세방전지 — 주주총회소집결의 (20190228)
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세방전지/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-20

09 : 30

3. 장소

서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)

코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이의순

1923-06

1

재선임

▷일본오사카(대판)외국어대학교 졸업 (1944년)

▷대통령 녹조근정훈장 수상 (1958년)

▷주 서독대사관 구매관 (1959년)

▷세방전지 (주) 이사 회장 (1978년)

▷서독정부로 부터 십자공로훈장 수상 (1983년)

▷이태리 정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장

수상 (1992년)

▷금탑산업훈장 수상 (2011년)

▷현 세방그룹 명예회장

이상웅

1958-12

1

재선임

▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)

▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원

졸업(1987년)

▷세방전지(주) 부사장 (1990년)

▷세방전지(주) 대표이사 사장 (1999년)

▷세방(주) 대표이사 사장 (2000년)

▷현 세방그룹 회장

박찬구

1963-07

1

재선임

▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원

졸업(1994년)

▷웅진케미칼 전략기획본부 본부장

(2008년~2010년)

▷웅진케미칼 대표이사(2011년~2014년)

▷도레이케미칼 대표이사 (2014년~2016년)

▷현 세방전지(주) 대표이사

원성연

1955-07

1

재선임

▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년)

▷세방전지(주) 해외영업 담당임원

(2008년~2011년)

▷세방산업(주) 대표이사(2012년~2013년)

▷세방전지(주) 해외영업본부장(2013년~2014년)

▷(주)동양메탈 대표이사(2016년~2017년)

▷현 세방전지(주) 해외영업 본부장

홍순태

1960-11

1

재선임

▷창원대 대학원 노사관계학과 졸업 (2006년)

▷세방전지(주) 창원생산본부 노무팀장

(2008년~ 2011년)

▷세방전지(주) 창원생산본부 담당임원

(2011년~2012년)

▷현 세방전지(주) 경영관리 본부장

무라오

오사무

1960-01

1

재선임

▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년)

▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International

임원(2012년~2015년)

▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서현

1953-06

1

재선임

▷서울대 법학과 졸업

(1979년)

▷사법연수원 제16기 수료

(1987년)

▷부산지법 판사

(1987년~1992년)

▷서울지법 의정부지원

판사 (1992년~1994년)

▷변호사 서현 법률사무소

(1994년)

▷법무법인 바른 변호사

(1998년)

▷법무법인 해미르

대표변호사 (2004년)

▷법무법인 서광 대표

변호사(2009년~2012년)

▷변호사 서현 법률사무소

(2012년~2016년4월)

▷현 한재장학재단 이사

▷현 법무법인 해미르

대표변호사

-

유충흔

1957-08

1

재선임

▷위스콘신매디슨대

정책학 석사(1996년)

▷감사원 (1983년~2009년)

▷AMEC Partners Korea

사장 (2009년~2011년)

▷서울대학교 산학

협력단 감사전문위원

(2016년~2017년)

-

전인상

1958-02

1

신규선임

▷영남대 전자재료공학

석사(1984년)

▷삼성SDI LiB 배터리팩

개발팀장(2002년~2004년)

▷삼성SDI 기획팀장

(2005년~2009년)

▷삼성전자 삼성그룹

신사업팀장

(2010년~2013년)

▷삼성SDI 자동차전지

기획팀장

(2014년~2015년)

▷삼성SDI 자문

(2016년~2017년)

▷현 일신웰스 경영고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서현

1953-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷서울대 법학과 졸업(1979년)

▷사법연수원 제16기 수료(1987년)

▷부산지법 판사(1987년~1992년)

▷서울지법 의정부지원 판사

(1992년~1994년)

▷변호사 서현 법률사무소(1994년)

▷법무법인 바른 변호사 (1998년)

▷법무법인 해미르 대표변호사

(2004년)

▷법무법인 서광 대표변호사

(2009년~2012년)

▷변호사 서현 법률사무소

(2012년~2016년4월)

▷현 한재장학재단 이사

▷현 법무법인 해미르 대표변호사

유충흔

1957-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷위스콘신매디슨대 정책학 석사

(1996년)

▷감사원 (1983년~2009년)

▷AMEC Partners Korea 사장

(2009년~2011년)

▷서울대학교 산학협력단

감사전문위원 (2016년~2017년)

전인상

1958-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

▷영남대 전자재료공학 석사

(1984년)

▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장

(2002년~2004년)

▷삼성SDI 기획팀장

(2005년~2009년)

▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장

(2010년~2013년)

▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장

(2014년~2015년)

▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년)

▷현 일신웰스 경영고문