아이티센씨티에스 — 주주총회소집공고 (20181016)
제출인: 아이티센씨티에스

주주총회소집공고
2.7
콤텍시스템

주주총회소집공고

2018 년 10월 16일

회 사 명 :
주식회사 콤텍시스템

대 표 이 사 :
남 석 우

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩

(전 화) 02-3289-0114

(홈페이지) http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤석형

(전 화) 02-3289-0065

주주총회 소집공고

(제36기 임시)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 10월 31일(수) 오전 9시 00분

2. 장소 : 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)

3. 회의목적사항
 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제1-1호 의안 : 송준섭 사내이사선임의 건
 - 제1-2호 의안 : 김종인 사내이사선임의 건

- 제1-3호 의안 : 김화업 사내이사선임의 건
 - 제1-4호 의안 : 조욱희 사외이사선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 최종욱 감사선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 :

2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
 은행·증권 범용 공인인증서

8. 기타사항
 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 10월 16일
 주 식 회 사 콤 텍 시 스 템
 대표이사 남 석 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임 홍 순

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13
제35기 내부회계관리제도운용 보고의 건
찬성

2
2018.02.28
제35기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.03.07
제35기 주주총회소집과 부의안건 확정 및 전자투표제도 시행에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

 해 당 사 항 없 음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
9,000,000
9,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 제34기 정기주주총회에서 비등기 임원을 포함한 전체 이사에 대하여 승인받은 금액입니다.
※ 상기 지급총액은 2018년 1월 ~ 2018년 9월까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사 [㈜콤텍시스템]

최근의 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다.

또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되고 있습니다.

2017년 IT서비스 시스템통합(SI)부문은 공공대형 사업들의 재개와 정부 공공기관 이전 및 보안관리 강화 방침에 따라 노후 장비 대개체 사업, 데이터센터 이중화 사업, 소프트웨어 기반의 서버, 네트워크, 스토리지 등의 프로젝트가 확산되면서 전년과 비슷한 성장세를 가졌습니다.

아웃소싱 부문은 점차 성장세가 둔화되고 있는 가운데 비용절감과 운영 효율성 면에서 소규모, 단기 계약이 주를 이뤘으며, 컨설팅시장은 신사업 관련 컨설팅과 IT 통합 컨설팅 수요가 증가하는 등 상승세를 보였습니다.

연결대상 종속회사 [㈜에스에스산업]

주요 생산품인 섬유보강재는 콘크리트의 소성 및 건조 수축균열을 억제하고 인장강도, 휠, 인성 등을 증대시킴으로서 역학적 성질을 개선하여 콘크리트의 장기 내구성을 증가시키기 위한 목적으로 쓰이며 콘크리트의 특수한 기능을 증가시키기 위해 사용되고 있습니다. 이러한 섬유보강재는 콘크리트가 많이 쓰이는 건설, 도로, 항만 사업과 밀접한 연관을 가지고 있으며 콘크리트, 시멘트의 역학적 성질을 개선시키는데 매우 효과적인 작용을 하는 첨가제 입니다.

나. 회사의 현황

지배회사 [㈜콤텍시스템]

(1) 영업개황

당사는 금융권 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 분야 등 강세를 유지해온 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축등의 솔루션 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 컨설팅, SI 구축 분야에서 성장을 지속하고 있습니다.

전사적으로 신성장 솔루션 사업을 중점적으로 추진하여 2017년 공공 사업분야는 대규모 클라우드 센터 구축사업을 수주 하였으며 금융,기업 사업분야에서는 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크,서버,스토리지 기술을 활용한 차세대 데이터 센터 구축 사업을 기반을 다진 한 해였습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 SDN부분 초기 시장 선점등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업등이 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 2018년 지속적인 성장의 견인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

공공사업분야는 지난 수년간 공공기관 지방 이전 사업, 공공기관 망분리 사업에서 괄목한 성과를 창출 하였으며 2018년부터 그동안 사업경험을 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 장기적으로 지속 성장 가능하고 신규 고객을 확대 하여 내실 있는 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하고 있습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지등 여러 준수사항을 철저히 지켜 투명하고 경쟁력 있는 기업 문화를 정착 할 계획 입니다.

공공기관 지역이전에 발맞춰 개설한 중부, 영남, 호남 지역에 지역서비스센터를 더욱 강화시켜 지역 밀착서비스를 선제적으로 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과 산학협력 등 지역 경제에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

금융기업 분야는 2017년 금융권 차세대 구축 사업, DR센터 구축, 보안강화 사업등의 주요 사업분야를 바탕으로 견고한 성장세를 이어나가고 있으며 주요 사업은 우리은행 차세대 구축, 현대기아 자동차 그룹, KDB산업은행 차세대 구축 사업, 신한카드 및 티시스 소프트웨어 기반 네트워크 구축사업이 있으며 Network 중심의 사업에서 서버 가상화, 네트워크 가상화등의 소프트웨어 중심의 사업 분야에 의미 있는 사업 성과를 이루어 냈습니다. 이를 바탕으로 2018년에는 해당 분야 사업 영업역량을 집중하여 금융기업 분야의 성장을 이끌어 갈 것이며 클라우드 시장 활성화에 따른 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 관련 기술 역량을 강화하여 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획 입니다. 이를 위해 전략 솔루션을 선정, 전담조직을 구성하여 운영하여 영업 역량을 집중하고 있으며 해당 분야에 기술력을 바탕으로 한 고객 서비스에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다.
 
 IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올해에도 전략 사업에 역량을 집중하여 안정적 수익확보와 함께 신성장동력 발굴로 급변하는 ICT 시장환경에 대응하여 끊임없는 변신을 하겠습니다.

핀테크 사업도 확대하여 지난해 저축은행중앙회 온라인 기반 대출 전자약정 서비스에 이어 올해에는 대출신청서비스도 제공하고 온라인임대서비스(ASP)로 정보인프라를 구축하겠습니다.

또, 계열사인 콤텍정보통신과의 사업 영역도 정비하여 당사는 금융·기업 사업을 전문적으로 진행해 선택과 집중을 통한 수익확대를 꾀함과 동시에, 해당 영역에서 NI와 SI뿐만 아니라 SW 공급에도 적극적으로 사업을 수행할 예정입니다.

또한, 금번 최대주주변경을 통하여, 동종업계의 우월적 지위를 확보하고 시너지 효과를

(5) 조직도

조직도180314

연결대상 종속회사 [㈜에스에스산업]

(1) 영업개황

연결대상 종속회사는 시멘트, 아스팔트를 기본으로 하는 건축 및 토목섬유 제조회사로서 특히, 콘크리트의 소성 및 건조수축균열을 억제하고 인장강도, 휨, 인성 등을 증대시킴으로서 역학적 성질을 개선하여 콘크리트의 장기 내구성을 증가시키기 위한 목적으로 섬유보강재를 개발, 생산하고 있습니다.

콘크리트 섬유 보강재와 미장모르터 섬유 보강재등은 충격, 파손에 대한 저항력을 증대시키고 동결융해의 정항성등을 증가시킴으로서 고속도로 포장 도로 및 콘크리트 구조물등의 첨가물로 사용 되고 있습니다.

(2)시장점유율
동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3)시장의 특성
건설 산업의 원재료인 관계로 건설 경기에 밀접하게 영향을 받고 있습니다. 

(4)신규사업 등의 내용 및 전망
고강도 섬유를 보강재로서 혼입한 콘크리트는 건축의 신소재로서 주목받고 있으며, 내진성 강화등 신기술이 접목된 제품의 개발은 향후 시장 활성화 및 매출 증대로 이어질 수 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송준섭
1956.12.28
-
없음
이사회

김종인
1969.01.10
-
없음
이사회

김화업
1965.05.09
-
없음
이사회

조욱희
1960.02.07
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

송준섭
(주)콤텍정보통신 대표이사(現)
서울신탁은행
(주)콤텍시스템 영업부문총괄사장
없음

김종인
(주)소프트센 대표이사(現)
LG전자, LG엔시스
없음

김화업
(주)소프트아이텍 사내이사(現)
소프트센, 시큐센
없음

조욱희
삼성물산 M&E 사업부장 전무
삼성 종합 건설, 삼성물산
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최종욱
1947.01.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최종욱
(주)삼영파트너스 고문
국민은행 전산본부장 부행장(상무이사)
(주)인비즈넷
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음