셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20181011)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
2.7
주식회사 셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2018 년 10 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 병 준

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

제5기 임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제5기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 10월 26일(금) 오전9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 결의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김영걸 선임의 건
 제1-2호 의안 : 사내이사 김근범 선임의 건
 제1-3호 의안 : 사외이사 방희권 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회소집통지서, 신분증

- 대리행사 : 주주총회소집통지서, 별첨 ‘임시주주총회 참석 위임장’(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 2018년 10월 11일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유병탁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
등의 성명

기세웅
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
- 제4기 별도 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
- 신기술 인수 계약의 건
찬성

2
2018.02.20
- 제4기 연결 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
찬성

3
2018.02.28
- 제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2018.03.08
- 셀바스에이아이 운영자금 차입의 건
찬성

5
2018.03.22
- 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2018.04.10
- 일본 해외현지법인 자본금 증자의 건
불참

7
2018.06.14
- 중국 해외현지법인 자본금 증자의 건
불참

8
2018.06.29
- 미국 해외현지법인 출자전환의 건
불참

9
2018.09.12
- 제5기 임시주주총회 소집의 건
불참

10
2018.09.21
- 중국 해외현지법인 자본금 증자의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

주) 이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
9,000
9,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HIMS Inc
(종속회사)
자본금
2018.07.06
44.60
8.16%

주1) 거래종류상 자본금은 자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2017년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HIMS Inc
(종속회사)
자본금
2018.07.06
44.60
8.16%

매출거래
2018.01.01
~2018.09.30
31.10
10.52%

주1) 거래종류상 자본금은 자산총액기준 5% 이상의 거래내역이고, 매출거래는 매출액 기준 5%이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2017년) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 노인들 입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족한 장애인 혹은 노인들입니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 노인인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]

당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기 입니다.

특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는 성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가할 수 밖에 없는 구조입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료진단기기 분야인 ‘아큐닉(ACCUNIQ)’ 브랜드와 장애인 보조공학기기 분야인 ‘힘스(HIMS)’ 브랜드의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

구 분

사 업 부

제 품 명

설 명

아큐닉

(ACCUNIQ)

의료진단기기

체성분분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

힘스

(HIMS)

보조공학기기

점자정보단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

전자독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해 파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

[보조공학기기 부문]

보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 아주 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]
당사 의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

아큐닉(ACCUNIQ) 브랜드가 활동하는 의료기기 중 체외진단기 시장은 A&D Company, Buerrer GmbH, Tanita, Omron Healthcare, 인바디 등의 업체가 시장 선두 업체로 주도하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 동일한 기술 수준을 보유하고 있으며 시장 점유율 확보를 위해 치열한 경쟁 선상에 있습니다.

힘스(HIMS) 브랜드가 활동하는 시각장애인 보조공학기기 시장은 2~3개 업체 (당사 포함)가 세계 시장을 선도하는 업체로 과독점하고 있는 상태이며, 대부분의 업체들은 선도 업체로부터 제품을 수입하여 세계 각지에 공급하는 형태입니다. 특히, 국내 시장의 경우 당사가 99% 이상 점유하고 있으며, 해외 시장에서도 미국, 일본, 유럽, 중동 시장을 중심으로 시장을 확대 중입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당
사는 2018년 해외 시장을 중심으로 확대 예정입니다. 

미국 시장 확대를 위한 영업 네트워크 강화를 통해 대형 휘트니스 체인 등과 제휴 등 매출 확대를 기대하고 있습니다. 
또한 2017년 3월 설립된 중국 법인 및 4월
설립된 일본 법인을 통해서도 본격적인 매출 성장을 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

셀바스헬스케어 조직도_2018.08.08.jpg
셀바스헬스케어 조직도_2018.08.08

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영걸
1968년 8월 7일
사내이사
없음
이사회

김근범
1976년 2월 13일
사내이사
없음
이사회

방희권
1981년 12월 14일
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영걸
(주)셀바스헬스케어 
글로벌사업본부 본부장
팬택 연구소/기술전략/상품전략본부장
없음

김근범
맥스큐 매거진 발행인
머슬마니아 코리아 대표
(주)스포맥스 대표이사
대한보디빌딩협회부회장
없음

방희권
이음프라이빗에쿼티 이사
삼일회계법인
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.