파인디지털 — 주주총회소집공고 (20190226)
제출인: 파인디지털

주주총회소집공고
2.7
주식회사 파인디지털

주주총회소집공고

2019년 02월 26일

회 사 명 :
(주)파인디지털

대 표 이 사 :
김용훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41

(전 화)031-788-8738

(홈페이지)http://www.finedigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 계 진

(전 화)031-788-8738

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019 년 3 월 22 일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 감사보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제27기(2018.1.1~2018.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법

가. 직접행사(본인 참석)

- 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호),

대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의

날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기
 바랍니다.

다. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.

2019 년 2 월 26 일

주식회사 파 인 디 지 털

대표이사 김 용 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원기
(참석율 : 80%)
이준희
(참석율 : 80%)

찬 반 여 부

1
2018.2.09
제26기 배당 및 결산승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2018.2.20
제26기 정기주주총회에 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2018.5.18
신주발행의 건
불참
불참

4
2018.9.18
타법인 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2018.11.02
자기주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
15억
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 차량용블랙박스

(산업의 특성)

차량용블랙박스 사업은 자동차의 운행 및 주차시 발생할 수 있는 사고의 영상기록을 통해 사고의 분석, 범죄예방, 교통법규 위반사례 단속, 교통법규 준수 유도 등 사회적으로 기여하는 바가 큰 사업입니다. 특히 차량 내부에 항상 설치되어 동작하는 경우가 많으므로 제품의 안전성 및 내구성이 매우 중요하며, 고화질의 영상을 실시간으로 기록하는 장비이므로 이를 위한 영상처리기술, 촬영된 영상을 실시간으로 기록 및 삭제하는 저장기술 등이 필요한 사업입니다. 최근에는 위치정보를 이용한 운행경로 분석, 통신망과의 연동을 통한 실시간 사고정보 전송, 스마트폰 및 차량용 내비게이션과의 연동을 통한 정보 확인, 첨단운전자 편의기능ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)와 차량의 자가진단이 가능한 OBD(On Board Diagnostics)기능 등 신기술과의 연계를 통해 차량용 블랙박스의 활용범위가 더 넓어지고 있습니다.

(산업의 성장성)

차량 안전에 대한 소비자의 인식이 확산되면서, 상용차뿐만 아니라 개인용 차량에서도 차량용블랙박스는 점차 선택이 아닌 필수품으로 자리 잡아가고 있습니다. 차량용블랙박스는 교통사고 뿐 아니라 일상생활에서 발생할 수 있는 사고에서도 사고의 분석과 책임귀속을 위한 증거의 확보에 많은 기여를 하고 있으며, 사회적으로도 그 필요성이 점차 강조되고 있는 점을 감안할 때 차량용블랙박스 산업의 성장은 당분간 계속될 것으로 보입니다. 따라서 국내 수요는 운전관련 분쟁 증가 및 블랙박스 장착에 따른 보험료 인하와 2012년 국회에서는 차량 제조회사가 출고되는 차량에 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 ‘교통안전법개정안’이 발의되었습니다. 법안 발의로 장기적으로 차량용블랙박스 판매 증가가 기대되며, 해외시장은 수출을 통한 신규시장이 창출 가능할 것으로 예상합니다.

(경기변동의 특성)

최근 소득 수준의 증가에 따라 수입차 등 고급차의 보급률이 늘어나면서 차량용블랙박스에 대한 수요는 당분간 계속해서 증가할 것으로 보입니다. 그러나 아직까지 의무화에 대한 법제화는 되어있지 않기 때문에, 소비자의 기호와 경기변동에 따라서 차량용블랙박스의 판매는 유동적입니다.

(국내시장 여건)

국내 시장은 차량용블랙박스에 대한 소비자 및 언론의 관심이 늘어나면서 매년 큰 폭의 성장세를 기록하고 있습니다. 이에 따라 차량용블랙박스의 보급률이 빠르게 늘어나고 있으며, 과거 저가형 제품 위주의 시장에서 점차 고급형 제품과 다양한 기능을 가진 제품 위주로 시장이 변화하고 있습니다. 중소기업 중심으로 제조 생산 유통되고 있으나 차량용블랙박스 시장의 경쟁 격화에 따라 소수의 상위 업체의 과점시장으로 진행될 것으로 판단됩니다. 프리미엄급의 제품을 생산할 수 있는 브랜드기업의 시장지배가 강화되면서 시장이 재편될 것으로 보입니다.

(회사의 경쟁우위요소)

당사는 파인뷰라는 브랜드로 우수한 기술력과 차별화된 디자인을 바탕으로 고급형 블랙박스 시장을 선도하고 있으며, 최근에는 보급형 제품군도 출시하여 블랙박스의 대중화에 기여하고 있습니다. 파인뷰 차량용블랙박스는 당사의 파인드라이브라는 내비게이션 브랜드와 함께 소비자들에게 신뢰를 주는 제품으로 자리매김하였으며, 스마트폰 연동, ADAS 기능과 같은 최신 안전 기술을 접목 함으로써 향후 시장의 변화에 능동적으로 대처하고 있습니다.

차량의 필수 장착 제품이 되어가고 있는 블랙박스 시장의 변화에 맞추어 보급형 제품 라인업을 강화하고, 국내 및 해외 유통채널을 다양화하여 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 블랙박스의 보급이 늘어남에 따라 개별 제품의 성능뿐만 아니라 마케팅 및 고객지원 업무의 대한 중요성도 점차 부각되고 있는 점을 고려할 때 당사의 오랜 사업 경험을 통해 축적된 노하우는 더욱 가치를 발휘할 것으로 기대됩니다.

(2) 내비게이션

(산업의 특성)

내비게이션 사업은 현 위치에서 목적지까지의 거리 및 교통상황을 고려하여 최적의 경로를 선택한 후, 교통안내를 하는 도로 및 교통정보 제공 시스템을 제공하는 사업으로 단말기 개발 및 생산은 물론 전자지도 개발, 애프터서비스 등 일괄생산체제가 요구되는 기술집약형 산업이면서 동시에 자본이 많이 투입되는 자본집약형 산업입니다. 내비게이션의 시장은 크게 비포마켓(Before Market)과 에프터마켓(After Market)으로 구분되며, 에프터마켓(After Market)은 다시 거치형과 매립형 내비게이션, 스마트폰을 이용한 스마트폰 내비게이션, 통신형 내비게이션이 있습니다.

(산업의 성장성)

사물인터넷 시스템을 탑재한 스마트카 시대가 열리면서 전자지도, 지능형 교통체계(ITS) 등의 수요가 늘어나고, 지리정보가 복잡해질수록 교통정보 제공 단말기에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 내비게이션의 지속적, 교체적인 수요는 계속적으로 발생하고 있습니다. 최근에는 자동차 제조사의 비포마켓 시장이 확대되고 있으며 통신이 접목되면서 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션 출시 등 시장은 계속해서 성장하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

경제상황이 좋아지면 국민들의 소득이 증가하여 자동차 판매가 늘어나고, 여행 등 여가시간에 대한 투자가 늘어나면서 내비게이션 판매는 증가하지만, 반대로 경제상황이 안 좋아질 시 내비게이션 판매율은 하락하는 모습이 예상됩니다.

(국내시장 여건)

비포마켓의 확대와 스마트폰을 통한 내비게이션 사용이 증가하면서 애프터마켓 시장은 줄어들고 있는 추세입니다.

경쟁력이 취약한 업체를 중심으로 퇴출이 급속하게 진행되면서 당사를 포함한 소수의 상위 업체를 중심으로 시장이 재편되었습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

당사의 기술적 경쟁우위 요소에는 세계 최초로 부팅시 GPS를 15초 이내로 수신하는 fineGPX 기술, 스마트폰 테더링을 통한 실시간 지도 업데이트, DMB망을 이용한 안전운전정보 및 주요 정보의 자동업데이트, 대화형 음성인식 서비스, 티펙 자동로밍, 도난방지 서비스 등이 있습니다. 또한 업계에서 신제품을 가장 많이 출시하는 선두업체입니다. 자회사인 맵퍼스를 통해 전자지도인 「아틀란」을 단기간에 프리미엄 전자지도 반열에 올려놓음은 물론 자회사인 파인서비스를 통해 자체 콜센터를 구축, 고객을 위한 애프터서비스에 총력을 기울이고 있습니다.

다양한 차종에 대응하기 위하여 셋톱박스, 올인원 내비게이션을 출시 하였고 안드로이드 OS를 통한 소비자의 요구에 부합하는 다양한 앱 설치, LTE 및 Wi-Fi 를 통한 통신형 내비게이션을 통한 기술 선도를 진행하고 있습니다.

현재 내비게이션 사업을 영위하고 있는 상당수 업체의 경우 자체 전자지도는 물론 고객을 위한 에프터 서비스체계가 제대로 갖춰져 있지 못한 것이 현실입니다. 이에 비해 당사를 포함한 소수의 상위업체들은 자체 전자지도를 보유, 지도개발 및 품질 업그레이드에 총력을 기울이고 있습니다. 특히 고객서비스를 위한 사후관리에 초점을 맞추고 사업을 하고 있으며, 이는 기업 경쟁력의 중요한 기준이 되고 있습니다.

*맵퍼스

(산업의 특성)

내비게이션SW솔루션(브랜드명 : 아틀란), 전자지도DB 및 관련 SI 사업을 영위하고 있습니다.

(산업의 성장성)

국내 내비게이션SW솔루션 사업은 2009년부터 성숙기에 접어들었으며, 계속적인 성장을 위해 일본차 및 독일차의 국내향OEM내비솔루션 사업을 발굴하고 있으며, 다양한 나라의 해외향 내비솔루션을 개발하고 있습니다. 차세대 사업중의 하나인 Connected CAR 및 전자지도 기반 자율주행사업의 시장도 확대될 것이라고 예측됩니다.

(경기변동의 특성)

시장경기에 상대적으로 영향을 덜 받는 구조로 이루어졌습니다.

(국내시장 여건)

2007년까지 국내 애프터마켓 PND내비게이션 시장의 규모 확대 및 성장기 였습니다. 2008년도 최고 호황기를 맞았으며, 2009년도부터 시장의 규모가 정체되기 시작해서 2010년부터 성숙기로 접어들었으며, 스마트폰의 무료APP 등의 영향으로 국내 애프터마켓 PND내비게이션 시장규모는 지속적으로 감소되고 있으나 국내OEM내비솔루션의 규모는 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다.

(회사의 경쟁우위요소)

전체 애프터마켓 PND내비게이션 시장에서 3대 주요 map社(맵퍼스,팅크웨어,현대M&Soft) 중 시장점유율 1~2위권을 꾸준하게 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 국내 수입차 시장의 OEM내비게이션솔루션 사업을 확장해 가고 있습니다. 일본수입차(토요타, 혼다)에 OEM으로 납품하고 있으며, 이를 기반으로 독일수입차(폴스바겐 등)시장 발굴에도 꾸준히 매진하고 있습니다.

*
위
트콤

(산업의 특성)

모바일 사업은 1990년대부터 이동통신사들의 주도로 다양한 콘텐트(뉴스, 날씨, 주식, 음악 등)를 제공하기 시작하면서부터 하나의 산업 형태로 발전하였으며, 최근 스마트폰의 대중화로 인해 기존 이동통신사 외 카카오 톡 등 다양한 사업자들이 참여로 기존 콘텐트 외 SNS, LBS, 게임 등 새로운 시장으로 발전하는 모습을 보이고 있습니다. 공공자전거시스템 사업은 시민들이 자전거를 근거리 이동 교통 수단 뿐 아니라 건강, 여가활용, 관광의 목적으로 손쉽게 이용할 수 있도록 도심 주요 지점에 자전거, 자전거 보관장치, 통합관제시스템을 개발, 구축하는 것입니다. 이 사업은 USN기반의 단말장치와 자전거 보관대, 복합 기능의 키오스크의 개발, 생산 및 통신, 관제 관련 소프트웨어 개발이 필요한 기술복합적 산업이며, 주요 발주처가 지자체인 공공인프라 구축 성격의 산업입니다. 위치기반서비스(솔루션) 사업은 UWB, BLE, GPS, RoLa 등 다양한 통신망과 장비를 활용/결합하여 특정 대상의 실시간 위치정보를 수집/처리/가공 할 수 있게 하는 서비스(솔루션)를 제공하는 사업입니다.

(산업의 성장성)

현재 국내 스마트 폰 보급률은 91%을 기록하였으며, 스마트폰을 활용한 다양한 모바일 서비스로 새로운 모바일 문화혁명이 진행 중입니다. 기존의 SMS를 대체하는 모바일 메신저, 대중교통의 도착시간을 미리 알려주는 교통 서비스, 위치를 기반으로 하는 다양한 LBS 서비스, 고객의 메일 방문하는 SNS 등 이미 모바일 서비스가 생활을 변화시키고 있습니다. 앞으로도 새로운 모바일 서비스들이 지속적으로 출시될 것이고, 이런 서비스들이 산업을 더 크게 성장시킬 것으로 예측됩니다 자동차 이용에 따른 탄소배출, 화석 에너지 사용, 도심 교통 혼잡을 감소시키기 위해 전 세계적으로 자전거 이용활성화 및 교통수단화가 추진되고 있습니다. 이미 유럽에서는 공공자전거가 교통인프라로 자리 잡았으며, 국내에서도 창원시를 시작으로 서울, 고양, 대전, 안산, 순천, 거창 등 많은 지자체가 공공자전거 시스템을 도입, 운영하고 있습니다. 향후 국내 지자체 뿐 아니라, 중국, 동남아시아, 중남미 등지의 대기 오염과 교통정체가 심각한 도시에서 근거리 교통수단으로써 공공자전거시스템의 도입을 적극 추진 할 것으로 예상됩니다. 위치기반서비스(솔루션) 사업은 한국마사회 서울과 부산 경마장에 상용 적용되어 운용되고 있습니다. 경주마의 위치를 실시간으로 오차범위 30cm 이내로 추적하고 0.1초 이내로 3D 애니메이션으로 변환하는 서비스와 경주마 트래킹 데이터를 토대로 한 다양한 통계를 제공하고 있습니다. 사물 또는 사람의 위치를 추적, 관리, 분석하는 솔루션은 데이터분석, 지능형 관제와 결합하여 발전할 것으로 예상합니다.

(경기변동의 특성)

모바일 통신 솔루션시장은 기본적으로 타 산업과 마찬가지로 경기변동의 영향을 받게 됩니다. 경제 상황이 좋아지면, 통신사업자의 투자가 활발해지고, 이에 따라 모바일 솔루션에 대한 수요가 증가하여 매출이 증가 할 수 있으며, 반대로 경제상황이 악화되면 통신사업자의 투자계획 감소가 모바일 솔루션 수요감소로 이어지는 모습이 예상됩니다. 공공자전거시스템 산업은 공공인프라 성격으로 경기변동과 큰 연관성은 없을 것으로 예상됩니다. 경기가 침체될 경우 교통비 절감을 위해 시민들의 공공자전거에 대한 수요가 높아 질 것이고, 정부 및 지자체는 시민들의 수요 충족과 경기활성화 방편의 일환으로 공공자전거 인프라 사업을 추진할 것으로 예상되며, 경기 활성화 시기에는 친환경 정책의 강화를 위해 적극적인 사업 추진이 예상되기 때문입니다. 위치기반서비스(솔루션) 사업은 위치기반서비스 확대, 기기간 통신, 데이터 처리 기술과 연관되어 산업전반에 수요가 높아 질 것으로 기대합니다.

(국내시장 여건)

모바일 산업이 기존 피쳐폰에서 스마트폰으로 재편되면서, 경쟁력이 취약하거나 스마트폰 시장에 적응하지 못한 중소 업체들은 퇴출되었으며, 경쟁력 있는 상위 모바일 솔루션 업체와 스마트폰 시장에 성공적으로 진입한 신규 업체들만이 시장에 살아남아 사업을 영위하고 있습니다. 공공자전거시스템 구축 사업은 IT사업특성과 사업비규모 상대 기업의 참여가 제한 되어있어 당사 외 2~3개 업체가 국내 시장에서 경쟁하고 있습니다. 위치기반서비스(솔루션) 사업은 IoT 부분으로 통합되는 경향을 보이고 있습니다. 변화하고 있는 시장환경에서의 포지셔닝을 위해 기술트랜드 습득과 매출확보를 위해 노력하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

당사는 2002년부터 지금까지 SK텔레콤의 모바일 핵심 부가서비스인 컬러링 사업에서 ASP 사업자로서 파트너쉽을 유지하고 있으며, 오토컬러링, 컬러링라이트 등 다양한 컬러링 관련 부가서비스 사업도 진행하고 있습니다. 컬러링 서비스는 기존 피쳐폰에서 스마트폰으로 시장이 재편되어도 살아남은 대표적인 모바일 킬러 서비스입니다. 또한 대표적인 모바일 메시징 서비스인 SMS와 관련된 SK텔레콤의 SMS서버도 당사에서 직접 개발, 운영 및 유지보수를 제공하고 있으며, 향후 SMS의 발전 모습인 RCS에서도 당사의 역할이 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 이처럼 당사가 제공하는 모바일 솔루션은 기술적인 진입장벽이 높고, 이동통신망에 대한 이해가 없으면 진입이 불가능한 영역으로 향후에도 지속적으로 해당 솔루션을 통한 사업영위가 가능할 것입니다. 당사는 경쟁사보다 1~2년 먼저 공공자전거시스템을 개발하여, 국내 최초로 상용화 제품을 납품 하였고 이를 바탕으로 지속적인 기술개발과 안정화를 통해 관련 기술을 선도하고 있으며, 국내 최다, 최대 시스템을 납품하여 고객인 지자체에 압도적인 인지도를 구축하였습니다. 안정된 기술력, 인지도 및 실적을 바탕으로 신규 시스템의 컨설팅, 기존 시스템 확대에 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 위치기반서비스(솔루션) 사업과 관련하여 시스템 개발과 운영 경험을 보유하고 있습니다. 기 개발한 기기와 통합관제솔루션은 IoT 기반의 시스템 개발에 활용이 가능한 것으로 유사 사업에 쉽게 적용이 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 네비게이션, 블랙박스를 개발, 판매하고 있으며, 주요 판매처는 네비게이션과블랙박스의 경우 온라인쇼핑몰, 오픈마켓, 양판점등입니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 판매제품인 네비게이션과 블랙박스는 불특정다수를 대상으로 매출 이 발생하므로 공식적인 점유율을 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

네비게이션 사업 - 경기침체 장기화 및 스마트기기의 등장으로 인해 전체적인 시 장규모는 축소되었으나 3D지도의 보급확대와 스마트기기와의 연동, 매립형으로 의 전환등으로 시장의 양상이 변하고 있습니다.

차량용블랙박스 사업 - 차량운전시 사고와 도난등의 위해요소가 증가함에 따라 차량용블랙박스 시장은 계속적으로 규모가 확대되고 있으며, 저가제품 중심에서 고급화로 점차 진화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- (주)파인디지털의 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

제 26 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인디지털과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

72,379,775,959

70,734,367,710

1. 현금및현금성자산
8,899,199,811

9,415,857,753

2. 기타금융자산
31,301,389,831

38,435,894,676

3. 매출채권
18,704,830,686

10,963,995,309

4. 기타수취채권
605,195,059

611,346,483

5. 재고자산
12,050,880,703

10,893,527,601

6. 기타자산
818,279,869

413,745,888

Ⅱ. 비유동자산

29,358,805,927

31,109,401,144

1. 유형자산
4,349,557,872

4,680,707,735

2. 영업권
83,819,148

83,819,148

3. 기타무형자산
2,178,472,952

2,576,736,537

4. 기타수취채권
187,712,046

144,598,923

5. 기타금융자산
151,500,000

201,500,000

6. 기타포괄손익-공정가치금융자산
3,893,779,005

-

7. 매도가능금융자산
-

4,720,171,930

8. 투자부동산
14,460,065,311

14,608,776,850

9. 기타자산
1,634,397,675

1,681,417,675

10. 이연법인세자산
2,419,501,918

2,411,672,346

자산총계

101,738,581,886

101,843,768,854

부채

Ⅰ. 유동부채

7,923,531,229

6,657,649,911

1. 매입채무
3,959,037,749

2,097,701,734

2. 기타지급채무
2,954,829,610

3,073,677,989

3. 당기법인세부채
2,579,800

16,189,990

4. 충당부채
295,500,732

204,425,317

5. 기타부채
703,286,182

1,257,120,808

6. 환불부채
8,297,156

8,534,073

Ⅱ. 비유동부채

5,213,440,467

5,471,191,456

1. 기타부채
5,213,440,467

5,471,191,456

부채총계

13,136,971,696

12,128,841,367

자본

I. 지배기업소유주지분

85,407,823,851

86,758,235,874

1. 자본금
5,105,382,500

5,100,382,500

2. 자본잉여금
49,751,245,920

49,707,262,082

3. 자본조정
(9,134,735,924)

(7,167,936,146)

4. 기타포괄손익누계액
(401,715,481)

360,438,800

5. 이익잉여금
40,087,646,836

38,758,088,638

II. 비지배지분

3,193,786,339

2,956,691,613

자본총계

88,601,610,190

89,714,927,487

부채및자본총계

101,738,581,886

101,843,768,854

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제26기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인디지털과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

86,035,533,296

76,035,318,180

II. 매출원가

57,339,600,085

49,622,126,107

III. 매출총이익

28,695,933,211

26,413,192,073

IV. 판매비와관리비

27,266,963,193

30,092,501,418

V. 영업이익(손실)

1,428,970,018

(3,679,309,345)

1.기타수익

492,072,418

667,350,700

2.기타비용

457,110,113

862,959,399

3.금융수익

696,387,184

651,997,551

4.금융원가

-

-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,160,319,507

(3,222,920,493)

VII. 법인세비용

60,326,192

1,326,436,774

VIII. 당기순이익(손실)

2,099,993,315

(4,549,357,267)

IX. 기타포괄손익

(762,154,281)

(356,232,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(762,154,281)

-

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(762,154,281)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

(356,232,479)

1. 매도가능금융자산평가손익
-

(356,232,479)

X. 총포괄손익

1,337,839,034

(4,905,589,746)

XI. 당기순이익(손실)의귀속

2,099,993,315

(4,549,357,267)

1.지배기업 소유주지분
1,862,898,589

(4,582,415,625)

2.비지배지분
237,094,726

33,058,358

XII. 총포괄손익의귀속

1,337,839,034

(4,905,589,746)

1.지배기업 소유주지분
1,100,744,308

(4,938,648,104)

2.비지배지분
237,094,726

33,058,358

XIII. 주당이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)

232

(499)

2. 희석주당순이익(손실)

232

(498)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 27 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인디지털과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비재배
지분
총 계

2017.01.01
(제26기 기초)
5,095,382,500
49,429,396,554
(6,920,070,618)
716,671,279
43,792,863,481
2,927,093,537
95,041,336,733

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-
-
-

수정 후 기초자본
5,095,382,500
49,429,396,554
(6,920,070,618)
716,671,279
43,792,863,481
2,927,093,537
95,041,336,733

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,578,955,343)
29,598,076
(4,549,357,267)

배당금지급
-
-
-
-
(455,819,500)
-
(455,819,500)

법정적립금처분액
-
-
-
-
(46,837,050)
-
(46,837,050)

이익준비금의증감
-
-
-
-
46,837,050
-
46,837,050

주식선택권
5,000,000
277,865,528
(247,865,528)
-
-
-
35,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(356,232,479)
-
-
(356,232,479)

2017.12.31
(제26기 기말)
5,100,382,500
49,707,262,082
(7,167,936,146)
360,438,800
38,758,088,638
2,956,691,613
89,714,927,487

2018.01.01
(제27기 기초)
5,100,382,500
49,707,262,082
(7,167,936,146)
360,438,800
38,758,088,638
2,956,691,613
89,714,927,487

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(77,020,891)
-
(77,020,891)

수정 후 기초자본
5,100,382,500
49,707,262,082
(7,167,936,146)
360,438,800
38,681,067,747
2,956,691,613
89,637,906,596

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,862,898,589
237,094,726
2,099,993,315

배당금지급
-
-
-
-
(456,319,500)
-
(456,319,500)

법정적립금처분액
-
-
-
-
(46,887,050)
-
(46,887,050)

이익준비금의증감
-
-
-
-
46,887,050
-
46,887,050

주식선택권
5,000,000
43,983,838
(13,983,838)
-
-
-
35,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(762,154,281)
-
-
(762,154,281)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,952,815,940)
-
-
-
(1,952,815,940)

2018.12.31
(제27기 기말)
5,105,382,500
49,751,245,920
(9,134,735,924)
(401,715,481)
40,087,646,836
3,193,786,339
88,601,610,190

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 27 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인디지털과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(5,349,724,210)

594,731,264

1.영업에서 창출된 현금흐름
(5,410,458,470)

519,659,740

가.당기순이익(손실)
2,099,993,315

(4,549,357,267)

나.조정(주석34)
786,866,365

1,736,747,247

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,297,318,150)

3,332,269,760

2.법인세납부
60,734,260

75,071,524

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,207,201,708

329,287,652

1.기타유동금융자산의 처분
41,062,000,000

41,318,000,000

2.기타유동금융자산의 취득
(34,089,000,000)

(41,035,000,000)

3.기타유동수취채권의 처분
-

16,500,000

4.매도가능금융자산의 처분
-

57,757,039

5.매도가능금융자산의 취득
-

(200,000)

6.유형자산의 처분
25,636,364

21,715,636

7.유형자산의 취득
(337,051,500)

(795,895,827)

8.기타비유동수취채권의 처분
200,000,000

611,765,527

9.기타비유동수취채권의 취득
(150,000,000)

(200,000,000)

10.보증금의 감소
82,560,000

185,000,000

11.보증금의 증가
(5,540,000)

(32,270,000)

12.무형자산의 처분
690,000,000

3,800,000

13.무형자산의 취득
(787,322,989)

(564,072,711)

14.임대보증금의 증가
528,000,000

-

15.임대보증금의 감소
(764,000,000)

(30,000,000)

16.이자수취
698,733,952

650,207,621

17.배당금수익
97,119,000

94,110,150

18.장기대여금의 회수
36,066,881

27,870,217

19.장기대여금의 증가
(80,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,374,135,440)

(420,819,500)

1.유상증자
35,000,000

35,000,000

2.배당금 지급
(456,319,500)

(455,819,500)

3.자기주식의 취득
(1,952,815,940)

-

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(516,657,942)

503,199,416

Ⅴ.기초의현금

9,415,857,753

8,912,658,337

Ⅵ.기말의현금

8,899,199,811

9,415,857,753

- (주)파인디지털의 별도재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

제 26 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 파인디지털
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,227,836,568

57,237,448,237

1. 현금및현금성자산
3,120,431,565

3,595,077,558

2. 기타금융자산
25,851,292,297

32,821,236,594

3. 매출채권
14,839,686,671

9,667,776,044

4. 기타수취채권
575,400,409

575,239,314

5. 재고자산
11,936,683,008

10,200,435,742

6. 기타자산
904,342,618

377,682,985

Ⅱ. 비유동자산

30,725,088,305

32,500,437,358

1. 유형자산
3,704,461,608

3,902,037,727

2. 기타무형자산
1,036,876,058

1,349,928,834

3. 기타금융자산
151,500,000

201,500,000

4. 종속기업 및 관계기업투자
5,956,676,051

5,956,676,051

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산
3,893,779,005

-

6. 매도가능금융자산
-

4,720,171,930

7. 투자부동산
14,460,065,311

14,608,776,850

8. 기타자산
142,500,000

141,760,000

9. 이연법인세자산
1,379,230,272

1,619,585,966

자산총계

87,952,924,873

89,737,885,595

부채

Ⅰ. 유동부채

5,830,709,985

4,476,841,987

1. 매입채무
3,557,069,809

2,044,851,354

2. 기타지급채무
1,749,746,719

1,991,752,842

3. 충당부채
295,500,732

204,425,317

4. 기타부채
220,095,569

227,278,401

5. 환불부채
8,297,156

8,534,073

Ⅱ. 비유동부채

5,185,525,159

5,376,487,883

1. 기타부채
5,185,525,159

5,376,487,883

부채총계

11,016,235,144

9,853,329,870

자본

I. 자본금
5,105,382,500

5,100,382,500

II. 자본잉여금
49,788,113,577

49,744,129,739

III. 자본조정
(7,276,248,530)

(5,309,448,752)

IV. 기타포괄손익누계액
(401,715,481)

360,438,800

V. 이익잉여금
29,721,157,663

29,989,053,438

자본총계

76,936,689,729

79,884,555,725

부채및자본총계

87,952,924,873

89,737,885,595

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제26기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인디지털
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

66,328,453,004

57,353,156,513

II. 매출원가

47,835,434,557

43,019,675,272

III. 매출총이익

18,493,018,447

14,333,481,241

IV. 판매비와관리비

18,281,499,494

19,222,850,903

V. 영업이익(손실)

211,518,953

(4,889,369,662)

1.기타수익

151,112,306

640,846,334

2.기타비용

386,936,621

32,570,679

3.금융수익

606,895,316

567,580,789

4.금융원가

-

-

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

582,589,954

(3,713,513,218)

VII.법인세비용

304,594,338

1,042,544,631

VIII.당기순이익(손실)

277,995,616

(4,756,057,849)

IX.기타포괄손익

(762,154,281)

(356,232,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(762,154,281)

-

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(762,154,281)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-

(356,232,479)

1.매도가능금융자산평가손익
-

(356,232,479)

법인세효과
 ( 당기 : 64,238,644

전기 : (64,238,644) )

XIV. 총포괄손익

(484,158,665)

(5,112,290,328)

XV. 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

30

(507)

2. 희석주당이익(손실)

30

(507)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제27(당)기
2018년 01월 01일
부터
제26(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 03월 22일

처분확정일
2018년 03월 16일

(단위: 천원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,287,306

25,602,088

1. 전기이월이익잉여금
25,086,330

30,358,146

2. 회계변경누적효과
(77,020)

-

3. 당기순이익(손실)
277,996

(4,756,058)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

III. 이익잉여금처분액

(485,057)

(515,758)

1. 이익준비금
(44,096)

(46,887)

2. 배당금(주당배당금(률) :

당기 보통주 : 50원(10%)

전기 보통주 : 50원(10%)

(440,961)

(468,871)

3. 기술개발준비금
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

24,802,249

25,086,330

- 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인디지털
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01
(제26기 기초)
5,095,382,500
49,466,264,211
(5,061,583,224)
716,671,279
35,213,481,787
85,430,216,553

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-
-

수정 후 기초자본
5,095,382,500
49,466,264,211
(5,061,583,224)
716,671,279
35,213,481,787
85,430,216,553

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,756,057,849)
(4,756,057,849)

배당금지급
-
-
-
-
(468,370,500)
(468,370,500)

법정적립금처분액
-
-
-
-
(46,837,050)
(46,837,050)

이익준비금의증감
-
-
-
-
46,837,050
46,837,050

주식선택권
5,000,000
277,865,528
(247,865,528)
-
-
35,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(356,232,479)
-
(356,232,479)

2017.12.31
(제26기 기말)
5,100,382,500
49,744,129,739
(5,309,448,752)
360,438,800
29,989,053,438
79,884,555,725

2018.01.01
(제27기 기초)
5,100,382,500
49,744,129,739
(5,309,448,752)
360,438,800
29,989,053,438
79,884,555,725

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(77,020,891)
(77,020,891)

수정 후 기초자본
5,100,382,500
49,744,129,739
(5,309,448,752)
360,438,800
29,912,032,547
79,807,534,834

당기순이익(손실)
-
-
-
-
277,995,616
277,995,616

배당금지급
-
-
-
-
(468,870,500)
(468,870,500)

법정적립금처분액
-
-
-
-
(46,887,050)
(46,887,050)

이익준비금의증감
-
-
-
-
46,887,050
46,887,050

주식선택권
5,000,000
43,983,838
(13,983,838)
-
-
35,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(762,154,281)

(762,154,281)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,952,815,940)
-
-
(1,952,815,940)

2018.12.31
(제27기 기말)
5,105,382,500
49,788,113,577
(7,276,248,530)
(401,715,481)
29,721,157,663
76,936,689,729

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 파인디지털
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(5,577,907,838)

(704,699,209)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(5,660,368,778)

(789,786,929)

가.당기순이익(손실)
277,995,616

(4,756,057,849)

나.조정(주석34)
359,777,781

656,978,520

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,298,142,175)

3,309,292,400

2.법인세납부
82,460,940

85,087,720

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,489,948,285

1,981,306,355

1.기타유동금융자산의 처분
31,030,000,000

32,135,000,000

2.기타유동금융자산의 취득
(24,230,000,000)

(31,030,000,000)

3.대여금및수취채권의 처분
-

16,500,000

4.매도가능금융자산의 처분
-

57,557,039

5.장기금융상품의 처분
200,000,000

611,765,527

6.장기금융상품의 취득
(150,000,000)

(200,000,000)

7.유형자산의 처분
25,454,546

13,079,273

8.유형자산의 취득
(72,612,553)

(308,501,108)

9.무형자산의 처분
690,000,000

3,800,000

10.무형자산의 취득
(482,331,200)

(8,051,200)

11.임대보증금의 증가
528,000,000

-

12.임대보증금의 감소
(734,000,000)

-

13.보증금의 증가
(740,000)

-

14.이자수취
589,058,492

596,046,674

15.배당금수익
97,119,000

94,110,150

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,386,686,440)

(433,370,500)

1.자기주식의 취득
(1,952,815,940)

2.유상증자
35,000,000

35,000,000

3.배당금 지급
(468,870,500)

(468,370,500)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(474,645,993)

843,236,646

Ⅴ.기초의현금

3,595,077,558

2,751,840,912

Ⅵ.기말의현금

3,120,431,565

3,595,077,558

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제27기 - 보통주 50원(액면가 10%)
제26기 - 보통주 50원(액면가 10%)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백 주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제9조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제9조의2(주식등의 전자등록) 「회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 신설

제11조(명의개서대리인)③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제12조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ -----------------------------------------------------
3개월을 --------------------------------------------------------------------------------------,

- 단순 자구 수정

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기②---------------------------------
3개월 -------------------------------------

- 단순 자구 수정

제30조(이사 및 감사의 선임)②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사 및 감사의 선임)②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

- 단순 문구 수정

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을
외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
 -「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙
 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이계진
1962.12.10
사내이사
특수관계자
이사회

윤창
1964.06.16
사내이사
특수관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이계진
(주)파인디지털 상무이사
(주)대웅제약
없음

윤창
(주)파인디지털 상무이사
(주)오리콤, (주)창과창
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다