디엔에프 — 주주총회소집공고 (20190304)
제출인: 디엔에프

주주총회소집공고
2.7
(주) 디엔에프

주주총회소집공고

2019년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 디엔에프

대 표 이 사 :
김 명 운

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)

(전 화)042-932-7939

(홈페이지)http://www.dnfsolution.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명) 이백현

(전 화) 042-932-7939

주주총회 소집공고

(제
18
기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제
18
기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 03월 20일(수) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주) 디엔에프 2층 A회의실
3. 회의 목적사항
 가. 보고사항
 ㆍ 감사의 감사보고
 ㆍ 영업보고 
 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 ㆍ
제1호 의안 : 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 
 현금배당 1주당 200원 승인의 건
 ㆍ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 ㆍ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내 1명, 김명운)
 ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제 449조의 2와 당사 정관 제 41조 ⑥에 의거 
 외부 감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있음.
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
 당사는 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참 석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인테넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 (한국예탁결제원 전자투표시스템 K-evote)

나. 전자투표 행사기간 :
2019년 03월 10일(9시) ~ 2019년 03월 19일(17까지)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 공인인증서의 종류: 용도제한용(증권용) 또는 범용 공인인증서(은행용
 공인인증서 적용)

5. 경영참고사항 등 비치
 상법 542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 홈페이지(www.dnfsolutio n.com)에 게재하고, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 ㆍ 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 ㆍ 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증
 ※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주 주총회참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증으로 권리주주임을 확인 하겠 습니다.

7. 기타사항
 ㆍ주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 ㆍ상법 제542조의4 및 당사 정관 제 18조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

2019년 03월 04일

주식회사 디엔에프
 대표이사 김 명 운 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이광재

(출석률: 100%)

B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.04.09
제1호의안 : 특수목적법인(SPC) 설립의 건
찬성
-
-
-

2
2018.04.25
제1호의안 : 특수목적법인 엘앤디(주) 자금 대여의 건
찬성
-
-
-

3
2018.08.08
제1호의안 : 대화지점 설치의 건
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
9
9
-

※ 주총승인금액은 전체 이사 보수한도 금액이며, 위 사외이사는 2018년 03. 21일 주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
반도체는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대를 맞아 대호황기를 겪고 있으며, 그에 따른 칩의 소형화, 경량화, 저전력화, 고용량화, 고속화 등의 수요 트랜드에 따라 공정, 장비, 소재 등의 변화로 다양한 다양한 기술 진보를 만들어내고 있습니다. 

반도체용 정밀화학소재산업, 특히 반도체 제조의 핵심소재로 사용되는 증착용 소재산업은 글로벌 시장에서 선전하고 있는 전방산업과 국산화 기술개발이 활발한 장비산업과 달리, 상당부분의 시장을 미국, 유럽, 일본 기업들이 점유하고 있어 국내 반도체 제조기업의 시장 경쟁력을 높이기 위해 지속적인 국산화 노력이 필요한 산업입니다. 

(2) 산업의 성장성

글로벌 시장조사 기관 가트너는 2018년 반도체 업황은 2017년 하반기부터 우려되었으나, 사상 최대치를 기록하였습니다. DRAM의 시장 수요가 지속적이며 모바일 부분의 고용량화등의 이유를 들 수 있습니다.

반도체 호황으로 증가한 생산량을 수요가 따라가질 못해, 일각에서는 DRAM 가격 하락을 우려하고 있으나 DRAM 수요의 주축인 모바일, PC, 서버의 성장세로 문제가 없을 것으로 예상됩니다.

2019년 반도체 시장에서 NAND의 경우 3D NAND가 전체 시장의 70%이상을 점유할 것으로 예상되고 2D에서 3D로 빠르게 전환되어 과잉공급에 따라 가격 하락이 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 후발 업체들의 3D NAND 양산 기술이 안정되어 감에 따른 이유를 들 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 재료 산업은 반도체 제조업체들의 미세화 전략에 따른 Bit Growth와 반도체 수요, 가격, 설비투자 등에 영향을 받습니다. 특히, 업계 전반적으로 둔화된 미세화 진행 속도로 기술 리딩 기업인 고객사의 새로운 재료 적용 시기가 지연되고, 신규 설비 투자를 지연시킴으로 인해 그 어느 때 보다 반도체의 수요와 가격으로 인한 영향이 커지고 있습니다.

dram 매출액.jpg
자료 : D램익스체인지

D램 익스체인지에따르면 D램 반도체 시장에서 삼성전자, SK하이닉스와함께 3강으로 꼽히는 마이크론이모바일D램 등 고사양제품 시장 점유율을 큰 폭으로 끌어올렸습니다. 현재로선 반도체 시장 성장세가 이어지고 있어 모든 업체가 실적 호조를 이어가고 있지만, 이후 중국이 본격적 메모리반도체 공세가 시작될 경우 서버, 모바일등 고부가D램 시장에서 경쟁이 한층 치열해질 전망입니다.

자료 : D램익스체인지

2016년 대비 낸드플래시시장은 전반적인 성장세입니다. 3D 공정전환이 빠르게 진행되면서 5세대인 96단을 뛰어넘는 6세대 제품 개발도 속속 진행되고 있으며, 단수가 높아질 경우 안정화가 걸림돌이 될 수 있기 때문에 실제 양산까지 해결해야 될 과제도 만만치 않을 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소
반도체용 정밀화학소재는 대체로 미세화에 따른 공정전환으로 신규 수요가 발생되며, 이를 사전에 예측하여 다양한 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사에서 요구하는 상세 기준에 맞게 적절히 수정할 수 있어야 합니다. 
고객사는 새로운 소재 적용에 앞서 일정 기간 테스트를 거쳐 양산 적용에 적절한 품질을 가진 재료를 제품으로 채택하며, 재료 수급 안정을 위해 2개 이상의 벤더를 두는 것이 일반적이지만 특허등록된 재료의 경우는 그렇지 않은 재료 보다 단독으로 납품할 수 있는 가능성이 높은 것이 사실입니다.
고객사의 제품으로 채택되어 납품을 하게 되면, 사용량이 급증하거나 품질에 문제가 발생되지 않는 이상 초기 결정된 벤더만 납품할 수 있어 다른 산업들 대비 진입장벽이 높은 것이 특징입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 제품들은 메모리 반도체의 소자 형성에 사용되는 증착재료 입니다. 당사의 주력 제품들의 2018년 매출은 작년 대비 유사수준으로 견조한 수준을 유지했습니다. 3D Nand Flash Memory의 저온공정용 SiO/SiN 재료, DRAM의 공정전환에 따른 DPT재료와 High-k 재료의 매출이 주요 매출원으로 자리 잡았습니다.

2019년에도 DRAM의 미세화와 3D Nand의 적층수 증가 추이는 지속될 것이며, 그에 따른 당사의 주력 제품들의 매출 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 당사가 준비하고 있는 디스플레이 및 기능성코팅재료 역시 사업화를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
품목
구체적용도

반도체 전자 재료
DPT용 전구체
Double Patterning Tech용 재료

High-k 전구체
커패시터 유전막용

ACL 전구체
반도체 Hardmask재료

확산방지막용 전구체
반도체확산방지막용 재료

SiO/SiN 전구체
Low-temp.용 절연재료

기타화학재료 및 
기타상품
유리우스 알파
Canister 등
기능성 나노 코팅제 상품 등

(2) 시장점유율

반도체용 증착소재는 일반적으로 CVD(Chemical Vapor Deposition)/ALD(Atomic Layer Deposition) 공정에 사용되는 소재를 말하며, 일부 공정은 Spin Coating 공정으로 적용되기도 합니다. 이러한 증착소재의 국내시장 규모는 2017년 기준 약 7천억원으로 추정되며, 해외 기업들이 약 50%를 점유하고, 당사는 약 10%를 점유하는 것으로 추정하고 있습니다. 당사의 주력제품인 DPT, High-k, SiO/SiN 재료 등은 고객사의 벤더 이원화 정책에 의해 50% 이상의 점유율을 확보하는 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

고사양의 초미세 반도체 양산을 위해 고순도의 정밀화학소재들이 필요하며 지속적으로 변화하는 기술 트랜드에 따라 다양한 반응성과 공정상의 안정성을 갖는 새로운 재료들의 수요가 발생되고 있습니다. 

당사는 글로벌 반도체 제조기업 및 장비기업과 다양한 공동개발 프로젝트를 진행하며 차세대 기술 트랜드에 대한 정보를 습득하고, 신규 적용될 가능성을 갖는 다양한 소재들을 제품 포트폴리오로 구성하고 있습니다. 특히, 장비기업과의 협업은 새로운 공정 도입 시 시장에 동반 진입하여 성장할 수 있으므로 국내·외 장비기업들과 진행하는 연구개발 프로젝트 성공을 위해 노력하고 있습니다.

첨단 기술로 성장이 진행되는 반도체 산업과 그 근간이 되는 소재산업은 정보 공유가 매우 제한적이고 핵심기술을 단시간에 축적하기 어렵기 때문에 소수의 기업들에 의해 독과점 되고 있습니다. 따라서 해당 재료의 사용 초기에 진입한 기업은 유리한 조건으로 납품을 시작하고 수년간 안정적인 매출을 창출 할 수 있습니다. 또한, 초미세 반도체 양산에 적용되더라도 고객사 내에서 발생되는 공정 이슈에 대응하고 개선하기 위해 지속적인 기술적 관리가 필요하므로, 소재기업이 갖고 있는 품질관리 능력은 연구개발력 못지 않게 중요하며 시장에서 지속적으로 성장하기 위한 중요한 경쟁력입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대 반도체 재료 트랜드에 맞게 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사 및 장비회사들과 다양한 연구개발 프로젝트를 진행중이며, 새로운 수요처인 디스플레이 패널 제조기업 및 장비기업들과도 신소재 개발을 위한 협력 체계를 구축하고 있습니다. 또한, 고기능성 AG 코팅제, 필름용 코팅제, 태양광 패널용 AR코팅제 등의 연구개발도 활발히 진행하며 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)디엔에프 조직도(20190101).jpg
(주)디엔에프 조직도(20190101)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1)영업개황 및 사업부문의 구분" 내용과 같습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 제18기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※

2018년12월31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

Ⅰ. 유동자산
38,521,832,206
38,984,962,143

현금및현금성자산
7,097,205,887
9,814,255,123

단기금융상품

7,773,156,393
11,618,700,000

매출채권
4,256,136,518
3,671,019,298

기타금융자산
2,152,599,745
1,095,742,834

재고자산
17,040,566,103
12,570,949,756

기타유동자산
202,167,560
1,087,126,611

Ⅱ. 비유동자산
77,031,247,680
63,239,667,544

매도가능금융자산
-
22,391,781

관계기업투자주식
493,076,298
1,365,211,617

당기손익-공정가치금융자산
9,102,566,097
-

기타금융자산
2,418,209,200
4,838,886,564

유형자산
58,206,126,398
51,445,269,139

투자부동산
2,135,795,107
2,184,700,021

무형자산
565,203,958
659,624,623

이연법인세자산
2,751,154,610
1,758,706,669

기타비유동자산
1,359,116,012
964,877,130

자산총계
115,553,079,886
102,224,629,687

부채및자본

Ⅰ. 유동부채
15,993,633,942
12,100,163,745

매입채무
3,897,863,575
2,432,783,010

미지급금
118,932,000
35,750,000

미지급비용
1,677,873,066
1,003,358,166

예수금
296,903,117
114,334,977

단기차입금
6,000,000,000
3,500,000,000

유동성장기차입금

3,333,332,000
2,466,674,000

당기법인세부채
609,458,413
1,865,603,804

기타유동부채
59,271,771
681,659,788

Ⅱ. 비유동부채
9,489,259,766
8,633,079,436

장기차입금
9,229,998,000
8,333,326,000

기타금융부채
208,039,000
168,039,000

기타비유동부채
51,222,766
101,714,436

부채총계
25,482,893,708
20,733,243,181

Ⅰ. 자본금
5,380,914,000
5,380,914,000

Ⅱ. 주식발행초과금
27,424,037,740
27,424,037,740

Ⅲ. 이익잉여금
62,416,481,387
51,438,721,255

Ⅳ. 기타자본항목
(5,151,246,949)
(2,752,286,489)

자본총계
90,070,186,178
81,491,386,506

부채및자본총계
115,553,079,886
102,224,629,687

종속·관계·공동기업

투자주식의 평가방법

지분법
지분법

[()는 부(-)의 수치임]

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출
74,242,592,110
74,380,663,161

Ⅱ. 매출원가
(44,261,152,707)
(45,484,049,848)

Ⅲ. 매출총이익
29,981,439,403
28,896,613,313

판매비와관리비
(15,198,278,294)
(13,804,236,606)

Ⅳ. 영업이익
14,783,161,109
15,092,376,707

이자수익

383,015,714
275,186,285

금융비용
(458,368,589)
(326,765,556)

기타수익
2,549,412,087
1,729,254,713

기타비용
(1,941,642,017)
285,711,254

관계기업지분법손실
(204,598,720)
(163,823,460)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
15,110,979,584
16,320,517,435

Ⅵ. 법인세비용
(994,671,052)
(3,088,890,154)

Ⅶ. 당기순이익
14,116,308,532
13,231,627,281

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
14,116,308,532
13,231,627,281

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
1,337
1,256

희석주당이익
1,337
1,256

[()는 부(-)의 수치임]

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기
2018년 1월 1일부터
제 17 기
2017년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지
2017년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 3월 20일
처분확정일
2018년 3월 21일

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

61,452,718,547

50,788,813,255

1.전기이월미처분이익잉여금
47,336,410,015

37,557,185,974

2.당기순이익
14,116,308,532

13,231,627,281

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,235,602,160

3,452,403,240

1.이익준비금
203,236,560

313,854,840

2.배당금
2,032,365,600

3,138,548,400

주당배당금(률) :
 당기 : 200원(40%) 
 전기 : 300원(60%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

59,217,116,387

47,336,410,015

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타자본
소 계

2017.1.1(보고금액))
5,380,914,000
27,424,037,740
(1,725,357,980)
1,853,794,111
27,552,473,871
38,207,093,974
71,140,481,845

자기주식의 취득
-
-
(2,880,722,620)
-
(2,880,722,620)
-
(2,880,722,620)

당기순이익
-
-
-
-
-
13,231,627,281
13,231,627,281

2017.12.31(당기말)
5,380,914,000
27,424,037,740
(4,606,080,600)
1,853,794,111
24,671,751,251
51,438,721,255
81,491,386,506

2018.1.1(보고금액))
5,380,914,000
27,424,037,740
(4,606,080,600)
1,853,794,111
24,671,751,251
51,438,721,255
81,491,386,506

자기주식의 취득
-
-
(2,399,138,000)

(2,399,138,000)

(2,399,138,000)

주식매입선택권 행사

807,000
(629,460)
177,540

177,540

배당금의 지급

0
(3,138,548,400)
(3,138,548,400)

당기순이익
-
-

0
14,116,308,532
14,116,308,532

2018.12.31(당기말)
5,380,914,000
27,424,037,740
(7,004,411,600)
1,853,164,651
(5,151,246,949)
62,416,481,387
90,070,186,178

[()는 부(-)의 수치임]

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,118,533,911

20,820,113,343

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석34)
14,901,955,828
23,226,233,095

당기순이익
14,116,308,532
13,231,627,281

조정
2,097,928,167
6,644,520,266

자산ㆍ부채의 변동
(1,686,131,649)
3,350,085,548

2. 이자의 지급
(458,368,589)
(331,734,902)

3. 이자의 수취
383,015,714
216,013,792

4. 배당금 지급
(3,138,548,400)
-

5. 법인세 납부액
(3,195,669,864)
(2,290,398,642)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,693,560,316)

(11,959,872,089)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,278,578,985
5,758,050,539

단기금융상품의 감소
3,844,216,911
-

장기금융상품의 감소
2,421,577,364
-

유형자산의 처분
12,384,710
4,675,583

무형자산의 처분

-
81,142,800

매도가능증권의 처분

400,000
535,000

관계기업투자주식의 처분
-
250,000,000

기타유동금융자산의 감소
-
4,823,223,520

기타비유동금융자산의 감소

-
598,473,636

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,972,139,301)
(17,717,922,628)

유형자산의 취득
10,719,228,924
1,466,183,997

무형자산의 취득
32,963,279
30,416,737

당기손익공정가치평가금융자산 취득
7,569,947,098
-

관계기업투자주식의 취득
650,000,000
-

기타유동금융자산의 증가
-
11,889,500,000

기타비유동금융자산의 증가
-
4,331,821,894

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,864,192,000

(5,986,714,620)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
17,330,000,000
2,000,000,000

단기차입금의 차입
13,100,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 차입

4,230,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(15,465,808,000)
(7,986,714,620)

단기차입금의 상환
10,600,000,000
3,999,994,000

장기차입금의 상환
2,466,670,000
1,105,998,000

자기주식의 취득
2,399,138,000
2,880,722,620

IV. 현금의 증가(감소)(I＋II+III)
(2,710,834,405)
2,873,526,634

V. 기초의 현금
9,814,255,123
6,941,693,362

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과
(6,214,831)
(964,873)

VII. 기말의 현금
7,097,205,887
9,814,255,123

[()는 부(-)의 수치임]

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제18기 2018. 12. 31 현재

제17기 2017. 12. 31 현재

주요배당지표

구 분
주식의 종류
제18기
제17기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(개별)당기순이익(백만원)
14,116
13,232

(연결)주당순이익(원)
-
-

현금배당금총액(백만원)
2,032
3,139

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
40
60

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
300

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

③회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로한다.

제8조(주식의 종류)

③ <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>
제8조의5(주식 등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조(명의개서대리인)
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(명의개서대리인)
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인에 신고하여야 한다.<개정 2007. 3. 15>
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④전 각 항 신고를 태만히 함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 당 회사는 그 책임을 부담하지 아니한다.
제11조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 용어 통일

제15조(사채발행에 관한 준용규정)
제10조, 제11조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조(사채발행에 관한 준용규정)
제10조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제16조(소집시기) 
②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집시기) 
②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 용어 통일

제41조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의
외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고
, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제41조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는
감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는
그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조 ③, 제8조의5, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 명 운
1966.04.20
사내이사
본인
이사회

총 (
1
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 명 운
(주)디엔에프 
대표이사
- 연세대학교 화학과 학사
- KAIST 화학과 석.박사
- 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 해당사항 없음.