eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유성기업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 유성기업

유성기업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.45

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,564,750,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음.

2) 시가배당율 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가(2,899원)를 사용함.

3) 배당금산정주식수

-발행주식총수: 25,947,500주

-자기주식(무배당) : 300,000주

-배당가능주식수 : 25,647,500주

4) 상기7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월이내에 지급예정임.

5) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음.

※ 관련공시

-
고려아연 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 고려아연

고려아연/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

고려아연(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결대상 종속회사(특히 해외자회사)들의 결산일정과 회계법인의 감사일정, 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 주관 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-03-04 주주총회소집결의
힘스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190304)
제출인: 힘스

힘스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

OLED 공정 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

15,404,224,500

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

15,404,224,500

최근 매출액(원)

91,425,665,280

매출액 대비(%)

16.85

3. 계약상대방

Yungu(Gu'an) Technology Co., Ltd.

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

-

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-03-04

종료일

2019-03-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-04

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD13,755,000이며, 2019년 3월 4일 서울외국환중개(주) 매매기준율 고시환율 1,119.9원을 적용하여 산출한 금액입니다.

- 상기 계약기간 시작일과 계약(수주)일자는 발주서 수령일이며, 종료일은 양사간의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 변경 시 즉시 정정공시토록 하겠습니다.

- 상기 최근 매출액은 2017년 감사보고서 기준이며, 부가가치세 별도입니다.

※ 관련공시

-
KC코트렐 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

케이씨코트렐 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소 섭외 등을 고려하여 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일

: 3/22일(금), 3/27일(수), 3/28일(목), 3/29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

-
한탑 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190304)
제출인: 한탑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한탑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 한탑

대 표 이 사 :
강 신 우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)

(전 화) 051 - 626 - 2841

(홈페이지)http://www.hantop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강신우

(전 화) 051-626-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차왕조

임 기
시작일
2016년 03월 25일

만료일
2019년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 2019년 03월 04일
정기주주총회를 통해 기타비상무이사로 선임
중도퇴임일자 : 2019년 03년 04일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
브이엠 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190304)
제출인: 브이엠

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
에이피티씨 주식회사

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 04일

회 사 명 :

에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :

최우형

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031-645-1000

(홈페이지) http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김성주

(전 화) 031-645-1000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에이피티씨 주식회사

나. 주 소 :

경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 11월 28일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 11월 29일
보통주식
232,345
-
5,804
1,348,686,160
대신증권
00110893

2018년 11월 30일
보통주식
4,000
-
5,880
23,520,000
대신증권
00110893

2018년 12월 05일
보통주식
42,918
-
6,044
259,424,720
대신증권
00110893

2018년 12월 06일
보통주식
50,000
-
5,950
297,500,000
대신증권
00110893

2018년 12월 07일
보통주식
50,000
-
5,846
292,300,000
대신증권
00110893

2018년 12월 11일
보통주식
50,000
-
5,683
284,156,410
대신증권
00110893

2018년 12월 12일
보통주식
100,000
-
5,342
534,287,310
대신증권
00110893

2018년 12월 13일
보통주식
50,000
-
5,389
269,478,090
대신증권
00110893

2018년 12월 14일
보통주식
50,000
-
5,538
276,924,030
대신증권
00110893

2018년 12월 17일
보통주식
50,000
-
5,551
277,591,530
대신증권
00110893

2018년 12월 19일
보통주식
50,000
-
6,089
304,475,420
대신증권
00110893

2018년 12월 20일
보통주식
20,000
-
5,839
116,788,370
대신증권
00110893

2018년 12월 21일
보통주식
80,000
-
6,163
493,061,270
대신증권
00110893

2018년 12월 24일
보통주식
29,000
-
5,998
173,954,740
대신증권
00110893

2018년 12월 26일
보통주식
6,100
-
5,893
35,947,750
대신증권
00110893

2018년 12월 27일
보통주식
1,660
-
6,094
10,117,160
대신증권
00110893

2018년 12월 28일
보통주식
245
-
5,659
1,386,490
대신증권
00110893

계
-
866,268
-
5,771
4,999,599,450
대신증권
00110893

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
296,193
1.27
-
866,268
3.73
5,000,000,000
1,162,461
5.00
5,000,000,000

계
296,193
1.27
-
866,268
3.73
5,000,000,000
1,162,461
5.00
5,000,000,000

주1) 2015.05.07 무상감자에서 발생한 단주 114주를 인수하였으며, 이후 액면분할 (500원 > 100원)에 
 따라 570주가 되었습니다. 
주2) 당사의 경영투명성 확보 및 주주가치 제고를 위하여 대표이사 최우형과 사내이사 김남헌은 보유
 중인 주식 중 일부를 자사주로 증여(최우형 102,888주, 김남헌 192,735주)하였으며, 증여 후 
 자사주는 기존 570주를 포함하여 총 296,193주 입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 03월 04일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

김남헌
보통주식
3,459,130
3,459,130
-

계
보통주식
3,459,130
3,459,130
-

합 계
3,459,130
3,459,130
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1) 신탁계약 현황 
 (단위: 원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비고

2018.11.28
2018.11.28~2019.05.27
대신증권
5,000,000,000원
-

2) 해당 신탁계약의 자산구성 내역
 (단위: 주, 원)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액대비
취득비율
계약상대
비고

보통주식
866,268
4,999,599,450
99.99%
대신증권
-
고려아연 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 고려아연

고려아연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

11,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.47

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

194,416,640,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-01

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기내용은 제45기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-. 상기 제4항의 "시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여 기재함.

-. 상기 제5항의 배당금 총액은 발행주식 총수에서 당사가 보유하고 있는 자기주식 1,195,760주를 제외한 배당금 총액임.

-. 상기 제10항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에서는 감사위원 3인중 2인이 출석하였음.

※ 관련공시

-
고려아연 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 고려아연

고려아연/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10:00

3. 장소

서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

외부감사인선임 보고,

내부회계관리제도운영실태 보고

2. 부의 의안

- 제1호의안 : 제45기 연결 및 고려아연 별도 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 2인)

- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은

모두 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에서는 감사위원 3인중 2인이 출석하였음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창근

1947-12

2

재선임

고려아연(주) 부회장

고려아연(주) 대표이사 회장(현)

이제중

1958-01

2

재선임

고려아연(주) 온산제련소장

고려아연(주) 대표이사 사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한철수

1957-06

2

재선임

공정거래위원회 사무처장

법무법인 화우 고문(현)

기아자동차(사외이사)

김의환

1962-01

2

신규선임

서울고법 부장판사

김앤장법률사무소

변호사(현)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한철수

1957-06

2

재선임

사외이사인 감사위원

공정거래위원회 사무처장

법무법인 화우 고문(현)
티에스이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 티에스이

티에스이/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,042,945,800

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격(6,628원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 5항의 배당금총액은 배당대상주식수(10,214,729주)에 1주당 배당금(200원)을 곱한 금액

입니다.

(배당대상주식수=총발행주식수(11,061,429주)-18년말 기준 보유자기주식수(846,700주)

- 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월

이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
SH에너지화학 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10 : 00

3. 장소

전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제61기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정미영 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이남녕 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 성원모 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정미영 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 성원모 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서미혜

1975-02

3

재선임

The University of Texas 회계학 석사

NYU Stern School of Business 국제재무학 석사

현)경영총괄임원, CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정미영

1952-07

3

신규선임

미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사

국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관)

현)세무사

엠에프엠코리아(주) 감사

이남녕

1953-05

3

신규선임

고려대학교 경영대학원 졸업

미국 Columbia University Marketing MBA

미국 Michigan University Executive management MBA

㈜LG화학 상무이사

피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사

성원모

1955-11

3

신규선임

미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사

한국자원공학회 회장

지식경제부 자원개발전문위원

산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원

현)한양대학교 자원환경공학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정미영

1952-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사

국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관)

현)세무사

이남녕

1953-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 경영대학원 졸업

미국 Columbia University Marketing MBA

미국 Michigan University Executive management MBA

㈜LG화학 상무이사

현)피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사

성원모

1955-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사

한국자원공학회 회장

지식경제부 자원개발전문위원

산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원

현)한양대학교 자원환경공학과 교수
한탑 — 정기주주총회결과 (20190304)
제출인: 한탑

한탑/정기주주총회결과/(2019.03.04)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,622

- 매출액

74,388

- 부채총계

85,936

- 영업이익

365

- 자본금

10,400

- 당기순이익

-4,022

- 자본총계

44,686

*주당순이익(원)

-206

나. 연결

- 자산총계

137,141

- 매출액

109,877

- 부채총계

92,705

- 영업이익

34

- 자본금

10,400

- 당기순이익

-3,822

- 자본총계

44,436

*주당순이익(원)

-194

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 60기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관변경의 건

(사업목적추가外)

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사선임(1명)의 건

(기타비상무이사후보자 : 차왕조)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2019-03-04

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차왕조

1955-10

3년

재선임

- 동아대학교 법학과 졸업

- 재정경제부 총무과 인사운영팀장

- 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보

- 한국거래소 경영지원본부 본부장보

- 現(주)한탑 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의료용 진단기기 제조, 판매, 유통, 수입업

- 신소재를 이용한 제조, 판매, 유통, 수입업

- 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통, 수입업

- 건강기능식품 및 특수 의료용식품 제조, 판매, 유통, 수입업

- 바이오제품 및 유/무기 화합물 제조, 판매, 유통, 수입업

- 무역중개업 및 종합무역업

- 통신판매업

사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1) 축산물 가공 및 판매업

2) 식자재 도소매업 및 유통업

3) 식품가공업 및 판매업

4) 면류 제조업 및 판매업

5) 의료기기 제조업 및 판매업

6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조 및 판매업

7) 유기농 상품 판매업

1) 축산물 수집, 포장, 가공, 판매업

2) 식자재 도소매업, 유통 및 수입업

3) 식품가공업, 판매 및 수입업

4) 면류 제조업, 판매 및 수입업

5) 의료기기 제조, 판매, 유통 및 수입업

6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조, 판매 및 수입업

7) 유기농 상품 판매, 유통 및 수입업

사업목적변경

사업목적 삭제

-

-
롯데관광개발 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190304)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.03.04)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-06

09:00

장소

서울 여의도 콘래드호텔

2. 참가 대상자

해외 기관투자자

3. 개최목적

Citi Korea Investor Conference 2019 참석

4. 개최방법

One-on-One 미팅 및 Group 미팅

5. 후원기관

Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

회사소개 및 Q&A

7. 결정일자

2019-03-04

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일정 : 2019년 3월 6일(수)

※ 관련공시

-
SH에너지화학 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

23

종류주식

28

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,549,125,631

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임.

- 4.시가배당율(%) 보통주식은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 5.배당금총액(원)은 자사주 309,753주를 제외한 금액임.

- 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

SH에너지화학우

우선주

28

-

174,160
아이오케이이엔엠 — 전환가액의조정(제8회차) (20190304)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/전환가액의조정/(2019.03.04)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

8

비상장

1,925

1,855

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

8

601,984,140

KRW : South-Korean Won

312,719

324,519

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정 근거

사채발행일로 부터 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고,각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 높은가액을 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행시 전환가액의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정 방법

(a): 1개월 가중산술평균주가 : 1,842.67원

(b): 1주일 가중산술평균주가 : 1,870.68원

(c): 최근일 가중산술평균주가 : 1,839.24원

(d): 산술평균 가격 : 1,850.87원 ((a+b+c)/3)

(e): (c),(d)중 높은 가격 : 1,850.87원

(f): 직전 전환가액: 1,925원

조정한도가액 : 1,845.00원(발행가액의 70%)

금번조정후 전환가액:1,855원

(e,f중 낮은가액/호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-01

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2017.12.01 발행 : 527원

- 2018.03.01 조정 : 484원 (시가하락에 의한 조정)

- 2018.04.30 조정 : 2,420원 (주식병합에 의한 조정)

- 2018.06.01 조정 : 2,400원 (시가하락에 의한 조정)

- 2018.07.31 조정 : 2,325원 (유상증자 할인발행에 의한 조정)

- 2018.12.01 조정 : 1,925원 (시가하락에 의한 조정)

※ 관련공시

2018-12-03 전환가액의조정(제8회차)

2018-06-01 전환가액의조정(제8회차)

2017-12-01 전환사채권발행결정(제8회차)

2017-12-01 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)

2018-03-02 전환가액의조정(제8회차)
아이쓰리시스템 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190304)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.03.04)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2018년 4분기 )

(2018년 3분기 )

(2017년 4분기)

매출액

당해실적

19,691

15,960

3,731

(23.4%)

20,511

-820

(-4.0%)

누계실적

69,165

-

-

69,607

-442

(-0.6%)

영업이익

당해실적

2,424

2,142

282

(13.2%)

2,629

-205

(-7.8%)

누계실적

8,991

-

-

9,222

-231

(-2.5%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

2,638

2,162

476

(22.0%)

2,506

132

(5.3%)

누계실적

9,522

-

-

9,188

334

(3.6%)

당기순이익

당해실적

3,563

1,798

1,765

(98.2%)

2,772

791

(28.5%)

누계실적

9,785

-

-

9,359

426

(4.6%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

3,563

1,798

1,765

(98.2%)

2,772

791

(28.5%)

누계실적

9,785

-

-

9,359

426

(4.6%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

아이쓰리시스템(주) IR 담당

정보제공대상자

국내외 기관투자자, 증권사, 언론사, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시

2019년 3월 4일

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

재무이사 안재덕(070-4162-0781)

공시담당자명(전화번호)

재경팀장 이완영(070-7784-2506)

관련부서명(전화번호)

경영지원부(070-7784-2506)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다.

2. 상기 실적자료는 당사의 내부 결산자료로서 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정실적으로 투자자의 편의를 위하여 작성한 수치입니다. 따라서 공시 후 외부감사인의 검토 과정에서 위 자료가 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
우신시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 우신시스템

우신시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 우신시스템

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 기 확정된 실무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
환인제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 환인제약

환인제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

환인제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였으며, 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나 2018년 결산확정 및 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 사외이사의 개별일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여 하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
금호에이치티 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190304)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.03.04)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

신주인수권행사가액의 조정

2. 사채의 종류

제1회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형신주인수권부사채

- 신주인수권증권의 상장여부

예

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

1

4,824

4,791

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

1

19,829,984,670

4,110,693

4,139,007

5. 조정사유

시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거 : 2018년 07월 06일자 투자설명서의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법'

(가) 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 주식배당, 준비금의 자본전입, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가격을 조정합니다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용합니다.

조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 x [{A+(BxC/D)} /

(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행될 주식의 수로 합니다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 합니다. 본호에 의한 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절상합니다.

(중 략)

(바) 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상합니다.

(사) 본 항에 의한 행사가격 조정에 따라, 조정된 행사가격으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, 신주인수권증권 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액

단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다.

2. 조정방법

조정 후 행사가격 = 조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

조정 전 행사가격: 4,824.0원

A: 기발행주식수 : 17,296,602주

B: 신발행주식수 : 1,298,701주

C: 1주당 발행가격 : 3,850.0원

D: 시가 : 4,276.3원

조정 후 확정 행사가격 : 4,791원

※행사비율 128.36568%

7. 조정가액 적용일

2019-03-04

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 유상증자에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

- 상기 '4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능주식수는 제1회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며, (주)금호에이치티 1WR 신주인수권증권의 상장증권의 수 및 동증권의 행사로 발행할 주식의 수는 이와 다를 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시

2018-08-30 증권발행실적보고서

2018-10-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-11-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-11-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-12-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-02-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-10-26 유상증자결정

2018-10-26 유상증자결정

2018-12-14 유상증자결정

2018-12-14 유상증자결정

2019-02-26 유상증자결정

2019-02-26 유상증자결정
청보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190304)
제출인: 한원섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
청보산업(주)

20190301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2019년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한원섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
청보산업(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013720

발행주식 총수
8,178,771

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한원섭
한자(영문)
韓元燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 동춘동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
청보산업(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
032-81******

성 명
이정직
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******000@daum.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 03월 01일
10
0
10
0

증 감
10
0
10
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,178,771
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 03월 01일
보통주
-
10
10
-
( )
-

합 계
-
10
10
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
테라사이언스 — 전환가액의조정 (20190304)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/전환가액의조정/(2019.03.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

9

비상장

1,310

1,307

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

9

1,550,000,000

KRW : South-Korean Won

1,183,203

1,185,918

3. 조정사유

유상증자(2019.03.05)에 따른 전환사채증권 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1)조정근거 및 방법

: 전환사채증권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 ⓐ시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 ⓑ시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 하향 조정한다.

2)조정방법

조정후 행사가액 =

조정전 행사가액×[(A)+(B)×(C)/(D)]/[(A)+(B)]

(A)=기발행주식수

(B)=신발행주식수

(C)=신주발행가격

(D)=기준가격

[9회차 계산]

1,310원×(52,181,840주+1,412,429주×1,770원÷1,964.31원)/(52,181,840주+1,412,429주) = 1,307원(원단위미만절상)

5. 조정가액 적용일

2019-03-05

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 유상증자에 대한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-05-02 전환사채권발행결정(제9회차)

2018-05-02 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)

2018-06-11 전환가액의조정(제9회차)
테라사이언스 — 증권발행결과(자율공시) (20190304)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.04)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

4,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-20

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

4,500,000,000

납입일

2019-03-04

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전환가액은 1,995원이며, 전환발행가능 예정 주식수는 2,255,638주 입니다.

※관련공시

2019-02-20 전환사채권발행결정(제10회차)
엘앤케이바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엘앤케이바이오메드

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기 이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
테라사이언스 — 증권발행결과(자율공시) (20190304)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/증권 발행결과(자율공시)/(2019.03.04)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주식

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

1,412,429

발행예정금액(원)

2,499,999,330

발행결정 최초 이사회결의일

2019-02-20

실제발행주식수(주)

1,412,429

실제발행금액(원)

2,499,999,330

납입일

2019-03-04

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-20 유상증자결정(제3자배정)
KG모빌리티 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190304)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.03.04)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

( )

( )

( )

매출액

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

구분 (단위: 대, %)

당기실적

(2019년2월)

전기실적

(2019년1월)

전기대비

증감율 (%)

전년동기실적

(2018년2월)

전년동기대비

증감율(%)

내수

7,579

8,787

-13.7%

7,070

7.2%

수출

1,902

2,201

-13.6%

2,020

-5.8%

완성차 계

9,481

10,988

-13.7%

9,090

4.3%

CKD

360

432

-16.7%

-

-

총계

9,841

11,420

-13.8%

9,090

8.3%

구분 (단위: 대, %)

당기누계실적

(2019년 1월~2월)

-

-

전년동기누계실적

(2018년 1월~2월)

전년동기누계

실적대비증감율(%)

내수

16,366

-

-

14,745

11.0%

수출

4,103

-

-

4,550

-9.8%

완성차 계

20,469

-

-

19,295

6.1%

CKD

792

-

-

-

-

총계

21,261

-

-

19,295

10.2%

2. 정보제공내역

정보제공자

홍보팀

정보제공대상자

언론사 등

정보제공(예정)일시

2019년 03월 4일 (월)

행사명(장소)

보도자료 배포

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR팀 유재오 과장 : 02-3469-2027

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 CKD 자료는 Full CKD만 반영된 숫자임

- 상기 사항은 잠정집계치로서 변경될 수있음

- 기타 세부내용은 첨부자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
부산산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190304)
제출인: 부산산업

부산산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

119,399,947

117,787,063

1,612,884

1.4

- 영업이익

4,545,199

6,762,493

-2,217,294

-32.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,711,381

6,615,014

-1,903,633

-28.8

- 당기순이익

3,645,075

4,777,767

-1,132,692

-23.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

133,607,586

125,374,530

- 부채총계

62,163,523

56,505,127

- 자본총계

71,444,062

68,869,402

- 자본금

5,280,000

5,280,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,353.1

1,304.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출은 소폭 증가하였으나 일부제품의 수주경쟁으로 수익성은

감소함

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

52,325,945

50,010,286

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

991.0

947.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

34,275,892

34,468,373
엔케이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 엔케이

엔케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엔케이

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

금기 당사는 섀도보팅 폐지와 무관하고, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
부산산업 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 부산산업

부산산업/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10:00

3. 장소

부산광역시 사상구 장인로 35(당사3층강당)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안:제43기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

[1주당 예정배당금:250원(5%)]

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종산

1949-01

3

재선임

- 부산산업(주) 사장

- 부산산업(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한기배

1936-09

3

재선임

- 성신양회(주) 이사

- 부산산업(주) 사외이사

(現)

-
부산산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 부산산업

부산산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

264,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190304)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 03월 04일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmcib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 03월 04일
2019년 03월 04일
2019년 03월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

659
9,950,000,000
1
1,079,575,000
10.85
1
1,079,575,000
10.85

4. 배정방법

현대차증권 ELB 659회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 02월 20일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 03월 04일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제659회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
108,500
1,079,575,000
1,079,575,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,950,000,000
9,950
108,500
1,079,575,000
1,079,575,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
53,970
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제659회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

목
내 용

종목명
현대차증권 제659회 주가연계파생결합사채
(보통 위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
1,079,575,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
9,950 원

발행 수량
108,500증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 04일

청약종료일
2019년 03월 04일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 03월 04일

배정 및 환불일
2019년 03월 04일

발 행 일
2019년 03월 04일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 08월 31일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 
'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1억 원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2019년 03월 04일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
화승엔터프라이즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190304)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

879,226,467

768,224,190

111,002,277

14.4%

- 영업이익

40,300,047

58,540,854

-18,240,808

-31.2%

- 법인세비용차감전계속사업이익

23,111,187

52,839,335

-29,728,148

-56.3%

- 당기순이익

17,078,475

41,613,967

-24,535,492

-59.0%

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

760,455,511

626,784,093

- 부채총계

477,331,506

365,313,149

- 자본총계

283,124,006

261,470,944

- 자본금

30,268,335

15,134,168

- 자본총계/자본금 비율(%)

935.4

1,727.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

ASC(Adidas Standard Cell)라인 변경에 따른 수율 하락

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일 입니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

279,754,674

257,976,741

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

924.2

1,704.6
화승인더스트리 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제50기 (2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건

- 50기 배당안: 액면가대비 8% (주당 40원)

※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)

제 2호 의안: 정관변경의 건

(주식,사채,신주인수권의 전자등록)

1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조

(외부감사인 선임방법 개정내용 반영)

2) 제41조의2, 제44조의2

(사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정)

3) 제29조

(기를 별도로 규정하는 단어 신설)

4) 부칙

제 3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 3명)

3-1호: 사내이사 이찬호 선임의 건

3-2호: 사외이사 이지연 선임의 건 (재선임)

3-3호: 사외이사 손동환 선임의 건 (재선임)

3-4호: 사외이사 박용주 선임의 건

제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명, 사외이사후보인 감사위원 1명)

4-1호: 감사위원 이지연 선임의 건 (재선임)

4-2호: 감사위원 손동환 선임의 건 (재선임)

4-3호: 감사위원 김영호 선임의 건 (재선임)

4-4호: 감사위원 박용주 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 회사분할 및 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며,

감사위원전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수

있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이찬호

1972-02

3

신규선임

(주)화승엔터프라이즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지연

1969-07

3

재선임

(주)큐더스 대표이사

(주)큐더스 대표이사

손동환

1971-02

3

재선임

법무법인은율 대표변호사

법무법인은율

대표변호사

박용주

1975-09

3

신규선임

오픈트레이드 감사

오픈트레이드 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이지연

1969-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

(주)큐더스 대표이사

손동환

1971-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

법무법인은율 변호사

김영호

1941-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

한국포장기술사회 초대회장

박용주

1975-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

오픈트레이드 감사
화승인더스트리 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190304)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,111,909,652

1,151,943,445

-40,033,794

-3.5%

- 영업이익

57,707,725

94,753,932

-37,046,207

-39.1%

- 법인세비용차감전계속사업이익

34,462,607

71,665,768

-37,203,162

-51.9%

- 당기순이익

25,917,796

48,475,913

-22,558,117

-46.5%

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

991,258,651

875,729,560

- 부채총계

637,142,128

563,406,793

- 자본총계

354,116,523

312,322,767

- 자본금

27,660,000

27,660,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,280.2

1,129.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

ASC(Adidas Standard Cell)라인 변경에 따른 수율 하락

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 이사회결의일은 내부결산자료 결정일 입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

269,355,301

242,270,649

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

973.8

875.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

809,021,819

972,307,181
화승인더스트리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190304)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

40

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,165,650,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-24

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 백분율입니다

2. 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급

예정입니다

3. 현금배당은 주주총회에서 승인할 예정이므로 상기내용은 주주총회의 승인과정에서

변경될 수 있습니다. 단, 상법 제499조의2 및 정관 제44조에 따라 외부감사인의

의견이 적정이며,감사위원전원의 동의가있을시 이사회에서 재무제표를 승인하고

주주총회에서 보고로 갈음할 수 있으므로 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 경우

상기 내용은 이사회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
코아시아씨엠 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 코아시아씨엠

텔루스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호의안: 제 5기(2018년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관변경의 건

제3호의안: 이사선임의 건

- 제3-1호 사외이사 오원경 선임의 건

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상호변경

- 기존 : 주식회사 텔루스

- 변경예정 : 주식회사 디오스텍

※관련공시

2019-01-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오원경

1965-10

3년

재선임

전) 대림화학 부장

학력)서강대학교 대학원 경제학과 수료

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

82. 스마트폰용 렌즈 제조 판매

83. 스마트폰 부품 제조 판매

84. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체

합병 진행에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

3. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업

5. 컴퓨터 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업

6. 전자부품 개발, 제조 및 판매업

7. 위 관련제품에 관한 수출입업

8. 기타 통신 판매업

9. 전자상거래업

11. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

12. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

13. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

14. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

15. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

16. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

17. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

18. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

19. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

20. 부동산의 개발, 매매 및 임대업

27. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업

28. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업

29. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업

30. 인터넷온라인 광고업

31. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업

32. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업

33. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업

36. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업

39. 국내외 인력 송출 및 대행업

40. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연시설물 및 종합물품 대여사업

44. 연예종합 인터넷포털사업

45. 잡지 및 정기 간행물 발행업

46. 가상현실(VR) 소프트웨어 개발 사업

47. 가상현실(VR) 방송프로그램 제작 및 공급업

49. 가상현실(VR) 시뮬레이터의 개발, 제작, 유통 사업

52. 정보처리, 컴퓨터 운영관련 기술 및 소프트웨어(S/W)의 개발사업

53. 방송아카데미 운영관련 사업

54. 프랜차이즈업

55. 국내외 기업투자 및 지주사업

56. 자동차 수출입업

57. 자동차 매매 및 매매알선업

58. 자동차 임대업

59. 자동차 정비, 개조, 제작업

60. 경영자문서비스업

61. 기업 인수 합병 중개업

62. 투자유치 자문업

63. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업

64. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 콘텐츠 개발 및 유통, 판매사업

65. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 매장 운영 및 관련 부대사업

66. 셀러브리티 IP를 이용한 홀로그램 공연기획 및 콘텐츠의 개발, 제작, 유통사업

67. 의류, 잡화 제조 및 유통사업

69. 블록체인 플랫폼 개발 사업

70. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업

71. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷 데이터 센터 (IDC) 인프라 구축사업

72. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 증강현실 (AR) 및 가상현실 (VR) MD 상품용 컨텐츠 제조

및 유통, 판매사업

73. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업

74. 한류 아티스트 IP를 활용한 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) MD상품 제조 및 유통,

판매사업

75. 한류 아티스트 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업

76. AR/VR 컨텐츠와 MD상품, F&B (식음료) 프렌차이즈 사업

77. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체

78. 인공지능(AI)를 기반으로 한 정보제공 서비스업

79. 온라인을 기반으로 한 매체 광고사업

80. 온라인 데이터 서비스업

81. 모바일 플랫폼을 활용한 광고사업

렌즈사업 집중을 위한 불필요한 사업목적 삭제
이화공영 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190304)
제출인: 이화공영

이화공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

WOORIWA KITCHEN PROJECT 신축공사

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

34,750,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

34,750,000,000

최근 매출액(원)

210,777,238,979

매출액 대비(%)

16.49

3. 계약상대방

우리와 주식회사

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

충청북도 음성군

5. 계약기간

시작일

2019-02-28

종료일

2020-05-25

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-28

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액임

- 상기 매출액은 2017년 매출입니다.

※ 관련공시

-
미래생명자원 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 미래생명자원

미래생명자원/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업 보고

- 감사 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
퓨쳐켐 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 대표이사 지대윤 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이병세 중임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 마훈 선임의 건

제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정준기 선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 정관변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지대윤

1955-08

3년

재선임

University of Illinois, Urbana-Champaign, U.S.A., 박사

(現)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부)

(現)퓨쳐켐 대표이사

이병세

1970-10

3년

재선임

인하대(원) 화학과 박사

(前)인하대 화학과 연구교수

(現)퓨쳐켐 연구소장(2005년 6월 ~ 현재)

길희섭

1972-04

3년

재선임

인하대(원) 화학과 박사

(前)주식회사 에스메디 대표이사

(現)퓨쳐켐 개발본부장(2001년 8월 ~ 현재)

마훈

1975-01

3년

신규선임

서울대 역사교육과 졸업

(前) 서울서부지검, 고양지청 검사

(現) 법무법인(유한) 정률 변호사

정준기

1953-03

3년

신규선임

서울대 의과대학 박사

(現) 대한핵의학회 명예회장

(現) 서울대학교 의과대학 명예교수
현대약품 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20190304)
제출인: 현대약품

현대약품/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2019.03.04)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목

현대약품(주) '18년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영실적

2. 주요내용

1. 2018년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적

가. 최고경영자의 공정거래 자율준수 의지 전파

- CEO CP 월례사 전직원 회람 (매월초)

나. 공정거래 자율준수 정착을 위한 교육 정례화 (매월)

- 출장소별 CP 교육진행 (매월)

- 신규 입사자 대상 CP 교육진행 (수시)

- 임원대상 CP 교육진행 (자율준수관리자)

다. 공정거래 자율준수프로그램 등급평가

- 주최 : 공정거래위원회

- 결과 : "AA" 등급 취득 (12/12)

라. 영업본부 자율준수 각서 징구(12월 / 연 2회)

마. 공정거래 외부교육 참가

- 의약품 리베이트 예방 및 공정거래 특화과정

(한국보건복지인력개발원 주최, 9/11)

- 제1회 헬스케어 정책포럼 (9/17)

- 2018년 하반기 제약산업 윤리경영 워크숍

(한국제약협회 주최, 10/18~19)

- 2018년 CCP 1급 자격취득 (공정경쟁연합회 주최,2명)

- 2018년 CP전문위원회 (한국제약협회 주최, 12/11)

- 외부전문가 초청 CP 강연

(법무법인 충청 임혜연변호사)

바. CP 운영위원회 상시 운영 (매월)

- 대상 : 영업부 / 마케팅 / CP팀

- 주요 CP 이슈사항 및 법 개정사항 교육

사. 모니터링 제도 강화

- CP 규정 이행여부 모니터링

- 법인카드 사용 내역 전수 모니터링 (일단위)

2. 2019년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영계획

가. CP 교육 강화

- 외부전문가 초청 CP 강연

- 분기 출장소별 방문 교육 및 테스트

- 공정거래 자율준수 외부 온라인교육

나. ISO37001(부정방지경영시스템) 인증 추진

- 기 간 : 3월~8월

다. ISO37001 내부심사원 양성

- 1차 : 15명 (3월)

- 2차 : 15명 (4월)

라. 공정거래 외부교육 참가 및 벤치마킹

- 한국제약협회, 공정경쟁연합회등 외부 교육 참가

- 업계 CP 이슈 및 시스템 벤치마킹. 반영

마. 현대약품 공정거래자율준수 강화 선포식 개최 (3월)

- 자율준수 우수직원 표창

바. 기타

- 공정거래 자율준수 프로그램 주요내용 이사회 보고

: 2019년 2월 28일

3. 결정일자

2019-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
현대사료 — 주주총회소집결의 (20190304)
제출인: 현대사료

현대사료/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10 : 00

2. 장소

충남 천안시 서북구 축구센터로 150 천안축구센터

대세미나실A

3. 의안 주요내용

제36기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도에 관한 실태보고

2.부의안건

1)제1호 의안 : 제36기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금

배당 1주당 100원) 승인의 건

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권 도

입, 외부감사인 선임변경등)의 건

3)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4)제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
삼기 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190304)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

GSC(Gear Shift Cylinder) Base Plate

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

16,684,177,975

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

16,684,177,975

최근 매출액(원)

292,561,351,436

매출액 대비(%)

5.7

3. 계약상대방

VALEO(PAS)

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

자동차 전장부품 전문기업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

VALEO(PAS)

5. 계약기간

시작일

2020-01-01

종료일

2023-12-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-04

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2017년 매출액입니다.

- 계약서에 명시된 계약상대방 'FTE AUTOMOTIVE'는 2017.10.31부로 'VALEO'에 인수되었으며, 그룹 내 사명은 'VALEO(PAS)'로 표기되어집니다. 이에따라 모든 계약조건은 변경 또는 중단없이 'VALEO(PAS)'로 진행됩니다.

- 자동차 시장 및 업체의 사정에 따라 공급기간 및 금액 등은 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
태림포장 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190304)
제출인: 태림포장

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
태림포장(주)

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 4일

회 사 명 :

태림포장 주식회사

대 표 집 행 임 원 :

김 영 식

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 379번안길 74

(전 화) 031-499-3333

(홈페이지) http://www.tailim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 강 재 영

(전 화) 031-499-3333

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

태림포장 주식회사

나. 주 소 :

경기도 시흥시 공단1대로 379번안길 74

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 11월 22일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 11월 27일
보통주식
44,815
-
3,370
151,044,490
KB증권
00164876

2018년 11월 28일
보통주식
55,705
-
3,632
202,340,040
KB증권
00164876

2018년 11월 29일
보통주식
60,000
-
3,668
220,077,180
KB증권
00164876

2018년 11월 30일
보통주식
33,344
-
3,804
126,848,050
KB증권
00164876

2018년 12월 03일
보통주식
60,000
-
3,880
232,790,390
KB증권
00164876

2018년 12월 04일
보통주식
60,000
-
3,847
230,831,015
KB증권
00164876

2018년 12월 05일
보통주식
60,000
-
3,886
233,139,155
KB증권
00164876

2018년 12월 06일
보통주식
60,000
-
3,894
233,648,825
KB증권
00164876

2018년 12월 07일
보통주식
22,860
-
4,034
92,213,465
KB증권
00164876

2018년 12월 20일
보통주식
51,726
-
3,699
191,321,965
KB증권
00164876

2018년 12월 21일
보통주식
60,000
-
3,859
231,539,110
KB증권
00164876

2018년 12월 24일
보통주식
60,000
-
3,965
237,887,780
KB증권
00164876

2018년 12월 26일
보통주식
60,000
-
3,931
235,836,245
KB증권
00164876

2018년 12월 27일
보통주식
60,000
-
3,881
232,833,590
KB증권
00164876

2018년 12월 28일
보통주식
60,000
-
3,960
237,570,875
KB증권
00164876

2019년 01월 02일
보통주식
60,000
-
3,957
237,412,715
KB증권
00164876

2019년 01월 03일
보통주식
60,000
-
3,952
237,123,260
KB증권
00164876

2019년 01월 04일
보통주식
60,000
-
3,919
235,134,995
KB증권
00164876

2019년 01월 07일
보통주식
60,000
-
4,067
243,990,330
KB증권
00164876

2019년 01월 08일
보통주식
60,000
-
4,083
245,000,020
KB증권
00164876

계

1,108,450

3,869
4,288,583,495
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4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 03월 04일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
858,369
1.21
5,715
1,108,450
1.57
10,000
1,966,819
2.78
15,715

계
858,369
1.21
5,715
1,108,450
1.57
10,000
1,966,819
2.78
15,715

※ 상기 비율은 당사 발행주식총수 70,805,940주에 대한 자기주식 보유비율입니다.
 상기 법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)은 2018년 11월 26일
 신탁계약 체결 건으로 주식수는 2018.11.26~2019. 2.26(3개월)동안 취득한
 1,108,450주이며, 금액 10,000백만원은 계약체결금액입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 3월 4일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

트리니티원(유)
보통주식
41,670,790
41,670,790

계
보통주식
41,670,790
41,670,790

합 계
41,670,790
41,670,790

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없음.
경인전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190304)
제출인: 경인전자

경인전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

경인전자 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해

불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게

되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의
더블유게임즈 — 기타경영사항(자율공시)(상장예비심사 결과 접수) (20190304)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.04)기타 경영사항(자율공시)(상장예비심사 결과 접수)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

(주)더블유게임즈 한국거래소 유가증권시장본부로부터 상장예비심사 결과 접수

2. 주요내용

당사는 2018년 9월 17일 임시주주총회에서 KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인 결의가 원안대로 승인되었으며, 2018년 9월 18일 주권상장예비심사청구서를 유가증권시장본부에 제출하였습니다.

이와같이 유가증권시장 상장을 추진해 온 결과 2019년 2월 28일 유가증권시장본부로부터 유가증권상장규정 제29조 및 제30조의 신규상장심사요건을 모두 총족하고 있음을 통보 받았습니다.

아울러 향후 유가증권시장 상장일정은 당사 이사회 결의 및 유관기관과의 협의결과에 따라 정해질 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2019-02-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

유가증권시장본부가 상기의 주권 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 인정하는 경우에는 상기의 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-08-06 상장폐지승인을위한의안상정결정

2018-08-06 주주총회소집결의

2018-08-28 주주총회소집공고

2018-09-17 임시주주총회결과