오파스넷 — 주주총회소집공고 (20190215)
제출인: 오파스넷

주주총회소집공고
2.7
(주)오파스넷

주주총회소집공고

2019년 02월 15일

회 사 명 :
주식회사 오파스넷

대 표 이 사 :
장수현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 524, 2층(삼성동, 세화빌딩)

(전 화)1899-4507

(홈페이지)http://opasnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김기준

(전 화)1899-4507

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로616(삼성동 161-2), 삼성1 7층 문화센터 대강당

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 영업보고
부의안건

제 1호 의안 : 제15기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여 금처분계산서 승인의 件
제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 재선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 감사 황상재 재선임의 건
제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간: 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일
 전자위임장 수여기간 :
2019년 2월 20일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서1부), 대리인의 신분증 

8. 기타사항
금번 주주총회 기념품은 소정의 상품으로 진행할 예정 입니다.

 2018년 2월 15일

주식회사 오파스넷

대표이사 장 수 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등의 성명

조현재
(출석율: 100%)

찬반여부

1
18.01.19
내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
해당사항없음

2
18.02.13
제14기 재무제표 승인의 건
해당사항없음

3
18.03.12
정기주총개최 및 추가 사규 개정의 건
해당사항없음

4
18.03.19
한국시티은행 여신 약정의 건
해당사항없음

5
18.03.29
제14기 정기주주총회

해당사항없음

6
18.04.02
외환리스크규정(안), CIC내부규정(안), 성과급지급규정 개정의 건
찬성

7
18.04.12
신한은행 수입신용장 및 파생상품 거래의 건
찬성

8
18.04.13
운영자금 차입의 건
찬성

9
18.05.14
코스닥 상장 예비심사 청구의 건
찬성

10
18.05.28
사외이사 겸직 승인의 건
찬성

11
18.07.19
코스닥 이전상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성

12
18.08.10
코스닥 이전상장을 위한 신주발행의 건
찬성

13
18.08.17
코스넥시장 장장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건
찬성

14
18.08.31
타법인 주식 취득의 건
찬성

15
18.12.04
하나은행 여신 한도 갱신의 건
찬성

* 2018.03.29 정기주주총회시 사외이사 1인(조현재) 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
9,000
9,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당 사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) IT 서비스 산업

IT 시장은 하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스 산업으로 분류되며, IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안(솔루션)을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업을 말합니다. 한국IT서비스산업협회는 IT 서비스산업을 “최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업”으로 정의하고 있습니다.

IT 서비스 산업은 시스템통합(System Integration), 시스템 유지관리(System Management), IT컨설팅, IT아웃소싱(ITO), 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 그리고 교육훈련으로 세분화 할 수 있습니다.

 [IT산업의 분류]

대분류

중분류

소분류

패키지

소트트웨어

시스템

소프트웨어

OS 소프트웨어, 통신 소프트웨어, 유틸리티 소프트웨어, 시스템관리 소프트웨어, 시큐리티 소프트웨어, 미들웨어, DBMS, 기타 시스템 소트프웨어

개발용

소프트웨어

프로그램 개발용 도구, 개발관리용 소프트웨어,

콘텐츠 개발용 도구, 기타 개발용 소프트웨어

응용

소프트웨어

일반 사무용 소프트웨어, 기업관리 소프트웨어,

과학용 소프트웨어, 산업용 소프트웨어,

기타 응용 소프트웨어

기타 패키지 소프트웨어

기타 패키지 소프트웨어

임베디드 소프트웨어

임베디드 소프트웨어

임베디드 소프트웨어

컴퓨터 관련

서비스

SI

소프트웨어 개발형 SI, 패키지 통합형 SI, 소프트웨어 개발, HW설치 및 지원, 기타 SI

SM

네트워크 관리, 시스템 관리 및 운영, 기타 SM

IT 아웃소싱

-

IT 컨설팅

-

IT 교육훈련

-

디지털

콘텐츠 개발

콘텐츠 개발

교육용 콘텐츠, 생황/문화/정보용 콘텐츠, 오락/게임.

디지털 출판, 디지털 영상물, 기타영상물

콘텐츠 보호

콘텐츠 관리 및 저장

DB 제작,
검색 대행

DB 제작,
검색 대행

IT 서비스 산업은 먼저 구매자 중심의 시장으로 고객의 요구에 따라 서비스의 사양이 결정됨에 따라 다수 공급자의 가격 경쟁이 치열하여 저가 수주에 따른 서비스 품질 저하 가능성이 존재하나 프로젝트가 대형화되고, 수요자의 요구수준이 복잡, 다양화되어 업체들간의 상호 협력이 필요한 산업구조입니다. IT 서비스 산업은 건설, 제조업, 물류, 금융, 마케팅산업 등 기존 산업과 융합하여 시너지 창출이 극대화됨에 따라 대표적 고용 창출 산업이라고 할 수 있습니다. 따라서 IT 서비스 산업은 체계적 효율성을 보장하는 산업으로서, 컨설팅, S/W, 통신 등 IT 기술이 종합적으로 집대성된 분야라고 할 수 있어 IT 전체 산업에 있어서 중요하다고 할 수 있습니다.

(2) 국내 IT 서비스 산업의 시장전망

국내 경기의 침체 및 설비투자의 위축으로 IT 투자가 보수적 경향을 띠고 있는 가운데, IT 서비스 비용(유지보수, 운영 등) 이슈에 대한 기업들의 관심이 집중되고 있습니다. 하지만, 제4차 산업혁명과 맞물려 기업들의 디지털 포메이션이 가속화되고 있으며, 이를 지원하기 위한 신기술·서비스를 중심으로 기업들의 IT 투자가 회복 조짐을 보이고 있습니다. 특히, 산업 전 분야에서 인공지능, 블록체인, 빅데이터, 클라우드, IoT 등 신기술 도입과 활용이 확대되고 있으며, 이를 지원하기 위한 정보보안 인프라가 강화되고 있습니다. IT 서비스 기업들은 전통적 비즈니스 모델에서 제4차 산업혁명에 대비한 비즈니스 모델로 전환하고 있으며, 이를 통해 새로운 성장 동력의 기반을 구축하는데 주력하고 있습니다.

2017년 IT 서비스 시장은 전년 대비 4.5% 성장한 약 12조 4,500억원 규모를 형성하고 있습니다. 인공지능, 블록체인, 클라우드, 빅데이터 분석 기술과 기업 내부 비즈니스 프로세스 간의 연계를 통한 비즈니스 혁신 추진 움직임이 활발하게 전개되고 있는 가운데, 시스템 구축 및 ITO와 같은 전통적인 IT 수요는 여전히 정체·둔화되고 있으며, 기존 시스템의 효율적 개선에 치중하는 고객 수요가 IT서비스 시장 성장의 걸림돌로 작용하고 있습니다.

 [국내 IT서비스 시장 규모 추이]
 (단위: 백만원)

국내 it서비스 시장 규모 추이.jpg
국내 IT서비스 시장 규모 추이

자료 : KRG(2018)

(3) 국내 네트워크통합(SI) 시장 현황 및 전망

기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업/공공기관 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT 투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있습니다. 다만, 보안 이슈가 꾸준히 부각되기 시작하면서 네트워크 보안 장비 시장은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

이러한 성장은 트래픽 증가, 산업 간 융복합화 가속 및 IoT 활성화에 힘입은 것으로 국내 공공시장과 일반시장의 성장은 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 개인(초고화질 미디어), 스마트 기업(스마트워크), 스마트 사물(클라우드, 빅데이터) 서비스 등 다양한 융복합형 인터넷 서비스가 등장함에 따라 스마트 인터넷 플랫폼에 대한 니즈는 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망되기 때문에 산업의 성장은 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 시스템 통합(SI) 및 네트워크 통합(NI) 산업의 특성

(가) 국가 기간산업

시스템통합 및 네트워크통합 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기 때문에, 국가기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 통합 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다.

(나) 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러 가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 엄격하고 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다.

(다) 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반기업 및 공공기관의 네트워크 사용환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

(라) 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비 시장에서는 기술력과 자금, 브랜드 인지도를 갖춘 글로벌 업체들이 독과점 형태로 시장을 지배하고 있어, 경험과 자금 수준이 상대적으로 약한 후발 업체가 시장에 진입하기 어렵습니다. 특히 글로벌 선도 기업의 국내 시장 공략을 위한 저가 정책이 확대됨에 따라 가격 측면에서의 진입장벽도 존재하고 있습니다.

네트워크 통합 시장에서 경쟁하고 있는 업체 중 일정 요건을 갖춘 회사들은 글로벌 장비업체의 파트너사로 지정되어 장비를 납품받고 있습니다. 글로벌 장비업체의 파트너사로 지정된 업체는 네트워크 구축 및 유지보수에 필요한 장비를 유리한 조건으로 납품 받고 있어, 신규 업체들에게는 가격적인 진입장벽이 존재합니다.

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 제품에 대한 기술력 및 프로젝트 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

(5) 수요 변동 요인

IT산업에 대한 투자는 경기 변동과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기하락 국면에 IT투자는 비용절감을 위한 첫 번째 고려대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며 경기상승 국면에서는 IT투자를 후순위로 생각하는 후행적인 성격이 강합니다. 당사가 영위하는 네트워크 통합 구축 및 유지보수는 기업 및 공공기관의 IT투자에 따라 영업 활동이 발생합니다. IT에 대한 투자를 통하여 장비를 구입하거나, 증가된 장비에 대한 유지보수 등의 용역 필요성 역시 높아집니다.

(6) 경쟁상황

네트워크 장비 산업은 R&D 집약적인 지식산업으로 초기시장 선점을 통한 높은 진입장벽이 형성되어 있어 독과점 현상이 뚜렷한 산업입니다. 세계 네트워크 장비 시장은 미국의 Cisco Systems의 점유율이 60% 수준을 보이고 있고, 국내 시장 점유율 역시 50%를 상회하고 있습니다. 글로벌 주요 네트워크 장비 제조업체는 선점을 통한 고유 벤더 기능을 구매 사업의 규격에 반영하여 사업의 참여를 차단하게 되는 경향이 있습니다. 기존의 독과점 업체들은 국내 시장에서 지속적인 독점 형태를 유지하기 위해 저가 정책 확대 등 경쟁을 보이고 있습니다.

네트워크 통합 시장은 중소 규모의 다수 업체들이 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 네트워킹 기술은 단순한 장비 납품이 아닌 효율적인 네트워크 제안·설계, 시스템 운용상의 신뢰성을 필요로 하고 기술력, 수행경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기업체의 네크워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문기업에서 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하는 등, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다. 

주요 매출처로는 SK텔레콤, SK텔링크, SK플래닛 등 SK그룹 계열사와 삼성전자, 한국거래소, 국민은행, 넥슨, 아모레퍼시픽, 두산 등 국내 주요 대기업을 포함하고, 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT와 같은 그룹사의 IT업체와 IBM, AT&T 등의 글로벌 IT 업체, 공공기관, 국방부 등 정부부처를 아우르는 다양한 고객군을 확보하고 있습니다. 이러한 고객사를 대상으로 네트워크 설계, 구축 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고 있는 당사는 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 전략 선정되어 시스코 시스템즈의 다양하고 고사양, 고품질의 제품들을 국내외에 안정적으로 공급하며 업계 최고의 기술력과 서비스 품질을 인정받고 있습니다. 뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다.

당사는 NI 전문업체로서 과거 십여년간 괄목할 만한 성장을 거듭하는 과정에서, 성장의 내용면에서도 상술한 바와 같이, 명실 공히 각분야 국내 1위의 중요한 고객들을 확보하였는바, 최근에는 이러한 고객기반을 바탕으로 SI사업을 아우르는 등 확장일로에 있습니다. 

특히 SI, NI시장에서 IT 자원(서버, 어플리케이션, 데이터베이스, 스위치, 라우터 등) 및 실제 비즈니스 트래픽(데이터 흐름)을 관리, 모니터링, 분석하고 이를 토대로 각 구간 및 트래픽 제어 등에 대한 요구가 매우 일반화된 상황임을 감안하여, 당사는 관련 솔루션들을 다양하게 확보하고 고객에 통합 제공함으로서, 토탈 ICT 솔루션/서비스 공급자로서 업계를 선도하고 있습니다.

당사는 신성장 사업 트랜드인 스마트 그린(저전력 기반 시스템), 스마트 교통, 금융자동화 기기, 스마트 헬스케어, 디지털 마케팅, 스마트 빌딩 등 산업별 핵심 추세에 특화된 IT솔루션을 제공하고, 하이엔드 네트워크장비 및 보안 솔루션을 제공함으로써 새로운 고객가치를 창출해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 고객의 ICT 관련요구사항을 파악하여 이에 적합한 솔루션을 구성하여 고객에 제안, 설명하고 고객의 예산을 파악하여 견적 및 협의를 진행합니다. 이에 대한 진행 과정 상, 고객의 요청에 따라 데모(demonstration, Proof of Concept, Features and Functions)를 진행하기도 하며, 최종 수주 시에 해당 솔루션을 구매하여 납품, 구축, 운영 유지보수 등의 단계로 고객 업무를 지원하고 있습니다. 주요 사업내용은 다음의 표와 같습니다.

구분

주요내용

네트워크 구축

네트

워크

네트워크 사업은 통신의 인프라를 구성하는 라우터와 스위치, 그리고 무선랜 제품을 제공하고 있습니다. 라우터는 통신사에서 주로 사용하는 대형 라우터(NCS, CRS, ASR 시리즈)부터, 대용량 백본 스위치 (Cisco Systems의 Nexus, Catalyst 시리즈)까지 네트워크 인프라의 전반적인 제품을 공급하고 있으며, 사물인터넷-IoT(Internet of Things)시장에 공급하기 위한 산업용 스위치도 제공하고 있습니다.

무선랜 제품으로는 Cisco Systems의 최신 표준 기술인 802.1ac (Gigabit) 속도를 지원하고 있는 AP(액세스포인트) 및 컨트롤러, PI(Prime Infrastructure)등을 공급해 오고 있습니다.

또한 최근 IT 인프라 및 서비스의 혁신 트렌드인 가상화, 클라우드 서비스 등의 변화에 맞추어 블루오션으로 부상하고 있는 네트워크 가상화 솔루션인 SDN (Software Defined Network)등에 지속적으로 투자하여 시장 트렌드에 맞춘 솔루션을 공급하고 있습니다.

네트워크 장비는 대표적으로 국내 뿐 아니라 전 세계적으로 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 미국 Cisco Systems와 최상위 파트너쉽을 맺고 우선적으로 제공하고 있으며, 그밖에 HP 엔터프라이즈와도 파트너쉽을 체결하여 고객 상황에 맞춘 다양한 네트워크 시스템 및 IT 솔루션을 공급하고 있습니다.

SW/

라이선스/

솔루션

최근 기업에서 운영하고 있는 IT 인프라는 통신을 위한 수단뿐만 아니라 기업의 영업 및 매출 활동에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 IT 인프라를 보다 효율적이고, 안정적으로 운영하기 위한 소프트웨어 중심의 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 이에 따라 당사는 고객에 적합한 솔루션을 공급하고 있으며, 주로 제공하는 소프트웨어 및 솔루션은 다음과 같습니다.

- 오파스넷 FlowNMS : 대형 통신사 등에서 운영하고 있는 복잡한 네트워크 인프라 환경을 안정적으로 운영할 수 있는 차세대 네트워크 분석 관리 솔루션

- Extrahop 社 ITOA(IT Operation Analytics) : 네트워크 인프라 부터 서버, 데이터베이스, 애플리케이션까지 전체 인프라 운영상태의 품질 모니터링 및 분석 솔루션

- Cisco Systems 社 Tetration : 데이터센터의 애플리케이션에 대한 분석을 통한 통신 관계 분석 및 보안 정책 수립을 지원

- Cisco Systems 社 Stealthwatch : IT 인프라에서 모든 통신상황을 모니터링 및 분석하여 보안 사고 예방 및 탐지, 사후 포렌식 조사 등을 제공

- Cisco Systems 社 Meraki : IT 인프라의 혁신을 주도하고 있는 클라우드 기반으로 네트워크 인프라를 통합 관리 할 수 있는 보안, 네트워크, 무선랜 솔루션으로 운영 비용의 감소와 효율적인 인프라 운영을 제공

- Saisei 社 Flowcommand : 네트워크 트래픽 증가에 따른 품질 저하에 대처하고 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 애플리케이션 가속 및 모니터링 솔루션

또한 소프트웨어 솔루션은 라이선스 기반으로 변화하고 있어, 솔루션 공급 이후 매년 라이선스 갱신을 통해 안정적인 매출을 확보할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.

서버/IPT/영상회의

당사는 네트워크 제품 뿐 아니라 서버 및 업무의 효율성을 높이기 위한 커뮤니케이션 솔루션을 제공하고 있습니다.

가상화 트렌드에 따라 서버 및 스토리지 가상화 영역에도 진출하여 다양한 솔루션을 공급하고 있으며, 기업 내의 효율적인 커뮤니케이션을 지원하는 솔루션으로 멀티 디바이스 환경에 맞춰 언제 어디서나 빠르고 손쉽게 커뮤니케이션을 지원하는 영상회의 솔루션도 제공하고 있습니다.

- Cisco Systems 社 UCS 시리즈(서버)/Hyperflex : 서버 및 서버와 스토리지 통합 및 가상화를 통한 가용성 및 효율적인 서버/스토리지 인프라 제공

- Cisco Systems 社 IPT(IP Telephony) / Spark(영상회의) : IP(Internet Protocol) 기반의 교환기 및 단말기, 스크린(영상장치)를 통한 회의 자료 공유, 상호 커뮤니케이션, 스마트폰 앱 연동으로 다양한 사용자 디바이스 지원

보안

솔루션

네트워크 보안을 지원하는 방화벽(FW), 침입 탐지 솔루션(IPS) 및 VPN(Virtual Private Network) 제품 뿐 아니라 최근 많은 위협에 직면해 있는 랜섬웨어(Ransomeware)를 비롯한 악성코드 및 멀웨어(Malware)를 탐지 할 수 있는 Intelligent 보안 솔루션(하드웨어 및 소프트웨어)등을 공급하고 있습니다.

- Cisco Systems 社 :　ASA Series(방화벽), Firepower Series (방화벽, 침입탐지, 멀웨어차단),AMP(멀웨어차단), WSA(웹보안), ESA(email보안)등

주) 실시간 네트워크 모니터링 솔루션인 FlowNMS(Network Management System)

는 당사가 개발하여 기존 고객사를 대상으로 마케팅 중에 있습니다. FlowNMS는 진보된 네트워크 모니터링 기술인 Netflow, Sflow, Netstream, IPFIX를 지원하여 보다 정교한 정보를 제공할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

네트워크 장비 시장은 글로벌 장비업체의 비중이 크기 때문에 국산 장비 업체의 수가 많지 않습니다. 국산 장비 중에서는 다산네트웍스가 시장에서 가장 큰 입지를 차지하고 있으며, 경쟁업체 중 핸디소프트가 다산네트웍스의 제품을 납품하고 있습니다. 공공기관의 경우 국산장비 장려를 통해 국산 장비 위주로 발주하고 있으나, 성능면에서의 한계로 인해 중요도가 낮거나 고성능을 필요로 하지 않는 영역에 주로 적용되고 있습니다.

당사와 같이 주로 외국 장비의 공급 비중이 큰 경쟁사로는 에스넷시스템, 콤텍시스템, 링네트, 아이크래프트가 존재합니다. 네트워크 장비 공급사들은 서로 치열한 경쟁관계에 있으나, 고객 특성에 따른 장비구성 및 장애대응 노하우 등으로 인해 기존 고객의 이탈 정도가 적은 산업의 특성을 갖고 있습니다.

(3) 시장 상황

네트워크 장비 시장은 인터넷 접속, 연결이라는 기본적 기능을 제공하였으나, 최근에는 데이터센터, 보안탐지 및 차단, 화상회의 등의 협업시스템 등 그 관계분야를 넘나들며 ICT 전방위로 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 당사와 같은 선도적 NI, SI업체들은 고객의 새로운 요구에 따라 시장의 규모 자체가 확대되고 있다고 판단하여, 관계 사업의 발굴에 따른 수익의 일부를 토탈ICT솔루션/서비스 공급 업체를 목표로 인력투자와 기술력 제고 등에 전방위적으로 투자하고 있습니다. 또한 그간 진행되어온 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다.

모든 NI, SI업체가 이러한 발전방향에 따른 변화의 노력을 경주하는 것은 아니고, 당사와 같은 일정한 고객을 확보하고 추가적인 수익을 창출하고자 노력하는 일부 업체가 해당한다고 볼 수 있습니다.

국내시장 관점에서, 향후로는 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠고, 이미 대세로 접어든 사물인터넷, 스마트폰으로 대변되는 모바일 트래픽 증가 및 속도개선 요구가 거세짐에 따라 5G세대를 선도할 무선랜 장비군과 Core 장비군에 대한 시장확대가 예상되며, 어플리케이션계층까지 아우르는 L4-L7 스위치 및 관련 솔루션을 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

이렇듯 네트워크 통합 사업은 클라우드, 모바일, 빅데이터 등 신규 IT 서비스 트렌드가 강화된 네트워크 역량을 요구하고 있기 때문에, 꾸준한 시장 규모를 유지하면서도 트래픽의 속도, 보안, 사물인터넷으로의 확대 등 신규 IT 서비스의 변화에 따라 크게 그 수요가 증폭될 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 조직도

오파스넷 조직도.jpg
오파스넷 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기말
("감사받지 않은 재무제표")
제 14(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,263,254,282
30,777,690,232

현금및현금성자산
11,644,502,982
11,148,156,667

단기금융상품
5,310,386,658
786,000,000

매출채권
17,396,200,571
13,522,100,567

기타금융자산
587,553,974
52,920,423

기타유동자산
2,572,395,084
1,350,723,134

재고자산
4,752,215,013
3,917,789,441

Ⅱ. 비유동자산
9,216,563,029
3,233,350,322

장기금융상품
249,247,050
195,849,550

장기매출채권
44,327,485
76,008,430

매도가능금융자산
5,931,185,903
869,722,300

기타비유동금융자산
584,626,300
821,033,300

기타비유동자산
698,318,336
392,995,199

유형자산
492,908,940
101,012,197

무형자산
545,497,133
230,997,133

이연법인세자산
670,451,882
545,732,213

자 산 총 계
51,479,817,311
34,011,040,554

부 채

Ⅰ. 유동부채
18,390,903,626
14,992,596,170

매입채무
10,511,356,852
9,524,402,343

단기차입금
-
1,556,953,099

기타금융부채
2,496,852,301
904,689,530

기타유동부채
4,728,997,608
179,238,834

당기법인세부채
485,270,720
1,668,138,374

유동성장기차입금
-
1,071,400,000

충당부채(연월차)
168,426,145
87,773,990

Ⅱ. 비유동부채
2,785,747,557
2,377,156,971

퇴직급여부채
2,629,784,944
2,377,156,971

기타비유동부채
155,962,613
-

부 채 총 계
21,176,651,183
17,369,753,141

자 본

Ⅰ. 자본금
2,012,951,000
1,483,751,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,249,171,260
568,978,420

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
121,818,648
34,838,525

Ⅳ. 이익잉여금
16,919,225,220
14,553,719,468

자 본 총 계
30,303,166,128
16,641,287,413

부채및자본총계
51,479,817,311
34,011,040,554

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
("감사받지 않은 재무제표")
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
79,083,414,788
71,416,346,416

Ⅱ. 매출원가
66,370,090,320
60,490,895,379

Ⅲ. 매출총이익
12,713,324,468
10,925,451,037

Ⅳ. 판매비와관리비
9,328,554,812
7,453,093,109

Ⅴ. 영업이익
3,384,769,656
3,472,357,928

금융수익
452,699,249
1,277,725,117

금융비용
809,320,350
814,983,797

기타수익
156,255,281
192,490,912

기타비용
45,335,179
97,775,798

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
3,139,068,657
4,029,814,362

법인세비용
799,418,963
949,682,605

Ⅶ. 당기순이익
2,339,649,694
3,080,131,757

Ⅷ. 기타포괄손익
86,980,123
(263,950,079)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
83,815,254
(285,415,166)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
-
4,759,926

기타금융자산평가손익
3,164,869
16,705,161

Ⅸ. 총포괄이익
2,426,629,817
2,816,181,678

Ⅹ. 주당이익

기본주당순손익
695
1,061

희석주당순손익
695
1,061

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
(처분예정일 : 2019년 3월 27일)
전기
(처분확정일 : 2018년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

16,919,225,220

14,553,719,468

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,553,719,468

11,759,002,877

2. 당기순이익
2,339,649,694

3,080,131,757

3. 확정급여제도의 재측정요소
-

(285,415,166)

4. 회계변경의 누적효과
25,856,058

-

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

16,919,225,220

14,553,719,468

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
기타
포괄손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2017년 1월 1일 (전기초)
("감사받지 않은 재무제표")
1,395,000,000
389,000
13,373,438
11,759,002,877
13,167,765,315

유상증자
88,751,000
568,589,420
-
-
657,340,420

당기순이익
-
-
-
3,080,131,757
3,080,131,757

매도가능금융자산평가
-
-
8,874,426
-
8,874,426

매도가능금융자산처분
-
-
(4,114,500)
-
(4,114,500)

기타금융자산평가
-
-
16,705,161
-
16,705,161

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(285,415,166)
(285,415,166)

2017년 12월 31일 (당기말)
1,483,751,000
568,978,420
34,838,525
14,553,719,468
16,641,287,413

2018년 1월 1일 (당기초)
1,483,751,000
568,978,420
34,838,525
14,553,719,468
16,641,287,413

유상증자
529,200,000
10,680,192,840
-
-
11,209,392,840

당기순이익
-
-
-
2,339,649,694
2,339,649,694

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-

매도가능금융자산처분
-
-
3,164,869
-
3,164,869

기타금융자산평가
-
-
83,815,254
-
83,815,254

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
25,856,058
25,856,058

2018년 12월 31일 (당기말)
("감사받지 않은 재무제표")
2,012,951,000
11,249,171,260
121,818,648
16,919,225,220
30,303,166,128

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당) 기
("감사받지 않은 재무제표")
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,062,192,805
2,304,997,918

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
2,743,202,040
3,010,166,380

당기순이익
2,339,649,694
3,080,131,757

손익조정항목:
1,425,473,429
1,833,918,835

대손상각비
81,283,906
38,114,313

감가상각비
119,111,185
80,801,839

외화환산손실
4,599,736
212,026

재고자산평가손실
51,421,592
-

보험수리적손익
83,815,254
-

파생상품거래손실
-
135,411,742

파생상품평가손실
3,164,869
137,100,000

이자비용
166,576,224
149,521,830

퇴직급여
858,738,097
722,542,872

법인세비용
174,887,305
949,682,605

파생상품거래이익
-
(10,860,000)

매도가능금융자산처분이익
-
(15,000,000)

유형자산처분이익
-
(19,102,060)

회계변경누적효과
25,856,058
-

외화환산이익
(21,883,248)
(254,691,584)

이자수익
(122,097,549)
(79,814,748)

자산부채 증감:
(1,021,921,083)
(1,903,884,212)

매출채권의 감소(증가)
(3,957,367,057)
(2,988,724,197)

미수금의 감소(증가)
(538,688,415)
(8,248,150)

선급급의 감소(증가)
(822,947,785)
(52,389,233)

선급비용의 감소(증가)
(398,724,165)
(107,959,689)

재고자산의 감소(증가)
(885,847,164)
(1,507,665,445)

장기선급비용의 감소(증가)
(305,323,137)
-

장기매출채권의 감소(증가)
32,043,225
(76,835,460)

이연법인세자산의 감소(증가)
(124,719,669)
(72,074,777)

매입채무의 증가(감소)
991,911,519
3,534,449,993

미지급금의 증가(감소)
1,688,058,253
(117,514,618)

예수금의 증가(감소)
8,651,620
(8,404,470)

선수금의 증가(감소)
4,541,107,154
(154,846,136)

미지급세금의 증가(감소)
(724,617,493)
172,895,217

사외적립자산의 감소(증가)
(281,549,564)
(319,781,945)

퇴직금의 지급
(324,560,560)
(186,425,042)

충당부채의 증가(감소)
80,652,155
(10,360,260)

2. 이자의 수취
124,942,413
80,980,490

3. 이자의 지급
(172,814,182)
(157,135,542)

4. 법인세의 납부
(633,137,466)
(629,013,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,994,211,589)
(406,161,562)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
249,312,000
1,077,802,908

단기금융상품의 감소
-
666,000,000

매도가능금융자산의 처분
-
265,000,000

대여금의 회수
1,210,000
85,618,000

차량운반구의 처분
-
29,090,908

임차보증금의 회수
5,000,000
10,000,000

기타보증금의 회수
243,102,000
22,094,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,243,523,589)
(1,483,964,470)

단기금융상품의 증가
4,524,386,658
792,000,000

파생상품의 증가
-
110,530,000

장기금융상품의 증가
53,397,500
49,290,000

매도가능금융상품의 증가
5,061,463,603
-

장기대여금의 대여
11,695,000
60,000,000

차량운반구의 취득
47,686,098
-

비품의 취득
230,394,730
17,038,000

무형자산의 취득
314,500,000
155,106,470

기타보증금의 지급
-
300,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,428,365,099
(2,261,224,521)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,660,366,328
21,295,381,826

단기차입금의 증가
16,450,973,488
20,637,779,166

유상증자
11,209,392,840
657,602,660

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,232,001,229)
(23,556,606,347)

단기차입금의 감소
17,993,979,218
23,556,606,347

유동성장기차입부채의 감소
1,071,400,000
-

리스부채의 지급
76,964,487
-

파생상품의 정산
89,657,524
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
496,346,315
(362,388,165)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
11,148,156,667
11,510,544,832

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
-
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
11,644,502,982
11,148,156,667

※ 당사의 주석사항은 정기주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장수현
1971.01.15
미해당
본인
이사회

김기준
1975.05.19
미해당
-
이사회

박건상
1967.08.09
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

장수현
*현)오파스넷 대표이사

*건국대학교 전자공학 학사

*삼성전자 컴퓨터시스템사업부

*인네트 영업팀

해당사항 없음

김기준
*현)오파스넷 경영지원본부장
*명지대학교 경영학 학사
*University of Wales Institute Cardiff MBA
*기아자동차 재경본부
*에코탑 경영지원본부
해당사항 없음

박건상
*현)오파스넷 부사장

*단국대학교 전자공학 학사

*아남반도체 기술네트웍

*삼성전자 네트웍사업부

*인네트EMP사업부

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황상재
1961.03.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황상재
＊현)오파스넷 감사

＊연세대학교 사학 학사

＊연세대학교 신문방송학 석사

＊Univ. of Texas at Austin

Communication Studies 방송학 박사

＊통신정책연구원

＊현)한양대학교 사회과학대 학장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

1. 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 1,000주권, 10,000 주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. <삭제>

- 주권 전자등록 의무화에 따른 조문정비

(신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

- 주권 전자등록 의무화에 따른 조문 신설

제10조 (신주인수권)

1. (생 략)

2. (생 략)

①~⑦ (생 략)

⑧ 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우

⑨ (생 략)

3. (생 략)

제10조 (신주인수권)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

①~⑦ (현행과 같음)

⑧ <삭제>

⑨ (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

- 중복조문 삭제

제10조의 1 (주식매수선택권)

1. ~ 9. (생 략)

제10조의 2 (주식매수선택권)

1. ~ 9. (현행과 같음)

- 조문 번호 정비

제13조 (명의개서 대리인)

1. (생 략)
2. (생 략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. (생 략)

제13조 (명의개서 대리인)

1. (현행과 같음)
2. (현행과 같음)
3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (현행과 같음)

- 주권 전자등록 의무화에 따른 자구 수정

제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다.
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제14 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제15조 (명의개서 등)

회사가 이사회의 결의로 명의개서대리인을 두기 전 까지는 명의 개서 등의 사무를 회사가 취급하며, 명의개서 대리인 선임 및 사무수탁 후는 상기 제 14조를 따른다. 이하 19조까지는 동일하다.

1. 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다.

2. 주식의 양도로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

3. 주식의 상속, 증여 기타 계약 이외의 사유로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사소정

의청구서에 주권 및 취득의 원인을 증명할 서면을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

4. 주식을 목적으로 한 질권의 설정 또는 이전의 등록이나 말소를 청구할 경우에는 회사소정의 청구서에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

5. 전각항의 청구를 받았을 경우, 회사는 주주명부에 소정의 사항을 기입하고 주권이면에 대표이사의 직인을 날인한 후 청구자에게 반환하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제17조 (주권의 재교부)

1. 주권의 오손 또는 분합으로 인하여 새로운 주권의 교부를 청구할 경우 회사소정의 청구서에 기명날인또는 서명하고 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 단, 오손 또는 훼손이 심하여 진위를 식별하기 곤란한 경우에는 다음 항에서 정하는 상실의 예에 따른다.

2. 주권의 상실로 인하여 주권의 재교부를 청구코자 할 경우 회사소정의 청구서에 주권상실에 대한 제권판결 정본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제17조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제18조 (수수료)

회사는 주식의 명의개서는 무료로 취급하고, 주권의 분합 및 재발행 등으로 인한 주권의 재교부의 경우는, 이사회의 결의에 따른 소정의 수수료를 징수할 수 있다.

제18조 <삭제>

- 전자증권 도입에 따른 불필요 조문 삭제

제23조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 등), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제23조 (사채발행에 관한 준용규정)

제8조(주식 및 주권의 종류), 제13조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

- 전자증권 도입에 따른 자구 수정

제35조 (서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

3. 서면애 의하여 의결권을 행사학고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의실의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제35조 <삭제>

- 불필요 조문 삭제

제37조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사를 선임할 경우, 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억원 미만인 때에는 1인 이상으로 할 수 있다.

제37조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.

- 조문의 정비

제39조 (이사의 임기)

1. (생 략)

2. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제39조 (이사의 임기)

1. (현행과 같음)

2. <삭제>

- 조문의 정비

제41조 (대표이사 등의 선임)

1. 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. 단 이사가 2인 이하인 때에는 주주총회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

2. (생 략)

3. (생 략)

제41조 (대표이사 등의 선임)

1. 이사회의 결의로 1인 또는 약간명의 대표이사를 선임할 수 있다.

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

- 자구 수정 및 조문의 정비

제50조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1명이상으로 한다.

단, 자본금이 10억원 미만인 때에는 감사를 두지 않을 수 있다.

2. (생 략)

3. (생 략)
4. (생 략)

제50조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1명이상으로 한다.

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)
4. (현행과 같음)

- 조문의 정비

제57조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)

1. (생 략)

2. (생 략)

3. (생 략)

4. (생 략)

5. (생 략)

6. 대표이사(사장)는 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제57조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

5. (현행과 같음)

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

- 조문의 정비 및 추가

제57조의 1 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의해 감사 또는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 주권상장법인은 감사인선임위원회의 승인을 받아야 한다.

제57조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임

위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외감법 개정에 따른 조문의 정비 및 조문 번호 정비

제59조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. (생 략)

3. (생 략)

제59조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 현물로 할 수 있다.

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

- 상법 개정에 따른 자구 수정

부칙

제1조 (시행일)

(생 략)

(신설)

부칙

제1조 (시행일)

(현행과 같음)

제2조 (개정 경과 규정)

이 개정 정관은 2019년 3월27일부터 시행한다.

- 상법 개정에 따른 조문 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

* 2018년 3월 29일 사내이사 1인(장재환)는 정기주주총회에서 사임.
* 2018년 3월 29일 정기주주총회시 사외이사 1인(조현재) 신규 선임.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

해당 사항이 없습니다.