eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지란지교시큐리티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

지란지교시큐리티

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 (주)에스에스알, (주)모비젠 비상장 종속법인2개를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하며, 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2018년 03월 29일에 제5기 정기주주총회를 개최하게 되었음음을 알려 드립니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
크리스에프앤씨 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 밤고개로 286

(세곡문화센터 강당)

3. 의안 주요내용

가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 예상배당액 및 배당율

1) 1주당 현금 280원

(총 배당액 : 3,280,334,400원)

2) 시가배당율 : 1.24%

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을

참고 하시기 바랍니다.

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

7. 화장품의 제조 및 판매업

8. 생활용품(비누, 칫솔, 세재 포함)의 제조 및 판매

10. 위 각호에 부대되는 수출·입 및

도·소매

- 사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
알리코제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 알리코제약

알리코제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

알리코제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

-3/18 ~ 3/21 : 감사보고서 수령 예정일

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항) (20190227)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
메리츠화재해상보험(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 2월 27일

회 사 명 :
메리츠화재해상보험주식회사

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동, 메리츠타워)

(전 화) 1566-7711

(홈페이지)http://www.meritzfire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 범 진

(전 화) 02-3786-1215

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
161,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,638,600,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019년 02월 28일

종료일
2019년 05월 27일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내매수(직접 취득)

7. 위탁투자중개업자
메리츠종합금융증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD)

8. 취득 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,028,758
비율(%)
1.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
7,064
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2019년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
35,234

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며,
향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
(2019년 2월 26일 종가 : 22,600원)
- 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상임
- 1일 매수 주문 수량한도 : 35,234주
※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
① 신고한 총 취득 예정수량의 10/100
: 16,100주
② 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간 일평균거래량 25/100
: 35,234주
③ 발행주식총수의 1/100
: 1,136,800주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
1,786,866,013,256

나. 자본금의 액
55,169,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
자본준비금과 이익준비금의 합계액
464,181,308,677

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
683,123,490,575

소계(가-나-다-라)
584,392,214,004

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
21,306,620,000

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된
이익배당금액 및 관련 이익준비금
125,338,532,040

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
437,747,061,964

※ 상기 금액은 '원' 단위임
※ 상기 1. 상법상 배당가능 이익 한도는 2017년 12월 31일 재무제표 기준임

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
1,795,574
233,184
-
-
2,028,758
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,064
-
-
-
7,064
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,802,638
233,184
-
-
2,035,822
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2019년 1월 1일) 기준임
※ 상기 '기말수량'은 공시서류작성기준일(2019년 2월 27일) 현재 자기주식 보유수량임
※ 상기 '기타취득' 7,064주는 회사 인적분할(2011년 3월 25일)에 따른 단수주 취득내역임
세아제강 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190227)
제출인: 세아제강

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)세아제강

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
세아

기업집단 동일인 :
이순형

기업집단 대표회사 :
(주)세아홀딩스

작성회사 :
(주)세아제강

담당자 :
변호진(팀원) , 전화번호(02-6970-1000)

<참조>
세아 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)세아홀딩스이며 세아 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)세아홀딩스사가 제출한 세아 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)세아홀딩스가 제출한 세아 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)세아제강

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)세아제강
장부가액
257

보통주
3,521
0.12%

우선주
-
-

합계
3,521
0.12%

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
(주)세아제강
신한은행
3,900
-
2018. 01~ 2019. 01

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
(주)세아
제강
동아스틸㈜
C2413
 (철강관 제조업)
원재료
현금
수의계약
21,234

(주)세아
베스틸
C2413
 (철강관 제조업)
부산물
 (철 스크랩)
동반성장론
수의계약
5,634

합 계
26,868

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

(주)세아메탈
(주)세아
특수강
(주)세아
엘앤에스.
(주)세아
에삽
(주)세아
씨엠

비금융회사
(주)세아제강
190
46
22
13
3
274

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
혜인 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190227)
제출인: 혜인

혜인/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

216,962,159

237,529,860

-20,567,701

-8.6

- 영업이익

5,168,527

2,512,096

2,656,431

105.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

680,111

1,471,205

-791,094

-53.7

- 당기순이익

-353,281

1,274,929

-1,628,210

적자전환

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

228,594,209

227,953,372

- 부채총계

136,535,760

135,649,532

- 자본총계

92,058,449

92,303,839

- 자본금

6,356,373

6,356,373

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,448.2

1,452.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액 감소 : 건설장비 매출 감소

- 영업이익 증가 : 전년대비 월평균 환율 감소로 인한 원가율 감소 및 비용 절감 효과

- 법인세차감전 이익 감소 : 외환거래 및 평가손실이 발행함

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 연결 기준의 실적입니다.

- 상기자료는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기내용은 내부결산자료이기에 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

100,092,301

100,488,976

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,574.6

1,580.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

215,525,887

234,656,751
한국정보통신 — 정기주주총회결과 (20190227)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/정기주주총회결과/(2019.02.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

290,157

- 매출액

440,801

- 부채총계

103,688

- 영업이익

33,781

- 자본금

19,406

- 당기순이익

25,797

- 자본총계

186,469

*주당순이익(원)

673

나. 연결

- 자산총계

288,597

- 매출액

443,529

- 부채총계

104,034

- 영업이익

33,547

- 자본금

19,406

- 당기순이익

24,963

- 자본총계

184,563

*주당순이익(원)

651

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 권순배 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 허명만 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 Allen Salmasi 선임의 건

☞ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-02-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-12 주주총회소집공고

2019-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권순배

1952-05

3

재선임

통신개발연구원(現정보통신정책연구원)사무국장

한국정보인증㈜ 이사

現 한국정보통신㈜ 대표이사 부회장

허명만

1964-02

3

신규선임

㈜하렉스인포텍 연구소장

現 한국정보통신㈜ 기술연구소장

Allen Salmasi

1954-08

3

재선임

QUALCOMM Inc., CSO

NextWave Telecom Inc., Chairman and CEO

NextWave Wireless Inc., Chairman of Board of Director

現 NeuronStar, Inc., Chairman and CEO
코스모화학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 코스모화학

코스모화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

코스모화학 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 연결대상 종속회사들의 결산 일정 고려, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 22일에 개최하고자 합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

- 상장회사협의회 발표 2019년 주주총회집중(예상)일

:3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-18 주주총회소집결의
지란지교시큐리티 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C2룸

3. 의안 주요내용

제5기 정기주주총회 소집에 관한 건

1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 12원 현금배당)

제2호 의안: 정관변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
알리코제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 알리코제약

알리코제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

95,337,599,067

71,357,945,319

23,979,653,748

33.6

- 영업이익

7,366,723,181

8,870,889,733

-1,504,166,552

-17.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,078,313,879

4,572,520,216

-2,494,206,337

-54.5

- 당기순이익

969,338,899

3,338,558,893

-2,369,219,994

-71.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

110,532,994,172

57,746,356,776

- 부채총계

49,240,912,904

37,811,019,002

- 자본총계

61,292,081,268

19,935,337,774

- 자본금

4,797,787,500

3,211,662,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.매출증가요인 : 전문의약품(순환기용제 등)매출증가.

2.손익구조변동 : 판매관리비 증가로 인한 영업이익등이 감소하였음.

3.금융비용증가 : 현금유출이 없는 상환전환우선주에 대한 파생상품평가손실(52억) 반영으로 당기순이익 감소 하였음.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠아이텍 — 기타경영사항(자율공시)(영업양수 결정) (20190227)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/기타 경영사항(자율공시)/(2019.02.27)기타 경영사항(자율공시)(영업양수 결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

혈당기사업 영업양수 결정

2. 주요내용

1) 양수목적 :

- 혈당기 사업부분 인수로 기존 사업부문과의 시너지 효과를 통한 매출증대 및 수익 증대

- 사업영역 확대 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치 증대와 주주가치를 제고

2) 매도인 :

- 회사명 : (주) 지엠에스바이오

- 주요사업 : 의료기기제조업

- 본점 소재지 : 전북 김제시

3) 양수대상 : 혈당기 사업일체

4) 양수대상 주요내용 : 유형자산(기계기구 한함)

인허가, 지적재산권, 고용승계

5) 계약체결일 : 2019년 02월 26일

6) 양수기준일 : 2019년 03월 01일

7) 양수금액 : 금 2,007,000,000원

8) 지급시기 및 방법 :

계약금(50%) - 2019/02/26(화)

잔금(50%) - 2019/03/04(월)

3. 결정(확인)일자

2019-02-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 양수 결정은 해당 영업부문의 자산 및 매출액이 주요사항보고서(영업양수 결정)제출사유에 해당하지 않습니다.

2) 본 양수도계약은 혈당기사업부문에 한하여 진행하였습니다.

3) 양수금액은 2곳의 감정평가법인의 평가 평균금액으로 산정하였으며, 양수금액 이외 재고자산, 비품등 별도의 자산 부채는 양수기준일 현재실사를 통해 양사간 확정된 금액을 가감할 예정입니다.

4) 상기 양수기준일등은 향후 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
보라티알 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 보라티알

보라티알/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

42,017,978,701

42,068,055,098

-50,076,397

-0.1

- 영업이익

5,061,567,847

9,165,557,477

-4,103,989,630

-44.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,108,114,643

9,755,894,796

-3,647,780,153

-37.4

- 당기순이익

4,854,628,452

7,626,579,167

-2,771,950,715

-36.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

58,120,759,311

60,853,020,795

- 부채총계

7,011,962,443

13,620,620,969

- 자본총계

51,108,796,868

47,232,399,826

- 자본금

3,375,366,500

3,375,366,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-상품 매입단가 상승 및 환율상승

-3자 물류도입으로 인한 물류비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
알리코제약 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 알리코제약

알리코제약/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고 안건>

가.감사보고 및 영업보고

나.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

- 제 1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이항구(재선임)

제2-2호 의안: 사외이사 후보자 이재휘(신규선임)

- 제 3호 의안 : 감사 선임의건

제3-1호 의안: 상근감사 후보자 김찬섭(신규선임)

- 제 4호 의안 : 정관변경의 건

- 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제 6호 의안 : 임원퇴직금 신설 승인의 건

- 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이항구

1961-01

3

재선임

□ 알리코제약 이사

□ 알리코제약 대표이사

□ 경남제약(주) 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재휘

1965-10

3

신규선임

□ 現)중앙대 약학대학 학장

□ 중앙대 대학원 약학과 학과장

□ 미국 Akina, Inc 수석연구원

파마리서치프로덕트

(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김찬섭

1965-10

3

신규선임

상근

□ 고려대 법학연구원 전임연구원

□ 고려대학교 법학 박사

□ 한미약품 재경본부 전무이사
보라티알 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 보라티알

보라티알/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.29

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

246,564,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-28

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.(산술평균가는 6,550원입니다)

-상기 배당금 총액은 공시일 현재 총 발행주식수 6,750,733주에서 자기주식144,218주를 제외하였고 주요주주(김대영외2인)의 주식 4,962,753을 제외하고 산정하였습니다.

-상기배당금은 상법 제462조의2에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
미원홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

미원홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 집중일을 피하여 당초 집중 예상일이 아닌 19.3.27로 주주총회를 예정하였으나, 19.3.27이 추가로 집중일로 선정됨에 따라 주주총회 집중일에 주총을 개최하게 되었습니다. 주주총회일정을 재조정하기에는 일정조율등의 여러가지 문제점이 예상되어 당초 계획한 날짜로 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.28, '19.3.29

-한국상장회사협의회가 추가로 발표한 당해년도 주주총회 추가집중일

: '19.3.27

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
현대자동차 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) (20190227)
제출인: 현대자동차

현대자동차/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2019.02.27)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음.

1. 장래계획 사항

현대자동차 중장기 경영 목표

2. 주요내용 및 추진일정

목적

중장기 수익성 목표 및 투자 계획

세부내용

◎자동차 산업의 급격한 패러다임 변화 대응을 위해

투자 확대와 수익성 제고 노력을 통해 경쟁력을

강화하고 지속 가능한 미래 성장기반 확보

·자동차 부문 중장기('22년) 영업이익 목표: 7% 수준

·자동차 부문 중장기('22년) ROE 목표: 9% 수준

·중장기 투자 계획: 5년간 약 45조원 규모투자

(2019년~2023년)

:R&D 등에 30.6조원/미래기술(모빌리티·자율주행 등)에 14.7조원 투입

추진일정

시작일

2019-01-01

종료일

2023-12-31

예상투자금액

향후 5년간 약 45조원

기대효과

·기존 사업 경쟁력 강화 통한 주요 시장 수익성 개선

·미래기술 적시 투자 통한 신규 사업기회 창출

·경쟁력 및 실적 개선을 통한 기업가치와 주주가치 제고

3. 장애요인

-

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

5. 정보제공내역

정보제공자

IR팀

정보제공대상자

국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시

2019-02-27

행사명(장소)

현대차 CEO Investor Day, 홈페이지 게시, 보도자료 배포

6. 연락처(관련부서/전화번호)

02-3464-3806

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기2의 주요 내용 및 추진 일정은 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동 될수 있습니다.

2. 상기4의 결정일은 정보제공일 기준입니다.

3. 자료는 당사 홈페이지에 게재 예정입니다.

(www.hyundai.com▷회사소개▷IR정보▷IR현황▷IR스케줄)

진행사항공시예정일

-

※ 관련공시

-
현대자동차 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190227)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.27)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-27

16:00

장소

여의도

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관 투자가

3. 개최목적

현대차 CEO Investor Day 참석

4. 개최방법

투자가 면담

5. 후원기관

한국투자증권, Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)

향후 경영전략 및 미래기술 개발 로드맵 설명

7. 결정일자

2019-02-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 일정: 2019년 2월 27일(수)

2. 자료는 당사 홈페이지에 게재 예정입니다.

(www.hyundai.com▷회사소개▷IR정보▷IR현황▷IR스케쥴)

※ 관련공시

-
대원미디어 — 기업설명회(IR)개최 (20190227)
제출인: 대원미디어

대원미디어/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-03-07

2019-03-07

16:30

17:30

2. 장소

서울 여의도 코스닥협회 강당(한국거래소 별관5층)

3. 대상자

국내 기관투자자 및 일반투자자

4. 실시목적

2018년 연간 경영실적 발표

5. 실시방법

주요 기관투자자 대상 NDR 후

애널리스트, 펀드매니저 및 일반투자자 대상 투자자 간담회

6. 주요내용

주요 사업부문 현재 이슈사항 설명

경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관

한국투자증권

8. 개최확정일

2019-02-27

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR/PR팀 (최정백 팀장)

전화번호(팩스번호)

02-6373-3031(FAX 02-6373-3161)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-03-07

게재장소

한국거래소 상장공시스템 홈페이지

(http://kind.krx.co.kr/)
케스피온 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190227)
제출인: 케스피온

EMW/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.02.27)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

직무집행정지 및 직무대행자선임 가처분 신청

사건번호

2019카합 34

2. 원고(신청인)

박재구

3. 청구내용

1. 2019년 3월 예정된 정기주주총회까지, 채무자 양일규는 주식회사 이엠따블유의 대표이사 및 이사로서의 직무를 집행하여서는 아니 되고, 채무자 안장석은 주식회사 이엠따블유의 이사로서의 직무를 집행하여서는 아니 된다.

2. 2019년 3월 예정된 정기주주총회까지, 채무자 신승태는 주식회사 이엠따블유의 감사로서의 직무를 집행하여서는 아니 된다.

3. 위 직무집행정지기간 중 법원이 적당하다고 인정하는 자를 위 회사의 대표이사, 이사 및 감사 직무대행자로 선임한다.

4. 신청비용은 채무자들의 부담으로 한다

라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원

인천지방법원

5. 향후대책

당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-25

7. 확인일자

2019-02-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사의 서류접수일 입니다.

※관련공시

-
더블유에스아이 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 더블유에스아이

IBKS제10호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 11시

2. 장소

서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀

3. 의안 주요내용

1. 주요의안

1호의안 제1기(2018.05.12 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2호의안 정관 일부변경의 건(전자증권등록 반영)

3호의안 이사 보수한도 승인의 건

4호의안 감사 보수한도 승인의 건

2. 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 감사인선임보고의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

2호의안 정관변경의 경우 상장사 전자증권제도 도입에 따른 일부조항의 변경입니다.

※관련공시

-
라온시큐어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

라온시큐어(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회분산 프로그램 발표이후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 연결 결산일정,장소대관과 이사진의 일정조율 문제등을 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일,3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
에스티팜 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 에스티팜

에스티팜/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에스티팜

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 대표이사의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령시점 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
텔레칩스 — 자기주식처분결과보고서 (20190227)
제출인: 텔레칩스

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)텔레칩스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 27일

회 사 명 :

(주)텔레칩스

대 표 이 사 :

이 장 규

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로35다길 42
(신천동, 루터빌딩 19~23층)

(전 화) 02-3443-6792

(홈페이지) http://www.telechips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 상 곤

(전 화) 02-3443-6792

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 텔레칩스

나. 주 소 :

서울시 송파구 올림픽로35다길 42 (신천동, 루터빌딩 19~23층)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 2월 8일

나. 처분기간 :

2019년 02월 09일
부터
2019년 02월 28일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 24,519주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 02월 27일
보통주식
-
24,519
7,400
181,440,600
-
-
-

계
-
-
24,519
7,400
181,440,600
-
-
-

주1) 상기 처분내용은 우리사주조합의 우리사주매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건이며, 1주당 처분가액은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는평가가격의 100분의 70이상의 가격으로 산정된 우리사주매수선택권의 행사가격입니다. 
주2) 처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 우리사주조합 증권계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권회사는 없습니다.
주3) 상기 처분주식은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에 따라서 수탁기관인 한국증권금융에 예탁일로부터 1년간 의무예탁될 예정입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

24,519
-
24,519
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 02월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
975
0.00
13,258,500
-
-
-
975
0.00
13,258,500

보통주식
985,398
7.30
5,477,319,651
-
-
-
985,398
7.30
5,477,319,651

계
986,373
7.30
5,490,578,151
-
-
-
986,373
7.30
5,490,578,151

(주1) 당사는 상법 341조의 규정에 따라 무상증자시 발생한 단수주의 처리를 위하여 자기주식 975주를 취득하였습니다.
(주2) 당사는 자기주식취득 신탁계약 체결을 통하여 취득한 자기주식을 당사 법인계좌에 입고하여 보관 중에 있습니다.
한국무브넥스 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀

4. 의안 주요내용

[보고사항]

-감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

[의결사항]

-제1호 의안 : 제45기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件

(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서,

자본변동표, 현금흐름표, 주석)

-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 件

-제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 件

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
KG모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 윤병도

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
쌍용자동차(주)

20190224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤병도

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
쌍용자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003620

발행주식 총수
149,840,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤병도
한자(영문)
尹炳濤
(Yoon,Byung Do)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580728

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 화성시 동탄반석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015년 12월 21일
퇴임일
2019년 02월 24일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쌍용자동차(주)
부 서
GS팀

직 위
대리
전화번호
031-61******

성 명
정희문
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******n.jung@smotor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 09일
153
0.00
153
0.00

이번보고서
2019년 02월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-153
0.00
-153
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

149,840,002
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019년 02월 24일
보통주
153
-153
0
-
우리사주조합무상출연취득

합 계
153
-153
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
라온시큐어 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 서초구 태봉로 114

한국교원단체총연합회 다산홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고,

내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제21기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(2명)

제3-1호의안 : 사내이사 이순형 선임의 건

제3-2호의안 : 사외이사 박춘식 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이순형

1970-10

3년

재선임

-.소프트포럼(주) 경영총괄 부사장

-.건국대학교 대학원 겸임교수

-.(현)한국정보보호학회 부회장

-.(현)라온시큐어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박춘식

1958-09

3년

재선임

-.한국전자통신연구원 책임연구원

-.국가보안기술연구소 소장

-.한국정보보호학회 회장

-.한국FIDO산업포럼 회장

-.(현)아주대학교 사이버보안학과 교수

-
한국무브넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190227)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

793,671,742

721,009,532

72,662,210

10.1

- 영업이익

1,999,688

-17,076,856

19,076,544

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,315,137

-20,633,568

21,948,705

흑자전환

- 당기순이익

-1,028,879

-23,603,084

22,574,205

95.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

640,611,046

632,537,110

- 부채총계

420,232,689

409,762,252

- 자본총계

220,378,356

222,774,858

- 자본금

30,450,420

30,450,420

- 자본총계/자본금 비율(%)

723.7

731.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

모기업 실적개선에 따른 매출액 및 손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감하여 작성되었습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

208,061,032

208,039,564

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

683.2

683.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

540,075,842

500,858,748
엔피케이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 엔피케이

엔피케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

67,014,531,649

73,092,699,797

-6,078,168,148

-8.3

- 영업이익

95,378,001

2,021,038,653

-1,925,660,652

-95.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

194,380,947

1,952,756,981

-1,758,376,034

-90.0

- 당기순이익

-261,225,874

1,826,865,683

-2,088,091,557

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

76,954,446,712

76,628,791,130

- 부채총계

35,471,472,863

33,392,553,896

- 자본총계

41,482,973,849

43,236,237,234

- 자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

자회사 실적 악화로 인함

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사에서 증권선물위원회에 재무제표를 제출한 일자입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
송원산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 송원산업

송원산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

160

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,840,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법제464조 2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
KG모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 이현상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
쌍용자동차(주)

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이현상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
쌍용자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003620

발행주식 총수
149,840,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이현상
한자(영문)
李炫尙
(Lee, Hyun Sang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660822

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 오산시 경기대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 02월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쌍용자동차(주)
부 서
GS팀

직 위
대리
전화번호
031-61******

성 명
정희문
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******n.jung@smotor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 25일
153
0.00
153
0.00

증 감
153
0.00
153
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

153
-
-
-
-
-
-
-
153
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

149,840,002
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 02월 25일
보통주
-
153
153
-
우리사주조합
무상출연취득

합 계
-
153
153
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이앤씨 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2018.01.01~2017.12.31) 재무제

표 승인의 건 (자본준비금 감액 조정 보고)

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 박창일 재선임의 건(상근)

- 제3-2호 의안: 사내이사 안창권 재선임의 건(비상근)

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박창일

1962-06

3년

재선임

- KAIST 정보통신공학 졸업

- LG반도체㈜

- 현 ㈜아이앤씨테크놀로지 대표이사

안창권

1963-01

3년

재선임

- 고려대학교 법학 학사

- 사법고시 28회

- 현 해동법무법인 변호사
KG모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 윤종엽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
쌍용자동차(주)

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤종엽

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
쌍용자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003620

발행주식 총수
149,840,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤종엽
한자(영문)

尹鍾
燁
(Yoon, Jong Yup)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610829

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄지성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 02월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쌍용자동차(주)
부 서
GS팀

직 위
대리
전화번호
031-61******

성 명
정희문
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******n.jung@smotor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 25일
303
0.00
303
0.00

증 감
303
0.00
303
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

303
-
-
-
-
-
-
-
303
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

149,840,002
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 02월 25일
보통주
-
303
303
-
우리사주조합
무상출연취득

합 계
-
303
303
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대림통상 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 대림통상

대림통상/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울시 서대문구 백련사길 39 서대문 문화체육회관 1층 소극장

4. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계사서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

은 당사 정관 제 41조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는

경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 대표이사 2명의 임기만료로 인해, 제49기 주주총회에서 재선임 및 신규선임 할

예정입니다.

- 감사 1명의 임기만료가 있으며, 제49기 주주총회에서 비상근감사 1명을 추가선임 할

예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고은희

1934-05

3

재선임

서울대 사범대학 생물학과 졸업

대림통상(주) 기타비상무 이사

(현) 대림통상(주) 대표이사 회장

이지용

1963-11

3

신규선임

달라스 대학원 MBA 졸업

(주) 제이알더블유 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

하봉우

1959-08

3

신규선임

비상근

서울대 사회과학대학 경제학과 졸업

(현) 바이오인프라 생명과학(주)

경영고문

(현) 경남제약(주) 경영혁신위원회

위원
송원산업 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 송원산업

송원산업/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

울산광역시 남구 장생포로 83

송원산업주식회사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

--

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Maurizio Butti

1957-04

3

재선임

(현)송원 Group Holding CEO

(현)송원산업(주)사장

Hans-Peter Wuest

1961-02

3

재선임

(현)송원 Group Holding CFO

(현)송원산업(주) 이사

Dieter Morath

1951-06

3

재선임

(현)송원산업(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Gerhard Schlosser

1948-06

3

재선임

2009~2014 독일 AHP Executive Consultant

(현)송원산업(주) 사외이사

-

Markus Oppliger

1959-12

3

신규선임

1989~2013 Ernst & Young AG

2013~현재 스위스 Arbonia AG Director

스위스 Arbonia AG(Director)
대림통상 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 대림통상

대림통상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

0

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.56

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,283,750,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-04

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 보통주를 기준으로 하며, 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한

주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일로부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로

산정하여 기재하였습니다.

- 대표이사 2명의 임기만료로 인해, 제49기 주주총회에서 재선임 및 신규선임 할 예정

입니다.

- 감사 1명의 임기만료가 있으며, 제49기 주주총회에서 비상근감사 1명을 추가선임 할

예정입니다.

- 상기내용은 이사회 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시

-
모헨즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 모헨즈

모헨즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 모헨즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
KG모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 안철호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
쌍용자동차(주)

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안철호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
쌍용자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003620

발행주식 총수
149,840,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안철호
한자(영문)
安哲鎬
(Ahn, Cheol Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670102

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 탄중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 02월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쌍용자동차(주)
부 서
GS팀

직 위
대리
전화번호
031-61******

성 명
정희문
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******n.jung@smotor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 25일
153
0.00
153
0.00

증 감
153
0.00
153
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

153
-
-
-
-
-
-
-
153
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

149,840,002
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 02월 25일
보통주
-
153
153
-
우리사주조합
무상출연취득

합 계
-
153
153
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롤링스톤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 이상현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)미코바이오메드

20171117

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 11월 17일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)미코바이오메드

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
214610

발행주식 총수
11,463,008

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상현
한자(영문)
李尙炫
(Lee Sang Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711027

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 화성시 반송동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2017년 11월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)미코바이오메드
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02-202******

성 명
임규진
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******.lim@micobiomed.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 27일
5,667
0.05
5,667
0.05

증 감
5,667
0.05
5,667
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,667
-
-
-
-
-
-
-
5,667
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,463,008
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2017년 11월 17일
보통주
-
5,667
5,667
5,313
기 보유분 신고

합 계
-
5,667
5,667
5,313
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이트진로홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190227)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

하이트진로홀딩스(주)

회사코드

000140

담당부서명

경영관리팀

담당자명

류세환

tel

02-520-3115

(fax)

02-520-3119

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,206,765

470,810

23,677,575

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-02-07

보통주식

15,296,479

65.91

종류주식

25,945

5.51

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,322,424

64.72

이번보고서제출일

2019-02-27

보통주식

15,296,479

65.91

종류주식

25,945

5.51

증권예탁증권

0

0

합계

15,322,424

64.72

증감

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

하이트문화재단

사업자등록번호

211-82-15851

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

재단

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-21

장외매도(-)

보통주식

1,749,610

-589,272

1,160,338

-

성명

JINRO Inc

외국인투자등록번호 등

24211

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

일본

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-21

장외매수(+)

보통주식

280,745

589,272

870,017

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박문덕

생년월일

501022

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

6,843,432

29.49

74

0.02

0

0

6,843,506

28.90

김수희

생년월일

270727

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,884

0.01

3,602

0.77

0

0

5,486

0.02

김미정

생년월일

541031

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

869

0

0

0

0

0

869

0

노영희

생년월일

520507

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6

0

0

0

0

0

6

0

노희정

생년월일

540506

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15

0

0

0

0

0

15

0

김인규

생년월일

621116

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

50

0

0

0

0

0

50

0

이인우

생년월일

551106

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

50

0

0

0

0

0

50

0

김창규

생년월일

650429

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20

0

0

0

0

0

20

0

김기원

생년월일

670218

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

100

0

0

0

0

0

100

0

임규헌

생년월일

600615

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10

0

0

0

0

0

10

0

하이트문화재단

사업자등록번호

211-82-15851

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,160,338

5.00

10,042

2.13

0

0

1,170,380

4.94

서영이앤티(주)

사업자등록번호

120-81-98355

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,419,688

27.66

12,227

2.60

0

0

6,431,915

27.16

JINRO Inc

외국인투자등록번호 등

24211

해당없음

외국(법인)

일본

계열사

-

-

870,017

3.75

0

0

0

0

870,017

3.67

합계

15,296,479

65.91

25,945

5.51

0

0

15,322,424

64.72
뉴프렉스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,269,333,720

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당안건은 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 발행주식총수(21,156,039주)에서 자기주식수(477주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
KG모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 김성훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
쌍용자동차(주)

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
쌍용자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003620

발행주식 총수
149,840,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성훈
한자(영문)
金聖訓
(Kim, Seong Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640905

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 김포한강2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 02월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쌍용자동차(주)
부 서
GS팀

직 위
대리
전화번호
031-61******

성 명
정희문
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******n.jung@smotor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 25일
153
0.00
153
0.00

증 감
153
0.00
153
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

153
-
-
-
-
-
-
-
153
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

149,840,002
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 02월 25일
보통주
-
153
153
-
우리사주조합
무상출연취득

합 계
-
153
153
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엘엠에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엘엠에스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 연결대상 종속법인의 재무제표 수령일과 감사위원회 및 증선위에 감사전 재무제표 등의 제출시기 등의 일정을 고려하여 일정을 검토하였으나, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 26일(화), 27일(수), 28일(목), 29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
대창단조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 대창단조

대창단조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대창단조주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정상 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)한국상장회사협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.

2)한국상장사혐의회가 발표한 '19년 주총 개최 집중(예정)일

: 3/22일, 3/27일,3/28일, 3/29일.

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
KG모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 김광호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
쌍용자동차(주)

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김광호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
쌍용자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003620

발행주식 총수
149,840,002

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김광호
한자(영문)
金光浩
(Kim, Kwang Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650828

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 남구 봉선로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 02월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쌍용자동차(주)
부 서
GS팀

직 위
대리
전화번호
031-61******

성 명
정희문
팩스번호
031-61******

이메일 주소
******n.jung@smotor.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 25일
303
0.00
303
0.00

증 감
303
0.00
303
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

303
-
-
-
-
-
-
-
303
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

149,840,002
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 02월 25일
보통주
-
303
303
-
우리사주조합
무상출연 취득

합 계
-
303
303
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모헨즈 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 모헨즈

모헨즈/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 강남구 논현로28길 40 덕영빌딩2층 회의실

3. 의안 주요내용

◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고

◇부의안건

제1호 의안 : 제49기(2018.1.1~12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표)

제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건

제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유성규

1956-10

3년

재선임

신주기획

(주)삼인 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김형성

1958-09

3년

재선임

상근

삼삼중기