eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 곽은상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대우건설

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.25

보고서작성기준일 :
2019.02.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽은상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽은상
한자(영문)
郭殷祥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680803

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
정하은
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******chung@daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.02.27
3,874
0.00
3,874
0.00

증 감
3,874
0.00
3,874
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,874
-
-
-
-
-
-
-
3,874
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.25
보통주
-
1,930
1,930
5,120
-

장내매수(+)
2019.02.26
보통주
1,930
1,944
3,874
5,168
-

합 계
-
3,874
3,874
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성물산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 삼성물산

삼성물산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼성물산 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최 일정과 관련하여

사전에 확정된 주요 대내외 경영일정과

주주총회 개최장소 등을 고려하여

불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게

되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
삼성물산 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 삼성물산

삼성물산/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터

1층 국제회의장

4. 의안 주요내용

□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 부의사항

- 제1호 의안 : 제55기(2018.1.1 ∼ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
쿠쿠홈시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190227)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

418,592,269

30,302,121

388,290,148

1,281.4

- 영업이익

72,023,644

5,007,674

67,015,970

1,338.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

55,705,800

3,994,274

51,711,526

1,294.6

- 당기순이익

39,238,068

2,426,389

36,811,679

1,517.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

547,517,323

429,497,820

- 부채총계

158,670,077

70,321,944

- 자본총계

388,847,247

359,175,876

- 자본금

2,243,733

2,243,733

- 자본총계/자본금 비율(%)

17,330.4

16,008.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-2017년 12월 1일 분할신설로 인한 사업연도 기간귀속의 차이

1) 2017년도 사업기간:12월

2) 2018년도 사업기간:1월~12월

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준입니다

- 상기'5, 이사회 결의일(결정일)은' 은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

378,630,907

351,551,999

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

16,875.0

15,668.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

358,138,686

31,044,636
안국약품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 안국약품

안국약품/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

185,745,621,902

183,599,893,263

2,145,728,639

1.2

- 영업이익

15,366,114,683

10,403,171,776

4,962,942,907

47.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,761,244,158

12,532,325,889

5,228,918,269

41.7

- 당기순이익

14,584,161,567

8,192,479,343

6,391,682,224

78.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

214,469,332,770

208,065,057,599

- 부채총계

65,844,434,868

70,612,462,371

- 자본총계

148,624,897,902

137,452,595,228

- 자본금

6,521,210,000

6,521,210,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 원가 절감을 통한 원가 구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당해 및 직전 사업연도에 기재한 재무정보는 K-IFRS 기준에 의하여 작성된 연결재무제표의 내용입니다.

- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대우건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 곽병영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대우건설

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.25

보고서작성기준일 :
2019.02.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽병영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대우건설

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047040

발행주식 총수
415,622,638

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽병영
한자(영문)
郭炳永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690628

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대우건설
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
정하은
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******chung@daewooenc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.08
226
0.00
226
0.00

이번보고서
2019.02.27
3,126
0.00
3,126
0.00

증 감
2,900
0.00
2,900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,126
0
0
0
0
0
0
0
3,126
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,622,638
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.25
보통주
226
1,449
1,675
5,120
-

장내매수(+)
2019.02.26
보통주
1,675
1,451
3,126
5,168
-

합 계
226
2,900
3,126
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
체리부로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 박종걸

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 체리부로

20190221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종걸

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 체리부로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066360

발행주식 총수
27,872,369

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종걸
한자(영문)
朴鍾傑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
481003

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 진천군 이월면 진광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2007년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 체리부로
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
043-53*****

성 명
박장호
팩스번호
043-53*****

이메일 주소
*******@cherrybro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 30일
8,000
0.03
8,000
0.03

이번보고서
2019년 02월 27일
9,000
0.03
9,000
0.03

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,000
-
-
-
-
-
-
-
9,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,872,369
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 21일
보통주
8,000
500
8,500
2,670
-

장내매수(+)
2019년 02월 25일
보통주
8,500
500
9,000
2,555
-

합 계
8,000
1,000
9,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴림에이텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 휴림에이텍

두올산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

43,385,869,879

40,019,060,173

3,366,809,706

8.41

- 영업이익

2,404,596,433

2,285,973,565

118,622,868

5.19

- 법인세비용차감전계속사업이익

775,262,755

2,597,855,402

-1,811,592,647

-70.16

- 당기순이익

628,574,082

2,597,855,402

-1,969,281,320

-75.80

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

66,584,424,096

27,530,067,122

- 부채총계

27,888,823,895

10,214,847,893

- 자본총계

38,695,600,201

17,315,219,229

- 자본금

10,557,737,500

6,437,635,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 연결대상회사의 취득으로 인한 매출의 증가

2. 대여금에 대한 1회성 대손충당금 설정

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K_IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 및 직전사업연도 실적은 연결재무제표 기준 입니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준의 영업실적은 다음과 같습니다.

매출액 : 37,763,568,554원

영업이익 : 1,867,371,204원

법인세차감전 계속사업 이익 : 262,035,800원

당기순이익 : 262,035,800원

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케어랩스 — 타인에대한채무보증결정 (20190227)
제출인: 케어랩스

케어랩스/타인에대한채무보증결정/(2019.02.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

주식회사 케어랩스 우리사주조합

-회사와의 관계

임직원

2. 채권자

하나은행 양재역지점

3. 채무(차입)금액(원)

4,186,180,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

5,023,416,000

자기자본(원)

26,872,077,619

자기자본대비(%)

18.69

대기업해당여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-03-19

종료일

2020-03-19

5. 채무보증 총 잔액(원)

5,023,416,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 최초 우리사주조합 결성 청약 대출에 대한 회사의 지급 보증 연장에 관한 내용입니다.

- 상기 자기자본은 2017년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 대출액 및 채무보증금액은 실제 계약 시점에 변경될 수 있습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

주식회사 케어랩스 우리사주조합

임직원

5,023,416,000

2018.03.19 ~ 2019.03.19

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 케어랩스 우리사주조합

대한민국

서울시 강남구 역삼동

-

직업(사업내용)

당사 임직원

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

-

-

-

최대주주

-

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

-

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순손익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

우리사주조합

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

주식회사 옐로오투오그룹

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
유니온 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20190227)
제출인: 유니온

유니온/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.27)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

유니온머티리얼(주)

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명

Union Materials Vietnam Co.,Ltd.

국적

베트남(Vietnam)

대표자

이우선

자본금(원)

5,117,603,931

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

페라이트 마그네트 제조

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

5,117,603,931

자산총액(원)

363,299,898,424

자산총액대비(%)

1.41

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

해외생산기지 확보를 통한 고객과의 상생협력 및 경쟁력 제고

6. 취득예정일자

2019-02-27

7. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-발행회사 Union Materials Vietnam Co.,Ltd는 종속회사가 100% 출자한 해외 종속기업임

-상기2의 취득금액은 VND 105,954,532,740(USD 4,545,454)에 공시전일자 최초 매매기준환율(4.83)을 적용하여 환산한 금액으로 실제 취득금액과 다를 수 있음

-상기2의 자산총액, 하기 종속회사 및 지배회사의 자산총액은 2017년말 연결재무제표 기준임

-해당 공시사항은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

유니온머티리얼(주)

영문

Union Materials Corp.

- 대표자

김진영,이우선

- 주요사업

페라이트,세라믹 생산판매

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

140,497,532,176

지배회사의 연결 자산총액(원)

363,299,898,424

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

38.67
부국증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 부국증권

부국증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,200

종류주식

1,250

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.2

종류주식

6.2

5. 배당금총액(원)

10,831,521,400

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 배당금 지급예정일은 상법에 의거 제65기 정기주주총회일로부터 1월이내에 지급할

예정입니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 감사 또는 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

부국증권우

우선주

1,250

6.2

3,704,575,000
파라텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 파라텍

파라텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

193,032,054,028

259,716,264,200

-66,684,210,172

-25.7

- 영업이익

1,169,807,951

9,589,631,503

-8,419,823,552

-87.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,889,162,319

15,962,350,550

-14,073,188,231

-88.2

- 당기순이익

1,856,540,582

12,141,184,588

-10,284,644,006

-84.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

148,413,471,474

144,843,947,984

- 부채총계

63,098,078,856

59,377,832,800

- 자본총계

85,315,392,618

85,466,115,184

- 자본금

8,420,276,000

8,335,810,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 소방설비공사 원가율 상승에 따른 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
부국증권 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩

14층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1. 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산

서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)

후보자: 박현철, 신성운, 전용수, 박인빈

4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 3명)

후보자: 강보현, 진병건, 박원호

5. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박현철

1964-02

2

신규선임

- '86.부국증권 입사

- '15.유리자산운용 대표이사 부사장

- '16.[現]유리자산운용 대표이사 사장

신성운

1963-03

2

재선임

- '87.부국증권 입사

- '12.부국증권 상무보

- '15.부국증권 상무이사

- '18.[現]부국증권 전무이사

전용수

1966-08

2

신규선임

- '92.부국증권 입사

- '13.부국증권 법인영업부장

- '16.부국증권 리스크관리부장

- '18.[現]부국증권 이사보

박인빈

1969-10

2

신규선임

- '95.부국증권 입사

- '14.부국증권 자산운용부장

- '18.[現]부국증권 이사보

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강보현

1949-03

2

재선임

- '00.영산대학교 겸임교수

- '05.법무법인화우 대표변호사

- '08.중앙선거관리위원

- '13.[現]법무법인화우 고문변호사

-

진병건

1951-04

2

재선임

- '00.서울지방국세청 국장

- '03.법무법인제이피 고문변호사

- '05.[現]법무법인두레 고문변호사

-

박원호

1957-06

2

재선임

- '11.금융감독원 부원장

- '12.금융투자협회 자율규제위원장

- '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사

- 새한신용정보(주) 비상임 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강보현

1949-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

- '00.영산대학교 겸임교수

- '05.법무법인화우 대표변호사

- '08.중앙선거관리위원

- '13.[現]법무법인화우 고문변호사

진병건

1951-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

- '00.서울지방국세청 국장

- '03.법무법인제이피 고문변호사

- '05.[現]법무법인두레 고문변호사

박원호

1957-06

2

재선임

사외이사인 감사위원

- '11.금융감독원 부원장

- '12.금융투자협회 자율규제위원장

- '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사
케어랩스 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

11:00

2. 장소

서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(세부 사항 추후 확정)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(세부 사항 추후 확정)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(세부 사항 추후 확정)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 안건에 대한 세부사항은 추후 안건 확정시 재공시 하겠습니다.

※관련공시

-
체리부로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 체리비홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
주식회사 체리부로

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 한국일오삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 체리부로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066360

발행주식 총수
27,872,369

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 한국일오삼
한자(영문)
153KOREA Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-87-20528

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 체리부로
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
043-53*****

성 명
박장호
팩스번호
043-53*****

이메일 주소
*******@cherrybro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 19일
7,273,890
26.10
7,273,890
26.10

이번보고서
2019년 02월 27일
7,281,960
26.13
7,281,960
26.13

증 감
8,070
0.03
8,070
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,281,960
-
-
-
-
-
-
-
7,281,960
26.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,872,369
-
26.13
26.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 20일
보통주
7,273,890
500
7,274,390
2,579
-

장내매수(+)
2019년 02월 22일
보통주
7,274,390
1,400
7,275,790
2,637
-

장내매수(+)
2019년 02월 25일
보통주
7,275,790
3,670
7,279,460
2,579
-

장내매수(+)
2019년 02월 26일
보통주
7,279,460
2,500
7,281,960
2,585
-

합 계
7,273,890
8,070
7,281,960
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케어랩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 케어랩스

케어랩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,379,273,344

39,335,983,793

15,043,289,551

38.2

- 영업이익

5,071,575,003

6,255,302,109

-1,183,727,106

-18.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,265,929,786

6,059,115,482

-1,793,185,696

-29.6

- 당기순이익

3,848,505,512

5,127,828,128

-1,279,322,616

-24.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

124,608,857,423

39,819,882,120

- 부채총계

60,590,150,420

12,947,804,501

- 자본총계

64,018,707,003

26,872,077,619

- 자본금

3,084,137,500

2,319,215,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 헬스케어 미디어플랫폼 사업부, 디지털 마케팅 사업부 매출 증가 및 타 법인 인수합병 효과로 매출액 증가

- 상장, 인수합병 비용 및 굿닥 원스톱 접수 사업 투자 증가로 영업비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국정보통신 — 대표이사변경 (20190227)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/대표이사변경/(2019.02.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

권순배

변경후 대표이사

권순배, 임명수

2. 변경사유

공동대표 선임

3. 변경일

2019-02-27

4. 이사회결의일

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

권순배

1952-05-23

친인척

7,497

0.02%

-

임명수

1957-11-22

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

권순배

한국정보통신(주)

상장(코스닥)

-

대표이사 부회장

1996-08-15

-

-

임명수

한국정보통신(주)

상장(코스닥)

-

사장

2007-01-01

-

-
카스 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 카스

카스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 8시 30분

2. 장소

경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고

나. 부의안건

제 1호의안: 제36기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및

연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건

- 이익잉여금처분 중 현금배당

(주당 20원)포함

제 2호의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호의안: 사내이사 선임의 건(3인)

제3-1호의안: 이사후보 김동진

제3-2호의안: 이사후보 김태인

제3-3호의안: 이사후보 한성호

제 4호의안: 이사보수 한도 승인의 건(50억)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동진

1947-08

3

신규선임

(주)카스 대표이사 회장

김태인

1979-12

3

재선임

(주)카스 대표이사 사장

한성호

1959-03

3

재선임

(주)카스 R&D센터 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

33. 인터넷 및 정보통신 서비스 제공

34. 데이터베이스 및 자료처리업

35. 광고업 및 광고대행업

36. 디지털콘텐츠제공업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
엑세스바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

엑세스바이오

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

"당사는 미국법인으로 주주총회 개최를 위하여 주요 경영진이 한국으로 입국하여야 합니다.

이에 경영진들의 입국 일정 및 한국에 설립된 비상장 계열회사(대표이사 동일)의 주주총회 일정과의 조율과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
포인트엔지니어링 — 주권매매거래정지(SPAC 합병(예비심사청구대상)) (20190227)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
엔에이치기업인수목적10호(주)
보통주

2.정지사유

SPAC 합병(예비심사청구대상)

3.정지기간
가.정지일시
2019-02-27
16:07:00

나.만료일시

상장예비심사결과 통지일까지 또는
부적격의 심사결과를 통지한 경우에는
합병대상법인과의 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조

5.기타

-
카스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 카스

카스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

419,994,860

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 1주당 배당금은 20원으로 배당금총액은 발행주식총수(21,474,112주)에서 자사주(474,369주)를 제외한 총 20,999,743주에 대한 것이며, 정기주주총회 결의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
카스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 카스

카스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

139,997,390,334

139,411,042,450

586,347,884

0.42

- 영업이익

7,431,996,254

6,685,121,723

746,874,531

11.17

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,616,921,327

2,525,912,734

2,091,008,593

82.78

- 당기순이익

2,335,774,582

1,880,608,346

455,166,236

24.20

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

124,184,224,058

116,218,524,644

- 부채총계

82,545,587,410

79,082,572,085

- 자본총계

41,638,636,648

37,135,952,559

- 자본금

10,737,056,000

10,737,056,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

판매관리비등 비용 절감 및 외화환산손실,외환차손 감소등

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 실적 입니다.

- 상기 실적자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피에이치에이 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 피에이치에이

평화정공/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주)본관 4층

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제34기 재무제표 확정의 건(결산배당 1주당 160원 포함)

-제2호 의안 : 정관변경(전자증권 도입)의 건

-제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김상태 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이재승 선임의 건

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상태

1953-11

3년

재선임

76 경북대 영문과 졸

90 평화발레오 대표이사

(현)평화정공 주식회사 대표이사

(현)주식회사 피에이치씨 대표이사

이재승

1953-02

3년

재선임

82 대구대 경제학 졸

06 평화정공기차부건(북경) 법인장(9년)

(현)평화정공 주식회사 대표이사
KB금융 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190227)
제출인: KB금융

KB금융/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.27)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-03-07

--:--

장소

서울 여의도 CONRAD 호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관투자자

3. 개최목적

Citi 증권 주관 'KOREA Investor Conference 2019' 참가

4. 개최방법

One-on-One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 연간 실적 및 주요 관심사항

7. 결정일자

2019-02-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 참가기간 : 2019.3.7(목) 09:00-14:00

※ 관련공시

-
이구산업 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 이구산업

이구산업/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42(만호리 616) 이구산업(주) 2층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항(부의안건)

제 1호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

(사외이사 3명)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권득호

1960-04

2

재선임

이구산업 (주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정수

1944-12

2

재선임

[전] 태서통상(주) 총무이사및상임감사

[전] (주)한택산업 대표이사

-

박재화

1949-12

2

재선임

[전] A&C CO. 한국총괄지사장

[전] LG마이크론(현LG이노텍)상무

-

김승호

1949-11

2

재선임

[전] 대아볼트공업(주) 상무이사

[전] (주)현대특수강 전무이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한정수

1944-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

[전] 태서통상(주) 총무이사및상임감사

[전] (주)한택산업 대표이사

박재화

1949-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

[전] A&C CO. 한국총괄지사장

[전] LG마이크론(현LG이노텍)상무

김승호

1949-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

[전] 대아볼트공업(주) 상무이사

[전] (주)현대특수강 전무이사
대호에이엘 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190227)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

132,411,332

126,319,691

6,091,641

4.8

- 영업이익

2,201,648

1,732,097

469,551

27.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

914,672

5,233,728

-4,319,056

-82.5

- 당기순이익

762,915

4,873,730

-4,110,815

-84.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

88,671,126

88,319,324

- 부채총계

59,446,082

61,383,109

- 자본총계

29,225,044

26,936,215

- 자본금

13,567,420

13,567,420

- 자본총계/자본금 비율(%)

215.4

198.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출구조변동과 생산성향상을 통한 원가개선으로 영업이익 증가, 환율영향으로 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정영업실적입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
손오공 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 손오공

손오공/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층

3. 의안 주요내용

<보고사항>

제 22기 감사보고,영업보고,외부감사 선임보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제 22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(외부감사인의 감사 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있음)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-
롯데웰푸드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190227)
제출인: 롯데웰푸드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
롯데제과(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데제과(주)

담당자 :
고 경 휘 (사 원) , 전화번호(02-2670-6301)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

롯데제과(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데제과(주)
장부가액
870

보통주
4,578
0.07

우선주
-
-

합계
4,578
0.07

스위트위드(주)
장부가액
313

보통주
800,000
100.00

우선주
-
-

합계
800,000
100.00

장부가액 소계
1,183

합계
1,183

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월 잔액
약정 기간

비금융회사
롯데제과(주)
신한은행
7,000
0
2018.11 ~ 2019.11

한국스탠다드차타드은행
3,000
0
2018.03 ~ 2019.03

KEB하나은행(구외환)
5,000
0
2018.03 ~ 2019.03

KEB하나은행(구하나)
6,000
0
2018.12 ~ 2019.12

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

롯데지주(주)
소계

비금융
회사
롯데제과(주)
348,591
348,591
348,591

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
롯데제과(주)

롯데쇼핑㈜

C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품 판매
현금/ 어음
수의계약
27,012

C1079 (기타 식료품 제조업)
제품 판매
현금/ 어음
수의계약
-180

P8570 (교육지원 서비스업)
교육서비스
현금/ 어음
수의계약
1,498

소 계
28,330

롯데로지스틱스㈜

C1071 (떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품 판매
현금/ 어음
수의계약
14,981

C1079 (기타 식료품 제조업)
제품 판매
현금/ 어음
수의계약
16

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대
현금/ 어음
수의계약
3,432

P8570 (교육지원 서비스업)
교육서비스
현금/ 어음
수의계약
122

소 계
18,551

롯데제과(주) 소계
46,881

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)우리홈쇼핑
소계
소계

비금융회사
롯데제과(주)
6
6
-
6

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증 기간

비금융
회사
롯데제과(주)
국내
계열회사
롯데칠성음료(주)
롯데케이디비대우증권코스모글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사
주1)
주2)
주3)

기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB 하나은행 암스테르담
15,653
15,653
2018.10.19~2020.10.19

KEB 하나은행 암스테르담
27,953
27,953
2018.05.18~2019.05.03

KEB 하나은행 바레인
5,591
5,591
2018.05.18~2019.04.25

소 계
49,197
49,197

※ 롯데제과(주)의 경우 
: 주1) 최대 2,500억원(미확정)
 주2) 최대 2,500억원(미확정)
 주3) 미확정
 주4)

당
사의 분할 전 기존 채무에 대한 연대책임을 제외한 지급보증의 내역은 위와 같습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
유니켐 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 유니켐

유니켐/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

10 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 229

(주)디에스아이씨 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2.결의사항

제1호 의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
SBI인베스트먼트 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전9시

2. 장소

서울특별시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스 HL층 알레그로룸

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고

<결의사항>

- 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 6명 선임의 건(기타 비상무이사1명, 상근이사 3명, 사외이사 2명)

3-1호 의안. 이사 나카가와 타카시 선임의 건(기타 비상무이사)

3-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(상근)

3-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)

3-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)

3-5호 의안. 사외이사 정무식 선임의 건

3-6호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 김극기 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

우리회사는 이번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장권유제도를 활용합니다.

자세한 내용은 추후 주주총회 소집공지 및 참고서류 공시를 통하여 안내 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나카가와 타카시

1963-09

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 이사회 의장

현)SBI인베스트먼트(일본) 이사

현)SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장

전)SBI증권(일본) 이사

전)SBI저축은행 이사

전)SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장

이준효

1973-03

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 사장

전)한화인베스트먼트 투자이사

소우

에이이치로

1975-05

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 공동대표이사 부사장

현)SBI Thai 온라인 증권 이사

현)SBI로열증권(캄보디아) 의장

전)FPT증권(베트남) 이사

전)SBI Ven Capital(싱가폴) 전무이사

남윤선

1971-01

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 경영지원 본부장

현)SBI코리아홀딩스 이사

전)SBI인베스트먼트(한국) 법무팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정무식

1965-03

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사

현)법무법인 공감 대표변호사

전)정무식 법률사무소 변호사

전)서울지방검찰청 검사

없음

김창섭

1964-09

1년

재선임

현)SBI인베스트먼트(한국) 사외이사

현)김창섭 법률사무소 변호사

전)청주지방검찰청 검사

전)제주지방검찰청 검사

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김극기

1944-10

3년

재선임

상근

현)SBI인베스트먼트(한국) 감사

전)국제농업개발원 원장
더블유에스아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 더블유에스아이

IBKS제10호스팩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아이비케이에스제10호기업인수목적 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회분산 프로그램 발표이후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 장소대관과 이사진의 일정조율 문제등을 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일,3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의
엑세스바이오 — 주주총회소집결의 (20190227)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층

3. 의안 주요내용

제1호의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안: 이사 선임 결정의 건

2-1호 의안: 사내이사 한병돈 재선임 결정의 건

2-2호 의안: 사외이사 김종환 신규선임 결정의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2019년 2월 26일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2019년 2월 27일임

※관련공시

2018-12-11 기타 경영사항(자율공시)(제17기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한병돈

1954-08

3년

재선임

㈜ 엑세스바이오 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종환

1957-10

3년

신규선임

"2006-현재IVY Pharma, Inc. 대표이사

2001-2005 CJ Pharma Inc미국 지사, 부사장 "

IVY Pharma, Inc. 대표이사
크리스에프앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190227)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 크리스에프앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는'CREAS (SHANGHAI) FASHION INC'의 해외 종속회사를 보유하고 있으며, 종속회사와의 K-IFRS 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는것이 불가피한 상황입니다.

이런 사정으로 결산, 증권선물위원회 사전제출, 외부감사일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점을 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사준비, 등기이사 및 감사의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 22일로 정기주주총회 개최일로 결정하였음을 알려드립니다.

이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
피에이치에이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 피에이치에이

평화정공/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

160

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,359,812,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제34기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기 현금배당은 자기주식 1,175주를 제외한 20,998,825주를 대상으로 산정하였습니다.

3.상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일 간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

4.배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
모델솔루션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190227)
제출인: 모델솔루션

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
모델솔루션(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한국타이어

기업집단 동일인 :
조 양 래

기업집단 대표회사 :
한국타이어월드와이드 주식회사

작성회사 :
모델솔루션 주식회사

담당자 :
김 유 진 (차 장) , 전화번호(02-896-0311)

<참조>
한국타이어 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국타이어월드와이드 주식회사이며 한국타이어 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국타이어월드와이드 주식회사가 제출한한국타이어 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국타이어월드와이드 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

비
금융회사
모델솔루션(주)

11,800
11,800

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
크리스에프앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190227)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

280

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.24

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,280,334,400

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 시가배당율 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가 (22,562.5원)를 사용함

3) 배당금 산정주식수

(1) 발행주식총수 : 11,715,480주

(2) 배당가능주식수 : 11,715,480주

4) 상기7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
피에이치에이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 피에이치에이

평화정공/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,066,543,292,352

1,053,836,516,654

12,706,775,698

1.2

- 영업이익

19,331,586,898

25,208,914,151

-5,877,327,253

-23.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

71,181,761,782

100,042,893,662

-28,861,131,880

-28.8

- 당기순이익

45,685,936,604

74,521,351,538

-28,835,414,934

-38.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

904,869,684,033

896,344,884,690

- 부채총계

360,924,112,183

389,796,420,426

- 자본총계

543,945,571,850

506,548,464,264

- 자본금

10,500,000,000

10,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.중국 매출 감소 및 재료비, 인건비 인상으로 영업이익 감소

2.매도가능증권(PHC지분) 매각 시, 회계기준 변경에 따라 매도가능증권 평가이익이 손익항목이 아닌 이익잉여금(자본)으로 반영되어 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경 가능합니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스에이티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190227)
제출인: 에스에이티

에스에이티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

133,955,771,870

97,309,966,447

36,645,805,423

37.6

- 영업이익

7,393,374,084

8,047,091,505

-653,717,421

-8.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,641,402,916

8,496,988,471

144,414,445

1.6

- 당기순이익

6,931,967,607

6,899,003,125

32,964,482

0.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

122,620,544,306

123,940,680,758

- 부채총계

40,998,705,870

48,847,464,406

- 자본총계

81,621,838,436

75,093,216,352

- 자본금

13,066,653,000

12,499,273,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-사업활성화 및 계열사 편입에 따른 매출 증가

-전년 대비 경상이익 증가에도 불구하고 전방산업 부진으로 영업이익은 다소 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.상기자료는 외부회계감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포스코스틸리온 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190227)
제출인: 포스코스틸리온

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
포스코강판

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
포스코

기업집단 동일인 :
(주)포스코

기업집단 대표회사 :
(주)포스코

작성회사 :
포스코강판(주)

담당자 :
허 준 영 (대리) , 전화번호(054-280-6294)

<참조>

포스코 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)포스코이며 포스코 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)포스코가 제출한 포스코 기업집단현황 공시와 동일하므로 
(주)포스코가 제출한 포스코 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

포스코강판(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)엔투비
장부가액
101

보통주
20,000
0.63

우선주
-
-

합계
20,000
0.63

장부가액 소계
101

합계
101

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
포스코강판(주)
-
-
-
-
-
100,300
100,300

나. 당좌차월 거래내역

[해당사항 없음]

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

[해당사항 없음]

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

[해당사항 없음]

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

[해당사항 없음]

나. 유가증권 매입거래

[해당사항 없음]

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
포스코강판(주)
(주)포스코대우
C2419
기타 1차 철강 제조업
도금강판 / 컬러강판
현금 등
수의계약
65,827

소계
65,827

포스코강판(주) 합계
65,827

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

[해당사항 없음]

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

[해당사항 없음]

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
(주) 포스코강판
208
-
-
-
208

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

[해당사항 없음]

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
포스코강판(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
Myanmar POSCO C&C
POSCO ASIA
8,930
8,930
2014-03-17 ~ 2019-03-17

Myanmar POSCO C&C
POSCO ASIA
6,709
6,709
2018-12-28 ~ 2019-12-28

소 계
15,639
15,639
-

※ 채무보증금액 : USD 13,986,947 (환율: 1,118.1/$)

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

[해당사항 없음]

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

[해당사항 없음]

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

[해당사항 없음]

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

[해당사항 없음]

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

[해당사항 없음]
알리코제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 홍용기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
알리코제약(주)

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍용기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알리코제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
260660

발행주식 총수
9,595,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍용기
한자(영문)
洪容基
HONG YONG KI

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 시흥대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
생산본부장

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알리코제약(주)
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
02-520*****

성 명
이승일
팩스번호
02-587*****

이메일 주소
******e102@arlico.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.22
14,942
0.16
14,942
0.16

이번보고서
2019.02.27
24,942
0.26
24,942
0.26

증 감
10,000
0.10
10,000
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24,942
-
-
-
-
-
-
-
24,942
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,595,575
-
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.02.25
보통주
14,942
-3,000
11,942
13,600
-

기타(+)
2019.02.27
보통주
11,942
13,000
24,942
12,000
우리사주조합 예치 만료에 따른 계좌입고

합 계
14,942
10,000
24,942
11,460
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
셀리드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190227)
제출인: 아미코젠

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)셀리드

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
아미코젠(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)셀리드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
299660

발행주식 총수
9,441,192

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
아미코젠(주)
한자(영문)
Amicogen, Inc

생년월일 또는 사업자등록번호 등
613-81-21213

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 진주시 진성면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아미코젠(주)
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
070-44*******

성 명
유준선
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******micogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 27일
1,518,750
16.09
1,518,750
16.09

증 감
1,518,750
16.09
1,518,750
16.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,518,750
-
-
-
-
-
-
-
1,518,750
16.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,441,192
-
16.09
16.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2019년 02월 20일
보통주
-
1,518,750
1,518,750
-
-

합 계
-
1,518,750
1,518,750
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
더블유에스아이 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190227)
제출인: 더블유에스아이

IBKS제10호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.02.27)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

(변경전)

제 9 조 (주권의 발행과 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 13 조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 14 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 53 조 (외부감사인의 선임)

회사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사의 대상이 될 경우 동법의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하여 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서로 통지하여야 한다.

(변경후)

제 9 조 (주권의 발행과 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 단,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 13 조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 14 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제14조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 삭제한다.

제 53 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임하는 경우에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하여 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서로 통지하여야 한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제13조, 제14조, 제14조의 2 및 제17조의 개정 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-27 주주총회소집결의