이브이첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181121)
제출인: 이브이첨단소재

참고서류
3.2
(주)액트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 11월 21일

권 유 자:

성 명:주식회사 액트
주 소:대구시 달서구 성서로 35길 26
전화번호:053)602-4253

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)액트
보통주
1,241,187
7.15
본인
자기주식 1,241,187(7.15)는 상법 제369에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

낙산홀딩스(유)
최대주주
보통주
1,444,623
8.32
최대주주
-

김성범
임원
보통주
305,000
1.76
임원
-

계
보통주
1,749,623
10.08
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박명진
-
-
직원
-

강택성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 10월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 11월 23일, (종료일) - 2018년 12월 06일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항을 안내할 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2018년 12월 07일 오전 11시 
(장소) - 대구광역시 달서구 성서로35길 26, 액트 지하강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 유준원 
(부서 및 직위) 재경팀 / 차장
(연락처) 053)602-4253

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성범
1961.04.20

사내이사

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김성범
(주)액트 대표이사
- 동부대우전자 부사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.인쇄회로 제조 판매업

2.전자집적회로 제조 판매업

3.산업용 디스플레이 제조 판매업

4.각 호에 관련된 수출입업

5.전자상거래 및 통신사업

6.출판업

7. 전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업.액화석유가스 수출입업 및 중개업

9.액화석유가스 충전업

10.액화석유가스 집단공급사업

11.액화석유가스 저장 및 판매사업

12.액화석유가스 운송 및 위탁운송사업

13.가스용품의 수출입 및 판매

14.석유제품의저장,유통,수출입,도소매,운송,유통업

15.유류 및 액화석유가스 저장탱크관리

16.항만 운영, 개발 및 관리업

17.항만 관련 장비 및 기기 임대업

18.천연자원의 개발사업

19.천연자원의 운반 및 판매업

20.신 재생 에너지 사업 및 관련 설비 제조 판매업

21.철강 대리점업 및 철강 공정개선 사업

22.도, 소매업을 포함한 각종유통사업, 통신판매사업등의 영위

23.신기술의 개발 및 연구개발등 용역사업 일체

24.신기술의 시장조사, 경영자문, 창업지원, 운영, 투자자문업

25.기업 인수 및 합병 컨설팅 사업 및 구조조정업

26.기업투자, 경영 자문업

27.지식, 정보등 무형자산의 판매 및 용역사업

28.상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스사업

29.광고대행업을 포함한 광고사업

30. 부동산 임대업

31. 부동산 개발 및 공급업
32. 부동산 관리업

33. 노인 거주 복지시설 운영업

34. 건물 건설업

35. 토목 건설업

36. 기반조성 관련 전문공사업

37. 시설물 축조 관련 전문공사업

38. 실내건축 및 건축마무리 공사업

39. 욕탕, 마사지 및 기타 미용관련 서비스업

40. 그 외 기타 분류안된 개인 서비스업

41. 골프장 및 스키장 운영업

42. 기타 스포츠시설 운영업

43. 기타 스포츠 서비스업

44. 유원지 및 테마파크 운영업

45. 오락장 운영업

46. 관광숙박시설 운영업

47. 일반 음식점업

48. 기타 음식점업

49. 공연시설 운영업

50. 여행사업

51. 기타 여행보조 및 예약 서비스업

52. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

53. 일반 건축자재 도매업

54. 재생용 재료 및 기타상품 전문 도매업

55. 상품 종합 도매업

56. 대형 종합 소매업

57. 음.식료품 위주 종합 소매업

58. 의약품, 의료용기구, 화장품 및 방향제 소매업

59. 예술품 및 선물용품 소매업

60. 산업용 로봇의 제조 및 판매업

61. 자동화기기의 제조 및 판매업

62. 자동측정, 제어장치의 제조 및 도,소매업

63. 지능형 로봇의 제조 및 판매업

64. 지능형 자동화 장비의 제조 및 판매업

65. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업

66. 의약품 및 의약외품 제조 판매업

67. 한약 및 생약제제 제조 및 판매업

68. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매업

69. 생물공학을 이용한 의학, 식품소재 제조 및 판매업

70. 생리활성물질 제조 및 판매업

71. 효소저해제 제조 및 판매업

72. 기능성식품 및 천연식품소재기술 및 제조 판매업
73. 음식료품 및 음식료품 첨가물의 제조, 가공, 매매

74. 건강보조 식품의 제조 및 판매업

75. 위 각호와 관련된 부대사업 또는 관련사업에의 투자

76. 각 호에 부대하는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.인쇄회로 제조 판매업

2.전자집적회로 제조 판매업

3.산업용 디스플레이 제조 판매업

4.각 호에 관련된 수출입업

5.전자상거래 및 통신사업

6.전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업

7.노우하우, 기술의 판매, 임대업

8.광고대행업을 포함한 광고사업

9. 부동산 임대업

10. 의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업

11. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업

12. 의약품 및 의약외품 제조 판매업

13. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자

사업목적 간소화

제9조(신주인수권)

8. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식의 경우

삭제
자구수정

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

자구수정

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

자구수정

제33조(이사의 임기)

② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

삭제

불필요조항 삭제

제34조(이사의 보선)

① 이사의 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제 31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 도 있다.

조항 추가

제34조(이사의 직무)

전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

①대표이사는 이사회의 결의로 선임하며, 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄한다.

②대표이사 결원 또는 유고시에는 이사회 규정에서 정한 순서 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행한다..

자구수정

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억, 각 사내이사에게 20억원을 지급한다.

④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

삭제

불필요조항 삭제

제40조(상담역 및 고문)

① 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

② 이사회는 회사의 이익에 도움이 된다고 판단되는 내.외부인사에 대하여 성과보수 또는 상여금 지급계약 체결을 이사회에서 결의 할 수 있다.

제41조(상담역 및 고문)

① 회사는 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

자구수정 및 조항 삭제

제41조(대표이사의 선임)

① 이 회사는 대표이사를 1인 이상으로 둘 수 있으며 필요한 경우에 사장, 부사장과 전무이사 및 상무이사 각 약간명을 둘 수 있다.

② 대표이사 사장. 부사장과 전무이사와 상무이사는 이사회의 결의에 의하여 이사중에서 선임한다.

제42조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

자구수정

제42조(대표이사의 직무) 대표이사 사장은 이 회사의 업무를 총괄하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사 사장을 보좌하며 그 업무를 분장한다.

제43조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

자구수정

제 54조(사규등의 제정) 회사는 법령 및 이 정관에 정하지 않은 사항에 대하여 필요에 따라 이사회의 결의로 사규 및 규칙을 제정 시행할 수 있다.

삭제

불필요조항 삭제

이 정관은 2017년 5월 11일부터 시행한다

이 정관은 2018년 12월 7일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항