GRT — 정기주주총회결과 (20181025)
제출인: GRT

GRT/정기주주총회결과/(2018.10.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

413,182

- 매출액

305,441

- 부채총계

70,676

- 영업이익

64,010

- 자본금

130,461

- 당기순이익

52,840

- 자본총계

342,506

*주당순이익(원)

844

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안: 이사 재선임의 건

2-1호의안: 주영남(Zhou Yongnan) 이사의 재선임

→원안대로 승인

2-2호의안: 쉬타오(Xu Tao) 이사의 재선임

→원안대로 승인

2-3호의안: 향강철(Xiang Jiangzhe) 이사의 재선임

→원안대로 승인

제3호의안:사외이사 재선임의 건

3-1호의안: 오충역(WU CHUNGYI) 사외이사의 재선임

→원안대로 승인

3-2호의안: 허개력(HSU CHIEHLI) 사외이사의 재선임

→원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건

4-1호의안: 왕중(Wang Zhong) 감사의 신규선임

→원안대로 승인

제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제7호의안: 외부감사인 선임의 건

→원안대로 승인

제8호의안: 홍콩법정감사인 재선임의 건

→원안대로 승인

제9호의안: 회사정관 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-10-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 169.41원/RMB (2018년 06월 30일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.72원/RMB (2017년 07월 01일 ~ 2018년 06월 30일 평균환율) 적용

※관련공시

2018-09-28 주주총회소집결의

2018-10-02 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주영남

(Zhou Yongnan)

1966-10

3

재선임

▶중앙광파전시(방송국)대학

▶1990~1995: 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당

▶1996~2000: 강음화위안그룹회사 부총경리 담당

▶2001~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리

쉬타오

(Xu Tao)

1972-11

3

재선임

▶중앙광파전시(방송국)대학 전문대

▶1993~1995: 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당.

▶1995~1999: 양모시장 마케팅과 과장.

▶1999~2013: 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관.

▶2014~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리

향강철

(Xiang Jiangzhe)

1981-02

3

재선임

▶우한뤄쟈산학원 졸업

▶2003.03~2008.11: 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관.

▶2008~2010: 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당.

▶2010~2011: 절강천부그룹 마케팅 총감 담당.

▶2011~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오충역

(WU CHUNGYI)

1965-12

3

재선임

▶성공대학공업관리 학사, 미국조지워싱턴MBA, 대만성공대학교 공업관리 학사

▶미국 조지워싱턴대학교 기업관리 석사

▶1995~1996: 홍콩상타이펑항그룹 투자 경리 담임

▶1996~1999: 친예회계사사무소 재무고문부 고문.▶ 2000~2002: 중앙투자주식유한공사(국민당사업관리위원회 투자지주회사) 투자부 부총재.

▶2002~2004: WI HARPER GROUP 타이베이 분사 부총재.

▶2004~2015: 개발과학기술고문주식유한공사(중화개발금융그룹) 부총재.

▶2015~현재: 중화개발자본국제주식유한공사 동사 총경리.강음통리광전과학기술유한공사 사외이사

-

허개력

(HSU CHIEHLI)

1974-08

3

재선임

▶캐나다토론토대학 학사,일본와세다대 석사, 중국북경대경영관리 박사

▶2001~2002: 대만-일본 경제무역발전기금회 이사

▶2002~2004: 중미경제합작 책진회 이사

▶2006~2008: 타이베이(台北市)시 수출입공회 이사

▶2008~2011: 대만전기전자공회 상무이사

▶2011~2012: 성예사모주권주식유한공사 동사

▶2012~2013: 상점가시집국제자문주식유한공사

▶2013~2014: 건영공업재료주식유한공사

▶2014~현재: 금보전자공업주식유한공사동사

▶2015~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

왕중

(Wang Zhong)

1978-12

3

신규선임

상근

▶1997~2001: 남경사범대학

▶2002~2005: 강소당대국안법률사무소

▶2005~2008: 남경사범대학 석사

▶2006~2008: 강소금장성법률사무소

▶2009~2012: 강소태하법률사무소

▶2012~현재: 국호(남경)법률사무소