우리산업홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180919)
제출인: 우리산업홀딩스

주주총회소집공고
2.7
우리산업홀딩스주식회사

주주총회소집공고

2018 년 09월 19일

회 사 명 :
우리산업홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지) http://www.wooryholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정재혁

(전 화) 031-201-6500

주주총회 소집공고

(제 30기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제30기 임시주주총회를 아래와 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2018년 10월 4일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 대강당

3. 회의 목적 사항
 가. 부의사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정재혁)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6
. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 9월 19일

우리산업홀딩스주식회사

대표이사 김 명 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변정수
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2018.02.14
제29기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2018.03.15
제29기 정기주주총회 소집결의
찬성

3
2018.05.25
우리산업(주) 차입에 대한 담보제공의 건
불참

4
2018.06.04
연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출)
불참

5
2018.08.22
임시주주총회 소집 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
9,000
9,000

상기 지급 총액은 2018년 6월 말 현재 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 04월 01일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스(주)와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을 영위하는 우리산업(주)으로 분할되었습니다.
우리산업홀딩스(주)는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 추후 당사가 지주회사로 전환을 완료하게 되면 당사는 우리산업(주)를 자회사로 두게 됩니다.

우리산업홀딩스(주)와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사
우리산업홀딩스(주)
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

나. 회사의 현황

1. 지주회사 부문
우리산업홀딩스(주)는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 02월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 04월 01일 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.

2. 산업의 특성
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.

한편, 지주회사가 경제력 집중과 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 

3. 산업의 현황

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '16년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 162개사로 전년의 140개사보다 22개사 (전년 대비 15.7%) 순증가하였습니다. 

지주회사의 평균 부채비율은 40.2%로 전년(41.6%)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.

※ 지주회사 수 증가 추이
(단위 : 개사,%)

구 분
'09.9
'10.9
'11.9
'12.9
'13.9
'14.9
'15.9
'16.9

일반지주회사
70
84
92
103
114
117
130
152

금융지주회사
9
12
13
12
13
15
10
10

합 계
79
96
105
115
127
132
140
162

증가율
31.7
21.5
9.4
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7

출처 : '16년 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

(산업의 성장성 및 경쟁요소)
-. 해당사업 없음

4. 조직도

우리산업홀딩스 조직도.jpg
우리산업홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

정재혁
1972.02.20
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정재혁
우리산업홀딩스 
재경팀 이사
현 우리산업홀딩스 재경팀 이사
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없습니다.