신일전자 — 주주총회소집공고 (20190226)
제출인: 신일전자

주주총회소집공고
2.7
신일산업주식회사

주주총회소집공고

2019년 02월 26일

회 사 명 :
신일산업주식회사

대 표 이 사 :
정윤석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-6309-7807

(홈페이지)http://www.shini.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)오영석

(전 화)02-6309-7804

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주총회소집공고

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이강원
(출석률: 67%)
이동원
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2018.02.19.
제59기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등
찬성
찬성

2
2018.04.05.
자기주식 매입 및 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

3
2018.05.08.
신한은행 및 sc은행 여신한도 약정의 건
찬성
찬성

4
2018.07.16
자기주식처분의 건(우리사주조합무상출연)
불참
불참

5
2018.10.26
하나은행 및 신한은행 신규 여신한도 약정의 건
자기주식 매입 및 처분의 건
찬성
찬성

6
2018.11.22
서울사옥 신축의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사외이사이강원,이동원
사내이사 김권
2018.04.05.
이사보수 확정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
65,740
32,870

-상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다. 2019년의 경우 하절기 기온의 영향과 판매채널의 다양화로 선풍기 매출은 919억원으로 전년 대비 약 11% 판매가 증가하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨등)의 매출은 93억원으로 전년 대비 약 158%증가 하였습니다. 또한, 동절기 난방제품의 매출은 377억원으로 전년 대비 약 17% 증가하였습니다. 일반 생활가전의 매출은 293억원으로 전년대비 약 11% 증가하여 연간매출은 약 16%의 성장을 하였습니다. 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다. 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

- 당사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 당사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 거의 대부분의 대형유통할인점에 납품이 이루어지고 있으며 지역 소재 대리점은 당사와 오랫동안 거래하고 있는 대리점들 입니다.
- 매출 비중은 2018년도 연간 기준으로 대형 할인점이 16%, 홈쇼핑 21%, 일반대리점 및 특판매출이 약 63%를 차지하고 있습니다.
- 계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 82%이상을 차지하고 잇습니다. 계절상품의 특성은 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않지만 시즌중에 틀림없이 판매되는 제품이라는 점입니다. 물론 폭염, 혹한에 대한 계절적인 특수가 있을 수 있으나, 수요증가 요소가 크고 감소효과는 크지 않은 실정이어서 안정적인 판매가 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

OEM 도입제품의 판매실적 추이를 검토하고 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조를 검토하여 수익성 창출을 꾀하려 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2018.12.31 현재

제 59 기 2017.12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,992,657,695

53,308,099,431

현금및현금성자산
20,539,119,475

10,513,363,044

단기금융자산
-

-

매출채권
18,910,685,676

22,398,418,572

재고자산
20,202,836,951

14,417,687,852

당기법인세자산
-

-

파생상품자산
11,280,007

-

기타유동자산
1,430,124,549

5,978,629,963

계약자산
1,898,611,037

-

Ⅱ. 비유동자산

39,276,824,471

31,478,676,485

장기금융자산
932,658,212

838,156,962

투자부동산
7,408,891,166

7,439,622,302

유형자산
28,862,038,572

21,098,667,011

무형자산
610,129,586

129,713,869

기타비유동자산
831,654,637

1,382,350,762

이연법인세자산
631,452,298

590,165,579

자 산 총 계

102,269,482,166

84,786,775,916

부 채

I. 유동부채

33,624,947,644

28,129,580,025

매입채무
15,575,171,469

15,277,086,659

기타금융채무
2,701,345,196

1,765,049,417

단기차입금
9,864,924,136

6,107,246,639

유동성장기부채
-

1,250,000,000

기타유동부채
1,997,205,740

2,246,343,016

파생상품부채
58,281,270

440,938,259

당기법인세부채
450,177,966

133,622,460

충당부채
286,851,878

909,293,575

계약부채
2,690,989,989

-

II. 비유동부채

2,000,000,000

-

장기차입금
2,000,000,000

-

기타비유동부채
-

-

부 채 총 계

35,624,947,644

28,129,580,025

자 본

자본금
35,523,760,500

35,523,760,500

자본잉여금
10,037,276,198

10,037,276,198

기타자본항목
(1,522,303,760)

(1,320,966,730)

기타포괄손익누계액
-

-

이익잉여금
22,605,801,584

12,417,125,923

자 본 총 계

66,644,534,522

56,657,195,891

부 채 와 자 본 총 계

102,269,482,166

84,786,775,916

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제59기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I. 매출액

168,724,539,546

144,557,646,198

II. 매출원가

119,231,340,121

104,612,442,072

III. 매출총이익

49,493,199,425

39,945,204,126

판매비와관리비
34,710,095,218

29,354,294,958

IV. 영업이익

14,783,104,207

10,590,909,168

기타수익
658,758,617

1,074,100,774

기타비용
(2,387,401,121)

(1,812,131,717)

금융수익
1,008,706,815

1,129,012,227

금융비용
(1,570,476,633)

(767,934,278)

종속기업투자손상차손
-

-

V. 법인세차감전순이익(손실)

12,492,691,885

10,213,956,174

법인세비용
857,012,207

778,595,277

VI. 당기순이익(손실)

11,635,679,678

9,435,360,897

Ⅶ. 기타포괄손익

-

642,966,407

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산
-

642,966,407

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

11,635,679,678

10,078,327,304

지배기업소유주지분포괄이익
11,635,679,678
-
10,083,442,726

비지배지분포괄이익
-

(5,115,422)

주당손익

기본주당이익(손실)

166

134

희석주당이익(손실)

166

134

- 자본변동표

<자본변동표>

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제59기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배주주지분
비지배주주지분
자본합계

2017.01.01 (전기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
-
(642,966,407)
4,729,542,505
49,647,612,796
5,115,422
49,652,728,218

총포괄손익:

당기순이익
-
-

-
9,435,360,897
9,435,360,897

9,435,360,897

배당금지급
-
-

-
(1,065,712,815)
(1,065,712,815)

(1,065,712,815)

해외사업환산손익
-
-

642,966,407
-
642,966,407
(5,115,422)
637,850,985

자기주식
-
-
(1,004,354,590)
-
-
(1,004,354,590)

(1,004,354,590)

자기주식처분손실
-
-
(316,612,140)
-
(316,612,140)
(316,612,140)

(316,612,140)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결실체의 변동
-
-

(682,064,664)
(682,064,664)

(682,064,664)

2017.12.31 (전기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,320,966,730)
-
12,417,125,923
56,657,195,891
-
56,657,195,891

2018.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,320,966,730)
-
12,417,125,923
56,657,195,891

56,657,195,891

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-

-
11,635,679,678
11,635,679,678

11,635,679,678

배당금지급

(1,406,450,420)
(1,406,450,420)

(1,406,450,420)

회계변경의누적효과

-
(40,553,597)
(40,553,597)

(40,553,597)

자기주식

(9,465,310)

(9,465,310)

(9,465,310)

자기주식처분손익

(191,871,720)

(191,871,720)

(191,871,720)

2018.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,522,303,760)
-
22,605,801,584
66,644,534,522

66,644,534,522

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제59기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,870,134,719

8,767,604,213

당기순이익
11,635,679,678

9,435,360,897

당기순이익조정을위한가감
2,509,846,221

4,510,003,328

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,599,048,740)

(4,321,511,657)

이자의 수취
93,474,287

63,532,266

이자의 지급
(198,684,277)

(399,814,864)

법인세의 납부
(571,132,450)

(519,965,757)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,210,166,563)

(5,223,438,839)

유형자산의 처붑
-

16,946,364

임대보증금의 처분
-

306,990,262

투자자산의 감소
-

100,000,000

통화선도의정산의 감소
18,850,000

-

장기금융자산의 증가
(94,501,250)

(117,083,000)

유형자산의 취득
(2,607,274,765)

(299,254,343)

무형자산의 취득
(5,032,500)

(13,809,000)

보증금의 증가
(312,834,009)

(173,500,000)

투자자산의 취득
-

(6,784,530)

선급금의 증가
-

(5,000,000,000)

연결실체의변동의 증가
-

(36,944,592)

건설중인자산의 변동
(1,209,374,039)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

4,363,222,506

(3,237,885,322)

단기차입금의 차입
3,814,559,536

583,081,408

유동성장기부채의 상환
(1,250,000,000)

(2,500,000,000)

장기차입금의 취득
2,000,000,000

-

자기주식의 취득
(201,337,030)

(1,320,966,730)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감

2,565,769

(15,383,492)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

10,025,756,431

290,896,560

VI.기초의 현금및현금성자산

10,513,363,044

10,222,466,484

VII.기말의 현금및현금성자산

20,539,119,475

10,513,363,044

□ 이익잉여금처분(안) 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 60 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 59 기 (2017 01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기(안)
제59기

I. 미처리이익잉여금(결손금)

22,358,585,260

12,417,125,923

1. 전기이월이익잉여금

10,763,459,179

2,981,765,026

2. 회계변경의 누적효과

(40,553,597)

3. 당기순이익(손실)

11,635,679,678

9,435,360,897

II. 이익잉여금처리액

(1,931,806,828)

(1,653,666,744)

1. 현금배당

(1,756,188,025)

(1,406,450,420)

2. 이익준비금

(175,618,803)

(247,216,324)

III. 차기이월이익잉여금

20,426,778,432

10,763,459,179

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (주식 및 주권의 종류)

이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 하며.주권은 일주권,오주권,십주권,오십주권,백주권,오백주권,천주권,만주권의 8 종으로 한다

제6조 (주식 및 주권의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제8조의3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제10조 (명의개서 대리인)

③이 회사의 주주명부 및 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 증권의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소, 주권의 발행 또는 분할, 병합, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조 (명의개서 대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조 (주권의 재교부)

①주권의 오손, 훼손 또는 분합으로 인하여 신주권의 교부를 청구할 시는 이 회사소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

②전항의 경우 오손, 훼손의 도가 심하여 그 진위를 식별하기 곤란할 시는 제3항의 예에 준 한다.

③주권의 상실로 인하여 신주권 교부를 청구할 시는 이 회사 소정의 청구서에 상실주권에 대한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제 11조 <삭제>

-주식이 전자등록될 경우 불필요한 조항 삭제

제12조 (주권의 불소지 신고)

①주주로서 당해 주권의 소지를 원하지 않을 때에는 주권의 불 소지에 대한 뜻을 이 회사 소정서식에 의하여 신고하여야 하며 신고가 있을 때는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부에 기재하고 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.

②전항의 경우 이미 발행된 주권이 있을 때는 신고 시에 첨부하여 제출 하여야 하며 제출된 주권은 무효로 한다.

③전 1항의 신고 후에 주주는 필요에 따라 주권의 재 발행 및 교부를 청구할 수 있으며 회사는 주주의 청에 따라 재 발행 교부하여야 한다.

제 12조 <삭제>

주식이 전자등록될 경우 불필요한 조항 삭제

제13조 (주주 등의 주소 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)

①주주 또는 등록 질권자 및 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②법정대리인은 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 하며 변경신고를 하고자 할 경우에는 명의개서 대리인이 인정하는 증빙서를 첨부하여야 한다.

③전 1,2항의 해당자가 외국에 거주하거나 해외에 여행하게 된 때에는 대한민국 내에 가주소 또는 대리인을 정하여 명의개서 대리인에게 신고 하여야 하며 그 변동이 있을 때도 또한 같다.

④전 각 항의 계출을 태만히 함으로써 발생한 모든 손해에 대하여 이 회사는 그 책임을 지지 아니한다.

제 12조 <삭제>

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제14조 (주주명부의 폐쇄)

③임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 2 주간 전에 미리 공고 한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일 을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제14조 (주주명부의 폐쇄)

③임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 2 주간 전에 미리 공고 한 후 3개월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일 을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제21조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다

제21조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제28조의 2 (이사회내 위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 보수위원회

2. 사외이사후보추천위원회

제28조의 2 (이사회내 위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 보수위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 투명경영위원회

-이사회내 위원회에 투명경영위원회를 정관에 기재함

제34조 (재무제표의 작성)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터

본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제34조 (재무제표의 작성)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터

본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제34조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부칙

1. (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2016.3.24. 부터 개정 시행한다.

부칙

1. (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제6조, 제8조의3, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이창수
1967.03.03.
사내이사
없음
이사회

송상훈
1960.09.29
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이창수
현)신일산업(주)경영지원사업부장
현)신일산업(주)경영지원사업부장
-

송상훈
전)JTBC광고사업 본부장
전)JTBC광고사업 본부장
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

-해당사항 없음