메타케어 — 주주총회소집공고 (20180913)
제출인: 메타케어

주주총회소집공고
2.7
우리들휴브레인(주)

주주총회소집공고

2018년 09월 13일

회 사 명 :
우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :
이근형

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화)02-2186-1311

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최관식

(전 화)02-2186-1311

주주총회 소집공고

(2018년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제16조에 의하여 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 9월 28일 (금) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 중대로 113, 15층 회의실(가락동, 대한전기협회)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김규한)
 ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신범용)
 ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이윤창)
 ·제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(장정인)
 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(주윤호)

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 9월 18일 ∼ 2018년 9월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장태수
(출석률: 6%)
주대준
(출석률: 6%)

찬 반 여 부

1
2018.01.30
- 주식회사 그린벨시스템즈 에 대한 채무보증의 건
불참
불참

2
2018.02.05
- 제9기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
- 제9기 영업보고서 승인의 건
불참
불참

3
2018.02.13
- 별도재무제표 승인의 건
불참
불참

4
2018.02.20
- 연결재무제표 승인의 건
불참
불참

5
2018.03.08
- 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(정정)
- 제9기 정기주주총회 소집의 건
불참
불참

6
2018.03.12
- 제9기 정기주주총회 소집의 건(정정)
불참
불참

7
2018.03.20
- 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(정정)
- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
불참
불참

8
2018.04.18
- 주식회사 그린벨시스템즈 에 대한 채무보증의 건
불참
불참

9
2018.06.07
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
불참
불참

10
2018.06.26
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 금전대여 결정의 건
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
불참
불참

11
2018.07.04
- 제3자배정 유상증자 결정의 건
- 9회차 전환사채권 발행 결정의 건
- 10회차 전환사채권 발행 결정의 건
- 11회차 전환사채권 발행 결정의 건
참석
참석

12
2018.07.26
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
불참
불참

13
2018.08.06
- 제3자배정 유상증자 실권주 처리의 건
불참
불참

14
2018.08.08
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
불참
불참

15
2018.08.13
- 임시주주총회 소집의 건
불참
불참

16
2018.08.24
- 9회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
- 10회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
불참
불참

17
2018.08.28
- 9회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
불참
불참

18
2018.09.03
- 10회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
27,000,000
13,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
우리들제약(*1)
(계열회사)
2018.01.01~2018.08.31
20.7
24.4

매출거래
우리들교육
(계열회사)
2018.01.01~2018.08.31
0.9
1.1

제공한
지급보증
그린벨시스템즈
(계열회사)
2010.06.24~2019.05.29
1.6
1.8

2010.06.24~2019.06.07
1.6
1.9

2017.02.06~2018.02.06
1.4
1.6

2012.06.29~2019.06.26
27.0
31.8

2018.08.19~2019.04.17
128.2
150.7

(*) 상기 비율은 2017년 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.
(*1) 2018년 8월 7일, 최대주주 변경으로 인하여 우리들제약(주)과의 특수관계가 해소 되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리들제약(*1)
(계열회사)
매입거래
2018.01.01~2018.08.31
20.7
24.4

매출거래
0.5
0.6

그린벨시스템즈
(계열회사)
기타수익
2018.01.01~2018.08.31
0.6
0.7

지급보증
160.6
188.7

(*) 상기 비율은 2017년 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.
(*1) 2018년 8월 7일, 최대주주 변경으로 인하여 우리들제약(주)과의 특수관계가 해소 되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[메디컬 사업부문 : 의료기기]

(1) 산업의 특성 
의료기기산업은 국내·외적으로 경제적 비중이 증가하고 있는 고부가가치 성장산업입니다. 인간의 건강, 생명과 직·간접적으로 관련되어 있기 때문에 가격보다 품질에 대한 안전성과 신뢰성이 중시되어 유명제품을 지속 사용하려는 보수적인 경향을 보이는 분야입니다. 
고도의 기술이 필요한 두뇌집약적 산업으로 정밀성과 안전성이 요구되며, 높은 의학수준과 이와 연관된 정밀부품산업의 발전이 필수적입니다. 컴퓨터, 통신 등 디지털 기술의 발전과 바이오, 나노 기술 등 각 부문 간 융합화 현상이 가속화 되고 있는 복합첨단산업으로 높은 소득탄력성과 초기 투자비 집중, 다품종소량생산 등의 특징을 가지고 있습니다. 또한 첨단 의료기기의 경우 의술을 대체할 수 있는 가능성도 높기 때문에 미래가치 또한 매우 높다고 판단됩니다. 

(2) 산업의 성장성

고령인구의 증가와 소득증대에 따른 보건의료에 대한 욕구의 증가, 그리고 복지수준의 향상으로 의료기기에 대한 수요는 지속적인 증가추세에 있습니다. 
우리나라는 타 국가 대비 고령화 사회로의 진입시간이 빠르지만 의료관련 지출은 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 고령화 사회 진입으로 인하여 의료관련 지출은 빠른 속도로 증가할 것이며, 이에 따른 의료시설의 증가 또한 산업의 성장요인이 될 것입니다. 또한 국민소득의 증가와 복지혜택의 범위 증대로 의료서비스에 대한 접근가능성이 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 
또한 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 투자가 증가하고 많은 연구와 관심이 높아져 빠른 성장을 보일 것입니다. 특히 예방 의학분야의 중요성의 부각으로 관련 의료기기 시장은 연평균 7%의 성장률을 보이며 2020년 1,536억불 규모의 시장을 형성할 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성 
안전성이 입증된 기존의 제품을 사용하려는 속성 때문에 신규업체의 진입이 어려운 분야입니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높기 때문에 글로벌 경기에 덜 민감하고 꾸준한 매출 발생이 가능한 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다. 또한 계절적 요인에 의한 영향도 적게 받는 안정적인 수급구조를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소 
현재 의료기기산업은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이며, 국내 산업기반 또한 점차적으로 강화되어가는 단계에 있습니다. 당사는 의료기기시장의 주도권을 획득하기 위한 노력의 일환으로 2009년 12월 제약부문과 메디컬 부문을 분할하였고, 사업부문의 전문화와 공격적인 마케팅을 통해 의료기기부문에서 높은 매출액 달성을 목표로 하고 있습니다.
향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 영업 네트워크의 확장, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 적극적인 영업활동을 계획 중입니다. 특히 당사는 척추질환 분야에 특화된 사업구조로 최근 전 연령대에 걸쳐 각종 척추 및 관절 질환이 나타나고 있으므로, 기술력이 뒷받침된 의료기기는 부가가치를 얻을 수 있는 분야가 될 것입니다. 

[생활건강사업부문 : 피트니스 서비스]

(1) 산업의 특성
스포츠산업은 구성하고 있는 각 분야마다 서로 다른 산업분류에 속하는 업종의 집합체로서 다음과 같은 특성이 있습니다.
첫째, 스포츠산업은 복합적인 산업분류 구조를 가진 산업입니다. 스포츠용품업에서 운동 및 경기용품 제조업은 2차 산업으로 분류할 수 있으며, 스포츠서비스업, 스포츠시설업, 스포츠용품업에서의 운동 및 경기용품 유통 및 임대업은 3차 산업으로 분류할 수 있습니다. 또한 한국표준산업분류의 관점에서 보면 운동 및 경기용품업에서 운동 및 경기용구 제조업은 스포츠산업이기보다는 각각 상품에 해당하는 제조업에 해당되기도 하고 운동 경기용품 유통 및 임대업은 다른 산업으로 분류할 수 있는 것과 같이 각기 다른 산업분류가 통합된 복합적인 구조를 갖고 있습니다.
둘째, 공간 및 입지 중시형 산업입니다. 스포츠 참여활동에는 적절한 장소와 입지 조건이 선행되어야 합니다. 스포츠 산업분야의 서비스는 입지조건이나 시설에 대한 의존도가 높습니다. 얼마나 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있으며, 어느 정도의 규모와 시설을 갖추고 있느냐가 소비자들에게 있어 관심의 대상이 됩니다. 뿐만 아니라 해양스포츠나 스키 등은 제한된 장소에서만 활동이 가능하기 때문에 공간의 입지조건에 크게 의존합니다.

셋째, 시간 소비형 산업입니다. 스포츠산업은 산업의 발달에 따른 노동시간의 감소와 함께 발전해 왔으며, 삶의 질 제고를 위한 여가활동의 증대로(예 : 주 40시간 근무제) 발전한 산업입니다.

넷째, 정신적·신체적 건강을 가져다주는 산업입니다. 스포츠산업이 21세기 유망산업으로 각광을 받는 이유는 사람들이 스포츠에 참여함으로써 정신적 만족과 함께 육체적인 건강을 얻을 수 있기 때문입니다.

(2) 산업의 성장성
과거 우리나라는 지식정보사회의 진전과 함께 미디어가치 개발, 고부가가치 창출, 생산적 국민복지 등과 같은 스포츠의 산업적 가치를 강조하는 새로운 스포츠 패러다임이 전개되고 있습니다.

스포츠 패러다임의 변화는 스포츠를 소비 지향적 문화·오락 활동으로 간주하는 일상적이고 편협한 시각에서 탈피하여 고부가가치를 창출하는 생산 지향적 산업 활동으로 탈바꿈시키는 계기를 마련해주고 있습니다. 스포츠산업은 제조업, 서비스, 유통업 등 기존 산업과 연계된 융·복합 산업으로서 성장잠재력이 무한한 산업입니다. 특히 전 지구적인 공통문화로서 광범위한 시장기반을 가지고 있을 뿐만 아니라, IT분야의 급속한 성장과 함께 중요한 비즈니스 콘텐츠로 부각되고 있습니다. 또한 스포츠 관련 직·간접적인 소비 증대로 문화·관광 등 스포츠 연관 산업과 스포츠 서비스산업의 빠른 발전이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
경제발전으로 소득이 증가하고 주5일 근무제의 정착으로 여가시간이 늘어남에 따라 건강은 모든 국민들에게 주요 관심사가 되었습니다. 따라서 자연스럽게 건강의 유지와 체력을 증진하는 것에 관한 국민들의 수요가 증가되었고 이는 체육활동에 대한 수요로 이어지게 되었습니다. 
그러나 한반도 긴장 등 국제적인 정세 및 경제의 영향으로 인한 경기침체는 스포츠산업 발달에 지대한 영향을 끼치고 있습니다.

(4) 경쟁요소 
스포츠산업은 발전가능성에 비해 이를 상품화하거나 부가가치를 높이는데 필요한 기술, 인력, 정보 등의 기반이 취약하여 여타 산업 영역에 비하여 낙후된 상태입니다. 이를 극복하고 차별화된 경쟁력을 갖추기 위해서 당사는 기존 아날로그에서 디지털로 전환된 신개념 시스템관리 프로그램을 통해 고객의 운동 기록과 개인 신체수치를 고려한 훈련계획을 자동으로 조절하는 최첨단 운동 프로그램을 운영하고 있습니다.
또한 전자기파를 이용하여 신체 내의 독소를 배출시키거나 블루투스 기능을 활용한 무선 전기 근육 자극(Electro Muscle Stimulation)을 통해 짧은 시간에 강도 높은 운동을 가능케 하는 운동기구와 빛과 이미지를 통한 생체리듬 복원 테라피 기기 등을 활용하고 있습니다.

[교육 사업부문]

(1) 산업의 특성

우리나라 교육서비스산업은 학령인구 감소에도 불구하고, 인적자원의 중요성과 높은 교육열로 학령별 다양한 수요가 지속적으로 존재하며 안정적 유지 추세입니다. 특히, 학벌을 중시하는 사회분위기로 자녀 사교육비 지출에 관대하기 때문에 타 산업보다 경기 흐름에 큰 영향을 받지 않는 특징이 있습니다.
교육서비스산업은 비교적 소규모 자본 및 노동력 투입으로도 신규 진입이 가능하기에 다수업체가 진입을 시도하나, 일부 중대형 업체를 제외하고는 대부분 소멸되는 등 시장 진입과 퇴출이 활발하게 이루어집니다.
과거 입시 위주의 획일화된 산업환경 변화 움직임과 학부모 의식수준 변화로 융복합 사고력 증진 및 창의력 개발 지원 등 여러 형태로 진화 중입니다. 교육 대상 연령층이 점차 낮아지고 있고, 초·중·고 개정 교육과정의 목표인 창의융합형 인재 양성을 위해 역량 중심의 서술, 구술, 협력형 평가 등 문제 해결력을 요구하는 추세입니다. 이 문제 해결력을 키울 좋은 교육법으로 독서가 주목 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
출산율 저하로 교육대상 연령 인구수의 감소가 빨라져 교육 서비스 산업 성장이 주춤했습니다. 하지만 최근 몇 년간 출산율이 지속 증가하여 전체 학령층이 하향 안정화로 접어들어 향후 사교육 수요는 꾸준히 존재할 것으로 보입니다. 전반적인 가계 소득 수준 상승, 정부 교육정책 변화, 높은 자녀 교육열 등으로 교육의 수요는 꾸준히 증가할 것이며, 다양한 형태의 교육 서비스 생산이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
교육비 지출은 장기불황, 불안정한 환율과 물가 등의 경기 변동에도 비탄력적이라 다른 산업 대비 낮은 변동성을 보일 것으로 예상합니다. 교육 서비스 산업은 학벌을 중시하는 사회 분위기, 잦은 입시제도 변경, 고소득층 사교육비 지출 증가 등 여러 상황이 맞물리며 질 높은 다양한 교육에 대한 소비자 요구가 끊임없이 반영되기 때문에 타 산업보다 경기 흐름에 큰 영향을 받지 않습니다.

(4) 경쟁요소
종속회사인 (주)우리들교육은 창의융합형 인재 양성을 위한 교육 정책 기조 하에 유·초등 독서논술토론 브랜드 '이안서가'와 유아 월간 독서 큐레이션 서비스인 '가이안서가' 등 학령별 교육 서비스 모델을 다각화하여 지속 성장을 모색하고 있습니다.
이는 개정 교육과정에서 요구하는 역량 중심의 서술, 구술, 협력형 평가 등에 적합한 교육법을 제공하는 것으로 소비자 수요가 점차 증가하고 있습니다. 또한 교육 서비스 산업의 핵심 경쟁력인 탄탄한 콘텐츠를 기반으로 저변 확대 중이며 교육 대상 확대, 온·오프라인 서비스 방법 다각화 등 새로운 성장기반 마련을 위해 전력을 다하고 있습니다.

[의약품 사업부문]

(1) 산업의 특성

의약품 유통은 일반적인 재화의 유통과 차별성이 있는 바, 의약품은 사적재화인 동시에 공적재화로써의 특성을 가지고 있으므로 의약품의 유통은 유효성, 안전성, 안정성, 편의성 등이 확보되어야 합니다. 또한 의약품은 개발 및 제조, 유통, 판매, 소비에 이를는 전 단계에서 정부의 제도적 규제의 대상이 되고 있으며 소량의 다품종 상품이 다빈도로 거래되는 특징이 있습니다.
특히, 인구의 노령화가 급속히 진행됨에 따라 노인질환과 관련된 품목의 생산 및 판매가 증가되고 있을 뿐만 아니라, 비만 Solution 및 미용을 목적으로 하는 치료 보조제, 건강 기능 식품 등의 관심 및 매출도 높아지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
의약품 시장은 국민소득수준의 향상, 고령화에 따른 건강에 대한 관심고조 및 실버산업의 확장 그리고 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상되며 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다. 
또한 선진 의약품 시장은 의약품 거래규모의 80% 이상을 도매업에서 유통하고 있으며 국내는 제약사의 직거래 비중이 높으나 점차 도매업 유통물량이 늘어날 것으로 예상되어 국내 도매업 시장의 성장 잠재력이 높다 할 수 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
의약품산업은 국민경제에 공헌도가 높은 고부가가치 산업니다. 또한 의약품산업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 계속 안정적 성장이 가능한 산업이다. 그리므로 선진국에서는 일찍이 의약품산업을 국가의 핵심적 기간산업으로 육성하였고 제약업계도 이에 부응하여 첨단 과학을 응용한 신약개발에 지속적인 집중 투자를 행하고 있다.

(4) 경쟁요소
당사는 고객의 요구에 부합하는 품목을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 현재 시대 트렌드를 반영한 비만치료제 등을 전략적인 품목으로 지정하여 영업활동을 하고 있습니다.

[스토리지 사업부문]

(1) 산업의 특성

2001년도 후반기부터 시작하였던 스토리지 솔루션 사업(대용량 저장장치 시스템 구축과 관련한 일련 사업)은 사회 환경의 급속한 변화와 함께 순조로운 출발을 하였습니다. 인터넷의 확산 및 컨텐츠의 다양화는 디지털 정보의 양을 폭발적으로 증가시켰고 이 디지털 정보의 저장 및 관리는 기업에게 있어서 대단위 투자를 유발케하고 있습니다.
최근의 IT산업은 지식정보화 사회 구축과 그로 인한 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물통신 등으로 인한 DATA의 폭증과 Big-Data의 대두로 인하여, 네트워크 산업과 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부응하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등을 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어, 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
경기 침체로 인한 경쟁 심화, Contents 경쟁으로 Data 폭증, 보안/감시 강화로 Back-up량 증가, 국내기업의 글로벌 경쟁력 강화, 융합/연계 서비스 증가 등으로 인한 수요 변화가 감지되고 있으며, 이와 더불어 가상화, Cloud 컴퓨팅, Big Data, 사이버 보안, 모바일 컴퓨팅으로 요약되는 기술적 변화로 인해 스토리지 산업의 시장규모는 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
종속회사인 (주)그린벨시스템즈는 1997년 1월에 EMC Partner로 선정되었으며, EMC 스토리지 및 솔루션 제품의 판매, 구축, 유지보수를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
EMC는 Fortune 500대 기업 순위 121위(2015년 기준)인 글로벌업체로서, 2016년 기준으로 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장에서 약 40.0%, 국내 Hign-End 스토리지 시장에서 약 47.2%의 시장 점유율을 차지하고 있는 업체입니다.
이와 같은 글로벌업체인 EMC의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹을 SI인력으로 구성하고 있으며, 주로 대기업 그룹사 등 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료용품 등을 공급하는 메디컬사업부문과 피트니스 서비스 및 기구 등을 공급하는 생활건강사업부문, 그리고 의약품을 유통하는 의약품사업부문 등을 영위하는 기업입니다. 메디컬사업부문의 기존 판매망을 통한 의료기기 등에 대한 매출과 생활건강사업부문의 피트니스 기구 등에 대한 매출이 감소하는 추세가 지속되었습니다.
이러한 여건 속에서 각 부문별 영업활동 강화를 추진하는 한편, 사업부문별 업체 간 경쟁 심화로 신성장동력 마련의 필요성이 대두되었고, 이를 극복하기 위한 신규사업진출을 위해 2017년 의약품 유통업체인 다미팜(주)과 외장형 스토리지 공급업체인 (주)그린벨시스템즈의 지분을 양수하여 종속회사로 편입하고 이 중 다미팜(주)과는 소규모합병의 방식으로 사업을 재편하였습니다. 이를 기반으로 사업 포트폴리오 강화를 통한 수익성 확보 및 안정적 사업 성장을 추진하고 있습니다.

따라서, 단기적으로 Risk 관리 강화, 수익성 개선활동 지속, 경영 역량 극대화를 통해 어려운 경영 여건 극복을 위한 내실화에 집중하는 한편, 중장기 성장을 위한 신성장 동력 발굴 및 육성을 적극적으로 추진하여 지속적인 성장을 실현해 나아갈 계획입니다.

(2) 조직도

기구도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의료용구 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업

2. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업

3. 병원관리업

4. 인체이식용 피부 및 뼈 제조 및 도매, 소매, 수출입업

5. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품 등의 제조, 도매, 소매, 수출입업

6. 생물학적 제제 제조, 도매, 소매, 수출입업

7. 약화학 연구육성에 관한 사업

8. 전자상거래업 및 인터넷 관련사업

9. 방문판매업, 통신판매업

10. 기타 화학제품 및 화합물의 제조, 도매, 소매, 수출입업

11. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업

12. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품 등의 유지보수외 용역 관련업

13. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업

14. 건강보조식품의 제조 및 판매업

15. 임상치료제신속검색기술개발, 판매 및 용역서비스업

16. 독성바이오칩(Biotoxchip) 및 바이오마커(Biomarker)개발

17. 기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업

18. 기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업

19. 기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업

20. 의약품의 제조, 매매 및 소분업

21. 의약품도매업

22. 의료기계 및 의료기기 제조 및 판매업

23. 의료보조기구 제조 및 판매업

24. 원료의약품, 의약부외품의 제조, 매매 및 소분업

25. 의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구임대업

26. 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업

27. 생활용품 제조 및 판매업

28. 부동산 임대업

29. 운동 및 경기용품 제조, 판매, 임대업

30. 스포츠 및 레크레이션 용품 제조, 판매, 임대업

31. 자동차부품 판매업

32. 중고자동차부품 판매업

33. 전자부품 제조 및 판매

34. 자동차부품 온라인 판매업

35. 중고자동차부품 온라인 판매업

36. 자동차부속품 재생, 재제조 판매업

37. 광고 및 광고대행업

38. 각종 교재 출판업

39. 각종 교재 수입 판매업

40. 인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발

41. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

42. 평생교육시설 운영

43. 도서출판업, 전자출판업

44. 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업

45. 가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업

46. 유학사업

47. 유학알선 및 유학대행업

48. 학원운영업

49. 학원관리운영업

50. 학원운영 컨설팅업

51. 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업

52. 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업

53. 영상컴퓨터그래픽 및 컴퓨터애니메이션 기술개발 및 판매업

54. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 및 판매업

55. 정보처리 및 제공기술 개발업

56. 정보서비스업

57. 북클럽 운영 및 도서대여업

58. 경영컨설팅업

59. 어학원업 및 교육서비스업

60. 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공

61. 체력단련시설 운영업

62. 종합 및 기타 스포츠시설 운영업

63. 욕탕업

64. 마사지업

65. 비알콜 음료점업

66. 기타 음식점업

67. 배지 제조 및 판매업

68. 완구류 제조 및 판매업

69. 문구류 제조 및 판매업

70. 교구 제조 및 판매업

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71. 전 각호와 관련된 설비 제조, 판매, 수출입업 및 엔지니어링업

72. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~13. (현행과 동일)

14. 건강기능식품, 건강보조식품, 액화식품 및 관련기기 제조 및 판매업

15.~19. (현행과 동일)

20. 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

21. 바이오, 합성바이오 및 바이오의약품 제조 및 판매업

22.~25. (현행과 동일)

26. 화장품, 화장품 원료, 방향제 제조 및 판매업

27. (현행과 동일)

28. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업

29.~30. (현행과 동일)

31. 자동차 및 부품 판매업

32.~35. (현행과 동일)

36. 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업

37.~52. (현행과 동일)

53. 영상·오디오 기록물 및 애니메이션 제작 및 배급업

54.~61. (현행과 동일)

62. 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업

63.~65. (현행과 동일)

66. 음식점 및 기타 음식점업

67.~70. (현행과 동일)

71. 음·식료품 및 관련기기 제조 및 판매업

72. 창업자에 대한 투자

73. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자

74. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

75. 해외기술의 알선.보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

76. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선

77. 창업자로부터 위탁 받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업

78. 해외 투자자본의 투자주선 업무

79. 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴

80. 기업인수 합병의 알선 및 중개업

81. 구조조정대상기업에 대한 투자

82. 구조조정대상기업 인수, 정상화 및 매각

83. 구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입

84. 구조조정조합의 결성 및 업무의 집행

85. 구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산절차의 대행

86. 파생상품에 대한 투자업무

87. 기타금융상품에 대한 투자업무

88. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업

89. 기타 법 또는 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업

90. 신기술사업자에 대한 투자

91. 신기술사업자에 대한 융자

92. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도

93. 신기술사업투자조합의 설립

94. 신기술사업투자조합 자금의 관리 및 운용

95. 자회사 주식 또는 기타 법인의 지분을 취득 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업

96. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 등 지원사업

97. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금지원 및 투자유치업

98. 국내외 투자사업 및 관련업

99. 사모투자전문회사의 설립 및 운영, 투자 등 기타관련업무

100. 소비자 여신 금융업

101. 기업 여신 금융업

102. 금융 관련 서비스업

103. 인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업

104. 생물공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발

105. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업

106. 생명과학 연구용역 사업

107. 바이오, 생명공학 관련 사업

108. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공

109. 유전자를 이용한 질병 진단 사업

110. 유전자칩의 개발, 제조, 판매 및 서비스 제공

111. 유전자 정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공

112. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업

113. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업

114. 유전체 연구 및 검사 사업

115. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매

116. 유전체를 이용한 맞춤 의약 사업

117. 유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전

118. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업

119. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매

120. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업

121. 인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조, 판매, 도소매업

122. DNA 변이 연구를 통한 진단제 개발

123. 세포치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업

124. 인체조직 냉동 보관사업

125. 인체조직 엔지니어링 사업

126. 대량, 고속탐색 시스템을 통한 유전자의 데이터베이스 구축

127. 휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공 사업

128. 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매및 서비스 제공

129. 웹을 활용한 의료정보 및 생명정보서비스 제공

130. 임상검사 및 서비스 제공

131. 임상시험 대행 및 자문사업

132. 의학, 생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영

133. 지적재산권의 매매 및 중개업

134. 신재생에너지 및 냉, 난방기 관련 기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업

135. 환경, 건설, 정보통신 산업관련기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업

136. 온실가스 감축 및 제거 장비 설계, 제조, 공사 및 판매업

137. 국내외 탄소 배출 건 매매 및 이에 수반되는 기술용역업

138. 농수산물의 재배, 가공, 유통, 판매업

139. 천연자원, 폐기물, 처리 및 재활용업

140. 국내외무역업 및 이에 수반되는 청부업

141. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

142. 산업용 소재의 연구개발 및 제조업

143. 산업용 소재의 도,소매업

144. 산업용 소재의 무역(수출.입업)업

145. 산업용 기계 및 장비, 자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업

146. 신기술개발제품 제조 및 판매업

147. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업

148. 금, 원석 수출입 및 판매업

149. 정보통신장비 제조 및 판매업

150. 전기, 전자기기 제조 및 판매업

151. 과학기자재 및 연구기자재 제조 및 판매업

152. 멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업

153. 세정제 및 원료의 제조 및 판매업

154. 풍력발전시스템 제조 및 판매업

155. 조선기계부품 단조 및 매매 용역업

156. 조선기계부품 제조 및 매매 용역업

157. 금속단조제품 제조업

158. 선박 구성부분품 제조업

159. 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업

160. 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업

161. 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업

162. 보세 창고업 및 일반 창고업

163. 화물자동차운송업

164. 화물운송주선업

165. 복합운송주선업 및 화물터미날사업

166. 항만운송 및 항공운송 취급업, 기타의 운송주선업

167. 기타의 운송주선업

168. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업

169. 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분

170. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분

171. 폐기물수집 및 운반업

172. 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업

173. 기술용역업

174. 무역대리점업

175. 음반 및 기타 음악 기록매체 출판업

176. 음반 및 비디오물 판매 및 임대업

177. 콘텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업

178. 음악 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업

179. 영화 등 영상 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업

180. 방송용 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업

181. 게임 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업

182. 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업

183. 저작권 임대 및 위탁관리업

184. 연예인 및 스포트 선수 기타 공인 매니지먼트업

185. 연예종합 인터넷포탈사업

186. 연예활동단체기타 공연단체업

187. 정보 및 콘텐츠 제공업

188. 콘텐츠 라이센스 판매업

189. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

190. 인터넷 TV사업

191. 온라인정보 제공업

192. 방송채널 사용사업

193. 부가통신 서비스사업

194. 음향장비, 조명장비, 영상장비 대여업

195. 시청각기자재 대여업

196. 종합물품 대여, 공연시설물 장비임대업

197. 전시장, 공연장의 설치 및 기타 운영 관리업

198. 공연, 기획 및 흥행사업

199. 전시 및 디스플레이 사업

200. 인쇄, 디자인, 출판기획업

201. 관광숙박시설 운영업

202. 여행레저 오락 시설운영업

203. 여행업 및 여행지원 서비스업

204. 관광선물용품 기타 상품 도소매 및 중개업

205. 판촉물, 캐릭터, 기념품 제작 및 제조업

206. 위탁 경영 및 판매업

207. 매니지먼트업

208. 시스템통합 소프트웨어 개발업

209. 컴퓨터 및 주변장치, 하드웨어, 소프트웨어 도, 소매업

210. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

211. 컴퓨터, 통신장비 및 부대장비의 판매 및 임대서비스업

212. 방송 및 통신업

213. 자동화기기 판매와 관리대행 및 유지보수업

214. 각종 티켓 예매 및 판매 대행 서비스업

215. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

216. 스포츠행사 기획 운영업

217. 스포츠에이전시업

218. 스포츠클럽 운영업

219. 스포츠경기 운영업

220. 스포츠 홍보 및 마케팅업

221. 인력공급 및 인터넷서비스업

222. 서적 판매 및 유통업

223. 홈쇼핑 운영업

224. 미용기기의 제조 및 판매업

225. 의류, 잡화 및 장신구 등의 제조 및 판매업

226. 전 각호와 관련된 연구개발, 설비 제조, 판매, 수출입업 및 엔지니어링업

227. (현행과 동일)

향후 영위가능한 사업목적 추가 및

영위하지 아니하는 사업목적 삭제

제7조(주식 및 주권의 종류)
① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식우선주식으로 한다.

(신 설)

② 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제7조(주식 및 주권의 종류)
① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ (현행과 동일)

주식의 종류 추가

제8조
(우선주식의 수와 내용) ① 본 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 2,000만주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 8%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 제2항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 당해 사업연도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

(신 설)

(신 설)

(신 설)

(신 설)

제8조
(이익배당우선주식의 수와 내용) ① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 본 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제9조의3의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

우선주식에 관한 사항 정비

(신 설)

제8조2(의결권배제주식의 수와 내용) ① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

종류주식 추가

(신 설)

제8조3(전환주식의 수와 내용) ① 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 본 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제9조의3의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

종류주식 추가

제9조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 본 회사가 발행주식 총수의 100분의 50 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30(또는 액면총액이 200억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요 또는 재무구조개선 및 업무상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30(또는 액면총액이 200억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

(신 설)

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호에서 제4호까지에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 모집 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제9조(신주인수권) ① (현행과 동일)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 및 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. (현행과 동일)

4. (현행과 동일)

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

자금조달방안 정비

제13조의2(전환사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 5백억을 초과하지 않는 범위에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류, 발행가액 등 발행할 주식의 내용은 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 ‘전환가액의 하향조정’조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액 500억원 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제13조의2(전환사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류, 전환가액 등은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

<삭 제>

전환사채 발행한도 명시 및 자금조달방안 정비

제14조(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 5백억을 초과하지 않는 범위에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류, 발행가액 등 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용은 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기한 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

⑥ 제13조의2 ⑥의 규정은 신주인수권부사채의 발행에 관하여 이를 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사 채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 행사권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식의 종류, 행사가액 등은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

<삭 제>

신주인수권부사채 발행한도 명시 및 자금조달방안 정비

(신 설)

제14조의2(교환사채의 발행) ① 본 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채 발행근거 신설 및 자금조달방안 확대

부칙

(신 설)

부칙

본 정관은 주주총회에서 승인한 2018년 9월 28일부터 시행한다.

부칙 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김규한
1977.08.28
사내이사
-
이사회

신범용
1972.04.18
사내이사
-
이사회

이윤창
1974.10.26
사외이사
-
이사회

장정인
1963.04.16
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김규한
(주)에이씨티 이사
타민랩 대표이사
한스인베스트먼트 이사
-

신범용
-

(주)잇츠티비 이사

-

이윤창
삼성에스디에스(주)
사업그룹 부장
LG전자(주) 상품기획팀 차장
-

장정인
-

(주)진도 상품기획팀 실장

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주윤호
1976.11.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주윤호
진일회계법인
공인회계사
삼일회계법인
금융조세본부
-

※ 참고사항

해당사실 없음.