와토스코리아 — 주주총회소집공고 (20190227)
제출인: 와토스코리아

주주총회소집공고
2.7
와토스코리아(주)

주주총회소집공고

2019 년 02 월 27 일

회 사 명 :
와토스코리아(주)

대 표 이 사 :
송 공 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31

(전 화) 061-392-3685

(홈페이지)http://www.watos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 송 태 양

(전 화) 032-563-3686

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제21조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일 (월) 오전10시

2. 장 소 : 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,외부감사선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2018년01월01일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서, 현금배당(1주당 200원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5.전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 
 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 15일~2019년 3월 24일
 -기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능
 (단,마지막 날은 오후5시까지만 가능)
 다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 -주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용
 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)
 주주인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주답례품은 준비하지 않을 계획이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송주현
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

2
2018-02-13
2017년도 제무제표 승인, 내부회계관리제도 운영평가보고,현금배당 결정의 건
찬성

3
2018-02-13
주주총회 소집
찬성

4
2018-03-28
대표이사 재선임의 건
찬성

5
2018-12-18
전자투표제도 도입
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
(이사보수한도)
15,910,000
15,910,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

토지 임차
송태양(최대주주 특수관계인)
송태광(최대주주 특수관계인)
2010.05.03~
2040.05.02
50
6.51

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
 위생용 플라스틱 제조업은 화장실에 사용되는 양변기 및 소변기 등 위생도기에 사용되는 플라스틱 부속을 생산하는 산업입니다. 위생용 도기는 양변기 및 대ㆍ소변기, 세면기 등의 제품으로 구성이 되어 있으며, 위생용 도기 산업에서 생산되는 제품은 대부분 신축 및 재건축, 재개발 주택 및 건물에 공급되는 것이 일반적입니다. 

 따라서, 동 산업에 대한 시장규모 역시 국내의 신규주택 공급규모 특히 입주물량에 영향을 받고 있습니다. 신규주택 공급량보다 입주물량에 영향을 더 받는 이유는 동 산업의 최대 수요처인 위생도기업체들의 제품 공급시기가 주택공급 시점이 아니라 주택 입주 시점이기 때문입니다. 입주시기는 일반적으로 연립 및 다세대 주택의 경우착공 후 1년 미만, 아파트의 경우 착공 후 2년에서 3년 가까이 소요됩니다.

 소비자들이 삶의 질을 추구함에 따라 화장실 문화도 고급화되고 있는 추세를 보임에 따라 위생용도기도 고급화되고 다양한 형태와 기능이 요구되고 있습니다. 
 
 따라서,위생용도기 업체들은 다양한 기능이 부가된 위생용도기를 생산하고 있고, 부속 업체들 역시 이에 걸맞는 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 소비자는 절수능력, 디자인, 수세능력, 소음 수준 등을 보고 위생용도기를 구입합니다. 건설사는 이외에도 위생용도기 선택시 법 규정(수도법, 녹색상품 구매촉진에 관한 법률, 주택건설기준 등에 관한규정 등)과 소비자의 트렌드 등을 고려합니다.

 (2) 산업의 성장성
 국내 주요 도기생산업체의 자체생산량은 감소추세이나 수입OEM도기로 대체중으로 전체 판매량의 큰 변화없이 유지되고 있습니다. 또한, 고급형 초고층 주상복합 아파트들이 등장하고 부부만의 공간이 부각되면서 20~30평형대에도 공용욕실 외에 부부욕실을 두는 등 화장실 수가 증가하여 가구당 위생도기 수가 증가하고 있습니다.

 절수에 관한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 현 양변기용부속 시장에 절수형 부속이 차지하는 비중은 현저하게 낮은 수준이지만, 2012년부터 정부의 강력한 절수정책 시행과 더불어 본사의 양변기 로우탱크용 절수부속의 신제품 개발 및 개량 과정으로 당사 제품의 시장 판매량은

점진적으로
증가할 것으로 예상됩니다.

 (3) 경기변동의 특성
 위생도기용 부속 및 건자재 업계는 건설경기 시장의 영향을 받습니다. 주택시장의 수급상황, 주거환경 및 가계의 유동성에 따라 부동산 시장이 움직이고 이에 따라 정부의 부동산 정책이 결정됩니다.
당사가 생산하는 위생용도기 부속은 수명이 5년내외인 소모품이기 때문에 건설경기가 불황일 때에도 교체수요로 인해 매출액이 안정적으로 발생하는 것으로 판단됩니다.

동 산업의 경우 제품이 입주시기 3~4달 이전에 공급 설치되는데 봄에 주택 입주자가 많아 상대적으로 4분기가 타 분기보다 매출이 높습니다. 

 (4) 경쟁요소
 현재 양변기 로우탱크의 필밸브 및 플러시 밸브에 관하여 KS제품을 생산하고 있는 업체는 본사를 포함하여 (주)천일피앤씨, 이수인(주), 한일수지공업(주)등 5개사 입니다.
 국내 시장에서의 위생도기 시장중 양변기부속 분양에서는 당사가 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 현재 위생도기 업계는 계림요업, 아이에스동서, 대림B&Co, 수입업체로 4분화 되어 있는데 당사는 계림요업, 아이에스동서 외에 수입업체에도 지속적으로 점유율을 높이고 있습니다.

 (5) 자원조달의 특성
 위생도기부속 생산시 주원료로는 합성수지(ABS수지, ACETAL, NYLON 등)와 비철금속류로 이들 제품의 국제적 수급현황에 의해 전체적인 원자재 가격이 변동되고 있습니다. 최근 하락했던 원자재 가격이 유가상승으로 인해 올라가고 있습니다. 이에 당사는 원자재의 선구매 확보등 가격변동에 따른 수익 감소를 적극적으로 통제하기 위해 구매관리에 역점을 두고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
수세식 양변기는 1960년대부터 등장하여 1970년대에 본격적으로 보급되었습니다. 국내의 대표적인 위생도기 업체들이 설립된 시기도 이 때입니다. (대림B&Co: 1968년, 계림요업: 1967년, 아이에스동서: 1975년) 당사는 수세식 양변기가 보급되기 시작할무렵인 1973년 7월에 설립되었습니다.
 당사는 1980년대 후반부터 대림요업(대림B&Co), 계림요업, 동서산업(아이에스동서) 등 국내 주요 위생도기 회사들과 안정적인 공급계약을 맺으면서 성장의 기반을 확보하였습니다. 기존의 유통상 위주의 영업에서 위생도기 회사들과 유통상들을 아우르는 영업을 진행함에 따라, 생산과 영업라인을 분리하여 체계적인 생산, 판매가 이루어지도록 조직을 정비하였습니다. 위생도기 회사들의 요구에 대응하기 위해 제품의 기능성과 디자인 향상에 전력투구하여 다른 부속 제조사들과의 차별화를 이뤄나가기 시작했습니다.
 1990년대에 진입하면서 정부의 200만호 건설 구호로 건설경기가 활성화되었고 당사도 그 수혜를 입게 되었습니다. 1997년 외환위기 촉발로 건설과 관련업계가 위축되고많은 업체들이 자금 악화로 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나, 이러한 외부환경 변화는 오히려 기회가 되었습니다. 내실 있게 경영하던 당사는 영세한 경쟁사들이 줄줄이 도산함에 따라 업계에서 독보적인 위치를 점할 수 있게 되었습니다. 외환위기 이후 정부가 경기확대 정책을 펼침에 따라 주택공급 시장이 확대되었고 이는 당사가 본격적으로 성장하는 계기가 되었습니다.

당사는 시트&커버, 일체형 아이트랩, 신소재 사출 앵글밸브 등의 신제품 개발과 WASCO 사업을 통해 지속적인 성장을 이루어 낼 것 입니다.
 욕실의 층간소음문제를 해결할 수 있는 층상배관 시스템 그리고 해외시장 개척을 통해 한 단계 더 성장하는 모습을 보여 드리도록 하겠습니다.

(2) 시장점유율

국내에는 본사를 포함하여 천일피앤씨(주), 이수인, 한일수지공업(주) 등 5개사가 KS마크가 부착된 양변기 부속을 생산하고 있습니다. 그러나, 이 업체들은 비상장사로 생산량ㆍ판매량 자료를 구하기 어려우며 매출액이 미미한 수준으로양변기 부속의 공식적인 시장점유율을 확인할 수 있는 방법은 없습니다.

(3) 시장의 특성
위생도기 부속의 전방산업인 위생도기 산업의 경우 중국 및 외국 등지에서 위생도기 수입이 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그러나, 위생도기 부속의 경우는 품질과 A/S 측면에서 외국 업체들이 열위에 있기 때문에 외국업체들의 시장진입에 대한 우려는 약하다고 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 최근 사업영역을 확장하여 양변기 시트&커버, 절수세척밸브,
일체형 아이트랩 등의 독보적인 제품으로 시장에 진출하여 판매하고 있습니다.향후 시장을 선도해 나갈 새로운 제품도 구상 중이며
수출시장 개척을 위해 미국, 중국, 일본 등 해외규격 인증을 획득하였고
향후 작업에 박차를 가하여 매출 확대를 도모해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 : 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

Ⅰ. 유동자산

55,020,095,731

52,683,395,417

1. 현금및현금성자산
9,199,743,140

3,790,505,188

2. 단기금융자산
37,402,882,758

39,105,961,481

3. 매출채권
3,728,343,952

5,263,960,228

4. 기타채권
1,698,040,295

2,033,672,728

5. 재고자산
2,948,702,974

2,272,051,886

6. 기타유동자산
42,382,612

217,243,906

Ⅱ. 비유동자산

21,739,979,869

22,583,146,349

1. 장기금융자산
20,000,000

3,536,867,851

2. 유형자산
11,571,640,911

11,832,920,579

3. 무형자산
269,957,675

261,216,889

4. 투자부동산
5,053,970,587

5,198,125,295

5. 기타채권
1,661,252,272

145,901,153

6. 기타비유동자산
2,882,505,454

1,445,357,394

7. 이연법인세자산
280,652,970

162,757,188

자산총계

76,760,075,600

75,266,541,766

부채

Ⅰ. 유동부채

1,933,324,986

1,732,695,961

1. 매입채무
349,395,207

269,798,946

2. 기타채무
887,668,940

884,789,004

3. 당기법인세부채
297,231,494

171,917,509

4. 기타유동부채
363,974,885

406,190,502

5. 기타충당부채
35,054,460

-

Ⅱ. 비유동부채

1,227,144,457

1,315,748,512

1. 순확정급여부채
111,101,350

276,843,512

2. 기타채무
1,116,043,107

1,038,905,000

부채총계

3,160,469,443

3,048,444,473

자본

Ⅰ. 자본금

3,600,000,000

3,400,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

6,694,800,503

6,896,516,503

Ⅲ. 자본조정

(8,842,840)

-

Ⅳ. 이익잉여금

63,313,648,494

61,921,580,790

자본총계

73,599,606,157

72,218,097,293

부채와자본총계

76,760,075,600

75,266,541,766

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액

21,298,243,638

21,421,425,506

Ⅱ. 매출원가

14,257,597,247

13,840,577,766

Ⅲ. 매출총이익

7,040,646,391

7,580,847,740

Ⅳ. 판매비와관리비

5,034,238,039

4,043,094,901

일반관리비
4,528,258,203

3,560,236,705

판매 및 물류비
505,979,836

482,858,196

Ⅴ. 영업이익

2,006,408,352

3,537,752,839

기타영업수익
85,697,148

76,682,300

기타영업비용
22,393,527

26,294,968

금융수익
1,618,128,301

973,473,678

금융비용
256,665,491

544,977,674

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

3,431,174,783

4,016,636,175

법인세비용

528,302,022

375,156,845

Ⅶ. 당기순이익

2,902,872,761

3,641,479,330

Ⅷ. 기타포괄손익

(150,805,057)

(226,142,677)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

보험수리적손익
(150,805,057)

(226,142,677)

Ⅸ. 총포괄이익

2,752,067,704

3,415,336,653

Ⅹ. 주당손익

기본(희석)주당순이익

403

506

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

61,132,708,797

61,132,708,797

1. 전기이월이익잉여금
59,636,708,797

57,717,372,144

2. 보험수리적손익
(150,805,057)

(226,142,677)

3. 당기순이익
2,902,872,761

3,641,479,330

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,583,693,540)

(1,496,000,000)

1. 이익준비금
143,972,140

136,000,000

2. 현금배당
1,439,721,400

1,360,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

60,805,082,961

59,636,708,797

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01.(전기초)
3,150,000,000
7,150,384,927
(9,838,373)
59,451,073,737
69,741,620,291

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,641,479,330
3,641,479,330

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
(226,142,677)
(226,142,677)

총포괄손익 합계
-
-
-
3,415,336,653
3,415,336,653

소유주와의 거래 :

무상증자
250,000,000
(253,278,900)
-
-
(3,278,900)

연차배당
-
-
-
(944,829,600)
(944,829,600)

자기주식의 취득
-
-
(11,001,827)
-
(11,001,827)

자기주식의 처분
-
(589,524)
20,840,200
-
20,250,676

소유주와의 거래 합계
250,000,000
(253,868,424)
9,838,373
(944,829,600)
(938,859,651)

2017.12.31.(전기말)
3,400,000,000
6,896,516,503
-
61,921,580,790
72,218,097,293

2018.01.01.(당기초)
3,400,000,000
6,896,516,503
-
61,921,580,790
72,218,097,293

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,902,872,761
2,902,872,761

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
(150,805,057)
(150,805,057)

총포괄손익 합계
-
-
-
2,752,067,704
2,752,067,704

소유주와의 거래 :

무상증자
200,000,000
(201,716,000)
-
-
(1,716,000)

연차배당
-
-
-
(1,360,000,000)
(1,360,000,000)

자기주식의 취득
-
-
(8,842,840)
-
(8,842,840)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 합계
200,000,000
(201,716,000)
(8,842,840)
(1,360,000,000)
(1,370,558,840)

2018.12.31.(당기말)
3,600,000,000
6,694,800,503
(8,842,840)
63,313,648,494
73,599,606,157

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

5,143,689,341

5,315,504,982

1. 영업에서창출된현금흐름
4,034,585,082

5,183,878,661

당기순이익
2,902,872,761

3,641,479,330

법인세비용
528,302,022

375,156,845

감가상각비
1,107,854,224

1,028,440,080

무형자산상각비
29,831,032

29,115,659

퇴직급여
691,404,580

294,806,934

대손상각비
1,150,827

39,151,870

하자보수비
35,054,460

-

외화환산손실
32,363

340,109,787

단기매매증권평가손실
173,333,440

195,949,500

단기매매증권처분손실
79,929,969

-

유형자산처분손실
4,996,286

38,184

단기매매증권평가이익
(166,027,109)

-

단기매매증권처분이익
(39,593,900)

(137,000,000)

유형자산처분이익
(19,745,454)

(8,719,896)

외화환산이익
(251,213,624)

(10,968)

이자수익
(1,138,633,043)

(821,876,743)

배당금수익
(14,252,500)

(10,252,500)

매출채권의
감소(증가)

1,535,602,567

(694,896,051)

선급금의 감소(증가)
173,817,010

(9,317,899)

선급비용의 감소(증가)
1,044,284

15,076,599

미수금의
감소(증가)

(38,859,805)

(85,446,957)

제품의 감소(증가)
(611,049,361)

532,134,736

원재료의 감소(
증가)

(50,428,429)

143,614,954

부재료의
감소(증가)

(15,173,298)

25,404,306

장기선급비용의 감소
82,026,999

64,667,253

매입채무의 증가(감소)
79,596,261

(9,696,747)

미지급금의 증가(감소)
(45,312,714)

(55,911,218)

부가세예수금의 증가(감소)
(37,999,307)

210,141,023

선수금의 증가(감소)
(13,965,650)

14,969,080

예수금의
증가

9,749,340

3,077,560

미지급비용의 증가
48,192,650

76,750,540

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(810,255,270)

31,277,330

퇴직금의 지급
(197,696,529)

(44,353,930)

2. 이자의 수취
1,615,735,578

606,120,174

3. 배당금의 수취
14,252,500

10,252,500

4. 법인세의 납부
(520,883,819)

(484,746,353)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

1,332,340,419

(9,918,802,498)

단기금융상품의 증가
7,666,870,232

(6,131,398,967)

단기매매증권의 처분
2,052,960,777

912,000,000

단기매매증권의 취득
(6,527,185,452)

(797,797,000)

매도가능증권의 처분
2,000,000,000

-

만기보유증권의 처분
-

15,000

만기보유증권의 취득
-

(1,517,345,190)

주주임원종업원단기대여금의 증가
(750,612,640)

(152,500,000)

주주임원종업원단기대여금의 감소
536,550,000

105,195,620

단기대여금의 증가
80,000,000

(500,000,000)

보증금의 감소(증가)
(3,000,000,000)

5,735,000

기계장치의 처분
14,000,000

-

차량운반구의 처분
10,563,636

51,181,819

기계장치의 취득
(572,500,000)

(778,590,586)

차량운반구의 취득
(117,980,280)

(336,564,122)

공구와기구의 취득
-

(13,100,000)

집기비품의 취득
(21,754,036)

(13,239,637)

금형의 취득
-

(585,421,506)

시설장치의 취득
-

(17,912,728)

건설중인자산의 취득
-

(3,366,364)

산업재산권의 취득
(12,100,000)

(6,450,000)

소프트웨어의 취득
(26,471,818)

(32,547,037)

시설이용권의 취득
-

(106,696,800)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,293,420,733)

(974,975,927)

임대보증금의 감소
(12,861,893)

(5,950,000)

예수보증금의
증가

90,000,000

(30,000,000)

신주발행비의 발생
(1,716,000)

(3,278,900)

자기주식의 처분
-

20,084,400

자기주식의 취득
(8,842,840)

(11,001,827)

배당금의 지급
(1,360,000,000)

(944,829,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

5,182,609,027

(5,578,273,443)

Ⅴ. 외화예금 환율변동효과

226,628,925

(85,127,423)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

3,790,505,188

9,453,906,054

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

9,199,743,140

3,790,505,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22기
제21기

주당 배당금 (원)
200
200

시가 배당율 (%)
3.4
2.8

배당금 총액 (원)
1,439,721,400
1,360,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
①회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 한다.
②회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(삭제)
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)
제8조2(주식등의 종류 및 전자등록) 회사는 「주식.사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
전자증권법에 따라 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)
중략
③회사는 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서,질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
생략

제13조(명의개서대리인)
중략
③회사는 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,

주식의 전자등록, 주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
생략

주식등의 전자등록에 따른주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제14조(삭제)
주식등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)
제14조2(주주명부) 회사의 주주명부는「상법」제352조의 2에따라 전자문서로 작성한다.
전자문서로 보관하기위한 근거 신설

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조 및 제14조의 규정은
사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 삭제에 따른 문구정비

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그사실을 보고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임우원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공문 하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용반영

부 칙
이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만 제8조,제8조의2,제13조,제14조 및 제18조의 개정 규정은「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로 부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황수연
1957-03-26
특별관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황수연
와토스코리아(주)감사
前)와토스코리아(주)전무이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

-임원 퇴직금 지급규정 변경

나. 의안의 요지

-지급률을 근무연수기준으로 변경

수정전
수정후

직 위
지급기준
지급률
근속연수
지급기준
지급률

대표이사
재임연수 1년
3개월분
20년 이상
재임연수 1년
3개월분

이 사
재임연수 1년
1개월분

1
0년이상~20년미만

재임연수 1년
2개월분

감 사
재임연수 1년
1개월분
10년 미만
재임연수 1년
1개월분

※ 참고사항

해당사항없음.