eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아모텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: 아모텍

아모텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 아모텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여 할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)는 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
쎄트렉아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190226)
제출인: 박성동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)쎄트렉아이

20190214

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 14일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박성동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쎄트렉아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099320

발행주식 총수
7,268,487

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박성동
한자(영문)
朴星東(Park Sung Dong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670609

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 원촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
고문

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)쎄트렉아이
부 서
경영기획팀

직 위
팀장
전화번호
042-36******

성 명
전봉기
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******treci.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2011년 07월 11일
634,180
17.33
634,180
17.33

이번보고서
2019년 02월 25일
1,268,360
17.45
1,268,360
17.45

증 감
634,180
0.12
634,180
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,268,360
-
-
-
-
-
-
-
1,268,360
17.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,268,487
-
17.45
17.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2019년 02월 14일
보통주
634,180
634,180
1,268,360
-
보유주식 1주당 
1주 무상신주 배정

합 계
634,180
634,180
1,268,360
-
보유주식 1주당 
1주 무상신주 배정

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금양 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 금양

금양/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동) (주)금양

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

(1)제1호 의안 : 제64기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

(3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 안덕근 선임의 건

(4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류광지

1966-05

3

재선임

- (주)금양 중국 현지공장 대표

- 現(주)금양 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안덕근

1967-02

3

재선임

- 미국 Montana State University 화학과 Postdoc

- 現 강원대학교 화학과 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

14. 2차전지 소재 제조 및 판매업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

14. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

15. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

항번호 변경
쏠리드 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 쏠리드

쏠리드/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스

지하 1층 ROTUNDA

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제21기 감사보고

- 제21기 내부회계관리제도 운영보고

- 제21기 영업보고

2. 회의목적사항

- 제1호 의안: 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

상환전환우선주 현금배당(상환전환우선주 1주당 21.75원 배당)

- 제2호 의안: 정관변경의 건

(사업목적추가)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건

- 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승희

1965-12

3년

재선임

現 (주)쏠리드 대표이사

삼성종합기술원 선임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-별정통신 및 기간통신사업

-냉방기, 항온항습기, 냉방시스템 제조 및 판매업

-건축물, 플랜트, 기타 공작물에 냉난방, 공기조화, 기계기구, 배관설비 등을 조립 및 설치 공사업

신규사업 준비 및 합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-교육 기자재, 콘텐츠 및 서비스 개발유통판매업

미영위 사업목적 정리
풍국주정 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 풍국주정

풍국주정/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전9시

2. 장소

대구광역시 달서구 성서로72

풍국주정공업(주) 3층 강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 영업보고

- 감사보고

2.부의안건

제1호 의안 : 66기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건(현금배당 예정내용:1주당 200원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

증기 생산, 공급 및 부대사업 일체.

전기 생산, 공급 및 부대사업 일체.

사업목적의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼보판지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 삼보판지

삼보판지/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

732,435,050

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

- 상기 5의 배당금총액은 총 발행주식수(14,700,000주)에서 자기주식(51,299주)을 뺀

14,648,701주를 기준으로 산정되었음.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1월

내에 지급예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
삼보판지 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 삼보판지

삼보판지/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

본사 강당

3. 의안 주요내용

가.보고사항

-제38기 감사보고 및 영업보고

나.부의안건

-제1호의안 : 제38기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 50원)

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3-1호의안 : 정연찬 사외이사 선임의 건

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연찬

1952-04

3

신규선임

-육군사관학교 졸업

(30기 임관)

-연세대학교 행정대학원

행정학 석사

-서울대학교 자연과학

대학 과학기술혁신

최고전략과정

-경제기획원 투자심사국

예산실(행정사무관)

-대통령 경호실

기획관리실(서기관)

-서울지방 식품의약품

안전청 청장

-한국의약품수출입협회

상근부회장

-現(주)에이코넬 사외이사

(주)에이코넬

(사외이사)
삼보판지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 삼보판지

삼보판지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

374,788,746,699

323,858,909,078

50,929,837,621

15.7

- 영업이익

53,801,580,340

7,662,436,608

46,139,143,732

602.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

74,444,310,108

14,525,633,575

59,918,676,533

412.5

- 당기순이익

62,824,324,842

9,155,277,813

53,669,047,029

586.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

540,978,139,614

511,843,397,711

- 부채총계

180,359,365,701

212,158,230,187

- 자본총계

360,618,773,913

299,685,167,524

- 자본금

7,350,000,000

7,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 제품 판매량 증가 및 원재료비 하락으로 인한 이익 증가

- 부동산 매각 차익 당기순이익 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업년도 연결감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정

에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
조이웍스앤코 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190226)
제출인: 조이웍스앤코

삼성머스트스팩3호/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.02.26)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

(변경 전)

제10조(주권의 종류) 회사가 발행하는 주식의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제13조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록ㆍ말소, 신탁재산의 표시 ㆍ말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 「명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 구성된 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(변경 후)

제10조(주권의 종류)

본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다.다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제10조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제13조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록ㆍ말소, 신탁재산의 표시 ㆍ말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 「명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정」에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제14조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 삭제한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제12조 3항, 제14조, 제14조의2의, 제21조 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행 한다

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한 정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

시행예정인 전자증권법 및 외감법 개정 내용 반영

※관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
셀리드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190226)
제출인: 곽의종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)셀리드

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽의종

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)셀리드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
299660

발행주식 총수
9,441,192

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽의종
한자(영문)
郭義宗

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 사평대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)셀리드
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
02-328******

성 명
윤재룡
팩스번호
02-328******

이메일 주소
******cellid.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 26일
66,000
0.70
66,000
0.70

증 감
66,000
0.70
66,000
0.70

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

66,000
-
-
-
-
-
-
-
66,000
0.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,441,192
-
0.70
0.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2019년 02월 20일
보통주
-
66,000
66,000
-
-

합 계
-
66,000
66,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
조이웍스앤코 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 조이웍스앤코

삼성머스트스팩3호/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

13:00

2. 장소

서울특별시 서초구 서초대로74길 4(삼성생명서초타워) 6층

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제1기 정기주주총회 소집의 건

- 제1호 안건: 제1기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건

- 제2호 안건: 정관일부 변경의 건

- 제3호 안건: 이사보수한도액 승인의 건

- 제4호 안건: 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
SHD — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: SHD

신화실업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

121,487,800

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 제63기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당률은 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주주배당금의 비율을 백분율로 산정한 것 입니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거하여, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 계획 입니다.

※ 관련공시

-
디와이씨 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 디와이씨

한국제8호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

15:00

2. 장소

서울시 영등포구 의사당대로 88, 5층 연수실

(여의도동, 한국투자증권)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안) 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
SHD — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: SHD

신화실업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신화실업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요시간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:19.03.22, 19.03.28, 19.03.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집결의
에이치케이 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 에이치케이

에이치케이/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 화성시 사릅재길 117 본사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 1명, 박정식 재선임

기타비상무이사 1명, Young Sang WON 신규선임

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

김학신 재선임

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정식

(사내이사)

1971-09

3년

재선임

-(주)진로 근무

-(주)에이치케이 상무이사(현)

Young Sang Wom

(기타비상무이사)

1962-12

3년

신규선임

-(주)삼성테크윈 근무

-HK America,Inc. 지사장(현)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김학신

1956-02

3년

재선임

비상근

-대주회계법인 이사
화신정공 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 화신정공

화신정공/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

10:30

2. 장소

경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

(1) 제9기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

※배당예정사항: 1주당 현금20원

(액면배당률: 20%)

(2) 정관 일부 변경의 건

(3) 이사 선임의 건

(3)-1 사내이사 현재호 선임의 건

(3)-2 사외이사 양승한 선임의 건

(4) 감사위원회 위원 선임의 건

(4)-1 사외이사인 감사위원 양승한 선임의 건

(5) 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원 없음.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현재호

1959-04

2

신규선임

화신 생산부문장

현)당사 공장장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승한

1963-12

2

재선임

미 Univ. of michigan D. Eng

현)경북대 기계공학부 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양승한

1963-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

미 Univ. of michigan D. Eng

현)경북대 기계공학부 교수
인베니아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 인베니아

인베니아/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,326,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-22

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 이익 배당에 관하여 주주제안이 접수되었으며 이사회안과 주주제안의내용은 다음과 같습니다.

1) 이사회안 : 1주당 예정 배당금 60원

2) 주주제안 : 차등배당

※ 주주총회에서 이사회안과 주주제안 중에서 결정될 예정임

2. 상기 배당금 총액은 총발행주식수 23,200,000주에서 자기주식 1,100,000주를 제외한 22,100,000주를 기준으로 산정하였습니다.

3. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5. 상기 내용은 당사 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
부광약품 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 부광약품

부광약품/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)

부광약품(주) 대강당

4. 의안 주요내용

□보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

□결의사항

-제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유희원

1964-10

3

재선임

이화여자대학교 대학원 약학과

現,부광약품(주) 대표이사 사장

박원태

1952-03

3

재선임

건국대학교 정치외교학과

現,부광약품(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조삼문

1944-03

2

재선임

경희대학교 경영대학원

現,삼덕회계법인 공인회계사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조삼문

1944-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

경희대학교 경영대학원

現,삼덕회계법인 공인회계사
엠아이텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,521,052,900

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2018.12.20~2018.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 3,202원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 1,521,052,900원은 총발행주식수(30,423,558주) 에서 자기주식수(2,500주)를 제외한 30,421,058주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금은 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
대성미생물 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 대성미생물

대성미생물/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

9:00

2. 장소

경기도 의왕시 덕영대로 103 당사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리실태 보고

- 외부감사인선임 보고

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 85원)

- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 조항원 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이동직 선임의 건

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조항원

1953-09

3년

재선임

- 서울대학교 무역학과 졸업

- 前 교보생명(주)이사

- 現 (주)대성미생물연구소 대표이사

이동직

1954-11

3년

재선임

- 관악고등학교 졸업

- 現 (주)대성미생물연구소 전무
화신 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 화신

화신/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

09 : 00

3. 장소

경북 영천시 언하공단 1길 14 (주)화신 기술연구소 강당

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

(1) 제44기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※배당예정사항 : 1주당 현금 25원

(액면배당률: 5%, 시가배당률: 1.0%)

(2) 정관 일부 변경의 건

(3) 이사 선임의 건

(3)-1 : 사내이사 정서진 선임의 건

(3)-2 : 사내이사 김태준 선임의 건

(3)-3 : 사내이사 장의호 선임의 건

(3)-4 : 사외이사 박경환 선임의 건

(3)-5 : 사외이사 김영석 선임의 건

(3)-6 : 사외이사 배성호 선임의 건

(4) 감사위원회 위원 선임의 건

(4)-1 사외이사인 감사위원 박경환 선임의 건

(4)-2 사외이사인 감사위원 김영석 선임의 건

(4)-3 사외이사인 감사위원 배성호 선임의 건

(5) 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정서진

1968-02

2

재선임

LG화학 기획실

현) 당사 대표이사 사장

김태준

1957-01

2

재선임

현대자동차 승용기술연구원

현) 당사 대표이사 부사장

장의호

1959-08

2

신규선임

기아자동차

화신 미국법인장

현) 당사 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경환

1963-01

2

재선임

사법연수원(21기)

현)변호사

-

김영석

1957-09

2

재선임

(재)대구기계부품연구원 원장

현)경북대학교 기계공학부 교수

-

배성호

1978-08

2

재선임

공인회계사, 세무사

현)경북대학교 경영학부 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박경환

1963-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

사법연수원(21기)

현)변호사

김영석

1957-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

(재)대구기계부품연구원 원장

현)경북대학교 기계공학부 교수

배성호

1978-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

공인회계사, 세무사

현)경북대학교 경영학부 교수
케이씨티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 케이씨티

케이씨티/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,058,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

2. 배당금지급은 상법 464조2의 규정에 의거 정기주주총회후 1개월 이내에 지급할 예정 입니다.

3.상기 제5항의 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액입니다.

4. 상기 현금배당은 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
케이씨티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 케이씨티

케이씨티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,759,977,334

27,915,455,356

2,844,521,978

10.2

- 영업이익

1,960,492,171

2,769,657,555

-809,165,384

-29.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,599,978,619

2,402,688,027

-802,709,408

-33.4

- 당기순이익

1,237,494,844

2,033,472,007

-795,977,163

-39.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

64,250,968,215

62,835,903,075

- 부채총계

25,117,809,537

22,416,468,913

- 자본총계

39,133,158,678

40,419,434,162

- 자본금

8,575,000,000

8,575,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 판매증대로 인한 매출액 증가

2. 입찰경쟁으로 인한 원가 상승 및 수익구조 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준으로 작성 되었습니다

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
좋은사람들 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-19

시간

오전 09시 00분

2. 장소

서울시 마포구 양화로 162 ㈜좋은사람들 본사 16층 회의실

3. 의안 주요내용

제26기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 임시의장 선출의 건(주주제안)

제2호 제26기(2018회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제3호 이사 해임의 건

제3-1호 사내이사 윤우환 해임의 건(사임에 관한 다툼이 있는 경우)

제3-2호 사외이사 양용석 해임의 건

제3-3호 사내이사 조 민 해임의 건

제4호 이사 5인 선임의 건(단, 사내이사 조민이 해임되지 않는 경우 이사 4인 선임)

제4-1호 사내이사 이태훈 선임의 건(신규이사 증원, 주주제안)

제4-2호 사외이사 박종철 선임의 건(신규이사 증원, 주주제안)

제4-3호 사내이사 김용주 선임의 건(사내이사 윤우환 사임 또는 해임에 따른 결원 보충, 주주제안)

제4-4호 사외이사 오재욱 선임의 건(사외이사 양용석 해임에 따른 결원 보충, 주주제안)

제4-5호 사내이사 정인철 선임의 건(사내이사 조 민 해임에 따른 결원 보충)

제4-6호 사내이사 양용석 선임의 건(사내이사 윤우환 사임에 따른 결원 보충, 이사회 추천)

제4-7호 사외이사 김종빈 선임의 건(사외이사 양용석 임기만료에 따른 결원 보충, 이사회 추천)

제4-8호 사외이사 이상면 선임의 건(신규이사 증원, 이사회 추천)

제4-9호 사외이사 주병진 선임의 건(신규이사 증원, 이사회 추천)

* 단, 정관상 이사정수가 5인이므로, 이사정수 5인이 선임되면 후속 의안은 자동 폐기됨

제5호 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 정관 일부 변경의 건 (주주제안)

※ 상기 목적사항 중 ‘사내이사 해임의 건’과 ‘사내이사 정인철 선임의 건’은 상기 주주제안에 포함되어 있지 않으나, 해당 의안은 같은 주주가 임시주주총회 소집허가결정(서울서부지방법원 2019. 2. 11.자 2018비합1056 결정)을 통해 회의목적사항으로 삼을 수 있는 의안인바, 회사의 비용 부담, 주주들의 혼란, 향후 분쟁 확대 방지 등을 위하여 제26기 정기주주총회 회의목적사항에 포함시키기로 결의함

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-11 소송등의판결ㆍ결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태훈

1970-01

3년

신규선임

- 연세대학교 법학과

- Boston University Law School, LLM

- Lee & J. Marqud Asia Founder & CEO

김용주

1971-10

3년

신규선임

- 성균관대학교 경영학 석사

- 이엠디글로벌 대표

정인철

1961-07

3년

신규선임

- 한양대학교 기계공학

- SK네트웍스

- 넥스트 로 (수석 부사장)

- 아이큐리랩(경영총괄)

양용석

1964-09

3년

신규선임

- 서울대학교 영어영문학과 졸업

- 동원증권(현, 한국투자증권) 부장

- 솔로몬투자증권 상무

- 이룸투자자문 전무

- (현)㈜좋은사람들 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종철

1969-02

3년

신규선임

- 고려대학교 경영학과

- 한국산업증권

- 이노시스템 이사

-

오재욱

1962-04

3년

신규선임

- 서울대학교 법과대학

- 미국 University of California of Davis School of Low

- 제30회 사법시험 합격

- 미국 캘리포니아주 변호사 시헙 합격

- 법무법인 바른 구성원 변호사

-

김종빈

1947-09

3년

신규선임

- 고려대학교 법학과 졸업

- 대전지방검찰청 검사 임관(1978년)

- 대검찰청 중앙수사부 부장

- 서울고등검찰청 검사장

- 제34대 대검찰청 검찰총장

-

이상면

1955-04

3년

신규선임

- 서울대학교 경제학과 졸업

- HSE(Helsinki School of Economics) MBA

- 외환은행 런던, 홍콩지점 부지점장

- 외환은행 글로벌마켓 영업본부장

- 전라남도 부지사

- (현)광주대학교 경영학과 교수

-

주병진

1959-03

3년

신규선임

- 중앙대학교 연극학과, 경영학과 졸업

- TBC방송 개그맨 데뷔(1977년)

- 방송인

- ㈜좋은사람들 대표이사

- (현)㈜B.meal 대표이사

-
SHD — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: SHD

신화실업/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 번영2로31

(성곡동, 시화공단4다706) 본사2층 강당

4. 의안 주요내용

1.보고사항 : 외부감사인의 선임보고

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

2.회의 목적사항

제1호 의안 : 제63기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(단, 상기 제1호 의안은 상법제449조의2 및 정관 제42조 4항1에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)

제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제63기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2019.03.21

※ 관련공시

2019-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원윤식

1955-05

3

재선임

신화실업(주) 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤우원

1945-09

3

재선임

비상근

신화실업(주) 감사
엠아이텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

29,599,152,901

22,540,597,102

7,058,555,799

31.3

- 영업이익

5,059,761,422

1,834,924,050

3,224,837,372

175.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,085,910,010

1,536,722,011

-450,812,001

-29.3

- 당기순이익

390,120,416

2,051,168,976

-1,661,048,560

-81.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

49,258,408,401

29,664,077,581

- 부채총계

4,490,274,085

10,987,164,877

- 자본총계

44,768,134,316

18,676,912,704

- 자본금

15,211,779,000

11,873,100,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 국내외 시장의 신규 거래처확보 등으로 인한 매출액및 영업이익 증가

2. 전환사채 전환에 따른 파생상품처분손실(33억) 반영으로 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인트론바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 인트론바이오

인트론바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

20,584,390,702

10,962,773,686

9,621,617,016

87.77

- 영업이익

5,165,702,034

-3,900,277,096

9,065,979,130

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,284,514,065

-9,079,917,852

16,364,431,917

흑자전환

- 당기순이익

8,681,765,695

-8,734,807,381

17,416,573,076

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

54,769,163,547

45,629,570,482

- 부채총계

15,650,370,016

15,331,792,355

- 자본총계

39,118,793,531

30,297,778,127

- 자본금

7,729,231,000

7,729,231,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

[매출 관련]

- SAL200의 기술수출 계약에 따른 계약금의 수령

[손익구조 관련]

(1) 영업손익 관련

- SAL200의 기술수출 계약에 따른 계약금의 수령

(2) 영업외손익 관련

- 금융상품(지분상품) 처분 이익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 당해사업연도 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 정보이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-02-12 영업(잠정)실적(공정공시)

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금호에이치티 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20190226)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2019.02.26)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

1,298,700

발행예정금액(원)

4,999,995,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-10-26

실제발행주식수(주)

1,298,700

실제발행금액(원)

4,999,995,000

납입일

2019-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.당사는 2018년10월26일 이사회결의에 의한 유상증자(제3자배정 유상증자)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행일정

1) 신주권교부예정일 : 2019.03.14(목)

2) 신주권상장예정일 : 2019.03.15(금)

※ 관련공시

2018-10-26 유상증자결정

2019-02-25 유상증자결정
케이프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 케이프

케이프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

254,635,658,418

230,559,392,248

24,076,266,170

10.4

- 영업이익

14,364,381,309

17,622,392,755

-3,258,011,446

-18.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,803,958,723

9,067,189,718

-2,263,230,995

-25.0

- 당기순이익

4,176,501,004

3,136,290,118

1,040,210,886

33.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,219,167,294,715

1,323,297,079,954

- 부채총계

2,036,461,200,573

1,151,566,672,351

- 자본총계

182,706,094,142

171,730,407,603

- 자본금

12,764,286,500

11,448,755,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 실린더라이너 사업부문 실적 증가 및 증권업 실적 증가로 매출액 증가.

- 18년 하반기 주식시장 침체로 인한 영업이익 및 법인세비용차감전 순이익 감소

- 법인세비용 감소로 인한 당기순이익 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 개별실적

- 매출액 : 28,790 백만원

- 영업이익 : 2,485 백만원

- 당기순이익 : 2,399 백만원

2) 상기 당해사업연도(2018년) 및 직전사업연도(2017년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 상기이사회 결의일(결정일)은 내부결산이사회 결의일입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이프 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 케이프

케이프/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본점 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도에 대한 실태 보고

나. 부의안건

1) 제 1호의안 : 제35기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건

2) 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제 3호의안 : 사내이사 재선임의 건

4) 제 4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제 5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최철은

1968-10

3

재선임

- (주)케이프 영업팀장

- (주)케이프 마케팅총괄

- (주)케이프 실린더라이너사업본부장

문필권

1967-12

3

재선임

- (주)케이프 공무팀장

- (주)케이프 본부장

- (주)케이프 생산사업부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 기업을 대상으로 하는 투자, 인수합병 및 이와 관련한 중개, 주선 또는 대리

2. 중소,벤처기업에 대한 창업,금융지원 및 투자 산업

3. 유가증권, 부동산 등 유무형자산에의 투자

4. 기타 금융, 경영 및 법률 컨설팅 사업

5. 계열회사에 대한 대여, 투자, 관리, 경영자문, 지적재산권 등과 관련된 업무

자회사가 영위하는 사업목적 추가 및 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
화신정공 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 화신정공

화신정공/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

701,118,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금지급은 정기주총 이후 1개월 이내에 이루어질 예정입니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금비율입니다.

3) 상기 배당금총액은 당사 총발행주식수인 36,373,887주에서 2018년 12월 31일 기준으로 보유한 자기주식 1,317,977주를 제외한 35,055,910주에 대한 배당금총액입니다.

4) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-
화신 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 화신

화신/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

823,120,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내 이루어질 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금비율입니다.

- 당사 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-
SHD — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190226)
제출인: SHD

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신화실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 02월 26일

회 사 명 :
신화실업주식회사

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동,시화공단4다706)

(전 화) 031-499-9922

(홈페이지) http://www.shinhwatp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 하 성 욱

(전 화) 02-2612-5222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권혁진

임 기
시작일
2016년 03월 23일

만료일
2019년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유로 인한 퇴임
일자 : 2019년 02월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도 퇴임일자는 사임서 제출일 임.
LS마린솔루션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20190226)
제출인: LS마린솔루션

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
케이티서브마린

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
(주)케이티서브마린

담당자 :
윤성아(대리) , 전화번호(051-709-3393)

<참조>

케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)케이티서브마린

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)케이티서브마린
장부가액
1,819

보통주※1)
1,345,875
6.15

우선주
-
-

합계
1,345,875
6.15

장부가액 소계
1,819

합계
1,819

※1) 자기주식의 경우 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없으나, 주주명부에 기재된 바에 따라 보통주/우선주를 구분하여 기재

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)케이티서브마린
산업은행
9,900
5,200
2016.05.20~2019.05.20

신한은행※1)
33,543
10,063
2015.04.28~2020.04.28

소 계
15,263

※1) 신한은행 대출약정한도는 US$30,000,000, 분기말 당좌차월 잔액은 US$9,000,000이며, 환율은 직전 분기말 기준(1,118.10원)으로 적용 및 기재

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)케이티서브마린
(주)케이티
F4232
(통신공사업)
해저케이블
유지보수
현금
제한경쟁
입찰
74

소계
74

(주)케이티서브마린 소계
74

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음.
DMS — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: DMS

DMS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디엠에스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회를 안정적으로 개최할 수 있도록 최소25%이상의 의결정족수를 목표로 최대한의 노력을 기울이고 있습니다.

하지만 현재 최대주주와 특수관계인 지분율이 최소 의결정족수인 25%에 미치지 못하며, 특히 금번 주총에 심의할 안건 중 의결권 3%제한이 적용되는 감사선임 안건과 특별결의에 해당하는 정관개정 안건이 있기 때문에, 최대한의 시간을 확보하여 의결권위임을 권유하여야 하는 상황입니다.

따라서 부득이하게 3월 마지막 영업일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.

- 당사는 금번 제20기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시

2019-02-26 주주총회소집공고

2019-02-26 참고서류
인베니아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190226)
제출인: 인베니아

인베니아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

172,804,068,263

182,175,707,309

-9,371,639,046

-5.1

- 영업이익

7,201,897,774

8,488,795,867

-1,286,898,093

-15.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,407,733,437

1,367,647,544

5,040,085,893

368.5

- 당기순이익

5,696,268,786

1,110,053,191

4,586,215,595

413.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

154,556,020,666

137,479,099,314

- 부채총계

109,092,009,527

94,297,425,241

- 자본총계

45,464,011,139

43,181,674,073

- 자본금

11,600,000,000

11,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 전방 산업 투자 축소 및 지연에 따른 매출 및 영업이익 감소

- 환율상승으로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 2017년 연결감사보고서기준으로 작성되었습니다.

3. 상기자료는 외부감사의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에쎈테크 — 본점소재지변경 (20190226)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/본점소재지변경/(2019.02.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

21628

주소

인천광역시 남동구 남동서로 315 (남촌동)

나. 변경후

우편번호

54001

주소

전라북도 군산시 자유무역2길 15

상세주소

(오식도동, 군산자유무역표준공장 7동)

2. 변경사유

- 제 1,2공장 통합으로 인하여 대외역량 강화 및 안정화.

3. 이전(예정)일

2017-03-24

4. 이사회결의일

2017-03-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

17년 3월 본사 이전 이후 분기,반기,사업보고서등에 본점 소재지를 변경 후 소재지로 입력하였음.

※관련공시

-
뉴트리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190226)
제출인: 뉴트리

뉴트리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 뉴트리

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 위한 "주주총회 분산 자율준수프로그램"을 참여하였으며 당사의 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 연초에 주주총회 예정일을 확정하였습니다. 외부감사인 및 관련임원 일정 조율을 마친 상태였습니다.

- 이후 정기주주총회 예정일이 주주총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월27일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 최초 집중(예상)일 : 3월 22일, 3월 28일, 3월 29일

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 추가 집중(예상)일 : 3월 26일, 3월 27일

※ 관련공시

2019-02-25 주주총회소집결의
한화손해보험 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제74기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 130원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 : 1명

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원이 되는 사외이사 : 1명

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제4호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임

※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함

(당사 정관 제28조 1항)

※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항)

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경묵

1964-12

1

재선임

- '15 서울대 경영전문대 학원 부원장

- (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원

- (현) 서울대 경영대학 교수

- (현) 롯데푸드 사외이사

롯데푸드 사외이사

서정호

1969-08

2

신규선임

- '04 재정경제부 국세심판원 조사관

- (현) 법무법인 위즈 변호사

- (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원

- (현) (주) 하츠 사외이사

(주) 하츠 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서정호

1969-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- '04 재정경제부 국세심판원 조사관

- (현) 법무법인 위즈 변호사

- (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원

- (현) (주) 하츠 사외이사
한화손해보험 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

130

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

15,176,058,950

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-21

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 「4.시가배당율」은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 「7.배당금지급 예정일자」는 주주총회일로부터 1개월 이내임

(근거 : 상법 제464조의 2)

※ 관련공시

-
한화손해보험 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190226)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.02.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

(가칭)인핏손해보험(주)

국적

대한민국

대표자

미정

자본금(원)

85,000,000,000

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

17,000,000

주요사업

손해보험업

2. 취득내역

취득주식수(주)

10,320,000

취득금액(원)

51,600,000,000

자기자본(원)

1,184,309,775,200

자기자본대비(%)

4.4

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

10,320,000

지분비율(%)

75.1

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

디지털보험 시장 선점 및 신성장 동력 발굴

6. 취득예정일자

2019-03-25

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

14,890,553,859,058

취득가액/자산총액(%)

0.3

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 대상회사는 현재 설립중이며 회사명 및 대표자는 현재시점에서 미정임.

2.상기지분비율은 보통주 기준으로 산출된 지분율임.

(취득보통주식수 10,320,000주 ÷ 발행보통주식총수

13,740,000주 = 지분율 75.1%)

3.상기 취득예정일은 주금납입일로서 법인설립진행에 따라 변경될 수 있음.

4.상기 자본 및 자산은 최근 사업연도말(2017년말) 연결재무제표 기준임.

5.하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사가 신설법인이므로 기재사항 없음.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

-

-

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
상상인증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190226)
제출인: 상상인증권

골든브릿지증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)골든브릿지투자증권

회사코드

001290

담당부서명

공시담당자

담당자명

허영욱

tel

02-3779-3321

(fax)

02-6357-7017

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

50,693,589

0

50,693,589

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-09-06

보통주식

21,330,481

42.08

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

21,330,481

42.08

이번보고서제출일

2019-02-26

보통주식

21,339,605

42.10

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

21,339,605

42.10

증감

보통주식

9,124

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

9,124

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

한상철

생년월일

691004

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-10-15

기타(+)

보통주식

25,405

9,124

34,529

우리사주조합 우리사주 배분으로 인한 주식수 변동 누락분 기재

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)골든브릿지

사업자등록번호

220-81-87973

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

21,210,382

41.84

0

0

0

0

21,210,382

41.84

한상철

생년월일

691004

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

34,529

0.07

0

0

0

0

34,529

0.07

황원경

생년월일

700412

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

36,926

0.07

0

0

0

0

36,926

0.07

박정하

생년월일

720327

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,884

0.02

0

0

0

0

7,884

0.02

조송환

생년월일

800726

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,884

0.02

0

0

0

0

7,884

0.02

배영수

생년월일

751011

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

42,000

0.08

0

0

0

0

42,000

0.08

합계

21,339,605

42.10

0

0

0

0

21,339,605

42.10
아이엘 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 아이엘

신영스팩4호/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 영등포구 국제금융로8길 16,

신영증권빌딩 11층

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
디아이씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 디아이씨

디아이씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.81

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,112,735,800

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 제4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 제5항의 배당금 총액은 발행주식 총수 22,467,410주에서 자사주 212,694주를 제외한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
디아이씨 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 디아이씨

디아이씨/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

10 : 00

3. 장소

울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8

(주)디아이씨

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 결의사항

제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건,

1주당 예정배당금 : 보통주 50원(오십원)

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성문

1939-03

3

재선임

(주)디아이씨 대표이사 회장(현)

(주)제인모터스 대표이사(현)

김정렬

1972-07

3

재선임

(주)디아이씨 대표이사 사장(현)

(주)대일이노텍 대표이사 사장(현)

(주)디아이씨 글로벌 대표이사(현)

서정옥

1962-08

3

재선임

(주)디아이씨 부사장(현)
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190226)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)경보제약

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,781,372,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제 32기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
푸드나무 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 푸드나무

푸드나무/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

680,603,400

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회 소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시

-
경보제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190226)
제출인: 경보제약

경보제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,781,372,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제 32기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
경보제약 — 주주총회소집결의 (20190226)
제출인: 경보제약

경보제약/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

충남 아산시 실옥로 174 (실옥동) - 본사 4층

4. 의안 주요내용

제 32기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 결정일은 이사회결의일입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서생규

1959-11

3

신규선임

- 연세대학교 경영대학원 재무관리학 수료

- 前) (주)종근당바이오 영업본부장

- 現) 경보제약 API 영업본부장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황재택

1964-02

3

신규선임

상근

- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사

- 前) 이니스트에스티 연구소장

- 現) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

6.의료용구,의료기기,위생용품,의약부외품,화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업

7.식료품,식품첨가물,인삼제품,청량음료,건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업

-사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-