팜스코 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20190226)
제출인: 팜스코

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
(주)팜스코

정 정 신 고 (보고)

2019년 02월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.05.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 임원, 이사회 등의 운영현황(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

기재오류

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)팜스코
O
X
O(실시)
-

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)팜스코
X
X
O(실시)
-

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
하 림

기업집단 동일인 :
김 홍 국

기업집단 대표회사 :
(주)하림홀딩스

작성회사 :
(주)팜스코

담당자 :
김 준 규 (대 리) , 전화번호(02-6200-9920)

<참조>하림 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)하림홀딩스이며 하림 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)하림홀딩스가 제출한 하림 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)하림홀딩스가 제출한 하림 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)팜스코
김홍국,정학상(각자대표)
1999.10.01
2008.10.10
C1080(동물용사료 및 조제식품 제조업)
389
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)팜스코
C1080(동물용 사료 및 조제식품제조업)
배합사료

C1012 (육류 가공 및 저장 처리업)
돈육 등

A0121 (소 사육업)
한우

D3511 (발전업)
태양광

L6811 (부동산임대업)
부동산 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금 및현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
(주)팜스코
330,092
34,652
330,992
661,084
286,580
19,008
305,588
190,691
18,364
355,496
85.96

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익(a)
영업외비용(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익(a-b)

비금융회사
(주)팜스코
987,089
31,176
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
32,390

주) 당사는 IFRS 도입으로 해당항목 도출되지 않음.

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

PT.HARIM FARMSCO INDONESIA
제조업
99.99%
인도네시아
2017.12.31
(주)팜스코
99.99%

PT.FARMSCO FEED INDONESIA
제조업
99.99%
인도네시아
2017.12.31
PT. Harim Farmsco Indonesia
99.99%

PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS
양계업
99.97%
인도네시아
2017.12.31
PT. Harim Farmsco Indonesia
99.97%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 2개

1.PT.FARMSCO FEED INDONESIA
회사설립
2017.09.22
C1080(동물용 사료 및 조제식품제조업)

2. PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS
회사설립
2017.10.09
A0123(가금류 및 조류 사육업)

순증 2개

주) 위 변동일자는 자본납입일 (설립일은 각각 2017년 08월 21일 , 23일)

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
(주)팜스코
김홍국
대표이사
2011.03.18
2011.03.28
본인
㈜하림홀딩스 (계열)㈜하림(계열)팬오션㈜(계열)제일사료㈜ (계열)㈜선진(계열)㈜엔에스쇼핑(계열)Allen Biotech, LLC(계열)Allen Harim Farms, LLC(계열)Allen Harim Foods, LLC(계열)Harim Millsboro, LLC(계열)
(주)하림 대표이사
-
중임

김홍국
사내이사
2011.03.18
2011.03.28
본인
㈜하림홀딩스 (계열)㈜하림(계열)팬오션㈜(계열)제일사료㈜ (계열)㈜선진(계열)㈜엔에스쇼핑(계열)Allen Biotech, LLC(계열)Allen Harim Farms, LLC(계열)Allen Harim Foods, LLC(계열)Harim Millsboro, LLC(계열)
(주)하림 대표이사
-
중임

정학상
대표이사
2012.03.23
2012.04.05
-
-
㈜카길퓨리나 대표이사
-
중임

정학상
사내이사
2012.03.23
2012.04.05
-
-
㈜카길퓨리나 대표이사
-
중임

노경탁
사내이사
2018.03.23
2018.03.28
-
-
㈜팜스코 상무이사
-
신임

이해신
사외이사
2015.03.27
2015.04.09
-
디에스티㈜ 감사
호원대학교 경영학부 교수
-
중임

노상섭
사외이사
2018.03.23
2018.03.28
-
-
김앤장 법무법인 고문
-
신임

정중원
사외이사
2018.03.23
2018.03.28
-
롯데손해보험㈜ 사외이사
법무법인 태평양 고문
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)팜스코
정학상 외 5명
2017.05.15
농협 운전자금 차입의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2017.05.22
1. 하나은행 농장주 집단대출 한도 증액의 건2. 사료거래 수요업체에 대한 보증채무 약정의 건3. 외국환 여신한도 대출 연장의 건4. 산업은행 운영자금 대환의 건5. 유산스 한도 기한연장의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2017.06.08
포괄여신한도 연장의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2017.06.26
구매론 기한 연장의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2017.08.07
판매지원프로그램 계약 체결 및 연대보증의 건
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2017.09.01
중국광대은행 운전자금 차입의 건
원안가결
1
2
-

정학상 외 5명
2017.09.07
PT.하림팜스코인도네시아 자본 증자의 건
원안가결
3
-

정학상 외 5명
2017.09.22
해외 현지법인 차입금에 대한 연대보증의 건 (PT.팜스코피드인도네시아)
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2017.09.22
해외 현지법인 차입금에 대한 연대보증의 건 (PT.Cahaya technology unggas)
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2017.11.03
팜스코 동부공장 신축 투자의 건
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2017.11.17
산업은행 운영자금 대환의 건
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2017.11.30
신한은행 수입신용장 신규 약정의 건
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2017.12.15
농업회사법인㈜포크랜드 예금담보 연장의 건
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2018.01.04
신선사업본부 지점 설치(대전지점)
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2018.02.09
PT.하림팜스코인도네시아 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2018.02.12
1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 현금배당지급의 건3. 사내이사 선임의 건 4. 사외이사 선임의 건 5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수 한도액 승인의 건7. 전자투표제도 도입의 건8. 제19기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2018.03.20
1. 한국씨티은행 은행여신에 관한 건2. 신한은행 일반자금 차입의 건3. 국민은행 포괄외화지급보증 연장의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2018.03.23
준법지원인 선임의 건(신수환 변호사)
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2018.03.23
1. 대표이사 재선임의 건2. 사외이사후보추천위원회 위원 재선임의 건3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건4. 내부거래위원회 위원 재선임의 건5. 내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2018.03.28
특수관계자 대여금 지급의 건 1. PT.하림팜스코인도네시아 2. PT.팜스코피드인도네시아
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2018.04.09
대출한도 설정에 관한 건(수입자금 회전한도 설정)
원안가결
1
2
-

정학상 외 5명
2018.04.11
Harim USA 유상증자 실시의 건
원안가결
3
-
-

정학상 외 5명
2018.04.12
사료거래 수요업체에 대한 하나은행 보증채무 약정
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2018.04.12
하나은행 농장주 집단대출 한도 증액의 건
원안가결
2
1
-

정학상 외 5명
2018.04.12
한국산업은행 광주지점 시설자금 신규 차입의 건
원안가결
2
1
-

주) 이사회구성원명 : 김홍국, 정학상, 권천년, 이해신, 김영모, 정혁진(~2018.03.22) 이사회구성원명 : 김홍국, 정학상, 노경탁, 이해신, 노상섭, 정중원(2018.03.23~)

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)팜스코
내부거래위원회
상법제 393조의 2
이해신,정혁진,김영모
목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함권한 1. 내부거래 보고 청취권 - 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음 2. 내부거래 직권조사 명령권 3. 내부거래 시정조치 건의권
2017.05.10
피그앤그린 거래 계약의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2017.07.12
㈜산과들에프앤씨 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2017.08.23
1. ㈜하이포크 거래 계약의 건 2. ㈜산과들에프앤씨 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2017.09.22
㈜산과들에프앤씨 거래계약의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2017.10.11
㈜산과들에프앤씨 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2017.11.22
㈜산과들에프앤씨 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2017.12.15
㈜산과들에프앤씨 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2017.12.22
㈜산과들에프앤씨 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2018.01.19
농업회사법인㈜팜엔코 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2018.02.12
계열사간 거래에 대한 심의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2018.03.07
농업회사법인㈜팜엔코 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

이해신,노상섭,정중원
2018.04.11
㈜산과들에프앤씨 대여금 지급의 건
원안가결
3
-
-

감사위원회
상법 제 542조의11
이해신,정혁진,김영모
목적: 회사의 업무감독권과 회계감독권을 통한 내부통제를 강화권한 1. 회계감사 - 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 동 부속명세서의 검토 및 필요할 경우 실사, 입회, 조회 기타 적잘한 감사절차를 적용하여 감사가능 2. 업무에 관한 감사 - 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요시 이사로 부터의 영업에 관한 보고 수취 및 중요한 업무에 관한 서류를 열람 가능
2018.02.12
1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제19기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
원안가결
3
-
-

이해신,정혁진,김영모
2018.04.11
외부감사인 선임(삼일회계법인)
원안가결
3
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제 542조의8
이해신,정혁진
목적: 사외이사 후보 추천을 위해 설치권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사를 추천
2018.02.12
사외이사후보추천(이해신, 노상섭, 정중원)
원안가결
2
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)팜스코
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

해당사항없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
(주)팜스코
동일인측
동일인
김홍국
71,017
0.19
-
-
71,017
0.19

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
정학상
5
0.00
-
-
5
0.00

박성우
4,976
0.01
-
-
4,976
0.01

변상천
4,000
0.01
-
-
4,000
0.01

김영만
2,020
0.01
-
-
2,020
0.01

자기주식
㈜팜스코
1,127,712
3.07
-
-
1,127,712
3.07

계열회사(국내+해외)
제일홀딩스㈜
20,692,662
56.34
-
-
20,692,662
56.34

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
21,902,392
59.63
-
-
21,902,392
59.63

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
14,825,551
40.37
-
-
14,825,551
40.37

총 계
/
36,727,943
100.00
-
-
36,727,943
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

(주)팜스코

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)팜스코
장부가액
6,175

보통주
1,127,712
3.07

우선주
-
-

합계
1,127,712
3.07

(주)산과들에프앤씨
장부가액
1,396

보통주
137,483
100.00

우선주
-
-

합계
137,483
100.00

(주)하이포크
장부가액
3,000

보통주
300,000
100.00

우선주
-
-

합계
300,000
100.00

농업회사법인(주)팜스코바이오인티
장부가액
93,853

보통주
17,498,362
95.61

우선주
-
-

합계
17,498,362
95.61

농업회사법인(주)팜엔코
장부가액
900

보통주
180,000
90.00

우선주
-
-

합계
180,000
90.00

농업회사법인(주)포크랜드
장부가액
1,250

보통주
250,000
50.00

우선주
-
-

합계
250,000
50.00

장부가액 소계
106,574

합계
106,574

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)팜스코
-
-
-
-
-
20,312
20,312

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

[표1/3]

매입자＼매출회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)동림건설
(주)산과들에프앤씨
(주)선진
(주)선진에프에스
(주)애그리로보텍
(주)엔바이콘
(주)엔에스쇼핑
(주)포스에스엠
(주)하림
(주)하이포크

비금융회사
(주)팜스코
1
1,030
538
12
83
169
106
7
5,729
72

[표2/3]

매입자＼매출회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

농업회사법인(유)에이치비씨
농업회사법인(주)선진한마을
농업회사법인(주)주원산오리
농업회사법인(주)팜스코바이오인티
농업회사법인(주)팜앤코
농업회사법인(주)포크랜드
제일사료(주)

비금융회사
(주)팜스코
3
127
7,578
43,646
5
972
3,616

[표3/3]

매입자＼매출회사(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)

팬오션(주)
소계
(주)에코캐피탈
소계
-
소계
계
국내 매출액
해외 매출액

비금융회사
(주)팜스코
108
63,802
4
4
63,806
-
-
987,089
987,089
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)팜스코
농업회사법인(주)팜스코바이오인티
L6811(부동산 임대업)
부동산임대
현금
수의계약
3

C1080(동물용 사료 및 조제식품 제조업)
배합사료
현금
수의계약
11,122

C1012(육류 가공 및 저장처리업)
돈육 등
현금
수의계약
34

소계
11,159

(주)팜스코 소계
11,159

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

해당사항없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항없음
나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

[표1/2]

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)산과들에프앤씨
(주)선진
(주)애그리로보텍
(주)엔바이콘
(주)엔에스쇼핑
(주)하림
농업회사법인(유)에이치비씨
농업회사법인(주)선진한마을
농업회사법인(주)주원산오리
농업회사법인(주)팜스코바이오인티

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)팜스코
89
9,184
9,273
37
-
37
16
-
16
17
-
17
9
-
9
2
-
2
13
-
13
12
-
12
177
-
177
67,493
-
67,493

[표2/2]

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

농업회사법인(주)팜앤코
농업회사법인(주)포크랜드
제일사료(주)
소계
-
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
(주)팜스코
-
600
600
3,976
9,960
13,936
5,287
-
5,287
77,128
19,744
96,872
-
-
-
-
-
-
77,128
19,744
96,872

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
(주)팜스코
기타
인솔농장(이윤택)외 66개
에코캐피탈
17,744
23,067
2014-07-25 ~ 2023-12-29

이희선 외 101개
하나은행
23,918
28,702
2015-06-25 ~ 2021-02-25

PT.FARMSCO FEED INDONESIA
PT.BANK KEB HANA INDONESIA
16,744
16,744
2017-09-29 ~ 2023-09-29

PT.CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS
PT.BANK KEB HANA INDONESIA
4,053
4,053
2017-10-31 ~ 2023-10-31

소 계
62,459
72,566
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
(주)팜스코
농업회사법인(주)포크랜드
단기금융상품
840
금융기관 대출담보

농업회사법인(주)팜스코바이오인티
부동산
31,021
금융기관 대출담보

소 계
31,861

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

해당사항없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항없음