아스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190225)
제출인: 아스트

참고서류
3.2
(주)아스트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02 월 25일

권 유 자:

성 명: 주식회사 아스트
주 소: 경상남도 사천시 공단1로 23-65
전화번호: 02-2071-2300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아스트
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김희원
최대주주
보통주
2,981,564
18.81
대표이사
-

이종운
최대주주의 
특수관계인
보통주
500,920
3.16
최대주주의 
특수관계인
-

계
보통주
3,482,484
21.97
-
-

*발행주식의 총수는 15,844,233주 입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장형지
-
-
직원
-

신정원
-
-
직원
-

조규성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 아스트 제 18기 정기주주총회(2019년 03월 18일)를 위한 주주명부폐쇄기준일
(2018년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 02월 28일, (종료일) - 2019 년 03월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
(https://v.miraeassetdaewoo.com)

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) : 2019년 03월 18일 오전08시 30분
 (장소) : 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) : 장형지 
 (부서 및 직위) : IR팀 팀장 
 (연락처) : 02-2071-2300

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성
항공 산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도해 나갈 미래 유망산업으로서, 항공 산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로 연계 파급 효과가 매우 클 뿐만 아니라 역으로 연관 산업의 발전이 없이는 항공 산업의 기술적 우위를 확보하기가 어렵습니다. 항공 산업은 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계종합산업으로서 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 요소기술로 하여 타 산업으로의 기술 확산 유도, 타산업의 기술을 한 단계 
upgrade 시킴과 동시에 다양한 산업에 심대한 기술파급효과를 유발시킵니다. 
1998년 일본 항공우주공업회가 수행한 항공우주산업의 기술적 파급효과에 대한 정량화 분석에 따르면 자동차 산업의 생산액 유발액이 1970년대 이후 906조엔에 이르지만 그 대부분은 산업 파급 효과에 의한 것으로 나타났으며, 기술 파급 효과는 단지 4%인 34조 엔으로 조사 되었습니다. 반면 지금까지 항공기 산업의 기술파급효과는 이에 비해 3배인 103조 엔으로 조사되었습니다.

① 높은 진입장벽 
항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다.

② 장기계약(10년 이상) 
통상 대형 민항기의 경우 10-30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종될 때까지 납품하는 것이 일반적입니다. 안정적인 생산 체계 확보가 중요함에 따라 원청업체가 단가인하를 요구하는 경우는 거의 없습니다.

③ Sole Vendor
Boeing등은 품목별 외주처를 Sole Vendor화하고 있는 추세입니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며(민항항공기 개발비 약 5조원 가운데 치공구 가격이 15-20% 수준으로 소요), 또한 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다.

④ 작업의 신뢰성 
항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발될 수 있으므로, 항공산업의 최우선 관심사는 안전성입니다.. 이에 따라 인증절차가 많고 까다롭습니다.(원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증) 또한 작업이 치공구를 활용한 수작업에 의해 대부분 이루어지므로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 따라서 원청자에 의해 인증을 받은 납품기업의 변동가능성은 거의 없습니다.

⑤ Risk Share Partner 증가
신형 항공기 개발 시 Vendor들의 참여를 통해 개발 리스크를 분담하는 추세로 Boeing B787의 경우 일본이 보잉 개발사업에 참여(주익 조립사업 유치)하였으며 국내에서는 대한항공이 Wing tip 부분에 대해서 Offset 교역의 일환으로 참여하고 있습니다. 에어버스 A350의 경우 KAI가 개발사업에 참여(주익 가공사업 유치)하는 등 아웃 소싱 시장이 확대되는 추세입니다. 또한 치공구 제작, 조립 등 일련의 생산과정에서, 신뢰성과 기술력이 있는 협력업체 육성이 성공의 선결과제가 되며, 이러한 구조적 문제를 해결하기 위해 국내 완제기 생산업체인 KAI 등도 1차 벤더 육성을 추진하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
지식경제부 항공산업발전 기본계획 2010 에 따르면 항공우주 산업의 세계 시장은 2010년 4,000억불 규모이며, 향후 10년간 4%이상의 꾸준한 성장을 바탕으로 2020년 7,000억불 규모로 확대될 것이 예상됩니다. 특히, 당사가 속하는 부품/장비 시장은 2008년 886억불에서 2020년 1,710억불로 가장 높은 성장 추세를 보일 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
항공기 제조 산업은 주문에서 인도까지 평균 3~4년이 소요되고, 중장기적 투자가 실행되는 중장기 수주산업으로서 경기변동 주기를 고려 시 항공산업은 소비재나 자동차 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 대해 덜 민감한 산업으로 인식되고 있으나, 항공 여객수송량은 지역간 활발한 교류 및 무역활동이나 개인소득 증가에 따른 여행수요 및 국제 항공유가 수준과 깊은 관계가 있는 만큼 세계 경기변동주기와 깊은 관계가 있습니다. 
지난 2008년 리먼브라더스 사태와 함께 시작된 글로벌 금융위기에 따른 경기침체로 인하여 국제여객수송량은 2009년 전년동기 대비 1.62% 감소하였으나 이후 경기회복 기대감과 저가항공사의 증가에 따른 여행수요의 견인 등으로 항공기 이용 수요는 2010년 8.21%로 크게 상승하였고 2011년 6.55%, 2012년 5.5%로 안정적인 성장세를 유지하여 왔다. 하지만 2010년 시작된 유로존 재정위기를 시작으로 이어진 글로벌 경기침체의 여파로 2012년 경기회복세가 기대치에 못 미치며 큰 폭의 성장세는 제한되는 모습을 보였습니다.

한편, 불안정한 2012년 글로벌 경기상황에 이어 2013년은 세계 각국에서 경제활성화를 통한 경기회복을 위한 노력 등이 이어지며 세계 GDP 성장률은 2013년 3분기 2.5%대로 회복하며 개선되는 모습을 보이며 이에 따른 국제여객수송량 또한 점차 증가세로 돌아서는 상황입니다. 

(4) 자원조달의 상황
항공 산업에서 원자재의 경우 대부분 알루미늄 자재가 많이 사용되며 특히 그 자재들의 특징에 따라 구분되게 됩니다. 크게 Plate, Extrusion, Sheet 등으로 구분됩니다. 원자재에 따른 주요 거래처의 경우 항공 산업의 특성상 고객사에서 인정한 업체의 제품만을 사용해야 하는 것이 특징입니다. 당사의 경우 대부분 생산품이 Boeing사나 Spirit사, Triumph사에 납품하는 것으로 이들이 지정하는 업체 역시 외국 기업이 대부분이기 때문에 전량 수입하여 사용하는 실정입니다. 
또한 항공 산업의 경우 다품종 소량생산 기반이기 때문에 유니크한 항공기 부품이 많아 대량생산이 어려운 어렵고 제품을 생산하기 위한 공정 역시 복잡하고 까다롭기 때문에 대기업이라 하더라도 모든 공정을 독자적으로 처리하기 힘든 실정입니다. 이에 다양한 업체들과 연계하여 제품 생산에 및 연구 개발을 진행하고 있으며, 일부 후공정에 대하여 외주처와 협력관계를 유지하고 있습니다.

(5) 경쟁요소
세계 완제기 제조 시장은 글로벌 다국적 메이저 업체인 Boeing社, Lockheed Martin社, Airbus Group社가 과점하는 형태를 띄고 있으며, 상기 기업들은 항공기 제조 계획에 따라 자체 제조 또는 아웃소싱을 통해 모듈 및 부품을 조달 받고있습니다. SPIRIT Aerosystems, Vought, 가와사키중공업, 미쯔비시중공업, KAI 등은 완제기 제조사를 고객으로 하는 Tier 1급 협력회사로 모듈 단위의 수주 후 자체 제조 외 부분을 아웃 소싱을 통해 부품을 조달 받고 있으며, 동사와 하이즈항공 등과 같이 Tier 1 협력 회사들이 아웃 소싱 하는 부품 및 소규모 모듈을 제조 및 관련 치공구를 제작하여 납품하는 공급체인을 형성하고 있습니다. 
항공기 제조는 기본적으로 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하고, 고도의 기술력과 거래처와의 신뢰관계를 확보하지 못한 기업들의 진입요건이 어려운 시장입니다.

또한 대형 민항기의 경우 통상 10~30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종 될 때까지 납품하는 것이 일반적으로, 안정적인 생산 체계 확보가 중요하며 Boeing社와 같은 대형 완제기 제조사들은 품목별 외주처를 비용절감과 안정적 공급처 확보를 위하여 Sole Vendor화 하고 있는 추세입니다.
국내 항공관련산업에 참여하고 있는 주요 국내 사업자로는 KAI(한국항공우주산업), 삼성테크윈(엔진), 대한항공(기체부품 및 MRO) 등 90여 업체가 있으나, 국내에서 완제기를 생산 할 수 있는 업체는 KAI가 유일하며 방위산업위주의 사업을 영위하고 있고, 대한항공의 경우 주로 MRO사업을 중점적으로 하고 있는 상황입니다. 대기업 계열을 제외한 대부분의 항공기 제조관련 업체는 KAI의 임가공 사업을 위주로 하는 영세업체들로 이루어져 있습니다. 
상기와 같은 시장 특성상, 특화된 기술력과 거래실적을 보유하고 있지 않은 기업들의 시장진입은 매우 어려운 상황이며 거래처별에 따라 사업 분야가 나누어지기 때문에 동사의 주 사업 영역상에서 실질적으로 동사와 경쟁하고 있는 국내 사업자는 존재하지 않는 상황입니다. 

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등의 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업으로 타 산업에 대한 기술적 파급효과가 크고 항공 완제기를 생산하기 위한 관련 부품수요는 자동차의 10배 수준으로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업중 하나입니다. 2010년 1월 정부는 ‘항공산업 발전 기본계획(‘10~’19)‘을 발표하여 항공산업 육성을 위한 미래전략을 발표하여 추진 중에 있습니다. 이는 2020년 대한민국 항공산업이 세계 7위의 항공대국으로 도약하기 위한 청사진으로, 정부는 2008년 19억달러 수준의 생산을 2020년에는 200억달러로 끌어올리고 수출 100억달러를 달성한다는 목표를 제시하고, 이를 통해 항공기업을 300개 육성하는 한편 7만개의 고급일자리를 창출하여, 기존의 주력산업을 보완하는 새로운 전략산업으로 항공산업을 육성할 계획입니다. 

기본계획에 따르면 정부는 ① 완제기 개발을 통한 시장선점 및 핵심기술 확보 ② 핵심부품 및 정비서비스(MRO) 수출 활성화, ③ 항공기술 R&D 투자 효율성 제고 ④ 선진국 수준의 인프라 구축 등 4대 핵심전략을 중심으로 13개 과제를 2019년까지 추진해 나갈 계획입니다. 상기와 같은 적극적인 정부 차원의 지원 정책에 힘입어 항공기 제조 산업내 부품제작을 수행하는 당사의 향후 성장성은 더욱 거 커질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

동사는 항공규격 및 인증을 통해 대형 항공제조사에 납품 자격 및 공정인증을 획득하였고, 기존의 납품 실적을 통해 품질 및 납기준수를 통해 신뢰성을 확보함에 따라 고객사와 지속적인 거래가 발생하고 있습니다. 또한 대형 정밀 측정 및 가공 기술, 초정밀 치공구 설계 및 제작 기술, 대형 항공기 동체 일괄 생산체계 구축 등 납기 및 품질 준수를 통해 검증된 기술력을 확보하고 있습니다.
Boeing社는 Vought, Sprit, Allenia, 롤스로이스(영국), GE, P&W, 후지중공업, 가와사키중공업, 미츠비시중공업 등 글로벌 협력회사로부터 직접 납품 받고 있으며 국내에는 KAI와 대한항공만이 1차 Vendor의 역할을 수행하여 왔으나, 동사는 Boeing과의 직접 계약을 통해 B747 BCF 사업자로 선정되어 신규항공기 외 항공기 개조 사업에 진출하였을 뿐만 아니라 향후 증가하는 아웃소싱의 수혜 가능성이 높은 것으로 판단됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 항공기 기체부품을 제작·납품하는 회사로 주요 제품은 다음과 같습니다.

품목
주요상표
제품설명

항공기
동체
Sec 48
보잉 社 B737 항공기 후미 동체 부분의 명칭

Bulkhead
B737 기종에 적용되는 핵심 기체 격막 구조물로서, 일체형 5축 기계 가공품인 WEB에 기계가공 및 판금 품목을 장착하여 구성

U/L Deck
항공기 동체의 골격의 주요 구조물

항공기
부품
Stringer
항공기 동체의 길이 방향의 골격재 부품으로 항공기 동내의 휘어짐을 막아주는 뼈대

기타
Skin, Door(MDC), APU Door, Sec48 AFT Body

Skin: Skin Panel은 항공기 동체 구조물을 중 가장 외곽 부분

Door(MDC): Main Deck Cargo Door의 약칭으로 대형항공기 중앙동체 부분의 화물용 대형 개폐문

APU Door: 항공기 후미 보조동력장치 부분의 개폐문

(2) 시장점유율

세계 완제기 제조 시장은 글로벌 다국적 메이저 업체인 Boeing社, Lockheed Martin社, Airbus Group社가 과점하는 형태를 보이고 있으며, 상기 기업들은 항공기 제조 계획에 따라 자체 제조 또는 아웃소싱을 통해 모듈 및 부품을 조달 받고 있습니다. SPIRIT Aerosystems, Vought, 가와사키중공업, 미쯔비시중공업, KAI 등은 완제기 제조사를 고객으로 하는 Tier 1급 협력회사로 모듈 단위의 수주 후 자체 제조 외 부분을 아웃 소싱을 통해 부품을 조달 받고 있으며, 동사와 하이즈항공 등과 같이 Tier 1 협력 회사들이 아웃 소싱 하는 부품 및 소규모 모듈을 제조 및 관련 치공구를 제작하여 납품하는 공급체인을 형성하고 있습니다.

국내 항공관련산업에 참여하고 있는 주요 국내 사업자로는 KAI(한국항공우주산업), 삼성테크윈(엔진), 대한항공(기체부품 및 MRO) 등 90여 업체가 있으나, 국내에서 완제기를 생산 할 수 있는 업체는 KAI가 유일하며 방위산업위주의 사업을 영위하고 있고, 대한항공의 경우 주로 MRO사업을 중점적으로 하고 있는 상황입니다. 대기업 계열을 제외한 대부분의 항공기 제조관련 업체는 KAI의 임가공 사업을 위주로 하는 소규모 업체들로 이루어져 있습니다.

상기와 같은 시장 특성상, 특화된 기술력과 거래실적을 보유하고 있지 않은 기업들의시장진입은 매우 어려운 상황이며 거래처별에 따라 사업 분야가 나누어지기 때문에 동사의 주 사업 영역 상에서 실질적으로 동사와 경쟁하고 있는 국내 사업자는 존재하지 않는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

항공산업은 크게 항공기 제조산업(항공기 개발 및 생산), MRO산업(Maintenance, Repair, Operation, 항공정비서비스) 및 항공 운송산업(항공기를 이용한 운송활동)으로 구분되며 ㈜아스트(이하 '당사')가 속한 사업 영역은 항공기 제조 산업내 부품제작에 해당합니다.

당사가 속한 항공기 제조 산업은 유사 제조 산업인 조선, 자동차에 비하여 개발단계부터 양산하여 사용에 이르기까지의 소요기간이 평균 2~5배의 장기간이 소요되며, 제품 생산을 위한 대규모 설비투자를 요하는 장치 산업으로 생산 측면에서 대규모의 설비투자를 통한 생산시설의 확보가 필수적이고 높은 고정비용으로 인한 규모의 경제 효과가 수익성에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 또한 고도의 안정성과 성능을 요하는 항공기체의 특성상 기계, 전자, IT, 소재 등 각 분야별 첨단기술과 항공우주과학 내 고도의 기술력 및 대규모의 R&D 투자와 전문성을 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업중 하나입니다.

① 국가전략적 산업

항공산업은 국가 안보와 직결되는 핵심 방위산업으로, 항공전력은 감시정찰, 정밀유도무기등과 함께 현대전 및 미래전의 가장 중요한 핵심 무기체계로서 국가의 항공기술력의 보유 여부가 자주국방 능력을 결정 한다고 해도 과언이 아닙니다. 이와 같이 항공우주산업은 국가안전을 위하여 기본이 되는 산업으로 안보감시 체제를 확립하고, 자주적 정보의 획득 및 관리가 가능하도록 할 뿐만 아니라, 발전된 항공우주산업은 국가위상을 제고하고 전파사용, 영공사용, 항로개설, 미사일 협정 등 외교통상 분야의 주요 통로 역할을 수행하게 됩니다. 오늘날 세계 여러 국가에서 자국의 항공우주산업 발전을 위하여 각국 간의 기술, 시장, 자본 등을 분담하는 국제 공동개발이나 기술의 교류가 성행하고 있는 상황입니다. 국내 항공산업은 과거 핵심 항공전력 직도입에 의존해 왔으나, 현재는 KT-1 기본훈련기, T-50 고등훈련기, KUH 기동헬기, 군단 무인기 등 한국군의 주요 무기체계를 국내 개발 항공기로 전력화 함으로써 자주 국방력을 제고하고 있습니다.

② 시스템 종합산업

항공우주산업은 21세기 정보통신산업, 신소재 산업 등 산업분야 전반에서 첨단 부분을 이끌어갈 미래 유망산업이며 기체역학, 전자공학, 재료공학 등 분야별 최첨단 제품을 체계화 하는 시스템 종합산업(SI)의 정점에 위치합니다. 또한 항공기는 부품수가 자동차의 10배, 요구 신뢰도는 100배 수준으로 항공산업은 고도의 기술력이 요구되는 첨단산업으로서 타 첨단산업의 기술개발을 선도하는 대표적인 '선진국형 산업’으로 한 국가의 기술적 성숙도와 산업적 역량을 종합적으로 반영하는 지식기반 산업입니다. 이러한 특성에 기인하여 항공우주산업의 기술혁신은 타 산업으로의 연계효과가 매우 크며 연관산업의 발전은 곧 항공우주산업의 기술적 우위를 가져오게 합니다. 항공우주산업은 막대한 투자규모, 투자회수 기간의 장기화 및 규모와 범위의 경제가 크게 작용하는 산업이며 이에 따라 시스템종합 업체를 중심으로 통합화가 계속되고 있습니다. 

③ 연구개발 집약형 산업

항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발 될 수 있기 때문에 고도의 안정성을 필요로 합니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증 등 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하며 생산 공정상 치공구를 활용한 수작업이 큰 비중을 차지함으로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 이와 같이 고도의 기술력을 요하는 항공우주산업은 최첨단 실용기술을 추구하는 전형적인 연구개발 집약형 산업입니다. 복잡하고 정밀한 가공과 고도의 조립작업을 필요로 하는 산업으로 항공우주산업은 부가가치가 높고 1인당 원재료 사용금액이 적은 산업인 동시에 제품의 중량당 가격이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 

④ 고부가가치 산업

항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술 집약 산업으로 기초원자재 투입비중이 낮아 부가가치 창출액이 큰 고부가가치 산업으로 현재 국내에서 생산중인 고등 훈련기 T-50 기종 1대의 수출 금액은 2천만원 가치의 자동차 1,250대를 수출하는 것과 같은 효과가 있습니다. 또한 중량당 가격은 자동차 기준으로 400배 수준에 이릅니다. 완제품이 최신형 기종인 경우, 대당 가격이 1억달러 이상을 넘는 등 고가인 반면 기초원자재 투입비율이 낮아 부가 가치가 매우 높게 생성되는 특징이 있습니다. 또한 항공우주산업은 높은 규모의 R&D지출을 통한 빠른 가술혁신을 통하여 타 산업을 선도하는 역할을 하게 됩니다. 항공우주산업은 전 제조업에 사용되는 대부분의 기술이 결집되어 활용되는 제조업의 핵심이라 할 수 있습니다.

⑤ 파급효과가 큰 산업

항공산업은 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업으로 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업 대비 최고 수준에 이릅니다. 자동차나 조선, 기계, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 산업을 요소기술로 하여 다른 산업으로의 기술 확산을 유도함은 물론 다른 산업의 기술이 발전할 수 있는 계기를 제공함과 동시에 기술파급 효과를 제공하게 됩니다. 항공우주산업이 특히 기술파급효과를 크게 미칠 수 있는 것은 수백만 개의 부품이 조립되어 하나의 항공기(우주선)가 완성되는 복합체계종합산업이기 때문입니다. 따라서 항공우주산업은 기술체계가 매우 복잡함은 물론 관련된 대상 산업의 기술 분야 또한 매우 넓다는 특징을 가지고 있습니다. 타 기간산업으로부터 기술을 흡수, 실용화하는 동시에 엄격한 품질기준 및 관리체계를 통해 기본 요소기술들의 질적수준의 향상을 도모하고, 파생형 기술혁신을 촉진함으로써 신기술을 창조해내는 등 기술파급 효과가 큰 산업으로 전반적으로 산업구조를 고도화하는 미래형 산업이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 항공사업 등과 연계된 신규사업을 지속적으로 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아스트와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자 산

유동자산
190,840,249,378
143,166,918,162

현금및현금성자산
15,517,814,452
23,058,301,774

단기예금
5,590,000,000
6,881,400,000

매출채권
45,919,069,525
26,466,666,692

미수금
10,717,007,751
10,905,132,888

미수수익
52,400,112
16,939,922

재고자산
109,581,839,058
71,450,996,354

파생상품자산
253,136,000
147,663,923

기타유동자산
3,208,982,480
4,239,816,609

비유동자산
203,011,460,432
167,338,693,882

장기예금
776,221,350
594,200,710

장기매출채권
24,683,224,251
23,340,056,794

당기손익-공정가치측정금융자산
909,271,233
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
225,495,713
-

매도가능금융자산
-
1,110,266,946

관계기업투자주식
22,328,278,127
22,058,340,995

종속기업투자주식
-
-

유형자산
146,855,633,386
113,349,098,061

무형자산
6,679,471,869
5,242,912,722

이연법인세자산
113,110,323
1,086,131,384

임차보증금
440,754,180
557,686,270

자 산 총 계
393,851,709,810
310,505,612,044

부 채

유동부채
110,081,434,714
101,699,134,197

매입채무
29,530,102,289
23,735,374,460

미지급금
6,658,278,424
4,480,155,646

미지급비용
1,104,663,088
304,598,967

선수금
420,477,104
139,056,991

단기차입금
57,602,171,491
44,309,082,610

유동성장기차입금
9,042,240,000
9,984,732,000

전환사채(유동)
1,949,585,742
17,657,966,017

파생상품부채
2,926,098,791
746,181,000

기타유동부채
847,817,785
341,986,506

비유동부채
157,845,293,897
93,713,343,575

장기차입금
84,415,800,000
48,841,300,000

장기미지급금
281,822,528
148,983,073

금융리스부채
587,777,053
-

전환사채
48,712,162,002
25,261,117,937

전환상환우선주부채
15,647,867,054
13,340,550,574

순확정급여부채
7,752,340,012
6,121,391,991

임대보증금
-
-

이연법인세대
447,525,248
-

부 채 총 계
267,926,728,611
195,412,477,772

자본

지배기업지분
109,759,944,861
98,974,417,935

자본금
7,857,548,500
7,369,619,500

자본잉여금
76,253,403,669
64,702,161,710

기타포괄손익누계액
69,694,722
310,490,761

기타자본항목
20,590,378,637
24,842,569,180

이익잉여금
4,988,919,333
1,749,576,784

비지배지분
16,165,036,338
16,118,716,337

자 본 총 계
125,924,981,199
115,093,134,272

부채와자본총계
393,851,709,810
310,505,612,044

연 결 손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

매출액
117,013,393,875
97,205,917,285

매출원가
96,084,658,078
82,158,305,671

매출총이익
20,928,735,797
15,047,611,614

판매비와관리비
10,042,188,230
6,995,871,406

영업이익
10,886,547,567
8,051,740,208

기타수익
7,833,518,781
2,193,282,488

기타비용
5,526,061,915
6,014,801,478

금융수익
755,525,954
1,859,198,703

금융비용
8,441,245,402
5,083,399,637

관계기업에대한지분법손익
578,650,003
67,209,481

법인세비용차감전순이익(손실)
6,086,934,988
1,073,229,765

법인세비용
1,625,465,652
(392,839,347)

당기순이익(손실)
4,461,469,336
1,466,069,112

당기순이익의 귀속

지배기업지분
4,415,149,335
1,446,278,828

비지배지분
46,320,001
19,790,284

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당이익(손실)
286원
99원

희석주당이익(손실)
258원
96원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

당기순이익(손실)
4,461,469,336
1,466,069,112

세후기타포괄손익
(481,592,078)
(301,864,419)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(240,796,039)
(102,244,526)

순확정급여부채의 재측정요소
(240,796,039)
(102,244,526)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(240,796,039)
(199,619,893)

지분법자본변동
(240,796,039)
(199,619,893)

당기총포괄이익(손실)
3,979,877,258
1,164,204,693

당기총포괄손익의 귀속

지배기업지분
3,933,557,257
1,159,597,488

비지배지분
46,320,001
4,607,205

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
합 계

2017년 01월 01일(당기초)
7,211,619,500
62,872,997,813
420,725,561
510,110,654
5,197,122,280
76,212,575,808
16,083,742,974
92,296,318,782

총포괄손익

당기순이익
0
0
1,446,278,828
0
0
1,446,278,828
19,790,284
1,466,069,112

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
(117,427,605)
0
0
(117,427,605)
15,183,079
(102,244,526)

지분법자본변동
0
0
0
(199,619,893)
0
(199,619,893)
0
(199,619,893)

소유주와의 거래

신주인수권 행사
148,000,000
1,332,763,680
0
0
(763,680)
1,480,000,000
0
1,480,000,000

주식선택권 행사
10,000,000
475,640,000
0
0
(204,640,000)
281,000,000
0
281,000,000

신종자본증권 발행
0
0
0
0
19,747,917,760
19,747,917,760
0
19,747,917,760

전환사채의 조기상환
0
20,760,217
0
0
(165,657,180)
(144,896,963)
0
(144,896,963)

주식보상비용
0
0
0
0
268,590,000
268,590,000
0
268,590,000

2017년 12월 31일(당기말)
7,369,619,500
64,702,161,710
1,749,576,784
310,490,761
24,842,569,180
98,974,417,935
16,118,716,337
115,093,134,272

2018년 01월 01일(당기초)
7,369,619,500
64,702,161,710
1,749,576,784
310,490,761
24,842,569,180
98,974,417,935
16,118,716,337
115,093,134,272

회계정책변경누적효과

(1,000,766,608)

(1,000,766,608)

(1,000,766,608)

수정후자본
7,369,619,500
64,702,161,710
748,810,176
310,490,761
24,842,569,180
97,973,651,327
16,118,716,337
114,092,367,664

총포괄손익

당기순이익

4,415,149,335

4,415,149,335
46,320,001
4,461,469,336

순확정급여부채의 재측정요소

(175,040,178)

(175,040,178)

(175,040,178)

지분법자본변동

(240,796,039)

(240,796,039)

(240,796,039)

소유주와의 거래

신주인수권 행사
250,000,000
2,253,085,000

(3,085,000)
2,500,000,000

2,500,000,000

주식선택권 행사
92,500,000
4,450,830,000

4,543,330,000

4,543,330,000

신종자본증권 발행

(1,944,080,000)
(1,944,080,000)

(1,944,080,000)

전환사채의 발행

5,053,167,600
5,053,167,600

5,053,167,600

전환사채의 조기상환

450,815,606

(2,816,172,060)
(2,365,356,454)

(2,365,356,454)

신종자본증권 전환권행사
145,429,000
4,396,511,353

(4,542,021,083)
(80,730)

(80,730)

2018년 12월 31일(당기말)
7,857,548,500
76,253,403,669
4,988,919,333
69,694,722
20,590,378,637
109,759,944,861
16,165,036,338
125,924,981,199

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18 (당)기
제 17 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업으로부터창출된현금흐름
(31,663,946,216)
(9,790,970,871)

이자수취
274,826,912
551,214,440

이자지급
(4,055,230,255)
(2,323,799,781)

법인세납부
(270,415,444)
(215,909,319)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
(35,714,765,003)
(11,779,465,531)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기예금의순증감
1,291,400,000
6,068,600,000

장기예금의증가
(182,020,640)
(139,842,400)

매도가능금융자산의 취득
-
(900,000,000)

기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산취득
(24,500,000)
-

관계기업투자주식의취득
-
(4,708,851,510)

유형자산의취득
(38,848,342,448)
(40,575,440,663)

유형자산의처분
-
311,307,805

무형자산의취득
(2,069,670,718)
(2,257,421,133)

단기대여금의증가
(125,500,000)
-

임차보증금의증가
(46,067,910)
(342,684,313)

임차보증금의감소
163,000,000
131,953,163

파생상품의처분
717,802,501
434,602,499

투자활동순현금유입(유출)
(39,123,899,215)
(41,977,776,552)

재무활동으로인한현금흐름

단기차입금의차입
85,123,903,236
97,389,528,778

단기차입금의상환
(71,891,894,689)
(91,250,002,368)

유동성장기차입금의상환
(12,568,052,000)
(6,849,762,000)

장기차입금의차입
89,200,000,000
48,000,000,000

장기차입금의상환
(41,999,940,000)
-

유동성장기미지급금의상환
-
(41,957,763)

금융리스부채의 증가
587,777,053
-

장기미지급금의 증가
132,839,455
159,656,675

전환사채의발행
31,000,000,000
-

전환사채의 상환
(17,524,237,000)
(1,020,100,000)

신종자본증권의 발행
-
19,747,917,760

신주인수권의 행사
2,500,000,000
1,480,000,000

주식선택권의 행사
2,599,250,000
281,000,000

재무활동 순현금유입(유출)
67,159,646,055
67,896,281,082

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,679,018,163)
14,139,038,999

기초 현금및현금성자산
23,058,301,774
9,132,105,146

현금및현금성자산의 환율변동효과
138,530,841
(212,842,371)

기말 현금및현금성자산
15,517,814,452
23,058,301,774

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기말 2018년 12월 31일 현재

제 17 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 아스트
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자 산

유동자산
160,843,035,037
119,849,382,837

현금및현금성자산
12,521,401,826
17,454,906,359

단기예금
590,000,000
1,881,400,000

단기대여금
-
-

매출채권
45,181,371,075
26,471,002,410

미수금
27,055,847,811
18,178,238,540

미수수익
6,043,715
14,412,600

재고자산
72,473,788,216
52,276,766,916

파생상품자산
253,136,000
147,663,923

기타유동자산
2,761,446,394
3,424,992,089

비유동자산
119,612,472,306
110,703,720,552

장기예금
744,221,350
570,200,710

장기매출채권
24,683,224,251
23,340,056,794

당기손익-공정가치측정금융자산
909,271,233
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
225,495,713
-

매도가능금융자산
-
1,110,266,946

관계기업투자주식
21,705,151,510
21,705,151,510

종속기업투자주식
5,000,000,000
5,000,000,000

유형자산
55,346,862,534
48,602,988,348

무형자산
6,558,993,535
5,236,807,722

임차보증금
4,439,252,180
4,556,184,270

이연법인세자산
-
582,064,252

자 산 총 계
280,455,507,343
230,553,103,389

부 채

유동부채
131,299,757,529
108,388,884,360

매입채무
61,679,646,133
38,543,195,319

미지급금
4,044,381,363
3,494,285,323

미지급비용
326,313,604
166,342,974

선수금
420,477,104
139,056,991

단기차입금
53,297,428,291
38,608,080,000

유동성장기차입금
9,042,240,000
9,567,992,000

파생상품부채
186,487,791
-

전환사채(유동)
1,949,585,742
17,657,966,017

기타유동부채
353,197,501
211,965,736

비유동부채
36,683,330,358
19,673,759,695

장기차입금
11,715,800,000
16,258,040,000

전환사채(비유동)
19,994,963,407
-

금융리스부채
587,777,053
-

장기미지급금
279,564,322
147,422,739

순확정급여부채
3,657,700,328
3,268,296,956

이연법인세부채
447,525,248
-

부 채 총 계
167,983,087,887
128,062,644,055

자 본

자본금
7,857,548,500
7,369,619,500

자본잉여금
76,253,403,669
64,702,161,710

기타자본
20,590,378,637
24,842,569,180

이익잉여금
7,771,088,650
5,576,108,944

자 본 총 계
112,472,419,456
102,490,459,334

부채와자본총계
280,455,507,343
230,553,103,389

손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

매출액
116,937,658,920
92,788,559,840

매출원가
104,543,993,528
80,692,473,131

매출총이익
12,393,665,392
12,096,086,709

판매비와관리비
6,669,430,461
5,528,510,788

영업이익
5,724,234,931
6,567,575,921

기타수익
7,611,128,541
2,142,505,393

기타비용
5,405,320,552
5,915,911,352

금융수익
498,468,920
1,296,908,062

금융비용
4,226,467,855
2,945,258,366

법인세비용차감전순이익(손실)
4,202,043,985
1,145,819,658

법인세비용
831,257,493
164,326,544

당기순이익(손실)
3,370,786,492
981,493,114

기본주당이익(손실)
217원
67원

희석주당이익(손실)
216원
65원

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트
(단위: 원)

과목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

당기순이익

3,370,786,492
981,493,114

세후기타포괄손익

(175,040,178)
(155,385,301)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(175,040,178)
(155,385,301)

당기총포괄이익

3,195,746,314
826,107,813

자 본 변 동 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2017년 01월 01일
7,211,619,500
62,872,997,813
4,750,001,131
5,197,122,280
80,031,740,724

총포괄손익

당기순이익
-
-
981,493,114
-
981,493,114

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(155,385,301)
-
(155,385,301)

소유주와의 거래

신주인수권 행사
148,000,000
1,332,763,680
-
(763,680)
1,480,000,000

주식선택권 행사
10,000,000
475,640,000
-
(204,640,000)
281,000,000

신종자본증권 발행
-
-
-
19,747,917,760
19,747,917,760

전환사채의 조기상환
-
20,760,217
-
(165,657,180)
(144,896,963)

주식보상비용
-
-
-
268,590,000
268,590,000

2017년 12월 31일
7,369,619,500
64,702,161,710
5,576,108,944
24,842,569,180
102,490,459,334

2018년 01월 01일
7,369,619,500
64,702,161,710
5,576,108,944
24,842,569,180
102,490,459,334

회계정책변경누적효과

(1,000,766,608)

(1,000,766,608)

수정후자본
7,369,619,500
64,702,161,710
4,575,342,336
24,842,569,180
101,489,692,726

총포괄손익

당기순이익
-
-
3,370,786,492
-
3,370,786,492

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(175,040,178)
-
(175,040,178)

소유주와의 거래

신주인수권 행사
250,000,000
3,085,000
-
(3,085,000)
250,000,000

주식선택권 행사
92,500,000
6,700,830,000
-
(1,944,080,000)
4,849,250,000

전환사채 발행
-
-
-
5,053,167,600
5,053,167,600

전환사채의 조기상환
-
450,815,606
-
(2,816,172,060)
(2,365,356,454)

신종자본증권 전환권행사
145,429,000
4,396,511,353
-
(4,542,021,083)
(80,730)

2018년 09월 30일
7,857,548,500
76,253,403,669
7,771,088,650
20,590,378,637
112,472,419,456

현 금 흐 름 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 아스트
(단위: 원)

구 분
제 18 (당)기
제 17 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업으로부터창출된현금흐름
(15,400,811,661)
2,254,985,852

이자수취
115,899,920
106,983,996

이자지급
(2,645,223,888)
(1,607,836,197)

법인세납부
(342,195,803)
(142,870,560)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
(18,272,331,432)
611,263,091

투자활동으로 인한 현금흐름

단기예금의순증감
1,291,400,000
(831,400,000)

장기예금의증가
(174,020,640)
(115,842,400)

유형자산의취득
(10,389,502,757)
(10,842,053,284)

유형자산의처분
-
332,859,712

무형자산의취득
(1,930,670,718)
(2,252,921,133)

매도가능금융자산의 취득
-
(900,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(24,500,000)
-

관계기업투자주식의취득
-
(4,708,851,510)

단기대여금의증가
(125,500,000)
-

임차보증금의증가
(46,067,910)
(4,254,349,150)

임차보증금의감소
163,000,000
45,120,000

임대보증금의감소
-
(1,000,000,000)

파생상품의처분
717,802,501
434,602,499

투자활동순현금유입(유출)
(10,518,059,524)
(24,092,835,266)

재무활동으로인한현금흐름

단기차입금의차입
83,798,963,200
91,602,625,600

단기차입금의상환
(69,113,893,309)
(91,240,000,000)

유동성장기차입금의상환
(10,067,992,000)
(6,849,762,000)

장기차입금의차입
5,000,000,000
25,000,000,000

유동성장기미지급금의상환
-
(41,957,763)

장기미지급금의 증가
132,141,583
158,096,341

전환사채의 발행
26,000,000,000
-

전환사채의 상환
(17,524,237,000)
(1,020,100,000)

금융리스부채의 증가
587,777,053
-

신종자본증권의 발행
-
19,747,917,760

신주인수권의 행사
2,500,000,000
1,480,000,000

주식선택권의 행사
2,599,250,000
281,000,000

재무활동 순현금유입(유출)
23,912,009,527
39,117,819,938

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(4,878,381,429)
15,636,247,763

기초 현금및현금성자산
17,454,906,359
2,030,865,081

현금및현금성자산의 환율변동효과
(55,123,104)
(212,206,485)

기말 현금및현금성자산
12,521,401,826
17,454,906,359

-이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2019년 3월 18일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2018년 3월 30일)

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

이익잉여금

7,662,633

5,467,654

전기이월이익잉여금
5,467,654

4,641,546

보험수리적손익
(175,040)

(155,385)

당기순이익(손실)
3,370,786

981,493

회계변경효과
(1,000,767)

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 이익잉여금

7,662,633

5,467,654

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)
① 회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다
② 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다
② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다
② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한규정에 따른다.

주식등의 전자등록에 따른 
주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 전하여 신고하여야 한다.

제 15조 (주주명부)
회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
- 전자주주명부 규정 추가

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 20일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 20일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

표준정관 반영

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제 14조(명의개서 대리인). 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구 정비

제20조(소집시기)
① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)
① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구 정비

제32조(이사의 수)
본 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)
본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

문구 정비

제33조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 당 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 당 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
④ 이사와 사외이사는 주주총회에서 구분하여 선임하되, 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타비상무이사를 이사회에서 선임할 수 있다.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제52조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에의한 감사선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<추가>

부칙

제3조(시행일). 
이 정관은 2019년 3월 18일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김희원

1955.01

사내이사
본인
이사회

김영근

1965.06

사내이사
-
이사회

손재현

1959.04

사내이사
-
이사회

이경태
1957.08
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김희원
(주)아스트 대표이사
-영남대학교
-삼성항공 이사
-한국항공우주산업 이사
-現 (주)아스트 대표이사
-

김영근
(주)아스트 경영관리 담당
-고려대학교
-삼성항공 경영관리팀
-한국항공우주산업 경영관리팀
-現(주)아스트 경영관리 담당
-

손재현
(주)아스트 총괄 부사장
-삼성테크윈 상무
-삼성탈레스 상무
-파크너스랩 부사장
-現(주)아스트 부사장
-

이경태
세종대 기계항공우주공학부 교수
-Stanford University 박사 
-대한항공 한국항공기술연구원
-삼성항공 항공우주연구소장
-세종대 기계항공우주공학부 교수
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(명, 단위: 천원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000
969,487

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(명, 단위: 천원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000
80,003