세기상사 — 주주총회소집공고 (20190225)
제출인: 세기상사

주주총회소집공고
2.7
세기상사주식회사

주주총회소집공고

2019년 02월 25일

회 사 명 :
세기상사주식회사

대 표 이 사 :
김 정 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 212(충무로 4가)

(전 화)02-3393-3500

(홈페이지)http://www.daehancinema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)강 영 권

(전 화)02-3393-3517

주주총회 소집공고

(제62기 정기총회 소집공고)

주주님께

제62기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 212(충무로4가) 당사 극장, 3층 4관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고.

나. 의결사항

제1호 의안 : 제62기(2018. 1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 관련조항 신설 등)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명

생년월일

신규선임 여부

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

감사구분

추 천 인

하 충 엽

64.06.15

재선임

숭실대학교 교수

-

-

비상임

이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제3항 및 당사 정관 제4조에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게재, 비치되었으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

2019년 2월 25일

세 기 상 사 주 식 회 사

대 표 이 사 (직인생략)

(#첨부) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제9조 ( 주권의 종류)

본 회사가 발행할 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 등 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(개정 2018.11.28)

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되는 권리에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의종류 삭제 및 관련 근거 신설

제11조 (명의개서대리인)

1.~2. 생략

3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 생략

제11조 (명의개서대리인)

1.~2. 좌동

3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(개정 2018.11.28)4. 좌동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조에 규정한 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 위 1, 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제> 2019.03.15

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(신설 2018.11.28)

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되는 권리에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의종류 삭제 및 관련 근거 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.(개정 2018.11.28)

제12조 삭제에 따른 문구정비

부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 “주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

*기타 참고사항

상기 사항은 ‘주식. 사채등록에 관한 법률 시행령’ 시행에 따른 변경입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유수택
(출석률: 100%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.01.26
제61기 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
-
-
-

2
2018.02.21
제61기 주주총회소집통지.공고사항
찬성
-
-
-

3
2018.03.23
제61기정기주주총회
찬성
-
-
-

4
2019.01.24
제62기 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
-
-
-

5
2019.02.25
제62기 주주총회소집통지.공고사항
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
15,000,000
15,000,000
-

*주총승인금액은 이사 전체(4인)가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

극장법인 영상산업은 2000년대 이전까지의 1개극장의 단독개봉의 대극장 중심경영에서 멀티플랙스의 복합소극장 시대로 변모하여 현재의 극장산업은 다수의 소극장이집합된 복합극장과 부대시설의 겸비로 운영되고 있습니다.
극장업계의 업체규모와 자본투입이 과거 기업의 소규모 자본투자에서 현재는 대규모회사(CGV, 롯데시네마, 메가박스(시너스))가 영화산업계에 진출하여 대단위 복합극장을 전국에 체인화하여 수백개의 스크린을 보유하는등 대기업이 대자본으로 극장을경영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
가. 회사의 현황

* 당사는 1959년 2월 23일부터 서울특별시 중구 퇴계로 212 (충무로4가) 소재 한국 굴지의 개봉관인 대한극장을 직영극장으로 경영하다, 2000년 대한극장 건물을 철거하고 신축건물인 소극장이 집합된 멀티플랙스 영화관을 2001년 12월 15일 부터 운영하고 있습니다.

*.산업의 특성 및 성장성
1. 극장 흥행업은 오락서비스 업종으로 영화산업과 맥을 같이해 온 영상영업으로 수십년의 역사 속에서 1980년대까지는 성장사업으로 호황을 누려왔으나, 1980년대 말부터 국산영화 쇠퇴와 외국영화의 제작사 직배조치 등에 의하여 극장업이 새로운 국면에 처하게 되어 침체된 양상을 보여주고 있으며, 현시점의 업계는 과거의 대형극장위주의 영화상영 단일 경영에서, 소규모의 다수극장의 복합시설을 이용한 영화상영 및 종합 오락유흥장 기능을 갖춘 보고, 먹고, 만나고, 즐길 수 있는 새로운 문화 공간과 모임의 광장이 되게 하는 새로운 형태의 극장으로 변모하였습니다.

2. 현재 극장법인 영상산업은 2000년대 이전까지의 1개 극장의 단독개봉의 대극장 중심경영에서 멀티플랙스의 복합소극장시대로 변모하여 현재의 극장산업은 다수의 소극장이 집합된 복합극장과 부대시설의 겸비로 새로운 전기에 접어들고 있습니다.
업계의 업체규모와 자본투입이 과거의 기업의 소규모 자본투자에서 현재는 대규모회사(CGV,롯데시네마,메가박스)가 영화산업계에 진출하여 대단위의 복합극장을 전국에 체인화하여 수백개의 스크린을 보유하는 등 대기업이 대자본으로 극장을 경영하고 있습니다. 

3. 업계의 멀티플랙스(복합극장)시대 돌입에 궤를 같이하여 당사의 대한극장이 새로운시설로 신축 개관되어 관객에게 어느정도 선전홍보되어 2002년 하반기 부터는 영업성적이 크게신장되고 영업이익도 증가되었으며, 당사 대한극장은 영화업계의 불황에도 불구하고 신축극장의 좋은시설이 관객에게 크게 어필하여 매출액 및 손익면에서 동종업계에 비해 크게 떨어지지 않는 결과를 가져왔었습니다.

4. 당사 영업상황은 국내 대기업의 과다한 극장 점유율로 당사는 영화 관람객 분배에 따른 낮은 관객 수와 저조한 점유율로 새로운 방향을 찾고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분
당사는 대한극장 영화산업 단일 업종으로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율
대기업 멀티플랙스사가 90%이상의 점유율로 당사는 아주 적은 점유율임.

(3) 시장의 특성

과거 영화상영 성적은 영화의 질 관,대작 명화 등에 따라 흥행이 크게 차이가 나고 극장의 시설과 명성에 따라 관객이 집중적으로 몰리는 현상을 빚어 대극장, 흥행극장이흥행에 유리한 조건이었으나 현재는 유동인구가 많은 핵심상권이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역, 극장시설 및 영상장비가 우수한 극장이 유리한 조건에 속함.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-

(5) 조직도
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 대기업의 극장 수 및 스크린 대량으로 영화 관람객 분배에 따른 관객 점유율이 낮은 상태입니다.
당해년도 매출액은 전년과 비슷한 수준이나 손익은 전년도 종속기업 처분에 따른 처분이익이 발생하였고, 당해년도는 토지보상에 따른 처분이익이 발생하였으나 비용및 원가절감에도 불구하고 극장고객의 감소로 당기순손실이 발생한 한해였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 61(전)기 2017년 12월 31일 현재

세기상사 주식회사
(단위 : 원)

과

목

제62(당)기말
제61(전)기말

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

2,370,830,372

2,034,860,337

현금및현금성자산(주석2,4,5,26,28)
293,962,317

158,657,605

단기금융상품(주석2,4,28)
1,820,508,849

1,573,942,265

매출채권(주석2,4,6,28)
220,037,727

260,904,999

미수수익(주석2,4,28)
1,736,917

10,045,628

재고자산(주석2,7)
17,683,650

22,820,314

선급금
7,271,012

585,591

선급비용
9,629,900

7,903,935

Ⅱ.비 유 동 자 산

40,293,173,649

41,004,003,614

장기금융상품(주석2,4,8,28)
-

5,500,000

유 형 자 산(주석2,9,15)
40,184,823,649

40,897,453,614

보증금
39,600,000

4,800,000

장기선급비용
68,750,000

96,250,000

자 산 총 계

42,664,004,021

43,038,863,951

부 채

Ⅰ.유 동 부 채

7,382,298,272

13,403,978,341

매입채무(주석2,4,10,28)
25,896,486

50,585,271

단기차입금(주석2,4,9,13,15,28)
6,250,000,000

12,250,000,000

미지급금(주석2,4,28)
648,070,690

711,349,528

미지급비용(주석2,4,28)
133,450,484

137,367,472

예수보증금(주석4,28)
130,000,000

130,000,000

선수금
41,694,000

18,826,500

예수금
23,319,991

22,618,695

부가세예수금
68,942,420

52,946,483

당기법인세부채
44,010,940

8,586,840

이연수익(주석2,11)
16,913,261

21,697,552

Ⅱ.비유동부채

11,936,222,727

5,955,904,882

장기차입금(주석4,9,13,15,28)
6,000,000,000

-

확정급여채무(주석2,14)
523,128,308

540,297,568

(사외적립자산)
(158,434,358)

(157,042,148)

임대보증금(주석2,4,9,12,15,28)
800,000,000

800,000,000

(현재가치할인차금)
(88,139,980)

(115,306,583)

장기선수수익
84,861,855

113,149,143

이연법인세부채(주석2,23)
4,774,806,902

4,774,806,902

부 채 총 계

19,318,520,999

19,359,883,223

자 본

Ⅰ.자 본 금(주석1,16)

2,037,960,000

2,037,960,000

Ⅱ.주식발행초과금

6,863,229,037

6,863,229,037

Ⅲ.기타자본구성항목(주석17)

17,840,325,586

17,840,325,586

재평가적립금
924,408,457

924,408,457

기타포괄손익누계액
16,915,917,129

16,915,917,129

Ⅳ.결손금

(3,396,031,601)

(3,062,533,895)

이익준비금(주석18)
981,201,224

981,201,224

미처리결손금(주석19)
(4,377,232,825)

(4,043,735,119)

자 본 총 계

23,345,483,022

23,678,980,728

부 채 와 자 본 총 계

42,664,004,021

43,038,863,951

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제62(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제61(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

세기상사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기
제61(전)기

Ⅰ.매출액(주석2,25)

5,182,509,391

5,629,905,618

영화상영수익
3,674,126,962

4,168,008,996

매점수익
845,413,595

837,908,320

기타수익
662,968,834

623,988,302

Ⅱ.매출원가(주석21,25)

4,738,370,502

5,262,920,921

영화상영원가
4,364,335,559

4,856,234,806

매점원가(주석7)
336,843,223

327,151,234

기타원가
37,191,720

79,534,881

Ⅲ.매출총이익

444,138,889

366,984,697

Ⅳ.판매비와관리비(주석20,21,25)

830,775,209

737,401,444

Ⅴ.영업이익(손실)(주석25)

(386,636,320)

(370,416,747)

Ⅵ.금융수익(주석4,22)

21,425,370

24,715,071

이자수익
21,425,370

24,715,071

Ⅶ.금융비용(주석4,21,22)

423,647,230

413,511,822

이자비용
423,647,230

413,511,822

Ⅷ.기타수익

491,739,621

866,961,320

종속기업처분이익
-

785,792,000

유형자산처분이익
451,072,151

80,487,922

수입수수료
352,139

국고보조금
27,313,730

잡이익
13,001,601

681,398

Ⅸ.기타비용

223,002

5,231

잡손실
223,002

5,231

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(297,341,561)

107,742,591

ⅩⅠ.법인세비용(주석2,23)

(48,618,000)

(12,851,500)

ⅩⅡ.당기순이익(손실)

(345,959,561)

94,891,091

ⅩⅢ.기타포괄손익

12,461,855

1,807,773

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류하지 않는 항목
12,461,855

1,807,773

확정급여제도의 재측정요소
(주석2,14)
12,461,855

1,807,773

2, 후속적으로 당기손익으로 
 재분류하는 항목
-

-

ⅩⅣ.총포괄손익

(333,497,706)

96,698,864

ⅩⅤ.주당손익(주석2,24)

기본주당순이익(손실)

(849)

233

희석주당순이익(손실)

(849)

233

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 62 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 61 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제62(당)기
제61(전)기

처리예정일: 2019년 3월 15일
처리확정일: 2018년 3월 23일

Ⅰ. 미처리결손금

(4,377,232)

(4,102,570)

1. 전기이월미처리결손금
(4,043,735)

(4,212,213)

2. 확정급여제도의 재측정요소
12,462

1,808

3. 처분 재평가자산의 이연법인세
-

12,944

4. 당기순이익(손실)
(345,959)

94,891

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

58,835

1. 처분자산의 재평가차익
-

58,835

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(4,377,232)

(4,043,735)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제62(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제61(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

세기상사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타의자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

Ⅰ. 2017년 1월 1일 (전기초)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,899,160,586
(3,231,011,459)
23,569,338,164

총포괄손익:

당기순이익(손실)

94,891,091
94,891,091

기타포괄손익:

14,751,473
14,751,473

- 확정급여제도의 재측정요소(주석15)

1,807,773
1,807,773

- 처분 재평가자산의 이연법인세

12,943,700
12,943,700

총포괄손익

109,642,564
109,642,564

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

처분 재평가자산의 재평가차익 대체

(58,835,000)
58,835,000
-

Ⅱ. 2017년 12월 31일 (전기말)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,840,325,586
(3,062,533,895)
23,678,980,728

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (당기초)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,840,325,586
(3,062,533,895)
23,678,980,728

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(345,959,561)
(349,959,561)

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소(주석15)

12,461,855
12,461,855

총포괄손익

Ⅱ. 2018년 12월 31일 (당기말)
2,037,960,000
6,863,229,037
17,840,325,586
(3,396,031,601)
23,345,483,022

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제62(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제61(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

세기상사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기
제61(전)기

I. 영업활동현금흐름

(159,772,757)

(411,719,670)

1. 영업에서 창출된 현금
236,733,958

(80,881,226)

(1) 당기순이익(손실)
(345,959,561)

94,891,091

(2) 조정
640,803,600

206,705,157

법인세비용
48,618,000

12,851,500

대손상각비
1,958,400

-

퇴직급여
74,097,845

59,476,115

감가상각비
593,266,934

640,148,001

현재가치할인차금상각
27,166,603

26,129,848

이자비용
396,480,627

387,381,974

임대수익
(28,287,288)

(28,287,288)

이자수익
(21,425,370)

(24,715,071)

매도가능증권처분이익

(785,792,000)

유형자산처분이익
(451,072,151)

(80,487,922)

(3) 자산 및 부채의 증감
(58,110,081)

(382,477,474)

매출채권의 감소(증가)
38,908,872

(97,629,920)

재고자산의 감소(증가)
5,136,664

(8,665,130)

선급금의 감소(증가)
(6,685,421)

53,607,600

선급비용의 감소(증가)
(1,725,965)

1,417,290

장기선급비용의 감소(증가)
27,500,000

27,500,000

매입채무의 증가
(24,688,785)

(4,949,996)

미지급금의 증가(감소)
(63,278,838)

53,204,021

미지급비용의 증가(감소)
12,140,410

(2,721,230)

선수금의 증가(감소)
22,867,500

(13,518,800)

예수금의 증가
701,296

(16,937,535)

부가세예수금의 증가(감소)
15,995,937

(1,561,123)

이연수익의 증가(감소)
(4,784,291)

2,530,362

퇴직금의 지급
(81,334,000)

(1,884,604,000)

사외적립자산의 감소(증가)
1,136,540

1,509,850,987

2. 이자의 수취
29,734,081

27,722,776

3. 이자의 지급
(413,046,896)

(359,279,850)

4. 법인세의 환급(납부)
(13,193,900)

718,630

II. 투자활동현금흐름

295,077,469

(415,404,468)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,537,314,615

3,490,469,217

단기금융상품의 감소
2,806,877,706

2,518,768,125

장기금융상품의 감소
5,500,000

-

종속기업의 처분
-

825,792,000

유형자산의 처분
724,936,909

145,909,092

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,242,237,146)

(3,905,873,685)

단기금융상품의 증가
(3,053,444,290)

(2,615,443,779)

유형자산의 취득
(153,992,856)

(1,285,629,906)

보증금의 증가
(34,800,000)

(4,800,000)

III. 재무활동현금흐름

-

-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,300,000,000

12,250,000,000

단기차입금의 증가
6,300,000,000

12,250,000,000

장기차입금의 증가
6,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,300,000,000)

(12,250,000,000)

단기차입금의 상환
(12,300,000,000)

(3,250,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(9,000,000,000)

IV. 현금의 증가(감소)

135,304,712

(827,124,138)

V. 기초의 현금

158,657,605

985,781,743

VI. 기말의 현금

293,962,317

158,657,605

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 ( 주권의 종류)

본 회사가 발행할 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 등 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(개정 2018.11.28)

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되는 권리에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의종류 삭제 및 관련 근거 신설

제11조 (명의개서대리인)

1.~2. 생략

3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 생략

제11조 (명의개서대리인)

1.~2. 좌동

3. 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(개정 2018.11.28)

4. 좌동

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조에 규정한 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 위 1, 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제> 2019.03.15

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(신설 2018.11.28)

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되는 권리에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의종류 삭제 및 관련 근거 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
(개정 2018.11.28)

제12조 삭제에 따른 문구정비

부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 “주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 "주식ㆍ사채등록에 관한 법률 시행령" 시행에 따른 변경입니다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

하충엽
1964.06.15
없음
이사회

-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

하충엽
숭실대학교 교수(현재)
숭실대학교 교수
숭실평화통일연구원
-

-
-
-
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
( 4 )
( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음