폴라리스AI핸디 — 주주총회소집공고 (20190107)
제출인: 폴라리스AI핸디

주주총회소집공고
2.7
(주)핸디소프트

주주총회소집공고

2019년 1월 7일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :

장 인 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 
다산타워 5층(삼평동 676번지)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지) http://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 차 상 래

(전 화) 070-4483-9000

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주
주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 제20조에 의거

임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 1월 22일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 다산타워 지하2층 다목적홀

3. 회의 목적사항

3.1 결의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건
 1-1호 의안 : 사내이사 최호규 선임의 건
 1-2호 의안 : 기타비상무이사 정영진 선임의 건
 1-3호 의안 : 사외이사 황원희 선임의 건 
 제2호 의안 : 정관 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내 
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5.
주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사: 신분증(본인)

2) 대리행사: 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적 사항, 인감날인, 인감증명서)

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영한이사
(출석률 : 84.2%)

찬 반 여 부

2018-1회
2018.01.29
제1안 주식회사 다산인베스트 대여금 지급의 건
 
 [보고사항]
 제1안 핸디카 신주인수의 건
찬성

2018-2회
2018.03.13
제1안 : 2017년 재무제표(안) 승인의 건
 제2안 : 2018년 사업계획 승인의 건
 제3안 : 정기주주총회 소집의 건
 제4안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
 제5안 : 기타비상무이사 후보자 추천의 건
 제6안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건
 제7안 : 감사 보수 한도(안) 승인의 건
 제8안 : 2017년 영업보고서 승인의 건
 제9안 : 다산네트웍스와의 매입거래 승인의 건
 제10안 : 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
 
 [보고사항]
 제1안 2017년 내부회계 보고의 건
 제2안 지분증권 투자 현황 보고의 건

찬성

2018-3회
2018.03.28
제1안 : 다산인베스트 대여금 기간 연장의 건

찬성

2018-4회
2018.05.14
제1안 : 투자/재무 심의위원회 규정 개정의 건

찬성

2018-5회
2018.05.31
제1안 : 다산인베스트 대여금 기간 연장의 건

찬성

2018-6회
2018.06.15
제1안 : ㈜지에이치소프트 우선주 투자 유치에 따른 
 이해관계인 입보의 건

찬성

2018-7회
2018.07.12
제1안 : 대표이사 장인수의 임원 겸직 승인의 건

찬성

2018-8회
2018.07.19
제1안 : 임직원 대출보증 관련 담보 제공 기한 연장의 건

찬성

2018-9회
2018.07.27
제1안 : 주식회사 다산인베스트 대여금 연장의 건

찬성

2018-10회
2018.08.09
[보고사항]
 제1안 : 상반기 경영 실적 보고
 제2안 : 상반기 연결 실적 보고
 제3안 : 하반기 사업 예상 보고
 제4안 : 주요 현안 보고
-

2018-11회
2018.08.24
제1안 전자투표 사업양수도 계약 체결의 건
 제2안 해바라기소프트 지분 인수의 건
-

2018-12회
2018.10.04
제1안 : 다산인베스트 대여금 기간 연장의 건

찬성

2018-13회
2018.10.11
제1안 : Bizflow 지분 매각의 건
-

2018-14회
2018.11.13
제1안 : 신설법인 지분 투자의 건
 제2안 : 투자/재무 심의위원회 규정 일부 개정의 건
 제3안 : 한국전자투표 이사 겸직의 건
찬성

2018-15회
2018.11.14
제1안 : 유상증자 결정의 건(제 3자 배정 - 사모)
 제2안 : 전환사채(CB) 발행의 건
찬성

2018-16회
2018.11.26
제1안 : 임시 주주총회 소집의 건
 제2안 : 신규법인 설립 및 지분 투자의 건
 제3안 : 주식매수선택권 행사가액 조정의 건
찬성

2018-17회
2018.12.03
제1안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 (CB)
찬성

2018-18회
2018.12.10
제1안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건
 제2안 : 2018년 11월 26일 이사회 의사록 정정의 건
찬성

2018-19회
2018.12.27
제1안 : 2018년 12월 10일 이사회 의사록 정정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
750,000
13,000
13,000
-

주) 상기 주총 승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 총 5명의 이사에 대한 연간 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 정기주총의 경우 직전 사업연도중의 거래내역을, 임시주총의 경우 당해 사업연도중의 거래내역을 기준으로 하므로 2019년 1월 7일 현재 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 정기주총의 경우 직전 사업연도중의 거래내역을, 임시주총의 경우 당해 사업연도중의 거래내역을 기준으로 하므로 2019년 1월 7일 현재 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어(SW) 사업부문
SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.

최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

(2) 네트워크(NW) 사업부문
인터넷 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적으로 성장한 이후 정체기에 접어들었다가 2007년 이후 IP-TV의 보급과 초고속 인터넷 속도 경쟁이 점화되며 다시 투자에 활기를 띄기 시작했습니다. 또한 2010년부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 무선랜 및 모바일망 투자가 크게 증가하기 시작해 2011년부터 4G LTE서비스를 위한 투자가 진행되어 왔습니다. 최근에는 ALL IP라는 기술 트렌드 및 기가 인터넷, 사물인터넷(IoT) 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술 개발에 매진하고 있습니다. NW 산업은 통신사업자들의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가 중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 소프트웨어(SW) 사업부문 
당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어,포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다

 2) 네트워크(NW) 사업부문

네트워크 사업은 유선네트워크 부문의 광 네트워크 장비, 이더넷 스위치와 보안스위치를, 무선네트워크 부문의 무선인터넷 장비인 AP(Access Point)와 AC(Access Controller)를 국내 최고 품질인 ㈜다산네트웍스의 기술력으로 개발하여 기업 및 공공 시장에 공급하고 있습니다. 2018년에는 백본 시장에 성공적으로 안착하여 다수의 레퍼런스를 확보하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 복수의 사업을 영위하는바 소프트웨어(SW) 사업부문 및 네트워크(NW) 사업부문으로 구분하여 기재하였습니다. 그리고 신규사업으로 IoT 사업을 추진중에 있으나, 매출규모가 미미한 관계로 별도로 구분 기재하지 않았습니다

(2) 시장의 특성

1) 소프트웨어(SW) 사업부문

일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 진부화 및 노후화, 또는 업그레이드 시기에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 소프트웨어 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 SW산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우는 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 해당 년도 예산 편성에 영향을 받습니다.

당사의 주요 고객사는 크게 공공기관과 일반 기업, 금융기관으로 구분되며, 공공기관의 경우 계절성이 있어 4분기에 매출이 집중되는 특성이 있습니다. 일반기업과 금융기관은 공공기관에 비해 계절적인 변동영향이 적은 편 입니다.

2) 네트워크(NW) 사업부문

네트워크 산업의 특성상 공공기관, 통신사 및 기업의 투자 변동에 따라 단기적으로는경기 변동과 직접적인 연관 관계가 있을 수 있습니다. 하지만 사회 전반에 걸쳐 구축되어 있는 통신인프라 이용의 양적/질적 팽창은 첨단 ICT 기술 진보와 맞물려 장비 교체, 증설, 이중화, 고도화 등의 수요로 나타나고 있기 때문에 장기적으로는 경기변동과 관련 없이 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

네트워크 산업은 계절적 요인에 따른 변동성은 적은 편입니다. 공공기관 시장의 영향력이 컸던 과거에는 사업공고가 많은 4분기에 본 장비의 매출이 집중되는 경향이 있었으나, 건설사 및 복수종합유선방송사업자(MSO, Multiple System Operator) 등과 같은 일반기업체 시장이 커지면서 계절과 상관없이 꾸준히 제품에 대한 수요가 발생하고 있기 때문에 계절적 변동성은 줄어들고 있는 추세입니다.

(3) 신규사업 등의 내용

당사는 신규 사업으로 IoT 관련 사업을 추진하고 있습니다.
IoT란 Internet of Things의 약자로 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물,사물과 사물, 사물과 시스템 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술과 서비스 등을 말하며,사물인터넷이라고 말합니다.
당사는 2013년 IoT 플랫폼 연구소를 설립하여 한국전자통신연구소(ETRI)와 공동으로 IoT플랫폼에 대한 연구 및 개발을 통해 HANDYPIA라는 IoT 플랫폼을 상용화하였으며 2015년IoT 사업부를 신설하여 본격적인 IoT 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 IoT 플랫폼인 핸디피아(HANDYPIA)는 국제표준인 oneM2M 인증을 받은 플랫폼으로 oneM2M 표준뿐만이 아니라 비표준 디바이스도 서비스 가능한 플랫폼 입니다.

당사는 2014년에 귀뚜라미 보일러와 함께 "귀뚜라미 IoT 보일러"를 구축하였으며, 해당 사업에서 당사의 역할은 IoT 플랫폼 구축 및 App 개발에 대한 부분을 모두 전담하였습니다. 2015년에는 알톤스포츠와 함께 "자전거 분실 방지 IoT 사업"에 대한 계약을 체결하였으며,2016년 분실 방지 IoT 시스템 구축 및 분실방지 센서 납품을 완료하였습니다. 2016년에는 퍼니스템과 수면의 질을 향상시켜줄 수 있는 스마트 전동베드를 공동개발하였고, 이너웨어 전문 제조업체인 좋은사람들과 의류에 IoT 기술을 융합하여 신체상태(심박수 및 운동상태)를 실시간으로 체크 및 분석 할 수 있는 스마트 스포츠웨어(기어비트 에스)와 서비스 시스템 레이스 메이커를 공동 개발하여 출시하였습니다.

최근에는 빌딩관리 시스템으로 그 활용 범위를 넓혀나가고 있습니다. 효율적인 관리업무를 위하여 근태관리, 사무실 환경 및 시설물 관리, 회의실 예약 및 자동 제어 기능을 제공하고 있습니다. 해외에는 인도네시아 텔콤셀의 스마트 오피스 구축과 국내 이노톤의 공유 오피스 구축 등 레퍼런스를 확보하였고, 대형 공공기관, 건설사업의 IoT사업 참여를 모색하고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 【목적】

1 ~ 35 (생략)

(신설)

36. 상기분야에 대한 기술용역업

37. 위 각호에 관련된 수출입업

38. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

제 2 조 【목적】

1 ~ 35 (현행과 같음)

36. 미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상 후 의약품 개발

37. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

38. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

39.국내외의 의,생명과학 및 제약업체 등에 대한 유가증권 등 투자 또는 공동사업운영

40. 임상시험 기술개발 및 용역업

41. 상기분야에 대한 기술용역업

42. 위 각호에 관련된 수출입업

43. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

사업목적 추가

정관 조항 신설에 따른 조항 변경

제 3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】

① 이 회사는 본점을 성남시에 둔다.

제 3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】

① 이 회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다.

정관 일부 변경

제 5 조 【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제 5 조 【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

정관 일부 변경

제8조의2 【이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식】

⑥ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의로써 그 신주의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년이내로 하고 발행시 이사회결의로 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ 종류주식은 잔여재산 분배에 있어 최초발행가액(할증 발행된 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 한도까지 보통주 주주에게 우선하는 청구권을 갖는다.

제8조의2 【이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식】

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의로써 그 신주의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회결의로 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 종류주식은 잔여재산 분배에 있어 최초발행가액(할증 발행된 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 한도까지 보통주식 주주에게 우선하는 청구권을 갖는다.

정관 일부 변경

제8조의3 【주식의 상환에 관한 종류주식】

① 당 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식을 회사가 의무적으로 상환하거나 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 주식의 상환(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)에 관한 종류주식으로 발행할 수 있다.

③ 종류주식의 상환가액은 “발행가격+가산금액”으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 주식의 상환에 관한 종류주식 의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 종류주식의 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 단, 상환 시 종류주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 계산에 포함하지 아니하며, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑤ 상환청구가 있는 경우 당 회사는 그 상환을 청구 받은 날로부터 30일 이내에 상환가능이익의 범위 내에서 상환금액을 현금으로 지급한다. 단, 회사가 의무적으로 상환하여야 하는 종류주식으로서 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 종류주식에 대하여는 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

제8조의3 【주식의 상환에 관한 종류주식】

① 이 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식을 회사가 의무적으로 상환하거나 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 ‘주식의 상환에 관한 종류주식’(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

③ 종류주식의 상환가액은 “발행가격+가산금액”으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 주식의 상환에 관한 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 종류주식의 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 단, 상환 시 종류주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 가산금액에 포함하지 아니하며, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑤ 상환청구가 있는 경우 당 회사는 그 상환을 청구 받은 날로부터 30일 이내에 배당가능이익의 범위 내에서 상환금액을 현금으로 지급한다. 단, 회사가 의무적으로 상환하여야 하는 종류주식으로서 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 이익배당에 관해 우선적 내용을 가진 종류주식에 대하여 우선배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

정관 일부 변경

제8조의4 【주식의 전환에 관한 종류주식】

① 당 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식을 보통주식으로 전환할 수 있는 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

제8조의4 【주식의 전환에 관한 종류주식】

① 이 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식을 보통주식으로 전환할 수 있는 ‘주식의 전환에 관한 종류주식’(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

정관 일부 변경

제10조의 3 【우리사주매수선택권】

③ 우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제①항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제①항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

제10조의 3 【우리사주매수선택권】

③ 우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

정관 일부 변경

제15조 【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등의 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조 【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등의 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

정관 일부 변경

제16조 【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등의 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제16조 【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등의 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

정관 일부 변경

제17조 【교환사채의 발행】

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제17조 【교환사채의 발행】

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

정관 일부 변경

제30조 【주주총회의 결의방법】

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제30조 【주주총회의 결의방법】

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 관련 법령 또는 이 정관에 따른 특별결의사항은 출석한 주주의의결권의 3분의2이사의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

정관 일부 변경

제36조 【대표이사 등의 선임】

② 이사회는 대표이사 1명 이상을 선임할 수 있으며, 이 경우에는 수인의 대표이사가 공동으로 회사를 대표한다.

③ 이사회는 대표이사 1명 이상을 선임할 수 있으며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.

제36조 【대표이사 등의 선임】

② 이사회는 대표이사 1명 이상을 선임할 수 있으며, 이 경우 이사회는 수인의 대표이사가 공동으로 회사를 대표할지 각자 회사를 대표할지 결정한다.

③ 삭제

정관 일부 변경

제41조의2 【이사의 책임 감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조의2 【이사의 책임 감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 묻는 경우, 당해 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 책임을 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 일부 변경

제47조 【이익배당】

④ 이익 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 45조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제47조 【이익배당】

④ 이익 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

정관 일부 변경

부 칙

제1조 【시행일】

①②③④⑤⑥

부 칙

제1조 【시행일】

①②③④⑤⑥ (현행과 같음)

⑦ 이 정관은 2019년 01월 22일 부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최호규
1964.04.07
X
관계 없음
이사회

정영진
1973.12.03
X
관계 없음
이사회

황원희
1965.06.24
O
관계 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

최대주주와의 관계는 주주명부 폐쇄일(2018.12.25) 기준입니다. 

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최호규
㈜신성장파트너스 현 대표이사

국민대학교 경상대학 무역학과 졸업(1989년)

동양증권 영업부(1989~1993)

동방페레그린 증권(1994~1996)

㈜큰솔화장품 창업및경영(1996~1999)

㈜유나이티드쓰리창업 및 경영(1998~2005)

㈜어니스트뉴에셋대표이사(2006~2012)

㈜신성장투자자문설립 및 경영(2013~2018)

㈜신성장파트너스 현 대표이사

-

정영진
법무법인(유)현 파트너 변호사

고려대학교 신문방송학과 졸업

제44회 사법시험 합격 (2002)

사법연수원 수료 제 34기 (2005)

광주지방검찰청 검사 (2005)

전주지검 남원지청 검사 (2007)

서울남부지방검찰청 검사 (2009)

변호사 개업(서울회) (2012)

법무법인 광장 파트너 변호사 (2012.4)

법무법인(유)현 파트너 변호사(2016)

-

황원희
리안회계법인 고문

서울대학교 법과대학 졸업(1988년)

코넬 대학교 경영대학원졸업(2000년)

동양증권 영업부 (1994-1997)

현대증권 밀레니엄팀및 기획실(2000년-2002년)

씨데코 구조조정 전문회사 이사(2002년-2003년)

보드웰 인베스먼트 투자회사 파트너(2003년-2011년)

㈜네오엠텔(現 이트론,코스닥 등록회사) 사외이사(2005년-2013년)

㈜ 필링크(코스닥 등록회사) 감사(2007년-2011년)

리안회계법인 고문(2012~現)

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※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

해당사항 없음