eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코아시아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 케이프메티스톤제1호사모투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
코아시아홀딩스

20190219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
케이프메티스톤제1호 사모투자합자회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 코아시아

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045970

발행주식 총수
19,616,014

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
케이프메티스톤제1호 
사모투자합자회사
한자(영문)
Cape Metistone 
Private 
Equity Fund I

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740-86-01208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
메티스톤에퀴티
파트너스(주)
부 서
투자본부

직 위
사원
전화번호
02-600*****

성 명
이경선
팩스번호
02-600*****

이메일 주소
******un@metistone.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 15일
11,030,685
56.23
11,030,685
56.23

이번보고서
2019년 02월 20일
11,275,395
57.48
11,275,395
57.48

증 감
244,710
1.25
244,710
1.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,275,395
-
-
-
-
-
-
-
11,275,395
57.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,616,014
-
57.48
57.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2019년 02월 19일
보통주
11,030,685
244,710
11,275,395
8,100
주1)

합 계
-
244,710
-
-
-

주1) 주식양수도 계약 체결
 - 양도인 : (주)코아시아 개인주주 4인 : 244,710주
 - 양수인 : 케이프메티스톤제1호 사모투자합자회사 : 244,710주

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
기업은행 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 기업은행

기업은행/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-22

--:--

장소

서울 여의도 Conrad 호텔

2. 참가 대상자

국내외 주요 기관투자자

3. 개최목적

J.P. Morgan 증권 주최 "KOREA Conference 2019" 참가

4. 개최방법

One-on-One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

J.P. Morgan

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 경영실적 및 영업현황 등

7. 결정일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 참가일: 2019.2.22(금)

- 관련자료는 당행 홈페이지(www.ibk.co.kr)에 게재된 2018년 4분기 경영성과 자료를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시

-
한일홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190220)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.20)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,186,663,442

1,190,774,392

-4,110,950

-0.3

- 영업이익

41,120,356

112,594,405

-71,474,049

-63.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

137,782,794

86,433,853

51,348,941

59.4

- 당기순이익

520,425,829

65,639,949

454,785,879

692.8

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

3,254,244,173

3,336,312,355

- 부채총계

1,529,446,792

1,696,884,211

- 자본총계

1,724,797,381

1,639,428,144

- 자본금

31,349,890

37,726,565

- 자본총계/자본금 비율(%)

5,501.8

4,345.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 회사 분할 (분할기일 : '18. 7. 1)로 레미탈 사업부문의 영업이익이 중단영업이익으로 분류됨에 따라 당기 영업이익에서 제외

- 연결범위 변동에 따라 분할 후, 현물출자 시점 ('18. 7월 ~ 10월)까지의 신설법인 한일시멘트의 손익이 당기 영업이익 및 당기순이익에서 제외

- 회사 분할에 따라 중단사업처분이익 (인적분할 시, 신설법인 한일시멘트의 순자산가액과 공정가치의 차이 3,622억원) 발생으로 당기순이익 증가

- 한일시멘트의 연결 편입에 따른 염가매수차익 (현물출자로 한일시멘트 연결 편입 시, 인수대가와 한일시멘트 순자산 공정가치의 차이 1,538억) 발생으로 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정치로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 자료 중 직전 사업연도 실적은 레미탈 사업부분의 손익을 중단영업으로 분류하여 재작성하였으므로 2017년 사업보고서와 차이가 있습니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 이사회결의일이 아닌 내부적으로 잠정실적이 결정된 일자입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

1,000,182,807

1,533,741,725

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

3,190.4

4,065.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

28,201,282

31,002,447
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190220)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)제이브이엠

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

350

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,079,043,050

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인 감사 및 이사회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

-상기4의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

-상기5의 배당금총액은 총 발행주식 6,330,908주에서 자기주식 390,785주를 제외한

5,940,123주에 대한 금액임.

-상기7의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 예정일: 2018년 3월 7일

※ 관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
경남스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 최충경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
경남스틸(주)

20190214

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019.02.14

보고서작성기준일 :
2019.02.20

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 충 경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
경남스틸(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
039240

발행주식 총수
25,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최충경
한자(영문)
崔忠坰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
461213

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 의창구 창원천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2018.03.02
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
경남스틸(주)
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
055-27******

성 명
조삼수
팩스번호
055-27******

이메일 주소
******1@chol.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.12
4,815,481
19.26
4,815,481
19.26

이번보고서
2019.02.20
4,748,933
19.00
4,748,933
19.00

증 감
-66,548
-0.26
-66,548
-0.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,748,933
-
-
-
-
-
-
-
4,748,933
19.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,000,000
-
19.00
19.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정.

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019.02.14
보통주
4,815,481
-28,481
4,787,000
2,217
-

장내매도(-)
2019.02.18
보통주
4,787,000
-38,067
4,748,933
2,213
-

합 계
4,815,481
-66,548
4,748,933
2,215
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
강스템바이오텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 노경환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)강스템바이오텍

20190213

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 13일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노경환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)강스템바이오텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217730

발행주식 총수
20,824,937

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노경환
한자(영문)

盧暻煥

(Roh Kyoung Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 자곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상 무

선임일
2013년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)강스템바이오텍
부 서
전략기획팀

직 위
차 장
전화번호
02-203******

성 명
정민우
팩스번호
02-888*****

이메일 주소
******g@kangstem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 14일
53,290
0.26
53,290
0.26

이번보고서
2018년 12월 27일
49,176
0.24
49,176
0.24

증 감
-4,114
-0.02
-4,114
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

49,176
-
-
-
-
-
-
-
49,176
0.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,824,937
-
0.24
0.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2019년 02월 13일
보통주
53,290
-4,114
49,176
19,941
-

합 계
53,290
-4,114
49,176
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SGC E&C — 타인에대한채무보증결정 (20190220)
제출인: SGC E&C

이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2019.02.20)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

백석역 더리브스타일 수분양자

-회사와의 관계

-

2. 채권자

하나캐피탈(주)

3. 채무(차입)금액(원)

52,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

62,400,000,000

자기자본(원)

444,629,247,914

자기자본대비(%)

14.0

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-03-13

종료일

2021-07-30

5. 채무보증 총 잔액(원)

305,490,986,820

6. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 채무보증은 당사가 시공하는 백석역 더리브스타일 신축공사 관련 수분양자의 중도금 대출에 대한 당사(시공사)의 연대보증 건임

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 2017년말 연결 재무제표 기준 금액임

3. 상기 4의 채무보증내역 중 채무보증기간은

준공예정일로부터 +4개월 시점임

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도이며, 미사용 잔액이 포함된 수치임

5. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임

6. 채무자별 채무보증 잔액은 제출일 현재 기준임

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

가양더리브 수분양자

기타

21,756,121,820

대출일 ~ '20.03.31

중도금대출 연대보증

부천역 에비뉴스타 수분양자

기타

29,046,952,000

대출일 ~ '19.11.30

중도금대출 연대보증

여의도 더리브 스타일 수분양자

기타

10,457,913,000

대출일 ~ '20.11.20

중도금대출 연대보증

성수동 더리브 세종타워 지식산업센터 수분양자

기타

61,000,000,000

대출일 ~ '21.02.28

중도금대출 연대보증

서천 장항 이테크더리브 공동주택 수분양자

기타

69,950,000,000

대출일 ~ '20.10.31

중도금대출 연대보증

대구 범어 더리브스퀘어 수분양자

기타

50,880,000,000

대출일 ~ '21.02.28

중도금대출 연대보증

백석역 더리브스타일 수분양자

기타

62,400,000,000

대출일 ~ '21.07.30

중도금대출 연대보증

※관련 공시법규

자본시장법
러셀 — 교환청구권행사(제1회차) (20190220)
제출인: 러셀

러셀/교환청구권행사/(2019.02.20)교환청구권행사(제1회차)

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

349,642

-총발행주식수 (주)

31,812,000

-발행주식총수 대비 (%)

1.10

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

자기주식을 교환대상으로한 교환청구권행사

※관련공시

2019-02-14 교환청구권행사(제1회차)

2019-02-11 교환청구권행사(제1회차)

2019-01-17 교환청구권행사(제1회차)

2019-01-15 교환청구권행사(제1회차)

2018-12-03 교환청구권행사(제1회차)

2018-11-19 교환청구권행사(제1회차)

일별 교환권청구 내역

(단위 : 원, 주)

청구일자

사채의 종류

청구금액

교환가액

교부한 주식수

회차

종류

2019-02-15

1

무기명식 이권부 무보증 사모교환사채

250,000,000

1,573

158,931

2019-02-19

1

무기명식 이권부 무보증 사모교환사채

99,997,000

1,573

63,570

2019-02-20

1

무기명식 이권부 무보증 사모교환사채

199,993,000

1,573

127,141

교환사채 잔액

(단위 : 주)

회차

발행당시 사채의 권면총액(통화단위)

신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)

교환가액(원)

교환가능 주식수

1

6,042,990,000

KRW : South-Korean Won

1,318,000,000

KRW : South-Korean Won

1,573

837,897
우림피티에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 우림피티에스

우림기계/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

64,315,381,740

54,162,141,978

10,153,239,762

18.7

- 영업이익

2,143,660,016

-1,833,428,014

3,977,088,030

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,475,566,135

-2,819,770,336

7,295,336,471

흑자전환

- 당기순이익

3,315,897,118

-2,010,088,781

5,325,985,899

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

96,696,235,167

95,329,561,794

- 부채총계

9,211,583,569

10,461,415,812

- 자본총계

87,484,651,598

84,868,145,982

- 자본금

6,750,000,000

6,750,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

건설중장비 업황 호조와 해외 수출시장 확대로 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이브이엠 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

350

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,079,043,050

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인 감사 및 이사회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

-상기4의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

-상기5의 배당금총액은 총 발행주식 6,330,908주에서 자기주식 390,785주를 제외한

5,940,123주에 대한 금액임.

-상기7의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 예정일: 2018년 3월 7일

※ 관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
웰크론한텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

264,346,513,096

251,911,709,297

12,434,803,799

4.9

- 영업이익

3,443,400,578

623,399,246

2,820,001,332

452.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,754,495,287

-4,706,079,911

9,460,575,198

흑자전환

- 당기순이익

103,425,306

-4,990,157,422

5,093,582,728

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

225,263,785,783

211,738,840,196

- 부채총계

125,251,575,430

116,705,129,186

- 자본총계

100,012,210,353

95,033,711,010

- 자본금

9,681,286,500

9,681,286,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사 영업이익 흑자전환, 영업외이익 증가에 따른 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 자료입니다.

- 당해 사업년도 중 종속회사 지분매각 진행을 결정함에따라 중단사업이 발생하였으며, 당해사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단사업에서 발생한 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전이익이 제외된 금액이며, 당기순이익은 계속영업당기순이익에서 세후중단영업이익을 반영하여 계산한 금액임.

- 직전사업연도 수치는 전년도 감사보고서에 기재된 금액이며, 당해사업연도와 같이 중단사업에 대한 손익을 적용하여 재작성할 경우 매출액 251,911,709,297원, 영업이익 2,371,389,735원, 법인세비용차감전계속사업이익 -2,729,643,139원, 당기순이익 -4,990,157,422원임.

[별도 재무제표에 관련한 사항]

매출액 : 182,624,706,939

영업이익 : 3,186,259,878

법인세비용차감전이익 : -5,333,921,029

당기순이익 : -7,010,912,527

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이브이엠 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

오전 09시 00분

2. 장소

대구광역시 달서구 호산동로 121

당사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

감사보고 및 영업보고

- 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인보고

- 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명,기타비상무이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

2-6호 의안 : 기타비상무이사 송재오 선임의 건

- 제3호 의안: [주주제안] 감사 1인 추가 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 주창민 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건

4-3호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2018년 3월 7일

※관련공시

2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선경

(사내이사)

1979-04

3년

재선임

- 중앙대학교 산업디자인학과

- LG전자 디자인경영센터 근무

- 現,㈜제이브이엠 부사장

우기석

(사내이사)

1966-02

3년

재선임

- 대구대학교 생물학과

- 한국외국어대학교 경영대학원 수료

- 現,온라인팜(주) 대표이사

송재오

(기타비상무이사)

1947-11

3년

신규선임

- 한양대학교 기계공학과

- 성창EGO 대표이사

- 現,한미사이언스(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경윤

1951-01

3년

재선임

- 한양대학교 경영학과

- 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료

-前,한미약품(주) 부회장

-

한익수

1948-01

3년

재선임

- 한국항공대학교 기계공학과

- GM KOREA 폴란드법인 부사장

- 한양정밀 대표이사

- 現,RBPS 경영혁신 연구소장

-RBPS 경영혁신연구소(연구소장)

김희진

1956-07

3년

신규선임

- 부산대 경영대학원 수료

- 한국상업은행 근무

- 에스엘(주) 상무이사

- 現,운경재단법인 이사

-운경재단법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

민경윤

1951-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한양대학교 경영학과

- 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료

-前,한미약품(주) 부회장

한익수

1948-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국항공대학교 기계공학과 학사

- GM KOREA 폴란드법인 부사장

- 한양정밀 대표이사

- 現,RBPS 경영혁신 연구소장

김희진

1956-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 부산대 경영대학원 수료

- 한국상업은행 근무

- 에스엘(주) 상무이사

- 現,운경재단법인 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주창민

1958-01

3년

신규선임

상근

-건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사)

- 신한은행 근무

- BNP파리바카디프 생명보험 근무
아고스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 아고스

인포마크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

118,483,821,868

56,415,906,335

62,067,915,533

110.0

- 영업이익

-312,571,829

-7,032,875,424

6,720,303,595

95.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

187,252,038

-7,349,654,164

7,536,906,202

흑자전환

- 당기순이익

187,252,038

-7,394,955,136

7,582,207,174

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

53,254,892,415

75,998,758,238

- 부채총계

31,334,340,187

54,223,246,157

- 자본총계

21,920,552,228

21,775,512,081

- 자본금

1,814,104,000

1,814,104,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 인포마크의 인공지능(AI)스피커 및 IOT사업 다각화로 인해 전년대비 매출증가

2. 인포마크의 매출증가와 비용감소로 인해 영업이익 및 당기순이익 증가

3. 종속회사(에이엘티)의 사업확대를 위한 개발비 및 마케팅 비용증가로 인해 연결기준 영업이익 영향

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 당해 사업연도 별도영업(잠정)실적(2018.1.1~2018.12.31)

① 매출액 : 112,848백만원

② 영업이익 : 1,289백만원

③ 당기순이익 : 2,601백만원

4. 이사회결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일입니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
크린앤사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190220)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.20)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

크린앤사이언스

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외 법인이 포함되어 있어, 연결대상 회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일등의 일정을 검토 하였습니다.

또한 주주총회일을 기산점으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자등이 고려 되었기에 불가피하게 주주총회 집중일인

3월 22일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-02-20

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시

-
옵투스제약 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 옵투스제약

디에이치피코리아/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-13

시간

오전 10시

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50

회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서

(안)승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사(상근) 여대훈 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사(비상근) 장태은 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 진홍순 선임의 건

제3호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-01-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

여대훈

1961-04

3년

재선임

숭실대학교 화학과 졸업

前 삼천당제약(주) 관리이사

現 (주)디에이치피코리아 대표이사

장태은

1961-12

3년

재선임

경기대학교 회계학과 졸업

前 소화 기획팀장

現 삼천당제약(주) 경영지원실장

現 (주)디에이치피코리아 CFO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진홍순

1949-11

3년

재선임

서울대학교 동양사학과 졸업

前 KBS 이사

現 (주)디에이치피코리아 사외이사

뉴스통신진흥회(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김대한

1956-03

3년

재선임

상근

동국대학교 무역학과 졸업

前 기전산업 경영기획실

現 (주)디에이피코리아 감사
일지테크 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190220)
제출인: 일지테크

일지테크/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.02.20)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

자동화 금형장치(AUTOMATIC MOLD DEVICE)

2. 특허 주요내용

본 발명은 자동차 금형장치에 관한 건으로서, 버 방향성을 규제하기 위해 소재를 반전시키면서 공정을 줄일 수 있는 자동화 금형장치에 관한 건임.

- 특허출원번호 : 10-2016-0165403

3. 특허권자

(주)일지테크

4. 특허취득일자

2019-02-20

5. 특허 활용계획

당사의 주요 생산설비에 적용하여 투자비 절감 및

생산성 향상에 기여할 계획임.

6. 확인일자

2019-02-20

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 특허취득일자 및 확인일자는 특허등록료 납부일임

- 상기특허는 국내특허에 해당됨
크린앤사이언스 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 10시 00분

2. 장소

서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 본관 컨퍼런스룸 311호

3. 의안 주요내용

제1호 의안 제39기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건

(대표이사 곽규범 재선임)

제3호 의안 감사 선임의 건

(감사 송병기 재선임)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽규범

1950-09

3

재선임

(주)크린앤사이언스 대표이사

원광대학교 대학원 졸업

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송병기

1950-09

3

재선임

상근

- (주)크린앤사이언스 감사

- 완산제지(주) 이사
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20190220)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.2
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 20일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
원 기 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 신 진 섭

(전 화) 02-2172-8127

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
60,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2389
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2389
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 20일
2019년 02월 20일
2019년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
66.67
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
4,000,000
66.67
1
4,000,000
40,000,000,000
66.67
1
4,000,000
40,000,000,000
66.67

키움증권(주)
2,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33

계
6,000,000
100.00
2
6,000,000
60,000,000,000
100.00
2
6,000,000
60,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

등록기관에 본사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 

서면
문서

:

삼성카드(
주) -
서울시 중구 세종대로 67

한국투자증권(주) -

서울시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) -
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2389
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역 

[제2389회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2019-02-23
제2133회300억 중300억
30,000,000,000

차환자금
2019-02-26
제2261회700억 중300억
30,000,000,000
무학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190220)
제출인: 무학

무학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.20)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

193,717,859

250,503,049

-56,785,190

-22.7

- 영업이익

-14,982,745

28,706,395

-43,689,140

-152.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-22,809,939

77,146,224

-99,956,164

-129.6

- 당기순이익

-26,657,037

51,507,253

-78,164,290

-151.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

617,761,667

670,089,159

- 부채총계

117,731,325

134,301,011

- 자본총계

500,030,342

535,788,148

- 자본금

5,700,000

5,700,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

8,772.5

9,399.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-(매출액)

주류매출액 감소(-53,780백만원) 및 종속회사 매출액 감소(-3,005백만원).

-(영업이익)

주류매출액 감소, 수도권 공략 및 자도지역 경쟁심화에

따른 판매관리비 증가로 인한

주류부문 영업이익 감소(-42,876백만원) 영향으로 영업이익이

감소한 것으로 나타남.

-(법인세비용차감전순이익 및 당기순이익)

공정가치금융자산 실현 처분이익 감소(-31,765백만원),

결산기말 기준 금융상품의 회계상 미실현 평가손익 감소(-29,004백만원),

자기주식기부 감소(+3,640백만원) 등에 따른 법인세비용차감전

순이익 및 당기순이익 감소.

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적입니다.

- 상기 실적 중 당해사업연도 자료는 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사 및 정기주주총

회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

500,030,342

535,788,148

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

8,772.5

9,399.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

177,541,871

231,322,162
제넥신 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 제넥신

제넥신/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

12,881,557,482

28,454,503,371

-15,572,945,889

-54.7

- 영업이익

-38,083,104,142

-26,859,177,686

-11,223,926,456

-41.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-34,066,759,817

-19,329,560,416

-14,737,199,401

-76.2

- 당기순이익

-34,066,759,817

-19,329,560,416

-14,737,199,401

-76.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

374,811,155,132

140,733,591,926

- 부채총계

54,303,700,750

26,825,052,976

- 자본총계

320,507,454,382

113,908,538,950

- 자본금

11,323,466,500

10,033,352,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

기술이전 매출규모 감소에 따른 매출액 감소 및 영업손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 재무자료는 예측정보로서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 잠정 영업실적이므로 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제넥신 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 제넥신

제넥신/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 09시 00분

2. 장소

경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1호 의안 : 제20기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 감사 선임의 건

4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

백성기

1949-03

3

신규선임

상근

현) 제넥신 사외이사 및 감사위원

포항공과대학교 총장

포항가속기연구소 소장
KNN — 감사보고서제출 (20190220)
제출인: KNN

KNN/감사보고서 제출/(2019.02.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

206,896,822,379

202,687,242,993

-부채총계

15,902,302,416

17,334,777,147

-자본총계

190,994,519,963

185,352,465,846

-자본금

66,214,860,000

66,214,860,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

64,113,045,626

65,355,374,649

-영업이익

7,803,631,103

8,587,797,919

-법인세비용차감전계속사업이익

10,255,712,572

12,442,284,644

-당기순이익

7,840,466,706

9,600,543,293

-지배기업 소유주지분 순이익

7,809,128,660

9,581,260,535

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

205,389,447,837

201,506,580,289

-부채총계

15,368,577,193

16,839,202,402

-자본총계

190,020,870,644

184,667,377,887

-자본금

66,214,860,000

66,214,860,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

60,043,898,551

62,316,770,688

-영업이익

7,616,773,256

8,350,575,466

-법인세비용차감전계속사업이익

9,948,586,812

12,167,541,673

-당기순이익

7,551,905,346

9,349,374,192

2. 회계감사인명

안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2019-02-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

190,619,265,705

186,086,894,544

자본금

66,214,860,000

66,214,860,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

190,994,519,963

185,352,465,846

178,164,386,491

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
JW홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항) (20190220)
제출인: JW홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
JW중외제약(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 2월 20일

회 사 명 :
JW중외제약(주)

대 표 이 사 :
신영섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477

(전 화)02-840-6777

(홈페이지)http://www.jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 최지우

(전 화) 02-840-6660

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
428,420

2. 취득예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
27,320,641,650

3. 취득예상기간
시작일
2019년 03월 07일

종료일
2019년 03월 07일

4. 보유예상기간
시작일
2019년 03월 07일

종료일
2019년 03월 07일

5. 취득목적
상환전환우선주 상환청구(장외매수) 및 소각

6. 취득방법
장외직접매수

7. 위탁투자중개업자
-

8. 취득 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
250,273
비율(%)
1.14

기타주식
2,812
비율(%)
0.01

9. 취득결정일
2019년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정 기타주식은 2016.9.7일 발행한 상환전환4우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.
-. 발행일 : 2016년 9월 7일
-. 발행주식총수 : 505,996주
-. 발행금액 : 29,499,566,800원(주당 58,300원)
* 기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고
1) 취득예정 기타주식은 2016.9.7일 발행한 상환전환5우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.
-. 발행일 : 2016년 9월 7일
-. 발행주식총수 : 231,560주
-. 발행금액 : 13,499,948,000원(주당 58,300원)
* 기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고
2) 취득예정금액은 상환전환4, 5우선주 상환조건에 따라 산정된 금액이며 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.
-. 상환예정일자 : 2019년 3월 7일
-. 상환예정금액 : 27,320,641,650원
-. 상환예정금액 구성 : 원금(금24,976,886,000) + 이자(2,343,755,650원)
* 이자금액은 보유기간 이자금액(2,568,676,150원)에서 발행시점부터의 전체 배당금액(224,920,500원) 차감금액입니다.
3) 소각할 주식의 취득방법은 상환청구를 통한 장외직접매수이며 취득 즉시 소각할 예정입니다.
-. 당사는 상법 제343조 제1항의 단서규정에 의하여 이사회의 결의로 주식을 소각할 수 있습니다.
-. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금 감소는 없습니다.
-. 주식의 취득방법은 상환청구를 통한 장외직접매수이며 취득 즉시 소각할 예정입니다.
-. 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환전환우선주는 상환전환6우선주 1,063,535주입니다.
4) 취득전 자기주식보유현황은 자기주식취득결정일 현재(19.02.20)시점의 발행주식총수 기준입니다.
-. 발행주식총수 : 22,029,567주(보통주 20,196,684주 / 우선주 255,165주/ 상환전환우선주 1,577,718주)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
267,974,397,088

나. 자본금의 액
61,150,292,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
자본준비금과 이익준비금의 합계액

197,879,694,510

라. 대통령령이 정하는
미실현이익

998,068,641

소계(가-나-다-라)
7,946,341,437

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
9,629,094,991

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된
이익배당금액 및 관련 이익준비금
-102,729,271,758

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
101,046,518,204

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
244,250
6,023
-
-
250,273
-

기타주식
2,382
430
-
-
2,812
-

총 계(a+b+c)
보통주식
244,250
6,023
-
-
250,273
-

기타주식
2,382
430
-
-
2,812
-

주1) 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2019.01.01) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
주2) 기말수량은 본 주요사항보고서 작성기준일(2018.02.20) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
주3) 당해 변동수량은 무상증자시 발생한 단수주 취득건입니다.
한화손해보험 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190220)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한화손해보험(주)

회사코드

000370

담당부서명

경영기획파트

담당자명

김대율

tel

02-316-0558

(fax)

0502-604-8099

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

116,738,915

0

116,738,915

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-13

보통주식

60,119,489

51.50

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,119,489

51.50

이번보고서제출일

2019-02-20

보통주식

60,120,789

51.50

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

60,120,789

51.50

증감

보통주식

1,300

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,300

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

김영준

생년월일

640917

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-18

장내매수(+)

보통주식

13,683

835

14,518

-

2019-02-18

장내매수(+)

보통주식

14,518

465

14,983

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한화생명

사업자등록번호

116-81-11757

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

59,957,146

51.36

0

-

0

-

59,957,146

51.36

박윤식

생년월일

571008

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

133,335

0.12

0

-

0

-

133,335

0.12

강창완

생년월일

640218

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

15,325

0.01

0

-

0

-

15,325

0.01

김영준

생년월일

640917

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

14,983

0.01

0

-

0

-

14,983

0.01

합계

60,120,789

51.50

0

-

0

-

60,120,789

51.50
JW홀딩스 — 주식소각결정(자회사의 주요경영사항) (20190220)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/주식 소각 결정/(2019.02.20)주식 소각 결정

주식 소각 결정

자회사인

JW중외제약(주)

의 주요경영사항신고

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식 (주)

-

종류주식 (주)

428,420

2. 발행주식 총수

보통주식 (주)

20,196,684

종류주식 (주)

1,832,883

3. 1주당 가액(원)

2,500

4. 소각예정금액(원)

27,320,641,650

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

2019-03-07

종료일

2019-03-07

6. 소각할 주식의 취득방법

장외매수

7. 소각 예정일

2019-03-07

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제343조 제1항의 단서규정에 의하여 이사회의 결의로 주식을 소각할 수 있습니다.

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금 감소는 없습니다.

3) 소각예정 기타주식은 2016.9.7일 발행한 상환전환4, 5우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.

4) 상환전환4우선주

- 발행일 : 2016년 9월 7일

- 발행주식총수 : 505,996주

- 발행금액 : 29,499,566,800원(주당 58,300원)

*기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

5) 상환전환5우선주

- 발행일 : 2016년 9월 7일

- 발행주식총수 : 231,560주

- 발행금액 : 13,499,948,000원(주당 58,300원)

*기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

6) 소각예정금액은 상환전환4, 5우선주 상환조건에 따라 산정된 금액이며 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

- 상환예정일자 : 2019년 3월 7일

- 상환예정금액 : 27,320,641,650원

- 상환예정금액 구성 : 원금(금24,976,886,000) + 이자(2,343,755,650원)

* 이자금액은 보유기간 이자금액(2,568,676,150원)에서 발행시점부터의 전체 배당금액(224,920,500원) 차감금액입니다.

- 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환전환우선주는 상환전환6우선주 1,063,535주입니다.

※관련공시

2019-02-01 기타 경영사항(자율공시)

2016-09-06 유상증자결정

2016-09-06 유상증자결정

2016-09-06 유상증자결정
지니언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20190220)
제출인: 지니언스

지니언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.20)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

지니언스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2019-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일 발표전 증선위 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자등을 고려하여 주주총회일을 3월 28일로 결정하였습니다.

주주총회 집중일 발표 이후 상기 당사의 일정조정이 불가하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의
무림페이퍼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20190220)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2019.02.20)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,111,404,289

1,034,625,039

76,779,250

7.4

- 영업이익

127,420,216

69,785,648

57,634,568

82.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

92,391,880

59,539,830

32,852,050

55.2

- 당기순이익

63,785,400

40,872,689

22,912,711

56.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,015,320,692

1,915,712,278

- 부채총계

1,345,510,566

1,270,092,233

- 자본총계

669,810,126

645,620,045

- 자본금

104,023,275

104,023,275

- 자본총계/자본금 비율(%)

643.9

620.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 연결회사의 매출액 및 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 이사회일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

451,332,976

410,515,197

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

433.9

394.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

482,776,100

452,156,896
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 김영준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
한화손해보험(주)

20190218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영준
한자(영문)

金榮俊

(KIM YOUNG-JUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640917

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
경영기획파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
김대율
팩스번호
0502-6*******

이메일 주소
******hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 05일
13,683
0.01
13,683
0.01

이번보고서
2019년 02월 20일
14,983
0.01
14,983
0.01

증 감
1,300
0.00
1,300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,983
-
-
-
-
-
-
-
14,983
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 18일
보통주
13,683
835
14,518
5,340
(해당없음)
-

장내매수(+)
2019년 02월 18일
보통주
14,518
465
14,983
5,350
(해당없음)
-

합 계
13,683
1,300
14,983
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JW중외제약 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190220)
제출인: JW중외제약

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
JW중외제약(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 2월 20일

회 사 명 :
JW중외제약(주)

대 표 이 사 :
신영섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477

(전 화)02-840-6777

(홈페이지)http://www.jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 최지우

(전 화) 02-840-6660

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
428,420

2. 취득예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
27,320,641,650

3. 취득예상기간
시작일
2019년 03월 07일

종료일
2019년 03월 07일

4. 보유예상기간
시작일
2019년 03월 07일

종료일
2019년 03월 07일

5. 취득목적
상환전환우선주 상환청구(장외매수) 및 소각

6. 취득방법
장외직접매수

7. 위탁투자중개업자
-

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
250,273
비율(%)
1.14

기타주식
2,812
비율(%)
0.01

9. 취득결정일
2019년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정 기타주식은 2016.9.7일 발행한 상환전환4우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.

-. 발행일 : 2016년 9월 7일
-. 발행주식총수 : 505,996주
-. 발행금액 : 29,499,566,800원(주당 58,300원)
* 기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

1) 취득예정 기타주식은 2016.9.7일 발행한 상환전환5우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.

-. 발행일 : 2016년 9월 7일
-. 발행주식총수 : 231,560주
-. 발행금액 : 13,499,948,000원(주당 58,300원)
* 기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

2) 취득예정금액은 상환전환4, 5우선주 상환조건에 따라 산정된 금액이며 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

-. 상환예정일자 : 2019년 3월 7일
-. 상환예정금액 : 27,320,641,650원
-. 상환예정금액 구성 : 원금(금24,976,886,000) + 이자(2,343,755,650원)
* 이자금액은 보유기간 이자금액(2,568,676,150원)에서 발행시점부터의 전체 배당금액(224,920,500원) 차감금액입니다.

3) 소각할 주식의 취득방법은 상환청구를 통한 장외직접매수이며 취득 즉시 소각할 예정입니다.

-. 당사는 상법 제343조 제1항의 단서규정에 의하여 이사회의 결의로 주식을 소각할 수 있습니다.
-. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금 감소는 없습니다.
-. 주식의 취득방법은 상환청구를 통한 장외직접매수이며 취득 즉시 소각할 예정입니다.
-. 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환전환우선주는 상환전환6우선주 1,063,535주입니다.
4) 취득전 자기주식보유현황은 자기주식취득결정일 현재(19.02.20)시점의 발행주식총수 기준입니다.
-. 발행주식총수 : 22,029,567주(보통주 20,196,684주 / 우선주 255,165주/ 상환전환우선주 1,577,718주)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
267,974,397,088

나. 자본금의 액
61,150,292,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액

197,879,694,510

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익

998,068,641

소계(가-나-다-라)
7,946,341,437

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
9,629,094,991

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-102,729,271,758

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
101,046,518,204

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
244,250
6,023
-
-
250,273
-

기타주식
2,382
430
-
-
2,812
-

총 계(a+b+c)
보통주식
244,250
6,023
-
-
250,273
-

기타주식
2,382
430
-
-
2,812
-

주1) 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2019.01.01) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
주2) 기말수량은 본 주요사항보고서 작성기준일(2018.02.20) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
주3) 당해 변동수량은 무상증자시 발생한 단수주 취득건입니다.
현대건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 현대건설

현대건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

550

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

0.3

5. 배당금총액(원)

55,732,253,300

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는「상법 제464조의2」에 의거 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급할 예정임.

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

현대건설우

우선주

550

0.3

54,370,800
JW중외제약 — 주식소각결정 (20190220)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/주식 소각 결정/(2019.02.20)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식 (주)

-

종류주식 (주)

428,420

2. 발행주식 총수

보통주식 (주)

20,196,684

종류주식 (주)

1,832,883

3. 1주당 가액(원)

2,500

4. 소각예정금액(원)

27,320,641,650

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

2019-03-07

종료일

2019-03-07

6. 소각할 주식의 취득방법

장외매수

7. 소각 예정일

2019-03-07

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제343조 제1항의 단서규정에 의하여 이사회의 결의로 주식을 소각할 수 있습니다.

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금 감소는 없습니다.

3) 소각예정 기타주식은 2016.9.7일 발행한 상환전환4, 5우선주이며 세부내용은 다음과 같습니다.

4) 상환전환4우선주

- 발행일 : 2016년 9월 7일

- 발행주식총수 : 505,996주

- 발행금액 : 29,499,566,800원(주당 58,300원)

*기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

5) 상환전환5우선주

- 발행일 : 2016년 9월 7일

- 발행주식총수 : 231,560주

- 발행금액 : 13,499,948,000원(주당 58,300원)

*기타 자세한 사항은 2016년 9월 6일 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 참고

6) 소각예정금액은 상환전환4, 5우선주 상환조건에 따라 산정된 금액이며 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

- 상환예정일자 : 2019년 3월 7일

- 상환예정금액 : 27,320,641,650원

- 상환예정금액 구성 : 원금(금24,976,886,000) + 이자(2,343,755,650원)

* 이자금액은 보유기간 이자금액(2,568,676,150원)에서 발행시점부터의 전체 배당금액(224,920,500원) 차감금액입니다.

- 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환전환우선주는 상환전환6우선주 1,063,535주입니다.

※관련공시

2019-02-01 기타 경영사항(자율공시)

2016-09-06 유상증자결정

2016-09-06 유상증자결정

2016-09-06 유상증자결정
ES큐브 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: ES큐브

라이브플렉스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-22

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 동대문구 장한로18길 82-9

동대문구구민회관1층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제41기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2019년 03월 14일

※관련공시

-
ES큐브 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: ES큐브

라이브플렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

33,763,507,893

35,745,794,127

-1,982,286,234

-5.5

- 영업이익

-1,211,129,371

2,248,519,539

-3,459,648,910

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-6,069,563,246

1,813,290,653

-7,882,853,899

적자전환

- 당기순이익

-6,119,921,637

1,737,924,865

-7,857,846,502

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

112,465,044,642

105,892,131,334

- 부채총계

41,714,896,973

33,075,251,301

- 자본총계

70,750,147,669

72,816,880,033

- 자본금

41,621,527,000

41,621,527,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 텐트사업부문 매출 및 영업이익 감소

- 종속회사 합병으로 인한 무형자산 손상차손 및 지분법손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 별도 재무제표 실적은 다음과 같습니다.(단위:원)

(1) 매출액 : 31,308,873,276

(2) 영업이익 : 691,469,132

(3) 법인세차감전순이익 : △3,840,505,633

(4) 당기순이익 : △3,834,531,028

(5) 자산총계 : 108,515,912,441

(6) 부채총계 : 41,995,741,349

(7) 자본총계 : 66,520,171,092

(8) 자 본 금 : 41,621,527,000

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

4.상기 이사회 결의일(결정일)은 이사회 결의일이 아닌 증선위에 감사전 재무제표를 제출한 날입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
GMI벤처 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 나용선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
제미니투자(주)

20190215

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나 용 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제미니투자(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019570

발행주식 총수
52,864,828

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나용선
한자(영문)
羅庸銑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671010

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 02월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
제미니투자(주)
부 서
기획관리팀

직 위
차장
전화번호
02-205******

성 명
이환철
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******minivc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 20일
163,076
0.30
163,076
0.30

증 감
163,076
0.30
163,076
0.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

163,076
-
-
-
-
-
-
-
163,076
0.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

52,864,828
-
0.30
0.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 02월 15일
보통주
-
163,076
163,076
취득( 956 )
선임

합 계
-
163,076
163,076
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴보텍 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

오전 9시

2. 장소

강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호의안 : 제28기 재무제표(개별) 승인의 건

(2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호. 전자증권제도 도입

2-2호. 이사의 자격요건 변경 등

2-3호. 외감법 변경사항 반영

(3) 제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호. 사내이사 황희선 선임의 건

3-2호. 사외이사 이기택 선임의 건

(4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제1호의안인 '제28기 재무제표(개별) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고, '감사위원 전원의 동의'가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

2. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019년 3월 15일

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황희선

1984-01

3년

신규선임

KOTRA toronto 대한무역투자진흥공사

상호수지(주) 경영지원 팀장

(주)뉴보텍 자금팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기택

1963-09

3년

신규선임

(주)필립모리스코리아 부장

(주)GOEM 이사

-
와토스코리아 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-25

시간

AM10:00

2. 장소

인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항 : -감사보고

-영업보고

-외부감사선임보고

2.의결사항

가. 제1호 의안 : 제22기(2018-01-01~2018-12-31)

재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당

(1주당200원)승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(1명)

-감사 후보 황수연 재선임

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황수연

1957-03

3년

재선임

상근

-와토스코리아(주) 전무이사

-현)와토스코리아(주) 감사