파라텍 — 주주총회소집공고 (20180821)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 파라텍

주주총회소집공고

2018 년 8 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
안계환

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지) http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀 차장
(성 명) 주보경

(전 화) 02-3780-8738

주주총회 소집공고

(제46기 임시)

주주님의 건승과 평안을 기원하옵니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제46기 임시주주총회를 다음과 같이 
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 - 

1. 일 시 : 2018년 9월 7일(금요일) 오전9시00분
2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21 (주) 파라텍 본사 회의실
3. 회의 목적 사항 :
 가. 보고사항 : 감사의 선임
 나. 부의안건 : 기존 비상근 감사의 상근 전환의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 증권회사 또는 한국예탁결제원에 예탁하고 계신 실질주주님께서는 의결권을 직접 행사하시거나 대리행사, 또는 불행사 하시고자 하는 경우 그 뜻을 주주총회일 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 따라 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 대리인의 신분증 지참 

 2018년 8월 21일 
 경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21
 주식회사 파라텍 
 대표이사 안계환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오창석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-29
기업운전자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

2
2018-02-06
비상장사 ㈜한국알미늄 주식인수의 건
참석/찬성

3
　

2018-02-12
　
　

1호 의안: 제45기 별도 재무제표 승인의 건
참석/찬성

2호 의안:현금 및 주식배당 승인의 건
참석/찬성

3호 의안주식매수선택권 부여 확정의 건
참석/찬성

4호 의안: 2018년 경영계획 승인의 건
참석/찬성

4
　

2018-02-21
　
　

1호 의안: 제45기 연결재무제표 승인의 건
참석/찬성

2호 의안: 사내이사 후보자 추천의 건
참석/찬성

3호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건
참석/찬성

4호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집 승인의 건
참석/찬성

5
2018-02-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

6
2018-02-28
(주)명동에이엠씨 대출이자 자금보충확약 계약 체결 승인의 건
참석/찬성

7
2018-03-12
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

8
2018-03-26
단기기업운전자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

9
2018-03-29
정기주주총회
참석/찬성

10
2018-04-05
(주)명동솔루션 자금보충확약서 계약기간 연장 승인의 건
참석/찬성

11
2018-04-24
㈜금양인터내셔날 유상증자 참여의 건
참석/찬성

12
2018-04-27
태흥씨앤이(유) 매입확약서 체결 승인의 건
참석/찬성

13
2018-05-17
(주)베이스에이치디 대출이자 자금보충확약 게약 체결의 건
참석/찬성

14
2018-05-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

15
2018-05-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

16
2018-06-07
단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

17
2018-06-08
단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

18
2018-06-28
단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

19
2018-07-05
단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
12,000
12,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)베이스에이치디
(지배회사)
2018.07.05~2018.12.31
50
1.9%

자금대여
태흥씨앤이유한회사
(관계사)
2018.06.08~2019.06.07
48
1.8%

자금대여
(주)태흥산업
(관계사)
2018.06.07~2019.06.06
37
1.4%

자금대여
(주)태흥산업
(관계사)
2018.06.28~2018.12.31
26
1.0%

주1) 상기 내역은 2017년 매출총액을 기준으로 건별 100분의 1이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)후니드
(관계사)
차입금
2018.01.29~2018.05.28
142
5.5%

주1) 상기 내역은 2017년 매출총액을 기준으로 건별 100분의5 이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링쿨러배관,소방용 펌프설치,소화전함, 소방용수탱크,소화용수구함 등등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화가 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 제조부문
아파트 및 요양시설 등의 화재가 잇따르고 인명피해가 발생하면서 재난관리에 대한국민의 관심과 요구가 증대되고 있습니다. 이에 정부는 재난 컨트롤타워 구축의 일환으로 조직개편을 통하여 2014년 11월 국민안전처를 새롭게 출범하고 소방시설 설치ㆍ유지및 안전관리에 관한 법률 등 관련 소방법을 지속적으로 개정하면서 소방방재시설 설치 확대를 통한 안전확보에 노력을 기울이고 있습니다.
이러한 시점에서 스프링클러는 화재에서 인명과 재산을 효과적으로 보호할 수 있는 소방설비로 주목받고 있습니다. 미국방화협회(NFPA)의 자료에 따르면 가정내 화재사고가 발생했을 때 스프링클러가 설치된 가정의 사망자가 평균 1.3명으로 스프링클러가 설치되지 않은 가정의 평균 사망자 7.3명보다 82% 감소하고, 재산피해 역시
평균 69%가 감소하였다고 보고하고 있습니다. 
이에 회사는 미국 UL/FM 인증을 취득하여 해외시장에서도 경쟁력있는 제품을 생산하고 있으며, 지속적인 R&D활동을 통해 제품의 질적 향상을 추구하고, 인명과 재산을 보호하는 사회적책임을 수행하고자 노력하고 있습니다.

(나) 설비시공부문 
2015년 이후 경기부양 등에 힘입어 설비투자와 건설투자가 활발하게 증가세를 보여왔으며, 2017년도 그 추세가 완만히 이어지며 건설경기 회복조짐이 나타나고 있습니다. 특히 2015년 주택과 비주거용 건축 등 민간건축수주가 역대 최고치를 기록한 이후 분양 시장도 양호하여 건축기성 또한 호조를 띄고 있습니다. 
특히 회사 설비사업부문에서 큰 비중을 차지하고 있는 반도체, 디스플레이 등 하이테크 분야의 경기도 2015년부터 향후 5년간 연평균 8.2%의 성장세를 이어갈 것이라고 전망되어, 이에 따른 국내업계의 추가 설비투자도 기대되고 있습니다.
이에 발맞추어 당사는 오랜 경험으로 타사와의 차별화된 소방설비 시공능력(한국소방시설협회 발표 2018년 평가년도 기준 2,889억원, 전국2위)을 바탕으로 꾸준히 수주영역을 확대하면서 매출 신장에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비는 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야하며, 화재로 인한 피해 규모가 커지면서 국가적 재난관리를 위한 재난안전 총괄부서로서 국민안전처가 새롭게 출범하고, 기존의 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 국내 및 해외수출 등으로 매출 증대의 목표달성을 위한 적극적인 방침으로 영업조직 활성화의 일환인 유통구조 환경에 부합되는 조직 변경과 현장별 선행지수관리 및 지급건설사와 지방현장 영업을 통해 거래처를 확대하고, 경영목표에 입각하여 기존사업의 가치 극대화, 신성장 동력원 확보 및 조직문화 혁신이라는 분야별 핵심전략을 추구하고 있습니다. 
이를 통해 국제경쟁력을 갖춤으로써 미국, 영국, 일본, 호주, 이스라엘의 수출시장 및 그 이외의 수출시장이 더욱 확대될 것으로 판단되는 바, 당사제품의 해외인증 확대, 신제품 해외전시회 참여, 한국건설사의 해외현장 영업활동 강화로 국내ㆍ외적으로 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2018년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진명
1946.05.20
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

1946.05.20
(주)파라텍 
비상근 감사
서울대학교 상과대학 경영학과 졸업
한국은행 조사2부
쌍용그룹 종합조정실
(주)쌍용양회 기획실장
(주)쌍용화재 대표이사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음.