티플랙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190228)
제출인: 티플랙스

참고서류
3.2
(주) 티플랙스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02월 28일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 티플랙스
주 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75
전화번호 : 031-488-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)티플랙스
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

김영국
최대주주본인
보통주
4,237,189
17.46
최대주주
-

김태수
특수관계자
보통주
1,667,452
6.87
숙부
-

정해순
특수관계자
보통주
141,832
0.58
숙모
-

이영석
특수관계자
보통주
141,832
0.58
배우자
-

(주)한국아이티에스
특수관계사
보통주
220,000
0.91
특수관계사
-

배용석
특수관계자
보통주
190,426
0.78
임원
-

최영철
특수관계자
보통주
70,000
0.29
임원
-

김영남
특수관계자
보통주
79,014
0.33
사촌
-

계
보통주
6,747,745
27.80
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권혁삼
보통주
-
직원
-

김창원
보통주
-
직원
-

조태영
보통주
-
직원
-

박남식
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2018년 12월 31일 기준일 현재 (주)티플랙스 주주명부상에 기재된 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 04일,
 (종료일) - 2019년 03월 26일 제27기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
'5. 의결권 행사에 관한 사항 나. 전자투표, 전자위임장에 관한 사항'에 안내하였으니 참고 바랍니다.

 다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2019년 03월 26일 09시
 (장소) - 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 권혁삼
 (부서 및 직위) - 관리부 이사
 (연락처) - 031-489-1619

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다.지난 2018년은 해외판로 개척에 따른 수출판매물량의 증가로 매출액은 전년동기대비 3.4% 증가한 1,216억원미며, 영업이익은 수입품의 가격경쟁 등으로 전년대비 8.3% 감소한 35억원을 기록하였고, 당기순이익은 전년동기대비 26.3% 감소한 21억원입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 제27기 및 제26기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 
 작성된 재무제표입니다.
※ 제27기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2018. 12. 31 현재

제 26 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

유 동 자 산
67,806,646,590
68,340,219,212

현금및현금성자산
3,003,099,905
4,125,910,357

매출채권 및 기타채권
32,782,235,866
33,895,248,612

기타유동금융자산
1,528,579,957
1,129,493,490

재고자산
29,342,666,868
27,526,567,756

기타유동자산
1,150,063,994
1,662,998,997

비유동자산
65,398,828,021
66,465,207,066

기타비유동금융자산
507,189,640
1,143,689,640

유형자산
64,390,102,996
64,662,283,041

무형자산
501,535,385
659,234,385

자 산 총 계
133,205,474,611
134,805,426,278

부 채

유 동 부 채
31,478,962,342
30,027,154,221

매입채무 및 기타채무
7,292,137,057
8,010,270,321

금융부채
23,388,515,835
21,483,582,417

법인세부채
377,334,980
286,784,590

기타유동부채
420,974,470
246,516,893

비유동부채
17,951,316,597
22,624,155,897

비유동금융부채
15,063,320,000
19,461,640,000

퇴직급여채무
11,290,615
9,141,032

이연법인세부채
2,876,705,982
2,973,374,865

부 채 총 계
49,430,278,939
52,651,310,118

자 본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(135,009,142 )
(135,009,142)

기타포괄손익누계액
13,285,075,744
13,285,075,744

이익잉여금
43,741,099,519
42,120,020,007

자 본 총 계
83,775,195,672
82,154,116,160

자본과부채총계
133,205,474,611
134,805,426,278

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
121,665,672,868
117,694,298,190

매 출 원 가
112,945,135,315
108,856,057,174

매 출 총 이 익
8,720,537,553
8,838,241,016

판매비와관리비
5,209,346,617
5,011,316,608

영 업 이 익
3,511,190,936
3,826,924,408

기타수익
425,910,718
573,381,621

기타비용
228,149,970
122,921,536

금 융 수 익
78,186,440
93,194,638

금 융 원 가
1,217,207,765
1,103,150,274

법인세비용차감전순이익
2,569,930,359
3,267,428,857

법 인 세 비 용
463,482,807
408,177,782

당 기 순 이 익
2,106,447,552
2,859,251,075

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

재평가차익
-
-

총포괄이익
2,106,447,552
2,859,251,075

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 :

기본주당이익
87
127

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2019.03.26.

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분확정일 : 2018.03.23.

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

1. 미처분 이익잉여금

41,917,093,984

40,344,551,276

전기이월미처분잉여금
39,810,646,432

37,485,300,201

당기순이익
2,106,447,552

2,859,251,075

2. 이익잉여금처분액

이익준비금
48,536,804

48,536,804

배당금
485,368,040

485,368,040

현금배당
485,368,040

485,368,040

3. 차기이월미처분이익잉여금

41,383,189,140

39,810,646,432

■ 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄순익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(당기초)
10,746,277,500
12,147,034,504
(135,009,142)
13,285,075,744
39,690,620,032
75,733,998,638

연차배당
-
-
-
-
(429,851,100)
(429,851,100)

현금배당
-
-
-
-
(429,851,100)
(429,851,100)

신주인수권행사
1,387,923,500
2,602,794,047
-
-
-
3,990,717,547

총포괄이익
-
-
-
-
2,859,251,075
2,859,251,075

2017.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
42,120,020,007
82,154,116,160

2018.1.1(당기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
42,120,020,007
82,154,116,160

연차배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

현금배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-

총포괄이익
-
-
-
-
2,106,447,552
2,106,447,552

2018.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
43,741,099,519
83,775,195,672

■ 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로부터의현금흐름
3,301,127,462
(1,561,323,390)

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,884,402,762
(261,977,969)

1) 당기순이익
2,106,447,552
2,859,251,075

2) 당기순이익조정을위한가감
4,063,588,698
3,486,248,096

법인세비용
463,482,807
408,177,782

이자비용
1,217,207,765
1,103,150,274

이자수익
(78,186,440)
(93,194,638)

감가상각비
1,813,421,588
1,638,835,813

대손상각비
247,930,479
372,952,445

무형자산상각비
157,699,000
157,700,000

재고자산평가손실환입
262,759,772
(42,489,356)

외화환산이익
-
(55,847,196)

외화환산손실
-
15,823,420

유형자산처분손실
-
3,397,821

유형자산처분이익
(20,726,273)
(23,530,996)

무형자산처분손실
-
1,272,727

3) 운전자본의증감
(1,285,633,488)
(6,607,477,140)

매출채권의감소(증가)
848,120,661
(2,259,934,260)

미수금의감소(증가)
113,533
(293,490)

선급금의감소(증가)
498,219,421
(1,411,881,453)

선급비용의감소(증가)
3,315,234
16,033,369

재고자산의감소(증가)
(2,078,858,884)
(3,863,018,611)

매입채무의증가(감소)
(714,872,448)
1,605,821,950

미지급금의증가(감소)
(18,278,165)
(20,316,411)

선수금의증가(감소)
(74,792,942)
(352,725,148)

예수금의증가(감소)
59,284,450
(34,622,087)

부가세예수금증가(감소)
189,966,069
(290,637,087)

퇴직급여채무의증가(감소)
2,149,583
4,096,088

2. 이자수취
71,554,810
110,674,982

3. 이자지급
(1,185,228,810)
(1,051,261,633)

4. 배당금수령
-
-

5. 법인세환급(납부)
(469,601,300)
(358,758,770)

Ⅱ. 투자활동으로부터의현금흐름
(1,283,215,270)
(1,094,563,925)

단기금융상품의처분
(200,000,000)
770,000,000

장기금융상품의취득
376,500,000
(383,500,000)

단기대여금회수(대여)
103,100,000
(1,700,000)

주임종단기채권의증가(감소)
(42,300,000)
-

유형자산의처분
20,727,273
73,636,363

유형자산의취득
(1,541,242,543)
(1,481,302,176)

무형자산의처분
-
52,727,273

무형자산의취득
-
(124,425,385)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(3,140,722,644)
1,849,003,938

단기차입금의차입
316,975,396
48,487,491

유동성장기부채의상환
(2,972,330,000)
(1,154,360,000)

장기차입금의상환
-
(605,990,000)

유상증자
-
3,990,717,547

배당금의지급
(485,368,040)
(429,851,100)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,122,810,452)
(806,883,377)

Ⅴ. 기초의 현금
4,125,910,357
4,948,617,154

Ⅵ. 외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과
-
(15,823,420)

Ⅶ. 기말의 현금
3,003,099,905
4,125,910,357

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2016년(25기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 430백만원 / 시가배당률 0.8%
2017년(26기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 485백만원 / 시가배당률 1.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사는 기명식주권만을 발행한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 < 삭제 >

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록 의무화

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 < 삭제 >

주식등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고가 필요 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

조문 변경

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구 정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① 좌 동

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조문변경

제54조(외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임중빈
1957.10.05.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

임중빈
(주)티플랙스 상근감사
기업은행 지점장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
( - 명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항