코오롱글로벌 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 코오롱글로벌

주주총회소집공고
2.7
코오롱글로벌

주주총회소집공고

2019 년 2월 28일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
윤 창 운

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로11

(전 화)032-420-9111

(홈페이지)http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 안 효 상

(전 화) 032-420-9964

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제16조 제5항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다

 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로32 테크노파크IT센터 S동 7층 대회의실
 (지하철 인천1호선 테크노파크역 2번출구, 문의전화 032-420-9964)

3. 회의목적사항

<보고 사항>
 
① 감사보고 

② 영업보고 

③ 최대주주등과의 거래보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

⑤제59기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서, 배당 포함) 보고

<부의 안건>

① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 -
사업목적사항 추가,
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」과
「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
」
에 따른 정관 정비

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호) 사내이사 윤재은 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

윤재은
641015
- 前, 코오롱인더스트리 FnC부문 CnC사업부 본부장
- 現, 코오롱글로벌 상사사업본부 본부장
-
-
계열회사 임원

제2-2호) 사외이사 홍재형 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의관계

홍재형
380327

-前, 한국 외환은행장
-前, 제 16~18대 국회의원

사외이사후보추천위원회

-
-

③ 제3호 의안: 감사위원 방철환 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

후보자성명
생년월일
이자 주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

방철환
600921
- 前, 인천지방검찰청 검사
- 現, 방철환 법률사무소 변호사
사외이사후보추천위원회
-
-

④ 이사 보수 한도액 승인의 건

※ 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고서류 비치 등

 상법제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항 등은 금융위원회 한국거래소에 전자공시 되어 있습니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
② 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

7. 기타사항

참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최채봉
(출석률:89%)
노융기
(출석률:100%)
방철환
(출석률:89%)
남원준
(출석률:89%)
박동호
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.21
2017년 4분기 위원회 활동보고
제 58기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건
정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
정기주주총회 전자투표(전자위임장 포함) 도입의 건
사채발행 대표이사 위임의 건
2017년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2018년 1분기 거래 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최채봉
(출석률:89%)
노융기
(출석률:100%)
방철환
(출석률:89%)
남원준
(출석률:89%)
유인태
(출석률:100%)

찬 반 여 부

2
2018.03.23
경영위원회 위원 선임의 건
제 59기 이사 보수액 대표이사 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.05.02
2018년 1분기 위원회 활동보고
2018년 1분기 경영실적 보고
준법지원인 선임의 건
2018년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2018년 2분기 거래 승인의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최채봉
(출석률:89%)
노융기
(출석률:100%)
방철환
(출석률:89%)
남원준
(출석률:89%)

찬 반 여 부

4
2018.08.02
2018년 2분기 위원회 활동보고
2018년 2분기 경영실적 보고
2018년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2018년 3분기 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참

5
2018.11.02

2018년 3분기 위원회 활동보고
2018년 3분기 경영실적 보고
싱가폴 신설법인에 대한 리베토(주) 지분 현물출자, 대여금 승인의건
2018년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2018년 4분기 거래 승인의 건

찬성
찬성
찬성

찬성

6
2018.12.14
코오롱 브랜드 사용계약 갱신의 건
내부회계관리제도 개정사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

찬성

7
2018.12.14
코오롱 브랜드 사용계약 주요내용 변경의 건
찬성
찬성
찬성

찬성

8
2019.01.29
코오롱하우스비전 증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

찬성

9
2019.02.26

2018년 4분기 위원회 활동 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 배당포함) 승인의 건
제59기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
사채발행 대표이사 위임의 건
2018년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 1분기 거래 승인의 건

찬성
찬성
찬성

찬성

※ 2018년 6월 29일 유인태 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최채봉, 노융기, 박동호

2018.02.21

ㅇ2017년 4분기 감사팀 업무보고
ㅇ2017년 4분기 실적보고 (연결 및 개별)
ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고

가결

감사위원회

최채봉, 노융기, 유인태

2018.05.02

ㅇ2018년 1분기 감사팀 업무보고
ㅇ2018년 1분기 실적보고 (연결 및 개별)
ㅇ감사위원회 위원장 선임의 건

가결

감사위원회

최채봉, 노융기

2018.08.02
ㅇ2018년 2분기 감사팀 업무보고
ㅇ2018년 2분기 실적보고 (연결 및 개별)
가결

감사위원회

최채봉, 노융기

2018.11.02

ㅇ2018년 3분기 감사팀 업무보고
ㅇ2018년 3분기 실적보고 (연결 및 개별)

가결

감사위원회

최채봉, 노융기

2019.02.26

ㅇ2018년 4분기 감사팀 업무보고
ㅇ2018년 4분기 실적보고 (연결 및 개별)
ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고

가결

사외이사후보추천위원회
방철환, 남원준, 윤창운

2018.02.21

ㅇ사외이사 추천의 건
- 유인태 사외이사
가결

사외이사후보추천위원회
방철환, 남원준, 윤창운
2019.02.26
ㅇ사외이사 추천의 건
- 홍재형 사외이사
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
5,000
165
27.5
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수에 대한 승인금액입니다.
※ 2018.03.24 정기주주총회에서 박동호 사외이사가 임기만료되었고, 2018년 6월29일 유인태 사외이사가 일신상의 이유로 사임하셨습니다. 상기 인원수에 포함되어 있으며, 지급총액과, 1인당 평균 지급액 역시 포함하여 계산하였습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2018.1.1~2018.12.31
-
-

※ 상기 비율은 당사의 2017년말 연결 재무제표의 매출총액을 기준으로 작성하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2018.1.1~2018.12.31
-
-

※ 상기 비율은 당사의 2017년말 연결 재무제표의 매출총액을 기준으로 작성하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 건설사업부문
 
(a) 산업의 특성
건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다.

또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성
정부의 주택시장 활성화 정책에 따라 2014년 이후 주택시장이 회복세에 접어들었으며, 2016년 말 정부의 부동산 대책 이후 추가적인 정부의 부동산 규제와 금리 인상 등 불확실성이 증가하고 있어 주택시장은 향후 시장조정 국면에 접어들 소지는 있으나, 신규 택지공급감소에 따른 수도권 및 일부 대도시를 중심으로 한 도시정비사업 물량의 지속 발생 및 실 수요자 중심의 주택/오피스텔 수요의 지속적인 확대가 예상되고 있어 당분간 주택사업의 성장성은 유지 될 수 있을 것으로 예상됩니다.

국내 토목/환경분야의 경우 중앙 정부의 SOC투자 재원의 점진적 축소 과정에 있어 공공발주 물량은 점진적으로 감소하고 있으나, 지방의 사회간접자본시설 확충수요 및 기존 노후 인프라의 정비/개보수, 운영사업의 수요는 점진적으로 증가하고 있어, 민간이 참여하는 형태의 민간투자사업에 대한 잠재적 수요는 지속적으로 발생될 것으로 전망됩니다.

해외분야의 경우 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조가 전망 됩니다.

(c) 경기변동의 특성
건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치 생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다.
 
 (d) 계절성
건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화 된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건
지자체 재정 악화 및 그로 인한 SOC 예산 축소 등으로 공공부문의 발주는 감소하고 2015년 이후 부동산 시장의 호황으로 성장세를 보였던 주택부문 역시 2016년 11.3 부동산 대책 이후 추가적인 정부의 부동산 규제와 금리 인상 등 불확실성이 증가한 상황에 있습니다. 이러한 국내 건설업의 불확실성으로 인하여 회사의 리스크 관리가 요구되고 있으며 그로 인한 국내 신규 수주 성장세가 둔화 될 것이라 예상됩니다.
그러나 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를 바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황입니다. 따라서 해외 발주물량은 지속적인 수요를 중심으로 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문

(a) 산업의 특성 
무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.
 
(b) 산업의 성장성
종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해 왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다. 
 
(c) 경기변동의 특성
상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구 되는 특성이 있습니다. 
 
(d) 계절성
상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다.
 
(e) 경쟁력을 좌우하는 요인 
대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다. 
 
 (f) 국내외 시장여건
저성장시대 진입에 따른 소비심리 위축으로, 내수 시장 회복이 더디게 이루어지고 있는 가운데 국제 유가 및 원자재 가격이 회복하는 기미가 있지만 금리와 환율 등의 불확실성 증대와 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다.

3) 수입자동차판매

(a) 산업의 특성
국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2018년 말 기준 총 260,705대(출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.
 
 (b) 산업의 성장성
국내 수입차 시장은 1994년 시장이 형성되고 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 증가했습니다. 이후 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2015년 디젤게이트 여파로 수입자동차 시장이 전반적으로 어려움을 겪었으나, 국내 판매가 제한되었던 브랜드들이 2018년부터 판매를 재개하면서 조금씩 회복세를 보이고 있습니다.
 
(c) 경기변동의 특성
자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 상대적으로 민감성이 적습니다.

(d) 계절성
수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅/ 판매 전략에 영향을 받습니다. 
 
 (e) 경쟁력을 좌우하는 요인
수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다.
 
 (f) 국내외 시장여건
2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의 SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있으며, 글로벌 전기차 업체들이 국내시장 진출을 앞두면서 수입 전기차 시장에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. (출처 : 매경이코노미)

4)스포츠센터 운영사업 

(a) 산업의 특성
스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며,산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.

(b) 산업의 성장성
주 5일 근무제 시행 및 여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의 위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(c) 경기변동의 특성
국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세 입니다. 

(d) 계절성
스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레져 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등이 등장함에 따라 위치, 시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다. 
(f) 국내외 시장여건
소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

나. 회사의 현황

1) 건설사업부문

 (a) 영업현황
건설사업부문은 국내외에서 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 다양한 분야에서 고객들의 라이프스타일 향상을 선도하고 있습니다. 2015년부터 당사 수주액은 1조 중반의 박스권을 탈출하여, 2조원 이상의 수주 실적을 확보하여 성장추세를 이어가고 있으며, 수익성 측면에서도 사업부문별 철저한 hurdle rate 관리를 통해 양질의 수주를 확대하였습니다. 또한 사업포트폴리오 정비를 통한 체질개선, 선제적 risk 관리를 통해 건설부문의 수익성을 개선해 나가고 있습니다

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
당사는 상대적으로 낮은 시장 인지도라는 단점을 가지고 있으나, 시장에 대한 선택과 집중, 차별화된 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2015년 이후 수주 및 매출을 확대하여 고객 인지도를 개선해 나가고 있으며, 또한 이익 중심의 사업구조 재편을 통해 재무구조를 점진적으로 개선해 나가고 있습니다.
한 발 앞선 디자인과 기술력을 바탕으로 주택 브랜드 "하늘채", 최고급 주택 브랜드 "린든그로브", 주상복합 브랜드 “Polis”, 지식산업센터 “디지털타워” 와 같은 차별화된 소비자 세분화를 통해 프리미엄 브랜드를 다양하게 제공하고 있습니다. 주택 분야에 국한되지 않고 덕평 자연휴게소, 대구월드컵 경기장, 마곡 코오롱 미래기술원, 서귀포 크루즈 터미널, 카푸치노 호텔 등 다양한 분야에서 기능성과 미관을 동시에 충족시키는 건축 사업을 진행하고 있습니다.

뿐만 아니라 4.6km 길이의 도로터널인 죽령터널을 비롯하여 미시령 터널, 인천도시철도, 인천국제공항 고속도로, 제2영동고속도로 등을 성공적으로 시공하여 토목분야의 기술력을 인정받고 있으며, 1.3km에 달하는 해상교량인 장보고 대교(완도)와 솔빛대교(태안), 수서 SRT 등을 시공하여 국가 Infra 개발에 기여하고 있습니다.
 발전 및 플랜트 분야는 김천 열병합 발전소, 오성 복합화력 발전소 등의 경험을 발판으로 적극적인 수주 활동을 지속하고 있으며, 스팀 수요 밀집지역 중심으로 분산형 전원으로서 활용 가능한 중/소규모 신재생 에너지 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한, 국내 플랜트 시공 경험을 바탕으로 중국 및 베트남 등으로 사업을 확장해 가고 있습니다.

해외분야는 동남아시아 및 아프리카를 중심으로 현지 영업 거점을 구축하여 수주 경쟁력을 강화하고 있으며, 공적원조기금의 프로젝트 재원을 중심으로 안정적인 수주/영업 활동을 영위하고 있습니다. 또한 국가, 재원, 사업형태별로 다양한 파트너쉽을 구축하여 기 진출국을 거점으로 인근 국가로의 추가 진출 뿐만 아니라, 당사 해외분야의 주력상품인 수처리 분야 외에 댐, 교량, 병원, 대학 등 타 분야로의 사업 다각화 전략을 추진하고 있습니다.
 
 (c) 시장점유율 추이 
 ▼ 최근 3사업연도의 당사의 시장 점유율 추이

연도

2016년

2017년

2018년

비고

점유율

1.44%

1.50%

1.49%

-

시공능력 평가순위

20위

19위

20위

-

※ 시장점유율의 계산은 대한건설협회 집계 건설업 전체의 수주량 집계치에 당사의 수주량을 대비하여 산출하였습니다.

(d)신규사업부문-코오롱하우스비전, 리베토주식회사

d-1) 코오롱하우스비전
Common Life

당사는 그룹의 비전인 「Lifestyle Innovator」에 따라 단순 시공중심의 사업구조에서 탈피하여, 프로젝트 기획 및 개발, 소비자의 needs에 맞춘 특화 설계, 시공, 운영 및 임대관리까지 원스톱 서비스를 제공할 수 있는 부동산 종합서비스업으로 목표로 하고 있습니다. 2016년 12월 국토교통부의 “네트워크형 부동산 종합서비스 예비인증”을 업계 최초로 취득했으며, 차별화된 특화공간과 주거서비스를 바탕으로 "COMMON Life"라는 브랜드를 런칭하고 임대주택 개발 및 운영사업을 전개하고 있습니다. 2018년에는 실제 운영사례를 통해 새로운 주거문화를 선도하고자 합니다. 지난해 12월부터 입주한 “경기행복주택 1차 민간참여 공공주택사업(291세대)”을 통해 공동체 활성화에 기초한 공공임대주택의 새로운 가능성을 보여주고 있으며, 2018년 12월에는 강남구 역삼동에 위치한 “COMMON Life 역삼(72세대)”를 통해 Lifestyle Co-living Membership House를 시장에 선보일 예정입니다.

d-2) 리베토주식회사
Common Town

당사는 청년층 1인가구의 주거환경 및 삶의 질 저하에 대한 대안으로 co-living 사업을 개시하였습니다. 쾌적하지 않은 주택, 불편한 교통 여건 등의 물리적인 어려움은 물론 혼자라는 불안감, 고독감, 소속이 없는 박탈감이라는 감성적인 결핍까지 해결 가능한 주거 형태로써 빠른 시일 안에 시장에 안착하였습니다. 현재 서울 압구정, 청담, 이태원, 여의도 등의 지역에 29개의 사이트를 운영 중 입니다.

2) 상사사업부문

 (a) 영업현황
당사는 철강, 중화학, 섬유, 에너지, 군수품에 이르기까지 다양한 상품을 취급하며 우수한 제품을 수출입 하는 Trading업을 영위하고 있습니다. 그러나 최근 원자재가격 및 환율 등 대외변수들의 불확실성 증가와 세계 경기의 불황으로 인하여 전통적인 Trading 업에 대한 전망이 긍정적이지 않습니다. 당사는 단순 Trader의 지위에서 벗어나 Global Network를 활용하여 국내외 신규 사업을 개발, 합작투자를 진행하는 Developer로서의 역량을 강화해 나가고 있습니다. 
 
 (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
당사의 상사사업부문은 60년이 넘는 사업 History를 기반으로 한 Know-How를 보유하고 있으며, 탄탄한 Global Network를 바탕으로 제조업, 물류업 등 Trading 연관 사업에 대한 투자 기능, 중소기업의 생산 및 판매를 지원하는 금융 기능, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 조직화 기능, 차세대녹색 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 Business로 그 영역을 확장해 가고 있습니다.

(c)신규사업부문-스마트글라스

당사는 국내 코스닥 상장 기업인 지스마트글로벌㈜과 중동지역 스마트글라스의 독점판매 및 현지 합작법인 설립추진을 위한 전략적 업무협약을 체결하였습니다. ‘16년 11월 아랍에미레이트 두바이공항자유무역지대인 DAFZA(Dubai Airport Free Zone Authority) 내 게이트하우스 빌딩에 305㎡ 규모의 스마트글라스를 설치하였고, 현재는 중동지역 현지 판매 합작법인 설립 추진을 위해 사업개발 및 현지 투자자 유치를 진행하고 있습니다. 동 사업은 신규건물 및 기존 건물들의 외벽에 적용하여 미디어광고, 컨텐츠 등으로 활용 및 다양한 행사, 전시회, 이벤트, 상업지역에 컨테이너형 스마트글라스의 렌탈사업으로 활용될 수 있어 향후 발전 가능성이 매우 높다고 판단하고 있습니다.

3) 수입자동차판매

 (a) 영업현황
당사는 1987년 국내 최초 BMW 공식 Importer(수입/판매)로 사업을 시작하여 현재 15개의 BMW전시장(미군/외교 판매 포함)과 19개의 BMW서비스센터를 보유하고 있습니다. 이후, 2003년 Rolls-Royce 딜러십을 획득하여 청담동 매장을 오픈 하였고 올해 신규 전시장으로 이전을 계획하고 있습니다. 2010년에는MINI 딜러십을 순차적으로 확보, 4개 전시장과 3개 서비스센터를 오픈함으로서 국내 수입 자동차 시장에서 네트워크를 견고히 하고 있습니다.

2012년 하반기부터는 BMW 공식 인증 중고차(BPS) 사업을 추진하며 전국에 6개 전시장을 성공적으로 오픈 하였습니다. 현재는 용인, 김포, 인천, 대구지역에 기타 수입차 브랜드중고차 매장을 함께 운영하고 있습니다. 당사는 수입 자동차 사업에서 나아가, 프리미엄 덴마크 오디오 브랜드인 뱅앤올룹슨을 국내 수입/유통함으로써 소비자들에게 더욱 품격 있는 라이프스타일을 제공하고 있습니다. 뱅앤올룹슨 매장은 현재 압구정 직영점과 국내 11개 백화점에 입점해 있으며 백화점몰, 종합몰, 오픈마켓 등 다양한 온라인몰을 통해서도 판매채널을 확대해 나가고 있습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 인증 중고차 사업인 BPS (BMW Premium Selection)로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘 고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. 특히, 업계 1위인 A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다.
 
(c) 시장점유율 추이

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

수입차 점유율

14%

16%

14%

15%

17%

수입차內 BMW M/S

21%

20%

22%

26%

19%

BMW內 당사M/S

30%

26%

25%

25%

25%

출처 : 한국수입자동차협회

(d) 신규사업부문- 코오롱오토플랫폼

당사는 최근 변화하는 Mobile 시장 흐름에 맞추어 Online to Offline 중고차 플랫폼인 오토그라운드(AutoGround) 개발 및 브랜드를 구축함으로서, 수입 자동차 전 브랜드를 통합/거래할 수 있는 사업 아이템을 확보하였습니다. 현재 플랫폼 Process에 대한 지속적인 검증과 보완을 거쳐 사업이 조기 안정화 되고 있습니다. 그리고 자동차부문 미래 성장 산업이라 할 수 있는 전기차 분야 진출을 위해 지난 5월 중국 BYD사와 전기 지게차 국내 판매권 계약을 맺고 영업 중에 있으며 향후에는 BYD사의 타 사업부문인 전기버스, 상용차, 택시 등으로 사업영역을 확대할 예정입니다.

4)스포츠센터 운영사업 

(a) 영업현황
당사는 회원제 종합 스포츠센터를 시작으로 국민생활체육증진과 건전한 레저문화 정착에 기여하고자, 직영점, 위탁점 등을 지속적으로 확대 운영하고 있으며 체계화된 시스템, 프로그램 등 노하우를 바탕으로 타 스포츠센터의 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다. 

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
코오롱 스포렉스는 국내에서 가장 오래 된 스포츠센터로서, 오랜 기간의 운영 노하우가 축적되어 있으며 체육활동을 통한 청소년 선도 프로그램 등 차별화 된 사회공헌 활동으로 경쟁업체와의 차별화를 도모하고 있습니다.

○조직도(2019.02)

코오롱글로벌 조직도 2019.02.jpg
코오롱글로벌 조직도 2019.02

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
99. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
제2조(목적) 
(신설) 
99. 국제물류 주선업
100. 의약품도매업

(변경) 
101. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
-사업 다각화를 위한 사업목적사항 추가

제7조(주식 및 주권의 종류)

제9조(명의개서대리인)

제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

제16조의 3(사채발행에 관한 준용규정)

제40조(감사위원회의 직무)

제47조의21(부칙)

제7조(주식 및 주권의 종류)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.

제9조(명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭 제>

제16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의 3(사채발행에 관한 준용규정)
제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제40조(감사위원회의 직무)
④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 선정한다.

제47조의22(부칙)
 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제7조, 제9조, 제10조, 제16조의 2, 제16조의3은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」과
「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
」
등에 따른 정관 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤재은

641015

-

계열회사 임원
-

홍재형

380327

O
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤재은
-코오롱글로벌(주)상사사업본부 본부장

- 前, 코오롱인더스트리 FnC부문 CnC사업부 본부장

- 現, 코오롱글로벌(주)상사사업본부 본부장

-

홍재형

-
前,
국회의원

- 前, 한국 외환은행장

- 前, 18대 국회의원

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

방철환

600921

X
-
-

총 ( 1 ) 명

※2017년 3월 24일 주주총회에서 선임되었던 방철환 사외이사를 감사위원으로 선임하는 건입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

방철환
- 변호사
- 前, 인천지방검찰청 검사
- 現, 방철환 법률사무소 변호사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 ( 5 )
9 ( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 참고사항

-해당사항 없음.