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심텍홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) (20190222)
제출인: 심텍홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)심텍
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 2 월 22일

회 사 명 :
주식회사 심텍

대 표 이 사 :
최 시 돈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 산단로73

(전 화) 043)269-9000

(홈페이지)http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043) 269-9328

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
557,769

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
-

기타주식
12,550

3. 처분예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
7,000,000,950

4. 처분예정기간
시작일
2019.02.26

종료일
2019.02.26

5. 처분목적

상환우선주 상환에 따라 취득한

자기주식의 이익소각

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
557,769

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
557,769
비율(%)
2.3

기타취득(주)
보통주식
8,266
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 처분예정금액은 상환우선주 상환조건에 따라 취득한 자기주식의
장부가액 입니다.
2) 금번 처분하고자 하는 자기주식은, 2017년 11월 21일에 모회사인 심텍홀딩스에 발행한 비상장 상환우선주 (2017.10.27 주요사항보고서(유상증자))의 일부상환에 따라 취득한 자기주식 입니다.
3) 당사가 발행한 상환우선주는 발행 후 1년이 경과 된 시점부터 10년까지 발행회
사의 재량에 따라 현금으로 상환소각할 수 있는 우선주로써, 상환우선주의
총 발행주식수는 1,593,625주이며, 금번 상환에 따라 취득한 주식수는
557,769주 입니다.
당사는 상환하여 취득한 상환우선주를 이익소각의 방법으로 처분하고자 합니다.
4) 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 상법 제345조에 따라 회사의 이익으로써
소각할 목적의 자기주식 취득으로 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
557,769
-
-
557,769
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
8,266
-
-
-
8,266
2015년
분할단수주

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,266
-
-
-
8,266
-

기타주식
-
557,769
-
-
557,769
우선주 상환
심텍 — 주식소각결정 (20190222)
제출인: 심텍

심텍/주식소각 결정/(2019.02.22)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식(주)

-

종류주식(주)

557,769

2. 발행주식총수

보통주식(주)

22,752,959

종류주식(주)

1,593,625

3. 1주당 가액(원)

500

4. 소각예정금액(원)

7,000,000,950

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

2019-02-26

종료일

2019-02-26

6. 소각할 주식의 취득방법

장외매수

7. 소각 예정일

2019-02-26

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제343조제1항 및 정관 제13조에 의거하여 이사회결의로 주식소각을 결정하였습니다.

2. 2017년 11월 21일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주를 상환청구에 따라 취득 후 소각을 결정하였습니다.

3. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.

4. 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다.

5.상기 4. 소각예정금액(원)은 해당 상환우선주

의 발행가액(12,550원)으로 취득한 자기주식의

장부가액 입니다.

※관련공시

1. 2019.02.22 주요사항보고서

(자기주식 취득)

2. 2019.02.22 주요사항보고서

(자기주식 처분)
심텍 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190222)
제출인: 심텍

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)심텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 2 월 22일

회 사 명 :
주식회사 심텍

대 표 이 사 :
최 시 돈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 산단로73

(전 화) 043)269-9000

(홈페이지)http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043) 269-9328

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
557,769

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
-

기타주식
12,550

3. 처분예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
7,000,000,950

4. 처분예정기간
시작일
2019.02.26

종료일
2019.02.26

5. 처분목적

상환우선주 상환에 따라 취득한

자기주식의 이익소각

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
557,769

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
557,769
비율(%)
2.3

기타취득(주)
보통주식
8,266
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 처분예정금액은 상환우선주 상환조건에 따라 취득한 자기주식의 
 장부가액 입니다.

 2) 금번

처분하고자 하는 자기주식은, 2017년 11월 21일에 모회사인 심텍홀딩스에 발행한 비상장 상환우선주 (2017.10.27 주요사항보고서(유상증자))
의 일부상환에 따라 취득한 자기주식 입니다.

 3) 당사가 발행한 상환우선주는 발행 후 1년이 경과 된 시점부터 10년까지 발행회 
 사의 재량에 따라 현금으로 상환소각할 수 있는 우선주로써, 상환우선주의
 총 발행주식수는 1,593,625주이며, 금번 상환에 따라 취득한 주식수는 
 557,769주 입
니
다
.
 당
사는 상환하여 취득한 상환우선주를
이익소각의 방법으로 처분하고자 합니다.

 4) 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 상법 제345조에 따라 회사의 이익으로써 
 소각할 목적의 자기주식 취득으로 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
557,769
-
-
557,769
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
8,266
-
-
-
8,266
2015년 
분할단수주

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,266
-
-
-
8,266
-

기타주식
-
557,769
-
-
557,769
우선주 상환
대한전선 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190222)
제출인: 대한전선

대한전선/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,645,087,861

1,587,602,185

57,485,676

3.6

- 영업이익

49,248,279

54,707,110

-5,458,831

-10.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,717,438

-46,683,022

55,400,460

흑자전환

- 당기순이익

-7,787,769

-48,769,981

40,982,212

84.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,164,934,874

1,335,623,183

- 부채총계

844,439,585

997,642,335

- 자본총계

320,495,289

337,980,848

- 자본금

428,236,505

428,236,505

- 자본총계/자본금 비율(%)

74.8

78.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 전년 대비 매출 수량이 감소했음에도 불구하고 연평균 동가격 상승에 따라 매출은 증가했으나 국내시장의 경기침체요인으로 인해 영업이익은 소폭 감소하였습니다.

2. 한편, 전년 대비 적자가 크게 개선되었습니다. 투자자산 매각 및 청산에 따른 처분이익으로 법인세차감전계속사업이익이 흑자전환하였고 당기순손실이 전년대비 대폭 감소하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 당해 사업연도 별도 영업(잠정)실적(2018.01.01~2018.12.31)

- 매출액 : 1,528,860백만원

- 영업이익 : 44,533백만원

- 당기순이익 : 3,743백만원

3. 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

303,850,289

324,170,054

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

71.0

75.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

1,528,860,215

1,465,408,989
씨에스윈드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190222)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

513,497,361

312,226,959

201,270,402

64%

- 영업이익

32,549,110

35,407,118

-2,858,008

-8%

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,980,583

41,863,292

-34,882,708

-83%

- 당기순이익

5,148,836

38,951,796

-33,802,960

-87%

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

644,065,639

387,936,614

- 부채총계

309,400,328

86,058,342

- 자본총계

334,665,311

301,878,272

- 자본금

8,642,858

8,642,858

- 자본총계/자본금 비율(%)

3,872.16

3,492.81

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 수주량 증가에 따른 매출액 증가

- 캐나다 온타리오주 프로젝트 종료에 따른 영업외손실 발생

5. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적 중 당해사업연도 자료는 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

318,158,574

301,878,102

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

3,681.17

3,490.84

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

370,351,770

185,434,820
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20190222)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.1
현대자동차(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2019. 02. 22
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2019년 2월 22일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
900억원

라. 거래상대방 누계금액
 (당해 사업연도 기준)
5,600억원

마. 거래조건
- 발행일
2019년 2월 22일

- 만기일
2019년 8월 1일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2018년 10월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
상기 '2항의 라. 거래상대방 누계금액은
2019년 해당 공시일 현재까지의 누계임

※ 관련공시일
2018년 10월 25일
KISCO홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

280

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,282,801,600

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미확정입니다. 다만, 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 또는 이사회결의일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
에이스테크 — 자기주식처분결과보고서 (20190222)
제출인: 에이스테크

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)에이스테크놀로지

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 2월 22일

회 사 명 :

주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :

구 관 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 237

(전 화)032-818-5500

(홈페이지) http://www.aceteq.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 덕 주

(전 화) 032-458-1975

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 에이스테크놀로지

나. 주 소 :

인천광역시 남동구 남동서로 237

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 2월 19일

나. 처분기간 :

2019년 02월 20일
부터
2019년 02월 20일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 15,000주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019.02.20
보통주식
-
15,000
6,300
94,500,000
-
삼성증권
00104856

계
-
-
15,000
-
94,500,000
-
-
-

※ 1주당 처분가액은 2/20 종가 : 6,300원

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

15,000
-
15,000
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 02월 22일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
325,239
0.94
1,329
-
-
-
325,239
0.94
1,329

계
325,239
0.94
1,329
-
-
-
325,239
0.94
1,329
케일럼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 케일럼

이더블유케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

23,521,556,665

24,015,543,513

-493,986,848

-2.0

- 영업이익

2,070,210,291

2,240,195,257

-169,984,966

-7.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,728,249,501

812,132,768

2,916,116,733

359.0

- 당기순이익

2,810,885,325

711,876,985

2,099,008,340

294.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

53,907,700,304

41,844,934,795

- 부채총계

29,148,755,014

18,962,825,596

- 자본총계

24,758,945,290

22,882,109,199

- 자본금

3,690,472,000

3,690,472,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 원자재 및 인건비 상승으로 인한 영업이익 감소

- 환율 상승 및 전환사채 공정가치평가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.

- 상기 재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동아에스티 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190222)
제출인: 동아에스티

동아에스티/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

동아에스티주식회사

회사코드

170900

담당부서명

경영지원실

담당자명

이정일

tel

02-920-8184

(fax)

02-953-0336

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

8,443,868

0

8,443,868

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-11-21

보통주식

2,036,094

24.11

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,036,094

24.11

이번보고서제출일

2019-02-22

보통주식

2,037,476

24.13

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,037,476

24.13

증감

보통주식

1,382

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,382

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

홍승완

생년월일

631003

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-18

기타(+)

보통주식

370

1,382

1,752

우리사주 인출로 인한 소유주식 증가

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

강정석

생년월일

641030

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

계열사임원

28,210

0.33

0

0

0

0

28,210

0.33

강수형

생년월일

551130

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,200

0.03

0

0

0

0

2,200

0.03

이동훈

생년월일

680812

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,006

0.01

0

0

0

0

1,006

0.01

이주섭

생년월일

610419

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

962

0.01

0

0

0

0

962

0.01

신유석

생년월일

730711

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,144

0.01

0

0

0

0

1,144

0.01

홍승완

생년월일

631003

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,752

0.02

0

0

0

0

1,752

0.02

박성근

생년월일

680610

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

계열사임원

계열사임원

190

0.00

0

0

0

0

190

0.00

김민영

생년월일

721101

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

계열사임원

-

598

0.00

0

0

0

0

598

0.01

동아쏘시오홀딩스

사업자등록번호

204-81-00130

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,926,322

22.81

0

0

0

0

1,926,322

22.81

상주학원

사업자등록번호

211-82-00262

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

29,754

0.35

0

0

0

0

29,754

0.35

수석문화재단

사업자등록번호

204-82-02964

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

45,338

0.54

0

0

0

0

45,338

0.54

합계

2,037,476

24.13

0

0

0

0

2,037,476

24.13
대한전선 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

충청남도 당진시 고대면 대호만로 870(대한전선(주) 당진공장 대강당)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1)영업보고

2)감사보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1)제1호 의안 : 제64기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
동아지질 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 동아지질

동아지질/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.15

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,260,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-12

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 5항 배당금총액(원)은 자기주식 200,000주를 제외하고 계산하였습니다.

- 상기 7항의 배당금 지급일자는 상법제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 수 있습니다.

※ 관련공시

-
인팩 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 인팩

인팩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

09 : 00

3. 장소

경기도 안산시 상록구 해안로 705(사동, 경기테크노파크 RIT센터 3층 세미나실)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 제47기 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 제47기 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박래훈

1942-02

3

재선임

대구지방국세청장,

국세청 직세국장

-
한국석유공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

937,314,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

- 배당금총액은 총발행주식수(655,200주)에서 자기주식(30,324주)를 제외한 624,876주에 1주당 배당금을 곱한 금액입니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제55기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
인팩 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 인팩

인팩/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

130

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,300,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
한일시멘트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

4,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

18,652,365,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 추후 통보 예정입니다. (주주총회일로부터 1월 이내 지급)

※ 관련공시

-
심텍 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190222)
제출인: 심텍

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)심텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 2월 22일

회 사 명 :
주식회사 심텍

대 표 이 사 :
최 시 돈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 산단로73

(전 화) 043)269-9000

(홈페이지)http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043) 269-9328

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
557,769

2. 취득예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
7,000,000,950

3. 취득예상기간
시작일
2019.02.26

종료일
2019.02.26

4. 보유예상기간
시작일
2019.02.26

종료일
2019.02.26

5. 취득목적
상환우선주 상환에 따른 자기주식 취득

6. 취득방법
장외 직접 매수

7. 위탁투자중개업자
-

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
8,266
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

 1) 상기
취득
예
정금
액은 상환우선주 상환조건에 따라 산정된 금액입니다.

 2)
금
번 취득하고자 하는 자기주식은 2017년 11월 21일에 모회사인 심텍홀딩스에 발행한 비상장 상환우선주로서(2017.10.27 주요사항보고서(유상증자))

 해당 상환우선주의 일부상환에 따라 취득할 자기주식입니다.

 3) 당사가 발행한 상환우선주는 발행 후 1년이 경과 된 시점부터 10년까지 발행회 
 사의 재량에 따라 현금으로 상환소각할 수 있는 우선주로써, 상환우선주의
 총 발행주식수는 1,593,625주이며, 금번 상환에 따른 취득결정된 주식수는
 557,769주 입니다.

 4) 금번 취득하는 자사주는 당사와 상환우선주 보유주주의 직접거래로 매입 후 
 소각 예정입니다.

 5) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 상법 제345조에 따라 회사의 이익으로써 
 소각할 목적의 자기주식 취득으로 해당사항 없습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
178,728,985,354

나. 자본금의 액
12,173,292,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
51,089,555,715

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
3,400,585,630

소계(가-나-다-라)
112,065,552,009

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
7,094,619,697

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
104,970,932,312

※ 상법상 배당가능이익한도는 2017년 기말 별도 재무제표를 기준으로 산정하였으 며, 단위는 원단위 입니다

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
8,266
-
-
-
8,266
2015년 
분할단수주

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,266
-
-
-
8,266
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
성우전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 성우전자

성우전자/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,224,265,280

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 배당금총액은 발행주식 15,508,143주에서 자사주 204,827주를 차감한 15,303,316주를 기준으로 산정하였습니다.

4) 상기 7항과 관련하여 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시

-
유나이티드 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 유나이티드

유나이티드/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

11 : 00

3. 장소

세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당

4. 의안 주요내용

가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제 32기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 1명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 김귀자 선임의 건

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김귀자

1957-03

3

재선임

중앙대 약학박사

한양제약(주) 근무

한국유나이티드제약(주) 전무이사(현)
한농화성 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 한농화성

한농화성/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

10:00

3. 장소

경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층

4. 의안 주요내용

1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2)결의사항

제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
SKC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190222)
제출인: 최두환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에스케이씨(주)

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 두 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이씨(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011790

발행주식 총수
37,534,555

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 두 환
한자(영문)
崔 斗 煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700824

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이씨(주)
부 서
IR팀

직 위
Manager
전화번호
02-378******

성 명
신희우
팩스번호
02-537*****

이메일 주소
******inhw@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 08일
600
0.00
600
0.00

이번보고서
2019년 02월 21일
0
0.00
0
0.00

증 감
-600
0.00
-600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,534,555
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 20일
보통주
600
-600
-
42,750
-

합 계
600
-600
-
42,750
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
루트K — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20190222)
제출인: 루트K

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 유지인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 02 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 유지인트

대 표 이 사 :
정성진,이성민

본 점 소 재 지 :
대구 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139

(전 화) 053-582-8036

(홈페이지)http://www.ugint.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)조상경

(전 화)053-582-8036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배석철,최정훈 사외이사 신규선임

임 기
시작일
2019년 02월 22일

만료일
2022년 02월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1) 배석철
 가. 임기시작일 : 2019. 02. 22
 나. 임기만료일 : 2022. 02. 22
 다. 주요경력
 - 서울대학교 대학원 약학과 박사학위

- 現(주)바이오러넥스 총괄 연구 책임이사

- 現충북대 의과대학 의학과 교수

- 現과학기술부 암억제유전자기능연구단 단장

- 前충북대학교 종양연구소 소장

2) 최정훈
 가. 임기시작일 : 2019. 02. 22
 나. 임기만료일 : 2022. 02. 22
 다. 주요경력
 - KAIST 산업공학과 학사학위

- 現 주식회사프레스에스 대표이사

- 前미래에셋자산운용 기획실&글로벌경영팀

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

배석철, 최정훈 사외이사는 2019년 2월 22일 당사 제15기 1회 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.
상아프론테크 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 : 160원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명)

제 3-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상원)

제 3-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상열)

제 3-3 호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (박성배)

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (김연배 1명)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제368조의4제1항에 의거하여 2019년 제33기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상원

1954-05

3년

재선임

현대종합상사 근무

現(주)상아프론테크 대표이사

이상열

1962-06

3년

재선임

現(주)상아프론테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성배

1946-08

3년

재선임

경원대학교 경상대학장

現(주)상아프론테크 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김연배

1953-11

3년

재선임

상근

조흥은행 근무,

에스엠포트 재무이사 근무

現(주)상아프론테크 상임감사
아이즈비전 — 자기주식처분결과보고서 (20190222)
제출인: 아이즈비전

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 아이즈비전

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 22일

회 사 명 :

주식회사 아이즈비전

대 표 이 사 :

이 통 형

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의공원로 101 C.C.M.M 빌딩 7층

(전 화)02-6330-5038

(홈페이지) http://www.eyesvision.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 홍 진 일

(전 화) 02-6330-5038

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아이즈비전

나. 주 소 :

서울시 영등포구 여의공원로101 C.C.M.M 빌딩 7층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 2월 15일

나. 처분기간 :

2019년 02월 15일
부터
2019년 02월 18일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 02월 15일
보통주식
30,000
30,000
2,043
61,290,000
임직원
DB금융투자
주식회사
00115694

계
-
30,000
30,000
2,043
61,290,000
-
-
-

주1) 처분수량의 전량은 당사 자기주식 계좌에서 해당 임직원의 증권계좌로 이체됨

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

30,000
-
30,000
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2019년 02월 22일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
758,227
4.81
3,078
206,432
1.31
1,000
964,659
6.12
4,078

계
758,227
4.81
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한탑 — 감사보고서제출 (20190222)
제출인: 한탑

한탑/감사보고서 제출/(2019.02.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

137,141,453,011

122,885,640,418

-부채총계

92,705,045,816

75,123,639,520

-자본총계

44,436,407,195

47,762,000,898

-자본금

10,400,000,000

10,400,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

109,877,403,709

125,094,326,350

-영업이익

34,431,467

79,419,736

-법인세비용차감전계속사업이익

-4,596,004,839

1,439,265,099

-당기순이익

-3,822,682,435

903,737,905

-지배기업 소유주지분 순이익

-3,786,979,348

899,124,516

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

130,622,666,084

116,973,153,636

-부채총계

85,936,321,680

68,723,413,216

-자본총계

44,686,344,404

48,249,740,420

-자본금

10,400,000,000

10,400,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

74,388,800,293

82,297,637,660

-영업이익

365,217,529

445,739,750

-법인세비용차감전계속사업이익

-4,857,021,883

1,382,687,107

-당기순이익

-4,022,906,559

916,529,837

2. 회계감사인명

회계법인 상지원대안

3. 감사보고서 수령일자

2019-02-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표기준 실적입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

44,404,960,028

44,763,276,667

자본금

10,400,000,000

10,400,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

10.3

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

4,596,004,839

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

44,436,407,195

47,762,000,898

47,435,350,669

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
KB금융 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-27

10 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동)

국민은행 여의도본점 4층 강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 2018 회계연도(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임)

- 제3-1호 : 사외이사후보 유석렬

- 제3-2호 : 사외이사후보 Stuart B. Solomon

- 제3-3호 : 사외이사후보 박재하

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 김경호

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호

- 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환

- 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박재하

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제11기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유석렬

1950-04

1

재선임

- 삼성캐피탈 대표이사

- 삼성증권 대표이사

- 삼성생명 대표이사

- 삼성카드 대표이사

- 삼성토탈 대표이사

- 여신금융협회장

- 서울대학교 공과대학 객원교수

- (주)정목(대표이사)

Stuart B. Solomon

1949-07

1

재선임

- 메트라이프생명보험 Executive Managing Director

- 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director

- 메트라이프생명보험 대표이사

- 메트라이프생명보험 회장

-

박재하

1957-11

1

재선임

- 전북은행 사외이사

- 대우증권 사외이사

- 신한은행 사외이사

- 재경부장관 자문관

- 금융학회 부회장

- 한국금융연구원 부원장

- 아시아개발은행 연구소 부소장

- (현)한국금융연구원 선임연구위원

-

김경호

1954-12

2

신규선임

- 한국정부회계학회장

- 한국회계기준원 상임위원

- 한국씨티은행 사외이사

- 신한금융투자 사외이사

- 홍익대학교 부총장

- (현)홍익대학교 경영대학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

선우석호

1951-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 홍익대학교 경영대학원 원장

- (사)한국재무학회 회장

- (사)한국금융학회 회장

- (현)서울대학교 경영대학 객원교수

정구환

1953-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장

- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원

- 인천지방검찰청 부천지청장

- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사

박재하

1957-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 전북은행 사외이사

- 대우증권 사외이사

- 신한은행 사외이사

- 재경부장관 자문관

- 금융학회 부회장

- 한국금융연구원 부원장

- 아시아개발은행 연구소 부소장

- (현)한국금융연구원 선임연구위원

김경호

1954-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국정부회계학회장

- 한국회계기준원 상임위원

- 한국씨티은행 사외이사

- 신한금융투자 사외이사

- 홍익대학교 부총장

- (현)홍익대학교 경영대학 교수
토박스코리아 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

09:00

2. 장소

(주)토박스코리아 본사 대강의실

서울 구로구 디지털로 26길 111 JNK디지털타워702호

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안:

제4기(2018년 1월 1일~ 2018년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

16. 화장품 제조업

17. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업

18. 인형, 장난감 및 오락용품 제조업

19. 문화, 오락 및 여가 용품 소매업

20. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업

21. 광고업

22. 정보통신사업

22. 창작 및 예술관련 서비스업

23. 유원지 및 기타 오락관련 서비스업

24. 기타 식품 제조업

25. 기타 전문 서비스업

26. 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업목적사항추가

및 순번 수정

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
토박스코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

24,371,644,535

30,535,280,156

-6,163,635,621

-20.1

- 영업이익

-2,415,016,801

4,534,858,173

-6,949,874,974

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,182,841,452

1,637,582,936

-5,820,424,388

적자전환

- 당기순이익

-3,874,136,897

549,102,084

-4,423,238,981

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

27,947,088,444

31,328,837,644

- 부채총계

10,574,056,468

10,759,475,150

- 자본총계

17,373,031,976

20,569,362,494

- 자본금

3,768,248,700

3,625,248,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액

: 매출액은 전년대비 20.1% 감소하였습니다.

이는 오프라인시장에서의 매출감소와 힐리스 브랜드의 매출감소에 기인 합니다.

- 영업이익 적자전환

: 매출액감소와 힐리스 재고 손실처리 등으로 매출원가율 전년대비 12.1% 증가

- 11억원 상당의 힐리스 재고 기부로 기타비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성

된 개별재무제표 기준 입니다.

2) 상기의 내용은 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될

수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유나이티드 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20190222)
제출인: 유나이티드

유나이티드/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2019.02.22)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목

공정거래 자율준수프로그램 2018년 CP 주요 운영실적 및 2019년 운영계획

2. 주요내용

<2018년 CP 주요 운영실적>

1. CP의 구축

1) 최고경영진의 자율준수 의지 천명

① 공정경쟁 자율준수의 날 개최

② CP규정준수 우수자 시상

③ 협력업체들과 공정거래 준수 공동 선포식 개최 및

하도급법 준수 서약

2) CP 조직 확대개편

① 자율준수위원 6명에서 7명으로 확대

② 부서별 자율준수책임자 18명 임명

③ 부패방지 책임자 임명 - 전무이사 김형래

3) CP운영규정 개정

① 자율준수프로그램 운영 규정 개정

② 내부신고 운영 규정 개정

③ 내부제보 게시판 "메아리" 신설

④ ISO 37001 관련 규정 제정

2. CP의 전파 및 확산

1) 자율준수편람 제작

① 공정거래 자율준수편람 3판 제작

② 공정거래 자율준수편람 사내 배포 및 공람

2) 교육프로그램 운영

① 2018년 CP 교육 운영 계획 수립

② CP 정기교육 연 2회 운영(2월, 6월)

③ CP 신입교육 5회 운영(1월,3월,5월,6월,10월)

④ CP 임원교육(외부강사) 연 2회 운영(5월,11월)

⑤ CP 중간입사자 교육 1회 운영(1월)

⑥ CP온라인 TEST 실시

3) 외부 교육 및 세미나 참석

① 공정경쟁연합회

- 2017년 공정거래 최신 심판결 분석

- 공정거래 정책 및 법령(종합)

- 2018년 공정거래위원장 초청 조찬 간담회

- 제17회 공정거래의 날 기념식

- 2018년 1분기 자율준수관리자 간담회

- 2018년 2분기 자율준수관리자 간담회

- 2018년 상반기 CP포럼

- ISO 37001 내부심사원 양성과정

- 컴플라이언스경영전문가 워크숍

② 한국제약바이오협회

- ISO 37001 내부심사원 양성과정

- 2018년도 제약산업 윤리경영 아카데미

- 2018년도 상반기 제약산업 윤리경영 워크숍

- 2018년도 하반기 제약산업 윤리경영 워크숍

③ 기타

- 2018년 CP등급평가 설명회

- ISO 37001 요구사항 집중교육 과정

4) 기타

① 공정거래위원회 CP 등급평가

:"AA" 등급 획득(2019년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

② CP표어 공모전

③ 대표이사 윤리경영 방침 전직원 이메일 배포

3. CP의 운영

1) CP 운영

① ISO 37001 인증을 위한 ABMS 구축 진행

② 내부심사원 20명 양성

③ 부서별 부패방지 책임자 23명 임명

④ 컴플라이언스 전문가 자격증 3명 추가 보유(총7명)

⑤ 매월 자율준수 협의회 운영

⑥ 사전업무협의제도 운영

⑦ 내부제보 장려를 위한 공문 게시

2) CP 모니터링

① 제품설명회에 대한 월별 CP 모니터링 실시 - 건수 8,287건

② 모니터링 점검 시 우수 인센티브 지급 및 인사제재 시행

- 인사제재 : 경고 및 견책 40회

<2019년 운영계획>

1. CP의 구축

1) 최고경영진의 자율준수 의지 천명

① 공정경쟁 자율준수의 날 및 ISO 37001 도입 선포식

② CP규정준수 우수자 시상

2. CP의 전파 및 확산

1) 교육프로그램 운영

① CP 정기교육 연 2회

② 임원 대상 CP 교육(외부강사) 확대 운영

③ 전국 사무실 CP 추가 교육 진행

④ 자율준수관리자의 임직원 수시면담 제도 운영

⑤ 부패방지 경영시스템 관련 부서별 교육 진행

⑥ 부패방지 경영시스템 관련 부서 내부심사원 양성 및 교육 지원

2) 교육 외 전파

① 홈페이지 내 CP란 증설, 보강

② 외부거래 계약서 내 CP 준수 문구 삽입

③ 자율준수서약서 제도 전사 확대 운영

④ 대표이사 부패방지 방침 전직원 이메일 배포

⑤ ISO 37001 관련 법규(규정) 개선 및 운용

⑥ 부패방지 경영시스템 내부심사 진행

3. CP의 운영

1) 반부패경영 국제 표준 ISO 37001 인증 준비

2) 부패방지 방침 승인

3) 매월 자율준수 협의회 운영

4) 사전업무협의제도 운영

3. 결정일자

2019-02-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 결정일자는 이사회 결의일 입니다.

※ 관련공시

-
팬오션 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190222)
제출인: 팬오션

팬오션/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.22)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-27

09:00

장소

각 기관투자자 사무실

2. 참가 대상자

기관투자자

3. 개최목적

2018년 4분기 경영실적 발표

4. 개최방법

Non-Deal Roadshow (One On One 미팅)

5. 후원기관

한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 4분기 경영실적 발표 및 Q&A

7. 결정일자

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

NDR 일정: 2019년 2월 27일(수) ~ 3월 4일(월)

※ 관련공시

-
루트K — 임시주주총회결과 (20190222)
제출인: 루트K

유지인트/임시주주총회결과/(2019.02.22)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사외이사 배석철 선임의 건==> 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사외이사 최정훈 선임의 건==> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2019-02-22

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-11-05 주주총회소집결의

2018-12-21 주주총회소집결의

2019-01-03 주주총회소집결의

2019-01-10 주주총회소집결의

2019-01-17 주주총회소집결의

2019-01-30 주주총회소집결의

2019-01-31 주주총회소집결의

2019-01-31 참고서류

2019-02-01 주주총회소집결의

2019-02-01 참고서류

2019-02-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배석철

1958-09

3년

신규선임

- 서울대학교 대학원 약학과 박사학위

- 現(주)바이오러넥스 총괄 연구 책임이사

- 現충북대 의과대학 의학과 교수

- 現과학기술부 암억제유전자기능연구단 단장

- 前충북대학교 종양연구소 소장

(주)바이오러넥스 총괄 연구 책임이사

최정훈

1984-08

3년

신규선임

- KAIST 산업공학과 학사학위

- 現 주식회사프레스에스 대표이사

- 前미래에셋자산운용 기획실&글로벌경영팀

주식회사프레스에스 대표이사
한국석유공업 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 강 승 모 사내이사 선임(재선임)

제3-2호 : 김 상 수 사외이사 선임(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 현 근 식 비상근감사 선임(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강승모

1971-08

3

재선임

- (現)한국석유공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상수

1971-03

3

재선임

-(現)한국외국어대학교 영어통번역학부 교수

-(現)영국사학회 편집위원장

-돈운학원(개방이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

현근식

1955-01

3

재선임

비상근

-에이유인베스트 관리본부장
에이테크솔루션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

193,979,393,080

212,932,769,571

-18,953,376,491

-8.9

- 영업이익

972,249,785

-392,513,871

1,364,763,656

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,023,466,863

-434,269,878

1,457,736,741

흑자전환

- 당기순이익

652,059,954

-467,720,050

1,119,780,004

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

176,520,982,563

166,862,522,497

- 부채총계

107,951,977,117

99,924,237,736

- 자본총계

68,569,005,446

66,938,284,761

- 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

주요제품(자동차/가전) 원가절감에 따른 수익성 회복

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따라 작성된 연결기준 잠정실적 입니다

2. 에이테크솔루션 당해 사업년도 별도재무제표는 아래와

같습니다

- 매 출 액: 156,240,495,225 원

- 영 업 이 익: 251,004,184 원

- 법인세차감전순이익: 241,328,779 원

- 당 기 순 이 익: 85,705,550 원

3. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의

주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
팬오션 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190222)
제출인: 팬오션

팬오션/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.22)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-26

15:00

장소

팬오션

2. 참가 대상자

국내 증권사 Analyst

3. 개최목적

2018년 4분기 경영실적 발표

4. 개최방법

기업설명회

5. 후원기관

자사 주관

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 4분기 경영실적 및 Q&A

7. 결정일자

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

경영실적 발표자료는 발표 당일 당사 홈페이지(www.panocean.com)에 게시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
에스앤더블류 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20190222)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2019.02.22)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동(주가급등) 관련 조회공시 답변 공시

2. 답변내용

1.당사는 한국거래소 조회공시 요구(2018.06.22)에 대하여 답변(2018.06.25, 2018.07.25, 2018.08.24, 2018.11.23)한 바, 이에 재답변합니다.

2.당사는 최대주주의 지분매각과 관련하여 아래와 같이 매각을 진행하였으며, 추가적인 매각을 검토중에 있으나, 현재까지 확정된 사항이 없습니다.

-2018.09.21까지 1,250,000주 주식 매각완료.

-2018.12.28, 2019.01.11, 2019.01.30에 총138,462주 주식 매각완료.

3.당사는 신규사업진출과 관련하여, 이번 29기 정기주주총회에서 정관 일부 변경(사업목적 추가)을 진행 할 예정입니다.

4.당사는 자금조달과 관련하여 검토중에 있으며, 현재까지 확정된 사항이 없습니다.

상기 미확정사항에 대하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 3개월이내 재공시 하도록 하겠습니다.

-주식회사 에스앤더블류 공시책임자: 사장 정우진

-본 내용은 한국거래소 조회공시요구(2018.06.22)에 대한 재공시 답변입니다.

※관련공시

-2018.06.22 조회공시요구(현저한시황변동)

-2018.06.25 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)

-2018.07.25 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)

-2018.08.24 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)

-2018.11.23 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)

3. 조회공시요구일

2018-06-22

4. 조회공시답변일

2019-02-22

5. 재공시 기한

기한

2019-05-22

사유

미확정
동양에스텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

980,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-03-29

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율 산정시 주가는 주주명부폐쇄일 2거래일 전 과거 1주일간의 종가를 산술평가한 주가(3,169원)를 사용하였음.

- 배당금총액은 총발행주 10,000,000주에서 자기주식 200,000주를 제외한 금액임.

- 상기사항은 주주총회 승인결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 상기 배당지급예정일은 추후 정기주주총회 일정 및 하나은행 증권대행팀의 일정에 따라 변경 될 수 있음.

※ 관련공시

-
태영건설 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 태영건설

태영건설/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의공원로 111

태영빌딩 지하1층 T-Art홀

4. 의안 주요내용

□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재구

1958-02

3

신규선임

- 숭실대학교 법학과 겸임교수

- 기획재정부 성장기반정책관

한국전력거래소 비상임감사('18년末종료-후임선임시까지 연장)

이명재

1960-04

3

신규선임

- (現) 법무법인 베이시스 대표변호사

- 의정부 지방검찰청 검사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이재구

1958-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 숭실대학교 법학과 겸임교수

- 기획재정부 성장기반정책관
덴티움 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20190222)
제출인: 덴티움

덴티움/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2019.02.22)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2019

사업연도

2020

사업연도

2021

사업연도

대상기간

시작일

2019-01-01

-

-

종료일

2019-12-31

-

-

매출액

2,420

-

-

영업이익

-

-

-

법인세비용차감전순이익

-

-

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

상기의 전망치는 당사의 장래사업 및 경영계획을 참고하여 작성하였음

3. 정보제공내역

정보제공자

(주)덴티움 재무팀

정보제공대상자

국내외 투자자 및 애널리스트, 일반투자자, 언론매체 등

정보제공(예정)일시

공정공시후 수시제공 예정

행사명(장소)

-

4. 연락처(관련부서/전화번호)

재무팀(070-7098-7535)

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 연결 영업실적 전망 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적에 대한 예측은 당사의 사업계획을 근거로 작성되었고, 이는 불확실한 예측정보를 포함하고 있으며 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이]

대상기간

2018-01-01

~

2018-12-31

구분(단위 : 억원)

전망

실적

오차율

매출액

1,850

1,866

0.9

영업이익

-

-

-

-

-

-

-
덴티움 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190222)
제출인: 덴티움

덴티움/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.22)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(18년 4분기 )

(18년 3분기 )

(17년 4분기 )

매출액

당해실적

52,176

46,218

12.9

39,631

31.7

누계실적

186,581

134,405

-

150,646

23.9

영업이익

당해실적

9,127

10,100

-9.6

11,088

-17.7

누계실적

42,494

33,367

-

41,075

3.5

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

9,259

7,822

18.4

6,130

51.0

누계실적

42,553

33,294

-

35,884

18.6

당기순이익

당해실적

7,223

6,786

6.4

5,503

31.3

누계실적

34,737

27,514

-

30,294

14.7

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

7,227

6,786

6.5

5,450

32.6

누계실적

34,731

27,504

-

30,066

15.5

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)덴티움 재무팀

정보제공대상자

국내외 기관투자자 및 언론사, 일반투자자

정보제공(예정)일시

공정공시 후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

재무팀(070-7098-6398)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한일시멘트 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 LOUNGE The HANIL

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

[제1호 의안] 제1기[2018.7.1~2018.12.31] 재무제표

승인의 건

[제2호 의안] 정관 개정의 건

[제3호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건

[제4호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

[제7호 의안] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장오봉

1958-10

2

재선임

- 청주대학교 경영학과 졸업

- 한일시멘트㈜ 레미콘 영업 담당 임원

- 現) 한일시멘트㈜ 영업본부장

허기수

1970-11

2

신규선임

- 서울대학교 화학공학과 졸업 (석사)

- U. C. Berkeley MBA

- 現) 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장
삼성중공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190222)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼성중공업

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜변경을 시도하였으나, 장소 대관과 이사진의 일정조율 문제로 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-22

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장사혐의회가 발표한 '19년 주총 개최 집중(예정)일은 3/22일, 28일, 29일입니다.

※ 관련공시

-
삼성중공업 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12

경기창조경제혁신센터 지하2층 국제회의장

4. 의안 주요내용

제45기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고,최대주주 등과의 거래내역 보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제45기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (배진한)

·제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (남기섭)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(남기섭)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배진한

1963-12

3

신규선임

'14. 삼성에버랜드 경영지원팀장 상무

'15. 삼성물산 리조트ㆍ건설부문 경영지원팀장 상무

'18~(現) 삼성중공업 경영지원실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기섭

1954-12

3

신규선임

'11 한국수출입은행 상임이사 겸 부행장

'13~'15 한국수출입은행 전무이사 겸 수석부행장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남기섭

1954-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

'11 한국수출입은행 상임이사 겸 부행장

'13~'15 한국수출입은행 전무이사 겸 수석부행장
유나이티드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 유나이티드

유나이티드/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

330

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,885,897,170

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 상기 배당금총액은 발행주식 16,207,322주(18.12.31 기준)중에서 자기주식 1,401,573주를 제외한 14,805,749주를 기준으로 산정함.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전 ('18.12.26)부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 (22,912원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시

-
LX인터내셔널 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: LX인터내셔널

LG상사/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

10 : 30

3. 장소

서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당

4. 의안 주요내용

<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주 등과의 거래보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안: 제66기 재무제표 및 연결 재무제표

승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 선임의 건 (윤춘성, 민병일)

- 제3-2호 사외이사 선임의 건 (허은녕, 양일수)

- 제3-3호 기타비상무이사 선임의 건 (이재원)

* 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

선임

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (양일수)

* 감사위원회 위원 1명 선임

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤춘성

1964-02

3

신규선임

前 LG상사 자원부문장

前 LG상사 인도네시아 지역총괄

민병일

1966-11

2

신규선임

前 LG전자 금융담당

이재원

1971-07

2

신규선임

現 ㈜LG 통신서비스팀장

前 ㈜LG 경영전략팀

LG유플러스 IoT/AI부문 홈IoT상품담당

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허은녕

1964-08

3

재선임

現 서울대 에너지시스템

공학부 교수

한국자원공학회 정책위원장

한국자원경제학회 학회장

-

양일수

1964-02

3

신규선임

現 이정회계법인 대표이사

前 삼일회계법인 전무

前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉

스커뮤니케이션즈)

사외이사

이정회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양일수

1964-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 이정회계법인 대표이사

前 삼일회계법인 전무

前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉스커뮤니

케이션즈) 사외이사
GS글로벌 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.결의사항

제1호 의안 : 제68기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태형

1958-11

3

신규선임

2006년 ㈜GS리테일 사업추진팀장 상무

2013년 (주)GS글로벌 자원/ 산업재본부장 전무

2015년 (주)GS글로벌 영업총괄본부장 부사장

現 ㈜GS글로벌 CEO

도정해

1966-08

3

신규선임

2010년 (주)GS글로벌 기획/법무/인사 담당 상무

2017년 (주)GS엔텍 경영관리본부장 전무

現 ㈜GS글로벌 경영지원본부장 전무

정찬수

1962-11

3

신규선임

2010년 GS칼텍스㈜ 법인사업부문장 전무

2018년 ㈜GS 경영지원팀장 사장

現 ㈜GS E&R CEO

권혁관

1960-11

3

신규선임

2012년 GS칼텍스㈜ 폴리머사업부문장 전무

2014년 GS칼텍스㈜ 생산지원공장장 전무

現 GS칼텍스㈜ 석유화학사업본부장 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-자동차판매업

-컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및 임대업

-산업용 기계및 장비 판매 및 임대업

신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.수출입업 및 동대행업

(중략)

20.자동차기계류 판매 및 동정비업

(중략)

<신설>

<신설>

55.각 호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.수출입업 및 동대행업

(중략)

20.자동차 판매업,자동차 기계류 판매 및 동정비업

(중략)

55. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및

임대업

56. 산업용 기계, 장비 판매 및 임대업

57.각 호에 관련된 부대사업 및 투자

신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 변경 및추가