eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화솔루션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 한화솔루션

한화케미칼/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

250

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

2.1

5. 배당금총액(원)

32,903,013,050

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

한화케미칼(주) 우선주

우선주

250

2.1

280,934,250
영우디에스피 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)(주주배정증자) (20190220)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2019.02.20)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주배정증자)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

주주배정 유상증자

3. 청약대상자

구주주

4. 청약일자

2019-02-19

5. 청약결과

발행예정주식수(주)

18,000,000

해당 청약주식수(주)

19,370,268

청약주식수(누계)(주)

19,370,268

청약률(%)

107.61

6. 단수주 및 실권주 처리방법

구주주 청약(초과청약 포함)에 대한 배정 후 발생한 단수주 959주는 미발행 처리합니다.

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 청약일자는 구주주 청약의 종료일 입니다.

[구주주 청약기간: 2019년 02월 18일 ~ 02월 19일(2일간)]

2. 청약결과 상세내역

1) 모집주식수: 18,000,000주

2) 신주인수권증서 청약주식수: 16,936,743주

3) 초과청약 주식수: 2,433,525주

- 초과청약 배정 비율: 1주당 0.43692052주

4) 초과청약 배정 대상 주식수: 1,063,257주

5) 청약합계: 19,370,268주

6) 단수주: 959주

3. 향후 진행 일정

1) 환불 및 주금납입일: 2019년 02월 21일(목)

2) 신주권교부일: 2019년 03월 05일(화)

3) 신주권상장일: 2019년 03월 06일(수)

※관련공시

2019-02-14 유상증자최종발행가액확정

2019-02-14 유상증자결정(주주배정증자)

2019-02-14 증권신고서(지분증권)

2019-02-14 투자설명서
참엔지니어링 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20190220)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/타법인주식및출자증권처분결정/(2019.02.20)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명

CHARM & CI PLAZA CO., LTD.

국적

베트남

대표자

구본건

자본금(원)

6,060,680,661

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

-

주요사업

부동산개발 및 운영업

2. 처분내역

처분주식수(주)

-

처분금액(원)

11,275,000,000

자기자본(원)

64,874,911,830

자기자본대비(%)

17.38

대규모법인여부

미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

0

지분비율(%)

0.00

4. 처분목적

비주력사업 매각을 통한 경영효율화

5. 처분예정일자

-

6. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 처분결정은 자회사인 CHARM & CI PLAZA CO., LTD.의 지분 100%를 매각하는 계약임.

나. CHARM & CI PLAZA CO., LTD.는 주식미발행 법인임.

다. 상기 '처분금액(원)'은 USD 10,000,000 을 2019년 2월 20일 최초 매매기준환율 (1 USD = 1,127.50 KRW)로 환산한 금액으로 향후 환율 등락에 의해 변동 가능함.

라. 상기 처분예정일자는 매매계약서의 잔금예정일이며, 잔금 지급 조건은 베트남 당국에서 매수자에게 토지사용권 명의 이전 등기서류가 최종적으로 발급 완료되고 문서가 이전되는 것임.

마. 상기 지분 매각일정 등에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의과정에서 변동될 수 있음.

바. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 CHARM & CI PLAZA CO., LTD.의 2017년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2016년말, 전전년도는 2015년말 기준입니다

※ 관련공시

-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

8,578,640,794

9,840,378,124

-1,261,737,330

6,060,680,661

1,002,640,069

-2,228,691,012

-

-

전년도

13,224,208,705

12,790,065,749

434,142,956

6,060,680,661

961,861,020

-690,024,368

-

-

전전년도

13,453,330,966

12,244,200,074

1,209,130,892

6,060,680,661

632,011,136

-1,211,293,381

-

-
코스나인 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 코스나인

삼우엠스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

87,467,358,958

184,419,002,574

-96,951,643,616

-52.57

- 영업이익

-10,548,709,148

-14,012,777,785

3,464,068,637

24.72

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,361,451,738

-28,874,143,828

11,512,692,090

39.87

- 당기순이익

-50,447,597,615

-29,605,355,619

-20,842,241,996

-70.40

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

91,197,997,109

181,360,692,009

- 부채총계

76,859,180,577

120,050,620,843

- 자본총계

14,338,816,532

61,310,071,166

- 자본금

21,048,552,000

20,168,284,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 모바일케이스사업부(대구) 영업중단 및 베트남매각등으로 인한 매출액 및 매출원가 감소

2. 유형자산 및 지분법자산등 손상분 반영으로 인한 기타비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 당해 사업연도 별도 영업(잠정)실적(2018.1.1~2018.12.31)

은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

① 매출액 : 7,869 백만원

② 영업이익 : 996 백만원

③ 법인세차감전순이익 : -16,885백만원

④ 당기순이익 : -45,568백만원

3. 당해 사업연도 별도 재무현황(2018.12.31기준)은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

① 자산총계 : 59,617 백만원

② 부채총계 : 44,965 백만원

③ 자본총계 : 14,652 백만원

④ 자본금 : 21,048 백만원

4.상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
셀바스AI — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20190220)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2019.02.20)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

전자의무기록 서비스를 제공하는 방법 및 장치

2. 특허 주요내용

본 발명은 장치가 전자의무기록 서비스를 제공하는 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 장치가 의료 종사자와 전사자에게 음성 인식을 이용한 전자의무기록 서비스를 제공하여 이를 빠르고 효율적으로 진행하기 위한 방법에 관한 것이다.

3. 특허권자

주식회사 셀바스에이아이

4. 특허취득일자

2019-02-20

5. 특허 활용계획

인공지능 의료녹취 솔루션 '셀비 메디보이스(Selvy MediVoice)' 고도화

6. 확인일자

2019-02-20

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

출원번호: 10-2017-0146006

(특허취득일자 및 확인일자는 특허 수수료 납부일자임)
이마트 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 이마트

이마트/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-21

--:--

장소

콘래드호텔(여의도)

2. 참가 대상자

국내외 기관투자자

3. 개최목적

ㅁ투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치

ㅁ경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

4. 개최방법

컨퍼런스 참석

5. 후원기관

JP모건증권

6. 주요 설명회내용(요약)

ㅁ경영실적 및 주요사업 설명

ㅁQ&A 진행

7. 결정일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2019-02-21(목) ~ 2019-02-22(금)

※ 관련공시

-
제이씨현시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,320,266,570

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4항: "시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음.

- 상기5항: 배당금 총액은 자사의 총 발행주식수인 19,114,432주에서 2018년 12월 31일 기준으로 자사주 253,481주를 차감한 18,860,951주를 근거로 한것임.

- 상기6항: 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임.

- 상기 배당금은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결의에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
아모레퍼시픽 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-21

10:00

장소

서울 콘래드 호텔

2. 참가 대상자

해외 기관 투자자

3. 개최목적

J.P.Morgan Korea Conference 참가

4. 개최방법

One on one meeting

5. 후원기관

J.P.Morgan

6. 주요 설명회내용(요약)

사업현황 설명

7. 결정일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 세부일정 : 2019.02.21(목) ~ 2019.02.22(금)

- 관련자료 : 당사 홈페이지 (http://www.apgroup.com)에 게시된 2018년 경영실적 자료 참조

- 상기 내용은 진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
아모레퍼시픽홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)아모레퍼시픽

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,180

종류주식

1,185

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

1.2

5. 배당금총액(원)

81,445,694,780

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

(주)아모레퍼시픽 우선주

우선주

1,185

1.2

12,503,664,960
아모레퍼시픽 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,180

종류주식

1,185

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

1.2

5. 배당금총액(원)

81,445,694,780

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

(주)아모레퍼시픽 우선주

우선주

1,185

1.2

12,503,664,960
아모레퍼시픽홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.02.20)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

310

종류주식

315

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.4

종류주식

1.1

5. 배당금총액(원)

25,851,732,175

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-02-20 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

(주)아모레퍼시픽그룹 1우선주

우선주

315

1.1

2,010,114,225
아모레퍼시픽 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

-제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 엄영호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김경자 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이휘성 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 이상목 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 엄영호 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 이휘성 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상목

1970-03

3

재선임

-연세대 경영학과 졸업

-(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무(2011~2015)

-(현) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무(2016~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄영호

1961-09

3

재선임

-연세대 경영학과 학사, 석사

-미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사

-미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트

-한국거래소 규율위원회 위원장, 한국 파생상품학회 회장

-(현)연세대학교 경영대학 교수 (1998~현재)

미래에셋생명보험㈜

(사외이사 및 감사위원)

김경자

1960-07

3

신규선임

-서울대 가정관리학과 학사, 석사

-미국 일리노이 주립대(UC) 소비경제학 PH. D.

-가톨릭대학교 국제교류처장(2011~2012)

-한국 소비자학회 회장(2015~2016)

-(현)가톨릭대학교 소비자주거학전공 교수(1995~현재)

-

이휘성

1961-01

3

신규선임

-서강대 회계학과 졸업

-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012)

-미국IBM 본사 전략담당 부사장(2013~2014)

-혁신기업 쉘위 대표(2015~2018)

-(현)혁신기업 쉘위 선임자문역(2019~현재)

금호석유화학㈜

(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

엄영호

1961-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

-연세대 경영학과 학사, 석사

-미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사

-미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트

-한국거래소 규율위원회 위원장, 한국 파생상품학회 회장

-(현)연세대학교 경영대학 교수 (1998~현재)

이휘성

1961-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-서강대 회계학과 졸업

-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012)

-미국IBM 본사 전략담당 부사장(2013~2014)

-혁신기업 쉘위 대표(2015~2018)

-(현)혁신기업 쉘위 선임자문역(2019~현재)
아모레퍼시픽홀딩스 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-15

09 : 00

3. 장소

서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 배동현 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김승환 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 최종학 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배동현

1955-10

3

재선임

-국민대 경영학과 졸업

-㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장

-㈜아모레퍼시픽 대표이사(2008~2015)

-(현)㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장(2016~현재)

김승환

1969-03

3

재선임

-연세대 경영학과 졸업

-미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업

-㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획Division 상무, 전략Unit 전무 (2013~2017)

-(현)㈜아모레퍼시픽그룹 그룹HR실 전무(2017~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종학

1967-11

3

신규선임

-서울대 경영학과 학사

-미국 일리노이대 회계학 박사

-(현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원

-(현)서울대학교 경영대학 교수(2006~현재)

㈜풀무원

(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최종학

1967-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-서울대 경영학과 학사

-미국 일리노이대 회계학 박사

-(현)서울대학교 발전기금 이사,

기금운용위원

-(현)서울대학교 경영대학 교수(2006~현재)
이연제약 — 투자판단관련주요경영사항 (20190220)
제출인: 이연제약

이연제약/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.02.20)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

- 단백질 발현량이 증대된 인자 Ⅷ 변이체 발현벡터 (Factor Ⅷ mutant expression vector with inhanced protein expression)

2. 특허 주요내용

- 본 특허는 다양한 프로모터를 가지는 발현벡터와 인자 Ⅷ 변이체를 이용하여 기존 인자 Ⅷ에 비해 높은 발현량과 향상된 혈액응고활성을 보여줌으로써 최적화된 DNA기반 혈우병 유전자 치료제 후보를 도출함.

3. 특허권자

- 이연제약㈜

- ㈜지앤피바이오사이언스

4. 특허취득일자

- 2019. 02. 20

5. 특허활용계획

- 본 특허에서 도출한 DNA기반 혈우병 유전자 치료제는 기존 혈우병 유전자 치료제에 비해 매우 안전하므로 난치성 출혈질환인 A형 혈우병환자에서 출혈의 예방 또는 치료에 유용하게 사용할 수 있음.

- 현재 전임상 시험을 진행 중에 있음.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 특허는 한국 특허임.

2) 관련 PCT출원 특허: PCT/KR2018/015333

※ 관련공시

-
아모레퍼시픽홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항) (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)아모레퍼시픽
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 2 월 20 일

회 사 명 :
(주)아모레퍼시픽

대 표 이 사 :
안 세 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지) http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 상 목

(전 화) 02-6040-5114

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
537,635

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
100,000,110,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019년 02월 21일

종료일
2019년 05월 20일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장 장내매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 취득 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
33,041
비율(%)
0.1

기타주식
6,214
비율(%)
0.1

9. 취득결정일
2019년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
62,266

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타주식은 우선주임.
- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일(2019년 2월 19일) 종가 기준으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' : 62,266주
※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
① 취득신고주식수의 10% : 53,764주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 62,266주
③ 발행주식총수의 1% : 584,585주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
4,026,554,636,734

나. 자본금의 액
34,508,160,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
자본준비금과 이익준비금의 합계액
731,948,178,751

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
121,561,208

소계(가-나-다-라)
3,259,976,736,775

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된
이익배당금액 및 관련 이익준비금
88,343,402,565

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
3,171,633,334,210

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2017년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 기재함(단위: 원).

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
33,041
-
-
-
33,041
분할단주

기타주식
6,214
-
-
-
6,214
분할단주

총 계(a+b+c)
보통주식
33,041
-
-
-
33,041
-

기타주식
6,214
-
-
-
6,214
-

- '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2019년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일인 2019년 2월 20일 현재 보유수량임.
차바이오텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

486,109,345,240

418,882,086,148

67,227,259,092

16.04

- 영업이익

16,677,617,496

-6,703,945,938

23,381,563,434

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

29,080,059,007

-45,682,950,622

74,763,009,629

흑자전환

- 당기순이익

20,745,251,416

-45,938,569,337

66,683,820,753

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

922,291,469,118

785,602,167,343

- 부채총계

370,909,023,231

376,402,685,436

- 자본총계

551,382,445,887

409,199,481,907

- 자본금

26,238,832,000

25,626,749,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액 : 672억원 증가

- 국내법인 : 275억원 증가(당사 및 자회사)

- 해외법인 : 397억원 증가(자회사)

2. 영업이익 : 234억원 증가(흑자전환)

- 국내법인 : 68억원 증가(당사 및 자회사)

- 해외법인 : 166억원 증가(자회사)

3. 법인세비용차감전계속사업이익 : 748억원 증가(흑자전환)

- 국내법인 : 520억원 증가(당사 및 자회사)

- 해외법인 : 228억원 증가(자회사)

4. 당기순이익 : 667억원 증가(흑자전환)

- 국내법인 : 526억원 증가(당사 및 자회사)

- 해외법인 : 141억원 증가(자회사)

※ 상기 실적 개선의 주된 원인은 다음과 같습니다.

① 해외 종속회사 'CHA Hollywood Medical Center, LP(미국 종합병원)'의 매출액 중 Q.A.F 매출 증가

- 2017년 Q.A.F 매출액 USD $43백만달러

- 2018년 Q.A.F 매출액 USD $70백만달러

② 신규 종속회사 'CFC Glabal Pty. Ltd(호주 난임센터)'의 매출액 178억원 추가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도(2018년) 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 직전사업년도(2017년)의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사보고서 상 수치입니다.

2. 당사의 당해사업연도(2018년)의 별도 재무제표의 주요 내용은 다음과 같습니다.

가. 매출액 또는 손익구조

- 매 출 액 : 31,022,020,914원

- 영업이익 : 3,609,498,966원

- 법인세비용차감전순손익 : -2,795,219,095원

- 당기순이익 : -1,565,895,939원

나. 재무현황

- 자산총계 : 290,668,962,628원

- 부채총계 : 82,113,993,107원

- 자본총계 : 208,554,969,521원

- 자 본 금 : 26,238,832,000원

3. 상기 내용은 내부 결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아모레퍼시픽 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)아모레퍼시픽

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 2 월 20 일

회 사 명 :
(주)아모레퍼시픽

대 표 이 사 :
안 세 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지) http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 상 목

(전 화) 02-6040-5114

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
537,635

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
100,000,110,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019년 02월 21일

종료일
2019년 05월 20일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장 장내매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
33,041
비율(%)
0.1

기타주식
6,214
비율(%)
0.1

9. 취득결정일
2019년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식

62,266

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타주식은 우선주임.
- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일(2019년 2월 19일) 종가 기준으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한
도' :

62,266주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
① 취득신고주식수의 10% : 53,764주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 2
5% :
62,266주

③ 발행주식총수의 1% : 584,585주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
4,026,554,636,734

나. 자본금의 액
34,508,160,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
731,948,178,751

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
121,561,208

소계(가-나-다-라)
3,259,976,736,775

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
88,343,402,565

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
3,171,633,334,210

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2017년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 기재함(단위: 원).

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
33,041
-
-
-
33,041
분할단주

기타주식
6,214
-
-
-
6,214
분할단주

총 계(a+b+c)
보통주식
33,041
-
-
-
33,041
-

기타주식
6,214
-
-
-
6,214
-

- '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2019년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일인 2019년 2월 20일 현재 보유수량임.
아모레퍼시픽홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20190220)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)아모레퍼시픽그룹

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 2 월 20 일

회 사 명 :
(주)아모레퍼시픽그룹

대 표 이 사 :
배 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지) http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 정 호

(전 화) 02-6040-5114

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
754,148

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
50,000,012,400

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2019년 02월 21일

종료일
2019년 05월 20일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장 장내매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
500,000
비율(%)
0.6

기타주식
50,000
비율(%)
0.8

기타취득(주)
보통주식
5,049,735
비율(%)
6.1

기타주식
12,455
비율(%)
0.2

9. 취득결정일
2019년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식

75,415

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타주식은 1우선주임(종목코드: 002795).
- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일(2019년 2월 19일) 종가 기준으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' :

75,415주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
① 취득신고주식수의 10% : 75,415주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 2
5% :
34,566주

③ 발행주식총수의 1% : 824,582주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
1,694,981,338,993

나. 자본금의 액
44,450,975,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
567,335,150,269

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
1,113,751

소계(가-나-다-라)
1,083,194,099,973

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
30,016,220,175

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,053,177,879,798

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2017년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 기재함(단위: 원).

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
500,000
-
-
-
500,000
-

기타주식
50,000
-
-
-
50,000
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
500,000
-
-
-
500,000
-

기타주식
50,000
-
-
-
50,000
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5,049,735
-
-
-
5,049,735
주1)

기타주식
12,455
-
-
-
12,455
주1)

총 계(a+b+c)
보통주식
5,549,735
-
-
-
5,549,735
-

기타주식
62,455
-
-
-
62,455
-

주1) 기타 취득(c)은 구) 증권거래법 '법 제189조의2제1항 이외의 사유에 의한 직접취득'한 자사주(장내 직접취득에서 기타 취득으로 분류 변경) 및 2006년도 회사분할 이후 단주매각처리에 따라 추가 발생하는 분할단주를 자사주에 입고한 내역임.

주2) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2019년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일인 2019년 2월 20일 현재 보유수량임.
경인전자 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 경인전자

경인전자/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 184

벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실

4. 의안 주요내용

［보고사항］

가: 감사의 감사보고

나: 영업보고

［의결사항］

제 1호 의안 :제46기(2018.1.1.-2018.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내역

-1주당 예정배당금 : 250원(액면가5%)

-시가배당율 : 1.1%

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

재선임:사내이사2명

(상근이사1명/비상근이사1명)

재선임:사외이사1명(비상근이사1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성완

1972-07

3

재선임

Boston University 졸업

University of California at lrvine MBA

스무디킹홀딩스(주) 대표이사

(전)경인정밀(주) 대표이사

김성은

1974-11

3

재선임

고려대학교 법학학사

조지타운 경영학석사(MBA)

현대자동차(주) 근무

케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사

경인전자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인국

1948-10

3

재선임

강경상업고등학교 졸업

(전)경인전자(주)관리이사

-
모비스 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 모비스

모비스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 B1 대회의장

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운용보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 추후 이사선임 확정 시, 재공시 하겠습니다.

※관련공시

-
한국전력공사 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-22

10:30

장소

재무처 IR 회의실

2. 참가 대상자

국내외 기관투자자 및 Analyst

3. 개최목적

2018년 4분기 결산실적 발표

4. 개최방법

전화접속회의(Conference Call)

5. 후원기관

-

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 4분기 결산실적 발표 및 질의응답

7. 결정일자

2019-02-19

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 회의시간

- 한국어 및 영어통역 병행(10:30~12:00)

ㅇ 세부사항 문의

- 재무처 금융실(061-345-4211)

※ 관련공시

-
한국전력공사 — 결산실적공시예고(안내공시) (20190220)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/결산실적공시 예고(안내공시)/(2019.02.20)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명

한국전력공사

2. 결산대상기간

시작일

2018-01-01

종료일

2018-12-31

3. 결산실적 공시예정일

2019-02-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결산실적은 연결기준이며, 공시예정일은 당사사정 에 의해 변경될 수 있습니다

- 상기 결산실적은 잠정 실적이며, 외부감사인의 감사결과 에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
경남제약 — 감사전재무제표기한내미제출신고서(증선위미제출시) (20190220)
제출인: 경남제약

감사전 재무제표 기한 내 미제출 신고서(증선위 미제출시)
1.0
경남제약(주)

감사전 재무제표 기한 내 미제출신고서

(증권선물위원회에 제출하지 못한 경우)

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제6조 제5항에 따라 감사전 재무제표(연결재무제표 포함)를 기한 내에 증권선물위원회에 제출하지 못한 사유를 제출합니다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제6조제5항 관련

(주권상장법인이 기한 내에 감사전 재무제표를 증권선물위원회에 제출하지 못한 경우 제출기한 만료일의 다음 날까지 그 사유를 제출)

1. 회사명
경남제약 주식회사

2. 법인등록번호
135011-0085255

3. 회생절차 진행 여부
해당없음

4. 적용 회계처리기준
한국채택국제회계기준

5. 직전 사업연도 말 자산총액
2조원 미만

6. 사업연도 종료일
2018년 12월 31일

7. 정기주주총회 개최일(예정일)
2019년 03월 29일

8. 사업보고서 제출일
-

9. 재무제표 제출기한
2019년 02월 14일

9-1. 연결재무제표 제출기한(연결재무제표 작성대상인 경우)
2019년 02월 28일

10. 감사인에 대한 제출일(제출 예정일)
2019년 02월 18일

11. 기한내 미제출 사유
연결재무제표 적용 첫 해인 법인으로,재무제표 제출마감기한을 정기주총 예정일 4주전까지 개별과 연결을 같이 제출하는 것으로 착오.
연결재무제표는 2월 18일 제출 완료했으며, 개별재무제표 미제출 인지시점인 2월 19일에 개별재무제표도 제출 완료했으나, 개별재무제표 제출기한 경과.

12. 향후계획(제출 예정일)
2019년 02월 19일

13. 미제출 재무제표의 종류

개별(별도)
재무상태표
개별(별도)
(포괄)손익계산서
개별(별도)
자본변동표
개별(별도)
현금흐름표
주석

미제출
미제출
미제출
미제출
미제출

연결
재무상태표
연결
(포괄)손익계산서
연결
자본변동표
연결
현금흐름표
연결주석

제출
제출
제출
제출
제출

* 연결 재무제표는 2월 18일 제출 완료, 개별재무제표는 2월 19일 제출 완료
* 사업보고서는 제출마감기한인 2019년 4월 1일 공시 예정입니다.
나우IB — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 나우IB

나우아이비캐피탈/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억)

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의(3억)

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
이화산업 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-22

10 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가)

(재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제70기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할) - 주주제안

5. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 제70기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규완

1963-08

3

재선임

이화산업(주) 회장
성광벤드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 성광벤드

성광벤드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

169,870,505,367

145,746,475,836

24,124,029,531

16.5

- 영업이익

-14,944,995,896

-18,641,619,031

3,696,623,135

19.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-10,771,818,250

-24,334,424,524

13,562,606,274

55.7

- 당기순이익

-8,676,363,813

-16,318,802,921

7,642,439,108

46.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

499,851,852,890

502,479,497,264

- 부채총계

63,626,777,149

52,116,686,621

- 자본총계

436,225,075,741

450,362,810,643

- 자본금

14,300,000,000

14,300,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 북미지역 호황으로 인한 매출증가

- 수출비용 및 원재료비 증가로 인한 원가부담으로 적자지속

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표임을 알려드립니다.

2) 당사의 2018년도 별도재무제표의 내용은 아래와 같습니다.

[매출액 또는 손익구조내용]

- 매 출 액 : 155,116,971,725원

- 영 업 이 익 : -13,268,519,374원

- 법인세비용차감전순이익 : -8,953,504,294원

- 당기순이익 : -6,803,959,060원

[재무현황]

- 자산총계 : 465,385,621,123원

- 부채총계 : 40,480,171,188원

- 자본총계 : 424,905,449,935원

- 자 본 금 : 14,300,000,000원

3) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서(연결) 기준으로 작성되었습니다.

4) 상기 내용은 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피델릭스 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20190220)
제출인: 피델릭스

피델릭스/영업(잠정)실적(공정공시)/(2019.02.20)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

2018.10.1~

2018.12.31

2018.7.1~

2018.9.30

2017.10.1~

2017.12.31

매출액

당해실적

18,228

22,192

-3,964

(-17.9)

23,770

-5,542

(-23.3)

누계실적

75,396

-

-

61,153

14,243

(23.3)

영업이익

당해실적

783

1,048

-266

(-25.4)

1,202

-420

(-34.9)

누계실적

3,641

-

-

1,787

1,854

(103.7)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

1,224

294

930

(316.9)

767

457

(59.6)

누계실적

3,514

-

-

792

2,722

(343.7)

당기순이익

당해실적

1,248

305

943

(308.9)

468

779

(166.5)

누계실적

3,541

-

-

491

3,050

(621.4)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

당사 경영관리팀

정보제공대상자

일반 투자자, 기관투자자 및 언론기관

정보제공(예정)일시

2019.02.20

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

상무 이용규(031-785-3500)

공시담당자명(전화번호)

수석 이동호(031-785-3685)

관련부서명(전화번호)

경영관리팀(031-785-3500)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표기준 영업실적입니다.

2. 상기 실적자료는 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
KC그린홀딩스 — 결산실적공시예고(안내공시) (20190220)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/결산실적공시 예고(안내공시)/(2019.02.20)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명

케이씨그린홀딩스(주)

2. 결산대상기간

시작일

2018-01-01

종료일

2018-12-31

3. 결산실적 공시예정일

2019-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 결산실적 공정공시를 통해 제공되는 실적은 확정치가

아닌 잠정치이며, 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라

변동될 수 있습니다.

2. 상기 일정은 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
SK증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 손성범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
SK증권

20190215

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 15일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손 성 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001510

발행주식 총수
476,502,685

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손 성 범
한자(영문)
孫 成 範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670615

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 진재로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사대우

선임일
2019년 02월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
구홍찬
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2019년 02월 20일
217
0.00
217
0.00

증 감
217
0.00
217
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

217
-
-
-
-
-
-
-
217
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

476,502,685
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2019년 02월 15일
보통주
-
217
217
564
-

합 계
-
217
217
564
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서부T&D — 자산재평가실시결정(자율공시) (20190220)
제출인: 서부T&D

서부T&D/자산재평가 실시 결정(자율공시)/(2019.02.20)자산재평가 실시 결정(자율공시)

자산재평가 실시 결정(자율공시)

1. 재평가 목적물

투자부동산 토지 및 건물

2. 재평가 대상

토지:서울시 양천구 신정동 1315외7필지(88,756.72㎡)

서울시 용산구 원효로 3가 51-15외 2필지(1,414.17㎡)

인천시 연수구 동춘동 926외 1필지(48,249.50㎡)

건물:서울시 양천구 신정동 1315-2(32,177.12㎡)

서울시 용산구 원효로 청파로 77(3,254.43㎡)

인천시 연수구 동춘동 926(169,073.95㎡)

3. 재평가 기준일

2018-12-31

4. 장부가액(단위:원)

461,429,656,579

5. 평가기관

동인감정평가법인(주)

6. 결정일자

2019-02-20

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)자산 재평가 목적

- K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 의거 자산의 실질적인

공정가치반영

- 자산 및 자본 증대효과를 통한 재무구조 개선

2) 상기 장부가액은 2018년 09월 30일 기준임.

토 지 : 305,454,908,574원

건 물 : 155,974,748,005원

3) 회계정책 변경으로 3개년을 소급적용하여 평가

공정가치 평가기준일 : 2016년 12월 31일

2017년 12월 31일

2018년 12월 31일

※관련공시

-
인터로조 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20190220)
제출인: 인터로조

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
인터로조

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 02 월 20 일

회 사 명 :
(주)인터로조

대 표 이 사 :
노시철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 15번길 28

(전 화)031-611-4760

(홈페이지)http://www.interojo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이웅영

(전 화) 031-611-4760

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
4,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2019년 02월 20일

종료일
2019년 08월 20일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
미래에셋대우 주식회사
(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2019년 02월 20일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
93,522
비율(%)
0.85

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋대우 주식회사
(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
102,989,953,583

나. 자본금의 액
5,388,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
12,110,061,315

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
85,491,892,268

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,874,231,350

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,582,733,990

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
80,034,926,928

1) 상기 금액 중 1.상법상 배당가능 이익 한도, 3.직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금은 2018년 재무제표가 확정되지 않은 관계로 2017년말 기준으로 작성하였습니다.
2) 단위는 '원' 기준 입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
90,423
2,500
-
-
92,923
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
90,423
2,500
-
-
92,923
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
599
-
-
-
599
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
91,022
2,500
-
-
93,522
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190220)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 20일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmcib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 02월 20일
2019년 02월 20일
2019년 02월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1984
14,850,000,000
1
8,640,126,000
58.1827
1
8,640,126,000
58.1827

4. 배정방법

현대차증권 ELS 1984회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 01월 30일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 02월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
2) 현대차증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제1984회 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
14,850,000,000
9,900
872,740
8,640,126,000
8,640,126,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
14,850,000,000
9,900
872,740
8,640,126,000
8,640,126,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
432,000
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제1984회 파생결합증권(주가연계증권)

항 목
내 용

종목명
현대차증권 제1984회 파생결합증권(주가연계증권)
(높은 위험,원금비보장형)

기초자산
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / Eurostoxx50 지수 /
NIKKEI225 지수

모 집 총 액
8,640,126,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,900원

발행 수량
872,740증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2019년 02월 20일

청약종료일
2019년 02월 20일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 02월 20일

배정 및 환불일
2019년 02월 20일

발 행 일
2019년 02월 20일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 
'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액
지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

만 기 일
2022년 02월 22일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 
'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억 원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

 
 2019년 02월 20일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
동양생명 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 동양생명

동양생명/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-22

09:00

장소

서울

2. 참가 대상자

국내외 기관투자자

3. 개최목적

JP Morgan 증권 주관 Conference 참가

4. 개최방법

개별 및 그룹미팅

5. 후원기관

JP Morgan 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요현안

7. 결정일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○참가일정: 2019.02.22

※ 관련공시

-
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190220)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.02.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)동남합성

회사코드

023450

담당부서명

경영지원팀

담당자명

허태행

tel

031)472-7619

(fax)

031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

1,320,922

0

1,320,922

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-19

보통주식

755,252

57.18

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

755,252

57.18

이번보고서제출일

2019-02-20

보통주식

754,846

57.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

754,846

57.15

증감

보통주식

-406

-0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-406

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-20

장내매도(-)

보통주식

286,795

-406

286,389

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

미원홀딩스(주)

사업자등록번호

402-81-81192

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

359,221

27.19

0

0

0

0

359,221

27.19

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

286,389

21.68

0

0

0

0

286,389

21.68

미원화학(주)

사업자등록번호

610-86-04700

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

40,000

3.03

0

0

0

0

40,000

3.03

김정돈

생년월일

540101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

49,831

3.77

0

0

0

0

49,831

3.77

이영만

생년월일

480923

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,960

0.22

0

0

0

0

2,960

0.22

홍창식

생년월일

591010

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

9,100

0.69

0

0

0

0

9,100

0.69

정경순

생년월일

550312

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

7,345

0.56

0

0

0

0

7,345

0.56

합계

754,846

57.15

0

0

0

0

754,846

57.15
에이디테크놀로지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20190220)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2019.02.20)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

메모리 컨트롤러 IC공급

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

6,841,943,745

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

6,841,943,745

최근 매출액(원)

32,204,669,180

매출액 대비(%)

21.2

3. 계약상대방

에스케이하이닉스 주식회사

-최근 매출액(원)

30,109,434,000,000

-주요사업

메모리 반도체 제품

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2019-02-19

종료일

2019-04-19

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-19

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2017년말 기준입니다.

- 상기 공급 계약은 구매주문서(P/O) 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 계약금액은 USD 6,083,350으로, 2019년 2월 19일의 최초 매매기준 환율 1,124.70을 적용한 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가세 별도 기준입니다.

- 상기 계약기간 시작일은 구매주문서 수령일이며, 종료일은 납기일 입니다.

- 납기일은 외주생산업체의 생산일정 지연 또는 계약상대방의 요청에 의해 연기될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
켐트로닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

337,092,763,661

292,775,238,202

44,317,525,459

15.1

- 영업이익

8,971,383,775

-10,295,131,220

19,266,514,995

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,659,152,495

-19,032,528,144

20,691,680,639

흑자전환

- 당기순이익

1,123,420,042

-16,143,113,660

17,266,533,702

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

230,793,267,903

220,667,821,437

- 부채총계

152,114,766,029

145,534,032,050

- 자본총계

78,678,501,874

75,133,789,387

- 자본금

6,859,618,000

6,760,608,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 전방산업 업황에 따른 매출 증가

- TG사업 감가상각비 등 고정비 감소에 따른

영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 실적은 외부감사 및 정기주주총회의 결과에

따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비보존 제약 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 비보존 제약

루미마이크로/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-21

시간

10:00

2. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 루미마이크로㈜ 3층 대강당

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용보고,

외부감사인 선임보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
강원랜드 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190220)
제출인: 강원랜드

강원랜드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.02.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-21

10:00

장소

서울 여의도 콘래드호텔

2. 참가 대상자

국내외 기관 투자자

3. 개최목적

기관투자자 미팅을 통한 당사 이해 증진

4. 개최방법

J.P. Morgan 2019 Korea Conference 참가 (1:1 및 소그룹 미팅)

5. 후원기관

J.P. Morgan

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 영업실적 및 주요 관심사안 질의응답

7. 결정일자

2019-02-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

컨퍼런스 참석 기간 : 2019-02-21 ~ 02-22

※ 관련공시

-
드림시큐리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20190220)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2019.02.20)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

28,299,878,584

24,768,401,880

3,531,476,704

14.2

- 영업이익

3,309,534,737

1,083,567,079

2,225,967,658

205.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,541,676,718

-1,528,960,266

5,070,636,984

흑자전환

- 당기순이익

3,294,123,868

-1,595,965,451

4,890,089,319

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

27,008,693,026

24,242,344,379

- 부채총계

2,776,685,110

4,421,426,258

- 자본총계

24,232,007,916

19,820,918,121

- 자본금

3,580,575,400

3,482,975,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

핀테크,블록체인등 신기술 확산과 스마트 홈 등 5G관련 신규거래처 확대에 따른 매출액 및 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2019-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 당사와 신한제2호기업인수목적주식회사는 2017년 1월 10일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비씨월드제약 — 주주총회소집결의 (20190220)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-15

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

비씨월드제약 여주공장 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제39기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

재무제표(현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

사내이사 서혜란 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서혜란

1960-07

3

재선임

서울대학교 약학대학 학사

University of Georgia 약제학 박사

현, (주)비씨월드제약 수석부사장/CTO
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190220)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)대교

20190219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2019년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영관리팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 19일
8,534,530
8.20
8,534,530
8.20

이번보고서
2019년 02월 20일
8,536,030
8.20
8,536,030
8.20

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,536,030
0
0
0
0
0
0
0
8,536,030
8.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
8.20
8.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 02월 19일
우선주
2,322,506
1,500
2,324,006
4,457
-

합 계
2,322,506
1,500
2,324,006
4,457
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하림 — 공정거래자율준수프로그램운영현황 (20190220)
제출인: 하림

하림/공정거래 자율준수프로그램 운영현황/(2019.02.20)공정거래 자율준수프로그램 운영현황

공정거래 자율준수프로그램 운영현황

* 이 내용은 공정거래 자율준수 프로그램과 관련한 코스닥시장상장법인의 공시사항입니다

[제목]

공정거래 자율준수프로그램 2018년 운영실적 및 2019년 운영계획

[내용]

<2018년 CP 주요 운영실적>

1. CP 운영체계 강화

1) 대표이사 자율준수 실천 의지 공표

2) CP 운영 조직 확대 및 체계화

- 자율준수위원 및 담당자 14개 부서로 확대 운영

3) 하도급 협력업체 간담회 개최(6월,12월)

4) 임직원 윤리경영 준수서약서 작성

5) 부정부패 등 신고센터 도입

- 레드휘슬 헬프라인(익명제보시스템) 도입 및 운영(8/1)

2. CP 교육 및 홍보

1) CP 등 활동 관련 홍보 책자 작성 및 배포

2) 청탁금지법(부정청탁, 금품수수 등) 온라인 교육 실시(전 직원)

3) CP 특별 교육 실시(11/21 공정경쟁엽합회 강사 초빙)

- 공정거래법, 하도급법 상 법 위반 사전 예방을 위한 유의 사항 등

4) 수,위탁 거래 공정화 교육(11/26)

- 상생협력법 관련 법 위반 주요 사항

5) 당사 CP 및 동반성장 홈페이지에 CP 홍보

- CP소개 및 조직도, 구성, 역할 등

3. CP 운영

1) 자율준수담당자 회의 운영

- 자율준수관리자 주관 CP운영관련 협의, 법 위반 사전 예방 활동 등(1/11, 03/29, 9/13)

2) 하도급 내부 심의 위원회 운영

- 대표이사 주재 하도급 관련 법 위반 예방 활동 사전/사후 심의(1/19, 2/27, 12/20)

3) 하도급 협력업체 간담회 개최(애로사항 등 청취)

- 협력사 33개사 37명 초청(6/13~14)

- 협력사 34개사 37명 초청(12/20)

<2019년 CP 주요 운영계획>

1. CP 운영체계 강화

1) 대표이사 자율준수 실천 의지 천명

2) 레드휘슬 헬프라인(익명제보시스템) 운영 강화

3) 협력업체 간담회 개최(연 2회)

4) 전 직원 자율준수 및 윤리경영 서약 실시

2. CP 교육 및 홍보

1) 자율준수편람 개정

2) 정기 CP 교육 실시

- 온라인 동영상 교육 등

3) 특별(집중) 교육 강화

- 임직원 하도급 등 법위반 사전 예방 교육

4) 윤리경영 / 자율준수 홍보 강화

5) CP 및 동반성장 홍보 책자 제작 및 배포 홍보

3. CP 운영

1) 정기적인 자율준수 담당자 회의를 통한 모니터링 강화

2) CP 업무관련 사이트 활성화

3) 사후 모니터링 및 현장 실사 지속 실시

4) 하도급 내부 심의위원회 운영 법 위반 예방 활동 사전/사후 심의 실시

5) 부서별 공정거래 자율점검 실시