화승엔터프라이즈 — 주주총회소집공고 (20190304)
제출인: 화승엔터프라이즈

주주총회소집공고
2.7
(주)화승엔터프라이즈

주주총회소집공고

2019년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이 계 영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층

(전 화)051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)이 찬 호

(전 화)02-588-8042

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주각위

제4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 정관 제19조의 규정에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 09시 

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제4기(2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건

-제4기 배당의 건: 액면가대비 7% (주당 35원)

※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)
제 2호의안 : 정관변경의 건

- 주식, 사채, 신주인수권의 전자등록 (제9조, 제11조, 제12조(삭제), 제15조의2(신설), 제16조)

- 외부감사인 선임방법 개정내용 반영 (제44조, 제48조)

- 사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정 (제30조)
- 기를 별도로 규정하는 단서 신설 (부 칙)

제 3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사2명, 사외이사3명)
 3-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건 (재선임)
 3-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건 (재선임)
 3-3호: 사외이사 김정안 선임의 건 (재선임)
 3-4호: 사외이사 이운식 선임의 건 (재선임)
 3-5호: 사외이사 박응균 선임의 건 (재선임)

구분
성명
생년월일
주된직업및 
최근 약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의 관계

기타비상무 이사

현석호

73.10.22

화승엔터 기타비상무이사/

보스턴 대학교

이사회

해당없음

특수관계인

기타비상무 이사

김준규

63.04.25

화승엔터 기타비상무이사/

영남대 경제학

이사회

해당없음

특수관계인

사외이사

후보

김정안

52.10.25

경희대 이과대학교수/

Univ. of Akron

이사회

해당없음

없음

사외이사

후보

이운식

62.02.10

부경대학교 
시스템경영공학부 교수/

한국과학기술원

이사회

해당없음

없음

사외이사

후보

박응균

74.09.03

참회계법인 부대표/

서울대학교

이사회

해당없음

없음

제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (3명)
 4-1호: 감사위원 김정안 선임의 건 (재선임)
 4-2호: 감사위원 이운식 선임의 건 (재선임)
 4-3호: 감사위원 박응균 선임의 건 (재선임)

구분
성명
생년월일
주된직업및 
최근 약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의 관계

감사위원
후보

김정안

52.10.25

경희대 이과대학교수/

Univ. of Akron

이사회

해당없음

없음

감사위원
후보

이운식

62.02.10

부경대학교 
시스템경영공학부 교수/

한국과학기술원

이사회

해당없음

없음

감사위원
후보

박응균

74.09.03

참회계법인 부대표/

서울대학교

이사회

해당없음

없음

제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 이사 보수한도 승인액 2,000백만원 (전기동일)
제 6호의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
- 관계회사임원 2명

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사 및 지점에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보딩)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표·전자위임장에 관한사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장 관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2019년 3월 15일 ~ 3월24일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래 전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행,증권 범용공인인증서

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주총참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명), 대리인신분증

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2019년 3월 4일

(주)화승엔터프라이즈 대표이사 이계영

명의개서 대리인 한 국 예 탁 결 제 원 사 장 이 병 래 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결
기타비상무이사
사외이사

현석호
(출석률:88.9%)
김준규
(출석률:100%)

박응균

(출석률:94.4%)

김정안

(출석률:94.4%)

이운식

(출석률:94.4%)

1
2018-01-02
내부거래위원회 위원 선출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2018-01-05
관계회사와의 거래 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018-03-13
2017 회계연도 배당안 확정결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018-03-13
내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018-03-13
감사위원회의 평가보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2018-03-13
2017 회계연도 (2017.1.1~2017.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2018-03-13
제3기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018-03-29
본점이전의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2018-03-29
대표이사 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2018-03-29
김정안 사외이사 피이오스페셜캠㈜ 이사겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2018-04-20
해외자회사 PT.Hwaseung Indonesia 법인 대여금 출자전환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2018-04-20
지점설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2018-04-20
경영위원회 위원장 및 위원 선출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2018-04-21
지점설치취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2018-05-25
주식발행 초과금에 관한 자본전입(무상증자)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2018-10-17
주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2018-12-07
화승엔터프라이즈 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
불참

18
2018-12-14
화승엔터프라이즈의 화승비나에 대한 대여금 USD 3,000,000
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 경영위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
이계영(대표이사)
현석호(사내이사)
이찬호(사내이사)
(전원 사내이사로구성)
2018-11-26
금전대여의 건
가결

2018-12-17
화승엔터프라이즈의 UNIPAX에 대한 대여금 USD 4,445,000의 건
가결

2018-12-18
산업은행 D/A한도 약정의 건
가결

2018-12-19
국민은행 D/A한도 약정의 건
가결

2) 내부거래위원회

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결
내부거래위원 (전원사외이사)

박응균

(출석률:100%)

김
정안
(출석률:100%)

이
운식
(출석률:100%)

1
2018-01-05
자회사인 PT. HWASEUNG INDONESIA와 관계회사와의 거래 승인에 관한건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2018-01-05
자회사인 장천제화대련유한공사와 관계회사와의 거래 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2018-01-05
자회사인 화승 VINA와 관계회사와의 거래 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

3) 감사위원회

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결
감사위원 (전원사외이사)

박응균

(출석률:100%)

김
정안
(출석률:100%)

이
운식
(출석률:100%)

1
2018-03-12
내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
49.2
16.4
-

※ 20억원은 등기이사 보수 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
매출비율(%)

출자전환
PT. Hwa Seung Indonesia(계열회사)
2018.04.25
212
10.12%

채무보증
㈜화승인더스트리(모회사)
2018.06.08 ~ 채무상환일까지
268
12.81%

채무보증
㈜화승인더스트리(모회사)
2018.01.02 ~ 채무상환일까지
62
2.94%

채무보증
㈜화승인더스트리(모회사)
2018.01.04 ~ 채무상환일까지
27
1.28%

자금대여
HS Vina Co., Ltd.(계열회사)
2018.12.19~2019.12.19
34
1.60%

자금대여
HS Polytech Co., Ltd.(계열회사)
2018.12.26~2019.12.25
56
2.67%

※ 2017년 자산총액 1%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
매출비율(%)

㈜화승인더스트리(모회사)
채무보증,배당등
18.01.01~18.12.31
380
18.15%

PT. Hwa Seung Indonesia(계열회사)
매출,출자전환등
18.01.01~18.12.31
413
19.71%

HS Vina Co., Ltd.(계열회사)
매출,배당,대여등
18.01.01~18.12.31
202
9.64%

HS POLYTECH Co., Ltd.(계열회사)
매입,대여등
18.01.01~18.12.31
192
9.17%

※ 비율 : 2017년 자산총액 5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(가) 신발 산업의 개요 및 특성

신발산업은 섬유 및 의류 산업과 함께 경공업 분야의 대표적인 성숙산업으로 경공업으로서의 신발산업은 자본집약도와 기술집약도가 타 산업에 비해 상대적으로 낮은 반면 노동집약도는 높다는 특징을 지니고 있습니다. 성숙산업으로서의 신발산업은 오랜 역사를 갖고 있고, 기술적 변화가 급격하지 않으며, 제한된 소비자 시장에서 기업간 경쟁이 치열하다는 특징을 가지고 있습니다. 신발산업을 국제적 생산관계의 측면에서 보면 인건비가 낮은 저개발국가에서 하청생산이 이루어지는 국제분업체제가 확립된 것이 큰 특징으로, 이는 높은 노동집약도와 치열한 기업간 경쟁이라는 산업적특성에 기인한 결과입니다.

신발산업의 주요 제품군은 그 용도에 따라서 운동화, 아웃도어화, 캐주얼화로 구분할수 있습니다.

[신발의 용도별 구분]

구분

주요 제품군

구분 기준

운동화

런닝화,

조깅화 등

운동할 때 또는 평상시에 활동하기 편하게 신는 신.

아웃도어화

등산화,

트래킹화 등

기구없이 산이나 들에서 활동할 때 신는 신.

캐주얼화

캐주얼구두

평상시에 신는 간편한 구두.

신발산업의 대표적인 특성은 아래와 같습니다.

① 국제분업구조 정착과 소수의 글로벌브랜드업체가 시장을 주도

신발산업은 마케팅과 생산이 분리되는 방식으로 국제분업구조가 정착된 대표적인 산업으로서 유명브랜드를 보유한 선진국 대형업체들이 마케팅활동을 전담하고, 중국 및 아시아 신발업체들이 OEM(또는 ODM)방식으로 제품을 생산·공급하고 있습니다. 디자인·패션, 마케팅 등 고부가가치 부문을 선취한 업체들은 세계시장을 선점하여, 글로벌 거대기업으로 성장하였으며, 메이저 업체 내에서도 나이키, 아디다스 그룹 등 상위 2개 글로벌브랜드가 세계 운동화시장의 58%를 점유하는 등 극소수 업체의 독주현상이 심화되어 있습니다.

② 다품종 소량생산

신발산업은 같은 모델의 신발이라도 다양한 사이즈로 제작하며, 색이나 신발에 소요되는 자재가 다를수 있기 때문에 1가지 모델의 신발로도 다수의 제품이 존재하는 다품종 소량생산 산업입니다. 같은 신발이라도 사이즈가 다르며 색이 다르며, 자재가 다를수도 있습니다. 이러한 이유로 신발 생산은 수많은 제품을 소량씩 생산하는 다품종 소량생산으로 분류할 수 있으며, 이에 맞게 생산 공장도 구축되어 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 화승비나는 매월 약 760종류(신발 사이즈 별 구분 제외)의 신발을 생산하고 있으며, 1가지 종류의 신발에 대해서 10여 가지의 사이즈가 존재한다는 점을 고려하면, 화승비나가 영위하는 신발 제조사업이 많은 량의 제품 종류를 소량 생산하는 다품종 소량 생산체제임을 파악할 수 있습니다.

③ 노동 집약적 산업

신발산업은 섬유 및 의류 산업과 함께 경공업 분야의 대표적인 성숙산업으로 자본집약도 및 기술집약도가 상대적으로 높지 않은 대신, 노동집약도가 높은 산업입니다. 이는 신발이 다품종 소량생산이라는 점에 기인합니다. 신발의 생산에 있어서 예전에 비해 자동화가 많이 이루어졌다고는 하나 타 산업에 비해 아직은 미약하며 제품에 따라 세부공정도 바뀌기 때문에 다양한 제품 형태를 포괄할 수 있는 설비를 고안하기도어려우며, 이러한 이유로 설비보다는 숙련된 인력에 의해 운영되고 있습니다. 일반적으로 신발 생산을 위한 한 라인에 재단의 경우 7~10명, 재봉 40~50명, 제조준비 15~18명 그리고 제조에 35~45명이 요구되어 총 100~130명 수준의 인원이 작업을 하고 있습니다.

④ 국제적으로 생산기지 양분화

과거에는 신발생산국이 전 세계적으로 분포되어 있었으나, 현재는 운동화는 중국을 비롯한 아시아에서 주로 생산되며, 고급 정장화는 유럽에서 주로 생산이 이루어지는 등 국제적으로 생산체제가 양분화되어 있습니다. 신발산업이 노동 집약적 산업이라는데 기인하여, 노동력의 확보 및 노동력에 대한 비용이 신발 제조에 중요한 요인으로 작용합니다. 운동화 생산의 경우 1970년대까지는 일본, 1980년대에서 1990년 초까지는 한국이 주요 공급 기지였으며, 1990년 이후부터 중국과 인도, 동남아시아 국가가 생산기지로 급부상하였습니다

⑤ 신발산업의 진입장벽

신발산업은 실제로는 노동집약도가 높아 진입장벽이 낮지 않습니다. 신발산업은 노동집약도가 높은 산업인 만큼 인력 공급과 임금이 중요하며, 이로 인해 현재는 비교적 임금이 낮은 중국과 인도네시아, 베트남 등 중국 및 동남아시아 국가에 대규모의 신발공장들이 존재하고 있으며, 타 지역에서는 이러한 생산공장을 구축하는 것이 쉽지 않은 실정입니다.

또한 나이키나 아디다스 같은 주요 글로벌 신발 브랜드들이 관리의 편의성을 위해 조그마한 공장보다는 일정 수준 이상의 규모와 수준을 가진 대규모의 공장과의 거래를 원하고 있기 때문에 신규경쟁자가 진입하기에는 많은 비용과 시간이 필요하며, 주요 글로벌 신발 브랜드들과 거래 관계를 맺는 데에는 많은 어려움이 따릅니다.

⑥ 중요한 요인으로 등장한 환경관련 기술

친환경 개념이 신발산업에도 도입되면서 신발 제조 시 발생하는 폐유, 카본 등 오염물질 감소 및 제거를 위한 친환경 제조공정 개발 등 친환경 소재의 제조공정 개발 및 생산라인 구축되고 있습니다. 신발 제조에 필요한 소재도 변화하고 있는데, 신발에서중요한 역할을 하는 접착제의 경우도 이미 오래전에 유성에서 수성으로 전환되었으며, 아디다스 그룹의 경우 해양 오염 문제 해결을 목적으로 바다에서 회수한 폐플라스틱이나 어망을 재활용한 해양 플라스틱을 적용하여 제조한 신발을 개발ㆍ발표하였습니다.

또한, 아디다스 그룹의 제품을 생산하기 위해서 생산공장은 아디다스 그룹의 생산 및근무환경 평가 기준인 SEA를 만족해야 합니다. SEA는 크게 E-KPI와 C-KPI로 이루어지며, 특히 E-KPI는 환경 평가 부분으로 공장의 일정 온도 유지, 소음 발생 감소,인체 유해 물질 사용 감소, 폐기물 재활용, 에너지 절감 등을 평가하여 생산공장이 기준에 미달할 경우 제품 수주를 내지 않고 있습니다. 이러한 환경 관련 기술의 적용은 아디다스 그룹 뿐만 아니라 글로벌 주요 신발업체 및 그 생산공장에서 적용되고 있습니다.

2. 산업의 성장성
신발부문
HS Vina Co.,Ltd 등의 신발부문은 세계 스포츠 브랜드인 ADIDAS의 신발을 ODM(Original Development Manufacturing 주문자 생산방식)으로 생산하는 회사들로써, 생산하는 제품으로는 ADIDAS 제품군과 REEBOK군이 있습니다.

3. 경기변동의 특성
신발부문
신발산업은 패션산업의 일부로써 계절적인 영향을 많이 받고 있습니다. 이 계절적인 영향은 크게 봄/여름 계절, 가을/겨울 계절인 2가지로 나눠집니다. 따라서 계절별로 유행 색상 및 스타일에 맞춰 새로운 신발을 개발하고 있습니다. 신발의 수요는 특정일(새학기, 크리스마스 등)에 집중되는 경향이 강하며, 이러한 경기변동은 매년 비슷한 움직임을 보이고 있습니다.

4. 경쟁요소
신발산업은 노동집약적 산업으로, 현재 중국, 베트남, 인도네시아지역이 상호 경쟁상태로 있습니다. 생산성 측면에서는 중국이 뛰어나지만 베트남과 인도네시아는 저가 노동력이 풍부하여 점차 많은 장점이 부각되고 있는 추세입니다. 바이어측으로부터의 생산설비 증대요구에 생산캐파의 지속적인 확대를 목표로 준비하고 있습니다.

5.. 자금조달상의 특성
당사는 은행차입을 통하여 자금을 조달하고 있습니다. 한편, 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간ㆍ주간ㆍ월간단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제
해당사항 없음

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분
(가)영업 개황
당사는 브랜드 신발의 제조업자 개발생산 방식 (ODM) 생산 사업을 영위하는 화승비나를 자회사로 두고 있는 외국기업지배지주회사로서 신발 사업부문을 관리하고 있습다.

화승엔터프라이즈의 2018년의 영업수익은 47억원을, 영업이익은 35억원, 당기순이익은 30억원을 기록하였습니다
.
연결기준 매출액은 8,792억원을, 영업이익은 403억원, 당기순이익은 171억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-신발 ODM산업 : 베트남 화승비나, 화승붕따우, 화승장천비나 등
-유통사업 : 베트남 화승 글로벌,화승 로지스틱스 등
당사의 영업부문은 신발부문, 유통부문으로 분류하고있습니다.

사업부문
대상회사의명칭
주요내역
사업내용

신발부문

(주)화승엔터프라이즈

HS Vina Co.,Ltd.
HS Vungtau Co.,Ltd.
Changchun Vina Co., Ltd.
HS Polytech Co., Ltd.

PHOSPIN CO.,LTD.
HWASEUNG RACH GIA CO., LTD.
Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd.
Qingdao Jangchun Shoe Manufacturing Co.,Ltd.
PT. Hwa Seung Indonesia
PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA

ADIDAS ODM 실발제품/ REEBOK ODM 신발제품/ 신발관련 상품
ADIDAS ODM 신발제품/ REEBOK 
ODM 신발제품 제조 및 판매,
신발관련 상품 등 판매

유통부문
International B2B Solution Co., Ltd.
HS Logistics Co., Ltd.
HS Global Co.,Ltd.
PT. Hwaseung IBS Indonesia

화학용품/산업용품
고무/후추
화학용품/산업용품 판매
고무/후추 판매

(2) 시장점유율
-해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성
1990년 이후 지속적으로 감소하던 국내 신발산업은 웰빙을 중시하는 문화가 확산되면서 워킹화, 등산화, 다이어트화 등의 기능화 시장의 성장을 발판으로 2005년을 기점으로 재부상하고 있습니다. 또한 한국 신발산업의 쇠퇴를 기회로 대만계 기업들이 신발ODM산업을 주도하고 있었으나, 제조기술에서 우위를 점하고 있는 한국계 기업들이 다시 신발산업을 이끌어 나갈 기회가 되고 있습니다. 더불어 친환경 소재 및 IT기술을 사용한 제품에 대한 지속적인 연구개발은 신발산업의 잠재적 성장요소로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

대표이사
경영관리 부문

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

상법 제499조의 2 및 정관 제47조에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의가 있을시 동의가 있을시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 4 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업

과 목
제4(당) 기말
제3(전) 기말

자 산

I. 유동자산

359,303,730,766

301,315,826,373

1. 현금및현금성자산
59,937,424,229

47,344,834,924

2. 매출채권및기타채권
120,636,073,344

98,227,213,988

3. 재고자산
158,293,538,426

127,350,382,592

4. 기타금융자산

443,019,558

5. 기타유동자산
20,436,694,767

27,950,375,311

II. 비유동자산
-
401,151,780,627
-
325,468,266,488

1. 매도가능금융자산

5,125,367,921

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자 산
4,272,403,269

3. 관계기업투자자산
55,000,000

4. 유형자산
361,677,931,561

287,715,682,784

5. 투자부동산
3,107,176,419

3,056,399,923

6. 무형자산
4,310,029,514

4,053,117,434

7. 기타비유동자산
26,182,621,663

23,896,375,888

8. 기타비유동금융자산
548,811,969

889,402,320

9. 이연법인세자산
997,806,232

731,920,218

자 산 총 계

760,455,511,393

626,784,092,861

부 채

I. 유동부채

407,965,094,079

326,045,872,028

1. 매입채무및기타채무
161,343,657,453

144,580,343,920

2. 단기차입금
218,530,459,881

154,778,092,792

3. 채권할인차입금
16,100,856,396

8,727,094,646

4. 유동성장기부채
5,595,646,806

15,207,844,471

5. 기타유동부채
4,660,365,080

654,908,711

6. 당기법인세부채
1,734,108,463

2,097,587,488

II. 비유동부채

69,366,411,681

39,267,276,855

1. 기타비유동금융부채
335,511,420

321,498,019

2. 장기차입금
63,698,866,473

34,385,854,420

3. 순확정급여부채
4,446,039,660

3,720,232,615

4. 이연법인세부채
885,994,128

839,691,801

부 채 총 계

477,331,505,760

365,313,148,883

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

279,754,674,062

257,976,740,927

1. 자본금
30,268,335,000

15,134,167,500

2. 기타불입자본
167,285,379,581

181,946,116,412

3. 기타자본구성요소
(9,094,199,906)

(14,306,637,624)

4. 이익잉여금
91,295,159,387

75,203,094,639

II. 비지배지분

3,369,331,571

3,494,203,051

자 본 총 계

283,124,005,633

261,470,943,978

부 채 및 자 본 총 계

760,455,511,393

626,784,092,861

 - 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제4(당) 기
제3(전) 기

매출액

879,226,467,059

768,224,189,587

매출원가

756,220,062,361

641,903,214,485

매출총이익

123,006,404,698

126,320,975,102

판매비와관리비

82,706,358,102

67,780,120,943

영업이익

40,300,046,596

58,540,854,159

기타수익
7,799,798,948

3,530,997,689

기타비용
(13,853,418,126)

(4,215,529,030)

금융수익
1,570,206,469

2,546,642,060

금융비용
(12,705,446,590)

(7,563,629,976)

법인세비용차감전순이익

23,111,187,297

52,839,334,902

법인세비용

6,032,712,235
(11,225,367,681)

당기순이익

17,078,475,062

41,613,967,221

당기순이익의 귀속:

1. 지배기업소유주지분
17,177,098,060

41,455,935,323

2. 비지배지분
(98,622,998)

158,031,898

기타포괄손익

(18,817,895,367)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
4,792,784,040

(18,842,548,774)

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익
419,653,678

7,027,040

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(25,641,587)

17,626,367

당기총포괄손익

22,265,271,193

22,796,071,854

당기총포괄손익의 귀속:

1. 지배기업소유주지분
21,967,281,694

22,523,950,753

2. 비지배지분
297,989,499

272,121,101

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익

284

746

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

지배기업의
소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2017.01.01(전기초)
13,464,739,500
138,658,370,119
942,211,703
4,528,884,110
34,672,064,714
192,266,270,146
523,435,216
192,789,705,362

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

-

41,455,935,323
41,455,935,323
158,031,898
41,613,967,221

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
7,027,040
-
7,027,040
-
7,027,040

해외사업환산손익
-
-
-
(18,842,548,774)
-
(18,842,548,774)
(158,850,043)
(19,001,398,817)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-

-

17,626,367
17,626,367
-
17,626,367

총기타포괄손익
-
-
-
(18,835,521,734)
17,626,367
(18,817,895,367)
(158,850,043)
(18,976,745,410)

총 포괄손익
-
-
-
(18,835,521,734)
41,473,561,690
22,638,039,956
(818,145)
22,637,221,811

소유주와의 거래

현물출자
1,669,428,000
41,996,676,940

199,442,927

-
-
44,014,962,590

-

43,865,547,867

주식보상비용

-
-
149,414,723
-
-
-
-

149,414,723

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
2,971,585,980
2,971,585,980

배당금의 지급
-
-
-
-
(942,531,765)
(942,531,765)

-

(942,531,765)

2017.12.31(전기말)
15,134,167,500
180,655,047,059
1,291,069,353
(14,306,637,624)
75,203,094,639
257,976,740,927
3,494,203,051
261,470,943,978

2018.01.01(당기초)

15,134,167,500
180,655,047,059
1,291,069,353
(14,306,637,624)
75,203,094,639
257,976,740,927
3,494,203,051
261,470,943,978

총포괄손익

당기순이익

596,722,839

17,177,098,060
17,773,820,899
(98,622,998)
17,675,197,901

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

419,653,678
-
419,653,678
-
419,653,678

해외사업환산손익

4,792,784,040
-
4,792,784,040
(37,367,492)
4,755,416,548

순확정급여부채의 재측정요소

(25,641,587)
(25,641,587)
-
(25,641,587)

총기타포괄손익

5,212,437,718
(25,641,587)
5,186,796,131
(37,367,492)
5,149,428,639

총 포괄손익

596,722,839
5,212,437,718
17,151,456,473
22,960,617,030
(135,990,490)
22,824,626,540

소유주와의 거래

무상증자
15,134,167,500
(15,257,459,670)

(123,292,170)

(123,292,170)

주식보상비용

비지배지분의 취득

-
363,248,930
363,248,930

배당금의 지급

(1,059,391,725)
(1,059,391,725)
(352,129,920)
(1,411,521,645)

2018.12.31(당기말)
30,268,335,000
165,397,587,389
1,887,792,192
(9,094,199,906)
91,295,159,387
279,754,674,062
3,369,331,571
283,124,005,633

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제4(당) 기
제3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,902,379,010

32,216,053,262

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
53,732,639,468

46,329,083,233

2. 이자의 수취
2,326,745,180

997,841,065

3. 이자의 지급
(9,609,758,053)

(4,763,044,792)

4. 법인세의 납부
(3,547,247,585)

(10,347,826,244)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(104,514,860,214)

(96,845,851,888)

금융기관예치금의 감소
25,635,420,252

-

단기대여금의 감소

9,187,733,795

장기대여금의 감소

2,200,000

유형자산의 처분
4,735,194,305

5,467,925,830

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,030,172,287

기타장기수취채권의 감소

38,998,156

연결범위 변동으로 인한 현금 유입

19,594,958,014

단기대여금의 증가
(4,595,387,647)

-

금융기관예치금의 증가
(20,500,000,000)

(8,000,000,000)

기타장기수취채권의 증가
(93,221,280)

장기대여금의 증가

(791,039,543)

장기보증금의 증가

(4,700,552,356)

유형자산의 취득
(109,751,425,931)

(111,295,706,987)

무형자산의 취득
(720,612,200)

(1,320,196,510)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(4,200,000,000)

(5,030,172,287)

관계기업투자자산의 취득
(55,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

74,080,691,556

34,056,367,396

단기차입금의 증가
159,569,111,597

588,244,492,269

채권할인차입금의 증가
7,476,375,279

9,104,768,559

장기차입금의 증가
40,393,122,978

30,347,552,653

유상증자(신주발행비용)
239,956,760

(36,185,750)

단기차입금의 상환
(110,823,053,474)

(582,220,395,336)

유동성장기부채의 상환
(15,617,866,250)

(10,462,120,733)

장기차입금의 상환
(5,754,429,084)

(58,618,751)

배당금의 지급
(1,402,526,250)

(942,531,765)

보증금의 증가

79,406,250

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

12,468,210,352

(30,573,431,230)

V. 기초의 현금및현금성자산

47,344,834,924

77,751,689,346

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

124,378,953

166,576,808

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

59,937,424,229

47,344,834,924

2. 별도재무제표

 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 4 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

자 산

I. 유동자산

71,314,905,018

75,855,071,754

1. 현금및현금성자산
21,879,314,659

29,906,362,626

2. 매출채권및기타채권
49,315,664,028

45,448,972,876

3. 기타유동자산
119,926,331

56,716,694

4. 기타금융자산

443,019,558

II. 비유동자산

154,189,978,803

133,632,288,761

1. 매도가능금융자산

5,030,172,287

2. 기타포괄손익
-공정가치측정 금융자산
4,200,000,000

3. 기타금융자산
71,609,000

29,000,000

4. 종속기업 및 관계기업투자주식
149,675,286,713

128,350,286,713

5. 유형자산
97,749,757

127,496,428

6. 무형자산
145,333,333

95,333,333

자 산 총 계

225,504,883,821

209,487,360,515

부 채

I. 유동부채

25,778,164,375

12,065,361,930

1. 매입채무및기타채무
8,629,999,013

3,262,731,947

2. 미지급법인세
985,792,126

70,182,037

3. 기타유동부채
61,516,840

5,353,300

4. 채권할인차금
16,100,856,396

8,727,094,646

II. 비유동부채

92,041,986

56,945,939

1. 이연법인세부채
3,468,359

34,330,655

2. 순확정급여부채
88,573,627

22,615,284

부 채 총 계

25,870,206,361

12,122,307,869

자 본

I. 자본금
30,268,335,000

15,134,167,500

II. 기타불입자본
165,397,587,389

180,655,047,059

III. 기타자본구성요소
444,840,645

Ⅳ.이익잉여금
3,523,914,426

1,575,838,087

자 본 총 계

199,634,677,460

197,365,052,646

부 채 및 자 본 총 계

225,504,883,821

209,487,360,515

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

I. 영업수익
4,746,450,100
2,642,606,915

II. 영업비용
(1,283,570,626)
(1,232,268,171)

III. 영업이익(손실)
3,462,879,474
1,410,338,744

기타수익
1,085,939,109
80,559,550

기타비용
(755,166,668)
(631,467,639)

금융수익
1,770,863,418
1,988,901,398

금융비용
(1,446,075,394)
(2,217,689,782)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,118,439,939
630,642,271

법인세비용
( 1,076,158,006)
(159,974,821)

V. 당기순이익(손실)
3,042,281,933
470,667,450

VI. 기타포괄손익
410,026,776
27,061,396

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(34,813,869)
27,061,396

순확정급여부채의 재측정요소
(34,813,869)
27,061,396

기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익
444,840,645

VII. 당기총포괄손익
3,452,308,709
497,728,846

VIII. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)
50
9

- 자본변동표

자본변동표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
13,464,739,500
138,658,370,119
-
2,020,641,006
154,143,750,625

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
470,667,450
470,667,450

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,061,396
27,061,396

총기타포괄손익
-
-
-
497,728,846
497,728,846

총포괄손익합계
-
-
-
497,728,846
497,728,846

소유주와의 거래

유상증자
1,669,428,000
41,996,676,940
-
-
43,666,104,940

배당금지급

(942,531,765)
(942,531,765)

소유주와의 거래 총액
1,669,428,000
41,996,676,940
-
(942,531,765)
42,723,573,175

2017.12.31(전기말)
15,134,167,500
180,655,047,059
-
1,575,838,087
197,365,052,646

2018.01.01(당기초)
15,134,167,500
180,655,047,059
-
1,575,838,087
197,365,052,646

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,042,281,933
3,042,281,933

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익

444,840,645

444,840,645

순확정급여부채의 재측정요소

(34,813,869)
(34,813,869)

총기타포괄손익

444,840,645
(34,813,869)
410,026,776

총포괄손익합계

444,840,645
3,007,468,064
3,452,308,709

소유주와의 거래

연차배당

(1,059,391,725)
(1,059,391,725)

무상증자
15,134,167,500
(15,257,459,670)

(123,292,170)

소유주와의 거래 총액
15,134,167,500
(15,257,459,670)

(1,059,391,725)
(1,182,683,895)

2018.12.31(당기말)
30,268,335,000
165,397,587,389
444,840,645
3,523,914,426
199,634,677,459

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈
(단위: 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,595,743,072)

(6,022,735,995)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,467,838,510)

(7,934,429,033)

2. 이자의 수취
1,879,444,923

440,100,403

3. 이자의 지급

(180,058,568)

(117,222,132)

4. 법인세의 납부
(181,590,917)

(584,785,233)

5. 배당금의 수령
3,354,300,000

2,173,600,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,717,974,013)

(29,981,828,199)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
29,824,416,195

33,300,073

장기대여금의 감소

2,200,000

단기대여금의 감소
4,294,243,908

31,100,073

유동금융기관예치금의 감소
20,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,030,172,287

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(42,542,390,208)

(30,015,128,272)

금융기관예치금의 증가
20,500,000,000

8,000,000,000

단기대여금의 증가
17,654,781,208

16,726,222,630

매도가능금융자산의 취득

5,030,172,287

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
4,200,000,000

장기보증금의 증가
42,609,000

장기대여금의 증가

종속회사투자주식의 취득
55,000,000

유형자산의 취득

148,733,355

무형자산의 취득
90,000,000

110,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,293,691,384

8,126,051,044

1. 재무활동으로 인한 현금유입
7,476,375,279

9,104,768,559

단기차입금의 증가
7,476,375,279

9,104,768,559

유상증자

현물출자 관련 유입

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,182,683,895)

(978,717,515)

단기차입금의 상환

배당금의 지급
1,059,391,725

942,531,765

현물출자 관련 유출
123,292,170

36,185,750

IV. 현금의 증가(I + II + III)

(8,020,025,701)

(27,878,513,150)

V. 기초의 현금및현금성자산

29,906,362,626

57,785,581,509

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,022,266)

(705,733)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

21,879,314,659

29,906,362,626

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제4(당)기
제3(전)기

배당받을 주식수
60,536,670
30,268,335

주당배당금
35원
35원

배당률(액면가 기준)
7%
7%

시가배당율
0.3%
0.2

배당금액(천원)
2,118,783
1,059,392

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조 (명의개서 대리인)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인)

① <좌 동>

② <좌 동>

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<좌 동>

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사 또는 제11조의

명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주의 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제>

- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구정비

제30조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제30조 (이사의 수)

① <좌 동>

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

- 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제44조 (감사위원회의 직무 등)

①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제44조 (감사위원회의 직무 등)

① <좌 동>

② <좌 동>

③ <좌 동>

④ <좌 동>

⑤ <좌 동>

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ <좌 동>

⑧ <좌 동>

⑨ <좌 동>

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제 48조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 48조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

- 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다. 다만 상법 등 관련 법률에 따라 회사가 상장된 이후에 적용될 수 있는 조항은 회사가 상장된 이후 기타 관련 법률에서 정하는 조건이 정해진 이후에 효력을 가진다.

부 칙

이 정관은 제4기 정기주주총회에서 승인한날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현석호
73.10.22
기타비상무이사
특수관계인
이사회

김준규
63.04.25
기타비상무이사
특수관계인
이사회

김정안
52.10.25
사외이사
없음
이사회

이운식
62.02.10
사외이사
없음
이사회

박응균
74.09.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

현석호
화승엔터 기타비상무이사
보스턴대학교
해당없음

김준규
화승엔터 기타비상무이사
영남대 경제학
해당없음

김정안
경희대 이과대학교수
Univ. of Akron
해당없음

이운식
부경대 시스템경영공학부교수
한국과학기술원
해당없음

박응균
참회계법인 부대표
서울대학교
해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정안
52.10.25
사외이사
없음
이사회

이운식
62.02.10
사외이사
없음
이사회

박응균
74.09.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김정안
경희대 이과대학교수
Univ. of Akron
해당없음

이운식
부경대 시스템경영공학부교수
한국과학기술원
해당없음

박응균
참회계법인 부대표
서울대학교
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영목표 달성 및 기업가치 극대화 및 주주가치 극대화

- 경영성과 공유를 통한 성과주의 문화정착

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김응석

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
23,109

폴 민스(Paul Grant Means)

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
10,014

총( 2 )명

총(33,123)주

※ 이번 주식매수선택권 부여의 건은 2018년 10월 17일 교부한 주식매수선택권의 승인을 위한 안건임

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 33,123주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(주주총회 결의일 전일 기준 2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균종가를 산술평균한 가격 또는 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정)
2. 김응석 행사기간 : 2021년 10월 17일 ~ 
2026년 10월 16일
* 2021년 10월 17일 ~ 2024년 10월16일간 
50%행사가능
*2024년 10월 17일 ~ 2026년 10월 16일 
100% 행사가능
3. 폴 민스 행사기간 : 2021년 10월 17일 ~ 
2026년 10월 16일 100% 행사가능
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

60,536,670주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
9,080,500주
8,774,600주

*부여가능주식수의 소수점 밑자리 절삭

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
10월 17일
2명
기명식 보통주
33,123주
-
-
33,123주

3월 29일
17명
기명식 보통주
119,409주
-
24,668주
94,741주

2017년
7월 17일
19명
기명식 보통주
196,866주
-
18,830주
178,036주

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계

총 38명
기명식 보통주
총 349,398주
총 0주
총 43,498주
총 305,900주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 
 2019년 3월 4일 기준 작성됨

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음.