코아스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190227)
제출인: 코아스

참고서류
3.2
(주)코아스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02월 27일

권 유 자:

성 명: (주)코아스
주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 
전화번호: 02-2163-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코아스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노재근
대표이사
보통주
5,110,612
16.53%
최대주주
-

최수자
친인척
보통주
764,336
2.47%
친인척
-

노현정
친인척
보통주
56,637
0.18%
친인척
-

노형우
등기임원
보통주
2,043,119
6.61%
등기임원
-

계
-
7,974,704
25.80%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이신춘
-
-
직원
-

박영일
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 6일
 (종료일) - 2019년 3월 26일 주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 26일 오전 10시 
 (장소) - 서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박영일 (부서 및 직위) - 회계IR팀 차장 
 (연락처) 2163 - 6000 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해에는 선진국 금리인상, 미ㆍ중 무역갈등에 따른 교역 위축 효과가 본격화 되는등 세계경제가 어려움을 겪었습니다. 국내경제 또한 고용율과 출산율 저하 등으로 힘든 한해를 보냈습니다.

이러한 결과 당사의 2018년도 실적은 전기대비 매출 4.85% 감소한 1,085억원을 달성 하였으며, 영업이익은 17억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다

연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.

1. 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27 기 2018. 12. 31 현재

제 26 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

금액
금액

자산

유동자산
37,696,236,449
37,590,742,563

현금및현금등가물
2,357,601,376
1,127,788,150

단기금융상품
520,681,370
280,000,000

매출채권및기타채권
12,635,834,996
15,214,739,968

계약자산
2,315,258,048

반환자산
265,886,299

재고자산
18,497,442,190
20,168,071,774

기타유동자산
1,103,532,170
800,142,671

비유동자산
40,148,536,971
41,478,875,761

장기금융상품
211,945,590
375,790,870

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산
650,444,088
671,021,781

유형자산
33,460,572,009
34,551,877,176

무형자산
875,260,545
871,831,305

기타금융자산
4,950,314,739
5,007,783,557

기타비유동자산

571,072

자산총계
77,844,773,420
79,069,618,324

부채

유동부채
50,179,020,727
48,325,706,673

매입채무및기타채무
25,523,416,793
28,136,557,610

계약부채
1,064,458,071

단기차입금
16,221,931,497
16,353,994,684

유동성장기차입금
3,500,000,000

당기법인세부채
15,937,850

기타금융부채
3,340,737,700
3,102,737,700

기타유동부채
132,703,804
489,195,547

환불부채
379,835,012
243,221,132

비유동부채
3,312,308,351
7,080,207,892

장기차입금
187,557,390
3,687,557,390

순확정급여채무
3,124,750,961
3,392,650,502

부채총계
53,491,329,078
55,405,914,565

자본

자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

기타불입자본
7,907,338,063
9,229,315,117

기타자본구성요소
-102,898,234
-5,095,495

이익잉여금
840,848,457
-1,196,088,402

비지배지분
254,551,056
181,967,539

자본총계
24,353,444,342
23,663,703,759

부채와자본총계
77,844,773,420
79,069,618,324

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

금액
금액

매출액
108,525,624,714
114,066,384,956

매출원가
71,455,245,353
77,307,835,452

매출총이익
37,070,379,361
36,758,549,504

판매비와관리비
35,346,497,272
36,099,289,655

인건비
6,436,330,968
6,585,348,429

경상개발비
1,609,979,022
1,403,862,197

기타판관비
27,300,187,282
28,110,079,029

영업이익(손실)
1,723,882,089
659,259,849

영업외손익
-903,497,918
-1,093,548,533

금융수익
38,857,038
37,405,952

금융비용
-1,521,061,338
-1,506,478,799

기타수익
739,467,988
552,177,909

기타비용
-160,761,606
-176,653,595

법인세차감전순이익
820,384,171
-434,288,684

법인세비용
80,410,685
122,654,577

계속영업이익
739,973,486
-556,943,261

당기순이익
739,973,486
-556,943,261

지배기업 소유주지분
692,131,332
-750,729,492

비지배지분
47,842,154
193,786,231

기타포괄이익(손실)
-62,732,903
-415,882,150

확정급여제도의 재측정요서
-98,937,855
-503,593,908

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
21,766,328
110,790,660

매도가능금융자산평가손익
-20,577,693
27,524,205

당기손익으로 배분류 될수 있는 항목의 법인세
4,527,092
-6,055,325

해외사업장 환산외환 차이
30,489,225
-44,547,782

총포괄이익
677,240,583
-972,825,411

지배기업 소유주지분
617,157,066
-1,156,232,081

비지배지분
60,083,517
183,406,670

주당손익

기본주당이익
22
-24

희석주당익
22
-24

<연 결 자 본 변 동 표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배분
총계

2017.1.1.(전기초)
15,453,605,000
15,566,426,090
7,603,846
-6,389,666,635
-1,439,131
24,636,529,170

결손보전
-
-6,337,110,973
-
6,337,110,973
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-750,729,492
193,786,231
-556,943,261

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-392,803,248
-
-392,803,248

매도가능금융자산평가손익
-
-
21,468,880
-
-
21,468,880

해외사업환산손익
-
-
-34,168,221
-
-10,379,561
-44,547,782

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-

2017.12.31.(전기말)
15,453,605,000
9,229,315,117
-5,095,495
-1,196,088,402
181,967,539
23,663,703,759

2018.1.1.(당기초)
15,453,605,000
9,229,315,117
-5,095,495
-1,196,088,402
181,967,539
23,663,703,759

K-IFRS 1109호에 따른 효과
-
-
-100,000,000
100,000,000
-
-

결손보전
-
-1,321,977,054
-
1,321,977,054
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
692,131,332
47,842,154
739,973,486

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-77,171,527
-
-77,171,527

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-16,050,601
-
-
-16,050,601

해외사업환산손익
-
-
18,247,862
-
12,241,363
30,489,225

연결실체의 변동
-
-
-
-
12,500,000
12,500,000

2018.12.31.(당기말)
15,453,605,000
7,907,338,063
-102,898,234
840,848,457
254,551,056
24,353,444,342

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

영업활동 현금흐름

2,855,391,164

-1,283,359,102

연결당기순이익(손실)
739,973,486

-556,943,261

수익비용의 조정
5,968,474,245

8,067,713,224

운전자본의 변동
-2,380,388,354

-7,036,710,504

이자의 수취
40,249,868

14,160,842

이자의 지급
-1,521,678,437

-1,760,579,899

배당금의 수취
4,629,711

4,607,718

법인세 환급(납부)
4,130,645

-15,607,222

투자활동 현금흐름

-1,743,547,909

-6,333,274,160

단기금융상품의 감소
560,000,000

280,000,000

장기금융상품의 감소
431,019,267

4,500,000

기타금융자산의 감소
118,673,116

124,046,332

유형자산의 처분
-

54,090,910

단기금융상품의 증가
800,681,370

280,000,000

장기금융상품의 증가
278,577,200

196,577,200

기타금융자산의 증가
60,000,000

968,080,000

유형자산의 취득
1,564,368,522

5,189,154,938

무형자산의 취득
149,613,200

162,099,264

재무활동 현금흐름

118,812,869

699,867,325

단기차입금의 차입
1,084,469,553

13,431,164,630

기타금융부채의 증가
705,000,000

520,000,000

비지배지분의 증가
12,500,000

-

단기차입금의 상환
1,216,156,684

11,932,297,305

유동성장기차입금의 상환
-

804,020,000

장기차입금의 상환
-

239,980,000

기타금융부채의 감소
467,000,000

275,000,000

현금및현금성자산의 순감소

1,230,656,124

-6,916,765,937

현금및현금성자산의 환율변동효과

-842,898

-

기초 현금및현금성자산

1,127,788,150

8,044,554,087

기말 현금및현금성자산

2,357,601,376

1,127,788,150

2. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 27 기 2018. 12. 31 현재

제 26 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

금액
금액

자산

유동자산
35,738,595,011
36,632,258,491

현금및현금등가물
1,589,210,579
164,160,404

단기금융상품
424,281,370
280,000,000

매출채권및기타채권
11,353,758,255
14,767,008,311

계약자산
2,315,258,048
-

재고자산
18,306,978,480
20,029,928,959

반환자산
265,886,299
-

기타유동자산
1,483,221,980
1,391,160,817

비유동자산
40,626,220,302
41,966,463,424

장기금융상품
211,945,590
375,790,870

매도가능금융자산
-
671,021,781

기타포괄손익공정가치측정 금융자산
650,444,088
-

종속기업투자
528,902,500
491,402,500

유형자산
33,446,019,506
34,548,062,339

무형자산
838,593,879
871,831,305

기타금융자산
4,950,314,739
5,007,783,557

기타비유동자산
-
571,072

자산총계
76,364,815,313
78,598,721,915

부채

유동부채
49,278,399,330
48,123,046,667

매입채무및기타채무
24,721,688,615
27,964,030,907

계약부채
1,061,701,009
-

단기차입금
16,221,931,497
16,353,994,684

유동성장기차입금
3,500,000,000
-

기타금융부채
3,340,737,700
3,102,737,700

기타유동부채
52,505,497
459,062,244

환불부채
379,835,012
243,221,132

비유동부채
3,312,308,351
7,080,207,892

장기차입금
187,557,390
3,687,557,390

순확정급여채무
3,124,750,961
3,392,650,502

부채총계
52,590,707,681
55,203,254,559

자본

자본금
15,453,605,000
15,453,605,000

기타불입자본
7,907,338,063
9,229,315,117

기타자본구성요소
-81,526,308
34,524,293

이익잉여금
494,690,877
-1,321,977,054

자본총계
23,774,107,632
23,395,467,356

부채와자본총계
76,364,815,313
78,598,721,915

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

금액
금액

매출액
105,396,767,272
111,953,909,777

매출원가
69,316,352,521
76,023,877,358

매출총이익
36,080,414,751
35,930,032,419

판매비와관리비
34,782,049,167
35,651,507,138

인건비
6,169,476,842
6,438,056,616

경상개발비
1,609,979,022
1,403,862,197

기타판관비
27,002,593,303
27,809,588,325

영업이익
1,298,365,584
278,525,281

영업외손익
-800,209,760
-1,102,963,752

금융수익
35,053,225
37,068,232

금융비용
-1,495,360,139
-1,488,183,711

기타수익
805,191,017
525,416,257

기타비용
-145,093,863
-177,264,530

법인세차감전순이익
498,155,824
-824,438,471

법인세비용
26,293,420
104,735,335

계속영업이익
471,862,404
-929,173,806

당기순이익(손실)
471,862,404
-929,173,806

기타포괄이익(손실)
-93,222,128
-371,334,368

확정급여제도의 재측정요소
-98,937,855
-503,593,908

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
21,766,328
110,790,660

매도가능금융자산의평가손익
-20,577,693
27,524,205

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
4,527,092
-6,055,325

총포괄이익
378,640,276
-1,300,508,174

주당손익

기본주당이익
15
-30

희석주당익
15
-30

<자 본 변 동 표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총계

2017.1.1.(전기초)
15,453,605,000
15,566,426,090
13,055,413
-6,337,110,973
24,695,975,530

당기순이익(손실)
-
-
-
-929,173,806
-929,173,806

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-392,803,248
-392,803,248

매도가능금융자산평가손익
-
-
21,468,880
-
21,468,880

결손보전
-
-6,337,110,973
-
6,337,110,973

2017.12.31.(전기말)
15,453,605,000
9,229,315,117
34,524,293
-1,321,977,054
23,395,467,356

2018.1.1.(당기초)
15,453,605,000
9,229,315,117
34,524,293
-1,321,977,054
23,395,467,356

당기순이익
-
-
-
471,862,404
471,862,404

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-77,171,527
-77,171,527

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-16,050,601
-
-16,050,601

K-IFRS 1109호에 따른 효과
-
-
-100,000,000
100,000,000

결손보전
-
-1,321,977,054
-
1,321,977,054

2018.12.31.(당기말)
15,453,605,000
7,907,338,063
-81,526,308
494,690,877
23,774,107,632

<현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

영업활동 현금흐름

2,924,314,672

-1,479,697,093

당기순이익(손실)
471,862,404

-929,173,806

수익비용의 조정
5,923,781,909

8,078,127,139

운전자본의 변동
-1,993,044,377

-6,895,776,338

이자의 수취
36,446,055

13,823,122

이자의 지급
-1,519,433,810

-1,753,616,948

배당금의 수취
4,629,711

4,607,718

법인세 환급(납부)
72,780

2,312,020

투자활동 현금흐름

-1,604,734,468

-6,784,479,537

단기금융상품의 감소
560,000,000

280,000,000

장기금융상품의 감소
431,019,267

4,500,000

기타금융자산의 감소
118,673,116

124,046,332

단기대여금의 감소
659,628,744

120,850,000

유형자산의 처분
-

54,090,910

단기금융상품의 증가
704,281,370

280,000,000

단기대여금의 증가
632,633,000

571,143,302

장기금융상품의 증가
278,577,200

196,577,200

종속기업투자증권의 증가
37,500,000

-

기타금융자산의 취득
60,000,000

968,080,000

유형자산의 취득
1,551,450,825

5,190,067,013

무형자산의 취득
109,613,200

162,099,264

재무활동 현금흐름

106,312,869

701,000,000

단기차입금의 차입
1,084,469,553

13,432,297,305

기타금융부채의 증가
705,000,000

520,000,000

단기차입금의 상환
1,216,156,684

11,932,297,305

유동성장기차입금의 상환
-

804,020,000

장기차입금의 상환
-

239,980,000

기타금융부채의 감소
467,000,000

275,000,000

현금및현금성자산의 순증가

1,425,893,073

-7,563,176,630

현금및현금성자산의 환율변동효과

-842,898

-

기초 현금및현금성자산

164,160,404

7,727,337,034

기말 현금및현금성자산

1,589,210,579

164,160,404

 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 26일
처분확정일 : 2018년 3월 23일

미처분이익잉여금
-
494,690,877
-
-1,321,977,054

전기이월미처분이익잉여금
-
-
-
-

보험수리적이익(손실)
-77,171,527
-
-392,803,248
-

당기순이익(손실)
471,862,404
-
-929,173,806
-

기타포괄손익 계정재분류
100,000,000
-
-
-

이익잉여금 이입액
-
-
-
1,321,977,054

이익준비금
-
-
-
-

주식발행초과금
-
-
1,321,977,054
-

기업합리화적립금
-
-
-
-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

합계
-
494,690,877
-
-

이익잉여금 처분액
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
494,690,877
-
-

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서태석
1972. 10. 23
사외이사
-
대한변호사협회

정호산
1982. 03. 25
사외이사
-
대한변호사협회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서태석
현)법무법인 정평재 대표변호사
전)대한변호사협회 이사
현)강서구의회 자문 변호사
-

정호산
현)법무법인 신천 변호사
현)대한변호사협회 권익위원회 위원
현)원자력발전위원회 위원
-

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태오
1951.02.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김태오
-
전) LG회장실 재무팀장 이사
전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장
전) (주)서브원 대표이사 사장
-

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
30억
30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.