엠젠솔루션 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 엠젠솔루션

주주총회소집공고
2.7
(주)엠젠플러스

주주총회소집공고

2019년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 엠젠플러스

대 표 이 사 :
심 영 복

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 83

(전 화)02-3412-8777

(홈페이지)http://www.mgenplus.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)전 우 진

(전 화)02-3412-8777

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 20일(수요일), 오전 09시 정각

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 83 ㈜엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 (1) 보고사항 
 1)감사의 감사보고
 2)영업보고
 3)내부회계관리실태보고

 (2) 부의안건 
 제1호 의안: 제46기(2018.01.01 ~ 2018.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
 제3호 의안: 이사 선임의 건
 제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보자: 송연호)
 제4호 의안: 감사 선임의 건
 제4-1호: 감사 선임의 건(후보자:윤명한)
 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 10일 ~ 2019년 3월 19일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 2월 28일

주식회사 엠젠플러스

대표이사 심 영 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결
여부

사외이사 등의 성명

송창진
(출석률:
21.2%
송창진
송하림
(출석률:
69.7%
송하림

출석여부
찬반여부
출석여부
찬반여부

1
2018.01.12
금전대여 결정의 건
가결
불참
-
참석
찬성

2
2018.01.15
지점 설치의 건
가결
불참
-
불참
-

3
2018.01.24
경영컨설팅 계약의 건
가결
불참
-
참석
찬성

4
2018.01.30
이사의 업무집행 상황 보고의 건
가결
불참
-
참석
찬성

5
2018.02.12
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
불참
-
참석
찬성

6
2018.02.13
제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
불참
-
참석
찬성

7
2018.02.21
정기주주총회 컨설팅 용역 계약의 건
가결
불참
-
참석
찬성

8
2018.02.27
1호의안 "제45기 내부회계관리제도 평가" 보고의 건
2호의안 제45기(2017년) 결산 재무제표 확정의 건
가결
불참
-
참석
찬성

9
2018.02.28
투자심의위원회 의원 선임의 건
가결
불참
-
참석
찬성

10
2018.03.02
금전대여 결정의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

11
2018.03.07
1호의안 "제45기 정기주주총회 소집" 승인의 건
2호의안 "전자투표제 도입"승인의 건
가결
불참
-
참석
찬성

12
2018.03.23
(주)조이식품 주식 및 경영권양수도 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

13
2018.03.29
스마트 홈 통신네트워크 지속사업 승인의 건
가결
불참
-
참석
찬성

14
2018.04.26
1호의안 ㈜조이식품 신주 취득의 건
2호의안 이사의 업무집행 상황 보고의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

15
2018.05.30

오성첨단의료복합단지 연구시설용지 분양 계약의 건

가결
참석
찬성
참석
찬성

16
2018.05.30
제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
불참
-
참석
찬성

17
2018.05.31
㈜조이식품 신주 취득의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

18
2018.06.01
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
불참
-
참석
찬성

19
2018.06.19
회원권 분양 계약의 건
가결
불참
-
불참
-

20
2018.07.09
사무/공장 사용 용도 매매 계약의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

21
2018.07.31
이사의 업무집행 상황 보고의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성

22
2018.08.07
신한은행 일반자금 대출에 관한 건
가결
불참
-
참석
찬성

23
2018.08.09
지점 설치의건(압구정점)
가결
불참
-
불참
-

24
2018.09.21
㈜아리랑에프앤비 중소기업자금 대출 보증의 건
가결
불참
-
참석
찬성

25
2018.10.08
오송연구소 건축 설계·감리 계약의 건
가결
불참
-
참석
찬성

26
2018.10.29
이사의 업무집행 상황 보고의 건
가결
불참
-
참석
찬성

27
2018.11.12
금전대여 결정의 건
가결
불참
-
불참
-

28
2018.11.26
제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
불참
-
불참
-

29
2018.11.26
부동산 신탁 계약의 건
가결
불참
-
불참
-

30
2018.11.26
전환사채 매매예약 계약의 건
가결
불참
-
불참
-

31
2018.11.30
내부회계관리규정 개정의 건
가결
불참
-
불참
-

32
2018.12.11
제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
불참
-
불참
-

33
2018.12.24
제1호 의안: 신규사업 추진의 건
제2호 의안: 지점 설치의 건
가결
불참
-
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
900,000,000
37,228,320
18,614,160
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출·매입·기타 등
(주)셀루메드 및 특수관계자
2018.01.01~2018.12.31
(주1)참조
-

※ (주1) 최대주주 등과의 거래내역
1) 특수관계자와의 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자
거래내역
당기
전기

(주)셀루메드
매출 등
59,483
6,118

유형자산취득
40,000
-

종속회사주식취득
1,800,000
-

위해성우시구유한공사
매출 등
5,140,540
8,106,750

(주)코리아리즘
(주1)

매출 등
-
12,805

(주)아리랑에프앤비
유상증자
740,000
-

매입등
24,856
-

매출등
7,896
-

엔도텍
매출등
100,107
-

임직원
자금대여
-
50,000

자금회수
15,000
27,500

(주1) 당사는 전기중에 (주)코리아리즘의 주식을 모두 매각하여 당기말에는 특수관계자에서 제외하였습니다.

2) 특수관계자와 관련된 채권 채무 내역

(단위: 천원)

특수관계자
거래내역
당기말
전기말

(주)셀루메드
매출채권
5,588
1,100

위해성우시구유한공사
매출채권
4,334,426
43,322,376

미수금
1,715
1,736

(주)코리아리즘
(주1)

단기대여금
-
4,163,500

미수수익
-
18,551

엔도텍
매출채권
100,629
-

(주)아리랑에프앤비
매출채권
1,980
-

미지급금
10,182
-

임대보증금
20,000
-

임직원
단기대여금
40,000
-

미수금
23,834
23,935

미수수익
2,591
1,990

(주1) 당사는 전기중에 (주)코리아리즘의 주식을 모두 매각하여 당기말에는 특수관계자에서 제외하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

산동삼성
매출
2018.01.01
~2018.12.31
25,958,073
52.3

HPPS
15,597,467
31.4

삼성에스디에스
2,459,163
5.0

거산전자유한공사
947,271
1.9

기타
4,659,171
9.4

계
-
-
49,621,147
100.0

* 상기 비율은 2018년 12월 31일 연결기준 자산총액대비 1%이상 비율의 거래임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[현상기사업]

(산업의 특성)

현상기 사업의 경우 디지털로의 진화, LAN을 통한 다양한 정보공유 등을 통해 프린터에 광학원리가 접목되면서 정밀광학기기산업으로 진보하였습니다. 이와 같이 기계, 광학, 전자기술이 결합된 기술집약형 산업으로 제품의 라이프 사이클이 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강해 기술력이 있는 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있는 특성이 있습니다. 국내 프린터 제조업체의 대부분이 완제품 제조에 필요한 부품의 연간 생산계획에 의거 협력업체들로부터 발주와 납품을 받는 관계로 매출의 안정성이 높고 신규업체의 시장진입이 어려운 특성이 있습니다.
홈네트워크 사업은 초고속 통신, 방송통신 서비스등 다양한 기술들이 융합된 유비쿼터스 사업입니다. 전세계적으로 유무선 통합화외 디지털 컨버전스의 급속한 진전으로 초고속 유무선인터넷과 연계되어 가정에서 다양한 통신, 방송, 게임, 로봇, 보안, 에너지관리등 생활에 필요한 모든 전자기기등이 융합된 서비스의 필요성이 증가함에 따라 가정용 홈 서버 기능이 부각되고 있습니다.
스마트 서비스사업은 최근의 폭발적인 스마트기기의 확산과 함께 온 콘텐츠의 결합은 사회적 현상으로 회자 될 만큼 빠른 시장 침투력을 가지고 있습니다. 교체주기가 빠르고 종류가 다양화 되고있는 스마트기기의 특성에 따라 사용자의 요구에 신속하게 반응하여 원하는 서비스를 제공하는 것이 가장 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

프린터 시장은 컬러 레이저프린터와 비즈니스 잉크젯프린터 등 기존시장 주력 제품에 비해 상대적으로 고가 기종을 중심으로 판매가 증가하는 향상을 보였습니다. 또한, 복사기 3사와 삼성전자, 한국HP 등 프린터 업체들간에 기업시장의 주도권을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 프린터를 차세대 전략 사업으로 육성하고 있는 삼성전자는 레이저복합기와 레이저프린터 양축으로 세계 시장에서 마케팅 영업망 확충에 주력하고 있으며, 세계 레이저복합기 시장 1위로 도약한다는 목표를 세우고 있어 국내외 시장확대가 예상됩니다.

(진입의 난이도 및 경쟁수단)
현상기 사업의 경쟁 우위요소는 커스터마이즈된 제품개발 능력과 우수한품질의 제품을 대량생산할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 당사는 종속회사인 중국성우시구의 생산공장을 통하여, 가격 경쟁력을 확보하고 고속기 제품의 연구개발에 노력하고 있습니다. 통신네트워크 사업은 최적화된 기술구현으로 신규제품 개발 및 우수한품질의 제품을 확보할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 2012년 4분기부터 삼성SDS와 ODM계약을 맺고 외부 생산업체를 통하여 OEM제체로 생산, 납품하고 있습니다.
스마트서비스 사업은 2002년 6월 설립시부터 설립시부터 축적한 기술력을 바탕으로 삼성전자 및 삼성SDS의 스마트비즈니스 솔루션의 개발 및 운영주체로써 시장에서 높은 신뢰도를 통하여 수익을 창출하고 있습니다.

[바이오 부문]
(산업의 특성)
바이오장기란, 형질전환과 복제 등 생명공학적 기법으로 개발 및 생산되어 인간에 이식할 수 있는 장기 혹은 유기체로서 기계적 장기와 차별화되며 장기이식이란 동물의 살아있는 장기나 조직, 세포를 이종간에 이식하는 것을 말합니다.
현재 고형장기보다 면역거부반응 위험이 적은 췌도 및 각막 등의 연구가 국내외적으로 활발히 진행중이며 원숭이를 이용한 영장류 실험에서는 돼지 췌도 및 각막을 이용한 이식실험이 성공적인 결과를 도출한 바 있습니다.
이종장기 공급원은 원숭이 등 영장류를 고려할 수 있으나, 장기의 크기가 작고 대량번식이 어렵다는 점으로 인해 장기크기가 인간과 유사하면서 사육기간이 짧고 대량생산 및 무균사육이 가능한 돼지가 최적의 대상으로 지목되고 있습니다.
기술적으로는 이종장기 이식에 있어 면역학적 거부반응을 극복해야하는 것이 가장 큰 과제인 바 이러한 숙제를 해결하기 위하여 미국, 뉴질랜드, 중국, 호주, 캐나다 등의 국가가 장기이식에 대한 임상실적 단계에 와 있습니다.
국내 보건복지부는 2011년 12월 이종이식연구자, 생명윤리 및 법률전문가 등 민간전문가 참여하고 보건복지부, 식품의약품안정청, 질병관리본부 등 공무원으로 구성된 이종장기이식 제도화 추진 T/F를 구성, 관련 법률 및 임상가이드 라인의 초안을 마련키로 한 바 있습니다. 현재 생명공학분야는 미래창조과학부, 보건복지부, 농림축산식품부, 산업통상부, 식품의약안전처 등과 관련 연구소가 함께 참여중으로 범 정부적 투자가 진행될 예정입니다.

(산업의 성장성)

국내 바이오 산업 규모는 2013년 기준 약 9조원을 형성하고 있으며 시장의 수요증가와 정부의 생명공학 연구개발 투자확대에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 발맞춰 정부의 생명공학 연구개발분야 투자규모는 2013년 기준 2.9조원 규모로 이후 지속적으로 확대될 것으로 예상되며 2015년 정부는 바이오산업 육성에 3,400억원의 투자액을 확정 발표한 바 있습니다. 

[헬스케어사업부문]
(산업의특성)
헬스케어 사업부는 건강한 아름다움과 라이프 퀄리티 업그레이드를 통해 삶 속에서 건강한 아름다움을 추구할 있도록 개발과 연구 중입니다. 국내/외 시장 조사를 통해 가장 안전하고 진보된 최고급 제품 군만 엄선하여 해외 독점권을 통해, 지속적이고 안정된 사후 관리를 통합 솔루션의 형태로 제공해드리고 있습니다. 현재 헬스케어시장은 필요의 개념 보다는 재미 즉 엔터테인먼트적 요소가 포함된 개념으로 인식되고 있습니다. 
헬스케어의 사회적 수요가 증가되고 여가활동의 필수적 요소로 인식되어 개인과 기업의 헬스케어에 대한 참여가 급증하는 현 시점에 신개념 하이엔드 테라피인 크라이오테라피의 선두자로 앞장서는데 그 목적이 있습니다. 엠젠플러스 헬스케어사업부는 크라이오테라피를 통한 융/복합 산업 개발로, 대한민국 국민과 더 나아가 세계인의 삶을 윤택하고 질 높은 라이프 스타일이 오래 지속되도록 원하는 서비스를 제공하는 것이 가장 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)
OECD 국가 중에서, 국민 1인당GDP 대비 시장 규모 면에서 단연 독보적인 한국의 뷰티 헬스 케어 시장의 자금력과 앞으로 더욱 늘어날 것으로 예상되는 다이어트, 안티-에이징을 필두로 병ㆍ의원 등에서의 통증 치료까지 아우르는 크라이오테라피의 무궁무진한 성장 가능성이 헬스케어 사업부의 사업 주력 아이템입니다. 현재 압구정동 직영점을 시작으로, 수도권 및 경기, 인천권에서 한국시장에 큰 파급 효과를 불러 일으킬 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

(진입의 난이도 및 경쟁수단)
헬스케어사업부가 주력 사업아이템으로 삼고 있는 크라이오테라피는 국내 소비자에게 생소한 시술이나, 해외에서는 해외 유명 스포츠 선수들 및 해외 인기 연예인들이 꾸준히 사용하고 있다는 것이 알려져 꾸준한 유명세를 얻고 있습니다. 국내에서는 소규모 저가 제품 위주의 제품이 생산되고 있습니다.

현재 주요 경쟁업체들의 경우 단기성 판매에 주력하고 있기 때문에 지속적인 사후 관리의 부족으로 시장 전반의 소비자들에게 부정적인 초기 인식을 정착시키고 있다는 점을 극복할 수 있도록 당사는 신뢰성 및 국내 유스의 헬스케어 업계 전문가들의 영입을 바탕으로 초기 사업성에 대한 구매자의 의심을 해소해 나갈 계획입니다.

[식품관련 프랜차이즈 부문]

(산업의 특성)
당사가 영위하고 있는 프랜차이즈 브랜드 핫도그제품으로 백화점 및 로드?에서 쉽게 접할수 있는 간식거리 식품입니다. 국내는 패스트푸드 및 식품관련 프랜차이즈 산업의 총 시장규모는 연간 100조원이 넘는 것으로 추정되고 있으며, 프랜차이즈 가맹본부 수는 4,268개, 브랜드수는 5,273개가 넘으며 가맹점포수는 약 22만개 입니다. (공정거래위원회 2016년말 자료기준) 특히, 프랜차이즈사업은 지속적인 가맹사업체 증가와 더불어 범정부 적으로 일자리 창출 및 경제 활성화의 핵심으로 자리를 잡고 있으며, 시장 및 업계간의 치열한 경쟁 속에서도 시장규모는 매년 성장 하고 있습니다. 

(산업의 성장성)
국내에 프랜차이즈 시장은 성숙시장으로 차별화된 메뉴개발등이 필요하며 아이디어가 강조되는 시기 입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)
외식 프랜차이즈 산업은 소비자심리지수 등의 경기 여건과 연관되어 있으나, 이보다는 계절적 요소에 더 영향을 받는 특징이 있습니다. 유동인구가 많은 봄과 가을이 성수기입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)영업개황

[현상기사업]
(영업의 개요)
현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2002년 기업부설연구소를 설립하여 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다.
당사는 2012년 10월부터 종속회사인 중국 성우시구를 통한 생산력 확대를 바탕으로 지속적으로 완제품을 납품하고 있습니다.
레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입이후 일정주기로 교체되는 소모성 제품으로 시장에 기 판매된 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가 확보된 상황이라고 볼 수 있습니다. 따라서 당사는 안정성뿐만 아니라 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있다고 평가할 수 있습니다.
주요제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기 등이 있습니다. 

[바이오연구]
바이오사업부는 2003년 1월 경기도 이천에 바이오장기 연구소를 건립하여, 형질전환 및 핵 이식기술을 이용하여 사람의 유전자를 발현하는 형질전환 돼지를 개발 생산하였고, 2009년 세계 최초 FasL 형질전환 복제 돼지를 성공하였고, 2010년 hDAF, US11 유전자 주입 형질전환 형질전환 복제돼지 생산하였습니다. 이를통한 췌도 세포치료제 및 이종장기의 개발에 성과를 이루었으며 다수의 특허를 보유 하고 있습니다. 이를 통해 농촌진흥청 및 미국 미주리대학등 국책과제 및 공동연구를 추진하고 있습니다.

[헬스케어사업부문)
(영업의개요)
헬스케어란, 넓은 의미로는 질병의 치료, 예방, 건강 관리를 모두 포함하고 있으며, 이 중에서도 건강 관리는 백세 시대를 살아가는 현대인에게 가장 의미 있는 가치관 중 하나입니다. 당사는 해외 최신 마켓 트랜드의 꾸준한 모니터링을 통해 국내에서 유일하게 유명 해외 피트니스 사의 국내 독점 총판권을 보유하고 있습니다. 또한, 자체적인 헬스케어 브랜드 구축을 이뤄냈으며, 에스테틱, 스포츠 팀, 피트니스 센터, 병원 등에도 기계 납품 등 지속적인 관계를 유지하며 국내 헬스케어 시장에서 국내시장에서 선두적 위치를 목표로 추진하고 있습니다.

[식품관련 프랜차이즈 부문]
(영업의개요)
식품관련 프랜차이즈 사업을 영위하는 (주)아리랑에프앤비는 프랜차이즈사업, 식자재유통사업을 하고 있으며, 핫도그 브랜드인 "아리랑핫도그"의 프랜차이즈 관리 및 가맹점에 원재료 등을 조달하는 프랜차이즈 유통 사업 입니다. 식품관련 프랜차이즈사업 지속적으로 늘어나고 있으며, 대기업에서도 진출하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 

 (나)공시대상 사업부문의 구분

당사의 ICT, BIO, 헬스케어, 식료품 사업부문의 4개 사업부문 체제를 이루고 있으며, 각 사업부문의 사업내용은 아래와 같습니다.

사업부문
사업의 내용

ICT
현상기, 스마트 홈 등

Bio
이종장기 연구 등

헬스케어.의료기기
EMS, 크라이오 등

식료품
창업지원, 프랜차이즈라이선스 등

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 식품관련 프랜차이즈 사업 
- 2014년 08월 설립 후 대표브랜드인"아리랑핫도그"는 지속적인 성장을 거듭하여 왔으며, 아리랑 수제 고로케, 수제 핫도그, 호떡하우스, 신명가 (떡볶이,호떡)등 백화점 브랜드화 제품으로 국내 주요 4대 백화점에 입점 및 행사업체로 검증된 품목과 신제품 개발로 안정적인 매출과 고객의 서비스로 지속적인 프랜차이즈와 백화점 입점 제안 및 행사 제안으로 운용되고 있으며 그동안 쌓인 노하우로 핫도그 창업붐을 일으켜 식품 프랜차이즈로 자리매김한 (주)아리랑에프앤비를 통해 신규 사업에 진출하였습니다. 당사는 2018년 03월 28일 이사회를 통해 신규사업인 식품관련프랜차이즈사업 진출을 목적으로 (주)아리랑에프앤비를 인수 하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.
- 연결재무제표

(주)엠젠플러스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

31,103,975,475

19,065,052,064

1. 현금및현금성자산
16,566,403,138

3,599,725,954

2. 단기금융자산
3,042,436,696

1,500,000,000

3. 매출채권및기타유동채권
8,307,432,001

8,291,270,075

4. 재고자산
2,426,103,608

5,127,186,929

5. 기타유동자산
752,869,672

541,098,476

6. 당기법인세자산
8,730,360

5,770,630

Ⅱ. 비 유 동 자 산

20,975,067,393

16,925,521,842

1. 기타비유동채권
335,730,500

117,135,000

2. 기타비유동금융자산
505,060,725

1,294,052,607

3. 투자부동산
723,701,820

540,654,485

4. 유형자산
16,033,751,741

13,485,379,454

5. 무형자산
3,376,822,607

1,488,300,296

자 산 총 계

52,079,042,868

35,990,573,906

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

32,177,963,828

12,984,045,098

1. 매입채무및기타유동채무
6,920,599,829

7,829,693,398

2. 단기금융부채
1,200,000,000

1,000,000,000

3. 유동장기금융부채
23,180,356,198

3,881,723,931

4. 유동파생상품부채
774,753,610

236,428,000

5. 기타유동부채
102,254,191

36,199,769

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,517,260,764

469,356,268

1. 기타비유동채무
161,426,126

-

2. 장기금융부채
500,000,000

-

3. 이연법인세부채
-

-

4. 퇴직급여부채
855,834,638

469,356,268

부 채 총 계

33,695,224,592

13,453,401,366

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

18,383,818,276

22,537,172,540

1. 자본금
7,285,521,000

7,133,314,500

2. 자본잉여금
52,500,747,056

50,440,200,958

3. 기타자본구성요소
(4,066,223,980)

(4,066,223,980)

4. 기타포괄손익누계액
(2,383,130,555)

(181,990,649)

5. 이익잉여금(결손금)
(34,953,095,245)

(30,788,128,289)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

18,383,818,276

22,537,172,540

부 채 및 자 본 총 계

52,079,042,868

35,990,573,906

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매 출 액
49,621,147,742
53,684,964,329

II. 매출원가
47,336,744,998
49,580,224,625

III. 매출총이익
2,284,402,744
4,104,739,704

IV. 판매비와관리비
7,891,230,718
4,249,290,686

V. 영업이익(손실)
(5,606,827,974)
(144,550,982)

VI. 기타영업비용
1,239,101,953
18,731,182

VII. 금융수익
2,258,731,996
305,567,536

VIII. 금융비용
1,197,227,903
713,824,806

IX. 기타영업외수익
1,600,103,469
954,432,482

X. 기타영업외비용
1,575,870,285
2,347,170,323

XI. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(5,760,192,650)
(1,964,277,275)

XII. 계속사업법인세비용
-
99,622,986

XIII. 계속사업당기순이익(손실)
(5,760,192,650)
(2,063,900,261)

XIV. 중단사업당기순이익(손실)
-
(172,625,471)

XV. 당기순이익(손실)
(5,760,192,650)
(2,236,525,732)

XVI. 기타포괄손익
(605,914,212)
95,577,795

해외사업환산손익
207,975,509
(151,378,755)

종업원급여재측정요소
(24,897,839)
246,956,550

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자(공정가치변동)
(788,991,882)
-

XVII. 총포괄손익
(6,366,106,862)
(2,140,947,937)

당기순이익의 귀속

지배회사소유주지분
(5,760,192,650)
(2,236,358,750)

비지배지분
-
(166,982)

당기총포괄손익의 귀속

(2,140,947,937)

지배회사소유주지분
(6,366,106,862)
(2,141,211,508)

비지배지분
-
263,571

XVIII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(395)
(165)

기본주당계속사업순이익(손실)
(395)
(153)

기본주당중단사업이익(손실)
-
(12)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
지배기업
 소유주 자본
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,982,717,500
38,215,596,271
(3,877,861,390)
(30,611,894)
(28,798,295,536)
11,491,544,951
(14,308,239)
11,477,236,712

당기순이익(손실)

(2,236,358,750)
(2,236,358,750)
(166,982)
(2,236,525,732)

종업원급여재측정요소

246,525,997
246,525,997
430,553
246,956,550

기타포괄손익

(151,378,755)

(151,378,755)

(151,378,755)

납입자본의 증가
574,655,000
6,186,558,230

6,761,213,230

6,761,213,230

복합금융상품의 전환
531,942,000
5,373,165,304

5,905,107,304

5,905,107,304

주식기준보상거래
44,000,000
478,432,590
(188,362,590)

334,070,000

334,070,000

연결자본변동

186,448,563

186,448,563
14,044,668
200,493,231

2017.12.31 (전기말)
7,133,314,500
50,440,200,958
(4,066,223,980)
(181,990,649)
(30,788,128,289)
22,537,172,540
-
22,537,172,540

2018.01.01 (당기초)
7,133,314,500
50,440,200,958
(4,066,223,980)
(181,990,649)
(30,788,128,289)
22,537,172,540
-
22,537,172,540

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(1,620,123,533)
1,620,123,533
-

-

당기순이익

(5,760,192,650)
(5,760,192,650)

(5,760,192,650)

종업원급여재측정요소

(24,897,839)
(24,897,839)

(24,897,839)

해외사업환산손익

207,975,509

207,975,509

207,975,509

공정가치측정금융상품평가손익

(788,991,882)

(788,991,882)

(788,991,882)

납입자본의 증가

-

-

복합금융상품의 전환
152,206,500
2,060,546,098

2,212,752,598

2,212,752,598

주식기분보상거래

-

-

연결자본변동

-

-

2018.12.31 (당기말)
7,285,521,000
52,500,747,056
(4,066,223,980)
(2,383,130,555)
(34,953,095,245)
18,383,818,276
-
18,383,818,276

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,433,001,110)

(6,759,722,084)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,251,424,576)

(5,272,955,147)

계속사업당기순이익(손실)
(5,760,192,650)

(2,063,900,261)

조정
4,508,768,074

(3,209,054,886)

이자의 수취
85,637,338

23,680,723

이자의 지급
(264,254,142)

(312,539,481)

법인세의 납부
(2,959,730)

(239,013,250)

중단사업으로 인한 현금흐름
-

(958,894,929)

II. 투자활동 현금흐름

(9,820,904,872)

(5,670,169,438)

단기금융상품의 감소
11,006,049,317

10,500,000,000

단기대여금의 감소
649,637,860

185,000,000

유형자산의 처분
18,181,818

10,205,561

무형자산의 처분
275,407,805

18,181,818

보증금의 감소
87,515,000

-

당기손익인식금융자산의 취득
(2,050,000,000)

-

매도가능금융자산의 취득
-

(2,011,400,600)

단기금융상품의 증가
(10,506,049,317)

(10,500,000,000)

단기대여금의 증가
(560,000,000)

(547,814,500)

투자부동산의 취득
(729,393,368)

-

유형자산의 취득
(3,827,563,984)

(2,538,831,082)

무형자산의 취득
(2,459,863,144)

(737,510,635)

보증금의 증가
(306,110,500)

(48,000,000)

영업권의 증가
(1,418,716,359)

-

III. 재무활동 현금흐름

24,027,110,628

8,961,010,210

단기차입금의 차입
200,000,000

-

장기차입금의 차입
500,000,000

-

전환사채의 발행
23,670,000,000

4,000,000,000

유상증자
-

7,185,167,600

기타지급채무의 감소
-

(2,000,000,000)

주식발행비용
(1,820,820)

(99,311,730)

전환사채발행비용
(341,068,552)

(80,000,000)

연결실체의 변동
-

(44,845,660)

IV. 외화산산으로 인한 현금의 증감

193,472,538

9,764,846

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

12,966,677,184

(3,459,116,466)

VI. 기초현금및현금성자산

3,599,725,954

7,058,842,420

VII. 기말현금및현금성자산

16,566,403,138

3,599,725,954

- 재무제표

(주)엠젠플러스

<재 무 상 태 표>

제 46 기 2018. 12. 31 현재

제 45 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

24,833,462,658

11,226,064,022

1. 현금및현금성자산
15,694,753,237

1,600,563,468

2. 단기금융자산
3,042,436,696

1,500,000,000

3. 매출채권및기타유동채권
5,013,068,192

7,189,842,702

4. 재고자산
428,597,966

524,562,727

5. 기타유동자산
645,929,687

405,324,495

6. 당기법인세자산
8,676,880

5,770,630

Ⅱ. 비 유 동 자 산

21,391,885,475

16,715,246,758

1. 매출채권및기타비유동채권
167,620,000

117,135,000

2. 기타포괄손익금융자산
505,060,725

1,294,052,607

3. 종속기업투자주식
6,380,000,000

3,840,000,000

4. 투자부동산
723,701,820

540,654,485

5. 유형자산
13,012,227,714

10,164,393,485

6. 무형자산
603,275,216

759,011,181

자 산 총 계

46,225,348,133

27,941,310,780

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

25,959,041,910

6,055,118,099

1. 매입채무및기타유동채무
924,908,791

915,116,982

2. 단기금융부채
1,000,000,000

1,000,000,000

3. 유동장기금융부채
23,180,356,198

3,881,723,931

4. 유동파생상품부채
774,753,610

236,428,000

5. 기타유동부채
79,023,311

21,849,186

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,170,254,690

469,356,268

1. 장기금융부채
500,000,000

-

2. 퇴직급여부채
670,254,690

469,356,268

부 채 총 계

27,129,296,600

6,524,474,367

자 본

Ⅰ. 자 본 금

7,285,521,000

7,133,314,500

Ⅱ. 자본잉여금

53,897,177,545

51,836,631,447

Ⅲ. 자본조정

(4,066,223,980)

(4,066,223,980)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,409,115,415)

-

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(35,611,307,617)

(33,486,885,554)

자 본 총 계

19,096,051,533

21,416,836,413

부 채 및 자 본 총 계

46,225,348,133

27,941,310,780

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매 출 액
9,468,062,650
16,649,155,192

Ⅱ. 매출원가
8,336,824,723
13,822,807,056

Ⅲ. 매출총이익
1,131,237,927
2,826,348,136

Ⅳ. 판매비와관리비
4,970,038,534
2,670,170,026

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,838,800,607)
156,178,110

Ⅵ. 기타영업비용
1,073,304,565
18,731,182

Ⅶ. 금융수익
2,256,108,913
300,546,948

Ⅷ. 금융비용
1,184,583,083
708,667,150

Ⅸ. 관계기업투자손익
-
1,000,000

Ⅹ.기타영업외수익
319,812,902
296,543,334

ⅩⅠ.기타영업외비용
191,676,415
1,685,968,724

ⅩⅡ.계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(3,712,442,855)
(1,659,098,664)

ⅩⅢ. 계속사업법인세비용
-
-

ⅩⅣ. 계속사업당기순이익(손실)
(3,712,442,855)
(1,659,098,664)

ⅩⅤ. 중단사업당기순이익(손실)
-
(102,735,828)

ⅩⅥ. 당기순이익(손실)
(3,712,442,855)
(1,761,834,492)

ⅩⅦ. 기타포괄손익
(821,094,623)
113,174,053

종업원급여재측정요소
(32,102,741)
113,174,053

기타포괄손익-공정가치평가
(788,991,882)
-

ⅩⅧ. 총포괄손익
(4,533,537,478)
(1,648,660,439)

기본주당순이익(손실)
(254)
(130)

기본주당계속사업이익(손실)
(254)
(123)

기본주당중단사업이익(손실)
-
(7)

<자 본 변 동 표>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,982,717,500
39,798,475,323
(3,877,861,390)
-
(31,838,225,115)
10,065,106,318

당기순이익

(1,761,834,492)
(1,761,834,492)

보험수리적손익

113,174,053
113,174,053

매도가능금융자산평가손익

-

유상증자
574,655,000
6,186,558,230

6,761,213,230

복합금융상품의 전환
531,942,000
5,373,165,304

5,905,107,304

무상증자

-

주식선택권
44,000,000
478,432,590
(188,362,590)

334,070,000

2017.12.31 (전기말)
7,133,314,500
51,836,631,447
(4,066,223,980)
-
(33,486,885,554)
21,416,836,413

2018.01.01 (당기초)
7,133,314,500
51,836,631,447
(4,066,223,980)
-
(33,486,885,554)
21,416,836,413

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(1,620,123,533)
1,620,123,533
-

당기순이익

(3,712,442,855)
(3,712,442,855)

보험수리적손익

(32,102,741)
(32,102,741)

매도가능금융자산평가손익

(788,991,882)

(788,991,882)

유상증자

-

전환사채 전환
152,206,500
2,060,546,098

2,212,752,598

주식선택권

-

2018.12.31 (당기말)
7,285,521,000
53,897,177,545
(4,066,223,980)
(2,409,115,415)
(35,611,307,617)
19,096,051,533

<현 금 흐 름 표>

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(695,205,293)

(6,986,207,604)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(495,131,007)

(5,950,186,439)

당기순이익(손실)
(3,712,442,855)

(1,659,098,664)

조정
3,217,311,848

(4,291,087,775)

이자수익의 수취
67,086,106

39,003,663

이자비용의 지급
(264,254,142)

(150,451,064)

법인세의 환급
(2,906,250)

7,992,030

중단사업에서 발생한 현금흐름

(932,565,794)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(9,023,212,595)

(4,124,455,854)

단기금융상품의 감소
11,006,049,317

10,500,000,000

단기대여금의 감소
585,000,000

185,000,000

유형자산의 처분
18,181,818

10,205,561

무형자산의 처분
-

18,181,818

보증금의 감소
87,515,000

15,000,000

종속기업투자주식의 취득
(2,540,000,000)

-

매도가능금융자산의 취득
-

(2,011,400,600)

단기금융상품의 증가
(12,556,049,317)

(10,500,000,000)

단기대여금의 증가
(560,000,000)

(310,000,000)

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(3,506,580,607)

(1,230,931,998)

무형자산의 취득
(1,419,328,806)

(737,510,635)

보증금의 증가
(138,000,000)

(63,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

23,827,110,628

9,005,855,870

장기차입금의 차입
500,000,000

-

전환사채의 발행
23,670,000,000

4,000,000,000

유상증자
-

7,185,167,600

기타지급채무의 감소
-

(2,000,000,000)

주식발행비용
(1,820,820)

(99,311,730)

전환사채발행비용
(341,068,552)

(80,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(14,502,971)

(121,087,117)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

14,094,189,769

(2,225,894,705)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,600,563,468

3,826,458,173

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

15,694,753,237

1,600,563,468

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 【주권의 종류】
회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다

삭제
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 삭제

(신설)
제8조의2 【주식 등의 전자등록】
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 추가

제 14 조 【명의개서대리인】
3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제 14 조 【명의개서대리인】
3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제 15 조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에 신고하여야한다.
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3. 제1항 및 제2항이 정한 사항에 변동이 있을 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
삭제
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 불필요 조항 삭제

제17조【전환사채의 발행】
6.이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 가,나,다 등의 사유로 인하여 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.
제17조【전환사채의 발행】
6.이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 사채발행 액면총액 금 일천억원 이내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴,신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 발행할 경우 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 조문정비

제19조【사채발행에 관한 준용 규정】
제17조, 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제19조【사채발행에 관한 준용 규정】
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
조문 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송연호
1960. 10. 08
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송연호
(주)골드캐슬코리아 사내이사
고려대학교 체육교육학 학사
TRIWISH 대표이사
(주)S&C무역 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤명한
1954. 05. 20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤명한
(주)엠젠플러스
상근감사
-고려대 경영학과 
-국민은행 부장 
-희경건설(주) 감사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 당사 현재 상근감사인 윤명한 감사는 정기주주총회 예정일 2019년 3월20일 사임 후 정기주주총회 개최시 재선임될 예정임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
9억원
9억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음