신라섬유 — 주주총회소집공고 (20190222)
제출인: 신라섬유

주주총회소집공고
2.7
신라섬유(주)

주주총회소집공고

2019년 02월 22일

회 사 명 :
신라섬유(주)

대 표 이 사 :
박 재 흥

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 안심로65길34

(전 화) 053-960-1114~5

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 덕 기

(전 화) 053-960-1246

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

株主貴下

제43기 정기주주총회 소집통지서

株主님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 11일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 동구 안심로 65길 34, 신라섬유(주) 본관 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제43기(2018.01.01 - 2018.12.31)

재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.[별지: 정관변경(안)]

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 본사,금융위원회,한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사:주총참석장, 신분증

대리행사:주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인신분증

2019년 3월

대구광역시 동구 안심로 65길 34

신라섬유주식회사

대표이사 박 재 흥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박철수
(출석률: 87.50%)
김기환
(출석률: 50.00%)

찬 반 여 부

1
2018.01.15
내부회계관리자의 운영실태 평가보고
불참
-

2
2018.01.25
제42기 재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2018.01.25
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
찬성

4
2018.02.09
제42기 정기주주총회 소집결의(회의목적사항) 건
찬성

5
2018.03.12
제42기 정기주주총회 결과의 건
찬성
찬성

6
2018.03.12
감사위원회 설치의 건
감사위원 선임의 건
찬성
찬성

7
2018.09.04
일반자금대출 차입의 건
찬성
불참

8
2018.11.29
내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박철수,김덕기,김기환
2018.03.12
감사위원회 대표 선임의 건
-감사위원회 대표 박철수 선임
가결

박철수,김덕기,김기환
2018.11.29
내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

박철수,김덕기,김기환
2018.12..21
외부감사인 선임 승인의 건
-삼일회계법인 선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2
300,000,000
84,004,000
42,002,000

사외이사
2
25,800,000
12,900,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전차입
(주)조흥
(관계사)
2018.10.25~2019.10.25
15
4.7%

금전차입
(주)조흥
(관계사)
2018.10.31~2019.10.31
13
4.1%

금전상환
박재흥
(주요경영진)
2018.01.01~2018.06.29
5
1.6%

금전상환
박재흥
(주요경영진)
2018.01.01~2018.09.11
27
8.5%

주) 상기비율은 2018년 기말 자산총액 318억원 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 부동산 임대업의 특성
 부동산 임대업은 자본의 규모가 크고, 개발산업 또한 시간이 장기적으로 소요가 큽니다. 이에 당사는 넓은 회사의 건물 일부를 재정비하여, 반야월에서 가장 큰 중고자동차상사매매임대업과 섬유공장임대업을 영위하고 있습니다. 당사의 임대업은 다음과 같습니다.

구 분
중고자동차상사임대
섬유공장임대
비고

주요용도
자동차상사,보험,할부금융,자동차정비 및 성능점검
제직
-

임대수준
59개 점포
1개 공장
-

② 섬유산업의 특성
 섬유 산업은 수출 의존적 산업으로 세계의 경기에 많은 영향을 받는 산업으로서 특히 중국, 중동지역의 경기에 민감하며 대구 및 경북지역에 대한 산업이 편중 되어있는편입니다. 노동집약적 산업인 섬유산업 특성상 최저임금 인상, 근로시간 단축 등으로 인건비 부담이 커지는 것도 무거운짐으로 작용할 전망이며, 특히 당사는 제품의대부분이 중동지역에 사용되는 제품으로 미국 등의 이란 경제재제로 인하여 제품재고가 늘어남에 따라 일시적으로 제품 생산을 중단한 상태입니다. 앞으로 섬유산업의 방향은 산업용섬유의 기술투자가 많아지고 있는 현재의 섬유산업은 의료, 항공 등 산업의 여러분야에서 다양하게 접목 되고 있기때문에 시장성은 크다고 볼수 있습니다.

③ 이동통신(SK휴대폰)판매사업 특성
 이동통신업은 네트워크 기술과 다양한 스마트폰 등 고기능 단말기의 확산을 바탕으로 다양한 서비스를 통한 질적 성장을 거듭하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
① 부동산 임대업 부분
 현재 중고자동차 판매와 섬유경기가 소강 상태를 보이고는 있으나 차츰 회복세를 보일것으로 전망되고 있습니다. 하지만 단순 투자를 목적으로 한 부동산 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 반면 소비자 Needs에 정확하게 부합하는 새로운 패러다임(Paradigm)의 부동산 상품에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고있습니다. 따라서 중고자동차매매임대업 뿐아니라 이를 이용한 자체 상품 판매 및 대행판매 또한 기대할 수 있는 상황입니다.

② 섬유산업 부분
 기업들의 설비투자 확대로 인하여 고부가가치 제품개발 및 차별화된 제품생산으로새로운 성장 동력으로 작용할것으로 전망됩니다. 섬유산업의 성장을 위해서는 전반적으로 기술을 개발하는 것은 물론 기업경영혁신을 토대로 사고의 전환(역발상) 으로창조적 기술과 미래에 선도할 수 있는 차별화 원천소재개발이 필요한 시점입니다. 따라서 정부의 적극적인 투자와 기업의 기술개발만이 섬유 산업의 성장에 큰 도움이 될것으로 보입니다. 또한 섬유산업은 과거 호경기에 물량 위주의 대량생산체제로 인하여 기술과 제품의 평준화 현상이 아주 보편화 되었습니다. 
 그러나, 최근 기업들은 설비투자를 선호하는 경향으로 제품의 기능성 및 기술경쟁이 치열해지고 있습니다. 전반적으로 세데니아 소재에 의한 슈퍼섬유 및 아라미드 장섬유를 바탕으로 섬유산업이 전반적으로 산업용으로 이동함에 따라 기존 악성재고의정리문제가 섬유산업에 큰 변수가 될 수 있다고 판단이 됩니다.

③ 이동통신(SK휴대폰)판매사업
 가입자 포화 상태로 성장속도가 주춤한 시기이지만 세계최초 5G 상용화 서비스를 제공하여 매출증대 효과가 클 것으로 전망합니다. 5G는 초고속, 초저지연, 초연결성을 지닌 차세대 이동통신 기술로서 전송속도가 크게 빨라지고 다양한 차별화 서비스가 제공되기 때문에 가입자당 매출이 늘어날 것으로 전망할 수 있습니다.

3) 경쟁요소

구 분
부동산임대부분
섬유산업부분
이동통신부분

경쟁요소
입지조건의 경쟁력
기술력 경쟁력
대리점 경쟁력

내 용
중고자동차상사매매시 소비자들의 다양한 제품을 접할 수 있는 대형 매매단지가 경쟁요소이며, 할부금융및 자동차성능점검등이 한곳에서 이루어지므로 독보적인 경쟁력을 유지하고 있습니다.
수출 의존도가 높은 섬유산업이므로 직기시설 및 생산능력 증대가 주요쟁점이라 볼 수 있습니다.
장기적으로 꾸준히 제품을 공급할 수 있는 기술력을 갖추고 있다는 것이 경쟁력이라 볼 수 있습니다.
컨버전스 환경에서 고객의 Need에 부합하는 신규 서비스를 제공 할 수 있는 역량으로 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법으로 판매능력을 향상 시켜나갈 계획입니다.

4) 각부분별 산업의 전망
① 부동산 임대업 부분
 부동산 임대산업은 관리적인 측면에서 근접을 하는 것이 향후 방향이 설정된다고 볼 수 있으며, 중고차매매단지 홈페이지를 적극 홍보하는 것이 동종업계 경쟁력부문에서 우위를 차지 할 것으로 판단됩니다. 또한, 임대 입점한 고객들의 요구에 부합하고 관리하는데 있어 좋은 방법이 될 것으로 기대됩니다.

② 섬유산업 부분
 우리나라의 섬유산업은 MFA체제하에서 쿼타 다량보유국으로 OEM 위주의 생산에만 안주해 오면서 자가브랜드 개발, 다품종소량생산체제 구축 및 제품 고부가가치화에 투자, 즉 신소재 개발이나 패션·디자인 개발등에 대한 노력이 미흡하였으며, 사, 직물, 염색, 의류 등 업종간 협력 및 섬유기계 등 연관 산업과의 협력이 이루어지지 않아 시장변화에 대한 신속하고 적절한 대응도 부족한 것도 부정할 수 없습니다. 이로 인해 경쟁력이 약화되어 해외시장에서의 수출비중이 낮아지고 있음은 물론 의류 제품의 수입이 급증하여, 국내생산 활동이 위축되고 있는 어려운 상황이 전개되고 있기도 합니다. 그러나, 지금의 어려움도 과거의 풍부한 수출경험과 기술의 노하우를살리면서 새로운 환경에 맞도록 섬유산업 종사자들이 노력한다면 충분히 극복할수 있으며, 세계 섬유패션산업의 중심지로 발전할 것입니다.

③ 이동통신(SK휴대폰)판매사업 부분
 이동전화 가입자 6,600만으로 인구수를 초월한 시대에 앞으로의 이동통신은 4차산업 혁명에 발 맞추어 모든 사물과 사물이 연결되고 모든 서비스가 네트워크를 통해유기적으로 연결되는 네트워크를 통한 정보의 교환이 개인 일상뿐 아니라 산업 전반에 걸쳐 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 곧 사물인터넷(Iot)을 통한 데이터 확보, 교환과 클라우드 기반의 빅데이터 활용을 통해 언제 어디서나 맞춤형 서비스를 제공받는 것을 가능하게 해 주며 개별 통신 서비스의 영역에서 재난, 응급, 안전, 보안 등 공공 서비스 및 스마트시티, 스마트팩토리 등 산업 전반으로 확대 될 것입니다.
 이에 따라 데이터를 활용한 네트워크 사업이 주된 업종으로 자리 잡을 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

올해에도 우리경제는 힘들고, 어려운 환경속에서 당사가 처한 경제상황은 더욱 심화될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 저희는 이러한 상황을 직시하고, 기업경쟁력강화, 원가 경쟁력 확보와 수익성 위주의 사업환경을 위해 사력을 다하는 한 해로 만들어 가겠습니다. 
 현재 당사의 든든한 버팀목인 부동산 임대사업은 중고자동차매매단지 홈페이지를 운영중이며 임차인의 중고차판매에 편의를 제공하고 있습니다. 또한 이동통신(휴대폰)판매사업은 시장을 넓혀가고 있습니다. 
 섬유시장은 내수경기의 부진, 최저임금 인상, 근로시간 단축 등으로 채산성이 악화되고 있습니다. 따라서 우선적으로 재고소진에 매진할 것입니다. 
 그리고, 당사는 임대사업 활성화 및 휴대폰 판매를 통하여 이윤 극대화를 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품의 명칭
비고

부동산,임대
토지, 건물

화섬,직물
100%POLYESTER

휴대폰 판매
단말기 외

(2) 시장점유율

주요제품

2018년(당기)

2017년(전기)

2016년(전전기)

부동산임대

1,912,945,491
1,968,409,732
2,026,293,544

섬 유 제 품
265,324,830
87,505,580
184,475,210

이 동 통 신

2,524,421,910
1,941,073,926
1,612,895,373

합 계

4,702,692,231
3,996,989,238
3,823,664,127

(3) 시장의 특성

- 부동산 임대부분
 중고자동차매매 임대와 섬유 임대로 구분이 되고, 현재 중고자동차매매 임대 시장 은 꾸준하게 상승 하고 있는 추세입니다.
- 섬유제품 부분

회사는 폴리에스테르류 직물제품에 대하여 원사를 입고하여 연사, 정경 등을 거쳐 제직에 이르는 생산체제를 이루고 있으며, 주요제품은 CHIFFON, 이중조직 등을 취급하고 있습니다. 현재 섬유시장의 침체로 인하여 재고소진에 중점을 두고 있습 니다
- 이동통신 부분
 지속적인 홍보활동과 판매전략으로 고기능 휴대폰 단말기와 초고속 인터넷, 보안 상품등 유무선 결합상품을 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

(2018년 12월 31일 현재)

대표이사 
사장

↓
→ 감사위원장

사외이사 ←
상무이사

↓

관 리 부

↓

경리부
생산관리부
임대관리부
공무과
환경설비과

통신판매부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2018. 12. 31 현재

제 42 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

Ⅰ. 유동자산
1,094,890,942
1,227,210,385

1. 현금및현금성자산
210,895,023
211,169,865

2. 매출채권 및 기타채권
173,229,515
248,396,361

3. 재고자산
701,364,377
753,900,729

4. 당기법인세자산
5,990,096
-

5. 기타유동자산
3,411,931
13,743,430

Ⅱ. 비유동자산
30,761,784,980
30,894,859,724

1. 당기손익-공정가치금융자산
37,349,067
-

2. 매도가능금융자산
-
36,353,006

3. 유형자산
4,771,232,888
12,520,011,393

4. 투자부동산
25,544,961,790
17,922,496,770

5. 무형자산
112,796,235
119,953,555

6. 기타비유동금융자산
295,445,000
296,045,000

자산총계
31,856,675,922
32,122,070,109

부채

Ⅰ. 유동부채
14,529,006,658
15,029,093,841

1. 매입채무 및 기타채무
1,631,996,666
1,893,336,110

2. 단기차입금
9,800,000,000
13,000,000,000

3. 유동성장기차입금
3,000,000,000
-

4. 당기법인세부채
-
13,770,124

5. 기타유동부채
97,009,992
121,987,607

Ⅱ. 비유동부채
3,081,846,645
3,003,003,489

1. 장기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

2. 순확정급여부채
5,208,269
3,003,489

3. 충당부채
76,638,376
-

부채총계
17,610,853,303
18,032,097,330

자본

Ⅰ. 자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

Ⅱ. 기타자본항목
14,654,553,151
14,654,553,151

Ⅲ. 결손금
(2,836,484,532)
(2,992,334,372)

자본총계
14,245,822,619
14,089,972,779

부채와자본총계
31,856,675,922
32,122,070,109

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 매출
4,702,692,231
3,996,989,238

1. 상품매출
2,524,421,910
1,941,073,926

2. 제품매출
265,324,830
87,505,580

3. 임대료수입
1,912,945,491
1,968,409,732

Ⅱ. 매출원가
3,350,259,065
2,785,324,308

1. 상품매출원가
1,963,736,514
1,549,960,636

2. 제품매출원가
152,889,624
401,212,289

3. 임대매출원가
1,233,632,927
834,151,383

Ⅲ. 매출총이익
1,352,433,166
1,211,664,930

Ⅳ. 판매비와관리비
594,594,856
674,134,794

Ⅴ. 영업이익
757,838,310
537,530,136

Ⅵ. 기타수익
59,546,927
460,993,209

Ⅶ. 기타비용
76,639,514
274,346

Ⅷ. 금융수익
6,510,569
1,370,020

Ⅸ. 금융비용
574,194,723
575,226,697

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
173,061,569
424,392,322

ⅩⅠ. 법인세비용
1,762,404
15,638,764

ⅩⅡ. 당기순이익
171,299,165
408,753,558

ⅩⅢ. 법인세효과 반영 후 기타포괄손익
(15,449,325)
6,388,337

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(15,449,325)
6,388,337

순확정급여부채 재측정요소
(15,449,325)
6,388,337

ⅩⅣ. 총포괄손익
155,849,840
415,141,895

ⅩⅤ. 주당손익

1. 기본(희석)주당순이익
7
17

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 미처리결손금
(2,836,484,532)
(2,992,334,372)

1. 전기이월미처리결손금
(2,992,334,372)
(3,407,476,267)

2. 당기순이익
171,299,165
408,753,558

3. 순확정급여부채 재측정요소
(15,449,325)
6,388,337

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(2,836,484,532)
(2,992,334,372)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타자본항목
결손금
총계

2017.01.01 (기초자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
(3,407,476,267)
13,674,830,884

1. 당기순이익
-
-
408,753,558
408,753,558

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
6,388,337
6,388,337

2017.12.31 (기말자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,992,334,372)
14,089,972,779

2018.01.01 (기초자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,992,334,372)
14,089,972,779

1. 당기순이익
-
-
171,299,165
171,299,165

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
(15,449,325)
(15,449,325)

2018.12.31 (기말자본)
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,836,484,532)
14,245,822,619

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
1,044,626,236
1,085,399,996

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,060,634,352
1,089,710,246

2. 이자의 수취
5,514,508
1,352,583

3. 법인세의 납부
(21,522,624)
(5,662,833)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(31,756,990)
347,554,081

1. 장기금융기관예치금의 증가
-
500,000

2. 만기보유금융자산의 감소
-
687,437

3. 장기대여금의 감소
600,000,
1,800,000

4. 임차보증금의 증가
-
(99,500,000)

5. 유형자산의 취득
(31,408,750)
-

6. 유형자산의 처분
-
444,695,764

7. 무형자산의 취득
(948,240)
(629,120)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(1,013,144,088)
(1,282,770,266)

1. 단기차입금의 차입
-
2,800,000,000

2. 단기차입금의 상환
(3,200,000,000)
(6,220,687,891)

3. 유동성장기부채의 상환
-
(500,000,000)

4. 장기차입금의 차입
3,000,000,000
3,000,000,000

5. 이자의 지급
(813,144,088)
(362,082,375)

Ⅳ.현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(274,842)
150,183,811

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
211,169,865
60,986,054

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산
210,895,023
211,169,865

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4조(공고방법) 이 회사의 공고는 대구광역시에서 발행되는 영남일보에 한다.
제 4조(공고방법) 이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.sillatextile.co.kr/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 대구광역시에서 발행되는 영남일보에 한다.
전자공고제도에 
따른 공고방법
추가

제 8조(주권의 발행과 종류) ①이 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.②이 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제 8조(주권의 발행과 종류) <삭제>
주권
전자등록
의무화에
따라 삭제

(신설)
제 8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
주권
전자등록
의무화에
따라 신설

제15조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제15조(명의개서대리인) ① (좌동)
 
② (좌동)
 
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 
④ (좌동)
주식 등의
전자등록에 따른
주식사무처리
변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>
전자등록에
따라 명의개서
대리인에게 별도
신고할 필요가
없으므로 조항
삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조의
삭제에 따른
문구정비

제51조(감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.
④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구가 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
제51조(감사위원회의 직무 등) ① (좌동)
 
② (좌동)
 
 
③감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.
④ (좌동)
 
 
 
 
⑤ (좌동)
 
⑥ (좌동)
 
 
⑦ (좌동)
 

법률 명칭
변경으로 
인한 
자구수정

제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭
변경으로 
인한 
자구수정

이 정관은 2018년 03월 12일부터 시행한다.
이 정관은 2019년 03월 11일부터 시행한다. 
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
2( 2 )
2( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

"해당사항없음"