신흥에스이씨 — 주주총회소집공고 (20181102)
제출인: 신흥에스이씨

주주총회소집공고
2.7
신흥에스이씨 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 11 월 2 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용 김기린

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 배영환

(전 화) 031-378-8141

주주총회 소집공고

(제10기 임시주주총회)

1. 일 시 : 2018년 11월 19일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사 식당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양남훈
(출석률:
91%)
손철규
(출석률:
66%)
정화식
(출석률:
50%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.01.08
제1호 마련 자회사 설비투자
제2호 오산공장 설비투자
제3호 오산공장 이물제거 기구물 제작
제4호 양산공장 프레스 구매
제5호 양산공장 통근버스 구입
제6호 PACK 사업 절단기 구매 및 금형제작
O
O
취임전

2018-02
2018.01.26
제1호 수출성장자금대출(단기) 연장
O
O

2018-03
2018.02.19
제1호 주식 현금 배당
O
O

2018-04
2018.02.19
제1호 주주총회 의장 선임
제2호 급여규정 승인
제3호 정관개정
제4호 회계감사인 선임 계약
제5호 오산공장 프레스 구매
제6호 오산공장 신축동 냉난방 공사
제7호 양산동장 사출기 구매
제8호 헝가리 자회사 1라인 개조
제9호 오산공장 설비투자
O
O

2018-05
2018.02.23
제1호 금융기관 차입
O
O

2018-06
2018.02.23
제1호 금융기관 차입
O
O

2018-07
2018.03.05
제1호 오산공장 LVS LEAK TEST기 제작
제2호 양산공장 Ass'y 설비 개조
제3호 양산공장 세정기 구매
제4호 양산공장 공장건물 임차
O
O

2018-08
2018.03.05
제1호 2017회계년도 재무제표 승인
제2호 2017회계년도 연결재무제표 승인
제3호 영업보고서 승인
O
O

2018-09
2018.03.05
제1호 주주총회 소집
제2호 헝가리 자회사 수출용 설비제작
O
O

2018-10
2018.03.12
제1호 기업대출 차입(신규)
-
-

2018-11
2018.03.23
제1호 연대입보(현지법인사업자금 대출)
O
O

2018-12
2018.04.09
제1호 PACK공장 임차계약
제2호 헝가리 자회사 대부투자
퇴임
O
O

2018-13
2018.04.09
제1호 LVS라인 개조
제2호 Cap Ass'y 설비 제작
제3호 오산공장 DOE라인 개조
제4호 오산공장 프레스 구매
제5호 오산공장 설비투자
제6호 천진 및 마련자회사 수출용 설비투자
O
O

2018-14
2018.04.26
제1호 수입신용장발행대충
-
-

2018-15
2018.05.21
제1호 양산공장 인서트사출기 자동공급장치 구매
제2호 양산공장 3라인 비젼검사기 구매
O
O

2018-16
2018.05.28
제1호 외화지급보증서 신청
-
-

2018-17
2018.06.11
제1호 마련 및 천진자회사 수출용 기계제작
제2호 양산공장 프레스 구매
제3호 헝가리 자회사 수출용 설비제작
O
O

2018-18
2018.06.18
제1호 외화지급보증서 신청
-
-

2018-19
2018.06.21
제1호 기업대출 차입(신규)
-
-

2018-20
2018.07.09
제1호 금융기관 차입
-
-

2018-21
2018.07.16
제1호 오산공자 부지 매입
제2호 도시계획심의 및 건축설계 용역 계약의 건
제3호 천진자회사 수출용 기계제작의 건
O
O

2018-22
2018.08.08
제1호 수출성장자금대출(단기)
-
-

2018-23
2018.08.13
제1호 천진자회사 수출용 기계제작의 건
제2호 오산공장 금형통합관리시스템 구축의 건
제3호 양산공장 세정실 확장의 건
O
O

2018-24
2018.09.10
제1호 천진자회사 수출용 기계제작의 건
제2호 천진자회사 자본금 증자
제3호 오산공장 측정기 등 검사기구 구매
제4호 양산공장 수직사출기 구매
O
O

2018-25
2018.10.08
제1호 주주총회 소집
O
O

2018-26
2018.10.08
제1호 오산공장 토목, 건축공사 문화재발굴조사계약
제2호 오산 및 양산공장 세정기 구매의 건
제3호 오산공장 설비 및 선별기 제작
제4호 오산 및 양산공장 라인개조
O
O

2018-27
2018.10.15
제1호 무역어음대출
-
-

2018-28
2018.10.15
제1호 일반운전자금대출
-
-

2018-29
2018.10.22
제1호 연대보증
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
20,000,000
10,000,000
1)

1) 2018년 4월부터 양남훈 사외이사가 퇴임하고 정화식 사외이사가 취임하였습니다.
2) 상기 지급금액은 제10기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 10월 30일)지급금액 총액입니다.
3) 상기 주총승인금액은 당사의 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 Mobile 기기나 테슬라를 필두로 한 전기자동차 등에 탑재되기 시작하면서 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품 공급 및 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하는 바 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 2016년도 기준으로 소형제품의 경우 원형 1위, 각형 1위, 중대형제품 각형 1위, 캔 2위 등 모든 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 또한, 고객사로부터 폴리머 제품의 양산 승인을 득함으로 기존의 일본업체 독점공급시장에 당사도 참여할 수 있는 길을 열게 되었습니다. 주요 경쟁사로는 상아프론테크, 상신이디피㈜, 광원전자, 태화기업 및 클라비스 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-

(2) 시장점유율
 당사가 생산하는 제품의 특성, 용도등을 비교해 볼때, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

폭스바겐 사태와 파리협약 등의 체결로 각국의 적극적인 환경보호 정책이 도입되었으며, 큰 폭의 성장이 예상되는 전기자동차 시장과 관련된 많은 정책들을 발표하고 있습니다. 특히, 배터리의 가격이 계속 하락함에 따라 2025년 전후로 전기차의 경제성이 내연기관차를 앞지를 수 있을 것이라는 관측도 나오는 등 전기차를 포함한 소형, 중대형 전지 시장 공히 계속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

소형 전지시장의 경우 SNE 보고서에 따르면2015년에 41억 셀 정도 시장에서2020년에는 51억셀 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (출처 2016.9 SNE Research) 특히, Wearable 기기와 Power Bank 등의 새로운 IT 기기의 등장과 고출력의 가전제품들에 리튬이온 2차전지의 채택이 늘면서 시장이 커져 나갈 것으로 예측되고 있습니다.

【 글로벌 소형 리튬이온배터리 시장 전망 (배터리 타입별) 】

글로벌 소형 리튬이온배터리 시장 전망 (배터리 타입별).jpg
글로벌 소형 리튬이온배터리 시장 전망 (배터리 타입별)

(단위 : 백만 셀)

Type

2011

2012

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

2019F

2020F

CAGR
('15~'20)

Cy 주1)

1,774

1,657

1,660

2,215

2,315

3,499

6,212

8,743

12,055

16,601

48.3%

Pr 주2)

1,955

1,989

2,014

1,682

1,608

1,565

1,511

1,486

1,344

1,211

-5.5%

Po 주3)

803

1,281

1,483

1,665

2,165

2,605

2,907

3,225

3,635

4,047

13.3%

Total

4,532

4,927

5,157

5,562

6,088

7,669

10,630

13,454

17,034

21,859

29.1%

* 출처 : SNE 리포트, 글로벌 LIB Application별 중장기전망 (~2020)

주1) 원통형 전지 (Cylinder-Type Battery)

주2) 각형 전지 (Prismatic-Type Battery)

주3) 폴리머 전지 (Polymer-Type Battery)

 중대형 전지시장의 경우 파리협약 이후 각국의 신재생에너지 친화 정책의 발표로 CO2 감축과 신재생에너지 보급관련 2차전지 수요의 증가가 기대됩니다.

【 주요국 CO2 감축계획 및 신재생에너지 보급 목표 】

정책

미국

EU

일본

중국

한국

2020년 CO2
감축계획

3%

(1990년 기준)

20%

(1990년 기준)

25%

(1990년 기준)

40~45%

(2005년 GDP
단위 기준)

30%

(2020년 BaU
기준)

신재생에너지
보급 목표

25%

(2025년)

20%

(2020년)

10%

(2020년)

15%

(2020년)

10%

(2022년)

* 출처 : 2차전지 산업동향 및 발전방안, FKI 전략산업리포트

전기차 시장의 경우 HEV는 일본에서, PHEV/EV는 유럽, 중국, 미국을 중심으로 시장이 확대될 것으로 예측 되며, 유럽과 중국 시장이 향후 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

이러한 정책과 전기자동차 향 수요증가에 힘입어 글로벌 전기차 시장은 2015년 233만대에서 2020년에 917만대로 큰 폭의 성장을 보여, 전체자동차 수량의 9.5%를 전기자동차가 차지할 것으로 전망하고 있습니다. (출처 2016.9 SNE Research)

【 글로벌 전기차 배터리 수요예상 (셀 용량) 】

(단위 : GWh)

xEV application

2011

2012

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

2019F

2020F

Micro-EV (GWh)

0.1

0.1

0.2

0.2

0.5

2.2

3.8

7.2

11.3

17.4

HEV (GWh)

0.8

1.3

1.4

2.1

1.9

2.2

2.6

3.2

3.8

4.6

PHEV (GWh)

0.1

0.6

1.0

1.4

2.6

5.2

9.5

16.5

28.2

47.8

EV (GWh)

0.8

1.5

2.5

6.4

10.7

38.2

69.3

119.9

197.7

318.3

Ebus (GWh)

0.1

0.2

0.3

2.2

9.6

17.5

26.3

35.8

46.7

61.3

xEV Total (GWh)

1.8

3.5

5.4

12.3

25.3

65.2

111.5

182.6

287.7

449.3

* 출처 : SNE 리포트, 글로벌 LIB Application별 중장기전망 (~2020)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

복합소재기술, 표면처리 기술 등의 기술을 바탕으로 제품개발에 성공한 폴리머 형 Strip Terminal 제품과 원형전지를 이용한 팩 모듈 제작 등의 신규 사업은 최근에 승인을 득하였거나 인증작업 등을 통해 본격적인 사업전개를 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 기타 전자관 및 전자부품 제조업

2. 평판 디스플레이 부품 제조업

3. 액정 평판 디스플레이 부품 제조업

4. 플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 부품 제조업

5. 금형 제조업

6. 컴퓨터 및 그 주변기기 전용 부분품 제조업

7. 무선통신방송 및 응용장치 부품 제조업

8. 리튬이온전지 부품 제조업

9. 태양전지 부품 제조업

10. 연료전지 부품 제조업

11. 수소전지 부품 제조업

12. 기타 전자부품 제조업

13. 수출업

14. 수입업

15. 산업용재화 무역업

16. 부동산업 및 임대업

17. 부동산임대 및 공급업

18. 부동산개발 및 공급업

19. 전문과학 및 기술서비스업

20. 연구개발업

21. 자동화기계제작업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 기타 전자관 및 전자부품 제조업

2. 평판 디스플레이 부품 제조업

3. 액정 평판 디스플레이 부품 제조업

4. 플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 부품 제조업

5. 금형 제조업

6. 컴퓨터 및 그 주변기기 전용 부분품 제조업

7. 무선통신방송 및 응용장치 부품 제조업

8. 리튬이온전지 부품 제조업

9. 태양전지 부품 제조업

10. 연료전지 부품 제조업

11. 수소전지 부품 제조업

12. 2차전지 팩 및 모듈 제조업

13. 기타 전자부품 제조업

14. 필름 제조업

15. 수출업

16. 수입업

17. 산업용재화 무역업

18. 부동산업 및 임대업

19. 부동산임대 및 공급업

20. 부동산개발 및 공급업

21. 전문과학 및 기술서비스업

22. 연구개발업

23. 신재생에너지 발전 및 판매업

24. 자동화기계제작업

사업다각화

제10조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 이 회사가 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장되기 이전에 유상증자하는 경우 근로자복지기본법 제38조 제2항에 따라 그 유상증자 주식 총수의 20% 범위 내에서 우리사주조합원에게 우선배정하는 방식

4. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②~⑦ 생략

제10조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 이 회사가 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장되기 이전에 유상증자하는 경우 근로자복지기본법 제38조 제2항에 따라 그 유상증자 주식 총수의 20% 범위 내에서 우리사주조합원에게 우선배정하는 방식

4. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②~⑦ 생략

설비투자 등을 위한 자금조달 한도 확대

제16조 (전환사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 구십억원(￦9,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 구십억원(￦9,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ 생략

제16조 (전환사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
일천억원(￦100,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
일천억원(￦100,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ 생략

설비투자 등을 위한 자금조달 한도 확대

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 구십억원(￦9,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 구십억원(￦9,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ 생략

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
일천억원(￦100,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
일천억원(￦100,000,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ 생략

설비투자 등을 위한 자금조달 한도 확대

제28조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ (추가)

제28조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③
주주는 그 내용이 명시된 일통의 위임장으로써 대리인에 대하여 총회에 관한 포괄대리권을 줄 수 있다.

효율적인 의결권 대리행사

(부칙 추가)

부칙(2018. 11. 19)

1. 이 정관은 201
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11. 19.부터 시행한다.

2. (신주의 발행에 대한 경과조치) 2018년 11월 19일 이전에 발행된 신주는 제10조 제1항 제2호의 개정규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 제10조 제1항 제2호에 따른 각 신주의 발행한도는 2018년 11월 19일 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다.

3. (사채의 발행에 대한 경과조치) 2018년 11월 19일 이전에 발행된 사채는 제16조 제1항 및 제17조 제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도에서 차감하지 않고, 제16조 제1항 및 제17조 제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도는 2018년 11월 19일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 기산한다.

발행관련 기산일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없음.