HLB이노베이션 — 주주총회소집공고 (20180904)
제출인: HLB이노베이션

주주총회소집공고
2.7
(주)피에스엠씨

주주총회소집공고

2018 년 9 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 피에스엠씨

대 표 이 사 :
정 동 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16

(전 화) 031-522-3617

(홈페이지)http://psmc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)정 동 수

(전 화)031-522-3700

주주총회 소집공고

(임시)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 9월 21일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 2층 교육장

3. 회의의 목적사항

≪부의 안건≫
 (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 진종필 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 최현준 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 정재근 선임의 건
 (3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 김성태 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 여현동 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, KEB하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,
 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강기석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.04.27
- 감사보수 조정의 건
가결

2
2018.05.10
- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태평가보고서와 감사의 평가보고서 승인에 관한 건
가결

3
2018.05.10
- 제41기(2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지)재무제표 승인
가결

4
2018.06.12
- 제41기 영업보고서 승인의 건
가결

5
2018.06.12
- 제41기 정기주주총회 소집의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1
1,200
3
3
2018.08.31 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조
립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드
프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도
체 구조재료입니다.

(2) 산업의 성장성
반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고
있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생
산품으로 매출을 늘리려는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자
동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새
시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따
라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체
에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을
요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요
하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집
약형 산업입니다.
반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도
체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.

(4) 경쟁요소
리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 중국 및 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성
제품 판매에서 결제까지는 평균 50-60일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 
결제까지는 약 50여일 소요됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속
- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화
- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

그외 기타 전자부품 제조업
2629
기타 전자부품 제조업

(2) 시장점유율

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며,지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화
, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 
경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능등 스마트한 환경으로의 변화가급속도로 이루어짐에따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업

2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업

3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업

4. 초정밀 금형의 제조, 판매업

5. 정보처리 및 정보통신 서비스업

6. 국내외 투자사업

7. 수출입업

8. 부동산의 매매 및 임대업

9. 반도체장비 제조, 판매업

10. 생명공학 관련 제조, 판매업

11. 금속가공품의 제조 및 판매업

12. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업

2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업

3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업

4. 초정밀 금형의 제조, 판매업

5. 정보처리 및 정보통신 서비스업

6. 국내외 투자사업

7. 수출입업

8. 부동산의 매매 및 임대업

9. 반도체장비 제조, 판매업

10. 생명공학 관련 제조, 판매업

11. 금속가공품의 제조 및 판매업

12. 엘이디관련 부품 및 완제품 제조, 판매, 도소매와 수출입업

13. 스마트가로등 제조, 판매, 도소매와 수출입업

14. 태양광발전업

15. 태양광발전시스템 제조 및 판매업

16. 해외체육진흥투표권 사업

17. 해외복권전문 포탈싸이트업

18. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업 일체

신규사업 영위

제 3장

제16조(전환사재의 발행)

(전환사채의 발행) ① 회사는 금오백억원 범위내에서 긴급한 자금의 조달, 신기술도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 이사회 결의로써 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식과 우선주식으로 하고 전환가격은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 제1항의 전환사채의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당이나 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

<기존 제16조 전체를 다음과 같이 변경>
제 3장
제16조(전환사재의 발행 및 배정)

(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 
이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조“전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입

금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

기술개발과 투자유치

제 17 조

(신주인수권부 사채의 발행) 

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달, 신기술도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회 결의로써 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식과 우선주식으로 하고 그 발행가격은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할

주주로 한다.

제 17 조

(신주인수권부 사채의 발행) 

<기존 제17조 전체를 다음과 같이 변경>

(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 회의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에

따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조

“전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.
⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

⑦ 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 2호 사유에 의하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

⑧ 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호내지 2호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

제5장 이사, 이사회, 감사

제 24 조 (이사 및 감사의 수 및 선임방법) ① 회사에 이사 3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.

② 회사에 감사 1인을 두고 주주총회에서 선임한다.

제5장 이사, 이사회, 감사

제 24 조 (이사 및 감사의 수 및 선임방법) ① 회사에 이사 3인 이상 8인 이하를 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는

경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.

② 감사는 1인 이상의 감사 또는 감사에 갈음하는 감사위원회를 두어야 한다.

제6장 계산

제 33 조 (사업년도) 회사의 사업년도는 매년 4월 1일부터 익년 3월 31일까지로 하여 매기말에 결산을 한다.

제 34 조 (재무제표 및 영업보고서 작성) ① 이사는 매 결산기에 제계정을 결산하여 상법 제447조 각호에 규정한 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회의 회일 6주간전에 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 이사에게 제출하여야 한다.

③ 이사는 제1항과 제2항의 서류를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 이사는 상법 제447조 각호에 규정한 서류에 대하여 총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

⑤ 이사는 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제 35 조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

6. 차기이월이익잉여금

제 36 조 (이익배당) ① 이익배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

② 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 다만, 주식배당의 경우, 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금지급청구권에 대한 소멸시효가 완성된 것으로 본다.

제6장 감사위원회
<제31조, 32조를 신설하고 기존 제6장 해당 조문을 제7장으로 변경>

제 31 조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제 32 조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제 33 조 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총희의 소집을 청구 할 수 있다.

③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제7장 계산

제 34 조 (사업년도) 회사의 사업년도는 매년 4월 1일부터 익년 3월 31일까지로 하여 매기말에 결산을 한다.

제 35 조 (재무제표 및 영업보고서 작성) ① 이사는 매 결산기에 제계정을 결산하여 상법 제447조 각호에 규정한 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정

기주주총회의 회일 6주간전에 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 이사에게 제출하여야 한다.

③ 이사는 제1항과 제2항의 서류를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 이사는 상법 제447조 각호에 규정한 서류에 대하여 총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

⑤ 이사는 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제 36 조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

6. 차기이월이익잉여금

제 37 조 (이익배당) ① 이익배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

② 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 다만, 주식배당의 경우, 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금지급청구권에 대한 소멸시효가 완성된 것으로 본다.

부칙

부칙

① (시행일) 이 정관은 2018. 9. 21부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

진종필
1966.04
-
대표이사
-

최현준
1970.01
-
이사
-

정재근
1952.01
-
부사장
-

김성태
1972.07
사외이사
-
-

여현동
1974.10
사외이사
-
-

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

진종필
이에스브이 대표이사
이에스브이 대표이사
전)본막스 상무이사
-

최현준
이에스브이 영업개발팀 이사
이에스브이 영업개발팀 이사
전)성림산업개발
-

정재근
이에스브이 부사장
이에스브이 부사장
-

김성태
(주)지오스에어로젤 대표이사
(주)지오스에어로젤 대표이사
-

여현동
글로벌로펌 GREENSPOON MARDER 소속 변호사
글로벌로펌 GREENSPOON MARDER 소속 변호사
-

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

"해당사실이 없음"