solicited voting right holder indicated acceptance by electronic mail)

□ Delivery together with the notice to convene the extraordinary general meeting of shareho
lders (in case where the proxy solicitor is the issuer of the notice)

√□ Use of internet homepage

Homepage Address

www.acceleratehyundai.com

Homepage Manager

Elliott Associates, L.P.

Inclusion (or not) in the Notice (Public Announcement) of the Annual General Shareholders Meeting

C. Information regarding persons delegated with the solicitation work

Delegatee

Scope of Delegation

Note

Morrow Sodali

All tasks related to the proxy solicitation

-

-

-

-

D. Date/Time and Place of the scheduled annual general meeting of the shareholders

Date & Time: March 22, 2019 (Friday) 09:00 A.M.

Place: Main Hall of Hyundai Marine Fire Insurance Co. Bldg., 137 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea (50 meters towards the direction of Gangnam Station from the exit number 4 of Yeoksam Station)

E. Contact Per
son:

(Name) Attorney at law Seong Hoon Yi, Attorney at law Doo Ri Jeong, Attorney at law Jaewoong Bang, Attorney at law Min Ho Han
(Company and Title) KL Partners, Attorneys at law, (Contract Number) 02-6226-7700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

※ 아래에서는 본 주주총회 목적사항 중 본 권유자가 제안한 의안을 위주로 내용을 기재하였고, 회사가 제안한 의안에 대하여서는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만 기재하였음을 참고 부탁드립니다.

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일) 

※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제2호 의안으로 포함됩니다.

○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(주당 배당금(율) : 보통주 1주당 배당금 4,000원(80.0%), 우선주 1주당
 배당금 4,050원(81.0%))

- 제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안)
(주당 배당금(율) : 보통주 1주당 배당금 26,399원(528.0%), 우선주 1주당
 배당금 26,449원(529.0%))

이익잉여금처분계산서

제 42 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제 41 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 백만원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2019년 3월 22일
처분확정일: 2018년 3월 9일

I. 미처분이익잉여금

1,521,815

1,449,043

전기이월미처분이익잉여금

144

304

확정급여제도의 재측정요소

(64,166)

39,491

세율 변동 이연법인세 직접인식

(18,201)

IFRS 9호 적용효과

25,988

당기순이익

1,559,849

1,427,449

II. 임의적립금 등의 이입액

978,567

227,567

연구및인력개발준비금

240,567

227,567

사업확장적립금

738,000

III. 이익잉여금처분액

2,500,108

1,676,466

배당금
(현금배당 : 주당배당금(률)
 보통주 : 당기 26,399원 (528.0%)
 전기 3,500원 (70.0%)
 우선주 : 당기 26,449원 (529.0%)
 전기 3,550원 (71.0%)
2,500,108

331,466

기술개발적립금

941,500

사업확장적립금

403,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금

274

144

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제3-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(외부감사법 개정, 전자증권법 시행에 따른 개정)

- 제3-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29 조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사회는 3인 이상
9인 이하로 구성한다.
② (생략)

제 29 조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사회는 3인 이상
11
인 이하로 구성한다.
② (현행과 같음)

이사 정원 한도 증가(주주제안)

- 제3-3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 40 조의 2 (위원회) 
① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
②~⑤ (생략)

제 40 조의 2 (위원회) 
① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회,
보수위원회 및 투명경영위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다. 
②~⑤ (현행과 같음)

보수위원회 신설 및 기운영중인 투명경영위원회의 정관상 명시적 반영(주주제안)

□ 이사의 선임

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건
(선임예정 이사 수 : 2인 (단, 제3-2호 의안 가결시, 4인))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

의 안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인
임기

제4-1-1호 의안
Brian D. Jones

1966. 6. 8

사외이사

해당사항 없음
사외이사후보추천위원회
3년

제4-1-2호 의안
Karl-Thomas 
Neumann
1961. 4. 1.

사외이사

해당사항 없음
사외이사후보추천위원회
1년

제4-1-3호 의안

Robert Allen 
Kruse Jr.

1959. 9. 10.
사외이사
해당사항 없음
주주제안
3년

제4-1-4호 의안

Rudolph William C.
Von Meister

1957. 8. 1.
사외이사
해당사항 없음
주주제안
3년

총 (
4
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

Brian D. Jones
Archegos Capital Management Co-President
BankCap Partners Partner & CEO
현) Bridgeview Bank Group Member
BoD
전) Atlantic Capital Bank Member
BoD
전) Xenith Bankshares Member of
BoD
전) Bear Stearns & Co. Senior MD
-

Karl-Thomas
Neumann
EVELOZCITY In Charge of Mobility,
KTN GmbH Founder
전) OPEL Member of BoD / CEO / EVP
전) Volkswagen Group China CEO
전) Continental CEO
전) Volkswagen AG Director Development Electronics
전) Motorola Semiconductors Director Strategy & Advanced System Labs
-

Robert Allen
Kruse Jr.

Karma Automotive 최고기술경영자
전) Qoros Automotive 최고기술경영자
전) Sakti2 Inc COO
-

Rudolph William C. 
Von Meister

-
전) ZF Asia-Pacific 회장
전) Navistar China 회장
-

※ 사외이사 후보자 전원에 대하여 그 선임안을 상정하여 개별 표결하되, 만일 보통결의를 만족하는 사외이사 후보자가 2인(단, 제3-2호 의안 가결시, 4인)을 초과하면 다득표순으로 선임합니다. 또한, 4-1-1호 ~ 4호 의안의 각 후보자가 이사에서 탈락될 경우, 5-1호 ~ 4호 중 탈락된 후보자의 의안은 자동으로 폐기됩니다.

- 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(선임예정 이사 수: 3인)

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

의 안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인
임기

제5-1호 의안
Brian D. Jones

1966. 6. 8

사외이사

해당사항 없음
이사회
3년

제5-2호 의안
Karl-Thomas 
Neumann
1961. 4. 1.

사외이사

해당사항 없음

이사회

1년

제5-3호 의안

Robert Allen 
Kruse Jr.

1959. 9. 10.
사외이사
해당사항 없음
주주제안
3년

제5-4호 의안

Rudolph William C.
Von Meister

1957. 8. 1.
사외이사
해당사항 없음
주주제안
3년

총 (
4
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

Brian D. Jones
Archegos Capital Management Co-President
BankCap Partners Partner & CEO
현) Bridgeview Bank Group Member
BoD
전) Atlantic Capital Bank Member
BoD
전) Xenith Bankshares Member of
BoD
전) Bear Stearns & Co. Senior MD
-

Karl-Thomas
Neumann
EVELOZCITY In Charge of Mobility,
KTN GmbH Founder
전) OPEL Member of BoD / CEO / EVP
전) Volkswagen Group China CEO
전) Continental CEO
전) Volkswagen AG Director Development Electronics
전) Motorola Semiconductors Director Strategy & Advanced System Labs
-

Robert Allen
Kruse Jr.

Karma Automotive 최고기술경영자
전) Qoros Automotive 최고기술경영자
전) Sakti2 Inc COO
-

Rudolph William C. 
Von Meister

-
전) ZF Asia-Pacific 회장
전) Navistar China 회장
-

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제6호 의안 : 보수한도 승인의 건

II. Description of the Agenda Items of the Annual General Meeting of the Shareholders

※ Please note that the description provided below mainly elaborates the agenda items proposed by the proxy solicitor among the agenda items for the Annual General Meeting of Shareholders, and as for the agenda items proposed by the company, we have provided only the titles of those agenda items according to Article 3-15(3) of the Regulations on Issuance, Public Disclosure, Etc. of Securities.

□ Approval of Financial Statements

○
Agenda 1: Approval of the 42nd Year-end Financial Statements (Excluding Statement of Appropriation of Retained Earnings) (Jan. 1, 2018 ~ Dec. 31, 2018)

※ Statement of Appropriation of Retained Earnings (Draft) is included in Agendum 2

○
Agenda 2: Approval of Statement of Appropriation of Retained Earnings

-
Agenda 2-1: Approval of Statement of Appropriation of Retained Earnings

(Per share dividend amount (rate): KRW 4,000 dividend per common share (80.0%), KRW 4,050 dividend per preferred share (81.0%))

-
Agenda 2-2: Approval of Statement of Appropriation of Retained Earnings

(Per share dividend amount (rate): KRW 26,399 dividend per common share (528.0%), KRW 26,449 dividend per preferred share (529.0%))

Statement of Appropriation of Retained Earnings

42nd Year-end (current): Jan. 1, 2018 ~ Dec. 31, 2018

41st Year-end (previous): Jan. 1, 2017 ~ Dec. 31, 2017

(Unit: KRW 1 million)

Description

Current

Previous

Appropriation Date: 
Mar. 22, 2019

Appropriation Date: 
Mar. 9, 2018

I. Retained earnings before appropriations

1,521,815

1,449,043

Unappropriated retained earnings carried over from prior years

144

304

Re-measurement component of defined benefit plans

(64,166)

39,491

Direct recognition of deferred income taxes for tax rate changes

(18,201)

Effect of applicataion of IFRS 9

25,988

Net income

1,559,849

1,427,449

II. Transfer from voluntary reserves

978,567

227,567

Reserve for research and human resource development

240,567

227,567

Reserve for business expansion

738,000

III. Appropriations of retained earnings

2,500,108

1,676,466

Dividends

(Cash dividends: Per share dividend amount (rate))

Common share:

Current: KRW 26,399 (528.0%)

Previous: KRW 3,500 (70.0%)

Preferred share:

Current: KRW 26,449 (529.0%)

Previous: KRW 3,550 (71.0%)

2,500,108

331,466

Reserve for technology development

941,500

Reserve for business expansion

403,500

IV. Unappropriated retained earnings to be carried over forward to subsequent year

274

144

- Matters regarding dividends in the most recent 2 business years

None

□ Amendment of Articles of Incorporation

○
Agenda 3: Partial Amendment of Articles of Incorporation

A. Amendment of Article for exclusion of cumulative voting or amendment of Article excluding cumulative voting

Before Amendment

After Amendment

Purpose of Amendment

-

-

N/A

B. Other Amendment of Articles of Incorporation

-
Agenda 3-1: Partial Amendment of Articles of Incorporation (amendment due to the reform of the Act on External Audit of Stock Companies, Etc. and enforcement of the Act on Electronic Registration of Stocks, Bonds, Etc.)

-
Agenda 3-2: Partial Amendment of Articles of Incorporation (Shareholder Proposed)

Before Amendment

After Amendment

Purpose of Amendment

Article 29 (Number of Directors)

① The Company shall have three (3) to nine (9) Directors.

Article 29 (Number of Directors)

① The Company shall have three (3) to
eleven (11) Directors.

To increase the maximum number of Directors (Shareholder Proposed)

-
Agenda 3-3: Partial Amendment of Articles of Incorporation (Shareholder Proposed)

Before Amendment

After Amendment

Purpose of Amendment

Article 40-2 (Committees)

1. The Recommendation Committee on Candidates for Outside Directors and Audit Committee shall be established as Sub-Committees under the Board of Directors, and other Sub-Committees that deliberate on and decide the matters as delegated by the Board of Directors may be established.

Article 40-2 (Committees)

1. The Recommendation Committee on Candidates for Outside Directors, Audit Committee,
Director Compensation Committee and Corporate Governance & Communication Committee shall be established as Sub-Committees under the Board of Directors, and other Sub-Committees that deliberate on and decide the matters as delegated by the Board of Directors.

To newly establish the Director Compensation Committee, and expressly provide for the Corporate Governance & Communication Committee in the Articles of Incorporation, which has been already established and operated by the company.

□ Appointment of Directors

○
Agenda 4: Appointment of Directors

-
Agenda 4-1: Appointment of Outside Directors

(Number of directors planned to be appointed: 2 individuals (4 individuals if Agenda 3-2 is approved))

A. Name, date of birth, recommender, relationship with the largest shareholder and outside director candidacy of the director candidates

Agenda

Name of 
Candidate

Date of Birth

Outside Director Candidacy

Relationship with the Largest Shareholder

Recommender

Term

Agenda 
4-1-1

Brian D. Jones

Jun. 08, 1966

Outside 
Director

N/A

Recommendation Committee on Candidates for Outside Directors

3 years

Agenda 
4-1-2

Karl-Thomas Neumann

Apr. 01, 1961

Outside 
Director

N/A

Recommendation Committee on Candidates for Outside Directors

1 year

Agenda 
4-1-3

Robert Allen 
Kruse Jr.

Sep. 10, 1959

Outside 
Director

N/A

Shareholder 
Proposed

3 years

Agenda 
4-1-4

Rudolph William C. 
Von Meister

Aug. 01, 1957

Outside 
Director

N/A

Shareholder 
Proposed

3 years

Total (4) Individuals

B. The director candidates’ principal occupation, experience and history of transaction with the company during past three years

Name of 
Candidate

Principal 
Occupation

Experience

History of transaction with the company during past three years

Brian D. Jones

Archegos Capital Management Co-President BankCap Partners Partner & CEO

Current) Bridgeview Bank Group Member BoD

Former) Atlantic Capital Bank Member BoD

Former) Xenith Bankshares Member of BoD

Former) Bear Stearns & Co. Senior MD

-

Karl-Thomas Neumann

EVELOZCITY In Charge

of Mobility,

KTN GmbH Founder

Former) OPEL Member of BoD / CEO / EVP

Former) Volkswagen Group China CEO

Former) Continental CEO

Former) Volkswagen AG Director Development Electronics

Former) Motorola Semiconductors Director

Strategy & Advanced System Labs

-

Robert Allen Kruse Jr.

CTO of Karma Automotive

Former) Chief Technology Officer of Qoros Automotive

Former) Sakti2 Inc COO

-

Rudolph William C. Von Meister

-

Former) President of ZF Asia-Pacific

Former) President of Navistar China

-

※ All of the outside director candidates will be submitted and voted on individually, but if more than 2 outside director candidates (4 outside director candidates in case Agenda 3-2 is approved) satisfy the ordinary resolution requirement, they will be appointed in the order of the most votes to the least votes received. Also, if any of the candidates for Agenda 4-1-1 through 4 are not elected, relevant Agenda item among Agenda 5-1 through 4 for such unelected candidate will be automatically discarded.

-
Agenda 4-2: Appointment of Inside Directors

(Number of directors planned to be appointed: 3 individuals)

□ Appointment of Members of Audit Committee

○
Agenda 5: Appointment of Audit Committee Members

A. Name, date of birth, recommender, relationship with the largest shareholder and outside director candidacy of the audit committee member candidates

Agenda

Name of Candidate

Date of Birth

Outside Director Candidacy

Relationship with the Largest Shareholder

Recommender

Term

Agenda 
5-1

Brian D. Jones

Jun. 08, 1966

Outside Director

N/A

Board of 
Directors

3 years

Agenda 
5-2

Karl-Thomas Neumann

Apr. 01, 1961

Outside Director

N/A

Board of 
Directors

1 year

Agenda 
5-3

Robert Allen Kruse Jr.

Sep. 10, 1959

Outside Director

N/A

Shareholder
 Proposed

3 years

Agenda 
5-4

Rudolph William C. Von Meister

Aug. 01, 1957

Outside Director

N/A

Shareholder
 Proposed

3 years

Total (4) Individuals

B. The audit committee member candidates’ principal occupation, experience and history of transaction with the company during past three years

Name of
 Candidate

Principal 
Occupation

Experience

History of transaction with the company during past three years

Brian D. Jones

Archegos Capital Management Co-President BankCap Partners Partner & CEO

Current) Bridgeview Bank Group Member BoD

Former) Atlantic Capital Bank Member BoD

Former) Xenith Bankshares Member of BoD

Former) Bear Stearns & Co. Senior MD

-

Karl-Thomas Neumann

EVELOZCITY In Charge

of Mobility,

KTN GmbH Founder

Former) OPEL Member of BoD / CEO / EVP

Former) Volkswagen Group China CEO

Former) Continental CEO

Former) Volkswagen AG Director Development Electronics

Former) Motorola Semiconductors Director

Strategy & Advanced System Labs

-

Robert Allen Kruse Jr.

CTO of Karma Automotive

Former) Chief Technology Officer of Qoros Automotive

Former) Sakti2 Inc COO

-

Rudolph William C. Von Meister

-

Former) President of ZF Asia-Pacific

Former) President of Navistar China

-

□ Approval of Director Compensation Ceiling

○
Age
nda 6
: Approval of Director Compensation Ceiling