현대자동차 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 현대자동차

현대자동차/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

현대자동차 사옥 서관2층 대강당

4. 의안 주요내용

○ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ①영업보고

②내부회계 관리제도 운영실태 보고

③감사보고

④외부감사인 선임 보고

⑤투명경영위원회 활동내역 보고

1.제1호의안 : 제51기(2018년1월1일∼12월31일)

재무제표 및 기말배당 승인의 건

·제1-1호 : 제51기 재무제표 승인의 건

·제1-2호 : 제51기 기말배당 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

- 제1-2-1호 : 현금배당(예정) 3,000원/주당

(보통주 기준) (이사회안)

- 제1-2-2호 : 현금배당(예정) 21,967원/주당

(보통주 기준) (주주제안)

※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안에 대하여 의사를 표명 하시되, 각 의안은 택일적이며 양립가능하지 않으 므로 두 의안 중 하나만 찬성 바랍니다

2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

·제2-1호 : 주식 및 주권의 종류 (제6조, 제6조4)

·제2-2호 : 명의개서대리인 (제11조)

·제2-3호 : 주주 등의 주소·성명 및 인감신고

(제12조)

·제2-4호 : 감사위원회의 직무 (제32조)

·제2-5호 : 목 적 (제2조)

·제2-6호 : 공고방법 (제4조)

·제2-7호 : 주주명부의 폐쇄 (제13조)

·제2-8호 : 부 칙(2019.3.22)

·제2-9호 : 이사회 내 위원회 (제31조) (주주제안)

3.제3호의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 : 사외이사 선임의 건

(선임예정 이사 수 : 3명)

- 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (윤치원)

- 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건

(Eugene M. Ohr)

- 제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건 (이상승)

- 제3-1-4호 : 사외이사 선임의 건

(John Y. Liu,주주제안)

- 제3-1-5호 : 사외이사 선임의 건

(Robert Randall MacEwen,주주제안)

- 제3-1-6호 : 사외이사 선임의 건

(Margaret S. Billson,주주제안)

※ 제3-1호 의안의 경우 사외이사 후보자 전원에 대하 여 그 선임안을 상정하여 개별 표결하되, 만일 보통 결의 요건을 만족하는 사외이사 후보자가 3명을 초 과하면 다득표순으로 3명을 선임합니다.

·제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(선임예정 이사 수 : 3명)

- 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정의선)

- 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이원희)

- 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건

(Albert Biermann)

4.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (윤치원)

·제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이상승)

·제4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(John Y. Liu, 주주제안)

·제4-4호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(Robert Randall MacEwen,주주제안)

·제4-5호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(Margaret S. Billson, 주주제안)

※ 제3-1-1호, 3호~6호 의안의 각 후보자가 사외이사에 서 탈락될 경우, 제4-1호~5호 중 탈락된 후보자의 의안은 자동으로 폐기됩니다.

5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 기말배당이 1-2-1호로 승인되면 우선주는 1주당 현금3,050원, 2우선주는

1주당 현금 3,100원, 3우선주는 1주당 현금 3,050원이 지급되며, 1-2-2호로

승인되면 우선주는 1주당 현금 22,017원, 2우선주는 1주당 현금 22,067원,

3우선주는 1주당 현금 22,017원이 지급됨.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정의선

1970-10

3

재선임

(현)현대자동차 수석부회장

(현)기아자동차 등기임원(~'19.3)

(현)현대모비스 등기임원(~'20.3)

(현)현대제철 등기임원(~'21.3)

이원희

1960-02

3

재선임

(현)현대자동차 대표이사 사장

(전)현대자동차 재경본부장

Albert

Biermann

1957-05

3

신규선임

(현)현대자동차 연구개발본부장 사장

(전)BMW 고성능 브랜드 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤치원

1959-06

3

신규선임

(현)UBS Wealth Management 부회장

(전)UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO

-

Eugene

M. Ohr

1968-05

3

신규선임

(전)Capital International Inc 파트너

(전)Capital International Research Inc 이사

-

이상승

1963-11

3

신규선임

(현)서울대 경제학 교수

(전)국민경제자문위원회

자문위원

OCI(주) 사외이사 겸 감사위원

John

Y. Liu

1963-06

3

신규선임

(현)베이징 사범대 교육기금 이사회 구성원 및 투자

위원회 의장

(전)완다그룹 부사장

-

Robert

Randall

MacEwen

1968-09

3

신규선임

(현)BALLARD POWER SYSTEMS 회장, CEO, 이사

(전)NEXT CLEANTECH

회장, CEO, 이사

-

Margaret

S. Billson

1961-08

3

신규선임

(현)CAE Inc. 이사

(전)BBA 항공 애프터 마켓 & 엔진 서비스 대표 겸

CEO

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤치원

1959-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)UBS Wealth Management 부회장

(전)UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO

이상승

1963-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)서울대 경제학 교수

(현)OCI(주) 사외이사 겸 감사위원

(전)국민경제자문위원회 자문위원

John Y. Liu

1963-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)베이징 사범대 교육기금 이사회구성원 및 투자위원회 의장

(전)완다그룹 부사장

Robert

Randall

MacEwen

1968-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)BALLARD POWER SYSTEMS 회장,

CEO 및 이사

(전)NEXT CLEANTECH 회장, CEO 및

이사

Margaret

S. Billson

1961-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)CAE Inc 이사

(전)BBA 항공 애프터 마켓 & 엔진

서비스 대표 겸 CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

기타 전 각호에 부대되는 사업일절

위 각 호에 부대하는 사업

문구 정비