칩스앤미디어 — 주주총회소집공고 (20190222)
제출인: 칩스앤미디어

주주총회소집공고
2.7
(주)칩스앤미디어

주주총회소집공고

2019년 2월 22일

회 사 명 :
(주)칩스앤미디어

대 표 이 사 :
김 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로85길 26, 11~13층

(전 화) 02-568-3767

(홈페이지)http://www.chipsnmedia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 호

(전 화) 02-568-3767

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거하여 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 15일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 강남구 삼성로85길 26, 칩스앤미디어 본사 13층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표
 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

제 3호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건 (별첨 참조)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역 : 1주당 예정배당금 72원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

8. 전자투표에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

인터넷 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2019년3월5일 ~ 2019년3월14일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

9. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 
 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.

2019
년 02월
22
일

서울특별시 강남구 삼성로85길 26(대치동)

주식회사 칩스앤미디어

대표이사 김 상 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

-
(출석률: %)

찬 반 여 부

1

2018.01.31

제1호: 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건

가 결

2

2018.02.12

제1호: 제15기 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건
(주요내용)
정기주주총회를 2018년 3월 16일에 개최키로 함

가 결

3
2018.03.12
제1호: 해외현지법인 설립의 건
(주요내용)
2018년 3월 중 미국에 Chips&Media USA, Inc.를 설립키로 함
가 결

4
2018.03.16
제1호: 대표이사 선임의 건
(주요내용)
대표이사로 김상현 선임.
가 결

주) 당사는 현재 사외이사가 존재하지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
-
-
-
-
-

주1) 당사는 현재 사외이사가 존재하지 않습니다.
주2) 사외이사에 대한 별도의 보수(주총승인금액)한도는 존재하지 않으며, 2018년 이사 총보수한도액은 10억원입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
텔레칩스
(최대주주 본인)
2017.12.29
~2021.12.29
3.0
2.12

주1) 상기 비율은 매출액 대비 비율임
주2) 최근사업연도(2018년) 매출총액(연결기준) : 141억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 당사는 특수관계자와 최근 사업연도말 현재 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래가 없습니다.
주2) 최근사업연도(2018년) 매출총액(연결기준) : 141억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사는 반도체 설계자산(Silicon Intellectual Property) 전문업체입니다. 반도체 설계자산은 반도체 칩에 삽입되어 특정 기능을 수행하는 블록이며, 일반적으로 반도체 업계에서는 “반도체 IP” 또는 간단하게 “IP” 라고 통칭합니다. 반도체 IP는 반도체칩 내에서 수행하는 기능에 따라 다양하게 분류되며, 당사의 주요 사업 영역은 “비디오 IP” 기술 분야입니다. 당사의 비디오 IP는 멀티미디어 반도체 칩 설계도의 일부로, 칩 내부 면적을 차지하여 동영상을 녹화하거나 재생시키는 기능을 담당하는 기술입니다.
IP라는 개념이 시장에 도입되기 시작한 것은 1996년경부터입니다. IP를 사용한다는 의미는 칩 개발에 필요한 모든 기술을 직접 개발하지 않고 타인이 보유하고 있는 기술이나 자신이 기존에 개발해 놓았던 기술을 재활용(Re-Use)한다는 개념입니다. IP 산업은 이와 같이 Reusable 개념이 도입되면서 시장에 나타났으며, 재활용할 수 있는 기술을 자체 칩에서 사용할 뿐만 아니라 다른 기업에게까지 상업적으로 제공하는 비즈니스 모델로 확대하면서 IP 산업이 태동되었습니다. 이후 IP 산업이 성장하면서 특정 기술 분야 또는 전문 분야를 중심으로 칩 개발 없이 IP 만을 개발하여 라이선스 하는 기업들이 생겨나기 시작하여 현재에 이르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전 세계 IP 산업은 2017년을 기준으로 37.5억불의 시장 규모를 형성하고 있으며, 2018년부터 2023년까지 연평균 11.22% 성장하여 2023년에는 70.9억불의 시장 규모가 될 것으로 리서치기관 모더 인텔리전스(Mordor Intelligence)는 예상하고 있습니다. 
이러한 성장은 전자제품용 멀티코어 기술의 발전, 칩 설계 비용의 상승, 최신 SoC 설계 및 커넥티드 디바이스에 대한 수요 증가 등으로 인하여 반도체 기술의 IP화(아웃소싱)가 확대되고 있는 것으로 분석됩니다.

또한 새로운 제품이나 성장하는 시장은 반도체 제품의 차별화보다는 가격 경쟁력이 우선시되어 외부 기술 도입을 통해 원가절감 및 프로젝트를 성공하려는 반도체 기업들의 노력이 반도체 IP 시장의 성장으로 귀결될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
반도체 IP 산업은전자제품의 핵심 부품인 칩에 내장되는 기술을 제공하는데, 최적의 스펙 및 적합한 성능의 IP를 라이선스하려는 반도체 칩 회사들을 대상으로 사업을 영위함에 따라 경기변동에 관한 민감도는 여타 산업과 비교하여 높지 않은 것으로 파악하고 있습니다. 하지만, 경기 침체 및 전자제품별 산업의 특성 상 반도체 칩 업체의 투자 여부에 따른 라이선스 건수는 변동되는 것으로 보여집니다. 
반도체 칩의 생산량에 영향을 받고 있는 반도체 IP 산업은 전자제품의 수요와 생산량에 따라 로열티 수취액이 비례하므로 영향을 받을 수 있으나, 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않습니다. 그러나 당사의 실적이 상반기에 비해 하반기에 높은 현상을 보이고 있는 바, 하반기에 신규 IP 출시가 이루어진 것에 기인합니다.

(4) 경쟁요소
칩 설계 중 특정 기능을 설계하여 공급하는 IP 산업은 시장에서 검증된 기술만이 경쟁이 가능한 산업으로 소수의 업체들이 과점 형태를 이루고 있습니다. 비디오 IP를 상업적으로 라이선스 하고 있거나 비디오 IP 사업에 진입할 가능성이 있는 업체는 있습니다.
IP 시장에서 당사의 경쟁력은 기술이며, 당사 비디오 IP의 경쟁 원천 역시 기술 비교 우위에서 나옵니다. 우수한 개발 인력을 바탕으로 새로운 표준이 적용된 경쟁력 있는 제품을 보유하고 있으며, 세계적으로 제품의 우수성을 인정받아 시장 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
당사는 시스템 반도체 칩 업체가 많이 분포되어 있는 지역에 현지인을 중심으로 지역별 특성에 맞는 영업 및 기술 지원을 하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
당사는 필요 자금을 영업수익으로 충당하고 있으며, 사업의 특성상 설비투자나 재고자산을 필요로 하지 않으므로 일시적으로 대규모의 자금을 조달할 필요성이 없습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사가 영위하고 있는 IP 산업과 관련된 특별한 법령 및 규제는 없습니다 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2003년 3월 설립된 이래 멀티미디어 반도체 칩을 제조하는 세계 각국의 회사들에게 비디오 IP를 라이선스하고 있습니다. 당사는 매출 전체가 기술 제공 대가로이루어져 있으며, 2018년 전체 매출의 92%가 수출입니다. 
최근에는 스마트폰과 TV 뿐 아니라, 자동차 인포테인먼트 시스템, 영상보안카메라, 드론, 스포츠캠 등 비디오 기능이 필요한 각종 기기들이 확대 됨에 따라 전방 시장의 수요는 증가될 것이라 예상하고 있습니다.

(2) 시장점유율

IP 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 비디오 IP 시장은 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율이 별도로 존재하지 않아 점유율을 산정하기가 불가능하여 비디오 IP 시장점유율을 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하고 있는 시장은 동영상이 필요한 모든 디지털 기기 시장으로서, 동영상을 녹화하거나 재생하는 기능이 필요한 디지털 기기에 장착되는 칩을 제조하는 모든 회사는 당사의 고객이 될 수 있습니다.

한편, 당사의 주요 영업지역은 시스템 반도체 칩 회사가 많은 미국, 일본, 대만, 중국,그리고 대한민국이며, 당사 비디오 IP에 대한 수요의 변동 요인은 비디오 기능이 내장된 디지털 기기 수요 변화 및 전체 반도체 회사의 숫자에 따라 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

다양한 전자제품에 특화된 시스템 반도체 칩에 대한 수요와 짧아진 제품 출시 주기로 인해, 다수의 반도체 기업들은 고유의 기능을 제외한 나머지 기능들을 IP형태로 아웃소싱하는 경향을 보입니다. 한편, ARM, Synopsys, Imagination Technologies 등의 선두 IP 업체들은 주력 제품(e.g. CPU, GPU등)외에 기술적으로 연관된 IP들을 자체 개발 또는 M&A를 통하여 확보하고 하나의 패키지로 고객들에게 제안함으로써 이러한 시장의 변화에 대응하고 있습니다. 
당사 역시 주력 제품인 비디오 코덱 IP에 이어 최근 이미지프로세싱 IP로 사업영역을 확장했으며, 2019년에는 딥러닝 기반의 컴퓨터비전 IP도 업계의 많은 관심을 받고 있어 올해 해당 분야에 첫 매출을 기대하고 있습니다. 이러한 IP들은 반도체 칩 회사 및 디지털기기 회사에 라이선스 할 수 있는 고부가가치 기술로 향후 당사의 매출 증대에 기여할 것이라 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도 2014.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참조사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 16 기 2018. 12. 31 현재

제 15 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
23,836,796,096
21,035,038,492

1. 현금및현금성자산
3,019,705,709
6,250,834,673

2. 금융기관예치금
14,359,050,000
9,686,700,000

3. 매출채권및기타수취채권
5,521,142,122
4,410,350,053

4. 기타유동자산
936,898,265
687,153,766

Ⅱ. 비 유 동 자 산
8,020,638,530
7,972,423,849

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

478,767,500
-

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

401,770,072
-

3. 매도가능금융자산
-
1,000,000,000

4. 금융기관예치금
2,000,000,000
2,000,000,000

5. 매출채권및기타수취채권
1,512,028,142
1,410,481,870

6. 유형자산
421,594,263
284,292,550

7. 무형자산
665,203,290
713,929,352

8. 이연법인세자산
2,235,574,745
1,840,440,663

9. 기타비유동자산
305,700,518
723,279,414

자 산 총 계
31,857,434,626
29,007,462,341

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
2,163,746,980
1,287,772,999

1. 기타지급채무
1,605,961,322
786,412,451

2. 기타유동부채
550,906,628
501,360,548

3. 미지급법인세
6,879,030
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채
1,149,648,384
1,198,426,631

1. 기타장기지급채무
399,513,426
610,134,964

2. 순확정급여부채
750,134,958
588,291,667

부 채 총 계
3,313,395,364
2,486,199,630

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
28,544,039,262
26,521,262,711

Ⅰ. 자본금
3,851,313,500
3,849,313,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,577,340,909
15,565,008,631

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,684,867,239)
(1,683,341,712)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(461,980,475)
3,618,723

Ⅴ. 이익잉여금
11,262,232,567
8,786,663,569

비지배지분
-
-

자 본 총 계
28,544,039,262
26,521,262,711

부 채 와 자 본 총 계
31,857,434,626
29,007,462,341

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업수익
14,147,250,500
9,055,717,578

영업비용
(12,124,349,223)
(10,568,507,720)

영업이익(손실)
2,022,901,277
(1,512,790,142)

기타영업외수익
349,016,438
88,195,492

기타영업외비용
(216,668,845)
(1,058,384,426)

금융수익
301,654,374
288,781,389

금융비용
(21,232,500)
(8,694,509)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,435,670,744
(2,202,892,196)

법인세비용(수익)
(206,595,989)
120,357,933

계속영업이익(수익)
2,642,266,733
(2,323,250,129)

당기순이익(손실)
2,642,266,733
(2,323,250,129)

기타포괄손익 :
(632,296,933)
(61,031,276)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목(세후기타포괄손익)
(633,317,079)
(49,584,651)

1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(166,697,735)
(49,584,651)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(466,619,344)

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
1,020,146
(11,446,625)

1) 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
-
(6,953,034)

2) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
1,020,146
(4,493,591)

총포괄손익
2,009,969,800
(2,384,281,405)

주당이익

- 기본주당이익(손실)
356
(314)

- 희석주당이익(손실)
356
(314)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.1.1 (기초자본)
3,763,046,000
15,128,152,593
(1,549,490,288)
15,065,348
11,847,212,089
29,203,985,742
-
29,203,985,742

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,323,250,129)
(2,323,250,129)
-
(2,323,250,129)

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(6,953,034)
-
(6,953,034)
-
(6,953,034)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(49,584,651)
(49,584,651)
-
(49,584,651)

- 해외사업장환산손익
-
-
-
(4,493,591)
-
(4,493,591)
-
(4,493,591)

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(687,713,740)
(687,713,740)
-
(687,713,740)

- 주식보상비용
-

550,759
-
-
550,759
-
550,759

- 주식매수선택권의 행사
86,267,500
436,856,038
(134,402,183)
-
-
388,721,355
-
388,721,355

자본 증가(감소) 합계
86,267,500
436,856,038
(133,851,424)
(11,446,625)
(3,060,548,520)
(2,682,723,031)
-
(2,682,723,031)

2017.12.31 (기말자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
3,618,723
8,786,663,569
26,521,262,711
-
26,521,262,711

2018.1.1 (기초자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
3,618,723
8,786,663,569
26,521,262,711
-
26,521,262,711

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,642,266,733
2,642,266,733
-
2,642,266,733

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(466,619,344)
-
(466,619,344)

(466,619,344)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(166,697,735)
(166,697,735)
-
(166,697,735)

- 해외사업장환산손익
-
-
-
1,020,146
-
1,020,146
-
1,020,146

- 주식보상비용
-
-
126,751
-
-
126,751
-
126,751

- 주식매수선택권의 행사
2,000,000
12,332,278
(1,652,278)
-
-
12,680,000
-
12,680,000

자본 증가(감소) 합계
2,000,000
12,332,278
(1,525,527)
(465,599,198)
2,475,568,998
2,022,776,551
-
2,022,776,551

2018.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(461,980,475)
11,262,232,567
28,544,039,262
-
28,544,039,262

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,895,460,899
(1,888,456,667)

1. 당기순이익(손실)
2,642,266,733
(2,323,250,129)

2. 당기순이익조정을 위한 가감
688,643,093
1,744,924,859

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(617,763,037)
(1,442,125,371)

4. 이자수취
215,658,680
170,209,214

5. 법인세납부
(33,344,570)
(38,215,240)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,137,105,955)
4,247,302,176

1. 금융기관예치금의 감소
11,954,550,000
12,344,175,000

2. 당기손익인식금융자산의 처분
-
5,052,738,566

3. 유형자산의 처분
453,496
228,091

4. 매도가능증권의 처분
-
1,034,347,339

5. 기타수취채권의 감소
208,656,810
251,348,154

6. 금융기관예치금의 증가
(16,603,550,000)
(12,498,510,000)

7. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(500,000,000)
-

8. 당기손익인식금융자산의 취득
-
(1,500,000,000)

9. 유형자산의 취득
(351,899,837)
(38,696,041)

10. 무형자산의 취득
(663,825,480)
(174,903,933)

11. 기타수취채권의 증가
(181,490,944)
(223,425,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,680,000
(298,847,715)

1. 주식매수선택권행사로 인한 현금유입
12,680,000
388,721,355

2. 배당금의 지급
-
(687,569,070)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,228,965,056)
2,059,997,794

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
6,250,834,673
4,490,121,923

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,163,908)
(299,285,044)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
3,019,705,709
6,250,834,673

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2018. 12. 31 현재

제 15 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
23,789,445,387
20,982,995,340

1. 현금및현금성자산
2,979,026,760
6,204,649,653

2. 금융기관예치금
14,359,050,000
9,686,700,000

3. 매출채권및기타수취채권
5,521,142,122
4,410,350,053

4. 기타유동자산
930,226,505
681,295,634

Ⅱ. 비 유 동 자 산
8,289,273,273
8,223,917,977

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

478,767,500
-

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

401,770,072
-

3. 매도가능금융자산
-
1,000,000,000

4. 금융기관예치금
2,000,000,000
2,000,000,000

5. 매출채권및기타수취채권
1,494,331,109
1,394,154,370

6. 유형자산
421,130,039
280,314,532

7. 무형자산
665,203,290
713,929,352

8. 종속기업투자주식
286,796,000
276,100,000

9. 이연법인세자산
2,235,574,745
1,840,440,663

10. 기타비유동자산
305,700,518
718,979,060

자 산 총 계
32,078,718,660
29,206,913,317

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
2,125,518,475
1,258,967,308

1. 기타지급채무
1,573,688,935
764,604,043

2. 기타유동부채
544,950,510
494,363,265

3. 미지급법인세
6,879,030
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채
1,149,648,384
1,198,426,631

1. 기타장기지급채무
399,513,426
610,134,964

2. 순확정급여부채
750,134,958
588,291,667

부 채 총 계
3,275,166,859
2,457,393,939

자 본

Ⅰ. 자본금
3,851,313,500
3,849,313,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,577,340,909
15,565,008,631

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,684,867,239)
(1,683,341,712)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(466,619,344)
-

Ⅴ. 이익잉여금
11,526,383,975
9,018,538,959

자 본 총 계
28,803,551,801
26,749,519,378

부 채 와 자 본 총 계
32,078,718,660
29,206,913,317

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업수익
14,147,250,500
9,055,717,578

영업비용
(12,093,414,062)
(10,519,215,460)

영업이익(손실)
2,053,836,438
(1,463,497,882)

기타영업외수익
349,530,456
87,722,091

기타영업외비용
(215,668,031)
(1,058,384,426)

금융수익
301,480,399
288,586,417

금융비용
(21,232,500)
(8,694,509)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,467,946,762
(2,154,268,309)

법인세비용(수익)
(206,595,989)
120,357,933

계속영업이익(수익)
2,674,542,751
(2,274,626,242)

당기순이익(손실)
2,674,542,751
(2,274,626,242)

기타포괄손익 :
(633,317,079)
(56,537,685)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목(세후기타포괄손익)
(633,317,079)
(49,584,651)

1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(166,697,735)
(49,584,651)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(466,619,344)
-

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
(6,953,034)

1) 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
-
(6,953,034)

총포괄손익
2,041,225,672
(2,331,163,927)

주당이익

- 기본주당이익(손실)
361
(307)

- 희석주당이익(손실)
361
(307)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 미처분 이익잉여금

10,932,436,230
8,891,210,558

1. 전기이월미처분이익잉여금

8,891,210,558
11,215,421,451

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(633,317,079)
(49,584,651)

3. 당기순이익
2,674,542,751
(2,274,626,242)

II. 이익잉여금 처분액
587,317,658
-

1. 이익준비금
53,392,514
-

2. 배당금(현금배당)
533,925,144
-

(주당배당금(률)
 당기 : 72원(14%)
 전기 : - 원(0%)
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
10,345,118,572
8,891,210,558

- 자본변동표

<자본변동표>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2017.1.1 (기초자본)
3,763,046,000
15,128,152,593
(1,549,490,288)
6,953,034
12,030,463,592
29,379,124,931

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,274,626,242)
(2,274,626,242)

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(6,953,034)
-
(6,953,034)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(49,584,651)
(49,584,651)

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(687,713,740)
(687,713,740)

- 주식보상비용
-
-
550,759
-
-
550,759

- 주식매수선택권의 행사
86,267,500
436,856,038
(134,402,183)
-
-
388,721,355

자본 증가(감소) 합계
86,267,500
436,856,038
(133,851,424)
(6,953,034)
(3,011,924,633)
(2,629,605,553)

2017.12.31 (기말자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
-
9,018,538,959
26,749,519,378

2018.1.1 (기초자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
-
9,018,538,959
26,749,519,378

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,674,542,751
2,674,542,751

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(466,619,344)
-
(466,619,344)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(166,697,735)
(166,697,735)

- 주식보상비용
-
-
126,751
-
-
126,751

- 주식매수선택권의 행사
2,000,000
12,332,278
(1,652,278)
-
-
12,680,000

자본 증가(감소) 합계
2,000,000
12,332,278
(1,525,527)
(466,619,344)
2,507,845,016
2,054,032,423

2018.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(466,619,344)
11,526,383,975
28,803,551,801

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 15 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,909,648,512
(1,817,074,806)

1. 당기순이익(손실)
2,674,542,751
(2,274,626,242)

2. 당기순이익조정을 위한 가감
684,019,075
1,739,864,707

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(631,053,449)
(1,414,112,273)

4. 이자수취
215,484,705
170,014,242

5. 법인세납부
(33,344,570)
(38,215,240)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,146,674,507)
4,245,476,611

1. 금융기관예치금의 감소
11,954,550,000
12,344,175,000

2. 당기손익인식금융자산의 처분
-
5,052,738,566

3. 유형자산의 처분
90,000
228,091

4. 매도가능증권의 처분
-
1,034,347,339

5. 기타수취채권의 감소
208,656,810
248,266,890

6. 금융기관예치금의 증가
(16,603,550,000)
(12,498,510,000)

7. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(500,000,000)
-

8. 당기손익인식금융자산의 취득
-
(1,500,000,000)

9. 유형자산의 취득
(351,899,837)
(37,440,342)

10. 무형자산의 취득
(663,825,480)
(174,903,933)

11. 기타수취채권의 증가
(180,000,000)
(223,425,000)

12. 종속기업투자주식의 취득
(10,696,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,680,000
(298,847,715)

1. 주식매수선택권행사로 인한 현금유입
12,680,000
388,721,355

2. 배당금의 지급
-
(687,569,070)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,224,345,995)
2,129,554,090

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
6,204,649,653
4,366,771,829

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,276,898)
(291,676,266)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
2,979,026,760
6,204,649,653

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 16 기
제 15 기

주당배당금(원)
72원
-

배당총액(원)
533,925,144원
-

시가배당율(%)
1.1%
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 (주권의 발행)

회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②항 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①)

(신설)

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정하고 공고 한다.

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로
정한다.

③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

- 명의개서대리인의 선임 공고는 법적인 의무가 아니므로 삭제

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에, 명의개서인을 둘 경우에는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제 1항의 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월1일부터 1월3일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 원활한 자금조달 및 의사결정의 유연성 제고를 위한 폐쇄기간 단축

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제48조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사
의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을
선임한 후
최
초로
개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을

선임한
이
후
에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭 변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

이 정관은 2016년 3월 18일부터 시행한다.

부칙
개정 이 정관은
2019년 03월 15일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전 갑 종
1964.04.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

전 갑 종
서현회계법인 대표
예일회계법인 상무
이현회계법인 대표
현)서현회계법인 대표
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 0 )
3( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음