서희건설 — 주주총회소집공고 (20181023)
제출인: 서희건설

주주총회소집공고
2.7
(주)서희건설

주주총회소집공고

2018 년 10 월 23 일

회 사 명 :
(주)서희건설

대 표 이 사 :
곽선기

본 점 소 재 지 :
성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동, 경동빌딩 4층)

(전 화)031-781-4242

(홈페이지)http://www.seohee.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)이승호

(전 화)02-3416-6645

주주총회 소집공고

(제37기 임시주주총회)

1. 일 시 : 2018년 11월 09일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),
 대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손성호
(출석률:
100 %)
임순옥
(출석률:
100 %)

찬 반 여 부

1
2018.02.05
서산예천지역주택조합 관련 중도금 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성

2
2018.02.07
제27회 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성

3
2018.02.09
사상지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

4
2018.02.21
제36기 내부회계평가 승인의 건
찬성
찬성

5
2018.02.28
창원제덕지역주택조합 관련 업무협약서 및 연대보증 연장승인의 건
찬성
찬성

6
2018.03.07
제36기 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건
찬성
찬성

7
제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

8
제36기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

9
2018.03.09
사상지역주택조합 관련 중도금 업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성

10
2018.03.23
대전석봉동지역주택조합 관련 중도금 업무협약 변경의 건
찬성
찬성

11
2018.04.04
송우1지역주택조합 사업관련 수분양자 중도금 대출 연대보증의 건
찬성
찬성

12
2018.04.13
자기주식 취득을 위한 신탁계약만기 연장의 건
찬성
찬성

13
2018.04.16
강원도 속초시 조양동 사업관련 대출약정서 계약관련 체결의 건
찬성
찬성

14
2018.04.17
수입신용장 재계약 건
찬성
찬성

15
2018.04.18
무보증사채 발행의 건 - 기존 사채 상환의 건
찬성
찬성

16
2018.04.24
사천정동2지역주택조합 관련 제반 계약 체결 및 교부의 건
찬성
찬성

17
2018.04.27
주문진지역주택조합 사업 관련 조합원 중도금 대출 연대보증
찬성
찬성

18
2018.04.27
평택IPC지역주택조합 사업 관련 조합원 중도금 대출 연대보증
찬성
찬성

19
2018.05.10
산업은행 기 담보제공 변경의 건
찬성
찬성

20
2018.05.11
사상지역주택조합 관련 분담금대출업무협약서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성

21
2018.05.23
사상지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성

22
2018.05.29
예천지역주택조합 관련 대출약정서 승인의 건
찬성
찬성

23
2018.06.26
산업은행 대환대출 신규의 건
찬성
찬성

24
2018.06.28
수완 센트럴시티 지역주택조합 관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성

25
2018.07.13
김해다이아몬드시티 지역주택조합관련 중도금 대출 연대보증
찬성
찬성

26
2018.08.01
인천도원역 지역주택조합관련 중도금 대출 연대보증
찬성
찬성

27
2018.08.07
엘지로 지역주택조합관련 대출약정서 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성

28
2018.08.20
청주금천지역주택조합관련 중도금 대출 연대보증
찬성
찬성

29
2018.09.06
목포석현지역주택조합관련 중도금 대출 연대보증
찬성
찬성

30
2018.09.07
인천부평지역주택조합관련 중도금 대출 연대보증
찬성
찬성

31
2018.09.21
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
18
9

※ 상기 주총승인금액은 사내 및 사외아사 포함 승인금액입니다.
 - 지급총액은 9월누계 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 타 경제부문의 투자수요와 정부의 경기정책, 사회간접자본 투자정책에 의해 크게 좌우되는 산업으로, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재, 기술 등의 생산요소들을 유기적으로 결합시키고 관리하여 목적물을 완성 후 인도하는 수주산업입니다. 공사규모가 크고 공사 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설업의 수급여건은 여타 산업부문에 비해 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고, 경기부양정책 내지 부동산 소득관련 세제정책에 따라 큰 영향을 받는 특징을 보이고 있습니다.

또한 건설업은 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업이기도 합니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
건설업은 타 산업에 비하여 상대적으로 고용효과와 부가가치가 큰 산업이며 국내 경기에 미치는 파급효과가 크기 때문에 국가의 공공공사 발주시기 및 규모의 조절 등 거시정책결정에 의해 상대적으로 큰 영향을 받는 산업입니다. 또한 수주산업의 특성상 경기변동 등 외적 요인에 민감한 사업으로, 국내외 금융시장의 변동성, 공공ㆍ민간 투자계획, 가계의 주택구매력, 기업 시설투자 등 일반 경기지표에 의해 수주 및 매출규모 등이 움직이는 바, 여타 산업에 비하여 경기변동의 영향력이 크게 작용하고, 부동산 및 건설관련 법규의 변화와 정부의 규제정책 등에 의한 변동성이 큰 산업입니다.

(3) 경쟁요소
건설업은 도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태이므로 발주자가 독점력을 갖고 있기 때문에 수주경쟁이 치열하며, 특히 정부정책에 민감하여 영업활동이 매우 가변적입니다. 또한 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 부합하는 기업들간의 제한경쟁이므로, 수주경쟁에서의 우위와 수익성을 확보하기 위한 기술력, 정보력, 영업 및 자원조달능력, 금융조달능력 등이 주요 경쟁요소입니다.

(4) 자원조달상의 특성
건설업의 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으나, 주거형태가 다변화되지 못한 국내 주거환경의 영향으로 인해 특정 건설자재에 대한 과다한 수요가 존재합니다.또한 건설자재수급은 계절적 영향, 건설자재의 지역간 수요편차, 복잡한 유통단계 등으로 인해 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
건설산업은 타 산업에 대한 경제유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁이 이루어지는 산업이므로 많은 규제가 따릅니다. 특히 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를 시작으로 조달청, 지자체 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2017년 매출 1조 91억원을 시현하였고, 국내 도급순위 37위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 건축, 주택, 토목, 플랜트부문으로 구성되어 있습니다. 

건축부문은 교회, 학교 등 특화된 사업영역을 바탕으로 사무용빌딩, 주상복합건물, 오피스텔 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있으며, 주택부문은'서희스타힐스' 주택브랜드를 활용하여 아파트를 공급하고 있습니다. 특히 최근 지역주택조합아파트 공사를 활발히 진행하여 브랜드이미지를 재고하고 있습니다. 
토목부문은 도로, 철도 등 SOC 및 턴키 위주의 관급공사를 주력으로 하고 있으며, 플랜트부문은 발전설비공사를 담당하고 있습니다.

사업부문
주요 재화 및 용역

건설부문
건축사업부문
주상복합건물, 사무용빌딩, 병원, 오피스텔공사 등

주택사업부문
아파트 등

토목사업부문
도로공사, 공단부지조성공사, 철도공사 등

플랜트사업부문
발전설비공사 등

(2) 시장점유율

회 사 명
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
비고

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위
-

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위
-

대림산업(주)
3위
4위
5위
6위
4위
-

(주)대우건설
4위
3위
4위
3위
5위
-

GS건설(주)
5위
6위
6위
5위
6위
-

(주)서희건설
37위
32위
28위
30위
30위
-

※ 출처 : 대한건설협회(2018년도)

(3) 시장의 특성

장기간 신규 주택 공급이 정체되어 있던 시장 상황 등에 힘입어 시장 상황이 조금씩 호전되고 있는 상황입니다. 80년대 이후 대량 공급한 아파트 및 단독주택 등의 노후화로 정비사업의 물량은 꾸준히 증가될것으로 예상되나, 도시광역화의 한계 및 인구증가둔화 등으로 택지공급은 감소하여, 기성숙시장의 경쟁은 더욱 치열할 것으로 전망되며 정부의 부동산 규제에 따른 불확실성 또한 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

장기간 신규 주택 공급이 정체되어 있던 시장 상황 등에 힘입어 시장 상황이 조금씩 호전되고 있는 상황입니다. 80년대 이후 대량 공급한 아파트 및 단독주택 등의 노후화로 정비사업의 물량은 꾸준히 증가될것으로 예상되나, 도시광역화의 한계 및 인구증가둔화 등으로 택지공급은 감소하여, 기성숙시장의 경쟁은 더욱 치열할 것으로 전망되며 정부의 부동산 규제에 따른 불확실성 또한 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1~45. (생략)

제2조 (목적)

1~45. (생략)

46. 태양광, 풍력발전등 신, 재생에너지 관련 발전사업

47. 지뢰제거, 장비 연구 개발

48. 지뢰탐지, 제거 작업 용역업

49. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적 추가

부 칙
1. 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행 한다.
2~4. (생략)
부 칙
1. 이 정관은 2018년 11월 09일부터 시행한다.
 2~4. 현행과 같음
시행일 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사실이 없음