씨유메디칼 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 씨유메디칼

주주총회소집공고
2.7
(주)씨유메디칼시스템

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 씨유메디칼시스템

대 표 이 사 :
나 학 록

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

(전 화) 033-747-7657

(홈페이지) http://www.cu911.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 성 환

(전 화) 033-747-7657

주주총회 소집공고

(제 18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의하여 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 15일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사
 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 차운영)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

대리인의 신분증 지참

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 5일 ~ 2019년 3월 14일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2019년 2월 28일

주식회사 씨유메디칼시스템

대표이사 나학록
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.24
기채에 관한 건(농협은행)
찬성

2
2018.02.05
내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건
찬성

3
2018.02.20
한국수출입은행 차입 연장의 건
찬성

4
2018.03.02
2017년 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
2018.03.08
제17기 정기주주총회 소집의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성

6
2018.06.05
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 신규 발행의 건
찬성

7
2018.06.15
타법인 주식 취득의 건
찬성

8
2018.06.28
전환사채 취득의 건
찬성

9
2018.08.03
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 신규 발행의 건
찬성

10
2018.08.07
기채에 관한 건(농협은행)
찬성

11
2018.08.13
전환사채 취득의 건
찬성

12
2018.08.14
타법인 주식 취득의 건
찬성

13
2018.08.17
기채에 관한 건(한국수출입은행)
찬성

14
2018.08.21
산업은행 대출 연장의 건
찬성

15
2018.12.06
종속회사 CU Corporation 주식 양도의 건
찬성

16
2018.12.10
(주)헬스웰메디칼 제2회 무보증 사모전환사채 연장의 건
찬성

17
2018.12.13
회사운영자금 신규 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기 대여
㈜씨유헬스케어
 (종속회사)
2018.06.08
34
3.2%

매도가능증권
(전환사채) 취득
㈜씨유헬스케어
 (종속회사)
2018.06.08
100
9.5%

매도가능증권
(전환사채) 취득
㈜씨유헬스케어
 (종속회사)
2018.08.13
65
6.7%

주) 상기 비율은 연결재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CU CORPORATION
 (종속회사)
매출
2018.01.01~2018.12.31
40
5.2%

CU Medical Germany GmbH
 (종속회사)
매출
2018.01.01~2018.12.31
75
9.8%

㈜헬스웰메디칼
 (기타특수관계자)
매입
2018.01.01~2018.12.31
35
4.6%

주) 상기 비율은 연결재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 응급의료기기 사업

(1) 산업의 특성 및 성장성

심장제세동기(심장충격기)는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기 충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다.

심장제세동기 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. "Defibrillators Market 2013-2019 (Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 2012년 93억달러 규모였던 제세동기 시장이 2019년 142억달러 규모로 성장할 것이라고 예측하였습니다. 아시아 및 중동 지역이 미주 및 유럽지역 보다 더 높은 성장률을 보일 것이며,
또한 국가의 성장과 맞물려 사회 복지를 위한 사회간접시설에 투자를 확대함으로써 동반적으로 성장할 것이라고 예상하였습니다. 

국내에서도 병원, 소방 등 전문 기관 외에 다중이용시설에도 자동 심장제세동기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 보건복지부는 2015년 5월 자동제세동기의 관리 체계를 강화하고 관련 교육을 확대하기 위한 '공공기관 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리 지침'을 개정하였습니다. 
자동 제세동기 시장은 2003년부터 연평균 20% 가량의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 

(2) 경기변동의 특성

당사의 산업은 경기변동 및 계절적 특성에 영향을 받지는 않지만 분기별로 매출 편차가 발생됩니다. 기본적으로 국가별 예산 소진을 위한 입찰, 구매가 많아지기 때문에 2분기와 4분기에 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 특히 해외 수출의 경우 세계 최대 규모의 의료기기 전시회인 독일 뒤셀도르프 의료기기 전시회 (MEDICA)가 매년 11월 경 개최되면서, 기존업체들과의 미팅등을 통하여 추가 계약을 체결하고, 신규업체를 발굴하여 4분기 매출은 매년 최고 비율을 나타냅니다.

(3) 경쟁 요소

심장제세동기 산업은 의료기기 산업중에서도 가장 Class가 높은 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 진입이 용이하지 않습니다. 또한 생명을 살리는 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사는 지난 10년간 심장제세동기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 일반인이 사용할 수 있는 제품군으로부터 병원에서 사용하는 전문제품군까지 모든 판매시장에 대응할 수 있는 제품군을 갖추고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. 

2. 애플 VAR(Value Added Reseller) 사업

1) 산업의 특성 및 성장성

애플은 1976년 미국에서 설립된 회사로 세계 최초로 키보드와 모니터를 가지고 있는 개인용 컴퓨터 모델 Apple I을 출시하였고 Apple II는 공전의 히트작이 되면서 개인용 컴퓨터 시대를 열었던 회사입니다. 그 이후 지속적인 연구 개발과 독창적인 제품 디자인으로 컴퓨터의 사업 영역을 뛰어넘어 전세계적으로 히트를 친 MP3플레이어인 아이팟을 필두로, 스마트폰 시장을 개척해 낸 아이폰, 태블릿PC시장의 선구자 역할을 하고 있는 아이패드등을 출시하여 세계 IT 시장의 기본 틀을 완전히 바꾸면서 애플은 명실공히 세계 최고의 IT 기업으로 자리 잡게 되었습니다.

애플의 VAR(Value Added Reseller) 사업은 애플이 공급하는 제품을 국내 교육 시장 및 기업체 시장에 전문적으로 판매하는 유통 파트너 사업이며 현재 애플이 해당 시장에 판매하는 제품군은 아래와 같습니다.

애플2

애플은 2009년 아이폰 출시하면서 국내 스마트폰 시장의 개화를 이끌었으며, 그 이후 기존 디자인용 컴퓨터를 만드는 회사라는 이미지에서 벗어나 대중적인 ICT Brand 회사로 변모하였습니다. 또한 2011년 iPad를 출시하면서 태블릿 PC라는 시장을 창출하였고 2014년 Apple Watch의 출시로 Wearable Device 시장에서도 선도적인 역할을 하고 있습니다.

(2) 경쟁요소

시장조사기관인 IDC 발표에 따르면 국내 연간 PC 시장은 대략 460만대의 시장규모를 형성하고 있으며 국내 고객들은 일반 DeskTop PC 및 LapTop PC에서 올인원 DeskTop PC와 울트라 슬림 LapTop PC로 소비자 구매 패턴이 점차 변화하고 있습니다. 특히 2015년 이후 대표적인 국내 PC 제조사인 삼성, LG 등이 “센스 시리즈 9” 및 “그램” 시리즈를 출시하면서 울트라 슬림 LapTop PC 시장은 급성장하고 있습니다.

애플은 이미 2012년 올인원 DeskTop PC인 iMac과 울트라 슬림 LapTop PC인 MacBook Air를 시장에 런칭하면서 이러한 Market Trend를 Leading하고 있으며 초 울트라 슬림 LapTop PC인 MacBook이라는 신규 제품 라인업을 추가함으로써 국내 PC 시장에서 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

3. 병원경영지원서비스(MSO), 임상시험지원서비스(CRO) 사업
 -(주)씨유헬스케어

당사 자회사인 주식회사 씨유헬스케어는 6월부터 병원경영지원 서비스 사업(이하 'MSO') 및 임상시험지원서비스 사업(이하'CRO')을 영위하고 있습니다.

가. 병원경영지원서비스 사업(Management Service Organization, MSO)

MSO사업은 의료행위 이외의 병원경영 전반에 대한 서비스를 제공하는 사업입니다.병/의원의 운영, 인력관리, 시설/장비 관리, 홍보/마케팅 등 경영전반의 컨설팅 및 인프라를 제공하여 매출액 또는 이익의 일정비율을 병원으로부터 제공 받습니다.

나. 임상시험지원서비스 사업(Contract Research Organization, CRO)

CRO사업이란 R&D(연구/개발) 대행 사업을 말하며 신약개발을 하는 과정에서 제약기업의 임상시험을 대행해주는 기관입니다. 데이터 관리 및 통계분석 서비스부터 최근 약물 발굴, 신약개발, 제조, 운송, 상품화까지 제약 산업 전 단계에 걸쳐 서비스를 제공합니다.

나. 회사의 현황

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.

구분
재화
주요고객

응급의료기기 사업
심장충격기 및 관련사업
병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등

애플 VAR사업
애플 제품(CPU, iPad)
의료기관, 교육기관, 기업체 등

MSO/CRO 사업
병원경영지원 및 
임상시험지원 서비스
의료기관 및 바이오/제약 업체 등

1. 응
급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다. 초기에 심장 제세동기를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 심장 제세동기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 판단됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 구도를 잡아가고 있으며 특히, 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황
국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 
또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 
하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 
최근 급성심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 
AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다. 
당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 캐논코리아, 메스코리아와같은 총판 대리점과 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다.

2. 애플 VAR(Value Added Reseller) 사업

애플은 국내의 다양한 종류의 시장에 효율적인 접근을 위하여 전문적인 유통 파트너사들과 협업을 하고 있으며 VAR (Value Added Reseller)사업은 일반 소매가 아닌 기업간 거래(B2B) 시장에 특화되어 있는 Reseller Group 입니다.

당사는 이러한 애플의 관련 B2B 목표 시장인 교육시장 및 기업체 시장의 영업과 더불어 향후 애플이 향후 집중적으로 육성하고자 하는 의료 및 헬스케어 시장의 국내 유일한 파트너로서 애플 VAR 사업을 개시하였습니다. 애플은 이미 2014년 WWDC를 통해 HealthKit과 Health라는 Application을 발표함으로써 모바일 헬스케어 시장 진출을 천명한 바 있으며 의료기기 산업에서도 또 다른 새로운 혁신을 예고하고 있습니다. 
당사는 전세계 스마트폰 수익의 90%를 차지하고 태블릿 PC 시장의 부동의 1위인 애플과의 VAR 계약을 체결함으로써 당사의 기존 의료기기 사업의 노하우와 병합하여 시너지 창출 효과를 기대할 수 있게 되었으며, 다양한 스마트 헬스케어 관련 솔루션을 발굴함으로써 의료기기 사업 전반에 융합 솔루션으로의 새로운 사업 영역을 새롭게 개척하고 있습니다. 

3. 병원경영지원서비스(MSO), 임상시험지원서비스(CRO) 사업
 -(주)씨유헬스케어

당사 자회사인 주식회사 씨유헬스케어는 6월 경기도 남양주시에 소재한 남양주우리병원 건물 및 부속시설 메디칼프라자 인수를 시작으로 병원경영지원 서비스 사업(이하 'MSO') 및 임상시험지원서비스 사업(이하'CRO')을 진행하고 있습니다.

4
.
조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

40,128,539,466

34,553,203,894

1. 현금및현금성자산
4,5,7,12,32
5,412,254,343

6,932,508,545

2. 단기금융상품
5,6
60,000,000

100,000,000

3. 당기손익인식지정금융자산
4,5
-

299,250,000

4. 당기손익-공정가치측정금융자산

203,910,000

-

5. 매출채권
4,5,6
16,731,697,597

11,169,343,742

6. 기타수취채권
4,5,6,8,34
2,526,415,322

2,111,246,157

7. 기타금융자산

1,000,000,000

-

8. 기타자산
9
1,032,962,725

727,699,313

9. 당기법인세자산
30
11,074,210

13,937,246

10. 재고자산
10,33
13,150,225,269

13,199,218,891

Ⅱ. 비유동자산

65,450,387,194

27,111,788,404

1. 장기금융상품
5,6,33
3,740,000,000

2,600,000,000

2. 매도가능금융자산
4,5,34
-

4,289,386,333

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

7,236,506,457

-

4. 기타수취채권
4,5,6,8,34
1,304,372,622

1,739,592,589

5. 기타금융자산

865,840,367

721,464,422

6. 유형자산
11,12,33
42,937,928,434

7,143,129,941

7. 무형자산
13
7,238,000,741

8,196,830,411

8. 투자부동산
14
244,800,672

256,152,624

9. 이연법인세자산
30
1,882,937,901

2,165,232,084

자산총계
35

105,578,926,660

61,664,992,298

부채

Ⅰ. 유동부채

36,323,106,415

17,061,132,467

1. 매입채무
4,5,34
4,111,973,445

3,100,338,025

2. 기타금융부채
4,5,15
1,440,567,707

757,140,096

3. 기타부채
16
1,227,789,767

363,092,626

4. 미지급법인세
30
501,167,195

380,765

5. 단기차입금
4,5,17,33
12,994,910,000

12,014,200,000

6. 유동성전환사채
4,5,18
16,046,698,301

825,980,955

Ⅱ. 비유동부채

20,908,232,703

2,526,277,577

1. 퇴직급여부채
19
2,290,452,311

2,035,194,422

2. 기타금융부채

2,347,779,573

-

3. 기타부채

132,288,104

-

4. 장기차입금
4,5,17,33
15,322,937,054

491,083,155

5. 이
연법인세부채

814,775,661

-

부채총계
35

57,231,339,118

19,587,410,044

자본

지배기업의 소유지분

47,355,800,627

42,077,582,254

Ⅰ. 자본금
20

7,945,489,500

7,785,062,000

Ⅱ. 자본잉여금
20

27,225,384,261

23,862,584,220

Ⅲ. 기타자본구성요소
21

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22

1,497,481,920

1,443,781,861

Ⅴ. 이익잉여금
23

12,126,931,546

10,425,640,773

비지배지분

991,786,915

-

자본총계

48,347,587,542

42,077,582,254

자본및부채총계

105,578,926,660

61,664,992,298

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,35
76,304,065,540
58,347,211,142

Ⅱ. 매출원가
25,27
59,313,879,232
45,821,519,837

Ⅲ. 매출총이익
35
16,990,186,308
12,525,691,305

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
13,305,150,949
13,870,676,119

Ⅴ. 영업이익(손실)
35
3,685,035,359
(1,344,984,814)

Ⅵ. 기타수익
5,28
951,012,681
577,882,289

Ⅶ. 기타비용
5,28
783,991,491
3,265,150,731

Ⅷ. 금융수익
5,29
649,903,225
1,010,119,542

Ⅸ. 금융원가
5,29
1,655,253,329
951,974,008

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)

2,846,706,445
(3,974,107,722)

XI. 법인세비용(수익)
30
1,242,244,269
(823,643,465)

XII. 당기순이익(손실)

1,604,462,176
(3,150,464,257)

XIII. 기타포괄손익

131,301,572
76,221,517

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 확정급여제도의 재측정손익

96,451,643
9,280,838

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업장환산외환차이

34,849,929
51,971,396

2. 매도가능금융자산평가손익

-
14,969,283

XIV. 총포괄손익

1,735,763,748
(3,074,242,740)

당기순이익(손실)의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분

1,623,689,260
(3,150,464,257)

2. 비지배주주지분

(19,227,084)
-

총포괄손익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분

1,754,990,832
(3,074,242,740)

2. 비지배주주지분

(19,227,084)
-

주당순이익

1. 기본주당이익(손실)
31
104
(211)

2. 희석주당이익(손실)
31
104
(211)

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2017.01.01 (기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,376,841,182
13,566,824,192
-
41,554,259,032

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,150,464,257)
-
(3,150,464,257)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
9,280,838
-
9,280,838

해외사업환산외환차이
-
-
-
51,971,396
-
-
51,971,396

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
-
14,969,283

소유주와의 거래등:

유상증자

-
-
-
-
-
-
-

전환청구권행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
-
726,914,158

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,443,781,861
10,425,640,773
-
42,077,582,254

2018.01.01 (기초자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,443,781,861
10,425,640,773
-
42,077,582,254

K-IFRS 제1109호 최초적용

-
-
-
18,850,130
(18,850,130)
-
-

당기순이익(손실)

1,623,689,260
(19,227,084)
1,604,462,176

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
96,451,643
-
96,451,643

해외사업환산외환차이
-
-
-
34,849,929
-
-
34,849,929

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래등:

유상증자

-
(23,830,240)
-
-
-
-
(23,830,240)

전환청구권행사
160,427,500
3,386,630,281
-
-
-
-
3,547,057,781

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
1,011,013,999
1,011,013,999

2018.12.31 (기말자본)
7,945,489,500
27,225,384,261
(1,439,486,600)
1,497,481,920
12,126,931,546
991,786,915
48,347,587,542

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

영업활동 현금흐름

3,330,793,258

6,956,434,354

당기순이익(손실)
1,604,462,174

(3,150,464,256)

당기순이익조정을 위한 가감(주석32)
5,285,217,113

6,218,665,841

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동(주석32)
(2,946,877,789)

4,389,353,747

배당금수취
3,150,000

3,150,000

이자지급
(696,869,950)

(459,210,353)

이자수취
178,723,152

116,039,411

법인세납부(환급)
(97,011,442)

(161,100,036)

투자활동 현금흐름

(41,243,776,465)

(2,979,840,600)

단기금융상품의 처분
-

2,100,000,000

매도가능금융자산의 처분
-

68,000,000

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분

192,200,000

-

단기대여금의 감소
3,336,899,290

28,238,560

보증금의 감소
104,783,976

55,584,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
45,643,750

-

유형자산의 처분
-

2,818,182

무형자산의 처분
100,000,000

-

단기금융상품의 취득
(250,000,000)

(100,000,000)

장기금융상품의 취득
(850,000,000)

(2,600,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-

(60,021,756)

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득

(1,805,001,813)

-

단기대여금의 증가
(3,700,000,000)

(54,034,080)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(50,000,000)

보증금의 증가
(1,192,802,456)

(178,804,000)

유형자산의 취득
(36,556,402,516)

(38,273,451)

무형자산의 취득
(569,096,696)

(2,153,348,055)

재무활동 현금흐름(주석32)

36,119,740,951

(1,487,995,000)

단기차입금의 증가
11,690,000,000

-

장기차입금의 증가
15,900,000,000

100,000,000

전환사채의 발행
18,500,000,000

-

임대보증금의 증가

2,228,000,000

-

영업보증금의 증가

250,000,000

-

단기차입금의 상환
(11,480,270,000)

(2,037,995,000)

장기차입금의 상환
(250,000,000)

-

전환청구권의 행사
(196,108,809)

-

신주인수권의 행사
-

450,000,000

비지배지분의 증가

(521,880,240)

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,793,242,256)

2,488,598,754

기초현금및현금성자산

7,160,046,478

4,777,320,311

현금및현금성자산의 환율변동효과

46,470,839

(235,678,287)

기말현금및현금성자산(주석7)

5,413,275,061

7,030,240,778

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 17(당) 기

자산

I. 유동자산

33,187,998,144

31,573,587,694

1. 현금및현금성자산
4,5,7,13
1,895,852,343

4,616,231,907

2. 단기금융상품
5,6
60,000,000

100,000,000

3. 당기손익인식지정금융자산

-

299,250,000

4. 당기손익-공정가치 
 측정 금융자산
4,5,
203,910,000

-

5. 매출채권
4,5,6,36
13,836,906,490

12,615,657,033

6. 기타수취채권_유동
5,6,9,36
4,944,989,902

2,017,758,822

7. 기타자산
10
770,507,417

694,145,730

8. 당기법인세자산

20,413,320

13,937,246

9. 재고자산
11,,34
11,455,418,672

11,213,725,122

II. 비유동자산

30,453,459,338

30,453,459,338

1. 장기금융상품
6
3,670,000,000

2,600,000,000

2. 매도가능금융자산
4,5
-

4,289,386,333

3. 당기손익-공정가치
 측정금융자산(비유동)
4,5,6,8
21,676,566,524

-

4. 기타수취채권_비유동
5,6
2,475,147,037

2,360,326,647

5. 종속기업에 대한 투자자산
16
5,672,971,250

3,718,615,000

6. 유형자산
12
7,173,670,503

7,077,860,356

7. 무형자산
14
7,162,522,058

8,196,349,924

8. 투자부동산
15
244,800,672

256,152,624

9. 이연법인세자산
3,32
1,197,980,792

1,886,631,834

자산총계

82,461,656,980

62,027,047,032

부채

I. 유동부채

31,870,594,315

16,710,277,561

1. 매입채무
4,5,35
3,979,036,484

3,043,876,195

2. 기타금융부채_유동
4,5,17
1,205,707,306

555,140,827

3. 기타부채
17,35
612,391,719

271,079,584

4. 단기차입금
4,5,18,33
10,026,760,505

12,014,200,000

5. 유동성전환사채
5,18
16,046,698,301

825,980,955

II. 비유동부채

3,389,952,688

2,461,244,015

1.퇴직급여부채
3,21
2,217,015,634

1,970,160,860

2.기타금융부채_비유동
4,5,
-

491,083,155

3.장기차입금
4,5,19,34
1,172,937,054

-

부채총계

35,260,547,003

19,171,521,576

자본

I. 자본금
21

7,945,489,500

7,785,062,000

II. 자본잉여금
22

27,329,820,492

23,862,584,220

III. 기타자본구성요소
23

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

IV. 기타포괄손익누계액
24

1,712,739,654

1,693,889,524

V. 이익잉여금(결손금)
25

11,652,546,931

10,953,476,312

자본총계

47,201,109,977

42,855,525,456

부채및자본총계

82,461,656,980

62,027,047,032

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I.매출액
26
68,753,332,562
55,088,654,219

Ⅱ.매출원가
27,29
58,151,103,182
45,578,451,275

Ⅲ.매출총이익

10,602,229,380
9,510,202,944

Ⅳ.판매비와관리비
28,29
9,729,534,119
11,409,370,930

V.영업이익(손실)

872,695,261
(1,899,167,986)

VI.기타수익
5,30
820,957,001
575,188,007

VII.기타비용
5,30
675,911,177
4,352,091,430

VIII.금융수익
5,31
1,275,363,351
1,037,313,283

IX.금융원가
5,31
1,313,510,990
944,123,232

X.법인세차감전순이익(손실)

979,593,446
(5,582,881,358)

XI.법인세비용(이익)
3,32
254,630,120
(729,183,303)

XII.당기순이익(손실)

724,963,326
(4,853,698,055)

XIII.기타포괄손익

63,975,877
27,534,047

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 유형자산재평가손익

-
-

2. 확정급여제도의 재측정손익

63,975,877
12,564,764

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익

14,969,283

XIV.총포괄이익

788,939,203
(4,826,164,008)

주당이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)
33
46
(325)

2. 희석주당순이익(손실)
33
46
(325)

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.1.1(기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,678,920,241
15,794,609,603
44,084,123,502

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,853,698,055)
(4,853,698,055)

기타포괄손익 :

-

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
12,564,764
12,564,764

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
14,969,283

복합금융상품 전환 :

-

전환청구권 행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
726,914,158

2017.12.31(기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,693,889,524
10,953,476,312
42,855,525,456

2018.1.1 (당기초)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,693,889,524
10,882,457,858
42,784,507,002

K-IFRS 제1109호 최초적용(주37)
-
-
-
18,850,130
(18,850,130)
-

2018.1.1(당기초-조정후)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,712,739,654
10,863,607,728
42,784,507,002

당기순이익(손실)

724,963,326
724,963,326

기타포괄손익 :

확정급여제도의재측정손익

63,975,877
63,975,877

복합금융상품 전환 :

-

전환사채의 행사
160,427,500
3,467,236,272

3,627,663,772

2018.12.31 (기말자본)
7,945,489,500
27,329,820,492
(1,439,486,600)
1,712,739,654
11,652,546,931
47,201,109,977

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동 현금흐름

4,303,030,676

6,354,954,591

당기순이익(손실)
724,963,326

(4,853,698,055)

당기순이익조정을 위한 가감
2,743,956,102

7,546,486,200

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,095,470,805

3,966,330,131

배당금수취
3,150,000

3,150,000

이자지급
(406,584,788)

(420,748,836)

이자수취
148,551,305

119,456,411

법인세납부(환급)
(6,476,074)

(6,021,260)

투자활동 현금흐름

(24,148,666,091)

(2,998,953,448)

보증금의 감소
54,495,058

55,584,000

유형자산의 처분
-

2,818,182

무형자산의 처분
100,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

2,100,000,000

단기대여금및수취채권의 처분
700,000,000

-

단기금융상품의 처분
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
192,200,000

-

단기대여금및수취채권의 취득
(4,080,000,000)

(50,000,000)

단기금융상품의 취득
(250,000,000)

(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(16,805,001,813)

-

매도가능금융자산의 처분
-

68,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
45,643,750

-

매도가능금융자산의 취득
-

(60,021,756)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(2,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(614,377,390)

(33,181,819)

무형자산의 취득
(568,096,696)

(2,153,348,055)

보증금의 증가
(43,529,000)

(178,804,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(100,000,000)

(50,000,000)

장기금융상품의 취득
(780,000,000)

(2,600,000,000)

재무활동 현금흐름

17,018,621,191

(1,487,995,000)

단기차입금의 증가
1,690,000,000

-

단기차입금의 상환
(3,875,270,000)

(2,037,995,000)

장기차입금의 증가
900,000,000

100,000,000

신주인수권 행사
-

450,000,000

전환권의 행사
(196,108,809)

-

전환사채의 발행
18,500,000,000

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,827,014,224)

1,868,006,143

현금및현금성자산의 환율변동효과

9,923,145

(188,274,917)

기초현금및현금성자산

4,713,964,140

3,034,232,914

기말현금및현금성자산

1,896,873,061

4,713,964,140

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법§25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 개월로 문구 수정

제16조의2(주주명부)
 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부)
 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

조항 순서변경

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구 수정

제22조(소집시기)
 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)
 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 개월로 문구 수정

제24조(소집통지 및 공고)
 ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전 에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제24조(소집통지 및 공고)
 ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

전자문서 통지 관한 문구 추가

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경에 따른 문구 수정

부칙

5. (신설)

부칙

5. 이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차운영
1957.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차운영
영일세무법인 대표이사
성신회계법인 회계사
산동회계법인 회계사
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 안건 감사 선임의 건은 기존 감사의 퇴임으로 인하여 전기 정기주주총회에 상정한 안건이었으나 부결되어 재상정하는 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

1. 당사는「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하고, 주주총회 개최일이 주총 집중일에 해당하지 않아 주주총회 집중일 개최 사유를 한국거래소에 신고한 사실이 없습니다.

2. 당사는 정기주주총회와 관련하여 주주들의 참여도를 높이기 위하여 모든 주주를 대상으로 하여 소집통지서를 발송하였으며, 주주들이 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 서면투표, 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입 하였습니다.