메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180913)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.2
(주)중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 09 월 13 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 중앙오션
주 소: 서울시 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층 
전화번호:02-318-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.016
본인
주1)

주1) 당사의 2018년 06월 30일 총발행주식수는22,882,712주이며, 자기주식 3,698주를 제외한 의결권 있는 주식수는 22,879,014주 입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전병철
최대주주
보통주
2,526,213
11.03
최대주주
-

계
보통주
2,526,213
11.03
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이은정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 06월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정시주주총회의 원환한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2018 년 9 월 17 일, (종료일) -2018 년 9 월27 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018 년 9월 28일 9시 
 (장소) - 여의도 호텔 장미홀(서울특별시 영등포구 은행로 62 )

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명)이은정 (부서 및 직위) IR공시팀 차장 (연락처) 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다.
 
 ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 20 기 2018년
6월 30일 현재

제 19 기 2017년 6월 30일 현재

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

6,701,152,430

8,936,419,954

현금및현금성자산
4,5,6
1,554,925,241

7,809,016,217

단기금융상품
4,5,30
6,000,000

105,000,000

매출채권
4,5,8,30
1,430,643,074

520,029,288

기타수취채권
4,5,8,30
17,682,150

75,899,261

재고자산
9
925,419,465

395,458,466

당기법인세자산
10
15,140,440

3,997,780

기타유동자산
10
2,751,342,060

27,018,942

Ⅱ. 비유동자산

45,752,193,394

46,340,158,097

장기금융상품
4,5
46,906,752

33,359,172

투자부동산
13,30
-

939,947,985

기타의투자자산
13,30
-

649,709,808

유형자산
11,14,22,30
43,883,332,642

44,643,487,132

무형자산
12,22
2,000

2,000

기타수취채권
4,5,8
50,000,000

50,000,000

기타비유동자산
10
1,771,952,000

23,652,000

자 산 총 계

52,453,345,824

55,276,578,051

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,805,015,377

19,891,661,939

매입채무
4,5,15,30
965,553,165

330,050,370

기타지급채무
4,5,15,30
1,063,601,175

733,729,229

단기차입금
4,5,14,16,20,30
5,700,000,000

8,521,736,400

유동성장기부채
4,5,14,16,20
7,700,040,000

4,629,600,000

전환사채
4,5,17
4,890,252,924

5,641,300,980

충당부채
19
437,778,703

-

기타유동부채
15,30
47,789,410

35,244,960

Ⅱ. 비유동부채

13,146,562,266

16,272,140,508

장기차입금
4,5,14,16,20
12,624,960,000

15,870,400,000

확정급여부채
18
521,602,266

401,740,508

부 채 총 계

33,951,577,643

36,163,802,447

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21
11,441,356,000

10,930,000,000

Ⅱ. 기타자본항목
11,17,21
11,257,658,784

10,479,943,669

Ⅲ. 결손금
21
(4,197,246,603)

(2,297,168,065)

자 본 총 계

18,501,768,181

19,112,775,604

부 채 및 자 본 총 계

52,453,345,824

55,276,578,051

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2017년 7월 1일 부터 2018년 6월 30일 까지

제 19 기 2016년 7월 1일 부터 2017년 6월 30일 까지

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액
22,30

13,971,222,866

16,025,310,279

Ⅱ. 매출원가
23,30

13,146,146,087

14,694,221,513

Ⅲ. 매출총이익
22

825,076,779

1,331,088,766

Ⅳ. 판매비와관리비
23,24,30

1,687,884,175

1,569,021,143

Ⅴ. 영업이익
22

(862,807,396)

(237,932,377)

Ⅵ. 영업외손익

(921,217,994)

(12,707,254,860)

금융수익
5,25
79,854,313

43,740,870

금융비용
5,25
(1,387,801,040)

(1,000,688,337)

기타수익
26
965,084,189

1,383,044,525

기타비용
26
(578,355,456)

(13,133,351,918)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손익

(1,784,025,390)

(12,945,187,237)

Ⅷ. 법인세비용
27

-

-

Ⅸ. 당기순손익

(1,784,025,390)

(12,945,187,237)

Ⅹ. 기타포괄손익

(116,053,148)

8,915,152,965

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
18
(116,053,148)

36,329,863

- 토지재평가이익

-

8,878,823,102

XI. 당기총포괄손익

(1,900,078,538)

(4,030,034,272)

XII. 주당손익
28

기본주당순손실

(80)

(592)

희석주당순손실

(80)

(592)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 20 기 2017년 7월 1일 부터 2018년 6월 30일 까지

제 19 기 2016년 7월 1일 부터 2017년 6월 30일 까지

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016.07.01 (전기초)
10,930,000,000
157,165,044
10,611,689,309
21,698,854,353

총포괄손익

당기순손실
-
-
(12,945,187,237)
(12,945,187,237)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
36,329,863
36,329,863

토지재평가이익
-
8,878,823,102
-
8,878,823,102

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가
-
1,443,955,523
-
1,443,955,523

2017.06.30 (전기말)
10,930,000,000
10,479,943,669
(2,297,168,065)
19,112,775,604

2017.07.01 (당기초)
10,930,000,000
10,479,943,669
(2,297,168,065)
19,112,775,604

총포괄손익

당기순손실
-
-
(1,784,025,390)
(1,784,025,390)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
(116,053,148)
(116,053,148)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가
511,356,000
777,715,115
-
1,289,071,115

2018.06.30 (당기말)
11,441,356,000
11,257,658,784
(4,197,246,603)
18,501,768,181

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 20 기 2017년 7월 1일 부터 2018년 6월 30일 까지

제 19 기 2016년 7월 1일 부터 2017년 6월 30일 까지

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기

제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(5,043,817,252)

522,299,958

1. 영업에서 창출된 현금

(4,331,541,956)

1,197,881,981

가. 당기순이익(손실)

(1,784,025,390)

(12,945,187,237)

나. 조정

29
2,418,916,205

14,555,454,088

다. 영업활동 자산부채의 변동

29
(4,966,432,771)

(412,384,870)

2. 이자의 수취

99,330,701

26,637,799

3. 이자의 지급

(800,463,337)

(698,551,022)

4. 법인세 부담액

(11,142,660)

(3,668,800)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

1,792,306,536

(7,057,585,524)

단기금융상품의 감소

6,180,000,000

420,000,000

단기대여금의 감소

923,330

-

기타수취채권의 감소

-

35,571,000

유형자산의 처분

74,503,092

1,800,000

투자부동산의 처분

1,369,840,000

-

기타의투자자산의 처분

520,000,000

-

단기금융상품의 증가

(6,081,000,000)

(195,000,000)

단기대여금의 증가

(923,330)

-

기타수취채권의 증가

-

(35,571,000)

장기금융상품의 취득

(13,547,580)

(11,389,866)

보증금의 증가

-

(2,000,000)

유형자산의 취득

(257,488,976)

(3,560,995,658)

사업양수도로 인한 자산 취득

-

(3,710,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

29

(3,002,580,260)

12,471,736,400

단기차입금의 차입

-

2,963,736,400

장기차입금의 차입

-

3,000,000,000

단기차입금의 상환

(2,821,736,400)

(282,000,000)

유동성장기부채의 상환

(175,000,000)

-

전환사채의 발행

-

6,790,000,000

주식발행비의 지급

(5,843,860)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,254,090,976)

5,936,450,834

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

7,809,016,217

1,872,565,383

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,554,925,241

7,809,016,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다. 

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다.
 
 ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업

4. 프레스 제품 제조업

5. 선박용 발전기 제조업

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

8. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

9. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

10. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

11. 각 호에 부대되는 사업 일체

12 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

14. 가스제조, 공급 및 설비사업

15. 가스충전 및 집단공급사업

16. 가스판매사업

17. 가스수입 및 운송사업

18. 가스배관 및 설비공사업

19. 가스기기 제작 및 판매업
 20. 석유류 및 가스 판매업

21. 주유소 및 가스 충전소업
 22. 차량용 연료소매업

23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

24. 신재생에너지 및 관련사업

25. 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

27. 소수력 발전기 제조 및 판매업

28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

31.토양복원 및 토양개량사업

32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

33.생물 신소재연구 및 개발

34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업

4. 프레스 제품 제조업

5. 선박용 발전기 제조업

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

8. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

9. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

10. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

11. 각 호에 부대되는 사업 일체

12 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

14. 가스제조, 공급 및 설비사업

15. 가스충전 및 집단공급사업

16. 가스판매사업

17. 가스수입 및 운송사업

18. 가스배관 및 설비공사업

19. 가스기기 제작 및 판매업 
20. 석유류 및 가스 판매업

21. 주유소 및 가스 충전소업
22. 차량용 연료소매업

23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

24. 신재생에너지 및 관련사업

25. 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

27. 소수력 발전기 제조 및 판매업

28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

31.토양복원 및 토양개량사업

32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

33.생물 신소재연구 및 개발

34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역
39. 신약개발사업

40. 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

41. 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

42. 의약품, 의약품 원료, 의약외품 제조, 수입 및 판매업

사업다각화을 위한 사업목적추가

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 한다.

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 한다.

이사의 수 변경

제39조(이사회의결의방법)

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제39조(이사회의결의방법) 
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 합리적으로 검증 된 원격통신수단(정보통신수단포함)에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
합리적인
이사회 
진행을 위함

부칙 제1조(시행일) 이 정관은2018년 9월 28일부터 시행한다. 

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준형

1977.01.15

-
해당사항 없음
이사회

류승범

1958.08.22

-
해당사항 없음
이사회

박선미

1982.10.12

-
해당사항 없음
이사회

손성일

1965.09.01

사외이사
해당사항 없음
이사회

이영훈
1969.06.02
사외이사
해당사항 없음
이사회

송재환

1959.12.16

사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준형

현)케이앤피창업투자㈜ 이사

전)새움 인베스트먼트이사
없음

류승범

현)㈜솔루다인 대표이사

전)현대중공업
없음

박선미

-
(전 경기텔레콤 근무)
없음

손성일

현)솔로몬저축은행 기업금융마케팅 부장
kb국민은행 팀장
없음

이영훈

현)제이비캐피탈아이앤씨

경영기획 부사장

-
없음

송재환

-

(전 에스에스오트론㈜

전무)

없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
7억
8억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항