eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190222)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 02월 22일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmcib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

658
55,000,000,000
6
37,256,150,000
67.7385
6
37,256,150,000
67.7385

4. 배정방법

현대차증권 ELB 658회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 02월 21일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 02월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제658회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
55,000,000,000
10,000
3,725,615
37,256,150,000
37,256,150,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
55,000,000,000
10,000
3,725,615
37,256,150,000
37,256,150,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
1,862,800
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제658회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제658회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

37,256,150,000

원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

3,725,615증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 02월 22일

청약종료일

2019년 02월 22일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 02월 22일

배정 및 환불일
2019년 02월 22일

발 행 일
2019년 02월 22일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 02월 21일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2019년 02월 22일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
큐리언트 — 기업설명회(IR)개최 (20190222)
제출인: 큐리언트

큐리언트/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-02-26

2019-02-27

09:00

17:00

2. 장소

여의도 등 기관투자자 회의실

3. 대상자

국내 기관투자자

4. 실시목적

회사소개 및 회사동향 등의 설명을 통한 국내 기관투자자들의 이해증진

5. 실시방법

NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용

임상시험 진행 상황 및 향후 계획

7. 후원기관

한화투자증권

8. 개최확정일

2019-02-22

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR/PR팀(조상혁 팀장)

전화번호(팩스번호)

031-8060-1642(031-8060-1639)

10. IR 자료게재

게재일시

행사당일

게재장소

- 행사당일 현장 배포

- 한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실에서 확인 가능
KC코트렐 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태

나. 주주총회 의결사항

제 1호 의안: 제 9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제

표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

의 건

제 2호 의안: 정관 변경의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 사내이사 이기환 선임의 건

제 3-2호 의안: 사내이사 김종규 선임의 건

제 3-3호 의안: 사외이사 김효근 선임의 건

제 4호 의안: 상근감사 송덕호 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기환

1961-10

3

재선임

현 KC코트렐(주) 사내이사

현 KC코트렐(주) COO

국민대학교 경영대학원 경영학 석사

성균관대학교 동양철학 학사

김종규

1965-02

3

신규선임

현 KC그린홀딩스(주) 부사장

전 신한 Private Equity(주) 대표이사

전 신한 Private Equity(주) 투자운용본부장

서울대학교 경영학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효근

1960-08

3

재선임

현 KC코트렐(주) 사외이사

현 이화여자대학교 경영학 과 교수

미국 University of Pittsburgh 경영대학원 경영학 박사

서울대학교 경영대학원 경영학 석사

서울대학교 경제학 학사

해당 없음

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송덕호

1959-08

3

신규선임

상근

전 KGC인삼공사 글로벌본부장

전 두산그룹 연수원장

전 39쇼핑 대표이사

전 맥킨지 컨설팅 컨설턴트

전 안권 회계법인 회계사

공인회계사

China Europe International Business School (CEIBS) MBA

서울대학교 경영학 학사
KC코트렐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190222)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

182,043,908

168,470,463

13,573,445

8.1

- 영업이익

3,741,209

3,460,792

280,417

8.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,697,088

9,330,822

-6,633,734

-71.1

- 당기순이익

2,198,641

6,887,020

-4,688,379

-68.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

219,470,879

180,255,708

- 부채총계

141,743,435

102,558,233

- 자본총계

77,727,445

77,697,476

- 자본금

6,500,000

6,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,195.80

1,195.35

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 당기순이익

- 직전사업년도의 당기순이익의 경우 외환차익 발생에 따른 당기

순이익 증가

- 당해사업년도의 경우 외환차익 미발생에 따른 직전사업년도

대비 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

77,950,023

76,194,088

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,199.2

1,172.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

152,841,374

150,656,419
한일철강 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190222)
제출인: 한일철강

한일철강/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.02.22)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

2

23,800

22,200

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2

7,000,000,000

294,117

315,315

5. 조정사유

시가하락에 따른 조정

6. 조정근거 및 방법

(1) 조정근거

<계약서 제3조 사채의 발행조건 22항 전환권에 관한사항>

"본 사채" 발행 후 6개월이 되는 날인 2019년 02월 21일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

(2) 조정방법

- 1개월 가중산술평균주가(A) : 21,164원

- 1주일 가중산술평균주가(B) : 21,989원

- 최근일 가중산술평균주가(C) : 22,166원

- 산술평균주가(A+B+C)/3 (D) : 21,773원

- 기준주가 MAX(C,D) (E) : 22,166원

- 직전 전환가액(F) : 23,800원

- 조정가액 MIN(E,F) : 22,166원

- 최저한도(최초행사가액의 70%) : 16,660원

- 조정후 확정 전환가액(호가단위 미만 절상) : 22,200원

(*)호가단위미만은 상위 호가로 절상

7. 조정가액 적용일

2019-02-21

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-08-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2018-08-17 전환사채권발행결정
PKC — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: PKC

백광산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,147,975,850

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

-상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 44,918,407주중 2018.12.31 현재 당사가 보유중인 자기주식 1,958,890주를 제외한 42,959,517주를 기준으로 산정함.

※ 관련공시

-
엑시콘 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 엑시콘

엑시콘/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 09시

2. 장소

성남상공회의소 대강당 (성남시 분당구 양현로 164)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 (2018 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원,우선주 1주당 115원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김남인 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최명배

1952-10

3년

재선임

와이아이케이(주) 대표이사

조한형

1967-05

3년

재선임

(주)엑시콘 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남인

1952-11

3년

재선임

아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 대표이사

아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 대표이사
KC그린홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190222)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

케이씨코트렐(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.92

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,040,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-28

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 발행주식총수는 13,000,000주 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주 당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
PKC — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: PKC

백광산업/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용

제65기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항

-감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제65기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종의

1941-02

3

재선임

-미국 컬럼비아대학교 MBA

-(주)미원 사장

-(현)백광산업(주) 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

정관 제2조(목적)

31. 의료용가스 제조 및 판매

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
애경산업 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 애경산업

애경산업/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀

4. 의안 주요내용

제34기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명 선임)

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 박찬영

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박찬영

1974-10

3

신규선임

(현) AK홀딩스㈜ 경영개선팀 팀장

㈜효성 법무실 준법지원팀장

제39기 사법연수원 수료

제49회 사법시험 합격
한세예스24홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-28

09 : 00

3. 장소

서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회

제1 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31)

재무상태표(대차대조표), 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(연결재무제표 포함)

(* 현금배당 주당 220원, 액면가의 44% 예정)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동녕

1945-09

3

재선임

서울대학교 경제학과 졸업

미국 펜실베니아대학교 대학원

現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사

김석환

1974-07

3

신규선임

美 조지워싱턴대 졸업

美 조지워싱턴대 대학원 석사

現)예스이십사(주) 대표이사

現)한세예스24홀딩스(주) 기타비상무이사

김익환

1976-09

3

신규선임

고려대 졸업

現)한세실업(주) 대표이사

現)㈜에프알제이 이사

現)㈜한세엠케이 이사

現)한세예스24홀딩스(주) 기타비상무이사

김지원

1981-04

3

신규선임

이화여대 졸업

이화여대 대학원 석사

現)㈜한세엠케이 이사

現)㈜에프알제이 이사
한세예스24홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20190222)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.22)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

동아출판 주식회사

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

112,447,329

123,175,204

10,727,875

-8.71%

- 영업이익

8,525,437

7,765,066

760,371

9.79%

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,431,297

5,169,110

2,262,187

43.76%

- 당기순이익

7,423,689

5,183,676

2,240,013

43.21

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

145,562,433

136,774,816

- 부채총계

95,124,970

97,673,714

- 자본총계

50,437,463

39,101,102

- 자본금

10,000,000

10,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

504

391

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출감소 : 인쇄 사업 매출 감소

2. 수익증가 : 비수익제품 정리, 고정비 축소및 기타영업외수익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원단위 입니다.

2. 상시 매출액과 손익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-
덕성 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 덕성

덕성/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-25

09 : 00

3. 장소

경기도 수원시 영통구 신원로 25 (주)덕성 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사1명)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원1명)

5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원일

1961-04

3

신규선임

- 서울대학교 법과대학 법학과

- 2001~현재 : 법무법인 효원 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김원일

1961-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 법과대학 법학과

- 2001~현재 : 법무법인 효원 변호사
KC코트렐 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.92

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,040,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-28

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 발행주식총수는 13,000,000주 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주 당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
한세예스24홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

220

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,637,593,140

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- "시가배당율"은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일(2017년12월31일)2일전 부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 평균배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 제 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정입니다.

- 상기내용은 주주총회의 결과에 따라 달라 질수 있습니다.

※ 관련공시

2018-12-21 수시공시의무관련사항(공정공시)
선바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190222)
제출인: 노광

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
선바이오(주)

20190219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.19

보고서작성기준일 :
2019.02.19

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노광

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
선바이오(주)

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
067370

발행주식 총수
7,650,940

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노광
한자(영문)
盧廣(NHO KWANG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
571031

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 관양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
1997.06.10
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
선바이오(주)
부 서
-

직 위
이사
전화번호
031-42******

성 명
김판균
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******sunbio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.27
2,334,440
30.51
2,334,440
30.51

이번보고서
2019.02.19
2,534,440
33.13
2,534,440
33.13

증 감
200,000
2.62
200,000
2.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,534,440
0
0
0
0
0
0
0
2,534,440
33.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,650,940
0
33.13
33.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2019.02.19
보통주
2,334,440
100,000
2,434,440
25,149
( )
주식회사 에스엘인베스트먼트

장외매수(+)
2019.02.19
보통주
2,434,440
100,000
2,534,440
27,576
( )
한국투자파트너스 주식회사

합 계
2,334,440
200,000
2,534,440
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼천당제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190222)
제출인: 소화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼천당제약(주)

20190219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)소화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼천당제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
000250

발행주식 총수
22,105,813

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)소화
한자(영문)
Sohwa INC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-55346

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)소화
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02-263******

성 명
채성기
팩스번호
02-267******

이메일 주소
******tant@so-wha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 11월 24일
6,857,818
31.02
6,857,818
31.02

이번보고서
2019년 02월 19일
7,080,960
31.71
6,857,818
31.02

증 감
223,142
0.69
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,857,818
-
111,571
111,571
-
-
-
-
7,080,960
31.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,105,813
223,142
31.71
31.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2019년 02월 19일
전환사채권
6,857,818
111,571
6,969,389
35,850
한국투자파트너스 주식회사, 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합 등(총9개 투자조합)으로부터 전환사채권 인수

BW인수(+)
2019년 02월 19일
신주인수권부사채권
6,969,389
111,571
7,080,960
35,850
한국투자파트너스 주식회사, 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합 등(총9개 투자조합)으로부터 신주인수권부사채권 인수

합 계
6,857,818
223,142
7,080,960
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알리코제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190222)
제출인: 임대식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
알리코제약(주)

20190221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임 대 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알리코제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
260660

발행주식 총수
9,595,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임대식
한자(영문)
林大植
LIM DAE SIK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640615

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 삼부골2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
팀장

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알리코제약(주)
부 서
HR팀

직 위
부장
전화번호
02-520*****

성 명
김민오
팩스번호
02-587*****

이메일 주소
******arlico.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.09.17
39,718
0.41
39,718
0.41

이번보고서
2019.02.22
56,718
0.59
56,718
0.59

증 감
17,000
0.18
17,000
0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

56,718
-
-
-
-
-
-
-
56,718
0.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,595,575
-
0.59
0.59

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2019.02.21
보통주
39,718
17,000
56,718
12,000
우리사주조합 예치 만료에 따른 계좌입고

합 계
39,718
17,000
56,718
12,000
우리사주조합 예치 만료에 따른 계좌입고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
덕성 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 덕성

덕성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

25

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

0.6

5. 배당금총액(원)

316,588,580

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금 총액

*보통주 15,680,000주 중 자사주 1,590,571주를 제외한 14,089,429주에 대하여 20원 배당

*우선주 1,392,000주에 대하여 25원 배당함

- 배당금 지급 예정 일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

덕성우

우선주

25

0.6

34,800,000
우진플라임 — 결산실적공시예고(안내공시) (20190222)
제출인: 우진플라임

우진플라임/결산실적공시 예고(안내공시)/(2019.02.22)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명

(주)우진플라임

(WOOJIN PLAIMM CO.,LTD)

2. 결산대상기간

시작일

2018-01-01

종료일

2018-12-31

3. 결산실적 공시예정일

2019-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 연결 재무제표 작성 대상법인인 관계로 결산실적은 연결 재무제표 기준으로 공시 할 예정입니다.

- 상기 결산실적 공시예정일에 공시 할 결산실적은 확정치가 아닌 잠정치이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 상기 결산실적 공시예정일은 당사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
소프트캠프 — 기업인수목적회사의정관변경결정 (20190222)
제출인: 소프트캠프

케이비제11호스팩/기업인수목적회사의정관변경결정/(2019.02.22)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용

<변경전>

제 9 조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 12 조 (명의개서대리인)

(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

(2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

(3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사의 대상이 될 경우 동법의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서로 통지하여야 한다.

<변경후>

제9조 (주식등의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 12 조 (명의개서대리인)

(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

제 18 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사의 대상이 될 경우 동법의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제13조 및 제18조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

2. 변경 이유

전자증권법 도입 및 법률명칭 변경으로 인한정관 조문 개정

3. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

4. 주주총회 개최 예정일

2019-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

시행예정인 전자증권법 및 외감법 개정 내용 반영

※관련공시

2019-02-22 주주총회소집결의
코세스 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190222)
제출인: 코세스

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
(주)코세스

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2019년 2월 22일

회 사 명 :

주식회사 코세스

대 표 이 사 :

박 명 순

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 62

(전 화) 032-662-2224

(홈페이지) http://www.koses.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 금 열

(전 화) 032-662-2224

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 코세스

나. 주 소 :

경기도 부천시 오정구 산업로 62

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 11월 19일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
유안타증권

회사고유번호 :
00117601

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 11월 20일
보통주식
76,523
-
5,513
421,876,500
유안타증권
00117601

2018년 11월 21일
보통주식
47,312
-
5,492
259,860,900
유안타증권
00117601

2018년 11월 22일
보통주식
60,000
-
5,479
328,750,000
유안타증권
00117601

2018년 11월 23일
보통주식
60,000
-
5,419
325,150,000
유안타증권
00117601

2018년 11월 26일
보통주식
55,000
-
5,226
287,450,000
유안타증권
00117601

2018년 11월 27일
보통주식
40,000
-
5,216
208,650,000
유안타증권
00117601

2018년 12월 04일
보통주식
25,511
-
5,243
133,747,200
유안타증권
00117601

2018년 12월 10일
보통주식
40,390
-
4,876
196,923,680
유안타증권
00117601

2018년 12월 13일
보통주식
27,700
-
4,800
132,971,370
유안타증권
00117601

2018년 12월 13일
보통주식
10,000
-
4,739
47,389,530
유안타증권
00117601

2018년 12월 17일
보통주식
19,832
-
4,624
91,701,775
유안타증권
00117601

2018년 12월 18일
보통주식
20,000
-
5,035
100,692,840
유안타증권
00117601

2018년 12월 21일
보통주식
20,000
-
5,214
104,278,440
유안타증권
00117601

2018년 12월 28일
보통주식
6,668
-
5,065
33,771,310
유안타증권
00117601

2019년 02월 08일
보통주식
40,000
-
5,432
217,262,240
유안타증권
00117601

계

548,936
-
5,266
2,890,475,785
유안타증권
00117601

주) 상기일자는 매매일 기준입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 02월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
266
0.00
2,000,320
548,936
3.26
3,000,000,000
549,202
3.26
3,002,000,320

계
266
0.00
2,000,320
548,936
3.26
3,000,000,000
549,202
3.26
3,002,000,320

주) 상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수 16,851,962주 대비 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 2월 22일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

박명순
보통주
8,179,200
8,179,200
-

계
보통주식
8,179,200
8,179,200
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1) 신탁계약 현황

(단위: 원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비고

2018년 11월 19일
2018.11.19 ~ 2019.11.19
유안타증권
3,000,000,000
-

2) 해당 신탁계약의 자산구성 내역

(2019년 02월 22일 현재)

(단위: 원, 주)

구분
취득주식수
취득금액
계약금액
신탁계약금액 대비 
구성비율(%)
비고

보통주식
548,936
2,890,475,785
3,000,000,000
96.35
-
윈팩 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 윈팩

윈팩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50

(주)윈팩 본사 2층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고 사항>

영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안: 제17기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 윤공수 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 정석희 선임의 건

제4호 의안: 감사 임경옥 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤공수

1963-04

3

재선임

SK하이닉스 외주기획 팀장

SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장

현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장

정석희

1969-03

3

신규선임

용진캐스텍(주) 관리총괄 상무

㈜다산인베스트 관리총괄

현)㈜윈팩 경영부문장(CFO)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임경옥

1961-08

3

재선임

비상근

삼일회계법인 공인회계사

현)임경옥 회계사무소 대표

현)㈜윈팩 감사
윈팩 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 윈팩

윈팩/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

67,512,063,182

47,151,571,191

20,360,491,991

43.1

- 영업이익

2,436,523,751

-3,608,196,381

6,044,720,132

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

954,740,164

-7,161,767,917

8,116,508,081

흑자전환

- 당기순이익

2,271,930,753

-7,132,505,705

9,404,436,458

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

75,593,292,934

71,156,846,935

- 부채총계

37,613,822,353

37,938,133,054

- 자본총계

37,979,470,581

33,218,713,881

- 자본금

18,041,624,500

17,045,609,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 거래선 다변화 및 고객사 수주물량 증가에 따른 매출 증가

- 이연법인세자산 증가 및 이연법인세부채 감소로 인하여 법인세 수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
애경산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 애경산업

애경산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

450

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

11,819,756,250

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당결정은 정기주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

2)「4. 시가배당률(%)」은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3)「7. 배당금지급 예정일자」는 상법 제464조의2 규정에 의거하여 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4) 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-
알리코제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190222)
제출인: 홍용기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
알리코제약(주)

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 용 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알리코제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
260660

발행주식 총수
9,595,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍용기
한자(영문)
洪容基
HONG YONG KI

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 시흥대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
생산본부장

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알리코제약(주)
부 서
HR팀

직 위
부장
전화번호
02-520*****

성 명
김민오
팩스번호
02-587*****

이메일 주소
******arlico.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.09.17
34,942
0.37
34,942
0.37

이번보고서
2019.02.22
14,942
0.16
14,942
0.16

증 감
-20,000
-0.21
-20,000
-0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,942
-
-
-
-
-
-
-
14,942
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,595,575
-
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.02.20
보통주
34,942
-15,000
19,942
13,327
-

장내매도(-)
2019.02.21
보통주
19,942
-2,000
17,942
13,600
-

장내매도(-)
2019.02.22
보통주
17,942
-3,000
14,942
13,800
-

합 계
34,942
-20,000
14,942
13,425
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스텍 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 에스텍

에스텍/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

09:00

2. 장소

경남 양산시 유산공단 9길 22(유산동)

당사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

*보고 사항

- 영업보고

- 내부회계관리실태 보고

- 감사위원회 위원장의 감사보고

*부의 안건

- 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안) 포함) 및 연결재무제표

승인의 건(현금배당 : 주당 500원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 오 인 용 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사

Yoshizawa Hiromi 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 Nagasawa Terushige

선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사

Matsumoto Kaoru 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 김 점 식 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 박 용 한 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 Matsumoto Kaoru

선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 김 점 식 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원 박 용 한 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오인용

1955-03

3

재선임

전) 에스텍(주) 영업관리총괄

현) 에스텍(주) 대표이사 사장

Yoshizawa

Hiromi

1954-02

3

재선임

전) 일본 Foster전기 전무이사

현) 일본 Foster전기 대표이사 사장

Nagasawa

Terushige

1957-11

3

재선임

전) 일본 Foster전기 Singapore법인 법인장

현) 에스텍(주) 부사장

Matsumoto

Kaoru

1947-12

3

재선임

현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru

공인회계사 사무소)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김점식

1958-02

3

재선임

현) 공인회계사

(대주회계법인)

-

박용한

1956-02

3

재선임

전) 부산은행 자금부장

현) 신라대학교

무역경제학부 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

Matsumoto

Kaoru

1947-02

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru

공인회계사 사무소)

김점식

1958-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

현) 공인회계사

(대주회계법인)

박용한

1956-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

전) 부산은행 자금부장

현) 신라대학교

무역경제학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전자상거래업 및 통신판매업

전자상거래를 위한

사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
소프트캠프 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 소프트캠프

케이비제11호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

10:00

2. 장소

서울 광진구 광나루로 56길 85, 1917호 당사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 제3기 감사보고 및 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 3 기(2018 년 1 월 1 일 ~ 2018 년 12 월 31 일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
예선테크 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 예선테크

케이비제10호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로8, 에이동 1903호(여의도동, 파크센터)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: 제3기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호의안: 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
알리코제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190222)
제출인: 나규소

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
알리코제약(주)

20190221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나 규 소

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알리코제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
260660

발행주식 총수
9,595,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나규소
한자(영문)
羅奎昭
RA GYU SO

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651125

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 청원구 율중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
팀장

선임일
2015.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알리코제약(주)
부 서
HR팀

직 위
부장
전화번호
02-520*****

성 명
김민오
팩스번호
02-587*****

이메일 주소
******arlico.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.09.17
31,490
0.33
31,490
0.33

이번보고서
2019.02.22
41,490
0.43
41,490
0.43

증 감
10,000
0.10
10,000
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

41,490
-
-
-
-
-
-
-
41,490
0.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,595,575
-
0.43
0.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2019.02.21
보통주
31,490
10,000
41,490
12,000
우리사주조합 예치 만료에 따른 계좌입고

합 계
31,490
10,000
41,490
12,000
우리사주조합 예치 만료에 따른 계좌입고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티에스넥스젠 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 9시 30분

2. 장소

서울시 강남구 학동로20길 25 논현1동주민센터 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

* 제2-1호: 사내이사 진양곤

* 제2-2호: 사내이사 김종원

* 제2-3호: 사외이사 문정환

* 제2-4호: 사외이사 박성문

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

* 감사 남기봉

- 제4호 의안: 정관 변경의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진양곤

1966-01

3

신규선임

現) 에이치엘비(주) 이사

前) 하이쎌 이사

김종원

1963-08

3

신규선임

前) ACA인베스트먼트 대표이사

前) 일본 J&K(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문정환

1962-07

3

신규선임

現) (주)와이즈캔 부회장

前) 국가정보원

(주)와이즈캔 부회장

박성문

1962-07

3

신규선임

現) 제이엘워터 법률사무소 변호사

前) 법무법인 양헌

前) 법무법인 대륙아주

(주)제이엘워터 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

남기봉

1968-09

3

신규선임

비상근

現) 한울회계법인 대표

前) 안진회계법인회계사
NH농우바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190222)
제출인: 안종섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
농업회사법인(주)농우바이오

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.20

보고서작성기준일 :
2019.02.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 종 섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
농업회사법인 (주)농우바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054050

발행주식 총수
16,030,561

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안종섭
한자(영문)
安鐘涉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620316

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
농우바이오
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
031-21******

성 명
정준영
팩스번호
031-21******

이메일 주소
******ngwoobio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.02.22
2,198
0.014
2,198
0.014

증 감
2,198
0.014
2,198
0.014

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,198
-
-
-
-
-
-
-
2,198
0.014

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,030,561
-
0.014
0.014

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.20
보통주
-
2,198
2,198
13,650(원)
-

합 계
-
2,198
2,198
13,650(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동방아그로 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 동방아그로

동방아그로/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 30

3. 장소

서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교총회관(한국교원단체총연합회) 2층 다산홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

염병만

1948-01

3

재선임

-(주)동방아그로 부사장

-(주)동방아그로 대표이사 사장(現)
동방아그로 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190222)
제출인: 동방아그로

동방아그로/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.22)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

255

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,900,693,850

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-03-29

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

[시가배당기준 산술평균종가 : 보통주식 6,875원]

-종류주식의 시가배당률은 상장폐지(2013.12.18)로 인해 유가증권시장에서 거래가 되지 않아 기재하지 않음.

-배당금총액은 자사주를 제외한 금액이며, 상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

(주)동방아그로1우선주

우선주

255

-

81,600
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190222)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,289,135

-

26,289,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-21

보통주식

16,554,442

62.97

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,554,442

62.97

이번보고서제출일

2019-02-22

보통주식

16,559,442

62.99

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,559,442

62.99

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-22

장내매수(+)

보통주식

10,363,325

5,000

10,368,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,368,325

39.44

0

0.00

0

0.00

10,368,325

39.44

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.27

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.27

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

황운진

생년월일

630604

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,995

0.01

0

0.00

0

0.00

2,995

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,559,442

62.99

0

0.00

0

0.00

16,559,442

62.99
알리코제약 — 신탁계약해지결과보고서 (20190222)
제출인: 알리코제약

신탁계약해지결과보고서
2.6
알리코제약(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 02 월 22 일

회 사 명 :

알리코제약 주식회사

대 표 이 사 :

이항구, 최재희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩

(전 화) 080-585-0004

(홈페이지) http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 전 하 경

(전 화) 02-520-6905

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

알리코제약 주식회사

나. 주 소 :

서울시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2019년 2월 19일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권 (Samsung Securities)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2019년 02월 19일
자기주식 특정금전신탁
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2018년 08월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

2018년 09월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

2018년 10월 31일
보통주식
50,000
631,646,400
31.58
-
-
-
2,000,000,000

2018년 11월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

2018년 12월 31일
보통주식
32,000
373,110,850
18.66
-
-
-
2,000,000,000

2019년 01월 31일
보통주식
5,968
71,676,100
3.58
-
-
-
2,000,000,000

2019년 02월 19일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

계
-
87,968
1,076,433,350
53.82
-
-
-
2,000,000,000

주1) 상기 취득내역은 매매일 기준 월간 취득현황을 기재하였으며, 취득금액은 취득시 발생한 수수료를 포함하지 않은 매매보고서상 체결금액입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2019년 02월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
87,968
0.92
1,076,433,350
-
-
-
87,968
0.92
1,076,433,350

계
87,968
0.92
1,076,433,350
-
-
-
87,968
0.92
1,076,433,350

주1) 상기 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 본 신탁계약해지에 따라 당사가 직접 보유하게 된 87,968주의 수량 및 취득가액입니다.
주2) 상기 비율은 발행주식총수 9,595,575주에 대한 자기주식의 비율입니다.
주3) 본 신탁계약에 따라 취득한 자기주식 87,968주는 2019년 2월 19일 자기주식취득신탁계약해지 결정에 따라 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식으로 직접 보유하고 있습니다.
태웅 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 태웅

태웅/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

10:00

2. 장소

부산광역시 강서구 화전산단1로 15

주식회사 태웅 제강사업부 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

제2호 의안 : 사내이사 최승식 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 정순근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승식

1952-10

3

재선임

주식회사 태웅 대표이사

두산중공업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정순근

1947-06

3

신규선임

부산지방국세청

부산지역세무서 등

디케이락 주식회사

(감사(비상근))
새로닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190222)
제출인: 새로닉스

새로닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

142,092,261,176

126,219,454,066

15,872,807,110

13

- 영업이익

4,357,788,279

155,926,361

4,201,861,918

2695

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,317,668,707

3,143,928,856

6,173,739,851

196

- 당기순이익

7,388,716,095

1,278,696,831

6,110,019,264

478

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

131,099,702,750

116,633,451,332

- 부채총계

51,635,001,007

45,060,705,280

- 자본총계

79,464,701,743

71,572,746,052

- 자본금

6,211,787,000

6,211,787,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

관계회사의 손익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 별도재무제표 요약정보

(제49기 당해사업연도)

매 출 액 : 64,536,775,916원

영업이익 : 1,242,245,431원

법인세비용 차감전 계속사업이익 : 2,445,043,717원

당기순이익 : 2,051,059,053원

총포괄손익 : 1,947,394,965원

(제48기 직전사업연도)

매 출 액 : 60,885,569,396원

영업이익 : 2,972,181,654원

법인세비용 차감전 계속사업이익 : 3,531,847,258원

당기순이익 : 2,743,240,614원

총포괄손익 : 2,716,693,117원

3) 상기연결 및 별도요약정보 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로서 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
새로닉스 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 새로닉스

새로닉스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 11시

2. 장소

경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

① 현금배당예정액 : 40원/주당

② 현금배당총액 : 489,262,760원

(자기주식 192,005주 제외)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 박홍배)

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배진숙

1951-07

3년

재선임

이화여자대학교

광성전자(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박홍배

1951-03

3년

재선임

Univ. of New Mexico

대한전선(주) TV 개발업무

모바일단말상용화센터 센터장

경북대학교 전자공학부 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안진수

1972-02

3년

신규선임

비상근

대구지방국세청 국세심의위원 역임

학교법인 영광학원 사내감사

대경회계법인 이사/공인회계사
파워넷 — 주주총회소집결의 (20190222)
제출인: 파워넷

파워넷/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터

A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제26기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(연결재무제표 포함)

승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건

(재선임)

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건

(신규선임)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양승환

1961-08

3

재선임

- 삼성전기(주) IT제품영업

- (주)파워넷 대표이사

- 現 (주)파워넷 각자대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문귀연

1967-03

3

신규선임

비상근

- 고려대학교 법학과

- 법무법인 준 대표변호사

- 전남개발공사 비상임이사

- 現 (주)옴니텔 창업사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 신재생 에너지 사업

- 태양광 발전 사업

- 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의

제조·판매업

- 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업

- 콘텐츠 제작 및 개발업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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