웰킵스하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181105)
제출인: 웰킵스하이텍

참고서류
3.2
크로바하이텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 11월 05일

권 유 자:

성 명: 크로바하이텍(주)
주 소: 충북 청주시 흥덕구 월명로55번길 57
전화번호: 02-453-0488

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

크로바하이텍(주)
보통주
230,906
0.99%
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)파워리퍼블릭얼라이언스
최대주주
보통주
3,811,418
16.36
최대주주
-

계
보통주
3,811,418
16.36
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 10월 25일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 11월 10일, (종료일) - 2018년 11월 19일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결재원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결재원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2018 년 11월 20일 11 시 
 (장소) 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 50(가경동 1508-1),충청북도기업진흥원

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상수
 (부서 및 직위) 경영지원실 차장
 (연락처) 02-453-0488

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~19.(중략)
<신설>
20. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~19.(현행과 동일)
20.종합무역업
21. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업

사업목적 추가

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.
발행주식 총수
증가

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.~8.(중략)
<신설>

(이하동일)
제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.~8.(현행과 동일)
9. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 위하여 투자조합, 기타법인 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우
(이하 현행과 동일)
자금조달방안 정비

제14조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1.~3.(중략)
<신설>

(이하동일)
제14조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1.~3.(현행과 동일)
4. 회사가 긴급한 자금 조달 및 사업 확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 위하여 투자조합, 기타법인 및 개인 등에게 전환사채를 발행하는 경우
(이하 현행과 동일)
발행한도 증가 및
자금조달방안 정비

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.~3.(중략)
<신설>

(이하동일)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.~3.(현행과 동일)
4. 회사가 긴급한 자금 조달 및 사업 확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 위하여 투자조합, 기타법인 및 개인 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
(이하 현행과 동일)

발행한도 증가 및
자금조달방안 정비

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황창진
1963.02
사내이사
관계없음
이사회

이규영
1963.01
사내이사
관계없음
이사회

김중희
1962.03
사내이사
관계없음
이사회

김영국
1960.08
사외이사
관계없음
이사회

오수평
1963.12
사외이사
관계없음
이사회

임노근
1965.09
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

황창진
기업인
서울대학교 국제경제학과 학사
전)신협중앙회 자산운용본부장
전)맥투자자문 총괄본부장
전)한국자원투자개발 사외이사
없음

이규영
기업인
중앙대학교 건설대학원수료(50기회장)
전)(주)엘케이글로벌 회장
없음

김중희
기업인
동아대학교 수학과 학사
전)동아대학교 대학운용본부
현)케이비에이치파트너스(주) 대표이사
없음

김영국
기업인
청주대학교 법학과 학사
전)KBS N 대표이사
전)KBS 글로벌한류센터 센터장
전)KBS 방송본부장
없음

오수평
법조인
고려대학교 법학과 학사
전)서울북부지방법원 판사
전)서울중앙지방법원 판사
현)법무법인 이도 대표변호사
없음

임노근
기업인
동아대학교 경영학 학사
전)(주)일래스틱네트웍스 이사
현)(주)티볼리씨앤씨 이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

나종민
1974.09
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

나종민
회계사
홍익대학교 경영학과 학사
현)태성회계법인 회계사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.