티엔엔터테인먼트 — 주주총회소집공고 (20181212)
제출인: 티엔엔터테인먼트

주주총회소집공고
2.7
리켐주식회사

주주총회소집공고

2018년 12월 12일

회 사 명 :
리켐주식회사

대 표 이 사 :
김우

본 점 소 재 지 :
충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16

(전 화) 042-825-8630

(홈페이지)http://www.lichem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재호

(전 화) 042-825-8630

주주총회 소집공고

(제12기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여

제12기 임시주주총회

를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2018년 12월 27일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 금산공장(본사) 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 주식분할 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참 고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 제12기 임시주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:주총참석장, 신분증

- 대리행사:주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서
정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2018년 12월 17일 ～ 2018년 12월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 12월 12일

리켐주식회사
 대표이사 김 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명

문선남
 (참석률: 11%)
황준원
 (참석률:96%)
정효경
 (참석률:100%)
김성애
 (참석률:100%)

18-01
18.01.02
자금 대여의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-02
18.01.09
자금 대여의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-03
18.01.18
한국수출입은행 대출만기 연장의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-04
18.01.22
자본감소의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-05
18.01.23
자본감소 변경의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-06
18.01.26
2017 회계연도 결산재무제표 승인의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-07
18.01.29
유상증자(제3자배정) 결의의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

제 13회차 사모 전환사채(CB)발행의 건
-
-

제 14회차 사모 전환사채(CB)발행의 건
-
-

18-08
18.02.09
자금 대여의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-09
18.02.20
임시주주총회 세부안건 확정의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-10
18.02.23
유상증자(제3자배정) 변경의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-11
18.02.26
제 13회차 사모 전환사채(CB)일정 변경의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

제 14회차 사모 전환사채(CB)일정 변경의 건
-
-

18-12
18.02.28
타법인 주식취득의건-보통주 140,000주
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-13
18.03.07
정기주주총회소집 의결의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

자금 대여의 건
가결
불참
참석(찬성)
-
-

18-14
18.03.09
자본감소 변경의 건
가결
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

이사회 의장 및 대표이사 선임의 건
가결

임원보수 지급의 건
가결

자본감소 변경의 건
가결

18-15
18.03.12
제15회차 사모 전환사채(CB)발행의 건
가결
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

18-16
18.03.13
제10회차 전환사채계약서 계약내용 변경의 건
가결
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

18-17
18.03.16
신규사업 추진의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18.03.16
자본감소 변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-18
18.03.21
자본감소 변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-19
18.03.27
13회, 14회전환사채변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-20
18.04.18
13회, 14회전환사채변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-21
18.04.25
15회 전환사채변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-22
18.04.26
기업은행 LC약정의 건, 한도대출 담보 변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-23
18.04.30
자금대여의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18.04.30
타법인 주식취득의건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18.04.30
13회, 14회 전환사채변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-24
18.05.01
지점 설치의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-25
18.05.09
13회, 14회 전환사채변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-26
18.05.10
임시주주총회소집 의결의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18.05.10
자회사 설립의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-27
18.05.31
임시주주총회 일정 및 목적사항 변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-28
18.06.05
13, 14, 15회차 사모 전환사채 변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-28
18.06.12
타법인 담보부CB 취득의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-31
18.06.15
임시주주총회 세부안건 확정의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-32
18.06.20
임시주주총회 세부목적사항 추가의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-33
18.08.03
한중 합작회사 설립을 통한 유통사업 추진의 건
부결
-
-
부결(기권)
부결(기권)

18-34
18.08.17
제11회차 사모 전환사채(CB) 변경의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-35
18.09.20
여행업 면세점 구매대행의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-36
18.09.20
기저귀 사업 진행의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-37
18.10.01

지점 설치의 건

가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18.10.01
지점 설치의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-38
18.11.13
임시주주총회소집 의결의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18.11.13
의료기기 자회사 설립 진행의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18.11.13
베트남 유통사업 진입의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

18-39
18.11.30
제15회차 전환사채(CB) 조기 상환의 건
가결
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지(rechargeable battery)는 충전과 방전을 500회 이상 연속적으로 반복 사용이 가능한 반영구적 화학전지를 말하는데, 그 재료에 따라 납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지, 리튬이차전지, 기타 전지 등으로 구분되며, 이차전지는 장시간 사용가능, 안정성, 충방전을 연속적으로 반복할 수 있는 특성으로 휴대폰, 태블릿 PC, PDA 등 휴대용 전자기기가 보편화된 Mobile Energy 시대의 동원력으로 다양한 신산업 창출을 견인하고 있습니다. 
이차전지 산업의 주력제품으로 각광받는 리튬이차전지는 크게 액상 형태의 리튬이온전지와 Gel 형태의 리튬폴리머전지로 구분되는데, 리튬이차전지는 작동 전압이 3.6V이고 에너지 밀도가 니켈카드뮴 전지에 비해 체적당 2배, 중량당 3배 정도로 높아 소형, 경량의정보단말기인 스마트폰이나 태블릿 PC가 최대의 수요처가 되고 있으며, 모바일 IT 기기의 수요 증가에 따라 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

또한 리튬이차전지는 기존의 니켈수소전지를 채택한 하이브리드 전기자동차(HEV)를 대체되고 있으며, 향후 전기자동차(EV) 및 에너지 저장용 등 중대형 전지시장에서도 리튬이차전지가 채택될 것으로 전망되기에 소형 소비자 가전에서 산업용 기기에 이르기까지 니켈카드뮴 전지나 니켈수소 전지 등으로부터의 수요 이전에 따라 리튬이차전지시장 규모는 더욱더 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(가) 모바일기기 분야

리튬이온전지는 소형인 휴대전화, 노트북, 디지털카메라 등 모바일 분야에 주로 활용되고 있으며, 글로벌 리튬이온전지 시장에서 동아시아 3국(한국, 일본, 중국)이 차지하는 비중이 높은 상황입니다.

(나) 전기자동차 분야

최근 그린에너지 시대의 도래와 더불어 전기자동차 기술이 국가차원의 차세대 저탄소 녹색성장의 중추산업분야가 되어가고 있습니다. 세계 자동차시장은 환경규제 강화, 고유가 지속, 화석 에너지 고갈 등으로 인해 하이브리드차(HEV), 플러그인하이브리드차(PHEV)등 친환경자동차로 패러다임이 전환되고 있어 전기자동차의 시장은 지속적으로 증가 할 전망입니다. 이와 같은 전기자동차의 시장에서도 고효율과 안정성, 주행거리, 고출력 등이 요구됨에 따라 기존의 니켈 수소 전기차에서 리튬이온전기차로의 변화되어 가고 있는 상황입니다. 이와 같은 상황으로 리튬이온전지의 전기차용 시장은 향후 지속적으로 성장해 갈 전망입니다.

현재의 EV는 가격, 주행거리, 충전인프라 등의 문제로 내연기관과 전기자동차의 특성을 병행하는 HEV, PHEV 가 주류를 이루어 진행될 것이며, 향후 환경규제의 강화가 이루어지고, EV의 문제점이 해결 된다면 EV시장이 지속적으로 성장해 갈 것입니다.

(다) 대용량 전력저장시스템 분야

세계 각국의 친환경 정책에 따른 그린에너지의 본격적 확산으로 대용량 전력저장시스템(ESS : Energy Storage System)이 새로운 시장으로 등장하였으며, 리튬이차전지를 활용한 전력저장시
스템 시장은 아직 초기시장이지만 활용 분야가 다양합니다. 전력망에서의 예비전력 대체를 위한 송배전용 등 초기시장 형성이 용이하고, 점차 태양광 발전 안정화용, 가정용, 충전소용 등으로 다양한 시장이 열릴 것으로 보이며, 스마트그리드 확대와 경제성만확보된다면 가정용 전력저장시스템(ESS)의 경우 경쟁제품이 없다는 측면에서 고속성장
이 기대됩니다.

(2) 시장점유율

[ 국내 시장점유율 현황 / 수입포함 ]

구분
2014년
2013년
2012년
2011년
2010년
2009년

전해액소재
36%
41%
37%
38%
37%
35%

주) 당사의 추정치이며, 주요 경쟁사와의 비교는 객관적인 입증이 어려우므로 해당회사의 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

당사가 영위하는 리튬이차전지 전해액 소재(원재료)와 LCD용 에천트 소재(원재료) 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 그러나 전해액 소재의 경우 회사 자체적으로 각 소재업체의 매출액을 기준
으로 당사의 국내 시장 점유율을 나타내었습니다.

(3) 시장의 특성

국내 리튬이차전지 산업의 경우 50여개 업체가 영위하고 있으며, LG화학, 삼성SDI 등의 대기업과 그 밖의 중소기업으로 구성되어 있습니다. 리튬이차전지는 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며, 국내 대기업은 세계 1위 생산을 목표로 과감한 투자를 전개하고 있습니다. 핵심소재업체는 부품, 소재 원천 기술의 부족 및 경쟁 심화로 인해 경쟁력이 취약하고 중소기업은 특수 분야의 전지개발을 추진하여 틈새시장을 공략하고 있습니다. 국내의 이차전지 관련 소재 업체로는 양극재 생산업체로 한화케미칼, 엘앤에프신소재, 에코프로, LG화학, 이엔에프테크놀로지, 피닉스피디이, 한국유미코아, 음극재 생산업체로는 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 분리막 생산업체로 SK이노베이션, 전해액 생산업체로는 파낙스이텍
,
솔브레인
, LG화
학 등이 참여하고 있습니다..

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 리튬이차전지 및 기타 전자화학 소재산업은 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 그간 일본 등 선진업체에서 주 소재를 수입하였으나, 국내 소재산업이 국내 전자업체의 글로벌 경쟁력으로 10여년 전부터 지속적인 성장을 이루었으며, 현재 20%선의 국산화를 이루는 것으로 추정됩니다.

당사는 고객사인 LG화학, 솔브레인, 파낙스이텍, 삼성SDI 등의 전자재료 전문기업과 한국화학연구원 등 산학 연구기관과의 리튬이차전지와 전자재료의 신규물질 및 수입대체 전자재료에 대하여 지난 수년간 지속적인 공동개발로 상품화에 성공하여 고객사의 원가절감 및 품질안정에 크게 기여하였으며, 당사의 매출 증대에 중요한 역할을 하였습니다. 현재도 수 건의 공동프로젝트를 진행하고 있으며, 2010년 8월부터 개발에 성공하여 생산하는 3품목은 그간 중국 및 미국, 일본 업체에서 전량 수입에 의존한 품목으로 새로운 전자재료로 각광받은 품목입니다. 따라서 수입대체효과 및 고객사의 원가절감에도 큰 기여가 예상됩니다. 

이와 같이 당사와 고객사, 연구 협력파트너와의 파트너쉽은 더욱더 강화될 것이며, 향후 국내 전자재료산업의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 독창적인 생산설비와 소재 연구개발에 있어 독보적인 노하우를 과감한 투자와 시장예측으로 단기간 내 축적하였으며, 이러한 내용은 고객사 및 타 리튬이차전지 관련업체, 소재산업 업체에 인정되어 향후 신규사업을 2가지 방향으로 고객사와의 협력관계로 집중 육성하고 있습니다.

(1) 대용량(EV(전기자동차)/HEV(하이브리드 전기자동차) 전해액 소재

소형 리튬 이차전지 시장에서 높은 시장 지배력을 보여 온 삼성SDI와 LG화학은 자동차용(대용량) 리튬 이차전지 시장에서도 중심이 될 것으로 전망됩니다. 그 이유는 풍부한 소형 이차전지 제조 경험 및 양산물량을 바탕으로 초기부터 원가 경쟁력을 가질 수 있고, 또한 대형 시장으로의 확장을 지지해 줄 소형 시장 영업의 안정적인 구조를 확보하고 있으며, 대형 시장에서도 GM 및 보쉬(BOSCH) 등 자동차 업계의 대형 파트너쉽을 바탕으로 시장 선점 효과를 기대할 수 있기 때문입니다. 이로 인해 자동차용 이차전지의 성장 잠재력을 확신한 주요 전지업체들은 이차전지 투자계획을 발표하고, 수주활동 본격화에 돌입하고 있습니다.

[ 자동차용 리튬이차전지 업체의 사업계획 및 최근 동향 ]

회사명
주요 동향

LG화학

- 이차전지를 미래 주력사업으로 선정 ⇒ 2015년 점유율 1위를 목표
 ·현대기아차의 HEV 아반떼의 리튬이차전지 공급업체로 단독 선정('07.12)
 ·GM의 전기자동차 'Volt'의 리튬이차전지 공급업체로 선정('09.01)
 ·장안기차(중국)과 전략적 제휴(전기차용 배터리 협력을 위한 MOU 체결)('09.02)
 ·Eaton사의 하이브리드 상용차에 리튬이차전지 공급 발표('10.01)
 ·Volvo사의 '미래형 전기차 프로그램' 리튬이차전지 공급업체로 최종확정('10.04)
 ·Ford사의 전기자동차 'Focus' 리튬이차전지 단독 공급업체로 선정('10.07)
 ·Renault사의 '순수 전기차 프로젝트'의 리튬이차전지 공급업체로 선정('10.09)
 - 미국(Holland)에 전기차용 배터리 공장 기공('10.07)

- 2011년, 오창에세계 최대 규모의 배터리 공장 준공
 (연간 10만 개의 배터리공급 가능)

삼성SDI

- 이차전지를 신수종 사업으로 선정, 5조 4천억 투자계획('10.05)
 - SB LIMOTIVE 설립('08.09, Bosch 합작)
 - SB LIMOTIVE를 통해 미국 자동차용 전지업체 Cobasys 인수('09.07)
 ·BMW와 Delphi에 전기차용 이차전지 공급 발표('09.08 및 12월)
 ·Chrysler사의 전기차(피아트 500EV)용 리튬이차전지 공급업체로 최종 선정 발표
 ('10.11)

- 지난해 3월 美전기차개발컨소시엄(USABC: 에너지국과GM, 포드, 크라이슬러 등 
 자동차 3사가 전기차용 고성능 전지를 개발하기 위해 구성)과 공동으 로 차세대
 전기차용 전지를 개발하는데 합의, USABC와 향후 3년간 전기차 에 적용될 차세대
 전지를 공동개발 계획(40㎾h급으로 1회 충전으로 300㎞이상 주행을 목표)

SK이노베이션

- 이차전지 등 에너지사업에 4조 5천억원 투자, 분리막 양산, 중대형 이차전지 
 개발완료 및 시험생산
 ·Mitsubishi Fuso(Daimler와 Mitsubishi 합작사)의 HEV 이차전지 공급업체로
 선정('09.10)
 ·현대기아차가 개발 중인 i10 기반 양산 및 차기 모델의 공급업체로 선정
 발표('10.07)
 ·
2012년, SK Innovation은 미국 Continental(자동차 부품회사)과 합작회사 설립
 (지분 51:49)을 위한 HOA(Head of Agreement) 체결
 ·2012년 말까지 총 600MWh(전기차3만대 이상 공급분) 생산능력 확보 예정
 (대전 및 충남 서산)

[ 자료 : 리튬 이차전지 산업 동향과 시사점, 정보통신산업진흥원, 2010. 12 ]

따라서 당사는 2009년도 초부터 삼성SDI, LG화학 전지사업부에 대용량 전해액을 공급하는 솔브레인, 파낙스이텍, LG화학 전자재료 사업부와 대용량 전해액 첨가제를 집중 개발하였으며, 개발품목 중 3품목은 양산 생산을 2009년도 하반기부터 시작하였습니다. 당사는 대용량 전해액 첨가제의 공급확대를 대비하여 생산시설을 확충하였고, 추가 개발이 완료된 6품목에 대해선 개발팀에서 소량 생산 공급하고 있는 상황이며, 2011년도부터 EV/HEV 용 리튬이차전지가 확대 생산되면 당사의 대용량 전해액 첨가제의 매출증대는 확대될 것으로 예상
되며, 현재 전해액 제조업체 각사와 생산량 증대를 위한 가격, 설비, 품질과 관련된 협의를 통해
2012년 1월까지 추부공장 C동(3단계 설비증설)에 약 80억원을 투자하여 양산 공급을 설비를 구축하였습니다.

(2) 반도체 공정소재

LCD 공정소재 및 리튬이차전지원료 소재의 개발과 생산은 현재 당사의 주력사업으로 지속적인 성장을 거듭하고 있으나 국내 핵심 산업 중의 하나인 반도체 관련 공정소재의 개발은 상대적으로 미흡 하였습니다
. 당사는 설립 초기부터 각종 반도체 공정소재를 개발하였고 일부 품목을 생산 공급하고 있으나,
반도체 공정재료에 대하여 본격적으로 공급하기 위해 금산 추부공장에 생산라인을 설치 완료하였으며,
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11년 상반기부터 본격적으로 제품을 공급하고 있습니다.

반도체 공정소재 및 LCD공정소재, 리튬이차전지 소재의 국산화는 매우 미비한 실정이며, 대부분 수입에 의존하고 있는 현실입니다. 국내 각 소재업체의 기술개발과 시설확충이 삼성 및 LG의 관련 산업과 활발히 진행되고 있는 상황이며, 생산품목 및 사용되는 용도, 협력관
계 업체는 개발단계부터 상호 철저한 비밀유지가 필수입니다.

(5) 조직도

2018.11.20 조직도.jpg
2018.11.20 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

- 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업

- 의료기기의 연구개발, 제조 및 유통, 판매사업

제2조 (목 적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

- 의약품 개발. 제조, 판매사업 <변경>

- 의료기기 개발, 제조, 판매사업 <변경>

- 의료진단제품의 개발, 제조, 판매사업 <신설>

- 인공엑소좀 기반 항암 및 줄기세포 치료제 개발, 제조, 판매사업 <신설>

- 건강기능식품 제조 및 판매사업 <신설>

- 기술거래 및 기술중계 알선사업 <신설>

- 기저귀, 생리대, 물휴지, 등 잡화 제조·도소매업<신설>

사업목적 추가변경에 따른 연번 수정

제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

유통주식수 확대를 위한 개정

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

회사는 매년 7월 1일부터 7월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

회사는 매년 6월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

사업연도 변경에 따른 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경

제53조 (사업연도)

회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제53조 (사업연도)

회사의 사업연도는 매년 7월 1일부터 6월 30일까지로 한다.

사업연도 변경

제58조 (분기배당)

회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제58조 (분기배당)

회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 9월, 12월, 3월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

사업연도 변경에 따른 중간배당일 변경

※ 기타 참고사항

- 사업목적 추가 등에 따라 추후 정관에 표기되는 사업목적의 순서는 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식분할의 건

나. 의안의 요지

1) 주식분할의 목적 : 유통주식수 확대를 통한 주식거래활성화

2) 주식분할의 내용

(단위: 원, 주)

구 분

분할 전

분할 후

비고

주식의 종류

기명식 보통주

기명식 보통주

-

1주의 금액(원)

500

100

-

발행주식총수(주)

4,553,965

22,769,825

-

자본금(원)

2,276,982,500

2,276,982,500

-

3) 주식분할일정

- 구주권 제출 기간 : 2018년 12월 28일 ~ 2019년 01월 29일

- 매매거래정지예정기간 : 2019년 01월 28일 ~ 2019년 02월 14일

- 명의개서정지기간 : 2019년 01월 30일 ~ 2019년 02월 13일

- 신주교부예정일 : 2018년 02월 14일
 - 신주권상장예정일 : 2018년 02월 15일

※ 기타 참고사항
- 상기 일정은 관계기관 협의과정에서 일부 변경될 수 있음.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다