SFA넥셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190221)
제출인: SFA넥셀

참고서류
3.2
씨아이에스 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 2 월 21 일

권 유 자:

성 명: 씨아이에스 주식회사
주 소: 대구시 동구 팔공로47길 37(봉무동)
전화번호: 053-592-1552

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

씨아이에스
주식회사
보통주
334,384
0.62%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김수하
최대주주
보통주
12,006,071
22.39%
최대주주
-

정명수
등기임원
보통주
334,040
0.62%
등기임원
-

백승근
등기임원
보통주
1,550,509
2.89%
등기임원
-

김경웅
사외이사
보통주
15,455
0.03%
등기임원
-

계
보통주
13,906,075
25.93%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정명수
보통주
334,040
임원
-

최유성
보통주
2,539
직원
-

이승훈
보통주
2,297
직원
-

이호규
보통주
3,280
직원
-

도유엽
-
-
직원
-

※ 상기 주식 소유 수량은 2018년 말 기준입니다.

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 2월 26일,
 (종료일) - 2019년 3월 26일 제4기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.cisro.co.kr

홈페이지의 관리기관
씨아이에스 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 26일 09시30분 
 (장소) - 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)
 씨아이에스 주식회사 본사 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 도유엽
 (부서 및 직위) - 재무팀 대리
 (연락처) - 070-4614-4675

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 435.9억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 -120.7억원이고 당기순이익은 -83.7억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 주주총회소집공고 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

139,768,143,553

96,495,164,182

현금및현금성자산
4,767,385,299

19,084,898,016

기타유동금융자산
100,000,000

700,000,000

매출채권
26,771,959,787

28,340,891,765

기타유동수취채권
317,543,106

202,154,143

재고자산
92,400,077,123

24,873,128,618

기타유동자산
15,401,958,598

23,258,286,817

당기법인세자산
9,219,640

35,804,823

Ⅱ. 비유동자산

27,498,200,047

14,092,674,809

기타비유동금융자산
134,790,784

106,430,226

기타비유동자산
6,320,757

33,981,737

장기매도가능금융자산
433,814,700

433,814,700

유형자산
21,838,076,837

10,791,397,169

무형자산
765,769,414

837,238,375

기타비유동수취채권
362,279,600

88,149,600

이연법인세자산
3,957,147,955

1,801,663,002

자 산 총 계

167,266,343,600

110,587,838,991

부 채

Ⅰ. 유동부채

118,212,190,928

62,189,580,035

단기차입금
14,000,000,000

2,000,000,000

매입채무
28,019,216,508

25,224,127,768

기타지급채무
1,859,583,613

1,206,465,141

기타유동부채
73,622,804,152

33,463,968,057

기타유동충당부채
710,586,655

295,019,069

Ⅱ. 비유동부채

10,379,488,889

1,214,246,443

전환사채
5,771,217,562

-

파생상품부채
3,088,760,000

-

확정급여부채
1,438,765,771

1,094,085,558

기타비유동지급채무
80,745,556

120,160,885

부 채 총 계

128,591,679,817

63,403,826,478

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

37,794,083,596

46,296,696,137

자본금
5,362,470,500

5,362,470,500

자본잉여금
19,276,060,122

19,276,060,122

기타자본
(730,626,499)

(726,031,180)

이익잉여금
13,886,179,473

22,384,196,695

Ⅱ. 비지배지분

880,580,187

887,316,376

자 본 총 계

38,674,663,783

47,184,012,513

부 채 및 자 본 총 계

167,266,343,600

110,587,838,991

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액

43,594,446,291

26,122,123,664

Ⅱ. 매출원가

37,310,879,065

22,216,164,514

Ⅲ. 매출총이익

6,283,567,226

3,905,959,150

판매비와관리비
18,355,939,382

8,707,597,139

Ⅳ. 영업이익(손실)

(12,072,372,156)

(4,801,637,989)

기타수익
783,906,068

149,232,785

기타비용
241,000,724

4,506,962,763

금융수익
1,864,838,669

408,247,108

금융비용
845,169,944

53,554,172

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,509,798,087)

(8,804,675,031)

VI. 법인세비용(수익)

(2,130,442,401)

(1,298,876,595)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(8,379,355,686)

(7,505,798,436)

Ⅷ. 기타포괄손익

(129,993,044)

(130,687,018)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(9,378,203)

(90,469,521)

해외사업환산이익(손실)
(9,378,203)

(90,469,521)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(120,614,841)

(40,217,497)

확정급여제도의 재측정요소
(120,614,841)

(40,217,497)

IX. 총포괄이익(손실)

(8,509,348,730)

(7,636,485,454)

Ⅹ. 당기순손익의 귀속

(8,379,355,686)

(7,505,798,436)

1. 지배기업소유주지분
(8,377,402,381)

(7,384,810,234)

2. 비지배지분
(1,953,305)

(120,988,202)

XI. 총포괄손익의 귀속

(8,509,348,730)

(7,636,485,454)

1. 지배기업소유주지분
(8,502,612,541)

(7,469,357,796)

2. 비지배지분
(6,736,189)

(167,127,658)

XII. 주당손익

기본주당손익

(156)

(143)

희석주당손익

(156)

(143)

연 결 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
4,217,483,100
-
(117,681,757)
29,809,224,426
33,909,025,769
272,672,683
34,181,698,452

포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,384,810,234)
(7,384,810,234)
(120,988,202)
(7,505,798,436)

후속적으로 당기손익으로 재 
 분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(44,330,065)
-
(44,330,065)
(46,139,456)
(90,469,521)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,217,497)
(40,217,497)
-
(40,217,497)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
781,771,351
781,771,351

자기주식의 취득
-
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)

합병으로 인한 신주발행
700,000,000
12,819,734,970
900,265,030
-
14,420,000,000
-
14,420,000,000

합병으로 인한 전환사채의 취득
-
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000

합병으로 인한 자기주식의 취득
-
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)

전환사채의 전환
234,299,200
4,084,382,924
(1,422,042,000)
-
2,896,640,124
-
2,896,640,124

주식선택권의 행사
210,688,200
2,371,942,228
(783,353,200)
-
1,799,277,228
-
1,799,277,228

2017.12.31(전기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(726,031,180)
22,384,196,695
46,296,696,137
887,316,376
47,184,012,513

2018.01.01(당기초)
5,362,470,500
19,276,060,122
(726,031,180)
22,384,196,695
46,296,696,137
887,316,376
47,184,012,513

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,377,402,381)
(8,377,402,381)
(1,953,305)
(8,379,355,686)

후속적으로 당기손익으로 재 
 분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(4,595,319)
-
(4,595,319)
(4,782,884)
(9,378,203)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(120,614,841)
(120,614,841)
-
(120,614,841)

2018.12.31(당기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(730,626,499)
13,886,179,473
37,794,083,596
880,580,187
38,674,663,783

연 결 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(25,299,942,133)

(10,135,673,582)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(25,220,779,805)

(8,476,566,541)

(1)당기순이익(손실)
(8,379,355,686)

(7,505,798,436)

(2)조정
9,429,372,163

5,511,819,591

법인세비용(수익)
(2,130,442,401)

(1,298,876,595)

이자비용
573,429,944

53,554,172

퇴직급여
646,254,603

592,747,331

감가상각비
263,465,424

244,278,614

무형자산상각비
95,409,861

128,714,686

대손상각비
10,259,119,442

846,092,515

판매보증충당부채전입액
1,505,564,339

1,279,509,662

재고자산평가손실
-

17,882,895

파생상품평가손실
271,740,000

-

외화환산손실
91,167,939

1,303,003,531

상장비용
-

2,763,491,840

재고자산평가충당금환입
(8,763,895)

-

무형자산처분이익
-

(3,484,542)

이자수익
(71,958,669)

(299,397,951)

파생상품평가이익
(1,792,880,000)

-

전환사채전환이익
-

(92,004,855)

매도가능증권처분이익
-

(16,844,302)

외화환산이익
(272,734,424)

(6,847,410)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(26,270,796,282)

(6,482,587,696)

매출채권의 감소(증가)
(8,672,798,397)

(6,055,928,645)

기타유동수취채권의 감소(증가)
(117,006,061)

79,031,960

기타유동자산의 감소(증가)
8,154,008,971

(4,767,601,974)

재고자산의 감소(증가)
(67,525,484,006)

(8,607,888,897)

기타비유동자산의 감소(증가)
27,754,573

27,803,971

매입채무의 증가(감소)
5,024,917,769

(258,923,938)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,523,478,089)

21,260,305,766

기타유동부채의 증가(감소)
39,976,909,841

(6,602,280,091)

충당부채의 사용
(1,089,996,753)

(1,202,423,722)

퇴직금의 지급
(158,812,100)

(98,015,360)

사외적립자산의 감소(증가)
(297,396,701)

(323,584,973)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
(39,415,329)

66,918,207

정부보조금의 사용
(30,000,000)

-

2. 이자의 수취
64,216,327

242,030,919

3. 이자의 지급
(178,940,856)

(38,453,771)

4. 법인세의 환급(납부)
35,562,201

(1,862,684,189)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,006,760,853)

(1,032,674,105)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
870,000,000

2,001,160,117

기타유동금융자산의 처분
840,000,000

1,840,000,000

기타비유동수취채권의 감소
-

117,000,000

장기매도금융자산의 처분
-

32,000,000

무형자산의 처분
-

12,160,117

정부보조금의 수령
30,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,876,760,853)

(3,033,834,222)

기타유동금융자산의 취득
240,000,000

1,240,000,000

기타비유동금융자산의 취득
28,360,558

24,753,456

장기매도금융자산의 취득
-

199,974,700

기타비유동수취채권의 증가
274,130,000

12,221,600

유형자산의 취득
11,310,329,395

1,142,079,436

무형자산의 취득
23,940,900

414,805,030

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,997,975,760

16,214,031,524

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,527,975,760

16,291,631,424

단기차입금의 차입
22,530,000,000

-

전환사채의 발행
9,997,975,760

-

합병으로 인한 증가
-

13,710,582,845

주식선택권의 행사
-

1,799,277,228

종속기업의 유상증자
-

781,771,351

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,530,000,000)

(77,599,900)

단기차입금의 상환
10,530,000,000

-

전환사채의 상환
-

592

신주발행비의 지급
-

2,067,100

자기주식의 취득
-

75,532,208

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,308,727,226)

4,444,583,855

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,084,898,016

14,640,314,161

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,785,491)

(601,099,982)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,767,385,299

19,084,898,016

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

117,660,528,242

60,549,319,744

현금및현금성자산
3,664,032,447

17,145,845,464

기타유동금융자산
100,000,000

700,000,000

매출채권
5,786,964,060

12,081,280,292

기타유동수취채권
291,783,110

161,480,975

재고자산
92,400,077,123

24,865,829,222

기타유동자산
15,408,451,862

5,559,078,968

당기법인세자산
9,219,640

35,804,823

Ⅱ. 비유동자산

28,256,303,165

14,830,303,705

기타비유동금융자산
134,790,784

106,430,226

기타비유동자산
-

20,000,000

장기매도가능금융자산
433,814,700

433,814,700

종속기업투자지분
836,296,871

836,296,871

유형자산
21,766,203,841

10,706,710,931

무형자산
765,769,414

837,238,375

기타비유동수취채권
362,279,600

88,149,600

이연법인세자산
3,957,147,955

1,801,663,002

자 산 총 계

145,916,831,407

75,379,623,449

부 채

Ⅰ. 유동부채

97,799,376,176

27,964,853,403

단기차입금
14,000,000,000

2,000,000,000

매입채무
7,588,617,757

2,573,004,452

기타지급채무
1,897,354,311

1,174,221,126

기타유동부채
73,602,817,453

21,922,608,756

기타유동충당부채
710,586,655

295,019,069

당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

10,379,488,889

1,214,246,443

전환사채
5,771,217,562

-

파생상품부채
3,088,760,000

-

확정급여부채
1,438,765,771

1,094,085,558

기타비유동지급채무
80,745,556

120,160,885

부 채 총 계

108,178,865,065

29,179,099,846

자 본

Ⅰ. 자본금
5,362,470,500

5,362,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
19,276,060,122

19,276,060,122

Ⅲ. 기타자본
(680,931,188)

(680,931,188)

Ⅳ. 이익잉여금
13,780,366,908

22,242,924,169

자 본 총 계

37,737,966,342

46,200,523,603

부 채 및 자 본 총 계

145,916,831,407

75,379,623,449

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액

42,926,868,256

25,408,673,219

Ⅱ. 매출원가

37,310,879,065

22,223,463,910

Ⅲ. 매출총이익

5,615,989,191

3,185,209,309

판매비와관리비
17,649,012,823

7,681,640,654

Ⅳ. 영업이익(손실)

(12,033,023,632)

(4,496,431,345)

기타수익
783,906,068

149,232,785

기타비용
217,959,261

4,474,794,901

금융수익
1,851,350,826

312,878,080

금융비용
845,169,944

53,554,172

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,460,895,943)

(8,562,669,553)

VI. 법인세비용(수익)

(2,118,953,523)

(1,298,876,595)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(8,341,942,420)

(7,263,792,958)

Ⅷ. 기타포괄손익

(120,614,841)

(40,217,497)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(120,614,841)

(40,217,497)

확정급여제도의 재측정요소
(120,614,841)

(40,217,497)

IX. 총포괄이익(손실)

(8,462,557,261)

(7,304,010,455)

X. 주당이익 :

기본주당이익

(156)

(141)

희석주당이익

(156)

(141)

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기 타 자 본
이 익 잉 여 금
총 계

2017.1.1 (전기초)
4,217,483,100
-
(116,911,830)
29,546,934,624
33,647,505,894

포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
(7,263,792,958)
(7,263,792,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,217,497)
(40,217,497)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

자기주식의 취득
-
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)

합병으로 인한 신주 발행
700,000,000
12,819,734,970
900,265,030
-
14,420,000,000

합병으로 인한 전환사채의 취득
-
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000

합병으로 인한 자기주식의 취득
-
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)

전환사채의 전환
234,299,200
4,084,382,924
(1,422,042,000)
-
2,896,640,124

주식선택권의 행사
210,688,200
2,371,942,228
(783,353,200)
-
1,799,277,228

2017.12.31 (전기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(680,931,188)
22,242,924,169
46,200,523,603

2018.1.1.(당기초)
5,362,470,500
19,276,060,122
(680,931,188)
22,242,924,169
46,200,523,603

포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
(8,341,942,420)
(8,341,942,420)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(120,614,841)
(120,614,841)

2018.12.31.(당기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(680,931,188)
13,780,366,908
37,737,966,342

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,463,612,517)

(9,783,785,629)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(24,369,153,275)

(8,233,537,636)

(1)당기순이익(손실)
(8,341,942,420)

(7,263,792,958)

(2)조정
9,434,441,344

5,592,990,893

법인세비용(수익)
(2,118,953,523)

(1,298,876,595)

이자비용
573,429,944

53,554,172

퇴직급여
646,254,603

592,747,331

감가상각비
243,557,884

230,080,888

무형자산상각비
95,409,861

128,714,686

대손상각비
10,259,119,442

846,092,515

판매보증충당부채전입액
1,505,564,339

1,279,509,662

재고자산평가손실
-

17,882,895

파생상품평가손실
271,740,000

-

외화환산손실
91,167,939

1,303,003,531

상장비용
-

2,763,491,840

재고자산평가충당금환입
(8,763,895)

-

무형자산처분이익
-

(3,484,542)

이자수익
(58,470,826)

(204,028,923)

파생상품평가이익
(1,792,880,000)

-

전환사채전환이익
-

(92,004,855)

매도가능증권처분이익
-

(16,844,302)

외화환산이익
(272,734,424)

(6,847,410)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(25,461,652,199)

(6,562,735,571)

매출채권의 감소(증가)
(3,761,202,085)

847,745,095

기타유동수취채권의 감소(증가)
(132,984,435)

(37,231,930)

기타유동자산의 감소(증가)
(9,849,372,894)

(1,933,925,254)

재고자산의 감소(증가)
(67,525,484,006)

(8,600,589,501)

기타비유동자산의 감소(증가)
20,000,000

20,000,000

매입채무의 증가(감소)
5,013,485,931

(247,492,100)

기타지급채무의 증가(감소)
709,317,476

(859,071,065)

기타유동부채의 증가(감소)
51,680,208,697

5,804,935,032

충당부채의 사용
(1,089,996,753)

(1,202,423,722)

퇴직금의 지급
(158,812,100)

(98,015,360)

사외적립자산의 감소(증가)
(297,396,701)

(323,584,973)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
(39,415,329)

66,918,207

정부보조금의 사용
(30,000,000)

-

2. 이자의 수취
60,408,291

239,698,369

3. 이자의 지급
(178,940,856)

(38,453,771)

4. 법인세 환급(납부)
24,073,323

(1,751,492,591)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,999,482,252)

253,719,134

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
870,000,000

13,467,030,379

기타유동금융자산의 처분
840,000,000

840,000,000

기타비유동수취채권의 감소
-

117,000,000

장기매도가능금융자산의 처분
-

32,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

12,465,870,262

무형자산의 처분
-

12,160,117

정부보조금의 수령
30,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,869,482,252)

(13,213,311,245)

기타유동금융자산의 취득
240,000,000

1,240,000,000

기타비유동금융자산의 취득
28,360,558

24,753,456

장기매도가능금융자산의 취득
-

199,974,700

종속기업투자주식의 취득
-

10,216,983,913

기타비유동수취채권의 증가
274,130,000

12,221,600

유형자산의 취득
11,303,050,794

1,104,572,546

무형자산의 취득
23,940,900

414,805,030

정부보조금의 반환
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,997,975,760

15,432,260,173

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,527,975,760

15,509,860,073

단기차입금의 차입
22,530,000,000

-

합병으로 인한 증가
-

13,710,582,845

주식선택권의 행사
-

1,799,277,228

전환사채의 발행
9,997,975,760

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,530,000,000)

(77,599,900)

단기차입금의 상환
10,530,000,000

-

전환사채의 상환
-

592

신주발행비의 지급
-

2,067,100

자기주식의 취득
-

75,532,208

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,465,119,009)

5,902,193,678

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

17,145,845,464

11,737,313,491

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,694,008)

(493,661,705)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,664,032,447

17,145,845,464

주석사항은 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사가 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 근거 신설

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

감사위원회를 설치한 경우에는 “감사”를 삭제하여야 함.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리 인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

제16조 <삭 제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<추 가>

제19조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따른 문구 정비

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 정기총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 선택사항 표시를 신설

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주간전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회를 설치한 경우에는 “감사”를 삭제하여야 함.

제25조(의장)

② 대표이사의 유고시에는 제36조 규정을 준용한다.

제25조(의장)

② 대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제36조의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.

② <추 가>

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사(상근이사)는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제37조(이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회를 설치한 회사는 “감사위원회에”보고하는 것으로 규정하여야 함.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 대표이사로 하고 유고시 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사(상근이사) 순서로 그 직무를 대행한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제41조(이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조(이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회를 설치한 경우에는 “감사”를 삭제하여야 함.

제42조(위원회)

①

3. <추 가>

제42조(위원회)

①

3. 감사위원회

감사위원회를 설치한 경우 “감사위원회”를 추가하여야 함.

제6장 감사

제6장 감사위원회

제46조(감사의 수)

회사는 감사 1인 이상을 둘 수 있다.

제46조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제48조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러 하지 아니한다.

제48조(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제49조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조 <삭 제>

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제50조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제50조 <삭 제>

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제51조 <삭 제>

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출 하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회를 설치한 회사는 “감사”를 “감사위원회”로 변경하여 규정 및 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영 및 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 주문 정리.

부 칙

<추 가>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제19조의2 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도 규정.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김수하
1968.03.22
사내이사
본인
이사회

정명수
1967.04.14
사내이사
-
이사회

김경웅
1967.09.05
사외이사
-
이사회

권순창
1965.02.12
사외이사
-
이사회

이봉원
1946.12.27
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김수하
씨아이에스㈜ 대표이사

경일대학교 경영학과 졸업

대구가톨릭대 최고경영자과정

(前)㈜서통 근무

(現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사

없음

정명수
씨아이에스㈜ CFO

경북대학교 경영대학원 졸업

(前)한국정보통신㈜ 근무

(現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ CFO

없음

김경웅
㈜크레진 대표이사

영남대학원 화학공학과

경북대학원 나노과학기술학 박사

(前)데스코 연구소장/이사

(現)㈜크레진 대표이사

없음

권순창
경북대학교 경영학부 교수,
경북대학교 경상대학장

경북대학교 회계학과 졸업

경북대학교 경영학 박사

(現)경북대학교 경영학부 교수,

경북대학교 경상대학장

없음

이봉원
㈜엘앤에프 이사회의장

영남대학교 상학과 졸업

경북대학교 경영학 석사

(前)㈜엘앤에프 대표이사

(現)㈜엘앤에프 이사회의장

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경웅
1967.09.05
사외이사
없음
이사회

권순창
1965.02.12
사외이사
없음
이사회

이봉원
1946.12.27
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김경웅
㈜크레진 대표이사

영남대학원 화학공학과

경북대학원 나노과학기술학 박사

(前)데스코 연구소장/이사

(現)㈜크레진 대표이사

없음

권순창
경북대학교 경영학부 교수,
경북대학교 경상대학장

경북대학교 회계학과 졸업

경북대학교 경영학 박사

(現)경북대학교 경영학부 교수,

경북대학교 경상대학장

없음

이봉원
㈜엘앤에프 이사회의장

영남대학교 상학과 졸업

경북대학교 경영학 석사

(前)㈜엘앤에프 대표이사

(現)㈜엘앤에프 이사회의장

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
7명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 사외이사 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.