이리츠코크렙 — 주주총회소집공고 (20190116)
제출인: 이리츠코크렙

주주총회소집공고
2.7
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

주주총회소집공고

2019년 01월 16일

회 사 명 :
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 :
진 수 경

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)

(전 화)02-787-0241

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 장
(성 명) 천 미 경

(전 화)02-2112-0975

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제22조의 규정에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2019년 1월 31일(목요일) 오후 2시 30분

2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 대회의실

3. 회의목적사항

(부의안건)
제1 호 의안: 일반사무관리회사 변경 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증
 -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 
 인감증명서), 대리인의 신분증
 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 법인인감증명서

 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
 대표이사 진 수 경

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

해당 사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2019.1.1. ~ 6.30.
139
100%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2018.7.1~2018.12.31)말 현재 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

임대매출
2019.1.1. ~ 6.30.
139
100%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2018.7.1~2018.12.31)말 현재 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2018년 11월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 29개, 위탁관리부동산투자회사 176개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 209개사가 영업하고 있습니다.

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2018년 11월)

[리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계].jpg
[리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계]

[운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계].jpg
[운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 2018년 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 공시기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(3) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 평촌점) 외에 KB와이즈스타제6호 지분 100% 보유(투자완료일: 2018.08.16 - '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조 )에 따른 간접소유 부동산 2건(2001아울렛 중계,분당점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.
 -투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유) + 2001아울렛 2개점(간접소유) 
 -예상배당률(5년평균, 공모가 5,000원 기준): 연환산 7.0% 내외

② 신규 투자계획

당사는 지속적인 자산 편입을 통해 영속형 Anchor 리츠로 성장할 계획입니다. 이를 위해 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인에 부합하는지 여부를 토대로, 투자협의회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자함으로써 자산 규모 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 리스크 분산 뿐만아니라 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 임시주주총회 소집

1. 일시: 2019년 1월 31일(목) 오후 2시 30분
2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 대회의실

□ 임시주주총회 부의 안건
제 1호 의안 : 일반사무관리회사 변경 승인의 건 

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 제 1호 의안: 일반사무관리회사 변경 승인의 건 

□ 관련 근거

○ 정관 제47조(업무의 위탁)

② 각 수탁회사와 체결한 위탁계약의 개요는 다음과 같다.

3. 일반사무관리 위탁계약

회사는 회사의 일반사무수탁 업무를 부동산투자회사법 시행령 19조 2항의 요건을 충족하는 자에게 위탁하기로 하며, 일반사무관리위탁계약서에서 지급 조건 등 세부조건 및 수수료율을 별도로 정할 수 있다.

③ 제2항 제1호와 제2호, 제3호의 계약의 체결 및 변경체결은 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 이 회사 설립시의 위탁계약은 그러하지 아니한다

○ 공인회계사법 제21조(직무제한)

② 공인회계사는 특정 회사(해당 회사가 다른 회사와 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조 제3호에 따른 지배종속관계에 있어 연결재무제표를 작성하는 경우 그 다른 회사를 포함한다)의 재무제표를 감사하거나 증명하는 업무를 수행하는 계약을 체결하고 있는 기간 중에는 해당 회사에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 업무를 할 수 없다.

□ 주요내용

○ 변경사유: 본 회사의 지배회사인 이랜드리테일의 지정감사인으로 삼정회계법인이 지정될 예정인바, 공인회계사법 제21조(직무제한) 2항에 의거, 일반사무관리회사를 변경하고자 함

○ 선정회사: KB국민은행

○ 계약효력발생일: 2019년 2월 1일

○ 계약기간: 본 계약의 효력발행일로부터 청산종결등기일 또는 계약해지일

○ 보수: 결산기말 현재 순자산가액(당해 결산기 자산관리/일반사무관리/

자산보관위탁수수료 차감전 가액+감가상각누계액을 합산)의 연0.037%

(단, 최저 기본수수료는 1.11억으로 함)

□ 계약 해지합의서 주요 내용

○ 계약해지의 효력발생시기 : 2019. 2. 1 0시부터 해지의 효력 발생

○ 미지급 잔여보수의 산정 및 지급

-미지급 잔여보수 : 합의서 체결일 현재 지급되지 아니한 수탁자의 위탁업무 수행에 대한 보수

-보수산정 : 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조 제4항에 의거 위탁자가 증권선물위원회에 제출하는 재무제표상의 2018년 12월말 현재 순자산가액(당해 결산기 자산관리/일반사무관리/자산보관위탁수수료 반영 전 순자산가액에 당해 결산기 감가상각누계액을 가산한 금액을 말한다)에 연 0.037%에 해당하는 금액으로 산정.

-지급방법 : 해지 합의서 효력발생일 이후 수탁자가 청구한 날로부터 7일 이내에 지급함.

○ 비밀유지 : 수탁자는 계약상 비밀유지와 관련된 의무는 해지합의서의 효력이 발생한 이후에도 준수하여야 함.

○ 업무인수인계 등

-수탁사는 해지 합의서의 효력이 발생한 이후에는 계약상 위탁업무를 수행하지 아니함. 단 위탁자의 2019년도 1월 1일부터 개시되는 회계연도에 관한 회계기록 및 재무제표 작성에 관한 업무는 위탁자가 새로이 업무위탁계약을 체결하는 일반사무관리회사가 수행하기로 하며, 수탁사는 본 합의서의 효력이 발생하기 전이라도 수행하지 아니함.

-수탁자는 위탁자의 새로운 일반사무관리회사가 위탁업무를 즉시 인계 받을 수 있도록 필요한 제반 조치(업무수행상황의 설명, 업무이관 관련 인력확보 등)를 이행하여야 하며, 업무수행과정에서 취득한 모든 서류 및 자료를 동사에 즉시 인계하여야 함.

□ 세부사항의 위임

○ 금번 주총에서 승인한 범위 내에서 사무수탁회사의 변경에 대한 제반 약정(2019.01.31일자로 기존 사무수탁회사 계약 해지에 따른 보수 산정 기준, 지급시기에 대한 합의서 및 변경계약서 체결) 및 부속서류 체결과 관련된 세부사항은 결정은 대표이사에게 위임하기로 함

※ 참고사항

해당사항 없음.