한전기술 — 주주총회소집공고 (20181127)
제출인: 한전기술

주주총회소집공고
2.7
한국전력기술 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 11 월 27 일

회 사 명 :
한국전력기술(주)

대 표 이 사 :
이배수

본 점 소 재 지 :

(전 화)054-421-3114

(홈페이지)http://www.kepco-enc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)엄 호 섭

(전 화)054-421-3285

주주총회 소집공고

(2018년 제3차 임시주주총회)

당사 정관 제21조에 의하여 2018년 제3차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조에 의거 
소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 12월 13일(목), 오전 11시 30분
2. 장 소 : 한국전력기술(주) 본사 3층 대회의실(337호)
 (경상북도 김천시 혁신로 269)
3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고
 나. 의결사항 
 제1호 : 비상임이사 선임의 건 (2인)
 제1-1호 : 후보 고영희
 제1-2호 : 후보 김상기
 제1-3호 : 후보 김윤석
 제1-4호 : 후보 안운태
 
4. 기 타 
가. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 
 대리인에 위임하여 간접 행사할 수 있습니다.
나. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 금융위원회,
 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 주민등록증
 (외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박지현

(출석률:

100%)

박태봉

(출석률:

71%)

박재현

(출석률:
86%)

조택상
(출석률 :
 100%)
허문수
(출석률 :
 100%)

찬 반 여 부

제1차
1.12

임원추천위원회 위원 선임(안)

찬성

찬성

찬성

-
-

제2차
1.19

2018년도 제1차 임시주주총회 
소집 변경(안)

찬성

찬성

찬성

-
-

제3차
2.9

제43기 정기주주총회 소집(안)

찬성

찬성

찬성

-
-

제43기 결산(안)

찬성

찬성

찬성

-
-

제43기 영업보고서(안)

찬성

찬성

찬성

-
-

이사 보수한도 승인(안)

찬성

찬성

찬성

-
-

감사 보수한도 승인(안)

찬성

찬성

찬성

-
-

원자력감독법 
운영계획 보고

찬성

찬성

찬성

-
-

2017년도 내부회계관리제도 
운영실태 보고

찬성

찬성

찬성

-
-

2017년도 내부회계관리제도
운영실태 평가보고

찬성

찬성

찬성

-
-

2017년도 연간 자체감사 
결과보고

찬성

찬성

찬성

-
-

제4차
3.13

제43기 결산 변경(안)

찬성

불참

찬성

-
-

제43기 영업보고서 변경(안)

찬성

불참

찬성

-
-

「임원직무청렴계약운영규정」
개정(안)

찬성

불참

찬성

-
-

2018년도 제2차 
임시주주총회 소집(안)

찬성

불참

찬성

-
-

주주명부 폐쇄(안)

찬성

불참

찬성

-
-

중장기 경영전략 보고

찬성

불참

찬성

-
-

2018년도 종전부동산 
매각추진 관련 보고

찬성

불참

찬성

-
-

제5차
4.30

2018년도 제2차 
임시주주총회 소집변경(안)

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

임원연봉규정 개정(안)

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

취업규칙 개정(안)

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

내부회계관리규정 개정(안)

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

제6차
5.25

사장 경영성과협약서(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2018년도 조직개편보고

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제7차
8.23
취업규칙 개정(안)
-
불참
찬성
찬성
찬성

2018년도 사내근로복지기금 출연(안)
-
불참
찬성
찬성
찬성

선임비상임이사 선임(안)
-
불참
찬성
찬성
찬성

임원추천위원회 위원 선임(안)
-
불참
찬성
찬성
찬성

2018년(제44기) 상반기 결산
-
불참
찬성
찬성
찬성

* 2018년 9월 30일 기준

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 2018년 9월 30일 기준

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
120,000
84,838
21,210
보고기준일 현재 사외이사 현원은 4인이나 
2018년도 중 사외이사 2인 선임('18.03.30) 및 
임기만료로 인한 1인의 퇴임('18.05.25)으로 
1인당 평균보수액은 실제 지급금액과 차이가 있으며, 
주총승인금액은 4인 기준으로 작성하였음

* 2018년 9월 30일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기술용역
한국수력원자력
(최대주주의 특수관계인)
2018.01.01~2018.09.30
317
6.47

기술용역
한국수력원자력
(최대주주의 특수관계인)
2018.01.01~2018.09.30
194
3.96

기술용역
한국수력원자력
(최대주주의 특수관계인)
2018.01.01~2018.09.30
190
3.88

기술용역
한국수력원자력
(최대주주의 특수관계인)
2018.01.01~2018.09.30
96
1.96

기술용역
한국수력원자력
(최대주주의 특수관계인)
2018.01.01~2018.09.30
69
1.41

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국수력원자력
(최대주주의 특수관계인)
기술용역
2018.01.01~2018.09.30
1,559
31.80

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[원자력/원자로]

원자력산업은 기술집약적 고부가가치 산업으로 우리나라는 미국, 러시아, 일본, 프랑스, 중국과 세계 원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 원천 기술력을 바탕으로 한 독자적인 원자로 개발 능력, 수출노형 확보 여부, 원전 설계, 제작, 건설 및 운영 능력에 따라 경쟁력이 결정되는 핵심 산업입니다. 이는 연관 산업군인 기계, 금속, 전기전자,방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가표준과 기초산업의 연계 발전이 가능한 분야이기도 합니다.

특히 원자로를 포함한 핵증기 공급계통은 최고의 안전성이 요구되는 원자력 핵심 원천기술 분야로 국방과 우주항공 산업과 같은 국가 전략산업으로 연계산업에 파급효과가 큰 기술집약적 산업분야입니다.

[에너지신사업]

국내 화력발전소 관련 산업은 정부 정책에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 정부정책은 석탄화력의 감축, 재생에너지 확대를 통한 친환경 에너지믹스로의 전환 및 에너지신산업 육성 등 환경과 국민안전에 미치는 영향을 종합적으로 고려하도록 변화하고 있으며 고농도 미세먼지 종합대책에 따른 노후 석탄화력발전소의 조기폐지및 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다. 따라서 이와 관련한 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

해외의 경우 동남아시아, 아프리카 등 개발도상국들을 중심으로 전력수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 개발도상국가를 중심으로 저렴한 전력의 안정적 공급 요구에 따라 초기 투자비용과 운전비가 저렴한 석탄화력 및 복합화력 발전방식이 선호되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 신재생 발전소 수요가 가파르게 증가하는 추세이며, 노후 발전소의 성능개선사업도 꾸준히 발주되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[원자력/원자로 부문]

회사는 한빛 3,4호기 원자력발전소를 시작으로 원자력발전소 설계업무를 독자 수행하는 과정에서 1,000MWe급 원자력발전소 설계를 한국형으로 표준화하였고,

이후 국제 경쟁력을 보유한 1,400MWe급 신형 경수로 설계기술(APR1400)을 개발함으로써 원전의 안전성과 경제성을 제고하여 왔습니다. 현재 APR1400 노형인 신고리3,4호기, 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 및 UAE Barakah 원전 설계를 성공적으로 수행하고 있습니다. 특히 UAE Barakah 원전과 동일 노형인 신고리 3호기가 제3세대 원전 중에는 세계 최초로 1주기 무고장 안전운전을 달성하여 도시바의 웨스팅하우스 파산사태 등 경쟁사의 영업위기 상황에서 회사의 원전 설계기술을 전 세계에 과시하였고, 사우디 대형 원전 건설 사업 숏 리스트에 포함되는 등 해외 원전사업 수주를 위한 긍정적인 상황이 전개되고 있습니다.

회사는 사업영역 확대를 위하여 금년 1월 UAE Barakah원전 60년 장기 엔지니어링서비스계약(LTEA)을 체결하였습니다. 기자재 공급사업 분야에서는 캐나다 달링톤 원전 2호기 사업 완료를 바탕으로 달링톤 원전 1,3,4호기 및 브루스파워(BP)사 기자재 공급사업 등 신규사업 추가 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 루마니아 체르나보다 원전 1,2호기 주기적안전성평가(PSR)용역 제안서 제출 등 관련 사업 수주를 위한 노력을 경주하고 있습니다.

연구개발 분야에서는 정부의 원자력연구개발 5개년 계획에 근거하여 차세대 혁신적안전경수로(iPOWER)와 소형모듈원자로(SMR) 노형개발을 위한 핵심 원천기술

개발에 박차를 가하고 있으며, 특히 APR+ 최초호기 건설을 위한 성능검증과 설계 최적화, iPOWER 개념설계, 규제현안 해결을 위한 원천 기술개발, 안전현안 기술개발 및 중대사고 대처 기술개발 등 다수의 기술개발 과제를 성공적으로 진행하고 있습니다. 또한, 미래성장동력 확보를 위하여 사우디 SMART 건설 전 설계(PPE) 사업 참여와 회사 독자 SMR 모델 개발을 위한 핵심 원천기술 개발에 전념하고 있으며 동시에 원자력시장 다변화(핵융합로, 해양원자로시스템, 폐로 등)에 대응한 업무영역확대를 위해 노력하고 있습니다.

[에너지신사업 부문]

500MW급 석탄화력발전소 설계 표준화와 함께 지속적인 성능, 용량 격상 노력으로

2008년 800MW급 석탄화력발전소인 영흥화력발전소 1-4호기 설계를 수행하였으며1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소 설계기술의 개발을 완료, 이를 적용한 당진화력 9,10호기를 성공적으로 준공하였습니다. 또한 신보령화력 1,2호기, 태안화력 9,10호기, 삼척그린파워 1,2호기, 신서천화력 종합설계를 수행중에 있으며, 민간사업자가 발주한 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소인 강릉안인화력 1,2호기, 고성하이화력 1,2호기, 삼척화력 1,2호기의 설계 사업을 수행 중에 있습니다.

회사는 이와 아울러 신성장분야의 사업개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내 첫 노후발전소 성능개선사업인 보령화력3호기(500MW급)성능개선사업을 수행중에 있으며 500MW급 표준석탄화력 성능개선 타당성 조사 용역의 수행으로 향후 43기에달하는 500MW급노후 석탄화력 발전소 성능개선 사업 참여의 발판을 마련했습니다.또한향후 증가할 신재생에너지 사업에 대비하여 제주 해상풍력 IPP 사업의 EPC 참여, 인천발전본부 및 세종 연료전지 건설 설계, 남해 석탄가스화 복합발전(IGCC) 타당성검토 수행 등 관련분야의 실적 확보에 노력하고 있습니다.

해외사업의 경우, 기존의 설계 위주 사업에서 벗어나 설계·구매·건설 일괄서비스를 제공하는 EPCM사업을 추진하여 가나 타코라디 T2 사업 및 코트디부아르 CIPREL 사업을 성공적으로 준공하였으며, 이를 바탕으로 서부 아프리카 및 동남아 지역에서 추가 EPCM사업개발을 추진하고 있습니다. 가나 타코라디 T2사업의 경우, 2015년 12월에 운전지원용역을 수주하여 발전소 O&M 사업을 수행 중이며 사우디 (*)ROMM 사업 제안서 작성 용역과 노후발전소 성능진단 용역 및 요르단 노후발전소 성능개선 용역을 수행함으로써 중동지역 발전시장 진출의 발판을 확보하였습니다. 회사는 이와 아울러 사업주 지원, 컨설팅, 타당성 조사, 기술자문을 포함한 해외 용역 사업에도 적극적인 진출을 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 회사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서 1975년 설립된 이래 원자력 
 발전소의 설계, 수화력발전소의 설계, 발전설비 O&M, 플랜트 건설사업 및 
 신재생에너지 관련 사업 등을 영위하고 있습니다.

○ 회사 사업부문은 성격에 따라 원자력, 에너지신사업 및 원자로로 분류하였습니다.

당분기의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다.

가. 사업부문별 재무정보 
 (단위: 백만원)

구분
연도
원자력
에너지신사업
원자로

매출액
2018년 3분기

181,650

39,953

51,471

2017년
321,218
97,397
71,578

2016년
288,321
143,958
73,733

주1) 위 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

주2) 회사는 전체를 단일 보고부문으로 보고 있으나, 사업 성격에 따라 상기와 같이 매출을 구분하였습니다.
주3) 제43기(전기) 및 제42기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호 등에 따라 작성되었습니다.

(2) 시장점유율

회사의 주요 매출원인 한국수력원자력 등이 발주하는 원자력 발전소 설계의 경우 독점사업이므로 시장점유율이 100%이고, 수화력 발전소 설계의 경우 일부 중소규모화력 또는 복합화력발전소 부문에서 민간업체와 경쟁하고 있으며, 대규모 석탄화력/복합화력 발전소 설계는 회사가 상대적 우위를 점하여 수주에 유리한 실정입니다.

(3) 시장의 특성

[원자력/원자로]

국내 원전 시장은 APR1400 최초 호기인 신고리 3호기가 2016년 상업운전을 개시하였으며 신고리 4호기, 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 설계 및 건설이 순조롭게 진행중에 있습니다. 에너지전환 정책에 따라 제8차 전력수급기본계획 및 제3차 에너지기본계획 개정 등으로 향후 신규원전 분야의 어려움이 예상되나, 기 확보된 세계 최고 수준의 기술 경쟁력으로 원전 건설 안전성 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

국내 가동원전시장은 지속적인 안전성 강화 요구에 따라 지진 대응기술과 안전현안 및 중대사고 대처 기술개발이 성공적으로 진행 중입니다. 또한 고준위방사성폐기물사업 및 고리 1호기 폐로 결정에 따라 새로운 사업이 확대될 예정입니다. 해외 원전시장의 경우 후쿠시마 사고 이후 단기적인 시장위축을 겪었으나, 신기후 체제의 출범에 따라 친환경 저탄소에너지원으로서 원전의 긍정적 역할이 부각되고 있으며 최근 IAEA는 2050년 전세계 원전 설비용량이 현재의 2배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다. 구체적으로 중국의 대규모 신규원전 건설, 영국의 원자력에너지 확대정책과 함께 사우디아라비아, 체코 신규원전 건설시장이 활성화 되고 있습니다. 사우디아라비아는 중소형원전인 SMART 건설 추진과 동시에 2기의 건설원전사업이 발주되어 5개국가(한국, 미국, 러시아, 중국, 프랑스)가 경쟁하고 있으며 내년 하반기 최종 수주여부가 결정될 예정입니다. 추가로 터키, 이집트, 브라질, 파키스탄 등이 신규원전건설을 시작하고 있습니다.

[에너지신사업]

회사는 다수의 화력발전소 설계 경력을 가지고 있으며, 화력발전소의 전 수명기간에 걸쳐 서비스 제공이 가능한 경쟁력을 바탕으로 관련 사업 수주에 우위를 가지고 있습니다. 특히 에너지전환 과정에서 발생하는 발전소 폐지 용역의 수주가 기대되며 청정화력 발전과 관련된 기술개발과 신재생에너지 용역수행경험으로 청정화력 및 신재생에너지 등 관련 사업에 대한 경쟁력을 축적하고 있습니다. 해외 석탄/복합화력 발전소 설계 및 엔지니어링 사업은 전력그룹사, 민간발전사 및 국내 건설사와 협력하여 수주를 추진하고 있으며 복합화력 EPCM사업은 독자적인 수행능력을 보유, 해외 EPC 건설업체와 비교 시 기술 및 경험적인 측면에서 충분한 경쟁력을 확보하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 원자력 및 화력사업은 주로 정부 에너지정책(국가에너지기본계획 및 전력수급기본계획 등)에 의해 발주되는 사업을 수주하여 수행하고 있습니다. 2017년말 수립된 제8차 전력수급기본계획에 따르면 기존 '경제성' 중심의 에너지 정책 기본방향이 '국민안전'과 '친환경'으로 전환됨에 따라 가동중인 발전소의 안전성 강화와 친환경 사업을 적극적으로 발굴하여 추진할 계획입니다. 또한, 원전해체시장 조기개막과 사용후핵연료 처리에 대비한 기술완성을 가속화하고 있으며 태양광, 풍력 등 신재생에너지 사업 확대를 모색하고 있습니다. 아울러 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위해 발전분야 Industry 4.0 기술접목 및 관련 융복합 사업도 적극 추진할 계획입니다.

해외 원전수출 사업은 한국전력공사 등 전력그룹사와 컨소시엄을 구성하여 참여하고있으며, 부문별 중소 엔지니어링사업은 회사 자체적인 사업개발을 통해 추진하고 있습니다. 현재 수행하고 있는 해외 원전사업은 2009년 한전 컨소시엄의 일원으로 참여하여 수주한 UAE 원전 종합설계 사업이며, 후속 원전수출을 위해 전력그룹사와 공동으로 영국, 사우디아라비아, 이집트, 체코 등 지속적으로 해외진출 방안을 모색하고 있습니다. 해외 화력 사업은 가나 타코라디 T2 및 코트디부아르 CIPREL IV 사업이 2016년도에 성공적으로 준공된 바가 있으며, 회사 단독 또는 전력그룹사 및 민간 건설회사와 협력하여 설계용역 및 수익성이 확보된 EPCM 사업의 선별적 수주를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

주주총회소집공고용 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고영희
1971.02.02
사외이사 후보자
해당없음
임원추천위원회

김상기
1957.08.15
사외이사 후보자
해당없음
임원추천위원회

김윤석
1958.11.24
사외이사 후보자
해당없음
임원추천위원회

안운태
1971.03.01
사외이사 후보자
해당없음
임원추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역
(회사 주식 
보유현황 포함)

고영희
現)서울과학종합대학원 경영대학원 부교수
前)한국기업사례학회 편집위원장
前)(사)산업정책연구원 연구원
해당없음

김상기
現)디에스파워(주) 마케팅실 고문
前)에너지경제연구원 집단에너지연구실 위촉연구위원
前)한국지역난방공사 부사장
해당없음

김윤석
現)(사)재한외국인지원협회 용인지회장
現)민주평화통일자문회의 용인시협의회 자문위원
前)공군사관학교 전자공학 교수
해당없음

안운태
現)더불어민주당 서산태안지역 위원장 직무대행
現)(주)상형문자미디어 기획실 이사
前)태안참여자치시민연대 사무국장
해당없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음