롯데정밀화학 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 롯데정밀화학

주주총회소집공고
2.7
롯데정밀화학(주)

주주총회소집공고

2019 년 2 월 28 일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 열

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지)http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 병 진

(전 화) 02-6974-4600

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

□ 제 55기 롯데정밀화학 정기주주총회

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 :

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 ㆍ 제 1호 의안 : 제55기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,700원

ㆍ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

ㆍ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
※ 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임

ㆍ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
※ 사외이사인 감사위원 3명 선임

ㆍ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 대한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에

관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여

의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수

있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장 기재사항

- 위임인과 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자 등록번호), 
 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

울산광역시 남구 여천로 217번길 19

롯 데 정 밀 화 학 주 식 회 사

대 표 이 사 이 홍 열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변동걸
(출석률:100%)
우태희
(출석률:100%)
박석환
(출석률:100%)
윤종민
(출석률:75%)

찬 반 여 부

1

2018-01-10

보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고

-
해당사항 없음
(신규선임)
-
-

2

2018-01-25

의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인

의안2. 기부금 출연

찬성
찬성

찬성
찬성

불참

3
2018-02-26
의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
의안2. 대표이사 경영성과급 지급
보고1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고2. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고
보고3. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
-
-
-
불참

4
2018-03-22
의안1. 이사 업무 위촉
의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임
의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인
의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인
의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
(임기만료)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018-04-20
의안1. 미주사무소 설립
보고1. 2018년 1분기 경영실적 및 상반기 전망
찬성
-
찬성
-
찬성
-

6
2018-07-26
의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
의안2. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
보고1. 2018년 상반기 경영실적 및 연간 전망
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

7
2018-10-25
보고1. 2018년 3분기 경영실적 및 연간 전망
-
-
-

8
2018-12-19
의안1. 2019년 경영계획 수립
의안2. 2019년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
보고1. 임원 승진 및 퇴임사항 보고
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장 변동걸
위 원 우태희
위 원 정경문
2018-07-26
의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입
가결

보상위원회
위원장 변동걸
위 원 박석환
위 원 정경문
2018-02-26
의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
145
72.5
퇴임이사 보수 포함

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액임
※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산증설
롯데건설(주)
(계열회사)
'18.01. ~ '18.09.
134
1.2

※ 상기 비율은 2017년도 별도 매출액(11,573억원) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화학산업은 국민경제의 기간산업으로 원료, 중간재, 소비재 등 다양한 형태의 제품을
생산하고 있으며, 지속적 기술개발과 생산성 향상, 다각적인 시장개척 등을 바탕으로
발전을 거듭해 왔습니다. 

정밀화학산업은 정유, 석유화학, 석탄, 비료 등 기초 화학산업으로부터 원료를 
공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학공업, 생명공학 산업 등에 
원ㆍ부자재를 공급하는 중간소재형 산업으로 지속적인 기술개발 및 연구개발에 
따른 경험 및 노하우의 축적이 경쟁력의 관건이고 시장수요에 적기 대처하는 
생산체제 구축이 필요한 기술집약, 두뇌 의존적 산업입니다.

오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는 
한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가 
크게 늘어나고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.

특히, 의약품, 화장품, 첨가제, 접착제, 촉매 등은 생활 수준의 향상과 건강에 관한 
소비자들의 관심 증대로 매년 평균치(5%) 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 
예상되며, 환경, 에너지 분야 및 정보전자, 바이오 기술 등 新산업의 핵심소재로서 
시장이 확대되고 있습니다. 
그러나 상대적으로 전통적 정밀화학 분야인 농약, 염료, 안료, 도료, 사진용 
화합물 등은 수요산업의 영향을 받아 성장세가 둔화 또는 정체될 것으로 
예측하고 있습니다. 

최근 정밀화학산업은 특정 기능성 고급소재에 대한 수요가 확대되는 패턴변화와

신기술을 접목한 기술혁신 가속화, 국제적 차원의 환경규제 움직임의 급속한 확산 등근본적인 패러다임의 변화를 경험하고 있습니다.

국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가 가치를 창출하며 
비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가 
미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로 
치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다.

[자료 근거 : 산업연구원, 화학경제연구원, 한국화학연구원]

회사는 국내외 경영환경과 패러다임의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고자 
수익성 열위 부문은 지속적으로 사업구조를 개선하고 경쟁력 있는 부문의 
적극적인 사업확대로 글로벌 경쟁력을 확보하는 한편, 고부가 정밀화학 분야 
신규사업 확대를 통해 사업구조를 고도화하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

■ 창사 이래 최대 수익 달성

회사는 올 한 해 무역전쟁, 금리인상, 환율하락 등 여러 악재 속에서도 수익 증진을 위해 회사가 가진 역량을 최대한 발휘하여 노력한 결과 창사 이래 최대 수익을 달성하였습니다.

ECH는 장기간의 적자를 벗어나 흑자 전환이라는 뜻 깊은 성과를 기록하였고, 가성소다는 국제 정세에 따른 가격 하락 속에서도 회사의 Cash Cow로서 그 역할을 충실히 하였습니다.

메셀로스?, 헤셀로스? 등 정밀화학제품은 증설을 통하여 손익 기여도를 한층 더 높였으며 더 나아가 새로운 시장으로의 진출과 생산 효율성 또한 달성하게 되었습니다.

한편으로 2018년의 빛나는 수익 신장이 일시적인 모습이 아닐까 하는 우려의 목소리도 있습니다. 회사는 다져진 체력을 발판으로 삼아 앞으로 더 큰 수익을 달성하기 위해 영업력을 높이고 비용 절감을 추진하는 등 지속적인 노력을 기울이고자 합니다.

■ 경쟁력 있는 사업의 증설을 통해 회사 가치 제고

회사는 메셀로스?, 헤셀로스? 등 기존사업에 대한 증설을 계획 대비 차질 없이 무사히 마무리하였습니다. 기존사업에 대해서는 앞으로도 시장의 움직임에 주도 면밀히 대응하여 선재적으로 신시장을 확보하며 적극 대처하고자 합니다.

신규사업은 회사의 역량, 그룹과의 시너지, 그리고 미래 성장 등을 종합적으로 고려하여 검토하고 있습니다. 회사의 기술력과 충분한 재원을 바탕으로 경쟁력 있는 사업을 선정하여 회사의 가치를 제고함과 동시에 그룹의 비전인 Lifetime Value Creator를 달성하고자 합니다.

■ 전략적 사회공헌 실천과 동반성장 강화

지난 한해, 회사는 지역사회와 회사가 함께 성장할 수 있는 가치를 창출하기 위한 나눔경영을 실천하고자 노력했습니다 .

롯데 사회공헌위원회의 3대 핵심가치(행복한 가정, 꿈꾸는 미래, 따뜻한 동행)에 롯데정밀화학의 대표 활동공헌 분야인 ‘깨끗한 환경’을 더하여 ‘3+1 전략’을 세우고 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장하기 위한 다양한 나눔활동을 전개하였습니다. 또한, 고객, 협력사와 상생협력을 통해 기술력, 품질 등 다양한 측면에서 동반성장을 추구하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 제품군은 크게 정밀화학, 일반화학 그리고 전자재료로 구분할 수 있습니다.

먼저, 정밀화학제품은 메셀로스?(건축용 시멘트 물성 향상제), 헤셀로스?
 (수용성페인트 첨가제), 애니코트?(의약용 캡슐 및 코팅제), ECH(에폭시수지 원료) 등 국내외에서 경쟁우위에 있는 고부가 제품을 생산하고 있으며, 이들 제품은 건축, 의약, 전자 등 광범위한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다.

메셀로스?, 헤셀로스?는 신규용도 개발과 시장 개척을 통한 매출 확대 및
 지속적인 신규 Grade개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.
 의약용 캡슐 및 코팅제의 원료인 애니코트?는 끊임없는 품질향상과 신규 용도 개발을 통해 신규 시장을 개척하면서 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대하고
 있습니다. 이 밖에도 ECH는 유통채널 다변화 및 지속적인 원가절감 등을 통해 사업경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

일반화학제품은 가성소다, 염화메탄, 유록스? 등의 다양한 기초화학 제품을 시장에 공급하는 한편, 일부는 주력사업인 정밀화학제품의 원료로 자체 사용하고 있습니다. 또한, 암모니아 등 다양한 산업의 원료로 사용되는 상품을 시장에 공급하고 있습니다.

전자재료제품에는 반도체ㆍOLED 현상액의 원료로 사용되는 TMAC가 전방산업의
 성장에 따라 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 컬러레이저 프린터용 중합토너도 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다.

회사는 글로벌 경쟁력을 갖춘 메셀로스?, 헤셀로스?, 애니코트?, 반도체 현상액
 원료 등의 스페셜티 케미칼 사업들에 대한 규모의 경제를 실현하며 앞으로도 지속적인 성장을 이루어 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

구분
당사
경쟁사

2018년
2017년
2016년
경쟁사名
2018년
2017년
2016년

메셀로스?
65%
67%
66%
DOW 등
35%
33%
34%

E C H
44%
48%
45%
한화 등
46%
52%
55%

가성소다
19%
18%
18%
한화 등
81%
82%
82%

염화메탄
53%
50%
50%
DOW 등
47%
50%
50%

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 측 추정 자료입니다. 

(3) 시장의 특성

회사의 주요 제품과 상품은 산업용 중간원료로 사용되며 농업, 섬유, 제지 산업부터
건축, 의약 산업은 물론 전자
분야에 이르기까지 다양한 전방산업의 원료로 공급되고
있으며, 내수와 수출구성비는
45% : 55%
입니다.
회사는 시장상황에 따라 내수와 수출비중을 탄력적으로 조절하는 등 거래처 다변화
정책을 취하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 친환경, 안전, 건강 관련 규제 및 소비자 선호 변화에 따른 소재 수요 증가
 등 메가 트렌드에 적극 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 동력으로 
 정립 하였습니다.

신규사업의 성공적 추진을 위해 기존 사업에서 확보한 핵심 기반역량을 바탕으로 
 생활, 환경 및 전기전자용 차세대 스페셜티 화학제품을 발굴하고 이를 확보하기 
 위한 다양한 방안과 내부 연구개발 강화는 물론 외부 기술협력 및 인수합병 등을
 적극적으로 추진하여 회사의 사업 포트폴리오를 고도화해 나갈 방침입니다.

(5) 조직도

전사조직도

※ 조직도는 2018년 12월말 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안) 제55기
(2018.1.1.~2018.12.31.)
재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ
 현금흐름표

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 54 (전)기 2017년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55 (당)기
제54 (전)기

자 산

I. 유동자산
716,359,134,177
697,028,361,118

현금및현금성자산
6,826,754,394
131,711,841,540

단기금융자산
50,000,000,000
225,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
260,742,612,016
-

만기보유금융자산
-
88,945,000

매출채권
215,390,164,808
186,081,296,916

기타유동금융자산
4,697,858,055
6,855,315,751

기타유동자산
6,668,255,077
8,643,727,111

재고자산
172,033,489,827
138,647,234,800

II. 비유동자산
983,671,298,577
944,276,089,866

장기금융자산
24,500,000
25,000,000

만기보유금융자산
-
49,830,000

매도가능금융자산
-
23,516,007,742

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
12,055,612,730
-

기타비유동금융자산
1,847,217,938
4,099,700,138

공동기업투자
241,927,033,941
191,699,878,970

유형자산
701,983,049,859
708,100,344,773

무형자산
25,818,384,109
15,096,531,569

기타비유동자산
15,500,000
1,111,610,062

이연법인세자산
-
577,186,612

자 산 총 계
1,700,030,432,754
1,641,304,450,984

부 채

I. 유동부채
228,509,391,844
354,565,613,242

매입채무
87,395,055,797
73,243,356,498

기타유동금융부채
59,127,123,083
62,068,084,915

단기차입금
1,279,160,000
1,279,250,000

유동성사채
-
199,926,883,114

기타유동부채
1,984,930,317
2,000,799,186

유동충당부채
28,012,128,000
15,894,955,200

당기법인세부채
50,710,994,647
152,284,329

II. 비유동부채
93,623,035,695
94,032,794,637

기타비유동금융부채
81,779,800
1,000,000

기타장기종업원급여부채
5,789,691,397
6,143,003,077

사채
79,891,125,791
79,812,421,628

확정급여부채
5,154,234,628
8,076,369,932

이연법인세부채
2,706,204,079
-

부 채 총 계
322,132,427,539
448,598,407,879

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,377,898,005,215
1,192,706,043,105

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(18,778,148,960)
(246,900,673)

이익잉여금
945,969,138,048
742,245,927,651

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계

1,377,898,005,215
1,192,706,043,105

부채와 자본총계

1,700,030,432,754
1,641,304,450,984

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55 (당)기

제54 (전)기

I. 매출액
1,371,695,610,536
1,159,511,373,950

II. 매출원가
(1,071,491,562,292)
(949,292,894,415)

III. 매출총이익
300,204,048,244
210,218,479,535

판매비와관리비
(67,616,444,355)
(64,366,370,392)

물류비
(21,873,489,219)
(34,726,671,356)

IV. 영업이익
210,714,114,670
111,125,437,787

기타수익
18,147,133,721
17,794,924,901

기타비용
(34,021,275,446)
(46,221,487,550)

금융수익
6,077,993,100
5,097,307,520

금융비용
(4,538,733,541)
(10,023,834,477)

공동기업이익

78,831,522,666
32,909,661,886

V. 법인세비용차감전순이익
275,210,755,170
110,682,010,067

VI. 법인세비용
(60,287,401,960)
(21,451,175,550)

VII. 당기순이익
214,923,353,210
89,230,834,517

VIII. 기타포괄손실
(9,355,391,100)
(547,941,377)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(411,510,940)
(454,779,172)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
 평가손실
(8,838,579,419)
-

공동기업 확정급여부채의 재측정요소

(120,849,891)
20,095,689

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

공동기업 기타포괄손익에 대한 지분
25,992,327
8,789,889

해외사업환산손실

(10,443,177)
(122,047,783)

IX. 당기포괄이익
205,567,962,110
88,682,893,140

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

214,923,353,210
89,230,834,517

비지배지분

-
-

당기포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

205,567,962,110
88,682,893,140

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당 손익

기본주당순이익
8,438
3,503

희석주당순이익
8,438
3,503

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
소 계

2017년 1월 1일(전기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(133,642,779)
661,090,776,617
1,111,664,149,965
-
1,111,664,149,965

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
89,230,834,517
89,230,834,517

-

89,230,834,517

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(454,779,172)
(454,779,172)
-
(454,779,172)

공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
20,095,689
20,095,689

-

20,095,689

공동기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
8,789,889

-

8,789,889
-
8,789,889

해외사업환산손실
-
-
-
(122,047,783)
-
(122,047,783)

-

(122,047,783)

총포괄이익

-
-
-
(113,257,894)
88,796,151,034
88,682,893,140
-
88,682,893,140

소유주와의 거래 :

현금배당
(주석 25)

-
-
-
-
(7,641,000,000)
(7,641,000,000)

-

(7,641,000,000)

2017년 12월 31일(전기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(246,900,673)
742,245,927,651
1,192,706,043,105
-
1,192,706,043,105

2018년 1월 1일(당기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(246,900,673)
742,245,927,651
1,192,706,043,105

-

1,192,706,043,105

회계정책변경의 효과
-
-
-
(9,708,218,018)
9,708,218,018
-
-

-

2018년 1월 1일 (수정 후 금액)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(9,955,118,691)
751,954,145,669
1,192,706,043,105
-
1,192,706,043,105

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
214,923,353,210
214,923,353,210

-

214,923,353,210

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
 평가손실

-
-
-
(8,838,579,419)

-

(8,838,579,419)
-
(8,838,579,419)

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(411,510,940)
(411,510,940)

-

(411,510,940)

공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(120,849,891)
(120,849,891)
-
(120,849,891)

공동기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
25,992,327
-
25,992,327

-

25,992,327

해외사업환산손실
-
-
-
(10,443,177)
-
(10,443,177)
-
(10,443,177)

총포괄이익
-
-
-
(8,823,030,269)
214,390,992,379
205,567,962,110
-
205,567,962,110

소유주와의 거래 :

현금배당(주석 25)
-
-
-
-
(20,376,000,000)
(20,376,000,000)

-

(20,376,000,000)

2018년 12월 31일(당기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(18,778,148,960)
945,969,138,048
1,377,898,005,215
-
1,377,898,005,215

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제55 (당)기
제54 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
273,177,219,227
188,834,276,029

1. 영업으로부터 창출된 현금

247,433,332,601
194,452,322,286

2. 이자수취

6,366,488,933
4,084,838,507

3. 이자지급

(5,998,998,874)
(9,977,650,067)

4. 배당금의 수령
28,922,793,087
10,720,435,957

5. 법인세의 납부

(3,546,396,520)
(10,445,670,654)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(177,675,499,003)
(238,936,456,443)

1. 단기금융자산의 처분
20,000,000,000
15,000,000,000

2. 기타유동금융자산의 회수
88,945,000
200,000,000

3. 장기금융자산의 처분
500,000
3,608,168

4. 만기보유금융자산의 회수
-
82,675,000

5. 기타비유동금융자산의 회수

70,000,000
105,600,000

6. 기타유동자산의 처분
-
215,642,850

7. 유형자산의 처분
1,352,592,683
1,680,776,935

8. 무형자산의 처분
-
68,264,070

9. 매각예정비유동자산의 처분
2,729,312,837
16,757,516,837

10. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 순증감
(50,085,134,094)
-

11. 단기금융자산의 취득
(55,000,000,000)
(210,000,000,000)

12. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자
 산의 취득
(200,000,000)
-

13. 기타비
유동
금융
자산의 증가

(175,996,800)
(49,033,838)

14. 유형자산의 취득
(96,455,718,629)
(62,856,061,106)

15. 무형자산의 취득
-
(18,402,761)

16. 연결범위의 변동
-
(55,714,198)

17. 기타투자활동으로 인한 현금흐름
-
(71,328,400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(220,376,000,000)
(28,249,143,480)

1. 단기차입금의 순증감

-
(384,423,480)

2. 사채의 발행
-
79,776,280,000

3. 사채의 상환
(200,000,000,000)
(100,000,000,000)

4. 배당금의 지급
(20,376,000,000)
(7,641,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소
(124,874,279,776)
(78,351,323,894)

기초의 현금및현금성자산
131,711,841,540
210,110,683,312

현금및현금성자산의 환율변동효과
(10,807,370)
(47,517,878)

V. 기말의 현금및현금성자산
6,826,754,394
131,711,841,540

- 연결주석

제55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업

1. 일
반사항

롯데정밀화학주식회사(이하 "지배기업")는 화학비료 및 관련 제품의 제조를 목적으로하여 1964년 8월 27일에 설립되어 울산광역시에 본사를 두고 메셀로스, ECH, AnyCoat? 등의 화학제품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 지배기업은 1976년 4월 15일자로 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립이래 수차의증자를 거쳐 당기말 현재 지배기업의 자본금은 129,000백만원이며 최대주주인 롯데케미칼주식회사의 총보유 지분율은 31.13%입니다. 한편, 지배기업은 2016년 2월에 사명을 "삼성정밀화학주식회사"에서 "롯데정밀화학주식회사"로 변경하였습니다.

1.1 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 지배기업의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업
소재지
주요영업활동

당

기말

전기말
결산월

지배
지분율(%)
비지배
지분율(%)
지배
지분율(%)
비지배
지분율(%)

LOTTE Fine Chemical Trading
 (Shanghai) Co., Ltd.
중국
일반/정밀화학 제품 판매
100
-
100
-
12월

LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
독일
정밀화학 제품 판매
100
-
100
-
12월

1.2 종속기업의 요약 재무정보

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
자산
부채
매출
당기순손익

당기말
전기말
당기말
전기말
당기
전기
당기
전기

에스엔폴주식회사(주1)
-
-
-
-
-
4,887,727
-
2,419,684

LOTTE Fine Chemical Trading
 (Shanghai) Co., Ltd.

925,855
856,728
48,939
38,987
1,072,902
766,189
65,180
32,715

LOTTE Fine Chemical Europe
GmbH

7,531,329
6,894,186
6,378,789
5,998,877
27,111,591
25,569,022
261,668
262,526

(주1) 전기 중 지배기업의 보유지분 전량 처분으로 인해 연결 범위에서 제외되었습니다.

※
상세 주석사항은 변경될 수 있으며 3月 15日 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태
표)

재 무 상 태 표

제55 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제54 (전)기 2017년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55 (당)기
제54 (전)기

자 산

I. 유동자산
714,906,297,793
694,929,462,673

현금및현금성자산
4,785,477,171
130,143,421,893

단기금융자산
50,000,000,000
225,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
260,742,612,016
-

만기보유금융자산
-
88,945,000

매출채권
218,437,372,562
187,929,761,987

기타유동금융자산
4,703,388,698
6,893,808,692

기타유동자산
6,398,847,621
8,448,023,980

재고자산
169,838,599,725
136,425,501,121

Ⅱ.비유동자산
882,591,761,705
887,545,346,001

장기금융자산
24,500,000
25,000,000

만기보유금융자산
-
49,830,000

매도가능금융자산
-
23,516,007,742

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
12,055,612,730
-

기타비유동금융자산
1,801,743,800
4,054,222,800

종속기업 및 공동기업투자
119,795,518,030
119,795,518,030

유형자산
701,889,792,523
707,992,036,040

무형자산
25,812,524,749
15,086,712,569

기타비유동자산
15,500,000
1,111,526,600

이연법인세자산
21,196,569,873
15,914,492,220

자 산 총 계
1,597,498,059,498
1,582,474,808,674

부 채

I. 유동부채
228,483,153,540
353,560,654,271

매입채무
88,708,614,840
73,747,738,957

기타유동금융부채
59,244,704,281
62,025,068,885

단기차입금
-
-

유동성사채

-
199,926,883,114

기타유동부채
1,887,712,890
1,966,008,115

유동
충당부채

28,012,128,000
15,894,955,200

당기법인세부채
50,629,993,529
-

II. 비유동부채
90,916,831,616
94,032,794,637

기타비유동금융부채
81,779,800
1,000,000

기타장기종업원급여부채
5,789,691,397
6,143,003,077

사채
79,891,125,791
79,812,421,628

확정급여부채
5,154,234,628
8,076,369,932

부 채 총 계
319,399,985,156
447,593,448,908

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
3,030,595,122
11,869,174,541

V. 이익잉여금
824,334,090,925
672,278,796,930

자 본 총 계
1,278,098,074,342
1,134,881,359,766

부채와자본총계
1,597,498,059,498
1,582,474,808,674

-
손익계산서(포괄 손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55 (당)기
제54 (전)기

I. 매출액
1,370,099,269,115
1,157,338,008,919

II. 매출원가
(1,071,445,761,574)
(947,546,053,835)

III. 매출총이익
298,653,507,541
209,791,955,084

판매비와관리비
(66,772,003,221)
(63,125,981,327)

물류비
(21,384,528,403)
(34,309,991,327)

IV. 영업이익
210,496,975,917
112,355,982,430

기타수익
46,479,303,488
27,833,120,872

기타비용
(34,020,811,791)
(47,102,261,032)

금융수익
6,077,993,100
5,095,379,205

금융비용
(4,528,309,764)
(10,005,623,836)

V. 법인세비용차감전순이익
224,505,150,950
88,176,597,639

VI. 법인세비용
(51,662,346,015)
(18,438,948,506)

VII. 당기순이익
172,842,804,935
69,737,649,133

VIII. 기타포괄
손실

(9,250,090,359)
(2,474,391,326)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채 재측정요소
(411,510,940)
(454,779,172)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
(8,838,579,419)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가
손실

-
(2,019,612,154)

IX. 당기총포괄이익
163,592,714,576
67,263,257,807

X. 주당손익

기본주당순이익
6,786
2,738

희석주당순이익
6,786
2,738

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
13,888,786,695
610,636,926,969
1,075,259,101,959

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
69,737,649,133
69,737,649,133

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(454,779,172)
(454,779,172)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(2,019,612,154)
-
(2,019,612,154)

총포괄이익
-
-
-
(2,019,612,154)
69,282,869,961
67,263,257,807

소유주와의 거래:

현금배당(주석 25)
-
-
-
-
(7,641,000,000)
(7,641,000,000)

2017년 12월 31일(전기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
11,869,174,541
672,278,796,930
1,134,881,359,766

2018년 1월 1일(당기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
11,869,174,541
672,278,796,930
1,134,881,359,766

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
172,842,804,935
172,842,804,935

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(411,510,940)
(411,510,940)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(8,838,579,419)
-
(8,838,579,419)

총포괄이익
-
-
-
(8,838,579,419)
172,431,293,995
163,592,714,576

소유주와의 거래:

현금배당(주석 25)
-
-
-
-
(20,376,000,000)
(20,376,000,000)

2018년 12월 31일(당기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
3,030,595,122
824,334,090,925
1,278,098,074,342

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제55 (당)기
제54 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
272,689,165,795
190,784,320,988

1. 영업으로부터 창출된 현금

246,749,655,867

196,135,391,118

2. 이자수취
6,366,488,933
4,302,927,972

3. 이자지급
(5,988,537,028)
(9,876,774,509)

4. 배당금의 수령
28,922,793,087
10,720,435,957

5. 법인세의 납부
(3,361,235,064)
(10,497,659,550)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(177,671,110,517)
(240,808,598,255)

1. 단기금융자산의 처분
20,000,000,000
15,000,000,000

2. 기타유동금융자산의 회수
88,945,000
200,000,000

3. 장기금융자산의 처분
500,000
3,608,168

4. 만기보유금융자산의 회수
-
82,675,000

5. 기타비유동금융자산의 회수
70,000,000
5,000,000

6. 기타유동자산의 처분
-
215,642,850

7. 유형자산의 처분
1,352,592,683
1,680,776,935

8. 무형자산의 처분
-
68,264,070

9. 매각예정비유동자산의 처분
2,729,312,837
16,757,516,837

10. 당기손익-공정가치측정 금융자산 
 의 순증감
(50,085,134,094)
-

11. 종속기업투자의 처분
-
4,300,000

12. 단기금융자산의 취득
(55,000,000,000)
(210,000,000,000)

13. 기타포괄손익-공정가치측정 금융
 자산의 취득
(200,000,000)
-

14. 기타유동금융자산의 증가
-
(2,220,000,000)

15. 기타비유동금융자산의 증가
(176,000,000)
(40,000,000)

16. 유형자산의 취득
(96,451,326,943)
(62,495,053,715)

17. 기타투자활동으로 인한 현금흐름

-
(71,328,400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(220,376,000,000)
(28,303,260,480)

1. 단기차입금의 순증감
-
(438,540,480)

2. 사채의 발행
-
79,776,280,000

3. 사채의 상환
(200,000,000,000)
(100,000,000,000)

4. 배당금의 지급
(20,376,000,000)
(7,641,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소
(125,357,944,722)
(78,327,537,747)

기초의 현금및현금성자산
130,143,421,893
208,470,959,640

V. 기말의 현금및현금성자산
4,785,477,171
130,143,421,893

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2019년 3월
25일
주주총회에서 처분될 예정입니다
(전기 처분 확정일: 2018년 3월 22일).

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기

제 54
(전)
기

미처분이익잉여금

172,519,657,658

69,401,963,663

전기이월이익잉여금
88,363,663

119,093,702

당기순이익
172,842,804,935

69,737,649,133

순확정급여부채의 재측정요소
(411,510,940)

(454,779,172)

임의적립금 등의 이입액

-

-

투자준비금
-

-

이익잉여금 처분액

172,428,900,000

69,313,600,000

이익준비금
4,329,900,000

2,037,600,000

배당금
 (현금배당
주당배당금(률):
 보통주:
당기
1,700원(34%)

 전기
800원(16%)

43,299,000,000

20,376,000,000

연구및인력개발준비금
24,800,000,000

5,000,000,000

투자준비금
100,000,000,000

41,900,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

90,757,658

88,363,663

- 주석

제55 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제54 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사

1. 일
반사항

롯데정밀화학주식회사(이하 "당사")는 화학비료 및 관련 제품의 제조를 목적으로 하여 1964년 8월 27일에 설립되어 울산광역시에 본사를 두고 메셀로스, ECH, AnyCoat?등의 화학제품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 당사는 1976년 4월 15일자로 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립이래 수차의 증자를거쳐 당기말 현재 당사의 자본금은 129,000백만원이며 최대주주인 롯데케미칼주식회사의 총보유 지분율
은
31.13%입
니다
. 한편, 당사는 2016년 2월에 사명을 "삼성정밀화학주식회사"에서 "롯데정밀화학주식회사"로 변경하였습니다. 

※
상세 주석사항은 변경될 수 있으며 3月 15日 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제
2호 의안)
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다.

……

23
.
각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업

24
.
각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다.

……

23. 통신판매업

24
.
각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업

25
.
각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

- 제품 판매경로 확대

제9조(주권의 종류)

본 회사가 발행하는 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주식등의 전자등록이

의무화됨에 따라

주권의 종류 삭제

- 주식 및 신주인수권

증서에 표시되어야할

권리에 대한 전자

등록이 의무화됨에

따라 관련 근거 신설

제12조(명의개서대리인)

① ……

② ……

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타

주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급게 한다.

④ ……

제12조(명의개서대리인)

① <현행과 동일>

② <현행과 동일>

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <현행과 동일>

- 주식등의 전자등록

의무화에 따른 주식

사무처리 변경내용

반영

제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 <삭제>

- 전자등록으로

명의개서대리인에게

주주등의 제반정보를

신고할 필요가 없으

므로 관련 내용 삭제

<신설>

제15조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 사채 및 신주인수권

증권에 표시되어야

할 권리에 대하여

전자등록이 의무화

됨에 따라 관련

근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조,
제13조, 제14조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제14조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

- 제13조 삭제에

따른 문구 정비

제5장 이사, 이사회

및
감사

제5장 이사, 이사회

- 감사위원회 도입에

따른 문구 정비

제29조(이사)

① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상
6인 이하를 둔다. 그 중 사외이사는 관계법령에서 정하는 수로 한다. ……

② ……

③ ……

<신설>

제29조(이사)

① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상
7인 이하를 둔다. 그 중 사외이사는 관계법령에서 정하는 수로 한다. ……

② <현행과 동일>

③ <현행과 동일>

④ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

- 감사위원회 도입 등에 
 따른 이사수 증원
- 사외이사의 사임·

사망 등으로 인한

결원시 상법상

예외 규정을 적용

받을 수 있도록

문구 추가

제32조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ……

③ ……

제32조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 내부거래위원회

4. 보상위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② <현행과 동일>

③ <현행과 동일>

- 설치된 위원회

추가 기재

제34조(이사회의 소집)

① 이사회는 대표이사가 소집하며 대표이사는 회일을 정하여 적어도 24시간전에 이를 각 이사
및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사
및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② ……

제34조(이사회의 소집)

① 이사회는 대표이사가 소집하며 대표이사는 회일을 정하여 적어도 24시간전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② <현행과 동일>

- 감사위원회 도입에

따른 문구 정비

제36조(이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사

및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제36조(이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

- 감사위원회 도입에

따른 문구 정비

제38조(감사)

……

제38조 <삭제>

- 감사위원회 도입에

따른 삭제

제39조(감사의 감사록)

……

제39조 <삭제>

- 감사위원회 도입에

따른 삭제

제
40조(
임원의 보수와 퇴직금)

① 이사
와 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사
와 감사의 퇴직금의 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제
38조(
이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금 지급규정에 의한다

- 감사위원회 도입에

따른 문구 정비

제41조(감사의 보선) 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제38조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

제41조 <삭제>

- 감사위원회 도입에

따른 삭제

<신설>

제6장 감사위원회

- 감사위원회 도입

<신설>

제39조 (감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제32조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 감사위원회 도입

<신설>

제40조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 대표이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 감사위원회 도입

<신설>

제41조 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회의 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 도입

제
6장 계산

제
7장 계산

- 문구 정비

제43조(재무제표의 작성 비치)

① ……그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

……

② ……
③
감사는 정기주주총회일의 1주간전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ ……
⑤ ……

제43조(재무제표의 작성 비치)

① ……그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

……

② <현행과 동일>
③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주간전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ <현행과 동일>
⑤ <현행과 동일>

- 감사위원회 도입에

따른 문구 정비

제
7장 보칙

제
8장 보칙

- 문구 정비

부칙

<신설>

부칙

1. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만 제9조, 제12조, 제13조, 제15조의4, 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른

부칙추가

※ 기타 참고사항

- 금번 정관 개정시부터 정관상 한자 표기를 한글로 변환함

□ 이사의 선임

제
3호 의안)
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이홍열
1957.12.20.
사내이사
없음
이사회

주우현
1972.05.14.
사내이사
없음
이사회

이창수
1954.10.14.
사외이사
없음
이사회

안경현
1963.02.17.
사외이사
없음
이사회

정부옥
1964.06.10.
기타비상무이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이홍열
現 롯데정밀화학
대표이사
2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사
2012. 대산MMA(주) 대표이사
2010. 호남석유화학(주) 생산본부장
2008. 호남석유화학(주) 총괄공장장
없음

주우현
現 롯데정밀화학 
경영지원부문장
2017. 롯데정밀화학 경영관리부문장
2013. 롯데그룹 정책본부 운영실
없음

이창수
現 중앙대학교 
산업창업대학원 겸임교수
2012. 삼정 KPMG 대표
2004. 삼정 KPMG 부대표
없음

안경현
現 서울대학교 공과대학
화학생물공학부 교수
2012. 고분자 나노융합소재 
 가공기술센터(CNSPPT) 센터장
2004. 서울대학교 부교수
없음

정부옥
現 롯데지주
HR혁신실장
2015. 롯데케미칼 폴리머사업본부장
2008. 롯데케미칼 HR 부문장
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제
4호 의안)
감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이창수
1954.10.14.
사외이사
없음
이사회

우태희
1962.09.29.
사외이사
없음
이사회

안경현
1963.02.17.
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이창수
現 중앙대학교 
산업창업대학원 겸임교수

2012. 삼정 KPMG 대표
2004. 삼정 KPMG 부대표

없음

우태희
現 연세대학교 
공학대학원 특임교수
2016. 산업통상자원부 제2차관
2013. 산업통상자원부 통상교섭실 실장 
2011. 지식경제부 무역투자실 통상협력 정책관 
2007. 주미한국대사관 참사관
없음

안경현
現 서울대학교 공과대학
화학생물공학부 교수

2012. 고분자 나노융합소재 
 가공기술센터(CNSPPT) 센터장
2004. 서울대학교 부교수

없음

□ 이사의 보수한도 승인

제
5호 의안)
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
80억원
80억원

※ 참고사항

※ 해당사항 없음