광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190228)
제출인: 광진실업

참고서류
3.2
광진실업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 28일

권 유 자:

성 명: 광진실업(주)
주 소: 부산광역시 사하구 하신중앙로160(신평동)
전화번호:051-204-9102

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

허정도
본인
보통주식
2,197,217
34.30
최대주주
-

최두필
모
보통주식
466,667
7.29
주요주주
-

박세철
매부
보통주식
210,000
3.28
-
-

허순임
매
보통주식
50,000
0.78
-
-

이수진
처
보통주식
200,000
3.12
주요주주
-

계
-
3,123,884
48.77
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재상
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 7일, (종료일) - 2019년 3월 20일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

다. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2019년 3월 21일 11시 
 (장소) - 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)

라. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) - 이재상 
 (부서 및 직위) - 경영정보부/차장 
 (연락처) - 051-220-9132

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액436억원, 영업이익 2억원, 당기순이익 2억원입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따른 것으로 주주총회 결의내용에 따라 변경될수 있습니다.

- 대차대조표

제 42 기 2018. 12. 31 현재

제 41 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I. 유동자산
18,863,054,962
20,392,854,221

현금및현금성자산
3,320,149,475
4,121,111,898

매출채권 및 기타수취채권
5,541,946,950
5,929,303,808

재고자산
9,998,127,817
10,338,892,265

당기법인세자산
2,830,720
3,546,250

II. 비유동자산
17,379,642,572
18,443,517,648

유형자산
15,953,789,330
16,967,489,384

무형자산
333,217,055
333,217,055

매도가능금융자산
1,200,000
1,200,000

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

기타수취채권
777,107,593
777,107,593

이연법인세자산
312,328,594
362,503,616

자 산 총 계
36,242,697,534
38,836,371,869

부 채

I. 유동부채
5,479,661,467
9,841,571,518

매입채무 및 기타지급채무
3,069,809,776
4,947,841,507

단기차입금
2,409,851,691
1,437,730,011

유동성장기부채
-
3,456,000,000

II. 비유동부채
1,624,020,620
15,217,455

장기차입금
1,500,000,000
-

퇴직급여부채
124,020,620
15,217,455

부 채 총 계
7,103,682,087
9,856,788,973

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
24,368,666,939
24,209,234,388

자 본 총 계
29,139,015,447
28,979,582,896

부 채 및 자 본 총 계
36,242,697,534
38,836,371,869

- 손익계산서

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
43,646,395,556
42,494,221,290

II. 매출원가
(39,496,704,581)
(37,963,505,205)

III. 매출총이익
4,149,690,975
4,530,716,085

판매비
(2,331,003,461)
(2,145,704,618)

관리비
(1,523,333,544)
(1,624,399,356)

IV. 영업이익
295,353,970
760,612,111

기타수익
263,864,128
198,272,294

기타비용
(48,494,773)
(82,536,418)

금융수익
18,552,293
23,157,553

금융비용
(182,226,929)
(198,313,204)

V. 법인세비용차감전순이익
347,048,689
701,192,336

VI. 법인세비용
80,412,068
158,914,925

VII. 당기순이익
266,636,621
542,277,411

VIII. 기타포괄손익
(107,204,070)
(36,462,580)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(107,204,070)
(36,462,580)

IX. 총포괄이익
159,432,551
505,814,831

X. 주당이익

기본주당이익
42
85

- 자본변동표

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (당기초)
3,202,702,500
1,567,646,008
23,703,419,557
28,473,768,065

당기순이익(손실)

542,277,411
542,277,411

기타포괄손익

(36,462,580)
(36,462,580)

총포괄손익

505,814,831
505,814,831

2017.12.31 (당기말)
3,202,702,500
1,567,646,008
24,209,234,388
28,979,582,896

2018.01.01 (당기초)
3,202,702,500
1,567,646,008
24,209,234,388
28,979,582,896

당기순이익(손실)

266,636,621
266,636,621

기타포괄손익

(107,204,070)
(107,204,070)

총포괄손익

159,432,551
159,432,551

2018.12.31 (당기말)
3,202,702,500
1,567,646,008
24,368,666,939
29,139,015,447

- 이익잉여금처분계산서

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

구 분
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 미처분이익잉여금
1,692,286,498
1,532,853,947

전기이월미처분이익잉여금
1,532,853,947
1,027,039,116

회계정책변경에 따른 재분류
-
-

당기순손익
266,636,621
542,277,411

순확정급여부채의 재측정요소
(107,204,070)
(36,462,580)

II. 이익잉여금처분액
176,148,638
-

배당금
176,148,638
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
1,516,137,860
1,532,853,947

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이수진
1958-04-03
사내이사
처
이사회

허유석
1980-12-12
사내이사
자
이사회

차재주
1953-12-15
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이수진
광진실업(주)이사
-
-

차재주
-
부산경제진흥원 원장
-

허유석
광진실업(주)상무
동양시멘트
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959-11-21
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박은환
유앤아이스틸사장
유앤아이스틸사장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위:백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000
1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음