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에스엘에스바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190226)
제출인: 에스엘에스바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사에스엘에스바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 2 월 26 일

회 사 명 :
(주)에스엘에스바이오

대 표 이 사 :
이 영 태

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260,
광교센트럴비즈타워 7층(이의동)

(전 화)031-8066-7270

(홈페이지)http://www.slabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 영 태

(전 화)070-4216-6538

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
17,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.02.26

종료일
2024.02.25

행사가격 
(원)
보통주식
6,093

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019.02.26

7. 부여근거
당사 정관 11조 주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
131,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019.02.26

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주

식총수의

0.26%
임

나
. 행사가격은 이사회결의일(2019년 02월 26일) 전일을 기산일로 하여 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 500원 중 높은 가격으로 결정. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 3항 제1호 규정 준용)

다. 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년 후 10년 이내로 하며, 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능함

라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정
① 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
② 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종
가 :
6,200
원
 나. 행사가
격 :
6,093
원
 다. 무위험이자율
:
1.82
%(부여일 전일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)
 바. 기대행사기간 : 3년
 마. 예상주가변동
성 :
53.88
%
③ 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견 등에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김봉휘
미등기임원
10,000
-
2,371
-

허준영
직원
2,500
-
2,371
-

황수진
직원
2,500
-
2,371
-

김인애
직원
2,500
-
2,371
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-
SK — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190226)
제출인: 최성환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
SK주식회사

20190222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 성 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034730

발행주식 총수
70,926,432

* 발행주식 총수는 보통주(70,360,297주) 및 우선주(566,135주)를 합산함

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 성 환
한자(영문)
崔 誠 桓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
811014

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK주식회사
부 서
재무1실

직 위
PL
전화번호
02-212******

성 명
신재준
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******hin@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.11.22
480,000
0.68
480,000
0.68

이번보고서
2019.02.26
453,117
0.64
453,117
0.64

증 감
-26,883
-0.04
-26,883
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

453,117
-
-
-
-
-
-
-
453,117
0.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,926,432
-
0.64
0.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.02.22
보통주
480,000
-9,500
470,500
276,598
-

장내매도(-)
2019.02.25
보통주
470,500
-9,500
461,000
271,398
-

장내매도(-)
2019.02.26
보통주
461,000
-7,883
453,117
268,640
-

합 계
480,000
-26,883
453,117
272,427
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두올 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 두올

두올/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 :00

3. 장소

인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5

(주)두올 강화공장 지하 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제36기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 80원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 조인회 선임의 건

제3-2호 사내이사 정재열 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(사내이사)으로 구성 되어있습니다.

- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조인회

1972-06

3

재선임

전)두올산업

전)두올물산

전)IHC

현)SFA 사외이사/감사위원

현)두올 대표이사

정재열

1960-03

3

신규선임

전)한글라스그룹

전)한국세큐리트

현)IHC 대표이사

현)두올 부사장
BGF에코머티리얼즈 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표

승인의 건

- 현금배당 예정: 1주당 배당금 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

▶제3-1호 : 사내이사 한상용 재선임의 건

▶제3-2호 : 사외이사 차은희 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한상용

1969-09

3

재선임

서강대학교 신문방송학과 졸업

고합그룹,

현) (주)코프라 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차은희

1953-12

3

재선임

고려대학교 화학과 졸업,

광운대학교 겸임교수,

KIST 연구원,

고려대학교 연구교수Monash University명예연구원,

호서대 화학과 교수

-
신세계 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 신세계

신세계/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울시 중구 남대문로 42

(구)한국스탠다드차타드은행 제일지점 4층 대강당

4. 의안 주요내용

1.보고안건

○ 감사보고

○ 외부감사인 선임 보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 최대주주등과의 거래내역 보고

2.의결안건

○ 제1호 의안 : 제62기 (2018.1.1~2018.12.31)

별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장재영)

- 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (안영호)

- 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (원정희)

- 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (위철환)

○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (안영호)

- 제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (원정희)

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장재영

1960-11

3

재선임

現 (주)신세계 대표이사

前 (주)신세계 판매본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영호

1954-11

2

재선임

現 김앤장법률사무소 고문

前 공정거래위원회 상임위원

(주)LG화학

(사외이사/ 감사위원)

원정희

1959-01

2

신규선임

現 법무법인 광장 고문

前 부산지방국세청장

-

위철환

1958-02

2

신규선임

現 동수원종합법무법인 변호사

前 대한변호사협회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안영호

1954-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

現 김앤장법률사무소 고문

前 공정거래위원회 상임위원

원정희

1959-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現 법무법인 광장 고문

前 부산지방국세청장
금호석유화학 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 을지로 11길 23 서울청소년수련관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

■ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안:제42기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안:이사선임의 건(4명)

- 제3-1호 의안:사외이사 선임의 건

- 제3-1-1호 의안:사외이사 정진호 선임의 건

- 제3-1-2호 의안:사외이사 정용선 선임의 건

- 제3-2호 의안:사내이사 선임의 건

- 제3-2-1호 의안:사내이사 박찬구 선임의 건

- 제3-2-2호 의안:사내이사 신우성 선임의 건

- 제4호 의안:감사위원회 위원 정진호 선임의 건

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박찬구

1948-08

3

재선임

(현)금호석유화학㈜ 대표이사 회장

신우성

1957-09

3

신규선임

(전)한국바스프 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진호

1954-12

3

재선임

(전)푸르덴셜투자증권 대표이사

(현)더웰스인베스트먼트 회장

더웰스인베스트먼트( 대표이사)

정용선

1954-05

3

신규선임

(전)금융감독원 부원장보

(현)(주)코람코자산신탁 대표이사

(현)한국리츠협회 회장

(주)코람코자산신탁(대표이사)

한국리츠협회(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정진호

1954-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

(전)푸르덴셜투자증권 대표이사

(현)더웰스인베스트먼트 회장
HD한국조선해양 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

10:00

3. 장소

울산광역시 동구 바드래1길 30 한마음회관 예술관

4. 의안 주요내용

제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고,영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안

제45기 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

4. 제4호 의안

감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)

5. 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

가삼현

1957-09

2

재선임

연세대학교 졸업

前) 현대중공업 서울사무소장

前) 현대중공업 그룹선박·해양영업본부 사업대표

現) 현대중공업 대표이사 사장

한영석

1957-12

2

신규선임

충남대학교 졸업

前) 현대중공업 조선사업부 생산본부장

前) 현대미포조선 대표이사 사장

現) 현대중공업 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임석식

1953-07

3

재선임

美미네소타대 경영학 박사

前) 한국회계기준원 원장

前) 국제회계기준자문평의회 의원

現) 서울시립대학교 명예교수

(주)에스비에스(사외이사 겸 감사위원)

윤용로

1955-10

3

신규선임

美미네소타대 행정학 석사

前) 금융감독위원회 부위원장

前) (주)한국외환은행 은행장

現) 코람코자산신탁 대표이사 회장

코람코자산신탁(대표이사 회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임석식

1953-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

美미네소타대 경영학 박사

前) 한국회계기준원 원장

前) 국제회계기준자문평의회 의원

現) 서울시립대학교 명예교수

윤용로

1955-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

美미네소타대 행정학 석사

前) 금융감독위원회 부위원장

前) (주)한국외환은행 은행장

現) 코람코자산신탁 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업

신규 목적사업 추가

-상표권 판매,임대,용역사업

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
두올 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 두올

두올/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

80

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.63

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,599,328,560

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제36기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 배당금총액은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 576,073주를 제외한 32,491,607주를 기준으로 산정하였음.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일은 이사회 결의일 현재 미정임.

- 상기 종류주식은 우선주이며, 비상장 우선주로 시가 및 시가배당율 산정 불가

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(사내이사)으로 구성 되어있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

2우선주(두올)

우선주

80

-

480,000,000
에스제이엠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)에이커스

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

308,800,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-22

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 7항의 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월내에 지급 예정임.

-(주)에이커스는 지주회사인 (주)에스제이엠홀딩스의 최근 사업연도말 별도자산총액의 17.1%에 해당됩니다.

※ 관련공시

-
HLB — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: HLB

에이치엘비/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

에이치엘비(주) 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제34기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2018년 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2019.03.17(일)~2019.03.26(화) (주총전일 17시까지)

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규준

1964-10

3

신규선임

-한국거래소 상무

-한국 IR협의회 부회장

-이노메트리(주) 이사

이노메트리(주) 이사
심텍홀딩스 — 기업설명회(IR)개최 (20190226)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.26)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-02-26

2019-02-28

09:00

18:00

2. 장소

여의도 등에 소재한 국내기관투자자 방문미팅

3. 대상자

국내기관투자자

4. 실시목적

기 공시한 영업(잠정)실적(공정공시)등에 따른 기업설명회 개최

5. 실시방법

1. 2019년 2월 26일 (16:30 ~ 18:00):1on1 미팅 및 그룹미팅

2. 2018년 2월 27일 ~ 28일 (전일): 1on1 미팅 및 그룹미팅

6. 주요내용

기 공시된 실적 등에 대한 설명

7. 후원기관

키움증권

8. 개최확정일

2019-02-26

9. 담당자

담당부서(담당자)

(주)심텍홀딩스 IR팀(팀장 안성호)

전화번호(팩스번호)

(주)심텍홀딩스 IR팀 : 043-269-9303(FAX:043-269-9048)

공시담당부서 : 043-269-9365(FAX:043-269-9048)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-02-26

게재장소

KIND 제출시스템
성호전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 성호전자

성호전자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

91,355,589,876

92,259,444,165

-903,854,289

-1.0

- 영업이익

146,833,864

874,231,688

-727,397,824

-83.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,665,511,462

7,691,293

-1,673,202,755

적자전환

- 당기순이익

-1,642,326,034

490,161,065

-2,132,487,099

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

97,048,244,048

91,000,435,960

- 부채총계

54,751,854,612

51,496,983,841

- 자본총계

42,296,389,436

39,503,452,119

- 자본금

15,456,305,500

14,753,071,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 중국 현지법인 기술연구소 설립 및 독자기술개발로 인한 경상연구개발비 증가

- 환율하락에 따른 외환관련 손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 실적입니다.

2. 상기 연결재무제표 관련 사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
영우디에스피 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)영우디에스피

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일,

3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
카카오페이 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190226)
제출인: 카카오페이

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)카카오페이

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김 범 수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)카카오페이

담당자 :
조 상 현 (부 장) , 전화번호(031-606-5931)

<참조>
카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

(주)카카오페이

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)링키지랩
장부가액
78

보통주
2,687
9.00

우선주
-
-

합계
2,687
9.00

(주)모빌
장부가액
1,400

보통주
70,000
70.00

우선주
-
-

합계
70,000
70.00

장부가액 소계
1,478

합계
1,478

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

: 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

: 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음
코오롱글로벌 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190226)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

코오롱글로벌(주)

회사코드

003070

담당부서명

재무팀

담당자명

현진혁

tel

032-420-9964

(fax)

032-420-9929

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

25,210,438

312,803

25,523,241

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-31

보통주식

19,303,170

76.57

종류주식

19,883

6.36

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,323,053

75.71

이번보고서제출일

2019-02-26

보통주식

19,297,040

76.54

종류주식

19,883

6.36

증권예탁증권

0

0.00

합계

19,316,923

75.68

증감

보통주식

-6,130

-0.03

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-6,130

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

신승철

생년월일

690701

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-26

장내매도(-)

보통주식

6,130

-6,130

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

㈜코오롱

사업자등록번호

202-81-44660

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

18,964,708

75.23

19,883

6.36

0

0

18,984,591

74.38

오운문화재단

사업자등록번호

202-82-31008

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

130,205

0.52

0

0

0

0

130,205

0.51

안효상

생년월일

610424

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

15,000

0.06

0

0

0

0

15,000

0.06

이용현

생년월일

621003

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

200

0.00

0

0

0

0

200

0.00

이웅열

생년월일

560418

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

96,522

0.38

0

0

0

0

96,522

0.38

박문희

생년월일

670301

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

233

0.00

0

0

0

0

233

0.00

이기원

생년월일

640425

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

4,050

0.01

0

0

0

0

4,050

0.01

윤창운

생년월일

540306

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

36,702

0.15

0

0

0

0

36,702

0.14

장동권

생년월일

591028

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

30,384

0.12

0

0

0

0

30,384

0.12

이철승

생년월일

611215

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

43

0.00

0

0

0

0

43

0.00

송혁재

생년월일

660208

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,344

0.01

0

0

0

0

2,344

0.01

정공환

생년월일

650706

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

7,431

0.03

0

0

0

0

7,431

0.03

이인성

생년월일

710808

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

46

0.00

0

0

0

0

46

0.00

김문수

생년월일

650821

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,070

0.01

0

0

0

0

3,070

0.01

김응옥

생년월일

670301

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20

0.00

0

0

0

0

20

0.00

강승철

생년월일

650121

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

334

0.00

0

0

0

0

334

0.00

김현진

생년월일

680401

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,968

0.01

0

0

0

0

1,968

0.01

김종하

생년월일

661205

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,600

0.01

0

0

0

0

1,600

0.01

김영범

생년월일

650526

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

787

0.00

0

0

0

0

787

0.00

신승철

생년월일

690701

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

방기정

생년월일

750826

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,020

0.00

0

0

0

0

1,020

0.00

이일우

생년월일

620823

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

373

0.00

0

0

0

0

373

0.00

합계

19,297,040

76.54

19,883

6.36

0

0

19,316,923

75.68
세기상사 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190226)
제출인: 세기상사

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
세기상사(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
호반건설

기업집단 동일인 :
김 상 열

기업집단 대표회사 :
(주)호반건설

작성회사 :
세기상사(주)

담당자 :
박하영 (주임) , 전화번호(02-3393-3511)

<참조>

호반건설 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)호반건설이며 호반건설 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)호반건설이 제출한 호반건설 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)호반건설이 제출한 호반건설 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
DRB동일 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: DRB동일

DRB동일/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

11 : 00

3. 장소

당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28)

4. 의안 주요내용

제53기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 승인의 건

① 현금배당 : 주당 110원

② 주식배당 : 주당 0.0239077주

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식 액면분할의 건

제7호 의안 : 무상증자의 건

제8호 의안 : 자사주 매입의 건

제9호 의안 : 주식배당 및 현금배당 확대의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제6호 의안부터 제9호 의안은 상법 제363조의 2 및 동법 제542조의 6에 따른 정기주주총회 안건입니다

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성호

1965-01

3

신규선임

-동아대학교 기계공학과 졸업

-디알비동일 자동차부품부문장
BGF에코머티리얼즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코프라

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는

주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,

사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련

일정과 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의

대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인

2019년 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게

되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로

그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최

가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금),3월 26일(화),

3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
심텍홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190226)
제출인: 심텍홀딩스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)심텍홀딩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 2 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경수

(전 화) 043-269-9365

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,950,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019.02.27

종료일
2019.05.24

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
신한금융투자

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
8,282
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5,173
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2019.02.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
200,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 취득예정주식은 보통주 발행주식총수(35,049,453주)의 5.71% 임

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가에 취득예정 주식수를 곱한 금액이며, 
 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있음.
 - 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득완료일로부터 6개월 이상임
 - 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 함
 ① 취득신고주식수의 10% : 200,000주

 ② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25%
: 5,954주
 ③ 발행주식총수의 1% : 390,330주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
119,541,466,343

나. 자본금의 액
19,501,304,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
34,108,116,635

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
3,949,737,653

소계(가-나-다-라)
61,982,308,055

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
857,761,366

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
61,124,546,689

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
8,282
-
-
-
8,282
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
8,282
-
-
-
8,282
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5,173
-
-
-
5,173
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
13,455
-
-
-
13,455
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
제일파마홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,074,578,750

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 15,973,355주중에서 자기주식 622,230주를 제외한 15,351,125주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 "배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4. 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제59기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
영원무역홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

(주)영원아웃도어

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

465,145,306

425,409,416

39,735,890

9.3

- 영업이익

50,874,931

24,011,769

26,863,162

111.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

52,759,885

24,075,008

28,684,877

119.1

- 당기순이익

39,010,474

17,673,866

21,336,608

120.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

432,212,984

394,740,257

- 부채총계

77,990,907

73,092,462

- 자본총계

354,222,077

321,647,795

- 자본금

3,000,000

3,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

11,807.4

10,721.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 노스페이스 혁신제품 출시 및 방한의류 판매 신장

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 회계감사과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
다날 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20190226)
제출인: 다날

다날/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.02.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

4

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 사모 전환사채

발행일자

2016-08-26

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

4,138

만기일

2019-08-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)

2,400,000,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

2,400,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-02-26

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

7,843,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사

- 향후처리방법 : 취득 후 즉시 소각 예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-11-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2018-11-26 전환가액의조정

2018-03-30 전환가액의조정(제4회차CB)

2017-12-18 전환청구권행사(제4회차)

2017-08-29 전환청구권행사(제4회차)

2017-03-31 전환가액의조정(제4회차)

2016-11-28 전환가액의조정(제4회차)

2016-08-25 전환사채권발행결정
삼성전자 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 삼성전자

삼성전자/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-20

09 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 (서초동)

삼성전자빌딩 5층 다목적홀

4. 의안 주요내용

□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제50기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 선임의 건

·제2-1-1호: 사외이사 박재완 선임의 건

·제2-1-2호: 사외이사 김한조 선임의 건

·제2-1-3호: 사외이사 안규리 선임의 건

- 제2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건

·제2-2-1호: 감사위원회 위원 박재완 선임의 건

·제2-2-2호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재완

1955-01

3

재선임

- 1996~현재 : 성균관대학교 행정학과, 국정전문대학원 교수

- 2004~2008 : 제17대 국회의원

- 2008~2010 : 대통령국정기획수석비서관

- 2010~2011 : 고용노동부 장관

- 2011~2013 : 기획재정부 장관

- 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장

- 2015~2016 : 성균관대학교 국정전문대학원 원장

- 2016~현재 : 삼성전자(주) 사외이사

롯데쇼핑(주) 사외이사

김한조

1956-07

3

신규선임

- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장

- 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장

- 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장

- 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장

- 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보)

- 2013~2014 : 외환캐피탈 사장

- 2014~2015 : 한국외환은행 은행장

- 2015~2016 : 하나금융지주 부회장

- 2015~현재 : 하나금융나눔재단 이사장

없음

안규리

1955-03

3

신규선임

- 1994~현재 : 서울대학교 의과대학 신장내과 조교수, 부교수, 교수

- 2008~2015 : 서울대병원 장기이식센터 센터장

- 2014~2018 : 사회복지법인 라파엘클리닉 대표이사

- 2015~2017 : 대한이식학회 이사장

- 2016~현재 : 재단법인 한국장기이식연구단 (KOTRY) 이사장

- 2017~현재 : 서울대학교 사회공헌교수협의회 회장

- 2017~현재 : 사단법인 생명잇기 이사장

- 2018~현재 : 사단법인 라파엘인터내셔널 이사장

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박재완

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1996~현재 : 성균관대학교 행정학과, 국정전문대학원 교수

- 2004~2008 : 제17대 국회의원

- 2008~2010 : 대통령국정기획수석비서관

- 2010~2011 : 고용노동부 장관

- 2011~2013 : 기획재정부 장관

- 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장

- 2015~2016 : 성균관대학교 국정전문대학원 원장

- 2016~현재 : 삼성전자(주) 사외이사

김한조

1956-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1993~1996 : 한국외환은행 파리지점 과장

- 2000~2001 : 한국외환은행 종합금융부 팀장

- 2006~2007 : 한국외환은행 기업마케팅부장

- 2007~2010 : 한국외환은행 강남기업영업본부장

- 2012~2013 : 한국외환은행 기업사업그룹장(부행장보)

- 2013~2014 : 외환캐피탈 사장

- 2014~2015 : 한국외환은행 은행장

- 2015~2016 : 하나금융지주 부회장

- 2015~현재 : 하나금융나눔재단 이사장
다날 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 다날

다날/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

209,852,956,372

172,882,038,182

36,970,918,190

21.4

- 영업이익

9,038,417,871

17,262,767,027

-8,224,349,156

-47.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

-6,908,964,552

21,813,398,939

-28,722,363,491

적자전환

- 당기순이익

-2,918,951,606

9,725,793,535

-12,644,745,141

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

457,366,168,793

464,387,277,169

- 부채총계

297,303,692,249

287,129,695,383

- 자본총계

160,062,476,544

177,257,581,786

- 자본금

27,187,327,000

24,481,270,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 달콤과 다날엔터테인먼트가 종속회사로 포함되어 매출액은 상승하였으나 종속회사의 투자와 개발비 증가로 영업이익과 당기순이익은 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거하여

작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 5항의 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사에서 증권선물위원회에 연결재무제표를 제출한 일자입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모나용평 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190226)
제출인: 모나용평

용평리조트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

181,388,591

209,677,450

-28,288,859

-13.5

- 영업이익

24,562,783

33,497,017

-8,934,234

-26.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,099,567

21,898,851

-8,799,284

-40.2

- 당기순이익

10,185,942

16,953,250

-6,767,308

-39.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

812,775,928

868,156,494

- 부채총계

398,605,370

459,975,321

- 자본총계

414,170,558

408,181,173

- 자본금

240,666,665

240,666,665

- 자본총계/자본금 비율(%)

172.1

169.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 분양사업부문의 매출 감소

- 최저임금 상승에 따른 인건비성 원가 증가

- 환율 변동에 따른 통화스왑 평가손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 이사회결의일은 내부결산완료일입니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 잠정 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

414,163,058

408,153,908

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

172.1

169.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

181,087,610

209,351,156
에이블씨엔씨 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20190226)
제출인: 에이블씨엔씨

합병등종료보고서
1.1
(주)에이블씨엔씨

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2019년 02월 26일

회 사 명 :
(주)에이블씨엔씨

대표집행임원 :
이 해 준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로38길 12, 13층
(서초동, 마제스타시티 타워원)

(전 화)02-2199-0123

(홈페이지)http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장 (성 명)신 현 철

(전 화)02-2199-0200

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 1월 23일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 관한 사항입니다. 본건 거래는 주식회사 제아에이치앤비 발행 주식 120,000주(나머지 30,000주는 발행회사의 자기주식임)를 2단계에 걸쳐 양수하는 것으로, 1차 거래는 계약 당시 거래금액이 확정되어 진행되나, 2차 거래는 본건 양수계약에서 정한 사유 발생시 거래금액이 확정됩니다. 본건의 2단계 양수절차 진행 방법은 다음과 같습니다.

(1) 1차 거래 : 2019년 2월 26일에 거래 상대방 김헌석(“매도인”) 보유주식 중 72,000주에 대한 매매거래를 진행함.

(2) 2차 거래 : 당사의 최대주주가 변경되는 경우 매도인의 나머지 보유주식 48,000주에 대한 매매거래를 진행함.

1차 거래에 대한 자산양수도금액은 55,200백만원으로 1차 거래대금만으로도 당사의 최근 사업연도말 연결자산총액의 10%를 초과하며, 2019년 2월 26일자로 1차 거래대금 지급이 완료되었음을 보고합니다(단, 당사자간 약정에 따라1차 거래대금 중 1,500백만원은 일정 조건 충족시 추후 지급 예정임). 당사는 향후 2차 거래 완료 시에 추가로 정정보고를 진행할 예정입니다.

구 분

일 자

이사회 결의일

2019년 1월 23일

주요사항보고서 제출일

2019년 1월 23일

계약체결일

2019년 1월 23일

1차 거래 종료일

2019년 2월 26일

2차 거래 종료일

미정

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목
자산양수도 전 금액
증 감
자산양수도 후 금액

자산

유동자산
255,050
(50,326)
204,724

비유동자산
116,307
55,200
171,507

자산총계
371,357

376,231

부채

유동부채
69,474

69,474

비유동부채
3,580

3,580

부채총계
73,054

73,054

자본

자본금
13,517

13,517

자본잉여금
166,192
3,412
169,604

기타자본항목
(1,462)
1,462
-

이익잉여금
120,056

120,056

자본총계
298,303

303,177

자본과부채총계
371,357

376,231

주1) 상기 요약재무정보의 자산양수도 전 금액은 2018년 9월 30일 재무상태표(별도)를 기준으로 2018년 11월 12일자 "주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)" 내용의 변동사항을 포함한 금액입니다.

주2) 상기 요약재무정보는 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순가감내역이므로 실제 재무상태표(별도)와 차이가 발생할 수 있습니다.
조이웍스앤코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: 조이웍스앤코

삼성머스트스팩3호/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼성머스트기업인수목적3호 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 기업인수목적회사로서 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였습니다.

하지만 대표이사를 포함한 임원진 일정을 고려한 결과 부득이 하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 26일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
피제이메탈 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

AM 11:00

2. 장소

전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)

3. 의안 주요내용

- 제 1 호 의안: 제 9기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금: 100원)

- 제 2 호 의안: 정관 변경의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(원경연)

제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(송동수)

제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(송우달)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(황용립)

- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시

2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원경연

1958-06

2

재선임

포스코P&S 상무*전무

포스코특수강전무

現, -(현)피제이메탈 대표이사

송동수

1962-04

2

재선임

풍전비철 부사장

(주)피제이알텍 대표이사

現 ㈜피제이메텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송우달

1959-11

1

재선임

한겨레신문(주)전략사업본부장디폴리오 대표

한겨레신문(주)경영총괄전무이사

-

황용립

1957-06

1

신규선임

포스메이트 전무이사

승주 컨트리클럽 대표이사

-
에스제이엠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,032,798,650

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-22

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,438원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
에스원 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 에스원

에스원/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 명동11길 20

서울YWCA 4층 대강당

4. 의안 주요내용

▣제42기 정기주주총회 목적사항▣

1. 보고사항

① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 외부감사인 선임보고 ④영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명:임석우

기타비상무이사 1명:나카다 타카시

사외이사 1명:김영걸)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임석우

1961-11

3

재선임

- (주)에스원 경영지원실장

- (주)에스원 SE사업부장

- (現)(주)에스원 BE사업부장(부사장)

나카다 타카시

1966-04

3

신규선임

-세콤(주) 본사 종학기획담당간부 담당과장

-세콤(주) 본사 종합기획부장

-(現)세콤(주) 집행임원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영걸

1955-05

3

재선임

- 서울시 도시기반시설본부장

- 서울시 균형발전본부장

- 서울시 행정2부시장(차관급)

- 코오롱생명과학(주)

상근감사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김윤환

1953-11

3

재선임

상근

- 경찰청 경무기획국장

- 인천지방경찰청장

- 경찰공제회 사업관리이사
심텍홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)심텍

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

160

종류주식

160

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,894,130,880

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기4.시가배당율(%)은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터

과거 1주일간(18.12.20 ~ 18.12.26) 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 2018년 12월 31일 현재 발행주식총수에서 자기주식 8,266주를 제외한 24,338,318주(보통주 22,744,693주 / 전환우선주 1,593,625주)에 대한 배당금액 입니다.

- 상기7.배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라,주주총회승인 후 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

㈜심텍

제1회 상환우선주

상환우선주

160

-

254,980,000
제이스로보틱스 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 11시

2. 장소

인천시 부평구 평천로221 (주)제이스텍 본사 회의실

3. 의안 주요내용

ㅇ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 영업보고 및 감사보고

2. 외부감사인 선임보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김두열)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김두열

1958-02

2

재선임

- 삼성전자 생산기술연구소

- (주)제이스텍 대표이사 사장
제이스로보틱스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,447,141,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급 예정일은 정기주주총회 승인후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총발행주식수 14,597,808주 중 자기주식 126,393주를 제외한 14,471,415주를 기준으로 산정하였습니다.

4) 상기 내용은 제24기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
신세계푸드 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-14

09 : 00

3. 장소

서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩)

(주)신세계푸드 대회의실

4. 의안 주요내용

제24기 정기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과

2. 의결안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

* 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김운아)

* 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(성열기)

* 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강찬우)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김운아

1964-03

3

신규선임

- 2012 前 (주)신세계엘앤비 대표이사

- 2018 現 (주)신세계푸드 제조서비스부문

대표이사

성열기

1962-09

3

신규선임

- 2014 前 (주)에브리데이리테일 매입담당 상무

- 2015 前 (주)신세계푸드 매입유통담당 상무

- 2016 前 (주)신세계푸드 매입유통본부장

- 2018 現 (주)신세계푸드 매입유통부문

대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강찬우

1963-11

2

신규선임

- 2014 前 인천지방검찰청

검사장

- 2015 前 수원지방검찰청

검사장

- 2016 前 강찬우 법률

사무소

대표변호사

- 2017 現 오리온홀딩스

사외이사

- 2017 現 법무법인 평산

대표변호사

주식회사 오리온홀딩스

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강찬우

1963-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2014 前 인천지방검찰청 검사장

- 2015 前 수원지방검찰청 검사장

- 2016 前 강찬우 법률사무소

대표변호사

- 2017 現 오리온홀딩스 사외이사

- 2017 現 법무법인 평산

대표변호사
제이스로보틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

126,230,076,781

570,820,559,864

-444,590,483,146

-77.8

- 영업이익

6,258,629,319

100,647,458,961

-94,388,829,642

-93.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,742,366,552

97,142,871,446

-89,400,504,894

-92.0

- 당기순이익

8,017,218,337

74,149,097,615

-66,131,879,278

-89.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

143,329,236,987

181,942,499,592

- 부채총계

13,354,036,739

52,882,811,988

- 자본총계

129,975,200,248

129,059,687,604

- 자본금

7,298,904,000

7,298,904,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전방산업 투자 축소에 따른 매출 및 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료 입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 이사회(정기주주총회) 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이엘씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 이엘씨

이라이콤/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

400

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

7.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,874,958,400

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2.상기 7항의 배당금지급 예정일자는 관계법령 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

3.상기 4항의 보통주 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 종가의

산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4.배당금 총액은 발행주식총수(12,188,730주)에서 2018년 12월 31일 현재 당사 보유중인

자사주(1,334주)를 제외한 12,187,396주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
심텍홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

(주)심텍

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,007,545,638,572

811,565,474,629

195,980,163,943

24.15

- 영업이익

30,762,770,654

33,804,624,895

-3,041,854,241

-9.00

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,427,632,259

19,008,381,280

-8,580,749,021

-45.14

- 당기순이익

2,315,022,825

16,099,696,066

-13,784,673,241

-85.62

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

813,349,228,763

728,156,875,981

- 부채총계

598,778,410,340

513,408,749,354

- 자본총계

214,570,818,423

214,748,126,627

- 자본금

12,173,292,000

12,173,292,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 2018년 실적

(1) 매출액

- 주력제품의 매출이 확대되고 일본 자회사 이스턴이 연결

대상으로 포함됨에 따라 전기대비 매출액이 24.1% 증가 함.

(2) 영업이익

- 일본 자회사를 제외한 영업이익은 460억원(전기 338억원)을

기록하였으나, 일본 자회사의 영업손실이 152억원 발생함에

따라 전기대비 9% 감소함.

(3) 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익

- 영업외비용에서 일시적 비용(일본 자회사에 대한 공정가치

평가액 하락 및 기타비용 등)이 64억원 발생함에 따라

영업이익 감소율보다 상대적으로 큰 폭의 하락을 나타냄.

3. 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은

상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써

회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업실적입니다.

2. 상기자료는 외부회계감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
두올 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190226)
제출인: 두올

두올/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

483,124,164

345,047,915

138,076,249

40.0

- 영업이익

30,581,373

22,033,481

8,547,892

38.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

22,868,780

25,838,167

-2,969,387

-11.5

- 당기순이익

15,242,389

14,208,753

1,033,636

7.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

351,061,751

331,963,285

- 부채총계

187,188,595

177,716,784

- 자본총계

163,873,156

154,246,501

- 자본금

82,666,700

55,589,965

- 자본총계/자본금 비율(%)

198.2

277.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

해외업체 인수 및 국내/유럽 법인 실적 상승

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적 중 당해사업연도 자료는 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(사내이사)으로 구성 되어있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

159,376,217

150,231,000

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

192.8

270.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

209,597,012

184,816,954
이엘씨 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 이엘씨

이라이콤/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동)

본사 복지관

3. 의안 주요내용

□ 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

- 제1호 의안 : 제35기(2018.01.01~2018.12.31)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 400원)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
심텍홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

10

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

389,891,530

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 본건 현금/현물 배당외에도 주주가치 제고를 위하여 200만주(보통주 발행주식총수의 5.7%)의 자기주식을 취득 하기로 결정하였습니다. (자세한 사항은 해당 공시 참조)

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 2018년 12월 31일 현재 발행주식총수에서 자기주식 13,455주를 제외한 38,989,153주(보통주 34,882,378주 / 전환우선주 4,106,775주)에 대한 배당금액 입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2의 규정에 따라, 주주총회 승인 후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

제7회 기명식 무의결권부 전환우선주식

전환우선주

10

-

41,067,750
에이블씨엔씨 — 자기주식처분결과보고서 (20190226)
제출인: 에이블씨엔씨

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)에이블씨엔씨

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 26일

회 사 명 :

(주)에이블씨엔씨

대 표 집 행 임 원 :

이 해 준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로38길12, 13층
(서초동, 마제스타시티 타워원)

(전 화)02-2199-0123

(홈페이지) http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장 (성 명)신 현 철

(전 화)02-2199-0200

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)에이블씨엔씨

나. 주 소 :

서울시 서초구 서초대로38길 12, 13층 (서초동, 마제스타시티 타워원)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 01월 23일

나. 처분기간 :

2019년 02월 26일
부터
2019년 02월 26일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 262,915주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 02월 26일
보통주식
-
262,915
18,540
4,874,444,100
김헌석
-
-

계
-
-
262,915
18,540
4,874,444,100
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

262,915
-
262,915
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 02월 26일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
3
0.00001
21,635
-
-
-
3
0.00001
21,635

계
3
0.00001
21,635
-
-
-
3
0.00001
21,635