티플랙스 — 주주총회소집공고 (20190226)
제출인: 티플랙스

주주총회소집공고
2.7
(주) 티플랙스

주주총회소집공고

2019년 02월 26일

회 사 명 :
(주)티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

(전 화) 031-488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 국

(전 화) 031-488-88800

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제24조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) (주)티플랙스 본사 회의실

3. 회의목적사항
 《보고 안건》 영업보고 / 감사보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고
 《부의 안건》
 제1호 의안 : 제27기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 ※ 1주당 배당금 : 현금 20원
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

성 명
출생년월
추천인
신규선임
여부
주요경력
최대주주와의 관계

임중빈
1957.10.
이사회
재선임
前) 기업은행 지점장
現) (주)티플랙스 상근감사
-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권발행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시 를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시 거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제27기 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 03월 16일 ~ 2019년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증, 주총참석장
 - 대리행사 : 
 ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명)
 ② 위임인(주)의 신분을 확인할 수 있는 서류
 ③ 대리인의 신분증

8. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 창 철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-02-08
- 2017년 결산 승인의 건
찬성

2
2018-03-06
- 제26기 정기주주총회 개최의 건
- 제26기(2017년) 현금배당 승인의 건
찬성

3
2018-03-23
- 대표이사 선임의 건
찬성

4
2018-04-10
- 외부감사인 선임의 건
찬성

5
2018-05-18
- 기업일반자금 대출약정의 건
- 수입USANCE 개설의 건
찬성

6
2018-06-04
- 운영 및 원화지급보증의 건
찬성

7
2018-11-23
- 무역어음대출 약정의 건(기업은행)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
31,934,940
31,934,940
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 특성
스테인리스스틸(Stainless Steel)은 철(Steel)에 녹(Stain)이 적다(Less)라는 단어적 의미와 같이 "녹 발생이 적은 강"입니다. 철의 단점 중 하나인 부식현상을 방지 하기 위하여 개발된 합금강으로 철(Fe)을 소지금속(Base)으로 하여 크롬(Cr), 니켈(Ni)을 주원료로 함유하고 있으며, Cr, Ni 이외에 여러 가지 특성을 갖는 스테인리스강을 제조할 수 있으며 크롬에 대한 철의 비율을 변동하고 니켈, 몰리브덴, 망간, 질소와 같이 다른 요소를 첨가하여 특성범위를 넓게 할 수 있습니다.
이러한 특성으로 스테인리스강은 페인팅이나 도금을 하지 않고도 내식성이 우수하기 때문에 표면사상을 다양하게 개발하여 우리 생활주변에서 쉽게 접하는 주방용기구에서부터 전자제품, 화학 및 중공업, 전산업 분야에까지 그 사용환경에 따 라 매우 다양하게 사용되어지고 있습니다. 스테인리스강은 인체에 무해하고 스크랩의 완전한 리사이클이 가능할 뿐만아니라 공해 물질을 생활환경으로부터 차단할 수 있는 장점 때문에 차세대 소재로서 주목을 받고 있는 제품으로 앞으로도 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.

희소금속 사업분야는 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 전문적으로 유통시키며, 당 소재를 이용하여 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류를 제조하는 사업영역을 갖고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
스테인리스 절삭가공부품은 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차산업, 전기전자, 기계설비 산업의 초고속 성장과 산업의 고도화에 따른 수요증가와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고 사용범위가 확대되면서 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로전망되고 있습니다.

희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 발전 등으로 수요 증가세가 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 경기도 안산시 MTV 산업단지에 스테인리스 봉강 및 선재(CDM)와 후판 사업부문 을 갖추고 있으며 고객의 요구에 즉시 대응하는 생산시스템을 갖추고 있습니다.
 (나) 공시대상 사업부문의 구분
 ① 스테인리스 봉강 부문 
 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공 국내 최대업체로서 확고한 시장지위를 점 유하고 있으며 약 900여개에 이르는 안정적인 판매처 확보로 인한 광범위한 시장 영향력, 높은 기술력, 우수한 품질력, 가격경쟁력을 바탕으로 업계 선도의 위치를 지속해 나아가고 있습니다. 
 ② 스테인리스 후판 부문
 2018년은 경기부진에 따른 시장 수요 감소와 수입품의 가격경쟁 등으로 판매가격 이 하락하여 전반적인 어려움이 있었으며, 이에 당사는 적정 재고수준의 유지와 비 규격, 단납기 대응등의 고객요구사항에 신속히 대응하여 시장 환경에 대응하고 있 습니다.

(2) 시장점유율

현재 스테인리스 1차 가공을 하는 절삭가공업체는 당사의 환봉 가공과는 일정한 차이가 있으나 상장업체 중에서는 황금에스티(STS 판재), 대양금속(STS 냉연강판), BNG스틸(STS 강판), 동신에스엔티(STS 강관) 등 여러 업체가 있습니다. 그러나 당사의 주요제품, 스테인리스 봉강을 절삭가공하여 환봉을 생산하고 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 세아창원특수강으로부터 스테인리스강을 공급받아 스테인리스강을 절삭가공하여 환봉, 사각봉, 육각봉, 평강, 평철 등을 생산하여 전방위 산업에 납품하고 있습니다.
당사의 주요 목표시장은 절삭가공 부품을 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속산업, 발전설비, 일반기계설비, 자동차등 기간산업에 공급하는 실수요 업체가 주요 고객이며 당사의 주요 목표시장으로 형성되어 있습니다.
당사가 사용하고 있는 주재료인 스테인리스강은 전기전자, 자동차, 조선, 발전설비등 개별 수요산업의 경기에 민감하게 반응하기도 하지만 전반적으로 다양한 수요산업에 의한 종합적인 경기변동요인에 의해 시장규모가 형성되어 단기적, 계절적 경기 변동폭은 적다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

티플랙스 조직도.jpg
티플랙스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다.지난 2018년은 해외판로 개척에 따른 수출판매물량의 증가로 매출액은 전년동기대비 3.4% 증가한 1,216억원미며, 영업이익은 수입품의 가격경쟁 등으로 전년대비 8.3% 감소한 35억원을 기록하였고, 당기순이익은 전년동기대비 26.3% 감소한 21억원입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제27기 및 제26기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 
 작성된 재무제표입니다.
※ 제27기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2018. 12. 31 현재

제 26 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

유 동 자 산
67,806,646,590
68,340,219,212

현금및현금성자산
3,003,099,905
4,125,910,357

매출채권 및 기타채권
32,782,235,866
33,895,248,612

기타유동금융자산
1,528,579,957
1,129,493,490

재고자산
29,342,666,868
27,526,567,756

기타유동자산
1,150,063,994
1,662,998,997

비유동자산
65,398,828,021
66,465,207,066

기타비유동금융자산
507,189,640
1,143,689,640

유형자산
64,390,102,996
64,662,283,041

무형자산
501,535,385
659,234,385

자 산 총 계
133,205,474,611
134,805,426,278

부 채

유 동 부 채
31,478,962,342
30,027,154,221

매입채무 및 기타채무
7,292,137,057
8,010,270,321

금융부채
23,388,515,835
21,483,582,417

법인세부채
377,334,980
286,784,590

기타유동부채
420,974,470
246,516,893

비유동부채
17,951,316,597
22,624,155,897

비유동금융부채
15,063,320,000
19,461,640,000

퇴직급여채무
11,290,615
9,141,032

이연법인세부채
2,876,705,982
2,973,374,865

부 채 총 계
49,430,278,939
52,651,310,118

자 본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(135,009,142 )
(135,009,142)

기타포괄손익누계액
13,285,075,744
13,285,075,744

이익잉여금
43,741,099,519
42,120,020,007

자 본 총 계
83,775,195,672
82,154,116,160

자본과부채총계
133,205,474,611
134,805,426,278

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
121,665,672,868
117,694,298,190

매 출 원 가
112,945,135,315
108,856,057,174

매 출 총 이 익
8,720,537,553
8,838,241,016

판매비와관리비
5,209,346,617
5,011,316,608

영 업 이 익
3,511,190,936
3,826,924,408

기타수익
425,910,718
573,381,621

기타비용
228,149,970
122,921,536

금 융 수 익
78,186,440
93,194,638

금 융 원 가
1,217,207,765
1,103,150,274

법인세비용차감전순이익
2,569,930,359
3,267,428,857

법 인 세 비 용
463,482,807
408,177,782

당 기 순 이 익
2,106,447,552
2,859,251,075

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

재평가차익
-
-

총포괄이익
2,106,447,552
2,859,251,075

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 :

기본주당이익
87
127

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2019.03.26.

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분확정일 : 2018.03.23.

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

1. 미처분 이익잉여금

41,917,093,984

40,344,551,276

전기이월미처분잉여금
39,810,646,432

37,485,300,201

당기순이익
2,106,447,552

2,859,251,075

2. 이익잉여금처분액

이익준비금
48,536,804

48,536,804

배당금
485,368,040

485,368,040

현금배당
485,368,040

485,368,040

3. 차기이월미처분이익잉여금

41,383,189,140

39,810,646,432

■ 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄순익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(당기초)
10,746,277,500
12,147,034,504
(135,009,142)
13,285,075,744
39,690,620,032
75,733,998,638

연차배당
-
-
-
-
(429,851,100)
(429,851,100)

현금배당
-
-
-
-
(429,851,100)
(429,851,100)

신주인수권행사
1,387,923,500
2,602,794,047
-
-
-
3,990,717,547

총포괄이익

2,859,251,075
2,859,251,075

2017.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
42,120,020,007
82,154,116,160

2018.1.1(당기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
42,120,020,007
82,154,116,160

연차배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

현금배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-

총포괄이익
-
-
-
-
2,106,447,552
2,106,447,552

2018.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
43,741,099,519
83,775,195,672

■ 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동으로부터의현금흐름
3,301,127,462
(1,561,323,390)

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,884,402,762
(261,977,969)

1) 당기순이익
2,106,447,552
2,859,251,075

2) 당기순이익조정을위한가감
4,063,588,698
3,486,248,096

법인세비용
463,482,807
408,177,782

이자비용
1,217,207,765
1,103,150,274

이자수익
(78,186,440)
(93,194,638)

감가상각비
1,813,421,588
1,638,835,813

대손상각비
247,930,479
372,952,445

무형자산상각비
157,699,000
157,700,000

재고자산평가손실환입
262,759,772
(42,489,356)

외화환산이익
-
(55,847,196)

외화환산손실
-
15,823,420

유형자산처분손실
-
3,397,821

유형자산처분이익
(20,726,273)
(23,530,996)

무형자산처분손실
-
1,272,727

3) 운전자본의증감
(1,285,633,488)
(6,607,477,140)

매출채권의감소(증가)
848,120,661
(2,259,934,260)

미수금의감소(증가)
113,533
(293,490)

선급금의감소(증가)
498,219,421
(1,411,881,453)

선급비용의감소(증가)
3,315,234
16,033,369

재고자산의감소(증가)
(2,078,858,884)
(3,863,018,611)

매입채무의증가(감소)
(714,872,448)
1,605,821,950

미지급금의증가(감소)
(18,278,165)
(20,316,411)

선수금의증가(감소)
(74,792,942)
(352,725,148)

예수금의증가(감소)
59,284,450
(34,622,087)

부가세예수금증가(감소)
189,966,069
(290,637,087)

퇴직급여채무의증가(감소)
2,149,583
4,096,088

2. 이자수취
71,554,810
110,674,982

3. 이자지급
(1,185,228,810)
(1,051,261,633)

4. 배당금수령
-
-

5. 법인세환급(납부)
(469,601,300)
(358,758,770)

Ⅱ. 투자활동으로부터의현금흐름
(1,283,215,270)
(1,094,563,925)

단기금융상품의처분
(200,000,000)
770,000,000

장기금융상품의취득
376,500,000
(383,500,000)

단기대여금회수(대여)
103,100,000
(1,700,000)

주임종단기채권의증가(감소)
(42,300,000)
-

유형자산의처분
20,727,273
73,636,363

유형자산의취득
(1,541,242,543)
(1,481,302,176)

무형자산의처분
-
52,727,273

무형자산의취득
-
(124,425,385)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(3,140,722,644)
1,849,003,938

단기차입금의차입
316,975,396
48,487,491

유동성장기부채의상환
(2,972,330,000)
(1,154,360,000)

장기차입금의상환
-
(605,990,000)

유상증자
-
3,990,717,547

배당금의지급
(485,368,040)
(429,851,100)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,122,810,452)
(806,883,377)

Ⅴ. 기초의 현금
4,125,910,357
4,948,617,154

Ⅵ. 외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과
-
(15,823,420)

Ⅶ. 기말의 현금
3,003,099,905
4,125,910,357

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2016년(25기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 430백만원 / 시가배당률 0.8%
 2017년(26기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 485백만원 / 시가배당률 1.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사는 기명식주권만을 발행한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 < 삭제 >

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록 의무화

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 < 삭제 >

주식등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고가 필요 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌 동

② 좌 동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

조문 변경

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구 정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① 좌 동

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조문변경

제54조(외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임중빈
1957.10.05.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임중빈
(주)티플랙스 상근감사
기업은행 지점장
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음