GRT — 주주총회소집공고 (20181002)
제출인: GRT

주주총회소집공고
2.7
그레이트리치과기유한공사

주주총회소집공고

2018 년 10 월 2 일

회 사 명 :
그레이트리치과기유한공사

대 표 이 사 :
주영남 (ZHOU YONG NAN)

본 점 소 재 지 :
Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, 
Kowloon, Hong Kong

(전 화)852-36458129

(홈페이지)http://grt-tongli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)시염송

(전 화)86-51080633365

(공시대리인 연락처)02-750-5734

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제38조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리회사 정관 제 39조 (8)항에 의거하여 전자적 방법으로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. )

1. 일 시 : 2018년 10월 25일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76, 한국거래소 아트리움

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호의안: 2018사업연도(2017.07.01~2018.06.30) 회사 재무제표, 감사보고서 심의 및 비준의 건(일반결의)

제2호의안: 이사의 재선임의 건(일반결의)

2-1호의안: 주영남(ZHOU YONGNAN) 이사의 재선임

2-2호의안: 쉬타오(XU TAO) 이사의 재선임

2-3호의안: 향강철(XIANG JIANGZHE) 이사의 재선임

제3호의안: 사외이사의 재선임(일반결의)

3-1호의안: 오충역 (WU CHUNG-YI) 사외이사의 재선임

3-2호의안: 허개력 (HSU CHIEHLI) 사외이사의 재선임

제4호의안: 감사 선임의 건(일반결의)

4-1호의안: 왕충(WANG ZHONG) 감사의 재선임

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 200만RMB/년 또는 동일 금액의 외화/년(일반결의)

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB/년 또는 동일 금액의 외화/년(일반결의)

제7호의안: 외부감사인 선임의 건_이촌회계법인을 회사의 한국법정감사인으로 위임하며 기간은 다음 주주총회까지이다. (일반결의)

제8호의안: 홍콩법정감사인 선임의 건_홍콩 중정천항회계사유한공사 < CCTHCPA Limited > 를 홍콩법정감사인으로 선임하며 기간은 다음 주주총회까지이다. (일반결의)

제9호의안: 회사정관 변경의 건 (관련된 원문부분과 수정된 원문부분 첨부파일참고)(특별결의)

4. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 의결권의 행사

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 그레이트리치과기유한공사 대표이사 주영남

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오충역
(출석률: 100%)
허개력
(출석률: 100%)
박지웅
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

38
2017.06.15
주주명의 개서정지 기준일 및 주주명부폐쇄 결의
찬성
찬성
찬성

39
2017.09.29
2017 사업연도 내부결산 및 재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

40
2017.09.29
정기주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성

41
2017.09.29
현금배당 결정 결의
찬성
찬성
찬성

42
2018.06.15
주주명의 개서정지 기준일 및 주주명부폐쇄 결의
찬성
찬성
찬성

43
2018.09.28
정기주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : CNY)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
-
-
-
RMB

주1) 주총승인금액은 RMB 2,000,000 ,보고서 제출 당일 서울외국환중개(주)에서 고시한 기
준환율 161.36원/R
MB, 1110.90원/USD를 적용하여 산정하였습니다.
주2) 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 6인의 이사보수 한도금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 영위하고 있는 사업
당사의 주요 사업영역으로는 정밀 코팅 기능성 신소재 및 고분자 박막자재 개발, 생산, 판매업무를 하고 있습니다.

정밀 코팅 기능성 신소재란 한 가지 또는 여러 가지 코팅 소재와 서로 다른 종류의 기자재로 정밀 코팅 복합을 진행하여 형성되는 것으로, 접착, 보호, 항균, 방폭, 방사선 방호 등 각종 기능성을 갖춘 신소재의 통칭입니다. 이에는 전기, 자성, 빛, 열 등 본연특유의 기능성 광학 필름(휘도 강화 필름, 확산판, 편광판 등)을 포함되지 않습니다. 본 항에서 연구하는 정밀 코팅 기능성 신소재는 크게 정밀 코팅 접착 소재 및 정밀 코팅 보호 소재, 기능성 코팅 소재, 고분자 박막 소재 4가지가 포함됩니다.

정밀 코팅 기능성 신소재는 기능성(항균, 방폭, 방사선 방호 등)을 갖추고 있고 접착 및 표면 보호 등의 기능을 가지고 있어 제품 각 항목의 요구와 사용 편의성 등 방면의요구를 보다 잘 만족시켜줍니다. 또한 정밀 코팅 기능성 신소재는 탁월한 사용 효과를 가지고 있어 전자제품, 자동차, 건축 에너지 절약 등의 분야에서 빠질 수 없는 필수 소재입니다. 정밀 코팅 기능성 신소재는 통상적으로 비교적 높은 기술적 함량, 비교적 효율적인 경제 효율, 비교적 강력한 시장 경쟁력을 지니고 있습니다.

또한 평면 디스플레이, 전자제품, 반도체, 자동차, 건축 에너지 절약, IoT 등 각종 영역에서광범위하게 응용되고 있으며 점차적으로 웨어러블 기기 등 새로운 스마트 단말기, 로봇, 무인 자동차, 항공우주, 스마트 가구, 스마트 시티 등의 영역까지 뻗어나가고 있습니다.

고분자 박막 소재란 폴리머 또는 고분자 복합 소개로 만들어진 일정한 기능성을 지닌박막 소재로, 해당 타입의 소재는 일반적으로 높은 차단성, 제습성, 정전기 방지, 김 서림 방지, 열 수축, 개봉 용이성 등의 기능 및 성능을 가지고 있으며 주로 포장 및 보호 분야에 사용됩니다.

(2) 제품설명

당사 제품의 용도 및 특징을 분류하면 다음과 같습니다.

제품명

제품 용도

특징

정밀코팅접착소재

OCA 광학 
테이프

- 노트북, 휴대폰, PDA 등 터치스크린 접착에 활용
- 액정 디스플레이 부품 및 백라이트 부품 고정, OLED 부품 접착
- 전자 종이 및 투명 기자재 부착, 스크린 조립, 항공우주 또는 군사 광학 기자재 조립, 디스플레이 조립, 렌즈 조립, 패널, ICON 및 유리, 폴리카보네이트 등 플라스틱 소재 라미네이팅

- 유럽에서 수입한 설비를 사용하여 생산, 제품 표면이 깔끔함, 복굴절 없음, 뉴턴 원무늬 방지
- 눈부심 감소, 디스플레이 광도 증가, 투광률 향상, 에너지소비 감소
- UV 저항, 대비도 향상

AB 양면 
테이프

강화유리 보호 스티커와 휴대폰 또는 PAD 액정을 라미네이팅할 때 사용

- 특수 공법을 사용하여 충격보호 처리, 효과적으로 외력을 방지하여 액정 화면의 손상 방지
- 특수 실리카겔 수지를 사용, 눌어붙지 않으면서 자동 흡착성을 지니고 있으며 배기성이 뛰어나 효과적으로 기포발생 방지
- 투광률 높음(92%)

방수, 방진 
광학 
양면 테이프

- 휴대폰 Window Glass 및 Case 라미네이팅 용도로 사용
-Touch Panel 및 LCD 모듈 고정에 사용
- 휴대폰 카메라/스피커/버튼 고정에 사용

- 방수성 우수, IP67수준 달성
- 리워커블(Re-workable)
- 접착성 장시간 유지, 비교적 강력한 고정 능력
- 우수한 충격 흡수성
- 저독성(Toluene-Free)

차광 TSP 
백보드 광학 
양면 테이프

모든 휴대폰, Pad 등 제품에 사용, 백라이트와 Cell 사이를 접착하는 테이프

- 우수한 선광 차단 성능
- 특수 젤로 코팅하여 두께가 더 두꺼워져 방진효과 겸비
- 리워커블(Re-workable)
- 우수한 가공 성능

플렉서블 디스플레이 분야 
양면 테이프

모든 플렉서블 디스플레이 타입 제품의 라미네이팅에 적합한 테이프

-

정밀코팅보호소재

OCA 광학 
이형필름

OCA 광학필름 제품 정후면에 사용하여 이형을 보호하는데 사용

-

PE 광학 
보호필름

- LCD 도광판, 디퓨저 필름 커팅 가공, 아크릴, PC, PET, 유리판재, 터치스크린 유리, 고광도 사출성형 케이스 보호용
- 정전기 방지형은 주로 LED 백라이트 모듈, 도광판 등의 고정밀도 전자 부품 보호용으로 사용

- 접착물 표면의 거침 정도에 따라 주문 제작형 박리력 설계
- 박리력 변화가 작아 라미네이팅 및 박리가 쉬움
- 두께 균등도 ±4% 이내

CPE 광학 
보호필름

LED 백라이트 모듈의 BEF, 도광판, 광학유리 보호에 사용

- 일정한 강성도 및 내고온성을 갖추고 있으며 135℃의 작업환경에서 사용 가능
- 글루 프리, 박리력 변화가 적어 라미네이팅 및 박리가 쉬움
- 두께 균등도 및 공정점 요구가 높은 제품에 사용

CPP 광학 
보호필름

- LED LED 백라이트 모듈의 BEF, 도광판, 광학유리 보호에 사용
- 노트북 케이스 및 광학유리 보호

- 일정한 강성도 및 내고온성을 갖추고 있으며 135℃의 작업환경에서 사용 가능
- 러버시멘트의 우수한 라미네이트성으로 굴곡이 있는 가공 제품에 적합
- 두께 균등도 및 공정점 요구가 높은 제품에 사용

PET 광학 
보호필름

- 아크릴/PC/PET 등 시트의 표면 보호 및 고광도 스테인리스 보드/알루미늄 보드/도금 시트/전기도금 스위치 버튼 보호에 사용
- 휴대폰 렌즈, 터치스크린, 모니터 패널, ITO필름 가공 보호
- 터치형 휴대폰 화면 또는 태블릿 화면 보호, 스크레치 방지/지문 방지/눈부심 방지/반사 방지의 특수 기능

쉬운 박리, 정전기 방지, 글루 잔류 없음, 경화, 반사 방지, 지문 방지, 눈부심 방지

인쇄형 
액정 보호 필름

모든 휴대폰, Pad 등 제품에 사용, 백라이트와 Cell 사이를 접착하는 테이프

- 우수한 표면 인쇄 기능
- 리워커블(Re-workable)
- 표면을 특수 처리하여 더 좋은 질감으로 제품의 부가가치를 향상시킴

웨이퍼 
절단용 
보호 필름

- LED 반도체 칩 절단 시 표면 보호에 사용
- 스테인리스 보드, 알루미늄 보드, 금속 라벨 등 가공 시 훼손 방지에 사용
- 유리 및 알루미늄 창틀 등 소재를 보호하는데 사용

- 접착 지속력 우수, 글루 잔류 없음
- 내고온성
- 우수한 가공성

내불산성 
보호 필름

유리 에칭, 2차 강화, 절단 등 제조공정에 응용

- 우수한 접착성, 리워커블, 우수한 코팅력
- 150um의 소재 두께로도 지탱성이 우수하여 절단 및 라미네이팅 등 가공이 편리함

기능성 코팅 소재

3D 홀로그램 위조방지 필름

- 여권, 비자, 화폐, 우표, 인보이스, 통행증 등에 응용

- 식품, 주류, 음료, 담배, 의약품 등 분야에 응용

- 당사의 3D 홀로그램 위조방지 필름 기술은 미국 달러화 및 한국 한화에도 인용됨

- 미국 달러화 중간의 세로로 된 위조방지 띠는 인쇄한 것임 위조방지 띠 상의 숫자와 도안은 시각 변화에 따라 변화함.

맨눈 3D 필름

- 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터, TV 스크린에 응용하여 2D/3D 방송 모드로 언제든지 변환 가능

- 기술 특허를 보유하고 있는 통리과기의 맨눈 3D 플라잉 필름, 2014년 국가 "과학기술 성과"로 평가됨

- 렌티큘러 렌즈 기술 사용, 양면 볼록 렌즈 또는 마이크로 렌티큘러 렌즈 3D 기술로도 불리며 가장 큰 특징은 광도가 영향을 받지 않는 다는 것임

블루라이트 
차단 필름

- 노트북 컴퓨터, 휴대폰, PAD 등의 화면 보호
- 고에너지를 가진 단파 블루라이트, 자외선을 차단하여 시력 손상 감소
- 효과적으로 단파 블루라이트 차단(380nm~420nm), 80%에 달함

블루라이트 차단, 고흡착력, 고투광률, 경도 3H, 글루가 잔류하지 않음

고효율 
방폭 필름

- 노트북 컴퓨터, 휴대폰, PAD 등의 터치스크린, 자동차, 건축물의 에너지 절약 등 응용분야에 사용
- 강화유리에 라미네이팅하여 비산 방지
- 공정 중 스크레치 방지
- 수분 및 염분 등 혼입 방지

- 우수한 표면 강도
- 우수한 광학적 특성(비교적 적은 무지개 현상)
- 우수한 접착 특성 및 내산성 특성을 가지고 있어 부식되지 않음

인조소재 필름

- 노트북 컴퓨터, 휴대폰, PAD 케이스의 필름 내 장식용, 자동차, 가구, 고급 호텔의 커튼월에 사용 - 광학 시뮬레이션 기술 및 숙련된 몰드 가공기술에 성숙된 성형기술을 조합하고 접착제를 배합하여 시장에서 요구되는 각 종 도안 배합 및 개발 가능

- 도안 표면 미관, 내마모성, 내고온성 구축
- 다양한 도안, 커스터마이즈 가능
- 글루 분무도장으로 원가가 낮고 생산이 쉬움

항균 소재

- 노트북 컴퓨터, 휴대폰, PDA 등의 터치스크린, 자동차, 의료설비 등 항균 응용 분야에 사용

- 항균력 75%, 세균번식 억제 수 15억에 달함

- 필름 표면의 세균 서식 및 번식 방지

- 경화처리 후에는 생활 스크레치 방지

- 실리카겔 라미네이팅, 배기성 우수

- 투광률 90% 이상, 액정화면 선명함 유지

고분자 박막 소재

표면인쇄형 
CPP

직접 인쇄에 사용하며 인쇄가 필요한 외장, 빵, 냅킨의 외장 등 상품 외부 포장에 응용

높은 기기 성능, 높은 편평도, 
높은 투명도, 마찰 계수 ＜0.2

김 서림 방지 
CPP

야채와 과일 포장 및 온실용 필름, 육류품, 팽이버섯 포장 등에 사용하며 김 서림을 감소시켜 박막의 투명도를 증가시키고 포장 내용물의 매력을 향상시켜 구매력을 높여줌. 또한 포장 내용물의 보존율을 높여 식물 열량 및 숙성 파괴를 감소시켜 줌

무오염, 높은 편평도, 
높은 통기성, 두께 균일

정전기 방지 
CPP

가루약, 약품, 전자제품 등 포장에 사용

정전기 방지 효과

PE소재 필름 시리즈

-PE 무공정점 보호 필름 소재: 컬러 강판, 스테인리스 보드, 가전제품, 가구, 플라스틱 판재 표면 보호에 사용
- 무용제 복합소재: BOPP, PETP, LLDPE, OPA, NY, HL, CPP, COEX, FILM, PAPER 등 복합재질에 사용
- PE 차폐, 알루미늄 호일 복합 소재 필름: 전자제품 포장에 사용

우수한 평편도 및 공정점 제어

의약품 
포장 시리즈

- PE-A-P 알약 포장 필름: 알약 자동 포장에 사용하며 포장기기의 정확한 위치 선정을 보장하여 위치 편차로 인한 약품 훼손을 방지
- PE-Y 가로방향으로 찢기 용이한 필름: 약품 포장에 사용하며 쉽게 찢을 수 있어 약을 간단히 꺼낼 수 있음. 가로방향으로 찢기 용이하고 우수한 히트실(heat seal) 강도 및 부드러운 촉감을 가지고 있음
-PE 콘돔 필름: 콘돔 외부 포장 필름에 사용

방유성, 침투 방지, 찢기 용이함, 쉽게 파손되지 않음

식품 
포장

시리즈

- PE-T 히트실 오픈이 용이한 필름: 좌약 약품 포장에 사용하며 히트실 후 우수한 밀봉으로 장기 보존의 약품 밀봉 요구를 보장함. 사용 시에는 완전히 오픈할 수 있으며 포장 필름이 파손되지 않음
- PE 오일포장 필름: 라면 포장에 사용- 캉스푸의 기름 봉지, 수프 봉지 포장
- PE 정전기 방지 포장 필름: 조미료, 분유, 두유가루, 유류 식품 및 약품 속포장에 사용하며 화학 시료제 속포장에도 자주 사용됨, 알루미늄 호일과 복합하여 비교적 자주 사용됨

방유성, 침투 방지, 무독무취, 찢기 용이함, 저온 히트실, 우수한 밀봉성, 쉽게 파손되지 않음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
직전사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

강소준휘광전과학기술유한공사
2013.07.05
중국 강소성 강음시 장경진 통항로 26호

정밀코팅기능성신소재

1,247,498

(주1)

O

강음통리광전과학기술유한공사
2002.01.18
중국 강소성 강음시 장경진 통항로 26호

정밀코팅기능성신소재

2,636,741

(주1)

O

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 6월30일입니다. 또한 종속회사의 지분을 하기와 같은 구조로 100% 지배하고 있으며, 기업회계기준서 제1110호에 언급된 피투자기업에 대한 지배력을 가지고 있습니다.

주2) 강소준휘광전과학기술유한공사는 중국에 소재한 중간지주회사로 실질적인 영업활동은 자회사인 강음통리광전과학기술유한공사가 영위하고 있습니다.

주3) 직전연도말 자산총액은 서울외국환중개가 고시한 2017년 6월 30일 기준 환율인 167.79원/RMB를 적용하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 천RMB)

품 목

생산
개시일

제6기 3분기

제5기 3분기

매출액

비중

매출액

비중

포장필름

2002년

273,395
20.2%
279,943
27.8%

광학보호필름

2012년

505,980
37.3%
477,617
47.5%

3D필름 및 블루라이트필름

2014년

53,131
3.9%
79,574
7.3%

광학접착필름

2016년

382,718
28.2%
109,127
10.8%

윈도우필름
2016년
140,389
10.4%
59,243
5.9%

기타

2002년

109
0.0%
318
0.0%

(2) 시장점유율

(가) 정밀 코팅 접착 소재 분야

중국내에서 정밀 코팅 접착 소재 업종은 3M, TESA, NITTO DENKO과 Soken Chemical 등 선도적인 기업과 더불어 중국 내 기업들이 경쟁을 하고 있는 구조를 이루고 있습니다. 시장내 주요 경쟁 기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명

기업 현황

기술 수준 등 주요 비교 사항

3M

3M사(정식명칭: Minnesota Minningand Manufacturing)는 1902년에 설립되었습니다. 본사는 미국 미네소타주의 세인트폴시에 있으며 세계적으로 유명한 제품이 다원화된 글로벌기업입니다. 3M사는 100여년 동안 6만여 고품질 제품을 개발하여 운송, 건축에서 비즈니스, 교육과 전자, 통신에 이르기까지 각 분야에서 광범위하게 응용되고 있습니다.

3M의 정밀 코팅 기능성 신소재 제품은 품목의 포토폴리오가 구비되어 있어 시장의 다양한 needs를 적시에 충족시킬 수 있는 경쟁 우위를 가지고 있다고 판단됩니다. 주요 제품으로는 양면 테이프 소재, 표시 소재, 차폐 소재, 포장 소재, 보호 소재 등 소재 산업의 전분야를 포괄하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

1984년 11월 3M 중국유한회사는 상하이에 설립되어 오늘에 이르기까지 31년의 역사를 자랑하는 경제특구 밖에 설립된 중국 최초 외국인독자기업입니다. 2014년 말까지 3M사는 중국에 12개의 회사, 11개의 생산기지, 27개의 오피스, 4개의 기술센터와 1개의 연구센터를 설립하였습니다.

정밀 코팅 기능성 신소재 업계에 있어서 업력 및 브랜드 파워, 인지도 등에 있어 높은 상대적 우위를 가지고 있습니다.

오랜 업력에 걸맞게 다양한 제품 포트폴리오를 구비하고 있는 강점을 가지고 있지만, 그 중에서도 OCA광학 접착 기술은 전 세계적으로 앞서 있는 분야라는 평가를 받고 있습니다.

TESA

TESA테이프회사는 공업, 소매상과 소비자에게 정밀 코팅 기능성 신소재 제품과 시스템 솔루션을 제공하는 세계 선두 제조업체 중 하나입니다. TESA는 Beiersdorf회사의 전액출자 자회사입니다. 제품은 전 세계 100여개 국가에서 판매되고 있으며, 1995년 중국 시장에 진출하여 1999년 독자회사를 설립하였습니다. TESA의 중국 본사 TESA테이프(상하이)유한회사는 북경, 광저우, 심천 등지에 지사와 오피스를 설립하였다.

코팅 소재의 기술 역량은 세계적으로 선두권을 형성하고 있으며, 일부 테이프 분야는 선두를 유지하고 있습니다. 현재 TESA가 생산한 제품은 이미 전기공사와 전자, 자동차, 인쇄 및 제지와 제약, 태양에너지와 풍력에너지, 보안 응용 및 위조방지의 기타 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

NITTO DENKO

NITTO DENKO주식회사는 1918년 10월 25일 설립되었습니다. 본사는 일본 오사카 이바라키시에 위치한 글로벌기업입니다. 전 세계에 매우 많은 생산공장과 연구기관을 두었으며, 전 세계에 100개 이상의 지사를 보유하고 있습니다. NITTO DENKO은 고분자 합성기술, 접착기술과 코팅기술을 바탕으로 각종 첨단기술을 응용하여 새로운 성능의 신소재를 개발하여 고성능 박막 등 제품을 생산하였습니다. NITTO DENKO는 1985년 중국에 진출하였으며 1995년 처음으로 중국 상하이에 공장을 설립하였습니다. 2002년 설립한 NITTO DENKO(중국)투자유한회사는 그룹의 중국 지구 본사입니다. NITTO DENKO는 중국의 북경, 상하이 송강, 상하이 푸동신구, 하문, 홍콩, 심천과 대만에 지사를 설립하고 습니다.

NITTO DENKO는 세계적으로 가장 앞선 생산설비와 공정절차, 연구인프라를 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. NITTO DENKO의 정밀 코팅 기능성 신소재 중 양면 테이프, OCA광학 테이프 분야의 기술은 매우 앞서 있습니다. NITTO DENKO의 제품 품질은 3M, Soken Chemical, Hitachi Chemical과 어깨를 나란히 하고 있습니다.

(나) 정밀 코팅 보호 소재 분야

중국의 광학 보호막 분야에 있어 주요한 생산기업은 당사를 포함하여 DAMEI, SIDIKE, BYE 등이 있습니다.

이중에 당사 및 SIDIKE와 DAMEI는 각 세분 제품에서 경쟁 우위를 가지고 있습니다.예를 들면, 웨이퍼 절단용 보호막, 항불화수소산 보호막 CPP광학 보호필름 분야에서 당사는 중국내에서 절대적인 우위를 차지하여 이미 시장 평균 수준을 선도하였으며 업계를 리더하고 있습니다. PET광학 보호필름에 있어 SIDIKE, DAMEI, BYE 등 기업의 점유율이 비교적 큽니다.

OCA이형필름에 있어 국제시장은 SKC, 후지모리, 율촌화학과 DuPont Teijin 등 4개기업이 독점하고 있습니다. 2014년, 4개 기업의 점유율은 90%를 넘습니다. 현재 이 분야에서 당사는 기본적인 기술적 장벽은 극복한 상황이며, OCA이형필름 생산에 착구한 상태입니다. 이것은 중국의 국가 산업 측면에세도 수입 대체의 효과를 가져온 것으로 평가될 수 있습니다.

기업명

기업 현황

기술 수준 등 주요 비교 사항

소주 SIDIKE신소재

과학기술

주식유한

회사

회사는 2006년에 설립되었으며 기업에게 다기능 코팅 복합소재 솔루션을 제공합니다. 회사의 제품은 현재 소비전자, 자동차, 건축 등 3대 영역을 커버하고 있이며, 제품 규격은 천여 종에 이르러 자체적인 기술 우위를 통해 고객에게 고품질, 고성능의 정밀 코팅 소재 제품과 기술 솔루션을 제공하고 있습니다.

회사는 장쑤성 첨단기술기업에 속하며 정밀 코팅 보호 소재 측면 기술은 국내에서 선두권을 형성하고 있습니다.

광동DAMEI

신소재

유한회사

광동DAMEI신소재유한회사는 1983년에 설립된 국가급 첨단기술기업으로 표면 보호 시리즈 정밀 코팅 보호 소재를 전문 연구개발 생산하고 있습니다. 제품은 자동차 보호 필름, 심 가공 보호 필름, 고급 전자 보호 필름, 건축류 보호 필름, 보호용지가 있습니다. 전자, 의료, 화공, 교통운송, 건축, 통신, 반도체 제조와 항공우주 관련 분야에 고품질 제품과 업계 선두의 기술 솔루션을 제공합니다.

지금까지 24년 동안 표면 보호 시리즈 제품의 개발과 생산 경험을 보유하여, 회사는 표면 보호 제품 분야에서 풍부한 경험을 쌓았습니다. 고급 엔지니어, 박사, 석사로 구성된 실험, 분석, 검측, 기술팀이 표면 보호 제품 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고, 동시에 유명한 대학교와 함께 과학연구 프로젝트 협력을 진행하였습니다. 자체적으로 연구개발을 성공한20여 건의 발명특허를 획득한 상태입니다.

소주 TAILUN

전자소재

유한회사

소주 TAILUN전자소재유한회사는 2008년에 설립된 정밀 코팅 보호 소재 전문 생산 기업입니다. 주요 제품은 PET 보호 필름, PP보호 필름, 정전기 방지 보호 필름, 자동 흡착 보호 필름, 실리콘 접착 보호 필름, 초저 접착 보호 필름, 저접착 보호 필름, 중고 접착 보호 필름 등이 있으며, 전자제품과 LCD액정디스플레이 보호, EPE보호, 따내기(Die cutting) 보호, 플라스틱 재질 보호, 금속 재질 보호 등 분야에서 광범위하게 응용되고 있습니다. TAILUN 보호 필름 브랜드 제품은 주로 수입 원자재와 선진 설비를 채용하여 첨단기술 심 가공 제조를 통해 제작하며, 시리즈 공업과 광전 디스플레이 IT업용 보호 필름을 커버하고 있습니다.

회사는 정밀 코팅 보호 소재 분야에서 다년간 제품 연구개발 경험과 전문 기술을 보유하고 있습니다. 또한 세계의 선진적인 디지털화 코팅 전문 설비를 채용하고 있으며, 10세트의 세계 일류의 코팅 전자동 코팅 생산라인과 실험라인, 32,000평방미터의 공장을 보유하고 있습니다.

곤산Boyixincheng

고분자

소재

유한회사

Boyixincheng고분자소재유한회사는 2001년 심천에 설립하였으며, 본사는 2007년 장쑤성 곤산시 고신구에 자리잡고 있습니다. 또한 연구, 생산, 판매를 통합한 곤산 Boyixincheng고분자소재유한회사, 곤산시 Boyixincheng 고분자소재유한회사를 설립하여 기능성 박막소재와 코팅기술의 연구 및 생산에 최선을 다하는 국가 횃불계획 중점 첨단기술기업입니다. 현재 제품은 소비류 전자 업계의 액정화면/터치스크린/인쇄회로 산업 분야에 공급되고 있습니다.

집약형 기능성 박막 소재와 고급 코팅형 박막 소재 기술의 경우 국내 동종 업계에서 기술 혁신에서 앞서고 있습니다.

발명 특허로는 클린 먼지접착롤러, 제조방법 및 정척 절단 롤링기, 무광택 클린 롤러제조방법, 먼지접착롤러 및 제조방법, 감압접착제 및 그 제조방법과 해당감압접착제 응용 보호 필름, 평면디스플레이 제조공정용PET보호 필름, 평판디스플레이 제조공정용PET보호 필름 생산방법, 평판디스플레이 제조공정용PET보호필름의 감압접착제 및 생산방법, 핫멜팅 감압접착제와 보호필름과의 제조방법이 있습니다.

삼지플라스틱

제품(곤산

유한회사

삼지산업주식회사는 1989년에 설립되었습니다. 삼지산업 주식회사는 현재 정밀 코팅 보호 소재를 생산하는 한국 최대 공장 중 하나입니다. 2002년 11월 중국에 중국 지사인 삼지플라스틱제품(곤산) 유한회사를 설립하여 PE, PET, CPP, EVA 등 보호 필름 등 제품을 전문 생산 가공하고 있습니다.

삼지는 현대식 생산설비를 채용하고 있으며, 한국에서는 클린 시스템을 적극적으로 사용하고 있습니다. 회사는 삼지산업주식회사의 정밀 코팅 보호 소재 분야에서의 생산 경험에 의존하여, 현재 기술 수준은 국내에서 비교적 높은 수준에 있습니다.

(다) 기능성 코팅 소재 분야

기능성 코팅 소재는 주로 3D필름, 안티 블루 필름, 에너지 절약 방폭 필름, 모방 소재필름 등 소재를 포함합니다. 현재 국내 기능성 코팅 소재 업계는 신흥 발전 세분 분야에서 출발하여, 발전 단계에 있어 본격적인 성장 단계에 접어 들고 있습니다. 또한 Down stream 응용 시장의 잠재 시장 규모가 방대하여 시장 발굴이 기대됩니다.

현 발전 단계에 있어 업계 경쟁은 치열하지 않으며 시장 내 기업도 상대적으로 낮은 편에 속합니다. 현재 시장 내에서 당사 외에 Kangdexin복합소재주식유한회사가 육안 3D필름, 에너지 절약 방폭 필름에 있어 연구개발과 생산을 시작한 단계입니다.

(라)고분자 박막 분야

고분자 박막 업계 발전 단계에 있어 성숙기에 접어듬에 따라 업계 경쟁에 있어 규모의경제와 더불어 기술력이 중요한 경쟁요인이 되고 있습니다. 선두기업이 풍부한 자금,안정된 생산 및 혁신능력을 구비하였기 때문에 위험대처능력과 규모경쟁 우위가 갈수록 뚜렷해지고 있습니다.

기업명

기업 현황

기술 수준 등 주요 비교 사항

장수쌍성

컬러플라스틱

신소재주식

유한회사

장쑤쌍성컬러플라스틱신소재주식유한회사는 1997년에 설립된 과학 연구, 포장 소재 가공, 수출입 무역을 통합한 국가급 첨단기술기업입니다. 각종 포장 박막과 복합포장소재, 기능성 고분자 신소재 등 시리즈 제품을 주로 경영하고 있습니다. 회사는 4개의 생산 공장을 보유하고, 현재 수입 도금 필름 설비 5개, 다양한 수입 폴리에스테르 박막 생산라인을 보유하고 있으며, 신형 기능성 폴리에스테르 박막 20만톤, 알루미늄 도금 필름 1.5만톤을 연간 생산합니다. 또한 수축필름 1만톤을 연간 생산하며, 수축율은 50%를 넘습니다.

회사는 국가급 첨단기술기업으로 포장 필름 분야 기술에 있어서는 중국내에서 선두권에 속해 있습니다.

절강대동남

포장주식

유한회사

절강대동남포장주식유한회사는 2000년에 설립되었으며 중국 절강대동남그룹에 속한 회사입니다. 모회사 대동남그룹은 1975년 설립되어 절강 대동남그룹유한회사가 주요 발기인으로 중국 포장 수출입 총회사 등 7개 발기인과 공동 발기하여 설립하였습니다. 회사는 주로 플라스틱 박막과 전기 도금 필름을 생산합니다.

회사의 기술력에 있어서는 시장 내에서 그 경쟁력을 인정받고 있으며, 모회사 설립 이후 최근 40년 동안 박막 생산 업력을 통해 풍부한 생산 경험을 쌓았으며, 산업체와 연구기관 협력의 개방식 기술 경영 플랫폼을 구축하여 연구개발 혁신 능력을 높힌 것으로 평가받고 있습니다.

불산Dupont

Hongji박막

유한회사

불산DuPont Hongji박막유한회사는 DuPont Teijin박막중국유한회사와 불산 Fosu과학기술그룹주식 유한회사가 합자하여 설립되었으며, 현재 국내의 생산 판매 규모가 최대이고 세계 일류 기술 수준을 갖춘 양방향 인장 폴리에스테르 박막 생산기업 중 하나입니다. 녕파에 자회사 녕파 DuPont Teijin Hongji박막유한회사를 설립하였습니다. 회사는 국제 선진 수준인 7개의 생산라인을 보유하고, 가장 완벽한 차별화된 폴리에스테르 박막 산업 구조를 갖추고 있습니다. 회사의 제품은 포장 필름, 공업 필름, 전자 소재, 영상 필름, 특종 필름, 자성 소재 등 6가지로 분류되고, 포장, 공업, 전자, 전기 등 용도에 광범위하게 사용되고 있습니다.

회사는 글로벌 기업의 현지법인으로서 조직 체계 및 시스템 등에 있어 선진화된 체계를 구축하고 있으며, 박막 분야 기술에서 앞서 있는 것으로 평가되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 목표시장은 정밀 코팅 기능성 신소재 제품 및 고분자 박막 소재로서, 향후 발전 전략으로는 현재 제품보다 더욱 향상된 제품에 맞추어져 있습니다. 정밀 코팅 기능성 신소재 제품은 단순한 식품 및 의약 포장 소재 등 생활소비재 전자산업부터 전자제품, IT 기기 등 IT 영역에까지 생활 전역에 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 다원화된 신형 코팅 소재의 등장으로 IoT 시대의 스마트 라이프라는 사회 구조의 변화에 따라 그 시장의 다양성이 확대되고 있다고 볼 수 있습니다. 따라서, 당사의 목표 시장은 크게 생활소비재와 전자제품 및 IT 영역의 전자재료 시장으로 구분할 수 있습니다.

고분자 박막 소재 및 정밀코팅접착소재는 식품 및 의약, 기타 소비품 등의 연포장 재료의 주요 소재로서, 소비자의 제품의 안정성과 신뢰도에 대한 인식이 높아지면서, 전방산업 내에서 중요한 섹터로 자리잡고 있습니다. 식품 포장의 경우, 제품의 품질 보존율 등을 높여야 하는 기본적인 기능성 이외에 외형적 투명도 등 소비 구매를 불러일으킬 수 있는 디자인적 기능도 구현될 수 있어야 하는 바, 이미 단순 포장 기능 이상의 기술적 기능이 요구되고 있습니다. 최근 세계경제의 성장 기조가 둔화되어 2017년에도 3.2%의 성장에 머물 것으로 예측되고 있고, 최근 10년간 고도 성장을 이어오던 중국의 경우에도 6% 대로 그 성장률이 둔화되고 있으나, 소비 문화의 구조에있어서는 소비 수준 및 의식, 요구 수준이 높아지면서, 생활소비재 시장에 있어서도 양적인 성장 외에 구조변화에 따른 질적인 성장으로의 턴이 이루어지고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 더욱이 중국은 식품 및 의약 등 생활소비재 산업이 그동안 단순한 양적 성장 패턴에서 벗어나 소득수준 및 경제 규모에 걸맞는 고급화와 차별화가 이루어지고 있는 바, 완제품으로서의 완성도를 높이기 위한 포장물과 포장재의 수직적 산업발전이 필수적일 수밖에 없어 기능성 소재에 대한 수요 시장 성장 가능성은 높다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진 중이거나, 이사회 결의 등을 통해 향후에 추진하기로 구체화된 신규사업은 없으나 향후 OLED소재 관련 신규사업을 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

grt 지배구조.jpg
grt 지배구조

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안: 제6기(2017.07.01~2018.6.30) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6(당) 기 2018년 6월 30일 현재

제 5(전) 기 2017년 6월 30일 현재

그레이트리치과기유한공사와 그 종속기업 (단위 :RMB )

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

I. 유동자산

현금및예치금
840,348,134
710,018,073

매출채권및기타채권
566,817,150
513,559,294

재고자산
49,412,808
30,610,725

선급리스자산
754,831
758,972

특수관계자대여금
17,864,952
-

기타유동자산
16,028,465
17,630,826

유동자산 합계
1,491,226,340
1,272,577,890

II. 비유동자산

장기매출채권및기타채권
4,109,996
3,352,771

유형자산
901,380,344
881,399,783

무형자산
-
-

장기선급리스자산
31,961,442
32,952,265

이연법인세자산
1,850,576
1,947,054

기타비유동자산
8,416,449
-

비유동자산 합계
947,718,807
919,651,873

자 산 총 계
2,438,945,147
2,192,229,763

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
184,295,715
150,992,570

단기차입금
44,300,000
102,500,000

유동성장기차입금
35,000,000
20,000,000

특수관계자차입금
-
-

미지급법인세
13,700,741
13,839,506

금융리스부채
21,572,602
17,756,470

이연수익
510,796
510,796

기타유동부채
2,791,150
1,825,176

유동부채 합계
302,171,004
307,424,518

II. 비유동부채

장기차입금
102,000,000
137,000,000

장기금융리스부채
11,034,581
7,866,539

이연수익
1,982,072
2,492,868

비유동부채 합계
115,016,653
147,359,407

부 채 총 계
417,187,657
454,783,925

자본

자본금
770,089,223
770,089,223

자본잉여금
84,531,379
84,531,379

법정적립금
92,867,165
69,946,720

이익잉여금
1,074,269,723
812,878,516

자 본 총 계
2,021,757,490
1,737,445,838

부 채 및 자 본 총 계
2,438,945,147
2,192,229,763

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2017년 7월 1일 부터 2017년 8월 30일 까지

제 5(전) 기 2016년 7월 1일 부터 2017년 6월 30일 까지

그레이트리치과기유한공사와 그 종속기업 (단위 :RMB )

과 목
제6(당)기
제5(전)기

매출액
1810341713
1,424,957,577

매출원가
1,333,847,614
979,999,635

매출총이익
476,494,099
444,957,942

판매및유통비
29,803,870
27,560,417

관리비
67,301,836
64,860,439

영업이익
379,388,393
352,537,086

금융수익
2,685,984
2,951,486

금융비용
16,451,209
21,889,956

기타수익
4,769,514
6,575,233

기타비용
36821
357,114

법인세비용차감전순이익
370,355,861
339,816,735

법인세비용
57,172,549
52,899,486

연결당기순이익
313,183,312
286,917,249

연결당기순이익 및 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
313,183,312
286,917,249

비지배지분
-
-

기본주당이익 및 희석주당이익
5
5

- 자본변동표

<연결자본변동표>

제6(당)기 2017년 7월 1일부터 2018년 6월 30일까지

제5(전)기 2016년 7월 1일부터 2017년 6월 30일까지

그레이트리치과기유한공사와 그 종속기업 (단위 :RMB )

과 목
지배기업 소유주지분

자본금
자본잉여금
법정적립금
이익잉여금
합계

2016년 7월 1일
286,411,054
84,531,379
42,799,075
553,308,724
967,050,232

배당금 지급
-
-
-
(199,812)
(199,812)

유상증자
483,678,169
-
-
-
483,678,169

당기순이익 및 포괄이익
-
-
-
286,917,249
286,917,249

법정적립금 적립
-
-
27,147,645
(27,147,645)
-

2017년 6월 30일
770,089,223
84,531,379
69,946,720
812,878,516
1,737,445,838

2017년 7월 1일
770,089,223
84,531,379
69,946,720
812,878,516
1,737,445,838

배당금 지급
-
-

(28,871,660)
(28,871,660)

당기순이익 및 포괄이익
-
-

313,183,312
313,183,312

법정적립금 적립
-
-
22,920,445
(22,920,445)
-

2018년 6월 30일
770,089,223
84,531,379
92,867,165
1,074,269,723
2,021,757,490

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제6(당)기 2017년 7월 1일부터 2018년 6월 30일까지

제5(전)기 2016년 7월 1일부터 2017년 6월 30일까지

그레이트리치과기유한공사와 그 종속기업 (단위 :RMB )

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
313,183,312
286,917,249

조정사항:

법인세비용
57,172,549
52,899,486

금융비용
13,134,896
21,889,956

금융수익
(2,685,984)
(2,951,486)

대손상각비
68,094
12,860

유형자산상각비
66,238,594
54,669,680

이연수익 상각액
(510,796)
(510,796)

선급리스자산상각비
994,964
816,232

무형자산상각비
-
31,722

이연손실상각비
473,861
-

외화환산손실
2,600,279
383,080

유형자산처분손실
-
3,355

운전자본의 변동
(36,381,964)
(313,849,454)

재고자산의 증가
(18,802,083)
(18,521,623)

매출채권 및 기타채권의 증가
(54,083,175)
(331,325,359)

기타유동자산의 증가
2,234,175
14,631,614

매입채무 및 기타채무의 증가
33,303,145
20,879,618

기타유동부채의 증가
965,974
486,296

영업활동으로부터 발생한 현금흐름
417,604,118
100,299,024

법인세 지급액
(57,214,836)
(53,831,229)

영업활동으로 인한 순현금흐름
360,389,282
46,467,795

투자활동으로 인한 현금흐름

금융수익 수취
2,685,984
2,951,486

유형자산의 처분
35,000,000
2,430

유형자산의 취득
(130,741,279)
(246,368,626)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(93,055,295)
(263,440,223)

재무활동으로 인한 현금흐름

금융비용 지급
(13,134,896)
(21,889,956)

유상증자
-
483,678,169

배당금의 지급
(28,871,660)
(199,812)

차입금의 증가
44,300,000
214,000,000

차입금의 상환
(122,500,000)
(299,046,743)

특수관계자차입금의 상환
-
(11,272,907)

금융리스부채의 순증가
3,667,861
(20,025,513)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(134,599,827)
365,268,751

현금 및 현금성자산의 순증가
132,734,160
148,296,323

기초의 현금 및 현금성자산
710,018,073
561,899,250

외화환산효과
(2,404,099)
(177,500)

기말의 현금 및 현금성자산
840,348,134
710,018,073

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제6기
제5기

주당 현금배당금(원)
-
72.30

현금배당금 총액(원)
-
4,871,212,500

시가배당률(%)
-
1.97%

□ 이사의 선임

제
2호의안: 이사의 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

주영남(ZHOU YONGNAN)
1966.10
-
본인
이사회

쉬타오(XU TAO)
1972.11
-
-
이사회

향강철(XIANG JIANGZHE)
1981.02
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주영남(ZHOU YONGNAN)
그레이트리치과기유한공사 
대표이사

중앙광파전시(방송국)대학 

- 1990~1995, 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당

- 1996~2000, 강음화위안그룹회사 부총경리 담당

- 2001~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리

-

쉬타오(XU TAO)
그레이트리치과기유한공사
 이사

중앙광파전시(방송국)대학 전문대 

- 1993~1995, 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당.

- 1995~1999, 양모시장 마케팅과 과장.

- 1999~2013, 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관.

- 2014~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리

-

향강철(XIANG JIANGZHE)
그레이트리치과기유한공사 
사

우한뤄쟈산학원 졸업

- 2003.03~2008.11, 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관.

- 2008~2010, 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당.

- 2010~2011, 절강천부그룹 마케팅 총감 담당.

- 2011~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감

-

제3호의안: 사외이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오충력
(WU CHUNG-YI)
1965.12
사외이사
-
이사회

허개력
(HSU CHIEHLI)
1974.08
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오충력
(WU CHUNG-YI)
그레이트리치과기유한공사 
이사

성공대학공업관리 학사, 미국조지워싱턴MBA, 대만성공대학교 공업관리 학사

미국 조지워싱턴대학교 기업관리 석사

- 1995~1996, 홍콩상타이펑항그룹 투자 경리 담임
- 1996~1999, 친예회계사사무소 재무고문부 고문.

- 2000~2002, 중앙투자주식유한공사(국민당사업관리위원회 투자지주회사) 투자부 부총재.

- 2002~2004, WI HARPER GROUP 타이베이 분사 부총재.

- 2004~2015, 개발과학기술고문주식유한공사(중화개발금융그룹) 부총재.

- 2015~현재, 중화개발자본국제주식유한공사 동사 총경리. 
 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사

-

허개력
(HSU CHIEHLI)
그레이트리치과기유한공사
 이사

캐나다토론토대학 학사,일본와세다대 석사, 중국북경대경영관리 박사

- 2001~2002, 대만-일본 경제무역발전기금회 이사
- 2002~2004, 중미경제합작 책진회 이사
- 2006~2008, 타이베이(台北市)시 수출입공회 이사
- 2008~2011, 대만전기전자공회 상무이사
- 2011~2012, 성예사모주권주식유한공사 동사
- 2012~2013, 상점가시집국제자문주식유한공사
- 2013~2014, 건영공업재료주식유한공사
- 2014~현재, 금보전자공업주식유한공사동사
- 2015~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사

-

□ 감사의 선임

제4호의안: 감사의 선입의건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

왕쭝
(WANG ZHONG)
1978.12
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

왕쭝
(WANG ZHONG)
중국 국호(남경)법율사무소
 변호사
- 1997 ~ 2001 남경사범대학교
- 2002 ~ 2005 강소당대국안법률 사무소
- 2005 ~ 2008 남경사범대학 석사
- 2006 ~ 2008 강소금장성법률사무소
- 2009 ~ 2012 강소태하법률사무소
- 2012 ~ 현재 국호(남경)법률사무소
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
200만RMB
200만RMB

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
20만RMB
10만RMB

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 외부감사인 선임의 건

-의안의 요지
회사는 이촌회계법인(Echon&CO.,)을 한국법정감사인으로 위임하며 기간은 다음 주주총회까지입니다.

제8호 의안 : 홍콩법정감사인 재선임의 건
-의안의 요지
회사는 홍콩 중정천항회계사유한공사 < CCTHCPA Limited > 를 홍콩법정감사인으로 선임하며 기간은 다음 주주총회까지입니다.

제9호 의안: 회사의정관 변경의 건(관련된 원문부분과 수정된 원문 부분 첨부차일참고

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 해석(회계연도)
회계연도는 주주총회에서 상정되는 회사의 손익계산서가 작성되는 관련기간, 즉, 매년 1월 1일에 개시되어 12월 31일에 종료되는 기간을 의미한다.

1. 해석(회계연도)

회계연도는 주주총회에서 상정되는 회사의 손익계산서가 작성되는 관련기간, 즉, 매년 7월1일에 개시되어 6월30일에 종료되는 기간을 의미한다.

기재정정

제106조(기준일)

(2) 회사조례에 따라 그리고 상기 제91조(4)항 또는 제106조(1)항에 규정된 경우 외에, 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안에 회사 또는 이사회는 연례 정기주주총회나 주주총회가 열릴 때마다 의결권 행사와 배당을 지급 받을 주주를 결정하기 위한 기준일을 정하여야 한다. 단, 연례 정기주주총회의 기준일은 이사회에서 달리 결의하지 않는 한12월31일로 한다. 상기 제106조(1)항과(2)항에 따라 기준일을 정하는 경우, 회사 또는 이사회는 기준일이 예탁결제원의 통상적인 업무처리 관행에 따라 적절하게 정해지도록 예탁결제원과 사전에 관련 세부사항을 협의하고 예탁결제원이 해당 과정을 차질 없이 수행할 수 있도록 한다. 또한 회사는 기준일의 결정과 관련하여14일 사전 통지가(i) 지정 거래소의 관할지 및(ii) 관련 지역에서 일반적으로 발행 및 배포되는 일간 신문(회사조례에서 요구되는 경우)에 공고되도록 한다.

제106조(기준일)

(2) 회사조례에 따라 그리고 상기 제91조(4)항 또는 제106조(1)항에 규정된 경우 외에, 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안에 회사 또는 이사회는 연례 정기주주총회나 주주총회가 열릴 때마다 의결권 행사와 배당을 지급 받을 주주를 결정하기 위한 기준일을 정하여야 한다. 단, 연례 정기주주총회의 기준일은 이사회에서 달리 결의하지 않는 한6월30일로 한다. 상기 제106조(1)항과(2)항에 따라 기준일을 정하는 경우, 회사 또는 이사회는 기준일이 예탁결제원의 통상적인 업무처리 관행에 따라 적절하게 정해지도록 예탁결제원과 사전에 관련 세부사항을 협의하고 예탁결제원이 해당 과정을 차질 없이 수행할 수 있도록 한다. 또한 회사는 기준일의 결정과 관련하여14일 사전 통지가(i) 지정 거래소의 관할지 및(ii) 관련 지역에서 일반적으로 발행 및 배포되는 일간 신문(회사조례에서 요구되는 경우)에 공고되도록 한다.

기재정정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음.