수젠텍 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20181123)
제출인: 수젠텍

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
(주)수젠텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 11월 23일

회 사 명 :
주식회사 수젠텍

대 표 이 사 :
손 미 진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 187, 216호

(전 화) 043-710-2821

(홈페이지)http://www.sugentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박종윤

(전 화)043-710-2847

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,713,003

기타주식 (주)
148,514

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
5,713,003

기타주식 (주)
148,514

4. 신주배정기준일
2018.12.10

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
1

6. 신주의 배당기산일
2018.01.01

7. 신주권교부예정일
2019.01.07

8. 신주의 상장 예정일
2019.01.08

9. 이사회결의일(결정일)
2018.11.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주배정 : 2018년 12월 10일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정함. (단수주는 발생하지 않습니다.)
나. 신주발행 주식수

구분
무상증자 전
무상증자 배정 내역
무상증자 후

보통주
5,713,003
5,713,003
11,426,006

우선주
148,514
148,514
297,028

합계
5,861,517
5,861,517
11,723,034

다. 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 2,930,758,500원.
라. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 "7.신주권교부예정일" 및 "8.신주의 상장 예정일"은 관계기관과의 협의에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제8조의2
③ 상환주식의 수와 내용: 본 회사는 제8조에서 정한 우선주식의 범위 내에서 회사 또는 주주의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 우선주식(이하 “상환주식”이라 함)을 이사회의 결의로 발행할 수 있다.
④ 전환주식의 수와 내용: 본 회사는 제8조에서 정한 우선주식의 범위 내에서 이사회의 결의로 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여하는 우선주식(이하 “전환주식”이라 함)을 발행할 수 있다.

주식의 내용
전환상환우선주식

기타
하기 참조

종류주식(전환상환우선주식) 발행현황

발행일자
2018년 09월 04일

주당 발행가액(액면가액)
20,200
500

발행주식수
148,514

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
보통주에 우선하여 액면가기준 연 1%의 
비율로 참가적, 누적적 배당

잔여재산분배에 관한 사항
투자원금 및 미지급 배당금의 합계액 범위내에서 보통주에 우선하여 분배

상환에
관한 사항
상환조건
주주 청구 시

상환방법
청구일로 30일 이내 현금 상환

상환기간
2020년 09월 04일부터 본건 우선주식의 존속기간 만료일(발행일로부터 10년)까지

주당 상환가액
- 발행가액에 발행일로부터 상환일까지 연복리 2%를 적용하여 산출한 이자 금액을 합한 금액으로, 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
주주 청구 시, 우선주 1주당 보통주 1주로 전환

전환청구기간
발행일 익일부터 우선주 존속기간 만료일까지

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주

전환으로
발행할 주식수
148,514

의결권에 관한 사항
보통주와 동일(1주당 1개의 의결권 보유)

기타 투자 판단에 참고할 사항

[투자자의 주식매수청구권(Put-Option)]

① 다음 각 호의 사유가 발견되거나 발생하는 경우 투자자는 그 선택으로 회사에 대하여 투자자가 보유하는 회사 지분의 전부 또는 일부를 매수하여 줄 것을 요구할 수 있고, 이 경우 회사는 이를 매수(본 항에서 매수는 상환 또는 유상감자를 포함한다) 하여야 한다.

1. 제3조의 진술과 보장이 허위 또는 부정확하였다는 것이 사후적으로 밝혀진 경우

2. 투자금을 별지 투자금 사용용도에서 규정한 사용용도 외로 사용한 경우

3. 회사가 본 계약에서 정한 의무를 위반한 경우(계약에서 정한 거래완결 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견된 경우 포함)

4. 회사가 거래완결 후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

5. 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 회사가 중요자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

6. 회사의 중요자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우

7. 회사에 대한 해산, 청산, 파산, 회생 또는 이에 준하는 절차(워크아웃 등)의 개시신청이 있거나 개시되는 경우

8. 은행거래정지 등의 부실징후기업으로의 인정 등의 절차가 개시되는 경우

9. 회사가 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

10. 회사와 제3자와의 분쟁 등으로 회사의 사업추진이 불가능할 경우

② 본 조 제1항에 의한 주식매수 청구는 회사에 대하여 매수대상 주식의 가격 및 수량을 기재한 서면으로 하며, 회사에 매수청구서가 도달한 시점에 당해 주식에 대한 매매계약이 체결된 것으로 보고, 그로부터 30일 또는 투자자가 지정하는 기한 내에 회사는 주식매매계약에 따른 대금지급 의무를 이행하여야 한다.

③ 본 조 제1항에 의한 주식매수에 있어서 매매가격은 투자자가 투자한 원금과 이에 대하여 거래완결일로부터 본 조 제2항에 의한 매매 이행일까지 연복리 15%의 비율에 의한 금액을 합산한 금액으로 한다.

④ 본 조에 의한 주식매수청구는 투자자의 회사에 대한 손해배상 청구를 방해하지 아니한다.

⑤ 본 조에 의한 투자자의 주식매수청구가 행사될 경우 회사는 투자자의 사전 서면 동의를 얻어 제3자를 지정하여 투자자 소유 주식의 전부 또는 일부를 매수하게 할 수 있다.

[회사의 주식매도청구권(Call-Option)]

① 회사는 본건 우선주식의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년간(이하 "주식매도 청구기간") 투자자가 보유 본건 우선주식의 최초 보유주식의 20%인 29,702주를 회사 또는 회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있다. 단, 주식매도 청구기간이 이전이라도 투자자가 회사의 주식매도청구권 행사가능 주식 이외의 부유주식을 매도 완료하게 되는 경우에는 회사는 주식매도청구권을 행사할 수 있다.

② 본 조 제1항에 의한 주식매도 청구는 회사가 매도대상 주식의 가격 및 수량을 기재한 서면으로 하며, 투자자에 매도청구서가 도달한 시점에 당해 주식에 대한 매매계약이 체결된 것으로 보고, 그로부터 10일 또는 회사가 지정하는 기한 내에 주식매매계약에 따른 대금지급 및 주식 이전 의무를 이행하여야 한다.

③ 본 조 제1항에 의한 주식매도에 있어서 매매가격은 투자자가 투자한 원금과 이에 대하여 거래완결일로부터 본 조 제2항에 의한 매매 이행일까지 연복리 3%의 비율에 의한 금액을 합산한 금액으로 한다.