eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대한해운 — 타인에대한채무보증결정 (20190220)
제출인: 대한해운

대한해운/타인에대한채무보증결정/(2019.02.20)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

SMKLC VLCC3 S.A.

SMKLC VLCC4 S.A.

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

한국해양진흥공사

(Korea Ocean Business Corporation)

3. 채무(차입)금액(원)

18,891,555,650

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

17,946,977,867

자기자본(원)

687,837,924,800

자기자본대비(%)

2.61

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-02-25

종료일

2024-10-17

5. 채무보증 총 잔액(원)

569,215,639,367

6. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

지난 2018년 3월 7일 공시관련 GS칼텍스와의 장기운송계약에 투입할 초대형원유운반선 2척을 확보하기 위해 2018년 3월 15일 현대삼호중공업과 선박건조계약을 체결한 바 있습니다.

채무자(파나마 소재 특수목적법인)는 선박건조대금 조달을 목적으로 선박금융계약을 진행함에 있어, 채권자로부터 후순위 금융단을 수혜자로 대출금액의 95%에 상응하는 채무보증을 제공 받게 되고, 당사는 채권자를 상대로 연대보증을 제공합니다.

상기 자기자본 금액은 2017년말 연결기준 자기자본 금액입니다.

상기 채무보증기간은 예정기간으로 향후 변경될 수 있습니다.

적용환율은 2019.02.20 고시된 최초 매매기준율 (1USD = 1,127.50) 적용하였습니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

JEJU LNG1 S.A.

-

33,351,450,000

2017.05.22 ~

2019.05.31

한국가스공사

LNG 장기 COA 계약 투입 선박 건조관련

JEJU LNG2 S.A.

-

46,723,600,000

2017.05.22 ~

2019.12.31

한국가스공사

LNG 장기 COA 계약 투입 선박 건조관련

에스엠상선주식회사(SM LINE CORPORATION)

계열회사

23,400,000,000

2017.05.31 ~

2022.05.31

채무이행지급보증(5개사 연대보증)

청주오송 동아라이크텐 수분양자

-

118,351,416,000

2018.07.13 ~

2021.01.13

일반임대주택 계약자 대상 집단대출

SMKLC VLCC1 S.A.

-

66,849,475,000

2018-10-24 ~

2019-11-30

에쓰-오일

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 건조계약관련

SMKLC VLCC2 S.A.

-

66,849,475,000

2018-10-24 ~

2019-12-31

에쓰-오일

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 건조계약관련

SMKLC VLCC1 S.A.

-

9,072,428,750

2018-10-29 ~

2024-11-30

에쓰-오일

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 금융관련

SMKLC VLCC2 S.A.

-

9,072,428,750

2018-10-29 ~

2024-11-30

에쓰-오일

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 금융관련

SMKLC VLCC3 S.A.

-

88,799,194,000

2019-02-20

2019-09-02

GS칼텍스

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 건조계약관련

SMKLC VLCC4 S.A.

-

88,799,194,000

2019-02-20

2020-01-31

GS칼텍스

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 건조계약관련

SMKLC VLCC3 S.A.

-

8,973,488,933

2019-02-25

2024-10-01

본 건 지급보증

(GS칼텍스

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 금융관련)

SMKLC VLCC4 S.A.

-

8,973,488,933

2019-02-25

2024-10-01

본 건 지급보증

(GS칼텍스

원유 장기 CVC 계약 투입 선박 금융관련)

※ 관련 공시법규

자본시장법
LG화학 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: LG화학

LG화학/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

10 : 30

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로 128

LG트윈타워 동관 지하1층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고안건

가. 제18기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 감사보고

나. 제18기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건)

(1주당 배당예정액: 보통주 6,000원, 우선주 6,050원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

-제3-1호 : 사내이사 신학철 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 안영호 선임의 건

-제3-3호 : 사외이사 차국헌 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 1명 (안영호))

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신학철

1957-08

3

신규선임

- 前 3M 산업용 비즈니스 총괄 수석부사장

- 前 3M 지원조직 총괄 수석부회장

- 現 (주)LG화학 CEO 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영호

1954-11

3

재선임

- 前 공정거래위원회 기획조정관

- 前 공정거래위원회 상임위원(1급)

- 現 김앤장 법률사무소 고문

-㈜신세계 (사외이사/감사위원)

차국헌

1958-07

3

재선임

- 現 미국 물리학회 석학회원

- 現 서울대학교 공과대학 학장

- 現 서울대학교 화학생물공학부 교수

-서울대학교기술지주(주) (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안영호

1954-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 공정거래위원회 기획조정관

- 前 공정거래위원회 상임위원(1급)

- 現 김앤장 법률사무소 고문
에이텍모빌리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

118,586,164,662

40,937,913,123

77,648,251,539

189.7

- 영업이익

7,686,616,742

3,706,055,461

3,980,561,281

107.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,158,713,679

8,050,379,986

-891,666,307

-11.1

- 당기순이익

5,742,709,130

11,513,257,466

-5,770,548,336

-50.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

96,256,366,794

107,363,600,422

- 부채총계

23,801,759,640

40,131,483,785

- 자본총계

72,454,607,154

67,232,116,637

- 자본금

2,670,000,000

2,670,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-직전사업연도 연결회사 편입시기(2017년 12월)에 따른 연결대상회사의 손익반영기간 차이

-직전사업연도 최초연결시 염가매수차익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)상기 당해사업연도(2018년)및 직전사업연도(2017년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2)직전 사업연도 재무수치는 연결시점(2017년 12월 1일) 이후 기간의 손익이 반영된 수치 입니다.

3)상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이텍모빌리티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍티앤/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

528,039,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 제 4기 (2018.01.01~2018.12.31) 정기 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 배당금지급은 주주총회 결의일 이후 약 1개월이내 지급 예정입니다.

3) 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4) 배당 대상주식은 당사 발행주식총수인 5,340,000주에서 자사주59,607주를 차감한 5,280,393주 입니다.

※ 관련공시

-
경동도시가스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190220)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.20)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,606,531,867

871,548,284

734,983,583

84.3

- 영업이익

42,657,143

21,664,503

20,992,640

96.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

44,241,456

23,177,646

21,063,810

90.9

- 당기순이익

34,164,798

17,798,556

16,366,242

92.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

778,269,612

710,280,194

- 부채총계

457,779,539

415,948,312

- 자본총계

320,490,073

294,331,882

- 자본금

11,792,658

11,792,658

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,717.7

2,495.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.2017년 4월 1일 분할신설로 사업연도 기간귀속의 차이

- 2017년:4월~12월

- 2018년:1월~12월

2.가스판매량 주요 증가원인

- 2018년 1분기 평균기온하락으로 민수용 가스사용량 증가

- 2018년 유가상승에 따른 산업용 가스사용량 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 이사회결의(결정)일은 내부결산완료일입니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 (잠정)연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-14 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

320,069,065

293,847,603

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

2,714.1

2,491.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

1,605,687,067

870,828,897
동아지질 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20190220)
제출인: 동아지질

동아지질/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2019.02.20)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

손해배상청구

사건번호

2019다1961

2. 원고(신청인)

주식회사 대제종합건설

3. 청구내용

- 서울고등법원 2016나208367 손해배상청구 사건관련 원고의 항소기각 판결에 대한 상고건임

4. 청구금액

청구금액(원)

8,088,174,427

자기자본(원)

156,235,443,911

자기자본대비(%)

5.2

대규모법인여부

미해당

5. 관할법원

대법원

6. 향후대책

당사는 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 적극대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자

2019-02-12

8. 확인일자

2019-02-20

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)본 건은 주식회사 대제종합건설(원고)이 1심판결(2016년 8월 19일 원고청구 기각)과 항소건에 대한 고등법원의 판결(2019년 1월 10일 항소기각)에 불복하여 상고한 건입니다.

2)상기 4.청구금액의 청구금액(원)은 인터넷 대한민국법원 사건검색서비스를 통해 확인한 원고소가 금액입니다.

3)상기 4.청구금액의 자기자본은 2017년12월31일 연결재무제표기준 금액입니다.

4)상기 7.제기ㆍ신청일자는(2019.02.12)는 대법원에 본건 소송이 접수된 일자입니다.

5)상기 8.확인일자는 본 소송에 대하여 원고가 제출한 상고장 부본을 당사가 송달 받은 일자입니다.

※관련공시

2019-01-10 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

2016-10-28 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

2016-08-19 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

2013-08-23 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
F&F 홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: F&F 홀딩스

F&F/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 30

3. 장소

서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

4. 의안 주요내용

1.보고사항

-감사보고 및 영업보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(배당예정액:10,010,000,000원, 주당배당예정액:650원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권순욱

1968-01

3

신규선임

-홍익대학교 경영학과 졸업

-(주)에프앤에프 경영기획 총괄

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김종석

1948-09

3

재선임

상근

-서울대학교 자연대학 졸업

-(주)한국시스맥스 전무이사 역임

-태평양감정평가법인 이사 역임
파라다이스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 파라다이스

파라다이스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.53

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,518,445,700

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2019-04-19

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금 총액은 총발행주식수에서 자기주식수를 제외한 배당주식수(85,184,457주)에 주당배당금을 곱한 금액임

- 주주총회 예정일자와 배당금지급 예정일자는 변동될 수 있음(배당금지급은 상법 제464조2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급)

- 상기내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
파라다이스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 파라다이스

파라다이스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

787,883,876,283

668,041,930,489

119,841,945,794

17.9

- 영업이익

2,150,960,582

-29,952,294,408

32,103,254,990

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-31,678,305,089

-33,508,413,449

1,830,108,360

5.5%

- 당기순이익

-34,072,655,069

-39,852,527,562

5,779,872,493

14.5%

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

3,160,767,884,157

2,435,323,991,646

- 부채총계

1,525,446,402,000

1,141,985,104,486

- 자본총계

1,635,321,482,157

1,293,338,887,160

- 자본금

47,032,355,000

47,032,355,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 카지노 부문 매출 증가로 영업이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준 실적입니다.

2.동사는 재무구조개선 및 공정가액 반영을 목적으로 자산재평가를 실시하여 2018년 12월 31일 기준 연결재무제표에 반영하였습니다.

3.상기 실적은 공시일 현재 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파라다이스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20190220)
제출인: 파라다이스

파라다이스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.20)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2018.4Q)

(2018.3Q)

(2017.4Q)

매출액

당해실적

216,824

210,481

6,343

(3.0%)

189,629

27,195

(14.3%)

누계실적

787,884

-

-

668,042

119,842

(17.9%)

영업이익

당해실적

-13,397

10,805

-24,202

(적자전환)

-5,384

-8,013

(-148.8%)

누계실적

2,151

-

-

-29,952

32,103

(흑자전환)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-33,839

6,798

-40,637

(적자전환)

-16,590

-17.249

(-104.0%)

누계실적

-31,678

-

-

-33,508

1,830

(5.5%)

당기순이익

당해실적

-35,762

5,167

-40,929

(적자전환)

-12,774

-22,988

(-180.0%)

누계실적

-34,073

-

-

-39,853

5,780

(14.5%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-17,073

4,710

-21,783

(적자전환)

-11,800

-5,273

(-44.7%)

누계실적

-10,974

-

-

-18,953

7,979

(42.1%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

기획실

정보제공대상자

일반투자자 및 기관투자자, 애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시

2019년 2월 20일

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

양홍식 상무 02)2277-0190

공시담당자명(전화번호)

심혜정 과장 02)2277-0190

관련부서명(전화번호)

IR파트 02)2277-0190

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 회계 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 실적 관련자료는 당사 홈페이지(www.paradise.co.kr) 투자정보-IR 자료실에 게시될 예정입니다.

※ 관련공시

2019-02-13 결산실적공시 예고
휴메딕스 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

11:30

2. 장소

충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 최순권 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이용국 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최순권

1955-08

3

재선임

現)수성자산운용(주) 부회장

前)금융감독원 증권감독국장

수성자산운용(주)

(부회장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이용국

1962-09

3

신규선임

상근

現)한국기업지배구조원 부원장

前)한국거래소 증권상품시장부 부장

前)한국거래소 파생상품연구센터장

前)한국거래소 유가증권시장본부 본부장보

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
멕아이씨에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,727,657,411

8,602,502,489

125,154,922

1.5

- 영업이익

-1,822,441,967

-1,023,022,400

-799,419,567

-78.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,345,728,712

-1,690,785,778

-654,942,934

-38.7

- 당기순이익

-2,344,771,423

-1,959,008,442

-385,762,981

-19.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

24,535,463,088

22,742,806,032

- 부채총계

18,639,314,978

14,845,847,602

- 자본총계

5,896,148,110

7,896,858,430

- 자본금

2,680,750,000

2,680,750,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.해외 주요 거래처의 경기 침체 (당사의 해외매출 비중 높음)의 장기화에 따른 영업손실 발생

- 해외 주요 대리점의 대미 환율 약화로 현지 가격의 큰폭 상승에 따른 전반적 구매력 약화

2.국내 중소병원등의 시장 위축

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기사항은 내부결산 자료로 외부감사인의 회계감사전 잠정치입니다. 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

3. 상기 이사회 결의일(결정일)은 증권선물위원회에 재무제표를 제출한 일자입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티케이케미칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 조유선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)티케이케미칼

20190213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 유 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티케이케미칼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104480

발행주식 총수
90,895,434

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조유선
한자(영문)
曺 惟 善

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790814

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 태장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
2019년 02월 13일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티케이케미칼
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
김영배
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
******74@tkchemi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 08일
6,000
0.01
6,000
0.01

이번보고서
2019년 02월 20일
0
0.00
0
0.00

증 감
-6,000
-0.01
-6,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

90,895,434
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2019.02.13
보통주
6,000
-6,000
0
-
-

합 계
6,000
-6,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이스로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 김성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)제이스텍

20190215

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제이스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
090470

발행주식 총수
14,597,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성호
한자(영문)
金聖昊(Kim Sung Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680707

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 구미시 송동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019.02.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제이스텍
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
032-51******

성 명
김성환
팩스번호
032-51******

이메일 주소
******jastech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019.02.19
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,597,808
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019.02.15
보통주
-
500
500
-
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
교보증권 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 교보증권

교보증권/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

09 : 00

3. 장소

본사 19층 강당(비전홀)

4. 의안 주요내용

ㅁ 보고사항

가. 제74기 감사보고

나. 제74기 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 최대주주 등과의 거래내역 보고

ㅁ 부의안건

제1호 의안 : 제74기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 선임되는 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신유삼

1951-09

1

재선임

-교보증권 사외이사(현)

-전 서울시메트로9호선(비상근 감사)

-전 제일안전서비스 대표이사

-전 교보생명 전무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신유삼

1951-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

-교보증권 사외이사(현)

-전 서울시메트로9호선(비상근 감사)

-전 제일안전서비스 대표이사

-전 교보생명 전무
빌리언스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

15,379,672,137

14,931,003,116

448,669,021

3.0

- 영업이익

-326,576,573

-1,542,153,187

1,215,576,614

78.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,226,986,508

-1,422,533,279

-3,804,453,229

-267.4

- 당기순이익

-5,227,588,576

-1,421,184,390

-3,806,404,186

-267.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

53,100,612,888

23,176,321,502

- 부채총계

22,112,100,786

2,207,108,008

- 자본총계

30,988,512,102

20,969,213,494

- 자본금

5,477,388,500

4,300,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 원가구조개선 및 원가절감에 따른 영업이익 증가

- 전환사채 평가를 통한 파생상품평가손실 및 지분법손실 반 영에 따른 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기금액은 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 입니다.

2. 별도 재무제표 실적은 다음과 같습니다.(단위:원)

(1) 매출액 : 12,878,535,479

(2) 영업이익 :1,235,618,121

(3) 법인세차감전순이익 :△5,226,986,508

(4) 당기순이익 :△5,227,558,576

(5) 자산총계 : 51,772,652,426

(6) 부채총계 : 20,784,140,324

(7) 자본총계 : 30,988,512,102

(8) 자 본 금 : 5,477,388,500

3. 당해사업년도(2018년) 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

4. 상기 이사회 결의일(결정일)은 이사회 결의일이 아닌 증선위에 감사전 재무제표를 제출한 날입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
웰크론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 웰크론

웰크론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

394,766,547,313

378,624,679,115

16,141,868,198

4.26

- 영업이익

10,101,341,724

3,873,019,151

6,228,322,573

160.81

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,963,332,770

-5,896,663,505

17,859,996,275

흑자전환

- 당기순이익

6,334,429,013

-6,412,944,394

12,747,373,407

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

345,539,453,002

321,583,458,656

- 부채총계

205,784,852,770

195,453,055,977

- 자본총계

139,754,600,232

126,130,402,679

- 자본금

12,861,798,500

12,745,248,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신규사업부문 매출액 증가

- 사업구조개선으로 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며 당해 및 직전사업연도 모두 연결재무제표

기준입니다.

2. 상기 재무내용 중 직전사업연도 수치는 직전연도 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

3. 당해사업연도의 재무내용 중 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 종속회사의 중단사업에서 발생한 영업손실, 법인세비용차감전손실을 제외한 금액이며, 이 외의 재무내용에는 변동사항 없습니다.

4. 직전사업연도 재무내용을 종속회사의 중단사업에서 발생한손익을 반영하여 재작성할 경우 변경되는 재무내용은 아래와 같습니다

[직전 사업연도]

- 영업이익: 5,621,009,640원

- 법인세비용차감전계속사업이익: -3,920,226,733원

5. 당해사업연도 및 직전사업연도의 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

[별도재무제표 기준 영업실적]

(단위:백만원,%)

당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율

매출액 104,293 99,647 4,646 4.66

영업이익 5,766 2,052 3,714 181.02

법인세비용

차감전순이 3,707 -1,597 5,421 흑자전환

당기순이익 3,135 -1,714 4,849 흑자전환

6. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KBI메탈 — 전환청구권행사 (20190220)
제출인: KBI메탈

갑을메탈/전환청구권행사/(2019.02.20)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

940,847

-발행주식총수(주)

32,010,008

-발행주식총수 대비(%)

2.939

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기'발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계' 수량이 포함되지 않은 '발행주식총수'입니다.

※관련공시

2017-07-25 전환사채권발행결정(제2회차)

2017-07-25 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)

2018-10-25 전환가액의조정(제2회차)

2019-01-18 전환청구권행사(제2회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-02-20

2

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2,020,000,000원

2,147

940,847

2019-03-06

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

2

15,000,000,000

KRW : South-Korean Won

11,330,000,000

KRW : South-Korean Won

2,147

5,277,130
경동인베스트 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190220)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)경동도시가스

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

875

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,124,203,125

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
기아 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 기아

기아자동차/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09:00

3. 장소

서울특별시 서초구 헌릉로 12

기아자동차 본사 2층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 제1호 의안

- 제75기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안

- 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

4. 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)

5. 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박한우

1958-01

3

재선임

(前) 기아자동차 부사장

(現) 기아자동차 사장

정의선

1970-10

3

재선임

(前) 현대자동차 부회장

(現) 현대자동차 수석부회장

주우정

1964-06

1

신규선임

(前) 현대제철 상무(경영관리실장)

(現) 기아자동차 전무(재경본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상구

1946-08

3

재선임

(前) 한국기업지배구조원 원장

(前) 공적자금관리위원회 민간위원장

(現) 가천대학교 경영대학 글로벌경영학트랙

석좌교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남상구

1946-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

(前) 한국기업지배구조원 원장

(前) 공적자금관리위원회

민간위원장

(現) 가천대학교 경영대학

글로벌경영학트랙 석좌교수
F&F 홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: F&F 홀딩스

F&F/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

650

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.62

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

10,010,000,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

-상기 4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

-상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
미래에셋증권 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-21

10:00

장소

Conrad Hotel Seoul

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관투자자

3. 개최목적

J.P. Morgan 증권 주관 '2019 Korea Conference' 참가

4. 개최방법

One-on-One 미팅

5. 후원기관

J.P. Morgan 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 경영실적 및 영업현황

7. 결정일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 참가일정 : 2019.02.21(목) ~ 2019.02.22(금)

※ 관련공시

-
현대건설 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20190220)
제출인: 현대건설

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
현대건설 주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대자동차
회사명
현대건설(주)
공시일자
2019.02.20
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2019.04.01 ~ 2019.06.30

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

현대차
증권

2019.04.01
~
2019.06.30
기타금융거래
수시물
1,000
-
시장금리
-
자금운용

기간물
1,000
-
-

소계
2,000
-
-
-
-

회사채 등
-
1,500
시장금리
-
자금조달

소계
-
1,500
-
-
-

총 계
3,500

이사회 의결일
2019.02.20
유니트론텍 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190220)
제출인: 유니트론텍

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
(주)유니트론텍

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 2 월 20 일

회 사 명 :

주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :

남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) http://www.unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 유니트론텍

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 11월 19일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 11월 20일
보통주식
10,000
-
4,478
44,783,295
KB증권
00164876

2018년 11월 21일
보통주식
6,200
-
4,519
28,015,815
KB증권
00164876

2018년 11월 22일
보통주식
3,000
-
4,575
13,725,000
KB증권
00164876

2018년 11월 23일
보통주식
2,210
-
4,760
10,519,560
KB증권
00164876

2018년 11월 26일
보통주식
10,000
-
4,873
48,725,510
KB증권
00164876

2018년 11월 27일
보통주식
6,000
-
4,814
28,882,895
KB증권
00164876

2018년 11월 28일
보통주식
10,000
-
4,946
49,455,000
KB증권
00164876

2018년 11월 29일
보통주식
10,000
-
4,947
49,468,980
KB증권
00164876

2018년 11월 30일
보통주식
10,000
-
4,911
49,113,495
KB증권
00164876

2018년 12월 07일
보통주식
6,900
-
4,842
33,410,280
KB증권
00164876

2018년 12월 10일
보통주식
9,459
-
4,938
46,709,345
KB증권
00164876

2018년 12월 11일
보통주식
10,000
-
4,922
49,217,595
KB증권
00164876

2018년 12월 12일
보통주식
9,760
-
4,899
47,814,830
KB증권
00164876

2018년 12월 13일
보통주식
9,500
-
4,913
46,674,045
KB증권
00164876

2018년 12월 14일
보통주식
9,491
-
4,955
47,026,750
KB증권
00164876

2018년 12월 17일
보통주식
9,970
-
4,933
49,182,835
KB증권
00164876

2018년 12월 18일
보통주식
9,997
-
4,929
49,273,620
KB증권
00164876

2019년 01월 04일
보통주식
5,254
-
4,320
22,698,865
KB증권
00164876

2019년 01월 07일
보통주식
7,168
-
4,673
33,495,950
KB증권
00164876

2019년 01월 08일
보통주식
465
-
6,000
2,790,000
KB증권
00164876

계
-
155,374
-
4,833
750,983,665
KB증권
00164876

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 02월 20일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
196,656
1.98
1,703,068,720
155,374
1.56
1,000,000,000
352,030
3.54
2,703,068,720

계
196,656
1.98
1,703,068,720
155,374
1.56
1,000,000,000
352,030
3.54
2,703,068,720

주1) 상기 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 기존 자기주식 신탁계약해지에 따라 당사가 직접 보유하게 된 주식의 내역을 기재하였습니다.
주2) 상기 비율은 발행주식의 총수 9,931,950주에 대한 자기주식의 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 02월 20일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

남궁선
보통주식
2,918,016
2,918,016
-

계
보통주식
2,918,016
2,918,016
-

합 계
2,918,016
2,918,016
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

※ 해당사항 없음.
에스티큐브 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-26

시간

오후1시

2. 장소

서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 3층 동강A홀

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인)

3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 최 훈 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 이근동 선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 조상기 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 엄순혁 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정현진

1964-09

3년

재선임

서울대 의과대학 박사 수료

前.(주)이노셀 대표이사

現.(주)에스티큐브 대표이사

최 훈

1968-02

3년

재선임

연세대학교 생화학과

University of Houston 생화학 박사

Georgetown University Law Center 법학박사

前.미국 Jones Day Law Firm 변호사

現.STCube Pharmaceuticals, Inc.

VP & General Counsel

박준용

1972-07

3년

재선임

고려대학교 경영대학원 MBA(재무학)

前.유니베스트캐피탈창업투자회사 이사

前.(주)온코바이오사이언스 이사

現.㈜에스티큐브 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근동

1967-11

3년

재선임

서울대학교 법과대학

前.법무법인 충정 변호사

前.법무법인 시공 대표변호사

前.법무법인 지평 파트너 변호사

現.법무법인 원 파트너

변호사

법무법인 원

(파트너 변호사)

조상기

1965-05

3년

재선임

서울대학교 환경재료공학과

前.한국산업개발 연구원

現.의료법인 영서의료재단

법무이사

의료법인 영서의료재단

(법무이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

엄순혁

1964-05

3년

재선임

비상근

고려대학교 화학과

SNHU(Southern New Hampshire University) 경영학과

에스앤디파트너스 이사

現. (주)에스티큐브 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-화장품, 기타잡화류의 제조, 도.소매 및 관련상품의 통신판매업 및 통신판매 중개업

-전 각호의 사업과 관련한 전자상거래업

수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한컴위드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 한컴위드

한컴시큐어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

15,712,617,540

16,388,738,343

-676,120,803

-4.1

- 영업이익

264,707,667

94,423,820

170,283,847

180.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,078,338,433

1,372,274,543

706,063,890

51.4

- 당기순이익

2,078,338,433

1,372,274,543

706,063,890

51.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

93,008,867,587

87,201,813,488

- 부채총계

32,229,072,113

34,007,379,426

- 자본총계

60,779,795,474

53,194,434,062

- 자본금

7,154,572,000

6,291,508,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 경영합리화를 통한 원가/비용절감

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다.

2. 당사는 당기(2018년)중 (주)한컴엔플럭스의 지분을 취득하여 연결재무제표를 작성하였으며, 상기 직전사업연도(2017년) 재무수치는 한컴시큐어의 2017년 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 결산실적으로, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 의결 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이엠앤아이 — 주요사항보고서(회생절차개시신청) (20190220)
제출인: 이엠앤아이

주요사항보고서(회생절차 개시신청)
1.4
(주)케이제이프리텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 02월 20일

회 사 명 :
주식회사 케이제이프리텍

대 표 이 사 :
남정석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월남길 77

(전 화)031-230-6902

(홈페이지)http://www.kjpretech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)남정석

(전 화)031-230-6902

회생절차 개시신청

1. 신청인 (회사와의 관계)
주식회사 케이제이프리텍

2. 관할법원
서울회생법원

3. 신청사유
경영정상화 및 향후 계속 기업으로서의 가치 보존

4. 신청일자
2019.02.20

5. 향후대책 및 일정
1) 당사는 2019.02.20 일자 이사회의 결정에 따라 서울회생법원에 회생절차개시 및 회사재산보전처분 및 포괄적금지명령을 신청하였습니다.

2) 신청 후 서울회생법원에서 당사가 제출한 회생절차개시신청서 및 첨부 서류 등의 심사를 통한 회생절차개시 여부의 결정이 있을 예정입니다.

3) 당사는 현재 접수 통지만 받은 상태로 법원의 결정에 따른 변동 사항 발생과 이에 따른 추후 진행 상황을 향후 공시할 예정입니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
현대엘리베이터 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190220)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

현대엘리베이터(주)

회사코드

017800

담당부서명

경영기획팀

담당자명

우승희

tel

02-3670-0645

(fax)

02-3672-4111

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

27,158,266

0

27,158,266

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-04-23

보통주식

6,425,769

24.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,425,769

24.01

이번보고서제출일

2019-02-20

보통주식

6,419,769

23.64

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,419,769

23.64

증감

보통주식

-6,000

-0.37

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-6,000

-0.37

4. 개인별 세부변동사항

성명

변찬중

생년월일

620221

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-19

장내매도(-)

보통주식

15,870

-5,000

10,870

-

2019-02-20

장내매도(-)

보통주식

10,870

-1,000

9,870

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

현정은

생년월일

550126

여

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,130,806

7.85

0

0.00

0

0.00

2,130,806

7.85

현대글로벌(주)

사업자등록번호

101-86-16129

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,086,586

7.68

0

0.00

0

0.00

2,086,586

7.68

김문희

생년월일

281013

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,497,027

5.51

0

0.00

0

0.00

1,497,027

5.51

임당장학문화재단

사업자등록번호

101-82-12974

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

373,568

1.38

0

0.00

0

0.00

373,568

1.38

현일선

생년월일

530126

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

85,542

0.31

0

0.00

0

0.00

85,542

0.31

유승지

생년월일

490205

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

10,314

0.04

0

0.00

0

0.00

10,314

0.04

현승혜

생년월일

571101

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

26,080

0.10

0

0.00

0

0.00

26,080

0.10

현지선

생년월일

640915

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

98,281

0.36

0

0.00

0

0.00

98,281

0.36

변찬중

생년월일

620221

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

9,870

0.04

0

0.00

0

0.00

9,870

0.04

정지이

생년월일

771217

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

80,661

0.30

0

0.00

0

0.00

80,661

0.30

정영이

생년월일

841027

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,076

0.02

0

0.00

0

0.00

4,076

0.02

정영선

생년월일

851019

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

8,487

0.03

0

0.00

0

0.00

8,487

0.03

홈텍스타일코리아(주)

사업자등록번호

213-86-30725

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,350

0.02

0

0.00

0

0.00

4,350

0.02

장병우

생년월일

461110

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

505

0.00

0

0.00

0

0.00

505

0.00

이상훈

생년월일

670927

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,616

0.01

0

0.00

0

0.00

3,616

0.01

합계

6,419,769

23.64

0

0.00

0

0.00

6,419,769

23.64
신신제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 신신제약

신신제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

33

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.47

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

500,626,500

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 15,170,500주에 대한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
신신제약 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 신신제약

신신제약/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

09:00

2. 장소

경기도 안산시 상공회의소 5층 회의실

(경기도 안산시 단원구 적금로 120 (고잔동)

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

현금배당 :1주당 33원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

-사외이사 후보자 : 이세창

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-감사 후보자 : 신황철

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이세창

1946-02

3

재선임

서울대 약대 학사,석사, 충북대 약대 박사

청솔바이오텍 연구소장 (2007.08 ∼ 2012.12 )

한국아브노바 부회장 (2013.02 ∼ 2016.02 )

현) 신신제약 사외이사 (2016.07 ~ )

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신황철

1955-02

3

재선임

상근

고려대 행정학

세무사국세청 심사평가위원회 위원 (2000.02 ∼ 2004.03)

현) 신신제약 감사

(2016.07 ~ )
휴온스 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 휴온스

휴온스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

10:00

2. 장소

충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41(왕암동)

충북테크노파크 한방천연물센터 1층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 염창환 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 김교필 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주주명부확정기준일: 2018년 12월 31일

2. 주주명부폐쇄기간: 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01년 15일

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염창환

1968-03

3

신규선임

- (현) 염창환병원 병원장

- 가톨릭의대 서울성모병원 완화의학과 부교수

- 관동의대 명지병원 가정의학과 부교수

- 국민건강보험공단 일산병원 가정의학과 전문의

- 연세대학교 의과대학 박사

세가회 대표

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김교필

1956-04

3

신규선임

상근

- (현) 기초필수의약품위원회 위원

- JW홀딩스 대외협력실장

- JW중외제약 대외협력실장

- (주)유한양행 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 전자상거래 및 통신판매업

- 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
휴온스 — 공정거래자율준수프로그램운영현황 (20190220)
제출인: 휴온스

휴온스/공정거래 자율준수프로그램 운영현황/(2019.02.20)공정거래 자율준수프로그램 운영현황

공정거래 자율준수프로그램 운영현황

* 이 내용은 공정거래 자율준수 프로그램과 관련한 코스닥시장상장법인의 공시사항입니다

[제목]

공정거래자율준수프로그램 2018년 운영실적 및 2019년 운영계획

[내용]

I. 2018년 CP 주요 운영실적

1. CP운영

1) CP인식 강화

① ISO 37001 부패방지방침 수립

- 전 사업장 배너 설치, 홈페이지 게시, 이해관계자 공문 발송 등

② Compliance 가이드북 제작 배포

-사내 컴플라이언스 업무 지침서 배포(6월)

-2018년 KPBMA CP핸드북 배포- 계열사 포함 임직원 190권(11월)

③ 명절선물 '안주고 안받기' 캠페인 진행(8월)

④ CP강화 및 ISO37001 도입 선포식 개최(10월)

2) ISO37001(부패방지경영시스템) 인증획득

(11/19, 심사기관: 한국컴플라이언스인증원)

① 내부심사원 TFT 구성, 인터뷰 및 워크샵 운영(4~11월)

② 부패방지경영시스템 구축 및 운영

-	ABMS 매뉴얼 및 절차서 마련,

2018 부패방지경영시스템 운영 실적 기록

③ 1차 심사(10/24), 2차 심사(11/7~8) 진행 및 인증 획득

2. CP교육

1) 내부교육 진행(정기/특별)

① 지출보고서 실무 교육 - 영업, 마케팅, 임상팀 등 유관부서(1월)

② 공정경쟁규약 허용행위 내부 기준안 교육(5월)

③ ISO37001 내부심사원 교육(공정경쟁연합회)(5월)

④ SFE프로그램 관련 CP교육(8월)

⑤ IFPMA(세계제약협회) code 개정안 교육(9월)

⑥ 전 임·직원대상 Compliance 외부 강사 교육(10월)

⑦ 수시입사자 CP교육(연 4회)

2) 외부교육 참여

① CCP 1급 자격증 3명 추가 획득(10월),

GRC운영본부 총6명 자격증 보유

② 제6회 권역별 파트너쉽 포럼 행사 참석(4월)

③ 국제반부패아카데미(IACA)해외연수 참가(7월)

④ 2018년 KPBMA 상·하반기 제약산업 윤리경영 워크숍 참가

⑤ 공정거래실무연구회 및 자율준수분과위원회 정기 참석

3) 육성도매업체 대상 교육 진행(105개처) 및 상하반기 파트너십포럼 개최

3. CP모니터링

1) 지출보고서 모니터링 시스템 구축 및 운영

① 매월 3,000여건 법인카드 검증 및 이상내역 실사

② 2018년도 CP규정 위반 총 36건 (30명) 징계 실시

(경고 29건, 견책 7건)

2) 육성도매업체 지출보고서 제출 공문 발송 및 모니터링

Ⅱ. 2019년 CP 운영계획

1. CP운영

1) ISO 37001 인증 유지 1차 심사 진행

① 부패방지경영시스템 전사 KPI 및 본부별, 팀별 반영

② 내부심사원 역량강화

-내부심사원 내/외부 교육 실시, 워크샵 진행

③ 부패방지경영시스템 내재화

2) CP위원회 운영

① 정기회의 개최(분기별)

② 사전 안건 취합 및 회의 진행

③ CP준수 우수자 포상 및 CP위반자 징계 심의

3) 지출보고서

① 지출보고서 작성 완료 및 근거자료 확정(2018년 회계연도)

② 육성도매업체 지출보고서 자료 제출 및 내역 검증 강화

4) CP SOP 작성 및 배포

2. CP교육

1) 내부교육 진행(정기/특별)

① 공채신입사원 교육 및 상/하반기 임직원 정기 교육진행

② 경력 및 수시 입사자 분기교육 진행(연 4회)

③ CP이슈 및 법규 개정 수시 교육

2) 외부교육 참여

① ISO 37001 내부심사원 보수교육 참가 및 심사원 교육 미수료자

추가 교육

② 국민권익위원회 기업청렴경영 교육 참가

③ CCP 자격증 2명 추가 취득 예정

3) 육성도매업체 교육

① 육성도매업체 대상 CP교육 강화

- 지출보고서 중점 교육 및 최근 CP이슈 공유

② 육성도매업체 CP 간단회 진행

3. CP모니터링

1) 지출보고서 시스템 강화

① 이상내역 현장 실사 강화

② 지출보고서 운영프로그램 고도화

2) 모니터링 활동

① 휴온스 및 계열사 지출보고 등록 내역 검증

② 부패방지경영시스템 운영 관련 리스크 모니터링 및 개선 수립

③ CP위원회 운영을 통한 사전업무협의

④ 법인카드 사용내역 모니터링 강화
현대건설 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 현대건설

현대건설/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용

□ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

1. 제1호 의안

- 제69기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안

- 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

ㆍ제3-1호 : 사외이사 박성득 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사외이사 김영기 선임의 건

4. 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)

ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 박성득 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 김영기 선임의 건

5. 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성득

1952-11

2

재선임

(현) 리인터내셔널

법률사무소 변호사

(전) 감사원 감사위원

(2008.03 ~ 2012.03)

(주)지에스리테일

(사외이사)

김영기

1956-09

3

재선임

(현) 세무법인 티엔피

대표이사

(전) 국세청 조사국 국장

(2013.04 ~ 2014.01)

(주)현대홈쇼핑

(사외이사)

세무법인 티엔피

(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박성득

1952-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 리인터내셔널 법률사무소

변호사

(전) 감사원 감사위원

(2008.03 ~ 2012.03)

김영기

1956-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 세무법인 티엔피 대표이사

(전) 국세청 조사국 국장

(2013.04 ~ 2014.01)
경동도시가스 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀

4. 의안 주요내용

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운용실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 875원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
경동도시가스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

875

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,124,203,125

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-22

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
아이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 박원진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
아이텍반도체(주)

20190218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박원진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아이텍반도체(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
119830

발행주식 총수
6,381,046

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박원진
한자(영문)
朴原辰(Park, Weon Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641213

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)원진바이오에이치씨
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02)620******

성 명
천재영
팩스번호
02)534*****

이메일 주소
******@wjps.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 21일
1,133,422
16.64
703,500
11.02

이번보고서
2019년 02월 19일
703,500
11.02
703,500
11.02

증 감
-429,922
-5.62
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

703,500
-
-
-
-
-
-
-
703,500
11.02

A
B
C
D
E
F
G
H
703,500
11.02

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,381,046
-
11.02
11.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정 

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2019년 02월 18일
전환사채권
429,922
-429,922
-
(6,978)
법인에게
매도

합 계
429,922
-429,922
-
(6,978)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SGC E&C — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: SGC E&C

이테크건설/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩)

지하 1층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,000원(액면가 5,

000원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

- 3-1호: 사내이사(이우성)선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이우성

1978-11

3년

신규선임

펜실베이니아대학교 와튼스쿨 대학원 MBA

(주)이테크건설 부사장
화성밸브 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 화성밸브

화성밸브/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-29

시간

오전 09:00

2. 장소

상북도 경산시 진량읍 공단8로 222

(제2공장 대회의실)

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

가. 영업보고 및 감사 보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

다. 외부감사인 선임 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
SGC E&C — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: SGC E&C

이테크건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,627,077,000

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금 총액은 자사주신탁 172,923주를 제외한 금액임

- 상기 7,9항과 관련하여 주주총회 예정일자는 미정이며 배당금 지급 예정일자는 상법

제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 관련공시

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한국큐빅 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190220)
제출인: 한국큐빅

한국큐빅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.20)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한국큐빅

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사의 임원이 관계사 임원을 겸직하고 있고 관계사와의 주총일자 중복을 피하고 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 당해년도 정기 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-20

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시

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NH농우바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,027,074,661

104,456,088,718

-429,014,057

-0.41

- 영업이익

5,187,448,906

9,952,378,444

-4,764,929,538

-47.88

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,560,528,361

9,075,887,584

-1,515,359,223

-16.7

- 당기순이익

28,648,917,159

9,229,014,860

19,419,902,299

210.42

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

264,252,672,962

239,907,397,434

- 부채총계

35,598,311,026

65,238,577,639

- 자본총계

228,654,361,936

174,668,819,795

- 자본금

8,015,280,500

7,150,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 원가 및 판관비 증가에 따른 영업이익 감소

2. 제29기 징수되었던 법인세의 환급에 따른 당기순이익 증가(약 201억원)

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
멤레이비티 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20190220)
제출인: 멤레이비티

네오디안테크놀로지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.02.20)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의안상정 가처분

사건번호

2019카합20255

2. 원고(신청인)

홍석봉 외 2명

3. 청구내용

1. 피신청인은 신청인들이 제안한 별지 기재 각 의안을 피신청인의 2019년도 정기주주총회에서 의안으로 상정하여야 한다.

2. 피신청인은 위 정기주주총회일 2주 전에 주주에게 위 의안 및 그 취지를 별지 기재 사항을 참고하여 기재한 후 위 정기주주총회 소집 통지.공고를 하여야 한다.

3. 피신청인이 제1,2항 기재 의무를 위반하는 경우, 피신청인은 신청인들에게 각 금 1억 원을 각 지급하라.

4. 소송비용은 피신청인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

별지

의안

가. 제1호 의안 : 임시의장 선출의 건

임시의장 후보자 : 손재훈

나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제5조(발행예정주식의총수) 변경전 300,000,000주 -> 변경후 50,000,000주

- 제32조(이사의수) 변경전 7명 이내 -> 변경후 3명 이상 10명 이내

다. 제3호 의안 : 신규 이사 선임의 건

가) 제2호 의안이 가결된 경우

- 사내이사 손재훈

- 사외이사 강창식

- 사내이사 오대금

- 사외이사 고현희

- 사외이사 김한옥

- 사내이사 고영준

나) 제2호 의안이 부결된 경우

- 사내이사 손재훈

- 사외이사 강창식

- 사외이사 김한옥

라. 제4호 의안 : 신규 감사 선임의 건

- 김영목

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-02-13

7. 확인일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사의 서류접수일 입니다.

※관련공시

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현대제철 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 현대제철

현대제철/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-22

09:00

장소

서울 콘래드 호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관 투자자

3. 개최목적

JP Morgan Korea Conference 참석

4. 개최방법

투자가 면담 (One-on-One 및 소그룹 미팅)

5. 후원기관

JP Morgan 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요 경영현황 등

7. 결정일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 일정 : 2019년 2월 22일(금)

※ 관련공시

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