에이스침대 — 주주총회소집공고 (20180829)
제출인: 에이스침대

주주총회소집공고
2.7
(주)에이스침대

주주총회소집공고

2018 년 08 월 29 일

회 사 명 :
(주)에이스침대

대 표 이 사 :
안성호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 42(상대원동)

(전 화)043-877-1881

(홈페이지) http://www.acebed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조 길 호

(전 화) 043-877-1881(내선306)

주주총회 소집공고

(제42기 임시)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
당사 정관 제14조의 규정에 의거 제42기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 9월 14일 (금요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35
 ((주)에이스침대 중부공장 사무동2층)
3. 부의안건
- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경(案)승인의 건
- 제 2호 의안 : 주식 분할의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본.지점 및 예탁결제원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석시 준비물

* 직접행사 : - 개인 : 신분증 
 - 법인 : 위임장, 법인인감증명서

* 간접행사 : - 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 
 인감증명서),대리인의 신분증 
 - 법인 : 위임장, 법인인감증명서

 2018년 8월 29일
 주식회사 에이스침대
 대표이사 안 성 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명승진
(출석률 : 87.5 %)

찬 반 여 부

1
2018.02.19
1.보고사항 
 가.2017 경영현황보고
 나.내부회계관리제도 운영실태보고
2.회의 목적사항
제1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
제2호의안 : 제41기 현금배당 승인의 건
제3호의안 : 제41기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성

2
2018.02.19
사업자등록(강릉지점) 신청의건
-소재지 : 강원도 강릉시 경강로 2377(송정동)
-목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구
찬성

3
2018.03.02
사업자등록(용인지점) 신청의건
-소재지 : 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 100-23(중동)
-목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구
찬성

4
2018.05.08
사업자등록(세교지점) 신청의건
-소재지 : 경기도 평택시 경기대로 658(세교동 434-9)
-목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구
찬성

5
2018.05.08
사업자등록(은평지점) 신청의건
-소재지 : 서울 은평구 통일로 799(대조동 188-5,188-12)
-목적사업: 부동산업 및 임대업, 도.소매, 침대가구
찬성

6
2018.07.04
자기주식 처분의건
찬성

7
2018.07.25
내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

8
2018.08.01
임시주주총회 소집의건
불출석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
11,000,920
11,000,920
-

-상기 주총.승인금액은 전체이사(4명)에 대한 보수한도액 승인 금액임.
-사외이사 지급총액은 2018.01.01~2018.07.31 까지를 기준으로 작성함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
국내 침대산업은 고도의 기술을 요하는 기술 집약적 산업입니다.
침대.가구산업은 건설,유통,목재,금속,플라스틱 등 관련산업이 다양해 파급효과가 큰
산업이라 할 수 있습니다.

2) 침대산업의 성장성
경제성장에 따른 국민소득의 향상과 생활방식의 서구화, 교체시장의 증가로 침대,가구산업의 안정적 성장이 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
침대.가구산업은 간접적으로 주택경기 등과 같은 경기 여건과 연관되어 있으나, 이보
다는 계절적 요소에 더 영향을 받는 특징이 있습니다. 봄과 가을이 최대성수기이며,
비수기인 겨울과 여름등에는 고객만족 서비스 등을 통하여 시장확대에 나서고 있습니다.

4) 경쟁요소
 현재 국내의 침대시장은 당사가 높은 브랜드 이미지와 차별화된 마케팅기법 등으로 가장 높은 점유율을 기록하고 있으며, 시장 선도기업으로써 침대시장 내 선두 위치를 유지하고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성
동업계 원자재의 수입의존도는 매년 늘어나고 있으며 환율의 변화는 있으나 수급이 원활한 편이어서 조달상의 문제가 비교적 양호한 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

동사는 1963년 9월에 설립되어 침대 및 가구 등을 생산하고 있으며 침대공학연구소를 운영하여 새로운 제조기술을 개발하여 인체공학적인 제품을 생산하여 업계 최고의 품질을 자랑하며 세계적인 침대회사로 발돋음하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

동사는 침대 및 가구를 주요 제품으로 하여 직영점 또는 대리점에 직접 납품하고있습니다. 사업부문으로는 침대, 가구, 기타로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 침대업계는 대다수 업체가 영세중소기업이며 현재 국내의 통계 및 정보 상으로는 정확한 데이터를 산정 하기가 매우 어려운 실정이며, 침대업계로는 국내시장 점유율에 있어 명실상부 선두적인 위치를 점유하고 있다고 사료됩니다.

(3) 시장의 특성

국내 가구시장은 소득수준 및 주택경기의 변동과 밀접한 연관을 가지고 있으며, 최근에는 결혼문화에 대한 인식변화와 주거공간문화에 대한 개념변화 등이 수요의 중요한 변동요인으로 작용하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가구업종도 전반적인 경기가 불투명하나 최근 정부차원에서 부동산에 관심을 두고 정책을 시행하고있고 부동산 관련 각종 규제를 완화하여 당사와 밀접한 관계가 있는헌집 및 상가의 리모델링이 확대되는 추세여서 매출신장이 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

2. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오천원으로 한다.
제6조(1주의금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 일천원으로 한다.
유통주식수 확대를 위한 개정

[신설]
부칙
이 정관은 2018년 9월 14일부터 개정 시행한다.
개정에 따른 부칙 신설

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 의안 제목

주식 분할의 건

2. 의안의 요지

1) 주식분할의 목적 : 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 및 주주가치증대

 2) 주식분할의 방법 : 액면가 5,000원인 기명식 보통주 1주를 액면가 1,000원
 으로 분할

 3) 주식분할의 내용

구분
분할전
분할후

1주당 액면가
5,000원
1,000원

발행주식수(기명식 보통주)
2,218,000주
11,090,000주

자본금
11,090,000,000원
11,090,000,000원

4) 주식분할의 일정
 가. 임시주주총회 예정일 : 2018년 9월 14일
 나. 구주권제출기간 : 2018년 9월 17일 ~ 2018년 10월 18일
 다. 매매거래정지기간 : 2018년 10월 17일 ~ 2018년 10월 19일
 라. 명의개서정지기간 : 2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 30일
 마. 신주권교부예정일 : 2018년 10월 31일
 바. 신주권상장예정일 : 2018년 10월 22일

※ 기타 사항
 1) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 일부 변경될 수 있음. 
 2) 기타 주식분할과 관련하여 세부업무 진행 등은 대표이사에게 위임함.

※ 참고사항

- 해당사항 없음