유니켐 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 유니켐

주주총회소집공고
2.7
(주)유니켐

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 유니켐

대 표 이 사 :
이 장 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지)http://www.uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 이장원

(전 화) 031-491-3751

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2019년 03월 15일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 229 ㈜디에스아이씨 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제44기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증

2019년 02월 28일

경기도 안산시 단원구 해봉로 38

주 식 회 사 유 니 켐

대 표 이 사 이 장 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김윤회
(출석률: 100%)
강용규
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2018.02.07
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

2
2018.02.09
43기(2017년) 내부 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2018.02.20
43기(2017년) 내부 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2018.02.21
1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고 
2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

5
2018.03.08
제43기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

6
2018.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2018.03.26
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

8
2018.05.03
주식매수선택권 행사의 건
찬성
불참

9
2018.05.16
주식매수선택권 행사의 건
찬성
불참

10
2018.06.04
기업운전일반자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

11
2018.06.08
운영자금 대출의 건
찬성
찬성

12
2018.06.11
재15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행의 건
찬성
불참

13
2018.06.11
신규공장 신축의 건
찬성
찬성

14
2018.07.02
임원선임의 건
찬성
찬성

15
2018.07.30
공장 신축공사 계약 체결의 건
찬성
찬성

16
2018.09.18
기한부 수입신용장한도 요청의 건
찬성
찬성

17
2018.11.21
제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
불참

18
2018.11.21
제17회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
불참

19
2018.12.19
우리은행 여신 차입의 건 (B2B대출)
찬성
찬성

20
2018.12.26
임원 선임의 건 (박권순 이사)
찬성
찬성

21
2019.01.02
임원 연봉 인상의 건
찬성
찬성

22
2019.01.18
신한은행 전자외담대 신규약정 (나원산업주식회사)
찬성
찬성

23
2019.01.31
44기(2018년) 내부 개별 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

24
2019.02.01
감사인 선임규정 제정의 건
찬성
찬성

25
2019.02.12
신한은행 전자외담대 증액 (나원산업주식회사)
찬성
찬성

26
2019.02.13
제18회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

27
2019.02.14
44기(2018년) 내부 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

28
2019.02.19
주식매수선택권 행사의 건
찬성
불참

29
2019.02.20
임원 연봉 인상의 건
찬성
찬성

30
2019.02.21
1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고 2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

31
2019.02.27
제44기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영
위원회
사내이사 1
사외이사 2
2018.02.07
주식매수선택권 부여의 건
가결

사외이사
추천위원회
사내이사 1
사외이사 2
2018.03.08
사외이사 후보 추천의 건(강용규)
가결

투명경영
위원회
사내이사 1
사외이사 2
2018.03.26
주식매수선택권 부여의 건
가결

투명경영
위원회
사내이사 1
사외이사 2
2019.01.02
임원 연봉 인상의 건
가결

투명경영
위원회
사내이사 1
사외이사 2
2019.02.20
임원 연봉 인상의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
500,000,000
67,600,000
67,600,000

* 주총 승인 금액은 등기이사 전부임.
* 사외이사 1명 미지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품및 용역매입
(주)유니원
(종속회사)
2018.01-2018.12
121
15.3

상품및 용역매출
(주)유니원
(종속회사)
2018.01-2018.12
16
2.0

* 상기 비율은 2018년도 재무제표 기준 매출액(790억) 대비 비율임
* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상품및 용역매입
(주)유니원
(종속회사)
2018.01-2018.12
121
15.3

* 상기 비율은 2018년도 재무제표 기준 매출액(790억) 대비 비율임
* 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.

피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.

(2) 국내외 시장여건

우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.

현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.

국내 제혁업체는 중저가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을 통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.

한편, 국내 피혁 산업은 시설의 노후화, 자동화시설의 미흡 및 공해업종으로 인한 인력난 등으로 생산기반이 취약하여 생산성의 저하와 함께 많은 업체들이 대도시 주변에 산재하고 있어 환경오염을 유발하는 등 여러가지 문제점을 내포하고 있으며, 정부에서도 폐수처리 문제와 구제역 등 전염병에 대한 규제를 하고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 핸드백 및 신발용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출 증가에전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차 업황의 호전으로 인하여 자동차시트용 원단의수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.

② 신발용 원단 : 국내 일반적인 가죽원단 제조업체 생산품의 대부분인 신발용 원단은 대만 및 중국 시장으로 수출되고 있으며, 동 원단의 수주상 특성은 수량이 많으며 장기적으로 진행되는 특성을 가지고 있습니다. 당사는 여성용 신발 위주의 중고가 원단인 얇은 피혁을 주 생산품목으로 선정하여, 원가 절감 및 생산성 향상을 위하여 다량의 장기적인 수주를 영업전략으로 하고 있습니다.

③ 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표

준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.
- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT, 
 LOCAL) 및 내수로 매출.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2017년
2016년
2015년
비고

유니켐
660
367
182
2015년간

조광피혁
1,743
1,897
2,139

삼양통상
1,706
1,958
2,150

합 계
4,109
4,222
4,471

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시
하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본문 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결 재 무 상 태 표

제 44 기 2018. 12. 31 현재

제 43 기 2017. 12. 31 현재

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
71,326,591,866
51,043,320,117

현금및현금성자산
2,307,050,833
3,152,769,351

단기금융자산
180,000,000
180,000,000

매출채권및기타채권
20,278,042,646
17,393,646,963

기타유동금융자산
660,551,651
1,419,297,489

재고자산
47,088,016,286
28,705,352,952

기타유동자산
812,930,450
192,253,362

Ⅱ. 비유동자산
47,258,424,337
41,775,395,016

장기금융자산
2,000,000
463,994,000

당기손익공정가치측정금융자산
100,800,000
-

매도가능금융자산

101,800,000

기타비유동금융자산
2,135,430,350
1,603,514,350

투자부동산
96,761,911
99,115,758

유형자산
44,300,145,824
38,977,934,657

무형자산
623,286,252
529,036,251

자 산 총 계
118,585,016,203
92,818,715,133

부 채

Ⅰ. 유동부채
53,943,635,661
48,527,330,805

매입채무및기타채무
7,545,463,510
4,503,057,700

차입금
31,400,801,106
27,504,604,784

사채
13,332,375,502
14,582,243,766

기타유동금융부채
523,194,241
372,733,999

기타유동부채
1,016,760,846
1,519,711,324

충당부채
125,040,456
44,979,232

Ⅱ. 비유동부채
1,792,044,647
6,102,995,505

매입채무및기타채무
34,826,386
15,174,241

차입금
648,790,000
1,323,350,000

기타비유동금융부채
295,314,454
552,819,957

확정급여부채
-
946,608,278

이연법인세부채
813,113,807
3,265,043,029

부 채 총 계
55,735,680,308
54,630,326,310

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
58,613,494,867
34,864,900,145

(1) 자본금
30,185,038,000
25,490,129,500

(2) 기타불입자본
10,364,264,202
1,880,080,556

(3) 자기주식
(84,263,725)
(84,263,725)

(4) 기타자본구성요소
7,415,849,955
7,415,849,955

(5) 이익잉여금(결손금)
10,732,606,435
163,103,859

Ⅱ. 비지배지분
4,235,841,028
3,323,488,678

자 본 총 계
62,849,335,895
38,188,388,823

부채와 자본 총계
118,585,016,203
92,818,715,133

- 연결 포괄손익계산서

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액
83,645,367,896
66,051,124,871

II. 매출원가
63,238,122,289
58,121,713,815

III. 매출총이익
20,407,245,607
7,929,411,056

IV. 판매비와관리비
7,231,543,413
4,292,734,422

V. 영업이익
13,175,702,194
3,636,676,634

VI. 기타이익(손실)
(1,764,451,240)
3,278,354,246

VII. 금융수익
6,119,905
3,757,595

VIII.

금융비용

2,053,276,665
1,894,812,884

IX. 법인세비용차감전순이익
9,364,094,194
5,023,975,591

X. 법인세수익(비용)
2,344,791,816
(847,027,151)

XI. 당기순이익
11,708,886,010
5,871,002,742

XII. 기타포괄손익
-
(6,709,260)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(21,427,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익

14,717,990

XIII. 총포괄이익
11,708,886,010
5,864,293,482

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
10,796,533,660
5,871,002,742

비지배지분
912,352,350
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
10,796,533,660
5,864,293,482

비지배지분
912,352,350

XV.
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
201
115

희석주당이익
177
113

 - 연결자본변동표

연결자본변동표

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타
불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
25,490,129,500
11,947,849,798
7,401,131,965
-16,381,697,305

28,457,413,958

당기순이익

5,871,002,742

5,871,002,742

매도가능증권평가손실

14717990

14,717,990

확정급여제도의 재측정요소

-21,427,250

-21,427,250

결손보전

-10,695,225,672

10,695,225,672

0

전환사채의 발행

548,082,148

548,082,148

전환사채의 상환

-4,889,443

-4,889,443

연결범위변동

3,323,488,678
3,323,488,678

2017.12.31(전기말)
25,490,129,500
1,795,816,831
7,415,849,955
163,103,859
3,323,488,678
38,188,388,823

2018.01.01 (당기초)
25,490,129,500
1,795,816,831
7,415,849,955
163,103,859
3,323,488,678
38,188,388,823

회계정책변경효과

-227,031,084

당기순이익

10,796,533,660
912,352,350
11,708,886,010

주식기준보상거래의 인식

121,840,986

121,840,986

주식매수선택권 행사
420,000,000
817,805,400

1,237,805,400

전환사채의 발행

782,912,628

782,912,628

전환사채의 전환
4,274,908,500
6,761,624,632

11,036,533,132

2018.12.31(당기말)
30,185,038,000
10,280,000,477
7,415,849,955
10,732,606,435
4,235,841,028
62,849,335,895

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(7,167,325,341)
2,074,523,388

1. 영업에서 창출된 현금
(6,016,285,486)
3,292,367,047

(1) 당기순이익
11,708,886,010
5,871,002,742

(2) 조정
3,717,373,065
(620,152,098)

퇴직급여
161,127,910
619,962,506

대손상각비
157,432,300
125,607,782

매도가능금융자산처분손실
-
18,860,218

감가상각비
1,537,767,385
1,076,001,535

무형자산상각비
85,749,999
67,500,000

외화환산손실
12,044,317
135,594,528

유형자산처분손실
1,164,341,157
857,966

이자비용
1,919,322,622
1,764,243,867

사채상환손실
-
3,470,157

매출채권처분손실
133,954,043
108,238,642

기타의대손상각비
753,564,989
-

주식보상비용
121,840,986
-

판매보증충당부채전입액
80,061,224
1,163,072

부의 법인세비용
(2,344,791,816)
(847,027,151)

외화환산이익
(37,154,346)
(134,688,438)

유형자산처분이익
(18,267,800)
(70,946,170)

이자수익
(6,119,905)
(3,757,595)

잡이익
(3,500,000)
-

염가매수차익
-
(3,485,233,017)

(3) 순운전자본의 변동
(21,442,544,561)
(1,958,483,597)

매출채권의 감소(증가)
(3,545,447,692)
(4,526,226,870)

기타채권의 감소(증가)
88,551,422
(12,363,075)

재고자산의 감소(증가)
(18,373,707,100)
2,435,890,181

기타유동자산의 감소(증가)
(622,650,878)
30,325,288

매입채무의 증가(감소)
588,519,867
470,102,296

기타채무의 증가(감소)
2,021,773,968
(115,311,723)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
-
8,636,832

기타유동부채의 증가(감소)
(221,579,542)
(51,395,736)

퇴직금의 지급
(274,915,498)
(148,140,790)

퇴직급여충당금의 증가(감소)
(1,588,548,847)
-

사외적립자산의 감소(증가)
485,459,739
(50,000,000)

2. 이자의 수취
11,300,754
3,757,595

3. 이자의 지급
(1,164,314,399)
(1,222,457,234)

4. 법인세의 환급(납부)
1,973,790
855,980

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,925,999,796)
(4,128,642,377)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000
-

기타금융자산(유동)의 감소
-
80,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소
542,562,404
92,000,000

국고보조금의 증가
44,600,000
-

유형자산의 처분
18,272,800
366,421,110

기타금융자산(유동)의 증가
-
(154,434,573)

기타금융자산(비유동)의 증가
(612,484,404)
(341,000,000)

유형자산의 취득
(7,739,950,596)
(2,839,524,120)

무형자산의 취득
(180,000,000)
(323,640,090)

사업결합
-
(1,008,464,704)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,247,606,619
5,061,106,010

전환사채의 발행
10,000,000,000
8,300,000,000

주식매수선택권의 행사
1,240,440,000
-

기타유동금융부채의 증가
988,200
148,067,206

기타비유동금융부채의 증가
30,000,000
471,932,794

단기차입금의 증가
43,574,793,473
16,475,008,865

단기차입금의 감소
(40,334,998,370)
(18,906,783,939)

사채의 상환
-
(1,100,000,000)

사채발행비
(60,208,611)
(76,548,240)

기타유동금융부채의 감소
(203,408,073)
(250,570,676)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(845,718,518)
3,006,987,021

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과
-
(3,820,050)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
3,152,769,351
149,602,380

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
2,307,050,833
3,152,769,351

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 44 기 2018. 12. 31 현재

제 43 기 2017. 12. 31 현재

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
64,786,797,494
45,523,347,035

현금및현금성자산
2,304,851,723
2,661,234,055

매출채권및기타채권
19,617,820,290
17,068,417,434

기타유동금융자산
655,556,651
1,409,121,640

재고자산
41,591,651,737
24,152,487,685

기타유동자산
616,917,093
232,086,221

Ⅱ. 비유동자산
33,861,648,345
29,197,101,760

당기손익공정가치측정금융자산
100,800,000
-

매도가능금융자산
-
101,800,000

종속기업투자자산
1,500,000,000
1,500,000,000

기타비유동금융자산
2,055,922,950
1,523,522,950

유형자산
29,855,055,811
25,654,409,226

무형자산
349,869,584
417,369,584

자 산 총 계
98,648,445,839
74,720,448,795

부 채

Ⅰ. 유동부채
44,621,507,978
38,674,012,459

매입채무및기타채무
5,935,299,719
4,015,705,714

차입금
23,820,575,787
18,875,252,198

사채
13,332,375,502
14,582,243,766

기타유동금융부채
471,122,778
335,444,600

기타유동부채
902,977,064
769,141,516

충당부채
125,040,456
44,979,232

금융보증부채
34,116,672
51,245,433

Ⅱ. 비유동부채
295,140,840
4,666,769,208

매입채무및기타채무
34,826,386
15,174,241

기타비유동금융부채
260,314,454
547,819,957

확정급여부채
-
1,118,498,724

이연법인세부채
-
2,985,276,286

부 채 총 계
44,916,648,818
43,340,781,667

자 본

Ⅰ. 자본금
30,185,038,000
25,490,129,500

Ⅱ. 기타불입자본
10,364,264,202
1,880,080,556

Ⅲ. 자기주식
(84,263,725)
(84,263,725)

Ⅳ. 기타자본구성요소
7,415,849,955
7,415,849,955

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
5,850,908,589
(3,322,129,158)

자 본 총 계
53,731,797,021
31,379,667,128

부채와 자본 총계
98,648,445,839
74,720,448,795

- 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액
79,075,006,129
66,051,124,871

II. 매출원가
62,147,102,079
58,121,713,815

III. 매출총이익
16,927,904,050
7,929,411,056

IV. 판매비와관리비
6,972,338,474
4,292,734,422

V. 영업이익
9,955,565,576
3,636,676,634

VI. 기타이익(손실)
(1,681,645,304)
(206,878,771)

VII. 금융수익
685,751
3,757,595

VIII.

금융비용

1,752,676,072
1,894,812,884

IX. 법인세비용차감전순이익
6,521,929,951
1,538,742,574

X. 법인세비용
(2,878,138,880)
(847,027,151)

XI. 당기순이익
9,400,068,831
2,385,769,725

XII. 기타포괄손익
-
(6,709,260)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(21,427,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익

14,717,990

XIII. 총포괄이익
9,400,068,831
2,379,060,465

XIV. 주당이익

기본주당이익
143
47

희석주당이익
129
46

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 미처리이익잉여금(결손금)
5,850,908,589
(3,322,129,158)

전기이월미처리결손금
(3,322,129,158)
(5,686,471,633)

순확정급여부채의 재측정요소

(21,427,250)

회계정책변경의 효과
(227,031,084)

당기순이익
9,400,068,831
2,385,769,725

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 합계
5,850,908,589
(3,322,129,158)

IV. 결손금처리액
-
-

기타자본잉여금

주식발행초과금

신주인수권대가

V. 차기이월미처리이익잉여금(결손금)
5,850,908,589
(3,322,129,158)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타
불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
25,490,129,500
11,947,849,798
7,401,131,965
-16,381,697,305
28,457,413,958

당기순이익

2,385,769,725
2,385,769,725

매도가능증권평가손실

14717990

14,717,990

확정급여제도의 재측정요소

-21,427,250
-21,427,250

결손보전

-10,695,225,672

10,695,225,672
0

전환사채의 발행

548,082,148

548,082,148

전환사채의 상환

-4,889,443

-4,889,443

2017.12.31(전당기말)
25,490,129,500
1,795,816,831
7,415,849,955
-3,322,129,158
31,379,667,128

2018.01.01 (당기초)
25,490,129,500
1,795,816,831
7,415,849,955
-3,322,129,158
31,379,667,128

회계변경누적효과

-227,031,084
-227,031,084

당기순이익

9,400,068,831
9,400,068,831

주식기준보상거래의 인식

121,840,986

121,840,986

주식매수선택권 행사
420,000,000
817,805,400

1,237,805,400

전환사채 전환
4,274,908,500
7,544,537,260

11,819,445,760

2018.12.31(당기말)
30,185,038,000
10,280,000,477
7,415,849,955
5,850,908,589
53,731,797,021

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(9,265,392,117)
2,074,523,388

1. 영업에서 창출된 현금
(8,102,270,669)
3,292,367,047

(1) 당기순이익
9,400,068,831
2,385,769,725

(2) 조정
2,483,291,117
2,865,080,919

퇴직급여
161,127,910
619,962,506

대손상각비
162,402,317
125,607,782

매도가능금융자산처분손실
-
18,860,218

감가상각비
1,136,477,919
1,076,001,535

무형자산상각비
67,500,000
67,500,000

외화환산손실
4,690,079
135,594,528

유형자산처분손실
1,164,341,157
857,966

이자비용
1,618,722,029
1,764,243,867

사채상환손실
-
3,470,157

매출채권처분손실
133,954,043
108,238,642

주식보상비용
121,840,986
-

판매보증충당부채전입액
80,061,224
1,163,072

기타대손상각비
753,564,989
-

법인세비용
(2,878,138,880)
(847,027,151)

외화환산이익
(27,568,905)
(134,688,438)

유형자산처분이익
(11,498,000)
(70,946,170)

이자수익
(685,751)
(3,757,595)

잡이익
(3,500,000)
-

(3) 순운전자본의 변동
(19,985,630,617)
(1,958,483,597)

매출채권의 감소(증가)
(2,790,187,846)
(4,526,226,870)

기타채권의 감소(증가)
(336,956,611)
(12,363,075)

재고자산의 감소(증가)
(17,430,207,818)
2,435,890,181

기타유동자산의 감소(증가)
(402,466,833)
30,325,288

매입채무의 증가(감소)
71,421,838
470,102,296

기타채무의 증가(감소)
1,751,636,692
(115,311,723)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
430,756,595
8,636,832

기타유동부채의 증가(감소)
-
(51,395,736)

퇴직금의 지급
(4,647,080)
(148,140,790)

퇴직급여충당금의 증가(감소)
(1,588,548,847)
-

사외적립자산의 감소(증가)
313,569,293
(50,000,000)

2. 이자의 수취
685,751
3,757,595

3. 이자의 지급
(1,164,314,399)
(1,222,457,234)

4. 법인세의 납부
507,200
855,980

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,030,323,895)
(4,620,177,673)

기타금융자산(유동)의 감소
-
80,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소
44,400,000
92,000,000

유형자산의 처분
11,500,000
366,421,110

국고보조금의 증가
44,600,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의
 처분
1,000,000
-

기타금융자산(유동)의 증가
-
(154,434,573)

기타금융자산(비유동)의 증가
(576,800,000)
(341,000,000)

유형자산의 취득
(6,555,023,895)
(2,839,524,120)

무형자산의 취득
-
(323,640,090)

종속기업투자자산의 취득
-
(1,500,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,939,333,680
5,061,106,010

전환사채의 발행
10,000,000,000
8,300,000,000

주식선택권의 행사
1,240,440,000
-

기타유동금융부채의 증가
988,200
148,067,206

기타비유동금융부채의 증가
-
471,932,794

단기차입금의 증가
9,514,647,792
16,475,008,865

단기차입금의 감소
(4,553,125,628)
(18,906,783,939)

사채의 상환
-
(1,100,000,000)

사채발행비
(60,208,611)
(76,548,240)

기타유동금융부채의 감소
(203,408,073)
(250,570,676)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(356,382,332)
2,515,451,725

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과
-
(3,820,050)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 36)
2,661,234,055
149,602,380

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 36)
2,304,851,723
2,661,234,055

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조[주권의 종류] 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조[주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-주식등의 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제12조[명의개서대리인] 1.본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2.명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고, 이를 공고 한다.

3.본 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4.제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조[명의개서대리인] 1.〈좌 동〉

2.〈좌 동〉

3.본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4.〈좌 동〉

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고] 1.주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2.외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제13조 〈삭 제〉
-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제14조[주주명부의 폐쇄 및 기준일] 1.본 회사는 매 결산시 최종일의 익일인 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

2.본 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재된 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 된다.

3.임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고 한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 폐쇄와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제14조[주주명부의 폐쇄 및 기준일] 1.본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2.본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3.본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-조문 정리

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<신 설>
제16조의2[사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제17조[사채발행에 관한 준용규정] 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제17조[사채발행에 관한 준용규정] 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
-제13조 삭제에 따른 문구 정비

제18조[소집시기] 1.본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2.정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조[소집시기] 1.좌 동〉

2.정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조[소집권자] 1.주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장(또는 회장)이 소집한다.

2.대표이사 사장(또는 회장)이 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제19조[소집권자] 1.주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

2.대표이사가 유고시에는 제35조제2항의 규정을 준용한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제(이하 동일)

제22조[의장] 1.주주총회의 의장은 대표이사 사장(회장)으로 한다.
2.대표이사 사장(회장)이 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.
제22조[의장] 1.주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

2.대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
-대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제30조[이사 및 감사의 수] 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 
<신 설>
제30조[이사 및 감사의 수] 1.본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상이며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.
2.사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제34조[대표이사 등의 선임] 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제34조[대표이사 등의 선임] 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.
-조문 정리

제35조[이사의 직무 및 보고의무] 1.대표이사 사장(회장)은 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.

2.부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 사장(회장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장(회장)의 유고시에는 위의 순서로 그 직무를 대행한다.

3.이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고
하여야 한다.

4.이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행사항을 이사회에 보고하여야 한다.

제35조[이사의 직무 및 보고의무] 1.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2.회장, 부회장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

3.〈좌 동〉

4.〈좌 동〉

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제36조[이사회의 구성과 소집] 1.이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2.이사회는 대표이사 사장(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
〈신 설〉

〈신 설〉

제36조[이사회의 구성과 소집] 1. 〈좌 동〉

2.이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

3.이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
4.이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제41조[임원의 보수와 퇴직금] 1.이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

2.이사와 감사의 퇴직금 지급은 이사회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급기준에 의한다.

제41조[임원의 보수와 퇴직금] 1. 〈좌 동〉

2.이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

-결의방법 변경

제44조[재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등] 1.본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음 각호의 서류와 그 부
속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

① 대차대조표

② 손익계산서

③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
〈신 설〉

2.감사는 제1항의 서류를 받는 날로부터 1주전까지 감사보고서를 작성하여 대표이사에게 제출하여야 한다.
3.대표이사는 제1항의 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
4.대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제44조[재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등] 1. 〈좌 동〉

2.본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
3.감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
4.대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5.대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-연결재무제표 추가

제44조의2[외부감사인의 선임] 본 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.
제44조의2[외부감사인의 선임] 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

(시행일) 본 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제13조, 제16조의2 및 제17조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 제정

나. 의안의 요지

1. 이 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. 

2. 퇴직금 지급률은 다음과 같이 한다

직 위

지급기준

지급률

대표이사

재임연수 1년

3개월

회장,부회장,사장,부사장,전무,상무,이사

재임연수 1년

1개월

감 사

재임연수 1년

1개월

3. 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위내에서 특별위로금을 지급할 수 있다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5억
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음