칩스앤미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190222)
제출인: 칩스앤미디어

참고서류
3.2
(주)칩스앤미디어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02월 22일

권 유 자:

성 명: (주)칩스앤미디어
주 소: 서울특별시 강남구 삼성로85길26, 11~13층
전화번호: 02-568-3767

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)칩스앤미디어
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

텔레칩스(주)
최대주주
보통주
2,558,510
34.50
최대주주
-

김상현
특수관계인
보통주
122,966
1.66
등기임원
-

이 호
특수관계인
보통주
113,000
1.52
등기임원
-

계
보통주
2,794,476
37.68
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강원모
보통주
14,006
임원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2019년 3월 15일 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작
일) -
2019년 03월 05일,
(종료일) - 2019년 03월 14일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자투표 기간은 2019년 3월 5일부터 2019년 3월 14일로 오전 9시부터 오후 10시까지 권리행사가 가능하오니, 참고부탁드립니다.(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

KGI
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019년 03월 15일 오전 9시 
(장소) 서울특별시 강남구 삼성로85길26, 칩스앤미디어 본사13층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이충한
(부서 및 직위) Finance 차장
(연락처) 02-568-3767

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2003년 3월 설립된 이래 멀티미디어 반도체 칩을 제조하는 세계 각국의 회사들에게 비디오 IP를 라이선스하고 있습니다. 당사는 매출 전체가 기술 제공 대가로 이루어져 있으며, 2018년 전체 매출의 92%가 수출입니다. 
최근에는 스마트폰과 TV 뿐 아니라, 자동차 인포테인먼트 시스템, 영상보안카메라, 드론, 스포츠캠 등 비디오 기능이 필요한 각종 기기들이 확대 됨에 따라 전방 시장의 수요는 증가될 것이라 예상하고 있습니다.
당사의 주력 제품인 비디오 코덱 IP에 이어 최근 이미지프로세싱 IP로 사업영역을 확장했으며, 2019년에는 딥러닝 기반의 컴퓨터비전 IP도 업계의 많은 관심을 받고 있어 올해 해당 분야에 첫 매출을 기대하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 16 기 2018. 12. 31 현재

제 15 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
23,836,796,096
21,035,038,492

1. 현금및현금성자산
3,019,705,709
6,250,834,673

2. 금융기관예치금
14,359,050,000
9,686,700,000

3. 매출채권및기타수취채권
5,521,142,122
4,410,350,053

4. 기타유동자산
936,898,265
687,153,766

Ⅱ. 비 유 동 자 산
8,020,638,530
7,972,423,849

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

478,767,500
-

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

401,770,072
-

3. 매도가능금융자산
-
1,000,000,000

4. 금융기관예치금
2,000,000,000
2,000,000,000

5. 매출채권및기타수취채권
1,512,028,142
1,410,481,870

6. 유형자산
421,594,263
284,292,550

7. 무형자산
665,203,290
713,929,352

8. 이연법인세자산
2,235,574,745
1,840,440,663

9. 기타비유동자산
305,700,518
723,279,414

자 산 총 계
31,857,434,626
29,007,462,341

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
2,163,746,980
1,287,772,999

1. 기타지급채무
1,605,961,322
786,412,451

2. 기타유동부채
550,906,628
501,360,548

3. 미지급법인세
6,879,030
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채
1,149,648,384
1,198,426,631

1. 기타장기지급채무
399,513,426
610,134,964

2. 순확정급여부채
750,134,958
588,291,667

부 채 총 계
3,313,395,364
2,486,199,630

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
28,544,039,262
26,521,262,711

Ⅰ. 자본금
3,851,313,500
3,849,313,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,577,340,909
15,565,008,631

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,684,867,239)
(1,683,341,712)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(461,980,475)
3,618,723

Ⅴ. 이익잉여금
11,262,232,567
8,786,663,569

비지배지분
-
-

자 본 총 계
28,544,039,262
26,521,262,711

부 채 와 자 본 총 계
31,857,434,626
29,007,462,341

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업수익
14,147,250,500
9,055,717,578

영업비용
(12,124,349,223)
(10,568,507,720)

영업이익(손실)
2,022,901,277
(1,512,790,142)

기타영업외수익
349,016,438
88,195,492

기타영업외비용
(216,668,845)
(1,058,384,426)

금융수익
301,654,374
288,781,389

금융비용
(21,232,500)
(8,694,509)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,435,670,744
(2,202,892,196)

법인세비용(수익)
(206,595,989)
120,357,933

계속영업이익(수익)
2,642,266,733
(2,323,250,129)

당기순이익(손실)
2,642,266,733
(2,323,250,129)

기타포괄손익 :
(632,296,933)
(61,031,276)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목(세후기타포괄손익)
(633,317,079)
(49,584,651)

1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(166,697,735)
(49,584,651)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(466,619,344)

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
1,020,146
(11,446,625)

1) 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
-
(6,953,034)

2) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
1,020,146
(4,493,591)

총포괄손익
2,009,969,800
(2,384,281,405)

주당이익

- 기본주당이익(손실)
356
(314)

- 희석주당이익(손실)
356
(314)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.1.1 (기초자본)
3,763,046,000
15,128,152,593
(1,549,490,288)
15,065,348
11,847,212,089
29,203,985,742
-
29,203,985,742

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,323,250,129)
(2,323,250,129)
-
(2,323,250,129)

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(6,953,034)
-
(6,953,034)
-
(6,953,034)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(49,584,651)
(49,584,651)
-
(49,584,651)

- 해외사업장환산손익
-
-
-
(4,493,591)
-
(4,493,591)
-
(4,493,591)

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(687,713,740)
(687,713,740)
-
(687,713,740)

- 주식보상비용
-

550,759
-
-
550,759
-
550,759

- 주식매수선택권의 행사
86,267,500
436,856,038
(134,402,183)
-
-
388,721,355
-
388,721,355

자본 증가(감소) 합계
86,267,500
436,856,038
(133,851,424)
(11,446,625)
(3,060,548,520)
(2,682,723,031)
-
(2,682,723,031)

2017.12.31 (기말자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
3,618,723
8,786,663,569
26,521,262,711
-
26,521,262,711

2018.1.1 (기초자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
3,618,723
8,786,663,569
26,521,262,711
-
26,521,262,711

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,642,266,733
2,642,266,733
-
2,642,266,733

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(466,619,344)
-
(466,619,344)

(466,619,344)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(166,697,735)
(166,697,735)
-
(166,697,735)

- 해외사업장환산손익
-
-
-
1,020,146
-
1,020,146
-
1,020,146

- 주식보상비용
-
-
126,751
-
-
126,751
-
126,751

- 주식매수선택권의 행사
2,000,000
12,332,278
(1,652,278)
-
-
12,680,000
-
12,680,000

자본 증가(감소) 합계
2,000,000
12,332,278
(1,525,527)
(465,599,198)
2,475,568,998
2,022,776,551
-
2,022,776,551

2018.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(461,980,475)
11,262,232,567
28,544,039,262
-
28,544,039,262

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2018. 12. 31 현재

제 15 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
23,789,445,387
20,982,995,340

1. 현금및현금성자산
2,979,026,760
6,204,649,653

2. 금융기관예치금
14,359,050,000
9,686,700,000

3. 매출채권및기타수취채권
5,521,142,122
4,410,350,053

4. 기타유동자산
930,226,505
681,295,634

Ⅱ. 비 유 동 자 산
8,289,273,273
8,223,917,977

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

478,767,500
-

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

401,770,072
-

3. 매도가능금융자산
-
1,000,000,000

4. 금융기관예치금
2,000,000,000
2,000,000,000

5. 매출채권및기타수취채권
1,494,331,109
1,394,154,370

6. 유형자산
421,130,039
280,314,532

7. 무형자산
665,203,290
713,929,352

8. 종속기업투자주식
286,796,000
276,100,000

9. 이연법인세자산
2,235,574,745
1,840,440,663

10. 기타비유동자산
305,700,518
718,979,060

자 산 총 계
32,078,718,660
29,206,913,317

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
2,125,518,475
1,258,967,308

1. 기타지급채무
1,573,688,935
764,604,043

2. 기타유동부채
544,950,510
494,363,265

3. 미지급법인세
6,879,030
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채
1,149,648,384
1,198,426,631

1. 기타장기지급채무
399,513,426
610,134,964

2. 순확정급여부채
750,134,958
588,291,667

부 채 총 계
3,275,166,859
2,457,393,939

자 본

Ⅰ. 자본금
3,851,313,500
3,849,313,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,577,340,909
15,565,008,631

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,684,867,239)
(1,683,341,712)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(466,619,344)
-

Ⅴ. 이익잉여금
11,526,383,975
9,018,538,959

자 본 총 계
28,803,551,801
26,749,519,378

부 채 와 자 본 총 계
32,078,718,660
29,206,913,317

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업수익
14,147,250,500
9,055,717,578

영업비용
(12,093,414,062)
(10,519,215,460)

영업이익(손실)
2,053,836,438
(1,463,497,882)

기타영업외수익
349,530,456
87,722,091

기타영업외비용
(215,668,031)
(1,058,384,426)

금융수익
301,480,399
288,586,417

금융비용
(21,232,500)
(8,694,509)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,467,946,762
(2,154,268,309)

법인세비용(수익)
(206,595,989)
120,357,933

계속영업이익(수익)
2,674,542,751
(2,274,626,242)

당기순이익(손실)
2,674,542,751
(2,274,626,242)

기타포괄손익 :
(633,317,079)
(56,537,685)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목(세후기타포괄손익)
(633,317,079)
(49,584,651)

1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(166,697,735)
(49,584,651)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(466,619,344)
-

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
(6,953,034)

1) 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
-
(6,953,034)

총포괄손익
2,041,225,672
(2,331,163,927)

주당이익

- 기본주당이익(손실)
361
(307)

- 희석주당이익(손실)
361
(307)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 미처분 이익잉여금

10,932,436,230
8,891,210,558

1. 전기이월미처분이익잉여금

8,891,210,558
11,215,421,451

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(633,317,079)
(49,584,651)

3. 당기순이익
2,674,542,751
(2,274,626,242)

II. 이익잉여금 처분액
587,317,658
-

1. 이익준비금
53,392,514
-

2. 배당금(현금배당)
533,925,144
-

(주당배당금(률)
 당기 : 72원(14%)
 전기 : - 원(0%)
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
10,345,118,572
8,891,210,558

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.1.1 (기초자본)
3,763,046,000
15,128,152,593
(1,549,490,288)
6,953,034
12,030,463,592
29,379,124,931

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,274,626,242)
(2,274,626,242)

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(6,953,034)
-
(6,953,034)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(49,584,651)
(49,584,651)

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(687,713,740)
(687,713,740)

- 주식보상비용
-
-
550,759
-
-
550,759

- 주식매수선택권의 행사
86,267,500
436,856,038
(134,402,183)
-
-
388,721,355

자본 증가(감소) 합계
86,267,500
436,856,038
(133,851,424)
(6,953,034)
(3,011,924,633)
(2,629,605,553)

2017.12.31 (기말자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
-
9,018,538,959
26,749,519,378

2018.1.1 (기초자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
-
9,018,538,959
26,749,519,378

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,674,542,751
2,674,542,751

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(466,619,344)
-
(466,619,344)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(166,697,735)
(166,697,735)

- 주식보상비용
-
-
126,751
-
-
126,751

- 주식매수선택권의 행사
2,000,000
12,332,278
(1,652,278)
-
-
12,680,000

자본 증가(감소) 합계
2,000,000
12,332,278
(1,525,527)
(466,619,344)
2,507,845,016
2,054,032,423

2018.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(466,619,344)
11,526,383,975
28,803,551,801

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 16 기
제 15 기

주당배당금(원)
72원
-

배당총액(원)
533,925,144원
-

시가배당율(%)
1.1%
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 (주권의 발행)

회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②항 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①)

(신설)

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정하고 공고 한다.

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정한다.

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

- 명의개서대리인의 선임 공고는 법적인 의무가 아니므로 삭제

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에, 명의개서인을 둘 경우에는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제 1항의 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월1일부터 1월3일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 원활한 자금조달 및 의사결정의 유연성 제고를 위한 폐쇄기간 단축

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제48조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사
의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을
선임한 후
최
초로
개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을

선임한
이
후
에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭 변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

이 정관은 2016년 3월 18일부터 시행한다.

부칙
개정 이 정관은
2019년 03월 15일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전 갑 종
1964.04.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전 갑 종
서현회계법인 대표
예일회계법인 상무
이현회계법인 대표
현)서현회계법인 대표
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 0 )
3( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음