우리기술 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 우리기술

주주총회소집공고
2.7
(주)우리기술

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층(상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02-2102-5100

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노 갑 선

(전 화) 02 - 2102 - 5100

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 상법 제365조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 
주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (水) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 우리기술빌딩 3층 대회의실

기타 문의 사항은 회사(02-2102-5100)에 문의하시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

《보고 사항》(1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제24기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 정관 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(KEB하나은행증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(단, 2019년 3월 26일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 통지서에 첨부된 위임장 제출 방법

- 방문제출 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 주주총회 담당자

- 우편제출
 : (우:03923) 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 주주총회 담당자 앞

8. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하실 경우 주총 참석장 및 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)을 준비하시길 바랍니다.

[대리행사 : 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)]

9. 기타사항

당사는 주식지분이 고도로 분산되어 있고, 섀도우보팅이 폐지된 관계로 주주님들의 적극적인참여 없이는 원활한 주주총회 진행이 매우 힘든 상황입니다.

특히 금번 주주총회에서는 회사의 미래전략사업으로서 바이오 관련 사업이 안건으로 상정(정관변경-사업목적추가)되어 있어 주주님들의 각별한 지원이 필요합니다.

주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단인 의결권을 꼭 행사해 주시기를 부탁드리오며, 여건상 주주총회에 참석이 어려우신 경우에는 인터넷과 모바일을 통한 참여도 가능하오니 주주님들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

※ 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 상법 시행령 제34조 1항 1호에 해당하여 사외이사를 선임하지 아니하였습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시스템시장은 크게 발전시스템시장과 환경시스템시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 발전시스템시장중 원자력발전분야에 대하여 사업을 전개하여 왔으며 국내최고의 기술력과 경쟁력을 가지고 있습니다. 환경시스템시장에서는 주로 수처리시설 및 소각로등의 환경시설에 대한 장비판매 분야에 주력하고 있습니다.

(2) 시장의 규모

※ 아래의 내용은 2017년 12월에 발표한 제8차 전력수급기본계획에 의거하여 작성한 내용 입니다.

1

2

3

(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어
계측기기
한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.

* 참여업체별 강점
 - 우리기술: IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)
 - 포뉴텍(구 삼창) : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체 (50% 이상)
 - LS 산전: 수화력 (50% 이상)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시스템사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 시스템사업부문
당사의 시스템사업분야는 대기업을 포함한 국내기업 중 관련분야에서 가장 다양한 종류의 Board와 시스템 개발에 대한 원천기술을 보유하고 있어서 현장지향적인 최적사양의 제품성능을 구현할 수 있으며 전 요소부품을 자체기술로 개발하였으므로 월등한 가격 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한, 이 러한 원천 기술은 당사가 산업용 계측제어분야의 시스템사업을 20여년간 수행해 오면서 연구개발에 대한 꾸준한 투자를 통해 축적된 것입니다. 이외에도 당사는 이미 무선 네트워크기술 및 DSP등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS(Real-timeOS) 관련기술, 인터넷접속 및 네트워크 응용 관련기술, 데 이터베이스 처리기술 등과 관련된 고급 기반기술들을 확보하고 있습니다.

① 원자력사업분야
 당사는 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100%자체 기술로 개발하여 공급하고 있으며, 특 히 원전의 핵심기술인 주제어설비 (MMIS : Man Machine Interface System)는 국산화에 성공하여 세계 4번째로 원전핵심기술을 보유하고 있습니다.
 또한 최고의 안전성이 요구되는 원자력 분야의 품질보증능력을 보유하고 있으며 축적된 경험과 기 술력을 바탕으로 신뢰성이 입증된 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 해외 신규건설원전 사업에도 참여를 추진하고 있습니다.

② 플랜트사업분야
 당사는 수처리, 환경, 전력, 발전 등 다양한 플랜트에 당사가 자체 보유하고 있는 제어시스템(모델
 명 : OPERASYSTEM)과 PLC에 기반을 둔 최적의 SI(시스템통합) 솔루션을 제공하고 있습니다.
 주요 적용분야는 공정제어 솔루션(수처리, 철강, 발전, 화학부문), 통합제어 솔루션(수운용, 하수, 에너지, 수요예측),분산형 공정제어 시스템(발전소 통합관제, 정수장 통합관제), 재난종합관제, 하 수관거 통합관제 등이 있습니다.

③ 철도사업분야
 당사는 철도차량 및 철도 시스템관련 제어시스템을 개발, 제작, 생산하고 있습니다.
 특히 철도 Platform Screen Door(PSD)의 제어 시스템을 국제안전등급(Safety Integrity Level)의 최고 등급인 PSD SIL4로 개발하였으며, 철도신호시스템 Communication Based Train Control (CBTC)의 제어 시스템도 국제 안전기준에 부합하도록 개발하여 SIL4 인증을 획득 하여 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내외에서 안전제어 분야에 독보적인 기술력을 인정받고 있으며 이를 바탕으로 철도 제어시스템의 설치, 시운전, 유지보수, A/S 등의 폭넓은 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 신규사업부문
 당사는 신규사업부문을 통하여 자재 및 물품공급 대행, 면사사업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(3) 임대사업부문
 당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 (상암동, 우리기술빌딩4층)에 우리기술빌딩을 소유하고
 있으며, 당사가 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 당사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 사용 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 당사의 주요 사업은 계측제어시스템의 제조 및 판매이며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 당사의 보고부문은 다음과 같습니다.

ㆍ제조매출부문
- 원전시스템부문, 플랜트시스템부문, 철도시스템부문

ㆍ용역매출부문
- 원전시스템 유지보수, 상품구매대행

ㆍ임대수입부문
- 사무실 임대

ㆍ상품매출부문
- 상품매출

(2) 시장점유율

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어
계측기기
한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.

* 참여업체별 강점
 - 우리기술: IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)
 - 포뉴텍(구 삼창) : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체 (50% 이상)
 - LS 산전: 수화력 (50% 이상)

(3) 시장의 특성

계측제어시스템은 오랜기간 동안 수많은 테스트를 거쳐 완벽한 신뢰성과 안정성을 확보하기 전에는 제품이 출시 될 수 없으며, 또한 현장에 적용할 수없습니다.

따라서 제품이 개발되어 적용하기에는 완벽한 신뢰성과 안정성이 필요하므로 신규로 진입하는 회사의 제품보다는 신뢰받고 있는 몇몇 회사의 제품을 선호하는 경향이있습니다.

또한 완벽한 신뢰성과 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 없기 ?문에 타 분야보다도 긴 Life Cycle을 가지고 있습니다.

발전소나 플랜트 산업의 경우 국가 기간산업으로 국가 경제측면에서 국가 계획에 따라 정해지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동의 영향이 적다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 바이오관련 사업

인구 고령화 및 건강수명 연장으로 의약품/신약개발에 대한 사회적 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 세계 의약품시장은 2018년 현재 1,082조원 규모로 이미 반도체와 자동차 산업시장을 합친 것보다 크며, 특히 미래성장동력 산업분야로서 관심이 크게 집중되고 있습니다.

㈜ 우리기술은 그동안의 경영 노하우를 바탕으로 2014년 전기전자 기술을 이용한 바이오 융합 신사업 추진을 시작으로 2017년에는 식물기반 의료용단백질 생산을 위한 자동화 설비 개발 정부사업을 성공적으로 수행하였으며, 2018년 ㈜우리바이옴을 설립하여 암, 심근경색을 포함한 난치성, 만성 질환의 조기진단키트 사업도 진행하고 있습니다.

현재 중점 추진 중인 프로젝트로는 2018년 3월 시작한 황반변성 치료용 항체신약 개발 연구과제로, 국내 유수의 서울대병원 및 연구기관과 협업하여 의약품개발 및 글로벌기술이전 사업화를 진행하고 있습니다. 습성 황반변성(AMD)은 비정상적 혈관신생으로 인하여 급격한 중심시력상실을 유발하고 심한 경우 실명을 초래하는 무서운 질환으로(그림1, 2), 눈의 유리체강에 혈관내피증식인자(VEGF)억제제를 직접 주사하여 치료하는 것이 일반적입니다. 9조원대 시장을 2개 해외 의약품이 독과점하고 있는 가운데 고가의 약제비용, 부작용 및 내성 발생 가능성, 유리체강주사에 대한 환자의 거부감(그림 3) 등 해결되어야 할 의학적문제점들이 상존해 왔습니다. 당사는 동등이상의 효력을 가지면서 투여주기가 더 길어진 새로룬 약리타켓항체신약을 개발함으로써, 치료비용 및 주사빈도를 감소시키고 차별화된 약리기전으로 기존의 부작용 및 문제점을 개선할 예정 입니다. CLEC14a를 표적으로 하는 이 최초의 황반변성 항체 치료제는 항체신약 분야에서 새로운 의약품 파이프라인을 구축하게 될 것이며, 궁극적으로는 환자 치료의 질을 향상시켜 보건의료기술 발전 및 인류행복 추구에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

23.전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

23. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업

24. 의학 및 약학 연구개발업

25. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업

26. 의약품 제조, 판매업

27. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업

28. 의료용 기기 제조, 판매업

29. 의약품, 의료용품 도매업

30. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업

31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체

사업목적추가

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

23.전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체

각 호 변경

제8조(주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제8조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

발행할 주식의

종류 확대에 따른

조문정비

(신설)

제8조의2 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장상황 기타 이익배당우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.

③ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

발행할 주식의

종류 확대에 따른

조문 신설

(신설)

제8조의3 (의결권배제주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 25 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

발행할 주식의

종류 확대에 따른

조문 신설

(신설)

제8조의4 (전환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑤ 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제13조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

발행할 주식의

종류 확대에 따른 조문 신설

(신설)

제8조의5 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

④ 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 제9조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑨ 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

발행할 주식의

종류 확대에 따른

조문 신설

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)

삭제

주권의 전자 등록의무화에 따라 삭제

(신설)

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따른 전자등록 의무근거

신설

제14조(명의개서 대리인)

① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제14조(명의개서 대리인)

① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)

① 생략

② 생략

③ 생략

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)

삭제

전자등록법에 따른 변경

(신설)

제15조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

상법적용

제17조(전환사채의 발행)

① 생략

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 생략

④ 생략

제17조(전환사채의 발행)

① 생략

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 생략

④ 생략

발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 생략

② 생략

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 생략

② 생략

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에

따른 조문정비

제20조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 제16조 제2항에서 정한기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법개정내용반영

제29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

의결권 행사 방법 확대

제32조(이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 한다.

② 회사의 감사는 1명으로 한다.

제32조(이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 회사의 감사는 1인 이상 5인 이내의 감사를 둘 수 있다.

상법적용

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제48조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 조문 정비 및 개정내용
반영

제50조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

③ 생략

제50조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 생략

상법개정내용반영

(신설)

부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조의 2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 「주식ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행시기표기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( - )
4( - )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 금번 임시주주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여 
 - 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
 범용 공인인증서

2. 주총 집중일 주총 개최 관련
 - 해당사항 없음.