더테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 더테크놀로지

팜스웰바이오/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전9시

2. 장소

강원도 원주시 만대로 7-1, 2층(무실동) 세미나실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 재무제표 보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이재진)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박순기)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(양준혁)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(김윤희)

제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(김성식)

제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건(성시웅)

-제4호 의안 : 감사 선임의 건(이종대)

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안(제32기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.

(당사 정관 제48조⑤항에 의거 회사는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.)

- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.

※관련공시

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재진

1974-07

3

신규선임

서강대학교 경영학과 졸업

전)한영회계법인 공인회계사

전)삼일회계법인 공인회계사

현)성운회계법인 공인회계사

박순기

1971-02

3

신규선임

수원대학교 건축학과 졸업

전)㈜아시아지앤씨 이사

현)㈜레반트 대표이사

양준혁

1986-11

3

신규선임

미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업

전)Shelter Association Ann Arbor 근무

김윤희

1978-11

3

신규선임

용인대학교 사회체육학과 졸업

현)경원건설㈜ 근무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성식

1947-02

3

신규선임

인하대학교 건축공학과 졸업

전)진흥기업 건축부

전)삼익건설 건축부

전)한진종건 건축부

전)태평종건 건축부

-

성시웅

1953-05

3

신규선임

서울대학교 법학과 졸업

전)서울지검 검사

전)인천지검 부천지청장

현)법무법인 민 고문변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종대

1960-06

3

신규선임

비상근

전북대학교 행정학과 졸업

전북대학교 일반대학원 행정학 박사

전)유진투자증권 지점장

전)원광대학교 행정학 교수

현)전북대학교 행정학과 강의전담교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 의료, 정밀 및 과학기기 제조, 유통, 수출입업

1. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조 및 도소매업

1. 화장품 제조 및 판매, 수출입업

1. 전자부품 제조 및 판매업

1. 전자부품, 전자설비 등 수출입업

1. 광학렌즈 및 광학요소 제조업

1. 카메라 설비 부품 판매업

1. 카메라 소모품 판매업

1. 산업용자동화설비 제작 및 판매업

1. 산업용로봇트 제작 및 판매업

1. 산업용특수필터 및 설비 제작 및 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업

1. 각호에 부대하는 사업일체

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 인터넷 서비스 운영 관리업 및 인터넷 광고업

1. 자료 처리업 및 기타 컴퓨터 운영관리업

1. 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 모바일 정보 제공 서비스업

1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업

1. 텔레마케팅 서비스업

1. 국내외 대체에너지 및 신재생에너지업

1. 국내외 자원개발 및 판매업

1. 웰빙관련업

1. 프랜차이즈업

1. 캐릭터상품 제조 및 판매업

1. 의료용기기 제조, 유통, 수출입업

1. 국내외 자원개발 및 판매업

1. 외식사업, 식음료(주류포함) 수출입, 판매 및 중개업

1. 각종 식음료품 등 제조 및 판매업

1. 혼인예식장업

1. 호텔업

1. 웨딩 혼수품 제조업

1. 웨딩 혼수품 도,소매업

1. 웨딩 혼수품 수출입업

1. 웨딩 토탈 서비스업

1. 웨딩 컨설팅업

1. 여행 알선 및 서비스업

1. 앨범사진 촬영 및 서비스업

1. 결혼예식업

1. 출장뷔페업

1. 주차장업 및 관리운영대행업

1. 음,식료품의 제조, 가공, 조리, 및 판매업

1. 일반 음식점업

1. 광고 및 광고물의 제작, 대행업

1. 국내외 여행업 및 여행사업

1. 인터넷 관련사업

1. 전시 및 행사대행업

1. 고부가식품제조업

1. 각종 피로연 음식제조 및 유통업

1. 위탁운영업

1. 사업시설 및 유지관리서비스업

1. 국제회의 시설업

1. 국제회의 기획업

1. 침구 및 관련제품 제조업

1. 이, 미용업

1. 여행통신 정보 제공업

1. 일반여행업

1. 관광컨설팅업

1. 광고업

1. 인력파견업

1. 인력알선업

1. 회원권판매업

1. 상업용 가스렌지, 작업대, 싱크대, 주방 설비기기 제조 및 판매업

1. 상업용 냉동,냉장고 제조 및 판매업

1. 의류잡화 제조 및 도소매

1. 주류 제조 및 도소매

1. 통신판매업(회원권 거래중개업)

1. 관광숙박업 및 설치, 운영,회원모집, 임대, 위탁운영업

1. 휴양콘도미니엄의 설치 및 분양, 회원모집, 운영, 위탁운영업

1. 관광객이용시설업 및 설치, 운영, 위탁 운영업

1. 관광편의시설업

1. 체육시설업 및 설치, 회원모집,운영, 위탁 운영업

1. 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업

1. 해외관광지 개발 및 투자, 회원모집, 관리

1. 항공권 및 선표 발권 판매업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

1. 인터넷 정보 서비스업

1. 학원사업 등 교육서비스업

1. 농수축산물 생산·가공·판매·유통업

1. 농수축산물, 음식료품 및 기타 각종 상품 중개 및 위탁판매업

1. 농수축산물 도소매업

1. 냉동식품류 제조, 가공 판매

1. 수산물 및 연어양식업

1. 운송업

1. 창고보관 및 위탁관리업

1. 삼자물류(컨설팅, 창고, 보관, 위탁관리)업

1. 미용기기의 제조 및 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업

1. 각호에 부대하는 사업일체

사업목적 정비