알에프텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190103)
제출인: 알에프텍

참고서류
3.2
(주)알에프텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 01월 03일

권 유 자:

성 명: (주)알에프텍
주 소: 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60
전화번호: 031-322-1114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알에프텍
보통주
622,061
3.26%
본인
자기주식

* 상법 제369조 2항에 의거 자기주식은 의결권이 없습니다.
* 총 발행주식수는 19,050,000주이며, 주식 소유비율은 발행주식총수 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

차정운
대표이사
보통주
1,985,422
10.42%
대표이사
-

정혁진
사내이사
보통주
1,985,422
10.42%
사내이사
최대주주
-

이원심
최대주주의
특수관계인
보통주
369,712
1.94%
최대주주의
특수관계인
-

계
보통주
4,340,556
22.79%
-
-

*총 발행주식수는 19,050,000주이며, 주식 소유비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김홍겸
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 20일 현재 주주명부상 등재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 01월 08일, (종료일) - 2019년 01월 17일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 01월 18일 09시 (장소) - 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 임시주주총회장

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김홍겸 (부서 및 직위) - 경영혁신팀 대리 (연락처) - 031-322-1114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조 및 도, 소매업

2. 수출입업

3. 부동산 임대업

4. 기술의 판매 및 임대업

5. 조명 기기 및 장치 관련제품의 제조 및 도, 소매업

6. 자동차부품 제조 및 판매

7. IT소프트웨어, 솔루션 개발 및 용역, 컨설팅, 공급, 판매, 임대, 서비스업

8. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업

9. IT소프트웨어 및 솔루션 수출입업

10. IT소프트웨어 및 솔루션 해외 라이센스 판매업

11. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업

12. 사물인터넷(IoT) 등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

13. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

14. 빅데이터 관련사업 등 정보 처리기술에 관한 전문서비스

15. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

16. 인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통)

17. 홈페이지 구축 및 웹호스팅업

18. MCM 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업

19. 음반 및 영상사업

20. 종합 이벤트

21. ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고마케팅 대행업

22. 국내외 여행, 숙박, 레져사업 및 알선, 중개업

23. 인터넷, 모바일 예약, 중계 서비스업

24. 관광, 레져, 호텔업 및 관광숙박업

25. 호텔, 리조트 시행사업

26. 회원권 분양업

27. 관광, 레져, 숙박, 식품접객업 및 관광객 이용시설업

28. 관광, 레져업종 관련 컨설팅 및 위탁경영사업

29. 관광, 레져, 관광호텔, 관광숙박시설의 경영 및 위탁에 필요한 사업 및 부수되는 부대시설 운영업

30. 숙박시설 알선 및 중개업

31. 관광 순항, 유람선 사업

32. 크루즈 사업

33. 외항, 내항, 순항 여객운송사업

34. 선박관리, 대여, 대리점업

35. 해운 및 해운중개업

36. 면세업

37. 식품, 잡화소매업

38. 선내 판매업

39. 여객자동차 운송사업

40. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업

41. 항공권 및 선표, 승차권 발권 알선, 판매업

42. 물품매도 확약서 발행업

43. 핀테크ㆍ모바일결제 플랫폼 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스업

44. 통신판매업

45. 부가통신사업

46. 전자 상거래 및 온라인 마케팅

47. 전자상거래 관련 소프트웨어개발, 자문, 용역, 컨설팅, 공급, 판매, 임대, 서비스업 및 자료처리업

48. 전자지불 결제업 및 대행업

49. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업

50. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

51. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

52. 전자화폐 지불결제수단 서비스 사업 및 관리업

53. 전자금융업

54. 전자인증서비스업

55. 전자금융부가통신사업

56. 결제대금 예치업.

57. 신용카드 관련 온오프라인 서비스 제공업무

58. 신용카드 업자 및 신용카드 회원 신용카드 가맹점을 위한 용역, 서비스 제공

59. IC카드 신용카드 승인 조회기 및 관련기기 생산, 판매 임대 유지보수 업무

60. 전산시설 및 공중정보통신망을 이용한 정보의 생산처리 가공 유통업무

61. 국내외 부동산 투자, 개발, 운영, 분양 및 자산관리, 분양대행업

62. 주택 및 아파트 시행사업 및 건물관리업

63. 해외 복권사업

64. 인력관리 사업

65. 위 각호와 관련한 투자 경영자문 및 컨설팅업

66. 위 각호와 관련한 무역(수출입)업 및 도소매업

67. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~64. <좌동>

65. 의약품 관련 기술 및 제품 제조업

66. 의약품 원료 및 중간체 제조업

67. 화장품 소재 및 첨가물 제조업

68. 성형관련 제제의 개발,제조,판매,중개 수출입업생물의학 관련 제품 개발, 제조, 판매,중개 수출입업화합물 및 화학제품 제조업

69. 의약품 개발, 판매, 중개 수출입업

70. 의약품 원료 개발, 판매, 중개 수출입업

71. 의료기기 개발, 판매,중개 수출입업

72. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 첨가물 개발, 판매, 중개 수출입업

73. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

74. 의약품, 의료기기, 의료관련용품 도,소매업

75. 의약품, 의료기기, 의료관련용품 무역업

76. 미용기기, 미용관련용품 도,소매업

77. 미용기기, 미용관련용품 무역업

78. 의료기기, 미용기기 임대 및 관리업

79. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업

80. 무역업

81. 전자상거래 및 통신판매업

82. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅

83. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅

84. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

85. 위 각호와 관련한 투자 경영자문 및 컨설팅업

86. 위 각호와 관련한 무역(수출입)업 및 도소매업

87. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

88. 위 각 호에 부대되는 사업일체

신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

제20조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인의 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제20조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환 사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

② <좌동>

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

④ <좌동>

⑤ <좌동>

전환사채 발행한도 및 전환가액 조정한도 변경

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로

신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인의 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② <좌동>

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

④ <좌동>

⑤ <좌동>

신주인수권부사채 발행한도 및 행사가액 조정한도 변경

제24조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제41조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② <좌동>

직위 및 직책 체계 변경에 따른 개정

제27조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. 단, 대표이사가 복수인 경우는 이사회에서 결정한다.

② 대표이사가 유고 시에는 제41조의 제2항의 규정을 준용한다.

제27조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 대표이사가 복수인 경우는 이사회에서 결정한다.

② <좌동>

직위 및 직책 체계 변경에 따른 개정

제40조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제40조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 수명의 대표이사를 선임할 수 있으며 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

직위 및 직책 체계 변경에 따른 개정

제41조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제41조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.

② 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

직위 및 직책 체계 변경에 따른 개정

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 감사 보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본은 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부 감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주 총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 감사 보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본은 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부 감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주 총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

직위 및 직책 체계 변경에 따른 개정

부 칙

이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인)

이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인)

부 칙

이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다.

이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인)

이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인)

이 정관은 2018년 1월 18일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 시행일 명기

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이진형
1973.07.13
사내이사
해당 없음
이사회

반재상
1967.08.29
사외이사
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이진형

㈜제이준글로벌 및
 제이준코스메틱㈜ 대표이사

연세대학교 보건대학교 석사과정

(現) ㈜제이준글로벌 및 제이준코스메틱㈜

대표이사

해당 없음

반재상

바노바기성형외과 원장

서울대학교 대학원 의학박사
(現) 바노바기성형외과 원장

해당 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송준우
1973.08.25
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

송준우
송준우감정평가사사무소 소장

건국대학교 사회과학대학

(現)송준우감정평가사사무소 소장

해당 없음