eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스페코 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 스페코

스페코/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실

3. 의안 주요내용

■ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

·제3-1호 의안 : 감사 김성기 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김수남

1952-03

3

신규선임

현) (주)삼익악기 감사실장

전) (주)케이앤엘아이 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성기

1947-12

3

재선임

비상근

(전) (주)STX사업부문 사장

(전) STX조선(주) 상임고문
삼천리자전거 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 삼천리자전거

삼천리자전거/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

09:00

2. 장소

경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3. 의안 주요내용

<제 40기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 허윤석)

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허윤석

1963-03

3

재선임

(현)인하대학교 외과 교수

-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

적용

배제
한국비엔씨 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 한국비엔씨

엔에이치스팩11호/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-18

시간

오전 9:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로 60

(여의도동, NH투자증권 4층)

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

-감사 김정관 재선임

제5호 의안: 정관일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김정관

1961-03

3년

재선임

비상근

'83.09~'89.02/LG그룹회장실 사원

'89.03~'95.03/LG석유화학(주)차장

'95.04~'03.03/LG카드(주) 상무

'04.04~'12.04/GS건설(주) 상무

'12.05~'14.12/태광산업(주) 부사장

'15.04~현재 /(주)에이티티코

대표이사
포인트엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 포인트엔지니어링

엔에이치스팩10호/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-19

시간

오전 9:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로 60

(여의도동, NH투자증권 4층)

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

-기타비상무이사 김중곤 신규선임

제5호 의안: 감사 선임의 건

-감사 이윤형 재선임

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김중곤

1971-01

3

신규선임

한양대학교 무역학 학사

’98.12~'99.06/ LG투자증권 천안지점

’99.07~'05.06/ LG투자증권 리서치센터

애널리스트

’05.07~'05.12/ 우리투자증권 기업금융3팀

’06.01~'09.12/ NH투자증권(구 우리투자증권)

ECM1부

’10.01~'18.12/ NH투자증권(구우리투자증권)

ECM1부 부서장

' 18.12~ 현재 / NH투자증권(구 우리투자증권)

ECM본부 IPO총괄상무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이윤형

1965-06

3

재선임

상근

'89.12~'98.06/동서증권 경제연구소

산업조사부

'99.01~'09.12 현대증권 IPO 부장

'10.01~'16.03/하나금융투자 상무

'16.09~ 현재 /유니트론텍 부사장
경방 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 경방

경방/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실

4. 의안 주요내용

○ 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

5) 현금배당 보고

6) 외부감사인 선임 보고

○ 부의안건

제1호의안 : 정관 일부변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)

제3호의안 : 감사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종학

1966-07

2

재선임

(주)경방 전무이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강순태

1962-03

3

재선임

상근

(주)경방 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

복합 쇼핑몰업

사업영역의 구체화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
씨씨에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190225)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

21,009,907,877

21,259,586,706

-249,678,829

-1.2

- 영업이익

-1,465,431,540

-1,125,228,385

-340,203,155

-30.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,557,101,337

-7,114,186,166

1,557,084,829

21.9

- 당기순이익

-5,557,101,337

-7,114,186,166

1,557,084,829

21.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

37,087,742,392

42,450,754,040

- 부채총계

10,778,707,054

11,333,616,828

- 자본총계

26,309,035,338

31,117,137,212

- 자본금

42,782,167,500

40,483,167,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 과기정통부 재허가 이슈 및 상장 이슈 등 현안 이슈사항 대응에 수반되는 지급수수료의 증가

- 지상파 재송신료(CPS) 소송 판결 결과의 반영에 따른 판관비 및 영업외비용 증가

- RO인수 영업권 평가에 따른 영업외비용 지속 발생 등

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기5. 이사회 결의일(결정일)은 당사가 증권선물위원회에 외부감사전 연결재무제표를 제출한 일자 입니다.

2. 직전사업연도 손익 및 재무자료는 직전사업연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

3. 상기 당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인을 득하지 않은 미확정 수치이며,

4. 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
클리오 — 기업설명회(IR)개최 (20190225)
제출인: 클리오

클리오/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-02-27

2019-02-27

09:30

17:30

2. 장소

서울 여의도

3. 대상자

주요 기관 투자자

4. 실시목적

2018년 경영실적 및 주요 경영사항 설명

5. 실시방법

One-on-One meeting(IR Non Deal Roadshow)

6. 주요내용

주요 경영현황 설명 및 Q&A

7. 후원기관

삼성증권

8. 개최확정일

2019-02-25

9. 담당자

담당부서(담당자)

전략기획팀(임미라 과장)

전화번호(팩스번호)

02-514-0056(02-514-0076)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-02-27

게재장소

한국거래소 KIND시스템 IR 자료실 및 현장배포
노랑풍선 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

370

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,382,190,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 2019년 1월 30일 코스닥 시장에 상장함에 따라 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 일주일간 종가의 산술평균인 시가를 산정할 수 없으므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다.

- 배당금총액은 상기 배당기준일 기준 발행주식총수 4,000,000주에서 자기주식 264,350주를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 배당금은 상법 제464조의 2에 기준해 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
노랑풍선 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190225)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)노랑풍선

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증권선물위원회 재무제표 제출일자가 고려되었기에 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
지에스이 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 지에스이

지에스이/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

10:00

2. 장소

경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30

지하 1층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 30원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 변경의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-12-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
월덱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190225)
제출인: 월덱스

월덱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

105,542,799,816

88,763,718,986

16,779,080,830

18.9

- 영업이익

21,957,311,354

11,361,906,564

10,595,404,790

93.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,889,241,506

8,351,207,605

12,538,033,901

150.1

- 당기순이익

17,522,203,767

6,906,007,827

10,616,195,940

153.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

131,365,176,433

109,817,234,274

- 부채총계

60,360,065,193

56,610,958,507

- 자본총계

71,005,111,240

53,206,275,767

- 자본금

8,255,496,500

8,255,496,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액 증가에 따른 고정비효과 및 고부가제품 매출확대로 매출원가율이 전년도 72.1%에서 당해년도66.5%로 개선

- 원가율 개선과 함께 매출액대비판관비비율이 전년도 15.1%에서 당해년도 12.7%로 감소하며 영업이익은 전년대비 93.3% 증가.

- 전년도 무형자산상각등의 기저효과로 법인세비용차감전순이익 및 당기순이익은 전년대비 각각 150.1% 및 153.7% 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료임으로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
영흥 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 영흥

영흥철강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

540,179,830

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주의 배당금을 백분율로 기재한 것입니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식수 85,826,509주에서 자기주식 31,808,526주를 제외한 54,017,983주에 대한 총액입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
영흥 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 영흥

영흥철강/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

11 : 00

3. 장소

충청남도 보령시 옥마벚길 10(명천동) 1층 파인홀

4. 의안 주요내용

가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 한재열 선임의 건

제3-2호 사내이사 최영민 선임의 건

제3-3호 사내이사 장수은 선임의 건

제3-4호 사외이사 정준훈 선임의 건

제3-5호 사외이사 송경호 선임의 건

제3-6호 사외이사 신흥식 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 감사위원 정준훈 선임의 건

제4-2호 감사위원 송경호 선임의 건

제4-3호 감사위원 신흥식 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한재열

1958-07

1

재선임

- 영흥철강(주) 상무이사

- 삼목강업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 대표이사

최영민

1965-12

1

재선임

- 삼목강업(주) 관리이사

- (현) 영흥철강(주) 대표이사

장수은

1969-10

1

재선임

- 영흥철강(주) 수출팀 부장

- (현) 영흥철강 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준훈

1943-07

1

재선임

- 한국철강(주) 상무이사

- 동보산업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

-

송경호

1947-05

1

재선임

- KOTRA 수출전문위원

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

- 한일철강(주) 사외이사

신흥식

1967-12

1

재선임

- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정준훈

1943-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국철강(주) 상무이사

- 동보산업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

송경호

1947-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- KOTRA 수출전문위원

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

신흥식

1967-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사
노랑풍선 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10:00

2. 장소

서울시 중구 수표로 31

노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

※현금배당: 주당 370원

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 임춘수 선임의 건

○제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김용호 선임의 건

제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 허인구 선임의 건

제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 임춘수 선임의 건

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임춘수

1965-02

2

신규선임

- 前 한국투자증권 부사장

- 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원

- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용호

1962-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 서울중앙지방검찰청 검사

- 現 법무법인 이룸 변호사

허인구

1959-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사

- 現 G1강원민방 대표이사

임춘수

1965-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 한국투자증권 부사장

- 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원

- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
노랑풍선 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190225)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,062,968,455

83,821,544,593

24,241,423,862

28.92

- 영업이익

4,842,544,426

12,547,858,072

-7,705,313,646

-61.41

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,620,652,622

12,879,498,442

-7,258,845,820

-56.36

- 당기순이익

4,523,356,818

10,435,974,297

-5,912,617,479

-56.66

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

97,877,607,433

100,337,495,831

- 부채총계

59,055,933,146

64,656,987,862

- 자본총계

38,821,674,287

35,680,507,969

- 자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 여행 수요 선점을 위한 영업활동에 따른 비용 상승으로 영업이익 및 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 실적입니다.

- 당사는 2018년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

- 당해 사업연도는 연결 재무제표, 직전 사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
일신방직 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 일신방직

일신방직/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

10:00

3. 장소

서울시 영등포구 은행로 11 (여의도동)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건 :

제1호의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영호,

사내이사 김정길)

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영호

1944-03

2

재선임

미국 Pratt Institute 건축학

당사 대표이사 회장

김정길

1959-09

2

재선임

서울대 섬유공학

당사 광주공장장
KC그린홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190225)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

534,720,764

352,407,287

182,313,478

51.7

- 영업이익

13,275,985

19,749,505

-6,473,520

-32.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

22,427,635

17,613,873

4,813,762

27.3

- 당기순이익

18,769,762

9,361,783

9,407,979

100.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

670,840,467

519,933,655

- 부채총계

384,112,880

271,769,033

- 자본총계

286,727,587

248,164,622

- 자본금

11,217,490

11,217,490

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,556.08

2,212.30

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

연결대상 회사 증가로 인한 매출액 증가 및 지분법 대상 회사 손실에 따른 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 자료 중 당해 사업연도(2018년)실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부 결산자료이므로 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

174,837,713

162,117,298

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,558.62

1,445.22
코아스 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 코아스

코아스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

10 : 00

3. 장소

서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

사외이사의 독립성 확보를 위하여 제3의 공익단체로 부터 추천을 받았습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서태석

1972-10

3

신규선임

전) 대한변호사협회 이사

현) 법무법인 정평재 대표 변호사

현) 강서구의회자문변호사

-

정호산

1982-03

3

신규선임

현) 법무법인 신천 변호사

현) 대한변호사협회 권익 위원회 위원

현) 원자력발전위원회위원

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태오

1951-05

3

신규선임

상근

전) LG회장실 재무팀장 이사

전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장

전) (주)서브원 대표이사 사장
한국특강 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 한국특강

한국특수형강/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 30

3. 장소

부산광역시 사상구 장인로 77번길52(학장동)

한국특수형강(주) 본사 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안

-제48기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안

-정관 일부변경의 건

제3호 의안

-이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-
경방 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 경방

경방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

125

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,371,474,625

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
TS인베스트먼트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20190225)
제출인: TS인베스트먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티에스인베스트먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 02 월 25 일

회 사 명 :
(주)티에스인베스트먼트

대 표 이 사 :
김웅

본 점 소 재 지 :

서울시 강남구 선릉로 531, 3층

(전 화) 02-6250-5700

(홈페이지) http://www.tsinvestment.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부사장

(성 명) 변기수

(전 화)02-6250-5700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
360,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 02월 25일

종료일
2029년 02월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
2,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 02월 25일

7. 부여근거
상법 제 542조의 3 및
당사 정관 제 10조의 3
(2019년2월25일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집
되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
412,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하였거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력의 유치, 장기 확보

나. 행사방법
 - 이사회 결의일로 3년이 경과한 날로부터 7년동안 행사 가능

다. 행사가격
 - 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, 
 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2019년2월 25일) 전일을 기준일로 
 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 
 주식의 권면가액 중 높은가격
라. 행사 가격 및 수량의 조정
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할
 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및
 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용
1) 주식매수선택권 공정가치: 650.33원
2) 권리부여일 전일의 주가: 2,520원
3) 행사가격: 2,500원
4) 무위험이자율: 2.01%
5) 할인율: 2.01%
바. 기타
 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(22,421,004주)의 1.61%에 해당함
 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권
 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황정현

미등기임원

50,000

-

650.33

-

박준우

미등기임원

40,000

-

650.33

-

김정수

미등기임원

40,000

-

650.33

-

장종민

미등기임원

40,000

-

650.33

-

장용욱

직원

30,000

-

650.33

-

조남혁

직원

30,000

-

650.33

-

오동호

직원

30,000

-

650.33

-

고명원

직원

30,000

-

650.33

-

이현

미등기임원

40,000

-

650.33

-

김태은

직원

15,000

-

650.33

-

서준혁

직원

15,000

-

650.33

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
인화정공 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 인화정공

인화정공/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동)

인화정공 3공장 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제20기 연결/별도 재무제표

승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
KC그린홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10:00

3. 장소

서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

4. 의안 주요내용

제 46기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태

2. 주주총회 의결사항

1) 제 1호 의안: 제 46기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건

(1) 제 3-1호 의안: 사내이사 김정완 선임의 건

(2) 제 3-2호 의안: 사내이사 박기서 선임의 건

(3) 제 3-3호 의안: 사외이사 이재경 선임의 건

4) 이사 보수 한도액 승인의 건

5) 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정완

1959-10

3

재선임

현 KC그린홀딩스㈜ CFO

현 KC글라스(주) 대표이사

현 KC에코물류(주) 대표이사

서울대학교 경영학과 (석사) 공인회계사

박기서

1960-01

3

재선임

현 KC그린홀딩스㈜ 이사

전 KC써멀㈜ 대표이사 전 한국기계연구소

전 한국IBM 과학기술지원센터

서울대학교 기계공학과 (학사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재경

1959-07

3

재선임

현 국민대학교 경영학부 교수

텍사스대학교 (어스틴) 경영대학원 (회계학 박사)

캘리포니아대학교 (버클리) 경영대학원 (경영학 석사)

서울대학교 경영학과

(주)이수페타시스

(사외이사)
화성밸브 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190225)
제출인: 화성밸브

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
화성밸브(주)

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2019년 02 월 25 일

회 사 명 :
화성밸브(주)

대 표 이 사 :
장원규, 장성필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 서구 팔달로2길 29

(전 화) 053-353-5789

(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장성필

(전 화) 053-353-5789

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
3,781

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
11,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
44,615,800

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 02월 25일

종료일
2019년 02월 28일

5. 처분목적
무상증자 단수주처리

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
3,781

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1). 무상증자로 인하여 생긴 단수주 처분입니다.
2). 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전일(2019.02.22) 종가입니다.
3). 상기 처분방법은 한국거래소 시간외시장에서 할 예정입니다.
4). 무상증자 단수주 처리에 따른 상법상 자기주식 처분으로 "10.1일 매도 주문수량 한도"는 해당 사항이 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
일신방직 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 일신방직

일신방직/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.06

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,592,412,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로

산정하였습니다.

- 배당금총액은 발행주식 2,400,000주중 자사주 103,794주를 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
세보엠이씨 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 지하 1층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영

성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는

경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김우영

1969-07

3

재선임

-삼성물산 근무

-대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원

-대한설비공학회 사업이사

-現 세보엠이씨 대표이사

김진호

1958-08

3

재선임

-세진엔지니어링 근무

-대림산업 근무

-現 세보엠이씨 대표이사

김재영

1973-11

3

신규선임

-대한전선 근무

-現 세보엠이씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석호

1943-02

3

신규선임

-대교산업 근무

-국회사무처 건설국 근무

-대림산업 근무

-삼우종합건축사사무소 대표

-삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문

-
KC그린홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.07

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,769,998,400

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-29

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 제46기(2018사업년도) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항 배당금총액은 유통주식수 22,434,980주에서 자기주식 31,000주를 제외한 주식수 22,124,980주에 주당 배당금을 곱한 금액입니다.

- 상기 7항 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
세보엠이씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,001,370,400

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부

감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표

포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의

코스닥시장 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수(10,530,000주)에서 자기주식(525,432주)를

제외하여 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월이내 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

-
경농 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 경농

경농/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,466,162,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 시가배당율(2.5%)은 주주명부폐쇄일 이전 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기5. 배당금총액은 자사주(3,827,100주)를 제외한 금액임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급 예정임.

- 상기 내용은 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
경농 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 경농

경농/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 :00

3. 장소

서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

(당사 본사 10층 회의실)

4. 의안 주요내용

1. 제1호의안 : 제62기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및

연결 재무제표 승인의 건

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명)

4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승연

1981-09

3

재선임

- 푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트

- 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트

- 현) (주)경농 경영총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허근도

1952-05

3

재선임

- 한국생산성본부 단장

- 한국능률협회 수석교수

- 현대경영전략 연구원장

- 현) (주)경농 사외이사

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영,판매사업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한미약품 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 한미약품

한미약품/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

08:30

3. 장소

서울특별시 송파구 위례성대로 14 한미타워 2층 파크홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제9기(2018.1.1.~2018.12.31.) 감사보고 및 영업보고

- 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2019년 3월 11일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우종수

(사내이사)

1967-09

3

재선임

충남대학교대학원 약학 박사

한미약품(주) 부사장, 생산본부/신제품본부장

現) 한미약품(주) 대표이사 사장

이관순

(사내이사)

1960-01

3

재선임

한국과학기술원 화학과 박사

한미약품(주) 대표이사 사장

現) 한미약품(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동호

(사외이사)

1953-04

3

재선임

서울대학교대학원 의학박사

범부처신약개발사업단 초대단장

울산대학교의과대학 교수

現) 한미약품(주) 사외이사

-

김성훈

(사외이사)

1958-07

3

재선임

Brown University 분자유전학/생화학 박사

現) 서울대학교 약학대학 교수

(주)온코태그디아그노스틱 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이동호

(사외이사)

1953-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교대학원 의학박사

범부처신약개발사업단 초대단장

울산대학교의과대학 교수

現) 한미약품(주) 사외이사

김성훈

(사외이사)

1958-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

Brown University 분자유전학/생화학 박사

現) 서울대학교 약학대학 교수
영우디에스피 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190225)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

1,710,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

1,710,000,000

최근 매출액(원)

258,081,454,493

매출액 대비(%)

0.66

3. 계약상대방

삼성디스플레이 주식회사

-최근 매출액(원)

34,293,155,000,000

-주요사업

디스플레이 패널 제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-02-25

종료일

2019-05-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-25

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-최근매출액은 2017년도 연결기준 매출액입니다.

-상기 계약일자(수주일자)는 계약상대방으로부터 Purchase Order를 통보받은 날짜입니다.

※ 관련공시

-
비엘팜텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190225)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

87,800,136,849

83,708,354,915

4,091,781,934

4.89

- 영업이익

1,822,564,040

2,768,164,675

-945,600,635

-34.16

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,468,855,467

-2,053,327,793

4,522,183,260

흑자전환

- 당기순이익

2,279,956,309

-2,650,366,746

4,930,323,055

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

101,057,044,234

68,244,813,862

- 부채총계

30,214,821,064

40,491,785,370

- 자본총계

70,842,223,170

27,753,028,492

- 자본금

30,793,531,000

19,871,170,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액은 증가하였으나 매출원가, 판관비 증가로 영업이익 감소

- 재고자산폐기손실/잡손실 및 기타의 대손상각비 등 우발부채 감소에 따른 법인세비용차감전계속사업이익/당기순이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨아이테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190225)
제출인: GMI벤처

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)씨아이테크

20170811

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 12월 31일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
제미니투자(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)씨아이테크

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004920

발행주식 총수
47,152,710

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
제미니투자 (주)
한자(영문)
Gemini Investment Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-16053

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 법원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
제미니투자(주)
부 서
기획관리팀

직 위
차장
전화번호
02-205******

성 명
이환철
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******minivc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 25일
6,109,589
11.92
2,000,000
4.24

증 감
6,109,589
11.92
2,000,000
4.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,000,000
-
4,109,589
-
-
-
-
-
6,109,589
11.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,152,710
4,109,589
11.92
4.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2017년 08월 11일
전환사채권
-
4,109,589
4,109,589
전환가액
(730)
-

제3자배정유상증자(+)
2018년 12월 31일
보통주
4,109,589
2,000,000
6,109,589
취득단가
(500)
취득단가는 발행가액이며,1년간 보호예수됨

합 계
-
6,109,589
6,109,589
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오뚜기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190225)
제출인: 서대교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)오뚜기

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.20

보고서작성기준일 :
2019.02.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서대교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오뚜기

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007310

발행주식 총수
3,605,237

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서대교
한자(영문)
徐大敎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2008.03.14
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오뚜기
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-201******

성 명
남덕우
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******_nam@ottogi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.07.30
227
0.01
227
0.01

이번보고서
2019.02.25
239
0.01
239
0.01

증 감
12
0.00
12
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

239
-
-
-
-
-
-
-
239
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,605,237
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.20
보통주
227
4
231
782,537
-

장내매수(+)
2019.02.22
보통주
231
8
239
769,514
-

합 계
227
12
239
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티에이치엔 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 00

3. 장소

대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

1) 제1호의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,

사외이사1명)

4) 제 4 호 의안 : 감사선임의 건

5) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채승훈

1960-02

3

신규선임

-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA)

-.금융투자협회 근무(전)

-.(주)티에이치엔 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임대용

1942-10

3

재선임

-.서울대 행정대학원

-.주뉴질랜드 대한민국 총영사(전)

-.(주)티에이치엔 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정선구

1948-12

3

재선임

상근

-.서울대 경영학과

-.한국국방연구원 부원장 (전)

-.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전)

-. (주)티에이치엔 감사
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190225)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

한미약품(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,662,345,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세 가격의 산술평균 가격에 대한 1주의 배당금을 백분율로 기재한 것입니다.

2) 상기 5. 배당금총액은 자기주식 61,001주를 제외한 11,324,690주로 산정한 금액입니다.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
티에이치엔 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190225)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

372,768,605

312,716,520

60,052,085

19.2

- 영업이익

11,109,969

9,686,392

1,423,577

14.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,331,655

4,527,487

3,804,168

84.0

- 당기순이익

4,375,354

3,140,979

1,234,375

39.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

212,267,195

207,069,592

- 부채총계

172,407,308

168,978,201

- 자본총계

39,859,887

38,091,390

- 자본금

9,000,000

9,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

442.9

423.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신규차종 납품과 납품차종의 판매호조에 따른 매출액 및 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업 실적입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

39,725,232

37,799,355

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

441.4

420.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

331,053,733

263,401,715
이퓨쳐 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190225)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이퓨쳐

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 공표가 나오기 전 주주총회 집중(예상)일인 3월29일로 결정되었습니다. 결정 사유로는 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 고려 및 등기이사들의 주주총회 참석일정 조율, 금번주주총회 안건 중 공증이 필요한 부분이 있어 공증변호사등과의 일정 조율등의 이유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
이퓨쳐 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

08:00

2. 장소

서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01 ∼ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경숙

1959-12

3년

재선임

(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상호

1964-07

3년

신규선임

화인F.C. 대표이사

공인회계사

現이엘티에스 주식회사 이사

이엘티에스 주식회사 이사
한미사이언스 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

10:00

3. 장소

서울특별시 송파구 위례성대로 14 한미타워 2층 파크홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제46기(2018.1.1.~2018.12.31.) 감사보고 및 영업보고

- 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

- 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

- 제4호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건(1명)

- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일 : 2019년 3월 11일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임종윤

(사내이사)

1972-10

3

재선임

Boston College 졸업

북경한미약품유한공사 동사장

現) 한미사이언스 대표이사 사장

송재오

(기타비상무이사)

1947-11

3

신규선임

한양대학교 기계공학과 졸업

성창EGO 대표이사

現) 한미사이언스 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황의인

(사외이사)

1954-12

3

재선임

서울대학교대학원 법학 석사

특허법인 태평양 대표변리사

국가지식재산위원회 위원

現) 법무법인 태평양 변호사

스카이칠십이(주) 사외이사

신유철

(사외이사)

1965-03

3

신규선임

서울대학교대학원 법학 석사(법경제)

서울남부지검 차장검사(증권금융등)

서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등)

現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황의인

(사외이사)

1954-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교대학원 법학 석사

특허법인 태평양 대표변리사

국가지식재산위원회 위원

現) 법무법인 태평양 변호사

신유철

(사외이사)

1965-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교대학원 법학 석사(법경제)

서울남부지검 차장검사(증권금융등)

서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등)

現) 변호사 신유철 법률사무소

송재오

(기타비상무이사)

1947-11

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

한양대학교 기계공학과 졸업

성창EGO 대표이사

現) 한미사이언스 감사
세기상사 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 세기상사

세기상사/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

10:00

3. 장소

서울특별시 중구 퇴계로 212(충무로 4가)

당사 극장 3층 4관

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제62기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

하충엽

1964-06

3

재선임

비상근

숭실대학교 교수
제너셈 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 제너셈

제너셈/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

10:00

2. 장소

인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24

제너셈 사옥 8층 대강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

[부의안건]

-제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

2-1호 의안 사내이사 한복우 선임의 건

-제3호 의안: 감사 선임 승인의 건

3-1호 의안 감사 정세국 선임의 건

-제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

-제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한복우

1961-02

3

재선임

제너셈(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정세국

1956-09

3

신규선임

비상근

인천대학교 산업협력중점교수

인천 경제산업정보테크노파크 산업단지 운영위원
대봉엘에스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190225)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.25)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2018.10.01~2018.12.31)

(4/4분기)

(2018.07.01~2018.09.30)

(3/4분기)

(2017.10.01~2017.12.31)

(4/4분기)

매출액

당해실적

18,108

18,012

96

(0.53%)

16,064

2,044

(12.72%)

누계실적

71,959

-

-

65,651

6,308

(9.61%)

영업이익

당해실적

1,967

1,498

469

(31.31%)

1,988

-21

(-1.06%)

누계실적

8,062

-

-

9,139

-1,077

(-11.78%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

1,544

1,379

165

(11.97%)

2,006

-462

(-23.03%)

누계실적

7,992

-

-

9,308

-1,316

(-14.14%)

당기순이익

당해실적

1,460

1,035

425

(41.06%)

1,863

-403

(-21.63%)

누계실적

6,717

-

-

7,766

-1,049

(-13.51%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

1,352

967

385

(39.86%)

1,588

-236

(-14.86%)

누계실적

6,371

-

-

7,139

-768

(-10.76%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

대봉엘에스 주식회사 기획재경부

정보제공대상자

국내 외 투자자 및 애널리스트 등

정보제공(예정)일시

공정공시 후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

상무 손창우 (032-712-8800)

공시담당자명(전화번호)

차장 남유미 (032-712-8809)

관련부서명(전화번호)

기획재경부 (032-712-8800)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 실적자료는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 연결영업(잠정) 실적입니다.

-상기실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성된 추정치이므로, 감사 후 확정실적과 차이가 발생할 수 있음을 알려드립니다.

※ 관련공시

-
대주산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 대주산업

대주산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,061,770,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주총승인 과정에서 변경될수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거1주일간 형성된 최종가격의

산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.

3. 상기 7의 배당금 지급예정일은 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
상신이디피 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 상신이디피

상신이디피/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

886,553,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-26

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 사항은 주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월내에 지급예정입니다.

4) 상기 배당금총액은 발행주식총수(12,665,050주)를 기준으로 산정되었으며 자기주식은 없습니다.

5) 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는대로 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
대주산업 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 대주산업

대주산업/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-20

시간

오전10:00

2. 장소

인천광역시 동구 염전로83(송림동) 인천공장 회의실

3. 의안 주요내용

1. 회의의 목적사항

가. 보고사항:감사보고. 영업보고.

나. 부의안건

제1호 의안: 제57기(2018.1.1∼2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 30원예정)

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 정은섭 선임의 건

제3-2호: 비상무이사 박혜경 선임의 건

제3-3호: 사내이사 김창종 선임의 건

제3-4호: 사외이사 오세호 선임의건

제3-5호: 사외이사 이종순 선임의건

제4호 의안: 감사선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정은섭

1938-09

2년

재선임

현 대주산업(주)회장

박혜경

1943-02

2년

재선임

현 대주산업(주)이사

김창종

1954-10

2년

재선임

현 대주산업(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세호

1938-08

2년

재선임

현 대주산업(주)사외이사

-

이종순

1939-02

2년

재선임

현 대주산업(주)사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김기섭

1963-11

3년

신규선임

비상근

충북대학교

농업회사법인 천안농산(주)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

16. 서비스업(애완동물)

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
동운아나텍 — 전환가액의조정 (20190225)
제출인: 동운아나텍

동운아나텍/전환가액의조정/(2019.02.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

1

비상장

5,853

5,396

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

1

7,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,195,967

1,297,257

3. 조정사유

시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2018년 11월 24일, 2019년 02월 24일, 2019년 05월 24일, 2019년 08월 24일, 2019년 11월 24일, 2020년 02월 24일, 2020년 05월 24일, 2020년 08월 24일, 2020년 11월 24일, 2021년 02월 24일, 2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일, 2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일, 2023년 05월 24일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

2. 조정내역

① 1개월 가중산술평균주가 : 5,522.3원

② 1주일 가중산술평균주가 : 5,392.8원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 5,272.0원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 5,395.7원

⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 5,395.7원

⑥ 최저조정한도: 4,484원

⑦ 최종 전환가액: 5,396원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-02-24

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-08-16 전환사채권발행결정(제1회차)

2018-08-24 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)

2018-11-26 전환가액의조정(제1회차)
보락 — 주주총회소집결의 (20190225)
제출인: 보락

보락/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 양감면 초록로 720-37

본사 대회의실

4. 의안 주요내용

[보고사항] 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운 영실태보고

[회의목적사항]

제1호 의안 : 제56기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

* 배당예정내용

현금배당 : 보통주 1주당 5원

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기련

1954-09

3

재선임

* 고려대학교 (前)

* INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA (前)

* 남영상사(주) 대표이사 (現)

* (주)보락 대표이사 (現)
한미약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190225)
제출인: 한미약품

한미약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,662,345,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세 가격의 산술평균 가격에 대한 1주의 배당금을 백분율로 기재한 것입니다.

2) 상기 5. 배당금총액은 자기주식 61,001주를 제외한 11,324,690주로 산정한 금액입니다.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-