제너셈 — 주주총회소집공고 (20181011)
제출인: 제너셈

주주총회소집공고
2.7
제너셈(주)

주주총회소집공고

2018년 10월 11일

회 사 명 :
제너셈 주식회사

대 표 이 사 :
한 복 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24

(전 화)032-810-8400

(홈페이지)http://genesem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)안 영 민

(전 화)032-810-8400

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 년 10월 26일(금) 오전10시

2. 장 소 : 인천시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈㈜ 사옥8층 대강당

3. 회의목적사항

가. 안건 :

제1호 의안: 감사선임의 건 
 1-1호 의안 감사 정세국 선임의 건 (신규선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2018년10월16일 ∼ 2018년10월25일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

7. 참고사항

- 주주총회에 참석 하시고자 하는 권리주주님들께서는 주주총회참석장에 기재사항을 기재하신 후 신분증과 함께 본인 확인 후 참석하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

- 당사는 비용절감의 이유로 기념품을 지급하지 않음을 알려드립니다.

2018년 10월 11일

제너셈 주식회사

대표이사 한복우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 장비 산업의 특성은 크게 셋으로 나뉘게 됩니다. 첫째 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양합니다. 이러한 특성으로 인해 전체 장비시장은 비교적 크지만 실제 세분화된 개별 장비시장은 소규모로 형성되어 있습니다. 둘째, 반도체 장비산업은 고도의 기술력을 요구하는 첨단산업으로서 기술력이 제반 경영활동의 깁단이 되는 기술집약형 산업입니다. 장비의 개발에는 전자, 광학, 정밀기계, 진공, 재료, 화학 등 광범위한 기술의 축적과 함께 막대한 R&D비용이 필요하게 됩니다. 다시 말해서 반도체 장비산업은 종합기술의 집합체로써 타 산업에의 파급 효과가 지대하여 초정밀가공기술, 초청정기술, 극한기술, Mechatronics SW 등의 핵심요소기술에 대한 인프라 구축이 중요한 산업이라고 할 수 있습니다. 셋째 반도체 장비기업은 반도체 장비를 필요로 하는 반도체 기업과 긴밀한 제휴관계를 맺고 있습니다. 이러한 특성은 반도체 장비 시장에 있어서 거대한 진입장벽이 되고 있습니다. 반도체 기업은 차세대 생산공정의 연구와 더불어 새로운 공정에 필요한 반도체 장비의 종류, 규격, 수량을 사전에 반도체 장비기업에 제시하여 장비생산의 기본방향을 유도합니다. 이에 따라 반도체 장비 기업은 반도체 기업이 제공한 반도체 장비의 개념설계를 바탕으로 새로운 장비를 설계하여 양산라인에 투입할 수 있는 제품을 생산하게 되는 것입니다. 또한 반도체 장비 기업은 판매한 장비에 대해 지속적으로 서비스 및 지원 활동을 하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 후공정 자동화 장비 개발 및 제조, 판매를 영위할 목적으로 2000년 11월 21일에 설립되어 주안동 본사와 송도동 R&D 부설연구소를 두고 Laser Marking, Test Handler, Inspection, Pick and Place외 50여가지의 Automation장비를 고객에 customize화 되어 고객에게 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

①반도체 후공정 자동화 장비
당사는 영업개황에서 기재한 바와같이 Lasr Marking, Test Handler, Inspection, Pick and Place 및 다품종의 Automation장비를 공급하고 있으며 당사 자체 기술력으로 설계, 제작, 조립, 제어, 검살르 함으로써 one-stop으로 고객에게 서비스를 제공하여 국내외 반도체 후공정 및 패키지 업체에 자동화 장비를 납품하고 있습니다.
②PCB, 레이저 응용장비
반도체 전공정인 PCB산업군에 당사가 납품하는 장비는 다양한 Automation 장비와 PCB의 양품과 불량품을 선별하여 표식하는 Lasr marking, Inspection장비를 주로 개발하여 공급을 하고 있으며, PCB Laser Marking의 경우 국내외 PCB사업을 영위하는 대부분의 고객사에 공급을 하고 있습니다. 당사의 레이저 기술력을 이용한 응용기술은 Laser Marking, cutting, drilling기술을 이용한 장비를 공급, 개발하고있으며 이외 다양한 분야에 레이저 응용 장비를 개발할 예정입니다.

(2) 시장점유율

IT산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전 업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인하여 시장점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

장비시장의 특성은 전방산업에 영향을 많이 받는다고 할 수 있습니다. 전방산업의 시설설비 투자의 여부에 따라 장비산업에 큰 영향을 받습니다. 더욱이 반도체 시장의 경우 기술개발 및 시장환경이 급속도로 변화함에 따라 장비 시장은 그에 따른 기술개발이 이루어 지어야 합니다. 하지만 예측 불가능한 상황에 R&D 비용도 큰 Risk가 될 수 있으므로 탄력적인 경영시스템이 구축되어야 합니다. 그러므로 균형적인 R&D투자와 효율적인 경영으로 시장의 불안정성을 극복해 나가야 할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 공정 중 전공정인 PCB공정과 후공정인 package test라인에 주로 장비를 납품하고 있습니다. 이에 당사는 전년 초부터 package line에 들어가는 BGA EMI Shield 장비를 개발 납품하고 있습니다. 현재 EMI Shield는 반도체시장에서 전자파차폐를 위한 필요한 기술로 인식되어지고 있습니다. 앞으로 당사는 pick & place, Laser응용기술을 기반으로 EMI Shield관련 장비를 납품할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정세국
1956-09-16
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정세국
- 인천대학교 산업협력중점교수
- 인천 경제산업정보테크노파크 산업단지 운영위원
- 前 홍익경제연구소 연구실장
- 인천대학교 경제학 박사
해당사항없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

해당사항 없음