삼현철강 — 주주총회소집공고 (20190222)
제출인: 삼현철강

주주총회소집공고
2.7
삼현철강(주)

주주총회소집공고

2019년 02월 22일

회 사 명 :
삼현철강(주)

대 표 이 사 :
조 윤 선

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

(전 화) 055-252-6060

(홈페이지)http://www.samsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 영 길

(전 화) 055-252-6060

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
4

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

III. 경영참고사항
-----------------------
5

1. 사업의 개요
-----------------------
5

가. 업계의 현황
-----------------------
5

나. 회사의 현황
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7

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
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12

※ 참고사항
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15

주주총회 소집공고

주주님께

제35기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법363조와 정관 제19조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 12일 (화) 오전 08시30분

2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본사 4층

3. 회의목적사항

《보고 사항》
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
 ④ 제35기 재무제표 및 이익배당보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건. (별첨1 정관변경 신구대비표 참조)

제2호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건. (별첨2 이사후보자 약력 참조)
 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 150원 (액면가 500원기준 30%)

- 배당성향 : 32.0%

5. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
 과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국
 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.

- 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2019년 02월 일

경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

삼 현 철 강 주 식 회 사

대 표 이 사 조 윤 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최강섭

(출석율:100%)

김영삼

(출석율:100%)

김용기

(출석율:100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.15
제1호 의안 : 유형자산 처분의 건. (함안사업장 매각)
찬성
찬성
찬성

2
2018.01.30
제1호 의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.
찬성
찬성
찬성

3
2018.02.07

제1호 의안 :
제34기 정기주주총회 소집의 건
.

찬성
찬성

찬성

4
2018.03.02

제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 제출자료 승인의 건.

찬성
찬성

찬성

5
2018.03.26

제1호 의안 : 비등기임원 선임,
임원급여, 연봉 책정의 건.

찬성
찬성
찬성

6
2018.06.01

제1호 의안 :
특별상여금 실시의 건.

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비 고

감사위원회
2018.01.26
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-

2018.02.28
- 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고서 승인의 건
가결
-

- 2017년 감사보고서 승인의 건
가결
-

2018.02.28

- 감사위원회의 평가보고서 승인

승인
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,600
39
20

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해 당 사 항 없 음
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음 -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 조선, 건설, 전자 및 자동차에 이르기까지 폭넓은 수요기반을 두고 있는 국가 기간산업이며, 국가 경제발전의 중추적, 전략적 역할을 담당하는 장치산업 및 자본.기술 집약적 산업입니다. 또한 국내 소재산업의 대표적 산업으로 각종 부품산업및 뿌리산업의 근간을 이루며, 여러 소재산업 중에서도 가장 강력한 전후방효과를 나타내고 있습니다.

우리나라 철강산업은 1970년대 이후 고도성장을 뒷받침하면서 단기간에 철강 수요산업에 소재를 안정적으로 공급하는 등 중화학공업 육성에 선도적 역할을 해왔습니다. 뿐만 아니라, 조선, 건설, 전자, 자동차 등 주요산업의 대내외 경쟁력 제고와 더불어 국내 산업구조의 기반을 공고히 다지는데 크게 기여해 왔습니다.

1970년대 후반에 선진국으로부터 철강 제조기술을 도입하고 이를 발전. 개선함으로써 1980년대 후반에 고급강을 생산할 수 있는 독자적 기술을 확보했으며, 1990년대 후반부터는 선진국 대비 비교우위 확보를 위한 철강 기술혁신 및 연구개발에 과감한 투자가 진행되고 있습니다.

그 동안의 기술혁신은 고로의 대형화, 전로 및 전기로의 대형화, 연속주조기의 적극적 채용, 압연작업의 자동화.연속화.고속화 등으로 진행되었습니다. 또한 강종도 수백 종에 달하게 되면서 과거 경험에만 기반한 기술로써는 대응이 어려워짐에 따라, 기업의 연구개발이 더욱 활성화되어 생산기술이 급진적 진보가 이루어졌습니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라의 철강산업은 1970년대 이후 고도의 경제성장과 공업화.산업화에 따른 수요 증대, 정부의 적극적 지원정책에 따른 집중적 설비투자 및 기술개발 노력 등으로 수요.공급측면에서 괄목할만한 성장을 이룩하였습니다.

근래에 와서는 세계적인 경기침체와 철강재 공급 과잉현상의 지속으로 수익성이 악화되는 등 철강산업의 성장세가 주춤하고 있는 상황입니다. 그러나 철강산업은 대표적인 장치산업으로서 하반기 조선업 경기 회복 및 수출산업의 성장, 중국 경제성장 등에 따른 지속적인 수요가 예상되며, 장기적인 관점에서는 비교적 안정적인 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동 상 특성

국가경제의 기초산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업 등의 경기전망에 따라 소비가 연동하고 있으며, 수요산업의 변화에 따라 소비패턴도 고급화, 다양화 추세를 보이는 등 소비구성도 변화하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국외적으로는 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국의 추격이 거세지면서 보다 고품질.고부가가치 제품을 생산하기 위한 설비합리화 및 첨단기계 설비 증.개설 등이필요한 상황입니다.

한편, 국내적으로는 기존사업자의 강력한 시장점유와 고정거래처와의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규사업자의 진입 장벽은 비교적 높은 편입니다. 따라서 신규사업자로 인한 경쟁위험은 다소 낮습니다.

다만, 제품의 품질수준 및 다양성, 적기 공급에 의한 고객만족도 등이 기존사업자 간 경쟁요소가 될 수 있을 것으로 보입니다.

(5) 자원조달의 특성

우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 철강산업의 특성상 원료 구매비용이 제조원가의 상당부분을 차지하고 있습니다. 따라서 환율 및 생산량에 따른 원료가격의 변동성이 큰 편입니다. 또한 철강재 가공 이후 발생하는 철 스크랩 등 철강재 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에 의한 제품이 생산되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

철강산업에 대한 특별한 국내 규제사항은 없으나, 미국의 반덤핑, 상계관세부과 법안인 버드(byrd)법안 등이 있으며, 최근에는 세계적인 환경규제 강화 추이에 따라 바젤협약, 교토의정서, UN기후변화협약 등의 규제가 강화되고 있습니다.

(7) 기타(유통시장)

국내 주요 철강생산업체는 고정적인 수요처 확보 및 원활한 판매를 위해 각각의 판매가공센터를 전국적으로 둠으로써 효율적인 영업망을 구축하고 있습니다. 현재 국내에서 유통되는 철강재는 열연강판, 후판, 봉형강, 강관, 냉연강판, 선재, 스테인레스강판, 도금판재류 및 특수강 등으로 크게 나누어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황
지난해 세계 경제는 자산가격 상승 및 경제심리 개선에 힘입어 회복세가 지속되었습니다. 철강 수요는 미국, 유럽, 일본 등 선진국의 완만한 경제 회복세, 그리고 인도, 동남아 등 신흥국의 인프라 투자 확대로 3.7%대의 비교적 안정적인 성장률을 기록하였으나, 글로벌시장에서 경제 회복의 불확실성으로 주요 산업의 부진이 지속되었습니다. 당사의 주력제품인 철강 수요는 크게 위축되어 수요 감소, 판매 부진과 더불어 중국산 철강의 수입이 증가하면서 전반적인 철강업 경기는 불황 국면을 벗어나지 못하였던 한 해였습니다.

국내시장에서는 조선업이 글로벌 발주 증가로 수주 회복세를 보이는 반면, 자동차, 가전 등 대표 수요산업의 부진과 건설경기의 둔화로 내수 회복이 지연될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 미국과 중국의 무역 갈등 심화 및 주요국가들의 잇따른 수입규제 조치로 인해 수출 확대에도 한계가 있어서 국내 철강사들의 어려움이 지속되고 있습니다.

당사는 어려운 대내외 경제환경 속에서도 전 임직원이 대외 경쟁력 강화, 지속적인 원가절감 운동의 실천으로 수익 창출에 전력을 다하고 있습니다. 그 결과 2018년도 매출액 2,279억원, 영업이익 90억원을 달성하였으며, 영업이익율은 3.96%입니다.

이 같이 어려운 대내외 경제 환경 속에서 기존의 철강재 판매 부문과 부품 제작. 가공기술을 다년간 축적하여 제조업체로서의 입지를 다져가고 있으며, 철근 등 건설자재부분의 신규사업 영역을 확보하여 회사 수익성 향상에 상당히 기여할 것으로 전망됩니다.

- 열연강판(HR)
열연강판(HR) 시장 동향은 저가로 대거 수입된 중국산 열연강판(HR)의 유통가격이 떨어지기 시작해 가격 대응에 나서야 하는 등 어려움을 겪고 있는 중입니다. 일부 유통업체들은 새해 첫달부터 시작된 가격 인하 흐름과 구매 심리 위축으로 계획한 투자계획들을 유보해야겠다는 입장을 보이고, 대손의 증가 등 악재가 계속 쌓여 영업을 지속하기 어려운 환경이 직면해 있는 것으로 보입니다.

유통가격 동향은 지난 해 말보다 가격 인하 압박이 강해져 고통을 받고 있으며, 중국산 유통가격이 톤당 60만원 중반대 수준까지 떨어져 울며 겨자 먹기식으로 국산 가격 인하에 나서고 있는 현실입니다. 이로 인해 대다수 유통업체들은 적자 판매 상황에 내몰릴 수밖에 없으며, 향후 유통가격 전망도 부정적인 시황을 보이고 있습니다.

중국시장 동향은 1월 들어 중국 열연강판(HR) 제조업체들은 수출 오퍼가격을 소폭 인상했다. 지난해 말 오퍼가격이 생산원가에 근접할 정도로 떨어져 수익성이 크게 악화된 탓으로 보인다. 1월 셋째 주 기준 수출 오퍼가격은 톤당 510달러로 지난해 연간평균가격인 톤당583달러 수준보다는 저렴하여 수입업체와 실수요업체들은 시장 동향을 주목하고 있는 것으로 보이고, 유통시장에서는 톤당 66만원 전후 수준으로 거래되고 있으나 향후 유통가격이 더 떨어질 가능성이 있는 시황입니다.

- 후판
후판 유통업계에 따르면 12월 들어 대부분의 후판 제품 유통가격이 인하 흐름을 보이고 있으며, 포스코 수입대응재 GS강종은 톤당 70만원 수준을 현대제철 정품은 톤당 71만원 수준을 거래되고 있습니다. 중국산 오퍼가격 하락세에 따라 수입재는 물론 국산 후판 가격이 동반 하락하고 있으며, 1월 오퍼가격이 강보합세를 보임에 따라앞으로 2월~3월에는 유통가격이 급격한 인하 흐름은 나타나지 않을 것으로 보입니다.

중국산 수입 후판은 1월 셋째 주 기준 톤당 65만원 수준에 거래되고 있으며, 수요업계중 조선업 업황이 개선되고 있는 상황이지만 조선업체들의 주문은 늘지 않고 있고 건설 및 기계 등의 업황은 아직까지 부진한 흐름이 지속되고 있는 시황입니다.

- 철근
철근은 지난 12월 이후 계절적인 비수기와 저가 중국산 오퍼 등 다양한 요인으로 철근 유통가격은 점자 하락하는 모습을 보이고 있으며, 국산 톤당 68만원 수준, 수입산 철근 톤당 62만원 수준에 거래되고 있습니다. 현재 중국 내수 철근 가격의 경우 변수가 워낙 많아 쉽게 예측하기는 어려운 상황이나 지금의 수준에서 큰 변화를 보이지 않을 것으로 전망되고, 국내 내수 경기가 둔화되고 있어 거격 상승은 기대하기 힘들 것으로 전망되는 시황입니다.

- 형강
H형강은 지난 12월 중순 톤당 86만원에서 1월 중순 톤당 81만원으로 유통가격이 급격하게 하락하였으며, 특히 설 연휴 이후 유통가격도 하락세를 보이고 있습니다. 제조업체인 현대제철을 비롯한 국내 H형강 제조업체들은 1월말 이후 최소 마감 가격을톤당 84만원으로 제시하며 더 이상의 가격 하락을 용납할 수 없다는 입장을 보이고 있습니다. 

중국산 H형강의 2019년 2분기 덤핑 협정 가격이 톤당 645달러(CFR기준) 예상되고 있으나 아직 확정되지는 않았으며 중국 시황에 따라 가격의 조정이 생길 것으로 전망됩니다. 대부분 유통업체들의 판매가격이 공장 출하가격과 크게 차이가 나지 않아 유통업체들의 판매이익이 거의 없어 어려움이 배가될 것으로 보여집니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 열연코일 절단 및 후판의 용단가공 및 형강제품의 판매 등 철강재의 제조 및 판매를 하는 단일 사업부문(제1차 금속 24199)으로 영위하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율 등

철강생산업체의 시장점유율은 파악하기가 비교적 용이하지만, 1차 유통업체 간의 시장점유율을 판단할 자료는 불충분한 상황입니다. 과거 (주)포스코의 열연코일센터 및판매점은 당사를 비롯하여 11개 업체가 경쟁상태에 있었으나, 2008년부터 현재까지 8개 업체가 계속 사업을 영위하며 경쟁 상태에 있습니다.

최근 들어 현대제철 대리점 및 수입재 유통업체들이 증가하고, 취급품목도 다변화 되는 추세에 있어 시장점유율 집계에 다소 어려움이 있습니다.

< (주) 포스코 열연코일센터 및 판매대리점 현황>

(2017년 12월 31일 현재) (단위 : 억원)

업 체 명
매 출 액
시장점유율(%)
(17년 매출액 기준)
비 고

2017년
2016년
2015년

㈜윈스틸
2,563
2,174
2,228
18.93%
-

㈜세아엘앤에스
2,142
1,305
1,105
15.83%
-

삼현철강㈜
1,692
1,406
1,709
12.50%
-

태창철강㈜
1,652
1,522
1,703
12.20%
-

㈜동양에스텍
1,563
1,344
1,239
11.55%
-

문배철강㈜
1,551
1,299
1,152
11.46%
-

부국철강㈜
1,467
1,402
1,656
10.84%
-

대동스틸㈜
905
682
923
6.69%
-

합 계
13,535
11,134
11,715
100.00%
-

※
당사 이외의 수치는 당사가 수집한 자료로써 사실과 다를 수 있

습
니다.

(3) 시장의 특성

철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소업체의시장진입이 현실적으로 어렵습니다. 현재 국내에서는 (주)포스코, 현대제철(주), 동국제강(주)등 3∼4개 제조업체가 시장지배적 사업자로 구성되어 있습니다. 제조업체 간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않아 주된 경쟁요소는 제품의 품질이며, 각 업체의 생산성(가동률, 수율 및 합격률 등)에 따라 수익성의 차이가 많이 발생합니다.

철강산업은 전형적인 장치산업으로 경기 변동에 따른 지속적인 물량공급 즉, 가동률 유지가 지속적 생존을 위한 기본조건이자 지속적 성장을 위한 근간입니다. 따라서 국내 철강생산업체는 각각의 판매점들을 통해 전국적인 영업망을 구축하였고, 각 판매점들은 수요가 관리 능력에 따라 영업력에 차이를 보이고 있습니다. 당사는 현재 고정적인 수요가 개발로 판매가 원활히 이루어지고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업의 내용 및 전망

당사는 기존의 열연코일가공센터(광양1공장) 뿐 아니라, 가공부문의 신규 수요에 신속하고 효과적으로 대응하고자 광양2공장을 건설하여 향후 사업규모가 확대될 것으로 예상되는 육.해상 플랜트 및 조선기자재, 산업설비 및 강구조물, 건설기계 및 중장비부품, 특장차부품 등의 가공품을 생산함으로써 철강유통 뿐 아니라 철강제품 제조업체로서의 입지를더욱 확고히 하고 있습니다. 현재 가공설비의 지속적인 투자 및 기술혁신, 엄격한 품질관리를 통해 경쟁력을 강화해 나가고 있는 만큼, 향후 사업의 전망은 밝을 것으로 전망하고 있습니다.

(

5) 판
매 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 해당사항 없음 -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 7 조의1 (주식의 전자등록)
① 이 회사는 이사회의 결의로 주권을 발행하는 대신

지정된 전자등록기관의 전자등록부에 주권을 등록할
 수 있다.

② 주권의 전자등록제도 도입 및 운용을 위해 필요한
 사항은 이사회가 결정한다.

제 7 조의1 ≪삭제≫

제9조의2로

수정

제 8 조 (주식의 종류)
 이 회사가 발행할 주식은
기명식 보통주식으로 한다.

제 8 조 (주식의 종류) 
 이 회사가 발행할 주식은

보통주식으로 한다.

주식등의 
전자등록에 따른 
변경내용 반영

제 9 조 (주권의 종류)
 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권,
 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,

일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 ≪삭제≫

주식등의 전자등록
의무화에 따라 삭제

(신설)

제 9 조의 2 (주식 등의 전자등록)
 이 회사는『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』

제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는

전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록.
 하여야 한다.

주식등의 전자등록의무화에 따라 신설

제 11 조 (명의개서대리인)
① (생략)

② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
부본을 명의개서대리인

의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서,

질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 
 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의

유가증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그
복본을 명의개서대리인

의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록,

주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는

명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의

증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

주식등의 
전자등록에 따른
 변경 내용반영

제 12 조 (주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에

통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에따라

신고하여야 한다.

제 12 조 ≪삭제≫

주식등의 전자등록
의무화에 따라 삭제

제 12 조의1 (전자주주명부)

이 회사는 상법이 정하는 바에 따라 전자문서로

주주명

부를 작성할 수 있다.

제 12 조의1 (주주명부)

이 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서

로 작성한다.

문구정비

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지
권리에

관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일
최종의 주주명부에 기재

되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한

기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을

정지하거나, 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에

기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는

주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할

수
있다. 이 경우 회사는 주주명부폐쇄기간 또는 기준 일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주주의 권리

에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일
현재 주주명부에 기재되어 
 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리
 를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한
 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 
 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에
 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 
 주주로 할 수
있다
.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정 하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정 을 함께할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는
 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조,
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 
따라 문구정비

제 17 조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에,

임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에,
 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제 19 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를
소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의

목적사항을 총회의
2주간전에 주주에게
서면 또는

통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 
 통지를 발송하여야 한다.

② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집 통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 

이사의
선임에
관한 사항인 경우에는
이사후보자의
 성명, 약력, 추천인, 그 밖의 상법시행령이 정하는 
 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 
 또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항이 
 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고,
 회사의 본.지점, 명의개서대행회사,
금융감독위원회,

한국증권업협회 또는 증권거래소에 비치하는 경우에는
 그러하지 아니하다.

제 19 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를
소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의

목적사항에 관하여 주주총회일의
2주 전에 주주에게

서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아

전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (좌동)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집 통지 또는 제2항의 
 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사

또는 감사위원의
선임에
관한 사항인 경우에는 

이사후보자 및 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인, 
 그 밖의 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 
 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지

또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항이

규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본.지점, 명의개서대행회사,
금융위원회, 

한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 

문구정비

제 45 조 (감사위원회의 직무)
① (생략)

② (생략)

③ 감사위원회는
주식회사의 외부감사에 관한 법률에

따라 감사인을
선임한다.

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ (생략)

⑦ (생략)

제 45 조 (감사위원회의 직무)
① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을
선정한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

법률명칭 변경에
 따른 문구정비

제 49 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)

①
대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및

영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야

한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤

대표이사는
제1항 각호의
서류를 정기주주총회에

제출하여 승인을 얻어야 하며,
영업보고서

를

정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는
제1항의 서류
및 정관에

따라
회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시
 하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원
 전원의 동의가 있는 경우
제1항의 서류를 이사회의

결의로 승인할 수 있다.

⑦ (생략)

⑧ (생략)

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를

작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤

대표이사는
상법 제447조의
서류를 정기주주총회에

제출하여 승인을 얻어야 하며,
상법 제447조의2의

서류
를
정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야

한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는

상법 제447조의 각 서류가 

법령
및 정관에 따라
회사의 재무상태 및 경영성과를 
 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우
상법 제447조의 

각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (좌동)

⑧ (좌동)

상법내용에

따른 문구정비

제 50 조 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의

외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사위원회의 승인

을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한

사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나

주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 50 조 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의

외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사위원회는

외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을

외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에

보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

문구정비

제 51 조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전
 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. (생략)

2. (생략)

3. (생략)

4. (생략)

5. (생략)

제 51 조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전
 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. 차기이월이익잉여금

항목추가

부 칙

부 칙

제 56 조 (시행일)
 본 정관은 1984년 1월 24일부터 시행한다.
 1~16. 생략

제 56 조 (시행일)
 (좌동)
 (좌동)

17. 이 정관은 2019년 03월 12일부터 일부개정 시행한다

다만, 제7조의1, 제8조, 제9조, 제9조의2, 제11조, 

제12조, 제12조의1, 제16조의 개정 규정은 주식.사채

등
의

전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 

2019년 09월 16일부터

시행한다.

경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 영 길
1967.05.17
사내이사
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 영 길
삼현철강(주)
전무이사

- 한국국제대학교 경영학과 졸업

- (주)SPFC 이사 
- 현)삼현철강(주) 전무이사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,600
2,600

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음 -