다이나믹디자인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190227)
제출인: 다이나믹디자인

참고서류
3.2
(주)세화아이엠씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 02월 27 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 세화아이엠씨
주 소: 광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26
전화번호: 062 - 944- 6161

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)세화아이엠씨
보통주
334,790
1.14%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)얼라이컴퍼니
최대주주
보통주
1,800,000
6.12
최대주주
-

계
-
1,800,000
6.12
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조명근
-
-
-
직원

신나라
-
-
-
직원

최기정
-
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 년 03 월 01 일, 
 (종료일) - 2019년 03월 29일 제 20기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표
관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03 월 29 일 오전 09시 
 (장소) - 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길, 26

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김형의 
 (부서 및 직위) - 재무관리부 
 (연락처) - 062- 944 - 6161

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

※ 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부
감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제20기(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제19기(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 세화아이엠씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20 기 (당) 기말
제 19 기 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,765,941,722

83,518,526,304

현금및현금성자산
7,840,586,519

6,564,156,104

단기금융상품
8,565,887

495,053,218

매출채권
24,780,982,805

43,840,153,200

기타수취채권
10,455,729,618

11,862,944,759

기타금융자산

8,084,899

재고자산
12,930,840,740

17,265,596,130

기타유동자산
654,640,521

2,506,261,653

매각예정자산
14,691,555,443

-

당기법인세자산
1,403,040,189

976,276,341

Ⅱ. 비유동자산

104,299,497,636

158,926,913,530

장기금융상품
2,289,204,629

4,500,000

장기매출채권
700,883,837

2,202,907,276

기타수취채권
(262,284,602)

2,202,907,276

기타금융자산
5,809,810,536

15,631,699,667

유형자산
86,765,462,995

121,854,361,816

무형자산
1,809,775,458

4,834,800,402

투자부동산

1,411,447,983

관계기업및공동지배기업투자

5,944,870,641

기타자산
889,536,634

2,021,646,716

이연법인세자산
6,297,108,149

5,020,679,029

자산총계

177,065,439,358

242,445,439,834

부 채

Ⅰ. 유동부채

135,680,575,192

160,156,922,484

매입채무
11,378,803,021

19,694,879,397

기타지급채무
14,060,537,292

13,438,992,683

차입금및사채
91,708,341,690

110,943,924,471

기타금융부채
675,485,251

974,070,141

기타유동부채
6,471,290,617

6,829,855,359

유동충당부채
4,694,015,363

3,151,838,746

당기법인세부채
5,144,579,878

5,123,361,687

매각예정비유동부채
1,547,522,080

Ⅱ. 비유동부채

8,702,213,666

14,024,630,563

장기기타지급채무
10,946,819

16,127,949

장기차입금
4,201,252,075

7,560,092,264

장기기타금융부채
1,485,725,327

2,052,000,903

비유동충당부채

2,216,369,329

확정급여부채
2,701,792,707

1,131,345,529

이연법인세부채
302,496,738

1,048,694,589

부채총계

144,382,788,858

174,181,553,047

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

44,523,009,354

67,346,655,667

자본금
14,701,033,500

14,025,358,000

주식발행초과금
70,179,805,050

66,855,481,590

결손금
(48,806,490,259)

(10,625,295,974)

기타포괄손익누계액
(5,072,346,353)

(3,657,675,980)

기타자본
748,788,031

748,788,031

Ⅱ. 비지배지분

931,860,531

917,231,120

자본총계

32,682,650,500

68,263,886,787

부채와 자본총계

177,065,439,358

242,445,439,834

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

120,831,257,412

165,349,940,832

Ⅱ. 매출원가

112,699,636,248

141,570,096,571

Ⅲ. 매출총이익

8,131,621,164

23,779,844,261

Ⅳ. 판매비와관리비

32,964,435,882

28,000,669,761

Ⅴ. 영업이익(손실)

(24,832,814,718)

(4,220,825,500)

Ⅵ. 금융손익

(5,188,511,003)

(3,415,991,346)

금융수익
3,683,913,928

7,525,523,714

금융원가
(8,872,424,931)

(10,941,515,060)

Ⅶ. 관계기업및공동지배기업투자손익

(6,204,696,801)

275,332,021

Ⅷ. 기타영업외손익

(4,794,624,543)

(27,067,771,919)

기타영업외수익
10,060,427,750

8,275,135,060

기타영업외비용
(14,855,052,293)

(35,342,906,979)

Ⅸ. 법인세비용차감전순손익

(41,020,647,065)

(34,429,256,744)

Ⅹ.법인세비용(수익)

(1,543,817,031)

(696,299,289)

XI. 당기순손실

(39,476,830,034)

(33,732,957,455)

XII. 기타포괄손익

212,995,233

(2,036,563,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

(85,404,284)

지분법이익잉여금변동

18,774,612

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(4,186,242)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
259,826,160

(129,767,440)

해외사업환산손실
(42,644,685)

(1,840,166,000)

XIII. 총포괄손실

(39,263,834,801)

(35,769,520,567)

XIV. 당기순손실의 귀속

(39,476,830,034)

(33,732,957,455)

지배기업소유주지분
(39,494,412,128)

(33,792,234,485)

비지배지분
17,582,094

59,277,030

XV. 총포괄손실의 귀속
(39,263,834,801)

(35,769,520,567)

지배기업소유주지분
(39,278,464,212)

(35,831,307,730)

비지배지분
14,629,411

61,787,163

XVI. 주당이익(손실)

기본주당손실
(1,367)

(1,217)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타포괄손익누계액
기타자본
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(전기초 보고금액)
5,941,320,000
74,917,119,590
71,472,406,580
(1,727,224,206)
1,852,785,435
2,427,910,116
154,884,317,515

재무제표 재작성으로 인한 변동(주 40)
-
22,400,000
(47,060,975,797)
41,991,799
328,202,848
(1,553,468,509)
(48,221,849,659)

2017년 1월 1일(당기초)
5,941,320,000
74,939,519,590
24,411,430,783
(1,685,232,407)
2,180,988,283
874,441,607
106,662,467,856

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(33,792,234,485)
-
-
59,277,030
(33,732,957,455)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(85,404,284)
-
-
-
(85,404,284)

지분법이익잉여금변동
-
-
18,774,612
-
-
-
18,774,612

지분법자본변동
-
-
-
(129,767,440)
-
-
(129,767,440)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,842,676,133)
-
2,510,133
(1,840,166,000)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

무상증자

자기주식의 취득
-
-
-
-
(1,420,666,920)
-
(1,420,666,920)

주식선택권 환입
-
-
-
-
(11,533,332)
-

(11,533,332)

연차배당
-
-
(1,177,862,600)
-
-
(18,997,650)
(1,196,860,250)

2017년 12월 31일(전기말)
14,025,358,000
66,855,481,590
(10,625,295,974)
(3,657,675,980)
748,788,031
917,231,120
68,263,886,787

2018년 1월 1일(당기초 보고금액)
14,025,358,000
66,855,481,590
(10,625,295,974)
(3,657,675,980)
748,788,031
917,231,120
68,263,886,78

회계정책변경
-
-
1,630,618,289
(1,630,618,289)
-
-
-

2018년 1월 1일(당기초)
14,025,358,000
66,855,481,590
(8,994,677,685)
(5,288,294,269)
748,788,031
917,231,12
68,263,886,787

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(39,494,412,128)
-
-
17,582,094
(39,476,830,034)

지분법자본변동

259,826,160

259,826,160

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(4,186,242)
-
-
(4,186,242)

해외사업환산손익

(39,692,002)

(2,952,683)
(42,644,685)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

유상증자
675,675,500
3,324,323,460

3,999,998,960

2017년 12월 31일(당기말)
14,701,033,500
70,179,805,050
(48,489,089,813)
(5,072,346,353)
748,788,031
931,860,531
33,000,050,946

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
13,713,273,466

(26,156,854)

영업활동에서 창출된 현금흐름
18,495,290,709
-
2,753,092,115

이자의 수취
167,574,959
-
357,717,453

배당금의 수취
-
-
-

이자의 지급
(5,321,463,765)
-
(4,274,702,810)

법인세의 납부(환급)
371,871,563
-
1,137,736,388

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,790,025,070

1,460,634,167

금융상품의 감소
40,756,035,641
-
55,000,000

대여금의 회수
1,702,075,213
-
7,169,065,694

기타금융자산의 감소
4,415,096,691
-
3,724,706,431

유형자산의 처분
3,753,571,180
-
14,807,884,919

무형자산의 처분
(2,837,201)
-
59,907,196

투자부동산의 처분
1,884,902,800

매각예정비유동자산의 처분
13,000,000,000

임대보증금의 증가
9,922,766

25,000,000

기타금융자산의 증가
(3,274,317,322)

(1,268,641,368)

금융상품의 증가
(42,569,324,270)

(526,416,000)

대여금의 증가
(347,855,237)

(3,313,737,504)

매도가능금융자산의 증가

(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,105,803,494)

(8,722,888,070)

무형자산의 취득
(363,801,874)

(488,247,131)

관계기업주식의 취득
(11,000,000,000)

-

임대보증금의 감소
(67,639,823)

(61,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,290,813,231)

(8,923,229,246)

차입금의 증가
21,307,640,038

39,344,026,645

전환사채의 발행

15,000,000,000

자기주식의 취득

(1,420,666,920)

차입금의 상환
(56,807,750,284)

(49,783,174,789)

금융리스부채의 상환
(867,552,150)

(1,290,373,751)

전환사채의 상환
(6,933,770,063)

유상감자
3,999,998,960

전환사채의 발행
23,000,000,000

금융리스부채의 차입
10,620,268

비지배주주지분 취득

(9,576,934,689)

배당금의지급

(1,196,105,742)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,212,485,305

(7,488,751,933)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,564,156,104

15,192,646,545

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(732,874,969)

(1,139,738,508)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,043,766,440

6,564,156,104

2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,998,858,727

38,673,300,601

현금및현금성자산
2,232,257,745

1,514,456,721

단기금융상품
-

471,416,000

매출채권
19,082,519,746

16,866,181,042

기타수취채권
10,207,265,447

7,379,771,209

기타금융자산
-

8,084,899

재고자산
7,930,765,490

9,516,678,414

기타자산
138,442,354

2,319,416,751

당기법인세자산
263,130,999

597,295,565

매각예정비유동자산
11,144,476,946

Ⅱ. 비유동자산

95,582,287,505

137,872,810,977

장기금융상품
2,289,204,629

4,500,000

기타수취채권
997,389,163

1,952,379,623

기타금융자산
5,039,428,435

15,475,250,132

유형자산
61,348,281,906

79,205,238,961

무형자산
1,460,678,113

1,912,361,520

투자부동산
-

1,411,447,983

종속기업및관계기업투자
18,399,755,772

32,987,592,562

이연법인세자산
6,047,549,487

4,924,040,196

자 산 총 계

146,581,146,232

176,546,111,578

부 채

Ⅰ. 유동부채

118,912,723,809

135,423,141,580

매입채무
7,991,507,399

12,580,741,649

기타지급채무
14,563,594,069

10,960,939,777

차입금및사채
64,902,212,899

78,070,618,806

기타금융부채
12,741,965,037

22,189,432,852

기타부채
5,531,628,985

4,247,593,307

유동충당부채
4,694,015,363

3,151,838,746

당기법인세부채
4,239,020,057

4,221,976,443

매각예정비유동부채
4,248,780,000

Ⅱ. 비유동부채

7,622,643,598

8,339,555,140

기타지급채무
10,128,046

15,326,163

장기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

기타금융부채
11,000,000

62,000,000

비유동충당부채
-

2,216,369,329

확정급여부채
2,601,515,552

1,045,859,648

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

126,535,367,407

143,762,696,720

자 본

Ⅰ. 자본금

14,701,033,500

14,025,358,000

Ⅱ. 주식발행초과금

70,179,805,050

66,855,481,590

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

(61,701,701,698)

(44,968,252,947)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,634,804,531)

(1,630,618,289)

Ⅴ. 기타자본

(1,498,553,496)

(1,498,553,496)

자 본 총 계

20,045,778,825

32,783,414,858

부채와 자본총계

146,581,146,232

176,546,111,578

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

75,670,865,212

100,374,133,140

Ⅱ. 매출원가

64,650,517,076

76,609,418,860

Ⅲ. 매출총이익

11,020,348,136

23,764,714,280

Ⅳ. 판매비와관리비

21,321,861,566

24,296,198,543

Ⅴ. 영업이익(손실)

(10,301,513,430)

(531,484,263)

Ⅵ. 금융손익

1,800,959,766

(23,220,618,532)

금융수익
7,266,965,713

6,618,748,517

금융원가
(5,466,005,947)

(29,839,367,049)

Ⅶ. 기타영업외손익

(8,704,857,203)

(64,893,571,405)

기타영업외수익
9,850,959,244

2,790,409,185

기타영업외비용
(18,555,816,447)

(67,683,980,590)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(17,205,410,867)

(88,645,674,200)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(789,362,561)

(4,431,729,435)

Ⅹ. 당기순손실

(16,416,048,306)

(84,213,944,765)

XI. 기타포괄손실

(321,586,687)

(85,404,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(317,400,445)

(85,404,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

기타포괄손익인식금융자산평가손익
(4,186,242)

-

XII. 총포괄손실

(16,737,634,993)

(84,299,349,049)

XIII. 주당이익(손실)

기본주당손실

(569)

(3,032)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타포괄손익
누계액
기타자본
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
5,941,320,000
74,939,519,590
38,878,340,413
-
(66,353,244)
119,692,826,759

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(84,213,944,765)
-
-
(84,213,944,765)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(85,404,284)
-
-
(85,404,284)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

무상증자
8,084,038,000
(8,084,038,000)
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
(1,420,666,920)
(1,420,666,920)

주식선택권 환입
-
-
-
-
(11,533,332)
(11,533,332)

연차배당
-
-
(1,177,862,600)
-
-
(1,177,862,600)

2017년 12월 31일(전기말)
14,025,358,000
66,855,481,590
(46,598,871,236)
-
(1,498,553,496)
32,783,414,858

2018년 1월 1일(당기초)
14,025,358,000
66,855,481,590
(46,598,871,236)
-
(1,498,553,496)
32,783,414,858

회계변경
-
-
1,630,618,289
(1,630,618,289)
-
-

변경후 기초
14,025,358,000
66,855,481,590
(44,968,252,947)
(1,630,618,289)
(1,498,553,496)
32,783,414,858

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(16,416,048,306)
-
-
(16,416,048,306)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(317,400,445)
-
-
(317,400,445)

FVOCI금융자산평가손익
-
-
-
(4,186,242)
-
(4,186,242)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

유상증자
675,675,500
3,324,323,460
-
-
-
3,999,998,960

2018년 12월 31일(당기말)
14,701,033,500
70,179,805,050
(61,701,701,698)
(1,634,804,531)
(1,498,553,496)
20,045,778,825

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기(*)

I. 미처분이익잉여금
(61,819,487,958)
(46,716,657,496)

전기이월미처분이익잉여금
(46,716,657,496)
37,582,691,553

회계정책변경에 따른 재분류
1,630,618,289
-

당기순손익
(16,416,048,306)
(84,213,944,765)

순확정급여부채의 재측정요소
(317,400,445)
(85,404,284)

II. 이익잉여금처분액
-
-

배당금
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
(61,819,487,958)
(46,716,657,496)

(*) 전기 재무제표 재작성으로 인하여 이익잉여금처분계산서의 미처분이익잉여금과 재무제표의 미처분이익잉여금이 일치하지 않습니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,001,308,366

1,078,822,712

영업활동에서 창출된 현금흐름
8,136,878,673

1,697,560,301

이자의 수취
142,974,927

342,703,987

이자의 지급
(3,386,310,622)

(2,773,366,729)

법인세의 납부(환급)
107,765,388

1,811,925,153

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,546,453,534

(11,795,165,462)

금융상품의 감소
40,756,035,641

55,000,000

대여금의 회수
1,712,840,987

7,252,418,583

기타금융자산의 감소
3,701,481,722

2,070,385,930

유형자산의 처분
2,664,141,795

12,270,722,399

무형자산의 처분
-

30,000,000

임대보증금의 증가
5,000,000

25,000,000

투자부동산의 처분
1,884,902,800

-

매각예정비유동자산의 처분
13,000,000,000

-

금융상품의 증가
(42,569,324,270)

(526,416,000)

대여금의 증가
452,212,473

(3,010,650,325)

매도가능금융자산의 증가
-

(10,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(3,274,317,322)

(1,265,940,700)

유형자산의 취득
(1,493,270,292)

(7,279,973,967)

무형자산의 취득
(237,250,000)

(323,461,382)

임대보증금의 감소
(56,000,000)

(55,000,000)

관계기업의 취득
(11,000,000,000)

-

종속기업에 대한 투자
-

(11,037,250,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,824,318,910)

4,417,057,720

차입금의 증가
8,951,964,234

35,745,863,526

종속기업 유상증자
(33,132,000)

-

전환사채의 발행
23,000,000,000

15,000,000,000

유상증자
3,999,998,960

-

차입금의 상환
(38,809,380,041)

(43,694,265,090)

금융리스부채의 상환
-

(37,871,196)

전환사채의 상환
(6,933,770,063)

-

자기주식의 취득
-

(1,420,666,920)

배당금의 지급
-

(1,176,002,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

723,442,990

(6,299,285,030)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,514,456,721

7,869,589,192

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,641,966)

(55,847,441)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,232,257,745

1,514,456,721

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① <좌동>

② <좌동>

③ <삭제>

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 발행 삭제

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 배정하는 경우

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) “상법” 제340조의2 및 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의 16 규정에 의하여 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조 (신주인수권)

① <좌동>

② <좌동>

1) <좌동>

2) “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) <좌동>

4) <좌동>

5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8) 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

관련 법령에 따라 유상증자의 방식, 사유, 제한 등 구체화

<신설>

제10조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

제14조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식에 대하여 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무 는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ <좌동>

주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>
주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3월내로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환 사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 장기적인 사업수행, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국의 합작법인, 기술제휴회사 및 협력업체에게 전환사채를 발행하는 경우

5) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일 직전 일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우 에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정), 5-23조의2 (전환가액의 상향조정) 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발생할 경우에는 전환 가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① <좌동>

1) <좌동>

2) <좌동>

3) <좌동>

4) <좌동>

5) <좌동>

6) 관계법령에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 <신설>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ <좌동>

전환사채 발행사유 정리

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 장기적인 사업수행, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

4) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국의 합작법인, 기술제휴회사 및 협력업체에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

5) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산? 판매?자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부 사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① <좌동>

1) <좌동>

2) <좌동>

3) <좌동>

4) <좌동>

5) <좌동>

6) 관계법령에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우<신설>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ 제18조 제6항의 규정은 신주인수권부사채의 발행의 경우에 준용한다.

<신설>

신주인수권부사채 발행의 근거, 사유 등 수정

<신설>

제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

이 정관 제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

이 정관 제14조(명의개서대리인) 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구 정비

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① <좌동>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

① <좌동>

②사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. <신설>

사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 신설

제37조 (이사의 선임 및 직무)

① 회사는 이사회 결의로 대표이사, 총괄사장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간명을 선임할 수 있다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 그 외 제1항에 따라 선임된 자는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조 (이사의 선임 및 직무)

① <좌동>

② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 그 외 제1항에 따라 선임된 자는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제42조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조 (이사회의 구성과 소집)

① <좌동>

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하며 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항 및 제3항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장선임방법을 반영하여 개정

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 정관에서 정하되 정관에서 정하지 아니한 부분은 이사회 결의로 정하며, 각 위원회의 결의방법은 정관 제44조제1항보다 높은 비율로 정할 수 있다.

제43조 (위원회)

① <좌동>

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 결정한다.

이사회내 위원회의 구성, 권한, 운영 등 세부사항에 관한 이사회 권한부여 근거규정 정비

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

<신설>

부 칙

개정 정관은2019년 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조의2, 제14조, 제15조, 제19조의2, 제20조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

전자증권법 시행일이2019년9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종호
1948년 01월
-
-
이사회

Mallory Rudolph howard
1984년 08월
-
-
이사회

박창한
1963년 11월
사외이사
-
이사회

장재영
1980년 4월
사외이사
-
이사회

정성화
1952년 10월
사외이사
-
이사회

안 대 웅
1968년 8월
-
-
주주

안 상 욱
1963년 7월
-
-
주주

JAMES A.WALSH
(월쉬, 제임스 에이)
1957년 1월
-
-
주주

김 세 종
1963년 10월
-
-
주주

박 재 형
1966년 9월
-
-
주주

하 창 호
1965년 9월
-
-
주주

총 ( 10 ) 명

* 상기 후보자 중 사외이사 후보자는 한국상장사협의회 사외이사 인력뱅크의 추천을 통한 이사회에서 승인한 후보임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종호
- 前 금호타이어 
 대표이사
- 경희대학교 경제학 학사
- 페어레이디킨슨대학교 경영학 석사
- 前 금호타이어 대표이사
-

Mallory Rudolph howard
- 현 Rudolph's, Inc. 회장
- 미시시피 대학 경영학(마케팅, 매니지먼트)
- Commonwealth Economics 이사
- Rudolph's, Inc. 마케팅 이사
- Rudolph's, Inc. 회장
-

박창한
- 現 법무법인 
 에이프로 변호사
- 성균관대학교 법학과 졸업
 - 現 서울시 강동구청 인사위원회 위원
 - 現 서울지방국세청 납세자보호 심의위원
-

장재영
- 現 공인회계사사무소 
 홍앤장 대표 회계사
- 연세대학교 행정 대학원
 - 前 성운회계법인
 - 前 신정회계법인
-

정성화
- 現 서울중앙지방검찰청 형사조정위원
- 연세대학교 법무대학원 석사
 - 前 대검찰청 총무과장
 - 前 서부지방검찰청 사무국장
 - 前 서울중앙지방법원 집행관
-

안 대 웅
-호림건설㈜ 대표이사
- 단국대학교 서어서문학과 졸업
 콜롬비아 로스안데스대학교 중남미지역개발학 석사
- 전남대학교 경영전문대학원 경영자과정 수료
- CSITE GUATEMALA 인사노무 관리팀장
- KOWOC TEAM LIAISON OFFICER (2002월드컵) COSTA RICA,
 MEXICO 담당
-

안 상 욱
-국회 과학기술
 특별위원회 특별위원
- 경희대학교 정치외교학과 졸업
- 경희대학교 국제법무대학원 졸업 (법학석사)
- ㈜ 이노비즈서비스 대표이사(現)
- SK텔레시스 고문
- SK그룹 구조조정추진본부 근무
- 통합민주당 중소기업강국위원회 중앙상임위원
-

JAMES A.WALSH
 (월쉬, 제임스 에이)
-㈜WIN BEAUTY & HEALTH대표(現)
- 캘리포니아주립대 엘에이(UCLA) 마케팅 전공
- 워싱턴주립대 경영학 전공
- 곤자가대학교 회계학 전공
미국
- ㈜WIN BEAUTY & HEALTH대표(現)
- ㈜FASIONLINE 대표
한국
- ㈜아인스 티웨이홀딩스 사외이사
- ㈜에쉐르 이사
- ㈜에땅 고문
-

김 세 종
-㈜키워드림 고문
- 국민대학교 정치외교학과 졸업
- 前 성일산업 대표이사
- ㈜사라콤 감사
-

박 재 형
(現)법무법인(유한)해송 파트너 변호사
- 고려대학교 경제학과 졸업
- 前 삼성물산
- 前 서울지방검찰청 검사
- 前 법무법인 지평 파트너 변호사
-

하 창 호
-(現)한국지엠 주식회사 상무
- 서울대학교 언어학과 졸업
- 前대우자동차 주식회사
- 前GM 아태본사
-

※ 기타 참고사항

상기 후보자 중 사외이사 후보자는 한국상장사협의회 사외이사 인력뱅크의 추천을 통한 이사회에서 승인한 후보임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤종간
2064년 06월
-
이사회

김우종
1963년 11월
-
주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤종간
現 이피코리아㈜ 상무이사

- 서강대학교 경영학과 졸업

- 국회의원 정책보좌관(4급)

- 비앤비성원㈜ 감사

- 現 이피코리아㈜ 상무이사 재직

-

김우종
現 호남산업개발 대표이사
現 덕양종합건설 대표이사
- 원광대학교 경영학과 졸업
- 원광대학교 대학원 경영학 석사
- 원광대학교 토목환경공학과 박사
- 前 동서증권 주식회사
- 前 주식회사 제일건설 대표이사
- 前 동남아스콘 대표이사
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 4 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000 백만원
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

전기는 퇴임한 이사의 수를 포함하여 기재하였으며 당기는 제20기 정기주주총회에서 선임 예정인 이사의 수를 미반영함.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

전기는 퇴임한 이사의 수를 포함하여 기재하였으며 당기는 제20기 정기주주총회에서 선임 예정인 이사의 수를 미반영함.