코오롱글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190228)
제출인: 코오롱글로벌

참고서류
3.2
코오롱글로벌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 28일

권 유 자:

성 명: 코오롱글로벌 주식회사
주 소: 경기도 과천시 코오롱로 11
전화번호: 032-420-9964

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코오롱글로벌
주식회사
보통주
152,490
0.60
본인
자기주식으로 의결권 없음

우선주
4,722
1.51

- 2018년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 152,490주, 우선주 4,722주 입니다.
- 당사가 보유한 보통주 자기주식 및 우선주 자기주식은 의결권이 없습니다.
- 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(25,210,438주) 및 우선주(312,803주) 수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
18,964,708
75.23
최대주주
-

우선주
19,883
6.36
최대주주
-

오운문화재단
계열단체
보통주
130,205
0.52
계열단체
-

이웅열

최대주주의 최대주주

보통주
96,522
0.38
최대주주의 최대주주
-

윤창운
대표이사
보통주
36,702
0.15
대표이사
-

장동권
임원
보통주
30,384
0.12
임원
-

이용현
계열사임원
보통주
200
0.00
계열사임원
-

안효상
임원
보통주
15,000
0.06
임원
-

박문희
계열사임원
보통주
233
0.00
계열사임원
-

손정현
계열사임원
보통주
6
0.00
계열사임원
-

이기원
계열사임원
보통주
4,050
0.01
계열사임원
-

이철승
계열사임원
보통주
43
0.00
계열사임원
-

송혁재
계열사임원
보통주
2,344
0.01
계열사임원
-

정공환
계열사임원
보통주
7,431
0.03
계열사임원
-

이인성
계열사임원
보통주
46
0.00
계열사임원
-

김문수
계열사임원
보통주
3,070
0.01
계열사임원
-

김응옥
계열사임원
보통주
20
0.00
계열사임원
-

강승철
계열사임원
보통주
334
0.00
계열사임원
-

김현진
계열사임원
보통주
1,968
0.01
계열사임원
-

김종하
계열사임원
보통주
1,600
0.01
계열사임원
-

김영범
계열사임원
보통주
787
0.00
계열사임원
-

계
보통주
19,295,653
76.54
-
-

우선주
19,883
6.36
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재수
보통주
511
직원
-

현진혁
보통주
-
직원
-

권태은
보통주
72
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 결의에 필요한 의결수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 6일, 
 (종료일) - 2019년 3월 26일(제 59기 정기주주총회 개최 전까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 √□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

어울림
의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 26일 09시 
 (장소) - 인천 광역시 연수구 송도과학로32, 
 테크노파크 IT센터 S동 7층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) -현진혁
 (부서 및 직위) - 재무팀/대리
 (연락처) - 032)420-9964 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
99. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
제2조(목적) 
(신설) 
99. 국제물류 주선업
100. 의약품도매업

(변경) 
101. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
-사업 다각화를 위한 사업목적사항 추가

제7조(주식 및 주권의 종류)

제9조(명의개서대리인)

제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

제16조의 3(사채발행에 관한 준용규정)

제40조(감사위원회의 직무)

제47조의22(부칙)

제7조(주식 및 주권의 종류)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.

제9조(명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭 제>

제16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의 3(사채발행에 관한 준용규정)
제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제40조(감사위원회의 직무)
④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 선정한다.

제47조의22(부칙)
 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제7조, 제9조, 제10조, 제 16조의 2, 제16조의3은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」과
「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
」
등에 따른 정관 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤재은

641015

-

계열회사 임원
-

홍재형

380327

O
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤재은
-코오롱글로벌(주)상사사업본부 본부장

- 前, 코오롱인더스트리 FnC부문 CnC사업부 본부장

- 現, 코오롱글로벌(주)상사사업본부 본부장

-

홍재형

-
前,
국회의원

- 前, 한국 외환은행장

- 前, 18대 국회의원

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

방철환

600921

X
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

방철환
- 변호사
- 前, 인천지방검찰청 검사
- 現, 방철환 법률사무소 변호사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 5 )
9( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원