휴림로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180928)
제출인: 휴림로봇

참고서류
3.2
(주)디에스티로봇

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018년 09월 28일

권 유 자:

성 명: 주식회사 디에스티로봇
주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27
전화번호: 041 - 590 - 1700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

주식회사
디에스티로봇
보통주
41,541주
0.06%
본인
자사주
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

제이에이치투자조합
주주
보통주
2,800,000주
4.01%
-
-

(주)제이에이치홀딩스
주주
보통주
1,538,461주
2.20%
-
-

계
보통주
4,337,461주
6.21%
-
-

* 2018년 7월 18일을 기준일로 하여 작성된 주주현황입니다. 

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손영석
-
-
대표이사
-

설정호
-
-
임원
-

김종곤
-
-
직원
-

장세일
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2018.07.18)현재, 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주여러분!!!

㈜디에스티(DST)로봇의 현경영진들은 주주여러분께 간곡히 호소 드립니다.

2016.09.01일 대덕 뉴비즈 1호조합 등은 현재 최대주주라고 주장하는 중국측 베이징링크선 테크놀러지(리드드래곤 컨소시엄 포함)로부터 경영권을 양수도(2016.09.01일 공시) 받아 현 경영진을 당사의 임원으로 추천하였습니다. 이후 개최된 임시주주총회(2016.10.25일 공시)에서 현 경영진을 정식으로 당사의 등기임원으로 선임하였습니다.

당시 중국측 최대주주는 지분 28.13%을 갖고 있었으나 현재 그 지분은 7%(2018.06.18 공시)로 축소되었고, 축소된 지분은 현 경영진을 지지하는 우호주주분들이 매수하였습니다.

경영권을 인수하였음에도 불구하고 2016.10.25일 임시주주총회에서 중국측 임원진(천징, 류둥하이, 리밍)을 그대로 둔 이유는 당사의 중국진출 교두보를 확보하기 위해서였습니다. 그러나 중국측 임원들은 2018.03월 임기(3년)만료까지 당사의 현안인 중국사업에 전혀 기여를 하지 않았고 오히려 당사를 그들의 재테크 수단으로만 활용하여 현재까지 저들은 투자한 원금을 초과하여 모두 회수하였고, 보유주식(4,967,104주 x \1,600 = 약 80억원 정도)으로 커다란 수익을 취하고 있습니다.

현 경영진은 2016.09월부터 지금까지 회사 성장을 위한 자금으로 총 364억원을 유치하였습니다. 이
자금으로 현경영진은 중국 및 동남아 미국의 로봇시장에 진출하여 회사 성장을 도모하고, 국내 대기업과의 전략적 제휴로 사업영역을 확장함으로써 주주가치 증대를 위하여 매진하고 있으며, 이제 그 결실들이 조금씩 나타나고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 현 경영진은 경영권을 인수한 1차년도인 2017년도에 매출액 715억원, 영업이익 44억원이라는 창사이래 최대의 실적을 달성하기도 했으며, 이러한 동력을 바탕으로 당사의 주력사업인 제조업용 직교로봇과 안내로봇, 주방로봇 등 서비스로봇 그리고 2차전지, 반도체, FPD시장 등을 공략하여 2020년까지 매출액 1,040억원을 달성할 수 있도록 더욱 매진해 나갈 것입니다. 

그러나 현재의 경영진을 임명하고 경영권을 위임해준 최대주주가 우호지분의 연합으로 이루어진 점을 악용하여, 중국측 베이징링크선 테크놀러지는 경영권을 매각했음에도 불구하고 자신들을 최대주주라 칭하며 현 경영진을 몰아내려고 획책하고 있습니다. 내부사정을 모르는 주주 여러분들을 현혹하고 있습니다.

주지하다시피 중국기업(한국기업 인수포함)이 시장에서 퇴출되고 상장 폐지되었던 사례는 쌍용자동차를 필두로 차이나하오란, 완리, 3노드디지탈그룹, 코웨이홀딩스, 연합과기 등등 너무나 많이 있습니다. 이외에도 중국기업의 먹튀 사례로는 하이디스, 유미소향, HS글로벌 등등이 있습니다. 중국측 임원들은 회사 경영권을 쥐고 지난 3년간 회사성장을 위하여 아무것도 하지 않고 심지어 중국교두보 확보사업에도 전혀 관심을 기울이지 않았습니다. 오직 재테크에만 여념 없는 이들이 다시 경영권을 빼앗아 간다면 회사의 앞날이 어떻게 될 지 정말로 두렵습니다.

현명하신 주주여러분!!!

현 경영진을 믿고 주주 여러분들이 지지하여 주시면 주주가치를 최우선으로 하여 최근 가장 촉망받는 로봇사업을 당사가 주축이 되어 힘껏 날개를 펴 보겠습니다. 당사가 한국로봇사업의 선두주자로
발돋음하여 주주 여러분께 그 과실을 드릴 수 있도록 하겠습니다.

감사합니다.

2018. 09. 28.

㈜디에스티(DST)로봇 현 경영진 일동

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :

(시작일) -
2018년 10월 04일, (종료일) - 2018년 10월 15일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 10월 16일 09시 
 (장소) - 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136

충남테크노파크 천안밸리 종합지원관 2207호

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김종곤 
 (부서 및 직위) - 기획팀 차장
 (연락처) - 041 - 590 - 1700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~63. (생략)
(64. ~ 86. 신설)

64. 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~ 63. (생략)

64. 블록체인을 이용한 정보자료처리업

65. 블록체인 플랫폼 개발사업

66. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 
서비스 개발사업
67. 암호화폐 채굴업

68. 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업

69. 전자 지급 결제 대행, 직불/선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

70. 전자금융업

71. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업

72. 전자화폐 환전 및 중개업, 결제대금 예치업

73. 환전업 및 외화이체업

74. 전자상거래에 의한 금융업

75. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업

76. 모바일결제사업

77. 전자고지결제업

78. 사물인터넷 솔루션 개발 및 제조업

79. 사물인터넷과 관련된 기술 개발 및 서비스업

80. 사물인터넷과 관련된 제품의 설계 및 제조업, 판매업

81. 정보통신기기 제조, 판매업

82. 네트웍 통신장비 제조, 판매업

83. 정보통신공사업

84. 전기, 전자, 정보통신, 사물인터넷과 관련된 제품 수출입업

85. 로봇 융합 요식업

86. 로봇 융합 의류제조 및 유통업

87. 프랜차이즈업

88. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

89. 휴대폰 제조 및 통신업

90. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업

91. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업

92. 바이오 및 생명공학 관련 사업

93. 위 각호에 부대되는 사업 일체

주주제안 
(사업목적 
추가 전체)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유병선
1971.09.30
-
-
이사회

박상배
1955.08.12
-
-
이사회

이홍관
1967.04.29
-
-
이사회

정광원
1975.06.20
ㅇ
-
이사회

사토우 마사히로
1970.05.19
ㅇ
-
이사회

류둥하이
1966.07.08
-
주주 제안
베이징링크선 테크놀러지

천징
1962.06.26
-
주주 제안
베이징링크선 테크놀러지

이진중
1960.07.21
-
주주 제안
베이징링크선 테크놀러지

이영욱
1961.09.30
ㅇ
주주 제안
베이징링크선 테크놀러지

수옥충
1958.05.08
ㅇ
주주 제안
베이징링크선 테크놀러지

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유병선
기업인
연세대 공학대학원 산업정보경영학 졸업
야스카와 코리아 영업 사업부장 (전)
디에스티로봇 영업총괄이사 (현)
-

박상배
기업인
전남대학교 경영학과 졸업
금호리조트(주) 대표이사
금호리조트(주) 비상근고문 (현)
-

이홍관
기업인
전남대 섬유공학 졸업
제이준코스메틱 경영기획 이사(전)
디에스티로봇 경영기획이사(현)
-

정광원
기업인
연태사범대학 중국어
태영산업 차장(전)
In entertainment 이사(현)
-

사토우 마사히로
기업인
와세다대 졸업
E 뱅크(주) 이사 (전)
(주)EIT대표이사 (현)
-

류둥하이
기업인
CEIBS(EMBA)
북경 HAMAAMTSU 광전자유한공사
북경 디신퉁전자통신기술유한공사
-

천징
기업인
미국 Brigham Young Universtiy(MBA)
대중화지역 부사장 겸 시큐리티사업부 사장
대중화지역 사장(미국)
디에스티로봇 대표이사
-

이진중
기업인
성균관대학교 경영학부 산업심리학과 졸업
삼성전자 중국마케팅 및 기획총괄(부사장)
디신통 경영고문
-

이영욱
기업인
삼성전자 CIS 총괄 타쉬겐트 지점장
삼성전자 한국총괄(서울, 경남)
케이비기술안전(주) 대표이사 (현)
-

수옥충
기업인
아이사(마카오국제공개대학) MBA
중우보태이동통신(주) 부사장
북경중광시대통신장비유한공사 회장 (현)
-

※ 기타 참고사항

▷ 해당사항 없음