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제이스코홀딩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190221)
제출인: 제이스코홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
제일제강공업(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 02 월 21 일

회 사 명 :
제일제강공업 주식회사

대 표 이 사 :
김홍택

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031) 499 - 0771

(홈페이지) http://www.jeilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김홍택

(전 화) 031) 499 - 0771

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,460,208

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,032,185

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,560

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,445

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조

9. 납입일
2019년 03월 04일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 03월 14일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 03월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 21일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 한국예탁결재원 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거: 상기 발행가액은“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 금액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 하일 경우에는 발행가액으로 한다.)

(2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.

(3) 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

(4) 본 유상증자의 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 기피 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 및 동법 시행령 제176조의17에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 신규사업에의 진출, 사업의 확장, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 경영상 필요에 의하여 신주를 발행하는 경우

8. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가시스템으로 증권을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우

9. 현물출자와 관련하여 신주를 발행하는 경우

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

최준석
사내이사 
및
최대주주 본인
운영자금으로회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 함.
-
2,214,533
보호예수 1년

최지호
특수관계인
상동
-
692,042
보호예수 1년

최원홍
특수관계인
상동
-
553,633
보호예수 1년

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
롯데관광개발 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09:00

3. 장소

서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로)

광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당

4. 의안 주요내용

※제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정

1. 보고사항

- 영업보고 -감사보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(결손금처리계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기병

1938-03

3

재선임

(현) 롯데관광개발(주) 대표이사

(현) (주)동화면세점, 동화투자개발(주) 이사

(현) 학교법인미림학원 이사장

신정희

1946-11

3

재선임

(현) (주)동화면세점 대표이사

(현) 롯데관광개발(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이연택

1957-01

3

재선임

(현) 한양대학교 사회과학대학 관광학부 교수

(전) 한양대학교 국제관광대학원 원장

한국유나이티드제약(사외이사)
경동인베스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20190221)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

(주)경동

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

97,308,684

95,256,928

2,051,756

2.2

- 영업이익

9,363,967

29,346

9,334,622

31,809.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,609,069

7,517,197

2,091,873

27.9

- 당기순이익

7,221,407

5,237,144

1,984,263

37.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

171,407,835

170,393,807

- 부채총계

82,577,652

85,706,181

- 자본총계

88,830,183

84,687,627

- 자본금

15,257,465

15,257,465

- 자본총계/자본금 비율(%)

582.2

555.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출원가 하락에 따른 영업실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 이사회결의(결정)일은 내부결산완료일입니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 ㈜경동 (잠정)별도재무제표 기준입니다.

3. ㈜경동은 지주회사인 ㈜경동인베스트의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말(2017사업연도) 기준으로 ㈜경동의 자산총액비중은 ㈜경동인베스트의 약 15.38%입니다.

4. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 1110호에 따라 연결재무제표를 작성하지 아니하는 회사에 해당되어 [지배회사의 추가공시사항] 기재를 생략하였습니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
경동인베스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20190221)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

(주)경동에너아이

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

230,026

48,000

182,026

379.2

- 영업이익

163,239

1,281

161,959

12,645.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,473,370

1,850

-9,475,220

적자전환

- 당기순이익

-7,294,244

1,620

-7,295,864

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

130,738,754

146,915,325

- 부채총계

13,354

3,254,544

- 자본총계

130,725,401

143,660,780

- 자본금

5,000,000

5,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,614.5

2,873.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

관계회사 지분가치 하락에 따른 당기손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 이사회결의(결정)일은 내부결산완료일입니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 ㈜경동에너아이 (잠정)별도재무제표 기준입니다.

3. ㈜경동에너아이는 지주회사인 ㈜경동인베스트의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말(2017사업연도) 기준으로 ㈜경동에너아이의 자산총액비중은 ㈜경동인베스트의 약 41.77%입니다.

4. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 1110호에 따라 연결재무제표를 작성하지 아니하는 회사에 해당되어 [지주회사의 추가공시사항] 기재를 생략하였습니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
골프존홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

229,170,535,577

213,756,901,758

15,413,633,819

7.2

- 영업이익

6,111,976,711

18,422,624,657

-12,310,647,946

-66.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

18,540,569,367

-17,845,183,160

36,385,752,527

흑자전환

- 당기순이익

-2,437,560,851

-21,585,123,459

19,147,562,608

88.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

781,770,712,393

756,500,948,769

- 부채총계

291,424,897,512

255,588,306,711

- 자본총계

490,345,814,881

500,912,642,058

- 자본금

21,418,409,000

21,418,409,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 스크린야구사업 부진 및 골프유통사업 매장 운영비용 증가에 따른 영업이익 감소

- (주)골프존카운티의 인적분할 후 외부투자 유치로 인해 공동지배기업으로 분류하였으며, 당사 보유 지분의 공정가치와 순자산과의 차이를 당기손익으로 인식

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 감사 전 재무수치이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회(또는 이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
팬스타엔터프라이즈 — 전환청구권행사 (20190221)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/전환청구권행사/(2019.02.21)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

1,980,195

-발행주식총수(주)

44,378,118

-발행주식총수 대비(%)

4.46

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 발행 주식 총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행 주식 총수임

※관련공시

2017-10-30 전환사채권발행결정(제18회차)

2017-10-30 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB)

2017-12-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제18회차 CB)

2018-12-20 전환청구권행사(제18회차)

2019-02-11 전환청구권행사(제18회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-02-21

18

국내무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

1,400,000,000원

707

1,980,195

2019-03-18

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

18

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

800,000,000

KRW : South-Korean Won

707

1,131,541
셀루메드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: 유인수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)셀루메드

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유인수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)셀루메드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
049180

발행주식 총수
20,428,011

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유인수
한자(영문)
YOU IN SOO

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620410

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 사평대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)셀루메드
부 서
기획팀

직 위
부장
전화번호
3281-0***

성 명
성주광
팩스번호
070-76*******

이메일 주소
******llumed.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 21일
10,000
0.05
10,000
0.05

증 감
10,000
0.05
10,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,428,011
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 20일
보통주
-
10,000
10,000
9,540
-

합 계
-
10,000
10,000

9,540
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LX하우시스 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-14

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로 10 국제금융센터 투아이에프씨(Two IFC) 3층 더 포럼

4. 의안 주요내용

제10기 정기주주총회 회의의 목적사항

<보고안건>

○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 감사보고

○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 영업보고

○제10기(2018.1.1~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○제1호 의안: 제10기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※1주당 배당예정액: 보통주 250원,

우선주 300원

○제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안: 정관 제4조 변경의 건

- 제2-2호 의안: 정관 제9조, 제10조의2, 제10조의3,

제11조, 제12조, 제12조의1 및

부칙 변경의 건

- 제2-3호 의안: 정관 제10조의5, 제14조의2 변경의 건

- 제2-4호 의안: 정관 제13조 변경의 건

- 제2-5호 의안: 정관 제25조 변경의 건

- 제2-6호 의안: 정관 제27조 변경의 건

○제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건

- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 강창범 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사외이사 김영익 선임의 건

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 1명)

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강인식

1963-04

3

신규선임

(現) ㈜LG하우시스 CFO

(前) ㈜LG화학 경리담당

(前) ㈜LG화학 금융담당

강창범

1971-02

3

신규선임

(現) ㈜LG 화학팀 팀장

(前) ㈜LG화학 전지.경영전략담당

(前) ㈜LG 경영관리팀(화학)

김영익

1959-04

3

재선임

(現) 서강대 경제대학원 겸임교수

(前) 하나대투증권 리서치센터장

(前) 대신증권 리서치센터장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영익

1959-04

3

재선임

(現) 서강대 경제대학원 겸임교수

(前) 하나대투증권 리서치센터장

(前) 대신증권 리서치센터장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김영익

1959-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

(現) 서강대 경제대학원 겸임교수

(前) 하나대투증권 리서치센터장

(前) 대신증권 리서치센터장
한국종합기술 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당

4. 의안 주요내용

[제56기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상민

1961-07

3

신규선임

- (전)한국종합기술 플랜트부서장

- (전)한국종합기술 플랜트본부장

- (현)한국종합기술 사장

장근

1962-10

3

신규선임

- (현)한국종합기술 환경신성장부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형남

1965-07

3

신규선임

-사법연수원 수료(33기)

-(현)신아법무법인 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형남

1965-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-사법연수원 수료(33기)

-(현)신아법무법인 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

70. 무역업, 수출입업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

항번호 변경
신일전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 신일전자

신일산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,756,188,025

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1월 이내 지급 예정임.

※ 관련공시

-
젬백스 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190221)
제출인: 젬백스

젬백스/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.02.21)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

항염증 활성을 갖는 펩티드 및 이를 포함하는 조성물 (Anti-Inflammatory Peptides and Composition Comprising the Same)

2. 특허 주요내용

본 발명에서는 서열번호 1 내지 161 중 어느 한 항의 서열을 갖는 펩티드, 서열 번호 1의 서열의 단편인 펩티드 또는 상기 펩티드 서열과 80% 이상의 서열 상동성을 갖는 펩티드 및 이를 유효 성분으로 포함하는 항염 조성물이 개시된다. 본 발명에 따른 서열번호 1 내지 161 중 어느 하나의 서열을 갖는 펩티드 또는 상기 서열과 80%의 상동성을 갖는 서열을 갖는 펩티드 또는 단편인 펩티드는 우수한 염증 예방 또는 억제 효과를 가진다. 따라서 본 발명의 펩티드를 포함하는 조성물은 항염증 효과를 위한 약학적 조성물 또는 화장료 조성물로서 사용될 수 있어 다양한 염증성 질환의 치료 및 예방에 널리 이용될 수 있다.

3. 특허권자

주식회사 젬백스앤카엘, 김상재

4. 특허취득일자

2019-01-11

5. 특허 활용계획

대만 내 non-RIA 펩티드 염증성 질환 관련 치료에 대한 독점적 권리 확보

6. 확인일자

2019-02-21

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 특허 출원 번호 : 106121753 (2017-06-29)

* 특허 등록 번호 : I647311

* 상기 특허취득일자는 현지 특허권 등록일자임

* 상기 확인일자는 특허등록대리인으로부터 현지 특허

등록증을 수령한 일자임
동원수산 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190221)
제출인: 동원수산

동원수산/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

142,021,040

161,702,450

-19,681,410

-12.2

- 영업이익

5,072,315

6,615,880

-1,543,565

-23.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,052,332

6,520,872

-3,468,540

-53.2

- 당기순이익

1,982,658

5,116,814

-3,134,156

-61.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

94,050,776

104,775,645

- 부채총계

48,876,890

65,463,664

- 자본총계

45,173,886

39,311,980

- 자본금

23,269,025

20,987,245

- 자본총계/자본금 비율(%)

194.1

187.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

해외종속회사의 선박화재로 인한 손실 및 전년대비 참치연승선의 어획물 매출 부진과 연료비 상승요인에 기인함.

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 당해 사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된

것으로 내용 중 일부가 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

44,953,080

39,544,585

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

193.2

188.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

97,686,311

108,671,661
신일전자 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 신일전자

신일산업/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-26

10 : 00

3. 장소

충청남도 천안시 서북구 광장로 215(불당동)

충남북부상공회의소 10층 대회의실

4. 의안 주요내용

제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/이창수)

제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/송상훈)

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일)

제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창수

1967-03

3

신규선임

(현)신일산업(주) 경영지원사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송상훈

1960-09

3

신규선임

(전)JTBC광고사업 본부장

(주)노아산업(감사)
CG인바이츠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,887,490,840

12,175,117,573

1,712,373,267

14.06

- 영업이익

1,756,370,651

-6,411,018,187

8,167,388,838

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,162,455,576

-10,247,005,885

17,409,461,461

흑자전환

- 당기순이익

6,935,184,809

-8,575,453,171

15,510,637,980

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

256,919,699,177

119,465,137,585

- 부채총계

72,452,650,463

27,878,221,036

- 자본총계

184,467,048,714

91,586,916,549

- 자본금

20,889,211,500

13,567,546,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

손익구조 변동요인

- 개발신약 기술이전 수익 증가

- 당기 발행분 CB/BW의 파생부채가치의 공정가치평가에 따른 평가이익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: 강영규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
삼성중공업

20190219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강영규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
630,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강영규
한자(영문)
姜映圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660117

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 거제시 장평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
재무팀

직 위
Professional
전화번호
031-51*******

성 명
김혜림
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 24일
3,713
0.00
3,713
0.00

이번보고서
2019년 02월 21일
7,755
0.00
7,755
0.00

증 감
4,042
0.00
4,042
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,755
-
-
-
-
-
-
-
7,755
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

630,114,845
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2019년 02월 19일
보통주
3,713
4,042
7,755
-
우리사주조합 조합원 계정에서 본인계정으로 인출

합 계
3,713
4,042
7,755
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
S-Oil — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: 김태기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
에쓰-오일(주)

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.20

보고서작성기준일 :
2019.02.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 태 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에쓰-오일 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010950

발행주식 총수
116,604,719

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 태 기
한자(영문)
金 泰 圻

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650511

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 남구 동산로(신정동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014.04.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에쓰-오일 (주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
김정윤
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******@s-oil.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.08.04
1,500
0.00
1,500
0.00

이번보고서
2019.02.21
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,500
0.00
-1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,604,719
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.02.20
보통주
1,500
-1,500
0
(110,000)
-

합 계
1,500
-1,500
0
(110,000)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나노신소재 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 나노신소재

나노신소재/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-20

시간

오전 10시

2. 장소

대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 대전공장 회의실

3. 의안 주요내용

제 19기 정기주주총회 회의목적 사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항 :

제1호의안 : 제19기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박현우

제3-2호 의안 : 사외이사 주홍렬

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 전원일)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박현우

1964-06

3년

재선임

- 대신증권

- 대신경제연구소

- 現.(주)나노신소재 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주홍렬

1962-03

3년

재선임

- 現.연세대학교 물리학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전원일

1962-11

3년

신규선임

비상근

- (주)STX 전략기획실장

- STX에너지(주)경영기획본부장,CFO
나노신소재 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 나노신소재

나노신소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

140

종류주식

850.62

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.98

종류주식

6

5. 배당금총액(원)

1,564,243,872

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 종류주식(상환우선주)의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연6%이며, 해당주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였습니다.

2) 상기 보통주 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 배분율로 산정하였습니다.

3) 종류주식(상환우선주)의 시가 배당률은 발행가격을 기준으로 산정하였습니다.

4) 보통주에 대한 배당금은 총 발행주식 10,848,333주에서 자기주식 146,649주를 차감한

10,701,684주를 기준으로 산정하였습니다.

5) 배당금은 정기주주총회 승인 후 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

상환우선주

상환주

850.62

6

66,008,112
나노신소재 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190221)
제출인: 나노신소재

나노신소재/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.21)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

( 2018년)

(2017년)

-

매출액

당해실적

52,250

45,569

6,681

(14.7)

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

8,750

8,531

219

(2.6)

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

8,319

7,050

1,269

(18.0)

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

7,672

6,828

844

(12.3)

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

7,672

6,828

844

(12.3)

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)나노신소재

정보제공대상자

기관 및 일반투자자,애널리스트,언론사 등

정보제공(예정)일시

공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

대표이사 박장우 (042-710-6966)

공시담당자명(전화번호)

수석부장 김오동 (042-710-6966)

관련부서명(전화번호)

경영지원본부 (042-710-6966)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 다라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적 입니다.

- 상기 실적내용은 당사 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 외부감사인의 감사과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
제이스코홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 시화로60 당사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기 재무제표

(2018.01.01 ~ 2018.12.31)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김홍택 재선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 최지호 선임의 건

제3-3호의안 : 사외이사 조성수 재선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호의안 : 비상근감사 신용주 재선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍택

1968-12

3

재선임

- 서울대 경영학과

- 서희건설 기획실

- 現 제일제강공업(주)대표이사

최지호

1982-02

3

신규선임

- Santa Monica College Business 졸업

- 現 강서청과 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성수

1983-10

3

재선임

- 건국대학교 졸업

- 現한국일보서울광고(주)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신용주

1954-03

3

재선임

비상근

- 한국전기안전공사 안산지사장
한국종합기술 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,095,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

※ 관련공시

-
파마리서치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: 정상수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)파마리서치프로덕트

20190221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.21

보고서작성기준일 :
2019.02.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 상 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)파마리서치프로덕트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214450

발행주식 총수
9,918,217

※ 2018년 3월 22일 상환전환우선주 452,000주 신주발행에 따라 보고서 제출일 현재 발행회사의 의결권 있는 발행주식총수는 9,918,217주임.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 상 수
한자(영문)
鄭 尙 洙(Jung Sang Su)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580425

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 산운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016.03.18
퇴임일
2019.03.28

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 파마리서치프로덕트
부 서
기획관리팀

직 위
대리
전화번호
031-80******

성 명
이지영
팩스번호
031-80******

이메일 주소
******@pr-products.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 26일
3,591,373
36.21
3,591,373
36.21

이번보고서
2019.02.21
3,561,373
35.92
3,561,373
35.92

증 감
-30,000
-0.29
-30,000
-0.29

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,561,373
-
-
-
-
-
-
-
3,561,373
35.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,918,217
-
35.92
35.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2019.02.21
보통주
3,591,373
-10,000
3,581,373
-
박필현

증여(-)
2019.02.21
보통주
3,581,373
-10,000
3,571,373
-
정래승

증여(-)
2019.02.21
보통주
3,571,373
-10,000
3,561,373
-
정유진

합 계
3,591,373
-30,000
3,561,373
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
명문제약 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 명문제약

명문제약/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

08 : 30

3. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안: 제 33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건

제3호 의안: 정관 일부변경의 건 (주식, 사채, 신주인수권의 전자등록 외)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우석민

1968-03

3

재선임

Western Illinois University

Drexel University 경영대학원

명문제약(주) 공동대표이사 사장(2010.01~2016.03)

(현)명문제약(주) 회장

박춘식

1962-05

3

재선임

대구대학교 경영학과

영남대학교 경영학 석사, 박사

(현)명문제약(주) 대표이사 사장
멤레이비티 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190221)
제출인: 멤레이비티

네오디안테크놀로지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.02.21)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

주주총회개최금지 등 가처분

사건번호

2019카합20301

2. 원고(신청인)

홍석봉 외 2명

3. 청구내용

1. 채무자 오영철이 2019. 2. 18. 소집하여 2019. 3. 5. 09:00 개최될 예정인 채무자 주식회사 네오디안테크놀로지의 임시주주총회(회의 목적 사항 : 별지 1 목록 기재 의안)의 개최를 금지한다.

2. 채무자 오영철이 2019. 2. 18. 소집하여 2019. 3. 5. 09:00 개최될 예정인 채무자 주식회사 네오디안테크놀로지의 임시주주총회에서 별지 1 목록 기재 제2항의 사항에 관하여는 결의를 하여서는 아니 된다.

3. 채무자들이 제1, 2항 기재 의무를 위반하는 경우 채무자들은 채권자들에게 각 금 5억 원을 각 지급하라.

4. 소송비용은 채무자들이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

별지 1

의안

1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 서승찬 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 정지수 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 이태홍 선임의 건

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

- 당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-19

7. 확인일자

2019-02-21

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사의 서류접수일 입니다.

※관련공시

-
크리스탈신소재 — 최대주주변경 (20190221)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/최대주주변경/(2019.02.21)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

다이자룽 외 1

소유주식수(주)

20,328,158

소유비율(%)

29.99

변경후

최대주주등

다이중치우 외 1

소유주식수(주)

20,328,158

소유비율(%)

29.99

2. 변경사유

시간 외 매수

-실권주 인수로 인한 변경 여부

아니오

-양수도 주식의 보호예수 여부

아니오

3. 지분인수목적

경영참가

-인수자금 조달방법

자기자본

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

없음

4. 변경일자

2019-02-21

5. 변경확인일자

2019-02-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 변경 후 최대주주는 지난 19.01.07, 19.01.23, 19.02.01, 19.02.21 4차례의 시간 외 매매를 통하여 지분을 취득하였습니다.

- 변경 후 최대주주는 변경 전 최대주주의 자녀입니다.

- 변경 후 최대주주는 18.09.12일 개최된 임시주주총회를 통해 회사의 임원(이사)로 재직중입니다.

※ 관련공시

2019-02-21 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-02-21 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2019-02-21 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-02-21 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2019-02-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-02-01 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2019-02-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-02-01 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2019-01-23 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-01-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2019-01-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2019-01-23 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-01-07 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-01-07 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2019-01-07 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-01-07 주식등의대량보유상황보고서(일반)

2019-01-07 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

2018-09-12 임시주주총회결과

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

다이중치우

변경후 최대주주

9,120,000

13.45

11,160,000

16.46

변경전 최대주주 친인척

다이자룽

변경전 최대주주

11,208,158

16.54

9,168,158

13.53

변경후 최대주주 친인척

[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 개인의 기본정보

성명

다이중치우

국적

중국

2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계

임원(이사)

3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
남해화학 — 특수관계인과의예ㆍ적금거래 (20190221)
제출인: 남해화학

특수관계인과의예ㆍ적금거래
1.1
남해화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 예ㆍ적금 거래

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2019.2.21
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일
2019.2.21

3. 예ㆍ적금의 종류
외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액
6,130

5. 거래내역
가. 이자율(%)
2.91%

나. 만기일
2020.2.21

다. 기간(일수)
1년(365일)

6. 거래목적
운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2018.11.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2018.11.28
아바코 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 아바코

아바코/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전10시

2. 장소

대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 200원)

제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안: 김재호(사내이사) 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재호

1966-11

3

신규선임

- 영남대학교 경영학과

- (주)청구 재무팀

- (주)프로소닉 재무팀

- 現 (주)아바코 부사장
디아이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 디아이

디아이/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,433,580,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-15

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사결과 또는 주주총회승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

- 상기 5의 '배당금총액'은 자기주식(2,825,171주)를 제외한 총주식수에 대한 배당금임.

- 상기 7의 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의 2에 의거 정기주주총회 승인 후 1개월이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
현대코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 현대코퍼레이션

현대종합상사/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

08:30

3. 장소

서울특별시 종로구 율곡로 2길 25

연합뉴스빌딩 17층 연우홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽혁

1961-07

3

재선임

(現) 현대종합상사 회장

김원갑

1952-10

2

재선임

(現) 현대종합상사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최관

1957-12

2

신규선임

(現) 성균관대 경영학과 교수

KB증권

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최관

1957-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

(現) 성균관대 경영학과 교수
코스모화학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190221)
제출인: 코스모화학

코스모화학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

678,093,566

431,646,980

246,446,586

57.1

- 영업이익

6,051,952

20,675,569

-14,623,617

-70.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,916,279

24,406,794

-33,323,073

적자전환

- 당기순이익

-9,054,556

27,336,842

-36,391,398

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

492,984,641

454,835,931

- 부채총계

330,521,955

296,484,979

- 자본총계

162,462,686

158,350,953

- 자본금

79,202,490

74,792,220

- 자본총계/자본금 비율(%)

205.1

211.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-매출액: 2차전지 원료 사업부문 매출증가

-영업이익: 시황악화에 따른 이산화티타늄 판가하락

황산코발트 생산가동율 저하

-당기순이익: 자산매각이익 감소('17년 자산매각이익 약150억원)

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결재무제표 기준 잠정실적 자료입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 향후 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

98,831,994

105,694,175

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

124.8

141.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

112,397,260

110,534,450
디아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190221)
제출인: 디아이

디아이/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

195,994,250

152,165,620

43,828,630

28.8

- 영업이익

21,524,011

11,515,169

10,008,842

86.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,592,222

26,994,258

-6,402,036

-23.7

- 당기순이익

14,680,982

19,445,185

-4,764,203

-24.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

211,016,795

201,552,129

- 부채총계

66,529,319

68,041,773

- 자본총계

144,487,476

133,510,356

- 자본금

17,248,393

17,248,393

- 자본총계/자본금 비율(%)

837.7

774.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 반도체 설비투자 확대에 따른 매출액 및 이익증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상의

금액입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

135,953,916

129,256,142

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

788.2

749.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

80,608,154

81,473,534
동국홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 :00

3. 장소

서울특별시 중구 을지로5길 19

페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용

1. 제65기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건

- 신규사업추진에 따른 사업목적추가 등 (3건)

3. 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 5명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 문병화)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철)

제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)

제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)

제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)

제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원)

4. 감사위원회위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 주상철)

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 민동준)

제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 남동국)

제4-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 이종원)

5. 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김연극

1962-04

2

신규선임

홍익대학교 경제학과 졸업

동국제강㈜ 후판사업본부장

[現] 동국제강㈜ 사장

최원찬

1960-03

2

신규선임

홍익대학교 무역학과 졸업

동국제강㈜ 봉강사업본부장

[現] 동국제강㈜ 열연영업담당 전무

문병화

1966-03

2

신규선임

부산대학교 경제학과 졸업

동국제강㈜ 구매본부장

[現] 동국제강㈜ 전략실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주상철

1974-12

2

재선임

고려대학교 경영학과 졸업

삼일회계법인, 예일회계법인 근무

공인회계사, 세무사, 변호사

[現] 예일회계법인 상무

[現] 법률사무소 세상 변호사

[現] 동국제강㈜ 사외이사

[現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원

학교법인 정화예술대학

감사

민동준

1956-07

2

신규선임

연세대학교 금속공학과 졸업

연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사]

일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사]

인천제철(現 현대제철) 사외이사

연세대학교 공과대학장 및 공과대학원장 역임

대한금속재료학회 회장 역임

[現] 연세대학교 행정대외 부총장

(주)SIMPAC 사외이사

남동국

1957-10

2

신규선임

한국방송통신대 경영학과 졸업

고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사]

대구지방국세청장

[現] 세무법인 더택스 회장

-

김용상

1963-05

2

신규선임

서울대학교 법과대학 사법학과 졸업

부산고등법원 부장판사

서울고등법원 부장판사

[現] 김앤장 법률사무소 변호사

-

이종원

1973-05

2

신규선임

서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

㈜ 진도 사외이사

[現] 법무법인 대륙아주 변호사

[現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원

[現] 대한상사중재원 중재인

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

주상철

1974-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 경영학과 졸업

삼일회계법인, 예일회계법인 근무

공인회계사, 세무사, 변호사

[現] 예일회계법인 상무

[現] 법률사무소 세상 변호사

[現] 동국제강㈜ 사외이사

[現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원

민동준

1956-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 금속공학과 졸업

연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사]

일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사]

인천제철(現 현대제철) 사외이사

연세대학교 공과대학장 및 공과대학원장 역임

대한금속재료학회 회장 역임

[現] 연세대학교 행정대외 부총장

남동국

1957-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

한국방송통신대 경영학과 졸업

고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사]

대구지방국세청장

[現] 세무법인 더택스 회장

이종원

1973-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

㈜ 진도 사외이사

[現] 법무법인 대륙아주 변호사

[現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원

[現] 대한상사중재원 중재인
크라운해태홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190221)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

해태제과식품주식회사

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.61

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,977,649,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이 있음

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거1주일간 형성된

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시

-
사조대림 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190221)
제출인: 사조대림

사조대림/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

937,512,642

987,439,474

-49,926,832

-5.1

- 영업이익

36,979,019

55,366,011

-18,386,992

-33.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

18,736,802

57,432,724

-38,695,922

-67.4

- 당기순이익

13,188,472

42,328,752

-29,140,280

-68.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

719,566,502

680,094,196

- 부채총계

404,396,542

378,330,957

- 자본총계

315,169,960

301,763,238

- 자본금

29,821,775

29,821,775

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,056.8

1,011.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

어가 하락 및 식자재 유통부문의 축소로 인한 매출 및 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기자료는 주총승인 전 내용으로 주총과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 상기자료는 외부회계감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

3. 당해 사업년도 실적은 K-IFRS 연결기준으로 작성된 실적입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

222,884,052

212,305,301

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

747.4

711.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

431,028,398

471,851,778
한국쉘석유 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-29

오전 10시

3. 장소

서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 15층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제58기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강진원

1961-08

2

재선임

현) 한국쉘석유주식회사 대표이사

전) HILTI KOREA 대표이사

전) FISCHER KOREA 대표이사

라우라

위드자자

1971-06

2

신규선임

현) 쉘 Eastern Petroleum Pte Limited

Finance Manager - Marketing East

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오태현

1955-01

2

신규선임

현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오태현

1955-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)
아진산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: 정찬모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
아진산업

20190218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.18

보고서작성기준일 :
2019.02.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정찬모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아진산업

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013310

발행주식 총수
29,732,585

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정찬모
한자(영문)
鄭贊模

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구 북구 읍내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2012.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아진산업(주)
부 서
재경팀

직 위
대리
전화번호
053-85******

성 명
곽정우
팩스번호
0507-8*******

이메일 주소
******7@wamc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.28
11,007
0.04
11,007
0.04

이번보고서
2019.02.21
8,012
0.03
8,012
0.03

증 감
-2,995
-0.01
-2,995
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,012
-
-
-
-
-
-
-
8,012
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,732,585
8,012
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.02.18
보통주
11,007
-2,995
8,012

( 3,700 )
-

합 계
11,007
-2,995
8,012

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국쉘석유 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

17,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

22,100,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-18

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
동양이엔피 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,298,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될수 있습니다.

2) 상기 4의 시가배당율 산정시 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간

(12/20-12/26)의 종가를 산술평균하여 사용하였습니다.

3) 상기 5의 배당금 총액은 총 발행주식 7,860,000주 중 자기주식 200,000주를 제외한

7,660,000주 기준 금액 입니다.

4) 상기 7의 배당금 지급예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회 결의일 로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
에스제이엠홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190221)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

160,740,722

169,845,355

-9,104,633

-5.4

- 영업이익

1,780,439

10,445,486

-8,665,047

-83.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,711,715

28,151,117

-17,439,402

-61.9

- 당기순이익

6,148,912

19,319,461

-13,170,549

-68.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

289,534,899

291,719,709

- 부채총계

45,620,996

47,622,010

- 자본총계

243,913,903

244,097,699

- 자본금

7,467,004

7,467,004

- 자본총계/자본금 비율(%)

3,266.6

3,269.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 주요 자회사 에스제이엠 전방산업의 시장상황 악화로 매출 감소 및 수익성 악화

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정

영업실적입니다.

- 상기 재무제표 내용 중 당해사업년도 실적은 외부감사인의 감사 완료 전 자료이므로,

내용의 일부는 회계감사 및 이사회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 연결 자체 결산 완료일입니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

146,308,856

145,106,134

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,959.4

1,943.3
오텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 오텍

오텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,492,375,200

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-25

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.(당기 시가배당율 기준가격 : 10,350원)

3. 상기배당은 총주식수 15,391,605주에서 자사주 467,853주가 제외된 금액임.

4. 배당 지급 예정일은 주주총회에서 결의 후 1개월 이내에 지급할 계획임.

※ 관련공시

-
BNK금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: 명형국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)BNK금융지주

20190220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
명형국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)BNK금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138930

발행주식 총수
325,935,246

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
명형국
한자(영문)
明炯局

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640801

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 해운대해변로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017.09.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)BNK금융지주
부 서
재무기획부

직 위
부부장
전화번호
051-62******

성 명
박제욱
팩스번호
051-62******

이메일 주소
******sea1@bnkfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.08.20
9,599
0.00
9,599
0.00

이번보고서
2019.02.21
23,199
0.01
23,199
0.01

증 감
13,600
0.01
13,600
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,199
-
-
-
-
-
-
-
23,199
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

325,935,246
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.02.20
보통주
9,599
6,000
15,599
7,360
-

장내매수(+)
2019.02.21
보통주
15,599
7,600
23,199
7,300
-

합 계
9,599
13,600
23,199
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미