화성밸브 — 주주총회소집공고 (20180919)
제출인: 화성밸브

주주총회소집공고
2.7
화성밸브(주)

주주총회소집공고

2018년 09월 19일

회 사 명 :
화성밸브(주)

대 표 이 사 :
장원규, 장성필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 서구 팔달로2길 29

(전 화) 053-353-5789

(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장성필

(전 화) 053-353-5789

주주총회 소집공고

(제32기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관에 제13조 규정에 의거, 제32기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님들의 많은 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 10월 08일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 서구 팔달로2길 29 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1명)

제1-1호 의안 사외이사 신민수(신규 선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정 에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 2018년 09월 19일

화성밸브주식회사

대표이사 장원규, 장성필 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강동진
(출석률:100%)
소근
(출석률: 20%)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.02.27
주주총회소집결의
참석(찬성)
미참석
-
-

2
2018.03.15
주요사항보고서(자기주식처분결정)
참석(찬성)
미참석
-
-

3
2018.03.26
주요사항보고서(자기주식처분결정)
참석(찬성)
미참석
-
-

4
2018.03.28
주요사항보고서(자기주식처분결정)
참석(찬성)
미참석
-
-

5
2018.08.22
주주총회소집결의
임기만료
참석(찬성)
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

상근
2
2,000,000,000
14,000,000
1,000,000
-

- 사외이사 강동진 2018.06.29 임기만료로 퇴임 현재 1명입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

재고자산
(원재료)
HS테크(주)
(관계회사)
2018.01.01 - 2018.06.30
55
28.5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

도시가스는 연소시 공해물질이 전혀 발생하지 않는 무공해 청정연료로서 환경보존에 있어 최적의 에너지로 각광받고 있을 뿐만아니라, 화석연료를 대체하는 미래사회의 주 에너지이다. 그러므로 도시가스 관련산업은 지속적인 고도성장이 가능한 산업분야입니다. 도시가스 사용량의 증가에 따른 그 관련산업에 미치는 영향은 매우 크다고 볼 수 있다. 특히 도시가스 이용에 배관망은 필수적이며, 그 배관에 필수적으로 사용되는 배관용 밸브의 경우 초창기에는 수입에 의존하였으나, 점진적으로 국내 기술들의 연구개발로 국산화되어 가고 있는 실정이다. 국내밸브시장의 규모는 정확한 통계자료는 없으나 연간 수천만개에 이를 것으로 추산되고 있다.

특히 플랜트형 밸브와 매몰형 밸브의 매출 증가와 수출증가로 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 러시아,중동지역의 해외시장 개척에 만전을 기하고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구분
시 장 여 건
생산 및 판매활동개요
영업상주요전략

국내
국외

설 립 시
(87∼90)
- 직판유통
 - 국내 고객의 외
 국제품의 선호
 도가 높아 수입
 의존도가 높음.
 - 수출 不可
 - 외국산 밸브가
 국내시장선점
- 회사의 해외 수출실적이 없 음
- LPG용기용밸브 단일품목
- 직판영업 개시
 (용기 제조업체, LPG가스 충전소)
- 기존 시장을 점유하기 위해 마케팅 전략수립.

성 장 기
(91∼97)
- 동종업계의 꾸
 준한 외형성장
 - 유통 및 가격
 질서의 혼란
 - 원재료 가격상승
 - 시장변화에 대
 응하지 못한도
 산업체의 속출
 - 꾸준한 개발로
 외국산밸브의
 국내시장 점유
 하락(수입체계지속)
- 회사의 해외 수출이 존재 하나 소액으로 기재하지않음.
- 전산시스템의 도입
- 시판 및 직판영업의 활성
 화(전국적인 지점망 구축)
- 해외 시장의 진출
- 다품종 소량생산을 위한
 계속적인 개발품목 연구
- 개발품목 다변화로 신규시장(시판영업) 진출을 위한 영업조직의 확장.
 - 기업의 이미지의 극대화(도시가스, 플랜트배관)

등록신청기
('97이후
~15)
- IMF이후 경기 호전으로 인한시장규모의 회복.
 - 해외시장진출을 위한 교두보확보
 - 고가의 외국산
 제품의 국산화 대체
- 캐나다, 미국 수출 계약

- 러시아,중동으로 수출 다변화 예상
- 품목 다양화로 고객 맞춤 서비스 가동
- 해외시장 확대와 이미지
 제고.
- 해외시장 본격공략을 위
 한 해외규격 인증(ISO9001, API 등)
 - 연구개발활동의 체계화
 (미국,이란,중국 특허 등)
- 국·내외 영업활성화를 위해 지사 조직의 재정비.
- 공격적마케팅 전략수행
- 원자력,해양플랜트,고압석유화학밸브 주력

동 반 
성 장 기
(16~ )
- 국내 OEM/ODM등 밸브 종합 제조/유통사로 발돋음

- 미국,쿠웨이트, 러시아 수출 재개

- 지속적인 해외시장 개척을 통한 성장동력 확보
- 제품의 다양화를 통한 지속적 성장
- 체계화된 관리시스템으로 다품종 소량 생산
-기술혁신을 통한 제품의 경쟁력 확보
-해양,조선,화학,건설 등 다양한 분야에 적합한 제품 생산
-밸브종합 제조사 및 밸브/배관 유통기업

-주주친화적 정책

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 밸브제조업(한국표준산업분류:291300)의 단일산업부문으로서 부문별기재는 생략합니다.

(2) 시장점유율

제 품
품목명
제31기
제30기
제29기

회사명
시장
점유률
회사명
시장
점유률
회사명
시장
점유률

엘피지용기용밸 브
에쎈테크
30%
에쎈테크
30%
에쎈테크
40%

화성밸브
25%
화성밸브
25%
화성밸브
30%

영도산업
25%
영도산업
25%
영도산업
20%

덕산
20%
덕산
20%
덕산
10%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

나사식
볼밸브
화성밸브
25%
화성밸브
25%
화성밸브
29%

에쎈테크
30%
에쎈테크
30%
에쎈테크
26%

남성정밀
20%
대흥정공
20%
대흥정공
20%

기타
25%
기타
25%
기타
25%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

플랜지형
볼밸브
화성밸브
50%
화성밸브
50%
화성밸브
60%

로얄정공
5%
KPC
5%
KPC
10%

해원금속
10%
금강밸브
10%
금강밸브
10%

삼성정공
15%
삼성정공
15%
삼성정공
10%

기타
20%
기타
20%
기타
10%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

매몰형밸 브
한국기계화학
30%
한국기계화학
30%
한국기계화학
40%

화성밸브
70%
화성밸브
70%
화성밸브
60%

기타
0%
기타
0%
기타
0%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

주) 위 자료는 매출액을 기준으로 작성한것으로 외부자료 입수 어려움으로 인해 회사가 자체 분석한 것임.

(3) 시장의 특성

- 가스관련 밸브산업은 정밀금속공업으로 고부가 가치 산업으로 저정밀도인 물용 밸브보다 완벽한 기밀성을 요구하므로 신규 진입이 어려우며, 장기간의 신뢰도가 뒷받되어야 하며, 전형적인 수입대체품목으로 주로 미국, 일본, 독일등 선진국 제품이 시장을 주도하여 왔으나, 국산화 노력으로 점차 개선되어 가고 있다. 시장 흐름도 다품 소량생산체계가 이루어져 그 종류가 3,000종 이상으로 보편적인 제품이외에는 소량의 고가 제품들로 그 시장이 형성되어 있다. 이는 배관의 용도 또는 그 크기에 다양하기 때문이다.

- 점점 LPG가스가 LNG 도시가스로 대체됨에 따라 소구경 황동밸브는 쇠퇴하는 반면 상위의 배관용 대구경 밸브의 시장은 점차 확대되고 있는 실정입니다.
- 가스관련 산업은 공공의 안전과 연관되어 있어 통상산업부의 가스업에 대한 고시및 산업표준화법의 시행규칙 등에 따라 규제를 받고 있다. 그리고 국내 우수제품과 신기술에 대해서는 기술품질원으로부터 EM, NT등의 인증을 받아 정부의 각종 지원과 혜택을 받을 수 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 자사는 어려운 여건속에서도 2000년 3월 업계 최초로 코스닥시장에 등록하여 자금

조달 및 신인도 상승을 이루어 내 밸브산업의 선두주자로서의 면모를 갖추게 되었고, 여기에 안주하지 않고 지속적인 신제품개발로 시장을 선도해 나아가고 있다. 그 예로 매몰용접형 볼밸브의 경우 신기술을 접목하여 특허를 취득, 그 결과 급속도로 시장 점유율이 확대되어 당사의 핵심사업군으로 육성되었으며, 산업용 주강게이트.글로브.체크밸브 개발로 가스밸브뿐만 아니라 물용 및 고온 고압스팀용 밸브에 이르는 종합산업용밸브메이커로서의 위상을 갖추게 되었다. 또한 신공장을 건설로 생산시설이 확충됨으로써 보다 공격적인 마케팅과 판매가 가능해져 사업기반이 강화되는 계기가 될 것이다. 또한 꾸준한 신제품 개발의 결실로 2003년 하반기 공장보온용밸브의 개발로 발전소 및 지역난방 시장으로의 진출로 매출 증대가 예상됩니다.
- 미주지역 현지법인 설립 및 중국에 합작 또는 투자법인을 통하여 해외시장 개척에 만전을 기하고, CE인증획득으로 유럽 및 중동시장도 개척할 예정입니다.
 - 당사는 "세계 수준의 종합밸브메이커"라는 새로운 비젼을 설정하고 '소구경 가스 볼밸브에서 대구경 첨단 화학.플랜트용 밸브'까지 더욱 진일보된 밸브로 미래를 열어나아가겠습니다

(5) 조직도

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신민수
1965.10.03
사외이사 후보자
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신민수

- 현 변호사

- 서울대학교 법학과 졸업

- 전 울산지방법원 부장판사

없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음