씨유메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190226)
제출인: 씨유메디칼

참고서류
3.2
(주)씨유메디칼시스템

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 26일

권 유 자:

성 명: 주식회사 씨유메디칼시스템
주 소: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
전화번호: 033-747-7657

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 씨유메디칼시스템
보통주
100,000
0.63%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

나학록
최대주주
보통주
2,495,700
15.80
최대주주
-

최성환
등기임원
보통주
263,000
1.67
등기임원
-

박덕임
최대주주의특수관계인
보통주
70,725
0.45
최대주주의특수관계인
-

박상현
최대주주의특수관계인
보통주
63,000
0.40
최대주주의특수관계인
-

박귀례
최대주주의특수관계인
보통주
24,656
0.16
최대주주의특수관계인
-

계
-
2,917,081
18.47
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이민석
-
-
직원
-

문기용
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 5일, (종료일) - 2019년 3월 14일
나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 http://evote.ksd.or.kr
 http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019년 3월 15일(금) 오전 9시 
 (장소) 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 1층 대회의실 
마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 이민석
 (부서 및 직위) 경영기획실 
 (연락처) 031-421-9700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 응급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다.
개발 초기에 자동 심장충격기(AED)를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년 이후부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 자동 심장충격기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 예상됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 매출 구조를 이루고 있으며, 특히 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신규 시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황

국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 
또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 
하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 
최근 급성심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 
AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다. 
당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 캐논코리아, 메스코리아와같은 총판 대리점과 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 

2. 애플 VAR(Value Added Reseller) 사업

애플은 국내의 다양한 종류의 시장에 효율적인 접근을 위하여 전문적인 유통 파트너사들과 협업을 하고 있으며 VAR (Value Added Reseller)사업은 일반 소매가 아닌 기업간 거래(B2B) 시장에 특화되어 있는 Reseller Group 입니다.

당사는 이러한 애플의 관련 B2B 목표 시장인 교육시장 및 기업체 시장의 영업과 더불어 향후 애플이 향후 집중적으로 육성하고자 하는 의료 및 헬스케어 시장의 국내 유일한 파트너로서 애플 VAR 사업을 개시하였습니다. 애플은 이미 2014년 WWDC를 통해 HealthKit과 Health라는 Application을 발표함으로써 모바일 헬스케어 시장 진출을 천명한 바 있으며 의료기기 산업에서도 또 다른 새로운 혁신을 예고하고 있습니다. 
당사는 전세계 스마트폰 수익의 90%를 차지하고 태블릿 PC 시장의 부동의 1위인 애플과의 VAR 계약을 체결함으로써 당사의 기존 의료기기 사업의 노하우와 병합하여 시너지 창출 효과를 기대할 수 있게 되었으며, 다양한 스마트 헬스케어 관련 솔루션을 발굴함으로써 의료기기 사업 전반에 융합 솔루션으로의 새로운 사업 영역을 새롭게 개척하고 있습니다. 

3. 병원경영지원서비스(MSO), 임상시험지원서비스(CRO) 사업
 -(주)씨유헬스케어

당사 자회사인 주식회사 씨유헬스케어는 6월 경기도 남양주시에 소재한 남양주우리병원 건물 및 부속시설 메디칼프라자 인수를 시작으로 병원경영지원 서비스 사업(이하 'MSO') 및 임상시험지원서비스 사업(이하'CRO')을 진행하고 있습니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

40,128,539,466

34,553,203,894

1. 현금및현금성자산
4,5,7,12,32
5,412,254,343

6,932,508,545

2. 단기금융상품
5,6
60,000,000

100,000,000

3. 당기손익인식지정금융자산
4,5
-

299,250,000

4. 당기손익-공정가치측정금융자산

203,910,000

-

5. 매출채권
4,5,6
16,731,697,597

11,169,343,742

6. 기타수취채권
4,5,6,8,34
2,526,415,322

2,111,246,157

7. 기타금융자산

1,000,000,000

-

8. 기타자산
9
1,032,962,725

727,699,313

9. 당기법인세자산
30
11,074,210

13,937,246

10. 재고자산
10,33
13,150,225,269

13,199,218,891

Ⅱ. 비유동자산

65,450,387,194

27,111,788,404

1. 장기금융상품
5,6,33
3,740,000,000

2,600,000,000

2. 매도가능금융자산
4,5,34
-

4,289,386,333

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

7,236,506,457

-

4. 기타수취채권
4,5,6,8,34
1,304,372,622

1,739,592,589

5. 기타금융자산

865,840,367

721,464,422

6. 유형자산
11,12,33
42,937,928,434

7,143,129,941

7. 무형자산
13
7,238,000,741

8,196,830,411

8. 투자부동산
14
244,800,672

256,152,624

9. 이연법인세자산
30
1,882,937,901

2,165,232,084

자산총계
35

105,578,926,660

61,664,992,298

부채

Ⅰ. 유동부채

36,323,106,415

17,061,132,467

1. 매입채무
4,5,34
4,111,973,445

3,100,338,025

2. 기타금융부채
4,5,15
1,440,567,707

757,140,096

3. 기타부채
16
1,227,789,767

363,092,626

4. 미지급법인세
30
501,167,195

380,765

5. 단기차입금
4,5,17,33
12,994,910,000

12,014,200,000

6. 유동성전환사채
4,5,18
16,046,698,301

825,980,955

Ⅱ. 비유동부채

20,908,232,703

2,526,277,577

1. 퇴직급여부채
19
2,290,452,311

2,035,194,422

2. 기타금융부채

2,347,779,573

-

3. 기타부채

132,288,104

-

4. 장기차입금
4,5,17,33
15,322,937,054

491,083,155

5. 이
연법인세부채

814,775,661

-

부채총계
35

57,231,339,118

19,587,410,044

자본

지배기업의 소유지분

47,355,800,627

42,077,582,254

Ⅰ. 자본금
20

7,945,489,500

7,785,062,000

Ⅱ. 자본잉여금
20

27,225,384,261

23,862,584,220

Ⅲ. 기타자본구성요소
21

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22

1,497,481,920

1,443,781,861

Ⅴ. 이익잉여금
23

12,126,931,546

10,425,640,773

비지배지분

991,786,915

-

자본총계

48,347,587,542

42,077,582,254

자본및부채총계

105,578,926,660

61,664,992,298

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,35
76,304,065,540
58,347,211,142

Ⅱ. 매출원가
25,27
59,313,879,232
45,821,519,837

Ⅲ. 매출총이익
35
16,990,186,308
12,525,691,305

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
13,305,150,949
13,870,676,119

Ⅴ. 영업이익(손실)
35
3,685,035,359
(1,344,984,814)

Ⅵ. 기타수익
5,28
951,012,681
577,882,289

Ⅶ. 기타비용
5,28
783,991,491
3,265,150,731

Ⅷ. 금융수익
5,29
649,903,225
1,010,119,542

Ⅸ. 금융원가
5,29
1,655,253,329
951,974,008

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)

2,846,706,445
(3,974,107,722)

XI. 법인세비용(수익)
30
1,242,244,269
(823,643,465)

XII. 당기순이익(손실)

1,604,462,176
(3,150,464,257)

XIII. 기타포괄손익

131,301,572
76,221,517

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 확정급여제도의 재측정손익

96,451,643
9,280,838

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업장환산외환차이

34,849,929
51,971,396

2. 매도가능금융자산평가손익

-
14,969,283

XIV. 총포괄손익

1,735,763,748
(3,074,242,740)

당기순이익(손실)의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분

1,623,689,260
(3,150,464,257)

2. 비지배주주지분

(19,227,084)
-

총포괄손익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분

1,754,990,832
(3,074,242,740)

2. 비지배주주지분

(19,227,084)
-

주당순이익

1. 기본주당이익(손실)
31
104
(211)

2. 희석주당이익(손실)
31
104
(211)

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2017.01.01 (기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,376,841,182
13,566,824,192
-
41,554,259,032

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,150,464,257)
-
(3,150,464,257)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
9,280,838
-
9,280,838

해외사업환산외환차이
-
-
-
51,971,396
-
-
51,971,396

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
-
14,969,283

소유주와의 거래등:

유상증자

-
-
-
-
-
-
-

전환청구권행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
-
726,914,158

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,443,781,861
10,425,640,773
-
42,077,582,254

2018.01.01 (기초자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,443,781,861
10,425,640,773
-
42,077,582,254

K-IFRS 제1109호 최초적용

-
-
-
18,850,130
(18,850,130)
-
-

당기순이익(손실)

1,623,689,260
(19,227,084)
1,604,462,176

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
96,451,643
-
96,451,643

해외사업환산외환차이
-
-
-
34,849,929
-
-
34,849,929

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래등:

유상증자

-
(23,830,240)
-
-
-
-
(23,830,240)

전환청구권행사
160,427,500
3,386,630,281
-
-
-
-
3,547,057,781

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
1,011,013,999
1,011,013,999

2018.12.31 (기말자본)
7,945,489,500
27,225,384,261
(1,439,486,600)
1,497,481,920
12,126,931,546
991,786,915
48,347,587,542

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 17(당) 기

자산

I. 유동자산

33,187,998,144

31,573,587,694

1. 현금및현금성자산
4,5,7,13
1,895,852,343

4,616,231,907

2. 단기금융상품
5,6
60,000,000

100,000,000

3. 당기손익인식지정금융자산

-

299,250,000

4. 당기손익-공정가치 
 측정 금융자산
4,5,
203,910,000

-

5. 매출채권
4,5,6,36
13,836,906,490

12,615,657,033

6. 기타수취채권_유동
5,6,9,36
4,944,989,902

2,017,758,822

7. 기타자산
10
770,507,417

694,145,730

8. 당기법인세자산

20,413,320

13,937,246

9. 재고자산
11,,34
11,455,418,672

11,213,725,122

II. 비유동자산

30,453,459,338

30,453,459,338

1. 장기금융상품
6
3,670,000,000

2,600,000,000

2. 매도가능금융자산
4,5
-

4,289,386,333

3. 당기손익-공정가치
 측정금융자산(비유동)
4,5,6,8
21,676,566,524

-

4. 기타수취채권_비유동
5,6
2,475,147,037

2,360,326,647

5. 종속기업에 대한 투자자산
16
5,672,971,250

3,718,615,000

6. 유형자산
12
7,173,670,503

7,077,860,356

7. 무형자산
14
7,162,522,058

8,196,349,924

8. 투자부동산
15
244,800,672

256,152,624

9. 이연법인세자산
3,32
1,197,980,792

1,886,631,834

자산총계

82,461,656,980

62,027,047,032

부채

I. 유동부채

31,870,594,315

16,710,277,561

1. 매입채무
4,5,35
3,979,036,484

3,043,876,195

2. 기타금융부채_유동
4,5,17
1,205,707,306

555,140,827

3. 기타부채
17,35
612,391,719

271,079,584

4. 단기차입금
4,5,18,33
10,026,760,505

12,014,200,000

5. 유동성전환사채
5,18
16,046,698,301

825,980,955

II. 비유동부채

3,389,952,688

2,461,244,015

1.퇴직급여부채
3,21
2,217,015,634

1,970,160,860

2.기타금융부채_비유동
4,5,
-

491,083,155

3.장기차입금
4,5,19,34
1,172,937,054

-

부채총계

35,260,547,003

19,171,521,576

자본

I. 자본금
21

7,945,489,500

7,785,062,000

II. 자본잉여금
22

27,329,820,492

23,862,584,220

III. 기타자본구성요소
23

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

IV. 기타포괄손익누계액
24

1,712,739,654

1,693,889,524

V. 이익잉여금(결손금)
25

11,652,546,931

10,953,476,312

자본총계

47,201,109,977

42,855,525,456

부채및자본총계

82,461,656,980

62,027,047,032

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I.매출액
26
68,753,332,562
55,088,654,219

Ⅱ.매출원가
27,29
58,151,103,182
45,578,451,275

Ⅲ.매출총이익

10,602,229,380
9,510,202,944

Ⅳ.판매비와관리비
28,29
9,729,534,119
11,409,370,930

V.영업이익(손실)

872,695,261
(1,899,167,986)

VI.기타수익
5,30
820,957,001
575,188,007

VII.기타비용
5,30
675,911,177
4,352,091,430

VIII.금융수익
5,31
1,275,363,351
1,037,313,283

IX.금융원가
5,31
1,313,510,990
944,123,232

X.법인세차감전순이익(손실)

979,593,446
(5,582,881,358)

XI.법인세비용(이익)
3,32
254,630,120
(729,183,303)

XII.당기순이익(손실)

724,963,326
(4,853,698,055)

XIII.기타포괄손익

63,975,877
27,534,047

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 유형자산재평가손익

-
-

2. 확정급여제도의 재측정손익

63,975,877
12,564,764

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익

14,969,283

XIV.총포괄이익

788,939,203
(4,826,164,008)

주당이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)
33
46
(325)

2. 희석주당순이익(손실)
33
46
(325)

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.1.1(기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,678,920,241
15,794,609,603
44,084,123,502

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,853,698,055)
(4,853,698,055)

기타포괄손익 :

-

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
12,564,764
12,564,764

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
14,969,283

복합금융상품 전환 :

-

전환청구권 행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
726,914,158

2017.12.31(기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,693,889,524
10,953,476,312
42,855,525,456

2018.1.1 (당기초)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,693,889,524
10,882,457,858
42,784,507,002

K-IFRS 제1109호 최초적용(주37)
-
-
-
18,850,130
(18,850,130)
-

2018.1.1(당기초-조정후)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,712,739,654
10,863,607,728
42,784,507,002

당기순이익(손실)

724,963,326
724,963,326

기타포괄손익 :

확정급여제도의재측정손익

63,975,877
63,975,877

복합금융상품 전환 :

-

전환사채의 행사
160,427,500
3,467,236,272

3,627,663,772

2018.12.31 (기말자본)
7,945,489,500
27,329,820,492
(1,439,486,600)
1,712,739,654
11,652,546,931
47,201,109,977

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법§25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 개월로 문구 수정

제16조의2(주주명부)
 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부)
 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

조항 순서변경

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구 수정

제22조(소집시기)
 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)
 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 개월로 문구 수정

제24조(소집통지 및 공고)
 ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전 에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제24조(소집통지 및 공고)
 ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

전자문서 통지 관한 문구 추가

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경에 따른 문구 수정

부칙

5. (신설)

부칙

5. 이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차운영
1957.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

차운영
영일세무법인 대표이사
성신회계법인 회계사
산동회계법인 회계사
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 안건 감사 선임의 건은 기존 감사의 퇴임으로 인하여 전기 정기주주총회에 상정한 안건이었으나 부결되어 재상정하는 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원