금호석유화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190226)
제출인: 금호석유화학

참고서류
3.2
금호석유화학(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 26일

권 유 자:

성 명: 금호석유화학주식회사
주 소: 서울특별시 중구 청계천로 100
 (수표동, 시그니쳐타워스 서울)
전화번호: 02-6961-1114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

금호석유화학주식회사
의결권 있는 주식(보통주)
5,592,528
18.36%
본인
자기주식

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 수량은 2018년 말 기준이며, 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 2018년 말 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬구
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,039,629
6.69%
최대주주의 친인척
-

박철완
최대주주
의결권 있는 주식(보통주)
3,046,782
10.00%
최대주주
-

박준경
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,183,120
7.17%
최대주주의 친인척
-

박주형
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
250,323
0.82%
최대주주의 친인척
-

문동준
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,071
0.00%
계열회사 임원
-

정영호
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
6,000
0.02%
계열회사 임원
-

계
-
7,526,925
24.70%
-
-

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 수량은 2018년 말 기준이며, 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 2018년 말 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박성재
의결권 있는 주식(보통주)
0
직원
-

윤성욱
의결권 있는 주식(보통주)
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 11일

 (종료일) - 2019년 3월 29일 제42기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 29일 오전 9시
 (장소) - 서울특별시 중구 을지로 11길 23
 서울청소년수련관 3층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 박성재 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장 (연락처) 02-6961-1440
 (성명) 윤성욱 (부서 및 직원) 경영지원팀 과장 (연락처) 02-6961-1446

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 금호석유화학은 매출액 38,996억원(전년 대비 0.7% 감소), 영업이익 2,851억원(전년 대비 31.8% 증가)을 기록하였습니
다. 2018년은

20

17년의 큰 변동성이 있었던 영업환경과 달리,
원재료 가격 상승에 따른 판매가 전가로 인한 수익성 확대 및 안정적인 영업환경으로

실적이 크게 개선되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계
산서)
〕

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제42(당)기 2018년 12월 31일 현재

제41(전)기 2017년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제42(당)기말
제41(전)기말

자산

Ⅰ. 비유동자산

3,268,009,339,560

3,247,144,993,713

유형자산
5,29
2,365,586,882,215

2,440,253,946,354

투자부동산
6
10,822,654,136

5,598,261,617

무형자산
7
14,251,104,650

14,930,892,770

공동기업및
관계
기업투자주식

8
588,428,297,402

487,905,704,966

매도가능금융자산

10,
27

-

255,709,944,504

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,27,29
241,704,711,207

-

당기손익-공정가치측정금융자산
9,27,29
8,768,374,154

-

장기대여금및기타채권

12,
27

24,897,533,349

26,007,017,310

이연법인세자산
25
9,143,121,118

12,028,659,335

기타비유동자산
13
4,406,661,329

4,710,566,857

Ⅱ. 유동자산

1,348,711,408,320

1,332,668,624,213

재고자산
4,11
471,642,723,824

426,750,280,738

당기손익-공정가치측정금융자산
9,27
169,920,000

141,600,000

파생상품자산
17,27
382,531,212

-

매출채권
12,27,30
636,967,373,122

588,511,946,613

대여금및기타채권

12,27

128,519,313,486

48,437,359,534

현금및현금성자산
27,29,31
101,804,574,281

234,430,215,837

매각예정비유동자산
9
-

25,621,546,880

기타유동자산
13
9,224,972,395

8,775,674,611

자산총계

4,616,720,747,880

4,579,813,617,926

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

2,347,318,724,264

1,842,656,382,205

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
356,556,642,103

266,516,521,187

자본조정
14
(40,372,228,879)

(40,372,228,879)

기타포괄손익누계액
14
(60,886,081,437)

46,074,934,582

이익잉여금
14
1,924,564,507,477

1,402,981,270,315

Ⅱ. 비지배지분

828,373,843

114,146,659,111

자본총계

2,348,147,098,107

1,956,803,041,316

부채

Ⅰ. 비유동부채

509,654,463,610

709,105,502,242

장기미지급금및기타채무

18,27
,30

4,552,386,585

4,963,229,331

장기미지급비용
19
5,430,066,982

4,544,565,639

차입금

16,
27
,29

371,733,076,238

583,112,209,583

순확정급여부채
19
39,216,826,260

35,209,446,349

이연법인세부채
25
88,054,406,596

77,465,056,969

장기금융보증부채
27,30
111,478,836

116,873,169

파생상품부채
17,27
540,127,438

3,678,719,601

충당부채
20
16,094,675

15,401,601

Ⅱ. 유동부채

1,758,919,186,163

1,913,905,074,368

매입채무
27,30
319,050,979,078

398,183,564,426

미지급금및기타채무

18,27
,30

234,991,345,972

225,374,915,803

차입금

1
6,
27
,29

1,085,312,431,638

1,226,013,966,538

미지급법인세
25
97,865,097,378

38,989,911,560

파생상품부채
17,27
-

7,149,184,516

충당부채
20
8,947,808,353

6,883,484,978

기타유동부채
21
12,751,523,744

11,310,046,547

부채총계

2,268,573,649,773

2,623,010,576,610

부채와자본총계

4,616,720,747,880

4,579,813,617,926

- 연결손익계산서

제42(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제41(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 매출액
4,22,30
5,584,910,608,973
5,064,779,318,222

Ⅱ. 매출원가
22,30
4,854,225,737,646
4,636,527,053,971

Ⅲ. 매출총이익

730,684,871,327
428,252,264,251

판매비와관리비
22,27,30
176,051,788,926
165,625,834,392

Ⅳ. 영업이익

554,633,082,401
262,626,429,859

기타수익
23,27,30
51,009,282,543
53,071,918,052

기타비용
23,27,30
43,972,563,765
87,496,663,463

금융수익
24,27
26,168,018,655
76,868,413,690

금융비용
24,27
89,011,372,011
104,371,354,679

지분법손익
8
118,084,024,932
89,089,430,136

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

616,910,472,755
289,788,173,595

법인세비용
25
113,827,874,462
72,140,741,791

Ⅵ. 당기순이익

503,082,598,293
217,647,431,804

지배기업소유주지분순이익

491,221,317,927
213,577,001,913

비지배지분순이익

11,861,280,366
4,070,429,891

Ⅶ. 주당손익

보통주 기본및희석주당이익
26
17,597
7,647

우선주 기본및희석주당이익
26
17,692
7,727

- 연결포괄손익계산서

제42(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제41(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 당기순이익

503,082,598,293
217,647,431,804

Ⅱ. 기타포괄손익

(18,009,240,781)
33,282,224,344

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(17,886,292,693)
5,030,780,687

순확정급여채무의 재측정요소
19
(11,652,095,271)
5,030,780,687

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(6,234,197,422)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(122,948,088)
28,251,443,657

매도가능금융자산평가손익
10
-
33,996,658,856

해외사업환산손익

(196,863,991)
(2,867,034,871)

파생상품평가손익

42,809,753
427,485,321

(부의)지분법자본변동

(149,368,842)
(2,420,917,369)

지분법이익잉여금변동

180,474,992
(884,748,280)

Ⅲ. 총포괄이익

485,073,357,512
250,929,656,148

지배기업소유주지분 총포괄이익

472,607,218,094
245,030,876,145

비지배지분 총포괄이익

12,466,139,418
5,898,780,003

- 연결자본변동표

제42(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제41(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본
잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)

167,455,885,000
266,516,521,179
(40,357,800,636)
18,197,654,012
1,207,923,456,240
108,165,015,764
1,727,900,731,559

<총포괄손익>

전기순이익

-
-
-
-
213,577,001,913
4,070,429,891
217,647,431,804

매도가능금융자산평가손익
10
-
-
-
32,487,642,712
-
1,509,016,144
33,996,658,856

해외사업환산손익

-
-
-
(2,873,837,964)
-
6,803,093
(2,867,034,871)

파생상품평가손익

17
-
-
-
433,238,947
-
(5,753,626)
427,485,321

지분법자본변동

-
-
-
(2,169,763,125)
-
(251,154,244)
(2,420,917,369)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(884,748,280)

-

(884,748,280)

재측정요소
19
-
-
-
-
4,461,341,942
569,438,745
5,030,780,687

<자본에 직접반영된 주주와의 거래>

종속기업 유상증자 참여

-

8
(14,428,243)

-

-

82,863,344
68,435,109

연차배당

15

-

-

-

-

(22,095,781,500)

-

(22,095,781,500)

2017.12.31 (전기말)

167,455,885,000
266,516,521,187
(40,372,228,879)
46,074,934,582
1,402,981,270,315
114,146,659,111
1,956,803,041,316

2018.01.01 (당기초)

167,455,885,000
266,516,521,187
(40,372,228,879)
46,074,934,582
1,402,981,270,315
114,146,659,111
1,956,803,041,316

회계정책변경누적효과

-

-

-
(92,910,604,052)
92,152,645,001
(39,892,582)
(797,851,633)

수정후 기초자본

167,455,885,000
266,516,521,187
(40,372,228,879)
(46,835,669,470)
1,495,133,915,316
114,106,766,529
1,956,005,189,683

<총포괄손익>

당기순이익

-
-
-
-
491,221,317,927
11,861,280,366
503,082,598,293

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
10
-
-
-
(13,579,662,959)
7,098,519,921
246,945,616
(6,234,197,422)

해외사업환산손익

-
-
-
(196,863,991)
-
-
(196,863,991)

파생상품평가손익

17
-
-
-
56,037,057
-
(13,227,304)
42,809,753

지분법자본변동

-
-
-
(329,922,074)

-

180,553,232
(149,368,842)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
180,474,992

180,474,992

재측정요소
19
-
-
-
-
(11,842,682,779)
190,587,508
(11,652,095,271)

<자본에 직접반영된 주주와의 거래>

종속기업 주식의 추가취득

-

(2,616,616,340)
-

-

-

(3,506,092,452)
(6,122,708,792)

종속기업 자기주식 취득

-

62,727,537,256
-

-

-

(122,238,439,652)
(59,510,902,396)

종속기업 자기주식의 이익소각

-
29,929,200,000
-
-
(29,929,200,000)
-
-

연차배당

15

-

-

-

-

(27,297,837,900)

-

(27,297,837,900)

2018.12.31 (당기말)

167,455,885,000
356,556,642,103
(40,372,228,879)
(60,886,081,437)
1,924,564,507,477
828,373,843
2,348,147,098,107

※ 상세한 주석사항은

2019년 3월 21일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제42기 2018년 12월 31일 현재

제41기 2017년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기말
제 41 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

2,299,913,694,202

2,359,774,132,058

유형자산
4,5,28
1,578,993,765,436

1,684,228,764,069

투자부동산
6,28
35,886,606,163

-

무형자산
4,7
10,557,673,278

11,101,045,439

종속기업,공동기업및관계기업투자주식
8,28,29
414,436,336,236

415,610,243,336

매도가능금융자산
10,24,26
-

227,915,824,810

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,24,26
238,872,220,950

-

당기손익-공정가치측정금융자산
9,24,26
2,135,175,153

-

장기대여금및기타채권
12,26
11,956,780,619

13,021,216,242

이연법인세자산

24
6,289,415,327

7,111,317,122

기타비유동자산
13
785,721,040

785,721,040

Ⅱ. 유동자산

841,365,706,110

1,018,664,806,772

재고자산
4,11
341,421,872,916

328,842,482,885

파생상품자산
18,26
382,531,212

-

매출채권
26,29
401,344,913,800

431,907,998,233

대여금및기타채권
12,26,28,29
30,383,013,925

29,545,706,427

현금및현금성자산
26,30
62,830,479,009

198,147,386,684

매각예정비유동자산
9
-

25,621,546,880

기타유동자산
13
5,002,895,248

4,599,685,663

자 산 총 계

3,141,279,400,312

3,378,438,938,830

자 본

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
276,205,595,328

276,205,595,328

자본조정
14
(40,066,241,915)

(40,066,241,915)

기타포괄손익누계액
14
(52,546,283,246)

45,854,046,786

이익잉여금
14,15
1,166,797,957,658

932,066,165,647

자 본 총 계

1,517,846,912,825

1,381,515,450,846

부 채

Ⅰ. 비유동부채

271,269,059,476

386,897,187,620

장기미지급금및기타채무
17,26
4,570,016,041

4,980,858,787

차입금

16,26,28

228,813,695,573

350,167,419,371

장기미지급비용
19
4,549,690,720

3,748,494,527

순확정급여부채
19
33,052,522,457

25,896,656,056

장기금융보증부채
26,29
111,478,836

116,873,169

파생상품부채
18,26
171,655,849

1,986,885,710

Ⅱ. 유동부채

1,352,163,428,011

1,610,026,300,364

매입채무

26,29

230,634,724,738

316,694,992,353

미지급금및기타채무

17,26
,29

151,601,453,644

172,766,464,067

차입금

16,26,28

917,481,609,953

1,066,249,592,737

파생상품부채
18,26
-

7,149,184,516

미지급법인세
24
39,287,522,530

37,939,072,960

충당부채
20
4,127,932,301

967,774,867

기타유동부채
20
9,030,184,845

8,259,218,864

부 채 총 계

1,623,432,487,487

1,996,923,487,984

부 채 및 자 본 총 계

3,141,279,400,312

3,378,438,938,830

- 손익계산서

제42기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제41기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액
4,21,29
3,899,573,264,125
3,926,050,763,490

Ⅱ. 매출원가
21,29
3,464,660,136,026
3,567,607,806,041

Ⅲ. 매출총이익

434,913,128,099
358,442,957,449

판매비와관리비
21
149,847,961,177
142,091,853,317

Ⅳ. 영업이익

285,065,166,922
216,351,104,132

기타수익
5,22,26,29
44,116,859,918
48,099,026,367

기타비용
5,22,26,29
30,453,764,146
65,994,199,338

금융수익
23,26
18,604,412,886
69,134,075,078

금융비용
23,26
67,539,254,561
84,193,055,016

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
249,793,421,019
183,396,951,223

법인세비용
24
67,163,391,948
47,975,066,494

Ⅵ. 당기순이익
4
182,630,029,071
135,421,884,729

Ⅶ. 주당이익
25

보통주 기본및희석주당이익

6,536
4,845

우선주 기본및희석주당이익

6,631
4,926

- 포괄손익계산서

제42기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제41기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 당기순이익

182,630,029,071
135,421,884,729

Ⅱ. 기타포괄손익

(19,000,729,192)
31,824,308,923

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(19,106,638,083)
2,990,430,202

순확정급여부채의 재측정요소
19
(10,188,653,823)
2,990,430,202

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(8,917,984,260)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

105,908,891
28,833,878,721

매도가능금융자산평가손익
24
-
28,384,997,073

파생상품평가손익
18,24
105,908,891
448,881,648

Ⅲ. 총포괄이익

163,629,299,879
167,246,193,652

- 이익잉여금처분계산서(안)

제42(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제41(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42기
(처분예정일:2019.3.29)
제41기
(처분확정일:2018.3.16)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

265,897,957,658

143,896,165,647

전기이월미처분이익잉여금
3,868,327,747

5,483,850,716

회계정책변경효과
89,588,254,663

-

순확정급여부채의 재측정요소
-10,188,653,823

2,990,430,202

당기순이익
182,630,029,071

135,421,884,729

Ⅱ. 이익잉여금처분액

261,986,372,350

140,027,837,900

이익준비금
3,700,000,000

2,730,000,000

임의적립금
221,600,000,000

110,000,000,000

현금배당금
 (주당배당금(배당율) : 
 보통주 :
당기
최대주주 1,200원(24%)

 기

타
주
주 1,350원(27%)

전기 최대주주 900원(18%)
 기타주주 1,000원(20%)
 우선주 :

당기

1,400원(28%)

전기 1,050원(21%)

36,686,372,350

27,297,837,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

3,911,585,308

3,868,327,747

※ 상세한 주석사항은

2019년 3월 21일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정진호
1954.12.17
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

정용선
1954.5.16
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

박찬구
1948.8.13
사내이사
친인척
이사회

신우성
1957.9.12
사내이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정진호
(현)더웰스인베스트먼트 회장
(전)푸르덴셜투자증권 대표이사
(현)더웰스인베스트먼트 회장
없음

정용선
(현)한국리츠협회 회장
(현)㈜코람코자산신탁 대표이사

(전)금융감독원 부원장보
(현)한국리츠협회 회장
(현)㈜코람코자산신탁 대표이사

없음

박찬구
(현)금호석유화학㈜ 대표이사 회장
(현)금호석유화학㈜ 대표이사 회장
보통주
2,039,629주 보유

신우성
(전)한국바스프 회장
(전)한국바스프 회장
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정진호
1954.12.17
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정진호
(현)더웰스인베스트먼트 회장
(전)푸르덴셜투자증권 대표이사
(현)더웰스인베스트먼트 회장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9(6)
10(7)

보수총액 내지 최고한도액
65억원
65억원