eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대모비스 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20190226)
제출인: 현대모비스

현대모비스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2019.02.26)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용

공시제목

주주가치 제고 정책

관련 수시공시내용

□ 중장기 주주환원 정책 : 3년간 총 2.6조원 규모의

주주환원 시행(배당 1.1조원+자기주식매입 1조원+

자기주식소각 4,600억원)

- 배당 정책의 예측 가능성 증대 :

① 잉여현금흐름(FCF) 20%~40%를 배당(기발표)

② 잉여현금흐름(FCF) 계산방식 공개

- 안정적 배당 시행 :

① 제42기(2018년) 주당 4,000원 배당 예정

(제41기 대비 500원 상향)

② 분기배당 시행 :'19년 상반기 예정(기발표)

- 자기주식 매입 규모 확대

① 내용 : 3년간 총 1조원 규모 자기주식 매입

('18년 5월 발표한 3년간 1,875억원 매입계획

대비 상향 조정)

② 시행시기 : '19년 하반기 이후 3년간

- 기보유 자기주식 소각 (기발표)

① 내용 : 보유 자기주식 중 이사회 결의로

소각 가능한 2,037,169주 소각

(배당가능이익으로 취득한 자기주식,

발행주식 총수 대비 2.1%)

② 시행시기 : '19년 하반기

※ 상법 제341조의2의 특정한 목적에 의해

취득한 자기주식 606,026주의 경우 자본금

감소절차에 의해서만 소각가능하여 제외

□ 현금사용 계획 공개

: 불확실한 경영환경과 미래투자 계획을 고려한

안정적인 현금운영 계획 공개

(상세계획은 첨부서류 참조)

예정 공시 일시

-

2. 정보제공내역

정보제공자

IR팀

정보제공대상자

국내외 애널리스트, 주주, 일반투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시

공정공시 이후

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR팀(02-2018-5264)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 주주가치 제고 정책은 2018 사업연도에 관한 정기주주총회에서 배당 관련

회사 제안이 채택된 경우를 전제로 합니다.

○ 본 공정공시와 관련된 내용은 컨퍼런스콜을 통해 안내할 예정입니다.

- 컨퍼런스콜 일정 : 2019.2.26(화) 16:10

○ 상기 주주가치 제고 정책은 '19년 이후 각 시행 당시 이사회의 의결 사항이며,

향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한화 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190226)
제출인: 한화

한화/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.26)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2018년

4분기)

(2018년

3분기)

(2017년

4분기)

매출액

당해실적

12,984,221

11,623,370

11.71

13,977,457

-7.11

누계실적

48,740,153

35,755,932

-

50,404,436

-3.3

영업이익

당해실적

-13,527

589,978

적자전환

348,538

적자전환

누계실적

1,806,148

1,819,675

-

2,158,931

-16.34

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-463,620

384,796

적자전환

34,113

적자전환

누계실적

1,299,841

1,763,461

-

1,995,145

-34.85

당기순이익

당해실적

-384,292

236,835

적자전환

-132,035

-191.05

누계실적

799,340

1,183,632

-

1,310,937

-39.03

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-137,806

173,067

적자전환

-117,961

-16.82

누계실적

468,400

606,206

-

405,379

15.55

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)한화

정보제공대상자

국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등

정보제공(예정)일시

2019-02-26 16:00

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR팀(02-729-1299, 1634, 1623, 1699)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결기준 영업(잠정)실적임

- 상기 내용은 외부감사인의 감사에 따라 변경될 수 있음

- 상기 당기실적은 2018년 1월 1일부터 시행되는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호

및 제1115호를 적용한 결산기준이며, 전년동기실적은 소급 재작성하지 않았습니다. 최초

적용 누적효과는 2018년 1월 1일 이익잉여금(또는 자본)에 인식되도록 작성하였음

- 상세 자료는 당사 홈페이지(www.hanwhacorp.co.kr)에서 확인 가능

※ 관련공시

-
KPX홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩16층 대강당

4. 의안 주요내용

□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건

(감사 1명)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배석홍

1961-02

3

재선임

상근

한양대학교 전자공학과 졸업

동부건설(주) 상무

KPX홀딩스(주) 감사(현)
현대모비스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 현대모비스

현대모비스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

4,000

종류주식

4,050

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

378,818,766,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-22

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 이익배당에 관하여 주주제안이 접수되었으며 이사회안과 주주제안 내용은 다음과 같음.

1) 이사회안 : 1주당 예정 배당금 (보통주 4,000원, 우선주 4,050원)

2) 주주제안 : 1주당 예정 배당금 (보통주 26,399원, 우선주 26,449원)

- 상기3의 종류주식은 기명식 우선주식임.

- 상기4 및 아래 종류주식에 대한 배당 관련 사항의 종류주식 시가배당율은 우선주식의

상장폐지로 기재를 생략함.

- 상기7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1월 이내에 지급예정임.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

우선주

우선주

4,050

-

16,094,700
미래에셋생명 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190226)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.26)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(FY'18.

4분기)

(FY'18.

3분기)

(FY'17.

4분기)

매출액

당해실적

782,047

901,498

-13.25

1,106,694

-29.33

누계실적

3,601,718

2,701,717

-

3,930,917

-8.37

영업이익

당해실적

13,220

21,075

-37.27

29,476

-55.15

누계실적

105,194

91,974

-

98,989

6.27

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

10,338

19,110

-45.90

28,777

-64.08

누계실적

101,977

91,639

-

103,324

-1.30

당기순이익

당해실적

6,645

14,168

-53.10

22,193

-70.06

누계실적

74,959

68,314

-

79,113

-5.25

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

미래에셋생명 혁신추진팀

정보제공대상자

기관투자자 및 애널리스트 등

정보제공(예정)일시

2019-02-26

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

혁신추진팀/02-3271-4113

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 제공되는 잠정 금액이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- '매출액'은 재무제표상의 영업수익입니다.

- 2019년 2월 26일(화) 당사 홈페이지를 통해 상세 내역 제공 예정입니다.

※ 관련공시

2019-01-25 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
한화 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 한화

한화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

700

종류주식

750

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.2

종류주식

3.7

5. 배당금총액(원)

62,085,425,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "3. 1주당 배당금 - 종류주식" 및 "4. 시가배당률 - 종류주식"은 제1우선주 기준임

(자세한 내용은 하기 "종류주식에 대한 배당 관련 사항" 참조)

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

제1우선주

(한화우)

우선주

750

3.7

359,470,500

제3우선주

(한화3우B)

우선주

595

4.0

13,370,840,000
미래에셋생명 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190226)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.26)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(FY'18.

4분기)

(FY'18.

3분기)

(FY'17.

4분기)

매출액

당해실적

888,670

919,670

-3.37

1,264,591

-29.73

누계실적

3,792,550

2,834,807

-

4,322,028

-12.25

영업이익

당해실적

66,064

15,514

325.84

23,584

180.13

누계실적

142,379

76,315

-

64,022

122.39

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

63,183

13,551

366.25

5,574

1,033.55

누계실적

139,458

76,276

-

233,341

-40.23

당기순이익

당해실적

55,584

8,466

556.57

6,784

719.29

누계실적

106,602

51,018

-

221,105

-51.79

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

55,584

8,466

556.57

6,784

719.29

누계실적

106,602

51,018

-

221,105

-51.79

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

미래에셋생명 혁신추진팀

정보제공대상자

기관투자자 및 애널리스트 등

정보제공(예정)일시

2019-02-26

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

혁신추진팀/02-3271-4113

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 제공되는 잠정금액이며, 외부 감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- '매출액'은 재무제표상의 영업수익입니다.

- 2019년 2월 26일(화) 당사 홈페이지를 통해 상세 내역 제공 예정입니다.

※ 관련공시

2019-01-25 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
한일단조 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 한일단조

한일단조/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:00

2. 장소

창원시 성산구 성주로97번길 42 본사대회의실(강당)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제50기 재무상태표, 손익계산서 등 재 무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 케이블카 운영업

2. 교구 제조 판매업

3. 바이오 사업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
엔피 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190226)
제출인: 엔피

삼성스팩2호/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.02.26)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

(변경 전)

제10조(주권의 종류) 회사가 발행하는 주식의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제13조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록ㆍ말소, 신탁재산의 표시 ㆍ말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 「명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제31조(이사의 자격 및 수)

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이 회사의 임원이 될 수 없으며, 임원이 된 후 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(변경 후)

제10조(주권의 종류)

본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다.다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제10조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제13조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록ㆍ말소, 신탁재산의 표시 ㆍ말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 「명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제14조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 삭제한다.

제31조(이사의 자격 및 수)

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 제 6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이 회사의 임원이 될 수 없으며, 임원이 된 후 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제1기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 03월 26일)부터 시행한다. 다만, 제10조, 제10조의2, 제13조 3항, 제14조, 제14조의2, 제17조 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행 한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경 등으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

시행예정인 전자증권법 및 외감법 개정 내용 반영

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
한화 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 한화

한화/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10:00

3. 장소

서울특별시 중구 퇴계로 145 세종호텔 세종홀 (3층)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 최대주주 등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제67기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)

포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(1명 선임)

5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

금춘수

1953-09

2

신규선임

서울대 무역학과 졸업(경제학사)

前 한화유럽법인 대표

前 한화생명 경영지원실장 부사장

前 한화차이나 사장

現 (주)한화 지원부문 부회장

이민석

1963-05

2

재선임

서울대 경영학과 졸업

펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 졸업

前케미칼 기획실장

前 케미칼 경영전략본부장

現 ㈜한화 무역부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남일호

1953-06

2

신규선임

고려대 행정학과 졸업

前감사원 제2사무차장

前감사원 사무총장(차관급)

前제5대 김포대 총장

건원엔지니어링

(비상근 감사)

정홍용

1954-06

2

신규선임

육사 33기

前 합동참모본부 전략기획본부장

前 국방과학연구소장

前 한국군사과학기술학회 회장

-

박준선

1966-06

2

신규선임

서울대 법과대학 졸업

호주 시드니법대 객원연구원

前서울,광주,울산지방검찰청 검사

前제18대 국회의원

現법무법인 홍윤 대표변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남일호

1953-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대 행정학과 졸업

前감사원 제2사무차장

前감사원 사무총장(차관급)

前제5대 김포대 총장
폴라리스오피스 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190226)
제출인: 폴라리스오피스

인프라웨어/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.02.26)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

공동 편집 문서를 공유하는 방법 및 장치

2. 특허 주요내용

본 발명은 공동 편집 문서를 공유하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는 명령어를 전달하는 서버가 클라이언트에서의 과부하 발생 여부를 판단함으로써, 클라이언트에서의 과부하를 억제하도록 편집 명령어의 송신을 제어하는 공동 편집 문서를 공유하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

3. 특허권자

주식회사 인프라웨어

4. 특허취득일자

2019-02-26

5. 특허 활용계획

오피스 제품 고도화

6. 확인일자

2019-02-26

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

출원번호: 10-2017-0014474

(특허취득일자 및 확인일자는 특허 수수료 납부일자 임)
JYP Ent. — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 11시

2. 장소

서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장)

3. 의안 주요내용

< 보고사항 >

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

< 부의안건 >

제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 122원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근 감사(김종완) 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김종완

1968-12

3

신규선임

상근

(前)

-안건회계법인 회계사

-쌍용자동차 네얼란드 현지법인

CEO

-나래회계법인 회계사

(現)

-(주)캠시스 전략기획 임원
동양고속 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190226)
제출인: 동양고속

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 동양고속

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 02 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화)02-535-3111

(홈페이지)http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 택 현

(전 화)02-535-3111

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,102

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
27,700

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
30,525,400

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 03월 27일

종료일
2019년 05월 27일

5. 처분목적
2018년 주식배당 / 2018년 무상증자로 취득한 단주 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
1,102

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
하나금융투자(Hana Financial Investment Co.,Ltd.)

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
155,243
비율(%)
5.36

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,102
비율(%)
0.04

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 2018년 주식배당, 2018년 무상증자시 취득한 회사보유 단수주에 대한 처분사항 
 입니다.
나. 상기2항의 처분대상 주식가격은 이사회결의일 전일인 2019년 2월 25일 종가기
 준이며, 실제 처분금액은 실제 처분전일 종가에 의해 변동될 수 있습니다.
다. 상기 3항의 처분예정금액은 처분예정주식수에 처분대상 주식가격을 곱하여 산정
 한 금액입니다.
라. 상기 9항의 처분결정일은 이사회결의일 입니다.
마. 상기 처분예정 주식은 2019년 3월 27일 개최예정인 당사의 제14기 정기주주총회
 의결 안건으로 상정예정이며, 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
155,243
-
-
155,243
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
132,063
-
-
132,063
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
132,063
-
-
132,063
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,179
1,102
1,179
-
1,102
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
133,242
156,345
1,179
132,063
156,345
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

＊ 수탁자 보유물량은 이사회결의 전일까지 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 수량입니다.
엔피 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 엔피

삼성스팩2호/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 서초구 서초대로74길 4(삼성생명서초타워) 6층

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제1기 정기주주총회 소집의 건

- 제1호 안건: 제1기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건

- 제2호 안건: 정관일부 변경의 건

- 제3호 안건: 이사보수한도액 승인의 건

- 제4호 안건: 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
파인디지털 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: 파인디지털

파인디지털/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파인디지털

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일,

3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

-
파인디지털 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 파인디지털

파인디지털/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

- 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안:제27기(2018년1월1일~2018년12월

31일)연결 및 별도재무제표(이익잉 여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당 50원)

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(이계진) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(윤창) 선임의 건

- 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

- 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이계진

1962-12

3년

재선임

서울대학교 공법학과 졸업

美, Univ. of Colorado, MBA

㈜대웅제약,

現,㈜파인디지털 상무이사

윤창

1964-06

3년

재선임

서울대학교 중어중문학과 졸업

㈜오리콤, ㈜창과창 대표이사

現,㈜파인디지털 상무이사
에스에스알 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 에스에스알

에스에스알/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

09:00

2. 장소

서울 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 8층

(사)벤처기업협회 Creative 룸

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표의 승인의 건(이익잉여금처 분계산서(안)포함)승 인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
KPX홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

KPX글로벌(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

160

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

704,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임.

자회사명 : KPX글로벌(주)

자산총액비중 : 10.7%(2017년 별도재무상태표 기준임)

- KPX글로벌(주)는 비상장법인으로 상기 4항의 시가배당율은 산출하지 아니하였음

- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시

-
씨아이테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190226)
제출인: 씨엔씨기술

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)씨아이테크

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사에스엔텍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사씨아이테크

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004920

발행주식 총수
54,212,316

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에스엔텍
한자(영문)
SNtech.CO.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
215-87-51776

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 중대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스엔텍
부 서
운영팀

직 위
팀장
전화번호
02-340******

성 명
정승훈
팩스번호
02-400*****

이메일 주소
******27@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 07일
8,882,728
16.21
8,313,900
15.34

이번보고서
2019년 02월 26일
8,313,900
15.34
8,313,900
15.34

증 감
-568,828
-0.87
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,313,900
-
-
-
-
-
-
-
8,313,900
15.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

54,212,316
-
15.34
15.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환권등소멸(-)
2019년 02월 20일
전환사채권
568,828
-568,828
0
0(원)
-

합 계
568,828
-568,828
0
0(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동신건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 동신건설

동신건설/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,086,795,610

52,599,291,512

-25,512,495,902

-48.50

- 영업이익

1,281,488,407

9,479,384,128

-8,197,895,721

-86.48

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,241,862,363

13,313,932,069

-12,072,069,706

-90.67

- 당기순이익

984,993,244

10,692,756,464

-9,707,763,220

-90.79

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

98,782,902,976

100,504,003,925

- 부채총계

11,502,289,476

13,368,383,669

- 자본총계

87,280,613,500

87,135,620,256

- 자본금

4,200,000,000

4,200,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

수주공사 약세로 인한 매출액 감소와 손익의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무재표이며, 외부인의 감사는 받지 않았습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동신건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 동신건설

동신건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

864,864,140

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제 464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 최대주주 및 10%이상 주주 차등배당 : 1주당 배당금 80원

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄기간 초일의 제 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간의 공표된 코스닥시장에서 형성된 최종시세가액의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

-
동신건설 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 동신건설

동신건설/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

대구 수성구 달구벌대로 2470

[동신건설(주) 대구사무실 5층 회의실]

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제61기 이익잉여금 처분안 승인의 건

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상 주주 80원, 기타소액주주 150원)

제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건

제4-1호 의안 : 이상호 감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상호

1959-01

3

신규선임

상근

- 동신건설(주) 건축부 이사
유진기업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 유진기업

유진기업/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

10,958,059,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 77,122,067주

- 자기주식(무배당) : 4,068,339주

- 배당가능주식수 : 73,053,728주

(2) 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,395원)에 대한 1주당 배당금의 율입니다.

(3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

(4) 주주총회 예정일자는 본 공시 제출일 현재 미정이나, 2019년 3월 중 개최 예정입니다.

(5) 상기 내용은 당사 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유진기업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 유진기업

유진기업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,451,000,180,940

1,299,043,714,906

151,956,466,034

11.7

- 영업이익

131,157,848,997

107,568,101,958

23,589,747,039

21.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

83,838,155,404

120,482,320,445

-36,644,165,041

-30.4

- 당기순이익

59,759,427,573

84,690,605,959

-24,931,178,386

-29.4

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

4,147,217,732,694

3,677,273,732,282

- 부채총계

3,353,970,028,323

2,951,207,137,752

- 자본총계

793,247,704,371

726,066,594,530

- 자본금

38,561,033,500

37,750,685,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 유진저축은행을 2017년 4분기부터 종속회사로 편입함에 따라 2018년 매출액 및 영업이익이 직전사업연도 대비 증가함.

- 직전사업연도 대비 기타수익 감소 및 금융비용의 증가로 인해 당기순이익 감소.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준의 당해 사업연도 잠정 실적은 아래와 같습니다.

-매출액 : 780,987백만원

-영업이익 : 57,861백만원

-법인세비용차감전

계속사업이익 : 66,600백만원

-당기순이익 : 57,395백만원

3. 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금양 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) (20190226)
제출인: 금양

금양/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

205,441,375

180,373,683

25,067,692

13.9

- 영업이익

13,878,722

13,140,970

737,752

5.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

27,901,087

32,451,662

-4,550,575

-14.0

- 당기순이익

21,955,857

18,645,438

3,310,419

17.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

205,129,552

196,084,032

- 부채총계

123,970,658

138,488,586

- 자본총계

81,158,893

57,595,446

- 자본금

21,613,270

21,355,056

- 자본총계/자본금비율(%)

375.5

269.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액 증가 및 충당부채 일부환입으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사 별도재무제표 기준 잠정실적은 아래와 같습니다.

* 64기 별도재무제표

1)매출액: 151,676,398천원

2)영업이익: 6,869,083천원

3)당기순이익: 17,818,609천원

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

80,479,871

56,918,948

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

372.4

266.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

151,676,398

150,809,075
동양고속 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 동양고속

동양고속/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.72

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,378,183,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 제14기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 신탁계약에 의해 취득중인 자기주식을 제외한 금액입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 별경될 수 있으며, 상법 제464조의 2의 규정에 따라 주주총회 결의일로부터 1월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
iM금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190226)
제출인: 도만섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)DGB금융지주

20190225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.25

보고서작성기준일 :
2019.02.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
도만섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)DGB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
139130

발행주식 총수
169,145,833

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
도만섭
한자(영문)
都萬燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구 수성구 범어동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.12.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)DGB금융지주
부 서
리스크관리부

직 위
과장
전화번호
053-74******

성 명
박창현
팩스번호
053-74******

이메일 주소
*********ng@dgbfn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.12.26
720
0.00
720
0.00

이번보고서
2019.02.25
1,720
0.00
1,720
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,720
0
0
0
0
0
0
0
1,720
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

169,145,833
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.25
보통주
720
1,000
1,720
8,660원
-

합 계
720
1,000
1,720
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동양고속 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 동양고속

동양고속/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

경기도 안양시 동안구 흥안대로 67 당사 강당

4. 의안 주요내용

Ⅰ. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

Ⅱ. 부의안건

제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 500원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 자기주식 처분의 건

(단주취득 자기주식 1,102주)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

＊ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

＊ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조정현

1955-05

2

재선임

세종대학교 졸업

전)하나은행 본부장, 준법감시인

전)하나금융지주 전무(준법감시인)

전)대한전선 전무

현)동양고속 전무

겸)동양고속산업 사내이사
KC그린홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

케이씨글라스(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

36,079,731

35,726,555

353,176

1.0

- 영업이익

2,844,651

2,374,467

470,184

19.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

742,566

1,817,353

-1,074,787

-59.1

- 당기순이익

1,072,240

1,829,528

-757,288

-41.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

54,754,905

57,048,738

- 부채총계

26,804,829

29,869,813

- 자본총계

27,950,076

27,178,924

- 자본금

2,060,116

2,060,116

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,356.7

1,319.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

동박 압연 시장의 경기침체 및 시장축소에 따른 수익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

2. 상기 실적내용은 K-IFRS 개별재무제표 작성기준입니다.

3. 상기 내역은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
NE능률 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엔이능률

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 회사 내부의 주요일정 등으로 인해 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 의무를 고려할 경우, 일정에 맞추어 3월 말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
케이씨티시 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) (20190226)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

400,441,294

364,550,702

35,890,592

9.85%

- 영업이익

14,962,463

11,557,153

3,405,310

29.46%

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,131,892

12,018,817

-886,925

-7.38%

- 당기순이익

7,238,498

8,994,739

-1,756,241

-19.52%

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

376,171,482

370,846,592

- 부채총계

186,561,847

186,469,360

- 자본총계

189,609,635

184,377,232

- 자본금

15,000,000

15,000,000

- 자본총계/자본금비율(%)

1,264.06

1,229.18

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 지배회사의 매출액 및 영업이익 증가

2. 종속회사의 영업이익 증가 및 흑자 전환

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

188,268,224

182,749,069

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,255.12

1,218.33

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

308,710,251

269,407,698
핸즈코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

올림포스 호텔 (인천광역시 중구 제물량로 257)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제2호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

제3-1호 : 사내이사 김영창 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 강신원 선임의 건

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명)

제4-1호 : 사외이사 서완석 선임의 건

제4-2호 : 사외이사 김창봉 선임의 건

제4-3호 : 사외이사 김성한 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)

제5-1호 : 감사위원 서완석 선임의 건

제5-2호 : 감사위원 김창봉 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영창

1964-12

3

재선임

1990.02 : 한양대학교 졸업

1990.01 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)

2009.04 : 이사선임

2013.04 : 상무이사 선임

2016.03 : 전무이사 선임

강신원

1972-02

3

재선임

1999.02 : 성균관대학교 졸업

1999.11 : 삼일회계법인 입사

2014.02 : 핸즈코퍼레이션 입사

2016.03 : 상무이사 선임

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서완석

1959-01

3

재선임

1997.02 : 성균관대학교 법학박사

2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

-

김창봉

1964-05

3

재선임

2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)

2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

-

김성한

1966-10

3

재선임

1993.02 : 한양대학교 졸업

1992.12 : 미래에셋생명보험 입사

2000.10 : 교원나라인베스트먼트 입사

2010.09 : 교직원공제회(튜브투자자문) 입사

2013.07 : 파인스트리트그룹 입사

2014.07 : KTB 프라이빗 에쿼티 입사

2016.07 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

2016.06 : 시드프라이빗에쿼티유한회사 대표이사 선임

시드프라이빗에쿼티유한회사(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서완석

1959-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

1997.02 : 성균관대학교 법학박사

2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임

김창봉

1964-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)

2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수

2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
영우디에스피 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시 00분

2. 장소

충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164

당사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

제15기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

2. 부의안건

- 제1호 : 제15기 재무제표 승인의 건

- 제2호 : 정관변경의 건

- 제3호 : 사내이사 선임의 건

-제3-1호 : 박금성 사내이사 선임의 건

-제3-2호 : 문영호 사내이사 선임의 건

-제3-3호 : 김철식 사내이사 선임의 건

- 제4호 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박금성

1962-10

3년

재선임

(前)미래산업 기술연구소

(現)주식회사 영우디에스피 대표이사

문영호

1958-05

3년

재선임

(前)미래산업

(現)주식회사 영우디에스피 연구소장

김철식

1969-11

3년

재선임

(前)파라다이스

(現)주식회사 영우디에스피 상무이사
WISCOM — 감사보고서제출 (20190226)
제출인: WISCOM

WISCOM/감사보고서 제출/(2019.02.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

127,792,594,630

129,739,854,244

- 부채총계

10,633,343,690

13,223,005,843

- 자본총계

117,159,250,940

116,516,848,401

- 비지배지분 제외 자본총계

117,159,250,940

116,516,848,401

- 자본금

7,512,960,000

7,512,960,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,559.4

1,550.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

111,921,029,158

116,849,878,652

- 영업이익

-344,657,584

335,710,322

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,234,967,088

274,645,309

- 당기순이익

1,050,474,329

65,046,305

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,050,474,329

65,046,305

4. 연결대상 종속회사 수

2

1

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

126,863,315,956

128,411,996,704

- 부채총계

9,701,523,860

11,816,365,966

- 자본총계

117,161,792,096

116,595,630,738

- 자본금

7,512,960,000

7,512,960,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,559.4

1,551.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

102,094,333,664

106,438,261,366

- 영업이익

-568,802,878

92,037,591

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,019,279,822

645,859,114

- 당기순이익

897,483,810

495,028,148

2. 회계감사인명

삼영회계법인(SAMYOUNG Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2019-02-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 재무제표 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

나.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표입니다.

다.한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표는 상단에 별도 표시되어 있습니다.

※ 관련공시

-
NE능률 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울시 마포구 월드컵북로 396 ㈜엔이능률 11층 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2018.1.1.~2018.12.31) 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김진홍 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진홍

1971-09

3년

재선임

서울대 졸업

(주)엔이능률 연구개발2본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.기타유원시설업

2.휴게음식점업

3.통신판매중개업

4.전자상거래업

신사업추진 등

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이씨티시 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제 1호 의안

-제46기(2018년1월1일-2018년12월 31일)

연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서

승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

가) 사내이사(상근) 선임

-후보: 신태범,이준환

나) 기타 비상무이사 선임

-후보 : 박현규

제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건

-상근감사 후보자 : 최 승호

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박현규

1927-07

3

재선임

1)1964년 : 풍국해운(주) 사장

2)1973년 : (주)케이씨티시 대표이사

3)1980년 : 고려해운(주) 대표이사

4)현재

(주)케이씨티시 이사

재단법인 해사문제연구소 이사장

신태범

1928-01

3

재선임

1)1980년 : (주)케이씨티시 대표이사

2)1985년 : 고려해운(주) 대표이사

3)1999년 : 한국항만하역협회 회장

4)현재

(주)케이씨티시 회장

이준환

1957-02

3

재선임

1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사

2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임

3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장

4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임

5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임

6) 현재

(주)케이씨티시 사장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최승호

1963-02

3

재선임

상근

1) 1989년 : 현대투신증권 재직

2) 2000년 : 교보증권 재직

3) 현재

(주)케이씨티시 상근감사
디와이씨 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190226)
제출인: 디와이씨

한국제8호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.02.26)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

(변경 전)

제10조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제13조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 말소, 신탁재산의 표시 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조(전환사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 전환사채 발행의 경우에 준용한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(변경 후)

제10조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제13조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제14조 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제17조 (전환사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 전환사채 발행의 경우에 준용한다.

제53조 (외부감사인의 선임)

회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙

이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제13조, 제14조 및 제17조 개정내용은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경 등으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

시행예정인 전자증권법 및 외감법 개정 내용 반영

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
에스코넥 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 에스코넥

에스코넥/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:00

2. 장소

경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 본사내 대강당

3. 의안 주요내용

- 보고사항 : 감사보고,영업보고

내부회계관리실태보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018 .12.31) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 이용기 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용기

1961-01

3

재선임

- 전 국립충주대학교 교슈

- 전 김천대학교 교수

- 현 세종대학교 교수

-
KC그린홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

케이씨글라스(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,030,058,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 주요자회사명 : 케이씨글라스(주) [비상장]

- 주식장부가액 (2017년 말 기준) : 27,043,615 천원

- 자산구성비율 : 16.92%

- 보유지분율 : 97.09%

2. 상기 '4. 시가배당율(%)'은 비상장회사이므로 기재하지 않았습니다.

3. 발행주식총수는 보통주 4,120,232 주 입니다.

4. 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 상기 7항 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급됩니다.

※ 관련공시

-
쎄트렉아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190226)
제출인: 전봉기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)쎄트렉아이

20190214

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 14일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전봉기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쎄트렉아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099320

발행주식 총수
7,268,487

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전봉기
한자(영문)
全俸基(Jeon Bong Ki)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 관평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)쎄트렉아이
부 서
경영기획팀

직 위
팀장
전화번호
042-36******

성 명
전봉기
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******treci.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 01일
1,170
0.03
1,170
0.03

이번보고서
2019년 02월 25일
2,340
0.03
2,340
0.03

증 감
1,170
0.00
1,170
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,340
-
-
-
-
-
-
-
2,340
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,268,487
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2019년 02월 14일
보통주
1,170
1,170
2,340
-
보유주식 1주당
1주 무상신주 배정

합 계
1,170
1,170
2,340
-
보유주식 1주당
1주 무상신주 배정

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대건설 — 특수관계인에대한채권매도 (20190226)
제출인: 현대건설

특수관계인에대한채권매도
1.1
현대건설 주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 채권매도

기업집단명
현대자동차
회사명
현대건설(주)
공시일자
2019.02.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 매도상대방
현대차증권(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 매도일자
2019.02.26

3. 거래 금액
제302-1회 : 20,000
제302-2회 : 30,000
제302-3회 : 15,000

4. 거래상대방 잔액
65,000

5. 유통수익율(%)
제302-1회 : 2.190%
제302-2회 : 2.364%
제302-3회 : 2.890%

6. 채권내역
가. 발행자
현대건설(주)
회사와의 관계
본인

나. 종류
제302-1회 무보증 사채(공모)
제302-2회 무보증 사채(공모)
제302-3회 무보증 사채(공모)

다. 권면금액(원)
제302-1회 : 90,000백만원
제302-2회 : 140,000백만원
제302-3회 : 70,000백만원
자본금 대비(%)
제302-1회 : 16.15%
제302-2회 : 25.12%
제302-3회 : 12.56%

라. 표면이율(%)
제302-1회 : 2.190%
제302-2회 : 2.364%
제302-3회 : 2.890%

마. 발행일
2019.02.26

바. 만기일
제302-1회 : 2022.02.25
제302-2회 : 2024.02.26
제302-3회 : 2026.02.26

7. 거래목적
운영자금 조달

8. 이사회 의결일
2018.10.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타

- 당사가 발행하는 제302-1, 2, 3회 무보증 사채(공모) 3,000억원 중 650억원을

- 계열회사인 현대차증권(주)가 인수함.

- 상기 4항. 거래상대방 잔액은 본건을 포함하여 2019년 중 현대차증권(주)가

- 인수한 누적 금액임.

※ 관련공시일
2018.10.26
오뚜기 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 오뚜기

오뚜기/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

7,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

25,442,902,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-15

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

3. '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

-
대덕 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190226)
제출인: 김정식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
대덕전자(주)

20190222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대덕전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008060

발행주식 총수
81,314,848

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정식
한자(영문)
金貞植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
290116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대덕전자(주)
부 서
재경팀

직 위
이사
전화번호
031-80*******

성 명
배영근
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******daeduck.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 21일
2,403,653
2.96
2,403,653
2.96

이번보고서
2019년 02월 26일
640,411
0.79
640,411
0.79

증 감
-1,763,242
-2.17
-1,763,242
-2.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

640,411
-
-
-
-
-
-
-
640,411
0.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

81,314,848
-
0.79
0.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2019년 02월 22일
보통주
1,763,242
-1,763,242
0
-
주) 대덕전자(주)에 무상 출연

합 계
1,763,242
-1,763,242
0
-
-

주) 대덕전자(주) 임직원에게 지급하기 위하여 회사에 무상 출연하는 주식임

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오디텍 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 오디텍

오디텍/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

3. 의안 주요내용

제 19기 정기주주총회 의안

제1호의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1의안: 사외이사 선임(후보 : 황영규)

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1의안 : 상근감사 선임(후보 : 김왕중)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영규

1959-10

3년

재선임

(現)칼릭스전자화학(주) 대표이사

(現)칼릭스전자화학(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김왕중

1961-06

3년

재선임

상근

(前) (주)KEC 상무
넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길35 당사2층 사내식당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

- 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 정영화 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 안병규 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 조창기 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 정환문 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영화

1959-05

3년

재선임

(주)넥스턴 대표이사

(주)대호테크 대표이사

한국삼양공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안병규

1950-07

3년

재선임

삼성중공업 기계전자연구소장

창원대학교 대학발전협력원장

-

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창기

1955-03

3년

신규선임

CK&파트너스 회장

이노폴리스 파트너스 부회장

Lam Research Korea 부회장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정환문

1958-06

3년

신규선임

상근

LG반도체

Testech 상무이사

모벤스 부사장