일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181220)
제출인: 일월지엠엘

참고서류
3.2
(주)유테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 12 월 20 일

권 유 자:

성 명: (주)유테크
주 소: 경기도 안양시 만안구 전파로 48
전화번호: 031-444-0202

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유테크
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

폭스브레인(주)
최대주주
보통주
796,432
4.66%
최대주주
-

폭스브레인홀딩스(주)
최대주주의 특수관계인
보통주
776,053
4.54%
최대주주의 특수관계인
-

계
-
1,572,485
9.19%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김건완
보통주
-
직원
-

김윤균
보통주
-
직원
-

이수홍
보통주
-
직원
-

김현진
보통주
-
직원
-

황대원
보통주
-
직원
-

박진아
보통주
-
직원
-

박 걸
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

임시주주총회(2019년 01월 04일 예정)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2018년 11월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 12월 25일(09:00), (종료일) 2019년 01월 03일(17:00)

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019년 01월 04일 09시 
(장소) 경기도 안양시 만안구 전파로 48, 5층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김건완 
(부서 및 직위) 경영관리본부 
(연락처) 031-444-0202

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 유테크라 한다. 영문으로 U-Tech 또는 U-Tech Co.,Ltd. 이라고 표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 비피이노베이션이라한다. 영문으로 BP Innovation Co., Ltd. 이라고 표기한다.

상호변경

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.u-tech.co.kr)에 한다. ~

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bpinnovation.co.kr)에 한다. ~

홈페이지 변경

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행할 주식 총수 변경

제11조 (신주인수권)

12. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

제11조 (신주인수권)

12. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

내용이 중복되는 조항 변경

제20조 (주주명부의 폐쇄)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제20조 (주주명부의 폐쇄)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

명부폐쇄기간 변경

제22조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우에 전환사채를 발행할 수 있다.

<추가>

제22조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우에 전환사채를 발행할 수 있다.

4. 상법 제513조 제3항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자급의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

발행목적 추가

제23조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우에 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

3. ~ 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

<추가>

제23조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 .각호의 경우에 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

3. ~ 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 상법 제513조 제3항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자급의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

6. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서3 신주인수권부사채를 발행하는 경우

기재오류 정정 및

발행목적 추가

제39조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상 6인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.

제39조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상으로 하되, 주주총회에서 선임한다.

이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

하광진
1966.01.20
-
해당사항 없음
이사회

Wu Xiao Jian(오효검)
1976.10.15
-

해당사항 없음

이사회

이윤주
1970.12.03
-

해당사항 없음

이사회

Li Man(이만)
1988.07.29
사외이사

해당사항 없음

이사회

Yang Chin Kar(양친카)
1975.05.
사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

하광진
-
중부대학교 컴퓨터공학과 
전) (주)홍콩비피그룹한국지사장 
전) (주)엘제이홀딩스 대표이사
해당사항없음

Wu Xiao Jian(오효검)
현) 홍콩비피그룹대표(총경리)
홍콩대학교(The University of Hong Kong) 
전) Zhejiang Commercial Ltd. 이사 
현) 홍콩비피그룹대표(총경리)
해당사항없음

이윤주
현) (주)비피인베스트먼트 코리아 이사
대한테니스협회 이사 
현) (주)비피인베스트먼트 코리아 이사
해당사항없음

Li Man(이만)
HK BP HOLDINGS GROUP LIMITED 
General manager assistant 
2017 년 10월 ~ 현직
HEJIANG LANGI BIOLOCICAL TECHENOLOGY CO. LTD 
General manager assistant 
2017 년 10월 ~ 현직 

HK BP HOLDINGS GROUP LIMITED 
General manager assistant 
2017 년 10월 ~ 현직
해당사항없음

Yang Chin Kar(양친카)
현) Tsa Land SdnBhd(말레이시아 개발 법인) 이사
홍콩 성시 대학교( City University of Hong Kong) 
전) Voltage IP Ltd. 이사 
현) Tsa Land SdnBhd(말레이시아 개발 법인) 이사
해당사항없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창구
1965.09.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이창구

(현) ㈜라온제나 대표이사

SK텔레콤

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음