동일산업 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 동일산업

주주총회소집공고
2.7
동일산업(주)

주주총회소집공고

2019 년 02 월 28 일

회 사 명 :
동일산업(주)

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)조 재 환

(전 화)054-288-7531

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

당사는 정관 제 19 조에 의거하여 제 53 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 제53기 재무제표 및 연결재무제표보고 (배당금 : 주당 1,500원)

나. 부의안건 :

- 제 1호의안 : 정관 변경의 건

 - 제 2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서
보유중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* 19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순창
(출석률: 100%)
정인상
(출석률 : 100%)
강창오
(출석률 : 92%)

찬 반 여 부

2018-1
2018.02.05
제52기 결산재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2018.02.05
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
찬성
찬성
찬성

3
2018.02.28
제52기 재무제표 확정 및 승인의 건
제52기 정기주주총회 개최의 건
제52기 정기 주주총회 의장 선임의 건(대표이사 오승민)
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.07
(주)디아이테크 대구은행 차입에 관한 
연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

5
2018.03.23
대표이사 변경의 건
(대표이사 오 순 택 중임)
찬성
찬성
찬성

6
2018.05.06
2018년 1/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

7
2018.05.09
대구은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

8
2018.07.03
한국산업은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

9
2018.07.16
2018년 2/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

10
2018.09.27
자사주 신탁계약 연장 결의의 건
찬성
찬성
찬성

11
2018.11.05
2018년 3/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

12
2018.11.14
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
불참

13
2018.12.18
자사주 신탁계약 연장 결의의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권순창 사외이사
정인상 사외이사
강창오 사외이사
2018.02.05
제52기 결산재무제표 내부 확정의 건
원안승인

2018.02.05
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
원안승인

2018.02.28
제52기 재무제표 이사회 승인에 대한 동의의 건
원안승인

2018.02.28
제52기 재무제표 확정 및 승인의 건
제52기 정기주주총회 개최의 건
제52기 정기 주주총회 의장 선임의 건(대표이사 오승민)
원안승인

2018.03.07
(주)디아이테크 대구은행 차입에 관한 
연대보증입보의 건
원안승인

2018.03.23
대표이사 변경의 건
(대표이사 오 순 택 중임)
원안승인

2018.04.18
외부감사인 선임의 건
원안승인

2018.05.06
2018년 1/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2018.05.09
대구은행 차입의 건
원안승인

2018.07.03
한국산업은행 차입의 건
원안승인

2018.07.16
2017년 2/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2018.09.27
자사주 신탁계약 연장 결의의 건
원안승인

2018.11.05
2018년 3/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2018.11.14
타법인 주식 취득 결정의 건
원안승인

2018.12.18
자사주 신탁계약 연장 결의의 건
원안승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
54,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

A. 봉강 사업부
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 특수강봉강 및 선재는 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전 산업에 걸쳐 산업 기초 소재로 쓰이며 국가 기간산업의 중추적인 역활을 담당하고 있는 자본, 기술 집약적인 장치 산업입니다. 계절적인 수요의 변화는 적으나 철강수요산업의 경기 변동 상황에 따라 영향을 받고 있습니다.

(2) 경쟁의 요소 
: 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않으므로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 고객서비스의 질에 따라 경쟁력의 영향이 있습니다. 또한 각 업체의 가동률, 수율등에 따라 수익성의 차이가 있습니다.

(3) 자원조달의 특성 
: 철강산업은 제품원가의 80% 이상을 차지하는 것이 원재료비로 가격경쟁력을 확보키 위해서는 경쟁성 있는 원재료의 조달이 중요합니다. 당사는 환봉용 BILLET 50% , 선재 90%를 POSCO등 국내 제강사로부터 안정적으로 공급받고 있습니다.

(4) 기타
: 환경규제 강화 추세가 철강산업에 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 제약요인으로는 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등의 환경규제강화 및 반덤핑 제소들이 있습니다.

B. 합금철사업부
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학 성분 환원 부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강 생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 이처럼 합금철 산업은 철강산업과 상관관계가 매우 높은 산업으로 철강산업의 성장세와 변화주기를 같이 합니다.

(2) 경쟁의 요소 
: 주된 경쟁요인은 원가경쟁력으로 주원료인 망간광석, 코크스의 국제가격 및 에너지다소비산업으로 국가별 전력단가에 의해 결정되며, 특화제품의 생산기술 보유여부에따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. 
 
(3) 자원 조달의 특성 
: 국내 합금철사가 공동으로 세계적인 MAJOR 공급업체(BHP, Samancor 등)와 년간 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다.
 
(4) 기타
: 합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 자동차, 건설, 기계, 조선업 등의 시황에 의해 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다. 계절적인 변동요인은 작은 편이고, 철강생산이 계획생산에 의해 이루어지기 때문에 년간 수요변동폭은 작습니다.

 C. 주조사업부

(1) 산업의 특성 및 성장성
: 각종 산업기계, 건설 중장비, 철도차량, 선박용 부품 및 항공기 부품에 이르기까지 일반 압연으로 생산 할 수 없는 형상이 복잡하고, 일정수준 이상의 물성치가 요구되는 제품을 제작하는 소재산업입니다. 최근 유럽재정위기와 중국 경기 둔화로 건설중장비, 산업기계도 좀처럼 회복의 실마리를 찾지 못하고 있지만 중국의 기간산업투자가 회복되면 건설 중장비 수요량 또한 늘어 날 것으로 보여집니다.

(2) 경쟁 요소 
: 중국 시장과의 가격 경쟁이 우려되나 소재의 안정적인 공급 및 품질면에서 우위를 점하고 있습니다.
 
(3) 자원 조달의 특성 
: 원소재의 원가에 차지하는 비율은 낮으나 다품종 소량생산인 만큼 꾸준한 연구 개발로 고객의 요구 조건에 맞는 양질의 제품 공급이 우선입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부
 봉강사업부에서 생산하는 제품은 주로 자동차의 변속기, 베어링의 소재로 사용하는 봉강 및 마봉강과 자동차용 볼트, 너트로 사용하는 CHQ입니다.
 2017년은 미중간 무역전쟁, 선진국들의 보호무역의 강화로 인해 세계경제는 많은 어려움이 있었습니다. 또한 국내 영업환경도 전방 수요산업인 자동차 산업의 부진으로 인한 경기위축과 이로인한 업체의 재고증가 등으로 어려운 한해 였습니다. 여러가지 국내외적인 어려움으로 인해 금년 매출은 2,112억원으로 전년과 비슷한 실적이였으나 영업이익은 전년비 72% 감소한 26억원으로 부진하였습니다.

B. 합금철사업부
 합금철사업부는 66년 창사이래 제강과정의 필수 부원료인 고탄소 페로망간 및 실리콘망간을 위주로 POSCO 등 국내외 제강사에 합금철을 공급해 오고 있습니다. 
 국내 시황은 그간 합금철 업체들의 과도한 설비 증설로 인한 공급과잉 문제는 전기로 가동중단 등 생산량 조절을 통해 일부 완화 시켰지만, 대외적으로는 말레이시아의 대규모 합금철 프로젝트들 통한 본격 양산이 시작되면서 여전히 아시아를 포함한 세계적인 공급과잉 문제가 남아있어 향후 국내외 합급철 영업 전망은 좀 더 어려워 질 것으로 예상됩니다. 이에 당사의 2018년 매출액은 전년대비 4.7% 증가한 1,360억원, 영업이익은 전년대비 10.3% 감소한 113억원을 기록하였습니다.

C. 주조사업부
 건설기계시장은 2011년 최대수요이후 두번째 수요정점에 국내외 완성장비Maker와 부품사는 매출 및 이익이 증가하는 한해였습니다. 유럽 및 북미시장 안정적 성장속에 중국,인도,브라질,러시아등 신흥국 수요가세에 EXC(19%),LOADER(16%)

굴절식트럭(24%)의 수요가 신장하였습니다. 2018년 2분기부터 Big-2간 무역마찰로 인해 수요~공급의 동력을 잃어 중단기적 수요신장을 예측하기는 불안정한 요인들이많다고 볼 수 있습니다. 그리하여 완성차Maker들은 해외전진기지를 이용(해외OEM:중국,인도,브라질등)하여 현지화생산으로 사회적 이슈인 "근로시간단축 및 최저임금" Impact를 최소화하는 경영전략을 수립 진행중에있으며, 달러화 대비 가치하락중인 자국통화에 대한 경쟁력을 확보, 통상마찰 안전지대(탈중국, Outsourcing 동남아시아)로 부품개발 및 Sourcing진행중에 있습니다.

주조사업부 역시 고객사 정책에 협업하여 경쟁력제고위주의 전략 및 정책으로 탈중국(Inhouse →Outsourcing) 수요개발 증가에 글로벌 부품Maker(1~3개사, 부품 10여종 신규 개발중)와 수주활동으로 경기둔화에 대한 수요대체가 가능할 것으로 보여집니다.
 2018년 매출액은 전년대비 15%증가한 437억원, 영업이익은 33억원을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율

A. 봉강 사업부

조사상의 어려움으로 생략합니다.

B. 합금철 사업부 
 조사상의 어려움으로 생략합니다.

C. 주조사업부

조사상의 어려움으로 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

A. 봉강 사업부
 봉강 및 선재 제품은 수요산업인 자동차 산업과 밀접한 관계가 있으므로 자동차 산업의 성장에 기인하여 계속적으로 성장성이 큰 제품이며 철강업계의 고부가가치품의생산 주력으로 고급강의 수요가 증가될 것으로 보여 특수강 환봉의 생산이 늘어 날 전망입니다.

B. 합금철 사업부
 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학성분 환원부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 주요 원료인 망간광석, 코크스는 수입에 의존하고 있으며, 망간광석은 산지가 편중되어 몇몇 기업이 독점력을 형성하고 있습니다.

C. 주조 사업부
 주조사업부는 볼보 및 스미토모 글로벌을 상대함으로 국내외 실시간 영업, 품질정보를 Catch up분석을 통해 판매전략수립 및 정책결정에 발빠른 의사결정으로 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다.
 또한, 뿌리산업인 주강, 주물 및 가공품으로 국내 대표적인 소재산업에 선두주자로 
부단한 기술개발투자로 변화 및 경쟁되어지는 시장에서 일익을 담당하며, 사회적 책
임을 준수하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정 관
　
~생 략~
　

제2장
주 식
　
~생 략~
　
제9조 (주권의 종류)
　

당 회사가 발행할 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

~생 략~
　
제11조 (명의개서대리인)
　
② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정하고 이를 공고한다.

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 
제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의 개서 대리인에게 신고 하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고 하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴경우에도 같다.

제13조 (주주명부폐쇄 및 기준일)
　　
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
　

제3장 사 채
　
~생 략~
　
제15조의2 <신 설>
　
　

제16조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제11조,제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
　
　

제4장 주 주 총 회
　　
제17조 (소집시기)
　
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3월이내에, 임시 주주 총회는 필요에 따라 소집한다.
　
~생 략~
　
　

제5장 이사. 이사회
　
~생 략~
　
제34조 (이사의 직무)
　
② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는
회장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 위순서로 그 직무를 대행한다.

　
~생 략~
　
　

제6장 감사위원회
　
제44조 (감사위원회의 구성)
　
<신 설>
　
　

~생 략~
　
제46조 (감사위원회의 직무)

⑥
감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

~생 략~
　
　
제50조 (외부감사인의 선임)
당 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. 이때 인터넷홈페이지 공고기간은 감사대상 사업년도 종료일까지한다.
　
　
　

<추가>
　

정 관
　
~생 략~
　

제2장 주 식
　
~생 략~
　
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
　

당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

~생 략~
　
제11조 (명의개서대리인)
　
② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의
결의로 정한다.

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 

제12조 <삭 제>
　
　
　

제13조 (주주명부폐쇄 및 기준일)
　
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
　

제3장 사 채
　
~생 략~
　
제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 
　
제16조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
　
　

제4장 주 주 총 회
　　
제17조 (소집시기)
　
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시 주주 총회는 필요에 따라 소집한다.
　
~생 략~
　
　

제5장 이사. 이사회
　
~생 략~
　
제34조 (이사의 직무)
　
② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
　
~생 략~
　
　

제6장 감사위원회
　
제44조 (감사위원회의 구성)
　
⑥ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
　
　
~생 략~
　
제46조 (감사위원회의 직무)

⑥
감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

~생 략~
　
　
제50조 (외부감사인의 선임)
당 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 이때 인터넷홈페이지 공고기간은 감사대상 사업년도 종료일까지한다.
　
　
　

부 칙
2019.3.22
본 개정 정관은 제53기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다. 다만 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 '주식 · 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

　
　
　
　
　
　
　
조항수정
　

내용수정: 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 예정에 따라 내용 변경. 
　
　
　
　
내용수정: 상법상 명의개서대리인 지정에따른 별도의 공고의무가 없기에 공고관련 내용을 삭제함.

내용수정: 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영.

조항삭제: 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보 신고 불필요로 관련내용 삭제.

내용수정: 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정.
　
　
　
　
　

조항신설: 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 예정에 따라 관련내용 신설 . 

내용수정: 제12조 삭제에 따른 문구 정비.
　
　
　
　
　
　

내용수정 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

내용수정: 대표이사 유고시 직무대행 순서의 탄력적 운용을 위해 이사회에서 정하도록 하는 규정 신설.
　
　
　
　
　
　
　
　
내용수정: 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정.
　
　
　
　
　

내용수정: 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영.
　
　
　　
내용수정: 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영. 아울러 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
등기이사 : 5 ( 3 )
등기이사 : 5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500백만원
2,500만원

※ 이사의 보수 한도는 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최사유 신고 -
1.회사명 : 동일산업(주)

2.주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-22

3.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 금번 주주총회 일정은 내부결산 및 외부감사인의 회계감사 일정등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2018-02-28

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여