샘표식품 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 샘표식품

주주총회소집공고
2.7
샘표식품 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 2 월 28 일

회 사 명 :
샘표식품 주식회사

대 표 이 사 :
박 진 선

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 충무로 2

(전 화) 02-3393-5500

(홈페이지)http://www.sempio.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 정 수

(전 화) 02-3393-5500

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

1. 일 시 : 2019년 3월 18일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 결의사항

제1호 의안 : 제3기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 사내이사 2명 선임 (박진선, 이생재)
 - 사외이사 1명 선임 (이명호)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 
 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

6. 안내사항
 - 제3기 배당은 1주당 현금 200원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시
 별도로 통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

이명호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.02
1. 제2기 외부감사전 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
2. 토지 매입의 건
찬성

2
2018.02.21
1. 제2기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
2. 제2기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건
찬성

3
2018.03.19
1. 이사 보수 결정의 건
2. 감사 보수 결정의 건
찬성

4
2018.04.16
산업기술 우수기업대출 차입의 건
- 차입은행 : 신한은행, 차입금액 : 20억원, 차입기간 : 1년
찬성

5
2018.05.02
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
- 차입은행 : 한국산업은행, 차입금액 : 100억원, 차입기간 : 1년
찬성

6
2018.09.03
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
- 차입은행 : 한국산업은행, 차입금액 : 165억원(기간 : 2년), 50억원(기간 : 1년)
찬성

7
2018.10.01
2018 농식품글로벌 육성지원자금(운영) 차입의 건
 - 차입처 : 한국농수산식품유통공사, 차입금액 : 20억원, 차입기간 :1년
찬성

8
2018.11.23
외상매출채권 전자결제 재약정의 건
 - 차입은행 : 국민은행, 차입금액 : 70억원, 차입기간 : 1년
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

샘표아이에스피
(기타관계회사)
매출입
2018.01 ~12
207
8.1%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 간장

(산업의 성장성) 간장시장은 소스류시장의 성장, 외식 증가 등으로 인해서 서서히 양적으로 감소하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 계속되는 경기 침체로 간장시장의 매장 내 판촉 경쟁은 심화되고 있습니다.

(국내시장 여건)
소득수준 향상에 따라 건강지향, 웰빙 경향에 맞춰 간장시장에서도 원재료, 성분 등 제품의 안전성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한, 편의성을 추구하는 소비자 트렌드가 확대됨에 따라 용도별/ 기능별로 세분화 된 간장 제품의 매출이 확대되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 70년 발효 명가 '샘표'는 국내 최장수 브랜드로 수십년간 간장 시장에서 절반 이상의 점유율을 차지할 만큼 국민의 사랑을 받고 있습니다. 1987년 경기도 이천에 단일 간장공장으로는 세계 최대 생산능력인 연간 8만kl를 생산할 수 있는 간장공장을 건설하였습니다. 샘표 이천공장은 국내 최대 규모를 자랑합니다.1998년, 2000년 각각 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 받았으며, 2002년에는 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 지정을 받았습니다. 2003년에는 부설 식품안전연구센터가 산업자원부 기술표준원으로부터 국제공인시험기관(KOLAS)으로 지정되어 국제 기준에 따라 품질 시스템을 체계적으로 관리하고 있습니다. 샘표 간장은 뛰어난 발효기술을 바탕으로 2011년 세계일류상품에 선정되었습니다. 소비자의 편의추구 니즈에 부응하는 '샘표 조림 볶음용 맛간장', '샘표 국 찌개용 맛간장' 을 출시하였습니다. 또한, 2017년부터 국내최초 이중안심밀폐용기를 적용한 '회간장', '우리아이 순한간장', '계란이 맛있어지는 간장' 등 다양한 용도의 제품을 출시하며 리딩 브랜드로서 트렌드 선도하고 시장 지위를 더욱 확고히 하고 있습니다.

(2)
연두

(산업의 성장성) '요리에센스 연두'는 맛내기 조미식품군에서 '요리 에센스'라는 새로운 카테고리를 창출한 제품입니다. 2010년 출시 이후 2017년까지 연평균 36%의 높은 성장율을 보이고 있습니다. '요리 에센스 연두'는 순식물성 콩발효 제품으로 재료의 참맛을 살리는 다양한 요리에 사용할 수 있기 때문에 신규 카테고리로서 지속적인 성장이 기대됩니다. 2015년 10월에는100% 국산콩을 발효하고 국산야채를 사용한 '연두 우리콩'을 출시하였고, 2017년 4월에는 국산 청양고추를 우려낸 '연두 청양초'를 출시하여 소비자의 선택의 폭을 넓히고 있습니다.

(산업의 계절성) '요리 에센스 연두'는 한식은 물론 서양식을 포함한 모든 요리에 사용되며, 맑고 투명한 액상 타입이라 어떤 요리에도 잘 어우러져 계절의 영향을 받지 않습니다.

(국내시장 여건) 콩을 발효한 순식물성의 연두는 재료의 참맛을 살려주어 요리 본연의 맛을 즐길 수 있는 특징을 바탕으로 요리에센스라는 신규 카테고리를 창출하였고 그 가치를 인정받고 있습니다. 이러한 연두의 열풍으로 맛내기 시장은 분말 형태에서 액상 형태로 세대 교체되는 흐름을 보이고 있습니다. 이에 신송, 대상, CJ와 같은 대기업이 유사상품을 출시하며 시장에 진입하였고 그로 인해 액상 맛내기 시장의 성장가능성은 매우 큽니다.

(회사의 경쟁우위요소) '요리 에센스 연두'는 발효 명가 샘표의 콩발효 기술을 통해 만들어진 제품입니다. 콩에는 천연의 맛 성분인 주요 아미노산이 소고기, 멸치, 표고버섯보다 3배 이상 많고, 그 자체의 맛과 향이 강하지 않습니다. 따라서 요리할 때 원재료의 맛을 해치지 않고 인공적이지 않아 자연스럽게 재료의 참맛을 살려줍니다. 전통적으로 장을 기반으로 맛을 내던 한국인에게 샘표의 핵심기술인 콩발효는 한식에서 더 나아가 우리 식생활의 근본을 살려 삶을 풍요롭게 해줄 것입니다. 요리에센스 연두는 이러한 콩발효의 가치와 세계시장에서의 향후 성장가능성을 높이 평가 받아 산업통상자원부 주최의 16년 차세대 세계일류상품으로 선정되었습니다.

'요리에센스 연두'는 건강에 대한 관심이 증가하고 있는 트렌드에 부합할 뿐만 아니라, 사회 활동 증가 등으로 요리에 어려움을 겪고 있는 소비자들이 손쉽고, 맛있게 요리할 수 있도록 도와주는 제품으로 높은 경쟁력과 차별성을 지니고 있습니다. '요리에센스 연두'는 국내뿐만 아니라, 올해 미국에 연두를 공식 론칭함과 동시에 뉴욕 맨해튼에 연두 스튜디오를 열어 글로벌 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.

(3) 백년동안

(산업의 특성) 식초음료 시장은 2005년부터 형성되어, 건강한 먹거리를 추구하는 소비자들의 니즈에 발맞추어 꾸준히 성장세를 보여오다가 2012년 이후 하락세를 보이고 있습니다. 2009년도에 출시한 우리회사의 '백년동안'은 성공적인 신제품으로 빠르게 성장하며 시장 활성화에 큰 기여를 하여, 식초음료 시장은 2010년 50%의 큰 폭으로 성장하였습니다. 대부분의 식초음료는 물에 희석하여 마실 수 있도록 하는 희석용 제품으로서 주로 가정에서 온 가족이 즐기는 건강음료로서 소비되고 있습니다.

(산업의 성장성) 식문화에 있어 가장 지속적이고 중요한 경향은 바로 '건강'입니다. 보다 건강하고 신선한 원료를 사용하여 만들어진 먹거리인가, 내 몸에 얼마만큼 좋은가를 꼼꼼히 따져보는 소비자들이 점차 늘어가고 있기 때문에, '건강'을 추구하는 식초음료 산업은 일정 수준은 유지할 것으로

예상됩니다.

(경기변동의 특성) '식초음료'의 경우 주스류나 다른 음료군에 비하여 침투율이 낮은 편입니다. 소비자들에게 식초음료의 건강성을 지속적으로 커뮤니케이션하여 경기변동에 반응하지 않고 꾸준히 시장 규모를 유지할 수 있는 카테고리 입니다.

(국내시장 여건) 우리회사 뿐 아니라 대상, CJ제일제당 등이 주요 제조사로서 각 브랜드별로 식초음료를 맛있게 즐길 수 있도록 다양한 향을 가미한 제품이 출시되었습니다. 우리회사는 다양한 식초의 종류 중에서도 식초의 왕이라 불리는 생현미를 발효한 흑초를 기본으로 하여 '산머루복분자', '산수유석류', '블랙블루베리' 등 다양한 맛을 가미한 제품들로 백년동안 흑초 브랜드를 운영하고 있습니다. 여기에 2017년 6월 소비자가 흑초에 대해 기대하는 건강성을 강화한 클렌즈부스트 흑초와 에너지부스트 흑초를 출시하여 흑초의 건강성을 알리기 위해 노력하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 백년동안 흑초는 70년 발효기술의 노하우로 흑초의 원산지인 일본의 농림수산성(MAFF) 흑초 TN 표준규격에 부합하는 고품질의 흑초로 만들어집니다. '흑초'는 일반 식초와 비교했을 때 아미노산과 미네랄 등 몸에 좋은 영양 성분이 더 많이 함유되어 있어 보다 건강한 음료를 먹고자 '식초음료'를 선택하는 소비자들의 욕구에 부합합니다. 2011년도에는 식초음료 중 업계 최초로 탄소성적인증 마크를 획득하여 친환경 저탄소 제품임을 인증받았으며, 지식경제부가 선정한 세계일류상품을 수상하는 등 제품의 경쟁력을 인정받고 있습니다. 또한 특허 "항산화 물질이 풍부한 흑초의 제조법"(특허번호10-1441790) 등록을 완료하여 만드는 방법부터 소비자의 건강을 생각한 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

(4)
통조림

(산업의 특성) 통조림 시장은 성숙기 시장으로 성장성이 낮으며, 원물 중심의 제품들로 시장이 형성되어 있습니다.

(경기변동의 특성) 통조림은 타 제품군 보다 가격이 판매에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 경쟁업체들간 가격 경쟁이 연중 지속됨에 따라 판매 추이가 경기변화에 큰 영향을 보이지는 않습니다. 다만, 가구당 인원수가 감소함에 따라 소단량 제품들이 지속적으로 성장하고 있습니다.

(국내시장 여건)
통조림 시장 내에서는 수산물 통조림이 가장 큰 시장이며 두 번째로는 과일 통조림, 세 번째는 반찬 통조림 순으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 최근 반찬 통조림 시장이 큰 성장을 보이면서 점차 안주, 요리 등으로 영역이 넓어짐에 따라 조미 통조림 시장으로의 변화가 예상됩니다. 이런 시장의 흐름으로 동원은 2016년 안주캔 6종, 2017년 요리캔 2종을 출시하였고 참치를 필두로 한 브랜드력과 강력한 영업력으로 시장을 주도하고 있으며, CJ 제일제당도 조리 없이 바로 먹을 수 있는 통조림 제품들을 출시하여 시장을 공략하고 있습니다.

(해외시장 여건) 일본 통조림 시장은 기존의 원물 중심에서 부가가치를 높인 조미 통조림으로 변화가 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 성장 중인 반찬 통조림, 요리전용 통조림 품목에서 강점을 보이고 있습니다. 특히, 2012년 우리엄마 반찬 카테고리를 형성하여 사각 반찬통조림 시장의 선두자가 되었고, 최근에는 더덕장아찌, 고추장멸치볶음, 명태채볶음 등을 출시하여 반찬 통조림 제품군을 더욱 강화하고 있습니다. 샘표는 우리엄마 반찬의 대표 품목인 깻잎과 장조림의 매출을 지속 확대해나감과 동시에 계속적인 신제품 출시로 이후 반찬통조림의 선두주자로의 입지를 굳히고자 합니다. 더불어, 요리를 손쉽고 맛있게 만들 수 있도록 도와주는 요리용 통조림으로 2007년 '김치찌개전용 꽁치'를 출시하여 1년 만에 매출 1위 품목으로 성장하였고 이후 조림전용고등어에 이어 바로바로 요리하는 소라, 왕꼬막을 출시하는 등 편의성이 높은 요리용 통조림에서도 선두주자로 입지를 굳히고 있습니다. 앞으로 우리회사는 부가가치가 높은 조미통조림 신제품 개발에 역량을 쏟아 조미통조림 분야의 지속적인 선두업체로 나아가고자 합니다.

(5) 질러

(시장의 특성) 스낵-안주류 시장은 술안주 및 간식류 등을 포함하는 시장으로, 브랜드보다는 가격에 더 민감한 시장이었으나, 먹거리에 대한 관심(영양, 안전)이 높아지며 브랜드 또는 식품종합기업 제품의 종류 및 매출이 늘어나고 있습니다.

(국내시장 여건) 스낵-안주류 시장은 각 유통업체들의 PB 제품들이 카테고리별로 높은 점유율을 보이며, 군소업체들은 특화된 분야(어포 및 견과류)에 집중하여 전문 영역 및 꾸준한 매출을 구축하고 있습니다. 이 중 육포 시장은 과거 약 3년간 급격히 성장하는 추세에 따라 스낵-안주류 시장 중 유일하게 식품 메이저 회사들의 진출이 늘어났으나, 최근 확장세가 둔화되며 뚜렷한 경쟁 요소를 갖춘 샘표, 코주부, 동원, 대상 등 메이저 브랜드만이 시장 내에서 매출 볼륨을 유지하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 2008년 이후 급격한 성장세를 보이고 있는 우리회사의 육포 매출은 10년째 (+) 성장을 기록하다가 2018년에는 포트폴리오를 재정비하여 매출 확장보다는 손익 개선에 힘썼으며, 시장 트렌드 분석 및 제품 기획에 좀 더 많은 시간을 투자하여 뉴 킬링 아이템을 개발했습니다. 샘표는 종합식품회사 중에서는 최초로 충북 영동군에 최신 시설 및 HACCP 기준의 육포 생산 공장을 완공하여, 육포 사업의 매출 확장에 힘을 쏟는 동시에, 안전한 먹거리를 공급하는데 최선을 다하고 있습니다. 2011년에는 80여년 역사의 싱가폴 육포 브랜드 '비첸향'의 생산 업체인 CHC FOOD와 육포에 관한 업무협약(MOU)을 체결, 2013년 4월에는 그 결과물로 질러 '직화육포'를 출시하였고, 이를 토대로 육포시장 내 다양한 제품군의 확대 및 질러 브랜드의 입지 강화에 힘을 쏟고 있습니다. 전문 연구인력과 최신 설비를 통해 부가가치가 높은 육포의 신제품 개발 및 개선 또한 기대됩니다.

(6) 국수

(산업의 성장성) 일반적인 건면(소면)은 매출의 성장과 하락 변동이 적은 저성장형 시장이며, 면과 소스(스프)가 함께 갖춰진 편의면 시장은 1~2인 가족 확대 및 건강추구 트렌드에 따라 성장 가능성이 높습니다.

(경기변동의 특징) 건면 제품은 대표적인 저관여, 가격민감, 시즌성 상품으로서 경기의 영향보다는 매장 내 프로모션 등에 의한 변동이 큰 제품군입니다.

(국내시장 여건) 국내 건면시장은 약 1,500억원 규모로 오뚜기가 시장점유율 약 61%를 차지하고 있습니다. 1위 업체인 오뚜기와 후발주자인 CJ제일제당 등 대기업들이 주로 가격/물량으로 경쟁하고 있어 상대적으로 가격경쟁력이 약한 중소업체들은 고전하고 있습니다. 편의면은 대부분의 식품 메이저 업체들이 냉장면 시장에 진출, 약 1,600억원의 시장 규모를 이루고 있으며, 상대적으로 면류 중소업체들이 진출한 상온 편의면은 약 530억원 규모로서, 아직은 작은 수준입니다. (라면 제외) 우리 회사는 상온 편의면 시장에 진출하여 시장을 공략하고 있습니다.

(해외시장 여건) 일본 국수시장은 전체 국수 시장 규모의 변동이 없는 성숙기 시장입니다. 유통 채널 다변화 과정에서 신규 품목군(냉장류)이 활발해지며 전체 시장규모가 소폭 성장하였으나, 전체적으로 성숙기입니다. 국내 국수 시장도 일본의 국수 시장처럼 급격한 매출 상승/하락보다는 꾸준하게 매출이 유지되는 성숙기 시장 형태를 보일 것으로 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사의 면류는 최근 1인 가족 확대, 편의성 증대, 건강추구의 추세에 맞추어 기존의 건면보다는 쌀소면과 1인분 면과 스프가 함께 들어있는 편의면 중심으로 시장을 확대해나갈 예정입니다. 쌀소면은 일반 소면처럼 부드럽고 쫄깃한 식감과 밀가루가 전혀 들어가지 않은 건강 컨셉을 소구하고 있으며, 편의면은 튀기지 않은 우리의 건강한 면 요리를 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 편의성을 강화한 제품입니다.

(7) 폰타나

(산업의 특성) 서양소스 시장은 소비자들의 해외 여행 및 생활 경험이 많아지면서 수요가 증가하고 있는 시장입니다. 소비자의 다양한 입맛을 맞추기 위해 한 품목에서 여러가지 맛의 제품이 출시되고 있기 때문에 한 제품이 시장을 독점하기 보다는 다품종 소량생산 및 판매가 이뤄지고 있는 시장입니다. 

(산업의 성장성) 모든 분야에서 세계화가 빠르게 진행되고 있고 특히 이국적인 식문화는 최신 경향을 따라가는 외식 산업을 통해 빠른 속도로 소비자에게 침투되고 있습니다. 이런 다양한 소비자 욕구를 반영한 제품들이 출시되고 있기 때문에, 집에서 조리해서 먹는 서양소스 부문은 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성) 서양소스는 반조리 형태 및 수입 제품이 많아서 단가가 높은 편이지만, 최근의 불경기에는 외식을 줄이는 대신 집에서 요리를 해먹는 경우가 늘어남에 따라 오히려 수요가 증가하고 있습니다.

(국내시장 여건) 중소 수입업체를 통해 수많은 직수입품들이 판매 중이고, 국내 식품업체들도 한국인의 입맛에 맞춘 요리법으로 서양식 제품군을 확대하며 경쟁이 강화되고 있습니다. 특히 CJ제일제당, 대상, 오뚜기 등 대형 식품업체의 장악력이 확대되는 추세입니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 '폰타나(fontana)'라는 독립 브랜드를 도입하여 엄선한 원료로 세계 각국의 정통 요리법을 구현하는 최고의 제품 개발을 위해 최선을 다하고 있습니다. 풍부한 맛의 정통 유럽식 수프, 웰빙 식생활에 어울리는 지중해식 샐러드 드레싱, 유럽 직수입 건강 오일(올리브유, 포도씨유 등), 이탈리아 지역별 특색을 살린 파스타소스, 나라별 정통 고기요리의 특색을 담은 고기소스를 판매하고 있으며 소비자의 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 제품 및 품목을 도입하고 있습니다. '17년 12월부터는 '다니엘 헤니'를 모델로 TVC, 디지털 광고, 소비자 이벤트 등 공격적인 마케팅 활동을 집행하고 있어 브랜드 인지도 확대를 통한 매출이 증가되는 추세입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리회사는 우리맛의 가치를 알리고, 건강한 식생활을 즐기는 방법을 경험할 수 있는 '샘표 우리맛 공간’을 본사 1층에 2018년 1월 오픈했습니다. 스페인 알리시아 요리과학연구소의 '노미 마사네스’ 소장 초청 특강을 시작으로, '우리맛의 미래’라는 주제로 식문화 전문가들의 강연(세상을 바꾸는 시간, 15분)을 진행했습니다. 몇 년간 진행한 '우리맛 연구’ 결과를 토대로 '우리맛 위크, 가을x버섯’을 개최하여 재료의 맛을 살리며 다양하게 즐길 수 있는 방법을 제시했으며, 국내 유명 셰프들이 우리맛 연구결과를 재해석한 요리를 선보이는 기회도 가졌습니다. 더욱이 일반 소비자를 대상으로 아이의 편식을 해결하는 요리클래스와 재료, 양념, 조리법의 원리를 이해할 수 있는 초보 클래스를 진행하여 소비자들의 높은 호응을 얻었습니다.

간장은 시장의 지배력을 유지 강화하여 2018년 판매액 기준으로 시장점유율 61.2% 를 기록하고 있습니다. ?은 소비자 층을 타겟으로 신규 브랜드 '새미네부엌’간장을, 용도 간장으로 '우리아이 순한간장’, '계란이 맛있어지는 간장’을 출시하여 간장 시장에서의 선도적 이미지를 강화하고 있습니다. 요리에센스 연두는 글로벌 시장으로의 도약을 위해 세계 미식의 중심 뉴욕에 연두 컬리너리 스튜디오(Yondu Culinary Studio)를 개관했습니다. 이 공간에서 현지인들을 대상으로 쿠킹 클래스, 요리 워크숍 등을 개최하여 연두를 알리고 있습니다. 폰타나는 모델 '다니엘 헤니’를 기용하여 TV, CF 온라인 광고를 하였으며 2분기에 파스타 소스 신제품을 출시하여 매출이 전년대비 40% 이상 성장하였습니다.

시장이 커지고 있는 SSM, 편의점, 온라인, 홈쇼핑 채널 전용 및 기획 제품을 개발하고 입점하여 온라인 매출은 전년대비 100% 이상, 홈쇼핑 매출은 30% 이상 신장하였습니다. 백화점 채널 역시 새미네 부엌 간장 입점, 전략품목(파스타, 연두, 된장 등) 노출을 강화하고 있습니다. 대리점은 폰타나, 편의면, 건강면의 시장활동 강화로 35% 이상 성장하였습니다.

수출은 영국의 브렉시트 논란, 프랑스의 노란조끼 시위, 독일의 3분기 마이너스 성장으로 대표되는 유로존 경제 하향, 미·중 무역전쟁, 미국의 대이란 경제제재 부활, 러시아 경제위기 지속 등의 어려운 시장 환경이 지속되었습니다. 한국의 가공 식품 연간 수출액이 1.4% 감소한 가운데, 우리회사는 이란 등 일부 국가를 제외하고 각국의 수출이 증가하여 견고한 성장을 기록하였습니다. 

구분

제품명

간장(4)

우리아이 순한간장 2종 (비빔볶음용, 국물용)

새미네 부엌 2종(진간강, 국간장)

계란이 맛있어지는 간장

폰타나(3)

파스타소스 3종

(베네치아 로스티드 쉬림프 크림 파스타소스, 베네치아 로스티드 쉬림프 토마토 파스타소스, 페페론치노 아라비아따 파스타소스)

질러(4)

저녁 7시 4종 (빠삭한 닭, 치즈빠삭한 닭, 매콤빠삭한 닭, 빠삭연어칩)

양념류(2)

샘표 청국장, 매운탕 찌개양념

순작(2)

작두콩차 (원물형, 티백형), 돼지감자차 (원물형, 티백형)

육수(2)

만능냉육수, 뿌리채소육수

우리엄마(1)

명태채볶음 통조림

편의면(3)

컵국수 3종 (샘표 그때 그 추억 잔치국수, 얼큰해장국수, 설렁탕국수)

최근 국내를 포함한 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 품질뿐만 아니라 근로 조건, 인권 등 기업의 사회적 책임이 강조되고 있습니다. 이천공장은 국내외 리테일러들이 자주 활용하고 있는 SEDEX 멤버십에 가입했으며, 노동 기준, 보건 및 안전, 환경, 정직성 등 4개 분야 SMETA 심사를 통과했습니다. 향후 수출력 경쟁력 강화에 도움될 것으로 예상됩니다.

우리회사는 전북 익산에 조성된 국가식품클러스터와 투자양해각서를 체결했습니다. 국가식품클러스터는 세계 수준의 연구개발 시설, 다양한 기업지원 프로그램, 식품 산업의 고부가가치 창출을 지원하는 식품전문 산업단지로 식품 연구와 기술 지원을 위한 제반 업무를 협업할 예정입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 식품 제조 단일 사업 부문으로 운영됩니다.

(2) 시장점유율

해당 사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

회사조직도(2018년 12월 31일 현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 3 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 2 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

I. 유동자산
84,361,041,628
83,321,925,711

현금및현금성자산
14,259,760,325
13,668,597,979

매출채권 및 기타채권
28,207,480,731
28,638,504,586

단기금융상품
2,393,200,000
2,291,800,000

재고자산
34,697,615,177
34,881,668,919

기타유동자산
4,802,985,395
3,841,354,227

II. 비유동자산
121,157,487,128
112,661,087,978

장기대여금
59,004,480
220,366,080

유형자산
111,447,633,593
102,663,924,129

무형자산
992,067,028
1,210,021,438

기타비유동자산
8,658,782,027
8,566,776,331

자 산 총 계
205,518,528,756
195,983,013,689

부 채

I. 유동부채
52,464,726,905
72,542,856,499

매입채무 및 기타채무
30,499,493,663
29,436,035,990

단기차입금
14,670,918,417
34,381,600,000

당기법인세부채
2,032,801,504
4,039,509,597

반품충당부채(유동)
1,499,964,638
1,306,590,782

기타유동부채
3,761,548,683
3,379,120,130

II. 비유동부채
21,349,690,848
8,387,769,679

장기차입금
18,644,510,000
5,858,240,000

순확정급여부채
735,577,437
496,072,407

반품충당부채(비유동)
970,036,938
1,425,277,692

이연법인세부채
977,686,473
586,299,580

기타비유동부채
21,880,000
21,880,000

부 채 총 계
73,814,417,753
80,930,626,178

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금
33,360,159,692
16,506,890,622

IV. 기타자본구성요소
(554,733,958)
(353,188,380)

자 본 총 계
131,704,111,003
115,052,387,511

부채및자본총계
205,518,528,756
195,983,013,689

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제3
(당)기
2018년 01월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 07월 1일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 매출액
275,613,737,851
263,242,903,328

II. 매출원가
148,131,633,823
146,889,390,854

III. 매출총이익
127,482,104,028
116,353,512,474

IV. 판매비와관리비
106,018,314,169
96,095,222,636

V. 영업이익
21,463,789,859
20,258,289,838

금융수익
2,126,626,980
825,245,036

금융비용
1,683,551,341
5,132,852,388

기타수익
642,206,574
920,280,008

기타비용
1,091,770,319
1,517,788,580

VI. 법인세비용차감전순이익
21,457,301,753
15,353,173,914

VII. 법인세비용
3,465,762,276
3,853,119,155

VIII. 당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

IX. 기타포괄손익
(426,496,785)
773,623,785

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(224,951,207)
234,213,457

순확정급여부채의 재측정요소
(224,951,207)
234,213,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(201,545,578)
539,410,328

해외사업환산손익
(201,545,578)
539,410,328

X. 총포괄손익
17,565,042,692
12,273,678,544

XI. 주당손익

기본주당순손익
3,940
2,518

- 연결자본변동표

제3
(당)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본합계

2017.01.01(전기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
5,685,941,606
(892,598,708)
103,692,028,167

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,500,054,759
-
11,500,054,759

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
234,213,457
-
234,213,457

해외사업환산손익
-
-
-
539,410,328
539,410,328

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(913,319,200)
-
(913,319,200)

2017.12.31(전기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

2018.01.01(당기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

총포괄손익:

당기순이익

17,991,539,477
-
17,991,539,477

순확정급여부채의 재측정요소

(224,951,207)

(224,951,207)

해외사업환산손익

(201,545,578)
(201,545,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급

(913,319,200)
-
(913,319,200)

2018.12.31(당기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
33,360,159,692
(554,733,958)
131,704,111,003

- 연결현금흐름표

제3
(당)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
26,380,707,810
33,502,512,732

1. 영업에서 창출된 현금
32,105,182,495
34,418,382,677

당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

당기순이익에 대한 조정
16,422,858,522
22,577,878,697

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,309,215,504)
340,449,221

2. 이자의 수취
127,157,749
89,277,901

3. 이자의 지급
(833,996,734)
(984,070,947)

4. 법인세의 납부
(5,017,635,700)
(21,076,899)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,621,487,991)
(16,191,032,740)

단기금융상품의 증가
(101,400,000)
(2,055,800,000)

장기대여금의 감소
161,361,600
-

장기대여금의 증가
-
(400,366,080)

유형자산의 처분
5,552,747
47,347,636

유형자산의 취득
(13,858,041,708)
(8,497,724,137)

무형자산의 취득
(128,737,094)
(245,704,775)

건설중인자산의 증가
(3,707,898,788)
(3,683,184,934)

보증금의 감소
16,105,963
25,024,894

보증금의 증가
(8,430,711)
(1,380,625,344)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,042,749,733)
(11,930,636,188)

단기차입금의 증가
81,285,718,417
16,000,000,000

단기차입금의 감소
(101,401,600,000)
(29,385,929,004)

장기차입금의 증가
13,000,000,000
4,392,740,000

장기차입금의 감소
-
(2,038,783,184)

배당금의 지급
(926,868,150)
(898,664,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
716,470,086
5,380,843,804

V. 기초의 현금및현금성자산
13,668,597,979
7,272,298,789

VI. 환율변동효과
(125,307,740)
1,015,455,386

VII. 기말의 현금및현금성자산
14,259,760,325
13,668,597,979

※주석
사항은
2019년 3월 8일 전
자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/
)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

제 3 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 2 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

I. 유동자산
85,619,193,081
84,719,502,780

현금및현금성자산
11,520,423,141
11,815,851,315

매출채권 및 기타채권
35,825,669,901
35,354,609,919

단기금융상품
2,393,200,000
2,291,800,000

재고자산
31,414,138,720
32,269,655,154

기타유동자산
4,465,761,319
2,987,586,392

II. 비유동자산
114,935,310,965
106,551,939,086

장기대여금
59,004,480
220,366,080

유형자산
105,357,298,662
96,681,185,758

무형자산
992,067,028
1,210,021,438

기타비유동자산
8,526,940,795
8,440,365,810

자 산 총 계
200,554,504,046
191,271,441,866

부 채

I. 유동부채
52,084,912,195
72,224,024,676

매입채무 및 기타채무
30,243,785,525
29,190,587,110

단기차입금
14,628,059,073
34,381,600,000

당기법인세부채
2,032,801,504
4,039,509,597

반품충당부채(유동)
1,499,964,638
1,306,590,782

기타유동부채
3,680,301,455
3,305,737,187

II. 비유동부채
16,765,480,848
3,995,029,679

장기차입금
14,060,300,000
1,465,500,000

순확정급여부채
735,577,437
496,072,407

반품충당부채(비유동)
970,036,938
1,425,277,692

이연법인세부채
977,686,473
586,299,580

기타비유동부채
21,880,000
21,880,000

부 채 총 계
68,850,393,043
76,219,054,355

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금
33,360,159,692
16,506,890,622

IV. 기타자본구성요소
(554,733,958)
(353,188,380)

자 본 총 계
131,704,111,003
115,052,387,511

부채및자본총계
200,554,504,046
191,271,441,866

-포괄손익계산서

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 매출액
269,105,521,762
256,458,913,888

II. 매출원가
146,838,657,557
145,148,105,495

III. 매출총이익
122,266,864,205
111,310,808,393

IV. 판매비와관리비
101,093,923,522
91,827,253,630

V. 영업이익
21,172,940,683
19,483,554,763

금융수익
2,125,024,111
830,365,858

금융비용
1,548,357,241
5,005,714,639

기타수익
610,512,725
874,365,732

기타비용
566,294,034
782,708,333

종속기업투자손익
(336,524,491)
(46,689,467)

VI. 법인세비용차감전순이익
21,457,301,753
15,353,173,914

VII. 법인세비용
3,465,762,276
3,853,119,155

VIII. 당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

IX. 기타포괄손익
(426,496,785)
529,774,786

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(224,951,207)
234,213,457

순확정급여부채의 재측정요소
(224,951,207)
234,213,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(201,545,578)
295,561,329

지분법자본변동
(201,545,578)
295,561,329

X. 총포괄손익
17,565,042,692
12,029,829,545

XI. 주당손익

기본주당순손익
3,940
2,518

-자본변동표

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본총계

2017.01.01(전기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
5,685,941,606
(648,749,709)
103,935,877,166

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,500,054,759
-
11,500,054,759

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
234,213,457
-
234,213,457

지분법자본변동
-
-
-
295,561,329
295,561,329

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(913,319,200)
-
(913,319,200)

자기주식 취득
-
-
-
-
-

2017.12.31(전기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

2018.01.01(당기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,991,539,477
-
17,991,539,477

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(224,951,207)
-
(224,951,207)

지분법자본변동
-
-

(201,545,578)
(201,545,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(913,319,200)
-
(913,319,200)

2018.12.31(당기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
33,360,159,692
(554,733,958)
131,704,111,003

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제3
(당)기
2018년 01월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 07월 1일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 18일
처분일 : 2018년 3월 19일

I. 미처분이익잉여금
17,827,495,852
11,765,558,702

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,907,582
31,290,486

2. 순확정급여제도의 재측정요소
(224,951,207)
234,213,457

3. 당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
17,804,651,120
11,704,651,120

1. 임의적립금
16,800,000,000
10,700,000,000

2. 이익준비금
91,331,920
91,331,920

3. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기: 200원(40%)

전기: 200원(40%)

913,319,200
913,319,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금
22,844,732
60,907,582

-현금흐름표

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
25,338,690,284
34,648,605,051

1. 영업에서 창출된 현금
30,965,176,941
35,467,611,083

당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

당기순이익에 대한 조정
16,283,734,738
22,905,078,620

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(3,310,097,274)
1,062,477,704

2. 이자의 수취
125,554,880
124,001,374

3. 이자의 지급
(734,405,837)
(921,930,507)

4. 법인세의 납부
(5,017,635,700)
(21,076,899)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,548,509,381)
(11,251,207,634)

단기금융상품의 증가
(101,400,000)
(2,055,800,000)

장기대여금의 감소
161,361,600
4,954,850,000

장기대여금의 증가
-
(400,366,080)

유형자산의 처분
5,190,909
47,347,636

유형자산의 취득
(13,790,131,971)
(8,497,724,137)

무형자산의 취득
(128,737,094)
(245,704,775)

건설중인자산의 증가
(3,707,898,788)
(3,683,184,934)

보증금의 감소
16,105,963
10,000,000

보증금의 증가
(3,000,000)
(1,380,625,344)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,085,609,077)
(16,319,047,184)

단기차입금의 증가
81,242,859,073
16,000,000,000

단기차입금의 감소
(101,401,600,000)
(29,381,600,000)

장기차입금의 증가
13,000,000,000
-

장기차입금의 감소
-
(2,038,783,184)

배당금 지급
(926,868,150)
(898,664,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(295,428,174)
7,078,350,233

V. 기초의 현금및현금성자산
11,815,851,315
4,737,501,082

VI. 기말의 현금및현금성자산
11,520,423,141
11,815,851,315

※주석
사항은
2019년 3월 8일
전자공시시스템(http://da
rt.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
20 억원
20 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2 억원
2 억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사에서발행하는 모든 주식 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제12조(명의개서 대리인) ① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서 대리인) ① 좌 동

② 좌 동

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전 각항의 신고를 태만함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사가 책임을 지지 않는다.
제13조 (삭 제)
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

(신 설)
제17조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제18조(사채발행에 관한 준용 규정)
제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용 규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따른 문구 정비

제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하며 대표이사가 수명일 때에는 각자 회사를 대표한다.
② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다.

제35조(이사의 직무) ① (좌 동)

② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다.
대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행순서를 이사회에서정하도록 하는 규정을 신설

제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②
이사회의 소집은 대표이사가 하고 대표이사가 결원일 때에나 유고시에는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(신 설)

제38조(이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)

②
이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나
이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에
는 그러하지 아니하다.

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

부 칙
1. (시행일) 본 정관은
2016년 7월 1일로부터 시행한다.

2. 본 회사는 샘표식품 주식회사(2016년 7월 1일 “샘표 주식회사”로 상호 변경되기 전 상호, 이하 “분할 전 회사”)의 분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 본 회사에 이전되는 재산 및 그 가액 등에 대하여는 2016년 5월 30자 분할 전 회사의 주주총회에서승인된 분할계획서에 기재된 바와 같다.
3. 본 회사의 최초 사업연도는 제45조의 규정에도 불구하고 회사 설립일로부터 2016년 12월 31일까지로 한다.
4. 본 회사는 분할 전 회사로부터 분할 설립된 회사이므로 본 회사의 발기인은 존재하지 아니한다.
5. 본 정관 제43조의 규정에도 불구하고, 이 회사 최초 영업년도의 이사의 보수에 관하여는 이 회사 설립 전 분할 전 회사의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바에 따르고, 이 회사 최초 영업년도의 이사 퇴직금에 관하여는 분할 전 회사의 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
6. (세칙 내규) 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무추진 및 경영상 필요한 세칙 내규를 정할 수 있다.

부 칙
1. (시행일) 본 정관은
주주총회에서 승인한 2019년 3월 18일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제17조의2 및 제18조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.
2. 좌 동

3. 좌 동

4. 좌 동

5. 좌 동

6. 좌 동

정관 변경에 따른 시행일 변경 및 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진선
1950.02.28
사내이사
최대주주(샘표)의 대표이사
이사회

이생재
1958.12.17
사내이사
없음
이사회

이명호
1949.09.13
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박진선
샘표식품 주식회사 대표이사 사장
- 1950년생
- 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업
- 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사
- 미국 오하이오주 주립대학교 철학 박사
- (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장
- 부동산 임대차 26,376천원
- 토지 매매 43,542천원

이생재
샘표식품 주식회사 상무이사
- 1958년생
- 동경농업대학 양조학 수료
- 샘표식품 주식회사 영동공장 공장장
없음

이명호
샘표식품 주식회사 사외이사
- 1949년생
- 서울대 원자력공학과 졸업
- 죠지아공과대학교 대학원 산업공학 박사
- 한국중소기업학회 부회장
- 한국생산관리학회 부회장
- 한국고객만족경영학회 이사
- 한일경상학회 상임이사
- (現) 한국외국어대학교 경영학과 교수
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장병택
1948.12.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

장병택
샘표식품 주식회사 감사(상근)
- 1948년생
- 서울대학교 화공과 졸업
- 서강대학교 경영대학원 졸업
- 영풍전자(주) 부회장
- (주)영풍문고 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2019년 3월 18일(월) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.