이렘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190111)
제출인: 이렘

참고서류
3.2
(주)코센

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 1월 11일

권 유 자:

성 명: (주)코센
주 소: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 (56303)
전화번호: 02-598-5133

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코센
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이제원
최대주주
보통주
2,938,695
7.04
대표이사
-

박형채
대표이사
보통주
290,000
0.69
대표이사
-

현경식
사내이사
보통주
58,287
0.14
사내이사
-

계
보통주
3,286,982
7.87
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형철
-
-
직원
-

유재윤
-
-
직원
-

고두민
-
-
직원
-

황치원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2019년 1월 28일 개최되는 임시 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가.

위임권유기간
: (시작일) - 2019 년 1 월 16 일, (종료일) 2019 년 1 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표에 관한 
사항을 안해

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2019년 1월 28일 10시
 (장소) 경기도 성남시 분당구 성남대로 69 로드랜드EZ타워 610호 대회의실 (분당 사무소)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 고두민 (부서 및 직위) 업무지원팀 / 과장 (연락처) 02-598-5133 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<삭제>

23) 상기 각 호의 목적달성과 관련한 일체의 부대사업

<추가>

23) 유산균 원말 및 완제품 제조, 판매

24) 바이오산업

25) 미생물 제조

26) 건강보조식품 제조 및 판매

27) 식품, 식품첨가물 제조 및 판매

28) 생물공학분야 연구

29) 발효 미생물류 가공식품 제조 및 판매

30) 동물 기호식품 제조 및 판매

31) 동물용 및 축산용 배합사료 제조 및 판매

32) 의료용품 및 의약품 판매

33) 의료장비 및 기기 수출입 및 판매업

34) 의료용구, 위생용품 제조, 수출입판매업

35) 생체조직 및 생명공학 관계사업

36) 비의료용 압박 스타킹 수입 및 판매업

37) 화장품 제조 판매 및 도소매업

38) 목욕용품 제조 판매 및 도소매업

39) 미용용품 제조 판매 및 도소매업

40) 유아용품 제조 판매 및 도소매업

41) 생활용품 제조 판매 및 도소매업

42) 의류용품 제조 판매 및 도소매업

43) 의약품 제조 판매 및 도소매업
44) 신약 및 개량신약 개발, 제조, 판매 및 도소매업

45) 화학용품 제조 판매 및 도소매업

46) 공산품 제조 판매 및 도소매업

47) 전자상거래업

48) 통신판매업

49) 방문판매업

50) 소프트웨어 제작 및 개발, 공급 및 판매, 운영서비스업 및 운영서비스 대행업

51) 자문컨설팅업

52) 보관 및 창고업

53) 위 각호에 관련된 무역, 여행, 유통, 중개 서비스업

54) 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 십억주로 한다.

수권주식 수 증가

제8조 [주식의 종류] ② 이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

제8조 [주식의 종류] ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입에 대비

제14조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증액

제15조 [신주인수권부사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조 [신주인수권부사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증액

제15조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입에 대비

제21조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사사장으로 한다.

제21조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사사장으로 하거나 또는 이사회에서 선임된 자로 한다.

대표이사가 아닌 자가 주주총회 의장이 가능하도록 변경

제29조 [이사 및 감사의 수] ① 이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이하로 한다.

제29조 [이사 및 감사의 수] ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

④ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제3항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

이사회 이사의 수 변경,

탄력적인 사외이사제도 운영

제38조 [이사회의 의결방법] ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제38조 [이사회의 의결방법] ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 또는 이사회에서 선임된 자로 한다.

대표이사가 아닌 자가 이사회 의장이 가능하도록 변경

부칙 ①(개 정) 본 정관은 2019년 1월 28일부터 개정 시행한다.

다만, 제8조와 제15조의2 개정규정은2019년9월16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조훈상
1953.08.01
아니오
해당사항없음
이사회

정행석
1952.06.21
아니오
해당사항없음
이사회

조현권
1967.03.07
아니오
해당사항없음
이사회

나카바야시
다카시
1944.10.02
예
해당사항없음
이사회

한순갑
1953.09.10
예
해당사항없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조훈상
유펙스메드(주)
대표이사
서울대학교 공과대학 응용물리학과 학사
(주)큐렉소 신개발사업
 부사장
없음

정행석
바이오제닉스코리아(주) 부사장
연세대학교 경영학과 학사
(주)금강기계 대표이사
없음

조현권
바이오제닉스코리아(주)
이사
서강대학교 경영학과 학사
(주)F&W Int. 대표
없음

나카바야시 다카시
(주)메이오스월드 대표이사

일본대학 이공학부

JEMCO 일본경영 상무이사

없음

한순갑
PostSurgical Therapeutics Inc. CEO

오하이오주립대학교 유기화학과 박사

JCSS Biomedical Inc. CEO

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태우
1975.05.28
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김태우
법무법인 울림 변호사
연세대학교 경영학 학사
법무법인 정진 변호사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.