eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대차증권 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 현대차증권

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
현대차증권

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대자동차

기업집단 동일인 :
정몽구

기업집단 대표회사 :
현대자동차(주)

작성회사 :
현대차증권(주)

담당자 :
안현석(과장) , 전화번호(02-3787-2529)

<참조>

현대자동차 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대자동차(주)이며 현대자동차 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

...
소계
...
소계

금융
회사
현대차증권
-
-
-
-
-
160,000
160,000

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

기아자동차
소계
...
소계

금융
회사
현대차증권
50,000
50,000
-
-
50,000

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

금융
회사
현대차증권
763
-
-
-
763

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

금융
회사
현대차증권
-
-
-
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
이랜시스 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190228)
제출인: 이랜시스

IBKS제6호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.02.28)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

(변경전)

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 12 조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)

회사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사의 대상이 될 경우 동법의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하여 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서로 통지하여야 한다.

(변경후)

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 단,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 12 조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제13조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 삭제한다.

제 53 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임하는 경우에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하여 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서로 통지하여야 한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제12조, 제13조, 제13조의 2 및 제18조의 개정 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
신진에스엠 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

전북 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 이익배당예정내용 : 1주당 75원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김은주 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 김은식 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김은주

1975-05

3

신규선임

수원대학교 전자공학과 졸업

신진엔지니어링

현, ㈜신진에스엠 재무이사

김은식

1979-03

3

신규선임

University of Michigan (MBA)

GS건설㈜ 플랜트사업부

현, ㈜신진에스엠 기획실장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

2. 기계 제작.

4. 수출업, 무역업.

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업.

4. 수출업, 무역업, 유통업.

5항 구체적 기술

(5. 위와 관련된 부대되는 사업일체.)

사업목적 삭제

-

-
어보브반도체 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

90

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.11

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,476,253,440

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-04

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 총액의 계산

[발행주식수(17,459,653)-자기주식(1,056,837)]*90원 = 1,476,253,440 원

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 "4.시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 "7.배당금지급 예정일자"는 주주총회일로부터 1개월 이내임.

(근거 : 상법 제464조의 2)

※ 관련공시

-
피에스텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190228)
제출인: 피에스텍

피에스텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

61,651,717,281

70,833,778,535

-9,182,061,254

-12.9

- 영업이익

-1,281,022,364

8,117,612,892

-9,398,635,256

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-734,850,447

14,289,197,850

-15,024,048,297

적자전환

- 당기순이익

-313,610,184

11,324,747,505

-11,638,357,689

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

164,245,868,524

160,860,295,139

- 부채총계

20,996,672,782

16,581,665,297

- 자본총계

143,249,195,742

144,278,629,842

- 자본금

9,834,621,500

9,834,621,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 자발적리콜로인한 예상 추정비용 충당금 설정

- 금융자산 공정가치 평가로 인한 금융자산 평가손익 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도 및 직전 사업연도 연결재무제표 기준입니다.

2. 당해 사업연도(잠정 영업실적) 및 직전 사업연도(감사보고서 기준)의 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

[당해 사업연도]

- 매출액 : 61,651,717,281원

- 영업이익 : -846,090,574원

- 당기순이익 : 1,919,614,109원

[직전 사업연도]

- 매출액 : 70,833,778,535원

- 영업이익 : 8,710,392,682원

- 당기순이익 : 8,972,704,290원

3. 당해사업연도 재무수치는 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
어보브반도체 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 9시

2. 장소

충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

어보브반도체 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

1.제1호 의안

제 13기(2018회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당90원)

2.제2호 의안

사내이사 중임의 건(김영진 이사)

3.제3호 의안

사내이사 선임의 건(한대근 이사)

4.제4호 의안

사외이사 선임의 건(김경호 이사)

5.제5호 의안

사내이사 퇴임의 건(채재호 이사)

6.제6호 의안

이사보수 한도 승인의 건

7.제7호 의안

감사보수 한도 승인의 건

8.제8호 의안

정관 일부 변경의 건(별첨)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영진

1964-02

3

재선임

회계법인정연, 공인회계사

현 어보브반도체 경영그룹장

한대근

1960-05

3

신규선임

LG반도체 근무

실리콘웍스 대표이사

현 어보브반도체 고문

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경호

1961-02

3

신규선임

현 연세대 교수

해당사항 없음
엠씨넥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 엠씨넥스

엠씨넥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엠씨넥스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회일 기산점으로 외부감사인과의 감사보고서 수령일자(예상) 및 증선위 재무제표 제출일자 등의 실무적 사안이 기 협의 완료되었으며 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정을 진행중이기 때문에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 주주총회에서 주주권리행사를 위해 전자투표 및 전자위임장권유를 채택하고 있으며, 이로 인한 주주의 권리 행사를 확보하려고 하고 있습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26일(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니고하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-28 주주총회소집결의
카카오 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 00

3. 장소

제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용

제 24기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○제1호 의안: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 127원)

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 전자증권법 시행에 따른 정관 변경의 건

제2-2호 의안: 상법 제 390조(이사회 소집) 반영에 따른 정관 변경의 건

제2-3호 의안: 상법 제 542조의 8(사외이사의 선임) 반영에 따른 정관 변경의 건

제2-4호 의안: 상법 제 542조의 11(감사위원회) 반영에 따른 정관 변경의 건

제2-5호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건

○제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명)

제3-1호 의안: 조민식 사외이사 선임의 건

제3-2호 의안: 최재홍 사외이사 선임의 건

제3-3호 의안: 피아오얀리 사외이사 선임의 건

제3-4호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)

제4-1호 의안: 조민식 감사위원회 위원 선임의 건

제4-2호 의안: 최재홍 감사위원회 위원 선임의 건

제4-3호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조민식

1966-08

1

재선임

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 前 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

-

최재홍

1962-08

1

재선임

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

-

피아오얀리

1980-12

1

재선임

- Economic Laws, Heilongjiang University

- 現 Vice President of Tencent Games

넷마블게임즈㈜

(기타비상무이사)

조규진

1973-09

1

재선임

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조민식

1966-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 前 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

최재홍

1962-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

조규진

1973-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장
세방 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 세방

세방/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

11 : 00

3. 장소

부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

사내이사 5명 선임

(이의순,이상웅,최종일,이지훈,김정호)

사외이사 3명 선임

(임정훈, 류지성, 강정대)

4) 제4호 의안 : 감사위원선임의 건

(임정훈, 류지성, 강정대)

5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이의순

1923-06

1

재선임

▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년)

▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년)

▷주 서독대사관 구매관(1959년)

▷세방(주) 이사회장 취임(1978년)

▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년)

▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장

수상(1992년)

▷금탑산업훈장 수상(2011년)

▷현 세방그룹 명예회장

이상웅

1958-12

1

재선임

▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)

▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON

경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년)

▷세방전지(주) 부사장(1990년)

▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)

▷세방(주) 대표이사 사장(2000년)

▷현 세방그룹 회장

최종일

1966-04

1

신규선임

▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)

▷세방(주) 인천지사장(2014년)

▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)

▷세방(주) 영업본부장(2018년)

▷현 세방(주) 업무총괄

이지훈

1966-06

1

재선임

▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)

▷세방(주) 재무회계팀장(2013년)

▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호

1966-04

1

신규선임

▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)

▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)

▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)

▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임정훈

1947-09

1

재선임

▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)

▷한국방송공사 부장(1981년)

▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)

▷(주)신원기획 대표이사(1995년)

▷현 구정실업 대표이사

구정실업 대표이사

류지성

1958-03

1

재선임

▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)

▷중구 평화통일자문위원(2003년)

▷중구청 보육위원회 위원(2007년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

-

강정대

1965-12

1

신규선임

▷서울대학교 재무관리학 석사 (1993년)

▷안건회계법인 이사 (2002년)

▷하나회계법인 이사 (2003년)

▷기획예산처 경영평가위원 (2005년)

▷현 (재)서울특별시 여성가족재단 이사/감사

▷현 한울회계법인 대표

한울회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임정훈

1947-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)

▷한국방송공사 부장(1981년)

▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)

▷(주)신원기획 대표이사(1995년)

▷현 구정실업 대표이사

류지성

1958-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)

▷중구 평화통일자문위원(2003년)

▷중구청 보육위원회 위원(2007년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

강정대

1965-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

▷서울대학교 재무관리학 석사 (1993년)

▷안건회계법인 이사 (2002년)

▷하나회계법인 이사 (2003년)

▷기획예산처 경영평가위원 (2005년)

▷현 (재)서울특별시 여성가족재단 이사/감사

▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 유해화학물질 운반업

- 유해화학물질 판매업

- 유해화학물질 보관·저장업

- 컨테이너 수리 및 청소업

- 가방 및 기타 가죽제품 소매업

- 기타 식료품 도매업

- 기타 가공식품 도매업

- 신규 매출 확대

- 사업 다변화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
카카오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 카카오

카카오/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

127

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

10,052,593,687

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

3. 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
한솔테크닉스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 한솔테크닉스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
한솔테크닉스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한솔

기업집단 동일인 :
이인희

기업집단 대표회사 :
한솔홀딩스(주)

작성회사 :
한솔테크닉스(주)

담당자 :
김 재 정 (과장), 전화번호(02-3287-7902)

<참조>

한솔 기업집단현황 공시의 대표회사는 한솔홀딩스(주)이며 한솔 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단현황 공시와 동일하므로 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

한솔테크닉스(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
한솔테크닉스(주)
장부가액
27,256

보통주
692,361
3.13

우선주
-
-

합계
692,361
3.13

장부가액 소계
27,256

금
융
회
사
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-

합계
27,256

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
소계
-
-
소계

비
금융회사
한솔테크닉스(주)
-
-
-
-
-
-
-
10,000
10,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
한솔테크닉스(주)
산업은행
10,000
-
2018.12~2019.12

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

한솔홀딩스(주)
(주)한솔홈데코
한솔개발(주)
한솔로지스틱스(주)
한솔시큐어(주)
한솔이엠이(주)
한솔인티큐브(주)
한솔제지(주)
한솔페이퍼텍(주)
한솔피엔에스(주)
소계
-
소계

비금융회사
한솔테크닉스(주)
0
35
0
40
23
50
0
8
1
64
221
-
-
221

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
한솔테크닉스(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd
Standard Chartered Bank(Mauritius) Limited
11,069
22,362
2018.08.24~2019.08.24

Shinhan Bank Vietnam_ ThaiNguyen Branch
-
6,709
2018.01.12~2019.01.12

소 계
11,069
29,071
-

- 상기 채무보증 기간은 차입금 상환시까지 적용 됩니다.
- 채무금액 잔액 및 채무보증 금액의 외화 환산환율은 2018년 12월 31일자 매매기준율을 적용 하였습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.
포스코인터내셔널 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코대우/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-18

09 : 00

3. 장소

인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당

4. 의안 주요내용

<보고사항>

□ 감사보고

□ 외부감사인 선임 보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 최대주주등과의 거래내역 보고

□ 영업보고

<의결사항>

□ 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

[※배당 : 600원/주]

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한

법률(전자증권법) 시행 관련 정관

일부 변경의 건

제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건

제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건

제3-3-2호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건

□ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사의 임기

1) 김영상 후보 : 2020년 정기주주총회 개최시까지

2) 노민용 후보 : 2020년 정기주주총회 개최시까지

3) 정 탁 후보 : 2020년 정기주주총회 개최시까지

4) 권수영 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)

5) 김흥수 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영상

1957-01

-

재선임

前) 대우인터내셔널 영업3부문장(2013), 대우인터내셔널 철강본부장(2013~2015)

現) 포스코대우 대표이사(2015~)

노민용

1963-10

-

신규선임

前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018)

現) 포스코대우 경영기획본부장(2019~)

정탁

1959-04

-

재선임

前) 대우인터내셔널 열연본부장(2011~2012), 포스코 철강사업본부 에너지조선마케팅실장(2013~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018)

現) 포스코 마케팅본부장(2019~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권수영

1958-12

-

신규선임

前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018)

現) 고려대 경영학과 교수(1993~)

GS홈쇼핑(사외이사)

김흥수

1959-12

-

신규선임

前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014)

現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~)

한미글로벌(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권수영

1958-12

-

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018)

現) 고려대 경영학과 교수(1993~)

김흥수

1959-12

-

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014)

現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~)
신세계푸드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 신세계푸드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)신세계푸드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신세계

기업집단 동일인 :
이 명 희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)신세계푸드

담당자 :
양 정 욱 (대리) , 전화번호(02-3397-6204)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계사가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2018.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계푸드

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
장부가액
19

보통주
189
0.00

우선주

합계
189
0.00

스무디킹코리아(주)
장부가액
14,743

보통주
100,000
100.00

우선주

합계
100,000
100.00

세린식품(주)
장부가액
15,298

보통주
2,497,000
100.00

우선주

합계
2,497,000
100.00

(주)제이원
장부가액
605

보통주
1,880,000
100.00

우선주

합계
1,880,000
100.00

장부가액 소계
30,665

합계
30,665

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2018.10.01 ～ 2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계

소계

비금융회사
(주)신세계푸드
-
-
-
-
-
42,200
42,200

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2018.10.01 ～ 2018.12.31, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
(주)이마트
G46105(상품종합중계업)
수입과일 외
현금
수의계약
40,183

I56120(기관구내식당업)
단체급식
현금
수의계약
7,999

소계
48,182

(주)스타벅스커피코리아
G46105(상품종합중계업)
케익류 외
현금
수의계약
32,801

소계
32,801

(주)이마트24
G46105(상품종합중계업)
샌드위치 외
어음
수의계약
7,557

소계
7,557

(주)신세계푸드 소계
88,540

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2018.10.01 ～ 2018.12.31, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

이마트24
소계

비금융회사
신세계푸드
62
62
62

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)
 ※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음
이랜시스 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 이랜시스

IBKS제6호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시30분

2. 장소

서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀

3. 의안 주요내용

1. 주요의안

1호의안 : 제2기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2호의안 : 정관 일부변경의 건(전자증권등록 반영)

3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2. 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 감사인선임보고의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

2호의안 정관변경의 경우 상장사 전자증권제도 도입에 따른 일부조항의 변경입니다.

※관련공시

-
YBM넷 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: YBM넷

와이비엠넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)와이비엠넷

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주총분산프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피하여 날짜를 변경하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율, 주주총회 준비기간 등의 문제로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
YBM넷 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: YBM넷

와이비엠넷/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,618,434,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 총주식수 16,312,697주에서 자사주 128,350주를 차감한 16,184,347주 기준금액입니다.

- 상기 4번 항목의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

- 상기 7번의 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
아틀라스링크 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 아틀라스링크

IBKS제9호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시30분

2. 장소

서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동,삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀

3. 의안 주요내용

1. 주요의안

1호의안 제1기(2018.04.26 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2호의안 정관 일부변경의 건(전자증권등록 반영)

3호의안 이사 보수한도 승인의 건

4호의안 감사 보수한도 승인의 건

2. 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 감사인선임보고의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

2호의안 정관변경의 경우 상장사 전자증권제도 도입에 따른 일부조항의 변경입니다.

※관련공시

-
엠엑스로보틱스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 엠엑스로보틱스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)에스엠코어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
(주)에스엠코어

담당자 :
조 성 열(부장) , 전화번호(02-2090-9200)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금차입현황

- 해당 사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
(주)에스엠코어
기업은행
300
-
2018년 7월 ~ 2019년 7월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)에스엠코어
에스케이하이닉스(주)
C2916
(산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업)
자동화물류설비
전자어음
제한경쟁입찰
11,420

소계
11,420

에스케이건설(주)
C2916
(산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업)
자동화물류설비
전자어음
제한경쟁입찰
2,131

소계
2,131

에스케이(주)
C2916
(산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업)
자동화물류설비
전자어음
제한경쟁입찰
2,303

소계
2,303

(주)에스엠코어 소계
15,854

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

-해당 사항 없음.
삼성물산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190228)
제출인: 정찬범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼성물산주식회사

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정찬범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성물산주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028260

발행주식 총수
191,317,483

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정찬범
한자(영문)
鄭燦範
(CHANBEOM JEONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 양재대로 1218

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2012년 02월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성물산주식회사
부 서
품질안전실

직 위
선임
전화번호
02-214******

성 명
권미선
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******kwon@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 08일
900
0.00
900
0.00

이번보고서
2019년 02월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-900
0.00
-900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

191,317,483
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 25일
보통주
900
-900
0
116,500
-

합 계
900
-900
0
116,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KZ정밀 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: KZ정밀

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
영풍정밀(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장형진

기업집단 대표회사 :
(주)영풍

작성회사 :
영풍정밀(주)

담당자 :
한석규(과장), 전화번호(02-519-3515)

<참조>

영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2018.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

영풍정밀(주)
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
고려
아연
(주)
장부가액
127,635
-

보통주
295,110
1.56
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
295,110
1.56
-
-

(주)
영풍
장부가액
60,233
-

보통주
80,850
4.39
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
80,850
4.39
-
-

장부가액 소계
187,868
-

금융
회사
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-

합계
187,868
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말
당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
영풍정밀
(주)
KEB하나은행
1,000
-
2018.03~2019.03

소 계
-

금융
회사
-
-
-
-
-

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사

영풍
정밀
(주)

고려아연
(주)

C2913 펌프및압축기제조업
펌프SETS 외
현금
수의계약
1,252

C2913 펌프및압축기제조업

펌프SETS 외
현금
수의계약
332

C2913 펌프및압축기제조업

펌프SETS 외
현금
수의계약
288

C2913 펌프및압축기제조업

펌프SETS 외
현금
수의계약
269

C2913 펌프및압축기제조업

펌프SETS 외
현금
수의계약
622

C2913 펌프및압축기제조업

볼밸브 외
현금
수의계약
498

C2913 펌프및압축기제조업

자동밸브 외

현금

경쟁입찰
454

C2431 철강주조업
주물 외
현금
경쟁입찰
71

소계
3,786

영풍정밀(주) 소계
3,786

금융
회사
-
-
-
-
-
-
-

※ 상기 거래 관련 계약은 펌프 및 볼밸브 등의 품목에 대하여 빈번한 계약의 소요를 절감시키고자, 다수 견적을 비교 검토하여 제품 및 금액 등에 대한 면밀한 검증을 기반으로 단가계약을 체결하고 있음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2018.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

(2018.09.30 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2018.10.01~2018.12.31 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음.
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190228)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 28일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 02월 27일
2019년 02월 28일
2019년 02월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1694
5,000,000,000
1
301,220,000
6.02
1
301,220,000
6.02

1695
5,000,000,000
1
1,722,210,000
34.44
1
1,722,210,000
34.44

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 02월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 02월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 02월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1694회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
30,122
301,220,000
301,220,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
30,122
301,220,000
301,220,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제1695회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
172,221
1,722,210,000
1,722,210,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
172,221
1,722,210,000
1,722,210,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 101,170 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1694회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 28일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.341%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.340%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 02월 25일

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1695회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 28일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.241%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.240%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2019년 12월 26일

2019년 02월 28일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20190228)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 28일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)리테일파생솔루션팀장 (성 명)김경호

(전 화)02-3774-1639

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.02.28
2019.02.28
2019.02.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

26410
15,000,000,000
30
251,000,000
1.67
0
0
0

4. 배정방법

- 제26410회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.
가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 02월 22일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 02월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제26410회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제26410회 파생결합증권(ELS)

0

다. 자금사용예정내역

제26410회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제26410회 파생결합증권(주가연계증권)

- 해당사항 없음.
성우하이텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 성우하이텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외관계사 BEIJING SUNGWOO CHE HITECH를 포함한 국내외 관계사의 결산일정과 외부감사인의 업무일정 및 감사보고서 제출기한을 고려하였으며, 등기임원 및 감사위원의 참석가능일 및 대관일정등 원활한 주주총회 준비등을 위하여 부득이 주주총회 집중(예상)일인 3월29일에

주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주촣회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해 주주총회 집중(예상)일: 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금)

-코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율프로그램" 미참여

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
유성기업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190228)
제출인: 유성기업

유성기업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

246,613,791

251,728,704

-5,114,913

-2.0

- 영업이익

1,789,772

3,248,802

-1,459,030

-44.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,880,508

10,216,522

-1,336,014

-13.1

- 당기순이익

4,471,282

6,729,153

-2,257,871

-33.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

374,657,416

382,743,466

- 부채총계

86,520,021

90,978,941

- 자본총계

288,137,395

291,764,525

- 자본금

12,973,750

12,973,750

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,221

2,249

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

당사의 매출감소와 원가율이 상승하여 영업이익과 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

260,792,384

265,048,267

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

2,010

2,043

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

246,202,329

251,413,206
미래에셋증권 — 특수관계인과의수익증권거래 (20190228)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인과의수익증권거래
1.1
미래에셋대우

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋대우(주)
공시일자
2019.02.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2019년 3월(예정)

3. 거래금액
약 520억원

4. 잔액
-

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
미래에셋Thameslink전문투자형사모특별자산투자신탁1호(예정)

나. 펀드운용사
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2019년 3월 ~ 2039년 3월

라. 만기일
2039년 3월 (설정일로부터 20년, 단 최대 10년 연장 가능)

6. 거래목적
수익증권 인수 후 Sell-down을 통한 수익 실현

7. 이사회 의결일
2019.02.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 본 건 거래는 비계열회사로부터 수익증권을 인수하는 건이지만, 본 수익증권의 운용사가 계열회사인 미래에셋자산운용으로 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제11의2에 따른 특수관계인을 위한 거래에 해당되어 이사회에서 사전 승인을 받아 본 공시를 진행하며, 상기 '1. 거래상대방' 은 계열회사인 본 수익증권의 운용사 미래에셋자산운용을 기재함. 
- 상기 '3. 거래금액' 은 영국파운드 약 36백만(적용환율 1,450원)으로 출금일 환율에 따라 원화금액 변동 가능함.

※ 관련공시일
-
이브이첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 이브이첨단소재

액트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)액트

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 별도 및 연결재무제표 작성하는 상장법인으로서 연결대상 종속회사의 결산일정과 연결감사일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 종합하여 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 단, 주주총회 일자 분산의 취지에 부합하고자 전자위임장 및 전자투표를 실시할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집결의
IPARK현대산업개발 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: IPARK현대산업개발

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
에이치디씨현대산업개발(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대산업개발

기업집단 동일인 :
정 몽 규

기업집단 대표회사 :
에이치디씨(주)

작성회사 :
에이치디씨현대산업개발(주)

담당자 :
고승의(과장), 전화번호(02-2008-9585)

<참조>

현대산업개발 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디씨(주)사이며 현대산업개발 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디씨(주)사가 제출한 현대산업개발 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디씨(주)사가 제출한 현대산업개발 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2018.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에이치디씨현대산업개발(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
호텔에이치디씨(주)
장부가액
0

보통주
2,200,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,200,000
100.00

에이치디씨현대피씨이(주)
장부가액
500

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

에이치디씨현대산업개발(주)
장부가액
716

보통주
9,470
0.02

우선주
-
-

합계
9,470
0.02

장부가액 소계
1,216

합계
1,216

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2018.10.01 ~ 2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융
회사
에이치디씨
현대산업개발(주)
-
-
-
-
-
45,000
45,000

나. 당좌차월 거래내역

"해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2018.10.01 ～ 2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
에이치디씨
현대산업개발(주)
(주)에이치디씨민간임대주택
제1호위탁관리부동산투자회사
F4111
(주거용건물건설업)
아파트 건설(일산3구역2차 IPARK 신축공사)
현금
수의계약
8,584

소계
8,584

부산컨테이너터미널(주)
F4122
(토목시설물건설업)
부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두(3선석)민간투자시설사업 건설공사
현금
수의계약
8,067

F4122
(토목시설물건설업)
부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두 장비조달공사
현금
수의계약
101

소계
8,168

에이치디씨현대산업개발(주) 소계
16,752

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
에이치디씨
현대산업개발(주)
3
18,220

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
에이치디씨
현대산업개발(주)
74
1,595,746

합 계
77
1,613,966

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"
한솔로지스틱스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 한솔로지스틱스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
한솔로지스틱스

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한솔

기업집단 동일인 :
이 인 희

기업집단 대표회사 :
한솔홀딩스(주)

작성회사 :
한솔로지스틱스(주)

담당자 :
신 성 균 (사원) , 전화번호(02-3287-7400)

<참조>
한솔 기업집단현황 공시의 대표회사는 한솔홀딩스이며 한솔 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한솔홀딩스가 제출한 한솔 기업집단현황 공시와 동일하므로 한솔홀딩스가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

한솔로지스틱스(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
자기주식
장부가액
37
-

보통주
6,691
0.02

우선주
-
-

합계
6,691
0.02

장부가액 소계
37

금
융
회
사
장부가액 소계
-
-

합계
37

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

-해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
한솔로지스틱스(주)
KEB하나은행
1,000
-
18.09.30.~19.09.30.

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

-해당사항 없음 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

한솔홀딩스(주)
소계
소계

비금융
회사
한솔로지스틱스(주)
2,126
2,126
-
2,126

금융
회사
-
-
-
-
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

-해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

-해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
한솔로지스틱스(주)
한솔제지(주)
H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
1,700

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
1,415

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
1,415

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
1,256

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
1,170

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
1,143

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
1,045

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
983

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
951

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
890

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
873

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
854

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
848

H5299(그외 기타운송관련 서비스업)
종합 물류 서비스
전자어음/현금
수의계약
25,148

소계
39,691

한솔로지스틱스(주) 소계
39,691

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

-해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

-해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

-해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

-해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금
융
회
사
한솔로지스틱스(주)
기타
Hansol 
Logistics 
India
 Private 
Limited
기업은행
288
288
2018.07.12 ~ 2019.07.12

신한은행
240
240
2018.06.09 ~ 2019.06.09

소 계
528
528
-

※ 외화는 2018년 12월 31일자 매매기준율을 기준으로 계산하였습니다.
- 기업은행 당좌차월 INR 18,000,000 * 15.99 = 288백만원
- 신한은행 당좌차월 INR 15,000,000 * 15.99 = 240백만원

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

-해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

-해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

-해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

-해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

-해당사항 없음
YBM넷 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: YBM넷

와이비엠넷/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제19기 연결재무제표, 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 100원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(사외이사 이병철)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병철

1959-04

3

재선임

現) 동국대학교 경영대학 정교수

前) 보스톤대학 경영대학원 강사

-
대동기어 — 주식분할결정 (20190228)
제출인: 대동기어

대동기어/주식분할결정/(2019.02.28)주식분할결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용

구분

분할전

분할후

1주당 가액 (원)

5,000

500

발행주식총수

보통주식(주)

898,752

8,987,520

종류주식(주)

-

-

2. 주식분할 일정

주주총회예정일

2019-03-22

구주권제출기간

시작일

2019-03-25

종료일

2019-04-25

매매거래정지예정기간

2019-04-24~2019-04-29

명의개서정지기간

2019-04-26~2019-05-08

신주권교부예정일

2019-05-09

신주권상장예정일

2019-04-30

3. 주식분할목적

유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

4. 이사회결의일

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 제46기 정기주주총회(2019.03.22 예정)안건으로 상정할 예정입니다.

2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
LX세미콘 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: LX세미콘

실리콘웍스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

오전 10시

2. 장소

대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 루비룸

3. 의안 주요내용

제20기 정기주주총회 회의 목적사항

① 보고사항 : 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

※1주당 배당예정금:830원(액면가의166%)

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 기타비상무이사 정연채 선임의 건

- 3-2호 : 사외이사 위경우 선임의 건

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

[사외이사인 감사위원 1인 후보 위경우]

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연채

1963-08

3

신규선임

LG전자 정도경영담당

(現)(주)LG 전자팀 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위경우

1962-07

3

신규선임

UCLA 경영학 박사

(現)숙명여자대학교 경영학부 교수

신한캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

위경우

1962-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

UCLA 경영학 박사

(現)숙명여자대학교 경영학부 교수
신라섬유 — 감사보고서제출 (20190228)
제출인: 신라섬유

신라섬유/감사보고서 제출/(2019.02.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

31,856,675,922

32,122,070,109

-부채총계

17,610,853,303

18,032,097,330

-자본총계

14,245,822,619

14,089,972,779

-자본금

2,427,754,000

2,427,754,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

4,702,692,231

3,996,989,238

-영업이익

757,838,310

537,530,136

-법인세비용차감전계속사업이익

173,061,569

424,392,322

-당기순이익

171,299,165

408,753,558

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-02-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인의 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※관련공시

2019-01-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

14,245,822,619

14,058,901,060

자본금

2,427,754,000

2,427,754,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

14,245,822,619

14,089,972,779

13,674,830,884

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

2,563,198,173

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
호전실업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 호전실업

호전실업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

250

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.66

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,036,125,750

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3의 종류주식은 기명식 상환전환우선주입니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

250

-

160,493,750