LIG아큐버 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181018)
제출인: LIG아큐버

참고서류
3.2
㈜이노와이어리스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 10월 18일

권 유 자:

성 명: 주식회사 이노와이어리스
주 소: 경기도 성남시 분당구 서현로 190
전화번호:
031-788-4636

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이노와이어리스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정종태
최대주주
보통주
1,114,727주
18.57%
최대주주
-

곽영수
특수관계인
보통주
9,000주
0.15%
등기임원
-

계
보통주
1,123,727주
18.72%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신우람
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2018년 10월 5일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
: (시작일) 2018년 10월 28일 오전 9시
 (종료일) 2018년 11월 6일 오후 5시

나. 위임장용지의 교부방법

 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

한국예탁결제원 전자투표시스템

인터넷 홈페이지 주소 :
http://evote.ksd.or.kr 

모바일 주소
:

http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

- 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소
: (일시) 2018년 11월 7일 오전 10시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15
 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)

마. 업무상 연락처 및 담당자
: (성명) 신우람
 (부서 및 직위) 기획팀 매니저 
 (연락처) 031-788-4636

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 【공고방법】

회사의 공고는 인터넷 홈페이지
(www.innowireless.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 한다.

제4조 【공고방법】

회사의 공고는 인터넷 홈페이지
(http://www.innowireless.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 한다.

회사 홈페이지

기본주소 변경에

따른 수정

제9조 【신주인수권】

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 9. (생략)

10.
「
근
로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

11. (생략)

③ ~ ④ (생략)

제9조 【신주인수권】

① (현행과 동일)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 9. (현행과 동일)

10.
「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

11. (현행과 동일)

③ ~ ④ (현행과 동일)

법률명 변경에

따른 수정

제10조 【주식매수선택권】

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권의 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및「상법 시행령」
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항
제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑨ (생략)

제10조 【주식매수선택권】

① ~ ② (현행과 동일)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권의 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및「상법 시행령」
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항
제5호, 제6호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑨ (현행과 동일)

법률 조항 인용

오류에 따른 수정

법률 조항 인용

오류에 따른 수정

제11조 【우리사주매수선택권】

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서
「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

제11조 【우리사주매수선택권】

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서
「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑥ (현행과 동일)

법률명 변경에

따른 수정

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (생략)

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (현행과 동일)

주주명부 폐쇄기간 
단축

제33조 【이사의 선임】

① ~ ③ (생략)

④ 회사가 주주총회에서 사내이사를 선임하려는 때에는 이사회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 회사는 사내이사 후보를 추천하기 위하여「상법」제393조의2의 위원회(이하 "사내이사 후보추천위원회"라 한다)를 설치할 수 있다.

⑤ 이사회(사내이사 후보추천위원회가 설치된 경우엔 그 위원회를 포함한다)는 회사 또는 회사의 종속회사(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제6조의2제1항에 의한 종속회사를 말한다)의 상무에 3년 이상 종사하고 있는 임직원 중에서 제4항의 사내이사 후보를 추천하여야 한다.

제33조 【이사의 선임】

① ~ ③ (현행과 동일)

④<삭제>

⑤<삭제>

이사의 견제 기능

강화 및 경영

건전성 도모

제34조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (생략)

제34조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위에서 주주총회에서 결정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (현행과 동일)

이사 임기의

효율적 운용

제38조 【이사의 구성과 소집】

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제38조 【이사의 구성과 소집】

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
적어도 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (현행과 동일)

이사회 소집 통지기한 개정 필요에 따른 수정

제41조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의
보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서는 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② (생략)

제41조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의
보수한도
는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서는 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② (현행과 동일)

용어의 명확성을 
위한 수정

<신설>

부 칙(2018.11.7)

이 정관은 2018년 11월 7일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오창덕
1961.07.22
사내이사

해당사항 없음

이사회

최용준
1966.12.02
기타비상무이사

해당사항 없음

이사회

전제모
1966.09.10
기타비상무이사

해당사항 없음

이사회

강성부
1973.08.10
기타비상무이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오창덕
- 現 LIG넥스원(주) 해외사업본부 전문위원

- BTL 물류 부사장 / COO

- 범한 판토스 상무

- LG 디스플레이 Global 지원담당

- LG전자 경영기획팀장

캐나다법인 CFO (LGECI)

고객서비스부문 경영관리담당
- 경북대학교 회계학 학사

해당사항 없음

최용준
- 現 LIG넥스원(주) 전략기획담당 상무

- LIG넥스원(주) Network담당 상무

- (주)LIG 전략기획담당 상무

- AT Kearney 컨설턴트
- 서울대학교 경영학 석사

해당사항 없음

전제모
- 現 헬리오스프라이빗에쿼티 고문

- 트리니티에쿼티파트너스 대표이사

- IMM&컴퍼니 대표이사

- IMM Investment 이사

- Rutgers 뉴저지주립대 MBA

해당사항 없음

강성부
- 現 ㈜KCGI 대표이사

- LK투자파트너스 대표이사

- 신한금융투자, 동양증권 리서치센터

채권분석팀장,크레딧애널리스트

- 대우증권, 신한금융투자 리서치센터

채권분석팀장,글로벌자산전략팀장
- 서울대학교 경영학 재무관리 석사

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박지승
1971.08.17

해당사항 없음

이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박지승
- 現 진성회계법인 대표이사

- G&A프라이빗이쿼티 이사

- 한영/안진회계법인

- 국세심사위원
- 서울대학교 경영학 재무관리 수료

해당사항 없음