eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
벽산 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190222)
제출인: 벽산

벽산/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

432,398,854

414,696,624

17,702,230

4.3

- 영업이익

9,882,861

21,635,658

-11,752,797

-54.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,913,890

18,545,724

-6,631,834

-35.8

- 당기순이익

8,429,356

13,356,681

-4,927,325

-36.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

474,572,558

451,649,551

- 부채총계

178,872,386

159,814,221

- 자본총계

295,700,172

291,835,330

- 자본금

34,280,000

34,280,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

862.6

851.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출원가 상승으로 인한 영업이익 감소

2. 한국USG Boral의 가격조항과 공급관련 의무 위반에 따라 약 66억을 당사에 배상하라는 국제상공회의소(ICC)의 중재판정으로 법인세비용차감전 계속사업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 이사회 결의일은 회사내부 결산마감에 따른 내부 보고일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

237,421,785

232,679,458

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

692.6

678.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

267,776,172

250,971,159
전방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190222)
제출인: 전방

전방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

149,325,046

182,485,146

-33,160,100

-18.17

- 영업이익

-8,715,315

-18,148,951

9,433,636

51.98

- 법인세비용차감전계속사업이익

-29,131,210

-15,111,062

-14,020,148

-92.78

- 당기순이익

-23,251,940

-13,039,711

-10,212,229

-78.32

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

364,005,282

413,514,843

- 부채총계

239,026,018

264,612,337

- 자본총계

124,979,263

148,902,506

- 자본금

84,000,000

84,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

148.78

177.26

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 생산원가 절감에 의한 영업이익 개선

- 자산매각의 손실분(90억)및 이연법인세환입(63억)반영에 따른 손실발생

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K-IFRS에따라 작성된 연결재무재표 기준의 잠정 영업 실적입니다.

- 상기 실적자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다..

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

124,979,263

148,902,506

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

148.78

177.26

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

148,807,196

173,281,882
현대차증권 — 기업지배구조보고서공시 (20190222)
제출인: 현대차증권

현대차증권/기업지배구조 보고서 공시/(2019.02.22)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 현대차증권(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2018년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목 차

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 경영위원회

9. 보상위원회

10. 감독당국 권고사항 및 개선계획

11. 기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자

2019-02-22

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 당사 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시

-
차바이오텍 — 소속부변경 (20190222)
제출인: 코스닥시장본부

차바이오텍/소속부변경/(2019.02.22)소속부변경

소속부변경

1. 회사명

차바이오텍

2. 변경내용

변경전

관리종목(소속부없음)

변경후

중견기업부

3. 변경사유

중견기업부 해당

4. 변경일

2019-02-25

5. 기타

-
알파칩스 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-19

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

-감사보고

-영업보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(사업목적 추가 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(총 1명 선임 : 사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원)

제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건

(전환규모 200억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구희도

1972-01

3

재선임

프리미어바이오㈜ 대표이사

교보생명

연세대학교

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 인공지능(AI) 반도체 개발, 제조 및 판매업

1. 차량용 반도체 개발, 제조 및 판매업

1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업

1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
DB손해보험 — 기업지배구조보고서공시 (20190222)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/기업지배구조 보고서 공시/(2019.02.22)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2018년 DB손해보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

- 주요내용

동 보고서는 금융회사의지배구조에관한법률 등에 따라 작성되었으며, 회사 지배구조의 주요현황과 운영내역 등을 담고 있습니다.

- 목 차

가. 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동, 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. 경영위원회

10. 감독당국 권고사항 및 개선계획

11. 기타 지배구조 관련 주요사항

나. 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2019-02-22

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
한국전력공사 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

11:00

3. 장소

한국전력공사 본사 한빛홀(1층)

(전라남도 나주시 전력로 55)

4. 의안 주요내용

1.보고사항

ㅇ 감사보고

ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

ㅇ제1호 의안

- 2018 회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건

ㅇ제2호 의안

- 2019년도 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

8

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중)

ㅇ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

ㅇ 전자투표기간 : 2019.3.12(화) 9시 ~ 2018.3.21(목) 17시까지

※ 관련공시

-
엑사이엔씨 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 8층 Creative Room

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명)

3-1호의안 사내이사 구자극 선임의 건

3-2호의안 사내이사 김기호 선임의 건

3-3호의안 사내이사 전영찬 선임의 건

3-4호의안 사외이사 한성덕 선임의 건

3-5호의안 사외이사 서성규 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2019.03.12 ~ 2019.03.21까지입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자극

1946-02

3년

재선임

(前) LG전자(주) 미주법인회장

(現) 엑사이엔씨 회장

김기호

1953-02

3년

재선임

(前) LG전자(주) 상무

(現) 엠소닉 사장

전영찬

1965-07

3년

재선임

(前) LG전자(주) CANADA법인 CFO

(現) 엑사이엔씨 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성덕

1961-03

3년

재선임

(前) 한국기업평가 경영관리본부장

(現) 공인회계사, 세무사

(주) 한라 사외이사

서성규

1952-02

3년

재선임

(前) LG상사 부장

(現) (주)SNT테크노슬림 이사

(주) SNT테크노슬림 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출

- 국내외 헬스케어 관련 사업

- 사무지원 서비스업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
모아라이프플러스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

86,180,521,190

7,607,066,758

78,573,454,432

1,032.90

- 영업이익

-8,224,614,299

-6,825,682,590

-1,398,931,709

-20.50

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,574,172,483

-6,646,861,692

-2,927,310,791

-44.04

- 당기순이익

-9,167,468,291

-6,646,861,692

-2,520,606,599

-37.92

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

159,736,953,045

37,575,816,974

- 부채총계

84,965,142,411

2,383,203,597

- 자본총계

74,771,810,634

35,192,613,377

- 자본금

7,980,155,000

7,952,655,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 넥스트BT의 자회사 편입에 따른 연결과 자체 영업부문의 매출 호조에 따라 매출액이 큰폭으로 증가하였습니다.

- 넥스트BT 인수와 관련된 주식 연계채권의 발행으로 현금지출이 없는 이자비용의 계상과, 관련 평가비용등의 반영으로 손실액이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 연결 재무제표 기준 입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190222)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 22일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 02월 20일
2019년 02월 20일
2019년 02월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

17603
9,900,000,000
1
396,000,000
4.00
1
396,000,000
4.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 02월 20일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 02월 11일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 02월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17603회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
40,000
396,000,000
396,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
9,900,000,000
9,900
40,000
396,000,000
396,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 19,800 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17603회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 20일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 08월 20일
액면금액 × 102.500%

2차
2020년 02월 20일
액면금액 × 105.000%

3차
2020년 08월 20일
액면금액 × 107.500%

4차
2021년 02월 22일
액면금액 × 110.000%

5차
2021년 08월 20일
액면금액 × 112.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 × 115.000%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 02월 22일

2019년 02월 22일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
휴비스 — 생산중단 (20190222)
제출인: 휴비스

휴비스/생산중단/(2019.02.22)생산중단

생산중단

1. 생산중단분야

(주)휴비스 울산공장

2. 생산중단내역

생산중단 분야의 매출액(원)

267,029,052,148

최근매출액(원)

1,262,515,099,360

매출액대비(%)

21.15

대규모법인여부

미해당

3. 생산중단내용

단섬유(SF) 및 PPS 제조

4. 생산중단사유

울산공장 설비를 전주공장으로 이설

5. 향후대책

울산공장 설비를 전주공장으로 2단계로 이전하며, 전주공장은 설비 이설이 완료되는대로 생산 가동 예정

6. 생산중단영향

- 단기적으로 일부 설비 이설로 매출 감소 등의 영향이 있을 것으로 예상됨

- 장기적으로 생산 효율성 증대로 인해 경영환경이 개선될 것으로 기대됨

7. 생산중단일자

2019년 3월 31일(1차), 9월 30일(2차)

8. 생산재개예정일자

2020-05-01

9. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 매출액은 2018년 연결기준 매출액 입니다.

- 상기 2항의 생산중단 분야의 매출액은 이전할 설비의 생산량을 기준으로 산정하였습니다.

- 설비이전은 2단계로 진행예정입니다.

-'19.4.1~11.30 : SF 설비 전주공장 이전(1차)

-'19.10.1~'20.4.30 : SF 및 PPS 설비 전주

공장 이전(2차)

-'20.4.30 : 전주 공장으로 설비 이전 완료

- 예상 순투자비 : 약 500억 (투자비 660억,

중합설비등 자산매각대가 158억)

- 상기 7항의 생산중단일자는 동년 9월말로 예상되며, 2월 22일 이사회에서 위 사항을 결의하였습니다.

- 상기 내용 및 세부일정은 당사 내부상황등에 의해 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
알파칩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

85,086,012,754

69,995,825,200

15,090,187,554

21.6

- 영업이익

-6,169,381,848

-6,312,632,398

143,250,550

2.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,786,887,803

-11,455,799,096

5,668,911,293

49.5

- 당기순이익

-6,111,902,427

-10,332,531,595

4,646,553,711

40.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

102,095,473,754

63,151,264,111

- 부채총계

54,963,866,238

19,354,469,511

- 자본총계

47,131,607,516

43,796,794,600

- 자본금

6,572,220,000

6,544,628,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 구(주)에이디텍 합병에 따른 매출 증가

2. 무형자산, 매도가능금융자산 손상차손 인식 감소

3. 바이오부문 자회사의 투자 및 사업비용의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.2018년도 별도 재무실적 (단위: 원)

1) 매출액 : 83,041,187,916

2) 영업이익 : 1,421,322,534

3) 법인세차감전계속사업이익 : -4,981,432,442

4) 당기순이익 : -5,629,918,376

2.상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 실적기준이며, 외부감사인의 감사결과에 따라

변동될 수 있습니다.

3.이사회 결의일은 2018 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 승인일입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대덕 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190222)
제출인: 대덕

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
대덕전자(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 02월 22일

회 사 명 :
대덕전자(주)

대 표 이 사 :
장홍은

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 230

(전 화)031-599-8800

(홈페이지)http://www.daeduck.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경팀장
(성 명)배영근

(전 화)031-599-8800

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,763,242

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
17,985,068,400

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019년 02월 22일

종료일
2019년 02월 22일

4. 보유예상기간
시작일
2019년 02월 22일

종료일
-

5. 취득목적
임직원 지급

6. 취득방법
창업주 김정식 회장의 무상 출연

7. 위탁투자중개업자
-

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
6,881,452
비율(%)
8.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,911,806
비율(%)
6.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2019년 02월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 취득예정 주식은 대덕전자(주) 창립자인 김정식 회장이 임직원에게 지급하기 위하여 회사에 무상 출연하는 주식입니다.
- 취득예정 주식가격은 이사회 결의일 전일(2019.02.21) 종가이며, 해당 주식은 무상 출연받는 주식이기 때문에 실제 취득금액은 0원입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
520,065,873,560

나. 자본금의 액
24,398,150,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
54,235,277,853

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
441,432,445,707

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
2,348,471

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
441,434,794,178

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
6,881,452
-
-
-
6,881,452
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
6,881,452
-
-
-
6,881,452
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,911,806
-
-
-
4,911,806
-

기타주식
422
-
422
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
11,793,258
-
-
-
11,793,258
-

기타주식
422
-
422
-
-
-

주1) 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2019.01.01)의 보유수량임

주2) 상기 "기말수량"은 취득결정일 현재(2019.02.22) 취득전 보유수량임
전방 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 전방

전방/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주) 영암공장

4. 의안 주요내용

1)보고사항

-감사의 감사보고

-영업보고

2)부의안건

제1호 의안 :제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :이사선임의 건

(사내이사6명/사외이사2명)

제3호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규옥

1946-07

1

재선임

삼동산업(주) 대표이사

현)전방(주)대표이사 회장

김형건

1954-06

1

재선임

청도콘덴사(주) 대표이사

전방(주)전무

현)전방(주)대표이사 사장

조덕현

1979-03

1

재선임

전방(주) 경영기획이사

현)전방(주) 부사장

김종욱

1939-01

1

재선임

전방(주) 부회장

현)전방(주)이사

김미사

1961-03

1

재선임

현)전방(주) 이사

곽학근

1955-09

1

재선임

전방(주)광주공장장,평동공장장,전방(주)상무

현)전방(주)생산.기획.영업당당 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문명진

1945-03

1

재선임

전방(주)대표이사 사장

현)전방(주)사외이사

-

이종덕

1954-04

1

재선임

전방(주)영암고앙사무부차장 현)전방(주)사외이사

-
휴비스 — 감사보고서제출 (20190222)
제출인: 휴비스

휴비스/감사보고서 제출/(2019.02.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

958,085,426,674

900,280,057,663

- 부채총계

549,957,950,247

492,952,796,538

- 자본총계

408,127,476,427

407,327,261,125

- 비지배지분 제외 자본총계

405,191,702,915

401,552,990,035

- 자본금

172,500,000,000

172,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

234.9

232.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,262,515,099,360

1,198,270,829,122

- 영업이익

34,358,572,667

26,559,526,529

- 법인세비용차감전계속사업이익

24,490,728,114

27,701,261,192

- 당기순이익

18,991,819,596

23,164,067,789

- 지배기업 소유주지분 순이익

18,476,858,290

22,398,849,940

4. 연결대상 종속회사 수

4

3

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2018-01-01

2017-01-01

종료일

2018-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

831,852,513,142

787,780,989,175

- 부채총계

474,369,844,265

419,545,617,083

- 자본총계

357,482,668,877

368,235,372,092

- 자본금

172,500,000,000

172,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

207.2

213.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,041,438,494,654

993,521,047,162

- 영업이익

18,737,279,486

13,306,461,084

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,564,815,186

18,856,412,114

- 당기순이익

3,764,532,401

13,939,620,588

2. 회계감사인명

한영회계법인(EY Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2019-02-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음

- 2018년 11월 19일 연결기업이 보유하고 있던 (주)휴비스워터 교환거래 회사인 (주)티에스케이코퍼레이션간의 주식교환 거래 결정에 따라 직전사업연도 연결포괄손익계산서는 재작성 되었습니다. (K-IFRS 제 1105호 문단 34)

- 당사는 상법 제449조의2 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시

-
CNT85 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20190222)
제출인: CNT85

포스링크/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2019.02.22)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

가압류 결정 및 통지수령

사건번호

2019카단50389

2. 원고ㆍ신청인

한국남동발전 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용

- 채무자 소유의 아래 부동산을 가압류한다.

1. 경기도 성남시 분당구 삼평동 유스페이스1

10층 A-1001호,A-1004호,A-1005호

2. 서울시 성동구 성수동 갤러리아포레상가

B101호,B101-1호,B101-2호,B113호

- 채무자는 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.

4. 판결ㆍ결정금액

판결ㆍ결정금액(원)

3,315,023,578

자기자본(원)

50,922,442,046

자기자본대비(%)

6.51

대기업여부

미해당

5. 판결ㆍ결정사유

약정금 채권 또는 불법행위에 따른 손해배상청구권

6. 관할법원

서울동부지방법원

7. 향후대책

-당사는 소송 대리인을 통하여 본 가압류 결정에 대해 관한 법률 근거에 따라 적극적으로 대응할 예정입니다.

8. 판결ㆍ결정일자

2019-02-19

9. 확인일자

2019-02-22

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자기자본 금액은 2017년말 연결재무제표 기준(2018년 중 자본금과 자본잉여금 증감액 고려)입니다.

- 상기 판결.결정금액은(미화 2,915,588.02 달러에 대하여 2019.02.07자 최종 전신환매도율 1달러당 1,137원으로 환산한 금액)

- 당사는 소송과 관련하여 가압류이의나 취소신청을 법원에 제기할 수 있으며, 추후 진행되는 내용이 확인되는 시점에 재공시 하겠습니다.

※관련공시

-
한국철강 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 한국철강

한국철강/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사4명,사외이사3명)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 추후 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2019.03.22

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문종인

1953-05

1

재선임

前:한국철강(주) 자금팀장

現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이수하

1961-01

1

재선임

前:한국철강(주) 구매팀장

現:한국철강(주) 대표이사 전무이사

이병제

1959-07

1

재선임

前:한국철강(주) 전략기획팀장

現:한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사

최상철

1957-02

1

재선임

前:한국철강(주) 단강팀장

現:한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박효주

1955-11

1

재선임

前한국철강(주) 경리팀장

-

정문호

1939-12

1

재선임

前동국산업(주) 대표이사

-

박종만

1950-05

1

재선임

前동양메이저(주) 부사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박효주

1955-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

前한국철강(주) 경리팀장

정문호

1939-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

前동국산업(주) 대표이사

박종만

1950-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

前동양메이저(주) 부사장
씨씨에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190222)
제출인: 최문석

참고서류
3.2
씨씨에스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 2 월 22 일

권 유 자:

성 명:최문석
주 소:인천시 남동구 구월말로45 유정빌라b02호
전화번호:010-7608-2018

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

최문석
보통주
18628
0.02%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최문석
보통주
18628
주주
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 2월 2일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 2 월 27 일, (종료일) - 2019 년 3 월 4 일 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 3월 4일 오전11 시 
 (장소) -충청북도 충주시 호암대로8 호텔더베이스(호 암동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최문석 (부서 및 직위) - (연락처) -010-7608-2018 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박성덕
1956.12.25
㈜씨씨에스충북방송대표이사
2021.07.30

김형배
1953.11.05
방송문화진흥회 감사
2018.12.09

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박성덕
경영실패 등에 따른 계속적 임무수행 부적절

김형배
경영실패 등에 따른 계속적 임무수행 부적절

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김도한
1965.07.09
사내이사
없음
소수주주

이현무
1954.09.15.
사내이사
없음
소수주주

이주홍
1979.01.20
사외이사
없음
소수주주

박봉수
1954.02.26
사외이사
없음
소수주주

박영준
1956.12.11
사외이사
없음
소수주주

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김도한
㈜EQmaxon제약 임원
전)㈜티알캠택 대표이사
없음

이현무
-
전)농협중앙회 유통사업장 CEO
없음

이주홍
㈜제니스 영업부
전)㈜해피콜 방송사업부
없음

박봉수
-
전)제1야전 수송교육관
운전교육교관,교육단 군수참모부
없음

박영준
백운농업협동조합 상임이사
전)농협충북유통
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남동우
1964.12.25
없음
소수주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

남동우
-
전)㈜제마코 경영관리본부 차장
전) 해피콜 상해법임,태국법인
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음
LG유플러스 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울시 용산구 한강대로 32

LG유플러스 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용

제 23기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고안건>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안

- 제23기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안

- 정관 일부 개정의 건

제2-1호 의안.사업목적추가

: 고효율설비 교체사업 추가

제2-2호 의안. 사업목적 변경

: 별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합하는 전기통신사업법 개정 사항 반영

제2-3호 의안. 주식 등의 전자등록 관련

: 전자증권법 제정 사항 반영

제2-4호 의안.외부감사인 선임 관련

: 외부감사법 개정 사항 반영

제 3호 의안

- 이사선임의 건

제3-1호 의안. 사내이사 이혁주

제3-2호 의안. 사외이사 정병두

제 4호 의안

- 이사 보수한도 승인의

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이혁주

1962-01

3

재선임

(現) CFO

(前) ㈜LG 재경팀장

(前) LG CNS CFO

(前) LG 파워콤 경영기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병두

1961-11

3

재선임

(現) 법무법인 "진"대표변호사

(前) 인천지방검찰청 검사장

(前) 법무부 법무실장

(前) 대검찰청 공판송무부장

(前) 춘천지방검찰청 검사장

해당없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업

에너지효율화 사업 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

당사가 영위하는 전기통신사업은 기간통신사업, 별정통신사업 및 부가통신사업으로 구분

당사가 영위하는 전기통신사업을 기간통신사업과 부가통신사업으로 구분하고 별정통신사업 관련 조항을 삭제

전기통신사업법 [시행 2019.6. 25.][법률 제16019호, 2018.12.24.,일부개정] 개정 내용(별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합) 반영
휴비스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 휴비스

휴비스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,873,096,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 내용은 상법 제 462조 규정에 의거 이사회에서 최종 승인된 내용입니다.

- 위 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 위 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 2019년 4월 30일 이전에 지급하기로 이사회에서 결의하였습니다.

※ 관련공시

-
티에스이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 티에스이

티에스이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

184,069,841,801

185,749,435,431

-1,679,593,630

-0.90

- 영업이익

14,472,675,155

22,818,397,627

-8,345,722,472

-36.57

- 법인세비용차감전계속사업이익

16,376,196,713

19,347,825,710

-2,971,628,997

-15.36

- 당기순이익

12,651,119,617

16,887,315,316

-4,236,195,699

-25.09

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

229,646,192,013

206,198,241,191

- 부채총계

51,552,379,754

45,895,887,577

- 자본총계

178,093,812,259

160,302,353,614

- 자본금

5,530,714,500

5,530,714,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 하반기 산업 부진으로 인한 매출감소

2. 종속회사 실적 감소에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및

재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFR)에 따라 작성된

연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회

승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은

'17년 연결감사보고서 기준입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨젠 — 기업설명회(IR)개최 (20190222)
제출인: 씨젠

씨젠/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-02-25

2019-02-26

09:00

18:00

2. 장소

주요 투자기관 방문

3. 대상자

국내 주요 기관투자자

4. 실시목적

비즈니스 현황 설명

5. 실시방법

1:1 미팅

6. 주요내용

2018년 4분기 잠정실적

향후 사업전망

7. 후원기관

미래에셋대우증권

8. 개최확정일

2019-02-22

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀 (정윤직 부장/이지수 대리)

전화번호(팩스번호)

02-2240-4000(02-2240-4041)

10. IR 자료게재

게재일시

-

게재장소

현장배포 및 홈페이지 게재
데이타솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190222)
제출인: 데이타솔루션

데이타솔루션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)데이타솔루션

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 집중개최일에 대한 공지가 되기 전 연간 주요경영활동과 관련된 일정을 확정하였습니다.

그중 정기주주총회 일정 고려시 1) 외부감사인과의 감사일정(연결감사일정 포함, 감사보고서 수령일 등) 결정 2) 주주총회 필수 참석인원 및 기관과 참석일정 협의를 모두 진행하였습니다.

주주총회 집중일 분산개최에 대한 협조요청에 따라 각 대상자들과 일정에 대한 변경에 대해 협의하였으나, 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일,

3월29일 입니다.

※ 관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
미래컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 실태보고

3) 영업보고

나.부의안건

제1호 의안: 제26기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 1주당 300원, 주식배당 1주당 0.04주)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정우영 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 반석원 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 정희원 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 정희원 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-19 주식배당결정

2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우영

1950-08

3년

재선임

현 (주)미래컴퍼니 부회장

성균관대학교 영어영문학과

반석원

1971-04

3년

재선임

현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장

대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당

티켓몬스터 HR Associate Director

한화투자증권 통합추진TF팀장

서강대학교 독어독문학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정희원

1951-06

2년

재선임

현 서울대학교 명예교수

현 서울특별시 보라매병원

교수

서울대학교 병원장

서울의대 교수

서울대 의학대학원 박사

주식회사 농심홀딩스

(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정희원

1951-06

2년

재선임

사외이사인 감사위원

현 서울대학교 명예교수

현 서울특별시 보라매병원 교수

서울대학교 병원장

서울의대 교수

서울대 의학대학원 박사
한진칼 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190222)
제출인: 한진칼

한진칼/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.02.22)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의안상정가처분신청

사건번호

2019카합 20313

2. 원고(신청인)

유한회사 그레이스홀딩스

3. 청구내용

1. 채무자들은 채권자가 제안한 별지 기재 각 의안을 채무자 한진칼의 2019년도 정기주주총회 의안으로 상정하여야 한다.

2. 채무자 한진칼은 위 정기주주총회일 2주 전에 주주에게 위 의안 및 그 취지를 기재한 후 2019년도 정기주주총회 소집통지 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 채무자들이 제1, 2항을 불이행할 때에는 그 이행완료시까지 채권자에게 각 1일 금 1억 원 씩을 지급하라.

4. 신청비용은 채무자들이 부담한다.

* 별지

제1호 의안 - 감사 1인 선임의 건 (김칠규)

제2호 의안 - 사외이사 2인 선임의 건

제2-1호 의안. 사외이사 조재호 선임의 건

제2-2호 의안. 사외이사 김영민 선임의 건

제3호 의안 - (정관 또는 법령규정에 따라 감사위원회를 설치하여 감사를 두지 않을 경우) 감사위원회 위원 2인 선임의 건

제3-1호 의안. 감사위원회 위원 조재호 선임의 건

제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김영민 선임의 건

제4호 의안 - 사내이사 1인 선임의 건

사내이사 후보자는 1) 법령상 이사로서의 결격사유가 없고, 2) 과도한 겸임을 하지 아니하여 충실한 의무수행이 가능하며, 3) 기업가치의 훼손 내지 주주 권익 침해의 이력이 없고, 4) 회사 또는 회사의 계열회사(한진해운 포함) 재직시 기업가치 훼손의 전력이 없는 자로서 현 사내이사 석태수가 아닌 1명을 이사회가 추천할 것을 제안함

제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

보수총액 내지 최고한도액 30억 원 (단, 계열회사 등기 또는 비등기 임원을 겸임하는 이사에 대하여는 각 5억 원을 한도로 함)

제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건

보수총액 내지 최고한도액 3억 원

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-21

7. 확인일자

2019-02-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제기ㆍ신청일자는 원고가 관할법원에 의안상정가처분신청서를 접수한 일자입니다.

- 상기 확인일자는 가처분신청서를 당사에서 확인한 일자입니다.

※관련공시

-
디아이씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190222)
제출인: 디아이씨

디아이씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

578,428,861

632,994,705

-54,565,844

-8.6

- 영업이익

25,540,304

32,174,333

-6,634,029

-20.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

-854,298

7,026,286

-7,880,584

적자전환

- 당기순이익

-4,928,812

4,481,636

-9,410,448

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

809,349,980

829,328,476

- 부채총계

616,703,070

629,245,152

- 자본총계

192,646,910

200,083,324

- 자본금

11,233,705

11,233,705

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,714.9

1,781.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

위안- 달러 환율 상승에 따른 대규모 외화 관련 손실발행으로 인한 일시적 손실 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 이사회결의(결정)일은 내부결산완료일입니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

158,370,890

166,384,245

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,409.8

1,481.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

362,351,958

363,622,576
오션인더블유 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 오션인더블유

W홀딩컴퍼니/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,995,889,730

32,421,564,913

19,574,324,817

60.3

- 영업이익

-3,609,528,493

1,412,124,426

-5,021,652,919

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,881,558,822

2,855,751,726

-6,737,310,548

적자전환

- 당기순이익

-608,109,711

3,129,899,961

-3,738,009,672

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

161,889,191,465

118,083,661,506

- 부채총계

60,973,322,283

34,409,650,391

- 자본총계

100,915,869,182

83,674,011,115

- 자본금

13,230,569,600

11,898,316,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액은 2017년 인수 및 흡수합병한 유리사업 부문의 매출

증가로 인하여 증가하였습니다.

- 연결대상 종속회사의 영업손실로 인하여 회사의 영업이익

및 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따

라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기

준으로 작성되었습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에

서 변경될 수있습니다.

- 2019년 2월 22일에 감사전 연결재무제표를 제출하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KISCO홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190222)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

한국철강(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,206,826,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미확정입니다. 다만, 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 또는 이사회결의일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
동아쏘시오홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190222)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

에스티팜(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,328,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 제11기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간(2018.12.20 ~ 26)의 코스닥시장 종가의 산술평균가격(19,600원)에 대한 주당 배당금(500원)의 비율(2.55%)입니다.

3) 당사는 자기주식 및 우선주가 없으며 상기 배당금은 전체 발행 보통주식 18,656,000주에 대한 배당금입니다.

4) 상기 배당금의 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

-
한국철강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 한국철강

한국철강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,206,826,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미확정입니다. 다만, 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 또는 이사회결의일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
다스코 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 다스코

다스코/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

전남 화순군 동면 동농공길 26-2

다스코(주) 3층 회의실

4. 의안 주요내용

□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제23기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 보통주1주당 예정배당금 : 200원(액면가액의 40%)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명)

- 제4-1호: 사내이사 선임의 건(한상원)

- 제4-2호: 사내이사 선임의 건(한남철)

- 제4-3호: 사내이사 선임의 건(김용옥)

- 제4-4호: 사내이사 선임의 건(김창태)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한상원

1954-01

3

재선임

(전) 제7대 및 제8대 전문건설협회전라남도 회장

(현) 광주사회복지공동모금회 회장

(현) 법무부법사랑광주지역연합 회장

(현) 다스코(주) 대표이사

한남철

1963-10

3

재선임

(전) 동아기술공사(주) 감리

(현) 다스코(주) 사업부문사장

김용옥

1959-10

3

신규선임

(전) 다스코(주) 경영지원본부장

(현) 다스코(주) 관리부분사장

김창태

1970-03

3

신규선임

(현) 다스코(주) 건축자재사업본부장
종근당 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 종근당

종근당/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

본사 15층 세미나룸

서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩)

4. 의안 주요내용

1. 제1호 의안: 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김창규

- 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 홍순욱, 강인수

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창규

1955-12

3

재선임

충북대 축산학

현)종근당 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순욱

1956-11

3

신규선임

중앙대 약학 박사

전)대전지방식품의약품안전청장

전)한국의료기기산업협회 상근부회장

-

강인수

1961-12

3

신규선임

미국 U.C.L.A. 경제학 박사

전)현대경제연구원 원장

현)숙명여자대학교 경제학부 교수

현)세계청소년문화재단 이사

세계청소년문화재단(이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

4. 의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업

4. 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업

명칭 변경
현대로템 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 현대로템

현대로템/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-20

10 : 00

3. 장소

경남 창원시 의창구 창원대로 488

현대로템(주) 창원공장 복지관

4. 의안 주요내용

□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

○ 제1호의안

- 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호의안

- 정관 일부 변경의 건

○ 제3호의안

- 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사 3명)

ㆍ제3-1호: 사내이사 이건용 선임의 건

ㆍ제3-2호: 사내이사 김두홍 선임의 건

ㆍ제3-3호: 사외이사 여형구 선임의 건

ㆍ제3-4호: 사외이사 이원희 선임의 건

ㆍ제3-5호: 사외이사 전상경 선임의 건

○ 제4호의안

- 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)

ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 정태학 선임의 건

ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 이원희 선임의 건

ㆍ제4-3호: 감사위원회 위원 전상경 선임의 건

○ 제5호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건용

1960-04

3

신규선임

現) 현대로템 대표이사

前) 현대글로비스 경영지원본부장

김두홍

1966-08

3

신규선임

現) 현대로템 재경본부장

前) 현대다이모스 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여형구

1959-10

3

신규선임

現) 법무법인 김&장 고문

前) 평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장

-

이원희

1962-01

3

신규선임

現) 한경대학교 행정학과 교수

現) 서울행정학회 회장

-

전상경

1963-01

3

신규선임

現) 한양대학교 경영학과 교수

現) 한국재무학회 부회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정태학

1966-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 법무법인 율촌 변호사

前) 수원지방법원 부장판사

이원희

1962-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 한경대학교 행정학과 교수

現) 서울행정학회 회장

전상경

1963-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 한양대학교 경영학과 교수

現) 한국재무학회 부회장
미래컴퍼니 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.57

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,097,690,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제26기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(52,375원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3.상기 배당금총액은 2018년12월31일 현재 발행주식총수인 7,864,540주에 자사주 872,239주를 제외한 6,992,301주에 대한 배당금(300원)을 반영하여 산정하였습니다.

4.주주총회 예정일 및 배당금 지급예정일은 추후변경될 수 있으며, 배당금 지급일은 주주총회 개최후 1개월이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
에스티팜 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 에스티팜

에스티팜/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,328,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 제11기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간(2018.12.20 ~ 26)의 코스닥시장 종가의 산술평균가격(19,600원)에 대한 주당 배당금(500원)의 비율(2.55%)입니다.

3) 당사는 자기주식 및 우선주가 없으며 상기 배당금은 전체 발행 보통주식 18,656,000주에 대한 배당금입니다.

4) 상기 배당금의 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

-
에스티팜 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 에스티팜

에스티팜/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시

2. 장소

시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로

237 한국산업기술대학교 시흥비즈니스센터 13층)

3. 의안 주요내용

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당안 : 보통주 1주당 현금 500원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이현민)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이현민

1972-12

3

신규선임

서울대학교 국제경제학과

(전) 동아에스티 경영지원실장

(현) 에스티팜 경영지원본부장
KISCO홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

10 : 30

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제63기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 회사제안

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 주주제안

(중간배당신설)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-4호 의안 : 정상민 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-5호 의안 : 조재철 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-6호 의안 : 한길구 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-7호 의안 : 오재열 (사외이사, 주주제안)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 정상민 (이사회 추천)

- 제 4-2호 의안 : 조재철 (이사회 추천)

- 제 4-3호 의안 : 한길구 (이사회 추천)

- 제 4-4호 의안 : 오재열 (주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)

(단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됨)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2019.03.22

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세홍

1966-10

1

재선임

前:한국철강(주) 대표이사 사장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장

이병제

1959-07

1

재선임

前:한국철강(주) 전략기획팀장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사

문종인

1953-05

1

재선임

前:한국철강(주) 자금팀장

現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상민

1968-09

1

재선임

연이세무회계사무소

공인회계사

(주)넵튠 사외이사

조재철

1949-02

1

재선임

前 영흥철강(주)

영업본부장

-

한길구

1964-03

1

신규선임

(주)매직디스플레이

이사

(주)매직디스플레이

이사

오재열

1966-06

1

신규선임

前중부대학교 경영학과

겸임교수

비즈소호(주) 경영지원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정상민

1968-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

연이세무회계사무소

공인회계사

조재철

1949-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 영흥철강(주) 영업본부장

한길구

1964-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

(주)매직디스플레이 이사

오재열

1966-06

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前중부대학교 경영학과

겸임교수

비즈소호(주) 경영지원
HLB제넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

11,517,965,664

11,505,972,028

11,993,636

0.1

- 영업이익

-1,244,714,133

1,192,095,346

-2,436,809,479

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,013,401,044

1,197,551,425

-3,210,952,469

적자전환

- 당기순이익

-2,006,334,828

1,342,559,776

-3,348,894,604

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

70,704,885,663

70,150,899,864

- 부채총계

8,773,537,935

3,589,535,937

- 자본총계

61,931,347,728

66,561,363,927

- 자본금

10,901,651,500

5,429,823,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 손익구조 증감 요인

영업이익: 마이크로바이옴 신약개발 임상비용 증가, 종속회사 공장 투자, 신제품 공정 개선 등에 소용된 비용 증가

당기순이익: 기존 기술을 신기술로 대체함에 따른 기존 연구개발비 자산 감액 등으로 인한 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS_에 따 라 작성되었으며, 당해 사업연도 및 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정 에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케스피온 — 횡령ㆍ배임혐의발생 (20190222)
제출인: 케스피온

EMW/횡령ㆍ배임혐의발생/(2019.02.22)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용

1. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령)

2. 고소인 : 주식회사 이엠따블유

3. 피고소인 : 류병훈(前 주식회사 이엠따블유 대표이사)

2. 횡령 등 금액

발생금액(원)

1,775,000,000

자기자본(원)

60,650,724,449

자기자본대비(%)

2.93

대기업해당여부

미해당

3. 향후대책

고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다.

4. 사고발생일자

2019-02-21

5. 확인일자

2019-02-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 혐의와 관련하여 당사는 2019년 2월 21일에서울중앙지방검찰청에 고소장을 제출하였습니다.

2. 상기2항의 횡령등 금액-2018년 9월 18일 공시한 횡령배임발생 60억과는 별도로 발생한 금액이며, 발생금액은 현재까지 당사에서 확인한 금액으로 본 공시일 이후 진행될 법적절차와 이에 따른 조사과정에서 변동될 여지가 있습니다.

3. 상기2항의 횡령등 금액 - 상기 "자기자본"은 2017년말 별도재무제표 기준 자기자본에서 공시 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

4. 상기4항의 "사고발생일자"는 고소장을 제출한 날짜입니다.

5. 상기5항의 "확인일자"는 본 혐의 관련 고소장 우편을 확인한 날짜입니다.

5. 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 관하여 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시

2018-09-18 횡령ㆍ배임혐의발생
씨젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 씨젠

씨젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

100,823,494,403

87,662,544,746

13,160,949,657

15.0

- 영업이익

9,002,143,470

13,980,471,213

-4,978,327,743

-35.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,581,947,425

3,023,287,797

6,558,659,628

216.9

- 당기순이익

9,811,678,458

4,050,660,162

5,761,018,296

142.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

173,386,984,236

179,723,663,279

- 부채총계

35,449,567,140

39,493,222,802

- 자본총계

137,937,417,096

140,230,440,477

- 자본금

13,117,010,000

13,117,010,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-제품 및 상품 판매호조에 따른 매출 증가

-전기 기저효과(영업권손상차손, 환율효과)회복에 따른 세전이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업자료로써, 외부감사인의 감사결과 및 법인의 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기'5.이사회 결의일(결정일)'은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결재무제표를 제출한 날입니다.

-금융감독원의 회계처리 지침에 따라 전기 (2017년) 손익이 아래와 같이 변동되었습니다.(단위: 백만원)

구분 조정전 조정후 조정후대비 18년손익변동비율

매출액 87,663 86,854 16.1%

영업이익 13,980 7,111 26.6%

세전이익 3,023 884 983.5%

당기순이익 4,051 2,042 380.5%

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190222)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)종근당

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

900

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,838,972,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
신화콘텍 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) (주)신화콘텍 본사 지하강당

3. 의안 주요내용

■제17기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제17기 대차대조표,손익계산서

승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 건

2-1호 : 사업의 목적 추가

2-2호 : 전자증권제도 도입

제3호 의안 : 감사 재선임의 건

3-1호 : 감사 후보 송문섭의 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주주명부확정기준일: 2018년 12월 31일

2. 주주명부폐쇄기간: 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01년 15일

3. 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송문섭

1952-02

3년

재선임

비상근

-엠세븐시스템 유한회사 대표이사

-유티스닷컴코리아 테크놀러지

유한회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-온라인서비스업

-인터넷 광고 및 광고대행업

-유통 및 도소매업

-전자상거래

-전자상거래 중개업

-부가통신사업

-운송, 물류서비스 운영 및 대행업

-이벤트 기획, 운영, 대행업

-인터넷 상품 중개 및 전자금융업

-인터넷 전자상품권 발행 및 판매업

-국제물류주선업

-해외오픈마켓 판매 및 운영대행업

-오투오(O2O) 서비스업

-전자지급결재대행업 및 소액해외송금업

-결제대금예치업

-화장품 수입 및 판매업

-생활용품 수입 및 판매업

-유아용품 수입 및 판매업

-식품 수입 및 판매업

-의약외품 수입 및 판매업

-위생용품 수입 및 판매업

-건강기능식품 수입 및 판매업

-어린이용품 수입 및 판매업

-위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개및 투자

-위 각호에 관련된 수입업등 해외사업 및 투자

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
빛과전자 — 투자판단관련주요경영사항 (20190222)
제출인: 빛과전자

라이트론/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.02.22)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

경영지배인 선임의 건

2. 주요내용

* 경영지배인 선임의 건

1. 성명: 문승일(1965년 10월 3일)

2. 학력 및 약력

중앙대학교 법과대학 졸업

93~99 해태상사 기획실

99-06 허드슨어드바이져코리아

13~16 스카이뷰컨트리크럽대표

3. 선임목적: 최대주주 변경예정에 따른 경영권 참여

4.경영진의 업무범위:

상법 제10조에 의거하여 선임 및 등기(경영지배인)와 동시에 대표이사와 협의하여 회사경영에 참여함.

5.경영진의 권한과 의무:

경영지배인은 상법 제401조의2(업무집행지시자 등의 책임)에 의거하여 업무집행상의 법적권한 및 책임을 가짐.

6.경영지배인의 임기

정기주주총회 당일까지

7.법적 근거: 상법 제10조(지배인의 선임) 상인은 지배인을 선임하여 본점 또는 지점에서 영업을 하게 할 수 있다.

3. 사실발생(확인)일

2019-02-22

4. 결정일

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-02-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결