중앙에너비스 — 주주총회소집공고 (20181015)
제출인: 중앙에너비스

주주총회소집공고
2.7
(주)중앙에너비스

주주총회소집공고

2018 년 10 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 중앙에너비스

대 표 이 사 :
한 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한남대로 82 (한남동)

(전 화) 070-8707-4500

(홈페이지)http://www.enervis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 박 세 찬

(전 화) 070-8707-4521

주주총회 소집공고

(제 83 기 임시)

주주님께 
제 83 기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제 83 기 임시주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 10월 30일 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동,남동공단53B1L)
 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 (☏ 070-8707-4573)

3. 회의 목적 사항

 가. 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (2) 제 2 호 의안 : 주식 분할의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행
부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김병재
(출석률:93.8%)
허건수
(출석률:93.8%)

찬 반 여 부

1
2018.01.12
신한은행 기업구매자금대출, 당좌대출, 일반자금대출 연기 건
가결
찬성
찬성

2
2018.01.26
내부회계관리 운용 실태 평가 보고서 승인의 건
 (회계관리자 내부회계관리 운영 실태 평가보고))

가결

찬성
찬성

3
2018.01.29
내부회계관리 운용 실태 평가 보고서 승인의 건
 (감사위원회 내부회계관리 운영 실태 평가보고)

가결

찬성
찬성

4
2018.02.13
제82기 개별 재무제표 승인 및 현금 배당에 결의의 건

가결

찬성
찬성

5
2018.03.07
제82기(2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

가결

찬성
찬성

6
2018.03.07

제82기 정기 주주총회 소집의 건

가결

찬성
찬성

7
2018.03.29
임원 보수의 건

가결

찬성
찬성

8
2018.03.29
이사임원 보수의 건

가결

찬성
찬성

9
2018.05.21
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성

10
2018.06.15
우리은행 총한도(19억원) 대출 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

11
2018.06.26
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성

12
2018.06.26
부동산 임차(혜화지점)의 건
가결
-
-

13
2018.08.17
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성

14
2018.08.23
신한은행 시설자금대출 연장의 건
가결
찬성
찬성

15
2018.08.31
자사주 특정금전선틱 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성

16
2018.09.07
1. 임시주주총회 소집의 건
 2. 임시주주총회 부의 안건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병재, 허건수
2018.02.13
제82기 개별 재무제표 승인 및 현금 배당에 결의의 건

가결

2018.03.07
제82기(2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

가결

2018.03.07

제82기 정기 주주총회 소집의 건

가결

2018.03.29
임원 보수의 건
가결

2018.03.29
이사임원 보수의 건
가결

2018.05.21
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2018.06.15
우리은행 총한도(19억원) 대출 기한 연장의 건
가결

2018.06.26
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2018.08.17
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2018.08.23
신한은행 시설자금대출 연장의 건
가결

2018.08.31
자사주 특정금전선틱 계약 연장의 건
가결

2018.09.07
1. 임시주주총회 소집의 건
 2. 임시주주총회 부의 안건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,450,000
31,500
15,750
-

※ 당사의 주총승인 이사의 보수한도는(2018.01.01~2018.12.31) 14억5천만원 이며, 사외이사만의 주총승인 금액은 별도로 없습니다. 따라서 위의 주총승인금액은 
 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주총승인 금액 입니다.
※ 보수의 지급총액은 2018년 1월 ~ 2018년 9월까지 지급된 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내에 유입된 석유는 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 석유산업은 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가 및 유류가격 인하 등의 플러스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다.

고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다.

1) 서비스의 고품격화

2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족

3) 주변 환경에 따라 Self주유소 설치로 경쟁력 강화

4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며, 1972년 12월SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유.등유 등의 일반유와
LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도.소매업을
하고 있습니다.

그리고 2017년 6월 남동공단지점을 스마트스테이션으로 새로이 Grand open 하였습니다.

비즈니스 세계는 고객 혁명의 시대로 돌입하고 있습니다.

“떠밀려서 하기 전에 미리 변화하라”라는 젝웰치의 말을 곱씹어 보게 됩니다.

중앙에너비스의 핵심역량은 멋진 주유소에서

No1. 서비스와 CS경영을 중심으로 한 서비스 스테이션으로, 다시 서비스 스테이션이 Upgrade된 스마트 스테이션으로 진화 했습니다. 이제는 가치창조경영을 기치로 한번 더 Upgrade하려고 합니다.

첫째, 고객과 커뮤니케이션이 있는 멋스러운 스마트스테이션 
둘째, 고객과 직원의 기쁨가치를 창조하고, 쉼과 여유가 있는 스마트스테이션

셋째, 고객들이 오감 만족하는 스마트스테이션이 바로 그것입니다

앞으로 고객혁명의 시대에 물어야 할 중요한 질문이 있다면 고객이 무엇을 가치 있게 생각하는가? 와 어떻게 고객을 팬으로 창조할 것인가? 일 것입니다.

중앙에너비스는 고객혁명 변화의 일환으로 2015년10월1일 양평휴게소 신규사업 개시를 했고, 2017년6월에는 남동 스마트스테이션을 Upgrade하여 Grand Open 하였습니다.

고객혁명의 시대에 필요한 것은 참 변화, 그리고 도전입니다. “바다에는 길이 없다. 그 길은 내가 만들어 가는 것이다” 라는 말이 있습니다. 
이 격동의 시대에 중앙Family 공동체가, 변화와 도전을 위해 모두 다 더욱 하나가 되어 고객을 섬기는 기업으로 지속 성장해 나아갈 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

2018년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
평균

중앙에너비스 점유율
1.0
1.0
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
1.0

출처 : 한국석유유통협회(서울,인천,경기 지역)

(3) 시장의 특성

당사는 SK에너지 주식회사로 부터 석유제품 및 가스를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도, 소매업을 하고 있으며, 직영 사업장의 경우 
인근의 고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있습니다.

국제유가 흐름에 따라 등락 반복이 예상되고 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경규제 정책 강화에 따른 수요 감소 등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있으며대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적 관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

(5) 조직도

기구조직도[2018.09.30]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행할 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 
이백만주로 한다
제5조 (발행할 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
칠백만주로 한다.
- 주식분할로
 발행주식수 증가

제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 
이천오백원으로 한다.
제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오백원으로 한다.
- 주식분할로
 주당 금액 변동

[신설]
부 칙
(2018년 10월 30일 개정)
제1조 (시행일)
이 정관은 2018년 10월 30일부터 시행한다.
- 개정에 따른
 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 해당사항 없음