LIG아큐버 — 주주총회소집공고 (20181023)
제출인: LIG아큐버

주주총회소집공고
2.7
㈜이노와이어리스

주주총회소집공고

2018년 10월 23일

회 사 명 :
주식회사 이노와이어리스

대 표 이 사 :
정 종 태

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 서현로 190

(전 화) 031-788-1700

(홈페이지)http://www.innowireless.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 긍 태

(전 화) 031-788-1700

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는「상법」제365조 및 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며,

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시
: 2018년 11월 7일(수) 오전 10시

2. 소집장소
: 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1
 (NS동 1층 대강당)

3. 회의목적사항

[부의 안건]

① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 3인)

- 제2-1호 의안 : 오창덕 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 최용준 기타비상무이사 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 전제모 기타비상무이사 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 강성부 기타비상무이사 선임의 건

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인)
 - 제3-1호 의안 : 박지승 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 
한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 ( PC:「http://evote.ksd.or.kr」모바일:「http://evote.ksd.or.kr/m」)
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 10월 28일 ~ 2018년 11월 6일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6
. 주주총회 참석 시 준비물

<직접행사>
: 주주총회 참석장, 신분증

<대리행사>
: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 금번 총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 준비하지 않았사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 10월 23일

주식회사 이노와이어리스

대표이사 정 종 태

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

왕성호 (출석률: 58%)

찬 반 여 부

1
2018.01.29
- 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 재무제표(안) 승인의 건
찬성

2
2018.02.02
- 자회사 유상증자 참여의 건

찬성

3
2018.02.05

-
제18기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 재무제표(안) 승인의 건

찬성

4
2018.02.05
- 제1호 안건 : 해외 자회사(Accuver)에 대한 이익배당 미실시의 건
- 제2호 안건 : 계열회사 금전대여의 건
찬성
찬성

5
2018.03.05
- 제18기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성

6
2018.03.28
- 대표이사 선임의 건
찬성

7
2018.04.06
- 2018년 임원 상여 지급한도 승인의 건
-

8
2018.08.14
- 단기 차입의 건
-

9
2018.09.06
- 제1호 안건 : 단기 차입의 건
- 제2호 안건 : 계열회사 금전 대여의 건
-

10
2018.09.10
- 담보제공의 건
-

11
2018.09.20
- 제1호 안건 : 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건
- 제2호 안건 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

12
2018.10.18

- 제1호 안건 : 임시주주총회
회의 목적사항에 대한 세부사항 결정의 건
- 제2호 안건 : 전자투표ㆍ전자위임장 제도 채택 승인의 건

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1명
30억 원
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내ㆍ사외이사에 대한 보수 한도의 포괄 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜큐셀네트웍스
(종속회사)
현금출자
2018.02.02
40

9.4

담보제공
2017.09.05 ~ 현재
36
8.5

매입

2018.01.01 ~ 2018.06.30

27

6.5

Accuver Americas,Inc.
(종속회사)
매출

2018.01.01 ~ 2018.06.30

28

6.7

Accuver Co.,Ltd.
(종속회사)
자금대여

2015.12.16 ~
현재

18
4.1

자금상환

2018.05.14 ~ 2018.07.13

12
2.8

매출

2018.01.01 ~ 2018.06.30

11

2.5

Accuver Emea Limited
(종속회사)
매출

2018.01.01 ~ 2018.06.30

13

3.0

모비안

(종속회사)

자금대여
2018.09.17 ~ 현재
10
2.3

Accuver APAC Limited
(종속회사)
매출
2018.01.01 ~ 2018.06.30
7
1.7

※ 비율은 2017년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액의 비율임. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜큐셀네트웍스
(종속회사)

현금출자
2018.02.02
107
25.1

매출ㆍ입

2018.01.01 ~ 2018.06.30

담보제공
2017.09.05 ~ 현재

Accuver Co.,Ltd.
(종속회사)

매출

2018.01.01 ~
2018.06.30

41
9.4

자금 대여

2015.12.16 ~
현재

자금 상환
2018.05.14 ~ 2018.07.13

Accuver Americas,Inc.
(종속회사)

매출
2018.01.01 ~ 2018.06.30
28

6.7

※ 비율은 2017년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액의 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장여건

이동통신 영역을 넘어 여러 산업에 걸쳐 다양하게 활용될 수 있는 혁신 플랫폼인 5G의 상용화가 점차 가시화되고 있습니다. 세계이동통신공급자협회(GSA)의 집계에 따르면 2018년 7월을 기준으로 39개국 67개 사업자가 오는 2022년까지 5G를 상용화할 계획이며, 이 중 9개 사업자가 2018년 연내 상용화를 준비 중에 있습니다.

국내외 이동통신 사업자들이 기존 4G 서비스의 성능 향상과 5G 시장 조기진입을 위한 상용화 준비를 병행하며 세계최초 5G 상용화 달성에 박차를 가하고 있습니다.
특히 우리나라는 지난 6월, 5G 이동통신에 필수적인 중대역(3.5㎓대역) 및 초고대역(28㎓대역) 주파수를 동시에 할당한 최초의 국가가 되었으며, 이로써 5G 기반의 다양한 혁신과 도전이 가능한 최적의 환경을 갖추고, 5G 이동통신의 글로벌 선도자로서 발돋움할 수 있는 초석을 마련하였습니다.

미국은

Verizon이 10월부터 4개 시범 도시를 대상으로 5G 서비스를 상용화할 예정이며, AT&T는 연내 미국 내 12개 도시에 5G 네트워크를 구축할 예정입니다. 또한, China Mobile 등 중국 이동통신 사업자들은

올해부터 7년간 5G 네트워크 구축을 위해 약 200조원 이상을 투자하겠다고 밝혔으며,
일본은 도쿄올림픽이 열리는 2020
년 도쿄 전역에서 5G 상용 서비스 개시하여 2023년까지 5G 전국망 구축을 위해 약 460억 달러의 투자 계획을 발표한 바 있습니다.

이처럼 5G 선점과 경쟁력 강화를 준비하고 있는 선진국들과는 달리 인도와 동남아시아 주요 국가에서는 4G 상용화와 함께 5G 도입을 준비하고 있습니다. 인도의 Reliance Jio는 4G 네트워크 수요가 늘어남에 따라 '인도 무선통신망 확장 프로젝트'를 통해 4G 서비스의 성능 향상에 지속적으로 투자하는 한편 미국의 통신 솔루션 회사인 Radisys를 인수해 5G 도입을 계획 중입니다. 베트남은 2017년 전국적으로 4G 상용화가 본격화된 가운데, 이동통신 사업자들은 4G 네트워크 확대 노력에 박차를 가하고 있으며, 향후 5G 도입을 위한 신규 네트워크 구축에 지속적인 투자가 예상됩니다.

2) 산업의 특성

새로운 이동통신 기술의 상용화부터 관련 서비스 시장의 형성까지는 네트워크 시스템 구축과 지원 단말기 및 응용 소프트웨어의 개발 등 다양한 단계가 수반됩니다. 각 단계의 진행 과정에서 이동통신 사업자와 단말기 개발업체, 네트워크 장비업체 등의 관련 사업자들은 다양한 성능 시험 및 검증을 위해 신규 이동통신 기술을 적용한 신뢰할 수 있는 네트워크 시험 환경을 구축해야 하며, 이 과정에서 무선망 최적화 제품을 필요로 하게 됩니다. 

이러한 무선망 최적화 제품의 용도와 대상 고객은 신규 이동통신 기술의 상용화 진행 단계에 따라 구분할 수 있는데, 도입기에는 기능적, 경제적 관점에서 최적의 효율성을 발휘할 수 있는 통신기반시설의 구축을 위해 네트워크 장비업체와 이동통신 사업자가 주로 사용하게 되며, 도입기술의 성숙기 이후에는 다양한 이동통신 서비스의 품질을 검증하고 이동통신 사업자 간ㆍ단말기 제조업체 간의 벤치마킹 테스트 등을 위하여 이동통신 사업자와 단말기 제조업체에서 주된 수요가 발생하게 됩니다.

또한, 고도화된 스마트 디바이스의 광범위한 보급, 4G 및 5G와 같은 최신 통신 기술의 상용화 등에 의해 데이터 중심의 서비스가 확산되어 데이터 트래픽이 급격히 증가하게 되면 이동통신 사업자는 효율적이고 안정적인 서비스의 운용을 위해 네트워크에서 발생하는 데이터 트래픽 정보를 일괄적으로 수집하여 네트워크의 품질 상태에 영향을 주는 장애 요소들을 정확하게 진단 및 분석하고, 구간별 ㆍ신호별 트래픽을 실시간 또는 적기에 모니터링 및 관리할 수 있는 Big Data 제품을 필요로 하게 됩니다.

통신 T&M 제품군은 기지국 계측기, 단말기 계측기와 SmallCell 계측기로 세분화 할 수 있습니다. 

기지국 계측기는 기지국의 광선로 세기, RF품질 및 환경 요소 등을 실시간으로 측정하여 기지국의 현재 상태를 중앙 집중형으로 감시할 수 있도록 지원하거나, 경량화ㆍ소형화를 통해 계측장비의 휴대성을 한층 강화하여 기지국 유지보수에 한층 향상된 편의성을 제공함으로써, 이동통신 네트워크를 더욱 효율적으로 운용하고자 하는 이동통신 사업자들이 주로 사용하고 있습니다. 

또한, 단말기 계측기는 이동통신망 구축 전 단말기의 핵심 기능을 담당하는 베이스밴드 칩셋 및 해당 칩셋을 적용한 신규 단말기를 개발하거나, 이동통신 서비스 시장의 활성화 이후 다양한 종류의 단말기를 개발하고 양산하는 과정에서 단말기의 성능 시험을 위해 필요하며, 칩셋 또는 단말기 제조업체에서 사용합니다.

마지막으로 SmallCell 계측기의 경우에는 SmallCell을 개발하고 생산하는 과정에 필요한 제품의 성능 시험 및 주파수 조정 등을 위해 SmallCell 개발업체에서 사용하게 됩니다.

SmallCell 제품군은 집, 카페, 음식점, 극장 등의 건물 내부에 설치하여 안정적인 통신환경을 제공하고, 인접 통신망의 트래픽 부하를 감소시켜 통신품질을 향상시키기 위한 In-Door용과 트래픽 발생량이 많지 않은 산간지역이나 해안지역에 설치하여 적은 비용으로 효율적인 통신 서비스를 제공할 수 있도록 개발된 Out-Door용으로 구분됩니다.

당사의 사업영역인 통신용 시험/계측기 및 SmallCell 제품군은 일상생활에서 직접 사용되는 소비재가 아니며, 주요 고객은 일반 사용자에게 이동통신 서비스와 단말기를 제공하는 이동통신사업자와 단말기 및 기지국 제조업체 등의 특정 사업자입니다.

통신용 시험/계측기 시장은 지속적인 연구개발로 사용자 요구에 따른 다양한 종류의 고부가가치 제품을 주문에 따라 생산하는 구조이므로 저가품의 대량생산을 통한 이윤창출 구조에 비해 회사의 재고부담을 최소화 할 수 있는 특징을 갖고 있습니다. 따라서 동 사업을 수행하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 이동통신 시스템 및 기술 전반에 대한 지식과 이해가 선행되어야 하며, 동시에 이동통신 기술의 흐름에 따른 시장변화에 발 빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 이러한 당해 시장의 특징들은 보유기술과 시장경험이 미흡한 신규업체들에게 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 사업부문의 구분

구 분
업종분류(*1)
업종코드
주요제품

통신용 시험/계측기 및
SmallCell 사업부문
기타 무선 통신장비
제조업
C26429
- 무선망 최적화 제품군
- Big Data 제품군
- 통신 T&M 제품군
- SmallCell 제품군

2) 영업개황

현재 당사가 영위하고 있는 주요 사업영역은 통신용 시험/계측기 및 SmallCell이며, 해당 제품은 당사가 직접 개발 및 생산하여 판매하고 있습니다. 시험/계측기의 경우 국내는 당사의 영업부서에서 모든 제품의 판매를 전담하고 있으며, 해외는 당사의 해외 판매조직인 Accuver에서 미국, 일본, 홍콩, 영국, 폴란드의 5개 지역거점을 중심으로 전 세계 50여 개국 220개 이상의 고객들에게 꾸준히 우수한 성능의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 지난 2016년 상반기에는 주요 신흥 시장 및 고객 대응력 강화와 신규 사업기회 창출을 위해 인도 뭄바이에 현지 법인을 설립하였으며, SmallCell 관련 경쟁력 강화를 도모하기 위해 2017년 6월, 해당 제품에 특화된 전문 조직인 Qucell Networks를 회사분할을 통하여 신규 설립하였습니다.

무선망 최적화 제품군과 Big Data 제품군은 주로 이동통신 사업자와 네트워크 장비 및 단말기 제조업체 등에 판매되고 있습니다. 국내는 KT, SKT, LG U+ 의 3대 이동통신 사업자와 삼성전자, LG전자 등의 단말기 제조업체에 공급하고 있으며, 해외는 Accuver 조직을 통하여 Vodafone, O2, AT&T, Verizon Wireless, NTT DoCoMo, KDDI, Softbank Mobile 등의 이동통신 사업자와 Nokia Solutions and Networks, Huawei, Ericsson 등의 네트워크 장비업체를 포함한 전 세계 고객들에게 지속적으로 관련 제품을 공급하고 있습니다.

통신 T&M 제품군은 지속적인 R&D 투자를 통해 제품의 원가를 낮추고, 기지국 감시장비, 네트워크 유지보수용 계측장비, SmallCell용 계측장비 등의 다각화 된 제품 라인업을 구비함으로써 고객들에게 다양한 제품 선택의 폭을 제공하고 있습니다. 특히, 필드 엔지니어들이 사용하는 네트워크 유지보수용 계측장비 등의 공급을 통하여 그 동안 인지도가 낮았던 통신 T&M 제품군 분야에서도 Accuver 브랜드의 우수성을 시장 저변에 널리 알려 나갈 계획입니다.

SmallCell 제품군은 2012년 8월 미국 댈러스에 당사의 SmallCell 제품을 해외시장에 전문적으로 판매/공급할 목적으로 전문 판매조직인 Qucell을 설립함으로써, 공격적인 글로벌 마케팅의 전개를 위한 초석을 다졌으며, 2012년 하반기에 국내 이동통신 사업자인 KT의 LTE SmallCell 공급사로 선정되어 세계 최초, 최대 규모의 상용화에 성공한 것을 시작으로 현재까지 지속적인 장비 공급 및 운용 중에 있습니다. 또한, 지난 2017년 6월 회사분할을 통해 Qucell Networks를 신규 설립하여 SmallCell 분야의 성장잠재력 확보와 신속하고 정확한 시장 대응력을 강화하고 있습니다. 당사는 이와 같은 앞선 기술력과 경험을 바탕으로 향후 글로벌 SmallCell 시장의 선도 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.

3) 조직도

조직도_연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 【공고방법】

회사의 공고는 인터넷 홈페이지
(www.innowireless.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 한다.

제4조 【공고방법】

회사의 공고는 인터넷 홈페이지
(http://www.innowireless.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 한다.

회사 홈페이지

기본주소 변경에

따른 수정

제9조 【신주인수권】

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 9. (생략)

10.
「
근
로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

11. (생략)

③ ~ ④ (생략)

제9조 【신주인수권】

① (현행과 동일)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 9. (현행과 동일)

10.
「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

11. (현행과 동일)

③ ~ ④ (현행과 동일)

법률명 변경에

따른 수정

제10조 【주식매수선택권】

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권의 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및「상법 시행령」
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항
제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑨ (생략)

제10조 【주식매수선택권】

① ~ ② (현행과 동일)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권의 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및「상법 시행령」
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항
제5호, 제6호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑨ (현행과 동일)

법률 조항 인용

오류에 따른 수정

법률 조항 인용

오류에 따른 수정

제11조 【우리사주매수선택권】

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서
「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

제11조 【우리사주매수선택권】

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서
「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑥ (현행과 동일)

법률명 변경에

따른 수정

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (생략)

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (현행과 동일)

주주명부 폐쇄기간 
단축

제33조 【이사의 선임】

① ~ ③ (생략)

④ 회사가 주주총회에서 사내이사를 선임하려는 때에는 이사회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 회사는 사내이사 후보를 추천하기 위하여「상법」제393조의2의 위원회(이하 "사내이사 후보추천위원회"라 한다)를 설치할 수 있다.

⑤ 이사회(사내이사 후보추천위원회가 설치된 경우엔 그 위원회를 포함한다)는 회사 또는 회사의 종속회사(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제6조의2제1항에 의한 종속회사를 말한다)의 상무에 3년 이상 종사하고 있는 임직원 중에서 제4항의 사내이사 후보를 추천하여야 한다.

제33조 【이사의 선임】

① ~ ③ (현행과 동일)

④<삭제>

⑤<삭제>

이사의 견제 기능

강화 및 경영

건전성 도모

제34조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (생략)

제34조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위에서 주주총회에서 결정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (현행과 동일)

이사 임기의

효율적 운용

제38조 【이사의 구성과 소집】

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제38조 【이사의 구성과 소집】

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
적어도 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (현행과 동일)

이사회 소집 통지기한 개정 필요에 따른 수정

제41조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의
보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서는 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② (생략)

제41조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의
보수한도
는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서는 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② (현행과 동일)

용어의 명확성을 
위한 수정

<신설>

부 칙(2018.11.7)

이 정관은 2018년 11월 7일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오창덕
1961.07.22
사내이사

해당사항 없음

이사회

최용준
1966.12.02
기타비상무이사

해당사항 없음

이사회

전제모
1966.09.10
기타비상무이사

해당사항 없음

이사회

강성부
1973.08.10
기타비상무이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오창덕
- 現 LIG넥스원(주) 해외사업본부 전문위원

- BTL 물류 부사장 / COO

- 범한 판토스 상무

- LG 디스플레이 Global 지원담당

- LG전자 경영기획팀장

캐나다법인 CFO (LGECI)

고객서비스부문 경영관리담당
- 경북대학교 회계학 학사

해당사항 없음

최용준
- 現 LIG넥스원(주) 전략기획담당 상무

- LIG넥스원(주) Network담당 상무

- (주)LIG 전략기획담당 상무

- AT Kearney 컨설턴트
- 서울대학교 경영학 석사

해당사항 없음

전제모
- 現 헬리오스프라이빗에쿼티 고문

- 트리니티에쿼티파트너스 대표이사

- IMM&컴퍼니 대표이사

- IMM Investment 이사

- Rutgers 뉴저지주립대 MBA

해당사항 없음

강성부
- 現 ㈜KCGI 대표이사

- LK투자파트너스 대표이사

- 신한금융투자, 동양증권 리서치센터 채권분석팀장,크레딧애널리스트

- 대우증권, 신한금융투자 리서치센터 채권분석팀장,글로벌자산전략팀장
- 서울대학교 경영학 재무관리 석사

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박지승
1971.08.17

해당사항 없음

이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박지승
- 現 진성회계법인 대표이사

- G&A프라이빗이쿼티 이사

- 한영/안진회계법인

- 국세심사위원
- 서울대학교 경영학 재무관리 수료

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 금번 임시주주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

[한국예탁결제원 전자투표 안내] 
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소

- PC : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 10월 28일 ~ 2018년 11월 6일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여 
 - 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
 범용 공인인증서

2. 주총 집중일 주총 개최 관련
 - 해당사항 없음.