휴림에이텍 — 주주총회소집공고 (20190218)
제출인: 휴림에이텍

주주총회소집공고
2.7
두올산업㈜

주주총회소집공고

2019년 2월 18일

회 사 명 :
두올산업 주식회사

대 표 이 사 :
성룡, 박재진

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화)055-352-4860

(홈페이지)http://http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한기현

(전 화) 02)6922-7132

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2019년 03월 05일(화) 오전 09:00

2. 장 소 : 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 당사 본점 회의실

3. 회의목적사항

부의 안건 : 임시주주총회 안건 확정

○ 제 1호 의안 : 주식분할 승인의 건

1. 목적: 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2. 주식분할의 내용: 액면금액 500원의 보통주식 1주 액면금액 200원 보통주식 2.5주로 분할

3. 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금

구분

분할 전

분할 후

1주당 액면금액

500원

200원

발행주식총수

보통주식 21,115,475주

보통주식 52,788,687주

자본금의 액

10,557,737,500원

10,557,737,400원

4. 분할일정

(1) 구주권 제출 기간: 2019년 03월 06일 ~ 2019년 04월 08일

(2) 주식분할기준일: 2019년 04월 08일

(3) 주식분할효력발생일: 2019년 04월 09일

(4) 매매거래 정지 예정일: 2019년 04월 05일 ~ 신주권 변경 상장일 전일

(5) 명의개서 정지 예정일 : 2019년 04월 09일 ~ 신주권교부일 전일

(6) 신주권 교부 예정일 : 2019년 04월 22일

(7) 신주권 상장 예정일 : 2019년 04월 23일

5. 본 주식 분할로 인한 단주처리과정에서 자본금이 100원 감소되는 바, 채권자 보호를 위하여 아래와 같이 채권자보호절차를 진행하기로 한다.

(1) 채권자보호절차 기간: 2019년 03월 06일 ~ 2019년 04월 08일

(2) 자본금감소기준일: 2019년 04월 08일

(3) 주식분할효력발생일: 2019년 04월 09일

6. 본 주주총회일인 2019년 03월 05일로부터 주식분할의 효력발생일인 2019년 04월 09일 사이 신주발행등의 사유로 주식수가 변경된 경우 2. 주식분할의 내용에 따라 3. 주식분할 전, 후 주식수가 변경될 수 있음

7. 1주 미만의 단주주식 처리방법 : 주식 분할로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급한다.

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

별첨: 정관 신구조문 대비표

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 우종석 선임의 건

성명

생년월일

임기

주요경력

추천인

최대주주와의 관계

최근 3년간 거래내역

우종석

1970.05.03

3년

前) 효성물산

前) KTV Global 유럽법인장

前) Forimex e.k.대표

現) ㈜효성티엔에스

이사회

없음

없음

 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건

성명

생년월일

임기

주요경력

추천인

최대주주와의 관계

최근 3년간 거래내역

이창현

1978.10.04

3년

前) ㈜현대디지탈테크
 前) ㈜홈캐스트
 現) ㈜두올산업 이사

이사회

없음

없음

○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

- 2018년 12월 27일 부여분

가. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여 대상자명

관 계

부여주식 (주)

보통주식

기타주식

임○○

임직원

80,000

-

정○○

임직원

80,000

-

정○○

임직원

80,000

-

구○○

임직원

80,000

-

나○○

임직원

300,000

-

나. 주식매수선택권의 부여 방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분

내 용

비 고

부여방법

□ 신주교부형

-

교부할 주식의 종류 및 수

□ 교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주

□ 교부할 주식의 수 : 총 620,000주

-

행사가격 및

행사기간

□ 행사가격 : 금 4,213원

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정

□ 행사시기 : 2020년 12월 27일~ 2023년 12월 26일

기타 조건의

개요

□ 행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.

□ 주식매수선택권부여 취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

-

○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

1. 부여 대상자 : 1명

2. 총 부여 주식 : 80,000주

3. 부여일 : 2019년 3월 5일

4. 행사 가격 : 임시주주총회일에 확정(2019.3.5.)

5. 행사 기간 : 2021년 3월 5일 ∼ 2024년 3월 5일

6. 부여 방법 : 보통주 신주발행에 의한 교부

7. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명

성명

직위

교부할 주식

주식의종류

주식수

우종석

임직원

기명식보통주

80,000주

8. 주식매수선택권의 부여 방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분

내 용

비 고

부여방법

보통주 신주발행에 의한 교부

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 80,000주

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년 이내

기타 조건의 개요

□ 행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.

□ 주식매수선택권부여 취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

9. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효 내역의 요약

- 해당 사항 없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2019년 2월 18일

두올산업 주식회사 성룡(직인 생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주

# 별첨)

정관 변경 신구조문 대비표

조문번호

변경 전

변경 후

비고

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 섬유제품 제조업

~

⑮ 기타 위에 부대되는 사업일체 및 투자

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 섬유제품 제조업

~

⑮ 방송프로그램 제작

16. 반도체 및 전자부품 제조 및 도소매업

17. 차세대 반도체 연구개발 제조 및 도소매업

18. 영상게임기 개발 및 제조업

19. 광고 및 광고 대행업

20. 행사대행업

21. 방송프로그램 제작 및 홍보영상물 제작업

22. 컨텐츠 제작, 배포, 홍보, 개발, 판권유통 및 정보제공 서비스업

23. 각종영상물, 음반, 캐릭터 등 개발 및 공급업

24. 스타마케팅 및 미디어 홍보대행업

25. 가수 및 배우 매니지먼트 및 제작업

26. 공연 및 이벤트사업

27. 패션 브랜드 런칭

28. 패션뷰티브랜드 사업

29. 화장품 제조 및 도소매업

30. 의류 및 생활필수품 제조 및 판매사업

31. 상품권 발행 및 유통업

32. 소매업 관련 용역 및 수탁사업

33. 가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 사업

34. 인터넷상의 소속가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래

35. 공연, 행사용품제작, 도소매업

36. 이벤트 용품제작, 도소매업

37. 음반, 음원, 액세서리, 패션잡화 등 도소매 및 유통업

38. 전자상거래업 및 통신판매업

39. 엔터테인먼트 관련사업

40. 콘택트렌즈의 연구개발, 제조 및 도소매업

41. 콘택트렌즈 및 관련용품의 수출입업

42. 안경업소의 프랜차이즈업

43. 안경테, 장착구 제조 및 도소매업

44. 부동산의 투자, 임대, 관리, 중개, 개발사업

45. 관광 숙박업의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁운영업

46. 외국환 관련 환전 및 그 부대사업 일체

47. 종합 리조트 투자, 개발, 임대, 관리사업

48. 카지노업

49. 위 각호와 관련된 서비스업

50. 위 각호와 관련된 무역업

51. 위 각호와 관련된 부대사업일체

사업목적 추가

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

주식 1주의 금액은
200
원으로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주로 한다.

회사가 발행할 주식의 총수는
1,000,000,000
주로 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

① 회사는 매년 1월1일부터 1월
15
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

제36조(이사의 선임 및 해임)

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

(삭제)

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

③ 대표이사 또는 이사가 임기 만료 이전에 외부의 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 본인의 의사와 상관없이 해임되거나 비자발적으로 사임하는 경우 제2항에 의한 퇴직금 이외에퇴직 위로금으로 50억원 이상을 지급한다.

(삭제)

제46조(대표이사의 선임)

이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사 사장 1인 이상과 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 둔다. 단 회장, 부회장 및 부사장은 대표이사로 할 수 있다.

이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사
1인
이상과
사장
, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 둘 수 있다. 단 회장, 부회장,
사장 및
부사장은 대표이사로 할 수 있다.

부칙

① ~⑩

⑪ 이 정관은 2019년 3월 5일 이후부터 시행한다. (단 제7조의 시행일은 제1호 의안에 따른 주식분할의 효력발생일인 2019년 04월 09일 시행한다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
고영상
김재우
문창기

(출석률: 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)

찬반 여부
찬반 여부
찬반 여부

1
2018.01.30
제25기 재무제표(안) 승인의 건
가결
참석(찬성)
-
-

2
2018.02.22
제25기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
가결
참석(찬성)
-
-

3
2018.03.16
제25기 정기주주총회 의사록
가결
참석(찬성)
-
-

4
2018.07.25
(주)IHC 우리은행 대출건에 관한 연대보증의 건
가결
참석(찬성)
-
-

5
2018.09.07
임시주주총회 소집의 건
제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건
제5회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건
제3자배정 유상증자의 건
가결
-
-
-

6
2018.10.15
임시주주총회 안건 확정의 건
가결
-
-
-

7
2018.10.31
대표이사 변경에 관한 건
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2018.11.06
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2018.11.07
전환사채 납입장소 변경의 건
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2018.11.15
투자자산 매각의 건
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2018.11.19
유상증자 결정
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2018.11.21
유상증자 결정 정정
타법인 주식 취득의 건
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2018.12.27
주주총회 소집 결의
주식매수선택권 부여
가결
-
-
참석(찬성)

14
2019.01.22

펀드 출자의 건
타업인 전화사채 취득의 건
가결

-
-
참석(찬성)

15
2019.01.25
각자 대표이사 업무 규정 승인의 건
각자대표이사 변경
최고 재무 책임자 선임의 건
가결
-
-
참석(찬성)

16
2019.01.29
별도 재무제표 확정
금전대여 결정
가결
-
-
참석(찬성)

17
2019.01.31
자산 매각의 건
가결
-
-
참석(찬성)

18
2019.02.01
자산 매각의 건

-
-
참석(찬성)

19
2019.02.11
합의서 체결의 건
가결
-
-
참석(찬성)

20
2019.02.15
임시주주총회 안건 확정

-
-
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3(*)
2,000
2
0.66
-

(*) 퇴임한 사외이사 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 큰 편입니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나뉩니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다.
자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 딜러, 할부금융, 탁송회사 등이, 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업입니다.글로벌 자동차산업은 2008년 금융위기 이전까지 M&A를 통한 외형성장에 주력했으나, 금융위기 이후 급감한 수요와 과잉 생산 시설 부담 등으로 현재는 효율성 제고 정책으로 선회하고 있는 추세입니다. 완성차업체들은 중국, 인도, 브라질 등 자동차시장이 빠르게 성장중인 신흥시장에 대한 현지 진출, 전장화 및 모듈화, 기술개발을 위한 협력 등을 주요 전략으로 내세우고 있습니다.

우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 그 결과 현재는 현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용의 주요 5개사 체제로 구성되어 있으며, 기술력 강화와 재무구조 개선 등으로 경기 둔화에도 불구하고 2016년 생산기준 글로벌 6위를 기록하고 있습니다.

'16년 10대 자동차생산국 순위

(단위 : 대, %)

순위

2016년

2015년

국가

생산

비중

증감률

국가

생산

비중

증감률

1

중 국

28,118,794

29.5

14.8

중 국

24,503,326

26.7

3.3

2

미 국

12,198,137

12.8

0.8

미 국

12,100,095

13.2

3.8

3

일 본

9,204,590

9.6

-0.8

일 본

9,278,238

10.1

-5.1

4

독 일

6,210,962

6.5

0.4

독 일

6,186,364

6.7

2.2

5

인 도

4,488,965

4.7

8.8

한 국

4,555,957

5.0

0.7

6

한 국

4,228,536

4.4

-7.2

인 도

4,125,744

4.5

6.9

7

멕시코

3,597,462

3.8

0.9

멕시코

3,565,469

3.9

5.9

8

스페인

2,889,077

3.0

5.6

스페인

2,733,901

3.0

13.8

9

캐나다

2,370,271

2.5

3.8

브라질

2,429,463

2.6

-23.4

10

브라질

2,157,379

2.3

-11.2

캐나다

2,283,474

2.5

-4.6

세계총계*

95,446,434

100.0

3.9

세계총계

91,902,722

100.0

1.3

주 : *는 추정치

자료 : 각국 자동차공업협회, 세계총계는 LMC Global Car & Truck Forecast

1) 내수

2017년 내수판매는 노후 경유차 교체 세제지원(2017.6.30까지)에도 불구,
16년 상반기 개별소비세 인하 정책 종료에 따른 기저효과, 경제성장률 둔화로 인한 민간 소비 심리 위축으로 전년비 2.8% 감소한 175만대 전망

<2018년 내수시장 영향요인>

긍정적 요인

부정적 요인

o 국내 경제성장(한국은행) 지속 : 경제성장률 
('17) 3.0% → ('18) 2.9%
o 실업률 개선(IMF) : ('17) 3.8% → ('18) 3.6%
o 10년 이상 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대 
: ('16.12) 709만대 →('17.10) 723만대 (2.0%↑)
o 국산 신차(부분변경모델 포함) 출시 
: ('17) 20종 → ('18) 약 20여종
o 수입 신차(부분변경모델 포함) 출시 
: ('17) 60여종 → ('18) 폭스바겐, 아우디 판매 재개와 
그로 인한 수입차간 경쟁심화로 신차출시 확대 예상
o 전기차 구매보조금 대상자 확대 
: ('17) 1.5만명 → ('18) 2.0만명
o 가계부채 증가와 기준금리 인상에 따른 소비여력 축소
- 가계부채 증가(한국은행) 
: ('16) 1,343조원 → ('17.9) 1,419조원(5.7%↑)
- 기준금리 인상(한국은행) 
: 1.25% → 1.50%('17.12)
'18년 미국의 금리 인상('18년 4회 인상 전망)에 따른 추가 인상 가능성 상존

o 중소형 경유승용차 가격 상승
- 배출가스 기준 강화 대응을 위한 SCR
(선택적 촉매환원장치) 장착에 따른 비용 상승(약 150만원)
- 적용시점 : 신차는 '17.9월, 기존차는 '18.9월부터
※ '18년초 출시 예정인 신형 싼타페에 SCR이 기본 장착 예정

o 국제유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상
- 국제유가(WTI 기준, 달러/배럴) 
: ('17) 49.7 → ('18) 51.0

o ’17년 상반기에 시행된 노후경유차 폐차지원 정책 종료에 따른 기저효과
- 노후경유차 폐차지원 정책('16.12.5~'17.6.30) 
: 4.9만대(국산차 4.7만대, 수입차0.2만대) 
교체수요 발생('17년 상반기 판매량의 6.5% 차지)

자료) 한국자동차산업협회, 2018년 자동차산업 전망, 2017.12

2)수출

신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 엔화 약세로 인한 일본산 자동차의 경쟁력 강화 등으로 전년비 1.5% 감소한 257만대 전망됩니다.

 <2018년 수출시장 영향요인>

긍정적 요인

부정적 요인

ㅇ지역별 신차 출시

- 미국(현대 벨로스터, 제네시스 G70, 코나, 투싼, 기아 카니발, K3)

- 유럽(현대 싼타페, 기아 K5, 니로EV 등)

- 중동(현대 제네시스 G70 등)

ㅇ마케팅 강화 : 미국시장 구매후 3일내 취소시 전액 환불 (현대차) 등

ㅇFTA에 따른 관세 인하('18.1) : 터키 3.8→2.5%, 페루 2.7→1.8% 
 한-중미 FTA 발효('18년 상반기 예상)

- 코스타리카 : 14%→0%, 파나마 : 15%→0%

ㅇ멕시코 무관세 수입 쿼터(기아차, 전년도 현지생산의 10%) 확대

- ('17) 1.0만대 → ('18) 2.2만대(예상)
ㅇ친환경차, SUV에 대한 글로벌 수요 증대
ㅇ유럽, 오세아니아, 아프리카 지역 자동차 수요 증가

ㅇ원화 강세(KIET, '17.11) :

('17) 1,133.0원/달러 → ('18) 1,102.0원/달러 (2.7%↑) 
ㅇ엔화 약세(KIET, '17.11) :

('17) 114.6엔/달러→('18) 118.4엔/달러(3.3%↓)

ㅇ통상임금 소송, 노조파업 등 노사관계 갈등이슈 존재

ㅇ미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제 불안 가능성
('17년 3회 인상, '18년 4회 인상 전망)

ㅇ세계자동차시장성장률 둔화 : ('16) 4.6% →('17) 2.0% →('18) 1.9%

자료) 한국자동차산업협회, 2018년 자동차산업 전망, 2017.12

2) 세계시장 
신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준 금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 엔화 약세로 인한 일본산 자동차의 경쟁력 강화 등으로 전년비 1.5% 감소한 257만대 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다. 

(4) 경쟁요소
자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대한비용이 투입되어야하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮다고 볼 수 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 하청업체가 수천개에 달하기때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에는 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.
자동차산업의 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 
이 세가지 요소는 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는데 결정적인 영향을 미치는 변수이며 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 합니다. 마케팅력은 고객이 원하는상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매, 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다. 경제호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있는 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성
자동차산업은 철강 등 원재료 및 2만여개의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 자동차 제조용 철강은 단일기업으로는 세계 최대 철강업체인 포항제철과 현대자동차그룹의 계열사인 현대하이스코등에서 조달하고 있습니다. 반면, 부품조달은 완성차업체가 직접 생산하는 자작(MIP) 부품과 국내 부품업체로부터 조달하는 외주(LP) 부품, 해외로부터 수입해 오는 도입(KD) 부품 등 세가지 경로로 나뉘어져있습니다. MIP 부품은 자동차의 핵심 부품이 엔진, 미션 그리고 주단조 부품 등인데 국내업체의 재료비 중 45% 정도를 차지하고 있으며, LP부품은 브레이크, 타이어, 유리, 전장품,고무, 플라스틱 등으로 재료비 중 55% 정도를 차지하고 있습니다. 반면 KD 부품은 점차 규모가 감소되어 현재 국내에 도입되고 있는 KD 부품은 경제성이 낮은 일부 품목에 한정되어 있습니다.
한편 최근 들어서는 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이높은 부품을 함께 묶어 한덩어리로 제작, 완성차업체에 공급하는 자동차 모듈화가 진행되면서 자동차 부품수가 크게 줄어들고 있는 추세입니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 등
자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하게 분류됩니다. 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세이며, 형식승인제도가 2003년 1월 1일부터 자기인증제로 변경 되었습니다.
자동차 관련 세금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 특소세, 교육세, 부가세, 등록세, 취득세 등 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다. 자동차 보유시에는 자동차세 등 세금을 납부해야 하며. 한편 자동차 운행에 필요한 휘발유나 경유의 소비자 가격에는 교통세, 교육세, 주행세, 부가세 등 세금이 포함되어 있습니다. 외환위기 이후 내수진작 차원에서 일부 세금이 폐지되거나 인하되기도 하였으나 교육재정 확충, 자동차세 인하에 다른 지방세수 보전 및 도로교통재원 확보를 위해 유류관련 세금이 신설되고 인상되었습니다. 이밖에도 대기 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있습니다.
한편 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1993년 8월 설립이래 자동차 내장 CARPET 및 소재만을 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다.
 2003년부터 국내외 자동차 부품산업은 모듈화, 시스템화로 부품업체들의 지속적인구조조정을 통한 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다.
따라서 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보 로 국내외 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 
더욱이 현재 국내 자동차 부품 납품은 각 회사들의 경쟁입찰방식으로 진행되고 있으 므로 품질 및 가격경쟁력에 대한 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 또한 최근 국내 자 동차업계도 글로벌 소싱(세계적 차원에서의 부품조달)확대가 실시 되어 값싼 노동력 을 중심으로 하는 중국산 자동차부품과 경쟁이 안되므로 시급히 신소재 개발로 고부가가치 산업으로 전환해야만 경쟁에서 이길 수 있습니다.
당사는 이러한 경영환경의 급변에도 불구하고 기술력과 안정적인 매출처 등을 바탕으로 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차업계와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및 트레일러 제조업(D30399)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 경쟁업체로는 동진이공, 무등기업, 한민내장, 두올물산 등의 업체가 있습니다. 이중에 두올산업,
동연내장, 동진이공이 중심을 이루고 있는 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

과거 국내 자동차 부품업계는 완성차 업계와의 계열적 납품관계로 인해 완성차기업 에 대한 매출의존도가 커 완성차 생산동향에 따라 실적이 결정되는 양상을 보여왔습니다.
그러나 1998년 IMF 이후 자동차 부품기업들의 국내외 다양한 거래선확보와 대형차 및 RV차종 등 고부가가치 차종의 생산증가에 따라 자동차 부품업계의 완성차기업에대한 의존도는 줄어들고있는 추세입니다.

또한 2003년부터 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다.
따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 
현재 국내의 자동차 부품은 각 부품회사들의 경쟁입찰방식으로 진행되므로 품질, 가격경쟁력에 대한 중요성이 커지고 있으며, 이는 완성차 업계와의 계열적 납품관계가 아닌 각 부품업체들의 경쟁력에 의한 납품관계로의 변화를 보여주고 있다고 할 수 있습니다. 

■ 자동차 부품시장 구조 ■

구분
1차 수요자

자동차내장
CARPET
수요자의 구성
완성차 회사
현대자동차
기아자동차

수요의 변동요인
- 자동차 부품업계는 완성차 업계와의 강한 
 수직계열관계에 있기 때문에 자동차 수요에 따라 결정
- 따라서 자동차수요 결정요인인 국내외 경기,
 소득수준, 유류비, 각종세금정책등에 의해 변동

구매결정요소
개발/생산능력
 품질/가격경쟁력

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차업체와의 협력관계 추진등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 현재까지의 신규사업부분은 확정된 사항이 없습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매출액

제26기3분기
제25기
제24기

자동차 내장
CARPET
승용
자동차 차제와
결합되는 바닥재
15,255
24,410
30,586

상용 외
15,575
22,090
15,548

기타
430
489
764

합 계
31,260
46,989
46,898

주1) 당사는 현대, 기아자동차의 차종별 유상사급을 매출에 포함한 총액법으로 표시하였습니다.
주2) 당사는 현대,기아자동차를 통해 LOCAL수출을 하기 때문에 매출 구분을 하지 않았습니다.
주3) 손익계산서상 제26기 3분기 누적매출액은 26,719백만원 입니다. 

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목
차종
제26기 3분기
제25기
제24기

자동차내장
CARPET
승용
9,359
24,410
30,586

상용 외
9,628
22,090
15,548

주) 해당 가격변동 추이는 단산 및 단종된 차종을 제외, 현재 주력 차종을 중심으로 표시하였습니다. 향후에도 최신 주력 차종 위주로 가격변동추이를 업데이트 할 예정입니다.

(1) 산출기준

평균매출단가 = 차종별 매출액 / 차종별 매출수량

(2) 주요 가격변동원인

판매가격의 주요 변동요인으로는 판매제품의 사양변경, 단가조정 등이 있습니다. 
한차종에도 여러가지 사양의 CARPET가 판매되며, 각각의 판매단가 또한 차이가 
있어 납품수량에 따라 단가가 변동될 수 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매입액

제26기 3분기
제25기
제24기

자동차내장
CARPET 외
원단류(원재료)
자동차 차체와
합체되는 바닥
CARPET의 원단
9,451
10,631
11,410

펠트류(부재료)
4,077
5,953
5,745

트림류(상품)
7,189
13,211
14,397

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목
제26기 3분기
제25기
제24기

원단류(원재료)
5,977
5,467
5,391

펠트류(부재료)
564
552
539

트림류(상품)
3,871
4,106
3,659

주) 해당 가격변동 추이는 단산 및 단종된 차종을 제외, 현재 주력 차종을 중심으로 표시하였습니다. 향후에도 최신 주력 차종 위주로 가격변동추이를 업데이트 할 예정입니다.

(1) 산출기준

원재료 구매 평균 단가 = 총 매입액 / 총 매입수량

(2) 주요 가격변동원인

구매가격 변동의 주요 원인으로는 사양변경, 단가조정 등이 있습니다.
당사가 구매하는 원재료(CARPET 원단)은 화학섬유 등이 주를 이루고 있어서
원유가격 상승이 단가 상승 요인으로 작용하였습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력 

(단위 : 천개)

사업부문
품 목
사업소
제26기 3분기
제25기
제24기

자동차 내장
CARPET
승용
밀양
본사
1,630
1,035
601

상용 외
1,618
1,118
1,357

합 계
3,248
2,153
1,958

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등
① 산출기준

표준생산능력 = 연 가동시간 X 시간당 생산량
② 산출방법

구분
제26기 3분기
제25기
제24기

1일가동시간
8시간
8시간
8시간

월간가동일수
24일
24일
25일

년간가동시간
2304시간
2304시간
2,400시간

1일 생산량
11.28천개
7.48천개
6.53천개

생산수량
3248천개
2153천개
1,958천개

(나) 평균가동시간

- 1일 평균 가동시간 : 8시간
- 1월 평균 가동일 : 24일
- 연간 평균 가동시간 : 2,304시간

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

(단위 : 천개)

사업부문
품 목
사업소
제26기 3분기
제25기
제24기

자동차 내장
CARPET
승용
밀양
본사
1,630
1,035
601

상용 외
1,618
1,118
1,357

합 계
3,248
2,153
1,958

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)
연간가동가능시간
연간실제가동시간
평균가동률

밀양본사
2,472
2,304
93.2%

합 계
2,472
2,304
93.2%

다. 생산설비의 현황 등

(단위 : 천원)

사업소
소유형태
필요목적
구분
기초
당기증감
당기상각
기말
비고

증가
감소

밀양 본사
자가
생산설비
토지
2,324
-
-
-
2,324
-

밀양 본사
자가
생산설비
건물
1,350
-
-
177
1,173
-

밀양 본사
자가
생산설비
구축물
1
-
-
1
-
-

밀양 본사
자가
생산설비
기계장치
1,410
512
-
233
1,689
-

밀양 본사
자가
생산설비
차량운반구
45
33
-
22
56
-

밀양 본사 

자가
생산설비
공기구비품
582
70
-
205
447
-

밀양 본사
자가
생산설비
금형
728
295
-
307
716
-

합계
6,440
910
-
945
6,405
-

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
매출액

제26기 3분기
제25기
제24기

자동차 내장
 CARPET
제품
승용
자동차 차제와
결합되는 바닥재
15,255
24,410
30,586

상용 외
15,575
22,090
15,548

기타
430
489
764

합 계
31,260
46,989
46,898

주1) 당사는 현대, 기아자동차의 차종별 유상사급을 매출에 포함한 총액법으로 표시하였습니다.
주2) 당사는 현대,기아자동차를 통해 LOCAL수출을 하기 때문에 매출 구분을 하지 않았습니다.
주3) 손익계산서상 제26기 3분기 누적매출액은 26,719백만원 입니다. 
(2) 판매경로 

매출유형
품목
판매경로

제품
내수/수출
현대/기아자동차 직접납품,
현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등

상품
내수/수출
현대/기아자동차 직접납품,
현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등

(3) 판매방법 및 조건

매출유형
품목
판매방법
결제조건

제품
내수/수출
직접판매
15일이내 현금,
60일이내 전자어음 등

상품
내수/수출
직접판매
15일이내 현금,
60일이내 전자어음 등

(4) 판매전략

(가) 자동차 시장 NEEDS 변화에 따른 전략
당사는 서열주문생산방식으로 현대, 기아자동차에 납품하고 있는 1차 납품업체로서
완성차 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 현재와 미래의 자동차 내장부품산업
의 주요 흐름은 자동차 내·외부의 소음을 줄이고 차량내부의 미려함과 안락함을 추
구하는 동시에 친환경적인 부품을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개
발등으로 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등의 개발에 전력을 다하고 있습니다.
이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 
개발하여, 현대자동차 EG(중ㆍ대형 트럭)에 적용 납품중입니다.

(나) 현대, 기아자동차의 생산라인투입 신속대응
개선 지적사항 및 생산변경에 따른 신속대응을 위해 현대, 기아자동차 생산라인에 서
열 전담 직원과 상주원을 파견하고 있습니다.

(다) 해외 완성차 업체와의 공동개발 진행으로 사업구조 다각화를 진행
당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장 
CARPET를 공동개발을 진행하는 등 해외 완성차업체와의 다각적인 협력관계 구축
을 통해 사업구조 다각화을 위해 노력하고 있습니다

5. 수주상황

당사는 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다. 고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제상황, 자동차 산업 시장과 고객 수요 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다. 따라서, 당사의 경우 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

6. 경영상의 주요계약 등

계약명
계약체결일
계약상대방
내용

자동차 부품
공급거래 
기본계약서
2015.07.06
현대자동차
자동차 부품 공급 기본계약으로 
계약만료 3개월전까지 쌍방 계약변경
계약해지 의사표시가 없는 한 
동일한 조건으로 1년간 자동 연장됨.

2015.07.06
기아자동차

2016.02.25
현대모비스

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제 1호 의안 : 주식분할 승인의 건

1. 목적: 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2. 주식분할의 내용: 액면금액 500원의 보통주식 1주 액면금액 200원 보통주식 2.5주로 분할

3. 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금

구분

분할 전

분할 후

1주당 액면금액

500원

200원

발행주식총수

보통주식 21,115,475주

보통주식 52,788,687주

자본금의 액

10,557,737,500원

10,557,737,400원

4. 분할일정

(1) 구주권 제출 기간: 2019년 03월 06일 ~ 2019년 04월 08일

(2) 주식분할기준일: 2019년 04월 08일

(3) 주식분할효력발생일: 2019년 04월 09일

(4) 매매거래 정지 예정일: 2019년 04월 05일 ~ 신주권 변경 상장일 전일

(5) 명의개서 정지 예정일 : 2019년 04월 09일 ~ 신주권교부일 전일

(6) 신주권 교부 예정일 : 2019년 04월 22일

(7) 신주권 상장 예정일 : 2019년 04월 23일

5. 본 주식 분할로 인한 단주처리과정에서 자본금이 100원 감소되는 바, 채권자 보호를 위하여 아래와 같이 채권자보호절차를 진행하기로 하고 이에 관하여도 출석 주주의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

(1) 채권자보호절차 기간: 2019년 03월 06일 ~ 2019년 04월 08일

(2) 자본금감소기준일: 2019년 04월 08일

(3) 주식분할효력발생일: 2019년 04월 09일

6. 본 주주총회일인 2019년 03월 05일로부터 주식분할의 효력발생일인 2019년 04월 09일 사이 신주발행등의 사유로 주식수가 변경된 경우 2. 주식분할의 내용에 따라 3. 주식분할 전, 후 주식수가 변경될 수 있음

7. 1주 미만의 단주주식 처리방법 : 주식 분할로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급한다.

○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

- 2018년 12월 27일 부여분

가. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여 대상자명

관 계

부여주식 (주)

보통주식

기타주식

임정은

임직원

80,000

정성진

임직원

80,000

정재욱

임직원

80,000

구균

임직원

80,000

나성호

임직원

300,000

나. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분

내 용

비 고

부여방법

□ 신주교부형

-

교부할 주식의 종류 및 수

□ 교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주

□ 교부할 주식의 수 : 총 620,000주

-

행사가격 및

행사기간

□ 행사가격 : 금 4,213원

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정

□ 행사시기 : 2020년 12월 27일~ 2023년 12월 26일

기타 조건의

개요

□ 행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.

□ 주식매수선택권부여 취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

=> 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 섬유제품 제조업

~

⑮ 기타 위에 부대되는 사업일체 및 투자

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 섬유제품 제조업

~

⑮ 방송프로그램 제작

16. 반도체 및 전자부품 제조 및 도소매업

17. 차세대 반도체 연구개발 제조 및 도소매업

18. 영상게임기 개발 및 제조업

19. 광고 및 광고 대행업

20. 행사대행업

21. 방송프로그램 제작 및 홍보영상물 제작업

22. 컨텐츠 제작, 배포, 홍보, 개발, 판권유통 및 정보제공 서비스업

23. 각종영상물, 음반, 캐릭터 등 개발 및 공급업

24. 스타마케팅 및 미디어 홍보대행업

25. 가수 및 배우 매니지먼트 및 제작업

26. 공연 및 이벤트사업

27. 패션 브랜드 런칭

28. 패션뷰티브랜드 사업

29. 화장품 제조 및 도소매업

30. 의류 및 생활필수품 제조 및 판매사업

31. 상품권 발행 및 유통업

32. 소매업 관련 용역 및 수탁사업

33. 가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 사업

34. 인터넷상의 소속가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래

35. 공연, 행사용품제작, 도소매업

36. 이벤트 용품제작, 도소매업

37. 음반, 음원, 액세서리, 패션잡화 등 도소매 및 유통업

38. 전자상거래업 및 통신판매업

39. 엔터테인먼트 관련사업

40. 콘택트렌즈의 연구개발, 제조 및 도소매업

41. 콘택트렌즈 및 관련용품의 수출입업

42. 안경업소의 프랜차이즈업

43. 안경테, 장착구 제조 및 도소매업

44. 부동산의 투자, 임대, 관리, 중개, 개발사업

45. 관광 숙박업의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁운영업

46. 외국환 관련 환전 및 그 부대사업 일체

47. 종합 리조트 투자, 개발, 임대, 관리사업

48. 카지노업

49. 위 각호와 관련된 서비스업

50. 위 각호와 관련된 무역업

51. 위 각호와 관련된 부대사업일체

사업목적 추가

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

주식 1주의 금액은 200원으로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주로 한다.

회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

① 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

제36조(이사의 선임 및 해임)

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

(삭제)

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

③ 대표이사 또는 이사가 임기 만료 이전에 외부의 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 본인의 의사와 상관없이 해임되거나 비자발적으로 사임하는 경우 제2항에 의한 퇴직금 이외에퇴직 위로금으로 50억원 이상을 지급한다.

(삭제)

제46조(대표이사의 선임)

이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사 사장 1인 이상과 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 둔다. 단 회장, 부회장 및 부사장은 대표이사로 할 수 있다.

이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사 1인 이상과 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 둘 수 있다. 단 회장, 부회장, 사장 및 부사장은 대표이사로 할 수 있다.

부칙

① ~⑩

⑪ 이 정관은 2019년 3월 5일 이후부터 시행한다. (단 제7조의 시행일은 제1호 의안에 따른 주식분할의 효력발생일인 2019년 04월 09일 시행한다.)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우종석
1970.05.03
사외이사
없음
이사회

이창현
1978.10.04
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

우종석
現) ㈜효성티엔에스

前) 효성물산

前) KTV Global 유럽법인장

前) Forimex e.k.대표

없음

이창현
現) ㈜두올산업 이사
前) ㈜현대디지탈테크
前) ㈜홈캐스트
없음

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

우종석
사외이사
사외이사
기명식 보통주식
80,000주

총( 1 )명
-
-
기명식 보통주식
총80,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행에 의한 교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 80,000주

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

2) 행사기간: 부여일로부터2년이 경과한 날부터 3년 이내

기타 조건의 개요

□ 행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.

□ 주식매수선택권부여 취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

(단위 : 주)

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

21,115,475
3,167,321
기명식 보통주식
3,167,321
2,547,321

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018사업년도
2018.12.27
5
기명식 보통주식
620,000
-
-
620,000

계

총( 5 )명
-
총(620,000)주
-
-
총(620,000)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당 사실이 없습니다.