로젠 — 주주총회소집공고 (20180905)
제출인: 로젠

주주총회소집공고
2.7
코웰패션(주)

주주총회소집공고

2018 년 9월 5일

회 사 명 :
코웰패션 주식회사

대 표 이 사 :
최용석, 임종민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)

(전 화) 031-8060-0775

(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 송윤석

(전 화) 031-8060-0775

주주총회 소집공고

( 임시주주총회 )

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거, 코웰패션주식회사 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다 (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관제20조에 의거하여 발행주식총수의1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

-아 래 -

1. 일 시 : 2018년 9월 20일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코웰패션㈜ 대회의실

3. 회의목적사항
1) 의결사항
 ● 제1호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제20조 3항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(필수) 지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참

※ 금번 2018년 임시주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 031-8060-0775 으로 연락 주시기 바랍니다.

2018년 9월

코 웰 패 션 주 식 회 사

대 표 이 사 최 용 석, 임 종 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

임성원
(출석률:100%)

참석여부
찬반여부

1
2018.02.07
타법인 주식 처분에 관한 건
가결
참석
찬성

2
2018.02.08
제44기(2017년) 별도재무제표 가결산 승인의 건
가결
참석
찬성

3
2018.02.13
제44기(2017년) 별도재무제표 가결산 승인의 건
가결
참석
찬성

4
2018.02.20
1. 제44기 정기주주총회 일자 및 장소 결정
2. 제44기 정기주주총회 안건 (의결사항) 결정
가결
참석
찬성

5
2018.02.20
이사 후보자 추천의 건
가결
참석
찬성

6
2018.02.26
타법인 금전대여 약정의 건
가결
참석
찬성

7
2018.03.20
제44기 연결재무재표등 승인(확정)의 건
가결
참석
찬성

8
2018.03.28
이사 후보자 추천의 건
가결
참석
찬성

9
2018.03.28
대표이사 재선임의 건
가결
참석
찬성

10
2018.03.28
현금배당 결정의 건
가결
참석
찬성

11
2018.04.12
우리은행 운영자금(B2B) 차입 연장요청
가결
참석
찬성

12
2018.05.08
씨에프에이㈜ B2B 신규대출 연대보증에 관한 건
가결
참석
찬성

13
2018.05.08
씨에프크리에이티브㈜ B2B 신규대출 연대보증에 관한 건
가결
참석
찬성

14
2018.05.11
씨에프크리에이티브㈜ 대출 연대보증에 관한 건
가결
참석
찬성

15
2018.05.25
산업은행 자금대출 약정의 건
가결
참석
찬성

16
2018.06.27
자기주식의 임직원 상여지급 승인의 건 (자기주식 처분 결정)
가결
참석
찬성

17
2018.07.25
지점설치의 건
가결
참석
찬성

18
2018.08.08
1. 제45기 임시주주총회 일자 및 장소 결정
2. 제45기 임시주주총회 안건(의결사항) 결정
가결
참석
찬성

19
2018.08.29
2018.09.01일자 기안도래 산운 20억원 차환
가결
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

참고 : 당사는 이사회 내에 위원회는 별도로 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
9
9

참고1: 상기 인원수 및 지급총액은 2018년 6월말 기준
참고2: 주총승인금액은 등기이사 전원인 총 4인에 대한 주주총회 승인 금액
참고3: 상기 1인당 평균 지급액은 사외이사의 2018년 중 재임 기간을 반영하여 산정

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

일반대출
대명화학(주)
(최대주주)
2017.09.01~채무상환시까지
24
0.94%

구매보증
대명화학(주)
(최대주주)
2017.04.25~채무상환기까지
29
1.14%

계약이행보증
씨에프에이(주)
(종속회사)
2017.03.01~채무상환기까지
30
1.18%

구매보증
씨에프에이(주)
(종속회사)
2017.06.15~채무상환기까지
48
1.89%

구매보증
씨에프글로벌(주)
(관계회사)
2017.07.22~채무상환기까지
18
0.71%

계약이행보증
씨에프글로벌(주)
(관계회사)
2018.03.10~채무상환기까지
10
0.39%

수입신용장
발행한도
씨에프글로벌(주)
(관계회사)
2017.11.28~채무상환기까지
US1,200,000
0.53%

계약이행보증
씨에프크리에이티브(주)
(종속회사)
2016.10.01~채무상환기까지
15
0.59%

구매보증
씨에프크리에이티브(주)
(종속회사)
2017.06.30~채무상환기까지
60
2.36%

수입신용장
발행한도
씨에프크리에이티브(주)
(종속회사)
2017.11.15~채무상환기까지
US2,400,000
1.06%

참고1: 상기 비율(%)은 2017년 별도재무제표의 자산총액 대비
참고2: 거래금액은 담보 및 지급보증액 기준
참고3: 상기 US1,200,000와 US 2,400,000은 2018년6월30일(1,121.70원) 환율기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

중국영성필코전자(유)
(종속회사)
상품매입
2018.1.1~06.30
70
5.27%

원자재매출
8
0.60%

씨에프에이(주)
(종속회사)
매출
2018.1.1~06.30
111
8.35%

씨에프크리에이티브(주)
(종속회사)
매출
2018.1.1~06.30
155
11.66%

필코전자(주)
(관계회사)
상품매입
2018.1.1~06.30
8
0.60%

참고: 상기 비율(%)은 2017년 별도재무제표의 매출액 대비.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
산업의 특성

■ 전자사업 부
문

전자부품은 단일 또는 복수의 전기적 현상을 발휘하거나 전자기기의 기능을 발휘하는데 보조적인 역할을 하는 제품으로 전자기기에 사용되는 최소의 구성요소로서 완제품 생산과정에서 소재 이후부터 조립단계이전까지 투입되는 모든 중간재를 말하며전자산업은 크게 가정용기기, 산업용기기, 전자부품으로 구분되고 전자부품은 다시 반도체, 전자관 등의 능동부품과 수동부품, 기능부품(또는 변환부품), 기구부품(또는 접속부품), 기타로 분류됩니다.
최근의 동향은 기술발전에 따라 기기의 다양화와 함께 여러 개의 부품이 복합된 복합부품 등 새로운 부품이 출현하고 있으며, 이러한 전자부품의 복합화 등으로 모듈과 재료, 소재까지 전자부품으로 포함 시키는 경향이 있습니다.
전자부품업계는 품목의 다양성으로 인해 동 산업에 참여하는 기업이 대단히 많고 품목당 생산량도 매우 커서 획일적으로 규정할 수 없는 복잡한 특성을 가지고 있습니다. 또한 전자부품은 여타 제품과 달리 부피가 작고 무게도 가벼운 특성을 지니고 있으며, 제품단위당 가격도 매우 낮은 반면 고부가가치 제품이기도 합니다. 이 중에서 당사는 전자부품의 수동부품과 전자부품의 복합화에 따른 모듈 등을 생산하고 있습니다. 전자부품은 소재와 완제품의 수직적 연결구조로 전자부품산업의 경쟁력이 완제품의 경쟁력으로 연결되고, 예컨대 디스플레이 산업의 경우 신소재 등 후방산업과 컴퓨터,디지털TV, 휴대폰, 전기자동차, 태양광에너지 등 전방산업까지 파급효과를 가진 중요한 산업입니다. 가전기기분야는 일상생활과 밀접한 세탁기, 냉장고, 에어콘등 생활가전용으로 쓰이는 콘덴서로 가전산업의 성장과 비례하며, 경기가 호황일수록 완제품의 수요 증가와 재고 비축으로 세트 업체로부터의 주문량이 증가 합니다. 가전산업 특성상 꾸준한 수요가 발생하는 산업입니다. 또한 자동차와 친환경분야에서는 자동차가 전기의 힘을 빌려쓰기 시작하면서 콘덴서사용량은 더욱 증가할 전망으로 차량용 콘덴서는 제동시스템에서 발생되는 전기에너지를 저장하고 출력밀도가 낮은 2차 전지를 보완하기 위한 역할을 합니다. 차량에 전기를 공급하기 위해 다양한 콘덴서가 사용되는데 특히 당사의 필름 콘덴서는 하이브리드자동차, 전기자동차의 충·방전에 적합하고 내구성과 품질이 우수한 특성을 가지고 있습니다. 태양광발전소 또는 풍력발전에 필요한 전기변환장치에 사용되는 콘덴서 또한 자동차에 적용하는 원리와 같으며, 이러한 산업은 급속한 성장을 수반하는 사업으로, 당사의 신재생에너지용 콘덴서 수요도 급속히 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

■ 패션사업 부문

국내 내의류 산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상 욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

■ 전자사업 부
문

정보통신시장의 변화에 따라 신제품과 신수요를 중심으로 수요/공급시장은 점진적으로 확대될 전망이나 경기회복 속도에 따른 성장 잠재력이 좌우할 것이라 예측됩니다. 중국시장, 동아시아, 아프리카등 신흥시장의 경제규모 및 성장이 커지면서 수요와 공급의 확대로 점진적 성장이 예상되기도 합니다.
21세기 경쟁의 패러다임이 완제품에서 부품 및 소재 중심으로 전환되고 있어, 미래는 부품 및 소재산업이 경제성장을 주도할 전망이며, 특히 전자부품산업은 산업경쟁력의 핵심이기에 과거와 현재 일본업계가 주류를 이루고 있지만 한국의 전자부품산업도 과거와 달리 기술력의 향상으로 성장을 주도하기 위한 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있는 산업이기에 지속적인 성장 여력이 있다고 하겠습니다. 또한, U-City 확대와 홈 네트워크의 보급으로 지능형 정보기기 수요 확대는 가정용 기기의 성장률을 높이는 이유가 되고 있습니다. 최근 제습기, 원액기 시장에 진입하면서 기기용 콘덴서의 새로운 수요처가 생겼으며, 매년 수요량 증가에 따른 판매량도 증가하는 추세입니다.
Green 에너지, 저탄소 환경친화적 성장을 위한 하이브리드자동차, 전기자동차, 수소연료전지자동차, 태양광발전 등의 시장확대와 부품개발로 인해 전기전자부품에서 향후 괄목할만한 성장과 수요가 기대되고, 차량에 전기를 공급하기 위해 다양한 콘덴서가 사용되는데 특히 당사의 필름 콘덴서는 하이브리드자동차 전기자동차의 충·방전에 적합하고 내구성과 품질이 우수한 특성을 가지고 있습니다. 태양광발전소 또는 풍력발전에 필요한 전기변환장치에 사용되는 콘덴서 또한 자동차에 적용하는 원리와같으며, 이러한 산업은 급속한 성장을 수반하는 사업으로, 당사의 신재생에너지용 콘덴서 수요도 급속히 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
또한 산업용 냉난방등 공조시스템을 통한 환경과 에너지절감 차원등으로 신시장이라는 새로운 성장의 동력으로 자리매김하고 있어 수요 및 고부가가치 산업의 성장이 기대되고 있습니다.

■ 패션사업 부문

한국패션산업연구원에 따르면 국내 패션시장 규모는 2015년 41조 4,676억원, 2016년 43조 1,807억원을 기록하며, 2017년은 43조 408억원으로 전망, 2018년은 44조 3,216억원으로 예측하고 있습니다. 유통구조에서도 과거 80년대 이전 재래시장, 90년 대 백화점 및 로드샵, 2000년대 마트 시대에서 2011년 이후 홈쇼핑과 온라인 시장에서 패션/의류의 성장속도가 급속도로 빨라졌습니다. 최근엔 스마트폰의 사용량 증가에 따라 온라인 시장이 더욱 확대되고 있는 추세에서 온라인과 오프라인의 벽을 허무는 O2O(Online to Offline) 모델로 유통채널이 변화해 가고 있는 추세입니다.

한국패션시장 규모_korea fashion trend 전망 보고서 중_201711.jpg
한국패션시장 규모_korea fashion trend 전망 보고서 중_201711

(3) 경기변동의 특성 

■ 전자사업 부
문

2018년에도 환율급등락, 신흥국경제불안, TRUMP발 무역전쟁 격화, 유가변동, 영국의 브렉시트, 내수침체 등으로 유동성 확대가 예상되고 이에 따른 수출과 내수부진, 환율 급 변동, 지속적인 유럽과 남미 경기침체 등으로 불확실성이 커지고 있으며 돌출변수도 산재해 있어 제조업의 성장에 제한적 성장이 예상되는 상황이기도 합니다. 이에 따라 당사도 품질 및 공정개선을 통한 원가절감과 생산안정화에 주력하고, 가격인하 압력가중에 따라 고품질을 바탕으로 채산성을 높임과 동시에 시장이 요구하는 신제품(소형화, 고품질, 저소음, 친환경, 자동차용, 산업용, 전력용) 출시를 보다 적극적으로 대처하기 위해 R&D 역량을 강화하여 미래를 위한 신시장 진입과 장기적인 이익극대화에 힘쓰고자 합니다.

■ 패션사업 부
문

국내 의류산업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 내의류 산업의 경우 소비환경에 민감한 외의류 산업과 달리 품목의 특성상 경기변동에 비교적 덜 영향을 받는 편이었으나 패션용품으로의 개념변화 이후 경기변화에 대한 반응도가 점차 높아지는 추세에 있습니다.
패션/의류산업의 계절성은 통상적으로 1분기와 3분기가 비수기, 2분기와 4분기가 성수기로 N자형 패턴을 보입니다.

(4) 경쟁요
소

■ 전자사업 부
문

영상, 음향 등 아날로그 신호가 디지털 신호로 급속히 변하면서 전자기기의 디지털화와 휴대화, 멀티미디어화, 고기능화 등에 따른 기술진화로 산업구조가 디지털부품 위주로 변화되고, 전자제품이 소비자의 편리성, 개별성, 다기능화 등에 초점이 맞추어지면서 소형화 추세로 진행되고 있고, 전자부품도 역시 소형화 경향을 보이면서 더욱이 소비자의 수요가 다양화, 세분화됨에 따라 전자기기에 채용되는 부품은 소량다품종화 되고 수명주기도 단축되고 있습니다.
정보통신의 경우 고성능 다기능 휴대폰 수요 확산, 반도체의 경우 PC수요, 정보가전, LED 조명 확대, 가전의 경우 LED, UHD, OLED, QLED TV로의 급격한 변화로 전환되고 있으며, 또한 스마트TV, 태블릿PC등 비중이 확대되면서 산업 군이 확대 재편되는 양상을 보이고 있습니다.
자동차부품, 2차전지 응용분야등에서도 환경과 유가변동으로 인해 자동차시장과 에너지시장을 필두로 산업의 구조조정과 성장을 모색하면서 급성장의 준비를 다지고 있으며, 하이브리드자동차, 전기자동차, 수소연료자동차 등 전기를 모체로 하는 분야와 자동차분야의 전자비중의 증대로 점진적 시장확대가 예상되며, 또한 신 재생에너지의 필요성 제기로 풍력, 조력, 태양광 관련분야의 녹색성장 산업의 지속적인 관심과 투자에 따라 그 성장성은 급격히 변모하고 있으므로 그 개발과 수요확대가 점진적으로 가시화 단계로 나아가면서 녹색관련 전기전자부품의 중요성이 크게 대두되어 확대되고 있는 상황입니다.
또한 전방산업의 일환으로 기존 가전부품과 연계와 대체를 통해 산업의 확대를 이루고자 DC 인버터기능을 강화한 시스템에어컨 시장 및 전력집전(ESS) 송전을 강화하는 시장의 확대 재생산으로 부품의 대형화 및 집적화를 통한 새로운 시장의 확대가 진행되고 있는 상황입니다.

■ 패션사업 부
문

패션산업의 유통구조에서 온라인 시장이 확대되고 있으며, 최근 국내 패션산업은 기존 유통채널(백화점, 아울렛 등)에 대한 의존에서 벗어나 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 또
한 오프라인과 온라인의 경계가 모
호해지며 O2O(Online to Offline) 모델로의 유통채널 전환 검토가 시급해 지고 있는 현실입니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 두각되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
1) 시장의 특성
■ 전자사업 부문
종합 수동 부품 Maker로 진입하기 위하여 Leaded Type의 Film Capacitor및Fixed Resistor 중심의 제품영역은 LED, OLED 등 TV시장과 가정 및 산업용 냉난방 공조시스템시장으로 영역을 넓혀가고 특히 차세대 자동차로 불리우는 수소연료전지용 및 Hibrid 자동차용 Film Capacitor, 방산전술차 모듈용 Film Capacitor를 개발하여 자동차 전장품도 이미 시제품을 출시 하였으며 관련하여 군수방위산업의 전장품시장에도진입하여 매출이 발생하여 점진적인 진출를 통해 시장의 확대에 주목하고 있습니다. 또한 전제품을 저소음, 친환경 고부가가치제품으로 전환하여 환경친화적인 기업으로거듭나고 세계적인 추세에도 발빠르게 대응하고서 LED조명, 태양광발전관련 Film Capacitor, 대,소규모의 전력충전에너지분야, 전해콘덴서등 타전자부품의 대체시장 등 특화되는 사업에도 R&D를 집중하고 있습니다. 추세적으로 디스플레이산업이 디지털화하고 LED, OLED, ULED등의 발전으로 두께가 ?고 소형화를 필요로 하기에 당사는 제품의 소형화를 통한 신제품출시를 적극적으로 할 예정으로 기술력과 품질경쟁력을 바탕으로 추가적인 실적증대가 되도록 할 것입니다. 또한 산업용 냉난방등 공조시스템을 통한 환경과 에너지절감 차원등으로 신시장이라는 새로운 성장의 동력으로 자리매김하고 있어 수요 및 고부가가치 산업의 성장을 통해 점진적인 매출증대를 기대되고 있습니다. 아울러 전방산업의 일환으로 기존 가전부품과 연계와 대체를 통해 산업의 확대를 이루고자 DC 인버터기능을 강화한 시스템에어컨 시장 및 전력집전(ESS) 송전을 강화하는 시장의 확대 재생산으로 부품의 대형화 및 집적화를통한 새로운 시장의 확대가 진행되고 가시적인 매출신장과 미래산업 및 신규시장으로 자동차와 산업용, 신재생에너지, 전력충전에너지 등 신성장동력을 회사 미래의 비젼으로 삼고 적극 추진중에 있습니다.

■ 패션사업 부문
최근 국내 시장은 고가와 저가의 시장이 뚜렷하게 구분되는 소비의 양극화 현상이 심화되고 있으며, 그 경쟁 또한 과거보다 더욱 치열해 지고 있습니다. 따라서, 고가와 저가시장 선점을 위한 새로운 전략이 요구되고 있으며 새로운 신규수요 창출을 위해 고부가가치 제품 개발, 원가절감 등의 노력이 요구되고 있습니다.
경기침체와 내수시장의 부진 속에서도 과거 신상품의 개발과 신규브랜드 런칭, 모바일등 매출채널개발, 오프라인 매장확대 등을 통해 신규시장과 신상품 매출을 적극적으로 확대해 왔으며 향후에도 지속적으로 신상품 및 신규브랜드 개발, 매출채널 확대를 통해 매출확대를 추진할 예정입니다. 또한 국내시장에 극한된 매출을 국내홈쇼핑사의 중국지사를 통해중국 등 해외시장에도 판로를 개척하고 생산을 확대하여 매출신장을 이룰 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 시장점유율

■ 전자사업 부문

다품종 소량생산체제로 주문에 의해 생산하는 전자부품업체로서 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 경쟁사 점유율의 정확한 산정은 어려워시장점유율을 산정하고 있지는 않습니다.

■ 패션사업 부문
패션제품별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 복종이 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 참고로 2017년말 기준 국내 전체 패션시장 규모 43조 408억원에서 당사 패션사업 부문의 매출액은 약 2,649억원 을 달성했습니다.

(2) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

조직도_전자사업부

조직도_패션사업부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

6. 의류 제조 및 판매업

제2조(목적) 
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

6. 의류, 신발, 여성용 신발 제조, 판매, 수출입업

- 신규 사업추가

제2조(목적) 
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 5. (생략)
7. ~ 33. (생략)

34. 전 각항에 부대되고 관련하는 일체의 사업

제2조(목적) 
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 5. (생략)
7. ~ 33. (생략)

34. 동물의약외품 제조 및 판매업(제조, 도소매 및 유통) 
35. 농수축산 식품의 제조 및 관련사업 제품의 유통 및 도소매업 
36. 농수축산물 및 관련사업 제품의 수출입업 
37. 농수축산물 관련제품의 보관 및 운송업 
38. 건강기능식품 제조 및 판매업(수입, 제조, 도.소매 및 유통) 
39. 의료기기 제조 및 판매업(수입, 제조, 도.소매 및 유통) 
40. 잡화, 선글라스, 식품, 식음료, 건강식품 도소매 및 무역업 
41. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 
42. 화장품 원료 제조업 
43. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 
44. 피부 미용업 
45. 기타 이용 및 미용업 
46. 기타 미용관련 서비스업 
47. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매업 
48. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매업 
49. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업 
50. 성형관련 제재의 개발,제조,판매업 
51. 의약품제조 및 도.소매업 
52. 각호에 관련된 수출입업 
53. 잡화, 선글라스, 식품, 식음료, 건강식품 도소매 및 무역업 
54. 생수 도소매 및 무역업 
55. 위 각호관련 통신판매업 
56. 위 각호관련 서비스 부대사업 일체 
57. 화장품 및 방향제 도소매업 
58. 비전기식 주방용품 도소매업 
59. 주방용품 도소매업 
60. 스킨케어, 바디케어, 메이크업, 헤어제품 등의 제조, 도소매 및 유통 
61. 전문과학 및 기술서비스 업 
62. 물리화학 및 생물학 연구개발업 
63. 시장조사 및 여론조사업
64. 전 각항에 부대되고 관련하는 일체의 사업

- 신규 사업추가

-

제7장 부칙

이 정관은 2018년 9월 20일부터 시행한다.

-

참고: 상기 표에서 밑줄친 내용이 변경된 사항입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주식매수선택권을 통한 동기부여 및 회사의 경영실적에 기여 도모하기 위해 주식매수선택권을 보고하여 승인

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임종민
부사장
대표이사
보통주
200,000

김유진
상무
부문장
보통주
70,000

이선호
상무
부문장
보통주
70,000

박병준
상무
부문장
보통주
70,000

양일란
상무
부문장
보통주
50,000

송윤석
이사
부문장
보통주
30,000

총( 6 )명

총( 490,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 490,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 1주일,1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.
2. 행사기간 : 2020.9.20~2023.9.19

-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

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※ 해당사항 없음

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

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※ 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음