세방 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 세방

주주총회소집공고
2.7
세방주식회사

주주총회소집공고

2019 년 2월 28일

회 사 명 :
세 방 주 식 회 사

대 표 이 사 :
정 호 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 북항로 141 (감만동)

(전 화) 051-630-5300

(홈페이지)http://www.sebang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 지 훈

(전 화) 02-3469-0634

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조의 규정에 따라 제54기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

아 래

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의사항 :
제1호 의안 : 제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 사내이사 5명 선임(이의순, 이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호)
 사외이사 3명 선임(임정훈, 류지성, 강정대)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (임정훈, 류지성, 강정대)
제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 
하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이의순
(출석률: 
100%)
이상웅
(출석률:
100%)
정호철
(출석률:
100%)
이지훈
(출석률:
100%)
임정훈
(출석률:
100%)
류지성
(출석률:
100%)
이재학
(출석률:
100%

찬 반 여 부

2018년
제 1 회차
정기이사회
2018.01.23

▷ 금융약정 연장

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 타법인 지급보증 제공
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 타법인 대여금 지급
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 관계회사 대여금 제공
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 조직 개편
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 임원보수지급규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 임원 성과급 지급
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 임원 퇴직공로금 지급
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018년
3월 임시이사회
2018.03.02
▷ 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 제53기 이익배당(안) 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 제53기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018년
제 2 회차
정기이사회
2018.04.19

▷ 금융 약정

가결
찬성

찬성

참석

찬성

찬성

참석

찬성

▷ 관계회사 대여금 제공

가결
찬성

찬성

참석

찬성

찬성

참석

찬성

▷ 군장신항만 리파이낸싱 관련 자금보충 의무이행

가결
찬성

찬성

참석

찬성

찬성

참석

찬성

▷ 조직 개편
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018년
6월 임시이사회
2018.06.19
▷ 임원 퇴직공로금 지급
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2018년
제 3 회차

정기이사회

2018.07.24

▷ 금융 약정

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

▷ 차입금 상환 / 대환

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

▷ 타법인 지급보증 약정

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

▷ 주요 투자 사항

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

▷ 조직 변경

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2018년
제 4 회차
정기이사회
2018.10.24
▷ 금융 약정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 타법인 지급보증 약정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

▷ 주요 투자 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

임정훈
(출석률:
100%)
류지성
(출석률:
100%)
이재학
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2018.01.23
▷ 2017년도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2018.03.02
▷ 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2018.04.19
▷ 제54기 1분기 결산실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2018.07.24
▷ 제54기 2분기 결산실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2018.10.24
▷ 제54기 3분기 결산실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
4,000,000,000
90,000,000
30,000,000
-

▶상기 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 총 8명의 보수한도 승인금액임.
▶2018년 12월 31일 말 현재 사외이사인 감사위원은 3명임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)항만하역
(산업의 특성 등)

항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 야기하는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며, 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다.

최근 10년간 항만동향을 살펴보면, 중국을 중심으로 아시아권 항만시장이 급성장하였으며, 또한 전세계 항만시장간 경쟁의 가속화로 항만, 해운, 항공, 운송 등 전 영역에 걸쳐 전략적 제휴 및 합병을 통한 대규모 네트워크를 강화하고 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위해, 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었으며, 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만인프라 수준으로 도약하였습니다. 최근 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성”, “국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획”을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는 항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다.

(경기변동의 특성)

세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 미중 무역전쟁 여파에 따른 중국의 경기 하락 및 EU의 회복세 지연 등 세계 경제침체로 인한 교역량 증가세 둔화 등의 영향으로, 19년도에도 항만물류산업의 성장세는 다소 불투명할 전망입니다.

(국내외 시장여건)

우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다.

현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 정부는 국가물류기본계획(‘16~25)을 통하여 국내 항만의 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문기능 강화(인천항), 세계 2대 환적거점화 및 항만부가가치 제고(부산항) 달성 등을 목표로 지역특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략, 허브항 경쟁력 강화 및 글로벌 기업유치를 위한 항만· 배후단지 관리운영체계 효율화를 추진하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 종합인증기업) 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다.

▶벌크 하역

당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor

Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 3천 800만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 

(2)화물운송

(산업의 특성)

물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.

특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다.

국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 특히 녹색물류등 친환경운송수단에 대한 정부정책 변화에 따라 철도운송의 중요성이 증대되고 있으나, 운송화물 처리를 위한 제반시설 부족과 시설추가 확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화, 운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있습니다.

따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 또한 정부의 국가물류기본계획('16~'25) 에 따르면, 글로벌 물류기업 육성을 위한 글로벌 물류기업 육성대상 선정사업 시행, 화주·물류기업 해외 동반진출지원 사업 추진 등을 통한 해외진출 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 물류기업간 M&A를 통한 운송업체 대형화 유도, 실적신고제 시행, 화물정보망 운영 등 화물운송시장 선진화제도 시행으로 투명한 화물운송시장 거래환경 조성을 추진중에 있습니다.

(경기변동의 특성)

육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다. 

(국내외 시장여건)

국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다.

한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다.

▶컨테이너 운송

약 30여대의 트랙터와 870여대의 트레일러를 보유하고 전국 14개 지점망을 통해

수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다.

▶벌크 운송

산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다.

특히, 전국 항만 및 물류 거점에 14개의 지점망을 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고 트럭, 탑차를 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용 설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 (당사 제작 장비로 크라모는고유명사임) 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 경인ICD, 중부ICD, 우암CY 등의 항만/내륙 컨테이너 DEPOT를 기반으로 주요 화주100여개사 총화주 2,000여 개사가 넘는 화주를 대상으로 운송영업활동을 하고 있습니다. 또한 벌크부문은 부산항, 광양항 배후단지 LME, 동정광 블렌딩 사업 등을 통해 일반 화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 창원,울산,목포지역 등을 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재 중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다.

[보관(CY/CFS/일반창고/냉동·냉장창고)]

(산업의 특성)

보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지 않고 물리적 관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적 효용(time utility)을 창조하는 기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적 성향이 강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의저장이라는 정태적이고 수동적인 위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 '시속 0km' 의 운송이라는 말로 표현될 정도로 경영관리 측면에서 그 중요성이 더해가고 있습니다.

(산업의 성장성)

보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로 3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인 방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

(국내외 시장여건)

현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다. 

(회사의 경쟁우위 요건)

항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다.

▶CY

연간 100만 TEU 이상의 각종 컨테이너를 처리하고 전국 주요 항만과 도시에 9개 대규모 Container Yard 및 2개의 철도 컨테이너 Depot를 보유, 운영하고 있습니다.

▶CFS

수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다.

▶일반창고

항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다.

▶LME지정창고

LME 지정창고 운영의 세계적 회사인 Henry Bath & Son사와 전략적 제휴를 통하여 2002년부터 현재까지 부산과 광양 등에서 지정창고를 운영 중에 있습니다.

▶냉동·냉장창고

국내 콜드체인 물류시장은 2020년까지 연평균 10% 이상의 성장을 할 것으로 예상됩니다. 성장의 원인은 인구의 고령화, 1인가구의 증가 등 인구구조의 변화, 식품소비 패턴의 변화(외부화,편의화,소량화,다양화), 식품 유통채널의 변화(대형유통채널의 성장둔화, 온라인 시장의 형성), 수입개방을 통한 물동량 증가(FTA와 무역자유화로 인한 식품 수출입 증가) 등으로 분석되며, 당사는 안성에 냉동·냉장 보관시설을 갖춘 복합 물류센터 건립을 통해, 새로운 시장 트렌드에 발맞춰 물류서비스 고도화를 추진중에 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 보관창고사업부문은 광양LME창고를 포함한 광양국제물류센터, 군산물류지원센터, 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 물류창고 처리능력 확대를 위해 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

①영업환경

▶ 컨테이너부문은 작년에 이어 물류산업 전반에 걸친 경기 불황이 지속되고 물류 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이로 인해 컨테이너 하역ㆍ운송 요율 인하 압박 등 어려운 영업환경에 직면하고 있지만, 대기업 물동량 유치 및 3PL 물류 연계 사업 등을 통해 컨테이너 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

▶벌크부문도 역시 컨테이너부문과 같이 대외적으로 불투명한 경영환경에 놓여 있습니다. 특히, 항만의 부두확보 여부에 따라 하역사 간 물동량 처리 능력의 격차가 더욱심화되고 있는 상황에서 회사는 2014년 광양항 일반창고 완공, 2017년 12월 광양항 3번 선석, 2018년 5월 목포항 대불부두 65번 선석 운영사 선정 등을 통해 항만부두경쟁력 강화에 지속적으로 주력하고 있습니다.

②영업실적
▶2018년도 당사의 매출실적은 5,630억원으로, 이를 부문별로 보면 운송부문 3,222억원 57.2%, 하역부문 1,821억원 32.3%, 보관(CY/CFS/일반창고)부문 385억원 6.8%, 기타(임대/유류판매외) 202억원 3.7%를 각각 점유하고 있습니다.

▶ 전 세계적인 성장세 둔화 지속과 내수 시장 위축 등 악화된 영업 환경에도 불구하고 2018년 당사는 지속적인 투자와 영업력 강화로 총 5,630억의 매출액을 기록, 전년대비 수준을 유지하였습니다. 

③영업전망
 ▶국내외 주요 경제기관의 2019년 국내 경제성장률은 2.6% 내외로 전망하고 있습니다. 2019년은 미-중간 무역분쟁 지속, 신흥 개발도상국의 금융시장 불안 등 여느해 못지 않은 악재가 존재할 것으로 예상됩니다. 하지만 2019년 당사는 3가지 전략과제(사업영역 확대, 경영-조직 시스템 혁신, 지속가능경영)를 충점추진하여 경영목표를 달성하고 혁신과 원가구조 개선을 통해 이러한 난관을 극복할 것 입니다.

▶ 2019년 당사는 그룹 계열 물류 연관 사업의 진출 및 기 개설한 해외 물류 법인 안정화 및 확장, 내륙과 항만 신규거점에의 지속적 투자 및 인프라 확보, 고객 관리 기반의 영업력 강화 등을 통해, 항만하역부터 운송, 보관까지 국내외 종합물류사업의 대외 경쟁력을 한층 강화할 것이며, 지속적인 외적성장과 내적실익을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶
당사는 당해 사업연도에 이사회 결의 등을 통해 새롭게 추진하기로 한 구체적인 신규사업은 없으나, 물류관련업 M&A를 통한 사업확장 및 내륙거점 물류센터 신축, 항만 시설/장비 현대화를 통해 기존사업부문 경쟁력 강화를 지속 추진할 예정입니다.

(3) 조직도

조직도 20190226.jpg
조직도 20190226

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

▶ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있으며, 최종 확정된 재무제표에 대한 감사보고서는 2019년 3월 14일에 공시될 예정입니다.

- 연결 대차대조표 (연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제54기 2018년 12월 31일 현재

제53기 2017년 12월 31일 현재

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54기
제53기

자 산

유동자산
185,243,943,196
229,918,286,435

현금및현금성자산
38,073,047,195
45,071,168,490

단기금융상품
5,792,620,008
55,460,584,361

매출채권
99,088,986,930
108,322,364,693

당기손익인식공정가치측정금융자산
8,275,220,503
-

매도가능금융자산
-
3,137,286,383

상각후원가측정금융자산
59,225,000
-

만기보유금융자산
-
93,280,000

기타수취채권
21,097,617,061
4,195,533,672

기타자산
11,700,747,532
12,446,817,065

재고자산
1,156,478,967
1,191,251,771

비유동자산
804,884,058,879
723,905,493,365

장기금융상품
10,000,000
905,265,950

당기손익인식공정가치측정금융자산
46,020,127,830
0

당기손익인식금융자산
-
4,574,766,357

기타포괄인식공정가치측정지분상품
14,645,505,978
0

매도가능금융자산
-
34,413,776,863

상각후원가측정금융자산
177,743,734
-

만기보유금융자산
-
225,770,000

기타수취채권
3,777,200,108
3,673,792,467

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
396,342,992,526
361,453,583,007

유형자산
283,756,091,623
253,515,731,477

무형자산
14,566,713,217
15,292,600,194

투자부동산
31,574,085,987
32,010,590,261

기타자산
14,013,597,876
17,839,616,789

자 산 총 계
990,128,002,075
953,823,779,800

부 채

유동부채
110,262,677,218
116,398,355,569

매입채무
63,781,587,626
62,773,030,627

기타지급채무
17,189,841,604
14,626,416,989

차입금
24,550,000,000
26,490,000,000

기타금융부채
-
175,074,765

충당부채
100,000,000
-

당기법인세부채
607,186,702
7,185,293,060

기타부채
4,034,061,286
5,148,540,128

비유동부채
62,433,089,431
60,796,887,375

순확정급여부채
420,631,438
75,492,851

충당부채
282,057,272
282,057,272

이연법인세부채
61,720,431,903
60,431,930,250

기타금융부채
9,968,818
7,407,002

부 채 총 계
172,695,766,649
177,195,242,944

자 본

지배기업 소유주 지분
815,268,504,618
774,582,622,748

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
625,302,632,540
582,641,126,681

기타포괄손익누계액
25,467,317,011
27,442,941,000

기타자본항목
125,346,260,595
125,346,260,595

비지배지분
2,163,730,808
2,045,914,108

자본총계
817,432,235,426
776,628,536,856

부채와자본총계
990,128,002,075
953,823,779,800

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제53기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

매출액
651,682,250,494
666,130,125,818

매출원가
591,886,334,320
608,110,293,309

매출총이익
59,795,916,174
58,019,832,509

판매비와관리비
48,381,233,638
46,535,062,268

영업이익
11,414,682,536
11,484,770,241

기타수익
4,803,623,550
1,862,624,096

기타비용
2,335,086,842
5,256,222,434

금융수익
6,089,238,311
3,119,996,748

금융비용
3,296,245,393
2,579,150,968

관계기업및공동기업에 대한 손익
37,305,931,817
28,742,612,346

법인세비용차감전순이익
53,982,143,979
37,374,630,029

법인세비용
8,725,788,181
5,961,470,515

당기순이익
45,256,355,798
31,413,159,514

지배기업소유주지분
45,138,539,098
31,314,346,075

비지배지분
117,816,700
98,813,439

기타포괄손익
(443,034,453)
1,772,162,220

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지재평가이익
319,754,818
(57,589,508)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,209,340,425)
2,081,199,730

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
28,826,276
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될
 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
-
(167,068,722)

해외사업환산손익
123,648,597
(773,588,695)

관계기업및공동기업기타포괄손익
294,076,281
689,209,415

당기총포괄이익
44,813,321,345
33,185,321,734

지배기업소유주지분
44,695,504,645
33,086,508,295

비지배지분
117,816,700
98,813,439

지배기업 지분에 대한 주당손익

보통주기본주당손익
1,984
1,372

우선주기본주당이익
1,989
1,377

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제54기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제53기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
연결기타포괄
손익누계액
기타자본항목
연결이익잉여금
합 계

제53기 기초(2017.01.01)

11,498,970,000
27,653,324,472
27,751,978,510
128,340,686,295
553,288,666,626
748,533,625,903
1,947,100,669
750,480,726,572

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
31,314,346,075
31,314,346,075
98,813,439
31,413,159,514

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
2,081,199,730
2,081,199,730
-
2,081,199,730

매도가능금융자산평가손익

-
-
(167,068,722)
-
-
(167,068,722)
-
(167,068,722)

관계기업기타포괄손익에 대한 지분

-
-
689,209,415
-
-
689,209,415
-
689,209,415

재평가잉여금 대체

-
-
(57,589,508)
-
-
(57,589,508)
-
(57,589,508)

해외사업환산손익
-
-
(773,588,695)
-
-
(773,588,695)
-
(773,588,695)

총기타포괄손익
-
-
(309,037,510)
-
2,081,199,730
1,772,162,220
-
1,772,162,220

총 포괄손익
-
-
(309,037,510)
-
33,395,545,805
33,086,508,295
98,813,439
33,185,321,734

소유주와의 거래:

배당(주석40)

-
-
-
-
(4,043,085,750)
(4,043,085,750)
-
(4,043,085,750)

자기주식취득
-
-
-
(2,994,425,700)
-
(2,994,425,700)
-
(2,994,425,700)

소유주와의 거래 총액

-
-
-

(2,994,425,700)

(4,043,085,750)
(7,037,511,450)
-
(7,037,511,450)

제53기 기말(2017.12.31)

11,498,970,000
27,653,324,472
27,442,941,000
125,346,260,595
582,641,126,681
774,582,622,748
2,045,914,108
776,628,536,856

제54기 기초(2018.01.01)

11,498,970,000
27,653,324,472
27,442,941,000
125,346,260,595
582,641,126,681
774,582,622,748
2,045,914,108
776,628,536,856

회계정책변경누적효과
-
-
(2,741,929,961)
-
2,741,929,961
-

-

총포괄손익

-

당기순손익

45,138,539,098
45,138,539,098
117,816,700
45,256,355,798

기타포괄손익

보험수리적손익

(1,209,340,425)
(1,209,340,425)

(1,209,340,425)

기타포괄손익-공정가치 
 측정지분상품 평가손익

28,826,276

28,826,276

28,826,276

관계기업기타포괄손익에 대한 지분

294,076,281

294,076,281

294,076,281

재평가잉여금 대체

319,754,818

319,754,818

319,754,818

해외사업환산손익

123,648,597

123,648,597

123,648,597

총기타포괄손익
-
-
766,305,972
-
(1,209,340,425)
(443,034,453)
-
(443,034,453)

총포괄손익
-
-
766,305,972
-
43,929,198,673
44,695,504,645
117,816,700
44,813,321,345

소유주와의 거래:

배당(주석40)

(4,009,622,775)
(4,009,622,775)

(4,009,622,775)

제54기 기말(2018.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
25,467,317,011
125,346,260,595
625,302,632,540
815,268,504,618
2,163,730,808
817,432,235,426

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제54기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제53기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
34,345,336,075
29,307,302,933

1. 영업에서 창출된 현금흐름
41,126,131,840
36,761,366,871

2. 이자 수취
2,985,846,446
1,524,396,820

3. 이자 지급
(762,562,534)
(734,738,941)

4. 배당금 수입
4,319,984,790
3,684,944,519

5. 법인세 지급액
(13,324,064,467)
(11,928,666,336)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(35,646,665,517)
(7,117,806,008)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
131,499,287,811
479,097,488,034

가. 단기금융자산의 감소
9,005,354,137
444,289,645,171

나.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
117,010,364,755
-

다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,213,130,047
-

라.상각후원가측정금융자산의 처분
92,725,510
-

마. 만기보유금융자산의 감소
-
13,360,000

바. 파생상품부채의 처분
21,200,000
-

사. 장기금융자산의 감소
-
1,000,000

아. 관계기업 및 공동기업투자의 처분
-
31,272,056,800

자. 유형자산의 처분
2,709,916,029
113,328,434

차. 무형자산의 처분
-
172,727,272

카. 투자부동산의 처분
31,000,000
1,435,500,000

파. 기타수취채권의 감소
1,415,597,333
1,799,870,357

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(167,145,953,328)
(486,215,294,042)

가. 단기금융상품의 취득
(2,410,000,000)
(432,743,899,433)

나. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(91,879,564,205)
-

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,344,000,000)
-

라. 상각후원가측정금융자산의 취득
(11,198,734)
-

마. 당기손익인식금융자산
-
(4,000,000,000)

바. 매도가능금융자산의 취득
-
(25,765,230,364)

사. 만기보유금융자산의 취득
-
(6,305,000)

아. 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(571,083,000)
-

자. 유형자산의 취득
(43,232,545,432)
(15,421,547,924)

차. 무형자산의 취득
(174,491,500)
(307,555,000)

카. 기타수취채권의 증가
(22,523,070,457)
(7,970,756,321)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,850,847,338)
(9,467,704,120)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
16,540,300,000
435,948,900

가. 차입금의 차입
16,000,000,000
110,000,000

나. 기타지급부채의 증가
540,300,000
325,948,900

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(22,391,147,338)
(9,903,653,020)

가. 차입금의 상환
(17,940,000,000)
(800,000,000)

나. 배당금의 지급
(4,009,364,345)
(4,042,827,320)

다. 기타지급채무의 감소
(441,782,993)
(2,066,400,000)

라. 자기주식의 취득
-
(2,994,425,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(7,152,176,780)
12,721,792,805

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
45,071,168,490
32,566,835,474

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
154,055,485
(217,459,789)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
38,073,047,195
45,071,168,490

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제54기 2018년 12월 31일 현재

제53기 2017년 12월 31일 현재

세방 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자 산

유동자산
153,881,221,365
191,181,805,929

현금및현금성자산
21,426,949,172
33,027,566,630

단기금융상품
18,731,372,946
44,544,055,726

만기보유금융자산(유동)
59,225,000
93,280,000

매출채권
85,357,837,796
97,129,878,923

기타수취채권(유동)
1,044,343,026
1,082,221,700

기타자산(유동)
26,105,014,458
14,113,551,179

재고자산
1,156,478,967
1,191,251,771

비유동자산
546,569,525,213
508,892,696,289

장기금융상품
905,265,950
905,265,950

비유동성당기손익인식금융자산
5,218,961,000
4,574,766,357

매도가능금융자산
40,495,421,080
29,160,358,863

만기보유금융자산(비유동)
177,743,734
225,770,000

종속기업,관계기업및공동기업투자
167,206,771,545
167,273,369,393

투자부동산
32,283,386,011
32,719,890,285

유형자산
267,841,341,256
237,080,005,886

무형자산
13,273,181,008
13,989,549,323

기타수취채권(비유동)
6,901,066,339
6,875,686,998

기타자산(비유동)
12,266,387,290
16,088,033,234

자 산 총 계
700,450,746,578
700,074,502,218

부 채

유동부채
102,900,287,974
108,006,376,376

매입채무
60,563,699,679
59,360,054,870

차입금(유동)
24,000,000,000
24,800,000,000

기타지급채무
14,585,501,365
11,994,182,404

충당부채
1,397,027,279
1,463,587,008

기타부채(유동)
2,155,580,450
3,243,358,762

당기법인세부채
198,479,201
6,970,118,567

기타금융부채(유동)

175,074,765

비유동부채
20,177,965,666
22,017,183,422

순확정급여부채
52,925,647
(206,661,056)

충당부채
282,057,272
282,057,272

이연법인세부채
19,839,293,935
21,934,380,204

기타부채(비유동)
3,688,812
7,407,002

부 채 총 계
123,078,253,640
130,023,559,798

자 본

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

기타자본항목
127,780,224,337
127,780,224,337

기타포괄손익누계액
32,430,581,629
32,149,486,993

이익잉여금
9,284,203,726
13,752,664,446

자 본 총 계
577,372,492,938
570,050,942,420

부 채 와 자 본 총 계
700,450,746,578
700,074,502,218

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제53기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
563,000,756,416
570,767,358,535

매출원가
517,924,848,623
527,565,920,985

매출총이익
45,075,907,793
43,201,437,550

판매비와관리비
36,054,351,115
34,782,021,989

영업이익
9,021,556,678
8,419,415,561

기타수익
8,174,539,054
18,965,285,352

기타비용
3,040,363,541
5,074,852,820

금융수익
4,951,801,958
2,136,196,672

금융비용
2,858,692,386
1,684,168,907

법인세비용차감전순이익
16,248,841,763
22,761,875,858

법인세비용
4,007,679,708
8,182,103,701

당기순이익
12,241,162,055
14,579,772,157

기타포괄손익
(909,988,762)
(1,237,434,339)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(1,191,083,398)
2,081,199,730

토지재평가이익

자기주식 취득

(2,994,425,700

재평가잉여금 대체
306,379,754
(57,589,508)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목 :

파생상품평가손익

매도가능금융자산평가손익
(25,285,118)
(266,618,861)

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류

당기총포괄이익
11,331,173,293
13,342,337,818

주당손익

보통주기본주당이익
535
637

우선주기본주당이익
643
643

보통주희석주당이익
535
637

우선주희석주당이익
643
643

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제53기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행
초 과 금
이 익
잉여금
기 타 포 괄
손익누계액
기 타
자본항목
합 계

제53기 기초(2017.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
358,351,050,481
32,473,695,362
130,774,650,037
560,751,690,352

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
14,579,772,157
-
-
14,579,772,157

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
2,081,199,730
-
-
2,081,199,730

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(266,618,861)
-
(266,618,861)

재평가잉여금 대체
-
-
-
(57,589,508)
-
(57,589,508)

총기타포괄손익
-
-
2,081,199,730
(324,208,369)
-
1,756,991,361

총포괄손익
-
-
16,660,971,887
(324,208,369)
-
16,336,763,518

소유주와의 거래 :

연차배당(주석40)
-
-
(4,043,085,750)
-
-
(4,043,085,750)

자기주식취득
-
-
-
-
(2,994,425,700)
(2,994,425,700)

제53기 기말(2017.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
370,968,936,618
32,149,486,993
127,780,224,337
570,050,942,420

제54기 기초(2018.01.01)

11,498,970,000
27,653,324,472
370,968,936,618
32,149,486,993
127,780,224,337
570,050,942,420

총포괄이익 :
-
-

-

-

당기순이익

12,241,162,055

12,241,162,055

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

(1,191,083,398)

(1,191,083,398)

매도가능금융자산평가손익

(25,285,118)

(25,285,118)

재평가잉여금 대체

306,379,754

306,379,754

총기타포괄손익
-
-
(1,191,083,398)
281,094,636
-
(909,988,762)

총포괄손익
-
-
11,050,078,657
281,094,636
-
11,331,173,293

소유주와의 거래 :

-

연차배당(주석40)

(4,009,622,775)

(4,009,622,775)

제54기 기말(2018.12.31)

11,498,970,000
27,653,324,472
378,009,392,500
32,430,581,629
127,780,224,337
577,372,492,938

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제53기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
24,901,623,410
27,522,530,487

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,828,399,629
34,263,473,953

2. 이자 수취
2,667,703,685
1,107,476,019

3. 이자 지급
(749,766,093)
(649,021,611)

4. 배당금 수입
4,350,810,634
4,219,829,519

5. 법인세 지급액
(12,195,524,445)
(11,419,227,393)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(31,844,411,687)
(5,265,820,432)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
91,809,691,093
405,984,067,797

(1) 단기금융상품의 감소
1,472,000,000
371,207,007,350

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
58,867,594,800
-

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
26,521,268,302
-

(4) 장기금융상품의 감소
-
1,000,000

(5) 만기보유금융자산의 감소
-
13,360,000

(6) 상각후원가측정금융자산의 감소
87,171,776
-

(7) 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자의 처분
-
31,272,056,800

(8) 유형자산의 처분
2,687,658,882
73,733,355

(9) 투자부동산의 처분
31,000,000
1,435,500,000

(10) 무형자산의 처분
-
172,727,272

(11) 보증금의 감소
948,974,540
1,349,300,000

(12) 장기대여금의 감소
-
-

(13) 단기대여금의 감소
466,622,793
459,383,020

(14) 파생상품부채의 증가
21,200,000
-

(15) 임대보증금의 증가
706,200,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(123,654,102,780)
(411,249,888,229)

(1) 단기금융상품의 증가
(2,410,000,000)
(366,468,607,350)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(59,916,985,000)
-

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,344,000,000)
-

(4) 당기손익인식금융자산의 증가
-
(4,000,000,000)

(5) 만기보유금융자산의 증가
-
(6,305,000)

(6) 상각후원가측정금융자산의 증가
(2,005,645,000)
-

(7) 매도가능금융자산의 증가

(17,679,499,834)

(8) 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
(571,083,000)
-

(9) 유형자산의 취득
(34,212,466,440)
(14,984,339,724)

(10) 무형자산의 취득
(159,491,500)
(307,555,000)

(11) 보증금의 증가
(963,897,500)
(339,000,000)

(12) 장기대여금의 증가
(1,000,000,000)
(4,000,000,000)

(13) 단기대여금의 증가
(15,460,934,340)
(3,464,581,321)

(14) 임대보증금의 감소
(609,600,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,809,364,345)
(8,609,453,020)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,000,000,000
494,200,000

(1) 차입금의 차입
24,000,000,000
-

(2) 기타지급부채의 증가
-
494,200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,809,364,345)
(9,103,653,020)

(1) 차입금의 상환
(24,800,000,000)
-

(2) 기타지급채무의 감소
-
(2,066,400,000)

(3) 배당금의 지급
(4,009,364,345)
(4,042,827,320)

(4) 자기주식 매입
-
(2,994,425,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(11,752,152,622)
13,647,257,035

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
33,027,566,630
19,589,496,084

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
151,535,164
(209,186,489)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
21,426,949,172
33,027,566,630

- 이익잉여금처분계산서

(단위 : 천원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

미처분이익잉여금

11,173,881

16,833,425

전기이월 미처분이익잉여금
123,802

172,453

보험수리적이익
-1,191,083

2,081,200

재평가이익잉여금대체
-

-

당기순이익
12,241,162

14,579,772

이익잉여금 처분액

11,009,623

16,709,623

임의적립금
7,000,000

12,700,000

배당금(주40)
4,009,623

4,009,623

(현금배당 주당배당금(률):

보통주: 당기 175원(35%)

전기 175원(35%)

우선주: 당기 180원(36%)

전기 180원(36%))

차기이월 미처분이익잉여금

164,258

123,802

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제53기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)
제52기(2016.1.1 ~ 2016.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수(주)
19,117,473
3,689,250
22,806,723
19,308,690
3,689,250
22,997,940

주당배당금(원)
175
180
-
175
180
-

시가배당율(%)
1.41
2.31
-
1.16
2.25
-

배당금(원)
3,345,557,775
664,065,000
4,009,622,775
3,379,020,750
664,065,000
4,043,085,750

- 제54기 배당에 관한 사항(예정사항)

구 분
제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)[예정사항]

보통주
우선주
계

주식수(주)
19,117,473
3,689,250
22,806,723

주당배당금(원)
175
180
-

시가배당율(%)
1.42
2.82
-

배당금(원)
3,345,557,775
664,065,000
4,009,622,775

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

▶해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적)

본 회사는 국내외에서 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 51 (생 략)

52. 전 각호에 부대되고 관련되는 일체의 사업

제 2 조 (목 적)

본 회사는 국내외에서 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 51 (좌 동)

52. 유해화학물질 운반업

53. 유해화학물질 판매업

54. 유해화학물질 보관·저장업

55. 컨테이너 수리 및 청소업

56. 가방 및 기타 가죽제품 소매업

57. 기타 식료품 소매업

58. 기타 가공식품 도매업

59. 전 각호에 부대되고 관련되는 일체의 사업

사업목적 추가

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 본 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

③ 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① (좌 동)

② (삭 제)

③ (좌 동)

전자증권제도 도입에 따른 조항 삭제(시행일 2019.9.16)

제 8조의 3 (신 설)

제 8조의 3 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 신설

(시행일

2019.9.16)

제 9조의 3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100 분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차 액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회결의로 정한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 99을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한

주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실 질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 6년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9조의 4의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인

의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의

또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선

택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

제 9조의 3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법시행령 제
30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100 분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ (좌 동)

⑥ (좌 동)

⑦ (좌 동)

⑧ (좌 동)

⑨ (좌 동)

상법개정에

따른 변경

내용 반영

제 10조 (명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 10조 (명의개서 대리인)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ ( 좌 동)

전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 일부 수정

(시행일

2019.9.16)

제 11조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인 에게 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 11 조 (삭 제)
전자증권제도 도입에 따른 조항 삭제(시행일 2019.9.16)

제 14조의 2 (신 설)

제 14조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 신설 
(시행일2019.9.16)

제 15조 (사채발행에 관한 준용)

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15조 (사채발행에 관한 준용)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 일부 수정 (시행일 2019.9.16)

제 33조의 2 (비등기임원)

① 본 회사는 이사회의 결의로 비등기임원을 둘 수 있다.

② 비등기임원은 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장한다.

③ 비등기임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등 임원의 복무와 관련하여 이사회가 정한 별도의 규정에 의한다.

제 33조의 2 (비등기임원)

① (좌 동)

② 비등기임원은
대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장한다.

③ (좌 동)

탄력적인

대표이사제

운용을 위한

직위명 예시

삭제

제 38조의 9 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권)가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 38조의 9 (감사위원회의 직무)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ (좌 동)

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ (좌 동)

⑧ (좌 동)

⑨ (좌 동)

주식회사 등의외부감사에 관한 법률 개정에 따른 변경 내용 반영

제 40조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 본 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회결의로 이를 승인할 수 있다. 
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내 용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 40조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 본 회사의
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (좌 동)

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (좌 동)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

탄력적인

대표이사제

운용을 위한

직위명 예시

삭제

제 41조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제 41조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고 하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의외부감사에 관한 법률 개정에 따른 변경 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

이의순
1923.06.12
부
-
이사회추천

이상웅
1958.12.12
부
-
이사회추천

최종일
1966.04.12
부
-
이사회추천

이지훈
1966.06.16
부
-
이사회추천

김정호
1966.04.07
부
-
이사회추천

임정훈
1947.09.07
여
-
이사회추천

류지성
1958.03.10
여
-
이사회추천

강정대
1965.12.01
여
-
이사회추천

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이의순
세방그룹
명예회장

▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년)

▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년)

▷주 서독대사관 구매관(1959년)

▷세방(주) 이사회장 취임(1978년)

▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년)

▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장

수상(1992년)

▷금탑산업훈장 수상(2011년)

▷현 세방그룹 명예회장

-

이상웅
세방그룹
회장

▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)

▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON

경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년)

▷세방전지(주) 부사장(1990년)

▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)

▷세방(주) 대표이사 사장(2000년)

▷현 세방그룹 회장

-

최종일
세방(주)
대표이사

▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)

▷세방(주) 인천지사장(2014년)

▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)

▷세방(주) 영업본부장(2018년)

▷현 세방(주) 업무총괄

-

이지훈
경영관리본부장

▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)

▷세방(주) 재무회계팀장(2013년)

▷현 세방(주) 경영관리본부장

-

김정호
세방(주)
전략기획본부장

▷ 부산대학교 행정학과 졸업(1989년)

▷ 세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)

▷ 회장비서실 인재경영팀장(2016년)

▷ 현 세방(주) 전략기획본부장

-

임정훈
(주)서울마케팅
서비스 대표

▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)

▷한국방송공사 부장(1981년)

▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)

▷(주)신원기획 대표이사(1995년)

▷현 (주)서울마케팅서비스 대표

-

류지성
단국대학교
행정학과 교수

▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)

▷중구 평화통일자문위원(2003년)

▷중구청 보육위원회 위원(2007년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

▷현 단국대학교 특임부총장

-

강정대
한울회계법인
대표

▷서울대학교 재무관리학 석사 (1993년)

▷안건회계법인 이사 (2002년)

▷하나회계법인 이사 (2003년)

▷기획예산처 경영평가위원 (2005년)

▷현 (재)서울특별시 여성가족재단 이사/감사

▷현 한울회계법인 대표

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임정훈
1947.09.07
여
-
이사회추천

류지성
1958.03.10
여
-
이사회추천

강정대
1965.12.01
여
-
이사회추천

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임정훈
(주)서울마케팅
서비스 대표

▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년)

▷한국방송공사 부장(1981년)

▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년)

▷(주)신원기획 대표이사(1995년)

▷현 (주)서울마케팅서비스 대표

-

류지성
단국대학교
행정학과 교수

▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년)

▷중구 평화통일자문위원(2003년)

▷중구청 보육위원회 위원(2007년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

▷현 단국대학교 특임부총장

-

강정대
한울회계법인
대표

▷서울대학교 재무관리학 석사 (1993년)

▷안건회계법인 이사 (2002년)

▷하나회계법인 이사 (2003년)

▷기획예산처 경영평가위원 (2005년)

▷현 (재)서울특별시 여성가족재단 이사/감사

▷현 한울회계법인 대표

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 3 )
8( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
4,000,000,000

※ 참고사항

해당사항 없음