HDC랩스 — 주주총회소집공고 (20181220)
제출인: HDC랩스

주주총회소집공고
2.7
(주)아이콘트롤스

주주총회소집공고

2018 년 12 월 20 일

회 사 명 :
에이치디씨아이콘트롤스(주)

대 표 이 사 :
정현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지)http://www.hdc-icontrols.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김병두

(전 화) 031-785-1712

주주총회 소집공고

(2019년 임시주주총회)

1. 일 시 : 2019년 1월 7일(월요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 42, 한국과학기술한림원 대강당

3. 회의의 목적사항
 1) 보고사항
 - 감사보고
 2) 의결사항
 - 제1호 의안 : 이사 선임(안)
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진오
(출석률: 89%)
이성환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.04
1. 타법인 지분투자의 건
2. 2018년 현대산업개발㈜와의 상품,용역거래 사전 심의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2018.02.08
1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
불참
찬성
찬성

3
2018.02.23
1. 타법인 지분투자 변경의 건
2. 2017 사업년도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.07
1. 제19기 정기주주총회 소집결의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018.04.17
1. 타법인 지분 취득 입찰 참여의 건
찬성
찬성

6
2018.06.14

1.서울춘천고속도로 전문투자형
사모특별자산 투자신탁 관련 펀드가입의 건

찬성
찬성

7
2018.09.14
1.에이치디씨(주) 유상증자 불참 관련의 건
2.내부거래 위원회 해체의 건
3.우리사주대출용 예금담보제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018.11.20
1.에이치디씨부동산콘텐츠 주식회사와 부동산일일사의 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

9
2018.11.26
1.임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음 -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

HDC(주)
계열회사
2018.01~2018.09
564
21.4

HDC현대산업개발(주)
계열회사
2018.05~2018.09
1,096
41.5

※ 상기 비율은 2017년말 매출 총액(2,640억원)에 대한 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HDC(주)
(계열회사)
매출,매입 등
2018.01~2018.11
569
21.6

HDC현대산업개발(주)
(계열회사)
매출,매입 등
2018.01~2018.11
1,099
41.6

※ 상기 비율은 2017년말 매출 총액(2,640억원)에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 사업은 포괄적으로 산업분류에 의하면 건설업에 속해 있습니다.

건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다.

건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 석공사업 등을 포함한 29개 업종으로 구분되어 있습니다.

나. 회사의 현황

[M&E 사업]

당사가 영위하는M&E사업의 시장에는 기계설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.
주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.

[스마트홈 사업]

자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를 통하여 연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외하고 일반적인 건설사에 대한 공급 프로세스는 대부분 최저가 경쟁입찰 방식입니다.
 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.

[스마트빌딩(IBS) 사업]

IBS 산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로IBS 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서IBS 업무를 협업하여 그룹사만의 특화된 기술을 적용합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.
주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.

[SOC 사업]

SOC 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가 작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.
주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성은
1967.01.01
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김성은
現)HDC아이콘트롤스 전략마케팅실장
前) ADT캡스 상품개발실장
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사실 없음 -