현대코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 현대코퍼레이션

주주총회소집공고
2.7
현대종합상사

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 :
현대종합상사(주)

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 하명호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) (02) 390-1828

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 정 식

(전 화) (02) 390-1828

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

당사 제43기 정기주주총회를 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항
 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 부 의 사 항
 제 1 호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원흠
(출석률: 100%)
이근병
(출석률: 100%)
김선기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
제42기 결산재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

2
2018.02.28
제42기 정기주주총회 소집
제42기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.03.23
이사회 의장 선임
대표이사 선임
내부거래위원회 위원 선임
싱가폴 법인 UOB 금융한도 약정 관련 본사 지급 보증
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018.06.26
이사 등과 회사 간의 거래 사전승인
찬성
찬성
찬성

5
2018.09.18
현대상선 Scrubber 설치 관련 자금대여
회사채 발행
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2018.12.15
2019년 사업계획
이사 등과 회사 간의 거래 사전승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원흠
이근병
김선기
2018.02.28
제42기 감사보고서
2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
180,000,000
60,000,000

※ 주총승인금액은 제42기 정기주주총회(2018년 3월 23일)에서 사내이사 3人을
 포함한 등기이사 6인에 대하여 승인받은 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업플랜트 사업본부

- 산업의 특성

: 산업플랜트 본부는 선박플랜트, 에너지(전기, 그린), 건설기계의 3개팀 및 엔진부 품, 신재생IPP의 2개 유닛으로 구성되어 있으며, 수요 산업인 조선, 기계, 건설산업 등 제조업 업황에 직접적인 영향을 받으며 최근에는 국제 원자재 가격에 따른 국가 재정, 금융 지원 여부 등의 영향이 커지고 있습니다.

- 산업의 성장성

: 세계 경기 하락 사이클 진입, 글로벌 리스크 증가 및 원자재 수요 정체 및 공급 불 안으로 인한 가격의 높은 변동성으로 유관 산업에 불확실성 가중되고 있습니다. 이 로 인해 조선, 건설 및 기계 등의 산업에 직접 영향을 미치면서 어려움을 겪고 있으 나, 각 국 경기 부양을 목적으로 한 정책 및 인프라 구축의 수요에 힘입어 성장이 이 루어질 것으로 전망됩니다.

- 경기변동의 특성

: 산업플랜트 본부는 경기변동에 직접적 영향을 받으며 호황 시에는 각국의 건설, 발 전 등 유관 산업에 대한 수요가 증가하여 호황이 예상되지만,경기 불황 지속 시에는 사업의 성장이 급격히 둔화되거나 역 성장을 보이기도 합니다. 신재생에너지 부문은 국가의 지원정책(보조금 등)이 수반되어야 하며, 신재생에너지 관련 기술 및 효율의 개선이 꾸준히 이루어 지고 있습니다.

- 시장 여건

: 중동 산유국의 감산에 따라 일시적 가격 반등세를 보였지만 세계 수요가 둔화되고 있어 산유국의 재정 여력이 악화되며 중동 발주가 급감하는 등 비 우호적 영업 환경 이 조성되고 있습니다. 또한, 미국의 이란 경제 제재의 재개, 러시아 제재 가중으로 인해 기존 추진 사업 중단 또는 참여가 제한되고 있는 상태이며, 미/중 무역분쟁 등 에 따른 교역량 및 물동량이 감소 되고 있어 선박 신조 발주세도 약화되고 있습니다. 공급 과잉과 과다 경쟁으로 인해 수익성 악화가 초래 되었으나 최근 국내 대형 조선 사를 중심으로 한 구조조정을 통해 앞으로 완만한 수익성 회복도 전망됩니다. 플랜 트의 경우 최근 경제 제재 및 경기둔화 요인이 OPEC 감산보다 우위에 있어 유가 상 승 가능성을 저해하고 있어 온오프 쇼어 프로젝트 재개에 지연이 생기고 있습니다. 이로인해 해외 프로젝트 수주 여건이 조성되지 않고 있으나 OPEC의 감산 노력이 지속되고 미 정치의 불확실성이 해소된다면 유가 상승과 향후 전망에 따라 대규모 공사 발주도 있을 것으로 예상됩니다. 에너지 사업은 미국의 무역규제 정책으로 침 체에도 불구하고 신규 시장의 교체 수요 등에서 기회가 있을 것으로 보이며, 신재생 에너지 사업은 현재 각국의 보조금 축소/중단으로 시장여건이 매우 어려운 상황이 었으나, 일부 국가의 경기 부양 정책에 힘입어 점진적인 회복이 예상됩니다.

- 회사의 경쟁우위요소

: 회사는 원자재 가격 회복 지연에 따른 자원보유국들의 재정 여력 악화로 커지고 있 는 글로벌 리스크를 철저히 관리하여 높아지고 있는 불확실성에 대처하고 있으며,지 속적으로 전문성과 효율성을 높여 사업 선별 능력을 강화하고 있습니다.또한, 선택 과 집중을 통해 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 강화하여 어려운 시장 상황에 도 불구하고 기회를 창출하고 있습니다.

2) 차량소재 사업본부

- 산업의 특성

: 차량소재본부는 승, 상용차 및 철도차량, 부품, 화학소재로 구성되어 있습니다. 승,상용차 및 부품은 자동차 산업 직접적인 영향을 받으며, 철도차량은 각 국가의 인프라사업 정책 방향과 깊은 연관성이 있습니다. 또한 화학 산업은 자본집약적 장치산업으로 경기싸이클을 가지고 있으며, 유가변동에 민감한 산업입니다.

- 산업의 성장성

: 자동차 산업은 소득 증가 및 경제 성장과 더불어 꾸준히 성장을 지속하고 있습니다. 철도차량은 각국의 인프라 확대와 개선 수요에 따라 성장이 지속되고 있습니다. 그러나 제조사의 직접 수출 및 현지진출 확대에 따라 종합상사의 국산제품 수출비중이 감소되고 있습니다. 화학산업은 글로벌 경기 침체로 인한 수요 위축으로 시황이 악화되었으나, 장기적인 수요 성장전망 및 설비투자에 대한 전망을 고려할 때 향후 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

- 경기변동의 특성

: 자동차, 철도 산업은 경기민감 업종으로 호/불황에 따른 편차가 비교적 크게 발생 하며, 일부 수출국의 경우 내수 제조업 육성정책 강화로 인한 변동성이 급격하게 발 생하고 있습니다. 또한, 철도차량의 경우 각국 정부의 정책, 재정수지에 따라 영향을 크게 받는 상황입니다. 화학산업은 전방산업에 기초소재를 제공하는 사업으로 경기 상황과 수요/공급 영향에 따라 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

- 시장 여건

: 자동차 산업 시장은 유가급등, 미중 무역전쟁, 주요 시장의 정치적 변화 등으로 수 요가 일부 감소하였으며, 공급증가에 따른 경쟁심화와 신흥시장 환율 불안에 따른 금융 리스크 증가는 부담요인 입니다. 화학 산업 시장도 고유가 유지, 무역분쟁 장 기화 시 미국 공급과잉 제품의 중국외 아시아 시장 유입확대, 글로벌 전방산업 수요 등으로 시장 악화는 불가피할 것으로 예상됩니다.

- 회사의 경쟁우위요소

: 자동차 산업은 전세계의 글로벌 네트워크를 이용하여 국가별 무역금융 리스크 관 리를 강화하고 있으며, 국산제품의 단순 수출형태에서 벗어나, 제조사의 제3국 제조 시설을 활용한 삼국무역 확대 및 이를 통한 연계사업 진출과 신규 아이템/사업구조 개발로 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 화학 산업은 공급선과의 파트너쉽 을 유지/발전시켜 안정적인 물량 공급을 지속 확대하고, 우량 거래선의 발굴/유지를 통해 리스크를 최소하하여 안정적인 수익을 창출하고자 합니다.

3) 철강 사업본부

- 산업의 특성

: 철강 산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 직접적인 영향이 있으며 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을 가 지고 있습니다.

- 산업의 성장성

: 글로벌 경기 침체 후 각 수요 산업이 회복세를 보이고, 각국 정부의 경기 부양책에 따라 순연 되었던 프로젝트 재개 및 건설 산업의 회복으로 철강 산업은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

- 경기변동의 특성

: 철강산업은 경기변동에 결정적인 영향을 받으며 호황 시에는 각국의 수요가 많아 지며 호황이 예상되지만, 경기 불황이 지속되면 철강산업 또한 주요 수요산업의 성 장 둔화로 위축되는 경향을 보여 왔습니다.

- 시장 여건

: 각국 정부의 경기 부양책과 이에 따른 수요 회복 예상에도 불구하고, 가격 경쟁과 공급과잉에 따른 국가간 보호무역주의가 확대되고 있습니다. 한편, 중국 철강 업계 의 구조조정이 진행 됨에 따라 공급 과잉은 점진적으로 해소될 것으로 전망되며, 고 부가 가치 제품 생산을 통한 경쟁력 강화 노력이 계속되고 있습니다.

- 회사의 경쟁우위요소

: 전문성 및 오랜 경험을 바탕으로 안정적이고 지속적인 시장개발과 다양한 제품 공 급 서비스를 제공하고 있으며 글로벌 소싱 강화, 수입 비규제 국가로의 수출 확대와 신사업 진출을 통해 경쟁력을 높이고 있습니다.

4) 자원개발 사업부문

- 산업의 특성

: 회사의 자원부문은 베트남11-2가스사업, 오만LNG사업, 카타르LNG사업, 예멘
 LNG 사업 등으로 구성되어 있습니다. 자원개발 사업은 최초 부존여부와 부존량 파 악을 위한 탐사단계부터 개발단계를 거쳐 상업생산 단계에 이르러 수익이 발생할 때 까지의 과정에서 오랜 시간과 큰 자금투자가 요구되나 사업의 성공 시 장기 안정적 인 대규모 수익을 기대할 수 있는 고위험 고수익 사업의 특성이 있습니다.

- 산업의 성장성

: 신재생에너지의 경제성 확보가 지연되면서 화석에너지원에 대한 소비량은 여전히 꾸준한 증가세를 유지하고 있으며, 이에 따라, 자원확보를 위한 각국의 경쟁은 심화 되고 있습니다. 이러한 국가적 차원의 자원확보 경쟁으로 인해 국제 유가는 전세계 적인 경기 동향 뿐만아니라 석유 수출국가들의 정치/경제 요인에 따라 변동성이 나 타나고 있습니다. 환경 규제의 영향과 북미를 중심으로 한 LNG 인프라 건설 확대로 인해 세일가스를 비롯한 가스가 화석연료 및 광물자원 사업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

- 경기변동의 특성

: 자원개발사업은 산업의 특성상 환율과 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 자원 가격이 상승하는 호황기에는 수익성이 크게 개선될 수 있지만, 가격이 하락하는 침 체기에는 수익성이 하락할 가능성이 높습니다. 또한, 자원보유국의 정치/경제 상황 에 따라 경제성에 영향을 받을 수도 있습니다.

- 시장 여건

: 미국-중국 간 무역전쟁에 따른 세계 경제성장률 둔화 전망, 미국의 셰일오일 생산 량 증가에 따른 석유초과 공급 등의 이유로 에너지 관련 주요 기관들은 금년 유가 상 승요인은 많지 않다고 예측하고 있습니다. 브렌트유 기준 U$60/배럴~U$70/배럴 정도가 시장 컨센서스이며 대부분 국내 자원투자 기업들은 하이리스크인 자원사업 의 신규투자는 신중을 기하고 있습니다. 한편, 최근 2차전지 산업이 성장하는 추세 로 2차전지 수요 광물들에 대한 각국의 자원확보 경쟁이 심화되는 경향을 보이고 있 습니다.

- 회사의 경쟁우위요소
 : 회사는 국내 최초의 해외 자원개발 프로젝트인 호주 드레이튼 유연탄 광산 사업을 시작하여 다년간 축적된 자원개발 노하우를 기반으로 2018년말 현재 4개의 자원개 발 생산사업을 영위하고 있습니다. 회사는 그동안의 투자경험을 기반으로 자원분야 에 대한 선별적 투자 및 이를 연계한 Trading 수익 강화를 위한 다각적인 노력을 기 울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

세계시장을 무대로 변압기ㆍ플랜트ㆍ선박ㆍ자동차ㆍ철강ㆍ화학 및 기타 상품의 
무역과 유통 서비스를 제공하고 있는 당사는 전세계적인 비즈니스 네트워크와 
빠른 정보력, 숙련된 거래기법과 우수한 금융능력을 이용하여 종합무역상사로서의
위치를 확고히 하고 있습니다. 
 당사는 2015년 10월 1일을 분할기일로 무역사업부문/자원사업부문의 현대종합상사주식회사와 브랜드사업부문/신사업부문의 현대코퍼레이션홀딩스주식회사로 인적분할 하였으며, 이를 통해 사업부문별로 필요한 역량 확보를 위한 집중투자를 용이하게 하였으며, 각 부문별 지속성장을 위한 전문성을 확보하였습니다. 2016년 3월 21일에는 공정거래위원회의 승인을 받아 현대중공업 기업집단으로부터 계열 분리되었으며, 2016년 7월 31일을 합병 기준일로 하여 소규모 합병 방식으로 현대자원개발(주)를 흡수합병 하였습니다. 
 회사의 주요사업부문은 2019년 2월 기준으로 산업플랜트본부, 차량소재본부, 철강본부, 자원개발의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문은 수출입과 삼국간 무역 및 프로젝트 사업을 영위하고 있습니다.
※ 주요사업부문

사업부문
품 목

산업플랜트
선박, 플랜트 및 전기기계 등

차량소재
자동차, 부품 및 철차, 석유화학제품 및 벙커링 등

철 강
강판, 강관 및 철강 제품

자원개발
자원개발

(2) 시장점유율
 (단위 : 미화 백만불)

구 분
2018년 연간
2017년 연간
2016년 연간

당 사
1,870
1,926
1,474

경쟁사
대우인터
7,365
대우인터
7,195
대우인터
5,970

LG상사
492
LG상사
437
LG상사
427

GS글로벌
1,416
GS글로벌
1,415
GS글로벌
972

SK네트웍스
2,277
SK네트웍스
2,906
SK네트웍스
2,066

효성티앤씨
977
효성
3,397
효성
3,315

※ 상기 내용은 한국무역협회에서 제공하는 수출 실적을 바탕으로 작성한
 내용입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 종합무역상사로서 세계 경제와 밀접한 연관이 있습니다. 경제 연구기관들에따르면 세계경제는 선진권의 경기 둔화와 개도국의 성장 부진이 예상되는 가운데 하방 리스크 요인으로 인해 제한적 성장이 예상되고 있습니다. 선진권은 미국 경제의 성장률 하락이 예상되며, 일본과 유로권도 전년보다는 약간 낮은 성장률에 그칠 전망입니다. 
 또한 당사는 유가 및 환율에 의해서도 많은 영향을 받습니다. 국제 유가는 글로벌 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소와 미 달러와 가치 상승 등 금융 요인이 하방 압력으로 작용하나, OPEC의 감산 지속과 지정학적 불안정성이 상승 요인으로 작용하면서 연평균 보합이 예상되며, 원/달러 환율은 미 달러화의 강세 기조가 상반기까지 이어 질 것이나, 하반기에는 유럽 등지의 통화긴축 전환과 미국 경기 둔화 등의 영향들로 인한 달러화의 약세 전환으로 연평균 기준 소폭 상승이 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주주총회 소집공고 제출일 현재 당해 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의
등을 통하여 향후 추진하기로 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
<조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2018. 12. 31 현재

제 42 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

자 산

유동자산

890,382,671,974

993,107,081,144

현금및현금성자산
81,268,719,859

158,314,277,972

단기금융상품
11,181,000,000

-

매출채권
460,284,411,433

516,237,605,228

재고자산
286,453,408,295

239,509,235,440

파생금융자산
918,914,721

1,836,014,386

기타유동채권
27,540,783,260

33,947,064,158

기타유동자산
22,735,434,406

41,297,050,991

당기법인세자산
-

1,965,832,969

비유동자산

226,432,889,314

265,822,324,847

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

매도가능금융자산
-

66,017,220,211

당기손익-공정가치 금융자산
178,024,516

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
70,173,522,432

-

상각후원가측정 금융자산
366,296,578

-

관계기업투자
83,457,634,709

138,849,192,212

장기대여금
21,550,585,203

17,754,298,757

자원개발자금
14,679,509,892

10,885,180,748

유형자산
10,349,113,695

3,434,476,939

무형자산
19,173,717,486

23,957,721,162

이연법인세자산
3,112,477,358

1,612,166,939

기타비유동자산
3,373,007,445

3,293,067,879

자 산 총 계

1,116,815,561,288

1,258,929,405,991

부 채

유동부채

724,100,481,901

847,415,176,495

매입채무
324,268,205,931

398,969,739,154

미지급금
49,871,596,685

65,820,514,341

선수금
29,913,941,603

36,913,054,802

단기차입금
308,779,619,399

337,191,037,642

유동성충당부채
16,196,047

15,519,583

당기법인세부채
3,470,643,382

648,092,492

파생금융부채
2,143,759,322

3,456,426,576

기타유동채무
5,636,519,532

4,400,791,905

비유동부채

69,179,065,326

48,710,705,342

장기차입금
4,786,492,870

4,786,492,870

사채
29,875,421,169

-

확정급여채무
1,721,056,886

1,700,109,014

충당부채
3,231,905,706

4,910,608,193

이연법인세부채
29,152,272,052

36,912,502,516

기타비유동채무
411,916,643

400,992,749

부 채 총 계

793,279,547,227

896,125,881,837

자 본

지배회사지분

322,391,540,127

361,775,270,874

납입자본금
66,144,830,000

66,144,830,000

연결기타자본
(272,994,356,507)

(272,994,356,507)

연결기타포괄손익누계액
85,887,991,907

125,694,583,529

연결이익잉여금
443,353,074,727

442,930,213,852

비지배지분

1,144,473,934

1,028,253,280

자 본 총 계

323,536,014,061

362,803,524,154

부 채 와 자 본 총 계

1,116,815,561,288

1,258,929,405,991

- 연결 손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

매출액
4,714,008,238,479
4,305,955,495,850

매출원가
(4,587,360,079,749)
(4,196,020,636,121)

매출총이익
126,648,158,730
109,934,859,729

판매비와관리비
(76,146,759,054)
(75,947,527,771)

영업이익
50,501,399,676
33,987,331,958

기타수익
55,211,271,411
67,922,631,482

기타비용
(89,042,488,171)
(103,005,384,423)

관계기업투자 지분법손익
11,244,092,881
6,748,523,076

금융수익
29,152,583,574
35,058,423,540

금융원가
(36,729,751,581)
(30,677,840,941)

법인세비용차감전순이익
20,337,107,790
10,033,684,692

법인세수익(비용)
(11,378,046,822)
15,109,370,029

연결당기순이익
8,959,060,968
25,143,054,721

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
8,796,717,378
24,978,598,358

비지배지분
162,343,590
164,456,363

지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
695
1,970

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

당기순이익
8,959,060,968
25,143,054,721

기타포괄손익
(40,631,191,461)
(84,074,249,882)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(778,476,903)
(1,762,487,548)

기타포괄-공정가치 지분상품평가손익
2,851,070,802

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(부의)지분법자본변동
(44,872,970,531)
(58,193,011,129)

매도가능금융자산평가손익
-
(15,785,122,345)

파생상품평가손익
668,444,187
(1,851,444,289)

해외사업환산손익변동
1,500,740,984
(6,482,184,571)

당기총포괄손익
(31,672,130,493)
(58,931,195,161)

지배기업 소유주지분
(31,788,351,147)
(59,033,696,574)

비지배지분
116,220,654
102,501,413

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
연결
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결이익
잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
66,144,830,000
(268,225,871,057)
207,944,390,913
426,160,744,542
432,024,094,398
925,751,867
432,949,846,265

총포괄이익

연결당기순이익
-
-
-
24,978,598,358

24,978,598,358

164,456,363
25,143,054,721

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(15,785,122,345)
-
(15,785,122,345)
-
(15,785,122,345)

(부의)지분법자본변동
-
-
(58,193,011,129)
-
(58,193,011,129)
-
(58,193,011,129)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,762,487,548)
(1,762,487,548)
-
(1,762,487,548)

파생상품평가손익
-
-
(1,851,444,289)
-
(1,851,444,289)
-
(1,851,444,289)

해외사업환산손익의변동
-
-
(6,420,229,621)
-
(6,420,229,621)
(61,954,950)
(6,482,184,571)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(6,446,641,500)
(6,446,641,500)
-
(6,446,641,500)

자기주식
-
(4,768,485,450)
-
-
(4,768,485,450)
-
(4,768,485,450)

2017.12.31(전기말)

66,144,830,000
(272,994,356,507)
125,694,583,529
442,930,213,852
361,775,270,874
1,028,253,280
362,803,524,154

2018.1.1(당기초)
66,144,830,000
(272,994,356,507)
125,694,583,529
442,930,213,852
361,775,270,874
1,028,253,280
362,803,524,154

총포괄이익

연결당기순이익
-
-
-
8,796,717,378
8,796,717,378
162,343,590
8,959,060,968

기타포괄손익

기타포괄-공정가치 지분상품평가손익
-
-
2,851,070,802
-
2,851,070,802
-
2,851,070,802

(부의)지분법자본변동
-
-
(44,872,419,124)

(44,872,419,124)
(551,407)
(44,872,970,531)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(778,476,903)
(778,476,903)
-
(778,476,903)

파생상품평가손익
-
-
668,444,187
-
668,444,187
-
668,444,187

해외사업환산손익의변동
-
-
1,546,312,513
-
1,546,312,513
(45,571,529)
1,500,740,984

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)
-
(7,595,379,600)

2018.12.31(당기말)

66,144,830,000
(272,994,356,507)
85,887,991,907
443,353,074,727
322,391,540,127
1,144,473,934
323,536,014,061

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제43(당)기
제42(전)기

영업활동 현금흐름

(41,849,363,174)

48,533,629,157

영업활동에서 창출된 현금흐름
(50,020,330,123)

27,016,102,874

당기순이익
8,959,060,968

25,143,054,721

조정
34,942,592,050

19,074,691,316

순운전자본의 변동
(93,921,983,141)

(17,201,643,163)

이자의 수취
2,248,198,902

4,928,474,377

이자의 지급
(11,028,625,493)

(7,128,880,323)

배당금 수입
19,458,324,401

15,264,850,661

법인세 환급액(부담액)
(2,506,930,861)

8,453,081,568

투자활동 현금흐름

(28,217,419,557)

17,870,488,135

단기금융자산 순증감
(11,275,000,000)

10,084,944,875

단기대여금 회수
-

339,252,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
37,262,271

-

장기대여금 회수
120,284,944

2,084,220,386

매각예정자산의 회수
-

9,173,601,087

유형자산 처분
291,023,674

81,448,167

무형자산 처분
664,164,102

1,665,600,000

임대보증금의 증가
10,923,894

96,413,079

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(799,336,041)

-

지분법주식 취득
(3,587,227,372)

(844,200,000)

자원개발자금 취득
(3,466,828,490)

(2,689,805,690)

장기대여금 대여
(2,137,989,308)

(859,934,244)

유형자산 취득
(7,941,204,475)

(369,722,798)

무형자산 취득
(133,492,756)

(891,328,727)

재무활동 현금흐름

(8,106,903,043)

(94,543,680,793)

유동성차입금 순증감
-

(3,273,736,322)

단기차입금 순증감
(30,384,583,443)

(79,837,933,871)

사채의 취득
29,873,060,000

-

배당금 지급
(7,595,379,600)

(6,446,641,500)

자기주식의 취득
-

(4,985,369,100)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(78,173,685,774)

(28,139,563,501)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,128,127,661

(7,131,782,939)

기초의 현금및현금성자산

158,314,277,972

193,585,624,412

기말의 현금및현금성자산

81,268,719,859

158,314,277,972

※ 연결 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2018. 12. 31 현재

제 42 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

자 산

유동자산

620,639,897,050

699,452,653,745

현금및현금성자산
54,400,784,423

114,103,336,279

단기금융자산
11,181,000,000

-

매출채권
331,776,100,439

425,953,073,879

재고자산
188,383,681,037

113,417,574,630

파생금융자산
450,777,432

1,475,921,860

기타유동채권
16,867,241,725

21,268,071,740

기타유동자산
17,580,311,994

21,356,185,053

당기법인세자산
-

1,878,490,304

비유동자산

305,328,753,239

352,108,473,042

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

매도가능금융자산
-

65,777,973,596

당기손익-공정가치금융자산
178,024,516

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
69,361,255,207

-

상각후원가측정금융자산
366,296,578

-

종속기업투자
96,240,857,287

93,741,105,337

공동기업 및 관계기업투자
81,745,754,155

137,878,637,183

장기대여금
20,879,725,203

17,754,298,757

자원개발자금
14,679,509,892

10,885,180,748

유형자산
277,605,225

431,874,236

무형자산
18,500,686,813

22,592,268,136

기타비유동자산
3,080,038,363

3,028,135,049

자 산 총 계

925,968,650,289

1,051,561,126,787

부 채

유동부채

536,763,028,271

644,801,472,073

매입채무
214,599,754,745

269,807,058,521

미지급금
37,387,631,382

62,791,346,275

선수금
21,406,800,860

20,366,468,206

단기차입금
257,737,268,884

288,643,460,330

당기법인세부채
2,897,932,890

-

파생금융부채
225,920,966

469,326,948

선수수익
5,066,771

-

기타유동채무
2,502,651,773

2,723,811,793

비유동부채

67,355,869,839

45,289,488,811

사채
29,875,421,169

-

장기차입금
4,786,492,870

4,786,492,870

순확정급여부채
1,130,919,358

1,188,908,769

충당부채
2,856,467,582

2,865,495,513

이연법인세부채
28,252,840,773

36,005,787,466

기타비유동부채
453,728,087

442,804,193

부 채 총 계

604,118,898,110

690,090,960,884

자 본

납입자본금

66,144,830,000

66,144,830,000

기타자본

(273,581,120,784)

(273,581,120,784)

기타포괄손익누계액

84,619,883,559

126,206,487,827

이익잉여금

444,666,159,404

442,699,968,860

자 본 총 계

321,849,752,179

361,470,165,903

부채와자본총계

925,968,650,289

1,051,561,126,787

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

매출액
3,475,053,984,919
3,219,971,611,461

매출원가
(3,386,972,429,647)
(3,142,618,793,676)

매출총이익
88,081,555,272
77,352,817,785

판매비와관리비
(58,357,197,528)
(59,150,044,041)

영업이익
29,724,357,744
18,202,773,744

기타수익
53,615,960,446
75,675,495,315

기타비용
(70,230,326,143)
(98,749,691,643)

종속기업,공동기업 및 관계기업투자손익
10,754,484,376
16,631,502,396

금융수익
28,439,120,321
34,212,315,180

금융원가
(32,649,905,405)
(29,853,036,266)

법인세비용차감전순이익
19,653,691,339
16,119,358,726

법인세수익(비용)
(9,313,644,292)
20,194,677,258

당기순이익
10,340,047,047
36,314,035,984

주당이익

기본주당이익
817
2,864

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

당기순이익
10,340,047,047
36,314,035,984

기타포괄손익
(42,365,081,171)
(85,347,921,534)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(778,476,903)
(1,762,487,548)

기타포괄-공정가치 지분상품평가손익
2,851,070,802
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(부의)지분법자본변동
(44,437,675,070)
(67,800,311,641)

매도가능금융자산평가손익
-
(15,785,122,345)

당기총포괄손익
(32,025,034,124)
(49,033,885,550)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017.1.1(전기초)
66,144,830,000
(268,812,635,334)
209,791,921,813
414,595,061,924
421,719,178,403

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
36,314,035,984
36,314,035,984

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,762,487,548)
(1,762,487,548)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(15,785,122,345)
-
(15,785,122,345)

(부의)지분법자본변동
-
-
(67,800,311,641)
-
(67,800,311,641)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(6,446,641,500)
(6,446,641,500)

자기주식
-
(4,768,485,450)
-
-
(4,768,485,450)

2017.12.31(전기말)
66,144,830,000
(273,581,120,784)
126,206,487,827
442,699,968,860
361,470,165,903

2018.1.1(당기초)
66,144,830,000
(273,581,120,784)
126,206,487,827
442,699,968,860
361,470,165,903

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
10,340,047,047
10,340,047,047

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(778,476,903)
(778,476,903)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
2,851,070,802
-
2,851,070,802

(부의)지분법자본변동
-
-
(44,437,675,070)
-
(44,437,675,070)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)

2018.12.31(당기말)
66,144,830,000
(273,581,120,784)
84,619,883,559
444,666,159,404
321,849,752,179

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제43(당)기
제42(전)기

영업활동 현금흐름

(29,902,671,419)

88,324,655,547

영업활동에서 창출된 현금흐름
(43,754,593,788)

59,935,466,407

당기순이익
10,340,047,047

36,314,035,984

조정
18,877,039,065

(8,242,712,285)

순운전자본의 변동
(72,971,679,900)

31,864,142,708

이자의 수취
1,759,308,572

4,165,126,362

이자의 지급
(8,537,743,046)

(6,538,994,064)

배당금 수입
19,430,491,212

15,211,370,335

법인세 환급액(부담액)
1,199,865,631

15,551,686,507

투자활동 현금흐름

(21,843,541,552)

17,229,199,067

단기금융상품의 순증감
(11,275,000,000)

10,084,944,875

당기손익-공정가치금융자산의 처분
37,262,271

-

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 증가
(5,214,200,000)

(1,380,000,000)

매각예정자산의 회수
-

9,173,601,087

자원개발자금의 투자
(3,466,828,490)

(2,689,805,690)

장기대여금의 대여
(2,564,309,308)

(859,934,244)

장기대여금의 회수
225,481,742

2,072,911,986

유형자산의 취득
(155,648,268)

(144,375,259)

유형자산의 처분
37,269,363

70,634,984

무형자산의 취득
(133,492,756)

(902,603,195)

무형자산의 처분
655,000,000

1,665,600,000

임대보증금의 증가
10,923,894

138,224,523

재무활동 현금흐름

(8,527,133,584)

(110,766,954,951)

단기차입금의 순증감
(30,804,813,984)

(96,061,208,029)

유동성차입금의 상환
-

(3,273,736,322)

사채발행
29,873,060,000

-

자기주식의 취득
-

(4,985,369,100)

배당금의 지급
(7,595,379,600)

(6,446,641,500)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(60,273,346,555)

(5,213,100,337)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

570,794,699

(1,958,929,270)

기초의 현금및현금성자산

114,103,336,279

121,275,365,886

기말의 현금및현금성자산

54,400,784,423

114,103,336,279

※ 별도 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

미처분이익잉여금

437,245,926,869

436,039,274,285

전기이월미처분이익잉여금
427,684,356,725

401,487,725,849

재측정요소
-778,476,903

(1,762,487,548)

당기순이익
10,340,047,047

36,314,035,984

이익잉여금 처분액

(8,354,917,560)

(8,354,917,560)

이익준비금
759,537,960

759,537,960

배당금
7,595,379,600

7,595,379,600

차기이월미처분이익잉여금

428,891,009,309

427,684,356,725

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 43 기
제 42 기

주당배당금
600원
600원

시가배당율
2.2%
3.0%

배당금총액
7,595,379,600원
7,595,379,600원

- "시가배당율"은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일(매년 12월 31일) 2일전
 부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
- 상기 내용(제43기)은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(
주식 및 주권의 종류)
 ① 본 회사의 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고
 주권은
일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,

일
천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

제8조(
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 ① 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로
 하고
주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의

전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할

권리를 전자등록 한다.

(변경) 주식 ·사채 등의 전자
등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 근거 신설

제10조 (명의개서대리인)
 ③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무
 취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,

신탁 재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 
 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

제10조 (명의개서대리인)
 ③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무
 취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(변경) 주식 ·사채 등의 전자
등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 근거 신설

제11조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을
 제10 조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제 1 항 및 제 2 항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
<삭 제>
(삭제) 주식 ·사채 등의 전자
등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 내용 삭제

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 본 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지
주식의 명의

개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 

정지한다.
 ③ 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는
1월을 초과하지

않는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주명부에 기재 된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 본 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지
주주명부의

기재 변경을 정지한다.
 ③ 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는
3개월을 경과

하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의
 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주 명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경
 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

(변경) 주식 ·사채 등의 전자
등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 내용 변경
(변경) 기간을 의미하는 경우
개월로 표현을 수정

제13조 (총회의 소집, 통지 및 공고)
 ② 정기 주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시 주주
 총회는 필요에 따라 소집한다.

제13조 (총회의 소집, 통지 및 공고)
 ② 정기 주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시 주주 총회는 필요에 따라 소집한다.

(변경) 기간을 의미하는 경우
개월로 표현을 수정

<신 설>
제24조의 2 (감사위원회의 구성)
 ⑦ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의
 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면
 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
(신설) 사외이사 사임 ·사망 등
으로 인한 결원 時, 상법上
예외규정 적용 근거 신설

제24조의 3 (감사위원회의 직무)
 ⑥ 감사위원회는 회사의
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인
 한다.

제24조의 3 (감사위원회의 직무)
 ⑥ 감사위원회는 회사의
외부감사인을 선정한다.

(변경) 개정 외감법上 외부
감사인 선정 권한 변경 반영

제29 조의2 (외부감사인의 선임)
 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한

감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을
 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나
 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제29 조의2 (외부감사인의 선임)
 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사

위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업 연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

(변경) 개정 외감법上 외부
감사인 선정 권한 변경 반영

<신 설>

제35조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의

전자등록)
 본 회사는 사채권 및 신주인수권부증권을 발행하는 대신 전자
 등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되 어야 할 권리를 전자 등록한다.

(신설) 주식 ·사채 등의 전자
등록에 관한 법률("전자증권법")시행 반영, 관련 근거 신설

<신 설>
부 칙(2019.03.22)
 본 회사의 정관의 개정은 제 43기 사업연도에 관한
 정기주주총회 에서 결의된 날로부터 시행한다.
 다만, 제8조, 제10조, 제12조 제1 항, 제35조 개정 내용은
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는
 2019년 9월 16일로부터 시행한다.
(신설) 전자증권법 관련 규정
시행시기 별도 규정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정 몽 혁
1961-07-29
사내이사
계열회사 임원
이사회

김 원 갑
1952-10-25
사내이사
계열회사 임원
이사회

최 관
1957-12-06
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정 몽 혁
현대종합상사(주) 회장
현대코퍼레이션홀딩스(주) 회장
(前) 현대정유(주) 대표이사 사장
해당사항 없음

김 원 갑
현대종합상사(주) 부회장
현대코퍼레이션홀딩스(주) 부회장
(前) 현대하이스코 부회장
해당사항 없음

최 관
성균관대 경영학과 교수
(前) 한국회계학회 회장
해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 관
1957-12-06
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최 관
성균관대 경영학과 교수
(前) 한국회계학회 회장
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000원
5,000,000,000원

※ 참고사항

당사는 제43기 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2019년 03월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.