휴온스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190227)
제출인: 휴온스글로벌

참고서류
3.2
(주)휴온스글로벌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 26일

권 유 자:

성 명: 주식회사 휴온스글로벌
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 901호
 (삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 02-854-4700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스
글로벌
보통주
63,024
0.61%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

윤성태
최대주주
보통주
4,540,268
43.64
최대주주
-

윤인상
특수관계인
보통주
423,906
4.07
최대주주의 子
-

김경아
특수관계인
보통주
353,510
3.40
최대주주의 妻
-

윤연상
특수관계인
보통주
284,316
2.73
최대주주의 子
-

윤희상
특수관계인
보통주
263,682
2.53
최대주주의 子
-

(주)휴노랩
계열회사
보통주
383
0.00
계열회사
-

이상만
계열회사 임원
보통주
10,681
0.10
계열회사 임원
-

윤보영
임원
보통주
4,114
0.04
등기임원
-

천청운
계열회사 임원
보통주
2,009
0.02
계열회사 임원
-

김상열
계열회사 임원
보통주
1,788
0.02
계열회사 임원
-

계
보통주
5,884,657
56.56
-
-

※ 소유비율은 총발행주식수(10,404,299주) 기준입니다.
※ 기준일: 2018년 12월 31일

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김지성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제32기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 5일, 
 (종료일) - 2019년 3월 15일 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
 □ 전자우편에 의한 방법
 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√] 
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) - 2019년 3월 15일 오전 08시 30분
 (장소) - 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 
 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김지성 
 (부서 및 직위) - IR팀 부장 
 (연락처) - 070-7492-5160 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스글로벌의 연결재무제표 기준 2018년 매출은 전년 기록한 3천254억원에서 16% 증가한 3천787억원을 기록했습니다. 영업이익도 지난해 620억원에서 10% 상승한 680억원을 기록해 연간 최대 실적을 다시 경신했습니다.

휴온스글로벌의 사상 최대 실적 경신은 제약사업을 영위하는 자회사 ㈜휴온스의 연간 매출 3천억원 돌파가 주효했습니다. 또한 휴메딕스는 3분기부터 필러의 해외 수출 국이 늘면서 영업이익을 상승 전환 시켰고, 자회사 파나시의 의료장비 사업부와 시너지 효과가 더해지면서 4분기에는 분기 매출 최고치를 달성, 턴어라운드의 신호탄을 쐈습니다. 

이 밖에 자회사인 ‘휴온스메디케어(감염 관리 솔루션)’와 ‘휴베나(원·부자재 토탈 솔루션)’도 성장세를 보이며 휴온스글로벌의 호실적을 견인했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제32기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

제 31 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32(당) 기말
제31(전) 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
246,815,630,410
228,891,653,930

1. 현금및현금성자산
69,418,727,345
82,247,795,130

2. 단기금융자산
17,089,000,000
13,450,000,000

3. 매출채권
99,688,596,465
82,281,943,302

4. 기타채권
4,421,460,679
2,572,124,202

5. 당기법인세자산
1,060,270
-

6. 재고자산
53,360,374,593
47,056,607,555

7. 기타유동자산
2,836,411,058
1,283,183,741

(2) 비유동자산
426,061,056,409
381,227,713,981

1. 장기금융자산
1,660,291,103
1,553,027,923

2. 장기성기타채권
3,621,232,894
759,420,000

3. 매도가능금융자산
-
21,488,612,890

4. 공정가치측정금융자산
24,706,838,724
-

5. 관계기업투자
3,504,980,430
7,638,351,468

6. 유형자산
182,394,894,607
140,666,495,601

7. 투자부동산
5,375,110,309
5,596,566,533

8. 무형자산
195,527,984,302
196,080,472,099

9. 기타비유동자산
4,170,319,915
2,788,672,774

10. 이연법인세자산
5,099,404,125
4,656,094,693

자 산 총 계
672,876,686,819
610,119,367,911

II. 부 채

(1) 유동부채
110,727,011,919
99,393,993,964

1. 매입채무
12,010,183,489
11,652,220,915

2. 기타채무
10,929,355,784
10,096,313,992

3. 단기차입금
31,546,798,131
35,768,375,069

4. 당기법인세부채
8,615,011,718
9,867,551,107

5. 반품충당부채
5,573,550,370
5,203,157,869

6. 유동성장기차입금
11,837,500,000
6,711,650,000

7. 파생상품금융부채
6,183,478,039
5,457,537,064

8. 유동성전환상환우선주부채
-
159,047,643

9. 기타유동부채
24,031,134,388
14,478,140,305

(2) 비유동부채
23,543,546,841
19,755,899,436

1. 장기차입금
17,000,000,000
14,837,500,000

2. 기타채무
60,971,923
33,000,000

3. 기타비유동부채
1,252,492,812
1,332,660,000

4. 전환상환우선주부채
4,906,107,994
3,196,305,146

5. 이연법인세부채
323,974,112
356,434,290

부 채 총 계
134,270,558,760
119,149,893,400

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
362,198,704,645
341,120,228,536

1. 자본금
5,202,149,500
4,955,852,500

2. 자본잉여금
246,331,607,056
246,398,590,033

3. 자본조정
(14,555,627,558)
(12,804,511,155)

4. 기타포괄손익누계액
419,297,625
(287,470,976)

5. 이익잉여금
124,801,278,022
102,857,768,134

(2) 비지배지분
176,407,423,414
149,849,245,975

자 본 총 계
538,606,128,059
490,969,474,511

부 채 와 자 본 총 계
672,876,686,819
610,119,367,911

연결포괄손익계산서

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영
업수익

378,687,481,597
323,960,589,100

II. 영
업비용

310,723,183,541
261,742,537,984

III. 영업이익
67,964,298,056
62,218,051,116

IV. 지분법손익
(743,367,086)
(911,853,519)

V. 기타수익

8,800,822,463
4,768,567,631

VI. 기타비용
1,664,071,115
1,990,004,314

VII. 금융수익

6,652,350,409
3,701,138,529

VIII. 금융비용

4,100,024,259
2,480,643,257

IX. 법인세비용차감전순손익

76,910,008,468
65,305,256,186

X. 법인세비용

15,986,707,531
15,298,733,420

XI. 계속영업순이익
60,923,300,937
50,006,522,766

XII. 중단영업순이익
(548,038,507)
(188,780,995)

XIII.
당기
순이익

60,375,262,430
49,817,741,771

당기
순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
30,623,933,483
25,743,752,514

계속영업
당기
순이익

30,925,628,681
25,820,454,232

중단영업
당기
순이익

(301,695,198)
(76,701,718)

비지배지분
29,751,328,947
24,073,989,257

계속영업
당기
순이익

29,997,672,256
24,186,068,534

중단영업
당기
순이익

(246,343,309)
(112,079,277)

XIV. 기타포괄손익
(4,961,080)
106,977,393

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
327,970,539

지분법자본변동
(4,961,080)
(220,993,146)

XV. 총포괄손익
60,370,301,350
49,924,719,164

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
30,621,902,236
25,755,035,213

비지배지분
29,748,399,114
24,169,683,951

XVI. 주당손익

기본주당이익

계속영업기본주당이익
2,991
2,498

중단영업기본주당이익
(29)
(7)

희석주당이익

계속영업희석주당이익
2,991
2,498

중단영업희석주당이익
(29)
(7)

연
결

자본변동표

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2017.01.01(전기초)
4,859,236,000
244,416,224,908
(555,243,129,232)
(298,753,675)
626,066,147,079
319,799,725,080
134,098,522,388
453,898,247,468

전기오류수정이익

(697,697,506)
(697,697,506)
(1,113,948,209)
(1,811,645,715)

2017.01.01(수정후전기초)
4,859,236,000
244,416,224,908
(555,243,129,232)
(298,753,675)
625,368,449,573
319,102,027,574
132,984,574,179
452,086,601,753

I. 연결총포괄이익:

1. 연결당기순이익

25,743,752,514
25,743,752,514
24,073,989,257
49,817,741,771

2. 매도가능금융자산평가손익

99,868,749
0
99,868,749
228,101,790
327,970,539

3. 지분법자본변동

(88,586,050)
0
(88,586,050)
(132,407,096)
(220,993,146)

소 계

-
-
-
11,282,699
25,743,752,514
25,755,035,213
24,169,683,951
49,924,719,164

II. 자
본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

1. 연차배당
96,616,500

(3,958,748,085)
(3,862,131,585)
(2,521,923,500)
(6,384,055,085)

2. 감자차손 보전

543,738,648,897

(543,738,648,897)
-
-
-

3. 자기주식 취득

(71,695,485)

(71,695,485)
-
(71,695,485)

4. 잉여금변동

(556,430,248)
(556,430,248)
(160,148,687)
(716,578,935)

5. 종속기업 소유지분변동

1,982,365,125
(1,228,335,335)

(606,723)
753,423,067
(4,622,939,968)
(3,869,516,901)

소 계
96,616,500
1,982,365,125
542,438,618,077

(548,254,433,953)
(3,736,834,251)
(7,305,012,155)
(11,041,846,406)

2017.12.31(전기말)
4,955,852,500
246,398,590,033
(12,804,511,155)
(287,470,976)
102,857,768,134
341,120,228,536
149,849,245,975
490,969,474,511

2018.01.01(당기초)
4,955,852,500
246,398,590,033
(12,804,511,155)
(287,470,976)
102,857,768,134
341,120,228,536
149,849,245,975
490,969,474,511

회계정책변경효과

708,799,848
(1,000,766,718)
(291,966,870)
(394,720,867)
(686,687,737)

2018.01.01(수정 후 당기초)
4,955,852,500
246,398,590,033
(12,804,511,155)
421,328,872
101,857,001,416
340,828,261,666
149,454,525,108
490,282,786,774

I. 연결총포괄이익:

1. 연결당기순이익

30,623,933,483
30,623,933,483
29,751,328,947
60,375,262,430

2. 지분법자본변동

(2,031,247)

(2,031,247)
(2,929,833)
(4,961,080)

소 계
-
-
-
(2,031,247)
30,623,933,483
30,621,902,236
29,748,399,114
60,370,301,350

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

1. 연차배당
246,297,000

(5,172,238,000)
(4,925,941,000)
(5,186,889,000)
(10,112,830,000)

2. 자기주식 취득

-
-
76,018,740
-
-
76,018,740
-
76,018,740

3. 종속기업 소유지분변동
-
(66,982,977)
(1,827,135,143)
-
(2,507,418,877)
(4,401,536,997)
2,391,388,192
(2,010,148,805)

소 계
246,297,000
(66,982,977)
(1,751,116,403)
-
(7,679,656,877)
(9,251,459,257)
(2,795,500,808)
(12,046,960,065)

2018.12.31(당기말)
5,202,149,500
246,331,607,056
(14,555,627,558)
419,297,625
124,801,278,022
362,198,704,645
176,407,423,414
538,606,128,059

연결현금흐름표

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32(당) 기
제31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

56,432,583,756

47,518,191,476

1.연결당기순이익
60,375,262,430

49,817,741,771

2.비현금항목 및 운전자본조정
14,026,451,805

10,821,475,267

3.배당금의 수취
8,674,070

11,914,000

4.이자의 수취
1,100,064,563

1,064,277,302

5.이자의 지급
(1,395,312,760)

(1,360,632,502)

6.법인세의 납부
(17,682,556,352)

(12,836,584,362)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(65,268,877,017)

(57,777,359,131)

1.단기금융상품의 증가
(3,639,000,000)

(6,708,000,000)

2.장기금융상품의 증가
(43,973,580)

(132,087,045)

3.매도가능금융자산의 증가
-

(6,633,796,055)

4.매도가능금융자산의 감소
-

870,654,182

5.유형자산의 취득
(52,637,785,186)

(45,230,959,161)

6.유형자산의 처분
3,142,322,103

26,176,000

7.무형자산의 취득
(572,130,232)

(1,175,535,540)

8.무형자산의 처분
1,706,009,688

253,780,000

9.단기대여금의 증가
(214,735,220)

601,800,000

10.장기대여금의 증가
(3,206,581,505)

-

11.장기대여금의 감소
-

217,646,000

12.보증금의 증가
(1,039,214,042)

(397,046,143)

13.보증금의 감소
588,211,856

424,938,631

14.정부보조금의 증가
-

105,070,000

15. 공정가치측정금융자산의 취득
(2,022,930,970)

-

16.관계기업투자의 취득
(10,660,214,889)

-

17. 지분법적용주식의 처분
3,301,144,960

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(4,112,906,209)

1,581,551,364

1. 단기차입금의 순증감
24,847,646,583

11,786,485,771

2. 단기차입금의 상환
(29,238,175,194)

(15,253,148,036)

3. 유동성장기차입금의 상환
(6,676,650,000)

(4,522,045,676)

4.장기차입금의 차입
14,000,000,000

10,000,000,000

5. 지급보증금의 증가
(599,657,188)

156,044,017

6. 임대보증금의 증가
679,490,000

-

7. 임대보증금의 감소
(90,000,000)

(235,000,000)

8. 자기주식의 취득
(213,193,260)

(5,340,629,187)

9. 자기주식의 처분

289,212,000

10. 상환우선주의 발행
3,000,004,000

9,988,980,000

11. 배당금의 지급
(10,111,583,150)

(6,383,031,525)

11. 종속기업주식의 증감
-

1,383,896,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

(12,949,199,470)

(8,677,616,291)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

82,247,795,130

91,075,668,352

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

120,131,685

(150,256,931)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

69,418,727,345

82,247,795,130

재무상태표

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

제 31 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위 : 원)

과 목
제32(당) 기말
제 31(당) 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
17,226,866,400
10,792,962,892

1. 현금및현금성자산
6,303,024,155
611,550,238

2. 단기금융자산
5,490,000,000
5,400,000,000

3. 매출채권
3,424,598,188
3,462,246,992

4. 기타채권
102,728,538
97,606,491

5. 재고자산
1,406,875,597
1,123,628,684

6. 기타유동자산
499,639,922
97,930,487

(2) 비유동자산
329,038,471,598
306,091,003,638

1. 장기금융자산
1,135,015,167
1,175,466,714

2. 장기성기타채권
307,756,000
159,360,000

3. 공정가치측정금융자산
10,464,539,316
-

4. 매도가능금융자산
-
12,258,040,973

5. 종속기업 및 관계기업투자
262,691,892,862
263,171,022,862

6. 유형자산
47,431,146,928
22,714,347,932

7. 투자부동산
4,639,254,700
4,743,604,156

8. 무형자산
900,911,267
444,184,047

9. 기타비유동자산
1,081,855,792
874,513,500

10. 이연법인세자산
386,099,566
550,463,454

자 산 총 계
346,265,337,998
316,883,966,530

II. 부 채

(1) 유동부채
17,574,478,919
8,106,850,177

1. 매입채무
299,175,835
19,274,220

2. 기타채무
1,087,630,038
1,223,144,611

3. 단기차입금
12,000,000,000
5,000,000,000

4. 당기법인세부채
843,247,674
1,240,993,009

5. 금융보증부채
31,315,069
31,808,219

6. 기타유동부채
3,313,110,303
591,630,118

(2) 비유동부채
14,299,130,000
-

1. 장기차입금
14,000,000,000
-

2. 기타비유동부채
299,130,000
-

부 채 총 계
31,873,608,919
8,106,850,177

III. 자 본

1. 자본금
5,202,149,500
4,955,852,500

2. 자본잉여금
242,472,286,564
242,472,286,564

3. 자본조정
(5,421,465,946)
(5,208,272,686)

4. 기타포괄손익누계액
-
(870,241,089)

5. 이익잉여금
72,138,758,961
67,427,491,064

자 본 총 계
314,391,729,079
308,777,116,353

부 채 와 자 본 총 계
346,265,337,998
316,883,966,530

포괄손익계산서

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영
업수익

27,891,897,824
25,861,843,549

II. 영
업비용

16,331,623,265
13,761,576,296

III. 영업이익
11,560,274,559
12,100,267,253

IV. 기타수익

2,160,857,916
68,777,096

V. 기타비용

353,410,415
74,747,225

VI. 금융수익

836,999,134
215,912,990

VII. 금융비용

435,359,543
144,900,869

VIII. 법인세비용차감전순이익
13,769,361,651
12,165,309,245

IX. 법인세비용
(수익)

3,015,614,665
1,945,409,403

X. 당기순이익
10,753,746,986
10,219,899,842

XI. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

매도가능금융자산평가손익

-
(61,003,870)

XII. 총포괄손익
10,753,746,986
10,158,895,972

XIII . 주당손익

기본및희석주당손익
1,040
988

자본변동표

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

I. 2017.01.01 (전기초)
4,859,236,000
242,472,286,564
(548,875,226,098)
(809,237,219)
604,907,518,619
302,554,577,866

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
10,219,899,842
10,219,899,842

2. 기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(61,003,870)
-
(61,003,870)

소 계
-
-
-
(61,003,870)
10,219,899,842
10,158,895,972

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 연차배당
96,616,500
-
-
-
(3,961,278,500)
(3,864,662,000)

2. 감자차손 보전
-
-
543,738,648,897
-
(543,738,648,897)
-

3. 자기주식 취득
-
-
(71,695,485)
-
-
(71,695,485)

소 계
96,616,500
-
543,666,953,412
-
(547,699,927,397)
(3,936,357,485)

IV. 2017.12.31 (전기말)
4,955,852,500
242,472,286,564
(5,208,272,686)
(870,241,089)
67,427,491,064
308,777,116,353

I. 2018.01.01 (당기초)
4,955,852,500
242,472,286,564
(5,208,272,686)
(870,241,089)
67,427,491,064
308,777,116,353

기업회계기준서 제1109호 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
870,241,089
(870,241,089)
-

II. 2018.01.01 (조정금액)
4,955,852,500
242,472,286,564
(5,208,272,686)
-
66,557,249,975
308,777,116,353

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
10,753,746,986
10,753,746,986

소 계
-
-
-
-
10,753,746,986
10,753,746,986

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 연차배당
246,297,000
-
-
-
(5,172,238,000)
(4,925,941,000)

2. 감자차손 보전
-
-
-
-
-
-

3. 자기주식 취득
-
-
(213,193,260)
-
-
(213,193,260)

소 계
246,297,000

(213,193,260)
-
(5,172,238,000)
(5,139,134,260)

V. 2018.12.31 (당기말)
5,202,149,500
242,472,286,564
(5,421,465,946)
-
72,138,758,961
314,391,729,079

현금흐름표

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,579,794,276

10,482,883,966

1. 당기순이익
10,753,746,986

10,219,899,842

2. 비현금항목 및 운전자본조정
833,587,922

(412,860,446)

3. 배당금의 수취
3,692,565,500

1,779,920,000

4. 이자의 수취
76,162,005

94,828,332

5. 이자의 지급
(527,272,025)

(37,219,176)

6. 법인세의 납부
(3,248,996,112)

(1,161,684,586)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,749,380,287)

(24,451,228,763)

1. 단기금융자산의 감소
6,645,000,000

240,000,000

2. 단기대여금의 감소
89,792,000

1,460,360,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,127,090,554

-

4. 매도가능금융자산의 처분
-

870,654,183

5. 종속기업및관계기업투자의 처분
3,375,000,000

15,400,000

6. 정부보조금의 수취
-

48,035,000

7. 단기금융자산의 증가
(6,735,000,000)

(5,540,000,000)

8. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,522,617,890)

-

9. 매도가능금융자산의 취득
-

(5,584,863,895)

10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(414,800,192)

-

11. 종속기업및관계기업투자의 취득
(2,250,000,000)

(625,504,000)

12. 장기금융자산의 취득
(34,702,480)

(30,618,520)

13. 단기대여금의 증가
-

(1,300,000,000)

14. 장기대여금의 증가
(279,500,000)

(103,000,000)

15. 보증금의 증가
(207,342,292)

(53,750,000)

16. 유형자산의 취득
(25,597,613,499)

(13,843,821,531)

17. 무형자산의 취득
(224,786,488)

(4,120,000)

18. 매각예정비유동자산의 처분
1,280,100,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,860,865,740

1,063,642,515

1. 단기차입금의 증가
7,000,000,000

5,000,000,000

2. 장기차입금의 증가
14,000,000,000

-

3. 임대보증금의 감소
-

-

4. 유상증자
-

-

5. 배당금의 지급
(4,925,941,000)

(3,864,662,000)

6. 자기주식의 취득
(213,193,260)

(71,695,485)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III

)

5,691,279,729

(12,904,702,282)

V. 기초 현금및현금성자산

611,550,238

13,516,307,357

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

194,188

(54,837)

VII. 당기말 현금및현금성자산

6,303,024,155

611,550,238

이익잉여금처분계산서

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위 : 천원)

(단위: 천원)

과 목
제32(당)기
(처분예정일: 2019년 03월 15일)
제31(전)기
(처분확정일: 2018년 03월 16일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

68,990,241

64,327,271

1. 기초이월이익잉여금
59,106,735

54,107,371

2. 당기순이익
10,753,747

10,219,900

3. K-IFRS 1109 도입에 따른
 이익잉여금 조정액
(870,241)

Ⅱ.이익잉여금처분액

5,552,328

5,220,536

1. 이익준비금
123,159

48,298

2. 감자차손의 보전
-

-

3. 배당금
5,429,169

5,172,238

가. 현금배당금

(주당배당금(율):
 당기

500

원(

100.0
%)
 전기 500원(100.0%)

5,170,638

4,925,941

나. 주식배당금

(주당배당금(율):
 당기
25
원(
5.0
%)
 전기 25원(5.0%)

258,532

246,297

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

64,437,913

59,106,735

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제32(당)기
제31(전)기

현금배당
배당주식수 (주1)
10,341,275주
9,851,882주

배당금총액
5,170,637,500원
4,925,941,000원

주당배당금
500 원
500 원

주식배당
주당 배당주식수
0.05주
0.05주

배당주식총수
517,063주
492,594주

(주1) 당기 배당금 총액 및 배당주식총수는 현재 발행주식총
수
(10,404,299주)
에서 당사 보유중인 자사주
(63,024주)
를 제외한
10,341,275
주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”), 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”), 「상법」 등 관련 법률의 내용을 정관에 반영함.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

4. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

5. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

6. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업

7. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

8. 상품중개업 및 수출대행용역사업

9. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

10. 물리,화학 및 생물학 연구개발업

11. 의약품 제조 및 도소매업

12. 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업

13. 합성수지 가공 및 도소매업

14. 생물학적 제제 제조 및 도소매업

15. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품 제조 및 도소매업

16. 기술, 개발 용역연구

17. 부동산 매매 및 임대업

18. 의료기기 제조, 임대 및 도소매업

19. 의약품 원료의 제조 및 도소매업

20. 이산화탄소 저감장치 제조, 설비설치 및 도소매업

21. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업

22. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 세제 제조 및 도소매업

23. 의약품 원료 소분 및 도소매업

24. 의약품 가공 수탁업

25. 의류, 미용제품, 생활용품 제조, 통신판매 및 도소매업

26. 치과기자재 제조 및 도소매업

27. 신재생에너지 및 관련부대사업

28. 레저사업

29. 친환경사업

30. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업

31. 유헬스케어 사업
32. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

33. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1~31(현행과 같음)

32. 전자상거래 및 통신판매업
33. 컴퓨터 시스템 설계 및 자문사업
34. 컴퓨터 시설 관리사업
35. 소프트웨어 자문개발 및 공급사업
36. 디자인업

37. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업
38. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업다각화에 따른
사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의8종류로 한다.

(삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(전자증권법 
제25조 제1항)

-

제8조의2(주식등의 전자 등록)
회사는 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무

는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록,

주주명부의 관리,

기

타 주식에 관한 사무는 명의개서

대

리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경
내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날 에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은
사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 
따른 문구 정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3

개월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구 수정

제35조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조(이사의 선임)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 이사회는 주주총회에서 선임된 사외

이사가 아닌 이사들을 사내이사와

기타비상무이사로 구분하여 결정할

수 있다.

기타비상무이사 관련 내용 추가

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 본조 제1항에도 불구하고 이사의 보

수는 주주총회에서 그 한도를 정하

며, 각 이사에게 지급될 구체적인 보

수는 위 한도 범위 안에서 이사회에

서 결정할 수 있다.

이사의 보수

관련 항목

추가

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 또는 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제54조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사
등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구수정

-

부 칙

이 정관은 2019년 3월 15일부터 일부개정 시행한다.

다만, 제8조, 제8조2, 제14조, 제15조, 제21조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-전자증권법 시행일에 따른 부칙 경과일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김완섭
1964.11.19
해당사항없음

(현)휴
온스글로벌
대표이사

이사회

이규래
1962.02.28
해당

(현)휴온스글로벌
사외이사

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김완섭
(현)휴온스글로벌 
대표이사
- BMS 수석연구원
- GSK 선임연구원 
- 고려대 생물학과 박사
- 거래목적: 가계자금(사내)대출 
- 거래잔액: 35,500,000원(2018.12.31 현재)

이규래
(현)동인천길병원 
가정의학과 과장
- 침례병원 가정의학과 검진센터 소장 
- 연세대 의학 박사
없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종정
1954.10.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이종정
- 한양대 정부혁신정책연구소 소장
- (현)한양대학교 공공정책대학원 특임교수/정부혁신정책연구소 소장 
- 한국보훈복지의료공단 이사장 
- 국가보훈처 차장
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 (2)
6 (2)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.