동부건설 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 동부건설

주주총회소집공고
2.7
동부건설(주)

주주총회소집공고

2019 년 2월 28일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
허상희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 372

(전 화)02-3484-2114

(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀담당임원
(성 명)소 성 우

(전 화)02-3484-2114

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 20일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로372 KDB생명타워빌딩 지하2층 동자 아트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

1) 제 1 호 의안 : 제50기(2018년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 ㆍ제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건
 ㆍ제3-2호 : 사내이사 홍문기 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사외이사 이태한 선임의 건

4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원(명의개서대리인)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사 시

: 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

2019년 2月 28日

서울특별시 용산구 한강대로 372

대표이사 허 상 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

이관진
(출석률:100%)
이태한
(출석률:94.4%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.01.08
1.2017년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
-

2.2017년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건

찬성

-

2
2018.01.15
1.서울 개봉동 기업형임대주택 임차인에 대한 HUG 임대보증금 보증 관련 연대보증의 건

찬성

찬성

3
2018.01.29
1.제49기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

찬성

찬성

4
2018.02.05
1.타법인 주식 무상양도, 대출채권 포기 및 자금보충의무 이행의 건

찬성

찬성

2.타법인 주식 취득의 건

찬성

찬성

5
2018.03.05
1.정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

2.정기주주총회 부의할 안건 확정의 건

찬성

찬성

6
2018.04.10
1.2018년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건

찬성

찬성

2.2018년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건

찬성

찬성

3.대구 범어현대빌라재건축 일반분양의 분양보증의 건

찬성

찬성

7
2018.04.19
1.광주 우산동 센트레빌 중도금 대출(아파트분)관련 HUG 사업약정 체결의 건

찬성

찬성

2.광주 우산동 센트레빌 중도금 대출(아파트분)관련 수협은행 대출 연대입보 약정체결의 건

찬성

찬성

8
2018.05.18
1.과천12단지 연립주택재건축정비사업 일반분양의 분양보증의 건

찬성

찬성

9
2018.05.28
1.광주 우산동 센트레빌 상가 및 오피스텔 중도금 대출 연대보증의 건

찬성

찬성

10
2018.08.13
1.대구범어 현대빌라 주택재건축사업 중도금 대출관련 연대채무 부담의 건

찬성

찬성

2.Project W(건설폐기물 중간처리업체 M&A) 투자의 건

찬성

찬성

11
2018.09.06
1.동두천 생연동 공동주택 일반분양 HUG 분양보증의 건

찬성

찬성

2.한국투자 차입형 토지신탁 전무투자형 사모투자신탁 1호 펀드 투자의 건

찬성

찬성

12
2018.09.19
1."역촌1구역 주택재건축사업" 조합사업비 대출 관련 HUG, 은행과 약정체결 및 당사 연대보증의 건

찬성

찬성

13
2018.10.10

1.2018년 3/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건

찬성

찬성

2.2018년 3/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건

찬성

찬성

14
2018.10.19
1.주안7구역 주택재건축정비사업 일반분양의 분양보증의 건
찬성
찬성

2.동부엔지니어링㈜ 자금 대여의 건
찬성
찬성

15
2018.10.30
1.부동산 투자신탁 펀드 투자의 건
찬성
찬성

16
2018.11.15

1.“반포현대아파트 주택재건축사업” 조합사업비 대출 관련 HUG, 은행과 약정체결 및 당사 연대보증의 건

찬성
찬성

17
2018.12.13
1.현금배당의 건
찬성
찬성

18
2018.12.19
1.대표이사 선임의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
76
38
-

주1)상기 주총승인금액은 사외이사를 포함 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 건축, 주택 및 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요하다는 특성을 가집니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원한다는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성에 따라 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 국가 전략산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 경기의 선진국형 저성장 국면에 진입, 국가 인프라시설의 완비, 주택보급의 포화 등 건설업이 국내 GDP에서 차지하는 비중이 축소되고 있습니다. 하지만 변화하는 시장환경에 따라 유지, 보수 수요의 증대가 예상되며, 첨단기술과의융합, 남북한 관계 개선에 따른 개발 가능성 등 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상 됩니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업의 경기민감도는 타산업에 비해 매우 높은 수준으로, 일반적인 경기상황은 물론, 대출금리, 각종 세금정책을 포함한 정부의 부동산 정책 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 이 중 대표적인 변수는 경기변동 및 정부정책인데, 이러한 특성은 2008년 글로벌 금융위기 전후로 국내경기가 침체된 시점과 2014년 정부의 강력한 부동산 경기 부양책이 실행된 시점을 전후로 수주증감률이 급격히 변동된 사례에서 잘 드러나고 있습니다. 건설산업 수요의 높은 경기민감도는 성숙기 시장일수록 심화되는 경향이 있는데, 이는 주택 및 인프라 구축이 충분히 이루어진 상황에서는 발주 및 착공시기의 탄력적 조정 여지가 크기 때문입니다. 반면, 공급의 특성을 보면 공종별로 다소 차이는 있으나, 타 산업 대비 긴 생산기간(건설기간)으로 수요공급의 불일치가 비교적 장기간에 걸쳐서 나타난다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 호황기에는 발주량이 증가하며, 공급부족으로 인해 도급금액이 상승하는 등 시공사 위주로 발주환경이 조성되지만, 불황기에는 발주량이 감소하는 가운데 호황기 때 증가한 다수의 신규 경쟁자들로 인해 수주경쟁이 심화되고 도급액이 하락하며, 경쟁력이 열위한 건설회사는 사업 및 재무적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 건설업은 낮은 진입장벽, 타 산업 대비 긴 생산기간, 높은 경기민감도로 인해 수급구조에서 높은 변동성을 가지는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 건설업은 기술력, 시공실적, 가격, 브랜드 및 대외신인도 등이 주요 경쟁요소였습니다. 하지만 최근 건설시장이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 재편됨에 따라 품질, 고객서비스 역량 확보 등도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융조달능력, 시설운영 및 사후관리 서비스 등 건설산업 전분야에 걸친 종합 서비스 제공능력이 새로운 경쟁력 판단기준으로 대두되고 있는 추세입니다.

당사는 이러한 시장변화에 적극적인 대응을 위해 재무구조개선을 강화하여 부채비율을 2016년 169.54%에서 2017년 107.71%로 낮추고, 시설물유지관리업 시장에 진출을 위하여 사내 조직을 강화하는 등의 인프라를 구축하였습니다. 또한 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 신재생에너지사업, 환경인프라사업 등 신사업 및 해외시장 진출 등 사업 다각화를 통해 미래 성장동력을 지속적으로 발굴하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설업은 수주산업으로서 계약에서 완성까지 장기간이 소요되고, 많은 인적자원과 건설자재/장비가 투입되는 특성을 가지고 있습니다. 이 때문에 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용합니다. 또한 재개발/재건축 및 도시정비사업과 같은 주택사업의 경우 조합에, 일반도급형 주택사업의 경우 시행사에 지급보증을 함으로써 자금조달이 이루어집니다. 이에 따라 건설업은 선투입에 대한 자본조달 능력이 중요한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

당사는 업계 평균 대비 낮은 부채비율의 재무건전성을 바탕으로 안정적인 인적자원 및 건설자재/장비를 투입, 우수한 품질을 확보하고 있습니다. 또한 주택사업의 경우에도 당사가 보유한 센트레빌 브랜드 자산을 통해 우수한 사업지를 선별수주하며 안정적인 Cash Flow를 구축하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 국민 생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 특성상 타 산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많습니다. 뿐만 아니라, 최근에는 건설업계의 구조적 투명성, 협력사와의 상생, 해외시장 진출에 적합한 국제기준 적용 등 보다 높은 수준의 법령정비가 진행 중인 추세입니다. 정부는 법령 외에도 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 경기 침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하고, 경기 활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절 정책을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018년 미국의 기준금리인상(1.5%→2.5%)(*1), 미·중 무역전쟁 심화에 따른 국제정치 불안정으로 인한 대외경제 불확실성 확대, 국내 주택시장 과열에 따른 강화된 규제, SOC 예산축소 등 국내외 어려운 사업환경 하에서, 전 임직원의 노력에 힘입어 연결기준 매출 8,982억원, 영업이익 318억원, 별도기준 매출 8,422억원, 영업이익 311억원, 시공순위 36위를 달성하였습니다.

또한 연결기준 부채비율은 재무구조 관리를 통해 전년 대비 10.5%p 감소하여 최근 2년동안 지속적으로 건전한 재무 안정성을 유지하고 있으며, 연결기준 매출액 및 영업이익은 수주증가와 원가관리 노력에 따라 전기대비 각각 28.0%, 24.5% 증가하여 성장세를 보이고 있습니다.

당사는 앞으로도 재무건전성 개선과 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 미래 성장동력 발굴을 통해 지속성장이 가능하도록 최선을 다할 것입니다. 이를 위하여 매출원가 및 판매관리비의 최적화된 운영을 통해 이익의 극대화로 이어지는 고부가가치 수주실적을 달성하겠습니다. 당사가 보유한 신재생에너지 및 환경인프라 기술력과 운영 노하우를 바탕으로 국내외 신사업/신규시장에 성공적으로 진입함으로써 미래가치를 제고하는데 만전을 기하겠습니다. 또한 사회적 책임과 핵심인재 확보를 위한 신규인력의 채용, 협력업체와 상생을 위한 윤리경영, 안전사고 예방활동을 지속적으로 전개하여 사회적으로 존경 받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

(*1) 출처 : Trading Economics

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사
주요제품 및 서비스

건설부문
동부건설㈜
국내도급공사
건축
공사
관급

민간

토목
공사
관급

민간

플랜트
공사
관급

민간

기타부대사업

기타부문
동부엔지니어링㈜
설계, 감리

Dongbu Australia Pty, Ltd.
유연탄판매

동부자산관리㈜
임대업

* 당사의 사업 현황을 적절히 반영하기 위해 상기의 구분방법을 사용하였습니다. 

(2) 시장점유율

(가) 당사의 시장점유율(시공능력평가)

(단위 : 억원)

구분
2018년
2017년
2016년

시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위

동부건설㈜
11,159
36
9,642
36
10,251
27

(나) 경
쟁사의 시장점유율(시공능력평가)

(2018년 7월 27일 시공능력평가액 기준, 단위 : 억원)

순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액

1
삼성물산 주식회사
173,720
11
(주)한화건설
28,624
21
아이에스동서(주)
15,237
31
제일건설(주)
12,918

2
현대건설(주)
130,676
12
(주)반도건설
22,208
22
중흥토건(주)
14,950
32
(주)케이씨씨건설
12,760

3
대림산업(주)
93,721
13
(주)호반건설주택
21,620
23
금호산업(주)
14,346
33
(주)호반건설산업
11,583

4
(주)대우건설
91,602
14
(주)태영건설
18,734
24
두산중공업(주)
14,334
34
(주)서브원
11,395

5
지에스건설(주)
79,259
15
한신공영(주)
18,603
25
(주)한 양
14,161
35
(주)삼 호
11,316

6
현대엔지니어링(주)
74,433
16
(주)호반건설
17,860
26
(주)부영주택
13,754
36
동부건설(주)
11,159

7
(주)포스코건설
69,634
17
두산건설(주)
16,716
27
대방건설(주)
13,424
37
(주)서희건설
10,982

8
롯데건설(주)
55,306
18
계룡건설산업(주)
16,014
28
삼성엔지니어링(주)
13,421
38
효성중공업(주)
10,522

9
에스케이건설(주)
39,579
19
(주)한라
15,602
29
신세계건설(주)
13,104
39
(주)동원개발
10,333

10
에이치디씨현대산업개발(주)
34,281
20
코오롱글로벌(주)
15,342
30
쌍용건설(주)
13,070
40
(주)협성건설
10,311

주) 국토교통부

(3) 시장의 특성

건설업은 전형적인 수주산업으로 노동집약적이고 주문생산형태의 사업이 많아 표준화, 규격화, 자동화가 곤란하다는 특성을 가지고 있습니다.

건설사업은 수요처에 따라 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다.

공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자SOC사업으로 구분할 수 있습니다.

일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급의 형태로 PQ공사, 실적제한, 최저가 입찰 등으로 발주되며, 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 영역으로 최근 최저가 입찰이 확대되면서 수익성이 크게 감소되고 있습니다.

턴키/대안 공사는 설계심의에 의하여 시공사를 선정하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰 등의 형태로 발주되며 우수한 설계역량이 필요한 사업영역입니다.

민자SOC사업은 민간자본 유치를 통해 SOC를 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 재무조달 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하는 사업영역입니다. 최근 민간자본 유치에 의한 SOC 확충 정책으로 그 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 형태의 사업비중은 지속적으로 증가될 전망입니다.

민간부문은 크게 비주거사업과 주거사업으로 구분할 수 있습니다.

비주거사업은 민간도급사업으로 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업입니다. 최저가, 지명경쟁입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 사업영역입니다.

주거사업 중 도시정비사업 및 리모델링사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 조합원 투표 등의 방법을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다.

자체/개발형 사업은 건설사 자체적으로 사업성을 분석하고 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중장기적으로 국내외 경쟁력 제고를 위해 기술기반의 신재생에너지사업, 환경인프라사업등 미래 성장사업분야 및 해외시장 진출에 대한 검토와 사업참여를 지속 추진하고 있습니다. 

또한 당사가 보유한 해수취수기술(국토부 신기술 제654호)을 기반으로 타 산업분야와의 융복합을 통한 신사업 모델 개발 및 신시장 창출을 위해 노력하고 있습니다.

환경인프라사업 분야에서는 시공 및 운영실적을 모두 보유하고 있는 소각로사업에서의 경쟁력을 바탕으로 노후 환경인프라의 성능개량(revamping)사업 등으로 그 사업영역을 확장하겠습니다.

해외시장 개척에서는 국내 건설사들의 치열한 경쟁을 피하면서도 풍부한 수요를 확보하고 있는 아프리카와 동남아시아 인프라사업 분야를 집중적으로 공략하여 거점을 확보한 후, 해당국가 사회발전에 따라 사업영역을 확장하는 전략을 추진할 계획입니다.

아울러 당사는 도시재생 뉴딜사업, 장기방치 건축물 정비사업 및 유지/보수/운영사업 등의 비중이 확대되어 가는 건설시장 패러다임 전환기에 발맞춰 시범사업에 대한 선제적인 검토와 제안을 통한 사업 역량을 강화함으로써, 경쟁우위의 시장 선도자가 되기 위한 노력을 경주할 것입니다.

(5) 조직도

조직도(2018.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년 미국의 기준금리인상(1.5%→2.5%)(*1), 미·중 무역전쟁 심화에 따른 국제정치 불안정으로 인한 대외경제 불확실성 확대, 국내 주택시장 과열에 따른 강화된 규제, SOC 예산축소 등 국내외 어려운 사업환경 하에서, 전 임직원의 노력에 힘입어 연결기준 매출 8,982억원, 영업이익 318억원, 별도기준 매출 8,422억원, 영업이익 311억원, 시공순위 36위를 달성하였습니다.

또한 연결기준 부채비율은 재무구조 관리를 통해 전년 대비 10.5%p 감소하여 최근 2년동안 지속적으로 건전한 재무 안정성을 유지하고 있으며, 연결기준 매출액 및 영업이익은 수주증가와 원가관리 노력에 따라 전기대비 각각 28.0%, 24.5% 증가하여 성장세를 보이고 있습니다.

당사는 앞으로도 재무건전성 개선과 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 미래 성장동력 발굴을 통해 지속성장이 가능하도록 최선을 다할 것입니다. 이를 위하여 매출원가 및 판매관리비의 최적화된 운영을 통해 이익의 극대화로 이어지는 고부가가치 수주실적을 달성하겠습니다. 당사가 보유한 신재생에너지 및 환경인프라 기술력과 운영 노하우를 바탕으로 국내외 신사업/신규시장에 성공적으로 진입함으로써 미래가치를 제고하는데 만전을 기하겠습니다. 또한 사회적 책임과 핵심인재 확보를 위한 신규인력의 채용, 협력업체와 상생을 위한 윤리경영, 안전사고 예방활동을 지속적으로 전개하여 사회적으로 존경 받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

나. 재무제표 및 연결재무제표

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재
무제표는

2019년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.)
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 재무제표

1)재무상태표

재 무 상 태 표

제50기 2018년 12월 31일 현재

제49기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 동부건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50 (당)기
제49 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
409,079,205,261
355,040,424,681

1.현금및현금성자산
77,928,162,241
148,999,651,566

2.매출채권
41,427,265,508
49,327,367,314

3.기타수취채권
53,798,950,227
52,055,387,078

4.미청구공사
113,832,853,569
72,640,307,279

5.당기손익-공정가치측정금융자산
85,406,006,883
-

6.기타금융자산
7,517,164
758,653,965

7.재고자산
511,959,907
890,270,744

8.당기법인세자산
-
1,229,467,894

9.기타유동자산
35,070,489,762
28,043,318,841

10.매각예정비유동자산
1,096,000,000
1,096,000,000

Ⅱ.비유동자산
286,004,867,533
256,760,906,819

1.기타수취채권
83,522,008,579
62,451,927,085

2.당기손익-공정가치측정금융자산
1,643,559,290
-

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
113,462,391,199
-

4.매도가능금융자산
-
101,990,948,984

5.종속기업및관계기업투자
54,618,072,428
59,442,401,259

6.기타금융자산
14,018,970
14,018,970

7.투자부동산
7,190,407,171
7,214,944,333

8.유형자산
22,423,416,676
23,006,937,398

9.무형자산
3,130,993,220
2,639,728,790

자산총계
695,084,072,794
611,801,331,500

부채

Ⅰ.유동부채
239,556,149,180
187,238,228,291

1.매입채무및기타채무
145,720,243,491
114,736,849,985

2.초과청구공사
34,480,105,596
25,070,247,437

3.기타충당부채
4,020,670,752
2,987,268,736

4.기타유동부채
33,407,428,770
19,638,360,786

5.회생채무
20,409,380,291
24,805,501,347

6.당기법인세부채
1,518,320,280
-

Ⅱ.비유동부채
92,429,507,385
118,814,607,934

1.매입채무및기타채무
299,806,990
237,896,345

2.기타비유동금융부채
704,255,240
744,369,980

3.순확정급여부채
5,843,543,205
8,078,919,513

4.비유동충당부채
19,623,047,304
17,871,114,576

5.회생채무
65,958,854,646
91,882,307,520

부채총계
331,985,656,565
306,052,836,225

자본

Ⅰ.자본금
105,464,420,000
105,396,425,000

Ⅱ.자본잉여금
233,147,603,368
232,708,166,808

Ⅲ.기타불입자본
(132,478,235,361)
(132,100,751,761)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(9,161,746,173)
3,841,444,043

Ⅴ.이익잉여금
166,126,374,395
95,903,211,185

자본총계
363,098,416,229
305,748,495,275

부채와자본총계
695,084,072,794
611,801,331,500

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제49기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

동부건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50 (당)기
제49 (전)기

Ⅰ.매출액
842,159,930,738
639,986,678,683

Ⅱ.매출원가
776,869,075,885
585,051,174,015

Ⅲ.매출총이익
65,290,854,853
54,935,504,668

Ⅳ. 판매비와관리비
34,170,367,245
29,202,515,176

Ⅴ.영업이익
31,120,487,608
25,732,989,492

Ⅵ.기타영업외수익
34,137,911,946
91,411,020,866

Ⅶ.기타영업외비용
7,984,181,250
7,202,053,390

Ⅷ.금융수익
4,401,883,809
3,676,544,622

Ⅸ.금융비용
2,966,421,995
1,345,114,635

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
58,709,680,118
112,273,386,955

XI.법인세비용
(15,127,246,333)
15,315,433,073

XII.당기순이익
73,836,926,451
96,957,953,882

XIII.기타포괄손익
(10,513,913,852)
(43,986,305,746)

1.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(10,513,913,852)
(1,054,742,697)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(10,078,182,485)
-

보험수리적손익
(435,731,367)
(1,054,742,697)

2.후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
-
(42,931,563,049)

매도가능금융자산평가손익
-
(42,931,563,049)

XIV.당기총포괄손익
63,323,012,599
52,971,648,136

XV.주당이익

1.기본 및 희석주당이익(손실)
3,502
4,604

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제50기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제49기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

동부건설주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (전기초)
105,051,085,000
482,394,625,000
(130,483,166,331)
46,773,007,092
(251,915,335,512)
251,820,215,249

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
96,957,953,882
96,957,953,882

2. 매도가능증권평가손익
-
-
-
(42,931,563,049)
-
(42,931,563,049)

3. 보험수리적손익의 변동
-
-
-
-
(1,054,742,697)
(1,054,742,697)

총포괄손익 소계
-
-
-
(42,931,563,049)
95,903,211,185
52,971,648,136

자본에 직접반영된 소유주와의 거래등:

1. 출자전환
2,590,725,000
-
(1,249,958,750)
-
-
1,340,766,250

2. 무상감자
(2,245,385,000)
2,228,877,320
(354,370,000)
-
-
(370,877,680)

3. 결손금보전

(251,915,335,512)
-
-
251,915,335,512
-

4. 기타
-
-
(13,256,680)
-
-
(13,256,680)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
345,340,000
(249,686,458,192)
(1,617,585,430)
-
251,915,335,512
956,631,890

2017.12.31 (전기말)
105,396,425,000
232,708,166,808
(132,100,751,761)
3,841,444,043
95,903,211,185
305,748,495,275

2018.01.01 (당기초)
105,396,425,000
232,708,166,808
(132,100,751,761)
3,841,444,043
95,903,211,185
305,748,495,275

K-IFRS 1109, 1115 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(2,925,007,731)
(3,178,031,874)
(6,103,039,605)

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
73,836,926,451
73,836,926,451

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(10,078,182,485)
-
(10,078,182,485)

3. 보험수리적손익의 변동
-
-
-
-
(435,731,367)
(435,731,367)

총포괄손익 소계
-
-
-
(10,078,182,485)
73,401,195,084
63,323,012,599

자본에 직접반영된 소유주와의 거래등:

1. 출자전환
508,045,000
-
(306,658,600)
-
-
201,386,400

2. 무상감자
(440,050,000)
439,436,560
(70,825,000)
-
-
(71,438,440)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
67,995,000
439,436,560
(377,483,600)
-
-
129,947,960

2018.12.31 (당기말)
105,464,420,000
233,147,603,368
(132,478,235,361)
(9,161,746,173)
166,126,374,395
363,098,416,229

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제50기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제49기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

동부건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50 (당)기
제49 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
57,666,411,043
(5,498,501,760)

1. 영업에서 창출된 현금
39,142,776,536
(2,471,981,570)

가. 당기순이익
73,836,926,451
96,957,953,882

나. 현금의 유출이 없은 수익ㆍ비용의 조정
(38,887,267,359)
(65,767,672,730)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,193,117,444
(33,662,262,722)

2. 배당금의 수취
648,600,000
521,285,000

3. 법인세의 환급(납부)
17,875,034,507
(3,547,805,190)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(123,003,130,493)
55,921,505,710

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,131,772,237
98,216,575,548

기타금융자산의 감소
-
213,591,365

기타수취채권의 회수
27,789,842,041
8,549,424,046

매도가능금융자산의처분
70,000
86,118,050,232

유형자산의 처분
750,000
55,877,273

무형자산의 처분
-
1,366,000,000

이자의 수취
1,341,110,196
1,913,632,632

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(152,134,902,730)
(42,295,069,838)

기타수취채권의 증가
48,168,544,873
35,507,286,169

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
14,006,971,860
2,241,157,500

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
86,239,772,097
-

관계기업및종속기업투주주식의 취득
2,756,130,000
1,899,305,000

유형자산의 취득
451,419,670
222,592,224

무형자산의 취득
512,064,230
2,424,728,945

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,734,769,875)
(88,362,477,742)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
108,550,000
61,000,000

장기성매입채무 및 기타채무의 증가
108,550,000
61,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,843,319,875)
(88,423,477,742)

차입금및사채의 상환
-
82,400,000,000

회생채무의 변제
5,796,374,845
4,655,938,747

장기성매입채무 및 기타채무의 감소
44,000,000
-

주식발행비용
2,945,030
22,424,360

이자의 지급
-
1,345,114,635

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(71,071,489,325)
(37,939,473,792)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
148,999,651,566
186,939,125,358

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
77,928,162,241
148,999,651,566

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제50기 당기 2018년 12월 31일

제49기 전기 2017년 12월 31일

회사명 : 동부건설 주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 백만원)

구 분

50기
49기

처분예정일 :

2019년 03월 20일

처
분
확정일:

2018년 03월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금

166,126
95,903

1. 전기이월미처리잉여금

95,903
-

2. 확정급여제도의 재측정요소
(436)
(1,055)

3. 회계기준의변경
(3,178)
-

4. 당기순이익
73,837
96,958

Ⅱ.잉여금

처리액

(6,972)
-

1. 이익준비금
(634)
-

2. 배당금
(6,338)
-

가. 현금배당
(6,338)
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
159,154
95,903

◎ 주당배당금(률)

보통주 : 당기 300원(6%), 전기 미배당
 우선주 : 당기 350원(7%), 전기 미배당

6) 재무재표에 대한 주석

주석사항은 2019년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 49(전) 기 2017년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자산

I.유동자산
442,113,813,718
386,874,967,540

1.현금및현금성자산
84,919,967,676
155,593,708,082

2.당기손익-공정가치측정금융자산
85,406,006,883
-

3.매출채권
45,023,473,355
52,084,635,676

4.기타수취채권
53,721,554,933
30,476,235,486

5.미청구공사
135,099,847,276
94,097,568,266

6.매도가능금융자산
-
75,325,000

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
307,950,000
-

8.기타금융자산
668,732,546
1,436,017,967

9.재고자산
511,959,907
890,270,744

10.당기법인세자산
25,084,026
1,229,927,445

11.기타유동자산
35,333,237,116
49,895,278,874

12.매각예정비유동자산
1,096,000,000
1,096,000,000

II.비유동자산
271,651,139,808
244,711,827,349

1.비유동기타수취채권
84,464,544,412
63,476,990,191

2.매도가능금융자산
-
109,965,017,761

3.당기손익-공정가치측정금융자산
1,643,559,290
-

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
121,648,346,976
-

5.관계 및 공동기업투자
1,588,235,000
6,280,105,615

6.기타금융자산
14,018,970
14,018,970

7.투자부동산
7,190,407,171
7,214,944,333

8.유형자산
39,559,272,446
42,339,105,828

9.무형자산
3,412,731,401
3,148,838,262

10.기타비유동자산
10,194,930,641
10,736,161,760

11.이연법인세자산
1,935,093,501
1,536,644,629

자산총계
713,764,953,526
631,586,794,889

부채

I.유동부채
247,554,464,817
196,269,027,785

1.매입채무및기타채무
149,453,588,221
116,959,601,747

2.초과청구공사
35,248,205,025
27,226,648,190

3.유동성차입금및사채
2,645,840,000
2,645,840,000

4.유동성충당부채
4,020,670,752
2,987,268,736

5.기타유동부채
34,196,921,058
21,480,062,609

6.당기법인세부채
1,579,859,470
164,105,156

7.회생채무
20,409,380,291
24,805,501,347

II.비유동부채
104,312,636,977
131,239,015,257

1.비유동매입채무및기타채무
299,806,990
237,896,345

2.비유동성차입금및사채
4,036,500,000
4,682,340,000

3.기타비유동금융부채
704,255,240
744,369,980

4.순확정급여부채
13,690,172,797
15,549,566,176

5.충당부채
19,623,047,304
18,142,535,236

6.회생채무
65,958,854,646
91,882,307,520

부채총계
351,867,101,794
327,508,043,042

자본

지배기업소유지분
361,897,851,732
304,078,751,847

I.자본
105,464,420,000
105,396,425,000

II.자본잉여금
233,147,603,368
232,708,166,808

III.기타불입자본
(132,478,235,361)
(132,100,751,761)

IV.기타포괄손익누계액
(14,593,753,324)
(89,673,278)

V.이익잉여금
170,357,817,049
98,164,585,078

비지배지분
-
-

자본총계
361,897,851,732
304,078,751,847

부채및자본총계
713,764,953,526
631,586,794,889

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 매출액
898,151,329,881
701,488,711,312

II. 매출원가
824,333,506,180
638,107,836,511

III. 매출총이익
73,817,823,701
63,380,874,801

IV. 판매비와관리비
41,995,477,469
37,815,006,379

V. 영업이익
31,822,346,232
25,565,868,422

VI. 영업외수익
34,171,370,656
91,445,292,136

VII. 영업외비용
8,357,407,343
7,245,870,939

VIII. 금융수익
4,696,102,058
4,000,826,837

IX. 금융비용
3,365,336,139
1,788,318,296

X. 지분법손익
-
(114,709,317)

XI. 법인세비용차감전순이익
58,967,075,464
111,863,088,843

XII. 법인세비용(이익)
(14,980,998,116)
15,582,740,491

XIII. 당기순이익
73,948,073,580
96,280,348,352

XIV. 기타포괄손익
(10,221,869,146)
(46,295,168,810)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(9,837,450,063)
(1,202,485,128)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(9,482,203,425)
-

보험수리적손익
(355,246,638)
(1,202,485,128)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(384,419,083)
(45,092,683,682)

매도가능금융자산평가손익
-
(44,668,911,190)

지분법자본변동
219,999,385
43,655,151

해외사업환산손익
(604,418,468)
(467,427,643)

XV. 총포괄이익
63,726,204,434
49,985,179,542

XVI. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주
73,948,073,580
96,280,348,352

2. 비지배지분
-
-

XVII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
63,726,204,434
49,985,179,542

2. 비지배지분
-
-

XVIII. 주당손익

1. 계속사업기본및희석주당순이익
3,507
4,572

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본 합계

2017년 1월 1일(전기초)
105,051,085,000
482,394,625,000
(130,483,166,331)
45,150,752,835
(249,048,742,027)
253,064,554,477
-
253,064,554,477

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
96,280,348,352
96,280,348,352
-
96,280,348,352

해외사업환산손익
-
-
-
(467,427,643)
-
(467,427,643)
-
(467,427,643)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(44,668,911,190)
-
(44,668,911,190)
-
(44,668,911,190)

지분법자본변동
-
-
-
43,655,151
-
43,655,151
-
43,655,151

보험수리적손익
-
-
-
(147,742,431)
(1,054,742,697)
(1,202,485,128)
-
(1,202,485,128)

총포괄손익 합계
-
-
-
(45,240,426,113)
95,225,605,655
49,985,179,542
-
49,985,179,542

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

출자전환
2,590,725,000
-
(1,249,958,750)
-
-
1,340,766,250
-
1,340,766,250

무상감자
(2,245,385,000)
(249,686,458,192)
(354,370,000)
-
251,915,335,512
(370,877,680)
-
(370,877,680)

기타
-
-
(13,256,680)
-
72,385,938
59,129,258
-
59,129,258

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
345,340,000
(249,686,458,192)
(1,617,585,430)
-
251,987,721,450
1,029,017,828
-
1,029,017,828

2017년 12월 31일(전기말)
105,396,425,000
232,708,166,808
(132,100,751,761)
(89,673,278)
98,164,585,078
304,078,751,847
-
304,078,751,847

2018년 1월 1일(당기초)
105,396,425,000
232,708,166,808
(132,100,751,761)
(89,673,278)
98,164,585,078
304,078,751,847
-
304,078,751,847

IFRS 변환효과
-
-
-
(4,454,287,731)
(1,648,751,874)
(6,103,039,605)
-
(6,103,039,605)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
73,948,073,580
73,948,073,580
-
73,948,073,580

해외사업환산차이
-
-
-
(604,418,468)
-
(604,418,468)
-
(604,418,468)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(9,482,203,425)
-
(9,482,203,425)
-
(9,482,203,425)

지분법자본변동
-
-
-
(43,655,151)
263,654,536
219,999,385
-
219,999,385

보험수리적손익
-
-
-
80,484,729
(435,731,367)
(355,246,638)
-
(355,246,638)

총포괄손익 합계
-
-
-
(10,049,792,315)
73,775,996,749
63,726,204,434
-
63,726,204,434

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

출자전환
508,045,000
-
(306,658,600)
-
-
201,386,400
-
201,386,400

무상감자
(440,050,000)
439,436,560
(70,825,000)
-
-
(71,438,440)
-
(71,438,440)

기타
-
-
-
-
65,987,096
65,987,096

65,987,096

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
67,995,000
439,436,560
(377,483,600)
-
65,987,096
195,935,056
-
195,935,056

2018년 12월 31일(당기말)
105,464,420,000
233,147,603,368
(132,478,235,361)
(14,593,753,324)
170,357,817,049
361,897,851,732
-
361,897,851,732

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
58,922,381,574
(8,517,043,622)

1.영업에서 창출된 현금흐름
40,684,633,448
(4,828,532,493)

(1)계속사업손익
73,948,073,580
96,280,348,352

(2)현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용의 조정
(33,591,273,477)
(60,421,158,664)

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
327,833,345
(40,687,722,181)

2.배당금의 수취
648,600,000
521,285,000

3.법인세 환급액(납부액)
17,589,148,126
(4,209,796,129)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(122,948,784,134)
60,367,007,684

1.투자활동으로 인한 현금유입액
32,699,719,725
107,761,444,251

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,393,053,711
-

기타금융자산의취득
27,243,424,840
9,749,193,071

기타수취채권의회수
353,121,747
6,985,071,446

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,095,000
87,161,704,543

유형자산의처분
3,330,000
55,877,273

무형자산의처분
-
1,366,000,000

기타비유동자산의감소
-
3,000,000

이자의 수취
1,700,694,427
2,308,597,919

연결범위의 변동
-
131,999,999

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(155,648,503,859)
(47,394,436,567)

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 증가
89,616,677,188
-

기타금융자산의취득
24,500,442,547
5,035,601,706

기타수취채권의증가
23,474,806,872
34,717,693,221

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
14,245,621,860
2,534,706,545

관계기업및 종속기업투자주식의 취득
2,668,139,957
1,808,209,969

유형자산의취득
508,961,215
671,862,324

무형자산의취득
563,874,230
2,571,758,945

이자의 지급
69,979,990
54,603,857

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(6,647,157,352)
(89,992,848,306)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
15,155,776,221
10,969,589,006

차입금및사채의차입
14,771,403,494
10,907,622,943

임대보증금의증가
384,372,727
61,000,000

유상증자
-
966,063

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(21,802,933,573)
(100,962,437,312)

차입금및사채의상환
15,417,243,494
94,548,462,943

회생채무의 변제
5,796,374,845
4,655,938,747

임대보증금의감소
237,295,454
-

주식발행비
2,945,030
22,424,360

이자의 지급
349,074,750
1,735,611,262

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)
(70,673,559,912)
(38,142,884,244)

V.기초 현금및현금성자산
155,593,708,082
193,736,896,121

VI.외화환산으로 인한 현금의 변동
(180,494)
(303,795)

VII.기말 현금및현금성자산
84,919,967,676
155,593,708,082

5) 연결재무재표에 대한 주석

주석사항은 2019년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 50기 주당 배당금(안) : 보통주 300원, 우선주 350주
제 49기 주당 배당금 : 미배당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-해당사항 없음-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행

개정(안)

비고

제7조(주식 및 주권의 종류) ①본회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고, 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

② ~ ④(생략)

제7조(주식 및 주권의 종류) ①본회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고, 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 주식등을 새로 발행하려는 경우 , 본회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 이 경우 제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 조항은 적용되지 않는다.

② ~ ④(생략)

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

제9조(명의개서 대리인)

① ~ ②(생략)

③본회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

제9조(명의개서 대리인)

① ~ ②(좌동)

③본회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

다만, 제7조 제1항의 전자등록의 방법으로 주식등을 새로 발행하려는 경우 본회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(좌동)

-주식등의 전자등록의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

<신설>

제13조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제7조 제1항의 전자등록의 방법으로 주식 등을 새로 발행하려는 경우 본회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다. 단, 제7조 제1항의 “전자등록의 방법으로 주식등을 새로 발행하려는 경우”는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
후보자 추천

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항없음
이사회

홍문기
1962.07.01
사내이사
해당사항없음
이사회

이태한
1961.03.15
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

허상희
- 동부건설(주) 대표이사
- 동부건설(주) 총괄부사장
- (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항없음

홍문기
- 동부건설(주) 토목사업본부장
- 동부건설(주) 토목사업본부장

해당사항없음

이태한
- 동부건설(주) 사외이사
- (주)GENESIS WIND 대표이사
- (주)세너지 대표이사

해당사항없음

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 참고사항

※ 해당사실없음
당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.