대한유화 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 대한유화

주주총회소집공고
2.7
대한유화

주주총회소집공고

2019년 02월 28일

회 사 명 :
대한유화 주식회사

대 표 이 사 :
정 영 태

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 자하문로77 유남빌딩

(전 화) 02-2122-1462

(홈페이지)http://www.kpic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 임원
(성 명) 임 중 규

(전 화) 02-2122-1462

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 자하문로 77 (옥인동, 유남빌딩) 당사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 제50기(2018. 1. 1. ∼ 2018 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고
 (현금배당 : 주당 4,000원)

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

성 명

(선임내역)

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관 계

회사와의

거래내역

이순규
(사내이사)

59.07.14.

現 대한유화(주) 회장

이사회

최대주주

없 음

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행 사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 2019년 2월 28일

 서울특별시 종로구 자하문로 77
 대한유화 주식회사
 대표이사 사장 정 영 태

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기영
(출석률: 100%)
이철수
(출석률: 100%)
고영창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-01
2018/01/09
1. 임원 보수 결정의 건
2. 임원 퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-02
2018/01/22
1. 제49기 결산서류(안) 승인의 건
2. 제49기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-03
2018/02/12
1. 제49기 재무제표 승인의 건
2. 제49기 영업보고서 확정 승인의 건
3. 제49기 정기주주총회 소집 결의의 건
4. 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-04
2018/03/09
1. 이사 업무위촉의 건
2. 고문 위촉의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-05
2018/10/22
1. 단기 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
9,000
161
54
-

주1) 상기의 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

석유화학산업은 석유제품인 나프타 또는 천연가스 등을 원료로 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX 등 기초유분과 이들 기초유분을 원료로 하는 합성수지 등 각종 산업용 기초소재를 공급하는 핵심 기간산업입니다. 또한 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하고, 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 호불황이 주기적으로 반복되는 경기변동에 비교적 민감한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국가 경제성장을 주도하는 핵심 전략산업으로 생산, 고용, 수출 등 경제적 기여도가 높고, 전후방 연관 효과가 크기 때문에 일반적으로 안정적인 성장을 보이는 산업입니다. 최근 중동 및 중국 중심의 대규모 신증설 지속과 글로벌 저성장 기조 및 중국 등 신흥국 경기 불안 등으로 석유화학제품 수요 성장세는 둔화되고 있지만, 추가적인 설비증설 규모는 점차 줄어들고 있고, 선진국 중심 경기회복에 따른 수요증가 등으로 점차 회복될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 국내시장여건

2018년 기준 국내 합성수지 생산은 전년대비 0.8% 감소한 1,378만톤을 기록 하였고, 수요는 경제성장세 둔화에 따른 전방산업 수요 감소, 특히 건설투자 및 자동차 생산 감소 등의 영향으로 5.4% 감소한 603만톤을 기록 하였습니다. 향후 국내 합성수지 시장 여건은 전방산업 경기 위축 지속에 따른 수요 둔화로 제한적인 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

(나) 해외시장여건

2018년 기준 수출은 글로벌 무역분쟁 여파에도 불구, 내수 둔화에 따른 수출여 력 증가 및 수출선 다변화 노력 등으로 전년대비 3.3% 증가한 830만톤을 기록 하였습니다. 향후 합성수지 해외시장 여건은 국내 신증설 설비 가동에 따른 생 산 증가 및 내수 둔화에 따른 수출확대 노력 등으로 성장세가 예상되나, 글로벌 수요 부진 우려 확산으로 상승세는 다소 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 시장점유율

온산공장의 에틸렌 생산능력은
2018년 6월말 기준 80만 톤으로
, 국내 총생산능력 901만 톤 중 약 9%의 점유율을 차지하고 있고, 프로필렌 생산능력은 51만톤으로, 국내 총생산능력 853만톤 중 약 6%를 차지하고 있습니다. 울산공장의 고밀도폴리에틸렌(HDPE)의 생산능력은

2018년 6월말 기준 53만 톤으로, 국내 총생산능력 239만톤 중 약 22%의 점유율을 차지하고 있고, 폴리프로필렌(PP)의 생산능력은 47만 톤으로 국내 총생산능력 449만 톤 중 약 10%를 차지하고 있습니다.
[출처: (생산능력) 한국석유화학협회]

(3) 시장의 특성

석유화학산업은 각종 산업에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로서 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 시황이 주기적으로 반복되는 특성을 가진 산업입니다. 최근에는 원재료 및 제품가격에 대한 변동성이 증가하면서 반복 주기가 점차 짧아지는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) NCC 증설

2015년 3월 NCC 증설 결정(투자비 약 4,950억원)을 하였으며, 2017년 5월 완 공하여 현재 가동중입니다. 증설 결과 당사 온산공장의 NCC 생산능력은 에틸 렌 기준 연간 47만톤에서 80만톤으로 확대되었습니다. 이로써 규모의 경제 및 에너지 절감을 실현하고, 원료 다변화를 통해 급변하는 외부 환경에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추었습니다.

(나) 울산공장 PE/PP설비증설

2016년 10월 당사는 HDPE/PP 설비 증설을 결정(투자비 약 1,066억원) 하였으며, 2018년 9월 완공하여 현재 가동중 입니다. 앞으로 당사만의 독보적인 기술력을 갖춘 특화제품의 생산/판매를 증대하여 고부가 중심의 포트폴 리오를 구축해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이순규
59.07.14.
사내이사
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이순규
대한유화(주) 회장
前대한유화(주) 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 (3)
6 (3)

보수총액 내지 최고한도액
90억원
90억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
7억원
7억원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행
개정안
비 고

<신 설>
제4조의2 확정기여형 또는 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원은 경영성과급의일부를 해당 퇴직연금규약이 정하는 바에따라 납입할 수 있다.
경영성과급 DC제도 도입근거 마련

※ 참고사항

해당사항 없음