광주신세계 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20190102)
제출인: 광주신세계

합병등종료보고서
1.1
광주신세계

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2019년 1월 2일

회 사 명 :

(주)광주신세계

대 표 이 사 :

최민도

본 점 소 재 지 :
광주광역시 서구 무진대로 932(광천동)

(전 화)062-360-1234

(홈페이지) http://www.gjshinsegae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당 (성 명) 최재휘

(전 화) 062-360-1074

Ⅰ. 일정

구분
일정

이사회결의일
2018.11.13

주요사항보고서(영업양도)제출일
2018.11.13

영업양도 주주총회를 위한 주주확정일
2018.11.28

주주명부폐쇄기간
2018.11.29 - 2018.12.3

반대주주 의사표시 접수
2018.12.8 - 2018.12.23

영업양도 승인을 위한 주주총회일
2018.12.24

주식매수청구권 행사기간
2018.12.25 - 2019.1.13

영업양수도 기준일
2019.1.1

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 산정방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.

(단위: 원, 주)

일자

종가

거래량

종가 X 거래량

2018-11-12
179,500
726
130,317,000

2018-11-09
179,500
380
68,210,000

2018-11-08
179,000
1,232
220,528,000

2018-11-07
174,500
628
109,586,000

2018-11-06
173,000
280
48,440,000

2018-11-05
173,000
1,009
174,557,000

2018-11-02
173,500
1,368
237,348,000

2018-11-01
172,000
634
109,048,000

2018-10-31
167,500
296
49,580,000

2018-10-30
167,500
1,105
185,087,500

2018-10-29
167,000
1,615
269,705,000

2018-10-26
169,000
870
147,030,000

2018-10-25
173,500
1,200
208,200,000

2018-10-24
178,000
690
122,820,000

2018-10-23
178,500
952
169,932,000

2018-10-22
183,500
515
94,502,500

2018-10-19
185,000
1,350
249,750,000

2018-10-18
187,000
859
160,633,000

2018-10-17
188,500
651
122,713,500

2018-10-16
188,000
637
119,756,000

2018-10-15
190,000
764
145,160,000

2018-10-12
190,000
2,464
468,160,000

2018-10-11
196,000
1,369
268,324,000

2018-10-10
202,500
250
50,625,000

2018-10-08
206,500
224
46,256,000

2018-10-05
207,500
635
131,762,500

2018-10-04
206,000
350
72,100,000

2018-10-02
207,500
376
78,020,000

2018-10-01
207,000
499
103,293,000

2018-09-28
207,000
239
49,473,000

2018-09-27
209,000
306
63,954,000

2018-09-21
205,500
416
85,488,000

2018-09-20
205,000
469
96,145,000

2018-09-19
208,000
480
99,840,000

2018-09-18
210,500
480
101,040,000

2018-09-17
209,000
426
89,034,000

2018-09-14
206,500
777
160,450,500

2018-09-13
207,000
526
108,882,000

① 2개월 가중산술평균종가

185,965

② 1개월 가중산술평균종가

176,955

③ 1주일 가중산술평균종가

177,782

산술평균 = (①+②+③)/3

180,234

(Source: 한국거래소)

2. 청구 내역
당사는 주식청구행사기간 종료일(2019.01.13)이 미 도래함에 따라 추후 기타 안내사항 공시(주식매수청구권 행사결과)를 통해 청구 내역을 공시할 예정입니다.

3. 매수(예정)일자 및 소요자금 원천
1) 매수(예정)일자 : 2019년 2월 12일
주) 상기 일자는 회사 및 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 대금지급할 예정입니다.

2) 소요자금의 원천 : 자체 보유 자금

4. 매수주식의 처분방법
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다. 

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 영업양도 기준일 현재 영업양도의 효력에 영향을 미칠 수 있는 진행중인 소송은 없습니다. 

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본 양도로 인하여 당사가 발행할 신주 및 지급한 교부금은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

항목
양수도 전
증가(감소)
양수도 후

자산

유동자산
63,983
(3,666)
60,317

비유동자산
620,054
(479)
619,575

자산총계
684,037
(4,145)
679,892

부채

유동부채
73,691
(473)
73,218

비유동부채
717
-
717

부채총계
74,408
(473)
73,935

자본

자본금
8,000
-
8,000

이익잉여금
588,253
-
588,253

기타자본항목
13,376
-
13,376

자본총계
609,629
-
609,629

부채및자본총계
684,037
(473)
683,564

주1) 상기 요약 재무정보는 2018년 9월 30일 기준
주2) 상기 요약 재무정보는 (주)광주신세계의 재무상태표에서 양도대상인 이마트 사업 부문의 재무상태표를 차감한 것으로, 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.