신화콘텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190304)
제출인: 신화콘텍

참고서류
3.2
(주)신화콘텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 신화콘텍 
주 소 : 경기도 안양시 일직로 94번길 3 (석수동 860번지)
전화번호 : 031)432-1527

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)신화콘텍
보통주
311,186
3.07
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 2018년 12월 31일 기준입니다.
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이정진
최대주주
보통주
3,210,191
31.65
대표이사
-

이선재
주주
보통주
61,294
0.60
최대주주의친인척
-

이성숙
주주
보통주
72,000
0.71
최대주주의 친인척
-

김정섭
임직원
보통주
175,044
1.73
임원
-

허준도
임직원
보통주
116,071
1.14
임원
-

심정보
임직원
보통주
29,569
0.29
임원
-

유재희
임직원
보통주
41,952
0.41
임원
-

하영수
임직원
보통주
4,692
0.05
임원
-

강태용
임직원
보통주
10,799
0.11
직원
-

이동규
임직원
보통주
61,000
0.60
직원
-

이예슬
임직원
보통주
40,000
0.39
직원
-

계
-
3,822,612
37.68
-
-

※ 특별관계자 소유 비율은 2018년 12월 31일 기준입니다.
※심정보, 유재희, 하영수, 강태용의 주식 소유 수량은 개인 소유와 우리사주 수량이 합산 되어있습니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신영철
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)신화콘텍의 정기주주총회(2019년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2018년 12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 17일, 
 (종료일) - 2019년 03월 26일
 ※ 종료일은 오후 5시까지 투표시스템에 접속이 가능합니다.

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시시템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 27일 09시 
(장소) - 경기도 안양시 일직로 94번길 3 (석수동 860번지) 지하1층 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신영철
 (부서 및 직위) - 회계팀 대리
 (연락처) - 031)432-1527

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 당기와 전기 중 연결실체의 제품별 매출액의 상세내역

(단위:천원)

구분
당기
전기

HDD커넥터
-
7,625

휴대폰커넥터
19,543,332
45,570,924

생활가전용 커넥터
11,146,990
7,032,987

자동차용커넥터
6,775,569
2,579,930

기타
1,230,688
155,603

합 계
38,696,579
55,347,069

위와 같이 당해 모바일 산업의 부진과 납품 단가 하락에 따라 매출액이 감소하였지만생활가전용 커넥터와 자동차용 커넥터는 전기에 비해 다소 증가하였습니다.
2019년은 자동차용 커넥터 및 관련매출이 당해보다 큰 성장이 있을것으로 기대합니다.

2. 신규사업의 내용 및 전망과 사업다각화
당사는 2019년 아래와 같은 신규사업에 중점 투자 할 계획이며, 기존 사업에도 기술 역량을 집중 할 것입니다.

(가) 자동차 사업
2019년의 자동차 부품사업은 더욱 확대될 것으로 예상합니다. 자동차 분야의 미디어재생 및 전장 블랙박스용 C-type 커넥터 사업을 본격화 하고, 커넥티드, 자율주행 등첨단자동차를 위한 대용량 고속 커넥터도 개발하고 있어 자동차 전장 확대에 따른 커넥터 적용 범위를 넓힐 계획입니다.
 
(나) 유통사업
당사는 2018년 10월 독일의 로스만사와 사업 계약을 체결하면서 로스만 제품의 독점적인 국내 판매 및 브랜드 사용권리를 부여받았습니다. 이에 따라 당사는 로스만 제품에 대한 본격적인 국내 판매를 위해 국내 다수의 오픈마켓에 입점, 전용 판매사이트 개발·구축 등을 통해 로스만 브랜드·제품의 마케팅 및 프로모션 활동을 전개할 예정입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 제17기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

I. 유동자산

32,112,658,351

34,967,523,518

현금및현금성자산
14,671,751,229

15,743,663,889

기타금융자산
3,531,319,321

1,707,072,401

매출채권및기타채권
7,110,876,143

9,861,453,929

기타유동자산
105,166,247

436,332,847

당기법인세자산

재고자산
6,693,545,411

7,219,000,452

Ⅱ. 비유동자산

53,697,597,356

54,503,055,472

당기손익-공정가치금융자산
1,500,000,000

1,500,000,000

상각후 원가 - 금융자산
27,352,948

27,352,948

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,969,359,842

1,956,550,284

유형자산
41,030,840,739

41,377,065,567

무형자산
708,931,011

1,200,336,879

투자부동산
7,113,476,929

7,233,000,601

이연법인세자산
939,466,058

733,673,412

기타비유동자산
408,169,829

475,075,781

자 산 총 계

85,810,255,707

89,470,578,990

부 채

I. 유동부채

11,809,436,090

21,331,129,875

매입채무및기타채무
4,659,910,100

4,079,070,889

차입금
6,855,424,252

16,645,893,961

파생금융부채
3,365,030

기타유동부채
138,040,009

399,997,246

충당부채
13,770,122

3,986,183

당기법인세부채
138,926,577

202,181,596

Ⅱ. 비유동부채

22,963,915,060

15,523,358,978

차입금
22,104,575,395

15,123,056,421

종업원급여부채
395,939,665

355,302,557

장기매입채무및기타채무
463,400,000

45,000,000

부 채 총 계

34,773,351,150

36,854,488,853

자 본

Ⅰ. 자본금
5,071,922,500

4,974,306,500

Ⅱ. 연결자본잉여금
23,936,628,969

23,938,118,999

Ⅲ. 연결자본조정
(1,388,812,889)

(953,536,800)

Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액
348,621,459

280,197,096

V. 연결이익잉여금
23,068,544,518

24,377,004,342

자 본 총 계

51,036,904,557

52,616,090,137

부 채 및 자 본 총 계

85,810,255,707

89,470,578,990

연 결 손 익 계 산 서

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
38,696,578,794

55,347,068,905

II. 매출원가
31,436,076,394

38,183,098,915

III. 매출총이익

7,260,502,400

17,163,969,990

IV. 판매비와관리비
7,798,180,213

7,280,218,962

V. 영업이익

(537,677,813)

9,883,751,028

Ⅵ. 기타영업외손익

(36,516,298)

(1,028,409,116)

기타이익
485,535,056

192,693,150

기타비용
(522,051,354)

(1,221,102,266)

VII. 금융손익

130,685,919

(1,504,540,895)

금융수익
1,177,444,023

760,836,972

금융비용
(1,046,758,104)

(2,265,377,867)

VIII.법인세비용차감전순이익

(443,508,192)

7,350,801,017

IX. 법인세비용
548,072,361

1,189,624,485

X. 당기순이익

(991,580,553)

6,161,176,532

XI. 기타포괄손익

46,700,075

(351,473,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산이익(손실)
70,730,446

(246,859,707)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(24,030,371)

(104,613,426)

XII. 총포괄손익

(944,880,478)

5,809,703,399

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(991,580,553)

6,161,176,532

비지배지분

-

XIV. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(944,880,478)

5,809,703,399

비지배지분

-

XV. 주당이익

기본주당이익

(101)

645

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017.1.1 (전기초자본)
4,024,306,500
15,442,225,999
-
572,803,883
18,320,441,236

38,359,777,618

총포괄이익

당기순손익
-
-
-
-
6,161,176,532

6,161,176,532

보험수리적손익
-
-
-
-
(104,613,426)

(104,613,426)

해외사업환산손익
-
-
-
(247,949,707)
-

(247,949,707)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(247,949,707)
(104,613,426)

(352,563,133)

총포괄손익 합계
-
-
-
(247,949,707)
(104,613,426)

(352,563,133)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
950,000,000
8,495,893,000
-
-
-

9,445,893,000

자기주식
-
-
(998,193,880)
-
-

(953,536,800)

배당금지급

2017.12.31 (전기말)
4,974,306,500
23,938,118,999
(998,193,880)
324,854,176
24,377,004,342

52,660,742,217

2018.1.1 (당기초자본)
4,974,306,500
23,938,118,999
(998,193,880)
324,854,176
24,377,004,342
0
52,616,090,137

총포괄이익

0

당기순손익

(991,580,553)

(991,580,553)

보험수리적손익

(24,030,371)

(24,030,371)

해외사업환산손익

70,730,446

70,730,446

합병차손

(46,963,163)

(46,963,163)

기타포괄손익 합계

0

총포괄손익 합계

0

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

0

주식배당
97,616,000
(1,490,030)
(4,203,749)

91,922,221

자기주식

(386,415,260)

(386,415,260)

배당금지급

(292,848,900)

(292,848,900)

2018.12.31 (당기말)
5,071,922,500
23,936,628,969
(1,388,812,889)
348,621,459
23,068,544,518

51,036,904,557

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동현금흐름

10,827,115,165

9,262,472,895

당기순이익(손실)

(996,580,553)

6,161,176,533

당기순이익조정을 위한 가감

7,774,341,393

7,886,696,205

퇴직급여
536,608,388

140,409,871

외화환산이익
(123,626,409)

(6,217,407)

외화환산손실
59,171,551

407,877,332

감가상각비
6,163,128,094

5,531,796,041

무형자산상각비
128,286,957

131,932,149

대손상각비
181,043,351

123,870,242

판매보증비
9,783,939

(11,773,778)

토지이용료
6,069,108

(6,323,045)

재고자산폐기손실
24,964,408

522,195,175

유형자산처분이익
(25,441,661)

(36,995,162)

유형자산처분손실
(312,500)

2,942,004

유형자산폐기손실
20,954,217

무형자산감액손실
0

519,042,351

파생상품평가손실
3,365,030

이자수익
(32,703,434)

(35,069,758)

이자비용
153,189,927

43,348,048

주식발행초과금
(1,490,030)

재고자산평가손실
446,834,886

382,846,696

재고자산평가충당금환입
(325,452,011)

-

법인세비용
549,967,582

176,815,446

자산부채의 변동

4,620,427,893

(3,470,359,371)

매출채권의 증감
6,864,871,475

(2,481,915,202)

미수금의 증감
(301,858,158)

300,740,151

선급금의 증감
322,178,029

(347,753,756)

선급비용의 증감
2,785,217

(24,346,067)

재고자산의 증감
1,788,587,967

(722,939,543)

장기선급비용의 증감
74,014,766

(123,667,382)

이연법인세자산의 증감
(197,119,629)

(62,022,251)

부가세대급금의 증감

28,739,185

매입채무의 증감
(5,568,123,337)

(96,994,187)

미지급금의 증감
1,991,275,462

(427,879,338)

미지급비용의 증감
11,624,444

(75,081,247)

미지급세금의 증감

(8,224,571)

선수수익의 증감
26,424,659

57,308,052

예수금의 증감
3,198,438

(13,816,568)

선수금의 증감
(10,967,282)

292,628,592

국고보조금의 증감
48,035,000

합병차손의 증감
(46,963,163)

사외적립자산의 증감
(190,091,172)

(373,935,158)

퇴직급의 지급
(176,329,473)

(361,795,263)

퇴직보험자산의 증감
(21,115,350)

2,619,200

판매보증충당부채의 증감

선납세금의 증감

967,975,982

이자지급

(43,348,048)

(45,696,527)

이자수취

60,142,071

7,866,715

법인세납부(환급)

(587,867,591)

(1,277,210,660)

투자활동현금흐름

(9,165,724,347)

(10,844,852,666)

단기금융상품의 감소

1,362,534,958

단기대여금의 감소
3,192,308,000

954,750,860

장기대여금의 감소
840,600,000

155,817,210

종속기업투자주식의 처분

300,000,000

유형자산의 처분
753,965,907

89,211,410

무형자산의 처분

103,000,000

보증금의 감소
121,989,363

75,210,469

임대보증금의 증가
328,400,000

23,000,000

장기금융상품의 증가

-

단기금융상품의 증가
(1,843,856,876)

-

단기대여금의 증가
(4,141,740,000)

(1,023,300,860)

장기대여금의 증가
(486,000,000)

(870,840,000)

임대보증금의 감소
(80,000,000)

(11,000,000)

유형자산의 취득
(7,652,804,035)

(11,746,044,813)

무형자산의 취득
(89,376,706)

(18,191,900)

종속기업투자주식의 취득

-

보증금 증가
(109,210,000)

(239,000,000)

재무활동현금흐름

(2,708,236,652)

11,105,015,610

유상증자

9,445,893,000

전환상환우선주의발행

-

차입금의 증가
17,876,451,600

23,249,919,343

차입금의 감소
(20,198,272,992)

(20,592,602,853)

자기주식의 취득
(386,415,260)

(998,193,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,046,845,834)

9,522,635,839

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(25,066,826)

(375,269,492)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,071,912,660)

9,147,366,347

기초현금및현금성자산

15,743,663,889

6,596,297,542

기말현금및현금성자산

14,671,751,229

15,743,663,889

재 무 상 태 표

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

32,980,908,992

38,249,634,651

현금및현금성자산
13,884,297,083

14,555,669,251

기타금융자산
3,531,319,321

1,707,072,401

매출채권및기타채권
11,225,337,024

16,867,236,600

기타유동자산
223,791,306

410,467,194

재고자산
4,116,164,258

4,709,189,205

당기법인세자산
0

-

Ⅱ. 비유동자산

50,651,012,481

45,804,797,033

비유동기타채권
1,820,175,840

2,243,565,840

당기손익-공정가치금융자산
1,500,000,000

1,500,000,000

상각후 원가 -금융자산
27,352,948

27,352,948

종속기업투자주식
5,930,644,056

2,494,544,056

유형자산
32,610,992,838

30,776,922,509

무형자산
708,903,812

795,737,667

투자부동산
7,113,476,929

7,233,000,601

이연법인세자산
939,466,058

733,673,412

자 산 총 계

83,631,921,473

84,054,431,684

부 채

I. 유동부채

12,052,761,163

19,739,380,619

매입채무및기타채무
5,079,875,985

3,201,279,548

차입금
6,746,350,000

16,299,940,000

파생금융부채
3,365,030

기타유동부채
70,473,449

57,359,442

충당부채
13,770,122

3,986,183

당기법인세부채
138,926,577

176,815,446

Ⅱ. 비유동부채

17,703,320,109

10,075,524,958

비유동기타채무
453,400,000

125,000,000

차입금
16,951,771,600

9,799,730,000

종업원급여부채
298,148,509

150,794,958

이연법인세부채

-

부 채 총 계

29,756,081,272

29,814,905,577

자 본

Ⅰ. 자본금
5,071,922,500

4,974,306,500

Ⅱ. 자본잉여금
23,936,628,969

23,938,118,999

Ⅲ. 자본조정
(1,388,812,889)

(998,193,880)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(46,963,163)

-

Ⅴ. 이익잉여금
26,303,064,784

26,325,294,488

자 본 총 계

53,875,840,201

54,239,526,107

부 채 및 자 본 총 계

83,631,921,473

84,054,431,684

손 익 계 산 서

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
33,438,073,201

54,676,038,573

II. 매출원가
26,833,531,641

39,237,229,916

III. 매출총이익

6,604,541,560

15,438,808,657

IV. 판매비와관리비
6,430,889,184

5,804,531,543

V. 영업이익

173,652,376

9,634,277,114

Ⅵ. 기타영업외손익

175,901,230

227,609,381

기타수익
682,519,090

753,330,706

기타비용
506,617,860

525,721,325

VII. 금융손익

501,782,961

(2,020,581,222)

금융수익
1,336,578,644

781,145,941

금융비용
834,795,683

2,801,727,163

VIII. 법인세비용차감전순이익

851,336,567

7,841,305,273

IX. 법인세비용
549,967,582

1,133,609,517

X. 당기순이익

301,368,985

6,707,695,756

XI. 기타포괄손익

(104,613,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(30,749,789)

(104,613,426)

XII. 총포괄손익

270,619,196

6,603,082,330

XIII. 주당이익

기본주당이익

31

744

자 본 변 동 표

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
4,024,306,500
15,442,225,999

19,722,212,158
39,188,744,657

총포괄이익

0

당기순이익
-
-
-
-
6,707,695,756
6,707,695,756

기타포괄손익
-

-
0

보험수리적손익
-
-
-
-
(104,613,426)
(104,613,426)

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
-
0

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
0

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
0

유상증자
950,000,000
8,495,893,000

9,445,893,000

자기주식의 취득
-
-
(998,193,880)
-
-
(998,193,880)

2017.12.31(당기말)
4,974,306,500
23,938,118,999
(998,193,880)
0
26,325,294,488
54,239,526,107

2018.1.1(당기초)
4,974,306,500
23,938,118,999
(998,193,880)
0
26,325,294,488
54,239,526,107

총포괄이익

0

당기순이익

301,368,985
301,368,985

기타포괄손익

(46,963,163)

(46,963,163)

보험수리적손익

(30,749,789)
(30,749,789)

기타포괄손익 합계

0

총포괄손익 합계

0

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

0

주식배당
97,616,000
(1,490,030)
(4,203,749)

91,922,221

배당금지급

(292,848,900)
(292,848,900)

자기주식의 취득

(386,415,260)

(386,415,260)

2018.12.31(당기말)
5,071,922,500
23,936,628,969
(1,388,812,889)
(46,963,163)
26,303,064,784
53,875,840,201

현 금 흐 름 표

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동현금흐름

11,746,139,103

9,326,993,405

당기순이익(손실)

301,368,985

6,707,695,756

당기순이익조정을 위한 가감

6,635,986,470

7,301,203,696

퇴직급여
375,674,053

239,019,363

외화환산이익
(123,626,409)

(56,243,906)

외화환산손실
59,171,551

935,618,847

감가상각비
4,888,543,242

5,279,154,945

무형자산상각비
128,175,561

131,820,058

대손상각비
172,042,104

123,870,242

판매보증비
9,783,939

(11,773,778)

재고자산폐기손실
24,964,408

522,195,175

재고자산평가충당금환입
0

(17,632,353)

유형자산처분이익
(21,816,849)

(32,860,637)

유형자산처분손실
20,954,217

2,942,004

재고자산평가손실
446,834,886

무형자산감액손실

이자수익
(32,703,434)

(35,069,758)

파생상품평가손실
3,365,030

이자비용
136,146,619

43,348,048

주식발행초과금
(1,490,030)

법인세비용(이익)
549,967,582

176,815,446

자산부채의 변동

5,379,846,076

(3,366,865,575)

매출채권의 증감
3,865,615,580

(3,784,741,100)

미수금의 증감
(412,091,549)

538,245,128

선급금의 감소
175,710,727

(338,233,935)

선급비용의 증감
10,965,161

(34,592,478)

선납세금의 감소
0

967,975,982

재고자산의 증감
121,225,653

515,885,775

이연법인세자산의 감소(증가)
(197,119,629)

(62,022,251)

매입채무의 증감(감소)
680,820,826

(540,542,301)

미지급금의 증감(감소)
1,562,942,574

72,471,661

미지급비용의 증감(감소)
24,467,106

(58,490,298)

미지급배당금의 증감(감소)
(199,132,909)

예수금의 증감
(1,103,370)

(12,498,850)

선수금의 증감
(12,207,282)

18,262,159

선수수익의 증감
26,424,659

국고보조금의 증감
48,035,000

합병차손의 증감
(46,963,163)

사외적립자산의 변동
(129,188,456)

(346,903,425)

퇴직금의 지급
(131,599,002)

(310,031,842)

퇴직보험자산의 변동
(6,955,850)

8,350,200

이자수취

60,142,071

7,866,715

이자지급

(43,348,048)

(45,696,527)

법인세납부(환급)

(587,856,451)

(1,277,210,660)

투자활동현금흐름

(9,618,991,867)

(5,644,574,676)

단기금융상품의 감소

1,362,534,958

단기대여금의 감소
3,496,100,000

954,750,860

장기대여금의 감소
840,600,000

155,817,210

종속기업투자주식의 처분

300,000,000

유형자산의 처분
20,955,550

32,863,627

무형자산의 처분

103,000,000

임대보증금의 증가
328,400,000

23,000,000

보증금의 감소
165,000,000

78,200,000

단기금융상품의 증가
(1,843,856,876)

-

장기금융상품의 증가

-

단기대여금의 증가
(1,438,000,000)

(3,960,850,860)

장기대여금의 증가
(486,000,000)

(870,840,000)

유형자산의 취득
(7,080,503,835)

(3,570,858,571)

무형자산의 취득
(89,376,706)

(18,191,900)

종속기업투자주식의 취득
(3,436,100,000)

-

보증금의 증가
(96,210,000)

(234,000,000)

재무활동현금흐름

(2,787,963,660)

6,647,759,120

유상증자

9,445,893,000

차입금의 증가
16,498,451,600

18,240,000,000

차입금의 상환
(18,900,000,000)

(20,039,940,000)

자기주식의 취득
(386,415,260)

(998,193,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(660,816,424)

10,330,177,849

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,555,744)

(328,659,904)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(671,372,168)

10,001,517,945

기초현금및현금성자산

14,555,669,251

4,554,151,306

기말현금및현금성자산

13,884,297,083

14,555,669,251

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2019년 3월 27일
처분일: 2018년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

24,760,041,445

24,292,889,372

전기이월미처분이익잉여금

24,489,422,249

17,689,807,042

보험수리적손익
(30,749,789)

(104,613,426)

당기순이익
301,368,985

6,707,695,756

II. 임의적립금등의 이입액

-

518,666,667

연구 인력개발준비금

518,666,667

II 이익잉여금처분액

-

(322,133,790)

이익준비금

(19,523,290)

임의적립금

-

배당금

(302,610,500)

III. 차기이월미처분이익잉여금

24,760,041,44

24,489,422,249

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
1. 전자부품 제조 및 판매업
2. 수출입업
3. 부동산 임대업
4. 자동차 부품 제조 및 판매업
5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
1. 전자부품 제조 및 판매업
2. 수출입업
3. 부동산 임대업
4. 자동차 부품 제조 및 판매업
5. 온라인 서비스업
6. 인터넷 광고 및 광고대행업
7. 유통업 및 도/소매업
8. 전자상거래
9. 전자상거래 중개업
10. 부가통신사업
11. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업
12. 이벤트기획, 운영, 대행업
13. 인터넷 상품중개 및 전자금융업
14. 인터넷 전자상품권 발행 및 판매업
15. 국제물류주선업
16. 해외오픈마켓 판매 및 운영대행업
17. 오투오(O2O) 서비스업
18. 전자지급결재대행업 및 소액해외송금업
19. 결제대금 예치업
20. 화장품 수입 및 판매업
21. 생활용품 수입 및 판매업
22. 유아용품 수입 및 판매업
23. 식품 수입 및 판매업
24. 의약외품 수입 및 판매업
25. 위생용품 수입 및 판매업
26. 건강기능 식품 수입 및 판매업
27. 어린이용품 수입 및 판매업
28. 위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개 및 투자
29. 위 각호에 관련된 수입업 등 해외사업 및 투자
신규사업 추가에 따른
사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류)
 ① 회사가 발행하는 주권은 기명식보통주식과 기명식우선주식으로한다.
② 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권 및 
10,000 주권의8종류로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류) <삭제>
주권 전자등록의무화에따라 삭제
(전자증권법 §25 ①)

제 8 조의 2
신설
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 .주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률. 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
① 회사는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식을 발행할 수 있다. 단 회사는 상황에 따라 종류주식을 추가 발행 할 수 있다. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로한다.
제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. 단 회사는 상황에 따라 종류주식을 추가 발행 할 수 있다. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
변경

제11조(주식매수선택권)
⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발 행하여교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식 을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
제11조(주식매수선택권)
⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식 을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
변경

제 15 조(명의개서대리인)
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제15조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서 대리인에게 신고하여야한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>
주식 등의 전자 등록에 따라 명의개서대리인 에게 별도 신고할 필요가없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
표준정관의 자구 수정 반영

제22조(사채 발행의 위임 및 준용 규정)
② 제15조 (명의개서대리인), 제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.
제22조(사채 발행의 위임 및 준용 규정)
② 제15조 (명의개서대리인),의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조의 삭제에 따른 문구정비

제55조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제52조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 .주식회사등의 외부감사에 관한 법률.의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙
이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조, 제22조의 개정 규정은 .주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령.이 시행되는 날로부터 시행한다.
'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'의 시행일 (2019년 9월 16일)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송 문 섭(재선임)
1952.02.19
-
재선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

송 문 섭
엠세븐시스템유한회사 대표이사
유티스닷컴 코리아테크놀러지 유한회사 대표이사
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항