한주에이알티 — 주주총회소집공고 (20181224)
제출인: 한주에이알티

주주총회소집공고
2.7
(주)일야

주주총회소집공고

2018년 12월 24일

회 사 명 :
(주)일야

대 표 이 사 :
강 정 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 129(논현동)

(전 화) 032)815-3500

(홈페이지)http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 서 영 호

(전 화) 032)815-3500

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 23조 규정에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 개별 통지는 상법 제542조의4 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 01월 08일 (화) 오전 08시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129(논현동) (주)일야內 대강당

3. 회의목적사항

 가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경(사업목적추가)의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서,
 대리인신분증

7. 기타사항

법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상협
(출석률: 100%)
이재한
(출석률: 100%)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.01.29
일야전자(위해)유한공사 STANDBY L/C 발급의 건
찬성

2
2018.03.15
제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제40기 정기주주총회 소집결의 건
찬성

3
2018.03.30
제40기 주주총회
제1호 의안 : 제40기(2017.1.1∼2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금
 처분계산서(안) 승인의 건 
 →원안대로 승인 
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 강정훈 재선임) 
 →원안대로 승인
 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 강재우 재선임) 
 →원안대로 승인
 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 서영호 신규선임) 
 →원안대로 승인
 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 이재한 신규선임) 
 →원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 
 →원안대로 승인 
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 
 →원안대로 승인

찬성

4
2018.04.02
일야전자(위해)유한공사 STANDBY L/C 발급의 건

찬성

5
2018.08.20
제1호 의안 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건
 →원안대로 승인

찬성

6
2018.09.03
일야전자(위해)유한공사 STANDBY L/C 발급의 건

찬성

7
2018.09.06
제1호 의안 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
 →원안대로 승인

찬성

8
2018.10.30
정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인

찬성

9
2018.11.27
임시주주총회소집 결의의 건 → 원안대로 승인

찬성

10
2018.12.20
타법인 주식 인수의 건 → 원안대로 승인

찬성

주)2018년 03월 30일 제 40기 정기주주총회에서 김상협사외이사가 만기 퇴임하였으며, 이재한사외이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
35,769,210
35,769,210
-

주총승인금액은 사내이사, 사외이사로 구분되어 있지 않기 때문에 주주총회에서 포괄적으로 승인한 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 지급보증
일야전자(위해)유한공사(투자회사)
2018.02.03-2019.02.01
911
2.76%

차입금 지급보증
일야전자(위해)유한공사(투자회사)
2018.02.22-2019.02.22
482
1.46%

차입금 지급보증
일야전자(위해)유한공사(투자회사)
2018.06.27-2019.06.27
868
2.63%

차입금 지급보증
일야전자(위해)유한공사(투자회사)
2018.01.30-2019.01.30
344
1.04%

차입금 지급보증
일야넥스텍(기타특수관계인)
2018.03.30-2019.03.30
330
1.00%

차입금 지급보증
일야넥스텍(기타특수관계인)
2018.09.30-2019.09.30
472
1.43%

1) 상기의 거래금액은 외화지급보증 금액으로 2017년 12월말 환율로 평가하여 기재하였습니다.
2) 거래비율은 자산총계 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 주요 사업인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망 관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체 간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

휴대폰 부품 산업은 사업의 특성상 전방 산업인 휴대폰 산업의 연혁과 성장을 같이 하고 있습니다. 휴대폰 부품 사업은 일정 수준 이상의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들은 보다 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 기술의 발전에 따라 소재의 두께와 강도, 내구성 및 유연성 등을 모두 충족시켜야 하는 고도의 기술이 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2011년부터 스마트폰이 점차 대중화되었으며, 전체 휴대폰에서 스마트폰이 차지하는 비중은 계속 확대되고 있습니다. 향후 전세계 휴대폰 시장의 절대적 규모는 증가할 것으로 예상되지만, 미국과 서유럽, 일본, 한국 등의 시장에서 스마트폰의 보급률이 90%에 육박한 상황에서 2016년을 기점으로 성장률이 다소 감소하는 등 성숙기의모습을 나타내고 있어 향후에도 성장률 하락 추세는 지속될 것으로 판단됩니다. 2017년 3분기 세계 스마트폰 출하량은 글로벌 스마트폰 제조업체인 삼성전자와 애플 등이 앞다투어 신제품을 출시해 전년 동기 대비 2.7% 성장하였습니다. 하지만 이는 일시적인 현상이며, 2020년까지 전 세계적인 스마트폰 시장의 성장률은 소폭 감소할 것으로 전망되고 있어 글로벌 스마트폰 수요는 부진한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 스마트폰 시장의 성장 정체는 스마트폰 범용화 후 혁신의 부족, 자체 내구성 강화에 따른 교체주기의 장기화 등에서 기인합니다. 향후 스마트폰 시장은 전 세계적인 포화상태에 이르러 시장의 성장세가 둔화되고 인도 등 신흥국의 성장으로 인해 저가형 모델에 대한 수요의 확대가 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

스마트폰 시장은 현재 보급초기의 신선함과 선의의 경쟁을 통한 혁신적인 변화에서 벗어나 단순히 시소게임에 지나지 않는 단순한 발전에만 머물러 있어 확실한 변화가 필요해 보이는 시점입니다. 스마트폰 성장 둔화와 중저가 제품의 증가는 부품업체의 사업 환경을 어렵게 만들었습니다. 다시 말해 메탈케이스, 무선충전, 홍채인식, 방수방진 등의 신기능과 카메라모듈, 커넥터 등 진보기술로 본격적인 차별화가 심화되고 부품산업의 과잉 생산능력은 어려움을 지속시키고 있습니다. 이후 스마트폰 시장은 성숙기와 쇠퇴기를 경험할 것으로 보입니다. 글로벌 휴대폰 성장률 속도가 둔화되는 주요 원인은 중국, 인도를 포함한 아시아 지역의 성장률 둔화가 예상보다 빠르게 진행되었기 때문으로 판단됩니다. 아시아 지역 출하량이 글로벌 시장에서 차지하는 비중은 2011년 14.45%(2억1천5백만대)에서 2017년 53.02%(8억 2천6백만대)로 꾸준히 성장해 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 향후에도 2018년 52.93%, 2019년 52.92% 등 글로벌 시장의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 높아진 비중에서 불구하고 아시아/태평양 지역 스마트폰 출하량 성장률은 2012년 68.60%에서 지속적으로 감소, 2017년에는 1.66%를 기록하였습니다. 향후에도 2018년부터 2019년까지 평균 2.13%로 한 자리 수 성장률이 이어질 것으로 판단됩니다. 하지만 이러한 아시아 시장의 변화는 LG전자, 삼성전자 등 프리미엄 스마트폰을 제조하고 있는 국내 제조사들에게는 기회라 보여 집니다. 보통 대부분의 스마트폰 시장은 성장이 다하면 프리미엄 제품 위주로 구조가 재편되고 프리미엄 제품을 제조하는 제조사들의 입장에서는 시장점유율을 재탈환할 수 있는 기회가 될 수 있기 때문입니다.

(4) 경쟁요소

스마트폰을 포함한 이동통신단말기 제조 기술은 애플의 미국과 삼성전자, LG전자 등 한국이 앞서있으며, 최근 화웨이, 샤오미, ZTE, HTC의 중국 및 대만과 소니의 일본이 그 뒤를 추격하는 형태를 보이고 있습니다. 국내 이동통신단말기 제조업체는 OS를 비롯한 소프트웨어 부분에 약점을 가진다고 평가됩니다. 반면, 메모리, LCD, 카메라 등의 기술과 부품 분야에서 매우 강한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 기업 간 기술 격차의 축소, 경쟁 심화에 따른 가격인하 가속, 원가 부담의 가중 등으로 스마트폰 제조업체들은 수익성이 저하되면서 기술력 자체만으로는 경쟁 우위를 유지하기가 어려운 상황이며 향후 원가절감 경쟁이 가속화될 것으로 전망됩니다. 주요 제조업체들은 디자인 또는 혁신기술의 개발보다는 부품의 개량을 통해 성능을 개선하는 것을 추구하며 이를 통해 원가절감과 가격경쟁력 또한 제고할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 LG전자의 G시리즈, V시리즈, Q시리즈의 EMS를 제공하고 있습니다. 치열 한 경쟁환경 내에서 LG전자 1차 협력사 지위 유지에 성공하여 EMS 부문에서 차기 공급물량을 확보하였습니다. 또한 LG전자와의 협업을 통해 자동차 전장부품(VC) 양산 및 납품을 진행하고 있습니다. 최근 스마트폰 시장의 신규 수요가 점차 감소하면서 EMS 부문의 실적이 감소하는 추세를 보이고 있지만, 하반기부터 자동차 사업부문(VC)의 매출 비중 확대를 통해 매출 성장과 이익증대에 일부 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 케이스 및 자동차 부품을 전문적으로 제조, 판매함으로서 수요자의 자료 미공개에 따라 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰 부품 산업은 기술집약형 산업으로서 전문화된 기술력을 바탕으로 시장의 트렌드, 고객의 니즈에 부합할 수 있는 다양하고 새로운 제품을 선보이기 위한 다양한 노하우와 풍부한 경험이 필요하며, 이를 위해서는 지속적인 설비 투자, 전문기술 인력이 필요하기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다. 휴대폰 부품, 장비 등 관련 산업은 휴대폰 산업에 높은 의존도를 나타내기 때문에 휴대폰 수요의 경기 사이클 및 생산 전략에 큰 영향을 받습니다. 또한 휴대폰 산업이 성장기에서 성숙기로 들어서면서 휴대폰 산업의 경기 민감도가 커지고 있으며 이에 따라 휴대폰 관련 산업의 변동성 또한 증대되고 있습니다. 당사의 주력 사업은 휴대폰 부품 제조사업으로서 대부분의 매출이 전방산업인 휴대폰 시장 규모, 성장률 등과 밀접한 관련이 있습니다. 최근 스마트폰 보급율이 포화상태에 이르고 신제품 교체 주기도 길어지면서 스마트폰 출하량이 감소함에 따라 스마트폰 시장의 성장률이 정체되고 있습니다. 전세계 스마트폰 시장의 성장을 주도하였던 아시아/태평양 시장의 성장률이 둔화되고 있는 점은 향후 당사의 성장성 및 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) VC(자동차 부품 사업)

현재 자동차 산업은 환경규제로 인해 연비 개선이 큰 화두로 떠올랐습니다. 이를 위해 자동차 제작사들은 하이브리드 자동차 출시, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차 제작하고 있습니다. 더불어 내연기관을 탑재한 자동차의 연비를 개선하기 위해 자동차 경량화를 진행하고 있습니다. 이에 따라 삼성전자, LG전자 등 주요 전자회사들이 최근 자동차와 연계한 사업계획을 발표하면서 VC 분야로의 진출에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 당사도 오랜 기간 축적된 정밀금형의 설계/제작, 사출성형, 2차 가공(증착, 코팅 외), 조립에 대한 기술력을 바탕으로 제품에 대한 일괄 공정처리 시스템을 구축하였고 LG전자와의 협업을 통해 메르세데스-벤츠 차량 전장부품의 양산체제에 돌입하였습니다. 현재는 LG전자(주)에 전조등 및 후미등 모듈 완성품을 납품하고 있습니다. 향후에는 강화플라스틱을 활용하여 적용 제품을 늘려갈 계획입니다. 2018년 하반기부터 점진적인 품목 확대와 더불어 매출 비중이 본격적으로 증대되고 있습니다.
 
 나) 리사이클링(철스크랩) 사업
철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다. 철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다. 철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다. 철스크랩 연간 평균 시세의 경우 2015년을 저점으로 증가세에 있는데, 생철 1kg을기준으로 할 때 2017년 291원(1kg) 으로 2016년 226원(1kg 기준) 대비 약 29% 증가한 상황입니다. 2018년9월까지의 평균 시세는 356원(1kg)으로 2015년 이후 시세 상승 추세는 2018년 들어서도 유지되고 있습니다. 당사는 2019년 1월부터 철스크랩시장에 진입하여 국내 제강사에 공급함으로써, 매출확대 및 이익률제고를 위해 노력할 것입니다.

(5) 조직도

일야 조직도.jpeg
일야 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1. 프라스틱 제품 제조 및 판매업

2. 금형 제작 및 판매업

3. 각종 주물 제작 및 판매업

4. 비철금속 가공 및 판매업

5. 휴대전화부품 제조 및 판매업

6. 무선통신장비개발, 제조 및 판매업

7. 터치PANEL 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 자동차부품 제조 및 판매업

10. 고속도로 휴게소업

11. 한식 음식점업

12. 차량용 주유소 운영업

13. 차량용 가스 충전업

14. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

제2조(목적)
1. 프라스틱 제품 제조 및 판매업

2. 금형 제작 및 판매업

3. 각종 주물 제작 및 판매업

4. 비철금속 가공 및 판매업

5. 휴대전화부품 제조 및 판매업

6. 무선통신장비개발, 제조 및 판매업7. 터치PANEL 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 자동차부품 제조 및 판매업

10. 고속도로 휴게소업

11. 한식 음식점업

12. 차량용 주유소 운영업

13. 차량용 가스 충전업

14. 고철재활용업 
15. 금속재생가공업 
16. 폐플라스틱, 폐지 재활용업 
17. 폐기물 수집 운반 
18. 사업장 일반폐기물 수집 운반 
19. 건축 폐기물 수집 운반 
20. 지정 폐기물 수집 운반 
21. 철구조물 제작 및 공사업 
22. 금속제품 가공 및 판매업 
23. 철강부산물(고철,비철)의 재활용 및 제조판매 
24. 제철 및 제강업 
25. 도소매업

26. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.