삼천당제약 — 주주총회소집공고 (20190227)
제출인: 삼천당제약

주주총회소집공고
2.7
삼천당제약(주)

주주총회소집공고

2019 년 02 월 27 일

회 사 명 :
삼천당제약 주식회사

대 표 이 사 :
전 인 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71

(전 화) 02-2046-1100

(홈페이지)http://www.scd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장 태 은

(전 화) 02-2046-1100

주주총회 소집공고

(제75기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에의하여 제75기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 15일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50(행정리 437-3)
 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제75기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항 참조

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 윤대인 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

윤대인

1950.03.23

(미) Long Island university M.B.A

現 삼천당제약㈜ 대표이사 회장

이사회

-

특수관계인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

1주당 예정배당금 : 50원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2019년 02월 27일
 삼천당제약 주식회사

대표이사 전 인 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍기종
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1차
2017.01.20
제73기 사업연도 재무제표(안)승인의 건
찬성

2차
2017.02.20
제73기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3차
2017.02.20
수입신용장(일람불) 미법화 50만불 재약정의 건
찬성

4차
2017.08.22
기업구매자금대출 50억원 재약정의 건
찬성

5차
2018.01.23
제74기 사업연도 재무제표(안)승인의 건
찬성

6차
2018.02.20
제74기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7차
2018.03.16
대표이사 선임의 건
찬성

8차
2018.07.23
대만 SUMMIT 라이센싱 계약 체결의 건
-

9차
2018.07.23
디에이치피코리아 60억 자금 차입의 건
찬성

10차
2019.01.18
제75기 사업연도 재무제표(안) 승인의 건
찬성

11차
2019.02.19
제75기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,360,000
24,360,000
-

※주총승인금액은 이사 전체에 대한 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)인산엠티에스
(최대주주의 특수관계인)
매출거래
2018.01.01 ~ 2018.12.31
6,840,245
5.6

(주)디에이치피코리아
(종속회사)
매입거래
2018.01.01 ~ 2018.12.31
11,021,441
9.0

※상기비율은 2018년 매출액(별도)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가. 제약산업의
특
성

제
약
산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민 건강과 직결된 산업으로
타 산업분야와 비교시 다음과 같은 독특한 특성을 가지고 있습니다.

①

내수 완제품 중심의 산업

국내 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 우리나라 의약품 생산액은 약 20.36조 원으로 이 가운데 수출은 4.6조원에 불과합니다. 특히 신약 개발에 투자하기 보다는 원료의 합성을 통한 최종 완제 의약품 생산이 대부분이었습니다. 2017년 완제의약품 생산 실적은 17.5조원, 원료의약품 생산 실적은 2.8조원으로 완제의약품 비중이 85.9%(16년 86.7%)에 달합니다.

②
과당경쟁

국
내 제약산업은 중소 제조업체가 난무한 가운데 시장에서의 과당경쟁으로 상하위 기업과의 양극화문제가 지속적으로 지적되어오고 있
습니다. 이와 관련해 정부는 2011년 8월 약가산정방식 개편 및 혁신형 제약기업 중심의 특성화 지원방안 등을 내용으로 하는 '약가제도 개편 및 제약산업 선진화 방안'을 마련하여 제약산업 선진화 의지를 강하게 밝히고 있습니다.

③
국가의 규제
 제약산업은 인가의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.

④ 기
술 및 지식집약 산업
 제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업입니다. 다른제품에 비하여 개발비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허에 의한 보호가 결정적인 중요성을 갖고있습니다.

⑤ 고부가가치 산업 
 제약산업의 신약 개발은 차별화된 R&D 경쟁력 및 고도의 기술개발을 위해 10~15년의 오랜 기간과 대규모 투자를 필요로 하고 신약개발 실패율이 높은 반면, 개발 성공시 신약 개발에 대한 특허를 취득함으로써 오랜 기간 다른 제품의 위협 없이 안정이며 막대한 수익창출이 가능하므로 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다. 

⑥ 정보의 비대칭성
 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.

⑦
비탄력적 산업
 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으며, 타 산업이 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

나. 제약산업의 발전

국내제약산업은 우리나라 최초의 근대적 조약인 강화도 조약 이후 서양의 의
ㆍ약
학이 본격적으로 도입되었습니다. 1897년 우리나라 최초의 제약기업인 동화약방의 설립 이후, 현대적 기업형태의 제약기업이 연이어 등장하였으며, 한약에서 양약위주로 산업이 빠르게 재편되었습니다.
 1950년대 종전 이후 약사법 제정으로 약사제도 및 약무행정의 틀이 잡히기 시작하였고, 정부는 강력한 수입대체공업화 정책을 펼치기 시작하여 1960년대 본격적인 완제의약품 생산과 원료의약품 국산화 생산기반을 구축하였습니다.
 1980년대 중반 국내 제약업계는 외국기업의 특허를 침해하지 않는 우회전략으로 제네릭의약품을 개발하는 전략에 치중하였으나, 1987년 물질특허 제도 도입 이후 단기적으로 전략적 제휴와 인수
ㆍ
합병으로 마케팅력과 제품력을 강화하고, 장기적으로는연구
ㆍ
개발투자를 늘려 신약개발을 본격화 하였습니다. 1999년 선플라주(항암제)를 시작으로 2018년 7월 현재 총 30개의 신약을 개발했으며 1999년 이후 2018년까지 18년간 매해 1.6개씩의 신약 배출,

최근 3년간(2015~2017년) 33건의 신약 기술수출 등
국내시장을 넘어 세계시장으로 진출하고 있습니다.

(

2) 산업의 성장성

가. 세계시장

세계 제약시장은 인구 고령화 등 의약품 수요 증가로 2005년 이후 연평균 6%대의 성장세를 유지, 앞으로 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2020년 1,650조원에 달할 전망입니다. 
 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구고령화추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성질환에 대한 치료수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.
 전통적인 제약강국이 다수 포진한 유럽지역의 성장은 지체된 반면, 아시아/퍼시픽/라틴아메리카 및 중동/아프리카 지역은 최근 파머징
(Pharmerging)
국가의 경제성장, 의료 접근성 개선, 의약품 수요 증가 등에 힘입어 높은 성장을 기록하며 전체 시장규모 확대의 견인 역할을 주도하고 있으며 앞으로도 이러한 성장은 계속될 것으로 예상됩니다.

나. 국내시장

인구고령화, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 빠르게 성장해왔습니다. 그러나 의료수요의 증가로 건강보험의 재정부담이 가중되어 정부는 2006년 약제비 적정화 방안을 시작으로 2012년 4월부터 가장 큰 폭의 약가인하 정책을 시행하였습니다. 이로 인해 의약품의 수요는 증가하였지만 보험약가의 감소로 최근까지의 국내 의약품 시장의 성장은 다소 정체되어 있는 상황입니다.
 그러나 우리나라의 초고령사회 도달 속도가 급속도로 진행되면서 기대수명 연장 및 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 의약품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 신약 및 바이오 의약품 등에 대한 국내제약사의 R&D 투자 증대로 인한 신제품의 지속적인 출시, 정부의 제약산업 육성지원 특별법 시행과 혁신형 제약기업 인증 혜택 등으로 국내 의약품 및 제약산업의 성장성은 더욱 커질것이라 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 타 산업에 비해서 경기변동에 비탄력적인 성향을 보여 왔으며 일반의약품(Over The Counter Drug)의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품(Ethical Drug)의 경우 제품의 특성상 비교적 안정적인 성장이 시현될 것으로 예상됩니다. 

(4) 경쟁요소

2017년 말 기준 완제의약품 357개소, 원료의약품 116개소의 업체가 의약품 생산에 참여하고 있는 완전 경쟁시장입니다. 

글로벌 신약등의 연이은 특허만료와 각국의 약품비 통제강화 등에 따른 제네릭의약품 비중 강화,
타 산업 분야의 의약품 시장 진출 및 다국직 기업의 시장진입으로 치열한 경쟁이 예상됩니다.
 또한 생명공학기술의 발전으로 합성의약품에 비해 부작용이 적고 표적장기에 직접적 효능을 발휘하는 바이오의약품의 비중이 증가하고 있습니다. 성장가능성이 높은 바이오의약품 시장을 선점하기 위해 각 제약사의 개발 및 생산이 활발하게 이루어지고 있으며 이러한 흐름은 계속 될 것으로 예상됩니다. 

(5) 자원조달의 특성

제약산업은 원료의약품의 수입의존도가 높은편이며, 이로 인한 환율에 따른 수익성변동요인 또한 큽니다. 그러나 국내 원료의약품 제조업체의 지속적인 기술개발과 투자 등으로 원료의약품의 국산화가 점진적으로 진행되고 있습니다. 
 제약산업의 인력수급은 비교적 양호한 편입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

제약업은 인간의 생명과 건강에 직접 영향을 미치는 제품의 생산과 판매를 주사업 목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통판매 등 전 과정에 있어 타 산업에 비해많은 규제와 제약이 있습니다.

구 분
내 용
비 고

관계법령
. 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법
. 우수의약품제조관리기준(KGMP)
. 우수의약품유통관리기준(KGSP)
. 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP)
. 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)
. 우수원료의약품관리기준(BGMP)
-

규제내용
. 상한가(보험약가)
. 실거래가 상환제도
. 약가재평가제
. 제조물책임법(P/L)
. 의약품 선별등재제도(PLS)
-

지원내용
. 저가약대체조제인센티브
. 신약개발 자금지원
. G7프로젝트(선도기술개발사업 등)
. 기술인력지원
-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 연결기준 (2018년)
 총매출액 : 1,599억 (전년 대비 0.4% 감소)
 영업이익 : 155억 (전년 대비 35.3% 감소)
 법인세비용차감전순이익 : 144억 (전년 대비 39.9% 감소)
 당기순이익 : 145억 (전년 대비 28.8% 감소)
 지배지분 당기순이익 : 87억 (전년 대비 30.0% 감소)

 - 별도기준 (2018년)
 총매출액 : 1,219억 (전년 대비 1.7% 증가)
 영업이익 : 50억 (전년 대비 54.5% 감소)
 법인세비용차감전순이익 : 41억 (전년 대비 64.1% 감소)
 당기순이익 : 55억 (전년 대비 31.7% 감소)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

"의약용 약제품 제조 판매"
 당사 및 종속회사는 의약용 약제품 제조 판매를 지배적 단일사업부문만으로 영위하는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없습니다

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2017년
2016년
2015년

유한양행
1,451,988
1,312,018
1,120,937

녹십자
1,098,478
1,033,113
912,910

종근당
884,277
831,985
592,493

대웅제약
866,755
794,009
800,517

한미약품
702,636
687,781
1,113,238

보령제약
422,721
409,140
401,350

한독
413,449
396,252
358,476

동국제약
323,278
304,408
256,505

대원제약
263,359
238,448
213,001

경보제약
191,661
186,726
178,032

안국약품
178,849
171,293
195,230

이연제약
126,253
121,847
114,507

삼천당제약
119,897
111,520
100,514

화일약품
102,463
111,518
106,130

삼일제약
91,524
96,160
87,448

대화제약
85,802
81,959
72,190

동성제약
82,385
79,720
74,660

신신제약
61,731
58,068
51,614

디에이치피코리아
49,808
44,719
38,559

서울제약
46,652
45,919
44,730

※ 별도기준 매출액 기준(금감원 공시사이트 참조)

(3) 시장의 특성

현재 국내외 제약시장은
인구고령화, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 꾸
준히 성장하고 있습니다. 또한
제약산업은 타 산업에 비해서 경기변동에 비탄력적인 성향을 보여 왔으며 일반의약품(Over The Counter Drug)의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품(Ethical Drug)의 경우 제품의 특성상 비교적 안정적인 성장이 시현될 것으로 예상됩니다. 

그러나
타 산업 분야의 의약품 시장 진출 및 다국직 기업의 시장진입, 정부의 지속적인 약가인하 압력 등으로 제약환경이 변동성이 점차 커지고 있습니다. 이에 국내업체들은 연구 및 개발에 대한 투자를 확대함으로써 신약 및 바이오 의약품에 대한 국제 경쟁력을 확보하고 있으며, 내수 시장을 벗어나 글로벌 시장 진출에 도전하고 있습니다.

(
4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

회사조직도(2018)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

lll.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 75(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 74(전) 기 2017년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
51,471,447,256
61,906,492,891

기타금융자산
29,292,930,072
970,868,494

당기손익-공정가치측정금융자산
1,284,662,089
6,192,746,173

매출채권및기타채권
36,779,441,284
38,898,858,933

기타유동자산
1,013,550,810
1,183,845,665

상각후원가측정금융자산(유동)

206,226,500

재고자산
22,429,857,700
21,848,514,641

유동자산 합계
142,271,889,211
131,207,553,297

비유동자산

기타금융자산
1,173,000,000
113,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,746,011,464
24,729,909,931

당기손익-공정가치측정 금융자산
19,776,959,608

유형자산
60,726,674,412
55,174,955,377

무형자산
21,057,367,516
15,035,268,624

투자부동산
1,997,548,908
2,023,607,497

장기매출채권및기타채권
2,007,653,330
1,858,749,710

이연법인세자산
401,335,715

비유동자산 합계
118,886,550,953
98,935,491,139

자산 총계
261,158,440,164
230,143,044,436

부채

유동부채

매입채무및기타채무
21,555,937,950
18,316,288,324

당기법인세부채
18,578,097
2,215,927,475

단기차입금
2,211,871,211
2,336,424,887

사채
10,765,895,652

파생금융부채
2,082,936,000

충당부채
1,783,918,601
830,652,111

유동부채 합계
38,419,137,511
23,699,292,797

비유동부채

장기차입금

3,000,000,000

사채
7,177,263,768

확정급여부채
8,209,948,789
7,734,194,619

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

파생금융부채
1,388,624,000

이연법인세부채

1,753,406,058

비유동부채 합계
16,975,836,557
12,687,600,677

부채 총계
55,394,974,068
36,386,893,474

자본

자본금
11,052,906,500
11,052,906,500

기타자본잉여금
16,595,514,086
16,595,514,086

자기주식
(1,988,326,610)
(1,988,326,610)

자기주식처분이익
3,213,125,198
3,213,125,198

적립금
3,942,498,671
11,377,010,679

이익잉여금
115,702,654,424
101,088,788,043

지배기업소유지분
148,518,372,269
141,339,017,896

비지배지분
57,245,093,827
52,417,133,066

자본 총계
205,763,466,096
193,756,150,962

부채 및 자본 총계
261,158,440,164
230,143,044,436

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 75(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

제 74(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

매출
159,960,312,377
160,587,122,304

매출원가
(76,762,385,445)
(75,822,008,672)

매출총이익
83,197,926,932
84,765,113,632

판매비와관리비
(67,697,797,497)
(60,796,301,265)

영업이익
15,500,129,435
23,968,812,367

기타수익
1,869,434,815
462,755,003

기타비용
(4,317,067,798)
(1,430,324,781)

금융수익
1,682,972,870
1,414,387,461

금융원가
(274,061,590)
(337,516,442)

법인세비용차감전순이익
14,461,407,732
24,078,113,608

법인세비용
131,529,249
(3,593,123,384)

당기순이익
14,592,936,981
20,484,990,224

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가이익
(79,785,156)
6,354,031,191

재분류조정
(33,128,661)
18,434,535

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적이익
(405,712,280)
16,439,750

법인세비용차감후기타포괄손익
(518,626,097)
6,388,905,476

총포괄이익
14,074,310,884
26,873,895,700

당기순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
8,754,480,442
12,514,554,593

비지배지분
5,838,456,539
7,970,435,631

총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
8,249,645,023
18,872,043,102

비지배지분
5,824,665,861
8,001,852,598

주당이익 :

기본주당순이익
409
585

희석주당순이익
409
585

연 결 자 본 변 동 표

제 75(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

제 74(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식처분이익
자기주식
적립금
이익잉여금
지배주주지분계
비지배지분
총자본

2017.01.01 (전기초)
11,000,261,500
15,824,866,679
3,213,125,198
(1,988,326,610)
6,026,727,185
91,089,408,085
125,166,062,037
45,836,646,595
171,002,708,632

전기오류수정

(2,457,353,500)
(2,457,353,500)

(2,457,353,500)

총포괄이익:

당기순이익

12,514,554,593
12,514,554,593
7,970,435,631
20,484,990,224

기타포괄손익인식금융자산평가손익

6,443,780,879

6,443,780,879
(71,315,153)
6,372,465,726

보험수리적손익

(86,292,370)
(86,292,370)
102,732,120
16,439,750

연차배당

(1,065,026,150)
(1,065,026,150)

(1,065,026,150)

별도적립금의 적립

106,502,615
(106,502,615)

신주인수권대가

(3,292,471)

(3,292,471)

(3,292,471)

신주인수권행사
52,645,000
349,278,851

401,923,851

401,923,851

종속기업배당

424,661,027

424,661,027
(1,421,366,127)
(996,705,100)

연구인력개발준비금의 이입

(1,200,000,000)
1,200,000,000

2017.12.31 (전기말)
11,052,906,500
16,595,514,086
3,213,125,198
(1,988,326,610)
11,377,010,679
101,088,788,043
141,339,017,896
52,417,133,066
193,756,150,962

2018.01.01 (당기초)
11,052,906,500
16,595,514,086
3,213,125,198
(1,988,326,610)
11,377,010,679
106,089,160,424
146,339,390,277
52,417,133,066
198,756,523,343

전기오류수정

(5,000,372,381)
(5,000,372,381)

(5,000,372,381)

회계기준의변경

(6,585,980,034)
6,585,980,034

총포괄이익:

당기순이익

8,754,480,442
8,754,480,442
5,838,456,539
14,592,936,981

기타포괄손익인식금융자산평가손익

(155,561,039)

(155,561,039)
42,647,222
(112,913,817)

보험수리적손익

(349,274,380)
(349,274,380)
(56,437,900)
(405,712,280)

연차배당

(1,070,290,650)
(1,070,290,650)

(1,070,290,650)

별도적립금의 적립

107,029,065
(107,029,065)

신주인수권대가

신주인수권행사

종속기업배당

(996,705,100)
(996,705,100)

연구인력개발준비금의 이입

(800,000,000)
800,000,000

2018.12.31 (당기말)
11,052,906,500
16,595,514,086
3,213,125,198
(1,988,326,610)
3,942,498,671
115,702,654,424
148,518,372,269
57,245,093,827
205,763,466,096

연 결 현 금 흐 름 표

제 75(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

제 74(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

영업활동현금흐름

25,034,031,967

26,087,194,206

1.영업에서창출된현금흐름
26,690,814,407

28,969,297,533

당기순이익
14,592,936,981

20,484,990,224

조정사항:
10,048,183,584

12,536,448,611

법인세비용
(131,529,249)

3,593,123,384

금융원가
274,061,590

337,516,442

금융수익
(1,682,972,870)

(1,414,387,461)

배당금수익
(5,368,480)

퇴직급여
3,489,421,062

3,168,033,496

감가상각비
5,821,313,818

5,819,783,117

무형자산상각비
481,237,359

430,631,380

외화환산손실
29,639,471

재고자산감모손실
985,370,852

787,344,052

유형자산처분손실
22,836,494

2,077,558

당기손익인식금융자산평가손실
141,459,661

152,931,291

당기손익인식금융자산처분손실
18,672,241

17,568,430

무형자산손상차손
1,043,931,769

파생금융부채의평가손실(이익)
1,335,865,884

외화환산이익
(33,223,458)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,714,614,537)

당기손익인식금융자산처분이익
(26,849,679)

기타포괄손익인식금융자산처분손실
7,129,656

60,576,922

기타포괄손익인식금융자산처분이익

(418,750,000)

유형자산처분이익
(8,198,000)

운전자본의증감
2,049,693,842

(4,052,141,302)

매출채권및기타채권의감소(증가)
1,088,206,296

(644,944,837)

기타유동자산의감소(증가)
308,075,245

(396,191,842)

당기손익인식금융자산의감소(증가)
1,561,020,937

795,204,445

재고자산의감소(증가)
(1,566,713,911)

(3,465,074,412)

매입채무및기타채무의증가(감소)
4,192,916,116

2,525,358,338

기타비유동부채의증가(감소)

(12,000,000)

퇴직금의지급
(3,028,143,660)

(1,810,347,520)

국민연금전환금의감소(증가)
(19,040)

4,236,840

사외적립자산의감소(증가)
(505,648,141)

(1,048,382,314)

2.이자수취액
1,593,705,878

1,597,480,502

3.이자지급액
(221,587,201)

(198,422,290)

4.법인세의 납부
(3,034,269,597)

(4,281,161,539)

5.배당금수취액
5,368,480

투자활동현금흐름

(50,272,217,751)

(9,356,779,715)

단기금융상품의감소

1,029,131,506

단기대여금의감소
16,198,200

15,088,600

기타포괄손익인식금융자산(채무)의처분
4,033,635,742

1,450,415,385

상각후원가측정금융자산(만기보유)의처분
206,226,500

206,226,500

보증금의회수
106,260,000

18,000,000

유형자산의처분
190,700,000

209,400,000

무형자산의처분
860,990,000

723,235,000

단기금융상품의증가
(28,322,061,578)

단기대여금의증가
(25,000,000)

장기대여금의증가
(1,000,000,000)

장기금융상품의증가
(60,000,000)

(60,000,000)

기타포괄손익인식금융자산(채무)의취득
(6,063,432,217)

(4,565,421,683)

기타포괄손익인식금융자산(지분)의증가

(1,700,000,000)

기타포괄손익인식금융자산(지분)의감소

2,203,750,000

보증금의증가
(255,163,620)

(53,620,770)

유형자산의취득
(11,552,312,758)

(3,252,626,646)

무형자산의취득
(8,408,258,020)

(5,580,357,607)

재무활동현금흐름

14,808,450,574

(3,305,826,118)

단기차입금의증가
6,774,922,615

7,829,064,385

사채의발행
20,000,000,000

신주인수권행사로인한보통주발행

400,000,000

단기차입금의상환
(6,899,476,291)

(9,471,790,633)

증자비용

(1,368,620)

장기차입금의상환
(3,000,000,000)

배당금의지급
(2,066,995,750)

(2,061,731,250)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(10,429,735,210)

13,424,588,373

기초의현금및현금성자산

61,906,492,891

48,621,781,472

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(5,310,425)

(139,876,954)

기말의현금및현금성자산

51,471,447,256

61,906,492,891

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 75(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 74(전) 기 2017년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
17,595,894,089
7,459,088,117

기타금융자산
4,000,000,000
970,868,494

당기손익-공정가치측정금융자산
1,284,662,089
6,192,746,173

매출채권및기타채권
31,453,879,915
32,501,751,601

미수법인세
1,040,013,153

기타유동자산
744,877,225
982,022,825

상각후원가측정금융자산(유동)

206,226,500

재고자산
18,612,556,795
18,083,658,740

유동자산 합계
74,731,883,266
66,396,362,450

비유동자산

기타금융자산
1,170,000,000
110,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,775,077,691
22,846,836,731

당기손익-공정가치측정 금융자산
18,918,419,269

종속기업투자
19,042,966,410
19,042,966,410

유형자산
37,825,143,775
29,793,148,796

무형자산
17,312,286,445
11,290,187,553

투자부동산
1,997,548,908
2,023,607,497

장기매출채권및기타채권
1,902,995,770
1,749,832,150

이연법인세자산
21,896,763

비유동자산 합계
106,966,335,031
86,856,579,137

자산 총계
181,698,218,297
153,252,941,587

부채

유동부채

매입채무및기타채무
15,917,944,390
12,579,056,320

당기법인세부채

2,044,156,174

단기차입금
2,211,871,211
2,336,424,887

사채
10,765,895,652

파생금융부채
2,082,936,000

충당부채
1,697,070,219
770,830,633

유동부채 합계
32,675,717,472
17,730,468,014

비유동부채

사채
7,177,263,768

장기차입금
6,000,000,000
3,000,000,000

확정급여부채
6,917,410,278
6,755,525,250

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

파생금융부채
1,388,624,000

이연법인세부채

2,191,031,889

비유동부채 합계
21,683,298,046
12,146,557,139

부채 총계
54,359,015,518
29,877,025,153

자본

자본금
11,052,906,500
11,052,906,500

기타자본잉여금
15,776,470,126
15,776,470,126

자기주식
(1,988,326,610)
(1,988,326,610)

자기주식처분이익
3,213,125,198
3,213,125,198

적립금
3,960,751,126
11,422,466,732

이익잉여금
95,324,276,439
83,899,274,488

자본 총계
127,339,202,779
123,375,916,434

부채 및 자본 총계
181,698,218,297
153,252,941,587

포 괄 손 익 계 산 서

제 75(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

제 74(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

매출
121,919,883,921
119,897,117,221

매출원가
(65,259,668,651)
(62,998,925,517)

매출총이익
56,660,215,270
56,898,191,704

판매비와관리비
(51,598,870,073)
(45,775,851,881)

영업이익
5,061,345,197
11,122,339,823

기타수익
2,474,498,761
1,158,499,512

기타비용
(3,757,265,932)
(1,216,529,606)

금융수익
683,616,530
713,601,703

금융원가
(341,427,286)
(289,358,988)

법인세비용차감전순이익
4,120,767,270
11,488,552,444

법인세비용
1,408,848,415
(3,397,318,732)

당기순이익
5,529,615,685
8,091,233,712

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가이익(채무상품)
124,495,024
6,470,836,500

재분류조정
(33,128,661)
18,434,535

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가이익(지분상품)
(274,131,000)

보험수리적이익
(313,274,053)
(151,822,624)

법인세비용차감후기타포괄손익
(496,038,690)
6,337,448,411

총포괄이익
5,033,576,995
14,428,682,123

주당이익 :

기본주당순이익
258
378

희석주당순이익
258
378

자 본 변 동 표

제 75(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

제 74(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
적립금
이익잉여금
총자본

2017.01.01 (전기초)
11,000,261,500
15,430,483,746
(1,988,326,610)
3,213,125,198
6,026,693,082
78,388,745,665
112,070,982,581

전기오류수정

(2,457,353,500)
(2,457,353,500)

총포괄이익:

당기순이익

8,091,233,712
8,091,233,712

기타포괄손익인식금융자산평가손익

6,489,271,035

6,489,271,035

보험수리적손익

(151,822,624)
(151,822,624)

신주인수권대가

(3,292,471)

(3,292,471)

연차배당

(1,065,026,150)
(1,065,026,150)

별도적립금의적립

106,502,615
(106,502,615)

신주인수권행사
52,645,000
349,278,851

401,923,851

연구인력개발준비금의 이입

(1,200,000,000)
1,200,000,000

2017.12.31 (전기말)
11,052,906,500
15,776,470,126
(1,988,326,610)
3,213,125,198
11,422,466,732
83,899,274,488
123,375,916,434

2018.01.01 (당기초)
11,052,906,500
15,776,470,126
(1,988,326,610)
3,213,125,198
11,422,466,732
88,900,488,814
128,377,130,760

전기오류수정

(5,001,214,326)
(5,001,214,326)

회계기준의변경

(6,585,980,034)
6,585,980,034

총포괄이익:

당기순이익

5,529,615,685
5,529,615,685

기타포괄손익인식금융자산평가손익

(182,764,637)

(182,764,637)

보험수리적손익

(313,274,053)
(313,274,053)

연차배당

(1,070,290,650)
(1,070,290,650)

별도적립금의 적립

107,029,065
(107,029,065)

신주인수권대가

신주인수권행사

종속기업배당

연구인력개발준비금의 이입

(800,000,000)
800,000,000

2018.12.31 (당기말)
11,052,906,500
15,776,470,126
(1,988,326,610)
3,213,125,198
3,960,751,126
95,324,276,439
127,339,202,779

현 금 흐 름 표

제 75(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

제 74(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 75(당) 기
제 74(전) 기

영업활동현금흐름

11,623,974,670

8,422,226,589

1.영업에서창출된현금흐름
13,265,886,343

11,000,923,743

당기순이익
5,529,615,685

8,091,233,712

조정사항:
5,271,194,993

8,642,697,722

법인세비용
(1,408,848,415)

3,397,318,732

금융원가
341,427,286

289,358,988

금융수익
(683,616,530)

(713,601,703)

배당금수익
(641,141,780)

(635,773,300)

퇴직급여
2,728,339,468

2,390,166,678

감가상각비
2,678,885,586

2,882,848,694

무형자산상각비
481,237,359

430,631,380

외화환산손실
29,639,471

재고자산감모손실
985,370,852

787,344,052

유형자산처분손실
22,836,494

2,077,558

당기손익인식금융자산평가손실
141,459,661

152,931,291

당기손익인식금융자산처분손실
18,672,241

17,568,430

무형자산손상차손
1,043,931,769

파생금융부채의평가손실(이익)
1,335,865,884

외화환산이익
(33,223,458)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,714,614,537)

당기손익인식금융자산처분이익
(26,849,679)

기타포괄손익인식금융자산처분손실
7,129,656

60,576,922

기타포괄손익인식금융자산처분이익

(418,750,000)

유형자산처분이익
(35,306,335)

운전자본의증감
2,465,075,665

(5,733,007,691)

매출채권및기타채권의감소(증가)
7,858,533

(747,888,229)

기타유동자산의감소(증가)
254,884,948

(417,914,382)

당기손익인식금융자산의감소(증가)
2,419,561,276

795,204,445

재고자산의감소(증가)
(1,514,268,907)

(2,736,888,317)

매입채무및기타채무의증가(감소)
4,265,127,656

(200,438,214)

기타비유동부채의증가(감소)

(12,000,000)

퇴직금의지급
(2,681,493,660)

(1,595,497,520)

국민연금전환금의감소(증가)
(19,040)

4,236,840

사외적립자산의감소(증가)
(286,575,141)

(821,822,314)

2.이자수취액
646,861,815

951,125,178

3.이자지급액
(221,587,201)

(149,346,812)

4.법인세의 납부
(2,708,328,067)

(4,016,248,820)

5.배당금수취액
641,141,780

635,773,300

투자활동현금흐름

(23,287,177,016)

(7,127,355,276)

단기금융상품의감소

29,131,506

기타포괄손익인식금융자산(채무)의처분
4,033,635,742

1,450,415,385

기타포괄손익인식금융자산(지분)의감소

2,203,750,000

상각후원가측정금융자산(만기보유)의처분
206,226,500

206,226,500

보증금의회수
102,000,000

17,000,000

유형자산의처분
190,700,000

209,400,000

무형자산의처분
860,990,000

723,235,000

단기금융상품의증가
(3,029,131,506)

장기금융상품의증가
(60,000,000)

(60,000,000)

장기대여금의증가
(1,000,000,000)

기타포괄손익인식금융자산(채무)의취득
(5,065,123,977)

(2,532,598,088)

기타포괄손익인식금융자산(지분)의증가

(1,700,000,000)

보증금의증가
(255,163,620)

(2,832,410)

유형자산의취득
(10,863,052,135)

(2,090,725,562)

무형자산의취득
(8,408,258,020)

(5,580,357,607)

재무활동현금흐름

21,805,155,674

(309,121,018)

단기차입금의증가
6,774,922,615

7,829,064,385

장기차입금의증가
6,000,000,000

사채의발행
20,000,000,000

신주인수권행사로인한보통주발행

400,000,000

장기차입금의상환
(3,000,000,000)

단기차입금의상환
(6,899,476,291)

(7,471,790,633)

증자비용

(1,368,620)

배당금의지급
(1,070,290,650)

(1,065,026,150)

현금및현금성자산의순증가(감소)

10,141,953,328

985,750,295

기초의현금및현금성자산

7,459,088,117

6,613,214,768

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(5,147,356)

(139,876,946)

기말의현금및현금성자산

17,595,894,089

7,459,088,117

이익잉여금처분계산서(안)

제75(당)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제74(전)기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

삼천당제약 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제75(당)기
제74(전)기

처분예정일 : 2019년 3월 15일
처분확정일 : 2018년 3월 16일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

95,324,276,439

83,899,274,488

1. 전기이월미처분이익잉여금
88,523,169,099

78,417,216,900

2. 보험수리적손익
(313,274,053)

(151,822,624)

3. 당기순이익
5,529,615,685

8,091,233,712

4. 전기오류수정
(5,001,214,326)

(2,457,353,500)

5. 회계기준의변경
6,585,980,034

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

400,000,000

800,000,000

1. 연구및인력개발준비금
400,000,000

800,000,000

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

95,724,276,439

84,699,274,488

Ⅳ. 이익잉여금처분액

1,177,319,715

1,177,319,715

1. 이익준비금
107,029,065

107,029,065

2. 배당금
 (주당배당금(액면배당율):

당기: 50원(10%)
 전기: 50원(10%)

1,070,290,650

1,070,290,650

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

94,546,956,724

83,521,954,773

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제75기
제74기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,592
20,484

(별도)당기순이익(백만원)
5,529
8,091

(연결)주당순이익(원)
409
585

현금배당금총액(백만원)
1,070
1,070

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
7.3
5.2

현금배당수익률(%)
보통주
0.1
0.4

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
50

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주권의 종류)

<삭 제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

<신 설>

제9조의 2 (주식등의 전자등록)

이 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

①~② (생략)

③
이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③
이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 및 정관 문구 수정

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감, 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감, 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감, 또는 서명 등 신고)

<삭 제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 및 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할
주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 및 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할
주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주주명부 폐쇄 기간 수정 및 정관 문구 수정

제14조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제14조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 동일)

당사 시설투자 및 연구개발 투자 자금 확보에 용이하도록 전환사채 발행한도액 증액 및 정관 문구 수정

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 
②~⑤ (현행과 동일)

당사 시설투자 및 연구개발 투자 자금 확보에 용이하도록 신주인수권부사채 발행한도액 증액 및 정관 문구 수정

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정관 문구 수정

제22조 (의장의 질서유지권)

① (생략)

②
회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제22조 (의장의 질서유지권)

① (현행과 동일)

②
주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

정관 문구 수정

제40조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는
매년 1월 1일부터 12월 31까지 한다.

제40조(사업년도)

이 회사의 사업년도는
매년 1월 1일부터 12월 31일까지 한다.

정관 문구 수정

제41조의 2 (외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제41조의 2 (외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 문구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신 설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤대인
1950.03.23
-
특수관계인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤대인
삼천당제약(주) 대표이사 회장
(미) Long Island university M.B.A
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명 , 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 명 , 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.