이구산업 — 주주총회소집공고 (20180913)
제출인: 이구산업

주주총회소집공고
2.7
이구산업(주)

주주총회소집공고

2018년 09월 13일

회 사 명 :
이구산업(주)

대 표 이 사 :
손인국, 김영길

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42

(전 화) 031-494-2929

(홈페이지)http://www.leeku.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)안월환

(전 화)031-494-2929

주주총회 소집공고

(제 48기 임시)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조 및 정관 제 22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2018년 9월 28일(금) 오전 10시 

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 이구산업(주) 2층 강당 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고

나. 결의사항 :

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재화
(출석률: 100%)
김승호
(출석률: 85%)
한정수
(출석률: 65%)

찬 반 여 부

1
18.01.08
산업은행 운영자금 차입의 건, 수입신용장(기한부) 한도 기한연장의 건
가결
찬성

2
18.02.06
제47기(2017 사업연도)재무제표 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성

3
18.02.06
제47기 현금배당의 건
가결
찬성
찬성

4
18.02.21
기한부 수입신용장 한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

5
18.02.26
제47기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

6
18.03.19
농협 수입신용장개설 한도 만기연장에 관한 건
가결
찬성

7
18.03.19
구매자금대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

8
18.03.23
제47기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

9
18.04.11
IBK캐피탈 팩토링 할인한도 감액 건
찬성
찬성

10
18.04.11
무역금융대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

11
18.04.11
무역금융대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

12
18.04.13
국민은행 수입신용장발행 차입 증액에 관한 건
찬성
찬성

13
18.04.25
하나은행 기한부 수입신용장 한도 증액 약정의 건
찬성
찬성

14
18.04.25
일반자금, 무역금융 여신 만기 연장에 관한 건
찬성

찬성

15
18.04.25
우리은행 기한부 수입신용장 한도 증액약정의 건
찬성

찬성

16
18.04.30
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성

17
18.05.28
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
찬성

18
18.05.28
구매자금대출 만기 연장의 건
찬성
찬성

19
18.06.25
책토링 거래 약정연장에 관한 건
찬성
찬성

20
18.06.28
우리은행 일반대한도 신규 약정의 건
찬성

찬성

21
18.07.09
부산은행 무역금융 한도 신규 약정의 건
찬성

찬성

22
18.08.16
제 48기 임시 주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

23
18.08.16
제 48기 임시 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

24
18.08.23
신한은행 일반대한도 신규 약정의 건
찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박재화
(위원장),
김승호,
한정수
2018-02-06
- 제 47기 온기 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

2018-02-06
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2018-04-30
- 제 48기 1분기 재무제표 및 분기보고서 보고
보고

2018-07-23
- 제 48기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
6,356
2,119
-

사내이사
4
195,930
48,983
-

계
7
1,000,000
202,286
28,898
-

※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2018년 2분기까지의 기간 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

비철금속은 산업용 필수소재로써 가장 널리 쓰이고 있으며, 특히 동, 알루미늄, 아연, 연 등은 4대 비철금속으로서 전 세계적으로 그 수요가 날로 증가하고 있습니다.

우리나라 경제에서 비철금속 산업은 매출액 36.7조원으로 제조업의 2.6%를 점유하고, 851개 업체에 36천명의 종업원이 종사하고 있으며, 부가가치는 6.6조원으로 제조업의 1.3%를 차지하고 있습니다. (2016년도 기준/인용: '한국비철금속협회 2017년 비철금속 수급전망')

신동산업은 제품생산을 위해 대단위 규모의 설비와 자본이 투자되는 장치산업으로자동차, 전기전자부품 및 일반 생활 용품까지 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 또한, 산업 발달에 따라 그 수요가 확대 증가되며 최근에는 고도의 정밀도를 요구하는 반도체, 통신, 에너지 및 의료분야 나아가 방위산업, 항공우주 등 산업에서 차지하는 비중이 증가하는 추세에 있습니다.

2) 산업의 성장성

신동산업은 자동차, 전기전자, 반도체, 통신, 건설, 의류산업, 조선업 등 산업 전반에 걸쳐 수요를 가지고 있습니다. 특히 동의 뛰어난 전기전도성과 열전도성은 전기, 전자 분야에서 필수소재로 그 쓰임이 날로 다양해지고 있습니다. 최근에는 동 향균성을 인정받아 의료용 소재로 병원, 공공시설에 향균동 시설도입이 추진되고 있으며 미세먼지 등 환경 문제에도 공기조절 시스템에 향균동 필터를 도입하는 방안이 거론되고 있는 추세입니다. 그밖에 IT, 정보통신 분야의 발달로 신동제품수요 역시 지속증가하고 있으며, 기초소재산업의 특성으로 인하여 신사업의 성장과 궤를 같이 하여 함께 성장하는 특성이 있습니다. 또한 최근 전기 자동차 보급증대로 인하여 향후 순동 매출량의 증가가 기대되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

신동산업은 국제원자재 가격(LME)의 변동에 민감하고, 기초소재산업의 특성으로 인해 중국을 포함한 미국, 유럽 등 글로벌 경기 동향에 직접적 영향을 받습니다.

전방산업인 자동차, 전기전자, IT, 통신기기, 건설, 조선업종 등의 수요에 직접적인영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 전기동 생산량, 전기동 재고량 특히 최근에는 글로벌 헷지펀드들의 자금이동에 따라 전기동 가격이 영향을 받고 있습니다.

4) 경쟁 요소

현재 내수시장은 당사와 (주)풍산이 시장지배력을 가지고 독점적 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 포승공장 설비 가동 안정화로 고부가가치 제품의 양산 체제를 실현함으로써 가격 경쟁력을 통한 차별화 전략으로 대응해 나가고 있습니다.
 대외적으로는 수출 물량의 증대를 위해 일본, 동남아 및 미주지역의 신규 거래선 확대 등으로 글로벌 시장 확대에 앞서 나아가고 있습니다.

5) 자원 조달의 특성

전기동은 국내에서 LS-Nikko, 해외에서는 칠레의 CODELCO로 부터 공급받고 있으며, 아연은 국내의 영풍으로부터 구매하고 있습니다. 당사의 원재료 가격은 국제시세인 LME가격 변동에 영향을 받고 있으며, 세계 경기와 밀접한 관련이 있습니다.
 당사는 다양하고 견고한 원재료 조달 인프라를 구축하여 원재료의 장기 계약을 포함한 안정적 수급 경로를 확보하여 수급조절에 문제가 없으며, 원재료 가격 등락에 따른 제품 가격정책을 탄력적으로 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1968년에 설립된 비철 금속 전문 제조업체입니다. 주 생산품인 동, 황동, 인청동은 내수시장에서 확고한 기반을 다져왔고, 시장 주도를 위해 생산 효율성 강화, 고부가가치 제품확대, 적기공급 등을 목표로 적극적인 최신설비투자를 추진함과 동시에 신제품 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

1998년 한국 산업규격 표시 인증, 2000년 5월 일본 공업규격 표시인증 JIS H3100, 2003년 8월 ISO / TS 16949:2002 인증을 취득하고 유망 중소기업 선정 및 부품소재 전문기업으로 지정되어 고객 만족과 신뢰를 추구하고 있습니다.

저희 이구산업은 성실한 기업 경영과 해외 시장 개척으로 1984년 수출시장 개척 대통령 표창을 비롯하여, 2007년 11월 무역의 날 5천만불 수출 탑, 2008년 12월 무역의 날 7천만불 수출탑을 수상 하였습니다. 또한 2014년 10월 명문장수기업으로 선정되어 산업통상자원부 표창을 받았으며 2015년 9월에는 뿌리기업 명가로 선정되어산업통상자원부 표창을 수상하였습니다. 2017년 반월공장 매각을 통해 포승공장 통폐합을 이루었으며 생산 효율성 증대와 비용 절감이 기대되고 있습니다.
 최근 최첨단으로 변화하는 소재 시장의 흐름에 맞춰 고부가가치 제품인 C194, LFC, CDA42500, C7020 등 리드프레임과 LED용 신제품을 개발하여 시장에 내놓고 있으며, 향후 전기차 부품용 소재 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 현재 기존업체의 하이브리드차 및 전기차 소재 납품업체에 대한 제품 개발 및 판매 확대에 주력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

치열한 시장경쟁 상황에서 당사는 (주) 풍산에 이어 시장점유율 제 2위의 지위를 이어가고 있습니다.

최첨단 생산설비를 갖춘 포승공장 가동 및 끊임 없는 연구 개발로 후발 업체와의 경쟁적 우위를 실현하여 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

*시장규모 및 시장점유율 (단위 : %)

구 분
2018년 (예 상)
2017년
2016년

당사점유율
21%
20%
20%

주) 순수 압연제품 (동, 황동, 인청동, 리드프레임)에 한함. 당사 조사자료임.

(3) 시장의 특성

신동제품의 시장은 전방산업인 자동차, IT, 반도체, 조선, 건설분야의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

자동차 업종은 미국, 유럽, 일본등 선진국의 완만한 경기 회복세로 인하여 점진적 성장이 예상되고 있습니다. 또한 자동차 업종의 전장화 확대로 하이브리드 및 전기 자동차 관련 수요증가로 양적성장이 기대되고 있고, 동남아를 비롯한 신흥국의 경기회복으로 신동제품의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 세계시장 진출을 위해 전 임직원이 일치단결하여 경영 혁신과 연구 개발에 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

2011년 4월 고기능성 동합금 및 그 제조방법에 관한 LK7020 특허권 취득을 포함한 다수의 특허권을 보유 중에 있으며 신제품 개발 노력을 계속해 나가고 있습니다.

또한 최첨단으로 변화하는 소재 시장의 흐름에 맞춰 고부가가치 제품인 C194, LFC, CDA4250등 리드프레임과 LED용 신제품을 개발하여 시장에 내놓고 있습니다.
지속적인 품질개선과 고부가가치 제품 개발로 그 매출비중이 지속 확대가 되고 있습니다. 전방산업의 지속성장과 당사 제품 경쟁력 향상으로 2018년에도 매출성장과 수익성 확대를 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 비철금속 제조 및 가공업

2) 철강 압연업

3) 부동산 매매 및 임대업

4) 수출입 및 판매업

5) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 비철금속 제조 및 가공업

2) 철강 압연업

3) 부동산 매매 및 임대업

4) 수출입 및 판매업

5) 전력발전 및 판매업

6) 태양광 발전업

7) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자

사업목적 추가

부 칙(2018.09.28. 제39차 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2018년 09월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

-해당사항 없음.