케이바이오랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180917)
제출인: 케이바이오랩스

참고서류
3.2
(주)골드퍼시픽

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 9월 17일

권 유 자:

성 명: 주식회사 골드퍼시픽 
주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 313, 비동 204호
 (대촌동, 하이테크센터)
전화번호: 02-2029-0700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)골드퍼시픽
보통주
26,064주
0.29%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)밸런서즈
최대주주
보통주
785,158주
8.59%
최대주주
-

㈜바이오프리벤션
특수관계인
보통주
464,396주
5.08%
특수관계인
-

㈜에버리치파트너스
특수관계인
보통주
348,600주
3.82%
특수관계인
-

계
-
1,598,154주
17.49%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송상욱
-
-
대표이사
-

정지원
-
-
전무이사
-

이광민
-
-
상무이사
-

이지연
-
-
부장
-

이상구
-
-
부장
-

박희준
-
-
부장
-

임선규
-
-
차장
-

최서은
-
-
대리
-

박한진
-
-
대리
-

최영준
-
-
사원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2018년 8월 2일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 9월 20일, 
 (종료일) - 2018년 10월 2일 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://gold-pacific.com/

홈페이지의 관리기관
(주)골드퍼시픽

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
"해당 사항 없음"

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 10월 2일 (화) 오전 9:00

(장소) - 광주광역시 북구 첨단과기로 313, 광주하이테크센터 B동501호 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 조영범
 (부서 및 직위) - 경영지원부 / 부장
 (연락처) - 02) 2029-0700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 설계 및 소프트웨어개발, 제조 및 검사장치 제조, 판매업

1. 갑류 무역대리업, 무역업 (삭제)

1. 디지털 미디어 기기 개발 및 제조 판매업

1. 광통신관련 소재 및 부품제조 및 판매업

1. 금속, 비철금속, 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발에의 참여 또는 중개, 판매 (삭제)

1. 반도체 및 정보통신 관련 화학재료 판매업

1. 농축수산물 가공업 및 냉장, 냉동 창고업(삭제)

1. 농축수산물 도, 소매업(삭제)

1. 식육판매업(삭제)

1. 식품잡화 판매업(삭제)

1. 농축수산물 위탁판매 및 중개업(삭제)

1. 외국인 환자 유치업(삭제)

1. 의약품 및 의료용품 소매업

1. 의학 및 약학 연구 개발업

1. 헬스케어 관련사업

1. 멘탈 헬스케어

1. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업

1. 광학 이학 의료기기 기자재 제조 및 도소매업(삭제)

1. 의료기기 제조업, 도소매업

1. 의료기기 수출입업

1. 의료기기 렌탈업

1. 약품관련 컨설팅업(삭제)

1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조용역위탁업(삭제)

1. 의약외품 도소매업

1. 인삼제품 도소매업

1. 바이오 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업

1. 의학, 경영 관련 정보 제공 서비스업

1. 창호 및 부속설비 제조, 판매업(삭제)

1. 각종 지류의 제조 가공 및 판매업(삭제)

1. 상품의 포장, 검수 및 형량서비스업(삭제)

1. 자동차 부품 제조업(삭제)

1. 전자 부품 제조업(삭제)

1. 금형 제작업(삭제)

1. 화장품 제조, 유통, 판매 및 수출입업

1. 건축자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업

1. 캐릭터상품 제조 및 판매업(삭제)

1. 화학제품 제조 및 판매업

1. 제3자 물류업

1. 위탁매매 및 대행업

1. 온라인유통판매업

1. 가전 및 생활용품 도소매업

1. 스포츠레져용품 도소매업

1. 전자상거래업

1. 부동산 개발, 시행, 분양 및 분양대행업

1. 부동산 매매, 임대, 관리 및 관리대행업

1. 부동산 투자 및 자문업

1. 주거용 및 비주거용 건물공급업

1. 부동산 컨설팅업

1. 경영 컨설팅업

1. 무형재산권 임대업

1. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업

1. 박판강화글래스 제조업(삭제)

1. 고압용강화유리제조업(삭제)

1. 강화유리제조업(삭제)

1. 스마트폰을 이용한 커뮤니티 서비스업

1. 콘센트 제조업(삭제)

1. 분전반 제조업(삭제)

1. 전자제어기기 제조업(삭제)

1. 전기전자 제조업

1. 사물인터넷 및 스마트그리드 컨설팅업(삭제)

1. 사물인터넷 및 스마트그리드 시스템 판매업(삭제)

1. 사물인터넷 및 스마트그리드 연구개발 및 교육업(삭제)

1. 시스템 통합업(삭제)

1. 전력수요 관리사업 및 서비스업(삭제)

1. 지능형 전력망사업 및 서비스업(삭제)

1. 중고 휴대폰 판매, 수출업

1. 휴대폰 도소매, 유통업

1. 휴대폰 액세서리 제조, 판매업

1. 게임 및 소프트웨어 개발, 유통업

1. 컨텐츠 개발 및 공급업

1. 통신판매 및 점포 판매를 겸한 종합 도소매업

1. 가맹점 사업

1. 유실물 중개 서비스업

1. 서비스대행업(삭제)

1. 교통통제조명 표시판 장치 제조업(삭제)

1. 간판제조, 설치, 공사업(삭제)

1. 에폭시 수지 제조업(삭제)

1. 간판조각제조업(삭제)

1. 카지노 관련 사업

1. 관광숙박업

1. 관광객 이용시설업

1. 관광호텔업

1. 연구용역사업

1. 통신판매업

1. 위탁판매업

1. 기타 도소매업

1. 도소매 및 상품 중개업

1. 위 각호 관련 제품의 가공 및 제조, 판매, 수출입업

1. 위 각호 관련 제품의 무역업

1. 위 각호 관련 인터넷쇼핑몰 운영 및 홈쇼핑업

1. 내외국법인과 위 각호에 관련되는 사업의 투자 및 합작 투자

1. 위 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 신재생에너지사업

1. 신재생에너지가스 포집측정기 제조 및 도매업

1. 신재생에너지개발 및 컨설팅업

1. 자원, 에너지개발 및 컨설팅사업

1. 자원, 에너지 학술 및 연구용역

1. 다음의 각호에 해당되는 건설사업을 위한 조사, 설계, 시공, 안전진단 및 컨설팅에 관한 일체의 엔지니어링 사업

⑴ 종합건설

⑵ 종합환경

⑶ 건축

⑷ 원자력 및 기타 에너지 시설

1. 건설업

1. 건축자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업

1. 건설자재 제조, 가공 판매 및 임대업

1. 중기임대업

1. 엔지니어링 관련 장비의 제조 판매 및 임대업

1. 부동산업(매매, 대여, 주차, 택지개발, 주택사업)

1. 부동산개발, 시행, 분양 및 분양대행업

1. 부동산매매, 임대, 관리 및 관리대행업

1. 택지개발 및 분양업

1. 공동주택건설 및 임대 분양업

1. 부동산 임대업

1. 시설물유지관리업

1. 시설물관리용역업

1. 빌딩관리 용역업 및 공동주택 관리업

1. 부동산 투자 및 자문업

1. 주거용 및 비주거용 건물공급업

1. 부동산 컨설팅업

1. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업

1. 게임 및 소프트웨어 개발, 유통업

1. 컨텐츠 개발 및 공급업

1. 소프트웨어 개발 및 공급사업

1. 무형재산권 임대업

1. 스마트폰을 이용한 커뮤니티 서비스업

1. 가방, 액세서리, 팬시용품, 구두, 벨트 제조 판매업

1. 의류 부자재(모자,양말)제조 판매업

1. 의류제조 판매업

1. 의류 악세사리제조 판매업

1. 화장품 제조, 유통, 판매 및 수출입업

1. 의약품 및 의료용품 소매업

1. 의학 및 약학 연구 개발업

1. 의약외품 도소매업

1. 인삼제품 도소매업

1. 바이오 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업

1. 의학, 경영 관련 정보 제공 서비스업

1. 헬스케어 관련사업

1. 멘탈 헬스케어

1. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의료기기 제조업, 도소매업

1. 의료기기 수출입업

1. 의료기기 렌탈업

1. 화학제품 제조 및 판매업

1. 반도체 설계 및 소프트웨어개발, 제조 및 검사장치 제조, 판매업

1. 디지털 미디어 기기 개발 및 제조 판매업

1. 광통신관련 소재 및 부품제조 및 판매업

1. 반도체 및 정보통신 관련 화학재료 판매업

1. 전기전자 제조업

1. 중고 휴대폰 판매, 수출업

1. 휴대폰 도소매, 유통업

1. 통신판매 및 점포 판매를 겸한 종합 도소매업

1. 가맹점 사업

1. 유실물 중개 서비스업

1. 서비스대행업

1. 휴대폰 액세서리 제조, 판매업

1. 가전 및 생활용품 도소매업

1. 스포츠레저용품 도소매업

1. 경영컨설팅업

1. 카지노 관련 사업

1. 관광숙박업

1. 관광객 이용시설업

1. 관광호텔업

1. 연구용역사업

1. 통신판매업

1. 위탁판매업

1. 기타 도소매업

1. 전자상거래업

1. 도소매 및 상품 중개업

1. 무역대리업 및 무역업

1. 제3자 물류업

1. 위탁매매 및 대행업

1. 온라인유통판매업

1. 위 각호 관련 제품의 통신판매업 및 위탁판매업

1. 위 각호 관련 제품의 가공 및 제조, 판매, 수출입업

1. 위 각호 관련 제품의 무역업

1. 위 각호 관련 인터넷쇼핑몰 운영 및 홈쇼핑업

1. 내외국법인과 위 각호에 관련되는 사업의 투자 및 합작 투자

1. 위 각호에 부대되는 사업

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(위치변경)

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(위치변경)

(위치변경)

(추가)

추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(추가)

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(위치변경)

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

(위치변경)

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(위치변경)

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(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(추가)

(위치변경)

(위치변경)

(위치변경)

(추가)

제3조 (본점의 소재지)

① 이 회사는 본점을 광주광역시에 둔다.

제3조 (본점의 소재지)

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.corecross.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://gold-pacific.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지

주소 변경

제29조 (이사와 감사의 수)

② 감사는 1인으로 한다.

제29조 (이사와 감사의 수)

② 감사는 2인 이내로 한다.

감사 강화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김세호
1980.04.25
×
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김세호
-

- 경희대학교 대학원 경영학과
 - 前) 리브가&컴퍼니 대표이사

- 前) 엘와이인베스트먼트 관리이사

없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정곤
1966.06.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이정곤
아이오파트너스 부사장

- 서울시립대학교 경상대학 무역학과

- 前) 플러스파운틴㈜ 상무이사

- 前) ㈜프라임저축은행 지점장

없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

"해당 사항 없음"