오파스넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190215)
제출인: 오파스넷

참고서류
3.2
(주)오파스넷

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02월 15일

권 유 자:

성 명:주식회사 오파스넷
주 소:서울특별시 강남구 삼성로 524, 2층(삼성동, 세화빌딩)
전화번호:1899-4507

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오파스넷
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

장수현
최대주주
보통주
983,475주
33.14%
최대주주
-

김윤정
특수관계인
보통주
292,950주
7.28%
특수관계인
-

박건상
특수관계인
보통주
348,750주
8.66%
특수관계인
-

김기준
특수관계인
보통주
181,350주
4.50%
특수관계인
-

배재성
특수관계인
보통주
111,600주
2.77%
특수관계인
-

연상혁
특수관계인
보통주
103,230주
2.57%
특수관계인
-

서동원
특수관계인
보통주
75,330주
1.87%
특수관계인
-

김덕주
특수관계인
보통주
55,800주
1.39%
특수관계인
-

장재환
특수관계인
보통주
55,890주
1.39%
특수관계인
-

정희영
특수관계인
보통주
32,584주
0.81%
특수관계인
-

허철
특수관계인
보통주
21,504주
0.53%
특수관계인
-

김남훈
특수관계인
보통주
20,000주
0.50%
특수관계인
-

제갈응식
특수관계인
보통주
8,000주
0.20%
특수관계인
-

윤명현
특수관계인
보통주
3,494주
0.09%
특수관계인
-

한동성
특수관계인
보통주
2,944주
0.07%
특수관계인
-

이상권
특수관계인
보통주
2,414주
0.06%
특수관계인
-

차민학
특수관계인
보통주
2,414주
0.06%
특수관계인
-

양영광
특수관계인
보통주
2,000주
0.05%
특수관계인
-

김봉호
특수관계인
보통주
2,000주
0.05%
특수관계인
-

차화신
특수관계인
보통주
2,000주
0.05%
특수관계인
-

정정인
특수관계인
보통주
1,000주
0.02%
특수관계인
-

황규철
특수관계인
보통주
1,000주
0.02%
특수관계인
-

계
보통주
2,309,729주
57.37%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최원철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 02월 20일, (종료일) - 2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

방문제출
서울특별시 강남구 삼성로 524, 2층(삼성동, 세화빌딩)

우편제출
우 06167 / 서울특별시 강남구 삼성로 524, 2층(삼성동, 세화빌딩)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 http://evote.ksd.or.kr
모바일 http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행하기로 하였으며, 의결권있는 주식을 가지고 있는 모든 주주를 대상으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 의결권대리행사 권유를 시행하기로 하였습니다. 의결권대리행사권의 위임장 용지등의 교부방법은 자본시장과 금융투자업에 관합법률시행령 제160조의5호에 따라 한국예탁결제원에 위탁하여 진행하기로 하였습니다. 이에 따라 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

* 전자투표의 경우 2019년 3월 17일 부터 권리행사가 가능하오니, 참고부탁드립니다.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) : 2019년 03월 27일 오전09시 
(장소) : 서울특별시 강남구 봉은사로616(삼성동 161-2), 삼성1 7층 문화센터 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) : 최원철 
(부서 및 직위) : 재경팀 대리 
(연락처) : 20-2193-8609

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기말
("감사받지 않은 재무제표")
제 14(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,263,254,282
30,777,690,232

현금및현금성자산
11,644,502,982
11,148,156,667

단기금융상품
5,310,386,658
786,000,000

매출채권
17,396,200,571
13,522,100,567

기타금융자산
587,553,974
52,920,423

기타유동자산
2,572,395,084
1,350,723,134

재고자산
4,752,215,013
3,917,789,441

Ⅱ. 비유동자산
9,216,563,029
3,233,350,322

장기금융상품
249,247,050
195,849,550

장기매출채권
44,327,485
76,008,430

매도가능금융자산
5,931,185,903
869,722,300

기타비유동금융자산
584,626,300
821,033,300

기타비유동자산
698,318,336
392,995,199

유형자산
492,908,940
101,012,197

무형자산
545,497,133
230,997,133

이연법인세자산
670,451,882
545,732,213

자 산 총 계
51,479,817,311
34,011,040,554

부 채

Ⅰ. 유동부채
18,390,903,626
14,992,596,170

매입채무
10,511,356,852
9,524,402,343

단기차입금
-
1,556,953,099

기타금융부채
2,496,852,301
904,689,530

기타유동부채
4,728,997,608
179,238,834

당기법인세부채
485,270,720
1,668,138,374

유동성장기차입금
-
1,071,400,000

충당부채(연월차)
168,426,145
87,773,990

Ⅱ. 비유동부채
2,785,747,557
2,377,156,971

퇴직급여부채
2,629,784,944
2,377,156,971

기타비유동부채
155,962,613
-

부 채 총 계
21,176,651,183
17,369,753,141

자 본

Ⅰ. 자본금
2,012,951,000
1,483,751,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,249,171,260
568,978,420

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
121,818,648
34,838,525

Ⅳ. 이익잉여금
16,919,225,220
14,553,719,468

자 본 총 계
30,303,166,128
16,641,287,413

부채및자본총계
51,479,817,311
34,011,040,554

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
("감사받지 않은 재무제표")
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
79,083,414,788
71,416,346,416

Ⅱ. 매출원가
66,370,090,320
60,490,895,379

Ⅲ. 매출총이익
12,713,324,468
10,925,451,037

Ⅳ. 판매비와관리비
9,328,554,812
7,453,093,109

Ⅴ. 영업이익
3,384,769,656
3,472,357,928

금융수익
452,699,249
1,277,725,117

금융비용
809,320,350
814,983,797

기타수익
156,255,281
192,490,912

기타비용
45,335,179
97,775,798

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
3,139,068,657
4,029,814,362

법인세비용
799,418,963
949,682,605

Ⅶ. 당기순이익
2,339,649,694
3,080,131,757

Ⅷ. 기타포괄손익
86,980,123
(263,950,079)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
83,815,254
(285,415,166)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
-
4,759,926

기타금융자산평가손익
3,164,869
16,705,161

Ⅸ. 총포괄이익
2,426,629,817
2,816,181,678

Ⅹ. 주당이익

기본주당순손익
695
1,061

희석주당순손익
695
1,061

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
(처분예정일 : 2019년 3월 27일)
전기
(처분확정일 : 2018년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

16,919,225,220

14,553,719,468

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,553,719,468

11,759,002,877

2. 당기순이익
2,339,649,694

3,080,131,757

3. 확정급여제도의 재측정요소
-

(285,415,166)

4. 회계변경의 누적효과
25,856,058

-

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

16,919,225,220

14,553,719,468

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
기타
포괄손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2017년 1월 1일 (전기초)
("감사받지 않은 재무제표")
1,395,000,000
389,000
13,373,438
11,759,002,877
13,167,765,315

유상증자
88,751,000
568,589,420
-
-
657,340,420

당기순이익
-
-
-
3,080,131,757
3,080,131,757

매도가능금융자산평가
-
-
8,874,426
-
8,874,426

매도가능금융자산처분
-
-
(4,114,500)
-
(4,114,500)

기타금융자산평가
-
-
16,705,161
-
16,705,161

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(285,415,166)
(285,415,166)

2017년 12월 31일 (당기말)
1,483,751,000
568,978,420
34,838,525
14,553,719,468
16,641,287,413

2018년 1월 1일 (당기초)
1,483,751,000
568,978,420
34,838,525
14,553,719,468
16,641,287,413

유상증자
529,200,000
10,680,192,840
-
-
11,209,392,840

당기순이익
-
-
-
2,339,649,694
2,339,649,694

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-

매도가능금융자산처분
-
-
3,164,869
-
3,164,869

기타금융자산평가
-
-
83,815,254
-
83,815,254

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
25,856,058
25,856,058

2018년 12월 31일 (당기말)
("감사받지 않은 재무제표")
2,012,951,000
11,249,171,260
121,818,648
16,919,225,220
30,303,166,128

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
("감사받지 않은 재무제표")
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,062,192,805
2,304,997,918

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
2,743,202,040
3,010,166,380

당기순이익
2,339,649,694
3,080,131,757

손익조정항목:
1,425,473,429
1,833,918,835

대손상각비
81,283,906
38,114,313

감가상각비
119,111,185
80,801,839

외화환산손실
4,599,736
212,026

재고자산평가손실
51,421,592
-

보험수리적손익
83,815,254
-

파생상품거래손실
-
135,411,742

파생상품평가손실
3,164,869
137,100,000

이자비용
166,576,224
149,521,830

퇴직급여
858,738,097
722,542,872

법인세비용
174,887,305
949,682,605

파생상품거래이익
-
(10,860,000)

매도가능금융자산처분이익
-
(15,000,000)

유형자산처분이익
-
(19,102,060)

회계변경누적효과
25,856,058
-

외화환산이익
(21,883,248)
(254,691,584)

이자수익
(122,097,549)
(79,814,748)

자산부채 증감:
(1,021,921,083)
(1,903,884,212)

매출채권의 감소(증가)
(3,957,367,057)
(2,988,724,197)

미수금의 감소(증가)
(538,688,415)
(8,248,150)

선급급의 감소(증가)
(822,947,785)
(52,389,233)

선급비용의 감소(증가)
(398,724,165)
(107,959,689)

재고자산의 감소(증가)
(885,847,164)
(1,507,665,445)

장기선급비용의 감소(증가)
(305,323,137)
-

장기매출채권의 감소(증가)
32,043,225
(76,835,460)

이연법인세자산의 감소(증가)
(124,719,669)
(72,074,777)

매입채무의 증가(감소)
991,911,519
3,534,449,993

미지급금의 증가(감소)
1,688,058,253
(117,514,618)

예수금의 증가(감소)
8,651,620
(8,404,470)

선수금의 증가(감소)
4,541,107,154
(154,846,136)

미지급세금의 증가(감소)
(724,617,493)
172,895,217

사외적립자산의 감소(증가)
(281,549,564)
(319,781,945)

퇴직금의 지급
(324,560,560)
(186,425,042)

충당부채의 증가(감소)
80,652,155
(10,360,260)

2. 이자의 수취
124,942,413
80,980,490

3. 이자의 지급
(172,814,182)
(157,135,542)

4. 법인세의 납부
(633,137,466)
(629,013,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,994,211,589)
(406,161,562)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
249,312,000
1,077,802,908

단기금융상품의 감소
-
666,000,000

매도가능금융자산의 처분
-
265,000,000

대여금의 회수
1,210,000
85,618,000

차량운반구의 처분
-
29,090,908

임차보증금의 회수
5,000,000
10,000,000

기타보증금의 회수
243,102,000
22,094,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,243,523,589)
(1,483,964,470)

단기금융상품의 증가
4,524,386,658
792,000,000

파생상품의 증가
-
110,530,000

장기금융상품의 증가
53,397,500
49,290,000

매도가능금융상품의 증가
5,061,463,603
-

장기대여금의 대여
11,695,000
60,000,000

차량운반구의 취득
47,686,098
-

비품의 취득
230,394,730
17,038,000

무형자산의 취득
314,500,000
155,106,470

기타보증금의 지급
-
300,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,428,365,099
(2,261,224,521)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,660,366,328
21,295,381,826

단기차입금의 증가
16,450,973,488
20,637,779,166

유상증자
11,209,392,840
657,602,660

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,232,001,229)
(23,556,606,347)

단기차입금의 감소
17,993,979,218
23,556,606,347

유동성장기차입부채의 감소
1,071,400,000
-

리스부채의 지급
76,964,487
-

파생상품의 정산
89,657,524
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
496,346,315
(362,388,165)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
11,148,156,667
11,510,544,832

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
-
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
11,644,502,982
11,148,156,667

※ 당사의 주석사항은 정기주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장수현
1971.01.15
미해당
본인
이사회

김기준
1975.05.19
미해당
-
이사회

박건상
1967.08.09
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장수현
*현)오파스넷 대표이사

*건국대학교 전자공학 학사

*삼성전자 컴퓨터시스템사업부

*인네트 영업팀

해당사항 없음

김기준
*현)오파스넷 경영지원본부장
*명지대학교 경영학 학사
*University of Wales Institute Cardiff MBA
*기아자동차 재경본부
*에코탑 경영지원본부
해당사항 없음

박건상
*현)오파스넷 부사장

*단국대학교 전자공학 학사

*아남반도체 기술네트웍

*삼성전자 네트웍사업부

*인네트EMP사업부

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황상재
1961.03.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

황상재
＊현)오파스넷 감사

＊연세대학교 사학 학사

＊연세대학교 신문방송학 석사

＊Univ. of Texas at Austin

Communication Studies 방송학 박사

＊통신정책연구원

＊현)한양대학교 사회과학대 학장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

1. 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 1,000주권, 10,000 주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. <삭제>

- 주권 전자등록 의무화에 따른 조문정비

(신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

- 주권 전자등록 의무화에 따른 조문 신설

제10조 (신주인수권)

1. (생 략)

2. (생 략)

①~⑦ (생 략)

⑧ 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우

⑨ (생 략)

3. (생 략)

제10조 (신주인수권)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

①~⑦ (현행과 같음)

⑧ <삭제>

⑨ (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

- 중복조문 삭제

제10조의 1 (주식매수선택권)

1. ~ 9. (생 략)

제10조의 2 (주식매수선택권)

1. ~ 9. (현행과 같음)

- 조문 번호 정비

제13조 (명의개서 대리인)

1. (생 략)
2. (생 략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. (생 략)

제13조 (명의개서 대리인)

1. (현행과 같음)
2. (현행과 같음)
3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (현행과 같음)

- 주권 전자등록 의무화에 따른 자구 수정

제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다.
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제14 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제15조 (명의개서 등)

회사가 이사회의 결의로 명의개서대리인을 두기 전 까지는 명의 개서 등의 사무를 회사가 취급하며, 명의개서 대리인 선임 및 사무수탁 후는 상기 제 14조를 따른다. 이하 19조까지는 동일하다.

1. 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다.

2. 주식의 양도로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

3. 주식의 상속, 증여 기타 계약 이외의 사유로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사소정

의청구서에 주권 및 취득의 원인을 증명할 서면을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

4. 주식을 목적으로 한 질권의 설정 또는 이전의 등록이나 말소를 청구할 경우에는 회사소정의 청구서에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

5. 전각항의 청구를 받았을 경우, 회사는 주주명부에 소정의 사항을 기입하고 주권이면에 대표이사의 직인을 날인한 후 청구자에게 반환하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제17조 (주권의 재교부)

1. 주권의 오손 또는 분합으로 인하여 새로운 주권의 교부를 청구할 경우 회사소정의 청구서에 기명날인또는 서명하고 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 단, 오손 또는 훼손이 심하여 진위를 식별하기 곤란한 경우에는 다음 항에서 정하는 상실의 예에 따른다.

2. 주권의 상실로 인하여 주권의 재교부를 청구코자 할 경우 회사소정의 청구서에 주권상실에 대한 제권판결 정본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제17조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제18조 (수수료)

회사는 주식의 명의개서는 무료로 취급하고, 주권의 분합 및 재발행 등으로 인한 주권의 재교부의 경우는, 이사회의 결의에 따른 소정의 수수료를 징수할 수 있다.

제18조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제23조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 등), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제23조 (사채발행에 관한 준용규정)

제8조(주식 및 주권의 종류), 제13조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

- 전자증권 도입에 따른 자구 수정

제35조 (서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

3. 서면애 의하여 의결권을 행사학고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의실의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제35조 <삭제>

- 불필요 조문 삭제

제37조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사를 선임할 경우, 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억원 미만인 때에는 1인 이상으로 할 수 있다.

제37조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.

- 조문의 정비

제39조 (이사의 임기)

1. (생 략)

2. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제39조 (이사의 임기)

1. (현행과 같음)

2. <삭제>

- 조문의 정비

제41조 (대표이사 등의 선임)

1. 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. 단 이사가 2인 이하인 때에는 주주총회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

2. (생 략)

3. (생 략)

제41조 (대표이사 등의 선임)

1. 이사회의 결의로 1인 또는 약간명의 대표이사를 선임할 수 있다.

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

- 자구 수정 및 조문의 정비

제50조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1명이상으로 한다.

단, 자본금이 10억원 미만인 때에는 감사를 두지 않을 수 있다.

2. (생 략)

3. (생 략)
4. (생 략)

제50조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1명이상으로 한다.

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)
4. (현행과 같음)

- 조문의 정비

제57조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)

1. (생 략)

2. (생 략)

3. (생 략)

4. (생 략)

5. (생 략)

6. 대표이사(사장)는 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제57조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

5. (현행과 같음)

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

- 조문의 정비 및 추가

제57조의 1 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의해 감사 또는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 주권상장법인은 감사인선임위원회의 승인을 받아야 한다.

제57조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임

위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외감법 개정에 따른 조문의 정비 및 조문 번호 정비

제59조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. (생 략)

3. (생 략)

제59조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 현물로 할 수 있다.

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

- 상법 개정에 따른 자구 수정

부칙

제1조 (시행일)

(생 략)

(신설)

부칙

제1조 (시행일)

(현행과 같음)

제2조 (개정 경과 규정)

이 개정 정관은 2019년 3월27일부터 시행한다.

- 상법 개정에 따른 조문 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

* 2018년 3월 29일 사내이사 1인(장재환)는 정기주주총회에서 사임.
* 2018년 3월 29일 정기주주총회시 사외이사 1인(조현재) 신규 선임.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.