엘앤에프 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 엘앤에프

주주총회소집공고
2.7
(주)엘앤에프

주주총회소집공고

2019년 02 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤에프

대 표 이 사 :
허제홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로91길 120(호산동)

(전 화)053-592-7300

(홈페이지)http://www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)서상호

(전 화)053-592-7300

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의거 제19기(2018.1.1 - 2018.12.31) 정기주주 총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
 - 아 래 -
1.일 시: 2019년 3월 26일(화) 오전 11:00
2.장 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 136(월암동) 회의실
 ※ 교통편: 경부고속도로 → 서대구IC → 성서(4차)공단내 (주)엘앤에프
 연락처: 053-592-7300
3.회의목적사항
 가.보고사항
 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)영업보고 

나.부의안건
 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 연결재무제표 및
 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 : 이균발 사외이사 선임의 건 
 제3-2호 : 정재학 사외이사 선임의 건
 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 
 제4-1호 : 이균발 감사위원 선임의 건
 제4-2호 : 정재학 감사위원 선임의 건
 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 
 제6호 의안: 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표에 관한 사항 
당사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표제도 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나.전자투표 행사기간 :
2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일

(기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능.))

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서)

6.주주총회 참석시 준비물
 -.직접행사: 주총참석장, 신분증
 -.대리행사: 주총참석장, 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증
7.기타사항
 -.제19기 현금배당금은 100원/1주당(액면가의 20%)를 예정하고 있으며,주주총회 에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
 -.당사는 주주총회 집중일을 피해 제19기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 임원의 주요경영 활동 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허제홍
(출석률: 100%)
정기영
(출석률: 100%)
이상룡
(출석률: 100%)
박종혁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.02
신한은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2018.02.05
제이에이치화학공업(주) 482.4백만원 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.02.05
기업은행 OPEN ACCOUNT 매입 한도 약정에 관한 건
(외화매출채권 NEGO 한도)
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018.02.05
구매기업(엘지화학(주)) 앞 발생하는 매출채권을 한국씨티은행(주)에 매각하는
거래를 진행하기 위해 한국씨티은행(주)과 매출채권 양수도 계약서 체결에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018.02.05
제18기(2017회계년도) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)
승인의 건
제18기(2017회계년도) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2018.02.27
한국산업은행 운영자금대출 100억 대환에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2018.02.28
제18기 정기주주총회 소집의 건
제18기 정기주주총회 의안 상정의 건
제18기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

8
2018.03.22
이사회 운영규정 개정(안)
이사회 의장 선출의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2018.03.22
공동대표이사규정 폐지 및 대표이사 신규 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

10
2018.03.27
상무 이사 특별보수 지급의 건
-
-
찬성
찬성

11
2018.04.02
제이에이치화학공업(주) 5,000백만원 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성

12
2018.04.03
주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건
-
-
찬성
찬성

13
2018.04.05
이사 보수 결정의 건
-
-
찬성
찬성

14
2018.04.11
우리은행 무역금융한도 신규 차입의 건
우리은행 운전자금 신규 차입의 건
우리은행 일람불 수입신용장 발행 한도 증액의 건
-
-
찬성
찬성

15
2018.04.18
한국씨티은행 무역금융한도 증액의 건
-
-
찬성
찬성

16
2018.05.02
한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건
-
-
찬성
찬성

17
2018.05.02
Wuxi Light and Future Advanced Materials Co., Ltd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건
-
-
찬성
찬성

18
2018.05.25
양극활물질 사업 관련 공장신축 및 시설증설의 건
-
-
찬성
찬성

19
2018.06.27
제이에이치화학공업(주) 660백만원 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성

20
2018.07.19
대구은행 일람불 수입을 위한 외화지급보증 갱신 약정에 관한 건
-
-
찬성
찬성

21
2018.07.19
NH농협은행 일람불 수입신용장 한도 증액에 관한 건
-
-
찬성
찬성

22
2018.08.02
제이에이치화학공업(주) 562.8백만원 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성

23
2018.08.08
제이에이치화학공업(주) 550백만원 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성

24
2018.08.10
주식매수선택권 부여의 건
-
-
찬성
찬성

25
2018.08.17
우리은행 수입일람불 한도 증액에 관한 건
-
-
찬성
찬성

26
2018.08.23
기업은행 운영자금 25억 신규 차입의 건
-
-
찬성
찬성

27
2018.09.07
신한은행 무역금융 한도 증액에 관한 건
-
-
찬성
찬성

28
2018.09.07
Wuxi Light and Future Advanced Materials Co, LTd. 현지 법인 사업자금 대출 입보에 관한 건
-
-
찬성
찬성

29
2018.09.14
G-SITE 투자 관련 산업은행 시설자금 신규 차입의 관한 건
-
-
찬성
찬성

30
2018.09.27
한국수출입은행 수출성장자금 신규 대출 한도에 관한 건
-
-
찬성
찬성

31
2018.09.27
제이에이치화학공업(주) 8,400백만원 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성

32
2018.09.27
한국씨티은행 무역금융 한도 약정 및 파생상품거래에 관한 건
-
-
찬성
찬성

33
2018.10.18
제이에이치화학공업(주)770백만원 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성

34
2018.10.18
한국산업은행 산업운영자금 50억 대환에 관한 건
-
-
찬성
찬성

35
2018.10.18
제이에이치화학공업(주) 550백만원 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성

36
2018.12.12
상무 이사 특별보수 지급의 건
-
-
찬성
찬성

주)허제홍, 정기영 사외이사등은 퇴임전까지의 출석률을 표기하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정기영
이상룡
2018.01.29
제18기(2017년) 영업현황, 재무제표(별도/연결)등에 대한 감사위원회 개최
가결

정기영
이상룡
박종혁
2018.02.05
외부감사인 선임의 건
가결

이상룡
박종혁
2018.07.19
제19기(2018년)상반기 별도/연결 재무제표 심의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,400,000,000
57,000,000
28,500,000
-

비상임이사
1
1,400,000,000
45,000,000

45,000,000

-

주)주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로
 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이에이치화학공업(주)
(계열회사)
매입
'18.01.01~'18.12.31
38,475,539,871
12.72

매출
'18.01.01~'18.12.31
2,427,667,287
0.80

광미래신재료
유한공사
(계열회사)
매입
'18.01.01~'18.12.31
42,528,459,278
14.06

매출
'18.01.01~'18.12.31
26,619,990
0.01

광성전자(주)
(계열회사)
매입 등
(임차료)
'18.01.01~'18.12.31
216,000,000
0.07

매입합계
81,219,999,149
26.86

매출합계
2,454,287,277
0.81

주1)거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.
주2)거래금액은 2018년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 작성하였습니다.
주3)비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2018년말 자산총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가.산업의 특성
산업의 패러다임이 녹색, 그린, 청정에너지, 에너지 절감과 효율, 이산화탄소 절감 등으로 포커스가 맞추어지면서 이와 관련된 산업들 또한 급속한 변화를 보이고 있습니다. 이에 종전의 화석연료를 중심으로 움직이던 자동차가 하이브리드와 전기자동차로 바뀌어 가고 있고, 이에 탑재될 2차전지에 대한 기대와 수요 또한 증가와 더불어 새로운 성장산업으로 주목을 받고 있습니다. 아울러 디지털 경제의 급격한 확산은 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 사용량이 늘어나고 있습니다. 그리고 가정에서도스마트그리드 시대가 되면 집집마다 전력저장장치(ESS)가 들어서게 될것으로 보입니다. 이와같이 에너지의 패러다임 대변화가 도래하고 있고, 그 화두의 대상이 바로 2차전지이며, 다양한 산업군으로 사용이 확산되고 있어 향후 성장이 예상됩니다. 

나.산업의 성장성

<2차전지 시장전망>

글로벌 lib 시장 전망(2015.07)- sne research.jpg
글로벌 lib 시장 전망(2015.07)- sne research

다.경기변동의 특성

2차전지 시장은 기존 시장의 팽창과 수요처의 출현 및 성장에 의해 지속적으로 성장하리라 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰,태블릿PC,노트북PC용등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출/성장이 예상됨에 따라 부품ㆍ소재 및 전지설계,생산자동화 기술 개발,이에 수반되는인프라의 확충이 요구됩니다.

라.경쟁요소

국내 2차전지 업계가 일본,중국등과 벌이고 있는 치열한 경쟁에서 이길 수 있는 원동력은 소재의 국산화와 기술자립도 확보가 제일 중요한 관건입니다.

당사는 국내 순수자본 기업으로는 최초로 안전성이 탁월하고 가격이 저렴하지만 개발 및 양산이 매우 어려운 니켈복합계의 양산기술개발에 성공함으로써, 기존 활물질인 LiCoO2를 대체시킴과 함께 기존 LiCoO2 중심의 리튬이온 2차전지 제품에서 니켈복합계 중심의 적용제품으로 리튬이온 2차전지산업의 변화를 주도하는 세계적 수준의 양극소재 전문개발 및 제조업체로 성장하였습니다.

제품의 적용범위에 있어서는 기존의 IT기기용 시장 뿐만 아니라, 하이브리드자동차와 전기자동차, 전기자전거, 전동공구, Robot, 전력저장장치(ESS) 등의 에너지원인 고에너지밀도/고출력 전지용 신양극활물질 사업을 위해 국내,외 전지업체들과 공동개발을 추진하고 또한 일부 납품도 하고 있으며, 전지소재사업의 경쟁력을 강화시키는데 크게 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

마.자원조달상의 특성
2차전지용 양극활물질의 주요재료는 리튬,니켈,코발트등의 광물자원으로 구성되며, 광물자원이 부족한 우리나라에서는 대한광업진흥공사등의 정부기관에서 광물자원 확보를 위한 투자 및 민간기업을 지원하고 있으며, 당사에서도 중국,호주,남미 등으로 광물자원확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 
또한, 양극활물질의 경쟁력 제고와 재료의 안정적인 조달을 위한 수직계열화 일환으
로 자회사(제이에이치화학공업(주))를 설립하였으며, 고객사로부터 양산 승인을 받아 양산중에 있습니다.

바.관련 법령 또는 정부의 규제
해당사항없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

국내 Major 2차전지업체 등에 납품중에 있으며, 국내 대학 또는 국책 연구소를 통하여 관련 기술 및 고급인력을 확보하는등 원활한 사업의진행을 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 전세계적으로 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 2차전지 양극활물질재료의 소요량이 늘어날 것으로 전망되어 당사의 미래는 매우 밝다고 여겨집니다.

(2) 시장점유율

당사의 이차전지 양극활물질의 정확한 시장점유율 파악은 불가능하나, 이차전지산업의 성장과 더불어 점차 매출액이 증대되고 있는 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

1)목표시장

전세계 이차전지 양극활물질 주요 제조업체는 당사, 한국유미코아(벨기에), 일본화학(일본), 중국Local 업체등이며, 당사는 우수한 기술력과 시장점유율 바탕으로 지속적으로 성장해 나갈것으로 예상합니다. 

2) 수요자의 구성 및 특성
당사는 국내 Major 2차전지업체에 공급계약을체결하여 납품하고 있으며, 수요자의 계속적인 투자와 정부의 2차전지 산업육성정책에 따라 당사의 규모 또한 지속적으로성장할 것이 예상됩니다.

3) 내수 및 수출의 구성
당사의 매출은 LOCAL 수출(또는 직수출) 또는 내수로 판매가 이뤄지고 있습니다. 

4) 수요변동의 요인

2차전지산업은 지구온난화 및 고유가에 대한 대체산업일 뿐 아니라 친환경에너지
산업으로서 하이브리드카(HEV), 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS)에 까지 확대가예상되는 등 그 사용분야가 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해년도에 새로이 추진하는 신규사업은 없습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1.회의목적사항
 가.보고사항
 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)영업보고 

나.부의안건
 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 연결재무제표 및
 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 : 이균발 사외이사 선임의 건 
 제3-2호 : 정재학 사외이사 선임의 건
 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 
 제4-1호 : 이균발 감사위원 선임의 건
 제4-2호 : 정재학 감사위원 선임의 건
 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 
 제6호 의안: 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건

※ 현금배당 예정액 : 100원/1주당
 현금배당 예정비율: 액면가(500원) 20%

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당해 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 2018년도에 매출액 5,057억원, 영업이익 270억원, 지배기업소유주지분 기준으로 당기순이익 194억원의 경영실적이 이루었습니다. 전기 2017년도 매출액 4,030억원, 영업이익 294억원, 지배기업소유주지분 기준당기순이익 199억원 대비 매출액은 증가하였으나, 원재료 가격의 급격한 변동으로 인하여 영업이익 및 당기순이익은 소폭 감소 하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

[연결 재무제표] 

-
연결재무상태표(대차대조표)

<연결재무상태표(대차대조표)>

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤에프 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

199,012,035,297

160,906,484,479

현금및현금성자산
11,371,557,994

22,341,079,972

매출채권및기타채권
57,642,887,631

48,877,269,543

유동성만기보유금융자산
-

735,000

재고자산
121,263,133,729

84,581,601,875

당기법인세자산
1,281,098,148

38,753,512

기타유동금융자산
2,367,655,650

2,864,355,153

기타유동자산
5,085,702,145

2,202,689,424

Ⅱ.비유동자산

131,969,575,866

104,569,788,498

만기보유금융자산
1,324,395,000

138,375,000

장기매출채권및기타채권
854,964,198

575,894,360

유형자산
121,751,798,986

96,528,154,379

무형자산
6,216,852,805

6,192,377,962

기타비유동자산
266,804,686

716,469,605

이연법인세자산
1,554,760,191

418,517,192

자 산 총 계

330,981,611,163

265,476,272,977

부 채

Ⅰ.유동부채

140,783,139,546

104,280,823,305

매입채무및기타채무
41,180,211,594

23,288,853,806

단기차입금
71,823,324,364

56,468,643,660

유동성장기차입금
19,238,560,000

19,174,010,000

당기법인세부채
4,948,395,623

2,008,938,186

기타유동금융부채
2,677,026,495

2,207,447,432

기타유동부채
915,621,470

1,132,930,221

Ⅱ.비유동부채

47,208,976,999

37,890,589,320

장기차입금
42,191,870,000

32,572,990,000

확정급여채무
2,357,143,499

2,368,136,643

기타비유동금융부채
2,659,963,500

2,157,363,500

이연법인세부채
-

792,099,177

부 채 총 계

187,992,116,545

142,171,412,625

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

140,627,241,587

121,366,772,527

자본금
12,378,837,500

12,288,959,500

자본잉여금
79,905,599,945

78,055,572,792

기타자본구성요소
2,207,322,048

2,682,084,594

이익잉여금
46,135,482,094

28,340,155,641

Ⅱ.비지배지분

2,362,253,031

1,938,087,825

자 본 총 계

142,989,494,618

123,304,860,352

자본과부채총계

330,981,611,163

265,476,272,977

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
 <연결손익계산서(포괄손익계산서)>

제 19 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 18 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 엘앤에프 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ.매출액

505,664,305,453

403,019,915,789

Ⅱ.매출원가

457,261,052,186

357,904,622,258

Ⅲ.매출총이익

48,403,253,267

45,115,293,531

판매비
774,505,971

643,656,449

관리비
20,608,078,225

15,100,479,363

Ⅳ.영업이익

27,020,669,071

29,371,157,719

금융수익
80,693,868

37,977,051

금융비용
3,650,050,128

5,341,163,379

기타수익
7,073,624,922

3,907,149,695

기타비용
4,594,136,834

9,404,319,829

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

25,930,800,899

18,570,801,257

Ⅵ.법인세비용

6,047,130,380

(2,068,382,984)

Ⅶ.당기순이익

19,883,670,519

20,639,184,241

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는포괄손익

410,710,071

4,299,262,723

보험수리적손익
410,710,071

655,424,886

재평가잉여금
-

3,643,837,837

Ⅸ.후속적으로 당기손익으로
 재분류 되는 포괄손익

(43,424,439)

(172,774,660)

해외사업환산이익
(43,424,439)

(172,774,660)
-

지분법자본변동
-

-

Ⅷ.기타포괄손익

367,285,632

4,126,488,063

Ⅸ.당기총포괄손익

20,250,956,151

24,765,672,304

Ⅹ.계속영업이익의 귀속

19,883,670,519

20,639,224,241

지배기업소유지분
19,428,288,057

19,891,440,884

비지배지분 귀속
455,382,462

747,783,357

ⅩⅠ.당기순이익의 귀속

19,883,670,519

20,639,184,241

지배기업소유주지분
19,428,288,057

19,891,400,884

비지배지분 귀속
455,382,462

747,783,357

ⅩⅡ.당기총포괄손익의 귀속

20,250,956,151

24,765,672,304

지배기업소유주지분
19,852,251,057

24,136,572,894

비지배지분 귀속
398,705,094

629,099,410

Ⅷ.주당이익

기본주당이익(손실)

927

963

희석주당이익(손실)

927

956

주당이익-계속영업

기본주당이익(손실)

927

963

희석주당이익(손실)

927

956

- 연결자본변동표
 <연결자본변동표>

제 19 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 18 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 엘앤에프 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2017.01.01(전기초)
11,592,215,000
65,970,115,506
1,430,819,835
8,712,293,535
(354,375,931)
87,351,067,945

총포괄손익:

-연결전기기순이익
-
-
-
19,891,400,884
747,783,357
20,639,184,241

-해외사업환산손익
-
-
(107,413,299)
-
(65,361,361)
(172,774,660)

-재평가잉여금
-
-
3,643,837,837
-
-
3,643,837,837

-확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
708,747,472
(53,322,586)
655,424,886

자본에직접반영된 소유주와의거래:

-연차배당
-
-
-
(972,286,250)
-
(972,286,250)

-전환사채 전환
617,817,000
10,604,721,904
-
-
-
11,222,538,904

-.주식선택권대체
78,927,500
1,471,301,773
(974,390,143)
-
-
575,839,130

-주식보상비용
-
-
354,004,086
-
-
354,004,086

-종속회사 자본 변동 등
-
-
(1,651,106,633)
-
1,651,106,633
-

-종속회사주식보상비용
-
9,433,609
(13,667,089)
-
12,257,713
8,024,233

2017.12.31(전기말)
12,288,959,500
78,055,572,792
2,682,084,594
28,340,155,641
1,938,087,825
123,304,860,352

2018.01.01(당기초)
12,288,959,500
78,055,572,792
2,682,084,594
28,340,155,641
1,938,087,825
123,304,860,352

총포괄손익:

-연결당기순이익
-
-
-
19,428,288,057
455,382,462
19,883,670,519

-해외사업환산손익
-
-
(26,996,796)
-
(16,427,643)
(43,424,439)

-확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
450,959,796
(40,249,725)
410,710,071

자본에직접반영된 소유주와의거래:

-연차배당
-
-
-
(2,083,921,400)
-
(2,083,921,400)

-.주식선택권대체
89,878,000
1,850,027,153
(611,276,659)
-
-
1,328,628,494

-주식보상비용
-
-
139,548,021
-
-
139,548,021

-.종속기업 자본 변동 등
-
-
23,962,888
-
25,460,112
49,423,000

2018.01.01(당기말)
12,378,837,500
79,905,599,945
2,207,322,048
46,135,482,094
2,362,253,031
142,989,494,618

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 19 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 18 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 엘앤에프 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(553,239,958)

6,587,876,009

1.영업활동에서 창출된 현금
9,089,107,150

9,783,968,692

(1)당기순이익(손실)
19,883,670,519

20,639,184,241

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
23,221,051,986

21,194,376,089

법인세비용
6,047,130,380

(2,068,382,984)

이자비용
3,650,050,128

4,398,577,479

감가상각비
9,051,007,669

8,384,471,740

무형자산상각비
1,025,690,477

1,522,533,615

무형자산손상차손
-

3,991,543,687

퇴직급여
2,565,050,002

2,328,822,420

연차충당부채전입액
35,238,911

261,819,964

외화환산손실
289,314,038

770,187,997

재고자산폐기손실
415,092,652

10,620,363

기타의투자자산처분손실
-

40,280,859

통화선도거래손실
-

16,220,000

파생상품거래손실
-

486,270,000

유형자산처분손실
2,929,708

218,946,844

주식보상비용
139,548,021

469,555,519

매도가능증권처분손실
-

360,000,000

상환우선주부채 상환손실
-

2,908,586

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(551,162,367)

(566,906,434)

이자수익
80,693,868

37,977,051

외화환산이익
189,498,782

246,361,204

유형자산처분이익
-

1,598,465

잡이익
280,969,717

280,969,714

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(33,464,452,988)

(31,482,685,204)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(8,808,841,539)

(18,050,077,987)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,798,558,046)

(142,090,834)

재고자산의 감소(증가)
(37,096,624,506)

(20,802,841,449)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
16,712,702,325

9,483,092,148

기타유동금융부채의 증가(감소)
483,702,936

(77,549,133)

기타유동부채의 증가(감소)
-

58,721,875

기타비유동부채의 증가(감소)
92,657,615

-

퇴직금의 지급
(1,472,796,348)

(745,861,677)

사외적립자산의 감소(증가)
(576,695,425)

(1,206,078,147)

2.법인세의 환급(납부)
(6,020,790,899)

(17,613,915)

3.이자의 수령
81,816,472

33,236,825

4.이자의 지급
(3,703,372,681)

(3,211,715,593)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(34,815,026,729)

(17,675,101,791)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
14,190,032,498

4,131,167,937

단기금융상품의 처분
12,851,776,898

3,420,149,402

종업원단기대여금의 회수
7,919,665

9,720,000

종업원장기대여금의 회수
61,451,500

4,500,000

만기보유증권의 처분
735,000

9,285,528

기타투자자산의 처분
359,996,472

12,075,609

정부보조금의 수령
688,819,813

651,147,204

유형자산의 처분
67,253,150

11,010,194

보증금의 감소
152,080,000

3,120,000

기타비유동금융자산의 감소
-

10,160,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(49,005,059,227)

(21,806,269,728)

단기금융상품의 취득
12,356,199,999

3,951,776,898

종업원단기대여금의 증가
1,653,536

2,619,665

통화선도부채의 처분
-

16,220,000

만기보유증권의 취득
1,186,020,000

50,000,000

유형자산의 취득
33,164,569,646

14,965,531,317

무형자산의 취득
1,050,165,320

2,157,643,744

정부보조금의 사용
722,663,626

654,980,104

보증금의 증가
523,787,100

-

기타비유동금융자산의 증가
-

7,498,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

24,837,650,098

27,347,649,092

1.재무활동으로 인한 현금유입액
273,047,558,548

204,891,358,790

단기차입금의 차입
241,166,907,054

152,894,643,660

장기차입금의 차입
30,000,000,000

50,984,000,000

주식선택권의 행사
1,378,051,494

605,839,130

정부보조금의 수령
502,600,000

406,876,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(248,209,908,450)

(177,543,709,698)

단기차입금의 상환
225,812,226,350

134,589,809,240

유동성장기차입금의 상환
14,764,890,000

7,536,670,000

장기차입금의 상환
5,551,680,000

29,229,775,000

전환우선주부채의 상환
-

5,206,999,722

주식선택권 행사
-

826,200

전환권 청구행사
-

7,343,286

배당금의 지급
2,081,112,100

972,286,250

Ⅳ.외화현금의 환율변동효과

(438,905,389)

(1,028,556,142)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(10,969,521,978)

15,231,867,168

Ⅵ.기초의 현금

22,341,079,972

7,109,212,804

Ⅶ.기말의 현금(Ⅴ+Ⅵ)

11,371,557,994

22,341,079,972

[별도 재무제표] 

 - 재무상태표(대차대조표)
 <재무상태표(대차대조표)>

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤에프 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산

180,975,224,798

143,897,133,333

현금및현금성자산

8,567,307,622

22,091,126,783

매출채권 및 기타채권

60,091,727,408

43,974,513,886

유동성만기보유금융자산

-

735,000

재고자산

106,244,983,693

73,807,774,934

기타유동자산

3,703,550,425

1,168,627,577

기타유동금융자산

2,367,655,650

2,854,355,153

비유동자산

121,434,392,287

96,167,760,454

만기보유금융자산

1,324,395,000

138,375,000

종속기업투자자산

9,508,491,952

9,484,680,508

장기매출채권 및 기타비채권

756,440,198

464,370,360

유형자산

103,638,412,294

80,917,080,621

무형자산

4,815,717,919

4,446,784,360

기타비유동자산

266,804,686

716,469,605

이연법인세자산
1,124,130,238

-

자산총계

302,409,617,085

240,064,893,787

부채

유동부채

112,129,407,853

79,715,594,658

매입채무및기타채무

36,100,601,797

17,513,344,817

단기차입금

51,980,000,000

43,540,000,000

유동성장기차입금

15,826,860,000

13,622,330,000

당기법인세부채
4,948,395,623

2,008,938,186

기타유동부채

835,701,415

1,069,913,971

기타유동금융부채

2,437,849,018

1,961,067,684

비유동부채

44,184,683,811

32,645,899,829

장기차입금

40,164,790,000

28,134,210,000

확정급여부채

1,350,380,941

1,548,588,040

이연법인세부채

-

792,099,177

기타비유동금융부채

2,669,512,870

2,171,002,612

부채총계

156,314,091,664

112,361,494,487

자본

자본금

12,378,837,500

12,288,959,500

자본잉여금

82,966,399,538

81,116,372,385

기타자본구성요소

4,342,587,534

4,814,316,172

이익잉여금
46,407,700,849

29,483,751,243

자본총계

146,095,525,421

127,703,399,300

자본과부채총계

302,409,617,085

240,064,893,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)
 <손익계산서(포괄손익계산서)>

제 19 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 18 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 엘앤에프 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

494,339,483,520

359,393,986,384

Ⅱ.매출원가

449,595,542,879

319,904,941,518

Ⅲ.매출총이익

44,743,940,693

39,489,044,866

판매비
694,369,278

555,720,696

관리비
18,846,856,905

13,464,994,247

Ⅳ.영업이익

25,202,714,510

25,468,329,923

금융수익
78,129,744

36,418,634

금융비용
2,798,932,417

4,029,492,403

기타수익
6,096,878,954

5,466,703,868

기타비용
4,439,989,645

7,886,384,247

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

24,138,801,146

19,055,575,775

Ⅵ.법인세비용

5,654,110,573

(1,746,909,071)

Ⅶ.계속영업당기순이익

18,484,690,573

20,802,484,846

Ⅷ. 당 기 순 이 익

18,484,690,573

20,802,484,846

Ⅸ.법인세비용차감후 기타포괄손익

523,180,433

4,449,914,222

Ⅸ. 총 포 괄 손 익

19,007,871,006

25,252,399,068

Ⅹ. 주 당 손 익

기본주당이익(손실)

882

1,007

희석주당이익(손실)

881

1,000

주당이익-계속영업

기본주당이익(손실)

882

1,007

희석주당이익(손실)

881

1,000

 - 이익잉여금처분계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 19 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 18 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 엘앤에프 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.미처분 이익잉여금
45,567,609,334
28,852,052,243

1.전기이월미처분이익잉여금
26,559,738,328
7,243,491,012

2.보험수리적손익
523,180,433
806,076,385

3.당기순이익(손실)
18,484,690,573
20,802,484,846

Ⅱ.이익잉여금 처분액
2,312,087,000
2,292,313,915

1.이익준비금
210,190,000
208,392,515

2.배당금
2,101,897,000
2,083,921,400

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ-Ⅱ)
43,255,522,334
26,559,738,328

- 자본변동표
 <자본변동표>

제 19 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 18 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 엘앤에프 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
11,592,215,000
69,040,348,708
1,790,864,392
8,847,476,262
91,270,904,362

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
20,802,484,846
20,802,484,846

재평가잉여금
-
-
3,643,837,837
-
3,643,837,837

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
806,076,385
806,076,385

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(972,286,250)
(972,286,250)

전환사채의 전환
617,817,000
10,604,721,904
-
-
11,222,538,904

주식선택권대체
78,927,500
261,600,000
(974,390,143)
-
(633,862,643)

주식기준보상
-
1,209,701,773
354,004,086
-
1,563,705,859

2017.12.31(전기말)
12,288,959,500
81,116,372,385
4,814,316,172
29,483,751,243
127,703,399,300

2018.01.01(당기초)
12,288,959,500
81,116,372,385
4,814,316,172
29,483,751,243
127,703,399,300

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,484,690,573
18,484,690,573

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
523,180,433
523,180,433

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,083,921,400)
(2,083,921,400)

주식선택권 행사
89,878,000
1,850,027,153
(611,276,659)
-
1,328,628,494

주식기준보상
-
-
139,548,021
-
139,548,021

2018.12.31(당기말)
12,378,837,500
82,966,399,538
4,342,587,534
46,407,700,849
146,095,525,421

 - 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 19 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 18 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 엘앤에프 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,683,210,268)

4,137,710,535

1.영업활동에서 창출된 현금
4,852,548,152

6,399,628,527

(1)당기순이익(손실)
18,484,690,573

20,802,484,846

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
19,735,502,492

16,733,336,053

법인세비용
5,654,110,573

(1,746,909,071)

이자비용
2,798,932,417

3,080,069,091

재고자산폐기손실
415,092,652

10,620,363

감가상각비
7,576,404,591

6,957,310,209

무형자산상각비
550,416,722

989,304,148

무형자산손상차손
-

2,594,890,570

퇴직급여
2,273,540,479

2,116,686,701

연차충당부채전입액
35,238,911

261,819,964

외화환산손실
289,314,018

770,187,977

기타의투자자산처분손실
-

40,280,859

통화선도거래손실
-

16,220,000

파생상품거래손실
-

573,203,312

유형자산처분손실
2,904,108

218,946,844

주식보상비용
139,548,021

490,705,086

매도가능증권손상차손
-

360,000,000

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(540,817,611)

(2,160,359,929)

이자수익
78,129,744

36,418,634

외화환산이익
181,718,150

221,255,904

유형자산처분이익
-

1,598,465

관계기업투자주식손상차손환입
-

1,620,117,212

잡이익
280,969,717

280,969,714

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(32,826,827,302)

(28,975,832,443)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(14,089,049,951)

(16,486,768,847)

재고자산의 감소(증가)
(32,852,301,411)

(18,272,352,462)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,450,468,173)

818,964,140

매입채무및기타채무의 증가(감소)
17,826,024,495

6,843,342,972

기타유동금융부채의 증가(감소)
483,702,936

(8,849,992)

기타유동부채의 증가(감소)
56,268,235

-

퇴직금의 지급
(1,252,866,518)

(716,394,967)

퇴직금의 승계액
28,558,510

-

사외적립자산의 감소(증가)
(576,695,425)

(1,206,078,147)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

52,304,860

2.법인세의 환급(납부)
(4,778,446,263)

20,950,787

3.이자의 수령
79,252,348

31,678,408

4.이자의 지급
(2,836,564,505)

(2,314,547,187)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(33,229,522,908)

(21,808,832,724)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
14,159,059,693

4,195,386,256

단기금융상품의 처분
12,841,776,898

3,420,149,402

종업원단기대여금의 회수
7,919,665

9,720,000

만기보유증권의 처분
735,000

9,285,528

종업원장기대여금의 회수
61,451,500

4,500,000

기타투자자산의 처분
359,996,472

12,075,609

정부보조금의 수령
688,819,813

651,147,204

유형자산의 처분
59,280,345

85,388,513

보증금의 감소
139,080,000

3,120,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(47,388,582,601)

(26,004,218,980)

단기금융상품의 취득
12,356,199,999

3,941,776,898

통화선도부채의 처분
-

16,220,000

만기보유증권의 취득
1,186,020,000

50,000,000

종업원단기대여금의 증가
1,653,536

2,619,665

유형자산의 취득
31,678,908,059

14,129,156,804

무형자산의 취득
919,350,281

2,002,465,787

정부보조금의 사용
722,663,626

654,980,104

보증금의 증가
523,787,100

-

종속기업투자주식의 취득
-

5,206,999,722

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

22,425,226,394

33,749,625,594

1.재무활동으로 인한 현금유입액
226,505,228,494

198,152,715,130

단기차입금의 차입
195,674,000,000

150,186,000,000

장기차입금의 차입
29,000,000,000

46,984,000,000

정부보조금의 수령
502,600,000

406,876,000

주식선택권의 행사
1,328,628,494

575,839,130

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(204,080,002,100)

(164,403,089,536)

단기차입금의 상환
187,234,000,000

132,186,000,000

유동성장기차입금의 상환
14,764,890,000

23,700,790,000

장기차입금의 상환
-

7,536,670,000

배당금의 지급
2,081,112,100

972,286,250

전환청구권 행사
-

7,343,286

Ⅳ.외화현금의 환율변동효과

(36,312,379)

(416,865,835)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,523,819,161)

15,661,637,570

Ⅵ.기초의 현금

22,091,126,783

6,429,489,213

Ⅶ.기말의 현금(Ⅴ+Ⅵ)

8,567,307,622

22,091,126,783

 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19(당)기
제18(전)기

주당배당금
보통주
100원
100원

우선주
-
-

시가배당율
보통주
0.3%
0.3%

우선주
-
-

배당금총액
2,101,897,000원
2,083,921,400원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第9條(株券의 種類)

이 會社가 發行할 株券의 種類는 壹株券, 五株券, 壹拾株券, 五拾株券, 壹百株券, 五百株券,壹千株券, 壹萬株券의 8種으로 한다.

第9條(株式등의 전자등록)

이 會社는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 株式등을 發行하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 株式등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법 시행에따른 변경

第11條 (名義改書 代理人)

①생략

②생략

③이 會社는 株主名簿 또는 그 副本을 名義改書代理人의 사무취급장소에 備置하고 株式의名義改書, 質權의 등록 또는 말소, 信託財産의 表示 또는 말소, 주권의 發行, 신고의 접수, 기타 株式에 관한 사무는 名義改書代理人으로 하여금 취급케 한다.

④생략

第11條 (名義改書 代理人)

①현행과 동일

②현행과 동일

③이 會社는 株主名簿 또는 그 副本을 名義改書代理人의 사무취급장소에 備置하고, 株式의 전자등록, 株主名簿의 管理, 기타 株式에 관한 사무는 名義改書代理人으로 하여금 취급케 한다.

④현행과 동일

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 내용 변경

第12條(株主 등의 住所, 姓名 및 印鑑 또는 書名 등 申告)

①생략

②생략

③생략

第12條(株主 등의 住所, 姓名 및 印鑑 또는 署名 등 申告) <삭제 2019.09.01>

①현행과 동일

②현행과 동일

③현행과 동일

주식등의 전자등록에 따라 명의개서대리인으로의 신고조항 삭제

第13條(株主名簿의 閉鎖 및 基準日)

①생략

②생략

③이 會社는 臨時株主總會의 召集 기타 필요한 경우 理事會의 決議로 3月을 經過하지 아니하는 일정한 期間을 定하여 權利에 관한 株主名簿의 記載變更을 停止하거나 理事會의

決議로 정한 날에 株主名簿에 記載되어 있는 株主를 그 權利를 行使할 株主로 할 수 있 으며, 理事會가 필요하다고 認定하는 경우에는 株主名簿의 記載變更 停止와 基準日의 指

定을 함께 할 수 있다. 會社는 이를 2週間 前에 公告하여야 한다.

第13條(株主名簿의 閉鎖 및 基準日)

①현행과 동일

②현행과 동일

③이 會社는 臨時株主總會의 召集 기타 필요한 경우 理事會의 決議로 3개월을 經過하지 아니하는 일정한 期間을 定하여 權利에 관한 株主名簿의 記載變更을 停止하거나, 理事會의 決議로 3개월내로 정한 날에 株主名簿에 記載되어 있는 株主를 그 權利를 行使할 株主로 할 수 있으며, 理事會는 필요하다고 認定하는 경우에는 株主名簿의 記載變更 停止와 基準日의 指定을 함께 할 수 있다. 會社는 株主名簿 閉鎖期間 또는 基準日의 2週間 前에 이를 公告하여야 한다.

문구수정

第16條(社債發行에 관한 準用規定)

第11條, 第12條의 規定은 社債發行의 경우에 準用한다.

第16條(社債發行에 관한 準用規定)

第11條의 規定은 社債發行의 경우에 準用한다.

제12조 삭제에 따른 문구수정

第17條(召集時期)

①생략

②定期株主總會는 每事業年度 終了後 3月 以內에 臨時株主總會는 必要에 따라 召集한다

第17條(召集時期)

①현행과 동일

②定期株主總會는 每事業年度 終了後 3개월 以內에 臨時株主總會는 必要에 따라 召集한다.

문구수정

第39條의10(監査委員會 職務 등)

①생략

②생략

③監査委員會는 株式會社의 外部監査에 관한 법률에 따라 外部監事人을 選任 한다.

④생략

⑤생략

⑥생략

⑦생략

第39條의10(監査委員會 職務 등)

①현행과 동일

②현행과 동일

③監査委員會는 株式會社 등의 外部監査에 관한 법률에 따라 外部監事人을 選定 한다.

④현행과 동일

⑤현행과 동일

⑥현행과 동일

⑦현행과 동일

법률 명칭 변경에 따른 문구수정

第41條의2(外部監査人의 選任)

會社가 外部監査人을 選任함에 있어서는 株式會社의 外部監査에 관한 法律의 規定에 의한 監査委員會 또는 監査가 선정하고, 會社는 外部監査人에 대해 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 통지 또는 공고로 갈음할 수 있다.

第41條의2(外部監査人의 選任)

會社가 外部監査人을 選任함에 있어서는 株式會社 등의 外部監査에 관한 法律의 規定에 의한 監査委員會 또는 監査가 선정하고, 會社는 外部監査人에 대해 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 통지 또는 공고로 갈음할 수 있다.

법률 명칭 변경에 따른 문구수정

附 則

1.(施行日) 이 定款은 2019年 3月 26日부터 施行한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이균발
52.02.01
여
-
이사회

정재학
62.04.24
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이균발
대경회계법인
대표이사

경북대학교 상대 경영학과 졸업

삼일회계법인 근무

공인회계사회 대구지방회 회장

대경회계법인 대표이사

-

정재학
영남대학교
화학공학부 교수

포항공과대학교 화학공학과 박사

지식경제부 지역혁신센터장(대경)

영남대학교 화학공학부 학부장

한국화학공학회 정보화위원회 위원장

-

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이균발
52.02.01
여
-
이사회

정재학
62.04.24
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이균발
대경회계법인
대표이사

경북대학교 상대 경영학과 졸업

삼일회계법인 근무

공인회계사회 대구지방회 회장

대경회계법인 대표이사

-

정재학
영남대학교
화학공학부 교수

포항공과대학교 화학공학과 박사

지식경제부 지역혁신센터장(대경)

영남대학교 화학공학부 학부장

한국화학공학회 정보화위원회 위원장

-

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-. 정관 제10조의 3(주식매수선택권) ③에 의거 금번 정기주주총회에서 주식매수선택권을 다음과 같이 부여코저 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장성균
집행임원
연구소장
보통주
20,000

총( 1 )명

총( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
-.행사가격 : 1주당 행사가격은 주주총회
부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월,
과거 1주간 각 거래량 가중산출평균가격의
산술평균가격 
-.행사시간 : 2021년 2월 28일 ~ 2024년 2월 27일
-

기타 조건의 개요
-.주주총회 결의일까지 대상자의 일신상의 사정등으로 퇴직할 경우와 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 
-.상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

24,758,729주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
2,475,872주
2,455,872주

주)2019년 2월 11일에 1,054주의 주식매수선택권이 행사됨에 따라, 2018년말 대비 
총발행주식수는 1,054주가 증가되었으며, 부여가능주식수와 잔여주식수에는 
1,054주가 제외 되었습니다. 

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.08.10
1
보통주
20,000

-
20,000

계
-
총( 1 )명

총(20,000)주
총(-)주
총( )주
총(20,000)주

주)상기내역은 제출일 전일 기준의 주식매수선택권 부여 현황입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명( 2명)
5명( 3명)

보수총액 내지 최고한도액
1,400백만원
1,400백만원

주1)전기 및 당기는 사외이사 및 감사위원 보수 포함 한도입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1.정기주주총회 집중일 개최 사유 
 -.주주총회 개최(예정)일: 2019-03-26
 -.주주총회 집중(예상)일 개최 사유: 당사는 주주총회 집중일을 피해 제19기 정기 
 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 임원의 주요경영 활동 일정과 
 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주
 총회를 개최하게 되었습니다.