휴온스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190227)
제출인: 휴온스

참고서류
3.2
(주)휴온스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02월 26일

권 유 자:

성 명: 주식회사 휴온스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동-902(삼평동, 판교이노밸리)
(전 화) 02-854-4700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스
보통주
11,362주
0.14%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 
종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
(%)
회사와의
관계
비고

(주)휴온스글로벌
최대주주
보통주
3,333,591
40.81

최대주주

-

윤성태
임원
보통주
326,311
3.99
임원
-

(주)휴노랩
계열회사
보통주
531
0.01
계열회사
-

이상만
계열회사 임원
보통주
5,295
0.06
계열회사의 임원
-

윤보영
임원
보통주
4,792
0.06
임원
-

천청운
계열회사 임원
보통주
2,786
0.03
계열회사의 임원
-

김상열
계열회사 임원
보통주
2,478
0.03
계열회사의 임원
-

김영목
계열회사 임원
보통주
1,180
0.01
계열회사의 임원
-

계
보통주
3,676,964
45.02
-
-

※ 상기 사항은 2018.12.31일 기준임.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이상의
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제3기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 5일, 
 (종료일) - 2019년 3월 15일 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
 □ 전자우편에 의한 방법
 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√] 
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 3월 15일 오전 10시 
 (장소) - 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 
 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이 상 의 (부서 및 직위) 관리실/대리 (연락처) 02-854-4700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 3,286억, 영업이익은 453억, 당기순이익은 446억이며, 별도기준 매출액은 3,134억, 영업이익은 480억, 당기순이익은 434억을 기록하며 
역대 최대 실적을 달성하였습니다.

휴온스의 2018년 사상 최대 실적 달성은 주력 사업인 전문의약품의 안정적인 성장세와 해외수출 증가, 수탁 사업의 성장이 견인차 역할을 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제3기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 3 기
제 2 기

자산

유동자산
171,906,328,623
152,236,293,852

현금및현금성자산
25,950,153,261
39,436,646,520

단기금융자산
11,400,000,000
7,890,000,000

매출채권
82,977,657,737
66,821,305,423

기타채권
3,186,174,800
2,098,779,889

재고자산
42,037,087,403
35,154,686,405

기타유동자산
6,355,255,422
834,875,615

비유동자산
79,464,389,325
63,764,307,824

장기금융자산
482,789,162
350,960,315

장기성기타채권
1,292,620,000
503,660,000

공정가치측정금융자산
5,103,336,059
-

매도가능금융자산
-
600,000,000

관계기업투자
3,504,980,429
4,275,203,535

유형자산
62,919,754,605
51,339,875,332

무형자산
1,316,576,729
2,083,152,697

기타비유동자산
1,629,928,778
1,248,115,084

이연법인세자산
3,214,403,563
3,363,340,861

자산총계
251,370,717,948
216,000,601,676

부채

유동부채
76,135,236,008
78,642,454,025

매입채무
15,897,991,603
18,480,451,721

기타채무
7,753,201,864
8,991,536,609

단기차입금
12,977,150,000
23,187,600,000

당기법인세부채
6,148,108,396
7,053,337,919

반품충당부채
4,362,089,001
4,276,884,565

유동성장기차입금
7,000,000,000
561,650,000

기타유동부채
21,996,695,144
16,090,993,211

비유동부채
7,553,011,797
13,068,099,662

장기차입금
3,000,000,000
10,000,000,000

장기미지급금
60,971,923
33,000,000

기타비유동부채
588,502,812
728,160,000

전환상환우선주부채
3,903,537,062
2,306,939,662

부채총계
83,688,247,805
91,710,553,687

자본

지배기업 소유주지분
163,268,881,315
122,691,875,898

자본금
4,084,042,500
3,095,005,500

자본잉여금
73,609,231,567
74,852,264,775

자본조정
(3,063,368,873)
(2,760,422,048)

기타포괄손익누계액
946,158,135
951,119,215

이익잉여금
87,692,817,986
46,553,908,456

비지배지분
4,413,588,828
1,598,172,091

자본총계
167,682,470,143
124,290,047,989

자본과부채총계
251,370,717,948
216,000,601,676

 연결포괄손익계산서

제3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 3 기
제 2 기

매출액
328,595,382,423
284,838,204,968

매출원가
147,040,401,641
128,987,228,500

매출총이익
181,554,980,782
155,850,976,468

판매비와관리비
136,303,226,357
119,633,235,361

영업이익
45,251,754,425
36,217,741,107

지분법손익
(763,678,146)
(1,282,732,552)

기타수익
10,224,297,311
9,293,528,578

기타비용
700,801,150
1,157,541,995

금융수익
2,990,456,964
2,978,237,811

금융비용
1,035,636,629
1,242,388,007

법인세비용차감전순이익
55,966,392,775
44,806,844,942

법인세비용
11,371,312,841
10,046,518,944

당기순이익(손실)
44,595,079,934
34,760,325,998

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

45,232,844,781
35,069,393,800

비지배지분

(637,764,847)
(309,067,802)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(4,961,080)
(223,829,477)

당기총포괄이익
44,590,118,854
34,536,496,521

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

45,227,883,701
34,845,564,323

비지배지분

(637,764,847)
(309,067,802)

주당손익:

기본주당순이익
5,544
4,297

희석주당순이익
5,544
4,297

 연 결 자 본 변 동 표

제 3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

제 2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2017.01.01(전기초)
2,947,732,000
74,626,088,839
(466,674,064)
1,174,948,692
15,595,753,470
93,877,848,937
1,861,705,765
95,739,554,702

오류수정으로 인한 변경
-
-
-
-
(3,742,752,325)
(3,742,752,325)
111,872,901
(3,630,879,424)

2017.01.01(전기초)
2,947,732,000
74,626,088,839
(466,674,064)
1,174,948,692
11,853,001,145
90,135,096,612
1,973,578,666
92,108,675,278

연결총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
35,069,393,800
35,069,393,800
(309,067,802)
34,760,325,998

지분법자본변동
-
-
-
(223,829,477)
-
(223,829,477)
-
(223,829,477)

소 계
-
-
-
(223,829,477)
35,069,393,800
34,845,564,323
(309,067,802)
34,536,496,521

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
147,273,500
-
(133,241,810)
-
(147,273,500)
(133,241,810)
-
(133,241,810)

연결범위 변동
-
221,212,989
-
-
(221,212,989)
-
-
-

외부주주와 자본거래
-
4,962,947
(10,767,531)
-
-
(5,804,584)
(4,195,416)
(10,000,000)

연결실체내 주식거래
-
-
(2,149,738,643)
-
-
(2,149,738,643)
(62,143,357)
(2,211,882,000)

소 계
147,273,500
226,175,936
(2,293,747,984)
-
(368,486,489)
(2,288,785,037)
(66,338,773)
(2,355,123,810)

2017.12.31(전기말)
3,095,005,500
74,852,264,775
(2,760,422,048)
951,119,215
46,553,908,456
122,691,875,898
1,598,172,091
124,290,047,989

2018.01.01(당기초)
3,095,005,500
74,852,264,775
(2,760,422,048)
951,119,215
46,553,908,456
122,691,875,898
1,598,172,091
124,290,047,989

연결총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
45,232,844,781
45,232,844,781
(637,764,847)
44,595,079,934

지분법자본변동
-
-
-
(4,961,080)
-
(4,961,080)
-
(4,961,080)

소 계
-
-
-
(4,961,080)
45,232,844,781
45,227,883,701
(637,764,847)
44,590,118,854

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식배당
309,135,500
-
-
-
(309,135,500)
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(3,709,631,400)
(3,709,631,400)
-
(3,709,631,400)

유무상증자
679,901,500
(1,232,492,343)
-
-
(1,887,702)
(554,478,545)
3,450,494,615
2,896,016,070

자기주식취득 외
-
(10,540,865)
(302,946,825)
-
(73,280,649)
(386,768,339)
2,686,969
(384,081,370)

소 계
989,037,000
(1,243,033,208)
(302,946,825)
-
(4,093,935,251)
(4,650,878,284)
3,453,181,584
(1,197,696,700)

2018.12.31(당기말)
4,084,042,500
73,609,231,567
(3,063,368,873)
946,158,135
87,692,817,986
163,268,881,315
4,413,588,828
167,682,470,143

연 결 현 금 흐 름 표

제3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제 3 기
제 2 기

영업활동현금흐름
20,882,911,662
30,207,476,088

당기순이익
44,595,079,934
34,760,325,998

비현금항목및운전자본조정
(13,794,709,148)
4,152,593,670

이자수취
459,031,260
340,128,065

이자지급
(693,349,499)
(932,589,470)

법인세납부
(9,683,140,885)
(8,112,982,175)

투자활동현금흐름
(25,475,237,359
(11,745,344,847)

단기금융상품의 순증감
(3,510,000,000)
(1,400,000,000)

장기금융상품의 순증감
(68,539,247)
(86,284,965)

유형자산의 취득
(10,284,225,329)
(8,534,297,640)

유형자산의 처분
132,415,913
4,868,000

무형자산의 취득
(269,055,083)
(45,969,347)

무형자산의 처분
1,115,890,521
253,780,000

단기대여금의 순증감
90,144,000
372,680,000

장기대여금의 순증감
(1,227,020,000)
(26,000,000)

보증금의 증가
(341,413,694)
489,726,105

매도가능금융자산의 취득
-
(600,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가
(4,011,014,813)
-

관계기업투자의 취득
-
(2,221,882,000)

국고보조금의 증가
-
48,035,000

사업결합으로인한 현금유출
(7,102,419,627)
-

재무활동현금흐름
(9,109,449,888)
5,120,834,064

단기차입금의 순증감
(10,210,450,000)
(9,526,628,450)

유동성장기차입금의 상환
(561,650,000)
(1,833,620,066)

장기차입금의 순증감
-
9,625,344,390

배당금의 지급
(3,709,631,400)
-

자기주식의 취득
(384,081,370)
(133,241,810)

지급보증금의 순증감
(139,657,188)
-

상환우선주의 발행
3,000,004,000
6,988,980,000

유상증자
2,896,016,070
-

현금및현금성자산의증가(감소)
(13,701,775,585)
23,582,965,305

기초현금및현금성자산
39,436,646,520
15,982,817,623

현금및현금성자산의환율변동효과
215,282,326
(129,136,408)

기말현금및현금성자산
25,950,153,261
39,436,646,520

 재 무 상 태 표

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스 (단위 : 원 )

과 목
제 2 기
제 1 기

I. 자 산

(1) 유동자산
159,529,046,243
148,185,587,040

현금및현금성자산
23,425,823,392
37,069,843,606

단기금융자산
11,400,000,000
7,890,000,000

매출채권
80,866,293,423
66,034,664,042

기타채권
2,881,649,415
2,074,811,378

재고자산
34,744,031,488
34,319,536,842

기타유동자산
6,211,248,525
796,731,172

(2) 비유동자산
80,408,192,997
63,154,518,549

장기금융자산
455,241,516
350,960,315

장기성기타채권
1,180,620,000
503,660,000

매도가능금융자산
-
600,000,000

공정가치측정금융자산
5,103,336,059
-

종속기업및관계기업투자
21,805,263,220
12,719,540,220

유형자산
44,748,858,542
41,067,158,419

투자부동산
1,854,943,742
1,884,193,502

무형자산
1,273,445,756
2,083,152,697

기타비유동자산
1,562,623,578
1,170,401,594

이연법인세자산
2,423,860,584
2,775,451,802

자 산 총 계
239,937,239,240
211,340,105,589

II. 부 채

(1) 유동부채
69,668,961,655
73,248,604,747

매입채무
15,034,360,229
18,275,790,024

기타채무
6,621,082,493
8,536,443,845

단기차입금
11,677,150,000
21,607,100,000

당기법인세부채
6,153,694,926
7,053,337,919

반품충당부채
4,362,089,001
4,276,884,565

유동성장기차입금
7,000,000,000
-

금융보증부채
11,095,891
11,095,890

기타유동부채
18,809,489,115
13,487,952,504

(2) 비유동부채
3,605,362,812
10,750,020,000

장기차입금
3,000,000,000
10,000,000,000

기타비유동부채
605,362,812
750,020,000

부 채 총 계
73,274,324,467
83,998,624,747

III. 자 본

(1) 자본금
4,084,042,500
3,095,005,500

(2) 자본잉여금
73,958,495,758
74,638,397,258

(3) 자본조정
(983,997,244)
(599,915,874)

(4) 기타포괄손익누계액
1,198,369,117
1,198,369,117

(5) 이익잉여금
88,406,004,642
49,009,624,841

자 본 총 계
166,662,914,773
127,341,480,842

부 채 와 자 본 총 계
239,937,239,240
211,340,105,589

 포 괄 손 익 계 산 서

제3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

주식회사 휴온스 (단위 : 원 )

과 목
제 3 기
제 2 기

매출액
313,390,424,229
278,012,169,711

매출원가
134,864,695,071
123,901,083,472

매출총이익
178,525,729,158
154,111,086,239

판매비와관리비
130,543,811,264
115,300,182,505

영업이익
47,981,917,894
38,810,903,734

기타수익
7,038,223,988
8,881,242,779

기타비용
533,409,344
655,338,092

금융수익
1,184,986,181
698,543,601

금융비용
684,189,137
957,131,128

법인세비용차감전순이익
54,987,529,582
46,778,220,894

법인세비용
11,572,382,881
10,365,582,923

당기순이익
43,415,146,701
36,412,637,971

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
43,415,146,701
36,412,637,971

주당손익:

기본주당순이익
5,322
4,462

희석주당순이익
5,322
4,462

자 본 변 동 표

제3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

주식회사 휴온스 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
2,947,732,000
74,638,397,258
(466,674,064)
1,198,369,117
16,733,374,793
95,051,199,104

오류수정

(3,989,114,423)
(3,989,114,423)

2017.01.01(전기초)
2,947,732,000
74,638,397,258
(466,674,064)
1,198,369,117
12,744,260,370
91,062,084,681

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
36,412,637,971
36,412,637,971

소 계
-
-
-
-
36,412,637,971
36,412,637,971

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식배당
147,273,500
-
(133,241,810)
-
(147,273,500)
(133,241,810)

소 계
147,273,500
-
(133,241,810)
-
(147,273,500)
(133,241,810)

2017.12.31(전기말)
3,095,005,500
74,638,397,258
(599,915,874)
1,198,369,117
49,009,624,841
127,341,480,842

2018.01.01(당기초)
3,095,005,500
74,638,397,258
(599,915,874)
1,198,369,117
49,009,624,841
127,341,480,842

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
43,415,146,701
43,415,146,701

소 계
-
-
-
-
43,415,146,701
43,415,146,701

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식배당
309,135,500

-
(309,135,500)
-

자기주식취득
-
-
(384,081,370)
-
-
(384,081,370)

현금배당
-
-
-
-
(3,709,631,400)
(3,709,631,400)

무상증자
679,901,500
(679,901,500)
-
-
-
-

소 계
989,037,000
(679,901,500)
(384,081,370)
-
(4,018,766,900)
(4,093,712,770)

2018.12.31(당기말)
4,084,042,500
73,958,495,758
(983,997,244)
1,198,369,117
88,406,004,642
166,662,914,773

 현 금 흐 름 표

제3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

주식회사 휴온스 (단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
26,420,161,904
33,029,055,160

당기순이익
43,415,146,701
36,412,637,971

비현금항목 및 운전자본조정
(4,642,363,981)
5,260,516,509

이자의 수취
398,567,380
346,146,000

이자의 지급
(630,753,540)
(805,786,865)

법인세의 납부
(12,120,434,656)
(8,184,458,455)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,183,256,220)
(7,646,113,207)

단기금융상품의 순증감
(3,510,000,000)
(1,400,000,000)

단기대여금의 감소
-
372,680,000

장기금융상품의 증가
(174,874,980)
(159,776,920)

유형자산의 취득
(9,069,631,759)
(4,362,165,445)

유형자산의 처분
121,394,750
4,868,000

무형자산의 취득
(269,055,083)
(45,969,347)

무형자산의 처분
1,115,442,224
253,780,000

투자부동산의 취득
-
(23,600,000)

장기대여금의 증가
(873,716,000)
(100,000,000)

장기대여금의 감소

74,000,000

보증금의 증가
(751,659,350)
(439,800,000)

보증금의 감소
359,437,366
887,813,488

기타보증금의 감소
(144,657,188)
65,904,017

국고보조금의 유입
-
48,035,000

공정가치측정금융자산의 취득
(4,110,093,336)
(600,000,000)

공정가치측정금융자산의 처분
209,880,136

관계기업투자주식의 증가
(9,085,723,000)
(2,221,882,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(14,093,712,770)
(659,870,260)

단기차입금의 차입
10,000,000,000
20,001,084,100

단기차입금의 상환
(20,000,000,000)
(30,527,712,550)

장기차입금의 차입
-
10,000,000,000

자기주식의 취득
(384,081,370)
(133,241,810)

배당금의 지급
(3,709,631,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(13,856,807,086)
24,723,071,693

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
37,069,843,606
12,463,638,950

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
212,786,872
(116,867,037)

VII. 당기말 현금및현금성자산
23,425,823,392
37,069,843,606

 이익잉여금처분계산서(안)

제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

처분예정일 2019년 03월 15일

제 2 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

처분확정일 2018년 03월 16일

주식회사 휴온스 (단위 : 천원 )

과 목
제 3 기
제 2 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
88,035,042
49,009,625

1. 기초이월이익잉여금
44,619,895
12,596,987

2. 당기순이익
43,415,147
36,412,638

Ⅱ. 이익잉여금처분액
7,585,752
4,389,730

1. 이익준비금
652,538
370,963

2. 배당금
6,933,214
4,018,767

현금배당금
6,525,378
3,709,631

주식배당금
407,836
309,136

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
80,449,290
44,619,895

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제3기
제2기

현금배당
배당주식수 (주1)
8,156,723주
6,182,719주

배당금총액
6,525,378,400원
3,709,631,400원

주당배당금
800 원
600 원

주식배당
주당 배당주식수
0.1주
0.1주

배당주식총수
815,672주
618,271주

(주1) 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주 11,362주를 제외하고 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”), 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”), 「상법」 등 관련 법률의 내용을 정관에 반영함.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 의약품 제조 및 도소매업

2. 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업

3. 합성수지 가공 및 도소매업

4. 생물학적 제제 제조 및 도소매업

5. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품 제조 및 도소매업

6. 기술, 개발 용역연구

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 의료기기 제조, 임대 및 도소매업

9. 의약품 원료의 제조 및 도소매업

10. 이산화탄소 저감장치 제조, 설비설치 및 도소매업

11. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업

12. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 세제 제조 및 도소매업

13. 의약품 원료 소분 및 도소매업

14. 의약품 가공 수탁업

15. 의류, 미용제품, 생활용품 제조, 통신판매 및 도소매업

16. 치과기자재 제조 및 도소매업

17. 신재생에너지 및 관련부대사업

18. 레저사업

19. 친환경사업

20. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업

21. 유헬스케어 사업

22. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

23. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업

24. 의학 및 약학 연구개발업

25. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

26. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1~24 현행과 같음)

25. 전자상거래 및 통신판매업

26. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

27. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

28. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업다각화에 따른
사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

<삭제>

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(전자증권법 제25조 
제1항)

제8조의2 <신설>

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식
·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 
전자증권법에 따라 
발행하는 모든 주식등에 
대하여 전자등록이 
의무화됨에 따라 근거 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)
① 현행과 같음
② 현행과 같음

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 현행과 같음

주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명,

주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고 하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다, 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 
문구정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제22조(소집시기)

① 현행과 같음
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집 한다

자구 수정

제35조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 "상법" 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조(이사의 선임)

① 현행과 같음

② 현행과 같음

③ 현행과 같음

④ 이사회는 주주총회에서 선임된 사외이사가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다.

기타비상무이사 관련 내용 추가

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 현행과 같음

② 현행과 같음

③ 본조 제1항에도 불구하고 이사의 보수는 주주총회에서 그 한도를 정하며, 각 이사에게 지급될 구체적인 보수는 위 한도 범위 안에서 이사회에서 결정할 수 있다.

이사의 보수 관련 
항목 추가

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의외부감사에 관한 법률의 규정에 의한감사인선임위원회의 또는 감사위원회의 승인을 얻어야하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사
등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라

감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구 수정

부 칙

이 정관은 2019년 3월 15일부터 일부개정 시행한다.

다만, 제8조, 제8조2, 제14조, 제15조, 제21조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일에 따른 부칙 경과일 규정

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤성태
1964.08.20
해당없음
최대주주인 법인의 최대주주
이사회

염창환
1968.03.07
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤성태
휴온스글로벌 대표이사
- 한국IBM
- 한양대학교 프로젝트관리 석사
-

염창환
염창환병원 병원장
- 가톨릭의대 서울성모병원 완화의학과 부교수
- 관동의대 명지병원 가정의학과 부교수
- 국민건강보험공단 일산병원 가정의학과 전문의
- 연세대학교 의과대학 박사
-

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김교필
1956.04.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김교필
기초필수의약품위원회 위원
- JW홀딩스 대외협력실장
- JW중외제약 대외협력실장
- 유한양행 이사
-

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.