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크리스탈신소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: DAI JIA LONG

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
크리스탈신소재

20190221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.21

보고서작성기준일 :
2019.02.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
다이자룽 (DAI JIA LONG)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
크리스탈신소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
900250

발행주식 총수
67,783,852

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
다이자룽
한자(영문)
戴加龍(Dai Jia Long)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
2012.02.01
퇴임일
2018.12.21

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울IR
부 서
IR1팀

직 위
주임
전화번호
02-78******

성 명
금동근
팩스번호
02-78******

이메일 주소
******@seoulir.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.01
11,208,158
16.54
11,208,158
16.54

이번보고서
2019.02.21
9,168,158
13.53
9,168,158
13.53

증 감
-2,040,000
-3.01
-2,040,000
-3.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,168,158
-
-
-
-
-
-
-
9,168,158
13.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

67,783,852
-
13.53
13.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2019.02.21
보통주
11,208,158
-2,040,000
9,168,158
( 1,280 )
-

합 계
11,208,158
-2,040,000
9,168,158
( 1,280 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파크시스템스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) (20190221)
제출인: 파크시스템스

파크시스템스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

41,813,092,450

32,882,239,966

8,930,852,484

27.2

-영업이익

5,671,595,715

6,031,326,773

-359,731,058

-6.0

-법인세비용차감전계속사업이익

6,234,428,544

4,973,382,294

1,261,046,250

25.4

-당기순이익

5,637,657,886

4,544,615,640

1,093,042,246

24.1

-대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

-자산총계

43,342,817,690

37,075,182,402

-부채총계

7,235,404,346

6,515,728,316

-자본총계

36,107,413,344

30,559,454,086

-자본금

3,323,027,500

3,295,527,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출의 증가

: 신규고객 확보 및 기존고객 수주증가에 따른 매출증가

2. 손익구조의 변동

: 해외영업활동 및 R&D 투자비용 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190221)
제출인: 도만구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화생명보험주식회사

20190219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
도만구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
도만구
한자(영문)
都萬九

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 대산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2013.05.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 01일
24,000
0.0028
24,000
0.0028

이번보고서
2019년 02월 19일
39,889
0.0046
39,889
0.0046

증 감
15,889
0.0018
15,889
0.0018

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

39,889
-
-
-
-
-
-
-
39,889
0.0046

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0046
0.0046

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증 권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2019년 02월 19일
보통주
24,000
15,889
39,889
8,200
우리사주조합 주식 
계좌이동

합 계
24,000
15,889
39,889
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
*** 금번 보고는 우리사주 주식의 개인 계좌로의 이체로 인하여 사유가 발생한 건임
태광산업 — 기타경영사항(자율공시) (20190221)
제출인: 태광산업

태광산업/기타 경영사항(자율공시)/(2019.02.21)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

기업가치 제고 및 미디어 사업 경쟁력 강화를 위한 SK텔레콤(주)와의 양해각서(MOU) 체결

2. 주요내용

당사는 기업가치 제고 및 미디어 사업의 경쟁력 강화를 목적으로 당사의 종속회사인 (주)티브로드와 에스케이브로드밴드(주)의 합병을 추진하기 위해 에스케이브로드밴드(주)의 최대주주인 SK텔레콤(주)와 양해각서(MOU)를 체결하였습니다.

구체적인 계약 조건과 절차, 일정 등에 대해서는 향후 구체적인 내용이 결정되는 시점에 재공시할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2019-02-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
하츠 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 하츠

하츠/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-14

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
현대차증권 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 현대차증권

현대차증권/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

현대차증권 본사 5층 강당

4. 의안 주요내용

<보고사항>

1.감사보고

2.영업보고

3.최대주주 등과의 거래내역 보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

제1호의안 : 제65기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표

승인의 건

- 현금배당(예정) : 주당 450원

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 선임의 건(김상철)

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(고중식)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상철

1969-04

3

신규선임

2015 : 현대자동차 재무관리실장

2016~2018 : 현대자동차 HMMA 재경담당

2018~ : (현)현대차증권 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고중식

1955-01

1

재선임

2017~2009 : 금융감독원 회계감독2국장

2009~2012 : KTB투자증권(주) 상근감사위원

2013~2016 : 서연이화(주) 사외이사

2016 ~ : (현)현대차증권 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

고중식

1955-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

2017~2009 : 금융감독원 회계감독2국장

2009~2012 : KTB투자증권(주) 상근감사위원

2013~2016 : 서연이화(주) 사외이사

2016 ~ : (현)현대차증권 사외이사
신화프리텍 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-28

시간

오전 10시 정각

2. 장소

창원시 성산구 웅남로 767번길

이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

①내부회계관리제도 운영실태 보고

②감사위원회의 감사보고

③영업보고

[부의안건]

제1호 의안: 제16기 연결및별도 재무상태표, 포괄손 익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(전자증권법 반영등)

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:사내이사(신동웅) 선임의 건

- 제3-2호 의안:사외이사(유태언) 선임의 건

- 제3-3호 의안:사외이사(정희성) 선임의 건

- 제3-4호 의안:사외이사(노문욱) 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사위원회위원(유태언) 선임의 건

- 제4-2호 의안:감사위원회위원(정희성) 선임의 건

- 제4-3호 의안:감사위원회위원(노문욱) 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동웅

1960-03

3

신규선임

전:에너지관리공단 에너지협력이사

한국남동발전 이사

창원대학교 경영경제연구소 특별연구원

창원대학교 경여학부 경영학과 겸임교수

한국주택진단협동조합 이사장

현:이엠솔루션(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유태언

1963-04

3

신규선임

전:경남정보대학 경영정보 계열 겸임교수

중소기업청 기술혁신개 발사업 평가위원

중소기업진흥공단 경영 지도 위원

신용보증기금 신보경영 지원단 지도위원

부산지방법원동부지원 민사조정위원

현:동아대 경영대학 겸임 교수(회계학)

-

정희성

1952-10

3

재선임

전:육군본부 인사관리처장

육군부사관학교 학교장

육군본부 정책연구원

전주기전대학 군사학 교수

현:재)육군부사관학교 발 전기금 이사장

-

노문욱

1961-05

3

재선임

전:(주)동구약품 영업소장

(주)현대DSF 식품팀장

현:메디하트내과 행정실장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유태언

1963-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

전:경남정보대학 경영정보계열 겸 임교수

중소기업청 기술혁신개발사업 평가위원

중소기업진흥공단 경영지도 위 원

신용보증기금 신보경영지원단 지도위원

부산지방법원동부지원 민사조 정위원

현:동아대 경영대학 겸임교수 (회계학)

정희성

1952-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

전:육군본부 인사관리처장

육군부사관학교 학교장

육군본부 정책연구원

전주기전대학 군사학교수

현:재)육군부사관학교 발전기금 이사장

노문욱

1961-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

전:(주)동구약품 영업소장

(주)현대DSF 식품팀장

현:메디하트내과 행정실장
하츠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 하츠

하츠/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

366,444,690

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-14

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부페쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 12,800,000주에서 자기주식 585,177주를

제외한 12,214,823주를 기준으로 산정한 금액입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
하츠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 하츠

하츠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

103,531,378,940

101,913,074,686

1,618,304,254

1.59

- 영업이익

1,250,558,979

5,247,723,676

-3,997,164,697

-76.17

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,111,826,389

5,660,361,008

-3,548,534,619

-62.69

- 당기순이익

1,511,840,496

4,527,681,715

-3,015,841,219

-66.61

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

94,467,901,708

96,118,449,722

- 부채총계

13,778,131,461

14,321,337,804

- 자본총계

80,689,770,247

81,797,111,918

- 자본금

6,400,000,000

6,400,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- B2C부문 강화를 위한 광고선전비 증가

- 원자재 가격 상승으로 인한 원가율 상승

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사를 받지 않는 수치이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디티씨 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09:00

2. 장소

경기도 안성시 공단1로 10 당사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 :

1)감사 보고

2)영업 보고

3)내부회계제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 :

제21기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분(안)승인포함)

제2호 의안 :

정관일부 개정의건

제3호 의안 :

사외이사 문명열 선임의 건

제4호 의안 :

상근감사 최동열 선임의 건

제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문명열

1959-02

3년

재선임

국세청및산하세무서

세무사 사무소

해당사항없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최동열

1963-02

3년

신규선임

상근

부산외국어 대학교졸업

우리은행 검사실/지점장근무
모두투어 — 기업설명회(IR)개최 (20190221)
제출인: 모두투어

모두투어/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.21)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-02-22

2019-02-22

12:00

18:00

2. 장소

여의도

3. 대상자

국내외 기관투자자

4. 실시목적

국내외 기관투자자 및 기관과의 커뮤니케이션

5. 실시방법

컨퍼런스

6. 주요내용

회사소개, 사업의 현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관

J.P. Morgan

8. 개최확정일

2019-02-21

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀(옥세영 팀장)

전화번호(팩스번호)

02-728-8094(02-2021-7377)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-02-22

게재장소

KIND 시스템의 『IR자료실』및 현장배포
HD한국조선해양 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190221)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.21)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.1월)

(2018.12월)

(2018.1월)

매출액

당해실적

658,208

811,269

-18.87

551,554

19.34

누계실적

658,208

8,066,569

-

551,554

19.34

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

수주(백만불, 누계기준)

145

9,093

-

311

-53.38

조선

-

6,872

-

213

-100.00

해양

1

718

-

1

0.00

플랜트

2

135

-

-

-

엔진기계

142

1,368

-

97

46.39

2. 정보제공내역

정보제공자

IR팀

정보제공대상자

기관투자자 및 애널리스트

정보제공(예정)일시

2019.02.21일 "월간IR뉴스" 발간 및 배포

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR팀(02-746-4603)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 요약 자료임.

- 상기 자료는 별도기준 영업(잠정) 실적임.

- 전문은 당사 홈페이지(www.hhi.co.kr > 투자자정보 > IR자료실 > 월간IR뉴스)에 게재할 예정임.

※ 관련공시

-
셀트리온 — 결산실적공시예고(안내공시) (20190221)
제출인: 셀트리온

셀트리온/결산실적공시 예고(안내공시)/(2019.02.21)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명

(주)셀트리온

2. 결산대상기간

시작일

2018-01-01

종료일

2018-12-31

3. 결산실적 공시예정일

2019-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결산실적 공시예정일에 공시하는 결산실적은

확정치가 아닌 잠정치이며, 외부감사인의 검토 결과에

따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 공시예정일은 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
케이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190221)
제출인: 케이엠

케이엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 대표이사는 계열회사의 대표이사직을 겸직하고 있습니다.

이에 계열회사와 주주총회일정을 조율하다 보니 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
케이엠 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 케이엠

케이엠/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시 00분

2. 장소

경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소

1층 대회의실

3. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서

(안)승인의 건(연결재무제표포함)

(현금배당 1주당 예정배당금 : 50원)

(주식배당 1주당 예정배당주 : 0.015 주)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김석교 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김경대 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 2호 의안은 전자증권제도 도입에 따른 일부 조항들 변경 건입니다.

※관련공시

2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

2018-12-20 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김석교

1960-05

3

재선임

경북전문대 경영과

대성산업(주)

(주)케이엠 사장

김경대

1955-06

3

신규선임

고려대학원 금속공학과

삼성전자(주)

(주)케이엠 사장
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190221)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.21)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

전략기획팀

담당자명

김재형

tel

02-768-2015

(fax)

02-768-2581

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,289,135

-

26,289,135

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-20

보통주식

16,549,442

62.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,549,442

62.95

이번보고서제출일

2019-02-21

보통주식

16,554,442

62.97

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,554,442

62.97

증감

보통주식

5,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-21

장내매수(+)

보통주식

10,358,325

5,000

10,363,325

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,363,325

39.42

0

0.00

0

0.00

10,363,325

39.42

에이케이아이에스(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.27

0

0.00

0

0.00

6,117,766

23.27

이윤규

생년월일

651011

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,400

0.05

0

0.00

0

0.00

14,400

0.05

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0.00

0

0.00

2,675

0.01

황운진

생년월일

630604

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,995

0.01

0

0.00

0

0.00

2,995

0.01

장우영

생년월일

680527

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,000

0.06

0

0.00

0

0.00

16,000

0.06

백차현

생년월일

650724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,000

0.04

0

0.00

0

0.00

11,000

0.04

이석주

생년월일

691028

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,400

0.09

0

0.00

0

0.00

22,400

0.09

유희창

생년월일

531213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

871

0.00

0

0.00

0

0.00

871

0.00

김남수

생년월일

690902

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,010

0.01

0

0.00

0

0.00

3,010

0.01

합계

16,554,442

62.97

0

0.00

0

0.00

16,554,442

62.97
램테크놀러지 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285 램테크놀러지(주) 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
코위버 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 코위버

코위버/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

09시 30분

2. 장소

서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층강당

3. 의안 주요내용

1)보고사항

감사보고, 영업보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
코위버 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20190221)
제출인: 코위버

코위버/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2019.02.21)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

5G 프런트홀(5G-PON) 구매계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

3,197,040,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

3,197,040,000

최근 매출액(원)

54,336,132,081

매출액 대비(%)

5.9

3. 계약상대방

SK텔레콤주식회사

-최근 매출액(원)

17,520,013,000,000

-주요사업

이동통신사업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2019-02-20

종료일

2019-03-29

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-20

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2의 계약금액은 부가세(VAT) 제외 금액이며, 최근매출액은 2017년 말 기준입니다.

-동 공급사항은 향후 설계 및 납품과정등으로 다소 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
대림통상 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190221)
제출인: 대림통상

대림통상/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

201,294,123

197,246,677

4,047,446

2.1

- 영업이익

-215,041

1,990,118

-2,205,159

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,850,055

-4,835,159

11,685,214

흑자전환

- 당기순이익

-520,244

-4,306,829

3,786,585

87.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

198,898,656

229,258,429

- 부채총계

91,854,330

118,521,453

- 자본총계

107,044,326

110,736,976

- 자본금

16,425,000

16,425,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

651.7

674.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 종속회사의 손실 증가에 따른 영업이익 감소

2. 토지매각에 따른 법인세비용차감전계속사업이익의 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적

입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회의 승인을 거치지 않은 수치이며,

향후 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

106,881,904

110,590,410

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

650.7

673.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

184,243,636

183,331,404
SK텔레콤 — 기타경영사항(자율공시) (20190221)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/기타 경영사항(자율공시)/(2019.02.21)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

미디어 사업 경쟁력 강화를 위한 태광산업(주)와의 양해각서(MOU) 체결

2. 주요내용

당사는 미디어 사업의 경쟁력 강화를 목적으로 당사의 자회사인 에스케이브로드밴드(주)와 (주)티브로드의 합병 추진을 위해 (주)티브로드의 최대주주인 태광산업(주)와 양해각서(MOU)를 체결하였습니다.

구체적인 계약 조건과 절차, 일정 등에 대해서는 향후 구체적인 내용이 결정되는 시점에 재공시할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2019-02-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190221)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 21일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 02월 20일
2019년 02월 21일
2019년 02월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1688
5,000,000,000
1
600,040,000
12.00
1
600,040,000
12.00

1689
5,000,000,000
1
655,520,000
13.11
1
655,520,000
13.11

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 02월 21일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 02월 18일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 02월 21일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1688회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
60,004
600,040,000
600,040,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
60,004
600,040,000
600,040,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제1689회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
65,552
655,520,000
655,520,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
65,552
655,520,000
655,520,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 62,770 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1688회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 21일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.341%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.340%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 02월 18일

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1689회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 21일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.391%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.390%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 02월 18일

2019년 02월 21일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
이랜텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 이랜텍

이랜텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

452,744,135,062

589,202,026,106

-136,457,891,044

-23.2

- 영업이익

352,128,920

3,426,644,205

-3,074,515,285

-89.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,480,424,576

-3,236,043,485

-5,244,381,091

-162.1

- 당기순이익

-9,264,537,195

-1,462,094,027

-7,802,443,168

-533.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

419,278,849,686

424,992,666,969

- 부채총계

276,025,695,282

271,577,862,006

- 자본총계

143,253,154,404

153,414,804,963

- 자본금

10,239,103,000

10,239,103,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 주요제품군(휴대폰 배터리팩) 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피엔티엠에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

42,573,680,367

64,575,367,827

-22,001,687,460

-34.0

- 영업이익

2,883,052,642

7,275,987,608

-4,392,934,966

-60.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,480,955,931

7,046,543,273

-4,565,587,342

-64.7

- 당기순이익

2,029,369,547

5,862,080,674

-3,832,711,127

-65.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

66,047,039,791

45,090,396,455

- 부채총계

27,914,413,776

31,134,437,123

- 자본총계

38,132,626,015

13,955,959,332

- 자본금

3,185,000,000

2,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

기업회계기준서 제1115호 도입에 의해 수익의 인식 시점이 변경됨에 따라 매출액의 변동이 발생하였습니다.

-당기이전 : 수행의무의 진행률에따라 수익인식

-당 기 : 수행의무의 이전시점에 수익인식

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준 자료입니다.

2.직전 사업사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하나투어 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190221)
제출인: 하나투어

하나투어/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.21)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-22

10:00

장소

여의도 콘래드호텔

2. 참가 대상자

국내/해외 기관투자자

3. 개최목적

J.P.Morgan 2019 Korea Conference 참석

4. 개최방법

one-on-one 미팅 및 그룹미팅

5. 후원기관

J.P.Morgan

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현황 설명 및 Q&A

7. 결정일자

2019-02-21

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 행사시간

2019.02.22 10:00~17:00

※ 관련공시

-
도화엔지니어링 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190221)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 도화엔지니어링

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

※ 관련공시

-
도화엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층

4. 의안 주요내용

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

□ 의결사항

- 제1호 의안 : 제57기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표

승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 220원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 : 오세항 사내이사 후보

제3-2호 : 김영윤 사내이사 후보

제3-3호 : 차국진 사외이사 후보

제3-4호 : 백현기 사외이사 후보

제3-5호 : 김태현 사외이사 후보

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임

승인의 건(감사위원 3명)

제4-1호 : 차국진 감사위원 후보

제4-2호 : 백현기 감사위원 후보

제4-3호 : 김태현 감사위원 후보

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오세항

1942-08

3

재선임

서울대학교 토목공학

1995년 ㈜도화엔지니어링 사장

現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장

김영윤

1944-02

3

신규선임

서울대학교 토목공학

2013년 ㈜도화엔지니어링 경영자문위원회 회장

現)㈜도화엔지니어링 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차국진

1952-04

1

재선임

서강대학교 무역학

2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원

現)삼덕회계법인 공인회계사

-

백현기

1952-03

1

재선임

한양대학교 법학

2017년 대한치과의사협회 고문변호사

現)법무법인 로고스 변호사

-

김태현

1973-12

1

신규선임

서울대학교 공법학

2009년 삼성증권 법무팀 변호사

2010년 법무법인 준경 변호사

現)법률사무소 준경 변호사

대동금속 주식회사

(사외이사)

2014.3.27~2019.3.27

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

차국진

1952-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 무역학

2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원

現)삼덕회계법인 공인회계사

백현기

1952-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

한양대학교 법학

2017년 대한치과의사협회 고문변호사

現)법무법인 로고스 변호사

김태현

1973-12

1

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

서울대학교 공법학

2009년 삼성증권 법무팀 변호사

2010년 법무법인 준경 변호사

現)법률사무소 준경 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

74. 자연환경보전사업

75. 전기공사업

신규추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기, 소방 공사업)

45. 대지조성업

74. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

75. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경 공사업)

45. 주택건설, 대지조성사업

76. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

77. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

용어 및 번호 변경
HLB이노베이션 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20190221)
제출인: HLB이노베이션

피에스엠씨/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2019.02.21)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

(주)이에스브이

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

14,548,006

지분율(%)

37.57

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

77,552

지분율(%)

0.20

2. 채무(차입)금액 총액(원)

-

3. 담보설정금액 총액(원)

-

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

1

누적 담보제공 주식 총수(주)

14,470,454

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2019-02-01

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 공시는 (주)이에스브이이에서 공시한 '2019-02-01 주식등의 대량보유상황보고서(일반)' 내용을 참고한 공시이며, 현재 확인되지 않는 내용은 차후 확인되는 즉시 정정공시 하도록 하겠습니다.

※ 관련공시

2019-02-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

보호예수여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

상상인저축은행

-

-

-

질권

14,470,454

미해당

2019-02-01

2019-07-06

2019-02-01

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

-

-

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

-

-

-

-

직업(사업내용)

전자제품 제조, 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

대표이사

-

-

-

대표이사

-

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

-

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순이익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

-

-

-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
피씨디렉트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

811,484,800

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

4. 상기 배당금총액은 배당기준일 현재 발행주식총수(8,114,848주)를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
피씨디렉트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

240,055,037,962

227,418,000,684

12,637,037,278

5.5

- 영업이익

4,779,802,847

2,863,201,862

1,916,600,985

66.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,336,709,040

3,936,999,686

399,709,354

10.1

- 당기순이익

3,329,741,238

3,003,717,231

326,024,007

10.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

56,591,738,984

53,639,610,437

- 부채총계

21,500,839,083

23,752,248,119

- 자본총계

35,090,899,901

29,887,362,318

- 자본금

4,057,424,000

3,770,068,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

판매실적 향상과 수익성 개선으로 매출액 및 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

2. 상기 이사회 결의일은 내부결산 이사회 결의일입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아가방컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190221)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 아가방앤컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-주주총회일 기산점으로 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

-
GS건설 — 특수관계인에대한출자 (20190221)
제출인: GS건설

특수관계인에대한출자
1.1
지에스건설(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2019.02.21
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
자이에스앤디(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.02.25

나. 출자목적물
보통주 5,876,519 주

다. 출자금액
42,805

라. 출자상대방 총출자액
57,162

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2019.02.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 당사는 자이에스앤디(주)의 주주배정 유상증자 참여를 결정함.
2. 상기 2항의 출자일자는 주금납입일 기준임.
3. 상기 2항의 출자금액 및 출자목적물은 주주배정시 당사의 배정주식수 및 배정금액이며, 청약시 실권주 발생여부에 따라 출자목적물, 출자금액은 변경될 수 있음.
4. 상기 2항의 출자상대방 총출자액은 금번 출자 금액을 포함한 총 출자금액임.
5. 상기 내용은 유상증자 진행상황에 따라 변동될수 있음.

※ 관련공시일
-
청보 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190221)
제출인: 청보

청보산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.02.21)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

GM BRASIL LEVER ASM-SHFT

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

10,497,311,415

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

10,497,311,415

최근 매출액(원)

22,205,940,577

매출액 대비(%)

47.27

3. 계약상대방

GM BRASIL

-최근 매출액(원)

2,094,327,942

-주요사업

자동차 판매

-회사와의 관계

기존 거래처

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

브라질

5. 계약기간

시작일

2019-07-01

종료일

2025-07-01

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-21

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 최근 매출액은 2017년도 사업보고서 기준입니다.

- 계약금액($9,350,892)은 계획에 의거 산출됨 금액임.

- 향후 자동차판매 계획에 따라 변경될 수 있음.

- 적용환율은 2019.02.21(당사 메일 수령일자) 최초고시 환율 1,122.60원 적용함.

※ 관련공시

-
아가방컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

09:00

2. 장소

서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사 보고

2. 영업 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제40기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

제 2-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신상국

1975-01

2년

재선임

- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리

- 태영건축자재유한공사 사장

- 現) 아가방앤컴퍼니 대표이사
도화엔지니어링 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

220

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.51

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,372,768,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당주식 총수는 자기주식 207,415주를 제외한 33,512,585주 입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
파이오링크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 파이오링크

파이오링크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,358,728,414

29,431,876,425

-2,073,148,011

-7.0

- 영업이익

1,125,230,323

-3,034,952,755

4,160,183,078

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,040,343,693

-1,606,121,924

2,646,465,617

흑자전환

- 당기순이익

362,885,054

-2,967,703,722

3,330,588,776

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

46,312,626,264

44,732,356,661

- 부채총계

12,859,954,752

12,236,466,004

- 자본총계

33,452,671,512

32,495,890,657

- 자본금

3,428,165,000

3,428,165,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 연결대상 기업이었던 종속회사들이 당해사업연도부터 연결 대상에서 제외되어 전년 대비 매출은 감소

2) 개별 기준 매출 증가(17년 186억에서 87억 증가)와 종속기업 연결 제외에 따른 수익구조 개선으로 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 당해사업연도는 개별, 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
큐에스아이 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 큐에스아이

큐에스아이/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

09:00

2. 장소

충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17 (주)큐에스아이

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인선임보고

- 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 20원

제2호의안:정관 일부 변경의 건

제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 3명)

- 제3-1호:사내이사 이청대 선임의 건

- 제3-2호:사내이사 정해상 선임의 건

- 제3-3호:사내이사 신철호 선임의 건

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이청대

1958-03

3

재선임

아펙스 대표이사

現 큐에스아이 대표이사

정해상

1956-11

3

재선임

캐논코리아 전무이사

現 삼화양행 대표이사

신철호

1961-11

3

재선임

(주)주성엔지니어링 전무이사

現 QUINTEC 총경리

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

부동산 임대업

보유 부동산 활용 수익창출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
위지윅스튜디오 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190221)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.02.21)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

Screen X VFX 다작 용역 계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

7,000,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

7,000,000,000

최근 매출액(원)

12,989,259,933

매출액 대비(%)

53.89

3. 계약상대방

CJ CGV

-최근 매출액(원)

1,714,387,173,382

-주요사업

영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

서울시 용산구 한강대로23길

5. 계약기간

시작일

2019-02-21

종료일

2019-12-31

6. 주요 계약조건

- 계약 상대방이 선정한 다수의 Screen X VFX 용역 수행

- 선정한 작품 진행 완료시마다 정산

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-21

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2. 계약내역 / 확정 계약금액은 VAT별도 금액입니다.

2. 2. 계약내역 / 최근 매출액(원)은 2017년도말 개별 재무제표 기준입니다.

3. 3. 계약상대방 / 최근 매출액(원)은 2017년도말 연결 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-
코스메카코리아 — 기업설명회(IR)개최 (20190221)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/기업설명회(IR) 개최/(2019.02.21)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2019-02-22

2019-02-22

09:00

18:00

2. 장소

여의도 CONRAD 호텔

3. 대상자

국내외 기관투자자

4. 실시목적

J.P Morgan증권 주관 Conference 참가

5. 실시방법

One-on-One & Group meeting

6. 주요내용

경영현황 및 주요 관심사항

7. 후원기관

J.P Morgan증권

8. 개최확정일

2019-02-21

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영기획팀 차장 허수인

전화번호(팩스번호)

031-784-6403

(031-789-0099)

10. IR 자료게재

게재일시

2019-02-21

게재장소

KIND시스템[IR자료실]
디지아이 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 디지아이

디지아이/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)

(주)디지아이 3층 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일∼2018년

12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤신용

1964-09

3년

재선임

- 동국대학교 전기공학 박사

- 전 전자부품연구원 근무

- 전 동서울대학 겸임 교수

- 현 (주)디지아이 연구기획 및 품질 총괄
디지아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 디지아이

디지아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

21,067,104,187

24,750,764,917

-3,683,660,730

-14.9

- 영업이익

-1,500,612,482

540,541,932

-2,041,154,414

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-746,582,136

135,700,474

-882,282,610

적자전환

- 당기순이익

-591,742,366

540,970,370

-1,132,712,736

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

51,376,873,586

52,592,359,200

- 부채총계

3,957,531,497

3,897,897,913

- 자본총계

47,419,342,089

48,694,461,287

- 자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액

: 매출액은 전년대비 14.9% 감소하였습니다.

이는 사인광고 시장에서의 매출감소와 OEM 매출 감소에

기인 합니다.

- 영업이익 적자전환

: 매출액은 감소하였으나 판관비는 전년대비 19.7% 증가한

것에 기인 합니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성

된 개별재무제표 기준 입니다.

2) 상기의 내용은 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될

수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
국제약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190221)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.21)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

국제약품주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하여 최초 3월 21일(목) 개최예정이었으나, 결산일정등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시

2019-02-21 주주총회소집결의
제일테크노스 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

10:00

2. 장소

(주)제일테크노스 본사 강당

(경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안 건

제1호의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)

별도 및 연결재무제표,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(1주당 배당금 : 100원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 단광지 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단광지

1960-08

3년

신규선임

동국대학교 경영대 석사 졸

(주)제일테크노스 전무(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종철

1947-02

2년

재선임

경희대 법과대 행정학과졸

주. 요코하마 한국총영사(前)

-
제일테크노스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

866,666,600

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 배당금총액 산정주식수

① 발행주식 총수 : 9,000,000주

② 자기주식 수 : 333,334주

③ 배당가능 주식수 : 8,666,666주

3) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20~12.26) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

4) 상기 배당금 지급예정일은 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
국제약품 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제61기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사(2명) : 남영우, 김성규

- 사외이사(1명) : 이병준

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 사외이사(1명) : 이병준

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남영우

1942-05

3

재선임

국제약품(주) 회장

국제약품(주) 대표이사(현)

김성규

1964-11

3

신규선임

명지대학교 경영학과

국제약품(주) 기획조정실장

국제약품(주) 기획조정본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병준

1962-03

2

재선임

경희대학교 약학과

대한약사회 약국위원장(현)

경희동문약국 약사(현)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이병준

1962-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

경희대학교 약학과

대한약사회 약국위원장(현)

경희동문약국 약사(현)
리노공업 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 리노공업

리노공업/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

본사 대회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제23기(2018.01.01.~2018.12.31.)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건)

제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
케이아이엔엑스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190221)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.21)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2018.4Q)

(2018.3Q)

(2017.4Q)

매출액

당해실적

14,437

14,336

+101

(0.70%)

13,150

+1,287

(9.79%)

누계실적

56,304

-

-

47,286

+9,018

(19.07%)

영업이익

당해실적

3,101

3,605

-504

(-13.97%)

2,592

+509

(19.62%)

누계실적

13,165

-

-

9,152

+4,012

(43.84%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

3,683

3,366

+317

(9.41%)

1,365

+2,318

(169.84%)

누계실적

14,439

-

-

8,057

+6,381

(79.20%)

당기순이익

당해실적

3,421

2,760

+661

(23.95%)

1,180

+2,241

(190.01%)

누계실적

12,463

-

-

6,728

+5,736

(85.25%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

3,558

2,645

+913

(34.54%)

1,126

+2,432

(216.00%)

누계실적

12,207

-

-

6,460

+5,747

(88.96%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)케이아이엔엑스

정보제공대상자

국내외 기관투자자, 증권사, 언론사 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시

2019년 02월 21일

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

윤원철 이사 (02-526-0901)

공시담당자명(전화번호)

이화준 과장 (02-580-4611)

관련부서명(전화번호)

경영지원실 (02-580-4611)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용에 따라 당기, 전기 실적은 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

2. 본 공시자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이며, 당사의 가결산자료이므로 향후 결산 및 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수도 있습니다.

※ 관련공시

-
무림SP — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 무림SP

무림SP/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

35

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

774,812,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

[시가배당기준 산술평균 종가: 2,636원]

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이나 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
케이아이엔엑스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190221)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.21)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

400

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,829,121,600

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음

- 배당금 지급은 주주총회 후 1개월내에 지급할 예정임

- 시가배당률은 주주총회 소집을 위하 주주명부 폐쇄 기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

- 상기 5의 배당금 총액은 자기주식 307,196주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시

-
무림SP — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 무림SP

무림SP/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

205,437,276,863

203,041,163,071

2,396,113,792

1.2

- 영업이익

2,668,199,904

7,540,603,137

-4,872,403,233

-64.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

13,070,185,757

12,878,151,915

192,033,842

1.5

- 당기순이익

11,541,604,013

10,584,826,887

956,777,126

9.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

322,339,339,172

305,110,804,452

- 부채총계

116,696,216,547

110,342,473,140

- 자본총계

205,643,122,625

194,768,331,312

- 자본금

11,068,750,000

11,068,750,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-원가 상승에 따른 영업이익 감소

-관계기업 실적개선에 따른 투자손익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 이사회일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이아이엔엑스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190221)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.21)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

56,304,484,787

47,286,323,558

9,018,161,229

19.1

- 영업이익

13,164,857,720

9,152,446,870

4,012,410,850

43.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

14,439,300,331

8,057,464,876

6,381,835,455

79.2

- 당기순이익

12,463,895,080

6,727,798,093

5,736,096,987

85.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

77,159,848,302

65,275,232,105

- 부채총계

6,718,824,499

6,536,356,690

- 자본총계

70,441,023,803

58,738,875,415

- 자본금

2,440,000,000

2,440,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액 및 영업이익 증가요인

- 해외매출 증가 및 실적향상으로 증가

당기순이익 증가요인

- 전기 종속기업손상차손 완료 및 당기 환율상승으로 인한 외화환산이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2) 상기 내용은 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사

결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
링크제니시스 — 주주총회소집결의 (20190221)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(대륭테크노타운15차)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 내부회계관리제도운영실태보고

다. 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)

제4호 의안: 감사 선임의 건(1명)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나현찬

1968-03

3년

신규선임

현.(주)세믹스 전무

LG산전연구소 주임연구원

(주)세믹스 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최석환

1968-11

3년

신규선임

비상근

현.대지금속(주) 총괄부사장

(주)대지 대표이사

SK(주) 기술연구소 연구원