에이스테크 — 주주총회소집공고 (20180920)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
2.7
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2018년 9월 20일

회 사 명 :
(주)에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구 관 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 237

(전 화)032-818-5500

(홈페이지)http://www.aceteq.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 덕 주

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제13기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제13기 임시주주총회를 아래와
같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 10월 05일(금요일) 오전 9시
2. 장소 : 당사 본관 강당 1층 (인천광역시 남동구 남동서로 237)
3. 회의목적사항
 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)
 제2호 의안 : 정관변경의 건
 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조⑤항에 
의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나 
대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고
당사, 금융감독원, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.

 2018년 9 월

 주식회사 에이스테크놀로지
 대표이사 구 관 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현탁
(출석률: 93%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.01.05
사모사채 발행의 건
찬성

2
2018.02.06
자기주식 처분결정
찬성

3
2018.03.13
하나은행 기업일반자금대출 연장의 건
찬성

4
2018.03.14
2017년 재무제표승인
찬성

5
2018.03.14
정기주주총회 소집결의 건
내부회계관리제도 운영보고의 건
찬성

6
2018.03.30
정기주주총회
1호의안:2017년 재무제표 승인
2호의안:이사 선임의 건
3호의안:이사보수한도 승인의 건
4호의안:감사보수한도 승인의 건
찬성

7
2018.04.18
제20회 무보증 사모사채(P-CBO)발행의 건
찬성

8
2018.05.02
제21회 전환사채 발행의 건
불참

9
2018.05.11
한국수출입은행 수출성장 자금대출 기한연장의 건
찬성

10
2018.05.11
제22회 무보증 사모사채(P-CBO)발행의 건
찬성

11
2018.05.25
현지법인(DACE)채무보증 제공의 건
찬성

12
2018.06.14
KEB하나은행 추가담보 제공의 건
찬성

13
2018.06.15
현지법인(VACE)채무보증 제공의 건
찬성

14
2018.06.19
산업은행 운영자금대출 기한연장의 건
찬성

15
2018.08.27
임시주주총회 소집결의 건
찬성

16
2018.09.17
산업은행 단기한도 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
56
56
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임
 -지급총액은 8월누계기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.
최근 콘텐츠별 무선 트래픽을 보면 동영상을 포함한 멀티미디어, 인터넷 등 몇 년 전만 해도 유선 통신에서만 제공 가능했던 서비스가 모바일 환경에서도 주된 콘텐츠로 자리잡게 되는 큰 변화가 있었습니다. 이러한 서비스 이용 패턴의 변화는 무선 네트워크가 3G에서 4G로 진화함으로써 전송 속도가 급속도로 향상되었고, 모바일 서비스 시장에서 차별적인 고객 경험을 제공하기 위한 많은 서비스들이 활발히 개발되었기 때문입니다. 하지만, 이동 통신망의 진화는 여기에 그치지 않고 2019년 상반기 상용화를 목표로 한 5G 이동통신에 대한 기술개발이 국내외에 진행되고 왔습니다.
앞으로 다가올 미래에는 고품질 멀티미디어 서비스의 본격화, IoT 서비스 확산 등의 변화로 인해 기하급수적인 무선 데이터 트래픽 발생 및 스마트 기기가 폭발적으로 증대할 것으로 예상됩니다.
이러한 변화를 수용하기에 현재 이동통신 네트워크 기술로는 가용 주파수 확보, 안테나 기술의 제약, Small Cell 구성 등 다양한 한계가 있기에 새로운 기술이 요구되고 있으며, 이를 위해 기존 네트워크 혁신 및 진화를 위한 5G이동통신 기술에 대한 요구사항이 전세계에서 개발이 진행되어 왔습니다.
현재 국내 5G 포럼 및 글로벌 사업자/제조사들이 논의하고 있는 5G의 주요 요구 사항은 ①4G 대비 1,000배 용량 증대, ② 언제 어디서나 개인당 Gbps급의 체감 속도 제공, ③ 사물인터넷(IoT: Internet of Things) 시대 대규모 디바이스의 수용입니다. 이 밖에도 초연결 통신, 초실시간 처리, 가상화 네트워크 인프라등에 관한 사항도 활발히 논의되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품 ,RRH(Remote radio head),기지국안테나,모바일안테나, 중계기등의 무선통신 사업과 무선통신기술에 기반한 방산 및 차량용레이더안테나 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품은 2.5G, 3G, 4G, 5G의 세대진화가 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을 감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 즉 RF부품의 모듈화 추세로 인해서 이동통신 단말에서의 RF비중이 감소하고 있기는 하나, 이동통신 단말의 Multi 밴드화 및 신규 서비스에 대한 수요, 글로벌 시장의 2G,3G,4G,5G의 다양한 스펙트럼 존재로 인해서 완만한 성장세를 유지하고 있다고볼 수 있습니다
원격무선장비인 RRH는 획기적인 트래픽 용량의 증가로 4세대(4G) 이동통신으로 전환되면서 기존 기지국 설비보다 저렴하면서도 증가하는 무선데이터 사용량에 신속히대응할 수 있는 `스마트 기지국' 장비입니다.
기지국안테나는 인도시장의 LTE-TDD가 2014년 부터 본격화됨에 따라 인도시장 매출비중이 현저하게 확대 되었으며, 2018년에도 시장성숙기로 접어들며 계속적인 매출 증가가 이어지고 있습니다. 아울러 인도의 big3이통사와 베트남,태국,인도네시아등의 동남아지역의 4G투자가 2017년부터 본격화 되어 신규 고객확보를 통한
매출성장이 2018년에도 기대되고 있습니다.
5세대(G)관련 국내이동통신시장은 2018년 평창 동계올림픽에서 5G통신을 시범 서비스 한 바 있으며 2019년 3월부터 상용화할 계획으로 있습니다. 세계 각국이 5세대(G)이동통신 조기 상용화를 위한 표준안에 합의함으로써 글로벌 5세대 이동통신시장이 2018년 하반기부터 5G통신인프라가 구축될 전망입니다.

모바일안테나는 휴대폰에 탑재되는 안테나로서 LG전자에 주로 공급하고 있으며, 최신 안테나 방식인 DPA안테나와 LDS 안테나등 뛰어난 기술력을 갖고 있습니다.
휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장의 프리미엄 스마트폰 보급 가속화와 신흥 시장의 보급형 스마트폰 대중화로 스마트폰 수요는 지속 증가할 것으로 보입니다. 

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 Kathrein(독일), Commscope(미국)등의 회사와 경쟁관계에 있습니다. 

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급
③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술
④시장 및 기술의 진입장벽이 높다
⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

V2V통신기술 및 자율주행에 필요한 차량용 레이더 분야와 방위산업으로 사업영역을 확대하였습니다.차량용 전장 관련하여 그동안 50여개가 넘는 독자 특허를 확보 하고 있으며 2014년 2월 현대기아자동차 그룹이 후원하고 현대 모비스가 주관하는 품질 인증시스템인SQ 인증을 획득하였습니다. 자동차 분야는 스마트카와 자율주행 및 전자화가 급속도로 진행되고 있으며 당사가 진행중인 차량용 안테나와 레이다 분야의 시장전망은 편의 , 안전을 위하여 의무장착화가 법제화 되고 있어 향후 괄목한 만한 시장 성장이 전망되고 있습니다. 24GHZ 및 77GHZ 차량용 레이더 특허기술을 이미 보유하고 있으며 2016년 world class 300정부과제로 "차량용 레이더와 통합형 차량간 통신 안테나 국책과제에 선정됨에 따라 79GHz Radar의 기술을 조기에 확보하여 글로벌 차량용 레이더 업체의 기술력을 뛰어 넘을 계획을 가지고 있습니다. 또한 2015년부터 현대기아자동차의 차량용 통합안테나를 납품하기 시작하였고 2011년부터 개발해온 차량간, 차량-인프라간 통신(V2X통신)을 지원 하는 통합형 안테나 개발을 고도화 시켜 모든 차량간 통신 시스템을 지원하는 통합 안테나 개발이 진행되고 있습니다.
방위산업분야는 레이더, 유도무기체계,지휘통신체계,위성통신,데이터링크등의 방산용안테나 부문에 2008년부터 개발업체로 참여하여 매출이 이루어지고 있으며 향후 본격적인 양산이 기대되고 있습니다.

지휘통제.통신 분야는 네트워크중심전(NCW)을 대비한 기술개발 확대로 컴퓨터 자료처리 능력과 네트워크 기술을 활용하여, 어떠한 전장 환경에서도 무선을 이용하여 보다 빠르고 안전하게 접근 가능한 통신망 구축을 목표로 하고있습니다.

또한 방어시스템 개발 관련하여 각종 탐지센서를 통해 탐지된 테러 및 미사일 등과 같은 새로운 위협에 대한 정보를 실시간으로 지휘통제시스템으로 전송하며, 위협의 탐지, 측정, 식별 및 예측된 데이터의 처리 및 분석기능을 제공할 수 있는 기술개발 분위기가 확산되고 있습니다.

감시.정찰 분야는 기존 기계식 구동 안테나에서 능동전자주사 배열 레이더로의 기술발전으로 탐지거리 확대 및 감시.추적 능력이 크게 향상되고 있습니다.
당사는 지휘통제.통신 분야관련하여 네트워크중심전 양상에 대비하여 이동성이 강화된 소형,경량화 무전기 안테나 개발기술을 보유하고 있으며 감시.정찰 분야는 전자식 빔 조향방식 레이더시스템의 핵심부품인 송수신 다기능칩(MMIC) 및 고출력증폭기(HPA)와 송수신(TR) 모듈을 보유하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍 익 표
1970.12.23
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍 익 표
㈜에이스테크놀로지
네트워크사업부장
-한국항공대학교 정보통신공학과 졸업
-삼성전자(주)네트워크사업부 미주/
 구주 영업책임 상무
-現) (주)에이스테크놀로지 네트워크사업부장
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
65,000,000주로 한다.

발행예정주식 총수 증가

제14조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 증액

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
교부할 주식

주식의종류
주식수

홍 익 표
부사장
기명식보통주
50,000

총( 1 )명
-
-
총(50,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 50,000주

행사가격 및 행사기간
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정을 준용하여 결정

기타 조건의 개요
행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 유상증자,주식배당, 전화사채,신주인수권부사채의 발행,주식병합, 주식의 액면분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( )명
-
총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

-해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

주식매수선택권 관련 세부내역은 확정되지 않았습니다. 주주총회시 세부내역을 확정 결의할 예정이며 추후 변동내역 및 세부내역 확정시 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

금번 임시주총은 주총집중일에 해당되지 않아 신고하지 않음
"해당사실이 없습니다"