파미셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190212)
제출인: 파미셀

참고서류
3.2
파미셀주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 2월 12일

권 유 자:

성 명 : 파미셀 주식회사
주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 874, 7층(신사동, 쌍봉빌딩)
전화번호:02-3496-0123

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

파미셀주식회사
보통주
12,950
0.02%
본인
자기주식

주1) 당사는 현재 자기주식 12,950주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
주2) 당사 총발행주식수는 59,958,950주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 59,946,000주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김현수
최대주주
보통주
5,398,058
9.00
최대주주
대표이사

홍희승
특수관계인
보통주
226,539
0.38
특수관계인
-

유병무
임원
보통주
82,396
0.14
임원
-

이경호
임원
보통주
50,000
0.08
임원

김진수
특수관계인
보통주
5,030
0.01
특수관계인
-

김진동
특수관계인
보통주
3,900
0.01
특수관계인
-

계
-
5,765,923
9.62
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김재학
보통주
-
임원
-

김광래
보통주
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

○ 2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

○ 제51기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 2월 15일 
 (종료일) 2019년 3월 27일 제51기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)리더스원홀딩스
제51기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2019 년 3월 27일 9시 
 (장소) 경기도 성남시 둔촌대로 457번길 8 (상대원동) 
 성남산업단지관리공단 12층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 공시/IR팀 김영수 부장 
 (Tel. 02-3496-0123 / Fax. 02-3496-0124)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 매출액은 284억원으로 전년대비 13% 증가했으며 영업이익은 1억원으로 전년도 46억 적자에서 흑자 전환하였습니다.
영업외의 기타비용 항목인 무형자산(개발비, 영업권) 손상차손이 발생하면서 133억원 당기순손실이 발생하였습니다.

당사는 줄기세포치료제의 제조 및 판매, 줄기세포뱅킹, 줄기세포배양액함유화장품 등을 취급하는 바이오제약사업부와 원료의약품 및 난연제를 영위하는 바이오케미칼사업부를 두고 있습니다. 

바이오제약사업부는 최첨단의 생명공학기술을 이용하는 산업으로 단기간에 성과를 내기에는 어려운 실정입니다. 회사는 이러한 경영환경 하에서도 내실경영을 기반으로 한 질적 성장에 역량을 기울였습니다. 

바이오케미칼사업부는 원료의약품과 화학 기반의 신규제품 등 고마진 품목의 매출 비중이 확대되었습니다. 당사는 국내외 대기업과 컨소시엄 구성, 공동연구 등의 다양한 협력을 통해 신소재 제품을 계속적으로 개발하고 있으며 이는 지속적인 신규 수익원 창출로 이어지고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 아래의 재무제표는 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 아래의 실적은 지난 9월 금융당국이 발표한 '제약/바이오 기업의 연구개발비 회계처리 관련 감독지침'을 고려하여 작성한 재무제표이며, 전기실적은 이를 반영하여 재작성되었습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 51 기 2018.12.31 현재

제 50 기 2017.12.31 현재

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

자산

유동자산

32,792,398,450

25,850,467,168

현금및현금성자산

18,588,564,596

13,016,123,964

매출채권 및 기타유동채권

6,074,357,749

6,588,416,431

기타유동금융자산

2,019,622,089

337,716,120

재고자산

5,375,625,322

5,439,528,255

기타유동자산

709,332,004

445,601,518

당기법인세자산

24,896,690

23,080,880

비유동자산

25,829,280,189

36,040,785,314

기타비유동금융자산

46,688,950

46,688,950

투자부동산

107,000,000

107,000,000

유형자산

18,126,536,288

14,602,838,274

무형자산

6,235,222,861

20,365,098,000

기타비유동자산

1,313,832,090

919,160,090

자산총계

58,621,678,639

61,891,252,482

부채

유동부채

3,321,879,438

2,380,848,939

매입채무 및 기타유동채무

2,119,649,312

1,712,578,165

기타유동금융부채

466,815,253

171,351,541

기타유동부채

735,414,873

496,919,233

비유동부채

8,305,211,090

5,377,921,475

장기차입금

3,000,000,000

396,000,000

퇴직급여부채

4,601,540,459

4,230,356,227

기타비유동부채

703,670,631

751,565,248

부채총계

11,627,090,528

7,758,770,414

자본

자본금

29,979,475,000

29,204,055,000

보통주자본금

29,979,475,000

29,204,055,000

자본잉여금

188,357,705,326

179,893,649,430

기타자본구성요소

(43,340,174)

2,893,889,722

이익잉여금(결손금)

(171,299,252,041)

(157,859,112,084)

자본총계

46,994,588,111

54,132,482,068

자본과부채총계

58,621,678,639

61,891,252,482

 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

수익(매출액)

28,351,801,126

25,197,458,940

매출원가

16,371,476,872

17,128,540,255

매출총이익

11,980,324,254

8,068,918,685

판매비와관리비

11,856,682,557

12,626,947,216

영업이익(손실)

123,641,697

(4,558,028,531)

기타이익

274,877,722

207,559,684

기타손실

13,819,483,793

29,704,049,604

금융수익

164,842,383

180,118,253

금융원가

56,756,711

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,312,878,702)

(33,874,400,198)

법인세비용

당기순이익(손실)

(13,312,878,702)

(33,874,400,198)

기타포괄손익

(497,935,442)

490,964,605

총포괄손익

(13,810,814,144)

(33,383,435,593)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(224)

(580)

자 본 변 동 표

제51기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

29,191,305,000

179,779,001,430

2,917,528,222

(124,475,676,491)

87,412,158,161

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(33,874,400,198)

(33,874,400,198)

기타포괄손익

490,964,605

490,964,605

주식기준보상거래

12,750,000

114,648,000

(23,638,500)

103,759,500

2017.12.31 (기말자본)

29,204,055,000

179,893,649,430

2,893,889,722

(157,859,112,084)

54,132,482,068

2018.01.01 (기초자본)

29,204,055,000

179,893,649,430

2,893,889,722

(157,859,112,084)

54,132,482,068

회계정책변경에 따른 증가(감소)

370,674,187

370,674,187

당기순이익(손실)

(13,312,878,702)

(13,312,878,702)

기타포괄손익

(497,935,442)

(497,935,442)

주식기준보상거래

775,420,000

8,464,055,896

(2,937,229,896)

6,302,246,000

2018.12.31 (기말자본)

29,929,475,000

188,357,705,326

(43,340,174)

(124,330,738,344)

46,994,588,111

현 금 흐 름 표

제51기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

영업활동현금흐름

3,397,779,064

(2,007,324,097)

당기순이익(손실)

(13,312,878,702)

(33,874,400,198)

당기순이익조정을 위한 가감

15,787,501,800

38,347,284,263

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

814,972,437

(6,688,605,222)

이자수취(영업)

164,415,856

179,324,480

이자지급(영업)

(56,232,327)

법인세납부(환급)

29,072,580

투자활동현금흐름

(6,720,479,234)

2,645,983,291

기타유동금융자산의 취득

(2,056,734,253)

5,815,350,296

기타유동금융자산의 처분

376,876,695

1,056,722,480

기타비유동금융자산의 처분

기타비유동자산의 감소

(394,672,000)

45,000,000

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 취득

(4,660,714,406)

(3,793,836,230)

유형자산의 처분

39,644,655

2,000,000

무형자산의 취득

(479,253,255)

퇴직급여부채의 감소

(24,879,925)

재무활동현금흐름

8,906,246,000

499,759,500

장기차입금의 증가

2,604,000,000

396,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입

6,302,246,000

103,759,500

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,583,545,830

1,138,418,694

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,105,198)

27,460,176

현금및현금성자산의순증가(감소)

5,572,440,632

1,165,878,870

기초현금및현금성자산

13,016,123,964

11,850,245,094

기말현금및현금성자산

18,588,564,596

13,016,123,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음(최근 2사업연도)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경호
1950.01
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이경호
-
- 서울대학교 법학과 졸업
(前)보건복지부 차관
(前)한국보건산업진흥원장
(前)인제대학교 총장
(前)한국제약협회 회장
(現)김&장 법률사무소 고문
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(51기)
당 기(52기)

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(51기)
당 기(52기)

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원