메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181120)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.2
(주)중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 11 월 20 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 중앙오션
주 소: 서울시 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층 
전화번호:02-318-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.015
본인
주1)

주1) 당사의 2018년 11월 06일 총발행주식수는 24,344,767주이며, 자기주식 3,698주를 제외한 의결권 있는 주식수는 24,341,069주 입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전병철
최대주주
보통주
2,406,213
9.88
최대주주
-

계
보통주

최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이은정
-
-
직원
-

오태충
-
-
직원
-

위채훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 11월 06일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 임시주주총회의 원환한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2018 년 11월 25 일, (종료일) -2018 년12 월 04 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018 년 12월 05일 9시 
 (장소) - 여의도 호텔 장미홀(서울특별시 영등포구 은행로 62 )

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명)이은정 (부서 및 직위) IR공시팀 차장 (연락처) 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제(3조)목적
 -조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

-도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

-무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

-각 호에 부대되는 사업 일체

-철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

-철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

-가스제조, 공급 및 설비사업

- 가스충전 및 집단공급사업

- 가스판매사업

- 가스수입 및 운송사업

- 가스배관 및 설비공사업

- 가스기기 제작 및 판매업 
- 석유류 및 가스 판매업

- 주유소 및 가스 충전소업
- 차량용 연료소매업

- 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

- 신재생에너지 및 관련사업- 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

-엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

- 소수력 발전기 제조 및 판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

-가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

-토양복원 및 토양개량사업

-하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

-생물 신소재연구 및 개발

-동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

- 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

-폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

-상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

- 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역
 - 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

제(3조)목적

-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

-철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

-철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

-가스제조, 공급 및 설비사업

-가스충전 및 집단공급사업

-가스판매사업

-가스수입 및 운송사업

-가스배관 및 설비공사업

-가스기기 제작 및 판매업 
 - 석유류 및 가스 판매업

- 주유소 및 가스 충전소업
 - 차량용 연료소매업

- 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

-신재생에너지 및 관련사업

- 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

- 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

- 소수력 발전기 제조 및 판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영 업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

-가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

-토양복원 및 토양개량사업

-하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

-생물 신소재연구 및 개발

-동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

- 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

-폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

-상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

- 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역
 - 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

-의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

-산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업)

-전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작

- 전기관련 개발사업

- 데이터베이스관리업

- 엔지니어링 서비스업

- 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

-태양광발전설비 제조 및 시공업

-엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

-무선통신업

-소프트웨어 개발 및 공급업

-전기, 전자 제품 제조 및 도소매업

-컴퓨터 주변기기 도소매업

-기업경영자문 및 재무컨설팅

-인터넷관련사업

-위치기반 서비스 사업

-배터리 연구, 개발 및 제조업

-무선통신 연구, 개발 및 제조업

-의료기기 제조

-bio신물질 응용제품개발

-bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업

-각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

및 문구 수정

부칙 제1조(시행일) 이 정관은2018년 12월 05일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문형태

1969년11월16일

-
-
이사회

오준서

1967년10월06일

-
-
이사회

정민호

1974년05월01일

-
-
이사회

사중진

1969년3월19일

-
-
이사회

이순준

1959년2월13일

-
-
이사회

김준형

1977년1월15일

-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

문형태

현)트레이드나인 대표이사
전)현대오일뱅크 근무
해당사항없음

오준서

현)db생명

전)㈜거성 콤푸레셔 베트남 하노이 지사장
해당사항없음

정민호

현)㈜일루온아이브 대표이사 부사장

전)Bigrobots Asia.Limited 한국법인장
해당사항없음

사중진

현)㈜일루온아이브대표이사 사장

전)센트럴인사이트 대표이사
해당사항없음

이순준

현)㈜포맨테크 대표이사

전)반포고등학교교사
해당사항없음

김준형

현)케이앤피창업투자㈜ 이사

전)새움 인베스트먼트
해당사항없음

※ 기타 참고사항