삼부토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181030)
제출인: 우진인베스트사모투자

참고서류
3.2
삼부토건(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 10월 30일

권 유 자:

성 명: 우진인베스트사모투자 합자회사
주 소: 서울 강남구 테헤란로 152, 33층(역삼동, 강남파이낸스센터)
전화번호: 02-553-4451

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

우진인베스트사모투자 합자회사

보통주

1,440,922

5.8%

최대주주

-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우진인베스트제일호 유한회사

특수관계인

보통주

294,053

1.19%

주주

-

이앤씨그로쓰사모투자 합자회사

특수관계인

보통주

88,217

0.36%

주주

-

이앤씨그로쓰제일호 유한회사

특수관계인

보통주

1,323,237

5.33%

주주

-

이앤씨그로쓰제이호 유한회사

특수관계인

보통주

1,176,210

4.74%

주주

-

계

-

2,881,717

11.62%

-

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김영민

(제이씨파트너스주식회사)

-
-
-
권유자의 대리인

노한얼

(제이씨파트너스주식회사)

-
-
-
권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위

2018. 11. 20.자 임시주주총회에서 의결권 행사가능한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까? 삼부토건 주식회사(이하 “회사”)의 최대주주인 우진인베스트 사모투자합자회사(이하 “제안 주주”)입니다.

제안 주주는 회사의 의결권 있는 발행주식 총수 약 5.8%(1,440,922주)를 보유하고 있고, 특수관계인의 보유지분 및 이미 의결권을 위임받은 지분을 합하면 총 의결권의 약 29%를 행사할 수 있는 최대주주입니다.

아시는 바와 같이 불과 1년 전 10,000원을 넘나들던 회사의 주가는 액면가 밑으로 떨어지고 말았습니다. 그럼에도 회사의 현 경영진은 현재의 경영상황을 타개할만한 개선책을 마련하지 못한 채 자신들의 자리 보전에만 급급하고 있습니다. 심지어
현 경영진은 노조 집행부와 결탁하여 제안 주주를 기업사냥꾼으로 매도하고 있으며, 주주의 지분가치 희석 및 경영권 행사 방해를 목적으로 불필요한 신주발행을 결정함으로써, 오히려 제안 주주를 비롯한 주주들에게 막대한 손해를 끼치고 있습니다.

그 결과 주가는 심하게 하락하여 주주 여러분께서 입은 피해가 심각하였음에도 회사는 여러분의 소중한 자금을 사업성이 없는 사업에 투입하고 있습니다.

당장이라도 경영진을 교체해야
합니다. 주주 여러분께서는 금번 임시주총에서
제5호 의안 사내이사 류둥하이(Liu Dong Hai) 해임의 건, 제6호 의안 정관변경의 건, 제7호 의안 중 사내이사 안근철, 사내이사 오세진, 사외이사 곽장운, 사외이사 정창무 선임의 건에 대해 찬성하는 한편, 회사 측 후보인 사내이사 손진규, 김우식, 민승욱, 사외이사 천징 선임의 건에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 제안 주주에 위임

해 주시기 바랍니다.

특히 제안 주주가 선임을 제안한 이사들은, 건설부문에서 오랜 기간 실력과 명성을 쌓아온 사람이거나(정창무, 안근철), 대형 회계법인, 법무법인에서 다년간 근무하면서 풍부한 지식을 갖춘 회계사(오세진), 외국 변호사(곽장운)로서,
향후 회사의 글로벌 확장과 경영상황 개선에 큰 도움이 될 것으로 기대되는 경영진들입니다.

언론기사 등을 통해 확인할 수 있듯이
제안주주의 투자자인 우진은 원자력발전소용 계측기 제조전문 기업으로서, 1980년 설립된 이래 한 차례도 최대주주가 변동된 바 없는 건실한 코스피 상장사이고,
또 다른 투자자인 에스티에스개발은 부동산개발분야의 선도기업입니다.
제안 주주는 우진과 삼부토건의 협력을 통해 날로 커지고 있는
원자력 해체 시장에서 선도적 위치를 확보하고,
에스티에스개발과 협력을 통해 건축 시장에서 재도약
할 계획을 세우고 있습니다.
이는 현재 침체된 시장 상황 속에서 삼부토건에게 중장기 성장동력이 될 것입니다.

속히 회사의 경영을 안정시킬 수 있도록 주주 여러분의 협력을 당부 드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 11월 2일, 
 (종료일) - 2018년 11월 20일(주총개시전)

나. 위임장용지의 교부방법

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

https://cafe.naver.com/sambustockholder1

http://www.woojininc.com/

홈페이지의 관리기관

네이버

우진인베스트사모투자합자회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

제이씨파트너스주식회사

의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 11월 20일 16시
 (장소) - 서울특별시 중구 퇴계로 63, 5층 강당 (남창동, 삼부빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 장종욱 (제이씨파트너스주식회사)
 (부서 및 직위) - 과장
 (연락처) - 02-553-4451

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 64 기 2017.12.31. 현재(2017.01.01부터 ~ 2017.12.31까지)

제 63 기 2016.12.31. 현재(2016.01.01부터 ~ 2016.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

자산

유동자산
273,651,943,462
319,679,840,175

현금및현금성자산
82,043,914,994
93,629,909,833

단기금융상품
50,336,087,540

기타유동금융자산

유동매도가능금융자산

매출채권 및 기타유동채권
106,035,094,141
139,450,707,865

재고자산
35,236,846,787
56,101,788,144

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단

30,497,434,333

비유동자산
116,715,055,502
105,988,954,686

기타비유동금융자산
52,340,905,568
54,820,315,568

비유동매도가능금융자산
52,340,905,568
54,820,315,568

투자부동산
12,883,210,700
6,092,982,640

종속기업, 조인트벤처와 관계 기업에 대한 투자자산
412,925,872
414,046,961

관계기업에 대한 투자자산
412,925,872
414,046,961

영업권 이외의 무형자산
1,158,240,500
1,713,320,182

유형자산
15,409,094,489
17,369,313,238

장기금융상품
20,500,000
19,000,000

장기매출채권 및 기타비유동 채권
32,427,303,115
23,238,906,510

장기미수금
160,969,796,965
166,101,455,431

대손충당금
(136,006,255,359)
(145,152,668,756)

장기대여금
2,760,961,162
2,682,140,120

현재가치할인차금
(360,773,162)
(407,744,667)

대손충당금

(2,213,820,788)

장기보증금자산
5,063,573,509
2,229,545,170

기타비유동자산
2,062,875,258
2,321,069,587

자산총계
390,366,998,964
425,668,794,861

부채

유동부채
184,018,279,787
235,081,693,054

매입채무 및 기타유동채무
150,475,674,228
157,897,290,298

단기차입금
46,965,746,713
34,418,460,000

단기매입채무
31,550,488,351
43,052,489,043

단기미지급금
5,942,520,504
1,066,287,118

단기미지급비용
12,305,605,927
1,974,701,180

유동회생채무

5,939,697,560

단기초과청구공사
17,393,265,481
37,727,828,572

단기선수금
25,384,083,240
29,637,231,189

단기예수금
3,231,336,054
3,889,694,093

단기예수보증금
153,613,958
190,901,543

미지급배당금
7,549,014,000

미지급법인세

기타유동금융부채
33,542,605,559
32,471,897,865

유동금융보증부채
33,542,605,559
32,471,897,865

유동충당부채

44,712,504,891

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

44,712,504,891

비유동부채
80,674,665,886
83,985,340,698

장기매입채무 및 기타비 유동채무
51,709,655,009
46,833,299,731

장기차입금
27,962,095,784
31,719,712,711

전환사채
22,800,000,000

전환사채상환할증금
736,853,681

전환사채전환권조정
(2,624,698,258)

비유동회생채무

15,086,602,686

장기임대보증금
2,835,403,802
26,984,334

장기예수보증금

현재가치할인차금

퇴직급여부채
15,467,809,909
23,242,294,666

확정급여채무의현재가치
34,903,184,277
36,330,887,473

사외적립자산의공정가치
(173,177,600)
(204,591,600)

퇴직급여운용자산/퇴 직연금운용자산
(19,262,196,768)
(12,884,001,207)

비유동충당부채
13,497,200,968
13,909,746,301

비유동하자보수충당부채
11,992,788,718
12,624,836,279

장기법적소송충당부채
1,504,412,250
1,284,910,022

부채총계
264,692,945,673
319,067,033,752

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
236,129,583,317
219,085,238,657

자본금
93,833,750,000
48,791,975,000

보통주자본금
93,833,750,000
48,791,975,000

자본잉여금
950,532,677,802
933,640,355,778

주식발행초과금

전환권대가
2,215,417,024

기타자본잉여금
(13,536,955,925)
(13,536,955,925)

감자차익
957,560,840,000
942,883,935,000

신주인수권대가
3,893,212,104
3,893,212,104

자기주식처분이익
400,164,599
400,164,599

기타자본구성요소
(819,271,411,152)
(821,341,896,579)

주식할인발행차금
(819,061,252,354)
(821,118,530,516)

자기주식
(210,158,798)
(223,366,063)

기타포괄손익누계액
9,496,767,259
21,242,289,166

확정급여제도의 재측정손익

매도가능금융자산평가이익
72,842,637
72,842,637

해외사업환산이익
9,617,807,372
20,673,239,936

지분법기타포괄손익변동
(193,882,750)
496,206,593

재평가잉여금

이익잉여금(결손금)
1,537,799,408
36,752,515,292

이익준비금
3,984,001,481
3,984,001,481

임의적립금
46,907,699,362
46,907,699,362

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(49,353,901,435)
(14,139,185,551)

비지배지분
(110,455,530,026)
(112,483,477,548)

자본총계
125,674,053,291
106,601,761,109

자본과부채총계
390,366,998,964
425,668,794,861

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 64 기 2017.12.31. 현재(2017.01.01부터 ~ 2017.12.31까지)

제 63 기 2016.12.31. 현재(2016.01.01부터 ~ 2016.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목

제64기

제63기

수익(매출액)

280,423,782,241

390,337,422,991

건설계약으로 인한 수익(매출액)

263,258,491,692

374,006,631,560

공사수익

263,258,491,692

374,006,631,560

분양매출(수익)

재화의 판매로 인한 수익(매출액)

7,166,681,040

3,576,760,673

제품매출액

7,166,681,040

3,576,760,673

기타수익(매출액)

9,711,518,923

10,425,869,756

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)

287,090,586

2,328,161,002

임대수익

182,585,063

2,160,863,260

용역매출액

104,505,523

167,297,742

매출원가

280,715,370,169

391,299,910,547

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

261,098,885,825

378,259,685,435

공사매출원가

261,098,885,825

378,259,685,435

분양매출원가

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

7,268,592,974

3,835,936,703

제품매출원가

7,268,592,974

3,835,936,703

기타수익(매출액)에 대한 매출원가

12,243,385,847

6,355,569,066

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

104,505,523

2,848,719,343

임대매출원가/임대수익원가

2,681,421,601

용역매출원가

104,505,523

167,297,742

매출총이익

(291,587,928)

(962,487,556)

판매비와관리비

19,061,186,382

34,143,437,687

영업이익(손실)

(19,352,774,310)

(35,105,925,243)

기타이익

28,443,729,660

614,483,112,786

기타손실

21,317,317,932

72,083,622,161

금융수익

7,006,472,439

23,484,939,003

금융원가

29,860,891,368

11,299,869,578

법인세비용차감전순이익(손실)

(35,080,781,511)

519,478,634,807

법인세비용

1,336,495,468

계속영업이익(손실)

(36,417,276,979)

519,478,634,807

중단영업이익(손실)

(4,010,042,725)

(258,036,263,847)

당기순이익(손실)

(40,427,319,704)

261,442,370,960

기타포괄손익

(3,671,742,575)

27,556,789,424

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,222,533,176)

3,035,893,543

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(2,222,533,176)

3,035,893,543

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,449,209,399)

24,520,895,881

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

(107,750,195)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

469,152,194

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(1,449,209,399)

24,159,493,882

총포괄손익

(44,099,062,279)

288,999,160,384

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(33,041,942,023)

265,267,367,321

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(7,385,377,681)

(3,824,996,361)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(46,319,907,763)

296,022,308,576

총 포괄손익, 비지배지분

2,220,845,484

(7,023,148,192)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위: 원)

(2,816)

49.729

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 64 기 2017.12.31 현재 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 63 기 2016.12.31. 현재 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본 
구성요소
기타포괄
 손익누계 액
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계

2015.01.01(기초자본)
40,013,435,000
24,422,406,509
(266,249,622,108)

655,928,508,044
454,114,727,445
(70,404,452,603)
383,710,274,842

오류수정에 따른 증가
(감소)

(10,006,139,623)

(10,006,139,623)

(10,006,139,623)

재분류조정

당기순이익(손실)

(620,161,802,498)

(620,161,802,498)
(12,796,429,314)
(632,958,231,812)

기타포괄손익

(1,549,889,699)

583,288,892
(966,600,807)
10,820,423
(955,780,384)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(1,556,611,554)
(1,556,611,554)
(1,862,095,737)
(3,418,,707,291)

배당금지급

지분의 발행
4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

출자전환

무상감자

복합금융상품 발행

자기주식 거래로 인한증감

연결대상범위의 변동

자본 증가(감소) 합계

4,000,000,000

(631,717,831,820)

(973,322,662)
(628,691,154,482)
(14,647,704,628)
(643,338,859,110)

2015.12.31(기말자본)
44,013,435,000
24,422,406,509
(897,967,453,928)

654,955,185,382
(174,576,427,037)
(85,052,157,231)
(259,628,584,268)

2016.01.01(기초자본)
44,013,435,000
24,422,406,509

(897,967,453,928)

654,955,185,382

(174,576,427,037)

(85,052,157,231)

(259,628,584,268)

오류수정에 따른 증가
(감소)

재분류조정

3,893,212,104

(3,893,212,104)

당기순이익(손실)

265,267,367,321

265,267,367,321

(3,824,996,361)

261,442,370,960

기타포괄손익

3,035,893,543

27,719,047,712

30,754,941,255

30,754,941,255

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

657,538,731,824

(657,538,731,824)

(3,198,151,831)

(3,198,151,831)

배당금지급

(150,974,999)

(150,974,999)

지분의 발행

출자전환

321,600,105,000

593,899,956,000

(821,118,530,516)

94,381,530,484

94,381,530,484

무상감자

(316,821,565,000)

316,821,565,000

복합금융상품 발행

자기주식 거래로 인한증감

(223,366,063)

(223,366,063)

(223,366,063)

연결대상범위의 변동

(5,396,783,835)

8,877,976,532

3,481,192,697

(20,257,197,126)

(16,776,004,429)

자본 증가(감소) 합계

4,778,540,000

909,217,949,269

934,719,969,220

(821,341,896,579)

(633,712,896,216)

393,661,665,694

(27,431,320,317)

366,230,345,377)

2016.12.31.(기말자본)

48,791,975,000

933,640,355,778

36,752,515,292

(821,341,896,579)

21,242,289,166

219,085,238,657

(112,483,477,548)

(106,601,761,109)

2017.01.01.(초기자본)

48,791,975,000

933,640,355,778

36,752,515,292

(821,341,896,579)

21,242,289,166

219,085,238,657

(112,483,477,548)

(106,601,761,109)

오류수정에 따른 증가
(감소)

재분류조정

당기순이익(손실)

(33,041,942,023)

(33,041,942,023)

(7,385,377,681)

(40,427,319,704)

기타포괄손익

(1,532,443,833)

(11,745,521,907)

(13,277,965,740)

9,606,223,165

(3,671,742,575)

대체와 기타변동에 따른 증가(감소), 자본

배당금 지급

지분의 발행

43,227,665,000

16,772,334,020

59,999,999,020

59,999,999,020

출자전환

1,814,110,000

14,558,035,000

(14,715,055,858)

1,657,089,142

1,657,089,142

무상감자

복합금융상품 발행

2,215,417,024

2,215,417,024

2,215,417,024

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동

118,870,000

(640,330,028)

13,207,265

(508,252,763)

(192,897,962)

(701,150,725)

자본 증가(감소) 합계

45,041,775,000

16,892,322,024

(35,214,715,884)

2,070,485,427

(11,745,521,907)

17,044,344,660

2,027,947,522

19,072,292,182

2017.12.31.(기말자본)

93,833,750,000

950,532,677,802

1,537,799,408

(819,271,411,152)

9,496,767,259

236,129,583,317

(110,455,530,026)

125,674,053,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
당기
전기

제 64기
제 63기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
-33,042
265,367

(별도)당기순이익(백만원)
-23,139
423,523

(연결)주당순이익(원)
-2,816
49,729

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

주당현금배당금(원)
-
-
-

주당주식배당(주)
-
-
-

주) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 금액임

※ 기타 참고사항
위 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서) 및 자본변동표는 회사가 작성한 사업보고서(안)을 참조하여 작성한 것으로서, 세부 사항은 향후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

6 (2)

10 (4)

보수총액 내지 최고한도액

15억원

17억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박용준

1955. 01.

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박용준

삼부토건(주) 감사

-연세대 (졸)

-남광토건(주) 자금총괄(상무)

(2013년3월~2016년2월)

-삼부토건(주) 감사(現)

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

4,800만원

1억2,000만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

류둥하이

1966. 7. 8.

(중국)북경디신통상업무역주식 유한공사/회장

2019. 10. 16.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

류둥하이

회사 및 주주의 이익에 반하는 경영으로 신뢰관계 상실

※ 기타 참고사항

본 안건의 경우 권유자가 상정을 요구하며 의안상정가처분 신청을 제기하여 해당 사건이 참고서류 및 위임장 공시일 현재 서울중앙지방법원에 계속 중이며, 해당 가처분신청이 인용되어 해당 안건이 상정되는 경우를 대비하여 본 안건을 "의결권 대리행사의 권유를 하는 목적사항"에 포함 시켰고, 실제로 안건이 상정되는 경우에는 이들 안건에 대해서는 위임 받은 대로 의결권을 행사할 예정입니다. 다만, 기각 결정 등 안건이 상정되지 않는 경우 이 목적사항에 대해서는 당초부터 의결권 대리행사의 권유를 하는 목적사항’에 포함되지 않았던 것으로 간주됩니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. ~32. (현행과 동일)

33. 위 각호의 부대사업 및 투자

제2조 (목적)

1. ~32. (현행과 동일)

33. 삭도설치공사업

34. 위 각호의 부대사업 및 투자

사업목적 추가

제9조 (신주의 인수권)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

1. ~3. (현행과 동일)

4. 이사회의 결의로 국내외 투자회사 및 금융기관 또는 경영상 필요에 의하여 기술제휴회사와 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

5. ~6. (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

제9조 (신주의 인수권)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

1. ~3. (현행과 동일)

4. 이사회의 결의로
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. ~6. (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

상법 제 418조

제2항 준수

제9조의 2 (일반공모등자등)

① (현행과 동일)

② 본 회사는 발행주식 총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 투자회사 및 금융기관 또는 경영상 필요에 의하여, 기술제휴회사와 외국의 합작법인에게 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

③ (현행과 동일)

제9조의 2 (일반공모증자등)

① (현행과 동일)

② ------- 발행주식 총수의
100분의 20을 초과하지 아니하는 범위 내에서 제9조 제2항 제4호에 의해 특정한 자에게 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

③ (현행과 동일)

상법 제418조

제2항 준수

제9조의 4 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 금오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 및 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발생하는 주식은 사채의 액면총액 중 금삼백억원은 보통주식으로, 금이백억원은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발생시 이사회가 정한다.

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

제9조의 4 (전환사채의 발행)

① ------- 액면총액이
금일천억원을 초과하지 않는 -----------------------------------------------------------------------------------------------

② (현행과 동일)

③ ---------------------------------------------------액면총액 중
금팔백억원은 보통주식으로, 금이백억원은 우선주식으로 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

전환사채 발행

액면총액 변경

제23조 (이사와 감사의 원수)

① 본 회사에 이사 8인 이하, 감사 1인을 둔다.

② 이사 중 그 일부는 외부에서 초빙한 비상임 사외이사로 할 수 있다.

제23조 (이사와 감사의 원수)

① 본 회사의 이사는
10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
감사 1인을 둔다. 다만, 감사 1인은 상임감사를 둘 수 있다.

이사 원수 증가

제24조 (이사와 감사의 선임)

① 본 회사에 이사 8인 이하, 감사 1인을 둔다. 다만, 감사 1인은 상임감사를 둘 수 있다.

② (현행과 동일)

제 24조 (이사와 감사의 선임)

①
이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② (현행과 동일)

제23조와의 중복 해소

제25조 (이사와 감사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. --------

② 감사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

③ (현행과 동일)

제25조 (이사와 감사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로 한다. -------

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 -------------------------------------------------------------

③ (현행과 동일)

상법 제383조 이사의 임기 및 제410조 감사의 임기 3년 준수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손진규

1962. 8. 3.

사내이사

해당사항 없음

이사회

김우식

1962. 3. 30.

사내이사

해당사항 없음

이사회

민승욱

1963. 10. 10.

사내이사

해당사항 없음

이사회

안근철

1955. 12. 26.

사내이사

해당사항 없음

권유자

오세진

1984. 9. 24.

사내이사

해당사항 없음

권유자

천 징

1962. 2. 26.

사외이사

해당사항 없음

이사회

곽장운

1972. 6. 21.

사외이사

해당사항 없음

권유자

정창무

1959. 9. 26

사외이사

해당사항 없음

권유자

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

손진규

삼부토건 건축사업본부장

-성균관대 건축공학과

-삼부토건 (1988.6.7~ 현재)

-삼부토건 건축사업본부장(現)

- 건축시공 기술사

해당사항 없음

김우식

삼부토건

토목2부 담당임원

-경희대 토목공학과, 同대학원 토질공학

-삼부토건(2004.9.1~현재)

-토목2부 담당임원(現)

해당사항 없음

민승욱

삼부토건 건축지원부장

-충남대 건축공학과

-삼부토건(1990.1.15~현재)

-삼부토건 건축지원부장(現)

-건축시공 기술사

해당사항 없음

안근철

(주)디안 대표이사

-한양대 도시공학 석사

-삼성물산(주) 건설부문 사업개발실(前)

-서울시도시계획

상임기획단(前)

-한양대 도시대학원, 세종대 건축학과 겸임교수

-(주)디안 대표이사(現)

해당사항 없음

오세진

공인회계사

-서강대 경영학과 학사

-삼일회계법인, 법무법인 율촌, 광장(前)

-(주)우진 고문(現)

-한국공인회계사, 세무사

해당사항 없음

천 징

디에스티서비스로봇 대표이사

-미국 Brigham Young University(MBA)

-대중화지역 부사장 겸 시큐리티사업부 사장

-대중화지역 사장(미국)

-디신퉁그룹 신사업 및 해외사업 부사장

해당사항 없음

곽장운

(진)진에어 사외이사

-연세대 법대

-Ernst & Young LLP, New York(前)

-법무법인 율촌(前), 광장(前), 김앤장(現)

-미국 뉴욕주 변호사, 미국 공인회계사

해당사항 없음

정창무

서울대 건설환경공학부 정교수

-서울대 건축학과

-서울대 건설환경공학부 정교수(現)

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음