이엔플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20181002)
제출인: 이엔플러스

참고서류
3.2
(주)이엔쓰리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 10 월 02 일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 나노메딕스
주 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
전화번호: 031 - 366 - 9600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)나노메딕스
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오에스티에이
최대주주
보통주
1,731,620
6.76
최대주주
-

계
-
1,731,620
6.76
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

고광민
보통주
295
직원
-

김병곤
보통주
210
직원
-

김덕모
보통주
132
직원
-

권재현
보통주
10
직원
-

박종성
보통주
9
직원
-

유미현
보통주
5
직원
-

최수용
보통주
2
직원
-

이재혁
보통주
1
직원
-

김세권
보통주
1
직원
-

서정모
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)나노메딕스의 제16기(2018년) 임시주주총회(2018년 10월 18일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 09월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 10월 08일, (종료일) - 2018년 10월 17일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2018년 10월 18일 09시
(장소) - 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 본사 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 정 동 은 (부서 및 직위) 기획실 공시팀 부장 (연락처) 031) 366-9600

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영선
1970.11
-
-
최대주주

이순상
1968.03
-
-
최대주주

장형석
1979.10
사외이사
-
최대주주

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최영선

현)㈜네오나노메딕스코리아 연구소 총괄

전)㈜젬백스앤카엘 연구소 이사, 재단법인 한국파스퇴르연구소 선임연구원

미시간대 의생명공학 박사

한양대 공업화학 석사

한양대 공업화학 학사

없음

이순상

-

전)㈜티브로드 경영지원총괄 상무
 흥국생명㈜ 경영지원부문장 상무
 태광산업㈜ 인재개발실장 상무
경희대학교 경제학과 학사

없음

장형석

현)㈜네오나노메딕스코리아 연구소 수석연구원

전)삼성 디스플레이 책임연구원

서울대 화학생물공학과 박사

서울대 화학생물공학과 석사

서강대 화학과 학사

없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나, 기여할 수 있는 우수 인력을 유치하거나, 전문경영인 체제하에서 경영자와 임직원에게 성과 향상을 위한 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하여할 필요성이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최영선

임직원

-
보통주식

150,000

박세진

관계회사 임직원

-
보통주식

120,000

장형석

임직원

-
보통주식

100,000

김민규

관계회사 임직원

-
보통주식

70,000

박용선

관계회사 임직원

-
보통주식

50,000

류지영

관계회사 임직원

-
보통주식

50,000

오유미

관계회사 임직원

-
보통주식

50,000

이재훈

관계회사 임직원

-
보통주식

20,000

박현수

관계회사 임직원

-
보통주식

20,000

총( 9 )명
-
-
-
총(630,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 630,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사예정 가격 : 2018-10-18자 주주총회(부여일)을 기준으로 재산정될 예정
2) 행사예정 기간 : 2020년 10월 18일 ~ 2025년 10월 17일

- 행사가격 산정 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 당사 정관 제11조에 근거하여 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 부여일을 기준으로 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-22조 1항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

다. 당해 주식의 권면액

기타 조건의
개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

25,624,445
3,843,666
보통주식
2,093,666
2,093,666

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.12.26
9
보통주식
1,000,000
-
-
1,000,000

2017년
2017.12.27
2
보통주식
500,000
-
-
500,000

2018년
2018.03.30
7
보통주식
350,000
-
100,000
250,000

계
-
총( 18 )명
-
총(1,850,000)주
총( - )주
총( 100,000 )주
총(1,750,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.