현대모비스 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 현대모비스

현대모비스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 137 현대해상화재보험 대강당

4. 의안 주요내용

○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서

제외)승인의 건(2018년1월1일~ 12월31일)

○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(제2-1호 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능

하지 않음)

- 제2-1호:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(주당 배당금: 보통주4,000원, 우선주4,050원)

- 제2-2호:이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안)

(주당 배당금: 보통주26,399원, 우선주26,449원)

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호:정관 일부 변경의 건

(근거법령 개정/ 시행에 따른 정관 개정)

(정관 제7조(주식 및 주권의 종류), 제11조(명의개서

대리인), 제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는

서명 등의 신고), 제16조(사채발행에 관한 준용규정)

, 제42조의3(감사위원회의 직무) 개정 및 일부 조항

신설)

- 제3-2호:정관 일부 변경의 건

(정관 제29조(이사의 수) 개정, 주주제안)

- 제3-3호:정관 일부 변경의 건

(정관 제40조의2(위원회) 개정, 주주제안)

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 선임의 건

① 제4-1-1호 : Brian D. Jones

② 제4-1-2호 : Karl-Thomas Neumann

③ 제4-1-3호 : Robert Allen Kruse Jr.(주주제안)

④ 제4-1-4호 : Rudolph William C. Von Meister

(주주제안)

- 제4-2호 : 사내이사 선임의 건

① 제4-2-1호 : 정몽구

② 제4-2-2호 : 박정국

③ 제4-2-3호 : 배형근

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호:Brian D. Jones

- 제5-2호:Karl-Thomas Neumann

- 제5-3호:Robert Allen Kruse Jr.(주주제안)

- 제5-4호:Rudolph William C. Von Meister(주주제안)

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽구

1938-03

3

재선임

현) 현대모비스 대표이사(회장)

현) 현대자동차 대표이사(회장)

박정국

1957-03

3

신규선임

현) 현대모비스 사장

현) 한국자동차 공학회 부회장

전) 현대케피코 대표이사(사장)

전) 현대자동차 미국기술연구소 소장

배형근

1965-04

2

신규선임

현) 현대모비스 재경본부장(부사장)

전) 현대자동차 기업전략실 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Brian D.

Jones

1966-06

3

신규선임

현) Archegos Capital

Management Co-President

현) BankCap Partners

Partner & CEO

현) Bridgeview Bank

Group Member BoD

전) Atlantic Capital

Bank Member BoD

전) Xenith Bankshares

Member of BoD

전) Bear Stearns & Co.

Senior MD

-

Karl-

Thomas

Neumann

1961-04

1

신규선임

현) EVELOZCITY In Charge

of Mobility

현) KTN GmbH Founder

전) OPEL Member of BoD /

CEO / EVP

전) Volkswagen Group

China CEO

전) Continental CEO

전) Volkswagen AG

Director Development

Electronics

-

Robert

Allen

Kruse

Jr.

1959-09

3

신규선임

현) Karma Automotive

최고기술경영자

전) Qoros Automotive

최고기술경영자

전) Sakti2 Inc COO

-

Rudolph

William C. Von

Meister

1957-08

3

신규선임

전) ZF Asia-Pacific 회장

전) Navistar China 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

Brian D.

Jones

1966-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) Archegos Capital

Management Co-President

현) BankCap Partners

Partner & CEO

현) Bridgeview Bank

Group Member BoD

전) Atlantic Capital Bank

Member BoD

전) Xenith Bankshares

Member of BoD

전) Bear Stearns & Co. Senior MD

Karl-

Thomas

Neumann

1961-04

1

신규선임

사외이사인 감사위원

현) EVELOZCITY In Charge of

Mobility

현) KTN GmbH Founder

전) OPEL Member of BoD/CEO/EVP

전) Volkswagen Group China CEO

전) Continental CEO

전) Volkswagen AG Director

Development Electronics

Robert

Allen

Kruse

Jr.

1959-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) Karma Automotive

최고기술경영자

전) Qoros Automotive

최고기술경영자

전) Sakti2 Inc COO

Rudolph

William C. Von

Meister

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전) ZF Asia-Pacific 회장

전) Navistar China 회장