CNT85 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180903)
제출인: CNT85

참고서류
3.2
(주)포스링크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 09월 03일

권 유 자:

성 명: 주식회사 포스링크
주 소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 대왕판교로 660번길 
 유스페이스 1-A동 10층
전화번호: 031-724-2039

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)포스링크
보통주
1,945
0%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-

-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

변서율
보통주
47
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년도 08월 24일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2018년 09월 11일 , (종료일) - 2018년 09월 20일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
인터넷: http://evote.ksd.or.kr
모바일: http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 09 월 21 일(금) 오전 09시 
(장소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스 1, B동 지하1층
 컨퍼런스룸

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 변서율 
(부서 및 직위) 재무관리본부 차장 
(연락처) 031-724-2039

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.∼83. <생략>

84. 의약품 제조 및 판매

85.∼125. <생략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>
<신 설>

126.~130. <생략>

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.∼83. <현행과 동일>

84. 의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역

85.∼125. <현행과 동일>

126. 임상시험 대행사업

127. 임상시험 기술개발 및 용역업

128. 전기공사업

129. 소방공사업

130. 토목공사업

131. 감리업(전기, 통신, 소방, 설계)

132. 전기 및 통신관련 안전용품 도, 소매업

133. 프랜차이즈 창업컨설팅업

134. 향신료 도, 소매업 (커피 등)

135. 전산시스템개발 및 판매업

136. 인테리어공사업

137. 인테리어디자인업

138. 요식업

139.~143. <생략>

신규사업 진행을

위한 사업목적 추가

제 5 조 (발행예정 주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

제 5 조 (발행예정 주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000주로 한다.

액면분할

제 7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제 7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 200원으로 한다.

액면분할

제8조의2(주식의 종류와 발행)

③제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 100,000,000주로 한다.

제8조의2(주식의 종류와 발행)

③제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 500,000,000주로 한다.

액면분할

부칙

<신 설>

부칙

25. 본 정관의 24차 개정은 2018년 09월 21일부터 시행한다.

부칙 추가

다. 발행주식의 액면분할

 - 발행하는 주식의 1주당 액면가액 500원을 200원으로 분할(1:2.5)

구분
분할전
분할후

1주당 가액(원)
500원
200원

발행주식총수(보통주)
46,163,868주
115,409,670주

자본금
23,081,934,000원
23,081,934,000원

-
액면분할 일정(예정)

1) 구주권 제출기간 : 2018년 09월 21일 ～　2018년 10월 22일

2) 매매거래정지 예정기간 : 2018년 10월 19일 ～2018년 10월 23일

3) 명의개서 정지기간 : 2018년 10월 23일 ~ 2018년 10월 28일

4) 신주권 교부예정일 : 2018년 10월 31일

5) 신주권 상장예정일 : 2018년 10월 24일

※ 상기 일정은 관계기관 과의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구금서
1959.01.17
사내이사
해당없음
이사회

박주웅
1955.09.21
사외이사
해당없음
이사회

김경수
1970.10.16
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

구금서
現) (주)포스링크
 경영지배인

- 인하대학교 이과대학

- 연세대학교 경영대학원

- 前) ㈜부광약품 전무이사

-

박주웅
現) 바이오스트림 테크놀러지스(주) 기업부설연구소 연구소장

- 건국대학교 대학원 미생물공학과(공학박사)

- 前) 보령제약(주) 미생물연구실

- 前) 영진약품공업(주) 중앙연구소 생물공학연구부 수석연구원

- 前) ㈜한립생명공학 부사장

- 前) 가톨릭대학교 생명공학과 겸임교수

-

김경수
現) 안세회계법인 이사

- 성균관대학교 기계공학과

- 前) ㈜삼성중공업 조선해양사업본부

- 前) 재원회계법인

- 前) 제12호 감사반

- 前) 안건회계법인

- 前) 다인회계사무소

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.