영진약품 — 주주총회소집공고 (20180827)
제출인: 영진약품

주주총회소집공고
2.7
영진약품(주)

주주총회소집공고

2018년 8월 27일

회 사 명 :
영진약품주식회사

대 표 이 사 :
이 재 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35다길13

(전 화) 02-2041-8200

(홈페이지)http://www.yungjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 인

(전 화) 02-2041-8200

주주총회 소집공고

(제57기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관
제17조의 규정
에 의거 제57기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며,
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음
하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

­다 음 ­

1. 일 시 :

2018년 9월 12일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단 송파지사 7층 대회의실
 (문의전화 : 02-2041-8151~2) 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방
식으로 의결권을 행사하
실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2018년 9월
2일 ~ 2018년 9월 11일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서와 금융결제원이 발행한 개인용도제한용 공인인증서

2018년 8월 27일

 서울특별시 송파구 올림픽로35다길13

영진약품주식회사
 대표이사 이 재 준 (직인생략)
명
의개서대리인 : 한국예탁결제원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최
일자
의안내용
사외이사 등의 성명(비상임이사 포함)

권오기
(출석률:
100%)
최명열
(출석률:
100%)
송창준
(출석률:
100%)
김건태
(출석률:
87.5%)
비고

찬(○) 반(X) 여부

18-01
2018.01.19
2017년 재무제표 및 영업보고서 승인
2017년 내부회계관리제도 평가보고
○
○
○
○
-

18-02
2018.02.22
제56기 정기주주총회 소집결의
전자투표 이용 신청
자문위촉계약 체결의 건
○
○
○
○
-

18-03
2018.02.22
2017년도 경영평가 승인
○
○
○
○
-

18-04
2018.03.09
대표이사 사장 선임 결의
2018년도 경영계약(사장) 체결
○
○
○
○
-

18-05
2018.03.31
조직 변경
경영진단협약 체결
자율준수관리자 선임
○
○
○
○
-

18-06
2018.05.08
경영평가 지표 결의
○
○
○
-
-

18-07
2018.05.15
2018년 1분기 재무제표 보고
○
○
○
○
-

18-08
2018.07.26
2018년 반기 재무제표 보고
임시주주총회 소집결의
전자투표 이용 신청
○
○
○
○
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
의결결과

감사위원회
권오기
최명열
송창준
2018.01.19
2017년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고
2017년 하반기 내부감사 보고
2018년 윤리경영팀 운영계획(보고)
채택

2018.03.30
외부감사인 선임
채택

2018.07.26
2018년 상반기 내부감사 결과 보고
2018년 반기 재무제표 보고
채택

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
3
800
44
15
-

(주1) 상기 주총승인금액은 상임(1명) 및 사외이사(3명)의 총보수금액이며, 지급총액은 상임이사 1명을 제외한 사외이사 3명의 금액임
(퇴임 사외이사 2명 포함)
(주2) 상기 지급총액은 2018년 1월 ~ 7월까지 사외이사의 지급총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

영진약품은 질병과 고통으로부터 인류를 구제하고 인류의 복지향상에 기여하고자 '생명을 위한 의약'이라는 신념아래 약업발전을 위하여 인간의 수명을 혁신적으로 개선하고 국민들로 하여금 질병치료로 인한 부담을 줄이고 행복한 삶을 영위하게 하는 평화산업을 가꾸어 나가려 노력하고 있습니다.
한국 제약업계에 선도적 위치를 차지하고 있는 영진약품은 제약업을 통해 국가 경제발전과 국민 보건향상에 헌신하고 약업의 발전에 이바지하며 반세기 이상 이어온 대표적인 제약회사입니다. 그리고 2004년부터 KT&G그룹 계열사로서 우수한 의약품 생산 및 연구개발의 노하우를 가지고 그룹 내 바이오/제약 사업부문의 중추적 역할을 담당하고 있으며, 신제품 개발 및 수출확대를 통하여 글로벌 제약사로서 성장해 나아가고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 제약산업의 특성
기본적으로 제약산업은 국민의 '건강' 증진과 '삶의 질' 향상에 기여하는 국민보건의 핵심산업입니다. 제약산업은 질병 치료라는 인간의 기본권에 근간해서 수요를 창출하기 때문에 경제 상황 등 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다. 제약회사의 본연의 업무인 신약개발은 고도의 전문지식과 복합적인 기술력을 기본 바탕으로 막대한 비용과 시간이 투입되므로 R&D Pipe Line 보유 및 연구개발 인프라 확보 등이 산업경쟁력 확보를 위한 가장 중요한 요소입니다. 또한 국민건강과 밀접한 관련을 가진 산업으로써 의약품의 안전한 생산 및 품질관리, 투명한 유통질서 확립을위해서 정부의 정책 및 법령에 의한 규제 및 관리가 타산업보다 광범위하고 세밀하게
되어지는 산업입니다. 

2) 제약산업의 정부정책 및 인구구조 변화에 따른 영업환경 분석
실거래가 약가인하 제도 등 보험약가 인하 정책 지속, 판촉을 목적으로 경제적 이익을 제공할 경우 쌍방을 모두 처벌하는 리베이트쌍벌제의 시행 등 약제비 절감 및 투명한 영업환경 조성을 위한다양한 정부정책이 시행되어 제약영업환경에도 많은 변화가 진행되고 있습니다. 이처럼 제약산업의 정부정책 및 영업환경은 현재 큰 변환점을 맞이한 상황으로 시장환경 변화에 맞는 전략수립이 필요한 시기입니다.
국내 제약산업은 인구 고령화에 따른 만성질환 및 QOL 의약품 수요의 증가로 상당 기간 높은 성장세를 유지했지만, 특허만료 의약품 감소 및 약제비 절감을 위한 정부 정책 시행 등으로 성장세가 둔화하고 있습니다. 이에 따라 수출 확대 및 고부가가치 의약품 개발과 같이 성장동력 확보 및 수익성 확대를 극대화하는 전략이 점차 중요해지고 있습니다.

3) 경쟁요소
의약품 공급은 병원과 약국으로 한정되어 있으나 국내 의약품 시장 전체 규모에 비해 과다한 업체수와 유사상품의 난립으로 인하여 과당경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 그러나 계속되는 약가인하 정책과 대규모 설비투자 의무화의 압박을 통하여 업계 전반적인 구조조정이 예상되며, 인수/합병이나 신제품 개발 등을 통하여 경쟁력의 강화가 절실히 필요한 시점입니다.
신약개발은 차별화된 R&D 경쟁력 및 고도의 기술개발을 위해 10~15년의 오랜 기간과 대규모 투자를 필요로 합니다. 신약개발의 High Risk, High Return 특성으로 인해 오리지날 의약품 개발은 거대한 자본력을 바탕으로 한 다국적 제약사들이 그동안 강세를 보여 왔습니다. 그러나 최근에는 국내 제약사들도 지속적인 R&D 투자의 결실로 대규모 기술수출 이전계약을 체결하고 천문학적인 계약금과 Milestone을 확보하는 등 신약개발에 대한 모멘텀이 점차 확대되고 있어서 향후 R&D Pipe Line 및 인프라 확보에 대한 국내 제약사들 간의 경쟁은 한층 격화될 것으로 보입니다.

4) 자원조달의 특성
의약품의 물질특허 및 PMS제도 등으로 인해 특정 원료의 독과점 현상이 존재하며, 원료의약품 수입의존도가 높아 환율변화에 따라 수익성 변동폭이 큽니다. 특히 FTA 협상은 의약품의 관세철폐를 추진하면서 의약품에 대한 지적재산권 보호 강화가 지속적으로 요구되고 있습니다.

5) 관계법령 및 정부지원 및 규제
① 관계법령 : 약사법, KGMP(우수의약품 제조기준), 향정신성의약품관리법,
 마약법, KGSP(우수의약품 유통관리기준) 등
② 정부지원 : 신약개발 연구지원, 제2차 제약산업 육성지원 5개년 종합계획 등
③ 정부규제 : 약제비 적정화 방안에 따른 규제 (실거래가인하, 사용량-약가연동제), 허가규제요인(국제의약품규제조화위원회(ICH) 및 의약품실사상호협력기구(PIC/ 
 S) 가입으로 품질관리기준 강화 허가갱신제, PMS 강화, 의약품재평가), 리베이트 쌍벌제 및 ISO37001 도입 등

나. 회사의 현황

1) 영업의 개황
국내 제약시장은 2012년 시행된 일괄약가인하제도를 시작으로 리베이트투아웃제, 그리고 2016년 김영란법 제정에 이르기까지 정부의 정책 및 영업환경이 급격히 변화되고 있습니다. 회사는 업종경쟁이 심한 국내 제약 영업환경의 어려움을 극복하기 위해 수출강화 전략으로 일본 등 해외시장 개척에 매진하고 있으며, 현재 영위하고 있는 CMO(위탁계약생산)사업 외에 CDMO(위탁개발생산)사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

최근 해열진통제 '데노간'및 코프로모션제품인 불안장애 치료제 '부스파', 천식치료제 '플루티폼' 등의 성장으로 국내영업의 매출증가에도 불구하고 일본수출 감소로 상반기 영업실적은 전년 동기대비 7.9% 감소한 매출액 870억원을 실현하였습니다. 

하반기부터 회사는 적극적인 마케팅 전략을 바탕으로 감소된 매출을 회복하고자 지난 대형종합병원에 DC 통과된 해열진통제 '데노간주', 특발성폐섬유증치료제 '파이브로정'의 매출 성장에 박차를 가하고 있습니다. 아울러 글로벌본부의 수출감소를 회복하기 위해 항생제를 포함해 추가적으로 일반제 원료의약품 '록소프로펜'까지 수출 계약을 맺어 하반기 이후 매출 성장에 전력을 다할 것입니다.

□
제품과 용역에 대한 정보

(단위: 백만원)

구 분
제 57(당) 기 반기
제 56(전) 기 반기

3개월
누적
비율(%)
3개월
누적
비율(%)

상품매출
11,073,751
21,305,351
24.5
8,260,183
14,851,842
15.7

제품매출
23,356,746
55,960,339
64.3
33,162,175
72,174,724
76.4

반제품매출
3,119,965
6,286,207
7.2
1,393,012
2,620,622
2.8

원재료매출
1,067,335
2,872,385
3.3
2,020,871
3,717,852
3.9

용역매출
379,382
600,242
0.7
1,143,400
1,158,314
1.2

합 계
38,997,179
87,024,524
100.0
45,979,641
94,523,354
100.0

□ 지역별 매출현황

(단위: 백만원)

구 분
제 57(당) 기 반기
제 56(전) 기 반기

3개월
누적
비율(%)
3개월
누적
비율(%)

국내 매출
34,218,693
69,442,704
79.8
32,300,363
60,631,621
64.1

해외 매출
4,778,486
17,581,820
20.2
13,679,278
33,891,733
35.9

일본
4,257,902
16,651,553
19.1
13,163,530
33,016,446
34.9

기타
520,584
930,267
1.1
515,748
875,287
0.9

합 계
38,997,179
87,024,524
100.0
45,979,641
94,523,354
100.0

2) 부문별 매출현황
당사는 의약품제조 및 판매가 지배적 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은하지 아니하고 있습니다.

3) 시장점유율

(단위 : 억원)

회사명
2017년
2016년
2015년

유한양행
14,519
13,120
11,209

녹십자
10,984
10,331
9,129

대웅제약
8,667
7,940
8,005

한미약품
7,026
6,878
11,132

광동제약
6,885
6,363
5,723

JW중외제약
5,029
4,675
4,344

일동제약
4,604
2,013
4,586

보령제약
4,227
4,091
4,014

한독
4,134
3,963
3,585

제일약품
3,715
6,173
5,947

동국제약
3,233
3,044
2,565

휴온스
2,780
1,676
2,151

대원제약
2,633
2,384
2,130

동화약품
2,589
2,375
2,232

삼진제약
2,453
2,393
2,165

한국유나이티드
1,970
1,769
1,620

영진약품
1,950
1,931
1,702

안국약품
1,788
1,713
1,952

신풍제약
1,756
1,823
1,855

※ 12월 결산 국내 제약사 기준 금감원 전자공시 사이트 참조
 ( 주요 제약업체의 별도 손익계산서상의 매출액임)
※제일약품 : 회사분할 후 금액임. 

4) 시장의 특성
제약산업에 대한 정부정책은 약제비 절감에 초점이 맞춰져 있습니다. 국내 제약사들은 정체된 성장세를 전환시키고자 수출규모 확대 및 신제품 도입 등을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히 상위 제약사들은 라이센스인 강화, 경쟁력 있는 상품의약품 도입, 공동마케팅 추진 등을 통해 성장률을 기존 수준 이상으로 회복하였습니다. 최근 R&D 투자를 지속해온 제약 바이오업체들을 중심으로 해외 글로벌 제약사들과의 대규모 기술이전 계약 등의 체결이 이루어지고 있으며 시장 및 정부차원의 제약 바이오 산업에 대한 향후 투자는 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

5) 조직도

영진약품 조직도.jpg
영진약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2018년 9월 12일(수요일), 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로 35다길 13 국민연금 송파지사 7층 대회의실
 (전화 02-2041-8151)

3. 회의의 목적사항
 〈부의안건〉
 제 1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자 3명)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오기
1965.3.12
0
없음
이사회

최명열
1957.6.17
0
없음
이사회

송창준
1970.1.30
0
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권오기

교수
(신경외과)

(현)영진약품 사외이사인 감사위원
(현)분당서울대학교병원 신경외과 교수

없음

최명열

-
(현)영진약품 사외이사인 감사위원
(전)KT&G 지원본부장(전무)
없음

송창준

교수
(경영학과)

(현)영진약품 사외이사인 감사위원장
(현)한양대학교 경영학과 교수

(전)성균관대학교 경영전문대학원 교수

없음

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원의 임기는 1년으로 2019년 정기주주총회일까지로 한다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음