비츠로시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181025)
제출인: 비츠로시스

참고서류
3.2
(주)비츠로시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 10월 25일

권 유 자:

성 명:(주)비츠로시스
주 소:서울시 성동구 성덕정길151(성수동 2가)
전화번호:02-460-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)비츠로시스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

장태수
최대주주
보통주
5,882,662
13.17
최대주주
-

장순상
최대주주 친인척
보통주
208,158
0.47
관계회사 임원
-

계

6,090,820
13.64
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조성주
보통주
-
직원
-

김대근
보통주
-
직원
-

이상민
보통주
-
직원
-

박정율
보통주
-
직원
-

안진형
보통주
-
직원
-

홍성석
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 10월 12일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주여러분!

이번 임시주주총회는 급변하는 사회 환경에 맞추어 신규사업의 추가(정관일부 변경)와 능력있는 새로운 이사진의 영입을 위하여 개최하게 되었습니다.

기존사업의 틀에서 벗어나 특히,올해 수주한 제주시자율협력주행(C-ITS)실증사업 등
신규사업 수주를 통한 매출신장 및 안정적인 이익 확보를 위하여 이번 주주총회는 변화의 시작을 알리는 시점이 될것입니다.

주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 존경하는 주주여러분의 적극적인 참여 및 의결 찬성을 부탁드립니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) : 2018년 10월 30일, (종료일) : 2018년 11월 13일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 주주총회 소집공고시
'전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) : 2018년 11월 14일 09시 
 (장소) : 당사 6층 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 이상민 
 (부서 및 직위) : 경영관리팀 / 과장
 (연락처) : 02-460-2206

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1~76(중략)
77.컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
 78~101(중략)
102.각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위위함을 목적으로 한다.
 1~76(중략)
77.컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업,연구개발업
 78~101(중략)
102.광센서 부품 개발 및 제조,판매

103.광센서 응용기기 개발 및 제조,판매

104.의약용품 개발, 제조 및 유통,판매

105.바이오기기 개발,제조 및 관련사업

106.기업 인수합병 및 투자

107.산업용 전기기기 제어기 수리업

108.서보모타 수입 판매업,위치 제어용 콘트롤라 개발 및 제조 판매업

109.종합무역업

110.엘씨디장비 제조업

111.반도체장비 제조업

112.리니어서보 로봇 제조업

113.측정,시험,항해,제어 및 기타정밀기기 제조업

114.산업용 로봇 제조업

115.정밀기기 무역업

116.정밀기기 부품 무역업

117.바이오신약 개발,제조판매업

118.의약품,원료의약품 및 의약외품의 개발,제조 및 판매업

119.백신류 및 관련된 진단제 개발,제조 판매업

120.전력변환장치 제조판매업

121.중대형배터리시스템 및 관련부품 개발제조판매업
122.전 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

123.전 각 호에 관련된 설비제조,도매,수출입업 및 기타 엔지니어링업

사업목적 추가

제5조

(발행예정주식총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주로 한다.

제5조

(발행예정주식총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

발행주식 총수 증가

제18조

(전환사채의 발행)
①이 회사는 사채의액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 
경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 (이하동일)

제18조

(전환사채의 발행)
①이 회사는 사채의액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 
경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 (이하동일)

발행한도 증가

제19조

(신주인수권부 사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이

300억원을 초과하지 않는 
범위내에서 정관 제18조 1항 각호에 해당하는 경우 이사회

결의로 주주 이외의 자에게

신주인수권부 사채를 발행할

수 있다.
 (이하동일)

제19조

(신주인수권부 사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 
범위내에서 정관 제18조 1항 각호에 해당하는 경우 이사회

결의로 주주 이외의 자에게

신주인수권부 사채를 발행할

수 있다.
 (이하동일)

발행한도 증가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변석재
1965년06월02일
사내이사
없음
이사회

박찬희
1970년12월26일
사내이사
없음
이사회

김학수
1965년07월04일
사내이사
없음
이사회

안철용
1967년09월29일
사외이사
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

변석재
현.(주)비츠로시스 관리부문 임원
인하대학교전자공학과 졸
없음

박찬희
현.(주)윈홀딩스 대표이사
강원관광대 졸
없음

김학수
현.(주)에스아이티홀딩스 대표이사
동국대학교 졸
없음

안철용
현.시흥에너지 대표이사
경원대학교 졸
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음