메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190219)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.2
(주)중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 02 월 19 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 중앙오션
주 소: 서울시 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층 
전화번호:02-318-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.016
본인
주1)

주1) 당사의 2019년 02월 08일 총발행주식수는25,370,837주이며, 자기주식 3,698주를 제외한 의결권 있는 주식수는25,367,139주 입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전병철
최대주주
보통주
2,106,213
8.35
최대주주
100,000주
실물보유

계
보통주
2,106,213
8.35
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 
종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이은정,오태충,위채훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 02월 08일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 원환한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2019 년 2 월 24 일, (종료일) -2019 년 3 월 5 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019 년 03 월 06일 09시 
 (장소) - 여의도 호텔 장미홀 (서울특별시 영등포구 은행로 62 )

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이은정 (부서 및 직위) IR공시 차장 (연락처) 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제(3조)목적

-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

-철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

-철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

-가스제조, 공급 및 설비사업

-가스충전 및 집단공급사업

-가스판매사업

-가스수입 및 운송사업

-가스배관 및 설비공사업

-가스기기 제작 및 판매업 
 - 석유류 및 가스 판매업

- 주유소 및 가스 충전소업
 - 차량용 연료소매업

- 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

-신재생에너지 및 관련사업

- 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

- 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

- 소수력 발전기 제조 및 판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영 업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

-가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

-토양복원 및 토양개량사업

-하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

-생물 신소재연구 및 개발

-동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

- 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

-폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

-상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

- 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역
 - 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

-의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

-산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업)

-전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작

- 전기관련 개발사업

- 데이터베이스관리업

- 엔지니어링 서비스업

- 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

-태양광발전설비 제조 및 시공업

-엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

-무선통신업

-소프트웨어 개발 및 공급업

-전기, 전자 제품 제조 및 도소매업

-컴퓨터 주변기기 도소매업

-기업경영자문 및 재무컨설팅

-인터넷관련사업

-위치기반 서비스 사업

-배터리 연구, 개발 및 제조업

-무선통신 연구, 개발 및 제조업

-의료기기 제조

-bio신물질 응용제품개발

-bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업

-각호에 관련된 부대사업 일체

제(3조)목적

-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

-철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

-철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

-방폭제 제조 및 판매

-유기질 비료 제조 및 판매

-건축자재 제조 및 판매

-이차전지 제조 및 판매

-게임 개발 및 유통

-전자금융업 및 전자상거래업

-공연기획 및 제작업

-가스제조, 공급 및 설비사업

-가스충전 및 집단공급사업

-가스판매사업

-가스수입 및 운송사업

-가스배관 및 설비공사업

-가스기기 제작 및 판매업 
 - 석유류 및 가스 판매업

- 주유소 및 가스 충전소업
 - 차량용 연료소매업

- 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

-신재생에너지 및 관련사업

- 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

- 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

- 소수력 발전기 제조 및 판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영 업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

-가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

-토양복원 및 토양개량사업

-하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

-생물 신소재연구 및 개발

-동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

- 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

-폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

-상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

- 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역
 - 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

-의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

-산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업)

-전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작

- 전기관련 개발사업

- 데이터베이스관리업

- 엔지니어링 서비스업

- 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

-태양광발전설비 제조 및 시공업

-엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

-무선통신업

-소프트웨어 개발 및 공급업

-전기, 전자 제품 제조 및 도소매업

-컴퓨터 주변기기 도소매업

-기업경영자문 및 재무컨설팅

-인터넷관련사업

-위치기반 서비스 사업

-배터리 연구, 개발 및 제조업

-무선통신 연구, 개발 및 제조업

-의료기기 제조

-bio신물질 응용제품개발

-bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업

-각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 6일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유병우

66.03.28

-
해당사항없음
이사회

이복영

69.02.09

-
해당사항없음
이사회

임광덕

70.06.06

-
해당사항없음
이사회

김정호

67.11.05

-
해당사항없음
이사회

양흥준

46.06.01

사외이사
해당사항없음
이사회

박정규

68.08.02

사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

유병우

현)Quest Pharmatech Inc.,

경영고문

전)Isotechnika, Inc., Pharma 경영고문
해당사항없음

이복영

전)청애원관광개발 본부장
해당사항없음

임광덕

현)빅토 대표이사

전)대한보증보험(서울보증보험)

전)KJ 하이테크 대표이사

해당사항없음

김정호

현)㈜코리치 대표이사

전)국제투자연구소 대표
해당사항없음

양흥준

현) (주) G9 Biosciences 이사

전)㈜LG생명과학 대표이사

전)안국약품㈜ 사외이사

해당사항없음

박정규

현)한국금융산업연구원

팔스홀딩스㈜ 대표이사

전)한국프렌차이즈경제인 협회장
해당사항없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안수길
67.12.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

안수길
현)골든키자산운용㈜ 감사

전)대구축산농업협동조합

해당사항 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항