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아세아시멘트 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726)

아세아타워 1 층 본사 대강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 6 기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병무

1941-10

2

재선임

연세대 대학원 경영학과 졸업

現)아세아시멘트(주) 회장

이윤무

1946-12

2

재선임

고려대학교 토목공학과 졸업

現)아세아시멘트(주) 부회장

이훈범

1969-01

2

재선임

뉴욕대 경영대학원 졸업

現)아세아시멘트(주) 대표이사 사장

강석일

1953-11

2

재선임

단국대학교 행정학과 졸업

現)아세아시멘트(주) 대표이사 전무

오기호

1963-05

2

재선임

서울대 대학원 경영학과 졸업

現)아세아시멘트(주) 전략담당임원

양승조

1958-02

2

재선임

청주대학교 회계학과 졸업

現)아세아시멘트(주) 지원기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송종의

1941-09

2

재선임

서울대학교 법학과 졸업

現)아세아시멘트(주) 사외이사

써니빌(주)사내이사

박남규

1966-01

2

재선임

뉴욕대 경영대학원 졸업

現)아세아시멘트(주) 사외이사

아이리버(주)사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송인수

1958-05

3

신규선임

상근

고려대학교 경제학과 졸업

前)한국산업은행 충청지역본부 본부장

現)우송정보대학교 교수
한섬 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 한섬

한섬/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

11 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동)

(한섬빌딩)

4. 의안 주요내용

보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

부의안건

- 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

▷ 제3-1호 : 사내이사 김민덕 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민덕

1967-06

2

재선임

(현)한섬 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

화장품 제조 및 도소매업

상표권 보호,

라이프스타일 상품 판매

아이템 보강

2. 사업목적 삭제

신용카드업

사업종료

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
신한지주 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 신한지주

신한지주/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로 2가 120번지)

신한은행 20층 대강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이

익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명, 사외이사 8명 선임)

- 제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 진옥동

- 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 박안순

- 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 박철

- 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 변양호

- 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이만우

- 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 이윤재

- 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 필립 에이브릴

- 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 허용학

- 제3-9호 의안 : 이사후보(사외이사) 히라카와 유키

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 성재호

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명 선임)

- 제5-1호 의안 : 감사위원후보 이만우

- 제5-2호 의안 : 감사위원후보 이윤재

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

9

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진옥동

1961-02

2

신규선임

○신한은행 부행장

○신한금융지주회사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박안순

1945-01

1

재선임

○(현)일본 대성그룹 회장

○(현)재일본대한민국민단 중앙본부 의장

-

박철

1946-04

1

재선임

○리딩투자증권 대표이사 회장

○한국은행 부총재

-

변양호

1954-07

2

신규선임

○금융정보분석원 원장

○(현)VIG파트너스 고문

-

이만우

1954-11

1

재선임

○(현)고려대학교 경영학과 교수

○한·미 공인회계사

-

이윤재

1950-11

2

신규선임

○(주)KorEI 대표이사

○대통령 재정경제비서관

-

필립

에이브릴

1960-04

1

재선임

○BNP Paribas 증권 일본 현지법인 CEO

○(현)BNP Paribas 일본 대표

-

허용학

1958-09

2

신규선임

○ HKMA 대체투자부문 CIO

○(현)First Bridge Strategy Ltd. CEO

-

히라카와

유키

1960-10

1

재선임

○히라카와산업주식회사 대표이사

○(현)(유)프리메르코리아 대표이사

(유)프리메르코리아 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

성재호

1960-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

○(현)세계국제법협회 한국회장

○(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수

이만우

1954-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

○(현)고려대학교 경영학과 교수

○한·미 공인회계사

이윤재

1950-11

1

신규선임

사외이사인 감사위원

○ (주)KorEI 대표이사

○ 대통령 재정경제비서관
아세아 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 아세아

아세아/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726)

아세아타워 1 층 본사 대강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제54기(2018년1월1일-2018년12월31일)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고규환

1942-11

2

재선임

한양대학교 건축공학과 졸업

現)아세아(주) 대표이사 사장

김장원

1959-05

2

재선임

연세대학교 경영대학원

現)아세아(주) 경영지원 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명규

1964-03

2

재선임

서울대학교 법학과 졸업

現)아세아(주) 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이동빈

1976-10

3

신규선임

상근

서울대학교 경영학과 졸업

London Business School, Master Degree in Finance

前)Deloitte 안진회계법인 Manager

現)EY 한영회계법인 Director
흥국화재 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 흥국화재

흥국화재/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 새문안로 68

(본사 14층 S5 회의실)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

□감사보고

□영업보고

□내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

□제1호의안: 제73기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

□제2호의안: 정관 일부 변경의 건

□제3호의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 후보 권중원 선임의 건

(임기 FY'20 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

- 제3-2호 사외이사 후보 박진수 선임의 건

(임기 FY'20 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 후보자 임지봉

(임기 FY'20 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□제5호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 후보자 박진수

(임기 FY'20 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

□제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 : 임지봉)에 대해 분리하여 선임하고자 함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권중원

1960-12

2

재선임

1978.02 포항고등학교

1983.02 성균관대학교 졸업(무역학과)

2004.04 LG화재 경영기획담당(상무)

2010.01 LIG손해보험 지원총괄(전무)

2013.04 LIG손해보험 보상총괄(전무)

2015.01 LIG손해보험 상품보상총괄(전무)

2016.12 (現)흥국화재해상보험 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진수

1965-03

2

재선임

한국거래소 IT통합추진위원회 위원

(現)한국경영정보학회 운영위원

(現)서울대학교 경영대학 교수

(現)흥국화재 사외이사

-

임지봉

1966-07

2

재선임

(現)참여연대 사법감시센터 소장

(現)국회 입법지원 위원

(現)서강대학교 법학전문대학원 교수

(現)흥국화재 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박진수

1965-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

한국거래소 IT통합추진위원회 위원

(現)한국경영정보학회 운영위원

(現)서울대학교 경영대학 교수

(現)흥국화재 사외이사

임지봉

1966-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

(現)참여연대 사법감시센터 소장

(現)국회 입법지원 위원

(現)서강대학교 법학전문대학원 교수

(現)흥국화재 사외이사
삼성생명 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 삼성생명

삼성생명/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

09 : 00

3. 장소

삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀

(서울특별시 서초구 사임당로23길 27)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 최대주주등과의 거래보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

□ 제1호 의안 : 제 63기 재무제표 승인 및

이익배당 결의의 건

□ 제2호 의안 : 정관 개정의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건

- 제3-1-2호 : 사외이사 이창재 선임의 건

- 제3-2-1호 : 사내이사 김대환 선임의 건

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원 이근창 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원 이창재 선임의 건

□ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(허경욱)

□ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대환

1963-12

3

재선임

ㆍ2009.12月 삼성생명 마케팅전략그룹 담당임원 상무

ㆍ2010.12月 삼성생명 경영혁신실 담당임원 상무

ㆍ2015.12月 삼성생명 경영지원실장 전무

ㆍ2018.11月 삼성생명 경영지원실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근창

1956-02

3

신규선임

ㆍ 1991. 8月 보험개발원

연구위원

ㆍ 2010. 4月 한국리스크

관리학회 회장

ㆍ 2014. 5月 한국보험학회 회장

ㆍ 1993. 9月 現영남大 국제통상학부 교수

푸르덴셜생명보험(주) 사외이사

이창재

1965-01

3

신규선임

ㆍ 2012. 7月 광주지방검찰청 차장검사

ㆍ 2013. 4月 대검찰청 기획조정부 부장

ㆍ 2013.12月 전주지방검찰청 검사장

ㆍ 2015. 2月 서울북부지방검찰청 검사장

ㆍ 2015.12月 제59대 법무부 차관

ㆍ 2018.10月 現법무법인 아미쿠스 대표변호사

효성화학(주) 사외이사

허경욱

1955-08

3

재선임

ㆍ 2006. 6月 기획재정부 국제금융국 국장

ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관

ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사

ㆍ 2014. 3月 KDI국제정책대학원 초빙교수

ㆍ 2015.10月 現법무법인 태평양 고문

(주)GS 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이근창

1956-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ 1991. 8月 보험개발원

연구위원

ㆍ 2010. 4月 한국리스크

관리학회 회장

ㆍ 2014. 5月 한국보험학회 회장

ㆍ 1993. 9月 現영남大 국제통상학부 교수

이창재

1965-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ 2012. 7月 광주지방검찰청 차장검사

ㆍ 2013. 4月 대검찰청 기획조정부 부장

ㆍ 2013.12月 전주지방검찰청 검사장

ㆍ 2015. 2月 서울북부지방검찰청 검사장

ㆍ 2015.12月 제59대 법무부 차관

ㆍ 2018.10月 現법무법인 아미쿠스 대표변호사

허경욱

1955-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ 2006. 6月 기획재정부 국제금융국 국장

ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관

ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사

ㆍ 2014. 3月 KDI국제정책대학원 초빙교수

ㆍ 2015.10月 現법무법인 태평양 고문
SYTS — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: SYTS

삼양통상/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 :00

3. 장소

서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 :

제58기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표

[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 허남각 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 허준홍 기타비상무이사 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 박노관 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허남각

1938-05

3

재선임

삼양통상(주) 대표이사

허준홍

1975-08

3

신규선임

GS칼텍스(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노관

1938-07

3

재선임

전 삼양통상(주) 감사

현 삼양통상(주) 사외이사

-
삼보모터스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

965,713,171,009

938,693,125,694

27,020,045,315

2.9

- 영업이익

12,754,224,410

23,619,995,752

-10,865,771,342

-46.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

12,474,468,026

12,505,151,613

-30,683,587

-0.2

- 당기순이익

6,714,521,596

6,647,802,235

66,719,361

1.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

708,700,769,577

700,120,674,476

- 부채총계

501,434,558,855

501,028,783,119

- 자본총계

207,266,210,722

199,091,891,357

- 자본금

7,453,601,500

7,124,667,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

완성차 판매부진 및 매입원가, 인건비 상승에 따른 수익성 악화

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2.상기 자료는 내부결산자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유니온머티리얼 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190226)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.02.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

Union Materials Vietnam Co.,Ltd.

국적

베트남(Vietnam)

대표자

이우선

자본금(원)

5,117,603,931

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

페라이트 마그네트제조

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

5,117,603,931

자기자본(원)

91,144,330,198

자기자본대비(%)

5.61

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

해외생산기지 확보를 통한 고객과의 상생협력 및 경쟁력 제고

6. 취득예정일자

2019-02-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

140,497,532,176

취득가액/자산총액(%)

3.64

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 발행회사 Union Materials Vietnam Co.,Ltd는 당사가 100% 출자한 해외 종속기업임

- 상기2의 취득금액은 VND 105,954,532,740(USD 4,545,454)에공시일자 최초 매매기준환율(4.83)을 적용하여 환산한 금액으로 실제 취득금액과 다를 수 있음

- 상기2의자기자본, 상기7의 자산총액은 2017년말 연결재무제표 기준임

- 해당 공시사항은 향후 경영상황에 따라 변동 될 수 있음

※관련공시

2019-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

-

-

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
흥국화재 — 투자판단관련주요경영사항 (20190226)
제출인: 흥국화재

흥국화재/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.02.26)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

후순위사채 발행

2. 주요내용

□ 무보증 국내 공모 후순위사채 발행 결정

ㅇ 발행방식 : 공모

ㅇ 발행사항

- 채권종류 : 무보증 후순위 사채

- 채권등급 : A0

- 발행규모 : 금 일천억원 이내

* 수요예측 결과에 따라 1,000억원 이내에서

최종발행금액 결정

* 수요예측을 통해 최종발행금리 결정

- 발행예정일 : 2019년 3월 13일 예정

- 대표주관회사 : 메리츠종금증권

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행조건은 금융당국과 협의 및 투자자 모집 과정에서 변경될 수 있습니다.

기타 발행과 관련한 세부사항은 추후 공시되는 공모관련 증권신고서 등을 참고하시기

바랍니다.

- 본 건 공시내용에 따른 후순위채권 발행금액은 당사 자기자본기준 2.5% 이상에

해당합니다.

※ 관련공시

-
코오롱 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: 코오롱

코오롱/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

코오롱글로벌(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

150

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

1.0

5. 배당금총액(원)

2,552,006,950

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3의 '1주당 배당금(원)의 종류주식'은 구형 우선주에 대한 배당액입니다.

- 상기 4의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 지급은 관련 상법에 의거해 정기주주총회 개최 후 1월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 '현금 현물배당 결정'은 이사회 결의로 승인되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등 정기주주총회 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

150

1.0

46,212,150
CJ제일제당 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20190226)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

CJ Foods Corp.

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명

CJ Foods DE Corp.

국적

미국

대표자

강신호

자본금(원)

-

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

2. 취득내역

취득주식수(주)

1,680,000

취득금액(원)

1,891,176,000,000

자산총액(원)

16,868,123,894,667

자산총액대비(%)

11.21

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

1,680,000

지분비율(%)

100.0

4. 취득방법

발행회사의 유상증자에 참여하여 현금 및 현물출자로 취득

5. 취득목적

Schwan's Company 인수 자금 재원 확보

6. 취득예정일자

2019-02-28

7. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음.

2. 발행회사에 대한 상기 종속회사의 현금 출자금액은 현물출자한 대상회사의 의결권부 주식 916주를 제외한 대상회사의 나머지 무의결권부 주식을 매수하기 위한 자금으로 사용될 예정이며, 위 현물출자와 주식매매거래를 통하여 발행회사는 본건 거래의 거래종결일에 대상회사의 100% 주주가 됨.

3. 발행회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 자본금 및 발행주식총수는 기재하지 않음.

4. 상기 2항 취득금액은 USD 1,680,000,000를 2019년 2월 25일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액으로서, 정확한 취득금액은 환율에 따라 변경될 수 있음.

5. 상기 6항 취득예정일자와 관련하여, 상기 2항 취득주식수 중 504,000주는 2019년 2월 25일에, 나머지 1,176,000주는 2019년 2월 28일에 각 취득할 예정임(현지 시간 기준).

6. 발행회사는 신설법인이므로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재를 생략함.

7. 상기 7항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함.

8. 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음.

지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.

※ 관련공시

2019-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2019-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

CJ Foods Corp.

영문

CJ Foods Corp.

- 대표자

강신호

- 주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

16,868,123,894,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
신세계 — 특수관계인에대한출자 (20190226)
제출인: 신세계

특수관계인에대한출자
1.1
(주)신세계

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계
공시일자
2019.02.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)대전신세계
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.03.05

나. 출자목적물
보통주 600,000주

다. 출자금액
30,000

라. 출자상대방 총출자액
91,000

3. 출자목적
건축공사 등 투자재원 마련

4. 이사회 의결일
2019.02.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 출자내역 중 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임.
- 상기 2. 출자내역 중 '가. 출자일자'는 변동될수 있음. 
- 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 
출자한 금액을 포함한 총 출자금액임

※ 관련공시일
-
프로티아 — 기타주요경영사항(자율공시)(트리첵, 트리첵-C, 독일(EU) 등록 완료) (20190226)
제출인: 프로티아

프로테옴텍/기타 주요경영사항(자율공시)/(2019.02.26)기타 주요경영사항(자율공시)(트리첵, 트리첵-C, 독일(EU) 등록 완료)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목

트리첵, 트리첵-C, 독일(EU) 등록 완료

2. 주요내용

1. 제품명

- 트리첵(TriCheck)

- 트리첵-C(TriChek-C)

2. 등록기관: 독일 허가 당국 (Landesamt fur Umwelt- und Arbeitsschutz)

3. 승인일자 : 2019년 2월 22일

4. 내용

임신진단키트인 트리첵, 트리첵-C 제품의 독일(EU)등록을 완료함.

5. 기대효과

기존 임신진단키트의 공통적인 문제점인 고농도 hCG 임신호르몬 존재시 음성으로 판단(위음성)될 수 있는 오류가 존재하였음. 기존 임신진단시약의 2개 라인(검사선, 대조선)에 확인창을 추가하여 3개의 라인(검사선, 대조선, 추가검사선[확인창])에서 hCG의 농도가 높을 경우의 위음성 여부를 확인할 수 있도록 함으로써 임신상태임에도 불구하고 임신이 아니라고 판별하게 되는 오류를 기술적으로 극복한 제품임.

임신진단키트인 “트리첵” 의 독일 허가로 유럽 시장에 판매가 가능해짐.

3. 결정(확인)일자

2019-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 승인일자는 등록기관에서 승인을 완료한 날자이며, 3.결정(확인)일자는 독일 대리인으로부터 등록문서를 수령한 날짜임.

※관련공시

-
CJ제일제당 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190226)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

CJ Foods DE Corp.

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

1,176,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

1,125,700

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

-

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

1,323,823,200,000

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

1,125,700

종류주식(원)

-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음

9. 납입일

2019-02-28

10. 신주의 배당기산일

2019-01-01

11. 신주권교부예정일

-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해외비상장법인으로서 모집 및 매출에 해당되지 않음

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust(이하 "매도인들")로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음. 상기 종속회사는 당사가 본건 거래를 위해 미국 현지에 설립한 특수목적법인임.

2. 상기 종속회사는 CJ Foods Corp.로부터 조달한 금원을 대상회사의 나머지 무의결권부 주식을 매수하기 위한 자금으로 사용할 예정이며, 이로써 본건 거래의 거래종결일에 대상회사의 100% 주주가 됨.

3. 상기 종속회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 상기 3항 증자전 발행주식총수는 기재하지 않음.

4. 상기 금액은 2019년 2월 25일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액임.

5. 상기 9항 납입일은 현지 시간을 기준으로 함.

6. 상기 11항 신주권교부예정일은 상기 종속회사가 주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않음.

7. 상기 13항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함.

8. 하기 종속회사에 관한 사항 內 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음.

지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음.

미국 시장 진출을 통한 글로벌 식품사업 확대 가속화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

CJ Foods Corp.

계열회사

사업 및 경영상 목적 달성을 위하여

이사회에서 선정

-

1,176,000

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

CJ Foods DE Corp.

영문

CJ Foods DE Corp.

- 대표자

강신호

- 주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

16,868,123,894,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
경동인베스트 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 30

3. 장소

경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층

4. 의안 주요내용

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운용실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 500원

제2호 의안 : 정관 일부 변경(목적사업 추가)의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 선임의 건

(후보자:손원락, 조진수, 정승진)

제3-2호 사외이사 선임의 건

(후보자:이기열)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손원락

1977-11

2

재선임

<사내이사 후보자>

경기대학교졸업

㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재)

㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재)

㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재)

㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재)

㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재)

조진수

1962-10

2

재선임

<사내이사 후보자>

서울대학교 경영학과

서울대학교 경영대학원

미국미시간대학교 MBA

일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년)

송현홀딩스 CFO(2012년~2014년)

㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년3월~10월)

㈜경동 사장(2016년~현재)

㈜경동홀딩스 사장(2015년~현재)

정승진

1975-03

2

신규선임

<사내이사 후보자>

연세대학교 경영학과

삼일회계법인 근무

㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기열

1962-03

2

신규선임

경희대학교 경영대학원

진주세무서장 근무

광교세무법인 대표(2019년~현재)

광교세무법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

34. 부동산 관리업

안정적 수익창출

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
CJ제일제당 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190226)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

CJ Foods DE Corp.

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

504,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

1,125,700

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

-

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

567,352,800,000

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

1,125,700

종류주식(원)

-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음

9. 납입일

2019-02-25

10. 신주의 배당기산일

2019-02-01

11. 신주권교부예정일

-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

567,352,800,000

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

3.36

- 납입예정 주식수

916

13. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해외비상장법인으로서 모집 및 매출에 해당되지 않음

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust(이하 "매도인들")로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음. 상기 종속회사는 당사가 본건 거래를 위해 미국 현지에 설립한 특수목적법인임.

2. 상기 종속회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 상기 3항 증자전 발행주식총수는 기재하지 않음.

3. 상기 금액은 2019년 2월 25일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액임.

4. 상기 9항 납입일은 현지 시간을 기준으로 함.

5. 상기 11항 신주권교부예정일은 상기 종속회사가 주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않음.

6. 상기 13항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함.

7. 하기 종속회사에 관한 사항 內 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음.

지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음.

미국 시장 진출을 통한 글로벌 식품사업 확대 가속화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

CJ Foods Corp.

계열회사

사업 및 경영상 목적 달성을 위하여

이사회에서 선정

-

504,000

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

CJ Foods DE Corp.

영문

CJ Foods DE Corp.

- 대표자

강신호

- 주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

16,868,123,894,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
두올 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: 두올

두올/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

두올

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '19.3.22, '19.3.28, '19.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 4. 주주총회 소집통지(공고)일 -> 주주총회 소집결의일

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
KX하이텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: KX하이텍

KMH하이텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

61,046,544,001

51,535,606,578

9,510,937,423

18.4

- 영업이익

4,186,317,860

578,448,540

3,607,869,320

623.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,235,441,188

-140,294,761

4,375,735,949

흑자전환

- 당기순이익

4,737,679,996

-431,323,057

5,169,003,053

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

76,996,059,165

65,717,628,404

- 부채총계

11,332,020,439

13,766,991,995

- 자본총계

65,664,038,726

51,950,636,409

- 자본금

23,442,749,500

23,442,749,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 해외 고객 수요 증가에 따른 매출 증가

- 공정 수율 향상 및 관리비용 절감 등 원가 구조 개선

- 환위험 관리를 통한 영업외비용 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 직전 및 당해 사업연도는 K-IFRS 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사가 완료 되지 않은 잠정실적이므로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
CJ제일제당 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20190226)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

CJ Foods Corp.

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명

Schwan's Company

국적

미국

대표자

Dimitrios Smyrnios

자본금(원)

67,961,897

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

6,037,301

주요사업

식품업

2. 취득내역

취득주식수(주)

916

취득금액(원)

567,352,800,000

자산총액(원)

16,868,123,894,667

자산총액대비(%)

3.36

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

916

지분비율(%)

0.02

4. 취득방법

유상증자절차에서 현물출자를 받아 취득

5. 취득목적

Schwan's Company 인수 거래를 위한 취득

6. 취득예정일자

2019-02-25

7. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("발행회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust(총칭하여 "매도인들")로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음.

2. 상기 종속회사는 매도인들로부터 현물출자 받은 발행회사의 주식을 본건 거래 목적으로 설립된 미국 현지 특수목적법인인 CJ Foods DE Corp.에게 현물출자할 예정임.

3. 상기 1항 자본금, 2항 취득금액은 2019년 2월 25일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용한 수치임.

4. 상기 6항 취득예정일자는 현지 시간을 기준으로 함.

5. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 홈서비스사업부를 포함한 감사필 재무제표 기준임. 각 사업년도의 말일자 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율을 적용한 수치임

(당해 연도(2017년) 1071.40원/USD, 전년도(2016년) 1208.50원/USD, 전전년도(2015년) 1172.00원/USD).

6. 상기 7항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함.

7. 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음.

지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.

※ 관련공시

2019-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

1,656,970

433,492

1,223,479

64

2,637,042

102,553

전년도

1,834,459

571,414

1,263,046

73

2,993,330

131,159

전전년도

1,712,062

583,969

1,128,093

70

3,118,651

77,231

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

CJ Foods Corp.

영문

CJ Foods Corp.

- 대표자

강신호

- 주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

16,868,123,894,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
이마트 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 이마트

이마트/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

(주)이마트 본사 6층 대강당

(서울시 성동구 뚝섬로 377)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주 등과의 거래내역보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

가. 제1호 의안: 제8기(2018.1.1~2018.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 4명)

* 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(이전환)

* 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(최재붕)

* 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(이관섭)

* 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(한상린)

라. 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

(감사위원 3명)

* 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(이전환)

* 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(이관섭)

* 제4-3호 : 감사위원 선임의 건(한상린)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이전환

1961-02

2

재선임

- 2011 부산지방국세청

청장

- 2013 국세청 차장

- 現 법무법인태평양 고문

현대건설기계(주) 사외이사/감사위원

최재붕

1965-02

2

재선임

- 2006 성균관대학교 공과대학 기계공학부

부교수

- 2013 원자력안전위원회

위원

- 現 성균관대학교

공과대학 기계공학부 교수

-

이관섭

1961-07

2

신규선임

- 2014 前 산업통상자원부 제1차관

- 2016 前 한국수력원자력 (주) 사장

-

한상린

1960-04

2

신규선임

- 2001 前 한국마케팅학회 상임이사

- 2011 前 한국유통학회 제 15대 회장

- 現 한양대학교 경영대학

교수

(주)LG생활건강 사외이사/감사위원

*2019년 3월 임기종료

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이전환

1961-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 2011 前 부산지방국세청 청장

- 2013 前 국세청 차장

- 現 법무법인 태평양 고문

이관섭

1961-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2014 前 산업통상자원부 제1차관

- 2016 前 한국수력원자력(주)

사장

한상린

1960-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2001 前 한국마케팅학회

상임이사

- 2011 前 한국유통학회

제 15대 회장

- 現 한양대학교 경영대학 교수
CJ제일제당 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20190226)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

CJ Foods America Corp.

의 주요경영사항 신고

1. 발행회사

회사명

CJ Foods Corp.

국적

미국

대표자

강신호

자본금(원)

-

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

2. 취득내역

취득주식수(주)

1,176,000

취득금액(원)

1,323,823,200,000

자산총액(원)

16,868,123,894,667

자산총액대비(%)

7.85

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

1,176,000

지분비율(%)

70.0

4. 취득방법

발행회사의 유상증자에 참여하여 현금 취득

5. 취득목적

Schwan's Company 인수 자금 재원 확보

6. 취득예정일자

2019-02-28

7. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음.

2. 발행회사에 대한 상기 종속회사의 출자금액은 본건 거래 목적으로 설립된 미국 현지 특수목적법인인 CJ Foods DE Corp.의 유상증자 참여자금으로 사용되어 종국적으로는 본건 거래의 인수자금으로 사용될 예정임.

3. 발행회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 자본금 및 발행주식총수는 기재하지 않음.

4. 상기 2항 취득금액은 USD 1,176,000,000를 2019년 2월 25일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액으로서, 정확한 취득금액은 환율에 따라 변경될 수 있음.

5. 상기 6항 취득예정일자는 현지 시간을 기준으로 함.

6. 발행회사는 신설법인이므로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재를 생략함.

7. 상기 7항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함.

8. 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음.

지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.

※ 관련공시

2019-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

CJ Foods America Corp.

영문

CJ Foods America Corp.

- 대표자

강신호

- 주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

16,868,123,894,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
비투엔 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: 비투엔

골든브릿지이안5호/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

골든브릿지이안제5호기업인수목적 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2016-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 연초에 주주총회 예정일을 확정하였습니다.

또한 주주총회 참석 임원진의 주주총회 참석 일정 조율을 마친 상태였습니다.

- 이후 정기주주총회 예정일이 주주총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 주주총회 참석 공증 변호사 일정, 주주총회 참석을 위한 당사 임원진의 일정이 모두 가능한 날짜를 조율하기 어려워 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 26일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
파마리서치 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

64,280,682,056

54,469,757,891

9,810,924,165

18.01

- 영업이익

8,402,634,895

14,843,591,604

-6,440,956,709

-43.39

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,800,931,038

15,395,635,518

-1,594,704,480

-10.36

- 당기순이익

10,036,474,019

12,516,689,358

2,480,215,339

-19.82

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

257,958,043,686

189,033,645,763

- 부채총계

40,313,959,871

6,882,067,871

- 자본총계

217,644,083,815

182,151,577,892

- 자본금

4,733,108,500

4,733,108,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액

- 리쥬란 코스메틱 매출 증가

- 클레비엘 등 신규제품 매출 발생

영업이익

- 연결회사의 증가 (파마리서치바이오)

- 중국 시장 확대를 위한 공격적 마케팅 진행

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임.

- 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있음.

- 상기 5. 이사회 결의일(결정일)은 증권선물위원회 감사전 연결재무제표 제출일임.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
레이크머티리얼즈 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190226)
제출인: 레이크머티리얼즈

동부스팩5호/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.02.26)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

(현행)

제10조(주권의 종류)

회사가 발행하는 주식의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제13조(명의개서대리인)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록ㆍ말소, 신탁재산의 표시ㆍ말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인의 「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(변경)

제10조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제13조(명의개서대리인)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인의 「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 삭제한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙2

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제13조, 제14조, 제16조의2, 제17조 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행 한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
다원시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 다원시스

다원시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,287,147,600

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 23기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(15,000원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3.상기 배당금총액은 2018년12월31일 현재 발행주식총수인 26,101,057주에 자사주 358,105주를 제외한 25,742,952주에 대한 배당금(50원)을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
미래산업 — 감사보고서제출 (20190226)
제출인: 미래산업

미래산업/감사보고서 제출/(2019.02.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

68,651,324,006

84,456,716,952

- 부채총계

21,051,440,523

23,839,976,493

- 자본총계

47,599,883,483

60,616,740,459

- 비지배지분 제외 자본총계

47,599,883,483

60,616,740,459

- 자본금

63,481,840,000

63,081,840,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

74.9

96.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

34,499,215,727

34,478,510,840

- 영업이익

-11,439,840,166

-9,459,738,877

- 법인세비용차감전계속사업이익

-13,301,480,100

-13,656,995,244

- 당기순이익

-13,301,480,100

-13,656,995,244

- 지배기업 소유주지분 순이익

-13,301,480,100

-13,656,995,244

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

68,007,412,850

84,848,947,893

- 부채총계

20,775,053,400

23,496,985,510

- 자본총계

47,232,359,450

61,351,962,383

- 자본금

63,481,840,000

63,081,840,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

74.4

97.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

33,211,398,983

34,325,423,951

- 영업이익

-12,240,145,469

-9,111,675,890

- 법인세비용차감전계속사업이익

-14,377,923,780

-13,402,499,176

- 당기순이익

-14,377,923,780

-13,402,499,176

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-02-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성 되었습니다.

※ 관련공시

-
쿠쿠홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190226)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

494,884,024

450,167,573

44,716,451

9.93

- 영업이익

69,156,851

64,697,060

4,459,791

6.89

- 법인세비용차감전계속사업이익

111,218,049

74,870,929

36,347,120

48.55

- 당기순이익

95,599,826

451,975,425

-356,375,599

-78.85

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

754,490,966

489,648,520

- 부채총계

132,393,055

131,828,979

- 자본총계

622,097,911

357,819,541

- 자본금

3,556,219

2,657,947

- 자본총계/자본금 비율(%)

175

135

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 2017년 12월 1일 쿠쿠홈시스 주식회사 인적분할로 인한 중단사업처분이익을 직전사업연도 당기순이익으로 인식하였습니다

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준입니다

- 상기'5, 이사회 결의일(결정일)은' 은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

622,097,911

357,819,541

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

175

135
CJ제일제당 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190226)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

CJ Foods Corp.

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

504,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

1,125,700

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

-

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

567,352,800,000

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

1,125,700

종류주식(원)

-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음

9. 납입일

2019-02-25

10. 신주의 배당기산일

2019-01-01

11. 신주권교부예정일

-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

567,352,800,000

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

3.36

- 납입예정 주식수

916

13. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해외비상장법인으로서 모집 및 매출에 해당되지 않음

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust(이하 "매도인들")로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음. 상기 종속회사는 당사가 본건 거래를 위해 미국 현지에 설립한 특수목적법인임.

2. 상기 종속회사는 매도인들로부터 출자받는 대상회사의 의결권부 주식 916주를 CJ Foods DE Corp.에 현물출자할 예정임.

3. 상기 종속회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 상기 3항 증자전 발행주식총수는 기재하지 않음.

4. 상기 금액은 2019년 2월 25일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액임.

5. 상기 9항 납입일은 현지 시간을 기준으로 함.

6. 상기 11항 신주권교부예정일은 상기 종속회사가 주권을 발행하지 않을 예정이라 별도 기재하지 않음.

7. 상기 13항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함.

8. 하기 종속회사에 관한 사항 內 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음.

지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음.

미국 시장 진출을 통한 글로벌 식품사업 확대 가속화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

Irrevocable Trust for Grandchildren

-

사업 및 경영상 목적 달성을 위하여

이사회에서 선정

-

279,000

-

Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust

-

사업 및 경영상 목적 달성을 위하여

이사회에서 선정

-

225,000

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

CJ Foods Corp.

영문

CJ Foods Corp.

- 대표자

강신호

- 주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

16,868,123,894,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
경동인베스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190226)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

228,656,414

195,069,859

33,586,555

17.2

- 영업이익

39,241,701

36,380,462

2,861,239

7.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

33,053,442

47,874,939

-14,821,497

-31.0

- 당기순이익

30,591,484

51,930,860

-21,339,376

-41.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

594,711,518

599,276,331

- 부채총계

196,620,766

198,873,241

- 자본총계

398,090,753

400,403,090

- 자본금

11,825,115

11,825,115

- 자본총계/자본금 비율(%)

3,366.5

3,386.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 직전사업연도 인적분할에 따른 중단영업손익 감소

- 주요 자회사 지분 취득에 따른 부외영업권 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 이사회결의(결정)일은 내부결산완료일입니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 (잠정)연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

390,252,039

352,898,408

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

3,300.20

2,984.31
HD현대 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: HD현대

현대중공업지주/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10:00

3. 장소

대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로6길 20

국립대구과학관 사이언트리홀(대회의실)

4. 의안 주요내용

▣ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 2기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김화진

1960-08

3

재선임

·現)서울대 법학대학원 교수

·現)미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수

·現)한국기업지배구조원의결권위원회위원장

·前)한국금융투자협회 공익이사

·前)미국 뉴욕주 변호사

·하버드대 로스쿨 졸업

·서울대학교 수학과 졸업

-

황윤성

1959-01

2

재선임

·現)법무법인 민주 변호사

·前)제13대 서울동부지방 검찰청 지검장

·前)법무부 법무실 실장

·前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장

·사법고시합격 26회

·서울대학교 법학과 졸업

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김화진

1960-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

·現)서울대 법학대학원 교수

·現)미국 미시간대 로스쿨 해외석좌교수

·現)한국기업지배구조원의결권위원회위원장

·前)한국금융투자협회 공익이사

·前)미국 뉴욕주 변호사

·하버드대 로스쿨 졸업

·서울대학교 수학과 졸업

황윤성

1959-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

·現)법무법인 민주 변호사

·前)제13대 서울동부지방 검찰청 지검장

·前)법무부 법무실 실장

·前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장

·사법고시합격 26회

·서울대학교 법학과 졸업
CJ제일제당 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190226)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.02.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

CJ Foods Corp.

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

1,176,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

1,125,700

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

-

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

1,323,823,200,000

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

1,125,700

종류주식(원)

-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음

9. 납입일

2019-02-28

10. 신주의 배당기산일

2019-01-01

11. 신주권교부예정일

-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해외비상장법인으로서 모집 및 매출에 해당되지 않음

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 미국 식품업체인 Schwan's Company("대상회사")의 주주인 Irrevocable Trust for Grandchildren 및 Marvin M. Schwan 1992 Great Great Grandchildren's Trust(이하 "매도인들")로부터 대상회사의 지분 인수("본건 거래")를 추진하고 있음. 상기 종속회사는 당사가 본건 거래를 위해 미국 현지에 설립한 특수목적법인임.

2. 상기 종속회사는 CJ Foods America Corp.로부터 조달한 금원을 본건 거래 목적으로 설립된 미국 현지 특수목적법인인 CJ Foods DE Corp.의 유상증자 참여자금으로 사용하여 종국적으로는 본건 거래의 인수자금으로 사용할 예정임.

3. 상기 종속회사는 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 발행주식 없이 설립되어 있는 상태이므로 상기 3항 증자전 발행주식총수는 기재하지 않음.

4. 상기 금액은 2019년 2월 25일 하나은행 최초고시 매매기준환율인 1,125.70원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액임.

5. 상기 9항 납입일은 현지 시간을 기준으로 함.

6. 상기 11항 신주권교부예정일은 상기 종속회사가 주권을 발행하지 않을 예정이라 별도 기재하지 않음.

7. 상기 13항 이사회결의일은 한국 시간을 기준으로 함.

8. 하기 종속회사에 관한 사항 內 종속회사의 자산총액은 현재 미국 델라웨어주 회사법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로 기재하지 않음.

지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준임.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

미국 델라웨어주 회사법상 제3자배정은 정관의 근거를 요구하지 않음.

미국 시장 진출을 통한 글로벌 식품사업 확대 가속화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

CJ Foods America Corp.

계열회사

사업 및 경영상 목적 달성을 위하여

이사회에서 선정

-

1,176,000

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

CJ Foods Corp.

영문

CJ Foods Corp.

- 대표자

강신호

- 주요사업

현지법인 인수를 위한 특수목적법인

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

16,868,123,894,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
다원시스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190226)
제출인: 다원시스

다원시스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.26)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2018.01.01~12.31)

(2017.01.01~12.31)

-

매출액

당해실적

128,748

111,462

15.5

-

-

누계실적

128,748

-

-

-

-

영업이익

당해실적

8,693

8,829

-1.5

-

-

누계실적

8,693

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

5,266

6,604

-20.3

-

-

누계실적

5,266

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

5,002

5,399

-7.4

-

-

누계실적

5,002

-

-

-

-

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

7,598

6,327

20.1

-

-

누계실적

7,598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)다원시스 경영지원그룹

정보제공대상자

국내외 투자자 및 애널리스트, 언론매체 등

정보제공(예정)일시

2019년 02월 26일 공정공시 이후

행사명(장소)

영업실적공시(거래소)

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

전무이사 권기동(031-8085-3013)

공시담당자명(전화번호)

대리 오석문(031-8085-3013)

관련부서명(전화번호)

(주)다원시스 경영지원그룹

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 영업(잠정) 실적 입니다.

2. 당사의 별도 기준 2018년 누계 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다.

- 매 출 액 : 127,385백만원(10.3%)

- 영업이익 : 13,710백만원(2.9%)

- 법인세차감전순이익 : 11,100백만원(-1.6%)

- 당기순이익 : 10,837백만원(7.5%)

3. 상기 실적내용은 당사 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 외부감사인의 감사(검토)과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
지역난방공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190226)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.26)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

( )

( )

( )

매출액

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

구분

당월실적

('19.1월)

전월실적

('18.12월)

전월대비

증감율

전년동월실적

('18.1월)

전년동월

대비증감율

열판매량(천Gcal)

2,585

2,449

5.6

2,819

-8.3

냉수판매량(천Gcal)

9

9

0.0

9

0.0

전기판매량(GWh)

(전력거래소 판매)

1,501

1,508

-0.5

1,549

-3.1

2. 정보제공내역

정보제공자

경영지원본부 재무처 자금IR부

정보제공대상자

국내외 기관 및 일반투자자

정보제공(예정)일시

2019-02-26

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

자금IR부 양해붕,이준용

(031-780-4262,4266)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기의 실적은 2018년 12월 영업실적입니다.

*상기 판매량 중 전기는 구역전기 등 기타판매량이 포함되어있습니다.

*상기의 판매실적은 당사 내부기준에 의해 작성된 추정자료이므로, 추후정산과정에서 실제와 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 관련공시

-
에이테크솔루션 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사ㆍ사외이사의 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 유영목

-제2-2호 의안 : 사내이사 이범경

-제2-3호 의안 : 사내이사 한명규

-제2-4호 의안 : 사외이사 송동호

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유영목

1952-11

3년

재선임

(현)에이테크솔루션 대표이사

이범경

1961-11

3년

재선임

(현)에이테크솔루션 부사장

한명규

1971-12

3년

재선임

(현)에이테크솔루션 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송동호

1972-07

3년

재선임

(현)효림회계법인 회계사

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