스페코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190304)
제출인: 스페코

참고서류
3.2
스페코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3월 4일

권 유 자:

성 명: 주식회사 스페코
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 171
전화번호: 043-871-4659

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스페코
보통주
1,397
0.01%
본인
-

*주식소유수량은 자사주 보유수량입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김종섭
최대주주
보통주
5,777,071
39.42%
최대주주
-

김민수
특수관계인
보통주
391,679
2.67%
특수관계인
-

김수남
특수관계인
보통주
151,789
1.04%
특수관계인
-

계
-
6,320,539
43.13%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박기호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 모든주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 월활한 의사진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019년 3월 17일
(종료일) - 2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
--

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019년 3월 27일 10시 
(장소) 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 박기호
(부서 및 직위) 특수사업팀 차장
(연락처) 043-871-4659 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
연결기준 당사의 2018년도 매출액은 549억원으로 전년대비 20%감소 하였으며, 영업이익 -41억으로 적자전환 하였습니다. 이는 무역전쟁의 여파로 원자재가격의 급격한 변화에 따른 수주지연 및 연기로 인한 매출액 감소, 기업회기준서 제1115호 및 제1109호를 적용함으로서 영업이익 감소 및 법인세 비용이 증가가 주요 원인으로 판단하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결제무제표 기준의 자료입니다.

※ 하기 별도 및 연결 재무제표는 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 별도 및 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 40

기 2018년

12월
31일 현재

제 39

기 2017년

12월
31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기 기말
제 39 기 기말

자

산

유동자산

45,800,031,076
56,024,517,281

현금및현금성자산
5,209,575,340
10,632,792,780

단기금융상품
3,908,608,095
4,555,940,000

당기손익-공정가치측정금융자산
 (구, 단기매매금융자산)
908,846,776
867,410,611

매출채권
10,899,598,198
17,926,901,848

미청구공사
-
7,799,117,542

기타수취채권
974,303,714
2,895,303,369

당기법인세자산
47,490,138
324,798,800

기타유동자산
2,670,637,185
1,104,128,008

재고자산
21,180,971,630
9,918,124,323

비유동자산
35,847,386,418
43,110,723,092

장기금융상품
463,000,000
225,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
(구, 매도가능금융자산)

21,662,028,400
28,188,101,500

기타수취채권
130,481,539
222,453,016

유형자산
11,392,893,644
13,553,374,761

무형자산
893,759,735
919,184,481

이연법인세자산
1,305,223,100
2,109,334

자산총계
81,647,417,494
99,135,240,373

부

채

유동부채
45,461,669,237
53,357,912,981

매입채무
4,974,518,225
5,497,550,361

초과청구공사
-
6,977,479,903

기타지급채무
1,784,879,827
1,512,656,294

차입금
23,097,878,485
36,038,375,372

손해배상충당부채
1,269,591,759
729,563,421

당기법인세부채
7,757,490
9,184,648

기타유동부채
14,327,043,451
2,593,102,982

비유동부채
6,191,428,734
2,881,619,305

차입금
5,000,000,000
1,100,000,000

순확정급여부채
813,095,732
1,403,286,303

충당부채
378,333,002
378,333,002

부채총계

51,653,097,971
56,239,532,286

자

본

지배기업 소유주지분
27,386,409,179
39,943,408,688

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
8,111,517,854
16,549,170,546

기타포괄손익누계액
(3,306,240,796)
813,106,021

기타자본항목
1,619,222,774
1,619,222,774

비지배지분

2,607,910,344
2,952,299,399

자본총계
29,994,319,523
42,895,708,087

부채 및 자본 총계
81,647,417,494
99,135,240,373

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기 기말
제 39 기 기말

매출액
54,900,825,783
68,786,455,745

매출원가
49,223,783,702
56,123,226,436

매출총이익
5,677,042,081
12,663,229,309

판매비와관리비
9,819,148,304
11,301,095,888

영업이익
(4,142,106,223)
1,362,133,421

금융수익
1,158,704,998
987,583,617

금융비용
1,149,328,003
1,504,014,203

기타수익
1,595,638,767
2,871,161,200

기타비용
2,764,783,667
3,927,934,016

법인세비용차감전순이익
(5,301,874,128)
(211,069,981)

법인세비용
895,731,705
138,423,163

당기순이익
(6,197,605,833)
(349,493,144)

지배기업 소유주지분
(5,710,274,589)
(443,261,526)

비지배지분
(487,331,244)
93,768,382

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(51,562,194)
117,243,447

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(5,079,527,388)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(1,967,744,844)

해외사업환산손익
1,101,635,403
(1,919,773,212)

당기총포괄손익
(10,227,060,012)
(4,119,767,753)

지배기업 소유주지분
(9,881,183,599)
(3,996,476,365)

비지배지분
(345,876,413)
(123,291,388)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
(389.67)

(31.19)

반희석주당이익
-
(30.82)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
소 계

2017.01.01(전기초)
6,909,395,000
11,355,922,402
16,875,188,625
4,483,564,307
1,815,814,879
41,439,885,213
3,075,590,787
44,515,476,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(443,261,526)
-
-

(443,261,526)

93,768,382
(349,493,144)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
117,243,447
-
-
117,243,447
-
117,243,447

매도가능금융자산
 평가손익
-
-
-
(1,967,744,844)
-
(1,967,744,844)
-
(1,967,744,844)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,702,713,442)
-
(1,702,713,442)
(217,059,770)
(1,919,773,212)

소유주와 거래:

신주인수권의 행사
418,340,000
2,278,251,945
-
-
(196,592,105)
2,499,999,840

2,499,999,840

2017.12.31(전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
16,549,170,546
813,106,021
1,619,222,774
39,943,408,688
2,952,299,399
42,895,708,087

2018.01.01(당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
16,549,170,546
813,106,021
1,619,222,774
39,943,408,688
2,952,299,399
42,895,708,087

회계정책변경의 효과

-
-
(2,675,815,909)
-
-
(2,675,815,909)
1,487,357
(2,674,328,552)

2018.01.01(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
13,873,354,637
813,106,021
1,619,222,774
37,267,592,779
2,953,786,756
40,221,379,535

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(5,710,274,589)
-
-
(5,710,274,589)
(487,331,244)
(6,197,605,833)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(51,562,194)
-
-
(51,562,194)
-
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)

해외사업환산손익
-
-
-
960,180,571
-
960,180,571
141,454,832
1,101,635,403

2018.12.31(당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기 기말
제 39 기 기말

영업활동 현금흐름
990,603,206
6,258,709,158

영업에서 창출된 현금
1,013,335,159
6,754,849,148

이자의 수취
249,019,149
359,734,677

이자의 지급
(1,164,815,241)
(1,083,152,378)

배당금의 수취
611,593,353
607,618,339

법인세의 납부
281,470,786
(380,340,628)

투자활동 현금흐름
2,006,047,596
(2,483,297,630)

단기금융상품의 감소
6,085,802,024
6,971,034,670

장기금융상품의 감소
2,500,000
-

기타수취채권의 감소
1,894,705,778
5,651,012

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
19,980,000
-

유ㆍ무형자산의 처분
21,418,119
7,168,918

단기금융상품의 증가
(5,389,967,529)
(7,028,055,765)

장기금융상품의 증가
(240,000,000)
(300,000,000)

기타수취채권의 증가
-
(313,458,506)

유형자산의 취득
(388,390,796)
(1,825,637,959)

재무활동 현금흐름
(9,197,510,346)
2,538,151,903

단기차입금의 차입
24,912,320,408
29,538,691,105

장기차입금의 차입
5,000,000,000
-

신주인수권의 행사
-
2,500,000,000

단기차입금의 상환
(39,109,830,754)
(29,500,539,202)

현금및현금성자산의 순증감
(6,200,859,544)
6,313,563,431

기초 현금및현금성자산
10,632,792,780
5,110,627,931

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
777,642,104
(791,398,582)

기말 현금및현금성자산
5,209,575,340
10,632,792,780

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 40

기 2018년

12월
31일 현재

제 39

기 2017년

12월
31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 40 기 기말
제 39 기 기말

자

산

유동자산

23,337,647,573
31,554,487,417

현금및현금성자산
1,667,876,616
4,577,835,061

단기금융상품
2,806,444,000
3,567,100,000

당기손익-공정가치측정금융 자산

(
구, 단기매매금융자산)

908,846,776
867,410,611

매출채권
5,022,205,762
6,511,850,821

미청구공사
-
7,361,701,301

기타수취채권
936,482,624
2,874,959,251

당기법인세자산
47,490,138
324,798,800

기타유동자산
73,286,032
128,245,600

재고자산
11,875,015,625
5,340,585,972

비유동자산
60,275,542,588
69,280,282,031

장기금융상품
463,000,000
225,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
(구, 매도가능금융 자산)

21,662,028,400
28,188,101,500

기타수취채권
114,390,675
171,578,292

종속기업투자
36,013,507,326
39,698,875,901

유형자산
598,120,360
874,844,277

무형자산
119,272,727
119,272,727

이연법인세자산
1,305,223,100
2,109,334

자산총계
83,613,190,161
100,834,769,448

부

채

유동부채
32,120,853,507
40,056,736,307

매입채무
2,720,327,452
3,377,250,338

초과청구공사
-
6,977,479,903

기타지급채무
1,317,071,860
1,122,646,221

차입금
15,063,941,440
28,028,726,702

기타유동부채

13,019,512,755
550,633,143

비유동부채
6,191,428,734
2,881,619,305

차입금
5,000,000,000
1,100,000,000

순확정급여부채
813,095,732
1,403,286,303

충당부채
378,333,002
378,333,002

부채총계

38,312,282,241
42,938,355,612

자

본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
18,017,142,147
25,533,120,675

기타포괄손익누계액
4,702,633,652
9,782,161,040

기타자본항목
1,619,222,774
1,619,222,774

자본총계
45,300,907,920
57,896,413,836

부채 및 자본 총계
83,613,190,161

100,834,769,448

- 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
42,102,826,854
37,963,618,568

매출원가
36,066,889,762
28,872,866,708

매출총이익
6,035,937,092
9,090,751,860

판매비와관리비
6,628,998,379
8,261,126,587

영업이익
(593,061,287)
829,625,273

금융수익
1,083,899,244
925,527,927

금융비용
859,529,968
1,191,471,472

기타수익
284,043,680
263,085,741

기타비용
3,811,387,735
2,809,143,418

법인세비용차감전순이익(순손실)
(3,896,036,066)
(1,982,375,949)

법인세비용
883,104,440
128,732,581

당기순이익(순손실)
(4,779,140,506)
(2,111,108,530)

기타포괄손익
(5,131,089,582)
(1,850,501,397)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(51,562,194)
117,243,447

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(5,079,527,388)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

(1,967,744,844)

당기총포괄손익

(9,910,230,088)
(3,961,609,927)

주당손익

기본주당손익
(326)
(149)

- 자 본 변 동 표

 자 본 변 동 표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
총 계

2017.01.01 (전기초)
6,909,395,000
11,355,922,402
27,526,985,758
11,749,905,884
1,815,814,879
59,358,023,923

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-

(2,111,108,530)

-
-

(2,111,108,530)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
117,243,447
-
-
117,243,447

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,967,744,844)
-
(1,967,744,844)

소유주와의 거래:

신주인수권행사
418,340,000
2,278,251,945
-
-
(196,592,105)
2,499,999,840

2017.12.31 (전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
25,533,120,675
9,782,161,040
1,619,222,774
57,896,413,836

2018.01.01 (당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
25,533,120,675
9,782,161,040
1,619,222,774
57,896,413,836

회계정책변경의 효과

(2,685,275,828)

(2,685,275,828)

2018.1.1(수정후)
7,327,735,000
13,634,174,347
22,847,844,847
9,782,161,040
1,619,222,774
55,211,138,008

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
(4,779,140,506)
-
-
(4,779,140,506)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(51,562,194)
-
-
(51,562,194)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(5,079,527,388)
-
(5,079,527,388)

소유주와의 거래:

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

-현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

영업활동 현금흐름
3,527,301,271
1,469,652,035

영업에서 창출된 현금
3,287,591,129
1,692,367,745

이자의 수취
176,646,900
301,579,715

이자의 지급
(844,236,452)
(751,573,136)

배당금의 수취
611,593,353
607,618,339

법인세의 납부
295,706,341
(380,340,628)

투자활동 현금흐름
2,465,180,554
(839,552,073)

단기금융상품의 감소
5,322,298,000
5,919,823,878

장기금융상품의 감소
2,500,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

19,980,000
-

기타수취채권의 감소
1,894,252,873
-

유ㆍ무형자산의 처분
12,791,136
4,870,000

단기금융상품의 증가
(4,534,856,000)
(5,944,080,000)

장기금융상품의 증가
(240,000,000)
(300,000,000)

단기매매증권의 취득
-
-

기타수취채권의 증가
-
(313,458,506)

종속기업의 취득
-
-

유형자산의 취득
(11,785,455)
(206,707,445)

재무활동 현금흐름
(9,064,785,262)
2,429,711,505

단기차입금의 차입
21,940,714,738
27,150,711,505

장기차입금의 차입
5,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(36,005,500,000)
(27,221,000,000)

신주인수권의 행사
-
2,500,000,000

배당금의 지급
-
-

현금및현금성자산의 순증감
(3,072,303,437)
3,059,811,467

기초 현금및현금성자산
4,577,835,061
1,861,729,099

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
162,344,992
(343,705,505)

기말 현금및현금성자산
1,667,876,616
4,577,835,061

-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김수남
1952.03.25
사내이사
있음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김수남
(현)삼익악기 감사실장
(전) (주)케이앤엘아이 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성기
1947.12.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김성기
(현)스페코 감사
(전) (주)STX사업부문 사장
 (전) STX조선(주)상임고문
없음

*현 김성기감사의 임기만료에 따라 재선임 예정입니다.

※ 기타 참고사항
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
6억원
6억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 30 조 (이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 30 조 (이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

법률개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조의2 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제 11 조 (명의개서 대리인)

1) 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

2) 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서 대리인)

1) 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

2) 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 12 조 (주주등의 주소, 성명 및 인감신고)

1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지받은 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제 2019.03.27>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정할 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우
개월로 표현 수정

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조,제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17 조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회 기준일에 대한 조항을 명시토록 수정

[부칙]
(신설)
[부칙]
이 정관은 2019년 03월 27 일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
시행일 지정

※ 기타 참고사항

-