eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데정밀화학 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

09:00

3. 장소

서울특별시 송파구 올림픽로 300

롯데월드타워 31층 Conference A

4. 의안 주요내용

□ 제55기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기(2018.1.1.~2018.12.31.)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명,

기타비상무이사 1명 선임)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명 선임)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이홍열

1957-12

2

재선임

現. 롯데정밀화학 대표이사

2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사

2012. 대산MMA(주) 대표이사

2010. 호남석유화학(주) 생산본부장

2008. 호남석유화학(주) 총괄공장장

주우현

1972-05

2

신규선임

現. 롯데정밀화학 경영지원부문장

2017. 롯데정밀화학 경영관리부문장

2013. 롯데그룹 정책본부 운영실

정부옥

1964-06

2

신규선임

現. 롯데지주 HR혁신실장

2015. 롯데케미칼 폴리머사업본부장

2008. 롯데케미칼 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창수

1954-10

2

신규선임

現. 중앙대학교 산업창업

대학원 겸임교수

2012. 삼정 KPMG 대표

2004. 삼정 KPMG 부대표

-

안경현

1963-02

2

신규선임

現. 서울대학교 공과대학

화학생물공학부 교수

現. 고분자 나노융합소재

가공기술센터 센터장

2004. 서울대학교 부교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이창수

1954-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現. 중앙대학교 산업창업대학원

겸임교수

2012. 삼정 KPMG 대표

2004. 삼정 KPMG 부대표

우태희

1962-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現. 연세대학교 공학대학원 특임교수

2016. 산업통상자원부 제2차관

2013. 산업통상자원부 통상교섭실

실장

2011. 지식경제부 무역투자실

통상협력 정책관

2007. 주미한국대사관 참사관

안경현

1963-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現. 서울대학교 공과대학

화학생물공학부 교수

現. 고분자 나노융합소재

가공기술센터 센터장

2004. 서울대학교 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

23. 통신판매업

- 제품 판매경로 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

23. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점

24. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점

25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

- 사업목적 추가에

따른 번호 재분류
HD건설기계 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: HD건설기계

현대건설기계/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

10 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용

◎ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 영업보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분 계산서 포함)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사외이사 선임의 건(손성규)

- 3-2호 : 사외이사 선임의 건(이전환)

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(손성규)

- 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이전환)

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건

7. 제7호 의안 : 준비금 감소의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손성규

1959-12

3

재선임

-現 연세대 경영학과 교수

-한국회계학회 회장

-증권선물위윈회 비상임위원

-연세대학교 졸업

제주항공 (사외이사)

이전환

1961-02

2

재선임

-現 법무법인 태평양 고문

-국세청 차장

-서울대학교 졸업

이마트 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손성규

1959-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

-現 연세대 경영학과 교수

-한국회계학회 회장

-증권선물위윈회 비상임위원

-연세대학교 졸업

이전환

1961-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

-現 법무법인 태평양 고문

-국세청 차장

-서울대학교 졸업
대동기어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 대동기어

대동기어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대동기어

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 및 계열회사의 주총일정 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일(예상)일: 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

※ 관련공시

-
대동기어 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 대동기어

대동기어/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

224,688,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20~2018.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
대동기어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190228)
제출인: 대동기어

대동기어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

131,996,657,510

113,492,983,351

18,503,674,159

16.3

- 영업이익

3,033,510,222

2,996,656,335

36,853,887

1.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

791,107,668

77,586,939

713,520,729

919.6

- 당기순이익

210,445,143

71,532,290

138,912,853

194.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

172,786,966,675

183,471,564,648

- 부채총계

113,841,321,996

123,142,393,445

- 자본총계

58,945,644,679

60,329,171,203

- 자본금

4,493,760,000

4,493,760,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 손익증가요인

-매출액증가(자동차 및 산업기계 부분증가)

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진에어 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 진에어

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)진에어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조양호

기업집단 대표회사 :
(주)대한항공

작성회사 :
(주)진에어

담당자 :
이 수 련 (대리) , 전화번호(02-6011-0952)

<참조>

한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로 
(주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음 -

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음 -

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음 -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 -

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 -

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

- 해당사항 없음 -

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음 -

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음 -

(11) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음 -

(12) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음 -

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음 -

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음 -
교보증권 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 교보증권

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
교보증권(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
교보생명보험

기업집단 동일인 :
신창재

기업집단 대표회사 :
교보생명보험(주)

작성회사 :
교보증권(주)

담당자 :
남민우 (과장) , 전화번호(02-3771-9127)

<참조>
교보생명보험 기업집단현황 공시의 대표회사는 교보생명보험(주)이며 교보생명보험 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 교보생명보험(주)가 제출한 교보생명보험기업집단현황 공시와 동일하므로 교보생명보험(주)가 제출한
교보생명보험 기업집단 현황 공시
를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사
 /
 피출자회사
교보증권(주)

주식수
지분율

계열회사
금융회사
코에프씨교보한화그로쓰챔프
 2010의6호사모투자전문회사
장부가액
726

보통주
726
15.00

우선주
-
-

합 계
726
15.00

교보증권(주)
장부가액
5,936

보통주
1,093,598
3.04

우선주
-
-

합 계
1,093,598
3.04

장부가액 소계
6,662

합 계
6,662

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

: 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

: 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
계열회사

금융회사
비금융회사
합계
(매도금액)

교보생명
보험(주)
교보라이프플래닛생명보험(주)
교보악사
자산운용
(주)
KCA
손해사정
(주)
소계

소계

금융회사
교보증권
611,971
6,898
388,037
2,000

1,008,906

-
-
1,008,906

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래
: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역
: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
 :
해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
일신바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 일신바이오

일신바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

5

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.29

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

214,330,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

2) 배당금 산정 주식수

- 발행주식수 : 44,216,140주

- 자기주식수 : 1,350,000주 (배당제외)

- 배당가능 주식수 : 42,866,140주

3) 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20~2018.12.26)의 거래소 시장에서 형성된 최종거래가격의 산출평균가격(1,740원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4) 배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
성호전자 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 성호전자

성호전자/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

9:00

2. 장소

서울시 금천구 가산디지털1로 205-17 성호전자(주) 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.결의안건

- 제1호 의안: 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
세방 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 세방

세방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

175

종류주식

180

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

2.8

5. 배당금총액(원)

4,009,622,775

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-22

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 금액은 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경 될 수 있음

2) 상기3항에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선주식임

3) 상기4항의 시가배당률 산정시 주주명부 폐쇄일2거래일전부터 과거 일주일간 종가를

산정한 평균주가 적용

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

세방우

우선주

180

2.8

664,065,000
흥국화재 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 흥국화재

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
흥국화재해상보험

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
태광

기업집단 동일인 :
이 호 진

기업집단 대표회사 :
태광산업(주)

작성회사 :
흥국화재해상보험(주)

담당자 :
이 미 옥 (과 장) , 전화번호(02-2002-6816)

<참조>
태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 
공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

흥국화재해상보험(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
금
융
회
사
대신흥국제일호
사모투자전문회사
장부가액
-

보통주
252
1.14

우선주
-
-

합계
252
1.14

장부가액 소계
-

합계
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

금융
회사
흥국화재해상보험(주)
신한은행
6,000
0
2018.4월 ~ 2019.4월

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음
한화오션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20190228)
제출인: 한화오션

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
2.0
대우조선해양(주)

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
대우조선해양

기업집단 동일인 :
대우조선해양(주)

기업집단 대표회사 :
대우조선해양(주)

작성회사 :
대우조선해양(주)

담당자 :
이 현 정 (대 리) , 전화번호 (02-2129-0367)

<참조>
대우조선해양 기업집단현황 공시의 대표회사는 대우조선해양 주식회사이며 대우조선해양 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 대우조선해양 주식회사가 제출한 대우조선해양 기업집단현황 공시와 동일하므로 대우조선해양 주식회사가 제출한 대우조선해양 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

대우조선해양(주)
소계

주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
디에스엠이
정보시스템
(주)
장부가액
200
200

보통주
40,000
100.0
40,000
100.0

우선주
-
-
-
-

합계
40,000
100.0
40,000
100.0

대한조선(주)

장부가액
24,274

24,274

보통주
4,415,777
67.71
4,415,777
67.71

우선주
-
-
-
-

합계
4,415,777
67.71
4,415,777
67.71

신한중공업
(주)

장부가액
-
-

보통주
1,374,485
89.22
1,374,485
89.22

우선주
-
-
-
-

합계
1,374,485
89.22
1,374,485
89.22

삼우중공업
(주)

장부가액
-
-

보통주
8,382,045
100.00
8,382,045
100.00

우선주
-
-
-
-

합계
8,382,045
100.00
8,382,045
100.00

장부가액 소계
24,474

24,474

합계

24,474

24,474

※ 대한조선(주)의 당사 투자 지분율은 67.71%이나, 의결권 위임 주식수를 제외한 실질 지분율 기준은 23.4%임

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

대우조선
해양(주)
소계

비금융회사

대우조선해양(주)

-
-
-
537,502(*)
537,502

대한조선(주)

-
-
-
153,099
153,099

신한중공업(주)
-
-
-
6,000
6,000

삼우중공업(주)

-

-

-

196,883
196,883

합계
-
-
-
893,484
893,484

(*) 당좌수표 결재 시점 차이로 발생한 차입금 포함

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한 금융기관
약정한도
분기말 
당좌차월 잔액
약정 기간

비금융회사

대한조선(주)

한국산업은행
65,000
63,099
2014.07~2019.05

소 계
63,099

삼우중공업(주)
한국산업은행
10,000
-
2012.09~2019.06

소 계

-

비금융회사 합계
63,099

전체 계열회사 합계
63,099

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
대우조선해양(주)
신한중공업
C3111
(선박건조업)
불용고철
매각외
남품대금
상계
수의계약
169

소계
169

삼우중공업(주)
C3111
(선박건조업)
불용고철
매각 외
남품대금
상계
수의계약
289

소계
289

(주)디에스엠이정보시스템
J6202
(컴퓨터프로그래밍)
사무실
임대료 외
납품대금
상계
수의계약
31

소계
31

비금융회사 소계
489

전체 계열회사 합계
489

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

신한중공업(주)
삼우중공업(주)
소계

비금융회사
대우조선해양(주)
26
2
28
28

소계
26
2
28
28

합계
26
2
28
28

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증

대우조선해양(주)

4
12,206

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

합 계
4
12,206

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음
웹케시 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 웹케시

웹케시/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

웹케시 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 코스닥협회에서 정한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 하였으나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 종속회사를 포함한 연결 결산 일정, 외부감사인의 외부감사 일정과 등기이사 및 감사의 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일(금)에 제20기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
웹케시 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 웹케시

웹케시/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 영등포구 영신로220, KnK디지털타워

20층 We-Hall

3. 의안 주요내용

제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

석창규

1962-08

3

신규선임

비즈플레이(주) 대표이사(2016.01 ~ 현재)

소프트웨어공제조합 이사장(2015.02 ~ 2017.02)

웹케시(주) 대표이사(2001.08 ~ 2016.03)

이석환

1970-12

3

신규선임

웹케시벡터(주) 상무이사(2018.01 ~ 현재)

비즈플레이(주) 이사(2016.01 ~ 2019.01)

웹케시(주) 센터장(2009.04 ~ 2015.12)
HL홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20190228)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인

(주)한라

의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

현대오일뱅크 신규부두 #9(#19) 선석 설치 공사

2. 계약내역

계약금액(원)

85,129,000,000

최근매출액(원)

1,920,605,104,866

매출액대비(%)

4.43

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

현대오일뱅크

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

충청남도 서산시 대산읍 평신2로 182

5. 계약기간

시작일

2019-02-28

종료일

2020-09-30

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-02-28

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2017년말 연결재무제표 기준금액입니다.

- 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 의거 공사기간, 계약금액 등은 변경될 수 있습 니다.

※ 관련공시

-
동일산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 동일산업

동일산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동일산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 금번 주주총회 일정은 내부결산 및 외부감사인의 회계감사 일정등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
코데즈컴바인 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전11시

2. 장소

서울시 강남구 강남대로 학동로20길 25

(논현동,논현1 문화센터 5층)

3. 의안 주요내용

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제24기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가포함)

제3호 의안 : 등기이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박영환

제3-2호 의안 : 사내이사 이경재

제3-3호 의안 : 사외이사 이재희

제4호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 감상호

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영환

1968-11

2

신규선임

-現(주)코데즈컴바인 본부장

-코앤컴㈜ 대표이사

-롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원

-롯데쇼핑(주) 영업본부 영업기획 팀장

이경재

1963-03

2

재선임

-現(주)코데즈컴바인 CFO

-코튼클럽㈜ CFO

-현대백화점 / 재무팀

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재희

1959-01

2

재선임

-現 선광전기㈜ 대표이사

-現 ㈜코데즈컴바인 사외이사

-환경청 대전지청

-통일전구

선광전기(주)/대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김상호

1961-03

3

재선임

비상근

-現(주)코데즈컴바인 감사

-㈜SK에너지 근무

-변호사(사법연수원28기)

-대한법률구조공단 변호사 근무

-서울지방변호사회 이사

-서울지방변호사회기획위원회 위원장

-정우로펌 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 커피(차) 제조 및 판매업

- 식품제조 및 판매업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
HD건설기계 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: HD건설기계

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
현대건설기계(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대중공업

기업집단 동일인 :
정몽준

기업집단 대표회사 :
현대중공업㈜

작성회사 :
현대건설기계㈜

담당자 :
차태용(대리), 전화번호(02-746-8404)

<참조>

현대중공업 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대중공업㈜이며 현대중공업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대중공업㈜가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대중공업㈜가 제출한 현대중공업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

현대건설기계㈜

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
현대건설기계㈜
장부가액
26,689

보통주
371,797
1.89

우선주
-
-

합계
371,797
1.89

장부가액 소계
26,689

합계
26,689

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
현대건설기계㈜
-
-
-
25,000
25,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
현대건설기계㈜
기타
Hyundai Construction Equipment 
Americas, Inc.
KEB하나은행(뉴욕)
11,181
20,126
2018.04.30 ~ 2019.04.30

Hyundai Construction
Equipment Europe N.V.
KEB하나은행(암스텔담)
19,187
23,025
2018.05.15 ~ 2019.05.15

BNP Paribas Fortis Bank
6,396
7,675
2018.09.24 ~ 2019.09.24

현대강소공정기계유한공사
SC은행(상해)
31,249
33,543
2018.02.08 ~ 2021.02.07

현대융자조임유한공사
SC은행(상해)
12,539
50,315
2018.02.08 ~ 2021.02.07

Hyundai Construction Equipment
India PVT. Ltd.
SC은행(인도)
40,702
44,724
2018.11.27 - 2019.11.27

도이치은행(델리)
6,778
22,362
2018.05.28 ~ 2019.05.28

현대건설기계㈜ 우리사주조합원
KEB하나은행
46,382
70,250
2017.11.06 ~

합 계
174,414
272,020
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당내역 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당내역 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당내역 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당내역 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당내역 없음
이글벳 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 이글벳

이글벳/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이-글벳

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 등기이사 및 상근감사 등의 개별일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 28일(목)에 주주총회를 개최하게되었습니다

- 추후 주주총회 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 적극 노력 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
이글벳 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 이글벳

이글벳/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 11시 30분

2. 장소

충남 예산군 신암면 추사로 235-34

(주)이-글벳 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제35기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사(강승조) 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강승조

1937-03

3년

재선임

현(주)이-글벳 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영자

1942-04

3년

재선임

비상근

현(주)이-글벳 감사
일신바이오 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 일신바이오

일신바이오/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

09:00

2. 장소

경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(별도재무제표, 연결재무제표)

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 비상근 감사 김주인 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 이사 홍중기 선임의 건

4) 정관 일부 변경의 건

5) 임원보수 총액 한도 승인의 건

6) 임원보수지급규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍중기

1986-02

3

재선임

現 (주)일신바이오베이스 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김주인

1967-06

3

재선임

비상근

現 (주)케미넥스 대표이사

現 (주)일신바이오베이스 감사
한국화장품제조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한국화장품제조

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 분산 개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중예상일을 피하고자 노력하였으나 결산 및 주주총회 일정과 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고
동일산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 동일산업

동일산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,278,020,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 이익배당 또한 상법 제462조 2항에 따라 이사회에서 결의하였습니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

-배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

-배당금 총액은 자사주 취득분 239,868주를 제외한 주식수 기준으로 산출했습니다.

※ 관련공시

-
한화시스템 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 한화시스템

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
한화시스템

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한화

기업집단 동일인 :
김 승 연

기업집단 대표회사 :
(주)한화

작성회사 :
(주)한화시스템

담당자 :
신 수 정 (과 장) , 전화번호(02-729-5674)

<참조>
한화 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한화이며 한화 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)한화가 제출한 한화 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)한화가 제출한 한화 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

: 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

: 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

: 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음
제룡산업 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 제룡산업

제룡산업/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩

제룡산업㈜ 본사 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제１호 의안 : 제8기(2018.01.01∼2018.12.31)

재무제표 승인의 건

ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 100원

제２호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제３호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3인)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임)

ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보자 박승윤(재선임)

ㆍ제3-3호 : 사내이사 후보자 박인준(신규선임)

제４호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제５호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019년 03월 18일

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종태

1957-11

2년

재선임

(現) 제룡산업㈜ 대표이사

(現) 제룡전기㈜ 대표이사

박승윤

1959-01

2년

재선임

(現) 제룡산업㈜ 경영지원실장

(現) 제룡전기㈜ 감사

박인준

1988-12

2년

신규선임

(現) 제룡산업㈜ 전략기획실장

(現) 제룡전기㈜ 전략기획실장
HL D&I — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190228)
제출인: HL D&I

한라/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

현대오일뱅크 신규부두 #9(#19) 선석 설치 공사

2. 계약내역

계약금액(원)

85,129,000,000

최근매출액(원)

1,920,605,104,866

매출액대비(%)

4.43

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

현대오일뱅크

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

충청남도 서산시 대산읍 평신2로 182

5. 계약기간

시작일

2019-02-28

종료일

2020-09-30

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-02-28

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2017년말 연결재무제표 기준금액입니다.

- 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 의거 공사기간, 계약금액 등은 변경될 수 있습 니다.

※ 관련공시

-
한국화장품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 한국화장품

한국화장품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국화장품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 분산 개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중예상일을 피하고자 노력하였으나 연결대상 종속회사의 결산 및 주주총회 일정과 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집공고
삼호개발 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 삼호개발

삼호개발/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

09 : 30

3. 장소

서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 내부회계관리제도보고, 감사보고, 영업보고,

재무제표보고

2. 결의사항

제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명)

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제43기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다.

- 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정' 입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종호

1941-01

2

재선임

-65.09 서울대학교 토목과 졸업

-69.02~76.01 (주)삼호공사 설립 대표이사

-76.01~87.03 당사 설립 대표이사

-87.03~현 재 당사 경영총괄 회장

김락중

1959-02

2

재선임

-80.02 한밭대학교 토목과 졸업

-81.05~82.10 동아건설(주) 근무

-82.11~84.09 삼환기업(주) 근무

-84.10~17.03 당사 기술본부 전무 역임

-17.03~현 재 당사 경영총괄 사장

심재범

1960-06

2

재선임

-85.02 연세대학교&대학원 토목학과 졸업

-85.01~12.12 삼성물산(주) 토목사업본부 근무

(상무)

-13.03~13.12 (주)정토지오텍 사장

-13.12~17.03 당사 기술본부 전무

-17.03~현 재 당사 기술,관리본부 부사장
현대에버다임 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 현대에버다임

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)에버다임

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정지선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)에버다임

담당자 :
장우성(대리), 전화번호(043-530-3314)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)에버다임

주식수
지분율

계
열
회
사
비금융회사
한국타워
크레인(주)
장부가액
13,997

보통주
310,200
100.00

우선주
-
-

합계
310,200
100.00

(주)에버다임
락툴
장부가액
5,080

보통주
5,560,000
100.00

우선주
-
-

합계
5,560,000
100.00

(주)타이포스
장부가액
34

보통주
200,000
100.00

우선주
-
-

합계
200,000
100.00

(주)에버다임
장부가액
494

보통주
74,232
0.41

우선주
-
-

합계
74,232
0.41

장부가액 소계
19,605

금융회사
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-

합계
19,605
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타
합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)에버다임
-
-
-
-
-
11,300
11,300

나.
당좌차월 거래내역

- 해당 사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당 사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당 사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당 사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당 사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당 사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당 사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당 사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당 사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융회사
(주)에버다임

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
EVERDIGM 
MONGOLIA LLC.
산업은행
3,354
5,591
2018.04.27
~2019.10.27

소 계
3,354
5,591
-

※ 해외현지법인 채무보증으로 대출은 USD로 발생하였으며 상기 표의 원화금액은
18.12.31 (월) 최초매매기준율 1,118.10원을 기준으로 환산하여 작성됨.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당 사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당 사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당 사항 없음
대한광통신 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 대한광통신

대한광통신/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

09:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41 (안양 창조경제융합센터 9층 대강당)

3. 의안 주요내용

□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 손관호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 설윤석 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김성구 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 김성구 선임의 건

(감사위원 1명)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손관호

1948-04

2

재선임

現 대한광통신㈜ 이사

前 대한전선 회장

前 SK건설 부회장

한국외국어대학교 국제경제학 졸업

설윤석

1982-02

3

신규선임

現 대한광통신㈜ 사장

前 대한전선㈜ 사장

연세대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성구

1952-04

3

재선임

前 대한전선㈜ 재무담당 임원

前 한국산업투자㈜ 대표이사

前 ㈜쌍방울 대표이사

고려대학교 경제학과 졸업

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성구

1952-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

前 대한전선㈜ 재무담당 임원

前 한국산업투자㈜ 대표이사

前 ㈜쌍방울 대표이사

고려대학교 경제학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

36. 산업용 및 의료용 등 특수광섬유 및 관련부품 제조 및 판매업

37. 반도체 및 디스플레이용 석영 유리제품 제조·가공 및 판매업

38. 광섬유 센싱용 제품 및 시스템 개발·제조 및 판매업

신사업 진출을 위한 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190228)
제출인: 최종일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대우건설

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.26

보고서작성기준일 :
2019.02.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최종일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최종일
한자(영문)
崔鍾一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670605

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 남가좌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2013.04.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
정하은
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******chung@daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.22
472
0.00
472
0.00

이번보고서
2019.02.28
2,396
0.00
2,396
0.00

증 감
1,924
0.00
1,924
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,396
0
0
0
0
0
0
0
2,396
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.28
보통주
472
1,924
2,396
5,190
-

합 계
472
1,924
2,396
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피씨디렉트 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

09:00

2. 장소

서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가,청진빌딩) 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

제21기 정기주주총회 부의 안건

가. 보고사항 :

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

현금배당(안) : 주당 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명)

제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건

[이사회 추천]

제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건

[이사회 추천]

제3-3호 : 이성수 사내이사 재선임의 건

[이사회 추천]

제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건

[주주제안]

제3-5호 : 박은범 기타비상무이사 신규선임의 건

[주주제안]

제3-6호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건

[주주제안]

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명)

제4-1호 : 박상배 감사 신규선임의 건

[이사회 추천]

제4-2호 : 황명학 감사 신규선임의 건

[이사회 추천]

제4-3호 : 홍성진 감사 신규선임의 건

[주주 제안]

제4-4호 : 김기천 감사 신규선임의 건

[주주 제안]

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서대식

1959-08

2

재선임

전) ㈜삼보컴퓨터 이사

현) ㈜피씨디렉트 대표이사

권연학

1960-10

2

재선임

전) 유베이스 재경팀장

현) ㈜피씨디렉트 전무이사

이성수

1969-11

2

재선임

전) Seagate Korea

현) ㈜피씨디렉트 상무이사

송승호

1972-01

2

신규선임

전) ㈜대림산업/대림코퍼레이션

현) ㈜유에스알 대표이사

박은범

1974-11

2

신규선임

전) 법무법인 KCL 변호사

현) 법무법인 시헌 변호사

공태현

1980-03

2

신규선임

전) 삼성증권 애널리스트

현) ㈜에이블투자자문 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박상배

1955-08

3

신규선임

비상근

전) 금호리조트(주) 대표이사

황명학

1961-12

3

신규선임

비상근

전) 포스코켐텍 대표이사

현) 포스코터미날 이사

홍성진

1974-01

3

신규선임

비상근

전) 법무법인 KCL 변호사

현) ㈜유에스알 감사

김기천

1977-01

3

신규선임

비상근

현) 법무법인 이산 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

12. 농업기계, 기구제작판매

13. 기타 각종 기계 기구 제작판매

14. 드론 제조 및 판매, 교육, 교육 컨텐츠 개발, 도소매

15. 교육장비 시스템 구축, 농업용 기계장치 개발, 제조 및 판매, 도소매

16. 드론 수출 수입

17. 초경량비행장치사용사업

18. 전자기기 판매 및 설치업

신규 사업(농업용 드론 사업) 진출에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

12. 기타 위와 관련된 부대사업 일체

19. 기타 위와 관련된 부대사업 일체

사업목적 변경 및 추가에 따른 순서 변경

사업목적 삭제

-

-
성광벤드 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 성광벤드

성광벤드/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

부산광역시 강서구 녹산산단262로 26(본사 강당)

3. 의안 주요내용

가) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건

*예정배당금 총액 : 2,263,046,750원

*현금배당 : 배당주식수 27,928,547주

- 최대주주 및 특수관계자1인(안갑원) : 주당 50원

- 일반주주 및 기타특수관계인 : 주당 100원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당주식수는 총 발행주식수 28,600,000주 중 자기주식 671,453주를 제외한 27,928,547주입니다.

- 당사의 제39기 결산현금배당은 차등배당입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안태일

1959-05

3년

재선임

ㆍ동아대학교 대학원 경영학 박사

ㆍ現) (주)성광벤드 전무이사

ㆍ現) (주)화진피에프 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박춘래

1957-09

3년

재선임

ㆍ공인회계사

ㆍ서울대학교 대학원 경영학 박사

ㆍ現) 동아대학교 경영학과 교수

ㆍ現) (주)성광벤드 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주한섭

1955-06

3년

재선임

상근

ㆍ부산경상대학교 졸업

ㆍ前) (주)동경어패럴 대표
씨엔플러스 — 대표이사변경 (20190228)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/대표이사변경/(2019.02.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

문원식, 김영식 (공동대표이사)

변경후 대표이사

문원식

2. 변경사유

김영식대표 사임

3. 변경일

2019-02-28

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

문원식

1979-03-07

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

문원식

씨엔플러스

상장(코스닥)

-

이사

2016-12-16

-

-
코스메카코리아 — 기업설명회(IR)개최 (20190228)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-02-28

2019-02-28

14:30

15:30

2. 장소

-

3. 대상자

국내외 증권사 애널리스트

4. 실시목적

2018년 4분기 실적발표

5. 실시방법

컨퍼런스 콜 (전화회의 방식)

6. 주요내용

경영현황 및 주요 관심사항

7. 후원기관

자사 주관

8. 개최확정일

2019-02-28

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영기획팀 차장 허수인

전화번호(팩스번호)

031-784-6403

(031-789-0099)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-02-28

게재장소

KIND시스템(IR자료실)
코스메카코리아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,068,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급예정입니다.

- 상기 배당금 총액은 총 발행주식수 10,680,000주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
코스메카코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190228)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

303,062,378,241

182,327,849,828

120,734,528,413

66.2

- 영업이익

9,786,355,741

10,991,648,619

-1,205,292,878

-11.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,131,943,641

10,669,175,892

-1,537,232,251

-14.4

- 당기순이익

8,077,943,641

9,934,088,745

-1,856,145,104

-18.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

316,752,550,326

151,059,278,323

- 부채총계

143,663,495,495

37,590,746,204

- 자본총계

173,089,054,831

113,468,532,119

- 자본금

5,340,000,000

2,670,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

종속회사 편입으로 인한 매출액 전년대비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인티큐브 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190228)
제출인: 인티큐브

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
한솔인티큐브(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한솔

기업집단 동일인 :
이인희

기업집단 대표회사 :
한솔홀딩스(주)

작성회사 :
한솔인티큐브(주)

담당자 :
박동민 (경영지원실장) , 전화번호(02-6005-3000)

<참조>
한솔 기업집단현황 공시의 대표회사는 한솔홀딩스(주)이며 한솔 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단현황 공시와 동일하므로 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2018.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

한솔인티큐브(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
한솔시큐어(주)
장부가액
9,220

보통주
2,002,237
27.18

우선주
-
-

합계
2,002,237
27.18

장부가액 소계
9,220

합계
9,220

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

-해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

-해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

-해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

-해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

-해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

-해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

-해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2018.10.1 ～ 2018.12.31, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

한솔피엔에스(주)
한솔시큐어(주)
소계

비
금융
회사
한솔인티큐브(주)
369
5
374
374

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

-해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

-해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

-해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

-해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

-해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

-해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

-
해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

-해당사항 없음

<당기 순환출자 현황>

-해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>
-해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>
-해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

-해당사항 없음
에브리봇 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190228)
제출인: 에브리봇

에브리봇/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에브리봇 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코넥스협회에서 최초 발표한 주주총회 집중일이 3월22일, 28일, 29일 임을 확인하고, 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 3월27일로 주주총회 개최를 예정하여 등기 이사, 감사의 주주총회 참석 일정 조율을 마친 상태였습니다.

- 이후 코넥스협회에서 발표하는 주주총회 집중일(3월26일, 27일 추가)이 추가되어 당사 예정일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나, 주주총회 참석을 위한 등기 이사 및 감사의 일정이 모두 가능한 날짜를 조율하기 어려워 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월 27일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-28 주주총회소집 결의
SNT다이내믹스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190228)
제출인: SNT다이내믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
S&T중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 2 월 28 일

회 사 명 :
S&T중공업주식회사

대 표 이 사 :
권정원

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)

(전 화) 055-280-5000

(홈페이지)http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장 성 호

(전 화) 055-280-5361

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍순보

임 기
시작일
2019.02.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

고려대, 변호사
(현) S&T중공업(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 2021년에 개최될 정기주주총회일 까지임
인바디 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190228)
제출인: 인바디

인바디/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,616,438,760

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 내용은 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다.

○ 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2018.12.20~2018.12.26) 공표된 최종시세가격의 산술평균가격(20,975원)에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

○ 상기 배당금 총액은 2018년 12월 31일 현재 발행주식 13,683,782주 중 당사 보유 자사주 213,459주를 제외한 13,470,323주를 기준으로 산정하였습니다.

○ 배당지급 예정일은 정기주주총회 결의 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

○ 당사는 상법 제 499조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190228)
제출인: 윤우규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대우건설

20190228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.26

보고서작성기준일 :
2019.02.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤우규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤우규
한자(영문)
尹佑圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620823

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡로78길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
정하은
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******chung@daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.22
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2019.02.28
5,774
0.00
5,774
0.00

증 감
5,774
0.00
5,774
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,774
0
0
0
0
0
0
0
5,774
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.28
보통주
0
5,774
5,774
5,190
-

합 계
0
5,774
5,774
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
웅진씽크빅 — 임시주주총회결과 (20190228)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/임시주주총회 결과/(2019.02.28)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2019-02-28

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-13 주주총회소집공고

2019-01-14 주주총회소집결의
동일산업 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 동일산업

동일산업/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

오전 10시00분

3. 장소

경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실

4. 의안 주요내용

1.보고사항

-감사위원의 감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-제53기 재무제표 및 연결재무제표 보고

* 배당금- 주당 1,500원(액면가 30%)

2.의결사항

-제1호의안 : 정관 변경의 건

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 02월 28일

※ 관련공시

-
에브리봇 — 주주총회소집결의 (20190228)
제출인: 에브리봇

에브리봇/주주총회소집 결의/(2019.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 240,

삼환하이펙스A동 1001호, 본사 회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

감사보고, 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 시행에 따른 개정,

주식매수선택권 조항 신설)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
한미반도체 — 감사보고서제출 (20190228)
제출인: 한미반도체

한미반도체/감사보고서 제출/(2019.02.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

246,028,948,270

285,064,244,128

- 부채총계

30,471,881,395

78,890,956,748

- 자본총계

215,557,066,875

206,173,287,380

- 비지배지분 제외 자본총계

215,557,066,875

206,173,287,380

- 자본금

12,716,420,500

12,716,420,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,695.1

1,621.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

217,114,859,555

197,300,043,409

- 영업이익

56,788,924,892

51,655,165,751

- 법인세비용차감전계속사업이익

62,009,128,363

14,475,298,928

- 당기순이익

49,272,961,449

9,500,246,912

- 지배기업 소유주지분 순이익

49,272,961,449

9,500,246,912

4. 연결대상 종속회사 수

1

3

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

241,520,337,338

293,986,174,040

- 부채총계

30,858,873,895

78,858,603,241

- 자본총계

210,661,463,443

215,127,570,799

- 자본금

12,716,420,500

12,716,420,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,656.6

1,691.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

215,756,076,780

196,426,640,069

- 영업이익

56,013,045,136

51,459,039,593

- 법인세비용차감전계속사업이익

62,663,555,938

13,652,890,353

- 당기순이익

49,982,527,613

8,677,838,337

2. 회계감사인명

삼정회계법인(SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2019-02-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-