성우테크론 — 주주총회소집공고 (20190227)
제출인: 성우테크론

주주총회소집공고
2.7
성우테크론

주주총회소집공고

2019년 02 월 27 일

회 사 명 :
성우테크론(주)

대 표 이 사 :
박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55(성주동 24-6)

(전 화)055)279-8400

(홈페이지)http://www.swmv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)하회준

(전 화)055)279-8420

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제22기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 18일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55 성우테크론(주) 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사위원의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결재무제표 포함) 손익계산서 이익잉여금처분
 계산서승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임(하회준 : 재선임)
제4호 의안 : 이사/감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 신분증,주총회참석장
 대리행사 : 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인신분증

2) 위임인(주주)의 신분을 확인할수 있는 서류
 3) 대리인의 신분증

7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 2019년 02월 27일

성우테크론 주식회사

대표이사 박 찬 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송제환
(출석률: 100 %)
정재화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
1.24
내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 결과보고
찬성
찬성

2
2.12
제1호 의안 재무제표 승인의 건
"
"

제2호 의안 21기 정기주주총회 소집의 건
"
"

3
2.12
이사 및 감사위원 후보자 선정의 건
"
"

4.
3.19
정기주주총회 이사회 결의
"
"

5.
3.19
이사 및 감사위원 선정의 건
"
"

4.
12.10
2018년 결산배당 결정의 건
"
"

5
12.21
퇴직금 지급제도 변경에 따른 퇴직위로금 지급의 건
"
"

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원
3
1.24
내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 결과보고
찬성

2.12
제1호 의안 재무제표 승인의 건
"

제2호 의안 21기 정기주주총회 소집의 건
"

2.12
이사 및 감사위원 후보자 선정의 건
"

3.19
정기주주총회 이사회 결의
"

3.19
이사 및 감사위원 선정의 건
"

12.10
2018년 결산배당 결정의 건
"

12.21
퇴직금 지급제도 변경에 따른 퇴직위로금 지급의 건
"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
37,500
18,750
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 장비사업부

(산업의 특성)반도체 부품을 가공ㆍ검사하는 장비로써 반도체 제품의 수명주기가 짧기 때문에 다기능성 가공장비, 고도의 분석능력을 보유한 검사장비를 생산하기 위해 장기적인 연구개발이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)반도체산업은 경쟁적인 기술개발을 통해 발전해 왔습니다. 보다 성능이 좋은 반도체 칩에 대한 잠재수요가 상존하는 상태에서 차세대 기술 개발을 통해 시장에 등장한 신제품은 기존 제품을 대체해 나갑니다. 따라서 차세대 기술 개발에 앞선 반도체 제조업체가 신제품 시장을 선점하고 비교적 지불의사가 높은 초기 수요를 접수해 고수익을 창출하므로 먼저 차세대 기술을 개발하는 업체가 더 많은 부가가치를 획득하게 됩니다. 이와 같이 기술개발을 촉진하는 시장경쟁이 1960년대 중반부터 오늘날까지 반도체산업이 full speed의 기술발전 속도를 내며 성장하게 한 동인이며, 향후 반도체 해외시장의 50%이상 국내업체가 장악할 수 있는 성장 동력입니다. 

(경기변동의 특성)반도체시장의 경기변동에 따라 직접적인 연관성을 가지고 있으며 환율, 원재료 가격등의 다양한 환경 요건에 의한 반도체 부품산업의 경기 변동에 따라 장비산업의 투자의사결정이 진행됩니다.

(시장의 여건)첨단장비의 핵심역량인 정밀 메카트로닉스 기술과 비젼기술을 더욱 확대, 발전시켜 차세대 기술을 적용한 장비를 필요하는 시장영역으로 확대해 나가고 있습니다. 반도체 경기가 활성화 되면서 투자심리가 살아 나고 있습니다. 전년기에 보류되었던 시설투자가 점차 늘어나고 있으며, 향후 고기능 반도체 검사장비의 시장성 점유율은 더욱 확대 될 것입니다.

(회사의 경쟁우위요소)IT&Digital분야의 자동화 시스템 분야에서 20여년간 풍부한 경험을 바탕으로 구성되어 있고, 많은 연구개발비의 투자를 통하여 차세대 기술을 구현하고 있습니다.

(2) 부품사업부

(산업의 특성)정보화, 디지털 사회로의 진전에 따른 첨단기술의 개발속도가 빨라지고 고객의 요구가 보다 빠르게 변화하고 있기 때문에 제품 개발, 품질 향상 등의 기술 개발이 매우 급속히 이루어져 제품의 수명주기가 짧고 연구 개발 및 시설 투자에 상당한 자본이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)부품산업은 제품의 교체주기가 매우 짧고, 최근 반도체 산업의 고성능화 및 복합화가 진행됨에 따라 시장 규모는 매년 지속적이고 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 그러나 반도체산업의 설비투자 공급과잉으로 메모리 반도체 가격이 하락하고 세계 경기침체로 수요가 감소함으로써 반도체 산업은 많은 어려움을 지난 3년간 겪어 왔습니다. 반도체 산업의 치킨게임의 결과 공급과잉이 조절되어 지고 설비투자 보다는 수익성 유지에 초점을 맞추면서 반도체 산업은 다시 가격이 상승하고 미국, 유럽등 경기가 활성되고 있어 수익성이 증가하고 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)반도체 부품산업은 국내/외적인 반도체 경기변동의 일반적 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받으며, 수출의존도가 높은 반도체 부품산업은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받습니다.

(시장의 여건)신흥국 금융불안과 엔저 악재를 이겨내고 미국의 제조업 부활로 반도체 업황이 개선되어 수출이 증가하고 있습니다. 글로벌 수급에 따라 단가 조정이 예상되지만 중저가 모바일 기기의 지속적인 성장과 산업용, 자동차용 반도체 증가로 리드프레임 시장은 긍정적입니다. 

(3) PCB사업부

(산업의 특성)기술이 복합적으로 집약된 고정밀 산업으로 기술의 정밀성(고순도, 내환경성 극소화, 표면장착화, 경박단소화, 고품질, 고신뢰성)을 요하는 산업으로 기술ㆍ자본ㆍ노동집약적 요소가 혼재되어 진입장벽이 높은 산업입니다.

(산업의 성장성)메모리 반도체의 BGA관련 PCB는 Mobile 기기인 스마트폰과 태블릿 PC의 생산량 증가로 고성장 할것으로 전망되며 특히 삼성전자와 애플의 양강 체제를 탈피하기 위한 후발 Set업체들의 다양한 신제품 출시와 더불어 중국 업체들의 낮은 가격을 무기로 한 적극적인 공세로 빠른 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)전반적으로 PCB 산업의 경기는 IT 업계의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 국내 PCB 제품은 수출비중이 높아 국내 경기보다는 전세계적인 전자제품 수요 및 정보통신 산업 동향에 의하여 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 다만, PCB 산업 자체는 경기변동이 크지 않은 산업이고, 경기변동에 따라 일시적인 매출의 진폭은 있을 수 있습니다.

(시장의 여건)스마트폰 산업계 전체는 가격 하락, 원가 경쟁심화, 채산성악화라는 복합적인 압박과 스마트폰 하드웨어 발전이 더뎌지면서 관련 부품업체들이 부담을 안고 있습니다. 고가 스마트폰 시장이 정체되면서 자국수요를 앞세운 중국이 저가 스마트폰 출시함으로서 국내 모바일 기기 시장은 축소되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장 성장세가 한풀 꺽인 상황에서 신제품을 출시하여 저가 스마트폰에 대응하고 있음으로 스마트폰 부품 시장은 활성화 될것으로 보입니다.

(회사의 경쟁우위요소)지속적인 연구개발과 장기간 축적된 생산기술을 통하여 생산된 자체장비로 고집적 PCB회로를 분석하고 검사함으로써 품질의 신뢰성을 극대화 할 수 있으며, 다양한 제품군을 분석, 검사할 수 있는 장비 UP-GRADE가 적시에 가능함으로 공정 손실을 최소화 할 수 있는 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(4) TR사업부

(산업의 특성)1948년 미국의 물리학자에 의해 발명된 트랜지스터는 전자공업계의 혁신적인 변화를 가져왔습니다. 그로부터 전자 산업은 발전하기 시작했으며 오늘날 일렉트로닉스 시대의 개막의 시초가 되었습니다. 그 후의 컴퓨터 시작으로 전자공학의 급속한 발전으로 다양한 반도체로 대체되었습니다.

(산업의 성장성)전자공학의 급속한 발전으로 트랜지스터의 수요는 감소하고 있으며 가격의 하락으로 점점 채산성은 감소하고 있습니다. 다양한 전자 제품의 발전으로 트랜지스터 전자제품은 필수적인 구성품입니다. 하지만 대체 반도체의 개발로 더이상 시장의 규모는 확대되지 않고 있습니다.

(경기변동의 특성)반도체 부품산업은 국내/외적인 반도체 경기변동의 일반적 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받으며, 수출의존도가 높은 반도체 부품산업은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받습니다.
(시장의 여건)TR은 최초 반도체에 들어가는 부품으로 수요량이 점점 감소하고 있으며, 향후 해외시장에도 가격 경쟁력의 악화로 시장의 환경은 불투명 해지고 있습니다. 따라서 국내외 시장의 매출액은 큰 변동없이 유지하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)오랜 시간 축적되어진 생산기술 노하우를 바탕으로 수율향상과 품질안정, 공정안정 등으로 기회비용을 최소하고 있습니다. 당사의 장비생산기술의 지원으로 비가동율 관리를 철저히 함으로써 다양한 산업환경에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

사업부문별로 장비사업부문은 스마트폰 시장의 검사기 투자가 집중되어 물량이 증가하였고, 대만과 중국의 PCB 시장에서 저성능 저비용의 설비투자에 집중하여 매출액이 증가하였습니다. 부품, TR사업부문은 반도체경기 활성화로 인해 생산량이 증가하였고, PCB사업부문은 국내 스마트폰 PCB생산량이 증가, 경쟁사 폐업, 신규 거래선 확보하여 매출액은 증가하였
습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 영위사업은 반도체 부품 임가공 매출 사업부인 부품사업부, PCB사업부, TR사업부가 있으며 완제품 매출인 장비사업부로 구성되어 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 

회사
부문
사업내용
주요고객

성우테크론(주)
반도체 장비
LOC, PCB 검사장비
삼성전기,
엘지이노텍
해성DS(주)

부품사업
메모리 칩 핵심부품
PC,TV,항공기,자동차 등
해성DS(주)

PCB최종검사
메모리 칩 핵심부품
스마트 폰,휴대폰 등
삼성전기

성우세미텍(주)
TR가공
트랜지스트 핵신부품
해성DS(주),PSMC

주1)LOC(LEAD ON CHIP):Leadframe은 Chip을 탑재하여 회로연결, 열 방출 및 지지기능을 하며 Chip, Compound와 함께 반도체 재료의 하나로서 전기적 특성과 물리적 특성을 충족시키기 위해 재질의 순도와 가공의 정밀도가 크게 요구되는 제품임

주2)PCB(Printed circuit board):기계적 지원에 사용되고 동기판에서 비전도 기판으로 습식 식각한 전도선이나 신호선을 사용하여 전기적으로 전자부품을 연결한다. 리드프레임 중간 매개체 없이 반도체 칩을 실장할 수 있는 제품 일체

주3)TR(Transistor Leadframe):트랜지스터 리드프레임

(2) 시장점유율

당사는 국내의 리드프레임 관련장비 및 가공업체입니다. 현재의 시장점유율은 밝혀진 자료가 없으나 당사의 추정은 다음과 같습니다.장비사업부: 리드프레임, BGA 검사장비는 다양한 불량시료를 측정하고 분석하기 위하여 제품의 특성을 고려한 개발장비로서 국내 1위수준을 유지하고있습니다. 
부품사업부: 리드프레임 LOC, BGA 검사 부문은 OEM 형태의 생산 및 판매체제를 구축하고 있는 관계로 점유율은 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

세계시장 규모가 매우 크고 또 전세계적으로 정보화가 가속됨에 따라 시장수요의 증가율도 매우 높다. 뿐만 아니라 관련산업발전에 대한 파급효과도 크다 즉 반도체는 컴퓨터, 통신기기, 가전제품, 사업전자제품, 의료 및 특수장비 등 주요 첨단제품들에 핵심적 기반 부품이다. 따라서 반도체 산업은 기술적 자본적 어려움을 내포하고 있지만 시장의 수요는 예측불가능하다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진 하기로한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2019년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제22기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

27,150,410,929

31,734,174,828

현금및현금성자산

9,048,031,321

7,716,269,806

당기손익인식금융자산

14,585,656,200

15,748,429,911

단기매매증권
3,020,265,257

3,974,304,463

당기손익인식금융자산
11,565,390,943

11,774,125,448

매출채권및기타채권

3,500,240,801

8,243,808,770

매출채권
3,436,004,700

8,212,511,650

대손충당금
(13,858,014)

(54,571,214)

미수금
81,905,057

81,479,023

대손충당금
(70,600,000)

(70,600,000)

미수수익
66,789,058

74,989,311

기타유동금융자산

300,000

2,379,324

단기대여금
50,000,000

50,244,424

대손충당금
(50,000,000)

(50,000,000)

임차보증금
0

1,834,900

기타보증금
300,000

300,000

기타유동자산

16,182,607

23,287,017

선급금
1,597,250

0

선급비용
14,585,357

23,287,017

-

비유동자산

42,933,308,378

40,125,623,395

단기손익인식금융자산

3,241,690,236

0

장기금융상품

116,452,066

57,175,437

기타비유동금융자산

143,189,815

140,031,630

기타보증금
150,000,000

150,000,000

현재가치할인차금
(6,810,185)

(9,968,370)

매도가능금융자산

1,506,297,402

2,113,106,438

지분법적용투자주식

895,479,140

584,728,020

투자부동산
1,194,816,400

1,194,816,400

감가상각누계액
(67,250,000)
1,127,566,400
(60,525,000)
1,134,291,400

유형자산

35,749,069,788

35,990,561,305

토지
20,721,634,000

20,721,634,000

건물
10,328,044,204

10,328,044,204

감가상각누계액
(2,692,285,004)

(2,383,536,467)

구축물
395,833,143

395,833,143

감가상각누계액
(142,226,639)

(122,434,983)

기계장치
22,370,889,072

23,421,881,749

감가상각누계액
(18,475,772,841)

(19,166,540,514)

차량운반구
314,638,440

222,163,212

감가상각누계액
(209,168,670)

(186,703,470)

공구와기구
727,642,084

706,577,084

감가상각누계액
(677,934,017)

(616,274,311)

집기비품
2,131,260,465

2,030,383,448

감가상각누계액
(2,005,954,099)

(1,967,820,095)

시설장치
3,252,370,451

2,997,270,451

감가상각누계액
(605,993,882)

(527,230,665)

건설중인자산
316,093,081

137,314,519

무형자산

153,563,531

105,729,165

회원권
173,942,086

122,942,086

회원권손상차손누계액
(11,145,455)

(11,145,455)

무형자산감가상각누계액
(9,233,100)

(6,067,466)

장기매출채권및기타채권

0

0

기타채권
1,355,000,000

1,355,000,000

대손충당금
(1,355,000,000)

(1,355,000,000)

자 산 총 계

70,083,719,307

71,859,798,223

부 채

유동부채

20,146,524,575

25,222,988,908

매입채무및기타유동채무

3,767,711,187

6,295,769,705

매입채무
1,521,132,919

4,063,052,478

미지급전자외담대
128,326,000

138,528,530

미지급금
1,757,923,036

1,740,822,984

미지급비용
360,329,232

353,365,713

차입금

15,000,000,000

15,900,000,000

단기차입금
15,000,000,000

15,900,000,000

기타유동부채

779,219,430

2,212,771,527

예수금
147,319,430

92,467,993

선수금
631,900,000

1,901,903,534

손실충당부채
0

218,400,000

당기법인세부채

599,593,958

814,447,676

-

비유동부채

3,307,197,103

4,050,262,176

순확정급여부채

1,364,517,746

2,167,570,678

퇴직급여충당금부채
5,872,950,366

5,329,035,334

퇴직연금운용자산
(4,507,892,920)

(3,160,924,956)

국민연금전환금
(539,700)

(539,700)

이연법인세부채

1,911,378,511

1,871,477,404

기타비유동부채

31,300,846

11,214,094

장기미지급금
31,300,846

11,214,094

부 채 총 계

23,453,721,678

29,273,251,084

자 본

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분

46,231,946,507

42,209,479,750

납입자본

4,527,027,500

4,400,293,000

보통주자본금
4,527,027,500

4,400,293,000

기타불입자본

3,802,845,817

3,805,924,799

자기주식
(535,501,012)

(532,422,030)

주식발행초과금
3,745,235,587

3,745,235,587

자기주식처분이익
593,111,242

593,111,242

기타포괄손익누계액

9,334,682,440

9,501,865,282

매도가능증권평가이익
158,116,196

215,326,143

매도가능증권평가손실
0

(7,675,390)

자산재평가이익
9,176,566,244

9,294,214,529

이익잉여금

28,567,390,750

24,501,396,669

법정적립금
383,000,000

340,000,000

임의적립금
233,333,334

466,666,667

미처분이익잉여금(미처리결손금)
27,951,057,416

23,694,730,002

비지배지분

398,051,122

377,067,389

자 본 총 계

46,629,997,629

42,586,547,139

부 채 및 자 본 총 계

70,083,719,307

71,859,798,223

연 결 손 익 계 산 서

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

39,516,945,840

38,160,323,950

제품매출
39,516,945,840

38,160,323,950

매출원가

29,758,157,361

30,327,100,948

당기제품제조원가
29,758,157,361

30,327,100,948

매출총이익

9,758,788,479

7,833,223,002

판매비와관리비

1,728,465,540

1,492,996,730

급여
669,265,321

730,599,691

퇴직급여
120,851,363

41,553,008

복리후생비
142,344,323

152,821,494

접대비
57,569,575

52,568,180

감가상각비
128,583,571

123,858,372

세금과공과
203,887,350

232,847,134

대손상각비
(40,713,200)

(255,765,790)

차량유지비
6,211,860

8,554,410

수선비
1,620,727

2,841,000

교육훈련비
1,865,000

2,962,000

여비교통비
8,764,576

16,850,399

운반비
100,000

0

보험료
4,404,021

4,324,058

통신비
9,872,791

12,498,060

소모품비
6,238,734

6,683,934

지급수수료
406,920,528

357,990,780

도서인쇄비
679,000

1,810,000

경상연구개발비

838,200,223

969,567,020

영업이익(손실)

7,192,122,716

5,370,659,252

금융이익

742,737,887

1,354,375,363

이자수익
376,903,098

431,075,946

배당금수익
365,834,789

923,299,417

금융원가

360,098,662

332,741,241

이자비용
360,098,662

332,741,241

기타영업외이익

1,049,325,258

1,314,828,348

외환차익
161,756,364

44,747,100

외화환산이익
6,596,741

0

유형자산처분이익
10,330,500

12,161,636

단기매매증권처분이익
332,981,500

209,629,730

단기매매증권평가이익
0

84,903,280

당기손익인식금융자산처분이익
34,557,686

195,276,471

당기손익인식금융자산평가이익
129,491,203

595,892,672

잡이익
63,724,452

50,505,340

지분법이익
309,886,812

121,712,119

기타영업외비용

2,373,424,050

818,067,088

외환차손
79,435,618

128,479,087

외화환산손실
51,113,795

286,211,792

단기매매증권처분손실
25,227,082

35,701,800

단기매매증권평가손실
799,650,393

67,201,637

당기손익인식금융자산처분손실
204,825,318

29,389,000

당기손익인식금융자산평가손실
1,134,794,827

123,027,256

장기금융상품평가손실
18,723,371

5,824,563

기타기부금
3,000,000

2,500,000

유형자산처분손실
0

73,771,335

기타대손상각비
0

50,000,000

투자자산감가상각비
6,725,000

6,725,000

무형자산감가상각비
3,165,634

3,165,634

잡손실
46,763,012

6,069,984

법인세비용차감전순이익(손실)

6,250,663,149

6,889,054,634

법인세비용

829,108,409

1,029,419,279

계속영업이익(손실)

5,421,554,740

5,859,635,355

중단영업이익(손실)

0

0

당기순이익

5,421,554,740

5,859,635,355

-

기타포괄손익

(649,995,785)

239,211,177

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(475,137,553)

60,019,010

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(174,858,232)

179,192,167

당기총포괄손익

4,771,558,955

6,098,846,532

딩기순이익의 귀속

지배기업소유주

5,366,528,104

5,801,035,200

비지배지분

55,026,636

58,600,155

기타포괄손익귀속

지배기업소유주

(643,823,946)

239,354,228

비지배지분

(6,171,839)

(143,051)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주

4,722,704,157

6,040,389,428

비지배지분

48,854,798

58,457,104

주당이익

기본주당순손익

616

667

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,180,045,000
4,338,346,829
(530,370,929)
9,322,673,115
18,676,706,402
290,739,221
36,278,139,638

당기순이익

5,801,035,200
58,600,155
5,859,635,355

확정급여제도의 재측정요소

106,100,877
(143,051)
105,957,826

자산재평가이익

117,648,285

117,648,285

지분법이익잉여금변동

(45,938,816)

(45,938,816)

지분법자본변동

(13,726,240)

(13,726,240)

매도가능증권평가이익

82,945,512

82,945,512

매도가능증권평가손실

(7,675,390)

(7,675,390)

현금배당금

0

주식배당금
220,248,000

(220,248,000)

0

자기주식(단주)

(2,051,101)

(2,051,101)

회계정책의 변경

183,741,006
27,871,064
211,612,070

2017.12.31 (전기말)
4,400,293,000
4,338,346,829
(532,422,030)
9,501,865,282
24,501,396,669
377,067,389
42,586,547,139

2018.01.01 (당기초)
4,400,293,000
4,338,346,829
(532,422,030)
9,501,865,282
24,501,396,669
377,067,389
42,586,547,139

당기순이익

5,366,528,104
55,026,636
5,421,554,740

확정급여제도의 재측정요소

(469,830,022)
(6,171,839)
(476,001,861)

자산재평가이익

(117,648,285)

(117,648,285)

지분법이익잉여금변동

864,308

864,308

지분법자본변동

0

매도가능증권평가이익

(57,209,947)

(57,209,947)

매도가능증권평가손실

0

현금배당금

(422,449,350)

(422,449,350)

주식배당금
126,734,500

(126,734,500)

0

자기주식(단주)

(3,078,982)

(3,078,982)

회계정책의 변경

7,675,390
(282,384,459)
(27,871,064)
(302,580,133)

2018.12.31 (당기말)
4,527,027,500
4,338,346,829
(535,501,012)
9,334,682,440
28,567,390,750
398,051,122
46,629,997,629

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,932,368,269

6,889,433,240

당기순이익(손실)
5,421,554,740

5,859,635,355

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)

3,716,685,528

2,291,605,877

당기손익인식금융자산평가이익
(129,491,203)

(680,795,952)

당기손익인식금융자산평가손실
1,134,794,827

65,090,800

당기손익인식금융자산처분이익
(34,557,686)

(404,906,201)

당기손익인식금융자산처분손실
204,825,318

190,228,893

장기금융상품평가손실
18,723,371

5,824,563

외화환산이익
(6,596,741)

0

외화환산손실
51,113,795

286,212,792

유형자산처분이익
(10,330,500)

(12,161,636)

유형자산처분손실
0

73,770,335

기타대손상각비
0

50,000,000

퇴직급여
643,760,226

1,040,108,400

감가상각비
1,701,824,875

1,782,875,018

투자자산감가상각비
6,725,000

6,725,000

무형자산상각비
3,165,634

3,165,634

지분법이익
(309,886,812)

(121,712,119)

배당금수익
(365,834,789)

(923,299,417)

이자수익
(380,756,858)

(431,680,753)

이자비용
360,098,662

332,741,241

법인세비용
829,108,409

1,029,419,279

운전자본변동

(428,734,729)

(1,932,069,301)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
4,255,616,422

(3,812,515,185)

단기매매증권의 감소(증가)
954,039,206

0

기타유동자산의 감소(증가)
7,104,410

(11,458,450)

재고자산의 증가(감소)
451,754,086

0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
(2,640,863,327)

1,780,482,893

확정급여채무의 증가(감소)
(2,022,833,429)

(1,817,157,350)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,433,552,097)

1,917,364,697

기타비유동부채의 증가(감소)
0

11,214,094

영업활동으로 발생한 현금

(777,137,270)

670,261,309

배당금의 수취
365,834,789

923,299,417

이자수익의 수취
375,245,355

439,514,750

이자비용의 지급
(346,303,505)

(331,320,715)

법인세의 납부
(1,171,913,909)

(361,232,143)

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,295,166,285)

(6,146,667,443)

장기금융상품의 증가
(78,000,000)

(36,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(14,704,884,373)

(21,393,578,534)

당기손익인식금융자산의 처분
10,986,641,622

17,400,406,618

매도가능금융자산의 취득
0

(499,999,920)

유형자산의 취득
(1,460,343,358)

(1,413,328,134)

유형자산의 처분
10,340,500

35,819,636

무형자산의 취득
(51,000,000)

0

관계기업및종속기업투자의 취득
0

(280,000,000)

기타금융자산의 취득
0

(101,834,900)

기타금융자산의 처분
2,079,324

138,506,995

기타비유동금융자산의 취득
0

0

기타비유동금융자산의 처분
0

3,340,796

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,305,441,580)

(38,306,101)

자기주식의 취득
(3,078,982)

(2,051,101)

단기차입금의 상환
(900,000,000)

(1,236,255,000)

단기차입금의 차입
0

1,200,000,000

배당금의 지금
(422,449,350)

0

국고보조금의 증가
20,086,752

0

현금및현금성자산증가

1,331,760,404

704,459,696

기초현금및현금성자산

7,716,269,806

7,027,990,685

외화표시 현금및현금성자산의 환율동동효과

1,111

(16,180,575)

기말 현금및현금성자산

9,048,031,321

7,716,269,806

재 무 상 태 표

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 성우테크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

28,769,388,224

30,892,542,359

현금및현금성자산

8,055,428,991

6,993,456,194

당기손익인식금융자산

17,336,777,887

15,748,429,911

단기매매증권
3,020,265,257

3,974,304,463

당기손익인식금융자산
14,316,512,630

11,774,125,448

매출채권및기타채권

3,362,986,540

8,126,891,840

매출채권
3,297,355,831

8,094,288,253

대손충당금
(12,609,514)

(53,322,714)

미수금
82,051,165

81,536,990

대손충당금
(70,600,000)

(70,600,000)

미수수익
66,789,058

74,989,311

기타유동금융자산

80,000

2,159,324

단기대여금
50,000,000

50,244,424

대손충당금
(50,000,000)

(50,000,000)

임차보증금
0

1,834,900

기타보증금
80,000

80,000

기타유동자산

14,114,806

21,605,090

선급금
1,597,250

0

선급비용
12,517,556

21,605,090

비유동자산

36,335,107,396

36,767,987,129

당기손익인식금융자산

490,568,549

장기금융상품

117,175,437

57,175,437

기타비유동금융자산

643,189,815

640,031,630

장기임차보증금
500,000,000

500,000,000

기타보증금
150,000,000

150,000,000

현재가치할인차금
(6,810,185)

(9,968,370)

매도가능금융자산

1,506,297,402

2,113,106,438

관계기업및종속기업투자

1,723,056,070

1,723,056,070

유형자산

30,573,690,192

30,994,596,989

토지
16,986,634,000

16,986,634,000

건물
8,306,146,879

8,306,146,879

감가상각누계액
(1,580,241,478)

(1,372,587,807)

구축물
377,814,600

377,814,600

감가상각누계액
(133,667,844)

(114,777,114)

기계장치
18,074,036,085

19,640,711,701

감가상각누계액
(14,661,665,298)

(15,437,671,442)

차량운반구
267,616,785

175,141,557

감가상각누계액
(182,881,121)

(170,874,816)

공구와기구
727,642,084

706,577,084

감가상각누계액
(677,934,017)

(616,274,311)

집기비품
1,867,337,695

1,766,460,678

감가상각누계액
(1,742,445,450)

(1,704,311,446)

시설장치
3,044,707,951

2,789,607,951

감가상각누계액
(548,886,699)

(475,315,044)

건설중인자산
449,476,020

137,314,519

투자부동산

1,127,566,400

1,134,291,400

투자부동산
1,194,816,400

1,194,816,400

감가상각누계액
(67,250,000)

(60,525,000)

무형자산

153,563,531

105,729,165

회원권
173,942,086

122,942,086

회원권손상차손누계액
(11,145,455)

(11,145,455)

무형자산감가상각누계액
(9,233,100)

(6,067,466)

장기매출채권및기타채권

0

0

기타채권
1,355,000,000

1,355,000,000

대손충당금
(1,355,000,000)

(1,355,000,000)

자 산 총 계

65,104,495,620

67,660,529,488

부 채

유동부채

17,981,485,453

23,118,745,570

매입채무및기타유동채무

3,674,199,242

6,208,570,962

매입채무
1,593,222,684

4,113,326,732

미지급전자외담대
128,326,000

20,449,000

미지급금
1,633,892,750

1,763,481,349

미지급비용
318,757,808

311,313,881

차입금

13,000,000,000

13,900,000,000

단기차입금
13,000,000,000

13,900,000,000

당기법인세부채

522,560,301

808,124,619

기타유동성부채

784,725,910

2,202,049,989

예수금
126,425,910

81,746,455

선수금
631,900,000

1,901,903,534

손실충당부채
26,400,000

218,400,000

비유동부채

2,609,216,325

3,546,426,382

순확정급여부채

897,271,802

1,785,084,271

퇴직급여충당부채
5,179,912,336

4,707,743,632

퇴직연금운용자산
(4,282,226,534)

(2,922,245,361)

국민연금전환금
(414,000)

(414,000)

이연법인세부채

1,680,643,677

1,750,128,017

기타비유동부채

31,300,846

11,214,094

장기미지급금
31,300,846

11,214,094

부 채 총 계

20,590,701,778

26,665,171,952

자 본

납입자본

4,527,027,500

4,400,293,000

보통주자본금
4,527,027,500

4,400,293,000

기타불입자본

3,802,845,817

3,805,924,799

자기주식
(535,501,012)

(532,422,030)

주식발행초과금
3,745,235,587

3,745,235,587

자기주식처분이익
593,111,242

593,111,242

기타포괄손익누계액

9,358,794,714

9,382,519,809

매도가능증권평가이익
182,228,470

213,628,955

매도가능증권평가손실
0

(7,675,390)

자산재평가잉여금
9,176,566,244

9,176,566,244

이익잉여금

26,825,125,811

23,406,619,928

법정적립금
383,000,000

340,000,000

임의적립금
233,333,334

466,666,667

미처분이익잉여금
26,208,792,477

22,599,953,261

자 본 총 계

44,513,793,842

40,995,357,536

부 채 및 자 본 총 계

65,104,495,620

67,660,529,488

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 성우테크론주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

38,117,717,661

37,223,013,749

제품매출
38,117,717,661

37,223,013,749

매출원가

29,264,929,981

30,185,203,281

당기제품제조원가
29,264,929,981

30,185,203,281

매출총이익

8,852,787,680

7,037,810,468

판매비와관리비

1,427,245,282

1,184,584,860

급여
508,457,237

574,538,558

퇴직급여
128,549,431

31,717,167

복리후생비
136,283,795

148,523,654

접대비
57,569,575

52,568,180

감가상각비
17,638,916

14,555,348

세금과공과
180,727,670

211,117,574

대손상각비
(40,713,200)

(255,765,790)

차량유지비
5,765,310

8,141,570

수선비
1,620,727

2,841,000

교육훈련비
1,865,000

2,962,000

여비교통비
8,764,576

16,850,399

운반비
100,000

0

보험료
1,418,282

1,526,446

통신비
9,872,791

12,498,060

소모품비
6,148,734

6,683,934

지급수수료
402,497,438

354,086,760

도서인쇄비
679,000

1,740,000

경상연구개발비

838,200,223

969,567,020

영업이익

6,587,342,175

4,883,658,588

금융이익

735,508,862

1,350,007,854

이자수익
369,674,073

426,708,437

배당금수익
365,834,789

923,299,417

금융원가

309,757,298

286,709,469

이자비용
309,757,298

286,709,469

기타영업외이익

811,388,416

1,263,703,581

외환차익
161,756,364

44,747,100

외화환산이익
6,596,741

0

유형자산처분이익
10,330,500

10,799,000

단기매매증권처분이익
332,981,500

209,629,730

단기매매증권평가이익
0

84,903,280

당기손익인식금융자산처분이익
34,557,686

195,276,471

당기손익인식금융자산평가이익
129,491,203

595,892,672

수입임대료
72,000,000

72,000,000

잡이익
63,674,422

50,455,328

기타영업외비용

2,354,694,894

818,026,088

외환차손
79,435,618

128,479,087

외화환산손실
51,113,795

286,211,792

단기매매증권처분손실
25,227,082

67,201,637

단기매매증권평가손실
799,650,393

35,701,800

당기손익인식금융자산처분손실
204,825,318

123,027,256

당기손익인식금융자산평가손실
1,134,794,827

29,389,000

기타기부금
3,000,000

2,500,000

기타대손상각비
0

50,000,000

투자자산감가상각비
6,725,000

6,725,000

무형자산감가상각비
3,165,634

3,165,634

잡손실
46,757,227

6,029,984

법인세비용차감전순이익(손실)

5,469,787,261

6,392,634,466

법인세비용

968,493,938

992,933,204

계속영업이익(손실)

4,501,293,323

5,399,701,262

중단영업이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

4,501,293,323

5,399,701,262

기타포괄손익

(465,179,927)

184,986,847

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(433,779,442)

111,413,913

확정급여제도의 재측정 요소
(554,319,410)

141,030,269

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
120,539,968

(29,616,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(31,400,485)

73,572,934

매도가능증권평가이익
(45,739,392)

102,845,980

당기손익으로 재분류되자 않는 항목의 법인세
14,338,907

(21,597,656)

매도가능증권평가손실
0

(9,715,684)

당기손익으로 재분류되자 않는 항목의 법인세
0

2,040,294

당기총포괄손익

4,036,113,396

5,584,688,109

주당이익

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)

자 본 변 동 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 성우테크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,180,045,000
4,338,346,829
(530,370,929)
9,308,946,875
18,115,752,753
35,412,720,528

당기순이익(손실)

5,399,701,262
5,399,701,262

확정급여제도의 재측정 요소

111,413,913
111,413,913

매도가능증권평가이익

81,248,324

81,248,324

매도가능증권평가손실

(7,675,390)

(7,675,390)

현금배당

0

주식배당
220,248,000

(220,248,000)
0

자기주식(단주)

(2,051,101)

(2,051,101)

2017.12.31 (전기말)
4,400,293,000
4,338,346,829
(532,422,030)
9,382,519,809
23,406,619,928
40,995,357,536

2018.01.01 (당기초)
4,400,293,000
4,338,346,829
(532,422,030)
9,382,519,809
23,406,619,928
40,995,357,536

당기순이익(손실)

4,501,293,323
4,501,293,323

확정급여제도의 재측정 요소

(433,779,442)
(433,779,442)

매도가능증권평가이익

(31,400,485)

(31,400,485)

매도가능증권평가손실

0

현금배당

(422,449,350)
(422,449,350)

주식배당
126,734,500

(126,734,500)
0

자기주식(단주)

(3,078,982)

(3,078,982)

회계정책의 변경

7,675,390
(99,824,148)
(92,148,758)

2018.12.31 (당기말)
4,527,027,500
4,338,346,829
(535,501,012)
9,358,794,714
26,825,125,811
44,513,793,842

현 금 흐 름 표

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제21기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 성우테크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,282,366,303

6,559,332,858

당기순이익
4,501,293,323

5,399,701,262

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)

3,658,606,311

2,014,405,938

퇴직급여
589,275,338

954,973,956

당기손익인식금융자산평가이익
(129,491,203)

(680,795,952)

당기손익인식금융자산평가손실
1,134,794,827

65,090,800

당기손익인식금융자산처분이익
(34,557,686)

(404,906,201)

당기손익인식금융자산처분손실
204,825,318

190,228,893

장기금융평가손실
0

5,824,563

외화환산손실
(6,596,741)

286,211,792

외화환산이익
51,113,795

0

유형자산처분이익
(10,330,500)

(10,799,000)

유형자산처분손실
0

73,770,335

감가상각비
1,498,940,155

1,545,281,299

기타대손상각비
0

50,000,000

투자자산감가상각비
6,725,000

6,725,000

무형자산상각비
3,165,634

3,165,634

손실충당부채전입액
(192,000,000)

0

배당금수익
(365,834,789)

(923,299,417)

이자수익
(369,674,073)

(426,708,437)

이자비용
309,757,298

286,709,469

법인세비용
968,493,938

992,933,204

운전자본 변동

(141,704,813)

(1,573,068,380)

매출채권및기타채권의감소(증가)
4,217,544,677

(3,847,098,057)

단기매매금융자산의 감소(증가)
954,039,206

0

기타유동자산의 감소(증가)
7,490,284

(11,273,022)

재고자산의 감소(증가)
451,754,086

0

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(2,576,489,098)

1,863,103,276

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,990,806,641)

(1,498,807,030)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,225,324,079)

1,909,792,359

기타비유동부채의 증가(감소)
20,086,752

11,214,094

영업활동으로 발생한 현금

(735,828,518)

718,294,038

이자수익의 수취
371,031,479

434,542,434

배당금의 수취
365,834,789

923,299,417

이자비용의 지급
(308,240,496)

(285,515,666)

법인세의 납부
(1,164,454,290)

(354,032,147)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,894,866,285)

(6,108,631,920)

장기금융상품의 증가
(60,000,000)

(36,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(14,704,884,373)

(21,393,578,534)

당기손익인식금융자산의 처분
10,986,641,622

17,400,406,618

매도가능증권의 취득
0

(499,999,920)

관계기업및종속기업투자의 취득
0

(280,000,000)

유형자산의 취득
(1,078,043,358)

(1,373,928,975)

무형자산의 취득
(51,000,000)

0

기타유동금융자산의 취득
0

(1,834,900)

유형자산의 처분
10,340,500

34,456,000

기타유동금융자산의 처분
2,079,324

38,506,995

기타비유동금융자산의 처분
0

3,340,796

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,325,528,332)

(38,306,101)

자기주식의 취득
(3,078,982)

(2,051,101)

단기차입금의 상환
(900,000,000)

1,200,000,000

단기차입금의 차입
0

(1,236,255,000)

배당금의 지금
(422,449,350)

0

현금증가

1,061,971,686

412,394,837

기초현금

6,993,456,194

6,597,241,932

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,111

(16,180,575)

기말현금

8,055,428,991

6,993,456,194

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
5,422
5,859

(별도)당기순이익(백만원)
4,501
5,399

(연결)주당순이익(원)
616
667

현금배당금총액(백만원)
653
435

주식배당금총액(백만원)
87
131

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
15.0
10.0

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
2.0
3.0

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
0.02
0.03

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조 (주식 등의 전자등록) 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
상장법인의 경우 
전자증권법에 따라 
발행하는 모든 주식등에 
대하여 전자등록이 
의무화됨에 따라 근거 신설

제11조(명의개서대리인)

③회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그복 본을 명의개서대리인의 사무취급장 소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

"

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 ) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

조문삭제

제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 7명이내로 한다.
제29조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명이상 7명이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다. ②사외이사의 사임·사망 등의 사유 로 인하여 사외이사의 수가 제1항 에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임할 수도 있다.

제34조(이사의 직무)

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)

②부사장, 전무, 상무 등은 대표이 사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 대표이사 직무를 대행한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

임원퇴직금 지급규정 변경(안)

제40조(감사위원회 구성) ①회사는 감사에 갈음하여 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③감사위원회 위원 선임 및 해임은 이사회에서 결의로 한다.

제40조(감사위원회 구성) ①회사는 감사에 갈음하여 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③감사위원회 위원 선임 및 해임은 이사회에서 결의로 한다.

④사외이사의 사임·사망 등의 사유 로 인하여 사외이사의 수가 이 조 에서 정한 감사위원회의 구성요건 에 미달하게 되면 그 사유가 발생 한 후 처음으로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 합치되도록 선임할 수 있다.

다. 퇴직금지급규정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

3조(퇴직금의 산정)임원의 퇴직금 산정은 [평균임금×재임연수]로 한다.

평균임금 산정은 퇴직시 연봉의 12분의1로 기준으로 한다.

제3조(퇴직금의 산정) 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금×적용배수]으로 하며, 매년 확정기여형 퇴직연금에 불입한다.

평균임금 산정은 해당년도 총 급여의 12분의1 기준으로 한다.

③ 적용배수는 이사, 상무이사는 1.2배수 전무이사 부사장 1.5배수 사장,회장 2.0배수로 한다.(단. 상기 배수 적용은 영업상황에 따라 이사회 결의에 의해 1.0 배수를 적용한다.)

퇴직연금제도 변경으로 인한 규정 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

하회준
1961.05.05
부
처남
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

하회준
성우테크론(주)전무
1999년 현대중공업 생산기술감독관
성우세미텍(주)대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음