경남스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190215)
제출인: 경남스틸

참고서류
3.2
경남스틸(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 15일

권 유 자:

성 명: 경남스틸(주)
주 소: 창원시 성산구 연덕로 15번길 10
전화번호: 055-274-2066

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

경남스틸(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

최충경
최대주주
보통주
4,970,000
19.88
회장
-

최석우
등기임원
보통주
4,250,000
17.00
대표이사
-

최석환
특수관계인
보통주
1,250,000
5.00
특수관계인
-

우연주
특수관계인
보통주
750,000
3.00
특수관계인
-

강희진
특수관계인
보통주
750,000
3.00
특수관계인
-

조수열
특수관계인
보통주
100,000
0.40
특수관계인
-

계
보통주
2,474,000
48.28
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수(주)
회사와의 관계
비고

하동근
보통주
7,300
직원
-

하명수
보통주
4,130
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 2일, (종료일) - 2019년 3월 11일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 12일 9시
 (장소) - 경남 창원시 성산구 연덕로15번길 10
 경남스틸(주) 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 조삼수
 (부서 및 직위) - 관리부/부장
 (연락처) - 055-274-2066

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은

기명식 보통주식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주

권, 500주권, 1,000주권,
10,000주권의 8종으로 한다.

(신설)

제11조(명의개서대리인) 
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식

의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시
또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한

사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신

고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는

서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에

통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 
신고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③··이사회의 결

의로 3월을 경과하지 아니하는 ··이사회의 결의로 3

월내로 정한 날에 주주명부에 ·· 기준일의 지정을 함

께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는

기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제49조(외부감사인 선임) ··선임함에 있어서는 「주

식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 ··하여야 한다.

부 칙

18. 이 정관은 2018년 3월13일부터 일부개정 시행한다.

제7조 〈삭제〉

제7조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을전자등록하여야 한다

제11조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

 제12조 〈삭제〉

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ ·· 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 ··이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 ··기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에준용한다.

제17조(소집시기) ② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로 부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제49조(외부감사인 선임) ··선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 ··하여야 한다.

부 칙

18. 이 정관은 2018년 3월13일부터 일부개정 시행한다.

19. 이 정관은 2019년 3월12일부터 일부개정 시행한다.

다만, 제7조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

주권 전자등록의무화에 따라 조문 삭제(전자증권법 §25 ①)

전자증권법에 따라 모든 주식에 대하여 전자등록 의무화로 신설

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로

조항 삭제

이사회가 재무제표 승인권한을가지는 경우 이사회에서 3개월

이내에 승인

제12조 삭제에 의한 내용 변경

조문 변경

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」§10에 따라 외부감사인 선정권한의 개정

개정에 따른 부칙 
추가

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 (사외이사) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서문수
62. 04.19
사외이사
타 인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서문수
SK증권 서초센터 
영업이사 (현)

- 서울대학교 졸업

- 창원대학교 대학원 졸업

- SK증권 송파센터장

- SK증권 서초센터 
 영업이사 (현)

없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 경 균
59.09.05
타 인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 경 균

-

- 경남대학교 졸업

- 경남은행 김해 영업부 부장

- 경남은행 리스크 관리 본부장

- 경남은행 부행장

없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 2 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 전자투표 및 전자위임장권유제도의 건

나. 의안의 요지

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1.전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 2.전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 2일 ~ 2019년 3월11일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능 
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서