코콤 — 주주총회소집공고 (20190227)
제출인: 코콤

주주총회소집공고
2.7
주식회사 코콤

주주총회소집공고

2019년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 조마루로 385번길 122, 2619호
(춘의동 삼보테크노타워)

(전 화)02-6675-2134

(홈페이지)http://www.kocom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정진호

(전 화) 02-6675-2134

목 차

<주주총회 소집공고> --------------------------------------------- 1

I. 사외이사 등의 활동내역 ----------------------------------------- 4

II. 최대주주등과의 거래내역 --------------------------------------- 7

III. 경영참고사항 ------------------------------------------------8

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관18조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 20일(수) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 김포시 아라육로 22 (주)코콤 대회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 :
 ① 제39기 감사의 감사보고
 ② 제39기 영업보고
 나. 상정의안
 제1호 의안 : 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)
 승인의 건 (연결 재무제표 포함)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 3-1호 의안 : 사외이사 고세환 선임의 건 
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 4-1호 의안 : 감사 송석일 선임의 건
 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석해서 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

위임인 인감증명서, 대리인신분증

7. 주주총회소집의 통지
 1%이하 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
(소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제20조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
나.전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 10일~2019년 3월 19일
 -기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까 지만 가능)
다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임 장 수여

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고세환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-05
2019.02.27
제39기 재무제표 일부 변경 승인의 건
찬성

19-04
2019.02.19
제39기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
찬성

19-03
2019.02.14
제39기 재무제표 승인의 건
찬성

19-02
2019.01.23
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

19-01
2019.01.23
내부회계제도 운영실태 보고의 건
찬성

18-10
2018.12.21
성과급 지급의 건
찬성

18-09
2018.06.04
지점 폐지에 관한 건
찬성

18-08
2018.05.08
지배인을 둔 장소 변경에 관한 건
찬성

18-07
2018.05.08
본점이전의 건
찬성

18-06
2018.03.26
대표이사 선임의 건
찬성

18-05
2018.03.26
제38기 정기주주총회 의사록
찬성

18-04
2018.02.13
제38기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
찬성

18-03
2018.02.02
제38기 재무제표 승인의 건
찬성

18-02
2018.01.25
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

18-01
2018.01.24
내부회계제도 운영실태 보고의 건
찬성

17-07
2017.09.01
베트남 대표사무소 설립의 건
찬성

17-06
2017.04.06
관계회사 투자 설립의 건
찬성

17-05
2017.03.24
제37기 정기주주총회 의사록
찬성

17-04
2017.02.22
제37기 재무제표 승인의 건
찬성

17-03
2017.02.22
제37기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
찬성

17-02
2017.01.04
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

17-01
2017.01.02
내부회계제도 운영실태 보고의 건
찬성

16-07
2016.03.25
제36기 정기주주총회 의사록
찬성

16-06
2016.02.24
지배인 변경을 위한 이사회
찬성

16-05
2016.02.23
제36기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
찬성

16-04
2016.02.23
제36기 재무제표 승인의 건
찬성

16-03
2016.01.29
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

16-02
2016.01.29
전자투표 채택을 위한 이사회
찬성

16-01
2016.01.25
내부회계제도 운영실태 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

고세환
1
3,000,000,000
45,028,400
45,028,400
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한세전자(주)
(특수관계인)
매출 등
2018.01.01-
2018.12.31
0.2
0.01

매입 등
3.4
0.21

(주)코콤텍
(특수관계인)
매출 등
2018.01.01-
2018.12.31
174.7
10.68

매입 등
3.4
0.21

※ 비율은 2018년도 매출액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)
 스마트 홈 시스템(IOT)사업은 21세기 시작과 함께 폭발적인 인터넷보급, 네트워크의활성화, 다양한 디지털 정보기기의 등장으로 인해 생활패턴이 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경으로 변화하는 시대에 맞추어 부각되는 사업입니다. 스마트 홈 시스템이란 가전제품(TV, 에어컨, 냉장고 등)을 비롯해 에너지소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, CCTV 등) 등 다양한 분야에서 모든 것을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어는 물론이고 지능형 정보생활기기가 사람과 자연스러운 상호작용을 하고 인간중심의 서비스 환경을 제공하는 기술입니다.

2) CCTV 시스템

CCTV는 Closed Circuit TeleVision의 약자로 화상의 송,수신을 유선 또는 무선으로 연결하며 수신대상 이외는 임의로 수신할 수 없도록 돼 있어 폐쇄회로 텔레비전이라고 한합니다. Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV 시스템은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른 한편으로는 사용자 편의 및 생활수준의 질적인 향상의 수단으로 그 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성

스마트 홈 시스템은 차세대 성장엔진 발굴사업 중 하나이며 CCTV, PC카메라, 디지털카메라 사업분야까지 축적된 핵심기술을 바탕으로 디지털 주거시스템을 실현, 홈네트워크 사업의 결정체인 '사물인터넷(IoT) ' 환경에 가장 근접하고 있습니다. 특히 시스템 시큐리티가 주축이 되는 보안장비 시장은 정보통신기기 분야와 함께국내는 물론 해외에서도 관심의 대상이 되는 고성장산업으로 자리잡고 있으며, 최근 5년간 눈부신 기술발전에 힘입어 폭발적인 성장세를 이어가고 있습니다.

통신기기와 보안장비 관련된 시장의 성장추세는 지난 10여년간 빠른 속도와 다양한형태로 변화하여 왔으며, 보다 편리하고 안락한 삶을 영위하려는 인간의 욕구에 부합하여 발전하고있습니다. 최근 겪고있는 경기불황의 여파에도 불구하고 보안관련 시장의 규모는 해마다 10% 이상의 고성장을 이룩하고 있으며, 단일기술을 근간으로 하는 제품보다는 여러 기능이 복합적으로 적용된 다기능 제품이 시장을 선도하고 있습니다. 이에 국내 굴지의 대기업은 물론 중소기업에 이르기까지 사물인터넷(IoT) 시장을 주요목표시장으로 하여 총력을 경주하고 있습니다.

(3) 경쟁요소

기술적인 변화가 급속도로 빠르게 진행되고 있기 때문에 시장의 직접적인 요구를 찾아내고 관련기술의 전략적인 연계능력을 확보해야 자생적 시장관리 기반을 구축할수 있습니다. 당사는 시큐리티 제품에 정보통신기술을 접목하여 제품의 유연성과 시너지를 확보하고자 세계 주요지역에 현지 전문 마케터 및 엔지니어링사와 전략적인 파트너쉽에 의한 채널 구축으로 경쟁요소를 강화하여 국내시장뿐만 아니라 해외시장 개척에 주력하고 있습니다. 또한 경쟁의 가장 기본은 고객만족의 실현이므로, 최고의 품질경쟁력을 기본적 바탕으로 국내시장의 우위를 확고히 하는 한편 해외시장의 적극적인 진출로 매출을 증대할 예정입니다.

이를 위하여 출하 제품에 대한 철저한 신뢰성 확보 및 완벽한 사후서비스 처리로 품질의 만족을 기할 것이며, 신제품에 대한 연구개발에 중점 투자할 계획입니다. 또한 기존 주력제품에 대한 해외 영업력을 강화하여 미국, 유럽은 물론 중국 및 동남아시아, 남미 등에 수출을 적극적으로 추진하여 품질과 성능면에서 인정받고 있는 생산품에 대한 해외시장 점유율을 높여 나갈 것입니다.

(4) 자원 조달의 특성

제품생산에 적용되는 부품은 매우 다양한 부품이 소요 되며, 최근 환율변동 등 핵심부품의 원가가 불규칙적이기는 하나, 구매선 다변화등 안정적 공급원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 노동력 수급 측면에서는 자동화 및 전산화를 통한 생산효율의증대로 높은 임금상승율에도 불구하고 생산성효율을 기하여 가격경쟁력 제고에 성공하였고 더욱 안정된 노동력을 유지하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있으며, 기술 집약적이고 전문화가 필수적인 산업의 특성으로 미루어 볼 때 전문 생산기업에 대한 정부의 지원이 필요한 실정입니다.

스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)은 관련 우수기업들의 컨소시엄 형태를 통한 표준화 작업에 정부의 지원을 더해 역으로 해외에 수출할 수 있는 형태로 발전해야 할 것 입니다.

정부차원에서는 IT 차세대 성장동력 발전전략의 한 부문으로 홈 네트워크를 선정하고, 이를 위한 핵심기술 개발 투자를 강화하기 위해 홈 서버 등 요소기술 개발에 막대한 재원을 투입하는 등 국내 홈 네트워크 산업육성에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 관련법령으로는 정보통신관련 법령의 전기통신기본법, 정보화촉진기본법, 전파법, 소프트웨어개발촉진법 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 약 40여년간 축적된 기술력을 바탕으로 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션), 비디오 도어폰, 도어폰, 인터폰, CCTV시스템부터 프로젝트산업인 SI사업에 이르기까지 전자통신기기 전문회사로서 위치를 확고히 하고 있으며, 국내 업체로는 최초로 인터폰에 영상을 첨가한 비디오 도어폰을 출시한 국내 홈 네트워크 시스템/홈 오토메이션 시장을 개척한 선도기업입니다. 새천년의 산업 선도기술인 홈 씨큐리티 응용기술인 사물인터넷 데이터 통합분야로의 진출을 모색하여 왔으며 현재 이러한 분야에 성공적으로 진출한 상태입니다. 또한 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 박차를 가하여 현재 수출국가수는 100여 개국에 이르고 있습니다.
 사업과 관련한 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)시장도 전문회사 제품으로 바뀌고 있는 사업환경 상태에서 회사는 관공서입찰, 건설업체의 Home Network 수주활동에 총력을 경주하고 있으며 당사만의 독창적인 제품을 개발하여 영업활동에 임하고 있습니다.
 또한 당사는 코콤 홈 메니져라는 어플리케이션을 자체 개발하여 현재 방범, 조명, 난방, 가스벨브, 에어컨, 환기, 도어락, 커튼 등을 통제, 제어할 수 있는 시스템 즉, 스마트홈시스템(IoT)을 상용화하고 있습니다. 스마트홈시스템(IoT)은 주거환경에 IT를 융합하여 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경을 제공합니다. 당사는 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brand)를 목표로 국내 및 해외시장에 세계적인 스마트 홈 시스템(IoT) 토탈 솔루션 업체로 위치를 공고히 할 것입니다.
 차후 회사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)사업과 CCTV시스템사업 등으로 미래와 환경을 생각하는 기업으로성장 발전해 나아갈 것이고, 스마트홈시스템(IoT) 선도기업으로서의 입지를확고히 해 나갈것이며, 21C지능형 미래 주거 문화의 세계화에 앞장서는 기업이 되도록노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문
 당사의 사업부문은 크게 주택설비 사업부문, CCTV 사업부문, 솔루션(SI) 사업부문으로 구분하고 있습니다.

1) 주택설비 사업부문

당사 제품의 주요 수요 계층은 건설관련 업체로 일반 소비재와는 다른 산업용 기자재로 주요 표적시장은 건설관련 업체로 건축경기에 밀접하게 반응하는 사업분야 입니다.
 거래선은 일반 설치 공사 업체를 비롯하여 민영, 주공 건설업체까지 폭 넓은 편이며,고정거래선에 대한 효율적 유지관리가 필수적이며, 제품의 특성상 재료 판매에서회사의 역할을 다하는 것 뿐만 아니라 제품의 응용기술까지 제공할 수 있는 능력이 필수적입니다.
 산업기자재이면서 실제 사용 계층은 일반 소비자이기 때문에 산업재와 소비재의 양면성을 보이므로 소비재 마케팅을 수행해야하며, 특히 보안장비 관련부문은 인간의 안전에 직결되므로 정밀한 기능수행에 대한 보장이 필요하다고 볼 수 있습니다.
 현재는 정부의 수출 정책에 힘입어 세계화, 글로벌 마케팅에 주력하여 세계 시장에서 창출되는 매출 비중이 높아진 상태이며, 모든 분야가 단순히 해당 분야만의 기능수행이나 발전이 아닌 영상, 음성, 데이타가 통합된 복합적이고 유기적인 멀티미디어화로 변화하고 있습니다.
 사물인터넷(IoT)은 공공재나 산업 시설로 한정되던 영역에서 벗어나 자동차나 가전제품과 같이 일상에서 쉽게 접할 수 있는분야까지 전방위로 확대되고 있는 가운데 주택설비 영역에서도 사물인터넷(IoT)의 기술 접목이 이루어지면서 새로운 가치를 창출하려는 움직임도 본격화될 전망입니다. 특히 정부가 추진중인 창조경제 활성화의 일환으로ICT(정보통신기술)의 역할이 부각되면서 그간 정책 지원이 미흡했던 사물인터넷(IoT) 시장의 성장 가능성이 주목을 받고 있습니다.

2) CCTV 사업부문
 Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경 변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV System은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른한편으로는 생활의 질을 높이기 위한 수단으로 그 범위가 확대되고있습니다.

3) 솔루션(SI)사업부문
 당사는 솔루션(SI)사업부문으로 NI system, Banking system, AFC system, HOTEL system, BUILDING system, RFID system사업을 하고 있습니다. 네크워크system은 비지니스 환경에서 사용자가 원하는 콘텐츠를 어떻게 효율적이고 빠른 시간내에 전달해야 하는지는 어플리케이션, 개발자, 시스템내트워크 운영자들이 공통적으로 가지고 있는 과제입니다. 당사가 제공하는 어플리케이션 네트워크는 어플리케이션의 보호, 전송 최적화및 가상화에 필요한 최적의 지능과 유연성을 갖춘 솔루션을 제공함으로서 기업 고객들이 효과적이고 경쟁력있게 비지니스를 수행하도록 하는 어플리케이션 기반의 네트워크 입니다.

(2) 시장점유율 등
 당사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션) 전문 업체로서 전체 시장에 대하여 점유율은 파악하기가 어려움이 있습니다. 따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 기준으로 할 때 현재 평균 약 30~35% 정도의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다.

※ 위 시장점유율은 (주)코콤이 집계한 자료이며 실제와 차이가 날 수 있습니다.

(3) 향후전망

2018년 위축된 건설경기에도 불구하고, 적극적인 영업의 결과로 매출액이 상승 하였듯이, 2019년에도 지속적인 기술혁신과 영업력 확보, 내부 시스템 개선을 통하여 매출의 성장을 이루도록 최선의 노력을 할 것입니다.

통신기기 분야는 개도국의 강력한 도전을 받고 있으나 그동안의 축적된 기술력과 끊임없는 기술개발 그리고 내부혁신을 통하여 극복할 것이며, 국내시장은 민간건설업체 부분의 시장 점유율 증가와 유통시장의 적극적인 영업을 기반으로 내실있는 사업체로의 성장을 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

(주)코콤-조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 163,612백만원으로 전년대비 14.34% 증가, 영업이익은 17,196백만으로 전년대비 35.39% 증가, 법인세비용차감전계속사업이익은 17,696백만원으로 전년대비 43.91% 증가, 당기순이익은 13,875백만원으로 전년대비 29.38% 증가하였습니다.

주된 증가의 요인으로는 매출실적의 50% 이상을 차지하는 고객사와의 지속적인 거래수주 확보 및 국내외 신규거래선 확대에 따라 신규거래 수주 증가로 매출이 증가 되었으며, 손익구조 개선노력 등을통한 원가절감으로 영업이익이 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계
산서(안)ㆍ현금흐름표(연결재무제표 포함)

(
1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자 산

I. 유동자산
74,380,442,255
56,083,031,711

1. 현금및 현금성자산
13,416,512,075
9,784,815,838

2. 단기금융상품
10,159,050,000
3,300,000,000

3. 당기손익인식금융자산
219,927,840
310,622,720

4. 매출채권및기타채권
34,758,113,462
28,696,381,276

5. 재고자산
14,630,112,653
13,552,959,953

6. 기타금융자산
0
0

7. 기타자산
1,196,726,225
438,251,924

II. 비유동자산
73,239,739,202
72,807,654,138

1. 장기금융상품
223,289,900
182,668,700

2. 매도가능금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 종속및관계기업투자
482,607,149
489,672,461

4. 유형자산
31,061,621,639
29,870,579,650

5. 투자부동산
40,116,554,002
40,442,392,704

6. 무형자산
951,381,512
1,437,195,623

7. 기타금융자산
252,270,000
233,130,000

자 산 총 계
147,620,181,457
128,890,685,849

부 채

I. 유동부채
26,775,321,808
19,336,671,692

1. 매입채무및기타채무
16,235,450,966
13,121,496,892

2. 단기차입금
0
0

3. 충당부채
651,465,280
642,742,702

4. 당기법인세부채
3,202,329,586
1,016,089,737

5. 기타금융부채
248,000,000
248,000,000

6. 기타부채
6,438,075,976
4,308,342,361

II. 비유동부채
7,760,999,643
7,274,829,920

1. 순확정급여부채
365,625,178
42,784,680

2. 충당부채
624,226,330
560,792,413

3. 이연법인세부채
2,547,534,084
2,641,930,339

4. 기타금융부채
3,123,902,722
2,850,113,955

5. 기타부채
1,099,711,329
1,179,208,533

부 채 총 계
34,536,321,451
26,611,501,612

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
113,091,827,493
102,287,074,195

1. 자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

2. 기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

3. 이익잉여금
88,394,511,706
77,589,758,408

4. 기타자본구성요소
0
0

II. 비지배지분
(7,967,487)
(7,889,958)

1. 비지배지분
(7,967,487)
(7,889,958)

자 본 총 계
113,083,860,006
102,279,184,237

부 채 및 자 본 총 계
147,620,181,457
128,890,685,849

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

I. 매출액
163,612,643,435
143,089,164,291

II. 매출원가
(118,890,556,348)
(107,255,681,353)

III. 매출총이익
44,722,087,087
35,833,482,938

1. 판매비와관리비
(22,188,258,500)
(17,551,307,818)

2. 연구개발비
(5,337,750,246)
(5,580,810,735)

IV. 영업이익
17,196,078,341
12,701,364,385

1. 금융이익
261,455,994
17,007,387

2. 금융원가
(83,916,696)
(210,061,183)

3. 기타영업외이익
723,513,135
805,619,456

4. 기타영업외비용
(400,301,963)
(1,016,751,441)

V. 법인세비용차감전순이익
17,696,828,811
12,297,178,604

VI. 법인세비용
(3,821,889,740)
(1,572,974,726)

VII. 당기순이익
13,874,939,071
10,724,203,878

VIII. 기타포괄손익
0
(532,319)

1. 후속적으로 당기손이익으로
 재분류되지 않는 항목
0
(5,735,044)

1) 확정급여부채의 재측정요소
0
(7,352,620)

2) 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
0
1,617,576

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 될 수 있는 항목
0
5,202,725

1) 매도가능금융자산평가손익
0
6,670,160

2) 당기손익으로 재분류 될 수
 있는 항목의 법인세
0
(1,467,435)

IX. 총포괄이익
13,874,939,071
10,723,671,559

1. 당기순이익의 귀속

1) 지배기업의 소유주
13,875,016,600
10,724,222,963

2) 비지배지분
(77,529)
(19,085)

2. 총포괄이익의 귀속

1) 지배기업의 소유주
13,875,016,600
10,723,690,644

2) 비지배지분
(77,529)
(19,085)

X. 주당이익(단위:원)

1. 기본 및 희석주당순이익
836
646

<연 결 자 본 변 동 표>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

비지배지분

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
69,353,570,602
(5,202,725)
(480,436)
94,045,203,228

연차배당

0
0
(2,489,690,550)
0
0
(2,489,690,550)

총포괄이익

당기순이익

0
0
10,724,222,963
0
(19,085)
10,724,203,878

기타포괄손익

0
0
(5,735,044)
5,202,725
0
(-)532,319

기타
0
0
7,390,437
0
(7,390,437)
0

2017.12.31 (기말자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
77,589,758,408
0
(7,889,958)
102,279,184,237

2018.01.01 (기초자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
77,589,758,408
0
(7,889,958)
102,279,184,237

연차배당

0
0
(2,738,659,605)
0
0
(2,738,659,605)

총포괄이익

당기순이익

0
0
13,875,016,600
0
(77,529)
13,874,939,071

기타포괄손익

0
0
(331,603,697)
0
0
(331,603,697)

기타
0
0
0
0
0
0

2018.12.31 (기말자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
88,394,511,706
0
(7,967,487)
113,083,860,006

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 39 기

제 38 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,854,290,287
14,898,480,077

1. 당기순이익

13,874,939,071
10,724,203,878

2. 현금의유출이없는비용등의가산

7,583,020,759
5,122,223,221

이자비용

67,627,848
65,978,389

외화환산손실

19,876,934
862,165,033

법인세비용

3,821,889,740
1,572,974,726

기타의대손상각비
142,661,071
17,407,597

투자부동산처분손실

44,440,417
0

유형자산처분손실

20,841,785
3,314,332

투자자산손상차손

0
0

매도가능증권처분손실
652,380

7,066,667

무형자산손상차손

0
0

당기손익인식금융자산평가손실

90,694,880
895,480

당기손익인식금융자산처분손실
0
2,066,933

사후관리비

1,020,194,963
907,189,572

대손상각비

677,334,541
97,594,074

지분법손실
7,065,312
10,327,539

감가상각비

689,532,615
752,168,137

투자부동산상각비

362,144,521
363,463,501

무형자산상각비

94,045,748
83,999,777

퇴직급여

415,268,004
371,711,464

소모품비
108,750,000
3,900,000

3. 현금의유입이없는수익등의차감

(498,783,639)
(656,700,870)

이자수익

154,099,168
15,465,077

외화환산이익

327,061,719
5,178,477

당기손익인식금융자산평가이익
0
1,463,638

매도가능금융자산손상차손환입
0
19,740,000

투자부동산처분이익
8,197,180
0

유형자산처분이익

9,425,572
3,973,664

기타의대손충당금환입

0
608,637,214

배당금수익

0
2,242,800

잡이익
0
0

4. 운전자본변동

(4,512,557,852)
824,557,832

매출채권의증가
(6,849,735,284)
(3,729,968,533)

기타채권의증가
429,828,344
(177,764,935)

기타금융자산의감소(증가)
(18,900,000)
74,582,618

재고자산의감소(증가)
(1,077,152,700)
3,502,703,121

기타자산의감소(증가)
(901,135,372)
(171,603,622)

매입채무의증가(감소)
2,906,107,419
1,492,298,127

기타채무의증가(감소)
207,631,330
(120,903,282)

퇴직급여채무지급액
(203,711,140)
(218,199,847)

퇴직연금의증가(감소)
(313,849,311)
(161,083,948)

판매보증충당부채의증가(감소)
(948,038,468)
(896,994,963)

기타금융부채의증가(감소)
206,160,919
70,000,000

기타부채의증가(감소)
2,050,236,411
1,161,493,096

5. 이자수익의수취

44,188,846
15,465,077

6. 배당금의수취

0
2,242,800

7. 이자비용의지급

0
0

8. 법인세의납부(환급)

(1,636,516,898)
(1,133,511,861)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,555,735,090)
(3,740,980,793)

단기금융상품의증가

(13,628,900,000)
(3,796,814,087)

단기금융상품의감소

6,796,200,000
1,545,925,709

장기금융상품의증가

(40,621,200)
(40,621,200)

장기금융상품의감소
0
0

당기손익인식금융자산의취득
0
(124,090,535)

당기손익인식금융자산의처분
0
53,633,130

매도가능금융자산의 취득
(22,660,000)
10,133,333

매도가능금융자산의 처분
22,007,620
0

관계기업투자의 취득
0
(500,000,000)

투자부동산의취득
0
0

투자부동산의처분
156,389,990
0

유형자산의취득

(1,877,324,980)
(799,017,315)

유형자산의처분

203,475,455
15,090,908

무형자산의취득

(462,986,499)
(105,220,736)

무형자산의처분
298,924,524
0

보증금의 증가
(240,000)
0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,738,642,250)
(2,730,312,925)

단기차입금의증가

0
0

단기차입금의감소

0
(240,638,145)

배당금의지급

(2,738,642,250)
(2,489,674,780)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,559,912,947
8,427,186,359

V. 외화표시현금및현금성자산의환율변동 효과

71,783,290
(142,540,484)

VI. 기초현금및현금성자산

9,784,815,838
1,500,169,963

VII. 기말현금및현금성자산

13,416,512,075
9,784,815,838

※ ( )는 부(-)의 수치임.
※ 해당 사업연도의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

(
2) 개별재무제표

<개 별 재 무 상 태 표>

제 39 기 2018. 12. 31 현재

제 38 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자 산

I. 유동자산
74,379,714,281
56,082,045,308

1. 현금및현금성자산
13,415,784,101
9,783,829,435

2. 단기금융상품
10,159,050,000
3,300,000,000

3. 당기손익인식금융자산
219,927,840
310,622,720

4. 매출채권및기타채권
34,758,113,462
28,696,381,276

5. 재고자산
14,630,112,653
13,552,959,953

6. 기타금융자산
0
0

7. 기타자산
1,196,726,225
438,251,924

II. 비유동자산
73,239,739,202
72,807,654,138

1. 장기금융상품
223,289,900
182,668,700

2. 매도가능금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 종속및관계기업투자
482,607,149
489,672,461

4. 유형자산
31,061,621,639
29,870,579,650

5. 투자부동산
40,116,554,002
40,442,392,704

6. 무형자산
951,381,512
1,437,195,623

7. 기타금융자산
252,270,000
233,130,000

자 산 총 계
147,619,453,483
128,889,699,446

부 채

I. 유동부채
26,748,035,544
19,309,385,428

1. 매입채무및기타채무
16,235,450,966
13,121,496,892

2. 단기차입금
0
0

3. 충당부채
651,465,280
642,742,702

4. 당기법인세부채
3,202,329,586
1,016,089,737

5. 기타금융부채
248,000,000
248,000,000

6. 기타부채
6,410,789,712
4,281,056,097

II. 비유동부채
7,760,999,643
7,274,829,920

1. 순확정급여부채
365,625,178
42,784,680

2. 충당부채
624,226,330
560,792,413

3. 이연법인세부채
2,547,534,084
2,641,930,339

4. 기타금융부채
3,123,902,722
2,850,113,955

5. 기타비유동부채
1,099,711,329
1,179,208,533

부 채 총 계
34,509,035,187
26,584,215,348

자 본

I. 자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

II. 기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

III. 이익잉여금
88,413,102,509
77,608,168,311

IV. 기타자본구성요소
0
0

자 본 총 계
113,110,418,296
102,305,484,098

부 채 및 자 본 총 계
147,619,453,483
128,889,699,446

<개 별 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코콤 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

I. 매출액
163,612,643,435
143,089,164,291

II. 매출원가
(118,890,556,348)
(107,255,681,353)

III. 매출총이익
44,722,087,087
35,833,482,938

1. 판매비와관리비
(22,187,999,260)
(17,551,243,168)

2. 연구개발비
(5,337,750,246)
(5,580,810,735)

IV. 영업이익
17,196,337,581
12,701,429,035

1. 금융이익
261,455,183
17,006,354

2. 금융원가
(83,916,696)
(210,061,183)

3. 기타영업외이익
723,513,135
805,619,456

4. 기타영업외비용
(400,301,963)
(1,016,751,441)

V. 법인세비용차감전순이익
17,697,087,240
12,297,242,221

VI. 법인세비용
3,821,889,740
(1,572,974,726)

VII. 당기순이익
13,875,197,500
10,724,267,495

VIII. 기타포괄손익
(331,603,697)
(532,319)

1. 후속적으로 당기손이익으로
 재분류되지 않는 항목
(331,603,697)
(5,735,044)

1) 확정급여부채의 재측정요소
(425,132,945)
(7,352,620)

2) 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
93,529,248
1,617,576

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 될 수 있는 항목
0
5,202,725

1) 매도가능금융자산평가손익
0
6,670,160

2) 당기손익으로 재분류 될 수
 있는 항목의 법인세
0
(1,467,435)

IX. 총포괄이익
13,543,593,803
10,723,735,176

X. 주당이익(단위:원)

1. 기본 및 희석주당순이익
836
646

<개 별 자 본 변 동 표>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코콤 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
69,379,326,410
(5,202,725)
94,071,439,472

연차배당

0
0
(2,489,690,550)
0
(2,489,690,550)

총포괄이익

당기순이익

0
0
10,724,267,495
0
10,724,267,495

기타포괄손익

0
0
(5,735,044)
5,202,725
(532,319)

2017.12.31 (기말자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
77,608,168,311
0
102,305,484,098

2018.01.01 (기초자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
77,608,168,311
0
102,305,484,098

연차배당

0
0
(2,738,659,605)
0
(2,738,659,605)

총포괄이익

당기순이익

0
0
13,875,197,500
0
13,875,197,500

기타포괄손익

0
0
(331,603,697)
0
(331,603,697)

2018.12.31 (기말자본)

8,765,250,000
15,932,065,787
88,413,102,509
0
113,110,418,296

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 39 기
2018년 1월 1일부터
제 38 기
2017년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지
2017년 12월 31일까지

처분예정일

2019년 3월

20
일

처분예정일

2018년 3월

26
일

주식회사 코콤 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

I.미처분이익잉여금

60,897,719,966

50,041,182,071

1.전기이월미처분이익잉여금
47,022,522,466

39,316,914,576

2.당기순이익
13,875,197,500

10,724,267,495

3.보험수리적이익
0

0

II.임의적립금의이입액

0

0

III.이익잉여금처분액

3,566,597,715

3,018,659,605

1.이익준비금
330,000,000

280,000,000

2.배당금
 (주당배당금(율) :

당기 : 195원(38%)

 전기 : 165원(33%))

3,236,597,715

2,738,659,605

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

57,331,122,251

47,022,522,466

<개 별 현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 38 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코콤 (단위 : 원)

과 목
제 39 기

제 38 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,854,548,716
14,758,540,948

1. 당기순이익

13,875,197,500
10,724,267,495

2. 현금의유출이없는비용등의가산

7,583,020,759
4,983,624,974

이자비용

67,627,848
65,978,389

외화환산손실

19,876,934
723,566,786

법인세비용

3,821,889,740
1,572,974,726

매도가능금융자산처분손실
652,380
7,066,667

유형자산처분손실

20,841,785
3,314,332

투자부동산처분손실
44,440,417
0

무형자산손상차손

0
0

투자자산손상차손
0
0

당기손익인식금융자산평가손실

90,694,880
895,480

당기손익인식금융자산처분손실
0
2,066,933

사후관리비

1,020,194,963
907,189,572

대손상각비

677,334,541
97,594,074

기타의대손상각비
142,661,071
17,407,597

지분법손실
7,065,312
10,327,539

감가상각비

689,532,615
752,168,137

투자부동산상각비

362,144,521
363,463,501

무형자산상각비

94,045,748
83,999,777

퇴직급여

415,268,004
371,711,464

소모품비
108,750,000
3,900,000

3. 현금의유입이없는수익등의차감

(498,782,828)
(658,819,000)

이자수익

154,098,357
15,464,044

외화환산이익

327,061,719
7,297,640

투자부동산처분이익
8,197,180
0

당기손익인식금융자산평가이익
0
1,463,638

매도가능금융자산손상차손환입
0
19,740,000

기타의대손충당금환입

0
608,637,214

유형자산처분이익

9,425,572
3,973,664

배당금수익

0
2,242,800

잡이익
0
0

4. 운전자본 변동

(4,512,557,852)
825,272,496

매출채권의증가
(6,849,735,284)
(3,729,968,533)

기타채권의증가
429,828,344
(177,764,935)

기타금융자산의감소(증가)
(18,900,000)
74,582,618

재고자산의감소(증가)
(1,077,152,700)
3,502,703,121

기타자산의증가
(901,135,372)
(171,603,622)

매입채무의증가
2,906,107,419
1,500,501,800

기타채무의증가(감소)
207,631,330
(117,536,027)

퇴직금의지급
(203,711,140)
(218,199,847)

퇴직연금운용자산의증가
(313,849,311)
(161,083,948)

판매보증충당부채의감소
(948,038,468)
(896,994,963)

기타금융부채의증가
206,160,919
70,000,000

기타부채의증가
2,050,236,411
1,150,636,832

5. 이자수익의수취

44,188,035
15,464,044

6. 배당금의수취

0
2,242,800

7. 이자비용의지급

0
0

8. 법인세의납부(환급)

(1,636,516,898)
(1,133,511,861)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,555,735,090)
(3,740,980,793)

단기금융상품의증가

(13,628,900,000)
(3,796,814,087)

단기금융상품의감소

6,796,200,000
1,545,925,709

장기금융상품의증가

(40,621,200)
(40,621,200)

장기금융상품의감소

0
0

당기손익인식금융자산의취득
0
(124,090,535)

당기손익인식금융자산의처분
0
53,633,130

매도가능금융자산의 취득
(22,660,000)
0

매도가능금융자산의 처분
22,007,620
10,133,333

관계기업투자의 취득
0
(500,000,000)

유형자산의취득

(1,877,324,980)
(799,017,315)

유형자산의처분

203,475,455
15,090,908

투자부동산의취득
0

투자부동산의처분
156,389,990

무형자산의취득
(462,986,499)
(105,220,736)

무형자산의처분
298,924,524

보증금의 증가
(240,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,738,642,250)
(2,730,312,925)

단기차입금의증가

0
0

장기차입금의감소

0
(240,638,145)

배당금의지급

(2,738,642,250)
(2,489,674,780)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,560,171,376
8,287,247,230

V. 기초현금및현금성자산

9,783,829,435
1,498,405,279

VI. 외화표시현금및현금성자산의환율변동 효과

71,783,290
(1,823,074)

VII. 기말현금및현금성자산

13,415,784,101
9,783,829,435

※ ( )는 부(-)의 수치임.
※ 해당 사업연도의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 38 기
(2017년)
제 37 기
(2016년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,724
7,219

(별도)당기순이익(백만원)
10,724
7,221

(연결)주당순이익(원)
646
435

현금배당금총액(백만원)
2,738
2,489

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
25.53
34.48

현금배당수익률(%)
보통주
2.08
1.54

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
165
150

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조 (목적)
 1.~44. (생략)
 45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
 1.~44. (생략)
 45. 보관 및 창고업
 46. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

제4조 (공고 방법)

~ (생략) 발행되는 일간 ~(생략).

제4조 (공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kocom.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국 경제신문에 게재한다

문구수정

제8조 (주권의 발행과 종류)

1. (생략)

2. 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 , 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

1. (좌동)

2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 변경

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

1. 회사는 보통주식과 우선주식을 발행 할 수 있다.

2. 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행 한도는 7,500,000주로 한다.

3. 우선주식에 대한 최저 배당률은 연 액면금액의 9.0%로 한다.

4. 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

5. 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

7. 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

6. 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있다.

8. 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

9. 제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 5의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

1. 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 7,500,000주로 한다.

2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 9%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

4. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

5. 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

6. 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

7. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

8. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관변경

(신설)

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설(상법개정 2018.11.28)

제10조 (신주 인수권)

1. 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1). 회사가 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2). 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3). 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4). 「상법」 제340조의2및 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5). 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6). 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자자에게 총 발행주식의 20%까지 신주를 발행하는 경우

7). 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업 창업 투자회사에 총 발행주식의 15%까지 배정 하는 경우

8). 긴급한 자금조달을 위하여 국내외의 금융기관 또는 기관투자가, 법인, 개인등에게 신주를 발행하는 경우

9). 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하게 하는 경우

10). 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

11). 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각 호 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회에서 정한다.

제10조(주식의 발행 및 배정)

1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1) . 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2). 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3). 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1). 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2). 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3). 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4). 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

상장회사 표준정관변경

제10조의2 (일반 공모 증자)

(삭 제)

제10조의3 (주식 매수 선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의15 범위 내에서 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여 할 수 있다. 다만 [상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다

2. 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·영업과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 [상법시행령]제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 하되 다음 각호의 1에 대당하는 자는 제외한다.

1) 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인. 다만, 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인 해당하게 된자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사. 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2). 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자.

4. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1). 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면가액

2). 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1).주식매수선택권을 부여 받은자가 본인의 의사에 따라 사임또는 사직하는 경우

2).주식매수선택권을 부여 받은자가 고의또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3).회사의 파산등으로 주식매수선택권의 행사에 응 할 수 없는 경우

4).기타 주식매수 선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1).주식수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2). 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기 주식을 교부하는 방법

3). 주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

8. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제10조의2(주식매수선택권)

1. 회사는 임, 직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임, 직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임, 직원의 수는 재직하는 임, 직원의 100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1). 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2). 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

9. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1). 주식매수선택권을 부여받은 임, 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2). 주식매수선택권을 부여받은 임, 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3). 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4). 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

상장회사 표준정관변경

제10조의4 (우리사주매수선택권)

.

(삭 제)

제10조의5 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

다만, 제54조 제3항의 분기배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 분기배당에 관하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

상장회사 표준정관변경

제11조 (주식의 소각)

(삭 제)

제12조 (명의 개서 대리인)

1. (생략)

2. 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소,주권의 발행,신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

1. (생략)

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

3. 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

상장회사 표준정관변경

제12조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제11조의2(전자주주명부)

회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. 단, 전자주주명부에는 상법 제352조 제1항의 기재사항 외에 전자우편주소를 기재하여야 한다.

상장회사 표준정관변경

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(삭 제)

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1.~2. (생략)

3. 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1.~2. (생략)

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

(신설)

제13조(사채의 발행)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

2. 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제15조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1). 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2). 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3). 재무구조개선, 신규투자 및 긴급한 자금조달을 위하여 국내외의 금융기관 또는 기관투자가에게 발행하는 경우

4).사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

2. 제1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환 가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전일 까지 로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구 기간을 조정 할 수 있다.

5. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 5의 규정을 준용한다.

제13조의2(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1). 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2). 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1). 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2). 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3). 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

5. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관변경

제16조 (신주 인수권부 사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면 총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제15조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주 인수권부 사채를 발행할 수 있다.

2. 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주 인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행 가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

4. 신주 인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주 인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주 인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 5의 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1). 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2). 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다

1). 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2). 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3). 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

4. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

5. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관변경

(신설)

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사 표준정관변경

제17조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용 한다.

제15조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 의한 내용 변경

제4장 주주총회

제4장 주주총회

제18조 (소집 시기)

1.~2. (생략)

제16조 (소집 시기)

1.~2. (생략)

제19조 (소집 권자)

1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외 하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

2. 대표이사(사장)가 유고 시에는 제33조의 규정을 준용한다.

제17조(소집권자)

1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

2. 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관변경

제20조 (소집 통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항에 관하여 주주총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적 사항을 서울시에서 발행하는 한국경제 신문과 서울경제 신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항 서면 또는 전자문서에 의한 소집 통지에 갈음할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본, 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음 할 수 있다.

제18조(소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

(삭제)

상장회사 표준정관변경

제21조 (소집 지)

(생략)

제19조(소집지)

(생략)

제22조 (의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

2. 대표이사(사장)가 유고시에는 제33조의 규정을 준용한다.

제20조(의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

2. 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관변경

제23조(의장의 질서 유지권)

1. 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있다.

2. 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제21조(의장의 질서유지권) 
1. 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

2. 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

상장회사 표준정관변경

제24조 (주주의 의결권)

(생략)

제22조(주주의 의결권)

(생략)

제25조 (상호주에 대한 의결권 제한)

(생략)

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)

(생략)

제26조 (의결권의 불통일 행사)

(생략)

제24조(의결권의 불통일행사)

(생략)

제27조 (의결권의 대리행사)

(생략)

제25조(의결권의 대리행사)

(생략)

제28조 (주주총회의 결의 방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제26조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

상장회사 표준정관변경

(신설)

제26조의2(서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제29조 (주주총회의 의사록)

(생략)

제27조(주주총회의 의사록)

(생략)

제30조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 6명이내로하고, 사외이사는 벤쳐기업육성에관한 특별조치법에 의한 벤쳐기업중 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤쳐기업이 아닐 때에는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제28조(이사의 수)

1. 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상장회사 표준정관변경

제31조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임하며, 회사는 이사회 결의로 전무이사, 상무이사 및 이사 약 간명을 둘 수 있다.

2.~3. (생략)

제29조(이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2.~3. (생략)

상장회사 표준정관변경

제32조 (이사의 임기)

이사의 임기는 사내이사 3년, 사외이사는 1년으로 하며, 각 이사는 연임할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제30조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

사내이사,사외이사 임기 통일

제32조2 (이사의 보선)

1. 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제30조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

3. 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다

제31조(이사의 보선)

1. 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. (개정 2001.3.2.)

2. 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사 표준정관변경

제40조 (대표이사 등의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

단, 필요에 의하여는 대표이사를 수명을 두어 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사에 보할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

상장회사 표준정관변경

제33조 (이사의 직무)

1. 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무)

1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2. 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

상장회사 표준정관변경

제34조의2 (집행임원)

1. 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수다.

2. 집행임원은 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다

3. 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

(삭제)

제34조 (이사의 의무)

1. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4. 이사등 회사의 임직원은 재임 기간동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다.

5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제33조의3(이사의 보고의무)

1. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

2. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상장회사 표준정관변경

(신설)

제34조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

1. 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제36조 (이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집 권자로 한다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다

상법390조를 반영하여소집권자를 특정하기보다는 법에 따라이사회의 유연한 운용을 위한 소집권확대

제37조 (이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조(이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

상장회사 표준정관변경

제38조 (이사회의 의사록)

(생략)

제37조(이사회의 의사록)

(생략)

제 35 조 (이사의 보수와 퇴직금)

1.~2. (생략)

3. 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

1.~2. (생략)

3. (삭제)

상장회사 표준정관변경

제39조 (상담역 및 고문)

(생략)

제39조(상담역 및 고문)

(생략)

제41조 (대표이사의 직무)

1. 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2. 대표이사의 유고시에는 정관 제33조(이사의 직무)의 규정에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

(삭제)

제42조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제43조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조의2(감사의 수와 선임)

1. 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

상장회사 표준정관변경

제44조(감사의 임기와 보선)

1. (생략)

2. 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제40조의3(감사의 임기)

(생략)

(삭제)

상장회사 표준정관변경

(신설)

제40조의4(감사의 보선)

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제45조 (감사의 직무와 의무)

1.~2. (생략)

3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5. 감사에 대해서는 정관 제34조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

제40조의5(감사의 직무 등)

1.~2. (생략)

3. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

4. 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

5. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

6. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

7. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

상장회사 표준정관변경

제46조 (감사록)

(생략)

제40조의6(감사록)

(생략)

제47조 (감사의 보수와 퇴직금)

1.~2. (생략)

제40조의7(감사의 보수와 퇴직금)

1.~2. (생략)

제48조 (사업년도)

(생략)

제41조(사업년도)

(생략)

제49조 (재무제표 등의 작성 등)

1. 대표이사(사장)는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 이익 잉여금 처분 계산서 또는 결손금 처리 계산서

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출 하여야 한다.

4. 대표이사(사장)는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치 하여야 한다.

5. 대표이사(사장)는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1. 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1). 대차대조표

2). 손익계산서

3). 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2. 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상장회사 표준정관변경

제50조 (외부감사인의 선임)

회사가 주식회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정[주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률]제10조에 따라 외부감사인선정권한의 개정 내용 반영

제51조 (이익금의 처분)

(생략)

제44조(이익금의 처분)

(생략)

제52조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

2. (생략)

제45조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. (생략)

상장회사 표준정관변경

제54조 (분기배당)

1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1).직전결산기의 자본의 액

2).직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

(신설)

3).직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4).직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5).분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

4. 사업년도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

5. 정관 제8조의2 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제45조의2(분기배당)

1. 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1). 직전결산기의 자본금의 액

2). 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3). 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4). 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5). 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6). 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7). 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

4. 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

상장회사 표준정관변경

제53조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)

1.~2. (생략)

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)

1.~2. (생략)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고세환
1955.08.05
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

고세환
(주)코콤 사외이사
- 건국대학교 최고경영자 과정 수료
- 풍림산업 부사장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송석일
1956.04.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송석일
- 현)한길세무회계
 사무장
- 중앙대학교 사회
 대학원 졸업
- 국세청
해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당 사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)명
4(1)명

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.