샘표 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190228)
제출인: 샘표

참고서류
3.2
샘표 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 28일

권 유 자:

성 명: 샘표 주식회사
주 소: 서울 중구 충무로 2
전화번호: 02-3393-5500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

샘표 주식회사
보통주
658,187
22.9%
본인
자사주

*상기 주식 소유 비율은 보통주 발행주식총수(2,875,800주) 대비 비율을 기재함

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박진선
최대주주
보통주
979,128
34.05
최대주주
-

박용학
특수관계인
보통주
139,006
4.83
특수관계인
-

박용주
특수관계인
보통주
3,596
0.13
특수관계인
-

고계원
특수관계인
보통주
99,796
3.47
특수관계인
-

고영진
특수관계인
보통주
95,851
3.33
특수관계인
-

(주)명진포장
특수관계인
보통주
14,497
0.50
특수관계인
-

계
보통주
1,331,874
46.31
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤진희
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 10,000주 이상 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 6일, 
 (종료일) 2019년 3월 18일 제3기 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 * 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 18일 11시 
 (장소) 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 
 샘표식품㈜ 이천공장 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤진희 (부서 및 직위) 경영관리팀, 과장
 (연락처) 02-3393-5341

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 48(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
122,647,016,333
114,547,893,812

현금및현금성자산
15,553,370,572
14,055,405,248

매출채권및기타채권
28,198,092,257
28,671,710,811

단기금융상품
31,893,200,000
15,804,270,292

당기손익인식금융자산
5,742,550,000
15,392,998,356

재고자산
36,223,326,640
36,751,820,872

기타유동자산
5,036,476,864
3,871,688,233

Ⅱ.비유동자산
198,271,938,560
197,016,800,488

장기대여금
59,004,480
220,366,080

유형자산
132,230,419,134
123,620,372,150

투자부동산
10,023,443,654
10,134,727,000

무형자산
38,230,913,022
40,741,124,326

관계기업투자
-
-

매도가능금융자산
9,062,203,203
13,712,106,138

장기금융상품
2,000,000
4,500,000

기타비유동자산
8,663,955,067
8,583,604,794

자 산 총 계
320,918,954,893
311,564,694,300

부 채

Ⅰ.유동부채
55,093,764,696
72,023,623,147

매입채무및기타채무
27,596,092,194
26,466,797,003

단기차입금
15,170,918,417
34,581,600,000

당기법인세부채
5,048,136,846
4,047,542,452

반품충당부채(유동)
1,499,964,638
1,306,590,782

기타유동부채
5,778,652,601
5,621,092,910

Ⅱ.비유동부채
32,789,483,842
22,747,620,843

장기차입금
15,435,300,000
3,465,500,000

순확정급여부채
1,320,205,536
1,041,084,053

반품충당부채(비유동)
970,036,938
1,425,277,692

이연법인세부채
14,903,941,368
16,665,759,098

기타비유동부채
160,000,000
150,000,000

부 채 총 계
87,883,248,538
94,771,243,990

자 본

Ⅰ.자본금
2,875,800,000
2,875,800,000

Ⅱ.자본잉여금
117,943,802,779
117,943,802,779

Ⅲ.이익잉여금
114,358,137,576
102,094,193,750

Ⅳ.기타자본구성요소
(85,152,814,440)
(81,422,454,772)

Ⅴ.비지배지분
83,010,780,440
75,302,108,553

자 본 총 계
233,035,706,355
216,793,450,310

부채및자본총계
320,918,954,893
311,564,694,300

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 48(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 47(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업수익
275,427,555,607
263,020,233,266

매출원가
147,084,137,950
146,070,155,446

매출총이익
128,343,417,657
116,950,077,820

영업수익
433,600,371
348,599,632

Ⅱ.영업비용
109,110,870,636
99,316,936,853

Ⅲ.영업이익(손실)
19,666,147,392
17,981,740,599

금융수익
9,967,825,536
10,284,684,132

금융비용
1,935,302,805
6,063,339,855

기타수익
509,233,962
750,265,363

기타비용
1,076,756,896
1,550,831,052

종속기업및관계기업투자처분손익
-
(1,884,117,385)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
27,131,147,189
19,518,401,802

법인세비용
5,889,855,591
6,704,156,237

Ⅴ.계속사업 당기순이익
21,241,291,598
12,814,245,565

Ⅵ.중단사업 당기순이익
-
-

Ⅶ.연결당기순이익
21,241,291,598
12,814,245,565

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
12,854,656,268
7,917,975,461

비지배지분
8,386,635,330
4,896,270,104

Ⅷ.연결기타포괄손익
(4,093,362,153)
(322,898,425)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(261,017,932)
243,213,457

확정급여제도의 재측정요소
(261,017,932)
243,213,457

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,832,344,221)
(557,111,882)

매도가능금융자산평가손익
(3,630,798,643)
(1,096,522,210)

해외사업환산외환차이
(201,545,578)
539,410,328

Ⅸ.연결총포괄손익
17,147,929,445
12,491,347,140

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
8,977,106,758
7,203,613,842

비지배지분
8,170,822,687
5,287,733,298

Ⅹ.주당이익

계속영업기본주당이익
9,578
5,877

중단영업기본주당이익
-
-

 - 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 48(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 47(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본합계

2017.01.01(기초자본)
2,159,857,000
91,052,797,581
94,360,853,735
(80,592,394,599)
1,430,160,647
108,411,274,364

연결당기순이익

-

-

7,917,975,461
-
4,896,270,104
12,814,245,565

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
115,698,554
-
118,514,903
234,213,457

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

(1,096,522,210)
-
(1,096,522,210)

해외사업환산손익

-
-
-
266,462,037
272,948,291
539,410,328

배당금지급
-
-
(300,334,000)
-
(635,750,800)
(936,084,800)

종속기업 주식 취득
-
5,197,719

5,197,719

유상증자
715,943,000
26,885,807,479

27,601,750,479

연결실체의 변동
-
-
-
-
69,219,965,408
69,268,899,718

2017.12.31(기말자본)
2,875,800,000
117,943,802,779
102,094,193,750
(81,422,454,772)
141,491,341,757
75,302,108,553

2018.01.01(기초자본)
2,875,800,000
117,943,802,779
102,094,193,750
(81,422,454,772)
75,302,108,553
216,793,450,310

연결당기순이익

-

-

12,854,656,268
-
8,386,635,330
21,241,291,598

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(147,189,842)

(113,828,090)
(261,017,932)

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

(3,630,798,643)
-
(3,630,798,643)

해외사업환산손익

-
-
-
(99,561,025)
(101,984,553)
(201,545,578)

배당금지급
-
-
(443,522,600)
-
(462,150,800)
(905,673,400)

2018.12.31(기말자본)
2,875,800,000
117,943,802,779
114,358,137,576
(85,152,814,440)
83,010,780,440
233,035,706,355

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 48(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 47(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
27,647,974,271
32,868,103,979

1.영업에서 창출된 현금
33,049,280,324
33,266,847,040

연결당기순이익
21,241,291,598
12,814,245,565

당기순이익(손실)에대한조정
13,942,403,223
20,516,908,547

영업활동 자산.부채의 증감
(2,134,414,497)
(64,307,072)

2.이자수취
307,426,306
506,851,773

3.이자지급
(792,050,937)
(933,254,100)

4.배당금수취
636,705,650
99,603,000

5.법인세납부
(5,553,387,072)
(71,943,734)

II.투자활동현금흐름
(17,138,595,085)
(43,565,779,155)

단기금융상품의 감소
-
4,423,529,708

단기금융상품의 증가
(16,088,929,708)
(2,055,800,000)

당기손익인식금융자산의 감소
24,545,321,701
2,963,536,174

당기손익인식금융자산의 증가
(7,902,417,320)
(5,268,255,818)

장기금융상품의 감소
2,500,000
-

장기대여금및수취채권의 감소
161,361,600
-

장기대여금및수취채권의 증가
-
(402,563,394)

관계기업투자의 감소
-
44,133,375,600

종속기업투자의 증가
-
(72,664,711,719)

매도가능금융자산의 감소
-
-

매도가능금융자산의 증가
-
(275,446,600)

유형자산의 처분
6,553,747
76,090,636

유형자산의 취득
(14,025,935,776)
(9,201,293,293)

무형자산의 취득
(136,825,793)
(255,455,065)

건설중인자산의 증가
(3,707,898,788)
(3,683,184,934)

보증금의 감소
16,105,963
25,024,894

보증금의 증가
(8,430,711)
(1,380,625,344)

III.재무활동현금흐름
(8,889,073,073)
11,622,388,328

단기차입금의 증가
81,285,718,417
16,390,000,000

단기차입금의 감소
(101,726,600,000)
(30,021,241,786)

장기차입금의 증가
13,000,000,000
600,000,000

장기차입금의 감소
-
(2,038,783,184)

유상증자
10,000,000
-

자기주식의 취득
-
27,601,750,479

배당금의 지급
(1,458,191,490)
(914,534,900)

비지배지분의 증가
-
5,197,719

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)
1,620,306,113
887,344,678

V.기초현금및현금성자산
14,055,405,248
4,880,306,395

VI.현금환산차이
(122,340,789)
1,015,455,386

연결실체의 변동으로 인한 현금 유입
-
7,272,298,789

Ⅶ.기말현금및현금성자산
15,553,370,572
14,055,405,248

※주
석사항은
2019년 3월 8일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 48(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

유동자산
36,447,951,926
29,458,103,015

현금및현금성자산
870,025,266
366,312,149

매출채권 및 기타채권
128,845,990
159,432,780

단기금융상품
29,500,000,000
13,512,470,292

당기손익인식금융자산
5,742,550,000
15,392,998,356

기타유동자산
206,530,670
26,889,438

비유동자산
122,438,290,091
119,628,939,218

장기대여금
4,584,210,000
4,392,740,000

유형자산
10,340,273,413
10,348,786,029

투자부동산
10,023,443,654
10,134,727,000

무형자산
35,604,250
44,399,347

종속기업투자
88,484,035,685
81,071,038,274

관계기업투자
-
-

매도가능금융자산
8,970,723,089
13,625,593,145

기타비유동자산
-
11,655,423

자산총계
158,886,242,017
149,087,042,233

부채

유동부채
3,319,320,308
395,218,413

매입채무 및 기타채무
79,274,646
73,866,071

기타유동부채
3,240,045,662
321,352,342

비유동부채
5,541,995,794
7,200,482,063

순확정급여부채
22,306,245
-

이연법인세부채
5,359,689,549
7,050,482,063

기타비유동부채
160,000,000
150,000,000

부채총계
8,861,316,102
7,595,700,476

자본

자본금
2,875,800,000
2,875,800,000

자본잉여금
117,943,802,779
117,943,802,779

이익잉여금
114,358,137,576
101,978,495,196

기타자본구성요소
(85,152,814,440)
(81,306,756,218)

자본총계
150,024,925,915
141,491,341,757

부채및자본총계
158,886,242,017
149,087,042,233

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 48(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업수익
9,584,716,309
6,204,961,160

영업비용
1,501,884,884
1,647,690,969

영업이익(손실)
8,082,831,425
4,557,270,191

금융수익
7,938,394,226
9,514,701,953

금융원가
293,697,261
981,358,614

기타수익
46,406
3,239,266

관계기업투자처분이익(손실)

-
(1,884,117,385)

법인세비용차감전순이익(손실)
15,727,574,796
11,209,735,411

법인세비용
2,872,918,528
3,291,759,950

계속영업이익(손실)
12,854,656,268
7,917,975,461

중단영업이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)
12,854,656,268
7,917,975,461

기타포괄손익
(3,766,426,393)
(714,361,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(36,066,725)
-

확정급여제도의 재측정요소
(36,066,725)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,730,359,668)
(714,361,619)

매도가능금융자산평가손익
(3,630,798,643)
(1,096,522,210)

지분법자본변동
(99,561,025)
382,160,591

총포괄이익(손실)
9,088,229,875
7,203,613,842

주당손익
5,797
3,632

계속영업기본주당이익(손실)
5,797
3,632

중단영업기본주당이익(손실)
-
-

- 자본변동표

자본변동표

제 48(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까
지

샘표주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

2017.01.01 (전기초)
2,159,857,000
91,052,797,581
94,360,853,735
(80,592,394,599)
106,981,113,717

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,917,975,461
-
7,917,975,461

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,096,522,210)
(1,096,522,210)

지분법자본변동
-
-
115,698,554
266,462,037
382,160,591

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
715,943,000
26,885,807,479
-
-
27,601,750,479

종속기업 주식 취득
-
5,197,719
-
-
5,197,719

배당금지급
-
-
(300,334,000)
-
(300,334,000)

2017.12.31 (전기말)
2,875,800,000
117,943,802,779
101,978,495,196
(81,306,756,218)
141,491,341,757

2018.01.01 (당기초)
2,875,800,000
117,943,802,779
102,094,193,750
(81,422,454,772)
141,491,341,757

총포괄손익:

당기순이익
-
-
12,854,656,268
-
12,854,656,268

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(36,066,725)
-
(36,066,725)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(3,630,798,643)
(3,630,798,643)

지분법자본변동
-
-
(111,123,117)
(99,561,025)
(210,684,142)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
(443,522,600)
-
(443,522,600)

2018.12.31 (당기말)
2,875,800,000
117,943,802,779
114,358,137,576
(85,152,814,440)
150,024,925,915

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 48(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 18일
처분일 : 2018년 3월 19일

I. 미처분이익잉여금
12,870,692,720
8,106,748,894

1. 전기이월미처분이익잉여금
163,226,294
73,074,879

2. 지분법이익잉여금
(111,123,117)
115,698,554

3. 보험수리적손익
(36,066,725)
-

4. 당기순이익
12,854,656,268
7,917,975,461

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
12,843,522,600
7,943,522,600

1. 임의적립금
12,400,000,000
7,500,000,000

2. 이익준비금
-
-

3. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기: 200원(20%)

전기: 200원(20%)

443,522,600
443,522,600

IV. 차기이월미처분이익잉여금
27,170,120
163,226,294

 - 현금흐름표

현금흐름표

제 48(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
371,223,532
350,952,237

영업에서 창출된 현금
(19,876,220)
(313,222,457)

당기순이익(손실)
12,854,656,268
7,917,975,461

당기순이익(손실)에대한조정
(12,791,323,605)
(8,191,741,918)

영업활동 자산.부채의 증감
(83,208,883)
(39,456,000)

이자수취
277,464,227
336,069,504

이자지급
-
(54,300)

배당금수취
636,705,650
377,171,400

법인세납부(환급)
(523,070,125)
(49,011,910)

투자활동현금흐름
650,845,974
(32,010,802,540)

단기금융상품의 감소
-
3,723,529,708

단기금융상품의 증가
(15,987,529,708)
-

당기손익인식금융자산의 감소
24,545,321,701
2,963,536,174

당기손익인식금융자산의 증가
(7,902,417,320)
(5,268,255,818)

장기대여금의 증가
-
(4,618,977,314)

관계기업투자의 감소
-
44,133,375,600

종속기업투자의 감소
-
5,197,719

종속기업투자의 증가
-
(72,664,711,719)

매도가능금융자산의 증가
-
(275,446,600)

무형자산의 취득
(4,528,699)
(9,050,290)

재무활동현금흐름
(521,323,340)
27,308,311,179

단기차입금의 증가
-
190,000,000

단기차입금의 감소
-
(190,000,000)

임대보증금의 증가
10,000,000
-

유상증자
-
27,601,750,479

배당금의 지급
(531,323,340)
(293,439,300)

현금의 증가(감소)
500,746,166
(4,351,539,124)

기초현금및현금성자산
366,312,149
4,717,851,273

외화환산으로 인한 현금의 변동
2,966,951
-

기말현금및현금성자산
870,025,266
366,312,149

※주석
사항은
2019년 3월 8일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사에서발행하는 모든 주식 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제10조(명의개서 대리인) ① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서 대리인) ① 좌 동

② 좌 동

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전 각항의 신고를 태만함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사가 책임을 지지 않는다.
제11조 (삭 제)
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

(신 설)
제14조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제15조(사채발행에 관한 준용 규정)
제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조(사채발행에 관한 준용 규정)
제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조 삭제에 따른 문구 정비

제30조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하며 대표이사가 수명일 때에는 각자 회사를 대표한다.
② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다.

제35조(이사의 직무) ① (좌 동)

② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다.
대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행순서를 이사회에서정하도록 하는 규정을 신설

제31조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②
이사회의 소집은 대표이사가 하고 대표이사가 결원일 때에나 유고시에는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(신 설)

제31조(이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)

②
이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나
이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에
는 그러하지 아니하다.

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

부 칙
1. (시행일) 본 정관은
2017년 3월 20일로부터 시행한다.

부 칙
1. (시행일) 본 정관은
주주총회에서 승인한 2019년 3월 18일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제14조의2 및 제15조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

정관 변경에 따른 시행일 변경 및 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승헌
1950.01.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박승헌
샘표 주식회사 감사(상근)
- 1950년생
- 인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업
- 일본 게이오(KEIO)대학교 관리공학 박사
- 미국 MIT 기계공학부 객원교수
- 대한안전경영과학회 이사
- 인하대학교 공과대학 산업공학과 교수
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원