멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190221)
제출인: 이성훈

참고서류
3.2
네오디안테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 2 월 21 일

권 유 자:

성 명: 이성훈
주 소: 경기도 고양시 일산동구 고봉로 20-32
 B동 616호 (장항동, 코오롱레이크폴리스3)
전화번호: 010-3434-7791

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이성훈
보통주
89,832
0.25%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

※ 상기 주식소유비율은 주주명부폐쇄일(2019-01-30) 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성훈
보통주
89,832
주주
-

-
-
-
-
-

3. 피권유자의 범위

2019년 01월 30일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님께

저는 회사의 오랜 주주로서 회사의 기업 지배구조가 개선되고 이를 통해 기업 가치가 증대될 수 있기를 열망해 왔습니다. 하지만 최근 회사가 보여준 일련의 행태를 지켜보며 절망을 금할 수 없습니다.

오는 3월 5일 예정된 임시주주총회는 시작부터 정상적인 주주총회가 아닙니다. 회사는 해당 주주총회를 약 4개월에 걸쳐 수 차례 연기해 왔습니다. 이러한 지속적인 불확실성으로 인해 우리 주주들은 극도의 불안감을 떨쳐내지 못하고 있습니다.

그리고 공시에 따르면 일부 주주들이 회사를 상대로 의안상정가처분 소송을 제기하였으며, 법원이 주주들의 주장이 타당함을 인정하여 의안을 상정할 것을 회사에 명령하였습니다. 그런데 회사는 법원의 이러한 판단에도 불구하고 주주제안 안건들을 주주총회 의안으로 상정하지 않았습니다. 이러한 행태는 주주 권익을 짓밟는 만행이며, 법원의 권위를 정면으로 무시하는 처사가 아닐 수 없습니다.

게다가 회사는 주주총회 의안과 관련된 정보를 의도적으로 편집하여 우리 주주들을 기망하고 있습니다. 이사회가 제안한 사내이사 후보자 정지수는 현재 또 다른 코스닥 상장사인 에스에프씨의 대표이사입니다. 하지만 회사는 공시에서 이와 같은 내용을 전혀 기재하지 않았습니다. 참고로 회사는 에스에프씨가 발행한 전환사채 20억원을 인수하였지만 이에 대해서도 우리 주주들에게 전혀 공시 등을 통해 알리지 않았습니다. 회사가 정지수 후보자의 현재 직업을 알지 못하였다면 사내이사 후보자를 추천함에 있어서 충분한 검증 과정을 거치지 못한 것이며, 알고 있었다면 의도적으로 정지수 후보자의 약력을 편집한 것입니다. 그게 무엇이든 이는 이사회가 주주총회를 진행함에 있어 본래의 역할과 의무에 충실하지 못한 것을 반증하고 있습니다.

더 이상 우리 주주들은 이러한 비정상적인 이사회를 존중하고 신뢰할 수 없습니다. 이에 이번 주주총회 의안 모두에 대해 반대 의견을 표명해 주실 것을 강력히 부탁 드립니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019 년 02 월 26 일 
(종료일) - 2019 년 03 월 05 일 임시주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 03 월 05 일 오전 09 시 
(장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29 (구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 이성훈 
(부서 및 직위) - 주주 
(연락처) - 010-3434-7791

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

(중략)

37. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

38. 위 각호에 관련된 연구개발업

39. 위 각호에 관련된 수출입업

40. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

(중략)

37. 뮤지컬, 연극 제작업

38. 영화 제작업

39. 드라마 제작업

40. 음반제작업

41. 애니메이션제작업

42. 콘서트기획 및 제작업

43. 연예매니지먼트사업

44. 행사기획, 연출 및 대행업

45. 도서출판업

46. 전시기획 및 제작업

47. 콘텐츠부가제작물사업

48. 학원 운영업

49. 외식업

50. 광고기획 및 대행업

51. (좌동) 조문번호 수정

52. (좌동)

53. (좌동)

54. (좌동)

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서승찬
1971.10.05
사내이사
없음
이사회

정지수
1970.02.22
사내이사
없음
이사회

이태홍
1969.09.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서승찬
-

서울대 농화학과입학 졸업

연대mba졸업경영학석사

(전) 한화 l&c 사업개발실 근무

(전) 한화그룹경영기획실근무

없음

정지수
-

고려대 경영학과 졸업

한화종합금융(주)

교보증권(주) / 한양증권(주) / 하나대투증권(주) 근무

없음

이태홍
(현) 오산대학교교수

University of New South Wales , mechanical and manufacturing ENG. 박사 졸업

(전) 현대위아 연구소 책임 연구원

(전) 대림대학교 교수 근무

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음