그린플러스 — 주주총회소집공고 (20181203)
제출인: 그린플러스

주주총회소집공고
2.7
(주)그린플러스

주주총회소집공고

2018년 12월 03일

회 사 명 :
주식회사 그린플러스

대 표 이 사 :
박 영 환

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42

(전 화)041-332-6421

(홈페이지)http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박 정 기

(전 화)041-332-6421

주주총회 소집공고

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2018년 12월 18일 (화) 오전 10:00

2. 장 소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

<부의안건>

제1호 의안 : 이사 선임의 건

구분

성명

생년

월일

추천인

약력

최대

주주와의관계

회사와 최근 3년간거래내역

이사

(기타

비상무

이사)

이태경

76.09.16

이사회

서울대학교 경영학과 학사졸업 (06.02)

현대증권 애널리스트 (09~15.09)

월스트리트 아시아베스트 애널리스트 
(2012)

마이다스에셋자산운용 PEF 본부장 
(15.09~16.12)

스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사
(17.01~현재)

없음

없음

제2호 의안 : 감사 선임의 건

구분

성명

생년

월일

추천인

약력

최대

주주와의관계

회사와 최근 3년간거래내역

감사

(비상근)

김영재

71.07.10

이사회

충남대학교 사법학과 학사졸업 (95.02)

제44회 사법시험 합격 (02.12)

사법연수원 제35기 수료 (06.01)

변호사 김영재 법률사무소 대표

(06.02~현재)

없음

없음

제3호 의안 " 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

조 항

현 행

변 경(안)

개정이유

제7조

(특별위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 A, B, C등급에 따라 3개월치, 2개월치, 1개월치의 평균임금을 특별

위로금으로 지급할 수 있다.

제 7조 삭제

퇴직금 외의 과도한 보상 항목

4. 경영참고사항등의 비치

상법 제 542조의 4 제 3항의 의해 주주총회 소집통지, 공고사항은 당사, 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불 행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제 5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서대리인의 신분증)

2018년 12월 03일

주식회사 그린플러스

대표이사 박 영 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업은 알루미늄사업부문과 첨단온실사업부문으로 구성되어 있습니다. 알루미늄 사업부문은 원자재(Ingot)와 스크랩(Scrap)을 혼합해 생산된 Billet을 압출작업과 가공작업을 통해 최종 제품을 만들고 있습니다. 만들어진 제품은 산업발전에 따라 전자, 자동차, 항공, 방산 등 산업용 소재로 사용될 만큼 그 용도가 다양화되어 있습니다. 첨단온실사업부문에서는 최첨단 온실에 적합한 품질을 유지하기 위해 기획. 설계 ·제작 ·시공 등 전(全)단계가 가능하여 맞춤식 첨단온실 시공을 구현하고 있습니다. 특히 자체적으로 생산된 알루미늄을 이용한 구조시스템을 첨단온실의 자재로 활용하고 있는 등 사업구조상 수직계열화를 구축하고 있습니다.

각 사업부문의 세부사항은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

- 알루미늄사업부문 : 알루미늄 압출제품, 가공제품

- 첨단온실사업부문 : 첨단유리온실 설계 및 시공, 식물공장(시스템)설치
- 태양광사업부문: 구조물제작, 시공 등 전반업무 

가. 업계의 현황

알루미늄 산업은 국가 산업 활동에 필수적인 기초소재산업으로서 알루미늄의 가공방법에 따라 압연, 압출, 주조 등으로 구분 되며 경박소재 수요 증대로 인해 향후에도 그 중요성이 크게 증대될 분야입니다. 알루미늄은 열, 전기의 전도성이 뛰어나며 대기 중의 내식성이 강하고 강도가 높을 뿐 아니라 중량이 가볍고 인장력과 내구성이 우수하여 철재 대용소재로 널리 사용되고 있습니다. 또한 알루미늄은 소재의 기계적 성질이 좋고 설계 변경 및 해체가 용이하여 전기전자, 건축용, 자동차, 방산용 산업용 뿐 아니라 각종 신소재의 레져·스포츠용품 소재로까지 개발되어 사용되는 등 그 범위가 매우 넓고 지속적인 수요증가가 예상되는 산업부문입니다.

1차 산업은 농업, 목축업, 임업 등 자연을 직접 활용하는 기초산업입니다. 2차 산업(제조업, 건설업, 광업 등), 3차 산업(상업, 금융업, 운수통신업 등 서비스업)에 비해 생산적 탄력은 상대적으로 낮습니다. 그러나 1차 산업은 국가경쟁력의 기본입니다. 인류의 삶의 기반인 식(食) 문제를 구성하는 기초산업일 뿐 아니라 후방 2 ,3차 산업의 시작점입니다.

이러한 국가기반산업인 농업이 세계인구 증가, 지구온난화 등 이상기후로 인한 농작물 피해 증가와 노지재배 감소, 농업인구 감소 및 고령화, 고품질 안전먹거리에 대한 소비자 요구 증가로 공급 불균형과 수요 확대로 위기를 맞고 있습니다. 이러한 변화를 극복하기 위해 등장한 것이 첨단시설원예농업(High-Tech Protected Horticulture) 즉 첨단온실사업입니다. 첨단온실은 대규모 유리온실, 플라스틱온실 등에 천창?측창개폐장치, 커텐 개폐장치, 양액공급장치, 관수장치, 지붕스프링클러장치, 가습장치, CO₂공급 장치, 냉난방설비 및 내부공기유동장치 등이 설치되어 있습니다. 컴퓨터와 첨단과학 기술이 이용되어 빛, 온도, 습도, CO₂농도 및 양액 상태와 같은 환경조건을 작물 생육에 맞도록 인위적으로 조절 ·재배가 가능한 시설입니다. 따라서 채소, 화훼, 과수 등을 연중 고품질로 집약 생산할 수 있는 첨단온실과 식물공장 등이 향후 절대적으로 필요하게 될 것입니다.

우리나라의 경우 향후 10년 내 노후화된 온실을 첨단시설로 교체가 예상되는 면적이 약45,000ha에 이르고 있습니다. 또한 간척지 첨단유리온실단지조성계획을 뒷받침 할 수 있는 FTA체결에 따른 농어업인 지원에 관한 특별법 제5조(농어업 등의 경쟁력 향상을 위한 지원) 및 농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제10조(후계농어업경영인의 선정지원)에 따라 연 3,000억원 규모의 첨단온실 신축 대상으로 지원 사업이 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1997년 ㈜그린하우징으로 설립되었으며 기초는 온실사업부였습니다. 이 시기 구미원예단지 1차 공사 (24,000평)에 온실을 납품하였고 일본 ㈜다이센과 온실용 알루미늄 자재 공급계약을 맺으며 사업의 기틀을 잡았습니다. 회사의 설립 전부터 현재 및 미래의 온실 모습에 대한 많은 고민을 통해 온실용 알루미늄 바 의장 및 실용신안을 19건 등록하였고, 품질경영시스템 ISO 9001 인증을 받았습니다. 또한 온실시공을 위한 전문건설업(금속구조물 창호, 강구조물 공사업)에도 등록 하였습니다. 이런 노력의 결과 첨단농업협의회 주관 ‘국산 자재 개발부문 첨단농업 대상’을 수상하였고, 대통령 주관인 '백만불 수출의 탑'상을 수상하였습니다.

지속적인 온실 기획·설계·제작·시공을 위한 제반여건을 강화하기 위한 노력을 기울이며 성장을 이어나갔습니다. 이 시기 상호를 ㈜그린하우징에서 ㈜그린플러스로 변경 하였습니다. 알루미늄 압출라인 1,250톤을 시작으로 1,850톤 및 4,400톤을 증설 및 가동하여 각종 알루미늄 압출제품 생산 및 납품을 통해 회사의 외형을 성장시켜 나갔습니다. 본점 및 공장을 경기도 화성에서 충남 당진으로 이전하고 또 충남 예산으로 확장 신축 이전함으로 준수한 공장설비를 보유한 중견 업체로 성장을 이어갔습니다. 온실사업부문을 위한 연구개발 전담부서를 중소기업청으로부터 승인을 받았고, 경영혁신형 중소기업으로 선정을 받았습니다. 이 시기 '삼백만불 수출의 탑’을 수상하였고, 녹색사업 및 그린에너지에 대한 관심으로 신재생에너지 전문기업으로 등록되었습니다.

온실부문 업적으로 엘살바도르 KOICA 온실 프로젝트 수출이 있고, 총 24억원이 소요된 식물공장 핵심요소 기술 개발과 모델 연구를 위한 서울대학교 식물공장 국책과제에 선정되었습니다. 충남 아산소각장 식물원 공사를 수주하였으며 우즈베키스탄 세계경제외교대학 온실 프로젝트를 우수한 기술과 노하우를 바탕으로 준공하였습니다.

알루미늄사업부문은 압출3라인(4,400톤, 1,850톤, 1,250톤 시설일체)과 고강도 제품제작시설일체, 알루미늄 제품 가공라인 및 시험장비 일체를 보유하여 연간 6,000톤 이상의 압출 및 가공제품을 제작, 판매하여 회사의 안정성에 기여하고 있습니다.

2011년부터 2015년 5년간 한국농업시설협회로부터 온실시공능력평가 1위로 선정되어 업계 내에서 전문성을 인정받고 있습니다. 또한 이노비즈 및 녹색기술인증(농림수산식품부) 등의 실적을 기반으로 양호한 경영능력을 이어나가게 됩니다. 첨단온실 수출로는 일본 다이센을 통해 15년간 40만평 이상 수출을 달성하였습니다. 양액식물재배시스템 특허, 식물재배시스템 특허, 무인식물재배장치 특허 등 첨단온실 설치를 위한 연구를 끊임없이 이어가는 동시에 농림수산부의 에너지 절감과 생산성 향상을 위한 신개념 온실 설계 및 표준화 연구 개발, 간척지에 설치할 온실 모델 연구개발에 핵심적인 역할을 담당하는 업체로 선정되어 연구개발이 완료단계에 있습니다. 2013년 3월 경기 화옹지구 첨단유리온실단지(33,000평) 준공을 완료하였고, 2015년 10월 충남 홍성에 토마토재배용 첨단유리온실(10,000평) 준공을 안료하여 최고 수준의 온실시공업체로 입지를 이어나갔으며, 끊임없는 혁신을 통해 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 2015년 12월에는 첨단온실의 일본수출을 통해 '천만불 수출의 탑'을 수상하였습니다. 온실설계에서 시공까지 ‘One-Stop-Service’를 할 수 있는 국내 유일의 온실시공능력을 갖춘 당사는 온실사업부문의 매출을 늘리기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 알루미늄사업부문 : 알루미늄 압출제품, 가공제품

- 첨단온실사업부문 : 첨단유리온실 설계 및 시공, 식물공장(시스템)설치

(2) 시장점유율

 (가) 알루미늄 사업

알루미늄 산업 전체를 매출액으로 나타내면 2012년 4조 8천억원 정도이며, 당사가 제조.판매하는 알루미늄 압출업체의 시장점유율은 객관적 시장조사기관이 없습니다.

 (나) 첨단온실 사업

온실산업의 전체 시장 규모를 파악하기 어려우며 당사의 시장점유율 또한 파악하기 어려운 점이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 알루미늄 산업

 ① 산업연관 효과가 높은 소재 산업

알루미늄 산업의 특성은 산업연관 효과가 높은 소재산업으로, 원자재 가격비율이 높고 가격변동이 심하며, 계절성이 큰 산업이면서 경기변동에도 민감한 산업입니다. 특히 알루미늄 판재의 경우 전기전자, 기계, 자동차, 항공기, 조선, 포장재 등 다양한 산업의 기초 소재로 광범위하게 사용되고 있어 수요산업의 경기동향에 따라 매출이 영향을 받습니다. 국내 알루미늄 가공업의 약 40%를 점유하고 있는 알루미늄 압출업은생산기술 기반이 낮아 건축용 섀시 제품 위주의 시장이 형성되어 있는 바 국내 건설경기에 큰 영향을 받습니다.

 ② 높은 원가율 - 원재료

알루미늄 압출 사업의 업종상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.

③ 매출 형태

알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자,금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설산업에서 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다.

(나) 시설원예 산업

① 농업과의 연관성

원예작물의 시설재배 면적이 빠르게 증가한 1980년대에는 농가 소득을 급격하게 증대 시켰고 1인당 국민소득의 증가를 유도했습니다. 국민경제의 성장에 따라 도시민의 채소 소비량이 증가하기 시작했으며 점차 고품질의 채소 수요 확대로 이어졌습니다. 과거 원예작물은 신선 농산물의 연중공급을 위한 목표였으나 현재는 고부가가치 수출산업, 안전한 먹거리 제공 및 안정적인 농산물 가격 형성을 목적으로 성장해 나가고 있습니다.

시설원예 산업의 국제 경쟁력 강화를 위해 시설원예농가의 규모화, 전문화가 필요합니다. 이를 위해서는 생산성 향상과 생산비 절감을 위한 현대화된 원예시설의 확대와지원이 필요합니다. 또한 안전한 먹거리 제공 및 안정적인 농산물 가격 형성을 위해서도 생산성과 품질 증대를 위한 시설의 현대화 작업이 필요한 상황입니다.

② 친환경 및 미래지향적인 농업

시설원예는 자원을 재활용하여 친환경적인 에너지이용이 가능합니다. 발전소나 공장에서 방출되는 폐열, 소각장의 연소열, 폐타이어의 연소 난방기 등을 이용한 시설의 온도관리는 자원절약과 재활용의 효과가 있습니다. 순환식 수경재배와 식물공장은 환경을 생각하는 지속농업으로서 중요한 의미를 가집니다.

인류가 지향하는 미래의 농업은 완벽한 환경조절과 생산시스템의 구축으로 공장에서공산품을 생산하듯 농산품을 생산하는 것입니다. 시설원예는 바로 공장식 농업생산의 기초 형태로서 환경과 재배이론을 축적시켜 완전제어형 농업생산과 식물공장, 나아가 우주농법을 지향하고 있습니다.

 ③ 국민의 건강증진 및 정서 함양에 기여

열대 과수 및 화훼류처럼 노지에서 재배할 수 없는 작물을 도입하여 시설에서 재배하게 되면서 소비자가 이용할 수 있는 농산물의 종류가 많아졌습니다. 또한 수경재배를 통해 저공해 청정 농산물을 생산함으로써 안전한 식품을 요구하는 식품 소비자 기대에 부응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 알루미늄사업부

국내 건설경기와 자동차 산업, 가전산업 등 알루미늄 전방산업 경기 회복이 느리게 진행되고 있습니다. 하지만 기존 알루미늄 제품 시장 외 다양한 산업에서의 알루미늄 제품 수요가 늘어나고 있는 것이 사실입니다. 당사는 기존 납품업체를 견실히 유지하고 새로운 알루미늄 수요처를 발굴하여 알루미늄 제품 시장 내에서 입지를 넓혀 나가기 위해 노력할 것입니다. 또한 현재 표준화 작업이 이루어지고 있는 비닐하우스 개선 및 교체 분야에 적극 참여할 것입니다. 국내외 시설원예 자재인 알루미늄 제품 수요 증가, 신재생에너지 사업 및 도시경관사업 등 녹색사업에 대한 수요 증가가 이루어진다면 다양한 알루미늄 제품 제작 및 가공이 가능한 당사는 성장해 나갈 것으로 예상됩니다.

 (나)첨단온실사업부

농업환경이 비슷한 일본의 경우 50%가 넘게 경질온실이 설치되어 있는 반면 국내의 경우 전체 시설원예 면적에서 특수온실(유리온실, 경질온실 등)이 차지하는 비율은 미비한 수준입니다. 일반 농가의 고부가가치 특수작물 재배에 대한 관심과 정부의 미래농업경쟁력 확보를 위한 첨단온실 건립 방향 설정 등 향 후 첨단온실에 대한 수요는 늘어갈 것이며, 시장규모는 성장해 나갈 것으로 예상됩니다.

정부는 미래농업경쟁력 확보와 고부가 농산물 수출기지 조성을 위한 약 3,000ha에 달하는 간척지 첨단온실단지 조성을 계획하고 있어 일정시점을 기점으로 온실 시장은 확대되어 갈 것으로 예상됩니다. 첨단온실은 투자대비 경제성을 보기 위해서는 일정 규모 이상의 대규모 집단화된 시설이 되어야 하는데, 간척지 활용 정책 등은 경제성 실현에 적합한 시장이 될 것으로 전망됩니다. 

 (다)신규사업진출

첨단온실 사업과 관련하여 신성장동력 확보 및 사업의 다각화를 목적으로 신규사업부문 진출을 위해 자회사 형태의 어업회사법인 그린피시팜 주식회사의 신규법인 설립시 28만주(지분비율 70%)를 지분 출자 하였습니다.
어업회사법인 그린피시팜 주식회사는 친환경수산물 양식업 및 수산물 가공업을 주요사업으로 하며, 빌딩형 수조 접목으로 단위 면적당 생산성의 혁신적인 증가와 대규모화로 생산원가 절감의 효과를 기대할 수 있습니다.
또한, 자체 연구개발실 운영 및 국책과제와 연계하여 국내 최고의 품질을 개발하고 브랜드화시켜 요식업 및 프랜차이즈 등의 신규사업 진출과 더불어 유통비용 절감과 생산원가 절감으로 이윤을 극대화 시킬 수 있습니다.
이러한 첨단화, 브랜드화, 다각화의 3단계 과정을 통하여 2020년 연매출 천억원의 글로벌 기업으로 성장할 수 있을 것으로 전망됩니다.

농업회사법인 주식회사 그린케이팜은 340만주(지분비율 85%)를 제3자 배정으로 인한 유상증자로 신규 발행된 주식을 취득하였고, 유상증자 참여로 주식회사 그린플러스의 자회사가 되었습니다.
농업회사법인 주식회사 그린케이팜은 친환경농산물 유통, 가공, 판매업 및 영농에 필요한 자재의 생산공급을 주요사업으로 하며, 면적 전체를 활용하여 식물을 재배할 수 있는 대량재배방법으로 생산원가의 감소, 매출증대 및 수익성 향상에 기여할 것으로 전망됩니다. 더불어 스마트팜 농업을 선도하는 기업으로써 작물의 생산, 관리, 유통의 노하우를 첨단온실과 전원생활을 결합한 형태의 귀농 프로젝트 사업에 접목시켜 안정적으로 관리할 수 있는 프로젝트를 계획하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도_그린플러스

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

조 항

현 행

변 경(안)

개정이유

제7조

(특별위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 A, B, C등급에 따라 3개월치, 2개월치, 1개월치의 평균임금을 특별

위로금으로 지급할 수 있다.

제 7조 삭제

퇴직금 외의 과도한 보상 항목

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이태경
1976.09.16
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이태경
스트라이커 캐피탈 
매니지먼트 
대표이사

서울대학교 경영학과 학사졸업 (06.02)

현대증권 애널리스트 
(09~15.09)

월스트리트 아시아베스트 애널리스트 (2012)

마이다스에셋자산운용 PEF 본부장 (15.09~16.12)

스트라이커 캐피탈 매니지먼트 대표이사 (17.01~현재)

없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1971.07.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영재
변호사 김영재 
법률사무소 대표

충남대학교 사법학과 학사졸업 (95.02)

제44회 사법시험 합격 
(02.12)

사법연수원 제35기 수료 
(06.01)

변호사 김영재 법률사무소 대표 (06.02~현재)

없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당없음