메타케어 — 임시주주총회결과 (20180928)
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우리들휴브레인/임시주주총회 결과/(2018.09.28)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

ㆍ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김규한)

☞ 원안대로 승인

ㆍ 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신범용)

☞ 원안대로 승인

ㆍ 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이윤창)

☞ 원안대로 승인

ㆍ 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(장정인)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(주윤호)

☞ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2018-09-28

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김규한

1977-08

3

신규선임

現 (주)에이씨티 이사

前 타민랩 대표이사

前 한스인베스트먼트 이사

신범용

1972-04

3

신규선임

前 (주)잇츠티비 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤창

1974-10

3

신규선임

現 삼성에스디에스(주) 사업그룹 부장

前 LG전자(주) 상품기획팀 차장

(주)화성그린폐차산업(이사)

장정인

1963-04

3

신규선임

前 (주)진도 상품기획팀 실장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주윤호

1976-11

3

신규선임

비상근

現 진일회계법인 공인회계사

前 삼일회계법인 금융조세본부

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 음·식료품 및 관련기기 제조 및 판매업

- 창업자에 대한 투자

- 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자

- 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

- 해외기술의 알선.보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

- 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선

- 창업자로부터 위탁 받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업

- 해외 투자자본의 투자주선 업무

- 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴

- 기업인수 합병의 알선 및 중개업

- 구조조정대상기업에 대한 투자

- 구조조정대상기업 인수, 정상화 및 매각

- 구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입

- 구조조정조합의 결성 및 업무의 집행

- 구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산절차의 대행

- 파생상품에 대한 투자업무

- 기타금융상품에 대한 투자업무

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업

- 기타 법 또는 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업

- 신기술사업자에 대한 투자

- 신기술사업자에 대한 융자

- 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도

- 신기술사업투자조합의 설립

- 신기술사업투자조합 자금의 관리 및 운용

- 자회사 주식 또는 기타 법인의 지분을 취득 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업

- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 등 지원사업

- 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금지원 및 투자유치업

- 국내외 투자사업 및 관련업

- 사모투자전문회사의 설립 및 운영, 투자 등 기타관련업무

- 소비자 여신 금융업

- 기업 여신 금융업

- 금융 관련 서비스업

- 인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업

- 생물공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발

- 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업

- 생명과학 연구용역 사업

- 바이오, 생명공학 관련 사업

- 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공

- 유전자를 이용한 질병 진단 사업

- 유전자칩의 개발, 제조, 판매 및 서비스 제공

- 유전자 정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공

- 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업

- 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업

- 유전체 연구 및 검사 사업

- 유전자칩의 개발, 제조 및 판매

- 유전체를 이용한 맞춤 의약 사업

- 유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전

- 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업

- 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매

- 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업

- 인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조, 판매, 도소매업

- DNA 변이 연구를 통한 진단제 개발

- 세포치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업

- 인체조직 냉동 보관사업

- 인체조직 엔지니어링 사업

- 대량, 고속탐색 시스템을 통한 유전자의 데이터베이스 구축

- 휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공 사업

- 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매및 서비스 제공

- 웹을 활용한 의료정보 및 생명정보서비스 제공

- 임상검사 및 서비스 제공

- 임상시험 대행 및 자문사업

- 의학, 생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영

- 지적재산권의 매매 및 중개업

- 신재생에너지 및 냉, 난방기 관련 기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업

- 환경, 건설, 정보통신 산업관련기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업

- 온실가스 감축 및 제거 장비 설계, 제조, 공사 및 판매업

- 국내외 탄소 배출 건 매매 및 이에 수반되는 기술용역업

- 농수산물의 재배, 가공, 유통, 판매업

- 천연자원, 폐기물, 처리 및 재활용업

- 국내외무역업 및 이에 수반되는 청부업

- 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

- 산업용 소재의 연구개발 및 제조업

- 산업용 소재의 도,소매업

- 산업용 소재의 무역(수출.입업)업

- 산업용 기계 및 장비, 자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업

- 신기술개발제품 제조 및 판매업

- 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업

- 금, 원석 수출입 및 판매업

- 정보통신장비 제조 및 판매업

- 전기, 전자기기 제조 및 판매업

- 과학기자재 및 연구기자재 제조 및 판매업

- 멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업

- 세정제 및 원료의 제조 및 판매업

- 풍력발전시스템 제조 및 판매업

- 조선기계부품 단조 및 매매 용역업

- 조선기계부품 제조 및 매매 용역업

- 금속단조제품 제조업

- 선박 구성부분품 제조업

- 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업

- 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업

- 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업

- 보세 창고업 및 일반 창고업

- 화물자동차운송업

- 화물운송주선업

- 복합운송주선업 및 화물터미날사업

- 항만운송 및 항공운송 취급업, 기타의 운송주선업

- 기타의 운송주선업

- 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업

- 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분

- 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분

- 폐기물수집 및 운반업

- 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업

- 기술용역업

- 무역대리점업

- 음반 및 기타 음악 기록매체 출판업

- 음반 및 비디오물 판매 및 임대업

- 콘텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업

- 음악 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업

- 영화 등 영상 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업

- 방송용 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업

- 게임 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업

- 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업

- 저작권 임대 및 위탁관리업

- 연예인 및 스포트 선수 기타 공인 매니지먼트업

- 연예종합 인터넷포탈사업

- 연예활동단체기타 공연단체업

- 정보 및 콘텐츠 제공업

- 콘텐츠 라이센스 판매업

- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

- 인터넷 TV사업

- 온라인정보 제공업

- 방송채널 사용사업

- 부가통신 서비스사업

- 음향장비, 조명장비, 영상장비 대여업

- 시청각기자재 대여업

- 종합물품 대여, 공연시설물 장비임대업

- 전시장, 공연장의 설치 및 기타 운영 관리업

- 공연, 기획 및 흥행사업

- 전시 및 디스플레이 사업

- 인쇄, 디자인, 출판기획업

- 관광숙박시설 운영업

- 여행레저 오락 시설운영업

- 여행업 및 여행지원 서비스업

- 관광선물용품 기타 상품 도소매 및 중개업

- 판촉물, 캐릭터, 기념품 제작 및 제조업

- 위탁 경영 및 판매업

- 매니지먼트업

- 시스템통합 소프트웨어 개발업

- 컴퓨터 및 주변장치, 하드웨어, 소프트웨어 도, 소매업

- 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

- 컴퓨터, 통신장비 및 부대장비의 판매 및 임대서비스업

- 방송 및 통신업

- 자동화기기 판매와 관리대행 및 유지보수업

- 각종 티켓 예매 및 판매 대행 서비스업

- 선불전자지급수단 발행 및 관리업

- 스포츠행사 기획 운영업

- 스포츠에이전시업

- 스포츠클럽 운영업

- 스포츠경기 운영업

- 스포츠 홍보 및 마케팅업

- 인력공급 및 인터넷서비스업

- 서적 판매 및 유통업

- 홈쇼핑 운영업

- 미용기기의 제조 및 판매업

- 의류, 잡화 및 장신구 등의 제조 및 판매업

향후 영위가능한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 건강보조식품의 제조 및 판매업

- 의약품의 제조, 매매 및 소분업

- 의약품도매업

- 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업

- 부동산 임대업

- 자동차부품 판매업

- 자동차부속품 재생, 재제조 판매업

- 영상컴퓨터그래픽 및 컴퓨터애니메이션 기술개발 및 판매업

- 종합 및 기타 스포츠시설 운영업

- 기타 음식점업

- 전 각호와 관련된 설비 제조, 판매, 수출입업 및 엔지니어링업

- 건강기능식품, 건강보조식품, 액화식품 및 관련기기 제조 및 판매업

- 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

- 바이오, 합성바이오 및 바이오의약품 제조 및 판매업

- 화장품, 화장품 원료, 방향제 제조 및 판매업

- 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업

- 자동차 및 부품 판매업

- 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업

- 영상·오디오 기록물 및 애니메이션 제작 및 배급업

- 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업

- 음식점 및 기타 음식점업

- 전 각호와 관련된 연구개발, 설비 제조, 판매, 수출입업 및 엔지니어링업

향후 영위가능한 사업목적 추가