유유제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190228)
제출인: 유유제약

참고서류
3.2
(주)유유제약

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 28일

권 유 자:

성 명: 주식회사 유유제약
주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94
전화번호: 02-6972-9073

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유유제약
보통주
508,908
7.99%
본인
자사주

주식회사 유유제약
2우선주
2,600
1.58%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유승필
최대주주
보통주
800,000
12.56
최대주주

유승식
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인

유승지
특수관계인
보통주
3,000
0.05
특수관계인

유승선
특수관계인
보통주
45,170
0.71
특수관계인

우선주
4,490
0.35

윤명숙
특수관계인
보통주
406,807
6.39
특수관계인

우선주
39,120
3.01

유원상
임원
보통주
721,110
11.32
특수관계인

우선주
28,774
2.22

현일선
특수관계인
보통주
1,000
0.02
특수관계인

유경수
특수관계인
보통주
246,122
3.87
특수관계인

유정수
특수관계인
보통주
1,000
0.02
특수관계인

유지선
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인

유덕상
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인

최아이린
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인

최인석
임원
보통주
2,974
0.05
임원

계
보통주
2,227,583
34.98

우선주
72,384
5.58

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장호진
보통주
90
직원

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제79기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 6일, (종료일) - 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 28일 8시 30분 
 (장소) - 충북 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 제천공장

라. 업무상 연락처 및 담당자 :(성명) - 장호진 (부서 및 직위) -재경부(과장) 
 연락처) 02-6972-9073

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

 < 연 결 재 무 상 태 표>

제 79 기 2018년 12월 31일 현재

제 78 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제79기말
제78기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
26,986,546,460
19,812,435,069

매출채권및기타채권
22,431,351,841
21,597,273,349

유동금융자산
958,830,253
500,000,000

재고자산
15,615,956,449
19,593,376,777

기타유동자산
3,084,667,911
1,967,146,026

반환제품회수권
225,189,040

당기법인세자산
-
142,890

유동자산합계
69,302,541,954
63,470,374,111

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,416,556,476
2,056,863,910

비유동금융자산
1,861,790,908
1,905,982,806

유형자산
57,811,651,162
49,722,035,979

무형자산
1,702,762,251
1,872,876,721

관계기업투자
2,064,221,404
1,795,920,824

기타비유동자산
498,676,433
498,676,433

이연법인세자산
12,047,527
168,421,750

비유동자산합계
66,367,706,161
58,020,778,423

자산총계
135,670,248,115
121,491,152,534

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
13,237,616,009
15,114,696,282

차입금
12,366,196,954
18,070,000,000

유동금융부채
4,451,520,000

반품충당부채
1,569,730,134
1,644,808,284

기타유동부채
419,755,651
503,755,991

당기법인세부채
332,064,050
150,377,595

유동부채합계
32,376,882,798
35,483,638,152

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
184,906,393
259,214,747

차입금
14,341,945,205
1,349,468,187

비유동금융부채
11,636,000
6,496,000

퇴직급여부채
1,691,762,421
1,558,624,303

이연법인세부채
515,817,676

비유동부채합계
16,746,067,695
3,173,803,237

부채총계
49,122,950,493
38,657,441,389

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
8,042,972,000
8,042,972,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,628,526,786
11,628,526,786

Ⅲ.자기주식
(3,829,990,977)
(2,944,669,391)

Ⅳ.기타자본구성요소
30,728,734,019
30,470,148,117

Ⅴ.이익잉여금
38,878,722,102
34,766,215,373

지배기업소유주지분
85,448,963,930
81,963,192,885

비지배지분
1,098,333,692
870,518,260

자본총계
86,547,297,622
82,833,711,145

부채및자본의총계
135,670,248,115
121,491,152,534

 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 79 (당)기
제 78 (전)기

Ⅰ.매출액
83,096,444,436
62,852,074,313

Ⅱ.매출원가
(42,461,804,382)
(32,866,391,015)

Ⅲ.매출총이익
40,634,640,054
29,985,683,298

판매비와일반관리비
(35,317,387,978)
(26,417,492,563)

Ⅳ.영업이익
5,317,252,076
3,568,190,735

기타수익
344,948,499
1,356,263,759

기타비용
(442,500,195)
(780,988,144)

금융수익
439,597,495
486,151,125

금융비용
(2,080,393,036)
(574,398,498)

관계기업지분법손익
268,300,580
758,058,598

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
3,847,205,419
4,813,277,575

법인세비용
343,998,552
524,751,139

Ⅵ. 당기순이익
3,503,206,867
4,288,526,436

Ⅶ.기타포괄손익
(496,337,501)
(400,962)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(406,534,036)
(358,879,655)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(89,803,465)
358,478,693

Ⅷ.총포괄이익
3,006,869,366
4,288,125,474

Ⅸ.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
3,225,339,551
4,541,420,811

비지배지분
277,867,316
(252,894,375)

Ⅹ.총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주지분
2,749,419,322
4,546,842,492

비지배지분
257,450,044
(258,717,018)

XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
421
812

희석주당이익
421
800

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금

I. 2017.04.01 (전기초)
7,835,791,00
10,269,319,201
(2,955,304,465)
30,159,960,532
31,851,944,204
1,129,235,278
78,290,945,750

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
4,541,420,811
(252,894,375)
4,288,526,436

2. 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(353,057,012)
(5,822,643)
(358,879,655)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
358,478,693
-
-
358,478,693

기타포괄손익 소계
-
-
-
358,478,693
(353,057,012)
(5,822,643)
(400,962)

총포괄손익 합계
-
-
-
358,478,693
4,188,363,799
(258,717,018)
4,288,125,474

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(1,274,092,630)
-
(1,274,092,630)

2. 주식보상비용
-
-
-
195,420,852
-
-
195,420,852

3. 신주인수권행사
207,181,000
1,359,207,585
-
(216,397,189)
-
-
1,349,991,396

4. 자기주식의취득
-
-
(11,392,750)
-
-
-
(11,392,750)

5. 주식선택권행사
-
-
22,027,824
(27,314,771)
-
-
(5,286,947)

IV. 2017.12.31 (전기말)
8,042,972,00
11,628,526,786
(2,944,669,391)
30,470,148,117
34,766,215,373
870,518,260
82,833,711,145

IV. 2018.01.01 (당기말)
8,042,972,00
11,628,526,786
(2,944,669,391)
30,470,148,117
34,766,215,373
870,518,260
82,833,711,145

당기순이익

2,729,002,050
277,867,316
3,006,869,366

매도가능금융자산평가손익

-89,803,465

-89,803,465

확정급여제도의 재측정요소

-386,116,764

-20,417,272
-406,534,036

전환권대가

3,361,817,846
65,075,629
-29,634,612
3,397,258,863

현금배당

-1,383,970,260

-1,383,970,260

주식보상비용

178,677,440

178,677,440

자기주식의취득

-976,910,300

-976,910,300

주식선택권행사

91,588,714
-103,589,845

-12,001,131

IV. 2018.12.31 (당기말)
8,042,972,000
11,628,526,786
-3,829,990,977
30,728,734,019
38,878,722,102
1,098,333,692
86,547,297,622

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 79 기
제 78 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,057,420,554
1,335,382,258

1. 당기순이익
3,503,206,867
4,288,526,436

2. 손익조정항목
4,848,099,004
2,418,676,801

3. 자산ㆍ부채증감
(2,983,048,474)
(5,241,516,849)

4. 법인세의 환급(납부)
689,163,158
(130,304,130)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,934,539,181)
(2,694,488,423)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
167,920,685
2,184,448,012

이자의 수취
263,978,685
115,774,573

배당금의 수취

-

유형자산의 처분

1,718,778,059

무형자산의 처분

-

단기대여금의 감소

9,587,380

매도가능금융자산의 처분

-

관계기업투자주식의 처분

340,308,000

정부보조금의 수령

-

보증금의 감소
(96,058,000)

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,102,459,866)
(4,878,936,435)

단기금융상품의 증가
(25,950,253)

장기금융상품의 증가
(70,940,750)
(52,422,250)

유형자산의 취득
(10,082,878,333)
(4,501,289,457)

무형자산의 취득
170,114,470
(32,666,848)

보증금의 증가

(292,557,880)

종속기업주식 취득
(92,805,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,013,993,378
2,275,064,172

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,674,659,500
3,934,991,396

단기차입금의 차입
3,000,000,000
1,170,000,000

장기차입금의 차입
915,000,000
1,415,000,000

신주인수권의 행사

1,349,991,396

전환사채의 발행
19,759,659,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,660,666,122))
(1,659,927,224)

이자의 지급
(539,158,745)
(374,441,844)

배당금의 지급
(1,383,970,260)
(1,274,092,630)

자기주식의 취득
(976,910,300)
(11,392,750)

단기차입금의 상환
(9,070,000,000)
-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,174,111,391
915,958,007

V. 기초의 현금
19,812,435,069
18,905,062,764

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
7,174,111,391
(8,585,702)

VII. 기말의 현금
26,986,546,460
19,812,435,069

※ 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 79 기 2018년 12월 31일 현재

제 78 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제79기말
제78기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
25,980,151,560
18,207,379,109

매출채권및기타채권
20,893,559,343
20,213,223,330

유동금융자산
958,830,253
500,000,000

재고자산
14,918,585,754
18,831,915,381

기타유동자산
3,245,978,973
1,894,402,710

당기법인세자산
26,883,365

유동자산합계
65,997,105,883
59,646,920,530

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,396,336,476
2,046,201,910

비유동금융자산
1,861,790,908
1,905,982,806

유형자산
53,912,315,319
46,479,509,117

무형자산
1,589,503,878
1,736,357,070

투자부동산
881,836,299
677,371,443

관계기업및종속기업투자
917,579,091
824,774,091

기타비유동자산
498,676,433
498,676,433

이연법인세자산
-
207,960,416

비유동자산합계
62,058,038,404
54,376,833,286

자산총계
128,055,144,287
114,023,753,816

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
11,777,805,318
14,071,632,756

차입금
10,966,196,954
16,000,000,000

유동금융부채
4,451,520,000
-

반품충당부채
1,569,730,134
1,644,808,284

기타유동부채
291,223,151
491,113,241

당기법인세부채
330,829,571
150,377,595

유동부채합계
29,387,305,128
32,357,931,876

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
184,906,393
259,214,747

차입금
14,341,945,205
849,468,187

비유동금융부채
11,636,000
13,204,000

퇴직급여부채
1,140,537,100
1,037,600,034

이연법인세부채
476,279,010

비유동부채합계
16,155,303,708
2,159,486,968

부채총계
45,542,608,836
34,517,418,844

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
8,042,972,000
8,042,972,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,628,526,786
11,628,526,786

Ⅲ.자기주식
(3,829,990,977)
(2,944,669,391)

Ⅳ.기타자본구성요소
29,564,993,359
29,263,654,341

Ⅴ.이익잉여금
37,106,034,283
33,515,851,236

자본총계
82,512,535,451
79,506,334,972

부채및자본의총계
128,055,144,287
114,023,753,816

 포 괄 손 익 계 산 서

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 79 기
제 78 기

Ⅰ.매출액
74,047,730,580
53,578,103,330

Ⅱ.매출원가
(35,094,856,423)
(24,908,285,816)

Ⅲ.매출총이익
38,952,874,157
28,669,817,514

판매비와일반관리비
(34,277,808,479)
(25,282,729,428)

Ⅳ.영업이익
4,675,065,678
3,387,088,086

기타수익
343,354,562
1,262,788,367

기타비용
(441,989,057)
(74,844,507)

금융수익
437,398,659
743,719,788

금융비용
(2,017,731,412)
(512,830,969)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
2,996,098,430
4,805,920,765

법인세비용
342,504,493
524,751,139

Ⅵ. 당기순이익
2,653,593,937
4,281,169,626

Ⅶ.기타포괄손익
(453,623,542)
11,197,928

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(363,820,077)
(347,280,765)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(89,803,465)
358,478,693

Ⅷ.총포괄이익
2,199,970,395
4,292,367,554

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
373
763

희석주당이익
373
751

 자 본 변 동 표

제79기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제78기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.04.01 (기초자본)

7,835,791,000

10,269,319,201

(2,955,304,465)

29,271,678,419

30,856,055,005

75,277,539,160

당기순이익(손실)

4,281,169,626

4,281,169,626

확정급여재측정요소

(347,280,765)

(347,280,765)

매도가능금융자산평가손익

358,478,693

358,478,693

신주인수권의행사

207,181,000

1,359,207,585

(216,397,189)

1,349,991,396

교환사채의 교환

자기주식의 처분

배당금지급

(1,274,092,630)

(1,274,092,630)

주식기준보상거래

195,420,852

195,420,852

사업결합

(318,211,663)

(318,211,663)

자기주식 거래로 인한 증감

주식선택권 행사

22,027,824

(27,314,771)

(5,286,947)

자기주식의 취득

(11,392,750)

(11,392,750)

2017.12.31 (기말자본)

8,042,972,000

11,628,526,786

(2,944,669,391)

29,263,654,341

33,515,851,236

79,506,334,972

2018.01.01 (기초자본)

8,042,972,000
11,628,526,786
(2,944,669,391)
29,263,654,341
33,515,851,236
79,506,334,972

당기순이익(손실)

2,653,593,937
2,653,593,937

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(2,702,399,310)
2,702,399,310

확정급여재측정요소

(381,839,940)
(381,839,940)

매도가능금융자산평가손익

(89,803,465)

(89,803,465)

전환권대가

3,018,454,198

3,018,454,198

교환사채의 교환

자기주식의 처분

배당금지급

(1,383,970,260)
(1,383,970,260)

주식기준보상거래

178,677,440

178,677,440

자기주식 거래로 인한 증감

주식선택권 행사

91,588,714
(103,589,845)

(12,001,131)

자기주식의 취득

(976,910,300)

(976,910,300)

2018.12.31 (기말자본)

8,042,972,000
11,628,526,786
(3,829,990,977)
29,564,993,359
37,106,034,283
82,512,535,451

 현 금 흐 름 표

제79기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제78기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제79기
제78기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,077,445,519
1,926,734,178

1. 당기순이익
2,653,593,937
4,281,169,626

2. 손익조정항목
4,911,945,331
2,233,527,276

3. 자산ㆍ부채증감
(3,177,256,907)
(4,457,801,484)

4. 법인세의 환급(납부)
689,163,158
(130,161,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,577,052,074
(2,811,675,353)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
175,769,303
2,173,902,273

이자의 수취
262,269,303
114,816,214

배당금의 수취

-

유형자산의 처분

1,718,778,059

무형자산의 처분

-

관계기업투자주식의 처분

340,308,000

매도가능금융자산의 처분

-

정부보조금 수령

-

보증금의 감소
(86,500,000)

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,752,821,377
(4,985,577,626)

장기금융상품의 증가
(70,940,750)
(52,422,250)

유형자산의 취득
(9,374,818,442)
(4,267,275,730)

무형자산의 취득
(188,306,932)
(18,685,499)

사업양수도

(359,756,267)

종속기업투자주식취득
(92,805,000)

보증금의 증가

(287,437,880)

단기금융상품의 취득
(25,950,253)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,235,631,819
658,682,556

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,674,659,500
2,264,991,396

장기차입금의 차입
915,000,000
915,000,000

신주인수권의 행사

1,349,991,396

단기차입금의 차입
3,000,000,000

전환사채의 발행
19,759,659,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,439,027,681)
(1,606,308,840)

이자의 지급
(476,497,121)
(320,823,460)

배당금의 지급
(1,383,970,260)
(1,274,092,630)

자기주식의 취득
(976,910,300)
(11,392,750)

장기차입금의 상환
(201,650,000)

단기차입금의 상환
(8,400,000,000)

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,772,772,451
(226,258,619)

V. 기초의 현금
18,207,379,109
18,441,503,353

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
36,747,187
(7,865,625)

VII. 기말의 현금
25,980,151,560
18,207,379,109

<이익잉여금처분계산서>

제79기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제78기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 79 기
제 78 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

32,493,899,196

28,314,892,881

전기이월미처분이익잉여금
26,792,525,595

24,381,004,020

보험수리적손익
(366,055,557)

(347,280,765)

회계정책변경에 따른 증가(감소)
2,684,379,447

당기순이익
3,383,049,711

4,281,169,626

II. 임의적립금 등의 이입액

연구및인력개발준비금

III. 합계(I+II)

32,493,899,196

28,314,892,881

IV. 이익잉여금처분액

1,588,261,675

1,522,367,286

이익준비금
144,387,425

138,397,026

배당금
1,443,874,250

1,383,970,260

주당배당금(%)

보통주 당기 :200원(20%)

전기 :190원(19%)

우선주 당기 :210원(21%)

전기 :200원(20%)

V. 차기이월미처분이익잉여금

30,905,637,521

26,792,525,595

※ 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- (연결)재무제표 주석사항 : 2019년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 (연결)감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제79기
제78기

주당배당금(원)
보통주
200
190

우선주
210
200

2우선주
210
200

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]
18. 전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자
제2조 [목적]
18. 통신판매업
19. 전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자
-사업목적 추가

제8조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조[주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-전자증권제도 도입에 따른 변경

제10조 [명의개서대리인]

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조 [명의개서대리인]

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-전자증권제도 도입에 따른 변경

제11조 [주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권제도 도입에 따른 변경

제40조 [감사위원회의 직무]

② 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제40조 [감사위원회의 직무]

② 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

-주식회사 외부감사에 관한 개정내용 반영

부칙
1. 【시행일】

이 정관은 제77기 정기 주주총회에서 승인한 2017년 6월 28일부터 시행한다.

부칙
1. 【시행일】

이 정관은 제79기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제11조의2 개정 내용은 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

- 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(유원상 사내이사)
- 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(안형문 사외이사)
- 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(강승안 사외이사)
- 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(전창기 사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유원상
1974-03-03
사내이사
특수관계인
이사회

안형문
1981-02-10
사외이사
없음
이사회

강승안
1941-03-13
사외이사
없음
이사회

전창기
1935-05-25
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유원상
유유제약 부사장
컬럼비아대(미국) 경영대학원 석사
前Merrill Lynch(미국) 컨설턴트
前Novartis(미국) 뉴욕
없음

안형문
상지원대안회계법인 회계사
서강대학교 경영학부 졸업
前 역삼세무서 납세자보호위원
없음

강승안
-
前 (주)유유 사장
없음

전창기
-
前 (주)유유제약 감사
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의건(안형문)
- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의건(강승안)
- 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의건(전창기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안형문
1981-02-10
사외이사
없음
이사회

강승안
1941-03-13
사외이사
없음
이사회

전창기
1935-05-25
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안형문
상지원대안회계법인 회계사
서강대학교 경영학부 졸업
前 역삼세무서 납세자보호위원
없음

강승안
-
前 (주)유유 사장
없음

전창기
-
前 (주)유유제약 감사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 4 )
7( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-전기집행사항:578,459천원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

임원퇴직금지급규정 제7조 
(특별공로금)

① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 전 제5조에 의한 퇴직금 이외에 특별 공로금을 지급할 수 있다.

② 이 경우 특별공로금은 당해 퇴직금의 50/100을 초과할 수 없다.

임원퇴직금지급규정 제7조 
(특별공로금)

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 전 제5조에 의한 퇴직금 이외에 특별 공로금을 지급할 수 있다.

-문구수정