코아시아 — 주주총회소집공고 (20190125)
제출인: 코아시아

주주총회소집공고
2.7
코아시아홀딩스

주주총회소집공고

2019 년 1 월 25 일

회 사 명 :
(주)코아시아홀딩스

대 표 이 사 :
이 희 준

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 193

(전 화) 032-500-1713

(홈페이지) http://www.coasiaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 맹 주 석

(전 화) 032-500-1713

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 
당사는 정관 제19조에 의하여 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 2월 11일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 
 7층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

□ 제1호 의안 : 정관변경의 건

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 안승우 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 위종묵 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김철호 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 안경진 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사외이사 김헌성 선임의 건

□ 제3호 의안 : 감사 윤광섭 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.coasiaholdings.com)에 게재, 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 위임인 신분증 사본 및 수임인 신분증

7. 기타사항: 본 임시주주총회시 기념품을 지급하지 않습니다.

2019년 1월 25일

주식회사 코아시아홀딩스 대표이사 이 희 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정해수
(출석률: 100%)
문기현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성

2
2019.01.21
내부회계관리제도 운영실태평가보고
찬성
찬성

3
2019.01.21
19년 임시주주총회 소집(정정)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
-
-
-

- 주총승인금액은 제25기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 전체 이사의 보수 한도로 승인되어진 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 한국채택국제회계기준 적용 기업으로 연결대상 종속회사에는 주식회사 비에스이(음향기기 부품 부문), 에이치엔티일렉트로닉스 주식회사(카메라모듈 부문), 주식회사 이츠웰(LED 부문)이 포함됩니다.

[ 부문별 사업현황 ]

사업부문

주요 사업의 내용

지배회사
자회사 경영지원 등

음향기기 부품

마이크로폰 및 스피커 제조, 판매

카메라모듈

초소형 카메라모듈 제조, 판매

LED

LED 패키지 및 모듈 제조, 판매

나. 회사의 현황

[ 지배회사 부문 ]

■ ㈜코아시아홀딩스

(1) 영업개황 및 산업의 특성

당사는 다른 회사의 주식을 소유하고, 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2006년 4월 공정거래위원회에 지주회사 전환 신고를 하였습니다. 그러나 2017년 7월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 개정됨에 따라 공시서류 제출일 현재 지주회사에서는 적용 제외되었으나, 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없습니다.

당사는 자회사를 통한 경영자문 등의 용역수수료가 주요 영업수익을 구성하며, 자회사의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수밖에 없습니다. 따라서 당사는 그룹 차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사 간의 시너지 효과와 경영 효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고, 한편으로는 책임 경영 체제를 확립하여 경영 리스크를 최소화해 나갈 것입니다.

[

음향기기 부품 부문 ]

■ (주)비에스이

(1) 영업개황
1987년 정보통신용 음향기기 부품 종합 제조 업체로 창업하여 주로 일반 전화기용 마이크를 생산하였습니다. 1990년대 중반 이후 이동통신 시장이 급성장함에 따라 이동통신 단말기용 제품을 생산하게 되었습니다. 1997년에는 음향기기 연구소를 설립하고 기술 개발에 주력하여 수입에 의존하던 주요 소재를 국산화하였으며 세계 최소형 ECM 개발에도 성공하였습니다. 2007년부터는 MEMS MIC를 생산하기 시작하여 2008년부터 스피커 부문으로 사업을 확장하였습니다. 

현재 회사의 주요 사업은 SPK 부문과 MIC 부문이며, 매출 비중은 7 : 3 (SPK : MIC)으로 SPK 부문 비중이 큰 상태입니다. 또한 전 세계 주요 휴대폰 제조사에 SPK와 
MIC를 공급하고 있으며, 제조사 중 삼성전자가 회사의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

MEMS 마이크로폰은 기술 장벽이 높은 분야로 꼽혀 기술 개발에 장기간이 필요하여2008년만 하더라도 MEMS 마이크로폰 시장에서 미국의 놀스(Knowels)가 전체 86%점유율로 시장을 석권했으며 현재까지도 업계 1위를 지키고 있습니다.

당사의 경우에는
삼성전자 갤럭시 시리즈에 다수 탑재되면서 매출액이 꾸준히 증가하
였
고, 시장조사기관 IHS에 따르면 2015년 기준으로 MEMS 마이크로폰 시장에서 5위를 차지하였습니다. 

mems mic 시장 성장전망_2.jpg
MEMS 마이크로폰 기업별 매출순위

[출처 : IHS 2016]

국내 MEMS 마이크로폰 시장은 삼성전자, LG전자가 생산하는 스마트폰 물량으로 인해 압도적으로 세계 2위를 차지하고 있지만, MEMS 마이크로폰은 전량 수입품에 의존하고 있는 실정입니다. 향후, 중저가 스마트폰에도 MEMS 마이크로폰 탑재가 증가되는 추세에 따라 국내 기술을 기반으로 저가의 고성능 제품 출시가 필요할 것으로 보이며,
당사는 ETRI의 기술을 이
전 받아 MEMS 마이크로폰 개발을 시장
성장세에 발맞춰 고성능 기술 개발에 힘써 나아가고 있습니다.

(3)
시장의 특성
정보통신용 음향기기 부문은 정보통신용 음향 부품을 개발하여 제조, 판매하는 부문으로, 주요 적용 완제품을 보면 이동통신 단말기를 비롯하여 이어셋, 일반 전화기, 오디오, 비디오, CCTV, 가전제품, 방송용 Microphone 제품 및 멀티미디어 제품, 음성인식장치 등에 다양하게 사용되고 있습니다. 전체 매출액을 보면 이동통신 단말기용 제품이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 국내 이동통신용 단말기 제조업체인 삼성전자와 LG전자, 해외 주요 휴대폰 제조사에도 제품을 공급하고 있습니다. 
휴대폰 시장은 기술 발전의 속도가 다른 전자제품에 비해 현저히 빠르며, 제품 교체주기도 짧은 편입니다. 기술력과 대량 생산을 위한 생산 공장의 보유가 선행되어야 하며, 변화에 빠르게 적응할 수 있는 유연함이 필요한 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용과 전망

당사는 2017년부터 BA(Balanced Armature) 스피커를 대체할 수 있는 고음질 스피커 제품 개발을 꾸준히 진행해 오고 있습니다. 현재는 기존 BA 스피커 제품 대비 동등한 수준의 성능을 구현하되 가격 경쟁력이 있는 제품을 개발 완료하여 중국 등 다양한 거래선에 프로모션을 진행하였고, 2018년 하반기에 양산이 이뤄질 것으로 보고있습니다. 또한 음성인식 제품의 시장 성장에 맞춰 MIC 모듈 제품 개발도 완료하였습니다. 당사의 음성인식 MIC 모듈 제품은 외부의 Noise 상황에서도 음성을 인식하는 인식률이 매우 높아 시장에서 제품 경쟁력을 확보하였습니다. 이를 바탕으로, 음성 인식이 필요한 다양한 생활 가전 업체에 프로모션을 진행하고 있으며, 이 제품 또한 2019년부터 본격적인 양산이 이루어질 수 있도록 사업화를 추진하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도(음향기기)

[ Compact Camera Module

(CCM) 부문 ]

■ 에이치엔티일렉트로닉스(주)

(1) 영업개황

당사의 주력 제품은 스마트폰 보급 측면에서 성숙기에 접어든 기존 시장(북미, 유럽, 중국)의 대체수요와 스마트폰 보급이 본격화되고 있는 신흥시장(인도, 브라질, 아프리카 등)을 타깃으로 한 보급형 전략 모델 군의 전면 카메라입니다.
 
2008년부터 휴대폰의 카메라 채용 비율이 급격히 증가하고 전, 후면 2개의 카메라 모듈이 들어가는 스마트폰 시장이 확대되었으며 삼성, 애플 등 글로벌 메이커 및 중국 업체의 휴대폰 생산이 증가함에 따라 카메라 모듈의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다.
당사는 2008년 설립하여 스마트폰, 태블릿PC 등에 탑재하는 카메라 모듈(CCM) 전문 기업으로 성장해왔습니다. 초기에는 2M급 이하 저 화소 카메라 모듈을 주력 생산으로 하였
으며
,
현재는 5M, 5M AF(후면), 8M, 8M AF(후면), 13M, 13M AF
(후면), 16M 고화소 생산라인업을 넓혀가고 있습니다.
삼성전
자 1
차 Vendor로서 생산된 제품은 안정적으로 판매되어 이익을 실현하고 있습니다. 공정 설비의 자동화 및내재화, 국내 연구소(판교)를 통한 품질 및 기술 향상, 해외법인의 생산을 통한 원가절감으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.
 
2015년 회사의 화소별 매출은 3M 이하 모듈의 매출 비중이 컸으나, 2016년 화소별 매출 비중은 5M 이상 모듈이 45% 이상을 차지하였으며, 2017년도부터는 8M, 13M,16M 급은 물론 AF(Auto Focusing) 라인까지 대응하면서 이와 관련한 설비 투자도 지속적으로 진행해 나가고 있습니다. 글로벌 스마트폰 수요의 증가에 따라 당사의 공급량 또한 지속적으로 증가되었습니다. 삼성전자의 베트남 공장 생산 확대 정책이 진행됨에 따라 당사의 베트남 현지 생산, 공급의 필요성이 강하게 대두되었습니다. 이에 당사는 2014년 3월 베트남 하노이 인근 화빈성에 HNT VINA 공장 착공을 시작하였습니다. 동년 9월 공장을 준공하고 10월부터 시양산을 시작하여 11월 본격 양산에돌입하였으며, 베트남 공장의 생산능력이 안정화됨에 따라

2014년 10월부터 중국 법인과 베트남 법인의 생산 Capa 재배치를 시작하였고, 2015년 말 중국법인의 Capa 650만 이전 완료로 베트남 공장 850만 생산 Capa를 확보하고 현재 베트남 공장에 신규 AF(Auto Focusing) 150만, SMT 공정 400만 Capa를 증설 하였습니다.

또한, 중국 대비 인건비가 30% 수준에 불과한 베트남 공장 가동을 통해 가격 경쟁력을 확보함으로써 제품 판가 인하 → 고객사 물량 확대 → 가격 경쟁력 확보 → 제품 판가 인하의 선순환 구조를 구축하게 되었습니다. 이러한 사업 구조를 통해 향후 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다. 

(2) 시장점유율

글로벌 휴대폰 시장은 기술과 소비자 취향의 변화에 따라 역동적인 흐름을 보여 왔으며, 스마트폰의 출연으로 급격한 성장세를 보이며 많은 변화가 일어났습니다. 스마트폰의 다양한 부품들이 고사양화가 진행되면서 기존의 소프트웨어 업체 중심에서 하드웨어 업체로 무게 중심이 이동되는 구조적인 변화가 일어났습니다.

글로벌 카메라 모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장으로 큰 폭의 성장세를 기록하고있습니다.
카메라 모듈 시장은 스마트폰의 출하량 증가(기존 피처폰 1개에서 스마트폰은 전/후면 2개 탑재), 듀얼 카메라 등장, 디스플레이 및 하드웨어의 경쟁 하에 카메라 모듈 화소 수 상향과 동반하여 가격, 물량이 동시에 증가하는 등 타 스마트폰 부품들과 비교하면 비교적 우호적인 경쟁 환경에 있습니다.

2017년도 발간된 Strategy Analytics 자료와 각 사 사업보고서, 당사의 출하량을 기준으로 점유율을 산정할 경우 2017년도 기준 고객사인 삼성전자의 당사 점유율은 15.5% 수준으로 추정됩니다. 또한, 시장의 상황이 급격하게 변화하지 않는 한 지속적으로 고객사인 삼성전자의 모바일용 카메라 모듈을 공급할 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
CCM 부문은 3M 이하의 저화소를 비롯하여 현재는 5M, 8M를 생산, 판매하고 있으며 향후 13M, 16M도 개발 진행하여 제품 라인업의 다양화를 추진할 것입니다. 또한 국내 이동 통신용 단말기 제조 업체인 삼성전자 1차 Vendor로 대부분을 삼성에 공급하고 있으며, 향후 지문인식 모듈 판매를 통하여 중국 Local 해외 고객을 확보, 매출처를 다변화할 예정입니다. 카메라 모듈 시장은 기술 발전 및 성장 속도가 다른 전자제품에 비해 빠르며 중국 카메라 모듈 업체의 괄목할 만한 성장으로 경쟁도 치열합니다. 또한 현재 카메라 모듈은 다양한 애플리케이션에 적용되고 있으며, 카메라 모듈이 적용된 거의 모든 애플리케이션은 기술적으로 지속적인 발전을 하고 있습니다. 의료 분야, 로봇 분야, 디지털 스틸 카메라 분야, 모바일 단말기 분야는 특히 앞으로도 많은 발전과 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차융합기술원과의 공동연구개발 및 기술협력을 통하여 서라운드뷰 모니터링 시스템(SVM), 전자거울(E-Mirror), 야간영상보정 시스템 등 자율주행자용 카
메라 제품 연구 개발을 진행할 예정입니다.

주요 자동차 업체는 운전의 편의성 제공 및 사고 방지 등을 위하
여 여러 장비를 탑재하고 있으며 그에 따른 자동차용 카메라 수요도 확대되고 있습니다.
또한, 현재 자동차용 카메라 모듈은 자동차 한 대당 1개~4개가 장착되고 있으나, 자율주행차량에는 10개 이상의 카메라 모듈이 필요하기에 자동차용 카메라 시장은 더욱 성장할 것으로예상하고 있습니다.

이에 당사는 자율주행차 핵심 기술 확보로 기업 경쟁력을 강화하고 전장용 카메라 시장에 진출해 제품군을 확대하여 지속적인 실적 증가가 이루어질 수 있도록 할 예정입니다.

adas용 카메라 시장.jpg
adas용 카메라 시장

[출처 : Yano Research, 리딩투자증권, 2018. 01]

차량용 카메라 수요전망.jpg
차량용 카메라 수요전망

[출처 : Stretegy Analytics, 리딩투자증권, 2018. 01]

(5) 조직도

조직도(ccm)

[

LED 부문 ]

■ (주)이츠웰

(1) 영업개황

당사는 중국산 LED의 지속적인 확산에 따른 조명 분야의 가격 경쟁이 가속화되는 위기의 상황에서도 최선을 다하였습니다. 기존 고객 유지 및 신규 대형 거래선 확대 활동, 그리고 자동차 및 가전을 포함한 비조명분야의 확대를 통하여 Risk Hedge에 주력하였습니다. 2018년부터는 새로운 조직과 내부 시스템 도입, 지속적인 CI 활동을 통하여 기존 LED 사업 유지 확대, 신기술을 접목한 LED 모듈 솔루션 사업에 전사적인노력을 기울여 나아갈 예정입니다.

(2) 시장 점유율

TV, Monitor, Notebook, Mobile Phone 등 대기업 Captive Market를 갖고 있는 삼성전자, 엘지이노텍 등 대기업들의 사업 전환이 가속화되고 있으며 해외 유통망 및 다양한 제품 Line-Up을 갖고 있는 서울반도체도 매출 성장 및 안정적인 수익을 내기시작하였습니다. 당사와 같이 LED PKG를 개발/생산/공급하는 비즈니스 모델이 같은 중소업체는 진입 장벽이 낮은 광고, 조명 시장에서 생존을 건 가격 경쟁으로 매우 어려운 경영 환경에 봉착해 있는게 현실입니다. 

자사는 자동차, 생활가전, 신호등 등 Cash Cow 역할을 하는 제품에서 창출된 수익을기반으로 지속적 성장이 큰 자동차, 가전, 조명의 특수시장에 집중하고 있습니다. 또한, 베트남 법인설립으로 생산 기지 이전을 통한 가격 경쟁력 확보, 이를 무기로 공격적인 마케팅 활동으로 자사의 중점 시장인 조명, 가전 시장에 어려운 경쟁 환경은 지속될 것으로 판단하나 고객 제안형 마케팅 및 R&D 활동을 심화하여 제품의 고객 제공 가치를 혁신하고 LED 패키지와 모듈 및 솔루션을 제공하는 차별화 전략으로 국내외 시장에 대해 지속적 도전과 함께 마켓을 확대해 나갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

LED산업은 차세대 신 성장 동력 사업으로 인식하여 대기업, 중견기업 중심으로 LED Chip, LED PKG, Application Module, TV/조명/광고 등 Application 제품 등 LED 산업 Supply Chain 전,후방 사업에 대한 사업 통합으로 사업간 Synergy 창출을 통한 미래 성장 사업의 주도권을 잡기 위한 신규 사업 진출 또는 M&A를 적극 추진하였습니다. 특히 Ingot이나 웨이퍼, LED Chip 등 소재 산업에서는 기술력과 풍부한 자본력이 없이 성장 잠재력만 보고 진입 했던 대기업, Venture 기업 등 많은 업체들이 현 시점에서 관련 사업을 철수했거나 사업 철수를 고민하는 단계에 있는 사업입니다. 당사는 산업 트렌드와는 반대로 LED Chip 사업을 매각하고 LED Packaging 사업으로 구조 조정, 전문화 하고 LED PKG 제품을 기반으로 모듈 등 전방 산업의 사업 모델을 확장하여 고객 제공 가치 혁신을 위한 핵심 역량을 강화해 나가고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용과 전망

향후 성장 가능성이 큰 UV LED 및 상대적으로 경쟁 강도가 적은 복합기능 Module 사업을 전개하기 위해 전담 개발팀을 신설했으며 2018년 이후 성장을 견인해 나갈 자동차용 모듈, 가전용 UV제품을 기획/개발 중에 있습니다. 이와 같은 고객 맞춤형 특수분야 모듈 판매 비중을 확대하여 진입 장벽을 구축하고 Out Door 조명기기 제품에 대한 고객가치 창출 Module (LED + 방열판 + Lens 일체화) 및 SET 판매 사업으로 제품 부가 가치를 혁신해 나갈 것입니다. 이러한 신규 사업 확대는 기존 제품의 
R&D 및 공정기술의 Level-Up으로 가능하며, 고객(시장)의 기반도 동일하기 때문에 사업 실패의 Risk 요인은 상대적으로 적을 것이며, 외형 성장 및 수익성 개선도 될 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

조직도(led)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 
이 회사는
주식회사 코아시아홀딩스라 칭하며 영문으로는 “
CoAsia Holdings Co., Ltd.” 로 표기한다

제1조(상호) 
이 회사는
주식회사 코아시아라 칭하며 영문으로는

CoAsia Corporation 으로 표기한다

기업 이미지 제고에 따라개정

제2조(목적) 
이 회사는 다음 각호의 사업을 행한다.

<중략>

18. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매
19. 전기 각 항에 관련되는 일체의 사업
20. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자

21. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

22. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

제2조(목적) 
이 회사는 다음 각호의 사업을 행한다.

<중략>

18. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

19. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

20. 2차전지 및 소재산업
<신설>

21. venture capital 등 신기술 사업 <신설>

22. 생명과학 및 의약 관련 사업(화장품 포함) <신설>

23. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매
24. 전기 각 항에 관련되는 일체의 사업
25. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자

목적 사업 추가

제3조
(본사 및 지사)

(1) 이 회사는 본점을 인천광역시에 둔다.

(2) 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조
(본점 및 지점)

(1) 이 회사는 본점을 인천광역시에 둔다.

(2) 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

본점(본사), 지점(지사)를본점과 지점으로 통일

제4조(공고방법) 

이 회
사
의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.coasiaholdings.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일 경제신문(합병 또는 개칭이 있을 경우 그 승계신문)에 게재한다.

제4조(공고방법) 

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.coasiacorp.
co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있을 경우 그 승계신문)에 게재한다.

사명 변경에 따라 개정

제9조(주권의 종류) 

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오 주권, 일십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종류로 한다.

<신설>

제9조 <삭제>

제9조의2(주식 등의 전자등록) 

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

(1)
이 회사는 명의개서대리인을 둔다.

(2) 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

(3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

(1)
회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다

(2) 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

(3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

(4) 좌동

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

(2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

(3) 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

(2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

(2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제16조(전환사채의 발행)

(1) 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주배정 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

<이하 생략>

제16조(전환사채의 발행)

(1) 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
잔액이 액면 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
잔액이 액면 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주배정 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

<이하 생략>

전환사채의 발행한도 기준을 액면총액에서 잔액으로 변경

제17조(신주인수권부사채의 발행)

(1) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할수 있다.

1. 사채의
액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주배정 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주배정 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

<이하 생략>

제17조(신주인수권부사채의 발행)

(1) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
잔액이 액면 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주배정 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
잔액이 액면 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주배정 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

<이하 생략>

신주인수권부사채의 발행한도 기준을 액면총액에서 잔액으로 변경

제17조2(교환사채의 발행)

(1) 회사는 이사회결의로 사채의
액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

(2) 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제17조2(교환사채의 발행)

(1) 회사는 이사회결의로 사채의
잔액이 액면 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

(2) 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채의 발행한도 기준을 액면총액에서 잔액으로 변경

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 
제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(
구분 및 소집시기)

(1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

(2) 정기주주총회는
매 회계년도 종료 후 3월이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(
소집시기)

(1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

(2) 정기주주총회는
매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제22조(소집지) 
주주총회는
본사 및 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지) 
주주총회는
본점 및 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

본점(본사), 지점(지사)를본점과 지점으로 통일

제26조(상호주에 대한 의결권 제한) 

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이없다.

제26조(상호주에 대한 의결권 제한) 

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

단어의 의미를 명확히 하고자 수정

제31조(주주총회 의사록) 
주주총회의 의사에 관하여는 그 경과요령과 결과를 기재한의사록을 작성하고 의장과 출석한 의사가 기명날인 또는 서명하여
본사 및 지사에 비치한다.

제31조(주주총회 의사록) 
주주총회의 의사에 관하여는 그 경과요령과 결과를 기재한의사록을 작성하고 의장과 출석한 의사가 기명날인 또는 서명하여
본점 및 지점에 비치한다.

본점(본사), 지점(지사)를본점과 지점으로 통일

제32조(이사 및 감사의 수)

(1)
이 회사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

(2) 이 회사는 1인이상 2인이하의 감사를 둔다.

<신설>

제32조(이사 및 감사의 수)

(1)
이 회사의 이사는 3인이상 7인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

(2) 이 회사는 1인이상 2인이하의 감사를 둔다.
그 중 1인이상은 상근으로 하여야 한다.

(3) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

코스닥상장법인 표준정관으로 수정

제41조(이사회의 구성과 소집)

(1) 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(3) <신설>

제41조(이사회의 구성과 소집)

(1) 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(3) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

코스닥상장법인 표준정관으로 수정

제42조(이사회의 결의방법)

(1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.

※ 상법 제397조의2 신설 및 제398조의 개정으로 해당 조문과 관련된 사안은 이사회 승인요건이 이사 3분의 2이상의 수로 강화됨.

(2) 이사회의 의장은 제41조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. <이하 생략>

제42조(이사회의 결의방법)

(1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.
다만,「상법」 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

(2) 좌동 <이하 생략>

코스닥상장법인 표준정관으로 수정

제46조(
회계년도
) 
이 회사의
회계연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 단, 이 회사의 최초
회계연도는 이 회사 설립일로부터 당해년도 12월 31일까지로 한다.

제46조(
사업연도
) 
이 회사의
사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 단, 이 회사의 최초
사업연도는 이 회사 설립일로부터 당해년도 12월 31일까지로 한다.

코스닥상장법인 표준정관으로 수정

제47조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

(1) 이 회사의 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. <삭제>

2. <삭제>

3. <삭제>

(2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
(3)
회사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전
부터
본사에 5년간, 그 등본을
지사에 3년간 비치하여야 한다. <이하 생략>

제47조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

(1) 이 회사의 대표이사(사장)는 「상법」 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여
이사회의 승인을 득해야 하며, 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 또한 대표이사(사장)는 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

1. <삭제>

2. <삭제>

3. <삭제>

(2) 좌동

(3)
대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터
본점에 5년간, 그 등본을
지점에 3년간 비치하여야 한다. <이하 생략>

코스닥상장법인 표준정관으로 수정

제47조2(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제47조2(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제49조(이익배당)

(1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 
(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. <이하 생략>

제49조(이익배당)

(1) 좌동

(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식
을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. <이하 생략>

코스닥상장법인 표준정관으로 수정

부 칙

이 정관은 2019년 2월 11일부터 수정 시행한다. 다만, 제9조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안승우
1944.10.17
사내이사
-
이사회

위종묵
1967.02.03
사내이사
특수관계인
이사회

김철호
1967.03.01
사내이사
-
이사회

안경진
1968.04.07
기타비상무이사
-
이사회

김헌성
1955.08.02
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안승우
㈜나라썸
 대표이사 회장

□ 성원상호신용금고 대표이사

□ 푸른2상호신용금고 대표이사

□ 대한종합금융 대표이사 사장

□ 나라감정평가법인, 나라부라더즈㈜ 회장

□ ㈜나라썸 대표이사 회장(現)

-

위종묵
㈜코아시아홀딩스 
경영총괄 사장

□ 삼성전자㈜ 경영지원팀

□ STS반도체㈜ 재무팀장

□ 보광그룹 그룹경영지원실 재무담당 상무

□ ㈜비에스이 경영지원실장

□ ㈜이츠웰 대표이사(現)

□ ㈜코아시아홀딩스 경영총괄 사장(現)

-

김철호
-

□ Citi bank 부지점장

□ Bankers Trust Company 부지점장

□ Deutsche Bank 상무

□ BNP Paribas 은행 전무

□ 니탄 캐피탈 코리아 외국환중개 대표이사

□ 스틱인베스트먼트㈜ 상무

-

안경진
메티스톤에퀴티
파트너스(주) 
대표이사

□ 국민은행 영업부

□ 동양증권 기업분석실

□ 코아에프지㈜ IB본부 상무

□ INJ 투자자문 IB본부 전무이사

□ 메티스톤에퀴티파트너스(주) 대표이사(現)

-

김헌성
FKI 파트너스 
투자사업 본부장

□ 삼성전자 DS부문 중국총괄 전무

□ 지씨네트웍스 대표

□ 전경련 중소기업협력센터 경영자문위원

□ FKI 파트너스 투자사업 본부장(現)

-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤광섭
1955.02.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤광섭
-

□ 제55보병사단 사단장(육군소장)

□ 육군보병학교장

□ 특수전사령부 사령관(代)/부사령관

□ 행정안전부 재난안전실장

□ IBK 신용정보㈜ 부사장

□ 건국대학교 산업대학원 겸임교수

(정치학 박사, 안보학)

-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.