샘표식품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190228)
제출인: 샘표식품

참고서류
3.2
샘표식품 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 28일

권 유 자:

성 명: 샘표식품 주식회사
주 소: 서울 중구 충무로 2
전화번호: 02-3393-5500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

샘표식품 주식회사
보통주
1,690
0.04%
본인
자사주

*상기 주식 소유 비율은 보통주 발행주식총수(4,568,286주) 대비 비율을 기재함

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

샘표 주식회사
최대주주
보통주
2,255,842
49.38
최대주주
-

박진선
특수관계인
보통주
9,365
0.21
특수관계인
-

고영진
특수관계인
보통주
261,956
5.73
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
31,077
0.68
특수관계인

박용학
특수관계인
보통주
1,344
0.03
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
37,606
0.82
특수관계인
-

이수진
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이신영
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

박준기
특수관계인
보통주
25,000
0.55
특수관계인
-

박현기
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

이세현
특수관계인
보통주
30,000
0.66
특수관계인
-

박승헌
특수관계인
보통주
1,100
0.02
특수관계인
-

㈜명진포장
특수관계인
보통주
30,664
0.67
특수관계인
-

계
보통주
2,773,954
60.72
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

황광만
보통주
5
직원
-

김용덕
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 10,000주 이상 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 6일, 
 (종료일) 2019년 3월 18일 제3기 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 * 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 18일 10 시 
 (장소) 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 
 샘표식품㈜ 이천공장 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김용덕 (부서 및 직위) 경영기획팀, 차장
 (연락처) 02-3393-5336

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

우리회사는 우리맛의 가치를 알리고, 건강한 식생활을 즐기는 방법을 경험할 수 있는 '샘표 우리맛 공간’을 본사 1층에 2018년 1월 오픈했습니다. 스페인 알리시아 요리과학연구소의 '노미 마사네스’ 소장 초청 특강을 시작으로, '우리맛의 미래’라는 주제로 식문화 전문가들의 강연(세상을 바꾸는 시간, 15분)을 진행했습니다. 몇 년간 진행한 '우리맛 연구’ 결과를 토대로 '우리맛 위크, 가을x버섯’을 개최하여 재료의 맛을 살리며 다양하게 즐길 수 있는 방법을 제시했으며, 국내 유명 셰프들이 우리맛 연구결과를 재해석한 요리를 선보이는 기회도 가졌습니다. 더욱이 일반 소비자를 대상으로 아이의 편식을 해결하는 요리클래스와 재료, 양념, 조리법의 원리를 이해할 수 있는 초보 클래스를 진행하여 소비자들의 높은 호응을 얻었습니다.

간장은 시장의 지배력을 유지 강화하여 2018년 판매액 기준으로 시장점유율 61.2% 를 기록하고 있습니다. ?은 소비자 층을 타겟으로 신규 브랜드 '새미네부엌’간장을, 용도 간장으로 '우리아이 순한간장’, '계란이 맛있어지는 간장’을 출시하여 간장 시장에서의 선도적 이미지를 강화하고 있습니다. 요리에센스 연두는 글로벌 시장으로의 도약을 위해 세계 미식의 중심 뉴욕에 연두 컬리너리 스튜디오(Yondu Culinary Studio)를 개관했습니다. 이 공간에서 현지인들을 대상으로 쿠킹 클래스, 요리 워크숍 등을 개최하여 연두를 알리고 있습니다. 폰타나는 모델 '다니엘 헤니’를 기용하여 TV, CF 온라인 광고를 하였으며 2분기에 파스타 소스 신제품을 출시하여 매출이 전년대비 40% 이상 성장하였습니다.

시장이 커지고 있는 SSM, 편의점, 온라인, 홈쇼핑 채널 전용 및 기획 제품을 개발하고 입점하여 온라인 매출은 전년대비 100% 이상, 홈쇼핑 매출은 30% 이상 신장하였습니다. 백화점 채널 역시 새미네 부엌 간장 입점, 전략품목(파스타, 연두, 된장 등) 노출을 강화하고 있습니다. 대리점은 폰타나, 편의면, 건강면의 시장활동 강화로 35% 이상 성장하였습니다.

수출은 영국의 브렉시트 논란, 프랑스의 노란조끼 시위, 독일의 3분기 마이너스 성장으로 대표되는 유로존 경제 하향, 미·중 무역전쟁, 미국의 대이란 경제제재 부활, 러시아 경제위기 지속 등의 어려운 시장 환경이 지속되었습니다. 한국의 가공 식품 연간 수출액이 1.4% 감소한 가운데, 우리회사는 이란 등 일부 국가를 제외하고 각국의 수출이 증가하여 견고한 성장을 기록하였습니다. 

최근 국내를 포함한 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 품질뿐만 아니라 근로 조건, 인권 등 기업의 사회적 책임이 강조되고 있습니다. 이천공장은 국내외 리테일러들이 자주 활용하고 있는 SEDEX 멤버십에 가입했으며, 노동 기준, 보건 및 안전, 환경, 정직성 등 4개 분야 SMETA 심사를 통과했습니다. 향후 수출력 경쟁력 강화에 도움될 것으로 예상됩니다.

우리회사는 전북 익산에 조성된 국가식품클러스터와 투자양해각서를 체결했습니다. 국가식품클러스터는 세계 수준의 연구개발 시설, 다양한 기업지원 프로그램, 식품 산업의 고부가가치 창출을 지원하는 식품전문 산업단지로 식품 연구와 기술 지원을 위한 제반 업무를 협업할 예정입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 3 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 2 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

I. 유동자산
84,361,041,628
83,321,925,711

현금및현금성자산
14,259,760,325
13,668,597,979

매출채권 및 기타채권
28,207,480,731
28,638,504,586

단기금융상품
2,393,200,000
2,291,800,000

재고자산
34,697,615,177
34,881,668,919

기타유동자산
4,802,985,395
3,841,354,227

II. 비유동자산
121,157,487,128
112,661,087,978

장기대여금
59,004,480
220,366,080

유형자산
111,447,633,593
102,663,924,129

무형자산
992,067,028
1,210,021,438

기타비유동자산
8,658,782,027
8,566,776,331

자 산 총 계
205,518,528,756
195,983,013,689

부 채

I. 유동부채
52,464,726,905
72,542,856,499

매입채무 및 기타채무
30,499,493,663
29,436,035,990

단기차입금
14,670,918,417
34,381,600,000

당기법인세부채
2,032,801,504
4,039,509,597

반품충당부채(유동)
1,499,964,638
1,306,590,782

기타유동부채
3,761,548,683
3,379,120,130

II. 비유동부채
21,349,690,848
8,387,769,679

장기차입금
18,644,510,000
5,858,240,000

순확정급여부채
735,577,437
496,072,407

반품충당부채(비유동)
970,036,938
1,425,277,692

이연법인세부채
977,686,473
586,299,580

기타비유동부채
21,880,000
21,880,000

부 채 총 계
73,814,417,753
80,930,626,178

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금
33,360,159,692
16,506,890,622

IV. 기타자본구성요소
(554,733,958)
(353,188,380)

자 본 총 계
131,704,111,003
115,052,387,511

부채및자본총계
205,518,528,756
195,983,013,689

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제3
(당)기
2018년 01월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 07월 1일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 매출액
275,613,737,851
263,242,903,328

II. 매출원가
148,131,633,823
146,889,390,854

III. 매출총이익
127,482,104,028
116,353,512,474

IV. 판매비와관리비
106,018,314,169
96,095,222,636

V. 영업이익
21,463,789,859
20,258,289,838

금융수익
2,126,626,980
825,245,036

금융비용
1,683,551,341
5,132,852,388

기타수익
642,206,574
920,280,008

기타비용
1,091,770,319
1,517,788,580

VI. 법인세비용차감전순이익
21,457,301,753
15,353,173,914

VII. 법인세비용
3,465,762,276
3,853,119,155

VIII. 당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

IX. 기타포괄손익
(426,496,785)
773,623,785

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(224,951,207)
234,213,457

순확정급여부채의 재측정요소
(224,951,207)
234,213,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(201,545,578)
539,410,328

해외사업환산손익
(201,545,578)
539,410,328

X. 총포괄손익
17,565,042,692
12,273,678,544

XI. 주당손익

기본주당순손익
3,940
2,518

- 연결자본변동표

제3
(당)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본합계

2017.01.01(전기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
5,685,941,606
(892,598,708)
103,692,028,167

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,500,054,759
-
11,500,054,759

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
234,213,457
-
234,213,457

해외사업환산손익
-
-
-
539,410,328
539,410,328

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(913,319,200)
-
(913,319,200)

2017.12.31(전기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

2018.01.01(당기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

총포괄손익:

당기순이익

17,991,539,477
-
17,991,539,477

순확정급여부채의 재측정요소

(224,951,207)

(224,951,207)

해외사업환산손익

(201,545,578)
(201,545,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급

(913,319,200)
-
(913,319,200)

2018.12.31(당기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
33,360,159,692
(554,733,958)
131,704,111,003

- 연결현금흐름표

제3
(당)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
26,380,707,810
33,502,512,732

1. 영업에서 창출된 현금
32,105,182,495
34,418,382,677

당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

당기순이익에 대한 조정
16,422,858,522
22,577,878,697

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,309,215,504)
340,449,221

2. 이자의 수취
127,157,749
89,277,901

3. 이자의 지급
(833,996,734)
(984,070,947)

4. 법인세의 납부
(5,017,635,700)
(21,076,899)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,621,487,991)
(16,191,032,740)

단기금융상품의 증가
(101,400,000)
(2,055,800,000)

장기대여금의 감소
161,361,600
-

장기대여금의 증가
-
(400,366,080)

유형자산의 처분
5,552,747
47,347,636

유형자산의 취득
(13,858,041,708)
(8,497,724,137)

무형자산의 취득
(128,737,094)
(245,704,775)

건설중인자산의 증가
(3,707,898,788)
(3,683,184,934)

보증금의 감소
16,105,963
25,024,894

보증금의 증가
(8,430,711)
(1,380,625,344)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,042,749,733)
(11,930,636,188)

단기차입금의 증가
81,285,718,417
16,000,000,000

단기차입금의 감소
(101,401,600,000)
(29,385,929,004)

장기차입금의 증가
13,000,000,000
4,392,740,000

장기차입금의 감소
-
(2,038,783,184)

배당금의 지급
(926,868,150)
(898,664,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
716,470,086
5,380,843,804

V. 기초의 현금및현금성자산
13,668,597,979
7,272,298,789

VI. 환율변동효과
(125,307,740)
1,015,455,386

VII. 기말의 현금및현금성자산
14,259,760,325
13,668,597,979

※주석
사항은
2019년 3월 8일 전
자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/
)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

제 3 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 2 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

I. 유동자산
85,619,193,081
84,719,502,780

현금및현금성자산
11,520,423,141
11,815,851,315

매출채권 및 기타채권
35,825,669,901
35,354,609,919

단기금융상품
2,393,200,000
2,291,800,000

재고자산
31,414,138,720
32,269,655,154

기타유동자산
4,465,761,319
2,987,586,392

II. 비유동자산
114,935,310,965
106,551,939,086

장기대여금
59,004,480
220,366,080

유형자산
105,357,298,662
96,681,185,758

무형자산
992,067,028
1,210,021,438

기타비유동자산
8,526,940,795
8,440,365,810

자 산 총 계
200,554,504,046
191,271,441,866

부 채

I. 유동부채
52,084,912,195
72,224,024,676

매입채무 및 기타채무
30,243,785,525
29,190,587,110

단기차입금
14,628,059,073
34,381,600,000

당기법인세부채
2,032,801,504
4,039,509,597

반품충당부채(유동)
1,499,964,638
1,306,590,782

기타유동부채
3,680,301,455
3,305,737,187

II. 비유동부채
16,765,480,848
3,995,029,679

장기차입금
14,060,300,000
1,465,500,000

순확정급여부채
735,577,437
496,072,407

반품충당부채(비유동)
970,036,938
1,425,277,692

이연법인세부채
977,686,473
586,299,580

기타비유동부채
21,880,000
21,880,000

부 채 총 계
68,850,393,043
76,219,054,355

자 본

I. 자본금
2,284,143,000
2,284,143,000

II. 자본잉여금
96,614,542,269
96,614,542,269

III. 이익잉여금
33,360,159,692
16,506,890,622

IV. 기타자본구성요소
(554,733,958)
(353,188,380)

자 본 총 계
131,704,111,003
115,052,387,511

부채및자본총계
200,554,504,046
191,271,441,866

-포괄손익계산서

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 매출액
269,105,521,762
256,458,913,888

II. 매출원가
146,838,657,557
145,148,105,495

III. 매출총이익
122,266,864,205
111,310,808,393

IV. 판매비와관리비
101,093,923,522
91,827,253,630

V. 영업이익
21,172,940,683
19,483,554,763

금융수익
2,125,024,111
830,365,858

금융비용
1,548,357,241
5,005,714,639

기타수익
610,512,725
874,365,732

기타비용
566,294,034
782,708,333

종속기업투자손익
(336,524,491)
(46,689,467)

VI. 법인세비용차감전순이익
21,457,301,753
15,353,173,914

VII. 법인세비용
3,465,762,276
3,853,119,155

VIII. 당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

IX. 기타포괄손익
(426,496,785)
529,774,786

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(224,951,207)
234,213,457

순확정급여부채의 재측정요소
(224,951,207)
234,213,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(201,545,578)
295,561,329

지분법자본변동
(201,545,578)
295,561,329

X. 총포괄손익
17,565,042,692
12,029,829,545

XI. 주당손익

기본주당순손익
3,940
2,518

-자본변동표

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본총계

2017.01.01(전기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
5,685,941,606
(648,749,709)
103,935,877,166

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,500,054,759
-
11,500,054,759

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
234,213,457
-
234,213,457

지분법자본변동
-
-
-
295,561,329
295,561,329

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(913,319,200)
-
(913,319,200)

자기주식 취득
-
-
-
-
-

2017.12.31(전기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

2018.01.01(당기초)
2,284,143,000
96,614,542,269
16,506,890,622
(353,188,380)
115,052,387,511

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,991,539,477
-
17,991,539,477

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(224,951,207)
-
(224,951,207)

지분법자본변동
-
-

(201,545,578)
(201,545,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(913,319,200)
-
(913,319,200)

2018.12.31(당기말)
2,284,143,000
96,614,542,269
33,360,159,692
(554,733,958)
131,704,111,003

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제3
(당)기
2018년 01월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제2
(전)기
2017년 07월 1일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 18일
처분일 : 2018년 3월 19일

I. 미처분이익잉여금
17,827,495,852
11,765,558,702

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,907,582
31,290,486

2. 순확정급여제도의 재측정요소
(224,951,207)
234,213,457

3. 당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
17,804,651,120
11,704,651,120

1. 임의적립금
16,800,000,000
10,700,000,000

2. 이익준비금
91,331,920
91,331,920

3. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기: 200원(40%)

전기: 200원(40%)

913,319,200
913,319,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금
22,844,732
60,907,582

-현금흐름표

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표식품주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
25,338,690,284
34,648,605,051

1. 영업에서 창출된 현금
30,965,176,941
35,467,611,083

당기순이익
17,991,539,477
11,500,054,759

당기순이익에 대한 조정
16,283,734,738
22,905,078,620

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(3,310,097,274)
1,062,477,704

2. 이자의 수취
125,554,880
124,001,374

3. 이자의 지급
(734,405,837)
(921,930,507)

4. 법인세의 납부
(5,017,635,700)
(21,076,899)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,548,509,381)
(11,251,207,634)

단기금융상품의 증가
(101,400,000)
(2,055,800,000)

장기대여금의 감소
161,361,600
4,954,850,000

장기대여금의 증가
-
(400,366,080)

유형자산의 처분
5,190,909
47,347,636

유형자산의 취득
(13,790,131,971)
(8,497,724,137)

무형자산의 취득
(128,737,094)
(245,704,775)

건설중인자산의 증가
(3,707,898,788)
(3,683,184,934)

보증금의 감소
16,105,963
10,000,000

보증금의 증가
(3,000,000)
(1,380,625,344)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,085,609,077)
(16,319,047,184)

단기차입금의 증가
81,242,859,073
16,000,000,000

단기차입금의 감소
(101,401,600,000)
(29,381,600,000)

장기차입금의 증가
13,000,000,000
-

장기차입금의 감소
-
(2,038,783,184)

배당금 지급
(926,868,150)
(898,664,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(295,428,174)
7,078,350,233

V. 기초의 현금및현금성자산
11,815,851,315
4,737,501,082

VI. 기말의 현금및현금성자산
11,520,423,141
11,815,851,315

※주석
사항은
2019년 3월 8일
전자공시시스템(http://da
rt.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사에서발행하는 모든 주식 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제12조(명의개서 대리인) ① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서 대리인) ① 좌 동

② 좌 동

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전 각항의 신고를 태만함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사가 책임을 지지 않는다.
제13조 (삭 제)
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

(신 설)
제17조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제18조(사채발행에 관한 준용 규정)
제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용 규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따른 문구 정비

제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하며 대표이사가 수명일 때에는 각자 회사를 대표한다.
② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다.

제35조(이사의 직무) ① (좌 동)

② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다.
대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행순서를 이사회에서정하도록 하는 규정을 신설

제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②
이사회의 소집은 대표이사가 하고 대표이사가 결원일 때에나 유고시에는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(신 설)

제38조(이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)

②
이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나
이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에
는 그러하지 아니하다.

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

부 칙
1. (시행일) 본 정관은
2016년 7월 1일로부터 시행한다.

2. 본 회사는 샘표식품 주식회사(2016년 7월 1일 “샘표 주식회사”로 상호 변경되기 전 상호, 이하 “분할 전 회사”)의 분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 본 회사에 이전되는 재산 및 그 가액 등에 대하여는 2016년 5월 30자 분할 전 회사의 주주총회에서승인된 분할계획서에 기재된 바와 같다.
3. 본 회사의 최초 사업연도는 제45조의 규정에도 불구하고 회사 설립일로부터 2016년 12월 31일까지로 한다.
4. 본 회사는 분할 전 회사로부터 분할 설립된 회사이므로 본 회사의 발기인은 존재하지 아니한다.
5. 본 정관 제43조의 규정에도 불구하고, 이 회사 최초 영업년도의 이사의 보수에 관하여는 이 회사 설립 전 분할 전 회사의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바에 따르고, 이 회사 최초 영업년도의 이사 퇴직금에 관하여는 분할 전 회사의 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
6. (세칙 내규) 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무추진 및 경영상 필요한 세칙 내규를 정할 수 있다.

부 칙
1. (시행일) 본 정관은
주주총회에서 승인한 2019년 3월 18일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제17조의2 및 제18조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.
2. 좌 동

3. 좌 동

4. 좌 동

5. 좌 동

6. 좌 동

정관 변경에 따른 시행일 변경 및 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진선
1950.02.28
사내이사
최대주주(샘표)의 대표이사
이사회

이생재
1958.12.17
사내이사
없음
이사회

이명호
1949.09.13
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박진선
샘표식품 주식회사 대표이사 사장
- 1950년생
- 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업
- 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사
- 미국 오하이오주 주립대학교 철학 박사
- (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장
- 부동산 임대차 26,376천원
- 토지 매매 
43,542천원

이생재
샘표식품 주식회사 상무이사
- 1958년생
- 동경농업대학 양조학 수료
- 샘표식품 주식회사 영동공장 공장장
없음

이명호
샘표식품 주식회사 사외이사
- 1949년생
- 서울대 원자력공학과 졸업
- 죠지아공과대학교 대학원 산업공학 박사
- 한국중소기업학회 부회장
- 한국생산관리학회 부회장
- 한국고객만족경영학회 이사
- 한일경상학회 상임이사
- (現) 한국외국어대학교 경영학과 교수
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장병택
1948.12.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장병택
샘표식품 주식회사 감사(상근)
- 1948년생
- 서울대학교 화공과 졸업
- 서강대학교 경영대학원 졸업
- 영풍전자(주) 부회장
- (주)영풍문고 대표이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
20 억원
20 억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2 억원
2 억원