이화산업 — 주주총회소집공고 (20190111)
제출인: 이화산업

주주총회소집공고
2.7
이화산업(주)

주주총회소집공고

2019 년 01월 11일

회 사 명 :
이화산업(주)

대 표 이 사 :
홍성우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유동2로 70 (당산동5가)

(전 화) 02-2007-5555

(홈페이지)http://www.rifa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 백운재

(전 화) 02-2007-5555

주주총회 소집공고

(2019년 임시주주총회)

2019년 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 1월 28일 (월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 12길 13 (당산동 6가)

(재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀

(지하철 당산역 2호선 1번 출구/9호선 13번 출구, 문의전화 : 02)2007-5555)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2호 의안 : 사내이사(이상헌) 선임의 건

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사(임동규) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사(김기수) 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원(임동규) 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원(김기수) 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원(김현태) 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률의 개정으로 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 
신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 인감과 인감증명서, 주민등록등본 중 택일)

나. 대리행사 : 
① 위임장 원본[주주와 대리인의 인적사항(주민등록번호, 연락처)기재]

② 위임장에 주주가 인감날인을 한 경우 인감증명서(3개월이내 발급된 것)

위임장에 주주가 서명인을 한 경우 신분증(
주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 사본

③ 대리인 신분증

④ 대리행사를 위해서는 대리인이 위①,②,③항을 모두 지참하여야 함.

- 주주총회 참석 준비물을 소지하지 않은 분의 경우 주주임을 확인하기 어려워 주주 총회 입장 및 의결권 행사가 제할 될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 1월 11일

이 화 산 업 주 식 회 사

대표이사 홍 성 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현태
(출석률: 54%)

찬 반 여 부

1
2018.02.01
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2018.02.01
감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

3
2018.02.02
제69기 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2018.02.20
제69기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2018.03.23
제69기 정기주주총회후 이사회의 건
불참

6
2018.04.06
수출입은행 온렌딩대출 연장 및 한도 변경의 건
불참

7
2018.04.06
일반자금대출 연장 및 한도 변경의 건
불참

8
2018.07.16
일반자금대출 신규의 건
불참

9
2018.09.07
수출입은행 온렌딩대출의 건
불참

10
2018.12.14
임시주주총회 소집의 건
찬성

11
2019.01.10
2019년 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

: 해당사항없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
730
0
0
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 4명에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

염료산업은 1950년대 당사에서 유화염료를 생산하면서 시작되었으며 연관산업인 섬유산업의 급성장으로 1990년대까지 큰 폭의 성장율을 기록하였습니다. 1차 섬유제품 제조시 전체염료제품의 70~80%가 염색가공용으로 사용되며 유럽 염료기업이 시장을 주도하였으나 유럽내 환경규제와 섬유산업 침체로 1990년대 이후 중국, 인도 등으로 염료생산 중심이 이동하였습니다. 국내염료산업은 지속적인 염료개발과 합성기술 향상으로 유럽 염료기업의 생산품과 동일한 수준의 기술력을 갖추고 있으나 중국, 인도의 급격한 염료생산력과 품질 향상으로 국내외 경쟁에 어려움을 격고 있습니다. 그러나 연관산업인 섬유산업이 필수산업으로 경기여건에 따라 향후 염료산업의 발전가능성은 높다고 할 수 있습니다.

 유·무기화학산업은 대표적인 장치산업으로 제품의 시장공급이 원활하고 다양한 분야에서 광범위하게 이용되고 있어 경기변동에 큰 영향을 받지 않으나 공급과잉에 따른 시장가격경쟁이 심한 산업이다. 도소매 업체의 경우 생산업체의 직접공급과 대기업, 중소기업의 수입상품이 공급시장을 주도하고 있으나, 수 많은 개인사업자 및 영세업체 또한 공급시장의 한축을 담당하고 있어 시장선점을 위한 경쟁이 심한 산업이다. 

(2) 산업의 성장성

염료산업은 연관산업인 섬유산업이 경기상황에 영향을 많이 받아 수요변동이 심하지만 필수산업인 관계로 앞으로서 꾸준한 시장을 형성할것이다. 염료업체들도 친환경적이고 기술집약적인 신규 염료를 지속적으로 개발하고 있어 향후 경기회복에 따른 수요증대로 성장가능성이 큰 산업이다.
유·무기화학 산업은 다양한 품목이 시장에 공급되고 있으며 품목별 활용성이 크고 수요기반이 큰 산업으로 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 산업이다. 또한 연관산업이다양하여 안정된 성장이 가능한 산업이다.
 
(3) 경기변동의 특성

염료산업은 섬유산업의 발전에 영향을 많이 받으므로 경기회복에 따른 섬유소비량 증가에 따라 함께 성장하는 산업이며 섬유산업의 특성으로 수요가 많은 하반기에 염료매출이 집중되는 특성이 있다.
유·무기화학 산업은 국내제품보다 수입상품이 공급시장에서 차지하는 비중이 커지고 있어 환율변동 등 수입여건에 따라 시장상황이 변동할 수 있으며, 다양한 공급업체가 존재하여 시장가격에 따라 수요가 변동 될 수 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 

염료사업의 경우 섬유원단업체 및 염색업체의 경영환경이 개선되지 못하고 내수시장이 축소되어 매출 증대를 기대하기 어려웠으며 주요수출국인 이란의 경제제재 등의 영향으로 수출을 통한 영업환경 개선이 이루어 지지 못하였습니다.
화성품 수입 및 내수구매를 통해 국내에 판매하는 유통사업부는 업체간 원가경쟁과 
수익율 저하로 전년도와 비슷한 영업상황을 보이고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
 
 유통사업부문 - 식품첨가물, 공업용첨가물, 용제류 등 유·무기 화학품을 국내
 외에서 구매하여 국내에 유통하는 사업부분임.
 염료사업부문 - 섬유염색을 위한 반응성, 산성, 직접, 분산 염료 등을 국내외에
 서 구매하여 판매하는 사업부분임
 임대사업부문 - 보유 부동산의 임대업

(3) 시장점유율

유무기화학품 시장은 일부 대기업체에 의해 주도되고 있으며 중소업체 및 개인사업자들의 주변시장을 형성하고 있음.
염료시장은 국내염료제조업체 수가 17개사에 이르나 대부분 국내직접생산를 통한매출보다는 국외상품을 수입하여 유통하는 시장이 중심을 이루고 있으며, 외국업체직접공급염료를 제외한 국내 5~6개 업체가 내수시장의 70%를 점유하고 있음.

(4) 시장의 특성

염료산업은 연관산업인 섬유산업의 경기상황에 큰 영향을 받고 있으며, 환경오염부담과 제조원가 상승 등으로 국내직접생산에 의한 염료 공급보다는 중국 등 수입 염료주도의 시장구조를 갖고있습니다. 따라서 경기상황과 수입여건에 따라 시장상황이
유동적입니다.
국내 유·무기화학 도소매 시장은 화학산업의 분야가 광범위하고 품목 또한 다양하여 수입 및 내수 시장의 규모를 한정하기 어려우며 원료, 중간재, 소비재 등 다양한 형태로 이용되고 있습니다. 대기업 및 중소기업 주도로 수많은 개인사업자들이 공급시장을 형성하고 있으며 수입상품 위주의 시장으로 국내외 경기상황에 따라 시장상황의 변동이 있습니다.

(5) 조직도 

조직도(2019년01월11일 현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조 (
주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9조 (
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입예정에 따라

제11조 (명의개서대리인)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인) 

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

전자증권제도 도입예정에 따라

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우도 같다.

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
<조삭제>

전자증권제도 도입예정에 따라

제13조 (주주명부의 패쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 패쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월 1일부터 1월 10일까지

권리
에
관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
주주가 권리를 행사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주주명부폐쇄기간단축 및 문구조정

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) <신설>

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 도입예정에 따라

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따라

제17조 (소집시기)

② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

② 정기주주총회는
제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제13조 변경에 따라

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사 구성요건 미달에 따른 방안 마련

제34조의2 (집행임원)

① 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다.

② 집행임원은 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장한다.

③ 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제34조의2 (집행임원) <삭제>

운영의 불필요에 따라 삭제

제37조 (이사회의 구성과 소집)

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

②
이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③
이
사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④
이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

항조정 및 감사위원회 설치에 따라 문구 조정

제39조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회
설치에 따라

제39조의2 (위원회) <신설>

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치 근거마련

제41조의2 (감사)

① 이 회사의 감사는 1명이상으로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조의2 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라

제41조의3 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제41조의3 (감사의 임기) <삭제>
감사위원회 설치에 따라

제41조의4 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조의4 (감사의 보선) <삭제>

감사위원회 설치에 따라

제41조의5 (감사의 직무)

①
감사
는
이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④
제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제41조의5 (감사위원회의 직무 등)

①
감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

<항삭제>

②
감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③
제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면
감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 설치에 따라

제41조의6 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조의6 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라

제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제41조의 7 (감사의 보수와 퇴직금
)
<삭제 >

감사위원회 설치에 따라

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한
주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사위원회 위원 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사는 제1항 각 서류에 대한
주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 확정권을 이사회가 행사할 수 있도록 항추가 및 감사위원회 설치에 따라 문구조정

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한
법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을
얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고 한다.

제43조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한
법률에 따라 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다.

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

< 항삭제 >

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

전자증권제도 도입예정에 따라

부칙

①
이 정관은 2016년 6월 17일부터 시행한다.

부칙

①
이 정관은 임시주주총회에서 승인한 2019년 1월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상헌
1963.06.28
부(사내이사)
없음
이사회(2019.01.10)

임동규
1963.12.12
여(사외이사)
없음
이사회(2019.01.10)

김기수
1960.09.11
여(사외이사)
없음
이사회(2019.01.10)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상헌
현) 이화산업(주) 상무이사
학력) 인하대학교 무역학과 졸업
현) (주)DMCC엔터테인먼트 
 사내이사
없음

임동규
현) 엘아이엠 법률사무소 운영
학력) 서울대학교 대학원 법학과
 졸업(박사)
전) 서울중앙지방법원 부장판사
현) (주)지담 사외이사
없음

김기수
현) 세원회계사무소 운영
학력) 한국외국어대학교 경영
 정보대학원 졸업
전) 신한회계법인 회계사
현) 뉴프렉스 사외이사
없음

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임동규
1963.12.12
여(사외이사)
없음
이사회(2019.01.10)

김기수
1960.09.11
여(사외이사)
없음
이사회(2019.01.10)

김현태
1964.01.29
여(사외이사)
없음
이사회(2019.01.10)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임동규
현) 엘아이엠 법률사무소 운영
학력) 서울대학교 대학원 법학과
 졸업(박사)
전) 서울중앙지방법원 부장판사
현) (주)지담 사외이사
없음

김기수
현) 세원회계사무소 운영
학력) 한국외국어대학교 경영
 정보대학원 졸업
전) 신한회계법인 회계사
현) 뉴프렉스 사외이사
없음

김현태
현) (주)인텔코리아 전무이사
학력) 연세대학교 경영대학원 졸업
현) 이화산업(주) 사외이사
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음.

※ 참고사항

해당사항없음.